1、房地产开发公司工程管理制度附操作流程表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录工程管理总则4一、建设工程发包管理办法61-1、工程施工招标文件审核流程表161-2、施工单位推荐表171-3、初选考察施工单位审核流程表181-4、初选投标施工单位审核流程表191-5、初选施工单位审核流程表201-6、选定施工单位审核流程表212-1、工程设计招标文件审核流程表222-2、设计单位推荐表232-3、初选考察设计单位审核流程表242-4、初选设计投标单位审核流程表252-5、初选设计单位审核流程表262-6、选定设计单位审2、核流程表273-1、工程监理招标文件审核流程表283-2、监理单位推荐表293-3、初选考察监理单位审核流程表303-4、初选投标监理单位审核流程表313-5、初选监理单位审核流程表323-6、选定监理单位审核流程表334-1、工程采购招标文件审核流程表344-2、供应商推荐表354-3、初选考察供应商审核流程表364-4、初选投标供应商审核流程表374-5、初选供应商审核流程表384-6、选定供应商审核流程表395、考察施工单位打分表406、考察设计单位打分表417、考察监理单位打分表428、考察供应商打分表439、投标邀请函4410、中标通知书45二、工程合同管理办法461、工程合同审核流3、程表50三、工程设计管理办法511、施工图评审单542、施工图评审意见审核流程表55四、施工图设计变更管理办法561、签呈582、设计变更通知单593、重大设计变更通知单60五、工程经济签证管理办法611、工程经济签证审核流程表632、工程签证单643、工程指令审核流程表65六、材料（设备）采供管理办法661、延续采购审核流程表682、材料认价单693、材料（设备）选型审核流程表704、月度材料（设备）计划汇总审定表715、月度工程材料款帐单72七、材料（设备）采购出入库管理办法731、工程材料盘点表75八、工程建设管理办法761、监理工作月考评表952、建筑工程质量检查及管理办法983、工程4、质量报告表1044、施工现场质量安全管理检查记录105九、工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法1061、工程进度审核流程表1092、工程进度割算审核流程表1103、工程进度付款审核流程表1114、2010年付款台帐（竣工项目工程款）1125、2010年审计费支付台帐1136、2010年设计款支付台帐1147、工程价款结算申报表1158、2010年 月份工程款支付安排计划 116十、工程竣工决算审核管理办法1171、工程扣款明细台帐1202、委托、自审决算台帐1213、工程竣工决算审核流程表1224、工程竣工决算审计核定表1235、工程决算付款审核流程表124十一、工程竣工验收及移交管理办5、法1251、房屋、设备验收移交单1292、单项工程竣工验收单130十二、建设项目综合验收管理办法1311、建设项目综合验收单133十三、工程技术资料管理办法1341、工程技术资料内容1382、设计变更通知单发放记录1423、单项工程资料台帐1434、工程报建审批记录1445、工程竣工资料清单1456、工程经济签证记录1467、施工图发放记录1478、施工图内审流程1489、施工图外审流程14810、变更发放程序14811、施工图发放程序148工程管理总则第一条 为明确渤船房地产开发有限责任公司（以下简称西山分公司）工程管理的内 容和程序，确保工程质量、成本、工期和安全得到有效控制，结合公司实际6、情况，制定本总则。第二条 工程建设管理应严格执行国家有关房地产开发建设管理法规。工程建设中有关工程设计、工程施工、工程监理及有关材料（设备）采购均应根据国家和本手册有关规定以招标、议标及其他规定方式确定承包队伍及供应商。第二条 技术部承担企业产品前期的研发管理、设计管理、工程招投标及签定工程合同管理职能；第三条 开发部承担工程项目报建管理、竣工验收管理、外部关系协调工作职能；第四条 采购部承担工程材料(设备)招投标管理及签定材料（设备）合同管理职能。第五条 工程部承担项目建设过程中质量、成本、进度、安全的管理控制职能，工程售后服务管理职能，实施各类施工、监理合同。第六条 预算部承担工程概预算、7、进度割算、竣工决算与工程成本控制管理职能第五条 财务部承担工程建设中工程款支付计划平衡，审核确认统计台帐、对帐核实 与资金控制管理职能。第六条 监察部承担指导、监督公司各部门工作中执行公司管理制度规范化的管理职能， 汇总、保存公司工程资料的职能。第六条 技术部、开发部、采购部、工程部、预算部、财务部、监察部在工程建设中工作事项的办理上应坚持一个部门主办其他部门复核的原则，进行工程建设管理。第七条 工程报建由开发部根据政府有关规定负责办理。第八条 工程招投标管理由技术部依据建设工程发包管理办法的规定实施。第九条 工程设计管理由技术部按照工程设计管理办法的规定实施。第十条 设计变更由技术部按照施工8、图设计变更管理办法的规定实施。第十一条 工程施工合同按照工程合同管理办法的规定实施。第十二条 工程签证由工程部按照工程经济签证管理办法的规定实施。第十三条 工程材料、设备的采供由采购部按照材料（设备）采供管理办法与材料（设备）采购出入库管理办法的规定实施。第十四条 工程进度审核、割算和进度款支付由预算部按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法的规定实施。第十五条 工程竣工决算由预算部按照工程竣工决算审核管理办法的规定实施。第十六条 技术部按照设计合同和施工图设计变更管理办法、工程设计管理办法的规定实施对设计单位的监督管理。第十七条 工程部按照监理合同和工程监理管理办法的规定实施对工程监理9、单位的监督管理。第十八条 工程部按照工程施工合同和工程建设管理办法的规定实施对施工单位的监督管理。第十九条 工程部按照工程竣工验收及移交管理办法和建设项目综合验收管理办法的规定组织工程竣工验收和移交。第二十条 工程技术资料由技术部按照工程技术资料管理办法的规定实施管理。第二十一条 本总则及各项工程管理办法由公司监察部负责解释。第二十二条 已发布的管理规定与本总则相抵触的以本总则为准。第二十三条 本总则经总经理批准后，自下发之日起执行。建设工程发包管理办法第一章 总 则第一条 为使招投标工作标准化、规范化、程序化，根据中华人民共和国招标投标法以及国家和地方的相关法律、法规和公司实际情况，制定本办10、法。第二条 本办法适用于公司工程项目的设计、监理、施工和材料（设备）采购等各个环节的项目发包。第三条 新开工项目发包，工程单项估算价在30万元以上（含30万元），必须经过招投标确定承包单位；30万元以下（不含30万元）零星工程项目发包，可通过议标或委托评审确定施工单位。第四条 建设工程项目发包，必须严格执行国家和地方关于招标投标管理的法规及规定，本着公平、公正、合理的原则，择优选择承包单位。公司监察部对工程项目发包工作实施监督管理。第五条 技术部为工程项目设计、施工、监理、材料（设备）采购招标和发包组织部门。第二章 建设工程施工发包第六条 30万元以上（含30万元）工程项目招标：1、 公司设立11、招标工作小组，招标工作小组全面负责公司的招标、评标、定标工作。招标工作小组组长由总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员有技术部经理、工程部经理、预算部经理、技术部主管工程师、相关专业工程师及监察部组成，必要时邀请公司以外有关技术专家参加。招标文件由技术部主办，按程序报批。技术部具体负责组织招标、投标、评标、定标工作。技术部负责主办施工合同。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，公司原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由公司总经理和分管副总经理根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究确定。3、 根据项目工程施工进度计划安排，要求每月25日前由工程部根据公司工程项目建设12、进度计划的需要提前三个月提出招标计划。4、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标施工单位：1） 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交技术部，技术部按照分类建立施工单位信息资源库，由公司招投标工作小组根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于5家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察施工单位审核流程表，报公司招标工作小组审批。3） 对施工单位的考察，由技术部组织招投标工作小组实施。13、对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，报送公司研究确定。技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标施工单位审核流程表，按程序报批。应建立回避机制，推荐者对所推荐的队伍免于打分。4） 经确定的投标单位，由技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择5家以上施工单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上施工单位进行招标。5、 由技术部按照国家及地方工程建设施工招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 报建：技术部填写建设工程项目报建表（主管政府部门统一格式），经14、总经理批准，报送项目所在地建设管理机关（以下简称“建设管理机关”）审批；邀请招标的施工单位，填写投标申请书（投一），经公司招标工作小组成员会签确认、总经理批准后，报送建设管理机关备案；技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招标须知必须经公司招标工作小组成员进行会签、总经理批准后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：技术部组织，公司招标工作小组成员参加发标。投标人投标前应保密、禁止串通，否则甲方将取消其资格，并没收投标保证金；踏勘现场由技术部组织，工程部、投标人参加。3） 截标：按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于20天；4） 15、图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经理）、工程部经理、各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：造价招标的工程，由预算部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。 6） 制定招标项目评标、定标办法：参照市建委建设工程施工招标评定办法， 由技术部主管工程师结合招标工程的具体特点，拟订招标项目评标、定标办法，技术部经理审核、招标工作小组成员复核，分管副总经理审定，总经理批准。7） 开标、评标、定标：由公司成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员为公司招标工作小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技16、术标的评定工作。评标、定标依照招标项目评标、定标办法执行。8） 中标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（主管政府部门规定格式）；未报送的子项招标工程，按公司制定的“中标通知书”（招四）格式办理；定标后28日内签订施工合同。9） 投标保证金：为了保证招投标过程的严肃性，参加投标的单位必须提供投标保函或者投标保证金，金额为投标造价的2%，最高不超过100万元，可使用现金支票、银行汇票等。招标结束后5个工作日内无息退还投标保证金，中标单位的投标保证金转为履约保证金，投标保证金由公司财务部统一收取。10）资料押金：招标发放的施17、工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由公司财务部统一收取，开标后图纸资料退还后押金退还。 11）履约保证金，中标施工单位与甲方签订施工合同时，应向甲方缴纳履约保证金，保证金金额一般不少于合同额的10%。第七条 30万元以内零星工程项目发包：1、 在项目建设过程中对于总承包合同中未包含的单项工程或者甲方拟分包的单项工程，该项工程没有施工图设计或在原施工图设计中注明甲方自理或由专业公司设计的，工程部应根据工程施工进度计划，提前6个月向技术部提出供应施工图纸的计划，并在该项目计划开工前3个月提出选定队伍要求。预算部应负责该单项工程施工图预算的补充或18、调整。2、 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐施工单位，填写施工单位推荐表交技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察施工单位审核流程表，按程序报批。4、 对施工单位的考察，由技术部组织实施。对施工单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察施工单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察施工单位的打分高低依次选取施工单位，填制初选投标施工单位审核流程表，按程序报批。5、19、 由技术部组织议标。对各施工单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定施工单位审核流程表，按程序报批。6、 选定施工单位后15日内签订施工合同。第三章 工程设计发包第八条 工程设计发包包括：工程测绘设计、规划设计、勘察设计、建筑方案施工图设计、景观设计发包及专项工程设计（内外装饰设计，强弱电专项设计、消防、玻璃幕墙专项设计等）。第九条 设计费用在30万元以上（含30万元）设计任务发包：1、 推荐、考察评审、初选和邀请投标设计单位。1） 由公司各部门根据项目情况等，择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交技术部。技术部按照分类建立设计单位信息资源库，由技术部根据招标工程20、需要提取设计单位进行考察。考察单位不少于5家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察设计单位审核流程表，按程序报批。3） 对设计单位的考察，由技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选设计投标单位审核流程表，按程序报批。4） 经确定的投标单位，由技术部发出投标邀请函。实行21、公开招标的工程项目，应选择5家以上设计单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上设计单位进行招标。2、 招标、发标、踏勘、投标、评标、定标、中标通知、合同。1） 招标文件：技术部负责拟订工程设计任务书、招标文件及招标须知，按程序报批。 2） 招标项目评标、定标办法：技术部主管工程师拟订招标项目评标、定标办法，技术部经理审核、分管副总经理审定、总经理批准。3） 发标、现场踏勘：技术部对初选的投标设计单位发出投标邀请函，技术部组织投标单位进行现场踏勘。4） 投标保证金：技术部对投标单位发放招标文件，由公司财务部统一收取投标保证金。5） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不22、少于30天。6） 评标、定标：技术部按招标文件的时间约定组织评标、定标。7） 中标通知：技术部对定标单位在7日内发放中标通知书。8） 设计合同：技术部对中标单位在15日内签订设计合同。3、 技术部可直接向具有承担能力、信誉好、实力强的规划、勘察、设计单位发出投标邀请函。4、 邀请招标必须在三个以上单位进行，有条件的项目可以邀请不同地区、不同部门的设计单位参加。5、 工程设计招标可以是一次性总招标，也可以分单项、分专业招标。6、 投标文件的主要内容应包括：1） 工程设计综合说明书；2） 设计内容及图纸；3） 设计工期；4） 主要的施工技术要求；5） 工程投资估算和经济分析；6） 设计进度、收费及23、付款方法；7） 服务承诺；8） 优惠条件。7、 设计评标小组：公司总经理、副总经理、预算部经理、工程部经理、技术部经理和专业工程师以及监察部组成评标小组评标，总经理任组长，分管副总经理任副组长。1） 根据设计方案优劣（技术是否先进、工艺是否合理、功能是否符合使用要求及建筑艺术水平等）、经济效益好坏、设计进度快慢、设计资历和社会信誉等条件，进行对比、评标。2） 经过评标小组严格、认真评审后，确定中标单位。第十条 对有特殊要求的零星工程项目和装饰、装修项目，技术部可按程序审批后，直接委托符合要求的设计单位进行方案施工图设计。第十一条 费用在30万元以下的规划、勘察、设计任务发包：1、 技术部负责拟24、订工程设计任务书，按程序报批。2、 由公司各部门根据项目情况等，择优推荐设计单位，填写设计单位推荐表交技术部。3、 由被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选设计单位审核流程表，按程序报批。4、 对设计单位的考察，由技术部组织实施。对设计单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察设计单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察设计单位的打分高低依次选取设计单位，填制初选设计单位审核流程表，按程序报批。5、 由技术部25、组织议标。对各设计单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定设计单位审核流程表，按程序报批。6、 选定设计单位后15日内签订施工合同。7、 初选不少于三家设计单位。第四章 工程监理发包第十二条 工程监理发包包括：建筑工程监理、管网工程监理、景观工程监理、装饰工程监理等工程监理发包工作。第十三条 监理费用在30万元以上（含30万元）监理任务发包：1、 技术部负责组织工程监理任务的招标和发包。2、 推荐、考察评审、初选投标、邀请招标监理单位：1） 由工程部及公司各部门根据现场工程施工质量、配合情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交技术部。技术部按照分类建立监理单26、位信息资源库，由技术部根据招标工程需要提取单位进行考察。考察单位不少于5家。2） 投标单位的资质审查：由投标单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察监理单位审核流程表，按程序报批。3） 对监理单位的考察，由技术部组织实施。对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取投标单位，填制初选投标监理单位审核流程表，按程序报批。4） 经确定的投标单位27、，由技术部发出投标邀请函。实行公开招标的工程项目，应选择5家以上监理单位进行招标；邀请招标的工程项目，应选择3家以上监理单位进行招标。3、 由技术部按照国家及地方工程招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 邀请招标的监理单位，填写投标申请书（投一），按程序审批后，报送建设管理机关备案；技术部编制招标申请书（招一）、招标文件（招二）及招标须知（招三）。招一、招二及招三，及招标项目评标、定标办法，按程序报批后，送建设管理机关审批、备案。2） 发标、踏勘现场：由技术部组织发标；由技术部组织，工程部、投标人参加现场踏勘。3） 截标：按照规定，自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于28、20天；4） 图纸答疑：由技术部主管工程师、招标主管（或技术部经理）、工程部经理、各专业工程师，会同设计单位共同进行。5） 编制标底：技术部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。6） 开标、评标、定标：由公司成立评标小组，评标成员人数为7人以上的单数。组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员为公司招标小组人员。也可根据招标项目的具体情况，外请2-3名专家参与技术标的评定工作。7） 中标通知：定标后7日内发放中标通知书。凡报送“招一”、“招二”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理“中标通知书”（主管政府部门规定格式）；未报送的子项招标工程，按公司制定的“中标通知书”（招四）29、格式办理；定标后28日内签订监理合同。8） 资料押金：招标发放的施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由公司财务部统一收取，开标后图纸资料退还后押金退还。第十四条 费用在30万元以下的监理任务发包：1、 工程部及公司各部门根据项目情况等，择优推荐监理单位，填写监理单位推荐表交技术部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写初选考察监理单位审核流程表，按程序报批。3、 对监理单位的考察，由技术部组织实施。对监理单位的考察30、实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察监理单位打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。技术部根据考察监理单位的打分高低依次选取监理单位，填制初选投标监理单位审核流程表，按程序报批。4、 由技术部组织议标。对各监理单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定监理单位审核流程表，按程序报批。5、 选定监理单位后15日内签订监理合同。 第五章 材料（设备）发包管理第十五条 对于单次采购金额在30万元以上的材料（设备）：1、 公司设立评标小组，评标小组负责公司的评标、定标工作。评标小组组长由公司总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员由31、技术部经理、工程部经理、采购部经理、材料工程师、监察部组成，必要时邀请公司以外有关技术专家参加，按规定评标成员人数为7人以上的单数。采购部具体负责考察、评审、初选供应商。招标文件由采购部主办，按程序报批。采购部负责组织招标、投标、评标、定标工作。2、 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，公司原则上采取邀请招标。具体项目的招标方式由公司总经理和分管副总经理根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究决定。3、 推荐、考察评审、初选、邀请投标供应商：1） 由工程部及公司各部门，择优推荐供应商，填写供应商推荐表；交采购部，采购部按照分类建立信息资源库，根据招标工程需要提取单位进行考察，32、监察部监督。2） 投标单位的资质审查：由考察投标单位报送本企业的工商营业执照、企业信誉、等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写考察供应商审核流程表，按程序报批。3） 对供应商的考察，由采购部组织实施。供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按分数自高到低选取投标单位。4） 经考察初选的投标单位，由采购部填写初选投标供应商审核流程表，按程序报批。实行公开招标的材料采供项目，应选择5家以上供应商进行投标；邀请招标的材料采供项目，应选择3家以上供应商进行投标。533、） 经确定的投标供应商，由采购部发出投标邀请函。4、 由采购部按照国家及地方招标管理办法规定的程序组织招标活动。具体步骤如下：1） 招标文件：采购部编制招标文件及招标须知和招标项目评标、定标办法，按程序报批。2） 发标、截标：采购部组织发标，按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于7天。3） 答疑：招标文件答疑由采购部负责解释。4） 编制标底：造价招标的工程材料（设备），由采购部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。5） 开标、评标、定标：评标小组负责开标、评标、定标。 6） 定标后7日内发放中标通知书。7） 定标后7日内签订材料（设备）采供合同。8） 资料押金：招标发放的招标文34、件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由采购部确定，由公司财务部统一收取，开标后资料退还后押金退还。第十六条 对于单次采购金额在30万元以下的材料（设备），原则上以议标的方式进行采购：1、 工程部和公司各部门根据项目情况等，择优推荐供应商，填写供应商推荐表交采购部。2、 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写初选考察供应商审核流程表，按程序报批。3、 对供应商的考察，由采购部组织实施。对供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写考察供应商打分表，按照考察打35、分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。采购部根据考察供应单位的打分高低依次选取供应商，填制初选投标供应商审核流程表，按程序报批。4、 由采购部组织议标。对各供应商各自进行的报价、质量、供货期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写选定供应商审核流程表，按程序报批。5、 选定供应商后15日内签订采购合同。第十七条 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师填写延续采购审核流程表，采购部经理审核、工程部经理复核，分管副总经理审定批准。第十八条 采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给工程部提供相应36、的材料（设备）供货合同。第六章 工程发包的日常管理第十九条 技术部为公司建设工程发包的组织部门，负责编制招标文件、制定招标策略方案、组织招投标、拟订工程合同。第二十条 技术部应做好建设工程发包有关文件的编号、登记、归档工作，建立建设工程发包管理台账，及时反映建设工程发包完结情况。第二十一条 所有审核流程表均应一式两份，主办部门一份，监察部一份。第二十二条 对一些特殊行业的工程发包，必须经总经理批准后方可进行发包。第二十三条 为了加强建设工程发包管理，凡新开工项目，未经公司总经理批准，任何部门不得擅自选择施工单位进场施工。承包单位的施工图纸，由技术部根据和施工单位签定的施工合同的约定方式发放到相37、关部门，未经同意不得擅自将图纸发放至施工单位。第七章 附则第二十四条 本办法由公司监察部负责解释。第二十五条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十六条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程施工招标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：施工单位推荐表工程编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称施工单位名称企业资质注册资金近两年业绩主38、办校核审核初选考察施工单位审核流程表编号： 日期： 年 月 日招标项目初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选投标施工单位审核流程表（单项工程30万元以上）编号： 日期： 年 月 日招标项目初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意39、见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选施工单位审核流程表（单项工程30万元以下）编号： 日期： 年 月 日招标项目初选单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页选定施工单位审核流程表 编号： 日期： 年 月 日工程名称初选施工40、单位报 价工 期质 量优惠承诺维包信誉汇总 得分报价得分工期得分质量得分优惠得分信誉得分选定单位施工内容材料供应方式结算 方式拟定合同价款及付款方式主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页工程设计招标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽41、核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：设计单位推荐表工程编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称设计单位名称企业资质注册资金注册工程师近两年业绩主办校核审核初选考察设计单位审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册工程师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：意见：审定（分管副总经理） 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选投标设计单位审核流程表 （设计费用在30万元以上）编号： 日期： 年42、 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册工程师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：意见：审定（分管副总经理） 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选设计单位审核流程表（设计费用在30万元以下）编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册工程师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：意见：审定（分管副总经理） 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附43、页选定设计单位审核流程表 编号： 日期： 年 月 日工程名称初选设计单位报价工期质量优惠承诺服务承诺汇总 得分报价得分工期得分质量得分优惠得分服务得分选定单位设计内容和成果要求合同拟定价款及付款方式主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页工程监理招标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监44、察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：监理单位推荐表工程编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称监理单位名称企业资质注册资金近两年业绩主办校核审核初选考察监理单位审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册监理师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选投标监理单位审核流程表（45、监理费用在30万元以上）编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册监理师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选监理单位审核流程表（监理费用在30万元以下）编号： 日期： 年 月 日工程名称初选单位企业资质注册资金注册监理师近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）46、签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页选定监理单位审核流程表 编号： 日期： 年 月 日工程名称初选监理单位报价监理服务内容质量服务承诺优惠承诺汇总 得分报价得分工期得分质量得分服务得分优惠得分选定单位监理内容拟定合同价款及付款方式主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：工程采购招47、标文件审核流程表编号： 时间：文件名称主要内容主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：供应商推荐表编号： 日期： 年 月 日项目名称单项工程名称供应商名称企业资质注册资金近两年业绩主办校核审核初选考察供应商审核流程表编号： 日期： 年 月 日采购项目初选供应商企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定48、（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够，可另外附页初选投标供应商审核流程表（采购费用在30万元以上）编号： 日期： 年 月 日采购项目初选供应商企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：初选供应商审核流程表（采购费用在30万元以下） 编号： 日期： 年 月 日采购项目初选采购单位企业资质注册资金近两年业绩分数名次主办（主管工程师）签名：审49、核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见：签名：选定供应商审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称初选采购单位报价工期质量服务承诺优惠承诺汇总 得分报价得分工期得分质量得分服务得分优惠得分选定单位采购内容付款方式主办（主管工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签50、名：考察施工单位打分表单位名称：分值(共100分)得分考察内容评分标准1.a、资金能力好较好4分分4分24分 b、财务状况（拟垫资情况）好较好4分分4分24分2.a、施工资质好较好5分分5分35分 b、信誉好较好5分分5分35分3.与甲方良好的合作经历，且有合作协议好较好5分分4-5分1-3分4.业务人员执业证等资格证书有无6分分2-6分0分5.有较好办公环境和职能部门好较好5分分4-5分1-3分6.企业规范、现代化管理水平以及竣后维包服务体系好较好5分分4-5分1-3分7.未出现过重大质量.安全事故好较好5分分4-5分1-3分8.ISO9000质量体系认证证书；ISO14000环境体系认证证51、书有无4分分各2分0分9.近两年取得各种奖项证书市地级证书有无1分分1分0分省级证书有无2分分2分0分国家级证书有无3分分3分0分10.相近工程的施工经历好较好6分分5-6分1-4分11.在建工程施工现场管理好较好6分分5-6分1-4分12.工期、质量保证措施好较好6分分5-6分1-4分13.工程部经理部和作业队伍组织及执业资格一级二级6分分4-6分1-3分14.主要施工方法及技术措施或特殊措施好较好6分分4-6分1-3分15.安全生产方案及措施好较好5分分4-5分1-3分16.创建“文明工地”措施好较好5分分4-5分1-3分17.考察项目建设单位情况介绍好较好6分分4-6分1-3分制表单位：52、技术部 考察人员签名： 时间： 考察设计单位打分表单位名称：分值(共100分)得分考察内容评分标准1.a、资金能力好较好4分分4分24分 b、财务状况好较好4分分4分24分2.a、设计资质好较好5分分5分35分 b、信誉好较好5分分5分35分3.与甲方良好的合作过，且有合作协议好较好5分分4-5分1-3分4.注册建筑师、结构师、设备师等证书有无6分分2-6分0分5.有较好办公环境和职能部门好较好5分分4-5分1-3分6.企业规范、现代化管理水平好较好5分分4-5分1-3分7.设计质量未出现过重大质量.安全事故好较好5分分4-5分1-3分8.ISO9000质量体系认证证书有无4分分各2分0分9.53、近两年取得各种奖项证书市地级证书有无1分分1分0分省级证书有无2分分2分0分国家级证书有无3分分3分0分10.相近工程的设计经历好较好6分分5-6分1-4分11.在建工程现场设计服务好较好6分分5-6分1-4分12.设计工期、质量保证措施好较好6分分5-6分1-4分13.设计负责人和设计小组组织及成员执业资格一级二级8分分4-6分1-3分14.先进的设计工具及技术措施好较好6分分4-6分1-3分15.拟采用经济设计的技术措施好较好8分分4-5分1-3分16.考察项目建设单位、监理单位、图审中心对设计单位情况反馈好较好6分分4-6分1-3分制表单位：技术部 考察人员签名： 时间：考察监理单位打分54、表单位名称：分值(共100分)得分考察内容评分标准1.a、资金能力好较好4分分4分24分 b、财务状况好较好4分分4分24分2.a、监理资质好较好5分分5分35分 b、信誉好较好5分分5分35分3.与甲方良好的合作过，且有合作协议好较好5分分4-5分1-3分4.业务人员执业证等资格证书有无6分分2-6分0分5.有较好办公环境和职能部门好较好5分分4-5分1-3分6.企业规范、现代化管理水平以及取得过文明施工现场证书好较好5分分4-5分1-3分7.监理的建设项目未出现过重大质量.安全事故好较好5分分4-5分1-3分8.ISO9000质量体系认证证书；ISO14000环境体系认证证书有无4分分各255、分0分9.近两年取得各种奖项证书市地级证书有无1分分1分0分省级证书有无2分分2分0分国家级证书有无3分分3分0分10.相近工程的监理经历好较好6分分5-6分1-4分11.在建工程施工现场管理好较好6分分5-6分1-4分12.监理工期、质量保证措施好较好6分分5-6分1-4分13.项目总监和作业队伍组织及执业资格一级二级6分分4-6分1-3分14.主要监理方法与技术措施或特殊措施及拟投入设备仪器好较好6分分4-6分1-3分15.监督安全施工的方案及措施好较好5分分4-5分1-3分16.监督创建“文明工地”措施好较好5分分4-5分1-3分17.考察项目建设单位对监理公司情况反馈好较好6分分4-656、分1-3分制表单位：技术部 考察人员签名： 时间：考察供应商打分表单位名称：分值(共100分)得分考察内容评分标准1.a、 资金能力好较好分分4分24分 b、财务状况好较好4分24分2.a、供应资质好较好分分5分35分 b、信誉好较好5分35分3.与甲方良好的合作过，且有合作协议好较好分分4-5分1-3分4. 营业执照、质资、经理资格证等证书有无分分2-6分0分5.有较好办公环境和职能部门好较好分分4-5分1-3分6.企业规范、现代化管理水平好较好分分4-5分1-3分7.未出现过重大质量、索赔事件好较好分分4-5分1-3分8.ISO9000质量体系认证证书有无分分各2分0分9.近两年取得各种奖57、项证书分分市地级证书有无分分1分0分省级证书有无分分2分0分国家级证书有无分分3分0分10.相近工程的供应经历好较好分分5-6分1-4分11.在建工程供应管理好较好分分5-6分1-4分12.供应工期、质量保证措施好较好分分5-6分1-4分13.供应货源组织及服务一级二级分分4-6分1-3分14.供应材料质量、品牌好较好分分4-6分1-3分15.安全及时供应方案及措施好较好分分4-5分1-3分16.保证质量措施好较好分分4-5分1-3分17.考察项目建设单位情况介绍好较好分分4-6分1-3分制表单位：材料部 考察人员签名： 时 间： 年 月 日Xxx房地产开发公司_工程投标邀请函 公司： 经我公58、司对你公司近年来工程（施工、设计、监理、材料供应）承包情况综合考察，决定邀请你公司参加_工程项目投标。具体发标时间定为_ 年_月_日 _时，地点在_，届时请你公司派有关人员参加发标会议，领取图纸和招标文件，并交纳_元投标保证金，并购买招标文件资料。葫芦岛渤船海洋经贸有限公司西山分公司 年 月 日 XXX房地产开发公司 _工程施工招标中标通知书编 号：招字（ ）第 号 公司：_工程施工招标，严格遵守国家招投标法及省、市招投标管理规定，在招标办及我公司监察部稽核人员的共同监督下，经我公司招标、评标小组认真、公开、公平、公证的评定，由_公司中标，中标总价为_万元，（大写）_ _ _。要求中标单位严格59、履行招标承诺、完成施工图纸发包范围内的全部施工项目。其他要求详见“招标文件”、施工单位“投标书”、投标承诺及相关的招投标资料。中标单位接到此通知后三日内，速与甲方及监理公司联系办理有关进场手续及合同签订事宜。 XXX房地产开发公司 法定代表人： 年 月 日工程合同管理办法第一章 总则第一条 为规范工程合同谈判、草拟、会签、批准、编号、用印及归档管理的程序，提高工作效率，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 工程合同的签订范围：招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经60、济协议等。第三条 技术部为公司工程合同主办部门，在公司总经理、分管副总经理领导下，负责工程合同的签订、变更、解除工作，掌握合同在执行过程中的履行情况及存在问题，及时向领导反映并采取措施。第四条 工程部是公司工程合同的执行部门，具体实施工程合同中权利、义务和责任。第五条 签订工程合同，必须遵守法律、法规，符合国家政策，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第二章 工程合同的谈判原则第六条 工程造价在30万元以下的工程项目，由技术部经理主持合同谈判工作；工程造价在500万元以下的工程项目，由公司分管副总经理（含）以上级别领导主持合同谈判；500万元以上的重大工程项目由公司总经理主持合同谈判。技术61、部组织各有关部门参与上述合同谈判。合同谈判中遇到的重大争议问题，报公司办公会研究确定。第七条 技术部依据合同谈判确立的原则，遵照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例的规定，参照地方工商行政管理局和建委共同监制的工程建设施工合同、工程勘察、设计合同及材料、设备采购合同等制式合同文本，结合工程实际情况进行合同条款的拟订工作。第三章 工程合同的签订程序第八条 招标工程项目的施工合同，由技术部根据招标文件及中标单位的投标书、投标承诺及中标通知书约定的工程内容、工程造价、优惠条件、工期、质量标准、材料（设备）供应方式、付款及结算方式等，拟订合同初稿，按程序审核、复核、稽核、审62、定，报总经理批准。第九条 非招标零星工程项目的施工合同，由技术部根据总经理批准的选定施工单位审核流程表确定的工程内容、工期、质量、材料供应方式、付款、结算办法等事项，参照工程建设施工合同制式文本，制定零星工程施工合同统一标准格式，拟订合同初稿，按程序审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第十条 规划、勘察、设计合同由技术部根据工程招标文件及中标单位的投标书、投标承诺和中标通知书约定的设计内容、深度，优惠条件，设计周期、付款方式等，按照国务院颁发的建设工程勘察设计合同条例原则和有关部门印制的工程勘察、设计合同标准合同文本，结合工程实际情况，由技术部拟订，各专业主管工程师负责合同中技术性条款的拟订63、，按程序审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第十一条 非招标工程设计合同，由技术部按总经理批准的选定设计单位审核流程表确定的设计内容、深度、成果要求及付款方式、设计周期、服务承诺等按照国务院颁发的建设工程勘察设计合同条例原则和有关部门印制的工程勘察、设计合同标准合同文本，结合工程实际情况，由技术部拟订，各专业主管工程师负责合同中技术性条款的拟订，按程序审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第十二条 招标的监理合同，由技术部根据工程招标文件及中标单位的投标书、投标承诺和中标通知书约定的监理内容、深度、优惠条件、付款方式等，按照有关文件和有关部门的标准合同文本，结合工程实际情况，由技术部各专业主64、管工程师负责合同中技术性条款的拟订，按程序审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第十三条 非招标工程的监理合同，由技术部按总经理批准的选定监理单位审核流程表确定的监理内容、深度、成果要求及付款方式、服务承诺等，拟订合同初稿，按程序校审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第十四条 招标的材料、设备采购合同，根据招标文件及中标单位的投标书、投标承诺及中标通知书中约定的采购内容、供货时间、方式、质量标准、价格、付款和结算方式拟订合同初稿，按程序报批。对公司自行采购的非招标的各种材料、设备，由公司采购部根据选定供应商审核流程表中所确定的材料、设备采购计划，再按照材料、设备采购计划提供的材料、设备名称、65、数量、品种规格、质量标准、到货周期等要求，按照材料、设备采购合同文本拟订合同条款，按程序报批。第十五条 其他和工程相关的经济协议，按照选定施工单位审核流程表中确定的有关内容，拟订合同条款，按程序审核、复核、稽核、审定，报总经理批准。第四章 合同的审核会签程序第十六条 施工（监理）合同的会签程序：主管工程师（主办）技术部经理（审核）工程部经理（复核）预算部经理（复核）财务部经理（复核）公司法律顾问（复核）监察部（稽核）分管副总经理（审定）总经理（批准）。第十七条 勘察设计合同会签程序：主管工程师（主办）技术部经理（审核）工程部经理（复核）预算部经理（复核）财务部经理（复核）公司法律顾问（复核）监66、察部（稽核）分管副总经理（审定）总经理（批准）。第十八条 材料（设备）采购合同会签程序：材料工程师（主办）采购部经理（审核）工程部经理（复核）预算部经理（复核）财务部经理（复核）公司法律顾问（复核）监察部（稽核）分管副总经理（审定）总经理（批准）。第十九条 其他工程相关协议会签程序：主管工程师（主办）技术部经理（审核）工程部经理（复核）预算部经理（复核）财务部经理（复核）公司法律顾问（复核）监察部（稽核）分管副总经理（审定）总经理（批准）。第二十条 各部门复核人要结合其管理职能和专业特点，认真负责地对合同中存在的问题提出审查意见，审定人对审查人的意见的修改提出取舍，合同主办部门根据复核人和审定67、人的意见进行修改。主办人修改后整理出正式合同文本，进行会签后，总经理批准。第五章 合同的变更、中止、解除程序 第二十一条 合同变更、中止、解除审核程序：主管工程师（主办）技术部经理（审核）工程部经理（复核）预算部经理（复核）财务部经理（复核）公司法律顾问（复核）监察部（稽核）分管副总经理（审定）总经理（批准）。第二十二条 合同中止、解除后，主办部门需将双方签字认可的变动资料与合同变动审核流程表一齐交监察部存档。第六章 合同的编号、签字、用印、存档及发放程序第二十三条 公司监察部为合同编号的管理部门，由公司监察部档案管理人员根据合同的类型分类编号。合同主办部门根据档案管理有关规定进行合同的收集、68、发放、存档、归档。第二十四条 正式合同文本正本两份，副本根据需要若干份，由乙方先签字盖章。两个正本必须由单位法人代表或法人代表委托人亲笔签名，经法人代表签发的合同方可送行政部用印。第二十五条 合同正本甲乙双方各执一份，由监察部保存归档，副本除返还乙方若干份外，其余下发各有关部门及监理公司，履行合同条款。第七章 附 则第二十六条 本办法由公司监察部负责解释。第二十七条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十八条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执工程合同审核流程表编号： 日期： 年 月 日合同名称合同编号立合同单位甲方：乙方：内容提要主办（主管工程师）签名：审核（部门经理）签名：69、意见： 复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签 名：复核（法律顾问）签名：意见：意见：复核（ ）签名稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：总经理批准意见： 签名：注：会签时必须将合同最终定稿的文本附后，并由拟稿单位加盖骑缝章。工程设计管理办法第一章 总 则第一条 为加强工程设计的管理工作，使之程序化、规范化，确保工程设计质量，提高产品品质，有效地进行成本控制，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司工程项目建筑工程设计和各专业设计过程中的方案设计、初步设计、施工图设计阶段的任务书制定、设计成果审核、施工图发放管理70、。第三条 本办法所称设计包括建筑工程项目中的建筑、结构、水暖、电气各专业设计以及专业设计包括智能化、园林景观、煤气、电话、有线电视、宽带各专业设计。第四条 本办法中所指设计单位是指已经按照建设工程发包管理办法中的有关规定取得设计承包的单位。第五条 技术部负责设计任务的发包以及对有关设计单位的协调管理。技术部应按照建设工程发包管理办法中的有关规定实施设计任务发包，并按设计单位要求向设计单位提供有关设计资料。技术部负责对设计单位的设计成果组织审核、验收和设计成果的发放、存档。第二章 设计任务书制定及设计成果审核发放第六条 技术部按照设计程序和步骤组织方案设计。1、 技术部按照公司批准的项目策划书（71、或者工程部提出的单个项目建设意见），拟订产品策划书，按程序报批。2、 技术部应按照公司批准的产品策划书，拟订方案设计任务书，按程序报批。3、 技术部组织设计单位考察项目地址和周边环境，并到当地规划管理部门征求方案设计意见。4、 技术部根据项目实际需要，拟订工程设计考察方案，按程序报批。5、 技术部、开发部组织规划管理部门和设计单位相关人员进行设计考察，并编撰设计考察报告，对拟订的方案设计任务书提出修订意见，按程序报批。6、 技术部应向设计单位提供的设计资料：1） 方案设计任务书；2） 政府批准的选址意见书和规划设计条件；3） 宗地地形图和红线图；4） 规划部门的指导意见；5） 环境评价报告；672、） 城市给排水、供热、供气、供电、智能、电讯接管位置；7） 周边城市道路竖向高程、红线位置及测量成果。7、 技术部应组织项目策划师、产品策划师向规划师、建筑师进行设计任务交底，对提供的设计资料进行详细解答，与设计师进行充分交流沟通，使设计师充分了解项目的内涵和要达到的目标，以使其设计能够最准确地体现出来。这个过程要反复多次，直至工程设计规划方案达到要求。8、 对招投标的工程设计，设计单位应按照建设工程发包管理办法中的有关规定携方案进行投标，中标的设计方案即为批准的方案，或按照规划管理部门或建设单位意见再行修改，然后审批。9、 对议标的工程设计，技术部应组织公司有关部门对方案设计成果进行审核，汇73、总各部门审核意见后，按程序报批，将修改意见反馈至设计单位进行修改，直至方案设计成果得到批准。10、开发部负责报审设计方案，并联系设计单位听取审批意见。11、技术部负责将审批意见反馈至设计单位。12、设计单位修改后再报审，直至方案批准。13、规划方案设计成果要求：1） 规划方案，详参设计文件深度规定和设计合同要求；2） 建筑方案，详参设计文件深度规定和设计合同要求；第七条 技术部按照设计程序和步骤组织初步设计。1、 设计单位按照政府批准的规划建筑方案、建设单位批准的项目策划书、产品策划书和建筑造价总控制指标开展初步设计。2、 在初步设计阶段，技术部组织开发部、预算部与设计师至少沟通交流两次，以确74、保设计成果达到要求。开发部关注规划建筑在功能上、外形上、色彩上等是否符合规划要求，技术部关注规划建筑的专业方案是否合理，预算部关注规划建筑造价是否在控制范围之内。3、 设计院将初步设计成果提交技术部，按程序报批。4、 设计院按照批准的初步设计进行下一步工作。第八条 技术部按照设计程序和步骤组织扩大初步设计。1、 设计单位按照建设单位批准的初步设计开展扩大初步设计。2、 在扩大初步设计阶段，技术部、预算部与设计师至少沟通交流两次，以确保设计成果达到要求。技术部关注设计结果是否合理，预算部关注建筑造价是否在控制范围之内。3、 设计院将扩大初步设计成果提交技术部，按程序报批。4、 设计院按照批准的扩75、大初步设计进行下一步工作。第九条 技术部按照设计程序和步骤组织施工图设计。1、 设计单位按照建设单位批准的扩大初步设计开展施工图设计。2、 在施工图设计阶段，技术部与设计师至少沟通交流两次，以确保设计成果达到要求。技术部重点关注专业之间的配合和专业设计的错漏碰缺。3、 设计院将设计成果8份提交技术部，按程序报批。第十条 技术部组织施工图内审、外审。1、 技术部将施工图纸分别发给技术部、工程部、预算部、分管副总经理各一份，存档一份。可提交电子版。2、 以上各部门审查个各专业施工图纸，对施工图纸中出现的问题提出调整意见，并填写施工图评审单，在一周内完成（大型复杂综合性项目时间另定）。3、 技术部对76、各部门评审意见进行汇总，填写施工图评审意见审核流程表，并按程序进行审核、复核、审定，报总经理批准。4、 技术部将施工图评审意见提交设计院，设计院进行施工图修改。5、 技术部将设计院修改后的施工图纸进行复核，确认无误后报施工图审批中心进行施工图审查，并督促审查进度。6、 技术部负责将审图中心施工图审查意见反馈给设计单位，设计院进行变更调整。7、 技术部将施工图送审图中心报批。第三章 施工图收发、会审、交底第十一条 技术部负责收发、会审施工图。1、 设计单位把审图通过的施工图提供技术部图纸数套，经技术部主管工程师初审，技术部经理审核，工程部、预算部复核，分管副总经理审定，总经理批准后实施。2、 技77、术部将批准的施工图加盖技术部设计审核专用章，由资料员按规定份数下发工程部、预算部、监理单位、施工单位。3、 技术部督促各单位进行图纸审阅，在一周内完成。4、 技术部汇总各单位图纸会审意见提交设计单位，设计单位作出图纸会审答复意见。5、 技术部组织施工队伍招标，确定施工队伍。第十二条 工程部负责组织施工图交底。工程部组织监理公司、设计院、技术部、采购部、预算部、施工单位，由设计院进行设计交底。工程部对施工图交底情况进行专题记录，该记录由参加会议单位签字，每个单位一份，公司参与部门各存复印件一份。第四章 附 则第十三条 本办法由公司监察部负责解释。第十四条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法78、为准。第十五条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行施工图评审单编号： 日期： 年 月 日项目名称设计单位单项工程名称项目负责人专业 评审人 序 号图号问题解决方案备注施工图评审意见审核流程表 编号： 日期： 年 月 日项目名称设计单位单项工程名称项目负责人专业 专业负责人 序号图号问题解决方案评审人主办（主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（ ）签名：稽核（监察部）签名：意见： 意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：施工图设计变更管理办法第一条 为加强工程设计变更的管理工作，使之程序化、79、规范化，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 技术部负责施工图设计变更的管理工作。第三条 设计变更分类：1、 一般变更是指不涉及建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量和工期不产生影响，引起的费用增减在5万元以下的设计变更。2、 重要变更是指不涉及建筑外观、建筑功能布局、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量和工期影响较小的变更设计，引起的工程费用增减在5万元以上10万元以下的设计变更。3、 重大变更涉及到建筑外观、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智80、能化方案的变更，对工程质量、造价和建设周期有明显影响的，引起的工程费用增减在10万元以上的设计变更。第四条 设计变更控制程序：1、 公司内部的有关工程技术人员对施工图纸均可提出合理化建议至工程部要求设计变更，工程部填写签呈，技术部进行复核，按程序报批。2、 监理公司、施工单位可提出合理化建议至工程部要求设计变更，工程部进行审核，填写签呈，按程序报批。3、 变更要求被批准的，简单的设计变更均由技术部拟订设计变更通知单，设计单位审核签章同意。复杂的设计变更由技术部联系设计院做出重大设计变更通知单。设计变更单在下发之前技术部要填写设计变更审核流程表，按程序报批。设计变更单一式五份，其中技术部一份、预81、算部一份、工程部一份、监理公司一份、施工单位一份。4、 一般变更须在3日内完成。5、 重要变更须在一周内完成。6、 重大变更，由技术部部根据方案调整情况提出，由总经理核决批准。该类变更一般应在提出后一月内完成。7、 销售部门根据市场销售情况要求对已施工房屋进行变更设计的，由营销部或营销总监提出申请，填写签呈，按程序报批，由技术部拟订设计变更单。8、 凡是设计变更无论文字还是图纸均要求描述明确，能够精确计量。第五条 变更费用控制流程 1、 凡属有适用定额或适用合同单价的变更，其单价仍执行定额价或合同价。2、 上述情况以外的变更，其单价须经成本控制程序审批后方可执行，具体操作流程如下：施工单位在接82、到变更通知后，按规定的格式向监理单位申报变更单价（价款），监理单位根据合同规定审核，审核结果经预算监理工程师和总监理工程师签字，并加盖监理单位公章后报工程部；工程部专业工程师负责初审、工程部经理负责审核、技术部经理复核、预算部经理复核、分管副总经理审定，加盖公章后正式生效。第六条 本办法由公司监察部负责解释。第七条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第八条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。签呈 编号：呈报部门呈报内容事由主办审核复核复核审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：设计变更通知单 编号： 项 目 名 称单项工程名称项目负责人设计单位设计负责人83、专业工程师主管工程师 原设计变更设计原因主办（技术部主管工程师）签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：稽核（监察部）意见： 签名：审定（分管副总经理）意见： 签名：重大设计变更通知单 编号：项 目 名 称单项工程名称项目负责人 设计单位设计负责人 专业工程师主管工程师原设计变更原因变更设计主办(技术部主管工师)签名：审核（技术部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（监察部）意见：签名：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见: 签名：工程经济签证管理办法第一条 为有效的控制工程造84、价，提高经济签证管理工作的科学性，强化约束机制，保证工程经济签证内容的客观真实、数字准确，根据公司实际情况，制定本办法。第二条 工程经济签证的办理应遵循内部三审（工程部经理审核、预算部经理复核、分管副总经理审定）、外部三签（建设单位工程部经理、监理公司工程总监、施工单位工程部经理），一般情况先签后审、特别情况先审后签的原则，具体情况由工程部经理掌握。第三条 工程经济签证的适用范围：需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、室外总体工程量、图纸规定由现场确定的工程量。第四条 工程经济签证的依据：工程施工合同、建设单位的指令、工程设计变更单、建设单位确认的会议纪要。建设单位指令由85、技术部和工程部签章发出，工程设计变更由设计单位签章发出，建设单位确认的会议纪要由工程部组织，技术部、预算部、监理公司、施工单位、设计院参加。第五条 工程经济签证内容的确认：施工单位在办理签证前，应通知工程部和监理单位。签证内容应由工程部、监理单位、施工单位三方人员同时参加，现场会签共同确认。室外土石方工程测量、基槽土石方工程测量，须工程部和技术部共同参加测量、确认。第六条 工程经济签证的报审：施工单位在工程经济签证内容确认工作完成后三日内，将经济签证按规定格式向监理单位报送工程经济签证。签证资料应包括计算书、收方记录、测量图纸、签证工作的书面通知依据等资料。第七条 监理公司审核：监理公司应在收86、到施工单位报送工程经济签证之日起五日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单项工程归类编号。在监理工程师、现场总监签字并加盖公章后，将工程经济签证报送建设单位工程部审核。工程部在五日内审核完毕，并填写工程经济签证审核流程表，按程序报批。第八条 经工程部审核的一般工程经济签证（2000元以内），工程部经理可直接签字，签证生效，然后工程部将签证资料提交预算部进行复核，由分管副总经理审定后备案；经工程部审核的较大工程经济签证（20000元以下），应提交预算部，预算部就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以及费用支出的合理性在五日内复核完成。分管副总经理对工程经87、济签证在一日内审定，工程经济签证审定后，工程部经理在工程经济签证单上签字生效；经工程部审核的重大工程经济签证（20000元以上），经预算部复核，分管副总经理审定，总经理批准后，工程部经理在工程经济签证单上签字生效。第九条 工程经济签证的发放与存档：生效后的工程经济签证在一日内返还施工单位一份，监理公司一份，工程部一份，预算部一份，监察部一份。相关部门资料员专册进行工程经济签证的签收、登记、发放、存档。第十条 工程经济签证的时效规定：1、 施工单位在应办理或知道应办理签证前三日内通知工程部及监理单位有关人员，在签证内容确定后三日内报送监理单位，监理单位在五日内完成签证审核工作，工程部在五日内完成88、签证审核工作，技术部及预算部在五日内完成复核工作，分管副总经理在一日内审定，工程部经理在一日内签字生效，工程部资料员于一日内完成签证的存档及发放。2、 施工单位未在规定时间内办理签证的，由签证引起的工程费用由施工单位自理。各审核环节责任人若无正常理由不得超过规定时间内完成审核工作。第十一条 签订施工合同时必须明确规定执行本办法，并在履行合同时严守以下纪律： 1、 工程签证须由工程部主管工程师、工程部经理双签方能生效。2、 对于不符合签证管理程序规定办理的工程经济签证，下一道程序管理责任人应及时提出并责成施工单位按有关规定重新办理。3、 工程部在工程建设管理过程中，必须将当月签证的有关工程技术资89、料和工程指令在月末25号前汇总至技术部进行复核，并按程序报批。技术部在月末将经复核的资料存档一份，提交预算部一份。4、 严禁补办工程经济签证，工程经济签证内容必须及时进行结算，结算方式遵照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法以及工程竣工决算审核管理办法的有关规定执行。5、 工程签证必须打印，严禁涂改，施工方按监理及甲方意见修改无误后打印报监理及甲方签字认可。第十二条 本办法由公司监察部负责解释。第十三条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十四条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程经济签证审核流程表工程名称： 编号： 日期： 年 月 日施工单位分部分项工程名称签证原90、因现场做法、测量图纸及工程量计算 监理单位实物量计算主办（主管工程师）签名：审核（工程部经理）签名：意见：复核（预算部经理）意见：签名：审定（分管副总经理）意见： 签名：注：表格填写不开则另需增加附页，附页上须签字。工程签证单编号： 日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位 分部分项工程名称签证依据施工合同（编号 ）会议纪要（编号 ）设计变更通知单（编号 ）书面通知指令（编号 ）签证资料现场做法 （收方记录）测量图纸计算书实物测量监理意见工程部意见施工单位监理公司建设单位主管：监理工程师：主管工程师：项目经理：总监：工程部经理：注：表格填写不开则另需增加附页，附页上须签字。工程指令审核流程表91、 编号：项目名称单项工程名称工程部经理 设计单位设计负责人 指令原因主办(主管工程师)签名：审核（工程部经理）签名：意见：复核（ ）签名：复核（ ）签名：意见：意见:审定（分管副总经理）意见： 签名：材料（设备）采供管理办法第一条 为规范公司材料（设备）采购供应工作，保障工程项目的顺利实施，严格控制材料（设备）成本，根据公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所属部门的材料（设备）采购。第三条 采购部负责材料（设备）的市场信息及供应商评价，具体工作为：1、 建立材料（设备）的市场信息平台，随时了解材料（设备）的发展方向，掌握材料（设备）的市场价格，按季度对市场价格进行汇总。2、 建立92、材料（设备）供应商评价体系，通过评定其服务和供应业绩、企业实力等确定合格的供应商。1） 招标、议标前，对供应商实行考察、评审、初选制度，采购部组织技术部、工程部、预算部、监察部等有关人员进行会签评审确定入选招、议标单位。2） 供应活动结束后，应由各相关人员及部门对供应商进行综合考评打分，具体 时间在质保金支付前执行。第四条 乙方自购材料（可调价材料）认价程序。1、 材料认价的范围：主要是甲方承担价差的材料（设备）中，根据合同约定，需由施工单位进行采购的部分材料（设备）。2、 工程材料（设备）认价及报审：1） 本埠项目需要认价的材料（设备）由施工单位按设计要求提出清单，注明规格型号、数量及使用部93、位，交现场监理审核，再由工程部进行认定汇总后，工程部交采购部进行价格确认。2） 采购部根据厂家报价和所掌握的市场信息价格进行认价。3） 认价单的审批与发送：材料工程师将价格认定单报采购部经理审核、预算部复核，分管副总经理审定后执行。价格认定单一式五份，由采购部、工程部、预算部、监理单位和施工单位各执一份分别保管。第五条 甲方供应材料（设备）管理：1、 甲供材料（设备）范围：主要指三大材及其它批量大、金额大、使用频繁、适合批量采购的材料和设备及对工程质量影响较大且较难从外观判定其质量档次的材料，由公司进行采购。2、 采购计划的安排和实施1） 工程部在项目开工前根据施工图预算提交甲供材料（设备）总94、控制指标，作为材料（设备）供应控制的依据；在工程施工期间，每月1日前，施工单位按照施工进度提交月材料（设备）供应计划，一般材料（设备）应提前40天提交供应计划；特殊规格的材料（设备）应提前90天提交供应计划。非标准材料（设备）应根据生产周期提交供应计划。2） 由施工单位提交的材料（设备）供应计划须经监理单位在三日内审核确认并报工程部，工程部专业工程师初审，工程部经理审核、预算部经理复核、分管副总经理审定后提报采购部。3） 每月20日前，采购部应将各项目的材料（设备）供应计划汇总纳入部门工作计划统一采购。因设计变更或其它原因急需的材料（设备）,不能在规定时间内上报的，应由工程部经理、预算部经理和95、采购部经理会签后进行加急采供处理。3、 材料（设备）的采购依据：建设项目的材料经工程部主管人员封样后，交采购部作为采购或认价的依据。4、 材料（设备）采购方式，按照建设工程发包管理办法中的有关规定执行。1） 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。采购部材料工程师填写延续采购审核流程表，采购部经理审核，工程部经理、预算部经理、监察部复核，分管副总经理审定。2） 采购部负责按照材料（设备）供应计划按期供货，并给工程部提供相应的材料（设备）供货合同和合格质量证明文件。第六条 月度材料（设备）款的安排。 1、 每月20 日前96、，采购部材料工程师根据本月材料（设备）的供应情况（合同及调拨单）编制下月材料（设备）款支付计划，采购部经理审核、分管副总经理审定后报至财务部。2、 供货单位材料款的支付按照工程费用管理办法中的有关规定支付。第七条 本办法由公司监察部负责解释。第八条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第九条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。延续采购审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程项目：原采购合同采 购 内 容原合同单价现采 购主办（材料工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：稽核（监察部）意见：签名：审定（分管副总经理）97、意见： 签名：材料认价单编号： 日期： 年 月 日工程项目名称施工单位材料名称规格单位上报价格认定价格市场价格主办（材料工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（预算部经理）签名：审定（分管副总经理）签名：意见：意见：制 表：采购部 经办人： 材料（设备）选型审核流程表编号： 日期： 年 月 日项目名称材料类型选取材料性能特点施工特点经济分析初步评审结 论主办（材料工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：稽核（监察部）意见：签名：审定（分管副总经理）意见：签名：月度材料（设备）计划汇总审定表编 号： 日 期： 年 月 日 98、材料名称规格型号单 位本月各项目计划需求量要求到货时 间备 注主办（材料工程师）签名:审核（采购部经理）签名:意见：复核（工程部经理）签名复核（预算部经理）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：月度工程材料款账单工程项目名称： 编号： 序号材 料合同价款（万元） 工程款支付情况供应单位拟安排资金备 注应付款已付款欠付款主办（材料工程师）签名：审核（采购部经理）签名：意见：意见：复核（预算部经理）签名：审定（分管副总经理）签名：意见：意见：制 表：采购部 经办人： 时间： 年 月 日材料（设备）采购出入库管理办法第一条 为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、投用情况99、，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 为减少公司资金占用量，建设项目中大众材料（钢材、水泥、木材等）原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、投用。第三条 采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，分管副总经理审定。材料工程师按当月采购计划，按建设工程发包管理办法确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。第四条 根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，并填写材料（设备）验收单。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份100、（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。第五条 采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。第六条 材料工程师在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。第七条 采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。第八条 采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。第九条 部分工程中途撤场，其负责的现场材料（可移动的）必须由采购部或工程部牵头进行移交并办理出入库手续，明确现场保管责任人。第十条 工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将101、应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。第十一条 自购材料入库程序：材料工程师开具材料入库单采购部经理审核材料统计员登记台账。第十二条 自购材料出库程序：材料工程师开具材料出库单（调拨单）采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。第十三条 报销手续：材料工程师持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核分管副总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。第十四条 材料工程师和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，分管副总经理审102、定。一式二份，采购部一份，财务部一份。由监察部召集财务部及采购部有关人员每半年进行一次库存盘点检查。第十五条 材料接收验收。供货商送货进入工地后，工程部直接将材料交与施工单位接收。在接收材料时，施工单位、监理单位、工程部同时在场验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，验收、入库、出库、调拨成功，否则材料将退回，发生的损失由供货单位自行负责。每次验收应在材料验收单上会签。 第十六条 本办法由公司监察部负责解释。第十七条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十八条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程材料盘点表日 期103、： 年 月 日序号材料供应商调拔总额投用总额供应总额建审费盘点（材料工程师）签名审核（采购部经理）签名：审定（分管副总经理）签名：工程建设管理办法第一章 总 则第一条 为进一步明确工程建设过程中建设单位、设计单位、监理单位和施工单位的责任，规范参与工程建设各方的行为，保证工程建设保质保量、有序进行，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 建设单位指葫芦岛渤船房地产开发有限责任公司所属的工程部。第三条 监理单位指受建设单位合同委托实施工程施工监理的单位。第四条 施工单位指受建设单位合同委托实施工程施工的单位。第二章 建设单位职责第五条 建设单位针对开发项目成立工程部。工程部负责对工程项目的施工、监104、理单位及工程质量、进度、成本、安全的监督、管理和内外协调工作职能。开发部负责工程项目涉及向政府管理部门的报审报批工作和水、电、气、热、信等行业的申建审批手续工作。工程部主要职责包括：1、 检查监理单位按规定实施全面的工程监理工作；2、 检查施工单位按照规定的质量、进度及其它义务完成工程施工；3、 办理建筑工程施工许可证和政府质量监督委托手续；4、 办理验线、高程控制点的引测手续；5、 组织监理单位、施工单位办理施工场地和工程控制点的移交；6、 办理施工临时水、电审批手续；7、 组织由设计单位、监理单位、施工单位参加的设计交底；8、 项目总建设计划的编制；9、 施工组织设计、施工技术方案的审批；105、10、项目监理计划、监理实施细则的认可；11、施工总进度计划、年度施工计划、月度施工计划的最终确认；12、建设单位供应材料计划的审批和组织供应；13、工程进度和付款计划的核准；14、参加工程施工现场协调会；15、设计变更的发布；16、定期进行质量、安全检查；17、参加工程中间验收、阶段验收，组织工程竣工验收和综合验收；18、办理正式水、电、气、热的接入手续；19、处理其它应由建设单位办理的事务。20、应严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例履行职责；21、应建立工程质量管理机构，配备专职工程质量管理人员，主要负责人为建设单位工程质量管理的第一责任者；22、在工程开工前，将各专业质量106、管理人员资料报公司，审核批准后方可上岗；23、应有完善的工程质量管理制度、健全的工程质量岗位责任制，有完善的质量保证体系、检查验收制度、考核奖惩制度；24、在建设工程开工之前，应及时到项目所在地工程质量监督站办理“建设工程质量监督委托”手续，否则不得开工；25、在建设工程开工前应提交建设工程的工程质量保证体系、工程质量管理制度，否则不予批准开工；26、积极参与公司工程招标，选择具有相应资质且信誉好的勘察、设计、施工、监理单位，代表建设单位履行合同的权利和义务；27、由工程部采购建筑材料、建筑构配件和设备的，应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和现行质量标准要求。工程部不得明示或者暗示107、施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；否则视其情节，予以处罚；28、工程开工前必须组织设计和施工单位进行设计交底和图纸会审；29、施工中应按照工程建设的有关法律、法规、技术标准及合同规定，对工程质量进行检查；30、工程竣工后应及时组织有关部门人员进行预验收，合格后再申请质量认证和竣工验收；31、与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，降低工程质量标准的，视其情节给予处分和处罚。32、开工后，视工程进展情况每周至少召开一次工程协调会。每次协调会施工单位、监理单位全部人员必须参加，并签到。若有特殊情况需要请假者至少提前一天，否则视为缺席；工程协调例会由项目总监组织召开，并整理例会记录，各108、参加单位负责人均需签字备案，作为建设工程的管理文件；各单位管理人员的电话必须保障畅通，晚上十点前禁止关机，以备有紧急事务联系。第三章 监理单位职责第六条 受建设单位委托，监理单位负责实施以下工程管理职责：1、 根据建设单位的要求，参与施工图的审核和各专业施工图纸的综合审核，并 将核定后的图纸发放施工单位；根据建设单位的要求，参与由建设单位组织的工程施工的招标、评标工作； 2、 根据建设单位提供的工程项目建设计划在工程开工前向建设单位提交工程招标计划和施工图纸供应计划；3、 施工总进度计划、年度施工计划、月度施工计划的审查，报建设单位批准；4、 审查施工单位编制的施工组织设计、施工技术方案，将审109、查意见报建设单位批准；5、 向施工单位下达开工通知，督促进场施工；6、 实施施工质量监督，对违反国家有关规定的施工和质量不合格工程拥有否决权，并对工程施工质量负监督责任；7、 实施施工进度监督，督促施工单位合理组织施工并按期完工；8、 监督施工单位按要求施工。经建设单位批准，对不能全面履行合同，质量低劣，管理混乱，因自身原因造成施工进度严重滞后且未采取有效措施弥补的施工单位通知清退，由建设单位解除施工合同；9、 对合格工程的进度审核，向建设单位提交审核报告；10、提交工程款拨付计划；11、审查施工单位申报的建设单位供应材料设备（简称：甲供材）供应计划；12、主持工程质量的中间验收和阶段性验收，110、提出整改意见，检查整改结果；13、参加工程竣工验收，审查竣工资料；14、监督施工现场的文明施工。15、应严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例履行职责；16、应依照法律、法规、监理规范以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，依据监理合同及建设单位授权对施工质量及进度等实施监理，并对施工质量及工期承担监理责任。现场总监理工程师为施工质量监理的直接责任者；监理单位主要负责人为施工质量监理的第一责任者；17、未经监理工程师签字，建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款；不进行质量认证；不进行竣工验收；18111、在工程建设过程中，得不到承包单位及建筑材料、构配件、设备的生产供应等单位的支持配合，无法及时解决质量问题时，项目监理机构应及时上报建设单位工程部和项目所在地建设工程质量监督机构。因不上报、不处理而留下质量隐患的，监理单位承担相应责任；19、应依据监理规范配备人员，并满足质量、工期目标控制的要求；项目监理机构实施工程监理前，应将监理机构人员概况，报建设单位工程部和项目所在地工程质量监督站备案；20、监理人员发现工程施工不符合设计要求、施工技术标准和合同约定的，应要求施工单位立即整改，并报建设单位工程部；21、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应及时报告建设112、单位工程部要求设计单位修改；22、应对质量控制应采取事前控制的方法，不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，致使工程质量达不到合同约定质量要求或现行质量标准的，应当承担相应的赔偿责任；23、与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，降低工程质量标准的，应当与承包单位承担连带赔偿责任；24、与施工单位以及建筑材料、 建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务；25、项目总监及其他专业人员须按合同约定配备齐全，监理工程师必须专业对口、业务精通。项目总监的注册执业资格证应存放在甲方，不能同时担任其他项目的项目总监；监113、理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到建设单位的认可，总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调换必须征得建设单位的同意，项目的监理组织结构和人员数量需得到建设单位认可。26、按投标及合同约定编制项目监理规划及监理实施细则；监理单位应按照监理规范的规定并根据审定的工程总进度计划和工程施工组织方案的基础上，在工程项目开工前的14日内向建设单位报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。建设单位应对此在10日内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行好工程监理义务。27、开工后，视工程进展情况每周至少召开一次工程协调会。每次协调会施工单位、114、监理单位全部人员必须参加，并签到。若有特殊情况需要请假者至少提前一天，否则视为缺席；工程协调例会由总监组织召开，并整理例会记录，各参加单位负责人均需签字备案，作为建设工程的管理文件；各单位管理人员的电话必须保障畅通，晚上十点前禁止关机，以备有紧急事务联系；28、总监及监理工程师每天应及时检查工程的进展情况，发现问题及时处理，并及时向建设单位工程部汇报；29、经建设单位审查认可的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸会审，形成会审纪要后，由建设单位组织设计院进行图纸交底，经审核后的施工图和图纸交底纪要由监理单位发至施工单位施工；30、在施115、工图审核过程中，或施工过程中发现的一般设计问题，监理单位应按照安全和优化的原则提出设计变更意见，经建设单位项目代表签字认可后书面通知施工单位实施；31、监理单位应督促施工单位编制并提交下月详细的施工进度计划。经监理单位审核的月进度计划应在每月25日以前报建设单位批准。建设单位应在月底以前将批复的月施工进度计划发至监理公司安排施工单位执行；32、监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后的施工单位应立即督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式弥补工程进度落后的状况。为了便于考核，监理公司应在每月15日以前报送当月工程中期进展情况；33、监理单位不116、仅应该现场监督工程施工质量，还应按照有关规范规定采用自备或使用施工单位的试验器具对施工质量进行抽查，并做出试验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的，应书面要求返工；34、对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相应的质量报告应随同监理报告提交建设单位；35、对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽施工工序、混凝土浇筑等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行真实的记录。隐蔽工程必须在监理单位检查验收合格并进行相应记录后方可覆盖；36、监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量单证的完备性和117、有效性，拒绝不合格材料用于工程施工。还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样检查合格后，方可用于工程当中。材料进场必须填写材料进场检验单；37、监理单位应在每月最后一个工作日以前向建设单位提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限于以下内容：1） 工程质量状况；2） 施工进度计划完成情况；3） 完成工程投资情况；4） 各施工单位的合同执行情况等；5） 除此以外，监理单位还应在报告中向建设单位报告项目现场监理的组织机构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等监理情况；38、建设单位将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并118、有权要求监理单位调换不称职的监理人员。监理单位应按要求迅速进行人员调整。建设单位要求撤换的监理人员不得继续从事建设单位的其它项目的监理工作；39、工程竣工验收后，监理单位应向建设单位提交“项目监理工作总结报告”。报告应包括但不限于以下内容：1） 对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；2） 实施监理的机构组成、人员和职责范围；3） 监理大事记；4） 监理单位对竣工项目的质量说明；5） 竣工项目的完整监理日志；6） 重要工程事项的说明；（7） 竣工项目的监理质量检测记录等；40、监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先按照建设单位认可的格式提交各个项目监理费支付申请，经建设单位119、在核查工程进度、质量状况和监理工作状况的基础上，提出监理费支付审查意见后予以支付；41、监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主要验收环节如验槽、地基验收、基础验收、主体验收、单项工程验收、竣工验收等建设单位应参加的项目，监理单位应提前三天以书面形式通知建设单位，并附监理单位和施工单位的的验收纪录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。42、因监理单位及其监理人员失职，造成工程竣工验收后质量保证期内出现质量问题的，监理单位应负责通知施工单位维修并负责监督质量问题的修复，并对修复情况提交报告；43、因监理单位及其监理人员失职，造成竣工验收后出现严重质量责任事故的，监理单位120、将承担相应经济责任；44、 监理单位对因工程监理把关不严所造成的建设单位经济损失所承担的经济责任为：受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例；45、监理单位应承担的经济责任由建设单位从监理费中扣除；46、为保证工程质量，监理费的5%将作为保留金，在工程缺陷责任期后发还监理单位；47、为保证监理工作的公正性，监理单位及其监理人员应保持廉洁，不允许以任何方式接受施工单位的任何形式的馈赠或好处；48、建设单位工程部经理负责每月按照监理合同的具体规定对监理工作进行考评。考评结果在征求监理单位意见后，由建设单位最终确定；49、建设单位根据最终考评结果确定应付监理费金额。因监理工作不合格而扣除的监理121、费不再返还；50、工程监理月度考评详监理工作月度考评表。第四章 施工单位责任第七条 施工单位应在合同工期内履行以下义务： 1、 协助办理施工许可证；2、 服从建设单位和监理单位的管理；3、 编制并向监理单位提交施工组织设计、施工总进度计划、年度和月度工程进度计划及相应进度统计报表；每周将监理工程师审核后的下周进度计划提报建设单位工程部 。4、 根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，负责施工场区的安全保卫；5、 遵守国家及工程所在地政府有关施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；6、 已竣工工程未交付建设单位之前，负责已完工程的保护工作，保护期间122、发生损坏，施工单位自费予以修复；7、 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；8、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；交工前按照有关环境卫生管理规定将施工造成的垃圾全部清理出场。9、 应严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例履行职责；10、必须按照工程建设强制性标准进行施工，工程质量应符合国家现行法律、法规、技术标准、设计文件及合同约定质量与工期要求，施工单位对建设工程的施工质量及工期负责；11、施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目部经理、技术负责人和施工管理负责人。工程项目部经理为施工质量直接责任者；施工单位主要负责人为施工123、质量第一责任者；12、建设工程实行总承包的，总承包单位应为对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；13、必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不准擅自修改工程设计，不得偷工减料；施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时报告建设单位及监理单位；14、必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录；隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位组织隐蔽工程验收，未经验收或验收不合格不得隐124、蔽；15、工程所用设备和建筑材料、构件应有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定必要的进场试验报告，并经监理工程师认可后方可进入施工工地使用，未经检验或检验不合格的不得用于工程实体；16、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位和工程监理单位监督下现场取样，并送项目所在地工程质量检测站进行检测；17、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修；18、施工单位的项目部经理及其他专业人员须按合同约定配备齐全，专业工程师、必须专业对口、业务精通。项目部经理的注册执业资格证应存放在甲方，不能同时担任其他项目的项目部经理；19、总包单位应协调各125、分包单位施工进度计划，并对整个工程进度负责，未按照既定的计划完成施工任务，拖延工期影响其他单位的正常施工的的单位，除承担合同规定的工期延误罚款外，还要赔偿对方的工期损失；20、总包单位派专人负责整个施工现场的安全保卫工作，并协调好分包单位搞好成品保护，并对现场的人为破坏、丢失物资提供赔偿。各单位必须严格管理，杜绝盗窃事件的发生。第五章 勘察、设计单位的质量责任第八条 勘察、设计单位在合同期内应履行以下义务：1、 严格按照中华人民共和国建筑法、建设工程设计管理条例等法律法规履行职责；2、 必须按照工程建设强制性标准及勘察、设计规范进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责；3、 设计成果必须达到126、并不低于国家规定的设计文件深度规定的深度；3、 提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、详细、准确；4、 应做好勘察合同约定的各项工作，参加地基分部工程验收；5、 在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准；除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等，设计单位不得指定生产厂、供应商；6、 设计单位应做好设计合同约定的各项工作；应做好设计交底、参加图纸会审；设计单位应参加地基、基础、主体分部工程验收，参加工程竣工验收；大型工程项目应向施工现场派驻设计代表；7、 设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计及其他原因127、造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。8、 规划建筑设计成果要求1） 规划方案（修建性详规）（1）设计说明：其中包含各规划指标，功能分区空间组合，主进出口道路系统，各管线综合、景观绿化系统及投资估算等说明。（2）设计图纸CAD总平面图要表现清楚与周围建筑及道路的关系，拟建筑层数，各建筑关系，出入口位置，各配套设施的位置。（3）表现图与模型 彩色总平面图（不小于A1尺寸） 总体鸟瞰图（不小于A1尺寸） 体块模型2）建筑方案（1）设计说明书。包括各专业设计说明以及投资估算等内容，要比规划方案中的设计说明要更详细完善，包括以下内容：设计依据，设计要求及主要技术经济指标；总平面设计说明；建筑设计说明128、；结构设计说明；电气设计说明；给排水设计说明；采暖通风与空调设计说明；热能动力设计说明；投资估算编制说明及投资估算表。（2）设计图纸总平面设计图纸：表达清楚场地的区域位置、场地的范围、场地内及与四邻环境的关系反映，场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置及相互关系，建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高（不小于A1，CAD、彩色各一）。总平面竖向图：要表现清楚场地内各拟建建筑的室内外标高与道路等标高关系，确定0.000的绝对标高。（不小于A1）特性分析图：要表达清楚功能分区、空间组合机景观分析，交通分析（人流及车流的组织，停车场的布置及停车泊位数量等）、地形分析、绿地布置、日照分析、129、分期建设等（彩色不小于A2）管线综合图：要表达清楚场区内各种管线的布置走向、位置接口位置、各配置设施站房位置（CAD不小于A1）建筑设计图a平面图a1各平面的总尺寸、开间、进深尺寸或柱网尺寸；a2各主要房间的使用功能名称、窗户、门的位置；a3结构受力体系中的柱网、承重墙的位置；a4各楼层地面标高、屋面标高；a5室内停车场的停车位和行车路线；a6底层平面图应标明剖切线位置与编号、指北针；a7主要用房的放大平面图与室内布置。b立面图b1体现建筑造型的特点、四个立面均要绘制；b2各主要部位和最高点的标高或主体建筑的总高度；b3与相邻建筑的直接关系；b4主要立面的装饰材料要标明。c剖面图c1剖面应剖在130、高度和层数不同，空间关系比较复杂的部位；c2各层标高及室外地面标高，室外地面至建筑檐口（如墙）的总高度。表现图总体鸟瞰图要体现场地内建筑物的外造型风格与空间关系，场地内道路、景观、绿化及周边建筑、道路、环境的关系与风貌（不小于A1）；场地内正常视点的组合全貌透视图（不小于A1），要表达至少四个方位的建筑外立面造型；各单体的正常视点的透视图，要体现四个立面所有建筑外造型（不小于A1）；特殊重点的建筑部位的局部透视放大图与细节表现图（不小于A2）；各建筑物彩色正透视立面图（不小于A2）（注：表现图要充分表达建筑立面选型与装饰材质颜色）第六章 施工管理规程第九条 图纸会审、技术交底1、 单位在收到施131、工图后应迅速组织技术人员14天内完成阅读和复核；2、 单位应在图纸下发的14天内组织设计单位、监理单位、施工单位进行设计交底。第十条 施工进度计划1、 施工单位应在接到开工前28天内提交所承包施工项目的内容详尽的施工总进度计划；2、 施工总进度计划必须符合合同规定的中间完工日期和竣工日期的要求；3、 施工进度计划提交监理单位审查；4、 审查后的施工总进度计划应报建设单位批准；5、 施工单位按照审批的施工总进度计划编制施工组织设计。 第十一条 施工组织设计1、 施工单位应在接到开工前14天内提交所承包施工项目的施工组织设计；2、 监理单位审查施工组织设计；3、 施工单位应按照审批意见进行修改并组132、织实施；4、 经审批的施工组织设计应报建设单位备案。第十二条 专项施工技术措施1、 施工单位应对重大的专项施工技术措施提出专门报告；2、 监理单位审批专项施工技术措施；3、 施工单位应按照审批意见进行修改并组织实施；4、 经审批的专项施工技术措施报建设单位备案；5、 如根据施工合同规定，所采取的专项施工技术措施的费用由建设单位承担，则需在建设单位批准后实施。第十三条 场地移交1、 建设单位应根据工程建设需要及时向施工单位移交施工场地。此后，施工单位应负责施工场地范围内的全面管理。施工单位有义务做好场地及其周边的环境卫生、安全保卫、排水等工作；2、 建设单位应在工程开工前会同监理单位向施工单位以133、书面形式移交水准点与座标控制点，并进行现场交验。第十四条 正式开工 1、 在征得建设单位批准后，监理单位应根据施工合同规定通知施工单位开工，并从开工令下达之日起开始计算合同工期； 2、 施工单位应在接到开工令后立即组织施工力量进场，并在规定工期内完成全部施工。第十五条 搭建临设1、 施工单位在施工现场设置的任何临时设施的布置，包括现场办公设施、宿舍、仓库等，必须经监理单位审批后方可实施。任何未经审批而设置的施工临时设施，如需拆除重新设置，费用由施工单位自行承担；2、 监理单位对施工临时设施的审批应符合建设单位的统一施工规划。第十六条 文明工地1、 施工单位应按照文明施工的要求组织好现场的施工管134、理，尤其应做好以下主要工作：1） 安全生产管理；2） 施工场地的清洁；3） 生产、生活垃圾的集中管理和及时清运；4） 材料的整齐分类堆放；5） 生产、生活污水的管理；2、 对于施工现场管理混乱的施工单位，监理单位有权发出限期整改的指令，对施工现场管理极其混乱的应在征得建设单位的同意下勒令停工整顿。第十七条 现场进度协调会1、 监理单位组织主持施工现场进度协调会；2、 施工单位项目部经理应按照监理单位规定的时间和地点参加现场进度协调会。第十八条 施工进度1、 除不可合理预见的外界原因，或建设单位和监理单位应负责的原因外，施工单位必须采取有力措施按期完成施工任务；2、 因施工单位原因造成的工期延误135、，将按照合同规定处以相应罚金；3、 因施工单位原因造成工期严重滞后，证明施工单位无力正常履行合同的，监理单位有权在征得建设单位同意后通知终止施工，限期清退出场。第十九条 材料供应1、 施工单位应按照建设单位材料（设备）采供管理办法的规定提前申报应由建设单位采供的材料（设备）供应计划，材料（设备）供应计划应在每月15日前提交监理单位审核，报建设单位批准落实采购，否则因设备材料供应所引起的工期延误由责任方自负； 2、 除规定由建设单位指定供应单位供应的材料（设备）外，由施工单位自行采购的材料（设备）应按照设计要求选用。所选用的材料（设备）需要甲方认价的，应报监理单位审核后报甲方审批。所选用的材料（136、设备）需要甲方认样的，样品应首先送交建设单位审查认可封样；3、 由施工单位采供的建筑内外装饰材料和设备，景观装饰材料和设备必须首先将样品报送建设单位（技术部）认可封样； 4、 施工单位应在所有用于工程施工的材料（设备）进场后，按照报验制度向监理单位申请检验并提供质量证明材料。监理单位须监督清退任何不合格材料（设备），并将相关情况报告建设单位；5、 施工单位负责采购的材料（设备），应符合设计和有关规范规定的质量标准，并提供产品合格证明，对材料（设备）质量负责； 6、 施工单位采购的材料（设备）与设计标准要求不符时，施工单位应按监理单位要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的137、费用，由此延误的工期不予顺延； 7、 施工单位采购的材料（设备）在使用前，施工单位应按监理单位的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由施工单位承担；8、 发现施工单位采购并使用不符合设计和国家标准要求的材料设备时，应要求施工单位负责修复、拆除或重新采购，由施工单位承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；9、 施工单位需要使用代用材料时，应经监理单位书面批准、建设单位书面认可后才能使用。重要部位的材料代用应经过计算复核；10、除总价承包合同外，施工合同中未确定价格的施工单位采购材料设备，必须首先得到建设单位的批准。未经建设单位批准而采购的，建设单位只承担其确认的价格部分。第二十条138、 设计变更及签证 1、 施工中需对原工程设计变更的，建设单位应提前7天以书面形式向施工单位发出变更通知。 2、 设计变更应严格按照设计变更管理办法执行。3、 施工单位按照建设单位（监理单位）发出的变更通知、指令、纪要及有关要求，进行下列需要的变更：1） 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2） 增减合同中约定的工程量或施工项目；3） 改变有关工程的施工时间和顺序；4） 增减其他有关工程变更需要的附加工作。4、 因建设单位要求变更导致合同价款的增减及造成的施工单位损失，由建设单位承担。5、 施工中施工单位不得对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的有关损失139、，由施工单位承担。6、 施工单位在施工中提出对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理单位审核，建设单位批准。未经同意擅自更改或换用时，施工单位承担由此发生的费用，并赔偿建设单位的有关损失。7、 因变更造成合同价款增加的，变更合同价款按下列方法确定：1） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2） 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3） 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，可套用现行预算定额和合同价格的取费水平定价，或由施工单位提出适当的变更价格，经监理单位审核报建设单位确认后执行；8、 工程变更价款作为追加合同价款，计入140、工程决算；9、 因施工单位自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；10、因工程设计变更而减少的工程造价应从合同价款中相应扣除；11、施工单位应在工程变更确定后7天内，按照规定的格式向监理单位报送变更工程价款的认价单（附相应工程变更、材料认价单的复印件），经监理单位审核后报建设单位批准；12、 施工单位在确定变更后14天内未向监理单位申报变更工程价款的认价单时，视为该项变更不涉及合同价款的追加；13、 监理单位应在收到变更工程价款工程签证之日起7天内审核完毕报建设 单位审批；14、建设单位在收到监理单位报送的变更工程价款认价单后7日内审批完毕；15、变更工程量（包括因变更造成附加工作141、量）应根据相应的变更设计图纸计算，或由施工单位、监理单位、建设单位共同现场测量确定。变更工程量必须填写“工程签证”申报批准；16、变更工程量需要通过现场测量确定的，施工单位应在变更工作实施前通知监理单位会同建设单位现场进行联合测量和记录，测量成果必须由三方代表现场签字确认；17、应按照工程经济签证管理办法的规定办理工程签证的审批。第二十一条 为第三方施工提供便利1、 施工单位有义务按照监理单位的协调意见为与建设单位签约的第三方施工单位的现场施工提供便利条件。第二十二条 施工安全1、 施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查142、，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、 由于施工单位安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由施工单位承担； 3、 发生重大伤亡及其他安全事故，施工单位应按有关规定立即上报有关部门并通知监理单位，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。第二十三条 暂停施工、终止施工或部分终止施工1、 因质量、安全等原因，监理单位认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求施工单位暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。施工单位应当按监理单位要求停工整改，并妥善保护已完工程。施工单位在按监理单位处理意见完成整改后，可以书面形式提出复工要求。监理单位应当在48小时内给予答复。监143、理单位未能在规定时间内提出处理意见，或收到施工单位复工要求后48小时内未予答复，施工单位可自行复工；2、 在发生以下情况时，建设单位有权通知终止或部分终止施工合同：1） 施工单位将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人；2） 经监理单位确认，施工单位因其自身原因不能保证工程按照规定，在工期、质量和安全任何一方面满足合同要求或国家有关规定； 3、 因上述原因暂停、终止施工造成的任何责任均由施工单位承担。第二十四条 质量标准、争议解决1、 工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；因施工单位原因工程质量达不到约定的质量标准，施144、工单位承担违约责任；2、 对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担。第二十五条 工程检查和返工1、 施工单位应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件；2、 工程质量达不到规定标准的部分，监理单位应要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因施工单位原因达不到约定标准，由施工单位承担拆除和重新施工的费用。第二十六条 隐蔽工程验收、中间验收和重新验收1、 工程具备隐蔽条件或达到规定的中间验收部位，施工单位应进行自检，并在隐蔽验收前145、24小时或中间验收前48小时以书面形式通知监理单位验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点；2、 施工单位准备验收记录，验收合格，监理单位在验收记录上签字后，施工单位可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，施工单位在监理单位限定的时间内修改后重新验收；3、 监理单位不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向施工单位提出延期要求，延期不能超过48小时；4、 经监理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，监理单位应在验收记录上签字，视为监理单位已经认可验收记录，施工单位可进行隐蔽或继续施工；5、 无论监理单位是否已进行验收，当其有疑义时可要求对已经隐蔽的工程重新检验时，施工单位146、应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，建设单位承担由此发生的费用。检验不合格，施工单位承担发生的全部费用。第二十七条 竣工验收1、 施工单位应在工程计划竣工日期前完成全部施工并具备竣工验收条件；2、 施工单位应在工程竣工后14天内，按国家工程竣工验收有关规定，按合同规定的份数，向监理单位报送完整的竣工资料及竣工验收报告；3、 监理单位应在14天内完成审查竣工资料及竣工验收报告后报送建设单位；4、 建设单位收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。施工单位按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；5、 工程竣工验收通过，施工单位147、送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按建设单位要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为施工单位修改后提请建设单位验收的日期；6、因特殊原因，建设单位要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。第二十八条 设备安装时运行和验收1、设备安装检验合格后应进行试运行；2、设备安装工程具备单机无负荷试运行条件，施工单位应组织试运行，并在试运行前48小时以书面形式通知监理单位。通知包括试运行内容、时间、地点；3、施工单位准备试运行记录，建设单位根据合同规定为试运行提供必要条件。试运行合格，监理单位在试运行记录上签字；4、监理单位不能按时参加试运行148、，须在开始试运行前24小时内以书面形式向施工单位提出延期要求；5、设备安装工程具备无负荷联动试运行条件，由监理单位组织试运行，并对试运行内容、时间、地点和对施工单位的要求提出意见，施工单位应按要求做好准备工作。试运行合格，双方在试运行记录上签字；6、 由于设计原因试运行达不到验收要求，建设单位应要求设计单位修改设计，施工单位按修改后的设计重新安装。建设单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延；7、由于设备制造原因试运行达不到验收要求，分以下情况处理：A）由设备供货安装单位负责拆除、重新购置或修理和重新安装。费用由设备供货安装单位承担；B）设备由施工单位采购的，由施149、工单位承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；C）设备由建设单位采供的，建设单位承担上述费用，工期相应顺延；8、由于施工单位施工原因试运行不到验收要求，施工单位按监理单位要求重新安装和试运行，并承担重新安装和试运行的费用，工期不予顺延。第二十九条 工程结算申报和付款 1、 除合同工期少于60天的工程项目外，施工单位应在每月20日前按照规定的格式向监理单位申报本月完成的工程量和进度结算。过期的申报合并至下月；2、 监理单位应在收到申报进度结算后，按照施工合同、经审批的工程签证、材料认价单、变更工程价款认价单等进行审核，并将审核结果于当月25日前报建设单位工程部复核。经复核后的进度150、结算报预算部进行审核。3、 进度付款的审批按照工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法进行。4、 工程竣工决算和付款按照工程竣工决算审核管理办法执行。第三十条 质量保修 建设工程实行质量保修制度，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1、 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、 屋面防水工程、卫生间、厨房、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3、 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；其他项目的保修期限由发包方与承包方约定；5、 建设工程的保修期，自竣工验收合格交付使用之日起计算；151、6、 建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。第七章 考核与奖惩第三十一条 为确保建设工程质量，特设以下建设工程质量及管理工作的考核奖惩办法。1、 违反本办法的规定，勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令限期改正，并处合同额3%的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；2、 施工单位未按照法律、法规、施工规范和工程建设强制性标准进行施工的，责令限期改正，处500050000元/项的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。对监理单位罚款100010000元/项（已向施工单位下发书面整改单除外）；3、 施工单152、位供应的设备经检测、验收或试运行不能满足质量要求的，对施工单位按设备价格的51%进行罚款。施工单位供应的构配件、材料经检测、验收不能满足质量要求的，对施工单位按构配件、材料价格的1%5%进行罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；4、 隐蔽工程不经验收施工单位擅自隐蔽的，对施工单位罚款500050000元/项，对隐蔽部位重新验收，由此发生的一切费用由施工单位承担。对监理单位罚款100010000元/项（已向施工单位下发书面整改单除外）； 5、 工程所用材料、构件未经检验施工单位擅自用于工程的，对施工单位罚款100030000元/次；对监理单位罚款50010000元/次（已向施工单位下发书面整改单除153、外）。工程所用材料、构件、试块、试件未按规定程序见证取样、送检的，对试验结果不予认可，并对施工单位罚款5001000元；对监理单位罚款200500元/次（已向施工单位下发书面整改单除外）；6、 工程施工不符合设计要求、施工技术标准或合同约定，施工单位又未按工程监理人员要求改正，强行施工的，罚款1000050000元，并停工整顿；7、 监理单位未按照法律、法规、规范和工程建设强制性标准进行监理的，责令限期改正，处1000050000元的罚款；造成损失的，依法承担相应赔偿责任；8、监理单位未按照委托监理合同约定履行义务，造成质量问题的，罚款50010000元，并承担相应的赔偿责任；9、 监理单位与154、承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，降低工程质量的，对监理单位罚款500050000元；10、建设工程各分部、分项工程合格率必须达到100%，出现一项不合格，对施工单位除按施工合同约定处罚外，另处罚金100010000元，对监理单位除按委托监理合同约定处罚外，另处罚金5005000元；11、建设工程因工程质量及管理问题被公司停工一次，对施工单位罚款1000030000元，对监理单位罚款10005000元；因工程质量问题出现局部返工一次，对施工单位罚款100010000元，对监理单位罚款5005000元；12、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，在保修期间发现质量问题，施工单位负责修复，费用155、由责任方承担，并对施工单位罚款2000元，对监理单位罚款500元；若施工单位未按保修承诺的期限及质量进行保修，第一次（项）对施工单位按修复费用200%进行处罚，公司另行委托他人维修；第二次（项）出现维修不及时或质量不合格的情况，视同施工单位放弃保修承诺，扣罚施工单位全部保修金，造成损失超保修金额的，依法承担相应赔偿责任；13、屋面防水工程、卫生间、厨房、房间、外墙面等，在保修期内发现一处渗漏，施工单位无偿修复，并对施工单位罚款1000元，对监理单位罚款200元；若施工单位未按保修承诺的期限及质量进行保修，第一次（项）对施工单位按修复费用的200%进行处罚，公司另行委托他人维修；第二次（项）出现156、维修不及时或质量不合格的情况，视同施工单位放弃该项保修承诺，扣罚施工单位该项全部保修金，造成损失超保修金额的，依法承担相应赔偿责任；14、供热通风与供冷系统，在保修期内发现质量问题，施工单位负责修复，费 用由施工单位承担，并对施工单位罚款1000元，对监理单位罚款200元；若施工单位未按保修承诺的期限及质量进行保修，第一次（项）对施工单位按修复费用的200%进行处罚，公司另行委托他人维修；第二次（项）出现维修不及时或质量不合格的情况，视同施工单位放弃该项保修承诺，扣罚施工单位该项全部保修金，造成损失超保修金额的，依法承担相应赔偿责任；15、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，在保修期内发157、现质量问题， 施工单位负责修复，费用由责任方承担，并对施工单位罚款1000元，对监理单位罚款200元；若施工单位未按保修承诺的期限及质量进行保修，第一次（项）对施工单位按修复费用的200%进行处罚，公司另行委托他人维修；第二次（项）出现维修不及时或质量不合格的情况，视同施工单位放弃该项保修承诺，扣罚施工单位该项全部保修金，造成损失超保修金额的，依法承担相应赔偿责任；16、其他违反建设工程质量管理条例的行为，按建设工程质量管理条例规定进行处罚；17、施工单位对监理及甲方工程师的指令借故推辞拖延、顶撞、拒不服从管理者，第一次进行口头批评，自第二次起每次罚款1000元。累计罚款超过三次者，将被驱逐出158、施工现场；18、各单位管理人员的电话必须保障畅通，晚上十点前禁止关机。若私自关机，联系不上造成后果者，每次罚款200元，现场负责人罚款500元；19、若发生盗窃事件将视情况的严重程度对所属单位进行5000元以上的罚款。奖励举报、抓获盗窃分子者个人10005000元；20、项目部经理、监理总监无故缺席例会每次罚款1000元，技术人员无故缺席例会每次罚款500元；21、对第一次拒签收联系函的单位现场负责人罚款2000元，当事人罚款1000元。累计罚款超过三次者，将被驱逐出施工现场；22、监理月报未及时提报甲方每次罚款1000元，工程例会记录未及时提报甲方每次罚款500元 ；23、监理单位应该对施工159、单位的施工质量采用事前控制，重点部位、重要工序须实行旁站监理，未实行者每次罚款500元。由此造成返工工程量超过1/3总工程量者每项罚款5005000元；24、对提出合理化建议节省投资、加快施工进度，被采用者视情况给予奖励50010000元/项；25、监理单位发现问题未及时汇报甲方，与施工单位串通、弄虚作假，欺骗甲方者马上驱逐出施工现场；26、施工单位未按上报施工进度计划完成周进度的每次预扣进度拨款5000-50000元，当月赶上月进度计划的当月补发进度扣款，否则作为予进度罚款处理。待竣工时一并按合同约定工期进行处理；27、建设单位工程师巡查工地时，施工单位与监理单位的主要技术、质量、安全负责人160、须按要求参加，对现场发现的质量、安全、管理方面的问题要在2天内给予书面整改答复！否则每次对施工单位或监理单位负责人1000元罚款，对施工单位或监理直接责任人500元罚款。第三十五章 附 则第三十二条 本办法由公司监察部负责解释。第三十三条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第三十四条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。附：监理工作月度考评表监理工作月考评表（第一个月）序号考 核 项 目考核得分考核扣分扣分原因1总监理工程师出勤（5分）2夜间值班（4分）3监理人员出勤（4分）4监理规划(3分)5监理实施细则是否全面、真实、符合图纸要求(3分)6按时报送月进度计划（3分）7施工图161、审核（3分）8一般变更处理的及时性（3分）9施工组织设计审查（3分）10现场文明施工管理（3分）11现场安全施工管理（3分）12签证审核的及时性、真实、准确性（6分）13进场材料、设备的报验审查和检验（6分）14监理日志的规范、全面、准确性（3分）15重要工序施工的旁站监理（6分）16协调处理现场问题的主动、及时性（3分）17监理的公正性（3分）18监理月报的全面、准确、及时性（3分）19认真、勤奋监理（4分）20按规定组织现场协调会（3分）21工序质量检查程序完整,有效资料齐全（3分）22会议纪要及时性、有效性（4分）23其它（3分）专项考核条款1月进度计划控制（8分）2施工质量控制（8分）162、总分合计监理工作月考评表（中月）序号考 核 项 目考核得分考核扣分扣分原因1总监理工程师出勤（6分）2夜间值班（6分）3监理人员出勤（6分）4按时报送月进度计划（3分）5施工图审核（4分）6一般变更处理的及时性（3分）7现场文明施工管理（3分）8现场安全施工管理（3分）9签证审核的及时性、真实、准确性（6分）10进场材料、设备的报验审查和检验（6分）11监理日志的规范、全面、准确性（4分）12重要工序施工的旁站监理（6分）13协调处理现场问题的主动、及时性（4分）14监理的公正性（3分）15监理月报的全面、准确、及时性（3分） 16认真、勤奋监理（4分）17按规定组织现场协调会（4分）18工序163、质量检查程序完整,有效资料齐全（3分）19会议纪要及时性、有效性（4分）20其它（3分）专项考核条款1月进度计划控制（8分）2施工质量控制（8分）总分合计监理工作月考评表（末月）序号考 核 项 目考核得分考核扣分扣分原因1总监理工程师出勤（6分）2夜间值班（6分）3监理人员出勤（6分）4按时报送月进度计划（3分）5施工图审核（4分）6一般变更处理的及时性（3分）7现场文明施工管理（3分）8现场安全施工管理（3分）9签证审核的及时性、真实、准确性（6分）10进场材料、设备的报验审查和检验（6分）11竣工资料报送的完整、及时性（3分）12监理日志的规范、全面、准确性（3分）13重要工序施工的旁站监164、理（6分）14协调处理现场问题的主动、及时性（3分）15监理的公正性（3分）16监理月报的全面、准确、及时性（3分）17认真、勤奋监理（4分）18按规定组织现场协调会（3分）19工序质量检查程序完整,有效资料齐全（3分）20会议纪要及时性、有效性（4分）21其它（3分）专项考核条款1月进度计划控制（8分）2施工质量控制（8分）总分合计建筑工程质量检查及管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司在建工程质量管理，明确现场管理程序、方法和深度，促进工程质量不断提高，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法根据国家有关技术标准和建筑安装工程施工验收规范编制。第三条 工程监理在质量检查和管理工作中要165、严格按本办法要求执行。工程管理人员按照工程监理管理办法和工程监理合同的要求对工程监理执行本办法的情况进行严格考核。工程管理人员应定期对现场工程质量状况进行抽查并形成记录。第二章 质量检查要点第四条 原材料、构配件、设备1、 所有进场的原材料、构配件、设备必须具备出厂证明、合格证、检验报告，并且符合图纸设计及合同条款要求的规格和质量标准。2、 水泥、钢材、砖、砂、石、防水材料、电焊条、外饰面砖等主要建材进场后，必须按规范要求取样进行材质试验，合格后方可使用。3、 钢筋、水泥等材料进场后，现场监理应及时核对生产厂家、品牌及规格型号，存在问题的材料不准进入施工环节。第五条 土建工程1、 土方工程及地166、基处理1） 放坡（或支护），场地排水，基坑断面尺寸、标高，验槽（轴线、断面尺寸、标高、土质），回填土粒径、含水率、密实度，灰土配合比，铺土厚度，完工后主要检查平整度、标高、有无起皮或橡皮土。2） 大型土方工程应编制施工组织设计或施工方案。2、 桩基础工程（泥浆护壁钻孔灌注桩）：轴线复查，桩孔定位及标高，泥浆试验，清孔换浆，终孔验收（孔深、孔径、沉渣厚度），砼开浇时间，钢筋笼安装就位，导管检查，砼浇筑，导管埋置深度，桩顶标高，成桩检测。3、 钢筋砼工程1） 模板工程：轴线，标高，截面几何尺寸，支撑系统，接缝，隔离剂，予埋件、予留孔洞位置，看模，底模拆除时间。2） 钢筋工程：规格，数量，间距，搭接167、和锚固长度，构造筋留设，保护层厚度，焊接。3） 砼工程：配合比，原材料计量，振动棒（器）质量和数量，现场塌落度，振捣，试块制作，施工缝留设及清理，养护。拆模后检查轴线，标高，截面尺寸，垂直度，表面平整度及有无蜂窝、孔洞、露筋和夹渣等现象。严冬、酷暑施工砼，以及大体积砼的浇筑，应专门制定施工方案，并采取相应措施。4、 砌砖工程1） 砌体标号，砂浆标号，试块制作，基底清理和浇水湿润，淋砖，墙体垂直度、平整度、灰缝厚度和宽度，皮数杆，标高控制，留槎，砂浆饱满度，构造配筋，木砖留设。2） 成活后实测轴线偏差，顶面标高，垂直度，表面平整度，水平灰缝平直度、厚度及接槎，构造柱，有无游丁走缝等。5、 楼地面168、工程1） 基层：基土土质和密实度，垫层（找平层）厚度、坡度。2） 整体楼地面面层 砼、水泥砂浆面层：配合比，基层清理，摊饼冲筋，洒水湿润，刷素浆，压实抹光，养护。成活后检查表面平整度、坡度，有无起砂和空鼓。 水磨石面层：石子冲洗过筛，基层清理，分隔条，“三磨两浆”。成活后检查表面平整度，石粒是否密实、均匀，分隔条的顺直、清晰， 有无磨纹、砂眼、空鼓、混色等现象。3） 板块楼地面（大理石、花岗岩、地砖等）：基层清理，弹线，试排（拼），擦缝，养护。完工后检查表面平整度，缝格平直，接缝高低差，板块间隙，有无空鼓等。6、 门窗工程1） 木门窗：防腐油，堆放，框与墙体间隙填塞，洞口收头粉刷，油灰，小五金169、，成品保护。实测框的垂直度，对角线，扇留缝宽度等。2） 铝合金门窗：预埋件数量、位置、固定方式，柔性连接，保护胶纸，密封胶，成品保护。检查对角线，垂直度，开启是否灵活等。7、 装饰工程1） 一般抹灰和装饰抹灰：基层处理、湿润，架眼封堵，阴阳角找方，标筋，表面压光，接槎，分格条（缝），滴水线，有无空鼓、裂缝。实测表面平整，阴阳角垂直、方正，立面垂直，分格条（缝）平直等。2） 刷浆（涂料）：选色板及施工样板，腻子质量，打砂纸，刷浆遍数，严禁掉粉、起皮、漏刷和透底，防止二次污染。3） 饰面工程（天然石、人造石、饰面砖等）：做样板，弹线，试拼，粘贴（灌浆），擦缝，检查表面色泽是否一致及阴阳角压向，防止170、空鼓、缺楞掉角。实测表面平整，垂直度，接缝等。8、 屋面工程1） 找平层：找平层平整度，伸缩缝（应嵌填密封材料），养护，突出屋面部分及予留管、孔周围是否做成弧形。2） 保温（隔热）层：基层应干燥、平整，保温层防雨，排气槽设置，厚度，坡度等。3） 卷材防水层：基层干燥，附加层，铺设层数，收口等细部做法，搭接顺序、宽度，无空鼓、翘边，排气孔畅通，蓄水试验。4） 水落管：离墙、地距离，固定，顺直，流水通畅，无污染。第六条 设备安装工程1、 建筑采暖、卫生工程1） 室内给水管道安装：配合土建预埋，阀门安装前耐压强度和严密性试验，支架，防腐，管口临时封堵，坡度，立管垂直度，管道连（焊）接，水压试验，吹洗171、。2） 管道附件及卫生器具给水配件的安装（含消防、自动喷淋等）：位置、间距、方向及与吊顶配合，水表距墙、地高度，配件开启灵活，无渗漏，安装标高等。3） 室内给水管道附属设备安装（水箱、水泵等）： 水箱：基础验收，密闭水箱水压试验，防锈，系统试验，保温。 水泵：基础位置、标高和予留螺栓孔检查，设备就位，联轴器同心度，单机试运转，系统试运转（负荷试运转），轴承温升。4） 室内排水管道安装：埋地和暗装管道，管沟的开挖、回填，闭水、通球、灌水试验，安装坡度，甩口封闭，支座与支架，刷油，接口捻口，实测标高、立管垂直度。5） 卫生器具安装：与土建装饰施工衔接,器具安装固定,承插接头油灰填充,胶皮碗绑扎、周172、围填充,手柄朝向、开启,检修门,排水坡度,器具标高、水平、垂直，盛水试验，表面清洁。6） 室内采暖与热水管道安装（含散热器）：焊缝位置，固定支架，管座，坡度，穿楼板、墙套管，除锈，防腐，油漆，保温，组对拼装，试压冲洗，水平管弯曲，立管垂直度，散热器位置、标高、垂直度、倾斜度，系统调试。2、 通风与空调工程1） 风管及部件安装：设备基础，管道予留孔洞、予埋件，检查支、吊、托架形式、规格、位置、间距及固定，风管安装的位置、标高、走向，调节装置安装位置应便于操作。实测风管、风口的水平度和垂直度。2） 风管与设备的防腐油漆：表面清理，支、吊、托架防腐，涂层遍数，油漆后各活动部件的灵活度。3） 风管与设173、备保温：检查材料是否符合防火要求，接头处及产生凝结水部位保温严密、无缝隙，隔热层包扎牢固、松紧适度，拼缝均匀密实、外表平整一致，保护层松紧适度、搭接方向正确、平整美观。实测保温层表面平整度。4） 通风与空调工程试运转：检查系统是否具备正常使用条件，审查试运转方案，系统总风量、风压及风机转数。3、 电气安装工程1） 配管及管内穿线：导线间和导线对地间的绝缘电阻，线管连接，盒（箱）位置，护口，接地（零），穿线。2） 电气照明器具及配电箱安装：吊钩、预埋件埋设，接地（零）保护，压接，器具安装牢固齐整，箱体开孔切口，零线端子，箱体内外清洁，绝缘电阻测试，灯具试亮，插座接线，成品保护。实测照明器具和开关174、插座安装高度。3） 消防报警系统安装：管路敷设和布线，设备安装（火灾报警和消防控制），系统接地，绝缘电阻测量，单机通电检查，系统调试。第三章 质量控制和管理第七条 建立科学系统的工程质量管理流程，健全质量保证体系，把质量控制和管理工作贯穿于工程建设全过程。1、 土建工程和设备安装工程质量应符合管理流程。2、 审核有关技术文件、报告或报表1） 审核进入施工现场的各分包单位的技术资质证明文件；2） 审核施工单位的正式开工报告，并经现场核实后，下达开工令；3） 审核施工单位提交的施工组织设计和施工方案，确保工程质量有可靠的技术措施；4） 审核施工单位提交的有关材料、半成品的质量检验报告；5） 审核175、施工单位提交的反映工序质量动态的统计资料或管理图表；6） 审核设计变更、图纸修改和技术核定书；7） 审核有关工程质量事故处理报告；8） 审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构的技术签定书；9） 审核施工单位提交的有关工序交接检查和分部、分项工程质量检验报告；10）审核并签署现场有关质量技术签证、文件等。3、 质量管理环节1） 开工前检查是否具备开工条件，开工后能否保证工程质量，能否连续地进行正常施工。2） 工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，现场监理还要进行核查。3） 隐蔽工程检查。施工单位质量员先行自检，然后方可向现场监理申请隐蔽验收。如验收不176、合格，监理应指出问题，严肃批评并做详细书面记录。4） 停工后复工前的检查。当工程因某种原因停工后需复工时，应检查认可后再下达复工令。5） 分部、分项工程完工后，应经现场监理检查认可后，签署验收记录。6） 对于施工难度较大的工程结构或容易产生的质量通病，现场监理应进行随班跟踪检查。4、 质量预控1） 监督施工单位的施工作业条件准备情况。2） 现场监理有责任对可能存在质量问题的材料、设备提出复试的要求，经复试和检查后如确实存在问题，由此发生的费用和延误的工期由施工单位承担，并且要接受进一步处理；如符合质量标准和要求，则该费用由甲方负责并相应延长合同工期。3） 工程开工前，认真研究图纸，领会设计意图177、，同时组织各专业核对图纸，发现问题及时与设计单位联系。4） 检查施工单位对承包合同质量承诺的履行情况，监督其质量计划的执行，质量目标的展开，质量体系的运转等。5） 深入施工现场，督促施工单位按质量标准、图纸设计、质量目标、工艺标准及操作规程进行施工，严格执行隐检、预检、中间检查和验收等制度，认真进行记录、质量分析、签证。不经监理认证，不得进行下一分项工程乃至工序的操作。6） 参与设备安装工程的系统试压、试验、试运转、无负荷试车及电气、照明、动力的试运行等的审查、认证。7） 定期编制施工质量报告。8） 装饰工程主要分项正式施工前，应先做样板或样板间，明确质量标准和工艺工序，确定饰面色彩。9） 土178、建其它分部工程和设备安装工程参照上述要求执行。10）主要分部分项工程施工前，工程监理应组织向现场管理人员进行技术交底。11）配合质量监督单位工作，督促施工单位服从监督。第八条 在建工程月、季质量检查制度1、 施工单位每月应对工程质量进行全面认真自检，编制工程质量月度自检表。2、 工程监理审核施工单位工程质量月度自检表,并对所辖工程存在的主要质量问题按月进行检查汇总，填写工程质量月度检查表，工程部审核监理单位的工程质量月度检查表签字确认向施工单位下发。3、 监察部每季度组织有关部门对在建工程进行质量大检查，并对检查结果进行评比和通报。第九条 质量问题和质量事故处理1、 监理单位填制工程质量报告表179、，提报工程部。2、 责令返工。对于达不到质量标准的各分项工程,工程监理应立即要求返工。3、 对质量保证体系不健全，忽视工程质量管理且屡教不改的施工单位，应通知 其单位领导直至法定代表人前来接受批评教育，召开专题会议指出问题，责成整改，并做书面检查。4、 一定范围内的通报批评。5、 停工整顿。对管理一贯松散，野蛮施工，已发生较严重质量问题或为消除严重的质量事故隐患，由工程部报请主管领导同意，向该工程下发停工令，并采取相应措施对施工单位进行整顿。6、 召开现场会。施工中发生大的或重大质量事故，为切实达到教育、提高施工单位的目的，经领导同意，可组织召开质量教育现场会。7、 清退出场。施工单位施工质量180、低劣，管理水平极差，无法在短期内达到基本质量要求的，可令其停工，即行清算，清退出场。8、 滞留工程款。作为一种配合手段，可单独实行或与其它处理方式合并执行。由工程监理提出，工程部经理审核，按程序报批后实施。9、 向施工单位上级提出撤换项目施工经理部或现场各级管理人员、更换施工班组。10、质量问题的处理及整改情况，应形成文字材料，入工程档案和竣工资料。第四章 其 他第十条 质量奖励1、 建筑工程实行优质优价。2、 对工程质量管理表现突出，与我公司工作配合较好的施工单位，将在工程招标和发包中优先考虑。3、 向施工单位上级建议对突出贡献人员的奖励和升职。4、 设立专项奖励基金。第十一条 学习和培训1181、 定期组织工程管理人员进行业务学习或外派培训，提高工程质量管理水平和业务能力。2、 组织监理单位、施工单位参观优质样板工程和质量管理先进工地。第五章 附 则第十二条 本办法由公司监察部负责解释。第十三条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十四条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程质量报告表项目名称施工单位质量原因监理单位意见主办（主管工程师）签名：审核（工程部经理）签名：意见：复核（技术部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见:审定（分管副总经理）意见： 签名：施工现场质量安全管理检查记录工程名称施工许可证建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师序182、号项目检查情况存在问题1现场质量管理制度2质量责任制3特殊工种上岗证4施工技术标准5安全措施6文明工地落实情况7其它处理办法（施工方）审核意见（监理方）审核意见（工程部）工程进度审核、割算及工程进度款支付管理办法第一章 总 则第一条 为加强工程管理、规范工程进度审核、工程割算、工程进度款付款，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程的工程进度审核、工程进度割算、工程进度款付款。 第二章 工程进度审核控制程序第三条 施工单位申报1、 施工单位每月25日向监理单位报送当月完成工程进度申报表、下月工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表。超过25日，监理公司不予接受。183、项目部经理不签字或不加盖单位公章，监理公司不予接受。 2、 对于工期在一个月以内或造价在5万元以下的零星工程，不予申报进度，按竣工结算付款。3、 凡工期超过一个月且当月完成额不足5万元的项目，本月不报，合并至下月一并报送。4、 施工单位申报的工程进度必须是当月实际完成的合格产品。杜绝超报、虚报行为，如若发现，除停付当月进度款外，并视行为轻重对超报、虚报者进行处罚。5、 为真实掌握工程投资状况，凡符合进度申报的工程必须按月申报进度，对申报进度迟于三个月的，将提出警告，进度申报滞后半年以上的，每滞后一个月，核减相应进度5%，不报进度不付款。 第四条 监理单位审核1、 监理单位根据验收合格的工程量进184、行工程进度审核。对于土建工程，监理单位要求施工单位将工程造价按照施工顺序和施工工艺拆分到每个自然层或分部分项；对于安装工程,根据施工顺序和施工工艺按分部分项或系统进行造价划分；对于室外配套工程可根据具体情况分区，按施工顺序进行拆分。最终均能用形象表述工程进度款或工程量。2、 监理单位应将审定工程进度款控制在施工合同规定范围内。3、 监理单位按形象进度审核工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表、工程进度付款申报表，并根据审核结果和施工合同付款规定编制工程进度付款计划表经现场监理工程师、造价工程师、总监审核会签后加盖单位公章于28日前报到工程部。第五条 工程部1、 工程部主管工程师初审经监185、理单位审核的工程进度申报表、工程进度计划表、工程割算申报表。检查变更单和经济签证的有效性，检查工程进度和工程量割算中有无超报、虚报及不合格项目等，初步审核合格的工程进度及相应合格的工程量及割算资料。（二天内）2、 工程部经理审核以上工程进度和割算资料，次月1日前转以下部门复核。（一天内）第六条 复核、稽核、审定： 1、 预算部经理复核以上资料。（半天内）2、 监察部稽核以上资料。（半天内）3、 分管副总经理审定，工程进度及割算资料通过监察部转发工程部。（一天内）4、 工程部将批准的工程进度申报表及计划表于次月3日前分发给预算部、施工单位、监理单位各一份。5、 工程部于次月3日前将工程割算资料转186、到预算部。第三章 工程进度割算审核控制程序第七条 预算部1、 预算部接收有关批准的工程进度及割算资料，并复核是否满足进度割算要求，如不满足要求及时反馈工程部。（一天内）2、 预算部主管造价师根据批准的工程进度和有关割算资料计算出相关工程量，并按照施工合同约定进行工程割算。（三天内）3、 预算部经理对工程进度割算结果进行审核。（二天内）4、 工程部经理对工程进度割算结果进行复核。（一天内）5、 财务部经理对工程进度割算结果进行复核。（一天内）6、 监察部对工程进度割算结果进行稽核。（一天内）7、 分管副总经理对工程进度割算结果进行审定。（一天内）8、 总经理批准，工程割算资料通过监察部转发预算部187、。（一天内）9、 预算部将批准的工程割算结果及工程进度付款申报表于次月15日前转到工程部。第四章 工程进度款支付数额确认及支付控制程序第八条 工程进度款支付数额确认1、 采购部主管工程师对甲供材金额核实统计，经采购部经理审核后于每月15日前转交工程部。2、 工程部主管工程师对施工单位的超欠支付、奖罚情况进行核实，由工程部主管工程师根据批准的进度割算及合同约定汇总计算出实际工程进度款支付金额及甲供材金额并填写工程进度付款审核流程表。（二天内）2、 工程部经理对付款金额进行审核。（一天内）3.、 采购部经理对甲供材金款复核。（一天内）4、 预算部经理对付款金额进行审核。（一天内）5、 财务部成本会188、计根据合同付款条款核算本次应付款数，并统计出至本次结算时甲方对施工单位的累计付款数。（一天内）6、 财务部经理对成本会计的统计结果进行审核。（半天内）7、 监察部对以上工作进行稽核。（半天内）8、 分管副总经理审定。（一天内）9、 总经理批准，工程进度付款审核流程表通过监察部转发财务部。（一天内）10、财务部将批准的本次应付款金额于次月23日前转工程部、预算部各一份。第九条 工程进度款的支付1、 根据批准的本次应付款金额，工程部通知施工单位开具相应金额发票。2、 财务部经理对发票进行审核，无问题财务部办理支付。（办理时间次月25日至30日，休息日除外）3、 逾期后原则上不再办理工程款支付，延至189、下一付款办理时间，特殊情况经请示分管副总经理批准后支付。4、 财务部付款办理完毕后，付款情况在监察部备案。第十条 特殊情况下工程进度款的支付程序1、特殊情况是指总经理出差，授权分管副总经理审批；工地急等材料进场施 工，而完成审批程序后付款会造成较大的工期、经济损失；重要节假日工人工资支付等情况。 2、工程部提出申请，预算部、财务部复核同意，分管副总经理审批，额度不允许超出30万元整。第五章 工程进度款付款计划审核控制程序第十一条 工程进度款付款计划审核1、 预算部根据批准的工程进度计划表编制下月资金计划，于每月15日前将工程 进度款付款计划报至财务部，。2、 财务部根据月度资金平衡，对预算部的190、工程进度款付款计划提出调整意见，在每月20日的月度生产资金计划会议上进行确定，经总经理批准后，于每月25日前财务部将批准的付款计划转工程部、预算部、监察部。第六章 附 则第十二条 本办法由公司监察部负责解释。第十三条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十四条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程进度审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位名称承包范围计划完成工程进度实际完成工程进度主办（主管工程师）签名：审核（工程部经理）签名：意见：复核（预算部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见： 签名：审定（分管副总经理）意见：签名： 注：说明空间不够可另附191、页工程进度割算审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位名称承包范围计划完成工程进度已审定工程进度本期割算值累计完成割算值主办（造价师）签名：审核（预算部经理）签名：意见：复核（工程部经理）签名：复核（财务部经理）签名：意见：意见：复核（ ）签名：稽核（监察部） 签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见： 签名：批准（总经理）意见： 签名：注：说明空间不够可另附页工程进度付款审核流程表 编号： 日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位名称承包范围已审定工程进度本期已审定工程割算值合同付款比 例累计已审定工程割算值按合同应付款本次应扣款甲供材奖 罚合 计主 办（主管工程师）192、审核（工程部经理）付款核计累计应付款累计已付款本次应付款主办（成本会计）审核（财务部经理）复核（采购部经理）签名：复核（预算部经理）签名：意见：意见：复核（ ）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：注：本表说明空间不够可另附页 年付款台帐(竣工项目工程款)单位:万元建设项目单项工程施工单位付款年付款月付款日工程款工程款抵房款代付款工程款抵商混款暂扣未换票商混款特批款商混款合 计备 注 年审计费支付台帐单位:万元序号项目名称单项工程审计单位付款年付款月付款日支付金额备注 年设计费支付台帐单位:万元序号项目名称单项工程合同金额设计单位付款193、年付款月付款日付款金额备 注工程价款结算申报表建设单位名称： 承包单位名称： 单位：万元 日期： 年 月 日 单位工程项目名称合同预算本月应收款至本月应收款累计应抵扣款项合计扣质保金备料款甲供料各种往来款本月实收款至本月实收工程款累计说明监理单位： 建设单位： 工程部： 采购部： 财务部： 监察部： 分管副总经理：说明：1.本表由监理单位在月终结算工程价款时填列； 2.应收工程款根据已完工程数报列； 3.此表一式四份，建设单位两份、监理单位、承包单位各一份；4.每月25日前报建设单位。 年 月份工程款支付安排计划 单位: 万元 日期: 年 月 日序号工程项目 名称施工单位合同价监理单位建设单位194、工程款支付情况拟安排资金备 注当月完成产值建议支付资金应付工程款已付工程款欠付工程款经办人: 部门经理: 分管领导: 工程竣工决算审核管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司成本核算,降低工程建设成本,提高经济效益,理顺工程决算工作管理程序,结合公司实际情况，制定本办法。第二条 工程决算管理是公司经营管理工作中的一个重要环节,本办法所涉及到的部门和个人必须严格按照各自的管理范围和管理职责实施各项工作,将工程成本降低到最低限度。第三条 本办法适用于公司内部的工程成本管理工作。第二章 工程竣工决算审核工作的原则第四条 有据可依。依照法律法规及公司的有关规定，加强基本建设管理，杜绝不合理的费用支出，195、提高经济效益。第五条 公正客观。工程决算审核管理人员要坚持原则，忠于职守，客观公正，廉洁自律，不得与施工单位串通损害公司的利益。第六条 审核人员工作时态度应力求亲切，切忌凌傲或偏私。第三章 工程竣工决算审核的条件和结算资料的内容第七条 工程决算审核的条件1、 单项工程竣工验收合格；2、 竣工图绘制完毕并经总监理工程师、工程部经理审核通过。第八条 工程决算资料的内容1、 单项工程竣工验收报告；2、 单项工程竣工图；3、 施工现场签证单和会议纪要原件；4、 材料认价单和调拨单原件；5、 工程施工合同；6、 招投标文件及工程决算书。第四章 工程竣工决算审核程序第九条 委托工程竣工决算审核程序1、 工196、程竣工验收合格后28天内，施工单位将整套工程决算资料报送监理公司，由项目监理工程师负责对所报资料（主要指施工现场签证单、变更单和会议纪要、甩项项目清单）的完整性及正确性进行审查；2、 经审核无误的工程决算资料由监理公司盖章签字后报送工程部进行审核；3、 工程决算资料经工程部审核签字后，按程序送技术部复核、监察部稽核、分管副总经理审定，报总经理批准后转发监察部；4、 监察部将批准的工程决算资料交付给预算部；5、 预算部委托工程造价咨询单位出具初步审核报告（在提交初步审核报告前工程造价咨询单位不得与施工单位私下进行联系）；6、 预算部负责审核过程的配合、解释、协调和监督工作，并对审核初稿进行审核；197、7、 审核报告由施工单位认可签章，施工单位对审核报告提出异议的由预算部安排施工单位与工程造价咨询单位再次进行对帐；若对帐后对审核报告提出更改，工程造价咨询单位书面提出更改理由；8、 预算部造价师核对无误后签字，经预算部经理审核后，财务部复核、监察部稽核，分管副总经理审定，报总经理批准。第十条 自审工程决算审核程序1、 施工单位在工程竣工验收合格后的28天内向工程监理单位报送一套完整的决算资料；2、 监理单位在收到施工单位报送资料后，由项目监理工程师和造价工程师完成初审，初审的重点是决算资料的正确性和完整性并提供甩项项目清单。审核完毕后在决算审核表中填写审核意见，连同施工单位决算资料报送工程部；198、3、 工程部对决算资料进行确认、审核；4、 工程决算资料经工程部审核签字后，按程序送技术部复核、监察部稽核、分管副总经理审定，报总经理批准后转发监察部；5、 监察部将批准的工程决算资料交付给预算部；6、 由预算部按照决算资料进行工程量审核；按照合同约定的定额、取费标准及有关规定审核定额子目和取费；7、 预算部填写“工程决算审定单”，在取得施工单位的认定后，经工程部复核、财务部复核、监察部稽核、分管副总经理审定、总经理批准。第十一条 工程竣工后施工单位应及时报送竣工资料，每拖延一个月，核减工程总价1%。第十二条 技术部、工程部5日内完成对工程决算审核报告或工程决算审定单复核。第十三条 分管领导在199、审批当中，对有异议的决算退回预算部重新审核。第十四条 委托工程决算审核报告在总经理批准后交由工程造价咨询单位在审核报告上签章。第十五条 扣款项目在决算封面上注明扣款单位名称及金额转入财务部。第五章 工程决算资料的管理第十六条 工程决算审核报告一式六份，分别送公司财务部、监察部存档一份，预算部、工程部各留存一份，工程造价咨询单位、施工单位各一份。第十七条 预算部专册进行决算资料的收发登记。第六章 其 它第十八条 预算部是公司成本控制中心，应根据决算中发现的问题定期提出成本控制的建议，对变更和签证较大的工程项目进行定性和定量分析。对于具备成本分析条件的单项工程应在结算定案一周内填制建安成本分析表。200、第十九条 因历史遗留问题施工单位在工程竣工后长期（一年以上）不报竣工决算的，预算部应在公开发行报刊上发布公告，通知施工单位限期报送竣工资料，限期不报的，预算部对未报部分按0值处理并纳入决算。第七章 附 则第二十条 本办法由公司监察部负责解释。第二十一条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十二条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。工程扣款明细台帐序号时间扣款项目扣款原因扣款应付单位扣款金额结算单编号备注 制 表 ：委托、自审决算台帐文件编号项目名称施工单位送审价审定价核增额核减额其中劳保审核人审核单位备注制 表： 工程竣工决算审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称开、201、竣工时间施工单位施工合同编号审计单位审计合同编号审计结果建筑面积（m）工程原报决算值（元）工程审定决算值（元）净审减（-）值（元）其中：审增值（元）单位造价主办（主管造价师）签名:审核（预算部经理）签名:意见：复核（工程部经理）签名：复核（技术部经理）签名：意见：意见：复核（财务部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见:意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见： 签名：工程竣工决算审计核定表编号： 日期： 年 月 日工程名称开、竣工时间施工单位施工合同编号审计单位审计合同编号审计结果建筑面积（m）工程原报决算值（元）工程审定决算值（元）净审减（-）值（元）其中：审增值（元）单位造202、价备 注：建设单位施工单位审计单位公 章：经办人：年 月 日公 章：经办人：年 月 日公 章：经办人年 月 日注：本表盖章后生效工程决算付款审核流程表编号： 日期： 年 月 日工程名称工程编号施工单位名称承包范围决 算 值应 扣 款甲供材奖罚水电费其他主办（主管造价师）审核（预算部经理）付款比例付款金额累 计已付款比例累 计应付款比例本 次应付款比例余 额累 计 已付款累 计 应付款本 次 应付款余 额主办（主管会计）审核（财务部经理）复核（技术部经理）签名：复核（工程部经理）签名：意见：复核（采购部经理）签名：稽核（监察部）签名：意见：意见：审定（分管副总经理）意见：签名：批准（总经理）意见203、：签名：注：本表说明空间不够可另附页工程竣工验收及移交管理办法第一章 验收的基本程序第一条 工程验收应遵循三方验收的基本程序，即施工单位自验，监理单位初验、建设单位复验。第二章 竣工验收应具备的条件第二条 建设工程竣工验收应当具备下列条件1、 完成建设工程设计图纸和合同约定的各项内容；2、 有完整的技术档案和施工管理资料；3、 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；4、 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；5、 有施工单位签署的工程保修书和使用说明书。第三章 工程的竣工验收第三条 单位工程竣工验收1、 根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位施工的单位工204、程（如高压供电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警工程、电梯工程等）在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收、同时提交全套的竣工验收资料一式三份。2、 监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理公司将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程质量评价报告、监理质量检验报告等一式三份提交工程部，申请工程正式验收。3、 工程部在接到验收申请的14日内，完成对施工单位竣工报205、告和资料的复查和对监理单位报送的监理质量评价报告、质量检验资料的审查；工程部组织技术部、监察部、设计单位、监理单位、施工单位、物业公司进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷问题书面汇总，通知施工单位限期整改完毕。经复查合格后，书面正式签署由监理单位签发的工程竣工验收移交单一式三份。单位工程进入缺陷责任期。第四条 单项工程竣工验收1、 单项工程（或分期建设的工程项目）所包含的所有单位工程均竣工验收完毕后方具备单项工程竣工验收的条件。2、 根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单项工程（或分期建设的工程项目）应在完成竣工验收后移交物业公司管理。3、 单项工程（或分期建设的工程项目206、）在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时提交全套的竣工验收资料一式三份。4、 监理单位应在收到施工单位验收申请后的14日内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理公司将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料及清单和监理单位工程质量评价报告、监理质量检验报告等一式三份提交工程部，申请工程正式验收。5、 工程部在接到验收申请的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料进行复查和对监理单位报送的监理质量评价报告、质量检验资料的审查。207、工程部组织技术部、监察部、设计单位、监理单位、施工单位、物业公司进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷问题书面汇总，通知施工单位限期整改完毕。经复查合格后，书面正式签署由监理单位签发的工程竣工验收移交单一式三份。单项工程进入缺陷责任期。6、 单项工程竣工验收后14天内，由工程部向政府质量监督部门申请验收。7、 竣工验收后的14天内，由工程部按照建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法向政府质量监督部门备案。8、 单项工程通过竣工验收并正式办理移交前，由施工单位负责对完工工程的保护和维护。第五条 建设项目或分期建设项目的综合验收：工程项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由208、工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位竣工验收报告后，按照建设项目综合验收管理办法的规定组织项目的综合验收。第四章 工程移交第六条 建设项目移交验收应具备的条件1、 单体已竣工并经质监站、消防等有关部门验收合格；2、 正式给排水、电、天然气、有线电视、暖气已接通，电话具备装机条件；3、 单体竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图；4、 室外围墙完成，形成封闭环境。第七条 建设项目移交验收工作程序1、 工程部为项目移交验收工作的牵头部门；2、 工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工综合验收后的30天内完成向物业公司的移交。工程部应在拟定的移交验收日期前7天209、以书面方式通知移交验收相关单位，并将移交验收应提供的资料提交物业公司；3、 移交验收应提供的资料1） 单项工程移交单；2） 房屋移交单；3） 竣工验收报告及相关质量检查资料一套（交物业公司）；4） 竣工图纸一份（交物业公司）；5） 房屋钥匙。4、 移交验收的程序：1） 工程部与物业公司根据单项工程移交单、房屋移交单逐项检查核对；2） 验收检查后对存在的质量缺陷提出书面验收整改意见；3） 工程部安排施工单位在14天内完成整改工作；4） 整改完成后经物业公司复查合格，参加验收人员在单项工程移交单、房屋移交单上签字，物业公司将一份移交单返回监察部签收，移交工作完成；11）验收时间：根据工程规模确定验210、收周期，原则上1-7天完成验收工作。第八条 工程的提前移交：根据公司确定的计划，部分单位工程需延期竣工的（如天然气工程、智能化工程等，依公司确定的进度计划而定），工程项目可在竣工验收后先期移交物业公司，移交程序同前。剩余工程在竣工并通过综合验收后按上述程序一并完成验收和移交。第五章 保修期内维修第九条 工程移交物业后，保修期内发生质量问题，由物业公司提出维修申请经工程部签字确认后安排维修，维修费用从工程质保金中出。物业公司负责对保修期内的维修进行记录，并作为对工程质量的考评依据。保修期内维修率=发生维修的次数/（房屋总套数+公用设备设施总件数）。公用设备设施指：电梯、消防、给排水系统、天然气系211、统、供配电系统、供暖系统等，以物业公司设施设备台帐为准。第六章 附 则第十条 本办法由公司监察部负责解释。第十一条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十二条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。房屋、设备验收移交单工程项目名称工程简要内容开竣工日期移交日期接受意见：施工单位：（盖章）年 月 日监理单位：（盖章）年 月 日工程部：（盖章）年 月 日物业公司：（盖章）年 月 日单项工程竣工验收单 编号：工程项目名称建筑面积工程简要内容工程造价建筑面积合同或委托单编号开工日期竣工日期竣工验收日 期验收单位（参加人签名）施工单位监理公司建设单位移交单位验收意见施工单位监理单位工程部技212、术部负责人年 月 日负责人 年 月 日负责人 年 月 日负责人 年 月 日建设项目综合验收管理办法第一条 为规范公司建设项目综合验收工作，根据政府相关法规和公司实际情况，制定本办法。第二条 公司建设项目综合验收由开发部负责牵头，安排验收计划，报规划、建设、环保、市政等政府部门，由规划、建设、环保、市政等政府部门召集组织公司建设项目的综合验收工作。第三条 公司所有新建、改建、扩建的大型建设项目、住宅小区市政配套管理设施以及建筑面积在3000平方米（含3000平方米）以上或总投资在300万元（含300万元）以上的建设项目均应进行综合验收。第四条 综合验收应具备的条件：1、 建设项目综合验收申请报告213、和规划建审报批手续完备，竣工资料齐全。2、 单体工程通过公司房屋移交管理办法，验收合格。3、 建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合设计要求、具备使用功能。主要内容包括：1） 道路（含路灯照明设施等）；2） 建筑环境及周边绿化、美化设施；3） 雕塑及建筑小品；4） 供电、供暖、供气、供水、排水（雨、污水）等设施；5） 环卫设施；6） 商业服务设施；7） 停车场（含机动车、自行车）；8） 安全（监控、门卫、防盗、报警等）和消防设施；9） 围墙、门房、护栏等；10）有线电视、电话设施。第五条 建设项目综合验收工作程序：1、 建设项目在规划建审报批的同时，由开发部进行项目综合验收登记；2、 建214、设项目全面竣工之后，准备综合验收前，工程部将该项目的总平面图、道路、供电、供暖、供气、供水、排水、安全和消防、有线电视电话设施的竣工资料准备齐全；3、 竣工资料齐全后，由工程部组织公司相关部门（即技术部、监察部、物业公司）先进行预验。对存在的主要问题提出意见，制定完善时间表，待问题整改后，以正式文件向规划、建设、环保、市政等政府部门提交综合验收申请报告，并附带立项审批计划、总平面图、道路 、供电、供暖、供气、供水、排水、安全和消防、有线电视电话设施的竣工资料，由规划、建设、环保、市政等政府部门组织安排对建设项目进行综合验收；4、 正式验收时，工程部出具建设项目综合验收汇报材料，包括项目概况、开215、竣工日期、质量等级、综合验收所做的配套工作等，各验收职能部门分别填写建设项目综合验收表，签署意见。规划、建设、环保、市政等政府部门组织验收职能部门、设计单位等，采取现场办公方式听取建设单位和施工单位汇报，查阅资料，并以经批准的总图布置和有关规范、规定为依据进行综合考评。各验收职能部门对职能范围内的考评内容逐项核对验收，并对验收意见签字，如存在不完善之处，将有针对性地进行单项复验；5、 项目综合验收通过后，规划、建设、环保、市政等政府部门出具建设项目综合验收审批表，经规划、建设、环保、市政等政府部门批准后，送项目所在地建委换发建设项目综合验收合格证书；6、 有关综合验收资料归档监察部。第六条 在216、建项目和已竣工但尚未交付使用的，参照本办法进行综合验收。不具备验收条件的项目不得进行综合验收。第七条 综合验收有关手续由开发部负责办理。第八条 本办法由公司监察部负责解释。第九条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第十条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。建设项目综合验收单编号： 日期： 年 月 日建设单位项目名称建设地址用地面积建筑面积投资（万元）联系人电 话验收单位验收人签名原审批意见验收意见建设单位意见施工单位意见工程技术资料管理办法第一章 总 则第一条 为确保建设工程技术资料档案管理的科学性、完整性、真实性和准确性，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法根据档案217、管理有关制度和工程技术档案的有关规定编制，适用于公司的档案管理工作。第三条 监察部负责公司全部工程技术资料及政府审批、验收意见（证、文、图）的汇总、整理和保存（有电子版的资料同时保存电子版）。监察部员工应严格按本办法要求及时督促、检查和归整上述资料。第二章 工程技术资料档案的内容第四条 施工单位竣工资料(具体内容见附件)1、 质量保证资料；2、 分部分项评定（观感质量评定）资料；3、 施工技术资料、施工管理资料；4、 竣工报告及验收文件；5、 竣工图；6、 施工组织设计。第五条 工程监理单位监理资料1、 监理月报(包括各阶段性检查记录)；2、 工程开、停、复工令；3、 工程进度总计划、月计划审218、批文件；4、 施工组织设计审核意见；5、 工作联系单；6、 监理日志；7、 工程竣工验收质量评估报告及评定表；8、 工程项目施工例会纪要；9、 应业主要求提供的其它专题报告；10、工程质量检测报告；11、材料、设备进场质量检测报告。第六条 技术部管理资料1、 施工图纸；2、 设计变更；3、 扩初设计图及文本；4、 工程勘察报告；5、 地基(桩基)检测报告；6、 勘察合同、设计合同、施工合同、协议、委托书等；7、 单项工程设计、施工、监理单位选定评审表；8、 工程技术资料发文记录；9、 技术部的专题报告；10、季度质量、安全大检查通报及其反馈整改意见；11、新工艺实施、新材料使用、新结构试验、文219、明现场、安全施工、施工全貌的照片及音像资料等。第七条 工程部管理资料1、 单项工程竣工验收证书；2、 工程项目综合验收资料；3、 与各部门、监理单位、施工单位的工作联系单；4、 经济签证。第八条 预算部管理资料1、 进度割算资料；2、 工程决算资料；3、 施工图预算资料；4、 工程概算资料。第九条 采购部管理资料1、 月材料供应计划审批文件； 2、 材料采购台帐。第十条 开发部管理资料3、 工程报建报审资料；4、 工程验收资料。第三章 工程技术资料编制要求第十一条 工程技术资料严格按照国家建设工程技术资料整编评定统一规定进行编制并及时归档。第十二条 要求1、 施工单位资料由施工单位按以上规定编220、制，监理单位定期检查施工资料的质量，按标准验收；2、 监理资料严格监理规范的要求编制；3、 技术部、工程部、预算部、采购部、开发部管理资料按相关规范、规定的要求编制。第四章 工程技术资料的存档管理第十三条 施工单位竣工资料：施工技术资料、管理资料、开（竣）工报告及验收文件等，应经监理公司审查、工程部主管工程师初审，工程部经理审核签字认可后交监察部资料管理员复核后存档。第十四条 全套监理资料应在工程竣工验收前，由监理单位完整报送工程部，经主管工程师初审，工程部经理审核后交监察部资料管理员存档。第十五条 资料存档1、 施工图、变更资料按规定流程审核，设计单位变更盖章，由技术部资料员按程序发文，交监221、察部归档；2、 工程勘察报告、地基（桩基）检测报告等资料，经设计主管初审，技术部经理审核，由技术部资料员分发相关单位及部门，交监察部归档；3、 工程设计、施工、监理单位选定评审表，委托单、工程各类合同，工作联系单等资料按规定的程序审批后由技术部资料员发文，交监察部归档；4、 政府行政主管部门审批的各项资料（如消防、环保、综合验收、报建等）和证书等，资料原件移交监察部存档，开发部存留复印件备查；5、 所有归档资料按公司档案规定统一编号，按项目分类管理；6、 所有归档资料必须签、章齐全；7、 所有归档资料一律使用碳素笔书写；8、 监察部对各类资料管理的及时性、完整性负责。第十六条 资料发放1、 技222、术资料的编号按档案管理办法的有关规定执行。2、 技术资料的发放：各种技术资料，在监察部统一编号，经监察部资料员校核、监察部经理或分管副总经理审核后，由资料员盖章下发。资料员应建立相关的文件资料发文薄，并做好记录。3、 文件的签收：所有外来文件, 由监察部资料员统一签收并填写外来文件处理单,经监察部经理校核，分管副总经理审核后，下发相关主管人员处理,并将处理结果按期反馈主管领导，登记备查。第十七条 施工图加晒、复印：需要加晒、复印施工图时，由使用人提出申请，经部门经理签字认可，分管副总经理审核后，由监察部资料员办理。第十八条 资料借阅制度：公司资料是内部管理资料，原则上不外借。如确因工作需要，需223、经分管副总经理审批同意方可外借，监察部资料员负责按借阅期要求催促借阅人归还。第五章 竣工资料的报送与审查第十九条 竣工资料的审查1、 工程各阶段，由工程部经理负责监督监理公司按月、季审查施工资料、质保资料、管理资料,不合格的资料控制在施工阶段。2、 所有分包工程的技术资料必须统一归入总包单位工程竣工资料中，一并装订成册。3、 施工单位在竣工验收前，公司依相关规定要求进行审核，并提出审核意见。施工单位在规定期限内对审核意见中提出问题进行改正。4、 施工单位将整改后的资料报送质监站，申请竣工验收；监理单位提供相应监理资料。第二十条 竣工资料的报送1、 工程竣工验收后一个月内，施工单位将竣工资料报送224、市城建档案馆一套，监察部二套（含物业公司一套）存档。2、 施工单位凭政府主管部门开据的竣工资料报送的收件单据，进行结算。竣工资料未按要求及时归档，该工程将不予结算。第六章 附 则第二十一条 本办法由公司监察部负责解释。第二十二条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。第二十三条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。附 件：工程技术资料的内容一、质量保证资料建筑工程1、 钢材出厂合格证、钢材进厂试验报告；2、 焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证、焊工考试合格证；3、 水泥出厂合格证、水泥进厂试验报告；4、 砖出厂合格证、砖进厂试验报告；5、 防水材料合格证、材料进厂试验报告、防水工225、程质量检查验收记录；6、 构件合格证、抽检试验报告；7、 砼试块试验报告、统计分析评定；8、 砂浆试块试验报告、统计分析评定；9、 土壤试验、打（试）桩记录，人工地基及各种桩的检测报告，地基工程的总评价；10、地基验槽记录、隐蔽验收记录，沉降观测记录；11、结构吊装、基础工程、主体结构分部验收记录。建筑采暖、卫生与煤气工程1、 材料设备出厂合格证、批量抽检报告；2、 管道、设备强度、焊接检验和严密性试验记录，管道保温测试记录；排烟、排气测试记录；3、 系统清洗记录；4、 排水管灌水、通水、蓄水、通球试验记录，隐蔽工程验收记录；5、 锅炉烘、煮炉、设备试运转记录。建筑电气安装工程1、 主要电气设226、备、材料合格证，材料批量抽检试验报告；2、 电气设备试验、调整记录；3、 绝缘、接地电阻、相序测试记录、隐蔽验收记录。通风与空调工程1、 材料设备出厂合格证，批量抽检试验报告；2、 空调调试报告；3、 制冷管道试验记录，风管试验记录，管道保温测试记录。电梯安装工程1、 绝缘、接地电阻测试记录、隐蔽工程检查验收记录，自动控制测试记录，安全系统测试记录；2、 空、满、超载运行记录；3、 调整、试验记录。二、分部分项评定（观感质量评定）资料1、 分部分项评定资料是施工企业按规定对分项工程自检自评的最原始的数据资料，分部分项的划分及内容必须符合建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）规定227、，“分项工程质量检验评定表”必须按保证项目、基本项目及允许偏差项目认真填写。2、 施工现场的质量管理人员要负责自检自评资料的全面性、准确性，抽检方法及数量必须符合规定，计算方法及质量等级的评定必须严格按标准执行。3、 资料的整编应按分部工程划分组卷，工程质量应按分项、分部和单位工程的顺序进行检验评定,且必须按规定计算方法确定其质量等级。4、 分部分项评定所填制的表格，必须签章齐全，分级负责。5、 观感质量评定，应由三名以上持有省级建设管理部门颁发的观感员证的人员进行，方为有效。6、 观感质量评定必须使用统一用表，观感得分率必须按规定的方法进行计算。三、施工技术资料1、 施工技术资料是指企业为了228、保证工程质量而采取的技术措施、施工方法、新工艺、新材料及设计变更、图纸会审、工程质量事故、有关技术问题的会议纪要等，除本规定质量保证资料规定的25种以外的其它各种技术资料。2、 施工技术资料按下列主要内容收集整理汇编，亦可按实际情况予以增减：1） 施工技术交底记录（包括各分项工程的施工技术、措施办法、质量要求等）；2） 技术复核（即预检工程记录，包括建筑物定位轴线、标高、结构吊装检验、屋面找平层、坡度、泛水等技术复核记录）；3） 建筑工程隐蔽验收记录；4） 建筑定、验线证明书；5） 建筑物定位记录；6） 高程引测记录；7） 工程测量定位放线成果报告；8） 设计变更通知单；9） 冬、雨期施工技术229、措施；10）构件冬期施工测温记录；11）地基与基础及其它分部工程特殊处理记录；12）墓、坑、穴、井等处理记录；13）混凝土工程施工记录；14）预应力钢筋冷拉、张拉、放张及灌浆记录；15）工程质量事故，机械设备事故报告；16）预应力钢筋物理及化学性检验报告；17）图纸会审纪要；18）材料代用证；19）各类配合比设计通知单；20）砂浆、砼计量台帐；21）重要结构部位技术交底记录；22）烟道试烟记录；23）工程普探报告（附普探平面图及文字说明）；24）工程地质勘察报告；25）粗细骨料含泥量、含水量、坚固性、有害物质含量及颗粒级配试验报告；26）一般性工程质量问题查处记录；27）地基处理方案（附方案及230、图纸）；28）甩项工程证明；29）工程保修、回访记录；30）建筑装饰材料合格证、抽检结果证明。四、施工管理资料1、 建设项目开、竣工报告；2、 工程竣工验收证明书；3、 建设项目定点批文；4、 建设项目规划许可证（审批表）；5、 建设项目投资许可证；6、 建设项目用地批文；7、 施工许可证；8、 施工（营业）执照；9、 施工合同；10、施工方案或施工组织设计；11、质量监督申报表，工程监理委托书；12、建筑工程中标通知书；13、施工测温记录及天气情况记录；14、质量检测计量器具配备一览表；15、主要预制配件加工计划表；16、管理类各种文件、通知等；17、施工日志；18、工序交接检查记录；19、231、安全检查记录；20、预决算书。五、竣 工 图1、 竣工图由施工企业负责整编，图纸应按折叠规定装订成册。2、 施工中没有变更的图纸，仅加盖标准“竣工图”标志印章，变更不太多的图纸，可将变更部分绘制在蓝图上。3、 设计图中平面变更、结构重大变更、设备管线系统改变、增补设计等，应以设计单位绘制的图纸为准。4、 在原蓝图上增绘的图面及文字说明，应用黑色绘图墨水绘制书写，不得使用铅笔或普通型的园珠笔。设计变更通知单发放记录工程名称： 编号：时间单位（部门）项目名称文别份数内容摘要签名单项工程资料台帐工程名称： 编号：序号内容页数存放位置备 注 工程报建审批记录工程名称： 编号：序号证件名称、内容和批号份232、数备注1234567891011121314151617181920工程竣工资料清单工程名称： 编号：序号文件名称份数备注123456789101112131415161718192021222324252627282930工程经济签证记录工程名称： 工程编号：时间文件编号项目名称收文单位监理单位签名备注施工图发放记录工程名称： 工程编号： 时间单位项目名称文别份数内容摘要签名施工图内审流程设计院技术部工程部、预算部、技术部评审技术部汇总按流程审批技术部 施工图外审流程施工图审批中心技术部设计院技术部 变更发放程序设计院设计变更技术部签字盖章监理公司工程部施工单位施工图发放程序设计院技术部工程部监理公司施工单位