1、实业公司行政办公管理制度（车辆使用、公务接待、合同）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录会议管理制度1办公用品管理制度4档案管理制度7公务车辆使用管理制度10印鉴管理制度15网络管理(暂行)规定18公务接待工作管理制度24出入门管理(暂行)规定27警卫保安人员工作管理制度29消防安全管理制度32合同管理制度35公文管理制度41会议管理制度第一章 总则第一条 为提高公司各类会议的组织、管理与服务水平，确保会议决议（决定）的贯彻执行，特制订本规定。第二条 本规定适用于公司各项例会、部门会议、员工大会及培训会议。第二章2、 会议类别第三条 会议分类（一） 会议依周期分为两类：1、定期会议，也称例会，指公司及各部门按规定定期召开的会议。2、不定期会议，召开会议的时间没有特别规定，根据实际需要可随时召开的会议。（二）会议依性质可分为六类：1、说明型会议，是指向与会者宣布或说明，某些消息或资讯，并答复疑问的会议。2、讨论（学习）型会议，是指与会者相互交换彼此知识、经验、看法的会议。3、指导型会议，是指会议前已经有结论，与会者进行讨论，由主持人引导做出与会议负责人同样或更好的结论。4、研讨型会议，是指就同一问题，征询实用意见，使每一位与会者都能把会中意见或资讯运用到工作中。5、决策型会议，是指由特定管理人员组成，针对特3、定的问题，提出解决的方案，形成共同认知的结论，会议应在与会人员充分发表意见和看法的基础上做出相应的决策。6、综合型会议，是指让与会者对组织的目标与企业内、外环境提出意见，然后把这些意见加以整合，减少彼此在认识上的差异。（三）会议的提出：1、定期会议一般由总经理根据公司组织机构和总体经营发展的需要提出，各部门按照事先约定的会议时间、与会人员、会议议程及要求进行参会准备，如因特殊情况，另行通知说明。2、不定期会议的召开由会议组织部门根据工作需要和会议内容向综合部提出，综合部协调会议室或派员参加。 第三章 会议的组织、服务与管理第四条 会议的筹备（一）会前准备：（责任部门）1、确定会议主题；合理设置4、会议议题；拟定会议议程，确定会议时间、地点以及与会人员；到综合部确认会议室使用情况。2、布置会场：根据会议的性质和与会人数来调整会议场地；安排座位，准备白板、白板笔、投影仪等设备。3、会议通知：分为书面通知和口头通知两种。会议召开前至少提前半小时通知参会人员。与会人员接到会议通知后，针对会议主题准备好相关会议资料及会议发言提纲，合理安排时间参加完会议。4、准备会议材料：会议发起部门工作人员负责协助会议主持人或与会者准备会议报告、参考材料、数据、电子文件、实物、会议通知等。与会者应根据会议的类型和议题提前准备会议资料。5、综合部必须会议前15分钟准备相应资料及仪器，并检查会议室相关配置情况。如有5、会议变更，须做好相关解释工作，方可延期或取消。（二）会场过程服务：1、会议接待与签到。应安排人员提前15分钟钟到会议室组织参会人员签到、领取会议资料，准确统计会议人数；安排会议记录、拍照或摄像等服务。2、会场服务：分发会议文件和材料；内外联系、传递信息；维持会场秩序；处理临时交办事项。在公司外部召开的会议，需准备好会议用餐、交通、住宿等服务，相关事项按照公司的预算标准安排（如：车辆、烟、茶水、水果、鲜花、纪念品等）。（三）会议纪律： 1、各参会人员需提前10分钟到会议室，对照席牌对号入座。如有急事不能参加会议，必须提前向会议组织部门请假并安排本部门其他人员参加，确保信息得到有效沟通及传达。2、6、参会人员进入会议室前，应将随身携带的手机铃声调到振动状态，开会途中有需要接听电话需到会议室外接听，长话短说，离席时间不得超过分钟。 3、开会途中如有急事需要离席，必须向会议主持人请假，事情处理完必及时回到会议中。4、依次发言，不得无理打断他人发言，应精简并注意语调。（四）会后跟踪1、会议组织部门负责跟踪签到表签到情况，并整理会议记录会签后复印分发至各参会部门。总经理办公会或行政办公会议由综合部负责编写会议纪要；股东会、董事会会议纪要由董事会秘书组织编写；其他部门会议由会议组织部门编写会议纪要。2、会议总结，对整个会议组织、服务工作进行全面的分析和总结，做出客观评价，肯定成绩，找出缺点和不足，并7、加以改进。3、会议从准备到结束整个过程的相关文件、资料、表单一并收集、整理齐全，按照一会一卷的方法设立案卷，并加以保存。 第四章 附则第五条 本规定的解释权归公司综合部，自发布之日起执行。办公用品管理制度第一章 总则第一条 为节约成本，提高工作效率，规范办公用品管理流程，倡导勤俭节约、优质健康、绿色环保的现代办公行为，制定本规定。第二条 公司办公用品由综合部集中管理，统一采购、发放、回收、处理。第二章 办公用品的分类第三条 办公用品分类1、固定资产类：如传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 2、非消耗性类：如办公桌、椅，计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 38、消耗性类：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 第三章 办公用品的采购与领用第四条 采购计划：综合部根据公司的收益以及各部门需要办公用品的实际消耗情况，本着厉行节约的原则，列出年度办公用品费用计划。1、 固定资产及非消耗性办公用品的申购，先请示报总经理批准。 2、消耗性办公用品，各部门根据使用情况，每月25日前报下月领用计划，部门负责人审批后报综合部汇总，综合部经核对领用计划、台账和库存后，报采购计划，经总经理审批后统一采购。3、各部门未经批准不得自行购置办公用品，如因出差工作需要在外购9、置了办公用品，回公司后应及时到综合部办理入库、发放手续，否则财务部不予报销。第五条 采购、入库、发放程序：（一）采购：综合部列支计划单-主管领导审批-借款购置。1、办公用品采购由综合部坚持比价采购、货比三家的原则，选择性价比最优的供应商，采取即时供应、不间断配置。2、临时急用品可根据实际需要及时采购，日常办公用品每月可适时少量库存备用。3、对数额较大办公用品的购置，采购单位价值500元以上或批量价值5000元以上时，经总经理批准后方可购置。（二）入库：采购物品分列造册-填入库单-综合部负责人签字-库房管理员签字-入库。综合部对所购置的各类办公用品要建立台帐，做好物品购置、登记入库工作，切实做到10、帐物相符，服务热情周到，不得因个人原因而影响各部门正常办公。（三）发放：部门填写领料单-部门领导审批-综合部负责人审批-库房管理员签字-发放。1、各部门领用办公用品需认真填写办公用品领用单，一式两份，一份本部门留存，一份作综合部发放登记台账，备齐分发给各部门领用人。2、新员工入职时，所属部门提出领用办公用品申请，按上述流程办理；员工离职时，应将管理性消耗品办公用品交回综合部。3、每月25日申请办公用品按需领用。领取后发现不适用或未用完部分，由综合部统一调换或回收。第六条 办公用品分为“个人领用”与“部门领用”。“个人领用”系个人使用保管用品，如原子笔、笔筒、文件架等；“部门领用”如桌、椅、衣架11、文件柜、档案柜、保险柜、电脑、计算器等。第七条 低值易消耗类及计算机耗材可依据以往经验，设定领用管理基准，随部门人员的工作状况调整发放时间。第八条 管理性消耗类办公用品（如计算器、文件架、剪刀等）应限定使用时间及使用人员，自第二次发放起，必须以旧品替换新品。第四章 办公用品的管理第九条 办公用品管理：1、固定资产类：由综合部进行编号管理，制作固定资产台帐，定期与财务固定资产账面相核对；日常管理坚持谁领用谁负责，出现损坏或故障应及时向综合部报修；公司公共用品由综合部负责。 2、非消耗和消耗类：由各使用部门或使用者个人管理，严禁私用；如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购；员工12、离职或调岗前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合部确认。第五章 费用管理第十条 电话通讯费开支标准1、公务固定电话只限于办公使用，实行最高限额，全年通算，超支部分从使用电话部门负责人工资中扣除；特殊情况另定。费用标准如下：类 别单 位话 费开通国内长途部门办公室元/月200部门办公室元/月1002、因工作需要配置的传真机，要限定使用范围，发送传真须经部门负责人同意，并做好登记记录，最高限额为200元/月。第十一条 费用交纳 公司固话费用：由综合部统一管理，于每月25日以前统一缴纳。第十二条 固定电话的使用1、公司领导办公室固定电话开通长途功能。2、部门负责人办公室固定电话根据实际需13、要开通长途功能。3、公司各部门办公室按需配备电话机，根据实际需要开通长途或市话功能。4、传真机、国际直拨电话指定专人管理，对器具的维护、安全使用、费用包干等负责，并保证传真机始终处于自动接收状态。第十三条 损坏赔偿1、员工故意损坏办公用品或因个人原因遗失的，按原价赔偿；2、 非因个人原因造成办公用品的损坏，由公司负责维修或更换。第六章 附则第十四条 本规定解释权归综合部，监督部门为财务部。第十五条 本规定自发布之日起执行。档案管理制度第一章 总则第一条 为加强档案保密，规范档案管理工作，有效地保护并利用档案，更好的服务公司生产经营，特制订本规定。第二章 档案工作范围、机构及其职责第二条 本规定14、所称的档案是指过去和现在、公司各部门及员工从事业务、生产经营管理、公关宣传等活动中所直接形成的有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件、协议、合同等不同形式的历史记录。第三条 公司及各部门及员工均有保护档案的义务。第四条 档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理。第五条 公司各部门指定专人负责档案管理工作。第六条 档案工作由总经理统一领导，综合部负责收集、整理、立卷、归档保管和提供利用等工作，并指导和监督各部门档案管理工作。第七条 综合部应采用科学手段完善档案制度，确保档案安全和方便利用，逐步实现档案管理现代化。第三章 15、档案日常管理与查阅第八条 整理步聚：1、收集：每季度收集一次。文书档案类：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。企业科技档案类：立竣工工程（项目）卷，未竣工工程资料整理成册。2、整理：根据分类和成立时间整理。3、分类：根据区分不同价值确定保管期限：永久、长期、短期。4、交接：档案归属部门或管理人员发生变更，需填写档案交接清单，并由原管理人员与现管理人员共同签字确认。第九条 过程管理：1、属于公司保管的档案：财务档案、采购合同由财务部负责保管；人事档案由人事部门保管；科技档案由技术部资料室保管，文书档案由综合部保管。具体实施细则参见各部门档案管理规定。公司及各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作，并16、在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交综合部保管，任何人不得据为己有。2、属部门保管的档案：在每季头一个月十日前汇编成册上报综合部，各分级保管者在每年的二月十日前将档案总目录、预立卷材料的目录交综合部。3、归档范围：（1）重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录、会议录像等。（2）公司对外的正式发文与有关单位来往的文书等。（3）公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表等。（4）本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。（5）本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。（6）本公司的大事记及反映本公司重要活动17、的照片、录音、录像等。4、 归档要求：（1）档案质量总要求：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。（2）归档的文件种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。（3）在归档的文件中，应将每份文件的正件与附件、初稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件分别立在一起，不得分开，文、电应合一归档。（4）不同年度的文件一般不得放在一起立卷。（5）档案文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；初稿在前，定稿在后；其它文件依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。（6）案卷封面，应逐项按18、规定用签字笔书写，字迹要工整、清晰。第十条 监督：综合部根据各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，来监督各部门及各部门档案的管理工作。第十一条 销毁：须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。第十二条 公司档案的分类及编号：指定资料员经综合部培训后，按有关档案分类及编号要求操作。第十三条 在业务中对外签署的各种经济合同按合同管理规定处理。第十四条 借阅：因公司业务需要借阅文档的，应填好档案查阅申请单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经综合部核准，总经理审批后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须19、妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。第十五条 分级查阅：具体的查阅分档，公司拥有绝对的制定权。第四章 档案备份第十六条 公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。第十七条 各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按计算机管理办法管理。第十八条 备份盘与源盘应分开存放，公司的备份盘应在档案室外保存。第五章 罚则第十九条 有下列行为之一，据情节轻重，给予50-500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：1、 毁损、丢失或擅自销毁企业档案者；2、 擅自向外界提供、抄摘企业档案者；3、 涂改、伪造档案者；420、未及时上报归档或管理不善的档案管理者；5、 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。第六章 附则第二十条 本规定适用于公司各部门及所有员工。第二十一条 本规定监督责任部门为公司综合部，第一责任人为各部门指定的资料员；第二责任人为资料员所在部门的负责人。第二十二条 本规定解释权归综合部，自发布之日起执行。公务车辆使用管理制度 第一章 总则第一条为规范公司车辆和驾驶员管理，特制订本规定。第二条本规定所指驾驶员，是公司内持有驾驶执照并经公司同意驾驶公司车辆的员工。第三条公司车辆用于公司公务用车，由综合部统一管理和调配。第二章 车辆管理及使用第四条 车辆管理：1、各部门办理日常事务，能21、乘坐公共交通，一律乘坐公共交通。2、凡属公司所有车辆，由公司综合部统一管理协调使用。负有安全行车教育和车辆维修、年检、保险的职责。3、综合部配备车辆管理人员，建立车辆台帐，备有用车申请单、派车单、车辆使用记录表(应包括里程记录)等表格。4、每车设置“车辆使用记录表”，由车辆管理人员于每次派车时记录，每月末连同派车单一并交综合部稽核。第五条 车辆使用：1、公司公务车辆主要为公司领导日常工作和外事活动使用。2、公司各部门根据工作需要向公司综合部提出申请，安排车辆进行公务活动。3、各部门需要使用车辆时，应先到综合部填写 “用车申请单”。无“用车申请单”，司机应拒绝出车。在车辆冲突时，综合部按任务的轻22、重缓急统一协调安排。若擅自出车，一经发现，除费用由出车人自理外，将按规定进行处理。4、公司公务人员因公外出（市内），在综合部车辆调配紧张时，可申请“搭的”，经本部门领导同意后方可“搭的”，出租车票经本部门领导签字确认后，由财务部门报销。凡私自“搭的”费用自理。5、驾驶员不得将车辆转交其他人员驾驶，确因工作需要，经征得车队队长和主管领导同意后方可转交他人驾驶，事后要及时收回车钥匙。7、未经公司允许，严禁驾驶员将公务车擅自开回家或作私用。经综合部特许者例外。8、为私人目的或上级单位借用公司车辆，必须经公司主管领导批准后转综合部统一调派。第六条 车辆维修、清洁、装饰费用管理：1、依据公司年度费用计划23、，按车况分解维修费用指标，按月考核，节约奖励、超支自负；2、车辆日常维修必须填写车辆维修报告单，经车队队长、综合部领导批准后到指定维修厂维修。更换主要配件，实行以旧换新，旧件收回车队。不填写车辆维修报告单或未经批准，私自在其它维修厂维修车辆，所发生费用不予报销。出镇江市外办理公务，确需维修车辆的，必须事前请示综合部及公司主管领导，待同意后方可维修，所换配件必须带回公司；3、车辆日常清洁原则上由驾驶员自己清洗，确需车辆美容、清洁的，经公司综合部及车队长同意后到指定地点美容清洗，但每月费用不得高于100元；4、原则上不允许进行车辆装饰，确需进行车辆装饰的，由车辆管理部门做出预算，经公司主管领导同意24、后，报综合部备案然后到指定车辆装饰公司进行更换、配置车辆饰品，未经批准私自进行车辆装饰的，费用自理。 第三章 事故处理第七条 违规与事故处理：1、未经许可将车辆借他人使用，而致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后，全部由驾驶员私人负担，并对该驾驶员处于200元至500元的处罚。2、违反交通规则，其罚款由驾驶员负担。若因特殊情况，经总经理批准后，可由公司承担罚款。3、在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应及时与综合部及公司主管领导联络协助处理。如属小事故，可先进行处理后向综合部报告。4、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。5、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损25、失的，保险公司免赔部分由驾驶员与公司按4：6负担。 第四章 驾驶员管理第八条 驾驶员管理：1、在综合部、车队队长的指导下，认真做好驾驶服务。2、驾驶员应严格遵守交通规则，加强业务技能学习，熟练掌握操作技能，自觉养成良好职业道德，文明礼貌，安全行驶，注意言谈举止、服饰，树立公司良好形象。3、讲究职业道德，工作积极主动，倡导爱岗敬业精神，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。驾驶员在无出车任务时应在办公室待命，随时准备执行出车任务，凭“派车单”出车，与用车部门搞好协作，未经批准不得用公务车办私事。出车返回应及时报告车辆管理负责人。4、爱护车辆，保持车辆清洁。出车前要认真检查，26、做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光、安全、准确、可靠，保证车辆处于良好状态。妥善保管好随车工具及附件，如有丢失，照价赔偿。5、保守机密，对公司领导及员工在车上谈话内容不外传、不议论，做到不该说的不说，不该问的不问，不打听职责以外的事情。6、发生责任事故，造成经济损失时，按事故性质分别处以扣减工资和罚款处罚，具体标准如下：（1）一般事故（经济损失在2000元以下者）按经济损失的10处罚；（2）重大事故（经济损失在2000-5000元者）按经济损失的8处罚；（3）特大事故（经济损失在5000元以上者），按经济损失的6处罚；（4）机件责任事故：按经济损失金额20处罚。 第27、五章 费用处理第九条 油料管理：1、综合部购置加油卡，驾驶员到车队领取油卡到加油站加油，车队队长要做好油卡发放及行驶公里记录；严禁领取油卡后给其它车辆加油，发现一次，扣罚司机当月全部补助。2、原则上不允许驾驶员用现金购置油料（出镇江境除外），若遇节假日等特殊情况，经请示综合部领导后，方可用现金购置，车队要做好登记。3、驾驶员出车可以预支一定金额的备用金，用后将余款和发票交综合部，每月由行政管理人员汇总、审核，填制费用报销票据，综合部负责人签字后交财务审核，经总经理签字后方可报销。车辆过路、过桥、停车费的报销，做到一趟一贴一报，因公费用（停车费、过路费、加油费、修理费等）必须以正规有效凭证作为报28、销依据。未经同意私自出车的，除按第五条执行外，所发生的过路、过桥、停车费、燃油费等一律不予报销。第十条 驾驶员出车补助1、每月给驾驶员手机补贴100元，任何时候，驾驶员必须随身携带手机，对公司领导或部门负责人的呼叫，应立即应答，情况特殊不能及时应答的，事后一定要说明原因，当月三次通讯联系不上的，取消该月手机补贴费。2、车辆公出补贴：按照多劳多得的原则，每次出车按“公里数*0.2元”补贴出车驾驶员，如遇法定节假日、公休日出车则按规定调休第六章 罚则 第十一条以下为明文禁止及需负经济责任的行为：1、驾驶员无用车申请单，又无电话请示出车或外出行车路线及目的地与申请内容不符的，视为因私用车，发生交通事29、故由驾驶员个人承担全部责任及所产生的全部费用（包括赔偿费、车辆维修费及不可预见的其它一切费用）。2、驾驶员不按要求填写有关行车记录或作无效记录的，当次出车费用由驾驶员承担。3、驾驶员野蛮操作，导致车辆人为损坏的，全价支付维修费用，并处于200元300元的罚款；由于驾驶员操作不慎导致车辆损坏，驾驶员需承担保险公司不赔付的维修费用，同时公司将给予驾驶员个人处于全额维修费用20的经济处罚。4、因保管不善，导致车辆钥匙、证件丢失、被盗的，由责任人承担所有补办费用并给予100元300元经济处罚。5、因保管不善车辆被盗的，由责任人向公司承担全额赔偿（除保险公司赔偿外）。6、驾驶员酒后驾车一次处罚300-530、00元。如驾驶员酒后驾车发生交通事故，由驾驶员个人承担全部责任及所产生的全部费用（包括赔偿费、车辆维修费及不可预见的其它一切费用）。7、因驾驶员违反交通法规而致罚款的，由驾驶员本人承担罚款总额的50%。特殊情况经总经理批准后方可免除相应罚款。第十二条 驾驶员如违反以上条例，公司有权根据实际情况做出辞退、追偿经济损失及追究相关法律责任。 第七章 附则第十三条 本规定解释权归综合部，自发布之日起执行。印鉴管理制度第一章 总则第一条 为维护公司印鉴的权威性和使用规范性及安全性，制定本规定。 第二章 印鉴分类、刻制与发授第二条 公司印鉴由综合部统一刻制、发放、收缴、管理、封存。包括公司行政、党群、财务31、专用、合同专用、人事专用、职能部门及公司负责人手章等全部印鉴。第三条 公司行政公章、党群印章、钢印、财务专用章、合同专用章、人事专用章，可对外使用；公司财务专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途；公司各部门印章只对公司内部行印有效，亦可用于与上级对口部门的业务联系，不得它用，否则，后果自负。第四条 刻制对外印鉴，由综合部请示主管领导批准后方可刻制。第五条 新印鉴的发授应由综合部直接发授给部门负责人，同时填写印鉴发授登记表，备案存档。第六条 印鉴的启用应由综合部提前以公司文件或通知、函的形式向有关单位和内部各部门发出正式印鉴的通知，同时注明启用时间及新启用印章印模。32、第七条 授章人因工作变动与其他人进行交接时，必须通知综合部监缴并备案。 第三章 印鉴的使用与审批第八条 用印人在使用印鉴时，必须先如实填写用印申请单，用何种印鉴、何种材料及用印数、经办人员签字、部门批准意见等内容，经综合部审核、确认后，在用印申请单上签字，并报总经理（或副总经理）审批，总经理（或副总经理）签字后方可用印。第九条 各持印部门负责人可授权印鉴管理人员专门管理使用。第十条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。公司一般不允许开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字后方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向综33、合部汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经总经理审批并及时归还。其他人员需携带公司印章外出时，必须由两个同时监护。 第四章 印鉴管理人职责第十一条 印鉴管理人员严格按照本办法，切实履行职责，对于印鉴管理人员违反本办法擅自用章造成不良后果者，由本人负全部责任。第十二条 印鉴管理人员在使用印鉴时应严格遵守如下规定：1、使用印鉴时，应首先检查用印申请单各栏是否填写完整，是否已按业务职责权限由特定领导签字。2、应当审阅、了解用印的内容，检查用章材料是否齐全，并对有保存价值的材料督促存档。3、在确认可以用章后，还应对用印申请34、单编号，并于每月（季）初将其整理、造册、留存备查。4、加盖印鉴时，用力要均匀，保证盖出的印章端正、清晰、美观，文字不能盖歪或盖颠倒，公章一般压在单位名称上或注明盖章的地方，发文用章一般盖在文末年月日上。5、使用印章一般要求在办公室，不能将印鉴携带出单位以外使用或交给其他人自行用章，更不能脱离印鉴管理人员的监督，严禁在空白纸上用章。6、印鉴由印鉴管理人员负责加锁保管，不得随手乱放，并注意安全保密工作。7、印鉴保管人员还应注意保养印鉴，及时清洗、确保印模清晰。第十四条 印鉴的停用必须以公司的文件形式宣布，同时根据实际需要将情况通知有关业务往来并说明停用的原因、时间及停用印鉴印模样式。第十五条 综合35、部负责组织对停用印鉴的收缴、封存，并填写盖章收缴登记表。第十六条 如因特殊原因必须使用已停用印鉴，须由用章部门填写盖章使用申请单，并递交公司主要领导审批，档案室负责将有关情况登记备案。第十七条 旧印鉴停止使用后，应当清查全部印鉴并登记造册，停用印鉴封存，记录存档。 第五章 附则第十八条 本规定解释权归综合部， 本规定自发布之日起执行。网络管理(暂行)规定第一章 总则第一条 为了保证公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享科学性，规范上网操作流程，提高网络系统安全性和办公效率，制定本规定。第二条 相关定义：1、周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备，如光驱、移动硬盘、打印36、机、条码打印机、扫描仪、U盘、MODEM、UPS电源等。2、向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。3、有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。第二章 日常管理第三条 计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。第四条 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。 第五条 计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用37、的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。第六条 计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。第八条 及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。第九条 打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。第十条 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。第十一条 电脑出现故障时请填写，及时交网络中心，网络中心在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。 第三章 软件管理第十二条 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。第十三条 公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。第十38、四条 各部门需要使用或安装新软件时，请填写，经部门负责人同意后，向网络中心提出申请，由网络中心按规定派专人负责安装调试工作。第十五条 不得在电脑上安装各类游戏软件以及与工作无关的软件。第十六条 不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。第十七条 公司正版软件（如金碟K3）需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。第十八条 重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。第四章 网络管理第十九条 严格控制机房内的温度,做好消防工作。整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。第二十条 未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、防39、火墙等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。第二十一条 公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，按公司保密规定处理，并保留送交公安机关的权利。第二十二条 公司分为联网工作站、不联网工作站、终端PC机。 第二十三条 严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等）。第二十四条 公司电脑通过一台专用的服务器(网关)接入宽带网（Internet），公司员工未经许可不得利用电话拔号等其它方式上网。第二十五条 电脑操作人员使用应用系统（如金碟K3）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。第二十六条 网络各个站点40、，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。第二十七条 当电脑出现故障时，应立即关掉电脑电源，及时向网络中心报告，禁止带电拔插和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。第二十八条 公司员工使用打印机时，须经部门主管领导同意，填写好打印记录表，应注意节约纸张，严禁浪费，不得打印与工作无关的文件。第二十九条 网内禁止玩游戏，干工作无关的事情。第五章 Internet申请及使用第三十条 申请直接上网的员工，填写上网申请单，经部门经理审核，由分管领导批准，再由网络中心开放相应权限。第三十一条 公司需用到外部邮箱的员工，填写，注明使用外部邮件系统，经分管领导41、审核后，由网络中心开放相应使用权限。第三十二条 所有的电脑在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，并与网络中心联系。第三十三条 使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除； 第三十四条 为了安全和特别的原因，网络中心有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。第三十五条 公司电脑的IP地址由网络中心统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。第三十六条为了节省网络带宽和防止电脑病毒，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断（因工作需要除去）。违者将罚款30元，情节严重的罚款50100元。第三十七条 在上班期42、间不得浏览与工作无关的网站，不得浏览非法不洁网站，在网上发布有损公司形象的言论，ie浏览器的历史记录应至少保持一天缓存，以便公司检查人员审核。第三十八条 员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ等聊天软件上网聊天。第三十九条 员工不得利用公司电脑在网上填写、发布任何应聘信息。 第四十条 员工不得利用他人电脑上网。第四十一条 不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器，违者将罚款100-300元,情节严重的罚款500-1000元，并保留送交公安机关处理的权力。第六章 数据安全管理第四十二条 企业防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流43、量及病毒情况。第四十三条 在重大病毒爆发前，网络中心应提前通过邮件或OA系统发出病毒预警信息。第四十四条 要做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。第四十五条 普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。第四十六条 不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。第四十七条 公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料要定期备份；不仅要做硬盘备份，还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存。第四十八条 含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。第四十九条 错误资料的更正执44、行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因，应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。第五十条 输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。第五十一条 在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。经公司主管领导同意后方可使用。第五十二条 应用系统只有系统管理员有权变更；数据库维护人员在未经使用部门同意前不得自行更改资料。第五十三条 对进入应用系统数据库的指令能予识别其由何电脑、何时、何人输入；对不同使用者严格限制对应用系统数据库的更改；严格限制重组数据库或45、压缩数据库大小的权力。第五十四条 数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全。第五十五条 所有申请使用电脑办公的员工需经过网络中心的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，网络中心分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。第五十六条 网络中心根据办公OA系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。第五十七条 公司刻录光盘由网络中心负责。业务部门如有上述需要，请填写统一的，经部门经理或直接上级审批后，由网络中心相关岗位处理。第五十八条 电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。46、第五十九条 除总经理批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。第六十条 除网络中心指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。第六十一条 未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。情节严重者没收相关设备。第六十二条 个人所有的笔记本电脑或存储设备在责任人离职时，需经过网络中心的检查，将公司资料备份或删除。第六十三条 所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。网络中心指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式以通知为准。第七章 奖罚第六47、十四条 不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件者罚款50元/次，并对丢失或损坏的部件按价赔偿。第六十五条 人为原因破坏微机部件、违反规程，带电拔插微机部件者罚款20元/次，并对造成的损失进行赔偿。第六十六条 删除机内文件造成他人数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者，根据情节严重罚款20200元/次。第六十七条 将用户名、密码转借或转让他人者，罚款20100元，对因此而造成的损失负责！第六十八条 上班时间玩游戏，干与工作无关事的人员处以警告或20元/次罚款。第六十九条 未经许可，在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提电脑罚款30元/次；因这种原因使网络染上病毒或造成网络瘫痪者，因情节严重48、处以5001000元/人的罚款。第七十条 故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，危害公司计算机信息网络安全者依法送公安机关处理。第八章 附 则第七十一条 本办法由网络中心负责制订、修改和解释，自发布之日起施行。公务接待工作管理制度 第一章 总则第一条 为规范公司公务接待管理工作，提高服务效率和水平，树立公司良好形象，促进生产经营工作制订本规定。第二条 公务接待应遵照厉行节约、适宜来宾，规范管理“预先申请，据实报销”的原则。 第二章 工作流程第三条 业务招待是指用于招待各有关业务客户、有关主管部门及相关部门及上级单位因工作业务往来人员的工作餐费、住宿费和礼品费等。第三章 管理流程第四条 公务接待49、由综合部统一管理，其它部门和个人未经批准，擅自组织接待，不予报销。第五条 安排住宿、餐饮人员范围为公司主管领导批准接待的人员。第六条 公务接待的审批程序1、公司内部招待（即工作餐），由接待人员填写业务招待申请单，部门主管审核签字，综合部批准并统一安排就餐。报销时必须附业务招待申请单，否则公司一律不予认可。2、外部招待：接待人员应预先填写业务招待申请单，部门主管审核确定参与招待人员名单，招待的规格、级别，报总经理批准后，持业务招待申请单方可到公司定点的住宿、就餐地方签单。如总经理外出，应电话请示同意后，先行招待，后补申请单，费用据实报销。公司领导出面的接待活动，可根据公务需要由综合部安排住宿、就50、餐地点，事后由综合部补办手续。公司部门或个人因公务需要接待的，必须经主管领导同意，由提出申请部门负责接待3、馈赠礼品，需事先有书面请示，公司批准同意后由综合部统一采购。 第四章 接待标准第七条 业务接待标准：1、公司董事长、总经理出面接待的费用据实报销；2、公司其他高管出面接待的费用，人均不超过300元餐；3、其他人员需要招待的应逐级请示，经同意后方可招待，人均不超过150元餐；4、一般业务往来人员，原则上按工作用餐标准，即每人按30元/餐；5、馈赠礼品时，外宾可根据接待规格由公司确定标准，内宾原则上不超过300元/人。6、各部门在招待时要本着合理的原则，严格按规定的标准开支，尽量减少陪餐人数51、，与业务无关的人员不得参加。不得铺张浪费，不得以个人名义私用招待费宴请，不得以各种形式超标准开支招待费，否则不予报销。对确因业务需要超过标准的，事先应当报告总经理批准。7、综合办应根据公司日常招待需求，准备烟、酒日常库存。第八条 定点接待费用由综合部统一负责审核、报批，并经公司主管领导批准后方可结算。 第五章 附则第九条 本规定解释权归综合管理部，自发布之日起执行。附：公务接待申请单。江苏首控公务接待申请单编号：NO:SKJD0000 年 月 日申请部门来宾单位接待事由主客人数申请类别住宿/就餐定点宾馆标 准公司主管领 导综合部领 导经办人 出入门管理(暂行)规定 第一章 总则第一条 为了加强52、内部管控，规范员工、来宾和车辆出入厂区行为，维持安定有序的生产办公环境，制定本制度。第二章 人员出入管理第二条 人员出入的管理1、凡公司员工每天上下班均应按规定打卡，工作时间外出须主动提交签批手续完整的员工公出单或员工请假单。2、凡来公司联系业务或办事的外来宾客须出示个人有关证明身份的证件并办理登记手续，经受访者同意后方可进入办公区接待室。3、非工作时间禁止外来人员进入办公区。4、非工作时间，员工在办公区加班的也要经部门主管批准。5、 外来人员未经允许不得进入公司厂房；经允许后，必须由公司专人陪同并佩戴来宾卡，严禁拍照。 第三章 车辆出入管理第三条 车辆出入的管理1、公司车辆外出须持有签批完整53、派车单，随车人员有员工公出单，否则保安有权阻止其出门。2、外来车辆进入厂区须先将车辆停在门口，办理登记手续后依保安员的指引把车停放在指定地点。3、凡运送物料的车辆来公司由保安通知相关部门，并确认是否可以放行，车辆出门前须向门卫提供公司相关部门出具的物资出门证并接受检查。4、厂区内禁止车辆鸣笛、超车和高速行使，车辆进出厂门须缓行。第四章 物品出入管理第四条 携带物品出入厂门的管理1、销售出厂的货品（如废料回收）等，客户应持有生产部（或销售部）、财务部出具的物资出门证及签章的收据或发票、地磅员的过磅证明手续，经保安员检验无误后方可出门。2、公司物品携出公司，申请部门必须到综合部填写物资出门证，由申54、请部门主管签字同意，经综合部审核同意(必要时总经理批准）后方可出门。3、保安负责对携出公司物品的清点、检查和登记，收存物资出门证，不符合出门手续的一律不得放行，保安员有权询问或扣留。4、属借用、修理、委托加工等类型的物品需携出，公司应在物资出门证上说明返还时间并应按期返还具体视情况，责任部门负责跟踪。第五章 附则 第五条 本规定解释权归综合部，自发布之日起执行。警卫保安人员工作管理制度第一章 总则 第一条 为保护公司财产和员工人身安全，规范保安人员工作行为，营造安全、文明、和谐保障有力的生产经营环境，制订本规定。第二章 工作规范第二条 保安人员要自觉遵守国家的法律、法规及公司的规章制度。第三条55、 警卫保安人员应每日24小时不间断执勤。各班值班时间、人员，由保安队负责人制定报公司综合部备案经公司领导批准后公布实施；如有变更，保安队负责人必须事先向公司综合部管理人员汇报。第四条 警卫保安人员应绝对服从上级命令，忠于职守，切实执行任务，着装整洁、语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私，不得偏袒徇私。 第五条 值班室内外的卫生保持整洁，每班交接班前必须清理卫生一次。与值班无关物品严禁放于值班室内，桌椅要干净，摆放整齐，监控设备无灰尘，值班记录要完整。第六条 爱护公物，管理好值班室、大门的、家具和其它公用物品及设备。第七条 值班期间应整肃服装仪容，对于应急及防身器具等应经常佩带或储备齐全，56、以应不时之需。第八条 保安执勤人员值班时要严肃认真、尽职尽责、集中精力。严禁喝酒、打瞌睡、擅自离岗、嬉耍打闹、与无关人员闲谈、干私活或处理其它个人事务，更不能把保安值班室当作娱乐场所。 第三章 值班工作要求第九条 公司大门随时关闭，对（出）入厂人、物、车辆等，未办妥（出）入厂手续者，一概不准（出）入厂。严格执行公司接待和会客制度，外来人员必须由公司内部人员接待，并登记后，方可进入，非经公司人员接待不得进入。不拉货的车辆禁止进入公司。禁止小商小贩和各类闲杂人员进入公司大门。第十条 进出公司车辆应一律检查，进厂车辆应当注意有无载有违禁、危险或易燃、易爆物品，出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后57、放行。第十一条 物品放行应凭核准的放行单核对无误才得放行。放行单由保安人员按顺序装订后呈报公司综合部。第十二条 离厂人员经警卫查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，并依下列程序处理：1、记录携带人所属部门、姓名、时间、地点。2、由携带者亲书理由，注明品名、数量、由何处取得等。3、情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。第十三条 发现有盗窃行为，以回收失窃物为首要，必要时报警处理。 第十四条 夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告综合部处理。第十五条 发现出入厂中可疑人员，应及时查问，并立即报告综合部处理。第十六条 严格58、请示报告制度。值班中发现处理不了的问题时，必须立即报告综合部有关领导。第十七条 熟记厂内各处之水、电、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即报告综合部处理。第十八条 紧急事件发生时应镇定，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：1、判断情况尚可及时处理消除时，应迅速采取行动，作好记录并报告综合部。2、判断事故无法及时处理，应急速通报综合部及相关领导。3、昼间灾害急报有关主管，夜间灾害急报派出所、消防单位或急救。第十九条 明确班次及各班值班人员，值班人员需每日签到，若值班人员请假需调班，由保安负责人安排相关事项并报至59、综合部。严格交接班制度，妥善处理好交接班中有关待处理事务，认真做好值班记录，不准在记录本上乱写乱画。 1、接班人须提前10分钟签到上班，翻看工作记录，询问工作情况，以便明确工作重点。2、交班人须将本班工作情况详细交待给下一班，并将本班已完成和待完成工作认真记录在工作记录簿上，交接双方签名确认。3、交班人将公物转交下一班，交接双方须在公物交接表上签名确认。4、交接班须正点、守时，非特殊情况，不得超时接班。5、接班人未到，交班人不得离岗，否则由此产生的一切后果由交班人负责。6、发现问题，交接双方须当面说明。如果交班人离开后，接班人才发现属于上一班之间问题的，应即时报告部门主管处理。 第四章 警用器60、材管理与使用第二十条 警棍佩带使用规定：1、警棍是保安人员执行公务时佩带的自卫防暴器械，保安员应严格保管和使用，不得将警棍转借他人，不得在岗位上随便玩耍或挥舞警棍。2、处理一般问题时，不得手持警棍或用警棍指着客人讲话。3、值班保安员要妥善保管所佩带的警棍，如遗失或损坏，要照价赔偿。 第五章 附则第二十一条 本规定解释权归综合部，未尽事宜，以公司实际生产经营要求为准。第二十二条 本规定自发布之日起执行。消防安全管理制度 第一章 总则第一条 为了加强对消防器材安全规范管理，杜绝消防隐患，保护公司财产和人身安全，制定本规定。 第二章 教育、培训与检查第二条 消防安全教育、培训制度1、每年以创办消防知61、识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。第三条 防火巡查、检查制度1、落实逐级消防安全责任制、岗位消防安全责任制和巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，有关人员在记录上签名。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，若发现本单位存在火62、灾隐患，应及时报告进行整改。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。6、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 第三章 安全疏散管理第四条 安全疏散设施管理1、应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故报警系统等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在工作期间将安全出口上锁。5、严禁在工作期间将安63、全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 第四章 消防设施器材管理第五条 消防设施、器材维护管理1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，发现异常及时安排维修，使设备保持完好技术状态。3、消防设施和消防设备定期测试：（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次；（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用；（3）正压送64、风、防排烟系统每半年检测一次；（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次；（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。4、消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药；（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态；（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导；（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 第五章 安全用火用电管理第六条 用火、用电安全1、用电安全管理：(1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电；(2)电气线路、设备安装应由持证电工负责；(3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭；(4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。65、2、用火安全管理：（1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向消防工作归口管理部门申请“动火许可证”；（2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，准备适当种类、数量的灭火器材随时备用。3、用气安全管理（1）严格按照操作规程使用燃气。使用前应检查是否有燃气泄漏，压力容器是否正常；（2）使用中不能脱岗，及时检查是否违章使用燃气及其设备，压力是否在规定范围内；（3）使用后关闭所有阀门，做好安全检查。 第六章 火灾隐患的整改第七条 火灾隐患整改制度1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记66、，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告。4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 第七章 附则第八条 本规定由消防管理部门负责解释，自发布之日起执行。合同管理制度第一章 总则第一条 为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，维护公司的合法权益，制定本规定。第二条 本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款67、合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。第三条 职责1、总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。2、综合部负责公司各类合同的管理工作。负责印制销售、采购合同统一文本；负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查；负责经济合同纠纷的处理；负责经济合同的档案管理。 第二章 合同的主体、形式及内容第四条 合同的主体、形式及内容1、合同的主体：订立合同的主体为本公司，其他部门、机构等不得擅自签订合同；订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事68、责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同；公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经总经理同意。2、合同的形式：订立合同，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。3、合同的内容：当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致；合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以69、文字描述的应将图纸作为合同的附件；数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）；质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；机械产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点；价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付；履行期限70、地点和方式：履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式。合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。4、合同的担保：合同中对方要求提供担保或本方要求对方提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。5、合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。6、保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违71、反保密承诺时的违约责任。7、合同联系制度：履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。8、违约责任：根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。9、解决争议的方式：解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。 第三章 合同的签订、变更、解除及履行第五条 签订合同的工作程序1、签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第四条第1点对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书等留存。2、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批72、（如公司成立法务组，应先由法务组审核合同条款），再由综合部统一编写合同编号，最后加盖合同专用章。3、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，最后加盖合同专用章。4、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由综合部依法及时办理。5、合同正式签订后，合同文本经办人自行保管复印件，原件应当随合同会审表交存综合部。第六条 合同的变更、解除1、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期73、限内作出书面答复。2、存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。3、变更或解除经济合同的，应当采用书面形式（包括书信、电报）。4、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。第七条 合同的履行1、公司及所属部门应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。2、在合同履74、行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。3、在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司，并报总经理。经营状况严重恶化；转移财产，抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认；在常年合同特75、别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。 第四章 合同纠纷处理第八条 经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼1、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。2、合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司和总经理，作依法处理。3、公司决定采用诉讼或仲76、裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报综合部，通过企业法律顾问依法维权。 第五章 合同日常管理第九条 合同的日常管理1、归口管理部门：公司实行业务对口合同管理制度，销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同。综合部负责公司已完结的合同管理。2、公司的合同专用章、空白合同、授权委托书专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。3、已签订的合同及送货回单，增值77、税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司综合部随合同保管。4、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经综合部和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司综合部应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。第十条 考核与奖惩1、公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。综合部负责本规定执行情况的监督考核。2、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，78、避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。3、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，将依法向责任人员追偿损失：未经授权批准或超越职权签订合同；为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；当签订书面合同而未签订书面合同。4、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司向有关人员追偿损失：因工作过失致使公司被诈骗；公司履行合同未经对方当事人确认；遗失重要证据；发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；其他违反公司相关制度的。5、公司员工在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。79、 第六章 附则第十一条 本规定解释权归综合部，自发布之日起执行。 公文管理制度 第一章 总则第一条 为实现公司公文处理工作的科学化、规范化和制度化，切实提高公文办理质量和效率，结合实际，制定本规定。 第二章 公文的结构、分类第二条 公文泛指公司的各种规定、程序、办法、标准及其一切相关事项与赖以执行的法律法规等外来文件（包括制度、办法、标准、通知、通报、报告、请示、批复、函、流程、会议纪要、计划、总结、方案、手册等）。第三条 公文的结构、版式1、标题：一般由“发文单位+介词（可省略）+事由+文种”组成。例：综合办（发文单位）关于（介词）加强车辆管理（事由）的通知（文种）。2、正文：在文件标题下一80、行，每段空两格写起，正文一般由开头、主体、结尾三部分组成。3、附件：附件是附在正文后的有关材料，包括随文转发报送的文件，颁发的规章制度及文件中的报表、数字统计、人员名单等。附件如有序号使用阿拉伯数字。4、文件用纸一般采用标准的A4型纸。A公司级文件：公司所有部门及个人都必须遵守的文件或制度；B部门级文件：多部门需要遵守的文件或制度；C部门内文件：在一个部门内执行的制度、标准。第四条 文件编号JSSKZHB2012A001 第1号文件公司级文件编制年份 （2012年）部门编号（综合办）公司名（江苏首控缩写）第五条 文件起草及审批分工1、文件起草：公司或部门认为有必要进行标准化的管理行为。公司级文81、件：综合部起草；部门级文件：牵头部门起草；部门内文件：部门自己起草。2、文件审核：公司级文件：综合部负责人审核；部门级文件：相关部门会签审核；部门内文件：部门主管审核。3、文件批准、修订与废止：公司级文件、部门级文件、部门内文件均需总经理批准。4、综合部主要负责综合性上报或下发公文的承办、催办、起草、校核、印制、办结等工作；负责公文的登记、编号、打印、送签、发送、立卷、归档等工作，其他各部门予以积极配合。5、各部门按工作职能，负责做好专项公文的承办、起草、校对、印制、办结等工作。 第三章 收文办理第六条 收文办理程序 1、收文：所有外来公文统一由综合部专门工作人员负责签收、登记。所有正式文件都82、要进行分类编号整理，对于重要文件要做好保密工作。2、分送：综合部根据来文内容，根据公司领导的工作分工，及时分送分管领导、主要领导批示后，做好批示登记，复印送有关部门（人员）办理。3、承办：承办人员收到领导批示后，如需发文，应及时起草公文，送综合部校核后，按程序送公司领导签发。重要文件或急件应立刻分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完；4、催办：综合部应对领导批示的由其他部门研办的公文进行催办。对领导批示件的催办内容，要提醒注意办件内容的时限要求，紧急公文随时催办，催办情况应做好记录，并随时向领导反馈催办情况。 第四章 发文办理第七条 公文制发程序（一）公文起草：承办部门（人员83、）起草公文时，必须准确领会领导意图，明白公文的目的要求，对公文所要论述的问题进行充分的调查研究和取证，遵照公文起草的基本要求进行撰写。1、如果各部门需要发文，应事先向部门主管提出申请。2、草拟文稿时必须做到主题明确、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。3、根据有关规定对文稿进行修改；所有发文必须符合本文件管理制度，采用公司标准文件格式。4、经部门主管审核后的文稿，送呈总经理审批。5、需经会签的文稿，应由拟稿人经部门主管同意后送会签部门会签，各会签部门会签文件一般需在半个工作日完成，会签后送呈总经理审批签发后，文稿交综合部统一编号打印。（二）公文校核：以公司名义正式行文的公文，84、在送领导审批之前，承办部门（人员）应将公文初稿交综合部进行校核。公文印发前公文格式内容由综合部把关，承办人员进行再校核。公文校核的内容包括：1、政策、法律校核：是否与党和国家的方针、政策、法律、法规相一致；是否与本公司以往政策规定连续；是否与有关部门相关政策规定相联系；政策规定是否可行。2、内容校核：主题是否鲜明，材料是否真实；表述是否准确，内容是否完整。3、文字校核：文字是否准确，字句、标点是否妥贴；人员、地点、时间、数字、引文是否准确。4、格式校核：文种选择是否恰当；行文形式是否准确；文体格式是否规范。5、校核内容：领导审批签发手续是否完备；领导审批签发的公文清样的格式是否符合公文处理有关85、规定。（三）公文签发：公司上行文由分管领导审核后送主要领导签发。签发文件应明确签署“发”、“同意”等字样，并由签发人署名和注明签署日期，用钢笔、签字笔书写。 （四）公文传阅：需要传阅的公文，填写公文传阅单按公文传递程序送领导传阅并签署意见。（五）发文处理1、校对：在公文正式印发前，文稿由综合部负责对公文的审批手续、文种、格式、内容等进行复核，确定发文字号、发文日期、分送单位和印制份数，并进行发文登记。2、印制：印制公文应做到准确、及时、规范、安全、保密，防止泄密事件发生。3、分发：由公文承办部门按分发要求及时分送，综合部予以配合。 需清退的文件，由各部门按要求退回综合部，需归档的文件材料，要严86、格按照档案管理要求，做好归档工作。4、文件的借阅：各部门有关工作人员工作需要借阅一般文件，需进行登记；对有密级的文件需经过总经理同意后方可借阅；（六）文件归档的要求：1、文件归档应按照内容、名称、时间顺序，分门别类的进行；2、重要工作、重要会议形成的文件材料要及时归档；3、归档时要把文件的批复、正本、附件、底稿收集齐全，保证材料的完整性。（七）文件的回收销毁1、对于多余、重复、过期和无保存价值的文件，综合办应定期清理造册，并报批总经理，办理申请回收销毁手续；2、经审核同意回收销毁的文件应在部门主管及分管领导的共同监督下销毁。7、文件格式（附后）公司所有制度采用统一文件格式进行；所有在公司内部传递的文件格式以公司确定的文件格式为准。第八条 公文办理的基本要求1、经办人员坚持实事求是的原则，按照公文处理的规定做到准确、及时、安全、保密。2、努力提高公文办理质量。承办人员办理公文，要做到认真、严肃、仔细、求实、准确、及时，文字力求简练、朴实、庄重、规范。 3、努力提高办文效率。公文处理的各个环节，都要建立严格的岗位责任制和工作程序，热情服务，克服拖拉作风，做到收件即办，急件急办，主动催办，按时办结。 第五章 附则第九条 本规定解释权归综合部，自发布之日起执行。