1、资本运营顾问有限公司员工行政业务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX顾问有限公司XX总 则文件编号XX001版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231. 目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。2. 制订原则：2.1 可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。2.2 有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。2.3 标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标2、准化；2.4 个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。3. 效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。4. 解释权：本制度的解释权归公司最高行政长官。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX企业文化文件编号XX002版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/23 1 公司的宗旨：通过向客户提供全方位的服务产品，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。2 企业文化：团队力量与资源共享积极沟通与全面理解目标明确与高效运作专业素质与不断创新3 员工行为准则：31 工作时3、间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名。32 个人形象规范，待人接物文明；33 办公秩序严肃、紧张、有序、安静；34 学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；35 爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；36 做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；37 不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；38 不断树立、维护与提高公司品牌与形象。4 工作制度和观念：41 首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。42 复命制：事必有复，复4、必有时；43 时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；44 职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；45 保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；46 双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX公司组织构架文件编号XX003版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 公司实行扁平式管理，提高管理效率；2 公司实现首席官制，实现职责分工。3 公司业务实行开放式项目小组负责制，倡导高级经理与项目经理的自由组合；4 公司运作强调充分授权与完全责任的统一。秘书、网络管理员、司机、知识编辑5、等项目助理会计/出纳项目经理高级经理业务部行政后勤部会计主管财务部COO（首席运营官）CKO（首席知识官）MD/MP/CEO5 公司的组织架构如下图所示：NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX岗位描述文件编号XX004版 次1.0页 次1/5发行日期XX1/231 首席运营官（COO）：1.1 汇报对象：COO直接对董事长，执行合伙人或者首席执行官负责，全面负责公司的日常运作。1.2 协作伙伴：与CKO分工协作，相互配合形成管理团队。1.3 直接下级：高级经理，项目经理，会计与出纳以及行政与后勤人员。1.4主要职责: 拟定公司经营目标和发展战略； 制订年度工作计划并6、监督实施； 负责业务开拓和战略谈判； 建立和完善对外公众关系； 协调和督导项目小组的业务进程； 拟定和修改公司管理制度； 提出公司机构设置和和工资调整建议； 负责新聘员工的初步面试； 审核公司对外协议、合同和重要文件;在获得上级授权时代表公司签署上述文件； 遇有重大问题应与CKO沟通与协商,并将沟通结论向上级汇报； 定期向其上级报告工作，并完成其下达的工作。2首席知识官（CKO）： 2.1 汇报对象：CKO直接对董事长，执行合伙人或者首席执行官负责，全面负责公司知识资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。2.2 协作伙伴：与COO分工协作，相互配合形成管理团队。2.3直接下级：高级经理、7、项目经理、项目助理和公司秘书。2.4主要职责: 对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议； 负责公司的知识管理和内部资源共享建设； 制订公司的保密制度和风险防范制度; 对于项目立项从技术与风险等角度提出建议；NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12增加网络管理人员及部分内容岗位描述文件编号XX004页 次2/5 负责审核项目总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与项目有关的各类往来函件等，以确保服务产品的技术可行性与产品质量； 负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见； 负责对下级的督导、培训与考核； 负责安排新聘人员的上岗前培训； 督导项目小组的业务进程； 提出相关专业8、问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨； 在CEO,COO外出期间临时负责公司日常运作；(12) 负责每月的综合考核；（13）负责设立标准文件库与工具箱；（14）定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。3高级经理4.1 汇报对象：董事长、执行合伙人或CEO;COO;CKO4.2 协作伙伴：其他高级经理、财务主管、项目经理和公司秘书4.3 直接下级：项目小组成员（项目经理和项目助理）4.4 主要职责: 对公司市场开拓战略提出建议； 参与并执行市场开拓策略与计划; 独立开拓客户与项目 负责组建并领导项目小组并对该项目负完全责任; 负责项目运作的总体策划，在方案获得批准后负责实施； 协调项目小组9、对内对外分工，并对项目工作结果负责； 每周确认项目成员的项目工作时间表; 负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报COO； 兼任高级知识经理一职，在CKO指导下收集、整合和提供共享资源。 完成上级下达的其他工作。 4项目经理4.1 汇报对象：董事长、执行合伙人或CEO;COO;CKO;项目组长。4.2 协作伙伴：高级经理，项目经理，公司秘书4.3 直接下级：公司分配的项目助理 4.4项目经理的分类：一类为准高级经理，在业务上可以独立操作项目，对外使用高级经理头衔并享受高级经理的职权，唯在财务分配上不享受高级经理之利益（需由COO确认）；另一类为普通项目经理。4.5 普通项目经理（兼10、任知识经理）之职责: 完成CEOCOO下达的行业研究计划；岗位描述文件编号XX004页 次3/5 完成CKO下达的信息和知识的收集、整合工作和专题研讨任务； 完成项目组长分配的工作任务，并记录其工作时间，以此享受项目小组的利益分成。建议的分成比例为30-40； 完成COO分配的督导、培训项目助理计划，并将培训结果呈报COO； 完成上级下达的其他工作任务。5项目助理（兼任知识编辑）5.1 汇报对象：COO；CKO；高级经理以及对其负有培训责任的项目经理。5.2 合作伙伴：项目助理、知识编辑、行政人员、公司秘书。5.3 直接下级：无5.4主要职责: 完成CEOCOO下达的行业研究计划； 完成CKO11、下达的信息和知识的收集、整合工作和专业研讨任务； 在高级经理或/和项目经理的指导下完成日常工作，并记录其工作时间，以此享受项目小组的利益分成。建议的分成比例为1020; 完成上级下达的其他工作。6财务主管（Chief Accountant公司暂时不设首席财务官）。6.1 汇报对象：直接向董事长、执行合伙人或CEO负责；行政上受COO领导。6.2 直接下级：会计和出纳。6.3主要职责: 协助制订公司的财务计划; 完善公司的财务制度; 负责成本规划和控制; 负责与境内外会计师事务所联系和合作事宜; 负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。 兼任高级知识经理一职，在CKO指导下收集、整合12、和提供共享资源。7会计7.1 汇报对象：董事长、执行合伙人或CEO，行政上受COO领导，业务上受会计主管领导。7.2 协作伙伴：出纳7.3 直接下级：无岗位描述文件编号XX004页 次4/57.4 主要职责: 审核凭证; 记帐; 编制会计报表; 负责公司税务工作; 编制月度及年度财务状况分析报告交董事长; 负责公司的年审工作; 完成公司下达的其他工作。8出纳8.1汇报对象：董事长、执行合伙人或CEO，行政上受COO领导，业务上受会计主管领导。8.2 协作伙伴：会计8.3 直接下级：无8.4主要职责: 收款（收取营业现金，应当日存入银行，不得坐支）; 根据审批的合法单据，复核无误后支付款项; 保13、管日常备用金。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行; 设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，序时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符; 按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，序时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票; 按月向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据; 办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券; 发放工资、奖14、金，代扣个人调节税; 根据审批后的业绩考核表编制奖金津贴表; 完成公司下达的其他工作(包括人事管理相关工作、社保、医保、公司年检、公司网页更新等)。9公司秘书9.1 汇报对象：董事长、执行合伙人或CEO；COO；CKO。9.2 协作伙伴：高级经理、项目经理、财务主管、会计、出纳、司机9.3 直接下级：无岗位描述文件编号XX004页 次5/59.4主要职责: 负责各类文件的收发/传阅/复印/归档工作; 处理日常往来函件/传真,接听电话并做好记录; 接待和安排约见客人; 组织有关会议的会务工作,做好会议记录和整理工作; 收集有关业务资料,建立文书档案系统; 整理董事长的通讯资料并随时提供信息; 负15、责公司职工考勤工作; 保管公司办公用品,登记录用和进仓情况; 每天标准上班时间为8点30分； 积极参加培训,完成公司下达的其他工作。 10网络管理员10.1 汇报对象：COO；CKO10.2 协作伙伴：高级经理，项目经理，公司秘书10.2 主要职责: 负责管理、登记、维护、采购、更新公司网络设备； 负责确保公司网络畅通； 负责管理和维护公司所有电器设备； 负责设立安全防范措施，确保公司网络安全； 负责公司网站建设、维护和更新； 每天标准上班时间为8点45分； 负责对公司员工的网络和计算机知识培训。 11.驾驶员11.1 汇报对象：COO11.2 协作伙伴：CKO;高级经理，项目经理，公司秘书116、1.3 主要职责: 安全驾驶汽车,为公司业务服务; 负责公司员工的午餐安排和登记工作； 完成公司下达的其他工作。XXXX顾问有限公司XX职工行为规范文件编号XX005版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231着装： 11 员工个人仪容仪表不仅仅展现个人精神面貌，而且体现着公司的行业形象； 12 上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁；男士除非穿着高领毛衣无法扎领带外，均需佩领带（特别强调外出开会、出差更需保持）；上班时间不许穿休闲服、便装、羊毛外衫。2接听电话： 21 所有员工必须在第一时间接听电话； 22 总机接听电话须先说“高能资本，您好!”；员工接听电话时须说“您好!”，与客人交谈时17、应注意使用各种礼貌用语：“对不起”、“请稍等”、“再见”、“谢谢”；23 被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其他员工应代接电话，并解释原因，记录留言等信息；24 接听电话应控制音量，以不影响他人为原则；25上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。3待客： 31 外来人员原则上在会议室会面，保证公司内部办公环境； 32 事先预约有访客的，应提前通知公司秘书，以安排会议室，并提供访客服务；33 任何员工在公司工作区域内遇见访客询问或张望，均应主动带领至相关人员处，确保访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内四处查找； 34 业务客户和重要访客离开公司时，应由具体接18、待的员工为客户开门并送至电梯口； 35 谢绝访客翻动、阅读、使用公司与职工个人用品，注意公司与客户的商业机密； 36 最后一个离开公司的员工有义务检查公司各种设备是否关闭，并确保公司大门上锁。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12员工离开公司时检查设备XXXX顾问有限公司XX办公室管理规定文件编号XX006版 次1.0页 次1/3发行日期XX1/231 总则：办公室由公司秘书统一管理，建立办公室管理手册（见附件），实行当事人登记制度；2 传真管理：2.1 传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。2.2 接收传真： 全部传真原则上由公司秘书负责接收，并逐页统一编号。在传真管理表19、登记后，第一时间传送或通知至相关部门及个人，收件人须签收，重要传真要复印备份。2.3 发送传真： 公司传真采用统一格式，经CKO审阅同意签发后，由公司秘书登记后统一发出；3 复印管理：需要复印公文的员工需先向公司秘书声明并在复印管理表上进行登记后由公司秘书统一复印。4 信件管理：公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在信件管理表上登记。 5 文档管理： 5.1 文本文档： 各项目小组应指定专人对文本文件进行归类管理，并在项目完成以后，检查文件是否有缺失（如有缺失需说明原因），交公司统一存档； 董事长的文本文档由秘书统一整理归档，查阅与复印需经本人同意。 5.2 电子文档： 公司秘书每天上20、午、下午两次统一接收公司邮箱：n中的邮件；员工在服务器中的电子文件夹的建立和管理应按照标准化格式，电子文档应进行归类整理，并妥善保管个人密码；NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12设备管理办公室管理规定文件编号XX006页 次2/3网络安全：员工在公共区的文档应注意保密；员工的电子文档要注意定期备份，以防病毒损害。6 图书、报刊管理：6.1 图书：6.1.1 图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用； 图书借阅必须填写书报管理表后借出，原则借阅时限为一个月，每次最多借阅三册； 员工必须妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否则照原价两倍赔偿。6.2 报刊、杂21、志： 公司秘书每日将当日报纸夹至报架上，并保留最近五天的报纸； 每周进行剪报，剪剩的旧报纸保存两个月； 期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期2年。6.3 采购及订阅手续：图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料的订阅采购程序参照“办公用品管理制度(XX007)”。7 办公设备管理：7.1 办公设备包括传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相机、录音机等；7.2 除桌式电脑分配给个人专用外，其余设备均由网络管理员管理, 个人借用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必须进行登记，使用完毕立即归还，董事长特别批准的除外;7.3 员工应爱惜公司的办公设备, 注意保持机器清洁；22、使用时要严格操作规程，严禁私自拆卸、移动机器设备；7.4 电脑运行环境由公司统一安装设置，个人不得无故修改系统设置；修改、安装软件需得管理员许可; 认真做好网络安全防范措施，若有发现问题应及时向管理员报告，尽量避免意外情况发生。8 车辆管理：8.1 公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车的，应提前提出申请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员应填写出车登记表；每月还必须填写车辆费用统计表； 8.2 不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊情况应向公司领导请示；8.3 保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必须填写车辆维修保养登记表；8.4 驾驶员因违反交通规则而受到的罚款，23、原则上应由驾驶员负担。办公室管理规定文件编号XX006页 次3/3附表：办公管理手册(XX006-C1)，包括：传真收发管理登记表 复印管理登记表 邮件管理登记表 书报管理登记表 设备使用登记表机票登记表出车登记表(XX006-C2)车辆维修保养登记表(XX006-C3)车辆费用统计表(XX006-C4)XXXX顾问有限公司XX办公用品管理制度文件编号XX007版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 办公用品领用标准：1.1 额度：公司除董事长外的全体人员领用固定额度的办公用品以及报销通讯费、交通费等，在额度内和规定的范围内有自主决定权。该额度视为员工工资的一部分；1.2 办公用品的范24、围：可自由领用并计入个人额度的办公用品包括：电话磁卡、复印纸、笔、笔擦、磁盘、文件夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。未列明的项目经董事长或其授权COO确认是否进入额度范围；1.3 后勤人员在为业务人员服务或其他特殊情况下领用大量办公用品的，经董事长批准后，可以免于计入个人额度。2 特殊办公用品的领用应由COO批准；实际执行过程中，如果个人额度超出预算，必须经公司董事长特别批准；3 领用办公用品应本着节约、环保的原则：文件夹应尽量提高使用周转效率，多余的部分可以退回行政部；纸张的背面可以用于打印文件初稿或用于作草稿；签字25、笔可以多用笔芯替换；等；4 办公用品由专人保管，领用人填写办公用品管理表；5 办公用品采用统一购买的办法，根据需要，填写请购单，经财务部经理审批预算后执行；购买单件价值超过100元的用品的，需经公司COO审批。6 流程图：请购预算审批采购登记入库领用附表：请购单(XX007-A1)办公用品管理表(XX007-A2)办公用品入库单(XX007-A3)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX员工招聘制度文件编号XX008版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231原则： 采取公开招聘，择优录用的原则，聘用后按劳取酬，享受公平待遇。 2程序： 21 公司需要增加新员工，由26、公司董事长会同公司主要领导研究所需人员的数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂的知识)、招聘的途径（通过刊登启示或机构推荐）等后，交行政人员具体实施。 22 行政人员按要求向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试前由应聘人员填写“职位申请表”。 23 初步面试由COO会同有关人员进行，面试后在“招聘面试记录表”签署意见，并将初步筛选结果送董事长，由董事长进行最后面试，并确定职位、工资、级别与上班日期；末录用者的表格、个人资料存档。 3流程图：录用申请/需求招聘招聘条件/途径初步面试最后面试 上岗前培训 附表：招聘人员职位申请表(XX008-B1) 27、招聘面试记录表(XX008-B2)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12上岗前培训XXXX顾问有限公司XX人事使用变更程序文件编号XX009版 次1.0页 次1/2发行日期XX1/231报到手续： 1.1 聘用人员应持一寸照片2张、体检表及相关证件至行政部办理报到手续，体检不合格、关系不清者，不予录用。1.2 本公司不允许任何人员在外兼职。2试用期：2.1新录用的新员工除董事长特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按公司薪金制度的有关规定处理；2.2 新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密协议，发放办公用品，公司指定项目经理以上级别的人员对其进行督导，并进行月度考核；2.28、3 试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交COO并转董事长审核，经批准后新员工转为正式职工。3提职提薪与降职降薪： 31 提职：员工在合同期内，如工作表现优异，将在职位空缺的情况下给予提升，先由COO做员工工作考核，“工作考核表”送董事长批准后生效； 32 提薪：员工在合同期内，如工作表现优异，在无职位空缺的情况下给予提薪，先由COO做员工工作考核，“工作考核表”送董事长批准后生效； 33 降职或降薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将给予降职或降薪，先由COO做员工工作考核，“工作考核表”送董事长批准后生效；生效后的“工作考核表”送财务部更改薪资。4解除合同：4129、 员工辞职须于一个月前向COO提出书面申请，填写“离职表”报送董事长最后批准，方可生效；未提前申请须赔偿两个月工资；42 试用期间双方解除合同须提前三个工作日； 43 由公司提出提前解除合同，按劳动合同法的有关规定执行。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12解除劳动合同的规定、淘汰制等人事使用变更程序文件编号XX009页 次2/244 公司实行末位淘汰制。凡是每年年度考核排在最后一位的员工，公司原则上将解除劳动合同。5离职手续： 辞职申请获批准或被公司要求解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，根据“离职表”中工作交接项目要求，至相关部门办理清楚各项工作的交接，交接完毕后30、将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接完毕，有关部门不得给予办理关系调动手续。具体各部门交接项目如下：5.1 工作部门：对内、对外工作的交接，确认办公物品完好无损；5.2 行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品；确认电脑有无损坏，设备完整；5.3 财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款；5.4 对外：起草致客户函，确定项目承接人员。6法律责任：若离职员工未按公司规定将所有工作交接清楚，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益的，公司有权予以扣留。附表：试用期职工月度考核表(XX009-B1)员工半年工作考核表(XX009-A1) 离职表31、(XX009-A2)XXXX顾问有限公司XX考勤制度文件编号XX010版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231工作时间： 1.1 正常工作时间为每周一至周五的上午9时一12时，下午2时一6时，周六、周日休息；公司员工每天工作时间仅7小时，每周工作时间仅35小时； 1.2 公司业务采取项目制，因此个人为完成项目所需额外工作时间一律不计加班费； 1.3 如遇自然灾害致交通瘫痪的，应尽可能向负责考勤的人员报告，交通恢复后，立即到公司上班，经确认后可不计缺勤。2考勤制度： 2.1 本公司由公司秘书负责考勤；公司秘书于每月5日前将上月考勤表送财务部计算工资； 2.2 迟到、早退：上午9时，下午2时32、未到为迟到；上午12时，下午18时之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管同意，并事前向考勤人员报备； 2.3 事假、病假：每天上午9时之前，下午2时之前未到公司需事先请假。凡请假必须报考勤人员确认；请假超过2小时以事假0.5天论处；超过4小时以事假1天论处； 2.4 旷工：每天上午9：30之前，下午2：30之前未到公司不请假一律以旷工论处，连续旷工超过3天，公司将予以除名。 附表： 考勤表( XX010-A1)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX休假制度文件编号XX011版 次1.0页 次1/2发行日期XX1/231请假原则： 1.1 员工请假应事先填写33、“请假申请表”，按程序报批后，方可休假，如遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单，“休假申请表”交考勤人员备案； 1.2 未经准假擅离职守者，以旷工论处； 1.3 请假理由不充分或妨碍工作的，公司可根据实际情况缩短假期或不予准假; 1.4 假期最短时限以半天计。1.5 一个月请假累计超过4天(含)的，按出勤率相应降低其本月职务工资，具体办法见“薪酬制度”（XX019）。2带薪假期规定：公司设立带新假期制度。员工在本公司工作每满一年，享受带薪休假一天。3. 病假制度： 每位员工在本公司工作每满壹年，每年享受带薪病假一天。附表：休假申请表(XX011-A1)NO.修订日期修订内34、容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX人事考评制度文件编号XX012版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 考核的目的是持续改进员工的工作，促进公司持续发展；2 考核的对象为全体员工。其中，COO与CKO由董事长考核，其余人员由COO考核；3 考核的内容为员工的业务工作以及对本制度的遵循情况；4 考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期的职工必须进行月度考核；5 考核结果与浮动的职务工资及奖金的挂钩；6 职工对考核结果不服的，可以向董事长申请复核。附表：职工考核表(XX012-A1)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12增加月度考核XXXX顾问有限公司XX业35、务管理流程文件编号XX013版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/23结束财务顾问协议签订协议进一步了解项目行业研究行业研究报告初步建议书项目立项确立小组项目立项表尽职调查报告尽职调查企业走访制订方案公司审核多文件注: 为标准化文件反馈方案实施正式方案市场推广业务介绍NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX项目管理制度文件编号XX014版 次1.0页 次1/3发行日期XX1/231 项目立项：公司承接每一项业务，必须首先进行立项。每个项目由高级经理或项目经理填写项目立项表；2 立项标准：在公司业务范围内的，收费可能达到10万元以上的；或者项目比较简单，但存在后续服务36、的可能，收费可能在5万元以上的；3 立项内容：项目立项表主要包含对项目的初步了解、主要思路和商业判断，初步确定的项目小组成员；4 内审会：公司成立项目内部审核委员会，由董事长、COO及CKO等组成。该审核委员会批准后项目方可实施；董事长有权预先批准立项，并付诸实施。5 项目编号：批准立项的项目必须进行统一编号。编号办法如下：5.1公司项目立项号码的编制采用8位编号，举例说明如下：项目名称南纸融资立项号码1L99001说 明1位2位3位4位5位1LS99001一类（项目类别）融资（项目性质分类）上市公司（行业分类）1999年（立项的年度）第一个项目（不论第几类项目，均统一连续编号）5.2项目性质37、分类编号参考：X 国内上市及辅导 H 香港上市C 常年顾问 S 改制E 增资扩股（股权融资） F可行性报告L 融资（其他融资） B商业计划书R 资产重组 M 资产管理A 购并 V 风险投资 H 会议 Z 战略合作NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12工作时间报价标准等项目管理制度文件编号XX014页 次2/3 5.3行业分类编号参考I IT H高科技 B生物技术 C化工医药N环保 R房地产 A农业饲料 U公用事业E能源 旅游业 M材料 G政府相关 P上市公司K 货运港口 Z其它6 公司有权根据业务发展的情况，推荐或调配项目小组的成员；7 项目小组在项目实施过程中必须及时向CKO38、COO及CEO汇报进展情况，重大决策不得擅自决定；项目在实施过程中若发生重大变化，项目负责人应立即报告COO或CKO以便提交给项目审核委员会复核，以决定是否继续推进或放弃该项目，或做其他安排。8. 项目推进制度A 项目立项后，项目组长必须订立前期工作时间表，按照时间表的要求开展工作；同时必须估算后期工作可能需要的时间，作为协议报价的依据；B 估算方法：以780元/小时的标准作为2002年公司报价的基础；以后公司将定期公布工作时间收入标准；C项目合同签订后，项目小组必须订立总体工作时间表，同时建立工作台帐，登记工作事项和工作时间；D项目工作台帐定期检查复核：项目小组成员的项目工作台帐每周由项目39、组长签字确认一次；项目组长的项目工作台帐每2周由COO签字确认一次；项目操作的汇总工作台帐，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次；E 项目操作过程中，对外提交的任何文件，必须先交CKO审核，重要文件还必须交董事长审阅；F传真件由出文人挂入“待审阅传真”夹，通知CKO审阅后，转入“已审阅传真”夹，公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹；G 项目工作人员对外联络、沟通或交流应该尽量采用电子邮件的方式。对外发送的电子邮件一律采用公司统一分配的邮箱，并同时发送给CEO、COO、CKO。重要邮件发送前需经CKO审核；H 项目审核委员会每月定期召开内部协调会，由项目小组汇报项目进展情况，提出问题并进40、行讨论和协调；I 严格控制风险。公司不介入高风险的操作领域，对项目过程中发现的风险倾向，应立即反映和汇报并采取相应措施；J 项目结束后，应填写总结表，并报内审会通过；K 公司实行业务跟踪制度，凡已确定项目负责人的，或者由项目人员引入的项目，由该项目人员负责跟踪；对于未确立立项的项目，由COO统一负责跟踪，也可以指定项目人员负责跟踪。 项目管理制度文件编号XX014页 次3/3 9. 项目是公司的财产，不是项目小组的私人财产，必须依附于公司的力量取得，也必须依靠公司团体的力量才能完成。附表：项目工作时间表(XX014-A1)项目总结表(XX014-A2)项目工作台帐(XX014-B1)项目立项审41、批表(XX014-A1)XXXX顾问有限公司XX业务操作制度文件编号XX015版 次1.0页 次1/1发行日期XX7/121 业务操作标准化：所有对外传真，必须使用统一格式，公司的协议、方案、研究资料等均应采用标准化格式；2 业务操作程序化：2.1 中介机构协调会：组织中介机构协调会，必须提前2周联系各中介机构，征集会议议题、落实出席人员等，会议前三天必须将会议议程传各中介机构；会议结束后一天内作出会议纪要。2.2 客户见面会：与客户见面一定要有的放矢、有所准备。会议前应仔细研究客户的有关资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文件。会议讨论的要点及会议的安排必须提前3天传真给客户及参与会42、议的其他个方。3 客户及中介机构联系3.1 项目人员要保持与客户及相关中介机构的密切联系,随时掌握项目动态，重要事项随时向COO、CKO及董事长汇报；3.2 在项目操作过程中，需要与中介机构高层（主要负责人）联系的，应告知COO、CKO及董事长，一般情况下，法律问题由CKO统一向中介机构高层沟通，其他问题由COO及董事长统一负责沟通，以避免发生混乱。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX8/14文件审核程序XXXX顾问有限公司XX合同管理制度文件编号XX016版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 公司合同实行严格的审核、审批和统一管理制度；2 业务负责人将草拟的合同交公司CK43、O进行合规、合法性审核后，交公司COO审批，报公司董事长签署；对于一般合同，董事长也可以在了解情况后，授权COO签署。3 合同名称应规范。例如“常年财务顾问协议”、“A股改制上市顾问协议”、“企业香港上市顾问协议”、“购并重组顾问协议”、“国企改制顾问协议”、“投、融资顾问协议”等；4 合同正本由董事长统一保管，副本由项目负责人备存。5 合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告CKO，经征询COO及董事长的同意，做出处理。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX业务考核制度文件编号XX017版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231、公司实行业务考核制度，并以此作44、为核发业绩奖金的基础；2、 业务考核包含两个部分：业务收入；项目执行情况；3、 业务年度的定义：计算的时间为每年的农历1月1日至次年的12月31日；4、 业务收入的计算：业务收入以业务年度实际到帐的金额为准；5、 项目执行情况是考核公司交办的项目执行、完成的情况以及客户对项目执行的满意程度。如果执行公司交办的项目多，工作时间长，执行质量良好，即便其收费情况不是很好，公司将根据其工作时间，给予适当奖励；相反既使收入良好，但是客户反映差，项目执行情况不理想，执行公司交办业务不积极等，公司将视情况给予一定的扣罚。6、 公司当年的业务考核在次年春节前结束，由公司财务部和董事长共同确定。7、 董事长对项45、目的考核有最终裁定权。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX差旅制度文件编号CM- AS-018版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 公司职工因业务需要出差，应填写“出差申请表”，注明事由、工作日程安排、达到的目的、费用的承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司COO批准；因参加会议、市场开拓或参加培训的出差，应由董事长批准；在紧急情况无法填写申请表的，应以电话方式征得CEO、COO同意，并在回到公司后24小时内补齐手续；2 职工出差到达目的地后，应及时与公司联系，留下联系方式； 3 正常出差的职工每天必须以电话、电邮、传真等方式向公司领导汇报工作情况，出差46、结束后还必须汇报和总结；4 参加会议及培训的，出差完成后，应向公司汇报参加情况，交流心得体会；5 职工出差返回公司上班后五天内，必须办理差旅费核销手续，填写“旅差费报销单”，交回余款，不得拖欠。附表：出差申请表(XX018-A1)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX薪酬制度文件编号CM- AS-019版 次1.0页 次1/3发行日期XX1/231. 公司实行工资加奖金的薪酬制度。2 . COO和CKO效益奖金另行规定。3 . 业务人员（高级经理，项目经理，项目助理）奖金实行项目制；4. 行政与财务人员奖金不与项目和公司业绩挂钩。5 . 工资结构表:序号工资结构明细47、项目说明当月工资构成=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴+办公用品补贴+其他+住房补贴+报销额度(报销额度不计入当月实发工资中，另外报销)0首席高级经理项目经理项目助理后勤1基础工资14001200120011009002职务津贴15008007507003003综合考核工资基数5004003503002004(注):综合考核工资综合考核工资以每人的综合考核工资基数根据考核率进行评定，即综合考核工资基数综合考核率.5(注):综合考核工资考核率综合工资考核率包含以下几点(一).工作计划：日常工作时间管理(工作时间表)占10%,项目工作时间计划(项目时间表)占10%;(二).工作量占20%48、;(三).管理制度:态度占10%,方法占10%;(四).协调与合作:对公司外客户占10%,对公司内同事占10%;(五)专业与创新:占20%.6加：午餐补贴差额午餐补贴差额=午餐补贴-就餐费7(注):加：午餐补贴午餐补贴以实际上班时间计算,每天5元，即工作天数5元8(注):减：午餐就餐费就餐费以就餐次数计算,每次5元，即就餐次数5元NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12重新修订薪酬制度文件编号XX019页 次2/39加：办公用品补贴差额办公用品补贴差额=办公用品补贴-办公用品领用费10(注):加：办公用品补贴每人每月固定办公用品补贴11(注):减：办公用品领用费以当月实际领用的办49、公用品金额计算12减：请假工资请假工资=应付工资21天请假天数70%=?(4天以内)或=应付工资21天请假天数=？(4天以上含4天、旷工也等同计算)13(注):应付工资计算基数请假应付工资=基础工资+职务津贴+办公用品补贴(因考核工资另行计算不列入,报销额度另外再报销也不列入,专门核算)14减：迟到、早退、仪容等违纪处罚迟到、早退、仪容等违纪4次以内每次扣10元,超过4次（含4次）每次扣20元.15加：其他16加：住房补贴17减：应缴养老及失业实际应缴养老金个人承担部分.18减：应缴医保实际应缴医保费个人承担部分19减：应缴公积金实际应缴住房公积金个人承担部分.20减：个人所得税应缴个人所得税50、部分.21实发工资实付工资=基础工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差额+办公用品补贴差额-请假工资-迟到等违纪罚金+其他+住房补贴-应缴养老-应缴医保-应缴公积金-应缴个税薪酬制度文件编号XX019页 次3/322(注):注：员工当月实际工作天数以当月实际工作天数计算23(注):注：员工当月请假天数按公司请假制度核算24(注):注：员工当月迟到等违纪次数按公司请假制度核算25(注):注：员工当月午餐就餐次数按实际就餐次数算26员工实际可报销额度实际报销额度计算标准等同请假工资计算标准每月核准报销金额=(报销额度21天请假天数)70%=?(4天以内)或=报销额度21天请假天数=？(4天以上含51、4天、旷工也等同计算)27(注):注：员工每月可报销额度报销额度范围内员工可根据实际报销额度报销市内交通费,IP卡领用费等.28备注：6. 职务工资的确定：职务工资每年核定一次，由公司董事长召集相关人员，结合职工上一年度业务考核和人事考核情况确定；7. 经董事长核定的职务工资，加上基本工资，填入年度薪金核定表，交财务部调整工资；8. 特殊职位或人才的工资构成或职务工资，由董事长决定；附表：年度薪金核定表(XX019-A1)XXXX顾问有限公司XX激励制度文件编号CM- AS-020版 次1.0页 次1/3发行日期XX1/231 公司业绩提成实施的前提条件：公司本年度是盈利年度。对于非盈利年度对52、个别突出贡献的职工的奖励办法，由公司董事会另行决议；2 公司的奖励办法分为：业绩提成奖金、升级升职、培训考察以及股权激励等；3 高级经理的年度奖金提成：3.1 高级经理拥有保底任务，有权独立计算分成奖金，其项目小组分成办法采用固定比例，即：（当年业绩-保底任务）*30%；3.2 当年业绩的计算以实际收入为准，时间从每年农历1月1日至次年12月31日止；3.3 2002年保底任务为10万元，其他年份由公司董事长另行确定；4 半年奖：职工全年奖金提成的一部分，按照3.1的计算方法的80%计算；5 升级和升职：a) 试用期满晋升项目助理：试用期3个月满，经培训主管推荐，报COO复通报董事长批准即可晋53、升；b) 项目助理晋升为项目经理：具备下列两个条件之一，并经董事长批准可晋升为项目经理A) 担任项目助理6个月以上，有3个或以上的项目获得高级经理30以上的分成，有独立操作业务的能力；B) 担任项目助理6个月以上，经至少两名上级主管（包括COO,CKO或高级经理，）推荐；c) 项目经理晋升为高级经理：具备下列条件之一，并经董事长批准可晋升为高级经理A) 担任项目经理3个月以上，与公司签订3年或以上的劳动合同，经COO和CKO推荐为项目组长组织项目团队B) 担任项目经理3个月以上，与公司签订3年或以上聘用合同，能独立承揽项目并获批准立项。d) 董事长可以根据职工的表现，破格决定是否给予晋升职务工54、资或晋升职位的奖励；e) 推荐下属晋升的主管必须撰写一份推荐报告。5 股权激励：公司在每年公司周年庆（11月18日）董事长将根据职工在本年度是否有突出的表现决定是否给予股份赠送； NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX7/12增加分成计算办法激励制度文件编号XX019页 次2/26 奖金的计算以项目小组为单位，小组内部按照公司的指导比例自行协商分配比例，最后的分配办法应根据小组成员的工作时间确定:（1）一个项目完成后，项目小组的最终分成比例为：项目成员的累计工作时间系数（项目成员累计工作时间系数）（2）项目小组成员的项目工作时间表每周打印后由项目组长签字确认一次；项目组长的项目工作时间55、表每2周由COO签字确认一次。项目操作的汇总工作时间表，在可能的条件下，每个月交由客户签字确认一次；（3）出差工作时间的确定：项目小组因本项目出差，其工作时间的计算应包括路途时间，并按客户正常上班的时间计算，如需加班，应获得客户认可；（4）系数的确定：项目助理：0.75 项目经理：1.0 高级经理：1.5 COO/CKO：2.0 董事长：3.0（5）COO、CKO及董事长配合项目工作，其工作时间应列入汇总工作时间表，并参与虚拟分成；（6）项目成员经批准中途因故退出该项目，按其在该项目的工作时间计算其在该项目的收入；（7）当一年终了而项目未完成时，可先按事先约定的分成比例对已收入部分进行分成。项56、目完成时，应根据项目工作时间进行调整。项目分成的最后结果应报董事长批准，如果内部分配发生争议的，董事长有最后决定的权力。董事长有权根据项目人员在本项目中的表现、在本公司的表现，作出对项目人员的分成比例进行030左右的扣罚调整。7 对于完成公司交给的项目情况好、项目收费较低的职工，在参考其工作时间表和工作考核情况后，董事长可以以董事长基金的名义，分发部分奖金；激励制度文件编号XX019页 次2/28 职工所得奖金的个人所得税由职工个人承担，公司财务部代为扣缴;9 公司建立奖金风险管理制度，以确保职工操作业务的风险与公司共同承担，也可以调节职工本人在丰年和歉年收入的平衡。 9.1 职工年度奖金超过57、5万元的，超出的部分提取30作为其个人的奖励风险金； 9.2 因个人过错导致公司遭受损失的，经公司研究，可以首先扣除责任人的奖励风险金； 9.3 个人奖励风险金在公司帐面保留三年满的，或者总数已超过5万元的，可在年终提取第一年的奖励风险金，以此类推； 9.4 个人无过错，而且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平的，可以申请提取部分奖励风险金作为补充。10 公司COO、CKO工资采取年薪制或者工资加效益奖金制。具体由聘用合同规定。11 其他行政和财务人员采纳固定奖金制或双薪制。 XXXX顾问有限公司XX福利制度文件编号CM- AS-021版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 公司根据法58、律和地方法规的规定为员工办理养老保险、失业保险和医疗保险等社会保障；2 公司定期组织员工免费参加一次体检；3 公司实行午餐补贴，职工可以选择领取现金或在指定地点进午餐；4 公司每年在公司周年庆以及其他喜庆的节日组织职工活动。NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX培训制度文件编号CM- AS-022版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231公司鼓励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权根据公司业务的安排，与员工协商调整进行中的培训或深造计划；2公司每年组织部分或全部员工进行业务培训；3公司的培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、境外培训以及资格培训与考试等；公59、司的培训计划分为四种类型：A、由公司负担培训费用的带薪培训。为对优秀员工的一种奖励，由公司董事会决定；B、由职工本人承担培训费用的带薪培训，作为公司长远规划与个人职业规划有机协调的组成部分，由个人呈报经公司审批同意后实施。C、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣减请假期间相关工资的培训计划。由个人呈报培训计划经公司同意后实施。D、由本人承担一切费用，不占用工作时间的培训计划。4员工如欲参加ABC三种类型之一的，与工作内容相关的专业培训，须事先以书面形式向COO申请，并经董事长批准后方可参加，参加培训A或B类培训计划的还须与公司签订“培训协议书”。附件： 培训协议书（XX022-C1）NO.修订60、日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX财务制度文件编号CM- AS-023版 次1.0页 次/发行日期XX1/231 公司根据国家颁布的会计法、会计准则以及公司章程的规定制订公司的财务制度；2 本公司执行服务企业会计制度，以每年1月1日至12月31日为一个会计期间；3 各类的存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用按一次摊销法摊销；4 提供咨询服务，以收到货款或取得收款的证据，作为营业收入的实现；5 职工福利及奖励基金按工资总额的14计提，工会经费按工资总额的2计提，职工教育经费按工资总额的1. 5计提，并计入成本费用；6 公司不计提坏帐准备，发生的坏帐损61、失，按实际发生数计入管理费用；7 转帐支出程序：经办人填制支票申请单（或请购单） 董事长核准 交财务 由财务送 财务主管签字 出纳开支票后通知经办人领取支票。8 费用报销流程：经办人在单据后面签字 会计COO审核 董事长确认 出纳通知经办人取款。其中：单据在1000元以下由会计审核，单据在1000元以上（含1000元）由COO审核；在报销额度内的费用由COO批准报销，其余由董事长批准报销；9 项目经理每月可将劳务费发票交给财务入帐，年终汇算清缴。当年发票金额多于当年劳务费，可留到下一年度抵扣；当年发票金额少于当年劳务费，不足部分由公司代扣代缴个人所得税；10 因工作需要向财务借取现金，先填制借62、款单，再由董事长或由董事长授权COO核签；NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定财务制度文件编号XX022页 次2/211 机票领用程序：出差申请单 通知秘书预定机票 通知机票领用人领取机票（领用经办人、机票领用人在机票登记表上签字） 机票报销后，机票领用人向秘书在登记表上签字核销 机票由客户报销的，机票领用人将机票结算的现金送交财务 财务向送票公司结算； 12具体财务制度另行颁布。XXXX顾问有限公司XX印鉴管理使用制度文件编号CM- AS-024版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231印鉴包括:公司公章、合同专用章、财务专用章、法人章等；2. 公司规范对各种印鉴的使用管理，印鉴使63、用人需事先经董事长同意并与使用人共同签署“印鉴登记表”后，到印章保管人员处盖章。无审批，印章保管人不予盖章；特殊情况，经董事长口头授权先盖章，事后补单。附表：印鉴登记表(XX024-A1)NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX保密制度文件编号XX025版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/231 公司员工必须与公司签署保密协议，员工的保密义务必须履行至该员工离开本公司后的五年内均有效；2 公司与客户签订的顾问协议均有保密条款，项目人员在执行合同的过程中必须严格为客户保密，不得向无关的人员泄漏客户的资料；3 因违反保密规定给公司及/或客户造成损失的，该人员应负赔偿责64、任，严重的应移交司法机关处理。附件： 员工保密协议书（XX025-C1）NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XXXX顾问有限公司XX纪律处分规定文件编号XX026版 次1.0页 次1/2发行日期XX1/231书面警告(甲类过失):员工如违反以下（包括但不限于）纪律处分条例，将受到警告处分并由上级督导人员书面纪录在案，并可以给予10200元的固定经济罚款；如致公司受到财物损失，将另行处理：11 仪容、仪表不整洁；12 没有按规定佩戴员工名牌；13 上班时间使用公司电话聊天；14 上班时间做与工作无关的事情；15 在公司内高声喧哗；16 工作作风散漫，粗心大意；17 末及时汇报工作中出现的问65、题，末及时报告设备，财物的损坏或丢失；18 违反公司对外发文规定且造成不良影响;19 违反培训纪律；110 擅离工作岗位；111 丢失发票、单据、表格等； 112 未将该交接的工作按时准确交接。 2严重警告(乙类过失)：员工违反下列条例（包括但不限于），将处予严重警告处分，并可以处以扣除其项目分成的30以下的经济处罚；情节恶劣的，将予解雇：21 对客户不礼貌、与客户争吵；22 不服从上司训示，无故不服从公司统一安排；24 搬弄是非、诽谤他人、影响损害公司声誉；25 利用职务之便，谋取不正当的个人利益；26 提供假资料或报告，给上司的工作造成失误；27 对同事态度恶劣，与同事争吵；28 未履行对66、下级的督导职责；29 违反公司财务管理制度和差旅制度；NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定XX8/16增加部分条款及经济处罚纪律处分规定文件编号XX026页 次2/2210私自修改考勤数据，或游说考勤人员提供虚假考勤数据。3违纪解雇(丙类过失)：员工违反下列条例（包括但不限于），将处予解雇处分，并可以处以最高扣除其项目分成的70的经济处罚；情节严重者将追究法律责任：3.1伪造文件意图行骗；3.2 窃取公司、客户或同事之财物；3.3 恶意破坏公司财物；3.4 贪污、吞占公款或客户之财物；3.5 涂改、假造有关单据，销毁相关凭证；3.6 触犯国家任何刑事法律；3.7 未请假连续旷工三天；3.8 因一贯表现不佳在年度考核中成为最后一名的。XXXX顾问有限公司XX公司例行大事表文件编号XX027版 次1.0页 次1/1发行日期XX1/23时 间事 件12月251月5日公司年度总结与计划会议春节前1个月春节前1周公司对外节日贺礼准备/ 年度业绩考核开始公司聚餐（联合主管部门及客户进行联谊活动）正月十五过后1个月上市公司和重点客户走访春节过后的3个月内各类研讨会五一期间公司活动七月半年奖评定8月1日起九八筹备工作开始9月8日9月12日九八投洽会11月18日公司周年庆12月15日个人年度总结与计划准备开始每个月最后以周的某半天项目内审会NO.修订日期修订内容修订单位核准审查制定