1、你能宁夏x鼎盛阳光x科技股份有限公司管 理 手 册（试运行）文件编号： TY/QES-A-2014 5x 受控状态： C/0 分 发 号： 20135x年4月120日发布 20135x年45月10日实施版号更改状态更改内容更改人审核人批准人实施日期 A更改状态一览表 目 录前言3企业简介4发布令6管理方针7管理目标7第一章 范围8第二章 引用标准9第三章 术语和定义10第四章 管理体系134.1 管理体系总要求134.2 文件要求14第五章 管理职责175.1 管理承诺175.2 以顾客、员工和相关方为关注焦点175.3 管理方针175.4 策划185.5 职责、权限与沟通195.6 管理评审2、27第六章 资源管理296.1 资源提供296.2 人力资源296.3 基础设施306.4 工作环境30第七章 实施与运行317.1 产品实现的策划317.2 与顾客有关的过程317.3 设计与开发337.4 采购347.5 生产和服务提供357.6 监视和测量设备的控制377.7 环境和职业健康安全运行控制377.8 应急准备和响应38第八章 测量、分析和改进398.1 总则398.2 监视和测量398.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制418.4 数据分析438.5 改进43附录1 程序文件清单45附录2 管理手册与三个标准对照表46B前言本手册是为公司建立质量、环境、职业健康安全管理3、体系而制订，内容描述了GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求。本手册内容按照GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求。并与质量手册合并，形成三体系合一。原来的质量手册B/0版、编号TY/QM-A-2012同时作废。本手册由企管部组织编制。本手册由公司管理者代表审核。本手册由公司总经理批准。本手册于2013年4月1日发布，2013年4月10日发布开始实施。本手册于2014x年3月20日第一次修订，20144、x年4月1日开始实施。C 公司简介宁夏x太阳x镁业有限公司注册成立于2008年9月8日，中外合资企业，负责实施宁夏x太阳x镁业循环经济工业园项目。作为盾安x镁合金项目的具体实施企业，是盾安x集团“由制造业为主向制造业和资源型、节能环保型产业并重转型”所进行的产业结构调整的主要项目之一，也是盾安x以环保、健康、节能为核心的“第三次创业”的战略决策。2009年7月开工建设，2010年11月，一期首批年产3.5万吨镁及镁合金生产线点火试生产。2011年6-10月，注册成立“宁夏x玺瑞x矿业有限公司”、“宁夏x瑞兴x矿业有限公司”、“宁夏x新乔x能源开发有限公司”，负责石嘴山x硅石、宁东x煤炭、青龙山5、x白云岩矿石等矿山项目建设。2011年8月，年产十万吨硅铁项目开工，首期两台25500KVA硅铁电炉预计2013年5月投产。2011年，在市场疲软的情况下实现销售镁锭 2.73万吨，稳居国内第五位，在行业内初步打响了“太阳x”品牌。二、产业优势循环经济工业园从立项之初就走创新发展之路。在技术方案上充分总结我国镁工业既得的经验，大量采用工业自动化技术，建立科技型、环保型的“新型镁合金综合利用示范企业”。一期年产3.5万吨镁及镁合金生产线，采用了成熟的皮江法冶镁工艺中最先进的双蓄热技术，实现了五个全国领先： 全国规模最大的单厂单条生产线，国家发改委重点产业振兴和技术改造项目。 生产污水零排放，生活6、废水循环利用；废气经严格净化处理，达标排放。 专利技术，节能水平高。吨镁耗水指标14吨，比行业均值减少39%。 新型节能竖式预热器回转窑锻造工艺，比传统工艺提高产量30%，热耗降低40%。 蓄热式还原炉与传统还原炉相比，可节能30%以上。此外，循环经济模式可最大程度上利用资源，避免浪费和污染环境。三、总体规划工业园依托吴忠市青龙山白云岩、宁东地区的煤炭资源及石嘴山市的硅石等资源，分期建设年产30万吨镁及镁合金、年产100万吨硅系合金、年产200万吨兰碳、266万千瓦自备电厂，以及利用工业废碴建设粉煤灰水泥厂、制砖厂等循环经济工业园项目。宁夏x太阳x镁业有限公司通讯地址及联系方式：地 址（Add7、）： 宁夏x吴忠市太阳山开发区管委会生活区东区X邮 编（Code）：751908网 址（Net）： E-mail：传 真（Fax）： 电 话（Tel）： D 发 布 令为了证实本公司遵守质量/环境/职业健康安全法律法规，有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和控制环境污染，实现清洁发展、节约发展和持续协调发展，公司依据GB/T19001：2008-ISO 9001：2008质量管理体系 要求，GB/T24001：2004-ISO 14001：2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求结合本公司实际建立起质量/环境/职业健康安全管理一体化的管理体系，编8、制了质量、环境、职业健康安全管理体系相融合的管理手册。通过管理体系的实施并持续改进，为推进企业管理的标准化，提升管理效率和经营业绩，树立公司的良好形象，满足顾客和相关方的需求，促进公司科学发展具有重要意义。本管理手册是公司实施质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件，也是各级管理者和全体员工进行质量/环境/职业健康安全管理活动时必须遵守的基本准则，还是公司向所有顾客、相关方和公司的员工以及社会做出的承诺。为了确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性和有效性并持续改进，我授权公司镁合金厂厂长助理 翟兰君为管理者代表，其职责权限在管理手册5.5中做出了规定。为贯彻执行OHSAS18001：9、2007职业健康安全管理体系规范，保证本公司职业健康安全管理体系有效运行，使员工和来我司的相关方安全得到更有效的保障，对职业健康安全管理不断持续改进，特任命 张也 x 同志为本公司的职业健康安全管理体系员工代表。其职责如下：a）参与职业健康安全政策、目标的制定；b）适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；c）参与重大作业变动的评审；d）参与危险管理的策划和评审； e）接受处理员工内部职业健康安全信息；f）参与职业健康安全事故的调查与分析；g）员工参与重大职业健康安全协商项目时，由员工代表负责制定计划，组织协商。 总经理：赵校军x 2014x年3月20日E 管理方针与目标1.管理方针“遵章守法10、，和谐共赢，以人为本，持续改进。”管理方针的具体涵义如下：遵章守法：一、公司严格做到依法经营，将国家及地方有关法律法规作为企业所有经营活动的准则；二、在公司内部严格按照管理体系要求，努力营造按章作业的氛围，完善员工日常行为准则，逐步培养员工按章作业的习惯。和谐共赢：企业生产经营活动与企业的发展符合国家总体经济发展方向，与企业周边环境和谐共生，企业经营行为和活动有利于国家、社区、企业的和谐发展，通过企业良好的经营行为，优质的产品和优质的服务，实现与社会、社区、员工及所有相关方的共赢。以人为本：企业的经营依靠人，企业的发展成就人，企业的产品服务人。在企业经营过程中，把人的价值实现作为管理的重要目的11、，把员工的生命价值视为最高价值。企业提供社会的产品与服务以保证人民健康安全做最高价值。持续改进：把“持续改进”作为管理活动的准则，通过不断的改良、改善、提高，使产品和服务实现公司价值的不断提升。2.管理目标公司管理目标将依据各部门（厂）实际情况在上年年末下发，具体见附件宁夏x太阳x镁业有限公司年度管理目标。第一章 范围1.1总则1.1.1本手册规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内容和要求。1.1.2本手册适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系。1.2 管理体系范围1.2.1本公司质量管理体系覆盖的范围：硅铁、镁铁产品的生产过程。1.2.2质量管理体系涉及部门（厂）: 企管部、资材12、部、财务部、品质部、技术部、安环部、设备部、营销部、镁合金厂、铁合金厂。1.2.3环境、职业健康安全管理体系涉及部门（厂）：企管部、资材部、财务部、品质部、技术部、安环部、设备部、营销部、镁合金厂、铁合金厂。1.2.4产品实现的主要过程包括：镁锭、镁合金、硅系合金等系列产品的设计、研发、生产和相关的支持性服务。第二章 引用标准GB/T190002008质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2005）GB/T190012008质量管理体系 要求（idt ISO9001：2008）GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO14001：2004）GB/T 1913、011-2003质量和环境管理体系审核指南GB/T 28002-2011职业健康安全管理体系 指南GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求 第三章 术语和定义本手册采用GB/T190002008质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求及相关产品技术标准中定义的术语，为使用方便，摘录标准中以下重要定义。3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。“固有的”(其反义是“赋予的”)是指本来就有的，尤其是那种永久的特性。3.2要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.3顾客满意：顾客对其要14、求已被满足程度的感受。3.4能力：组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。3.5质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.6最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。3.7基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。3.8工作环境：工作时所处的一组条件。3.9顾客：接受产品的组织)或个人。3.10供方：提供产品的组织或个人。3.11过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。3.12设计和开发：将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范)的一组过程。3.13可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。3.14不合格(不符合)：未满足15、要求。3.15评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.16环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.17环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.18环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。3.19可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.20审核：为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.21持续改进：为了实现对整体的改进，根据组织的方针，不断对管理16、体系进行强化的过程。 3.22纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.23文件：信息及其承载媒体。（媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合）3.24危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.25危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 3.26健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.27事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.28相关方：工作场所内外与组织环境绩效、职业健康安全绩效有关或受17、其影响的个人或团体。3.29职业健康安全occupational health and safety (OH&S)：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。3.30职业健康安全管理体系：组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。 3.31目标：组织自我设定的在质量、环境、职业健康安全方面要达到的职业健康安全目的。 3.32职业健康安全绩效：组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。 3.33方针：最高管理者就组织的绩效正式表述的总体意图和方向。 3.34组织：具有自18、身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述部门（厂）中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。 3.35预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 3.36程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 3.37记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。 3.38风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.39工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。第四章 管理体系4.1管理体系总要求4.1.1公司按照GB/T1900119、-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011标准的要求，策划建立质量、环境、职业健康安全管理体系，结合本公司的实际情况适当地形成文件（包括管理手册、程序文件和作业文件等）。体系策划(P)体系实施(D)体系检查(C)体系改进(A)制定方针、建立目标职能分配建立体系文件提供资源能力和意识培训产品实现的策划危险源辨识、风险评价环境因素识别与顾客有关过程控制设计和开发采购控制生产过程、环境和职业健康安全运行控制监视和测量设备控制日常监测、检查顾客满意的监视和测量体系内部审核过程、产品、环境和职业健康安全绩效的监视测量数据分析管理评审事件、不符合的纠正措施潜在不符合的预防措施20、利用内外部信息的改进措施改进措施有效性的评审和验证持续改进图1 管理体系建立和持续改进过程模式图4.1.2本公司将按管理体系标准和管理体系文件的规定，有效实施各项体系要求，用“过程方法”和“PDCA”模式对公司所需的全部过程保持有效控制，并持续改进其有效性（见图1），实现公司遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和防止人身伤害与健康损害持续改进的承诺。注：称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D做：实施过程；C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取措施21、，以持续改进过程业绩。4.1.3公司对管理体系进行策划和管理,具体按以下要求考虑：界定管理体系的范围，在体系文件中予以规定，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险进行识别和评价。4.1.3.2用管理手册、程序文件等体系文件对各过程的描述确定这些过程的顺序和相互关系，并对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。4.1.3.3为确保这些过程以及环境因素、危险源及其风险有效控制和运行，制订或识别过程所需的管理程序、技术文件、规程、准则等。4.1.3.4配置充足的资源和信息，建立良好的信息沟通渠道，以支持这些过程的运行和监视。4.1.3.5对过程、环境绩效、职业健康安全绩效、测量绩效进行必要的22、测量、监视和分析。4.1.3.6针对分析结果，实施必要的改进措施，使过程、环境绩效、职业健康安全绩效、测量绩效达到预期的要求，并持续改进其有效性。4.1.4相关责任部门对可能影响公司产品符合性的外包过程要进行识别、控制。本公司外包过程为：设备大中修、新建工程项目施工、产品运输等外包过程按外协管理规定的要求对承包方进行评价。 针对公司的产品实现有关的外包过程及其相关方（3.1），确保在质量、环境、职业健康安全方面对其实施相应的控制。4.2 文件要求管理手册管理方针管理文件工作标准/作业文件记录(报告)等图2 体系文件结构4.2.1总则 为确保管理体系有效运行，公司按GB/T19001、GB/T223、4001 、GB/T28001标准及法律法规要求建立管理体系文件，其中包括四个层次（如图2）：4.2.1.1第一层管理手册、管理方针管理手册：概括性、原则性、纲领性的描述管理体系（公司管理手册中含管理方针）；管理方针：阐述公司管理体系的总体意图和方向；4.2.1.2第二层程序文件程序文件是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中的原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行管理体系活动/过程的具体途径、办法，内容包括活动的目的和范围，及活动进行控制要求和记录。根据公司的具体情况及GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准及法律法规要求，制定了相关程序文件（见附录1）24、。4.2.1.3第三层作业文件是对某项活动进一步细化的描述和规定，包括规程（如、各部工作标准、设备规程、工艺规程、安全规程等）、技术规范（如验收标准或技术条件、采购标准等）、管理制度（如岗位职责、岗位工作标准、考核办法和其它管理办法等）、外来文件（如国家法律法规、国家标准、行业标准、公司要求等）。为了确保管理体系有效策划、运行和控制，公司所需的文件，在能确保活动的有效性和效率的情况下，数量尽可能少。作业文件由各部门、各厂根据要求制定并控制。4.2.1.4第四层记录（报告）用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪的依据。4.2.2管理手册4.2.2.1公司管理手册描述了公司建立25、的管理体系及其运行方式，手册覆盖了GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等标准的要求（管理手册章节与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001等标准的章节对应表见附录，管理手册包括：a）公司管理方针；b）公司的组织管理体系及运作方式；c）管理过程的相互关系，过程的输入输出、接口的关系；d）与管理有关的管理人员及部门的职责、权限；e）资源配置；f）产品实现的过程及持续改进；g）体系的建立及持续改进。4.2.2.2管理手册的编制、批准以及修改、发放等按文件与记录控制管理标准进行管理。4.2.3 文件控制公司建立并保持文件与记录控制管理标准，确保对管理体系所需要文26、件的编写、审批、发布以及修改和评审等过程实施控制。4.2.3.2 文件应从以下要求重点进行控制：b) 文件在发布前进行批准，确保其充分性和适宜性；c) 确保使用部门（厂）或使用现场可获得适用文件的有效版本；d) 确保所确定的策划和运行所需的对外来文件的识别,并对其发放予以控制；e) 防止对过期文件的非预期使用。若须保留，则应做出适当的标识；f) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识, 必要时对文件进行评审和更新。4.2.4 记录控制4.2.4.1 记录是反映产品和管理体系各过程活动是否符合要求的证据。公司建立并保持文件与记录控制管理标准，对记录的设计、标识、使用、保护、贮存、检索、保存期限和27、处置等做出了明确规定。4.2.4.2记录各栏项目，根据实际情况填写齐全不得漏项。4.2.4.3 记录填写应做到内容真实，保持清晰、易于识别并具有可追溯性。4.2.4.4 编制记录控制清单，掌握记录的类别、数量及增减变化和控制状态。4.2.4.5 记录可采用书面或其他媒介形式。 第五章 管理职责5.1管理承诺总经理对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺，并通过下述活动提供实施承诺的证据。a) 通过会议、文件和宣传媒介以及培训等方式向公司员工传达满足顾客要求、改善环境和遵守法律法规要求的重要性，增强全员的质量意识和环保意识及安全管理意识。b) 制定并实施公司管理方针28、；c) 确定并组织实施公司质量/环境/职业健康安全目标、指标；d) 定期进行管理评审，评价管理体系的符合性、适应性和有效性；e) 确保公司各过程活动所需人力资源、基础设施、技术、专项技能、资金的提供。5.2以顾客、员工和相关方为关注焦点公司任何生产经营及相关活动中，要高度关注顾客满意、相关方环境要求、员工的职业健康安全，以提高顾客及相关方满意、改善环境、保障员工的职业健康安全为不断追求的目标，为此公司最高管理者应做到：a)确保通过市场调查、预测，与顾客和其它相关方的沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客、员工及其它相关方对产品质量、环境保护、职业健康安全的要求。b)通过建立、实施和保29、持质量、环境、职业健康安全管理体系，将顾客要求、环境保护要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的具体要求并实施，从而达到顾客、员工以及其它相关方的满意。5.3 管理方针5.3.1质量、环境、职业健康安全管理方针是公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的宗旨和方向，是公司总方针的组成部分，要与本公司的企业发展战略相一致，适合本公司活动、产品或服务的性质、规模、环境影响、职业健康安全风险的性质，要包括公司对满足要求、防止人身伤害与健康损害、持续改进和污染预防的承诺，包括对遵守有关法律法规及其他要求的承诺，能为制定和评审管理目标提供框架。5.3.2 本公司质量、环境、职业健康安全方针具体内容见本手册30、E管理方针与目标。5.3.3 方针的管理：a)方针的制定、修订、评审均需听取员工的建议；b)各部门及相应层次通过培训、文件分发、会议等方式向全体员工宣贯公司的质量、环境、职业健康安全管理方针，使员工认识到各自的质量、环境、职业健康安全义务；c)以适当方式向公众公开质量、环境、职业健康安全管理方针，并确保相关方能获得；d)在进行管理评审时，对质量、环境、职业健康安全管理方针的适宜性进行评审。必要时，对方针进行更新、修订。5.4策划5.4.1管理目标、指标管理目标本公司质量、环境、职业健康安全的目标、指标的制定应考虑：a)本公司质量、环境、职业健康安全方针；b)本公司产品特点及满足产品要求所需内容31、；c)法律法规和其它要求；重要环境因素、重大危险源及其风险；d)相关方的期望和要求；e)技术、财务、同类型企业先进水平（对标）及实施可行性；f)预防为主和持续改进的要求；g)可测量性；h)防止人身伤害与健康损害。5.4.1.2目标、指标的制定、审批与分解a) 管理目标、指标经主管副总审核，总经理批准后下发至相关部门（厂）。b）各部门（厂）将公司级管理目标、指标进行相应的展开，细化到有关职能及层次上。5.4.1.3目标、指标的检查、评审与修订a)各部门通过自查、抽查等对本部门所承担的目标的落实情况进行监视；b）各职能归属部门对所管理的目标落实情况进行监视；c)各部门（厂）要对目标、指标实施情况进32、行定期统计、总结和分析，包括目标指标完成情况、措施实施效果、存在的问题和纠正措施，并以专业例会、内部网络等适当方式进行内部沟通；d)当目标、指标的相关事项（如产品、工艺、设施等）发生显著变化时，应对目标、指标进行重新评审，需要时予以修订，修订须按规定进行审批。5.4.1.4目标、指标的考核a)各相关部门按要求定期上报目标、指标完成情况；b）公司各部门的目标、指标完成情况实施考核环境及职业健康安全管理方案为保证目标的实现，公司制定并执行环境和职业健康安全管理方案，内容包括：a)规定公司有关职能部门实现环境及职业健康安全目标和指标的职责；b)实现目标和指标的措施方法和时间要求；c）定期对方案进行评33、审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.4.2 管理体系策划a)为满足管理体系的总要求（见本手册4.1）,本公司最高管理者组织按照GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准要求对现有的质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，策划结果在公司的管理手册及相关的程序文件中进行了适宜的规定，并确认、配备适宜的资源。b)当需要改进和更新现有的管理体系时（如机构、职责、流程的调整），由公司最高管理者组织重新对管理体系进行策划，此时需考虑变更内容对相关过程的影响，使之协调一致，保持管理体系的完整过渡，不能发生某项职能的缺失或过程失控。体系更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述34、。c)管理体系的策划应与产品实现过程策划、测量、分析、改进相容并保持一致。5.4.3环境因素本公司建立并实施环境因素识别与评价管理标准，通过对有关的重要环境因素的控制，有效地预防环境污染。5.4.4危险源辩识、风险评价和控制措施的确定本公司建立并实施危险源辨识与评价管理标准，通过对有关的职业健康安全重大危险源的控制，有效地控制职业健康安全风险，防止人身伤害与健康损害。5.4.5 法律法规及其他要求公司建立法律法规辨识与合规性评价管理标准，以识别和获取适用于本部门（厂）的法律法规和其它要求。a)确保对适用法律法规要求和组织应遵守的其他要求得到考虑；b) 向人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和35、其他要求的信息。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限本公司依据管理运行需要，结合公司实际，建立确保管理体系实现有效运行和持续改进的组织机构（见图3），与管理体系有关的各级领导、各职能部门及有关人员的职责、权限及相互关系（见表1：质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表）。 本公司对与质量、环境和职业健康安全有关的各职能部门岗位人员的职责和权限规定如下：a）总经理使公司向全体员工传达满足顾客、员工及社会要求和法律法规要求的重要性，增强员工质量、环境、职业健康安全意识；组织制定公司管理方针、管理目标，并确保其符合相关要求；建立与质量、环境、职业健康安全管理体系相适应的组织机构，确定各部门的36、职责和权限；确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行所需的资源； 主持管理评审评价质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性；任命管理者代表明确其职责和权限；b)各部门的共同职责按管理体系总要求（4.1）开展各项活动；负责本部门内部的文件及记录的控制；关注顾客（或下工序）、员工、相关方需求并在生产和管理过程中加以转化，不断满足其要求；负责管理方针的贯彻实施及部门目标、指标、管理方案的分解落实；向职工进行质量、环境、职业健康安全方面法规、观念、意识宣传教育；按照管理体系要求及人力资源课要求，负责本部门人力资源的管理，确保人员能够胜任，具体规定其岗位职责、权限和相互关系，并履37、行其职责；按管理手册职能分配规定，对职能归属所管理的过程采取有效控制、进行监视测量、数据分析、组织改进，对其结果负责；建立信息沟通渠道，负责公司部门之间及本部门内部体系运行过程的有关信息、产品生产过程信息、顾客需求信息、员工及相关方要求等方面信息的沟通；负责识别、评价更新本部门的环境因素，识别危险源和风险评价；负责提供管理评审资料、参与管理评审并实施改进；配合内审工作，负责对内审中发现本部门的不符合的原因分析、制定纠正措施计划并组织实施；按规定要求进行本部门的合规性评价。c)企管部-负责公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的统一管理；-在管理者代表组织下进行质量、环境38、职业健康安全管理体系策划；-负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件的组织、制订、修订及控制管理；-负责公司一体化管理体系文件控制归口管理，负责组织公司一体化管理体系管理手册和程序文件的发放和管理；-负责内外部质量、环境、职业健康安全管理体系审核的组织实施及不合格报告的跟踪检查；-负责与体系有关不合格及潜在不合格的分析、评价及纠正和预防措施的制订、跟踪验证和评审，以及负责管理评审改进措施的跟踪检查；-负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况(包括排污、目标指标、法律法规)的检测；-负责确定、收集、分析适当的数据，评价质量、环境、职业健康安全管理体系的机会，组织持续改进；-负责现场工作环境39、监督管理工作及厂区绿化和环境卫生工作。-按照公司要求配置、管理人力资源，组织培训，满足生产及发展需要；-开展公司级质量、职业健康安全、环境培训及管理意识宣传等；-负责职工的养老、工伤、医疗等社会保险工作；-负责本部门环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-负责公司记录的归口管理，对各部门记录管理的监督、检查；-负责对各专业管理体系运作情况进行系统评价；-负责公司内部规章制度的制定、修订、审核、协调、备案；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进。d) 营销部-组织识别顾客要求和期望，组织产品要求评审,确保能顺利履行合同；-是公司产品销售和顾客信息收集处理的归口管理部门，定期进40、行顾客满意程度的分析评价；-负责公司产品的日常销售和组织、协调技术服务等与顾客有关的工作；确保体系在本部门正常运行；-与顾客沟通、建立顾客档案、组织顾客满意度测量,妥善处理顾客投诉，增进顾客满意；-组织进行市场调研和分析，收集并反馈相关信息，为改进产品、服务质量等提供信息；-负责驻外仓库成品的管理和产品售后服务的全过程管理；-负责相关方及运输商的危险源、环境因素及行为的评价及施加；-负责本部门质量、环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作;-负责本部门环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进。e)资材部-负责汇总采购产品的采购计划，并对41、采购过程进行控制；-组织对供方及相关方的选择和定期评价，收集相关的资质文件并建立和更新合格供方名录及档案；-做好与产品采购（包括供方选择评价）信息或文件的收集和反馈工作；-组织执行公司的采购作业；对采购物品质量负责；-负责本部门危险源、环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作;-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作。-实施管理体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。-负责采购过程及异议处理中与供方的联络、沟通与协调；-负责物资在贮存、防护、标识、发运和交付过程中的管理并做好防腐、防盗、防火等管理工作；-负责相关方及运输商的危险源、环境因素及行为评价及施加42、影响；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进。f)技术中心-负责公司产品检验试验的策划，并按策划进行产品检验试验；-负责对外来技术文件（国家、行业产品标准）识别、确定和控制；-负责组织编制、修订企业标准和工艺技术操作规程并对其执行情况进行管控； -负责质量管理过程监视测量及纠正和预防措施的协调管理工作，实施质量改进；-负责不合格品的归口管理，组织不合格品的评审及处理；-负责公司技术管理工作，分析不合格/潜在不合格信息并采取纠正/预防措施；-负责本部门环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运43、行并得到不断的持续改进。g)品质部-严格按照公司制订的产品检验文件规定检验产品，对错、漏检等行为负责；-做好产品检验状态标识，做好不合格品标识、隔离、处置等相关工作；-规范填写相关的质量记录，对记录的真实、准确、完整性负责；-随时掌握产品质量的动向，发现问题及时向上级领导反馈相关信息；-负责不合格品的控制工作；-负责对产品质量（监测结果）进行数据分析，并提出改进建议；-做好检化验设备或仪器的状态标识，负责监测设备的保养/维护管理；-负责本部门危险源、环境因素及不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-负责相关方及运输商的危险源、环境因44、素及行为评价及施加影响；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。h）设备部-是公司设备运行归口管理部门，负责编制并组织实施公司设备及相关设施的大、中修计划；-负责组织设备(包括环保设施)技术文件的编制、标识、发放、更改、回收；-负责组织制定影响产品质量的关键设备的投入和环保设备的监测管理；-是固定资产的归口管理部门，负责对设备事故进行调查分析、处置，并组织制定、实施纠正措施；-是监视测量装置的归口管理部门，负责组织监视测量装置的检定、校准、验收、标识；-负责特种设备和生产设备的安全操作规程的制订并保持持续更新和有效，并对45、特种设备、生产设备安全接地、接零、防雷进行定期的检验，确保其安全正常运行；-负责本部门危险源、环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-加强对相关方的管理，特别关注承包方的管理，应按照国家法律法规要求进行控制和管理；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。i)财务部（仓库）-在上级部门指导下负责仓库管理工作，确保质量体系在本部门正常运行；-负责入库产品（包括顾客财产）的标识、防护，采取适当的措施，做好产品贮存控制，避免产品搬运过程中的损坏；-确保出入库46、手续完备，产品码放整齐，先进先出，标识规范，帐、卡、物一致；-做好质量、职业健康安全、环境方面每一年的投入的汇总工作，并记录在帐有据可备查；-负责本部门危险源、环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-负责相关方及运输商的危险源、环境因素及行为评价及施加影响； -保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。j)安环部-负责公司环境、职业健康安全、能源工作的归口管理；-负责环境、职业健康安全管理体系建立、运行的专业管理工作；-负责环境、职业健康安全管理体系文件47、的建立、实施及改进；-负责环境、职业健康安全工作的监督、检查、指导及考核；-负责公司环境、职业健康安全管理体系方针、目标指标的起草与分解，并对目标完成情况进行定期监测；-负责组织公司环境因素识别与评价、危险源辩识与风险评价工作；-负责获取和识别公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规；-负责公司环境、职业健康安全管理体系的内外部信息交流、负责有关相关方信息的接收、传递和处置； -负责组织编制、审订公司职业健康安全的操作规程及管理办法，并对实施情况进行检查、督促和考核；-对各部门及生产分厂及车间职业健康安全、环境等培训及管理意识培训、案例宣传监督检查；-负责特种作业人员的管理，对操作人员持证48、上岗情况进行检查、监督和考核；-负责职业病预防管理，组织有毒有害岗位人员职业病检查、鉴定及处理；-负责组织公司环保、安全方面应急预案的编制、更新、评审与演练，负责应急准备监督检查；-负责组织环境污染、职业健康安全事件调查、原因分析和处理，并组织制订纠正和预防措施、监督执行和验证；-根据相关法律法规，对职工职业健康安全及劳动防护用品使用情况进行监督；-负责组织公司环境、职业健康安全管理体系的合规性评价；-负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内外部信息交流、负责有外部关相关方信息的接收、传递和处置； k)内控部-负责编制公司年度审计计划，并实施，包括项目审计、财务审计、内控审计、离任审计；-49、揭露重大的内控缺陷，降低财务风险；-对公司关键控制点内控执行情况进行监督、检查；负责方针、目标执行情况的审计监督；-负责公司的方针目标在本部门的纵向展开,并贯彻实施,确保公司方针目标的实现。-工程量及材料审核、签证审核、工程款支付审核、工程建设资金报批等工作。-控制建设成本，降低财务风险；落实外部审计机构，做好工程决算工作。-负责本部门环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进及监督检查；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。l)投资发展部-负责本部门危50、险源、环境因素辩识、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务。m)各生产车间-全面负责本车间的质量、职业健康安全、环境管理体系日常管理，确保体系在本车间正常运行；-指导员工按计划进行过程控制,组织好车间的均衡生产和工序管理；-指导和监督员工正确使用生产设施和监测装置，并进行维护保养；-正确处理生产进度与质量的关系，严肃工艺纪律管理；-就车间生产过程中发生的各种质量信息，及时向主管部门反馈；-组织好本车间质量教育、三级安全培训51、和开展QC小组活动；-负责本部门环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-负责或配合相关职能部门对设备事故进行调查分析、处置，并组织制定、实施纠正措施；-负责组织车间专项应急预案的编制、更新、评审与演练，负责应急准备监督检查；-负责本部门发生环境污染、职业健康安全事件调查、原因分析和处理，并组织制订纠正和预防措施、监督执行和验证；-根据相关法律法规，对职工职业健康安全及劳动防护用品按标发放、正确使用并进行监督；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务n)52、生产分厂-具体负责公司产品的日常生产管理工作，确保质量体系在本部门的正常运行；-负责根据市场需求制定生产计划，并组织协调各车间按计划生产；-负责管理生产过程中的产品防护、产品标识和可追溯性的控制；-组织好本部门质量意识教育工作，积极开展QC小组活动；-负责公司生产设施、设备及生产场所、工作环境的使用和管理；-负责制订原材料、半成品、成品检验或验证准则或规范；-组织好本车间质量教育、三级安全培训和开展QC小组活动；-负责本部门环境因素、不可接受风险的识别，运行控制工作；-负责本部门质量、环境、职业健康安全目标指标及管理方案的制订工作；-保持管理体系持续有效的运行并得到不断的持续改进；-负责或配合53、相关职能部门对设备事故进行调查分析、处置，并组织制定、实施纠正措施；-负责组织车间专项应急预案的编制、更新、评审与演练，负责应急准备监督检查；-负责本部门发生环境污染、职业健康安全事件调查、原因分析和处理，并组织制订纠正和预防措施、监督执行和验证；-根据相关法律法规，对职工职业健康安全及劳动防护用品按标发放、正确使用并进行监督；-实施标准及体系文件规定的其它相关要求，完成上级临时性工作任务0)管理者代表确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；确保在全公司内部增强满足顾客、员工及社会要求的意识；负责与质量、环境和54、职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络；组织公司管理体系内部审核工作及公司体系文件批准和实施工作；确保员工在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括遵守公司职业健康安全要求；确保在公司内提高员工的质量、环境和职业健康安全及相关法律法规的意识。 组织机构图详见附录1 质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表，详见附件附录25.5.2信息交流、协商与沟通a）公司领导层、各管理层要建立、实施和保持适当的信息交流、沟通渠道，确保公司内不同职能和层次建立和实施适当的沟通过程，与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通，以及与外部相关方联络的接收、文件的形成和回应。b）交流和沟通的方式包括各种会议55、培训、电话、内部刊物、内部网络、书面文件、记录和其他方式。c）交流和沟通的内容包括质量目标、环境目标和职业健康安全目标落实情况，质量、环境和职业健康安全管理的内外部信息，以及管理体系运行情况等。d）各部门组织员工参与职业健康安全有关事务。e）公司及各部门在组织以下各项活动时；应保持与员工或其代表协商沟通，包括：参与安排及安全管理体系员工代表。：质量、环境、职业健康安全方针及目标的制定、修订和评审；管理体系文件的制定、修订和评审；过程识别与确定；环境因素识别与评价；确定危险源辨识、风险评价和控制措施；可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动；适当参与事件调查，对职业健康安全事务发表意见56、；f）对于与重要环境因素相关的信息，报公司分管领导、管理者代表决定是否对外交流。如需交流的，须在文件中明确交流方式。5.6管理评审5.6.1总则为确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别改进机会和变更的需求，要对质量、环境、职业健康安全管理体系定期进行管理评审；5.6.2管理评审的输入输出各部门按照管理评审计划的要求，准备好需提交的有关评审输入资料，内容包括：a）内部审核和合规性评价的结果；b）方针、目标和指标、管理方案适宜性及实施情况；c）事故、事件调查处理情况；d）事件调查、不符合、纠正措施和预防措施的实施情况；e）顾客反馈、相关方投诉，建议及其要求等；f57、）环境、职业健康安全绩效、过程业绩及产品符合性报告；法规及其它要求符合性；g) 客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有关的法律法规和其他要求的变化；h)参与和协商的结果；i）以往管理评审的措施跟踪及实施情况；k）改进的建议。管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：a）管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标、指标实现方面的改进；b）对组织结构、职责、权限、文件及管理体系具体过程的改进；c）满足顾客、相关方要求、其它要求的改进措施；d）重要环境因素、重大职业健康安全风险及控制措施的变更；e）资源的需求等。管理评审后要编制出管理评审报告，供沟通和协商，为公司经营决策、公司及各部门的改58、进提供依据。管理评审产生的相关记录应予以保管。第六章 资源管理6.1资源提供6.1.1本公司提供适宜的资源以保证：建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续提高其效率；满足相关方（顾客）要求，提高顾客满意度；满足环境保护、保障职业健康安全的需求；6.1.2资源包括人力、资金、设施、设备、技术、工作环境、信息等。6.1.3当出现资源不适应情况时，公司将及时识别需求并按相关资源的管理规定，确定并提供所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则a)公司建立人事管理标准，明确与体系有关岗位人员能力要求的确定、人员能力评定、人力资源配置、培训及其它措施等管理工作的具体程序和要求。b)确定岗位59、人员能力要求及评定从事岗位工作的人员的能力可从员工的受教育程度（学历）、接受过的培训、工作技能和工作经验（工作经历）等方面综合考虑和确定。c)公司要确保以下方面的人员满足所规定的能力要求能够胜任：从事影响产品质量工作人员；从事（或代表公司从事）可能具有重大环境影响的工作的人员；其工作可能影响公司工作场所内职业健康安全的人员。6.2.2能力、意识和培训各部门按人事管理标准中的规定及人力资源课相关要求，实施人力资源的管理，管理要点如下：a）公司制定了培训管理标准，对从事影响产品要求符合性、对环境产生重大影响及对职业健康安全有影响的人员能力需求从能力、意识、培训、语言技能和经历等方面予以规定，配置符60、合要求的人员。b）对未满足岗位能力要求的员工，适用时提供培训或采取其他措施以获得所需能力。c）人力资源课负责组织对培训或采取措施的有效性进行评价。d）公司内部建立公平竞争、爱岗教育、考核及激励等机制，确保全体人员意识到：自己所从事活动对质量、环境、职业健康安全工作的重要性和相关性；在实现质量、环境、职业健康安全管理体系要求中的作用与职责,包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；实际或潜在的环境影响、实际或潜在的职业健康安全后果；个人工作的改进所能带来的效益，如何为实现公司目标作出贡献；偏离规定的运行程序的潜在后果。为使相关人员能够安全工作或开展活动，培训程序应当考虑不同层次宜确保他们了61、解职业健康安全风险；具备必要的能力，以执行可影响职业健康安全的任务。e）各部门负责保持教育、培训、技能和经历的适当记录。6.3基础设施6.3.1公司识别、提供并维护达到产品、环境和职业健康安全符合要求所需的基础设施。基础设施包括场地、构筑物、生产设备、辅助设备、通讯或信息系统、运输设备及生产、管理所需的硬件和软件。6.3.2公司建立基础设施管理规定，并根据工艺控制、环保、职业健康安全的要求对设备、建构筑物等基础设施使用和维护进行综合管理，组织制定检修计划并组织实施。6.3.3使用部门建立基础设施台帐，进行日常维护保养、巡检、点检，确保基础设施有持续的过程能力。6.3.4及进对公司通讯设施进行维62、护，确保各项信息能及时传递、传达。6.4 工作环境公司制定了环境因素识别与评价管理标准，对影响产品符合性所需的工作环境条件进行识别。各部门（厂）要对影响产品符合性所需的工作环境条件进行识别,是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素（如温度、湿度、照度、粉尘、化学品泄露、挥发有毒有害气体、噪声、清洁卫生、大风、暴雨、冰雪等不良气候方面的物理因素；又如表扬、奖励、进修、晋升、合理化建议以及文娱活动、关心员工健康安全等调动员工积极参与质量、环境和职业健康安全事务、提高绩效的内部激励机制）。6.4.2各部门（厂）要保持工作环境条件符合要求，生产场所应保持清洁；物品按定置管理要求摆放合理，通道63、畅通，易于搬运和操作。公司制定了现场管理标准，定期对各场所的环境状况进行检查，协调解决存在问题并督促各部门改进。第七章 实施与运行7.1产品实现的策划7.1.1概述公司对与产品实现有关的过程进行识别、策划，对这些过程实施有效控制与管理，并确保这些过程与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.1.2职责7.1.2.1技术部是本过程的主要管理部门，具体负责组织对产品实现过程的策划。7.1.2.2公司各部门参与本过程活动，并按策划的结果实施。7.1.3管理内容及控制要求7.1.3.1公司主要管理部门组织对产品实现所需过程进行策划。确保与质量管理体系其它过程要求相一致，并以适于公司运作的方式形成文件。764、.1.3.2在策划产品实现过程的输入时，要适当确定以下方面的内容：a.产品的质量特性和其他质量要求；b.针对产品确定过程、文件和资源的需求；c.产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3.3产品实现过程的输出经策划本公司产品实现过程包括：a.与顾客有关的过程；b.产品的设计和开发；c.采购；d.生产的提供；e.监视和测量装置控制。7.1.3.4公司确保产品实现策划输出能够满足策划输入的要求，并适合于公司的运作方式。7.1.3.5针对特定的产品、项目或合同，公司编制质量计划，对质量管理的过程和资源做出规定。7.65、2与顾客有关的过程营销部是与顾客有关过程的归口管理部门，编制营销管理标准，明确规定公司营销活动中顾客要求的识别，与顾客相关信息的沟通、采集、传递等的具体程序和方法。7.2.1与产品有关的要求的确定本公司与产品有关的要求包括以下几方面：a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须的要求，通常指惯例或一般作法，不言而喻的需求和期望；c）适用于产品的法律法规要求；d）本公司必要的其它附加要求（如对顾客其它的责任和义务。）营销部通过对客户来电来函及接触活动、合同洽谈、订单处理、市场调查、投标66、顾客满意测评、走访用户、对竞争对手分析对比、异议处理等活动收集顾客对产品的要求；技术部负责收集有关产品标准、技术规范要求和相关法律法规的要求。这些要求通常形成于公司相关的产品规范、合同、订单等文件中。7.2.2 与产品有关的要求的评审a）在向顾客作出提供产品的承诺之前（如投标、签订合同或订单、口头承诺之前），由营销部组织对相关要求（7.2.1）进行评审，确保准确理解顾客要求、特别是双方对合同或订单理解不一致的要求得到解决、通过初步策划能满足产品的使用、交付和服务等方面的要求。若产品要求变更时，还应就变更的内容组织评审，并进行相关信息反馈，以确保相关文件（如质量计划、产品技术标准、过程规范）得67、到相应的更改，相关人员获悉已变更的要求。b）根据不同要求可按常规产品合同和特殊产品合同分别进行评审。常规产品合同按常规产品形式评审，特殊产品合同逐项评审。营销部保存相关评审记录。7.2.3顾客沟通营销部负责并组织与顾客的沟通。a）沟通的内容：产品信息；问询、合同或订单的处理，包括其修改；顾客反馈的信息，包括投诉和抱怨。b）沟通的方式利用用户座谈会、订货会、展览会、走访用户、产品展示牌、发放宣传资料、网上宣传等形式及时向顾客提供本公司的产品信息；认真答复顾客的有关咨询；及时处理顾客异议、投诉和抱怨；就合同/订单的处理、修订、产品发运、产品使用等方面信息与顾客建立有效的联络。7.3设计与开发本公司68、新产品的设计和开发主要指将顾客的要求转化为产品的质量特性和（或）过程规范。技术中心是设计和开发的归口管理部门，负责制定设计和开发管理程序具体规定设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作。设计和开发管理要点如下：7.3.1设计和开发策划在有设计和开发需求时，技术部组织对设计和开发的输入、输出、验证、确认各阶段的工作内容、进度、职责分工进行策划，形成新产品开发策划报告或开发工作计划。设计和开发评审、验证和确认具有不同的目的。根据产品和组织的具体情况，可以单独或任意组合的方式进行，7.3.2设计和开发输入设计和开发输入主要来自顾客、相69、关方、本公司要求，通常包括以下方面内容：a）产品的用途，必要时包括顾客提供的产品名称、牌号、规格、成分、性能等质量要求参考指标；b）适用的法律法规要求、技术规范、标准等技术文件的要求；c）适用时，来源于以前类似设计的信息；d）设计和开发其它必需的要求（如本公司或顾客提出职业健康安全、环保、包装等方面的附加要求）；e）法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品形式试验等有规定时，应当制定相关规定。应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。7.3.3 设计和开发输出设计和开发的输出形式一般为新产品试制方案，输出应满足以下要求：a）文件形式能够对照输入要求进行验证；b）满足设计和开发输入的要求；c70、）包含为相关部门提供控制信息（如采购、生产、检验等方面的控制要求）；d）包含或引用接收准则；e）包含对产品正常使用、安全使用的特性和应注意的问题。设计和开发的输出在审批后实施。7.3.4设计和开发的评审为评价设计和开发的结果是否能满足要求，及时识别存在的任何问题并提出必要的改进措施，应在适宜的阶段对各阶段进行评审。技术中心组织进行评审并保持评审记录，参加评审人员应包括参加设计和开发的有关人员和该领域的专家。7.3.5设计和开发验证按照设计和开发的工作要求，要对新产品试制方案等设计输出内容进行验证，以证明设计和开发的输出是否满足设计输入的要求；验证可采用变换方法进行计算、试验证实、与已证实的类似71、设计的比较结果、设计输出评审等多种方式结合进行；技术中心组织进行验证，并记录验证结果及采取措施的记录。7.3.6 设计和开发确认按照设计和开发的工作要求，要对试制的产品进行确认，以确保产品能够满足预期的或规定的使用要求，确认一般以顾客试用形式进行。适用时也可采用产品鉴定方式。课题组确认，营销部配合按合同交付顾客试用，收集、反馈试用意见，需要时派人对试用情况进行跟踪，不能满足要求时及时进行评审、提出改进措施，重新确认。技术中心保存确认结果及采取措施的记录。7.3.7设计和开发更改的控制对设计和开发输出的各类文件需要更改时，应对更改进行评审、验证和确认，更改后要重新进行审批。技术部保存对更改进行评72、审、验证和确认结果及采取措施的记录。7.4 采购7.4.1 采购过程1） 建立并实施采购管理标准，评价和选择合格的供方，确保采购产品符合规定的要求。2） 公司资材部是采购管理标准主管部门，负责对物质供方的评价和控制工作。根据满足采购合同要求（包括质量环境职业健康安全管理体系要求），正确评价和选择供方，在调查和评价的基础上建立合格供方名录，公司所有采购必须在合格供方处实施采购作业。3）对合格的供方进行动态管理，公司资材部对供方供货服务进行记录，每年定期组织相关人员对合格供方进行业绩评定，把评价不符合要求的供方从合格供方名录中删掉，增加新的合格供方。7.4.2采购信息采购信息指采购合同等文件，应清73、楚说明订购产品的情况，包括名称、规格、数量、到货日期、验收标准等。7.4.3采购产品的验证采购产品的验证由资材部按合同规定进行，执行“纠正和预防措施处理单”的有关规定。7.5生产和服务提供为确保公司产品满足规定要求，对生产提供的控制、标识和可追溯性、产品防护性等过程进行有效控制，以满足顾客的需求和期望。7.5.1生产和服务提供的控制A.生产各厂责生产提供过程的策划，对生产过程进行控制。b.技术部提供相关工艺文件，规定适宜的标识方法。c.人力资源课负责各类人员的培训及人员资格的鉴定、参与生产提供过程的策划。d.设备部负责配备适宜的生产设备及监视和测量设备，参与生产提供过程的策划。E.资材部负责对74、职业健康安全标识及防护用品的采购。F.营销部负责最终产品的防护和交付后的活动。g.各生产厂按规定要求对相关工作具体组织实施。7.5.1.1主要管理部门组织对生产提供过程进行策划，策划的结果应包括质量、环境和职业健康安全的要求，并确保其处于受控状态。7.5.1.2公司策划在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件包括：a.获得表达产品特性的文件，包括产品标准，验收标准，生产计划等；b.需要时获得作业指导书，并按作业指导书操作；c.使用适宜的设备；d.获得和使用合适的监视和测量装置；e.实施监视和测量；f.对放行、交付和交付后的活动实施控制。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供75、过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时, 使问题在产品使用后或报务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。公司的特殊过程为：硅热法冶炼镁合金过程的回转窑焙烧工序、混合研研磨工序、还原工序、精炼工序。确认过程控制，对这些过程作出安排,包括:a）确定过程评审和批准的标准；b）设备和人员资格的批准；c）具体方法和程序的使用；d）记录要求；e）再确认。7.5.3标识和可追溯性责任部门对产品实现的全过程中，对监视和测量要求识别产品的状态。7.5.3.1产品标识的范围包括采购产品、过程产品、最终产品。产品标识的内容，应能表达不同产品的名称、规格、型号和材质等要求。7.5.3.2环境标识包括：节能，76、节省资源的提示，禁止噪声排放的警示等。7.5.3.3职业健康安全标识包括：出入厂安全行驶标识，禁火的标识、安全疏散通道等。7.5.4顾客财产a顾客财产是指顾客提供的样品（本）、构成产品的原材料、生产检测用设备等物质财产和技术文件资料、商标、专利等知识产权。顾客财产的控制由营销部归口管理，其他相关部门协助配合。b顾客提供的实物财产由品质部负责组织验证，出具相应的验证记录。验证合格的入库，放于指定的区域，或以一定形式注明为顾客财产。c对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点或按顾客的要求进行控制并定期检查，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。d在进货、贮存、维护和使用过程中发生丢失、损坏77、或不适用时，应及时反馈给顾客，协商处理。未经顾客同意，不得直接进行处理。e顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得改作它用。f对顾客提供的知识产权，如专利技术、产品规范及图样等，应进行保密控制，此类顾客财产由技术部按外来文件予以控制。7.5.5 产品防护从内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持符合要求。这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。控制原则及要点如下：7.5.5.1搬运控制a.产品的搬运，按规定采用合适的搬运设备和工具，防止在搬运过程中磕碰，划伤、变形和污染；b.搬运过程中，按规定对不同的炉号、钢种、规格分类进行，保护好标识。7.5.5.2贮存控制a.贮存产78、品的库房及现场应保持整洁、安全，环境符合规定要求，保护好标识并防止产品锈蚀、损坏；b.贮存产品的库房及现场按规定进行管控，做到帐、物、卡相符。7.5.5.3包装控制a.各生产厂按规定对产品进行包装，做好标识；b.包装产品时防止产品划伤、变形，保证捆扎牢固，捆重符合规定。7.5.5.4保护控制产品在搬运、贮存、包装、交付过程中，按规定进行保护，防止产品错用、丢失、变形、锈蚀、散包、标识失效等不合格现象发生。7.6监视和测量设备的控制 公司用于产品质量、过程控制、环境和职业健康安全绩效监视和测量设备按测量设备管理标准要求管理，管理要点如下：a）各部门（厂）按需求配备必要的监视和测量设备并确保测量精79、度符合要求。b）监视和测量设备按量值朔源要求作好检定或校准，同时标明状态并做好记录。d）监视和测量设备在使用前须校准或检定，并标明状态和做好记录。e）使用中对监视和测量设备进行正确的调整，防止因调整不当而使其校准定位失效。f）对测量设备的搬运应选择适合的方法防止测量装置失准或损坏。g）使用部门（厂）发现测量装置失准或损坏时，立即停止使用，并报设备处予以处置，必要时与使用部门（厂）追回重新测量并对校准和验证结果予以记录并保持。h）用于监视和测量的计算机软件在使用前由使用部门（厂）进行确认，并在必要时再予以重新确认。7.7环境和职业健康安全运行控制7.7.1 公司进行环境因素识别与评价、危险源辨识80、与风险评价时，运行控制管理标准，相关部门确定与重要环境因素、职业健康安全风险有关的需要采取控制措施的运行和活动，各负责部门编制所需的控制程序并组织实施。7.7.2 公司各部门要按照管理手册、相关程序文件及法律法规要求，根据实际需求确定本部门各管理层、各岗位的运行准则和方法，运行准则和方法可具体在管理办法、作业文件及相关记录表格中予以明确。对于如果没有文件指导，就可能偏离环境、职业健康安全方针、目标和指标的运行和活动，要建立指导文件。7.7.3对于这些运行和活动，应实施并保持：a）建立适合公司及其活动的运行控制措施，包括采购的货物、设备和服务相关的控制措施，确保有效地控制和降低有害环境影响与职业81、健康安全风险； b）对使用的产品和服务中已识别的职业健康安全风险及重要环境因素，由相应的职能归属部门建立并保持管理程序，并将有关的程序要求通知与进入工作场所的承包方和访问者；c）为避免偏离方针和目标，建立并保持程序，并规定的运行准则。以便消除、降低有害环境影响和职业健康安全风险。7.8 应急准备和响应公司建立应急准备与响应管理办法，用于识别紧急情况的潜在性并对紧急情况做出响应。管理要点如下：a）有关部门根据环境因素、风险评价的结果，确定可能出现较大危害或环境影响的事故和紧急情况，并考虑相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民；b）对潜在事故和紧急情况，体系管控部门组织相关部门制定预防措施及82、应急预案；c）责任部门（厂）在潜在事故和紧急情况发生时，在确保人员的生命安全的前提下，要迅速采取紧急有效措施，尽量减少损失或不良后果；d）各部门（厂）应定期对应急程序和措施进行演练、测试或模拟演习；e）定期评审应急准备和响应程序，可行时，可让有关的相关方适当参与其中。特别是在定期测试和紧急情况发生后，责任部门（厂）应及时组织对应急准备和措施的有效性进行评审，必要时进行修订。第八章 测量、分析和改进8.1总则公司各相关部门采取适宜的监视测量方法对本部门的过程及相关产品进行监视和测量，并对监视和测量结果应用适宜的统计分析方法或统计技术进行分析和改进。策划并实施的监视、测量、分析和改进包括以下方面过83、程：a）证实产品要求的符合性和环境绩效，职业健康安全绩效；b）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性；c）持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。公司在以上相关方面的程序文件中对监视、测量、分析和改进活动的方法及应用程度作出适当的规定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司建立顾客满意的监视和测量管理程序，确定顾客感受及满意程度信息的收集、测量、评价分析，并组织相关部门实施，管理要点如下：a）公司主要通过以下方式收集、获取顾客满意方面的信息：接受和处理顾客抱怨（包括顾客投诉和异议）；走访顾客、召开顾客座谈会、问卷调查等形式与顾客进行沟通；市场调研，收集市场或消费者组织、媒体及行84、业组织的报告；流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销同报告等。b）公司定期开展顾客满意程度的测量活动，对测量的数据进行统计分析，并提出顾客满意度测量报告，及时将测量信息和顾客意见传递到相关部门，各部门要对顾客反映的问题进行分析，采取措施予以解决，以不断提高顾客满意度。8.2.2内部审核为了检查公司有关质量、环境、职业健康安全各项活动是否符合管理体系要求以及管理体系实施效果是否达到了规定要求，确保管理体系持续有效运行，公司定期开展内部审核。a)建立并保持内部审核控制程序，对审核的策划、实施、报告结果及保持记录的职责和要求做出明确规定。b）公司审核组由具备资格的内审员组成，审核员的选择和审核的实施应确85、保审核过程的客观性和公正性，审核活动中，审核员不可以审核自己的工作。管理者代表指定审核组长，组长提议所聘审核组成员并经管理者代表批准。c）审核实施过程要按计划和规定的程序进行。审核员必须按要求做好审核前准备，作好审核记录。审核的不合格项报告、审核报告要报管理者代表批准；d）各受审核部门要确保及时采取必要的纠正和纠正措施，消除所发现的不合格及其原因，审核组负责对纠正措施的效果进行跟踪验证；e）在内部审核后，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况做出总体评价，其评价资料作为管理评审的输入资料；f）保存公司内部审核及其结果的记录和报告。8.2.3 过程的监视和测量a）管理体系内的各部门采用调查86、统计、对比分析或统计技术、专业检查、日常的工作自查及其它适宜方式对其所管理的过程进行监视和测量，预防过程中问题的发生；b）各职能部门在负责的程序文件、管理制度中对每个过程对产品要求和符合性和管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度；c）发现未能实现过程要求，按持续改进纠正与预防管理程序采取相应纠正措施。8.2.4产品的监视和测量公司建立检验、试验计划及相关检验规程，对检验频次、项目、抽样方法、检验方法做出规定，制定或引用相关标准作为产品接收准则。8.2. 4.2依据产品实现策划的安排，按检验计划的规定，对产品以下阶段的特性进行监视和测量，以验证产品的要求得到了满足。公司对负责放行产品的87、人员进行授权，产品监视和测量的有关记录清楚地注明了产品放行的授权人员。产品监视和测量的有关记录，按记录控制程序执行。在所规定的监视和测量未完成前，采购产品、过程产品的放行需经相关人员批准，最终产品需顾客签字批准，方可放行和交付产品。8.2.4.6为满足标准要求，并确保监视和测量过程的有效实施，公司建立并保持顾客满意监测和测量管理程序、内部审核管理程序、产品监视和测量管理程序。8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监视和测量、合规性评价a）公司建立并保持环境监测和测量管理标准、职业健康安全监测和测量管理标准、法律法规识别与合规性评价管理标准具体规定监测项目、内容、方法、监测频次及定期评价等方面的管88、理程序和要求，并负责组织实施。b）各部门按要求对负责的环境、职业健康安全目标和指标的完成情况及运行控制情况进行常规监测和自查。c）环境和职业健康安全监视和测量项目包括：环境、职业健康安全目标和指标、管理方案、控制措施和运行准则的完成情况；环境、职业健康安全法规的遵守情况；对职业健康安全控制措施有效性（既针对健康也针对安全）的监视；日常检查（如消防检查、防暑降温检查、煤气安全检查等专项检查）健康损害、事件（包括事故、“未遂事故”等）和其它不良环境、职业健康安全的绩效的历史证据对本公司无能力监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。d）相关部门对公司遵循适用的法律法规及其他要求的符合性进行评价。具体89、按法律法规识别与合规性评价管理标准。e）对监测的数据和结果进行记录和分析，将分析结果的结论与设定的标准和有关法规比较，对有差距的及时采取纠正和预防措施。8.3不合格品、不符合、事件、事故的控制8.3.1不合格品控制公司建立并保持不合格品处置管理标准，对不合格品控制和不合格品处置的有关职责和权限做出具体规定。8.3.1.1当出现不合格品后，相关部门按规定进行标识、隔离、记录并报告。8.3.1.2按不合格品的数量、严重程度进行分级评审和处置不合格品。8.3.1.3适用时，对不合格品采用下列一种或几种途径进行处置：a）采取措施，消除已发现的不合格；b）经相关部门（厂）或主管副总批准，适用时顾客批准，90、让步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止不合格品原预期的使用或应用；d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.1.4有关不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，按文件与记录控制管理标准执行。8.3.1.5不合格品和不符合(环境)得到纠正之后，均按规定重新进行验证。8.3.1.6当产品交付后发现不合格时，公司主要管理部门及时组织采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，包括采取必要的纠正措施。8.3.2环境不符合的控制对环境不符合的调查、处理、监督管理各部门按规定实施。管理要点如下：a）环境不符合发生后，岗位人员/部门逐91、级上报，同时及时采取适当应变措施，以减少因不符合而产生的环境影响；b）上级部门接到报告应及时组织人员现场处理，防止事态扩大；组织有关部门对不符合进行调查，根据调查结果认真处理，必要时对责任人予以处罚；c）对严重不符合，责任部门要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与所发生问题的严重性和伴随的环境影响相适应；d）公司对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以确保其有效性。8.3.3职业健康安全事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3.3.1 事件调查 公司建立并保持事件调查处理管理程序，记录、调查和分析事件，以便：a）确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺92、陷和其他因素； b）识别对采取纠正措施的需求；c）识别采取预防措施的可能性；d）识别持续改进的可能性；e）沟通调查结果。调查应及时开展。对任何已识别的纠正措施的需求或预防措施的机会，应依据4.3.3.2相关要求进行处理。8.3.3.2不符合、纠正措施和预防措施公司建立并保持持续改进纠正与预防管理标准及相关管理制度，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求：a）识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果；b）调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生；c) 评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；d) 记录和沟通所采取的纠正措施93、和预防措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性；f）对于纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求的情况，对拟定的措施在实施之前须经过风险评价。g）为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。8.4数据分析公司各部门要按职能归属收集、分析管理活动中的有关数据，为管理体系的适宜性和有效性的判定、寻求改进机会提供依据。a）数据收集的信息渠道主要包括以下方面：顾客满意和不满意信息；产品质量信息；过程能力信息；环境、职业健康安全信息；采购信息（交付、价格、质量、售后服务等）；合同执94、行及交付信息；市场信息；管理体系运行信息；b）各部门对收集到数据按一定的统技术进行分析，得出下列信息：顾客满意程度；与产品要求的符合性；过程、产品的特性趋势，以及相应的采取预防措施的机会；环境、职业健康安全绩效趋势；相关方；c）将数据分析的结果与本公司的目标或规范进行对照，评价公司管理体系的业绩、有效性和效率，并确定更高目标和改进的领域。8.5改进8.5.1持续改进本公司以下列途径持续改进管理体系的有效性：a）通过方针的建立与实施，对改进做出正式承诺；b）通过制定目标和指标明确改进方向；c）通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进的机会，并采取纠正措施予以实施；d）通过数据分析不断寻求改进机会并95、做出适当的改进安排，实施改进；e）通过实施预防/纠正措施实施改进；f）通过对管理评审提出有关改进措施的实施和跟踪实施改进。持续改进活动通过上述途径，采取PDCA循环方式，不断改进管理体系的有效性。 8.5.2纠正措施为防止不合格的再次发生，促进管理体系有效性的持续改进，公司对生产过程中发生批量不合格品、严重不合格品、过程或工序失控、内审和管理评审中发现的重要不合格、顾客投诉、出厂产品发现的批量不合格品；环境不符合；职业健康安全事故、事件和不符合等必须采取纠正措施，具体执行持续改进纠正与预防管理标准。 公司对纠正措施的管理，规定了以下方面的要求：a）评审不合格（包括顾客抱怨）；b）确定不合格的原96、因；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求；d）确定和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）评审所采取的纠正措施的有效性。对于职业健康安全方面的纠正措施在实施前应先通过风险评价过程进行评审，以防止由此带来的新的风险。8.5.3预防措施为防止公司管理体系运行过程中产品检验、生产过程控制、产品实现的策划、工序控制、顾客意见跟踪和服务报告、顾客满意度测评、市场信息、环境和职业健康安全运行控制、内审和管理评审等方面发现的各种潜在不符合的发生，各部门要收集相关的信息，进行分析统计，分析潜在的不合格，采取预防措施，具体按持续改进纠正与预防管理标准执行。公司对预防措施的管理，规定了以下方面的要求：a97、）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的需求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取措施的结果；e）评审所采取的预防措施的有效性。对于职业健康安全方面的预防措施在实施前应先通过风险评价过程进行评审，以防止由此带来的新的风险。附录1：质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表手册条款条款名称总经理管理者代表企管部营销部资材部技术中心品质部设备部财务部仓库安环部内控部投资发展部生产车间各生产分厂4.1总要求4.2文件要求手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针管理目标环境因素识别、危险源辨识法律法规和其他要求5.5职责权限与沟通管理者代表内部交流与沟98、通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供标识和可追溯性产品防护7.6监视和测量设备的控制7.7运行控制7.8应急准备和响应8顾客满意度监测内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量合规性评价8.3不符合、事件控制8.4数据分析8.5改进注:-主管领导 -主管部门 -相关部门生产厂：镁合金厂、铁合金厂附录2宁夏x太阳x镁业有限公司质量、环境、职业健康全组织机构图组织机构图副总经理（主持工作）管理者代表副总经理技术中心副总经理总助宁夏x太阳x镁业贸易有限公司营销部企管部宁夏x玺瑞矿99、业有限公司宁夏x瑞兴矿业有限公司铁合金厂资材部镁合金厂品质部心技术部心财务部安环部设备部人力资源课生产运行课设备课基建课镁合金铁合金内控部销售课运营课品质课化验室竖 罐生产运行课生产车间体系课课投资发展部会计课仓管课网管课行政课生产车间电 仪 课二O一三年四月十四日 备注：虚线部分，体系不涉及到。附录3： 管理手册与三个标准对照表（依据：GB/T19001-2008，GB/T24001-2004， GB/T28001-2001标准）管理手册对照标准的章条号章条号标题GB/T19001GB/T24001GB/T280011范围1范围1范围1范围1.1总则1.1总则1.2管理体系范围1.2应用2引100、用标准2 规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4管理体系4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要求4.1管理体系总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求总则总则4.4.4文件4.4.4文件管理手册4.2.2质量手册文件控制文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制记录控制记录控制记录控制记录控制5管理职责5管理职责4.4实施和运行4.4实施和运行5.1管理承诺5.1管理承诺4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.2以顾客、员工和相关方为关注焦点5.2101、以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.1总要求4.1总要求管理目标、指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3策划4.3策划环境因素4.3.1环境因素5.4.4危险源辩识、风险评价和控制措施的确定危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.4.5法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其它要求4.3.2法规和其他要求5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限职责和权限职责和权限5.5.2信息交流102、协商与沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3.1沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源总 则总 则能力、培训和意识培训、能力和意识能力、意识和培训能力、意识和培训6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.4工作环境6.4工作环境7实施与运行7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设103、计和开发7.4采 购7.4采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性产品防护产品防护7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视7.7环境和职业健康安全运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总 则8.1总 则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5检查4.5检查顾客满意顾客满意内部审核内部审核内部审核4.5.5内部104、审核过程的监视和测量过程的监视和测量产品的监视和测量产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全绩效的监视和测量、合规性评价4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.2合规性评价8.3不合格品、不符合、事故、事件的控制不合格品控制8.3不合格品控制8.3.2环境不符合的控制4.5.3不符合、纠正和预防措施8.3.3职业健康安全事故、事件及不符合的控制4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查4.5.3.1事件调查8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改 进8.5改 进4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.3事件105、调查、不符合、纠正措施和预防措施持续改进8.5.1持续改进纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施预防措施8.5.3预防措施附录4：宁夏x太阳x镁业体系文件清单附录5：宁夏x太阳x镁业管理目标宁夏x太阳x镁业有限公司环境、职业健康安全目标环境方针：遵守法规 降低能耗 预防污染 持续改进职业健康安全方针：安全第一 预防为主 综合治理 持续改进目标内容项目分类目标值环境目标1.废、烟气达标排放(颗粒物、二氧化硫)、氯气、氯化氢）100%达标2.生产废水、生活污水循环使用100%达标3.厂界噪声达标排放；100%达标4.固废分类回收合规处置；100%达标5.消除化学品火灾、爆炸事故隐患。0%6.新水消耗（吨镁）13-15m7.电的消耗（度）1300-15009.煤耗（标煤）4.5-5T10.精镁回收率96%11.硅耗职业健康安全目标1.工亡02.火灾、爆炸事故03.重伤以上事故04.交通事故05.重大设备事故06.职业病发病率07.职业病健康体检率08.三级安全教育100%达标9.特种作业人员持证上岗率100%达标10.安全隐患整改率100%达标