1、房地产公司会计核算及合同档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 房地产公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，捉高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订木公司管理制度人纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉 或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和捉高全体员工的技术、管理、经营水平, 不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任2、制，不断壮大公司实力和提高经济效 益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和 机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工 队伍。五、公司姦励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的 提高逐步提高员工各方而待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位 责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者沖以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡 导员工团结互助，3、同舟共济，发扬集体合作和集体创造粘神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追 究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心卜属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，粕通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制 定木制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提 高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办4、企业”的方针，勤俭 节约、精打细算、在企业经营屮制止铺张浪费和i切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各 项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清 月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。対于违反财经纪律和财务 制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调5、动工作或因故离职，必须与接替人员 办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交 人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局 财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行屮华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人 员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清査、 成木清査等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、i切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数1=1字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔朽写。十6、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值捉取折。固定资产捉完折旧后仍可继续使用的，不再计捉折；捉 前报废的固定资产要补提足折。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定 资产，还应包括安装费川。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘7、点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的 计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新的程度估算累计折ID入帐，原价累 计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折1口，原价减累计折I口后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费川后的净额）与固定资产净值的差额，其收益 转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、淸理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐 进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费川开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好8、运 用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使 用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐八印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由 会计保管，不准山一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差山英委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银 行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书血止式委 托并经总经理9、批准，不准改变收款单位（人）。二V、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到口清月结，确保库存现 金的帐而余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额 分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公 事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星口常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行 办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白 支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空H支票在使川前先10、盖上印章。二丁四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，卬章齐全，经手人、部门负责人签名，经 总经理批准后方可报销付款。二十五、未经施事会批准，严禁为外单位（含合资、合作金业）或个人扌I!保贷款。二十六、严格资金使川审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使川事项，都有权1必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公宗造计划、报经领导批准后方可购置。二I-八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领川手续、办公柜、桌、椅要编号, 经常检查核对。二十九、个人领川的办公川品、川具要妥善保管，不得随童丢弃和外借，11、工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与銓设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理, 以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。合同管理制度总贝为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定, 结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经12、济活动的开展和经济 利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格 遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信 誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈 判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必 须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同Z前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约” 的原则。13、七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主耍问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、止文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间, 工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、 质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产晶合同应注明产品名称、技术标准和 质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专川章，原14、则上不使川公章，严禁使用财务章或业 务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约吋应力争协议合同由我方所在市人民法 院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许 在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准厉，方能正式签订。I二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同15、原则上山部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审 批权限市批。觅要合同必须经法律顾问审查。合同市查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容 是否符合国家法律、政策和木制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、 明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计収 得的经济效益和可能承担的风险；合同非止常履行时可能受到的经济损火。I四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工 商行政管理16、部门鉴证，或请公证处公证。公司管理制度合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合 同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全血履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的, -般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随吋了解、掌握合同的履行情况，发 现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责 任。公司管理制度合同的变更、解除十八、在合同履行过程屮，碰到困难的，首先应尽一切17、努力克服困难，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合 理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按木制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，-律必需采用书而形式（包插当事人双方的信件、函电、电传等）， 口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准Z前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊 情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而18、使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应 承扌H相应的责任，并在变更、解除合同的协议朽中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从 严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和木制 度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责 到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准细，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本 公司合法权益，19、乂不侵犯对方合法权益的棊础上，互谅互止，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的 纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措就，减少我方损失；因双 方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、 指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内 进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。20、1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图 表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三I-二、对于合同纠纷经双方协商达成一致童见的，应签订书而协议，由双方代表签字并加 盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲 裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与刈该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部 门应山专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事21、人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向 主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行己经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向 人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交中请执行书Z前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差 错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以 备考。合同的管理三十八、木公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，慕础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司市董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口22、管理房地 产开发、建设合同；各部门具体负责各口授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董爭长、 总经理或其他书而授权人签署。四1-一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如门1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。公司管理制度之工程发包制度为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家冇关法律法规规定，结合公司的实际情况, 制定本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。二、建设工程的发包单位与承23、包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织沌工的单项工程不得肢解发包。四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定 具有和应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的, 以总包合同为准。五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞 标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制 定木制度：一、项口技术部24、是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项口技术部会同投资 发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选, 采用相对价格钱低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项H的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使川时间等作出采购计划，周密布 署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、需牌、等级、数 量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的 材料、设25、备严禁办理入库手续，材料、设备领川办理出入库手续，办理后及时把材料、设备 出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对述场工程材料设备进行监督和检杳验收，确保工程质量。商品房销售管理制度为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和商品房销售管理办法，结合公司的具体情况，制定本制度。售启市场和工作人员一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。二、市场营销工作以提爲公司经济效益，壮大企业经济实力为廿标，营销人员必须发扬 爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和26、使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情 服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程屮，销售价格未经批准不得变 更。五、房屋预售建筑血积rti投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售血积须经房管局测 量复核后，列出明细表，双方工作人员书而确认无谋厉，报分管副总经理批准、财务部备案。 在预售过程屮不得擅自变更。六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房吋要讲究 服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、27、效果好。七、在销售商品房屋工作中，严格执行商品房销售管理办法，设立销售帐本、房屋 预订皆记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房 屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及吋向总经理 上报销售情况，及时报表。九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。十、所有购房款必须由市场营销部于收款当H交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款 私存。1一、营销人员要圆满完成各口的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签 订合同、房屋移交、维修等等营销过程屮的全部工作。十二、营28、销人员要保守商业机密，确保商甜房价格、户型、销售情况等内部信息不泄鏘。 十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任 务。公司管理制度之合同的签订与管理十四、签订合同必须遵导国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确 以下内容：当事人名称或姓名、启屋状况、销售方式、厉屋面积、价格、价款、付款方式和 时间、交付使用条件和H期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归屈、血积差 异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。十五、签订房屋买卖合同时耍本着“垂合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。 十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必29、须到公司办公室登记、编号。 市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、 及时、完整。商品房按揭贷款和其它业务十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签 定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。十八、结合公司发展计划，制订商品房营销汁划和实施方案，充分调动营销人员的积极 性，提高经济效益。十九、市场营销部会同投资发展部、项廿技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验 土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可）, 查验人员办理书而移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由帀场营销部据30、此编制房 屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提爲行政管理水平和工作效率，使公 司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订木制度。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，屈董事会的市董事长签发，属公司的 由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由 专人印制、报送。二、已签发的文件山核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件山拟稿人校对，市核后方能复卬、盖章。三、葷31、事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送H期、部门、接件 人等事项登记淸楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当H填写阅办单，按领导批示的要求送达 有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办耍求的文件，应在三H内办理完毕，并将办理情况反馈 至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印管理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。八、打卬正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打卬。32、各部门草拟 的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。九、文印人员必须按吋、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延谋。工作 任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延谋而致工作失谋或造成损失的，追究当 事人的责任。十一、严禁損自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻垂给予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审 批衣，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领 用，办理出入33、库手续，明确金额。需购置的，rti部门负责人填写资金使用市批表，报总 经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报前事氏批准后办理。卜三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理 出入库手续。未办理出入腭手续的，财务部不予报销。I-四、各部门所川的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由 办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。I六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用规定十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部 100元/月，财务部60元34、/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部 130元/月,会议中心50元/月。十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下 月话费中使用。公司管理制度考勤制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，捉髙工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须口觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅口离 开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作口，周口为休息口。公司机关周口和夜间值班由办公室统一安排，市 场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门白行安排，报分管领导批 准后执行。因工作需要周口或35、夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批 准后执行。节日值班由公司统i安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天 以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人 请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批進人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工 处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工 半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者, 扣发10天的36、基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当刀15天的基本工资；累计达 10次以上者，扌II发当月的基木工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每刀累计旷工1天者，扌II发5 沢的基木工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2沢者，扌II发10天 的基本工资、效益工资和奖金，并给沪记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本 工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣 发当刀基本工资、效益工资和奖金，第二个刀起留用察看，发放基本工资；每刀累计旷工6 天以上者（含6天），予以辞退。八、工作时间禁止打牌、卜棋、串岗聊犬等做与工37、作无关的事情。如有违反者当天按旷工1 天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向 组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照木制度第五条、第六条、第七条规 定处理；耒经批准擅口不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受探亲假、婚假、产冇假、结冇手术假时，必须凭有关证明资料报总经理 批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期I可只发给基木工资。十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或 值班的，每个补助10元；节日值班每天补38、助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到， 如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六 条规定处理。十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉 公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚 员工的双倍予以处罚。凡是受到木制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消木年 度先进个人的评比资格。廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪 规定制订木制度；二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和巾 39、建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、 法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，口觉接受监督；四、工程建设项目和人宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供 货方；五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约粘神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按 标准执行；六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅口接受当事人的宴请或高档娱乐 消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；七、严禁利用工作Z便为口己或亲友谋利，耒经批准不得公车私用；八、公务活40、动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特 殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密女全。二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保 管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、 接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料 由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国41、土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资 料山投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的止本原件山财务部归档，副本原件山办公室归档，其 他部门备份存档并山信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目中报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别市投资发 展部、城建资产部、项目技术部、M场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于 保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导42、。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提 交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检査档 案保管工作。保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订木制度。一、全休员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密, 更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策屮的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同43、客户和合作渠道;6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，山专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准 向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采 取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反木规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至 44、予以除名。七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。女全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订木制度。一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保 卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、成立以总经理任组K、副总经理任副组氏、各部门负责人为成员的女全保卫工作领导小 组，定期检査安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小 区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。三、根据实际需要，办公室45、主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫 责任。四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检杏消 防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，耍按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅 通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。五、抓好安全用电:1、电线、电器残旧不符合规范的，应及吋更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。六、落实防盗摘施：1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；2、重要部门的房I可要设置防盗门窗，办公房问无人吋要关好46、门窗和电灯；3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物晶必须锁好；4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。七、女全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促女全保卫措施的落实情况，发现问题, 及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯菲的，移 交司法部门追究刑事责任。八、全体员工都有遵守木制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任; 情节严重构成犯菲的，移交司法部门追究刑事责任。车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公宗川请, 说明川车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先上级、后下级；先47、急事、后一般爭；先满足工作任务、接待任务，后英他 事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则 上不安排车辆。三、外单位借年，需经总经理批准后方可安排。四、车辆驾缎实行专人专车，专车专管。而包车由投资发展部使用，由该部统一领汕、维修、 持有手续、承担责任。如有临时安排，英他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完 好。五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。六、车辆实行定点维修，需维修的项目rh驾驶员列出淸单后，市办公室报总经理批准。七、车辆用汕由办公室统一购买，汕票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升 耗油量计算，面包48、车每100公甲按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加 汕站加汕。八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油 料，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的, 须报公司领导批准。十、车辆在外加汕须经公司领导审批，否则不予报销。1-一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员 妥善保管。十三、违规与事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负扌山(1) 无照驾驶；(2)49、 未经许可将车借予他人使丿小(3) 违反交通规则引起的交通肇事；(4) 违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形彖，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、 绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫牛。二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗根）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土; 四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜 子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘50、，橱顶无乱堆乱放现象; 办公桌上无浮尘，物站摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端止，各类座套干净整洁; 微机、打卬机等设备保养良好，无灰尘、浮土；测所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、 无异味；花坛、绿地内无朵草、杂物。三、卫牛清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫牛，rh各部门负责 日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责, 走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门小心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北, 大门以东南部及东南角花坛由办公宗负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东 北角花坛rh城建资产部负责，大门以北部及花坛市51、投资发展部和项目技术部负责。市场营销 部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项日技术部负责。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月山办公室牵头进行卫生检查评比。五、各部门要认真对待一卫牛清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生淸理，不得因卫 生淸理不达标而影响公司的整体评分。六、卫牛检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。差旅费管理制度根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作 与生活需要的原则，制订木制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指52、火车、汽午、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出 差，如因事情紧急而未及时填表，须事先山部门负责人口头报告总经理，等返冋公司后，应 立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差H期、预支金额， 经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返冋后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始屹地点、工作内容、 报支项1=1、金额等，由所屈部门和财务部负53、责人市核后报总经理批准，由财务部在报销时冲 销预支数。四、差旅费按业务需耍按岗位职务分成如下几个包干：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/口。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食 补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4、公司员工出差期间，确因工作需耍宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时 取消当日伙食补助。5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。高密帀会议中心使用管理暂行规定髙密市会议屮心是为全市党政机关和企54、事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议屮心的使 用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一, 服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使川单位提供良好的服务。二、会议中心实行有偿服务，收费标准为：一楼会议室600元/次，制冷（暖）费59元/小 时；二楼会议室1600元/次，制冷（暖）费80元/小时；接待室200元/次。三、对所有会议只提供咅响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、 水果、香山及会议服务人员筹，山使用单位根据需要自行安排。四、所有会议使用单位55、，均需持市建设局办公室填发的高密市会议中心使用通知单，于 会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在使用 通知单上填写意见，办理结算手续。五、对未持高密市会议中心使用通知单联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接, 建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关 闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用吊在会议期间有遗失或人为损坏的, 由使用单位按价赔偿。七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。八、使川单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、56、有害等危害公共安全的物品进入会议 中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。工作过失责任追究办法一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工 作过失行为发牛，制定本办法。二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不止确履行职责，以 致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相 结合的原则。四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之-的，应当追究工作过失责任:1、対符合规定条件的申请应沖受理、许町而不予受理、许可的；2、不予受理、许57、可不告知理由的;3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；4、超越权限实施许可的;5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可 爭项完成后不移交或拖延移交其他部门的；6、无正当理由在规定吋I可内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；7、对属于职责范鬧内的事项推诿、拖延不办的；8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策止确性的；9、在履行职责过程屮，造成工作失误的；10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。六、承办人未经审核人审核、批准人批准58、，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果 发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过火后果发 牛的，承办人负直接责任。七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具休工作行为, 导致工作过失后杲发生的，承办人负立接责任。八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后 未予纠止，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，市核人负间接责任，批准人负领 导责任。九、审核人不采纳或改变承办人止确意见，经批准人批准导致丄作过失后果发牛的，审 核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出59、决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人 负直接责任。耒经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发牛的，批准人负 直接责任。十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不 承担责任。十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作川确定责任。十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或诫，并处 以罚款的处理：1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，60、每出 现一次罚款50元。2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正 确性的，每出现一次罚款50元。3、对屈于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。5、无正当理由在规定时间内未完成木职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一 次罚款50元。6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费川的，出现1次罚款50 元，收缴违规收取的费用。7、超越规定权限实施许可或者擅口提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出 现1次罚款50元。8、房屋保修等售后服务工作，无止当理由，61、在安排时间内无结果的，出现1次罚款50 元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。9、办理建设手续或现场协调工作，无止当理山，未在规定时间内完成的，出现1次罚 款50兀。10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检杏和处理的, 出现1次罚款50元。11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出 现1次罚款50元。12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及吋，驻工地代表未督促检查和处理的， 出现1次罚款50元。13、施工前甲方应对地下管线等作书血技术交底，未做书血交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按62、有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%,使川户投诉或上访的，一律按商品房销售管理办法，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。15、房款结算有课的，一律由相关责任人赔偿差价损失。16、商品房出现重复销售、签订商品房销售合同失误或与合同文木有出入，引起客八争 议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。17、办理按揭贷款时，如因收件填写、检查、办证等延误放款，影响公司业务运行的， 所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损、灭失的，出现1次罚款100元。构成 犯罪的，追究63、法律责任。19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，山 责任人承担10%的损失。20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承扌I!赔偿贵 任。21、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定 时限报送批办的，出现1次罚款50元。22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的， 出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严亜的，追究法律责任。23、未按规定使用公章，导致后果发牛的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的, 由相关责任人承担经济赔偿责任。24、未64、按规定检查、维护、使用会议中心灯光咅响设备，在会议期间造成设备运行不良 的，每出现1次，罚款50元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。25、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。26、未按卫生管理制度进行卫生保洁或经卫生检杏未达标准的，出现1次，所在部 门人员各罚款50元。会议中心卫生管理责任处罚，按照会议中心物品及卫牛管理办法 执行。（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和 调离工作岗位或留用察看。（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损 失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并65、处若构成犯罪的，移交司法机关处理。十以、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从垂处理：1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调査的；3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；4、拒不纠正过失行为的；5、有其他需要加重处分情节的。十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从 轻、减轻或者免予追究工作过失责任。十六、木办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理公司规章制度一、公司形彖1、员工必须淸楚地了解公司的经营范鬧和管理结构，并能向客八及外界正确地介绍公司 情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何66、场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯 对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人 接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主 动接听，垂要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待來宾时，必须时刻注重公司形象， 按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的粘神面貌。8、员工要注垂个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须人方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。