1、科技公司行政会议及出差总务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、办公室管理制度工服胸牌管理制度第一条 总则为展现华品人精神面貌，统一企业形象，公司实行统一着装并佩戴胸牌的规定。第二条 管理内容（一）管理归口1、工作服由行政总务部统一订制，管理部登记备案、仓储部发放。2、胸牌由管理部统一制作、发放。3、管理部负责发放后的管理工作。（二）工服的采购：1、工作服的颜色、款式由行政总务部拟定方案，报分管副总经理核准。2、工作服的采购采用询价制。3、采购程序和其他物品的采购程序相同。（三）胸牌的制作1、胸牌的设计要和公2、司形象识别系统相统一，由管理部拟定方案，报分管副总经理核准。2、采购程序和其他物品采购程序相同。（四）着装要求：1、工作时间必须统一穿着工作服并佩戴胸牌（一线工人在车间内可不佩戴）。2、如有重要领导、客户来访或有重大庆祝活动请自觉穿着统一工作服并佩戴胸牌。3、员工必须保证工作服和胸牌干净、整洁、无破损。（五）发放办法：1、一线工人的工作服由各班组长提议，经管理部登记备案后，由仓储部给予发放；办公室人员所在部门负责人核准后，报管理部登记备案，由仓储部给予发放。2、胸牌在员工正式报到后由管理部予以发放。3、管理部建立工服发放登记台帐，标明发放日期，领用人签字。4、在工作服更换周期内如因个人原因导致3、工作服不能继续使用的，个人可按成本价购买新的工作服。（六）发放标准：工种领用周期冬夏装数量扣款办法备注办公室人员一年各两套工作不满一年离职的扣除成本价工作一年以上者无须扣款保安员一年各两套工作不满一年的退还给公司工人一年各两套工作不满一年离职的扣除成本价工作一年以上者无须扣款第三条 检查与监督管理部负责对员工着装、胸牌佩戴情况进行检查与监督。计算机管理和使用制度第一条 总则：（一）为维护公司局域网的正常秩序，提高办公效率，特制定本办法。（二）本办法适用于华品公司及分厂的电脑及其附属设备和各类软、硬件的使用管理。第二条 管理内容与要求：（一）电脑及其附属设备和各类软、硬件由公司管理部统一归口管理4、，配备应从严掌握。各部门及使用人无权进行硬件设备的挪用、调剂、更换升级和淘汰、报废。（二）各类电脑及其附属设备和各类软、硬件系生产、经营管理工具，财产归公司所有（个人自带除外），使用者只负责使用和保管。（三）各类电脑及其附属设备和各类软、硬件的采购、登记、发放、收回等管理程序应严格遵守公司有关物资管理制度执行。（四）因工作需要，由公司给个人配备的笔记本电脑，使用人应到管理部办理借用手续。使用人负责维护和保管。根据工作情况，使用人所在部门有权调配，用于工作之急需；使用人应积极给予配合与支持；不得以其他借口予以拒绝。（五）各部门所配备的电脑只能用作生产、经营管理之用，严禁挪作他用。有以下行为者，一5、经查实，处30元罚款；1、工作时间使用QQ、TM、MSN聊天系统的；2、工作时间使用BT下载、迅雷、酷狗等占用网络资源较大软件的；3、在公司访问不健康网站的。（七）电脑出现故障时，必须立即通知管理部网络维护人员进行维修、调度，不得私自拆卸维修，否则，因此造成的一切后果，由当事人全权负责。（八）Internet和公司局域网是为了方便查询资料、信息、发布生产工作进度信息、收发EMAIL而接入，不得用于与工作无关的事情。（九）各部门使用人员应提高对黑客攻击和病毒感染方面的防范意识，一旦察觉有病毒感染，请立即向管理部报告，由网络维护人员给予清毒。办公设备使用管理规定第一条 总则（一）为加强公司各类办公6、设备的规范管理，特制定本办法。（二）本制度适用于湛江华品木业有限公司复印、传真、通讯设备等的管理。第二条 管理内容与要求（一）复印与传真：1、公司的复印、传真岗位属公司的机密重地，严禁无关人员进入操作；严禁随意翻阅、查看或复制、匿藏各类文件材料；操作人员严禁向他人泄露重要文件材料的内容。2、对复印件、传真件要严格控制，严禁复印或传真与工作无关的材料。涉及公司重大利益或形象、重要图纸或资料等的材料复印，必须经总经理批准。否则，其后果当事人承担。3、为控制各部门复印用量，达到节约用纸的目的，复印用纸统一由行政人事部文员按办公用品领用程序领用，并做好领土完整用登记手续。各部门需用纸时，到行政人事部领7、取。文员每月统计各部门领取纸张数量，计入各部门办公费用。4、使用人员应按使用方法正确操作复印机，如有疑问或出现卡纸，不能操作等现象，一律停止复印，并立即请行政人事文员前来处理，严禁私自打开机器或乱按按键，如出现因人为操作不当或擅自处理故障而产生的复印机问题，将追究具体操作人的责任。5、公司各部门所有对外传真都必须填写申请单，并经部门经理（主管）、分管经理批准后交行政总务文员操作发送。未经许可，不得自行操作传真。6、严禁使用公司传真机发送与公司无关的材料。7、外来业务人员或来客使用公司复印、传真设备，必须经行政人事部、副总经理（视需要）批准后方可使用。8、各部门应严格执行本办法。如有未按程序或违8、反本办法的情节发生，将视形成后果的轻重程度，参照公司有关制度对其进行处罚。9、操作人员应掌握一些简单的复印机、传真机的日常维护工作，发现问题应及时报有关领导及时组织维修。（二）固定电话管理1、电话系统分为总机系统和直线，各部门办公室装备一部电话机，供对外联系工作。2、各部门要爱护电话，拨号时不应用力按钮或把话筒乱扔。各部门的电话机由各部门负责保管，如遇人为造成损坏或因保管不善丢失由所在部门负责。3、各岗位或办公室应注意不要使电话搁空，由此造成的总机损坏及影响通讯畅通后果，由所在部门及负责人承担。4、办公电话只能用于公事联系，不得打与公事无关的电话，每月末由行政总务部将把每台电话的计费清单打印，9、交公司领导审核。如发现公话私用，将由个人全额承担，屡次违反者，将处以50200元罚款。5、提倡长话短说，严禁利用电话聊天；任何偷打声讯电话的行为，一经发现，其当月产生的所有电话费由当事人承担；情节严重的，除赔偿电话费外，公司予以除名处理。（三）移动电话管理为保证工作需要，享受电话费补贴的人员必须保证手机24小时处于开通状态（包括节假日），如出现一次关停机现象，即取消下月电话费补贴。第三条 管理部负责对本制度的检查与监督车辆管理办法第一条 为节约费用，加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本办法。第二条 本办法所指车辆系指公司的面包车和小轿车车辆。第三条 本公司的车辆由行政人事部统一进行管理，并10、指派专人负责保养。第四条 原则上车辆应由专职司机驾驶，因工作需要由他人驾驶时，驾车人须独立承担所有的法律责任和民事责任。第五条 车辆的有关证件及保险资料由企管部专人负责保管，并负责一切规费、税费的缴纳及维修、具体负责车辆的年审工作。第六条 各部门因公务需要使用车辆时，使用人必须逐项填妥派车单；无派车单出车者，公司大门当值保安员禁止该车辆出行。第七条 公司厦门当值保安员应在派车单上做好离厂和回厂纪录以及公里数据等。第八条 派车原则、申请公务车程序及资格。（一）派车原则：1、节约为主，一车共用。2、公司保证在任何时候有车在厂区内待命，以应付突发事件。（二）申请公务车程序及资格：1、各部门工作人员外11、出办理本部门业务的（如联系一般业务、提取各种单据、票据等），公司不调派车辆。2、内采人员、采购能拿得动的小型物件及外取单据、票据，公司不调派车辆。3、总经理、副总经理填写派车单后可自行用车。4、出车申请人原则上必须是部门主管、经理以上干部方能申请调派（财务人员去银行取现金不在此列）。遇紧急突发事件时（如员工工伤等），不受职务级别的限制。5、外勤出差或其他重要公务，须使用公务车时，由申请人填写派车单，经申请人上一级主管核准后交行政总务部统一调派。6、出车申请人应尽量提前半个工作日知会行政总务部，行政总务部根据轻重缓急、行车方向来协调其他使用人统一出行，以节省路桥费、油费、时间等，从而提高车辆的使12、用率。7、车辆管理流程图：驾驶人到企管部或大门保安门岗逐项填写派车单。驾驶人将派车单交大门保安。大门保安凭派车单放行 驾驶人中途若将车辆转交至第三方，返回须在派车单上注明交接时间、接车人姓名、里程。驾驶人回公司后,保安填写返回时间和里程数，次日转交行政文员驾驶人将车钥匙交至行政文员。行政文员每月末上网查询所有车辆有无违章记录，与派车单进行核对，明确责任人。（三）车况检查：驾驶人出发前，应先检查车况及外观，如发现车辆外观异常，禁止该车辆离厂，否则，出现的一切后果由驾驶人自负。现时，驾驶人在返回公司后应将车辆车况及外观新出现的异常情况报行政总务部备查，不得隐瞒不报。（四）驾驶人资格：驾驶人必须有驾13、驶证且具备两年以上的实际驾龄、事前经行政总务部专职司机认可，方能上路行驶。无照驾驶产生的一切后果由驾驶人承担所有责任。第九条 加因驾驶人个人的原因造成车辆损坏（如违规违章操作），由驾驶人负责修复赔偿。驾驶人违反道路交通法规后产生的一切罚款由驾驶人自行承担。第十条 行政总务部文员应妥善保存派车单二个月的时间，同时，每月末上网查询公司所有车辆违章行驶情况；如网上出现违章纪录，行政总务文员核对派车单，通过比对出车时间、行驶路线、驾驶人等记录找出违章责任人并且督促其尽快交纳交通违章罚款。第十一条 公务车保养与检查：一定期保养，每行驶5000公里后专职司机送公司指定的维修厂进行维护。二每星期由专职司机负14、责洗车一次。三公务车一周未使用时专职司机发动一次，每次温车5分钟以上。第十二条 节假日或星期天时车辆的管理：逢节假日、星期天，除备用车辆停放在公司驻地外，公司领导商务用车按“车辆使用流程图”运作。第十三 条本制度解释权归管理部，经公司领导核准后公布实施，修改时亦同。附 派车单 随车联申请人需车时间年 月 日 时 分需车类型预计返回年 月 日 时 分用车事由沿途经： 目的地：驾车人部门经理或分管副总核准行政总务部核准：随行部门随行人员出发时间公里表数起步（）月 日 时 分门卫签字：返回（）月 日 时 分门卫签字：中途车辆移交情况起步（）月 日 时 分交车人：返回（）月 日 时 分接车人：注：此表15、由驾驶人随车携带，返回后交大门保安留查；保安于次日上午交行政总务文员务存保险库管理规定第一条 凡属本企业的有价证券、全状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统一保存者，需放置于保险库中。第二条 总经理应指派专人负责经管保险库。第三条 经管人应慎重保管保险库钥匙，并严守密码，离职或移交工作亦同，如因违反规定而至公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法究办。第四条 经管人应备签收薄，凡入库保存的证件均需签收；出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。第五条 经管人应将入库证件分公司或分类存档，并将公司、资料名称、数量、移交日期等记入“档案明细表”，以利查询。第六条 签收薄及档案16、明细表应保存五年以上，不得丢弃或销毁。第七条 保险库内物品如有遗失或失窃，应即呈报上级处理。第八条 零星物件应装袋或装订，以免零乱。第九条 盘点方式如下：1、经管人得于盘点前将资料、清单备妥。2、保险库应由总办指定人员进行盘点。3、本办法经呈总经理核准后生效，修改时亦同。行政办公规范管理制度第一条 为提高公司的办公管理及文化建设水平，特制定如下规定。第二条 办公仪表规范：1、办公时间一律需着公司制服（有外事活动除外）。2、头发梳理整齐，服饰熨烫挺括，鞋子干净明亮。第三条 办公室规范：1、办公桌：桌面除电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他与办公无关物品；2、辅桌：文件盒、少量工具书；3、座椅：17、靠背、座椅一律不准放任何物品，人离开时椅子要调正；4、电脑：电脑应放写字台左前角；5、卡座屏风：内外侧不允许有任何张贴；6、垃圾篓：罩塑料袋，放置在写字台下右前角；7、饮水机：指定地点，不得随意移动；8、报刊：必须放在报架上；9、外衣手袋：持于衣帽间或柜子内，严禁随意放在办公桌椅或地柜上。第四条 语言规范：1、交往语言：您好，早上好，早，晚，再见，请问，劳驾您，关照，谢谢，周末愉快，拜拜等；2、电话语言：您好，请问，谢谢，再见等；3、接待语言：你好，请稍候，我去通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，行，（切勿说“不”）。第六条 行为规范：1、坚守工作岗位，如非需要不要串18、岗；2、上班时间不看报纸、玩游戏或做其他与工作无关的事情；3、办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静；4、上班时间，不准在办公室化妆；5、接待来访和业务洽谈的客人请在接待室或会议室进行；6、使用接待室和会议室要事先安排好，以免安排冲突；7、不要因私事打公司长途电话，凡因私事打电话，发现将被罚款；8、不得随意使用其他部门的电脑；私客未经总经理批准，不准使用公司电脑；9、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印其他部门的资料；10、严格遵守考勤制度；11、不论任何原因，不得代人打卡；12、吸烟请到吸烟室，否则罚款10元/次；13、请假如无请假条，一律认同为旷工；14、凡出远勤达一天以上者，19、应先填报经领导批准的出差单；15、因故临时外出，必须请示部门经理；各部门全体外出，必须与总经理办公室打招呼；16、如无工作需要，不要擅自进入档案室、财务室、会议室、接待室；17、不要将公司的烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用。本规范从批准之日起执行，望全体员工自觉遵守。总经理办公室将实施监督与检查。二、会议管理制度企业会议管理制度第一条 总则1、为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议质量和行政决策效率，特制订本制度。2、会议应本着精减、高效原则进行；会议内容应简明扼要、切中主题，注重效果；切忌空洞无物，漫无边际，泛泛而谈。3、本制度适用于湛江华品有限公司会议管理。第二条 管理内容与要求20、1、每周会议安排由管理部统一管理，如会议时间和出席人员有重叠，由管理部负责协调。2、各部门内召开的会议由各部门自行安排，部门在安排时应避免与公司会议重叠。3、例会在正常情况下不再变动，特殊情况另行通知。参加会议的人员应提前五分钟到达会议室，因故不能参加会议者应事先向主持人请假。4、公司办公楼二楼会议室由管理部负责管理，各部门需用会议室时，需提前一天与管理部联系。第三条 例会安排为了避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例会会议分为：公司部门主管会议、生产会议、员工大会、安全工作会、部门例会、班组例会、年终总结大会和外部会议；具体安排21、如下：（一）公司部门经理会议1、时间：每月28日下午16：0018：00（节日顺延）2、地点：公司二楼会议室3、主持：总经理4、召集：行政人事部5、与会者：各副总经理、各总监、厂长、部门经理及主管。6、会议内容：（1）研究贯彻落实董事会有关方针、政策及有关规定。（2）总结评价公司各部门本月工作总结及下月工作计划。（3）讨论生产、技术、管理、人事行政后勤等工作内容。（4）协调各部门关系、解决部门之间在工作中遇到的问题。（5）必须由部门经理（主管）会议讨论、决定的其它事项。7、要求：（1）每月28日上午，各部门经理及主管上交本月工作总结与下月工作计划至行政人事部（另发放标准范本填写），由行政人事部22、呈总经理批阅、行政人事部备案。（2）部门经理（主管）会议决定的事项，如已明确承办部门，由承办部门负责贯彻落实。行政人事部应按其职责范围，负责催办和了解落实情况，及时向公司领导汇报。 （二）生产工作会议1、时间：每周一次2、地点：公司一楼生产办公室3、主持：分管领导（或厂长）4、召集：生产部5、与会者：各车间主管、班组长、质检组、仓储部、油漆组（根据需要，可临时调整与会人）。6、会议内容：（1）研究、部署生产任务；分析各车间、班组计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况。（2）汇报、总结、近期产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。（3）调度、平衡生产进度、研究解决23、各车间班组不能自行解决的重大问题；肯定成绩，暴露矛盾，提出改进措施。7、要求：会后形成的会议记录或会议纪要报分管副总经理、行政人事部备案。（三）生产协调会1、时间：每周二下午15:00-17:002、地点：公司二楼会议室3、主持：行政总监4、召集：行政人事部5、与会者：生产部、技术部、质量管理部、销售部（含国际业务和国内业务）、采购部、行政部等部门的经理及主管。6、会议理念：团结协作，加强沟通、主动配合7、会有内容：解决相关部门在生产流程中遇到的问题，研究制定解决方案，确定任务完成日期。8、要求：会后形成的会议记录要上报分管领导及发放到各与会部门；各相关部门要认真履行职责，按时完成工作计划。（24、四）员工大会1、时间：每年春节前（后）根据需要而定，下午18：3021：302、地点：公司办公楼大门前（或另选址）3、主持：总经理（或董事长）4、召集：行政人事部5、与会者：公司全体员工6、会议内容：总结全年工作情况、部署下年度工作任务，表彰奖励先进集体、个人；职工队伍精神文明建设的计划与措施。7、要求：行政人事部会后形成会议纪录。（五）安全工作会(含安全生产、治安、消防工作)1、时间：3月30日、6月30日、9月30日、12月30日，16：0018：002、地点：公司二楼会议室3、主持：安全生产负责人4、召集：行政人事部、生产部5、与会者：厂长、厂办主任、车间主管，仓储部主管、行政人事部经理25、及保安队长6、内容：汇报总结上月安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。7、要求：会后由行政人事部形成会议纪要。（六）部门例会1、时间：每周一08：3009：002、地点：各部门办公室3、主持：部门经理4、与会者：本部门员工5、例会内容：检查、总结、布置工作；对上周工作进行讲评,布置本周工作任务和注意事项。（七）班组例会1、时间：每天07：3008：00（各班组可自行掌握时间）2、地点：各班组工作场地附近3、主持：班长或车间主管4、与会者：本班组全体员工5、例会内容：检查、总结布置工作；对昨天工作进行讲评,布置今天工作任务和注意事项。（八）公司年终总26、结大会1、时间：每年春节前（具体时间另行通知）2、地点：公司二楼会议室（或另选址）3、主持：董事长或总经理 4、召集：行政人事部5、与会者：公司领导、各部门经理及车间主管等管理人员。6、会议内容：总结评价公司各部门、车间上年各部门工作任务完成情况，安排布置明年工作。7、要求：元月底，各部门经理、车间主管、分别上交201 年终工作总结、201 年工作计划、201 年 部门人力需求计划、201 年度 部人力资源预算、 部门201 年度资金预算、 部门年终考核表至行政人事部（另发放标准范本填写），由行政人事部汇总后呈各分管副总经理、总经理、董事会批阅。第四条 外部会议 （一）外部会议指公司与关联单位27、政府相关部门、新闻单位召开的项目或技术专题会议，统一由行政人事部安排，对需协调事宜，由其他部门配合按时完成。 （二）会议接待要求：有政府相关部门、新闻单位参加的重要会议会议室要求有水果、餐巾、茶水、鲜花、欢迎牌，配备服务人员。横幅视情况而定，提供摄影、摄像。（三）行政人事部于会前视需要提供新闻通稿，会后形成会议纪要。第五条 其他会议的安排：凡涉及多个部门（车间）负责人参加的各种会议，均须于会议召开前一个工作日经部门或分管领导批准后，由会议召集部门汇总并由其统一安排。第六条 凡本制度已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集部门应提前一天报行政人事部调整会议计划，未28、经总经理办公室同意，任何部门和个人不得随便打乱正常会议计划。第七条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的临时会议，可安排合并召开。第八条 各部门会期必须服从全公司统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。第九条 会议的准备。所有会议主持人和召集人、与会人员都应分别作好有关准备工作，包括拟好安排会议议题、安排会议议程、日程和程序、准备会议文件、发言要点、确定会议规模、提出与会人员名单、会场布置、座次排列、会议签到、会议记录与会议录音、会议保密、发出会议通知、会场服务（茶具茶水）、奖品、纪念品等。第十条 公司二楼会29、议室的钥匙由行政人事部保管并对会议室各类设施进行添置与维护。第十一条 会议纪律（一）参加会议的所有干部和员工一律将手机设置为振动模式；因紧急情况须拨打、接听手机的，应暂时离开会场；会议期间手机铃声响起的，罚款10元1次。（二）如与会人员未按本制度规定的会议召开时间参会且未事前向会议主持人请假的，违者罚款50元（主持人将违纪人员名单报行政人事部处理）。（三）与会者如无特殊原因不得中途退出会场。违者罚款50元；遇紧急事件时，应向会议主持人请假。（四）严禁与会人员大声喧哗、“开小会”、吃零食（会议安排的除外）的行为发生。第十二条 本制度的执行情况由行政人事部负责督导、检查。三资料管理制度档案管理制度30、第一条 总则（一）本制度根据中华人民共和国档案法及有关部门的规定，结合我公司实际制定。（二）档案管理工作的基本任务是做好档案的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用工作。（三）本制度适用于湛江华品木业有限公司档案管理第二条 档案管理的体制（一）管理部经理是公司档案工作的直接负责人。（二）管理部设置档案室，配备档案管理专职人员，统筹、协调和组织公司的建档立卷工作，督促指导相关部门兼职档案员对档案资料的收集和管理归档工作，代表本公司对外联系有关档案业务。（三）档案工作坚持集中统一管理原则。根据本公司管理体制规定，文书、科技、声像档案由档案室负责管理。（四）档案管理网络是以档案室归口管理、监督为主，以各31、部门兼职档案人员为为辅的管理网络。档案管理应按照公司长远规划、发展的要求来开展工作，开展档案业务培训，使档案实行规范、标准化管理。第三条 档案管理（一）文件材料归档要求1、归档的文件材料必须准确地反映本公司生产、基本技术和经营管理等各项活动的真实内容和历史过程。2、在生产活动中形成的文件材料，由总经办、各部门文员（兼职档案员）负责收集、整理立卷，交档案室统一管理。3、归档的文件材料必须完整、系统、准确，各项签字手续完备，书写材料要益于长期保管，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水和复写纸。4、文件材料的归档范围和保管期分别以国家相关法规，即工矿企业、有限公司的档案保管期限为标准。5、凡本单位在各项业32、务中形成的具有保存价值的文件材料、包括声像材料都必须移交档案室归档，任何部门和个人都不得占为己有。6、工作人员因工外出学习、考察及参加各种会议的文件材料，应按文件归档范围的要求交档案室归档。（二）档案保管1、接收档案要认真验收，并办理交接登记手续。2、存放档案必须有专用档案室、专用柜。档案室应具有良好的环境，具有防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防光直射等安全措施。3、定期检查档案室的安全措施，库房的温、湿度分别控制在1424和4560。4、档案室内严禁烟火，不准堆放易燃、易爆物品，下班前要切断电源，关闭门窗。5、档案室内案卷排列要科学，更于利用和保管。6、定期进行库藏档案的清理、校对，做好帐物相33、符。7、凡离、退职人员都必须向档案室交还所借档案，并由档案室负责人在离职单上签字。8、档案管理人员工作调动，要办理档案数量和状况的交接手续。（三）档案鉴定与销毁1、根据国家档案局有关部门规定，编制档案保管期限，档案保管期限分永久、长期（1650年）、短期（15年以下）三种。2、日常的鉴定工作由档案室负责，对新入库的档案应正确划分保管期限。3、库存档案的定期鉴定由总经办、管理部负责进行，鉴定小组由公司主管档案工作的领导、档案人员和业务技术人员组成，对超过保管期限的档案提出存毁意见，由档案部门写出鉴定报告，在保管单位备考表中注明鉴定意见，由小组负责人签名，并注明鉴定日期。4、销毁的档案需严格掌握，34、销毁前要编制清册，提出销毁报告，经档案主管领导审批。销毁的档案要严格执行保密规定，将作废档案送至指定地点监销。5、档案销毁清册要永久保存。（四）档案统计1、档案管理要建立健全统计工作，统计数据以原始记录为依据，做到准确可知。2、档案统计主要有档案管理基本情况统计、档案数量统计、档案提供利用及效果统计。（五）档案信息开发利用1、档案信息开发利用是公司档案管理的一项重要内容，要积极开展档案的二次整理和编研，利用档案信息资源，有效地为公司的各项工作服务。2、公司档案开发和提供利用，必须严格执行保密制度。3、根据档案的机密程度，确定不同的利用范围，规定不同的利用审批手续。外单位人员查阅我公司档案，应持35、介绍信，经主管领导批准方予接待。未经允许不准拍照、复制、转抄，不准将档案带出公司外。4、利用档案均需办理登记手续，爱护档案，不得折叠、折卷，随意更改和涂写，如发现损坏、丢失和泄密，应追究责任。5、正本档案均不出错，一律在档案室查阅，情况特殊者需经领导批准。6、档案利用后，利用人应按要求填写档案利用效果登记表。（六）档案管理人员1、档案工作人员要忠于职守，具备专业知识和档案管理知识，熟悉和了解公司的各项管理活动。2、档案管理人员的工作安排要相对稳定，有利积累经验，开展工作。第四条 文书档案管理文书档案是记述和反映本公司在执行党和国家路线、方针政策、法律、法规和各项活动的真实原始记录，是公司的基本36、情况和历史面貌的记录，是查考、研究和总结的主要依据。（一）基本任务1、对本公司各部门文件材料进行归档2、各部门兼职档案员或业务人员应收集本部门每年所形成的文件材料，确保文件材料收集齐全、完整。3、文书档案案卷格式执行GB/T970588标准。（二）文书档案归档范围和保管期限、表序号、归档范围、保管期限：1、党和国家领导人、政府部门领导视察、检查本单位工作时形成的题词、讲话照片等重要文件材料永久。2、公司召开的会议：公司办公会议的记录、纪要、讨论通过的文件永久。（2）公司召开的工作会议和重要的专业会议文件：通知、代表名单、日程、报告、讲话、会议记录、决议、决定、纪要、总结、讨论通过的文件、模范人37、物名册、奖励名单及重要的声像材料永久。（3）典型材料、代表发言、学术报告、简报长期。（4）小组会议记录短期。（5）公司召开的一般专业性会议文件：纪要、通知、总结、讲话、报告、重要的声像材料长期。（6）典型材料、代表发言、简报短期。3、公司制发的（包括与其他单位联合制发的）各种文件材料、决定、决议、指示、规定、办法、通报、通知等：（1）方针、政策法规性的、重要的永久。（2）一般的长期。（3）事物性有参考价值的短期。4、上级单位召开的重要会议文件材料。（1）重要的有查考意义的长期。（2）一般的短期。5、上级单位颁发的文件材料：（1）针对公司业务并执行的重要文件永久。（2）一般的长期。（3）其他需要38、执行的文件材料短期。6、本公司的请示、报告与上级机关的批复：（1）重要的永久。（2）一般事务性的短期。7、计划、规划、统计报表：（1）公司及上级单位下达的年度的长期。（2）半年、季度的、月度的短期。（3）下级单位报送的：年度和年度以上的长期；年度以下的短期。8、工作总结、报告：（1）年度的、重要专题的永久。（2）半年的、季度的、一般专题的短期。9、有关机构设置、撤并、名称更改、工作条例、人员编制、启用印信文件材料永久。10、干部任免的文件材料：（1）公司董事会对公司领导人任免永久。（2）公司内部机构负责人的任免长期。11、公司劳动模范、先进工作（生产者）等文件材料：省、市级以上表彰、奖励的文件39、材料永久。（2）本单位评选取表彰先进工作者的通知决定及事迹材料长期。12、监察工作形成的请求报告、案件处理结论、通报等：（1）影响大的、问题严重的永久。（2）一般的长期。13、公司处理的文件材料有省、市、区以上领导人重要指示和处理结果的永久；有上级机关或本单位领导人重要指示和处理结果的长期；其他短期。14、干部职工录用、转正、调动工作、职务聘任、劳动保护、劳保统筹、职工教育、技术考核及抚恤、死亡等文件材料长期。15、公司的组织沿革、大事记永久。16、公司财产、物资档案等交接凭证永久。17、公司编辑的反映主要职能活动的出版物定稿和样本永久。18、党、团总支、工会形成的文件：（1）党、团代会、职代40、会等会议通知、名单、议程、报告、总结、领导人讲话、决议、纪要、选举结果、重要的声像材料长期。（2）年工作计划、总结、会议文件、团费会费管理长期。（3）简报和一般文件短期。第五条 财务会计档案管理（一）财务档案归档范围及保管期限1、财务管理方面的文件：（1）本公司关于财务工作和各项规定、制度；（2）年度基建、生产财务计划、年度财务决算，年度外汇收支计划；（3）申请外汇的请示、批复、专项资金的核定、提取分配、使用；（4）电价的管理；（5）财税管理；上述文件重要的长期；一般的短期。2、财务档案整理、装订：（1）每年形成的财务资料应及时汇集、整理、财务部门应分门类立卷装订成册。（2）原始凭证大于记帐凭41、证，应将原始凭证逐张折齐于记帐凭证，防止原始凭证破碎损坏。（3）根据记帐凭证编辑顺序整理，用腊线装订成册，加盖贴封签，在封面上应写明凭证的起迄号、装订日期、并由财务负责人盖章。（4）装订成册、总帐、银行和现金日记帐都应有编号，在年度终了后，必须检查，有无缺页或漏页、错号和重复号。（5）在年终了后，活页记帐必须另行装订，装订前由记帐人员认真检查有无缺页，然后编号，加封面和封底，用腊线装订成册。3、财务档案移交：（1）当年财务档案在年底终了后暂时由财务部门保管一年，至第二年第一月，由财务部门按归档要求，立卷成册，编制清册后移交档案室。（2）财务部门与档案室交接档案时，必须认真核对，做到帐物相符，双42、方签名盖章，各留清单一份。（3）财务部门必须按时将应归档的全部档案移交档案室，不得自行封包保存。档案室必须按期点收，不得推诿拒绝。（4）档案室接收保管的会计档案，应保持原卷册的封装，如特殊原因必须拆封或抽出附页时，需经财务部负责人同意后，会同原经办人共同拆封，以分清责任。（二）会计档案的内容和管理1、会计档案是指会计凭证，会计帐簿，会计报告和重要的经济合同等会计资料。2、会计档案年度终了按规定分类及编号，登记造册。包括：会计凭证和原始凭证（按年度编卷号）、银行存款余额调节表、工资表、现金日记帐、银行存款帐、总帐、明细分类帐报表类、年度会计报表、月报表及财务快报等。（1）凭证类：原始凭证和记帐凭43、证保管15年；银行存款余额调节表保管3年；工资表永久保管。（2）帐簿类：现金日记帐保管25年；银行存款帐保管25年；总帐保管25年；明细分类帐保管15年。（3）报表类：年度会计报表永久保存；月、季度报表保管5年。（4）其他类：会计档案移交清册保管15年；会计档案销毁清册保管25年；会计档案保管清册保管25年；涉及外事及对私改造的会计档案永久保存。（三）会计档案的销毁会计档案保管期满后需要销毁时，由档案室提出销毁意见，会同财务部共同鉴定，严格审查，编制“会计档案销毁清册”，报分管副总经理、总经理批准。对于到期未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，保管到结清债权、债甸时为止。（四）会计档案交接44、1、会计人员调动工作，必须办理交接手续。2、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监匀会计档案保管清册。3、会计档案由财务部指定由专人负责保管。4、本部门人员调用会计档案，由专人负责登记，归还时核对销号。5、本单位人员调阅会计档案，要经财务部负责人批准。外单位人员调阅会计档案，必须持有效证件、单位介绍信等合法后续，并经公司领导批准。（五）会计档案保管期限1、会计主管人员办理交接手续，由分管副总经理监交。2、移交人员要编制移交清册，逐项移交，接替人员要逐项核对点收。第六条 生产技术档案管理（一）技术档案归档范围及保管期限1、关于出国考察、友好往来、参加会议等工作中形成的文件：（1）重大活动的主要45、文件永久；（2）审核手续、考察报告长期。2、生产建设、出口贸易形成的文件：（1）合同、合同附件、谈判协议、议定书、各设计阶段的有关文件、审查议定书、国外设备材料验收及设计联络、开箱检验记录、商检及索赔永久。（2）谈判过程中外商提交的材料、出国考察收集的有关材料，技术问题来往信函：重要的永久；一般的短期。3、生产技术管理方面的文件：（1）生产技术管理的规定、办法长期。（2）检修、调度运行管理全厂性试验长期。（3）安全技术管理规定、通知、会议纪要、调查短期。（4）环境保护的通知、规定、会议纪要、调查短期。（5）节能管理长期。（6）燃料管理长期。（二）技术档案利用1、凡外单位来我公司进行技术档案咨询46、者，需持有单位介绍信，并经公司领导签字认可。2、根据技术档案的类别，需分别经主管领导批准后，方可提供利用。第七条 声像档案管理（一）归档范围1、各级领导来厂指导工作或从事其他重大活动摄录所形成的材料。2、国内外宾客来厂参观访问，洽商所形成的材料。3、公司党政工团召开重要会议和组织各类活动所形成的材料。4、重大技术改造项目形成的材料。5、重大人身、设备事故、消防事故、设备缺陷形成的材料。6、重要设备的安装、检修形成的材料。（二）归档要求1、冲洗后的照片需及时整理、登记、编目、立卷、并编制检索工具，便于利用。2、归档的磁带装在密封盒里，远离磁场。3、定期检查声像档案的保管情况，录像带每半年重绕一次47、，发现污损及时修复。4、照相档案的底片应单独整理和存放，照片和说明一同整理和存放。5、声像档案保管期限均为永久保管期。第八条 人事档案管理人事档案管理是指公司员工人事履历管理工作，包括档案的收集、归档、查阅、销毁等方面的管理内容。（一）职责划分1、公司在职员工、离职或辞退人员的人事资料由管理部负责管理；员工个人档案由湛江市人才交流中心托管的，由管理部负责商洽，其费用由个人自理。2、建立人事档案帐册，所有档案必须登记入帐，妥善保管。每年按在册人员进行一次核对，如发现问题及时处理。（二）档案收集的内容1、履历材料；2、自传及属于自传性质的材料；3、鉴定（含自我鉴定）考核材料；4、学历、学位、学绩、48、培训和专业技术情况的材料；5、加入党、团的材料；6、奖励（包括科技和业务奖励）材料；7、违反党纪、政纪、国法处分的材料；8、工资、职务变动、各种代表会的审批表、呈报表等材料；9、其他可供组织参考、有保存价值的材料；10、归档材料鉴别：归档材料必须经过认真审查，符合规定归档要求的材料，应完整无缺。第九条 本制度解释权归管理部。印章使用管理制度第一条 为加强公司印鉴、证照管理，规范公司行为，特制定本办法。第二条 印鉴的使用和管理（一）有效印鉴种类、保管、施印部门1、公章、合同专用章、法人印章等，由总经理指定专人保管并施印。2、财务专用章、税务代码章等，由总经理指定财务部门专人保管并施印。3、各部门49、印鉴，由部门负责人指定专人保管并施印。4、任何人不得私自将印章带出公司驻地，如因工作需要必须带章外出，须经他管副总经理、总经理批准。（二）印章使用审批权限1、涉及公司的合同、协议、上报材料及手续办理等工作使用公司印章，须经分管副总经理、总经理批准。2、各部门专用章由本部门负责人批准。（三）用印要求1、携带印鉴外出者必须到印鉴保管人处先行登记，注明事由、经办人、日期、批准人等。2、盖印是证实文件效力的一种标志。盖章要端正、清晰其位置在文件末尾年月日的中间；上沿不压正文，下沿略压年、月、日，盖在公文末尾的生效期中间，不压正文。3、严禁错盖、漏盖；严禁在空白信笺上盖章。第三条 公司各类证照的使用和管50、理（一）营业执照正副本、地税、国税、一般纳税人登记证正副本、企业法人代码证正副本、银行开户许可证和其他各类特许证照等，由总经理指定专人保管。（二）原则上，任何人不得私自将各类证照原件带出公司驻地，如因工作需要必须携带外出，须经分管副总经理、总经理批准。（三）因工作需要，需在有关证照复印件上加盖公章，按印章使用审批权限办理。第四条 本办法解释权归管理部，经公司领导核准后公布实施，修改时亦同。公文管理制度第一章 总则第一条 目的：本制度主要对湛江华品木业有限公司（以下简称华品公司）本部、职能部门、业务部门进行规定。第二条 职责：华品公司所有公文事务由管理部归口进行管理。第三条 公文概念：本制度所规51、定的公文是指华品公司各部门以及和其它政府、商业组织之间为处理组织内外事务而形成的各种来往和记录文本。第二章 发文管理发文处理。一般包括拟稿、审稿、签发、缮印、校对、用印、封发等程序。第四条 拟稿、审稿。公司各部门对外、对内发文，先由公司发文部门拟就文稿后，拟稿人应填写华品公司公文审批表，交管理部初核，审核的重点：（一）是否需要行文。（二）是否符合国家的方针、政策、法律、法令。（三）提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。（四）处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。（五）文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。初核时如发现不妥之处，必须进行修改，属于重要的原则性的问题，应退回发52、文部门修改，改动过大的，要重新抄正。经管理部初核、修改后的文稿，由发文部门送相应分管副总经理领导审核（对内容、质量负责）。第五条 公文签发华品公司总经理、各分管副总经理（在权限范围内）可以签发以华品公司名义发出的公文；各部门负责人在报管理部初核、分管副总经理审核、总经理批准后，可以签发以公司名义发出的公文；其他工作人员不得以单位名义发出公文，但因工作需要可以以本人名义直接发出对内公函。工作联络单由各职能部门、业务部门负责人或分厂负责人签署生效。第六条 编号、打印正式文件、校对、用印、文件分发。（一）以华品公司名义发文，经公司领导批准签发后的文稿交管理部统一编号。1、以华品公司名义发文，红头文件53、一律用华品发字20年号，白头文件一律用华品普字20年号；2、华品公司股东会议发文，用华品股字20年号；3、华品公司董事会发文，用华品20年号；4、职能部门和业务部门发文，用华品字20年号。如财务部用华品财字20年号，管理部用华品管字20年号，生产部用华品生字20年号，具体由管理部负责进行规范。（二）以公司名义对内对外发文的缮印、编号、校对、用印、文件下发工作由管理部统一负责操作；以部门名义对内对外发文的缮印、校对、用印、文件分发由发文部门负责操作。第七条 其他。（一）公文拟稿必须有普通A4纸张打印，附在华品公司公文审批表；改稿和签发，一律用水性笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。（二）打印正式文件要美观54、大方，符合公司规定的公文格式。须装订的文件要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。印章盖在年月日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。（三）公文校对以公司领导审批后的原稿为准，各部门不得擅自改动审批后的原稿。第八条 公文印发范围华品公司公文的分发范围由拟办单位提议，管理部审核，公文签发人或审批人确定；各部门公文的印发范围自行确定。第三章 收文管理收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。第九条 登记。（一）上级发来的文件、简报、资料和平级发来的文件，均由管理部文员统一签收、登记、呈阅、分发并按不同类55、别进行分类处理。其中内容重要的急件，及时呈送相关部门负责人阅批，如负责人出差，立即送分管总经理处理。（二）各部门来文一律交由管理部处理。（三）除特殊情况外，各部门不得直接向公司领导交递公文，不得超级发文。特别注明公司领导亲启的公文，应交由该领导亲启，但应做好登记工作。第十条 分办。（一）承办人应根据文件规定的传阅范围或领导阅后批示，安排传阅或办理。领导之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。（二）凡需办理的公文，应先送管理部经理签批意见，再分送给有关部门办理或送领导批示后办理。管理部经理在签批公文时，认为无需送领导阅批的一般性公文，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。各部门收到急件时，应在半56、个工作日内答复并退回文件，一般要办理的文件，2天内应办理并退文件，最迟不能超过3天。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头简要回复。（三）各部门公文经管理部审核发现在格式或内容上存在较大错误的，退回原部门重新拟文。第十一条 传阅和催办。（一）传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（二）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交管理部，阅批文件一般不得超过两天，阅的应签名以示负责。如有领导“批示”、拟办意见“应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（三）阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，57、如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。（四）文件阅完后，应送交管理部，切忌横向传递。（五）管理部经理对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得管理部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第十二条 公文阅处。公司领导收到公文后，根据华品公司文件传阅单的提示作出处理意见（一般每人用时不宜超过2个工作日，如确需延迟处理，应及时知会相关部门。对“急“和特急”件，一般应按规定期限处理。第十三条 公文反馈与跟踪。管理部接到公司领导批示后，应尽快将批示件的原件反馈给拟办部门（一般不超过半个工作日，同时保存批58、示原件的复印件）。第十四条 归档。（一）管理部文员和各部门文员以及相关工作人员应对收发的公文每周进行一次整理，对有存档价值的公文应向管理部移交。对各部门公文存档价值的确定由本部门负责人按相关规定确认。（二）各部门每年第一季度内，须对上年度形成的公文进行清理，在存档价值的须及时送管理部保存，对不具存档价值的公文经本单位负责人确认后，用碎纸机或其它方式彻底销毁。第十五条 本制度解释权归管理部，经公司领导核准后公布实施，修改时亦同。四、出差管理制度差旅制度第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定59、本办法。第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本办法适用于公司各部门。第四条 人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。公司出差审批单 年 月 日 姓 名部 门出 差目的地事由或业务单位路线设计及交通方式出发时间 月 日 时预计返回时间 月 日 时预计费用 元 部门经理意见主管副总意 见总经理意 见返回签到签名： 月 日 时审批说明：员工因公出差时60、，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准；企业负责人（部门经理）和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第六条 差旅费报销程序差旅费报销流程图经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和证明人在票据背面签字实际出差是否按“出差申请单”执行；票据是否合法财务审核制单相关领导审批扣回借支款出61、纳付款（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。（2）、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。（3）、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。（4）、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。第六条 差旅费报销标准差旅费是指工作人员62、国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销经理300300300200150其他人员200200200150100（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。（2）其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。（3）出差人员的63、住宿费实行限额凭据报销的办法（未达标准按实际金额，超过标准，按标准报销），按实际住宿的天数计算报销。（4）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。（5）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理8080806050经 理6060605040其他人员5050504030（1）员工省内出差当天往返，4小时以内，伙食补贴每人10元；4小时以上的，伙食补贴每人每天18元。（2）参加各种会议（含鉴定会、评审会等）的出差人员，已交纳会议期64、间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天20元的标准给予标补助。3、市内交通费（金额单位：元）：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销副总经理实报实销经 理15101085其他人员1088854、交通工具标准（金额单位：元）：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座一等舱实报实报副总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经 理预申请硬卧硬座三等舱可乘预申请其他人员硬卧硬座四等舱可乘预申请（1）乘坐其它交通工具，超出上述标准的部分由个人承担。（2）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票65、证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。（3）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（4）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（5）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。（6）员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销办法按照公司福利待遇制度中的规定实行按月补贴通讯话费，出差期间不另设补贴报销，特殊情况需经主管领导批准。第七条 补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据66、，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出，行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天20元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。8、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，67、搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的第八条 处罚规定1、未经公司批准私自出差，公司将不给予报销费用。2、出差时，未及时到办公室备案，办公室有权取消考勤，作为旷工处理。3、出差期间因明显工作失误而造成工作任务未达到预计效果者，公司将不给予报销费用。4、出差期间，因个人原因造成的损失，由个人承担，如车辆安全、财务安全等。5、出差期间，因个人铺张浪费而造成的费用，公司将不给予报销。第九条 本制度自发布之日起即时生效。五、公关事务管理制度电话接待服务制度本公司为了规范办公人员的电话接待服务，特制订如下规定：第一条 响铃时。电话铃声响起之后，应尽快拿起话68、筒。在电话铃声响起三次之内，必须有人接听电话，以免引起客户失望或不快。第二条 找人时。来电话指名找人，应迅速把电话转给要找的人。如果不在，应明确告诉对方。如果需要留言，必须作好记录。第三条 接听时。一般由最低职位的职员接听，但是，新职员对企业情况知之不多，不要抢电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。第四条 声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要礼貌地告诉对方，“对不起，声音有点小。”第五条 通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果需要与同事讲话，应有礼貌地说，“请您稍等”，然后捂住送话筒，小声交谈。第六条 中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表69、示歉意，并说明原因。第七条 挂断时。打完电话，不要自己先挂断电话，应该等对方挂断之后再轻轻放下。第八条 高峰时。在业务通话高峰时，尽量不要往外打电话，不要占线时间太长，并且设法告诉客户，“现在正是进电话高峰时间，对不起 ”。参观管理制度第一条 参观种类1、定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。定时参观又分为以下三种：（1）团体参观：机关学校或社会团体约定来公司参观。（2）贵宾参观：政府官员、社会名流以及国内外各大企业负责人经公司允许前来参观。（3）普通参观：一般客户或业务有关人员来公司参观。2、临时参观：因业务需要临时决定来公司参观。第二条 参观规则1、贵宾参观及团体参观：由公司核准70、并于参观前三日将参观通知单通知相关部门和人员，做好参观准备。2、普通参观：由相关部门人员提前一天安排好参观项目，及相关手续以利接待。当参观涉及两个部门以上者，应视同团体参观办理。3、临时参观：由各部门核定，并于参观前一小时以电话通知相关人员办理接待。如参观涉及两个部门以上者，应同管理部协调处理。4、未经批准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论。第三条 许可资格1、凡持有公司印制的“公司参观许可证”者，有资格进入公司参观。2、凡事先用电话或其他方式与本公司联系、并经总办批准者，有资格进入公司参观。3、凡合乎下列条例，并经副总经理许可者，有资格进入公司参观。（1）事先71、与本公司总办或其他部门联系过，并征得有关部门许可者。（2）主顾及其介绍给本公司的人。（3）政府机构、社会公众团体及其介绍给本公司的人。（4）其他希望参观者。第四条 拍照1、一般情况下禁止外来参观者在作业现场拍照。2、和本公司有关系的公司，职员如果对所参观的地方感兴趣，希望拍照片，必须征得相关人员的同意。3、本公司拍摄的照片不得擅自公开刊登，如果有必要刊登，必须先请示公司相关领导。第五条 接待方式凡参观人数能在会客室容纳者，均以茶点招待，否则一律免于招待；贵宾参观时，需要以咖啡、糕点、冷饮或其他方式招待，并由公司高层领导陪同。接待费用管理制度第一条 本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系72、的交际费、接待费和招待费（以下简称“接待费”）的开支一律按照本规定执行。第二条 有关接待费的申请、批准、几张、结算等，一律按照本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。第三条 无论总裁、董事，还是业务员，一来按照本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理必要的手续。第四条 本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目。但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定。1、会议费2、研讨费3、招待费4、交际费5、典礼费6、捐赠第五条 使用接待费注意事项1、必须注意接待费指出项目与接待用途及目的一致。公司的营业73、采购、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。2、接待费用开支，必须本着最小指出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合情接待，有效使用经费开支。3、各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以合适的指示。第六条 每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实际来确定。第七条 对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。第八条 接待的目的按下列原则分类1、执行新交易伙伴关系户。2、庆祝合作关系的建立。3、销售收入提高后的致谢74、。4、出访时的请客。5、来访时的招待。6、接纳各种建议后的致谢。7、达到各种目的后的致谢。8、重要的节日或庆典。第九条 接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：1、A档（特别重要和重大的接待）。2、B档（比较重要和重大的接待）。3、C档（一般的接待）。第十条 接待场所根据接待档次确定，分为“高”、“中”、“低”三类场所。1、高（适合于A档接待规格），主要指高级的酒店、参观、美食中心。2、中（适合于B档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。3、低（适合于C档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。第十一条 接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的申请单。第十二条 接待75、费用游相关接待人员直接申请，总办根据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和发票凭证，连同申请书一起送至财务部结算。第十三条 在接待工作结束后15日内，必须到财务部门结算，如果没有收据或开支凭证，一切费用本人承担。六、总务管理制度主管1人司机1人员工食堂6人保安员7人清洁工2人卫生管理办法第一条 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。第二条 凡本公司卫生适宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第三条 本公司卫生适宜，除总务及生产单位负责外，全体人员需一起确实遵行。第四条 凡新进人员必须了解卫生的重要与应有的知识。第五条 各工作场所内，均须76、保持整洁，不得堆积足以有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。第六条 各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第七条 各工作场所内，应严禁随地吐痰。第八条 饮水必须清洁。第九条 洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。第十条 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。第十一条 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。第十二条 凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末之工作，应遵守下列规定：1、采用适当方法减少此项有害物的产生。2、使用密闭器具以防止此项有害物的散发。3、于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸收或排除等处置。第十三条 凡处理77、有害物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散步场所的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质准备。第十四条 各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第十五条 凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。第十六条 各工作场所应充分使空气流通。第十七条 食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第十八条 垃圾、无无、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第十九条 不准则经呈准后施行，修改时亦同。值班管理制度第一条 为保证车间生产工作的顺利进行，规范值班工作，明确值班员职责，特制定本制度。第二条 根据生产78、情况，每月人事部将制定值班表，值班时间根据车间晚上加班时间原则上相同。（车间不加班，则不安排值班）；第三条 值班人员每天下班前到行政人事部领取值班钥匙及值班签到表；第四条 值班人员要及时处理突发事件（如：工伤等）及负责安全生产事宜，不能处理的要及时上报总办领导；第五条 当天值班员有事请假的，需假前与他人自行调换，并通知人事部，无故不值班者将处罚50元/次。第六条 值班人员值班1-2次者，每月可补休半天，值班3-4次者，每月可补休一天；时间自行安排（不得影响正常工作），补休需要在当月休完，过期作废。第七条 因无人值班造成出现问题不能及时有效解决，使公司受到损失的，视情节轻重予以100元以上的罚款79、。宿舍管理制度第一条 为加强公司员工宿舍管理，明确生活管理要求，优化住宿条件，特制定本制度。第二条 行政人事部负责员工住宿的床位安排，新进员工申请宿舍，填写宿舍入住（迁离）申请单；新员工持申请单由保安员带至指定的房间住宿；离职员工应于工资结算前迁离宿舍，特殊情况迟迁者要经行政人事部批准。第三条 住宿员工应遵守下列规定：1、未经批准，员工不得随意留亲朋住宿，小孩不得随意进出生产区。2、员工宿舍内不得男女混住。3、室内禁止烧煮、烹饪。室内不得私自接配电线及安装电器设备。4、室内不得使用、存放危险品及违禁物品。5、员工应自觉维护房间良好的生活秩序，不得随意摆放床铺，不得打闹及妨碍他人正常休息。6、应80、自觉维护房间的整洁、卫生，床面及物品摆放整齐。7、工人应自觉保护房间设施的安全、完好，不得随意损坏，因本人原因造成损坏照价赔偿。8、按指定位置晾晒衣物。9、养成随手关灯和水龙头的好习惯，注意节约用水、用电。10、物品、垃圾在指定地点倾倒。11、宿舍馁不得养宠物。12、除加班外，晚间返回宿舍不得超过午夜12时。13、如员工有偷盗公私财物的行为，一经发现立即给予除名，情节严重且数额较大的，移交公安机关处理。第四条 员工应加强互相之间的团结和友谊，互相谦让、关心、理解、信任和沟通。第五条 有下列情况之一者，公司将予以罚款50-200元，屡教不改的给予辞退。1、不遵守宿舍管理规定者。2、在宿舍赌博、打81、架斗殴及酗酒者。3、故意破坏公共设施或公用物品者。4、有偷窃行为者。5、无正当理由经常外宿者。第六条 宿舍分配和缴费标准：男宿舍原则上20人住一间房，女宿舍16人住一间房。由行政人事部根据公司住宿人员现状调整。公司按每人每月15元收取房费，员工外出租房每月补助30元；班组长每月补助100元。第七条 本制度适用于所有在公司留宿的员工，解释权归公司行政人事部，经公司领导核准后公布实施。食堂管理制度第一条 为规范食堂管理工作，创造安静、整洁的就餐环境，更好地服务广大员工，结合实际特制定本制度。第二条 公司行政人事部负责协调和管理食堂各项工作。第三条 严格把好食品卫生关，行政人事部专人负责管理，严格核82、对成品、不定时对食堂进行卫生抽查。第四条 食堂员工要保持自身形象，养成良好的卫生习惯，工作时要佩戴厂牌、着装整齐、精神饱满，接受就餐者的监督。第五条 保证准时开饭，不得无故拖延，做到不早开、不早散，对就餐者细致、公平、热情。就餐时间： 早餐：07:208:00 午餐：12:0012:35 晚餐：18:0018:30第六条 员工就餐时排队打饭，不得拥挤、不得插队、不得辱骂工作人员。第七条 就餐时要保持安静，不得大声喧哗，保持卫生、不得将剩饭、剩菜乱倒，要统一倒在指定地方。第八条 严禁铺张浪费，按量打取，形成朴素节约的习惯。第九条 客户、关联单位、员工亲属等到食堂就餐，必须持有行政人事部签发的“临83、时就餐券”，未经同意严禁在餐厅就餐。第十条 食堂设立意见簿，虚心听取员工意见及时改进和完善，不得随意撕毁意见薄。保安服务管理制度第一条 为提高服务质量和保安人员文明执勤的自觉性，规范保安行为，保护厂区财产及员工安全，根据有关的法律、法规，结合本公司的情况特制定本制度。第二条 保安人员要按规定着装，着装应干净整洁，不准披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋或赤足。有必要时只能携带经公安机关批准使用的防护用具。第三条 要严格执行交接班制度，交接班时，交接双方要检查各岗位，交接是否认真，手续是否办妥，仪容仪表是否符合规定，交接物品是否完好无损，是否有待办事项等，发现问题及时纠正，并做好登记。第四84、条 保安工作实行24小时值班制，每周星期六保安队长要将下星期轮值班表送到行政人事部；值勤中遇到疑难问题时，队长或班长应立即到场，按有关规定处理，不能解决的不要擅自做主，要及时上报行政人事部。第五条 岗位纪律：一、严格在国法律规定的范围开展保安服务工作，不得超越职责权限。二、严格履行岗位职责，不做与报案服务无关的事情。三、不准借故刁难员工。四、不准脱岗、空岗、睡岗、不准迟到、早退、旷工；未经队长同意不能以各种理由和借口强行请病假或事后补假。五、有重要情况要妥善处置并及时上报，不准迟报、漏报、瞒报。六、要认真填写值班记录，做好交接班工作。第六条 重大事件处理一、发生火灾时，保持头脑清醒、冷静、不慌85、乱，尤其是当班负责人要立即上报行政人事部，向119报警并有秩序的组织人员疏散。报警时要说明地点、单位、电话、失火性质，同时组织现场人员进行抢救性工作：1、断电、断气，转移易爆易燃物品；2、按科学方法处理，如：消防电不能断，电路发生火灾时不能用水灭火等；3、指定专人引导消防车进入；4、防止不法分子乘机破坏。二、厂区内发生重大交通事故时：首先要向交通管理部门和行政人事部通报，保持好现场并派专人看护现场，同时要控制当事人，指挥疏导交通。三、遇到违法犯罪，偷盗抢劫的处理1、保持镇静、斗智斗勇，能制服立即制服，敌强我弱时想办法稳住并立即通知其他保安，设法制服罪犯。2、当犯罪分子逃跑后，要掌握罪证、人证、86、物证齐全，时间地点记清楚；记住人数、相貌特征，衣着并及时报告公安部门。3、对作案留有迹象的要保护好现场，并派专人看管以免现场被破坏，避免给公安机关侦破案件带来难度。4、如有员工受伤，要及时将受伤者包扎、抢救，对围观的知情者要录取旁证、并记清姓名、车间班组、联系方法。四、聚众闹事、斗殴、打架：1、劝阻当事人离开现场，缓解矛盾冲突。2、防止坏人乘机进入，报复或偷盗财物。3、说服围观员工返回车间，继续进行生产工作。4、分析动向，认清闹事人。5、监视可疑人物。6、如果是外来人员进入厂区内闹事、斗殴、劝阻无效时，如有必要可直接拨打110报告公安部门。第七条 门卫服务内容：1、保安员通过对公司（工厂）大门87、出入口进行值守、验证、检查登记，保护公司财产和员工安全。2、检查公司员工是否佩戴厂牌进入，严禁员工穿拖鞋进入厂区；查看外单位出入人员的证件，办理登记手续，禁止无关人员进入。3、对出入的车辆及其携带或装运的物品进行查验登记，防止公司财产被盗及违禁物品进入。4、指挥、疏导出入车辆，维护公司出入口的正常秩序。5、时刻保持较高警惕性，及时发现不法行为人，载获赃物，做好安全防范工作。6、协助公司相关部门做好来访人员接待等工作。第八条 门卫服务操作办法：一、外来车辆出入厂区时，保安员必须登记其车辆证件号码（行驶证或驾驶证）。对于公司领导事先通知的免检对象（如政府职能部门、公检法、重要客户），应根据车号和88、特殊的免检标志（如军警车牌），免检，放行并及时通知相关部门。二、对携带物品外出人员和车辆，仔细检查携物证件或出库单据，重点查验物品的名称、规格、数量与证件是否相符。检查时要让被检查人动手打开车门、后备箱和包装物，视情况逐件清点或重点抽查。三、发现有携带可疑物品的人员，应先礼貌地要求其说出物品的名称，数量、来源及用途，请其自行拿出物品按单检查核对，并出示有关证件或由有关部门开具的证明，对无手续和拒绝检查的应移交行政人事部处理。保安员无权对可疑人员进行搜身，应报告行政人事部或交公安机关处理。四、对前来商洽工作的人员（对应聘人员应打电话向行政人事部核实是否招人），须核对其身份证明，进行登记后归还证件89、并发放来访证予以放行。对拒不交验证件、证明的人员、不准其入内。五、做好员工打卡的服务及管理工作。下雨时，保安应及时将考勤卡及打卡机移至保安室内，以免机器受损、考勤卡淋湿。维持正常的打卡秩序和员工出入规定。六、认真执行公司相关制度和规定，每天将违纪员工的姓名，所在部门及班组、违规内容如实填写在员工违纪情况登记表上，于次日上午报行政人事部进行处理（如未有违章人则不用交表）。对有以下行为的员工，保安员第一次对当事人提醒并纠正，第二次填写员工违纪情况登记表：1、对打卡不排队并且不听劝阻强行插队的；2、代他人打卡的；3、拒不佩戴厂牌并且强行进入厂区的；4、穿拖鞋进入厂区的；5、在厂区、车间吸烟的（须立即强行制止）；6、员工上班时间外出，未有车间主管签发的员工临时离厂放行条的（放行条上应注明离厂人数、姓名、起止时间、离厂事由。白天的放行条必须有主管签名，晚上加班时的放行条经班组长签名即可生效）。