1、公司公文印章、车辆来客接待管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 职工考勤制度为了保证公司良好的工作秩序，严格工作纪律，进一步改进工作作风，加强对工作人员的上下班管理，结合我局实际，特制定本制度。一、干部职工必须按时上下班，不得无故迟到、早退或旷工。超过上班时间15分钟内的视为迟到，提前30分钟下班的视为早退，超过上班时间15分钟后的视为旷工。二、实行上下班签到。上班后5分钟内到局办公室签到，不得代签、补签。因公不能签到的，班子成员报主要领导；股室负责人和一般工作人员报分管领导批准，同时报局办公室备案。三、上班时间2、，因公外出，应填写去向牌，其内容包括姓名、去向、联系方式。 四、严格请销假规定。工作人员凡因事因病不能到单位上班的，必须事先书面请假，并说明请假事由。请假按下列规定办理： （一）必须书面请假。请假在半天以内的，由股室负责人批准；半天以上一天以内的，由股室负责人同意后报分管领导批准；一天以上的，经分管领导同意后报主要领导批准。局班子成员请假按县委领导干部管理的有关要求办理。 已批准的请假条应在离开单位前送交办公室，作为考勤依据。 （二）病假一天以上的必须出具医疗单位的证明，如因病情突发而来不及请假的，应及时告知分管领导，补办请假手续。（三）探亲假、产假、婚假、丧假、工休假的假期按国家有关规定执行3、。休探亲假、婚假的，一般在半个月之前提出申请，按程序办妥手续后再行休假。（四）假满后应及时向审批领导销假，办公室作销假登记，不销假的视为旷工。 五、未经请假和请假未准而离岗的，以旷工论处。六、上班时间不准干与工作无关的事，不准随意串岗或中途溜岗。因公事临时离开工作岗位，应向股室负责人或同股室人员打招呼，说明事由和去向。七、干部职工如迟到、早退、旷工和请假，按如下规定执行：（一）凡迟到、早退者，扣除考核相应分值，即每迟到或早退1次，扣除考核分值1分。每旷工1天，扣除考核分值10分。（二）婚、丧、产、病、探亲假等按上级有关规定执行，在规定的期限内，不扣除考核分值。（三）凡一年内请事假累计达30天者4、，按比例扣发目标奖;凡无故连续旷工5天或全月累计无故旷工15天或一年旷工累计达30天者，不发目标考核奖，年终考核视为不称职。八、局办公室负责考勤考核，每周通报考核情况。公文及印章管理制度 为加强公司公文及印章管理,提高公司公文质量确保文秘档案、审计档案、信息等其他各种资料管理规范、严谨，做到进一步规范收文和发文（包括各种审计资料）的办理程序，进一步规范用章，建立严格的有关审批和复核制度，经研究，特制订此规定。一、收发文管理工作由局办公室统一负责，指定专职人员负责收文和发文工作。公文的批发、分办、传递、打印、立卷归档和销毁必须严格遵守公文处理程序。二、收文办理：（一）凡上级公司和有关部门发来的正5、式文件（不含部门简报类），全部由办公室收件人员负责登记备案。登记备案要分清级次和类别（见收文登记本），分别进行登记记录。记录内容要清晰、完整、简明。（二）局领导参加会议领取的主要文件和各股室参加会议领取的重要文件，原则上都要交由办公室登记备案并存档，确因情况特殊的可在使用后交办公室，或向办公室索要复印件使用。（三）办公室收件人员要将登记备案的收文附“收文批阅单”，由办公室拟出初步意见，交局主要领导阅批后再转分管领导或股室阅处，并及时将批示转达给具体工作承办者。（四）办公室将办理完毕的文件连同对应的批阅单 ，妥善保管或存档，以备查用。需查阅人员应先说明用途后方可查用，如需借阅应填写借阅审批单。三6、发文办理（一）发文分审计业务文书和局公司公文。（二）审计业务发文包括审计通知书、审计决定书、审计报告、审计建议书等，凡需要加盖审计局公章的材料都在此范围。发文采用局公司制订的发文批阅单按照程序办理。（三）发文按照如下程序办理：1、由承办股室拟订草稿，附发文稿纸，经审计组长或股室负责人复核后签字；2、股室将草稿及审计业务工作底稿等材料交分管领导审核，并在发文稿纸“会签”处签字；3、股室将分管领导签字后的拟发草稿送主要领导审核，并在“签发”处签字；4、部分发文需按相关要求经局党组、局审理委员会议定后办理；5、股室将草稿交办公室审核后，将定稿和盘报办公室，然后统一缮印、装订、盖章和发放。三、承办。7、局领导批示交办的文件、电函，要及时送承办人办理，做到急件及时办，一般文件办复不超过3天。承办后，须注明办理结果或向局领导报告办理情况，具体承办人须签字以明确责任。四、拟文。全局性文件由办公室草拟，业务性文件由主办股室草拟。五、审核。按发文办理程序，由各环节责任人负责审核。六、打印、校对。所有的文件、电函，均由办公室文档人员统一登记、编号，具体承办人送打字室打印并承担校对责任。七、文件传阅。党内、党外文件分开传阅。急件随到随阅，其它文件实行传阅制度。借阅文件一律办理登记手续，除有关股室主办的业务性文件，其它文件借阅时间一般不超过三天，阅后及时归还，以防丢失。八、盖章。单位印章由办公室指定专人管理8、，随用随锁。加盖审计局印章的文件必须符合公文行文规定，并严格按照审签程序办理后方可用印；用印时需出示领导批示的文件，未经办公室登记的、审签程序不全的、公文不规范的不予用印。用印必须填写用印登记表，具体经办人签字。 九、立卷归档。公文办完后，办公室及时将公文底稿、正本和有关材料整理归档。车辆管理制度为切实加强车辆管理，确保审计工作业务用车，按照保障重点、确保安全、发挥效率、节约开支的原则，特作以下规定：一、由办公室负责管理车辆并统一调度使用。二、派车范围：局领导公务用车、公司对外接待公务用车、各股室审计工作业务用车、局公司工作人员紧急公务或特殊情况用车、局领导批准的其它用车。三、派车原则：本着公9、车公用、先急后缓的原则，首先保证局领导公务活动用车和特殊情况用车。下班时间、双休日及工作以外的用车必须经主要领导同意；节假日因公务用车，报局领导同意后方可安排用车。四、派车程序：城内公务用车，先由股长向分管领导提出申请，分管领导同意后，局办公室统筹安排方可出车；城外公务用车，应提前向办公室申请，经主要领导批准后出车；会议用车由办公室负责调度；其他特殊用车，经主要领导批准后办公室负责安排用车。五、车辆租借：因特殊原因需安排非单位车辆的，由办公室报分管领导同意后再行安排；有关单位因工作关系确需借用单位车辆时，应在不影响局内工作的前提下，经主要领导同意后，方可安排。如特殊情况需到外单位借车，由办公室10、报分管领导同意后负责联系。未经同意，个人不得以单位名义向其他单位借用车辆。六、车辆维护：应经常检查和保养车辆，保证车况良好。车辆年检和各类保养、维修，统筹安排、备案，由办公室派人与驾驶员一起按要求规定定点检查、维修。包含车辆维修、常规保养、洗车等，实行定点洗车、定点维修、定点保养制度，非定点产生的费用自理（出车中突发性维修除外）。六、费用办理：出车中产生的费用（包括过路费、油费、洗车费、维修费、保养费等）原则上在用车后一周内办理，由具体经办人申报、办公室复核、分管领导审核、局领导签字后方可报销。定点服务费用按协议约定期由办公室按程序办理。七、驾驶员管理：驾驶员要严格服从办公室车辆调度，做到及时11、安全出车，不服从安排或私自驾车外出，每发现一次扣工资或津贴50元，情节严重的，予以辞退；驾驶员要严格遵守交通规则和车辆操作规程，因违反交通规则或违规停车等原因被有关部门处罚的，罚款由驾驶员本人承担，并追究其责任；驾驶员不得将车辆交于他人驾驶，每发现一次扣发本人工资或津贴50元，造成事故的除依法追究驾驶员责任外，局将视情况追究驾驶员责任并给予罚款或其他处理；驾驶员夜间除执行出车任务外，必须将车辆停放在规定地点；出车时要负责车辆的安全保卫工作，因违反规定，致使车辆发生损坏、被盗或其它不良影响的，驾驶员要负全责；驾驶员要搞好车辆日常维护和保养，保持车辆整洁和在良好状态下行驶；驾驶员不得酒后驾车，否则12、按有关法律规定办理。来人来客接待制度严格执行上级有关廉政建设的规定，来客接待本着厉行节约，反对奢侈浪费，热情周到、清洁卫生的原则，由办公室统筹安排做好接待工作。一、接待范围: 省、市、县来局检查指导工作的，兄弟县(市)审计公司来我县交流工作情况的，以及邀请县内其他单位工作人员来我局交流联系工作的，招商引资洽谈项目的客商和联谊活动的来宾等。二、陪同人员：经批准安排的接待，一般情况下，均由对口股室和分管负责人参加，并从严控制陪餐人数，参陪人数不超过3人，重要接待，陪餐人员由主要负责人确定。三、接待程序：凡需要进行公务接待的，由对口股室向分管领导报告，经分管领导同意后,由局办公室具体办理，接待标准原则上确定30元/人，特殊情况需要提高接待标准的，由办公室报经主要领导批准。四、实行带酒就餐，降低招待成本。公务接待，需要公务用酒，一律到办公室办理领用酒手续，在酒店发生的烟酒费用一律自负。五、公务接待所需用烟酒，由办公室负责批发价采购，专人保管。保管人员要建立专门的台账，做到手续齐全，凭单领取，严格管理，杜绝短缺。每年底由纪检室、分管负责人对公务接待用烟、酒进行一次检查，确保账物相符，年终列入考核。六、公务接待费用，由办公室核对,分管领导核实，经主要领导批准后方可报支。