1、新能源公司集体议事决策管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 主要应对风险15 释义16 职责分工17 集体议事决策原则28 集体议事决策形式及范围29 集体议事决策程序610 决定、决议的执行711 保密712 附则71 目的贯彻民主集中制原则，发挥领导班子整体功能和集体作用，保证XX新能源有限公司（简称“公司”）科学决策、民主决策和理性决策，推动公司各项事业健康发展。2 适用范围公司及所属单位。3 编制依据总公司有关“三重一大”决策制度规定。4 主要应对的风险a)2、 重大决策失误；b) “一把手”权利失去监督制约；c) 领导班子整体功能和作用不能发挥。5 释义5.1 总公司指XX总公司机关，包括总公司管理层和总公司机关各业务管理部门。5.2 公司指XX新能源有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各业务管理部门。5.3 所属单位指XX新能源有限公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组、新能源研究院。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。6 职责分工6.1 公司组建各种议事决策委员会，集体讨论决策公司层面重要事项，各委员会委员对所讨论决策3、的事项负责。6.2 所属单位组建本单位的各种议事决策委员会，集体讨论决策本单位层面重要事项，各委员会委员对所讨论决策的事项负责。7 集体议事决策原则按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的民主集中制原则，坚持在总经理负总责的前提下，充分发挥公司领导班子和各委员会的功能，发挥班子成员及各委员会委员的积极性和创造性，做到重大问题集体讨论，在充分发扬民主的基础上，实行正确的集中。8 集体议事决策形式及范围8.1 公司管理委员会8.1.1 人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、首席科学家、综合管理部经理。8.1.2 议事决策范围a) 对国家的各项方针政策、总公司的战略部4、署、重要决策、指示的贯彻执行，需要做出决定或决议的；b) 公司重大改革方案、长远发展规划、年度生产经营计划和经济责任制方案；c) 重大生产、经营项目的决策和日常生产、经营、管理过程中重要问题的决策；d) 重大技术改造、技术引进和基本建设方案、资产重组和资本运作中的重大问题、大额度资金分配使用及财务预决算；e) 公司重要规章制度的制定、修改与废除； f) 总经理年度工作报告、向上级报送的重要材料；g) 临时发生的重大问题；h) 其它需要决议的重要事项。8.2 公司人事委员会8.2.1 人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、综合管理部经理，人力资源经理列席。8.2.2 议事5、决策范围a) 审议或决定公司管理机构的设置与调整；b) 审议或决定公司人事变动及公司直管干部的人事任免；c) 审议或决定公司领导班子后备人员人选、培养目标及方案；d) 审议或决定干部奖惩方案，效益奖兑现以及经济责任制考核； e) 确定公司人力资源开发的中长期规划；f) 审议或决定公司其它重大人事管理事项及与之相关的其它重要事项。8.3 公司投资与预算审查委员会8.3.1 人员组成公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、计划资金部经理。8.3.2 议事决策范围a) 对经营性投资项目、已批准项目的投资调整、战略投资项目、股权受让及资产转让（收购）进行审查；b) 对公司年度计划预算进行6、审查；c) 对公司权限范围内的项目具有决策权，对新能源公司权限范围之外的项目具有否决权。8.3.3 议事决策程序a) 每次出席投委会会议的委员人数必须达到委员总人数的三分之二或以上；b) 实行“票决制”。每位与会委员都要对投委会的各项议题投票表决，并简要说明对项目的意见和建议；投赞同票的票数达到出席会议委员数的三分之二的绝对多数时，项目或所议事项才能被确定为同意通过；c) 投委会主任具有一票否决权；d) 各委员的投票及意见存档保留；e) 报投委会审查、批准的项目，上会之前必须首先由项目单位组织专家论证（机会研究报告除外）； f) 提交投委会审查的项目，由提交项目单位向投委会办公室提交符合规定的7、机会研究报告、预可行性研究报告、可行性研究报告、初步设计等，以备专家论证。8.4 公司采办管理委员会和采办专业委员会8.4.1 采办管理委员会人员组成公司总经理、主管采办副总经理、各主管业务副总经理、商务采办部经理，财务部经理为固定列席人员。8.4.2 采办管理委员会议事决策范围a) 审批公司采办管理制度、办法、细则及其更新文件； b) 审批公司授权管理手册中的采办审批权限；c) 商务采办部建议上会审批的其他事项。8.4.3 采办专业委员会人员组成固定成员为公司总经理、主管采办副总经理、商务采办部经理，其他成员视具体采办项目的业务性质由公司主管业务副总经理、总师、副总师、业务主管部门负责人及相8、关专业部门负责人组成。8.4.4 采办专业委员会议事决策范围a) 审批公司及各所属单位和控股公司的年度采办计划及其更新；b) 审核限上项目评标委员会和评标小组名单；c) 按照权限审核、审批评标报告和议标报告；d) 审议采办过程中的重大疑难问题和澄清问题；e) 指导和处理合同执行过程中的重大问题；f) 批准、更新二级供应商库（公司）名单；g) 审批其他需要审批的事项。8.5 公司物资管理委员会和物资管理专业委员会8.5.1 公司物资管理委员会人员组成由公司总经理、主管物资副总经理、各主管业务副总经理、财务总监、商务采办部经理组成。8.5.2 公司物资管理委员会议事决策范围a) 审批公司物资管理制9、度、办法、细则及其更新文件；b) 审批公司授权管理手册中的物资处置审批权限；c) 其他需要物资管理委员会决策的事项。8.5.3 物资管理专业委员会人员组成固定成员为公司总经理、主管物资副总经理、商务采办部经理、计划资金部经理、财务部经理，其他成员视具体物资项目的业务性质由公司主管业务副总经理、总师、业务主管部门负责人及相关专业部门负责人组成。8.5.4 物资管理专业委员会议事决策范围a) 批准公司及所属单位年度物资计划及更新；b) 依据权限批准物资调拨、处置的提议；c) 审议物资调拨、处置过程中重大疑难问题和澄清问题；d) 指导和处理物资调拨、处置过程中的重大问题；e) 审批其他需要审批的事项10、。8.6 科委会8.6.1 人员组成由公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、公司首席科学家、副总工程师、公司级专家、研究院正副院长、业务开发部经理、计划资金部经理组成。8.6.2 议事决策范围a) 审议公司中长期科技发展规划，包括专业设置、学科技术发展和人员培养计划等；b) 审议公司重大科研课题立项、技术引进和改造方案，包括国家、总公司和公司科研课题的立项论证和检查验收、公司重大科研软硬件设备的引进和改造技术可行性论证等；c) 评选公司年度科技进步奖；d) 评选公司级技术专家，推荐总公司级技术专家人选和享受政府特贴人员人选；e) 推广介绍本专业技术领域方面的新理论、新方法和新技11、术。8.7 安委会8.7.1 人员组成由公司总经理、副总经理、党委副书记/纪委书记、财务总监、QHSE部经理组成。8.7.2 议事决策范围a) 贯彻执行国家及总公司颁布的健康安全环保方面的法律、法规及文件精神，确定公司健康安全环保理念与政策；b) 负责制定公司健康安全环保管理体系，并指导、监督实施；c) 审议通过年度公司健康安全环保工作部署及工作重点； d) 负责审查重大生产安全事故隐患的预防、整改、督促生产安全事故的查处工作，审查批准公司应急预案；e) 审议通过公司健康安全环保制度、规定及重大措施；f) 组织指挥处理公司重大应急事务，研究发生健康安全健康事故的调查处理及对责任人的处理意见；g12、) 审议通过年度先进单位和先进个人，决定表彰和奖励事项；h) 审议通过公司年度健康安全环保工作总结。9 集体议事决策程序9.1 议题的提出和确定a) 需提交会议讨论的议题一般由各委员会主任提出，凡由委员会其他成员或由有关部门/所属单位提出的议题，会前须经委员会主任同意；b) 凡提交会议讨论的议题，有关部门/所属单位会前应认真组织进行深入的调查研究，广泛听取各方面的意见。9.2 会议的准备与召开a) 召开会议之前，委员会主任应与其他成员就重要议题交换意见；b) 对重大事项的讨论，与会成员要认真负责地提出意见和建议，供委员会主任决策参考；c) 所讨论的问题涉及委员会成员本身或其直系亲属，有关委员应13、回避。9.3 贯彻民主集中制原则a) 公司应当以会议的形式，集体讨论、决策重大事项。不得以个别征求意见等方式作出决策。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时报告并按程序予以追认。临时决定人应当对决策情况负责；b) 决策会议符合规定人数方可召开，重大事项的讨论要保持全体成员或三分之二以上的成员到会；c) 研究决定公司重大问题时，委员会主任应组织与会人员充分讨论，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。要在充分发表意见的基础上进行表决，按少数服从多数的原则，形成决定或决议； d) 会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若在议事决策过程中对意见分歧较大而又非急需决14、定的事项，可暂缓表决，在进一步调查研究的基础上再议；e) 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应用专门记录本完整、详细记录，并形成会议纪要，存档备查。10 决定、决议的执行10.1 会议结束后，有关业务管理部门或所属单位应根据会议通过的决定、决议，起草会议纪要及需上报或下发的文件、材料，并由各委员会主任审定签发，相关管理部门具体组织落实。10.2 各委员会委员要认真履行自己的职责，凡是集体讨论决定的事项都要按照分工负责的原则坚决执行。10.3 参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重15、大调整，应当重新按规定履行决策程序。10.4 行政决定、决议在执行过程中，如发现有不妥情况，委员会委员可提请复议，过半数的委员认为有必要复议时，召开会议复议。修改原决定、决议，要经过委员会集体讨论，任何个人无权擅自决定。11 保密与会委员和列席会议人员要严格遵守保密制度和纪律，保密的内容和讨论情况，不得向外泄露。12 附则本制度由公司综合管理部负责组织解释。【正文结束】附件1：XX新能源有限公司权限手册附件2：XX新能源有限公司采办管理授权体系附件3：XX新能源有限公司合同管理授权体系附件1：XX新能源有限公司权限手册第一级：公司专门委员会，向总公司汇报第二级：公司总经理，向第一级汇报第三级：16、公司分管副总经理、党委副书记、财务总监，向第二级汇报第四级：公司机关部门总经理/项目经理/子公司、分公司总经理，向第三级汇报备注：1.在总公司批准的权限内，总经理有权进一步向下授权2.总经理、副总经理、党委副书记、财务总监缺席时，必须进行正式的授权委托授权类别序号授权具体内容权限总公司1级2级3级4级1项目投资类1.1限上项目投资额在1000万元人民币或120万美元及以上的项目投资额在1000万元人民币或120万美元以下，且总公司参与投资或有国家预算拨款的项目1.2投资额在1000万元人民币或120万美元以下，新能源公司自有资金投资的项目2固定资产类2.1固定资产处置转让单项资产的原值在60017、万元以上转让单项资产的原值在600万元以内（含600万元）转让单项资产的原值在50万人民币以内（含50万元）2.2固定资产和存货报废报废单项原值在100万元以上报废单项原值在100万元以内（含100万元）报废单项原值在10万人民币以内（含10万元）3业务及动用预算批准权限3.1所有投资支出3.2所有对所属单位借款3.3职工薪酬支出3.4合同款支出1000万元1000万元3.5个人借款3万元3万元3.6差旅费支出2万元2万元3.7其他支出1万元1万元4支付资金批准权限4.1大于5000万的所有支出4.2投资类付款500万500万4.3对下属公司拨款及借款50万50万4.4专项费用拨付50万50万18、4.5其他类支付50万50万4.6个人借款 5万5万4.7办公设备支出 5万5万4.8前期项目组及科研经费支出5万5万4.9其他费用类支出 5万5万5员工招聘5.1招聘计划5.2应届毕业生招聘5.3成品人才招聘6人事任免6.1M7-M8级管理人员说明：1、业务及动用预算审批不能代替支付资金审批。业务及动用预算批准人和资金批准人不能是同一人。2、支付资金审批须在完成业务及动用预算审批后进行。3、业务及动用预算审核和支付资金审核应按权限从小到大逐级审核，最终由批准权限的负责人终签。4、以上权限是在年度计划预算范围内，严禁各被授权委托人利用审批权化整为零行使审批权，一经查出后果自负。5、差旅费支出包括交通费，出差任务申请的预算包括此费，但实际借款可不包括，需另计。6、3.53.7项第四级为部门总经理/项目经理。7、4.1项为总经理和财务总监双签。8、4.24.9项第三级为财务总监，第四级为公司财务部经理/计划资金部经理。附件2：XX新能源有限公司采办管理授权体系附件3：XX新能源有限公司合同管理授权体系