1、乳业公司信息沟通汇报会议组织制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一部分、信息沟通体系设计说明1信息沟通体系设计说明11 本模块包括内容l 会议组织方式l 信息传递方式l 典型业务沟通制度12 会议组织方式l 会议名称：l 目的：l 时间（发起机会）：l 地点：l 通知方式：l 主持人：l 参加人员：l 内容：l 记录人：l 决议：l 纪要整理：l 工作跟踪：13 信息传递方式l 信息名称：l 信息载体：l 产生部门（岗位）：l 上报部门（岗位）：l 上报部门（岗位）批复方式和时间要求：l 抄报部门（岗位）：l 抄2、报部门（岗位）反馈方式和时间要求14 典型业务沟通制度l 规定主负责部门，配合部门l 沟通的程序、原则l 裁决的部门和程序l 人际关系的处理原则2信息沟通制度 一、会议制度：会议包括工作例会、专题会议、总结分析会议，每个会议组织均需按会议组织程序执行，会前要做好会议准备和通知，会中要议题明确集中，要提高会议效率并完成会议决议和共识，会后要形成会议纪要并有专人对执行情况进行跟踪。 二、将各部门的经常重复发生的例常性工作（尤其是生产作业管理）实行管理工作标准化制度，建立正常的生产秩序和工作秩序，有助于各部门统一标准，协调配合。三、当一个部门遇到比较简单的，对全局影响不大的例外性工作，需要其它部门配3、合时，可以不经过上级主管人员，直接与相关的另一部门沟通，达成一致意见。四、有些例外性工作涉及多个部门，其问题需要协商一致。共同行动，但因情况较为特殊，如时间紧迫或关系复杂，在这种条件下可组织联合办公、现场调度，以利于及时达成一致意见，提高办事效率。五、当两个或几个部门之间相互依赖性强，日常工作接触很多，又经常发生矛盾时，可以在某个部门中设置一名联络员，负责与另一个或几个部门进行业务联系，保持经常沟通，促进彼此间的了解与协调（这种联络工作根据具体状况，可以是专职的，也可以是兼职的，比较灵活，简便易行）。六、当某项工作不仅涉及到多个部门，而且这些部门能够行使职权对该项工作产生影响时，可组织临时性的4、任务小组。临时性任务小组由与某项工作有关的各部门代表组成，他们经过磋商，作出对各方均有约束力的决定，然后分头贯彻落实，任务完成后，该机构即可撤销。临时性任务小组对于突发性的临时工作，是一种有效的协调方式。当多个部门的活动需要长时期的，强有力的协调时，任务小组就应从临时性转变为永久性的常设机构。七、在条件许可的情况下，把各副总裁、各事业部总经理管辖的职能部门各自集中在一个大办公室内实行集体办公，为加强部门之间横向协调及内部竞争创造一种良好的环境和气氛。八、在全公司范围内广泛开展员工联谊活动（横向/纵向，多层次）有助于沟通思想、交流信息，改善关系。九、设置巡视员，专门从事调查员工所关心的问题。全公5、司员工可以以电话、谈话、信件等各种媒介将所关心的问题向巡视员反映。巡视员的职位能提供有价值的自下而上的信息沟通。十、提建议制度的制定（申诉程序）十一、设计信息沟通检查系统检查方式：观察、问卷调查，会晤访谈，对书面文件的分析等。需要检查以下四大信息沟通网络:1)、属于政策、秩序、规划和上下级关系的管理网络或同任务有关的网络。2)、包括解决问题、会议和提出改革建议等方面的创新活动网络。3)、包括表扬、奖赏、提升以及联系公司目标和个人所需事项在内的整合性网络。4)、包括公司出版物，布置栏和小道新闻在内的新闻性和指导性网络。十二、用电子媒介进行信息沟通。第二部分、会议组织方式目录：001.经销商评估筛6、选会议002.人力资源战略研讨会003.总仓盘点分析会004.分仓盘点分析会005.新产品经济讨论会006.价格调整讨论会007.事业部月度生产计划讨论会008.事业部月度生产情况分析会009.技改小组会议010.工艺（质量）标准制定、修改讨论会011.事业部年度生产经营计划分配讨论会012.事业部经营计划讨论会013.事业部月度生产计划讨论会014.事业部月度生产情况分析会015.事业部质量管理分析会016.事业部生产厂月例会017.事业部计划编制讨论会018.营销中心预算编制讨论会019.预算会审委员会初审讨论会020.预算会审委员会终审讨论会021.季度经济活动分析会022.年度投资预算7、会审委员会会议023.广促评估委员会例会024.新产品开发讨论会025.新市场开发讨论会026.营销中心产品研发方案讨论会027.营销中心年度营销计划讨论会028.营销中心月度营销计划讨论会029.员工重大申诉问题分析会030.重大物资供应问题分析会031.总裁月例会032.总裁总结分析会033.事业部生产经营例会034.人事讨论会035.原奶供求（月）年度平衡会036.原奶质量标准制定讨论会 编号：001经销商评估筛选会议 1. 会议名称：经销商的定期评估讨论会2. 目的：对本事业部各经销商进行合理的评估，筛选出差的经销商及时淘汰，优秀 的经销商进行奖励3. 时间： 半年一次4. 地点： 各8、事业部会议室5. 通知方式：经销商定期评估表，附通知（提前半个月）6. 主持人： 市场产品经理7. 参加人员： 产品经理、销售经理、市场代表、区域销售经理、销售代表8. 记录员： 市场代表9. 会议持续时间： 一个半小时10. 内容： 1) 通过讨论得出应该淘汰的较差的经销商和较为优秀的经销商 2) 将达到重点客户标准的经销商挑选出来11. 决议： 1) 下一步需淘汰的经销商名单 2) 重点客户提名12. 纪要整理： 市场代表13. 工作跟踪：由会议提出后，淘汰经销商由销售处执行，重点客户提名由产品经理执行， 统一由产品经理跟踪。编号：002人力资源战略研讨会1. 会议名称： 人力资源战略研讨9、会2. 目的： 研讨公司的人力资源状况，保证公司的人力资源战略目标逐步实现。3. 时间： 每隔两个月的25日召开4. 发起条件：各事业部和集团各中心需在第二个月的20日前提交人力资源管理报告； 综合中心人力资源部需在22日前下发会议议题及要求。5. 地点： 集团公司会议室6. 通知方式： 综合中心人力资源部需在第二个月的22日前下发会议通知单7. 主持人： 综合中心副总裁8. 参加人员： 总裁、各副总、各事业部总经理9.记录人： 人力资源部10.会议持续时间： 在两小时内完成11.内容： 1)各事业部和集团各中心汇报人力资源管理状况 2)综合中心副总裁进行总结评议，公布人力资源管理工作考核结果10、 3)按照议题对目前人力资源管理中存在的问题进行研讨，提出解决的方法 4)根据年度人力资源战略目标，结合目前的实际完成情况，调整部署下阶 段的人力资源管理工作 5)总裁传达公司的人力资源战略信息和董事会决议12.决议：通过的决议形成决议，没有通过的确定复议的方式和时间13.纪要整理：人力资源部形成会议纪要，综合中心副总裁签发，24小时内下发给各事业 部和集团各中心14. 工作跟踪： 人力资源部对决议中的工作进行跟踪检察，并汇报给综合中心副总裁编号：003总仓盘点分析会1. 会议目的：形成盘亏（或盘盈）处理方案2. 会议时间：总仓盘点如出现盘亏或盘盈，在总仓保管员提交分析报告后二天内由事业部财务11、处提出盘亏或盘盈处理草案，随后召开盘点分析会。3. 会议地点：集团公司会议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人：事业部财务处长6. 参加人员：事业部财务处长、总仓保管员、事业部销售处经理、事业部总经理7. 内 容：讨论库存盘点盘方式（盘仓）原因，并作出处理方案。8. 记 录 人：事业部财务处委派人员9. 决 议：盘亏（或盘盈）处理方案10. 纪要整理：事业部财务处委派人员11. 工作跟踪：事业部财务处12. 会议时间：1小时编号：004分仓盘点分析会1 会议目的：形成盘亏（或盘盈）处理结果2. 会议时间：分仓盘点如出现盘亏或盘盈，由分仓保管员提交分析报告会二天内由区域销售财务主管提出盘亏12、或盘盈处理草案，随后召开盘点分析会。3. 会议地点：区域市场办事处会议室4. 通知方式：书面通知5. 主 持 人：区域销售主管6. 参加人员：区域销售财务主管、区域销售经理、分仓保管员7. 内 容：讨论库存盘亏（或盘盈）原因，并作出处理方案8. 记 录 人：区域销售财务主管委派人员9. 决 议：盘亏（或盘盈）处理方案10.纪要整理：区域销售财务主管委派人员11.工作跟踪：区域财务主管12.会议时间：1小时编号：005新产品经济讨论会（初会、复会）1 会议目的：形成新产品定价方案（新品定价初案、最终定价方案）2 会议时间：初会时间为营销中心产品经理、技术中心研究开发部、事业部生产支持处、事业部销13、售处，在提交分析报告后，由产品经理形成新品定价草案后二天内召开，复会时间为产品经理在收到各方关于初案的修正报告后二天内召开。3 会议地点：集团公司会议室4 通知方式：书面通知5 主 持 人：营销中心产品经理6 参加人员：营销中心产品经理、技术中心研究开发部、事业部生产支持处、销售处、财务中心财务管理部、事业部财务处。7 内 容：讨论新品价格制定问题8 记 录 人：营销中心产品经理委派人员9 决 议：初会形成新品定价初案，复会形成最终定价方案10.纪要整理：营销中心产品经理委派人员11.工作跟踪：营销中心产品经理12.会议时间：初会2小时，复会1小时编号：006价格调整讨论会1 会议目的：形成价14、格调整方案2 会议时间：事业部生产支持处、销售处提交分析报告，由产品经理形成价格调整初案后二天内召开。3 会议地点：集团公司会议室4 通知方式：书面通知5 支 持 人：产品经理6 参加人员：营销中心产品经理、事业部生产支持处、销售处、财务处7 内 容：讨论产品价格调整方案8 纪要整理：产品经理委派人员9 记 录 人：产品经理委派人员10.工作跟踪：营销中心产品经理11.会议时间：2小时12.决 议：价格调整方案编号：007事业部月度生产计划讨论会1 会议名称：月度生产计划讨论会2会议目的： 制定月度生产计划3会议时间：每月二十五日上午9:00召开，特殊情况顺延4 会议地点：事业部会议室5通知方15、式：文件6主 持 人：生产计划处处长7 参加人员：生产厂长、销售处长、财务处长、生产计划处长8 内 容： 1）拿出销售、市场需求计划 2）制定生产厂生产任务 3）需采购原辅料统计4）财务成本预算9 记 录 人：生产计划处处长10.决 议：完成生产计划11.纪要整理：生产计划处处长12.会议持续时间：1小时内完成编号：008事业部月度生产情况分析会1. 会议名称：月度生产情况分析会2. 会议目的：解决生产中遇到的相关问题3. 会议时间：每月28日上午9:00，特殊情况顺延4. 会议地点：事业部会议室5. 通知方式：文件6. 主 持 人：事业部总经理7. 参加人员：生产厂长、生产计划处厂、财务处长16、质量技术处销售处长、总经理8. 内 容： 1）生产计划实施完成情况 2）生产任务完成情况 3）产品质量情况 4）销售情况 5）财务成本情况6）各部门配合情况9. 记 录 人：总经理指定专人10.决 议：解决生产中遇到的问题11.纪要整理：总经理指定专人12.会议持续时间：小时内完成编号：009技改小组会议1. 会议目的：讨论技改项目的可行性报告，拿出实施方案，相关部门配合，从而达到技改项目的有序、顺利完成。2. 会议时间：视情况而定，大型技改项目应在个月前确定，小型技改项目各事业部自己因情况而定。3. 会议地点：大型技改项目在总公司会议室，小型在事业部会议室4. 通知方式：大型技改项目总裁文17、件通知，小型事业部总经理文件通知5. 主 持 人：大型：总裁 小型：事业部总经理6. 参加人员：大型：财务副总、事业部总经理、营销副总、生产厂长、总裁、财务中心资产管理处。小型：财务处长、生产厂长、销售处长、总经理、财务中心资产管理处7内 容： ）讨论技改项目的可行性 ）拿出技改方案 ）费用预算）各部门相互配合实施技改项目8记 录 人：大型：总裁办公室 小型：总经理助理9.纪要整理：同上10.跟踪：同上 11.决议： 技改方案按时执行、完成12.会议延时：小时内完成编号：010工艺（质量）标准制定、修改讨论会1 会议目的：为了更好地对生产运作加以控制，使质量稳定， 可操作性强，特召开此会，解决18、市场需求对产品的要求。2 会议时间：因生产情况而定3 会议地点：事业部会议室4 通知方式：文件5 主 持 人：质量技术处处长6 参加人员：生产厂长、质量技术处长、销售处长7 内 容：1）现存标准的存在问题 2）拿出制定或修改的方案 3）实施计划8 记 录 人：质量技术处处长9 纪要整理：同上 10.决议：完成制定、修改方案11.跟踪：同上12.会议持续：1小时内完成编号：011事业部年度生产经营计划分配讨论会1. 目的：布置、分配、落实一年的生产经营情况2. 时间：集团公司年度预算编制确定下发后十日之内3. 地点：事业部会议室4. 通知方式：文件5. 主 持 人：总经理6. 参加人员：事业部各19、处处长、各生产厂厂长、营销中心人员、总经理7. 内 容：1) 将事业部全年的生产任务按月分配到各生产厂2) 将事业部全年的销售量按月分解，并按区域分配开来。3) 确定新产品开发的种类、时间和试制步骤4) 确定事业部全年的人员培训计划8记 录 人：综合处9决 议：会议内容全部确定，使全年生产经营计划分配、落实10.跟 踪 人：综合处11.会议延续时间：3小时以内编号：012事业部经营计划讨论会1. 目 的：保证每月生产经营活动顺利进行，完成每月生产经营计划和各项目标、指标2. 时 间：每月25日3. 地 点：事业部会议室4. 通知方式：文件（此会议也可做为例会中的一项，即不用书面通知）5. 参加20、人员：总经理、事业部各处处长、各生产厂厂长、营销中心人员6. 主 持 人：总经理7. 内 容： 1)确定下月的销售量和各地的营销计划（小规模） 2)根据销售计划，确定生产计划并分配到各生产厂 3)根据生产计划，确定向采购事业部下达的采购合同8 记 录 人：综合处9决 议：最终将会议的内容全部确定、落实10.纪要的整理：综合处11.跟 踪 人：综合处12.会议延续时间：2小时之内编号：013事业部月度生产计划讨论会1目 的：满足销售市场所需的产品，合理分配生产任务2时 间：每月25日3地 点：事业部会议室4通知方式：文件（也可作为例会的一项内容，故只作口头通知）5 主 持 人：总经理6 参加人员21、：总经理、生产计划处处长、销售处处长、各生产厂厂长、质量技术处处长7内 容： 根据原奶事业部的下月牛奶供应量和事业部销售处下月的销售计划，结合各生产厂的实际情况，确立事业部下月的生产计划，并分配下达到各生产厂。8. 记 录 人：生产计划处处长9. 决 议：确定下月生产计划，并下达到各生产厂10.纪要的整理：生产计划处处长11.跟 踪 人：生产计划处处长12.会议延续时间：半小时之内编号：014事业部月度生产情况分析会1目 的：分析上月生产成本等情况，找出问题，以便在本月改进。2时 间：每月10日3地 点：事业部会议室4通知方式：文件（也可作为例会中的一项内容，故只作口头通知）5主 持 人：事业22、部财务处处长6参 加 人：总经理、财务处处长、各生产厂厂长、生产计划处处长7内 容： 由财务处处长根据财务报表，通报各生产厂上月生产成本情况、费用控制情况等，针对出现的问题，提出改进措施，使各生产厂在生产管理中，严格控制生产成本、费用等8. 记 录 人：财务处处长9决 议：找出各生产厂生产成本、费用控制中存在的问题10.纪要的整理：财务处处长11.跟踪人：财务处处长12.会议延续时间：45分钟以内编号：015事业部质量管理分析会1目 的：解决质量问题，提高和改进产品质量2时 间：每月10日3. 通知方式：文件（可作例会中一项内容，故只作口头通知）4主 持 人：质量技术处处长5地 点：事业部会议23、室6参加人员：总经理、质量技术处处长、销售处处长、各生产厂厂长7内 容： 由事业部销售处处长反映上月在销售过程中出现的质量问题，质量技术处处长通报上月各生产厂的质量情况，然后由质量技术处处长主持落实解决质量问题的办法和改进产品质量的措施，经总经理同意后确定销售处和各生产厂落实。8. 记 录 人：质量技术处处长9决 议：确定解决质量问题的办法和提高改进产品质量的措施，并落实执行。10.纪要的整理：质量技术处处长11.跟踪人：质量技术处处长12.会议延续时间：1小时之内编号：016事业部生产厂月例会1. 目 的：将事业部例会的精神和下达的任务、指标落实2时 间：每月12日和28日（事业部例会后两天24、）3地 点：生产厂会议室4通知方式：电话或口头通知5主 持 人：生产厂厂长6参 加 人：生产厂厂长、生产车间主任、质量技术人员、生产统计核算员7内 容： 根据事业部例会的精神，由生产厂厂长布置各生产车间的生产情况，找出解决生产过程中存在问题的办法。9. 记 录 人：生产统计核算员9决 议：布置各生产车间生产情况，找出改进生产中存在问题的办法10.经要的整理：统计核算员11.跟 踪 人：生产厂厂长12.会议延续时间：2小时之内编号：017事业部计划编制讨论会1目 的：收集各方面信息，综合平衡后确定本事业部年度经营计划2 时间（发起机会）：每年11月1日11月10日 发起机会：参加会议的各部门负责25、人均要详细客观地提出本部门下一年度的投出额及相关指标量。3地 点：事业部4. 通知方法：口头通知，由财务处处长通知5. 主 持 人：事业部总经理6. 参加人员：综合处处长、生产计划处处长、分厂厂长、质量技术处处长、（对大宗采购事业部和原奶事业部而言参加人员为该事业部各处处长）7. 内 容：1)确定下一年度销售计划、生产计划（牛奶收购计划、大宗材料采购计划）2)主要产品单位计划成本3)现金流入量、流出量及净流量计划4)各部门费用支出计划5)人员定编、人物工资水平及下一年度工资总额6)经营成果计划8. 记 录 人：财务处处长10. 决 议：形成本事业部年度经营计划文本10.纪要整理：财务处处长1126、.工作跟踪：由财务处处长与财务中心资产管理部及时联系、协调、沟通编号：018营销中心预算编制讨论会1目 的：收集各方面信息后确定下一年度营销计划和方案2时 间（发起机会）：每年11月5日-11月15日 发起机会：营销中心各部门负责人均要在与事业部销售代表相互沟通的基础上明确、详细提出本部门下一年度营销计划及其他信息3地 点：营销中心4. 通知公式：由营销中心副总裁口头通知5. 主 持 人：营销中心副总裁6. 参加人员：营销中心各部门负责人7内 容： 1) 三大产品发展方向及相应营销方案 2) 下一季度广促方案及大型广促活动计划 3) 重点客户发展计划4) 各部门费用支出计划8. 记 录 人：营27、销中心副总裁指定专人记录9决 议：形成集团公司整体营销计划的方案10.纪要整理：记录人整理后由营销中心副总裁审定11.工作跟踪：营销中心副总裁派专人与财务中心资产管理部及时联系、沟通、协调编号：019预算会审委员会初审讨论会1目 的：审核各事业部及集团公司各中心相关计划及费用计划，以便最终确定集团公司整体经费预算2. 时间（发起机会）：每年11月20日开始，12月10日结束 发起机会：各事业部及集团公司各中心均已提出本部门详细、明确的年度计划3地 点：集团公司4. 通知方式：由资产管理部长口头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加人员：财务中心副总裁、技术中心副总裁、营销中心副总裁、各事业部经理28、资产管理部部长7内 容： 1)初步审核各事业部年度经营计划 2) 初步听取、审核营销中心营销计划 3) 审核集团公司各部门的费用计划8. 记 录 人：资产管理部部长9决 议：对各事业部及营销中心的年度计划拿出初步审核意见10.纪要整理：资产管理部长负责11.工作跟踪由资产管理部长及时与各事业部及营销中心联系，明确下次审核会议或终审会议的召开。编号：020预算会审委员会终审讨论会1目 的：确定集团公司年度经费预算2时 间（发起机会）：每年12月12日-12月15日 发起机会：已经对各事业部及营销中心的计划进行初步审核，而后各事业部之间、事业部与营销中心之间均进行互相沟通已达成共识，并提出修改扣29、的计划。3地 点：集团公司4. 通知方式：由资产管理部长口头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加人员：财务中心副总裁、营销中心副总裁、技术中心副总裁、各事业部经理、资产管理部部长7内 容： 1) 审定各事业部年度经营计划 2) 审定营销中心营销计划、广促计划、方案及其他 3) 审定集团公司各部门的费用计划8. 记 录 人：资产管理部部长9决 议：形成集团公司年度经营预算文本10.纪要整理：资产管理部11.工作跟踪：由资产管理部负责下发各部门、各事业部预算，并在全年度分阶段进行跟踪。编号：021季度经济活动分析会1目 的：及时跟踪评价各事业部预算完成情况，反馈问题及时解决，确何集团公司年度经营预30、算的完成2. 时间（发起机会）：每季度结束15日后开始3地 点：各事业部（集团公司）4. 通知方式：由资产管理部长口头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加人员：事业部经理、事业部相关部门负责人、集团公司相关部门负责人、财务中心副总裁、营销中心副总裁7. 内 容： 1) 对事业部季度经营情况进行分析 2) 针对存在的问题提出解决方案，可以由集团公司相关部门协助解决，或 者由大宗费用提出对策8. 记 录 人：资产管理部负责预算工作的管理人员9. 决 议：对相应问题提出解决办法10.纪要整理：由记录人进行会议纪要整理11.工作跟踪：由资产管理部负责跟踪办法的执行结果编号：022年度投资预算会审委员会31、会议1目 的：确定年度投资计划2. 时间（发起机会）：每年11月30日 各事业部及营销中心均要对下一年度预计批投资作出计划，并作一可行性分析3地 点：集团公司4. 通知方式：由资产管理部口头通知5. 主 持 人：总裁6. 参加人员：财务中心副总裁、营销中心副总裁、各事业部经理、财务中心资产管理部长7内 容：1) 听取审定各事业部由于生产缺口、原料供应缺口的投资计划，以及为增加花色品种、提高产品档次而进行的大型改、扩建、新建投资，以及为完成销售任务而进行的市场建设等投资。2) 营销中心完成营销方案需增加的投资8.记 录 人：资产管理部部长9决 议：形成年度投资预算文本，确定今年投资金额及投资方向32、和其他方向的原则10.纪要整理：资产管理部长11.工作跟踪：资产管理部负责投资预算的下发跟踪编号：023广促评估委员会例会1. 目 的:定期对广促活动进行评估、完善2. 时间（发起机会）：每季季末3. 地 点：营销中心广促部4. 通知方式：制度明确规定，另口头通知，由广促部部长提前两天通知5. 主 持 人：营销中心广促部部长6. 参加人员：营销中心广促部部长、产品经理、重点客户部及营销中心相关部门、三大事业部总经理、财务中心资产管理部部长、广告代理公司相关人员、事业部销售处处长等。7. 内 容：1) 对本季度、本年度、广促活动进行评价，由营销部长反馈广促效果遍地信 息事业部长及销售处长反馈广促33、效果销售信息 广告代理公司反馈竞争动态信息及行业广告动态等相关信息 财务中心反馈投入产出率等、资本市场运作状态等相关信息2)对本季度、本年度广促活动中存在的问题进行分析2) 对下季度或下一年度广促活动提出建议8. 记 录 人：营销中心广促部工作人员9. 决 议：形成季度、年度广促评估报告10.纪要整理：营销中心广促部工作人员11.工作跟踪：将广促评估报告上报总裁审阅，广促部备案，下一次委员会及时反馈编号：024新产品开发讨论会1. 目 的：新产品概念及可行性报告，确定新品试生产事宜及试销市场2. 时 间：新品开发部门提出方案后即可召开 召开讨论会前，发起人应将方案传阅与会人员征集意见3. 地 34、点：发起人所在地4. 通知方式：提前两天书面通知5. 主 持 人：发起人（新品开发部门）6. 参加人员：技术中心研发部部长、营销中心产品经理、相关事业部总经理、大宗原辅采购部总经理、原奶事业部总经理、相关事业部财务处处长、财务中心资产管理部部长、相关事业部生产支持处7. 记 录 员：发起人指定专人8. 会议延续时间：两个半小时9. 内 容：1) 发起人介绍新品开发方案2) 各相关与会人员就新品开发方案进行讨论、反馈意见3) 总结10.决 议：出据会议纪要；由发起人修订新品开发方案11.纪要整理：发起人指派专人12.工作跟踪：由发起人修订新品种开发方案或交与会人员复议或放弃由发起人总结经验内部讨35、论编号：025新市场开发讨论会1. 会议名称： 新市场开发讨论会2. 目 的： 对即将开发的新市场进行开会讨论，确定开发方案3. 时 间： 每年年初4. 地点： 各事业部会议室5. 通知方式： 会议通知书6. 主持人： 营销中心产品经理7. 参加人员： 各事业部产品经理、销售处经理、市场代表、区域销售经理8. 记录员： 市场代表9. 会议持续时间： 一个半小时10. 内容：1） 下一步开发新市场的个数、名称、时间2） 进行市场调研讨论：市场容量、消费水平、消费需求、竞争产品状况、价格、媒体价格状况3） 进行新市场开发策略讨论：营销策略、投入方式阶段、目标和策略、年度投入预算、经销商的选择标准136、1. 决议：定出年度新市场开发个数 、名称、营销策略概况、年度预算投入和年度预算目标12. 纪要整理：市场代表13. 工作跟踪：由市场经理进行策划、由销售代表和区域销售经理进行具体执行。市场产品经理进行跟踪。编号：026营销中心产品研发方案讨论会1. 目 的：审议决定营销中心产品研发方案的可行性，并初步形成产品概念2. 时 间：研发方案、创意出台后半个月内3. 地 点：营销中心会议室（要求保密效果）4. 通知方式：营销中心提前两天通知5. 参加人员：营销中心产品经理、具体开发者、营销中心相关创意信息传递的市场代表、事业部总经理、生产计划处处长、事业部研发负责人、采购负责人（事业部和采购事业部）37、技术质量处处长、技术中心研究发展部部长及相应产品开发人员。6. 记录：营销中心产品经理指定专人7. 会议持续时间：两个半小时8. 内容：1) 会前准备：a） 营销中心市场代表负责整个信息导入 创意出台的过程及初具的雏形，汇集成文字方案提前两天报至产品经理处。b） 提前十天将前述的方案及对产品、技术的具体要求传递至技术中心研究发展部部长，事业部研发负责人、事业部总经理、销售处经理。c） 技术中心研究发展部部长提前两天初试完产品，并确定结构及相关辅料。通过价格委员会初步测定毛利、价格。d） 事业部经理主持销售处经理、生产计划处处长、采购人员对市场前景及原辅料供应能力做市场生产综合分析。2) 会议38、议程：a） 会议起始。b） 产品经理介绍创意及方案，包括背景c） 事业部销售处处长、研发负责人、采购负责人、生产计划处处长、事业部总经理分别就市场前景、价格、毛利、质量保证、口感、风味、采购能力、生产控制能力进行讨论分析。d） 技术中心研究发展部部长及相应产品开发人员对其方案的技术先进性、可行性，下一步研发方向进行分析。e） 会议讨论研究f） 做出产品研发方案执行与否、修改与否的决定。g） 会议结束9. 纪要整理：营销中心产品经理指定专人整理，产品经理审批。10. 工作跟踪：技术中心研究开发部负责跟踪落实编号：027营销中心年度营销计划讨论会1 会议名称： 营销中心年度营销计划讨论会2 目的：39、 确定年度营销方案及月分解营销方案3 会前准备：1. 预算委员会已批示了年度营销计划方案2. 各产品经理接到年度营销计划草案3. 广促部、重点客户部等职能部门已提交了年度工作计划4 时间： 12月1日-5日5 地点： 营销中心会议室6 通知方式： 由营销中心副总裁以书面方式通知与会人员7 主持人： 营销中心副总裁8 参加人员： 营销中心副总裁、各产品经理、广促部部长、重点客户部部长9 记录员： 营销中心副总裁指定专人10. 会议持续时间： 4个小时11.内容：1) 确定年度营销目标2) 分解营销费用3) 确定月分解营销方案11. 决议：各职能部门及产品经理实施年度营销计划及月分解计划12. 纪40、要整理：营销中心副总裁助理13. 会议跟踪：营销中心副总裁负责对各部门应计划实施过程的跟踪监督编号：028营销中心月度营销计划讨论会1 会议名称： 营销中心月度营销计划讨论会2 目的： 及时地调整营销方案，制定下月的营销计划3 会前准备：1) 各产品经理提交月营销计划2) 各职能部长提交月营销计划3) 事业部经理抄送月经营计划4 时间： 每月的25日，周末顺延5 地点： 营销中心会议室6 通知方式： 例会以书面或口头通知7 主持人： 营销中心副总裁8 参加人员：营销中心副总裁、各职能部门部长、产品经理9 记录员：营销中心副总裁助理10.会议持续时间：4个小时11.内容：1) 回顾上月营销工作的41、绩销2) 讨论上月的销售成果及事业部的月经营计划3) 确定下月营销方案12. 决议：实施月营销计划13.纪要整理：营销中心副总裁助理14. 会议跟踪：营销中心副总裁负责跟踪监督计划的实施编号：029员工重大申诉问题分析会1. 会议名称：重大申诉问题分析会2. 目的：对发现的、并已调查确凿的重大申诉问题进行讨论分析，以得出处理结果和方式3. 时间：在发生重大申诉时间后半个月内4. 地点：集团会议室5. 通知方式：提前两日通知（电话）6. 主持人：申诉处理负责人（总裁或副总裁）7. 参加人员：申诉发生部门总经理、相关处理部门领导8. 记录员：临时委派9. 会议持续时间：3045分钟10. 内容：242、） 讨论申诉事件的严重程度4) 讨论处理方法11. 决议：对被申诉人决议处理，并提出处理草案12. 纪要整理：临时委派记录员13. 工作跟踪：申诉处理负责人编号：030重大物资供应问题协调会1 会议名称： 重大物资供应问题协调会2 目的： 减少物质浪费、降低经营成本3 时间： 每季度25日（特殊情况可随时召开）4 地点： 集团公司三楼会议室5 通知方式： 文件6 主持人： 技术中心副总裁7 参加人员： 技术中心副总裁、营销中心副总裁、大宗采购事业部总经理，有关事业部 总经理8 记录员： 技术中心副总裁秘书9 会议持续时间： 1个小时10.内容：1) 解决应有关事业部生产计划不准而产生的连锁反应43、的问题2) 重大物质的预购问题3) 生产计划于采购计划的平衡问题4) 其他有关物资供应方面的重大问题11.决议：解决发生的问题的方法及有关决策12.纪要整理：技术中心副总裁助理13.跟踪人：技术中心副总裁秘书或委托的其他人编号：031总裁月例会1 会议名称： 总裁月例会2目的：了解各事业部和集团公司各中心本月的总体工作状况，解决存在的问题，调整布置下月的战略性工作。3 时间： 每月28日4 发起条件：各事业部和集团公司各中心在每月25日前需提交当月工作报告；总裁办需在每月26日前下发当月例会的议题和要求；总裁出差可委任一名副总召开。5 地点： 集团公司会议室6 通知方式： 总裁办26日前需给各44、事业部和集团公司各中心下发例会通知单7 主持人： 总裁8 参加人员 总裁、各位副总裁、各事业部总经理9 记录人： 总裁办10. 会议持续时间： 在两小时内完成11.内容（按照会议议题进行）：1) 各事业部和集团公司各中心汇报当月生产、销售、营销、采购、财务、技术、综合等各方面工作的总体状况2) 总裁主持当月工作的总体评议，公布当月考核结果3) 总裁协调解决部门间出现的问题4) 总裁传达公司的战略信息和董事会的决议5) 总裁调整布置下月的战略性工作安排12.决议： 通过的决议形成决议，所有通过的确定解决的方式和时间13.纪要整理：总裁办形成会议纪要，由总裁签发，24小时内下发给各事业部和集团各中45、心14.工作跟踪：总裁办对会议确定的进行跟踪检察编号：032总裁总结分析会1 会议名称： 总裁总结分析会2 目的：通过定期总结分析，发现存在的战略性结构问题，适时调整，保证公司年度战略性目标的实现。3 时间： 每季度28日4 发起条件：季度总结分析会与每季度第三个月的月例会合并举行。总裁办在第三个月的26日前需向参加部门下发议题和要求；总裁出差可延期或委任一名副总召开。5 地点： 集团公司会议室6 通知方式： 总裁办在每季第三个月26日前给参加部门下发会议通知单7 主持人： 总裁8 参加人员： 总裁、各位副总裁、各事业部总经理9 记录人： 总裁办11. 会议持续时间： 在三小时内完成11.内容46、（按照会议议题进行）： 1) 月例会应进行的事务性工作2) 事业部和集团中心进行季度性总结汇报 3) 总裁对季度工作进行总结评议，公布年度战略目标的季度完成情况 4） 总裁传达公司的战略信息和董事会的决议 5） 总裁调整布置下季度的战略安排12. 决议：通过的决议形成决议，没有通过的确定再议的方式和时间13. 纪要整理：总裁办形成会议纪要，由总裁签发，24小时内下发给各事业部和集团各中心14. 工作跟踪：总裁办对会议确定的进行跟踪检察，并负责向总裁汇报编号：033事业部生产经营例会1 目 的：讨论、协调、解决事业部在一个例会周期内产、供、销等相关环节出现的生产经营问题，理顺各种工作关系，确定后47、一个周期的方向，贯彻经营思想理念2 时 间：以旬为单位召开，每旬逢四召开3 地 点：事业部会议室或现场办公4 主持人：事业部经理5 通知方式：事业部综合处秘书（或相关人员）以电话通知的方式进行（提前12小时通知）6 参加人员：事业部各处室第一负责人、分厂厂长、生产调度、销售调度、产品研发负责人、区域销售经理。7 记录人：综合处秘书人员或综合处指定人员8 会议持续时间：两个半小时9 内容：1） 会前准备：a)综合处于每旬逢三做出关于本旬（如是“3号”，则做全月信息）生产经营方面的信息汇总，包括：产量、产值、销量、销售收入本年与上年同期及于本期目标对比，质量指标本期与上年同期对比，成本费用对比（按48、月）。贷款回收率，资金周转率，产成品、原辅材料库存情况，采购成本降低率，新品销售情况，预期控制对比等。各相关信息产生部门按信息渠道每旬逢二传递至综合处。有关财务方面的分析由财务处专职进行。由综合处、财务处分别将前述信息传递至事业部经理处（提前18小时）。b)综合处提前一天将各处室需提交例会解决的问题收集齐并报至事业部经理处。c)各处室提交的问题除单项布置的工作外，涉及到两个以上部门之间进行解决的，必须进行事前沟通，未经过沟通且不属于硬性贯彻的不应提交例会解决d)如参会处室有需在会上探讨的议案较复杂，不易短时间阅读的，必须提前一天将成文资料发至有关处室。2) 会中议题：a)综合处处长落实上次例会49、决定执行情况，并公布奖罚情况。b)综合处处长宣布生产经营信息，财务处处长分析预算执行情况，销售经理分析市场销售状况。c)事业部部长总体分析，提出问题，指明方向或办法。d)各处室负责人汇报自己的工作（5分钟/人），提出需协调解决的问题。e)事业部经理作决策，形成会议决定。f)综合处处长公布月度业绩考核结果g)事业部经理灌输经营理念，思想及新的管理思路10. 纪要整理：综合处秘书整理，综合处处长审核，事业部经理签发。11. 工作跟踪：综合处跟踪落实。决议在执行过程中改变方向或无法落实执行的，必须及时向事业部经理反馈（发现后四小时内），跟踪以完成时间为切入点。如进行周期较长，达到或超过一个会议周期的50、，必须在进行到一半时间的时候落实一次。各执行部门如执行有克服不了的困难，必须在四小时内向事业部经理反馈，以重新定位决策。编号：034人事讨论会1. 会议名称： 人事讨论会2. 目的：为建立人事的培养、考核、选拔、使用、提升等制度及实施，特召开此会议3. 会前准备： 将会议议题发送给各与会人员4. 时间： 临时决定5. 地点： 综合中心会议室或事业部会议室6. 通知方式： 由会议主持人书面通知7. 主持人： 综合中心副总裁或人事部部长8.参加人员：综合中心副总裁、各职能部门副总裁、人事部部长、事业部总经理（上层人事讨论会）、人事部部长、事业部总经理、事业部综合处处长（事业部人事讨论会）8. 记录51、人： 人事部部长或综合处处长9. 会议持续时间： 3个小时10.内容： 1)人事考核激励 2)人员的培养、使用、选拔等 3)人事制度的贯彻实施等11. 决议： 贯彻实施人事制度12. 纪要整理： 人事部部长或综合处处长13. 工作跟踪：综合中心副总裁或人事部部长编号：035原奶供求月（年）度平衡会1 会议名称： 原奶供求月（年）度平衡会2 会议目的：根据原奶事业部提交的原奶供应计划和各事业部提交的生产用奶计划，平衡下一月（年）度集团公司所有原奶供求关系。3 会议时间： 每月25日（年度平衡会含在11月25日的月度平衡会之中）。4 会议地点： 技术中心会议室。5 通知方式及通知人：1)通知方式：52、 书面通知； 2)通知人： 技术中心办公室。6 主持人： 技术中心副总裁。7 与会人员：1) 技术中心副总裁（年度会总裁同时参加）；2) 原奶事业部总经理及奶源管理处处长、原奶调度配送处处长；3) 各相关用奶生产事业部总经理及相关生产调度负责人、产品销售负责人；4) 营销中心负责人和各销售部部长；5) 财务中心负责人和法律事务部、财务管理部、结算中心负责人。8 会议内容：1) 总结本月（年）度原奶供求关系和原奶供求合同执行情况；2) 计划下一月（年）度原奶供求关系并签定原奶供求合同。9 记录人： 技术中心办公室。10 决 议： 形成月（年）度原奶供求合同。 11 纪要整理：1) 由技术中心办公53、室负责会议纪要的整理工作；2) 由财务中心法律事务部对月（年）度原奶供求合同备案；3) 下发会议纪要到参加会议的各方。12 工作跟踪：由财务中心负责会议纪要和合同的落实执行工作。13 会议延续规定： 不可推延。编号：036原奶质量标准制定讨论会1. 会议名称： 原奶质量标准制定讨论会2. 会议目的：1) 制定本年度集团公司所有原奶收购、调度过程中的原奶质量标准；2) 制定不同质量、不同类型原奶的价格。3. 会议时间： 每年12月1日。4. 会议地点： 技术中心会议室。5. 通知方式及通知人：1) 通知方式： 书面通知；2) 通知人： 技术中心办公室。6. 主持人： 技术中心副总裁。 7. 与会54、人员：1) 技术中心副总裁及中心化验室负责人； 2) 原奶事业部总经理及质检处负责人；3) 各相关用奶生产事业部总经理及质检处负责人；4) 财务中心副总裁和法律事务部、财务管理部、结算中心负责人。8. 会议内容：1) 总结本年度原奶质量标准和原奶价格执行情况；2) 制定下一年度原奶质量标准和原奶价格。9. 记录人： 技术中心办公室。10. 决议：1) 形成年度原奶质量执行标准草案；2) 形成年度原奶价格执行规定草案。11. 纪要整理：1) 由技术中心办公室负责会议纪要的整理工作； 2)由技术中心所属中心化验室和财务中心财务管理部、结算中心协助技术中 心办公室负责将会议形成的两个决议草案修订整理55、，最后形成 年度原奶质量执行标准和年度原奶价格执行规定，报总裁 批准后报财务中心法律事务部备案；3)下发会议纪要和两个决议案到参加会议的各方。12. 工作跟踪： 由技术中心和财务中心负责会议纪要和决议案的落实执行工作。13. 会议延续规定： 因特殊原因，会议最迟可推延至12月5日。第三部分、信息传递方式1 目录：1.综合中心信息传递方式2.财务中心信息传递方式3.营销中心信息传递方式4.事业部信息传递方式综合中心信息传递方式信息传递信息名称合同评审信息载体合同产生部门各事业部,各职能部门上报部门综合中心法律部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门相关主管部门、综合中心副总裁反馈方式反56、馈时间信息传递信息名称会议纪要信息载体会议纪要产生部门综合中心行政部上报部门综合中心副总裁、总裁批复方式签字和提出书面意见批复时间1日内抄报部门与会单位反馈方式反馈时间信息传递信息名称工资审核信息载体工资报表产生部门各事业部、各职能部门上报部门人事部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门综合中心副总裁、总裁反馈方式书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称招聘申请/解聘申请信息载体申请报告产生部门各事业部、各职能部门上报部门人事部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门相关主管部门、综合中心副总裁、总裁反馈方式书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称开具对外证明、加盖合同章信息载体57、介绍信、合同、文件产生部门各事业部、各职能部门上报部门综合中心行政部、总裁批复方式签字、书面意见、盖章批复时间2日内抄报部门法律部反馈方式签字和提出书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称调动/调离申请信息载体申请报告产生部门各事业部、各职能部门上报部门人事部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门相关主管部门、综合中心副总裁、总裁反馈方式书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称奖惩方案审核信息载体奖惩申请报告产生部门各事业部、各职能部门上报部门人事部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门相关主管部门、综合中心副总裁、总裁反馈方式书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称入党入团申请58、信息载体入党入团志愿书产生部门各事业部、各职能部门上报部门综合中心党团组织批复方式签字和提出书面意见批复时间1周内抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称培训申请信息载体培训计划产生部门各事业部、各职能部门上报部门人事部批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称对外宣传申请信息载体宣传文件申请书产生部门各事业部,各职能部门上报部门综合中心党团组织批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门相关主管部门、综合中心副总裁、总裁反馈方式书面意见反馈时间1日内信息传递信息名称车间生产及能源/原奶/原辅材料耗用状况信息载体日报表产生部门生产车间、工段上报部门工厂59、生产办公室批复方式批复时间抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称工厂生产及能源/原奶/原辅材料耗用状况信息载体日报表产生部门工厂生产办公室上报部门生产计划处批复方式批复时间抄报部门工厂厂长反馈方式反馈时间信息传递信息名称事业部生产及能源/原奶/原辅材料耗用状况信息载体日报表产生部门生产计划处上报部门事业部总经理批复方式批复时间抄报部门技术副总裁反馈方式反馈时间信息传递信息名称生产计划下达信息载体生产计划产生部门生产计划处上报部门工厂生产办公室批复方式批复时间抄报部门事业部总经理、工厂厂长反馈方式反馈时间信息传递信息名称工厂生产成本状况信息载体费用日报表产生部门工厂生产办公室上报部门事业部财务60、部批复方式批复时间抄报部门工厂厂长反馈方式反馈时间信息传递信息名称事业部生产成本状况信息载体费用日报表产生部门事业部财务部上报部门集团公司财务管理部批复方式批复时间抄报部门事业部总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称产成品入库情况信息载体日报表产生部门生产计划处上报部门事业部总经理批复方式批复时间抄报部门事业部销售经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称生产车间产品质量情况信息载体质检日报表产生部门质量技术处化验室上报部门工厂生产办公室批复方式批复时间抄报部门工厂厂长反馈方式反馈时间信息传递信息名称工厂产品质量情况信息载体质检日/旬/月报表产生部门质量技术处上报部门事业部总经理批复方式批复时间抄报61、部门工厂厂长、事业部销售经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称生产车间人事管理/综合治理情况信息载体呈报文件产生部门生产车间上报部门工厂生产办公室批复方式批复时间抄报部门工厂厂长反馈方式反馈时间信息传递信息名称工厂人事管理/综合治理情况信息载体呈报文件产生部门工厂生产办公室上报部门事业部综合管理处批复方式批复时间抄报部门工厂厂长、事业部总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称事业部人事管理/综合治理情况信息载体呈报文件产生部门事业部综合管理处上报部门集团综合中心批复方式批复时间抄报部门事业部总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称大宗原辅材料采购合同信息载体合同文本产生部门生产事业部上报部门采购事业62、部批复方式批复时间抄报部门财务副总裁、技术副总裁反馈方式反馈时间信息传递信息名称原奶采购合同信息载体合同文本产生部门生产事业部上报部门原奶事业部批复方式批复时间抄报部门财务副总裁、技术副总裁反馈方式反馈时间财务中心信息传递方式信息传递信息名称集团公司财务报表信息载体财务报表产生部门集团公司财务管理部上报部门财务副总裁批复方式书面意见批复时间3日内抄报部门财务中心资产管理部、结算中心、投资发展部反馈方式反馈时间信息传递信息名称事业部/子公司/区域办事处财务报表信息载体财务报表产生部门事业部/子公司/区域办事处财务处上报部门集团公司财务管理部批复方式口头沟通批复时间2日内抄报部门资产管理部、结算中63、心、事业部/子公司/区域办事处总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称集团公司各核算单位预算完成情况分析报告信息载体分析报告产生部门财务中心资产管理部上报部门财务副总裁批复方式书面意见批复时间3日内抄报部门事业部、人力资源部反馈方式反馈时间信息传递信息名称财务审计报告信息载体分析报告产生部门审计小组上报部门财务副总裁、被审单位批复方式书面意见批复时间1周内抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称资产报废/调拨审批表信息载体呈报文件产生部门事业部上报部门财务中心资产管理部批复方式书面意见批复时间1周内抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称季度经济活动分析会议纪要信息载体会议纪要产生部门财务中心资64、产管理部上报部门财务副总裁、总裁批复方式书面意见批复时间1周内抄报部门反馈方式反馈时间营销中心信息传递方式信息传递信息名称广告发布合同信息载体合同文本产生部门广促部上报部门营销副总裁批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门法律事务部反馈方式书面意见反馈时间2日内信息传递信息名称广告促销活动申请信息载体呈报文件产生部门广促部、事业部销售部上报部门营销副总裁、事业部总经理批复方式签字和提出书面意见批复时间2日内抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称广告监播报表信息载体报表产生部门事业部销售部上报部门广促部、营销副总裁、广促效果评估委员会批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门反馈方式反馈时65、间信息传递信息名称广促效果分析报告信息载体分析报告产生部门广促部上报部门营销副总裁、事业部销售部、事业部总经理、广促效果评估委员会批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门总裁反馈方式书面意见反馈时间2日内事业部信息传递方式信息传递信息名称区域日销售报表信息载体报表产生部门区域销售经理上报部门事业部销售处批复方式批复时间抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称事业部日销售报表信息载体报表产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理、事业部生产计划处、营销中心产品经理批复方式批复时间抄报部门反馈方式反馈时间信息传递信息名称客户投诉反馈表信息载体报表产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理、营销中心重点客66、户部批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门相关责任单位反馈方式书面意见反馈时间2日内信息传递信息名称费用申请表信息载体报表产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门事业部财务部反馈方式书面意见反馈时间2日内信息传递信息名称新产品开发信息信息载体呈报报告产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理、事业部质量技术处批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门营销中心产品经理、技术中心R&D部反馈方式书面意见反馈时间2日内信息传递信息名称客诉反馈表信息载体报表产生部门重点客户部上报部门无抄送部门销售处处长、销售代表、市场代表、生产支持处、产品经理时 间发生客诉时反馈方式反67、馈时间信息传递信息名称区域市场月度工作总结信息载体总结报告产生部门销售处区域市场经理上报部门销售处经理抄送部门无时 间每月一报反馈方式反馈时间信息传递信息名称区域市场年度工作总结信息载体总结报告产生部门销售处区域市场经理上报部门事业部销售处经理抄送部门事业部总经理,产品经理时 间年终一报反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场要货月计划信息载体报表产生部门销售处调度部上报部门销售部经理抄送部门事业部生产支持处时 间每月一报反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场营销信息信息载体报表、分析报告产生部门市场代表上报部门(牛奶、奶粉、冷饮)营销部批复方式和时间要求每月25日提交报告,30日前反馈抄报部门/反68、馈时间要求无信息传递信息名称市场营销信息信息载体报表、分析报告、会议纪要产生部门(牛奶、奶粉、冷饮)营销部上报部门营销中心副总裁批复方式和时间要求每月28日召开市场营销分析会,形成会议纪要,24小时内下发给各营销部和营销中心其他部门及各事业部 抄报部门及反馈时间要求总裁,两天之内信息传递信息名称奶源、供应、生产、销售、财务、综合、市场、技术信息的汇总、分析、支持信息载体报表、分析报告、信息网、信息简报产生部门各事业部、集团公司各中心、营销中心各部门、总裁上报部门营销中心信息技术部批复方式和时间要求每月25日将信息传递给信息技术部;每月28日信息技术部反馈相关信息抄报部门/反馈时间要求总裁、各副69、总,每月30日反馈信息传递信息名称销售分析报告信息载体分析报告产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门营销中心产品经理反馈方式书面意见反馈时间2日内信息传递信息名称市场综合信息信息载体呈报报告产生部门事业部销售处上报部门事业部总经理,事业部相关单位批复方式口头沟通批复时间2日内抄报部门营销中心产品经理反馈方式口头沟通反馈时间2日内信息传递信息名称区域销售月度/年度工作总结信息载体总结报告产生部门区域销售经理上报部门事业部销售经理批复方式口头沟通批复时间2日内抄报部门营销中心产品经理、事业部总经理反馈方式口头沟通反馈时间2日内信息传递信息名称区域要货月计划信70、息载体报表产生部门区域销售经理、区域财务会计上报部门事业部销售经理批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门事业部生产计划处反馈方式口头沟通反馈时间2日内信息传递信息名称要货计划信息载体报表产生部门区域销售经理、区域财务会计上报部门事业部销售经理批复方式书面意见批复时间2日内抄报部门事业部生产计划处反馈方式口头沟通反馈时间2日内信息传递信息名称市场促销申请报告信息载体报告产生部门销售代表上报部门市场代表抄报部门产品经理、销售处、事业部总经理批复时间5日内反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场促销结案报告信息载体报告产生部门销售代表上报部门市场代表抄送部门产品经理,销售处,事业部总经理批复时间收到结案71、内3天内反馈方式反馈时间信息传递信息名称区域市场销售任务分解报告信息载体报表产生部门区域市场经理上报部门销售经理抄送部门产品经理、生产支持处时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称全国市场销售任务分解信息载体报表产生部门销售经理上报部门事业部总经理抄送部门产品经理、生产支持处、营销中心广促部时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称业务员工作月考核报告信息载体文件产生部门区域市场经理上报部门销售经理抄送部门事业部总经理、综合处时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称业务员年度工作汇报制度信息载体制度文件产生部门销售部上报部门事业部总经理抄送部门区域经理销售、销售代表时 间年初反馈方式反馈时72、间信息传递信息名称业务员、区域市场经理工作考核制度信息载体制度文件产生部门销售部经理上报部门事业部总经理抄送部门区域市场经理时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称全国市场年度开发计划信息载体计划书产生部门产品经理上报部门营销中心副总裁抄送部门广促部部长、事业部总经理、销售经理、市场代表时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称区域市场年度开发计划信息载体计划书产生部门市场代表上报部门产品经理抄送部门区域销售经理时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称竞争产品及我产品市场状况月分析表信息载体报表产生部门市场代表上报部门产品经理抄送部门销售处时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称新产品定73、价方案信息载体报告产生部门研究开发部部长上报部门营销中心副总裁抄送部门产品经理、销售经理、财务处、销售代表时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称人员岗位调动方案信息载体报告产生部门销售经理上报部门事业部总经理抄送部门综合处、区域销售经理、综合中心人事部时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称年终奖惩方案信息载体报告产生部门销售经理上报部门事业部总经理抄送部门综合处、区域销售经理时 间年终反馈方式反馈时间年终信息传递信息名称月度销售计划信息载体报表产生部门销售处上报部门事业部总经理抄送部门生产支持处、区域市场经理、产品经理时 间每月头,前10天反馈方式反馈时间信息传递信息名称全国市场年度开74、发计划信息载体计划书产生部门产品经理上报部门营销中心副总裁抄送部门广促部部长、事业部总经理、销售经理、市场代表时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称新市场开发方案信息载体文件产生部门产品经理上报部门营销中心副总裁抄送部门广促部部长、事业部总经理、销售代表、市场代表时 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场季度广促投放方案信息载体文件(报告)产生部门市场代表上报部门产品经理抄送部门事业部总经理,销售代表时 间每季度前半个月反馈方式反馈时间信息传递信息名称各市场广促品分配和供给计划信息载体报告文件产生部门产品经理上报部门营销中心副总抄送部门广促部、财务处、事业部总经理、销售代表、市场代表时75、 间年初反馈方式反馈时间信息传递信息名称新品定价调研表信息载体报表产生部门研发部上报部门无抄送部门产品经理、事业部财务处、生产支持处、销售代表、市场代表时 间新品确定后反馈方式反馈时间信息传递信息名称新品开发调研表信息载体报表产生部门研发部上报部门无抄送部门产品经理、销售代表、市场代表时 间每季度反馈方式反馈时间信息传递信息名称重点客户政策信息载体方案产生部门重点客户部上报部门营销中心副总裁抄送部门产品经理、事业部总经理、销售经理、销售代表、市场代表时 间政策定出之后反馈方式反馈时间信息传递信息名称年终全国市场广促执行总结与效果评定信息载体汇报产生部门产品经理上报部门营销中心副总裁抄送部门事业76、部总经理、销售经理、广促部时 间年终信息传递信息名称市场月度工作总结信息载体总结报告产生部门销售代表上报部门销售区域经理抄送部门销售经理、市场代表时 间要求每月一报反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场年度工作总结信息载体总结报告产生部门销售代表上报部门区域销售经理抄送部门销售经理、事业部总经理、综合处时 间年终反馈方式反馈时间信息传递信息名称市场月度及年度广促执行报告信息载体总结报告产生部门市场代表上报部门产品经理抄送部门广促部、事业部总经理时 间月末、年终反馈方式反馈时间信息传递信息名称经销商定期评估报表信息载体报表产生部门产品经理上报部门营销中心副总裁抄送部门事业部销售处、信息技术部、市场77、代表时 间要求每半年一报反馈方式反馈时间信息传递信息名称重点客户管理信息信息载体分析报告、呈报文件、决定、会议纪要产生部门(牛奶、奶粉、冷饮)营销部上报部门重点客户部批复方式和时间要求重点客户部接到分析报告和呈报文件后,组织召开重点客户分析会,形成会议纪要,一周内以决定的形式批复抄报部门/反馈时间要求无信息传递信息名称人事管理信息(任免,考核,奖惩)信息载体人事任免书、呈报文件产生部门营销中心各部门上报部门营销中心副总批复方式及时间要求48小时内以决定的形式批复抄报部门/反馈时间要求综合中心人力资源部,24小时内反馈信息传递信息名称客户售后服务信息信息载体电话、传真、书面资料产生部门客户售后服78、务信息上报部门营销中心重点客户部批复方式及时间要求接到客户售后要求的当天,须回复解决的方式和时间,重大问题要向副总请示抄报部门/反馈时间要求无信息传递信息名称大宗采购事业部库存情况信息载体(日)报表产生部门仓储处上报部门总经理抄送部门采购处,财务处时 间每日下午5:00前反馈方式反馈时间信息传递信息名称大宗采购事业部财务状况信息载体报表产生部门财务处上报部门财务中心抄报部门总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称大宗采购事业部采购计划执行情况信息载体报告(合同)产生部门采购处上报部门总经理抄送部门综合中心法律部(合同)时 间每周五下午4:00前(特殊情况例外)反馈方式反馈时间信息传递信息名称大宗79、采购事业部人事综治情况信息载体报告产生部门综合处上报部门人力资源部,综合中心抄送部门总经理反馈方式反馈时间信息传递信息名称生产车间生产,能源情况信息载体(日)报表产生部门生产车间、工段上报部门生产车间信息传递信息名称下属子公司生产,能源情况信息载体(日)报表产生部门下属(子)公司生产计划处上报部门下属(子)公司经理信息传递信息名称多种经营部生产,能源情况信息载体(日)报表产生部门下属(子)公司上报部门多种经营部总经理信息传递信息名称生产车间产品质量情况信息载体检验报告产生部门下属(子)公司质量技术处上报部门生产车间抄报部门质量技术处处长信息传递信息名称下属(子)公司产品质量情况信息载体质量报告80、产生部门质量技术处上报部门下属(子)公司总经理信息传递信息名称下属(子)公司人事,综治情况信息载体文件产生部门下属子公司资源处上报部门下属(子)公司经理信息传递信息名称销售报告信息载体报告产生部门销售代表上报部门区域销售经理批复时间3天抄报部门销售处反 馈信息传递信息名称区域月销售报表信息载体报表产生部门区域市场会计及统计室上报部门销售处批复时间抄报部门反 馈信息传递信息名称年度销售计划信息载体报告产生部门区域销售经理上报部门销售处处长批复时间5天抄报部门反 馈会议讨论信息传递信息名称月分解计划信息载体报告产生部门销售经理上报部门销售处处长批复时间2天抄报部门调度室反 馈会议讨论信息传递信息名81、称库存报表信息载体报表产生部门冷库保管上报部门销售处 批复时间抄报部门反 馈信息传递信息名称订单信息载体报表、电话产生部门区域销售经理、客户上报部门调度室批复时间1天抄报部门销售处处长反 馈1天、电话信息传递信息名称送货单信息载体表格产生部门调度室上报部门区域销售经理或客户批复时间货到后3-5小时内抄报部门销售处反 馈回公司后1天或传真信息传递信息名称收款单信息载体表格产生部门调度室上报部门区域销售经理或客户批复时间见送货单后抄报部门销售处反 馈回公司后1天信息传递信息名称事故处理报告信息载体报告产生部门销售代表或区域销售经理上报部门销售处批复时间抄报部门反 馈信息传递信息名称经销合同书信息载82、体报告产生部门区域销售经理与客户、另销售处处长及事业部经理上报部门销售处批复时间10天抄报部门反 馈20天后以合同形式返回信息传递信息名称销售责任状信息载体报告产生部门区域销售经理与销售处处长上报部门人事部批复时间10天抄报部门反 馈第四部分、典型业务沟通制度1 目录GT-001.战略制定程序GT-002.财务与业务沟通GT-003.区域办事处内部的沟通与协调GT-004.产供销日、月计划协调与沟通制度GT-005.关于制止窜货的几点措施GT-006.企业员工与领导之间沟通制度GT-007.原奶供应平衡协调GT-008.生产与大宗物资供应计划调整协调编号：GT001战略制定程序1 战略问题是一83、个系统的、复杂的、长远发展问题，一般一年统筹一次或在某些重大外部环境变革时研究制定2 此工作由总裁和执行委员会主要负责，由项目特别小组归口组织。3 财务副总裁主要负责资本运作战略、投资扩张战略、财务信息分析、预算执行情况分析；技术副总裁主要负责行业技术发展信息、企业技术进步计划、新产品发展方向；行政副总裁主要负责人力资源战略、外部事务协作战略、内部管理体系更新计划；营销副总裁主要负责市场发展战略、竞争战略、信息分析、市场营销战略研究；事业部总经理主要负责业务发展战略、生产经营分析。4 企业发展战略经执行委员会研究并达成共识后形成决议作为战略方案初稿5 由项目特别小组发动全部中层干部对战略方案初84、稿进行讨论，项目特别小组负责意见收集并整理。6 由总裁确定战略方案7 对战略方案主要精神（不包括保密内容）在集团所有员工中宣传，成为企业文化建设的主要内容。编号：GT002财务与业务沟通1 结构上，各核算单位财务负责人和各外派机构财务人员均属集团财务中心派出人员，人事管理和业务指导均由集团财务部负责，各事业部和外派机构负责人对其服务和协作精神评分缴集团财务中心供其考核时参考。2 制度上，各财务管理机构对资金使用、库存补充、发货、赊销、毛利水平、成本控制等制定一系列控制点和控制程序，严格按制度对业务工作进行监控和服务，发现问题及时向集团财务中心和业务负责人同时报告。3 采用收入支出两条线控制法，85、货款及时回收，费用按预算拨付。4 在人际关系上，财务人员即要严格遵守财经制度，又要从方便业务发展出发，支持市场销售工作。5 在财务人员与业务人员就一些问题发生意见不同时，由上一级业务领导和财务领导协商解决。编号：GT003区域办事处内部的沟通与协调1、区域销售额最大的事业部销售经理任区域行政总协调人。2、各事业部派出的区域销售经理和区域会计共同组成区域领导委员会，它是负 责解决区域内员工之间的沟通、协调问题的专门机构。3、由区域会计负责区域内办公、生活基地的行政后勤工作和对外联络工作。4、区域领导委员会负责建立区域办公、生活基地的一系列行政管理制度。5、每周（定时）由区域行政总协调人负责召开全86、体区内员工协调会议并形成会 议纪要。6、若客户打电话或来访时，被访员工正好不在基地，其它员工要从集团公司利 益出发，热情接待来访者并及时将有关信息反馈给被访员工。7、区内全体员工要遵守公司有关规定并维护和保持集团公司的统一形象。8、区域行政总协调人负责统一安排区域员工的节日活动，党团工会等活动。9、所有区内员工要团结协作，和睦相处，内部矛盾要由区域领导委员会协商解 决，不得进行人身攻击或在客户面前做出任何有损集团公司利益和形象的事 情。编号：GT004产供销日、月计划协调与沟通制度 主指冷冻事业部1. 在销售月计划的制定和协调上，销售处处长、生产计划处处长负责总体协调，以销售处处长为主，生产计87、划处处长配合。2. 其他主要具体参加这项工作的人员有销售区域经理，销售处调度，生产计划处调度，采购科科长，技术质量处处长。从各自的角度出发对销售月计划提出意见在每月五日前进行交流沟通。由销售处牵头发起，以表单传阅、批示的方式进行。销售处最终将各方意见汇总给销售处处长签发后传递至生产计划处。3. 技术质量处、生产计划处采购员在接收销售计划的信息后，必须经常与销售调度或处长进行销售信息交换，至少每五天交换一次意见,对销售计划进行动态监控。如有增减变动的明显趋势，销售处应及时增减销售计划。根据适中的采购周期提前十天传递给技术质量处、生产计划处。采购员协调原奶和大宗采购事业部及时调整采购品种、数量及批88、次，防止出现短缺或积压。4. 生产计划处的各项能源计划同样面临前述问题,如用电计划，用水计划，用汽计划等。按“3”中方法同步进行，及时调整，减轻外部能源供应的政策压力。5. 生产计划处向销售处提出阶段性计划准确率的要求，并由综合处进行相应考核，促使各方主动调整。6. 涉及到包装材料处理等相关问题，生产计划处应随时与销售处事业部研发部门沟通、协调。7. 关于日计划的协调，销售处，技术质量处各设调度一名，专职常务协调。每日早9：0010：00确定下一天生产计划，同时允许在11：00之前修改当日生产计划。编号：GT005关于制止窜货的几点措施1. 由公司统一制定、控制全国范围内较小差别的分销到岸价，89、对外公布各类产品的分销价格，加大价格透明度，杜绝价格折让现象，并接受经销商的监督、举报。2. 加大对经销商的控制力度，由销售代表、市场代表共同配合，全面掌握经销商物流渠道、分销网络、资信情况等，建立起完善的经销商档案，以利于了解各环节货物流和库存状况，准确编制销售计划，有计划地控制窜货现象的发生。同时可锻炼销售队伍，为下一步缩短通路长度及直销模式作准备。3. 更新现阶段采用的“代码制”防窜货措施，加大“代码”的技术含量，以达到识别简便，不易破坏，不易模仿等要求。4. 掌握区域市场容量及经销商销货量，保证供应合理性，也可避免货物囤积及窜货行为的发生5. 制定统一、公正、公平、公开的经销商政策，以90、避免由于政策倾斜而导致的区域价格、利润差异等引起的窜货现象。6. 制定制度规范各事业部销售管理和各经销商销售行为。7. 明确窜货概念，核定窜货标准，对经销商的窜货行为制定严厉的处罚制度，将窜货作为销售代表业绩考评的依据之一，对举报或采取措施有效制止窜货及个人给予奖励等。8. 窜货问题由销售代表负责管理,市场代表和其他区域销售代表给予监督和配合。编号：GT006企业员工与领导之间沟通制度1. 当员工认为其直接领导的工作方式、方法可能会对企业造成重大损失时，员工可向直接领导的上级领导及时地进行直接沟通。2. 部门领导应关注、关心下层员工的工作感受和个人问题，应主动给基层员工提供向上沟通的机会，如走91、访员工宿舍，定期举办联谊活动、交心会等方式，获取基层信息，听取职工心声，以在部门内部建立和睦气氛，培养企业团队精神。3. 在月度、年度部门经理考评下属领导工作时，除从工作总结和绩效进行评估考核外，还应加入下属员工对其直接领导的评价意见。4. 员工应关心热爱自己的企业，对关系到企业发展的问题应主动考虑，并在合适的机会主动与部门经理沟通5. 部门经理在接到员工申诉或工作建议后，应保持热情态度，予以认真听取和对待。6. 在每年年终，部门经理要与每一个直接下属进行一次正式的会谈，让每一个员工和部门领导对明年的工作目标和完成目标希望得到的回报和培训达成共识，做出谈话记录并签名。由综合处抄送各岗位相关领导92、（作为年终考评和奖励的一项依据），并整理报送人力资源部归档，其主要目的是激发企业职工的个人实现感。编号：GT007原奶供应平衡协调1、原奶事业部的调配送处处长与各事业部生产调度每日协调原奶供应量。2、为了保证不造成原奶浪费，原奶事业部总经理与各事业部总经理要对一些重 大的原奶问题协商解决。3、各事业部与原奶供应事业部之间应严格按每月供应计划执行。4、对于由于市场预测不准造成的经常性的计划调整，由技术副总裁裁决并对有 关责任人给予处罚。5、奶粉事业部在原奶日平衡问题难以解决时，原则上应给予支持，保证不造成 原奶浪费，集团公司对此应给予奖励。编号：GT008生产与大宗物资供应计划调整协调1、大宗采购事业部与各事业部之间应严格按月度采购计划执行。2、对于由于市场预测不准造成经常性的销售，生产计划调整，从而导致采购计 划调整，由技术副总裁裁决并对有关责任人给予处罚。3、为了保证不造成物资浪费，九家采购事业部总经理、有关事业部总经理、营 销中心副总、技术副总要共同对一些重大物资供应问题协商解决，以使集团 公司利益损失最小。