1、企业公司各部门工作与专项会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章总 则第一条木制度中会议指的是，在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的 需要，或者是针对公司运作过程屮所出现的问题而召开的各种会议。第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专项会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、部门例会、各种专项会议等。第三条 制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作，目的在于改 进公司会风，提高会议质量，减少会议数量、缩短会议时间。第二章 召开会议应遵循的基本原则第四条 会议的召开须遵循下面几个基木原2、则：1 一致性原则。公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度 保持一致性，遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系。 其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的 业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。2流程化原则。对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的 模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所冇公司内部所召开的 经营管理会议进行有效的指导和控制。3有效性原则。每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效 果，绝对不能“会而不议，议而不果”。在召集会议前，应通知与会者 有关会议的议题、是否耍求其发言等。每次会议只通知与会3、议议题有关 的人员出席。4节约性原则。会议的召开应该遵循节约性原则，时间要安排得恰当有效。 会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之 前界定好。主持人和发言人的时间也应有所限定。5求同存异原则。会议上应该允许不同意见的出现，要让持有不同意见的 人畅所欲言。关于一般的问题，可以采纳少数服从多数的原则，但对于 事关重大或比较严肃的议题，则应采纳智者的意见。6民主集屮原则。会议讨论议题，应本着集思广益的原则，鼓励与会者充 分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中在一起，形成会议共识。7会议备档原则。对于会议过程中所出现的所有重要事情，特别是经营管 理的一些原则问题的讨论，都应该记4、录下来，以备查阅，作为公司H后 工作的参考资料。第三章会前准备第五条 公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。第六条会议召集人在会议召开前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要 求等下发或通知所有与会者。第七条 会议主持人和与会人员都应在会议召开前做好有关准备工作，所有与 会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。I大I 为特殊原因不能完整地参加会议的与会者，应提前向会议召集人说明 情况，并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会 议召集人代为表达。第八条 会议的基木人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应 由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主5、持。第四章 会议组织及要求第九条 会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则。第十条会议主持人须遵守以下规定：1主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前 准备。2主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及 目标、议程推进屮应注意的问题等，进行必要的说明。3会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、 必要的控制，并冇权限定发言时间和屮止与议题无关的发言，以确保 议程顺利推进及会议效率。4属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体 议决的事项应加以归纳和复述，适时捉交与会人表明意见；对未议决 事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安6、排统一意见。5主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完 成时限等会后跟进安排向与会人员明确。第十一条参会人员须遵守以下规定：1应准时到会，并在会议签到表（附件1）上签到；2准确、充分地表达自己的立场，会议发言应言简意赅，紧扌II议题；3会议讨论过程中，与会者应注意文明用语。4遵循会议主持人对议程控制的要求；5属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；6遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门 另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；7做好本人的会议纪录。第五章会议记录第I二条公司各类会议记录由会议召集人确定专人负责记录。会议7、记录应遵守 以下规定：1会议记录应坚持实事求是的原则，尽量釆用实录风格，确保记录的原始 性，记录员应署名；2会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议后2个工作日呈 报会议主持人审核；3做好会议原始记录的日常归档、保管工作。第十三条会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档 备查。2会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅口外泄。第六章会议精神的督办及执行第十四条会议跟进1会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部 门跟进落实，会议主持人另冇指定的，从主持人指定；2会议跟进的依据以会议决议、纪耍及会议原始记录8、为准；3办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会 议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考 核当事人工作的依据；4部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。第七章会议纪律和要求第十五条公司级会议的保密1与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外 泄露。2会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得 外传会议讨论和议决情况。3故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第十六条 管理权责和处罚1办公室负责公司会议的统筹协调及木制度的执行监督。2会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反木制9、度的行为提出处 罚。3迟到、早退、缺席（1）迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；（2）早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结朿前5分钟提前 离开会场的，计为早退；（3）缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而 不参加会议的，计为缺席。第十七条处罚1无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2无止当理由缺席每次处以20元的罚款；3凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。4以上处罚从工资扣除。第八章附则第十八条 本制度自下发之日起执行。第十九条木制度由办公室负责解释。附件1会议签到表会议主题会议时间会议地点会议主持人序号部门姓名序号部门姓名116217318419520621722823924102511261227132814291530