1、信息技术公司软件工程部项目资源、文档管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 项目中行为规范管理21.1项目中请假制度21.2项目中办公管理制度31.3项目中日常管理制度4第二章 项目资源管理52.1 项目中通讯费与其它费用报销制度52.2 项目中物品管理62.3 项目中人力资源管理72.4 项目中资源拓展7第三章 项目文档管理73.1 项目中周报管理73.2项目验收与交接管理83.3新增需求类管理10第四章 项目计划管理104.1客户需求分析管理制度104.2客户培训管理制度114.3项目计划书管理制2、度114.4项目人员、周期管理12第五章 项目风险规避管理制度13附件 项目相关表格14第一章 项目中行为规范管理 本章针对项目中的一些日常行为规范作出了明确规范，让项目人员有章、有度、有序的开展项目工作。1.1 项目中请假制度由于项目中人员请假有其特殊性，无法完全参照公司请假制度。特制定此条例进行规范。1、 项目经理在项目中请假，需要报请假表给部门经理、办公室主任、公司负责人批准，缺一均视为旷工处理，并取消其当月差旅费补贴。2、 项目成员在项目中请假，需要报请假表给项目经理、部门经理、办公室主任批准，请假天数超过3天的，另需报公司负责人批准。未履行其手续或手续不完整，均视为旷工处理，并取消其3、当月差旅费补贴。3、 双休日离开项目所在地，也必须履行以上请假手续。4、 法定节假日，可正常休息。如果项目经理决定项目需要加班，则加班人员离岗必须履行以上请假手续。5、 其它休假和请假，在项目中成员均按照此制度执行。6、 项目如果在外地，请假表可以是电子文档或传真。具体请假表格式如下：*公司项目中员工请假条请假人部 门项目名称请假事由事假 病假 丧假 婚假产假 年假 其他请假时间自 年 月 日 时 至 年 月 日 时止。补充说明总经理（签字）： 部门经理（签字）：人事经理/主任（签字）： 项目经理（签字）：1.2 项目中办公管理制度项目中成员在办公室必须履行以下制度。项目成员代表公司形象，其言4、行举止均体现个人素质和公司文化，从细节做起对项目的意义同样重要。1、 严格遵守客户办公管理制度，违反者视同违反公司办公管理制度，将对当事人给予相应处罚。2、 着装需整洁、大方、得体，严禁着嘻哈内衣物、袒胸露腹。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。3、 严禁在办公场合嬉戏、打闹、大声喧哗。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。4、 与客户沟通时，注意文明用语，严禁带口头禅。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。5、 严禁在工作时间玩游戏、看电影、睡觉等做不属于工作范畴内的事。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。6、 严禁5、在无烟办公室内吸烟。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。7、 严禁在办公区内随地吐痰、乱丢杂物。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。8、 严禁在办公区吃早点。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。9、 项目中上班时间严格按照客户时间执行，发生迟到、早退现象将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。10、 与客户关系相处融洽，严禁和客户发生争吵、打架事件。违者将视其情节严重性给予当事人100500元/次处罚或直接予以辞退，项目经理2001000元/次处罚或直接予以辞退。11、 受到客户（非无理）批评时，将给予当事人50元/次处罚6、，项目经理100元/次处罚。12、 当项目成员最后离开办公室，必须注意关灯、空调、锁门等。如果由于疏忽而造成客户财务损失的，公司将根据具体情况给予处罚。13、 未征得客户允许，不得擅自使用打印机、电话等客户物品。违者将给予当事人30元/次处罚，项目经理50元/次处罚。1.3 项目中日常管理制度1、 工作中项目成员去向，需告知项目经理，在征得项目经理同意后方可执行。不得擅自行动，违者将给予当事人30元/次处罚。2、 项目中成员禁止去舞厅、赌场、赌博性质游戏厅等不良场所，违者将给予当事人100元/次处罚，项目经理加罚100元/次。3、 项目实施过程中项目组成员的人身安全要得到保障，如果由于项目经理7、管理不善导致项目组成员安全出现危险的，将给予项目经理100元1000元/次处罚。4、 项目实施人员需服从项目经理工作安排，违反项目经理工作安排的，具体人员须接受200元/次处罚；如果情节严重的，将开除出项目组由公司酌情处罚。5、 项目经理有权决定是否需要加班，项目成员不得无故拒绝执行或消极怠工。违者将给予当事人100元/次处罚。6、 项目中成员代表公司，若由于不慎重随意承诺而给公司造成损失的，视其情节轻重将给予项目经理2001000元处罚。7、 项目组中任何人不得私自增减客户模块，否则项目经理1000元/模块处罚。情节严重者，将给予辞退处罚。第二章 项目资源管理2.1 项目中通讯费与其它费用报8、销制度1、项目中通讯费报销管理细则(1) 本地项目中，除公司正常的通讯补贴外，不再享有通讯费报销。(2) 外地项目中，且当月在外地时间达到18天，该项目经理除了正常的通讯补贴外，其每月话费高出通讯补贴的部分，给予报销。报销细则如下： 按月出具通讯发票和明细清单。 填写单据报销封面，金额为当月通讯费当月通讯补贴。在单据说明栏中填写清楚具体项目。在单据后附上发票和明细清单。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销情况如下：经办公室核实，报销人当月电话2次以上无法联系。当月话费明细中私人电话超过总费用40以上时。发票或明细清单不完整。2、项目中其它费用报销管理细则 (1) 项目中其它费用是指9、，不在公司报销规定中的特殊开销。（例如：招待费、租房费等） (2) 该类费用须在发生前上报公司总经理和部门经理审批。 (3) 报销细则如下： 出具正规发票。 填写单据报销封面。在单据说明栏中填写清楚具体花费明细。在单据后附上发票和明细清单，上面需要有证明人签字。 部门签字确认财务签字确认负责人签字确认不予报销情况如下：未能出具有效发票。未事先经过公司总经理和部门经理认可。费用开销和上报时有明显差距，超出预算总费用20以上。2.2 项目中物品管理1、项目中所使用任何物品，均需在公司办理领用手续，不得私自挪用夹带，否则将按照公司管理制度给予处罚。2、项目结束一周内，必须将项目领用物品归还公司，否则10、将给予项目经理20元/天处罚。3、对使用客户的物品，必须归还，否则一经发现，将根据具体情况给予严肃处理。4、对于所使用物品需爱护，如果发生人为损坏或丢失，需按价给予赔偿。2.3 项目中人力资源管理1、项目组申请人员支持，必须提前2个工作日进行申请，提交人员申请表给部门经理和公司负责人批准。未及时申请导致公司人员无法安排时，项目经理必须负责。公司将给予相应处罚。2、项目组人员离开项目时，必须提前2个工作日由项目经理告知公司负责人和部门经理。3、项目支持人员进场后，必须严格按照申请时间执行，如果由于特殊情况需要延长支持人员的支持时间时，必须重新填写人员申请表并说明原因，再次审批。4、项目经理在项目11、中，有权安排各级别支持人员工作，无原因不服从安排的，将按照公司管理规定给予处罚。5、项目支持人员进场后，项目人员有义务为其安排良好的工作环境。配合支持人员工作开展。2.4 项目中资源拓展1、项目中有义务在得知客户存在新的采购需求时，告知公司配合市场人员完成新业务的拓展。公司将根据具体情况给予奖励。2、项目中成员在确保项目顺利进展的情况下，可配合公司安排，在当地展开市场拓展，完成新项目签单的，公司将根据规定给予项目组奖励。3、项目成员有义务配合市场部完成该项目的回款工作。第三章 项目文档管理项目文档管理，着手与管理各部分事务的处理与规则，将模糊的项目实施过程模式化管理。3.1 项目中周报管理 为12、加强对项目中日常工作的监督和管理,提高工作的效率和质量,故制定周报管理制度 : 1. 公司项目组成员在项目中每日都要按照公司的规定，严格认真的填写公司的日报文档，并每天上交给项目经理。对于不按时上交的或填写不认真的，项目经理可上报部门经理核准，给予20元/次的处罚，在当月工资中体现。2. 在项目中项目经理要认真填写项目周报，做到每日填写，一周上报。每周一AM10：30前上报上周自己和项目成员周报。逾期上报或填写不认真，部门经理可上报分管副总核准，给予项目经理100元/次的处罚，在当月工资中体现。3. 部门经理可随时查看日报情况，对于未及时填写或填写不认真的情况遵照1、2两条规定执行。4. 周报13、格式必须严格按照公司规定格式填写，随意更换周报格式此周报将视为无效，按未提交周报给予处理。5. 周报命名格式需按照：姓名周末日期部门；不得随意填写周报名称。3.2 项目验收与交接管理1、 项目组分模块的子系统验收a、 根据实施过程分阶段针对各分模块子系统，向客户提交书面子系统验收申请。前提必须保证已使用模块运转良好。b、 验收过程需由院方相关人员陪同，子系统验收报告一式两份，客户（在总验收时提交）与公司各一份。c、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。d、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收。2、 项目组总验收a、 在整体系统运转良好的前提下，向客户14、提交书面的系统总验收申请。b、 验收过程需由院方相关人员陪同，总验收报告一式两份，客户与公司各一份。需要公司支持内容，需在距总验收至少2天前提交总验收支持需求。c、 验收文档需包括：总验收申请项目报告（包含项目整体说明与项目计划对照）分模块验收报告总验收报告d、 验收中所存在需求或问题，在验收后一天内形成书面回复文档提交客户。e、 对于验收不合格的模块，在需求或问题完成后，继续验收。3、 项目组与客户交接a、 在总验收完成后，将使用客户物品归还到人。b、 将注意事项和相关交接文档整理成册，交给信息负责人。c、 将售后电话，相关联系人通讯方式打印后转交客户；并确定离开时间。d、 最后让客户在交接15、清单上签字。（交接清单不限格式，可反映交接情况即可。）e、 未与客户进行交接的或交接信息不完整的项目组，将由部门经理和分管总经理核准给予项目经理500元1000元处罚。在当月工资中体现。序号交接内容单位/数量接收人签字01（客户物品）02客户服务器信息表张/103IP地址对照表张/104售后服务联系表张/105子系统验收报告06总验收报告4、 项目组与公司交接a、 上报前将文档交由部门经理评审，对资料不完整的需重新整理。b、 部门经理签字后，将相关文档上交办公室备案。c、 交接内容和评审规定如下：序号交接内容单位/数量部门签字办公室签字分值01客户交接文档套/12002客户基本信息表张/11016、03客户数据库信息表张/11004项目资料交付清单张/11005分、总验收报告张/13006程序功能变动表张/11007其它相关表格10d、 分值低于90分为不合格交接文档，需项目经理重新整理提交。e、 对于整理后仍然不能达到90分的，将上报公司负责人核准给予项目经理500元1000元处罚。在当月工资中体现。f、 对于项目结束后一周内不进行文档交接的项目组，将上报公司负责人核准给予项目经理1000元1500元处罚。在当月工资中体现。3.3 新增需求类管理为了规范项目实施流程，将服务落实到细处。故制定此规范进行明确和统一。1、 在原有项目基础上客户有新增需求时，需上报公司。由公司确定后签订工程变17、更单或新增合同，只有在此基础上，项目成员才可给予实施。2、 当客户提出软件修改需求时，在沟通后确实需要修改的可要求客户提出书面文档并签字或由项目组根据客户需求填写客户需求申请表，客户签字确认；由项目经理传给软件开发部经理和本部门经理；软件开发部需在半个工作日内给予书面回复。项目经理需以书面形式给予客户回复客户需求回执表。如果由于项目组未按照此流程进行而导致的项目周期延误，将给予项目经理50元/天处罚。如果由于其它原因导致项目周期延误，将在周报中以书面形式上报给公司负责人，由公司统一处理。3、 当主管客户提出非服务范围内的私人需求时，项目经理可酌情考虑，当涉及到费用时，需告知公司负责人、部门经理18、，由公司决定。第四章 项目计划管理 项目计划管理是从整体上针对需求调查、培训管理、周期管理、项目计划监督等一系列层面上明细项目职责。4.1 客户需求分析管理制度1、 项目前期必须针对客户需求进行调查，针对客户流程进行细致认真的沟通。如果由于沟通不细致，而给后期项目实施带来重大过失的，调查人员必须接收公司处罚。2、 调查完成后需填写前期需求调查表，提交部门经理。未提交者将给予200元/次处罚，在当月工资中体现。时候必须在2个工作日内继续完成。3、 需求调查必须涉及到客户此次系统更换的所有部门，不得遗漏。4、 客户硬件设施是否齐备，是否满足需求，均包含在此次调查范围内。对于不足部分需及时提交调查结19、果回馈给客户和公司。4.2 客户培训管理制度1、 培训教员尽量使用普通话教学。2、 培训过程中必须建立培训登记表。3、 培训计划必须要求客户项目负责人签字确认。4、 培训过程中了解到的客户需求，要及时回馈给公司。5、 培训考核必须严格认真，考核结果及时上报医院。6、 对于无正式原因，不参加培训和考核的学员，将及时上报医院。7、 对于需要培训的医院，项目组未履行以上要求的。将给予项目经理200元/次处罚。4.3 项目计划书管理制度1、 项目计划书书写规范：项目计划书需包含封面、目录、章节；正文字体 宋体 5号；页眉、页脚采用公司文档格式。2、 项目计划书评定标准：序号项目计划需包含内容每项内容分20、值5分10分15分20分1项目人员通信表2前期需求调查分析3培训安排4数据准备安排5实施安排6分验收安排7总验收安排8项目预算9项目总周期10对于项目计划书不足95分的，则必须在2个工作日内重新提交项目计划书。再次提交不合格，将给予项目经理200元/次处罚。3、 项目计划书需给部门经理和客户各提交一份，提交给客户的项目计划书中省略项目预算章节。4、 项目计划书一旦确定后，必须严格按照计划进行，未能按照计划进行，必须给客户和公司一份情况说明，无正当原因而导致项目计划延期的，将给予项目经理100元/天处罚。通过团队努力，使得项目在确保质量的前提下提前完成了，将给予项目组200元/天奖励，由项目经理21、进行分配。5、 项目计划书撰写科学，不可当流水帐敷衍。必须考虑到项目成员的工作交叉、分工合作，用团队的思想去计划工作。6、 项目计划书由公司负责人、部门经理签字确认后方可生效。4.4 项目人员、周期管理 1、项目人员投入对照表 点数科室 人员5个10-20个30-40个50-60个70点以上实施成员112232334以上a) 三级医院将根据具体情况确定人员投入，不在此对照范围内。b) 此人员对照为项目组成员对照表，不包含后期项目支持人员。c) 特殊情况不在此范畴，则根据公司具体安排确定。d) 在项目的前期或后期项目经理可根据项目需要，调整项目人员。参照本文项目中人力资源管理2、项目周期参照表 22、点数医院 周数5个5-10个11-20个20-40个40-50个*医院1周2周4周6周7周 点数医院 周数51-60个61-70个71-80个81-90个90个以上*医院8周9周10周11周12周以上a) 三级医院将根据具体情况确定项目周期，不在此参照范围内。b) 此项目周期参照表，不包含项目中工程增加或新签合同项。c) 特殊情况不在此范畴，则根据公司具体安排确定。d) 项目周期一旦确定，必须严格遵循。奖罚制度参照本文项目计划管理制度第四款执行。e) 项目周期的最终确定将按项目计划书中为准。此表只做参照使用。 第五章 项目风险规避管理制度该章节编制目的主要针对项目中可能存在的风险和纠纷，尽量用23、制度的管理去规避和控制。1、 数据源配置器、发票调试器使用完毕后，不能遗留在客户的机器上否则将给予具体人员50元/次处罚，项目经理加罚50元/次。2、 数据库密码在项目中只能由项目经理一人掌握，泄露密码将给予项目经理200元/次处罚。3、 项目实施中的基础数据必须要求客户签字确认，未履行该手续导致后期出现纠纷的。将给予项目经理200元/次处罚。4、 数据库和操作系统，必须安装补丁。否则将给予项目经理300元/次处罚。5、 本地备份、异地备份，必须在程序正式使用前做好。未做备份、未做全备份、备份不成功，由于实施原因造成的，将给予项目经理500元/次处罚。6、 备份制作时，必须用非客户使用库测试。24、如果项目组不止1人，则必须2人以上在现场监督。否则如果造成客户数据丢失，将视其情节轻重给予项目组严肃处理。7、 计划任务制作不完全或不成功，由实施原因造成的，将给予项目经理500元/次处罚。8、 项目实施验收后，出现由于实施原因导致的严重故障，将给予项目200元/次处罚。9、 由于前期数据准备错误，导致项目切换无法顺利进行的，将给予项目经理200元/次处罚。10、 由于对客户流程理解有误，导致项目切换无法顺利进行的，将给予项目经理200元/次处罚。11、 程序上前测试，必须用真实的基础数据测试。测试模块分工到人，具体切换时如果测试程序出现未检测到故障，相关测试人员将给予20元/个处罚。附件 项25、目相关表格 项目预算书编写说明成本预算是每个项目都非常重要的因素。面对既定的成本约束，项目经理只有做好成本计划，才能保证项目的成功并使公司在项目中最大程度地获利。编制此项目预算书的目的，既为满足公司对项目获利程度有初步的估算，又为便利项目经理对费用支出进行合理分配和监控，节约成本。为简化预算，便于操作，我公司项目预算主要包括人工成本预算、直接费用预算两方面。人工成本是预算的核心部分，人工成本包括以下三类人员（根据人力资源部技术级别划分）的成本：1. 技术专家：暂定该类人员成本标准为500元/日，项目中需用该类人员的合计工作日乘以成本标准为该类人员的成本。2. 高级工程师：暂定该类人员成本标准为26、350元/日，项目中需用该类人员的合计工作日乘以成本标准为该类人员的成本。3. 工程师：暂定该类人员成本标准为200元/日，项目中需用该类人员的合计工作日乘以成本标准为该类人员的成本。直接费用主要指城际交通费、食宿费、其他费用等费用。交通费可根据项目所在地的远近按公司财务报销标准执行，每人次费用按实际以50元为基本单位计算。例如：公司在阜阳做项目，技术人员按规定可从北京飞广州，单程车票为35元/张，可按每人50元/次做预算。住宿补助可按50元/人天的标准预算。其它直接费用为冗余预算，主要是交通费、业务交际费、通讯费、办公费、咨询费、会议费、劳务费等，一般不超10000元。客户基本信息表名称地址27、乘车路线医院等级邮政编码传真客户工作人员相关信息姓名科室职务电话手机信箱医院简介业务拓展说明项目人员投入申报表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）申报人申报日期200 年 月 日人员类别人员数量人员要求部门经理意见总经理意见项目预算书系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员项目人工成本预算人员类别标准(元/人天)工作量(人天)费用金额(元)人员名单合计项目直接费用预算费用类别标准(元)数量费用金额(元)费用说28、明住宿补助费交通费业务交际费通讯费办公费培训费劳务费其他费用小 计费用总计部门经理意见总经理意见可参考项目预算书编写说明项目实施计划表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员计划时间段计划实施工作实施人员备注部门经理意见项目培训计划表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员培训时间培训部门培训内容培训讲师备注项目培训登记表系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期2029、0 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员培训讲师培训内容培训时间培训地点姓名科室综合考评姓名科室综合考评备注项目实施周报系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员时间范围本周实施内容实施进度状况实际进展与计划比较人力资源情况（人员是否到位，是否需要增减人员，请详细描述人力需求技术条件）工作遇到的问题及采取的对策（项目中出现的冲突和风险事件）下周实施计划特殊问题及建议说明：请于每周周日前报技术部经理客户数据库信息表客户名称服务器名数据库系统SQL Server程序存放路径主服30、务器名登录名密码备份服务器名登录名密码数据库信息用户与密码名称存放磁盘路径备份备注Hans_BZ计划任务任务名称任务描述计划时间备注备份方案(在这里详细描述备份采取的时间、方式)注：计划任务填写时要按计划时间排序项目资料交付清单系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日完成日期200 年 月 日（计划）项目经理参加人员序号资料说明资料介质交付人签字接受人签字123456789备注*HIS系统验收报告系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日验收日期200 年 月 日项目经理参加人员一、验收子系统名称31、(各子系统验收报告附后)第一篇 门诊挂号收费系统 7物资材料管理系统第二篇 病区医嘱管理系统 8药房管理系统第三篇 入出院管理系统 9药库管理系统 第四篇 记帐医保管理系统 10病案管理系统第五篇 触摸屏查询子系统 11固定资产管理系统第六篇 院长查询决策子系统 12经济核算管理系统信息科主任（签字）（盖章）院方领导(签字) （盖章） *公司(签字) （盖章）*HIS子系统验收报告子系统名称*医院信息系统XXX管理系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称启动日期200 年 月 日验收日期200 年 月 日项目经理参加人员模块功能：12345用户使用结果（暨子系统验收结论）：1、模块已安装完成。32、 优秀 良好 合格 不合格2、模块已正常运行。 优秀 良好 合格 不合格3、技术指标已满足基本需求。 优秀 良好 合格 不合格4、模块使用者已掌握操作。 优秀 良好 合格 不合格用户方对本系统的相关建议：客户（签字）项目经理（签字） IP地址对照表医院名称服务器名称IP地址类型子网掩码网关IP服务器IPIP地址、机器名、科室名对照表科室名称机器名IP地址售后服务联系表公司名称公司电话部门名称部门领导公司地址人员职称联系电话手机号码客户服务器信息表客户名称服务器名数据库系统程序存放路径主服务器名登录名密码备份服务器名登录名密码农合服务器名登录名密码医保服务器名登录名密码数据库信息用户与密码名称存放磁盘路径备份备注计划任务任务名称任务描述计划时间备注备份方案人员申请表项目名称项目编号HSXXX-XXXX客户名称申报人申报日期人员部门人员姓名进场时间离场时间备注申请原因部门经理意见总经理意见客户需求申请表客户名称申请人申请时间回复时间子模块名称需求（问题）医嘱程序入院记账程序挂号收费信息中心（科）签字*公司相关人员签字客户需求回执表客户名称回执人申请时间回复时间未解决问题原因已解决问题备注院方签字系统名称*HIS医院信息系统项目编号HSXXX-XXXX客户名称调查人调查日期模块名称客户需求医嘱程序在医嘱程序里面加入入院诊断备注前期需求调查表