1、 工程有限公司管理体系经营管理科工作手册DLGS-JYGLK-20xx第D版编制 xxx审核 xxx 批准 xxx持有者编号 20xx年5月1日发布 20xx年7月1日实施x工程有限公司 目 录1.目的 （1）2.适用范围 （1）3.术语和定义 （1）4.职责 （1）4.1部门职责 （1）4.2岗位职责 （1）5.工作程序 （4）5.1标后预算管理工作（4）5.2 施工预算管理工作（4）5.3施工定额管理工作（4）5.4工程成本管理工作（5）5.5工程变更管理工作（5）5.6经营合同管理工作（5）5.7绩效考核管理工作（6）5.8施工队伍管理工作（7）5.9物资管理工作（7）物资规章制度管理工2、作（7）物资报表统计工作（7）组织物资管理人员培训工作（8）物资价格信息工作（8）节能管理工作（8）5.10本部门文件管理工作（8）5.11本部门职业健康安全和环境管理工作 （9）5.12本部门改进管理工作 （9）6.相关规章制度 （9）7.记录 （10）8.发放范围 （11）9.附件 （11）9.1流程图 （12）x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第 1 页 共 24 页1目的 为了规范公司的经营管理工作，提高经营管理科的整体服务意识，加强成本管理、合同管理、预算管理、物资管理等工作，将三位一体管理体系的要求贯穿到各项工作中去，并不断改3、进工作，特制定本手册。2.适用范围本手册适用于经营管理科和公司机关相关科室。3.术语和定义局 ：工程有限公司（简称）的简称。公司：集团公路xx工程有限公司的简称。4职责4.1 部门职责负责x公司经营管理日常工作。负责生产经营责任制，组织生产经营责任书的制定、签订、管理、考核、奖罚及兑现工作。负责x公司合同、预算、计量支付、变更、索赔、定额管理工作。负责x公司中标项目标后预算的编制，施工预算、成本核算、建造合同、分包单价、分包合同的审批工作。负责x公司各项目材料管理及原材料、能源消耗的管理工作。负责x公司经营管理人员、材料管理人员的培训工作。负责x公司经营管理信息库建立、健全工作，建立、健全分包4、队伍信息库、分包单价信息库、标后预算信息库、区域材料采购单价信息库等相关信息库。负责制订公司节能计划，组织落实。负责本部门改进管理工作。4.2 岗位职责 科长.1负责制定和完善x公司经营管理规章制度，并组织实施。.2负责x公司生产经营计划、统计工作。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第 2 页 共24 页.3负责对x公司年度生产经营计划的执行情况进行全面考核、调查、督促和检查，并定期做出分析报告。.4负责监督、检查x公司经营情况，建立并完善经济指标考评体系，做好x公司各项目的经营绩效考评工作。.5负责工程分包管理办法制定及推广工作。.6负5、责组织项目经理部管理标准的制定、修订并对实施情况进行检查、考核、验收。.7完善x公司项目生产经营责任制，做好项目经理任期目标考核、考评及年终考核工作。.8负责x公司合同、预算、定额管理工作。.9负责年度方针目标管理工作。.10负责“ISO9000控制程序”的制订和修改。.11负责经营管理人员的培训工作。.12 负责x公司材料管理工作。.13负责公司领导交办的其他工作。 副科长(主管材料).1协助科长做好科室的各项日常工作。.2负责x公司物资管理制度的制定、修订及实施工作。.3负责“QHSE管理体系”对口文件的起草、修改、实施及定期审查；负责组织召开x公司物资管理工作会或现场会。.4负责加强对公6、司属各项目材料量差、价差的控制和考核、做出预算材料需用量执行情况分析及材料量差、价差节超情况的分析；重点负责x公司各项目物资采购、计量收方、限额领料和分包工程的物资管理的考核、控制。.5负责公司属各项目账务统计人员按局器材目录的顺序建好动态台帐的监督检查工作。.6负责组织公司属各项目物资统计报表的复核，上报工作，物资统计台帐的建立、监督、汇总和上报工作。.7组织开展对新材料、新标准的跟踪，各类物资信息的收集、传递工作，编制发布主要材料市场价格信息(每月一次)，为项目物资采购和投标报价提供价格参考。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第3 页7、 共 24 页.8负责物资人员业务培训工作。.9协助公司属各项目物资供应方的选择评定，搞好市场调查，做好新项目的开工前的物资管理准备工作，及在建项目的供应方的定期考察工作。.10负责公司属各项目物资采购工作的指导，推广实施招标采购工作。.11经常深入施工现场了解和指导基层物资部门搞好供应和管理工作，总结交流经验。.12负责公司机关燃油料的采购、结算与发放。.13负责组织落实节能工作，总结与登记台帐，并填报节能报表。.14负责建立、健全区域材料采购单价信息库。.15负责公司领导及科室领导交办的其他工作。副科长(主管经营).1负责x公司施工合同及分包合同的签订、审批、分包结算及对各分包队伍的合同管8、理情况进行跟踪检查指导。.2负责新开工项目标后预算的编制。.3负责x公司预算、工序市场价、督促分包单价信息库、分包队伍信息库、标后预算信息库的建立与完善。.4贯标文件的相关文件的落实与实施。.5负责x公司施工预算、定额管理、成本核算工作的开展与实施，并进行监督与指导。.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。 合同管理主管.1负责x公司合同管理工作。.2负责x公司各项目建造合同的收集与审批。.3负责x公司变更、索赔案例的收集和推广。.4x公司科室文件管理归档及信息网络管理。.5负责起草或上报各种经营类报表。.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 09、 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第 4 页 共 24页预算主管.1负责x公司预算管理工作。.2负责x公司定额管理工作。.3负责x公司标后预算、成本核算、施工预算资料的编制，经验数据资源的收集、整理与推广。.4负责建立、健全分包单价信息库、分包队伍信息库、标后预算信息库。.5对x公司项目变更、索赔检查、指导。.6负责公司领导及科室领导交办的其他工作。5工作程序5.1 标后预算管理工作 经营管理科根据交通土建工程标后预算实施办法的相关规定，结合工程项目所在地的实际情况，调查实地人工、材料、机械的单价，进行标后预算的编制工作。 经营管理科负责建立公司在建项目标后预算台帐，分析公司经营形势10、，监督项目标后预算执行情况。 经营管理科负责建立标后预算数据库，并通过网络实行全公司共享。 标后预算编制完成，上报公司相关领导审阅后，上报局预算合同处备案。 标后预算管理工作程序见图1标后预算管理工作流程图。5.2 施工预算管理工作 为准确测算项目实际成本，实施项目成本全面、动态预算管理，不断提高项目盈利能力，经营管理科负责施工预算管理工作。 经营管理科根据局交通土建工程施工预算实施办法规定，负责施工预算编制指导和不定期对公司所属项目经理部的施工预算执行情况进行抽查。 施工预算由项目经理部总经济师或经营部根据项目实际情况负责编制，并将编制完成的施工预算报公司经营管理科备案。 施工预算管理工作程11、序见图2施工预算管理工作流程图。5.3 施工定额管理工作 为准确提供标后预算、施工预算基础价格信息，公司经营管理科负责施工定额管理工作。 公司经营科合同管理主管负责施工费用定额模块的划分，下达年度定额测定计划，公司所属各项负责组织定额测定工作，并归集、整理施工定额测定数据，由经营管理科负责汇总、分析并报公司领导批准后，将批准后的定额资料上报局预算合同处。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第5 页 共 24 页 施工定额管理工作程序见图6施工定额管理工作流程图。5.4 工程成本管理工作 为了更好的实施成本预测、成本控制、成本核算和经济活动分12、析工作，经营管理科配合财务科开展工程成本管理工作。 项目经理部的工程部、财务部、材设部等部门按月向经营部提供施工产值、计量产值、结算产值、营业额、利润额、劳动用工情况、材料设备消耗情况等，经营部负责相关数据的归集整理，编制项目经营情况月报，项目经理审核完毕后上报公司经营管理科。 经营管理科合同主管负责汇总公司所属各单位上报项目经营情况月报，经营管理科将数据审核后，报公司领导审阅后，报局预算合同处。并按公司主管领导指示进行亏损项目通报，经营科汇总公司所属项目经理部填报数据，按预算合同处要求提交亏损项目原因及改进措施并跟踪落实。 经营管理科结合建造合同有关规定及施工预算管理办法，指导各单位开展工程13、成本预测、工程成本控制、经济活动分析等工作，不定期对局属各单位进行抽查，抽查结果报公司主管领导审阅并归档。 公司所属项目经理部经营部每月进行经济活动分析，财务部、材设部、工程部、办公室等相关部门提供项目发生的各项成本，核算项目本月的盈亏情况，写明盈亏原因分析及采取的有效措施，报项目经理批准后，上报公司经营管理科。工程成本管理工作程序见图7工程成本管理工作流程图。5.5 工程变更、索赔管理 为了最大限度的减少企业损失、增加项目收入，工程变更索赔是项目经营活动中重要的管理工作，公司经营管理科负责这项工作。 经营管理科合同管理主管负责建立工程变更、索赔管理台帐，对各单位工程变更索赔工作进行监督、指导14、。 公司经营科协助项目经理部进行工程变更前期策划，过程统计、指导和监控，参与重大工程变更索赔申报工作。 项目经理部经营部进行工程变更、索赔案例的整理，上报公司经营管理科。公司经营管理科进行全公司变更、索赔案例的编辑、汇总、存档工作。工程变更索赔管理工作程序见图3工程变更索赔管理工作流程图。5.6 经营合同管理工作 根据工程有限公司合同管理办法的规定，由公司经营管理科负责生产经营合同的管理工作。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第 6 页 共 24页 公司经营管理科负责建立中标项目与业主签订的施工合同管理台帐，对项目经理部合同管理工作进行监15、督、指导、不定期抽查和考核。 经营管理科负责中标项目的合同原件的保管工作，等工程竣工后，由经营管理科将合同原件上交档案室，填写归档交接单。公司经营科负责本单位生产经营合同审核、批复、检查、指导、考核、归档等工作。 生产经营合同管理工作程序见图9经营合同管理工作流程图。5.7 绩效考核管理工作 为了促进企业阶段目标的实现，引导各单位规范经营行为，提升企业管理水平，由经营管理科负责绩效考核管理工作。 经营管理科科长负责局对公司经营业绩考核的指标测算和相关资料的申报工作。公司机关施工技术、财务、开发、安全、监察审计等部门应及时向经营管理科提交相应资料，经营管理科按公司的相关规定汇总并送相关部门确认，16、呈公司领导审核，报局预算合同处并归档。 经营管理科负责根据标后预算的切块比例计算各项目的经营责任目标，报公司领导批准后以生产经营承包责任书的形式下达给各项目经理部执行。生产经营承包责任书在每年职工代表大会上签订，按照生产经营承包责任书的规定由经营管理科定期组织公司机关相关部门对合同目标进行考核，考核结果经相关部门确认后报公司领导研究，经营管理科按研究决定下发改进建议或企业经营者兑现文件并归档。 经营管理科根据项目管理评价实施办法（试行）规定，建立项目管理评价台帐和下达总体评价结论，负责评价涉及申诉调查与答复，组织公司机关相关部门进行不定期抽查和跟进工作，评价结果按季报预算合同处。 项目绩效考核17、分三部分。一部分为项目经理年度基本收入考核，一部分为项目经理绩效收入考核，一部分为职工超额利润奖的考核。年度基本收入考核每年年末由经营管理科科长按项目经营承包责任书相关规定进行项目经理年度收入的计算，人力资源科对收入进行复核并造表发放。项目经理绩效收入考核兑现应具备以下几方面的条件：业主签字盖章的终期支付证书；财务电子帐务完整交付公司财务科；项目经理部的竣工技术资料、竣工经营资料及财务档案完整交付公司档案室；公司审计科对项目进行了最终盈亏审计；收回履约保函和动员预付款保函，上交财务科。具有以上五点后，由公司经营管理科进行按经营承包责任书相关规定进行项目经理绩效收入的计算，人力资源科进行核对、造18、表、发放。绩效收入先按50%进行支付，剩余50%待工程缺陷责任期满，收回质保金后进行兑现。职工超额利润奖的计算由人力资源科进行考核、计算。公司对各项目经营业绩考评工作程序见图8绩效考评工作流程图。5.8 施工队伍管理工作 为适应企业发展的需要，合理规避经营风险，充分的利用和整合社会资源，经营管理科负责施工队伍管理工作。 经营管理科合同主管负责按照工程有限公司合同管理办法的规定，建立施工队伍管理评价体系，按季收集施工队伍评价信息、更新施工队伍信息库，对不合格施工队伍实行“黑名单”制，严禁公司范围内再次选用。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx19、第 7 页 共 24 页新开工项目，项目人员根据前期调研、施工组织分析进行项目前期经营策略及方向的策划，确认分包工程的范围及相应的分包形式，根据项目现场材料单价及市场情况进行分包工程的分项预分包单价分析，上报公司经营管理科，经营管理科对预分包单价进行审核后返回项目，项目根据公司批回的预分包单价进行工程招标、合同谈判、确定分包单价，并将确定的分包单价上报经营管理科，待经营管理科和公司领导审批后签订分包合同。 项目应按时对施工队伍进行考核，定期结算、及时入账，并按期将工程结算台帐发送至经营管理科备查。施工队伍管理工作程序见图4施工队伍管理工作流程图。5.9 物资管理工作 物资规章制度管理工作.1物20、资管理副科长定期修改和制定公司的物资管理规章制度和办法。.2修改后的物资规章制度和办法由公司主管领导审阅。.3公司主管领导审阅、审批，审批后交总经理办公室核稿并以正式文件形式下发。.4及时收集整理下属各单位在执行公司物资管理的各项规章制度、存在问题及改进建议。.5根据反馈意见,进行相应修订工作。 物资报表统计工作.1收集整理主物物资收、发、存报表、物资购进、消费与库存总值表；物资购进、消费与库存总值、主要物资消耗台帐、局特级资质中标项目主要能源情况报表、主要能源和水消费情况、燃油耗用明细表、燃油耗用统计台帐等。x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-221、0xx第 8 页 共 24 页.2 物资管理副科长物资管理主办核算、审查各项报表数据。.3 物资管理副科长进行核算无误后，输入计算机进行汇总。.4 物资管理副科长写出报表说明，并提出建议，报主管副处长审阅。.5 公司主管领导审阅后，报局施工管理处，为公司领导及时掌握企业经营情况提供依据。.6 物资报表统计工作程序见图11 物资报表工作管理流程图。 组织物资管理人员培训工作.1 物资管理副科长根据公司的实际情况制订培训计划。.2 公司主管领导审核后，发文通知下属各相关人员进行培训。.3 物资管理副科长组织落实培训工作。.4 物资管理副科长根据培训情况写出总结报告，并为提高公司的整体物资管理工作水22、平提出建议，报主管领导审阅。 物资价格信息工作.1 物资管理副科长负责从网上查询信息。.2 物资管理副科长从公司各项目中搜集出主要物资价格信息内容。.3 物资管理副科长对主要价格信息进行分类、整理并按期编制主要物资价格信息。.4 将按期编制的主要价格信息以电子版邮件形式，发送至公司各项目。.5 物资价格信息工作程序见图12主要物资价格信息工作管理流程图。 节能管理工作.1 物资管理副科长负责按上级要求并结合公司的情况制订节能工作计划。.2 科长审阅后报公司主管领导审批。.3 科长负责进行校对，主管领导核稿后送办公室下发到各项目。.4 科长负责组织落实节能工作。.5 物资管理副科长负责进行总结、23、上报、登记台帐。.6 节能管理工作程序见图13节能管理工作流程图。5.10 本部门文件管理工作 为加强文件管理,合同主管负责本科室文件的收发、传阅、转发、立卷、归档工作。 本部门文件管理工作按照局文件管理规定的要求执行。 本部门文件管理工作程序见图5部门发文件工作流程图、图10收文件工作流程图x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYGLK-20xx第 9 页 共 24 页5.11 本部门职业健康安全和环境管理工作 按照工程有限公司危险源和环境因素辨识、评价管理办法的规定，经营管理科应对本部门工作范围内的危险源和环境因素进行识别和排查，确保公司对职业健康安全风险24、和环境因素的全面管理和有效控制。本部门主要的危险源有：上下班交通安全、办公室用电时触电、打印机和电脑的污染、颈椎病等。 经营管理科工作范围内危险源和环境因素识别和评价的方法，识别和评价的程序执行工程有限公司危险源和环境因素辨识、评价管理办法。经营管理科根据对危险源和环境因素识别和排查的结果，编制本部门环境因素调查评价表和危险源辨识及风险评价表，留底后报公司安全管理科。 经营管理科对识别出的危险源和环境因素口头通知到每个人，要求大家在工作中增强自我保护意识和环境保护意识，把容易造成伤害的风险降到最低，在工作中自觉节约用电、用水、用纸。5.12 本部门改进管理工作 根据公司纠正和预防措施管理规定的25、要求，经营管理科科长负责部门主管业务改进工作，结合相关部门及公司属各项目对制度执行情况的反馈结果和工作中或其他检查中发现的问题进行分析，指定并实施纠正或预防措施，达到持续改进的目的。 本部门纠正（预防）措施、改进措施的制订和审批，纠正（预防）措施、改进措施的实施和验证执行公司纠正和预防措施管理规定。 经营管理科每年对本部门工作进行一次全面总结。科长对工作中存在的问题,提出改进措施，落实责任人，以促进本部门各项工作水平不断提高。6相关规章制度6.1公司物资管理办法6.2公司关于对协作队伍物资管理的规定6.3公司物资单据、报表、台帐保存期限6.4局公路施工常用合同条款及陷阱与防范6.5局交通土建工26、程施工预算实施办法6.6局建造合同管理与核算暂行办法6.7公司变更索赔管理办法6.8局加强施工变更、索赔管理的若干规定6.9局工程类合同管理办法x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYK-20xx第 10 页 共 24页6.10局合同管理办法6.11公司分包工程管理制度6.12公司分包结算管理制度6.13公司计量支付管理办法6.14公司经济活动分析管理办法6.15公司定额测定管理办法6.16集团中国交通建设股份工程有限公司劳务分包商资格管理办法6.17公司关于执行项目分包工程、机械租赁、材料采购等单价审批制度的通知6.18局项目管理评价实施办法(试行)6.1927、公司竣工经营资料编制办法7记录7.1主要物资收发存报表7.2物资购进、消费与库存总值报表7.3 主要物资收、发、存台帐7.4 主要能源和水消费分项表7.5 主要能源和水消费台帐7.6 地中衡配备情况表7.7 燃油耗用明细表7.8 燃油耗用明细台帐7.9周转材料统计报表7.10周转材料统计台帐7.11物资购进、消费与库存总值台帐7.12物资人员情况统计表7.13项目中标合同评价7.14项目经营过程评价7.15项目经营结果评价表7.16项目综合情况登记表7.17项目管理评价台帐7.18项目管理考核表7.19分包工程批复表x工程有限公司经营管理科工作手册第D版 第 0 次修改编号：DLGS-JYK-28、20xx第 11 页 共 24 页7.20分包单价批复表7.21经营情况月报表格7.22外协队伍登记表7.23分包队伍信息台帐7.24分包队伍黑名单7.25合格劳务分包商资格申请评审表7.26合格劳务分包商资格申请评审表说明7.27分包商基本情况表7.28分包商评审表7.29特级企业劳务分包情况调查表7.30变更索赔台帐7.31标后预算基价表7.32清单与基价对比表7.33项目工资总额计算表7.34经理部管理费计算表7.35项目施工安全基础设施预算表7.36项目临时设施费计算表7.37项目文明施工标牌成本预算表7.38标后预算费用汇总表8.发放范围：部门工作人员人手一本9.附件：9.1 流程图29、 （见图1图13）9.2记录格式 标后预算管理工作流程图 图1主责部门 关联部门 分管公司领导 项目副科长岗位负责公司标后预算的编制副科长岗位建立标后预算管理台帐并定期更新台帐副科长岗位进行不定期抽查、跟踪标后预算实施情况副科长岗位测算分析、建立公司项目市场综合基价数据库 对竣工项目及时进行全面效益分析、积累经营资料项目中标后75天内公司进行标后预算编制按标后预算切块比例核定项目经营目标并签订经营承包责任书根据标后预算切块比例批复项目初始预计总收入、初始预计总成本存档公司主管领导审批掌握标后预算调整因素，并满足调整条件的采取最终一次性调整公司内资源共享科长审阅 施工预算管理工作流程图 图2主责30、部门 关联部门 分管公司领导 项目科长岗位负责施工预算编制的指导工作科长岗位负责组织经营人员培训和学习副科长岗位不定期抽查和监督副科长岗位测算分析，建立局项目市场综合基价数据库公司指导所属项目经理部编制施工预算公司收集施工预算相关信息、检查各项目经理部施工预算执行情况积累、建立市场综合基价数据库对竣工项目及时进行全面效益分析，积累经营资料副科长岗位对有代表性的竣工项目进行检查与评审，并形成评价报告存档公司内资源共享分管公司领导审批科长阅后公司所属各项目图3变更索赔管理工作流程图改进意见主责部门 关联部门 分管公司领导 项目执行局变更索赔管理办法科长岗位完善管理办法或制度科长主管组织经营人员进行31、业务及相关知识培训合同管理主管岗位建立变更、索赔管理台帐，案例分析数据库合同管理主管岗位监督、抽查、指导合同管理主管岗位分析成功案例形成评价报告预算管理岗位存档会签分管公司领导审批公司属各项目公司指导、协助项目前期策划、过程申报工作公司建立变更索赔报表、项目建立工程变更索赔管理台帐、案例分析数据库公司检查项目工程变更索赔管理工作，对重点案例进行分析分管公司领导审批科长阅后公司内资源共享图4施工队伍管理工作流程主责部门 关联部门 分管公司领导 项目执行局施工队伍管理办法或制度科长岗位完善管理办法或制度科长主管组织经营人员进行业务及相关知识培训合同管理主管岗位建立施工队伍信息库和不合格施工队伍“黑32、名单”，定期更新合同管理主管岗位对单位施工队伍管理工作进行不定期抽查合同管理主管岗位提交施工队伍管理评价报告合同管理主管岗位监督、跟踪管理并存档改进意见会签分管公司领导审批公司属各项目建立施工队伍管理评价体系、施工队伍信息库评价不合格施工队伍进行“黑名单”公司检查项目经理部施工队伍管理工作，并形成书面报告公司内资源共享项目进行公开招标，对施工队伍进行分承包方初选、评定，选定适合的队伍签订施工合同、安全生产、环境保护合同科长阅后分管公司领导审批 对分包队伍进行评价，并形成报告图5部门发文工作流程主责部门 关联部门 分管公司领导 外部单位 项目各岗位根据上级文件或主管业务需要草拟相关业务文件报科领33、导审核交部门合同管理岗位登记公司属各项目发便函合同管理岗位交起草人校核 办公室发文公司领导审批相关部门会签合同管理岗位归档、按收文流程处理相关单位发文发文图10部门收文工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 外部单位 项目合同管理岗位签收文件科长阅批处理意见合同管理岗位把文件送承办人处理承办人办理完成后在文件处理单上签字并交合同管理岗位归档办公室分管公司领导阅批科长意见请示公司领导时相关部门会签并协助处理按规定送公司办档案室保存图6施工定额管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 项目公司执行局施工定额管理办法或制度科长岗位完善管理办法或制度合同管理岗位下达施工定额测定计划合同管理岗34、位对各单位施工定额进行不定期抽查会签分管公司领导审批公司所属各项目项目经理部进行定额测定收集整理施工定额并上报项目经理部总结施工定额管理工作，形成书面报告分管公司领导阅示科长阅后改进意见合同管理岗位建立施工定额信息库公司内资源共享合同管理岗位提交施工定额管理工作报告合同管理岗位归档图7工程成本管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 项目公司执行局工程成本管理办法或制度科长岗位完善管理办法或制度科长岗位组织各项目经营人员进行成本管理培训合同管理岗位汇总编制生产经营月报、生产经营简报合同管理岗位跟踪落实亏损项目改进情况合同管理岗位抽查成本管理工作，推进全面预算管理，形成评价报告合同管理岗位35、归档会签分管公司领导审批公司所属各项目各项目经理部经营人员进行成本管理培训编制项目经理部经营月报、生产经营简报亏损项目自查项目亏损原因、应对措施、跟踪落实改进意见组织项目间成本管理经验交流活动开展全面预算管理、落实成本控制措施，定期分析总结项目进行成本管理工作监督、检查定期召开经济活动分析会，对加项目间经验交流公司领导阅批科长阅批亏损项目调查及关注意见报经营管理科报经营管理科公司主管领导审核局预算合同处上报分管公司领导阅示科长审阅典型经验或案例分析图8绩效考核管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 项目科长岗位起草经营责任书、确定考核指标合同管理岗位印制经营责任书并在职工代表会上签订分36、管公司领导审阅，交公司总经理审批报审审批公司所属各项目年终结束、按规定根据完成指标情况写出自检报告合同管理岗位收集各项目自检报告分项汇总后将各项指标完成情况交有关部门确认，按经营责任书考核指标要求，将考核指标分发至各科室并收集考核评分，整理、汇总报经营管理科机关相关科室确认各单位完成指标情况，按要求对各项目进行考核评分送交返回副科长岗位根据考核结果，根据确定完成指标计算年度收入分管公司领导审批总经理审批副科长岗位计算兑现奖、科长审阅分管公司领导审批总经理审批经营管理科将审批资料交人力资源科监察审计科对项目进行最终盈亏审计、档案室接收技术、财务档案各项目奖罚兑现图9合同管理工作流程图主责部门 关37、联部门 公司分管领导 项目执行局生产经营合同管理办法或制度科长岗位完善管理办法或制度合同管理岗位组织各项目合同管理人员业务培训合同管理岗位不定期抽查各单位合同执行情况，形成报告合同管理岗位考核各项目合同管理工作组织公司内合同管理经验交流会签分管公司领导审批项目合同管理人员业务培训签订生产经营合同自检项目合同执行情况，形成自检报告项目内部考核，组织项目内管理经验交流上报经营管理科分管公司领导改进工作公司属各项目图11物资报表管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 外部单位 x公司物资管理岗位：搜集物资收、发、存统计报表，物资耗用分配报表，物资收、发、存报表，物资资金动态报表，周转材料报表38、，市场信息价格调查表，存贷报表审查、核算各项报表数据核算后输入台帐进行汇总写出报表说明存 档根据局有关文件规定收集、整理各项目的物资五大报表报施工管理处发现问题及时反馈、重报局域网资源共享上报局施工管理处图12物资报表管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 外部单位 x公司物资管理岗位：搜集主要物资价格信息内容分类、整理及编制主要物资价格信息发送邮件至项目局施工管理处、网上查询信息及项目材料部报分管公司领导局域网资源共享公司、项目图13节能管理工作流程图主责部门 关联部门 分管公司领导 外部单位 x公司物资管理岗位：按上级要求并结合局的情况制订节能文件科长审批物资管理岗位校对，科长核稿后送总经理办公室组织落实节能工作进行总结与登记台帐将结果上报、存档总经理办公室转发节能文件下发到项目，进行落实，再将结果及节能报表报局分管公司领导审批总经理办公室校对后下发正式文件