1、房地产开发公司建设工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录总 则3第一章 组织机构3一、 岗位设置原则3二、 组织机构31 公司总工程师办公室的编制32项目工程部编制43 总工办组织机构图4第二章 部门职能5一、总工办职能：5二、工程预算部职责68、计算工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标。611、完成公司领导交办的其他工作。6三、项目工程部职责68、组织工程主体验收、竣工验收。711、负责现场楼号的定位、标高确定。713、负责现场地块的“三通一平”等工作。7第三章 职位说明书8一、 总工办主任852、完成公司领导交办的其他任务。9二、工程核算部经理910、为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。10三、工程预算员职责108、协助财务进行成本核算，以及配合财务完成其他工作。1211、在岗一天力争成本最低，利益最大。12四、 项目工程部经理122、配合总工办做好工程前期运作及招标、评标工作。138、办理、参加各单项工程的检查验收及分部分项评定工作。13五、 土建工程师（栋号土建负责人）1310、完成领导交办的其他工作；15六、 安装工程师（栋号安装负责人）156、协助项目工程部经理办理专业范围报批报建等配套手续；1611、完成领导交办的其他工作；17七、工程项目档案、资料管理员13、75、负责相关工程资料的归档，做好工程资料的日常管理工作。18第四章 总工办及项目工程部工作制度18一、 总工办工作计划管理规定18二、 项目工程部工作计划管理规定191. 项目施工进度控制计划管理192. 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划、甲供材料进场计划的管理203. 质量目标管理20三、资料与文件管理规定236. 工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；24四、 工程项目文件资料的签收传递规定244. 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；24五、 图纸会审，技术交底制度24五、 工程现场管理规定255. 针对检查结果及时以书面形式告知监理、各专业施工单4、位；25六、 工作日志、月报制度26七、 设计变更制度27八、 签证管理制度28九、 工程款支付程序29第五章 附件表格29总 则为了使房地产开发有限公司的工程项目管理规范化、标准化、程序化、科学化、精细化，结合公司的发展和工程项目的实际情况，特制定以下工程项目管理制度，以便更好地对工程项目进行更系统的管理和掌控。第一章 组织机构一、 岗位设置原则 工程管理部岗位调设置依据以下原则：（1）精干高效的原则；（2）灵活弹性、相对稳定的原则；（3）从实际出发因事设岗的原则。二、 组织机构1 公司总工程师办公室的编制 公司总工程师办公室（以下简称总工办）是公司所有工程项目的组织协调机构，也是公司所辖工5、程项目管理部的管理机构。 根据公司总体要求及总工办机构设置原则，总工办人员编制由总工程师、总工办主任、土建工程师、安装工程师、资料管理员组成。 2项目工程部编制 现场项目工程部直接接受公司总工办的领导，并对其负责。项目工程部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目工程部经理1名，土建工程师若干名，安装工程师若干名。 本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增减进行人员的增减调配，并明确其职责。每新开发一个项目，现场项目工程部按上述编制和原则进行设置。 项目竣工移交后项目工程管理部随之撤消，根据公司开发项目工程规模的实际情况和项目人员的表现情况进行岗位重新调整安排，届时以6、书面形式向各部门通报。3 总工办组织机构图项目工程部工程预算部总工办第二章 部门职能 一、总工办职能：1 配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析；2 负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目工程部，为施工单位创造开工所需条件，保证工程按时开工。3 配合公司完成对施工总承包单位、施工分包单位、监理单位等合作单位的招标工作，及随后的合同谈判及草拟；4 负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理；5 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程项目实行质量监督和技术管理；不定期对各个工程项目进行巡查、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检查监理公司的工7、作；6 组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。7 协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。 二、工程预算部职责1、负责项目的预算、决算及工程统计、核算工作，对工程成本进行控制，以及对招投标工作履行标底测定管理职责。2、协助副总经理做好合同、预算与材料、设备物资供应等有关工作。3、根据项目的设计图纸，对项目的建设成本进行预算，为项目的成本控制提供依据。4、对项目工程建设进行预决算，对工程承建单位提交的各种结算成果进行审核，为公司对项目进行监督管理和成本核算进行把关。5、负责项目的最终决算，并及时向公司有关部门提供决算报告，8、负责项目竣工决算资料的完善。6、根据公司标准工作程序，结合工程实及所在地，按照合同规定，审核施工单位的付款申请，审核和控制工程进度款的支付。7、按照合同文件规定，审核承包商合同范围内的增减工程量，严格控制施工单位提交的合同外的各项索赔。8、计算工程的实际面积、各项工程量及其他技术经济指标。9、与监理单位、集团公司其他部门、造价认证单位及上级主管部门处理好关系，做好相互间工作上的支持和配合。10、配合公司及其他部门解决工程项目实施过程中发生的有关经济问题。11、完成公司领导交办的其他工作。三、项目工程部职责1、认真贯彻执行上级管理部门关于工程质量管理的规章制度，建立健全质量管理体系，健全工程质量9、管理的规章制度体系。2、参与项目方案制定，负责本项目的进度、质量、安全的管理。3、负责在建工程项目的质量巡查和抽查工作。4、负责组织施工项目图纸会审，同总工办沟通变更洽商事宜。办理项目工程各专业施工图、设计变更、洽商等工程文件的审批备案，并跟踪检查落实情况。5、监督监理公司工作情况，落实监理合同，审查监理细则、监理规划，抽查实施情况。6、审查施工组织设计和施工作业方案，参加工程监理例会，协调解决工程例会提出需协调解决的各种问题。7、按工程施工合同拨款，审核施工单位、监理公司的工程进度，编制资金计划。8、组织工程主体验收、竣工验收。9、检验材料品牌、质量，会同监理人员，核查进场材料是否符合设计合10、同要求。10、负责组织召开工程质量会议，分析研究质量管理中存在的问题，提出改进措施，并跟踪实施、检查。11、负责现场楼号的定位、标高确定。12、负责电梯、人防、消防、通风、外线及配套工程、园林绿化的管理以及上述单位与总包方之间的关系协调工作。13、负责现场地块的“三通一平”等工作。14、负责所管辖工程技术资料和其他工作资料的整理、归档工作，并在竣工后配合总工办向建设局进行档案移交。15、办理工程交接手续，配合物业公司做好工程的后期维修管理。16、做好工程日志，及时上报工程月报工作。17、完成领导交给的其他工作。第三章 职位说明书一、 总工办主任职位名称： 总工办主任， 所属部门：总工办直接领导11、：总工程师， 工作场所：办公室、施工现场职责概要：负责所有开发项目工程总体管理工作，做好质量、进度控制，做好参建各方主体关系的协调。负责总工办日常管理，接受公司总工程师的领导，配合总工工作。职位要求：1、要求熟悉房地产开发项目工作程序；熟悉相关法律法规。2、严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题。工作内容：1、主持总工办的日常行政和项目目标管理工作；保证总工办的工作顺利开展，督促各项目工程部按目标实施。2、参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审；协助前期工作的开展，确保工程按时开工。3、参与材料采购、施工总包、分包、监理及大型设备12、招标、评标工作，参与合同洽谈、起草及签订。4、对公司所辖项目建设质量、进度负责监督管理。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制。5、完成公司领导交办的其他任务。 二、工程核算部经理职位名称：工程预算部经理 所属部门 总工办直接领导：总工程师 工作场所：办公室 、施工现场职位概要：领导预算部为公司工程项目投资做把控，做好实施前概算、实施中核算、实施后决算，完成每个工程项目的投资成果总结。职位要求 做到每个核算结果求真务实、公平公正、科学客观、及时准确。工作内容：1、认真执行公司发展方针及公司的各项管理规章制度，建立健全工程预算工作的管理规章制度。2、主持预算部管理的全面工作，做13、好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程 3、负责配合策划、设计、采购、项目经理部、财务等部门和个人完成各项概算、预算、决算、人工单价分析、审核、方案测算及经济对比等工作。 4、负责审核工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，与有关部门共同负责在建工程的进度款的审批支付工作。 5、负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作，审核工程相关部门提供的材料认价资料。6、负责编制工程进度成本月报表，建设过程工程成本。 7、负责各单项分包工程的单价核定。 8、负责完成竣工结算审核或配合完成工程结算工作。 9、负14、责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议，从技术层面科学制定降低工程成本的合理化措施，为公司减少投资，达到利益最大化。 10、为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。 11、监督指导本部门员工的工作，负责本部门员工的内部培训工作。 12、负责协调处理业务范围内的各种外部关系。 13、完成直接上级委派的其他任务。 三、工程预算员职责职位名称：工程预算员 所属部门：工程核算部直接领导：工程核算部经理 工作场所：办公室、施工现场职位概要：按照工程核算部经理的工作安排完成各项工程的造价核算工作。职位要求：做到公平公正、求真务实、科学客观、及时准确。工作内容： 1、学习和贯彻执行国家及工15、程所在地的工程造价政策、相关条例规定、文件和定额标准。认真阅读理解施工图纸，参与图纸会审，收集整理并领会掌握与工程造价、工程预决算有关的技术资料和文件资料。 2、工程项目开工前必须熟悉图纸、现场以及工程所在地的相关工程造价政策文件、定额标准、市场材料价等情况。依据设计图纸、现场情况、及公司要求编制施工图预算并报公司，为公司领导决策提供依据。 3、参与编制施工招标文件、施工投标中的各项工作、与中标单位签订施工承包合同，掌握相关资料作出单价分析，供相关部门及领导参考。 4、充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，依据合同、形象进度申报表、变更签证和工程所在地造价文件及定额，负责审核施工16、单位报送的月施工形象进度和结算，及时完成审核工作，出具审核结果报相关项目负责人签字，并送达财务。 5、负责对自供材料量审核，根据施工工艺、规范以及实际情况做出合理准确的审核结果，及时递交采购部进行材料采购，确保工程施工顺利进行。 6、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比工作。 7、负责收集汇总所有与工程结算有关的设计变更、签证等资料，及时把造价增减数额和投资完成情况向领导反馈，为领导掌握项目投资动态和决策提供依据。 8、协助财务进行成本核算，以及配合财务完成其他工作。 917、建好单位工程预算、结算及进度款报表台账，按月及时报公司领导。 10、按公司制度要求做好工程各类合同及工程预决算保密工作。11、在岗一天力争成本最低，利益最大。四、 项目工程部经理职位名称 项目工程部经理 所属部门 总工办直接领导 总工办、总工程师，工作场所：现场职位概要：为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司总工办的领导；负责开发项目工程全面管理，做好质量、进度、投资、安全控制、合同管理及各方主体、内外部关系的协调，完成公司、总工办要求的工程项目管理目标。职位要求：要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规；能制定项目质量、进度、投资、安全控制计划，协调项目实18、施过程中各种问题。工作内容：1、认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2、配合总工办做好工程前期运作及招标、评标工作。3、作好项目质量、进度、投资、安全控制；严格执行与各单位签订的合同条款；控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款，严格进行合同管理。4、负责审核施工方的施工组织设计、施工方案，并加以督促落实，组织设计、施工及有关参建单位进行施工图纸会审和技术交底。5、严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严19、把隐蔽验收关，严把设计变更和签证关，督促工地施工安全文明管理。6、按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求。7、组织专业工程师对涉及工程建筑设备及材料进行现场检查验收，达到质量可靠，使用合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场。8、办理、参加各单项工程的检查验收及分部分项评定工作。9、配合上级主管部门工作，协调处理好周边关系、处理协调各参建单位之间的关系。10、完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。 五、 土建工程师（栋号土建负责人）职位名称：土建工程师,所属部门：项目工程部直20、接领导:项目工程部经理，工作场所：现场职位概要：负责开发工程土建专业的全过程管理，接受项目工程部经理的直接领导；职位要求：1、要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2、要求完成项目工程部制定的工程管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1、负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理、适用；2、参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；321、负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4、参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5、协助项目工程部经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到公司整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6、严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，严控不合格的材料在工程中使用或出现。对于新工艺、新技术、新型材料、规范规定图集等施工依据的变化要有所了解，紧随建筑市场的变化；722、协调专业施工单位与有关各方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保顺利完成工程项目栋号的整体目标。8、及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；参与进场材料、隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间向上级领导报告。9、配合物业、销售部门工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。10、完成领导交办的其他工作；六、 安装工程师（栋号安装负责人）职位名称：安装工程师，所属部门：项目工程部直接领导：项目工程部经理，工作场所：现场职位概要：负责工程项目的给排水、暖通、强电、弱电、空调专业等安装工程的全程管理，接受项目工程部经理的直接领导；23、职位要求：1、要求熟悉安装工程设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2、要求完成公司下达的工程管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容：1、负责给排水、暖通、强电、弱电等安装工程专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司总工办对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2、参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3、负责给排水、暖通、强电、弱电等安装工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整24、体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4、参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5、协助项目工程部经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6、协助项目工程部经理办理专业范围报批报建等配套手续；7、严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解给排水、暖通等安装工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变25、化；8、协调专业施工单位与有关各方的关系，作好与其他专业的配合工作，确顺利完成工程整体目标。9、及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；参与进场材料设备、隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间向上级领导报告。10、配合物业、销售部工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。11、完成领导交办的其他工作；七、工程项目档案、资料管理员职位名称：资料管理员，所属部门：总工办直接领导：总工办 ，工作场所：公司职位概要 ： 负责会议记录、接收、发放及保管工程管理部的书函文件、合同、招投标文件、设计图纸与设计变更，竣工验收等资料的收集、借26、阅和管理。职位要求： 认真严谨、工作有序、做到资料杂乱而存放不乱，资料不丢失。工作内容：1、认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，建立健全工程资料管理制度。2、在总工办的领导下，主要负责对公司文件、工程文件资料、图纸等进行收集、整理、筛分、建档、归档工作的管理。3、负责按工程进度同步收集、整理相关工程资料，对工程施工的相关的图纸，报验资料，设计变更等资料进行整理。4、负责整理好有关工程技术资料，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用，确保资料的真实性、完整性和有效性。5、负责相关工程资料的归档，做好工程资料的日常管理工作。6、贯彻执行公司文件和资料的有关管理办法，保证本单27、位、部门文件和资料管理有序。7、负责本单位、部门文件、各种图纸和资料的发放、回收、借阅、传阅工作，并及时传达及办理登记手续。8、建立健全文件和资料有效控制和各种记录，防止文件和资料损坏、丢失。加强资料检查和保护工作，定期检查，发现问题及时向领导汇报，采取有效措施，保证资料安全。9、有关部门、人员借阅图纸及工程资料，应报总经办主任同意。借阅公司规定的机密资料，须报总工程师同意，并登记相关借阅内容及时间，到期时及时催还，双方签名确认。10、负责工程资料的整理、分册、汇总和装订成册工作。11、协助配合本部门工作人员进行相关事务性工作。12、编制工程合同、标书，参与合同签订及招投标工作。13、完成领导28、交办的其他工作。第四章 总工办及项目工程部工作制度一、 总工办工作计划管理规定总工办是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全等协调、控制、指挥的权利和责任，总工办需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。二、 项目工程部工作计划管理规定项目工程部工作计划包括进度、质量、安全、投资控制等，根据公司的总体情况制定项目年度总进度计划、季度进度计划、月度进度计划。1. 项目施工进度控制计划管理11项目工程部根据项目发展计划及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺29、做法要求等，按照进度计划指引完成总施工进度控制计划的编制。将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。关键线路上的关键点可另行编制详细计划以便更好地组织和监控施工。1.2总施工进度控制计划的评审施工进度控制计划编制完成后，项目工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，以保证计划的可行性和严肃性。评审完以后应交总工办批准后发参建各方执行。13总施工进度控制计划的调整 除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工进度控制计划给予调整。若需要进行调整，也应作好相关的评审工作，并且经总工程师审批后才能执行，同时各30、分计划要作相应的调整。14施工进度控制计划执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。2. 样板确认计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划、甲供材料进场计划的管理21项目总施工进度控制计划审定后，项目工程管理部工程师根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、承建商进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料31、进场计划的编制工作，并分别抄送各相关部门等，以便各职能部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时间清单，敦促和协助职能部门完成相关的工作。3. 质量目标管理项目工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现各项管理目标。3.1事前控制：根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。根据工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理质量管理行为。根据合同要求，对施工单位的施工组织设计、施32、工方案中有关质量保证措施进行审核。 3.2过程监控测量及定位放线的监控：项目工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器对施工单位的定位放线情况进行严格校核复验。重要材料、设备的质量监控：必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理对于部分材料必须进行有见证跟踪送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格材料时，勒令其退货，若甲供材料对进度等造成影响，与公司一起向供应商索赔。对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：33、项目工程部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，项目工程部栋号负责人签字认可。当出现不合格时，项目工程部要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证。在需要进行中间验收的分项分部工程完工后，项目工程部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。3.3事后控制3.3.1对于重要分部分项工程，如防渗漏的有关工序，在完工后交工前要督促监理单位100全覆盖检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与34、物业、监理、施工单位联合检查。3.3.2对于质量问题投诉的维修要有记录和统计、分析。3.3.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报公司。4.1安全文明施工管理4.1.1在施工合同中对现场硬化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。4.1.2督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。对于存在的严重隐患要以整35、改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。4.1.3对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。5.1投资控制管理5.1.1严格控制工程签证，对不合理、虚假签证等坚决不予签认，并对责任人进行处罚，保证合理、正常签证。5.1.2根据公司付款程序,负责工程进度款的审核,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时严格按提前进入工程款的预控，仔细核对合同条款的执行情况，注意规避超付的风险。施工过程中及时收集有效的资料和证据，做好对违反合同的施工单位、供货商等单位进行理赔、反索赔和索赔工作。三、资料与文件管理规定1. 工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公36、司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。2. 公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位；3. 由总工办负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由总工办统一发放，相关项目工程部保留一套，妥善保管使用，竣工后交回总工办，以备存档或满足其它需要；4. 设计院签署的变更、总经办下发的通知，统一发放到相关单位及项目工程部；专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理审查签批后，有总工办盖技术专用章，统一发放到相关单位；37、5. 项目工程部负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；6. 工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作；7. 项目工程部经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并交总工办进行统一保管；四、 工程项目文件资料的签收传递规定1. 设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；2. 设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收；3. 对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；4. 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；5. 工程项目竣工移交后，现场的文件38、资料按公司规定和有关规定要求进行交接。五、 图纸会审，技术交底制度1. 设计院送来的施工图纸由总工办负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计单位补充完善。2. 项目工程部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。3. 图纸会审前，各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目工程部经理审核，并由项目工程部经理汇总，上报总工办。4. 总工程师最终审核后，转交总工办向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。5. 总工办负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在39、问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成会审纪要。6. 图纸会审纪要各方签批后，由总工办备案，项目工程部、监理单位、施工单位各保留一份。五、 工程现场管理规定1. 工程管理部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。2. 工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。3. 各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；4. 根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收40、；5. 针对检查结果及时以书面形式告知监理、各专业施工单位；6. 现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本计量部门进行复核；7. 项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。六、 工作日志、月报制度1. 项目工程部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周41、边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。2. 总工办、项目工程部经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。3. 每月25日前，项目工程部提交工作月报，月报内容主要从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制，包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况（部位、人员、机械、安全文明施工）、施工质量（原材料的质量检验，工序质量检验），施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。4. 项目工程部经42、理每月编制部门月简报，综述本项目的质量、进度、投资、安全等情况，上报总公办。5.总工办对项目工程部月报进行汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织有关各方共同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并上报工程副总经理。七、 设计变更制度1. 项目工程部应尽量控制减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。2. 项目工程部各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，严把工程质量关，并努力降低工程投资成本。在工程开工前，仔细研究图纸，并及时组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸中存在的问题及时向总工办以书面形式进43、行传达，及时进行解决，短时间内不能解决的问题应与有关各方提前进行沟通、协调，避免返工现象发生。3. 工程设计变更由项目工程部负责变更前资料收集、审查、整理，确定必须变更时以正规书面形式上报总工办，申请变更。总工办在收到变更申请文件后及时与设计单位相关负责人进行联系沟通，实施变更，由原设计单位完成变更文件后传达到总工办，由总工办下发到项目工程部，由项目工程部负责向监理单位和施工单位分发变更通知单实施变更。4. 所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在5日内补办完设计变更通知单。5. 设计院以邮寄、传真等方式想项目工程部传递的设计变更资料，由项目工程部第一经44、手人负责签收并报送项目工程经理，由项目工程部经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施，同时报送总工办加以备份。7. 栋号负责人（各专业工程师）在接到设计变更资料后应在当天分发到施工承包单位、监理单位并监督实施。8. 设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目工程部经理审核、组织验收。9. 经审核的执行结果在总工办备案登记，作为今后结算的依据。10.只有变更文件没有变更验收结论的变更结算时不予认可。八、 签证管理制度1. 签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，45、施工方案，严格控制现场签证。2. 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准符合有关要求的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目工程部现场管理人员共同签字，严禁事后补签，最终签证文件交总工办一份进行保存备查。3. 现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字，由现场栋号负责人（专业工程师）和项目工程部经理复核，并报总工办、总工程师签批后，签证有效。4. 工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时需向总工办上报，经上报公司批准后方可签证，必要时可按公司有关采购程序进行招标确定。5. 已审核同意46、的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。6. 凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。九、 工程款支付程序1. 施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，向监理部门递交工程款支付申请报告，并经监理公司审核，由总监理工程师签署付款意见，签发工程款支付证书。2. 专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目工程部经理复核签字后按地产工程款支付流程表程序进行签批。47、3. 工程预算部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见后，转交总工程师签批。4.总工程师签批后转交给财务部核算人员进行审定核对，并扣除应扣款项，签署意见，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。5. 如施工单位对工程量和工程款提出异议，分别由项目工程部、工程预算部、财务部进行解释。 上述规定为初步定稿，请有关各单位对遗漏、不当、缺项的条款进行补充、修改、完善，总工办将对各方意见进行汇总和积极采纳修正，直至最终有总工程师签批后定稿，分发执行。第五章 附件表格工程进度款支付申请表工程名称： 拨款节点： 编号： 致： （监理单位） 我单位已于 年48、 月 日完成了该工程 工作内容，经相关参建单位现场验收，认为该节点工程符合相关规范、规定和设计文件要求。按照施工合同约定，建设单位应支付我方该节点工程进度款（大写）： （小写） 元，其中农民工工资（大写）： （小写）： 元。现报上该工程进度节点工程进度款支付申请表，请贵单位予以审查并开具工程款支付证书。附件：1.核算方法（合同约定方式）；施工总承包单位： 劳务负责人： 项目经理： 日 期： 注：本表签字盖章后相关工程款支付证书工程名称： 编号： 致： （建设单位）收到施工承包单位递交的工程进度款支付申请表后，我监理部现场对该工程形象进度进行了复查，并对本期节点应支付的工程进度款额进行了核对，符49、合施工合同的规定，同意在扣除有关款项后支付工程款（大写）： （小写）： 元，请贵单位按工程施工承包合同规定及时付款。工程款支付情况： 1.工程合同总造价（小写）： 元； 2.工程已累计拨款（小写）： 元； 3.本期合同约定付款（小写）： 元； 4.本期应扣工程款（小写）： 元； 5.本期应扣其他款（小写）： 元；6.本期应付工程款（大写）： 元；附件： 1. 工程进度款支付申请表 2. 应扣款明细单专业监理工程师意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师意见：总监理工程师： 日 期： 注：本表由监理单位填写、签批后，建设、监理、施工单位各保存一份备查 地产工程款支付流程表工程名称施工单位建设规模拨款节点栋号负责人签署意见（签字）： 日 期： 项目负责人审核意见（签字）： 日 期： 预 算 部审核意见（签字）： 日 期： 总工程师审定意见（签字）： 日 期： 财 务 部审核意见（签字）： 日 期： 总 经 理审批意见（签字）： 日 期：