1、珠宝公司员工和保安人员管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、门卫管理制度二、宿舍管理制度三、食堂管理制度四、办公室管理制度五、销售人员管理制度六、采购部管理制度七、财务部管理制度八、生产部管理制度九、仓储部管理制度十、复印、打印、传真管理制度十一、通讯器材的管理十二、收发文管理制度 十三、计算机管理制度十四、办公用品管理制度 十五、车辆管理制度 十六、服饰、胸牌管理制度十七、人事管理制度十八、印签、公章管理制度十九、办公区域环境卫生管理制度 二十、人事考核管理制度二十一、公司财务费用报销制度二十二、2、绩效考核方案一、门卫管理制度一、总则 （一）门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。（二）本制度适用于本XXXX珠宝有限公司员工和保安人员。二、管理办法 （一）保安人员要严格遵守执行保安工作条例、保安服务协议书等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 （二）保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。 （三）保安人员必须在保卫室值勤。 （四）保卫室要3、保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在保卫室内吸烟。无关人员不得在保卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司，确需外出，应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批；部门经理以上员工外出，须经总经理室审批；不符合上述手续者，保安不准放行。强行外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写外来人员登记表后方可进入公司。外来人员4、一时没有联系上被访人，可在保卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。 （六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。 （七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。 （八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在警卫室登记，未经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。 5、（九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。摩托车、自行车(食堂购菜、送水车除外)，一律不得入公司，员工上班使用交通工具不在本列。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证(副总经理以上车辆除外)，否则不予放行。 （十）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。 （十一）对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。三、附则 （一）本制度的解释权属办公室。 （二）本制度自公布之日起执行。二、宿舍管理制度一、总则（一）为了保6、障员工有一个舒适、卫生、安全的住宿休息环境就有关宿舍管理工作事宜，特制定本制度。 1、凡本公司外来人员享有免租费居住员工宿舍的福利，但入住或退宿均须经后勤部办理申请或移交手续并扣取一定的水电费。 2、上班时间无特殊情况不得回宿舍，如不按时回宿舍或不愿住宿舍及在外肇事者，一切后果自负。3、员工住宿必须按照公司统一分配安排房间床位入住，未经办公室批准不得私自更换房间或床位及配备的其它设施，住宿人员应自觉维护保管好个人财物，不得有意损坏及盗取他人（公司）财物，违者处以50-100元罚款，情节严重者，予以辞退，退宿时须将相关公物完整归还，否则照价赔偿。 4、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮7、纸屑、烟头等。一切车辆(含自行车)要按指定的位置摆放整齐。5、宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养鸟和其它庞物，不允许养狗。6、讲文明礼貌，不随地大、小便，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水。不准弄脏和划花墙壁。7、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶8、注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具(用电炉具)及超负荷用电。9、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。10、自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。11、美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。12、各住户生活区的卫生要经常打扫，保持整洁。18、3、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。二、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度自下发之日起执行。三、食堂管理制度一、总则（一）员工食堂是公司内部管理的一个窗口，为规范食堂管理工作，创造优质文明的就餐环境，现制定食堂管理制度。（二）食堂工作人员应遵守公司的各项规章制度，爱护食堂的各种设施，保持食堂环境优雅、卫生、清洁。二、管理办法（一）工作人员要注意自身形象，佩戴挂牌于胸前，着装整洁，精神饱满，服务热情，养成良好的卫生习惯，不得与进餐者相互嬉笑打骂，接受就餐者的监督。（二）保证准时开饭，不得无故拖延，不卖冷饭、冷菜（凉菜系除外）、生饭、生菜和变质食物。就餐时间：9、夏季 午餐：11：30-12：00晚餐：17：00-17：30冬季 午餐：11：00-11：30；晚餐：17:00-17：30（三）根据市场和季节情况合理配菜，保证主、副食品的花样,保证2周内荤菜不重复.（四）把好病从口入关，若有员工因食堂伙食而发生疾病视情况，应追究当事人责任。（五）要把握好当天的饭菜量，尽量减少剩饭、剩菜，剩饭、剩菜及时进冰箱。（六）米饭要经仔细淘洗，不得有砂粒等异物；副食类要细心清洗，不得有异味。（七）严格遵守用餐时间的规定，做到不早开，不早关，对用餐者服务细致公平，不因人、因职行特殊方便和照顾。（八）员工进餐一律刷卡，不得收取现金，一经发现对收款人要严肃处理。（九）在食10、堂设立意见薄，虚心听取员工意见并及时改进和完善，不得随意撕毁意见薄。三、卫生管理卫生管理是食堂工作的重点，也是考核的重点，按卫生检查要求每周进行检查。（一）食品卫生 1、食品从采购、加工、保管、出售要贯彻四不准、四隔离要求： 2、“四不准”即：不准采购、保管、加工和出售腐烂变质食品。 3、“四隔离”即：生熟要隔离，成品与半成品要隔离，食品与杂物、药物隔离；食品与天然冰隔离。 4、各种蔬菜要洗净，先洗后切，主食要淘洗干净，保证无异物。 5、熟食品要设有防尘、防蝇用具，并经常保持清洁卫生，常洗常换。（二）容器卫生 1、各种餐具、容器要做到四过关，即一洗、二刷、三冲、四消毒（蒸汽或开水）。 2、各种11、铁、铝、木质用具及刀，要物见本色、无锈、无油污，用后擦洗干净。 3、装熟食品容器不得直接落地存放。（三）环境卫生采取四定办法，即定人、定物、定时间、定质量，科学合理的划片分工，包管负责。 1、厨房间，卖饭间要做到窗明，四壁无灰，并设有通水、排气和污水排放设备，保持灶台、炊具等清洁无尘。 2、就餐大厅要坚持每天清扫，周末大清扫。清扫后需将地面水吸净，防止因湿滑致使进餐人员摔倒。 3、食堂周围环境卫生要清洁美观，无垃圾、污水沟无积物、窗台、玻璃无污迹。（四）个人卫生 1、炊事人员在工作时间必须穿戴好防护用品（白衣、白帽和口罩），衣帽整洁，自觉地养成良好的卫生习惯。 2、做到“四勤”：即勤洗手、勤剪12、指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服。 3、每年要进行一次体检，食堂工作人员凭证上岗。四、采购管理（一）采购员采购时应经过多方比价，最终选择质优而价廉产品，总务管理员要不定期到市场进行核价、检查和抽查。采购员不得有假公济私或做顺水人情行为，否则一经发现予以辞退。（二）选购食品应符合季节特点，并做到采购有计划，以控制当日饭菜剩余或不足的发生。（三）采购成本核算每月进行一次。（四）采购员做好送菜人员进厂后的管理工作，使其行为规范符合厂规厂纪，否则对出现的后果负全责。五、餐具管理（一）食堂工作人员要爱惜炊具和餐具，若发生人为损坏，需按价进行赔偿。（二）对炊具及餐具设置清单并经常清点，发生丢失或损坏详细注明原因13、，对于丢失和损坏原因不详者，扣工作人员每人相应炊具或餐具的作价金额。（三）餐具平时摆放整齐有序，放置稳固。七、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度自公布之日起执行。四、办公室管理制度为了规范办公室管理，提高工作效率，依据公司行政管理规范制定本制度一、上班时着装整齐、服装统一、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。二、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。三、未经许可，员工不得随意进入办公室，有事情统一由管理人员或文员办理。维护办公室的权威性。四、办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。五、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，14、包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。六、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见.七、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。八、行政人事部及时打印话费清单，掌握和报告公司业务电话及私人电话的拨打情况。九、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。十、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。十一、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。十二、做好保密工作。尊重别人隐私15、和公司制度。做到不听、不问、不传。十三、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电， 锁门。五、销售人员管理制度一、业务人员必须遵守公司的销售员管理制度和其他制度；二、业务人员应注意个人形象，仪表仪容，举止言谈，时刻保持积极乐观的工作心态；三、公司定期开展业务培训和考核工作，所有业务人员应认真学习，融会贯通，切实提高自己；四、业务人员严格按指定区域和指定时间内出差；充分开发市场，发现潜在客户，尽心、尽力、尽责地开展业务工作，及时推销产品，不得无故推委、怠工；五、业务人员出差前必须带齐资料、宣传材料，同时要求对公司进行初步包装；六、与客户要保持联系，密切沟通，把握市场运行趋势和客户需求，即16、使反馈市场信息；七、各地业务员必须了解所处区域地址和路线，掌握营销动态和分布情况，有计划地开拓市场，逐步提高时常占有率；八、各地业务人员每天必须做好工作日记，详细记录好工作落实情况，平均每周天公司打电话一次，说明所在市场的情况；九、回公司后认真填写各种报表，及时进行报帐，如实粘贴票据；十、任何业务人员不允许以个人名头挂帐，赊欠，不得推销非本公司产品及染指客户。十一、任何业务人员不允许以各种手段贪污公司财产，一经发现，严肃处理。十二、附则（一）制度解释权属销售部（二）制度有待完善六、采购部管理制度一、总则（一）规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要17、求。（二）总体节约公司的生产成本，增加企业的市场竞争力。二、 适用范围本规范适用于公司的生产的所需原材料，辅件，设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。三、定义（一）供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。（二）合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。（三）购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。（四）供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交采购经理与董事长审批。（五）供应商考18、核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。（六）终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。（七）抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。（八）货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。四、采购管理制度（一）廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；（二）严格遵守采购规范流程，按流程办事；（三）能及时19、按质按量地采购到所需物品；（四）严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；（五）加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量；（六）科学、客观、认真地进行收货质量检查；（七）处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；（八）认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议； （九）做好采购相关文档的存档、备份工作； （十）在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本（十一）所有采购, 必须事前获得批准.（十二）未经计划并报审核和批准, ，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；（十三20、）凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；（十四）采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；五、供应商选择标准（一）具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；（二）注册资金达到50万以上的一般纳税人；（三）健全的商务管理流程和制度； （四）良好的财务状况，至少可以给予七天以上帐期； （五）具有优势的产品资源；（六）相对有利于我公司的供配货地理区位；（七）积极的合作态度；六、供应商选择、评价和终止办法供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题21、的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。七、附则（一）本制度解释权归属采购部（二）制度未完善，待完善七、财务部管理制度一、总则 （一）为加强财务管理，根据现行会计基础工作规范和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。 （二）财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的财务管理体制。 （三）此财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。二、内部财务控制制度 （一）本单位实行“22、统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。 （二）财务工作实行经理负责制，财务经理对单位财务管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。明确一名财经理负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行董事长研究决策。 （三）单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。 （四）坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人23、全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。 （五）严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。 （六）接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。 （七）财务室统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。 （八）部门财务支出实行分类审批制度：日常24、财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报董事长审批。重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报董事长审批。 （九）重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。 1、固定资产：需经领导班子集体研究，2、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：3、20000元以上的，需经领导班子集体研究。三、财务公开制度 （一）推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收25、支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监第十四条财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。 （二）财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。四、重点支出管理制度 （一）招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员26、填写“宴请申请单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。 （二）招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。 （三）专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算27、。 （四）车辆费用的管理。严格执行车辆定点维修、定点加油、定点保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，按照里程油耗进行考核，单位职工因私用车经批准需承担相关费用。 （五）办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有人专人保管，并建立领用登记台账。五、账户管理制度 严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零28、余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。 六、资产管理制度。 （一）严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。 （二）资产的调拨、转让、报费要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴固定资产占用费。 （三）加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。 （四）加强现金的管理，严格按照现金使29、用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。 七、附则（一）本制度的解释权属财务部。（二） 本处以前所制订的财务管理规章制度与本制度不一致的，一律按本制度执行。不完善的地方，实践得以修正。八、生产部管理制度一、总则（一）确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产；（二）适用于生产现场所有管理、操作人员。（三）生产现场卫生要求执行卫生控制程序。二、 职责（一）生产部负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定；（二）办公室每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；三、工作程序（一）严格按照生产技术科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。130、各项制造过程中所需原材料，人员， 工装设备，监控测量装置等，均需妥善安排，以避免停工待料。2、严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。3、生产加工过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当控制。4、操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。5、各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。（二） 工作现场之整理整顿1、定置管理（1）人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；（2）设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置；（3）工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；（4）工位器具定置：31、确定工位器具存放位置和物流要求；（5）工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。2、定置管理实施要求（1）有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类；（2）分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；（3）按区越定置：认真分析绘制生产现场定置区越，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。3、 整理整顿要求（1） 整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理； （2）清扫：生产加工部位除随时清扫保持32、清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。（3）清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。（4）素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。（三）生产现场安全管理1、操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装、设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。2、 生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如蛇皮袋、纸板箱、化学试剂等）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。3、操作人员要正确使用劳保用33、品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。4、 生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。四、附则（一）本制度解释权归属生产部。（二）本制度自指定起立即实行。 九、仓储部管理制度一、总则 （一）为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。 （二）本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 （一）公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，办公用品,生活用品,基建用品,食堂用品统一由后勤部34、主管，矿泉水由各级主管部门主管。 （二）仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 （三）公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员（四）仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。 （五）根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 （一）仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 （二）仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 （三） 仓库对订有标准的物资品种35、进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。 四、入库 （一）所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 （二）办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 （三） 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。 （四）仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 （一）凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 （二）仓管部门对领用要求，于规定36、的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 （三）供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 （四）领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 （五）物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 （六）坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。 （七）对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管（一）仓管对各类物料的储存要项： 1.按品种、规格、体积、重量等37、特征决定堆码方式及区位； 2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制； 5. 地面负荷不得过大、超限； 6通道不得乱堆放物品； 7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。十一、定期结仓库盘存。 （一）小盘点，每月底一次。主38、要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况（二）中盘点，每半年一次。各处仓库查核是否帐实相符，并矫正成本（三）大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。 每年年终，仓管部门会同帐务盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。（四）对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。十二、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十三、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十四、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消39、耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。物料运输 （一）新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 （二）本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务（三）物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 十五、附则 （一）为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。（二）本制度解释权归属仓管部，（三）由公司董事长颁发生效。十、复印、打印、传真管理制度 一、总则（一）为加强公司复印、打印、传真的规范管理，特制订本制40、度。（二）本制度适用于XXXX珠宝有限公司复印、打印、传真管理。二、管理内容与要求（一）公司档案室的打字、复印、传真岗位属公司的机密重地，严禁无关人员进入；严禁随意翻阅、查看或复制、匿藏各类文件材料；操作人员严禁向他人泄露重要文件材料的内容。（二）公司各部门需打印文件材料时，原则上：部门有电脑的，尽量自行打印；部门无电脑的，交前台或文员打印。（三）前台应检查打印文稿是否符合打印要求，如发现文稿字迹潦草难辨等情况，文员有权要求退回文稿以进行修改。（四）来稿部门应在申请单上明确文件的发放标准(发放单位范围)，注明文件发放份数。原则上文件打印份数为一份，其余份数通过复印完成。（五）前台应做好打印文件41、的登记，定期作好电脑中文件的备份，搞好备份磁盘的保养。（六）为维护电脑系统，保护电脑硬盘中的文件，无关人员末经许可严禁操作电脑室电脑。（七）对复印件要严格控制，严禁复印与工作无关的材料。涉及公司重大利益或形象、重要图纸或资料等的材料复印，必须经总经理批准。否则，其后果由申请复印部门承担。（八）为控制各部门复印用量，达到节约用纸的目的，复印、打印用纸统一由人事行政部机要员按办公用品领用程序领用，并做好领用登记手续。各部门需用纸时，到仓库领取。人事行政部文员每月统计各部门复查与考核三、附则（一）本制度解释权属人事行政部；（二）本制度自公布之日起执行。 十一、通讯器材的管理（一）固定电话管理 1、电42、话系统分为内部总机系统和直线。部门经理及以上装备一部直线和一部分机，员工办公室装备一部分机。各办公室都对应一直线号码，供对外联系用； 2、各部门要爱护电话，拨号时不应用力按钮或把话筒乱扔。各部门的电话机由各部门负责保管，如遇人为造成损坏或因保管不善丢失由所在部门负责； 3、各岗位或办公室应注意不要使电话搁空，由此造成的总机损坏及影响通讯畅通后果，由所在部门及负责人承担； 4、办公电话只能用于公事联系，不得打与公事无关的电话，每月终办公室将把每门电话的计费清单打印，交有关部门审核。如发现公话私用，将由个人全额承担,屡禁不改者，将处以50-200元罚款； 5、提倡长话短说，严禁利用电话聊天。（二）43、手机管理 1、政策 (1)所有移动电话在购买时必须由使用人付费并以个人名义登记，而不是以公司的名义登记； (2)移动电话客户名称应为使用人姓名； (3)为保证工作需要，行政人员必须保证手机24小时处于开通状态（包括休息日），否则将根据规定予以扣除补贴。 2、标准 (1) 通信费按公司规定的补贴标准的给予补贴； (2) 所有有关业务的国际长途通信费必须附有总经理的批准方可给予报销。通信费报销单据必须使用记名或记号单据，即电信部门开出的发票，不得使用定额发票； (3)标准和要求（见有关移动通讯费用报销标准文件）三、附则（一）本制度解释权属办公室；（二）本制度自公布之日起执行。 十二、收发文管理制度44、 一、总则（一）为提高公司行政事务管理效率，规范收发文工作，特制定本制度。（二）本制度适用于XXXX珠宝有限公司收发文管理。二、收发文管理体制（一） 公司所有收发文管理工作均由办公室统一负责管理。（二） 公司指定前台人员负责收发文工作。三、收发文业务（一）收发文业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、传真的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。（二）收发人员必须根据有关文件资料，如实填写收件登记簿、发文登记表。（三）收发业务文件处理，按照公文处理办法执行。（四）收发文件资料应及时、准确送达有关人员和部门，不得延误和积压。（五）对公司和员工的信件、资料，负责统一接收管理。（六）对贵重物品、汇款、邮包45、，要进行专门登记，并由个人签字领取。（七）未经许可，不得随便代理收发工作，以免造成混乱。对未登记完毕的文件材料，不得先行使用、阅读。（八）对投递错误的邮件，应及时退回。（九）对违反公司管理制度或与公司利益有冲突的文件、资料、传真件，收发人员有权拒绝收发，并将情况报告上级主管。三、附则（一）本制度解释权归属人事行政部。（二）本制度自公布之日起执行。 十三、计算机管理制度 一、总则（一）为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特制定本制度。（二）本标准规定了各类台式、笔记本式等计算机设备使用管理内容与要求，检查与考核。（三）本标准适用于XXXX珠宝有限公司各类台46、式、笔记本等计算机设备使用管理。二、管理内容与要求（一）各类台式、笔记本式等计算机配备由公司办公室统一归口管理，计算机采购领用按公司物资管理标准执行，配备应从严掌握。各部门无权进行硬件设备的挪用、调剂、更换升级和淘汰、报废。（二）各类台式、笔记本式等计算机系生产、经营管理工具，财产归公司所有，使用者只负责使用和保管。（三）各类台式、笔记本式计算机采购、登记、发放、收回等管理程序应严格遵守公司有关物资管理制度。（四）因工作需要，由公司给个人配备的笔记本电脑，使用人应到办公室办理借用手续，并报办公室备案。使用人负责维护和保管。根据工作情况，使用人所在部门有权调配，用于工作之急需；使用人应积极给予配47、合与支持。（五）各部门所配备的计算机必须指定专人保管，凡发生人为损坏、丢失等情节，均由指定负责人照价赔偿。（六）各部门配备的计算机只能用作生产、经营管理之用，严禁挪作他用。公司各类计算机不得安装游戏软件，不得玩游戏等。违者处于行政处罚100元。（七）凡发现计算机有故障时，必须立即交付后勤部维修，不得私自拆卸维修，否则，因此造成的一切后果，由当事人承担，不得计入部门办公费用。（八）使用人员应按使用方法正确操作复印机，如有疑问或出现卡纸、不能操作等现象，一律停止复印，并立即请维修人员前来处理，严禁私自打开机器或乱按按键，如出现因人为操作不当或擅自处理故障而产生的复印机问题，将追究具体操作人的责任。48、（九）外来业务人员或来客使用公司打印、复印、传真设备，必须经由公司部门经理批准后实施。三、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度之公布之日起执行。十四、办公用品管理制度 一、总则(一)为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。 (二)本制度规定了办公用品类别、管理办法。 (三)本制度适用于办公用品的领用和管理。二、办公用品类别 (一)一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、墨水、笔记本、信笺等。 (二)低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。 (三)固定资产49、类办公用品：单位价值在2000元以上的，如电脑、打印机、高级相机、摄像机等。三、领用及管理办法 (一)单位价值在200元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用登记，更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，实行以旧换新制度。 (二)各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到后勤部领取。(三)属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、50、拖把、水桶等，不计入部门定额。（四）因工作需要超出定额，由部门提出申请，报总经理批准。（五）对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法 1、建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。 2、新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经总经理室批准后，由人事行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。 3、公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报总经理室批准后，由人事行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 4、公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报总经理室批准后，由人事行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。 5、51、如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。 6、员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。 四、附则(一)本制度解释权属人事行政部 (二) 本制度自公布之日起执行。十五、车辆管理制度 一、总则（一）为规范公司车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，减少费用开支，特制订本制度。（二）公司驾驶员、车辆由后勤部部负责管理，驾驶员的聘用解聘各项，均依本公司人事管理制度处理，不再另订；（三）严禁用公车办私事,特殊情况须经董事长同意；（四）驾驶员与车辆使用者应爱护车辆，52、主管人员应合理调派车辆，对不必要的出车应尽量避免，以节省费用开支。二、用车（一）驾驶员一律不准私自用车，对驾驶员私自出车，扣驾驶员500元/次，扣当事用车人200元/次，所发生的油费、过路费等由当事用车人负责；（二）对经公司领导特批的私人用车，对使用期间发生的油费、过路费由当事人负责。三、出车驾驶员必须提前做好出车准备，当有出车任务时，必须检查车辆无故障方可出车。出车时，车辆必须到公司指定的加油站加好油，并检查车况与卫生，确保安全行车。四、行车（一）行车时须严格遵守交通法规杜绝违章，否则引起的一切后果均由驾驶员自负责任；（二）有权拒绝乘车人员有违反交通法规的行车要求，否则引起的一切后果均由驾驶53、员自负责任；（三）未经同意，不得将公司车辆交给无关人员驾驶，否则引起的一切后果均由驾驶员自负责任；（四）车辆须按规定停放(靠)。法定假日、休息日、工作日晚间将车辆停放在公司指定地点；（五）紧急、特殊情况需在外过夜的车辆须报行政部同意，并停放在安全可靠地；（六）去外省市业务车辆在外过夜，须经其部门经理同意，并报备行政部经理处；五、车辆交接驾驶员需开指定车辆，不得随便交换车辆或请他人代开。六、车辆保养（一）驾驶员应努力钻研车辆维护保养技术（二）驾驶员必须做好出车前、途中、回公司后的检查和保养，保证车辆的卫生与车容车貌，同时，每半个月必须对车辆进行一次车况与卫生的全面检查，发现问题及时处理，不能处理54、的及时上报行政部，由行政部视情况安排指定的修理厂进行维修。如因检查保养差和操作不当引起车辆机件的损坏，其维修费用驾驶员自付；（三）每日上班出车前须对车辆进行例保工作；（四）对于常规性的零件更换、维护、保养，司机应填写车辆维修申请单，讲明更换理由，后勤部部经理签字同意后方可进行；（五）车辆保养须在公司指定修理厂商进行，紧急、特殊情况除外，但须报备公司后勤部并对修理厂商及费用认可。七、费用报销管理（一）驾驶员必须在过路费、停车费等出车票据背面注明起讫地点、时间和用车人，并整齐粘贴好，经财务部经理和董事长签批后，予以报销。签批中如发现过路费、停车费等出车票据与出车单不符，将不予核批报销不合理票据；八55、驾驶员管理（一）驾驶员的工作有其特殊性，除公司正常上下班时间外，因业务、接待工作之需确要加班，必须服从安排；（二）为方便联络，驾驶员、车队长24小时内一律不得关闭手机，如有特殊情况，需相互告之联络方法；（三）驾驶员、车辆的管理由后勤部统一归口管理，对部门绝对负责；（四）驾驶员上班期间和驾车出差要按要求着装严整，举止文明，礼貌待人，同来宾和公司领导出车时，应做到眼勤、手勤和腿勤；（五）驾驶员驾车途中，应自觉遵守交通安全规则，做到精力集中，座姿端正，不开疲劳车、违章车和英雄车；（六）驾驶途中做到不吸烟、不吃食物、不主动打电话和不主动与客人搭讪；（七）驾驶人员应按规定行车路线行驶，不得中途私自办事56、，否则一经发现或造成事故损害由本人承担九、奖惩（一）奖励1、每月另给予100元安全奖(交通违章处罚不予报销)。（二）处罚1、以下违纪行为处罚款100元人民币：(1)车容、车貌不够整洁；(2)每日上班出车前未对车辆进行例保工作；(3)着装不整洁，不符合公司形象要求；(4)上班迟到，擅自离岗。2、以下违纪行为处罚款200元人民币：(1)车内证件、单证、票证丢失；(2)无正当理由不服从安排；(3)不及时汇报车辆异常情况。3、以下违纪行为处罚款500元人民币：(1)未如实填写出车单及其他费用登记单；(2)车辆未按规定停放在公司指定地点；(3)将车辆交给无关人员驾驶；(4)接待重要领导、客户时，迟到或态57、度冷淡；(5)未经同意、无出车单私自出车或提供他人用私车便利。十、其他（一）服从出车和其他工作安排，不得私下随意变更出车安排和无正当理由的拒绝；（二）发生交通事故须执行公办原则，并按诸暨市政府公布交通事故处理办法规定执行，交通事故经过按情节轻重须口头或书面报告工作；（三）因公出车过程中发生的车辆事故，要经交警部门予以事故确认。对于我方承担的维修费用，除保险公司承保部分外，其余的要经公司领导签字后方可报销。若事故因司机驾驶不当造成，要视情节轻重扣发一定数额的工资或奖金；（四）协助公司其他部门完成相关工作；（五）严格执行公司其他规章制度。十一、附则（一）本制度解释权属办公室；（二）本制度自公布之日58、起执行。 十六、服饰、胸牌管理制度 一、 总则（一）为体现企业精神，统一企业形象，公司实行统一着装并佩戴胸牌制度。二、 管理内容（一） 管理归口 1、 工作服由公司后勤采购部统一采购、发放。 2、 胸牌由办公室统一制作、发放。 3、 办公室负责发放后的管理工作。（二） 制服的采购 1、 公司制服统一为工作服，颜色、款式由董事长研究决定。 2、 工作服的采购采用询价制。 3、 采购程序和其他物品的采购程序相同。（三） 胸牌的制作 1、 胸牌的设计要和集团的形象识别系统相统一，由董事长研究决定。 2、 采购程序和其他物品采购程序相同。（四） 着装要求 1、 星期一至星期六工作时间必须穿着统一工作服59、并佩戴胸牌。 2、 如有重要领导来访或有重大庆祝活动请自觉穿着统一工作服并佩戴胸牌。 3、 必须保证工作服干净、整洁。（五） 发放更换1、 工作服在签定正式劳动合同并试用期满后，经人事行政部经理批准给予发放。胸牌在员工正式报到后予以发放。2、 工作服每人两套。 3、 工作服由专人负责发放，要建立发放登记卡，标明发放日期，由领用人签字。 4、 工作服的更换周期为两年，更换期内离职员工原则上需归还，如个人需要留用可按月折价购买。 5、 非服装质量引起的损坏，由个人负责赔偿。 6、 在工作服更换期内如因个人原因导致工作服不能继续使用的，个人可按成本价购买新的工作服。三、 检查与监督 1、 由人事行政60、部负责对员工的着装进行检查与监督。 2、 不按公司要求着装者，给予相应的罚款（工作服50元/套.次、胸卡10元/次）。四、 附则 （一） 本制度解释权属办公室。（二） 本制度自下发之日起执行。十七、人事管理制度一 总则（一）为使本司人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。（二）适用范围。 1、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 2、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 3、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理61、。 4、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。二 录用（一）本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人力资源部统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。（二）本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。（三）新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人力资源部办理试用手续。员工试用期根据签订的劳动合同时间确定1至3个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。（四）试用人员报到时，应向人事部送交以下证件： 1、毕业证书、学位证书原62、件及复印件。 2、技术职务任职资格证书原件及复印件。 3、身份证原件及复印件。 4、一寸半身免冠照片二张。 5、服务承诺书、卫生部门出具的体检报告。 6、原单位的离职证明。7、其它必要的证件。（五）凡有下列情形者，不得录用。 1、剥夺政治权利尚未恢复者。 2、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 3、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 4、贪污、拖欠公款，有记录在案者。 5、患有精神病或传染病者。6、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。 7、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。 8、其它经本公司认定不适合者。（六）员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书63、”，双方共同遵守。（七）试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。（八）员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。三、 工作守则（一）员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。（二）员工应遵守下列事项： 1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。 2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。 3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。4、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 5 、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。 6、员工应随时注意保64、持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。 7、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。8、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。 9、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。10、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。11、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。 12、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。（三）公司实行每日八点五小时工作制冬令时：上午：7:3011:30下午：12:0016:30夏令时：上午：7:0065、11:00下午：12:3017:00 以后如有调整，以新公布的工作时间为准。（四）所有员工应亲自打卡计时，不委托或代人打卡，否则双方均按均扣除当月工资,第二次发现予以辞退。（五）实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。（六）员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：1、迟到、早退。（1）员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。（2）工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。（3）员工当月内迟到、早退合计每三次以旷职(工)半日论，当月内迟到、早退二次内每次罚款5元。（4）超过十五分钟后才打卡者以旷职(工)半日论66、，因公外出或请假经主管在卡上签字或书面说明者除外。（5）无故提前十五分钟以上下班者，以旷职(工)半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明者除外。（6）上、下班而忘打卡者，应由部门主管在卡上或有效工作时间考核表上签字。2、旷职(工)（1）未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷职(工)论处。（2）委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷职(工)论处。（3）员工旷职(工)，不发薪资及奖金，并处每日旷职(工)罚款一佰元人民币。（4）连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。四、 待遇（一）本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的67、原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。（二）员工的基本待遇有工资、奖金和补贴。1、基本工资：（1）视工作人员的学历、经验、能力、体格及其工作性质而定。（2）工作人员的年度工资调整方案由人事部门拟定，报总经理、董事长核定后调整。（3）职务工资，依员工所任职的繁简与责任的轻重发给.（三）月薪工资在隔月10日发放或存入员工在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。五、休假（一）员工(指管理人员)除星期日休息外、员工(指生产人员)原则上每月放假二天外，还享有以下假日：元旦：1天(元月一日) 春节：3天(农历初一、二、三) 清明节：1天 劳动节：168、天(五月一日) 端午节：1天 中秋节：1天 国庆节：3天(十月一日)；由于业务、生产需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班。（二）一般员工连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为2天，工龄每增加一年假期延长1天，最长15天。员工探亲假期间，原待遇不变。（三）未婚员工探亲只能探父母，已婚员工探亲只限探配偶，每年限一次。（四）夫妻在同一城市工作的员工不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满2年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。（五）春节休长假或探亲的员工，不在15天休假以外再增加年休假，需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休(包括春节前69、提旱回家休长假超过年休假或探亲假的假期)，则不计发加班工资和值班补贴。（六）对于放弃休假或探亲假的员工，公司给予其应休假当月的奖励。六、请假（一）员工请假分为事、病、婚、丧、公伤、特别假。1、员工请假，应先填写请假条，照下列规定办妥后方得离开，否则以旷工论；但因突发事件或急病不先行请假者，应利用电话，邮箱或其他方法，迅速报告。（1）请假1天（含）以内时，报主管核准。（2）请假2天，报请主管转呈人事部门核准。（3）请假3天以上（含），报请主管转呈副总经理。 2、请假未满一日者，以钟点计算，累积满8小时为一日。 3、员工延假者，限在三日之内以电话等方式向公司内部主管申请，经同意后方为生效，超过三天70、未到者，一律按自动离职处理。七、加班（一）加班费的计算：一般员工加班工作时间（加班工作时间为超过公司规章制度规定的工作时间）记为员工的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算，（二）责任人员平时加班工作时间，经部门经理确认有效工作时间，不计发加班工资，在考核年度奖金中加以考虑。（三）员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。八、出差（一）公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。（二）员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。（三）公司对出差的员工71、按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准另见公司的费用开支标准实施意见办理。（四）出差人员返回公司后，应及时向主管述职，并在三天内报销或核销相关费用。九、培训（一）为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。（二）新员工进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于24小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的试用期内进行，考核不合格者不再继续留用。（72、三）员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。（四）对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。（五） 公司所有员工的培训情况均应登记在相应的员工培训登记卡上，员工培训登记卡由人事部保存在员工档案内。（六）公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。十、调职（一）公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不73、得借故拖延或拒不到职，否则按员工主动辞职处理。（二）各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。（三）员工接到调动通知书后，限在一月内办完移交手续，前往新职单位报到。十一、保密（一）员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，但不得向其它任何或个人公开或透露。（二）员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得对外发表。（三）明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。（四）非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。（五）树立保密意识，涉及74、公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。（六）发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。十二、考核（一）员工考核分为：1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表”经总经理批准后正式录用。2、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与经理室共同拟制及修订，具体的工作指标考核标准由部门经理负责拟制及修订。部门经理及其以上人员每6个月考核一次，其他人员每三个月考核一次，特殊人员可由主管和副总经理决定其考核的密度75、。（二）部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。（三）考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊或贻误行为十三、奖惩（一）员工的奖励分为以下三种：1、嘉奖：由员工的直属主管书面提出，部门经理批准，奖给不超过一百元的现金或纪念品2、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超过五百元的或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。3、特别奖：由员工所在部门的经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给76、由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升13级工资。（二）有下列情形之一者，给予嘉奖： 1、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。 2、培训考核，成绩优秀者。 3、热心服务，有具体事实者。 4、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。 5、在艰苦条件下工作，足为楷模者。 6、检举违规或损害公司利益者。 7、发现职责外的危机处理，予以速报或妥善处理防止损害者。（三）有下列情形之一者，予以表彰： 1、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。2、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。 3、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 4、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者77、。 5、维护公司重大利益，避免重大损失者。 6、有其它重大功绩者。（四）有下列情形之一者，授予特别奖： 1、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。2、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。3、开发新客户，市场销售成绩显著者。4、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。（五）员工的惩罚分为五种：1、罚款：由主管或有关部门负责人书面提出，员工所属部门经理批准后执行。2、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案。 3、记过：由员工所属经理书面提出，主管经理审核、批准，报人事部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金（注：罚款与扣奖金不并处）。4、降级：由员工所属部78、门经理书面提出，主管经理审核批准后报人事部执行。5、除名：由员工所属部门经理书面提出，主管经理批准后执行。（六）有下列情形之一者，予以罚款或批评：1、工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者。职责所需，经批准者不在此限。2、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。3、因个人过失致发生错误，情节轻微者。4、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。5、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。6、不按规定穿着或佩带规定上班者。7、不能适时完成重大或特殊交办任务者。8、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。9、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。10、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。1179、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。12、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。（七）有下列情形之一者，予以记过：1、擅离职守，致公司受较大损失（损失金额为2000元）者。2、损毁公司财物，造成较大损失（损失金额为2000元）者。3、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受（损失金额为2000元）者。4、一个月内受到批评超过三次者。5、一个月内旷工职(工)累计达二日者。6、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。7、其它重大违反规定者。第五十九条：有下列情形之一者，予以降级：一、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司公务者。二、一年中记过二次者。三、散播不利于公司谣言80、或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。（八）有下列情形之一者，予以除名：1、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。2、殴打同仁，或相互斗殴者。3、在公司内赌博者。4、偷窃公司或同事财物经查属实者。5、无故损毁公司财物，损失重大（损失金额为5000元），或毁、涂改公司重要文件者。6、在公司服务期间，受刑事处分者。7、一年中已降级二次者。8、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。9、煽动怠工或罢工者。10、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。11、伪造或盗用公司印章者。12、故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失（损失金额为5000元）者。13、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂81、者。14、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。15、参加非法组织者。16、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。17、其它违反法令、规则或规定情节严重者。十四、福利（一）公司依照劳动法规定为员工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险，其费用应公司承担部分由公司支付、个人承担部分由个人负责。员工参加保险后，除依法享受各项权利及应得各种给付外，不得再向本公司要求额外的赔偿或补助。员工不愿参加社会保险者应出具承诺书，不得以此作为解除劳动合同的理由。（二）公司可为员工临时安排住房（外地户口或市内交通不便者），员工按成本支付租金。（三）本公司依据有关劳动法的规82、定，发给员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。十五、资遣（一）若有下列情形之一，公司可对员工予以资遣： 1、停业或转让时。 2、业务紧缩时。 3、不可抗拒力暂停工作在一个月以上时。 4、业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时。 5、员工对所担任工作的确不能胜任，且无法在公司内部调整时。（二）员工资遣的先后顺序： 1、历年平均考绩较低者。 2、工作效率较低者。 3、在公司服务时间较短，且工作能力较差者。（三）员工资遣通知日期如下： 1、在公司工作三个月以内(含三个月)者，随时通知。 2、在公司工作三个月以上未满一年者，于十日前通知。 3、在公司工作一年以上未83、满三年者，于十五日前通知。 4、在公司工作在三年以上者，于二十五日前通知。（四）员工自行辞职或受处罚被除名者，不按资遣处理。（五）员工资遣，按下列规定发给资遣费：1、在公司工作三个月以内(含三个月)者，按当月实际工作天数计发工资。2、在公司连续工作三个月以上未满二年者，发给其资遣当月的工资。3、在公司连续工作二年以上未满五年者，发给其资遣当月2倍的工资。4、在公司连续工作五年以上者，发给其资遣当月3倍的工资。5、若因公司亏损、破产或其他意外重大事故导致不能正常经营，资遣费的发给标准依临时董事会研究制定的决定执行。十六、辞职（一）员工因故不能继续工作时，应填具“辞职申请”经主管报公司批准后，办理84、手续。并视需要，开给离职证明。（二）一般员工辞职，需提前一月提出申请；责任人员辞职，根据职级的不同，需提前23个月提出辞职申请。（三）辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。 十七、生活与娱乐（一）公司向员工提供部分生活用具，并有组织地开展一些娱乐活动，以满足员工的基本需要。（二）公司鼓励员工自己解决住房问题，并适当向新员工提供住宿以减轻员工的实际困难。（三）员工租住公司住房时按实际价格交纳房租、水电费、管理费及共它费用。（四）公司若提供膳食服务，将按实际价格向员工收取餐费。（五）公司反对员工生活上的腐化，禁止员工加入打麻将之类的消磨意志的活动和违反国家法律、法令、法规的活动。十八、安85、全与卫生（一）本公司各部门应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身体健康。（二）员工应遵守公司有关安全及卫生各项规定，以保护公司和个人的安全。十九、附则（一）本制度解释权、修改权归公司办公室。（二）本制度自颁布之日起生效十八、印签、公章管理制度一 总则（一）为使本公司印签、公章使用规范化、制度化和统一化，特制定本制度。（二）适用范围：XX集团名下所有子公司二、管理制度（一）公章使用管理制度1、 公章由企业董事长指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律先审批后登记，要由经办人签字。2、 以公司名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经总经理审阅批准后方可加盖公章并严格登记手续。3、 企86、业公章不外借，主管人不在时由董事长指定人代管，双方做好交接手续。4、 企业员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由董事长批准并严格登记手续。5、 任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。6、 凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处,情节严重者根据实际情况承担相应民事或刑事责任。(二)合同章使用管理制度1、 合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，违反规定造成的后果，由印章保管人负责；发生遗失，应及时报告处理。2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经总经理同意方可成立。经法定代表人或法人代表审核、签字后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备87、案。3、 未经总经理批准，没有法定代表人或法人代表审核、签字或者空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一切经济损失，并追究其刑事责任。4、 凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩处, 情节严重者根据实际情况承担相应民事或刑事责任。(三)财务专用章、法人章使用管理制度1、 财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。2、 财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。3、 除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财务负责人报请公司董事长批准并征得法人本人同意后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现给予严厉惩处情节严重者根据实际88、情况承担相应民事或刑事责任。4、 任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。(四)现金、银行、转帐收（付）讫章使用管理制度1、 现金、银行、转帐收（付）讫章由出纳员负责保管并掌握使用。2、 现金、银行、转帐收（付）讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使用。3、 不得在空白书面上加盖现金、银行收（付）讫章，一经发现，严厉惩处并承担经济损失。(五)发票专用章使用管理制度发票专用章由会计人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖增值税专用发票，财务部门在收到货款，验证购货方“一般纳税人资格证书”后给其开具增值税专用发票并盖发票专用章。三、附则（一）本制度解释权属办公室。（二）本制度之89、公布之日起执行。十九、办公区域环境卫生管理制度 一、 总则（一） 为创造整洁文明卫生的办公环境，营造良好的办公和生活秩序，特制定本制度。（二） 本制度适用于XXXX珠宝有限公司全体员工。（三） 责任范围：本着谁使用，谁负责的原则，划分环境卫生包干区域。公共区域（如走廊、楼梯、道路、卫生间、公司所有会议室等）及本文未划分区域由保洁员负责；部门区域（如办公室、倒班楼等）由各部门责任人负责。二、 办公区域环境卫生管理标准（一） 办公室 1、 地面干净无尘、无泥、无杂物、无烟头。 2、 办公桌上办公用品放置整齐、整洁、无灰尘。 3、 窗台干净整洁无杂物，废纸篓有套袋，经常清倒。 4、 玻璃窗（内外）干90、净明亮无灰尘、无乱贴。 5、 墙壁洁白、无灰尘、泥浆，无脚印手印，墙角无蜘蛛网。 6、 电器设备（包括电脑、打字机、空调、电灯等）、电源开关要完整、整洁、整齐。做到不乱放，无灰尘。 7、 沙发、凳椅放置整齐，无灰尘、无泥浆。 8、 饮水机做到四周干净无污水。 9、 保险箱、资料橱、柜子放置整齐整洁，不乱放、无灰尘。（二） 会议室 1、 地面、窗台干净整洁无杂物。 2、 玻璃窗干净明亮无灰尘。 3、 墙壁洁白、无灰尘、泥浆、墙角无蜘蛛网。 4、 沙发、椅凳放置整齐，无灰尘。（三） 走廊无灰尘蜘蛛网，地上无泥迹、杂物、灰尘。（四） 卫生间 1、 冲洗干净，无异味。 2、 地面、墙面、玻璃经常保持整91、洁。 3、 洗手池保持清洁无污水。 4、 手纸不乱抛。 5、 废纸篓有套袋，经常清倒。（五） 食堂 1、 地面、墙面、天面、玻璃无灰尘、无污迹、无烟头。 2、 餐桌、餐具排放整齐，经常消毒，无油垢、油迹。 3、 操作台保持清洁。 4、 食堂仓库放置整齐无霉烂。 5、 冰箱生、熟食品分开放置。 6、 炊事员工作服保持整洁整齐。（六） 仓库 1、 定置摆放整齐。 2、 卡片名称与实物相符。 3、 门、窗、地面做到干净明亮、无烟头。 4、 实物无潮无霉无烂。（七） 草坪无杂草、无废纸、无杂物、无烟头。（八） 门卫 1、 门窗、地面、玻璃要保持整洁明亮。 2、 厂牌要保持表面整洁光亮，无灰尘。 3、 92、门口不准停放各种车辆。 4、 办公桌上物品置放整齐清洁。三、 检查与考核办法（一）采用百分考核制。（二） 人事行政部为卫生检查的责任部门，由该部门会同2个以上包干单位共同参与卫生检查。（三） 卫生检查每月进行一次，时间不定，如果检查成绩不理想部门，将处以经济处罚。（四）公司将在公告栏中公布每月卫生检查情况。四、 附则（一） 本制度解释权属办公室。（二） 本制度自下发之日起执行。 二十、人事考核管理制度 一、总则 （一） 评议考核制度的目的是通过对员工的能力、成绩和效率的正确评价，进而积极地利用职业生涯中调动、调配、晋升、薪资调整以及考察培训等手段，提高每个员工的能力、素质和士气，纠正人事关系的93、偏差。 （二） 本制度适用于XXXX珠宝有限公司全体员工。二、考核内容 (一)员工考核的内容包括：道德品行、工作能力、绩效和态度考核四个方面。 (二)道德品行考核就是对每个员工的个人素质进行测评。 (三)道德品行考核的要素包括：奉公廉洁、遵纪守法、爱岗敬业、求真务实。 (四)工作能力考核就是对具体职务所需要的基本能力，以及经验等能力进行测评。 (五)能力考核的要素包括：担当职务所需要的基本能力，即创新意识与创造能力、理解上级指令及完成情况、具备的业务能力以及自我提高的意识与能力。(六)绩效考核就是对每个员工在担当本职工作、完成任务中所发挥出来的能力进行测评。(七)绩效考核的要素包括：工作质量的94、正确与一致、目标工作量的完成情况、工作效率与成果。(八)态度考核就是对担负着成绩考核与能力考核的桥梁作用，是对工作态度和热情以及态度所做的测评。 (九)态度考核的要素包括：是由工作积极性、责任感、与部门之间的协作能力以及实际出勤情况等方面构成。三、考核的时间与要求(一)员工考绩周期：除试用期考核外，原则上每年进行二次（7月20日前完成上半年考核，年度考核次年1月20日前完成）。(二)考核工作分为二部分：一般员工考核：由部门经理与部门相关人员一同参与考核；公司主要领导考核：由各部门经理及相关人员参与考核。(三)考核成绩分为卓越、良好、称职、尚可、不佳五种。(四)考核成绩由人事行政部专人汇总、秘存95、，除公司主要领导外，其他任何人不得查阅。 (五)考绩人员应严守秘密，并以公正、客观的态度开展考核工作，不得泄漏或徇私，违者分别惩处。四、考核结果 1、 考核结果由考绩人报公司相关领导及被考核本人，并签名认可。 2、 考绩人在考核结束后，须将考核结果上报考核者的主管领导，并得到人事行政部根据考绩结果提出奖惩方案。五、附则 (一)本制度解释权属办公室。 (二)本制度从下发之日起执行。 二十一、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、总则第一条 费用审96、批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报董事长批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理： 黏贴相应票据部门主管审核，签字财务审核，签字董事长签字审批出纳报销支出 第二条 费用的报销期限。现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月31日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每97、周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。第四条 原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证，准予报销：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否98、则，视为无效凭证，不予报销。（3） 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。第五条本制度适用对象为公司全体人员。2、各项费用的报销制度2.1 借款报销及审批制度第六条 公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，董事长确认以后，报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不99、清后款不予办理借款手续。每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。2.2 公司内部采购报销制度第九条 各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。第十条各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各部门负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。第十一条 采取预付款方式的采购物资，由100、采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单，填写借款单，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。第十二条 采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或供应商报价单、物资入库验收单以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销；异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。第十五条 采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财101、务部门主管会计审核后，实报实销。2.3 员工出差费用报销制度第十六条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。第十八条 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。第十九条 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须102、填写出差审批表（见附件一），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。第二十条 员工出差地点分为类地区、类地区，其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；类地区是除类地区以外的城市。第二十一条 员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。第二十二条 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（103、元/日）：第二十三条 操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。第二十四条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。第二十五条 出差天数以离京之日（含）起至回京之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。第二十六条 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。2.4 员工探亲费用报销制度第二十七条 职工按照规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表（见附件二）。探亲结束104、后，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内，到人事部相关负责人处填写探亲报销单，人事专员、财务会计审批后可以实报实销。第二十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考第二十条相关规定执行。2.5 员工本市交通费用报销制度第二十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。第三十条 所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。第三十一条 员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。2.6 员工通信费用报销制度第三十二条 因公发生的通信费用的报销实105、行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制；部门经理通信费用最高限额是每个月600元；分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元；其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。第三十三条 报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。第三十四条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。2.7 公司业务招待费用报销制度第三十五条 各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门106、经理、系统负责人同意，否则不予报销。部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门招待费。第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。第三十七条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。2.8 其他福利费用报销制度第三十八条 公司从外地招聘的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。第三十九条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建设发展有限公司的相关规定执行。3、附则第四十条 本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第四十一条 本办法由财务部及总经107、理办公室制定并负责解释。二十一、绩效考核方案一、总则人力资源管理的重要工作之一是对员工的工作绩效做出评价，以提高员工的工作效率，促进员工个人发展和实现企业的目标。为了做好公司的绩效考核工作，特制定本方案。二、绩效考核的范围（一）绩效考核的目的 1、绩效考核为人员职务升降提供依据。通过全面严格的考核，对素质和能力已超过所在职位的要求的人员，应晋升其职位；对素质和能力不能胜任现职要求的，则降低其职位；对用非所长的，则予以调整。 2、绩效考核为浮动工资及奖金的发放提供依据。通过考核准确衡量员工工作的“质”和“量”，借以确定浮动工资和奖金的发放标准。3、绩效考核是对员工进行激励的手段。通过考核，奖优罚108、劣，对员工起到鞭策、促进作用。（二）绩效考核的基本原则1、客观、公正、科学、简便的原则；2、阶段性和连续性相结合的原则，对员工各个考核周期的评价指标数据积累要综合分析，以求得出全面和准确的结论。（三）绩效考核周期1、中层干部绩效考核周期为半年考核和年度考核；2、员工绩效考核周期为季考核、年度考核。3、季考核时间安排为1、4、7、10月的每月25日开始，至次月5日上报考核情况；半年考核时间安排为7月25日开始，8月10日前上报考核情况；全年考核时间安排为12月25日至下一年度1月25日结束。（四）绩效考核内容1、车间主任以上中层干部考核内容（1）领导能力 （2）部属培育（3）士气 （4）目标达成109、（5）责任感 （6）自我启发2、员工的绩效考核内容(1)德：政策水平、敬业精神、职业道德(2)能：专业水平、业务能力、组织能力(3)勤：责任心、工作态度、出勤(4)绩：工作质和量、效率、创新成果等。三、绩效考核的执行（一）公司由办公室担任绩效考核委员会，对绩效考核工作进行组织、部署，委员会构成另行通知；（二）中层干部的考核由总经理直接考核执行；（三）员工的考核由其直接上级、主管领导和人力资源部执行。四、绩效考核方法（一）中层干部和员工的绩效考核在各考核周期均采用本人自评与量表评价法相结合的方法。（二）本人自评是要求被考核人对本人某一考核期间工作情况做出真实阐述，内容应符合本期工作目标和本岗位职110、责的要求，阐述本考核期间取得的主要成绩，工作中存在的问题及改进的设想。（三）量表评价法是将考核内容分解为若干评价因素，再将一定的分数分配到各项评价因素，使每项评价因素都有一个评价尺度，然后由考核人用量表对评价对象在各个评价因素上的表现做出评价、打分，乘以相应权重，最后汇总计算总分。（四）根据“阶段性和连续性相结合的原则”，员工季度考核结果分数中应该按一定比例计入年度考核结果分数中，具体各考核周期考核结果分数计算公式如下：年度考核结果分数（第一季度考核结果分数第二季度考核结果分数第三季度考核结果分数）10%年度考核分数70（五）个人自评表和测评量表在填写完毕之后，经汇总连同汇总计算的各周期考核结111、果分数列表一并上交办公室。个人自评表及两部评价表后附。五、绩效考核的反馈各考核执行人应根据考核结果的具体情况，听取有关被考核人对绩效考核的各方面意见，并将意见汇总上报公司办公室。六、绩效考核结果的应用办公室对考核结果进行汇总、分析，并与各公司部门领导协调，根据考核结果对被考核人的浮动工资、奖金发放、职务升降等问题进行调整。（一）浮动工资调整。被考核人总得分高于员工平均分的，按照超出比例上浮浮动工资；被考核人总得分低于员工平均分的，按照差距比例下调浮动工资；等于平均分的不作调整。（二）奖金发放由主管领导根据考核结果确定发放标准，但必须保证奖金总数全额发放，不得私扣奖金。（三）中层干部的职务升降及112、职位调整，由总经理办公会议根据考核结果适时做出决定；员工的职位调整由各公司主管领导决定，并报办公室备案；由员工晋升为中层干部的，由总经理办公会议做出决定。七、绩效考核的奖励年度综合评判在90分以上，为优秀，年终奖金的系数为1.2；年度综合评判在80分以上，为良好，年终奖金的系数为1.0；年度综合评判在70分以上，为好，年终奖金的系数为0.9；年度综合评判在60分以上，为一般，年终奖金的系数为0.8，年度综合评判在60分以下的，为较差，无年终奖金。并且公司将视情况给予其警告、降级使用或辞退。 八、附则（一）本考核办法解释权归属办公室。（二）以上方案自发布之日起实施，望有关部门努力做好各项工作，扎扎实实的将绩效考核工作开展好。