1、企业员工行为、印章、采购及会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 员工行为规范1第二章 保密制度3第三章 印章管理制度6第四章 采购管理制度8第五章 仓库物料领用办法14第六章 办公物品管理制度17第七章 文书管理制度20第八章 档案管理制度23第九章 会议管理制度26第十章 出差管理制度30第十一章 安全保卫制度33第十二章 电话管理规定39第十三章 车辆管理制度40第十四章 司机管理规定42第十五章 宿舍食堂管理制度44第十六章 员工活动室管理规定52第一章 员工行为规范总 则第一条 为加强公2、司管理，树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特制定本规范，以明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二条 员工基本行为准则：（一）遵守国家法律法令和公民基本道德，不做有损于国家民族利益 尊严的事。（二）敬业爱岗，忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，保守公司机密，严禁将公司资料、技术、商业机密泄露给他人。（三）与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。（四）服从安排,团结互助，彼此尊重；正确开展批评与自我批评，不搬弄是非、背后议论其他同志。关心集体，以主人翁精神积极参与公司的民主管理和民主监督，不散布有损于公司稳定与发展的言论。 (五) 3、爱护公物,保护公司财产，杜绝挪用、盗窃、贪污、侵占公司物品或将公司物品私自外借等行为。（六）保持寝室和办公室整洁、干净。每天清理一次办公桌面，每周彻底清扫一次卫生。发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）和生活设施（包括淋浴喷头、风扇、电视、自来水管等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修，以便及时解决问题。（七）严禁借职务之便索要、收受他人财物或为亲属及他人谋私利等不正当行为。（八）每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。（九）注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握4、，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。（十）商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈。（十一）在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。（十二）随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。（十三）妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。（十四）注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报行政部处理，消除隐患。（十五）不得随便动用消防器材，主动学习使用消防器材，了解一般灭5、火知识。（十六）不得将亲友或无关人员带入工作场所。（十七）发现形迹可疑或不明身份的人及时报行政部。第三条 服务规范：（一）员工仪容仪表：1.为树立和保持公司良好的形象,员工应着装整洁、得体，不得穿拖鞋、短裤、背心进入办公区域。2.商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。 3.言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。4.男士不得留长发、怪发，保持头发整洁，不得留胡须；女士不得留怪异发型，不画浓妆；首饰佩戴得当。5.员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。员工必须身着制服进入工作现场，制服必须保持清洁，熨6、烫平整；6员工上班时必须佩带姓名卡，并保持卡面整洁、干净.不得借用、污损他人的姓名卡。（二）微笑服务：接待公司内外人员的问讯，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。（三）用语：在任何场合应用语规范、礼貌，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。（四）现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，问清来意后，通知行政部相关人员做好接待工作。与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行；对客人提出的询问和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报；（五）电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，报上公司名称，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话7、时间太长。第四条 办公秩序（一）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。（二）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。（三）部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。（四）不得在办公室和寝室用餐，以保持室内卫生和维护公司形象。（五）上班时间不得有在办公室躺卧或在办公室留宿过夜等不雅行为。附 则第五条 本规范由行政部执行实施。第六条 本规范修改权属于总经理办公室。第七条 本规范的最终解释权在总经理办公室。第八条 本规范自公布之日起实施。第二章 保密制8、度总 则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，使公司能够长期、稳定、高效地发展，特制定本制度。 第二条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。 第三条 公司所有员工都有保守公司秘密的义务和责任。 第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。 保密范围和密级确定第六条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，范围包括： （一）公司经营、发展战略中的秘密事项；（二）公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项9、； （三）技术秘密:即指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的专利技术或非专利技术和技术信息。包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等(四) 商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、进货渠道，等等。（五）公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录；（六）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；(七) 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息10、；（八）公司员工人事档案、工资收入及资料； (九)其他涉及到公司利益需保密的事项。 第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。（一）绝密是公司最重要的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；（二）机密是公司重要的秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；（三）秘密是公司一般的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 第八条 公司秘密的内容： （一）绝密：与本公司生存、发展、经营、人事有重大利益关系的事项，包括：1.公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况等直接影响公司权益的重要文件资料；2.总体发展战略、营销策略、商务谈判的相关材料、正式商务合同和协议书；11、3.核心技术4.公司其他重大决策等。（二）机密：与本公司生存、发展、经营、人事有重要利益关系的事项，包括：1.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；2.公司重要会议记录；3.尚未确定的公司重要人事调整及安排情况；4.公司的经营情况等；5.公司重要技术；（三）秘密：与本公司生存、发展、经营、人事有较大利益关系的事项，包括：1.公司人事档案、合同、协议；2.员工工资收入；3.尚未进入市场或尚未公开的各类信息等。 4.公司一般性技术资料 第九条 各密级内容知晓范围（一）绝密级：董事会成员、总经办成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。（二）机密级：公司主管（经理）以上管理人员，与机密内容有直接关12、系的工作人员。（三）秘密级：公司部门负责人以上管理人员，与秘密内容有直接关系的工作人员。第十条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 保密措施第十一条 保密工作在董事会直接领导下，由总经理实施，制定相应制度、规定、对保密工作进行检查、督导、具体核实。第十二条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经理办公室或常务副总托专人执行。 第十三条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： （一） 未经总经理或常务副总批准，不得复制和摘抄； （二） 收发、传递和外出携带13、，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；（三） 在设备完善的保险装置中保存。（四） 涉密资料如需销毁，不允许随意丢弃，统一拿至行政部用碎纸机销毁。 (五) 涉密资料的电子文档的保管必须设置密码, 每台计算机上需安装完善的软硬件防火墙，杜绝病毒木马等及其它黑客软件侵袭，避免信息通过Internet流失，无关人员不允许借用公司电脑。 第十四条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十六条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采14、取下列保密措施： （一） 选择具备保密条件的会议场所； （二） 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； （三） 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； （四） 确定会议内容是否传达及传达范围。 第十七条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 第十八条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理；总经理接到报告，应立即作出处理。 第十九条 公司与员工订立劳动合同时,可将本制度作为劳动合同附件。劳动合同应约定保密事项约定与本制度规定不一致时,以本制度为准。 责15、任与处罚第二十条 公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制举报。第二十一条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下；（一） 违反本制度第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条规定的秘密内容的；（二） 已泄露公司秘密但采取补救措施的。第二十二条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失： （一） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； （二） 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； （三） 利用职权强制他人违反保密规定的。附 则第二十三条 本制度由总经理办公室执行实施。第二十四条 本制度修改权属于总经理办公室。16、第二十五条 本制度的最终解释权在总经理办公室。第二十六条 本制度自公布之日起实施。第三章 印章管理制度总 则第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第二条 公司总经理授权由行政部全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。印章的领取和保管第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第五条 公司建立印章使用登记表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。第六条 印章持有情17、况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。印章的使用第七条 公司各级人员需使用印章须按要求进行印章使用登记，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第八条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用登记表上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经总经理审核签字。第十三条 财务人员依日常的18、权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条 用印后该印章使用登记作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后由行政部归档。第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用登记，载明事项，经公司总经理批准后方可携带使用。第十六条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。归责第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司行政部报告。第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。第十九条 违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政19、处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。附 则第二十条 本制度由行政部执行实施。第二十一条 本制度修改权属于总经理办公室。第二十二条 本制度的最终解释权在总经理办公室。第二十三条 本制度自公布之日起实施。第四章 采购管理制度总 则第一条 采购管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的 生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。第二条 公司总经理授权由外联物料部全面负责公司的采购管理工作。第三条原材料供应商管理制度供应商开发（一）制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。（二）适用范围本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，20、悉依本规章执行。（三） 原材料供应商开发程序1.原材料供应商开发权责（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由 技术部门确认产品质量。（2） 研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。2.原材料供应商的更换（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的21、质量。并提交样品测试报告。（2）外联物料部确认更换产品的性价比。（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。3.原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写供应商基本资料表，由采购员进行核实。该表包括下列内容：（1） 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材料。（6） 主要客户。（7） 其他必要事项。外联物料部采购员填写供方评审记录表，由外联物料部经理签字审核。4.供方评审记录表，一般包括下列内容：（1）产品质量、质量保证体系情况（22、2）生产能力、交货是否准时。（3）售后服务情况。（4）价格是否合理。外联物料部采购员填写供方情况调查表，由外联物料部经理签字审核。：5.供方情况调查表，一般包括下列内容：（1）有无专职检验机构。（2）专职检验人员素质。（3）有无必要的质量管理制度。（4）检验手段如何。（5）计量制度是否健全。（6）有无检验台帐和原始记录。（7）有无器件借用制度。（8）产品有无合格证制度。（9）有无不合格品管理制度、执行情况。（10）质量问题处理程序如何。（11）有无进度保证制度。（12）有无成品包装、运输保护措施。6.原材料供应商开发流程（1） 寻找原材料供应商。（2） 填写原材料供应商基本资料表。（3） 与原23、材料供应商洽谈。（4） 作样品鉴定。（5） 原材料供应商问卷调查。（6） 提出原材料供应商调查评核之申请。第四条定购采购流程（一）制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。（二）适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。（三） 请购规定 1.请购的提出，核准权限（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交设备/物料采购申请单，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。1.物料采购核准权限（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原24、材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的设备/物料采购申请单，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。（四） 采购规定1.采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1） 集中采购（2） 合约采购（3） 一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。2.采购作业规定3.询价、议价（1） 采购人员接获核准后之设备/物料采购申25、请单，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。（3）采购议价采购交互议价之方式。（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。 4.合同的签订（1）合同的内容包括货物名称，型号，数量，单价，总价格 ，发票，包装交货地点，到货日期付款条件及方式技术指标验收争议的解决不可抗力检验及索赔（2）合同的制定合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。4.呈核及核准（1） 采购人员询价、议价完成后，于设备/物料采购申请单上填 写询价或议价结果。（2） 标准拟订购供应商、交货期限与报26、价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3） 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。（4） 对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门设备/物料采购申请单后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写呈批件，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。5.订购作业（1） 采购人员接获经核准之设备/物料采购申请单后，根据采购计划应以采购订单形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审27、核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。（3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。验收与付款（1） 经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。（2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作。第五条采购价格管理（一） 制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。（二）适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。（三）价格审核规定1.报价依据技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。价格审核（1） 供应商接到规格书后，于规定期28、限内提出报价单。（2） 外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。（3） 外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。2.价格调查（1） 已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。（2） 本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。（3） 单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。（4） 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。第六条采购品质管理（一）制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。（二）适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理29、，除另有规定外，悉依本规章执行。（三） 采购品质管理规定1.文件资料要求物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1） 订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2） 产品技术精度、等级要求。（3） 各种检验规范、标准或适用规格。2.合格供应商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。3.品质保证之协定愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：（1） 供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（2） 供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。（3） 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（4） 接受本30、公司必要之供应商调查、评鉴。4.进货验收之规定供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。（2）仓库管理员需确认数量。（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。（4）检验合格后由采购员办理入库手续。5.退还不合格品对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。6.品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体31、规定如下：处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。7.采购物料退货与索赔（1） 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。（2） 外联物料部经办人员通知供应商换货。（3） 订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（4） 确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。采购其他索赔根据合同规定进行索赔第五章 仓库物料领用办法 总 则第一条 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为更好的管理仓库各项物料32、，完善仓库物料领用流程，现根据公司领导布局并结合公司具体情况，特制定以下仓库物料领用办法。第二条 仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局。第三条 物资验收入库（一）物资到货，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在物资交接单上签字，如送货单等。应当认识到签收是经济责任的转移。（二）物资入库，应先入待验区，及时通知品管部对物资进行检验，并签字确认。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。低值易耗品由仓管员验收入库。（三）材料合格，33、保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位；并填写入库单，入库单各栏应填写清楚，属材料入库由品管部签字确认，属低耗品由经办人签字确认。并将入库单财务联交财务记帐。（四）不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。（五）验收中发现的问题，要及时通知部门经理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第四条 物资领用出库（一）生产部持物料申请单到仓管员处领料，物料申请单应填明所领材料名称、材料用途、规格、型号、申请数量和成品批号、成品型号以及本批次预计成品数量，生产部经理签字有效。属研发部领用则需研发部经理34、签字有效。（二）仓管员依据物料申请单，按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。对发出物料，发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（三）发料完毕，仓管员根据实际发料情况在K3系统填制领料单，领料单应填明所领材料名称、批号、用途、规格、型号、实发数量和成品批号、成品型号以及本批次预计成品数量，仓管员和生产部经理签字有效，属研发领用需研发部经理签35、字确认。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应有限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超申请数量领料人未办手续，不得发料。（四）由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。由于不能拆零领用的物料车间应于每批次成品完成一个流程后向外联物料部核报剩余数量。由于物料用途的特殊性，如：乙醇，DMC等擦拭设备的物料，车间应于每批次完成后估量核报外联物料部。 （五）领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门经理批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制造单,由部门经理签字同意后送生产部安排生产。任何人不办理领料手续不得以任何名36、义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。（六）一个批次成品所有物料发放到车间以后，外联物料部务必根据成品生产周期对成品入库进行监控，电池周期为15天：超容周期为：5天。在规定周期内成品需按预计数量入库，不足预计数量的生产部需出具有效证明，经生产部经理签字并交外联物料部经理签字确认是否发放下个批次物料。（七）以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要到外联物料部填写工具卡，并由领用人和部门负责人签字。此工具卡主要目的是方便管理价值较大使用时间较长的低耗品，如各类卡尺，天平等。（八）员工须保管和使用好公司发放的生活用品（如衣柜、电视、书桌等），除用品的本身37、质量问题可以由仓库更换外如有损坏和遗失员工须负赔偿责任。第五条成品验收入库 （一）成品须按批次入库，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续，入库前需品管员对成品进行检验。在办理入库时， 库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 （二）成品入库后应放置于仓库合格区内，仓管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。（三）成品入库后仓管员应及时填写成品货卡，并在K3系统打印成品入库单，交生产部经理签字确38、认。仓管员应妥善保存入库产品的有关质量记录及入库单，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。第六条成品发放出库（一）属营销部订单发货时，必须有营销部打印的出库单（需营销部经理、外联物料部经理签字有效）。仓管员凭经审批的出库单发放成品，发放时应做到：认真核对出库单的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；（二）属生产部对成品进行二次分容出库时，需持出库登记表（见附表二），登记表各项填写清楚领用人签字确认。仓管员根据登记表在K3系统出具产品出库单，交生产部经理签字确认后发放。（三）发放成品时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求39、的才能发放；发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；发放完毕，库管员应对出库单进行审核，并在单据上签字确认，单据应妥善保管；同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。第七条其他事项仓库物料允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平。第六章 办公物品管理制度总 则第一条为使公司办公物品管理工作规范化，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 办公物资的采购及发放原则： 保证供应、方便工作、节40、省开支。第三条 采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。第四条 本制度所指办公物资包括：（一）文具、纸张等文案用品；（二）办公桌椅、档案柜等家俱器具；（三）空调、电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备；第五条 各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。第六条 办公物资的采购及发放实行集中管理，统一归外联物料部采购，具体细则如下：（一）办公物资的采购。劳保用品及办公用品每月定期按量发放，每月25日之前部门负责人统计下月需要的物品及数量，交外联物料部备库存；于次月10日之前部门负责人到仓管员处领取所统41、计的物品数量，并在出库单上签字确认。对于临时急需的物品由部门负责人填写物料申购单交采购员购买，物品到货申购人到仓库领取并签字确认。第七条 仓库管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。（一）采购员在办理入库手续时，仓库管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联仓库管理员留存，一联交财务部，一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。（二）仓库管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：1.八防：防火、防盗、防潮、防霉、42、防鼠、防尘、防爆、防漏电。2.四检：上班必须检查门锁有无异常，检查物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它安全隐患。检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（三）仓库管理员应合理有效地使用储藏室（柜），分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。（四）仓库管理员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下：1.严禁在储藏室内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火。2.严禁无关人员进入储藏室。3.严禁在储藏室堆放杂物。4.严禁在储藏室内存放私人物品。5.严禁私领、私分储藏室物品。6.严禁随意挪动储藏室的消防器材。7.严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。（五）仓库管理员对库存物资要每43、个星期进行一次盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。(六) 固定资产的盘点 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在300元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但使用年限在一年以上的大批同类物质，亦作为固定资产管理。各部门应做好固定资产和办公物品日常维护管理和使用工作，确保经久耐用。属个人使用的由本人负责，属公共使用的由部门负责人负责。每月10日之前对本部门的固定资产进行盘点交至外联物料部,非正常原因或管理不善造成的固定资产损失，要对责任人进行批评教育，并视情节追究其责任。第八条 各部门要指定专人负责办44、公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同行政部核对。（一） 领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联仓库管理员留存，一联报行政部）。（二） 仓库管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。（三） 每月25日前填写“月度库存报表”（本表一式两份，一份报外联物料部，一份报行政部），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份外联物料部，一份报行政部）。（四） 外联物料部根据仓库管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取45、相应的措施。第九条报废处理 对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品 名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第十条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。对故意破坏者，除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。附 则第十一条 本制度修改权属于行政部，解释权亦同；第十二条 本制度由行政部执行实施；第十三条 本制度报总经理批准后自公布之日起施行。第七章 文书管理制度总 则第一条 为确保文书事务正常顺利进行46、，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。第二条 文书包括：业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、各种帐簿、图表参考书等一切业务用书与公文。第三条 全部文书归公司所有并收藏、任何个人不得私自占有。第四条 必须严格保守文书的秘密。第五条 文书按下列要点处置或办理：（一）凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以准确与迅速为原则，必须明确责任。（二）即使在紧急状况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条 文书的收发、领取与寄送，原则上由行政部负责。文书的发放第七条 到达文书全部由行政部接47、收，并按下列要点处置：（一）一般文书予以启封，分送各部门。（二）私人文书不必开启，直接送收信人。（三）分送各部门的文书若有差错，必须立即退回行政部。文书的处理第八条 文书按机密程度可分为以下几类：（一）绝密：指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文书。（二）机密：指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。（三）秘密：指不宜向公司以外人员透露内容的文书。（四）普通：指非秘密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。（五）传阅：指在本公司内部传阅或传达的文书。第九条 普通文书的处理原则： （一）由部门经理以上级别的人员，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或48、者由其指定下属对文书进行具体处理。（二）如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级领导取得联系，按上级指使办理。（三）各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。第十条 带密级文书的处理原则：（一）带密级文书原则上由责任者或当事者自行处理。（二）指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人未经授权，不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不接受本条规定的约束。第十一条 文书的阅览原则：（一）某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如果有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。（二）有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“49、传阅登记簿”规定栏目填写，并最终交还行政部相关负责人。第十二条 与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。请示审批第十三条 请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得常务副总经理审查、裁决和公文批复之后，方能执行。特殊情况下需总经理审批通过后方可执行。第十四条 须请示审批事项如下：（一）职务及重要人事安排；（二）各种制度性规定的变更；（三）重要契约的缔结、解除与变更；（四）诉讼行为；（五）与政府机构有关的各种重要的请求回执、申请等等；（六）土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；50、（七）大额馈送、谢礼、以及宣传广告费用的开支；（八）分支机构的增减与升降；（九）预算与决算事宜；（十）借款与贷款，以及借贷银行的开设和变更；（十一）重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；（十二）定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；（十三）有关公司经营的重要计划与企划；（十四）其他上述未涉及的重要事项。第十五条 对请示审批的呈批件必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。第十六条 请示审批的事项，必须以呈批件的方式，经部门主管呈交总经理办公室。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快书写请示呈批件上报。第十七条 呈批件的内容包括事由、说明和批注栏。第十51、八条 呈批件必须编号，注明起草者或请示者，及所属部门。第十九条 请示审批内容一旦被上级认可并作出决定，则以呈批件复印件替代批复返回，并请示部门予以执行。第二十条 呈批件原件原则上由行政部保管。文书的整理与保存第二十一条 文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完结的文书，一类是可以归档的文书。第二十二条 全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。第二十三条 制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书，由行政部填写“重要文书目录”后，予以保存。第二十四条 文书的保存年限如下：（一）永久保存52、文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系书类；重要的诉讼关系文本；重要的政府许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。（二）保存十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计帐簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。（三）保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书。（四）保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。第二十五条 所有重要的带密级文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。第二十六条 保存期满以及没必要继续保存的，经主53、管决定，填写废除理由和日期后，予以销毁。机要文书以焚烧或碎纸机销毁。第二十七条 如果职务或部门划分发生变更，或者作出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更调整后的结果。第二十八条 必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。第二十九条 本制度难以执行时，须与行政部联系，由行政部相关负责人作出裁定。附 则第三十条 本制度由行政部执行实施。第三十一条 本制度修改权属于总经理办公室。第三十二条 本制度的最终解释权在总经理办公室。第三十三条 本制度自公布之日起实施。第八章 档案管理制度第一条 为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案资料的及时归档和妥善保54、管，特制定本规定：第二条 立卷归档第三条 立卷归档的职责（一）公司各部门均为立卷归档部门。公司行政部负责公司的立卷归档工作，各部门、各员工均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。（二）行政部经理和各部门应指定专人负责办理立卷归档工作。第四条 立卷归档的范围（一）重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等；（二）公司的各种规章制度、实施细则；（三）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料； （四）公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；（五）公55、司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；（六）公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结；（七）公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报；（八）公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料；（九）公司管理人员任免的文件资料；（十）关于员工奖励、处分的文件资料；（十一）本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料；（十二）公司重要设备档案、财会档案及基建档案材料；（十三）反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、市场营销资料等。第五条 平时归卷（一）各部门都要建立健全平时归卷制度。对处56、理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。（二）各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。（三）公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。（四）专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。第六条 立卷归档的基本要求（一）各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。（二）文件应按不同年份进行立卷。（三）立卷时应根据文件形式的客观规律和经营活动特点，57、依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的文件材料组成一个卷。（四）有密切关联的文件不可分散。第七条 档案的调用（一）公司员工应严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。（二）员工调用本部门的档案，应征得本部门经理同意。（三）调用公司档案，应提出申请，并经得公司行政部负责人同意，方可调用。（四）调用的档案，一般不得带离公司，公司档案被借出办公室时，借用人须在档案登记本上登记，借阅档案三日内归还，如需继续借阅，必须在登记本上签字后，方可继续借阅。（五）凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。（六）严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。（七）丢失资料者，应58、及时书面通知行政部负责人，以便采取相应的补救措施。（八）销毁过期档案，应由部门经理审批后方可销毁。（九）凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。（十）凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。第八条 档案管理（一）凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥善保管。（二）存放永久和长期档案的专柜，由行政部指定专人管理。（三）各部门如需永久和长期保存的档案移交给档案管理部门或放于档案库内，应办理档案移交手续，并由经办人员在移交单上签名。（四）档案管理人员对集中保管的档案要进行登记编号和编制目录以便查阅，查阅重要带密级档案需经有关领导批准。附 则第九条 本制度由行59、政部执行实施。第十条 本制度修改权属于总经理办公室。第十一条 本制度的最终解释权在总经理办公室。第十二条 本制度自公布之日起实施。第九章 会议管理制度总 则第一条 为规范公司的管理运作，提高运作质量和效率，特制定本制度。第二条 本制度所称会议是指由本公司高层领导主持的公司一级的内部研究和决策会议，不包括各种座谈会、研讨会、团体会议和有外部人员参加的会议。第三条本制度适用于全公司范围，包括公司各职能部门、各业务部门。第四条 会议的分类：（一）总经理办公会； （二）生产分析调度会；（三）市场经营分析会；（四）专题会议。 会议的组织及要求第五条 属于总经理主持的会议，总经理因故不能主持会议时，总经理60、可以指定常务副总经理主持会议并进行决策，会议在授权范围内作出的决定为有效决策。如会议决定涉及公司重大事务或将对公司产生较大影响的，由会议组织部门以适当方式报告总经理，征得总经理同意后决定即可实施。第六条 各种会议应议题明确、准备充分、提高决策效率，一旦形成决议就应坚决执行；暂时不能作出决定或需要继续研究的，必须说明原因，并反馈呈报部门。第七条 会议组织者负责会议筹备、确定会议议题、拟定议程、发送会议通知和材料、起草会议纪要、监督检查会议决定的实施和执行情况。（一）所有会议议题须提前1个工作日以上呈报总经理办公室，会议议题经公司领导审核批准后，会议组织部门方可召开会议。（二）会议组织者应至少提前61、半天向参加会议的有关人员发送会议材料。（三）每次会后必须有结论明确、便于执行的会议纪要，该纪要经会议主持人签发后，统一按公司的发文方式发送会议组成人员、参加人员和有必要知悉该纪要内容的部门或个人，此外，总经理办公会议和生产经营分析会的会议纪要报总经理，生产调度会与专题会议纪要报常务副总经理。第八条 公司行政部负责总经理办公会议会场的布置和清理工作，协助生产分析调度会、市场经营分析会和专题会议的组织部门进行会场的布置和清理工作。第九条 为节省会务成本，公司内部各类会议不予制作横幅、摆放水果和设置发言席，董事会会议和员工大会除外。总经理办公会议的管理第十条 总经理办公会议是讨论决定公司经营管理工作62、重大问题的例会。（一）总经理办公会原则上每周举行一次，星期六下午召开，具体时间由行政部另行通知。（二）如开会时间遇节假日时，开会时间顺延。（三）总经理根据具体情况决定提前、推迟或取消当次总经理办公会议时，行政部应尽可能提前半天以上通知与会人员。第十一条 总经理办公会议参会人员为公司经营班子成员，总经理主持并进行决策。第十二条 总经理办公会议由行政部组织召开。第十三条 根据会议议题，总经理可指定有关部门的其他人员列席总经理办公会议。第十四条 总经理办公会议议题的主要范围：（一）属于公司经营班子职责范围内的事项； （二）需要公司经营班子集体研究决定的重大事项；（三）总经理认为有必要提请总经理办公会63、议讨论决定的其他事项等；（四）由职能部门提出的，且有必要提请总经理办公会讨论的重大事项的具体方案或建议。第十五条 经营班子组成人员有权提请召开临时总经理办公会议，但须征得总经理同意。第十六条 公司内凡需上报总经理办公会议讨论的议题，呈报部门至少应提前一天将会议议题呈报表及有关报告或材料报送行政部（特殊情况可只提前半天），由公司领导审核后提前分送与会人员参阅。第十七条 总经理若无法参加会议，可以委托常务副总经理代为主持召开。生产分析调度会的管理第十八条生产分析调度会是生产及相关部门讨论决定生产工作中重要问题会议。（一） 生产分析调度会定于每月15日召开，若遇节假日，开会时间顺延；（二） 生产分析64、调度会旨在解决生产中存在的问题，理清生产工作的思路，搭建部门配合的良性平台。（三） 生产分析调度会由生产部组织召开。第十九条生产分析调度会参会人员为生产技术总监、生产部负责人、技术部负责人、品管部负责人、财务部负责人、物料部负责人及生产部所辖四个车间的车间主任。如确有需要，下列人员列席参加：（一） 常务副总经理；（二） 相关职能部门负责人；（三） 以上人员参会需生产分析调度会主持人知会行政部，由行政部通知参会人员。第二十条 生产分析调度会由生产技术中总监主持召开，并在职权范围内进行决策。第二十一条 生产分析调度会会议议题的主要范围：（一）生产过程中存在的问题； （二）需要职能部门配合的事项；（65、三）生产技术总监认为有必要提请生产分析调度会讨论决定的其他事项等。市场经营分析会的管理第二十二条 市场经营分析会是生产及相关部门讨论决定营销工作中重要问题会议。（一）市场经营分析会定于每月8日召开，若遇节假日，开会时间顺延；（二）市场经营分析会旨在解决营销工作中存在的问题，理清营销工作的思路，搭建部门配合的良性平台。（三）市场经营分析会由营销部组织召开。第二十三条 市场经营分析会参会人员为营销部负责人、生产部负责人、技术部负责人、品管部负责人、财务部负责人及物料部负责人。如确有需要，下列人员列席参加：（一）常务副总经理；（二）相关职能部门负责人；（三）以上人员参会需市场经营分析会主持人知会行政66、部，由行政部通知参会人员。第二十四条 市场经营分析会由营销部负责人主持召开，并在职权范围内进行决策。第二十五条市场经营分析会会议议题的主要范围：（一）营销工作中存在的问题； （二）需要职能部门配合的事项；（三）营销部负责人认为有必要提请市场经营分析会讨论决定的其他事项等。专题会议的管理第二十六条 专题会议是公司领导会同两个以上部门进行一项或多项业务工作研究和决策的临时性会议，会议时间和参会人员根据具体情况确定。第二十七条 专题会议原则上由公司主管领导主持并进行决策。第二十八条 会议主要议题提出部门为会议组织部门，一次会议涉及多个部门的多个议题的，由主持会议的领导指定一个部门为组织部门。 第二十67、九条 专题会议议题的主要范围：（一）业务或职能部门认为有必要由公司领导召集专题会议研究决策的问题；（二）涉及两个以上部门，需要公司领导协调解决的问题等。第三十条 需召开专题会议的，由组织部门直接向公司有关领导提出口头申请商定会议时间、地点，或书面填报会议议题呈报表。会议地点确定在公司会议室的，应尽快知会行政部。参加会议要求第三十一条 凡会议参加人员，因故确实无法参加会议或无法按时到达的，会前应向会议组织部门履行请假手续，会后应认真贯彻落实会议精神。第三十二条 参加会议注意事项：（一）会议时间、地点一经确定和通知，会前不再另行催促到会。（二）会议组织者应至少提前五分钟到会场进行会议组织工作。（三68、）与会人员应积极参与会议各项议程，不得有在非讨论时间内交头接耳、打瞌睡等影响会议召开的行为。（四）与会人员应准时到会，若有特殊情况，须向会议组织部门请假，无故不参加会议者以旷工论；迟到者，按10元/次的标准交纳赞助费用，以作员工活动之用。（五）与会人员应作好相应的记录，并积极发言；非讨论时间不得打断他人发言。（六）参会人员应进行会议签到，手机等通信设备须调至振动档。（七）参会人员应严格遵守会议保密纪律和制度，对尚未公开的和未要求传达的会议内容及文件资料，一律不得外传。附 则第三十三条 本制度由行政部执行实施。第三十四条 本制度解释权属于行政部，修改权亦同。第三十五条 会议议题呈报表为本制度附件69、。第三十六条 本制度经总经理批准后，自公布之日起试行。第十章 出差管理制度总 则第一条 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。第二条 出差的审核决定权限如下：（一）国内出差：3日内由部门经理核准，3日以上由常务副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。（二）国外出差：一律由总经理核准。第三条 出差员工应于出发前，依式在行政部填写出差申请表，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，按规定审批。申请表送行政部登记，如情形特殊事前来不及办理时，应在出差返回后三个工作日内补填表格，送交登记。第四条 远途出差员工在出差申请表后附出差旅费概算表， 经由各部门负责人与行政部共同审核，签署意见后，出差员70、工凭出差申请表、与出差旅费概算表到财务部预支差旅费。员工出差需按实际报支差旅费，特殊情况经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。第五条出差费包括以下内容（一）火车、船舶、飞机等交通费（二）出差补贴（含膳食、住宿、通信费、市内交通补贴、杂费）；（三）招待费（四）礼品费（五）伴随出差发生的其他正当费用第六条出差人员交通工具除可利用公司车辆外(公司用车需申请)，以利用火车、汽车为原则，凭正式发票报销，具体规定如下：（一）员工乘坐火车从20：00至次日7：00之间，在车上过夜4小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的可购硬卧票。连续乘车时间超过12小时、副经理以上级别的或随身携带贵重物品的，可申请71、购软卧票。乘坐火车硬座在8小时以上的按票价40%予以补贴。（二）一般情况下，副总经理(不含)以下级别的员工出差不提倡乘坐飞机。当乘坐火车超过16小时，或三日之内购买不到火车票，时间紧急，确有必要乘坐时，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱）。（三）出差人员如乘坐飞机（经济舱）、火车软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。第七条员工出差补贴（含膳食、住宿、市内交通补贴、杂费）按下列标准核发，超支自负。住宿费必须取得住宿费凭证，天数计算按过夜的天数计算，如在火车、飞机、轮船上过夜，按40%的标准给予补贴。（一）普通城市，市内交通20元/天，饮食20元/天，住宿80元/天，合计72、120元/天；（二）十四个沿海开放城市及省会城市委，市内交通40元/天，饮食20元/天，住宿100元/天，合计150元/天；（三）部门经理在上述标准上增加20元/天的住宿费；注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 第八条特殊如出差人员需要打车、住宿费用超标等情况出现时，需事先请示直接上级，批准后当天差旅费用实报实销，出差人员需向财务提供当天全额发票；第九条招待费仅限于招待政府部门上级领导及重要客户。应事先在“出差旅费概算表”中提出具体预算，招待前须向部门主管领导说明情况，报销时注明参加的人员，凭正规餐饮发票报销，标淮如下73、：用餐标准不超过50元-100元/人，副总经理级以下每次限定不超过300元。超过300元的需要向上级领导提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。第十条在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，副总经理级以下其金额应限在300元以内。超出此金额，须常务副总经理批准，但一般情况不得超过500元。总经理特批除外。第十一条伴随出差发生的传真、汇款费等其他正当费用实报实销。第十二条出差完毕，向行政部销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。第十三条销售人员拜访客户时，应填写好客户拜访登记表74、,并要求被拜访人员签字。经销售经理核实签字后，作为报销凭证之一。第十四条财务部按“出差申请书”、“出差旅费概算表”、“费用报销单”（ 销售人员还必填写客户拜访登记表）对出差费用进行审核，如不能报销，需向出差人员进行说明。第十五条出差分为“近距离外出”、“当日出差（当日回来）”和“住宿出差”三类。（一）近距离外出：近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在半径15公里范围之内的外出。在必要时，经部门经理核准后，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。（二）当日出差：当日出差是指从公司出发后，当日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理（三）住宿出差：住宿出差是指当75、日出差地较远，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。第十六条 近距离外出和当日出差无出差补贴，交通费用实报实销，另可报支误餐费，不得再报支加班费。误餐费标准为每餐10元。注：下午一时以后销差者准报午餐。下午六时以后销差者准加报晚餐。第十七条出差路线及时间（一）出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。（二）出差人员因急病或不可抗力之天灾地变，致以无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，调查确实无误可按长期滞留费标准（另定），支给出差旅费。（三）私人旅行兼公务出差：员工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付76、用于公务出差部分的差旅费。第十八条驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。带车出差的，需经总经理审批。 第二九条 出差中公休（一）出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。（二）如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与有关单位联系。（三）出差归来后，可采取倒休方式，补足休息日。第二十条出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司联系。第二十一条完成出差任务回公司后三日内，应认真写出差报告，提交给主管领导。第二十二条同性员工出差同行时要求同住，出差补贴每二人按一人标准报销，另一人只支付半额出差补贴。与77、部门经理以上人员随行，其住宿费不够时需呈经部门经理核准，凭住宿费支给凭证支给与部门经理同等住宿费。第二十三条 膳、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。第二十四条营销人员出差按营销体系与政策的相关标准执行。附 则第二十五条本制度由行政部执行实施。第二十六条本制度修改权属于总经理办公室。第二十七条本制度的最终解释权在总经理办公室。第二十八条本制度自公布之日起实施。第十一章 安全保卫制度总 则第一条 为了树立良好的企业形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，促进公司事业发展，结合公司实际情况，特制定本制度。第一节 保安人员管理第一条保安人员必须在当班期间坚守岗位，禁止睡觉。杜绝78、空岗、 漏岗、离岗等现象的发生。第二条本单位的出入车辆、人员一律进行登记询问。没有按公司门卫管理规定一律不准放行任何拉公司货物的车辆和人员。如发生此类现象一律严肃处理。第三条因公需经常出入公司的内部车辆，须持有公司内部的通行证方可放行。否则，保安有权不予放行。第四条夜间值班的保安必须至少每一小时对公司院内厂房、库房、办公室、厂区围墙进行巡视一次，不许值班睡觉、漏岗等一切有违公司规定的行为第五条公司的车辆进行认真的登记，没有领导的批示夜间一律不准外出。第六条交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。第七条熟记公司内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的放置地点，并及79、时发现重要路口电灯、门窗、围墙等是否有缺损。第八条 负责门口的卫生，交接班时对门卫进行清扫，保证个人着装的清洁，维护公司的形象。第九条 值班人员每天应认真填写好交接班记录，并将值班时所处理的事项详细填写在值班交接记录中。第十条 值班人员在值班时间内擅自离职或酗酒，视情节严重给予罚款50至200元的罚款。第十一条遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台风警报，保安人员应时刻准备着。第十二条遇打劫、偷盗等危害公司安全的行为，值班保安应迅速与其它保安联络，并立即打当地派出所电话报警，处理完事件后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场。第80、十三条员工之间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻，并制止事态的发展，本公司员工与外公司人员发生争吵、斗殴等行为，应协助调解，并及时报告行政部处理。第十四条员工发生急病或工伤应立即通知行政部，以便安排车辆及时送往医院治疗。第二节 人员进出管理第一条员工出入公司大门时，应将工作牌挂戴于胸前。对上下班出入公司大门不带工作牌者,保安可阻止其入内,直至按要求佩带后;态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政部处理。第二条节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入车间及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核并登记。第三条员工上班时间出厂应持部门经理核准的放行条、请假条，有携带公司物品81、外出时，须有部门经理以上同意行政部签发的放行条，无放行条时，保安有权限制止其外出。（特殊情况应解释清楚并备案）第四条员工应自觉维护公司公共环境卫生，保安有权制止不文明的行为。第五条被公司除名及离职人员，保安应凭核准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的公司物品出公司。第六条外来人员因公需进入公司，应先登记，门卫询问事由，必要时应查验证件，电话通知接洽部门，经同意后方可放行进入，并向来人发放,指明停车地点和部门位置，对未允许进入的来访者要委婉拒绝、灵活处理。第七条上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门经理同意方可在保安室会客，会客时间不得超过30分钟。第八条员工须82、从公司大门出入，大门放行时间：上班时间：上午7：30-12：30，下午14：20-18：00。下班后外出人员于23：30前回公司、节假日00：00前回公司。其他时间保安有权不予通行（加班、倒班可视情延长出入大门的时间）。员工严禁爬越围墙进出，如有发生将予以严惩。 第九条外来人员未经生产部同意和接待部门人员陪同严禁进入车间，擅自进入车间者保安和车间工作人员有权利阻止。第三节 车辆出入管理第一条本公司车辆外出，须持行政部签核的用车申请单交保安后方可外出，对未签核派车单的保安必须阻止车辆外出，特殊情况需经主管部门电话同意后方可外出。第二条外来车辆进入公司应在保安室登记，出公司时，保安应严格检查，携带83、本公司物品应由部门经理以上人员或代理人在放行条出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行。第三条所有车辆进入公司后均应在指定地点停放，摩托车、电动车、自行车出入厂门时，必须下车推行。第四节 物品进出管理第一条员工及外来人员携带行李、包进出公司大门时，须自觉接受保安的检查与登记。第二条公司各种物资均需凭出门证放行，成品销售、凭营销部签发、行政部审核的出门证，次品、生产劳动工具、加工零件、样板、模具或生产物料废品凭生产部凭生产部签发、行政部审核的出门证，办公、生活用具凭行政部开具出门证，物料部采购的物品需退换货时，凭物料部签发、行政部审核的出84、门证放行。保卫人员对出门证分类夹放，每天8：30以前将前一天出门证送交行政部，禁止丢失和损坏出门证。第三条厂商来公司交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。第四条提交的小件物品、信函、文件等应由保安代收发，保安应及时准备做好收、发工作，并例行登记。第五条对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。第六条摩托车出公司时保安应要求其本人打开后座箱进行检查。 第五节 其他规定第一条 下列外来人员严禁进入公司：（一）携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。（二）不明身份、衣冠不整的人员。（三）推销产品及收购废品的人员及车辆。（四）非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者。（85、五）来访人员报不清受访部门及受访人者。（六）来访人员不能出示有效证件者。（七）已离职者。第二条 有下列行为之一的公司员工严禁进入公司：（一）携带违禁物品者。（二）边吃东西边走路者。（三）不戴工作牌者。（四）上班穿拖鞋、短裤、背心者。（五）衣帽不整、形象太差者。（六）未经部门经理核准擅自带客参观者。第三条 严禁出公司的人员、车辆及物品：（一）人员与车辆出公司时拒绝检查者。（二）货物出公司无出门条或所装货物与放行条不符合者。（三）虽有放行条，但放行条注明货物未经副总以上或职务代理人签核者。（四）本公司车辆外出，无用车申请单者。（五）员工上班外出，无放行条者。（六）员工出公司，携带物品，放行条上无部86、门经理以上签核者。（七）员工携带物品有放行单据，但物单不符者。第四条检查时应注意的事项：（一）不可触及人身。（二）主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。（三）检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。（四）严禁公报私仇，故意刁难。第六节 保安工作规程总则 为加强公司出入管理和安全保卫，维护公司的良好形象和正规的工作秩序，根据公司实际特制订本规程第一条 本规程是指导保卫工作人员开展工作的流程，在编保安必须严格按保安工作规程处理日常事物，坚守原则，认真履行职责。第二条 外来人员进出管理：（一）外来人员因公需进入公司，应先登记，门卫询问事由，87、必要时应查验证件，电话通知接洽部门（各部门电话见公司通讯录），经接洽部门或相关人员同意后，值班保安给来访者填写来访登记表、来访接待条并发放。（二）手续办理完毕后向来访者指明部门位置和停车地点。（三）对未允许进入的来访者要委婉拒绝、灵活处理。（四）外来人员未经生产部同意和接待部门人员陪同严禁进入车间，擅自进入车间者保安和车间工作人员有权利阻止。（五）来访人员办事完离开前,由接待部门在来访接待条副联签字确认。（六）员工家属、朋友来公司不管是进入宿舍区还是厂区都必须登记，并履行手续第三条 公司员工进出管理：（一）员工须从公司大门出入。大门放行时间：上班时间：上午7：30-12：30，下午14：20-88、18：00。下班后外出人员于23：30前回公司、节假日00：00前回公司。其他时间保安有权不予通行（加班、倒班可视情延长出入大门的时间）。员工严禁爬越围墙进出，如有发生将予以严惩。（二）员工上班时间出厂应持部门经理核准的放行条、请假条（倒班休息人员除外，但有必要询问），有携带公司物品外出时，须有部门经理以上同意行政部签发的放行条，无放行条时，保安有权限制止其外出（特殊情况应解释清楚并备案）。（三）员工严禁带包进入车间和办公区域，如保安察觉，外出时可要求其自行把包打开接受查验，发现带车间生产物资、成品、半成品一律扣留并报行政部。第四条 车辆出入管理（一）公司车辆外出，须持行政部后勤主管签发的用车89、申请单交保安查验后方可外出，对未签核派车单的保安必须阻止车辆外出，特殊情况需经主管部门电话同意后方可外出。（二）外来车辆进入公司应在保安室登记，并按本规程第二条外来人员进出管理的规定执行，车辆出公司时，保安应要求司机本人打开后尾箱，并在司机在场的情况下由司机配合检查。如有携带公司物品应由部门经理以上人员或代理人在放行条出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行。（此条应严格保存，每天交行政部备查）（三）所有车辆进入公司后均应按保安指定的地点停放，摩托车、电动车、自行车出入公司大门时，必须下车推行，严禁强行从小门进出。（四）经常来公司送货、90、送物资的车辆也必须办理相关手续和例行检查。第五条 货品外出管理（一）生产车间所需要到外维修的设备、生产工具由生产部经理同意、行政部签发的生产设备、工具放行条方可放行，差一手续和签字一律不放行。（二）物料采购的物资需要退换货、仓库物资出门，由物料部经理同意、行政部签发的物料物资放行条方可放行，差一手续和签字一律不予放行。（三）各部门办公设备、电器如需出公司维修由本部门经理同意、行政部签发的办公用品放行条方可放行，公司可回收的废品由保洁员统一收集后由行政部签发废旧物品回收放行条方可放行。（五）成品销售出厂凭营销部签发营销产品出门证方可放行。第六条 其他要求（一）当班人员严禁擅离岗位，如需办理其他事91、务，应与其他保安协调代班，保安人员需调休，应提前一天向行政部报告，安排好调班。（二）公司的通讯录严禁向外来人员展示，特别是外来人员询问公司领导电话或相关人员电话时一律不予告知，灵活回绝。（三）严格执行交接班制度，交接班时要将本班发现的事件及处理情况、出入证发放情况、数量、人员进出情况、巡逻情况、执勤器械数量交接、上个班次未完成的工作事项、领导交办的事项等情况交接清楚，并填写交接登记表，上下班人员签字。保安人员对出门证分类夹放，每天8：30以前将前一天出门证送交行政部，禁止丢失和损坏出门证。（四）外来车辆主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。（五）检查时态度要谦和有礼，避免92、引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。检查时不可触及人身，严禁公报私仇，故意刁难。（六）值班人员在每天员工进入办公室和车间后将办公区铁门拉上，（七）加强巡逻，对财务室、车间（靠围墙区域）、办公室（靠围墙区域）、变电房、仓库等公司重点区域进行防盗监控，发现异常或发现有偷盗现象发生应予以警告，并及时通知其他保安和发挥群众作用，如情况紧急，在保证自身安全的前提下，勇敢与坏人做斗争，同时报警。（八）值晚班人员21：00后每一个小时至少对公司进行一次巡逻。（九）夜班人员发现突然断电在不能确定是电力局停电的情况下，应及时到变电间查看变电器和电缆是否有异动（十）饲养、看管好公司的狗。第十二章 93、电话管理规定第一条 为使本公司电话管理有序化，特制订本规定：第二条 电话管理原则：使电话发挥最大效力并节省话费。第三条 电话由后勤部门统一管理，各部门主管负责监督与控制使用。第四条 电话使用规范：（一）非业务电话每次通话时间以三分钟为限。通话时应简明扼要，以免耗时占线、费资金。（二）使用前应对通话内容稍加构思或拟出提纲。（三）通话时使用礼貌用语，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。第五条 长途电话使用规范：（一）长途电话限业务联系使用，禁止因私事拨打长途电话。（二）使用长途电话时需拨打IP电话优惠代码。（三）后勤部门每月将打出通话详单，对当月的通话记录进行确认。第六条 违反电话管理规定，将视94、情况轻重给予批评或处分。第十三章 车辆管理制度总 则第一条 为加强本公司车辆的保管及高效使用，特制定本制度。第二条 本制度所指车辆系指公司的日常公务用车，不包括经营班子专用车。第三条 车辆管理权限：（一） 各部门经理负责本部门市内用车申请的审批。（二） 行政部负责车辆使用的调配，对不符合用车规定的申请，行政部可不予派车；（三） 长途用车需公司领导审批。第四条 车辆使用范围（一）接送公司业务客户；（二）车间主任级以上人员外出公干；（三）经批准的一般员工办理重要或紧急公务用车。第五条 用车申请规程（一）如需使用公司车辆需向行政部申请,申请人应详细填写用车申请单；（二）除紧急公务外,当日的用车申请单95、应于上班后半小时内送至行政部；以便能在适合各申请人之使用情况下尽量合理安排,以充分保证各部门的用车；（三）财务部用车运送现金优先；（四）车辆使用人应按申请用车时间准时出发.任何出发前等候二十分钟以上的用车或需要在目的地长时间等候的用车均应及时向行政部通报,以尽量避免影响其它工作；（五）每次出车,用车人凭用车申请单乘车,司机按用车申请单的内容出车,并按里程表填写数据，任务完成后用车人确认里程并签字后，请司机填写其有关内容.司机应及时将用车申请单交回行政部,并准备下次出车.（六）为了确保安全、合理调配车辆,长途出车必须经部门经理和行政部负责人批准,并提前一天申请。如无特殊理由当天的长途将不予批准.96、第六条 紧急用车使用程序（一）紧急用车系指发生下列情况时的用车:1.需紧急救治的公司受伤、发病人员;2.紧急工作任务;3.重要客户临时需要（二）紧急用车可以不经申请,但须及时通知行政部,且事后补办用车申请单。（三）若公司车辆已外出,则用车人可按公司有关规定搭乘出租车辆,但原则上以四公里以内乘公共汽车为准。第七条 其他用车（一）公司的客户在特殊情况下可以借用公司车辆,但须经公司常务副总批准,并填写用车申请单。（二）未经公司常务副总批准，公司车辆不得借予任何人私用。（三）休息日公司车辆原则上不派出使用，若因特殊情况休息日需用车的，用车人应在休息日前一天17时30分前将用车申请交行政部，以便行政部作97、出安排。第八条 管理权限（一）行政部负责车辆及司机的管理；（二）非经公司副总以上领导决定或指定,本公司其他员工不论是否持有有效驾驶执照,均严禁驾驶公司车辆。第九条安全规定（一）员工加班需用车辆请尽早提前通知行政部.（二）为保证行车安全和次日的工作,司机加班一般不得超过24:00。所有用车人员应严格遵照执行，因特殊情况申请24:00以后加班的,须经部门经理和行政部负责人批准,事前来不及申请的,次日应及时补办。第十条 此规定最终解释权归行政部所有，如有变更行政部将另行通知。附 则第十一条 本制度由行政部执行实施。第十二条 本制度修改权属于总经理办公室。第十三条 本制度的最终解释权在总经理办公室。第98、十四条 本制度自公布之日起实施。第十四章 司机管理规定第一条 公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，经常保持车辆的清洁(包括车内和车外的清洁)。第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条 司机发99、现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。第九条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。第十条 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由100、事人负责。第十一条 公司员工乘车时在车内不准吸烟。公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。第十二条 司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。第十三条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候出车。有要事确需离开公司时，要告知行政部负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到行政部报到。第十四条 司机对行政部的正当工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。第十五条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部负责人，并说明原因。第十六条 不论什么时间，司机身上必须携带手机等通讯工具。公司领导或行政部负责人的101、电话，应尽快接听。第十七条 下班后，应将车辆停放规定地点保管，不准私自用车。第十八条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。第十九条 司机应对各级领导在车内的谈话保密。第二十条 行政部负责人每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予表扬、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。第二十一条 违规与事故处理（一）在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。 1.无照驾驶。 2.未经许可102、将车借予他人使用。（二）违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（三）各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即通知公司行政部。如属小事故，可进行处理后向行政部报告。（四）意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与公司共同负担。（五）发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由司机与公司共同负担。附 则第二十二条 本制度修改权属于行政部，解释权亦同；第二十三条 本制度由行政部执行实施；第二十四条 本制度报总经理批准后自公布之日起施行。第十五章 宿舍食堂管理制度总 则第一条 为给员工营造舒适的住宿和饮食环境，保持宿舍和103、食堂良好的公共秩序，使员工获得充分的休息，保证员工饮食质量，特制定本制度。第一节 宿舍管理第二条 员工申请入住宿舍必须具备以下条件：（一）申请人须尚在公司服务；（二）申请人在公司附近无适当住所或交通不便。第三条 有下列情况之一者，不得申请入住公司宿舍：（一）申请人患有传染病；（二）申请人有不良嗜好；（三）申请人有违反本制度第九条各款之规定。第四条 员工离职(包括自动辞职，受免职、解职、退休等)时，其对宿舍的使用权当然终止，应于离职起三日内迁离宿舍。第五条 宿舍由行政部统一管理，其工作职责如下：（一）负责宿舍水电的管理；（二）负责监督宿舍的卫生；（三）安排员工住宿，并做好员工宿舍入住情况登记；（104、四）维持宿舍秩序，处理宿舍管理中的违规事件。第六条 员工对所居住宿舍，应尽管理人义务，未经行政部同意不得随意改造或调换宿舍；第七条 行政部定期检查宿舍卫生，员工不得逃避检查，并须听从有关安排。第八条 有关宿舍现有的器具设备(如门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重进行处罚。员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。第九条 住宿员工应遵守以下规定：（一）服从后勤部门的安排与监督；（二）室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线；（三）室内不得使用或存放危险及违禁物品；（四）个人床上用品起床后须折叠整齐；（五）换洗衣物不得堆105、积室内，其余衣、鞋必须摆放整齐； （六）洗晒衣物需按指定位置晾晒，宿舍窗台上不得晾晒衣物；（七）电视、收音机的声音不得过大，以免打扰他人的休息和工作；（八）夜间原则上最迟应于23时前就寝，每日23时后不得有影响他人睡眠的行为。下晚班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚，不影响他人的正常入睡（九）宿舍不得留宿外人或亲友，如外人拜访应在门卫处登记姓名、关系及进出时间；（十）贵重物品应妥善保管，遗失由各自负责；（十一）不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品；（十二）员工不得在阳台上漱口或往楼下倒水，污秽物、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；（十三）各房间的卫生由住宿人轮流清洁整理；（十四）水、电不得浪费，106、随手关灯及水龙头，根据公司相关规定，员工宿舍的用电每个月为30度，超过30度由本宿舍入住人员平摊。（十五）员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为；（十六）住宿人员须保持公共区域的卫生，不得在浴室和洗漱间倾倒饭菜。第十条违反本制度第九条各款规定者，后勤部门将视情节对其处以一定罚款，并通报批评。第十一条住宿员工有下列情形之一者，取消其住宿权利，并由后勤部门视情况处罚：（一）不服从管理人员的监督、管理者；（二）在宿舍赌博、斗殴及酗酒者；（三）蓄意破坏公用物品或设施者；（四）擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者；（五）经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者；（六）违反宿舍安全规定者；（七）107、偷窃他人财物者。第十二条迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应经门卫检查，方可带出公司。 第二节 食堂管理 总则第一条 为使公司员工有良好清洁卫生的饮食环境，确保员工身体健康,提供优质后勤服务，特制定本制度。第二条膳食体制：公司设立员工食堂，膳食服务方面对外承包，膳食管理由本公司监管。第三条本制度适用于所有在公司食堂工作人员及就餐人员。食堂管理要求：第四条认真贯彻落实公司的各项规章制度，严格要求持健康证上岗，厨房工作人员每半年进行一次健康检查，无体检合格证者，不得在厨房工作；第五条上班时间要穿戴整洁，穿工作服、戴工帽、口罩，不得穿拖鞋、赤膊、赤脚。不得大声喧哗，不得面对108、食品咳嗽 ，打喷嚏以及做其它不卫生的动作；第六条工作时严禁在操作间抽烟、嚼槟榔、吃零食、随地吐痰，不得用勺直接尝味，不得戴手镯、戒指等饰物，不得涂抹香粉、指甲油；第七条 爱护厨房里的一切用具及物品，未经许可不得私自挪动厨房的财物，不得私拉乱接电源和管道。第八条要节约水电燃料，每天结束使用设备后坚持做到关闭煤气、蒸气阀气、合上电器闸门、关水、关灯，不随意浪费。第九条遵守厂方厂规，不得随意进入厂方车间、仓库等地。第十条服从公司领导和主管部门安排，主动、虚心听取员工提出的意见，有则改之，无则加勉；视厂方员工为客户对待。第十一条派发饭菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。第十二条厨房员工要对自己所分配109、的任务各尽其责，物尽其用，饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，不应多从自身利益考虑，切实将员工伙食费用实实在在用在膳食中；团结友爱，服从安排，共同搞好后勤保障各项工作，。第十三条严格遵守操作程序，注意安全卫生；严格遵守消防条例，做好防火工作。第十四条认真执行卫生五.四制及厨房岗位责任制。第十五条每周至少进行大扫除一次以上，保证灶台和其他厨房设备、地面无油渍、灰尘，操做间、餐厅窗台干净，地面每天用洗衣粉冲洗。第十六条 每餐必须准时开餐，不得随意推迟或提前开餐。第十七条公司设立由员工组成的伙食监督委员会，负责监督、管理食堂工作。厨房员工接受伙食监督委员会监督、管理和考核，公司按照员工满意度和考110、核评分对厨师发放补贴（详见食堂考核办法）第十八条提高烹调技术，改善员工伙食，厨房每周根据员工爱好和市场菜品供应情况制定一次食谱，并按食谱执行，早、午、晚餐菜式要常新，尽量迎合员工口味。第十九条爱护保管好食堂财物，遗失、损坏作价赔偿第三节 员工就餐管理第一条进餐时间 早餐：7：30-8：00 中餐：12：00-13：00 晚餐：17：30-18：30第二条所有员工按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐者，应由其部门安排专人将名单提交行政部，由行政部通告饭堂作出安排。第三条就餐自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤插队、大声喧哗和吵闹，做到文明就餐。就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，服从食111、堂工作人员的管理。非公司安排的会餐、聚餐和接待，员工严禁在餐厅酗酒，用餐后不得在餐厅内长时间逗留。第四条为确保宿舍卫生，不准将饭菜带到宿舍、办公室用餐，如因生病或其它特殊原因者需向执勤保安说明情况，经得同意方可带至宿舍区。第五条不准有穿拖鞋、睡衣、短裤等衣着不整情况者进餐厅就餐。第六条讲究卫生，不随地吐痰，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜等泼洒在桌椅，不准将饭、菜渣丢弃在地面上喂食宠物。就餐完毕应自觉将台面上垃圾清走，保持台面干净残，余饭菜应倒入指定的容器，不得倒入洗碗池内，自带碗筷应在指定位置清洗，不得在办公区、宿舍区洗澡间、卫生间内洗刷，以免堵塞下水道。第七条外来人员因公需在公司饭堂就餐者，112、应由接待部门填写客餐申请单并由部门负责人签字后，送行政部安排接待。第八条员工应尊重饭堂工作人员，饭堂工作人员如有不当之处，可写意见递交给伙食监督委员会或向行政部投诉，第四节 厨房工作卫生管理第一条个人卫生（一） 厨师、厨工应认真参加每半年一次的健康检查，接受卫生知识培训。 （二） 厨师、厨工应当保持良好的个人卫生习惯： 1. 厨师、厨工应做到“四勤”：即勤洗手和剪指甲，勤洗澡和理发，勤洗衣服和被褥，勤换工作服，使自己具有良好整洁的仪表。 2. 上班时要穿工作服、戴帽、戴口罩，以确保食品卫生质量。 3.有良好的卫生操作习惯：严格遵守本制度的第2.2和2.3条。私人物品，不得带入操作间，以防对食品113、造成污染。 第二条 厨房卫生（一）卫生五.四制 1.由原料到成品实行“四不制度”。不买腐烂变质的原料；不收腐烂变质的原料；厨师、 厨工不用腐烂变质的原料；切菜人员不处理腐烂变质的食品；不用废纸、污物包装食品。 2.成品（食物）存放实行“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物、药物隔离，食品与天然冰隔离。 3. 用（食）具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒。 4.环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量。划片分工、包工负责。 5. 个人卫生做到“四勤”：勤洗手剪指甲；勤洗澡理发；勤洗衣服；勤换工作服。 6. 每周至少进行一次大扫除，用清洁剂清洗桌椅门窗、地面、墙壁、114、风扇、灯管，避免餐厅内有苍蝇、蟑螂、蚂蚁等，确保就餐环境舒适、通风、无异味。7. 台椅、工具、餐桌每餐做到无积污、无油渍、摆设整齐，每餐清扫地板，保证没有积水，干净、清爽。第三条食具消毒的方法与要求 （一）洗涤：食具进行消毒前，应首先将食具洗涤干净，洗涤要求分三个步骤进行，即洗、刷和冲。洗，是用清水将食具上的食物残渣洗掉；刷，是将食具放于洗涤液中洗刷，用洗具刷除食具上的污物、油垢；冲，是用干净的水将附在食具上的洗涤剂冲洗干净。洗涤用水要经常更换，保持水的清洁，洗刷餐饮具必须使用专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用，食具洗涤后要擦干水，筷子、汤匙、叉勺要分头尾放好。发现餐饮有霉变现象如应115、立即处理或更换。（二） 抹布应分类使用，及时晾晒或消毒，不得一布多用。（三）消毒：食具消毒时，一般情况下采用热力消毒法。 （四）食具消毒的注意事项：1. 凡有条件采用热力消毒者，要采用热力消毒。2. 食具在消毒前须彻底洗净。3.食具经消毒后，不可用抹布重新抹过，不可露天随处摆放，在需要用时才取出，以免重新被污染。（五） 原料放置要求：1. 食品与非食品不能混放。2. 洗洁用品、药品、有强烈气味的物品不能与食品混同存放。3.定型包装食品与散装食品分开存放。4. 粮食（含大米、面、粉、面粉等）离墙、离地存放，防止受潮霉变。其中面粉需用带盖胶桶存放且作好标示。5. 肉类及其制品，除马上加工使用外，一116、律放进冷柜。冷柜中生、熟食要独立包装且分开存放，各类库存食品要有必要的标示，做到先进先出。6.定期检查库存物品，对于库存时间过长而超过保质期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律立即清除。7. 搞好工作间与餐厅内外环境卫生。 第四条加工卫生（一） 肉类加工：1. 加工肉类首先注意肉类新鲜度，对病死、毒死、死因不明、腐败变质的禽畜肉不得加工。2. 海鲜类不要与其它肉类混合清洗。3. 禽、畜、鱼类品不得直接着地存放。4.加工好的肉类必须无血、无毛、无污物、无异味。5. 砧板做到“三面”光洁（砧板面、底、边，保持光洁）。砧板在收工后刮洗清洁后竖放。（二）蔬菜加工： 1. 117、蔬菜瓜果进货后必须分类放在蔬菜架上，不得随地堆放。2. 蔬菜加工时按一拣、二洗、三切的顺序操作。洗涤蔬菜时要有足量、清洁的水清洗，做到先浸水后清洗，洗涤后蔬菜不得有泥沙、杂物、昆虫等，严禁直接存放蔬菜在地面上，且存放处必须加盖。3. 腐烂的蔬菜、瓜果不得食用。4.工具（菜架、容器等）应清洗干净、定点整齐摆放。5. 每天下班前必须清洁水池、地面、保持沟渠畅通，搞好各自岗位的卫生。 第五条 食品加工要求：（一） 加工前应检查原料卫生质量，发现不新鲜、有异味、不洁的不予加工。加工完后清洗台面、炉灶、工具，把砧板竖起放好，工具收入柜内。 （二）应检查已加工好的原料，发现不新鲜、有变质或变色的，立即丢掉118、，配菜餐具要干净。对放入食具保洁柜内的消毒食具及将要烹调的食品要进行验收，发现不符合卫生要求的，立即重新清洗或清除。 （三） 要注意原料的质量，烹调时要煮（炒）熟、煮（炒）透，使食品每个部位都均匀受热（特别是急炒时检查有无外熟内生）。要有消毒的用具操作，不能用手抓。烹调后的食品，加盖即送出供职工食用，尽量缩短备餐时间， 防止再污染。 （四） 做饭人员要注意大米的质量，发现有变质、变黑、谷壳很多、有沙子都不准使用。大米要清洗干净，看好火候，确定把饭做熟。先试饭，确认是熟了才能熄火。 （五） 厨房设备都要保持整洁，地面干爽，无杂物（特别是台下面地板）。地面、沟、柜内外不能发现有老鼠、蟑螂及昆虫活动119、。 （六） 冷柜要有专人负责，定期清洗，做到霜薄气足。食品按顺序存放，生熟分开，并要求加保鲜膜，成品、半成品、原料分开存放，做到先进先出。放入冷柜的熟食品应用容器严密盛装，防止交叉污染。雪柜内外保持洁净，柜内不得有异味。（七）烹调所用工具应保持洁净的原来面目，特别是盛油容器，要内外光洁。反复使用的食油要每天滤除油渣，用完之后再补充新油。 （八） 下班时要搞好各自岗位卫生，定点放好工用具。（九） 调味品应配备放置架，使用完毕后立即加盖，以防虫蛀。定期更换，防止变质。第六条打菜卫生要求（一） 打菜时厨师、厨工要检查食品卫生质量，不能把变质食品分给职工，手不能直接接触食品。 （二） 食具必须洁净和经120、过彻底消毒，餐盘、汤匙、筷子、小碗等要有严密的保洁柜存放，分类排好，拿取时手不能直接接触盛食品的部位。 （三） 员工用过的食具及时输送到食堂工作间，不得在餐厅停放。 （四） 负责打菜的人员打菜应该带口鼻罩第七条餐具清洗要求：（一）洗碗消毒必须有专人负责，食具必须有足够周转。（二）食具清洗必须做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。一洗：用清水将食具上的食物残渣洗掉。二刷：将食具放在洗涤液中洗刷，用洗具刷除食具上的污物、油垢。三冲：用干净的水将附在食具上的洗涤剂冲洗干净；四消毒：洗净的食具按厨房卫生管理当中的第二条“食具消毒的方法和要求”进行消毒。五保洁：将消毒后的食具放入清洁、有门的食具保洁柜存121、放，以免重新被污染。（三） 清洗完的食具必须无污垢、无油渍、无食物残渣。（四） 消毒后的食具应该无水、干爽、无污垢、无食物残渣、无异味，并应该做到抽检合格。（五） 已消毒食具不能与未消毒的食具混放，以防止交叉污染，不能将未消毒的食具拿给员工使用。 （六） 清洗出的食物残渣应放入有盖的垃圾桶内，盛剩饭菜等的垃圾桶应每餐饭后及时清走。 第八条食物中毒应急预防（一）食物中毒的预防 预防食物中毒，是厨职人员工作的重要任务，必须高度重视， 切实做到：1. 严格把好食品卫生质量关，坚持做到不买入、不验收、不使用、不出售腐烂变质的原料和食品，并按照食品低温保藏的卫生要求贮存食品，防止食品腐烂变质。 2.切实122、做好食品防护工作，防止食品在加工、运输、销售的过程中受到污染。食品存放应做到“四隔离”，详见5-2-1-2条。 3.做饭菜应有计划性，不得使用隔餐、隔夜饭菜。烧卤熟肉在室温下存放时间超过四小时的要重新加热才能供应。所有食品均应烧熟煮透。 4. 不吃病死、毒死或死因不明的禽畜肉，不吃有毒和不认识的野菜、发芽马铃薯等。 5. 厨务人员必须定期进行健康检查，证明无传染病才能上岗，并经过卫生知识培训，懂得基本卫生知识，在工作中注意保持卫生，工作前和上厕所后都要洗手消毒，严禁面对食品咳嗽、打喷嚏等。6. 保持厨房内外环境整洁，消灭“四害”。 7. 加强防范意识，注意观察，防止人为下毒，造成严重后果的移交123、司法部门8. 厨职人员因未按规定操作、违背食物搭配原则，采购、制作腐烂变质食品导致出现群体食物中毒事件，公司对厨职人员予以严惩直至辞退。第九条参考文件（一）食堂考核办法（二）食堂考核表第十条本制度经总经理签署即生效，修改时亦同。第十六章 员工活动室管理规定第一条 员工活动室是为丰富员工业余生活而设置的活动场所，供员工学习、娱乐、交流等活动之用，服务对象是公司全体在职员工。为合理利用有限资源，更好的为员工服务，特制订本规定。第二条 进入活动室活动的员工，必须自觉遵守本管理办法，服从管理人员的安排和管理。第三条 活动室是公共活动场所。进入本室要着装整齐，举止行为要文明礼貌。第四条 注意防火安全和保124、护室内环境卫生。严禁将易燃、易爆和有毒等化学物品带入室内；室内原则上不准吸烟、用餐和吃零食；禁止随地吐痰和乱丢果皮纸屑、饮料瓶等。严禁在活动室开展娱乐以外的活动第五条 要爱护活动设备和各项设施。未经允许不得私自将桌椅带出室外，损坏公物应照价赔偿。第六条 要注意节约用电。活动结束后，要随时关闭设备的电源；最后离开活动室者，要注意关灯、风扇，并关好门、窗等。第七条 活动室的开放时间为：周一至周六的12：00-13：30、18：00-22：30；节假日全天开放。第八条 活动室内禁止赌博和组织其他不健康或违法的娱乐活动。第九条 活动室管理人员要认真履行职责，切实做好活动室的管理和服务工作，并自觉接受员工的监督。第十条 活动室卫生各入住人应主动爱护，行政部在检查发现故意破坏卫生者，将收取每人每次5元的员工活动赞助费，从当月工资中扣除。第十一条 活动室卫生标准：（一）地面清洁，无果皮纸屑；（二）墙面无脚印，无蜘蛛网；（三）室内桌椅、茶几、电视柜等摆放整齐，且无灰尘；（四）娱乐设备摆放规范，电视机等外壳无灰尘；（五）门窗洁净，无灰尘，窗台无杂物；（六）保持室内通风，无异味。第十二条 活动室内的电视机等设备音量适中，以免打扰他人休息。第十三条 本规定由行政部执行。第十四条 本规定自公布之日起实施。