1、企业总经办员工操作及合理化提案管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录三、 名词解释：64.1 企管人员64.2 部推行委员6五、 操作内容：6六、 评价奖励（每1回/年）：7七、审查后提案之处理：8八、附件88.2 合理化提案表单HTQR-WI-02-07-02(2.0)(附件二)8企管主要业务操作流程11四、作业内容：114.1 组织制定和优化管理制度：114.2 制定和组织实施管理制度的审核计划：121、业务部门自行点检：122、资料室点检:123、部门间互检：124.3 制定和组织实施内部质量审核2、和管理评审计划：134.4 工作计划管理134.5月度质量分析例会：144.6 督导工作的范围及处理：142、督导工作范围：143、 督导结果的处理：144.7协调沟通处理：154.8资料室重点工作：154.9企管内部工作例会：15五、相关附件：16公司保 密 制 度21二、 适用范围:公司各部门及各业务单位。21三、 名词定义21四、 作业内容214.1保密总要求:21 4.2保密级别及对应范围：214.3保密实施措施：214.4泄密反馈方式：23五、保密的奖惩：234.1资料收存的范围244.2资料收存操作244.3资料的发放254.4资料保管254.5资料更改264.6资料的借阅、查阅23、64.7相关文件264.8相关附件26HTZJQP-01-004A(02)27 1、目的：302、适用范围303、会议时间304、时机304.1总经理认为必要时；304.5对某些事项，需通过会议形式统一认识或沟通彼此看法时；305、内容：306、纪律及保密317、附件。3171 附表一会议议题征集表（HTZJQP-03-003A(01)）31一、 目的：34二、会议时间及地点：34一、 会议组织及与会人员：34二、 会议议题：34三、 会议总结及决议：354.2 图书借用操作364.3 图书归还374.4 其它事项37五、相关附件37库存削减和控制管理规定41三、名词定义：411.产品：本规定4、所指的产品包含原材料、半成品和成品。41四、库存削减原则：41六、库存削减程序：416.1产品直接代用流程：416.2.产品间接代用流程：42七、库存控制办法：427.1计划科放量控制办法：42八、奖惩标准：43九、相关附件：434.1 技术资料完整性：454.2 技术资料准确性：454.3 小批试产事项：454.4样品提供：464.5 生产过程异常处理：46五、其他事项：46六、相关附件47市场部与技术部接口工作规定49三、定义：49四、工作程序：494.1 项目来源：494.2样品信息收集：494.3项目的申请：494.4项目的评估：494.5 项目的统计管理504.6项目的交期管理5045、.7项目变更管理：504.8样品的提交：514.9样品跟踪：514.10退回样品的不合格原因分析：51五、 流程图：51六、 相关附件：51项目申报策划表索引表534.1复印机保养:564.2复印统计:564.3碳粉储备：564.5复印纸张使用要求：564.6异常处理：57五、传真机工作程序：575.2资料管理员接收传真时，须与对方确认收件人，接收到传真后，需30分钟内通知57六、优盘工作程序576.1借用优盘时，必须先填写优盘借用登记表见附件四。57七、相关附件57复印申请单60一、目的63二、范围64三、定义64四、职责644.1 生产部计划科644.2 生产部采购组644.3 生产部工艺6、员644.4 生产部各车间644.5 仓库644.6 质管部644.7 产品总监64五、过程描述645.3 评估及评审66特采方式分为665.4 特采操作的执行665.5 记录保存与追溯67六、记录表单676.1 本程序要求的记录表单677.1 相关文件：67外发图纸及电子档管理规定68三、作业流程：681、实验件阶段：692、试生产阶段：693、批量生产阶段：70四、附件：70技术资料电子档收发登记表701、目的：712、定义：723、会议时间及地点：723.2 地点：5楼会议室。724、会议组织及与会人员：725、会议议程：726、会议总结及决议：727、相关文件738、相关记录738.17、 订单总结分析报告HTQR-WI-01-24-01(1.0)73合理化提案制度实施流程一、 目的：为促进公司全体员工参与生产经营管理,激发员工的思考与创造精神,共谋事业之改善与发展,特建立合理化建议提案的渠道，明确各职能单位的责任，确保可行的合理化建议得以实施。二、 适用范围：本流程适用于全公司员工，针对现有的流程、规范、作业指导书、仪器设备、呆滞品/废品处理以及公司管理等方面存在的不合理事项，提出具有建设性的改善提案。三、 名词解释：3.1 不合理事项：由于现有的制度、技术、工艺、生产流程、管理流程等方面存在问题，而造成物流和信息流不顺畅，导致工作偏差及工作阻碍；3.2 合理化提案：对不合理8、事项提出具有建设性的改善方案，并从公司的经营成本和可操作性方面考虑都具有一定价值的建议。四、 权责：为有效推行合理化提案，企管人员主导，同时下设部推行委员负责有关提案推行与处理事宜,各部门主管负责支持本部门提案活动的顺利推行。4.1 企管人员 提案受理、甄选、登记、推荐、实施跟踪、信息反馈及资料保管； 筹划、主持提案推行会议及相关计划推展之业务； 协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案尽快实施。4.2 部推行委员 原则上由各部主管担任，负责推动合理化提案的实施和持续改善； 激发并辅导部门人员提出提案，并参加提案推行会议； 备注：负责主导提案的企管人员和各部推行委员所组成的团体，以下简9、称“提案委员会”。五、 操作内容：5.1 处理提案的有关人员皆须恪遵公司保密制度；5.2 提案程序：合理化提案流程图（附件一）； 但凡公司员工有必要提出合理化建议时，应使用统一表格（附件二），措辞简明扼要、客观真实，必要时另附图表加以说明以利判定； 提案人填写完毕后直接投递到“合理化提案箱”，由企管人员定期收取，依提案内容判定责任单位并编号备案，以便查询和追踪，后推荐到责任单位； 责任部门在收到合理化提案后，须于两个工作日内进行核实、提出改善方案和实施完成时间，并将其返回到企管部门； 企管部门须对后续的实施状况进行跟踪，并反馈给提案人员知晓； 若责任单位不积极配合，则由企管部门直接上报至总经理10、协调处理。 合理化提案奖将于每年评选一次。 六、 评价奖励（每1回/年）：6.1 评价基准：企管处依经济效益、创意、实施难易度、作业安全性四个纬度予以评审。评价方式如下：项 目权 重范 围评 分范 围评 分（1） 经济效益 单位： 元/每月50%02000517012300263020140061023013000313540180011153001370036407801120016203701450041451201170021254500以上4650 项 目权 重范 围评 分范 围评 分范 围评 分（2） 实施难度15%10R10.4R0.660.06R0.08115R1020.3R0.11、470.05R0.06121R530.2R0.380.03R0.05130.8R140.1R0.290.01R0.03140.6R0.850.08R0.110R0.0115项 目权 重范 围评 分（3） 创 意20%1. 得自上司或其他人提示032. 已有类似者473. 稍有独见而创获8114. 颇有创意12155. 别出心裁1620（4） 作 业 安全性15%1. 明显妨碍作业及安全性032. 对作业及安全性有一定妨碍463. 不影响作业及安全性794. 对作业及安全性有一定益处10125. 对作业及安全性有重大改进1315备注：R= 投入/效益 投入是指所投入的各种资源按月份摊金额，效益指12、每月的效果金额。总得分=（1）+（2）+（3）+（4） 6.2等级区分及提案奖：（依评分基准） 等 级S级A级B级C级D级E1级E2级F级得 分91以上90818071705655414031302120以下资金100元80元60元40元5元2元1元0元6.3 评价奖励：评价奖励分为提案奖和效果表彰奖，同时评选提案个人奖和团体优胜奖6.4 奖金支付方式：企管处负责评审、汇总提案奖金及团体优胜奖明细，提交总经理审批，后提报财务部，依照奖金的形式支付给获奖人员和获奖部门；七、审查后提案之处理：7.1 经采用之提案交由相关部门实施，各级主管应负责推行与追踪；7.2 提案如涉及专利权益概属公司所有；713、.3 提案资料由企管部门至少保存1年后方可销毁。 八、附件 8.1合理化提案流程图HTQR-WI-02-07-01(2.0)(附件一) 8.2 合理化提案表单HTQR-WI-02-07-02(2.0)(附件二) 合 理 化 提 案 流 程 图 1.提出改善构想； 2.积极参与及协助提案实施；HTQR-WI-02-07-01（2.0）审核企管上报的有价值提案，审批提案的物质奖励的标准和精神鼓励方式 1.收集整理提案； 2.判定责任单位，并及时送至责任单位；施4.判定重要度和提案处理状况职 责1.跟踪、审查及反馈提案实施状况； 2.协助解决提案实施过程中的疑难问题，促使有价值提案的实施。1.评价提14、案的可行性,对可行方案制定实施犯案;对不可行提案的否定意见书面反馈给企管部门; 2.确保可行提案的实施.施。职 责职 责职责说明反馈意见流程指向职 责职 责提案人总经理企管部门责任单位反 馈 意 见企管部门企管主要业务操作流程一、目的：为规范企管的工作内容和作业方法，明确各业务块接口人和权责，做到重点工作有章可依，提高作业的效率和效果，监控公司各部门依照“做事三原则”方式进行，推动管理制度的持续改进。特制定本流程。二、范围：企管科自发现问题、解决和追踪问题的整个作业流程。三、定义：3.1“做事三原则”是指：原则一是指公司已有适宜的流程时，严格按照流程执行；原则二是指公司已有流程但流程不够适宜时15、，则只要是在流程没有更改之前依然应严格按照流程操作；原则三是指公司没有流程时，则需边进行业务操作边建立流程，以规范后续的操作。3.2 “沟通四步骤”是指：步骤一即直接与当事人进行沟通，若沟通未果时，进入第二步骤与其直接上司沟通，若与其上司沟通还未果时，则进入第三步骤报告自己的上司，由上司亲自与当事人的上司沟通协调，若仍无法沟通协调时，则进入第四步骤由双方上司的共同上司出面沟通协调解决。四、作业内容：4.1 组织制定和优化管理制度： 在下列情况下需要考虑与作业部门探讨建立或优化流程： 1）在部门职能和岗位职责内容有此作业项目，但缺少明确的对应流程时； 2）当现有的作业模式变更或增加时； 3）在内16、部审核（管理制度审核和内部质量审核）、外部审核（第二方或第三方审核）、顾客异常信息反馈（顾客退货或投诉）、文件点检及公司内部在实际运作中所暴露的问题点，通过对问题点深入分析发现是由于管理制度不健全所致时； 4）随着管理水平的提高需要对现有的流程进行改进优化时；5）业务块内作业程序仅依照积累经验，没有形成规范的作业流程时； 流程的制定方式： 1）由责任部门根据实际需求进行管理制度的拟定，并按照文件与资料管制程序要求进行，拟定完成后提交企管科审核。 2）依据业务的专业特性可由企管协助制定。 流程制定的时效： 自企管科提出需建立流程的建议时，流程的拟定部门需在一周的时间内制定出来提交企管科审核，并推17、动在10天内批准实施。 企管科长负责组织各部门建立和完善各项作业流程，资料管理员负责建立和维护更新已发行的各管理流程的汇编本公司管理手册 4.2 制定和组织实施管理制度的审核计划： 制定文件点检计划：1、业务部门自行点检：a）企管专员负责组织各个部门于每年1月份制定各部门年度文件版次目录点检计划与实绩管理表，并提交至企管科一份进行备案。b）各个部门根据点检计划于每月15日实施点检，点检负责人对于需要点检的文件内容逐项对照实际操作，必要时召集文件相关部门开会讨论核对实际操作与文件规定是否一致，若不相符时则需进一步判定发生原因是执行不到位还是流程不适当，若流程不适当，则对应部门需一周内修改文件。c18、）各部门于每月18日（含）前将 年 月文件版次点检报告提交企管专员，由其进行汇总和分析，并实施抽查和追踪整改结果，每月20日前提 出报告，在公司范围进行通报，以促进流程的不断优化。2、资料室点检:资料室负责制定和实施季度的文件点检计划，对其所发行至各个部门的文件进行逐项点检，以核查各个部门使用的文件版本是否是最新版次、文件是否有遗失和缺页等内容，并根据点检结果填制 年 月文件版次点检报告，提交企管科长审核后通报给各个部门，并督促不符合事项及时整改。 3、部门间互检： 视需要企管组织各个部门间进行流程的互检。 制定和组织实施全面管理制度的内审计划：1）督导专员负责在每季度第一个月的10日前制定出19、公司各部门该季度管理制度的审核计划，发行到被审核部门，并按照计划组织相应人员实施评审。若有特殊情况 需在审核工作实施前3个工作日内发出更改通知；2）在部门评审结束后，督导专员须于2个工作日内整理汇总出被审核部门的全面管理审核不符合和建议项，填写企管检查不符合项整改表，并确保此时限内将其反馈给责任部门主管；3）被审核部门接到由企管下发的企管检查不符合项整改表和建议事项一览表后，需于3个工作日内制定出相应的改善对策、责任人及整改时限，并确保改善对策切实可行，经该部门主管签字确认后，提交到企管督导专员。4）企管督导专员负责审核改善对策内容，若发现改善对策无针对性时，则掷回责任部门，该部门需于半个工作20、日内再次修改改善对策提交到企管科，直至企管认可后方将此备案，以作为后续跟踪改善进度和效果的依据。5）每季度审核全面结束后，督导专员需于3个工作日内将评审报告和处理意见，提交至企管科长审核，后至总经理处批准实施。6）督导专员针对各部门所提出的改善对策制定其效果的验证计划，每月进行一次效果验证，直至连续验证次无再发时，则判定结案。若该问题仍不断发生时，则督导专员直接按照条款提出处理意见，经企管科长签字确认后执行，并将结果报送总经理知晓。4.3 制定和组织实施内部质量审核和管理评审计划： 1）企管专员主导按照内部质量审核控制程序的要求在每年年初编制审核计划，企管科长参与协助进行编制，由管理者代表审核21、，总经理批准后，企管科协助管理者代表按计划组织实施。2） 在内部质量审核结束后一周内，企管专员协助管理者代表拟制内部质量审核报告和内部质量审核不符合项分布表，并提交总经理审批。3） 针对审核出的不符合项，责任部门需于3个工作日内将整改对策和期限提报至企管专员处，其操作方式详如4.2条款所述。4） 依照管理评审控制程序的要求在管理评审前一个月编制评审计划，并在规定的时限内拟定管理评审报告。 4.4 工作计划管理1）每个部门根据本部门须待推动完成的重点工作，并依据重要和紧急程度进行优先排列，部门日常性事务不必写到重点工作计划表中，它专指部门需要持续改善，用于推动部门规范化发展的重点事项。2）部门需22、于每月28日（含）前将部门次月的工作计划（详见附件一）提交到企管科汇总，企管负责结合当期所推动的重点工作核对计划是否全面，企管审核后直接报总经理批准实施。 3）计划确定后各部门主管需要监控月度重点工作计划的实施。督导专员依据完成时限进行过程检查，促进公司重点工作得以完成。 4）每个月度的3日（含）前各部门需将上个月的工作计划完成情况进行总结、自评，若因特殊情况而出现未完成事项时，需将此事项列入下个月的工作计划中。1） 部门提报工作总结时，需要自行进行评价，若有参与者时需参与者进行评分，最后由上司进行评分。4.5月度质量分析例会：1）管专员在每月6日前负责汇总，统计分析各部门质量分目标完成比率，23、针对没有达成目标的指标，要求责任部门提出有效的改善措施。2）每月8日召开质量分析会，并在会议结束后形成会议纪要，针对决议事项监控责任部门实施。4.6 督导工作的范围及处理：1 、督导工作的任务:主要负责督促检查公司各项管理制度在各个部门的执行情况，认真落实公司上级领导的批示、交办事项，并在督促检查的过程中主动发现问题，总结经验，提出建议和处理意见，为公司制度和决策的贯彻执行服务。2、督导工作范围： 1）公司各项管理制度的执行情况； 2）重要会议决议、决定和工作计划的贯彻落实情况； 3）公司领导的批示、交办事项的督促工作； 4）内外审核不合格事项的整改情况； 5）公司仓库帐务一致性和核查； 6）24、公司异常信息（退货、投诉）的督导办理； 7）主动发现公司主要流程存在的问题及分析原因（见附件二）,并组织协调改善；3、 督导结果的处理： 1）若发现存在违反流程作业时，视造成的后果严重程度对直接责任人进行30100元/件的处罚，其部门负责人负有管理责任，则须处以50200元/件的处罚。 2）若在内部审核时，部门不符合项连续两次最多，则对部门负责人处罚100元，同时按照10元/件对其直接责任人进行处罚。若同一不符合项重复出现的翻倍处罚，同时在公司范围内进行通报批评。 3）若不符合项没有在规定的时效内提出有效的改善对策时，则对部门负责人处以10元/件的罚款。 4）对于因岗位责任人责任心不强，工作没25、有做到位，而导致的低级人为错误，视事情严重程度，对直接责任人处以20-200元/件以上的处罚，部门负责人处以50-100元/件的罚款。 5）若同一问题没有制定改善措施，导致在一段时期内连续发生时，则直接对其部门负责人处以100元/件的罚款。 6）若会议决议事项未在决议确定时间内完成，如不是由于不可抗力因素所导致，则对直接责任人处以30100元/件的罚款，部门负责人负管理责任，处以50200元/件的罚款。 7）其它问题视严重程度而定。4.7协调沟通处理： 1、各个部门和各业务块人员应遵循 “沟通四步骤”的要求进行水平沟通，所有问题应先在对应的当事人之间直接沟通，这样可节约沟通的时间，提高沟通效率26、，并可防止沟通过程中的信息失真。2、在依照 “沟通四步骤”之后仍然无法解决问题的，则第一时间内需向企管反馈进行协调解决，若督导专员或企管专员无法解决时由企管科长负责解决，企管科长无法解决时，则由企管科长直接向总经理反馈，由总经理协调解决。 4.8资料室重点工作：1、 资料管理员须保证资料下发的及时性和正确性，确保在技术性生产资料送至资料室到下发至使用单位每份不得超过30分钟，公司管理制度文件视工作量可自行调整但不得超过一天。2、 资料管理员需对每天下发的技术资料、管理文件、公司对外材料及通知类文件复印分发的份数进行分类统计，以月为单位汇总、分析。4.9企管内部工作例会：1、 企管科长负责在每周27、一上午8：40-9：40之间召开企管周例会，会议主要内容：1） 各业务块负责人对上周工作计划完成情况进行反馈总结；2） 共同讨论制定本周重点工作计划；3） 相互沟通交流企业内部存在的问题，以及交换相应的解决办法；4） 学习分享企业管理的理念、案例及方法等；5） 资料管理员负责拟定会议纪要（祥见附见三），并于当日发给各与会人员，以作为下周汇报工作的依据。在下周例会召开前各业务块人员须将所负责事项的完成情况，反馈给资料专员填写到该表中。 五、相关附件： 5.1 年 月份工作计划 编号HTZJQP-03-001A(02) 5.2 企管检查不符合项整改表 编号HTZJQP-03-001B(02) 5.28、3 月周企管例会会议纪要 编号：HTZJQP-03-001C(02) 5.4 月周企管科重要事项汇报表 编号：HTZJQP-03-001D(02)公司保 密 制 度一、 目的:为规定公司保密范围和保密级别，明确保密操作措施，保守公司秘密，维护公司权益。二、 适用范围:公司各部门及各业务单位。三、 名词定义3.1公司秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3.2泄秘：本制度规定的泄密是指公司的秘密超出了限定的接触范围，使公司秘密被不应知悉的对象知道并传播。四、 作业内容4.1保密总要求:1. 公司秘密基本原则：确保秘密性又兼顾工作便利性。2.公司每个29、员工都应具有保守公司秘密的义务和责任。3.保密类文件归档时必须将保密级别在文件上作标识。4.保密资料所有部门应负责自行界定出公司内部接触的范围。 4.2保密级别及对应范围：依据公司保密内容的重要程度将保密的密级分别分为“绝密”、“机密”、“秘密”三个等级。1）绝密级：公司经营发展中，涉及影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；如公司尚未公开的经营战略、技术鉴定资料、尚未竞标的标书。2）机密级：财务报表、公司对外申报的重要资料、公司产品价格、采购原材料的价格、客户资料等为机密级。3）密秘级：资料室发行的生产性技术资料、公司人事档案、产品销售合同、员工工资收入、公司高层会议内容中暂未公开的信30、息。4.3保密实施措施： 保密资料的查阅/借阅批准权限：区分资料已归档资料未归档备注共同要求批准人阅读方式查阅地点批准人阅读方式查阅地点绝密总经理查阅资料室资料所属部门最高管理者查阅资料所属部门未经允许不得摘录或复印，且进行借阅或查阅登记机密资料所属部门最高管理者查阅资料室资料所属部门最高管理者查阅资料所属部门秘密资料所属部门部长查阅资料室资料所属部门部长查阅或借阅生产性技术资料除外保密操作共同要求：1） 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项时，应当事先报总经理知晓和批准。2） 若保密资料需要采用电脑进行存取、传递时，操作人负责人须对保密资料设置相应的密码。3） 对于需要下发的保密资料应规定31、具体的保管负责人，并明确相应的保密措施。如生产性资料通过资料室下发到生产部使用时，生产部须有明确的签收接口人和使用保管责任人。4） 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准以其他方式传递公司秘密。5） 保密期限：属于公司秘密的文件、资料，各制定和使用部门依据保密内容的时效性，需自行制定相应的保密期限。保密期限届满，自行解密。6） 在公司对外事务中涉及公司一些保密资料时，操作部门需要与对方签订保密协议，以便发生泄密时，保留公司的追溯权。保密操作的其他要求： 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1） 选择具备保密条件的场所；2） 根据工作需32、要设定参加会议人员范围；3） 根据会议性质确定会议内容是否传达及传达的范围。4.4泄密反馈方式： 当公司工作人员发现公司保密资料可能泄露或已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室企管科，企管科接到报告后应立即作出处理，并将处理结果及时上报总经理。五、保密的奖惩： 5.1出现下列情况之一者，给予责任人员及其主管警告处分，并对直接责任人处罚100元以上；1） 违反本制度第4.4条款规定的操作内容者；2） 无意中泄露公司秘密但采取积极补救措施者。 5.2出现下列情况之一者，予以辞退并根据情节的严重性酌情赔偿经济损失，并视情况追究其法律责任。1） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重33、大经济损失者；2） 违背公司利益，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密者；3） 利用职权强制他人违反保密规定者；4） 利用工作业务之便泄漏公司秘密者。5.3若发现公司内员工或公司外业务单位有泄密动向或泄密行为时，及时制止并向公司反馈者，从而预防泄密的发生或降低了泄密造成的损失，公司给予至少100元奖励。资料室操作流程规定一、目的：为界定资料室对文件资料的收发范围，明确相应的操作方式，做到资料管理有章可依，特制定此流程。二、适用范围：资料室及资料相关的部门 三、名词定义：无四、内容：4.1资料收存的范围公司开办或者变更的申请、审批、登记、注册及和各投资方签定的合同；公司各种认证的原始文本材料34、，以及经营业务终止后业务和资产清算的文字性文件。公司技术研发、技术引进、评审等方面的文件。技术项目完成后的技术归档资料及成果鉴定的专利资料等。生产计划、生产统计分析报表等原始记录表。财务管理各种账册、分析报表、凭证的原始存根。 市场销售的各类客户资料、销售合同、销售统计报表、库存报表、投标标书。人事档案、员工培训资料、培训记录。产品质量管理资料，各类产品检验标准原件，产品原始质量记录，公司生产设备的采购、维修、检定等记录。 公司各供应商的所有评定、考核的原始资料。4.1.10公司其他有保存价的光盘、照片、电子文档等文件资料。公司生产性和非生产性用品的领料单、申购单等。公司所有质量记录文件收存范35、围见质量记录控制程序。4.2资料收存操作除以上4.1条款规定应归档范围的资料，若部门仍有其他内部资料需归档，须提供资料的明细清单和对应的保管期限，无正式的保管期限资料室拒收。 技术部须在每月15日之前将上月资料进行归档，生产部须在每月5日前将上月资料进行归档，质管部须在每月7日前将上月资料进行归档，市场部须在每月10日前将资料进行归档，其他部门须在每月20日之前将上月资料进行归档。 公司所有需要正式发行文件资料的原件，在送资料室发行的同时应将电子档拷贝给资料室，以便资料室及时更新文件电子档。资料管理员在接收资料时，应依据部门提供的清单和资料核对，对封存的资料要进行开箱核对，然后再封存。确保资料36、的完整性、准确性。资料交接时，各部门经办人员应与资料管理员办理交接清单，经过双方签字确认后生效。资料交接后由资料管理人员统一编号、装订和保管。4.3资料的发放二阶文件和三阶文件（技术资料除外）发行时，资料管理员加盖红色“发行章”，发放给各部门文员，并由接收人签字确认。一阶文件即质量手册类受控文件由资料室加盖红色“受控文件”印章后，直接发放给各部门主管，并由接受人签字确认。元器件清单、指标参数、装配示意图等技术资料由技术部文员送往资料室，资料管理员要进行编号、登记，然后加盖红色“受控文件”章下发到各对应部门，并由接收人签字确认，同时对于需回收的旧版进行回收。4.4资料保管资料室内严禁堆放易燃物及37、除资料外的其他任何杂物，同时与工作无关人员，不得随意出入。 资料室应配备防虫防腐物品、空调机及干粉灭火器。资料室须经常清扫，保持整洁、通风。每日下班前检查资料室门窗关闭情况并关掉电源。资料管理员负责对每月已到保存期限的资料，提出销毁申请，经对应部门确认后，提交行政部统一进行销毁处理。4.5资料更改文件资料进行更改时，参照公司文件与资料管制程序。技术部已归档的技术资料，在元器件清单、指标参数、装配示意图等更改时，须找到对应项目的资料，将资料进行更换。4.6资料的借阅、查阅1、 公司发行的内部管理类文件，已汇编成电子档，查阅时，可通过以下途径：总经办资料室共享文件公司文件公司管理手册，即可找到。但38、这些文件仅限查阅，若要用作其他功能时，征得资料室同意后才可以进行其他功能操作。2、 下发的技术资料，对其目录已做成电子档。查阅时，可通过以下途径：总经办资料室共享文件技术部，即可以看到你所需要的技术资料有没有下发。3、购买或从网上下载一些励志、管理、专业等类的图书，员工可以在中午休息时间查阅。从资料室共享文件资料室图书，查看图书的目录，若有你想看的图书，到资料室借阅。4.7相关文件文件与资料管制程序质量记录控制程序4.8相关附件资料借阅申请单：HTZJQP-01-004A(02)资料查阅登记表：HTZJQP-01-004B(02)部门年月资料移交清单HTZJQP-01-004C(02)技术资料39、签收一览表HTZJQP-01-004D(02)资 料 借 阅 单资料名称借阅部门借阅人年月日用途核批归还时间年 月 日确认人备注HTZJQP-01-004A(02)资 料 借 阅 单资料名称借阅部门借阅人年月日用途核批归还时间年 月 日确认人备注HTZJQP-01-004A(02)资 料 查 阅 登 记 表序号文 件 名 称文件所属部门查阅人查阅人所在部门查阅时间查 阅 内 容备注HTZJQP-01-004B(02)部门年月资料移交清单序号文件名称保管期限备注移交人/日期：资料室/日期：HTZJQP-01-004C(02)总经理办公会制度1、目的：11议定重大或重要事项，推进问题协调解决进程，40、提高办事效率。12上下互动，沟通管理理念、经验、看法或认识，缩短沟通距离。2、适用范围2、1总经理、总监、各部门负责人、总经理指定人员及会议记录人员。3、会议时间2.1总经理办公会议采取不定期形式，具体时间由总经理确定。两次会议间隔时间不超过两周。4、时机4.1总经理认为必要时； 4.2有重要经营事项必须立即决定时；4.3有突发性事件发生时；4.4各部门负责人提议，需协调、解决公司日常经营活动的具体事项时；4.5对某些事项，需通过会议形式统一认识或沟通彼此看法时； 5、内容：5.1总经理办公会由总经理召集并主持召开，总经理因故不能主持会议时，可指定人员主持会议。5.2涉及重要经营性议定事项由总41、经办提前一天向各部门征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后发给相关与会人员。5.3总经理办公会议遵循民主集中制原则，在充分听取部门意见的基础上，由召集人作出解决意见；难以作出解决意见的，召集人应及时提交会议研究，总经理赋有最终裁决权。5.4总经理办公会决定的事项，对应责任部门按规定时间进行承办，公司企管科负责协调和检查落实情况。5.5总经理办公会由总经理秘书做好会议记录。对总经理办公会形成的意见，根据需要，拟订会议纪要，由总经理签发后发布执行；总经理办公会记录一般保存3 年。6、纪律及保密61会议通知由总经理办公室于会前1小时以电话或书面形式发出，无特殊原因，通知人员必须提前5分钟到42、会，确因工作原因不能出席或延时的，当事人直接报告总经理同意后秘书备案，不能与会人员通过学习会议纪要写出心得。62总经理办公会议定的重大或重要事项，会议未要求宣传或未形成正式纪要发布前，均视同公司机密，与会人员不得泄露与会有关内容，否则，按泄密处理。7、附件。71 附表一会议议题征集表（HTZJQP-03-003A(01)）72 附表二会议签到簿（HTZJQP-03-003B(01)）总经理办公会会议议题征集表会议时间年月日会议议题提议部门/人提交时间：年月日提议内容HTZJQP-03-003A(01)总经理办公会会议议题征集表会议时间年月日会议议题提议部门/人提交时间：年月日提议内容HTZJQ43、P-03-003A(01)会 议 签 到 簿会议时间： 年 月 日会议地点： 会议室会议主持：会议记录：会议议题：参 会 人 员出席人员列席人员公司领导部门总经办:财务部：技术部：市场部：缺席人员生产部：质管部：行政部：HTZJQP-03-003B(01)月度质量分析会制度一、 目的： 建立有效的质量信息沟通渠道，加强质量信息的处理、分析及利用，集思广益共同促进提高公司产品质量水平，持续满足顾客需求。二、会议时间及地点：1、 时间：每月8日的9：30，如遇节假日顺延至下一工作日。2、 地点：公司四楼会议室。一、 会议组织及与会人员：1、 每月5日（含）前各部门将书面汇报材料提交至企管科汇总。244、 与会人员会议组织：由企管科负责召集并主持会议。3、 ：总经理、产品总监、质管部部长、质管部制程及检验主管、生产部部长、计划科科长、工艺员、采购组组长以及市场部代表（视情况需要）、企管科科长、企管专员及督导专员。二、 会议议题：1、 通报各部门质量分目标完成情况。2、 总结前月的质量工作，通报各项质量指标、质量数据情况。3、 对未达标的指标分析其具体原因，并制订相应的改善措施。4、 解决制程中存在的质量隐患。5、 分析前月顾客投诉情况，跟踪投诉处理落实情况。6、 生产工艺需要改进的提议。7、 质量控制改进提议。8、 需要其他部门协助解决的质量问题。9、 需要提交的数据：（1） 来料检验数据：45、来料检验合格率，不良层别：材料类别，供应商别。（2） 制程检验数据：装配、调试及包装的一次合格率。（3） 材料上线合格率：料废及工废的数量及金额。（4） 最终检验数据。（5） 顾客退货数据：一次交付合格率、产品类别、顾客类别、原因类别。（6） 顾客返修品：产品类别、顾客类别、原因类别。（7） 仪表计量校准情况：偏差、限用情况。（8） 采购到料情况（9） 供应商管理情况（10） 其他质量目标的完成情况三、 会议总结及决议：1、 会后个工作日内由企管科负责整理并发放会议纪要。2、 各部门须按照会议决议中规定事项指定专人负责实施。3、 企管专员对会议决议指定进行跟踪验证，并及时通报各项决议执行情况公46、司图书管理规定一、目的：加强公司图书的统一管理，方便各部门的学习和资料 查询，保证资源充分、合理利用。二、适应范围：公司资料室图书管理三、定义：无四、内容：4.1 图书来源分类：公司出资购买，员工个人图书借给公司。4.2图书入库操作图书入到资料室，资料管理员及时进行整理、分类及编号，登记到图书目录一览表（详见附件一），并通过局域网共享，以提供检索，方便借阅。 分类规则：管理类（代码01）；技术类（代码02）；财务类（代码03）；营销类（代码04）；其他类（代码05）。 编号规则：HT+分类代码+年、月、日（入库时间）+流水号。 编号建立完毕后，将编号标记到图书首页右上角。编码标识应清晰工整，同47、时确保图书编号的唯一性。4.2 图书借用操作员工办理借用手续时，必须先填写图书借阅状况一览表（详见附件二）。借阅期限原则上为15天，若到期需要续借时，可以办理续借相关手续，但续借期限仅为3天。（技术类图书除外）图书到期必须归还，若逾期未归还者，每次罚款5元，罚款在归还图书时一并交于资料管理员，罚款用于购买图书。所借图书仅供本人使用，不得转借他人。员工借用图书时，每次只能借用一本，同时员工手中同一时间只能保留一本借用图书。（技术类图书除外）员工借用图书时，应与资料管理员当面核对图书有无破损、残缺等现象。员工应爱惜图书，不得对借用的图书乱涂乱画，随意折叠。4.3 图书归还图书归还资料室时，资料管理48、员当面查看是否有破损、缺页、断页等情况，若无上述情况，当面签字确认已归还；若有人为损失，则借阅者按图书购入价进行赔偿。4.4 其它事项为了丰富阅览室的图书资源，提高资源共享，公司倡议员工将自己一部分图书借用给公司，借用给公司的同时资料管理员开具收条（详见附件三）给员工本人，三个月后，员工可凭借收条取回个人图书，如果员工愿意继续借给公司，由资料管理员填写备注说明。五、相关附件5.1图书目录一览表HTZJQP-03-007A(01)5.2图书借阅状况一览表HTZJQP-03-007B(01)5.3 收条HTZTQP-03-007C(01)收条图书名称编号入库日期入库人资料室归还日期入库人签字确认图49、书状况已归还捐献续借备注HTZJQP-03-007B(01)收条图书名称编号入库日期入库人资料室归还日期入库人签字确认图书状况已归还捐献续借备注HTZJQP-03-007B(01)库存削减和控制管理规定一、目的：合理削减公司库存，降低产品物料成本，减少物料的损耗和浪费，降低公司运作成本。二、适用范围：适用于公司本部库存中成品、半成品、原材料，及公司外设办事处库存的削减及控制。三、名词定义：1.产品：本规定所指的产品包含原材料、半成品和成品。2.直接代用：所代用库存成品对外观、性能指标无影响，更换标贴就可直接替代使用。3.间接代用：可用库存部分原材料或半成品代用，但需添加辅助材料或对产品进行结构50、改动才能替代使用。 四、库存削减原则：1. 削减库存产品的综合成本（包括改制加工成本、采购成本等）必须小于该订单重新采购材料、外包加工的成本。2.采用库存产品代用或改制，须经市场部确认并认可的前提下方可操作。五、库存产生原因：客户订单变更、市场备货、计划科过度放量、产品设计错误、下单有误、其他原因。六、库存削减程序： 6.1产品直接代用流程： 若仓库初步判定库存产品可直接代用出货，则需填写产品改制/代用会签表首先反馈到市场部确认，后续流程详见上图。若在操作过程中被判为无法代用时，判定部门须在会签表填写原因说明，并在30分钟内反馈仓库。6.2.产品间接代用流程：OK产品间接代用NG原因分析反馈仓51、库采购组改制确认原因分析反馈仓库市场部判定确认原因分析反馈仓库反馈生产计划科会签单OK技术部判定确认计划科统计完成时间及综合成本原因分析反馈仓库仓库提出申请OKNGNGNGOK若仓库初步判定库存产品可间接代用出货，则填写产品改制/代用会签表直接反馈到技术部确认，后续流程详见上图。在操作过程中被判为无法代用时，如判定部门为技术部、采购组，原则上须在半个工作日内将原因说明反馈至仓库；其它判定部门须在30分钟内将原因说明反馈至仓库。如流程执行过程中有部门需要其它部门配合时，则以MEMO单形式提交至相关部门负责人，责任人须明确完成时间并于1H内反馈给对应部门。必要时由仓库联络市场部、质管部、技术部、生52、产部召开会议解决问题，仓库需将处理结果反馈企管备案，以便企管督导后续跟踪。七、库存控制办法： 7.1计划科放量控制办法：生产部计划科严格按照生产放量标准进行放量，同时将放量标准根据实际生产用料情况每季度进行一次调整，不断优化放量标准。在计划科下达生产用料计划单到仓库时，仓库物控人员严格按照生产通知单内容，逐项审核生产用料计划单上的材料的数量及型号是否正确，若由于物控人员审核不认真造成库存增加，则物控和计划科一起承担材料成本的5。对于计划科话题所造成的库存，由仓库负责在后续的订单中跟踪削减。 7.2图纸设计错误：由于技术研发失败所导致的库存且被确认无法再次使用时，由研发责任人承担库存材料成本费用53、的5。 7.3下单有误：a)由于市场部商务组下订单时，输入产品型号、产品数量等信息错误导致库存，由商务相关责任人承担库存成本费用的5%；b)由于计划科下单错误导致库存增加，由计划科相关责任人承担库存成本费用的5%。 7.4备货及客户订单变更所致库存控制办法：公司本部库存：由仓库每月5日前成品库存统计报表（含入库时间）反馈给市场部，市场部须对于在库周期超过三个月的成品（仅指数量在10只以上者），在每月10日前提出后期的削减计划，计划应包含销售促进方式方法的设想、销售交割的调整范围、销售奖励的具体意见及完成时间等内容，并报总经理作出决策和批转市场部实施。仓库负责跟踪市场部的成品削减计划实施的效果，54、必要时企管科协助推动解决。若成品在库时间超过6个月，仓库统计报表上报市场部、财务部、企管科一份，财务将对相关相关片区责任人依照材料成本5%的利息进行经济处罚。公司外设办事处：如产品入办事处仓库时间超过六个月，按照市场部备货管理规定进行处理。7.5仓库严把车间物料审核关，必须严格按照先进先出的原则，在可以代用的范围内，优先使用陈旧物料用以削减库存。八、奖惩标准： 8.1：根据每次实际削减所代用的库存的价值，扣除相关改制成本后，提取5作为对相关部门及个人的奖励，并根据实际情况对相关部门通报表扬。 8.2：如查出仓库不主动推动削减公司库存，或责任部门无正当理由不利用库存品的，处以责任人按可使用的库存55、材料价值的510罚款，并予以全公司通报批评。 九、相关附件： 9.1改制产品会签表编号：HTZJQP-03-006A（01） 生产部与技术部接口工作规定一、目的：明确生产部和技术部接口工作的处理时效，加强部门间的配合，提高工作效率。二、范围：生产部与技术部之间的相互接口工作。三、定义：无四、流程说明：4.1 技术资料完整性：生产部计划科在接到生产通知单时，负责与工艺员核对对应生产性技术资料的完整性，若发现对应资料不全：1）计划科直接访问资料室电脑的共享文件夹中“技术资料归档项目目录”，进行查找该项资料是否归档，若已归档则直接通知资料室管理员下发。2）若该项资料没有归档，则计划科以MEMO单形式56、在接单20分钟内反馈至技术部文员处，由相应责任人在30分钟内给予计划科明确回复，并在2个小时内拟制出该项技术资料交资料室管理员下发。若有特殊情况（如需要评审或进行样品验证时），在确保不影响产品正常生产的前提下，时间由技术部与生产部计划科协商制定。4.2 技术资料准确性：1） 在小批量试产流程中，若生产车间发现技术指导性资料有误，生产部工艺员填写技术资料更改/通知单反馈至技术部文员处，由相应责任人给予明确回复，通过资料室完成技术资料的收发。2） 若已经正式下发的技术资料存在错误，在技术部确认和解决完毕后，生产部需将对应错误项目进行记录，填写到技术资料有误统计表（详见附件一），并于每月的5日（含）57、前将该项资料提交到企管科用于对技术部门工作质量的考核项目之一。 4.3 小批试产事项： 1）小批量试产时，属于下列情况，技术部直接将小批量试产通知单和转产记录表下发到计划科，由生产部负责小批量试产。a)技术部已经供样给顾客且经其确认合格，并且可以提供相应的技术资料时；b)若属于技术部第一次制作的样品，在技术部制作出样品且经技术鉴定合格，并且可以提供相应的技术资料时;c)技术部供样给顾客且顾客确认合格，但在小批量试产没有通过时，技术部门需要再次对该项目设计，并且设计出的样品合格后，方可再下小批量试产至生产部。备注：在技术部供样没有合格时或小批量试产资料不完整时，原则上不得将小批量试产安排给生产部58、操作，若有特殊情况可直接与生产部沟通解决。2）生产部在小批量试产过程中出现的异常问题，需技术部协助指导解决时，工艺员须在10分钟内以MEMO单或质量信息反馈单的形式反馈至技术部文员处，由相应项目负责人在30分钟内给予反馈，并协助生产部在一个工作日内给出解决问题的方案。3）生产部试产结束之后，生产部须在2小时内将已存在的生产问题总结和对应螺钉螺杆的实际尺寸，提供至技术部文员处作为确定生产性技术资料的依据和小批量试产报告的记录。4.4样品提供：若技术部在负责直接研发和生产样品时，由于顾客交期急且技术人力资源不足时，需生产部进行协助时，技术部以MEMO单形式提至生产部负责人处，生产部需在2个小时内调59、派出人员协助技术部。 4.5 生产过程异常处理：生产车间在日常生产过程中出现的异常问题，如已投入生产的产品但指标进行提升，需技术部相关负责人配合指导解决时，由工艺员以生产现场质量信息反馈单形式直接反馈至技术部文员处，由相应责任人在1小时内到现场进行异常现象确认，并负责给出处理方式，协助生产解决问题，保证顺利出货。五、其他事项：在接口工作的处理过程中，部门接口人须在规定的时效内给予对方明确的回复，并负责处理完毕。在执行流程的过程中，如发生如下情况，将对相应责任人实施处罚：5.1责任部门没有特殊原因却不接单（“单”指MEMO单、生产现场质量信息反馈单等），导致问题未能及时处理，影响正常生产时，将对60、责任人处以20元/次的罚款。5.2责任人在接单后，但未在规定时效内给予明确回复，影响正常生产时，对责任人处以20元/次的罚款。 5.3若有误的技术资料在原因调查时，判定属于人为低级错误，则按照企管主要业务操作流程进行处理。5.4 责任部门在处理接口工作时，如有特殊原因导致无法在规定时间内将问题处理完毕，须将明确原因告知对应部门，由双方协调解决。否则信息未能有效传递导致问题没有在有效时间内解决，将对责任人处以20元/次的罚款。5.5两部门在接口工作的处理过程中，如有发生上述（5.15.4条款）情况，所导致问题无法在有效时间内解决，影响到正常生产时，推动部门需将问题以书面的形式反馈至企管科，企管科61、将进行调查并对责任人处理。5.6 若在处理接口工作过程中，任何一方提出具有创造性的方案，为后续类似问题的处理提供了方法，则企管负责提出奖励申请，依据价值的大小对其奖励50500元不等的金额。六、相关附件6.1 技术资料有误统计表 （附件一） 编号：HTQP-ZJ-03-008A(01)市场部与技术部接口工作规定一、目的：为了规范市场部与技术部的新项目、新产品策划，为顾客提供合格的样品，加 强部门间的沟通与协作，充分满足顾客对新产品及样品的需求。二、范围：市场部（含商务组和各办事处）、技术部、生产部、质管部。三、定义： 本文所指“样品”的定义与供样管理规定中的定义相同。四、工作程序：4.1 项目62、来源：项目来源一般为市场部根据顾客需求提出，或技术部根据产品发展趋势自行提出。4.2样品信息收集：市场部各驻外办事处或商务组在接到顾客样品需求时，应尽量多地收集顾客所需样品的详尽信息，至少应包括：样品所要求的性能指标、外型图、交货期、外观要求、包装要求、安全要求、法律法规特要求以及其他可能的特殊要求。4.3项目的申请：顾客需求的样品属于新品时,由商务组项目管理员将顾客提出的各项具体需求信息完整填写于项目申报策划表，同时下达样品申请单一并提交技术部文员处。4.4项目的评估：项目申报策划表由技术部文员登记后交产品工程师/产品总监评估。1）研发周期评估：当研发周期无法满足顾客要求交期时，产品工程师须63、在项目申报策划表中填写“确认交期”，并由商务组将该“确认交期”与顾客进行沟通，若沟通结果仍无法达成一致时，则以顾客要求的交期为准。当由此可能引起其他项目交期变更时，参照4.7条款处理。2）技术指标评估：当顾客提出的产品技术指标我公司目前的确无法实现，或顾客要求的交期及其他条件无法实施时，须由产品工程师在项目申报策划表上写明无法立项的具体原因并交产品总监/技术总监审核，评估结果由技术部文员反馈至商务组项目管理员。商务组应就上述评审信息及时与驻外办事处或顾客取得联系，若顾客如同意修改技术指标或调整交期等要求，商务组应依据顾客要求修改项目申报策划表中有关设计输入条款后再次下达至技术部文员处。4.5 64、项目的统计管理商务组项目管理员在下达项目申报策划表时，应将项目内容登记于项目申报策划表索引表内，应包括工号、来源、进度及完成情况等各项有关信息。技术部文员在接到商务组下达的项目申报策划表时，应首先将项目信息在项目申报策划表签收簿登记，然后将项目申报策划表送产品工程师处进行技术指标及交期评估，由发文人/收文人分别签名确认，具体评估过程参见4.4条款。若评估结果为不可行，则还须在项目申报策划表签收簿备注栏予以记录。商务组项目管理员按月对所下达的项目进行统计和汇总形成月报，每月5日前将上一个月的月报提交市场部部长审核，并抄送给总经理及企管科。4.6项目的交期管理 商务组项目管理员根据顾客要求的交期下65、达项目申报策划表，技术部文员会同具体产品工程师/项目负责人根据当前实际工作量对交期进行评审，确认后的交期填写于项目申报策划表中。 商务组项目管理员应对下达的项目进度进行跟踪，并对总体完成情况进行调控，确保最紧急/最重要的项目得到合理的资源分配，优先保证重点顾客的紧急需求。 技术部文员对项目的研发进度进行日常跟踪管理，在项目统计分析表中及时更新项目的进展情况，当发现项目出现异常情况而不能按预定时间完成时，应及时向部门主管及商务组通报具体情况。4.7项目变更管理：当顾客或商务组对项目的技术指标或项目交期提出修改需求时，商务组应以MEMO单的形式正式通知到技术部文员处，同时对项目申报策划表签收簿的有66、关内容进行修改，当项目修改可能影响其他项目交期时，商务组项目管理员应会同技术部文员统筹评估影响的范围及影响的程度，并将变更后的结果记录于项目申报策划表索引表及项目申报策划表签收簿备注栏内。当商务组因顾客需要插入急单时，参照本条款处理。4.8样品的提交：当项目样品研发阶段结束时，在设计评审完成后样品入库后提交顾客，具体流程参照HTSBQP-13-005供样管理规定执行。4.9样品跟踪：商务组负责样品送交顾客后的跟踪验证，一般应在20天内将供样的结果以及顾客的具体反馈信息汇总后以书面形式提交给技术部文员，以便技术部实施设计确认。4.10退回样品的不合格原因分析： 当供样因技术指标或其他原因被退回时67、，质管部负责主导召开专题质量分析会议，对供样不良的原因进行具体分析，并给出明确处置意见。因人为失误对供样退回的，视具体情况对责任人进行经济处罚。五、 流程图：附件一六、 相关附件：6.1项目申报策划表索引表；编号：HTQP-ZJ-03-009A(01)；（附件二）6.2项目申报策划表签收簿；编号：HTQP-ZJ-03-009B(01) ；（附件三）6.3项目统计分析表；编号：HTQP-ZJ-03-009C(01) ；（附件四）附件一： 附件二：项目申报策划表索引表申请时间项目工号项目来源进度要求完成时间备注HTQP-ZJ-03-010A（01）附件三：项目/样品签收簿序号项目工号/样品编号产品68、名称产品型号发文人/日期收文人/日期备注1456789101110111213151617181920212223HTQP-ZJ-03-010B（01）附件四：年 月项目/样品统计分析表 序号下单项目工号品名/型号要求进度预计进度完成样品资料归档未完原因分析小批试产资料归档转产负责人备注145678910111011121315161718192021HTQP-ZJ-03-010C（01）资料室复印机、传真机、优盘管理规定一、目的：规范资料室作业相关的操作流程，合理、有效地利用资源。二、适应范围：公司各部门三、定义：无四、复印机工作程序：4.1复印机保养:每个工作日的早晨，对复印机进行外观的擦69、拭，并开机预热、自检，填写复印机维护、保养点检记录表见附件一。4.2复印统计:每十天一次查看复印机复印的总数量，将复印数量进行登记，以便每月底进行统计分析，若发现部分资料月度复印量超出400张以上时，建议该份资料进行印刷。4.3碳粉储备：依据每阶段复印的数量，需提前做好碳粉的储备工作，确保复印机正常运行，同时，每次更换碳粉时要做好登记工作。4.4各部门复印资料时一般情况只需填写复印登记表见附件五，但以下几种情况须填写复印申请单见附件二。保密资料：原则上保密类资料是不宜复印的，但若需复印时须填写复印申请单且由部门主管签字确认方可复印。复印数量大：各部门复印时，若单份资料复印量超过150页，须填写70、复印申请单且由部门主管签字确认方可复印。4.5复印纸张使用要求：各部门复印时，应尽量利用可再生纸，同时资料室负责对各个部门的再生纸统一回收，存放到资料室作复印用；使用新纸能双面复印的要双面复印，从而节省纸张，合理利用资源。4.6异常处理：当复印机发生异常现象时，资料管理员以书面形式描述复印机的异常现象，然后交给行政部。由行政部联系维护人员，如维护人员判定需要更换部件，由行政部申购相应的部件。五、传真机工作程序：5.1各部门传真前，必须先登记传真管理表见附件三，有业务需要电话联系的，应事先联系好以后再到资料室进行传真。5.2资料管理员接收传真时，须与对方确认收件人，接收到传真后，需30分钟内通知71、收件人。当发生传真接收失败时，告知收件人。5.3传真出现异常现象时，应及时通知行政部，由行政部联系进行修理、维护。5.4原则上资料室的传真机仅用于收、发传真和内部通话用，员工不得利用传真机打长途电话。六、优盘工作程序6.1借用优盘时，必须先填写优盘借用登记表见附件四。6.2内部信息传递时，一般情况下建议优先使用局域网，尽可能少用优盘。6.3借用的优盘原则上只能在公司内使用，不带出公司。确因工作需要带出公司，按公司出入管理规定操作。6.4借用者不得将优盘转借他人，不得调换或损坏所借优盘，如有损坏，按原价赔偿。6.5优盘借用者需确保在1H内归还至资料室，若有特殊情况，需知会资料室以便协调资源，无故72、不得超时归还。七、相关附件7.1复印机维护保养点检记录表HTZJQP-03-005A(02)7.2复印申请单HTZJQP-03-005B(02)7.3传真机管理表HTZJQP-03-005C(02)7.4优盘借用登记表HTZJQP-03-005D(02)7.5复印登记表HTZJQP-03-005E(02)复印申请单部门： 日期： 序号复印内容页数复印用途备注123456 申请人： 审批：HTZJQP-03-005C(02)复印申请单： 部门： 日期：序号复印内容页数复印用途备注123456 申请人： 审批：HTZJQP-03-005C(02)复印申请单 部门： 日期：序号复印内容页数复印用途备73、注123456HTZJQP-03-005C(02)申请人： 审批：特 采 操 作 流 程一、目的对不合格部品特采使用的过程加以控制，并建立标识与追溯方法，以便发生不符合规定要求时，能及时回收与更换。二、范围进料、制程中，经过检验判定要求退货的不合格部品。三、定义 特采：对在进货检验、制程中及库存中经质管部检验判定为不合格的部品因生产计划急需而特别采用的操作方式。四、职责4.1 生产部计划科负责过程检验不合格部品、成品的特采申请，并负责与市场部沟通达成一致。 4.2 生产部采购组 负责将不合格信息反馈给供应商并与供应商沟通确认。4.3 生产部工艺员对拟进行特采的部品进行确认试验，并提试验交报告做74、为质管部对特采评估的依据。4.4 生产部各车间对生产过程中的特采部品进行标识管理。4.5 仓库负责对书面认可的特采部品进行标识管理。4.6 质管部负责特采可行性评估、审核。4.7 产品总监负责特采申请的批准。五、过程描述5.1 流程图 过 程 （作业流程）责任者记录表单特采提出，申请特采可行性试验 Y N特采可行性评估 Y N通知供应商确认 Y N N审 批标识、投产、跟踪追溯退货/返修计划科工艺员质管部采购组产品总监仓库仓库生产部质管部仓库特采申请单试验报告试验报告特采申请单质量信息反馈单特采申请单入库单（红联）备料单、料卡生产通知单特采申请单生产通知单5.2 特采申请申请依据（1） 质管部75、在进货检验中发现不合格品，发出要求“退货”的“质量信息反馈单”。（2） 生产部在制程中发现的不合格品，经质管部评审处置为“退回供应商”的“报废申请单”。（3） 其它场合发现的不合格品，并经质管部确认而发出的相关凭证。申请条件（1） 因轻微质量不合格，不影响或降低产品性能。（2） 如退货处置会严重影响客户交货期且特采不会造成严重的产质量问题。申请提出部门（1） 一般由生产部计划科提出特采申请：（2） “紧急采购申请”的不合格部品由相关部门提出申请。“特采申请单”（见附表），其编号规则如下：AABBCCDD， AA：两位年份，BB：两位月份，CC：两位日期，DD:流水号5.3 评估及评审评估及评审76、可采用会签或会议形式，当采用会议形式时与会人员一般应包括技术部、供管组、计划科、技术部、市场部商务组及质管部等部门的代表。评估及评审采用会签形式时，提出部门将“特采申请单”提交质管部。质管部对部品不合格情况进行分析，判断对产质量影响程度，评估其特采可行性，当特采可行时应写明特采方式及过程中应注意的控制要点，并提请公司产品总监批准。特采方式分为（1） 直接采用：当不合格属于特别轻微时，一般判定直接采用。（2） 筛选：当因个别样本存在缺陷而判定的不合格批，可判定筛选，此时在“评估意见”栏应明确是上线筛选，还是质管部IQC筛选。（3） 返工：当不合格品均存在同样缺陷，可判定返工。此时在“评估意见”栏77、应明确由谁（生产部或供方派人）进行返工。返工后应重新提交质管部检验确认。（4） 评估未获批准的不合格品，按不合格品控制程序规定处置。5.4 特采操作的执行计划科接到质管部不合格信息后，30分钟内与市场部确认对订单执行的影响程度，当确认必须采取特采操作时应于15分钟内通知工艺员进行特采可行性试验； 特采可行性试验结果为可行时，计划科填写特采申请单随同工艺员填写特采可行性试验报告一同提报质管部进行质量风险评估； 质管部特采评估为可行时，采购组将不合格信息通知供应商，并与供应商确认一致按让步接收处理； 计划科将经过质管部评估通过的特采申请单报产品总监审批；特采经批准后，计划科将“特采申请单”备份给质78、管部和仓库。仓库凭经批准的“特采申请单”办理入库手续，并按产品防护和交付控制程序在“料卡”上做色标标识，在生产通知单上备注特采的物料和特采单号等信息。质管部根据特采单和生产通知单相关信息，在生产记录单上说明相关技术工艺要求和质量要求。特采均属于让步接收，按采购协议具体要求，根据不合格的严重程度及不合格的比例，降价10%接收，采购组通知财务扣除相应款项。 特采评估过程中任何未获批准的，按不合格品控制程序处置。5.5 记录保存与追溯特采申请单由质管部统一编号,并按质量记录控制程序妥为保管。特采部品投产完成后，生产部将“生产通知单”及数量等信息记录于“特采申请单”的“追溯记录”栏，以供后续追溯。采用79、特采部品的产品入库后，质管部将记录完整的“特采申请单”备份给仓库，仓库负责记录该批产品的“发货客户清单”，以便必要时追溯该批机器的质量状况。六、记录表单6.1 本程序要求的记录表单 特采申请单（附件1）以上记录表单栏目设置要求见附表，记录由仓库负责归档、维护和保管，记录保存期为3年。七 相关文件.7.1 相关文件： 不合格品控制程序质量记录控制程序特 采 申 请 单 编号： 申请栏申请部门： 计划科 申请人部门主管品名部品编号批号数量申请理由:评估栏评估意见: 可否特采: 是 否特采方式： 直采 筛选 返工过程特殊要求：评估人:年 月 日批准栏 批准人: 年 月 日追溯记录栏记录人: 年 月 80、日外发图纸及电子档管理规定一、目的：规范公司向供应商提供外协加工用图纸及电子档外发环节，明确信息传递流程，避免因图纸差异导致的失误。二、适用范围：需将图纸及电子档进行外发，提供给供应商使用的环节。三、作业流程： 1、实验件阶段： A环节：技术部研发工程师在完成样品技术资料后，将文本资料及电子档经审核后，交于部门接口人处；B环节：接口人在将文本技术资料及试验用料计划单交于生产部采购组时，确定电子档外发对象，并在试验用料计划单备注栏处注明；C环节：接口人根据采购组或已明确的电子档外发对象，将电子档同步发送，并同时做好零件图电子档收发登记表的登记工作。 2、试生产阶段： A环节：市场部商务组在技术部81、样品供样合格后，如接到正式的市场订单，须经技术部相关负责人审核确认； B环节：技术部在收到市场部生产订单信息后，须将技术资料的文本及电子档一并送至资料室进行归档，并同时通知资料室将文本的技术资料及电子档下发；C环节：资料室在收到归档的技术资料时，应首先做好对应产品的资料及电子档的整理工作，根据技术部通知，下发技术资料的文本至相关部门，对应的电子档交于采购组专人安排发送；D环节：采购组负责将资料电子档发往对应的加工商，并填写零件图电子档收发登记表，做好相关的回传确认工作，确定文本资料与电子档相符。3、批量生产阶段： 针对已归档的技术资料，因客户要求或设计改进等原因，需在原有图号的技术资料基础上进82、行更改的； 基本操作流程如图所示： A环节：技术部负责在需要进行资料更改时，填写技术资料更改通知单，经相关负责人审核后，连同更改后的文本资料及电子档一并交于资料室并通知下发资料； B环节：资料室负责根据技术部通知，完成资料的切换，同时将电子档交于采购组安排发送； C环节：采购组负责将更改后的电子档发送至相关加工商，并填写零件图电子档收发登记表，同时做好回传确认工作。四、附件：技术资料更改通知单技术资料电子档收发登记表 HTQR-WI-01-20-02(1.0)技术资料电子档收发登记表序号名称型号发放日期签收人/发送单位备注HTQR-WI-01-20-02(1.0)重大订单分析会制度1、目的： 83、对重点订单或重点客户特殊订单的执行情况进行跟踪，持续改进产品质量，更好地满足顾客的需求。 2、定义：重大订单：指的是新客户的首批订单，或老客户有特殊质量、技术要求的需要特别予以关注的订单。3、会议时间及地点：3.1 时间：目标订单完成后第3个工作日，如遇节假日顺延至下一工作日。3.2 地点：5楼会议室。4、会议组织及与会人员：4.1会议由企管科负责召集。4.2 会议由公司副总经理主持。4.3与会人员：技术部、质管部、市场部、生产部及企管科有关人员。4.4会前1个工作日各部门提交 订单总结分析报告（附件一），各部门针对订单执行情况进行具体分析，分析报告分为3个主要部分： 待解决的问题：问题描述、纠正预防措施、责任人、完成期限； 已解决的问题：问题描述、解决方式； 可推广的经验：内容描述5、会议议程：5.1生产部代表做分析报告5.2质管部代表做分析报告5.3技术部代表做分析报告5.4市场部代表做分析报告5.5副总经理做总结报告。6、会议总结及决议：6.1 会后1个工作日内由企管科负责整理并发放会议纪要。6.2 各部门须按照会议决议中规定事项指定专人负责实施。6.3 督导专员对会议决议进行跟踪验证，并及时通报各项决议执行情况。7、相关文件 无。8、相关记录8.1 订单总结分析报告HTQR-WI-01-24-01(1.0)