1、目 录 第一章：总则3第二章：公司简介3一、考勤制度4三、文件收发规定11四、文印管理规定11五、岗位规范12六、形象规范13七、语言规范14八、社交规范14九、人际关系15十、心灵沟通15十一、电脑操作规范16十二、参会行为规范16十三、档案管理制度16十四、卫生管理制度17十五、安全管理制度17十六、车辆管理制度18十七、工作过失责任追究办法19十八、公章管理办法20十九 、会议管理制度21二十、员工住宿管理制度23二十一、通讯管理规定24二十二、工装胸卡（牌）管理规定24第五章：公司人事管理制度25一、聘用制度25二、离职管理27三、培训制度29四、岗位轮换制度30五、争议处理31六、薪2、酬管理制度32七、绩效考核制度40第一章 总则401.2绩效考核原则411.3绩效考核周期411.4 绩效考核适用对象413.3 考核等级评定中的注意事项42第六章：公司财务管理制度（草拟）47一、货币资金管理制度47二、会计档案管理制度52四、费用开支标准58出差申请单61每月人事变更统计表62月度考核表64附件二、年度考核表65年某公司员工年度考核表65考核申诉表66加班申请单68欢迎辞欢迎您加盟！共同参与公司未来的发展，祝你工作愉快！也真诚的这本手册，可以更直接简便的让您了解公司及其规章制度，帮助您更好的工作，使您在能够快速良好的成长，成为公司一位重要的核心力量！ 过去的每一点成就，都有3、赖于职员的努力。明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。现在，请随我们一起，走进手册将把一个迅速成长、活力四溢的企业呈现在你的面前！手册将为你走进，了解，如何做人，尽快成为大家庭的一员提供帮助。衡量一个企业的用人机制:一方面要让人的才干充分施展，另一方面是让其实现职业的持续发展。即工作与学习、个人职业生涯与企业的发展得到统一。如果你是一个有责任心、上进心、事业心的人；是一个勇于接受挑战、喜欢自我超越的人，将是你发展的沃土。衡量一个人的职业发展潜力:一方面是个人意识的强弱，即敬业程度与一定的牺牲精神。另一方面是才干与岗位的吻合程度，即是否具备岗位所需的特殊才能。的用人理念是：贤（智、4、能）者上、平者让、庸者下、劣者撤”真诚期望成为你职业发展的新起点！获得“薪酬、经验智慧、良好习惯”三种收入。有着独特的企业价值观：为顾客创造价值，为员工创造机会，为股东创造财富，为社会创造效益。“以衣为业”是人无悔的选择！ “引领时尚潮流，缔造品质生活”是人永恒的主题！衷心你尽职尽责、共创的美好未来！ 总经理：XX年X月 第一章：总则欢迎加入本公司，作为本公司的员工，必须以自己良好的形象在公司的顾客和社会中表述我们的企业文化，员工的工作是整个公司运作中不可或缺的一部分，公司也将竭尽所能帮助员工在岗位上得到发展并为员工的事业成功助一臂之力。为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展5、，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的各部门管理制度、员工规范、奖惩规定集一册，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉了这些内容后，您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。真诚的公司全体员工认真学习、自觉遵守，为我们共同的事业取得成功的保证。此员工手册随着公司的发展与经营环境的不断变化而变化，假如您有不明确的地方，请提出您的疑问。第二章：公司简介l在齐鲁上，有一个追求卓越的服饰公司，一直在这龙争虎斗的行业里占有一席之地。她大气，她简约，她时尚，她致力追求创造美好，分享美好的理念，她6、就是是商贸有限责任公司。l力量需要时间的沉淀，如今的在经历风雨洗礼后已经成熟起来了。l旗下拥有三大核心业务：品牌女装，形象服饰高端会所，电子商务。l品牌女装：以专业、温馨、亲切的服务，以健康、舒适、时尚的产品，以品味个性为经营主题，充分展示现代都市女性激情、妩媚、知性、时尚的生活品位，并为其打造全新的知性生活方式。创造时尚，传递时尚，分享时尚，为齐鲁服饰行业做出卓越贡献！l形象服饰高端会所：无数成功与失败的实践历练，强大的实战专家团队，以专业、专注的精神为vip提供最佳个性化的形象设计，贴心咨询服务指导与购物服务，并集中服饰领域内所有的关联因素，配饰、皮包、美容美发，品味炼化等，致力成为齐鲁服7、装行业的全新终端模式的领导者。l电子商务：真正的勇士从不停止前进的步伐。2012年，在深入扎实的市场调研基础上，启动了B2C业务平台，实施终端扩张战略，扶持公司系统快速发展，并出台一系列细分市场。l坚持继优创新，坚持用心，是每个人一贯的作风。多年“三位一体”（女装形象设计电商）的经营历练，给累积了精湛的发展战略和大量成功的经营之道。第三章：组织形态（待庞总审批） 及岗位职责 略第四章：公司行政人事管理制度一、考勤制度（一）目的考勤是为了方便公司进行有秩序的经营管理，使员工的行为更加统一。考勤是为了更好地培养员工的时间观念，更加顺利完成任务。考勤是公司计发工资、绩效及奖金的依据。（二）适用范围适8、用于本公司全体人员，各专卖店及专柜人员以所在商场规定为基准。（三）内容及要求1、工作时间：工 作 日：公司实行每周6天工作制(星期日公休) 星期一至星期六。工作时间：每天工作时间8小时上 午： 9:0012:00下 午： 13:0018:00需不需要根据季节变换调整坐班时间，比如冬季以国庆节为节点，改为下午5:30分下班，夏季以五一为节点回复。2、考勤（1）考勤时间： 员工每天应在早上9:00以前到达公司，下午13：00之前到达公司，员工于规定上班时间后1-30分钟内到达为迟到，于规定下班时间前1-30分钟下班者为早退；超过上述时间未到并未履行请假手续者为旷工。各专卖店及专柜人员以所在商场及店9、铺的营业时间为基准。（2）考勤方式A由公司指定的考勤人员负责统计员工日常考勤工作。B公司员工上下班一律实行指纹机打卡制，签到及签退时间以公司制定的上下班时间为准。如发现弄虚作假，一经查实，除当事人缺勤部分按旷工处理外，同时扣发考勤责任人的当天工资。旷工一天扣发三天全额工资，一个月累计旷工三天以上予以辞退。（3）考勤细则A 结算提交期限：每月3号前各部门必须将汇总考勤结果上报至行政人事部，经总经理审批后留置人事与财务部门存档；考勤表以指纹机实际打卡数据与手工考勤表匹合记录为主。如遇忘记打卡或指纹机故障，请及时上报督导，补签者应由直接上级的签字确认，否则视为旷工。B 考勤违规：在考勤过程中有弄虚作10、假、包庇他人的违纪行为，一经核实即在当月工资中扣除50元/人次，该罚款用于个人绩效评分，如有检举者则用于其个人绩效。C迟到、早退：上班不得迟到与早退。1迟到、早退月累计超过二十分钟，不足一小时，按事假0.5天处理；2迟到、早退月累计一小时及以上，不足四小时，按旷工0.5天处理；3迟到、早退月累计四小时及以上，不足八小时，按旷工1天处理；4超过8小时，按具体旷工时数自动累加。D 因公外出：员工因公外出必须在外出登记表上登记备案，未登记的视为缺勤一天扣发当日工资；严禁代登记，如若发现，双方均按缺勤一天违纪处理；因私人事务离岗者，一律按照旷工进行处理。 E出差：员工因公出差，须填写出差申请表，经部门11、经理签字后交至考勤负责人处，否则按旷工处理。 F事假：员工不能无故请假，凡有紧急原因不能出勤，需要请事假者，须本人于事假前书面申请，并经部门直接负责人签字批准后方可生效。如遇急迫事情不能亲自到场请假者，必须以电联的形式报知权限审批人，并在事假结束后次日补办事假手续，否则视为旷工。一个月内请假累计超过五天者，不得参与当月绩效考评。试用期员工请事假，按照事假天数顺延试用期。 请假需填写请假申请单并注明真实事由。审批权限如下： 天数人员1天（含）以下3天以内4天（含）以上员工（实习生，导购，店长）店长督导及行政人事部负责人总经理部门主管（含）以上主管部门负责人总经理G法定休假国家法定休假日共十天：元12、旦一天、春节三天、清明节一天、国际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天；具体放假时间按国家颁布的规定实行。在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期。法定假日加班者，按照国家相关规定给予一日三薪的补偿，具体加班天数以实际出勤计算。在不影响工作的情况可以以调休的方式来替换，具体事宜以当事人意愿为基准。H旷工：如有下列情形之一，均按旷工处理：1未请假或请假未批准，不到公司上班； 2用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明；3工作调派中，在规定的时间未到岗；4被公安部门拘留，或因打架斗殴、违纪致伤造成休息；5未按照规定离职者及其他等同于旷工的行为。I 病假：员工因病或非因工负伤不能出勤，需请病假13、时，须出具下列证明材料向所在部门领导请假，经审核无异议后，准予休病假：1.本人病假条；2.公立医院休假证明；3.本人病历卡；4.由于特殊情况不能及时办理请假手续的，应先电话向直接上级领导请假，并及时按前款规定完善请假手续。病假超过5天不发绩效。5.病假待遇：病假（医疗期）日薪标准：实际工作年限本单位工作年限最长医疗期病休日薪计算不满3年不满1年2个月每日工资的60%满1年不满3年3个月每日工资的70%5年以上满3年不满5年6个月每日工资的80%满5年不满7年10个月每日工资的90%7年以上者24个月每日工资的100%6.员工病假期间遇有国家法定节日和公休假日时，应算作病假时间。7.凡弄虚作假，14、开假证明病休的，一经查实，按旷工处理。8.员工患病，医疗期满或医疗期内医疗终结不能恢复工作的，公司将以医嘱与病历为凭证斟酌处理。J工伤假1.公司员工因公受伤，应立即报告公司，最迟不能超过24小时。考勤人员应以工作治疗单位和相关部门出具的休假证明考勤。2.工伤医疗期间不停发工资，还将会给予工伤津贴。工作津贴的标准为员工本人因工作遭受伤害或者患病前12个月平均月工资。K年休假 员工在本公司连续工作1年以上的，可按国家规定享受年休假。规定如下：1连续工作满1年未满3年者，每年带薪休假5天；2连续工作满3年未满5年者，每年带薪休假7天；3连续工作5年及以上者，每年休假15天。4国家法定休假日、休息日不15、计入年休假的假期。* 有离职再返回公司工作者，按照再次工作年限为基准。有下列情形之一，不享受当年年休假：1请事假累计30天以上；2累计工作满1年不满3年的员工，请病假累计15天以上的；3累计工作满3年不满5年的员工，请病假累计2个月以上的；4累计工作满5年及以上的员工，请病假累计4个月以上的。5年休假安排：根据员工申请视工作情况由部门经理安排，经行政人事与总经办批准，方可。年休假不能累计至下一年度，必须在当年修完，如不休不给于任何补偿。6.年休假期可替代病假及事假，但其他工资性收入不变。L加班倒休充分利用8小时工作时间，提高工作效率，严格控制加班加点，确因工作而加班加点应填写加班申请单，加班以16、小时为单位，经部门经理批准方可生效。职工遇事，可用存休倒休。存休不能跨年使用。各部应严格存休的记载管理。员工加班后，各部门应尽可能安排员工同等时间的调休，原则上当月累计的调休必须在三个月内调休完，若确有困难不能安排休息的，则结合实际情况计算加班工资。调休时间以加班时间为准。员工加班应按照劳动法的有关规定计算加班费：公司依法安排劳动者在法定节假日工作，按照不低于员工本人基本工资的300支付。婚假按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假17天(含3天法定婚假)。 结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程17、假。 婚假包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，基本工资照发，不发奖金和绩效。婚假至少须提前十五天申请，并凭附结婚证明(三个月内有效)。核准婚假的员工须为本公司通过试用期的正式员工。婚假须一次连续使用，不可分次使用。丧假直系亲属（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可请丧假3天（含路程），祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可请丧假1天丧假期间，只发基本工资，不发奖金和绩效。产假女员工符合计划生育者，凭有关医院证明、政府相关部门签发的计划生育证明向所属部门及人力资源部申请产假、流产、上环等假期和产假98天。产假期间，只发基本工资，18、不发奖金和绩效。考勤审批规定员工请假的审批规定：员工请假单适用于事、病、婚、丧、产、年休假及出差均需用书面表单提交；员工工伤申报表适用于工伤假。员工因故请假，均按下列规定办理：1员工请假单须经本部门（或公司）直接负责人或经理签字批准，交考勤人员登记，报至行政行政人事部登记备案。2申请病假的员工须如实填写员工请假单，经本部门（或公司）领导签字批准，同时须附医院的病历卡、医院出具的病假证明单和门诊费用凭证，经确认情况属实可按病假考勤。3申请工伤假的员工须如实填写员工工伤假申请表，经部门负责人签字批准，同时须附公立医院的病历卡、医院出具的病假证明单和公立医院门诊费用凭证，报至行政行政人事部，经确认情19、况属实可按工伤假考勤。4员工请假，若提前回公司上班，需到行政行政人事部办理销假手续。5任何假期，员工都须提前请假。特殊情况，员工须事先通过电话等方式向部门领导口头请假，并经相关领导批准；未办理正式请假手续的，假期结束返回公司后，3天内必须办理补假手续，逾期不办的，其请假无效，视为旷工。6捏造请假原因的员工，经查证属实者，视其情节轻重酌情惩处或予旷工论处。其主管领导未切实考察或知情故纵准假者，与捏造者同论。加班、值班的审批规定：1确需加班并发放加班工资的人员，以个人名义填写加班申请单，部门负责人签字，经行政人事经理及公司领导签字批准后方可。2需安排加班的部门必须在每月月末前上报下月值班人员名单，20、填写值班申请单，行政行政人事部审批后，总经办签字后方可。3因工作需要发生加班、值班的员工，申请调休的，需填写调休申请单，经部门主管审核、行政行政人事部审批后，总经办签字后方可。4因合理原因未按以上程序审批发生的上月的加班、值班，须在三日后，填写相应的表单，经部门主管审核、行政行政人事部审批后，总经办签字后方可，以便及时计发上月薪资，逾期补办无效。附则本制度未尽事宜按上级有关规定执行。本制度自批准之日起执行。本制度解释权归行政行政人事部。附表1：员工请假单附表2：加班申请单附表3：调休申请单附表4：员工工伤假申请表公司办公用品管理制度（一）办公用品分类1.固定资产：物资单价达200元以上，如：计21、算机、摄像机、照相机、打印机等2.个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如公司因业务需要给予配备的手机（卡）、笔记本等。3.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等4.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等，即使用期限在1个月以上，单价低于10元的均列入低值易耗品5.实名制：即固定资产、低值易耗品以部门为单位，落实到个人进行保管、负责、使用,出现问题直接追究其个人。（二）办公用品采购1.公司办公用品的采购，原则上由行政人员统一购买，属特殊物资经总经办同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写办公用品采购申购单，由总经理签字后方可购买。2.物资采购由行22、政人员负责，并采取以下方式：（1）定点：公司定大型批发市场进行物品采购。（2）定时：每月月初进行物品采购。（3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。（4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。（三）办公用品的申请1.固定资产：由财务部设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。2.贵重物品：经由总经理审批。3.管制品：直接向办物品保管人员签字领用。4.低值易耗品：直接向物品保管人员签字领用。（四）办公用品的使用1.使用人应该妥善保管好固、低耗品，在超期使用的情况下出现质量问题可以到物品保管人员以旧换新。2.使用人不得在固、低耗品上乱刻、乱画、乱贴，按照公司要求统一进行粘贴以23、便管理登记。3.使用人应定期对所使用的固、低耗品进行卫生打扫，保持干净整洁。4.固定资产使用人或部门发生变化必须登记下表：5.财务、人事等相关部门相互协助及时做好固、低耗品的入帐、发放登记、定期盘点等工作。（五）办公用品损坏处理办法1.如使用人在正常使用固、低耗品过程中发生故障、损坏，使用人及时上报行政，在质保期内的按有关质保约定进行维修；如果不在质保期内或不在质保范围内，由总经理同意后进行维修。维修费用由公司承担。2.如使用人在操作过程中无意造成固、低耗品损坏，维修所产生的一切费用（含车费等）使用人承担30，公司承担70。3.如使用人有意造成固、低耗品损坏，经核实，不但负责全额维修所产生的一24、切费用（含车费）外；并予100元罚款，警告处份。5.如使用人弄丢固定资产设备，由财务提供固定资产净值，按其净值金额赔偿或以同样设备进行弥补；低值易耗品按现市价全额赔偿或以同样物品弥补。6.如使用人无公司相关部门同意，变相倒卖固、低耗品，一经发现按买价全额赔偿，并予200元罚款；情节严重者追究刑事责任。（六）公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，物品保管人员有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿，制作处罚单据在工资薪金中扣除。（七）附则1.新进人员到职时由管理部门通知，向行政人事部领用办公物品。2.人员离职25、时，必须向行政人事部办理办公物。品归还手续，未经行政人事部认可的，任何人不得为其办理离职手续。3.财务部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。三、文件收发规定1.公司文件由职责部门拟稿。文件形成后，由总经理签发。2.属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。3.已签发的文件由核稿人登记，并按“人事、行政、财务、业务、项目”等内容编号后打印。4.经签发的文件原稿送办公室存档。5.外来的文件由专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。6.公司所有通知必须传达到每个职员，并在文件后签字26、确认知晓，并将复印件交与行政行政人事部存档。四、文印管理规定1.公司人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。2.打印文件，发传真、电传，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。3.传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。4.复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。5.原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经批准后办理登记收费手续。收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由财务部出具。所收取的费用上交财务部。 6.公司员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应27、及时报请维修，以免影响工作。7.严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。五、岗位规范（一）从上班到下班1.上班（1）遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。（2）做好工作前的准备。（3）正点上班时间一到就开始工作。2.工作中（1）工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。（2）有工作部署应立即行动。（3）工作中不扯闲话，禁止谈论与工作无关的话题。（4）工作中不要随便离开自己的岗位。（5）离开自己的座位时要整理桌子，离开一小时以上要关掉电脑及电源。（6）长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或28、同事。（7）工作时间不准把电脑用于网络游戏、网上聊天、听音乐、看电影等待私人活动。（8）严谨公话私打，不从事与本职工作无关的私人事务。（9）在办公室内保持安静，不要大声喧哗，嬉戏打闹。（10）不得以公司名义活在工作时间从事与本公司业务无关的工作，并谋取报酬。3.办公用品和文件的保管（1）办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。（2）办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。（3）文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上。（4）重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。（5）处理完的文件及时归还归档。4.下班时（1）下班时，文件、文具、用纸等要整理，要收拾桌子，椅子归位。29、（2）考虑好第二天的任务,并记录在工作日志上。（3）关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。（4）需要加班时,事先要得到通知。（二）工作方法1.接受指示时（1）接受上级指示时,要深刻领会意图。（2）虚心听别人说话。（3）听取指导时,作好记录。（4）疑点必须提问。（5）重复被指示的内容。（6）指示重复的时候，首先从最高上司的指示开始实行。2.实行时（1）充分理解工作的内容。（2）遵守上司指示的方法和顺序，或视工作的目的而定。（3）实行决定的方案时,需要别的部门的人协助时,要事先进行联络。（4）备齐必要的器具和材料。（5）工作经过和结果必须向上司报告。（6）工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请30、求提示。（7）任务实施时,遇到疑问和上司商量。（8）检查被指示的内容和结果是不是一致。3.报告时（1）工作完后,马上报告。（2）先从结论开始报告，总结要点。（3）根据事实发表自己的意见和建议。4.工作受挫的时候（1）首先报告（2）虚心接受意见和批评。（3）认真总结，相同的失败不能有第二次。（4）不能失去信心。（5）不要逃避责任。（三）创造愉快工作环境1.打招呼（1）早上上班时要很有精神地和同事说“早上好”。（2）在公司内外，和客人、上司、前辈打招呼，同样他们也会和你打招呼。（3）开朗而有精神地同别人打招呼，会让整个公司气氛很活跃、有生气。2.努力愉快地工作（1）工作中自己思想要活跃。（2）通过31、工作让自己得到锻炼成长。（3）为他人愉快而工作。（4）相互理解、信任，建立同事间和睦关系。3.互相交谈（1）同事聚在一起，常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情，为了找到好的解决方法，大家应经常在一起互相讨论交谈。（2）“三人行必有我师焉”，有问题时一个人搞不明白，很多人在一起商谈就明白了。互相讨论时，可以从不知到知。使自己明白不足，从而确定出好的意见和想法。（3）从互相讨论变为互相帮助。根据讨论大家互相制约、互相理解，人与人将产生新的关系。在集体中，要有勇气敢于发表意见。4.健康管理（1）保证睡眠，消除疲劳。（2）为了消除体力疲劳，缓解工作压力，适量参加体育活动。六、形象规范1.32、着装：统一、整洁、得体（1）服装正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。（2）拜访客户时必须穿着正装。（3）公司所提供的工作牌（工作证，胸卡）挂在衣领下，不得放在口袋里或别在腰间。（5）衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。（6）着西装时，要注意庄重。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚。（7）鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。（8）女士上班不得穿超短裙、低胸衫，或其他奇装异服，夏天着短裙时，裙应及膝，如穿丝袜必须是肉色无花纹的。2.仪容：自然、大方、端庄（1）头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物。（2）男职员33、修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。（3）女职员淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。（4）颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。（5）保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。3.举止：文雅、礼貌、精神（1）精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。（2）保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。（3）避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。七、语言规范1.会话：亲切、诚恳、谦虚（1）语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。（2）提倡讲普通话。（3）与他人交谈，要34、专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。（4）不要随意打断别人的话。（5）用谦虚态度倾听。（6）适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。（7）尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。（8）重要事件要具体确定。2.自我介绍（1）公司名称、工作岗位和自己的姓名。（2）公司外的人可递送名片。（3）根据情况介绍自己。3.文明用语（1）严禁说脏话、忌语。（2）使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。八、社交规范1、接待来访 ：笑、热情、真诚、周全（1）接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。（2）迎送来访，主动问好或话别。（3）35、来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。（4）不得做有损公司形象和利益的行为。2.访问他人（1）要事先预约，一般用电话预约。（2）遵守访问时间，预约时间5分钟前到。（3）如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致歉。（4）访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。（5）用电话访问，铃声响三次以上未接，过一段时间再打。3.使用电话（1）接电话时，要先说“您好，商贸”，专柜或转卖要说品牌名称，如“您好，XX品牌专柜”。（2）使用电话应简洁明了。（3）不允许公话私打。（4）使用他人办公36、室的电话要征得同意。（5）部门负责人保证6：00-23：00电话保持开机状态，不得无故出现停机或关机现象。4.交换名片（1）名片代表客人,用双手递接名片。（2）看名片时要确定姓名。（3）拿名片的手不要放在腰以下。（4）不要忘记简单的寒喧。（5）接过名片后确定姓名正确的读法。5.商业秘密（1）员工有履行保守公司商业秘密的义务。（2）不与工作无关的人谈论公司商业秘密，不得从事违背公司利益的活动。（3）使用资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。（4）不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。（5）每位员工都有义务积极捕捉和37、反馈行业等各方面信息九、人际关系1.上下关系：尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖的工作气氛。2.同事关系：不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心周围同事。3.尊重他人：肯定、赞扬他人的长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦的气氛。4.相互合作：在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作的方案。5.禁止派别：不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派别。十、心灵沟通1.虚心接受人他人的意见。2.不要感情用事。3.不要解释和否定错误。4.真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发议论。5.不要看他人的笑话，在公众场合38、出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。6.对领导的决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极讨论。7.不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。8.公司会定期发布各种公司动态、业务活动、规章制度等信息，以让员工及时了解公司的业务发展和变化情况，并提出意见和建议。十一、电脑操作规范1.在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动（包括网络游戏、网上聊天等）。2.不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民合法权益，不得从事违法犯罪活动。3.不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不39、健康的信息。4.不得从事下列危害计算机网络安全的活动（1）对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。（2）对计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。（3）传播计算机病毒等破坏程序。5.公司所配备的电脑软件，所有相关职员均要在使用前接受培训，并能熟练操作。十二、参会行为规范1.事先了解会议时间，不得迟到、早退、无故缺席。2.在会议开始前3分钟到达开会地点。3.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。4.开会期间关掉手机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。5.会议期间不得私下聊天、吃零食、看书、看报纸杂志、听音乐等做40、与会议无关的动作。6.必须得到会议主持人的许可后,方可发言。7.发言简洁明了，条理清晰。8.认真听别人的发言并记录。9.不得随意打断他人的发言。10.不要随意辩解，不要发牢骚。11.会议完后按要求传达。12.保存会议资料。13.公司会议，按秩序就座，依次发言。14.保持会场肃静。十三、档案管理制度1.严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。2.行政行政人事部应在每年年末最后一个工作日对本年度所有存档文件进行归类处理。3.各部门全部由部门责任人负责文件资料的档案管理，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 4.各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议41、纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政行政人事部负责归档。 5.归档资料必须符合下列要求： （1）文件材料齐全完整； （2）根据档案内容合并整理、立卷； （3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 6.档案资料借阅需履行登记、签字手续，档案资料借阅需先请示分管领导同意。 7.加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮工作，定期检查档案保管工作。十四、卫生管理制度（一）办公室卫生管理标准：1.办公室、专柜，专卖店铺，走廊、卫生间的地面保证无垃圾、污渍；2. 办公室、专42、柜，专卖店铺，走廊、卫生间的垃圾桶要及时清倒；3.办公设施、桌椅及其他物品摆放整齐；4.门、窗、玻璃及办公设施要保证无灰尘污渍；5.卫生间的洁具要保证无污渍。（二）个人区域卫生规范：1.每位员工上班前5分钟打扫自己办公区域卫生，整理文件，保持办公桌的整洁， 下班后清理当天的垃圾；2.员工保证每月擦洗一次自己使用的电脑主机以及键盘，要爱护电脑。（三）公共区域卫生规范：1.值日生每天早上要提前20分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。2.值日生负责随时对所辖卫生区域的卫生进行清扫。3.值日生负责对值日当天所辖区域卫生的监督和管理。4.行政行政人事部负责对每天办公室所有区域卫生情况的监督。5.43、如发现公司办公室卫生有一项不符合公司卫生管理标准，值日生罚款10元。6.公司每月进行大扫除一次，扫除日定位每月最后一天。（四）值日原则：1.按值日生轮流表顺序，每人值日一天。2.如遇员工值日当天外出，则按轮流表顺序依次向前串班。3.如有新员工入职则按照值日生轮流表依次向后排列。十五、安全管理制度（一）安全规则1.抓好安全用电：（1）电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；（2）严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；（3）仓库等重地，严禁吸烟和使用明火，非责权人员，不得随意进入。2.落实防盗措施： (1)重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；(2)公司财44、物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；(3)车辆停放时应采取必要的防盗措施。3.落实防火措施，严禁堆放任何易燃物品。 4.所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告部门负责人。（二）火情处理1.当火警发生时，应采取如下措施：（1）保持镇静，不要惊慌失措；（2）按动最近之火警报警器并通知值班人员和总经理。（3）通知公司，说出火警发生的地点及火势大小；（4）呼唤最近的同事援助；（5）在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭；（6）切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情；（7）把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；2.员工应熟记45、火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。（三）意外紧急事故1.在紧急或意外情况下注意：（1）保持镇静，立即通知上级领导。（2）协助维护现场；（3）与同事鼎力合作，务使公司业务保持正常进行；2.如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：（1）在场的员工应立即通知部门负责人或经理；（2）协助救护伤病者；（3）自觉维护现场秩序；（四）及时汇报1.为了保障安全操作，员工应当向部门主管或总经理汇报所有不安全的实际操作或事故隐患。2.员工如果在公司内发现任何可疑人员，应当立即向主管人员汇报，以便将其驱逐出公司。 3.全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严46、重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。十六、车辆管理制度1.公司车辆由由行政行政人事部统一管理、调度。公务用车，须填写派车申请单说明用车事由、地点、时间，负责人根据需要统筹安排派车。2.车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导到有关部门办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。3.外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 4.车辆驾驶实行专人专管。在用车期间内承担责任，保持车况完好。 5.借用车辆在公共停车区域内要好必要的安全监察与措施。 6.车辆借用者应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增加用油的，须报公司47、领导批准。7. 车辆借用者不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。8.公司所有车辆应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 9.违规与事故处理 （1）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： a无照驾驶； b未经许可将车借予他人使用； c违反交通规则引起的交通肇事； d违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 （2）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。十七、工作过失责任追究办法1.为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。 2.本办法所称工作过失，是48、指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 3.工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。 4.工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任： （1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； （2）不予受理、许可不告知理由的； （3）无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； （4）超越权限实施许可的； （5）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移49、交其他部门的； （6）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； （7）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； （8）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的； （9）在履行职责过程中，造成工作失误的； （10）其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。 5.工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。 6.承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 7. 集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。 8. 两人以上故意或者过失，导致工作过50、失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。 9. 对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理： （1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理： （2）所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。 （3）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。 （4）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。 （5）因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。 （6）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求51、的，进行公司通报批评，全年累计连续通报批评三次以上者，取消公司给予的任何奖励。 （7）未经总经办批准，私自进行与公司或本职工作无关的有偿咨询或服务，并影响公司运营违规收取押金、保证金和其他费用的，一经发现将给予降职处分。（8）超越规定权限实施许可或者擅自违反公司规定，造成不良影响和后果的，将根据实际情况给予通告批评或解除劳动关系。 （9）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。 （10）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。 以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。10. 52、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理： （1）一年内出现5次以上应予追究的工作过失情形的； （2）干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的； （3）对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；（4）拒不纠正过失行为的； （5）有其他需要加重处分情节的。 11. 工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。12. 本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。十八、公章管理办法（一）目的：保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制订本管理制度。（二）公章的刻制、启用1.公章的刻制（1）公司印章的53、刻制均须报总经理批准。 （2）公章的形体和规格，按国家有关规定执行。2.公章的启用（1）新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。（2）公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。（三）公章的保管、交接和停用1.公司各类印章必须有专人保管（1）公司的公章、专用公章由专用人保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，并将保管公章人员名单备案。（2）公章保管须有记录，注明公章名称、枚数、用印日期、申请人、保管人、批准人、图样等信息。（3）严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告，由总经理批准，并由专管人确认后方可带出。公章外出54、期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。（4）公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作2.公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。3.公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。4.公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接手人、监交人、移交时间、图样等信息。5.有下列情况，公章须停用：（1）公司名称变动；（2）公章使用损坏；（3）公章遗失或被窃，声明作废。（4）公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送行政行政人事部封存或销毁，建立公章上交、存档、销毁的登记档案。（四）公章使用1.使用范围如下：（1）55、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；（2）凡属部门业务范围内的加盖部门章；（3）凡属合同类的用合同专用章；（4）凡属财务会计业务的用财务专用章。2.使用程序（1）公司业务合同、协议书、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、总经办批准，填写用印申请单后方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交行政行政人事部备案。（2）公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，公章保管者有权拒印。（3）严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经主管或总经理同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，56、 未使用的必须立即收回。（五）附加说明1.违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。 2.每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送行政行政人事部存档。十九 、会议管理制度（一）目的为了实现公司事务的有效管理，促进各部门的沟通与合作，提高各部门执行工作目标和效率，追踪各部门工作进度，提出具有建设性，改进性及实际性的建议与策略，协调各部门的工作方法、工作进度，特制订以此项会议管理制度。（二） 总则1、高效。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备充分。严禁在会议上表达没有明确目的、缺乏实际内容的交流等。2、精简。大力精简57、会议，能合并召开的要统筹合并。3、节约。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。（三）会议类型4、公司会议包括晨会，周例会，月例会，年度大会及其它临时会议。5、公司晨会由各部门负责人在每日早晨召开一次。主要为总结部门工作事项进展及宣布公司重要决定等，公司直营店铺（专柜）的晨会细则及流程可由店铺直接负责人参照公司会议管理制度拟定。6、周例会会议指各部门负责人及人员于每周 上午7点至9点为周例会时间，如遇法定假日时间顺延进行，如有其它变动由行政行政人事部将提前通知各部门。由各部门负责人及下属人员参加，总结各部门一周工作，汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；奖励业绩突出58、的优秀人员，分享工作经验；布署下周工作计划等。周例会结束后，各部门负责人根据会议内容可自行召开部门会议。7、月例会指公司总经办，部门经理及各基层单位人员于每月 日参加的集体会议，主要为发现和解决问题，总结上月工作情况，汇报下月工作计划，商讨公司事务等。8、年度大会是指全体职员于每年年底参加的会议，主要为了回顾上一年度公司营运状况，修正工作方法方式，总结工作经验，表彰先进部门（个人），集体商讨明年工作计划等关于公司整体发展的大型会议。9、临时会议指为提高工作效率或处理突发事件而临时召集和安排的会议，主要为处理临时性、突发性问题。（四） 会议管理办法10、会议准备：所有会议主持人和与会人员都应分别59、作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、奖品、纪念品，通知与会人等) ，此外会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。11、会议主持：公司周、月、年度会议由总经理或其授权人主持，部门（店铺）会议有各部门（店铺）负责人或其授权人主持。12、会议纪律：任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假（中层以上人员请假需总经理批准，其它人员需向部门负责人请假），否则按旷工处理，违者将视情节严重性予以100元的处罚；与会人员不得因任何理由迟到（提前请假获批者除外）。中层管理迟到将予以20元的处罚，其他人员迟到将予以160、0元的处罚；召开会议期间，与会人员须将手机关机或调成振动状态，不准接听电话，如有重要电话应向会议组织者请假后离场接听，以免影响会议效果。违者将予以10元处罚。与会人员在开会期间不得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言，并保持会场的环境卫生。13、会议通知与记录：会议通知：由公司行政人事部以书面通知的形式发放到各部门负责人处为主，部门（店铺）临时会议有负责人口头通知即可。14、会议签到：根据会议的主题需要，参加会议的人员在会议开始前10钟需签到，如无故不参加会议者，按旷工处理。15、会议记录纪要：主持人认为必要时，按本文附件格式记录会议主要内61、容。记录人应在会议后一个工作日内，整理好会议记录并呈总经理审定。重要会议行政人事部要在两个工作日内形成会议纪要初稿，报总经理审发后，印发执行。16、会议禁忌：发言不宜长篇大论；不能一言不发；不可取用不正确的资料；不可尽谈期待性话题；不能做人身攻击；不可打断别人发言；不可不懂装懂；不可观念固执。17、会议决议执行与跟踪：17.1会议决议执行：主持人应明确会议决议及执行时间和责任部门；责任部门应在确定时间内完成决议内容。17.2执行跟踪：会议决议执行情况由行政行政人事部督查。18、会议管理流程：（附公司流程）（六） 附则26、本制度由行政人事部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行。27、本62、制度自颁布之日起开始执行二十、员工住宿管理制度 （一）目的：1、为了保障员工以旺盛精力投入工作的基础，使员工宿舍管理更趋合理有序、安全规范。（二）适用范围：2、凡是员工因工作需要且在市区内无住所者，公司均为其提供舒适、干净的房屋居住，并由公司为其承担部分房租。房屋在使用期间的水电费，煤气费，物业费等各项费用具有居住者自行承担，公司概不负责。个人承担房屋租金如下：（月租金金额-公司承担的租金）/房间数/居住人数3、宿舍有公司统一安排和管理，房屋租赁合同由公司行政行政人事部保管存档，各4、宿舍选出一名人员担任宿舍长，宿舍长负责宿舍卫生清扫工作安排，维持就寝秩序及维护公司或房东为其提供的设施的合理使63、用。5、出现住宿员工违反本宿舍管理制度情况，宿舍长应立即制止，情节严重者，6、宿舍长应上报行政行政人事部，公司将根据情况给予处罚，包括行政处罚和经济处罚。7、住宿员工有责任维护所有共用设施（如电视机、卫浴设备、门窗、床铺等）完好；发现损坏应及时告知宿舍长，情节严重时宿舍长应上报行政行政人事部。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿责任，同时公司将酌情进行处罚。8、员工离职（包括自动辞职、被辞退、开除等），应于离职之日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延；住宿者迁出时应将床位、物品、抽屉等清理干净。（三）宿舍员工行为细则9、住宿员工应严格遵守本制度，服从宿舍长管理。10、起床后棉被叠放整齐；换洗衣物64、应在指定位置晾晒及摆放；暂不用的衣物应收入柜内，鞋子应整齐摆放在床铺下面。11、房间清洁由宿舍长安排轮流打扫；废弃物、垃圾等应放置在指定位置；室内外不得使用或存放危险、违禁物品。12、节约用水用电，用完随手关闭水源电源开关；使用电视机、收音机应将音量控制在适当范围，以免妨碍他人休息。13、员工外出应将宿舍水电、门窗关好，贵重物品应自行保管，避免携入宿舍，违反规定放入宿舍丢失者，责任自负。14、住宿员工不得在宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。15、公司宿舍原则上不得留宿亲友，特殊情况需要留宿亲友须经宿舍长批准并到公司16、行政行政人事部登记；住宿员工夜间晚上不在宿舍就寝应提前告知宿舍65、长去向。17、住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格：不服从宿舍长管理；在宿舍赌博、酗酒、斗殴；蓄意破坏公用物品或设施；经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。18、在宿舍就餐的员工应维持宿舍的卫生清洁，不得随意扔弃就餐用品。19、 本制度未尽事宜由公司总经办负责解释。二十一、通讯管理规定1、凡享受话费福利的人员必须保证每日8:00-23:00保持通讯畅通；如在规定时间（包括节假日）内无法联系本人，即出现关机、无法接通、无人接听等现象，每次罚款20元。因工作性质特殊，总经理、部门负责人须24小时保持手机畅通。2、若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的，应于第一时间告知直接上级临时联系方式；手机卡66、丢失或损坏的，应于24小时内通知公司行政行政人事部，否则，出现任何无法接通的现象，每次罚款20元；3、员工因工作需要配备3G手机卡，为包月套餐系列。根据工作及业务范围不同，手机费用的范围为66元200元，超出部分由使用者自行承担。员工申请离职时，并确保无欠费。4、享受公司话费补贴的员工，应维护公司和个人的形象，使用礼貌用语，积极开展业务，保障对内对外的沟通畅通。5、本制度未尽事宜由行政行政人事部附则解释。二十二、工装胸卡（牌）管理规定第一条、为树立和保持公司良好的社会形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，制定本规定，全体员工共同遵守。第二条、职员着装、挂胸卡（牌）管理办法：1、员工在上班时间67、内要注意仪容仪表，要求得体、大方、整洁。2、男员工着装要求：夏天穿衬衣，系领带，衬衣不得挽起袖口。不得穿皮鞋以外的其它鞋类，衬衣原则上每天清洗，领、袖口不能有污迹；女员工着装要求：上班穿着公司配发的制服，不得穿牛仔服、超短裙、低胸衫。3、所有员工上班都必须戴挂胸卡（牌）。如有损坏，丢失，重做费由个人承担，。4、制服在使用期限内如有损坏或遗失，由使用者个人按月折价从工资中扣回制服款，并由公司统一补做制服。5. 员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回制服款，不收回制服。6. 新员工入职，试用期满后，方可配备制服，如有特殊情况需在试用期间着制服的，制服的使用期限从试用期满之日算起。7.员工上班，必68、须按规定统一着装。未按规定着装者，一经发现违反规定员工5元/人次、部门经理10元/人次。8.所有员工大型集会或有关活动按通知要求着装。第三条、工服折旧1、工服的折旧定为一年，一年后将不再计折旧，费用分为12个月依次扣除，劳动合同期满者工服费用在离职后补还给个人。2、如转正员工因个人原因工作未满6个月离职，按80%扣除服装折旧，（未满一年按一年计算）工作服归个人所有。3、如员工因工作能力有限被公司提前解除劳动合同者，按50%交纳服装折旧，工服归个人所有（不包括因违反公司制度而被开除者）。4、试用期员工因个人原因离职，按服装价值全额交纳。因公司内部调整或试用人员工作能力有限被公司解雇者，将从其工资69、中扣除50%的服装折旧，工服归个人所有。 第四条、除清洗、修补外，工作服不得带出公司。第五条、员工在公司期间，都须穿工作服。第六条、工作服应保持清洁，有损坏时，应及时修补，如损坏严重，则员工必须自己付钱重新订做。第七条、员工不得随意改动工作服的样式，不得穿着跟工作服颜色相同或式样不同的服装。第八条、员工领取工服一律填写工服申领表，由行政行政人事部统一管理。第九条、本办法由行政行政人事部负责解释修改。第十条、本办法自批准之日起实施。第五章：公司人事管理制度一、聘用制度（一）目的为能更好的甑选人才，规范公司新员工入职流程，完善人事管理流程和制度，特制定本规定；（二）范围1.本规定包含招聘、岗前培训70、试用考核等内容。2.本规定适用公司员工的聘用。（三）权责1.行政人事部负责本规定的制订、修订的起草工作。2.本规则如与劳动合同内容有相异之处，此制度为具体细则规定。3.公司总经理负责本规定及其修订版的核准；公司人员入职必须经总经理签字确认。（四）聘用原则1.员工的招聘将根据公司的需要进行。2.本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别。3.本公司的招聘以面试方式为主。（五）聘用条件1.新聘员工一般实行试用期制度，根据岗位分为1-3个月。2.新聘人员试用期满前，由各部门主管进行考核评定，考核合格者正式录用。试用期内如发现不合录用条件的，可随时由71、公司辞退。3.以下情况均将被视为不符合录用条件:（1）曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者；（2）判处有期徒刑，尚在服刑者；（3）被剥夺公民权力者；（4）通辑在案者；（5）未满18周岁者；（6）有欺骗、隐瞒行为者；（7）患有精神病或传染病者；（8）酗酒、吸毒者；（9）亏空、拖欠公款尚未清偿者；（10）工作能力不符合要求者；（六）聘用程序1.行政人事部每年的12月底汇总各部门的人力需求状况，并进行分析，与各部门经理一致后，制定年度人员需求计划，并制定年度招聘计划；2.申请审核员工的增补，经各部门主管报行政人事部审核后，由总经理核准。3.招聘信息发布：行政人事部负责组织招聘工作，招聘信息或渠道可从72、下列方式中任选一种或几种：（1）职业介绍所；（2）人才市场或人才交流会；（3）广告媒体；（4）网络招聘（5）其它合法途径。4.简历筛选及通知面试： 5.面试（1）由行政人事部进行初次面试。（2）合格者由招聘部门经理和总经办共同进行第二次面试。（3）基层员工由部门负责人亲自参加复试后确认是否录用；部门主管以上的岗位由总经理亲自参加审核后确认是否录用6.各部门也可以根据本部门发展或职位空缺情况,协同行政人事部进行招聘。7.应聘者通过公司面试、背景审查，并经确认合格后应先到行政人事部办理下列手续：（1）如实填写入职人事资料表格，并建立个人档案；（2）核对并递交学历证书原件，复印件1张；（3）核对并递73、交身份证原件，复印件1张；（4）交一寸的个人免冠照片2张；（5）职称（资格）证书原件及复印件。 8.所有员工个人情况如住址、婚姻状况、生育状况、紧急情况通知人发生变化时，应于七日内通知行政人事部。（七）报到程序接到录用通知后，应在指定日期到录用单位行政人事部门报到，填写职员报到登记表，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：（1）培训新员工公司相关规章制度，熟悉公司同事及环境。（2）领取实习流转单，流转部门主管在新员工进入部门之日应与新员工面谈，介绍其负责的工作岗位及部门职责。（3）领用办公用品和资料等；（4）与流转部门引导人见面，接受工作安排，开始流转试用。74、（八）试用与转正（参考目前公司实行的试用管理办法）1.除特别人才经总经理批准外，新员工被录用后，一律实行试用期。试用期时间为一到三个月，表现突出者可提前转正。在试用期内如果职员感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果职员的工作无法达到要求，公司也会终止对其的试用。试用期前三天，为无薪考察期，如在考察期内发现试用者不符合公司要求或试用者严重违反公司规章制度，可直接予以解雇。2.试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。个别员工在试用期内的工作表现不符合公司的要求，公司将随时终止聘用关系。3.试75、用期主要考核内容（1）出勤率、每天工作内容、人际关系、心态（2）专业知识、沟通技巧、团队精神等（3）业绩完成情况4.在试用期内请假，职员的转正时间将会被顺延。5.员工离职，三个月内不得再次进入公司参加工作。（九）正式任职1.员工试用期满后，必须以书面形式提交试用期总结报告，填写员工转正申请表，并在公司进行转正汇报，经由考评小组考评合格后方可转正。2根据其试用期表现及公司发展，安排相应的岗位，并对其进行职业生涯规划；转正资料报行政人事部审核，再报总经办批准后方可存档。3.确认合格者将正式加入公司。并与公司在平等自愿，协商一致的基础上共同签订劳动合同，并交纳相应的社会保险，个人缴纳的费用由个人工资76、中于每月扣除。4正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。（十）聘用禁忌1.公司是员工唯一的雇主。2.员工在为公司任职期间不得在其他任何公司或机构从事兼职或专职工作；未经批准，员工不得为其他任何公司或机构从事商业活动，即使是无偿的。3.员工为其他个人、企业、各类机构临时工作，应该获得公司事先书面批准。公司有权随时撤销上述批准。4.未经批准，职工首次接受其他报酬时，亦将被视为其主动向公司提出辞职。二、离职管理（一）目的为规范员工的离职，保证公司人员相对稳定，维护正常人才流动秩序，完善人事管理流程和制度，特制定本制度。（二）范围本规定适合于全体员工。（三）权限1.行政人事部负责员工离职适宜的办理和协调。77、2.总经理为员工离职最终决定人。（四）离职规定1.转正员工要求辞职时，应提前30天；试用期员工应提前3天提交辞职申请；2.员工提出辞职时，应向行政人事部索取并填写离职申请表，详细陈述辞职原因，主管以上人员要撰写离职报告，连同离职申请表一并上交总经理审批。3.员工提交离职申请表后，其所在部门经理应在3天内与之会谈，对于辞职员工，部门经理应积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性，具体谈话内容：（1）辞职理由；（2）审查其了解公司的商业机密程度（3）审查其掌管工作、能力；（4）审查接触的文件和资料。（5）公司物品、货品、财务掌握的实际情况以上谈话内容要记录在离职谈78、话清单上，经过经理和员工共同签字确认后移交行政人事部。4.离职申请表经部门经理审核后，连同离职谈话清单送至行政人事部，行政人事部与之会谈，主要展开以下谈话内容：（1）对公司的看法及建议；（2）辞职的真正原因；（3）回答员工的问题。以上谈话内容要记录在离职谈话清单上，并存档。5.员工离职审批权在总经办6.辞职申请经部门经理批准后，辞职人应按离职交接表中所列出的项目，到各部门办理相关移交手续，同时部门经理要安排其他人员接管其工作和职责；7.离职时本部门的移交事项：（1）各种管理文件和程序文件（2）公司公务，货品，工资及其他财物（3）公司所有的办公用品（4）办公设备及设施（5）所属员工相关资料及情况79、8.上述各项手续办理完毕后，辞职人应将离职交接表一份传至行政人事部，一份传至部门经理，一份留底，由财务部确认工资后，凭离职交接表到财务部结算工资。9.辞职员工应结算的款项：（1）结算工资；（2）合同违约赔偿金；（3）原承诺培训服务期未满的赔偿费用。（4）其他与公司相关的财物款项10.离职交接未能交接完结的，直到交接完毕方可结算工资。11 离职交接表各项清算交接项目必须有交接对象签字，否则视为交接未完，离职人员随时要到公司进行交接，直至完毕。（五）解聘规定1.员工有下列行为或现象之一时，予以强制开除：（1）无正当理由连续旷工3天，月累计旷工4天，年累计旷工10天以上者； （2）无正当理由，月累计80、早退达5次者；（3）公司其它规章制度中规定予以解除劳动关系的情形；（4）违反国家法律法规，造成违法事实，被采取法律强制措施者。2.被强制开除者，公司不需提前通知被开除者，可以采用即时通知，即时开除，或直接在公司公布栏内予以公布开除原因，不论当事人是否知晓，开除即告生效；3.员工的辞聘由部门经理提出申请，报行政人事部审核，经总经理核准执行；4.被开除者仍需依照离职交接表办理相关手续，手续完备后方可予以结算工资；5.有下列情形之一时，公司可以辞退员工：（1）不能胜任本岗位工作且经岗位调整及培训后仍无法胜任者；（2）连续三个月绩效不合格者；（3）公司因业务量减少或不可抗力原因停工，造成人员相对过剩时81、，可按工作表现、能力、工龄等因素辞退部分员工。6.公司辞退员工时，应提前30天书面通知员工本人，辞退时以通知的形式告知员工；7.公司通知被辞退人员后，被辞退人员在离职日前仍应照常工作，如欲提前离职需经公司同意，否则视同旷工处理，旷工累计达到3天按予以开除；8.被辞退人在离职前应按离职交接表办理相关手续，完备后方可予以结算工资。9.本制度未尽事宜，可由双方协商解决，部分条款请参考相关制度执行。三、培训制度（一）目的为提高员工的综合素质，协助员工实现职业生涯规划，加强公司人才队伍建设，特制定本规定；（二）范围1.本程序规定了人员培训计划的制定、培训的实施及培训档案的管理等。2 本规定包括内训、外训82、及其他形式的培训；3.本程序适用于公司所全体人员的培训。（三）职责1.行政人事部负责培训计划的制定及培训的组织、管理和有效性评价工作。并负责公司内、外培训情况的统计汇总及主要培训原始资料的归档管理。2.部门经理须保证本部门上岗员工受过必备的专业培训；（四）工作规定1.年度培训计划制定（1）由行政人事部组织对公司各部门年度员工培训需求的调查（2）各部门根据工作要求及员工素质现状，于每年12月最后一周提出年度培训申请计划报行政人事部。（3）行政人事部根据公司整体战略规划，结合各部门年度培训申请计划，制定年度培训计划；在培训计划中，要列出培训经费，编制预算报告，报财务纳入公司预算计划。2.临时培训计83、划制定（1）对新上岗人员、转岗人员及兼岗人员提供岗位培训，由行政人事部统一编制临时培训计划。（2）其他未在年度培训计划，公司根据需要进行培训，由行政人事部统一编制临时培训计划。3.培训计划审批（1）年度培训计划由行政人事部拟订，总经理核准后，由行政人事部组织实施，相关部门给予支持与协助。（2）临时培训计划未涉及到外出培训，或培训经费在预算内的，由行政人事部审批，培训经费超支的培训由总经理审批4.培训准备(1)内部培训a.公司内部培训时，由行政人事部和主要责任部门在培训前按计划预先做好培训的各项准备工作，并通知参加人员作好准备；b.讲师由公司行政人事部统一安排，一般由各部门经理或部门内资深人员担84、任，并由公司总经理核准；当内部讲师无法胜任的课程可由行政人事部联系，经总经理批准请外部讲师到公司授课(2)外部培训：a.公司外部培训人员，根据公司工作的实际需要，填好外出培训申请表，经有关部门、总经办审批后，到行政人事部办理相应手续，方能到公司外培训，凡未经审批自行外出培训的所有费用由个人承担。b.短期公司外派培训的学费、文件、资料费，由培训经费列支，但必须入公司档案室，方可报销； c.参加外部培训的员工，公司付培训费用的（包括差旅费、生活费等），培训前应与公司签订培训与服务合同，培训结束后，应为本公司服务的期限时间，按外出培训规定执行：d.凡由公司出资培训后，因个人原因没有达到服务期限的员工85、，离开公司前，应按照服务时间的长短按比例赔偿相应的培训费用5.（1）培训实施根据培训计划的安排，采用理论授课或实际操作示范等方式进行培训。（2）新进人员的培训：a.总经理负责公司战略方针和目标；公司发展历程，公司组织结构等内容的培训。b.公司行政人事部负责培训的内容：公司相应的职权人员设置工作部门和安排；公司简介、规章制度等。c.新员工所属部门经理负责培训的内容：品牌介绍；部门组织与权责分配；工作技能及注意事项；上岗前的实践培训等。(3)在职员工的培训a.内部培训：责任组织部门协调讲师授课，并于课后一周内将培训记录表、教材和考核成绩送行政人事部。b.外部培训：接受外部培训、实习的员工须向行政人86、事部提供相应的证件或复印件，以作保存。同时到公司外学习结束后，应将学习成绩、鉴定评语交行政人事部存入培训档案；6.培训有效性的评价(1)培训结束时公司内应使用适当的方法（如口试、笔试、现场操作和观察等）评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力或达到预期的目的，具体由行政人事部组织填写培训效果评价表。(2)外部培训人员有考试成绩或结业证书的，应交由公司办公室登录于培训记录表内，并复印存查。7.培训结果的处理由主管部门组织考核或参加上级主管部门考核的员工，考核原始记录由行政人事部负责保存，对考核发证（包括证书名称、编号、发证单位等）由公司行政人事部汇总记入员工培训档案。四、岗位轮换制87、度（一）调动种类与程序1.调动是指工作地点和职位级别的调整。（1）员工调动分为平行调动、晋升调动、降职调动和临时调动。（2）普通员工的调动主要是店内调动；管理人员的调动,除部门内调动外也可以是区域之间的调动。 （3）公司与员工进行沟通同意后决定对其职位、工作地点的调动。2任何调动必须按照规定的程序进行。3所有调动都需总经理批准。（二）平行调动1平行调动是指在职位级别、薪酬不变情况下的职位变动。2.员工的调动取决于以下情况：（1）部门工作量的增减；（2）为员工职业生涯发展的需要，进行的职位轮换；（3）员工不能胜任现任职位；（4）工作急需；（5）其他原因；（三）晋升调动1.晋升调动是指在职位级别或88、薪酬向上调整的职位变动。2.员工同时具备下列条件的，有资格晋升到高职位：（1）员工在原职位表现优秀；（2）有担任高一级职位的能力和潜力；（3）完成晋升职位所必须的教育与培训；（4）诚实、正直、态度积极；3.晋升调动可通过自荐或直接主管推荐，总经理批准，由经行政人事部的审核实施。（四）降职调动1.降职调动是指在职位级别或薪酬向下调整的职位变动。2.员工符合下列条件之一时，由上级主管建议，行政人事部审批，总经理批准，方可以降职。（1）不能胜任本职工作，绩效考核连续三个月不达标者。（2）由于组织结构调整，相应职位被取消，没有合适的职位空缺。3.降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准。4.降89、职调动应当从严掌握。5.员工有权对降职调动提出异议，但公司一经决定，员工应当服从。（五）临时调动1.如果一个部门的人员临时紧缺，经经理同意后，可以从其他部门临时调动人员。被临时调动的人员仍执行原职位的工资福利标准。2.临时调动最长不超过一个月，如超过一个月，工资福利按新职位标准执行。五、争议处理（一）争议处理的原则1.员工因劳动权利和劳动义务与公司发生的劳动争议必须以合法的形式予以解决。员工不得借故闹事、破坏正常的工作秩序、停止进行工作或履行职责。2.如果员工以劳动争议为理由停止进行工作或履行职责的，将视为严重违纪。3.如果员工以劳动争议为理由借故闹事或者破坏正常的工作秩序的，公司有权将其立即90、辞退。（二）争议解决途径1.争议发生后，员工应首先同其直接上级主管人员进行口头或书面的沟通，以促进争议的协商解决。（1）如直接上级主管人员无法解决或员工对该上级主管人员的意见仍不满意或者争议涉及该直接上级主管人员，员工有权将争议直接提交行政人事部门，行政人事部门将协调各方予以解决。（2）如果员工不满意行政人事部门的处理结果，可要求与总经理协商。2.如果争议通过上述方式仍不能得到解决的，员工可在争议发生之日起60日内向公司所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。六、薪酬管理制度1.目的为保障全体员工生活，提升员工生活品质与个人发展意愿，增强人员职业能力，使全体员工之薪资结构、职称体系、绩效奖金相互联结91、并作一明确规范。2.范围公司全体员工3.引用文件3.1.劳动法，地方相关法律法规，及企业人力资源管理制度。4 薪酬策略本着公司与员工共同发展的原则，并在结合公司未来的战略发展目标、行业特点、公司的财务支付能力等因素的情况下，薪酬策略体现如下：1、公司整体薪酬水平：企业发展时期，公司整体薪酬水平定位在市场中等以上。2、关键岗位薪酬水平：公司确保关键岗位薪酬水平相对高于竞争企业同等规模、同职责岗位的薪酬水平，以吸引和保留优秀人才。3、完善的福利政策：公司在实施国家各项法律法规的基础上，制订体现行业特点、支持公司企业文化建设和发展的福利政策。4、薪酬制度的完善：不断完善现有的薪酬管理体系，建立支持公92、司战略目标实现的薪酬结构，规范岗位职级体系，并不断提高薪酬管理的专业化水平。5.术语定义5.1.普通员工：指公司基层工作人员。5.2.间接员工：指因公司某一营运项目需要而外聘协助的人员。5.3.管理职：指带有部属之管理阶层。5.4.销售人员：指公司运营销售系统中之客服业务人员、销售人员/主管及销售部门经理等。5.5绩效工资：是依据员工个人绩效而增发的奖励性工资。它是通过对员工绩效的有效考评为基础，实现将工资与考评结果挂钩的工资制度，考评方式及时间由公司根据发展状况执行。5.6.津贴：是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。常见的包括差旅补贴、花费补贴等形式。5.7.奖93、金及福利：指支付给职工的超额劳动报酬和增收节支的劳动报酬，及公司给予职员所享受的法定节假日，节日礼物，年假，社会统筹保险等福利项目。5.8.人资单位：泛指公司一切与行政人事相关的事务部门。5.9.实习人员：由公司招募应届毕业学生，于毕业前非正式到公司上班。5.10.见习人员：由学生主动要求到公司学习，经面试后同意期毕业前到公司组织内学习。6 薪酬原则1、公司原则：在考虑公司持续发展和人力成本的前提下，在薪酬管理中，充分贯彻公司战略，体现职群的差异，确定不同部门的业绩考核和激励性薪酬的比例。 2、内部公平性原则：明确各岗位工作职责，确定公平合理的岗位级别体系。3、竞争性原则：结合市场数据、公司内94、部薪酬数据、整理和分析公司内部薪酬数据，建立相对公平的具有市场竞争力的工资级别体系。4、沟通和反馈的原则：行政人事部应定期回顾公司薪酬管理体系，负责与各部门就薪酬管理的各个方面进行沟通，通过沟通及时发现问题，提出改进方案，不断提高薪酬管理水平。7 薪酬管理机构及职责1、公司总经理（1）审批、签发公司的薪酬管理制度；（2）审核及审批公司全体人员的薪资及各项福利申请；2、行政人事部（1）草拟各项薪酬管理制度，建立健全薪酬管理体系与相关流程；（2）完善薪资结构，建议公司确定适当的薪资标准； （3）负责公司薪酬管理的各项制度全面执行，审核公司各类员工的薪资与福利申请；（4）核算、发放员工的薪资及各项福95、利，提供各类薪酬报表分析；（5）组织、协调、实施员工社会保险的办理。（六） 岗位类别及评估1、岗位评估：当公司组织结构调整，岗位职责变化，或有新增岗位时, 需进行岗位评估。2、岗位评估小组人员构成：岗位评估小组由总经理、行政人事部相关人员和该岗位直接上级。3、岗位评估流程：（1）该岗位直接上级提供需评估岗位的岗位说明书；（2）评估小组根据岗位工作内容确定该岗位类别及薪资标准（七） 薪酬结构、内容及标准实行全员月工资标准按日考勤，员工的整体薪酬收入主要包括以下项目：（1）基本工资：保障员工基本生活的劳动报酬。（试用期员工只享受基本工资）（2）绩效工资：占工资标准的相应比例，具体比例参见下文。（员96、工考核成绩在60以下没有绩效工资）（3）工龄工资：员工在公司服务每满一年，原工资标准基础上上调100元。（计算方法：从员工入职之日算起工作满一年，从该文件发放之日计算）（4）社会保险：按国家及地方规定给予员工办理养老、医疗、失业，工伤，生育五项保险。（5）奖金：对员工优异的工作业绩及其他与公司或工作相关的事务尽职尽责的货币体现。（6）销售提成：是销售人员对销售目标完成度的一个衡量标准，根据目标完成程度给予。（7）其他福利：是公司人性化管理的体现，也是人员自我提高的一种肯定，具体福利项目除了固定的节假福利外还有根据公司阶段经营战略而设定的其他奖励。（八） 宏观与微观薪资管理公司行政人事部与财务部97、对公司薪酬体系实施宏观管理（总额控制、预算管理）与微观管理（程序标准化、异动规范化）相结合的薪资管理模式，既有效控制人力成本的浪费和盲目增长，又发挥薪资投入激励作用的最大化。1、宏观管理（1）实施薪资总额控制、预算管理的宏观管理模式，行政人事部在财务部的协助下，在确定本年度员工薪资总额基础上，按年度预算、月度监控相结合的方式实施宏观薪资管理。（2）薪资预算由员工的薪资部分、公司应该承担的员工社保费、部门员工的各项福利等各项构成，同时年度薪资预算分解成十二个月加以控制和管理。 注：月度平均分解额 = 年度薪资预算总额122、微观薪资管理（1）薪资的微观管理实行程序标准化、异动规范化的定级与调整，98、以实现对内的公平性和激励作用。（2）薪资的确定及调整：员工薪资的确定及调整包括员工试用期薪资的确定、转正薪资的确定以及正式员工薪资的调整，所有员工的薪资调整或确定均须按程序事先申报经总经理批准后方能执行。（九） 薪资异动程序1、权限：公司所有员工：各部门负责人申报行政人事部审核总经理审批执行；2、试用期/考察期薪资的确定（1）新入职员工试用期薪资的确定：根据新入司员工的综合素质、业务能力、学历及相关工作经验，结合拟聘岗位对应的试用薪资标准予以确定。试用期员工不参与业绩考核，无任何补助，如在试用期能够超额完成试用业绩考核，可给与一定的销售提成。（2）晋升或调动考察期薪资的确定：员工晋升或调动考察99、期按原岗位薪资不变。晋升或调动考察期通常为1-3个月。（3）转正薪资的确定：员工试用/考察期满，履行完转正手续及薪资申报手续，可享受转正薪资。若因业绩突出，需提前转正，须附单独的业绩考核报告并经按审批程序申报。3、正式员工薪资的调整考核调薪：根据员工绩效考核结果，通常每季度一次实施薪资调整，考核调薪于季度考核结束后的次季度按月进行。绩效工资=考核分数%*绩效工资（2）公司紧急调薪：公司紧急调薪的情况有：公司/部门经营业绩飞跃提升/下滑、利润跳跃增长/下降（或亏损），直属上级对所属员工按程序申报降薪；公司遇重大经营问题，经公司讨论通过的紧急调整薪资；由于市场变化、物价上涨等综合因素的紧急调薪；公100、司认定的其它紧急调薪的情况。（十） 异地调动政策1、异地调动是由于公司业务发展的需要，若当事人在一定时期内不能满足需要时，由公司决定的从一工作区域调配人员至另一区域工作1个月以上的，不足1个月者，按原岗位薪资，一个月以上者按照新工作区域薪资发放。（十一） 薪酬日常行政管理1、特殊人员的薪酬（1）试用期人员：一般员工试用期为1-3个月，部门经理及以上人员试用期为36个月。（2）实习期人员：公司新招聘应届毕业生和工作经验少于半年的新入职者，需经过不超过半年的见习期考察。实习人员享受实习期工资。实习期考察合格者，在公司职位体系内重新核定工资级别，经行政人事部审批后执行公司统一薪酬政策。（3）实习期人101、员：在校学生实习享受实习期劳务费，不享受各项保险福利及业绩工资各项补助等。2、薪酬发放程序：（1）每月10日前，人事行政部完成员工薪酬异动、绩效工资统计工作（2）每月 日前，公司财务部完成薪酬表的编报工作（3）每月 日前，完成各部门员工薪酬明细表的审核工作。（4）每月 日， 公司财务部通过银行转帐形式将工资汇入员工个人工资帐号。（如遇公休日及其他节假时间可适当提前）（5）员工业绩工资根据当期绩效考核成绩核发。（6）考核期内转正员工，业绩工资根据考核结果按实际工作日（或转正工作日）计算。（7）员工申请病、事假，绩效工资按实际工作天数进行折算。（8）员工当期的业绩工资按其实际工作日计算，不满22天102、的无绩效工资，离职时间以公司行政人事部认可的离职时间为准。（9）国家规定交纳的保险费个人应缴纳金额、个人所得税、违反公司规章制度扣款金额及本人同意扣款额从当月所得收入中扣除。3、起薪及终止（1）每月薪资的结算周期是从当月1日起至当月末止，同时每月的考勤记录周期也从当月1日起至本月末止。新员工入职及各类员工异动（转正、晋升、调岗、降薪等）的起薪时间，均以行政人事部确认的时间为准。（2）薪资的终止：员工离职时，部门负责人应及时书面通知行政人事部暂停发放该员工当月出勤薪资，待离职员工办理完毕所有的离职手续后，再核发该员工工资。（十二） 薪酬保密制度薪酬保密是公司的基本政策之一，员工不得与其他人员交流103、他人或自己的有关薪金情况。如发现员工违反此项制度，将视节情严重给予警告、经济提醒及解除劳动合同的处理。员工对薪酬若有任何疑问，可与直接上级或行政人事部相关人员咨询沟通。 （十三） 特殊说明1、公司在不违反国家劳动主管部门核定的工资总额的前提下，有权自主决定公司内部员工的工资关系和工资标准；有权决定员工调岗调薪及其奖惩方案。2、本制度由行政人事部负责解释，在制度的执行过程中，将会对现有的薪体系进行诊断并加以持续的改进，使其不断完善。.职称体系公司职等共分为十等三十二级。普通员工职称分为三种（绿色）：营销服务专员，网销专员，导购员。专业员工职称分为四类（灰色）：客服专员，商品人员，店长及助理，督导104、专员。管理人员分为四类（黄色）：主管，经理，总监，总经理。领 导 职专 业 职十等总经理督导九等总店长专员八等监经店长助理七等六等理主客服专员技能专员五等四等管营销网导三等服务销购二等人员专员一等员员薪资结构：薪资结构分为基本工资、绩效工资、销售提成、奖金福利及津贴其他共六大项。基本工资采用薪点制，目前每一薪点定为10元。以后依薪资水平变化，得做整体性薪资调整。薪点表：参照下文薪点表（具体参数再议）薪资级距表：代表每一职等间薪资范围一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等11100620044004500340030202600224014601700110012807508805200310105、46020080普通人员主管级经理级总监级总经理薪 点 表等级一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等204688128170224302450625111019445685124165218294440610980184254821201602122864305959501740527911615520627842009201638507611215020027041056589015364873108145194262400550860143446701041401882543905358301332446710013518224638052080012304264961301762383106、705057701128406192125170230360490740102638881201642223504757109243655841151214340460680822345280110152206330445650720324976105146198320430620618304672100140190310415590516284368951341823004005604142640649012817429038553031224376085122162280370500210223456801161542703554701820315275110146260340440级距2107、234568101530职称总经理9-10等总监级8-9等经理级6-8等主管级4-6等普通人员1-4等 6.4.加班：有关工时、满勤天数、请假、加班、值班等相关规定，依照考勤管理办法办理。6.5.绩效奖金：依照绩效考核制度办理。6.6.奖金6.6.1.领导奖金：总分公司一体适用6.6.1.1.依领导职称不同，给予不同之领导加给。6.6.1.2.领导奖励金额普通职员主管经理总监/或副总总经理津贴，福利 有关福利，津贴等内容，请依照福利管理办法、出差管理规定等制度办理。薪资计算及发放计算方式职员类：日薪实际工作天数加班绩效+提成+奖金+福利扣款专业职及领导职：工资奖金绩效津贴提成+福利+分红扣款薪108、资发放最小单位为元，计算至小数点下一位，以四舍五入处理。薪资发放由公司行政人事部及财务部进行，人员薪资、考勤及绩效奖金计算及发放。销售人员之绩效奖金数字由直接主管统计后上报行政人事部、总经办考核后发放。每月核算确定之薪资总表呈该公司总经理签核后转财务拨款。新进人员叙薪标准以学历为主要参考，并参酌岗位之重要性、有无相关工作经验及当地薪资水平，落定薪资总额（参照市场价格及本公司历史资料）具工作经验者工 作 经 验弹 性 调 整相关工作经验每一年可弹性加1-2级薪距非相关工作经验每一年可弹性加0-1级薪距试用期薪资原则上以落定薪资金额之80核发，试用合格后转正。实习、见习人员工资实习人员于未到职前试109、用期间，只给予实习工资。七、绩效考核制度第一章 总则绩效考核目的通过对个人绩效进行管理和评估，提高个人的工作能力和工作绩效，从而提高组织整体的工作效能，最终实现个人与公司的发展战略目标。绩效考核是在一定期间内，科学、动态地衡量员工工作状况和效果的考核方式，通过制定有效、客观的考核标准，对员工进行评定，旨在进一步激发员工的工作积极性和创造性，提高员工工作效率和基本素质。绩效考核使各级管理者明确了解下属的工作状况，通过对下属的工作绩效评估，管理者能充分了解本部门的人力资源状况，有针对性地提出改进措施，有利于提高本部门的工作效率。绩效考核用途了解员工对组织的业绩贡献；为员工的薪酬决策提供依据；了解员110、工和部门对培训工作的需要；为员工的晋升、降职、调职和离职提供依据；为人力资源规划提供基础信息。1.2绩效考核原则绩效考核原则：公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的；客观的原则：用事实说话，评价判断建立在事实的基础上；沟通的原则：考核人在对被考核者进行绩效考核的过程中，需要与被考核者进行充分沟通，听取被考核者对自己工作的评价与意见，使考核结果公正、合理，能够促进绩效改善；时效性原则：绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。1.3绩效考核周期绩效考111、核时间安排公司绩效考核包括月度绩效考核、年度绩效考核。月度考核一年开展十二次，考核员工每月的工作表现；考核实施时间是每月结束后第一周至第二周。年度考核一年开展一次，年度考核时间是12月31日第二年1月31日 1.4 绩效考核适用对象绩效考核适用于公司所有正式员工，但不适用于以下人员：总经理兼职、特约人员公司临时工岗位月度考核期内累计不满22天工作日的员工不参与本月考核年度考核期内累计不到岗超过3个月（包括请假与其它各种原因缺岗）的员工不参与本年度考核考核组织机构为了保证考核、评价工作客观公平，科学合理，成立公司各部门绩效考核领导小组，其成员如下：组 长：总经理副组长：行政人事部成 员：公司部门112、负责人（五） 考核类别、内容及方式1、考核周期：对各部员工（含负责人）进行月度/年度考核。2、员工考核类别:分为关键绩效目标和非关键绩效目标、其他增减分数项三个方面，以关键绩效目标为主导。3、员工月度考核评分分值分配表选列关键指标绩效考核评分考核评分标准月度考核评分（满分100分）考核评分标准：从高到低分为出色100-90、优秀80-89、良好70-79、普通60-69、需改进50-59、绩效失败50以下共六个等级。年度考核评分标准同月度考核，但其中增加一项月度平均达标率。3.3 考核等级评定中的注意事项考核评分注意事项各级考核人在评分时应该合理客观，自觉控制比例经行政人事部核实，对于打分不符113、实的，需对被考核人重新考核；并报请总经理批准，对考核人的当期考核结果降一个等级处理关键事件说明当被考核人的单项考核指标得分为10和2、0时，考核人需要有具体的典型事例说明，并填写关键事件说明表，与考核表一起提交行政人事部当员工的考核分数为90分以上或60分以下时，该员工的跨级领导需要与其进行面谈沟通绩效考核实施流程绩效考核实施的各阶段整个绩效考核过程分为3个阶段，构成完整的绩效管理循环 。这三个阶段是：计划沟通阶段、计划实施阶段、考核阶段计划沟通步骤第一步，被考核人进行上一个考核期的目标完成情况和绩效考核情况回顾后，对本月绩效目标进行设定，交由部门直接上级，再由部门直接上级对其自我设定的绩效目114、标进行调整与建议，无异议后签字上交至行政人事部。第二步，考核人和被考核人须明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标计划实施阶段被考核人按照本考核期的工作计划开展工作，工作目标考核人根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤绩效评估：考核人根据被考核人在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分绩效审核：被考核者的跨级领导和行政人事部对考核结果进行审核，并负责处理绩效评估过程中所发生的争议结果反馈：行政人事部将审核后的结果反馈给考核人，由考核人和被考核人进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径考核结果使用1、连续 个115、月完成考核（P=100），绩效考核80分，可晋升一级；2、连续 个月完成目标销售额，绩效考核70分，可晋升半级；3、连续 个月未完成考核（P=100）（0.6P），降一级；4、连续 个月未完成目标销售额（K0.6），降半级；一年内累计6次考核低于60,分，从新进入试用期。一年内累计8次考核低于60分，进行劝退。年度考核结果使用年度考核结果用做员工下一年度薪酬调整、年度奖金发放、晋级和培训的依据年度考核等级划分：全体员工的考核得分划分为S、A、B、C、D五个等级S代表卓越，对应的考核分值为80P100A代表优秀，对应的考核分值为70P80B代表良好，对应的考核分值为60P70C代表不合格，对应的116、考核分值为50P60D代表不胜任，对应的考核分值为P50年度绩效考核达到S级的员工发放年度奖金的150%（1.5倍，以月度基本工资为标准）,在本人所在职业发展序列中晋升二级，并相应调整标准工资等级年度绩效考核达到A级的员工发放年度奖金的125%,在本人所在职业发展序列中晋升一级，并相应调整标准工资等级连续二年年度绩效考核达到B级的员工发放年度奖金的100%,在本人所在职业发展序列中晋升一级，并相应调整标准工资等级年度绩效考核等级为C级的员工发放年度奖金的50%,建议培训和转岗，或者在原岗位留用但职业发展等级降一级，并相应调整标准工资等级年度绩效考核等级为D级或连续两年年度绩效考核等级为C级的员117、工应被安排待岗，待岗期间薪酬标准参照当地最低工资标准年度绩效考核等级为D级员工不发放年度奖金年度奖金以当年平均月薪为基数。行政人事部应在年度绩效考核结束二周内向总经理提交员工调薪提案，总经理最终确定员工调薪名单行政人事部需以书面形式通知调薪员工，并将员工调整后的工资级别通知财务部绩效考核申诉申诉条件 在绩效考核和年度绩效考核过程中，员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意,有权在考核期间或考核结束10天内直接向考核小组申诉申诉形式 员工向考核小组就考核问题提出申诉时需要填写考核申诉表，提交行政人事部；行政人事部负责将员工申诉统一记录备案，并将考核申诉表和申诉记录提交总经理申诉处理申诉评审行118、政人事部与申诉人核实后，对其申诉报告进行审核，并组织由考核小组对申诉评审处理处罚措施如果申诉事实成立，除对考核人降一个考核等级处罚外，情节严重的还将依据有关制度规定进行处理申诉反馈行政人事部在申诉评审完成后2天内将申诉评审处理结果反馈给申诉人绩效考核文件使用与保存绩效考核文件保存绩效考核文件由行政人事部统一保存绩效考核文件查阅权限考核结果公开季度绩效考核和年度绩效考核结果实行公开制度，用以表扬能力突出者，鞭策需要提升者。为了达到存放绩效考核文件工作的目的，绩效考核文件设定查阅权限，以便于相关员工查阅文件；查阅权限分为查阅和复印二种，查阅或复印考核文件都需要查阅人签字各部门经理在以下情况有权查阅119、其下属考核资料，但不得跨部门查阅为了解下属员工历年绩效考核情况在岗位轮换过程中，为了解相关部门员工的绩效考核情况总经理有权查阅公司全体员工绩效考核文件总经理有权复印全体员工绩效考核文件，行政人事部在总经理授权的条件下有权复印全体员工绩效考核文件附录考核手册修订由于实际情况发生变化需要对本考核手册进行修订时，由行政人事部草拟修改方案，提交总经理审批后执行考核指标调整当因公司经营策略变化需对考核指标和权重进行调整时，由总经理提出调整意见，行政人事部拟定调整方案，经总经理审批后实施当因组织结构调整、员工工作内容变更等原因，需对考核指标和权重进行调整时，由各部门负责人向行政人事部提交申请，行政人事部根120、据实际情况拟定方案，经总经理审批后实施考核手册解释本考核手册由行政人事部负责解释八、保密制度1.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司商业或体制秘密。 2.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： （1）公司经营发展决策中的秘密事项； 。（2）人事决策中的秘密事项。（3）专有运营策略方案。（4）商品政策，招商加盟政策。 （5）重要的合同、客户和合作渠道。（6）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号。 （7）公司员工的工资标准，员工之间不能互相传递不客观的消极信息。（8）总经理确定应121、当保守的公司其他秘密事项。 3.属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 4.公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5.记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 7.机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 8.办公室应定122、期检查各部门的保密情况。 第六章：公司财务管理制度（草拟）一、货币资金管理制度（一）总则1.为了实现收支两条线管理，统一调度和规范本公司的货币资金，提高货币资金使用效率，保障货币资金安全，制定本制度。2.货币资金包括库存现金、银行存款和其它货币资金。3.负责人对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。（二）岗位分工及授权管理1.公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。各核算主体不得由一人办理货币资金业务的全123、过程。2.公司办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据公司具体情况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。3.公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。4.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的124、上级授权部门报告。5.公司应当按照规定的程序办理货币资金申请、支付业务。（1）费用申请。由各部门向指定审批人提交月度费用资金计划，由公司统一按旬拨付各部门因业务所需的货币资金。（2）支付申请。有关部门或个人用款时，应当提前向公司负责人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。（3）支付审批。公司负责人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。超出其授权的费用，应先报交指定审批人审批，方能支付。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。（4）支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权125、限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付各公司是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。（5）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请单，按规定办理货币资金支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。6.公司对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。7.严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。8.公司出纳每星期一必须向各公司总经理、财务经理汇报货币资金库存情况；每旬必须向总公司财务部汇报货币资金库存情况。（三）库存现金管理1.公司应当加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现126、金应及时存入银行。每月库存现金限额标准最低限额不得低于 元；特殊情况需经总经理审批。2.公司现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的，应事先报经总公司审查批准。必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。3.建立完善收据和发票的用领制度，领用单据和须登记数量和起讫编号，由领用人员签字。收回收据和发票存根，应由保管人员办理签收手续，对空白收据和发票应定期检查以防止短缺。4.对已收讫、付讫的凭证，应在有关原始凭证盖上“收讫”、“付讫”印章。5.对支付的保证金、押金、备用金等应定期与有关部门清理核对，任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或127、其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6.出纳人员对经管的库存现金，必须做到日清月结。部门主管应定期或不定期对库存现金进行检查，以保证库存现金的安全与完整。 7.库存现金盘点一般原则：彻底查清原因，落实责任。8.库存现金存放处要配套安全防患措施（如安装防盗窗、防盗门等），确保库存现金安全。（四）银行存款管理1.具体操作内容（1）公司将每日的销售收入全部缴存特定的银行账户，即收入专户。（2）公司收入类型可以针对不同的收入类型采取不同的收入归集类型。2.各公司财务部对收入专户只有查询及存款功能，128、对费用专户只有支取和查询功能。（1）收入账户专用于货款回收、支付货款、银行自动扣取的费用和经上级领导审批转出的费用等，日常开支的费用不能在收入账户办理。（2）费用账户专用于经上级领导审批转入的费用和日常开支的费用（包括垫付费用和零星物资采购款）提取、支付，货款回收和支付货款等不能在费用账户办理。3.公司须每月末前编制下月的资金预算表，经相关人员审核审批。财务部按照已获批准的月度资金预算，按旬通过特定的银行专户分次将款项划入公司费用开支专户。4.公司严禁坐支现金，公司不自行支取收入专户的货款转入，收入费用帐户之间资金不允许相互拆借。5.公司所有开立银行帐户由出纳提交申请。由财务经理审核，公司总经129、理审批后，报由出纳到银行开立帐户。6.公司应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。7.公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。8.公司应当由财务经理定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。9.银行存款收付业务应由出纳人员负责，并在已收付款130、凭证上注明结算凭证号数，加盖“收讫”或“付讫”印章。并及时登记银行存款日记账，做到日清月结。10.现金支票、银行汇票等重要票据作废应当联次齐全并按规定予以缴销。每张转账、现金支票应当由各级财务负责人签字。11.已办理“付款申请单”审核审批手续的，应将转账、现金支票作为“付款申请单”的附件。（五）票据及有关印章的管理1.公司应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。2.各公司应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由财务经理保管，个人名章由出纳保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章131、。3.空白支票与银行预留分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。4.按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。（六）监督检查1.公司应当建立对货币资金业务的监督检查制度，明确监督检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进行检查。2.货币资金监督检查的内容主要包括：（1）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。（2）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。（3）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由132、一人保管的现象。（4）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。3.对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。（七）财务人员岗位交接制度1.财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。2.移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司相关主管领导监交。二、会计档案管理制度（一）总则1.会计档案是企业在经济活动中形成的记录和反映经济业务的重要史料和证据，它是本公司档案的重要组成部分。为了使会计案管理工作做133、到科学管理、标准化和规范化，特制定本制度。2.会计档案管理是企业管理的一项很重要的基础工作，公司总经理应高度重视，加强对会计档案管理工作的领导。（二）会计档案归档范围和做法1.每年形成的会计档案(包括会计凭证、会计帐簿、会计报表、其他会计核算资料和电算资料光盘资料)，应由财务财务部门按照归档的要求负责整理立卷或装订成册。2.会计凭证。包括原始凭证，记帐凭证，汇总凭证，其他会计凭证，由登记明细分类帐簿的人员登完帐后，按月整理，分类(现字、银字、转字)装订成若干本，每本的厚度为两公分，每本为一卷。整理装订时，必须将金属物（回形针、订书针、大头针等）剔除，做到装订整齐、美观、坚固和规范。3.会计帐簿134、。包括现金日记帐、银行存款日记帐、总分类帐和明细分类帐。每年会计年度终了，由记帐人员整理装订。属订本式的帐簿，应贴上封面；属活页式的帐簿，应加以整理，将空页抽出，用线绳装订成册，一般一年装订成一本。如果明细分类帐的帐页过多，也可以装订成多本。各类帐簿贴上封面后，均要写明使用单位、年度和帐簿名称。使用活页式帐簿，装订后再编写帐页顺序号。应附启用表和目录，记明每个帐户的名称和页次。每本帐簿立为一卷。年终必须打印出全套总帐和明细账本，相关会计人员（或装订人员）签章后装订。为了防止拆毁已经装订成册的会计凭证应在装订处加贴封签，并由会计人员（或装订人员）签章。4.会计报表。包括月度、季度、年度财务报告，135、包括会计报表、附表、附注及文字说明，月度增值税纳税申报表、季度年度企业所得税纳税申报表以及汇算清缴表、其他税收申报及结算表。公司规定每月编报月份财务报表，季度和年度编报会计报表。月报上报后，财务部门留存一份，按年集中装订成册。季度和年度会计报表按一、二、三季度和年度分别装订成册，每册为一卷。以上这些会计资料和报表，由经办人在每一项业务完成时及时整理存档；也可以以年度一次整理，分类装订。存档前，要经财务部门负责人审查签字后方能存档。（三）会计档案的保管1.财务部应设会计档案专柜，并指定专人负责保管。会计凭证、会计帐簿、会计报表每年会计年度终了，暂由财务部门保管一年，期满后移交档案部门保管。年度终136、了时填制的会计档案目录送档案部门一份备查。其他会计档案，由财务部门自行保管。2.会计档案由档案保管人员收集归档。存档前，经办人要整理装订，分类填制会计档案目录，写明案卷号，一切手续完备后，保管人员才能接收。3.会计档案的存放应该做到：防火、防潮、防虫、防鼠、防盗、防霉烂变质。不允许随便堆放，保证会计档案完整无损。4.实现会计电算化后必须定期对硬盘上的会计数据建立备份。备份是通过对硬盘的会计数据建立移动备份硬盘副本来实现信息存储的，每月备份不得少于一次。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。每年末对所有需备份数据采取刻录光盘的形式备份，统一交档案室编号归档管理。5.必须妥善保管好会计数据的移动备份137、硬盘，移动备份硬盘应贴上标签并用印章或封条签封，交由财务部专人保管。存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所，并定期进行转储。移动备份硬盘不得随便乱放和外借。（四）会计档案的移交1.负责会计档案的保管人员，应相对稳定。如果保管人员有变动，必须办理交接手续后才能离开。交接时移交人与接替人应按会计档案目录逐一点交。如发现会计档案有短缺，应由移交人负责找齐，如有丢失，移交人应查明原因，承担责任。点交清楚后应由双方在移交表上签字。2.年终决算完毕，会计数据的备份全部实现光盘备份，交档案室编号统一保管。应根据数据量和硬盘空间的大小情况，每隔一定时期（如半年或一年以上）清理一次硬盘，删除硬盘上前两年度的会138、计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据不得清理删除。磁盘会计档案的管理工作，包括数据备份，数据恢复和清理硬盘等，由系统管理员专职执行并对磁盘会计档案的安全的正确负责。（五）会计档案保管年限1.会计档案的保管年限，按会计档案保管年限表执行。保管年限期满后方能销毁。(1)会计凭证类a.原始凭证、记帐凭证 10年b.银行存款余额调节表 3年(2)会计帐簿类：a.日记帐 10年b.明细帐、总帐、辅助帐 10年(3)会计报表类：a.主要财务指标报表 3年b.月、季度会报表 10年c.年度会计报表 永久(4)其它类：a.会计档案保管清册10年b.财务成本计划 5年c.主要财务会计139、文件、合同、协议、销毁清册 永久财务部门保管的其他会计档案，各种契约、重点资料，会议记录本永久保存；其他档案按其使用价值各单位自定保管年限。（六）会计档案借阅的批准权限1.本单位财务部门内部人员借阅会计档案。会计档案存在财务部门的，经财务部门负责人批准后，由档案保管人提供；会计档案存在档案部门档案库的，经财务部门负责人准后，由档案库保管人员提供。严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。查阅过程中档案管理人员不得离开现场。调阅人员不得在案卷中勾、划、涂、抹，不得抄录与调阅无关的内容。2.本单位其他部门借阅会计档案。会计档案存在财务部门的，要经财务部门负责人批准，方能借阅；会计档案存在档案库的，要经档案140、部门和财务部门负责人批准，方能借阅。3.外单位人员查阅会计档案。要持单位介绍信，经单位主管领导批准，方能借阅。4.借阅会计档案应在财务部门或档案部门的档案库(室)内查阅。须拿出档案库(室)时要经档案部门和财务部门负责人批准，必须携带出单位的要经单位主管领导批准。5.需要借出财务部门或档案库的会计档案，必须办理借阅手续，在会计档案借阅登记簿上进行登记，归还时还应注明归还日期。（七）会计档案的销毁1.公司级单位会计档案的销毁。由档案、审计和财务部门共同对应销毁的会计档案进行鉴定，经公司主管领导审查后，编制会计档案销毁清册和销毁清册审批表。报经总经理批准并派人监销时，方能销毁。2.公司会计档案的销毁141、。应由档案、财务部门对应销毁的会计档案共同进行鉴定，经总公经理审查后，编制会计档案销毁清册和销毁清册审批表。报批准方能销毁。3.财务部门保管的会计档案的销毁。应由财务部门编制会计档案销毁清册和销毁清册审批表。4.会计档案保管期满应销毁时，其中有的原始凭证还有使用价值的，例如未了结的债权、债务业务的凭证，应单独抽出另行立卷保管。直至保管到确无使用价值时再销毁。报销制度（一）目的为了加强费用管理，节约费用支出，明确费用报销的审批权限和程序，结合税法的相关规定和本公司具体情况，特制定本制度。（二）适用范围适用于本公司（三）内容及要求1.报销日：定于每周 到财务室进行报销；届时总经理、财务统一到办公室142、，形成一站式审批报销。（因特殊情况总经理和财务登不在可以事后补签）。2.公司所有费用开支，实行事先预算申请制度，并将预算、采购等费用报批单附在报销单后才可报销公司任何费用的开支必须由公司统一购买，特殊情况必须由总经理同意，否则不予报销。3.报销流程实行层层审批制度。各部门的费用开支由各部门主管对其业务的真实性和合理性负责，其合法性和报销数据的准确性由财务部审核，最后交经理审批后，报销人方可到出纳处办理报销领款手续，其他不需要审批的费用单据3日内报销，审核后交总经理签字。4.一切费用支出，均须取得正规发票，发票要字迹清楚，所列项目要填写详细完整，要盖有开票方清晰的发票专用章，并不得涂改。5.出差143、申请单凡应公出差员工，必须提前1天填写出差申请单，并由部门经理、财务主管、总经理审批后方可出差（特殊情况必须由总经理同意）；无此单所产生的一切出差费用均由自己承担。6.报销必须由本人到岗填制报销凭证（特殊情况必须由总经理同意）方可履行报销手续，否则财务有权拒绝报销。所产生的一切后果由报销人自行承担。（1）报销人必须持己审批出差申请单报销，财务负责监督；如无此单、无总经理同意财务有权拒绝报销。（2）财务有权对报销人员所提供各种票证其真实性、完整性、项目填写齐全进行核实；对存在涂改或不真实或填定不清楚，财务有权不予受理，损失报销人自负。（3）出差实行标准内持有效发票据实报销，超过标准限额的按标准报144、销。（4）填写报销单时必须持有正规发票；要将报销事由及用途详细说明，费用类填写，费用结算报销凭证；差旅费要求填写统一规格的差旅费报销单。付货款、材料费、人工费等填写对外付款单后附合同、发票、相关资料等。7.从外部取得的报销票据（火车票、飞机票等）发生被盗、毁损、丢失等情况，一律自行负责，不予报销。8.员工离职时，须填制员工离职申请表。申请表由离职员工申请，部门经理、财务部主管退回公司发放的办公备品，在该员工所在部门确认后，领取离职工资。9.公司职工个人不得向公司借支款项。10.员工预借备用金，员工预借差旅费，在业务办理完毕后于周 凭有效票据报销，前次借款未归还或未报销者，公司财务部有权拒绝其以145、任何事由再次借款。未按规定要求逾期报销，将在当月工资中扣发其借款金额。11.本制度的解释权、修订权属财务部。四、费用开支标准（一）目的为加强开支的控制管理，规范本公司差旅费等开支报销标准。（二）适用范围适用于本公司（三）内容及要求1.差旅费（1）差旅费定义：是指公司员工因公赴公司所在城市以外地区(即离开本公司所在城市所辖区县以外)办事所产生的费用。出差地分为：一级城市指：全国各省会、直辖市及部分沿海经济发达地区（如：上海、北京、广州、深圳、沈阳等）；二级城市指：全国各经济较为发达的地级市（如牡丹江、佳木斯、等）；三级城市指：全国各经济水平一般的县级市（2）出差天数以“算头不算尾”的原则计算，一146、天往返的情况按一天计算。（3）差旅费标准a.长途差旅费：指参加会议或出差的人员。（按下表执行）差旅费标准表标准交通工具住宿（元/晚）出差补贴（元/天）飞机火车轮船大巴一类城市二类城市三类城市部门经理经济舱硬卧三等舱豪客其他员工经济舱（特批）硬卧三等舱豪客b.短途差旅费：指省内市场拓展进展过程中发生的短途差旅费。（按下表执行）级别补助标准（如住宿60，车补5,餐补35%）乘坐标准部门经理元/天火车（不准超过硬卧票准）、汽车其他员工元/天火车（不准超过硬卧票准）、汽车c.如出现下列情形均按下列标准执行。标准级别报销标准对方包吃包住对方包吃不包住对方包住不包吃吃住自理部门经理只报销往返交通费补贴不予147、报销住宿不予报销按相关标准报销其他员工只报销往返交通费补贴不予报销住宿不予报销按相关标准报销d.住宿标准（1）住宿费:总经理以下同性别两人以上出差的，原则上要求合住。（2）住宿费根据正规合法的住宿发票在标准额度内据实报销（3）由公司统一组织进行的部门会议、参加供应商订货会等按照审批后的费用预算执行，不适应以上标准。2.市内交通费(1)市内交通费用特指员工在工作地所在城市（含可以在一个工作日内往返的郊县出差）因公外出所发生的交通费用。(2)部门经理级以上含经理级员工公出允许使用出租车。(3)部门经理级以下员工交通工具主要选择轨道交通、公交车、地铁等。如有特殊原因，需要选择出租车的须得到部门经理的148、核准。(4)交通费标准：根据部门经理审核后的交通费发生记录明细据实报销，交通工具主要选择轨道交通、公交车、地铁等。3.本制度的解释权、修订权属财务部。后记亲爱的合作伙伴：您好！首先欢迎您成为大家庭中光荣的一分子！员工手册涉及的内容大多是您工作中常见的问题，敬请反复阅读本手册，如果你在本公司工作中仍有不明白的地方请别忘记向你的主管或行政人事部询问，以便顺利开展今后的工作。“没有规矩，不成”，您自觉遵守公司各项规章制度。感谢您对公司事业的支持和为维护公司良好运行所付出的辛勤工作！本手册随时会有更改或修正，以体现本公司所制定并生效的新政策，敬请关注。我们本手册帮助您进步，在此之后，最重要是您个人的努149、力和勤奋，如果您闪闪发亮，我们亦可分享一片光明。但正如我们前面所述，我们当然更欢迎您对公司的政策及本手册提出宝贵意见，请在阅读之后，填写“意见反馈单”，交回公司行政人事部存档。附件：请 假 申 请 单部 门 ： 姓 名： 请假类别 病假 事假 婚假 产假 丧假 公休假 工伤假 换休备注：* 上班时间因私不在 岗，须事先填写请 假单请假；* 如系换休，需同时提交有效存休单，或注明当月加班情况；* 因特殊原因未能提前 请假的，须及时补填 请假单。请假时间段： 月 日 至 月 日 ，共计 天说明： 本人签字： 日期： 年 月 日部门经理： 总经理： 行政人事部： 出差申请单部门： 姓名： 出差地点：150、备注：* 本单适用于员工因公出差的考勤备案；* 员工出差由部门经理 安排，经填妥本单，并由 公司主管领导签字批准后，交行政人事部备案有效。出差时间段：_月_日 至 _月_日，共计：_天出差说明：本人签字： 日期： 年 月 日部门经理： 总经理： 行政人事部经办人：未打卡情况说明书部门职务姓名未打卡时间：未打卡事由：证明人行政人事每月人事变更统计表 年 月 第 页姓 名员工编号变动事项说明 变更日期备 注月度考核表编号 年 月度度某公司员工考核用表 部门 岗位 姓名KPI权重(100%)加权得分 KPI1KPI内容自设权重(100%)调整权重得分合计 KPI1KPI内容权重(100%)调整权重得151、分合计 KPI1KPI内容权重(100%)调整权重得分合计 KPI1KPI内容权重(100%)调整权重得分合计 KPI1KPI内容权重(100%)调整权重得分合计 KPI1KPI内容权重(100%)调整权重得分合计 总计 考核人签名考核等级行政人事部意见附件二、年度考核表编号 年某公司员工年度考核表 部门 岗位 姓名考核项目权重(100%)加权得分考核内容权重(100%)得分年度工作评价 30业绩10合计职业素质10合计季度KPI考核平均成绩 (行政人事部填写)50 总计考核人签名 行政人事部意见 关键事件说明表 1.评分为10的评价项目的事例说明2.评分为2、0的评价项目的事例说明评价者对被评价者的工作改进建议考核申诉表 考核申诉表 部门 岗位 申诉人申诉项目申诉内容事例证明申诉项目1申诉项目2申诉项目3行政人事部意见考核小组意见绩效反馈面谈表部门职位姓名考核日期： 年 月 日反馈日期： 年 月 日工作成功的方面工作需要改进的方面是否需要接受培训员工发展计划员工自己对本部门其它员工的反馈对评估的意见能从组织得到怎样的帮助下一个绩效期间的改进措施1、2、3、4、5、6、7、员工签名：年 月 日主管签名：年 月 日加班申请单部门加班人员加班原因加班时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时 共计： 部门主管行政人事财务部