1、生物科技公司固定资产及办公用品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 目的规范公司规章制度的管理。第二条 规章制度的含义 为了更好促进公司事业发展、创造良好的经济效益、树立公司良好形象，针对公司内部各项工作或业务而制定的操作规范或要求，以及奖惩办法等。第三条 适用范围 公司范围内涉及到产品开发、生产管理、品质管理、财务管理、物料控制、人力资源、市场营销、客户服务、教育培训、安全保卫等领域的管理办法或规章制度。第四条 人力资源部 人力资源部是公司管理办法（规章制度）的归口部门，负责管理办法(规章制度)的审批原2、件的存档、发布、制度执行监督、文件管理检查。第五条 管理流程（流程图 附件1）1、 编写：各部门自行调查和编写文件,必要时，可以召集相关部门或人员开会讨论：编写部门可根据会议讨论结果进行权衡和完善；2、 审核：完善后的文件，由编写部门经理审核；3、 审批：经过审核的文件，呈送公司领导审批；4、 发布：编写部门将批准后的文件送交人力资源部统筹归集存档，人力资源部统一编写和发布；红头文件由公司人力资源部管理和发布。第六条 文件编号规则（附件2）为了便于分类管理，制定了文件编号及表格记录编号规则。第七条 文件存阅 各部门对公司发布的各种管理办法(规章制度)要注意保存，不得随意向外界传播和复制；仅供内3、部使用。第八条 文件销毁对于过时和无价值的文件，人力资源部定期清理造册，办理申请销毁手续。第九条 行文规范1、 文件版面设计（附件呈现）2、 文件首标题为黑体、小四号字、加深、加扁3、 正文标题为黑体、五号字、加深、加扁4、 正文为宋体、五号字行，行距为1倍第十条 自起试行。附件1：文件管流程责任人工作流程工作内容编 写编写部门业务职能部门根据工作需要，组织调研、编写相应管理制度（办法）评 审相关部门文件编写部门，可召集相关部门或人员开会讨论，相关部门对其内容可提出修改意见修改意见相关部门编写部门汇修改意见，综合考虑反馈的意见，并做出修改和完善修改完善编写部门审 核经过修改和完善后的文本，由编4、写部门的部门经理进行审核编写部门相关部门会 签公司领导审 批经过审核的文件，呈公司领导审批发 布人力资源部经过批准的文件，人力资源部将审批原件存档，文件编号、发布附件2：文件编号规则编号格式编写部门备注cx（管理）aa-bb-cc人力资源cx（经营）aa-bb-cc业务、职能部门说明：cx (XX) aa-bbcc文件流水号文件发布月份文件发布年份文件类别（如管理、经营）公司代码记录编号说明：cx (XX) JL-bbcc记录流水号记录发布年份记录代码简写文件类别（如管理、经营、研发、生管、品质、财务、物控等）公司代码附件3：版面样式： 文件标题 编号：正文 生物科技有限公司（盖章） 日期文件5、类别： 发文日期： 附件： 收文部门： 收文者： 抄送： 传阅 阅后存档： 存档人： 办公区域管理规定（试行）第一条 为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效益，有利于公司各项工作的开展，特制定本制度。第二条 公司员工应严格遵守作息制度（各部门员工上下班须打指纹考勤）。上午作息时间：9：0012：00；下午作息时间：13：0018：00。第三条 上班打卡后不得外出吃早点或办私事。第四条 不得将与工作无关的物品带入公司。第五条 公司员工上班须衣着整洁、得体，不得穿拖鞋（包括无后跟女式凉鞋）。周一至周五不得穿牛仔服装及运动服装（运动鞋），周六可穿休6、闲服装。所有人员一律着公司制服、；女士化淡妆，不得穿过于暴露、花俏的服装；着裙须穿丝袜，裙长应与膝盖齐平或低于膝盖。男女员工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和佩戴夸张的饰物。第六条 办公时间不得因私会客；因私打电话必须简短。第七条 办公区手机音量需调小（公司会议时间手机需设定在静音、会议、振动状态）。第八条 办公区严禁大声喧哗、嬉笑打闹、聚堆聊天，不得使用不文明用语。第九条 办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第十条 公司办公区域内严禁吸烟。第十一条 按规定时间到用餐区用餐，不得饮酒。午餐时间：12：007、13：00。第十二条 工作时间，员工须自行保管好个人财物；下班或办公室无人时，将工作台面收拾干 净，将印章、票据、现金等锁入保险柜，公文等锁入文件柜，关闭计算机（主机、显示器、音响、电源）、关闭空调、关窗、关灯、关电闸、锁门待完全确认后方离开公司。第十三条 遵守保密条例，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十四条 前台、洽谈处、会议室、培训室等公共办公区域由人力资源部统一管理。第十五条 办公区内墙壁不得乱刻乱画、加钉。员工应得当使用矿泉水机，打水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入专用的茶漏中。第十六条 爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十8、七条 对违反规定者，人力资源部将视情节轻重给予警示。第十八条 本制度由人力资源部负责监督执行。第十九条 本制度规定解释权属公司人力资源部。第二十条 自起试行。 生物科技有限公司 人力资源部 公司考勤管理规定（试行）第一条 为加强公司职工考勤管理，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司本部。第三条 公司员工一律实行上下班打指纹考勤登记制度。员工正常上班时间为上午9时至12时，下午1时00分至18；00时，因季节变化需调整工作时间由人力资源部另行通知。第四条 所有员工上下班均需亲自考勤记录，任何人不能代理他人或由他人代理考勤记录，违反此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分，并扣其该月份薪9、资百分之一，充为福利金。第五条 公司每天安排行政部监督上下班考勤记录，每月1日由人力资源部填写考勤统计表进行考勤统计。第六条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签申请批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第七条 超过正常上班时间5分钟以上者，按迟到论处；提前15分钟以内下班者，按早退论处。第八条 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第九条 上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月工资，并给予警告一次处分。第十条 员工每迟到或早退一次每次成长金10元。第十一条 员工无故旷工半日者，扣发当日工资，并给予警告10、一次处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，按自动离职处理。第十二条 员工应公出差，须事先填写出差申请表，主管以下人员由部门经理批准；各部门经理以上出差由总经理批准。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用。第十三条 起试行。记录：考勤统计表、出差申请表 生物科技有限公司 人力资源部 电话使用管理规定（试行）第一条 为了进一步规范公司电话管理，合理控制电话费用支出，促进各项工作顺利开展，特制定本办法。第二条 电话的配置与管理公司根据各部门不同岗位工作需要配置办公电话；各部门11、若新增电话，需由部门主管书面申请，经部门经理审核，人力资源部经理审核，总经理批准后，由人力资源部负责安装；公司全部办公电话实行“责任到人，专机专用”的原则，除因工作需要临时使用他人办公电话外，各部门配置的办公电话由其保管、使用直接责任人使用。第三条 电话使用办法办公电话只能用于工作业务联系，禁止员工利用办公电话拨打私人电话；电话应在铃声响起三声之内接听，拨打电话应充分准备，明确要点，长话短说，讲究礼貌。 第四点 违规处罚 打私人电话，除扣除私人电话费用外，根据情节轻重扣除绩效考核1-3分。 拨打声讯电话视情节轻重扣除绩效考核分3-5分，声讯话费自付。第五条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第12、六条 起试行。 生物科技有限公司 人力资源部 公文处理规定（试行）第一条 公文是指公司各机构在经营管理过程中所形成的规范格式文书，是公司各机构发布各项规定和规章，采取各种管理措施，请示和答复问题、指导、布置、商洽、协调工作，通报情况、交流经验的重要工具。第二条 公文管理原则（一） 统收统发，专人专职管理；（二） 逐级审批、权限范围之内发布；（三） 传递及时、准确；（四） 保密。第三条 公文种类（一） 决定对主要事项或重大行动作出安排，用“决定”；（二） 通知批转下属部门或者机构的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公书 文；传达要求下属部门或机构办理和有关单位需要周知或共同执行的事项；发布规章；13、用“通知”；（三） 通报表彰先进，批评、处理错误，传递重要精神或情况，用“通报”；（四） 请示向上级单位或本单位领导请求指示、答复和批准事项，用“请示”；（五） 报告向上级单位或本单位领导汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答 复上级单位领导的询问，用“报告”；（六） 函不相隶属单位之间相互商洽工作，询问和答复问题，用“函”；（七） 会议纪要记载和传达会议情况及议定事项，用“会议纪要”。 第四条 公文格式（一） 文件名称应以部门名称或规范化简称开头，具体结构“（部门名称）文件”；联合行文的，主办部门应排列在前；（二） 文件编号，至少应包括年度代码（按财政年度计算）、发文顺序代码；联合发文，只表14、明主办部门文件编号；（三） 发文日期，以主管领导签发时间为准；联合行文，以最后签发部门领导的签发日期为准；（四） 文件类别指本办法第七条所规定的公文种类；（五） “批准人”栏中签发领导的手签字或专用名章是文件生效的必备要件，拟文人、审核人可手签其姓名；（六） 收文者指需因文件的内容而实施某种行为的人员；（七） 收文部门指文件的主送单位，应使用明确规范名称；（八） 抄送对象是指需要了解文件内容的同级部门或上级部门及其相关人员，应使用明确规范名称；（九） 公文如有附件，应当在“附件”栏内注明附件顺序及名称；（十） “其他”栏中各类项由发文单位选择使用；（十一） 公文标题，应当准确简要的概括共文的主15、要内容，一般采用“问题+公文种类”的构成方式；标题中除法律法规、规章制度名称加书名号外，一般不用标点符号； （十二） 正文用于表明文件的主要内容，应严格按照“一”“（一）”、“1”、“（1）”的顺序分清层次； （十三） 公文应有落款，落款形式为“公司名称+日期”，日期宣采用文字方式； （十四） 公司内部文件采用网络方式发送时，可使用网络版本形式；第四条 行文规则（一） 各级公文管理部门应明确不同种类公文间的区别，合理运用，除按规定转发 文件外，不同种类的公文不应出现在同一件公文中。（二） 公文应一文一事。（三） 请示、报告类文件一般只应有一个主送单位，如需同时送其他单位，应用抄送形式。第五条 16、公文处理（一） 收文处理包括签收、登记、处理（分办、批办、传阅）、催办、立卷、销毁等程序。（二） 发文办理包括拟稿、审核、签发、编号、分发、立卷、销毁等程序。内部一般文件，如不属机密，可采用网络方式发送，机密文件及请示类文件，应发送原件。第六条 以公司名义对外行文以“生物科技有限公司”名义对外发布的文件，由人力资源部分发文号。第七条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第八条 起试行。生物科技有限公司人力资源部 公司办公电脑使用须知（试行）第一条 公司所有办公用计算机由人力资源部进行归口管理，统一编号，统一发放安装，任何部门或个人未经许可不得自行调换计算机；第二条 使用者应爱护领用的计算机设备，17、注意保护设备的清洁，人力资源部将定期安排清洁保养；第三条 未经许可任何部门或个人不得自行拆卸、安装、更换计算机上的硬件设备，如果发现，将按损害公司资产的相关规定处理；第四条 未经许可，任何部门或个人不得自行删除、修改计算机内的原有程序和系统文件，不得自行安装操作系统或办公软件，不得私自安装与工作无关的软件和非正版软件，因工作需要由所在部门申请，经人力资源部批准后由专业人员负责安装；否则由此引起的法律纠纷及造成的经济损失由个人承担；第五条 任可人不得私自更改计算机的网络设置，一经查出将按破坏网络安全处置；第六条 不得利用办公电脑上网聊天、玩游戏、看电影或做其他与工作无关的事情，不得浏览非法网站，18、不得私自下载非法程序文件，收到非法电子邮件应立即删除；第七条 使用者若发现计算机出现故障，应立即停止使用，切断电源，并及时申报人力资源部等待维修人员处理，不予许自行处理；第八条 公司有办公电脑的员工需在公司办公电脑使用须知签写并遵守承诺；第九条 任何违反以上操作者，依照情节轻重进行警示，提交人力资源部进行绩效考核和相关处罚等处理。项目 处罚口头警示通报批评绩效考核 及处罚备注自行调换第一次第二次第三次造成损失由个人赔偿自行拆卸、安装、更换软件第一次第二次造成损失由个人全额赔偿自行删除、修改原有程序、文件第一次第二次第三次自行安装操作系统和办公软件、安装与工作无关软件第一次第二次第三次自行安装非19、正版式软件第一次第二次第三次引起的法律纠纷由个人负责私自更改网络设置第一次第二次上网聊天、玩游戏、看电影、浏览非法网站、私自下载非法程序第一次第二次引起的法律纠纷由个人负责自行处理故障第一次第二次附：1：本使用须知，自起正式启用，望各部门严格遵守上述规定；2：各部门、个人在“使用须知”正式启用之前，恢复原机器的一切配置。3：本管理规定解释权属公司人力资源部。相关附件：公司办公电脑使用承诺书 生物科技有限公司 办公用印刷品管理办法（试行）第一条 为加强公司办公用印刷品的管理，明确工作流程及相关职责分工，以达到统一规范化管理、有效控制的目的，特制订本管理办法。第二条 本办法适用于公司各部门。第三条20、 本办法中涉及的印刷品指日常办公所用到的各种印刷品，如：票据、表单、信封、信签、便签等。第四条 人力资源部是公司办公用印刷品的归口管理部门，负责一切办公用印刷品的预算管理、需求审核、采购申请、采购订货、结算、库存管理和领用发放等工作；并负责及时反馈印刷品质量及供应商服务等相关信息。人力资源部根据采购需求进行采购，完成供应商选择、合同签订等一系列商务手续，以及对供应商进行相关协调与处置。第五条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第六条 自起试行。 生物科技有限公司 人力资源部 会议管理规定（试行）第一条 公司、各部门根据企业经营管理的需要确定相关的会议，会议定期、定时、定人召开。第二条 公司会议21、时间手机需设定在静音、会议、振动状态。第三条 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件许可可通过电子邮件传递）。第四条 与会者参会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。第五条 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。第六条 会议不得无故缺席、迟到。迟到每次罚款20元，无故缺席每次罚款50元。第七条 会议必须有纪要，重要会议必须会签确认。第八条 各部门若需使用会议室，参照会议室管理规定。第九条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第十条 自起试行。配套表格：会议纪要 生物科技有限公司 人力资源部 会议室管理规定（试行）第一条 为了加强会议室的管理，保证各22、类会议的顺利召开和规范有序使用，提高会议室的利用率特制订公司会议室管理规定；第二条 会议室的管理使用，由人力资源部负责。各部门安排的各种会议需提前一天申请登记，由人力资源部安排时间，避免发生冲突。第三条 凡使用会议室的部门负责会议室内座次的安排，会议室内不得随意乱贴乱画。第四条 公司举行例会时，会议室的卫生、照明、空调、设备的使用及所有会务工作由人力资源部负责。第五条 部门需要使用会议室时，会议室的卫生、照明、空调、设备的使用及所有会务工作由各部门自行负责。第六条 人力资源部对每周会议安排表提前准备好会议室。及时做好会议室内设备、会务方面的一切安排。第七条 会议室配置的设备、桌椅未经许可，不得23、随意搬动挪作它用，若确因需要借用，必须征得人力资源部同意后方可动用，事后归还原处。第八条 会议室使用完毕后，应将桌椅归位，离开时关闭空调、灯、全部设施设备电源和门，切实做好防火、防盗及其它安全工作，如因与会人员造成的损失将追究个人责任。第九条 结合会议室配置的音响设备由人力资源部负责保管。各部门使用人员应爱护会议室的所有设备，发现使用部门操作不当及人为造成损坏的，明确责任后照价赔偿该设备。第十条 人力资源部每天做好会议室场地及消防安全检查工作，保障会议室资源不流失，完成好规定的日巡视工作，并努力做好服务及协调工作，保障各类会议、接待活动的正常进行。第十一条 本规定解释权属公司人力资源部。第十二24、条 自起试行。配套表格：会议室使用申请表生物科技有限公司人力资源部固定资产管理规定（试行）第一条 本规定所称“固定资产”包括财务制度所定义的固定资产和以下三类财务制度中不视为固定资产的其他物资；（一） 价值在2000元以上，使用年限在一年以上的物品。（二） 需要安装在计算机设备内部的主要配件，（价值在200元以上包括硬盘、内存、光驱、网卡等）。（三） 办公家具均按低值易耗品进行管理，但价值在500元以上的办公家具需办理固定资产手续。第二条 固定资产购置计划草案由公司根据业务发展需要组织编制。第三条 购置计划草案的编制原则：（一） 应当一年以上固定资产使用额度和新财年发展规划及对固定资产预计耗费25、情况为依据；公司所有固定资产，必须列出明细项目及金额，财务建立手记账。属于公司控制类的固定资产，也必须在年度计划中申报，列出明细项目及金额范围。控制类固定资产包括生产生活设备、设施、用器、用具、笔记本电脑、台式机及服务器、手机、公司电话、摄像、摄影器材、家用电器类等等。第四条 购置计划草案的审批： 由公司各部门提出书面购置计划，部门经理初审，人力资源部复审，报总经理同意审批，由公司人力资源部专职人员进行采购。第四条 人力资源部在对固定资产进行采购时，应组织市场调研收集商品信息，及时了解市场行情。应拓宽进货渠道，选择信誉高、商品好、交货快、价格实惠、服务优惠的供货商。第五条 公司所属固定资产由财26、务部进行资产明细登记造册，人力资源部根据固定资产明细表对个固定资产进行标识，并进行有效管理。第六条 公司所属固定资产若部门需要借用，借用人填写物资借用单，经部门经理签字后，到人力资源部办理借用手续并及时归还。禁止借给公司以外人员使用，公司内员工一律不得将固定资产转移到家中使用。第七条 固定资产的维修：各部门固定资产修理，必须出具书面报告，部门经理签字，报人力资源部统一安排。第八条 公司人员无论内部调动还是调离公司，均须到人力资源部办理固定资产移交手续，否则该人员不得办理调离手续。第九条 固定资产的报废：（一） 净值为零的。（二） 因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的。 办理报废27、手续时，须经财务部核查净值后，填写报废申请报告（报告上须注明资产净值、物品状况、损害原因、存放位置），经人力资源部签署报废意见后，报公司总经理审批。第十条 无论何故而导致固定资产、物品流失及损坏，应及时查明原因写出书面报告，报公司人力资源部。第十一条 公司人力资源部根据情节和责任，追究使用部门和当事人的责任。丢失及损坏的固定资产及物品，如有保险赔偿的，赔付后差价由使用部门和当事人按比例负担。无保险赔偿的，按损失物品的原价，由使用部门承担30%，当事人承担70%。第十二条 凡未经批准，擅自购买固定资产的，一律不予报销。第十三条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第十四条 自起试行。配套表格：物资28、借用单 生物科技有限公司 人力资源部 公司办公用品管理规定（试行）第一条 为了加强办公用品的管理，明确相关工作流程，达到“合理使用、有效控制”的目的，特制订本规定。第二条 本规定适用于各部门办公用品管理；第三条 本规定所称办公用品为办公所需的各种低值易耗品及固定用品；低值易耗品：在使用过程中不断被消耗的、单位价值较低的一般性用品；固定物品：物品形态不会随使用过程而发生变化且可重复使用的用品，包括剪刀、裁纸刀、订书机、打孔机、计算器、U盘、直尺、文件筐等；第四条 本规定所指办公用品包括各人使用及公用两部分。第五条 人力资源部负责办公用品的需求审核、采购、验收入库、发放、费用分析及预算；办公用品定29、点采购。第六条 使用部门负责办公用品的领用、保管及质量反馈。一、 申请1、 一般情况下办公用品每月集中申请一次；每月25日前人力资源部根据用品库存及需求情况编制办公用品需求计划，经公司领导审批后作为采购的依据；2、 如部门有特殊需求（经查没有列入库存的），应于每月20日前向人力资源部提出需求申请。二、 采购1、 人力资源部根据办公用品需求计划实施采购，并于接单后10个工作日内购回验收入库；2、 人力资源部确定采购价格后，以作验收及入账依据之一。三、 验收1、 人力资源部根据有关标准对购回的办公用品进行验收入库，对其品牌、规格、产地、单价、数量品质仔细核对，对不符合要求之用品拒接验收入库；2、 30、一时无法检验其品质的办公用品，由人力资源部对使用情况进行追踪，以确认其质量；3、 验收时发现重大异常状况由人力资源部及时进行处理，并采取有效的补救措施；4、 验收合格之办公用品及时作入库登记手续；5、 货到一个工作日内，合格的物品人力资源部负责办理完相关的验收手续；6、 对于未及时购回之办公用品，人力资源部应及时跟催。四、 发放1、 各部门根据需要及相关标准进行领用，并按领用过程分为初次领用和月领用：初次领用：指新进人员的第一次办公用品领用；月领用：指每月办公用品的日常领用；2、初次领用的物品人力资源部根据员工到职通知单进行发放，月领用的物品人力资源部根据领用人填写办公用品领用单进行发放；2、31、 属个人使用的办公用品应在领用单上注明领用人，属公用的固定用品应在领用单上注明保管人（单上须有部门经理签名确认），否则保管责任人一律视为领用单上的领用人；3、 个人领用超标时，办公用品领用单应由部门主管及经理签核，核准后方可发用；4、 办公用品发放时间：周一、周三下午15：-17：00，如无特殊情况均应按此时间进行领用；5、 办公耗材（各种硒鼓、墨盒）原则上用完时领用，更换时以旧换新；6、 固定用品发放时遵循“以旧换新”原则，如“旧”的用品尚能使用或维修后能使用则不予发用；7、 办公用品领用应遵循“合理节约”之原则，应避免各种浪费。第七条 核算1、 办公用品的费用支出以公司年度办公用品费用预算32、为基础，并按月份部门进行控制；2、 原则上各部门每月实际办公用品费用总额不得超过当月该部门的预算总额，因特殊情况允许各月度出现实际费用浮动，但累计费用总额不得超过当年预算总额。第八条 用品归还1、 员工离职时应将办公用品个人保管的“固定用品”交回人力资源部或转交给部门指定人员，交接时如有短缺或拒交则计价后从其薪资中扣除；2、 退还后的固定用品由人力资源部进行仔细检查，尚能使用的用品入库，并按正常程序发用，在计算用品费用时一律按购入价的五折计算；3、 退还的办公用品重新发放时如无质量问题，领用人不得拒绝（有特殊需要例外）。第九条 本规定解释权属公司人力资源部。第十条 自起试行。 生物科技有限公司33、 人力资源部 附件:(一)办公用品初次领用范围用品名称备 注一般职员主管经理级以上总经理文件袋笔记本规格不同自动铅笔活动铅笔芯笔筒规格不同告事贴中性笔签字笔规格不同台笔文件夹规格不同文件柜规格不同快劳夹名片册附件（二）：办公用品管理流程责任单位流程说明行政助理开 始各部门用品需求每月20号日前申请编制计划每月25日前编制人力资源部总监及公司领导准不准签核人力资源部采购不合格验收逾期跟催行政助理不合格由人力资源部处理合格 发放周一、三下午15：0017：00离职人员离职退回行政助理核算库存结束退回固定用品配套表格：办公用品需求计划办公用品验收单办公用品领用单员工到职通知单打印复印传真管理办法（试34、行）第一条 为使公司打印、复印、传真工作规范化、制度化，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条 公司在办公区设置打印、复印、传真。第三条 公司文件文稿资料打印、复印、传真实行登记制度，由人力资源部统一办理，经办人详细填写打印、复印和传真登记簿，不得缺项，否则人力资源部不予受理。第四条 文件草稿一律两面打印、利用用过的再生纸。第五条 复印文件时，不得私自增加留存，复印废页、余页应及时销毁。第六条 公司传真机应随时于开机状态。第七条 人力资源部对打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月底分部门作统计并将成本纳入部门费用进行考核。第八条 公司打印机、复印机、传真机由人力资源部制定专人负责管理。35、其他人员在操作使用打印机、复印机、传真机时，需经指定负责人的同意，并接受其指导。第九条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第十条 自起试行。配套表格打印复印传真登记表生物科技有限公司人力资源部档案管理规定（试行）第一条 为加强公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制定本规定。第二条 本规定所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。第三条 公司及各部门、员工有保护档案的义务。第四条 档案工作实行统一领导，分级保管。36、分级查阅的原则，进行网络化管理。第五条 公司各部门规定专人负责档案管理工作（行政文员）。第六条 档案工作由公司总经办统一领导，人力资源部负责接收、收集、整理、立卷、保管档案，并监督各部门的档案工作。第七条 人力资源部应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便使用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。第八条 整理方法1. 方法：以问题特征为主，立小卷，一事一卷。2. 步骤：A. 收集文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。B. 整理 根据分类和成立时间整理。C. 分类 根据下述分类方法分类D. 立卷 区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。第九条 过程管理：1. 属于公司保管的档案：公司各37、部门的档案管理人员做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束或在每季度第一个月的十日前将上季所需归档的预立卷的文件整理成册移交人力资源部保管，任何人不得据为己有。2. 属部门保管的档案：在每季度第一个月的十日前汇编成册上报人力资源部。第十条 监督：人力资源部根据各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，并监督各部门档案的管理工作。第十一条 销毁：须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监督，并在清单上签字。第十二条 公司档案的分类及编号：指定档案管理人员经人力资源部培训后，按有关档案分类及编号要求操作。第十三条 在业务中对外签署的各种经济合同也属公司档案的一部分，由人力资源部38、将原件进行存档。第十四条 借阅：因工作需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经人力资源部核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第十五条 分级查阅：具体的查阅分档，公司拥有绝对的制定权。第十六条 公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。第十七条 各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。第十八条 有以下行为之一，视情节轻重，给予50500元扣薪处理，若构成犯罪行为依法追究刑事责任：1. 毁损、丢失或擅自销39、毁业务档案2. 擅自向外界提供、抄袭企业档案3. 涂改、伪造档案4. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者5. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）第十九条 本管理规定解释权归属公司人力资源部。第二十条 自起试行。记录：档案查阅单 生物科技有限公司 人力资源部 公司发文清单目录 刷新日期： 0822序号编 号文 件 名相关附件及表 格备 注发文部门1CX（管理）09-06-01公司规章制度管理纲要（试行）人力资源部2CX（管理）09-06-02办公区域管理规定（试行）人力资源部3CX（管理）09-06-03公司考勤管理规定（试行）人力资源部4CX（管理）09-06-04电话使用40、管理规定（试行）人力资源部5CX（管理）09-06-05公文处理规定（试行）人力资源部6CX（管理）09-06-06公司办公电脑使用须知（试行）人力资源部7CX（管理）09-06-07办公用印刷品管理办法（试行）人力资源部8CX（管理）09-06-08会议管理规定（试行）人力资源部9CX（管理）09-06-09会议室管理规定（试行）人力资源部10CX（管理）09-06-10固定资产管理规定（试行）人力资源部11CX（管理）09-06-11公司办公用品管理规定（试行）人力资源部12CX（管理）09-06-12打印复印传真管理办法人力资源部13CX（管理）09-06-13档案管理规定（试行）人力资41、源部14CX（管理）09-06-14员工制服管理规定（试行）人力资源部15CX（管理）09-06-15公司会议制度（试行）人力资源部16CX（管理）09-06-16关于笔记本电脑的管理规定（试行）人力资源部17CX（管理）09-06-17公司投影仪与笔记本电脑使用管理规定（试行）人力资源部18CX（管理）09-06-18采购管理规定（试行）人力资源部19CX（管理）09-06-19仓库管理规定（试行）人力资源部20CX（管理）09-06-20公司仓库产品管理规定（试行）人力资源部21CX（管理）09-06-21公司物品快递管理规定（试行）人力资源部22CX（管理）09-06-22关于借款及费用42、报销的管理规定（试行）人力资源部23CX（管理）09-06-23出差管理制度（试行）人力资源部24CX（管理）09-06-24业务交际费管理规定（试行）人力资源部25CX（管理）09-06-25员工培训管理制度（试行）人力资源部26CX（管理）09-06-26招聘管理办法（试行）人力资源部27CX（管理）09-06-27员工入职管理办法（试行）人力资源部28CX（管理）09-06-28员工离职管理规定（试行）人力资源部29CX（管理）09-06-29广州营销中心岗位工资及费用标准规定人力资源部30CX（管理）09-06-30公司书籍管理办法（试行）人力资源部31CX（管理）09-06-31全国43、市场销售资金计提办法人力资源部From: 人力资源部文件编号：cx（管理）09-06-14 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 员工制服管理规定（试行） 为了提高公司形象，加强管理力度，展示员工的精神面貌。公司决定全体员工穿着统一制服上班，现就制服的着装及管理作出如下规定：一、 制服使用及发放1、 本公司所属员工在职期间均有权利享受制服待遇。2、 员工制服分夏、春两季制服各一套，制服购买由公司人力资源部统一购买，使用者按每套300元/月从工资扣回制服款，3、 员工如有离职，退回制服款50%，不收回制服。4、 员工上班，必须按规定统一着装，未按规定着装者，44、一经发现当事人罚款50元/次，部门负责人予以双倍罚款。二、 服装穿着规定1、 穿着制服即代表本公司之精神，必须保持整洁，周六可免穿制服。2、 工作制服一律由使用者本人保管，并按公司要求时间统一着装。三、换季每年以五月、十月为换装时间。四、使用年限1、 制服穿着及保管以一年为期，按领用之日起算。2、 工作时间六个月以内者制服款由使用者个人全部承担；工作满六个月以上将制服款半价退还使用者；工作满三年以上将制服款金额退还使用者。核准：生物科技有限公司 人力资源部 第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-15 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核45、： 审 批： 公司会议制度（试行）第一章 总则第一条 为提高公司整体工作效率，使各部门信息充分共享，特制订以下公司会议制度。公司会议制度分成每日晨会、公司办公例会制度、公司月度工作计划与总结会议制度、公司工作述职会议制度。 第二章 每日晨会第一条 主持与记录：每日晨会由总经理助理负责召开，各部门负责人轮流主持。第二条 召开时间： 晨会时间每日早上9:10。特殊原因需要延迟召开的由总经理助理提前通知。第三条 参加人员：日常办公室办公所有常勤人员，市场出差归勤人员。第四条 会议内容：企业文化倡导，出勤情况，能量心态分享。部门工作计划，各部门配合事要，具体流程按附表（晨会流程执行） 第三章 公司办公46、例会制度第二条 主持与记录：办公例会由总经办负责召集，总经理主持：总经理未列席会议时，由总经理助理主持。总经办秘书进行会议记录。第三条 召开时间：办公会议召开的时间为每周一上午9：30。特殊原因需要延期召开的由总经办提前通知。第四条 参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、各职能部门负责人及总经办秘书等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经办请假。第五条 会议内容：各与会人员对上周的工作情况汇报，包括工作内容、原定计划的执行情况、所遇到的问题及合理化建议等。全体与会人员共同总结上周工作情况、商议所提议内容或问题、计划未来工作规划等。 第四章 公司月度工作计划与总结会议制度第六条 主持47、与记录：月度工作计划与总结会议由总经办负责召集，总经理主持，总经办秘书进行会议记录第七条 召开时间：召开时间为每月第四周周五上午9：30.特殊原因需要延期召开的由总经第1页 共2页办提前通知。第八条 参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、各职能部门负责人及总经办秘书等。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经办请假。第九条 会议内容：各与会人员各自总结、汇报本月的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况、所取得的业绩或成效及合理化建议等；各职能部门负责人于会后2天内提交本月工作总结和下月工作计划。 第五章 公司工作述职会议制度第十条 主持与记录：工作述职会议由总经办负责召集，总经理主48、持，总经办秘书进行会议记录。第十一条 召开时间：每年召开两次，分别在年中和年未召开，具体时间由总经办安排。第十二条 参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向总经办请假。第十三条 会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。 第六章 会议制度要求第十四条 所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。第十五条 主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开例会。第十六条 第一次例会须用专用的会议记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。第十七条 会议纪要须包含：会议时间（49、起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果等。所有例会的会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，将纪要（含电子文档）存档备案。第十八条 所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。第十九条 本制度由人力资源部负责人解释，本制度自公布之日起执行。配套表格：会议通知单、会议纪要生物科技有限公司 人力资源部 第2页 共2页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-16 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 关于笔记本电脑的管理规定（试行50、）第一条 本制度适用于拥有公司笔记本电脑的员工。第二条 公司内部配备笔记本电脑，统一由人力资源部归口管理；主要用于公司各项培训及各种招商会，各部门笔记本电脑管理参照公司投影仪及笔记本电脑使用管理规定，如果公司正式员工 由于出差、演示、参与招商会等需求需要短期借出笔记本电脑时填写笔记本电脑借出申请表，由部门负责人初审，人力资源部总监复审，公司负责人审批后方可借出使用。第三条 为整合各项资源，公司鼓励员工使用员工个人的笔记本电脑，公司员工在为公司服务满三年者按购买价根据员工级别给予不同补贴。主管给予电脑折旧率价格后60%，部门经理给予电脑折旧率价格后40%，部监级以上高层管理人员给予电脑折旧率价格51、后的80%补贴。第四条 使用公司笔记本电脑期间损坏的，根据损坏原因，维修费用由使用责任人负担。笔记本电脑在使用期间如丢失，由使用人全额赔付同型号笔记本电脑。第五条 使用公司笔记本电脑期间，未经允许使用人不得擅自将笔记本电脑借给他人使用，否则由此发生的一切后果由使用人承担。人员离职时，必须向人力资源部办理办公物品归还手续，未经认可的，人力资源部不得为其办理离职手续。第六条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第七条 本管理规定自公布之日起开始实行。配套表格：笔记本电脑借出申请表生物科技有限公司 人力资源部 第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-17 文件类别： 管理52、 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 公司投影仪与笔记本电脑使用管理规定（试行）第一条 公司投影仪与笔记本电脑由人力资源部归口管理；第二条 使用者应爱护领用设备，注意保持设备的清洁，人力资源部将定期安排清洁保养；第三条 投影仪与笔记本电脑是提供给培训教学使用的。公司培训会需借用投影仪与笔记本电脑的，可向人力资源部提出借用申请；第四条 人力资源部审核借用物品是否用于培训教学，并在使用有冲突时进行调节。第五条 经人力资源部审核，并填写借用登记表后，借用者方可到人力资源部领取借用物品，且确定借用责任人，若将仪器带出公司外使用，需经公司负责人同意。第六条 经人力资源部登记出借物品53、后，将其交与使用人。第七条 培训使用者在使用过程中，遇到技术问题的，由网管负责解决，使用中请详细阅读投影仪使用注意事项后方可使用。第八条 使用完毕后，应立即将借用物品归还到人力资源部。由网管员验收、注销、并记录使用情况表。第九条 借还情况表将反映物品使用率及使用是否正常。第十条 使用者在使用过程中，应按使用说明进行操作，除自己设立的文件夹的内容可以修改、删除外，便携电脑中的其它文件夹都不允许擅自修改或删除。投影仪最容易损坏的是：关机后，立即将电源拔掉。由于此时投影仪温度很高，投影仪的电扇还在工作。立即拔掉电源将使投影仪不能很好散热，会导致灯泡或配件损坏。第十一条 归还时请清点物品各个附件是否拿54、齐，不要遗忘物品的附件。归还时若有损坏及时报告人力资源部并按固定资产管理规定处理。第十二条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第十三条 自公布之日起开骀试行。附件：投影仪使用注意事项配套表格：借用登记表生物科技有限公司人力资源部第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-18 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 采购管理规定（试行）第一条 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本规定。第二条 公司可设立专门的采购部门，现公司所有办公用品、固定资产的采购由人力资源部负责。第三条 公司采购实行集中与分散相结合体制。重要的、大55、宗的、贵重的或限额、低值、小额或限额以下的采购，统一由人力资源部门办理。公司实行成批和零星采购相结合体制。根据年度经营计划，测算和制定年度所有材料、物资需求计划，每年进行12次的成批采购；年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次的零星采购。贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当的品质及适当数量的物料。第四条 采购计划与申请根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。根据年内公司业务进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。公56、司年度采购计划须经总经理批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理核准。根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部负责人、人力资源总监、总经理按权限签批核准。公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，应及时提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。第五条 采购实施人力资源部收到申购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指示、报价、批量、运输和付款条件等情况比较可选择一家固定供应商，结款采取月结形式。原则上临时采购物品无固定供应商的需要两人以上进行采购，由人57、力资源部会同财务部人员负责采购。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员与财务共同和供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须总经理批准。第1页 共2页采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应商支付定金。采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即时前往提货点，按提货程序清点货物品种、规格、质量、数量或重量，均相符后签收。如发现货物品种、数量或重量、与合同不符，质量经检测与合同约定58、标准不符，采购员可拒绝接收或将货物退回供应商。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销账。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置。第六条 其他1、 采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。2、 采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出有利于公司的采购时机。3、 采购部分析主要物料的采购成本及59、构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用加大监控力度。4、 采购部门选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。5、 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。第七条 采购部门对采购员的如下工作行为进行考查、评价：采购目标成本的完成情况；采购合同履约率和违约程度；采购成本节约额或损失额；采购物料质量合格率；价格波动情况；供应商稳定性和开拓供应商新情况；清廉或收回扣、受贿情况。以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。第八条 本试行规60、定，自公布之日起开始实行。 生物科技有限公司 人力资源部第2页 共2页 年8月22From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-19 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 仓库管理规定（试行）第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条 仓库管理工作的任务（一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应各环节平衡衔接。（二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做好电子卡帐，做到帐、卡、物相符（三） 做好仓库安全61、保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本管理规定由人力资源部负责管理监督。第四条 仓库管理由人力资源部统一安排和调配。第五条 外购物资（包括外购办公用品、日用品等）到达后，人力资源部仓库管理人员根据送货单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，根据点验结果如实入库，人力资源部凭存根联登记仓库实物帐。第六条 公司产品入库，由厂部专人送交公司仓库，人力资源部根据出货单核对实物，核实无误后须在“出货单”上签名，签名后的出货单一联由人力资源部作为登记实物帐的依据，一联交厂部作为统计依据。第七条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，人力资源部有权拒绝办理入库62、手续，并报公司领导处理。第八条 公司产品的领用，都须凭公司负责人审批后的物品领用单到人力资源部领用。人力资源部办理领用及出库手续，物品领用单将作为登记实物帐的依据。第九条 发往外单位的物资，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明。第十条 人力资源部设仓库物资电子保管帐和电子登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，每一物品入库、出库和领用等及时登记仓库电子帐，保证卡、卡、物相符。第1页 共2页第十一条 每月必须对库存的物品材料进行实物盘点一次，财务人员可予以抽查或监盘，并 由人力资源部制定仓库盘点表 一份部门留存，一份交财务部，一份交公司有关领导，并将63、实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目中填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务帐、仓库实物帐、和实物相符合。第十二条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特征，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。仓库物资必须标示鲜明，摆放整齐。第十三条 仓库必须卫生、安全、防盗、防火。仓库管理负责人必须每天检查，发现问题及时汇报。第十四条 所有物资必须根据材料计划发放，并按规定办理领料手续。及时做好月报（每月5号提交盘点表至财务）、年报。并保证每天下班前清帐。第十五条 本管理规定解释权属公司人力资64、源部。第十六条 本管理规定自公布之日起试行。核准： 生物科技有限公司 人力资源部 签收：第2页 共2页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-20 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 公司仓库产品管理规定（试行）第一条 目的：为配合公司产品展示区、销售人员市场开发、内部员工购买、产品试用等需求设立公司仓库，并为规范公司仓库管理，特制定本规定。第二条 公司仓库产品管理归口部门为人力资源部，人力资源部指定专人负责第三条 产品调拨管理流程为满足公司内部需求，保证仓库内产品不出现缺货短货现象，人力资源部根据库存情况，在需要补仓时提出申请，经部门负65、责人核实无误后将订货单交财务部办理。第四条 为便于市场开发，内部人员感受产品效果每人限额领购产品1件，特定款每季度一次。内部人员领购的产品是作为公司效果见证使用，并向公司反馈效果信息，不能随意送给或转售客户或他人。产品价格按公司员工内部购买价在其工资中扣除。第五条 为满足培训要求，反映公司产品使用后的真实效果，使培训讲师能够 通过亲身体验公司产品后，加强面对客户培训时对产品品质的信心，培训部可以领取公司全系列产品一套，由培训部负责人负责保管及食用管理。人力资源部有权定期或不定期检查相关产品。第六条 产品领取流程：领取时由需求者填写物料领用申请单经直接上级 同意，人力资源部专人复审，总经理审批后66、方可领取。第七条 领取后的产品需自行保管及爱惜，如发现包装有破损或瓶身有损坏等现象应及时到人力资源部更换。第八条 产品出入库：按照cx（管理）15-08-19仓库管理规定（试行）文件执行。第九条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第十条 本管理规定自公布之日起试行。配套表格：物料领用申请单核准： 生物科技有限公司 人力资源部签收： 第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-21 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 公司物品快递管理规定（试行）第一条 目的：为满足客户需求及规范公司物品快递管理，特制定此管理规定。第二条 公司物品67、快递管理归口部门为人力资源部，人力资源部指定专人前台文员负责。第三条 公司物品快递用于公司与客户签订合同书、授权书、三证、检验报告、试用装等客户需求需要由公司统一办理而采取快递形式予以寄发，私人寄发物品快递费用需自行解决，不得纳入公司物品快递费用。第四条 物品快递流程经办人到前台领取快递单，填写快递详单，必须详细填写：寄件人姓名、物品名称、收件人姓名、电话、地址、将寄出物品及快递详单交给前台，前台文员核对无误确认后，分部门进行详细统计记录（此记录将作为与快递公司月结时的审核依据）并请快递公司上门收取快件。对不符条件的物品人力资源部有权拒绝作为公司物品快递处理。第五条 快递公司快递费用每月结算一68、次，前台文员将发票及各票据等明细单仔细核对无误后交行政助理复核，再交人力资源部总监审核，经审核无误后，由行政助理办理结算各事项。第六条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第七条 本管理规定自公布之日起试行。核准： 生物科技有限公司 人力资源部 签收：第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-22 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 关于借款及费用报销的规定（试行）第一条 目的：为了规范公司员工因公借款及报销手续，财务部特制定本规定。第二条 原则：因公借款，借款必须是本人签字方可有效。第三条 适用范围：本规定适用于公司全体员工。69、第四条 借款的具体流程（一） 现金借款的办理1. 借款金额超过3000元，需提前一个工作日在财务部预约登记。2. 按约定时间，金额准时足额提取。遇特殊情况不能提取及时通知出纳。3. 改日领取须另行预约。（二） 差旅费借款的办理 出差人员差旅费借款流程为：出差人员填写借款单 部门负责人审核 总经理 将总经理签字确认后的借款单财务部（三） 借款单的填写借款须填写“借款单”，在借支原因栏中写明借款事由，在归还方式中注明还款方式，如“报账归还”，“现金归还”等。（四） 借款审批权限1、1000元以下部门经理审核公司负责人审批2、1000元以上部门经理审核公司负责人审批总经理审批第五条 办理报销应注意的70、方面(一) 报销单的填写第1页 共3页1、 差旅费（含飞机，车，船票，住宿票）填写“差旅费报销单”，市内交通费填 写“市内交通费报销单”，其余费用填写“费用报销单”；2、 报销单须填写经办人姓名，所属部门，费用发生时间，费用名称，实际金额（只填小写金额）；3、 部门审核人须按公司规定在部门审核栏或主管位置签字后方可生效；4、 报销单须附有原始单据，原始单据须按费用类别，发生时间先后贴粘整齐，发票贴粘不整齐者，财务部有权拒绝报销。(二) 未借款的票据（不包括差旅费）的报销，必须在票据注明日期一周之内报销；(三) 有借款的票据（不包括差旅费）的报销，必须在票据注明日期一周之内报销；(四) 差旅费票71、据应在回公司三天内报销，并交清尾款；(五) 超过上述规定期限有借款不报销的，按下面规定进行办理：借款人在款项借出后，未按财务管理制度规定报销且超过一周的（有合同或特殊规定者除外，下同），财务部于每月1日将员工借款超期未报扣款给予警告，有借款超期未报的员工3天之内尽快到财务部办理清账，如不能清账的，请填写说明，注明还款期，经部门经理签字后交财务部相关人员。若规定时间内不能报销，有没有说明原因的财务部在每月4日经过最后核实，将截至到每月4日未报销人员报人力资源部，缓发或扣发工薪，甚至停薪清理帐务，具体处罚办法如下：1、 员工借款超过一周内未办理报销手续的给予警告；2、 警告提示后，超过一周未报销的72、，将在当事人当月工资中扣除借款。报销审批程序：报销人员填单销售助理初审部门经理审核财务负责人复审总经理审批第六条 报销单据有效的条件和要求1、 由国家税务局统一印制的增值发票或普通发票；财政部批准使用的合法收据；2、 所盖对方财务专用章或发票专用章清晰完整；3、 发票开具符合发票要求；4、 字迹清楚，不得涂改；5、 项目填写齐全（受票及开票单位，开票日期、名称、计量单位、数量、单价、 金额等票据规定应填写的项目齐全）6、 票、物相符，票面金额与实际支付的金额相符；各项目内容正确无误。第2页 共3页7、 全部联次一次填开，不得在发票报销联上直接填写；8、 发票联及有抵扣的增值税发票联必须加盖财务73、专用章或发票专用章；9、 必须按规定的时限开具发票； 10、 发票报销应分清税种，取得相应的国家税务局或地方税务局的发票；11、 法律法规规定的其他情形。 公司员工如果取得的发票不符合上述所列条件和要求而到财务报销时，财务部有权拒绝。第七条 丢失原始单据的处理 丢失普通发票和车票的，报销人应写出书面说明，报总经理批准后，只给予报销所丢失票据票面金额的70%，个人承担30%，能取得发票复印件并有对方单位签章的可全额报销。第八条 所有单据齐全的报销费用由财务主管部门，每月的2号，16号统一支付，其他时间无需追问报销款进度，如遇节假日支付日期顺延。第九条 本管理规定解释权属公司财务部。第十条 本制度74、为暂行规定，自公布之日起开始试行核准： 生物科技有限公司 人力资源部 第3页 共3页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-23 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 出差管理制度（试行）第一条 为了规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。第三条 公司员工出差，应填写出差申请表，并按以下权限审批：因工作需要出差的，必须由当事人向部门经理提出书面申请，部门经理审核后呈交主管的副经理、总经理审批。1、 出差申请流程：出差人申请部门经理审核总经理审批2、75、 差旅费报销流程为：出差人填写报销单部门经理复核财务部初审总经理审批第四条 员工出差时限由派遣领导核定，几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。第五条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部办理备案手续，返回后及时报到。第六条 出差费用包括以下内容：1、 差旅途中乘坐交通工具的费用；2、 到出差目的地发生的住宿费；3、 在出差所在地发生的市内交通费；4、 应领取的出差补助（误餐费补助、通讯费补助）第七条 乘坐交通工具费用报销及路途补助标准1、 总经理级别人员差旅费据报实销。部门经理以上级别人员出差76、可乘坐飞机经济 仓，如需乘坐公务仓或超标准乘坐的，必须请示总经理批准报销。2、 部门经理级人员出差如有级别较低随行人员需一并乘坐飞机的，事前必须报请总经理批准。第1页 共4页3、 部门经理以下人员出差一律使用车、船为交通工具。如有超标准乘坐交通工具，事先必须由总经理确定，否则超出标准部分费用自理。4、 差旅过程中发生的城市间交通费、市内交通据实报销。5、 遗失车、船、机票，但请求公司报销的，必须由当事人写明具体原因事由，呈报总经理指示。6、 车、船、飞机等交通工具费用单据必须真实有效，票据背面必须填写往来地点名目名称、时间备查；不按规定执行报销的，出纳人员有权拒绝报销。7、 差旅费报销标准： 77、住宿及补助标准（单位：元/天）级别/城市类别A类城市B类城市C类城市D类城市住宿补助住宿补助住宿补助住宿补助总经理据 实 报 销总监20060150601206010060部门经理15050120501005010050部门主管10040100401004010040普通职员8030803080308030交通及通讯标准级别交通工具市内交通补助通讯补助总监飞机、的士据实补报销0元/天部门经理飞机、的士据实补报销0元/天部门主管高铁、公交车20元/天10元/天普通职员高铁、公交车10元/天10元/天第2页 共4页销售人员及培训推广人员差旅标准（单位：元/天）级别/交通工具住宿标准C类城市D类城市78、AB类CD类AB类CD类大区经理车、公交车15012030302020省区经理车、公交车12010020202010高级讲师车、公交车505010讲师车、公交车404010备注说明：1) 员工级别按照总经办、人力资源部确定公布的人员任命、任职、定岗确认。2) 两人出差（同性别）的必须同住，不得分开报销；其住宿费报销标准可按照其中级别较高者额度+级别低者住宿额度的30%。3) 出差补助：出差人参照对应的级别、城市类别、出差天数进行填报。4) 住宿费发票背面必须填写所住宾馆、旅社的电话号码和经营地址备查。5) 生活补助无需提供发票。市内交通补助、通讯补助需提供发票。6) 港澳地区、国外食宿标准另行79、审批。7) 城市类别A类城市：北京、上海、深圳、广州B类城市：各省会城市以及重庆、天津、青岛、苏州、徐州、常州、无锡、厦门、宁波、温州、泉州、襄樊、宜昌、黄石、承德、柳州、桂林、秦皇岛、威海、洛阳、珠海、中山、东莞、汕头、惠州、佛山、肇庆等。C类城市：国家标准设置的其他地级城市D类城市：国家标准设置的县以及县级市第八条 报销单据的填报要求、审批程序1、 按照公司标准的差旅费报销单进行填报，不得有错填、缺填、漏填、两人同行 出差的可以一并填写、一同签名，可分别计算出差补助。2、 报销单据的报销附件必须完整，应包括：出差申请单批复、真实有效的交通费发票、住宿费发票等。3、 交通费项目发票背面必须填80、写乘车的起始地点名称；住宿费发票背面必须填写住宿时间、宾馆地址、电话。4、 主要费用单据上必须有当事人正规签名，不得潦草难以辨认；费用单据必须按财务部规定格式进行粘贴。（非外籍人士一律使用中文签名）5、 当事人填写粘贴好的单据经其部门经理签名后交由财务部专职监察人员进行初审。财务部对差旅费报销单的完整性、及时性、报销标准的合法性进行初审；初审合格的单据经审查人员签名后统一呈总经理终审。6、 总经理批准通过的报销单到财务部办理报销、核销手续。按公司要求，财务部保留对该审查通过单据进行进一步核查的权力。第3页 共4页第九条 违反差旅费报销制度的处罚措施1、 不按本制度进行填写、粘贴报销单据的，财务81、部不予办理报销、核销手续；2、 报销单据原则上必须取得正式发票，不得使用白条、收据，特殊情况必须填写情况说明随同报销单向总经理说明，必须得到总经理认可。对于未按规定申请批复的，财务部将没收其不规范单据，同时对每单处以10元罚款。3、 费用报销必须真实发生，报销单据必须真实有效。如经查实属于虚报、谎报差 旅费的，除责令其退还报销款，将给予当事人不低于报销金额10倍的罚款；如存有贪污、诈骗等行为的，公司将保留对当事人追究法律责任的权利。4、 必须坚持费用报销的及时性，在出差任务完成后三天内必须按公司相关流程完成单据审批手续，在取得总经理批准后的两天内及时办理报销；对于超期报销的，财务部将给予当事人82、每天10元的罚款，超过7天作自动放弃处理。第十条 本管理规定解释权属公司总经办、人力资源部。本差旅费报销制度，报请公司总经理核准后，于 年 月 日起实施。附表：出差申请单差旅费报销单制定人：总经办、人力资源部 核准人： 第4页 共4页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-24 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 24日 拟 文： 审 核： 审 批： 业务交际费管理规定（试行）为了加强对业务交际费的控制和管理，统一费用开支标准和报销程序，现根据公司的实际情况，特制定本交际费报销暂行规定。本制度适用于全体员工一、 业务交际费/招待费1、 交际费/招待费开支范围： 新开发客户的所83、发生的业务交际费/招待费用。 与老客户业务往来而发生的交际费/招待费用。 因工作需要，以购买礼品赠送往来客户费用。 领用本公司库存商品做补品赠送客户或相关部门的。 为维护公司与相关政府部门良好沟通，而发生的餐费、赠送礼品或直接以现金形式支付的各种交际费用。 除上述情况外发生的交际费用不予报销：特殊情况报总经理批示。2、 交际费/招待费的申报、核销流程以及费用审批权根。 交际费/招待费的发生必须坚持事先申请，说明申请事由用必要性，批准后准予执行、报支。申报流程：填报费用申请单部门初审（审批）公司负责人审批。特殊情况不能按正常程序进行申报的，必须电话请示主管的负责人同意，事后必须补办申报手续，不能84、因交际/招待业务已发生而免除申报。 费用申报审批权根：300元以内的费用由部门经理审批；200元以上费用由公司负 责人审批。 交际费的核销流程填定报销单部门经理审核财务部复核总经理审批。3、交际费（餐费）实行额度管理，按照接待对象的不同在下列额度范围内实报实销。第1页 共2页对方级别/限额一类城市二类城市三类城市四类城市其他地区总经理级总监级600400300250200大区经理550350250200150省级经理500300200150100部门经理级500300200150100部门主管级30020015010080一般人员1501001008050补充说明：1) 宴请对方总经理级别人员85、，应事先请示我公司总经理确定开支标准。2) 上述额度是指接待的对方人员在3人之内、我方陪同人员在2人之内的开支标准。3) 接待的对方人员在3人以上时，原则上我方陪同人员应有两人。4) 如接待的对方人员在3人或3人以上，而交际费标准额度不够的，可按照50元/人标准递增。5) 由我公司组织或通知业务交往单位集体前来参加会议、交流的，其相关接待费用列 入会议费考核，不适用本报销制度，具体办法另行制定。6) 如遇午餐时间，为尊重双方工作时间，以便餐形式接待客户。（若便餐消费无法提供发票者，可提供相应金额的票据，并由相关人员证明，方可核销.）4、交际费的核销要求。交际费报销时，由当事人规范填写费用报销单86、，不得漏填错填；其报销单附件为：1) 交际费申请单批复2) 交际费发票（盖章的收据）3) 购买礼品的清单4) 赠送现金的支付证明单及证明人 交际费餐费报销单必须为正规有效的餐饮业专用发票；报销人在取得发票时还应取得餐费菜单为附件；申请核销时经办人及证明人必须在发票背面签字，同时写明接待对象的具体单位、人员名称、级别以及注明所在餐馆的地点，电话号码，以备公司核查。本交际费报销暂时规定，自公布之日起开始实行。核准： 科技有限公司 人力资源部 第2页 共2页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-25 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 员工培87、训管理制度（试行）第一条 为了鼓励员工参加提高自身业务水平和工作技能的各种培训，完善公司培训管理制度，特制定本办法。第二条 本制度适用于公司全体员工所有与提高业务水平和工作技能有关的培训活动。第三条 培训的分类1、 根据培训的内容，培训可分为五类：岗前培训在岗培训岗位资格培训职称评定的培训提高自身素质培训2、 根据培训的形式，培训可分为三种脱岗培训半脱岗培训不脱岗培训第四条 培训计划的编制和实施1、 一般培训计划的编制和实施1） 公司每半年编制一次整体的培训计划，时间分别为每年的一月和六月。各种培训需求必须在培训计划编制当月5日前提交人力资源部；2） 个人的培训申请：员工为提高自身素质而产生的88、培训需求由个人申请，其余汇总到部门培训需求中；提出个人的培训申请时，员工填写提高自身素质培训申请表，一般员工报本部门经理签署意见，部门经理报人力资源部经理签署意见，其余人员报总经理签署意见，并在规定时间前送交人力资源部。3）部门的培训需求各部门领导经理负责人整理本部门的培训需求，并在规定时间填写培训申请表，提交给人力资源部。4）企业的培训需求人力资源部根据企业的业务发展和战略规划的需求，结合人力资源规划的实际情况，提出企业的培训需求。第1页 共4页2、 人力资源部负责收集各种培训需求，编制企业当期的培训计划及费用预算，并 填写培训计划申请审批表，报请公司人力资源部经理审核后，报总经理批准；人力89、资源部负责将批准后的培训计划及预算交财务部备案，在预算范围内的培训费用使用权在人力资源部，财务部需尽力配合，以保证公司的培训工作顺利进行。人力资源部根据培训需求制订培训计划安排表并按计划进行监督实施。人力资源部在每年的1月15日和6月15日前向全体员工公布经核准的当期培训计划，并负责按照培训计划组织安排、落实培训工作。第五条 补充培训计划的编制和实施如在企业半年度培训计划公布、实施过程中，因特殊需要追加培训计划的，应在培训申请表中注明原因，经人力资源经理批准，补充到半年度培训计划中之后，方可实施。其余程序同第四条。第六条 培训的管理1、岗前培训1）新员工入职培训新员工上岗前，应参加由人力资源部90、统一组织的新员工入职培训，入职培训内容为：学习公司：员工手册及公司规章制度，使新员工透彻了解公司各项规章制度，以减少日后工作中不必要的失误；本公司的企业历史、行业成绩、各部门情况、公司发展前景，使新员工对公司的概况有初步认识、并对公司未来发展充满信心。新员工入职培训由人力资源部负责，培训时间根据新员工的数量确定，原则上当月新员工入职时每月组织一期。人力资源部应提前3日向应参加培训的新员工所属部门发出培训通知。特殊情况不能参加培训的员工应在收到通知后24小时内向人力资源部递交由部门经理批准的报告，经人力资源部审核后，推迟参加下一期培训。一般培训时间不超过3个教学日各用人部门协助人力资源部，通过考91、试方式对入职培训效果作出评估。未获批准不参加入职培训的新员工不予转正。2） 岗前实务培训为保证新员工具有岗位要求的基本技能，新员工上岗前人力部门应根据岗位要求对新员工进行岗前实务培训。新员工须通过岗前实务培训考试，方可正式上岗。实务培训应在新员工到职后7个工作日内开始进行，根据实际情况可由用人部门自行负责。岗前实务培训教材由人力资源部组织用人部门编写，并根据业务发展和岗位要求的变化随时更新。培训讲师由用人部门的资深员工或部门经理担任。3） 岗前培训应保持培训记录，用于收集对培训教师，培训内容，培训形式和技 巧等方面的意见，为培训评估提供依据。4） 由于员工异动，到新岗位任职的员工的岗前培训内容92、，一般情况下只需 做岗前实务培训。5） 部门经理及以上人员的入职培训由人力资源部经理负责，培训内容由双方根据实际情况协商确定。2、在岗培训1）在岗培训由人力资源按照公布的培训计划组织实施，在具体实施前，应确定培训具体时间、地点、内容、培训人，书面形式通报相关人员。2） 在岗培训方式包括：聘请业内资深人士、专业教师到公司集中授课； 参加学术交流、专家教师讲座等；现场参加考察、交流、研讨；网络远程教学；第2页 共4页到同类领先企业研修。3） 在岗培训原则上应利用业余时间，公休日时间进行，一般情况下公司自行组织的每期不多于3个教学日（按每个教学日8课时计算），特殊情况报总经办批准。4）当由于工作需要93、。需外出培训超过2个工作日及以上时，原则上可以在征得本部门经理及主管领导同意的情况下，报人力资源部备案，按规定的培训时间参加培训。参加培训人员回到单位上班后3个工作日内，必须填写培训记录表，附照片、资料、培训报告等资料报人力资源部备案。5）外出培训人员有责任把所学的内容传授给公司其他人员，必要时应为公司相关的业务部门做报告，以此提高本公司员工的整体素质。3、岗位资格培训是指所从事的特殊工种的上岗资格的培训。 1）岗位资格培训是指所从事的特殊工种的上岗资格的培训。 2）原则上公司聘用的特殊工作岗位的员工均应有上岗资格证书。 3）岗位资格培训由公司承担总培训费用70%，个人承担总培训费用的30%；94、培训费用由参加培训的员工垫付，考试由公司按照规定比例报销培训费用。4、职称评定的培训 1）职称评定培训执行岗位资格培训条款的规定。 2）员工本人职称评定、考试、培训等费用由参加培训的员工垫付，通过职称考试或评定，公司按如下比例报销培训、考试及职称评定费用： 在公司内任职不满一年的不予报销； 签订培训协议方可报销。5、提高自身素质培训 1）为提高员工的素质，鼓励员工学习的积极性，公司设立奖学金，用于报销参培员工的部分学习费用，或给予参培员工一定金额的生活补助。具体金额由人力资源部根据员工进入公司年限、工作表现、对公司的贡献大小及所学专业与工作是否对口等情况确定。 2）因工作需要，为提高自身素质须95、参加与本人从事专业有关学习班（包括专修班）者，经所在部门领导同意，填写提高自身素质培训申请表报人力资源部审核，经总经理批准后方可执行。 3）公司原则上希望员工利用业余时间参加提高自身素质的培训，确有必要进行脱产培训的，需满足一定资格方可申请，并须承诺培训结束后继续为企业服务一定年限。 4）培训后，在公司服务期限未达到承诺条款规定，员工离职时，公司有权酌情扣回培训费和培训期间的工资、生活补贴费用。第七条 培训评估1、 人力资源部按照公布的培训计划监督各项培训的实施，所有培训结束后，被培 训人必须填写培训记录：人力资源部负责收集、整理培训计划中规定的各种培训的记录，每月30日前收录进被培训人的人事96、管理档案。第3页 共4页2、 人力资源部可根据需要对培训进行评估，评估可采取考核，座谈，写培训感受， 考核工作表现等多种形式。附表：培训申请表提高自身素质培训申请表培训记录表培训计划申请审批表培训评估表培训计划安排表第4页 共4页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-26 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 招聘管理办法（试行）第一条 为规范公司招聘管理工作，吸引、招募符合公司要求的人才，特制定本办法。第二条 通过系统化的招聘管理保证招聘目标的达成。第三条 本办法适用于公司各职能部门的招聘。第四条 招聘原则贯彻“控制总量、调整结构、保证97、重点、提高素质”的原则公平、竞争、择优地招聘与录用人才，内部调配与外部招聘相结合。人员技能与岗位职责相匹配、人员个性与岗位特点相匹配、人员价值观与企业价值观相匹配。第五条 基本条件符合公司相应岗位任职资格条件者均属聘用对象。身体健康，品行端正，无违法违纪记录。经聘用拟入职者必须与原单位已解除劳动合同。第六条 招聘费用招聘费用是指为达成年度招聘计划或专项招聘计划，在招聘过程中支付的直接费用。人力资源部应根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟定合理的招聘费用预算，报公司主管负责人审批。实际发生费用按年度计划控制执行。第七条 招聘渠道1、 内部渠道：公司岗位空缺信息通过招聘平台发布，员98、工可以自荐，也可以推荐 认为合适的公司外部人选。2、 外部渠道，包括：1） 人才网站信息发布与查询；2） 现场招聘会；3） 报纸杂志刊登招聘广告；4） 人才中介机构、猎头公司推荐。第八条 面试组织拟选人员一般需经过一次面试一次复试，面试层次及步骤如下：应聘职位主管/经理（含）以上其他人员第一次面试人力资源部总监、需求部门经理人力资源部主管及人力 资源部总监第二次复试人力资源部总监、公司主管负责人人力资源部总监、需求部门经理第九条 招聘流程第1页 共2页外部招聘与内部招聘流程分见附件1、附件2.第十条 招聘效果评估招聘效果评估是指人力资源部在每个招聘岗位招聘任务完成后在合适时间对各招聘岗位新员工99、以及新员工直接主管进行满意度调查，并根据满意度调查结果改进招聘工作。具体执行办法是，人力资源部在新员工入职满3个月时，即对新员工本人以及其直接主管进行满意度调查，并将调查记录整理存档。第十一条 本规定解析权属公司人力资源部。第十二条 自发布之日起试行。配套表格：年度人员需求计划人力资源需求表求职人员登记表 面试评估表岗位调动通知书生物科技有限公司 人力资源部 第2页 共2页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-27文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 员工入职管理办法（试行）第一条 为帮助新员工顺利办理入职手续，体现长兴人力资源管理理念，100、规范入职相关流程，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司各职能部门新入职员工。第三条 新员工入职前人力资源部将开出员工入职手续清单，新员工携此清单到人力资源部报到，填写入职登记表。第四条 人力资源部收到新员工入职手续清单后给予工作安排。第五条 新员工到行政文员处领用个人办公用品及办理考勤卡等手续。第六条 新员工入职时必须提供以下资料：身份证原件及复印件一份、一寸彩色照片两张、学历证书原件及复印件一份、未婚或已婚证明及复印件一份、户口本原件及复印件一份、职称证书原件及复印件一份、与原单位解除劳动合同证明复印件。以上资料不全或不真实，人力资源部门有权不予以办理入职手续。第七条 员工入职时需如实、详101、细填写有关人事资料登记表，如发现资料有作假者，公司将从重处理，直至辞退，并保留追究其法律责任的权力。第八条 新员工培训及试用期转正新员工入职后需参加新员工培训，具体培训要求见公司培训管理办法。未参加培训者，将不予以办理转正手续。新员工入职试用期为三个月，表现优秀者可在一个月后提出申请提前转正。员工转正时，需提前一周填写员工考核评定表，填写完毕后交人力资源部，并填写薪资调整呈批表报公司负责人审批后发放转正通知。未按要求填写员工考核评定表的，人力资源部将不予以办理转正，并自动延期一个月转正。第九条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第1页 共2页第十条 自发布之日起试行。配套表格：入职登记表员工考102、核评定表薪资调整呈批表转正通知书 生物科技有限公司 人力资源部 第2页 共2页 From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-28文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 员工离职管理规定（规定）第一条 为了对公司员工的离职办理进行规范而有效的管理，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体员工。第三条 员工离职区分自愿离职：职务调动离职：退休离职：解雇离职：其他原因离职。第四条 离职手续1、员工离职，应提前30天提出书面申请，经部门主管领导同意后，到人力资源部领取、填写离职申请书，经部门主管领导签字后，送人力资源部门主管领导审核并上报公司主管领导批103、准后，到本部门办理相关资料交接手续，到人力资源部门办理物品归还相关手续，正式员工将开出离职证明书。第五条 移交手续1、 工作移交：原有职务上保管及办理中的账册、文件（包括公司文件，资料图样）等均应列入移交清单并移交指定的接替人员或有关部门，并应将已办而未结案的事项交待清楚（资料，图样等应送交人力资源部门签收）。2、 事务移交：1） 原领的工具、文具（低值易耗品免）和工作考勤卡交还人力资源；2） 上述交还物品必须列入清单，由接收部门经办人在离职单上签字即可。3、 各有关移交事项须在3天内办妥。4、 离职人员办理工作移交时应由其直属主管指定接替人接收，如未定接收人时应临时指定人员先行接收保管，待人104、选确定后再转交，如无人可派时，暂由其主管自行接收。5、 离职人员所列移交清单，应由直属主管详加审查，不合之处，应立即更正，如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，应由该部门直属主管负责追索。6、 离职人员如有欠公司款项或其他借款，应及时清还款项，方能办理离职事项，否则，不予办理离职手续。7、 公司员工离职，按其实际出勤天数结清当月工资，自离职日起公司不予发放任何薪酬福利（法律有规定时除外）。第六条 注意事项1、 离职申请人在辞职待批期间，必须遵守公司的各项规章制度，做好本职工作， 不得擅自离职。第1页 共2页2、 如未办妥有关手续就擅自离职作旷工处理，超过3天的105、即作自动离职处理，期间工资不再补发。3、 同时不得擅自带走公司的设备器材等。违者给予行政处分或责令赔偿经济损失。 触犯法律的，依法追究刑事责任。第七条 本管理规定解释权属公司人力资源部。第八条 自发布起试行。配套表格：离职申请表离职手续单、员工离职证明书生物科技有限公司 人力资源部 第2页 共2页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-29 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 广州营销中心岗位工资及费用标准规定一、 岗位工资及补助标准。岗位级别试用期正式期工资交补话补福利工资+提成交补话补福利经理13500+提成180180按规定3500106、+提成180180按规定23000+提成170170按规定3000+提成170170按规定32500+提成160160按规定2500+提成160160按规定42000+提成150150按规定2000+提成150150按规定业务主任11800+提成150150按规定1800+提成150150按规定21700+提成130130按规定1700+提成130130按规定31600+提成110110按规定1600+提成120120按规定41500+提成100100按规定1500+提成110110按规定二、补充规定：1、 所有员工福利按公司规定。试用合格成为正式员工，可据表现晋升级别。2、 交补是指市内公交107、车费包干补助，市内不再报销其它车费。3、 超出市外到其它城市的交通费凭票实报实销。（广州到增城、花都、从化的区车费实报。深圳到龙岗区、宝安区车费实报。东莞到各镇车费实报，无市内公交车费补助）4、 需要到工作地以外的城市出差的，按公司出差管理制度执行。5、 话补是指各岗位每月手机话费包干补助，不再报销其它电话费。6、凡未在规定开支内的费用，公司概不报销。7、此规定从200年 月 日起试行。有调整和更改时以新标准为准。 生物科技有限公司 人力资源部 核准： 第1页 共1页From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-30 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 108、审 批： 公司教材书籍管理办法（试行）第一条 本公司所建立资料库为公司员工学习及培训专用，公司书籍的管理，除另有规定 外，悉依本办法管理。第二条 本公司书籍由人力资源部负责管理，并且于每年5月及12月下旬各清点一次。第三条 新购书籍除按顺序编号外，应新书名、购买日期，金额及其他有关资料详细登记于公司图书目录中，并将所有书籍侧页齐缝盖公司公章。第四条 本公司书籍由人力资源部编制目录供员工查阅。第五条 借书人以本公司员工为限。第六条 珍贵书籍或被指定为公共参考书籍，概不得外借，但必须阅览者限于当天归还，其借还手续照本办法第十四条，十五条规定办理。第七条 一般书报杂志的随意阅览，阅毕应归回原外，不得109、擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料供公司参考不在此限。第八条 员工所借之书籍，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收回，借书人不得拒绝，第九条 员工的借书分个人借书与部门借书两种，部门借书系指属某部门之专用书籍由部门负责人具名借用。第十条 借书时间限办公时间内上午10点30分至11点，下午3点至3点30分，其他时间概不受理。第十一条 借书期限一律为三个月，到期应及时归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限。第十二条 个人借书数量以四本为限。第十三条 部门借书本数不受前二条的限制，遇调（离）职应将借用书籍全部归还。第十四条 员工欲借书应先查阅书籍目录，填110、写内部书籍借阅登记表向管理员借书。第十五条 员工还书时应将所借书籍交予管理收讫，管理员为其办好还书手续。第十六条 员工借出书籍不得批改、圈点、画线、折角，涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原书籍版本购赔或照原价加倍赔偿。第十七条 员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而不还者，人力资源部在其未不书前得停止其借书权，并有权收回其借阅所有书籍。第十八条 本管理规定发布之日起试行。配套表格：图书目录内部书籍借阅登记表核准：生物科技有限公司 人力资源部 From: 人力资源部文件编号：cx（管理）15-08-31 文件类别： 管理 日 期： 年 8月 22日 拟 文： 审 核： 审 批： 全国111、市场销售资金计提办法仅供参考为快速推动市场开发，理在调动所有销售人员的工作积极性，制定本办法。一、 本办法适用期限为年1月1日年 月 日二、 本办法适用于全国市场所有销售人员。三、 本办法设开拓奖和反单奖两个奖项。1、 开拓奖：是指新开发客户的首单回款。2、 返单奖：是指已开发老客户的返单回款。四、 奖励办法：1、 开拓奖奖励标准：职 位月回款额标准月回款额标准月回款额标准月回款额标准大区经理N1500000%N1500001%N3000001.5%N6000002%省区经理N1000000%N1000001%N3000001.5%N6000002%城市经理N500000%N500001%N3112、000001.5%N6000002%2、返单奖奖励标准：职 位月回款额标准月回款额标准月回款额标准月回款额标准大区经理N1500000%N1500001%N3000001.5%N6000002%省区经理N1000000%N1000001%N3000001.5%N6000002%城市经理N500000%N500001%N3000001.5%N6000002%五、 发放办法：1、 按月计发，按季度考核。当月未完成开拓任务的可季度拉通考核。2、 奖金的80%在次月20日发放。3、 余下20%在年底发放（春节前）。4、 试用期未满离职的不再计发资金，已计发的除外。六、说明：1、保证金不计算开拓奖及返单奖。2、每月各岗位开拓基本任务：大区150000元、省区100000元、城市50000元。3、本办法从年1月1日起暂试行。4、公司有权利根据市场发展情况对本办法进行修改。 生物科技有限公司核准人： 人力资源部第1页 共1页