1、装饰工程公司行政档案员工奖惩管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章员工工作行为规范41.1 服饰要求：41.2 工作场所礼仪要求51.3 业务规范用语6第二章 会议管理制度62.1 会议的分类与组织：62.3 会议的安排：82.4 会议的准备工作：82.5会议记录和会议记录的整理：82.6 会议精神的传达、贯彻、落实：8第三章公文处理规则93 .1 总则93.2 常用公文种类：93.3 行文格式103.4 公文处理程序103.5 文件管理113.7 各分公司电子邮箱：123.8 电子邮箱使用规定：12、23.9 采用电子邮箱收发文件类别及送达部门：12第四章档案管理制度124.1 总则134.2 档案的收集与管理134.3 归档范围144.4 平时归档144.5 立 卷14第五章保密工作制度16第六章 办公用品采购、管理制度176.2 办公用品采购权限：176.3 办公用品采购的程序：176.4办公用品验收、报帐186.5办公用品入库、报账186.6办公用品的领用186.7办公用品的检查监督19第七章 设备管理制度207.3 设备的采购：207.5 设备使用与管理：207.6 设备的维修：217.7 罚则：22第八章 车辆使用、维修、管理规定238.1 驾驶人员的职责及相关责任238.2 公3、司及驾驶员所需承担的费用238.3 车辆的使用和管理：248.4 车辆的维修和保养：25第九章 餐厅管理制度269.1 餐厅工作人员应遵守的规定及处罚标准：269.2 用餐人员应遵守的规定：279.3 费用规定：279.4 其它规定：28第十章 寝室管理制度2810.1 个人寝室卫生要求：2810.2 公共室内卫生要求：2910.3 用电、用气、用水要求：2910.4 其他要求：29第十一章 通讯工具使用规定30第十二章 工伤管理制度31第十三章员工奖惩条例3213.2 奖励与惩罚的类别3213.3对有下列情形之一者，给予嘉奖：3213.4对有下列情形之一者，公司给予记功：3213.5有下列情4、形之一者，给予记大功：3313.6 有下列情形之一者，授予荣誉称号：3313.7 对有下列情形之一者，给予警告：3313.8对有下列情形之一者，给予严重警告：3313.9 对有下列情形之一者，给予记大过处分：3413.10 对有下列情形之一者，给予开除：3413.11 奖励与处罚的方式：3413.12 工程管理的奖惩按照公司工程管理制度执行。35第十四章关于罚金只能用于员工奖励的决定35第一章员工工作行为规范1.1 服饰要求：1.1.1 本公司员工(董事长除外)必须按要求着装。1.1.2 员工在上班时间，必须注意仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。1.1.3 员工必须穿着公司统一订制的衬衣、系5、领带、佩戴工牌；穿衬衣时，不得挽起袖子，男员工衬衣要求扎进裤内；不准穿短裤、拖鞋上班。1.1.4 女员工上班时间，不得穿超短裙，不得化浓妆。1.1.5 设计师、业务人员、项目经理、施工队长到工地必须穿着公司统一服装，但可不系领带。炎热季节在没有空调的环境下可以不系领带。1.1.6 施工工人的着装要求按工程部的规定办理。1.1.7 员工违反本规定着装，除予以批评外，每次罚款20元。1.1.8 各部门负责人对本部门员工着装情况负有督促、检查的责任，享有处罚的权力。对不按规定着装的员工，应及时予以处罚。1.1.9 公司办公室为员工着装的监督部门。公司办公室人员应每月至少抽查一次员工着装的情况。对违反6、本规定的员工，给予部门负责人以2倍的罚款。1.1.10 确定每周一为全公司统一便服日。员工在便服日可不按本规定着装。1.2 工作场所礼仪要求1.2.1 上班进入办公室，初次与同事、领导相见，要礼貌热情、点头致意，并问候“早安”“早上好”。1.2.2 下班离开公司前，要礼貌地与同事道别。道别时说声“再见”或”明天见”。1.2.3 办公时间出入办公室，与领导、同事相遇，要礼貌地点头致意或问候“您好”。1.2.4 客户来访，在行进间相遇时，应停留侧立礼让客户先行，并微笑点头致意，问候“您好”、“欢迎光临”。如正在工作状态，微笑点头示意后，应立即投入工作，不得无礼观望、议论或东张西望。1.2.5 在任7、何情况下，员工均不得与客户直接发生争吵，损害公司形象。1.2.6 出入办公室，行走及开、关门动作要轻、不干扰他人办公。1.2.7 进入领导办公室请示、报告或进入他人办公室沟通，应轻轻敲门，得到允许后方可入内，出入行走及开、关门动作要轻。1.2.8 办公室内要保持桌椅整齐，办公室内除在指定处可悬挂或张贴有关工作方面的图表、宣传画外，不得随意张贴其他东西。要维护办公室内的严肃气氛。1.2.9 办公桌上的文件夹或档案盒、书籍、资料等要摆放整齐，要时常进行整理，不得杂乱无章。1.2.10 办公桌面上除摆放与工作有关的用品外，不得摆放个人杂物。1.2.11 办公期间不得过多谈论与工作无关的事情，也不得随8、意走到他人办公室或工作台前闲聊。1.2.12 得在办公室内大声喧哗、高声吵闹，讨论商量工作和办公室内播放音乐也以不影响他人工作为宜。1.2.13 不得在办公室内吃零食，不得在办公室喝酒。工作期间不得酗酒。1.2.14 不得在张贴有“禁止吸烟”标志的地方抽烟。1.2.15 上班期间不得浏览和本职工作无关的书籍、杂志。1.2.16 主管以上管理人员到办公室呼叫时，被叫者应立即呼应，并马上站起来。1.2.17 工作期间，私人会客不得超过30分钟。私人电话应长话短说，不得超过10分钟。1.2.18 不得在电脑上做与业务无关的操作。1.3 业务规范用语1.3.1 业务用语：“您”、“请”、“请问”、“对9、不起”、“很抱歉”、“谢谢”、“欢迎光临”、“请坐”、“请问能帮您什么忙？”、“请问您带有平面图吗？”、“预算（方案）做好后，再与您联系”、“您慢走”、“再见”、“您放心，我马上联系（处理）”、“请在这里签字”等。1.3.2 电话用语：“您好”、“您好，居众”、“您好，居众装饰”、“请稍候”、“对不起，他（她）去工地了，请问有什么事情需要转告吗？”、“先生（小姐），请问您贵姓？”、“能帮您什么忙吗？”、“请问您的房子在哪里？”、“请您到公司洽谈”、“欢迎到公司来”、“请拨打另一个电话”、“不用客气”、“再见”等。第二章 会议管理制度2.1 会议的分类与组织：公司的会议分为全公司性会议、专业性会10、议和分公司（部门）会议三种。2.1.1 全公司性会议：包括总经理办公会议、中高层管理人员会议、全公司员工大会等。由总经理或总经理委托主管副总主持召开。2.1.2 专业性会议： 包括全公司性的技术、业务会议等。由分管副总经理主持召开。2.1.3 分公司（部门）会议：包括各分公司每周晨会、部门工作会议等。由分公司（部门）负责人主持召开。2.2 会议内容：为避免重复或过多的会议，按会议的内容将公司的会议分为例会和其它会议二种。原则上，例会要按例行的时间、地点、内容和人员组织召开。2.2.1 例会：总经理办公会议：主要是研究、布置工作；决定中层干部的调整和任免事项；研究调整全公司的经营方针、经营思路和11、经营策略；传达学习上级的有关文件；决定公司的其它重大事项。一般每月召开一次，时间视具体情况决定，由总经理主持。参加会议的人员为总经理、副总经理等高层管理人员。中高层管理人员会议：主要内容是汇报、评价前半个月的工作；总结前次中高层管理人员会议精神的贯彻落实情况；安排布置下半个月的工作；接受总经理等高层领导经营理念、经营思想等方面知识的灌输。一般每半个月召开一次，在每月中和月底各召开一次。各分公司晨会：每周召开一次。主要内容是检查总结本单位上周的工作情况，包括接、签单情况和与客户沟通、为客户服务情况；检查存在的问题；传达公司召开的有关会议精神，学习公司下发的有关文件；对员工进行培训等。时间一般在早12、晨上班后半个小时至一个小时。具体召开时间由各分公司根据工作需要决定。项目经理会议：主要内容是研究、布置工作；检查协调施工中存在的问题，提出解决问题的方法；传达公司会议精神；学习有关业务方面的文件规定等。此类会议由分管副总经理或工程部经理主持召开。一般每月二次，具体时间由工程部决定。管理业务培训课：主要培训对象为中层以上管理人员。可单独举行，也可穿插于中高层管理人员例会中进行。每月至少一次。一般情况下，由总经理主持。并可适时聘请有关专家进行授课。主要内容是学习党和国家的有关政策法规，讲授公司的经营理念和先进、科学的管理方法。2.2.2其它会议全公司员工大会：主要内容是总结工作、表彰先进、进行工作13、动员。根据工作需要适时召开。每季度至少一次，由总经理主持。经营活动分析会：主要内容是汇报、分析公司前段时间的计划完成情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进的措施，不断提高经济效益。参加会议人员是分公司经理、主力设计师、助理设计师等。会议由分管副总经理或财务部长主持，不定期召开。工程质量分析会：主要内容是检查工程施工中出现的质量问题和苗头，讨论、分析出现问题的原因，研究决定质量管理方面的解决办法和改进措施，不断提高工程接单率，增加业务量。参加会议主要人员是工程项目经理、施工队长、工程监理等。会议由工程总监主持，不定期召开。安全工作会议：主要内容是汇报、总结安全生产14、情况，分析处理事故，检查发生事故的原因，研究决定安全防范措施。由分管工程的副总经理主持，不定期召开。各部门、分公司工作会议：主要内容是布置、安排工作，传达公司会议精神等。由部门、分公司负责人主持，不定期召开。2.3 会议的安排：2.3.1 凡涉及多个部门负责人参加的会议，必须在会前经召集部门负责人或分管领导批准后，由公司办公室统一汇总，并由公司办公室统一安排方可召开。2.3.2 凡属已列入办公室会议计划的会议，如须改期举行，召集部门应提前一天提请办公室调整会议计划。未获批准，不得打乱正常会议计划。2.3.3 对由于准备不充分，或重复性会议，或没有多大作用的会议，公司办公室有权拒绝给予安排。2.15、3.4 由部门召开的全公司性会议，必须服从公司的统一安排。小局服从大局，局部服从整体。2.4 会议的准备工作：会议召开前，会议召集部门和与会人员都应分别做好会议的准备工作，包括准备好会议议程、提案、汇报提纲、发言重点、计划方案、决议草案，落实好会场，以及会议中需进行表彰的奖品、奖状、荣誉证书、纪念品等，并由会议召集部门通知好每位与会人员。2.5会议记录和会议记录的整理：2.5.1 各类会议的召开，都必须由会议召集部门安排专门人员做好会议记录。专门研究工作或安排工作的会议，必须要与会人员亲笔签到。会议记录包括会议名称、会议时间、地点、参加人员、主持人、记录人员、会议主题和主要内容、会议决议等。216、.5.2 根据会议内容，会议记录能详细记录的尽量详细记录，无法详细记录的，也要进行概括，加以记录。一般地，领导指示性讲话、安排工作应详记，其它则可记要点。2.5.3 会议结束后，会务部门要对会议记录进行整理。重要会议如总经理办公会议、中层干部会议等还须整理出会议纪要，打印分发至各分公司、各部门遵照执行，以便于进行检查、落实。2.6 会议精神的传达、贯彻、落实：会议是为解决某些问题、达到一定目的而召开的。会议精神必须进行传达、贯彻、落实（涉及保密的内容不在此列）。对全公司性的工作会议，各分公司、部门应在会议结束后的三天内传达到每位员工中。会议精神的传达、贯彻和落实，由公司办公室和总经理秘书进行督17、促和检查。未能按时按传达到位的，每次对该分公司、部门负责人罚款100元。各分公司、部门在传达贯彻会议精神时应结合自身实际进行，对在传达贯彻过程中出现的新情况、新问题，应及时向会议召集部门和公司办公室进行反馈。第三章公文处理规则3 .1 总则3.1.1 公司及各分公司、部门所制定的公文，是传达贯彻国家的方针、政策和公司的经营方针、经营策略，请示和答复问题，指导和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具，是保证政令畅通的有效方法。必须认真做好公文处理工作。3.1.2 各分公司、部门应发扬实事求是，认真负责的工作作风，克服形式主义和文牍主义，提高公文处理的效率和质量。3.1.3 公文处理必须做到及时、18、准确、安全。公司公文统一由公司办公室收发、分办、用印和归档。3.1.4 各分公司、部门的公文处理工作，必须实行严格的保密制度，确保公司机密不外泄。3.2 常用公文种类：请示：下级请上级指示和批准的，用“请示”。报告：下级向上级汇报工作、反映情况，用“报告”。指示：上级对下级布置工作、阐明工作活动的指示原则，用“指示”。通告：公司对员工公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。批复：上级对下级请示的事项进行答复，用“批复”。通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文，用“通知”。通报：表扬好人好事，批评错误，传达重要情况以及需要所属单位知道19、的事项，用“通报”。决定、决议：对某些问题或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论，通过要求贯彻执行的事项，用“决议”。函：平行或不相隶属的单位之间互相商洽工作，用“函”。会议纪要：传达会议决定事项和主要精神，要求有关单位共同遵守执行的，用“会议纪要”。3.3 行文格式3.3.1 公文格式一般包括：标题、主送单位、正文、附件、单位名称、印章、发文日期、抄送（抄报）单位，还要有发文字号、主题词等。文件标题包括事由、公文种类等部分；公文字号包括机关代号、年号、顺序号三个部分；向上级请示的公文，一般只写一个主送单位。如需上报另一个上级，可用抄报的形式；发文时间以领导签发的时间为准；发文单位一般用全20、称或规范化简称；文字一律从左到右，横写横排。3.3.2 公文纸一般用16K纸或A4纸，在左侧装订。3.3.3 对外行文一般以公司的名义。对公司内部行文可用公司名义，也可用部门名义行文。3.3.4 一般情况下，不得越级行文。特殊情况需越级行文的，应同时抄报其直接上级。3.3.5 向上级行文一般应一事一文，主送一个单位。不要同时抄送下级单位。向下级的重要行文，可抄报其直接上级。3.3.6 公司行文一般只发给各分公司、公司各部门。3.3.7 发文应根据需要确定发送单位，不得滥发。3.4 公文处理程序3.4.1收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。登记：一般来文，由办公室统一进行登记。21、登记内容包括来文单位（机关）、标题、文号、来文时间、缓急程度等。分办、拟办：根据来文内容，由办公室将来文分别处理。属业务部门的，一般在登记后，由办公室直接送业务部门处理。需办理的，由办公室主任拟办，并呈有关领导批示，再转有关部门办理。催办：对经领导批示的需有关部门办理的，办公室应认真、及时地进行督促、催办，以防积压或漏办。公司领导参加上级会议带回的重要文件，在传达后由办公室归档。3.4.2发文处理。一般包括拟稿、核稿、签发、登记编号、打印、誊印、校对、监印、分发、归档等程序。草拟的公文应符合国家法规和政策，事实确切，观点明确。文字表达精炼，条理清楚，层次分明，表达意思完整，标点符号使用正确；数22、字的写法。正文中除发文编号、统计表、计划表、序号、专用术语、百分比必须使用阿拉伯数字外，一律使用中文；引用文件名称要完整，不要滥用简称；草拟的文稿在送领导签发前，应由起草文件的主管部门负责人进行审核后，送行政人事部核稿。人事任免文件由总经理核稿。核稿的主要任务是审核文稿所表达的内容是否与国家现行法律、法规和政策相抵触，是否符合公司章程，是否符合行文程序，文字表达是否完整等；公司一般文件由总经理签发，人事任免文件由董事长签发。有关业务方面的一般文件，由公司分管领导签发；经领导签发后的文件，除文字有错可作更正外，原则上不得再作修改；公文签发后，由办公室安排人员打印、校对、誊印、盖章、装订，进行登记23、分发，并留一份存档；公文校对以原稿为准，非承办人员不得擅自改动原文。校对未发现的差错由校对人员负责。文件经校对后，打字员没有改正的，由打字员负责。公文办理完毕后，要及时送交有关人员进行整理、归档。3.5 文件管理3.5.1 各部门、分公司要指定专人负责文件的处理和管理工作，严格按公司档案管理制度进行管理。3.5.2 已形成的文书、会议记录、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料，都必须收集齐全，由办公室归档，任何人不得自行留存应归档的文件。3.5.3 无保存价值和存查必要的文件，由文件保管人员鉴别、登记，经公司分管领导同意后集中统一销毁。3.6 为加快公文传递速度节约成本，充分利用已开24、通的宽带，公司一般公文采取收发电子邮箱的方式进行传递。3.7 各分公司电子邮箱：（1）分公司电子邮箱3.8 电子邮箱使用规定：1、以上电子邮箱为传递公司内部办公文件及其他办公专用，任何个人不得利用其收发私人邮件；2、各公司文员及管理部门邮箱使用人，每日上班后须及时整理电子邮箱，检查是否有新邮件；每收到新邮件须及时下载，并按邮件性质进行分门别类保存；对已下载邮件须及时从邮箱中删除，保证邮箱畅通；3、对收取文件内容不全的，收件人要及时通知发件人，采取重发邮件或其他方式传递文件。3.9 采用电子邮箱收发文件类别及送达部门：3.9.1 各分公司的开工申报信息表发往工程部、工程预算表客户服务部邮箱；3.25、9.2 客户服务部将工程管理费定点发往各分公司； 3.9.3 公司财务部结算室每月将各单工程结算分配计算表发各相关分公司，以方便设计师、助理设计师核对提成额；并将提成分配汇总情况发行政人事部进行提成发放；3.9.4 员工对企业的建议、意见可直接通过邮箱发给总经理、董事长或公司相关部门；3.9.5 公司各管理部门对各单位布置的工作任务由相关管理部门直接发布；以公司名义发布的文件、制度统一由公司行政人事部下发。第四章档案管理制度4.1 总则4.1.2 本制度所指的档案，包括文书档案、人事档案、财务档案、工程技术档案、声像档案等。4.1.3 公司的各类档案必须按年度立卷。各分公司、部门内部在工作中形26、成的各种有保存价值的文件资料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。4.1.4 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统性和完整性，公文上的各种附件一律不得抽存。公文结案后，应及时交由本部门文书管理人员归档。工作变动或因故离职时，必须将文件材料向接办人员办理移交手续，不得擅自带走或销毁。4.2 档案的收集与管理4.2.1 坚持按部门收集、管理文件资料的制度。公司各部门、各分公司均应设立兼职档案管理员，负责管理本部门的文件资料，并保持相对稳定。人员变动，应及时通知公司档案主管部门。4.2.2 公司档案的主管部门为公司行政人事部。4.2.3 凡本公司缮印的公文（含定稿和正件与附件、批复、请示、报告27、转发文件含被转发的原件）一律由公司行政人事部统一收集管理。4.2.4 一项工作由几个部门参与办理，在工作中形成的文件资料，由牵头主办部门收集归档。公司召开会议形成的文件由会议主办部门收集归档。4.2.5 公司工作人员外出学习、考察、调查研究或参加行业主管部门召开的会议等公务活动的人员，在核报旅差费时，必须将会议的主要文件资料交行政人事部办理归档手续，由行政人事部档案管理人员签字认可后，财务部门才能给予报销。4.2.6 本公司召开全公司性的会议，由会议主办部门指定专人将会议资料、声像资料等向公司行政人事部办理归档手续，由办公室档案管理人员签字认可后，财务部门才能报销相关的会议费用。4.2.7 28、公司专（兼）职档案管理人员的职责是：了解本公司（部门）的工作业务，掌握本公司（部门）文件资料归档的范围，收集并管理本公司（部门）的文件资料；认真执行文件资料归档制度，对本公司（部门）承办的文件资料及时收集归档。，每年的三月份以前将归档文件资料归档完毕，并向公司行政人事部移交（在公司档案室尚未建立的情况下，文书、人事档案统一由公司行政人事部管理，财务档案暂由财务部管理，工程技术档案暂由工程部管理，声像档案暂由企业发展部管理。待条件成熟后再移交公司档案室）；承办人员借用档案资料时，应按照档案借用程序办理借用登记手续。4.3 归档范围4.3.1 重要的会议材料，包括会议通知、报告、决议、总结、领导讲29、话、典型发言、经验材料、会议纪录等。4.3.2 上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例规定、通知等文件资料。4.3.3 本公司制发的所有正式文件和与有关单位往来的文书。4.3.4 本公司向上级的请示与上级机关的批复。4.3.5 反映本公司生产经营活动的计划、总结、报告、请示、批复、报告、会议纪录等。4.3.6 本公司与相关单位签订的合同、协议等文件资料。4.3.7 本公司关于中、高层管理人员职务任免的文件资料，以及员工考核、奖惩的文件资料。4.3.8 本公司员工劳动、薪酬、福利等方面的文件资料。4.3.9 本公司的历史沿革、大事记以及反映本公司重要活动的照片、录音带、录像带和剪30、报等资料。4.4 平时归档4.4.1 各部门对已处理完毕或批存的文件资料要及时交由本部门兼职的档案管理员组卷、编目、归档。4.4.2 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归档使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。4.4.3 公文承办人员应及时将已处理完毕或经领导批存的文件资料收集齐全、加以整理，交给本部门兼职档案管理员立卷归档。4.4.4 兼职档案管理人员应及时将立卷的文件资料，按照“案卷类目”的条款放入平时保存文件夹内对号入座，予以保存，并在收发文登记簿内予以注明。4.5 立 卷4.5.1 为统一立卷规范、保证案卷质量，立卷工作由各部门兼职31、档案管理员负责，公司办公室档案管理人员负责组卷、编目。4.5.2 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有关联系，区别不同的价值，便于保管和使用。4.5.3 归档的文件资料种类、份数以及每份文件资料的页数均应齐全完整。4.5.4 在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷。绝密文件单独立卷。少数普通文电如果与密件有密切联系，也可随同绝密文电立卷。4.5.5 不同年度的文件资料不得放在一起立卷，但跨年度的请示和批复，应放在复文年立卷。没有复文的，放在请示年立卷。跨年度的32、规划放在针对的第一年立卷。跨年度的总结放在针对的最后一年立卷。跨年度的会议文件放在会议开幕年。其它文件的立卷按照有关规定执行。4.5.6 卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。其它文件资料依其形式规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。4.5.7 卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号。装订的案卷应该统一在有文字的每页材料正面的右上角和背面的左上角打印页号。4.5.8 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。4.5.9 有关卷内文件材33、料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应该将立卷人、检查人的姓名和日期填上，以示负责。备考表应置于卷尾。4.5.10 案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。4.5.11 案卷的装订：装订前，卷内文件要去掉金属物质，对破坏的文件资料应加以裱糊。字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷。案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。4.5.12 案卷各部份的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）文件封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜保存。第五章保密工作制度5.1 本公司的保密工作实行行政首长负责制。各分公司、公司各部门行政主要负责人为保密工作第一责任人。5.34、2 公司的保密工作贯穿于公司的各个工作环节，涉及到各部门。公司的每一名员工都必须遵守公司的保密工作制度。5.3 公司所有资料都应明确密级和保密期限、保密范围。凡属已确定密级的资料应在规定的载体上予以注明。非密级资料可不加注明。5.4 公司所有资料包括文件、协议、合同、图纸、证件、报表、信息等均应确定密级。公司所有资料按非密、秘密、机密、绝密等四个密级加以确定。5.5 非密级资料可以张贴、悬挂，秘密以上级严禁张贴，机密和绝密级资料还必须根据资料内容确定知晓范围。5.6 资料密级的确定，原则上由资料建立部门确定，公司行政人事部核定。机密以上级别的资料，必须明确阅读者姓名。秘密级资料应明确阅读范围。35、非密级文件则应明确传递途经和张贴、悬挂地点及方式。5.7 机密级别以上资料原则上由办公室统一保管。秘密级资料由行政人事部备案，建立使用部门保管。非密级资料由建立使用部门保管。机密以上资料的借阅、传阅须办理登记手续。5.8 凡涉及公司秘密的记录本、笔记本、电脑、照片、录音带、录象带、光盘等载体，要有专人进行负责管理。无关人员不得随意动用和查阅。有关人员需查阅涉及公司秘密的资料，必须经分管保密工作的领导批准，在指定地方查阅。5.9 公司文件下发的范围、文件借阅程序、文件借阅时间等按公司深居众司字（2000）032号居众公司文件管理制度所确定的范围办理。5.10 公司任何员工不得私藏、销毁、出售涉及36、公司秘密的文件、资料及实物。一经发现，则按公司员工奖罚办法予以处罚。5.11 公司各级管理人员和文件档案管理人员在变动工作岗位或离开公司时，必须按规定将使用和保管的机要资料、笔记本、会议记录本等资料进行移交。否则，公司行政人事部部有权拒绝为其办理手续。5.12 未经批准，任何人不得复印、复制公司已确定为秘密级别以上的资料。5.13 对于建立资料而且不确定密级标准、保密期限、保密范围，也不交行政人事部审核的，责任由资料建立部门负责人负责。未造成后果的，第一次给予批评，第二次给予罚款50元，第三次给予行政处分并罚款。5.14 凡违反密级划分规定，擅自扩大阅读范围，未造成后果的每次罚款100元；因泄37、露公司资料涉及内容，造成公司利益受到损害并造成较严重后果的，将给予当事人行政记大过处分；造成重大损失的，对当事人予以开除，直至追究其法律责任。第六章 办公用品采购、管理制度6.1 本规定所称办公用品分为消耗品、广告宣传品和管理品三类： 6.1.1 消耗品指不可回收之物品；如：文件袋、胶水、墨水、笔记本、材料纸、便笺纸、信封、复印纸、传真纸、墨盒、笔、涂改液、电池、账本、财务凭证、胶卷等。6.1.2 广告宣传品指公司所有对外宣传之物品；如：自办报纸、自办刊物、宣传册、折页、纪念品、彩旗、挂旗、海报、气球等：6.1.3 管理品指可回收之物品；如：钉书机、文件夹、文件盒、计算器、光盘、切割机、打孔机38、打码机、文件柜、过胶机等。 6.2 办公用品采购权限：6.2.1 未实行经营责任制的直营分公司，可自行采购单价在200元以下的办公用品，由分公司每月按年度计划分解表进行总额控制。6.2.2 总公司（包括各部门）办公用品由公司行政人事部统一采购。特殊情况下，经公司行政人事部同意，各部门可进行小范围的采购。广告宣传类用品由公司企业发展部按经济合同审批程序，统一采购、制作。6.2.3 实行经营责任制的分公司根据工作需要自行安排办公用品采购。6.3 办公用品采购的程序：6.3.1 每月日到日员工将办公用品需求提交部门负责人。各部门负责人汇总后报办公室。办公室对各部门上报的需求计划进行初审，并提出采购39、意向，然后报分管副总审批。副总根据办公室上报的采购意向，确定采购方式。6.3.2 采购方式分三种类型，即办公室采购、其他单个部门采购和多个部门参予采购。一般情况，消耗品和管理品由办公室统一采购，其中单个小件物品办公室可授权其他部门采购；广告宣传品由企业发展部采购和制作。特殊情况下的临时采购，由副总审批。6.3.3 采购人员根据批准的采购计划，在次月2日前完成采购。所有参予采购的人员，均需在发票上签名。6.4办公用品验收、报帐6.4.1 所有采购的办公用品由办公室验收，办公室认为必要时，可提请分管副总要求多个部门参予验收。所有验收人员均需在发票上签名。6.4.2 采购人员将验收后的办公用品，连同40、发票、购物清单复印件交办公用品保管员办理入库。凭发票、购物清单到财务部报账。6.4.3 办公用品保管员根据发票、购物清单复印件建立库存物资登记簿。财务部根据发票、购物清单原件建立库存物资帐。6.5办公用品入库、报账物资采购人员将办公用品采购回公司后，由物资管理员对照发票、购物清单和实物进行验收、入库并造册登记。财务部门凭购物清单、入库单和购物发票，按管理权限和财务报账程序给予报账。6.6办公用品的领用（1）办公用品的领用分为个人领用和分公司（部门）领用二部分：个人领用的办公用品系员工个人使用和保管的用品。分公司（部门）部门领用的办公用品系本部门共同使用的用品。（2）分公司（部门）领用的办公用品41、必须指定专人领取并进行保管，其他人员不得随意领取。分公司（部门）物资保管人员变动时，必须办理部门办公用品移交手续。（3）个人领用的办公用品须由物资管理员造表登记，每月汇总一次办理出库单。（4）分公司（部门）领用办公用品均须由物资管理员开具出库单，并由物资管理人员和领用人员在出库单上签字。（5）物资管理人员每月须向公司办公室和财务部报送一份当月的物资采购、发放及库存统计表。（6）个人领用办公用品中的管理品类物品在员工岗位变动、离职或请长假时必须列入移交。（7）列入移交的办公用品如有损坏，应以旧换新。如有遗失，则由使用人或部门进行赔偿；（8）建立办公用品盘点制度，由公司办公室、财务部、稽核组每季末42、联合对各分公司和各部门保管的办公用品进行一次盘点。（9）办公用品中的必需品、采购不易或耗用量大者可酌量库存。（10）新进公司人员到职时，凭分公司经理通知由物资管理人员发给办公必需的文具，同时办理办公用品领用手续。公司总部则由用人部门负责人向公司办公室提出申请，由办公室通知物资管理人员发给办公必需的文具，同时办理办公用品领用手续。（11）在公司领用的办公用品不得挪作私用。（12）采购人员在采购办公用品时，不得用公款购买任何私人用品，更不得在采购过程中收取回扣。6.7办公用品的检查监督6.7.1 办公室、财务部、稽核组每季末联合对各部门保管的办公用品进行一次盘点清查。6.7.2 个人领用办公用品中43、的管理品类物品，在员工岗位变动、离职或请长假时必须列入移交。6.7.3 列入移交的办公用品如有损坏，应以旧换新。如有遗失，则由使用人或部门进行赔偿；6.7.4 在公司领用的办公用品不得挪作私用。6.7.5 采购办公用品时，不准用公款购买私人用品，采购过程中不准吃回扣。 6.7.6 员工违反本规定6.7.4及6.7.5条，一经发现，即予以扣发工资和奖金，直至开除；情节严重的，移送司法机关处理。第七章 设备管理制度7.1本规定所指设备包括：公司内部局域网、计算机、复印机、传真机、打印机、电话交换机、网络交换机、刻录机、扫描仪、照相机、摄像机、电视机、影碟机、功放机等硬设备以及因工作需要购买的应用软44、件、系统软件等。7.2 本公司的设备管理归口公司办公室。办公室下设设备管理组，具体负责直营分公司和公司各部门设备的采购、管理工作，并指导联营分公司的设备管理工作。7.3 设备的采购：7.3.1 购买设备必须以公司的利益为重，坚持原则，综合考虑“质量，价格，售后服务”等因素，公开招标，择优选择供应商。7.3.2 设备采购程序：各分公司、各部门确因工作需要，需新增软、硬件设备的，应先向公司办公室提交办公设备购置申请表。单价在500元以下的设备由办公室主任审批。单价在500元以上的，需经分管财务的副总审批。经批准后费用在500元以上的设备采购计划，由公司设备管理组发布设备采购信息，向设备供应商寻价，45、公开招标。由公司办公室、财务部共同对竞标者提供的报价、服务、产品质量等因素进行综合评定，最后选定本次设备采购的供应商。公司设备管理组根据办公室和财务部确定的设备供应商，组织采购。设备采购回公司后，由设备供应商和公司设备组共同安装设备，并进行调试。设备调试完毕，经检验可正常使用后，凭设备购置发票、配置清单和设备保修卡，经设备采购人员和验收人签字，办公室主任审核后，交财务部按财务报账程序报销。7.4 费用在200元以上的设备采购工作必须要有二人经手共同完成。7.5 设备使用与管理：7.5.1 公司所有设备实行专人负责制，责任到人。分公司经理和部门负责人是本部门设备的第一责任人，设备使用人是本人所使46、用设备的主要责任人。7.5.2 公司所有硬件设备均实行统一编号，根据设备的用途，性能等在编号前冠以“J”（计算机）、“F”（复印机）、“C”（传真机）、“D”（打印机）、“K”（空调机）等字样。7.5.3 所有设备异动，均需办理设备异动手续，由设备异动部门负责人和公司设备管理员在设备异动登记表中签字（见附件1）。属固定资产科目的设备异动，须由财务部进行账目调整。7.5.4 建立和健全设备档案。每一台设备均须建立一份档案，将设备的名称、型号、内部配置、购买时间、单价以及设备变动情况等资料做详细记载。同时按分公司（部门）设备类型建立总公司设备台账。7.5.5 员工岗位变动、离职或请长假（一周以上）47、，必须由公司设备管理员对其所使用的设备进行检查，在确认与设备档案所载事项无误后，才能办理相关手续。7.5.6 为确保设备安全运行，严禁在设备使用中出现下列行为：在电脑设备中安装、运行与本职工作无关的软件。在电脑设备中玩游戏、网上聊天、网上交友。除营业大厅、设计室固定一台电脑播放音乐外，严格在其他任何电脑设备安装音响、播放音乐。公司所有电脑设备均由公司设备管理员统一设置密码并进行管理。严禁电脑使用人擅自设置密码，特殊情况需另行加密的，须经公司设备管理组同意。 严禁从网上随意下载与工作无关的资料。7.5.7为便于公司内部传递信息，每天下午的16：0018：00为接收和发送电子邮件时间。在此期间内，48、其他上网的工作相应停止。7.6 设备的维修：7.6.1 设备维修贯彻“分级管理”的原则，即公司总部所有软、硬件设备和分公司的计算机硬件设备维修，由总公司设备管理组负责。分公司计算机软件及网络的维护和打印机、复印件、传真机、交换机等设备每次维修金额在200元以下的由各分公司负责，每次维修金额在200元以上的由公司设备组负责。7.6.2 设备维修必须由设备使用人填写设备报修单，载明设备存在的问题、需维修的项目和对维修时限的要求，报分公司经理，由分公司经理按照“分级管理”的原则安排维修或报请公司设备组维修。7.6.3 设备维修完毕经调试确认完全可正常使用后，设备维修人、使用人和部门经理需在设备报修单49、上签字，以便备查。7.6.4 外修的设备须由维修单位开具正式维修发票并附设备报修单，由经办人和部门经理签字确认后，财务部按财务报账规定予以报销。7.6.5 计算机主机维修完毕后，须由公司设备管理组在机箱外壳加贴封签。非公司设备管理员或由设备组指定的专业维修人员，不得开启计算机机箱。7.7 罚则：7.7.1 在电脑设备中安装、运行与本职工作无关软件的，每次罚款50元。7.7.2 在电脑设备中玩游戏、上网聊天、网上交友的，每次罚款50元。7.7.3 未经允许擅自在自己或他人使用的电脑中播放音乐及其它与工作无关的VCD的，每次罚款50元。7.7.4 随意在自己使用的电脑中设置密码的，罚款50元。7.50、7.5 未经部门负责人允许，擅自使用他人电脑设备的，每次罚款20元。7.7.6 人为损坏公司设备的，除照被损设备的价格赔偿外，每次罚款200元。情节严重的除赔偿和罚款外，并予以开除。7.7.7 下班后，人离开操作台30分钟，未关显示器者，每次罚款20元。显示器与主机均未关的，每次罚款50元。7.7.8 擅自开启电脑主机箱及附属设备外壳的，每次罚款200元。擅自更换机内配置的，视为盗窃，除没收其未发的全部工资及未计提的全部提成外，并予以开除，同时提请XX市装饰行业协会予以行业内通报，上黑名单。7.7.9 设备采购人员在设备采购中，违反职业道德，利用工作之便收取供应商回扣，或用公款购置私人用品的，51、一经发现，即予以开除。同时提请XX市装饰行业协会予以行业内通报，上黑名单。7.7.10 未经允许，擅自变动设备摆放位置的，每次罚款20元。因设备位置摆放不当，导致设备损坏的，照价赔偿。第八章 车辆使用、维修、管理规定8.1 驾驶人员的职责及相关责任8.1.1 严格遵守公司的各项规章制度，服从直接主管的指挥，完成主管安排的出车任务，做双文明员工；8.1.2 对自己所驾驶车辆的技术、安全性能负全部责任。按车辆安全行驶的技术要求，及时向公司车辆维修管理人员或公司办公室提出保养与维修的计划；8.1.3 驾驶人员每次出车前，必须对车辆进行检查（如水、油、方向、制动、灯光、传动和行驶部位的螺栓紧固情况和是52、否存在不安全因素等），发现安全隐患及时加以处理。如系驾驶人员未检查的原因而造成车辆损坏，其责任则由驾驶人员承担。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得在出车时再去加油；8.1.4 妥善保管并随车携带所驾车辆的行驶证、养路票、保险卡等证件，掌握办理所驾车辆有关证照的时间和信息，及时办理所驾车辆的年检和购买养路费等事宜，确保所驾车辆证件的有效性；8.1.5 自觉遵守交通法规，服从交通执法人员的指挥。驾车时，有义务提醒乘车人员遵守交通规则，并有权拒绝任何违反交通法规和公司制度的指令；8.1.6 牢固树立安全第一的思想意识，严禁携带易燃易爆危险物品上车，严禁在车内抽烟、乱丢烟头。53、对违反本规定的本公司乘车人员，驾驶员应给予劝告，对不听劝告者，驾驶员有权拒绝其乘车。但对公司以外的客人在车内吸烟，不能直接制止，应礼貌地婉言相劝；8.1.7 未经主管允许，驾驶员不得擅自将车交给他人驾驶或学习驾驶。严禁将车交给无驾驶证的人驾驶，否则，由此所造成的一切后果，均由驾驶员承担。8.2 公司及驾驶员所需承担的费用8.2.1公司需要承担的费用：国家规定的车辆运管费、车船使用税、养路费、车辆保险费、车辆年检费等车辆必须购买或缴纳的规费；过桥过路费、停车费、车辆清洗费、油费、正常车辆保养费、维修费、不可抗拒或无法避免的违章罚款；国家和政府规定的其他应由车辆所有者负担的费用。8.2.2驾驶员个54、人需要承担的费用：驾驶员执照年审费、违反交通法规所导致的罚款、违反公司车辆管理规定所造成的车辆损失费；驾驶员自身的原因，未按规定办理车辆年检或缴纳有关规费所发生的滞纳金或罚款；因驾驶员保管不善造成车辆证件遗失或被盗，为补办证件所发生的费用；无法抗拒或不可避免的交通肇事损失费，视事故的具体情况、责任大小确定费用承担比例。8.3 车辆的使用和管理：8.3.1 与管理贯彻“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。各分公司、各部门现有车辆在日常工作中由各分公司、各部门负责人管理、调度，公司总部现有车辆由公司办公室负责管理、调度。8.3.2 车辆外出必须进行登记，并由车辆调度人员开出出车卡，驾驶人员方可出车（特55、殊情况除外）。驾驶人员出车必须按派车人员指定的地点、出车任务出车，驾驶人员无派车卡私自出车或未按指定地点出车的，每发现一次罚款100元。8.3.3 各分公司、各部门因工作需要需调用其他部门的车辆时，由公司办公室统一调度安排。8.3.4 业务、设计人员外出量房、工程开工交底以及完工后交房或客户看样板房时，须向部门经理提出申请，经部门经理批准后，由派车人员进行登记，然后驾驶员凭派车卡按指定地点出车。8.3.5 量房、上工地，如在关外或蛇口、南头等距离较远的地方（指乘公交车两站以上或达到目的地后还需走500米以上者），驾驶员可等候一起返回。在市区无客户的情况下，送达目的地后车辆即返回公司。8.3.656、 公司后勤人员外出办事一般情况不派车。紧急情况下须派车的，应先向部门经理提出申请，由部门经理按事情的紧急程度权衡是否需要派车。在确认必须派车后，再向公司办公室提出。由办公室根据工作需要统筹调车。公司副总级领导用车直接向办公室提出。下列情况下可以申请派车：业务活动中送客户看房或到关外以及不通公交车的地方（指距公交车站二站路以上）量房；重要的公关活动；护送携带巨额公款的员工；到机场、车站等地接送公司的重要客人；紧急的公务活动；特殊情况下经领导批准的其他用车。8.3.7 驾驶员完成当次任务后，应将车辆停放到指定位置并将出车卡交回派车人员。当日无法交回的，应于次日上班将卡交给派车人员。如因驾驶人员未将57、车辆停放到指定地点而造成车辆损坏或被盗，则由驾驶人员负责赔偿。8.3.8 与公司业务无关的私人用车，必须先由本人提出申请，由公司管车人员进行登记，并经公司常务副总经理批准后由派车人员指定车辆和驾驶员，驾驶员凭派车卡才能出车。经批准的私人用车按照距离的远近收取3050元的费用。未经批准擅自调用车辆办私事的，每发现一次对用车者罚款500元；8.3.9 驾驶员调休、探亲前，部门负责人应提前告知总公司办公室，由总公司办公室协调解决驾驶员的空缺问题。8.4 车辆的维修和保养：8.4.1 驾驶员必须严格执行车辆有关维护保养的规定，做好出车前收车后的例行安全检查，以确保安全行车。8.4.2 在车辆的维修管理58、上，仍坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则8.4.3 驾驶员如发现车辆安全故障隐患以及机械技术故障，应及时向车辆主管人员汇报，到公司指定点的汽修厂及时检修，排除故障。8.4.4 一般的情况下，各分公司的车辆由各分公司自行确定维修厂，但在确定维修厂之前，所选定的维修厂必须经过公司办公室、财务部和各用车单位共同的考察、评定，在对维修技术、服务质量和维修价格经过多方比较后才能予以确定。8.4.5 总公司各部门车辆由公司办公室、财务部共同确定维修点，集中进行维修。8.4.6 车辆维修及报帐程序：车辆如需进行维修，驾驶人员必须在车辆送修之前，事先向分公司经理（或主管）和公司办公室提出申请，详细报告需修理59、内容，经同意后方能送修；车辆维修之前，驾驶人员必须向修理厂交待需修理的内容，如经检查超出申请修理的范围，应及时向分公司经理和公司办公室报告；车辆修理完毕后，驾驶人员应对所修车辆进行检查，并进行试车，确认达到维修目的后，在维修清单上签字，对修理内容、价格、时间等进行确认；车辆定点维修，一般情况下，实行月结制，每月底对当月车辆维修的费用与修理厂结一次帐；修理厂与公司结算当月车辆维修费用，必须凭车辆维修正式发票和维修清单，经办公室管车人员确认和办公室主任签字并经财务部长审核后方能报帐付款。正常情况下，未经分公司经理和公司办公室管车人员同意的车辆维修费用，由驾驶员自负（特殊情况除外）。8.4.7 未经60、分公司经理和公司办公室同意，驾驶人员不得擅自更换车辆主要零部件、外购零部件，如确需外购零部件的，应事先经得分公司经理和公司办公室管车人员同意。外购1000元以上的材料，必须要有两人以上同时完成。8.4.8 车辆维修和外购车辆零部件的过程中，任何人不得借机收受对回扣；否则，一经发现，即予以辞退。8.4.9 驾驶人员必须严格执行车辆保养规定，一般情况下：行驶里程达到5000公里，须进行一次二级保养和四轮保养；行驶里程达到20000公里，须进行一次三级保养；车辆如需进行二级保养，必须提前一天向分公司经理和公司办公室申请；18.4.10 车辆如需进三级保养或大修，必须提前三天以书面形式向公司办公室提出61、申请，并经公司常务副总批准同意后方能进行修理；18.4.11 车辆更换2000元以上的部件，必须逐级上报，并经常务副总批准同意后方能进行修理。第九章 餐厅管理制度9.1 餐厅工作人员应遵守的规定及处罚标准：9.1.1 忠于职守，服从公司后勤组和餐厅主管的统一安排；9.1.2 遵守各项规章制度，不得擅自离开工作岗位。休息时必须按公司规定办理请假手续。否则按旷工处理，并罚款200元/天；9.1.3 餐厅工作人员上岗前，必须到XX市内区级以上医院体检（市内调干体检、两对半和肝功能三项）体检，合格后才准予上岗；9.1.4 做好防火、防盗工作，并做好餐厅设备或餐厅其它物品登记和保管工作。如因餐厅工作人员62、主观原因造成物品被盗或被烧的，则按被损物品的原价赔偿；9.1.5 爱护公物，故意损坏公物的照价赔偿，并罚款50200元；9.1.6 虚心、耐心听取用餐员工对餐厅工作的意见并及时予以改正，不断地总结经验、提高饭菜质量和服务质量；9.1.7 严格按照卫生标准做好餐厅每一项工作。严禁饭菜中出现苍蝇、虫、头发、石头、泥沙等异物。一经发现，其餐厅所有工作人员均罚款50元/次；9.1.8 按公司规定的用餐费用标准做好公司用餐安排，不得随意增减费用开支，杜绝浪费。特殊情况须增加或减少用餐人数的，由餐厅主管提前半天通知；9.1.9 节约用水、用电，杜绝浪费，做到随手关电、关水。9.2 用餐人员应遵守的规定：963、.2.1 讲究公共卫生，严禁在餐厅随地吐痰、乱丢果皮（纸屑）；9.2.2 爱护公物，如损坏公司财产照价赔偿。故意损坏者，除照价赔偿外，罚款200元；9.2.3 用餐时间严禁大声喧哗，甚至无理取闹、打架生事。否则，责任双方各罚款50元；9.2.4 用餐前必须经XX市内区级以上医院体检（市内调干体检、两对半和肝功能三项）合格，报请餐厅主管或后勤组审查批准后，方可进餐厅用餐或接受餐厅送餐安排；新来人员允许在两天内享受客人招待，两天后遵照本规定执行；未体检或体检不合格员工，不能享受餐厅用餐安排。特殊情况用餐的（餐厅主管或后勤组特批之后），必须自备或在餐厅购买一次性餐盒，由他人带出餐厅外就餐。9.3 费64、用规定：9.3.1 餐厅费用采用收据（发票）报销的形式，所有收据（发票）均须由餐厅主管审核，财务才能予以报销。各餐厅主管必须于每月底将本月餐厅费用开支情况以书面形式上报公司后勤组；9.3.2 用餐人员的用餐标准不得超过每人250元/月，其中包括当月餐厅房租、管理费、水电费、煤气费、餐厅工作人员工资、饭菜费用等。不在餐厅用餐的员工，餐费不发放给个人；9.3.3 联营分公司员工在公司餐厅进餐，必须在每月底按每人250元/月的标准将餐费上交公司财务部。用餐不足一个月的，按每人10元/天计算。9.4 其它规定：9.4.1 客人（指亲人、朋友、客户）用餐，只能由餐厅安排快餐盒，由本人或托人带出餐厅外用餐65、，禁止带入餐厅用餐，也不允许使用餐厅员工的备用碗筷；9.4.2 用餐人员使用快餐盒一律按0.5元/只交纳现金后方可带餐或用餐，强行使用又不交费者，加倍收费并罚款10元；9.4.3 直系亲属（指XX市外来探亲父母、配偶、子女或兄弟姐妹）经餐厅主管批准后可享受客餐招待一周时间。一周以后用餐，须经后勤组组长同意，并按10元/天收费，直接从员工工资中扣除；9.4.4 非直系亲属及同学、朋友用餐需经餐厅主管批准后可享受两天客餐招待；9.4.5 本公司代培人员用餐，必须体检合格报后勤组组长同意后，方可进餐厅用餐，并按财务核算的费用收费。与公司有业务往来的人员在餐厅带饭，须由带饭人向餐厅支付饭盒费；9.4.66、6 各餐厅用餐人员名单，由餐厅主管在上交餐厅费用开支情况时一并报公司后勤组。第十章 寝室管理制度10.1 个人寝室卫生要求：被子叠、放整齐；床单、枕巾洁净，铺垫整齐，否则罚款5元/次项。衣服叠放（或挂放）整齐有序，不得乱扔，否则罚款5元/次项。桌面（台面）不得有废物、灰尘，生活用具摆放整齐，否则罚款5元/次项。地面、台面无废物及明显肮脏痕迹，否则罚款5元/次项。门、窗洁净。10.2 公共室内卫生要求：10.2.1 地面、台面卫生要求同个人室内卫生。10.2.2 洗衣机、洗脸盆及座便器要求无污垢，否则罚款5元/次项。10.2.3 浴室台面摆放整齐，不得存放零乱用具及脏物，否则5元/次项。10.267、.4 任何人不得将待洗衣物长时间浸泡在洗衣机内（30分钟以上），否则罚款10元/次项。10.3 用电、用气、用水要求：10.3.1 何人在洗衣物时，不得流水作业，否则罚款20元/次项。10.3.2 使用煤气时，每次用完后，必须及时关闭，否则罚款10元/次项。10.3.3 不准用饮用水刷牙和其它清洁用，否则罚款20元/次。10.3.4 不准用煤气烧水洗衣，否则罚款20元/次。10.3.5 使用照明灯，必须做到人走关灯，严禁长明灯，一旦有人检举揭发，查明属实，分摊整个用电量的一半费用。10.3.6 看完电视者，最后一名必须关闭电视机电源，否则罚款20元/次项。10.3.7 严禁使用电炉、电炒锅、电68、烤箱、电热壶等耗电量较大的电器，否则罚款200元/次。10.4 其他要求：10.4.1 因自身原因带回病毒，隐瞒不报导致他人感染者，罚款2000元/人次，并取消住房安排。10.4.2 有客来访（或就寝）必须申报寝室长同意，否则罚款50元/次项。10.4.3 公司寝室严禁未婚同居现象出现，一经发现罚款200元/次。10.4.4 锁匙由寝室长统一发放，任何人不得将房门钥匙随意交给寝室外人员，否则承担一切后果；办理离、退职人员及退房住房人员需及时将领用的钥匙全部交还寝室长，未交清者，从工资中扣除押金100元。10.4.5 有异性居住的宿舍，严禁在寝室公共区域内赤膊、穿裤叉，否则罚款20元/次项。1069、.4.6 特殊情况直系亲戚（父母、配偶、子女、兄弟、姐妹等）从外地来XX探亲住宿，公司住宿方便的情况下，规定不得超过一个月，超过一个月按300元/月收费，并分摊水电费的超额部份；非直系亲戚及同学、朋友住宿七天内必须向寝室长请示批准后方可，七天以上原则上不许留客，特殊情况必须向后勤组请示，并按每天30元/人向公司交纳水电费及管理费。违者除按此条款收费外，加罚100元/次。10.4.7 有义务有权利向寝室长反映住宿需修复情况，对故意破坏公物者，除赔偿之外，罚款200元/次，不服者取消住房安排。无意造成公物损坏者，视情节赔偿。10.4.8 服从寝室长的卫生值日安排、住房调整安排、设施管理安排，违反本70、条款者罚款50元，严重者取消住房安排。10.4.9 对不符合享受住房补贴的员工或可享受住房补贴但未办理退房手续者，行李铺盖搬出住外1个月后作自动放弃住房安排处理。 第十一章 通讯工具使用规定11.1 公司中、高层管理人员工作期间不得关闭手机。下班后至23：00原则上也不得关机，每天早上8：30必须准时开机。否则，每关机一次罚款50元。11.2 公司一般员工在工作期间不得关手机。下班后至晚上22:00原则上也不得关机。否则，每关机一次罚款50元。11.3 各分公司和各部门专职驾驶员由于职业特点，要求每天开机至23：00。每天早上8：30必须准时开机。否则每发现一次罚款50元，当月累计三次关机或不71、复机的，取消当月通讯补贴；11.4 享受呼机复机费补贴的员工在工作期间不得关呼机。下班后至晚上22:00原则上也不得关机。叩机不复机的一次罚款20元，当月累计三次不复机的取消复机费补贴；11.5 享受通讯补贴的员工在工作期间不得办理手机或呼机转移。下班后原则上也不得办理转移，特殊情况需办理转移的，也必须是转移到自己能随时接听得到的电话上。否则，按关机处理；11.6 对呼机和手机使用问题的投诉一般员工由各分公司经理和各部门负责人受理，中高层管理人员由其主管副总受理，高层管理人员由常务副总受理。具体程序是：对员工投诉进行登记，然后进行核实，再根据核实的情况按本规定作出处罚，将处罚通知交被处罚的当事72、人，如当事人在24小时之内无异议，再将处罚通知存根交人力资源部扣罚。第十二章 工伤管理制度12.1 凡业务员、设计师到施工现场，必须严格遵守有关工程施工安全措施规定，确保人身安全。12.2 凡因公到施工现场而发生的工伤，首先应送医院治疗，随同人员必须采取措施通知本部门负责人。12.3 部门负责人应及时赶赴现场，对发生工伤的现场进行察看，分析原因，妥善处理。12.4 在发生工伤后的12小时内必须报告总公司人事部，在24小时内填好工伤报告表并送交总公司人事部。凡逾期不报，总公司对发生的医疗、医药费不予报销。12.5 工伤报告表应由本人填写，并详细地说明发生工伤的过程，本人无法填写时，应由部门负责人73、填写或指定人员填写。12.6 部门负责人接到工伤报告表后，应将发生工伤的现场察看情况，分析结果，做出工伤判断。12.7 判断属本人主观原因（违反施工安全规定），还是客观原因（个人能力无法抗拒），负责人均应在工伤报告表中做出说明。12.8 根据本人、部门负责人报告的工伤情况，总公司人事部应签署意见并确定是否属于工伤。12.9 工伤人员伤愈后，到总公司财务报销医疗费用，必须要有医院或医疗部门的正规收据和发票。12.10 到财务部门报销时，必须要有工伤报告表、收据或发票，并且收据或发票必须要有部门负责人和总公司人事部负责人的签字。12.11 工伤的医疗费全部报销，医药费只报销与工伤有关的部分。由财务74、总监审核后，出纳方可报销。12.12 部门负责人和人事部负责人无法处理的工伤，应报总公司办公室协调处理。第十三章员工奖惩条例13.1 为维护公司劳动纪律和各项制度的严肃性，保障公司各项工作的正常进行，激励职工的敬业精神和工作热情，根据国务院企业职工奖惩条例，结合公司的实际，制定本条例。13.2 奖励与惩罚的类别13.2.1 公司对员工的奖励分为嘉奖、记功、记大功和授予荣誉称号四大类；13.2.2 对员工的惩罚分为警告、严重警告、记大过和开除四种。13.3对有下列情形之一者，给予嘉奖：13.3.1 品行端正、工作努力、能及时完成重大任务或特殊任务者；13.3.2 拾金不昧者；13.3.3 热心为75、客户服务，半年内赢得客户赞誉三次以上者；13.3.4 积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑，为公司赢得荣誉者；13.3.5 工作勤奋，任劳任怨，超额完成工作任务者，被员工视为楷模者。13.4对有下列情形之一者，公司给予记功：13.4.1 对公司工作或管理制度提合理化建议，被采纳后取得显著效果者；13.4.2 积极研究改善工作方法提高工作效率或在降低消耗，节省开支方面有显著效果者；13.4.3 遇有突发事件，能果断处置或对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财物安全者；13.4.4 检举员工违规、损害公司利益，情况属实者。13.4.5 策划、承办、执行重要事务成绩显著者。13.76、5有下列情形之一者，给予记大功：13.5.1 遇有重大事件，能奋不顾身，减少损失者；13.5.2 维护员工安全不受伤害，确有功绩者；13.5.3 维护公司利益，避免了重大损失者；13.5.4 在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效益者。13.5.5 同不良行为作斗争，对维护正常的工作秩序有显著成绩者。13.5.6 对公司发展有重大贡献者。13.6 有下列情形之一者，授予荣誉称号：13.6.1 业务能力强，完成业务量名列本部门第一、且无任何投诉者，授予 “业绩第一明星”称号；13.6.2 服务意识强，工作中未发生客户或公司内部投诉，能创造性地完成工作任务，协作精神好者，授予 “客户服务明星”称77、号；13.6.3在一年内连续三次被评为季度“业绩第一明星”、“客户服务明星”者授予年度“业绩第一明星”、“客户服务明星”称号；13.6.4一年内被记大功二次以上者；13.6.5 其他在工作中对公司有突出贡献者。13.7 对有下列情形之一者，给予警告：13.7.1 工作不努力，经常完不成工作任务者；13.7.2 责任心不够强，因过失导致工作发生错误，造成一般工作失误，但未造成重大影响者；13.7.3 对客户服务不热情，态度生硬，引起客户不满并投诉者；13.7.4 不遵守公司考勤制度及工作纪律，不听主管工作安排者。13.7.5 不尊重他人，同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者；13.7.6 对各级主管的78、批示或有限期的命令，无正当理由而未如期完成处理不当者；13.7.7 不按公司规定着装，上班期间穿拖鞋、吃零食，劝说无效者；13.7.8 未经同意，擅自动用他人使用的设备，或在工作场所防碍他人工作者。13.8对有下列情形之一者，给予严重警告：13.8.1 工作不负责任，造成较大工作失误并造成一定损失者；13.8.2 捏造事实骗取休假者，或月旷工半天者；13.8.3 对发生的重大事件处置失当，在一定范围内造成不良影响者；13.8.4 对同事恶意攻击，造成伤害但不大者。13.8.5 包庇损害公司利益的人和事，知情不报，并造成一定后果者。13.8.6 上班期间非工作需要饮酒，影响自己及他人工作者；1379、.8.7 工作玩忽职守，导致工作设备损坏无法使用或伤及他人者。13.9 对有下列情形之一者，给予记大过处分：13.9.1 违反公司规定或制度，对公司造成较大的经济或名誉损失者；13.9.2 服务态度差，与客户发生争吵，引起客户严重不满，对公司形象造成不良影响者；13.9.3工作中发生严重失误，给公司利益造成较大损害者；13.9.4 虚报工作成绩或伪造工作记录者；13.9.5 工作不负责任，遗失重要公文者（物品），泄露公司商业秘密和经济情报者；13.9.6 不服从领导安排的工作，屡教不改者；13.9.7职务下所保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较小者；13.9.8 未经主管或80、有关负责人同意，擅自操作车辆、设备，造成事故者；13.9.9 恶意攻击同事、陷害他人，制造事端者；13.9.10 擅离职守，导致公司蒙受损失者。13.10 对有下列情形之一者，给予开除：13.10.1 严重违反劳动纪律，无正当理由月累计旷工3天以上或连续旷工2天以上者；13.10.2 对同事施以暴力、有重大侮辱威胁行为，或发生打架斗殴，偷盗公司和他人财物或触犯刑律者；13.10.3聚众赌博、酗酒滋事造成恶劣影响或在公司内聚众闹事妨害正常工作秩序者；13.10.4 在公司宿舍容留赌博、卖淫、嫖娼、吸毒等社会丑恶现象者；13.10.5 故意毁坏公物，直接经济损失金额在2000元以上者；13.10.81、6 在业务交往中收受他人贿赂并给公司利益造成损害者；13.10.7 为了个人利益，出卖公司商业秘密和经济情报或“炒单”者；13.10.8 一年中有二次以上记大过处分者；13.10.9 利用工作之便，为他人兼做与本公司相同业务者；13.10.10 煽动员工怠工、罢工或参加非法组织者；13.10.11 利用公司名义招谣撞骗，严重损害公司名誉，使公司蒙受损失者；13.10.12 严重违反公司各项规章制度，给公司造成重大经济损失者。 13.11 奖励与处罚的方式：13.11.1 分公司对员工的奖励与处罚即时进行，奖励或处罚的标准为100-500元；13.11.2 影响较大的奖励与处罚由总公司在OA上进82、行通报，具体标准视情况确定；13.11.3 总公司每季度末召开一次表彰大会，对季度优秀员工进行奖励，奖励标准为600元/人，并在公司OA系统上进行通报表扬并上公司光荣榜；13.11.4 年度表彰大会在每年末或次年初召开。对获得年度优秀员工者，给予国内旅游的奖励。对获得年度优秀管理者的，给予出国旅游的奖励。13.11.5 对获得表彰的员工，公司给予晋升的机会。13.12 工程管理的奖惩按照公司工程管理制度执行。第十四章关于罚金只能用于员工奖励的决定“奖惩”是公司长抓不懈的一项管理工作，奖惩的目的是为了奖勤罚懒、奖优罚劣。为了消除员工认为公司只重罚而不重奖的意见，公司决定对罚金实行公开管理。14.83、1 各分公司对罚金的收支情况须建帐，详细记载罚金收入和奖励开支的时间、金额和范围； 14.2 总公司财务部为罚金的监督检查部门。总公司的罚金收支情况由财务部每月通过OA系统向全公司公布一次。各分公司的罚金收支情况在经过财务部核查后，每月以张榜的形式向本部门员工公布一次； 14.3 总公司及各分公司的罚款所得，必须全部用于对员工的奖励，不得挪作他用。分公司统一组织活动，在征得所在部门员工同意的条件下也可以从分公司的罚金中开支。14.4 分公司1000元/笔以内的开支可由分公司事前开支，财务部事后审批。但1000元/笔以上的开支均需履行事前审批手续，即费用开支部门须先向公司财务部就开支的用途、金额提出申请，公司财务部进行审核，交由分管副总审批后方能开支；