1、版次变更内容修订日期2.目录序号名称页码1.质量环境管理手册封面12.质量环境管理手册目录23.质量环境管理手册颁发令34.管理者代表任命令45.质量方针和目标颁发令56.环境方针颁发令67.公司简介78.质量环境管理手册管理89.质量环境管理体系范围、引用标准、术语和定义、删减说明910.质量环境管理体系要求10-13xx.管理职责（管理承诺、质量环境方针、法律法规及其他要求、环境因素、目标指标和管理方案、职责权限和沟通、信息交流）14-2412.资源管理25-2613.产品实现（运行控制、应急准备与响应）27-3614.测量、分析与改进（环境监测、合规性评价）37-423.质量环境管理手册2、颁发令 为了进一步提高x市xx电子有限公司的质量、环境管理水平，依据国家有关环境法律、法规，按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系要求标准，建立质量环境管理体系，编制了公司质量环境管理手册，这是本公司质量管理和环境管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体员工质量管理和环境管理共同遵守的行为准则，也是相关方评价对本公司质量、环境管理可以信赖的文件。我要求本公司全体职工尽职尽责、从自身做起、不折不扣地执行本质量环境管理手册。董事： . 20xx 年05月18日4.3、管理者代表任命令为了进一步提高x市xx电子有限公司的质量管理和环境管理水平，增强相关方满意，造福社会，依据国家有关法令、法规，按照ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和ISO9001:2008质量管理体系 要求标准建立的质量、环境管理体系持续、有效运行，特由最高管理者任命一名公司的管理者为公司的管理者代表(附件三)。管理者代表的主要职责如下：-按ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南和ISO9001:2008质量环境管理体系要求标准建立、实施、保持和改进质量环境管理体系；-向董事报告质量环境管理体系运行情况和绩效；-编制质量环境管理手册；-组织编制和审批质量环4、境管理体系程序文件；-主持质量环境管理体系的内部审核,并为管理评审提供依据；-负责提高公司全体员工质量意识、环境保护意识；-就质量环境管理体系有关事宜与外部各方联络。5.质量方针和质量目标颁发令为确保本公司质量环境管理体系的持续有效运行，不断提高产品质量，使顾客满意。特颁布质量方针如下，要求公司全体职工理解并执行。质量方针:科学管理 创新开发 优质高效 守约重信 聚集人才 持续改进质量方针内涵1) 面向世界科学前沿，聚集各地人才,加强科学创新。2) 本公司不断开拓市场、完善工艺措施、完善质量环境管理体系，达到经济效益、环境效益、社会效益的同步发展。3) 公司以满足顾客要求为己任，不断识别顾客的5、新要求，采取各种方法，以最佳的产品和服务满足顾客的要求。质量目标1) 产品按期交付率100%；2) 良品率98.5%；3) 顾客满意度90分；质量目标分解 公司的的质量目标，由管理者代表每年年初根据上年度的完成情况，组织制定内部各相关职能层次的分目标，各部门按考核要求定期统计报告。 董事： . 20xx年05月18日6.环境方针颁发令为确保本公司质量环境管理体系的持续有效运行，不断提高环境绩效，达到预防污染、节约资源、能源、提高员工环保意识、使广大相关方满意。特颁布环境方针如下，要求公司全体职工理解并执行。 环境方针 遵守环境法规 预防污染 强化环境管理 持续改进 环境方针内涵1) 公司承诺遵6、守国际公约、国家法律法规、地方政府/行业要求、条例及其它要求。2) 公司强化环境管理，严格控制公司“四废”（废水、废气、噪音、危险废弃物）的排放，确保达标排放。3) 提高员工环保意识、提高产品质量、减少损耗、节能降耗，实现可持续发展战略目标。4) 公司采用先进设备、新技术、新工艺、新材料、清洁生产等措施预防和减少污染，不断完善质量环境管理体系，建立和谐公司，达到经济效益、环境效益、社会效益的同步发展。 董事： . 20xx年05月18日7.公司简介x市xx电子有限公司成立于20xx年3月，位于x市x，环境优美，交通便利。公司是由xx科技集团（分别在x科技园和x高新园设立了研发中心、六个生产工厂7、）投资兴建的企业，本公司总投资额为2000万元，总建筑面积为1万平方米，拥有一批从德国、美国、日本、台湾等地引进的先进机器设备。拥有全球领先的2G2.5G3G手机研发技术和生产能力，长期致力于与中国x、中国x、中国x三大运营商保持密切合作，具备三大运营商3G产品研发生产能力（EVDOWCDMATDWCDA）。并为多家国际知名企业设计和代工。产品销往香港、韩国、日本、澳大利亚、英国、欧美及中东等地区。本公司聚集了一批来自世界各地的资深管理和技术精英。为与国际市场接轨，公司按ISO9000、ISO14000标准建立、实施和持续改进质量环境管理体系。本公司坚持以产品研发为核心，市场为导向，以国际的品8、质、少而精的产品路线以及平台化的产品策略，赢得客户的持续关注和赞誉。公司地址：x市x邮政编码：x 联系电话：x5 传 真：x0 8.质量环境管理手册管理1) 本质量环境管理手册依照GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系要求标准，结合本公司实际编制，作为本公司环境管理体系运行、相关方或第三方认证机构评价本公司环境管理体系的依据。2) 质量环境管理手册由管理者代表编写，董事批准后颁布实施。3) 本公司质量环境管理手册的发放分为受控发放和非控发放；受控发放的对象为董事9、管理者代表、各部门、本公司内部审核员和认证机构；不受控发放对象为有协议规定的对象。4) 受控发放应在封面加盖红色；非受控发放在封面盖蓝色“参考文件”印章。5) 质量环境管理手册的发放由质保部负责，对受控发放进行记录。6) 质量环境管理手册持有者必须妥善保管，不得涂改，不得撤页、不得外借、外送。无书面同意，不得对任何章节自行更改。如有遗失，须及时报告、申请补发须经管理者代表批准。7) 质量环境管理手册持有者必须向本部门有关人员进行相关内容的宣贯；并负责提出修改建议，修改建议以书面形式反馈质保部。8) 质量环境管理手册修改须进行记录，相应的章节版本号按0、1、2、3、4、5顺序依此类推。9) 质10、量环境管理手册修改应按文件控制程序的有关要求进行，办理修改手续，并保存记录。10) 质量环境管理手册的评审，在国家标准、相关的法律法规及其他要求、公司内部组织机构、人员、分工发生大变化时，由管理者代表组织对质量环境管理手册进行修改和评审。9.质量环境管理体系范围、引用标准、术语和定义、删减说明1) 质量环境管理体系范围质量环境管理体系覆盖了x市宝安区沙井街道和一社区西部工业区新联河工业园x市xx电子有限公司生产的活动、现场、人员和产品。产品范围： 模具的设计和开发、制造和服务；塑料制品和电子产品的制造和服务。2) 引用标准ISO9001:2008质量环境管理体系 要求 ISO14001:20011、4环境管理体系 要求及使用指南3) 术语和定义本手册采用GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T19000-2008 idt ISO9001:2008质量环境管理体系 基础中的术语和定义，补充说明如下：相关方： 包括提供原辅材料、油品和化学品的供方，提供服务处理固弃委托处理方、建筑施工方、运输服务等承包方、顾客、社区、政府行业主管部门等。本公司或公司：x市xx电子有限公司的简称。 生产部门：指模具部、注塑部、喷涂部。4) 删减说明本公司产品实现过程不存在对ISO9000:2008标准要求的删减。10.质量环境管理体要求4.1总要求本12、公司按照ISO9001:2008质量环境管理体系要求和ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准的要求建立、实施和保持质量环境管理体系，编制相应的质量环境管理手册和相应的程序文件。4.1.1 本公司所建立的质量环境管理体系采用文件方式表述，具体见文件控制程序中的规定。4.1.2 本公司各部门按质量环境管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性，使本公司提供的产品符合要求，并增强顾客满意。4.1.3 本公司采用过程方法，建立质量环境管理体系，且应用PDCA循环方法，持续改进质量环境管理体系及其过程，具体按以下要求考虑：本公司按标准要求管理已识别的所有过程，确保13、其符合标准要求和本公司实际，并不断改进，以使本公司的质量环境管理体系适宜、充分和有效。1） 识别过程a) 为向顾客提供合格的产品，其实现过程包括：市场调研、顾客要求识别、产品实现策划、采购、生产和服务提供和后续的服务等过程。b) 为保证产品实现过程的正常运作，需对其进行管理，包括职责的确定、为过程配置资源、对过程进行监视和测量，因此形成支持过程。c) 本公司根据所识别的质量环境管理体系的过程确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，并依此建立过程所需的文件。d) 本公司的产品实现过程中，外包过程为模具的表面处理（晒纹）、模具热处理及产品运输。2）识别过程的相互关系a) 本公司对过程间的具体管理均14、以文件的形式规定。b) 每个过程所需的文件在本质量环境管理手册中规定。c) 依据产品实现，在工艺流程中确定对产品实现各过程的测量、管理控制。d) 根据已识别和确定的与产品有关的要求制定准则，形成文件。e) 质量环境管理体系所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在本质量环境管理手册“测量、分析和改进”中规定。f) 为确保顾客满意，本公司依据产品实现过程确定需要配置的资源，并管理这些资源，包括:人力资源、基础设施和工作环境；为确保质量环境管理体系有效性而建立的沟通过程在本质量环境管理手册“内部沟通和信息交流”中规定。g) 为了测量质量环境管理体系的业绩，需建立监视和测量的过程，包括顾客满意程度15、监视和测量、内部审核、过程的监视和测量以及产品监视和测量。这些过程及其所需的控制在本质量环境管理手册测量、分析和改进中规定。h) 实施和改进-本公司各部门按管理手册的规定实施。-通过各种活动，包括纠正措施和预防措施，持续改进质量环境管理体系。4.2文件要求总则 本公司通过以下文件表述了质量环境管理体系以及各项活动控制要求，以使各过程能处于受控状态。a) 形成文件的质量环境方针、质量目标、环境目标和指标；b) 质量环境管理手册；c) 程序文件：本公司质量环境管理体系有效运作所需的程序文件，具体见手册各章节中的规定，详见程序文件清单；d) 作业指导书、规范、规定、指南、计划、通知等作业指导文件，构16、成管理手册、程序文件的组成部分，已被其引用，具体见相应文件；e) 记录:质量、环境管理体系有效运作所要求的记录。f) 本公司质量环境管理体系文件的管理按文件控制程序和记录控制程序管理。g) 本公司质量环境管理体系文件包括四个层次：第一层质量环境管理手册原则性和纲领性要求第二层程序文件规定执行质量活动的具体方法第三层作业指导书、BOM、控制计划等详细描述具体的作业和任务第四层记录等记录活动的状态及结果4.2.2质量环境管理手册a) 为了规定本公司的质量环境管理体系，特编制本管理手册，质量环境通过质量环境管理手册阐述本公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标，体现了持续改进、遵守法律法规和污17、染预防的承诺，反映了质量环境管理体系总框架，是本公司质量环境管理纲领性的文件，是本公司全体员工遵守的准则。b) 质量环境管理手册描述了质量环境管理体系的范围（详见质量环境体系范围规定）。c) 本质量环境管理手册由管理者代表编制，董事批准后实施，作为实现本公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标而开展的所有活动的纲要。d) 本质量环境管理手册各章节中规定和阐述了各项活动的主要职能部门、职责和职权、控制要点、质量环境体系管理过程之间关系。e) 质量环境管理手册作为本公司质量环境管理体系文件的一部分，采取与其他质量环境管理文件相同的方法进行控制。 文件控制公司文件分类:内部文件外来文件管理性文件18、和资料技术性文件和资料质量环境管理手册程序文件规章制度管理办法工艺文件检验和试验规范控制计划操作规程等法 律 法 规标 准顾客提供的图纸接 收 要 求 等为确保公司质量环境管理体系文件受控，本公司按文件控制程序，规定对文件的审批、评审、标识、修订、发放、回收、销毁等进行控制。 a) 所有质量环境管理体系文件在发布前需经过授权人批准，批准前须由主要执行的职能部门和相关部门审核，确保其充分和适宜。b) 当文件不适用时，应及时进行修改，并再次经过授权人批准后发布，如：当质量环境管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准、本公司组织机构、部门职能分配等发生变化等时，每年在管理评审时，对文件的持续适宜性进行19、评审。c) 本公司质量环境管理体系文件通过编号、版本号、印章等标记，使文件的更改和现行修订状态得到识别。d) 质保部负责文件的发放和回收，使质量环境管理体系范围内所有需使用文件处均可获得有关版本的适用文件。e) 同类文件的编制使用统一格式对文件进行标识，为有序管理文件，需编制文件各部门清单或目录，妥善保管，以保持其清晰、易于识别。f) 适用的外来文件由质保部统一登记，确保是否分发并跟踪其修订状态。需分发时，与本节第d）条要求相同。g) 本公司内所有作废的文件均需收回，以防止误用，需销毁的按规定要求处理。具有保存价值或为法律目的需保留作废文件时，均需按规定的方法明确标识，以区别于有效文件。h) 20、试生产用的技术性文件不受该限制，质保部加盖“参考文件”章并进行记录，分发和回收；i) 对于顾客提供的工程/标准规范，接收部门接到文件后应按顾客要求和时间进度及时评审。评审时间不得超过五天。每项更改在生产中实施日期必须记录，包括相关文件的更新，如控制计划、技术性文件等；记录控制为做好质量记录并妥善管理和保存，为证实产品符合要求和质量环境管理体系有效运行提供客观证据，本公司按记录控制程序进行管理,以便于检索和查阅,规定了如下方面的内容：a)各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理；b)质保部负责监督，审查质量记录控制的实施情况；c)质保部负责编制质量记录目录清单，规定保存期21、限；d)质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、具有溯源性且可识别是指何种产品或项目。xx.管理职责5.1管理承诺a) 公司董事通过开展以下活动，对建立、实施、持续改进质量环境管理体系承诺如下：b) 通过会议、评审、报告、文件等方式将顾客的要求、法律法规的要求传达到各级员工，使之充分认识、理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现； c) 制定并批准质量方针和质量目标，采取措施使公司全体员工能正确理解并确保贯彻执行；d) 为每项质量活动提供适宜的资源；e) 任命管理者代表；f) 按计划进行管理评审；g) 监控产品实现及其支持过程，以确保过程的有效性和效率；h) 对公司产品质量负全责。22、5.2以顾客为关注焦点本公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是本公司始终如一、不懈努力追求的目标，为此，本公司董事确保做到：a) 通过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式，准确掌握顾客的要求；b) 通过建立和实施质量环境管理体系，定期调查顾客对本公司提供产品的感受，使得以“顾客为中心”的思想体现在各项工作之中，从而达到顾客的满意；c) 当因本公司的产品质量原因，导致顾客对本公司实施供货限制时，组织必须及时通知顾客。5.3质量方针和环境方针质量方针：科学管理 创新开发 优质高效 守约重信 聚集人才 持续改进。环境方针：遵守环境法规 预防污染 强化环境管理 持续改进 公司的质量方针和环23、境方针符合下述要求：a) 与公司的经营宗旨相适应、适合于公司活动、产品和服务的性质和环境影响；b) 包括满足要求、污染预防、遵守环境法规和持续改进质量环境管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标、环境目标和指标的框架；d) 通过宣传、培训，确保在公司内得到沟通和理解；e) 本公司环境方针通过互联网等方式对相关方施加影响，向公众进行宣传。f) 在管理评审时评审其持续的适宜性，必要时对质量方针进行更新、修改和重新颁布。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司总的质量目标：1) 按期交付率100%；2) 成品交收合格率98.5%；3) 顾客满意度90分。5.4.1.2公司总的质量目标24、考虑了以下要求1) 质量目标以质量方针为框架予以制定，与质量方针保持一致，包括持续改进的内容。2) 质量目标每年由管理者代表分解到内部相关部门，下达质量目标分解表。3) 公司质量目标均可测量，包括满足产品要求所需的内容。.3质量目标管理和考核1) 公司质量目标的评审、更新，每年在管理评审时评审，根据评审决定和上年度完成情况修订，由管理者代表负责组织分解下达，必要时每隔半年进行调整。2) 各部门根据公司质量总目标分解表，按规定频次对质量目标实现情况进行统计。3) 质保部每月负责对质量目标进行检查、收集并汇总报告副总经理及董事。4) 对未达到质量目标时，质保部责成有关部门及时采取纠正和改进措施。525、.4.2质量环境管理体系策划5.4.2.1 为满足ISO9001:2008和ISO14001：2004标准对质量环境管理体系的总要求，和实现公司的质量目标，公司对质量环境管理体系进行了策划，包括：1) 建立了文件化的质量环境管理体系。体系文件包括：质量环境管理手册、程序文件、职位说明书、控制计划以及其他相关文件，对本公司质量环境管理体系所需的过程的管理进行了适宜的规定。2) 确认并配备了适宜的资源。5.4.2.2 为保持质量环境管理体系的完整性，本公司确保任何过程更改都在受控状态下进行，更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环境。5.4.2.3 当需要改进质量环境管理体系时，对质量环境26、管理体系进行改进策划时，考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致。 5.4.2.4 更改策划结果，通过体系文件的修改予以表述，并与实现过程策划、测量、分析改进策划等活动相容并保持一致。5.4.3环境因素本公司建立了环境因素识别、评价和更新控制程序，按程序规定对公司生产经营活动、产品和服务和x市环保局对本公司环境要求，识别环境因素，对识别的环境因素组织评价，确定重要环境因素，并针对重要环境因素制定环境目标、指标和管理方案。1) 质保部组织各部门对本部门的环境因素进行识别。2) 质保部将识别结果汇总，组织专家进行评价，确定重要环境因素，将重要环境因素编成重要环境因素清单，由管理者代表批准。3) 27、管理者代表针对重要环境因素，组织确定环境目标、指标和管理方案，编制控制文件、作业指导书或应急预案对重要环境因素进行控制。4) 当法律、法规和其他要求更新时，当本公司考虑或计划新的开发、新的或修改的活动、产品或服务时，质保部应及时进行环境影响评价，更新环境因素。法律与其他要求 本公司建立了法律法规及其他要求控制程序，明确了本公司产品生产、环境管理有关的适用法律法规及其他要求的获取、确认、评价和遵循的要求。1) 与本公司相关的国家及地方法律和其他要求包括：-国际公约；-国家环境保护法律、法规、标准及条例；-广东省、x市的环境保护法规、规章、标准；-行业主管部门、环保部门的相关制度、规程和条例等文件28、。2) 质保部通过各种渠道和途径从外部获取相关的国家及地方最新环境法规、标准及其他要求，进行更新，并确认所获取环境法规、标准及其他要求的适用性，并将适宜的记入适用法律法规及其他要求一览表，报管理者代表审批后，由质保部分发到各相关部门。3) 质保部保存环境法规、标准及其他要求原件，各部门根据需求，到质保部查阅相关的法律、法规、标准及其他要求。4) 质保部及时组织相关部门对更新的环境法规、标准及其他要求进行宣传、培训，并根据更新的环境法规、标准及其他要求对质量环境管理体系文件进行补充和完善。5) 各部门执行适用法律、法规及其他要求，进行各项环境管理活动。6) 管理者代表每年组织对本公司法律法规的执29、行和遵循情况进行评价。5.4.5目标、指标和方案 公司建立了目标、指标和管理方案控制程序，明确了本公司对环境目标、指标和管理方案制定、实施、考核、修改等方面的控制要求。5.4.5.1 目标、指标的确定管理者代表每年年底组织质保部根据质量环境方针、重要环境因素、环境影响以及外界因素的变更，制定新的环境目标、指标，由管理者代表审核，董事批准后生效。5.4.5.2 目标、指标的制定应考虑以下几个方面1) 有关法律法规及其他要求；2) 本公司的重要环境因素；3) 相关方的信息和要求；4) 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；5) 应考虑技术、财务、运行和经营方面的要求；6) 体现对环境方针的分解，落30、实责任部门，即目标明确，指标可测量。5.4.5.3 目标、指标的更改1) 在本公司方针、法律法规和其他要求，环境方案实施状况以及相关的外界因素变更时，由管理者代表组织对目标、指标进行修订，体现持续改进的要求。2) 修订目标、指标经管理者代表审核后，董事批准，由质保部发放各部门。5.4.5.4 环境管理方案的确定本公司针对确定的环境目标和指标确定管理方案，对于具体的管理方案应包括：1) 依据的环境目标和指标。2) 实现环境目标和指标技术措施和方法。3) 实现环境目标和指标各有关职能部门的职责。4) 实现环境目标和指标的资源要求，包括：预算经费、人力资源、物力保障和必需的培训等。5) 实现环境目标31、和指标实施方案的时间表和进度计划。5.4.5.5 环境管理方案的更改当环境目标、指标更新后，应及时组织对环境方案进行调整更新，经管理者代表批准后执行。5.4.5.6 目标、指标和管理方案的宣贯1) 通过会议、宣传栏等方式对各部门负责人、技术人员、操作工进行环境目标、指标的宣贯。2) 各部门对本部门员工进行培训，确保全体员工清楚本公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。5.4.5.7 环境管理方案的实施和检查环境管理方案由质保部发放到相关部门，由各相关部门具体实施，质保部对方案的实施进度与效果进行监督和检查。5.5职责、权限与沟通职责和权限.1总则公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织架构，并编32、制了公司组织架构图（见附件一:公司组织架构图）；结合a) 在公司相关文件中，规定了与产品质量、环境活动有关的所有人员的职责、权限及相互关系。b) 公司组织架构，各部门的职责和权限见.2条款；c) 公司各岗位的职责和权限见部门组织架构图、职位说明书；d) 公司结合ISO9001:2008及ISO14001:2004标准的要求，编制了质量环境管理体系部门职责分配表（见附件二）；e) 职责和权限：对公司不符合规范要求的产品或过程及环境活动，责任人或发现者必须迅速通知负有纠正措施职责和权限的负责人；必要时，当班检验员和班组长为了纠正质量问题有权要求停止生产。f) 所有班次的生产操作，公司均指定负责人员33、或代表，以确保产品质量和环境活动符合要求；g) 公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以确保全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的提高作出贡献。.2各部门及相关人员的职责和权限董事:全权管理x市xx电子有限公司营运：a) 组织实施公司年度经营工作计划、财务预算报告、组织实施董事决议、全权负责公司的经营管理工作，是公司最高负责人；b) 批准公司内部管理机构设置方案；分配、调节本公司资源，明确各部门负责人的职责和权限；对公司所有重大事务和人事任免进行决策；c) 负责审核公司财务报告、营业报告等财务资料； d) 健全管理制度，加强34、企业文化建设；e) 推动及支持质量、环境、RoHS（危害物质管理）等体系运行。质量环境（包括RoHS危害物质管理）管理者代表董事任命公司的质量环境（包括RoHS危害物质管理）管理者代表，下辖ISO推行成员，主要负责：a) 建立、实施和保持质量环境（包括RoHS危害物质管理）管理体系；b) 确保本公司质量环境（包括RoHS危害物质管理）管理体系持续有效符合ISO9001，ISO14001，QC080000及相关的法律法规、客户的要求；c) 向董事报告质量环境管理体系的业绩和改进的需求；d) 负责提高本公司员工顾客要求、环境保护的意识；e) 负责质量管理体系有关事宜与外部进行联络。人事行政部由人事35、行政经理统筹，负责公司安全生产管理委员会、人力资源、行政总务、保安、厂务工程、IT维护：a) 人力资源控制，全面统筹公司人力资源计划的拟定/实施，对人力资源利用的合理性进行分析（人事）；b) 公司/政府/员工间的劳工/行政事务等对外信息交流（行政）；c) 公司的固体废弃物、生活垃圾和后勤管理工作（行政）；d) 公司的完全保卫，消防检查演习及组织义务消防队等工作（保安）；e) 公司的工厂设备维护保养工作（厂务工程）；f) 公司应用软件的开发、培训与硬件系统的维护；g) 安全生产管理委员会职责详见安全生产管理委员会组织架构图及职责。财务部由财务经理统筹，主要负责：a) 负责本公司所有财务帐目、报表36、的制作和管理；b) 负责公司资金、固定资产的管理；c) 负责公司往来及预付款的管理；d) 对企业经营状况做出成本分析，为公司生产经营决策提供资料；e) 就公司财务状况及时向董事报告；f) 负责为环境管理保留资金预算。市场部由市场部经理统筹，主要负责：a） 通过积极的商业活动，开拓市场，开发新顾客新产品，制定年度市场计划、建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密；b） 对竞争品牌的性能、价格、竞争手段等信息进行收集及分析；c） 对市场产品信息的收集、汇总、分析；d） 做市场预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；e） 客户资料建档、新客户开发；f） 业务接洽，包括报价、合同评审、售后服务；g）37、 协助财务部收帐。NPI部b) 就产品技术规范的要求与顾客进行沟通和联络，以满足顾客的要求；c) 负责模具的按期交付；d) 负责FAI、CP/CPK的批准；e) 负责新产品的开发工作计划、实施；f) 负责编制技术文件、改进、规范工艺流程；g) 提交试模申请，跟进试模及新产品的试制；h) 负责对顾客满意度情况的调查和评价；i) 负责技术图纸、技术资料的归档；j) 负责工程更改的管理，包括与顾客沟通和将信息传递内部相关部门。k) 模具设计/制造项目进度跟进；l) 模具试模检验工作；m) 制作产品规格资料（如BOM、包装规格、样板等）给相关部门作生产及品质控制用；采购部由采购主管统筹，主要负责：a)38、 供应商/外发商（模具材料除外）档案建立，供应商/外发商（模具材料除外）的选择、评估（采购部）；b) 采购方式的制订及市场行情调查（采购部）；c) 询价、比价、议价、订购作业、签约、催交、付款整理、审查（采购部）；d) 必要时，要求供应商提供相关UL报告、RoHS测试报告、危害物质宣告表、MSDS等（采购部）；策划部下辖生产策划、仓库，主要负责：a) 按客户订单出生产排程安排生产，跟进生产进度，确保生产任务的完成（生产策划部）；b) 负责生产产能及订单负荷的分析，安全库存量的统计，负责按订单计算物料用量及申购物料用量（生产策划部）；c) 塑胶成品的出货安排（生产策划部）；d) 塑胶产品制造物料39、/塑胶产品及相关综合物料的收发/储存及盘点管理（仓库）；e) 化学危险品仓库的管理（仓库）；f) 仓库负责仓库管理工作，仓库区域划分（仓库）。模具部经理:在公司副总经理的领导下，负责模具设计及制造管理，主要负责：a) 模具生产计划的落实、模具设计、工程技术、品质控制、生产控制；b) 保证在客户交期内设计/制造符合客户要求的注塑模具；c) 监督模具部的设备/仪器维护保养工作；设计由模具经理负责：a) 按客户资料制作产品立体造型设计，出新模具的设计图及零件图；b) 制作模具立体造型设计；c) 监控该部的生产运作和项目进度。d) 负责设计部二级以下文件和数据分析分发控制和管理工作。模具由模具经理统筹40、，负责：a） 负责按客户要求交期安排模具设计/制造时间表给设计部和模具部，计划并跟进模具设计/制造进度（跟单）；b） 将设计输出资料编程转换制式到加工中心制造工件（CAM编程）；c） 模件的电脑锣（CNC）加工；d） 模件的火花机（EDM）加工；e） 模件的锯床、电镀等加工及其它机床加工；f） 模具生产设备维修保养；g） 模件（铜公等）的检验及试模成品的测量（模具QC）；h） 按客户的要求审批工模结构设计；i） 模具装拆，研配（FIT模），省模及修模；j） 负责模具部二级以下文件和数据分析（除操作规程和保养规程）分发控制和管理工作。k） 模具制作物料/工件及相关综合物料的收发/贮存及盘点管理。41、注塑部a） 由注塑部经理统筹，下辖工程组、生产组、物料组，主要负责：b） 注塑生产运作管理，依据生产计划安排生产，并保证其数量和质量（生产组）；c） 组织分配劳动力，平衡调度设备材料，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约资源、节约产品制造费用、降低生产成本（生产组）；d） 配合NPI部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审核工作，及时安排、组织试生产，不断提高生产力（工程组）；e） 模具出入记录及维修履历记录管理（工程组）；f） 注塑成型管理、如上下模、参数设定、参数监控管理及模具参数（成型条件）资料管理等（工程组）；g） 注塑生产设备的维护保养（工程组）；h） 制作生产夹具及相关作42、业指导书（工程组）；i） 混料及碎料工作管理，按计划领取物料给生产部门生产（物料组）；j） 给市场部提供有关成型报价资料；喷涂部a） 由喷涂部经理统筹，下辖工程组、生产组、物料组，主要负责：b） 丝印、喷涂等二次加工生产运作管理，依据生产计划安排生产，并保证其数量和质量（生产组）；c） 组织分配劳动力，平衡调度设备材料，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约资源、节约产品制造费用、降低生产成本（生产组）；d） 配合NPI部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审核工作，及时安排、组织试生产，不断提高生产力（工程组）；e） 工具夹具出入记录及维修履历记录管理（工程组）；f） 丝印、喷涂参数43、管理、如参数设定、参数监控管理等资料管理（工程组）；g） 丝印、喷涂生产设备的维护保养（工程组）；h） 制作生产夹具及相关作业指导书（工程组）；i） 调油及加油工作管理，按计划领取物料给生产部门生产（物料组）；j） 给市场部提供有关喷油、丝印报价资料；质保部由质保主管统筹，主要负责：a） 塑胶产品来料检验、过程检验、最终检验及FAI测试（包括RoHS检测管理）；b） 负责与客户沟通有关产品品质事宜；c） 负责公司量规仪器的管理、校正；d） 对公司发生的质量事故，有权提出追查和处理意见；在生产异常时有权作“停线”；e） 按客户要求,结合本公司实际制定相应的质量控制计划并实施；f） 控制品质异常，44、加强品质分析，提高全员品质水平；g） 与客户联系塑胶产品的技术、认证、质量及环保等要求；h） 制作检测夹具及相关检验作业指导书（如需要测试夹具等时，制作图纸并模具部或供应商制作），供相关部门作生产及品质控制用； 管理者代表管理者代表由董事任命，其职责和权限见.2条款规定内部沟通和信息交流本公司建立了信息交流控制程序，按程序规定实施内、外部门的信息交流和沟通，确保质量环境管理体系的有效沟通和信息传递。a) 各部门根据相关文件的规定实施内部信息交流与沟通，方式以：文件、记录、会议、电话、通知、板报、互联网及E-mail等等。b) 质保部负责与各级环保局、监测站进行外部信息交流，负责对检查结果、监测45、报告及反馈信息的收集，并将收集的相关信息传递到相关部门，当检查结果出现不符合时，按纠正与预防措施控制程序的要求进行处理。c) 人事行政部负责对政策法规、标准类的信息的收集、更新、整理，并按法律、法规和其他要求控制程序规定进行控制。d) 对于其他相关方的信息交流，按对相关方施加影响控制程序进行管理。e) 紧急环境信息的处理，按应急准备和响应控制程序规定执行。5.6管理评审总则本公司编写了管理评审控制程序，规定管理评审由董事主持，管理者代表组织，每年至少进行一次管理评审。管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告，并对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。以对质量环境管理体系进行定期评46、审，以确保其适应性、充分性和有效性。管理评审输入质量管理方面包括： a)管理方针和质量目标的适宜性及完成情况； b)管理体系内、外部审核的结果； c)产品质量、各部门工作业绩； d)顾客反馈； e)纠正和预防措施的执行情况； f)上一次管理评审的跟踪检查； g）可能影响管理体系的变更；f）改进的建议。环境管理方面包括： a)管理体系内、外部审核和合规性评价的结果； b)来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； c)组织的环境绩效； d)目标的和指标的实现程度； e)纠正和预防措施的执行状况； f)以前管理评审的后续措施； g)客观环境的变化，包括与本公司环境因素有关的法律法规及其他要求的发展变化；47、h）改进的建议。5.6.3管理评审输出质量管理方面a）管理体系及其过程有效性的改进的决定或措施； b）与顾客要求（产品）的改进决定或措施；c）资源需求方面改进的决定或措施。环境管理方面a） 为实现持续改进的承诺而作出的，与环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行为。12.资源管理6.1资源提供6.1.1 资源是公司确定过程，建立和有效运行质量环境管理体系，实现质量环境方针和质量目标、环境目标指标和管理方案的必要条件。6.1.2 本公司根据产品实现及相应的支持过程，确定质量环境管理体系运行和为持续改进其质量环境管理体系的有效性、满足顾客要求、增强顾客满意所需的资源。6.148、.3 根据所需的资源及职责权限的不同，本公司将明确相应部门提供资源的要求，确定对资源的维护活动。6.1.4 为增强顾客满意，本公司将在以下三方面进行控制：a) 人力资源：即本公司为质量环境管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员，这些人力资源均与产品质量、环境控制有关。b) 基础设施：即本公司为实现质量环境管理体系过程运作所必需的设施、设备和支持性服务资源。c) 工作环境：即本公司为满足产品实现符合性的基本要求所需的环境，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持客观态度和合作精神的环境。6.2人力资源总则本公司按人力资源控制程序，以明确各岗位人员教育、技能49、经历、意识等要求，通过招聘录用、培训和考核进行控制，以确保为各岗位配备适宜的人员。能力、意识和培训a) 部门负责人应对本部门员工进行评估，对不能胜任本职工作的人员应安排培训，或在本部门内进行转岗，使其具备与所从事的工作相适应的能力，若经培训或转岗不适应其工作，部门负责人应上报人事行政部，进行适当的处理。b) 公司的全体员工都应接受基础培训和岗位培训（包括新进和转岗员工）,并根据需要参加在职提高培训。培训方式为外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议，或者在公司内组织学习、案例讨论、技术操作示范等。 c) 每年底，各部门应提出下一年度部门培训要求。人事行政部汇总后，编制年度培训计划，临时培训50、需求，则临时对培训计划进行补充。d) 人事行政部监督公司培训计划的实施，并及时解决实施中问题。e) 人事行政部应记录每个员工参加培训的情况，建立包括教育、技能和经验的培训档案并予妥善保存。f) 人事行政部应适时组织部门负责人和相关员工就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应的措施。g) 对于与重要环境因素有关的人员，规定了相应的要求。6.3基础设施6.3.1 基础设施是实现产品符合性的物质保证。本公司依据产品实现过程特点和环境控制要求，确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。6.3.2 公司的基础设施包括有厂房，水电配套设施，办公设备和电脑软件以及各种生51、产、检测设备和工装模具和专用器具以及运输、通讯设备等。6.3.3 公司的基础设施由各使用部门和管理部门负责用好、管好，并做好记录备查。要求做好生产设备和设施的提供和维护保养工作。-生产设备按生产设备控制程序进行控制。-产品检验和监测设备按监视与测量装置控制程序进行控制。-其他设施，按相关的制度进行管理。6.4工作环境本公司按产品生产要求，对生产、贮存环境进行控制，确保产品的生产、贮存环境均符合要求，确保公司具有良好的工作环境，确保产品质量、优化企业形象、增强企业竞争力。6.4.1 人事行政部负责组织公司办公环境的管理。 6.4.2 注塑部、喷涂部、模具部等生产部门负责按模具制造控制程序、塑胶制52、造控制程序相关内容规定，保持生产现场的清洁有序。6.4.3 仓库负责保持仓库的清洁有序。6.4.4 各部门负责保持办公场所的清洁有序。6.4.5 公司为全体员工营造良好的企业文化，鼓励人人参与管理，通过举办文体活动、知识竞赛使全体员工保持良好心态和合作精神的环境。13.产品实现7.1产品实现的策划本公司对产品实现有关的过程进行策划和作出规定，实施有效的控制与管理，并与质量环境管理体系的其他过程的要求相一致。在对产品实现进行策划时，本公司应确定以下方面的适当内容：a) 产品、项目、合同等应达到的质量目标和技术要求（包括采用的国家标准、行业标准、顾客要求及本公司质量要求等）；b) 由管理者代表或董53、事组织相关部门确定产品生产的资源和文件，包括：与顾客有关过程、采购、生产工艺流程、作业指导书、资源配置、关键工序和特殊工序及其控制办法、测量监视点的设置与检测办法等。c) 本公司针对具体产品的国家、行业标准、顾客要求及相关的法律法规要求，由质保部确定产品实现过程中的验证、监测活动、方法、验收规则等；d) 本公司对产品生产、检验和过程监视均确定了记录要求，以证实产品符合性和过程受控。e) 对于特定的产品、项目和合同，由管理者代表组织策划，确定其所需的过程、设备、设施、目标等要求，编制相应的计划，对过程和资源予以规定，以满足顾客的特定要求。7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定市场部负责按合同54、和订单评审控制程序的要求组织确定产品要求。.1本公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同评审、与顾客的交流以及自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件。.2产品的要求应包括但不仅限于以下内容:a）顾客明确规定的要求，包括用后处置；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与产品有关的法律法规的要求，包括材料的获取、储存、运输、回收、消除和处置方面符合有关法律法规要求；d）本公司附加的对顾客的责任；.3 对顾客指定的特殊特性，本公司在特殊特性的选择、文件化和控制方面符合顾客的要求。与产品有关要求的评审.1本公司在向顾客作出提供产品的承诺前，对产品要求进行评审。.55、2市场部负责组织对产品要求的评审。.3副总经理参与产品要求的评审。.4在正式接收合同/订单前，市场部组织有关部门对产品要求进行评审，确保：a) 产品的各项要求（包括规格、数量、质量、交货期、交货地点、价格结算方式等）得到规定并形成文件；对于口头订单，应由市场部负责记录订货要求，并与顾客协商确认。b) 与以前表述不一致的合同/订单的要求得到解决。c) 本公司有能力满足规定的要求。.5评审工作应由相关部门负责人或其委托人员共同进行。.6对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面应由市场部与顾客协商。.7产品要求（交货期、交货地点更改且更改不会影响其他产品要求的达成可由生产策划部与顾客直56、接进行协调）发生更改时，由NPI部对变更内容组织评审，并更改的要求及时传递相关人员。.8评审后，要记录评审的结果及跟踪措施。顾客沟通市场部负责与顾客的沟通及信息反馈，沟通的内容和方式有：a)产品信息；b)合同或订单的处理，包括其修改；c)合同或订单的实施中因变更而造成的经济损失；d)顾客反馈的信息，包括投诉或抱怨；e)利用展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时给顾客提供本公司的产品信息；f)答复顾客的有关咨询与处理投诉或抱怨；g)本公司有能力按顾客规定的语言和格式传递必要的信息和资料，包括数据交换等。h）包括：向顾客宣传本公司的环境质量方针、施加环境影响、对顾客满意度调查、对产品进行安装57、维修等。7.3设计和开发设计和开发策划.1设计部按设计和开发控制程序文件的规定对产品的设计和开发进行策划，设计和开发策划应确定如下内容：编制项目进度计划、明确特殊特性的要求。 a)设计和开发阶段； b)适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c)设计和开发的职责和权限； d)设计和开发的不同小组之间的工作接口。.2 设计部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发策划的记录。 设计和开发输入.1 设计部按设计和开发控制程序文件的规定对设计和开发输入进行控制，设计和开发输入应确定如下内容： a) 功能和性能要求；b) 适用的法律、法规要求；c) 适用时，以前类似设计提供的信息；d) 设计和58、开发所必需的其他要求。e) 具体为：顾客产品技术质量要求，如图纸，生产率、过程能力和成本的目标、顾客的要求和以往开发的经验等。.2设计部应对以上这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。.3 设计部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发输入的记录。 设计和开发输出.1 设计部按设计和开发控制程序文件的规定对产品的设计和开发输出进行控制，设计和开发输出内容应：a) 满足设计和开发输入的要求；b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c) 包含或引用产品接收准则；d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。.2具体的输出文件包括：a）规范和图纸；b）有关59、质量可靠性、可维护性和可测量性的资料；c）制造过程流程图/平面布置图；d）适当时包括防错措施的结果；e）接收准则；f）快速反应和反馈产品/过程不合格的方法；g）作业指导书；7.3.3.3 本公司运用适当的方法识别特殊特性；当顾客有特殊特性的符号规定时，按顾客规定执行；当顾客没有规定时，由设计部确定的特殊特性符号在图样、控制计划、FMEA和作业指导书等文件中标识。7.3.3.4 设计部按文件控制程序和记录控制程序的规定，对设计和开发输出文件和记录进行发放和使用，并保存相应的记录。 设计和开发评审7.3.4.1 在适宜的阶段，设计部应依据所策划的安排（见本章节）对设计和开发进行系统的评审，以便：a60、) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b) 识别任何存在的技术问题并提出必要的措施。7.3.4.2 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。7.3.4.3 设计部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发评审的记录。设计和开发验证7.3.5.1 为确保设计和开发输出的结果能够满足各开发阶段输入的要求，应依据设计和 开发策划的安排对设计和开发输出的结果进行验证。设计和开发的验证由副总经理组织相关部门进行，验证的方式有：a) 通过设计输出评审对设计图纸、技术文件是否可行、正确，设计输出是否满足设计输入要求进行验证。b) 通过与以前类似产品对比，验证设计方案和设计输出的正确性。c)61、 通过样品试制，对试制产品进行相关技术指标的检验和试验，验证设计产品是否满足设计输入的要求。7.3.5.2 设计部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发验证的记录。设计和开发确认7.3.6.1 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应依据所策划的安排（见本章节）对开发结果进行设计确认。设计确认的方法有如下几种。公司通过试用进行验证；顾客对产品进行验证；由副总经理组织设计部、质保部、模具部、喷涂部等相关部门人员开会进行确认。7.3.6.2 设计部按记录控制程序文件规定，保存设计和开发确认的记录。7.3.6.3 设计和开发更改的控制无论是顾客或公司内部提出的设计更改，适当时，应进行62、设计更改评审、验证和确认。设计更改评审应包括对更改可能引起的产品性能满足要求的变化及可能导致的零部件、原标准和作业更改以及对已交付产品的影响等进行评价，并在实施前得到批准。设计和开发更改的具体实施按设计和开发控制程序文件的规定进行。7.4采购控制采购过程.1供方选择评价a) 采购部组织对供方的选择评价和重新评价，根据供方评价结果，确定合格的供方，列出合格供方名录，建立合格供方档案。b) 采购部以调查表、实地考察、样品检验、业绩评定等形式分别组织对供方的质量保证能力进行评价，选择适宜的供方，评审工作由副总经理主持。c) 对于长期合作的供方以其历史供货业绩进行评价。d) 对新出现的供方由采购部询样63、询价，质保部对样品进行全性能或部分重要性能的检验或验证，必要时，由采购部组织质保部和相关部门对供方进行实地考察和评价其质量保证能力。.2供方监控a) 当供方的组织机构发生重大变革时，对供方进行重新评价。b) 当供方提供物资出现质量问题时，采购部应及时通知供方，要求其采取措施改进。c) 当供方产品出现重大质量问题或多次整改无效时，取消其合格供方资格。d) 对有特殊要求的物资，采购部应与供方协商或在采购合同中明确特殊的技术、质量要求、验收标准，必要时参与供方对生产、检验的监督和控制。采购信息7.4.2.1 采购部应建立相关的规定，明确采购产品名称、规格和主要技术要求，对采购产品进行分类控制；质保64、部编制相应地的检验规范，明确本公司对采购产品的检验和试验项目，以及验收准则。7.4.2.2 采购部根据生产需要、库存情况，实施材料、原料、配件采购，与供方签订合同或订单，明确产品的名称、类型、型号、价格、服务、供货时间、重要产品或较特殊产品的质量要求，验收要求。7.4.2.3 必要时，在采购信息中，对供方的人员、设备、过程能力及质量管理体系等方面提出要求。7.4.2.4 采购文件发出前应对其准确性、完整性及适宜性进行审查。采购产品的验证a) 质保部按产品的监视与测量控制程序要求，根据相应的检验规范，对采购的产品进行检验或验证，方法通常包括：验证供方质量证明材料、或者进行采购产品的规格型号核对、65、性能和外观检查等，在有必要时，送样到行业主管部门指定的检测机构检测。b) 当本公司/本公司顾客提出在货源处对供方的产品进行验证时，采购部应在采购文件中予以明确。c) 顾客的验证不能代替本公司的验证，顾客的验证也不能免除本公司提供合格产品的责任。7.5 生产和服务提供 本公司按塑胶制造控制程序规定，对生产和服务提供过程实施控制，对特殊过程实施确认。生产和服务提供过程的控制a) 在公司的宣传资料、产品简介、图纸、技术工艺文件中明确了产品有关技术和特性要求，在各种作业指导书、操作规程中，明确产品生产过程的操作工艺和特性要求，在各类检验文件中明确规定了对产品实现过程适当阶段的检验和检验要求。b) 生产66、策划部负责按生产计划控制程序要求，编制生产计划，并就生产异常进行协调与处理。c) 设计部负责对设计图纸、技术工艺文件的按时提供，并确保其正确性。d) 生产部门按生产计划要求组织产品生产。e) 生产部门按生产设备控制程序规定，对生产设备进行控制，组织维护和修理。f) 生产部门对生产现场工作环境进行控制，生产现场应按物流去向分区、做到整洁、有序；生产区域所用的标准件或零部件、工具须做到取放方便、有序、进出数量清楚。g) 人事行政部按人力资源控制程序规定，组织对人员进行培训；h) 采购部按采购（外发）控制程序规定，实施供方控制和采购控制，确保采购产品质量和采购及时性。i) 质保部按监视和测量装置控制67、程序规定，对监视和测量装置进行控制和管理。j) 质保部按产品的监视与测量控制程序规定，实施产品的检验和放行。k) 市场部按顾客满意度控制程序规定，实施顾客沟通和服务的控制。l) 生产策划部按产品防护控制程序规定，实施产品防护和交付活动。生产和服务提供过程的确认 本公司注塑过程属于特殊过程，对于该过程的控制和确认按塑胶制造控制程序中的相关规定执行，这些规定应包括：作业要求、设备的认可和人员资格鉴定、批准，方法和程序、过程参数记录的要求、评审和批准的准则、再确认的要求等。产品的标识和可追溯性本公司制定标识和可追溯性控制程序对产品的标识和可追溯性进行控制。该程序规定了对产品标识的方法、内容和追溯性要68、求及责任部门。.1产品可追溯性标识a) 采购产品由仓库以物料存卡、标牌或产品外包装等进行标识，并安排仓库管理员进行标识移置，将物资的入库日期、数量、名称、规格、型号、供方名称记录在帐本或库存卡上。b) 过程产品由生产部门以标签、记录、记号笔、区域等方式进行标识。c) 出厂产品以包装箱、标签、送货单、检验报告等进行标识。d) 模具以编号进行可追溯性标识。.2产品状态标识a) 本公司通过印章、标签、标牌、标记、检验记录等对产品的检验和试验状态进行标识，在生产现场以区域划分。如：“合格区”、“待检区”、“待处理区”和“不合格区”等，确保产品的检验和试验状态清晰、正确，防止误用不合格品。b) 本公司对69、出厂产品以产品标签等进行状态标识。.3标识的保护本公司全体员工均有保护产品标识的责任，使产品的标识不因搬运、防护不当而损坏，当产品的标识丢失或不清楚时，由质保部有关人员或主管进行评审、恢复。顾客财产本公司按顾客财产控制程序要求，对顾客财产进行控制。a) 顾客财产包括：材料、配件、图纸、样品、商标、设备等，目前公司的顾客财产主要是顾客提供的图纸、样品和治具。b) 顾客提供财产时，在合同中予以明确其名称、规格、数量、质量、交货期等。c) 顾客财产到货时，NPI部负责组织清点后，顾客提供的材料、样品、原料、配件等由质保部检验人员按产品的监视与测量控制程序或合同规定对其进行验证，并做出标识；顾客提供的70、图纸，由NPI部负责确认，由质保部按文件控制程序要求进行管理记录、发放使用和回收等。d) 本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。e) 仓库对顾客财产进行入帐，视同自行采购物资按产品防护控制程序文件规定，妥善保管，放置在规定的区域或货架上，进行标识，做好相应的防护，防止其变坏或损坏，如有丢失、损坏或不适用的情况，应记录，及时通知NPI部向顾客报告。产品防护 本公司按产品防护控制程序文件规定，对产品的搬运、贮存、包装和交付过程的产品防护进行控制。a) 搬运：本公司制定搬运操作规程；搬运人员按操作规程，选择适宜的搬运方法、设备、宣传品和工具进行搬运，防止产品在搬运过程中丢失、污染71、磕碰和划伤。b) 贮存：仓库按相关仓库管理要求，对仓库进行管理，确保贮存环境适宜，仓管员对入库、验收、保管、发放进行控制，贮存记录准确、完整，建立库存台帐，确保账、卡、物相符，对库存产品进行标识、分类存放、存取方便，并对产品实施防护，防止产品在贮存期内丢失和损坏或变质；定期检查库存产品状况，发现问题及时处理。c) 包装：本公司编制包装技术要求。d) 生产部门组织操作者按包装技术文件规定的要求实施包装操作。e) 质保部对包装的可靠性、正确性、包装附件等，以及包装标识进行检验或验证；对不合格的，及时通知生产部门组织返工。f) 交付：按合同规定要求，做好产品的交付工作，并要采取适宜的保护产品质量的72、措施，对产品进行防护。当合同有规定时，这种保护要延续到目的地，以确保产品完好无损地交到顾客手中。7.6监视和测量装置的控制由质保部按监视和测量装置控制程序规定对产品、环境监视和测量的监视和测量装置进行控制。a) 本公司根据检测对象（产品）和所需测试项目要求及环境监测要求，选择和配备了适合具有所需准确度和精密度的监视和测量装置及计量器具。b) 质保部建立监视和测量装置履历表，明确检定、校准周期，及时组织检定、校准和维修，对其检定、校准予以记录。c) 质保部用合格标签对其进行标识，以证明其合格状态。d) 质保部按规定要求对监视和测量装置及计量器具进行维护，保证适宜的使用、存放环境，在使用、搬运、防73、护和贮存期间其准确度和适用性保持完好。e) 在使用前应进行校验，定期复检，保证各类人员在各种场合，均使用有效期内、精确度达到要求的监视和测量装置对产品进行验证。f) 当监视和测量装置及计量器具偏离校准状态时，质保部组织对已检验和试验结果的有效性进行评审，通知顾客追回产品并重新测量、库存产品重新测量等措施，停止使用偏离校准状态的监视和测量装置及计量器具，并及时组织对相应的监视和测量装置及计量器具进行校准、检定等处理。g) 必要时，由质保部对监视和测量装置的操作人员进行培训，确保监视和测量装置不因使用或维护不当而失效。h) 当合同有规定时，本公司可向顾客或其代表提供（按规定可以提供的）该类监视和测74、量装置及计量器具的技术文件，如：检定证书等。i) 质保部对监视和测量装置及计量器具的检定、校准记录、检定证书等记录进行保存。7.7运行控制 本公司按运行控制程序规定，对环境运行实施控制。a) 人事行政部按人力资源控制程序规定，组织对公司全体员工进行培训，确保生产人员正确操作、按工艺技术要求生产、对生产过程中的产品进行防护、对环境进行维护和保护、提高环境管理的意识。b) 质保部按目标、指标和管理方案控制程序规定，制定本公司环境目标、指标和管理方案，并组织各相关部门实施、定期检查考核和调整。c) 质保部按法律法规及其他要求控制程序规定，进行收集、确认和评审，并组织分发、培训、实施和更新。d) 生产75、部门按生产设备控制程序规定，负责对生产设备进行管理，编制生产设备清单，及时组织维修、维护，确保生产设备运转正常、可靠，确保减少噪声污染、减少资源和能源的损耗。e) 本公司按噪声控制程序规定，对噪声排放进行控制，使排放符合有关的排放标准的要求。对生产设备定期进行修理和维护，确保设备运行良好,减少设备噪声排放。合理安排生产，做到不因生产影响周围居民生活。对产品噪声污染的生产车间采取吸音、隔音、封闭等措施。每年联系当地环保局对公司的噪声排放进行监测，并接受环保的例行监测，当排污监测不达标时，按纠正和预防措施控制程序规定进行整改。f) 本公司废弃物控制程序规定，对全厂的固体废弃物排放进行控制。对产品的76、边角余料、废品进行回收；对生产、办公、生活垃圾进行分类；按x市和当地政府或行业主管部门的要求对固体废弃物进行处理；对处理情况进行记录，对固体废弃物回收或处理部门施加环境影响。g) 本公司按节约资源和能源控制程序规定，对资源、能源进行管理，确保资源、能源的有效利用，尽量减少资源、能源的消耗。节约用水、用电。对水网、水阀进行维护，减少跑、冒、漏水现象；合理安排生产，生产用电应尽量避开用电高峰期；及时关闭电源、避免设备空负荷运转；控制办公用电；对生产、生活用水、用电情况定期进行检查、记录和分析。h) 本公司按对相关方施加影响控制程序规定，对相关方施加环境影响，将重要环境因素控制的有关程序和要求报告给77、相关方。对原辅料供方、运输承包方、顾客、公司周围居民和其他相关方的环境行为施加影响，将重要环境因素控制的有关程序和要求报告或通知给相关方。使用可回收的、无污染的原辅材料。对环境保护知识进行宣传。i) 本公司按相关仓库管理规定，对储运过程进行控制，防止环境污染或火灾事故的发生，并按应急准备和响应控制程序规定，对突发性事故进行控制。i） 质保部对各部门的运行控制进行检查，当出现不符合时，按纠正和预防措施控制程 序规定，监督各部门制定纠正和预防措施，并对实施效果进行跟踪验证。7.8应急准备与响应本公司按应急准备和响应控制程序规定对可能对环境造成潜在的紧急情况和事故进行控制。a) 识别可能对环境造成潜78、在的紧急情况和事故。b) 制定应急预案，以预防或减少可能伴随的有害环境影响，并确保本公司出现紧急情况和事故时，及时采取措施。c) 由副总经理组织定期应急准备和响应程序，必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，由副总经理组织各部门对应急和响应的程序进行修订。d) 在可行时，由人事行政部组织定期试验应急预案，验证其有效性。14.测量、分析和改进8.1总则 本公司对产品、过程、环境活动和质量环境管理体系实施监视、测量、分析和改进。包括： a)证实产品的符合性；b)确保质量环境管理体系的符合性；c)持续改进质量环境管理体系的有效性；d）环境测量；e）环境目标、指标和管理方案完成情况；f）合规性评价。本公79、司在监视、测量、分析和改进的活动中，适当使用适宜的统计技术。如：规定抽样检验技术、排列图、因果图、XbarR控制图等。对产品实现过程、管理过程、环境活动的监视、测量、分析和改进（包括采取纠正和预防措施），在质量环境管理手册、相关程序文件和相关文件中，确定了要求和适用方法。8.2监视和测量顾客满意本公司由市场部负责按顾客满意度测量控制程序规定要求，调查顾客对本公司产品质量和服务质量等方面的满意程度，并进行测量，提出改进要求，完善产品质量和服务质量，提高顾客的满意度。.1顾客满意信息收集市场部负责调查收集顾客满意与否的信息。信息来源有：a）已交付产品的质量表现；b）交付计划绩效（包括附加的超额运费80、）；c）与质量或交付问题有关的顾客通知；d）顾客投诉/退货；e）与顾客的直接沟通；f）顾客对供方的评价等。.2顾客满意度测量市场部将收集到的顾客满意信息，及时进行统计分析，了解顾客对本公司产品质量和服务质量等方面的满意度，提出改进的建议，如发现顾客满意度明显下降，应由责令相关责任部门采取改进措施。环境管理体系审核管理者代表组织质保部按内部审核控制程序的规定，实施内部审核，内部审核控制程序规定了内部审核目的、策划、范围、频次、方法、审核实施、结果报告、跟踪和验证的有关要求。以确定质量环境管理体系是否符合：-本公司质量管理、环境管理工作的预定安排；-GB/T19001-2008质量管理体系 要求标81、准的要求；-GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求；-符合本公司所建立的质量环境管理体系的要求（质量手册、程序文件和其他规定）。.1 审核计划质保部负责于每年底编制下年度的内部审核计划，管理者代表审批后执行。.2审核频次和范围a) 在正常情况下，至少每年应对公司各部门、人员、场所、环境活动、产品质量和环境控制进行一次内部审核。b) 在下列情况下，可适当增加进行临时内部审核：-当重要环境因素发生变化时；-当发生严重超标排放或环境事故时；-当相关方有要求时；-当连续出现产品质量投诉或重大产品质量事故时；-当副总经理认为有必要时。.3审核实施a) 每次审核时由质保部下达内审82、通知，管理者代表根据审核需要，委派合格的内部审核员，内审员应与受审部门或活动无直接责任，并指定审核组组长。b) 内审组审核前编制检查表，按审核计划实施审核。c) 审核组对审核中发现的问题予以记录，向受审部门通报内审情况；下达不合格项通知单，编写内部审核报告发至相关部门。.4审核跟踪和验证a) 受审核部门接到不合格项通知单后，应制定措施实施整改。b) 质保部对内部审核发现的不合格项，对相关责任部门纠正措施完成情况及其有效性进行验证。.5内部审核结果提交管理评审。.6内部审核的记录按记录控制程序规定予以保存。过程的监视和测量本公司通过管理评审控制程序、内部审核控制程序、工作检查等，定期检查过程的符83、合性，通过各相关程序、质量目标的实施和检查、特殊过程参数监视，设立质量控制点等方法，对采购、产品提供过程进行控制，确保采购和产品质量，以证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，按纠正和预防措施控制程序文件的规定，采取纠正和预防措施，以确保产品和过程的符合性。产品的监视和测量本公司由质保部按产品的监视与测量控制程序规定，实施对产品实现过程的各阶段的监视和测量。.1进货检验和试验a) 采购产品，由质保部检验员依据本公司的相关检验规范对其进行检验或验证。b) 未经检验、验证或者检验结果不明的物资，不入库，不投入使用和加工。c) 因生产急需，未实施过程检验和试验或检验和试验结果未明的84、采购产品的特殊放行，由生产部门提出申请，经质保部经理审批，并进行标识和记录。d) 特殊放行的采购产品仍应执行检验，在事后进行的检验和试验中或后续的生产过程中，一旦发现不符合规定要求时，应立即停止使用和进一步加工，并按不合格品控制程序规定进行处理。e) 检验员对检验结果及时进行记录，确定该批采购物资是否合格，合格的办理入库，不合格的按不合格品控制程序规定进行处理。.2过程的检验和试验a) 质保部按相关的产品检验规程、图纸等要求规定，对产品进行过程检验，包括：首件确认检验和巡检，记录检验和试验结果，确保工序质量。b) 未经过程检验或检验结果未确认之前，过程产品不能转入下道工序。c) 因生产急需，未85、实施过程检验和试验或检验和试验结果未明的产品的特殊放行，由生产部门提出申请，经质保部经理审批，并进行标识和记录。d) 特殊放行的过程产品仍应执行检验，在事后进行的检验和试验中或后续的生产过程中，一旦发现不符合规定要求时，应立即停止进一步加工，并按不合格品控制程序文件规定进行评审和处置。.3最终检验和试验a) 只有当生产的过程及其检验和试验均已完成，结果均满足规定要求的产品，才可进入最终检验，最终检验的依据为相应产品的检验规程。b) 当产品的最终检验和试验完成后，各项指标均达到规定要求，所有的工作全部完成，由质保部放行，检查发现的不合格品，按不合格品控制程序组织评审、处置或隔离。.4产品检验的记86、录由质保部按记录控制程序规定予以保存。环境监视和测量本公司按环境监测与测量控制程序规定，对可能具有重大环境影响的运行的关键环境因素进行监视和测量，包括环境目标、指标和管理方案的完成情况、环境绩效进行监测。a) 质保部按监视和测量装置控制程序规定，负责产品和环境监测装置的检测和校准，确保只有通过检测合格的监测设备才能投入使用。b) 生产部门组织对能源、资源使用情况，以及固体废弃物的回收、处理情况进行统计分析。c) 质保部组织与市环境监测部门联络，定期对厂界噪声、污水排放进行检测，保存监测报告。对公司各部门环境目标指标符合情况、运行控制程序的遵守情况进行检查。d) 本公司按内部审核控制程序和管理评87、审控制程序规定，定期对质量环境管理体系的运行控制和有效性进行监视和测量。e) 各检查部门按信息交流控制程序的规定，将监测或检查的信息传递到相关部门。f) 当检查或监视发现不符合时，按照纠正与预防措施控制程序规定要求，采取纠正措施。g) 在定期的管理评审时，评审、修订并完善环境监视和测量控制程序。h) 相关部门按记录控制程序的规定，保存好环境监视和测量的记录。合规性评价本公司由质保部按法律法规及其他要求遵循情况评价控制程序规定，定期评价本公司对适用法律、法规和其他要求的遵循情况。a) 合规性评价，由管理者代表负责进行。b) 质保部协助组织管理者代表进行合规性评价，下达合规性评价通知，组织相关部门88、主管参加，以会议形式进行，并对评价情况进行记录。c) 评价本公司环境管理工作、环境活动、污染物排放是否符合相关环境法律法规及其他要求的规定。d) 质保部根据评价结果，编写合规性评价报告。e) 对于在合规性评价中，发现的问题或不合格，按纠正与预防措施控制程序规定要求，采取纠正措施。f) 质保部按记录控制程序的规定，保存好合规性评价的记录。8.3不合格品控制本公司制定了不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。8.3.1 为防止不合格预期使用、安装或交付，由质保部负责组织对不合格品的控制，生产部配合。8.3.2 对不合格应按有关规定进行标识、记录、隔离、评价89、和处置，必要时将信息传递给相关部门和主管领导。8.3.3 质保部组织有关人员对不合格品进行评审，并按评审意见和相关规定组织处置。评审和处置情况须记录。8.3.4 对进货的不合格品的处置方式可能有：整批退货、让步接收、选用、全检等。8.3.5 对生产过程的不合格品的处置方式可能有：报废、返工、复检、让步放行等；返工由生产部执行，且须重新检验和记录；采取的处置方式时，若合同有要求应向顾客提出让步申请，取得顾客同意后方能实施；当在交付或开始使用后发现产品不合格时，本公司应进行调换或退货处理。8.4数据分析8.4.1 为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可实施质量管理体系的持续改进，本公司90、将确定、收集和分析适当的数据，包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。8.4.2 本公司定期对收集的记录有选择性地进行分析，以获得有价值的信息。8.4.3 在相关过程运作程序中明确收集和分析数据的要求以及原则上应采用的统计方法，以便提供有关以下方面的信息：a) 顾客的满意程度，按顾客满意度测量控制程序规定进行统计分析；b) 与产品要求的符合性，由质保部进行统计分析；c) 过程业绩和质量目标，包括采取预防措施的机会，按纠正和预防措施控制程 序等要求进行实施改进；d) 供方的质量情况，应对供方的供货业绩进行统计分析。8.5改进持续改进为了增强满足顾客要求的能力，本公司按持续改进控制程序的要91、求，持续改进质量环境管理体系的有效性。其具体手段包括：使用质量环境方针、质量目标、环境目标指标和管理方案作为分析改进的参考依据，通过审核、评审、评价、监视与测量活动、数据分析等，对发现、存在的问题提出改进的机会和方向，通过技术工艺改进、设施装备完善、人才招聘、人员培训提高质量环境管理体系的业绩，实施纠正措施和预防措施来达到改进的目标，循环重复使用这一过程，实施持续改进。纠正措施本公司建立和实施纠正与预防措施控制程序，对已发生的不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。纠正措施控制包括如下方面：a) 根据出现问题的严重程度，以及与环境管理体系的相关程度，确定消除不符合所采取的纠正措施，92、及时研究制定预防措施并进行控制和验证。b) 识别和纠正不合格或采取措施减少所造成的环境影响；c) 调查、分析、确定产生不合格的原因；d) 确定纠正措施的需求；e) 评价所采取的纠正措施，即：采取的纠正措施与所遇到不合格的影响程度或环境影响的严重程度相适应的原则，考虑的成本、风险和效益， f) 实施所采取的纠正措施；g) 记录所采取措施的结果；h) 评价采取的纠正措施的有效性；预防措施本公司按纠正和预防措施控制程序规定、确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的预防措施须与潜在问题的影响程度相适应。同纠正措施一样，在采取预防措施时必须考虑风险、成本和效益。预防措施控制包括以下方面的内容： 确定潜在不合格及其原因；a) 评价防止潜在不合格发生的措施的需求，基于预防措施和所消除的潜在原因所产生的后果和风险、成本和效益的对比来做出决定；b) 确定并实施所需的措施；c) 记录所采取措施的结果；d) 评价所采取的预防措施并予以记录。纠正和预防措施实施情况提交管理评审。