1、大型综合性投资集团采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章、 总则第一条、 为了提高集团及下属公司整体采购效能与安全；扩大供方资源，对供方资源进行有效的管理；加强项目招标的计划性，招投标流程、合同签署的规范性；提高采购的效率，特此制定本管理制度。第二条、 集团采购管理的基本原则：宏观把控、有效监控、监督指导、技术支持。第三条、 下属公司采购管理的基本原则：具体操作、严格执行、定期汇报。第四条、 本制度适用于战略采购、设计类、工程类、营销类、综合管理类及其他采购的管理。第五条、 本制度所指的采购是根据项目开2、发的需要，遵循规定程序，选择适合的供应商提供优质的材料、设备与服务的过程。采购的方式包括：战略采购、公开招标、邀请招标、议标、直接委托等。第二章、 集团管理职责第一条、 采购制度的管理1. 制定、修正集团采购管理制度。2. 督促、指导下属公司根据本制度完善其采购管理制度的实施细则。3. 跟踪、检查下属公司采购管理制度的执行情况，并进行相应的考核与奖惩。第二条、 计划管理审核各下属公司的招标、合同等计划及下属公司每周、月度工作完成情况，协助、督促下属公司纠正偏差。第三条、 供应商管理1. 制定、修订供应商管理体系，督促各下属公司执行，保证有充足、优质的供方资源。2. 审核下属公司的考察计划是否能3、够满足其招标要求以及其执行情况，督促、协助下属公司纠正偏差。3. 按照授权手册规定，参与各下属公司组织的考察。4. 根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商考察情况形成月报报送公司管理层，对偏差及时跟踪并督促其纠正。5. 根据下属公司的月报表，汇总各下属公司供应商资源情况形成月报报送公司管理层，对异常情况及时跟踪、协助。6. 汇总所有合作供应商的情况，定期挑选、淘汰战略采购供应商。第四条、 战略采购管理1. 分析采购项目的共性，结合下属公司、战略供应商的实际情况，制定出战略采购计划并按步骤实施。2. 负责战略采购的全过程，组织相关部门编写标书，考察、发标书、答疑、收标书、开标、谈判、评标等一4、系列工作。3. 负责战略采购合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。4. 以双月报形式对战略采购计划实施完成情况及偏差情况向公司管理层汇报。第五条、 标准合同管理1. 根据各下属提供的双月报、分析各类合同的共性及相关部门的反馈意见前提下，每两个月拟定标准合同的制定及修订计划。2. 负责标准合同的起草、会签、审批及实施。3. 负责监督各下属公司标准合同的执行情况。第六条、 采购信息化平台管理集团采购部负责采购信息化平台的搭建和完善。制定信息化平台的规划构想，制定长中段期计划，按双月度对信息化平台进行评估，评估是否满足公司架构、业务的需求。如不满足，应迅速反应，做出调整，并重新审视规划的适用性。第5、七条、 采购管理的培训及交流组织集团采购管理的业务及管理方法的培训、交流，通过培训、交流等方式提升全集团的采购管理水平。积极推广集团内外采购管理经验，寻求降低采购成本、提高采购效率及采购水平的有效途径。第三章、 对下属公司管理权责第一条、 计划管理1. 下属公司工程及采购部根据项目部提供的项目建设计划、设计部的出图计划等上游计划，订立其管辖项目的招标计划、考察计划，并向集团工程及采购部报审。2. 下属公司工程及采购部每周跟踪招标、合同计划完成情况，分析未完成的原因及调整措施，以周报的形式报送集团工程及采购部备案。3. 下属公司工程及采购部以月报表的形式把考察计划汇报集团工程及采购部，并分析偏差6、原因。第二条、 供应商管理1. 下属公司工程及采购部负责供应商资源的收集、考察，扩大供应商资源，组织相关部门对供应商进行履约评审、年度评审，并负责供应商信息的收集。2. 下属公司工程及采购部每月需要对供应商资源情况以月报表的形式报送集团工程及采购部，报送内容包括新增供应商情况、在合作供应商履约情况、供应商信息反馈情况、下月度计划考察供应商列表。3. 下属公司工程及采购部负责将供应商信息录入信息管理系统。第三条、 招标管理1. 下属公司工程及采购部负责招投标全过程实施，组织相关部门编写标书，按照考察计划组织考察，发标书、答疑、收标书、开标、谈判、评标等一系列工作。2. 所有投标单位的选取必须按规7、定从信息系统里面选择。3. 在招投标过程中，下属公司工程及采购部负责对文字资料的收集整理，待招投标结束后及时移交归档，并按规定把招标信息上传到信息管理系统。4. 招标过程中审批表格的会签权限必须严格按照下属公司及集团的授权进行操作，禁止越权。5. 下属公司工程及采购部每月将招标完成情况及下月度拟招标计划以报表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明招标完成情况与计划招标时间差异的原因。第四条、 合同管理1. 下属公司工程及采购部负责合同的签订、履行过程跟踪、变更以及解除。2. 下属公司工程及采购部合同的签订必须按规定使用标准合同文本，在没有标准合同文本的情况下应使用类似工程的合同，并将标准合同需8、求情况以双月报表形式反馈集团工程及采购部。3. 合同的签订权限必须严格按照下属公司及集团的授权进行操作，禁止越权。4. 下属公司工程及采购部每月将合同的签订情况及下月度拟签订合同计划以报表形式报送集团工程及采购部，并分析、说明合同实际签订情况与计划签订时间差异的原因。第五条、 材料样板管理1. 下属公司工程及采购部负责建立材料样板仓库，并进行有效的管理。2. 在招投标过程中下属公司工程及采购部对材料样板负有管理责任。定标后，要对合同使用到的材料样板进行拍照，形成资料进入材料样板数据库，以便材料研究之用。3. 招标结束后，材料样板要及时移交项目现场。第四章、 审批流程第一条、 参照XX集团二OO七年十月十八日颁布的XX集团授权手册执行。第五章、 附则第一条、 本办法由集团工程及采购部负责解释。第二条、 本办法经集团批准之日起正式施行。