1、商城企业集团有限公司文秘工作、会议及目标管理章程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则 第一条 为了确立集团的法律地位，规范集团的组织与行为，保障本集团各成员企业的合法利益，实现组建集团的目标与宗旨，依据国家法律法规对组建集团的有关规定，特制定本章程。第二条 本章程是XXXX商城企业集团的行为准则，对其成员具有约束力。 第二章 公司的名称和住所第三条 公司的注册登记和法定名称：XXXX商城企业集团有限公司（以下简称公司）。第四条 公司注册资本为人民币伍仟陆佰万元。第五条 公司的法定注册地址：XX。第三章2、 公司经营范围第六条 本公司的经营范围是：五金交电、化工商品（易燃易爆危险品除外）、机电产品、建筑材料、家用电器、服装百货、食品、副食品、烟酒、家具、土畜产品、音像制品、农副产品、水产品、鲜肉及制品、粮油（零售）、餐饮、娱乐、物业管理、商务咨询、商品展示、房屋、摊位出租。第四章 股东名称或姓名第七条 本公司的股东有：（略）第五章 股东的权利和义务 第八条 股东的权利1、 出席股东会议并按其出资比例享有表决权；2、 选举和被选举公司董事、监事权；3、 按其出资比例依法享有分取红利权；4、 查阅股东会议记录和公司财务报表，了解公司经营、财务状况权；5、 转让出资权，股东相互之间可以相互转让其全部或3、部分出资，享有优先购买其他股东转让的出资权；6、 优先认购公司新增资本权；7、 公司解散后，依法享有对剩余财产进行分配的权利。第九条 股东的义务1、 缴纳所认缴的出资；2、 以其出资对公司债务承担有限责任；3、 公司注册登记后，不得抽回出资。第六章 股东的出资方式和出资额 第十条 各股东的出资方式和出资额（略）第七章 股东转让出资条件第十一条 股东之间可以相互转让其全部或部分出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东，应当购买其转让的出资，如不购买，视为同意转让。第八章 公司的机构及其产生办法、职权和议事规则第十二条 本公司下设股东会、董事会、监事、总经4、理。第十三条 本公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第十四条 股东会行使下列职权：1、 决定公司的经营方针和投资计划；2、 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、 审议批准董事会的报告；5、 审议批准监事会的报告；6、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8、 对公司增加或者减少注册资本作出决议；9、 对发行公司债券作出决议；10、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；11、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；12、修改公司章程。第十五条 股东5、会的议事规则1、 股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年召开一次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议，召开股东会议应于会议召开15日前30日内通知股东。2、 股东会议应由董事会召集，董事长主持。因特殊原因董事长不能履行职务，可指定其他董事主持。对董事会应授权股东会而在一个月内不予召集的，由提议者共同召集，委托一人主持。3、 股东会议由股东按照出资比例行使表决权。出席会议的股东应当在会议记录上签字。4、 对公司增减注册资本、分立、合并、解散和变更公司形式，修改章程必须以代表三分之二表决权的股东通过。第十六条 公司设董事会，董事会由九人组成，由股东6、会选举产生，其中设董事长一人，副董事长一人，董事7人，董事长、副董事长由董事会选举产生。第十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：1、 负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、 执行股东会的决议；3、 决定公司经营计划和投资方案；4、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、 决定公司内部管理机构的设置；9、 聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。第十八条 董事任期三年，任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无7、故解除其职务。第十九条 董事会议事规则1、 董事会会议由董事长召集和主持，因特殊原因董事长不能履行职务时，由董事长指定的董事召集和主持。2、 董事会每年定期召开二次，三分之一以上董事可以提议召开董事会临时会议，召开董事会议应当于会议召开前十日内通知全体董事。3、 董事会须有三分之二董事出席方可举行，出席董事会议的董事应当在会议记录上签字。第二十条 公司下设总裁一人，总裁由董事会聘任和解聘。第二十一条 总裁向董事会负责，行使下列职权：1、 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、 组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、 拟订公司内部管理机构设置方案；4、 拟订公司的基本管理制度；58、 制定公司的具体规章；6、 提请聘任或者解聘公司总监、财务负责人；7、 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、 公司章程和董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。第二十二条 公司下设监事会，监事会由三人组成，由股东会选举产生，监事任期每届三年，连选可以连任。第二十三条 监事行使下列职权：1、 检查公司财务；2、 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；3、 提议召开临时股东会；4、 公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。第九章 公司的法定代表人第二十四条 董事长是公司的法定代表人。第二十五条 公司的经营期限为十年。第十章 公司的解散事由和清算方9、法第二十六条 公司有下列情形之一的，1、 章程规定经营期限届满；2、 股东会决议解散；3、 因公司合并、分立需要解散；4、 违反国家法律和行政法规，被有关行政主和部门责令关闭破产；5、 章程规定的其他解散事由出现。第二十七条 公司依前项1、2、4项规定解散的，应当由股东在十五日内成立清算组，进行清算，清算期间，公司不得开展新的经营活动。第二十八条 清算组在清算期间行使下列职权：1、 清算公司财产，编制资产负债的财产清单；2、 处理与清算公司未了结的业务；3、 通知或者公告债权人；4、 清缴所欠税款；5、 清理债权、债务；6、 处理公司清偿债务后的剩余财产；7、 代表公司参加民事诉讼活动。第二十10、九条 公司财产支付清算费用、职工工资和劳动保险费用、所欠税款及公司债务后的剩余财产，股东按出资比例进行分配，未按本条例规定清偿前，股东不得分配。第三十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，经股东会确认后，向公司登记主管机关办理登记手续。第三十一条 本章程未尽事宜，按国家有关法律、法规规定执行。董事会工作制度第一章 总 则 第一条 为了规范XXXX商城企业集团有限公司（以下简称公司）董事会的工作程序和行为方式，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据公司章程，制订本条例。第二条 董事会是公司法定代表机构和决策机构，经XXXX商城企业集团有限公司股东大会选举成立，并对其负责报告工作。11、第三条 公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，副董事长1名。第四条 董事会成员由股东代表大会选举，董事长、副董事长由董事会成员中选举。董事长为公司的法定代表人。第二章 董事会的职权与义务第五条 根据公司章程规定，董事会依法行使下列职权：1、 制订或修改公司投资方案；2、 决定公司投资方案；3、 决定公司发展规划和年度生产经营计划；4、 决定公司年度财务预算、决算方案；5、 决定公司利润分配方案和弥补亏损方案；6、 制定公司增加或减少注册资本方案；7、 拟定公司合并、分立、变更形式及解散方案；8、 决定公司管理机构的设置；9、 聘任或解聘公司总裁，根据总裁提名，聘任或解聘公司总监，并决定其12、报酬；10、审定公司的基本管理制度；11、听取并审查总裁的工作报告；第六条 董事会承担以下义务：1、 向股东大会报告公司经营管理情况；2、 向监事会提供查阅所需资料。第三章 董事会的办事机构第七条 董事会下设办公室（与集团行政部合署办公），是董事会处理日常事务的办事机构。第四章 董事会会议第八条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其它董事召集和主持董事会会议。委托时，应出具委托书，并列举授权范围。第九条 董事会会议的召集，应在会议举行十日前通知各董事，但遇紧急情况时，可以随时召集。第十条 董事会会议原则上每半年召开一次，遇特殊情况时，可临时召集。13、第十一条 董事会开会时，原则上董事应亲自出席，若由于特殊原因不能履行职务时，该董事可以委托其它董事代理出席。委托时，应出具明确授权范围的委托书，一个代理人以受一人委托为限。第十二条 董事会会议实行合议制。每个董事平等地享有一个表决权，董事的表决权必须由董事或其代理人在董事会会议上行使。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其它决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事的表决权过半数同意为有效。特别决议必须三分之二以上董事出席会议，并且表决权超过半数同意方为有效。在董事会会议表决不同意见对等时，董事长有两票表决权。第十三条 董事会会议应做议事录。议事录应记14、载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及结果，由出席会议的董事或其代理人签名。第十四条 议事录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并保存，由董事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。第五章 董 事第十五条 董事为公司董事会的成员。董事每届任期三年，可以连选连任。董事名单是向政府主管机关申请进行公司设立登记的内容。第十六条 董事遇下列情形之一时解任：1、 任期届满；2、 自动辞职。第十七条 因董事解任而发生缺额达三分之一时，除因届满事由者外，应立即召集股东代表大会补选董事，以补足原任董事名额。董事解任后，公司应在其解任后10天内向政府主管机关申请变更登记。第十八条 董事必须承担15、以下责任：1、 董事会的决议违反法律、法规或公司章程致使公司遭受损害时，参与决议的董事应对公司负损害赔偿责任。但曾经表示异议的董事，有记录或书面声明可资证明者，不负有责任。2、 董事不执行董事会决议，致使公司遭受损害，应对公司负损害赔偿责任。3、 董事在执行职务中逾越权限致使公司遭受损害时，应对公司负损害赔偿责任。第六章 董事长第十九条 董事长是公司的法定代表人。董事长任期三年，可以连选连任。第二十条 董事长依法享有下列权限：1、 召集并主持董事会会议；2、 管理董事会的办事机构；3、 行使公司对外代表权；4、 董事长有综理董事的业务执行权限。在董事会休会时，董事长有依照法律、公司章程及董事会16、决议而代行董事会职权的权限，即有对业务执行的重大问题作出决定的权限。第二十一条 董事长享有董事会其他董事同样的权利，承担其他董事同样的义务和责任。第二十二条 在董事长请假或因事不能行使职责时，由副董事长或董事长指定的董事代行使其职权。第二十三条 本制度的解释权归XX集团董事会。第三十二条 本制度自发布之日起开始执行。监事会工作制度第一章 总 则第一条 为了规范监事会工作程序和行为方式，保证公司监事会依法行使权力，履行职责，承担义务，依据公司章程，制订本条例。第二条 监事会是公司经营活动的监督机构。第三条 公司监事会由5名监事组成，其中设主席1名。第二章 监事会的职权和义务 第四条 监事会行使下17、列职权：1、 检查公司财务；2、 对董事、总裁执行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、 当董事和总裁的行为损害公司利益时，要求董事和总裁予以纠正；4、 必要时提议召开临时董事会；5、 监事可列席公司董事会会议。第五条 监事会必须对公司履行下列义务：1、 遵守国家法律、行政法规和公司章程；2、 对公司承担不得逾越权限的义务；3、 监事不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动，不得兼任其它同类业务的董事或经理。第三章 监事会的办事机构 第六条 监事会下设秘书室，秘书室是监事处理日常事务的办事机构。第四章 监事会会议 第七条 监事会会议由监事会主席召集和主持。主席不能履行职务时，可18、委托其他监事召集和主持。第八条 监事会会议的召集，应在会议召开三日前通知各监事，如遇紧急情况时，可以随时召集。第九条 监事会开会时，原则上监事应亲自出席。若由于特殊原因不能履行职务时，该监事可以委托其他监事代理出席。委托时，应出具明确授权范围的委托书。一个代理人以受一个委托为限。第十条 监事会会议实行合议制。每个监事享有一票表决权。监事的监事表决权必须由监事或其委托出席监事会的其他代理人在监事会上行使。第十一条 监事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定特别决议外的所以其它决议）要求超过半数监事出席会议，出席会议的监事的表决权过半数同意方为有效 。特别决议必须三分之二以上监事出席会19、议，出席会议的监事的表决权超过半数同意方为有效。在监事会表决不同意见对等时，监事会主席享有两票表决权。第十二条 监事例会会议应作成议事录。议事录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及结果，由召集和主持人签发。第十三条 议事录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存，由监事会指定专人保管，十年内任何人不得销毁。第五章 监 事第十四条 监事每届任期三年，可连续委任。第十五条 监事遇下列情况之一时解任：1、 任期届满；2、 自动辞职。第十六条 本制度的解释权归XX集团监事会。第十七条 本制度自发布之日起开始执行。总裁工作制度第一章 总则第一条 为了明确总裁的职责、权限，规范20、总经理的行为，保证总裁正确行使权力，履行职责，承担义务，依据公司章程，制定本条例。第二条 总裁对董事会负责，执行董事会的决定，负责公司的日常经营管理。第三条 根据生产经营管理需要，公司设总裁1名，总监若干名。第二章 总裁的职权 第四条 总裁行使下列职权：1、 主持公司生产经营工作，组织实施董事会决议；2、 拟订和组织实施公司年度生产经营计划和发展规划；3、 拟订和组织实施公司投资方案；4、 拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案；5、 拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；6、 提请聘任或解聘公司的总监；7、 聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员职务；8、 决定对公司职工奖惩、加减薪21、招用、聘任、解聘、辞退；9、 拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案；10、代表公司对外处理业务；11、出席董事会，并在必须时对董事会决议要求复议一次；12、董事会授予的其它职权。第三章 总裁的义务与责任第五条 总裁必须履行下列义务：1、 遵守国家法律、行政法规和公司章程；2、 执行董事会决议；3、 忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；4、 向董事会报告工作，其主要内容是： （1） 贯彻执行国家法律、行政法规情况；（2） 实施生产经营计划和投资方案情况；（3） 内部管理机构设置及基本管理制度方案；（4） 财务预、决算和利润分配、弥补亏损方案；（5） 生产经营管理方面的重大问题；（622、） 提请聘任或解聘高级管理人员的名单；（7） 其它必须向董事会报告的重要事项。5、 不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；6、 接受监事会的监督；7、 总裁在研究决定有关职工切身利益问题时，应事先听取公司工会和职工代表的意见，并邀请工会或职工代表列席会议。第六条 总裁在执行职务时，违反董事会决议或超越权限，致使公司遭受损害时，应对公司负损害赔偿责任。第七条 总裁违反公司章程或董事会决议造成公司重大损害时，依据情节的轻重，经董事会决定，给予行政处罚或提请法律处罚。第四章 总裁办公会议 第八条 总裁办公会议是讨论研究、组织实施董事会决议和公司生产经营中重大问题的工作会议。第九条 总裁办公会议根据23、工作需要，每月召开一次，或由总裁决定召开。第十条 总裁办公会议由总裁召集和主持，或由总裁委托总监召集或主持。总监和其他高级管理人员参加会议，必要时可吸收公司有关部门负责人参加。第十一条 总裁办公会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，经召集的主持人签署后下发执行。第五章 总裁的聘任与解聘第十二条 公司总裁由董事会聘任。第十三条 总裁报酬由董事会决定。第十四条 总裁解聘事由如下：1、 董事会决议解聘；2、 自动辞职。第十五条 本制度的解释权归XX集团董事会。第十六条 本制度自发布之日起开始执行。 文秘工作管理制度第一章 总 则第一条 为了做到职责分明，提高办事效率，促进公司文秘工作规范化，有利于保守24、机密，特制定本制度。第二条 各单位指定专、兼职、文（秘）书人员，负责文秘工作。第二章 印鉴管理第三条 集团及所属企业的的行政印鉴，由行政部掌管，经集团总裁或企业总经理签批后，在下列范围内使用：1、 以企业名义印发的文件。2、 各种涉及企业性业务的报表，其它文件。3、 各种通知、通报等。4、 各种合同（协议），以及担保函或证明书、介绍信。5、 其它用印。第四条 企业集团所属企业的印鉴，在其业务范围内使用，权责自负，任何人不得以企业印鉴为他人作经济担保或经济承诺。第五条 企业的各类业务专用章，分别授权承办，业务部门管理，并在规定范围内使用。1、 企业的“劳动工资专用章”、“劳动人事调配章”，由人力25、资源服务部门管理。2、 企业的 “财务专用章”、“资金结算专用章”、“合同专用章”、“法人章”由财务结算部门负责管理。第六条 企业的党组织、工会、共青团的印鉴，由各组织负责人负责管理，按规定用途使用。第七条 印鉴带出公司：原则上各企业印鉴不准带出使用，确因工作需要，必须将印鉴带出公司，须填写公司印鉴审批单，经两名同行人签字，本企业总经理批准后方可带出；集团印鉴须经发展总监签批后，方可带出。第八条 未按本规定使用印鉴的各种文件，不具备其相应效力，出现后果当事人负责。第三章 公文管理第九条 凡属下列情况，均应以企业名义行文，并经行政部做文字技术性审定，报集团总裁或其授权人签发后，由行政部统一编号打26、印、审核、报送或分发，其它任何部门不得打印行文。1、 贯彻执行上级的文件和决议；2、 向上级机关职能部门提出的请示；3、 向上级有关部门提报的计划，总结和报告等；4、 企业各项规章制度；5、 企业下达的通知、指令性计划；6、 送同级有关部门或业务协作单位的重要函件；7、 企业集团及下属企业有关干部任免文件；8、 其它必要事项。第十条 企业行文管理范围。以企业名义的行文：请示、报告、函件、通知、通报、决议、决定、纪要、调研材料、可行性报告、工作方案、经验材料、工作总结、制度、规定等。第十一条 行文的基本程序（包括上报、转发、下发等）。拟稿人将拟好的稿件，送交部门领导或总监审核校对，经行政部确定发27、文类型、编号，并进行文字把关后，送交总裁签发。行政文秘根据签发意见，进行打字、校对和发送。第十二条 公文处理1、 上级文件，凡正式公文，均由行政文秘分类登记，填写文件处理单，经行政部经理签字，由行政文秘转总裁或相关主管总监阅示，行政文秘按阅示意见及时分送有关领导或具体部门阅知或办理。2、 凡外来文件（以个人名义亲启文除外），一律由行政部文秘拆封，拆封文件时，对开口文件要查明原因。3、 各种会议带回的文件，均交行政部文秘保存，按有关要求传阅存档。4、 凡以公司名义上报或下发的文件，均要使用统一拟文稿纸，按要求填写各栏目，经本部门主管总监审核、总裁签发后，交行政部编号，方可上报或下发。第十三条 借28、阅 1、 公司所有文件包括业务资料，仅供员工在办公楼内使用，不得带出或私自外借。2、 已归档文件的借阅，按档案管理办法执行，借阅本部门文件需填写文件借阅申请单，经部门经理批准后方可借阅。借阅其它部门文件需经其部门经理批准后方可，并在规定时间内归还。3、 当年文件的借阅，应在行政文秘处办理借阅手续后方可借阅。机密文件借阅需经行政部经理批准后方可借阅。第十四条 保管文字材料存档要求。凡是以企业名义行文的文字材料，均应归档立卷。1、 各类文件阅后需在规定时间内交由行政文秘保管。2、 各部门文件及资料由各部门负责保管。第十五条 严格执行公文规定。企业公文质量反映出企业工作人员的工作素质，反映出企业形象29、，为此，对于未按规定程序管理公文的人员，未造成影响的，给予批评教育，由于发文错误给企业造成影响的，给予行政记过以上的处分。 第十六条 本制度的解释权归集团行政部。 第十七条 本制度自发布之日起开始执行。 办公文件管理流程编号：JM-L-015单位名称行政部流程名称办公文件管理流程层 次2概 要公司内外各类文件的起草、收发与管理单位董事长总裁、发展总监行政部各职能部门各单位外单位节点ABCDEF12345678910111213签发签发签发签发结束文件定期整理文件存档转发、传阅接收文件处理文件定期整理文件存档下发文件打印文件审查、编号No会签起草文件开始执行文件文件会签Yes起草文件执行领导批示30、执行文件起草报告/请示外来文件公司名称XXXX商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期会议管理制度第一章 总则第一条 各种会议的召开，是集团管理工作的重要组成部分，是达到统一意志，加强各方面沟通，总结经验，布置工作的有效而重要的方法。因此，集团及各部门应十分重视各种会议的召开。第二条 为了提高集团各种会议的效率，降低会议成本，发挥会议的最大效用，特制定本制度。第二章 会议的分类第三条 集团公司的会议共分为四类：1、 集团公司级会议：股东大会；董事会议；监事会议；集团员工大会；战略发展研讨会；专家委员会会议；以及董事长、总裁认为有必要举行的集团级会议。2、 经营管理会议：总裁办公会31、；关系到集团某个管理系统的会议。主要包括：计划工作会；质量体系管理评审会；经营活动分析会；规范化管理体系推广会；人力资源管理；财务分析会议；经营调度会；以及总裁认为有必要举办的其它经营管理方面的会议。3、 系统或部门工作会议：子公司、部门办公会；各种专业会议；党、团、工会工作会议。4、 政府机关或外单位在集团召开的会议 (如现场会、报告会、办公会等)。5、 其他。第三章 会议安排第四条 行政部负责起草制定会议管理标准（主要包括会议类别、形式等），经总裁审批后执行。第五条 按照会议管理标准，行政部统一组织安排各相关业务对口部门协作做好会务工作。第六条 各职能部门、各子公司每月向行政部提交本月会议32、计划，行政部汇总、调整，报总裁审批后下发各部门、各子公司执行。各职能部门、各子公司召开计划外的临时性会议应提前提请行政部安排，行政部依据会议管理标准、会议管理流程处理。第七条 凡被行政部列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其它会议时，召集部门应提前2天报请行政部调整会议计划。未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第八条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，行政部有权拒绝安排。 第九条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政部有权安排合并召开。第十条 各部门、各子公司会期必须服从行政部的统一安排，各部门、各子公司的小会不应安排在集团例会同期召开，(与会33、人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第四章 会议准备第十一条 确定会议的议题：1、 例会应将会议议程事先准备好，按惯例组织会议的进行；2、 专题会议或临时决定的会议，应在会前通知与会人员需准备的资料，必要时通报需要研讨的内容、会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等内容。3、 确定会议目标：会议的组织者应事先设定会议可能产生的几种结果，并设法达成会议目标，争取最好的结果。第十二条 确定参会人员：按会议的分类通知与会人员，应尽量减少没有必要的参会人员；由于种种原因不能按时参会者，应委托或授权相应人员参加会议，以确保会议的成功。第十三条 34、策划会议的时间：除例会已经确定时间外，其它类型会议需要组织者会前通知与会人员参会的时间。第十四条 选择会议地点：落实会议场所，备好坐位。第十五条 做好其它准备工作：包括投影机、白板、音响等设施，另外需准备茶具茶水、奖品、纪念品以及其它会议必备的物品。第五章 会议的组织第十六条 确定会议程序。会议程序大致包括：1、 报告与陈述前次会议布置事项完成情况； 2、 对本次会议内容的动议、提议，以及应采取的措施；3、 修正、修改提议；4、 不同意见的讨论；5、 按程序对会议提案的表决，接受或拒绝；6、 书面记录会议内容；7、 议程以外的事务。第十七条 会议主持：会议的主持者应熟练掌握主持会议的技巧，控制35、会议的进程，避免不必要的争论和讨论与会议主题无关的事项。第十八条 会议记录：依据会议的级别和要求，会议工作人员应对会议做好纪录，会后汇编会议纪要，依据确定的发放范围发放。第十九条 会议结论：各种会议都应该有会议结论。对于不能产生结论的会议，如研讨会等，也应该有相应的结果。会议结论应体现在会议纪要当中。第二十条 与会人员应遵守会议纪律，对于违反会议纪律的行为，按照相应的制度处理。第六章 会议结束第二十一条 会议结束后，行政部负责将会议决议和文件整理，按权限和级别报相关领导审批签发。第二十二条 根据会议内容的要求，有关部门应跟踪检查会议决议执行情况，必要时应将跟踪检查结果以书面形式通报有关领导。第36、二十三条 行政部负责总结会议的整个召开过程及效果评估，形成文件后按级别报集团领导审阅签发。第七章 附则第二十二条 本规定涉及的会议不包括各部门内的小型会议和依照会议管理标准不应由行政部负责的会议。第二十三条 本制度的解释权归集团行政部。第二十四条 本制度自发布之日起开始执行。会议管理流程单位名称行政部流程名称会议管理流程层 次2概 要公司各种会议准备、确定、程序、结论的管理单位董事长总裁、行政总监行政管理部门召集会议部门与会各单位外单位节点ABCDEF12345678910111213签发签发签发签发审批签发审批持续改进会议组织技巧结束重要会议效果评估、总结跟踪检查落实情况YN传达会议决议和文37、件例会下达会议通知执行会议程序确定会议类别、形式执行会议管理标准制定会议管理标准形成会议决议和文件开始提出召开会议申请召开例会执行会议文件和决议会议准备正常参加会议邀请公司名称XXXX商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期图书管理制度总 则：为加强图书室管理，规范图书管理和借阅流程，使图书更好地为员工所利用，为企业服务，特制定本制度。第一条 图书室安全防火1、 室藏图书是可燃性材料，图书室的管理人员应充分认识到安全防火的重要性，将消防安全工作纳入管理工作之中。2、 全面实行消防安全承包责任制，由主管领导亲自负责，将防火责任制落实到人，并做好经常性的监督、检查。3、 做好日常防火38、的宣传和管理，定期开展使用消防器材的培训工作，提高自防自救能力。4、 严禁携带易燃易爆品入室，严禁在室内吸烟，杜绝一切明火。5、 室内严禁使用电炉等家用电器。6、 正确使用电源，严禁用电超负荷。坚持人走灯灭，下班拉闸断电，并进行安全检查。7、 严禁在图书室内堆放杂物，确保安全通道畅通无阻。8、 严禁挪用消防器材和设备，保持消防器材在良好状态。第二条 图书管理员工作职责1、 运用科学的图书管理方法，对室藏图书进行分类、编号，并输入计算机管理。2、 为集团及下属各企业员工提供图书借阅服务。3、 负责室内计算机的使用、维护和保养。4、 对违反有关规定的读者，有权进行说服、帮助。5、 定期对所藏图书进39、行清点、整理、增补。6、 对未按期归还的图书进行催还。7、 负责室内卫生清洁，保持室内空气新鲜。8、 每月定时向行政部传输相关信息。第三条 图书管理员工作标准1、 热爱本职工作，认真履行工作职责。2、 服务热情周到，语言文明，态度和蔼，不与读者争吵，对所有读者一视同仁。3、 认真钻研本岗业务，对室内藏书情况要了如指掌，耐心回答读者的提问和咨询，主动为读者提供帮助。4、 主动与读者进行沟通，了解员工学习需求，耐心听取其对图书室的意见和建议，并及时向主管领导反馈。5、 及时整理所藏图书，进行必要的调整、增补。6、 保持室内清洁，书架整齐。第四条 图书室管理员职业道德规范1、 坚韧执著的专业思想。 40、2、 熟练精湛的专业技术。3、 谦虚礼貌的文明作风。4、 助人为乐的服务精神。5、 认真负责的工作态度。6、 先人后己的高尚风格。7、 团结互助的协作精神。8、 珍惜图书的优良品质。9、 甘为人梯的崇高品德。10、文明整洁的卫生习惯。第五条 图书借阅规定1、 图书室所有图书均以开架方式阅读。2、 读者必须持本人图书证借阅，不得代替他人借书，但允许代替他人还书。3、 图书证丢失应立刻到图书室挂失。如申请补办、需交工本费10元和一寸彩色照片一张。4、 不准带包进入图书室。5、 每位读者每次限借2本书籍。6、 珍版书，精品书，工具书，一律不外借，只供在图书室内查阅。图书借阅期限为1个月，所借图书如遇41、特殊情况，本图书室有权随时收回。7、 看过的图书，请放回原处。如不能放回原处，请放到指定位置。8、 读者对所借图书，应认真爱护，不得圈点、批注、折叠和裁剪，否则按图书定价的三倍金额在借阅人当月工资中扣除。9、 借阅的图书必须如期归还，逾期不还者暂停其借书资格直至其图书归还，逾期以1元/天计算罚金，在借阅人当月工资中扣除。续借需提前2天办理，每本图书只能续借一次。10、如所借图书遗失可用相同的图书顶替或赔偿：每本（套）书按定价3倍赔偿；孤本（套）书按定价5倍赔偿。11、图书借阅登记前，请仔细查看图书有无破损和缺页，发现问题（污损、撕毁、脱落或缺页）及时向图书管理员申明，由管理员加盖印记。否则， 42、还时发现上述情况，由借阅者负责。12、窃书十倍罚款，收回图书证，情节严重给予纪律处分或追究刑事责任。13、员工离职时应归还所借图书，员工办理辞职（辞退）手续时应有图书管理员证实其所借图书归还情况并签字确认。否则，造成的一切损失由相关人事部门负责人承担。第六条 本制度的解释权归集团行政部。第七条 本制度自下发之日起开始执行。报刊、邮件、函电收发管理制度总 则： 为规范集团报刊、邮件、函电收发工作，保障各部门与外界信息沟通的顺畅，特制定本制度。第一条 集团公私报刊、外来邮件、外发公函、电收发由集团门卫处负责收发。第二条 外发函、电要求1、 各部门因公需外发函、电，经办人员应于每天下午两点以前将函件43、电传底稿送到门卫，另填写挂号、平信、电传外发登记表。2、 每天下午三点以前，门卫应将当日外发函、电清点，累计送交电信局寄发。第三条 外来邮件管理1、 外来邮件一律经门卫签收分发。2、 凡挂号信、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由门卫通知收件人到门卫处当面签收。3、 一般公函、电和职工私人信件，由门卫直接送到各部门和相关人员。4、 私人平信由门卫负责通知个人自取，门卫作好签收登记工作。5、 邮件收发应随到随清、及时分发，不得丢失损坏、搁置延误。对国外来函应检封口、邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向电信局反映，查明原因。6、 凡挂号信、汇款单、包裹单、货运单等的收件人，在门卫通知发出后，应44、随即到门卫领取邮单，并及时取款取件。超期罚款，门卫不负责。第四条 报刊订购与收发1、 报刊订购1） 时间：每年年末2） 手续：各部门订阅报刊，均需先到门卫处查阅报刊目录，再将需要订购的报刊代号、名称、出版日期、单价、订购份数、期数填写清楚，经有关领导审批后统一进行订购。2、 报刊收发1） 收发员每天对电信局送来的报刊应对照清单分类清点，发现差错应及时登记并要求补缺退余。2） 收发员收到报刊应及时分发，时间为上午八点到九点半。3） 每天分发到各部门的报刊应做好分发清单记录。4） 各部门应固定专人每周核对分发清单清点，发现差错，应当面向收发员提出增补退换要求，并进行差错登记。当面未提出，则视为分发45、无差错。第五条 收发员应坚守工作岗位，节假日、星期日应有人值班，休星期日应采取换休形式。第六条 收发室由行政部负责管理，并对其工作质量进行检查、考核。第七条 非XX商城楼内企业的报刊、邮件、函电，其收发工作由各企业自行负责，并制定各自规章制度。第八条 本制度的解释权归集团行政部。第九条 本制度自下发之日起开始执行。物业管理制度总 则为加强XX集团物业管理，确保物业各项工作顺利开展，更好地为企业服务，特制定本制度。第一条 电梯的使用和维护管理制度1、 各企业（有电梯的企业）制定电梯使用、维护相关细则，规范日常维护工作。2、 各企业应派专人专职负责电梯的使用和维护，定期对其工作进行考核和评鉴。3、46、 司梯（货梯驾驶员）、维护人员应经过严格培训，熟悉电梯性能，操作技术熟练方能上岗。4、 对电梯的维护每月至少一次。5、 严格执行操作规程，所有开关、按钮必须用手操作，严禁用身体或其他物件操作，认真填写每日运行或维护记录，不得漏记。第二条 用电照明管理制度1、 各企业根据实际用电情况制定本企业用电照明管理制度，明确开、闭闸时间和各部门用电器具的标准，规范用电维护与管理，防止超额用电和浪费电。2、 各企业防损员或电工做好日常巡视工作，每日早中晚至少各巡视一遍，确保企业用电安全和杜绝浪费，并将每日的巡视日志记录在案。3、 各企业应指定一名副经理以上领导负责检查和督促此项工作。4、 各企业应严格控制用47、电和相关费用的支出。第三条 空调及通风设备的检修、维护管理制度1、 各企业应制定相关的检修和维护细则，做好日常空调、通风设备检修和维护工作。2、 空调及通风设备的检修、维护人员必须具备相应的技术资格证书，做到持证上岗。3、 检修、维护人员做好空调和通风设备日常的运行记录，发生故障时应及时记录好故障状态。4、 在维修前必须拿出相应的检修方案，并获得主管领导批准后，方可拆开机器维修，否则，对造成损失的人员将追究其责任。第四条 物业维修工具管理制度1、 大型工具必须按照XX集团固定资产管理制度等相关规章制度的要求做好备案。2、 对大型工具的操作应选派专人，接受相关培训后方能上岗操作。3、 大型工具548、至7年，可申请报废换新；易损工具1至2年可申请换新；常用工具依据以旧换新原则。4、 玻璃门地弹簧应每半年检查、维护一次。5、 如工具丢失或损坏，应及时报主管领导，对由于使用者疏忽等原因造成的应追究其责任并赔偿相应的损失。第五条 清洁工管理制度1、 各企业应根据工厂生产、办公的需要制定相关的清洁工管理制度，明确清洁范围及职责。2、 各企业清洁工作应纳入日常工作范围，由专人负责巡查、组织清洁工进行清扫。3、 各企业每月至少要组织一次大清扫，确保企业内外清洁，营造良好的生产、生活环境。第六条 本制度的解释权归集团行政部。第七条 本制度自发布之日起开始执行。行政费用计划管理制度总 则：为了规范集团行政49、费用的运用行为，加强费用支出管理，保证合理有效地利用资金，特制定本制度。第一条 每年年底各单位、部门根据当年的实际行政费用支出和工作的实际需要将下一年所需办公物品和相关行政费用计划提交集团行政部。第二条 行政部认真审核上报的行政计划,并组织汇总编写集团行政费用预算和详细计划。第三条 将汇总的行政费用预算转交运营部和财务信息部门各备案一份。第四条 预算经集团总裁办公会议审核批准后实施。第五条 集团所属各企业每个季度应向行政部门上报本季度行政费用的实际使用情况，并作出具体说明。第六条 特殊情况出现费用短缺时，应及时向集团行政部提出申请。第七条 各单位部门应严格按照预算安排行政费用支出，行政部将每季50、度进行一次跟踪检查，以保证行政费用按年度预算合理地利用。第八条 对不按预算滥支、超支使用行政费用的单位和个人将按目标绩效考核等规定追究其相关责任。第九条 行政费用计划的实施由各企业、部门经理直接负责，并纳入工作目标绩效考核范围。第十条 本制度的解释权归集团行政部。第十一条 本制度自发布之日起开始执行。网络信息发布管理制度第一章 总 则第一条 为了规范和管理集团互联网及局域网信息的发布和更新，加强公司网络信息管理工作，充分利用网络资源宣传企业，确保集团网络安全高效运行，特制定本制度。第二条 本制度适用的范围：集团互联网及局域网信息管理员和信息维 护人员。 第二章 网络信息发布人员的设置、权限第三51、条 集团互联网及局域网信息发布人员设置：1、集团设信息管理员一名 ，所属企业各设信息维护员一名。第四条 权限设置：1、 集团互联网的使用权限设置：集团信息管理员权限：信息管理、产品展示管理、网上调查管理、论坛管理等。各企业信息维护员无此项权限。 2、 局域网使用权限设置：1） 集团信息管理员：发布集团信息，审核下属各企业的公文类信息并实施发布。2） 各企业信息维护员：公文类信息的搜集、整理及向集团提交；非公文信息的审核和自行实施发布。第三章 集团信息管理员、企业信息维护员职责说明第五条 集团信息管理员职责：1、 负责集团互联网发布信息的审核、发布、更新和修改。2、 负责局域网办公系统发布信息的52、审核、发布、更新和修改。3、 负责集团信息系统平台架构的规划与建设。4、 根据集团和各企业实际需要修改、增设网站栏目。5、 监督、检查、指导、考核下属企业网站的建设和更新。第六条 企业信息维护员职责说明：1、 负责收集各企业新闻动态、商品信息及员工生活等各种相关信息。2、 负责向集团信息管理员提交企业相关的信息，并填写XX集团信息发布审批单。3、 负责将各企业的非公文类咨讯信息及时在局域网上发布。4、 定期向集团信息管理员提出网站修改意见和建议。第四章 帐户管理第七条 帐户。集团信息管理员和企业信息维护员将分别拥有局域网办公系统帐户。集团互联网后台管理帐户由集团信息管理员掌握。第八条：密码。集53、团信息管理员应自行设置集团互联网站的后台管理密码。局域网办公系统帐户密码由集团信息管理员和企业信息维护员自行设置。第九条 帐户、密码的更改。为了保护企业的信息资源，防止公司秘密外泄，要求集团信息管理员保守自己的集团网站后台管理帐户和密码。如发现帐户和密码泄漏、丢失，应及时进行修改。第五章 信息发布流程第十条 集团互联网、局域网信息发布、更新流程：1、 集团互联网信息发布流程：1） 集团信息管理员将要发布的信息经本部门领导审批后，可直接在互联网上进行发布。2） 各企业信息维护员要定期收集、撰写本企业新闻动态、商品信息以及员工生活等各种内容。 将编写好的内容以文本文件和图片形式报主管领导审阅同意后54、，送集团信息员进行审核、发布。2、 局域网办公系统信息发布流程： 1） 集团各部门、各企业如要发布公文类（通知、内部资料、通报等）信息，应填写XX集团信息发布审批单，经主管经理审批后送行政部，由集团信息管理员统一发布。2） 集团各部门、各企业如要发布非公文类信息，可由企业信息维护员直接在“最新咨讯”栏目中发布。第十一条 本制度解释权归集团行政部。第十二条 本制度自发布之日起开始执行。 车辆管理制度第一条 企业各部门办公用车应先提出申请，经批准后凭“派车单”乘车。待用车完毕返回出发地后，应检查“派车单”上司机所填写的行驶里程数是否准确，并签字确认，出车完毕后，司机应第一时间向调度报告。第二条 私55、人用车采取收费制度。用车人应提前申请，经批准后凭“派车单” 乘车。公司按照0.5元/公里的标准，从用车人当月工资中扣除费用（金州20元/次；金石滩20元/次；XX40元/次）。每6小时为一次收费单位，依此类推。第三条 司机应凭“派车单”出车，并严格按照“派车单”上所填写的时间、地点等内容执行出车任务，不可多跑和超时，更不可无单出车或先出车后补单。凡未经批准私自出车者，每发现一次罚款100元，从当月工资中兑现。第四条 所有车辆白天应停放于公司的停车场内，随时听候调派。晚间，司机应将车辆统一停放于指定停车地点，由保安员（更夫）统一看护，并进行登记。如确有特殊情况需要夜间出车或不能停车入库的，应提前56、申请，获得批准后方可执行。对于无故不按时停车入库或夜间私自出车者，每发现一次罚款100元。晚间值班更夫应仔细看护公司车辆，并认真做好夜间停车记录工作，不可漏填或弄虚作假。凡有虚填假填者，一经发现将按企业有关规定严肃处理。第五条 企业每月对各车出车、加油和夜间停车等情况进行一次全面考核。将各车实际行驶里程与派车单累计里程相比较，差额部分以50公里作为基数，每超一公里则在该车司机当月工资中扣除1元钱，以此类推，上不封顶。第六条 车辆加油应持加油本到指定加油站凭本加油。凡出现将企业燃油外借、盗用，或送人等情况，一经发现，当事人除赔偿公司损失外，按下岗处理。第七条 车辆维修必须坚持先申请，再报价，经审57、核，后维修的原则。司机修车前应填写车辆维修申请单，经批准后方可到指定维修厂进行维修。第八条 司机工作时间应在办公室待命，随时听候调派。不可无故脱岗或到处闲逛，如有违犯，按旷工处理。第九条 通勤车的司机应严格按照通勤时间和通勤人员名单接送通勤，不可遗漏或增加，更不可迟到和延误。第十条 企业每月给每名司机60元的手机话费补助，司机应保持手机的畅通。如无故关机或人为有意造成手机不通等故障，发现一次给予警告，发现二次则扣除当月的手机话费补助。第十一条 办公用车产生的过桥费用，需经审核后方可报销，私人用车所产生的过桥费等费用，一律由用车人自己承担，企业不予报销。第十二条 车辆违章所产生的罚款、拖车等费用58、，一律由违章司机个人承担，企业不予报销。第十三条 本制度的解释权归集团行政部。 第十四条 本制度自发布之日起开始执行。 档案管理制度总 则：档案是企业管理工作的重要资源，是实现企业持续发展的历史性记录，为发挥档案资源的作用，强化档案管理工作，特制定本制度。第一条 归档范围1、 会议纪要：股东会、董事会、监事会、总裁办公室、职代会、重要专题会等的会议纪要。2、 制度文件：公司当年推出的制度文件。3、 上级文件：市委、市政府、管委会及各主管部门的与公司有关的文件。4、 文件：以公司、党委、工会、团委名义上报、下发的各类文件。5、 业务往来：公司与往来的业务单位签订的合同、协议，相应的往来文件及重要59、的传真（应复印后归档）。6、 财务资料：执行本企业财务档案管理制度。7、 人事档案：公司（含下属企业）人事档案由人力资源服务部门归档、立卷、保管。8、 工作计划、年度总结、董事长、副董事长、总裁的重要讲话。9、历史改革、大事记、重要活动的简报、荣誉证（牌匾），以及有留存价值的照片、录音带、录像带等。10、各部门在工作中形成重要的文件材料。第二条 归档1、 各部门都要建立健全平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归档，每年三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接手续。2、 会计档案立卷后，暂由财务信息部门保管一年，期满后由财务信息部门编写清册移交档案室。3、 基建档案在工程竣工60、后，由承办单位将工程形成的全部材料移交档案室。4、 各部门应根据本部门的经历范围及当年工作任务编制平时文件材料归档使用的“案卷类目”，“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。5、 各部门指定兼职人员负责管理本部门的文件材料，保证原始资料及单证齐全完整，密级档案必须保证安全。第三条 立卷1、 各部门由专人将与本部门工作有关的材料等进行整理组卷。2、 上级有关部门颁发的决议、决定、指示、条例、通知及会议材料等，由行政部组卷归档。3、 以公司名义发出的文件，反映本公司经营管理工作的照片、录像、企业大事记等由企行政部组卷归档。4、 公司会议纪要由行政部组卷归档；党委会议纪要由档案室负责组卷归档；61、财务的各种账簿、凭证、报表、文件、企业的各种合同、协议等由财务信息部门负责组卷归档；有关人事管理、档案、人员、工资、劳保等各种文件资料由人力资源服务部门组卷归档。5、 立卷工作由各部门兼职文员配合，由行政部负责组卷、编号。6、 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。7、 归档文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。8、 归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷，绝秘文电单独立卷。9、 卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起62、，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系，并进行系统的排列。10、卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号，装订的案卷应统一在有文字的每页材料的右上角或背面的左上角打印页码。11、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写的字迹要工整，卷内目录放在卷首。12、案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第四条 案卷装订1、 装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应托裱，字迹已扩散的，应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。2、 案卷各部门分排列格式：软卷封面（含卷内文件目63、录），一文件一封底，以案卷号排列次装入卷盒，置于档案柜内保存。第五条 档案的查阅及索取1、 集团董事长、副董事长、总裁、总监、行政部经理借阅非保密级档案可通过档案员办理查阅手续，直接提档。2、 查阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自复印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制密级档案必须经发展总监批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政部经理批准方可摘录和复制。3、 其他人员需查阅档案时，须填写档案查阅申请单，如是一般文件经主管经理（总监）签字可借阅，如属机密级或绝密级的文件材料须经行政部经理批准，方可办理借阅手续。4、 查阅档案必须在档案室内查阅，不准私自带出，阅览64、卷时不得将烟头、水杯接近档案，如特殊情况需带出档案室的，必须经行政部经理批准，并在规定时间内返还，返还后的文件应保持清洁、完整。第六条 档案的销毁1、 任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料。2、 若按规定需要销毁时，密级档案须经总裁批准方可销毁，一般内部档案，须经行政部经理批准。3、 经批准销毁的企业档案，档案员要认真填写，编制销毁清单，由专人监督销毁。第七条 本制度的解释权归集团行政部。 第八条 本制度自发布之日起开始执行。 保密管理制度总 则为规范保密工作，使各部门在日常工作中时刻注意保密事项，确保企业机密资料安全，特制定本办法。第一条 企业保密范围1、 企业重大决策中的秘密事项65、。2、 企业计划中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、 企业内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4、 企业财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表。5、 企业掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、 企业的人事、薪金变动尚未公开时。7、 供应商的各种信息、扣点等。第二条 密级分为绝密 机密 秘密三级1、 绝密是企业最重要的秘密，泄露会使企业的利益受到特别严重的损害。机密是企业重要的秘密，泄露会使企业的利益受到严重的损害。秘密是企业一般的秘密，泄露会使企业的利益受到损害。2、 绝密级：在企业经营发展中，直接影响企业利益的重要决策文件资料及供应商的各种信66、息、扣点等。3、 机密级：企业的各项规划、财务报表、统计资料、重要的会议记录、企业的经营情况等。4、 秘密级：企业的人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息等。第三条 属于企业秘密的文件、资料、应当依据规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。第四条 属于企业秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部负责，采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由电脑部负责保密。第五条 密级文件、资料和其它物品保密措施1、 不经总经理或行政部主任批准，不得复制和摘抄。2、 收发、传递和外出携带，指定专人负责，并采取必要的安全措施。3、 在设备完善的67、保险装置中保存。4、 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经行政部主任批准。第六条 属于行政秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、 选择具有保密条件的会议场所。2、 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3、 依照保密规定管理会议文件。4、 确定会议内容是否传达及传达范围。第七条 本制度的解释权归集团行政部。 第八条 本制度自发布之日起开始执行。招待费管理制度第一条 本企业的招待费使用按集团财务信息部门核定的指标内执行。第二条 招待使用标准1、 一般外来人员午间就餐费标准5元/人，就餐地点为本企业食堂或职工就餐的餐厅。2、68、 上级部门的检查工作、新闻部门采访、洽谈业务的人员招待费标准15-30元/人，就餐地点为中低档餐馆。3、 重要客人接待费用标准50-300元/人，就餐地点为中、高档酒店（董事长、副董事长、集团总裁、总监、直属企业总经理的客人为重要客人），特殊情况另行审定。第三条 招待费使用报销程序招待部门人员凭发票主管经理签字董事长（副董事长、总裁）签字批准集团财务总监签字。第四条 招待费使用应一次一清，即时结算，未经批准不得在就餐酒店挂帐，否则不予报销。第五条 在使用招待费超过审批标准的，由陪客人自行承担。第六条 集团及直属企业的招待费，按企业每年的企业经济效益核定，招待费的使用应在核定的范围内使用。第七条69、 招待费实行集团集中审批、，按费用管理限额执行。第八条 各企业招待费使用情况，每季审计一次，由集团审计监察部门负责。第九条 本制度的解释权归集团行政部。 第十条 本制度自发布之日起开始执行。 值班值宿管理制度总 则： 为维护集团的正常工作秩序，保障企业财产安全，集团及各子公司实行管理人员值班值宿制度，当值班人员应认真履行职责，预防各类事故发生，特制定本制度。第一条 集团所属各子公司均应安排好本企业值班值宿工作，制定本企业值班值宿管理办法。第二条 集团及各子公司值班值宿带班人员应由主管以上管理人员承担。第三条 值班值宿当班人员应按排班表按时领取值班记录本，做好接班工作，上岗当值认真履行职责。第四70、条 值班时间为正常工作作息时间，值宿时间为当日下班时间起至第二天上班时间止。在些期间，当值人员对本企业负全责。第五条 当值人员接班后，须定时对本企业巡查，巡查的重点是当班人各岗位人员到岗情况，防火、防盗、监控情况，发现安全隐患应及时向消防、公安部门、上级领导报告和汇报，并组织当值各岗位人员排险，保护现场。第六条 值班值宿人员在岗时间内严禁饮酒、打麻将及参与其它娱乐性活动。第七条 当值人员应认真做好值班、值宿记录。第八条 值班值宿人员在当班期间如迟到、早退、脱岗，一经发现按集团经营管理目标绩效考核方案处罚，由此造成的后果，由责任人自行承担。第九条 集团领导实行轮流值周制，全权负责值周期间集团与各71、子公司突发事件的指挥处理工作。第十条 集团领导值周期间要不定期深入企业，检查各子公司值班值宿制度执行情况。第十一条 集团及各子公司在法定假期、公休日期间要做好值班工作安排。值班人员全权处理一般性事故，重要事项要及时向领导请示、汇报。值班排班表应于一周前报集团行政部。第十二条 值班值宿工作属义务性质，如遇法定假期，企业应给予适当伙食补助。第十三条 本制度的解释权归集团行政部。 第十四条 本制度自发布之日起开始执行。 企划工作管理制度总 则为推进XX集团企业文化建设工作开展，科学的规范企业策划工作，提升企业知名度和信誉度，塑造企业品牌，现制订本制度：第一条 企划工作计划编制：各企业的企划工作计划按72、月、季、年编制，每年12月下旬制定次年的年度企划工作计划，月、季前编制次月份和季度企划工作计划，经主管领导批准后报集团行政本部备案。第二条 企划工作实施：各企业要按着编制的企划工作计划，积极组织实施，协调有关部门和人员，做好企业营销工作及各项活动的安排与实施，在实施中，要做到事前有方案，事后有总结，从而达到提升企业经营信誉和知名度的目的。第三条 集团各本部需发布广告的，应将广告内容报主管领导签批后报行政本部审核，由行政本部联系媒体进行发布，任何部门和个人不得以企业名义对外擅自发布任何形式媒体广告。第四条 户内、外广告管理：各企业发布户内、外广告，应由企划部门将广告设计图样或文字，经主管领导审核73、后报集团行政本部备案，具体按户内、外广告管理细则实施。第五条 媒体宣传工作：各企业无论在媒体发布广告还是进行其它形式的宣传，都须将广告或宣传的内容报本企业主管领导审核修改后，并于发布前5日报集团行政本部审查，方可发布。第六条 促销活动：各直属企业的宣传促销活动均由本企业企划人员自行提出方案，报企业主管领导审批后，于实施前15日，将活动方案报集团行政本部审核、备案。 第七条 重大节日，如店庆、五一、十一、春节等或其它主题宣传活动，由集团统一拟定方案并组织实施。 第八条 新闻发布活动：各企业企划部门负责本企业新闻发布活动，做好新闻发布稿件撰写、新闻媒体邀请、新闻发布会场组织等工作，各企业的新闻发布74、会要上报集团批准后方可实施。第九条 做好企划市调工作：各企业企划人员每月应有2天时间，到同行业进行市场调研，并将调研报告提交企业有关领导进行分析研究，以了解市场动态，增强竞争力。第十条 建立企划工作管理体系：集团及各企业设有专、兼职企划人员，负责实施企划宣传工作，建立企划工作档案，形成企划工作体系。第十一条 本制度由集团行政本部负责解释，所属企业遵照执行。第十二条 本制度自下发之日起执行。计算机及办公网络管理规定为规范集团及所属企业计算机的管理和网络环境的流畅，特制定以下规定。一、计算机使用规定1、计算机启动后不得带电移动设备，严禁带电插拔电缆线插头。2、不得将杂物放在键盘或机器上，防止大头针75、回型针及其它异物掉进键盘、打印机或磁盘驱动器中。3、任何外来软件、磁盘、U盘、移动硬盘等未经检测查毒不得在机器中运行。4、不得擅自删除计算机内系统文件，不准使用不熟悉的命令，不得运行任何计算机游戏软件。5、共用计算机注意协商合用，共同维护。重要部门及保存重要数据的计算机，应做到专机专用，由专人负责。使用者应设置开机密码或系统登陆密码，防止他人乱用。6、备份重要的文件，重要的文件数据不要存放在系统盘（C盘）上。如“我的文档”、 桌面文件夹。7、建立计算机管理档案，对每台机器配置情况、使用人登记备案，并将每次维修、更换零件作好登记。8、不得擅自拆卸和安装计算机硬件，如硬盘、内存、CPU等。一经发76、现按双倍被拆卸物价格罚款，并列入绩效考核。有更换需要的须提出申请，经主管领导批准后由网络管理员交行政总监、总裁审核方可操作执行。9、计算机出现故障时，应立即向网络管理员汇报，不得擅自处理，填写计算机故障维修申请单，由网络管理员进行维修，排查出故障原因，由人为操作不当（违反以上相关规定的）造成的损失由个人负责赔偿，并列入绩效考核。10、不得安装、保存任何与工作无关的游戏、音乐、电影等内容，发现后参照绩效考核标准给予处罚。11、由于工作需要，每天的故障维修时间为早9点下午3点，其他时间不进行故障维修，有特殊情况请向行政总监请示。二、办公网络管理规定1、不得在电脑连网时搜索与业务无关的内容，禁止浏览77、陌生网站和色情网站，发现除按绩效考核扣1分外罚款100元/次。2、不得随意下载和安装软件，因业务需要必须下载时应向主管领导申请，并由网络管理员统一执行，否则发现一次罚款500元/次。3、工作时间不得上QQ聊天，发现一次罚款100元/次，如因业务需要在电脑上使用QQ或其他网络通讯程序时，不要点击对方发送的网站链接以及文件和程序，以避免电脑遭受恶意代码或病毒的攻击。4、要重视病毒防护，没有安装杀毒软件的计算机要主动向网络管理员申请安装，否则由此造成办公网络被病毒感染将按绩效考核严肃处理。5、实行病毒预警制。网络管理员将及时发布病毒信息。6、网络开启时间：周一至周五每天早7：5017：50，周六、日78、停止使用，如因工作需要开通网络的，应提前一天向网络管理员申请，并经主管领导批准后方可开通。7、网络管理员将与日常考核小组不定期对上述规定的执行情况进行检查，对违反规定的，按章给予处罚。三、本制度由集团行政本部负责解释。四、本制度自下发之日起执行。电话管理制度第一条 办公电话管理一、有线电话管理1、 集团根据工作需要，设置外线电话，内部程控电话。2、 集团内的工作电话，应使用内部程控电话，不允许使用外线电话。3、 禁止打私人电话，特殊情况接听私人电话，通话不得超过3分钟。4、 电话费实行定额管理，定额表附后。5、 如有特殊情况需额外输入话费的，必须填写话费申请使用单，经主管总监或总裁审批后，由电79、话管理员输费，并做登记。6、 如发现违规使用电话者（信息台、私人长途等），根据实际情况处以510倍罚款。7、 电话卡充值日期为每月15日，如电话卡损坏或丢失，补卡费用为每卡10元。没有使用充值卡的电话按照谁使用谁负责的原则，每月末由电话管理员按实际发生金额考核、确认，年末在本人当月工资中扣除。8、 电话管理员每月15日对集团电话费用进行汇总，并转财务本部。9、 电话机不能正常使用时，须经电话管理员查明原因，如人为损坏，由使用人负责赔偿，因其它原因电话需要维修或更换的，需提出申请，经本部门主管领导和行政经理批准后，报电话管理员处执行。10、长途电话及来电显示开通的范围见办公电话费用核定标准。1180、因业务需要开通长途的，须经主管总监和总裁批准后，报电话管理员执行。二、收发传真集团各本部的收发传真统一由行政本部负责，并登记备案。每月15日汇总后报财务本部。收发传真审批方式：申请人填写审批单主管经理-行政本部经理传真负责人。三、办公电话费用核定标准 办公电话费用核定标准 职 务标准（元/月/人）长途来电显示信息台董事长 260元副董事长240元总 裁200元总 监180元本部经理120 元本部副经理100元主 管60元科 员30元司机、门岗20元班 长10元注：办公电话费用标准均不包括月租费和来电显示。四、办公电话管理请各企业根据实际情况参照执行，并将制定的相关标准报集团行政本部审核批准后81、执行。第二条 手机（宅电）管理一、集团行政本部、各企业行政部门按照标准负责审核移动电话每月报销单据，并做好登记备案。二、手机（宅电）话费核定标准： 手机（宅电）话费核定标准 职 务标准（元月人）（含宅电话费）董事长300副董事长300集团总裁280集团总监240企业总经理240企业副总经理200企业总经理助理120中层经理（副理）80主管、司机60工业总裁600工业营销总监500副总工程师240运营本部经理240三、手机（宅电）管理请各企业遵照执行，如有特殊情况需向董事长或总裁请示审批。第三条 本制度由集团行政本部负责解释。第四条 本制度自下发之日起执行。集团证照 介绍信 证明信管理制度总 则82、：集团证照、介绍信、证明信管理使用，是一项政策性很强的工作，规范使用集团证照，正确使用企业证照、介绍信、证明信，现将管理使用办法制定如下。第一条 集团证照、介绍信、证明信由行政部统一管理使用，并负责企业证照换证、年检工作。第二条 企业证照使用管理1、 企业证照原件、复印件使用由行政部经理批准。2、 其使用范围用于对外签订合同、办理贷款、刊登广告、招聘员工、对外业务活动等。3、 使用证照原件，须由行政文秘随行。使用证照复印件，应注明用途、使用时间。未使用应及时返还行政部。第三条 介绍信、证明信的使用管理1、 使用范围。介绍信用于本企业对外联系事宜。证明信用于证明本人身份、子女入托、入学、经济收入83、及相关事宜，本企业职工、业户均可使用。2、 开具的介绍信、证明信，要如实填写，办理的相关事宜填写清楚，经本企业总经理批准、行政部经理签批后，加盖企业公章。3、 业户开具介绍信、证明信，应注明经营摊位号，注明租赁期限、证明经济收入，应以交纳的摊位租金作为计算依据。4、 空白介绍信的使用。不允许开具空白介绍信。特殊情况下使用空白介绍信，须本企业总经理批准，并注明使用期限，未用应及时返还。第四条 企业证明、介绍信、证明信使用中应注意的问题1、 做好使用登记、编号，使用人应在登记表签字确认。2、 企业证照使用仅限于企业业务往来等相关范围，原则上不为个人提供使用（特殊情况请示行政总监批准）。3、 发现企84、业证照（复印件）丢失，介绍信、证明信丢失应及时在媒体上声明作废。第五条 企业介绍信、证明信用后存根，应存档保管。第六条 本制度的解释权归集团行政部。 第七条 本制度自发布之日起开始执行。 职工劳动保护用品发放制度第一条 企业职工劳动保护用品按下列规定标准执行。品名单位期限工种工作服单防护鞋单绝缘鞋棉绝缘鞋单防护帽防护眼镜电焊手套水靴一面胶手套毛巾肥皂套双双双顶付付双付条块年年年年年年年年年年年电 工112232612维修工12231电焊工32612空调维修12612保洁员132612电梯工13624保安（防损员）1保安服66司 机33612管理人员1212第二条 本制度的解释权归集团行政部。 85、第三条 本制度自发布之日起开始执行。打字（复印）管理制度第一条 集团各部门及所属企业的文字材料均自行打印。复印统一由行政部负责审批、复印。第二条 如复印材料，须填写申请单，经部门负责人、行政部经理审批后复印。第三条 复印的纸张原则一次性不能超过50张。特殊情况须超额复印，由集团行政总监签字后，方可复印。第四条 每月底，行政文秘须将本月打字复印耗材情况进行汇总，将各部门打字复印纸张使用情况公布，并将各企业费用报集团财务结算部门。第五条 打字复印设备、设施均由行政文秘负责，任何人不得擅自动用打字复印设施。第六条 严禁打字、复印材料的范围：1、 个人资料（包括个人简历、论文、学习材料、学历、身份证件86、等）；2、 书籍、报刊、网摘资料；3、 各企业、部门无需留存的文件、资料；4、 外部机关、企事业单位资料；5、 与企业经营管理无关的资料。第七条 打字（复印）纸张核算程序：每月核算一次，由行政文秘将各企业纸张用量，月末报到财务结算部门，其纸张价格为B5：0.05元/张 A4：0.07元/张 B4：0.08元/张 A3：0.10元/张。第八条 各企业按着打字、复印用纸计划，节约使用。对超标准使用的企业和部门将严格控制，同时将超量用纸按规定纸张价格计算，纳入年度经济指标考核。第九条 本制度的解释权归集团行政部。 第十条 本制度自发布之日起开始执行。 会议室使用管理制度第一条 为加强企业会议室管理工87、作，提高会议室使用率，使其良好的为企业经营管理工作服务，特制定本制度。第二条 会议室是为本企业生产、经营、管理工作服务的场所，要有兼职人员负责会议室的用具、用品，并建立台账，做到定期清点，保证其政党使用。第三条 会议室为本企业各种会议、各种活动提供免费使用，概不对外使用。第四条 会议室使用人员，应将使用会议起止时间通知管理人员，会议期间如需布置会场、调试音响，提供会议相关物品等，应提前通知会议室管理人员做好准备。第五条 会议室使用人，要爱护公共财物，保持室内卫生，用后及时通知管理人员上锁，以免物品丢失。第六条 例会占用会议室时间，原则予以保证，如企业有重大谈判事项或重要会议，会议室管理人员应及88、时通知使用会议室召开例会的企业和部门。第七条 本制度的解释权归集团行政部。 第八条 本制度自发布之日起开始执行。 仓库管理制度总 则 仓库是储存商品和物资的重要场所，建立严格规范的仓库管理制度，以保障储存的商品和物资安全，特制定本制度。第一条 企业的仓库必须有专（兼）职人员负责管理，仓库管理员是仓库储存工作第一责任人，各企业的仓库由物业部门（后勤部门）负责管理。第二条 建立健全人员出入库登记制度，严防与仓库无关人员进入仓库。建立健全商品、物资出入库登记制度，严把货物出入关口。第三条 本企业仓库严禁存放易爆、易燃、有毒、有害、腐蚀性较强物品。如承租业户违反，企业有权没收其商品，情节严重者给予罚款89、处理，直至收回使用权。第四条 库内存放的物品做到有序整齐，承租库房业户，摆放物品时，应在地而上自做垫板，距地面10公分，否则发生损失由承租者自负。严禁物品旧道摆放，及时清理违规存放物品。第五条 加强企业中仓库防火、防盗工作，定期不定期（每月不少于1次）的检查仓库四防安全工作，发现隐患及时消除，严禁在库房内明火作业。第六条 加强仓库用电管理，做到人走灯灭，严禁在仓库内使用超过100W的灯泡，仓库内应使用防爆灯具，严禁在库内私拉乱接电线。第七条 做好仓库清洁工作，保持控制区温湿度，防止库存商品和物资霉变，对无取暖设施的仓库，要将易冻商品和物资在冬季及时转出。第八条 进入企业仓库的人员实行登记，货物90、进出库实行登记，其出入库登记记录保存一年。第九条 出租给经营业户的库房，每间收取500元钥匙押金，合同终止完好退库房后返回押金，如发生钥匙丢失，按更换新锁价格从押金中扣除。第十条 本制度的解释权归集团行政部。 第十一条 本制度自发布之日起开始执行。 办公室管理制度总 则 为全面贯彻执行流程式管理，树立集团办公室统一形象，加强内部管理，特制定本规定。第一条 办公室应按照XX集团通用办公设备配备标准管理规定配备各种办公用具。第二条 凡与工作无关的私人物品、用具，一律不准在办公室内摆放。严禁在办公室养鱼以及饲养其它宠物。第三条 严禁在公共集中办公室墙面上悬挂各种私人字画、挂历、镜子等（公司统一规定的91、宣传画、流程图等除外）。第四条 各办公室卫生清扫实行轮流值日制度，要落实负责人，制定值日排班表。第五条 办公桌面摆放各种办公用具要整齐，柜内、桌内、抽屉内的物品也要分类摆放。凡涉及企业机密的文件等各类资料应上锁保管，不准在显眼位置随意摆放。第六条 办公室内各种照明等用电设备要节约使用，办公人员离开办公室后要关闭相应设备和灯具的电源，并将椅子推进桌内。第七条 接、打私人电话不准超过三分钟。第八条 办公室内的垃圾筒要全部放入桌子下面，临时用报纸、书刊、文件等材料要统一整齐摆放在桌子左上角处，其它材料放入文件柜。笔筒、电话、电脑、水杯等依次摆放在桌子右前方；职位公示牌要放在桌子前显要位置，其它个人用92、品（毛巾、纸抽、镜子等）一律不准在桌面摆放。第九条 各办公室要将主要工作流程图悬挂上墙。第十条 办公室内衣物的悬挂要求整齐、统一，要使用衣服架等悬挂在大衣架上，不得堆放在桌面或搭、挂在椅背等处。第十一条 洗脸盆、香皂、毛巾以及各种清扫用具要摆放在办公室的角落处，并摆放整齐，保持清洁。第十二条 不准在办公室内私拉乱接各种电源。第十三条 严禁在办公室内吸烟。第十四条 严禁在办公室内进行各种娱乐活动或大声喧哗。第十五条 严禁利用办公电脑打游戏。第十六条 本制度适用于集团机关各办公室，下属企业可参照执行。第十七条 本制度的解释权归集团行政部。第十八条 本制度自发布之日起开始执行。通用办公设备配备标准管93、理制度总 则为提高集团机关行政办公效率，满足开展工作的需要，加强行政费用的计划和管理，优化行政资产的使用的效率，结合本企业实际，制定本规定。第一条 通用办公设备是指机关为满足办公基本需要而配备的一般设备，主要包括：办公家具和办公设备。第二条 通用办公设备的配备遵循先规划后购置的原则，实现资源共享，控制总量，保证重点的原则。第三条 通用办公设备的购置，按集团采购的程序办理。第四条 经批准购置的通用办公设备，必须按照规定办理资产登记手续。第五条 通用办公设备的处置（调动、外借、过户、销毁等），应按照有关规章制度执行，未经批准不得擅自处置。第六条 本规定适用于集团机关及各下属企业。第七条 本规定由集94、团行政部负责解释和修订。第八条 本规定自下发之日起执行。第九条 本制度的解释权归集团行政部。第十条 本制度自发布之日起开始执行。XX集团采购管理制度总 则为加强和规范集团采购管理环节，规避风险、减少损失，增强管理工作透明度，本着控制成本、堵塞漏洞、勤俭节约、提高效益的原则，特制定本制度。第一条 XX集团机关的物资采购管理和执行部门为行政管理部门，各企业的物资采购管理和执行部门为综合办公室，并且设有采购员专门负责。第二条 物资采购、销售、工程管理原则及权限：采取集中与分散采购的管理办法：1、集团及所属企业所有固定资产的采购由集团（或委托企业）统一执行；2、超过1万元以上的物料采购和大宗货物的采购95、由集团（或委托企业）统一执行；3、其它物资（指低值易耗品：办公用品、劳保用品等）由各企业自行采购；4、20万元以下的物资的购买，须书面通知董事局；超过20万元的物资采购，报送董事会批后方可执行。第三条 集团及所属企业物资采购实行计划管理。各使用单位和部门须于每月25日前申报次月计划，并填写好申请单，报至各单位执行部门由采购员进行汇总。如有库存的，则在审批后按物品领用程序办理，如没有库存的，则在审批后按物品采购程序办理。第四条 集团及所属企业物资采购实行询价审批制。采购员应按购置计划进行市场询价，并对同一物品或服务提供至少三家的市场报价及供货方电话，报集团（企业）主管领导审核、集团总裁或企业总经96、理审批，确定物资购买价格和单位。第五条 对于计划外物品采购，使用单位和部门应填写采购申请单，报执行部门按流程审批后，方可购买或领用。第六条 金额超过2万元的大宗物资采购，应采取公开招标的形式，确因市场情况或工作需要不实行招标的，需经集团总裁或董事长批准。第七条 对采取招标形式的物资采购，应成立招标工作小组，由集团行政管理部门负责协调组织实施。招标小组成员包括：集团领导、采购执行部门负责人、物资使用单位负责人、相关技术人员、财务人员等，重大项目的采购招标应邀请审计部门人员参加，招标工作组确定组长一名。集团行政管理部门和运营部门负责制定招标计划，填写招标计划书，招标计划须经集团总裁批准后实施。第八97、条 购买大宗物资，应与供货方签订买卖合同，合同文本须经集团行政管理部门经理和相关总监审核，并交至集团总裁或董事长批准。第九条 采购审批流程：1、使用部门填写采购申请单报主管总监（企业副总审核），交执行部门采购人员汇总，报分管领导核准后，报总裁（企业总经理）审批。2、采购人员持审批后的采购单由财务总监（企业财务部经理）签字，办理请款手续。第十条 采购要求：1、采购员要按审批指定的单位和价格进行采购；2、对集团及所属单位有售货的，不得在外采购，集团及所属企业无售货的，应进行市场调查，提供至少三家报价单；3、调查项目：包括产地、质量、等级、出厂日期、价格；4、在质量相同的前提下，选择成本最低的；5、98、采购需注意售后服务的质量及信用度。第十一条 入库与出库管理1、采购人员按要求购回所需物品后，应交给库管员办理入库手续，库管员应对数量、质量、规格等认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。2、对所购买的固定资产到货后由使用单位人员和行政管理部门采购员共同验收，并办理入库手续，同时登记资 产台帐。3、采购人员持物资采购申请单、入库单、购物发票到财务部报销，对于各企业的大宗物资的购买，直接由各企业财务部门支付费用。4、使用单位办理出库领用手续。第十二条 对于常用物资，采购管理部门要保留合理的库存，凡属固定资产管理范围的，应严格按有关固定资产管理办法进行管理。第十三条 在物资采购过程中，采购员99、保管员、审批人员实行分离制。第十四条 对于在物资采购中徇私舞弊人员，一经发现则视情节给予行政处分、经济处罚、开除等。第十五条 集团组建阳光工程管理委员会，委员会由集团总裁、总监、各企业总经理、集团职能部门经理组成，负责实施并监督阳光工程日常管理工作。第十六条 本制度解释权归集团行政部门。第十七条 本制度自发布之日起生效执行。经营决策管理制度第一条 经营决策管理是现代管理的科学方法之一。为实现集团公司的经营目标，每年必须制定企业的经营决策方案。经营决策的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，以便提高集团整体管理水平。第二章 经营决策的依据第二条 制定经营决策方案的100、基本原则应遵照国家和本地区的经济发展方针和产业政策，以及国内外的政治经济形势要求，符合法律法规的要求。第三条 经营决策方案应符合集团公司中长期发展战略规划、规范化管理要求。符合集团在战略决策方案中制定战略目标的要求。第四条 经营决策方案应依据以下信息：1、 国内外市场调查信息；2、 同行业经营现状信息，包括国内外同行业先进技术水平、管理水平等；3、 上一年度集团公司经营状况和相应数据；4、 集团公司上一年度管理创新、技术创新和新项目的实施状况；5、 对集团在经营管理和各方面所具备的潜在能力的评估。第五条 经营决策过程应适合集团自身的资源状况，包括有形资源和无形资源的现有能力和水平、上年度集团目101、标方案的实施状况和遗留问题等。第三章 决策报告的审批程序第六条 在每年末，由各总监及子公司经理提出下年度本部门经营目标，撰写经营决策方案。第七条 按运营部要求的时间将决策请求报告报运营部汇总，运营部依据掌握的情况予以补充，并进行平衡和调整，撰写成集团整体经营决策方案。 第八条 由运营总监对决策请求报告进行审核，必要时召集其他部门或相关人员、专业人员进行沟通或研讨，以确保经营决策报告等文件的质量。第九条 集团总裁对运营总监上报的经营决策报告进行审核。对决策报告中存在的各种问题，总裁可采取相应措施或退回报告，并责成总监处置。总裁认为条件成熟，按时举行总裁办公会审议并进行决策；若超出总裁批准权限范围102、，总裁应签署意见提交董事长审批。第十条 集团董事长对总裁上报的经营决策报告进行审核。对决策报告中存在的问题，董事长可采取相应措施或退回报告，并责成总裁处置。董事长认为条件成熟或必要时，举行董事会会议审议并进行最后决策。第四章 经营决策的内容第十一条 决策的内容包括如下若干方面：1、 集团公司年度内的经营目标，重点是集团控制指标，包括财务、顾客、经营、管理、生产、人力资源等；2、 公司经营管理活动中遇到的带有全局性的、必须由总裁或者董事长审批的重大问题；3、 产品市场、顾客、创新项目等经营管理中遇到的新问题；4、 需要进行投资、资产重组、企业收购兼并等资本运营项目；5、 未列入当年经营管理计划，103、或计划发生重大变化的问题；6、 公司认为需要调整经营策略或需要采取重大行动的其他问题；7、 在经营管理过程中的突发事件等非常规事项；8、 本部门无法单独解决，需要由某些部门协助或配合的事项，由各总监之间先进行协商，必要时经总裁或董事长决策。第五章 决策方案的执行第十二条 各级领导对决策报告的批示意见由运营部整理成文，正式下达到有关领导和部门按批示意见执行，同时按照文件管理程序处理各类文件。第十三条 决策方案实施过程中，按照谁主管谁负责的原则，由责任部门负责相应决策方案的落实，跨部门的经营项目，在上级领导授权的情况下，应召集相关部门和人员进行工作协调。必要时应组建项目团队进行团队管理，以确保经营104、决策方案的完成和落实。第十四条 经营决策方案所涉及的范围广泛，在实施过程中，应遵照专项业务管理流程和管理制度所规定的要求进行。第六章 执行过程中的意见反馈第十五条 各部门在执行集团经营决策方案的过程中，如果发现问题，应及时向运营部反馈信息，同时提出修改方案。第十六条 运营部应将各部门反馈的信息进行分析汇总，对执行过程中所发现的新问题进行评审并提出评审意见，认真审查反馈意见的合理性、全局性、可操作性、困难程度等问题；经审批后对原决策方案编写更改意见，提交运营总监。并且按照方案审批程序进行再次审批。第十七条 按季度总结经营决策方案的执行情况，各部门依据运营部的要求，或以书面形式，或以会议形式对经营105、决策方案的实施情况进行汇报。第十八条 运营部将汇报内容和各部门执行决策情况编写汇报材料，并逐级向上汇报。若以会议的形式总结，应按照集团会议管理制度进行组织，需整理会议纪要，并将会议纪要发至相关部门和领导。第十九条 年终总结除按照本制度执行外，应由董事长主持进行年度经营决策方案执行情况的总结会议；会议之前与会者应做好充分准备，真实反映决策方案实施过程中的经验和教训，并着手组织下一年度的经营决策议题或方案。第二十条 运营部依据决策方案实施结果，验证考核决策方案中任务完成情况，并做出总结，提交给各级领导。第二十一条 经营决策方案完成情况是考核部门绩效及各级领导者职业素质的重要依据，应纳入年度考核以及106、奖惩方案的实施当中。第二十二条 本制度的解释权归集团运营部。第二十三条 本制度自发布之日起开始执行。经营决策管理流程编号：JM-L-002部门名称运营部流程名称经营决策流程层 次1任务概要集团经营决策管理部门董事长总裁运营总监运营部各部门、各子公司节点ABCDE123456789召开董事会会议召开董事会会议权限外审批审批审批权限外召开总裁办公会议审批权限内召开总裁办公会议权限内审 核汇总反馈意见进行初步评审汇总、平衡、补充开始批示意见成文结 束总结成文审 核拟写决策请求报告执行情况总结执 行反馈意见YesNo执行中发现问题？按决策批示意见执行提出需要决策的事项公司名称XXXX商城企业集团密 级107、共 页 第 页编制单位签发人签发日期目标管理制度第一章 总则第一条 目标管理是国际流行的一种先进的科学管理方法，它以科学管理和行为科学理论为基础，通过建立目标体系、实施目标分解、进行目标考核，并且层层落实和采取各种保证措施，有效地实现集团的长远发展战略目标。第二条 目标管理要贯彻“以人为本”的原则，要求集团的全体员工都参与。在进行目标分解时，应该允许员工对所定指标提出不同的意见。集团的领导要认真地听取员工的意见，并对合理的意见予以采纳。第三条 实施目标管理，要特别重视目标执行结果的绩效反馈。在目标管理的执行过程中，要分阶段地对阶段性目标的执行结果进行反馈，通过绩效反馈，不断地检查和落实目标的执108、行情况，以确保年度目标的最终实现。 第二章 目标管理的组织体系第四条 目标管理委员会为集团目标管理工作的最高领导机构，负责目标的制订、修正及考核工作。各级领导应在目标管理委员会的领导下进行目标管理工作。第五条 目标管理委员会由集团的总裁、各总监、职能部门经理、各子公司经理等组成，由总裁担任委员会主任。第六条 运营总监担任目标管理委员会副主任，协助总裁具体负责目标的制订、目标实施过程中的管理以及对员工进行考核和奖励等日常工作。第七条 各分管总监负责分管部门目标管理的领导工作。第八条 各部门和子公司的领导人负责本部门目标管理的领导工作。第九条 以集团运营部为主，人力资源部配合负责实施目标管理的各项109、具体工作。第十条 在实施目标的过程中各部门应积极配合集团运营部的工作，按时参加各种会议、认真填报各种表格。第三章 目标体系的建立第十一条 目标体系的建立必须以集团的战略目标为基础。第十二条 目标体系的建立必须充分考虑集团发展的内外部环境，并且进行集团外部市场调研和集团内部综合实力的评估，为年度经营目标的科学合理制订提供充分的依据。第十三条 集团公司的目标管理分为三个层次：即集团级目标、部门和子公司级目标、员工个人目标。（子公司依据经营范围和规模，建立目标层次）。 第十四条 年度目标的确定时间为：1. 集团公司总目标：每年 1 月 15 日前。2. 部门和子公司目标：每年 2 月 15 日前。3110、. 员工个人目标：每年 3 月 15 日前。第十五条 目标设定应以可量化工作业绩为主，为绩效考核体系的考核指标提供依据。第十六条 目标制订要体现各单位的经营特点，按照SMART原则进行。第十七条 目标制订的内容要包含目标名称、目标数量、计算方法、时间要求、资源配置，同时应有达成目标的具体措施、实施方案等要素。第十八条 集团公司目标、各职能部门和各子公司目标及个人目标应保持一致性，下级目标要以上级目标为基准，其目标值之和不应低于上级目标，以略高于上级目标为宜。第十九条 如本部门无法定出与总目标直接相关的目标时，应选择确保目标实现的工作项目作为目标，并尽量使其与全集团公司总目标挂钩。第二十条 目标111、项目力求明确具体，并应是本年度的工作重点，目标项目不宜过多，以48项为好，可视具体情况酌情增减。第二十一条 制订目标应与本部门或本人职责相对应，应避免目标不必要的重复（上下级人员所定目标完全相同，或同级部门所定目标完全相同）及目标断层（下级所定目标脱离上级所定目标，形成上级目标无人执行的情况）。第四章 部门、子公司目标的分解与确定第二十二条 目标分解与确定时需要事前做好以下基础工作：1. 应分别制订部门职能分解表，并按工作岗位编制职位说明书。2. 应分别编制各部门、各业务领域的业务（管理）流程图。3. 真正做到人人有事做，事事有人做，并使每人明确各自的岗位职责与权限。第二十三条 编制工作计划：112、各级人员在确定工作目标后，应根据工作目标，编制具体工作计划。工作计划包括以下各项内容：工作方法与步骤、工作开始时间与完成时间、工作中的管理点。第二十四条 目标管理经济责任书：各级目标及工作计划确定后上级和下级应签署目标管理经济责任书，并填写统一制发的目标计划单。签订的目标协议书一律为一式三份，签字双方各留存一份，一份送运营部存档备查。第二十五条 目标一览表：为使各级目标执行人全面了解公司及各部门目标的相互关系，加强相互协调，在各级目标确定之后，由运营部编制全集团公司目标一览表，部门和下属子公司负责人编制部门和本子公司目标一览表，并应分发到全体员工。第五章 目标过程管理与考核第二十六条 检查与考113、核阶段划分：目标管理的实施过程中，应分阶段进行控制和管理，同时按阶段进行检查与考核。检查与考核的阶段划分为：1. 集团级目标每年考核一次（每年年终）。2. 部门和下属子公司级目标每年考核两次（每年年中和年终）。3. 员工级目标每月考核一次。第二十七条 目标执行情况检查：目标管理的实施过程中，运营部应按阶段检查目标执行情况。检查结果应填入目标追踪单，并呈报集团公司和子公司领导，进行综合检查考评。如果发现问题应及时商讨改善方案。对部门目标执行情况进行检查和考核，考核结果和业绩评估报表，提交上级领导，经批准后，转交人力资源部作为绩效考核的依据。第二十八条 发生问题时的处理：目标执行过程中发生问题时，114、应根据该项问题的严重程度与影响大小，进行处理。如果该问题仅属个别问题， 由目标执行人与直接主管上级研究改善方案解决，并将处理意见及处理情况填入目标追踪单。如确实由于外部因素或内部暂时不可解决的因素所造成的目标执行发生困难时，则应允许调整目标值。但应由集团公司领导批准，且每年只允许调整一次。调整时间为每年第三季度初。第二十九条 目标管理和绩效考核的关系目标管理是绩效考核的前提，绩效考核又是目标管理的结果。因此，目标管理与绩效考核在指标体系上应保持一致，将目标管理与考核结合在一起。第六章 附则第三十条 本制度的解释权归集团运营部。第三十一条 本制度自发布之日起开始执行。第一节 目标管理流程编号：J115、M-L-003单位名称运营部流程名称企业目标管理流程层 次1概 要集团经营目标的制定与执行单位董事局总裁运营总监运营部其他单位节点ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11审批审批审 定多次沟通审 核正式下达经营计划书审 核计划草案预审、沟通开始战略规划年度经营计划总结报告年度计划目标考核年度经营计划完成情况表彰制定下一年度经营计划结束计划执行过程跟踪公司经营计划目标分解目标分解、签订责任书年度经营计划草案年度目标、标准、要求本部门年度经营总结报告本部门目标绩效考核执行企业年度经营计划经营计划目标确认资料的补充和完善各部门的计划草案公司名称XXXX商城企业集团密 级共 页 第 116、页子公司绩效管理制度第一章 总 则第一条 对子公司的绩效管理是集团实现对子公司管理与控制的一项基础工作，是实现目标管理的关键。绩效管理的实施可以有效调动子公司的积极性和创造性，增强整个集团的运营能力，确保集团中长期发展目标的实现。第二条 绩效考核的评定结果应用于以下方面：1、 对子公司目标管理完成状况的评价；2、 对子公司的经营业绩评价；3、 对集团相关领导及子公司相关人员的业绩评价；4、 对集团相关领导及子公司相关人员奖惩的依据；5、 集团战略转换、修正目标的依据；6、 子公司转变经营策略、合理配置资源的依据；第二章 绩效管理的组织第三条 集团建立绩效管理体系，成立绩效管理委员会，负责对各子117、公司的绩效管理。绩效管理委员会主任委员由总裁担任，副主任委员由各总监担任，成员由集团各职能部经理担任。第四条 绩效管理的日常工作由运营部负责。第五条 各子公司的绩效管理工作依据子公司的经营特点，成立相应的绩效管理机构，并按集团绩效管理委员会的安排进行子公司的绩效管理工作。第三章 绩效考核指标的制定第六条 子公司的考核指标由运营部依据集团的年度经营计划制定，经集团绩效考核领导委员会批准后，形成文件正式下达到各子公司。第七条 各职能部门根据各子公司的经营规模和特点，有针对性的制定考核指标，由运营部汇总后报运营总监、总裁审核，报绩效管理委员会审定，报董事会审批下发。第八条 绩效管理文件下发后，各子公118、司依据经营特点编制本公司绩效管理文件。形成文件后，报集团运营部审定或备案。 第四章 绩效管理的实施第九条 绩效管理的实施活动由运营部负责，各子公司依据经营特点和规模配备相应的工作机构或工作人员，负责本公司的绩效管理工作。第十条 绩效管理的日常工作由运营部负责，对各子公司绩效指标完成情况进行跟踪检查；各子公司应严格执行绩效管理制度，提供相关信息，接受集团公司的检查。第十一条 考核时间：每半年考核一次，具体时间为第三季度的第一个月的上半月考核上半年的工作，第二年度的第一个月的上半月考核上一年度下半年的工作。第十二条 运营部及时汇总考核结果，提出处理意见并报绩效管理委员会审核，审核后上报董事会审批执119、行。第五章 考核奖惩的兑现第十一条 奖惩办法：对执行目标管理成绩优秀的公司和执行不力者分别予以奖励和惩罚。具体奖励和惩罚办法依照集团每年下发的目标管理计划中的规定执行。第十一条 各子公司依照本考核结果对本公司各部门进行内部考核兑现。第十二条 整个考核工作完成后，运营部及各子公司及时总结，把总结材料送绩效管理委员会审阅后存档。第五章 附则第十三条 本制度的解释权归集团运营部。第十四条 本制度从发布之日起开始执行。第二节 子公司考核管理流程编号：JM-L-005单位名称运营部流程名称子公司考核管理流程层 次2概 要子公司业绩考核管理单位董事会总裁运营总监运营部职能部门子公司节点ABCDEF 1 2120、 3 4 5 6 7 8 91011审批审 核审 核审 核审 核审 核审 核考核结果处理、兑现组织进行考核工作评估，提出处理方案执行新方案批准方案成文下发审批编制绩效考核制度提出要求收集数据开 始提供考核信息编制考核指标调查研究，提出意见考核工作总结子公司内部兑现审阅结束考核工作总结No Yes问题题内部分解提供相关信息执行子公司运营公司名称XXXX商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期统计报表管理制度第一条 为了加强统计报表管理工作，使统计报表管理工作制度化、规范化，根据中华人民共和国统计法、中华人民共和国统计法实施细则及国家有关规定，结合我集团的实际，制定本实施细则。第二条121、 在我集团及各直属企业制发用于搜集经济、社会和科技情况的各种统计报表，都必须遵守本细则。第三条 运营部负责集团及各直属企业的统计报表管理工作。各部、各企业的综合统计机构和统计人员，应做好本部、本企业、统计报表的管理工作。第四条 全集团范围的统计调查报表和对政府及统计局统计调查进行补充的统计报表，由集团运营部统一制发。第五条 统计局及县级以上人民政府各部门，发往集团及各直属企业管辖系统内的统计报表，包括各企业转发集团的统计报表，应报财务部和运营部、运营部备案后下达；发往集团及各直属企业管辖系统外的统计报表，应由本企业或本部负责人签署意见，报总裁批准后下达。第六条 集团及各企业所需系统外的统计资料122、，一般应从有关部门收集取得。不能满足需要的，可与有关部门协商，纳入其系统内统计调查中，由有关部门负责制发；也可单独制订统计报表，报运营部审查批准后下达。第七条 各企业及相关办公室不得直接制发统计报表。确需制发统计报表的，应到集团办理审批手续。第八条 申请审批统计报表应填写统计报表申请单。第九条 运营部应对送审的统计报表及其调查方案的真实性、必要性、可行性、科学性进行严格审查，对符合规定的应及时办理审批手续；对不符合规定的，应当及时退回修改或明确答复不予批准。第十条 在制订和审查统计调查报表时，应当遵循以下原则： (一) 不得与国家调查、部门调查和地方调查已有的统计报表重复或矛盾； (二) 统计123、分类目录、标准、编码和计量单位等，必须符合法定标准； (三) 在现有资料中能够直接取得或加工后取得的，不得再制发统计调查报表； (四) 一次性调查可满足需要的，不得制发定期性统计报表；(五) 抽样调查、重点调查、典型调查或者行政性登记可满足需要的，不得制发全面统计报表。第十一条 统计报表一经批准，其统计指标、计算方法、报告期别、报送周期等必须严格执行，不得擅自变更或增减。必须修改的，应向原审批机关申报批准。下达执行的统计报表，右上角必须标明制表企业、表号、批准(或备案)机关、批准文号、报表有效期限。第十二条 统计报表实行年审制度。凡经财务部和运营部批准下达的统计报表，制发单位应于每年十一月底以124、前报原审批的统计部门审查。经审查，合格的可继续使用；不合格的应重新办理审批手续。第十三条 各企业统计部门和部门综合统计机构或人员，应定期对执行中的统计报表进行清理，对清理出的非法统计报表，应及时予以废止。第十四条 对有下列情形之一的单位和个人，由集团给予表彰或奖励； (一) 严格按照本办法规定制发统计报表，达到统计调查制度化、规范化要求。 (二) 切实加强统计报表审批、管理，认真搞好统计报表检查、清理工作，成绩 显著的； (三) 依法举报非法统计报表或违法调查行为，同违反本办法的现象作斗争，事迹突出的第十五条 对有下列情形之一的单位和个人，视情节轻重，依照中华人民共和国统计法和XX集团绩效管理125、考核规定的有关规定给予处分或处罚：(一) 擅自制发统计报表的；(二) 未经审批机关批准、擅自修改统计报表的； (三) 印发右上角标注不全的统计报表和过期统计报表的； (四) 制发统计报表，不按规定备案或不进行年审的。第十六条 本办法执行中的具体问题，由XX集团运营部负责解释。报表时间：月报次月15日前，季报、每季最后一日，年报为次年3月末。第十七条 本制度的解释权归集团运营部。第十八条 本制度自发布之日起开始执行。第三节 计划统计管理流程编号：JM-L-027部门名称运营部流程名称生产计划管理流程层 次2概 要公司生产计划的制定和执行部门总裁运营总监运营部职能部门子公司节点ABCDE12345126、67891011审批审批审批审 定审批审 定实施方案结束总结报告计划实施总结修订计划方案、措施收集汇总分析统计资料分解为子公司月份计划编制集团年度经营计划集团年度经营计划方案开始统计报表、信息反馈跟踪、服务、监控、职能管理年度计划计划完成总结组织实施编制统计报表计划执行子公司年度经营计划公司名称XX商城企业集团密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期经营调度会制度第一章 总则第一条 经营调度会议的召开，是集团管理工作的重要组成部分，是达到统一管理，加强各方面沟通，总结经验，布置工作的有效而重要的方法。因此，集团及各部门应十分重视经营会议的召开。第二条 为了提高集团经营会议的效率，降低会议成本127、，发挥会议的最大效用，特制定本制度。第二章 会议的分类第三条 经营管理会议：总裁办公会；关系到集团某个管理系统的会议。主要包括：计划工作会；质量体系管理评审会；经营活动分析会；规范化管理体系推广会；人力资源管理；经营调度会；以及总裁认为有必要召开的其它经营管理方面的会议。第三章 会议安排第四条 运营部负责会议安排，确定参加人员，会议内容，会议通知并主持会议，经总裁审批后执行。第五条 运营部统一组织安排各相关业务对口部门协作做好会务工作。第六条 各职能部、各子公司每月向运营部提交本月会议计划，运营部汇总、调整，报总裁审批后下发各部门、各子公司执行。各职能部门、各子公司召开计划外的临时性会议应提前128、提请运营部安排。报请总裁批准后执行。第七条 凡被运营部列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其它会议时，召集部门应提前2天报请运营部调整会议计划。未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第八条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，运营部有权拒绝安排。 第九条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，运营部有权安排合并召开。第十条 各部门、各子公司会期必须服从运营部的统一安排，各部门、各子公司的小会不应安排在集团例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第四章 会议准备第十一条 确定会议的议题：1、 例会应将会议议程129、事先准备好，按惯例组织会议的进行；2、 专题会议或临时决定的会议，应在会前通知与会人员需 准备的资料，必要时通报需要研讨的内容、会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等内容。3、 确定会议目标：会议的组织者应事先设定会议可能产生 的几种结果，并设法达成会议目标，争取最好的结果。第十二条 确定参会人员：按会议的分类通知与会人员，应尽量减少没有必要的参会人员；由于种种原因不能按时参会者，应委托或授权相应人员参加会议，以确保会议的成功。第十三条 策划会议的时间：除例会已经确定时间外，其它类型会议需要组织者会前通知与会人员参会的时间。第十四条 选择会议地点：落实会议场所，备130、好坐位。第十五条 做好其它准备工作：包括投影机、白板、音响等设施，另外需准备茶具茶水、奖品、纪念品以及其它会议必备的物品。第五章 会议的组织第十六条 确定会议程序。会议程序大致包括：1、 报告与陈述前次会议布置事项完成情况； 2、 对本次会议内容的动议、提议，以及应采取的措施；3、 修正、修改提议；4、 不同意见的讨论；5、 按程序对会议提案的表决，接受或拒绝；6、 书面记录会议内容；7、 议程以外的事务。第十七条 会议主持：会议的主持者应熟练掌握主持会议的技巧，控制会议的进程，避免不必要的争论和讨论与会议主题无关的事项。第十八条 会议记录：依据会议的级别和要求，会议工作人员应对会议做好纪录，131、会后汇编会议纪要，依据确定的发放范围发放。第十九条 会议结论：各种会议都应该有会议结论。对于不能产生结论的会议，如研讨会等，也应该有相应的结果。会议结论应体现在会议纪要当中。第二十条 与会人员应遵守会议纪律，对于违反会议纪律的行为，按照相应的制度处理。第六章 会议结束第二十一条 会议结束后，行政部负责将会议决议和文件整理，按权限和级别报相关领导审批签发。第二十二条 根据会议内容的要求，有关部门应跟踪检查会议决议执行情况，必要时应将跟踪检查结果以书面形式通报有关领导。第二十三条 运营部负责总结会议的整个召开过程及效果评估，形成文件后按级别报集团领导审阅签发。第七章 附则第二十四条 本规定涉及的会132、议不包括各部门内的小型会议和不应由运营部负责的会议。第二十五条 本制度的解释权归集团运营部。第二十六条 本制度自发布之日起开始执行。第四节 经营调度管理流程编号：JM-L-024单位名称运营部流程名称经营调度管理流程层 次2概 要生产、经营过程调度管理单位总裁运营总监运营部各子公司职能部门节点ABCDE指示审批制定调度管理制度指示审核执行突发事件处置预案开始分析原因总结经验结束紧急处置措施现场提出处理指令调度会组织协调调度指令执行经营调度管理制度突发、重大事件评价善后处理经营任务完成情况营销管理发生问题现场发生问题现场解决方案现场紧急处置、解决职能管理权限内接受资源调配公司名称XX商城企业集团133、密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期安全防火制度第一章 总 则第一条 为了加强集团消防管理，预防火灾事故的发生，保障下属各企业的经营和广大顾客及职工的生命安全。根据中华人民共和国消防条例制定本集团安全防火工作制度。第二条 本集团的消防工作贯彻执行“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责；谁经手，谁负责”的原则并自上而下实施逐级领导防火责任制和职工逐级岗位防火责任制。第三条 本集团的消防工作实行“预防为主、防消结合”的消防工作方针。第四条 本集团的防火安全委员会及安全保卫部依照国家、省市有关消防法规和管理细则对企业实施消防管理。第五条 本管理细则适用于各企业各经营业户、科室以及外来施工单位。企业的134、干部和业户必须严格遵照执行，并接受消防部门的监督管理。第二章 消防组织第六条 集团设立防火委员会，由总裁、主管安全总监、直属企业总经理、各部门负责人组成。其职责是：1、 审查批准各企业贯彻党和国家有关消防安全生产方针、政策和法规所做的重大决策。2、 企业各项防火安全规章制度制订、颁布和修改。3、 决定重大隐患的整改和实施方案。4、 审定对防火安全工作的奖、惩事宜。5、 听取主管部门对防火安全工作的报告评审，企业防火安全工作的综合成效并进行宏观指导。第七条 集团各直属企业设立安全防火领导小组。组成人员：总经理为防火领导小组组长副总经理及有关部门负责人为防火领导小组成员，其职责是负责本企业安全防火135、工作。第八条 各企业确定安保部主管全面负责本企业的防火安全工作，其主要职责是1、 认真贯彻执行中华人民共和国消防条例实施细则和上级有关部门及企业颁布的各项消防法规和规章制度。2、 消防工作列入各企业购、销、存等业务管理中。3、 负责对职工、业户的消防常识和消防法规的宣传、教育和培训工作。4、 负责组织防火安全检查，消除火灾隐患，改善消防安全条件，完善消防设施，灭火器材，保持完整好用。5、 领导组织义务消防队定期开展消防业务训练和演习。6、 组织制定企业及重点部位的灭火方案和抢险救灾措施。一旦发生火灾，带领职工扑救，并保护好火灾现场。7、 追查处理火灾事故，协助消防部门调查火灾原因。8、 负责本136、企业消防工作中的奖惩事宜。第九条 消防组织人员来源于各企业员工和管理员，本企业义务消防队队长，由防火专干担任。各企业义务消防组长由部门经理、主管担任。第十条 根据企业防火安全工作需要，企业设防火专干，各部门设防火兼职安全员。企业安全保卫部负责企业防火的日常管理工作。1、 具体负责企业日常的防火工作。2、 认真贯彻执行消防法规和企业的消防条例和规定。3、 负责企业全套消防设施和灭火器的日常管理和配备。4、 负责企业消防控制中心的日常管理工作。5、 协助主管消防安全副总经理工作，负责对企业职工业户消防常识和消防法规的宣传、教育和培训工作。6、 负责对企业义务消防队员的训练工作。7、 具体负责企业的137、防火安全检查工作，负责消火栓隐患的整改实施。8、 追查、处理火灾事故，并协助消防队调查火灾原因。9、 负责提议消防工作中的奖惩事宜。第十一条 各企业兼职安全员具体负责本部的日常防火管理工作，配合企业消防专干做好防火安全工作。第十二条 企业消防队员必须根据实际情况在消防专干组织下参加灭火战术和技术训练，并结合实际不断提高消防队员的业务素质和灭火战斗能力。第三章 仓库防火管理第十三条 仓库的防火工作必须严格按照公安部的仓库防火安全管理则执行。第十四条 仓库管理1、 仓库的日常管理由所在部门负责，并确定部门安全检查员具体抓仓库安全工作，仓库管理员是仓库防火安全工作的第一责任者。2、 认真执行仓库管理138、制度和岗位责任制。3、 仓库保管员必须达到“三懂、三会”（三懂）：懂得本岗位的火灾危险性，懂得预防火灾措施，懂得扑救火灾的方法。（三会）会报警，会用消防器材，会扑救初起火灾。第十五条 储存管理1、 库存物品应当分类、分垛储存，垛与垛间距不小于0.5米，垛与柱间距不小于0.3米。主要通道的宽度不小于1米。走廊不准堆放物品、杂物。2、 入库前应有专人（保管员）确定无火种等隐患后，方准入库。3、 容易发生化学反映或者灭火方法不同的物品必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。4、 各层的小型仓库必须专人负责，应限量存放商品，严禁堆放过多，库内的管理体制仓库管理一样。5、 仓库139、内不准安装使用用电设施。第十六条 火源管理1、 仓库内应当设置醒目的防火标志，库房内禁止使用明火。库房内需要动火作业时，必须由执行人员持操作证和动火申请到保安部办理动火审批手续，经防火专干检查，并采取严格的防火安全措施后签发动火许可证并按要求动火。2、 库房内不准使用火炉取暖。3、 库房内禁止吸烟。4、 管理人员有权检查进库人员，严禁将火种带入库内。第四章 易燃易爆物品的管理第十七条 企业仓储易燃易爆物品，必须严格执行国务院化学危险品安全管理条例和公安部仓库防火安全管理规则的规定。1、 以上物品经安保部审验后，存放在指定库房并控制数量。2、 库房内通风设备必须完好，各部设专人负责保养。第五章 140、建筑防火管理第十八条 凡在各企业范围内新建、改建、扩建和办永久性建筑及临时建筑，必须严格遵照国家现行的建筑设计防火规范的标准，必须经有关部门同意，企业班子会研究同意，事先办理防火审批手续。第十九条 新建、改建、扩建、办永久性建筑，临时简易建筑及商城内部装修，改造项目及商场的工程装修等，必须经企业领导批准，由企业负责组织施工的部门办施工防火手续后，方可组织施工。第二十条 对已审批的工程，必须按消防规范的内容去施工，施工部位不得私自改动，确需要改动必须征得消防审批机关同意，验收合格方可使用。第二十一条 在工程施工中，所采用的新材料、新设备、新工艺必须掌握其火灾危险性的特点,并采用相应的消防安全措施141、。第二十二条 各商场内原有建筑物需在内部装修改建，必须经企业总经理批准，在施工中须按防火安全操作规范去施工，必须符合消防法规的规定。第二十三条 建筑施工防火管理。1、 建筑、改建、装修工程承包给外单位施工，委托方必须在合同书中明确消防安全工作的责任。2、 无论是自建或外单位来企业施工，必须设专人负责防火工作。防火安全工作一律由企业安全保卫部实施监督检查。3、 施工的电气设备及安装改造由各企业物业部负责，必须由专业电工（持证）操作安装。4、 工程施工确保安全防火,装修需动火，基建单位必须报安保部备案，由消防专干审视后发给动火许可证。5、 根据施工、装修的实际情况，必须配备相应的消防器材。第二十四142、条 企业内部装修工程的防火管理规定。1、 内部装修工程必须严格执行辽宁省公安厅颁发的建筑内部工程消防管理暂行规定。2、 装修、设计必须符合安全防火等有关规定和要求。企业内的大型装修，必须根据规定要求报消防监督部门审批。工程完工后有审批机关的验收报告，未经审批、验收的工程不准投入使用。3、 内部装修的吊灯必须使用非燃或难燃材料（石膏、矿棉板）严禁使用木龙骨架结构，隔墙也必须用砖或阻燃的材料。4、 安装吸顶灯、槽灯和其它电气设备的引火线必须采用瓷管、石棉瓦等非燃材料，做隔热保护，网灯内的导线应穿金属铺设，线的接头必须是焊接，然后用电布包好。5、 建筑内部装修工程施工现场的管理。装修施工现场必须设专143、人负责。装修施工现场严禁吸烟，动用明火和电气焊操作，必须申请征得安保部同意，并把施工现场，易燃杂物收拾干净。消防监督员在现场监督，并采取可靠的防火安全措施方可动用明火，严禁与装修同步进行。企业内部装修施工现场，需安装临时线路设备和照明，必须由施工单位申请，由物业部批准，并由专职电工进行操作。严禁私自乱接乱插。并设专人负责管理，完工后要切断电源，认 无事后方可离开。装修使用各种装修材料必须三证齐全，由消防监督部门推荐认可。第六章 消防重点部门的防火管理第二十五条 根据国家规定，确定消防重点部位是按照“四大的原则”，即：火灾危险性大、损失大、伤亡大、影响大的原则确定。第二十六条 集团的消防重点企业144、。1、 XX商城 2、XX购物广场 3、XX振富商城 4、XX超市5、工友公寓 各企业需确定消防重点部位，并实施重点管理。第二十七条 重点企业必须有完善的消防安全制度，明确自己部位防火重点和火灾隐患。经常地对本企业进行防火安全检查，查出隐患及时整改。不准存放易燃易爆物品。第二十八条 凡被列为各企业防火重点部门都要相应制定出本部门的消防管理制度，做好本部门的消防管理。第七章 电气防火管理第二十九条 企业电气的具体防火安全工作由物业部负责。第三十条 企业内所有电气设备、线路必须由持证的电工进行安装、检查、检修、保养及拆迁。第三十一条 企业负责设备动力的电工要对企业范围内的电气防火安全负责，应经常对145、企业内的电气设备及照明和线路进行细致的检查，及时发现，及时整改电气方面的火灾隐患。1、 专职电工应有权和拒绝安装有害于消防安全的电气设备。2、 凡是发现有私乱接乱拉和临时用电的，有权予以拆除并举报，按电气管理规定进行处罚。第三十二条 定期检查、检修企业的照明线路及设备线路，保证各种电气设备装置良好。第三十三条 消防水泵必须采用防潮、防爆型的电气线路和灯具。第三十四条 各企业配电箱、开关柜周围严禁堆放物品。第三十五条 各企业变电所不准存放易爆物品。第三十六条 各企业内禁止使用临时线路及设备，如确属需要安装临时用电设备，需经安保部、物业部同意方可使用，用完后马上拆掉。第三十七条 各企业的主楼建筑上146、的避雷装置，要经常检查，达到良好状态。第三十八条 各企业内禁止使用电炉子、电暖器具，确因需要，由使用单位提出申请，企业安全保卫部门同意，方可由电工接线安装，并由申请使用单位制定出防火安全措施。确定设备使用负责人，并严格遵守电热器具的使用管理制度。第三十九条 电工器材。电气施工质量必须良好，不安全的电工材料不准使用。保险丝应严格按照熔断电流使用。第四十条 电力网不准超负荷运行，电器设备不准带“病”运行。第四十一条 供电系统设备的动火检修，一切火源距带电设备要保持一定的安全距离，不准在变压器等设备附近私自动火。动火前必须申请由安保部核发的动火许可证方可动火。第八章 动火用火管理第四十三条 根据中华147、人民共和国消防条例实施细则的规定，集团重点消防企业均实行一级动火管理。第四十四条 因集团内重点消防企业多属高层建筑，商业性、服装性企业，装修材料易燃物比较多， 人员又比较集中，凡在该企业动火属二级动火，一律实行动火审批，办理企业动火许可证。1、 动火许可证审批手续由各企业安全保卫部消防专干负责办理。2、 企业具体动火项目主要有：电焊、气焊、喷灯、电炉子等临时动火。3、 动火前必须由执行动火单位到企业安保部提出申请，填写动火用火申请单和电、气焊的操作证，经消防专干领取签批动火许可证。4、 外来施工单位在重点消防企业任何部位动火作业，必须申请办理动火许可证。5、 如遇特殊危险情况下动火，由需动火部148、门和执行动火部门会同安保部联合提出特殊动火方案，报企业总经理批准，并会同消防监督部门一起研究动火方案，确保特殊情况下有组织、有严密的措施进行动火。6、 凡在企业内动火不执行安全措施或不办理动火手续，检查发现将严肃处罚。第四十五条 动火作业的安全注意事项1、 在实施动火区域内，必须指定责任心强，熟悉场地情况，懂得一定消防知识的人，做现场动火的监护人。每次动火作业至少有一个监护人，需动火部门派出的监护人，不准执行人兼任。2、 动火作业前，一定要清除动火现场周围内的任何可燃杂物。3、 动火作业的工具，安全副件必须齐全良好，符合安全条件。4、 如遇环境变化不利于动火作业时应立即停止。5、 企业内高空、149、吊（网）顶内的动火作业及各楼梯间设动火作业应事先采取可行的安全防范措施。6、 所有的用电设备动火安装或检修，应事先断电并注意清除设备周围的可燃物。7、 机动车需动火检修必须确保安全。8、 电焊作业时，零线必须搭在焊点近处，严禁搭在其它设备上。9、 电焊作业时，氧气瓶和乙炔气瓶，不准放在企业重点部位附近，人员较多的地方及商场内，确需摆放， 必须采取可靠的安全措施，设专人负责看管。氧气瓶与乙炔气瓶间距七米，两者距动火作业地点十米，三者呈三角形。10、 电焊与气焊同场作业时，电焊线与气焊管线，严禁混绞在一起。11、 每次动火结束，动火执行人，动火监护人必须仔细检查现场，熄灭残火。把氧气瓶和乙炔瓶放在150、安全地方，方可离开动火现场。第四十六条 动火作业现场监护人必须做到：1、 检查动火作业审批手续是否健全。2、 动火许可证上述规定和动火作业现场的安全措施是否妥当。3、 负责随时扑灭动火作业现场飞溅的火星而引起的着火。4、 负责对动火执行人的监护和保护。第九章 火源管理 第四十七条 集团各企业室内禁止燃放烟花爆竹，室外燃放经总经理批准，在确定安全的条件下方可燃放。第四十八条 企业内、外禁止焚烧任何票据杂物。第四十九条 企业内禁止用火炉取暖。第五十条 吸烟管理规定：1、 各办公室设专人管理负责。2、 生产经营现场内禁止吸烟。3、 禁止各企业在生产经营现场私设吸烟点，一旦发现给予查封，并罚款处理。4151、 各企业仓库内、周转库、生产车间、理货间、客货梯内严禁吸烟。5、 企业的全体员工及业户有权制止顾客在商场内吸烟。第五十一条 炊事用火管理1、 严格执行消防法规和集团有关规定细则。2、 食堂、水房等用火必须由专人负责，炉灶的各部位要经常检修，派专人管理，发生阀门堵塞、失灵、管道漏气等要及时修理。第十章 消防设施和灭火器材的管理第五十二条 企业内各种消防设施由消防专干负责日常的检查、保养、维修，由安保部负责监督检查。第五十三条 固定灭火设备是指地下水、地顶水箱、自动喷洒、墙壁消火栓。1、 手动报警按钮和墙壁消火栓箱，内设的远距离消防按钮，在非火灾情况下，严禁私自乱按。消火栓前严禁堆放商品。消火栓152、内的保养由企业所属的部门负责清理。2、 地下的消防用水水泵阀门，电气开关由物业部负责，严禁随意开启动试验和调整。消防水泵房间禁止乱堆乱放杂物。必须有足够的照明，保持消防泵房的湿度符合规定标准。3、 消防自动喷水设施的截止阀和放水阀，禁止任何人随意关闭和开阀放水。4、 企业内的自动喷洒设施的喷头禁止用手动挂物，喷头下面堆的商品不得影响喷头的保护半径及作用。5、 楼上水箱存水必须符合要求，由总务部负责。6、 防火卷帘下严禁任何物品、柜台、货架，使防火卷帘上下畅通。第五十四条 灭火器由各企业安保部根据各部位及营业面积及灭火器的性能，使用范围和具体情况配备相适应种类和数量的灭火器，各企业的灭火器数量要153、保管好，严防丢失和损坏。第五十五条 各企业的灭火器必须设专人管理，并定期检查保养，熟悉灭火器的位置及使用方法。第五十六条 灭火器在非火警、火灾情况下，一律禁止动用、挪用，不准擅自放置、损坏。对故意放空或损坏灭火器的部门和个人，将予以罚款或全部赔偿。第十一章 安全疏散第五十七条 各企业楼梯为本企业的防火疏散通道。第五十八条 各企业的工作人员必须熟悉本部的安全疏散通道的位置。各楼层的安全出口指示标志要明显，严禁遮挡或拆除。第五十九条 发生火警、火灾时，各层工作人员听到消防紧急广播和消防紧急笛声响后，应沉着引导疏散。第六十条 当与报警装置连动的防火卷帘门不落时，义务人员应立即用手关落闸并引导顾客从各154、楼梯进行疏散。第六十一条 所有用于安全疏散的楼梯卷帘后通道严禁设柜台，做仓库堆放商品或做其它用处。第六十二条 为了保证在火灾情况下消防人员的顺利扑救，各企业的消防战斗作业面严禁被占用。第十二章 防火宣传教育第六十三条 防火宣传教育是提高广大干部职工防火警惕性的有效方法，各级领导和部门应充分利用会议、板报、广播、简报、培训班形式宣传消防工作的重要性和国家颁布的消防法规，并经常性的向干部职工进行消防知识宣传，以达到“三懂、三会”要求。第六十四条 对新调或新招来的人员必须经过三级防火安全教育，方可分配工作。第六十五条 对电焊、气焊工、电工、木工、值班、值宿人员、仓库保管员及全体职工等，每年要定期或不155、定期进行防火安全教育。第六十六条 对各部、科室领导，每年要进行防火安全培训，以增强防火负责人的防火意识，并把防火工作纳入日常经营管理中去。第十三章 防火检查与火险整改第六十七条 防火检查是落实防火措施，预防火灾事故的重要手段，是领导干部职工同火灾作斗争的有效形式，防火检查的目的在于发现和消除火灾隐患，对火灾事故实行超前控制，防患于未然。第六十八条 企业的防火检查工作。企业级主管消防工作的副总经理同消防委员会领导、成员，每年进行定期（不定期）的防火检查。实行初级防火安全检查制。第六十九条 经营性的检查和季节性的检查相结合，同时要进行专业性检查，如仓库的物资存放、室内用火、用电设施、变配设施、消防156、设备等以及各大节日前的防火安全检查。第七十条 检查内容1、 主要检查各部的用电、烟火、疏散通道及各企业全套的消防设施的防火管理。2、 检查义务消防组织是否健全，教育是否经常性，及火灾隐患整改情况。3、 检查各部防火责任，职工岗位防火责任制和各项防火制度的执行情况，及各部每日生产营业结束后的防火安全检查情况。第七十一条 防火委员会有权对企业所属各单位进行防火安全检查，发现火险隐患，将对火险隐患部门下发火险隐患整改通知书，限期整改。对能改而不改或拖延时间，一旦发生火警将严肃处理，并追赶究领导责任。第七十二条 重点要害部位的防火检查要深、要细、发现隐患应马上解决并及时上报企业总经理，保安部登记造册。157、第七十三条 在正常生产营业中出现火险隐患，必须立即停止生产营业，待火险隐患排除后，方可进行营业，属重大火灾隐患待安保部及有关部门确认后，提交到集团总裁解决并报消防监督部门。第十四章 外来人员的管理第七十四条 企业有关部门要严格控制外来进企业施工人员的数量。1、 施工前请各部门应将外来施工单位的负责人和施工人员，施工项目、时间等情况以书面形式报保安部。2、 施工前有请各施工领导负责对外来施工人员进行防火安全教育。应严格遵守本企业的消防管理细则，未经允许严禁进入非施工区。3、 外来施工人员必须接受本企业安保部的消防监督管理，对违反消防规定的个人予以处罚，因严重违章而造成火警、火灾事故者，根据事故情158、节追究责任，并报消防监督机关处理。第七十五条 外来人不经批准不准进入仓库，不准在本企业留宿。第十五章 火警报告与火场指挥第七十六条 企业内如出现火警,各个单位都要就近报警。第七十七条 发生火警在消防队到来之前，各企业负责人应组织本企业的消防队员及职工进行扑救，在消防队到达后应立即向消防指挥员报告火场情况并服从指挥。1、 火场灭火由公安消防队统一指挥，任何与灭火无关人员严禁随便进入火场。2、 火场指挥员，根据灭火需要，有权调动和指挥企业消防队车辆和需求灭火的物资。3、 在火灾蔓延的情况下，火场领导有权下令拆除毗连的建筑物。第七十八条 任何部门发生火警火灾后要迅速赶赴火场，配合有关部门指挥灭火，维159、持火场秩序。第十六章 火灾后的报告与调查处理第七十九条 任何部门发生火警、火灾后要配合安保部及时追查火灾原因，写出书面材料及火灾发生过程。1、 火警、火灾事故出现后，调查由集团总裁负责，主管安全工作的总监主持，由安保部具体负责，事故部门应积极配合。2、 凡是涉及到事故的部门、当事人、目击者，都必须认真实事求是提供取证情况。3、 发生火警、火灾后做到“四不放过”即：事故原因查不清不放过，责任调查不清不放过，责任者和职工未受到教育不放过，不采取有效措施不放过。4、 火警、火灾现场待调查和勘察后方可处理。5、 安保部要做好火警火灾的登记工作。第十七章 消防监督第八十条 依照国家颁发的消防监督条例企业160、的消防工作必须接受区公安消防部门的监督。各企业应确定安保部为消防监督部门，在主管经理的直接领导下，具体实施企业消防监督工作。第八十一条 企业消防监督部门的职责是：1、 贯彻执行国家、省、市有关消防条例、法令、规定及商城的消防管理细则，并组织实施监督。2、 审查各部门消防工作，制定具体防火规定。3、 建立消防组织，并负责对其进行经常性的训练与培训。4、 负责企业的日常防火安全检查，对查出的重大火险隐患及时向有关单位和楼层下发火险隐患整改通知书并监督整改，该单位应虚心的接受，认真整改，并把整改情况报保安部。5、 对发现有火灾危险的情况和对不执行火险隐患整改通知书的部门和柜台业主，有权责令停止营业，161、马上整改，否则出现后果追究当事人和有关领导的责任。6、 负责推行企业的建筑防火设计，审核和施工过程中的消防监督，并参加有关消防方面的审核验收工作。7、 负责推行消防工作的现代化管理系统，建立防火档案，加强消防方面的基础管理工作。8、 对企业的消防设施、设备，灭火器材的配备、管理、保养、使用进行检查监督。9、 负责火灾统计，调查火灾原因，核定火灾损失，根据事故情节及后果对有关责任者提出处理意见，及时上报集团、消防监督机关。10、 企业一旦发生火警、火灾，防火专干有权直接调动义务消防组织和其他人力及物资进行扑救，各部、科室必须坚决服从。11、 负责评定奖励在消防工作中成绩显著的单位和个人，对违反消162、防法规的部门和个人予以批评和处罚。第八十二条 防火专干是集团各企业设置的专职人员，除负责本细则第九条工作外，还要做到：1、 熟悉企业的建筑结构、耐火等级、火栓性质各种设备及各种业务技术和消防法规、条例，对集团各企业进行具体的防火检查和监督。2、 负责监督检查企业各部防火负责人及外来施工人员，遵守消防法规和企 业消防管理细则，执行防火责任的情况。对违章指挥和作业进行批评教育和处罚。3、 严格企业用电、动火及审批手续的管理。4、 加强对重点、要害部位及易燃物品的管理，时刻保持高度警惕，预防火灾。5、 保持企业的消防通道，企业外围消防车战斗作业畅通，如发现问题及时清理。6、 负责企业全套消防设施使用163、管理，发现问题应立即整改，使企业的消防设施始终保持战斗状态。7、 对发现的隐患及时下达整改通知书，提出整改措施，限期整改并监督检查。重大火险隐患能解决的马上整改，同时立案上报。8、 负责对企业改建、扩建、装修、消防方面的监督检查。第十八章 消防工作奖励与处罚第八十三条 奖励与惩罚是开展消防工作落实消防责任制，防止火灾发生，保障国家财产和职工生命安全，提高商城经济效益的必要措施。第八十四条 消防奖励必须坚持精神奖励和物质相结合的原则，以精神鼓励为主，并给予一定的物质奖励。1、 对在日常工作中认真贯彻执行消防法令、法规和企业管理细则，严格履行消防职责，处处遵守消防规章制度，单位全年无违章、无火灾、164、火警。2、 对日常工作中能积极进行防火检查，并能发现火险隐患和整改火警隐患，避免火警、火灾的发生。3、 对及时提供和反映情况，对查明起火原因有突出贡献的。4、 在扑救火灾中，积极扑救国家财产和保护职工安全做出贡献的。5、 在危急时刻防止了火灾或发生火灾及时报警，并迅速灭火，避免重大灾害和伤亡，减少损失的。6、 在安全消防设施技术上，使消防设备始终保持在最佳状态或对消防工作、消防设施有重大建议被采纳的。第八十五条 消防惩罚。消防安全工作仍坚持以教育为主，处罚为辅的原则。除重大火险、火情、火灾，根据责任制裁外，对违反商城管理细则的，主要是以教育为主和经济处罚。经济处罚包括：罚款、扣罚奖金。对违反消165、防法规，造成重大火灾事故的责任者，视情节处罚。第八十六条 有下例违反消防法规行为，对责任者及各部、科室分别给予罚款的处理。1、 对各企业及部门重点防火要害部位，规章制度不健全的，不设专人负责的，责任不清的罚该企业、部门100元。2、 对安保部门下发的消防监督意见书或火险隐患整改通知书提出的整改意见不执行的，扣罚该企业2000500元，如出现后果，由企业负责。3、 严格执行企业的用电管理，对各企业及业户乱接乱拉临时用电，发现一次扣罚企业200500元，对业户处以200300元罚款。4、 企业内严禁使用电热器具，一经发现，予以没收，并罚款200500元。5、 对在各企业内未经批准，违章动火，（包括166、外来施工单位在内）扣罚操作者200500元，扣罚主管经理100200元，同时，出现后果的，自 行承担。6、 企业职工违章吸烟，发现一次罚个人50元，罚企业50元。7、 业户在仓库内吸烟，发现一次罚款200元。8、 在仓库中发现一个烟头（累计算）扣罚仓库保管员50200元。9、 各部的灭火器材在非火灾、火警情况下，严禁随意挪动、埋压、损失、丢失、影响使用，如损失、丢失除按价赔偿外，并罚款100200元，责任人罚款100200元。10、 各企业的墙壁消火栓严禁堵塞和擅自启动。损坏消防设施的，除按设备管理条例处罚外，罚责任人罚款100200元。11、 消防安全疏散楼梯，防火卷帘下严禁占用，乱堆乱放物167、品，每占用一处罚款200-400元。12、 对扰乱火场秩序，妨碍灭火工作的；对发生火灾不扑救，弄虚作假破坏现场，给火灾现场设置障碍的；对妨碍消防专干正常工作的每次罚款200元。并提出通报批评；行为恶劣者，报送公安消防部门处罚。13、 对隐瞒火警不报的部门或业户罚款200500元。14、 外来施工人员管理同上，由主管部门或安保部与施工单位在合同中约定。15、 因违反消防安全管理规定而发生火警，罚企业或业户5001000元。16、 凡企业职工及业户违反消防法规造成火灾事故，除赔偿经济损失外（赔偿金额视情节确定），并处300500元罚款。发生重大火灾事故由上级消防机关进行调查处理，对火灾肇事者，追究168、刑事责任，由司法部门依法处理。第十九章 检查与考核第八十七条 各企业的消防工作由消防监督部门与XX商城企业集团防火委员会考核。考核标准按本企业安全防火承包合同及本细则进行考核，不合格单位除扣全年的防火承包奖外，要提出整改意见，全年安全防火无事故的单位由安保部向主管领导提报考核报告，作为年终评比的重要依据，并计入政绩考核中，在组织提拔任用干部时作为一项重要的内容。第二十章 附则第八十八条 本制度的解释权归集团运营部。第八十九条 本制度自发布之日起开始执行。生产经营计划统计报表管理制度第一条 为了加强生产经营计划统计报表管理工作，使生产经营计划统计报表管理工作制度化、规范化，保证生产经营计划统计工169、作顺利进行，结合我集团生产经营计划统计工作的实际情况，特制定本管理办法。第二条 集团及各直属子公司制发的各种生产经营计划统计报表，都必须遵守本办法。第三条 运营部负责集团及各直属子公司的生产经营的计划统计、汇总管理工作。各子公司应设计划统计机构或专、兼职计划统计人员，做好本企业计划统计报表的管理工作。各子公司相关负责人积极配合集团运营部做好计划统计工作。第四条 经营计划统计报表由集团运营部统一编制，经与子公司确认调整后报送集团总监审核、总裁审批后生效。各子公司及相关部门不得直接制发计划统计报表。确需制发计划统计报表的，应到集团办理审批手续。第五条 计划统计报表应按企业属性编制汇总，具体分为：租170、赁型企业、商业企业、房地产企业和小型企业。第六条 各子公司上报的计划统计报表必须标明企业名称、报表日期、制表审核审批相关人员签章。第七条 计划统计数据必须真实准确，若因子公司相关人员使数据造成任何损失，由子公司负责人负责。第八条 每月 15日前各子公司相关负责人将计划统计报表报送集团运营部，由运营部负责汇总，3日内上报集团总裁，未及时上报，按集团经营管理目标绩效考核试行方案考核处罚。第九条 运营部计划统计报表汇总后，交部门领导审核，并对报表相关数据做文字说明。第十条 计划统计报表经运营部汇总，经运营总监审核、集团总裁审批后，由运营部负责归档保管。第十一条 各子公司每年12月15日之前向运营部报171、送下一年度生产经营计划，运营部实施核查、测算、对接，次年1月15日前报运营总监审核、集团总裁审批后，确定下一年生产经营计划指标。第十二条 由于计划统计工作需要，集团运营部有提取相关资料的权力，各子公司应及时准确提供。第十三条 各子公司计划统计部门和运营部计划统计员应定期对执行中的计划统计报表进行清理，对清理出的计划统计报表，应及时予以废止。第十四条 本制度的解释权归集团运营部。第十五条 本制度自发布之日起开始执行。责任追究制度第一条 为严肃企业财经纪律、有效的防范特、重大事故的发生，结合集团实际情况，特制定本制度。第二条 责任追究包括违反企业财经纪律、行政管理、人事管理、安全管理事故责任等方面172、。第三条 企业所有人员都要严格执行各项规章制度，凡向客户、经营业户吃、拿、卡、要索要回扣，金额超过200元以上的，经查实后，视情节分别给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理。第四条 企业员工触犯财经纪律，情节严重的企业主要领导承担相应责任。1、 触犯财经纪律金额超过3，000元以上，给予主要领导通报批评，企业总经理罚款2，000元，主管副总经理罚款1，000元，并且，情节严重或知情不举、不予以制止的将调离本岗位的处罚。2、 触犯财经纪律金额超过1，000元3，000元， 给予主要领导通报批评，企业总经理罚款1，000元，主管副总经理罚款500元写书面检查的处罚。3、 触犯经济纪律金额超过1，00173、0元以下，给予主要领导通报批评，企业总经理罚款500元，副总经理罚款200元的处罚。4、在采购、招投标、工程项目、大修理、装修改造等项目中，出现索要回扣提取回扣者，经查实后，给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理。5、企业人员违反财务费用管理办法，超越权限者，多支费用的，调离本岗位，情节严重的给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理。第五条 企业员工触犯行政管理纪律，情节严重的企业主要领导承担相应责任。1、印鉴管理：印鉴保管、使用责任人如未按规章制度执行，出现纰漏：（1）情节轻微的，对其提出警告，如出现3次以上则给予责任人内部通报；（2）情节严重的，视其严重程度，对责任人给予行政处分，并处以50元-174、300元不等的罚款；（3）出现重大纰漏的，对责任人给予解聘、辞退处理，如牵涉经济方面的还需负连带责任。2、企划、宣传管理：（1）未及时上报审批，给予相关企划人员行政处分；（2）宣传活动组织实施过程出现纰漏，为企业带来负面影响，给予相关企划人员记过处分；（3）因个人原因延误宣传工作，对相关企划人员处以100元罚款。（4）宣传内容出现差错，有损企业形象，给予相关企划人员口头警告；出现重大差错，为企业利益带来重大损失，给予相关企划人员行政处分，另处以50元300元不等的罚款；3、车辆管理：（1）对违反车辆管理规定、车辆安全管理办法的驾驶员，按照规定和办法进行处罚。（2）因驾驶员违反规定，私自出车造成175、的影响和后果，由当事人负全责。对情节轻微者，进行内部通报批评；对情节严重者，赔偿全部经济损失，扣发当月动态工资；对出现重大安全事故者，赔偿全部经济损失，追究刑事责任。（3）如按规定派车，发生安全事故的，驾驶员负主要责任，派车领导负连带责任。4、公文管理：（1）行政文秘人员对未按制度执行，未经领导签批，即私自发文的，如属普通文件出现1次对其进行口头警告，3次以上的给予内部通报；如属红头文件，则给予行政处分。（2）行政文秘人员对外来文件，未及时填写文件处理单送交领导阅示的，给予口头警告；对领导签批的文件未在规定时间内完成或未跟踪落实的，给予内部通报，情节严重的处以100元罚款。（3）对所有文件保存176、不完整，未按要求及时进行编号、存档，致使文件丢失的，给予行政文秘人员行政处分。5、档案管理：（1）档案管理员在档案提供利用过程中，不及时清点或者核查，造成档案缺少或者损毁的（包括磁性载体档案），给予通报批评；（2）档案管理员徇私舞弊，玩忽职守，擅自将档案外借，泄露档案秘密的，给予行政处分，并处以100元罚款；（3）档案管理员在职期间，如有违反档案管理规章制度的行为，处以100元罚款，并责令当事人写出书面检查。第六条 企业员工触犯人力资源纪律，情节严重的企业主要领导承担相应责任。1、 在管理干部任免权限上如不遵守集团规定，擅自承诺提拔干部的给予警告处分，并及时 改正，如造成严重后果的，企业一把手177、负全责。2、 在用工方面凡不能按集团要求的，给企业带来经济损失的，除按全额赔偿外，给予企业一把手降职（一级）处理。第七条 安全方面集团及企业主要领导依法负有对员工进行教育、管理、保护的责任和义务。企业总经理是企业安全管理的第一责任人，负责本企业安全工作的领导、组织和管理，主要职责有：1、严格落实安全生产责任制，贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护方针、政策和公司各项安全生产规章制度。2、制定、修改安全生产管理制度、安全操作规程、安全岗位责任制、组织开展安全生产竞赛，总结推广和交流安全生产先进经验。3、开展各类安全活动，指导有关部门进行宣传，拟定计划、措施、落实，牵头组织迎接上级部门各类安全生产检178、查，对安全生产工作履行职责。4、组织公司安全生产综合检查，督促各部门每日车辆例保修理及每月车辆安全部件检查，对查出的问题，要求相关部门限期整改。5、实行安全工作“一票否决制”凡发生重大安全事故的企业及部门，一律取消当年评优、评先资格。主要领导和直接负责人自动丧失个人当年评优、评先资格。第八条 要严格按着集团考核规定的23条执行，如有触犯追究相关责任人；第九条 有下列情况之一应对领导者进行责任追究：1、违反安全生产法、消防法、道路安全法等规章制度，发生事故且情节严重的；2、违反集团安全管理办法等相关规定，发生事故且情节严重的；3、违反国家、行业技术规范、标准，发生事故且情节严重的；4、事故应急处179、置不力，导致事故进一步扩大或造成次生事故的；5、因未按有关规定对从业人员落实安全教育及岗位技术培训，发生事故且情节严 重的；6、因疏忽于各类安全检查对事故发生负有责任的；7、因管理失当而发生人身伤害事故的；8、未及时上报安全事故，对事故迟报、漏报、瞒报负有主要责任的；9、对事故未及时处理或阻挠有关部门调查处理的；第十条 事故按照一次性造成直接经济损失分为特大事故（发生责任事故损失金额2万元以上的列为特大责任事故）、重大事故（发生责任事故损失金额5千元到2万元的列为重大责任事故）、一般事故（发生责任事故损失金额5千元以下，为一般责任事故）；第十一条 对重大及重大以上各类事故，由集团依照安全管理办180、法的相关规定实行“责任问责制”，追究对象限定为在直属企业主要领导及主管领导。第十二条 对重大及重大以上各类事故，由集团依照本制度的安全 “责任问责制” 对相关企业主要领导及主管领导，逐层进行责任追究。1、企业领导根据安全管理办法予以经济处罚，通报批评，情节严重的给予降职降薪或调离处理。触犯法律的由司法机关处理。（扣除相应动态工资）。2、事故责任人：根据安全管理办法给予处罚，通报批评，情节严重的开除本公司，触犯法律的由司法机关处理。第十三条 经济运行中触犯规章制度，情节严重的企业主要领导承担相应责任。 1、 严格按着流程式管理程序办事，人为的工作失误，导致经济损失的，情节严重的给予经济处罚、通报181、解聘、辞退等处理；2、 要各企业集体行使决策权力，不允许独断专行，如果发生，导致经济损失的，情节严重的给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理；3、 要执行企业的各项制度、决议，办好自己分内的各项工作，如有渎职行为者，导致经济损失的，情节严重的给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理；4、 企业中如预见所要发生的各类事故，而不去管理和制止的，导致经济损失的，情节严重的给予经济处罚、通报、解聘、辞退等处理；第十四条 本制度自发布之日起生效，最终解释权归集团运营部。能源动力管理制度总 则 为了节约能源，保护资源，加强管理的工作原则，切实做好能源动力管理工作，特制定本制度。第一条 加强企业能源动力管理工作182、，提高资源利用率，确定能源消耗定额，定期检查能源动力设备设施安全使用情况。确保能源动力、设备设施安全运转。第二条 保证电、水、汽、燃等设备的使用、维修、保养工作，定期检查输水管路、燃气管路、电气线路及相关设施的使用，非专业人员，不得私自动用能源动力设备设施，否则，发生后果均由企业相关人员承担一切责任。第三条 各企业要保障消防用水、用电，定期检查消防用水、用电设施，检查消防线路、管路、泵、阀是否完好，发现隐患及时抢修，确保消防能源动力时刻保持应急状态。第四条 节约用水、用电、用汽等。各企业负责人为本企业用水、用电、用汽等第一责任人，对用水、用电、用汽等设备进行管理，发现有跑、冒、滴、漏，在第一时183、间，组织维修部门抢修，并做到人人节约能源。第五条 做好污水处理，各企业污水井要有指定人员负责管理，避免污水随意排放，造成环境污染。第六条 各企业每年需提报能源设施更新、技改计划和制定能源设施维护计划等，经集团审核、批 准后，方可实施。第七条 各企业内部需进行改造或购置新设备，须经企业领导现场调查，制定方案，书面申请上报集团，审核、批准后，方可安排施工。第八条 发电机、空调机、通讯机等设备，由领导指定专门技术人员定时开启，任何人不得擅自启动。第九条 各企业需能源调配时，以书面申请及详细说明上报集团，根据实际情况，合理调配各子公司的资源。第十条 各企业每年上报水、电、汽、燃等的消耗定额，集团汇总审184、核编制年度能源计划，集团根据计划合理调控能源消耗，确保集团正常生产经营的能源需要。第十一条 各企业要根据企业实际，制定年度培训计划，教育企业员工树立节约能源，安全运转，杜绝隐患思想。第十二条 各企业要根据本制度，制定用电、用水、用汽、燃料等二级规章制度、管理办法并组织实施。第十三条 本制度的解释权归集团运营部。第十四条 本制度自发布之日开始执行。生产经营性固定资产管理制度第一条 为加强生产经营性固定资产的保管及使用管理，使其工作制度化、规范化 ，保证固定资产管理工作顺利进行，根据集团固定资产管理制度规定，结合我集团生产经营性固定资产管理工作的实际情况，特制定本管理办法。第二条 集团及各直属子公185、司的生产经营性固定资产管理必须遵守本办法。第三条 运营部负责集团及各直属子公司生产经营性固定资产管理。协调、督导各子公司对生产经营性固定资产的使用和管理，建立内部固定资产管理台帐，并对各子公司固定资产的购置、转移、变卖、出售、盘增、盘减、损毁及报废等，履行审批程序，防止资产的损失。按期组织固定资产清查盘点工作，作到帐实相符。第四条 各子公司应设固定资产管理机构或专、兼职资产管理人员，负责对生产经营性固定资产进行维护和保管。各子公司相关负责人积极配合集团运营部做好固定资产的管理工作。第五条 凡使用期限在一年以上，单位购置价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等生产经营性设备、设186、施可以形成固定资产。不符合上述条件的应视为低值易耗，以费用科目列帐，并列入本办法进行资产管理。第六条 根据固定资产管理制度规定，财务信息部门负责生产经营性资产财务台帐的管理，运营部对生产经营性固定资产分企业设立一级台帐；各子公司根据本企业生产经营性固定资产实际情况设立二级台帐；各部门（车间、楼层）应根据本部门实际情况设立三级台帐。各级台帐要帐帐相符，帐实相符。固定资产的保管、使用，要层层负责，责任落实到人。责任人因故调离，固定资产要盘点交接。第七条 各子公司每年12月15日前根据生产经营实际制定下一年度固定资产采购计划，报集团运营部审核，根据集团资源状况负责调配，确需采购由运营部负责监督比价、187、核实，经运营总监审核、总裁审批后，执行采购计划。第八条 集团及各子公司购置的生产经营性固定资产，由运营部负责监督验收，各子公司形成验收报告后，报送集团财务信息部门、运营部登录一级台账。各子公司同时登录二、三级台账，按规定提取折旧。第九条 各子公司对设备、设施的大、中、小修，应于每年12月15日前向运营部提报下一年度计划，经运营总监审核、集团总裁审批，由运营部监督各子公司按计划执行，保证设备、设施安全运转。第十条 各子公司对提前报废、报损的固定资产需向运营部提出申请，经运营总监审核、集团总裁审批后，分别报财务信息部门、运营部登记台帐。第十一条 各子公司对固定资产做登记记录卡，标明其型号、采购时间188、及放置地点和具体责任人。生产经营性固定资产的采购审批单、验收审核单、报损（废）审批单、调拨单、盘点表、资产卡片、低值易耗台帐、汇总台帐等表单应按集团财务信息部门统一编制的格式或表单进行填报、登记。第十二条 运营部每年年末组织、监督各子公司对固定资产进行一次盘点，如出现固定资产非正常流失、损毁，应形成书面报告报送集团总裁，并追究相关子公司及责任人责任。第十三条 运营部每季度最后一月对各子公司固定资产根据登记记录卡进行抽查核实，如出现问题，追究子公司相关责任人责任。第十四条 各子公司按照集团统一编制的固定资产盘存单，进行资产盘点，盘点汇总填报盘存单，上报集团运营部，运营总监审核、总裁审批提出处理意189、见后，由运营部负责监督执行，跟进处理结果，改记一级台帐。第十五条 各子公司固定资产需编制科学合理的使用流程，确保固定资产的正常使用。第十六条 生产经营性固定资产集团内部调拨时，由运营部填写固定资产调拨单，交移入部门签章确认，办理相应转移手续，同时报送财务信息部门、运营部，调整固定资产帐目。第十七条 本制度的解释权归集团运营部。第十八条 本制度自发布之日起开始执行。目 录XXXX商城企业集团有限公司章程1董事会工作制度6监事会工作制度9总裁工作制度11文秘工作管理制度13会议管理制度16图书管理制度20报刊、邮件、函电收发管理制度22物业管理制度23行政费用计划管理制度25网络信息发布管理制度26车辆管理制度28档案管理制度29保密管理制度31招待费管理制度33值班值宿管理制度34企划工作管理制度35计算机及办公网络管理规定36电话管理制度38集团证照 介绍信 证明信管理制度41打字（复印）管理制度43会议室使用管理制度44仓库管理制度45办公室管理制度46通用办公设备配备标准管理制度47XX集团采购管理制度48经营决策管理制度50目标管理制度54子公司绩效管理制度58统计报表管理制度61经营调度会制度64安全防火制度68生产经营计划统计报表管理制度82责任追究制度83能源动力管理制度87生产经营性固定资产管理制度89