1、公司行政及员工计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 主题内容与适用范围 本标准规定了计划的管理体制、编制依据、编制程序、计划的实施、检查、调整、计划完成情况的反馈和考核。本标准适用于公司各种计划管理。2 管理职责2.1销售计划由总公司营销中心负责编制。计划价由总公司财务部负责核定。2.2办公室计划考核科负责公司计划管理，负责组织制订综合计划（包括年度及月度），并对计划进行协调、平衡、分解、落实、检查和提出考核意见。2.3人力资源部根据生产需要负责编制劳动工资计划；根据公司发展战略和规划，结合职工素质的现状2、负责编制职工培训计划。2.4生产技术部根据销售计划编制技术改造计划，并根据科研开发、设备检修等信息，结合库存量负责编制生产计划及原料需求计划。2.5环保部根据公司生产现状，结合工艺等指标，负责编制环保计划。2.6质保部根据质量现状、质量目标、用户要求和市场竞争需要负责编制产品质量计划。2.7设备动力部根据生产、非生产发展变化情况等负责编制能源消耗计划和节能改造计划、大检修计划。2.8安保部根据化工生产特点、检修等信息，结合公司安全生产工作现状负责编制安全生产计划。2.9工程部根据检修、技改、及新产品投产等计划编制工程实施计划（包括基本建设）。3 计划体系与分类3.1 公司实行公司、部门二级计划3、管理体系。3.2 按时间分年、月计划。3.3 按内容分专业计划、工作计划。4 计划的编制4.1 年度综合计划的编制4.1.1 编制依据根据国家有关政策和法令、企业长远发展规划、公司年度方针目标、上一年生产经营分析资料和生产能力编制年度计划。4.1.2 编制流程4.1.3流程说明4.1.3.1总裁办根据年底董事会下达的下年度经营目标（销售、利润等指标），向公司下达年度计划编制任务。4.1.3.2办公室计划考核科根据总公司要求编制推进计划，并发文通知相关部门编制专业计划。4.1.3.3专业计划归口部门按推进计划进度要求，牵头组织相关部门讨论与沟通制订专业计划初稿、修改稿和草案，草案须经主管副总签字4、确认。4.1.3.4各相关部门向办公室计划考核科提交专业计划草案书面版与电子版，办公室计划考核科汇总后，提供给财务部。4.1.3.5财务部根据汇总后的计划编制完成财务计划。4.1.3.6 11月30日前总经理主持召开年度计划平衡会议，对年度计划进行讨论分析平衡，提出修改意见，落实解决措施。4.1.3.7办公室计划考核科根据会议决议，组织各部门修正计划，流程照前，修正后的专业计划须经主管副总签字确认。4.1.3.8汇总、整理后的年度计划发总公司总裁办平衡，如有意见再作相应调整。4.1.3.9年度计划经总裁批准后，以公司文件形式正式下发。4.1.4具体要求4.1.4.1各专业计划必须附有编制说明，5、具体包括：各指标确定依据、各项指标之间平衡衔接情况、存在问题及相应措施。4.1.4.2各部门在编制各专业计划过程中，当计划指标需与其他专业计划指标衔接时，须及时与相关部门沟通以达成一致，必要时，可由办公室计划考核科协助解决。4.2 月度工作计划的编制4.2.1 编制依据根据年度计划、相关专业计划及预计的年度重要工作编制。4.2.2 编制流程办公室分解计划平衡会议（月末周例会）办公室计划考核科发出计划编制通知（每月17日）4.2.3 流程说明4.2.3.1 每月17日办公室计划考核科发出计划编制通知，各部门/车间于每月22日前报办公室计划考核科汇总。4.2.3.2 每月召开月度工作计划平衡会，由6、办公室计划考核科整理、分解至各部门，主管与部门负责人进行计划沟通确认。4.2.3.3各部门提交由主管副总签字确认的月度计划绩效考核表报办公室计划考核科，办公室计划考核科于每月5日前下发各部门正式月度工作计划。4.2.4 具体要求4.2.4.1 月工作计划、考核标准表达要清楚，明确、数据化。4.2.4.2 工作侧重点要明确，权重分配要合理。5 计划的分解与落实5.1 年度计划一旦发布,办公室计划考核科必须马上督促各专业计划归口部门做好计划的分解、落实工作，并在年度计划发布后一周内调研专业计划的分解落实情况。5.2 专业计划归口部门在年度计划下达后的3天内做好计划的分解、落实工作，分解相关指标到执7、行部门，制订明确的落实措施，确保顺利完成计划。6 计划的实施与调整6.1 计划的实施各部门必须严格实施计划，确保计划的完成。6.2计划的调整公司的计划是公司生产经营活动的纲领，为此要加强计划的严肃性。公司计划一经批准、下达，任何部门都无权擅自修改。确实需修改的，必须按规定程序办理手续。6.2.1 遇到下列情况可调整计划6.2.1.1 顾客对合同、订单作了调整6.2.1.2 原辅料、设备故障等因素影响生产计划6.2.1.3 国家政策调整6.2.1.4 公司决策发生变化6.2.1.5 实现计划的条件发生明显变化6.2.1.6 其它不可抗拒的因素6.2.2计划调整的程序6.2.3 流程说明6.2.38、.1 计划在实施过程中，如遇到困难和问题、有可能延期完成的，计划实施部门应在1/4计划期之前提出调整申请，填写调整计划申请表，经原计划制订相关部门会签，并经实施部门主管副总审核，总经理批准。6.2.3.2 办公室计划考核科凭有关部门的会签和实施部门主管副总批准的调整计划申请表，确定是否调整计划。不涉及年度目标、指标计划的调整，可由主管副总直接批准。6.2.3.3 涉及到影响公司年度目标完成的调整，经办公室计划考核科平衡后，报总经理审核，总裁批准。6.2.3.4办公室计划考核科根据计划的调整内容，编制计划调整通知单，下达给相关部门，有关部门按调整后的计划执行。6.2.4 计划调整的时间规定6.29、.4.1 年度计划半年正常调整一次。6.2.4.2 月度计划必须25日前提出调整计划的申请。7计划的检查与反馈7.1 计划的检查计划的检查、分析是计划管理工作的重要环节，通过定期或不定期检查，分析计划执行情况，并及时总结经验，发现存在问题，以便采取措施，妥善解决。并为编制下月计划提供依据。检查分常规检查及不定期检查，常规检查分月度、半年度、年度检查。7.1.1 月度检查、分析及反馈。办公室计划考核科每月应定期检查计划完成情况。除统计报表按规定时间报送外，各归口管理部门将各专业计划执行情况、月度计划指标完成情况及简要文字分析资料送办公室计划考核科。办公室计划考核科汇总每月计划完成情况，于月后1510、日前将各项主要指标完成情况和简要文字说明资料报送总经理及各副总经理。7.1.2 半年检查、分析及反馈。办公室计划考核科组织对半年度计划完成情况进行检查、调研，各部门要配合检查。办公室计划考核科同财务部在7月中旬编写经济活动综合分析资料，由各归口专业部门负责编写各专业计划完成情况分析，对半年的计划完成情况进行小结、分析，找出存在的问题、实际与计划的差距，于半年后的10天内报送办公室计划考核科。由总经理主持半年经营活动分析会，对全公司生产经营活动进行全面总结、分析和评价。7.1.3年度检查、分析及反馈。各部门对每年的计划完成情况进行总结，次年1月15日前报送办公室计划考核科。办公室计划考核科汇总一11、年的计划完成情况，并对生产经营情况进行分析，次年1月30日前报送总经理。7.1.4 在计划执行过程中，办公室计划考核科可视需要会同其他职能科室对各项计划进行不定期检查，以督促计划实施。同时各部门应及时向办公室计划考核科反馈计划实施过程中有关信息。7.1.5 对计划检查分析提出的问题，各部门要制定落实解决措施，办公室计划考核科应会同有关部门进行跟踪、监督。8 计划目标、指标作为绩效管理的内容之一进行考核。9 资料保管 各部门落实专人负责保管综合计划和专业计划，未经办公室计划考核科同意不得抄录、复印、外传，如有违反按公司保密制度进行处罚。10 记录10.1 计划调整申请表 10.2 计划调整通知单12、 11 归口管理与解释权限本标准由办公室计划考核科归口管理。本标准由办公室计划考核科负责解释。计划调整申请表 10申请部门： 日期：原计划内容及完成日期：调整后内容及完成日期计划调整原因：会签： 主管副总： 总经理： 部门负责人： 年 月 日计划调整申请表申请部门： 日期：原计划内容及完成日期：调整后内容及完成日期计划调整原因：会签： 主管副总： 总经理： 部门负责人： 年 月 日计划调整通知单部门：经计划编制部门 申请，因 原因，根据计划执行的实际情况，在确保公司年度目标实现的前提下，经各相关部门协商，决定对 计划作出必要的调整，对涉及到的相关内容同时作出调整，希望相关部门及时做好调整工作。计划名称原计划内容调整后内容审 核： 批 准： 年 月 日