1、建设工程公司创新及技术部等部门管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 创新管理制度. 1第二章 行政部管理制度. 22.1 印章及公司相关证件管理制度.22.2 文件档案管理制度.52.3公文管理制度.92.4 办公及福利的管理制度. 142.5 办公秩序及卫生管理制度. 142.6 考勤管理制度. 152.7 安全管理制度. 172.8 车辆管理制度. 182.9 会议制度. 22第三章 人力资源部管理制度. .273.1 招聘管理制度. .273.2 人事管理制度. .283.3 培训管理. .32、33.4 绩效考核管理. .37第四章 经营管理部管理制度. 384.1 合同管理制度. 384.2 人工费的管理. 444.3 机械费的管理. .454.4 分包方管理制度. .464.5 开工预备会. .504.6 项目实施方案编制规定. . .514.7 标后预算编制规定. .514.8 项目跟踪方案编制规定. .524.9现场签证资料编制及审核规定.524.10月度考核.53第五章 财务部管理制度. .545.1 财务管理制度. 545.2 财务费用报销制度及实施细则. 635.2.1关于报销的审批流程及原则.635.2.2 报销原则. .645.2.3 提供原始凭证和报销单填写的要求3、. 655.2.4 主要费用管理规定. 665.3 附 则. 68第六章 采购部管理制度. .69第七章 工程技术管理部管理制度. 737.1 工程质量管理制度. 737.1.1施工质量管理制度.747.1.2 工程项目施工质量管理制度. 757.1.3施工组织设计、项目实施方案审核管理制度.767.1.4施工图会审制度.787.1.5技术交底制度.787.1.6推行样板引路制度.807.1.7工程试验段制度.817.1.8隐蔽工程及关键部位验收制度.817.1.9成品保护制度.817.1.10技术资料管理制度.827.1.11竣工验收备案管理制度. 837.1.12施工质量检查制度 .8474、.1.13试验、检测管理制度 .857.1.14质量问题处理制度 . 877.1.15质量管理自查与评价制度 . 897.1.16质量信息管理和质量管理改进制度 .917.1.17施工机具管理制度 . 937.1.18材料、构配件、设备管理制度 .977.1.19质量事故责任追究制度 .1047.2安全生产管理制度. . .1057.2.1总则. . . 1057.2.2安全生产管理目标. 1067.2.3安全生产管理组织和责任体系. 1067.2.4安全生产管理制度. 1077.2.5安全教育培训制度. 1137.2.6安全生产检查制度. 1147.2.7安全技术管理制度. 1157.2.85、分包安全生产管理制度. 1167.2.9施工设施、设备和劳动防护用品安全管理制度. 1187.2.10安全事故报告、处理制度. 1197.2.11安全生产费用管理制度. . 1217.2.12施工现场安全管理制度. . 1217.2.13应急救援管理制度. . 1247.2.14安全检查和改进管理制度. . 1267.2.15安全考核和奖惩制度. . 1277.3工程工期管理制度. .1287.4民工招录用管理制度. .1297.5机械使用管理制度. .1297.6食堂管理制度. . .130前 言管理制度是一个企业的管理法则，是引导制约公司员工工作行为的准绳。是否有完善并切实可行的管理制度，6、体现了企业的管理水平，执行的好坏代表了全体员工的整体素质。员工都有参与制度制定、改进的权利和义务。特别是中高层管理人员和部门负责人，更有对各项管理制度进行拟定和改进的责任。因管理制度的不适合性或缺失，所造成的后果其分管领导和部门经理应负主要责任。全体员工认真执行现行的各项管理制度，并在执行中找出不足，持续改进完善，以便更具科学性、先进性、适合性，对推进规范管理，促进发展的作用。公司重要法则一、对外兼职、利用职务便利谋取个人私利行为的员工，一律开除并视情节轻重移交相关部门追究法律责任。二、严重失职、渎职，给公司利益或信誉造成损害，视情节轻重给予处罚，公司有权单方面解除劳动合同。三、对违反公司制度7、行为和向他人泄漏公司商业机密的员工视情节轻重给予处罚，公司有权单方面解除劳动合同。四、乙方负责的连续性工作未完成或乙方无正当理由，并未办理工作交接手续，强行与甲方解除劳动关系的，给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方损失。五、违背公司职业道德、拉帮结派、对内对外传播负面情绪损害公司形象的，视情节轻重给予处罚。六、上述五项是计发员工绩效工资、奖金的必要条件，违反上述五项规定，公司与其解除劳动合同，在公司内所有未计发的绩效工资、奖金不予计发。七、所有经济性单据，无主管经理级（含经理）以上人员签字视为个人行为，所签单据一律无效，公司不负任何责任。工程有限责任公司第一章 创新管理制度企业的创新能力标志着一个8、企业的生命力，是企业持续发展的不竭动力，公司的每一项工作都需要不断地创新，为激励全员树立创新意识，充分挖掘员工创新能力，根据公司实际情况，特制定本管理制度。一、评审委员会主 任：张某副主任：谬某成 员：各职能部门负责人及下属单位负责人 二、评审委员会职责1、提出或修订公司提案活动的政策方针和总体规划。2、批准提案活动的年度经费预算。3、制定和实施提案活动的工作流程。4、对各部门提出的创新提案进行评审。5、审查和监督重大提案的实施。6、总结、奖励每年录用的创新提案。三、创新改进提案要求1、以部门为单位，每季度至少提出一条以上创新改进提案，每条创新提案均附解决措施、标准。2、创新改进提案以部门为单9、位于每季度末提交行政部；行政部于15日内对各部门的创新改进提案进行统计、汇总、组织评审委员会评审并兑现视具体情况对个人给予1002000元不等的奖励。3、提交的创新改进提案要确保其有效性, 创新改进提案提交情况与本部门当月绩效考核挂钩，每被采用一条，部门经理及提案人当月绩效加10分。4、经科学评价，行政部要对有价值的创新提案及时试行并全程跟踪，对试行效果显著或较传统先进的，要结合实际，及时制定出该创新提案的措施进行全面推广。第二章 行政部管理制度2.1 印章及公司相关证件管理制度一、总 则1、为进一步加强和规范印章管理，维护印章的严肃性，确保印章安全使用，使公司印章管理规范化、合理化，特制定本10、制度。 2、本制度所指印章包括公司行政印章（公章）、专用印章（如合同专用章、领导公务私章、财务专用章）及各项目部所管理的印章。3、本制度所指印章统一由行政部按公司规定制发。二、印章的管理1、公司的行政、合同印章由行政部统一管理；财务印章及法人印章由财务部统一管理，相关部门指定专人保管、使用专用印章；投标专用章、法人章由经营管理部统一管理。2、所需印章需报行政部、总经理审批，由行政部统一负责刻制。未经审批，私自刻制与公司有关印章的，给予部门负责人罚款500-1000元，并将印章收回。造成损失的予以开除，追究经济和刑事责任。3、印章刻制后由行政部压印登记后启用。（1） 如相关部门撤并，须及时将印章11、送交行政部进行封存或销毁。（2） 因更名或印章磨损须及时向行政部申请更换印章。4、各部门负责人对本部门管理的印章负有监管责任，监印人要确保印章存放安全。印章若遗失须立即向本部门负责人、分管领导、主要领导报告，并登报声明该印章作废，并给予印章管理人员罚款500元。5、使用印章必须填写用印申请表并办理使用登记手续。登记项目包括：用印日期、事由、用印类别、印数、用印部门、使用人、批准人、经办人。监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。监印人员盖章时要规范，确保盖出的印章端正、清晰完整，印章应盖在成文日期上方，署名部门名称中间，并注意上不压正文，下要骑盖日期，页数超过两页的需加盖骑封12、印。6、所有使用印章的公文、公函、协议书以及各类报表、申报材料等，用印部门要指定专人负责，统一编号，分类登记，并存入档案。7、监印人员要坚持原则，对不符合规定的用印，有权拒绝当事人，并向有关领导报告。8、印章原则上不借出使用。特殊情况须借出使用时，用印部门须申请，由分管领导审核、总经理批准后方可借出，并派专人监印；未经总经理批准私自将公章借出，给予印章管理人罚款300元，如因此给公司造成损失，由印章管理人全部承担，情节严重的，报司法机关处理。9、印章管理人员工作岗位发生变动时，须办理交接手续，双方签字确认。否则给予印章管理人罚款100元。10、坤元建材公司、绿之源公司、金茂检测线所有印章暂由财13、务部保管。三、印章的使用（一）印章的使用范围 1、公章、领导公务私章（1）公司内部工程类业务程开工报告、签证、竣工验收报告、施工组织设计、工程进度预算、工程过程中报表等业务，（需经评审的资料评审后），经分公司经理审批后方可办理用印。否则不予盖章，未经审核批准给予盖章的，给予印章管理人员罚款100元，由此造成的损失由印章管理人员负责。印章管理人员做好用印登记，每缺少一项，给予印章管理人员罚款100元。（2）对外业务开具证明书、介绍信及外来单位用章，一律须经部门负责人签字同意后，报行政部、总经理审核，经董事长审批后方可办理用印。未经审核批准给予盖章的，给予印章管理人员罚款100元，由此造成的损失由14、印章管理人员负责。行政部做好登记并留存复印件备案。2、合同章（1）所有对外签订的协议书、施工合同、工业品买卖合同等，按照合同审批流程完成后，凭审批表加盖印章。未经审核批准给予盖章的，给予印章管理人员罚款100元，由此造成的损失由印章管理人员负责。（2）职工试用协议由人力资源部经理审批后加盖印章、签署职工劳动合同须报总经理同意签批后方可盖章。未经审核批准给予盖章的，给予印章管理人员罚款100元，由此造成的损失由印章管理人员负责。3、公司批准并授权由行政部统一刻制的印章外，其他部门及个人不得以公司名义私自刻章，若有违反，公司有权单方面解除合同。除单位授权的印章外，各部门印章不对外使用，只能在本部门15、的职责范围内使用。凡使用各部门印章对外签订的合同及其它契约类文书无效。4、公司领导公务私章属于公司的公务章，代表公司领导人的身份，是行使职务的标志。印章管理人员不得私自用其印章办理业务或其他事项，由此造成的损失由印章管理人员全部承担，情节严重的移交司法机关处理。（二）印章的使用程序1、凡使用公司行政印章、专用章的，均须严格按本管理制度进行审批、登记。2、各科室管理印章的使用，经部门负责人同意后可使用印章。3、职工办理各类储蓄、购房、学历等个人性事务，经部门经理审核，总经理或董事长审批后方可用印，行政部做好登记并留存复印件备案。4、严禁开具盖有公章的空白信函和公用笺头、介绍信等。特殊情况须报总经16、理特批。持空白介绍信外出工作回来，必须向公司汇报介绍信用途并带回介绍信复印件，未使用的必须交回。未交回的，给予使用人罚款500元/份。5、用印份数以领导批准或常规规定的份数为准，不得擅自增加用印份数，扩大用印范围。用印作废的文件、材料，需退回销毁后方能重新用印。6、监印人员有权审阅用印内容及检查留存材料是否完备齐全。一般材料要保留有领导人签批的草稿。合同、协议书等重要材料要备份一份原始文本或电子文本，方可用印。四、公司相关证件的管理1、公司相关荣誉证书全部由行政部统一管理。营业执照和税务方面及财务证件由财务部统一管理。如发生损坏或丢失证件情况，给予证件管理人员罚款200元，并承担办理新证件产生17、的费用。2、公司的资质证书正副本及各类人事证件、培训证件原件由人力资源部管理，如发生损坏或丢失证件情况，给予证件管理人员罚款100元，并承担办理新证件产生的费用。3、除投标活动需要将证件带出公司外，其余业务需要外借证件时需以总经理批准同意后方可带出。否则给予证件借出人员及证件使用人员分别罚款500元。如给公司造成损失，由证件借出人员及证件使用人员全部承担。五、附 则1、违反本规定擅自刻制、使用印章，将按公司规定给予当事人、印章保管人及部门负责人严肃处理，直至公司单方面解除劳动合同。2、因用印材料出现问题造成损失的，由用印申请人及部门负责人承担，重大事故将追究其相关法律责任。3、本规定自发文之日18、起施行。2.2 文件档案管理制度一、总 则1、为加强公司档案工作，全面提高档案管理水平，有效地保护档案增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。 2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像、电子文档等不同形式的历史记录。公司档案分为绝密、机密、秘密三个级别。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。文件材料及时归档。工作变动时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理公司文件材料的管理由行政部负责。人事档案的管理由人力资源部负责，财务档案的日常管理由财务部19、负责。工程档案资料日常管理由项目部负责，竣工工程的档案由工程技术部负责存档，经营档案资料日常管理由经营管理部负责。文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交公司档案室归档。一项工作凡由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 三、文件的印发管理1、公司公文的打印由行政部负责，并分部门记录清晰。2、各部门需要复印的资料，由行政部统一登记在册，年终后按实际发生的成本计入各部门成本费用中。3、公司不对外复印，特殊情况必须经行政部经理同意。违反规定者，对当事人及负责人罚款50元。4、每季度根据各部门用纸量进行统一考核，部门用纸废纸率按照220、0%的比例进行考核。凡因递交甲方或监理用纸张不能存档时，必须记录递交的页数，以便年终考核。5、公司内部日常事务用纸，能够重复利用的纸张尽量重复利用（无装订痕迹的），凡能够双面利用的纸张而没有双面利用，每发现一张罚当事人5元。6、属保密性的文件资料作废不得重复利用，所有保密性的文件作废资料需由行政部统一处理。四、档案分类（档案包括各种文字、图表、簿册、音像、磁盘、光盘等不同形式、不同载体的档案材料）1、法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。 2、企业的重大决议。包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议纪要等21、。3、计划性文件。包括企业总体计划或规划、生产计划、营销计划、财务计划等。4、总结性文件。包括企业年度和月度工作总结、下属单位的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。5、批示性文件。包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等，以及企业各类命令、工作指标、调度记录等。6、凭证性文书材料。包括企业各单位上报的、在经营活动中形成的原始记录和凭证，如财产状况、能源消耗、产品销售、合同书、协议书等的原始记录和文本。7、证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、产品检疫证、卫生许可证、出口许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。8、汇报性文书资料。包括企业上报各级主管单22、位的文件资料和相关统计报表，以及公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。9、劳资人事资料。包括企业及下属单位的人事任命、人事调整、人事管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。10、声像制品资料。包括企业及下属各单位在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外单位提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。11、题赠性资料。包括上级领导和外协友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。五、资料的收集与整理1、公司的归档资料实行“年度归档”制度，即每年3月份为公司档案资料归档期。各部门档案应于每年2月底归档完毕。2、在档23、案资料归档期，由行政部向各主管部门收集应该归档的原始资料。各主管部门应积极配合与支持。3、各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。六、档案的借阅1、董事长、总经理、行政部经理借阅非密级档案可直接通过档案管理人员办理借阅手续。2、因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理借阅档案申请表送行政部经理核批。3、公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级档案的借阅必须由董事长或总经理批准，二人因公外出时可委托行政部经24、理审批，具体按委托书的内容执行。未经公司董事长、总经理批准，私自将档案资料借出，给予档案管理人员罚款200元/次，造成档案资料丢失给予档案管理人员罚款500元/次，造成档案资料损坏，给予档案管理人员罚款300元/次。4、档案借阅者必须做到：（1）爱护档案，保持整洁。严禁涂改、不能在档案原件上划线、圈点、加注、勾抹、涂改、污损，如在档案资料上涂改、划线等，给予借阅人罚款100元/处，造成污损给予借阅人罚款500元。（2）注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失、拆散或损毁档案，如发现有上述行为，给予借阅人罚款500元。七、档案的保密要求1、档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心25、，加强保密意识，双方共同做好保密工作。2、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。3、有密级档案只许在档案室查阅，不许带离本室。有密级档案复制时，须经公司董事长、总经理批准。4、有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经董事长、总经理批准。5、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和行政经理鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。6、外来参观人员，统一由负责接待人答复问题和办理所需材料。7、档案管理员丢失或擅自提供泄露档案机密，给予200-1000元的处罚，情节严重的依法追究刑事责任。8、企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还26、所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由行政部经理监督办理，档案交接之后，方能调离。八、档案的销毁1、公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司档案资料。2、当档案资料到了销毁期时，由档案管理员填写公司档案资料销毁审批表交行政部经理审核，经总经理批准后执行。3、经批准销毁的公司档案，档案管理人员须认真核对，将批准的公司档案资料销毁审批表和将要销毁的档案资料做好登记并归档，登记表永久保存。4、在销毁公司档案资料时，必须由董事长或总经理指定二人以上专人监督销毁，并在销毁册上签名。5、对未销毁或销毁过程中出现错误时，对档案管理人员处200-1000元罚款。十、档案室的管理1、档案室27、要建立档案的登记、统计台帐，及时记载档案的收进、移出等变动情况，每年核对、检查一次，做到帐实相符。2、要保持档案库房的清洁、卫生、整齐，严禁在库内吸烟、生火、存放易燃、易爆物品。3、对破损、褪变档案，及时进行修复、抢救；对保管期满的档案，要按照规定办理鉴定销毁手续。4、要对室藏档案划定密级，对秘密以上档案必须妥善保管，严格借阅手续，未经董事长或总经理同意不得借阅。十一、公司各种绝密、机密、秘密级文件及档案资料严禁个人或部门留存电子文本，需按要求在规定时间内统一留存至档案室管理。同时行政部要对该部门或相关人员电脑进行电子文本清查工作，确保电子文本的唯一性。十二、附 则凡应归档的文件材料，承办部门28、均应按档案管理制度定期向档案室移交，任何个人不得据为己有，否则按公司的有关条款规定予以处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。对于本文件档案管理制度规定不明确的详见档案管理实施方案。2.3 公文管理制度一、总则1、公文处理必须做到准确、及时、安全，做到公文分类正确、标题完整、格式规范、内容简明、措辞妥当，发送单位清楚，附表齐备。2、一般不能越级行文，呈报的公文应一文一事，正式行文及签署合同的应使用公司或项目名称全称。二、适用范围本制度适用于公司各职能部门和下属单位的行政公文处理。三、职责权限1、行政部是公司行政公文处理的管理部门，负责公司的公文处理、督查、并指导各职能部门及下属单位的公文处理工作。 29、2、各职能部门和下属单位负责本部门、单位的公文处理及督办。四、公文的分类 1、请示：请上级指示和批准，用“请示”。 2、报告：向上级汇报工作，反映情况，用“报告”。 3、指示：对下级布置工作，阐明工作活动的指导原则，用“指示”。 4、通告：在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。 5、批复：答复请示事项，用“批复”。6、通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。7、通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属各单位知道事项，用“通报”。8、公示：责任单位事先预告相关人员，用以征询意见、改善工作文体，30、用“公示”。 9、决定、决议：对某些问题或者重大行动作出安排，用“决定”。经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。 10、函：平行的或不相隶属的单位之间互相商洽工作，向有关主管部门请示批准、询问和答复问题，用“函”。 11、会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。五、公文的格式1、公文格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位印章、发文时间、抄送（抄报）单位、公文文号、主题词等。（1）公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。（2）向上级请示的公文，一般只写一个31、主送单位；如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式。（3）发文时间，以领导签发日期为准。（4）公文文号一般包括单位代号、年号、顺序号。如公司发文1号文为“金建字20121号”，工会发文1号文为“金工字20121号”。（5）公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件名称和件数。（6）收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文，应将主办单位排列在前。（7）文字一律从左至右横写横排。2、公文纸一般用A4纸，在左侧装订。“通告”等用纸大小，根据实际需要确定。3、对上级单位的请示或报告，用单位名义发文。4、内部行文，可按问题的种类和性质，以公司或部门名义行文。各部门发文一般不用红头文32、件。5、按照一级抓一级的管理原则，公司行文原则只发到各职能部门和下属单位，不直接发到车间和生产班组。 6、发文应根据需要确定主、抄单位，不得滥发。六、公文处理的程序1、发文处理。一般包括拟稿、审稿、会签、签发、用印、下发、归档程序。（1）草拟公文的要求：要符合国家的方针、政策、法律、法令和上级的有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明；情况要确定，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅力求简短；引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间；数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字33、书写外，其他用汉字书写；章节序数的写法。一般应按下列顺序排列：第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”；草拟公文首页必须填写统一格式的拟文稿纸，文件字迹要清楚，文面应保持整洁；不要滥用简称。年月日、人名、地名、文件名称、事物名称等，一般不要简称。（2）公文审核。公司的文稿由起草文件部门负责人审核后，送行政部核稿并统一编号。（3）公文签发。公司行政文件一律由公司主要领导签发，工会文件由工会主席签发。 （4）公文拟稿、改稿和签发，一律用钢笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。（5）签发后的公文不得再作任何修改。若确需修改，必须重新送签。（6）公文签发后，交付打印，由拟稿部门负责校34、对、盖章、装订、登记、分发。打印文件要美观大方，符合公文格式。公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人员负责；校对后，打字员没有改正的，由打字员负责。印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，公文内容不能有“此页无正文”字样出现。装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。发放文件严格填写文件发放记录，接收单位签收文件后应及时填写文件接收记录以备后查。2、收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。（1）上级发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文秘人员统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。其中内容35、重要的急件，及时呈送领导阅批，如领导出差，立即送办公室领导处理。（2）承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。领导人之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。（3）凡需办理的公文，应先送行政部经理签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批示后办理。行政部经理在签批公文时，认为无需送领导阅批的一般性公文，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。各单位收到急件时，应在3天内答复并退回文件，一般要办理的文件，一周内应办理并退回文件，最迟不能超过15天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。（4）加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要认真督促、36、催办，以防积压或漏办。各部门对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。（5）领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交文秘人员立卷归档。3、公文办理完毕后，要及时送交档案室整理立卷，个人不得私自保存应存档的文件。七、文件的管理及存档 1、行政部要加强对文件管理人员的保密纪律教育。严禁将秘密文件带往公共场所或家中。 2、各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须由承办人收集齐全，分类整理，严格按照公司档案管理制度执行。各部门、各经办人不得逾期自行留存应该归档的文件。3、没有存档价值和存查必要的公文，由档案37、室鉴别、登记后销毁。八、处罚规定1、对未按时拟文、发文、收文的责任人，给予100元/次的罚款。2、对未办理审批程序的发文的责任人，给予100元/次的罚款。3、对未按标准格式发文的责任人，给予100元/次的罚款。4、对于公文出现错误导致意思改变或出现文字错误的现象，给予责任人50元/次的罚款。5、对未按时做好文件归档的责任人，给予50元每份的罚款。6、对于丢失文件的责任人，给予200元的罚款。7、对于年度未按时上交档案或上交档案不完善的部门，给予部门负责人200元的罚款。 2.4 办公及福利的管理制度一、办公用品的购买与发放1、各部门根据实际需要，编制物品请购单于每月25日前将下月办公用品采购计38、划交行政部，行政部经理审核后，再经总经理或董事长审批后，由行政部进行询价，并集中统一采购。行政部应将购货发票连同送货清单（需注明送货人电话号码）、入库单、物品请购单一并交财务部报账。财务部负责督查采购过程，凡采购价格超过市场价格的，按超出价格的50%对相关责任人进行处罚。2、各部门依据采购计划进行领取，行政部建立台帐记录，每月统计一次，经使用部门经理签字后，列入各部门办公费用。3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的需经总经理批准后方可购买。4、公司新聘工作人员的办公用品，根据部门经理提供的名单和用品清单经总经理审批后由行政部采购，以保证新聘人员的正常工作。5、公司给予配发派工本、生产会39、记录、施工日志或日工作计划记录本、会议记录本，员工小笔记本适量配置，如另行购买的不予以报销（公司办公日志、会议记录本除外）。特殊购买，另行申请。二、福利管理1、福利及劳保用品的配给，由行政部根据各部门的实际工作需要，报总经理批准后统一购买发放。2、公司每年组织职工进行一次健康查体，每年正月二十日前完成。2.5 办公秩序及卫生管理制度一、为保证公司办公楼内的办公环境，提高公司形象，特制定本规定。二、办公秩序及办公楼内的卫生由行政部统一管理。三、公司后勤人员实行按时上下班制度，采用指纹机打卡，具体时间以公司通知为准。四、公司员工要养成良好的节约习惯，办公室内所有用电设施，做到下班后全部关闭电源，发40、现办公室内无人灯亮或其他用电设施通电时，每次给予部门负责人罚款50元。卫生间有长流水现象时，给予当天值日部门罚款50元。五、办公楼走廊、楼梯及卫生间的卫生由行政部安排值日表，行政部负责监督检查，卫生不合格给予当天值日部门负责人罚款50元。六、值日生负责卫生区内的卫生清理，在每天上班前20分钟将地面拖净，并保持全天的整洁。未按规定打扫干净，罚款50元/次。七、发现外单位人员在楼道内吸烟随便扔烟头时要予以制止，本单位职工在楼道内随便扔烟头时，发现一次罚款50元。八、保持卫生间的清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物，卫生间使用后应及时冲洗。发现在卫生间乱扔垃圾或不及时冲洗者，每次罚款50元。九、卫生标准41、所有卫生区内全天保持整洁，地面、窗台、暖气片内无纸屑、土块、泥水及明显脚印等杂物；卫生间内无积水、地面保持干净；走廊内垃圾桶由当天值日生在清晨上班前负责将垃圾清理干净，并用水清刷。十、每周日下午为集体大扫除时间，办公楼内所有职工集体清理楼内卫生。十一、月度检查时，检查范围：公司各后勤办公室、各分子公司办公室、生活区。十二、在工作时间玩游戏、非办公性聊天，每发现一次，罚计算机使用人100元，发现非操作人员操作计算机，罚计算机使用人100元，操作人员50元。计算机使用人员必须定期保养计算机，若因人为因素出现计算机损坏现象，损失全部由使用人员承担。十三、公司财务部、经营部、行政部、人力资源部、工程部42、所使用的电脑需设置密码，严禁他人使用。2.6 考勤管理制度为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，结合公司实际情况制定本考勤制度。自觉维护正常的办公秩序是公司全体员工共同的责任，要严以律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门领导要加强检查和监督，以保证本制度实施。一、工作时间：1、公司后勤职能部门工作时间按公司统一规定执行。2、下属单位根据本部门情况制定工作时间，以保证工程正常生产为标准。3、下属单位制定的作息时间表报分管领导审批后执行。二、签到/签退1、后勤职能部门人员按规定时间签到、签退（指纹打卡机）。因公务不能及时签到或签退，由本人填写免打卡考勤单说明未打卡事由，经部门43、负责人签字确认后，于24小时以内交至行政部作为考勤依据，否则按旷工处理。2、迟到和早退：以每5分钟为计算单位，不足时视为5分钟，按每计算单位20元扣减工资，迟到或早退30分钟以上，按每计算单位50元扣减工资，最多扣除日工资的3倍。三、考 勤月考勤时间为：每月1日至月底，考勤分出勤、迟到、早退、休假、事假、病假、婚假、丧假、工伤假、产假和旷工。1、后勤职能部门人员考勤由行政部统一管理。考勤记录依据为：打卡记录及免打卡考勤单。经核实无误后，由行政部报总经理审批签字。2、各下属单位的日常及住工地考勤由各部门负责人统一管理，每月5日前将考勤表汇总至人力资源部，由人力资源部报总经理审批签字。四、事假与病44、假1、员工请假须先填写“请假条”，注明请假起止时间。2、员工请假时间在四天（含）以内的由部门负责人批准；四天以上须报请总经理批准。部门负责人及以上人员须向分管领导提出申请。3、所有人员不允许超假。因特殊原因需延长假期时，后勤职能部门人员由总经理批准，下属单位的人员由分管领导批准，未经续假手续者每超出一天，按旷工处理。假期结束后，要及时到人力资源部或项目部销假，否则按旷工处理。4、病假需开具县级以上医院诊断证明。五、婚假：达到法定年龄（男22周岁，女20周岁）结婚的给予婚假3天，属晚婚（男25周岁，女23周岁）的给予婚假7天。 六、丧假：祖父母、父母、配偶及子女的丧事，连续三天（外省另加往返天数45、）。七、工伤假：按相关部门证明给假。八、产假：女职工生育时，给予产假90天，其中产前休假15天。难产的增加15天。多胞胎生育的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。晚育（23周岁以上）的增加产假两个月，并给予男方护理假七天。产假或男方护理假期期间发放基本工资。至孩子1周岁为止，女职工每天的哺乳时间为1小时。若因特殊情况产假超过上述规定天数，可向公司请假，请假期间不再享受产假待遇。九、公休（一）后勤职能部门人员实行每月四天公休制度（原则上选择在周六、周日休息），各部门每周五16：00前将本周值、休班人员名单报至行政部。（1）公休可在本季度内累计调休，连休最长不得超过5天。（2）公休累计期限仅限于本46、季度内，逾期不再累计。（二）项目管理人员实行每月四天假期制度，具体调休时间由各单位自行安排。九、旷工1、旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的6倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发同年东营市最低生活标准工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。2、规定的每天四次打卡，如少打一次卡，且直接领导没有签批免打卡申请单的，按旷工半日处罚，少打二次或二次以上，且直接领导没有签批免打卡申请单的，按旷工一日处罚。2.7 安全管理制度一、公司办公楼、员工公寓的安全管理由行政部负责。二、办公楼、员工公寓楼层（夜间）需由行政部安排专人负责安全保卫工作47、，制定值日表。三、工作人员离开办公室，应随手锁门；下班前各办公室要进行安全检查，切断电源，关锁好门窗，办公室门锁应处在保险位置。如有未关灯、关门现象，一次罚相关部门负责人100元。四、办公楼大门晚上10点关闭，无关人员一律不予开门。五、每月由行政部负责组织进行一次防盗、防火安全检查。各部门经理负责本部门的安全管理工作，特别是财务部对安全工作要严细到位。发现安全隐患，提出整改意见，两日内整改完毕，每拖延一天，罚部门经理50元。六、办公楼、员工公寓必须配备消防灭火器，每季度进行检查、维护。如发现不能正常使用的情况，给予相关责任人200元的罚款。七、所有办公室、宿舍的照明灯具及线路必须由行政部安排电48、工安装、维修，禁止乱接临时电线，不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，否则，后果自负并罚款200元。员工公寓内禁止私自接电，禁止做饭。一经发现，没收电器并对违反者罚款500元/次。八、23：00以后禁止在公寓寝室内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次罚款100元，连续两次者取消其住宿资格。如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等，将由负责接待的当事人赔偿。九、公寓楼内严禁堆放易燃易爆物品，违者罚款1000元，如果发生安全事故，相关责任人承担全部损失，并追究其法律责任。十、在后勤各项工作过程中，发生安全事故，保险公司办理赔偿后，损失额由相关责任人分担。操作人员违章操作、49、违反劳动纪律造成安全事故的由操作人自行承担。2.8 车辆管理制度为了保障公司各项工作任务的顺利完成，提高车辆利用率，节约费用开支，实现规范化、制度化、科学化、专业化的车辆管理，特制定本制度。一、车辆管理1、后勤驾驶员及公司领导专职司机统一归行政部管理，分公司驾驶员由分公司管理。2、分公司驾驶员工资、车辆费用列入所属项目部成本。3、车辆所有证件的办理、车辆年检、年审、二级维护等相关手续的办理由行政部负责管理，车辆管理员负责监督，驾驶员负责本车事项的具体办理，超过办理时限造成罚款的，由驾驶员自行承担，车辆管理员、行政部经理同额处罚。4、车辆一律按公司指定地点(办公楼前、项目工地)集中停放。凡未经主50、管领导批准，公司车辆夜间严禁停放在公司或项目工地以外的地方，违者给予驾驶员罚款100元/次。二、车辆调度及使用1、后勤车辆由行政部统一调度， 后勤各部门因公用车，需事先填写用车申请单，经部门负责人同意后报行政部，由行政部统一安排。2、各部门需要用车时，至少提前半小时预约；第二天一早用车，需前一天下午下班前预约，以便行政部统一安排，同向线路一次派车，协调使用。3、驾驶员要认真填好行车记录单，并由随车人签字确认，行车记录单填写不完整或存在弄虚作假行为，给予驾驶员罚款100元/次。4、个人因私事用车必须经总经理批准后方可安排使用，派公司专职驾驶员驾驶；除董事长和总经理外，其他人员一律无权外借公司车辆51、。5、项目部因公用后勤车辆，按0.65元/公里计入该项目部项目成本。6、驾驶员未经批准，私自驾车外出或将车辆借与他人，期间产生的费用由按5.00元/公里计取；造成事故，由驾驶员全部承担。四、车辆维修及保养1、驾驶员认真做好车辆的日常保养，坚持定期检修保养和出车前检查制度，确保车况良好。每行驶5000公里进行机油二滤保养更换，行驶10000公里进行机油三滤保养更换，做到“三净一亮”（车内净、车身净、底盘净、车身亮）。2、严格执行车辆维修审批程序。车辆需维修，由驾驶员事先提出申请，填写车辆维修申请单，车辆管理员对车辆损坏、费用情况进行鉴定、确认，须经总经理批准方可维修。未经批准私自维修，费用由驾驶52、员自行承担。3、更换零部件，必须将旧件带回交车辆管理员由财务部监督处理，否则给予驾驶员零部件10倍的罚款。4、车辆大修指在正常行驶情况下，行驶里程20万公里以上，列为大修范围，车辆大修时由车辆管理员提出申请，经行政部经理同意，报总经理批准方可进行车辆大修。杜绝私自进行大修，否则车辆维修费用由驾驶员全部承担并给予200元罚款。5、车辆维修完毕后由修理部门（单位）填写费用明细表，经车辆管理员、驾驶员及修理部门（单位）负责人三方共同签字认可。费用明细表经行政部经理审核报总经理批准后，方可挂帐。6、外出车辆出差途中出现故障，确需维修的，经请示车辆管理员、行政部经理同意后，可在外修理，归来后由用车人签字53、证明，经车辆管理员、行政部经理签字审核报总经理审批后方可处理有关费用。7、驾驶员违反操作规程、保养不到位，造成车辆机件事故，经车辆管理员鉴定核实，由驾驶员承担50%的经济损失，每年发生两次以上的，除赔偿50%的经济损失外，扣除当年里程奖的20%。8、私自将车辆零部件拆换后赠予他人或变卖的，经公司查实，除按配件价格从本人工资中扣除外，并视情节追究其法律责任。五、油料管理1、公司车辆一律到指定加油站加油。油料费用由公司采购部统一转帐结算。2、驾驶员凭卡加油，核定好加油数量、金额、日期后，签字确认。严禁用本车油卡给其他车辆加油，一经发现，给予驾驶员加油价值10倍的罚款。3、出差车辆因自带油料不足，需54、在外地加油时，驾驶员及用车人要在发票上签字证明，经部门经理、车辆管理员、财务部审核后予以报销，在外地加油数计入油料领取数。财务部每月在车辆费用月报表上公布油料消耗、里程情况。 4、每月1号，由行政部对车辆油耗进行考核，如油料超出本车核定标准5%之规定的，超出部分必须由部门经理做出情况说明，未能说明原因的由驾驶员全部承担。节余部分按50%给予驾驶员奖励。六、奖 惩1、安全奖：为了增加驾驶员安全行车的意识，调动驾驶员安全行车的积极性，设立安全奖。年终安全无事故，保险公司返还的安全奖全部归个人。个人安全奖奖金数额为公司全部车辆返还数额的平均数。2、里程奖：为了确保安全，鼓励先进，本着工酬一致的原则，55、公司设立里程奖，奖金数额为每公里0.05元。年终无责任事故一次性结算。发生交通事故，无责任的，里程奖全部发放。有责任的，里程奖全部取消。3、发生交通事故费用承担：（1）本公司驾驶员未占交通事故责任的，给予驾驶员通报批评；（2）根据交警部门对事故责任的认定，本公司驾驶员占交通事故次要责任的，驾驶员承担超出保险公司赔偿额以外的30%；本公司驾驶员占交通事故主要责任的，驾驶员承担超出保险公司赔偿额以外的50%；本公司驾驶员占交通事故全部责任的，承担超出保险公司赔偿额以外的70%。4、酒后驾驶的处罚（1）如有酒后驾驶，给予开除并解除劳动合同的处罚。5、驾驶员违反交通规则（如闯红灯，违章停车等），造成的56、罚款不予报销，由驾驶员个人承担，并准时缴纳罚款，不得影响车辆年审，如因此影响车辆年审，除向交通部门缴纳罚款外，公司给予100元罚款。八、驾驶员考核（一）考核标准序号考核项目分值考核标准得分1服 务201、不服从管理，1次扣5分；2、不按用车人指定路线行驶（正常工作需要），1次扣2分；3、服务态度恶劣，1次扣2分；4、不接电话，1次扣2分。2遵规守纪201、迟到或早退，1次扣2分；2、旷工，1次扣2分；3、违章，1次扣2分；4、夜间不按规定停车，1次扣5分。3维修保养201、车内外有泥土，扣1分；2、车内有异味，扣1分；3、车体有磕碰、划痕，1处扣5分；4、不按时保养，扣5分；5、不按时年审，扣57、5分；6、不按时二级维护，扣5分。4油 耗20每超出考核标准1个百分点，扣2分。5安 全201、发生一次交通事故，不负事故责任，扣10分。备 注凡发生安全责任事故和酒驾，当月考核为0分。（二）考核方法由行政部每月进行一次检查、考核、评分。（三）评分等级：总分标准：100分；（1）合格:85分以上（含85分）；（2）基本合格: 75分以上（含75分）；（3）不合格:75分以下为不合格。（四）奖励办法：1、全年平均得分85分（含85分）以上，年终奖金全部发放；2、全年平均得分75-84分之间，年终奖金发放80%；3、全年平均得分在60-74分之间，年终奖金发放60%；4、全年平均得分在60分以下，58、开除。九、公司批准私车公用的个人车辆1、公司批准私车公用的个人车辆，员工个人必须加入交强险，而且要求第三者责任险的赔偿限额应该达到20万元以上。2、员工办理完后，需将加强险和第三者责任险的单据交公司行政部检验，留复印件存行政部。3、公司批准私车公用的车辆，如果借用他人使用，所发生的一切事故均由其个人完全负责。4、所有员工禁止酒后驾驶，如酒后驾驶，造成的一切后果均由个人承担。2.9 会议管理制度为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司进行的年度会议、半年总结、总经理办公会议、旬例会、项目会议、分公司例会、项目部生产会、部门会议及其他专题会议。一、职59、责范围行政部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督，负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。附：会议分类表序号会议名称主题/特点时 间类别主 持 参加人员1公司年度会议总结本年度工作；布置下年度任务每年农历12月下旬公司例会行政部全体员工2公司半年总结总结半年工作，布置下年度任务每年7月份公司例会行政部全体员工3管理评审会议按管理体系内容要求，对经营管理工作进行全面评审6月、11月份公司例会管理者代表总经理、各部门经理及相关人员4月度例会总结上月工作，制定本月工作计划每月1号公司例会总经理各部门经理及相关人员5经理办公会讨论经营管理过程中的重大事项；汇报和布置公司日常工作；制定60、月度例会的议题每月10号、20号及月底旬会董事长副总经理、财务部经理、经营部经理、分子公司经理6生产调度会总结上旬工作完成情况、制定本旬工作计划每月11号、21号旬会副总经理相关部门经理及员工7分公司工作会总结上月工作情况，下月工作安排月度例会次日分公司例会分公司经理分公司全体人员8项目部生产会总结当天工作，部署下步计划每天部门会议项目 经理（项目负责人）本部门全体员工二、会议安排的原则小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。三、会议管理规定 1、公司级会议会务服务统一归口行政部负责。公司年度会议、半年总结、总经理办公会议行政部应提前向总经理请示，做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报61、材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交的资料等）准备的组织工作。行政部负责会议纪要的整理、发放、存档工作。2、管理评审会议由行政部负责会议的组织，由管理者代表主持，行政部负责会议记录及管理评审报告的整理发放工作，并存档。3、经理办公会由行政部组织，形成会议纪要并整理、存档。4、生产调度会由工程技术部负责会议的召集、安排及组织，由副总经理主持，工程技术部负责会议记录及形成会议纪要下发各部门，并交行政部存档一份。5、项目部生产会必须每天由本项目部经理或项目负责人组织召开，部门经理不能到会时，由项目负责人负责组织和主持，本部门资料员担任会议记录员，对会议记录进行存档。6、职能部门例会属本部门会议62、，由部门经理根据公司及部门工作情况临时进行安排。7、分公司工作会议，由分公司经理主持，资料员整理会议记录并存档。四、会议主持人须遵守以下规定1、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。2、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。3、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。五、参会人员须遵守以下规定1、必须准时到会，并在会议签到表上签到。2、会议发言应言简意赅，紧扣议63、题。3、遵循会议主持人对议程控制的要求。4、属工作部署性质的会议，不在会上进行讨论性发言。5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或关机状态，不允许接听电话，如须接听，请离开会场。6、做好本人的会议纪录。六、记录员应遵守以下规定1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。3、对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样并由与会人员签字确认。4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报主管领导审核签发。5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。七、会议纪要管理1、会议决议、会议纪要中要求跟进、64、落实的工作由责任部门负责跟踪、落实，并按时向主管领导汇报落实情况。2、会议纪要的发放或传阅范围由主管领导确定。3、公司各类会议的会议纪要须报行政部一份存档备查。4、部门负责组织的各类工作会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转交行政部统一归档备查。5、下发的公司级会议纪要由本部门常设会议记录员统一归档备查。6、会议纪要为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其借阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。八、处罚规定1、迟 到所有参加会议的人员在会议规定召开时间前5分钟应到达会场，超过会议召开时间计为迟到，迟到按迟到每分钟20元罚款65、，以次累计。2、早 退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退，按早退时间每分钟20元罚款，以次累计。3、缺 席参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席每次处以200元的罚款。4、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音状态，不允许接听电话，如须接听，请离开会场。如有违反，给予50元/次罚款。6、组织准备工作不到位，按以下情况处罚。（1）造成会议延时或中断召开，给予组织者300元/次罚款。（2）会议材料准备不完善，给予组织者200元/次罚款。（3）未按会议要66、求通知到与会人员，给予组织者100元/次罚款。7、会议纪要未按规定时间完成、下发及存档，给予相关部门200元/次罚款。8、会议过程中严禁吸烟，如违反，给予吸烟者50元/支。第三章 人力资源部管理制度3.1 招聘管理制度一、招聘坚持的原则坚持贯彻任人唯贤、择优录用、公开招聘、平等竞争、先内后外的原则。二、适用范围本制度适用于公司总部、分子公司的管理人员及以上的人员招聘。三、招聘的目的满足公司战略规划发展的需求，为公司的发展提供高效的人才梯队。四、招聘管理人力资源部负责招聘组织管理、实施与协调。五、增员申请及招聘计划的制定1、每年竞聘定岗完成后由各部室及各分子公司提交本部门年度的人员需求审批表；人67、力资源部10日内制定年度招聘计划表，报副总经理、总经理、董事长审批；2、用人部门需要增员的，应在每月25号前依据本部门的实际情况填写人员需求审批表，需注明原因、人数、任职条件等相关信息。经副总经理、总经理、董事长批准后，提交人力资源部。3、突发性人员需求：因部门、分子公司新增加业务人员缺乏或不足时，所需部门可电话通知人力资源部，但必须2日内补交人员需求审批表（经签字审批）；若未补交视为放弃用人需求。六、招聘计划实施1、人力资源部根据招聘计划制定招聘方案（含费用预算），选择合适的招聘渠道，发布招聘信息，进行招聘。2、各用人单位、各部门根据自己的人员需求情况须参加人力资源部统一组织的招聘活动，参加68、招聘活动的用人单位经理、部门经理享有优先选择优秀人才的权利；不参加的，视为放弃享有的优先权，由人力资源部统一分配、安排。七、奖惩管理1、公司员工介绍外部员工入职的，被介绍人转正后，公司给予介绍人100元/人的奖励。（本条不适用于人力资源部员工）。2、违反以上规定而私自招聘员工的，给予招聘者200元/次的处罚。违反以上规定而被录用的人员，公司一律不予认可，所产生的一切费用由违规者承担。八、招聘工作组织实施按人力资源部工作手册执行。3.2人事管理制度一、员工入职管理1、人力资源部确定拟录用人员的入职时间并负责通知，拟录用者应在规定时间内来公司报到，特殊原因需延迟的须向公司提前申请批准。2、如在通知69、规定时间内不能报到又未申请延期者，人力资源部可取消其录用资格。3、对于内部招聘的员工，批准录用后应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内到新部门报到。4、新进员工报到当日，签订试用协议，成为公司试用员工。员工必须保证向公司提供的资料真实无误，若发现虚报或伪造，公司有权将其辞退。5、财务人员报到当日应按公司财务人员日常管理与风险控制管理规定办理相关手续，提供相应文件并签定保密协议。6、新进员工在签订试用协议前需向公司提供相关证件原件（如学历证明、职称证书、资格证等）。本人须承诺证书证件为真，如发现造假不予录用，事后发现将给予相关处罚。7、新员工入职后的归口对接（1）人力70、资源部组织人才需求部门经理与新员工相互沟通，根据沟通结果确定新入职员工的分配工作并确定辅导老师。（2）如有需要，通知行政部安排宿舍。（3）分公司、部室需派人接新员工入职。二、试用期员工管理1、试用、实习期工资：详见薪酬管理制度（试用、实习期间餐费自理。）2、员工试用期为1-6个月；试用员工参与公司统一绩效考核。其考核结果作为上岗的依据。3、员工试用期间，因个人能力无法胜任岗位工作或其他原因导致离职，公司按出勤天数和绩效考核发放试用期工资（试用时间不满7天不支付工资）。4、人力资源部在新员工入职后15日内对其进行跟进了解，掌握员工的工作状态、思想动态等情况，人力资源部跟进人员需详细填写员工跟进信71、息表。三、员工转正管理1、试用期1个月后（在1-6个月内），本人可对照岗位说明书，根据自身能力情况和月度绩效考核结果，提交转正申请表，由部门经理签署明确意见后报人力资源部。2、人力资源部组织对其进行综合测评，根据考核及测评结果与用人部门经理沟通，达到岗位要求后，于次月1日由人力资源部与本人签订正式劳动合同。3、如考核及测评结果未通过，由人力资源部通知本人，协商继续试用或办理离职手续；继续试用人员，在继续试用满1个月后，方可再次提交转正申请表。人力资源部组织综合测评。四、离职申请流程员工详实填写申请表员工所在部门主管、负责人与其沟通，出具意见工作交接、物品交接人力资源部负责审核、落实，并出具意见72、总经理审批董事长审批财务部工资结算五、证书考取管理公司鼓励员工考取相关的职业资格证书，相关制度详见公司员工取证与证件管理规定。六、人事档案管理人事档案分为电子档案和纸质档案两种。（一）纸质档案1、员工人事档案中包含的材料：应聘登记表、员工信息表、应聘员工测试表、体检表、试用协议、转正申请表、转正测试题、身份证复印件、各种相关证书复印件、员工跟进信息表等。2、员工档案设立专门的档案盒，每人一个，设立员工编号，此编号为该员工在公司期间的唯一编号。（二）、电子档案员工的电子档案采用专门的人事档案管理软件统一管理。1、员工人事档案中包含的信息员工基本信息、培训信息、绩效考核信息、身份证扫描件、毕业证及73、其他证书扫描件、相片等。2、员工电子档案编号与纸质档案标号对应。3、员工在职期间的转正、转岗、培训、绩效、取证、处罚等所有信息全部计入电子档案。（三）人事档案（含证件）借用管理1、人事档案应根据现有人员的情况予以更新，离职人员的档案及时分离，入档案室管理。2、各分子公司、部室借用个人人事档案（证件）必须到人力资源部填写证件借用申请表，未经部门经理和人资源部经理的批准任何人不得借用档案；未经人力资源部经理、总经理、董事长批准，任何人不得为向外借出档案。违者给予责任人200元/次的处罚（公司申请资质、资质延续、资质年检、资质就位除外）。3、离职员工的档案自员工离职后，公司保存3年。未经董事长同意任74、何人不得私自毁灭员工档案。违者给予责任人300元/次的处罚。4、人力资源经理每月对档案进行检查，因部门内员工原因造成档案不齐全的，对相关责任人罚款100元。八、保险管理1、公司为转正后的员工缴纳社保五险（养老、医疗、工伤、失业、生育）。2、缴纳时间为员工转正后的次季度。3、员工离职后及时办理减员工作。4、具体申报、减员等工作详见人力资源部工作手册。5、及时为签订劳动合同的员工办理社保缴纳、转移等手续。如因人力资源部原因没有及时办理的，处罚当事人200元。3.3员工异动管理制度一、定义：员工异动分为降职、岗位调动、升职、辞职、不续聘、辞职、退休七种情况。其中降职、岗位调动、升职统称为岗位变动，辞75、退、不续聘、辞职统称离职。二、晋升竞聘（一）目 的为有效实现企业发展战略目标，更好地选拔、任用人才，促进各项业务良性发展，鼓励员工自我增值，特制定本竞聘管理办法。（二）方 式1、每年春节后为员工提供一次全员竞岗晋升的机会。2、年度内对于空缺岗位，公司优先考虑内部招聘，实行公开竞聘上岗。采用绩效考核结果、岗位知识考评和任职演讲相结合的方式择优上岗。（三）原 则1、公开、公平、公正的原则2、竞争与择优相结合3、员工申请和岗位需要相结合4、人、事、岗相匹配5、双向选择原则（五）竞聘组织与评审1、竞聘组织开展集中竞聘时，应成立专门竞聘评审小组，由公司相关领导组成，负责该次内部竞聘的组织和领导工作。竞聘76、评审小组组长由总经理或主管副总经理担任，组员从部门经理中抽调。（1）竞聘评审小组具体职责是：贯彻落实相关文件和政策，拟定竞聘方案，报竞聘评审小组组长批准；公布竞聘方案；公布竞聘岗位和任职条件；准备和下发相关资料和表格；收集整理业绩考评资料；受理竞聘报名并整理报名材料；公布参加竞聘人员名单及绩效考评结果；公布竞聘演讲得分和综合得分；公布聘用人选；负责竞聘资料归档工作。（2）人员聘用与就任竞聘评审小组确定聘任人员，公布聘任结果。在公布聘任结果三日内，如员工有重大意见反馈上交竞聘评审小组，根据实际情况可推迟上岗；无特殊情况则被聘任人员正式上岗就职。被聘新岗位人员在十日内交接完原岗位工作，评审小组将评77、审资料转交人力资源部存档。2、竞聘新岗位试用期为三个月，薪资调整按薪酬管理制度规定执行。三、离职管理（一）离职种类：辞职、辞退、除名、退休四种1、辞职：指员工方由于自身原因等合法因素，向公司提出提前终止劳动合同关系。员工在合同履行期内提出辞职的，必须提前一个月提出书面解除劳动合同申请；员工在试用期内提出辞职的，必须提前三天提出离职申请，经部门经理同意后报人力资源部，方可办理离职手续。如违反该规定解除劳动合同的，为违法解除劳动合同，需承担相应的赔偿责任。2、辞退：因下列原因，由部门经理（负责人）对其提出辞退申请，报主管领导、总经理、董事长批准后生效。其中：（1）、员工有下列情形之一的，公司可以即78、时解除劳动合同，予以辞退（因员工过失而提前解除劳动合同）： 在试用期间被证明不符合录用条件的； 严重违反公司的规章制度的； 严重失职，营私舞弊，玩忽职守给公司造成重大损害的； 故意损坏公司财物、损害公司名誉、盗用公司名义进行非法活动者； 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的； 以欺诈、胁迫的手段使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； 窃取或泄露公司商业机密者； 被依法追究刑事责任的。（2）、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人可以解除劳动合同，予以辞退（非员工过失而提前解除劳动合同）： 劳动者患病或者非79、因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的； 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的； 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的； 因生产经营环境发生重大变化，需裁减人员的；（3）、擅自离职 ：指员工未申请辞职或辞职申请未经批准或未按公司要求办理离职手续，擅自离开公司工作岗位。以上被辞退的人员应在批准辞退的当天到人力资源部办理离职手续，3日内必须办理完成一切手续，3日内不能办理完成的，每拖延一天罚款200元，如超出5天不办理离职手续的，出现经济损失由个80、人（被辞退人员）承担。3、除名：有下面原因公司予以开除，工资按基本工资的70%予以结算。无故连续旷工三天（含）以上，或一月内累计旷工五天（含）以上，或一年内累计旷工二十天（含）以上。4、退休（1）、根据职务、年龄、性别、工种、工龄等条件、实行退休制。一般员工工龄满十年，年满55周岁;副总级领导工龄满十五年，年满60周岁，方可退休。（2）、为不影响工作，退休的具体开始时间为达到退休条件下一年的1月1日，由人力资源部提前15日以书面形式通知。（3）、退休员工的退休金数额为退休前一年月均工资的50%，但自退休员工从保险事业处开始领取第一笔养老金起，公司终止发放退休金。（4）、若公司继续聘用退休人员，81、其有关待遇执行聘用协议的规定。(二)离职管理1、员工离职需填写员工离职申请书、员工离职（岗）移交单、员工离职（岗）移交明细表。由接收人和分公司经理或各部门经理签字确认后，离职员工必须在3日内提交到人力资源部，逾期将对离职人员处200元的处罚，对分公司经理或各部门经理处300元的处罚。（1）员工离职（岗）移交明细表中，必须注明移交的所有事项，包括：现款、帐、凭证、原物料、设备、器具、公章、规章制度文件、技术文件、业务等有关资料和其他应交办的事项。（2）员工离职（岗）移交明细表中，必须由移交人、接收人、监交人签字确认。（3）分公司员工离职时，由分公司经理指定监交人；各职能部门内员工离职，由部门经理82、指定监交人；经理级以上员工离职时由总经理、董事长指定监交人。2、经双方同意解除劳动关系并按要求办理完成离职手续的员工，其个人在公司工作期间，由公司统一安排培训取得的证件，暂由公司留存五年后归还给本人。公司为离职人员交纳的培训费用按培训协议返还公司。3、在合同履行期限内，员工单方面强行与公司解除劳动合同及因违反公司制度被公司解除劳动合同的员工，其个人在公司工作期间，由公司统一安排培训取得的证件均不予退还。如有违约，按劳动合同、其他补充协议和公司相关制度追究违约方责任。 4、未交清各种费用和赔偿金者，公司不予办理各项个人档案转移手续。5、离职人员在离开公司三年内，不允许外泄和使用属于公司的商业秘密83、，如有违反此规定，一经公司调查核实将追究其法律责任和经济责任。6、离职员工提出辞职申请经总经理、董事长审批同意后，必须在人力资源部通知的时间内办理解聘手续，每拖延一天罚款200元。7、所有离职手续办完后，人力资源部将员工离职申请书、员工离职（岗）移交单、员工离职（岗）移交明细表交于财务部。8、员工离职后，行政部按薪酬管理制度停交通讯费用。人力资源部按薪酬管理制度停交保险；依据相关制度办理个人档案转移等后续工作。9人事关系在公司的员工，应于离职后15日内办理人事档案及社会保险关系转移。10. 离职员工办理完手续后，人力资源部将公司统一管理的档案归还个人。11.未按离职规定办理离职手续的，若给公司84、造成重大损失的还要追究其法律责任。12每月2号将上月的月度异动员工统计表与企业文化专员对接；每月2号将上月的月度异动员工统计表与财务部对接。3.4劳动合同管理制度一目的为了规范公司的劳动合同管理，指导劳动合同的签订工作，根据中华人民共和国劳动法及东营市有关法律法规，并结合公司的实际情况，制定本管理办法。二适用范围公司实行全员劳动合同制，员工均需与公司签订劳动合同，以明确双方的权利和义务，建立起合法的劳动关系。三劳动合同由公司法定代表人与员工签订劳动合同。四劳动合同书采用人力资源和社会保障部门统一制定的文本。五1.在新进员工办理入职手续时，公司与其签订劳动合同书，并规定试用期限，试用期限通常为185、至6个月，根据试用期间工作表现，试用期可提前结束。2.新招聘的有工作经验的员工必须出具与上一家用人单位解除劳动关系的书面材料后（若确实无法提供，至少应提交本人与其他单位都不存在劳动关系的个人声明，个人声明要求由原单位盖章确认），公司方与之签订劳动合同。3. 应届毕业生须先签订实习协议或是网上就业协议，待其正式领到毕业证后方可签订劳动合同。六、劳动合同期限分为固定期限、无固定期限和以完成工作任务为期限的三种方式，甲乙双方可根据实际情况选择其中的一种方式确定合同期限。续签劳动合同时，原则上不低于原合同期限。七订立劳动合同应约定生效时间。没有约定的，以当事人签字或者盖章时间为生效时间。当事人签字或者86、盖章的时间不一致的，以最后一方签字或盖章的时间为准。八公司每月25日之前支付员工上月的工资，员工工资不低于东营市最低工资标准，以后可根据企业经营效益、当东营市公布的工资指导线、工资指导价位、内部工资分配办法等调整其工资。九公司按国家和东营市有关规定为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤保险。十公司主动提出解除劳动合同，符合劳动合同中约定应支付经济补偿条件的，公司按国家和东营市有关规定进行经济补偿。员工要求提前解除劳动合同的，按照国家规定和公司离职管理办法等相关制度执行。十一.本制度由人力资源部负责解释，经总经理办公会审议通过实施。3.5社会保险管理制度一目的：为了保障职工享有社会保险权利，自觉87、履行社会保险义务，促进保障型和谐社会的建设，制定本制度。二适用范围：本制度适用于本公司的所有员工三社会保险种类：养老、医疗、失业、生育、工伤五种四社会保险管理1.公司按照当地社会保障行政部门的有关管理规定，依法为职工办理各项社会保险。公司人力资源部应详细了解新录用职工的社会保险情况，及时为其办理社会保险手续，缴纳社会保险费。2.养老保险费、医疗保险费、失业保险费、生育保险费、工伤保险费由公司和职工按照国家规定，结合当地社会保障行政部门规定的比例共同负担。职工个人负担部分，由公司从其工资中代扣代缴。职工应依法配合公司办理社会保险手续，并同意由公司代扣代缴职工负担部分的社会保险费。3. 劳动合同解88、除后，人力资源部停交其保险，已缴纳保险费的，从个人工资中扣除（当月20号以前离职的，扣除当月公司缴纳和个人缴纳的全部保险费用，20号以后离职的，扣除当月个人缴纳的保险费，剩余月份扣除全部保险费用）。如所剩工资不够支付的，由本人付清后再予办理各项档案转移手续。公司人力资源部应及时办理保险减员，离职员工应及时到公司人力资源部办理社会保险关系转移手续。4. 按照国家相关规定，对于初次参加养老保险且离退休年龄不足15年员工或者年龄大于35周岁的员工，其合同签订以完成工作任务为期限：从xx年xx月xx日起至工作任务完成时止。5.职工患病需住院治疗的，应及时办理医疗保险住院手续，并报告公司人力资源部。6.89、患病职工应到指定医院就医，在特殊情况下，在非指定医院就医时，需及时通知人力资源部，由人力资源部报医疗保险事业处备案。东营市劳动和社会保障局首批确定以下十四家医院为定点医疗机构东营市人民医院 胜利油田中心医院 胜利石油管理局胜利医院 东营区人民医院 济南军区黄河三角洲生产基地医院 河口区人民医院 垦利县人民医院 广饶县人民医院 东营市第二人民医院 东营市正骨医院 利津县中心医院 利津县第二人民医院 潍坊八九医院 东营同安胸外科医院8、患病职工在出院后，由本人提供齐全报销凭证，交于人力资源部，由人力资源部向保险事业处申报。9.职工发生工伤事故后，所在部门、分公司应快速组织救治，派专人全程跟踪处理和90、相关资料收集。并及时报告公司人力资源部，如实陈述发生工伤的原因和经过，人力资源部做好记录。人力资源部在职工发生工伤起24小时内向东营区社保处提交工伤报告单，并及时为工伤职工办理工伤认定及审批手续。（详见金茂工伤处理办法）职工患职业病需要治疗的，应及时就医。人力资源部及时报社保处认定。10、工伤、患职业病的职工依法享受工伤保险待遇，公司依法履行法定的工伤补助和费用支付义务。11、财务部配合人力资源部和用人部门做好职工救治、医疗经费保障工作。工伤费用报销后剩余部分费用由分公司、各部室承担。12、职工与本公司解除或终止劳动合同后，可凭公司解除或终止劳动合同证明书按有关规定向当地就业管理机构申请失业救91、济金。13、女职工在产假期间依法享受生育保险待遇。14、 本制度由人力资源部负责解释，经总经理办公会审议通过实施。3.6培训管理一、目 的：为规范公司培训管理工作，提高员工的知识水平、工作技能和工作的主观能动性，为公司提供合格的人员，增强公司竞争力，实现公司与员工共同发展，特制定本制度。二、适用范围：公司各部门。三、权 责：3.1人力资源部：负责组织编制、颁发、宣导、解释、修订本制度，并检查本制度执行情况及违反本制度行为处罚申报。3.2各部门：负责执行本制度有关条款。3.3总经理：负责审批年度培训计划和培训费用。 四、内 容：4.1培训类型与形式岗前培训：人力资源部对新员工岗前培训，内容有：（92、1）公司文化：公司的历史、远景、服务理念、公司的基本情况、基本制度；（2）职业化：围绕员工职业化行为手册为主；（3）岗位工作：部门职能、岗位说明书、工作流程等。取证培训：根据需持证上岗的人员需要参加相关专业的知识、技能培训与考试，并按规定参加继续教育，获取职业资格证书、上岗证等各类证书。在职培训：根据公司及各部门、员工的具体要求而确定。在职培训的形式主要有以下2种：（1）内部培训，由内部培训师或邀请的外部讲师进行，内容包括：指对公司员工进行有关规章制度、职业化；岗位技能培训：尤其是针对管理人员或者后备管理人员，以围绕干部职业化管理技能手册为主。专业培训，以金茂工作指南为主；（2）外部培训：为了93、进一步开拓其思维，提高其管理水平或业务能力，可安排短期培训课程。（3）员工进修：鼓励员工自学/函授和公司业务相关的专业。4.2培训资源的选择和培训形式：4.2.1培训资源选择：以内部资源为主，充分挖掘，合理使用内部讲师资源，培训教材共享，以满足员工培训需求：（1）内部培训师团培训；（2）外派参培人员，学习完毕，分享培训内容。以外部资源为辅，并在选择外部资源前对外部资源进行严格评估。4.2.3培训形式：（1）岗前培训采用：课堂讲授、现场参观、针对性游戏、案例分析等形式；（2）在职培训采用：案例分析、研讨与经验分享、小组讨论、管理游戏、角色扮演、情景模拟、多媒体教学、讲师授课等形式；（3）员工进修94、采用：网络学习、函授、自学等形式。4.3培训需求调查4.3.1人力资源部在每年12月发布培训计划制定通知，组织培训需求调查，公司各部门协助培训需求调查。4.4培训需求分析的依据：培训需求分析必须立足于公司发展的需要，主要依据如下：4.4.1公司的战略规划；4.4.2公司年度经营目标；4.4.3业绩和行为表现考核结果；4.4.4岗位对任职的要求；4.4.5员工与要求之间的能力差距。4.5培训需求分析的方法4.5.1员工需求调查确定的培训。主要采用问卷调查的方法，收集不同层级、不同类别员工的培训需求。重点考虑与公司管理发展相吻合的员工培训需求。4.5.2企业领导层访谈确定的培训。主要采用访谈法：通95、过对公司领导、各部门负责人的访谈，了解中高层管理人员对培训的要求，从而确定培训需求。4.5.3根据绩效分析确定的培训。通过对员工绩效考核结果的分析，来判断影响员工绩效的关键领域，把这些关键领域作为培训的重点，从而达到改善员工绩效的目的。4.6培训计划的制订与审批4.6.1每年由人力资源部下发下年度的培训需求调查，由各部门提出培训需求，确定培训课程科目。4.6.2由人力资源部编制年度培训计划，经总经理、董事长审批。4.7培训计划、方案编制要注意事项：4.7.1基于公司发展要求把握培训工作的需求重点；4.7.2选择员工整体素质急需提升的方面；4.7.3考虑具体培训时间安排的合理程度，通常应尽量以不96、影响业务开展为原则；4.7.4时间和日程安排对受训人员参与培训的热情与主动性以及培训效果可能产生的影响；4.7.5培训计划中课程设置不当，不能达到提升员工技能、改变工作态度的目的；4.7.6培训计划安排超出受训人员的接受能力，使培训效果受到影响的。4.8内部培训师资的组建4.8.1内部培训师要求：中高层管理人员、业务骨干或具有专业特长的人员是内部员工业务培训的主要师资来源。具备课程开发与教案编写能力以及一定的语言表达能力；掌握一般的授课能力和授课技巧；授课内容能够做到理论和实践相结合。当内部培训师能力缺乏时，人力资源部要计划其参加外面培训。4.8.2内部培训师要求的激励:内部培训师的培训工作，97、公司给予相应奖励。4.9外部培训师资的选择4.9.1人力资源部根据培训课程的需要，一般需搜集至少三家以上外部培训师资的信息资料，进行比较性评估，报总经理决策。4.9.2人力资源部代表公司与经筛选确定的培训师资签订培训协议。4.10外部培训的费用分担4.10.1根据培训计划或实际需求情况由培训需求部门填写外部培训申请表，经总经理批准后，由人力资源部负责与外派人员签订培训协议，未按规定签定培训协议，每次罚款200元。外派培训人员和公司专项培训人员在培训前应履行签订的培训协议。所有形式的培训，培训费用累计在5000元以上（含5000元），从接收培训完成之日起，应至少在公司服务2年以上；5001-8098、00元，应至少在公司服务3年以上；8001-15000元，应至少在公司服务5年以上；15000元以上，应至少在公司服务7年以上；若未达到服务年限提前离职，需向公司偿还尚未履行部分所应分摊的培训费用。4.11培训档案管理细则4.11.1培训课程资料：培训后的讲课教材（含外派人员）都要提交人力资源部。以便为后续开发的培训课程提供参考。课程资料包括：公司购买的教材；内部讲师开发编写的教案；外部培训获得的教材；外聘讲师提供的教材；其他形式获得的教材；4.11.2培训获取的证书管理：员工通过培训获取的各种资质证书应统一提交人力资源部管理，便于分公司动态掌握在册人员持证情况。4.11.3公司培训档案记录:99、公司组织的历次培训课程的时间、培训师、培训地点、参加培训人员、培训内容、培训费用、培训评估，培训档案为分公司后续培训工作提供重要参考依据；4.11.4员工培训档案应记录员工历次培训的内容、时间、地点和获得成绩，为以后调查员工的培训需求、以及帮助员工明确个人发展方向提供重要参考依据。4.11.5公司培训档案统一由人力资源部保管，培训档案分为公司培训档案、员工个人培训档案。每年3月份整理交公司档案室统一存档。保证培训档案的完善、系统，否则每少于一项罚款50元。4.12 培训纪律4.12.1公司员工必须参加公司指定的课程学习，因特殊原因不能参加培训或因参加过类似培训的应提出书面申请，报主管批准，否则100、按旷工处理。4.12.2学习期间，学员应当遵守如下培训纪律：（1）按时到课，认真听课；未按时到者，每延误1分钟罚款20元；（2）手机需关闭或调为无声，上课期间不允许接听电话；（3）员工培训出勤和纪律情况作为考试内容记录在培训档案中。4.13 各分子公司需要培训的，须向公司人力资源部提交详细的培训申请、计划。经董事长批准后方可进行。3.7绩效考核管理1、各分子公司、各部门需严格按绩效管理手册规定内容执行。若未按规定执行，扣部门经理10分/次。第四章 经营管理部管理制度4.1 合同管理制度一、目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，减少因合同签订、履行过程中有不规范行为导致的纠纷，做到管理有101、规章，签约有约束，履行有检查，偏差有改正，保证公司的合法权益；依据中华人民共和国合同法、建筑法及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务合同、专业分包合同、买卖合同（采购合同、外销合同）、租赁合同及其它协议等。三、各部门在合同管理中的职责（一）总经理负责批准建设工程施工合同、专业分包合同、项目合作合同、买卖合同（采购合同、外销合同）、租赁合同的批准。（二）分管副总负责对劳务合同（除项目合作合同）、机械租赁合同的批准。负责对建设工程施工合同、专业分包合同、买卖合同（采购合同、外销合同）的审核，并出具书面审核意见。（三）公司102、行政部负责公司各类合同的管理存档工作，具体职责是：1、负责组织宣传、学习贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章；2、负责对合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；3、负责除建设工程施工合同以外所有合同的档案管理。存档后并将合同分发到相关部门（财务部或履行部门等）。4、负责本制度的监督执行。（必须严格遵守、切实执行本制度）各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。5、合同签订后，由行政部留存并根据合同的需求部门做相应分发至相关部门（经营管理部、财务部、工程技术部）。（四）经营管理部职责1、负责国家、省、市有关工程施工合同示范文本的推广103、使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作。2、负责对各类工程施工合同的合法性、可行性、公正性审查，并出具审查意见。3、负责公司所有工程施工合同洽谈、组织评审、签订，负责项目合作分包、专业分包合同的洽谈、报批后签订，如未报批自行签订合同的，罚款2000元，事实发生后，后补合同的罚款2000元，造成经济纠纷及经济损失的，全额承担经济损失。4、参与相关部门对合同的评审工作（合同包括采购合同、专业分包合同、劳务合同等）。5、负责工程分包、材料、机械设备采购招标文件的编制，并参与竞争性谈判的全过程。（五）工程技术部职责1、负责监督、检查各项目部施工合同、劳务合同、专业分包合同的履行情况；参与部104、门职责相关合同纠纷的调查。2、参与相关部门对合同的评审工作（合同包括工程施工合同、专业分包合同、劳务合同等）。（六）采购部职责1、负责施工采购合同（材料采购合同、设备采购合同）的洽谈、报批后签定，如未报批自行签订合同的，罚款2000元，事实发生后，后补合同的罚款2000元，造成经济纠纷及经济损失的，全额承担经济损失。2、参与相关部门对合同的评审工作（合同包括工程施工合同及其它相关合同）。3、负责组织材料、机械采购的竞争性谈判。（七）机械部职责1、负责施工机械对外租赁合同的洽谈、报批后签定，如未报批自行签订合同的，罚款2000元，事实发生后，后补合同的罚款2000元，造成经济纠纷及经济损失的，全105、额承担经济损失。（八）分公司职责1、负责本公司的专业分包合同、劳务合同、机械租赁合同的洽谈、签订、存档，如未报批自行签订合同的，罚款2000元，事实发生后，后补合同的罚款2000元，造成经济纠纷及经济损失的，全额承担经济损失。2、参与采购合同材料价格的洽谈。3、负责建设工程合同、采购合同的具体履行工作。其主要职责如下：（1） 负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作；（2） 履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量；（3） 负责材料、设备的验收；（4） 负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的106、协议、函件，办理工程变更和签证；（5） 负责索赔合同有关资料的收集、整理，提供索赔依据，书写索赔报告；（6） 监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向公司相关部门报告。（九）所有合同评审工作，全部由合同经办人负责根据职责划分组织相关人员参加评审。（十）各子分公司合同签订执行本制度流程。四、合同的签订（一）签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、批准人各负其职，分工负责。任何合同均需经过评审程序评审后，方可批准签订。（二）订立合同前，经办人应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查并形成调查报告，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不107、得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。（三）公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用公司内部格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用GF-1999-0201版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。除劳务合同外,公司不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，必须经总经理审批。（四）所有合同均应加盖公司合同专用章为合同成立要件。特殊情况经办人应将准备签约的合同文本及相关材料请公司法律顾问审查。有法律顾问对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对有异议108、的部分，经办人应予全面解释。对审查人提出的修改意见，经办人应予重视，并协商完善。根据审查人的要求，经办人有责任补充相关材料。批准人应当根据审查人的审查意见，决定合同的批准。（五）合同的形式订立合同，除即时银货两讫的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。书面形式是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。3、违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。4、解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达109、成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。五、合同的其它管理1、有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等补充文件均为合同的组成部分，合同经办人应及时整理、交于相关部门妥善保管。2、签订合同时，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。3、签订合同份数按需要确定，其它部门根据需要复印分发，行政部、经营管理部做好发放记录。4、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：（1） 未经授权批准或超越职权签订合同；（2） 因工作过失致使公司被诈骗；（3） 公司履行合同未经对方当事人确认；（4） 遗失重要证据；（5） 未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造110、成损失的；（6） 公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理；（7） 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；（8） 其他违反公司相关制度的。附：合同签约评审表 序号： 合同名称编号来文单位收文日期页数签约 单位甲方办理时限密级乙方存档部门经办人合同要点签约时间履行期限交易内容标的额度付款方式评审意见经办部门经理复核意见意见整改情况副总经理批准/审查意见：总经理签批：董事长签批：4.2 人工费的管理1、项目部施工负责人应每天做好民工考勤工作，每天按时登记人工台帐（字迹清晰、严禁涂改），以便备查，项目经理或工程负责人应于当天24小时之内对人工台111、帐签字、确认。如有虚假行为，给予相关责任人处以虚假金额的2倍罚款。 2、项目人工费截止时间为每月25号，以小段包工和零工形式上报。小段包工费，由项目部于每月30号上午8点前报经营管理部，每拖延一天对相关责任人每人每份处罚50元，经营管理部于次月1号17点前审核完成交财务部，每拖延一天对相关责任人每人每份处罚50元，财务部于当天审核完成上报经理；零工部分，由项目部于每月30号8点前上报财务部，每拖延一天对相关责任人每人每份处罚50元，财务部于当天审核完成上报经理。经理于次月1号前审批完成，由财务理账。如有多报行为，给予相关责任人虚假金额的2倍罚款，审核人核查出问题，按承担比例逐级前推处罚（经办人112、-项目负责人-项目预算员-项目经理-分公司经理-核算员-财务部会计-副总经理-总经理）。分公司人员承担罚款的80%，职能部门承担罚款的20%，具体处罚办法为：（1）该项目部有项目负责人的，如项目负责人审查出问题，经办人承担罚款的20%；如项目预算员审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款20%，如项目经理审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%；如分公司经理审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%；如核算员审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负113、责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%，分公司经理承担罚款的10%；如副总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%（按以上标准执行），财务部与经营部各承担罚款的10%；如总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%，财务部与经营部各承担罚款的10%，副总经理承担罚款的5%。（2）该项目部无项目负责人的，项目经理审查出问题的，经办人承担罚款的40%，其他罚款同上规定。3、机械部驾驶员工资截止时间为每月25号，由机械部主管于每月30号前交财务部，每拖延一天处罚50元，财务部于当天审核完成交总经理审批，总经理于次月1号前审批完成，由财务理账。由于机械无作业时间段停滞114、造成的驾驶员空闲时间，驾驶员应做好机械维护工作。4、人工费每次价格变动由经营管理部审核通过后交副总经理审批，审批后转经营管理部、财务部各一份存档，由计划经营部、财务部对人工费价格的变动进行监督。对于未经生产副总审批的超定额部分，超出部分由相关责任人承担。5、在工程最终核算完成时，发现所挂人工费有多报、虚报现象，总经理承担连带责任，给予总经理损失额的10%的罚款，其他相关责任人执行人工费的管理4.2之第2条规定罚款。4.3机械费的管理1、项目相关人员依据机械作业施工数据于当天登记机械台帐，项目经理在该工程直接负责时，于当天24小时之内对机械台帐签字、确认；项目经理不直接负责的，由工地负责人于24115、小时之内对机械台帐签字、确认。不按规定时间完成，每发现一处处罚50元。2、机械挂账单每月上报两次，截止时间为每月10号和25号，项目经理依据机械台帐开具机械作业取费单、挂账单，经分公司经理审核签字后于每月13号、28号下午5点前报经营管理部，每拖延一天对相关责任人每人每份处罚50元，经营管理部审核完成后于每月14号、29号下午5点前交于财务部（经营管理部审核有特殊问题的应及时处理，可延迟一天），每拖延一天对相关责任人每人每份处罚50元，财务部于当天审核完成后上报副总经理。副总经理必须在每月的16号和次月1号前审批完成，上报总经理，总经理必须在每月的17号和次月2号审批完成，不能耽误财务理账。3116、机械费统计要及时、准确，书写要工整、清晰，严禁数据出现模糊、涂改现象。如发现多报现象，按差额部分的100%对相关责任人进行处罚，审核人核查出问题，按承担比例逐级前推处罚（经办人-项目负责人-项目预算员-项目经理-分公司经理-核算员-财务部会计-副总经理-总经理）。项目部承担罚款的80%，核算员承担罚款的20%，具体处罚办法为：（1）该项目部有项目负责人的，如项目负责人审查出问题，经办人承担罚款的20%；如项目预算员审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款20%，如项目经理审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%；如分公司经理117、审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%；如核算员审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%，分公司经理承担罚款的10%；如副总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%（按以上标准执行），财务部与经营部各承担罚款的10%；如总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%，财务部与经营部各承担罚款的10%，副总经理承担罚款的5%。（2）该项目部无项目负责人的，项目经理审查出问题的，经办人承担罚款的40%，其他罚款同上规定。4、公司租用机械价格按公司118、内部定额执行，如需变动的，每次价格变动前由项目部上报经营管理部审核，经营管理部附审核意见上报总经理审批，审批后转经营管理部、财务部各一份存档，由经营管理部、项目部、财务部对设备租赁价格的变动进行监督。对于未经总经理审批的超定额部分，超出部分由相关责任人承担。5、对于公司内部机械外租形成的收入分两种： 现金收入要在两天内上交财务，每拖延一天处罚100元； 形成的应收款手续要在三天内上报财务挂账，并且应收款由相关责任人必须在30天内收齐（特殊情况应说明原因），每拖延一天处罚100元。6、在工程最终核算完成时，发现所挂人工费有多报、虚报现象，总经理承担连带责任，给予总经理损失额的10%的罚款，其他相119、关责任人执行机械费的管理4.3之第3条规定罚款。4.4分包方管理制度1目的在选择分包方时，应具备有满足工程进度和质量要求的能力，还应符合环境和职业健康安全管理以及国家有关政策的规定，以保证公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标的实现。2适用范围本制度适用于经公司选择并签定分包合同的劳务分包方和工程分包方管理。3相关文件和术语GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范4职责41责任部门42公司经营管理部负责建立工程分包方台帐120、；负责公司与工程分包方所签定合同的审批。负责分包方工程款计量、审核。43分公司参与分包方选择、评价，并与分包方签定承包合同。负责对分包方在施工过程中的监督管理，及时将分包方情况反馈到经营管理部、工程技术部等有关部门。44工程技术部负责公司与合作单位所签订合同的监督、控制。5工作程序51需要选择工程分包方时，公司经营管理部召集工程技术部、采购部、分公司经理等参加招标。52 经营管理部审查分包方是否取得ISO19001、ISO14001认证，是否通过了职业健康安全认证，企业安全资质证是否在有效期内，以往质量、职业健康安全方面的业绩、特种作业人员持证上岗情况等，优先选择已通过ISO19001、ISO121、14001和职业健康安全认证的分包方。53分包方经验证合格后，由经营管理部组织工程分包合同的评审和签订手续，工程分包由分公司负责过程管理，合作项目由工程技术部负责过程管理。54签订合同后，分包方要在施工中认真履行，接受相关部门、各级管理人员的监督、检查和管理。55当分包工程完工后，公司副总经理要组织经营管理部、工程技术部等相关部门对合同履行情况进行评审，经营管理部保存评审记录。5. 6 对劳务分包的工程：如（砼路面、铺装镶贴、侧石、给水、热力、防腐木等）必须在施工前签订劳务承包协议，按合同审批流程办理审批，未经审批或后补的协议，财务部不予办理相关挂账支付手续，全部费用项目部责任人承担。外包工程122、在拨付工程款或发放工资时应暂时扣留10%质量保证金，等工程经过合同保修期后无质量问题一次性发放。若有质量问题返修发生的费用从质量保证金中扣出，因其他原因造成的返修除外。5.7合作工程项目管理5.7.1资质审核、投标5.7.1.1合作项目工程投标前，必须实行资质审核制度，严格审查合作单位的营业执照、资质证书、施工人员情况等。5.7.1.2合作单位经资质审核后，明确投标申请人、工程名称、造价、使用资质类别、管理费提取比例等内容，形成工程项目投标审批表，经审批后方可办理相关报名、投标等。5.7.1.3投标报名前根据工程量大小提交投标服务费3000-10000元，上缴财务部，工程无论中标与否，所交费用123、作为投标成本费用，不予退还。5.7.1.4投标报名后由承包人按工程投标额缴纳履约保证金（500万元以下按2%，500万元以上按1%），上缴财务部，作为承包人履约协议的担保，不中标2日内无息退还，如中标转为保证金，工程验收合格向工程部提供验收备案表后，无息退还。5.7.1.5合作项目工程投标标书原则上由合作单位编制，由经营管理部经理审核后指定专人，根据公司用印流程办理盖章手续。5.7.2协议的签订5.7.2.1工程中标10日内，经营管理部将中标工程资料转交工程技术部，经营管理部经办人采用公司内部协议文本进行工程承包协议洽谈，合作方的名称、造价、管理费提取比例等必须与资质审核时保持一致。5.7.2124、.2合作协议洽谈完成后，形成书面文本，执行管理文件汇编施工合同评审流程，工程建设施工合同（包含补充合同）均为协议的组成部分，经营管理部经办人签订完成后，交于相关部门存档保管。5.7.2.3合作协议审批后签订时，协议各页之间应加盖公司骑缝章。5.7.2.4协议签订份数为一式五份，行政部、财务部、经营管理部、工程技术部必须留存原件备查。5.7.2.5工程竣工验收备案完成后，无任何违反协议条款的，履约保证金一个月内全部退还，如发生违反协议规定的，相应罚款从履约保证金中给予扣除。5.7.3印章管理5.7.3.1合作项目工程项目印章经总经理审批后，由工程技术部统一印制，工程技术部压印登记后启用，印章格式125、见下，工程竣工完成后及时收回，工程技术部进行封存或销毁，项目印章只能用于项目部对文件、资料的签发，对合同、协议及承诺、证明的签发一律无效。印章格式如图：专用章形状为椭圆形，长50MM，宽36MM，印章上方为企业中文名称全称（弧形排列），中间为“*工程资料专用章、和“签定经济合同无效”字样（平行排列）；5.7.3.2对于合作项目工程使用公司公章（或合同章、财务章）的文件，由工程技术部经办人按照公司使用印章规定，办理使用登记及审批手续；5.7.3.3严禁对合作项目工程空白资料和文件加盖公司印章，违反本规定，将按公司印章管理规定给予经办人处理；5.7.3.4工程技术部不定期检查工程印章使用情况，发现126、私自刻制的一律收缴，给予销毁，并按照承包协议处罚金额给予处罚，从保证金中扣除，对于私自刻制公章情节严重的，给予取消承包资格。5.7.4工程过程质量、安全、进度管理5.7.4.1根据工程规模情况，工程技术部根据实际情况委派专人常驻工地项目部，相应生活、住宿、办公、差旅、工资等问题在协议书中明确规定。开工30日内，工程技术部负责将工程中标通知书、施工合同原件、施工图纸、投标标书等负责收集、归档。5.7.4.2工程开工后，工程技术部不定期到工地现场监督其工程施工质量、进度、安全实施情况、农民工工资发放情况。检查工作由工程技术部组织,相关部门参加。检查每月一次,对于检查出的问题,视情节情况,对合作人提127、出整改意见。发生质量、安全问题的依据公司管理制度和协议规定执行。5.7.4.3在施工过程管理中，工程技术部监管人员如发现质量、安全等问题及时处理，防止重大事故的发生，并有权在自己的权限范围内对合作方技术质量活动中违约的地方进行经济或其它方式的处罚。发生质量、安全事故后，给予严厉处罚，严重者立即清除出场并不予结算，办理相关合作方的责任及经济赔偿问题，工程技术部相关责任人承担200元的罚款。5.7.4.4建设单位因工期、进度、质量发生投诉或造成不良影响的，按协议规定对合作单位给予经济处罚或解除协议清场外，工程技术部相关责任人每次承担100元的罚款，工程施工中受到社会曝光、清欠事件等，影响公司名誉损128、失的，工程技术部承担监管责任，相关责任人承担200元的罚款。5.7.4.5对于建议创建安全文明工地或优良工程的，在合同中约定，工程技术部协助制定创优计划并协助办理相关手续。5.7.4.6工程竣工后，工程技术部积极督促竣工验收备案，无特殊情况，工程竣工验收15日内完成备案，备案完成后资料交由经营管理部进行项目经理业绩备案，如无故拖延，每拖一天给予工程技术部责任人罚款50元。5.7.5工程拨款、付款5.7.5.1工程管理费、保修金、相关税金及其它由合作人承担的费用在工程办理第一次拨款时，由财务部按合同约定予以扣除。5.7.5.2保证金作为承包人全面履行合同的担保，工程竣工验收后提供备案表及相关资料129、后，履约保证金全额无息退还，如乙方违约，按协议规定对保证金扣留。5.7.5.3工程拨款严格按照合作项目工程拨款申请表流程办理，各相关部门签署意见。4.5 开工预备会1、处罚规定：对不按时组织召开开工预备会者，按每拖延一天，对经营管理部经理、主管、跟踪核算员各罚款100元；对整理内容不全者，每项罚款100元；对不按时参加会议者，罚款100元。4.6项目实施方案、施工组织设计编制规定1、处罚规定：未按规定时间召开项目实施方案、施工组织设计专题会者，每拖延一天罚款100元；未按规定时间参加会议人员，罚款100元；未提前编制项目实施方案初稿者，缺少一项罚款项目经理及责任人每人100元。4.7标后预算编130、制规定1、处罚规定：每拖延一天，对经营管理部经理、主管及跟踪核算员罚款100元；出现错误每一处罚款责任人100元。4.8项目跟踪方案编制规定1、处罚规定：未按规定时间编制完成的，每拖延一天对经营部主管、核算员罚款100元；未按计划落实时，每项罚款责任人100元；无记录、无数据分析、无结果、无反馈，每项对责任人罚款100元。4.9现场签证资料编制及审核规定1、处罚规定：未按规定时间编制及审核完成的，每拖延一天对责任人罚款50元。签证、变更资料缺项或者描述不全面造成损失的，由项目预算员、核算员各承担损失额的50%。4.10月度考核1、处罚规定：未按时间完成，每拖延一天罚款200元；数据有误，每项罚131、款责任人200元。第五章 财务部管理制度5.1财务管理制度为了规范某某工程公司财务管理，提高工作效率，经董事会研究讨论通过，特颁布本制度，相关内容如下：一、责任人工程公司财务部工作人员。二、总则1、根据中华人民共和国会计法、企业会计制度特制订本制度。2、工程公司资金实行收支两条线，所有收入存入总公司指定账户。3、公司各项物资，分类编号并登记造册，由财务部门统一管理，每半年组织对各部门和单位进行一次资产清查，并作出资产清查报告。使用单位和个人要保证物品完好无损，不得擅自挪用、拆改、转借等。资产转移，办理资产转移手续。违反上述规定，每项扣罚责任人500-2000元；物品丢失，照价赔偿。4、会计核算132、按年度、季度和月份划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。5、会计记账采用借贷复式记账法，会计核算以人民币为记账本位币。6、会计核算方法前后一致，如有变动，在会计报表中说明。7、各项财产物资按照历史成本原则核算，会计事项的处理全部于当期内进行。8、会计核算对于影响决策的重大经济业务，进行单独核算、分项反映，并在会计报告中重点说明。9、会计记录以实际发生的业务及证明业务发生的合法凭证为依据。10、认真复核记账凭证，确保记账凭证和原始凭证的真实性、可靠性、完整性和计算、使用科目的正确性，根据审核无误的记账凭证及时登记账簿。11、按照会计法和有关会计制度，结合业务特点设置使用会计科目和会计账簿，及133、时登记和管理账簿，月末做好对账工作。12、银行票据和银行预留印鉴应分开由多人保管，互相牵制，相互监督。三、支票、印章的管理1、出纳要建立支票管理登记簿，对支票进行逐笔叙时登记，必须注明支票领用人姓名、领用时间、事由、支票号码及金额，否则每缺一项给出纳50元的罚款，同时支票领用人要签名确认。 2、公司员工领用支票须填写支票申请单，财务人员审核、总经理、董事长签字。并于3日内将支票头连同业务发票或相关收据交于财务（采购员急需使用时，经总经理批示后，由董事长电话通知可先行使用，事后补填支票申请单）。每延迟一天处以责任人50元的罚款。3、凡本单位签出支票，必须填写对方单位名称、日期、大小写金额、用途，134、不许签发远期、空头及无限额支票, 否则给予支票填写人罚款100元，造成损失的由支票填写人全部承担；任何支票必须按要求填写齐全。4、支票签发后，应妥善保管，及时交付对方，若发生丢失和冒领，由此产生的经济损失由当事人全部负责。5、有关印章，银行预留印鉴：法人章由主管会计管理，公司财务章由现金出纳管理；印章分开，不得一人全部管理。印章丢失或损坏按公司印章管理规定执行。四、原始单据的管理1、所有付款的原始单据由财务统一入帐。2、相关合同由财务部统一保管一份。工程合同原件存公司档案室一份、经营管理部一份、财务部一份；经济合同原件存财务部一份、档案室一份、分公司一份；工程结算书原件存财务部一份、档案室一份135、。五、现金管理1、现金收入凡一切到财务部交款的事项，首先到出纳处交款，出纳收款后到主管会计处开具收据，出纳持收据盖上收讫章后，一联给交款人备查（收款联），一联财务留存，一联记账（记账联）。2、现金支出对自然人客户付款时，超过使用现金限额（1000元）应当以支票支付。确需现金支付的，经财务经理审核（工程费用支出由总经理审核），请示董事长后方可支付现金。3、出纳从银行提取现金，需事先填写现金领用单，并写明用途和金额，由主管会计审批后方可提取，严禁私自提取，否则给予出纳500元/次罚款。5、出纳人员要建立健全现金账目，逐笔记载现金收支，每天账目要当日结清，做到日清月结，帐实相符。六、银行管理1、未经136、董事长及财务经理许可不得设立银行临时账户，所有收款存入总公司指定账户。2、出纳人员每天必须及时登记银行存款收付日记账。发现登记不及时每笔处罚20元。3、妥善保管银行支票，并设置备查登记簿，登记其收入、发出和注销情况。4、每周及时与银行对帐，领取银行回单，查询银行余额，填制银行余额调节表，如有未到款项，要及时查明原因并交主管人员确认。 七、资金安全管理1、保证公司资金安全是财务部的首要责任，严禁发生资金挪用和非法占有，财务部经理是资金安全第一责任人，主管会计是第二责任人，出纳是第三责任人。如果发生资金挪用、非法占有，首先财务经理要承担领导失职责任，承担发生额的50%作为失职责任处罚；主管会计承担137、发生额的40%作为失职责任处罚；出纳承担发生额的10%作为失职责任处罚；直接责任人按相关法律规定处理。2、子公司财务负责人是子公司资金安全第一责任人，子公司经理是第二责任人，出纳是第三责任人。财务部经理承担领导失职责任。如果发生资金挪用、非法占有，首先财务经理要承担领导失职责任，承担发生额的10%作为失职责任处罚；子公司财务负责人承担发生额的40%作为失职责任处罚；子公司经理承担发生额的40%作为失职责任处罚；出纳承担发生额的10%；直接责任人按相关法律规定处理。八、预算管理及费用事前申请制度各公司所有工程全面实行标后预算管理制度，要求工程成本要做全面标后预算，将一切可发生的费用全部以计划内的138、方式加以控制；物资机具设备的采购、设备机具维修，出差、接待、行政办公及其他商务活动等费用全部实行事前申请原则。（一）工程标后预算管理1、新中标工程，由经营管理部协同项目部根据审核通过或优化后的施工方案、成本控制指标及公司内部定额等内容制定出该工程详细的成本预算分析报告，即计划内成本预算，内容包括可预见范围内的各种材料、人工、机械及其他费用等。财务部、采购部、经营管理部将严格按成本预算分析报告控制材料、机械、人工及各项费用的支出。此过程中项目部要充分考虑：（1）根据本工程特点合理制定出办公费用、机具物资零星材料等其他费用的详细成本预算，将一切可预见的费用明细并量化。严格控制计划外支出，除突发事件139、外，计划外支出一律不予批复；出现明显漏项计划，将追究计划制定责任人的失误责任，给予罚款200元；（2）为加强物资重复利用率和节约成本，项目部根据自身原有物资，认真分析确定需重新采购的物资、零星材料。成本预算分析报告制定后于1日内交总经理审批，审批通过后凭该成本分析表对本工程进行计划内控制，由项目部、经营管理部、工程技术部、财务部各留一份，以便该工程的跟踪考核、资金预算及工期、质量的监督，成本预算报告报副总经理、总经理各一份。2、工程施工中的变更事项，项目部提供变更依据及施工方案，经分公司经理审核，总经理审批后，由经营管理部及时据实制定成本预算分析，由分公司经理和总经理审核后，作为该工程成本预算140、调整数据依据，并及时分发到相关部门。3、计划外成本是指由不可预见的突发事件所产生的费用，对于不可预见的突发事件发生后，项目部应向分公司经理申请，分公司经理审核后上报总经理批准后安排采购员可先进行采购，但事后项目部要补“采购申请单”，该事件成本要单独报账并附采购申请单说明。4、在工程预算计划内成本控制指标形成前，因项目急需进场发生的便道、临舍等成本，项目部应编制该成本的费用审批单，详细列明该部分的材料、人工、机械及其他费用，经分公司经理审核，总经理审批后可先行发生，日后把该部分费用并入该工程的整体预算成本分析表中。（二）公司物资机具设备的采购、设备机具维修，出差、接待、行政办公及其他商务活动等费141、用全部实行事前申请原则。（先申请后支出）九、费用审批及收付款规定1、后勤职能部门行政部、人力资源部、财务部、经营管理部、工程技术部、采购部的行政费用开支，首先由经办人填制好“相关费用申请单”（招待费申请表、差旅费申请表）或“物资请购单”，部门经理签字后由分管领导批准，方可到出纳办理借款手续；否则不予支付。2、总经理分管的部门，预算计划内采购或一般性生产经营方面的招待及差旅费用，由总经理审批，举办大型综合类活动性的招待、差旅事宜，由相关部门提前列出计划，报董事长审批。未有计划的，产生的相关费用不予报销。3、业务办理完毕，凭发票及销货清单并附“相关费用申请单”或“物资请购单”由经办人签字，部门经理142、签字，分管领导签字，财务部经理签字，总经理或董事长签字后到出纳处报销。招待费报销时另附签批后的招待申请表详细注明招待人数、事由、地点等实际情况；差旅费用差旅费报销单粘贴。4、各种费用票据必须票面整洁，单位、日期、项目填写清楚，金额准确（严禁涂改），背面还必须注明经手人；缺一不可，且票据必须准确填写单位全称。5、应付账款的支付每半月由分公司经理提交付款审批表，财务部审核，经总经理、董事长审批后财务部视资金到位情况按计划支付。6、公司预付款项，由相关部门根据合同或协议填制资金预付款申请表，经分管领导审核、总经理审批后由财务部办理预付款。7、公司各种外部签单费用（如餐费、住宿、烟、酒、茶、礼品、办公143、耗材等）必须于当月25日27日至财务部进行结挂账业务。十、资金回收各部门及时参加财务部组织的资金调度会议，及时配合资金回收。（一）工程施工期间拨付的工程进度款：由分公司主办，财务部配合办理。1、财务部及时按合同规定提醒分公司经理应收款金额；2、分公司经理及时与甲方沟通，并办理好前期拨款手续；3、财务部负责开具收据和办理发票、税票手续；4、分公司协助财务人员办理签字手续；5、财务人员办理收款并存入总公司指定账户。（二）工程结算审计完成的工程款：财务部主办，分公司配合办理。1、财务人员负责按合同回收工程款并存入总公司指定账户2、分公司协助办理相关手续3、董事长、总经理、副总经理提供相关支持（三）工144、程预留保修费：财务部主办，项目部配合办理。1、保修到期财务人员负责到甲方联系收款。2、分公司负责协助处理有关维修期到期的拨款手续3、财务人员收款并存入总公司账户。十一、费用开支标准（一）员工差旅费报销标准：1、住宿标准：（房间以标间为基准）职 务一线城市二线城市三线城市经理及员工260元/天180元/天150元/天高管（总监、总工）300元/天260元/天180元/天副总经理、总经理、董事长400元/天300元/天200元/天备 注一线城市：（直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市）北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香145、港、澳门、重庆、成都、西安（18个）二线城市：（其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市）石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）三线城市：（14沿海开放城市之一、经济发达且收入高的城市）唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、镇江、常州、嘉兴、金华、绍兴、台州、温州、泉州、东莞、惠州、佛山、中山、江门、湛江、北海、桂林邯郸、鞍山、抚顺、吉林市、齐齐哈尔、大庆、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、舟山、漳州、株洲、潮州、柳州、（42个）2、交通费146、开支标准：（1）出差乘坐的交通工具，按出差签呈规定执行。（2）经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车（有特殊情况由部门经理审批）。（二）员工差旅费报销规定：1、住宿、交通费按规定标准执行，超过自付；2、费用开支需要提前申请；3、员工需报销单据于业务完成后10个工作日内报销，超过报销时间第11天-20天的，按报销金额的90%支付；超过报销时间第20天-30天的未报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的款项，并且报销时按80%支付；超过一个月以上的出差单据，假票据或不符合规定的票据，财务部一律不予以报销，借支款项在工资中扣回；4、财务部有权就出差费用向员工及相关人员直接查询，如有虚假行为，按虚假金额147、的2倍进行处罚。（三）餐饮标准（外地出差）员工及经理每人每天报销标准早餐10 元、正餐30元，超过自付。十二、材料、机具及办公用品的管理（一）机 具1、入库：50元以上的机具应列入低值易耗品或固定资产，采购后可直接配置于项目使用，但应开具入库单，由采购员、该使用项目负责人共同签字确认，一联交库管员登记账本，一联交财务理账（低值易耗品按五五摊销法），一联留采购部备查。（低值易耗品，指单位价值50元以上、1000元以下且在使用过程中保持原有物质形态的机具、用具等）。对于应开未开入库单的机具，对采购员每次处罚50元。2、使用：项目部根据需要对公司物资机具（如翻斗车、搅拌机等）以租赁形式使用，库管员根148、据领用物品列明使用清单，由库管员、领用人共同签字，库管员于每月25号前对使用清单进行整理汇总，于每月27号前报财务理账。每拖延一天对库管员处罚100元.3、库管员做好入库物料的保管工作，如实登记仓库实物账，每季度清查、盘点库存物料，做到账、物相符，并由管理员填制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库账和实物相符。财务部核实有差错的，对库管员每处处罚50元。4、对于入库物资因管理不善而造成物料短缺、规格或质量不符合要求的和帐实不149、符，库管员应承担由此引起的全部经济损失。（二）现场材料1、进场：材料进场时，由项目部派两人共同收料，当场开具收料单（不方便开具的应做好现场记录以便备查），并于当天登记材料台帐(字迹清晰、严禁涂改)，收料两人共同签字确认。项目经理或工地负责人对收料单、材料台帐于当天24小时之内签字确认，分公司经理一天内在收料单上签字。不按规定时间完成，每发现一处处罚50元。2、使用：项目根据施工情况现场取料使用，项目统计员每月25号下午统计工地现场余料，于每月25号21：00点前整理出各工地现场余料表两份，一份交经营管理部考核，一份交财务部理账。每拖延一天处罚100元。3、关于甲方供材：材料进场及时统计，价格及150、时落实，及时开具收料单并登记台帐，单据上报财务时必须附有甲方出具的相关单据（注明名称、规格、单位、数量、单价），以便于对账。上报单据不齐，每次处罚50元；出现材料多报、给公司造成损失的，按损失部分的100%对相关责任人处罚。4、对于工程盈余或竣工后的现场余料，不允许项目自行处理，由公司采购部统一调度、使用，并按处理价如实冲减项目成本，对于无法及时处理的材料应先存放仓库，待相关工程使用后再冲减原项目成本。5、在工程最终核算完成时，发现所挂材料费有多报、虚报现象，副总经理、总经理承担连带责任，各承担损失额的5%的罚款。（三）办公用品各部门办公用品由行政部统一管理，对各种物品分部门列清实物明细账，每151、季度进行盘点一次，当月出具盘点表三份，一联行政部留存，一联交财务部，一联交有关领导，并将实物盘点数与实物表核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证账实相符。十三、财务部对材料费、人工费、机械费最终的审核要全方位的审核（包括有无合同、合同单价、规格型号、车号、车型、工作时间或供材时间是否重合、客户名称），如因审核过失出现问题，财务部承担差额的10%。 十四、考核管理公司对各工地施工进度、成本控制及车辆、机械实行月度考核制度1、施工进度、成本控制考核（1）财务部次月4日下午17点前，将各工地成本汇总交至经营管理部。每拖延一天处罚1152、00元；（2）经营管理部次月7日下午17点前，将各工地月度分析报告上报总经理。每拖延一天处罚100元；（3）对考核中发现有偏差的要找出原因并制定措施；（4）经营管理部于次月2日前，将各项目产值报财务部。每拖延一天处罚100元2、车辆、机械的考核（1）公司小型车辆、大型施工机械实行月度油耗考核制度，公司根据各车辆实际情况制定油耗标准，由行政部每月一号定期对小型车辆进行考核，对考核油耗超出标准部分由驾驶员自行承担，主管领导承担连带责任，油耗考核表于每月2号交至总经理。大型机械公司根据各车辆实际情况制定油耗标准，由财务部核算油耗8号前报总经理，对考核油耗超出标准部分由驾驶员自行承担，主管领导承担连带153、责任。（2）公司机械由财务部每月根据其收入、费用核算出当月的利润分析表，于每月8号前交至总经理。各机械驾驶员应在其机械作业施工单中详细列明机械作业时间、小车驾驶员交换驾驶的交接记录，并经项目责任人签字确认，便于机械数据考核。十五、固定资产管理1、固定资产的管理，实行统一领导，专业归口，分级管理的原则。建立固定资产实物管理体系，以及由财务主管负责的固定资产核算管理体系。2、各使用部门的主管领导，应对授予其使用管理的固定资产的安全完整负完全责任。严禁擅自占有、拆卸、损坏和处置企业的财产。对违反本规定造成企业财产损失者，视其情节轻重追究部门领导及当事者的经济责任。3、构成固定资产的标准是（也可依据公154、司实际使用情况来确定）：凡单价在1000元以上，使用期在一年以上的设备、设施以及不易损坏、相对稳定但价值低于1000元的家具、用具。不同时具备以上所列各项标准及条件的，一般列为低值易耗品。固定资产目录及低值易耗品目录制定由公司财务部负责。4、本制度规定的固定资产管理范围包括：固定资产的购建，拆迁、调入、调出、内部转移、盘盈盘亏、报废清理、变价处理、租赁等。凡未经公司财务部批准和未按规定办理手续的，任何部门、单位或个人，都无权擅自处理授予其使用管理的固定资产。5、财务部对固定资产核算监督管理的主要职责是：（1）建立和健全固定资产总分类核算和明细分类核算的台账、卡片，并做到账、卡、物一致；（2）如155、实反映和监督固定资产的增减转移、内部移动（转移）、清理报废、变价处理、租赁、保管和使用等情况，合理地进行会计核算，保护公司财产的安全完整；（3）及时正确地提取折旧基金；（4） 按时、准确、真实地编制有关固定资产的报表；（5）会同审计部门检查监督各部室，遵守和执行公司的有关固定资产管理方面的制度、规定。6、凡对外变价处理的固定资产需报批公司领导同意，经公司财务部审批，公司派专人负责处理，所取得的变价收入必须全部上交公司财务部。7、固定资产必须半年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废、清理及内部转移，必须严格审查，按规定经批准后，及时处理完毕。固定资产清查盘点中发现的盘盈盘亏，要认真分析，查明原因，分清责156、任。并填制“固定资产清查盈盘亏报告表”，报公司财务部，按有关规定办理报批转账手续。十六、违反规定的处理方式1、对于违反上述规定的行为，公司将视其情节轻重处以行政、经济处罚：书面检查、内部通报、免职、开除、扣发工资或者罚款。触犯国家法律法规的，移送司法机关处理。5.2 财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司费用报销制度及实施细则。5.2.1关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、工程公司一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）工程公司主管会计审核副总经理、总经理审批出纳支付2、职157、能部门一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）财务经理董事长审批出纳支付3、各子公司一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）财务主管子公司经理总公司财务经理董事长出纳支付4、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告本部门经理（或上级主管）复核分管副总审核总经理公司出纳支付5、预借周转流动资金流程经办人本部门经理副总经理总经理审批工程公司财务主管审核出纳支付二、审批原则1、费用报销需经158、办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交总经理审批。3、出纳必须凭经董事长、总经理（生产费用）、财务负责人均签字后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月绩效工资50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确、按财务要求填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。部门负责159、人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。5.2.2报销原则一、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。二、严禁报销虚假费用的行为。一经发现，予以除名。三、严格按报销单类别分类进行报销。笼统地在报销单上写上“月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。四、所有160、费用开支，应遵循“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请示总经理，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件给总经理，得到许可后才可进行。事后（总经理或本人返回公司5天内）应及时补充申请表，作为报销的依据。五、关于报帐时限，所需报销费用需在10日内报销。逾期单据，超过报销时间第11天-20天的，按报销金额的90%支付；超过报销时间第20天-30天的未报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的款项，并且报销时按80%支付；超过一个月161、以上的出差单据，假票据或不符合规定的票据，财务部一律不予以报销，借支款项在工资中扣回。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严肃处理。六、跨年度的费用必须在次年1月10号之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。七、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式（严禁携带空白支票外出），超过 1000元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。八、从出纳处领取报销款时，需报销人签名确认。对于领款162、不方便的，需由他人代领的，本人应该出具书面代理书，指定代理领款人，（本人需同时电话告知出纳代理事项）。由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其他人不得代领，发放人员有权拒绝。出纳把代理书附于领款表后。主管会计、财务经理不定期抽查款项是否如实发放。5.2.3提供原始凭证和报销单填写的要求一、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。二、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据内容必须真实、合法、完整（凭证名称、填制日期、填制单位名称和印章、填制人姓名、经办人员姓名；接收凭证单163、位名称、业务内容、数量、单位、单价、金额），严禁涂改。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。三、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共张，金额元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。四、原始单据遗失的应尽量取得出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。五、报销单上所有内容均需按财务要求完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。5.2.4主要费用管理规定费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵循资金审批权限和费用预算管理要求中的规定对每笔发生费用进行核查164、，并及时对一些费用进行归集汇总，提供准确的财务数据。一、公关费1、凡因公司发展需要而发生的公关费（包括餐费及赠送礼品费用），必须事前提出专项申请，根据资金权限一览表的规定由相关人员审批。2、报销时必须提供已经审批的申请报告 ，财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致，如果是赠送礼品，需提供礼品清单。二、会议费1、此会议费仅指公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用。内部会议具体指年度、月度总结、月中会议、经理沟通会议等。2、经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总，165、直接写会议费用元的不予报销。3、在会议同时发生的活动费、奖励费用应单独填写报销单，按活动费用和奖励费用规定报销。4、超预算或无预算举办会议，一律不予报销。5、会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。三、活动费、招待费及奖励费用1、经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：活动内容，参与人员（附参与条件），活动日期，活动地点，活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总，直接写活动费用元的不予报销。2、经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件，奖励内容，奖励人员，并附奖励签收清单，提供不完整的一律不予受理。3、经办人在报销166、招待费用时应在签批的招待费用审批表上注明以下信息：招待时间，招待目的，招待人员，陪同人员，招待地点。4、活动、招待或奖励费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。5、费用最终发生额超过预算标准的，超出部分的20%由主办部门承担。四、市内交通费1、提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公交车，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐出租车，生产部门人员须经总经理批准，其他部门人员应事填写用车申请单经行政部经理批准后方可乘坐。2、对于出租车票，必须取得税控出租车票，手撕发票一律不予以报销，报销人在车票的背面写上起止地点并签名。发生费用后，要在一周内报账。3、连号的出租车票，不论何种原因都不167、得报销。4、对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。五、差旅费1、差旅费指相关人员参加会议、培训、对外业务等活动而发生的交通费、住宿费等。2、经办人报销时此类差旅费应附出差申请单，并注明出差人数，财务人员根据出差申请审批单的费用报销标准审核。3、副总经理以上（含）高管可以报销飞机票等车票，其他人员可报销的交通费以火车硬卧为上限，超出部分自行承担。六、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由行政部统一采购，其他员工不得私自采购。报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、168、结算部门的验收证明才可报销。并做好各部门的领用存登记。如不能按规定提供附件的一律不予报销。七、汽车费用1、公司车辆，聘有专职驾驶员，车辆所有正常费用开支由公司承担（维修费用必须专项报经理审批），驾驶员凭真实有效的发票报销，公司按不同车辆进行油耗定量，每月1号为考核日，每月考核一次。2、员工自配车辆经常用于公务使用的，按公司规定的车辆补助办法执行。5.3 附 则附件：工程有限责任公司审批流程及权限一览表部 门业务内容申 请审 核复 核审 核审 批批 复财务、行政、人资所有业务经办人部门经理财务主管财务经理董事长生产部门经办人部门经理财务主管财务经理总经理子公司经办人财务主管子公司经理财务经理董事169、长备 注生产部门：工程分公司、工程技术部、机械部、采购部、经营部各子公司：检测站、绿之园、坤元建材第六章 采购部管理制度一、总则 为加强公司采购工作的管理，提高采购工作的效率，对采购工作严格控制，确保公司采购到高性价比的物资，从而降低成本，特制定本制度。采购部所有人员均应以本制度为依据开展工作。 二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。4、透明采购，维护企业利益。三、权责采购部负责工程公司、建材公司、汽车尾气检测公司的所有材料、机具、设备等采购。四、采购部人员职责负责施工采购合同（材料采购合同170、设备采购合同）的洽谈，严格执行合同评审流程，报总经理审批。五、采购部采购内容及相关采购办法1、工程项目材料、物资、项目设备采购1.1经营管理部在标后预算完成次日，做成材料总计划，数据准确无误后报采购部，项目部根据工程生产需要及总计划量，以周为周期，于每周日下午17:00点前将材料采购计划审批表报至公司采购部。1.2采购部根据项目上报的材料计划在1天完成询价，要求每一种材料有三家以上的供应商报价（附询价单），大宗材料组织招标（3天内完成），苗木采购时项目经理必须跟进。1.3询价公示、招标完成后1天内，总经理审批确定供应商。1.4价格审批后，项目部及采购部在3天内完成合同签订按合同进货，分公司经171、理必须参与合同的签订。1.5对于定点商店长期赊购的物资和零星材料，采购部要以季度为时间单位公示采购单价。1.6采购询价公示发送至相关部门后，相关部门人员有责任和权利对公示内容进行监督，如果对采购询价有异议，可在公示后当日内提出，并以邮箱的形式发送至公司财务部邮箱，财务部将有专人对此进行展开调查和落实，3日内落实调查结果并上报总经理。对于采购员因询价不到位而产生的失误对采购员进行绩效考核扣分处理。对于提出合理建议的员工按月进行评比，对于每月提出合理化建议3次以上，经经理办公会讨论确实起到节约成本的员工，进行100-500元的奖励。2、建材公司材料、物资采购2.1办公用品及劳保福利用品的采购，由建172、材公司提出申请，总公司分管领导签批后，建材公司按总公司行政部所统一询价商家和价格，自己购进。2.2建材公司生产性建材及建设所用材料全部报计划，由总公司采购部统一采购。建材公司进行收料计量和质量控制，计量和质量控制按建材公司相关制度执行。2.3所有设备采购必须先报计划，分管领导签批后由总公司采购部组织招标。2.4小型机具及设备配件由建材公司自行组织采购，但必须按询价方式进行。2.5建材公司的所有采购必须接受总公司财务部组织的二次询价监督管理。六、采购管理制度1、采购部负责全公司生产经营所需物资的统一采购工作，采购物资包括生产经营主要材料、辅助材料、低值易耗品、劳保用品、设备等。机械的维修、配件、173、机油等由采购部、机械部共同考察确定。2、物资实行小型物资采购申请单，经审批后采购部负责物资的采购、调拨，各部门指定专人配合采购部收发材料，并做好台帐。3、采购部建立供求信息库，控制最高限价。同一条件下即同质量、同地区的材料须将价格压至最低，若发现有高出市场价格的采购发生，高出部分的50%由采购员承担。为及时掌握各种物资市场行情，采购部应通过多种途径收集物资、材料信息，建立物资、材料信息台帐，采购部每月一次（每月1日）提供市场最低限价确认后交总经理，经总经理批准后方可采购。采购员可采用寻找源头的方法掌握成本，第一时间掌握市场信息，保证享受最低价，降低成本。由采购员、项目经理共同考察市场，确定采购174、价格。4、对生产消耗性主要材料，价值在5万元以上的必须签订购销合同，价值在5万元以下的，执行该材料5万元以上的合同价格，严格验收标准，根据工地用料计划组织购进；对于大额、全年需用的材料，采取竞价（招标）方式确定拥有较好信誉、较高的服务水平、较强的生产供货能力的供应商，以保证供货材料的质量、价格低廉和及时性。现金购买材料附工地收料单。5、各部门零星（临时性）使用的物资（低值易耗品、辅助性材料、修理配件），由使用部门提报周物资采购申请单，经审批后由采购部购进，特殊情况可由使用部门向总经理申请并通知采购部，同意后方可采购，不经审批而发生的自行采购由责任人承担。6、工程在开工前，由项目部人员分析、制定175、工程材料分析表，项目经理（项目负责人）确认，经分公司经理、经营管理部核算员审核，上报总经理批准，材料分析表采购部一份，财务部一份。材料资金使用月计划由财务部报公司总经理，以便公司资金的调节使用。项目部根据工地实际情况，按月报和周报形式上报采购计划（成品加工型材料须提前一个月上报），杜绝随用随要，如材料不提前上报发生影响施工，每发生一次对责任人罚款100元，若材料未按计划时间进料影响施工时，每拖一天罚采购员100元。7、固定资产的购置，依据公司年度生产经营需要安排；临时性购置必须由使用部门提出申请，经总经理审核批准后，由采购部组织采购。采购价值3万元以上的大型设备和成套设备，进行公开考察、招标，176、签订合同，以保证设备的价格、质量和售后服务。8、对于有行业标准的或有质量样品的材料物资的采购，在签订购货合同时必须明确，按采购合同评审程序通过后签订，购货合同报财务部一份，经营管理部一份，项目部一份，采购部自留一份，客户一份。并接受使用部门的监督。签订合同必须明确材料物资质量标准和验收方法，取得供方质量保证资料，材料到场三日内，采购员将材料的质量证明文件（材料检测报告、出厂合格证、质量保证书是否在有效期内）送交项目部资料员保管、存档，做为竣工验收资料。因购进物资质量问题造成的损失，及时与供应方联系，按合同要求进行索赔。9、需要挂账的材料、物资，采购员每月上报两次材料挂账单，材料截止统计时间为每177、月10号和25号，于每月15号、30号上报财务，填写不规范、签字不及时的单据不予受理。每拖延一天对采购员每份单据处罚5元，材料挂账出现多报，根据具体核查情况，对相关责任人处罚（该项目部有项目负责人的，如项目负责人审查出问题，经办人承担罚款的20%；如项目预算员审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款20%，如项目经理审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%；如分公司经理审查出问题的，经办人承担罚款的20%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%；如核算员审查出问题的，经办人承担罚款的2178、0%，项目负责人承担罚款的20%，项目预算员承担罚款的20%，项目经理承担罚款的10%，分公司经理承担罚款的10%；如副总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%（按以上标准执行），财务部与经营部各承担罚款的10%；如总经理审查出问题的，分公司承担罚款的80%，财务部与经营部各承担罚款的10%，副总经理承担罚款的5%。）材料挂账出现漏报，如超出2个挂账周期，相关责任人承担漏报额的10%；如超出项目最终核算期，相关责任人承担漏报额的50%。10、采购员在采购过程中，要严格按照总计划数量进行采购，由项目部提出增加计划申请，按采购审批流程经审批后方可采购，若无增加计划超量采购，按超出额的10%对采购179、员进行处罚；采购员要认真审核材料单价、单据、规格、型号是否与合同相符，进场时间、车牌号是否与实际情况相符，如审核错误，承担差额的20%；采购员在挂账过程中如有多报现象，全额承担多报金额，如有漏报现象，承担漏报额的10%。11、以现金或支票方式采购的物料、办公用品等，凭发票、销货清单、入库单、采购申请单于业务发生10天内到财务报账，特殊情况应提前申请延期报账。每拖延一天处罚20元。12、材料物资在每半年盘点小型机具、物资，年终进行全面清查盘点。由财务部组织项目部有关人员实施盘点，对于盘盈、盘亏、报废的材料物资登记造册，查明原因，报总经理批准。每次盘点需在盘点完成后5日内将盘查报告交总经理，经总经180、理批准后，分半年和年终两次，交财务部按财务制度进行帐务处理。第七章 工程技术管理部管理制度7.1工程质量管理制度7.1.1施工质量管理制度1、目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2、适用范围适用于公司项目部工程施工过程质量控制。3、相关文件3.1文件控制程序3.2标识和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4、职责4.1责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。4.2责任部门本制度的责任部门为工程技术部，其职责为：负责本制度实施。4.3执行层本制度的执行层为分公司，其职责为：负责落实施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的有181、关管理要求。5、工作程序5.1工程技术部会同项目部在工程开始施工前负责编制工程施工质量策划文件（施工组织设计、项目实施方案），在施工组织设计编制时应反映以下方面的要求或引用相关文件予以说明：（1）质量目标和要求；（2）质量管理组织和职责；（3）施工管理依据的文件；（4）人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；（5）场地、道路、水电、消防、临时设施规划；（6）影响施工质量的因素分析及其控制措施；（7）进度控制措施；（8）施工质量检查、验收及其相关标准；（9）突发事件的应急措施；（10)对违规事件的报告和处理；（11)应收集的信息及其传递要求；（12)与工程建设有关方的沟通方式；（13)施工管理应182、形成的记录；（14）质量管理和技术措施；（15）施工企业质量管理的其他要求。5.2 施工过程质量控制：5.2.1 工序质量控制内容：（1）正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。使用时，对施工过程实施样板引路；（2）调配符合规定的操作人员；（3）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；（4）按规定施工并及时检查、监测；（5）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；（6）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制； （7）合理安排施工进度； （8）采取半成品、成品保护措施并监督实施； （9）对不稳定和能力不足的施工183、过程、突发事件实施监控；（10）对分包方的施工过程实施监控。5.2.2 应根据需要，事先对施工过程（焊接、大体积混凝土、深沟槽开挖等）进行确认，包括： （1）对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； （2）对施工机具进行认可； （3）定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。5.2.3 应建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： （1）施工日记和专项施工记录；（2）交底记录；（3）上岗培训记录和岗位资格证明；（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；（6）184、监督检查和整改、复查记录；（7）质量管理相关文件；（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。5.2.4应按公司规定要求进行工程移交和移交期间的防护。防护内容包括成品保护、标识保护等。服务应包括：1 保修，在合同约定的范围内进行，保证达到甲方的要求； 2 非保修范围内的维修，由工程技术部负责组织项目部实施，酌情报价，积极进行，保证达到甲方满意；3 合同约定的其他服务,按合同要求组织实施。7.1.2工程项目施工质量管理制度1、目的对施工质量进行过程控制，保证施工质量。2、适用范围适用于公司项目部工程施工过程质量控制。3、相关文件3.1文件控制程序3.2标识和可追溯性控制管理程序3.3不合格品185、控制管理程序4、工作程序：质量目标管理4.1 工程质量目标为竞标质量目标，拟定为优良工程目标的，在竞标时，制定优良工程费用，符合评优条件（含优质结构工程、质量诚信用户满意工程、省金杯示范工程等）工程必须完成目标，因工程因项目部施工质量、资料等原因或现场未积极准备造成无法达到创优目标的，在计算项目奖时优良工程费用不作为计算依据。并对项目部进行工程总造价1的罚款，由工程技术部负责监督落实。4.2 不允许有不合格的工程出现，因不合格工程，造成的损失及费用由分公司全部承担。同一工程中因责任心不强、交底不清、操作失误等造成的质量返工及事故：直接费用额5000元以下的，费用由分公司责任人承担30%;直接费186、用额5000元至50000元的，费用由分公司相关责任人承担30%;直接费用额50000元至100000元的，费用由相关部门及责任人承担30%（分公司承担27%、工程技术部承担3%）。直接费用额100000元以上的，费用由相关部门及责任人承担30%（分公司承担22%、工程技术部承担3%、副总经理承担3%，总经理承担2%），根据情节轻重对直接责任人调整岗位。同项目分公司同年度重复发生两次以上（含两次），按以上处罚额的双倍处罚。如出现反面案例上已有的工程事故，按以上处罚额的1.2倍处罚。工程施工过程中发生质量返工、事故必须在当天上报工程技术部，如出现漏报、瞒报一经查实，给予项目负责人每次1000元罚187、款。项目经理做好内部控制，并对事故做出书面分析，2日内上报工程技术部。4.3 因质量问题出现的甲方或社会奖罚，全部由分公司承担。7.1.3施工组织设计、项目实施方案审核管理制度1、奖罚1.1、每项工程必须按照管理文件要求，编制切实可行的项目实施方案、施工组织设计，未按编制期限完成的，给予该项目负责人50元/天罚款。未组织项目实施方案与专题讨论会的，每次对分公司经理罚款200元，责任部门未按时参加的，每次对责任人罚款100元。1.2、 项目实施方案编写内容必须按照项目实施标准化方案管理文件内容编制，评审后形成审核意见，每项工程连续修改二次仍不达标者，对项目经理罚款200元，依次类推。发生罚款，工188、程技术部当日开具罚款通知单，由财务部实施。1.3、项目经理（没有项目经理的，项目负责人）未组织对审核、审批后的项目实施方案进行全员学习的，对项目经理罚款200元。7.1.4施工图会审制度施工图纸是工程施工和验收的主要依据。为使施工人员充分领会设计意图，正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行施工图会审。1、项目部管理人员均要事先熟悉图纸，领会设计意图，掌握设计内容，收集施工图中的差错和不明确部分在会审中提出讨论。2、图纸预审：由分公司经理主持，总工、工程技术部、经营管理部、核算员、项目经理、项目负责人、施工员、测量员、资料员、项目预算员参加。对本单位工程施工图进行熟悉和189、审核，对各专业技术人员所提出的图纸差错和不明确部分逐条核对并汇总记录。工程造价在500万以下，无需总工参加。3、图纸会审：由建设单位主持，设计、建设、监理、施工等有关单位的技术人员参加，对施工图纸进行会审。4、施工图会审纪要应作为技术资料的一部分，图纸会审时由资料员进行整理，经设计、建设、监理单位审核签字后存档。5、施工图会审中，对设计施工图没有提出任何问题的工程项目，也应作会审纪要，内容可填写“无”，以表示对施工图纸的理解和认可。6、施工图会审时遗漏问题，影响工期、结算的，每发生一次对图纸预审参加人员处罚500元。7.1.5技术交底制度1、技术交底的目的技术交底是技术管理工作的一项重要内容，190、使施工人员进一步了解施工设计意图、掌握设计技术标准、质量标准及工程特点，有利于科学组织施工，提高工程质量。2、对复杂技术及高、新、难、尖工程，在施工前或施工过程中，还应请有关专业设计人员及技术总工到现场进行专题技术交底，以保证顺利施工和满足设计标准要求。3、技术交底分三级交底，一级交底由工程技术部向负责施工项目部负责人交底，二级交底由项目负责人向施工员交底，三级交底由施工员向施工班组交底。4、技术交底必须为书面交底，交底内容必须下达至每一个作业人员，并形成相应的交底记录。交底时限：一级交底在工程开工前5天完成，二级交底在单位工程施工前3天完成，三级交底在分部分项工程施工前2天完成。5、技术交底191、及安全技术交底必须交至所有施工管理人员及所有施工操作人员，并认真讲解施工工艺中的关键点和操作要领，参加交(接)底人员交清听懂后双方签字，并注明交(接)底日期。对班组进行的技术交底必须一式六份以上(其它各级技术交底可参照执行)，一份交操作者(接底人)，一份交项目负责人，一份交施工员，一份交测量员，一份交技术资料员存档，一份由工程技术部存查。6、奖罚：未落实一级技术交底的，每次对工程技术部技术工程师处罚500元。未落实二级技术交底的，每次对项目经理（没有项目经理对项目负责人）处罚500元。未落实三级技术交底的，每次对施工员处罚300元。技术交底未按照格式内容要求进行交底，每次对交底责任人处罚200192、元。技术交底记录无交接人员本人手写签字的，每次对交底责任人处罚100元。7.1.6推行样板引路制度每个分项工程全面铺开前，先要确立工艺标准示范段，并严格按设计要求和施工规范施工。分项工程样板施工结束后，进行全面检查验收，再总结、制定出完整的、操作性强的施工工艺流程和保证体系，达到全线质量目标要求后方可展开全面施工。否则绝不允许进行下一步施工。7.1.7工程试验段制度在进行正式施工前，按照设计图纸及相关的规范、标准，吸取其它类似工程施工经验，对部分单项工程或分部工程的关键工序先选择一段试验段进行施工工艺流程设计，取得相关的施工技术数据和参数后，制定施工工艺方法。在施工前，项目负责人应组织施工管理193、人员编制试验段施工方案，并在施工过程中严格按照方案进行，详细记录施工技术数据和参数，掌握施工工艺方法，试验段完成后项目负责人进行全员学习和讨论，总结和确定施工参数，制定出完整的、操作性强的施工工艺流程，然后开始全面施工。7.1.8隐蔽工程及关键部位验收制度1、在隐蔽工程或关键部位施工完成后，由项目部负责人组织施工员、测量员、资料员，按照设计文件、质量标准的要求进行检查，检查合格后由资料员填写隐蔽工程检查记录。 2、所有隐蔽工程或关键部位在自检合格、资料员备齐有关资料后，报监理工程师及质量监督机构进行验收，经监理工程师检查验收、签字认可、方可进行隐蔽施工。3、所有工序、隐蔽工程及关键部位必须经过194、监理工程师检查验收。未经监理工程师验收、签字认可的工序、隐蔽工程及关键部位不准隐蔽和进行下道工序施工。凡未经检查而自行隐蔽者，造成揭开补检，由此产生的全部损失由项目部自负，公司将对损失额的两倍进行处罚。7.1.9成品保护制度1、在施工过程中，为保证工序之间的衔接,保护并维持工程观感质量，必须强化施工过程成品保护。2、根据设计要求和工艺规范，各工序施工完成后，由项目部对其进行检验，派专人负责保管、看护，并做好标识。3、在保管、看护过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。4、项目部人员要加强对施工成品、半成品及地下设施的保护，对地下设施、地下施工成品、半成品必须要有195、施工防护措施的书面技术交底，有书面技术交底的地下设施发生破坏，第一责任人（现场操作人员）全额承担损失的40%，无书面技术交底的地下设施发生破坏，对该项目部处以损失的40%的罚款（施工员承担25%，项目负责人承担15%），地上施工成品、半成品及地上设施造成破坏，由直接作业人员全额承担。7.1.10技术资料管理制度1、工程所需的全部技术资料由项目部资料员全部负责，资料员负责全部工程资料的编制、收集、整理、存档及档案室移交。不允许有丢失或损坏现象，不允许在备案时因资料缺项无法进行验收，如发现以上问题，对资料员进行200元的罚款。2、工程施工期间，项目部资料员负责施工图纸、图纸会审、工序报验等，负责试196、验室检验报告、合格证等资料的收集、存档、递交等工作，不得缺项、丢失、损坏，否则，每发现一次各罚款100元。3、每道工序完成后必须及时形成报验资料，上报监理单位、建设单位验收，工序报验资料签字及时。如整理进度拖延（下道工序施工前完成）或签字不及时（影响工程进展），每发现一次对资料员罚款100元。4、工程各种检验、试验必须及时委托，试验数据及报告不得影响工程施工，如发生试验数据、报告不及时（影响工程进展），每发生一次给予资料员100元罚款，如发生取样、试样制作不合格，造成试验结果不合格的，资料员承担不合格项的试验费用。5、技术资料内容及装订符合档案馆要求，工程技术资料初验时达到验收标准。6、工程施197、工过程中，必须留存施工影像资料，包括：施工前原始地貌、工艺施工过程、每道工序完成照片、施工签证、施工项目管理、工序检查验收、工程竣工等，项目部资料员每月30日前汇总所负责项目部影像资料，移交工程技术部存档，如施工中未留存影像资料，每次对资料员罚款300元。留存影像资料较少，影响评优申报或结算时，对资料员罚款500元。7、工程竣工15日内工程技术资料、竣工图全部绘制并经公司会审完成，达到甲方、监理签字条件。工程竣工验收备案完成15日内将全部工程施工图、竣工图（必须包含电子版）、技术资料（含电子版）、影像资料（含电子版）上报工程技术部，以上每拖延一天给予资料员罚款50元，年终由工程技术部统一移交公198、司档案室入库存档。8、未竣工的工程资料在年终全部移交工程技术部临时存档并办理临时存档手续。9、工程技术资料未按新标准、规范编制，检查中每发现一次，对资料员进行每次200元罚款。10、项目经理及项目负责人施工日志作为竣工资料装订成册，除分公司经理外，其余人员必须严格按施工日志要求内容填写齐全，以上如有违反，每发现一次对当事人处罚200元，如施工日志出现污损、丢失，每发现一次对当事人处罚300元。7.1.11竣工验收备案管理制度1、竣工验收备案相关资料在工程初验前全部准备完成，并在初验时完成验收小组人员签字，如未准备对资料员进行100元/次罚款。2、项目部主导负责工程验收、备案的准备、组织、实施、199、交接等，工程技术部配合。 3、项目部对初验提出的问题须在7天内整改完成，并以书面形式上报质监站，保证验收顺利进行，如未积极整改，拖延工程验收的，项目经理当月绩效考核不及格，并积极协调完成工程验收。4、验收前项目部要与建设单位沟通验收情况，并与质监站配合完成验收事宜。5、项目部资料员在工程开工前及时与建设单位落实与竣工验收、备案相关证件的办理情况。6、工程竣工验收后必须在15个工作日内办理备案完成，如未如期完成造成重新验收的，费用全部由项目部承担，当月项目经理绩效考核为零。7、工程备案完成2天内，必须将备案表、竣工验收报告等验收原件送交工程技术部备案存档，造成遗失、缺损的，给予资料员500元/次200、罚款。7.1.12施工质量检查制度1.目的对施工质量检查工作进行控制，保证施工检查有效实施。2.适用范围适用于公司项目部工程施工质量检查。3.相关文件3.1文件控制程序3.2标识和可追溯性控制管理程序3.3不合格品控制管理程序4.职责4.1责任领导本制度的责任领导是副总经理，其职责为：负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。4.2责任部门本制度的责任部门为工程技术部，其职责为：负责本制度实施。4.3执行层本制度的执行层为项目部，其职责为：负责按此制度的要求落实施工质量检查及整改工作。5、工作程序分定期检查和日常检查：定期检查：针对施工工程，制定月度检查计划并实施，找出工程质量问题，采取201、有力措施，及时整改，做好记录。日常检查：质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好记录。检查范围：工序检查、原材料、半成品、成品等的检查。5.1工程技术部每月对所属项目部至少1次质量大检查，由公司组织检查小组，检查过程中做好记录，检查结果下发通报。 5.2项目经理每10天进行一次各工序技术交底落实情况的日常检查，发现问题提出整改要求，有检查记录及整改记录。 5.3 项目施工员在施工过程中根据实际情况对技术交底的符合性开展适时质量巡查，及时纠偏，并形成检查记录。 5.4 组织的各类检查以实测实量为主，目测为辅，并检查相关资料的及时性、完整性、准确性。 5.5工程技术部检查过202、程中发现一般性质量隐患或质量问题时，开具整改通知单，并要求责任项目部定人、定时间、定措施进行整改。整改完成后由工程技术部进行验证。5.6 工序施工完成后，资料员、测量员进行实测实量检查验收，填写质量验收记录，验收合格后上报监理单位验收。 5.7检查过程中发现重大质量隐患时，工程技术部有权开具停工整改单，并视情况严重程度对被检查项目部的负责人及相关责任人进行处罚。 5.8 凡在检查过程中不服从管理、不配合检查者，工程技术部有权对被检查项目部负责人进行相应的处罚。6.奖惩：6.1日常检查：发现无技术交底的，每次对项目负责人处罚500元。开具整改单拒不整改或整改不到位的，每次对责任人处罚500元。6203、.2月度检查6.2.1工程质量考评活动每月开展一次。参评对象为各分公司施工项目部，考评由工程技术部组织，总工、质量工程师、经营部、财务部、采购部参加，实行联合考评的方式。考评结果列入半年度及年度先进评选指标。6.2.2工程质量月综合考评内容由现场施工质量、项目管理工作及业主满意度三部分组成，其中现场施工质量由施工质量日常检查和施工质量月度大检查构成。月综合考评采用百分制，各部分的权重分别为：现场施工质量为0.6，项目管理工作为0.3，业主满意度为0.1。月综合考评得分现场施工质量考评得分*0.6项目管理工作考评得分*0.3业主满意度*0.1。6.2.3工程质量月考评由工程技术部在月内不定期组织204、，考核时段为当月1-30号。6.2.4考评实行质量事故一票否决制，出现一次重大质量事故，取消项目部当月考评资格，并不能评为年度先进单位,并按相关规定进行处罚。6.2.5奖励：对月综合考评得分80分以上的前二名项目部进行奖励。对月综合考评第一名的施工项目部颁发1000元奖金，并授予质量先进流动红旗；对月综合考评第二名的施工项目部颁发500元奖金；对积极配合月综合考评工作，认真参与现场检查，主动发现问题和质量隐患，连续一个季度综合考评第一名的项目部，奖励金额为2000元，并在全公司通报表扬。6.2.6处罚：对月综合考评得分低于70分且列为最后两名的施工项目部，在月度会议上进行通报批评，后一、二名处205、以1000元、500元罚款；对连续一个季度综合考评得分最后一名，将两倍处罚。7.1.13试验、检测管理制度1、适用范围1.适用于公司承揽工程的检验、试验管理；2、相关文件1.管理手册2.物资进货验收程序3、实施职责3.1.本制度由工程技术部负责管理；3.2.项目部负责具体实施；3.3.工程施工质量检验及评定工作，由项目负责人负责具体实施；3.4.建筑材料检验、试验管理由项目部资料员委托试验；3.5.最终检验、试验由公司工程技术部门负责组织检验；4、工作流程4.1进货检验和试验4.1.1所有采购物资均应按规定的程序进行检验、试验，根据结果进行标识。4.1.2未经检验或试验合格的物资，(包括原材料206、外购件、加工配制件等)不准投入使用。4.1.3顾客提供的物资，使用时应按规定的程序进行检验和试验。4.1.4如因工程急需，来不及检验、试验而放行时，应对该物资做唯一性标识，以便一旦发现不符合规定要求时能立即处理。4.1.5进货检验和试验，主要包括：供方质量文件物资外观检查有规定时抽样检验和试验4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证。4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经报验及监理工程师签字不得用于工程施工。4.2过程检验和试验4.2.1工程开工前，由项目部负责编制质量检验的有关要求（可在施工组织设计中反映）。4.2.2工程施工质量检验及评定工作，由项目资料员负责实施。4.2.3207、建筑材料检验和试验由项目部委托外部有资质实验室负责实施。4.2.4外委检验、试验时由项目部资料员负责外委委托，并负责将试验结果存档，因资料员取样因素出现试验结果不合格，出现试验报告无法使用的，所有试验费用由资料员承担。4.2.5在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前，或必需的试验报告未收到前，不得进行下道工序的施工。4.2.6如果施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序，则必须有可靠的追回程序，例外放行需项目负责人提出，工程技术部审议，总工批准，并应在相应的产品上做出明确唯一的标识，做好记录。4.3最终检验和试验最终检验和试验由公司工程技术部、项目部根据建设单位安排与监理208、设计单位等配合完成；工程资料的形成应与工程进度同步。项目部应按规定及时向有关方移交相应资料。4.4检验、试验记录4.4.1检验、试验记录是证明采购物资、在建工程、竣工工程质量满足规定要求的客观证据，所有检验和试验均应做好检验和试验记录。4.4.2过程检验、试验记录按工程行业规范要求的验收记录表格执行，每发现一次表格不符合新规范要求，对资料员处罚200元/每次。4.4.3最终检验、试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)报公司工程技术部负责存档；验收记录缺少时对资料员处罚100元/每次。4.4.4检验、试验记录内容应完整，且真实可靠，并应符合档案管理要求。4.4.5检验、试验应有书面记录和209、专人用合格的书写材料亲笔签字，不得代签字或使用打印机打印，每发现一次对资料员处罚200元。4.5不合格检验、试验中发现的不合格品，按质量问题处理制度规定处置。4.6监督检查检验、试验控制，由工程技术部负责监督检查7.1.14质量问题处理制度1.目的对工程项目在施工全过程中出现的质量问题予以有效控制和处置，保证不流入下一道工序。2.适用范围适用于公司承建的工程项目在施工全过程中出现的质量问题的控制。3.相关文件3.1纠正措施控制管理程序3.2预防措施控制管理程序3.3记录控制管理程序4.定义4.1质量问题不满足合同规定及施工规范和质量标准要求的工程产品。5.职责5.1责任领导本制度的责任领导为工210、程部经理，其职责为：负责本制度实施的监督、指导；组织严重质量问题的调查评审，对处置方案进行审批。5.2责任部门本制度的责任部门为工程技术部，其职责为：负责质量问题控制工作的监督管理；参加严重质量问题的调查评审并对处置结果进行验证。5.3执行层本制度的执行层为分公司，其职责为：5.3.1分公司经理参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，审批处置方案，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5.3.2项目经理：参加本项目发生严重质量问题的调查评审，负责处置方案的具体实施；组织一般质量问题的评审，组织实施处置；组织对质量问题的整改。5.3.3项目负责人：参加211、一般质量问题的评审，对处置结果进行验证；参加物资质量问题的评审，负责实施处置措施。对质量问题发现后及时通知项目经理和分公司经理，并对整改结果进行验证。5.3.4项目施工员：参加一般质量问题的评审，负责制定质量问题的处置方案。6.工作程序6.1质量问题的判定分项、分部和单位工程不符合国家质量检验评定标准的。6.2工程质量问题控制程序6.2.1较大、重大质量问题发生后，项目经理应立即上报分公司经理，分公司经理上报公司工程技术部。并在24小时内写出书面报告，报告内容如下:6.2.1.1发生的时间、地点、工程名称、不合格范围、数量等；6.2.1.2简要经过，直接经济损失的初步估计及原因的初步判断；6.212、2.1.3发生后采取的措施及现场控制情况。6.2.2对较大、重大质量问题，项目部应派专人监护，保护好现场。6.2.3较大、重大质量问题由总经理组织总工、工程技术部及相关人员进行评审，工程技术部制定处置方案，总经理批准后，项目部实施并做好记录，工程技术部对处置结果进行验证。6.2.4一般质量问题发生后，由项目经理组织施工员、测量员进行评审，施工员制定处置方案，分公司经理批准后实施并记录。6.2.5轻微质量问题由项目负责人责令施工员制定整改方案，项目经理批准后组织实施，项目负责人对整改结果进行验证并保存有关记录。6.2.6工程质量问题处置方式通过下列一种或几种途径：返工、返修等。6.4出现较大、重213、大质量问题、一般质量问题及频繁发生的质量问题，执行本制度的同时，还应执行纠正措施控制管理程序。6.5当在交付给业主使用后，发现质量问题时，工程技术部应采取相适应的措施，制定处置方案（如采取返工返修、赔偿、道歉等方式），以达到业主的满意。6.7质量保修：执行“谁施工谁保修”的原则，责任分公司接到保修通知后，必须24小时达到现场，按合同约定施工内容进行保修。如发生到场不及时或保修不及时，给公司信誉造成影响的，每发生一次，给予责任分公司罚款200元-1000元。7.1.15质量管理自查与评价制度1、适用范围本制度适用于公司对质量管理工作的自查与审核评价工作的管理。2、相关文件1、管理手册2、内部审核214、管理控制程序3、事故、事件、不符合纠正与预防措施管理程序3、实施职责3.1.本制度由工程技术部负责管理。3.2.工程技术部负责组织进行管理体系的内部审核自查工作，负责配合进行项目部工程质量管理的自查与评价工作。4、工作流程：自查与评价的内容包括： 质量管理制度的符合性； 各项活动与质量管理制度的符合性；质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。4.1质量管理制度的符合性自查：对于质量管理制度的符合性自查，质量管理制度的编制由工程技术部负责起草，工程技术部组织公司各部门及项目部对起草制度进行审批后，后应进行宣传动员，然后实施。4.2 各项活动与质量管理制度的符合性：对于工程的质量管理活动与制215、度的符合性，由工程技术部负责监督落实执行，对于质量管理制度的要求，工程技术部要认真学习贯彻，并将管理工作与制度的要求进行结合，在落实日常管理工作时要以质量管理制度为依据，紧扣制度的要求，在工作中逐步将质量管理制度的内容深入到工程的每个管理环节，从而使项目管理人员及工人增强制度的执行意识。4.3、质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性：质量管理活动实现质量方针和目标的有效性由工程技术部负责汇总，并将执行实施情况的报告报公司管理评审会议进行讨论、自查，从而形成措施和决议，来保证质量管理活动的效果。4.4质量管理活动的监督检查是确定质量管理活动是否按照施工企业质量管理制度实施、能否达到质量目标216、的重要手段。实施监督检查的依据包括： 1、关法律、法规和标准规范； 2、企业质量管理制度及支持性文件； 3、程承包合同； 4、目质量管理策划文件4.5 质量管理活动的监督检查，由工程技术部负责，工程技术部应按上款要求的依据逐步落实监督检查工作，对监督检查过程中发现的问题，及时上报公司管理者代表，及时进行纠正，并对公司文件进行修订，保证策划文件的完整性。4.6 质量体系内审工作，作为对50430管理体系工作的全面审核与检查，由工程技术部组织实施，各部门进行配合，每半年举行一次。具体实施程序和要求，执行内部审核管理控制程序。7.1.16质量信息管理和质量管理改进制度1、适用范围适用于公司质量信息管217、理、传递和沟通及质量管理工作的改进。 2、相关文件2.1管理手册2.2事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序2.3内审管理控制程序2.4管理评审控制程序3、实施职责3.1本制度由工程技术部负责管理；3.2外部信息收集、内部信息发布由工程技术部负责；3.3项目部按规定内容负责信息的上报。4、工作流程4.1信息分类4.1.1外部质量信息4.1.1.1国家、地方有关质量方面的法律法规、标准、规范和规章制度。4.1.1.2工程建设相关方对企业的工程质量和管理水平的评价。4.1.1.3同行业其它施工企业的经验教训。4.1.1.4市场需求。4.1.1.5质量回访和服务信息。4.1.2内部质量信息4.1.2218、.1公司各管理层次工程质量管理情况。4.1.2.2工程技术部治理管理监督检查结果。4.1.2.3考核实施情况。4.1.2.4不合格品汇总。4.1.2.5工程质量信息。4.2信息的收集和传递4.2.1外部信息的收集和传递4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关部门。4.2.2内部信息的传递4.2.2.1工程技术部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送。4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给副总经理。4.2.2.3工程技术部需发布的质量信息219、以文件、通知的形式及时传达到各项目部。4.3内部各项信息报送要求：4.3.1项目质量施工组织设计、项目实施方案报送时间：在工程开工前完成。编审要求：按要求进行编审。4.3.2工程质量总结报送时间：在工程竣工后15日内报送编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。4.3.3不合格品报告报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月30日前报工程技术部；发生重大质量事故后24小时内报出。报送可在工程例会中体现。报送格式要求：轻微不合格、一般不合格品：执行不合格品控制程序的有关要求。监理下发的整改220、通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。4.3.4工程质量信息（1）工程生产调度会a、时间和参加人员公司每月11、21日召开一次工程生产调度会。工程生产调度会由总经理主持，各分公司经理、项目经理、项目负责人、各职能部门负责人参加。b、工程生产调度会内容总结自上次工程例会至本次工程例会期间施工中的工程质量、施工进度、施工计划完成情况，存在的主要问题，制定纠正或预防措施，下旬工作计划等。项目部例会在公司例会次日召开。c、会议纪要每次会议要有会议签到表，并由工程技术部和行政部同时记录，由工程技术部整理形成纪要，工程技术部负责跟踪验证。质量信息应加强工作联系221、，通过电话、电传、电子邮件等方式，及时传递质量信息，进行信息沟通，作到上情下达，下情上明。4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序及不合格品控制程序的有关要求。4.5改进：工程回访由工程技术部组织进行，工程技术部经理负责，指派人员回访。在回访中，回访人员赴现场与业主就工程情况和存在问题交换看法。回访结束后，工程技术部应保存回访记录，建立工程回访台账。工程技术部分析总结存在的问题，制定出具体的改进措施，并由工程技术部负责实施。7.1.17施工机械管理制度1目的对施工机械设备运行进行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影222、响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保公司整体目标和指标的实现。2适用范围本制度适用于公司施工机械设备的管理。3相关文件设备管理制度4职责4.1机械部4.1.1机械部是本制度的主管部门，负责对本制度的编制、修订与过程监督检查。4.1.2负责编制、发放、监督实施施工机械设备安全技术操作规程。4.1.3负责为施工机械设备配备合格的操作人员。4.1.4负责施工机械设备的安全检查和维修。4.1.5建立常用机械信息库，内容包括常租用机械型号、市场价格、联系人及电话等。4.2项目部4.2.1负责施工中施工机械设备的安全使用及施工现场管理。4.2.2负责本制度运行过程的监督与检查,并记录存223、档。5工作程序5.1施工机械设备的购置及配备5.1.1根据施工生产需要购置时, 机械部填写“机械设备购置审批表”需公司总经理批准执行,购置申请中对效益、安全、节能、环保等做好经济技术论证，采购应遵循技术上先进、生产上适用、经济上合理的原则。5.1.2机械部根据分公司施工生产需要，进行调配。5.1.3项目部小型机具设备在不能满足施工生产时，可申请调配、购置和租赁。5.1.4当天及时填写运转原始记录，以备抽查监督。机械作业单在填写时必须及时、准确，每出现一次记录不及时、涂改，罚驾驶员100元。5.2施工机械设备的检查与维修5.2.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护224、设施损坏及时报机械部。5.2.2操作人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油、液现象及时处理。5.2.3机械部经理负责施工机械设备的大、中、小修工作安排。不具备大修条件的可委托外修。督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理。6、驾驶员管理制度1、按公司制定的日资标准执行。按实际出勤天数计算，奖金1500元/年，满三年后一次性发放，中间离职者不予发放。年终各机械按年度产值计划进行核算，完不成年度计划者，工资按差额相应递减，超出年度计划产值的超出部分相应递增。2、年度产值按当年新机械定额计算，过程中遇到政策性价格调整，仍按当年定额为计算基础。3、驾驶员每月报225、销60元电话费，驾驶员保证电话24小时畅通，每月发生两次电话不通者，本月话费不予报销，并承担由此造成的损失，不允许随便更换电话号码，未经机械部主管同意不允许更换电话号码，擅自更改的，话费不予报销，因电话不通影响生产者，对机械部经理每次罚款150元，机械管理员每次50元。（二）公司机械设备驾驶员到岗次日签订试用合同，到岗一个月经测评合格后签定录用合同，在合同期内驾驶员未经公司同意离职的，自动放弃未发放的所有待遇，合同期满后重新续签合同。学徒工前三个月只发放生活费，三个月后按操作设备情况定工资标准。机械设备驾驶员在公司工作满三年，表现优秀者可向机械部主管提出转正申请，经机械部主管同意后报人力资源部226、，经副总经理、总经理审批后，可签订劳动合同，享受公司正式职工待遇。（三）驾驶员必须服从项目部经理、工地施工人员的安排，不能出现误工现象，若不服从施工人员安排，项目部通知机械部主管，一经查实第一次给予200元处罚，第二次处罚500元，三次以上给予开除。 机械部主管未严格执行，报主管副总，对机械部主管进行双倍处罚。（四）每台机械必须专人操作，未经机械部主管批准不允许将机械交于他人操作，每发现一次给予驾驶员罚款200元。如发生事故，损失由驾驶员及违规操作者各承担50%。（五）机械作业按实记取台班，设备移至工地由使用部门承担单程费用，操作人员随机械住工地，项目部用机械台班须当日签字。（六）驾驶员要认真227、填写车辆运转记录和时间统计表，对于驾驶员不认真填写者给予每次50元罚款，对于机械管理员每次给予50元罚款。（七）机械驾驶员要做到三不漏、三净：不漏油、不漏气、不漏水；油净、水净、车身净，对机械灰尘及时清理，车容车貌每月定期组织检查一次，对不达标者对驾驶员每次给予100元处罚。（八）驾驶员必须按照机械操作规程操作，工作期间严禁喝酒，酒后不允许驾驶机械，发现一次罚款200元，造成的损失由驾驶员全部承担。驾驶员严格执行住工地制度，未经机械主管批准不准擅离工地，发现一次罚款200元，自行离开工地发生的安全事故，一切责任及损失全部由驾驶员自行承担。（九）各机械常用工具备齐，并制定清单由驾驶员签字认可，年228、底如数上交，。更换驾驶员时，对随车工具进行交接，因交接不利造成的损失由机械管理员承担。如有损坏需更换工具，以旧换新，发现人为损坏或丢失驾驶员自负。（十）机械设备作业前，驾驶员要先向现场施工人员了解现场情况：1）若施工人员已交代清楚且有书面技术交底的，在现场指挥条件下造成管网、管线损坏的，损失由操作人员承担损失额的40%。2）机械作业时工作半径内严禁站人，机械工作范围内出现人身安全事故，由机械驾驶员承担费用额的10%，工地现场相关责任人承担费失额的10%，机械部主管承担损失额的6%，机械管理员承担损失额的4%。（十一）机械设备应按项目部指定位置停放，在指定位置停放造成损坏、被盗的，损失由项目部全229、部承担，未按项目部指定位置停放的造成损坏、被盗的，损失由驾驶员全部承担，机械部主管、管理员承担相应连带责任。二、保养与维修的管理1、机械设备维修保养必须按照机械设备维修保养手册执行，机械设备根据保养规定及使用情况按时保养，保养时及时填写机械保养记录，机械管理员不定期进行检查，发现一次违规，对机械驾驶员罚款50元。黄油、机油由机械驾驶员提前两天向机械管理员申请，经机械管理员、机械部主管签字后方可领取。2、机械设备维修需事前申请，由机械驾驶员填写机械设备维修申请单，机械管理员须到现场对机械故障进行鉴定，明确责任并签字认可，经机械部经理签字、副总经理审批后，方可进行机械维修，维修费用附详单，按公司制230、度进行挂账；费用超过2000元的大型机械维修必须经总经理审批。未经申请自行维修的，维修费用不予挂账。损坏车辆不及时维修，发生一次对机械部经理处罚200元，机械管理员200元。3、各车正常磨损的配件及维修费用由公司负责，费用由本机械承担，各设备正常磨损的配件以旧换新，更换后交仓库，更换零部件，必须将旧件带回交机械部经理由财务部监督处理，否则给予驾驶员零部件10倍的罚款。旧配件集中存放公司仓库由采购部统一处理，处理款项下本机械收入。因不按时保养及人为造成损坏的配件，维修费用由机械驾驶员承担60%，机械管理员承担20%，机械部经理承担20%。4、机械维修实行定点维修，所有维修费用列项目费用明细表，作231、为挂账依据，未有费用明细表的，维修费用不予挂账。5、机械正常使用的保养物资、备用配件集中采购存放于公司仓库，保证机械及时保养。小型突发维修时，机械部经理应及时向主管领导申请，主管领导批准后进行维修，事后机械驾驶员、机械部经理要补“机械设备维修申请单”，该维修成本要单独报账并附“机械设备维修申请单”说明，报销单据附维修明细表，由机械操作员、机械管理员、机械部经理签字方可报销。三、燃料管理1、燃料的使用，根据不同的设备，制定详细的耗油指数，考核油料超出指标部分由驾驶员全部承担。2、机械加油，必须由机械驾驶人在购油发票（油料领用单）上签字确认，并注明用于机械名称、工程名称、数量、时间等内容。3.若发232、现有倒卖油料者，无论数量多少立即开除，扣发所有未发工资奖金。4.机械部经理、机械管理员应严格控制各种油品质量，不合格油品不允许使用，若因油品质量造成设备损坏，机械部经理承担30%损失，管理员承担20%损失。四、外租机械管理1、机械使用必须本着先内后外的原则，优先满足公司内部机械使用，当公司自有设备不能满足工地使用时可租用外部机械，租用价格执行公司统一内部定额，车况不佳，驾驶员技术不熟练的严禁使用。在租用车辆时车况不好或驾驶员技术不好的车辆不能租用。在公司自有机械能够满足正常使用的情况下不得租用外部机械，发生一次对该项目部经理处罚250元，租用机械清场。2、机械外租必须与租用单位签订租赁合同，租赁价格不能低于公司内部定额规定。3.机械设备外租经公司总经理批准后，由租赁单位到公司财务部交预付款，机械部经理见财务部收据后方可派车，对有业务往来的单位租赁机械形成的应收款项，要在三日内到财务部挂账，每超一天给予机械部经理处罚150元，管理员处罚80元；租赁价格不低于公司内部定额价格，完成工程量由机械管理员和驾驶员共同签字认可，按实际完成工程量计算台班费，多退少补，收取现金在二日内上交财务部，每超一天处罚机械部经理100元。