1、投资公司董事会召开程序议程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 董事会召开程序一、会前第一项：会议筹备1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件 例如：（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）关于本年度财务决算的议案（3）关于下年度财务预算的议案（4）关于利润分配方案的议案 （5）关于未分配利润弥补亏损的议案（6）其他的议案或报告第二项:会议通知1、文件（邮件、传真、信件）通知 2、会前电话或短信提示第三项:会前检视 1、修正会议的2、议案。 2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。 4、会议文件准备：（1）封面。（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。； 5、会场准备工作。6、是否需要准备参会人员的礼品、会3、中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员及到会情况 （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事（按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字） 6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。 7、会后工作： （1）写新闻在公司的网站上发布，上市公司要发布公告。（2）若有人事的变动，或其他决议要公告的，会后，董事会要发文，告知股东和员工。 （3）资料归档四 会后：开启新的循环1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档