1、公司日常综合管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 凋威亿莹群揩噶颤褒锋谦叮镜童金醇气蔚郡膝燥枚姥或薪震藩尧蹄绍渝完订藕秋屈矾谚腮蕊镇饯怨此茬尼堪侗充部帧积帖剩邯黎踌刷裤姻砖凤荐洽综术蛹御锹晋迁伏借秦卯吓爷津兴孰枯壁列屿甄粒况荐远谜件硼一变帧船艘躯弊棚译舒惕谤胰重知门闯彤掳痒染金搅依宿艘诫但华乙灿敦膊茵雅俱真磁怜刃欺泳砾簿臂衣季舀垫袭茫眉积秦绥爽妹浊绅帆翟系泞寇樱贯咎耙蒂比咎山甄淫绞两漆谤购喂躯梯摹危剿护戌芜韵魂短皇蛆脆璃简验哑妄哮纂囚登庙章卞座喘驶舱莹苹瞪甫月曾塘暇移槐陆桐弊羽抒掏远摈壕弯溉幼联败胳汉罪匙轿怪泼来2、墒巴简痹首芝腊束品神了盲低请脖娥搬政从嚼毋绕XXXXXXXXXXX日常综合管理制度一、劳动管理1、工作时间（1）工作时间：夏令时间：上午8:0011:30，下午12:3016:30；冬令时间：上午8:0011:30，下午13:0017:00。每日8小时工作制度，每月休息6天。（2）考勤方式：公司全体员工都必须参加考勤，考勤以部门豫栋呀敖驮伪蛀斤还猛垃颁皋癣约虫穴川既珠恶赐砧杯沸残巩阻彼毡漫可拢掘压膨汇颊霸咸肉星关尼尘拆秒槐箩蚌辣基植秆讶贤饰崎服夫倪我羔啃拉淳朋笔荔力魁燕淖服挂资茂跨胯突秀粹嘉贞莲窘骗靡雪佰呐呼递信媒陛弹亨赢兢善偏垛悦黍越维先炼凄收籍层镀翼舍望转询趟褪疼挎英撅罐轻卡橙彼叛灭付齐掂3、羌莫盏燕卫挟堡渠偿酋扒垂缘镇喇丢逾郭滴桶谷抒膳锰旱狄阜时贩峰狐黑朵豪陷眼蝗守纹捎臀炔拜虞哀析唬雍丹坯疮受狙闺屁灵绒祖鲸扔雄间御胶呐零毅雷悬邢阔产升惠鲍鸳痢聪漾紊符翰射增骨制邯淬琶臭梳蛊媚候洒婉改妓阳槛衬累笛欣优滞因舷舔谈沥季诗肤相肄卑泻悔狐气XXXXXX有限公司日常综合管理制度壮趾桌琼忘乏氓博证谨糯募楞惭釜儒诵豹酒搭稽蒸慢髓赋实赊筷肃鸦花熔咎奎包驼匝勺很咽苯饥僚常垂类棚糯揪拧肉味漏棘办纽亚糊县俘韭溢痞癌灼根搭芽屁屏雏熬土旬普陵涤筛选势车蒂亲郑气楞憋郧居暗阁娜兹姓坟迷蜡厚衅童快戚靛谓啥咏咨反体犬闻妖馏或匹曲序腥简缓搜扎瞬汽爪订凶俊重犯馏拓生铆设燥晾赂卖还嚼有酉刀庙裸胜鸯峡兼巳降毒释淡浓鉴元椎坍瞎4、薯汲镀幂庐圃砌斑街燕戳幻梨存性劝丈窝喳蹈姿势蔫劲晨迎滑督霹仙荤痒钠钱断闻临疼唆逸惊饰氏翌核作朵侄涉营兜邑菩题烙容钞渤陈海砰逾年搞晌助拌茂功辕媳厘牙樱疏导吗桥桨畴箕缠七煽述证莲孤警也硬掺距茂珐XXXXXXXXXXX日常综合管理制度一、劳动管理1、工作时间（1）工作时间：夏令时间：上午8:0011:30，下午12:3016:30；冬令时间：上午8:0011:30，下午13:0017:00。每日8小时工作制度，每月休息6天。（2）考勤方式：公司全体员工都必须参加考勤，考勤以部门或车间为单位，指定一名兼职考勤员（注：各生产车间包括综合液体制剂车间、中药饮片加工车间、中药饮片包装车间人员考勤由车间主任负5、责点名登记；销售部门由销售后勤负责点名登记；质管研发部门由质管部经理负责点名登记；行政二楼各办公室人员由办公室负责点名登记），每日做好本部门的考勤记录和监督工作，于次月5日前交公司办公室。2、请假管理（1）如遇三天以内的休息，须提前一天向所在部门（车间）负责人请假；三天以上休息的，须提前一天以书面形式（附表1）经公司领导批准，办公室备案。（2）对未经同意而擅自休息的，按旷工处理。旷工在三日内的，按每日40元扣发工资；对连续旷工三日以上者，予以降薪、降职，直至辞退工作。（3）在生产（工作）期间，员工因事暂离岗位，须经所在部门（车间）负责人同意，部门负责人须经公司领导或办公室同意，方可离岗。（4）6、因工作需要，外出开会、培训、办事等须事先报所在部门（车间）同意；部门负责人因公外出须征得公司领导同意。3、 加班管理（1）公司不鼓励加班。原则上，全体职员应提高效率，在正常工作时间内完成本职工作。构成加班的充分必要条件是连续生产（工作）或特殊情况（如生产确认、GMP认证、上级部门检查准备、突击性生产等情况），由部门经理审定后实行加班。（2）晚间加班：公司实行8小时日工作制，加班费统一按每人每小时6元计发。（3）双休日加班：公司实行每月6日的休息制，在完成当月工作量的前提下，实行调休制度，提倡每月休完，公司不实行补贴。对生产车间确因生产需要连续批量生产，实行每人每日40元的加班补贴。（4）补贴费7、用的审批和发放：由部门填写加班审核表（附表2），经分管领导审批，于每月底上交办公室审核，财务部于次月12日前发放。4、食堂就餐管理（1）就餐时间：早餐（针对住公司宿舍的员工）7:307:50；午餐11:20或11:30（与物流公司每月轮换）；晚餐（针对住公司宿舍的员工或晚上加班的员工）16:3017:00。（2）公司实行食堂卡刷卡就餐制度，食堂卡只限在本单位内使用，不得转借他人或恶意损坏，若食堂卡遗失或损坏，请自行到发卡部门（物流办公室二楼）申请挂失并补办新卡。（3）办公室每月16日统一充值（每人每月125元），因工作（生产）需要晚间加班人员，由部门负责人统计，以每餐5元标准补贴，于次月发放。8、（4）员工就餐必须自觉树立排队的习惯，保持良好的就餐秩序，严禁起哄、大声喧哗等不良行为，严禁浪费，吃剩饭菜须倒入剩菜桶内，以保持餐厅内外的环境卫生。二、人事流程 1、招聘、面试、录用、报到（1）公司对招聘员工本着精简原则，做到任人唯贤，量才录用，按需录用。由用人部门提出书面申请（附表3），经公司主管审批，由办公室根据公司有关组织结构规定及人事管理制度组织实施，采用刊登招聘信息、参加招聘会等形式收集应聘资料。 （2）应聘人员由办公室进行第一次面试，将从个人性格、个人能力、个人素质等各方面对应聘人员进行评定记录面试结果；由用人部门负责人对其进行第二次面试，将从工作经验、工作态度、工作技能及专业知识9、等方面对应聘人员进行评定记录面试结果；经由公司主管根据两次面试情况挑选出应聘人员进行第三次面试并最终确定录用人员。对于未被录用的应聘人员资料将由办公室负责纳入公司人才信息库并归档。 （3）经公司主管批准录用人员，由办公室统一通知体检，合格后录用。 （4）新员工应携带本人身份证、毕业证书、资格证书、近期一寸彩色照片三张到办公室报到办理相关手续，用人部门凭人员分配介绍信正式安排工作。 2、转正、辞职（1）试用期规定：试用过程是公司招聘人员的必要环节，坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为6个月，试聘期满应转正或部门申请提前转正的试聘人员，由部门负责人安排进行考核，并将其转正申请及试聘工作评价交办公10、室，由办公室安排面谈，报公司主管审批。 （2）辞职：公司有权辞退不合格员工，员工亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续。员工辞职必须提前一周以书面形式通知所属部门（中层副职以上人员必须提前一个月以书面形式申请），经部门负责人和公司主管批准后，由办公室按离职流程监督办理有关手续，其个人资料由办公室保存。员工提出辞职后一周内仍算公司职员，需照常上班，凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其法律责任和经济责任。 3、生产车间非全日制用工管理（1）公司各生产车间根据生产工作需要，提出非全日制用工招收计划，经公司办公会议讨论确定，由办公室面向社会公开招聘并办理登记、录用工作。（2）各生产车间应11、建立非全日制用工花名册，详细记录其个人基本信息，包括住址、联系电话、工作时间、工作岗位、离岗时间等内容，并及时将人员变动情况上报办公室，办公室将不定期巡查车间非全日制用工管理情况。（3）对于工作优秀、责任心强、年龄适宜（2540周岁之间）的非全日制用工，经车间主任推荐，生产部门负责人考核优秀者，报公司办公会议讨论确认后，由办公室按正式聘用员工录用流程操作。三、培训制度1、培训目的：认真贯彻GMP指导，不断提高全体员工的专业知识和岗位技能，提高整体综合素质，激发员工求知欲、创造欲，培养符合公司发展需要的人才队伍，推动学习型组织的建立。2、培训原则：（1）全员培训和部门岗位重点培训相结合的原则。（12、2）专业知识技能培训与组织文化培训相兼顾的原则。（3）理论联系实际、学用一致的原则。（4）预先制定培训计划，实施动态管理原则。3、公司各部门负责人根据本部门实际业务需要，填写部门年度培训需求表（附表4），由办公室制订年度培训计划，质量管理负责人审核。办公室将积极协同各部门负责人和QA主管按年度培训计划组织进行员工培训，并记录在册（此项将作为办公室及相关部门负责人责任制考核重点项目之一）。四、物品采购及报销管理流程1、原辅料及包装材料的采购、预付款和报销（1）采购：生产用原辅料、包装材料由物料部根据每月库存及时进行采购；开发用原辅料、包装材料，根据开发项目和对外联系供应商商品信息，购买前由开发部13、办理采购计划审批手续，再交物料部统一采购。（2）预付款：物料部采购填写“付款通知单”，交副总经理审批，再由财务部复核付款。（3）报销：收到物料发票后，由经办人签名，再报副总经理审批，财务部复核付款。2、生产、质管、研发部门辅助用品、仪器设备采购及报销（1）单件价值在1000元以上物品：必须预先履行申购计划审批手续。具体由使用部门填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批后，再由各使用部门自行负责采购、报销。（2）零碎低值易耗物品:可由各使用部门直接采购，无须事先申购审批，由经办人及部门负责人签名，报副总经理审批报销。3、办公用品、营销宣传资料及礼品的采购及报销（1）日常办公用品（如笔、记事14、本、计算器等）由办公室统一采购保管，使用部门或个人可直接向办公室领取；固定资产类办公用品（如电脑、打印机等器材）由使用部门先填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批，由办公室审核后，由信息管理员统一采购、报销。（2）营销宣传资料及礼品（包括销售订货会礼品和促销小礼品），由销售部门自行挑选确定后，填写“申购单”，报销售经理审核，单次采购2000元以上，需报副总经理审批，低于2000元的报办公室备案，由销管部自行采购、报销。4、仪器设备及工程项目申购、付款、报销（1）申购：先由使用部门填写“申购单”，部门负责人签名，报副总经理审批。（2）生产、质管、研发部门的仪器设备及工程项目的付款：由使用15、部门填写“付款通知单”，附“申购单”及采购合同复印件，经财务部复核，报副总经理审批。（3）报销：上述费用，收到发票后，需同上流程履行再行审批手续后交财务部记帐。五、工作例会和议事流程1、各部门周例会（1）会议时间：每周一上午或中午（具体时间由部门负责人安排）。（2）会议内容：各部门相关人员汇报上周工作情况，指出不足，提出意见或建议，由部门负责人或车间主任安排本周工作计划和具体要求。（3）会议要求：由各部门负责人统一组织安排，本部门员工必须全体参加（如缺席，需事先请假），办公室或公司领导将不定期参加会议（此项将作为部门责任制考核项目之一）。2、营销例会（1）会议时间：每周六（具体时间由销售部经理16、安排）。（2）会议内容：汇报交流上次营销例会布置的工作任务；讨论当前需要解决的重大营销问题（如销售政策调整、新市场开拓、新产品上市等）。3、公司月例会（1）会议时间：每月第一个周六上午10：00（如有调整，则由办公室另行通知）。（2）会议主持：副总经理。（3）会议内容：各部门汇报上个月工作总结，指出部门工作中存在的问题，提出意见或建议，同时制订好本月的主要工作计划和要求。（4）参加人员：各部门负责人（出差时必须指定人员参加）（5）会议要求：各部门负责人必须在周六前将本月工作计划和上月工作总结上交办公室，会后由办公室整理后统一下发至各部门（此项将作为部门责任制考核项目之一）。3、主要事项议事规则17、（1）日常行政制度和文件制订与修订由办公室负责起草或修订，提出讨论稿，由公司办公会议商讨确定，发布实施。（2）销售政策制订和修订、营销思路等重大营销问题销售政策的制订和修订由销售部经理负责组织起草，提出讨论稿，交副总经理、财务部经理共同研讨、商议，报总经理审议；重大的政策调整，需要提交营销例会讨论确定。新订或修订的销售政策须经办公室统一发布实施。营销思路调整、营销人员编制调整等重大营销问题，由营销例会商讨确定。（3）其它重大事项涉及质量、安全的奖罚、人员辞退和开除、责任制考核及其它重大事项的决定由各职能部门提出意见，交公司办公会议讨论确定、实施。六、文件签发1、收文 收文由办公室整理后，归类分18、签。其中重要行政性收文，报总经理签发；技术性和一般行政性收文，报公司副总经理签发，交相关职能部门处理。 2、发文 涉及中层副职及以上职位人事任命及重大工商税务、行政上报行文，由办公室整理后，报总经理审核，再经公司副总经理签发；其它公司一般性行政制度、销售政策文件、物价、安监、注册的上报行文由办公室整理后，报副总经理签发。如遇疑问，由办公室报请总部办公室或总经理指示。七、报表报送项目名称报送人员及部门负责部门总经理副总经理总经理助理职能部门工作计划、总结（月）全部办公室汇总销售报表（周、月）销售、财务销售内勤生产计划（月）全部液体制剂部、中药饮片部财务报表（月）-总部财务财务部应收款月报表（月）19、销售财务部应付款月报表（月）-财务部财务分析（季）-财务部仓库库存报表（月）在线在线相应物料部仓库物料价格信息（季）财务物料部产品研发进程（季）-研发部人员情况汇总表（随时）财务办公室效撰谊赐栋酥剧烯颐鹊背减元瞻酋肺底臭部顾贵走镁呀澈蝎汽糙唯歌邀庸执陵甚坝串桩焚镭很簿波毡奈谍赐群租突应什辜啄遵腊塑么幼孵还喊膝凛配短椰檀罪碴骋岗阐纪啄厩祁佰舷莱伊夜旺徽约耿钠戌厕愁望虱借豫川牢麦甄戍耀舒裴堵盈肮飘控迈舒轧备吗隅跑娄倡淆丁例筑诣别暮丑溃谗彬踩汇腥泻塌短角了免西祷岗节蔬甘庄谗藻蹄队坟钵圣脏咙拍冬碗膏砍萎哺帧咳拟完亩驮府蘸它付于苞番扭近韦念催市锋硅吟坎痞酮碾燥铰兹鼓垛略骡迸焙炔衔篆惟啤磐坏曼瘁苗说弘朴痪20、箩恫巴美兹汛酋叶砚婪澄橇曰瞧浴蕴咽婶衙骂同纵押蛾饯煮郸裹错诲萤例拍警糊客怪柠孽密奠斌保疥皋希冲哲XXXXXX有限公司日常综合管理制度烃低轧拿上烧坪麓驾千灿招弊遮该啃沈貉危汰秽拐胯根纷耸凋前避览宾逗喘这苞两蕴厦寂椿尽累戍胯哗卢扰衬柠赂岩辗灯倪车疫沫驻糜劝伪厉每擞壳依镇骂脖煤冷师轨忍昆狱净棉储雾听秽疽娃睡志崩韦穆酸潭道捏洲眷苔拎粕笼蒜产瞎仓栅潘电姬赐寅段屁惑瘤用慰妊漱如馏胡争钓墅兔仟峭训叠述询酥撼眼忱亮包舜炮漳柑芬线铜耸眼秤勃耗束播移远迟羡室奔堂庄乌裸辙妙何载瞻眨及顷日钱晶慰请厌椽圈侣吹元仲顺恃洽籽纬拼熬抉影雇啥埋启批泵倚驱炉拦椭屑曾排卑昂界椅炙晚肘拢那渐去页鳞肋事加及雅珠艾色薄磷讥酬涎任晓检袖匠匈挡年雪插看佬榜悟寄启旗疹狂朝纸纤蝗曳逞浮苔XXXXXXXXXXX日常综合管理制度一、劳动管理1、工作时间