1、公司计划种类、程序及内容管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 计划管理办法第一章 总则第一条 目的一、 为保证公司各种工作、活动有条不紊地进行，更好的做好计划工作，为实现设定目标奠定扎实基础，特制定本制度。第二条 计划的定义一、 计划是计划工作的结果文件，其中记录了组织未来所采取行动的规划和安排，是组织预先制定的行动方案。第二章 计划的种类、程序、内容第三条 计划的种类一、 根据公司管理需要，以计划针对的对象范围将计划进行分类，分为综合性计划和专业性计划；二、 综合性计划1、 目标计划以定案目标为基础，制定目标达2、成实施的方案计划；2、 工作计划根据工作的实际情况，制定案的目标计划按计划方案内容实施时间，及个人岗位常规工作内容制订；1) 月工作计划月工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人目标计划、其它计划方案及常规工作的预计与执行总结记录，月计划分为总结月与计划月；a) 总结月：当月的最后三个工作日为总结月；b) 计划月：次月的前二个工作日为计划月。2) 周工作计划周工作计划的对像为部门、个人，是对部门及个人对部门或个人月工作的计划、计划的执行、实施情况的预计与执行总结记录；三、 专业性计划针对专业领域的职能工作计划，以经营活动、业务活动为计划制订的基础，如财务计划、销售计划、生产计划、人事计划、招3、聘计划、设备维修计划等。第四条 计划程序计划的程序包括机会分析、说明目标、明确计划前提、确定可供选择方案、评价备选方案、选定方案、制定辅助计划、通过预算使计划数字化。四、 机会分析对机会的分析，要在实际计划工作开始前着手进行，是对未来可能出现变化和预示的机会的威胁进行初步分析，分析自身的长处和短处，了解自身的能力所在，并列举主要的不肯定因素，分析其发生的可能性和影响程度；五、 说明目标在机会分析的基础上确定目标并对目标在空间和时间上进行分解，说明基本的方针和要达到的目标，说明制定战略、政策、规则、规划和预算的任务，指出工作的重点；六、 明确计划前提确定一些关键性的计划前提条件，计划前提是计划实4、施时的环境、资源状况、可控因素、不可控因素等；七、 确定可供选择方案探讨和调查可供选择的行动方案。一个计划同时有几个可选择的方案，将可供选择方案的数量进行筛减，对最有希望的方案进行分析，排除希望最小的方案；八、 评价备选方案按照计划的前提和目标来权衡各种因素，以此对各个方案进行评价，从计划方案的客观性、合理性、可操作性、有效性、经济性、协调性等方面来进行衡量；九、 选定方案选择行为过程，依据方案的评价结果，从若干可行方案中选择一个或几个优化方案，在可能和情况下，除了选出一个主方案外，还要有备用方案，供环境或其他因素发生变化时使用。十、 制定辅助计划辅助计划是是总计划下的分计划，这些辅助计划一般5、由下级各职能部门来制定，辅助计划是总计划的基础，只有辅助计划完成了，总计划才能完成；十一、 通过预算使计划数字化计划工作的最后一步是将计划数字化，把计划转化为预算，通过数字来大体反映整个计划，预算是汇总各种计划的工具，它是衡量计划工作时度的重要标准。十二、 计划工作的程序图第五条 计划的内容计划的内容包括目标内容、所需时间及工作周期、所需资源、责任、工作主体、接口部门、预算；十三、 目标内容对目标方案内容的详细表述；十四、 所需时间及工作周期完成计划所消耗的时间，以周为划分标准，将消耗时间划分为工作周期；十五、 所需资源对所需人力、设备、材料、法律法规、环境等的详细表述；十六、 责任计划实施过6、程中各种因素的影响，及计划结果等事项的承担责任落实；十七、 工作主体计划实施的具体公司名称、部门；十八、 接口部门计划实施各关联接口部门；十九、 预算对计划完成目标内容数量、经费、设备的数字化转换；第六条 计划的制定格式二十、 目标计划格式目标计划格式以文字说明和表格形式主要方式；1、 对目标达成方案说明，要求对目标达成方法步骤说明；2、 对目标达成方案所需资源，要求对所需资金、人力、时间的详细表述；制订目标实施方案计划表（具体内容详见目标达成计划表附件一）3、 落款，目标计划制订部门，制订时间二十一、 工作计划格式1、月工作计划1) 部门月工作计划表部门月工作计划以表格为内容格式，相关内容如7、下图：（具体内容详见部门月工作计划表附件二）l 部门月工作计划表时间进度以周为单位，原则上月为四周，部分月份可分为五周，如遇跨月周，按周天数所包含月天数多少进行划分，跨月周划入包含天数多月份；l 预计用款金额单位，初步骤设置为万元，如因部门工作需要可进行整个计划内容金额单位修改，修改后需附说明于计划内容后；2) 个人月工作计划表个人月工作计划以表格为内容格式，相关内容如下图：（具体内容详见个人月工作计划表附件三）l 个人月工作计划表时间进度以周为单位，原则上月为四周，部分月份可分为五周，如遇跨月周，按周天数所包含月天数多少进行划分，跨月周划入包含天数多月份；l 预计用款金额单位，初步骤设置为万8、元，如因个人工作需要可进行整个计划内容金额单位修改，修改后需附说明于计划内容后；2、 周工作计划周工作计划以表格形式进行汇总，以下为周工作模板：1) 部门周工作计划表部门周工作计划以表格为内容格式，相关内容如下图：（具体内容详见部门周工作计划表附件四）2) 个人周工作计划表个人周工作计划以表格为内容格式，相关内容如下图：（具体内容详见个人周工作计划表附件五）二十二、 专业性计划格式专业性计划参照各职能专业计划制订格式制订；二十三、 计划提交审批1、 目标计划1) 总经理公布定案目标；2) 目标管理小组3个工作日内分派定案部门目标；3) 部门20个工作日制订目标实施计划，并提交目标管理小组；4)9、 目标管理小组于3个工作日内对目标计划审核，提交总经理审批；5) 总经理于3个工作日内审批；6) 审批后进入实施阶段，目标管理小组存档备档。2、工作计划1) 月工作计划a) 部门月工作计划l 总结月：部门负责人根据目标计划于当月最后3个工作日内完成部门当月工作计划总结；l 计划月：部门负责人根据目标计划于次月前2个工作日内，根据部门前月工作总结制定次月工作计划；l 部门负责人汇总后提交分管副总审批；分管副总于收到计划后1个工作日内审批，审批通过后提交主体行政人资部汇总备案，主体行政人资部上报集团行政部，以做绩效考核、目标监控依据；l 集团行政部审批通过后，主体部门月工作计划进入实施阶段；b) 10、个人月工作计划l 个人月工作计划由部门内部进行监控执行，集团行政部进行抽查监督；l 个人于次月前2个工作日完成当月工作计划总结和次月月工作计划，提交部门负责人审批；l 部门负责人于收到计划后1个工作日内进行审批；l 审批通过后个人月工作计划开始实施，部门内部备档；2) 周工作计划a) 部门周工作计划l 部门负责人于每周五上午完成周工作计划，提交分管副总审批；l 分管副总于每周五下午15：00前完成周工作计划审批，审批通过后提交主体行政人资部汇总，主体行政人资部于每周五下午16：00前上报集团行政部；l 集团行政部审批通过后，进入周例会进行问题商议调整；l 周例会完毕后集团行政部于每周一下午1511、：00发放会议纪要至各主体行政人资部；l 各主体负责人更正计划后，提交主体行政人资部更正备档，并上报集团行政部备档。b) 个人周工作计划l 个人周工作计划由部门内部直接进行监控执行；l 个人于每周五上午完成周工作计划，提交部门负责人审批；l 部门负责人于周五下午完成审批；l 审批通过后周工作计划进入实施阶段，由部门进行存档备案工作。3、专业性计划专业性计划以各职能部门专业计划审批权限为审批依据；第三章 计划的执行跟踪、改进和管理第七条 计划跟踪和监控二十四、 计划跟踪、监控方式由行政人资部进行计划跟踪、监控，监控方式如下：1、 月工作计划行政人资部、目标管理小组根据计划项目内容，对部门月工作计12、划内相关项目执行总结进行跟踪、监控；2、 周工作计划行政人资部、目标管理小组根据计划项目内容，对部门周工作计划内相关项目进度进行跟踪、协调；3、 突发事件紧急报告如遇到突发事件，部门须于事后3个工作日内完成突发事件紧急报告，提交行政人资部、目标管理小组备档，以做绩效考核、目标跟踪监督依据；二十五、 控制系统流程图第八条 计划的更改二十六、 当人员、资源、风险、成本、商业需求、其它约定条件变化时、计划执行中不可控因素发生可对工作计划进行修订；二十七、 谁负责谁修订；二十八、 修订审批权限与计划审批权限相同；第九条 计划管理流程二十九、 计划管理控制职能、职责部门职能职责总经办计划审核；计划监督执13、行；对计划达成结果负责；目标小组计划执行情况汇总；计划协调；计划监督执行；对计划执行情况上报及时性负责；对计划问题协调负责；对计划监督及时性负责绩效小组计划绩效考核；对绩效考核及时性负责；各部门计划制订；计划执行、执行情况反馈；计划数据汇总有个主题行政人资部完成；对计划制定负责；对计划执行结果负责；对计划数据汇总及时性负责；三十、 计划管理流程第四章 附则三十一、 本制度解释权归公司行政人资部所有；三十二、 如员工对本制度质疑，可与行政人资部咨询；如未能解释清楚或存在问题的，可呈报总经理，且行政人资部对此问题做备案，待下次修订本制度时作为参考依据；三十三、 本制度至签发之日起执行；三十四、 本14、制度由行政人资部监督和执行；三十五、 修订权：1、 本制度原则上在一年内不得修订整改；2、 如需对本制度进行修订，必须报总经理审核通过后，由行政人资部经理指定修订人；3、 修订人须填写修订版本、编制人、签发人及修订日期；具体见下表。版 本更 改 单 号编 制 人签发人日 期附件文档：附件一：目标达成计划表序号目标具体工作方案实施条件及措施接口单位/部门计划完成时间进度预计用款时间及金额(万元)金额合计(万元)责任人备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11010234567891011附件二：部门月工作计划表xx年1月工15、作计划表计划部门分管负责人审批部门负责人计划填写时间审批时间本月工作计划序号目标具体工作方案实施条件及措施接口单位/部门计划完成时间进度预计用款时间/金额(万元)金额合计(万元)责任人备注1周2周3周4周5周1周2周3周4周5周102上月工作总结序号目标具体工作方案实际完成情况说明备注12附件三：个人月工作计划表xx年1月工作计划表计划岗位部门负责人审批姓名计划填写时间审批时间本月工作计划序号目标具体工作方案实施条件及措施接口单位/部门计划完成时间进度预计用款时间/金额(万元)金额合计(万元)责任人备注1周2周3周4周5周1周2周3周4周5周102上月工作总结序号目标具体工作方案实际完成情况说16、明备注12附件四：部门周工作计划表 年 月 周工作计划表计划部门分管副总审批:计划填写时间计划审批时间工作建议内容分管负责人批复本周工作计划（ 年 月 日至 月 日）计划类别工作事项计划完成时间接口部门完成结果描述起始时间结束时间本周重点项目常规/临时事务上周工作计划执行情况（ 年 月 日至 月 日）计划类别工作事项计划完成时间完成率(%)实际完成情况说明未完工作跟进措施起始时间结束时间本周重点项目常规/临时事务上周工作问题问题类型存在的问题建议解决方法分管负责人批复备注工作接口问题资金问题工作难点附件五：个人周工作计划表 年 月 周工作计划表计划岗位姓名部门负责人审批:计划填写时间计划审批时间工作建议内容分管负责人批复本周工作计划（ 年 月 日至 月 日）计划类别工作事项计划完成时间接口部门完成结果描述起始时间结束时间本周重点项目常规/临时事务上周工作计划执行情况（ 年 月 日至 月 日）计划类别工作事项计划完成时间完成率(%)实际完成情况说明未完工作跟进措施起始时间结束时间本周重点项目常规/临时事务上周工作问题问题类型存在的问题建议解决方法分管负责人批复备注工作接口问题资金问题工作难点附件六：计划变更表计划变更表目标名称：变更申请：日期：提出人：变更描述：变更原因：被影响项：影响分析小时/成本持续时间需要的资源说 明：分析员：批准负责人： 日期：接口部门负责人：日期：