1、第一章、总经办的工作职能1、核心职能 制定公司战略规划，设计合理的组织架构，指导及监控各部门的运作，组织和协调公司重要活动、事件，以及做出重大决定，通过建立高绩效的团队来达成卓越的业绩。2、 工作职责 2.1战略规划管理 按照董事会要求负责把握公司发展方向，拟定公司的整体发展战略规划； 负责组织制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程； 组织制订公司年度工作计划和整体经营管理工作； 推动各项管理规章、制度的建设和完善； 组织完成公司整体业务计划； 2.2投资融资管理 与银行、政府等关系建立； 投资、融资管理； 公司上市运作； 未来趋势把握； 2.3、行政管理 对公司各级别授权的管理； 对三2、级以上人员的任命管理； 公司印章的使用及证照的管理 文件资料的归档管理： 公司各种会议的管理： 来访接待管理； 企业文化宣传管理； 违规违纪的管理 2.4法务管理 公司合同的起草、审核把关。 帐务纠纷的协调、起诉跟踪落实； 重案合同谈判的参与； 2.5信息自动化网络安全管理确保公司硬件能正常使用；对公司网站进行定期更新并做好维护工作。负责公司各类软件的更新与维护；做好信息自动化的传播工作。2.6协调各部门间关系 总经办岗位图总经理总经理助理广告公司负责人外联经理法务专员总经办文秘信息管理员设计员岗位：总经理 编号：GM-ZZ-001职位概要： 制定和实施公司整体战略和中长期发展规划，负责公司的3、日常经营管理与实施董事会下发的各项指标。工作内容：1、领导执行、实施总经理的各项决议:全面领会总经理的各项决议内容及其重要意义、组织实施总经理的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、实施公司的总体战略:组织实施集团公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。3、根据总经理下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。4、建立良好的沟通渠道:负责与总经理保持良好沟通，定期向总经理汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等4、部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。6、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向总经理汇报、负责办理由总经理授权的其它重要事项。7、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批5、重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。任职资格：基本要求：男性，年龄30-45岁，男身高1.70米以上；教育背景：具有企业管理、战略管理、市场开发管理、人力资源管理、财务管理等相关专业知识，管理和相关专业，大专以上学历职业资格：培训经历：接受过管理学等方面的培训经 验：相关行业十年以上工作经验，五年以上企业经营管理经验，具有高级专业技术职称，具有五年以上外资企业或国内知名企业相关工作经验者优先技能技巧：1、 熟悉企业运作和业务流程；2、 在团队管理方面有极强的领导能力和才能；3、 熟悉先进企业管理模式及精要，具有先进的管理理念；4、 善于制定企6、业发展的战略及具备把握企业发展全局的能力。5、 熟悉企业全面运作、企业经营管理、各部门流程运作能力；6、 具有敏锐的商业触觉，优异的工作业绩。7、 具有优秀的领导能力，出色的人际交往和社会活跃能力，善于协调沟通，责任心，事业心强。亲和力、决策力、谈判力，为人踏实。良好的敬业精神和职业操守。8、 熟悉办公软件；工作条件：工作场所：办公室 工作设备：办公桌椅、电脑、空调、其它办公用品；任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：岗位：总经办-总经理助理 编号：GM-ZZ-002职位概要： 在总经理领导下，协助制定、组织实施公司中长期发展规划，拟定公司各项制度流程，协调内外关系7、，确保按照公司各部门按照正常流程操作。工作内容：1、协助总经理与行政人力处拟订公司内部管理和机构设置方案。2、协助总经理主持制订、修订公司工作程序和规章制度，经批准后组织施行并监督检查落实情况。3、 协助总经理制订公司中长期发展规划及提案。4、 协助总经理制订公司年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。5、根据总经理长期授权负责公司某一方面的工作。6、根据总经理的临时授权负责完成某一项具体工作。7、为总经理日常经营管理工作或决策提供相关数据或信息。8、了解行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报。9、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。10、负责下属公司8、执行情况的检查工作，汇总各部门的反馈意见，整理分析后向总经理汇报。11、接待公司重要来访客人，处理总经办的重要函件。12、在总经理授权下审批其它系统的文件。13、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题。14、负责主管业务的检查改进与研究发展，及时向总经理报告工作。15、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。16、召集相关人员参与总经理例会，参加总经理办公例会以及其它重要会议。17、负责总经理日常文案的写作、文字校对。18、办理来、发文登记，填写文件传阅单。19、安排总经理的工作议事日程。20、替总经理承担日常来访接待工作。21、总经理日常电话的接、转、记录、传达。22、总经理的各类9、文件和报告的登记、预处理、呈报及批复后传送、催办、承办结果反馈工作。23、总经理信函、报纸的登记、呈报，在授权下办理一般信函的回复。24、总经理办公例会的会前准备和会议记录。25、总经理存查的档案资料的整理、立卷与定期归档。26、办理总经理出差的各项准备工作。27、总经办办公室文件的传递及催办。28、受理公司员工投诉，按照程序处理。29、定期向总经理述职。30、做好总经办文件、资料、记录的保管与定期归档工作。31、负责总经理室的办公用具设备设施的登记、保管和报损报失工作。32、负责管理总经理室的环境卫生。33、保守公司秘密。34、完成总经理交办的其它事宜。任职资格：基本要求：男女不限，年龄2510、-35岁，形象气质好，管理相关专业大专以上学历。男身高1.70 女1.60米以上；教育背景：大专以上学历；职业资格： 培训经历：接受过心理学、管理学等方面的培训经 验：3年以上行政理工作经验，有相关从业背景，同等职位工作经验1年以上；技能技巧： 1、3年以上相关岗位工作经验,连续三年以上在一家企业工作的经历。 2、工作细致认真，谨慎细心，责任心强，有工作激情。 3、 良好的团队协作精神，为人诚实可靠、品行端正。 4、工作有条理性、逻辑性，良好的职业素养和职业操守。 5、具备解决复杂问题的能力、独立工作能力、工作推进能力和极强的执行力。 6、 具有很强的判断与决策能力，计划和执行能力。 7、 能11、承受较大工作压力，善于学习。 8、能迅速掌握与公司业务有关的各种知识。 9、知识结构较全面，具有一定的管理经验。 10、做事踏实细心、严谨自律、有条理性，具有极强的责任心和敬业精神。 11、能及时、准确、圆满、出色的完成本职工作以及领导交给的其它工作。工作条件：工作场所：办公室工作设备：办公桌椅、电脑、空调、其它办公用品；任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：岗位：总经办-法务助理 编号：GM-ZZ-003职位概要：完成法律事务方面的各项工作，负责具体公司对外法律文书的起草、审阅修改；法律风险的评估；具体涉诉案件的处理（含执行阶段）；为公司各部门提供法律咨询；对专项12、经营或投资项目出具法律意见书。备注：该岗位可由1人担任，视具体情况而定，可细分为法务专员，风控专员，证券事务代表等；工作内容：A：制度健全法务制度1、建立公司的法务管理体系，制定和完善法务管理相关制度与规定，并指导监督执2、根据业务发展需要，拟定各类法务相关格式文本，并指导使用； 3、基于国家与地方相关法律法规，审核业务活动和管理相关的各类书面文本，提供法务修订意见，做好法律风险防范； 4、跟踪、监督各项业务合作协议、合同的执行情况与进度，根据需要提示相关部门和岗位，协助做好合同的变更、补充、续签、终止、废止等措施。 5、归口管理公司各项合同、协议，制定管理规范，做好记录、归档、保管、借阅等具13、体的管理工作 6、关注与公司业务有关的国家和地方相关法律法规，主动了解各项变动信息，及时宣贯和传递，提供公司经营管理决策的依据； 7、提供专项培训，宣贯公司法务管理体系和规定，帮助各个岗位即时了解和充分掌握与其工作相关的基本法律知识和应用原则，提升法律意识和风险防范意识。B：合同管理 1.1牵头完善合同管理制度,协助审查公司合同管理细则,梳理与确定合同管理，组织推进合同管理的信息化建设； 1.2公司的合同管理,包括起草、审核、修改、编号、存档、协助谈判、合同检查与履行跟踪，重点梳理与督查重大合同； 1.3审核公司重大合同, 指导与监督公司其它合同管理事务； 1.4参与处理各类合同纠纷。 2. 14、法务建设 2.1不定期组织召开条线会议,开展法律理论、实务培训,协助企业各部门建立制度、人事考核机制； 2.2建立重大法律问题的团队解决机制，建立企业间协同与互评的工作机制。 3. 知识产权管理 3.1统一收集知识产权相关信息，分析现有知识产权的法律风险； 3.2协助确立各知识产权的定义、分类、范围及相应的管理职责； 3.3基于上述内容的制度建设、条线建设，建立知识产权管理体系。 4. 诉讼仲裁和非诉讼业务 配合相关部门参加相关的案件诉讼或仲裁活动,总结诉讼经验教训,分析本企业法律风险防范得与失。 5、法律风险防范相关工作 5.1防范公司经营管理活动中的法律风险，解答各部门、公司其他相关部门及15、人员的法律咨询，对公司重大经营管理活动出具专项法律意见； 5.2开展法制宣传,传达最新法律资讯,研究新法颁布与公司的联系与影响，定期发布法律风险防范公告； 5.3建立良好的法务与经营的沟通机制,促使各级法务人员充分参与到公司的重大经营管理活动中,适时提供法律意见和建议； 5.4协助同时推进法人治理结构下的制度体系建设。任职资格：基本要求：男女不限，年龄25-45岁，良好的思想道德品质、心理素质和健康体能，原则性强，具备法律推理能力，能承受处理繁重事务的工作压力；适应出差。教育背景：大学本科或以上学历，法学一级学科（0301）各专业毕业；培训经历：接受过与企业管理有关的培训为佳；经 验：至少2年16、以上相关岗位的工作经验；技能技巧：良好的文字功底，熟悉法律文书写作；具备较强的观察、分析和法律推理能力；熟练使用办公软件、办公自动化设备；具备一定的信息调查能力；敬业精神；熟悉诉讼与仲裁工作流程，能熟练处理法务事务性工作；熟练掌握民、商事法律法规和相应的程序法，熟悉行政、刑事法律；工作认真、细致、逻辑性强； 工作条件：工作场所：办公室工作设备：电脑、桌椅、空调、文件柜等任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：岗位：总经办-设计主管 编号：GM-ZZ-003职位概要：1. 公司对外宣传、形象设计2. 视频、电子杂志等设计工作内容：（1）主要负责公司整体形象宣传、视频制作17、，包装的策划、设计，并提出合理化建议；（2）掌握广告用品的印刷、喷绘等财务支出统计和审核；（3）按时完成上级指定的工作任务、公司日常宣传、策划设计制作、公司展览会议布置等其它所需要的设计任务；（4）广告平面设计、制作及其它图文处理；企业宣传资料的设计、制作与创新。（5）公司各级会议的电子杂志制作；（6)公司宣传多媒体创作，录制，剪接、合成制作等，公司数码影视资料素材录制、收集，存档，保管、制作；（7）对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性，图片整理、企业徽标处理等等；（8）公司会议的拍照及摄像工作及后期处理工作；（9）其他设计文件的使用，修改、数码照相处理、公司市场活动宣传品配合；（10）18、建立规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准；（11）按照现有规范及组织实际状况，确定并执行质量和安全标准；（12）与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收。（13）负责设计控制的执行和维护，不断改进设计水平，以达到公司日益发展的要求。（14）利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本。（15）公司广告用品及印刷品的接收入库。任职资格：基本要求：男女不限，年龄不限，对视觉传达敏感，在瞬息万变的设计风格中有较强的洞察力和独特见解，乐于开拓思维；良好的思想道德品质、心理素质和健康体能；能承受处理繁重事务的工作压力教育背景：大专以上学历培训经历：熟练掌握相关19、软件经 验：有相关岗位的工作经验技能技巧：1.熟练掌握设计、视频制作等相关软件2.自身工作内容，思路清晰，认真，责任感强，有能独立完成工作的能力3.设计风格灵活多变，想法鲜活，有时代感，按照设计要求草拟出不同风格的设计，能够将所想落实于实际工作4.有良好的沟通能力，针对自身设计的理念要着实传达于客户工作条件：工作场所：办公室工作设备：电脑、桌椅、空调、文件柜等任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：岗位：总经办-设计员 编号：GM-ZZ-003职位概要：1、产品包装设计2、会展周边设计工作3、协助上级完成各项设计工作工作内容：1.独立完成上级安排的包装设计工作，拟定产20、品系列风格，后期排版等细节的完善。2.根据不同部门需要，制作主推新品或促销品宣传广告制品，印刷及喷绘3、负责与厂商沟通，对包装进行后期的交稿，修改，定稿工作；4、设计新包装，整理现有包装，维护公司所有贴牌产品包装；5、协助上级负责完成公司日常宣传、策划设计制作、等其他所需要的设计任务；6、广告平面设计、制作及其他图文处理；企业宣传资料的设计、制作与创新；7、协助总经办及人事处等其他部门人员对设计工作需要及美学方面的工作顺利完成；8、协助信息部对公司网站风格的把握，色调搭配，布局合理性，图片整理、企业徽标处理9、其他设计文件的使用、修改，数码拍照及处理，公司市场活动宣传品配合；10、与协助方沟通21、，保证各类平面项目的质量及其时间的把握，成功的验收；11、负责督促印刷品领用及复印的登记；12、公司广告礼品及印刷品的接受及入库。13.配合上级完成会展周边的设计，其中囊括会展VI设计，会刊，会员手册，邀请函等周边产品的风格的制定，后期排版等任职资格：基本要求：男女不限，年龄不限，对视觉传达敏感，在瞬息万变的设计风格中有较强的洞察力和独特见解，乐于开拓思维；良好的思想道德品质、心理素质和健康体能；能承受处理繁重事务的工作压力教育背景：大专以上学历培训经历：熟练掌握相关软件经 验：有相关岗位的工作经验技能技巧：1.熟练掌握设计相关软件2.自身工作内容，思路清晰，认真，责任感强，有能独立完成工作的22、能力3.设计风格灵活多变，想法鲜活，有时代感，按照设计要求草拟出不同风格的设计，能够将所想落实于实际工作4.有良好的沟通能力，针对自身设计的理念要着实传达于客户工作条件：工作场所：办公室工作设备：电脑、桌椅、空调、文件柜等任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：岗位：总经办-信息管理员 编号：GM-ZZ-003职位概要：公司设备维修及报损确认。电脑，打印机，传真机，复印件等维修及送外维修。服务器日常维护、保养。保证公司网络正常运行。维修，安装，维护ERP软件及常用软件，人员入职离职办理权限审核冻结。耗材墨粉、墨水的采购，同时保证仓库及连锁一切正常运行。备注：该岗位可由23、2人担任，软件硬件分别担当；工作内容：1、 公司服务器维护、线路老化检测、设备清查保养等。2、 公司数据库的规划设计、日常管理维护，包括服务器存储管理、性能监控和安全管理、备份等。3、 实时监控数据库告警日志和数据库的重要统计信息，及时处理。4、 为使用ERP的工作人员提供技术支持，保证系统的正常使用。5、 安装、维护、维修ERP软件。6、 员工入职、离职的系统权限分配及收回。7、 新入职员工基础ERP知识的讲解及培训操作演示。8、 根据工作人员反应的ERP情况，处理数据的差异问题、数据矫正、功能增减等。9、 OA后台管理及维护保证正常运行。10、 公司计算机日常维护及管理、维修。11、 公司24、网络环境所有网络设备的检修、替换和保修，保证局域网的正常及安全使用， 对路由器、网络硬件、交换机等进行定期维护保养。12、 处理客户端计算机软件包括（操作系统、ERP系统、办公系统、作图等）故障。13、 处理各类计算机硬件和办公设备包括（打印机、传真机、复印件、电话机、电脑等）故障；14、 负责处理仓库及连锁电脑、复印件、打印机、网络等软硬件故障。15、 对老化、磨损等情况的网络重新布控。16、 对无法维修的计算机、打印机、复印件等及时送厂维修。17、 对报损设备的确认。18、 墨粉、墨水日常耗材的采购。19、 协助各项会议的会前布置。20、 协助总经办处理日常工作。21、 参加一定的总经办会25、议和活动。任职资格：基本要求：男，年龄22-30岁；良好的思想道德品质、心理素质和健康体能；能承受处理繁重事务的工作压力；教育背景：大专以上学历，计算机信息管理，计算机软件开发编程等相关专业；培训经历：计算机操作员 计算机程序员；经 验：至少二年以上相关岗位的工作经验；技能技巧：1. 计算机软件、通讯、电子及相关专业，熟悉ERP软件开发知识。2. 熟悉基础SQL语言编程开发。3. 具备较丰富的网络知识背景，熟悉交换机、路由器工作原理，熟悉以太网规范，对 TCP/IP协议簇的各项协议规范具备一定的了解；4. 精通电脑软硬件，能解决常见软硬件故障，判断各种硬件故障。5. 具有极强的责任心及敬业精神26、，敢于承担责任，具备良好的服务意识，安全意识、保密意识。6. 学习能力强，极强的执行力和沟通能力。工作条件：工作场所：办公室工作设备：网络布控工具，电脑诊断工具，系统安装工具等任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期：.岗位：总经办 外联经理 编号：GM-ZZ-003职位概要：1、 办理公司及新办企业2、 所有证件的变更及证件的保管，公司所有无形资产办理、变更及保管；3、 公司印章的管理工作内容：1、负责公司企业所有印章使用和妥善保管工作及规范盖印工作：1.1保管已登记完整无缺，使用部门、用印项目名称、日期及经办人、批准人等各项填写完整；1.2严格履行用印程序，有用印部27、门、部门领导、相关部门、总经理签字方可给予盖章；1.3妥善保管印章，不得随手搁置桌面等不安全之处，不得借与他人使用，更不许私自用印；1.4盖印必须遵循不偏不倚，字组端正，严禁由他人代为盖印；1.5外带公章要外带申请总经理批准后，做好申请登记方可外带，跟踪还回、归档。2、所有公司证件妥善保管及办理：2.1各公司每年的营业执照年检办理；（3.1-6.30）组织机构年检办理；（按证件上的时间办理）；2.2每次证件变更后复印及扫描保管（有利于查找）；2.3每次外借证件写外带申请总经理批准后，做好申请登记方可外带，跟踪还回、归档；3、礼品采购；3.1礼品申请人写好申请单相关部门签字批准后，采购；3.2礼28、品到达仓库后，仓库保管员入库；3.3入库单据与礼品申请单填写报销。4、 物资采购；4.1物资采购部门写好申请单相关部门签字批准后，采购；4.2物资到达仓库，仓库保管员入库；4.3入库单据与物资申请单填写报销。5、 无形资产（商标、著作权、外关专利）申请及备案、保管；5.1负责公司无形资产的申请注册、续展、转让、许可使用；5.2 负责建立健全公司商标管理制度；5.3负责商标档案健全；5.4负责有关商标的其他事项。6、 著名商标申请办理；6.1每年负责著名商标培训（培训时间培训部门通知）；6.2负责申报著名商标材料（财务部，设计部，质管部配合）；6.3负责与政府商标行政管理部门的联络；7、 办理证29、件变更及备案；7.1所有证件变更整理相关资料；7.2申报变更证件所属部门提交资料8、 每月核算投资款利息；核算准确；9、 股票保管及整理：整理好所有股票；做好已发和未发、作废的分类登记，保管好所有股票的份数；10、 车辆登记证的保管及变更；11、 临时性工作。任职资格：基本要求：女性，年龄22-30岁，女1.60米以上；良好的思想道德品质、心理素质和健康体能；做事要细心；要有责任感；教育背景：大专以上学历，文秘、行政管理、商务等专业为佳；培训经历：公关方面的培训；经 验：至少一年以上相关岗位的工作经验；技能技巧：熟练使用办公软件、办公自动化设备；具备较强的外交能力；掌握相关的政策、法规；工作认30、真、细心、有责任感；具有一定的人际沟通、协调能力；有良好的服务意识和团队合作精神；工作条件：工作场所：办公室工作设备：电脑、桌椅、空调、文件柜、保险箱等任职者签字： 日期：上级主管签字： 日期：行政人事处审核： 日期： 第二章、文件编排标准1.目的为统一公司管理平台文件的格式，使各部门发放的管理文件规范化、有序化，对各级文件进行规范管理，实现平台文件编排格式的标准化。2.适用范围 2.1本标准适用于公司所有平台文件。2.2国家规定或其它特殊规定的表单、单据格式可不按此标准另行处理，但其编排格式需经总经办同意后方可会签、下发。3.定义 3.1文件范围包括：制度、规定、通知、流程、程序、表格；3.31、2文件代码：制度ZD、规定GD、通知TZ、流程LC、程序CX、表格BG3.3部门代码：总经办GM、行政人事处HR、财务处CW、售后处SH、配送处PS、采购处CG、营销处YX4.职责分工4.1文件管理分为：编写、审核、核准、存档、公布、培训、检查、修订八大流程；此八大流程为反复轮转的一个过程；4.2编写：由需求部门负责人编写；4.3审核：由文件涉及的会签部门审核内容，由总经办审核格式；4.4核准：由总经理核准；4.5存档：由总经办存档；4.6公布：由总经办在OA上公布，由行政人事处在公告栏张贴公布，由会签部门负责人在相应通讯工具上公布；4.7培训：由编写部门根据文件需求在早午会、月度会、集中召开32、的场合对文件内容进行讲解和传达；4.8检查：由编写部门检查文件内容的执行情况，由总经办检查编写部门对文件的处理结果；4.9修订：在文件执行过程中，由编写部门收集会签部门使用意见后修订。5.具体内容5.1制度 具体样板见附录1； 表头中间文件类型黑体三号加粗，主题黑体四号加粗，编号、版次/修改、页码、生效期黑体五号加粗，其后附内容宋体五号； 正文内容分为八个板块：目的、适用范围、定义、职责分工、具体内容、RAC标准、附则、附录为黑体小四，其后内容为宋体小四； 次一级目录与上一级目录段首后退2个空格，第二行顶格； 行间距为1.5倍行距；5.2规定 具体样板见附录2； 具体格式与5.1同；5.3通知33、 具体样板见附录3； 编号：公司+部门代码+【年份】+00*； 标题黑体三号加粗； 致部门：宋体四号+冒号； 正文：宋体小四； 落款：发文部门、发文日期宋体小四； 主题：选取标题关键词1-2个；5.4流程 具体样板见附录4； 文件属性标题黑体三号加粗，其它均为宋体小四加粗； 正文宋体五号；5.5程序 具体样板见附录5；5.6表格 具体样板见附录6； 标题黑体三号加粗； 编号、版次/修改、生效期黑体五号加粗，其后附内容宋体五号； 5.7要求 各部门编写文件时，可直接复制样板后修改； 文件打印后，定稿的电子版交总经办，各部门电子版本均删除，以防版次混；文件利用局域网发送至共享文件夹时要及时剪切到硬34、盘中,以防被修改或拷贝；文件修改或再版时文件修改人凭签批的文件修改请示报告单到总经办获取该文件电子版进行修改；当文件编写过程中涉及到保密、价格、权限等不便公布的情况时，编写部门应及时报总经理。经总经理确认、同意后，此文件可作为部门内文件下发（或另行处理）。本“标准”为平台文件的一般“编排标准”。若各部门在文件编排过程中，有特殊的表现格式能够清晰的对文件进行阐述，则可经总经理助理确认、同意后，进行特殊编排。6.RCA标准6.1各部门编制人员未按此标准排版的按职级标准负激励；6.2编制人员或总经办由于个人失误造成文件丢失的按职级负激励。7.附则7.1 本制度经总经理批准，自2016年8月1日开始实35、施，凡之前发布的与此冲突的以此为准。7.2本制度试行三个月，可根据实际情况以通知形式进行局部修订，每年三月份集中修订一次。8.附录8.1制度编写格式8.2规定编写格式8.3通知编写格式8.4流程编写格式8.5程序编写格式8.6表格编写格式LOGO公司管理平台制度编号：GMZD001版次/修改：2016 /0页码：共2页 第1页主题：制度生效期：2016.8.11.目的2.适用范围 2.12.23.定义 3.14.职责分工4.15.具体内容4.16.RCA标准4.1编制： 审核： 批准：主题：规定编号：GMZD001页码：共2页 第2页7.附则7.1 本（文件类别）经（批准部门）批准，自（具体日36、期）开始实施，凡之前发布的与此冲突的以此为准。7.2本（文件类别）试行个月，可根据实际情况以通知形式进行局部修订，每年三月份集中修订一次。8.附录8.1表8.2单LOGO公司管理平台规定编号：GMGD001版次/修改：2016 /0页码：共2页 第1页主题：规定生效期：2016.8.11.目的2.适用范围 2.12.23.定义 3.14.职责分工4.15.具体内容4.16.RCA标准4.1编制： 审核： 批准：主题：规定编号：GMGD001页码：共2页 第2页7.附则7.1 本（文件类别）经（批准部门）批准，自（具体日期）开始实施，凡之前发布的与此冲突的以此为准。7.2本（文件类别）试行个月，37、可根据实际情况以通知形式进行局部修订，每年三月份集中修订一次。8.附录8.1表8.2单公司HR2016001号关于的通知各部门：为了，现通知如下：本通知作为制度2016/0版的补充规定，如与原制度相冲突之处，以此为准，从年月日生效（如作为制度或规定的补充，可按此格式）以上通知从从年月日生效（日常通知，按此格式）特此通知！部门单位二一六年月日主题词：关键词1 关键词2 通知抄 送：张贴 系统发布 存档 拟 稿： 审核： 核准： XXXXXX有限公司（部门）印发 LOGO表/单编号：GMBG001版次/修改：20162 /0生效期：2016.8.1 第三章、会议管理1.目的为了改进工作作风，减少会38、议，缩短会议时间，提高会议质量。2.适用范围 公司3.职责分工3.1会议记录人负责会议的通知、准备、会议记录、会议决议下达。3.2会议主持人负责会议纪律及会议进度、主题的控制，负责拟定会议决议以及对决议的执行进行监督检查。3.3总经办负责对例会召开情况进行检查。必要时（如开年终总结会）配合会议召开部门进行会场布置。3.4由总经办负责检查决议执行情况，并对决议完成情况进行判定、考核。4.管理规定内容 4.1部门会议、总经理会议召开前，由会议记录人提前4小时通知所有参会人员开会时间、地点、需准备的资料。并提前进行会场布置，保证会议按时召开。如有总经理参加时，在开会前半小时由总经理助理提醒总经理按时39、参加。4.2部门会议：重大事件讨论、平台文件宣贯等。会议记录统一记录在公司发放的会议记录本上。召开时，各会议主持人应注意把握会议时间，以免会议时间过长影响工作正常开展。4.3其他会议的召开应经部门经理及以上领导核准方可召开，多个部门应经总经理核准方可召开（由会议召开部门负责人提出申请）。会议记录人要及时通知参会人员，做好会场布置等会前准备工作。4.4会议座次安排为：圆桌会议时，主要领导坐中间，主要领导右边为记录员，左边为副职领导，其余各部门参会人员按组织机构图从左到右，由高到底依次入座。4.5会议主持人应提前到位，开会期间要适当控制会议气氛，把握会议进度，纠正偏离会议主题的讨论，要对上次会议决40、议完成情况进行讲评，要组织人员对会议议题展开讨论或针对问题提出解决措施。要根据会议的目的或会议内容拟定会议决议，确定决议执行部门，并安排总经办主任对决议执行情况进行检查。要避免议而不决和开没有结果的会议。4.6会议发言人发言时间控制在5-10分钟以内，论述内容要针对会议主题，有问题分析，有解决措施，简洁明了，避免泛泛而谈。4.7对重大或有较大分歧的议题，有关人员在会前可单独联络并予以沟通，如在会议上争执不下时，会议主持人应及时制止以搁置争议，会后再议。4.8会议记录人要登记到会情况，记录会议内容。部门会议、总经理会议结束后，下一个工作日上午下发会议决议给决议执行部门的负责人和法务室。由总经办负41、责检查决议执行情况，并对决议完成情况进行判定，会议检查人根据决议完成情况进行考核激励，未完成的决议由会议主持人重新确定期限后下发，要求限期完成。4.9再次下发的决议，如果到期仍未完成，则由会议主持人提请总经理对决议执行人进行处理。4.10会议期间坐姿要端正，不与他人聊天，不做小动作，散会时注意将会议场所的物品复位。4.11特殊情况不参加会议需向会议主持人请假并找本部门人员代理参加，否则视为旷工。4.12会议期间手机设置在振动挡或关机，以免接听手机影响会议与会人员（与会期间如有重要电话需接听的，需征得会议主持人同意，并离座接听）。4.13法务室负责检查例会召开执行情况，对未按规定召开或开会敷衍了42、事等情况进行监督纠偏。具体可从以下几方面检查：是否按时召开、是否有会议签到、是否有会议记录、是否议而不决走形式、是否形成决议、决议是否闭环执行，如果会议召集部门不能提供书面见证性资料，则视为未完成或未执行。5. RCA标准： 5.1凡是召开跨部门会议的必须有会议决议，没有决议的负激励召集人50元/次。5.1会议决议按期完成的正激励决议执行人30元/项；会议决议未按期完成负激励决议执行人30元/项。第一次未完成延期后仍未完成决议的，负激励决议执行人50元/项。5.2不遵守会议纪律（如手机未调为振动、会上聊天、会后未将桌椅归位等），根据直级负激励责任人。5.3迟到、早退、走动者负激励20元/次，未43、经批准不参加会议的按旷会对待，负激励责任人50元/次。5.4如在会议上大声争吵、侮辱他人人格、与领导顶撞、发表对公司不利的言论，经主持人劝说无效，负激励责任人100元/次，影响极坏的，由会议召集部门负责人提报总经理处理。6.附表：6.1会议记录6.2会议决议单6.3会议通知LOGO会议记录编号：WCZD07007F02版次/修改：2016/0页码：共9页 第6页生效期：2016.8.1会 议 名 称会议主持人会议记录人会议主题：会 议 地 点会 议 日 期会议签到：会议记录：（如记录不下，可填写在反面）会议决议：XXXX公司会议决议（2016.9.1）（样稿）XX总【2016】1号参会人员：记44、录人： 会议主题：2017年公司发展规划一、会议决议序号目标责任人完成时间截止备注 12017年公司战略制定2345678编制： 批准：LOGO会 议 通 知 单编号：WCZD07007F04版次/修改：2016/0生效期：被通知人通知时间会议议题组织部门主 持 人会议时间年 月 日 时 分 时 分 会议地点参会人员备 注LOGO会议申请表编号：WCZD07007F04版次/修改：2016/0页码：共9页 第9页生效期：2016.8.1会议议题主持人与会地址与会时长申请人与会时间与会人员直接上级意见总经理意见 第四章 印章管理规定1.目的明确印章申请、审批、使用程序，确保印章保管安全、使用受控45、，避免因印章使用或保管不当造成公司声誉或财产损失。2.适用范围公司3.定义3.1公司印章为：公司章、合同专用章、法人代表章(私章)、总经办章、财务专用章、人事专用章、现金收讫章、银行收讫章、验收入库张、出库专用章、会务组章等。3.2印章保管按印章管理控制表规定专人保管。4.职责分工4.1印章保管人必须安全妥善保管印章，确保印章不被盗用或被盗。对印章使用要严格审核把关。印章保管人必须签定印章管理承诺书，熟知承诺书内容并严格执行。4.2审核人必须认真把关、严格审核。4.3任何人不得利用盗窃、利诱、欺诈、胁迫或者其他不正当手段使用印章。4.4总经理助理负责印章管理规定的实施检查和结果监督，对实施质量46、负责。5.内容5.1公司员工因工作业务关系，需使用“公司章”的:如遇担保、抵押、贷/借款、票据背书、对外投资、公司或法人授权以及审批权限表上规定等需公司法人代表、总经理签字的，用印申请人必须填写用印申请单，并附上相关材料，由部门负责人审核、总经理审批，并经公司印章保管人复审(如有疑问，有权拒绝加盖印章，并请相关责任人核实、说明。下同)同意后加盖公司章（如遇多页内容的，还须加盖骑缝章。下同）。 其它日常经营中的业务工作如质保协议、销售合同、采购合同、一些证明资料等在总经理权限范围以内的，用印申请人填写用印申请单，并附上相关材料，由部门负责人审核，总经理审批并经公司章保管人复审后加盖公司章。5.247、因工作业务关系需使用公司“合同专用章”签定销售合同、采购处与供应商签订的年度协议、其它采购项目（如采购办公设备）需使用“合同专用章”的，由用印申请人填写用印申请单，经部门负责人审核，总经理复审，总经理审批，合同专用章保管人复审后盖公司合同专用章。公司各部门委托或联合其它单位展开各种代理服务及广告制作、宣传等工作需加盖合同专用章的，由用印申请人填写用印申请单，经部门负责人审核，总经理审批，合同专用章保管人复审后盖公司合同专用章。5.3“法人代表章”的使用规定:“法人代表章（私章）” （1）各种财务文件资料需加盖法人代表章的，应严格按照财务相关规定执行。 （2）其它类型文件资料，需有总经理签字，并48、由印章保管人核对无误后予以加盖。5.4使用“总经办章、人事专用章、财务专用章、质管专用章”对外发文时，须经总经理审阅、批准后使用。5.5公司“财务专用章”、“现金收讫章”、“银行收讫章”、“出库专用章”的使用，要严格按财务相关规定执行，防止使用、保管不当给公司造成不必要的损失。5.6商品出库专用章 、验货入库专用章的使用按公司商品出入库规定执行。 5.7收文章、收发章的使用按行政人事部文件资料管理规定严格执行。5.10印章保管人离开公司时应进行印章的移交，未进行移交而造成的损失，将由印章保管人承担。情节严重的， 将依法追究法律责任。5.11总经理出差不在公司时，由总经理进行授权，被授权人临时行49、使总经理对印章使用的审批权。5.12印章保管人在各类印章使用后，须按照印章使用登记表所列事项进行登记，以保证印章使用受控。6.RCA标准6.1用印申请人应认真填写用印申请单及相关文件资料的内容，填写不清楚者印章保管人有权不予以加盖印章，并负激励用印申请人10元/次。6.2各审核人应对需盖章文件资料的相关内容进行细致审核，如因审核不认真细致造成失误的，负激励50元/次；情节严重者，将依法追究法律责任。6.3用印申请人和印章管理人不得损害公司形象和利益，否则将承担由此造成的损失，情节严重的，将依法追究法律责任。6.4印章保管人应严格按照管理规定保管、使用印章，如有违反，负激励20-50元/次。6.50、5严禁在空白纸张上加盖任何公司印章，如确因工作需要，须经总经理签字批准（如加盖公司章、合同专用章的须经总经理签字批准），如有违反，负激励200元/次，并承担由此造成的损失。7.附录7.1印章管理承诺书7.2用印申请单7.3印章管理控制表7.4印章使用登记表7.5临时审批授权书LOGO印章管理承诺书编号：WCZD08020F01版次/修改：2016/0生效期：2016.9.1承诺人 就 事需向公司借用印章，从 年 月 日 时至 年 月 日 时 ，并作出如下承诺： 1.承诺人在此前已接受公司关于印章管理的教育、培训。2.承诺人已熟悉并深入理解公司印章管理规定。3.承诺人理解并预见到如果违反印章管理51、规定将会给公司带来损害。4.承诺人必须严格按印章管理规定保管、使用印章，不允许未经批准擅自使用印章。要防止印章被盗或被盗用。5.承诺人不得用利诱、欺诈、胁迫或者其他不正当手段使用印章。6.承诺人发现印章被盗或被盗用，应立即向公司总经办报告，并提供线索及证据。7.如承诺人在公司工作期间因工作部门或岗位发生变化时，未签订新的承诺书，则仍受本承诺书的约束。 8.如承诺人离开，必须按印章管理规定归还印章。 9.因承诺人违反印章管理规定或印章被盗用造成公司损失的，要承担责任。情节严重的，要依法承担法律责任。 承诺人： 年 月 日LOGO 用 印 申 请 单编号：版次/修改：2016/1生效期：2016.52、8.1申请人申请部门申请时间 用印项目用印份数用印时间：直接上级签字：相关领导签字： 总经理批示：印章管理人记录说明：备注：1. 此用印主要指公司法人章，合同专用章，法人代表章等公章，申请人填报之后，由直接上级、相关领导签字，经总经理批准后方可用印。2. 一事一申请，一印一申请，此单由印章管理人保管。 3. 该申请单可以手填，涂改无效。LOGO印章管理控制表编号：ZGZD08020F03版次/修改：20165/0生效期：2016.8.1序号印章名称印章内容章样保管部门保管人使用印油1公司章XXXX公司2合同专用章XXXX公司合同专用章3法人代表章（私章）6人事专用章XXXX公司总经办7财务专用53、章XXXX公司财务专用章8现金收讫章XXXX现金收讫章9银行收讫章XXXX公司银行收讫章10出库专用章XXXX发货通知章13验收入库专用章XXXX公司检验合格章16收文章收发章XXXX公司收文章、XXXX公司收发章制表： 审核： 批准：LOGO印章使用登记表编号：ZGZD08020F04版次/修改：2016/0生效期：2016.8.1日期文件名称内容摘要盖章部门盖章人批准人盖章次数备注临时审批授权书编号：ZGZD08020F05版次/修改：2016/0生效期：2016.8.1授权内容：授权期限 自 年 月 日 年 月 日止授权人签字授权日期第五章 行政接待管理办法1.目标：根据公司实际接待工作54、的需要，特制定本办法。 1.1更好的树立公司形象，规范员工礼仪行为，展示公司的企业管理规范。 1.2规范公司行政接待工作，有次序、有步骤地做好行政接待工作。 1.3控制行政接待费用的不合理支出。2、 适用范围：本办法的相关规定适用于公司所有的部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均须按本办法的规定开展接待活动。3、接待原则与职责分工 3.1接待原则。凡来公司参观、访问、学习的宾客，一律采用对口接待部门接待的办法，谁接待、谁负责。坚持“热情礼貌、得体周到”的原则，禁止铺张浪费。非重要人员，通常以工作餐形式予以接待。坚持“安全第一”的原则，包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。坚持请示汇报制度55、，凡遇到超出职权范围、难以解决的问题，应主动请示。3.2职责分工。 总经办。总经办是公司接待工作的管理者，公司级重大接待活动由总经办负责；重要来宾前来参观、访问，须及时上报总经办审核、总经理审批，由对口接待部门和总经办共同承办接待事宜。对口接待部门。对口接待部门负责本部门业务接待安排以及业务接待费用的控制与核报。对口接待部门负责人要在外来宾客到来之前，提前将接待事宜通知总经办，联络好有关事宜，提出外来宾客参观申请，报总经理助理审核，总经理审批。财务部。财务部负责按规定兑现业务接待费用支借和接待费用报销。总经理。总经理负责接待费用的最终审批。4、接待范围和审批程序4.1接待范围包括以下三个方面。56、公司直接上级领导及有关人员。外来公司参观、访问、洽谈业务的有关人员。地方各职能部门领导和有关人员。4.2 接待审批程序。外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下在公司食堂安排就餐。由对口接待部门负责人提出申请，行政人事处审核后即可用餐。费用计入公司客情维护费、若需在食堂以外就餐的，由对口接待部门负责人提出申请，先填写招待申请表由行政人事处处长审核认可，总经理批准,否则不予报销相关费用。大型会议接待应请示公司总经理批准后方可实施。5接待标准 5.1在公司食堂就餐的宾客每餐按人均20元（不含酒水）的标准执行，具体档次由对口接待部门报行政人事处批准后，由行政人事处负责落实。 5.2 57、在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。、总经理级别：根据来宾情况，确定接待标准。、副总经理级别：最高接待标准为100元/位。、部门负责人级别：最高接待标准为60元/位。中层干部以下人员原则上不安排主持宴请。特殊情况需要安排的，须事先征得行政人事处审核认可，总经理批准，否则公司不予报销。早餐一般执行的接待标准分为60元/位、40元/位、20元/位三个档次，根据来宾情况确定接待标准。外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的，应事先向行政人事处提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 未经总经理特别指示的各级宴请，一律饮用中档以下的酒水（白酒80元/瓶以下；啤酒10元/瓶以下）。 各级宴请原58、则上不配香烟。如果确实需要，每桌不得超过1盒，价格控制在50元/盒以内。 陪餐人员的数量视来宾人数而定，外来人员在5人以下的，公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在5人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人员。 经总经理特别指示的宴请可适当提高接待标准。 若因工作需要赠送礼品的，须事先征得总经理批准，并进行登记。6、费用报销6.1 以现金支付就餐的实行餐后结算的办法，即每次就餐后，持招待申请单签字后及发票按审批程序办理。6.2 在公司食堂就餐的，由行政人事处审核签单，月终食堂统一向财务部门结算。6.3 超出批准的费用自负，因特殊情况超出招待标准的需报总经理审批。59、7附则7.1 本办法由总经办负责制定与解释。7.2本办法由发布之日起开始执行。自即日起，若本办法同以前的其他规章制度有抵触之处，以本办法的规定为准。LOGO客户接待申请表编号：版次/修改：2016/0生效期：2016.8.1客户姓名所在单位名称现任职务接 站 时 间客户手机同 行 几 人接待地点萧山机场 城站火车站 九堡客运中心 火车南站 不需要一级接待适用人群：集团公司老总、政府官员 1、 餐饮接待标准：A级 不需要2、 车辆接待标准： 奥迪轿车 不需要3、 住宿接待标准： A级； 不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天二级接待适用人群：中型企业老总、副总、 销售总监。 1、餐饮接待标准：B60、级 不需要2、车辆接待标准： 其他轿车 不需要3、住宿接待标准： B级； 不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天 三级接待适用人群： 中小型企经理、业务员、未入职员工 。 1、 餐饮接待标准：C级 不需要2、 车辆接待标准： 商务车 不需要3、 住宿接待标准： C级； 不需要 住宿日期：自 日到 日 共 天其他要求备注：此费用列入接待部门，与接待人员绩效挂钩。申请人： 直接上级： 批准： 第六章，投诉处理1. 目的 规范工作反应单内容及流程，明确涉及人员职责，确保工作反应单制度有效运行。2.依据及适用范围依据企业章程及相关制度管理标准；本制度适用于工作反应单起草、审批、受理、被反应人陈述及今后61、改进、处理意见及结论全过程。3.定义工作反应单指用于：、部门之间无法调节的需上级部门出面调查协调的与工作有关的事情；、外部业务员关于报货、发货及时性及准确性以及商品质量等事情的投诉；、能够优化公司流程、减少工作差错、提高工作效率等事件的投诉。4.职责分工4.1反应人负责起草填写反应内容，并对反应单的填写格式及反应事件的真实性负责。4.2反应人所在的部门主管签字确认，并对反应人所反应事件的真实性负责。4.3总经办专职人员受理工作反应单，根据反应的内容对涉及的部门及人员做出批示，跟踪被反应事件的处理过程，签处理意见，对于需要给予行政激励的开具激励单，同时及时将处理结果反馈给反应人。4.4涉及部门积62、极配合总经办的批示，调查反应事件的原因，分清责任。4.5被反应人陈述原因及今后的改进措施。4.6被反应人所在的部门主管依据相关制度给予处理意见。5.具体内容5.1工作反应单反应内容要求：工作反应单反应事情要以事实为依据，不可带有个人感情色彩。对于有确凿证据的事件方可投诉，对于无证可查的事件原则上应不予投诉。反应单反应事情应是能够优化公司流程、减少工作差错、提高工作效率等方面的事情。部门之间可以协调解决的事情，应首先相互之间沟通解决，解决不了的再通过反应单进行协调解决。5.2工作反应单反应时间限制： 与工作反应单定义有关事情的投诉，限于事件发生后15日之内，超过15日的事件投诉概不受理。 与工作63、反应单定义有关事情的投诉，可以不受时间限制，随时欢迎投诉。5.3工作反应单流程：填写：、反应人按照工作反应单的格式和要求填写反应内容。、反应人所在部门领导签字确认之后，反应人将工作反应单交予总经办工作反应单受理处。、外部业务员电话至投诉处的事情由受理人直接填写。受理：受理人根据投诉的内容对涉及的部门及人员做出相应的批示。调查：、责任部门调查原因。、责任人陈述原因及今后的改进措施。、责任人所在部门主管依据相应制度签处理意见。对于涉及到两部门以上的的或者责任部门主管无法签处理意见的，可交投诉受理处，申请由上一级部门签处理意见。结论：受理人签处理结论，同时分析事件的原因，出台相应的制度及文件，优化公64、司流程，减少投诉事件的重现。5.4工作反应单处理原则：受理人依据“三不放过原则”处理投诉：、事件原因不调查清楚的不放过；、责任人没有处罚的不放过；、事件没有改进措施的不放过。工作反应单在受理之后，责任部门需2个工作日内将事件处理完毕并上交至总经办，特殊情况的可申请延时上交，最长不超过6个工作日。受理人跟踪事件处理的进程，对于需要行政激励的开具激励单，同时在受理之后3个工作日内将处理结果告知反应人，特殊情况的可延时反馈，最长不超过7个工作日。被反应人受到行政激励的，于收到激励单之后3个工作日内在财务处兑现。6. RAC标准 6.1 违反本制度5.1和5.2、条的规定，受理人不予受理工作反应单。 6.2 违反本制度条的规定，责令责任人重新按照要求填写，仍未改正的给予责任人20元的负激励。6.3违反本制度5.4条规定的给予责任人50元的负激励，情节严重者，予以辞退。7.附则7.1 本制度经董事会批准，自2016年8月1日起实施，凡之前发布的与此冲突的以此为准。7.2 本制度每年10月份检查考核1次。