1、建设公司业务及项目劳务分包方管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分：会议制度1 项目行政会议制度12 项目党组织会议制度7第二部分：业务管理制度1 项目前期策划工作制度112 项目施工技术管理制度143 工程试验管理制度254 项目质量管理制度305 项目环境管理制度356 职业健康安全管理制度407 项目设备管理制度528 项目物资管理制度599 项目民爆物品管理制度6810 项目合同管理制度7211 项目计量变更与调价索赔管理制度7612 项目劳务分包方管理制度8013 项目财务管理制度862、14 项目成本分析核算制度9415 项目人力资源管理制度9916 项目薪酬管理制度10717 项目档案管理制度11418 项目综合管理制度11919 项目收尾管理制度12320 项目文化建设与宣传制度12621 项目党组织工作制度13122 项目工会工作制度13723 项目团组织工作制度144第三部分：管理办法及附件1 员工奖惩管理办法1492 项目合同证据资料管理办法1523 项目与公司业务接口表157项目行政会议制度1 目的通报情况，交流思想，达成共识，形成决议，增进团结，凝聚力量。2 工作标准 会议准备充分周到会议召开前，会议组织部门督促相关部门充分准备会议资料，并下发会议通知单，明确会3、议主要议题、会议召开时间、地点、参加人，保证与会人员按时参加；如果会议涉及重要决策事项，应提前将会议资料分发与会者进行充分酝酿，做到没有初步方案不上会、会议资料准备不充分不上会。 会议组织规范严密严格按照会议程序，紧密围绕会议主题组织讨论、决策，做到一事一议，不搞临时动议；坚持民主集中制，鼓励与会者畅所欲言，同时要提高效率，主持人适时拍板定案，若意见分歧较大，可暂缓决议；严守会议保密纪律，未公开事项不透漏、不传播。 会议发言简明扼要提倡汇报讲结果，请示谈方案，总结说流程，反对长篇大论，言不及义，藏头露尾。 会议决策落实闭合会议记录人要详细记录会议讨论过程，发言要点和会议结论，做到不漏记、不妄记4、；会议主办部门根据需要及时编制下发会议纪要、通报或通知，各部门根据职责分工分头组织实施；会议主办部门负责督促落实和检查验证决策事项，并及时向会议主持人反馈。3 职责 综合部负责会议的组织管理工作，协调各种会议的召开，督促做好会议记录，负责会议结论的文字审核把关，加强督察督办工作，保证会议质量。 各部门根据职责分工，负责职责内各种会议的组织工作，分工准备会议资料，组织会议结论的实施、督促、验证和反馈。4 早点名碰头会4.1 会议实施要点 每天早上准时点名，促使职工养成良好的工作习惯，形成严肃规范的工作秩序。综合部是会议的主责部门，负责会议的具体组织工作。 协调各部门接口工作，及时解决工作中存在的5、问题，促进项目管理有序、运行高效。 提供信息交流平台，加强项目日常管理沟通，了解掌握项目各项工作的进展情况。4.2 会议主持人和参加人 由经理或委托副经理主持。 项目部全体职工参加，必要时工区负责人、技术主管、劳务分包方负责人参加，根据需要，点名完毕后，主持人可确定相关人员继续开会，其他人员解散。4.3 议事程序 会计员点名。 各部门顺序通报工作进展情况，提出需要解决的问题。 领导成员根据职责分工进行工作安排，决定相关事宜。 会议主持人作会议小结，会议结束，必要时召开小范围会议，研究解决相关问题。4.4 主要议事内容 简要汇报、总结上一天的工作，布置当天主要工作任务，明确工作重点。 通报管理中6、的新情况、新问题、新要求、新任务，提出当天工作中的注意事项。 协调解决工作中存在的问题，明确需要其他部门配合解决的事项，促进信息交流和沟通。4.5 验证和追溯综合部负责会议记录，并督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持人反馈汇报。5 周一大交班会5.1 会议实施要点 每周一早8时结合早点名碰头会召开，综合部是主责部门，负责会议的具体组织工作。 及时传达上级和业主、监理的工作要求，贯彻部署项目部的工作意图。 及时了解和解决施工生产中存在的问题，协调各分包方之间的工作，促进项目管理有序、运行高效。 促使分包方融入项目日常管理之中。5.2 会议主持人和参加人 由经理或委托副经理主持。领导班子、各部7、门负责人、工区负责人、工区技术主管、分包方现场负责人参加。5.3 议事程序 分包方现场负责人、工区负责人按序通报情况，提交需要解决的问题。 各部门按序通报情况，提出解决问题的初步意见。 项目领导传达上级、业主、监理和地方政府的最新精神，按照各自分工决定有关事项。 会议主持人作会议小结，会议结束。5.4 主要议事内容 贯彻落实公司党委、公司及建设单位、监理单位的方针、政策、指示。 听取各部门、各分包方阶段性工程进度、质量、安全管理情况，研究解决管理中存在的问题。 听取各分包方阶段性生产总结和下一阶段形象进度、施工安排。 总结评价阶段性工作，对分包方提出的有关工程整改方案进行确认，提出下一阶段工程8、进度、质量控制、安全管理等工作目标及具体实施意见。 布置需要各部室落实解决的事项。5.5 检查验证综合部负责会议记录，并督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持人反馈汇报。6 月度生产计划会6.1 会议实施要点 每月25日组织项目安全质量大检查，涵盖现场施工管理、施工进度、安全质量控制、环境保护以及各部门内业资料管理等内容。 每月27日前，工程部依据业主、公司下达生产计划，编制项目月度（季度）生产计划。 主责部门工程部负责每月27日组织召开月度生产计划会议。 总结当月施工生产、安全、质量存在的问题，安排下月施工生产计划，制定保证措施。6.2 会议主持人和参加人 月度生产计划会由副经理主持。 领9、导班子、各部室负责人、工区主任及技术主管、分包方负责人参加。6.3 议事程序及内容 安质部通报危险源清单，提出检查中存在的问题及需要改进的注意事项。 工程部通报上月施工进度情况，下达下月施工计划，提出主要材料、设备、劳动力调配等方面的计划，进行安全、质量、技术交底。 分包方负责人根据月度任务安排，提出落实任务的保障措施和需要项目部解决的问题。 相关人员依次对上月施工中安全、质量、进度、施工组织问题提出整改意见，为落实下月施工计划，提出本部门应做好的重点工作意见。 会议主持人做会议总结，安排部署需要各部室落实解决的事项，形成决议。6.4 检查验证 工程部负责督查督办会议决策事项，相关情况向会议主10、持人反馈汇报。 综合部负责会议记录。 7 首件工程投产前部署会7.1 会议实施要点 首件工程投产前部署会召开前对首件工程施工准备进行全面检查。 对于特殊过程，应在其首件工程施工（比如第一根桩灌注、第一片梁灌注或架设、第一模二衬施工）前2天召开首件投产前部署会，以落实资源配置、熟悉工艺、做好施工配合、促使施工有序进行，保证施工的安全和质量。 首件工程施工完成后应对施工进行总结，提出持续改进的意见或建议。7.2 会议主持人和参加人 首件工程投产前部署会由副经理主持。 工程部、安质部、物设部、试验室、工区、劳务分包方负责人参加会议。7.3 议事程序 工程部讲解施工控制要点和保证措施。 其它部门汇报施11、工准备情况。 工区负责人汇报现场施工准备工作情况。 分包方负责人汇报作业人员到位、岗前培训情况。 会议主持人作会议总结，会议结束。7.4 主要议事内容 强调施工控制要点及施工安全、质量、技术要求。 通报首件工程所需的“工、料、机”准备情况，机械设备试运行、备用电源、水源情况。 汇报施工复测、技术交底、安全设施的落实情况。 通报施工现场准备情况：施工模板、结构钢筋、预埋件位置、道路、场地是否满足施工要求。 汇报作业人员岗前培训、施工工艺掌握情况，明确岗位职责。 形成对施工准备中存在问题协调解决的决议，布署施工安排。7.5 检查验证 工程部负责督查督办会议决策事项，相关情况向会议主持人反馈汇报。 12、综合部负责会议记录。 首件工程投产前，副经理、总工、生产各部室、工区主任及技术主管、分包方负责人均需到场，最终检查各项准备工作，确认无误后下令开始投产，运行正常后方可离场。8 施工方案专题会8.1 会议实施要点 特殊过程实施前召开施工方案专题会，审定工程施工方案。 会议召开前，工程部应针对具体的施工项目编制实施方案，提出初步的技术、安全、质量的保证措施。 重要工程、危险性较大工程、首次接触工程等，按规定邀请有关专家或上级部门参与方案论证。8.2 会议主持人和参加人 方案专题会由总工程师主持。 副经理，工程部、安质部、物设部、试验室，涉及的工区主任、技术主管，技术人员参加会议。8.3 议事程序 13、编写人讲解施工方案编制依据、思路和控制要点。 与会人员分别从各自专业、业务角度对方案进行分析评估，找出存在的问题，提出意见。 会议主持人作会议小结，就相关问题进行决策。8.4 主要议事内容 分析项目的特点，包括周围环境、地质状况、施工工艺特点、施工的特殊要求等。 讨论施工方案是否满足行业标准、施工规范以及业主要求，是否满足工期、环保、安全、质量等方面的要求。 讨论方案的可行性、科学性、经济性，有无可靠的工法可供借鉴。 讨论施工准备、材料、劳动力及机具的配备是否适当。 对项目有关的支架、模板、结构强度、刚度、耐久性、稳定性进行检算、估算。 确定经济科学、安全可行的施工方案，形成对方案执行过程存在14、问题的处置意见。8.5 检查验证 工程部负责根据会议决议编制完善施工方案，督查督办会议决议的其它事项。 综合部负责会议记录。9 计量专题会9.1 会议实施要点 对业主计量专题会在向业主报送计量资料前15天召开。 提出当期计量的目标，找出影响计量各个环节的问题。 提出解决各项问题的措施和计划，明确各部门职责。 确定各项计量资料的最晚报送时间。 对分包方计量专题会按照“项目劳务分包方管理流程”办理，其他未尽事宜依据劳务分包方管理制度办理。9.2 会议主持人和参加人 计量专题会由总工程师主持。 副经理，工程部、安质部、物设部、试验室、工区主任、工区技术主管，相关技术人员参加会议。9.3 议事程序 工15、区主任通报施工进展情况及质量检验情况。 计合部通报计量内容及完成时间安排。 各部门针对计量安排和施工进展情况发表意见，分析讨论落实计量安排存在的问题和解决措施。 会议主持人作会议小结，明确计量工作安排，就相关问题进行决策，明确各部门、人员的责任，会议结束。9.4 主要议事内容 通报完成情况及工地质量检查情况 。 分析确定可计量的部分，扣除因客观限制不可能在当期实现计量的部分，确定当期计量目标、内容。其它因素通过努力有可能解决的，应列入当期计量目标，并落实责任人限期解决。 讨论落实计量目标施工中存在问题，提出意见。 变更设计方面需解决的问题及措施。 监理、业主等相关方须解决的问题。 落实工程计量16、内业资料和汇总日期。9.5 检查验证综合部做好会议记录，计合部根据会议决策对执行过程进行监控，如发现问题及时向总工程师反馈，促使问题及时解决。10 月（季）度成本分析会10.1 会议实施要点 成本分析会议应于每月初（或月末）召开一次。财务部是会议的主责部门，负责会议的具体组织实施工作。 汇总各项成本信息，准确掌握项目当期成本状况。 通过开累成本分析和分项成本分析，找出成本节超点，分析存在的问题，提出改进的方向和控制重点。 会议召开前，财务部统计好当期及开累的成本和收入情况；计合部统计好当期及开累的计量和结算情况，重点是已完未计量和已完未结算的情况，包括预计可成立变更情况；物设部统计帐已核销而实17、际库存的物（指已开票入帐而实际未发放的库存物如办公用品）和物已消耗而尚未入帐的票（指已经使用消耗而没有开具发票入帐的金额如电费）。10.2 会议主持人和参加人 会议由经理主持，不得委托项目其他领导主持。 项目领导、各部门负责人参加会议，必要时会议主持人确定相关人员列席。10.3 议事程序 财务部对当期财务成本进行分析，提出改进建议。 计合部分析当期计量成本，提出改进建议。 项目领导及其他与会人员澄清相关事项，根据各自职责范围对成本进行分析，提出改进建议。 会议主持人作会议小结，针对存在问题提出解决措施，并落实责任部门、人员和相关资源。10.4 主要议事内容 根据财务明细科目，分项分析人工费、材18、料费、机械使用费及间接费用节超，比较实际成本和相对应的预算成本，找出差距并分析原因。 分析解决计量工作中存在的问题，找出对业主及劳务分包方已完未计量的原因，预计成本盈亏情况，分析亏损原因。 分析是否存在安全质量、文明施工、环境保护、工期进度、工艺技术、施组方案等因素造成的亏损，针对存在的问题提出解决措施。10.5 检查验证财务部、综合部分别做好会议记录。财务部据此补充、修订决算资料，由经理批准后上报公司进行决算。综合部根据需要编制会议纪要或督促相关部门制定文件，经理批准后下发执行，财务部、综合部分别会同各部门对会议决定事项进行督促实施并检查验证，相关情况及时向经理汇报，或提交下一次成本分析会。19、11 经理办公会议11.1 会议实施要点 经理办公会一般每月召开一次，也可根据实际需要随时召开，但最晚两个月必须召开一次。综合部是会议的主责部门，负责会议的具体组织工作。会议召开前，综合部负责收集会议议题，督促各有关部门准备会议资料。 经理办公会研究解决项目管理重大事项，评价项目管理各项工作进展情况，针对存在的问题分别从体系、资源、人的因素等方面实施改进。 经理办公会实行民主集中制，对所讨论事项经理有最终决定权。 项目部每季度应组织一次涵盖项目施工生产、业务管理、后勤服务、党建思想政治工作的综合管理大检查（可与当期安全质量大检查一并组织实施），当期经理办公会应与项目综合管理大检查结合，以及时解20、决检查中发现的问题。11.2 会议主持人和参加人 由经理（或常务副经理）主持，一般情况下不得委托其他人员主持。 项目领导班子成员参加会议，各部门负责人、工区负责人根据需要列席会议。11.3 议事程序 根据会议议程安排，每一议题按照次序逐项议决。 议题主办部门说明提交会议研究决定事项，提出初步解决方案。 与会人员根据职责分工对议题发表意见和建议。 会议主持人综合与会人员意见，形成研究事项的结论。11.4 主要议事内容 贯彻落实公司党委、公司和建设单位、主管部门的有关方针、政策、指示和各项工作安排。 总结通报上一阶段的各项工作，研究部署下一阶段的重点工作。研究通过项目管理、施工生产中的重要文件、方21、案、计划、上报资料等。 分析、研究和解决施工过程、项目管理中存在的突出问题，决定施工组织方案、劳务分包方进场、清退等重要事项。 研究项目自身建设、规章制度、人事安排、表彰奖励、惩戒处分、重大开支以及其他重要事项。 对进度、质量、安全、环保，生产经营、内部管理等方面的问题进行专题研究并加以解决。 各部室需提交办公会议讨论审议的重要事项。11.5 检查验证 综合部负责会议记录，根据需要编制会议纪要，经理批准后下发执行，并负责督查督办会议决策事项，相关情况向经理反馈汇报，或提交下期经理办公会，重要事项及时向公司有关部门汇报，根据需要向公司及业主反馈有关信息。项目党组织会议制度1 目的通过定期组织理论22、学习，加强党组织自身建设，提高党组织领导班子和党员的思想政治素质、经营管理水平和科学决策能力，增进党组织与公司的联系和沟通，增强项目部的凝聚力，使党的方针政策和国家的法律法规及公司有关决议、决定及指示精神得到贯彻执行。2 工作要点 党组织的主要会议：党支部（工委）委员会议、支部党员大会、党小组会、民主生活会。 党组织会议的内容：传达指示精神，学习党的理论、科学文化和业务知识，研究重大问题，开展批评与自我批评。 党组织会议的要求：会议召开要符合法定程序，会议主题要旗帜鲜明，决议要民主集中，记录准确，随时汇报。3 党支部（工委）委员会会议3.1 会议内容 传达并学习党的路线方针政策和上级党组织有关23、决议、决定及指示精神，结合项目实际，研究制定贯彻落实措施；讨论研究党建思想政治工作和精神文明建设有关问题；讨论研究党组织自身建设和党风廉政建设问题；讨论研究党工委、党支部的工作计划、总结、重要请示报告；讨论研究项目部干部的调整、奖惩问题，提出意见和建议；听取讨论项目部行政工作报告中的重大问题，提出意见和建议；讨论研究支持经理实现经营目标和党组织保证重大决策实施的措施。 讨论研究党内活动的安排部署，“创先争优”、“创岗建区”、“四强四优”活动评选和对违纪党员及不合格党员的处理意见。 研究确定发展党员计划，入党积极分子培训考察和预备党员管理工作。 讨论研究工会、共青团组织工作中的重要问题。3.2会24、议程序党支部（工委）委员会会议程序见项目党组织工作手册。3.3 议事规则 党支部（工委）委员会议每月召开一次，遇有重要情况可随时召开。会议由书记（或专职副书记）召集主持。 党支部（工委）委员会议的议题由书记（或专职副书记）确定，会议的议题、时间、地点应提前通知与会人员。 党支部（工委）委员会议必须有半数以上委员到会方能召开，委员因故不能到会，应在会前请假。 党支部（工委）委员会议讨论决定的事项，采用口头、举手、投票等方式表决，会议主持人根据多数人的意见做出决定和部署，会后，书记或副书记应将会议决定的事项，向未到会委员通报。 在流动分散情况下，研究决定重要问题，委员确因工作难以集中，可采取电话、25、电传的形式，通知议题，征求意见，集中形成决议的方法，防止个人专断，任意决定重大问题。 因工作需要，会议可采取扩大会议的形式召开，扩大的范围一般可扩大到党小组长和有关党员领导干部以及有关行政干部列席，听取他们的意见。 根据会议议题需要，主持人可确定有关人员列席会议。4 党员大会4.1 会议内容 传达并学习党的路线方针政策和上级党组织的决议、指示，结合项目实际，讨论和通过贯彻执行的计划和措施。 讨论支部工作计划、总结和报告，对支委会工作进行审查和监督。 讨论发展党员和预备党员转正，推荐、表彰先进党小组和优秀党员，处分违纪党员和处置不合格党员。 选举支委会及出席公司党代会的代表，讨论罢免、撤换不称职26、的支部委员和出席公司党代会的代表。 讨论决定公司党委布置的任务和围绕生产经营开展党内活动的有关事项，以及讨论决定支部的其它重大问题。4.2 大会程序党员大会程序见项目党组织工作手册。4.3 议事规则 支部党员大会由书记（或专职副书记或支部委员）主持。主持者要报告党员的应到数、实到数、缺席数，说明党员缺席的原因。会上要充分发扬民主，严格执行民主集中制原则，决定重要问题要进行表决，发生重大分歧时，一般情况应暂缓做出决定，可将情况向公司党委报告或下次复议。支部大会通过决议时，必须有支部半数以上正式党员出席，并由到会半数以上有表决权的党员赞同，决议方才有效。党员对决议如有不同意见可以保留，但必须执行决27、议。 流动分散情况下，支部党员大会可采取分片召开，集中意见的方法进行。可将支部的某些职责下放党小组，也可由支部委员任党小组长，支部党员大会决议由党小组讨论的意见汇总形成。 支部党员大会召开后，书记要及时向公司党委组织部汇报情况，大会通过的有关决议，支部委员要组织党小组和党员认真贯彻落实，发现问题，及时解决。5 党小组会5.1 会议内容 组织党员政治学习，讨论研究如何贯彻支部的决议，团结带领班组群众完成各项工作任务。 党员进行思想和工作汇报，检查贯彻执行支部决议和完成党小组分配工作情况，开展批评和自我批评。 讨论有关党务方面的工作，如改选党小组长，酝酿支委候选人和出席公司党代会的代表候选人，研究28、发展党员和积极分子培养教育工作，评选优秀党员，讨论对党员的纪律处分。 研究如何做好员工思想政治工作，认真开展学习白国周“六个三”班组管理方法，即“三勤”、“三细”、“三到位”、“三不少”、“三必谈”、“三提高”。5.2 会议程序党小组会议程序见项目党组织工作手册。6 党员领导干部民主生活会6.1 总体要求 书记是组织召开党员领导干部民主生活会的第一责任人，党员领导干部要高度重视会前的各项准备工作，把握好召开民主生活会的时机，准备工作不充分时，不要匆忙开会。在民主生活会上，书记要带头认真学习，带头进行自我检查剖析，带头开展批评和自我批评，以自己的行动带动其他同志，以提高民主生活会的质量。会议结束29、时，书记要对民主生活会情况做出评价和总结，指出不足，提出要求。 书记要切实担负起制定和落实领导班子整改措施的责任，整改措施要具体，针对性要强，要明确每项整改措施的具体责任人。每次民主生活会后，要在项目部范围内向职工群众通报有关情况和整改措施，接受职工群众监督。下次民主生活会上，书记要对上次民主生活会整改措施的落实情况进行说明和总结。 党员领导干部民主生活会，一年召开一次，时间原则上应安排在公司半年或年终综合工作检查期间,便于公司党委领导指导工作，项目部也可以根据实际需要，随时召开民主生活会。 每次民主生活会都要认真做好准备，集中安排时间，以保证民主生活会的质量，集中时间、精力解决领导班子存在的30、突出问题，不断加强领导班子的思想政治作风建设。 一般情况下民主生活会不允许请假，党政主要负责人不能缺席，党政正职有特殊原因请假，需经公司党委批准。 开会时要指定一名党员认真作好会议记录。6.2 会议程序民主生活会程序见项目党组织工作手册。6.3 议事规则 确定会议主题每次民主生活会前，党组织要根据当前形势要求和项目管理、施工生产、经营决策、项目党建工作等情况，结合班子成员各自分管工作和自己的思想实际，认真查找领导班子和自己在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面存在的突出问题和不足，在此基础上确定民主生活会的主题。如果公司党委对民主生活会的内容有统一要求，党组织要按照要求，再结合实际31、确定重点解决的问题。民主生活会的主题及开会方法和时间确定后，应提前通知班子成员，要求做好准备，妥善安排好工作，保证民主生活会按时召开，并提前一周向公司党委报告，公司党委如有不同意见应根据党委意见进行调整。 征求意见民主生活会前，要向干部群众通报会议时间和主题，采取召开座谈会、发放征求意见表等形式，认真听取干部群众对领导班子及成员的意见和建议。对征求的意见和建议，认真进行梳理，涉及班子的向全体成员通报，涉及个人的，由班子主要负责人“原汁原味”地分别反馈给本人。征求和反馈意见的情况，要向公司党委报告，并在民主生活会上通报。 集中学习针对存在的问题，结合当前形势，认真学习“三个代表”重要思想、科学发32、展观、党的有关文件，以及公司党委规定学习的其他内容。书记要高度重视，严格要求，发扬理论联系实际的学风，通过学习，提高对开好民主生活会的认识，为对照检查、自我剖析和开展批评与自我批评做好准备。集中学习时间不得少于半天。 撰写发言提纲领导班子每个成员都要根据民主生活会的主题和群众所提意见，认真准备发言提纲。发言的重点是联系领导班子及个人如何实践“三个代表”要求、深入贯彻落实科学发展观以及党性党风方面和工作中存在的主要问题，检查廉洁自律情况；同时对其他成员提出批评意见，对领导班子存在的突出问题提出整改建议。不能出席会议的同志，其发言提纲可由有关同志在会上代为宣读，会后要及时向本人转达领导班子其他成员33、的批评意见和民主生活会的开会情况。 开展谈心活动民主生活会前，书记要同领导班子成员分别谈心，对其一年来的思想和工作情况做出适当评价，肯定成绩。同时要着重指出存在的问题，涉及领导班子成员之间的一些问题，要做好思想沟通工作。领导班子成员之间也要互相谈心，增进了解，互相帮助，化解矛盾，增强团结。公司领导在参加项目部民主生活会前，要与其项目部党政主要领导进行个别谈话，了解他们的思想、工作、学习和生活情况，听取意见和建议，并对他们的学习、工作以及思想作风建设提出要求。 开展批评与自我批评会前准备工作完成后，应及时召开民主生活会，开展批评与自我批评。批评与自我批评要围绕主题，联系思想和工作实际，进行对照检34、查，开展积极的思想斗争。对群众和班子成员提出的意见，正确的要诚恳接受并切实改正；不符合事实或不完全符合事实的，要实事求是地做出说明。互相批评既要坚持原则，又要从团结的愿望出发，达到统一思想、增进团结、搞好工作的目的。坚决克服和纠正那种只谈工作不谈思想，只谈集体不谈个人，只讲成绩不讲缺点，或者就事论事、敷衍了事的现象，避免把生活会开成汇报工作或研究部署工作的会议。对照检查和批评与自我批评，一般应先班子、后个人；先主要负责人，后班子其他成员；逐个进行。主要负责人代表班子进行对照检查。首先由发言的同志对照检查，自我批评，然后由其他同志批评帮助。 呈报资料项目部党员领导班子民主生活会结束后一周内，要将35、会议原始记录复印件、召开情况报告一并报公司党委组织部。情况报告应有以下内容：（1）开会时间、地点、主持人；（2）到会与缺席人员的姓名及缺席原因；（3）会议主题；（4）会议准备情况；（5）开展批评与自我批评情况；（6）统一认识的情况和有争论的问题；（7）解决问题的意见和领导班子的改进措施。公司党委组织部收集整理各基层党组织所报资料后呈送公司党政主要领导审阅批示，并行文通报民主生活会情况。6.4 指导与监督上级领导成员参加下级党员领导干部民主生活会制度，这是提高民主生活会质量的重要一环。根据需要，公司党委组织部统筹协调公司领导和有关部门负责人参加项目部的民主生活会。对项目管理存在问题较多，班子不团36、结，职工群众意见大的项目部，以及重点工程和工期滞后、施工生产任务重的项目部，公司将派员参加会议进行帮助指导，会后及时向公司党委汇报情况。对不符合要求的民主生活会，可经公司党委批准后责令重开。7 支持性文件 中国共产党章程 项目党组织工作手册项目前期策划工作制度1 目的通过调查分析，评估项目的风险，明确项目的各项目标，并提前做好相应的策划，加强监控，激发所有参与项目的人员共同实现项目管理的各项目标。2 工作要点 策划的主要工作：调查评估，明确目标，研究对策，形成决议（简称策划四步曲）。 策划的基本要求：切合可行，简明扼要，预见性强。 策划采用的方法：对项目管理的目标进行分解，采用质量管理八项原则37、的方法，编制对策。 策划的核心：激励大家的思想，统一大家的行动，激发大家的潜能，预先寻找解决问题的途径。3 职责 经理是项目策划工作的总体负责人，负责组织评估项目各类风险，确定项目管理的各项目标，做出各项具体对策的决定。 领导班子其他成员负责组织项目的各项调查评估工作，协助经理确定项目的重大风险和项目管理的各项目标，组织研究实现项目目标的各项对策，并监控项目管理策划书的执行情况。 工程部是编制项目管理策划书的主责部门，参加有关技术经济调查和评估工作，在经理、总工程师的领导下负责具体的编制工作，并严格按项目管理策划书开展工作。 物设部、安质部、计合部、财务部、综合部、试验室分别负责自己职责范围内38、的各项业务策划工作，向工程部提供其业务策划，协助工程部编制项目管理策划书，并严格按项目管理策划书开展工作。4 工作流程图施工技术工作流程图见右图。5 工作流程5.1 调查评估 策划的依据（调查阶段） 计合部向公司经开部索要招投标文件、补遗书等，充分了解业主的概算及要求等有关情况。 总工程师组织工程部、计合部、安质部等及时与业主、监理人员取得对口联系，并收集好业主、监理的组织机构、人员、工作流程、管理目标等相关信息资料。 工程部及时联系设计院，为出图前的变更及出图后的修编收集好相关信息资料。 综合部及时与地方政府及相关厂矿、单位取得联系，收集好与征地拆迁相关的各项信息资料，向公司发展规划部索取项39、目管理制度范本和公司办公室和公司党办索取有关文件。 工程部了解公司和集团公司对本项目的要求，并收集以往类似工程的案例，以便及时吸取经验教训。 物设部调查好钢材、水泥、及大堆料的产地、单价、产量及便道运输情况（市政及地铁项目还要调查商品混凝土的单价及供应情况）。 试验室调查好周边具有资质的试验单位的数量、试验单价、路程及试验单位的综合素质。 工程部调查工程所在地的地形地貌、水系、出露的工程地质、周边建构筑物、需要加固的便桥、便道、需要迁移或悬吊保护的管线、需要穿越的村庄等自然条件。 计合部调查周边用工情况、地方施工机械保有情况、设备台班单价、其他材料信息价等，为变更增项报价和调价索赔收集好信息资40、料。 工程部收集好全线其他标段的中标单位、各标段的控制性工程、中标单价等信息资料，做到知己知彼。 公安派出所（或综合部）了解所在地的隶属关系、社会治安情况、风土人情、群众的精神面貌及经济状况，与当地政府进行沟通，建立良好的互利合作关系，按照中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例和公司及地方有关规定，为民爆物品审批及民爆物品库的修建收集好信息资料。 财务部根据银行开户的要求，收集齐备相关资料，办理银行开户手续，并及时联系地税局，为合理避税收集好信息资料。 项目评估（评估阶段） 针对各部门调查收集的资料，经理及时组织汇总评估项目的各项重大风险，项目风险主要有安全风险、质量风险、环境风险、工期风险、41、技术风险、成本风险等。 总工程师根据评估会议的情况，组织编写好评估报告，评估报告要分析调查所得信息是否真实有效、调查范围是否全面。5.2 确定目标根据调查与评估的情况，经理确定好本项目进度目标、质量目标、安全目标、环保目标、经营目标、信用评价目标、人才培养目标、员工收入目标，以便编写项目管理策划书。确定的目标必须满足业主及公司的各项管理要求，符合国家和地方的法律、法规、政策、规范、规程和标准。5.3 研究对策主责部门业务策划具体要求领导班子组织策划确定项目组织结构；主要管理人员；工区划分管理单元划分工程分包模式；分包单元组合工程部进度计划总工期、节点工期；主要工序时间安排及指标；兑现措施施工方42、案总体施工思路及顺序； 临时工程营地建设；重难点项目施工方法劳动力资源配置需求计划；业主对分包模式的限制； 来源及组织方式物设部物资策划需求计划；业主对甲供、甲控、自购范围的限制；价格经济比选；来源及运输方式机械设备策划需求计划；业主的相关要求；经济比选及配置方式计合部合同管理、经营目标合同管理及分包方安排；成本控制；二次经营安质部质量策划创优规划；控制措施安全、环保、文明工地目标策划危险源辨识；控制措施；高危风险项目安全专项方案及应急预案财务部财务资金策划资金管理；分包方工资管理；税收管理综合部项目文化建设驻地建设规划；现场宣传规划信用评价策划参评次数和排名相关奖惩办法质量、安全、进度、员工43、管理、信用评价、经营开发等项目部根据调查情况评估的项目各类重大风险，以及确定的各项目标，并编制各项业务策划，确保目标的顺利实现。业务策划的内容及要求见上表。业务策划力求简明扼要、措施得体。在业务策划过程中，要充分发挥全员的作用，广泛征求大家的意见和建议，激发大家思想和行动，形成共同的荣誉感和成就感。5.4 形成决议 为了充分发挥项目管理团队的作用，全员参与，建立共同的目标，各项业务策划先由各主责部门编制，之后经过技术主管以上管理人员集体讨论、修改，策划小组评审，由经理办公会最终决议。 项目管理策划书由总工程师组织，工程部主责编写（参照辅助资料1“项目管理策划书编制导则”），其他部门配合提供相关44、业务策划，各部门并对部门接口做出明确的界定，避免项目管理过程中的推诿扯皮。项目部在中标后3个月内形成项目管理策划书，并经内部评审后，由计合部上报公司项管部组织审核。 项目管理策划书经公司审核通过后（即决议已经形成），在项目管理过程中，各部门应严格按照策划书中的对策实施，严禁私自改变对策。 项目管理策划书执行过程中，各部门做好过程组织、监视、控制，如遇外部条件发生变化，应书面报告经理，由经理组织策划小组根据变化的条件修订策划书，各部门将按照修订好的对策开展工作。 经理每季度组织召开一次策划小组会议，对项目管理策划书执行情况进行分析总结。6 检查验证 工程部负责本制度执行情况的督促落实，发现的问题45、提交有关会议协调解决。及时收集项目管理策划书实施过程中存在的问题，过程调整情况，待项目结束后，将各项管理目标进行统计评分，并以书面形式提交公司项管部备案。 公司项管部根据（一项目201055号）关于建立项目前期策划管理制度的通知，组织公司有关部门对项目部上报的项目管理策划书进行审核（审核周期不超过14天）。7 支持性文件 关于建立项目前期策划管理制度的通知（一项目201055号）项目施工技术管理制度1 目的理清项目施工技术管理思路、规范项目施工技术管理工作、明确参与技术人员的职责，确保项目的进度、安全、质量、成本等各项目标的实现。2 工作要点 项目施工技术管理工作包括：施工调查、编制项目管理策46、划书、核对设计文件、编制施工组织设计、编制专项安全施工方案、大型临时工程设计鉴定、编制作业指导书与技术交底、办理开工手续、施工测量、施工过程监控、变更设计、工程资料管理、编写竣工文件、编写技术总结、开发工法、调度与统计等。 正确贯彻国家各项技术政策和法规，认真执行国家和部委颁发的现行施工技术规范、工程质量检验评定标准，严格按照合同文件科学有效地协助施工。 核对设计文件要做到熟悉设计文件，领会设计意图，明确设计标准，发现设计文件的差、错、漏等问题，提出修改意见。 施工组织设计编制与管理要在满足合同工期的前提下，把人力、物力、财力有效地组织起来，统一部署，力求均衡生产。 大型临时工程设计鉴定要切实47、落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，在满足使用安全的前提下，做到经济合理。 技术交底应具体详尽，使参与施工的人员熟悉和了解拟建工程项目的特点、设计意图、技术要求、施工工艺、材料要求、质量标准、成品保护以及质量检验、管理的要求，以便科学地组织施工和合理地安排工序。 施工测量要严格贯彻落实测量工作双检制，保证测量数据的准确、可靠，确保建筑物位置和几何尺寸无误。3 职责3.1 总工程师主持本项目施工技术管理工作，是项目施工技术总负责人。3.2 工程部是项目技术管理的主要职能部门，其职责如下： 参与本项目的施工调查, 编制调查报告、项目管理策划书、实施性施工组织设计，按规定报批，并督促实施。 48、参与审议工程分包合同，组织设计文件审核。 编制、收集变更与索赔的基础资料。 参加上级单位或业主组织的技术交底会，组织向分包方进行技术交底，督促检查工程开工准备工作， 办理工点的开工报告。 协助公司精测队进行施工复测工作，布设长大隧道、桥梁的控制网，负责施工阶段的测量工作，定期复测管段内重点工程的线平。 提供工程验工计价基础资料，协助收集项目内部技术经济指标。 贯彻执行施工技术规范、标准、作业规程，编制特殊过程作业指导书。 负责临时设施设计、鉴定工作，按规定办理需要上报审批的大型临时设施报批手续。 编制质量通病预防措施，参加安全质量检查，参与事故调查，对已发生或潜在的工程质量不合格信息进行分析；49、对不合格或重大质量事故，制定并实施有效的纠正措施。 推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备, 集中群众智慧, 提出合理化建议；定期组织技术人员学习，积极开展技术比武和现场观摩活动。 给物设部提供主材需用量、技术标准。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供应方。编制月度、季度施工建议计划，提出材料、机械设备及劳动力计划，经理批准后下发执行。 给试验室提供各结构物混凝土强度等级清单，并明确设计要求。 做好调度值班工作，准确掌握工程进度,了解现场存在问题, 填报各种调度报表，经总工程师审核后，上报公司工程部。 执行集团公司及公司下达的职业健康安全、环境保护管理制度，编制工程防寒和50、防洪措施；识别危险源、环境因素，制定重大危险源、重要环境因素控制措施，及时传达气象和洪水灾害信息,做好灾害损失记录，提报损失计算单。 收集整理竣工文件所需资料, 分工点（工号）立卷保存, 按合同要求编制工程竣工文件；检查各工区技术室每月内业资料的完整性和及时性，提出整改要求；参加竣工初验、复验，督促处理初验中提出的工程问题，办理竣工交接签认手续。 结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象，以工艺为核心的工法开发和专业施工技术总结工作。 配合财务部做好成本分析工作，并及时提供基础资料。 收集上报顾客满意度信息。4 工作流程图施工技术管理工作流程图见下页图。5 工作流程5.1 设计文件审查核对5.51、1.1 工程部长参加建设单位组织的设计单位向施工单位进行的设计交底，并索取交底资料。5.1.2 总工程师组织技术人员对设计文件进行审核，熟悉设计文件，了解设计意图，掌握设计标准，提出设计问题。5.1.3 审核原则核对设计图应遵循“先整体后局部、先下部后上部、先平面后立面、先结构后数量”的原则。5.1.4 审核内容 审核线路设计曲线资料是否正确。 审核设计图结构尺寸、标高、位置、几何关系是否正确，平、立、剖图纸之间是否矛盾。 通过原地面复测，审核设计图原地面标高、桥位、涵洞位置等是否与现场情况一致。 审核设计使用的配套定型图、标准图是否错用，设计资料与施工规范对照，要求是否矛盾。 复核设计数量应52、先根据细部结构图计算，然后与设计数量表对照，再与现场核对，最后与合同清单对照，查找差错。5.1.5 审核程序与要求 设计文件审核实行工区技术室及工程部分级审核制度。首先由各工区对各自管段设计文件、图纸进行一次全面复核，分工点填写设计文件审核单一式二份（业主有规定时按业主规定的格式填，没有规定时按公司的设计文件审核单填写），计算人签字后，工区技术主管进行复核并签字，上报工程部审核，总工程师审查。 审查中发现的问题应按专业分类登记，经总工程师审查后汇总，书面报建设、设计、监理单位处理。对在图纸审核中作出重大贡献的技术员按照公司员工奖惩管理办法进行奖励。5.2 施工调查5.2.1 在接到施工设计文件53、后，由经理组织进行一次全面的施工调查，为编制项目管理策划书和实施性施工组织设计，以及合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。为保证调查的质量，首先由总工程师组织编制调查提纲，经理审核通过后分头组织实施。5.2.2 现场调查的内容参照项目前期策划工作制度。5.3 施工组织设计及铁路、公路工程专项方案管理5.3.1 施工组织设计应在工程开工前编制完成，按其程序审批后，据以指导组织施工。施工组织设计编制参照施工组织设计编制方法与要求进行（见辅助资料2）。5.3.2 一般工程（标段综合性）施工组织设计由总工程师组织工程部编制，难点、重点工程施工组织设计（铁路、公路工程专项方案）由公司工程部协助项目54、部编制。5.3.3 重、难点工程的界定类 别项 目备 注重点工程客运专线工程3km及其以上长大隧道工程特大桥工程、新型或特殊结构桥梁工程难点工程隧道特长隧道界定原则：新领域、技术难度大、工艺复杂、规模大或存在重大危险源的工程属难点工程。地质复杂（富水软弱破碎围岩、突泥涌水、岩溶并有暗河、风积沙和含水砂层、岩爆、高地应力、膨胀岩、黄土地层、浅埋、偏压等）的隧道瓦斯或含有害气体隧道海底（或水底）隧道深度大于300m且直径大于6m的竖井或地质复杂的竖井水头压力大于0.5MPa的富水隧道桥梁80m以上高墩桥梁60m以上的大跨度桥梁10m以上的深水桥梁公司首次涉及的新型或特殊结构桥梁其他大型站改，复杂的55、地铁车站或区间工程等公司首次涉及的其他领域的工程公司项目评审意见确定的难点工程5.3.4 施工组织设计及审批程序 一般工程实施性施工组织设计，由总工程师审核，报公司工程部备案（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部备案），再按规定报建设或监理单位审批实施。 重点工程实施性施工组织设计（铁路、公路工程专项方案），由公司总工程师审核，报集团公司施技部备案（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部总工程师审查），再按规定报建设或监理单位审批实施。 难点工程实施性施工组织设计（铁路、公路工程专项方案），由工程部填写技术资料审查申请表（2份），公司总工程师审核签字（如该项目隶属集团公司指挥56、部管理，则还应报指挥部总工程师审查签字），报送集团公司施技部审批，再按规定报建设或监理单位审批实施。 对建设单位或权威第三方要求由集团公司总工程师审批的、以集团公司资质中标项目的施工组织设计和专项施工方案，先由公司总工程师审核（如该项目隶属集团公司指挥部管理，则还应报指挥部总工程师审查签字），审核通过后报送集团公司施技部审批，最后报集团公司总工程师审批。 需要公司审核签字的施工组织设计或专项方案，项目部应提前10天上报，需要集团公司审核签字的，项目部应提前20天上报，确保公司与集团公司有足够的审核时间。 施工组织设计一经批准（铁路、公路工程专项方案），各级施工负责人必须认真贯彻实施，未经批准同57、意，不得随意改变施工方案和主要施工方法以及施工进度计划。已批准公布的施工组织设计需要修订时，由原编制单位负责修订，并按原批准程序批准后执行。 施工组织设计交底：由总工程师向项目部施工管理人员、技术人员、专业工长进行有关施工组织安排、施工方案、技术安全措施及质量标准等交底。5.4 建筑工程危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理本条适用于公司施工的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“建筑工程”）的新建、改建、扩建、装修和拆除等建筑施工项目。满足住房和城乡建设部关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知（建质200987号）及相关安全生产法律法规等要求。危险性较大的分部分项工程是指建筑58、工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。项目部在编制施工组织设计（总体）的基础上，针对危险性较大的分部分项工程应在施工前单独编制安全专项施工方案（以下简称“专项方案”）。5.4.1 专项方案编制所包含内容与分级审核具体规定及审查流程详见建质200987号文。5.4.2 专项方案的审核应根据工程危险性大小实行分级审查，并报建设或监理单位审批后方可组织实施。根据施工生产实际情况，对危险性较大的分部分项工程划分为一般项目和规模较大项目两类，详见建质200987号文。5.4.3 专项方案的审批及验收程序如下： 一般项目的专项方案，经公司（设有集团公司项目部59、或指挥部的，还须由集团公司项目部或指挥部审核）审核后报建设或监理单位审批实施。 规模较大项目的专项方案，先由公司审核后（设有集团公司项目部或指挥部的，还须集团公司项目部或指挥部审核）报集团公司进行审核，报送单位根据审核意见修改完善后报建设单位或监理单位审批实施，同时报集团公司施技部备案。 根据业主或监理要求，专项方案需要举行外部专家论证时，由子（分）公司负责组织。5.4.4 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，项目部应会同监理单位组织有关人员进行验收，验收合格的，经总工程师及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。5.4.6 规模较大项目范围如下，详见（建质200987号文）开挖60、深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/ m2及以上；承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700kg以上；采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程；起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程；搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；提升高度61、150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程；开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。5.5 大型临时工程和设施管理5.5.1 临时设施必须严格执行“设计审批制作安装鉴定投入使用”的程序。5.5.2 大临设施的设计 临时设施设计由总工程师组织提出初步方案，经理审定后上报设计资料，资料包括施工图纸、结构计算资料、工艺流程及安全操作规程。 如委托有相应资质外单位设计的临时设施项目，受委托单位必须具备相应资质，所提供的设计资料必须签字齐全、加盖公章，并经项目部对其设计进行审核签字后方可使用。5.5.3 大临设施的鉴定 跨度小于10米的便桥、跨度小于24米的现浇梁施工62、一般施工作业平台，可由项目部自行设计、检算，总工程师组织评审并批准实施。 以下设施由集团公司鉴定审批：起吊临时设施吊重在50T以上或吊跨34.6m以上的架桥机或门式起重机。塔架高度在30m以上、缆索吊跨度在200m以上或吊重在5T以上的缆索吊。施工便桥单跨32m及以上，汽车荷载20T及以上。需载人的缆索吊。 其它临时设施均报送公司工程部由公司总工程师组织鉴定审批。 临时设施设计鉴定只对该项目有效，拆迁至另一项目施工时，应重新审批鉴定。5.5.4大临设施的施工 对安全质量有重大影响的临时设施均需进行施工设计和安全检算。 起重设施及一切构配件，必须使用有资质厂家生产的合格产品，或者委托具备相应能63、力的单位严格按图纸加工安装。对主轴、钢丝绳、索具、限位安全装置、吊钩等要害部位要定期进行探伤检查。5.5.5 凡起重、吊装、承力机具（包括脚手构件、桁架、井架、吊篮、作业平台、滑升设备等）的设计，必须经力学计算并考虑疲劳检算，安全系数符合有关规定，在使用前必须做承载及超载检验，经验收合格后投入使用。5.5.6 经鉴定投入使用的临时设施，其操作人员必须按规定持证上岗，对设计载人的缆索吊机在使用中严禁人、料混载，同时必须加配另一名操作人员进行防护操作。5.5.7 隧道施工中斜井、竖井的提升装置必须符合与各类施工项目（内容）相一致的运送安全系数（如升降人员和提升物料等），并装设保险装置（如卷扬机过卷64、装置、限位、限载、断电等装置）。5.4.8 桥梁墩台、挡土墙等模板拉筋、箍筋、背楞等的设计均应根据混凝土灌注速度、捣固机械类型等因素计算确定。5.6 开工报告5.6.1 开工报告分为总体工程开工报告和分项工程开工报告。新建、改建、扩建或停建后复工的工程项目，应在正式开工或复工前15天编制开工报告，并按业主或监理要求，办理审批手续，否则不得开工。5.6.2 总体工程开工报告应具备以下条件可申请开工（业主或监理有要求的应按其要求执行）：设计文件能满足施工需要；征地拆迁满足施工需要；施工用水、用电及有关临时工程满足需要；控制点线平复测合格，施工桩橛完备，施工放样准确无误；物资、设备、劳动力、资金等资65、源满足施工需要；试验准备工作就绪；项目管理策划书、实施性施工组织设计已经审批，施工方案、施工方法、工艺已经确定并已向作业人员交底；工现场安全质量措施、环境保护措施满足要求；合同中的特殊要求已经落实；首件工程会议已经召开；开工报告已经审批。5.7 技术交底 在施工组织设计交底的基础上，由技术主管按照设计图纸及施工技术规范要求，对各分项工程进行详细书面交底。 技术交底资料应按标准格式编写，必须有交底人、复核人、接底人的签字（要求交到操作工人手中），形成文件，予以保存。 交底的主要内容包括：施工内容、技术参数、进度要求、施工要点、设备物资供应的安排、工序搭接关系、工艺质量标准、成品保护措施、安全保证66、措施、职业健康与环境保护措施、文明施工等； 交底书一经下发任何人不得私自改涂，在交底书实施前如发现错误应收回该交底书，并重新进行交底；对于已按错误交底施工的工程，及时上报公司工程部共同研究补救措施。 技术交底应贯彻施工全过程，总工程师应每月检查交底制度落实情况。5.8 变更设计工程部根据现场实际及时提出工程变更和变更基础资料，具体参照项目计量变更与调价索赔管理制度执行。5.9 施工测量5.9.1 测量作业基本要求 严格执行测量双检制。 坚持复核抽检制。 交接桩记录要签认。 测量记录要规范。 测量次数满足施工需要且符合测规要求。 测量延伸至相邻标段两个控制点。 测量仪器应按规定及时检定。 工程部67、编写测量实施细则，经总工程师审核后执行。 控制点的埋设满足测量规范要求。5.9.2 项目开工前必须进行接桩复测,精密测量由公司精测队会同项目部进行，要求测量延伸至相邻标段，并与相邻标段签定公用桩协议，复测报告由精测队提供，签字后移交项目部经监理工程师审批后，项目部负责向分包方进行交底实施。 5.9.3 精测队不能参加接桩复测时，项目部自行组织接桩复测，并将复测成果报告报精测队一份备案。5.9.4 结构物等施工放样测量由工区测量后,工程部双检复核无误、签认后方可施工；施工测量资料由测控队长（或主管工程师）计算、工程部长复核，总工程师审核后，方可施工放线测量；所有测量记录必须有正式记录薄，不准乱涂68、乱写。5.9.5 定期复测:工程部每季度对管辖工程、导线坐标、水准点、结构尺寸平面位置及桥跨进行复测，编制复测成果报告，并报总工程师审核。5.9.6 竣工测量：项目部在工程完工后应及时按照业主、监理及测规要求完成工程竣工测量（主要为路床中线、标高，桥梁垫石标高、位置、跨度，路面宽度、标高，隧道净空、中线）。5.9.7 测量仪器的管理：测量仪器必须专人负责保管，建立测量仪器使用台帐，定期检定，保证测量仪器处于正常工作状态。测控队长（或测量主管）是项目测量仪器保管责任人。5.10 工程日志5.10.1 工程日志是记录施工过程的原始资料之一，按工程项目分别建立并编号，最终进入竣工资料。5.10.2 69、每个工点的工程日志必须指定专人负责，随工程进度逐日详细填写，不得事后补填，记录要做到字迹清晰整洁，表述简洁、清楚。5.10.3 工程日志格式应按照业主或监理要求，当无要求时应使用公司的工程日志簿，填写内容一般应包括以下几方面： 工程部位、开竣工日期、执行的施工技术标准、所使用的设计图纸等。 所采用的施工方法、施工工艺，气候、气温情况，所投入的主要施工设备及施工人员情况。 所使用的主要材料规格、数量及其工地试验、检验情况，每日完成的主要工程数量。 各项圬工施工配料、拌合、运输、测温等情况。 施工有无变更设计、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。5.10.4 工程部长每月检查工程日志的70、填写情况并填写检查记录，总工程师定期抽查，发现不合格情况应限期整改。5.11 技术文件资料管理5.11.1 施工技术文件应安排专人管理，主要资料有： 工程设计图纸、说明书及附表资料、变更设计图及变更设计通知单等； 施工技术规范； 施工过程中形成的技术资料，包括交接桩签认记录，中线、水平原始测量记录，放样记录，工程质保资料，施工日志，会议纪要，检查记录等； 上级单位和建设、监理单位对工程施工的指令、通知文件。5.11.2 建立健全以下九种专业台帐：工程进度台帐、变更设计台帐、对业主验工计价台帐、测量仪器使用台帐、顾客投诉台帐、作业班组计量台帐、施工方案台帐、作业指导书与技术交底台帐。5.11.371、 各部门定期提交的资料 工程部每旬以施工图、变更设计、工程日志及检验批资料为基础，计算每分项工程数量，提交给计合部或相关负责人员。 计合部或相关负责人员及时计算各项材料应耗量，并提交给试验室及物设部。 试验室及物设部及时对应台帐检查，发现问题及时整改。 总工程师每月检查相关部门的资料，并作为每月对各部门工作考核的依据。5.12 工法开发 工法是指以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法。工法必须具有先进、适用性，保证工程质量与安全，提高施工效率，降低工程成本等特点。 工法编写主要包括前言、工法特点、适用范围、工艺原理、工艺72、流程及操作要点、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、社会经济效益分析、工程实例等内容。 工程部要加强工法开发工作，工法编写完成，经公司工程部审核后，报集团公司统一评审。 工法开发获得的集团公司的奖金必须发放到主要开发人员的手中，项目部还可以在项目管理策划书中制定对工法开发人员的奖励办法。5.13 竣工验收项目竣工验收详见项目收尾管理制度。5.14 工程总结5.14.1 项目完工后，工程部及时组织技术人员编写施工总结，施工总结必须真实反映工程建设实际，内容包括工程概况、取得成绩和经验、失误和教训、采用的“四新”情况，总结要求抓住重点、文字简练、内容详实、数据准确、附图完整。5.14.2 总结73、类别 综合技术总结。 重难点工程技术总结。 专业技术总结：推广应用“四新”情况、特殊施工方法的专项总结。 专题经验总结：介绍合理组织、快速施工、保证施工安全质量、采纳合理化建议等先进经验。5.14.3 重难点工程技术总结及专业技术总结报公司工程部存档。5.15 调度管理5.15.1 项目部副经理任调度长，总工程师或工程部长任副调度长，设置兼职调度员。5.15.2 及时、准确、全面地掌握施工动态，传达上级和项目领导对施工生产的指示、决议、要求，并检查、收集执行情况。5.15.3 调度员每月27日前、每季前月27日前下发经批准的施工计划。5.15.4 实行24小时调度值班制度，调度员要坚守岗位，按74、时上报各项调度信息，并登陆“工程信息管理系统”，将本项目各种工程信息录入。 重点工程日报每日16时前上报公司调度 周报于周三下午16时上报公司调度 每月24日前上报下月月度计划表。 每月10日16时前上报半月完成建安价值，当完成任务不足月度计划的50%时，要说明欠产的主要原因。 每月25日10时前上报月度完成数据并登陆工程信息管理系统，完善“形象进度”及“调度数据”，要将欠产的主要原因上报公司调度。 每月25日前将项目部当月完成价值和形象进度台账上报公司调度，内容包括上月计划完成情况，当前生产存在的主要问题，拟采取的措施等等。 国家、省、部级领导视查工地，省、部有关部门组织现场检查，业主组织的75、阶段检查评比结果等重要信息应及时上报；如发生人身伤亡事故、既有线施工事故、质量事故、防洪抢险等重大事件时，要立即将事件简要情况上报公司、集团公司值班调度，详细情况按正式渠道依次上报。 业主、监理对施工中存在问题提出的批评、处罚、整改指令或函件，要立即上报公司、集团公司值班调度。 凡列为重点工程（特长隧道、特大桥、业主不满意工程、领导关注工程）的，每天将施工进度及生产情况在“工程信息管理系统”中“综合管理”下的“形象进度”内录入。5.15.5 调度员参加项目早点名碰头会、周一大交班会及月度生产计划会，汇报生产管理进展情况和存在问题，负责会议有关生产管理决定的督促落实。5.15.6 建立健全工点台76、帐(包括开竣工日期、主要工程数量)、工点工程进度台帐、调度记录台帐，编写施工简报，绘制工程形象进度图表，做到数字台帐化、形象图表化、工作条理化、汇报制度化。5.15.7 加强与地方气象、水文部门的联系，收集掌握气象、水文、灾害预报，及时通知现场采取预防措施。 5.16 验工计价 收集计价基础资料：项目部应按照监理要求随工程进度整理归档内业资料。 现场收方：每月中旬末工程部组织对完成工程量进行现场收方，汇总计算数量。 对业主计价: 见项目计量变更与调价索赔管理制度之规定。 对公司计价: 在季末次月10日前将对业主的计价资料(正本两份)、计价统计报表1份（内容包括a、项目验工计价资料统计表，b、计77、价数量统计表，c、对甲方已完工未计量盘点表，d、对分包方已完工未计价表），报公司工程部进行内部计价 对劳务分包方计价:见项目劳务分包方管理制度之规定。5.17 工程竣工工程竣工详见项目收尾管理制度。6 检查验证工程部长除加强日常督促检查外，每月末要对技术管理内业和外业进行一次检查，发现问题及时督促整改，重大问题及时向总工程师汇报；总工程师每季度本项目对技术管理工作进行一次检查，验证制度运转情况，并将重要情况在经理办公会上进行通报。7 记录工表-1设计文件审核单工表-17对业主已完未计量工程盘点明细表工表-2技术交底书工表-18分包方计量台帐工表-3全站仪测量记录本工表-19项目工程台帐工表-478、抄平记录本工表-20项目变更设计台帐工表-5工程日志簿工表-21项目部内部劳务承包合同台帐工表-6公司在建工程施工情况表工表-22测量仪器使用台帐工表-7工程进度报表工表-23施工准备阶段的顾客满意调查表工表-8价值计划完成曲线表工表-24施工阶段顾客满意调查表工表-9工程实物数量完成情况台帐工表-26顾客投诉（或服务台帐）工表-10年季月施工计划表工表-28设计文件资料清单工表-11工程计价单工表-29环境因素调查表工表-12已完工程数量计算单工表-30环境因素清单工表-13已完工程收方记录工表-31重要环境因素清单工表-14项目部年季度验工计价统计表工表-32职业健康安全危险源调查表工表-79、15项目验工计价资料统计表工表-33危险源清单工表-16对分包方已完未结算盘点明细表工表-34重大危险源清单工程试验管理制度1 目的工程试验是工程质量科学管理的重要手段，是指导、控制和评定工程质量的科学依据。2 工作要点 工地试验室的主要工作：工地试验室建设、试验检测、试验报告整理。 试验的工作方针：行为公正、方法科学、数据准确、服务规范。 试验的主要内容：原材料检验试验、标准（试配）试验、过程检测试验、产品质量鉴定试验。 试验的主要作用：原材料检验试验是材料入库的关口，标准试配试验是经济效益的基础，过程检测试验是质量控制的保证，产品质量鉴定试验是质量判定的依据。 试验的方法及判定依据：有关技80、术标准、操作规程、施工规范。3 职责 根据工程特点，组建工地试验室，申报工地试验室临时资质。 根据工程部提供的工程量清单及工程用料清单，制定试验工作计划并组织实施。 与物设部配合完成工地各种材料的取样，并进行检验或送检。 根据工程部提供的配合比清单，选配出满足工程结构需要的混凝土、砂浆等配合比。 检测岩土特性，提供压实参数，试验新材料、新工艺特性，对施工用水进行环境分析。 检测工程结构和构件的成品、半成品的质量是否满足设计和施工技术的要求。 按时出具检测报告。4 管理流程图工程试验管理流程图见右图。5 工作流程5.1 工地试验室建设 工地试验室的标准及要求 交通便利，距离施工工地较近，便于及时81、和工地及上级部门联系。 有试验室所需的220V照明电及380V动力电，能保证提供至少30kW的电力，同时附近有试验用水来源及可堆废弃物、污水等排放的场地。 工地试验室的房屋面积应按照“紧凑、适用”的原则，根据业主和监理方要求以及实际需要设置，一般最小总面积不小于120m2，各室面积及环境技术参照标准见下表。序号检测室名称温度湿度面积控温措施1水泥室20250%15m2空调、加湿器2标养室20295%20m2自动养护系统3砼 室20520m2空调4力学室103520m2空调5土工室15m26办公室、资料室25m25.1.2 试验仪器的购置、验收和组资 仪器设备的购置试验室应根据工程特点和公司调剂82、设备情况，提出项目试验仪器设备和标准物质的采购计划。仪器设备的准确度、精确度、量程等技术指标，应符合相关标准，规范、规程的要求。试验仪器的采购按照项目设备管理制度的有关要求进行。 仪器设备的验收试验室应会同物设部对设备和标准物质进行清点和验收，填写开箱检验单，然后登记入库，建立仪器设备与标准物质台帐，确定保管人员，填写仪器设备履历书。 仪器设备的组资单件价值在5万以内的仪器设备，考虑产品更新换代较快，项目周期相对较长，调用成本较高，原则上在本项目摊销完毕，项目完工后，如果设备完好，项目部也可接受在公司范围内调剂使用；单件价值在5万元以上经公司主管领导批准采购的仪器设备购置费用在项目上报销，发票83、转公司财务部办理组资手续，设备报废时由试验室填写试验仪器设备报废申请表，上报公司科技部申请办理报废，项目部负责报废仪器设备的变卖，变卖所得交公司财务部。5.1.3 试验仪器的检定、封存和标识 需送检的计量仪器设备，应委托有资质的计量检定单位（一般为当地地市及以上技术监督局）按检定周期进行检定。自校仪器设备应根据工程特点选择铁路内部标准或交通部的校验规程进行自校，自校仪器设备应有校验记录和校验证书。试验所用的计量器具，须经法定计量检定部门检定后方能使用。检定工作完成后，试验室应向公司科技部上报监视和测量装置台帐及检定证书的复印件。 对于到了检定日期但今后一段时间内不再使用的计量仪器设备，可进行封84、存，并将封存申请上报公司科技部。 仪器管理标识，内容包括仪器名称、管理号、保管人。仪器设备应根据计量检验结果对仪器设备进行标识，分别贴“合格”（绿色）、“准用”（黄色）、“停用”（红色）三种计量标志。 张拉机具设备应与锚具配套使用，并应在进场前进行检查和校验。对长期不使用的张拉机具设备，应在使用前进行全面校验。当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。首次检定、经调整修理后检定合格的千斤顶，检定周期为3个月。弹簧测力计的校验期限不宜超过2个月。千斤顶设备应配套检定、配套使用。5.1.4 试验仪器的使用、维修及运行检查 主要仪器设备在使用前应根据使用说明书85、编写仪器设备的操作规程，并结合项目部的统一形象宣传要求张贴在仪器周围。 每次使用仪器设备，操作人员均应填写仪器设备的使用记录和维护记录。 当发现仪器设备出现故障后，应及时报告试验室主任，试验室主任核实情况后，提出修理或新购处理意见，报项目领导批准后实施。维修后的仪器设备需经重新检定方可投入使用，并在仪器设备履历书中填写维修记录。 当发现由于仪器设备和标准物质存在缺陷时，试验室主任应及时组织有关人员对其可能产生的影响进行追溯，并将处理结果通知相关方。5.1.5 试验室的验收 临时资质申报材料主要内容包括：试验室人员台帐及学历、职称证书；仪器设备台帐、监视和测量装置台帐及检定证书；母体试验室的资质86、证书、计量认证证书及授权书（委托书）；试验仪器操使用作规程、人员职责、工作制度、试验室检测环境等。当地有关部门有特殊要求的按要求办理。 试验室应在申报临时资质10日前将项目名称、地址及试验室名单报公司科技部，以便办理试验室的授权文件。当地有特殊要求时应一并注明。 向当地有关部门（一般为省质监站）呈报临时资质申报材料，申请试验室验收。5.2 试验检测试验室根据工程部提供的工程量清单、工程用料清单和规范，以及当地有关部门要求的检测频率，计算出试验检测工作量，结合生产计划，在总工程师的直接领导下，制定项目总体试验工作计划及分阶段试验工作计划，再根据计划确定人员的分工，调配试验仪器设备，使试验工作有序87、进行。 原材料检验试验.1 原材料检验试验的范围所有进场原材料都必须经过试验检验，检验批次参照试验规范规程，主要的原材料试验有：砂、碎石、水泥、粉煤灰、石灰、外加剂、水、钢筋、钢绞线等。.2 原材料检验试验的要求 原材料进场后，试验室接受物设部的委托并邀请试验监理共同取样，并开展原材料检测工作，接受委托前应核实试验委托书及材质证明文件，材质证明文件的原件在试验室保管，其它部门留复印件。双方应签字，注明交接日期。 原材料试验检测项目由试验室负责确定，物设部只负责提供检测材料和试验委托书，提供时间要考虑足够的试验检测时间（由试验室给物设部交底），以保证所有材料经检测合格后方可使用。 经检测发现原材88、料不合格时，试验室应及时以书面形式通知物设部对不合格材料进行标识，以防不合格材料用于工程施工。 个别原材料（如水泥、石灰）虽然已经进场检验，但由于受天气影响，或者现场存放时间超过试验有关规定，在使用前仍需进行检验试验。 试验室按有关规范要求做好留样工作，以防止对检测结果出现异议时进行复测。 标准（试配）试验.1 标准（试配）试验的范围标准试验是根据原材料情况，通过试配调整，做出满足质量要求的标准配合比。主要的标准试验有：砼配合比设计、砂浆配合比设计、水泥净浆配合比设计、无机结合料稳定材料配合比试验、路基填料的标准击实试验等。.2 标准（试配）试验的要求 在每个分项工程开工前，工程部需提前给试验89、室提供该项工程的有关数据。如在砼结构物施工前30天给试验室提供该项工程的砼标号、工程名称、施工里程、所处环境、施工工艺等。然后试验室根据试验有关规范规程进行试配试验，得出理论试验配合比，最后再根据工地现场原材料的含水情况算出施工用配合比。 在路基土方施工前，工程部需提前7天给试验室提供该项目工程的填料来源、压实度要求以及其它参数，如：工程名称、施工里程、所处环境，施工工艺，填筑高度以及结构尺寸等。试验室根据试验规范规程，对填料进行标准击实试验，得出最大干密度和最佳含水量。用于压实度检测的标准干密度和施工压实的碾压含水量。 试验室应严格按照有关规范要求定期的按频次做好每一个标准试验。在保证安全质90、量的前提下，对每一个标准试验进行动态控制。尽力做到投资、质量、进度效益的最大化。 试验室采用数理统计方法分析试验资料，在满足设计的前提下，根据季节及施工要求设计出不同工作性的配合比，以满足施工需要，保证配合比经济、合理。 过程检测试验.1 过程检测试验的范围过程检测试验主要是指对施工过程的质量监控有关试验，他是保证工程质量的重要一环，过程检测试验主要有：砂石料含水量、坍落度、维勃稠度等。.2 过程检测试验的流程（以砼施工为例）现场提出试验部位及要求做好试验准备现场原材料复检开具施工配合比报告监理工程师（在具备条件的情况下）会同监理现场复验开盘施工.3 过程检测试验的要求 在土工结构物施工前，工91、程部提前10天给试验室书面提供相关的设计要求，提前2天提供有关的填筑里程和标高，试验室做出相应的现场检测准备工作。在填筑完成后并达到一定碾压次数，由工区负责人通知试验室，试验室邀请试验监理一同检测，并将检测结果通知工区负责人。 对于桩基砼、泵送砼、高标号砼以及其它用于重要结构的砼，在进行砼拌和时，试验室应值班，控制混凝土的坍落度、和易性、配合比，以保证施工顺利进行，保证工程质量受控；对于其它一般砼，在进行砼拌合时，试验室应首先到场，对砂石料含水率进行检测，调整好施工配合比。之后可由工区负责人安排领工员、技术员等值班，试验室交代拌合控制的有关要求。 现场值班人员发现砼生产过程不符合有关规定时，应92、要求并指导生产人员进行整改，生产人员不予配合的，应及时报告总工，并做好相应记录。 产品质量鉴定试验.1 产品质量鉴定试验的范围产品质量鉴定试验是对工程实体质量判定的依据。产品质量鉴定试验主要有：压实度检测、试件抗压强度检测、砼回弹检测、弯沉检测等.2 产品质量鉴定试验的要求 产品质量检测频率、抽检部位选择等必须满足试验规范要求。 试验检测合格后方可进入下一道工序施工。如果检测不合格，则按照项目质量管理制度中“不合格品控制”进行处置。 如产品经一般性质量鉴定发现有重大质量隐患，可以请有资质的机构做出鉴定。 委外试验 试验室验收合格后，可以在授权范围内在试验室进行试验，不在试验室授权范围内的，必须93、按要求进行委外试验。 委外试验的频率必须满足规范要求。 委外试验协议的签订、履行等有关要求按照项目合同管理制度执行。5.3 试验检测记录、试验报告 记录并保管好试验检测的原始记录，签字齐全。原始记录不允许随意改动，如因笔误等原因必须进行更改时，应做杠改而不得涂改，并加盖更改人印章，以保证数据真实有效。 试验报告必须按规定格式按时填写，数据与原始记录相一致，签字盖章后试验室留存原件，复印件交工程部、计合部、物设部。 试验报告填制前应与工程部及时沟通，由工程部统一协调工位及编号的格式，做到统一。 原始记录、试验报告等资料严格执行保密制度，未经试验室主任同意不得私自转与无关的人员查阅，不得泄密或将资94、料转让利用。6 检查验证试验室每年应向公司科技部上报年度工程总结，内容包括本阶段各项制度执行情况、人员考评情况、业主及监理对试验室评价情况及检查评比情况等。对所属的检测组进行严格管理，定期抽查，并作好记录。7 记录类别序号名称完成日期备注试验室资质1母体试验室资质证书临时资质申报前10日2母体试验室计量认证证书临时资质申报前10日3母体试验室授权书临时资质申报前10日4临时资质证书开工前试验仪器档案资料5试验仪器台帐检定前6监视和测量装置台帐临时资质申报前上报公司科技部7仪器检定证书临时资质申报前上报公司科技部8履历书临时资质申报前9使用维护记录每次使用后10使用说明书验收时11出厂合格证验收95、时12仪器标识检定后试验室验收前13操作规程检定后试验室验收前试验人员14试验人员台帐临时资质申报前15学历证书复印件临时资质申报前16职称证书复印件临时资质申报前17试验检测工程师（员）证临时资质申报前试验工作计划18试验规范清单临时资质申报前19检测频次一览表开工前20总体试验工作计划开工前21分阶段试验工作计划每月初试验资料22取样记录取样后23试验检测原始记录检测后24试验报告检测后2日内25配合比设计资料分项、分部工作开工前上报公司科技部26配合比批复文件分项、分部工作开工前重要结构及环境检测记录27标养室温度记录每天28水泥标准养护箱温度记录每天8 支持性文件 试验室资质认定评审准96、则 中华人民共和国计量法 第28号主席令 铁路建设项目工程试验室管理标准 TB10442-2009 中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录 工程试验仪器校验检验方法 TGX001086-2008 四公司中心试验室程序文件第二版 四公司中心试验室质量手册第二版 工程试验工作管理条例一科(2000)172项目质量管理制度1 目的通过规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目标。2 工作标准质量管理的基本原则：“两不一建”，即：不留遗憾，不当罪人、建不朽工程。质量管理的主要内容：明确质量管理职责，建立健全质量管理97、制度及质量保证体系，对工程施工全过程的质量进行严密控制和管理。3 职责 经理对工程质量全面负责,副经理对工程质量负直接领导责任,总工程师对工程质量管理负技术领导责任，并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任。 安质部是工程质量监督管理的主责部门，负责监督工程质量监视、测量、改进全过程的规范化运行。 工程部负责施工过程的生产和技术管理工作，包括对技术资料的收集、保管，并进行各项技术交底和现场监控。 试验室根据物设部提供的试验委托单，负责组织对需要进行性能试验的物资进行取样、试验，并向物设部提供试验结果报告单。通过现场测试、试验严格控制施工质量。 物设部负责进场物资外观、规格数量、技术证件、98、质量检验、时效规定等必需的验收工作及采购中不合格品的处置。 各工区按照项目部的各项制度和要求执行质量操作标准。4 管理流程图质量管理流程图见右图。5 工作流程5.1 质量保证体系 项目部以ISO9000体系标准为框架建立起横向到边，纵向到底的质量保证体系，通过组织措施、管理措施、经济措施、技术措施的有效实施确保项目质量始终处于受控状态。 项目部建立如下质量管理制度：工程质量责任制；开工报告制；设计文件分级审核制；变更设计报批制；测量双检制；技术交底制；工程试验制及检验仪器检测制；隐蔽工程检查签证制；工程质量检查制；质量验收评定制；质量事故报告处理制；工程质量奖惩制。5.2 过程控制 工程质量检99、查制.1 开工前监督检查工程开工前，按照工程开工应具备的条件进行检查，不具备条件的不能申请开工，相关要求见项目技术管理制度4.6条之规定。.2 日常检查 项目部各级管理、技术人员在现场进行日常检查时，要对作业人员是否按照“规范”、“工法”、“验标”和技术交底要求操作，以及质量保证措施是否落实、过程质量是否得到控制、工程质量是否达到要求标准进行监督检查，同时做好检查记录（工作日记）。 作业层在每道工序完成以后，按照上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则，由班组长或领工员负责对已完工程质量进行自检、互检、交接检，并做好检查记录。.3 定期大检查 项目部每月由经理或副经理组织一次安全质量大检查（100、每双数月份的大检查要全面覆盖质量信用评价的检查内容），相关情况提交项目月度生产会议讨论，针对存在的问题制定整改措施并下发情况通报，安质部对其整改情况及时进行跟踪验证。 作业工区或作业队每旬由其负责人组织进行一次质量大检查，发现问题及时整改并做好记录。.4 施工过程监督检查施工过程中质检工程师按照以下内容和要求进行监督检查并做好记录： 测量放线正确，精度符合要求； 按照设计文件、技术标准、施工规范、工艺要求组织施工，操作方法正确，质量符合设计、合同及验标要求； 变更设计履行审批程序； 工程日志等施工记录填写及时、真实、准确、完美、签认齐全、符合要求； 有关保证工程质量的措施，已制定和落实； 建筑101、材料、成品、半成品、设备等符合规定，试验报告、出厂合格证齐全，并经相关人员签认； 班组自检、互检、交接检制度的落实情况，记录齐全； 混凝土、砂浆试件、填筑土方密实度等按规定进行试验和检查，强度和密实度符合要求。在以上检查中，对于发现的一般性质量问题，可直接下达工程质量检查通知书，并督促、验证其整改的情况；对于发现的不合格品，执行本制度条“不合格品控制”的有关规定，对于发现的需要采取纠正预防措施的质量问题，执行本制度条“纠正和预防措施”的规定。 隐蔽工程检查签证制 工程在隐蔽前，技术人员首先应自检合格，然后质检工程师进行预检，再按规定的时间报监理工程师检查签证，否则不得隐蔽施工。隐蔽工程检查手续102、应及时办理，不得后补。 隐蔽工程检查证由技术负责人按相关规定或业主要求填写、签认齐全，作为竣工文件保存。 隐蔽工程检查合格后，如长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。 凡未经验收或验收不合格的，严禁进入下道工序施工。 质量验收评定制 工程质量检验评定按照有关行业的工程质量检验评定标准及合同规定条款实施。一般按检验批、分项、分部、单位工程进行检验评定。质量验收评定应坚持实事求是的原则，及时组织评定。 单位工程评定完成后及时填写单位工程质量评定台帐，季度末月25日前填写工程质量情况统计表（安表-04）报公司安质部，每年度12月20日前将本年度形成的单位工程评定表复印件（扫描件）汇总报公司安质103、部。 经检验评定为不合格的项目，按本制度条不合格品控制的要求进行处置。 工程质量事故报告制 在工程建设过程中因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，均构成工程质量事故。 工程质量事故等级划分执行铁路建设工程质量事故调查处理规定（铁建设2009171号）、公路工程质量管理办法（交公路发199990号）及相关行业规定。 建立工程质量事故快报制度工程质量事故发生后，必须在12小时之内将事故快报报告至公司安全部及建设管理单位，并通知有关单位和质量监督机构。工程质量事故书面104、报告内容包括： 工程项目、时间、地点及建设相关单位；简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；原因初步分析；采取的应急措施及事故控制情况； 处理方案及工作计划；事故报告单位。 建立重大质量事故应急救援机制发生重大工程质量事故后，立即启动应急响应，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。由于抢救人员、疏导交通等原因需要移动现场物件时，应作好标记，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，做好拍照或录像的取证工作。 工程质量事故调查处理工程质量事故调查处理按照国家及行业相关文件规定中的事故处理权限进行，项目应积极主动提供相关证据材料，协助调查单位做好事故调查工作。事故105、处理，严格按“四不放过”的原则进行内部处理，项目部在事故调查结束后7天内提出内部事故调查处理意见，报公司安全质量监察部，经公司安委会讨论批复后实施。 因工程质量事故造成人身伤亡时，除按上述规定办理外，还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理。 分包工程或分包方发生的工程质量事故，由总承包方负责事故的上报。 工程质量奖惩制 项目每年按公司下达年度生产计划的1.0缴纳质量保证金及0.7的安全质量奖励基金，接受公司工程质量管理的考核及奖罚。 对于以下情况对责任单位（工区、作业队）和责任人，按照责任大小，依据公司对项目相应问题处罚数额确定处罚标准。造成严重不合格品，影响单位工程一次验收合格率；影响106、创优规划实现的；发生质量事故隐瞒不报以及人为缩小事故等级；因质量不良行为被业主、监理和行政主管部门予以通报、工地管理混乱、专职质量人员无证上岗或无质量专职人员等问题被公司执行质量管理处罚的；被建设单位通报发生铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法中列举的施工不良行为的。有其他影响项目质量保证金全额返还行为的。 对造成工程质量事故的责任者，视其情节轻重，责任大小及经济损失程度等，按以下行政处分和经济处罚意见上报公司安质部，最后以上级批复执行。发生一般质量事故以上级别质量事故（不含一般质量事故），执行事故调查组结案决定及“集团有限公司关于对管理人员实施责任追究的暂行规定”；发生一般质量事故一次，给予107、经理、副经理、总工以及事故责任者行政记大过或行政记过处分，每人赔偿经济损失20003000元，给予工区（作业队、项目队）责任领导和事故责任者行政记过或行政警告处分，每人赔偿经济损失5002000元。 项目部应根据项目实际制定详细的可行的奖罚实施细则，对日常检查和定期大检查中发现的质量问题、质量通病，按照问题大小给予责任人50-500元的处罚，对表现优异的个人给予50-500元的奖励，奖罚记录及时填入工程质量奖惩台帐。 实现创优规划内的优质工程项目，对相关参与人员予以奖励，奖励标准按公司奖励文件实施，其中经理按公司奖励标准（总额20%）执行，主管申报人员奖励标准不低于总额的10%。 不合格品控制108、.1 不合格品的分类按照各行业施工质量检验评定标准以及各专业验收规范的规定、不合格品处置的难易程度、对下道工序及工程安全性、使用性的影响程度划分为三个等级： 轻微不合格品。检验批的一般项目未达到标准规定的合格要求，且超差范围较小易于修正，对下道工序及工程安全性和使用性不构成影响，经济损失不足1万元； 一般不合格品。检验批一般项目检验不合格，且处置有一定的难度，它对下道工序虽有一定的影响，但不影响工程结构和安全使用性能，经济损失1万元、不足10万元； 严重不合格品。检验批主控项目未达到标准规定的合格要求，对工程结构及使用性能的安全运行有重要影响，经济损失10万元。.2 不合格品处置方法 返工，以109、达到规定的要求。 返修或不经返修作为让步接收。让步接收须向顾客提出让步申请，征得建设、设计、监理单位有关授权人同意后执行，并应记录不合格品程度和返修情况。 降级或改作他用，作次品处理。 报废。.3 不合格品的标识和隔离不合格品采用检验（试验）记录、检验批质量验收记录以及不合格品返工、返修通知单或现场标记等方式进行标识，也可由总工程师根据不合格品的性质，在工程日志中作详细记录，包括涉及范围、时间、地点、项目名称、工程部位、数量、操作人员等，必要时可由经理指派专人对不合格品采取隔离措施。.4 不合格品的评审和处置 轻微不合格品由质检员、技术员直接进行评审判定，在现场及时监督纠正，并做出有关记录。 110、属于项目例行及日常检查中发现的一般不合格品，由总工程师组织评审，质检人员填写不合格品返工（返修）通知单记录，并跟踪验证。 业主、监理、质监站及上级单位检查发现的一般不合格品或认为不符合合同要求的产品，由经理组织处置，完成并经验证后按照相关方要求上报以取得认可。 严重不合格品要及时上报公司，由公司总工程师组织评审处置，必要时会同顾客、监理、设计单位共同调查、评定、处置，公司安质部跟踪验证。 由设计原因造成的不合格品，应按照行业法规及合同规定与顾客、监理、设计单位协商解决。 进场物资、委外加工件出现的不合格品执行物资管理制度的有关规定。 不合格品的处置均应记录，返工、返修后的产品应重新检验，以证实111、该产品符合纠正要求。 不合格品发生的责任方保存不合格品的控制记录，安质部建立不合格品统计台帐，并对不合格品处置实施全过程监控。 构成质量事故的按照本制度条规定执行。 纠正和预防措施 不合格品多次出现后或质量通病影响较大时，应根据不合格品性质制定纠正措施。构成工程质量事故及严重不合格品的，由公司总工程师主持，公司工程部起草纠正措施方案；一般或轻微不合格品，由项目部工程部根据所掌握的不合格品信息，确定纠正措施方案，经总工程师批准后实施。 对可能出现的不合格品制定预防措施，设法消除导致不合格品的潜在因素，比如条件不具备、资源不足、计划不周或控制不当、材料不能满足要求或混用误用，机械设备或仪器工具能力112、达不到要求，操作人员和管理人员技能欠缺或缺少培训、技术交底不清或缺乏可操作性、制度不健全或缺乏组织和沟通等。 纠正、预防措施经批准后，由制定部门确定实施计划、规定实施负责人和完成时间，并严格按照纠正措施的方案进行检查、指导，督促其实施。5.3 工程创优 项目开工前，由工程部制定切实可行的创优规划，经理批准后实施。在施工过程中认真落实质量保证措施，采用现代管理方法和科技手段开展科技攻关，以确保创优目标的实现。 工程创优应结合项目实际，以施工合同为依据，在施工合同或投标承诺中明确创省、部级优质工程要求的，必须列入创优规划并确保规划落实。5.3.3 优质工程申报资料的归集与申报要求 规划申报集团公司113、优质工程的项目，应于每年7月底之前，由安质部或经理指定人员负责将优质工程申报表原件及相关资料一式两份报公司安质部。 申报优质工程、火车头优质工程、国家级优质工程每年2月底前将优质工程申报表（相关单位盖章完成后）原件及相关资料一式五份报公司安质部。 申报各省、市级优质工程按照相关省、市行业协会要求执行。 股份公司及以上级别优质工程的项目，必须首先评定为集团公司级优质工程。5.4 质量信用评价严格执行铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法和其他行业及建设单位关于建设工程施工企业信用评价的有关规定，做好自查、自纠工作。项目部应安排专人及时追踪信用评价结果，在评价结果公布之日起7日内将信用评价结果报公司114、安质部。6 记录安表-3安全质量环境定期大检查汇总表安表-10不合格品统计台帐安表-4工程质量情况统计表工程质量奖惩（记录）台帐安表-7检验批、分项、分部、单位工程质量评定台帐定期、日常检查记录安表-8隐蔽工程检查统计台帐单位工程质量评定表安表-9工程质量事故台帐工程质量事故调查报告7 支持性文件 建设工程质量管理条例（国务院令第279号） 铁路建设工程质量事故调查处理规定 铁建设（2009)171号 公路工程质量管理办法（交公路发199990号） 铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法铁建设（2009）40号 关于印发公路施工企业信用评价规则的通知（交公路发2009733号）项目环境管理制度1115、 目的贯彻落实国家和地方政府有关环境保护的法律、法规以及上级有关规定，遵循“预防为主，防治结合，治管并重，讲求实效”的方针，对项目部在施工生产及生活活动中产生的废水、废气、噪声、粉尘、固体废弃物、植被破坏等环境影响实施有效控制，防治环境污染和危害。2 工作标准 环境因素的识别应全面充分，重要环境因素的评价和确定应合理准确。 法律法规的识别应充分和适用，与环境因素相对应。 目标和指标符合公司管理方针、管理目标的需要，满足法律法规以及相关方的要求，且与重要环境因素相适应，目标明确，指标量化。 管理方案与重要环境因素一一对应，职责明确，措施具体，实施及检查验证的记录齐全。 施工过程受控，无环境污染和116、相关方处罚或投诉事件的发生。 应急预案具有针对性，分工明确、步骤清晰、可操作强；应急预案的培训及时、到位。 过程的检查、监测及合规性评价及时，对存在问题采取的纠正措施具体、有效，且记录齐全。3 职责见第5条相关的要求。4 管理流程图项目环境管理流程图见右图。5 工作流程5.1 管理策划 环境因素的调查和识别 在施工准备阶段，由总工程师领导，工程部具体负责，组织项目各有关部门，对施工生产和生活中可能产生的环境因素进行识别。 环境因素的调查和识别应全面、充分，覆盖项目所有的活动、产品和服务范围。环境因素识别方法采用问卷调查法、过程分析法和专家评议法（具体方法见本制度附录）。 各有关部门负责对职责范117、围内可能存在的环境因素，分别实施调查和识别，并将调查和识别的结果传递到工程部；工程部负责进行汇总、筛选、分析、登记，建立项目环境因素清单。法律法规和其他要求的识别具体要求见项目档案管理制度。重要环境因素的评价和确定 针对已识别出的全部环境因素，由工程部组织评价环境因素所带来的环境影响大小，以确定是否为重要环境因素。 对环境影响进行定性和定量评价，判定其是否是重要环境因素，对严重不符合法律、法规、强制性标准要求的因素，直接判定为重要环境因素。重要环境因素的评价方法采用直接判断法、专家评议法、评价打分法（具体方法见本制度附录）。 工程部根据评价结果，建立项目重要环境因素清单，保存相关评价记录，并将118、重要环境因素清单及时报送公司安质部。环境目标和指标的确定 根据重要环境因素评价结果，由经理组织相关部门进行评审，确定项目环境目标和指标。环境目标和指标列入项目管理策划书，经理批准后发布实施。 环境目标和指标的确定，要符合公司环境管理目标，满足国家和地方有关环境法律、法规和其他要求。 环境目标和指标的内容主要考虑以下几个方面：污染物排放达标率；某类污染物排放量、浓度量；单位产品消耗量、利用率、节约量；植被破坏面积的控制；相关方的投诉、抱怨数量；环保投入等。 项目部要对项目环境目标和指标进行分解，以确保项目环境目标和指标的实现。 安质部负责环境目标和指标的综合管理，每半年牵头组织对目标和指标完成情119、况进行一次统计分析与总结评价。环境管理方案的编制 环境管理方案是针对项目环境目标和指标，根据项目重要环境因素，制定的对其实施有效控制的具体管理方案（措施），是实现项目环境目标和指标的重要保障。 环境管理方案的编制由总工程师领导，工程部具体负责。编制时，首先将确定的环境目标和指标分解到相关部门，各部门分别编制并提报方案草案，由工程部汇总方案草案；其次，由总工程师组织相关部门对方案草案进行评审，以优化措施和资源，协调、明确职责和接口，理顺工作步骤和时间，最大限度地保证其合理性、经济技术的可行性；最后，工程部将通过评审确定的环境管理方案报经理确认和批准，分发到相关部门落实实施，同时报送公司工程部备案120、。 环境管理方案主要应包括以下内容：目标和指标；方法措施；完成时间期限；执行部门及负责人；实施情况的检查验证部门及负责人。 环境管理方案在编制时，应充分体现预防为主的原则，同时应覆盖全部环境目标，且与重要环境因素相对应，以确保各项目标和指标的实现。 工程部全面负责环境管理方案的日常管理工作，督促、落实本部门和其他部门环境管理方案的实施；负责保存环境管理方案的评审、签发等相关记录。 各职能部门根据职责分工，分别负责本部门环境管理方案的日常管理工作，按方案确定的实施步骤、完成时间，分阶段组织落实实施，并对方案的执行情况进行检查，做好相关检查记录。动态评价和更新 在施工过程中，项目部对环境因素、重要121、环境因素、目标指标和管理方案实施动态管理，随项目施工管理活动或外部环境的变化，及时对其进行重新评价和修订更新。 当有关环境情况发生变化时，由工程部及时组织进行重新评价及修订更新。项目部每年应全面进行一次的重新评价和修订更新工作，工程部保存重新评价和修订更新记录，并将更新信息及时报送公司工程部。5.2施工过程的实施与运行施工过程控制工程部全面负责施工过程环境保护管理工作，负责制定、落实相关环境保护措施或方案；综合部负责食堂、办公、生活垃圾、节能降耗等重要环境因素的控制管理工作；物设部负责物资设备管理活动中重要环境因素的控制管理工作；安质部负责对各部门实施情况进行监督检查。施工过程控制应严格执行建122、设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）、建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）等相关要求，对项目环境保护和环境卫生实施有效控制。.1 污水排放控制 施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流；按污水综合排放标准（GB8978-1996），城市施工达到三级排放标准，野外（农村）施工达到二级排放标准； 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品设专门的库房，地面做防渗漏处理；废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒； 食堂设置隔油池，食堂外设置密闭式泔水桶，并及时清理； 工地临时厕所设置化粪池并做抗渗处理，设专人负责清扫、消毒，并定期进行清掏。.2 123、大气污染物排放控制 施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并坚持洒水减少扬尘；裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施； 施工现场混凝土搅拌场所采取封闭、降尘措施； 装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，采用密闭或覆盖措施，防止扬尘、洒落或流溢； 水泥、石灰、煤（包括煤渣、煤灰）等易飞扬的细颗粒物封闭存放或采取覆盖等措施； 施工现场设置垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并应及时清运出场； 施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准的要求； 施工现场严禁焚烧各类废弃物。.3 噪声排放控制 执行建筑施工场界噪声限值及其测量方法（GB 1252312524）； 机电加工切割、124、木工电锯、砼搅拌站、空压机房等强噪声源远离居住、医院、学校等敏感区，必要时设置隔音棚； 施工现场装卸材料以及模板、脚手架拆除作业时做到轻拿轻放； 合理安排作业时间，尽量减少夜间高噪音作业。.4 固体废弃物控制 执行项目当地城市环境卫生行政主管部门的规定，或按设计要求进行控制管理； 施工建筑垃圾、渣土在指定地点堆放，不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，并及时进行清理，运至指定的垃圾处理场，不得随意倾倒或擅自设立弃置场受纳建筑垃圾； 施工弃碴严格按设计要求处理，对可利用的施工弃碴合理调配，尽量用于填方；无法利用的运至指定的弃碴场，不得随意倾倒，侵占农田，破坏植被；不得倾入河道，125、以免影响泄洪，污染水源； 施工过程中产生的其他固体废弃物，如各种物资的包装物、机械设备维修产生的废油、废旧油棉纱、油手套等，以及办公和生活垃圾，按“可回收”、“不可回收”及“有毒有害”分类收集，并按城市环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。.5 资（能）源控制 执行国家及地方相关法规、条例的规定，防治植被破坏、水土流失及节能降耗； 考虑施工方案时尽量采取永临结合，减少占地，并严格按设计要求控制林木砍伐，减少破坏，凡因施工破坏而裸露的土地（如取土场、开挖面）及弃碴场，在工程完工后按设计要求恢复处理，以利恢复植被，防止水土流失； 开展节能教育，制定实施本单位的节能126、措施，如纸张双面使用，对可再利用物品进行回收处理，杜绝机械设备空转、长明灯等；施工中加强对输水管网的日常维修检查工作，防止生产生活用水跑冒滴漏；限制或者淘汰能耗高的老旧技术、工艺、设备和材料，力求节约水、电、气等能源。应急准备和响应 项目部针对可能会对环境造成重大影响的潜在事故和紧急情况，如火灾、爆炸、化学危险品泄露等，制定应急预案。 应急预案由总工程师组织安质部和工程部进行编制，经总工审核后，报经理审批实施。 应急预案根据国家安全生产总局生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）的要求编制。 综合部负责组织应急预案的培训，对应急期间起特定作用的人员（如消防、急救人127、员等）要重点进行培训；如果预案涉及到项目周边社区和居民，还要做好宣传教育和告知等工作。 项目部根据需要，由安全总监负责定期组织对应急预案进行局部或全面演练，以测试应急预案的适宜性和有效性，必要时对应急预案进行修订。5.3施工过程的检查、监测和合规性评价定期和不定期检查 项目部在每月定期组织的安全质量大检查中，要同时对环境管理情况进行检查；安质部负责针对检查中发现的问题发布检查通报，落实责任部门制定纠正或预防措施实施整改，并负责对整改情况实施检查验证，同时保存相关记录备查。 在施工过程中，各部门要针对各自管理范畴内有关环境保护要求的执行情况和效果进行不定期的检查，发现问题及时制定纠正或预防措施，128、实施整改，并保存相关记录备查。 安质部负责每月定期将职业健康安全、环境情况月报表、安全质量环境定期大检查汇总表报送公司安质部。重要环境因素的监测和测量 项目部在施工过程中采取定期、不定期或专业性检查等形式，利用目测、耳辨、感觉等方式，对重要环境污染物排放情况进行判断，定性评价环境因素达标与否。 项目部每年委托具有资格的检测机构，对重要环境污染物排放指标至少进行一次监测，并出具检测报告，定量地评价环境因素达标与否。 安质部负责内外部监测的组织、联系与实施工作，针对监测中发现的问题，落实相关部门制定纠正或预防措施，实施整改；安质部保存相关监测记录，并将外委检测机构出具的检测报告及时报送公司安质部。129、环境绩效监测 项目部每半年组织一次环境绩效总体情况的监测与评价。 安质部具体负责环境绩效监测的组织工作，统计汇总各部门对其环境绩效的评价情况，总结项目部总的环境绩效情况，提交当期经理办公会研究解决；各部门按职责分工，分别落实会议决定事项。 环境绩效监测主要包括以下内容：环境目标指标的实现情况；环境管理方案的执行情况和效果；重要环境因素监测的情况和结果；施工过程中检查发现的不合格及整改情况和效果；员工接受环境培训的人数以及环境意识的提高和培训的效果；环境管理活动中发生的环境污染事故、相关方投诉事件、执法机构的批评和处罚及强制措施等。合规性评价 项目部根据环境绩效监测情况，每半年对遵守法律法规和其130、他要求的情况进行一次符合性评价，编制合规性评价报告。 合规性评价主要是根据.3条内容，将各项环境绩效监测结果分别与适用的法律法规及其他要求进行对比，从水、气、声、碴、节能降耗等方面，用数据或事实详细评价与法律法规和其他要求的符合性，得出评价结论。 合规性评价报告主要包括以下内容：评价的依据：即适用的国家或地方环境法律法规以及相关方（顾客、业主、上级等）有关环境保护的要求，列出清单，并摘要相关内容。法律法规及其他要求的遵循情况（实际情况与法规要求的对比结果）；评价结论：符合：无重大的环境污染事故、事件或投诉，且90%以上符合法律法规及其他要求；基本符合：无重大的环境污染事故、事件或投诉，且70%131、以上符合法律法规及其他要求；不符合：发生重大的环境污染事故、事件或投诉，或符合法律法规及其他要求的情况不足70%。存在的问题及改进措施和建议。 安质部负责进行合规性的评价、编制评价报告，并将合规性评价报告及时提交项目管理活动分析会（经理办公会）讨论，形成决议并督促落实。安质部保存相关记录，并将合规性评价报告及时报送公司安质部。5.4纠正、预防措施及持续改进 项目部各职能部门对在施工过程检查、监测中发现的不合格（问题）或潜在的问题，应根据严重程度，责成发生不合格的部门或人员，采取纠正措施；针对潜在的不合格及其原因，各部门要视其影响程度制定相应的预防措施并组织实施，以防止不合格的发生。各职能部门负132、责对纠正、预防措施的实施情况进行检查验证。 安质部负责纠正和预防措施实施的管理工作，各相关部门应将施工过程中实施的检查、纠正和预防措施及实施验证情况及时传递到安质部，安质部进行统计分析，并将有关信息提交经理办公会进行评审，以促进环境管理持续改进。 项目部采取经理办公会的形式，结合项目其它业务管理评审一并组织环境管理评审，针对存在问题，提出纠正措施及预防措施，责令有关部门或人员落实、实施。相关情况可以形成会议纪要或情况通报进行发布。具体要求见项目会议制度。 综合部每年年底将项目管理评审情况报告（总结）输入公司管理评审会议。6 记录工表-29环境因素调查表安表-2职业健康安全、环境情况月报表工表-133、30环境因素清单安表-3安全质量环境定期大检查汇总表工表-31重要环境因素清单安表-5施工综合管理情况检查表环境管理方案项目环境管理工作总结合规性评价报告7 支持性文件 集团公司工程项目管理标准 建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006） 建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004） 环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001-2004） 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）职业健康安全管理制度1 目的贯彻落实国家和地方政府有关职业健康安全的法律、法规以及上级有关规定，遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保职业健康安全134、工作落到实处，实现安全文明生产。2 工作标准 危险源的辨识全面充分，重大危险源的评价和确定合理准确。 法律法规的识别充分和适用。 目标和指标符合公司管理方针、管理目标的需要，满足法律法规以及相关方的要求，目标明确，指标量化。 管理方案与重大危险源一一对应，职责明确，措施具体，实施及检查验证的记录齐全。 施工安全受控，不发生各类安全事故和职业病。 应急预案具有针对性，分工明确、步骤清晰、可操作强；应急预案的培训及时、到位。 过程的检查和监测及时，对存在问题采取的纠正措施具体有效，且记录齐全。 项目职业健康安全管理的基本原则：不干违法的事，不干违章的事，不用低素质的人，不吝惜安全投入，不当老好人，135、不存侥幸心理。3 职责见第5条款相关的要求。4 工作流程图职业健康安全管理流程图见右图。5 工作流程5.1 管理策划 危险源的调查和辨识 在施工准备阶段，由安全总监组织项目各相关部门针对本项目内外部环境情况和施工生产工艺、设备、设施的特点，采用科学合理的评价方法进行危险因素辨识，明确主要危险部位、物料的主要危险特性，以及可能导致事故发生的缺陷和隐患，建立项目危险源清单。必要时可联系公司相应部门予以协助。 各有关部门及人员负责对职责范围内可能存在的危险源，分别实施调查和辨识，并将结果及时传递到安质部。安质部负责对识别出的危险源进行汇总、筛选、分析、登记，建立项目危险源清单（一四安200981号附136、件二）。项目部要对本项目的所有危险源公布，经理对本项目所有危险源识别的充分和全面负责。 危险源的调查、辨识评价办法（具体方法见本制度附件辅助资料3） 法律法规和其他要求的识别识别的法律法规和其他要求，是作为确定项目职业健康安全目标指标，是确定重大危险源和编制职业健康安全管理方案的依据，是施工过程中应遵守的行为准则，具体要求见项目档案管理制度。 风险评价和重大危险源确定针对已识别出的全部危险源，在安全总监主持下对危险源进行评价，明确危险源的类别，按照危险源等级标准（一四安200981号附件一）初步确定其危险等级，安质部根据评价结果，建立项目重大危险源清单，经理审核后上报公司安质部，并保存相关评价137、记录。风险评价和重大危险源确定方法见本制度附件辅助资料3。 风险控制策划对于识别出的危险源，根据风险级别分别采取不同的控制措施，首先考虑消除危险源；然后考虑采取措施降低伤害发生的概率或潜在的严重程度；最后考虑采用个体防护设备进行防护。 职业健康安全目标和指标 根据危险源评价结果确定项目职业健康安全目标和指标。职业健康安全目标和指标列入项目管理实施性规划，经理批准后发布实施。 职业健康安全目标和指标要符合公司管理方针和管理目标，满足国家和地方职业健康安全法律、法规和其他要求。 项目有关部门要根据项目职业健康安全目标和指标，制定部门目标和指标，以确保项目目标指标的实现，且每半年对本部门目标和指标完138、成情况进行一次统计分析与总结评价，并及时将评价结果报安质部。 安质部负责目标和指标的综合管理，每半年根据各部门目标指标实现情况，进行汇总分析，总结评价项目目标指标的总体完成情况以及存在的问题，作为职业健康安全绩效监测（5.1.7条款）的依据。 职业健康安全管理方案 职业健康安全管理方案是针对项目职业健康安全目标和指标，根据项目重大危险源，制定的对其实施有效控制的具体管理方案（措施），是实现项目职业健康安全目标和指标的重要保障。 职业健康安全管理方案的编制在总工程师主持下，工程部具体负责。首先将确定的职业健康安全目标和指标分解到相关部门，根据风险评价和风险控制策划的结果，各部门分别编制并提报方案139、草案，由工程部汇总方案草案；其次，由总工程师组织相关部门对方案草案进行评审，以优化措施和资源，协调、明确职责和接口，理顺工作步骤和时间，最大限度地保证其合理性、经济技术的可行性；最后，工程部将通过评审确定的职业健康安全管理方案报经理确认和批准，分发到职责部门落实实施，同时及时报送公司工程部备案。 职业健康安全管理方案主要应包括的内容：目标和指标、方法措施、完成时间期限、执行部门及负责人、实施情况的检查验证部门及负责人等。 职业健康安全管理方案在编制时，应充分体现预防为主的原则，同时应覆盖全部职业健康安全目标，且与重大危险源相对应，以确保各项目标指标的实现。 安质部全面负责职业健康安全的日常管理140、工作，落实并督促项目职业健康安全管理方案的实施。 各有关部门根据职责分工，分别负责本部门职业健康安全管理方案的日常管理工作，按方案确定的实施步骤、完成时间，分阶段组织落实实施，并对方案的执行情况进行检查，做好相关检查记录。 职业健康安全绩效监测 项目部每半年组织一次职业健康安全绩效总体情况的监测与评价。 安质部具体负责职业健康安全绩效监测的组织工作，各部门根据职责对本部门职业健康安全绩效情况进行评价，并及时将评价结果传递到安质部；安质部统计汇总各部门情况，总结项目部总的职业健康安全绩效情况，提交当期经理办公会研究解决。 职业健康安全绩效监测包括以下内容：a 职业健康安全目标指标的实现情况；b 141、职业健康安全管理方案的执行情况和效果；c 重大危险源监测的情况和结果；d 施工过程中检查发现的不合格及整改情况和效果；e 员工接受安全培训的人数以及安全意识的提高和培训的效果；f 安全管理活动中发生的事故和职业病、相关方投诉事件、执法机构的批评和处罚及强制措施等情况。 纠正、预防措施及持续改进 项目部各职能部门对在施工过程检查、监测中发现的不合格（问题）或潜在的问题，应根据严重程度，责成发生不合格的部门或人员，采取纠正或纠正措施。针对潜在的不合格及其原因，各部门要视其影响程度制定相应的预防措施并组织实施，以防止不合格的发生。 安质部负责纠正和预防措施实施的管理工作，各相关部门应将施工过程中实施142、的检查、纠正和预防措施及实施验证情况及时传递到安质部，安质部进行统计分析，并将有关信息提交经理办公会进行评审，以促进职业健康安全管理持续改进。 项目部对职业健康安全管理进行评审，针对存在问题，提出纠正措施及预防措施，责令有关部门或人员落实、实施。相关情况可以会议纪要或情况通报的形式发布。动态评价和更新在施工过程中，项目部对危险源、重大危险源、目标指标和管理方案实施动态管理，随项目施工管理活动或外部环境的变化，安质部及时组织对其进行重新评价和修订更新。如遇下列情况必须更新： 当项目施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化时；当国家、地方职业健康安全法律法规及行政规章、制度，行业规定、规范及标准，或143、相关方要求发生变化时，应对危险源、重大危险源信息进行更新。 当公司管理方针和管理目标发生变化时；当项目危险源、重大危险源发生变化时；当职业健康安全法律法规和相关方要求发生变化时，要对职业健康安全目标和指标进行更新。 当项目职业健康安全目标指标、重大危险源发生变化时；当施工过程、施工工艺、管理活动等发生变化时；当方案实施中发现方法措施不当、实施效果不佳等情况时，要对职业健康安全管理方案进行更新。 通常情况下，项目部每年全面进行一次的重新评价和修订更新工作，安质部保存重新评价和修订更新记录，并将更新信息及时报送公司安质部。5.2 施工过程中的运行与控制 保证体系的建立 项目部按规定设立专门的安全监144、督管理机构，配齐专职安全管理人员，项目部按每五千万产值配备一名专职安全员，劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5。 项目成立由党政工团领导、安全质量部门、工程管理部门和有关部门负责人参加的安全领导小组，研究解决项目安全管理工作中的重大事项。 由公司工会组织任命员工职业健康安全代表，负责收集员工在职业健康安全方面的信息，对员工反映的职业健康安全问题及时与行政沟通协商解决并向员工145、反馈。具体见工会工作制度。 管理制度的建立（12项安全管理制度）.1 安全生产责任制 安全生产责任制是企业最基本的安全管理制度，是安全生产管理的核心和中心环节。根据“一岗双责，岗岗有责”的原则，建立起横向到边纵向到底的安全生产责任制体系，明确各级人员的安全责任，并依据责任制内容与各单位、部门、班组签订安全生产责任书。 （项目安全生产责任制见本制度第三部分）。.2 安全生产教育培训制度 基本原则安全生产教育培训制度是实现安全生产、文明施工、提高管理人员和全员安全意识、安全素质，防止产生不安全行为、减少人为失误的重要途径，是加强安全生产管理，进行事故预防的重要有效手段。 安全教育主要包括安全生产意146、识、安全知识、安全技能和安全法制教育，安全教育培训对象、培训时间及培训内容按照不同等级、不同层次和不同工作性质分别进行、分级实施。安全教育培训应结合单位生产实际，统筹安排、因材施教、灵活多样、讲求实效。培训时间见下表。序号人员类别培训时间要求（每年）1经理不得少于30学时2安全总监、安质部长、专职安全员不得少于40学时3其他管理人员和技术人员不得少于20学时4特殊工种不得少于20学时5企业其他职工（作业人员）不得少于15学时6企业待岗、转岗、换岗的职工重新上岗前不得少于20学时7三级安全教育培训公司安全培训教育不得少于15学时项目安全培训教育不得少于15学时班组安全培训教育不得少于20学时 周147、一安全活动日项目部实行周一安全活动日，主要总结上周安全生产及分析预测下一步安全生产情况，对存在的以及预测到的安全隐患进行分析、议危害、订措施、堵漏洞，同时学习相关条文规定及安全知识。作业班组周一安全活动日要求全员参加，作业工区（队）负责人和安全员要经常参加、检查班组活动情况，并做好记录备查。 班前安全讲话制 各作业层班组长于每班工作开始前必须对本班组全体人员进行不少于15分钟的班前安全活动交底，并保留相关记录。交底内容主要包括：本班组安全生产须知；本班工作中的危险点和应采取的对策；上一班工作中存在的安全问题和应采取的对策。项目部在早点名碰头会上应由项目安全总监或安质部长，根据当日的生产任务和作148、业项目，提出有针对性的安全要求和注意事项，并做好记录。 班前安全质量宣誓制度班前安全质量宣誓活动可以和“班前安全讲话活动”一并实施，项目部驻地和施工现场树立“安全质量宣誓牌”及“安全生产天”宣传牌，并明确安全控制要点，责任人等内容，做到每天更新。.3 安全策划制度 安全策划制度是实现“安全管理关口前移”和“安全生产，预防为主，综合治理”的重要手段，体现安全管理的预防和控制作用，针对项目的全过程制定预警措施。 危险源辨识与评价危险源的识别、评价和控制应随着施工作业内容的变化及外界环境的变化不断予以更新。具体要求见本制度条。 重大、特大危险源公示制度在危险源全面识别的基础上，对于重大、特大危险源各149、单位应在施工现场醒目位置悬挂“每日重大危险源作业公示牌”。公示内容包括：危险源名称、部位、产生的原因及时间段、作业人数、涉及的危险因素、控制措施、责任部门、现场监护人及联系电话。 重大、特大危险源的两级监控制度公司及公司各单位按两级安全责任主体，进行危险源的分级联系管理。重大、特大以上危险源设公司与项目部两级联系人（见一四安200981号危险源等级标准）。两级联系人要对自己所联系的危险源的状况适时关注。联系人采用听取汇报、实地检查、指导提示、警告制止等措施确保危险源时刻处于受控状态，如果因为所联系的危险源失控，则联系人与责任人（安全生产责任制中所规定的）承担同等责任。 动态管理原则各项目部根据150、一四安200981号危险源安全监督管理暂行办法，必须随着施工的进展每月更新危险源清单，并在月度生产会上对所更新的危险源清单进行公布，同时报公司安质部备案。公司每半年对公司更新以后的重大以上危险源清单进行公布。同时，随着施工的进展，公司和项目部应定期更新危险源清单，及时核销已经消失的危险源，建立危险源核销台帐。 .4 安全生产资源保障制度 安全生产必须有充足的资源作保障，安全资源投入包括人力资源、物资资源和资金的投入。 安全费用的提取和使用项目部必须保障按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）规定足额提取安全费用：水利水电工程、铁路工程为1.5%；市政公用工程、公路工151、程为1.0%。安全生产费用的使用必须和工程实体进度相匹配，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单，不得挪用。安全总监及安质部长负责对本项目安全防护、文明施工措施费的使用进行监督检查，对于投入不到位或挪用安全防护、文明施工措施费用的情况，及时向经理汇报并及时解决，必要时向公司反映。安全费用可根据一四财200628号安全防护经费明细科目设置及核算内容支出。 安全人力资源的保障 人力资源的保障包括专、兼职安全管理人员的配备及高素质的技术人员、操作人员的配置。专职安全人员的配置应按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891号）执行。兼职安全生产管152、理人员、技术人员、操作人员（含特种作业人员）的配备应与施工作业内容、施工难度相适应。 安全物资资源的保障安全物资资源的保障包括进入现场的施工生产及应急储备用机电、起重设备、压力容器、自制机械设备、临时设施、安全材料等资源的投入，以及对上述设施设备进场前的质量控制和维修保养工作。 .5 安全生产检查制度 安全生产检查是揭示和消除安全管理缺陷、事故隐患、交流经验、促进安全生产的有效措施。安全生产检查的方式主要有：定期检查、专项检查、日常检查。 各级安全检查应将识别出的重大、特大危险源应作为检查监控的重点，做到重点突出，全面防控。 定期检查定期检查属于全面的综合性检查，检查前需制定详细的检查计划，检153、查由经理或主管领导带队，相关部门参加并邀请项目驻地监理及各施工作业队负责人参加；项目分工区时，可以组成人员进行互相检查。项目部不低于每月一次、作业工区（队）不低于每周一次。安质部负责针对检查中发现的问题发布检查通报，落实责任部门制定纠正或预防措施实施整改，并负责对整改情况实施检查验证，保存相关记录备查。定期安全检查的重点是：a 查制度，即检查项目自身的安全生产规章制度是否健全、完善。b 查设备，即检查项目所涉及的设备、设施是否处于正常安全的运行状态。c 查安全知识，即检查从业人员是否具备应有安全知识和操作技能。d 查纪律，即检查从业人员是否在工作中严格遵守安全生产规章制度和操作规程。e 查事故154、隐患。f 查从业人员的劳动保护用品是否符合标准。g 查资料，即检查各部门的内业资料是否按相关规定上报、完善、归档。 专项检查专项检查是根据国家、行业主管部门及公司实际情况由公司有关业务主管部门单独组织，针对安全生产工作存在的突出问题以及某项专业存在的普遍性问题进行的单项检查，具有很强的针对性。项目专项检查主要对危险性较大的在用设备、设施或其它重点安全管理事项实行检查。由经理带队，相关领导及部门人员参加并邀请项目驻地监理及各分包方负责人。通过检查，对发现潜在的问题，制定对策，及时消除隐患，必要时进行技术改造。安质部负责对整改情况实施检查验证，保存相关记录备查。 日常检查（巡查）日常检查是指在施工155、过程中进行的经常性的自检、互检和交接检查。项目日常检查主要是安全总监和专职安检人员，每天深入施工现场或各工区进行安全巡视检查。对发现问题立即采取措施加以消除。项目部其它部门和人员，也要对各自安全职责内的安全情况进行不定期检查巡视，发现问题及时纠正或采取措施实施整改，并保存相关记录备查。 安全生产检查签认制各种形式的检查均实行签认制，检查人员须如实填写检查记录，检查记录由双方签认。由于检查不认真，未发现重大安全隐患造成事故的检查人应承担连带责任，对于未认真落实检查人员提出的问题，造成事故和损失的被检查单位和个人，将按照有关规定从重处罚。安质部负责每月25号前将检查表员工伤亡事故报表、职业健康安全156、环境情况月报表、安全质量环境定期大检查汇总表报送公司安质部。 .6 临时设施安全鉴定验收制度 临时设施是针对某个具体工程项目施工设置的，属于非国家定型或定点生产的构筑物或设备，各类临时设施必许经过安全鉴定、验收合格后方可投入使用。临时设施必须严格执行“设计-审批-制作-安装-鉴定-投入使用”的流程。临时设施的设计鉴定实行总工程师负责制，实行分级（集团公司、公司、项目部三级）审批鉴定制度。施工临时设施设计鉴定具体要求详见项目施工技术管理制度第5.5条大型临时工程和设施管理以及本制度范本附件辅助资料5。.7 安全生产考核及奖惩制度安全生产奖惩制度是确保各项安全管理措施落到实处的有力保障，通过安全157、目标的分解，明确各岗位、机构的安全目标和指标，通过安全考核评价安全效果，对完成安全目标及遵章行为予以褒奖，对未完成预定目标及违章行为给与相应处罚。 安全质量保证金及安全质量奖励基金制度公司实行安全质量保证金及安全质量奖励基金制度。各项目每年按照公司下达年度生产计划的1缴纳安全生产保证金，按照公司下达年度生产计划的0.7缴纳安全质量奖励基金。通过年终对各项目安全生产情况的考核，对于完成各项安全指标的安全保证金予以返还，未完成指标以及发生各种安全事故、安全不良行为的将根据情节轻重予以处罚，相应款项在安全保证金中予以扣除，不足部分在第二年的安全保证金中予以补交。项目部根据工程实际本着“奖罚对等”的原158、则制定安全奖惩细则，以规范项目日常安全行为。对在安全管理和安全生产中做出成绩的集体和个人，进行表彰和奖励，对不遵守劳动纪律，违反安全生产规定，违章指挥、违章蛮干的人和事，按不同情况分别给予批评教育、行政处分或经济制裁，情节严重构成犯罪的应追究刑事责任。 安全文明工地建设通过各级安全文明工地创建活动，逐步推进安全生产标准化活动，通过标准化促进全员安全意识的提高、全过程行为的受控，实现“让标准成为习惯，使习惯符合标准”。公司鼓励各单位争创各级安全、标准、文明工地，以提升企业形象，对于获得各级文明工地称号的项目将给予奖励，奖励资金在安全质量奖励基金中列支。 安全生产责任追究制度责任追究制度是指相关人159、员由于违反国家法律法规、企业的规章制度，以及不履行或不正确履行职责，导致发生安全生产事故或重大不良行为，给企业造成重大影响而给予其处分、经济赔偿或其他处理的制度，安全生产责任制是实行责任追究的主要依据.8 应急管理制度应急管理是对重大事故、重大隐患采取的一种全过程的管理，体现了“预防为主，常备不懈”的应急思想，通过应急管理尽可能的防止事故的发生，一旦事故发生，迅速采取有效措施，达到降低或减缓事故的影响或后果的严重程度的目的。 应急预案的原则 应急预案在应急系统中起着关键作用，他需明确在突发事故发生之前、发生过程中以及事故刚结束后，谁负责做什么、何时做及相应的策略和资源准备等，是开展及时、有序、160、有效事故应急救援工作的行动指南。 公司应急预案管理实行“分级管理、分级控制”的原则，公司本部、各项目根据各自识别出的重大危险源和在生产过程中可能发生的生产安全事故和突发紧急事件分别编制应急预案。应急预案分为：总体预案、专项预案、现场预案三种。 应急预案的编制 各项目应根据危险源辨识清单、重大危险源辨识清单以及结合项目实际进行的危险源评估，针对可能发生的潜在的事故或紧急情况，如：塌方、火灾、爆炸、高空坠落等重大危险源编制切合实际的应急预案。应急预案由总工程师主持编制，经理审批后实施。具体可参考生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）。 应急预案的演练由项目部确定及经161、理审批后的应急预案，安质部应定期的尽可能全面的组织进行演练，由编制人或部门进行授课，明确培训计划、方式和要求，如果预案涉及到社区和居民，要提前做好宣传教育和告知等工作。应急演练要不断总结演练过程的各环节衔接及救援过程的物资不足等问题并由总工程师负责对预案的不足进行评审、修订，确保各环节能够密切衔接、物资能够满足救援要求。综合部保存相关培训记录。应急演练分为单项演练和综合演练、桌面演练和实战演练，组织演练应本着“先单项后综合，先桌面后实战、循序渐进”的原则实施。应急演练分为单项演练和综合演练、桌面演练和实战演练，组织演练应本着“先单项后综合，先桌面后实战、循序渐进”的原则实施。 应急响应与救援制162、度应急响应需按照“统一指挥，分级响应，属地为主，公众动员”的原则予以展开。a 响应分级针对事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，项目需将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。公司应急预案依托集团公司应急预案实行“集团公司、公司、项目”三级管理， 发生一般生产安全事故公司、指挥部（项目部）和施工现场项目部两级应急响应并启动预案；发生较大及以上生产安全事故，集团公司三级应急响应并启动预案。b 响应程序应急响应程序遵循“接警-响应级别确定-应急启动-救援行动-应急恢复-应急结束”程序进行。项目部应根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等相163、应程序。c 应急救援事故发生后，项目部应立即启动预案，明确事故等级、响应程序，全力以赴进行抢险。 .9 安全信息报告反馈制 安全生产信息通报制度公司实行安全生产信息通报制度，安全生产信息既包括各类获奖信息，也包括各类不良行为信息，通报对象既包括本单位内部也包括公司范围内上下级之间。对于列入“公司重大、特大危险源清单”的所属项目必需在每周五16:00前将本项目特大危险源控制情况报公司安质部及公司联系人；重大危险源控制情况每月15日、30日前报公司联系人。公司将在每周一交班会上对特大危险源控制情况进行通报，各项目在各自的交班会上及每月的生产会上对本项目危险源的控制情况进行通报。 安全生产事故报告处164、理制发生伤亡事故后，各单位必须按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）规定和上级部门的有关要求及时、准确的将事故快报报公司主管部门和公司主管领导，不得瞒报、谎报、拖延不报。 事故快报内容包括：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点、及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。安质部负责建立重（轻）伤事故登记台帐、死亡事故登记台帐，并在事故发生后，及时向公司安质部上报伤亡事故登记表、死亡、重伤事故调查报告书。 重大检查结果通报制 对于国家及行业主管部门、地方政府机构、上级单位组织的对本单位各项重大安165、全质量检查，各单位在做好各项迎检准备的同时，应及时将检查结果通报公司相关主管部门，对于在检查中被指出的重大不良行为应在1小时内报公司主管领导和相关部门。对于各类检查中发现的问题及重大不良行为，应视其严重程度分别采取纠正、或制定纠正、预防措施，限期整改，整改完成后经验证满足要求的，予以封闭，将相关证实材料报公司主管部门。.10 安全设计制度在编制施工组织设计时，必须编制详细的施工安全设计方案和临时用电方案。临时用电方案的编制严格执行施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005），做到“三相五线制”和“一机、一闸、一箱、一漏”等相关要求。安全设计内容包括：不安全因素预测和防护措施，关键部位的166、安全防护具体设计，重要大型临时设施及机具的设计计算和施工图纸等。小型工程的安全设计可以简化为安全要求，逐（列）条提出。在下达生产计划的同时，要同时下达安全生产措施。安质部负责对其实施情况进行监督检查。 危险性较大工程专项设计制度危险性较大的工程是指施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是指在编制施工组织（总）设计的基础上，针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。对未超过一定规模的较大工程（建质200987号所规定）施工专项方案，项目部、作业工区（队）施工技术部门，在编制施工组织设计的同时，必须编制167、详细的施工安全设计方案。并组织安全、质量等部门及相关专业技术人员进行审核。经审核合格的，由总工程师签字后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。专项方案编制应当包括以下内容：a 工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件。b 编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。c 施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。d 施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。e 施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。f 劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。g 计算书及相关图纸。 超过一168、定规模的危险性较大工程施工专项方案专家论证制对超过一定规模的危险性较大工程（建质200987号所规定）施工专项方案，必须有公司总工程师参与编制，由公司总经理主持，聘请由5名及以上符合相关专业要求的专家组成（设计、质量监督、工程监理、安监部门和其他有关方面专家）进行论证或经过公司和集团公司专家论证、审查。审查论证后，专家组应当提交论证报告，对论证的内容提出明确的意见，并在论证报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见，根据论证报告修改完善专项方案，并经总工程师签字后，报请建设行政主管部门备案后再进行实施。专项方案经论证后需做重大修改的，应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。施工过程169、中应当严格按照专项方案组织施工，指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和监测，不得擅自修改、调整专项方案。专家论证的主要内容：a 专项方案内容是否完整、可行；b 专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范；c 安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。 .11 安全技术措施制度 交接班制 轮班作业的班组要实行交班与接班制度。交接班由班组长实施，交班班组长应将本班组的设备、工具状况、工作和安全质量情况，以及下一班应注意的问题，向接班班组长详细交接，记载于交接班记录本上，双方确认后签名。严禁单方交班与接班，也不准弄虚作假，隐满实情，给下班留下事故隐患。现场带班领工员或作业工区负责人负责督促交接班制170、度的执行，及时掌握并妥善处理交接班提出的问题。 关键工序工程技术人员安全值班制度 为进一步强化安全生产过程控制，有效发挥项目工程技术人员的安全管理和监控作用，保证各项安全生产控制措施落到实处，对关键工序实行技术人员现场值班制度。总工程师对技术人员现场值班制度实施总负责，负责界定需要技术人员值班的关键工序，并负责安排技术人员安全值班，对关键部位、关键工序盯控，并对值班结果进行考核。现场安全值班盯控技术人员的待遇，项目部可以根据安全值班人员的作业标准及表现适当发放安全值班津贴。 安全交底制安全技术交底应分级负责，逐级进行，要能够覆盖到作业层操作人员，安全技术交底应具有较强的针对性和可操作性。交接底171、双方要签字确认，对于关键工序进行的集中安全技术交底可以采用签到表的方式予以确认；对于施工比较简单、安全风险较小的的工序安全技术交底可以和施工技术交底结合进行。安全技术交底的主要内容有：设计计算资料、施工图纸、有关技术规定、操作程序、工序间的配合、施工工艺、安全质量环保要求等。 关键岗位人员持证上岗制度关键岗位是指在生产过程中能对本单位安全生产受控与否产生重要影响的岗位，关键岗位人员主要指：安全生产“三类人员”、安全总监、特种作业人员、特种设备操作人员及管理人员、爆破员、既有线施工“五大员”等。项目部应根据建设企事业单位关键岗位持证上岗管理规定建立本单位关键岗位持证上岗制度并对其从业人员建立台帐172、。关键岗位人员必须取得有资质单位颁发的合格证件后方可上岗，并按规定接受继续教育，以保证证件的持续有效。 重要设备挂牌制重要设备是指大、中型机械设备、起重设备、提升设备、压力容器、电器设备、大型临时设施等，在上述设备醒目位置悬挂该设备安全操作规程标牌，随时提醒操作人员严格遵守，以保证安全。 隧道施工步距控制预警制度执行公司“一四安2010103号文件关于施行隧道施工步距控制预警制度的通知”，预警级别分为绿色（受控）、黄色（预警）、红色（警告）三种状态，针对不同受控状态采取相应的控制措施。 高风险工点干部带班作业制度极高度风险工点由项目部负责人包保，项目班子成员轮流带班作业；高风险工点由项目部班子173、成员或部门领导、干部带班作业，高风险隧道还要执行技术和安全管理人员跟班作业制度。.12 职业健康保障制度建立完善的职业健康保障制度是预防、控制和消除职业危害，保障从业人员生命安全和健康，实现安全生产的重要手段和保障，是“以人文本”的重要体现。 职业健康体检制度项目部应建立全体员工的定期体检制度，对长期从事接触职业病危害人员应组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知当事人。根据（一四安2009145号）长期从事接触职业病危害人员职业健康检查管理暂行规定的要求，对长期从事接触职业病危害人员实行强制性体检，以控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，合理规避企业用工风险174、。各单位必须建立长期从事接触职业病危害人员职业健康监护档案并长期保存。 劳动防护用品管理制度 劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品，劳动防护用品必须在其性能范围内使用，不得超极限使用，不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。各项目部必须根据一安2006247号职工劳动防护用品管理办法，建立健全本单位劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。国家对特种劳动防护用品实行安全生产许可证、安全鉴定证、产品合格证制度和安全标志管理制度，各单位不得采购和使用无安全标志的特种劳动防护用品。各单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费，并按“四统一”（统一计划、175、统一标准、统一采购、统一发放）的原则和集团公司指定的生产厂家产品（安全帽、工装），为从业人员（包括企业员工、劳务工、协议工、临时工、民工）配备劳动防护用品。 工伤保险制度 为了保障因工遭受事故伤害或者患有职业病的的员工及时获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，公司根据国家法律法规规定实施工伤保险制度，我单位根据集团公司文件规定，以集团有限公司为单位，整体参加陕西省工伤保险。各单位发生工伤事故后，应在24小时内电话速报公司安质部，公司将立即上报集团公司工伤保险经办中心。经办中心根据事故情况报陕西省人力资源和社会保障厅工伤保险处后，成立工伤事故调查组，对事故进行调查取证。对项目逾期不报，176、或者上报不及时导致损失的追究责任。 意外伤害保险制度 各单位根据施工环境和工作内容，对施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险的期限一般自危险作业开始实施至危险作业完成的整个期间。 特种设备的安全管理我公司常用特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、起重机械等，具体详见本制度附件辅助资料特种设备目录。物设部负责建立特种设备安全技术档案并负责设备的管理使用，安质部负责协助做好特种设备作业人员取证以及特种设备的注册、检测以及日常安全监督检查工作，特种设备的安全管理具体工作内容详见本范本设备管理制度相关内容。 我国特种设备实行制造许可制度，项目部选购的特种设备177、应当是由有相应制造许可资质单位制造的，产品质量符合有关安全技术规范及其相应标准的设备。特种设备的安装、检测、维修、拆除必须由有相应资质的单位进行。特种设备应具有特种设备制造许可证、产品质量合格证、特种设备使用登记证及安全检验合格标志。 特种设备作业人员必须经过培训，经考核合格并取得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证。爆破物品的安全管理爆破物品的安全管理见民爆物品管理制度。新建铁路复线或改建铁路营业线施工安全管理新建铁路复线或改建铁路营业线施工，严格执行铁道部有关营业线施工的安全规定和营业线施工安全管理办法（试行）的规定。6 记录工表-32职业健康安全危险源调查表安表-14伤亡事故登记表工178、表-33危险源清单安表-15死亡、重伤事故调查报告书工表-34重大危险源清单特表-1安全监察通知书及整改报告安表-1员工伤亡事故报表特表-2特种设备登记台帐安表-2职业健康安全、环境情况月报表特表-3特种设备维修记录安表-3安全质量环境定期大检查汇总表特表-4起重机械安装（拆除）过程记录安表-5施工综合管理情况检查表特表-5起重机械安装、维修过程质量检查记录安表-11特种作业人员台帐职业健康安全管理方案安表-12重（轻）伤事故登记台帐项目安全管理工作总结安表-13死亡事故登记台帐7 支持性文件 集团公司工程项目管理标准 建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006） 建筑施工现场环境与卫179、生标准（JGJ146-2004） 职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001） 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法（建质200987号） 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006） 生产安全事故报告和调查处理条例（国务院2007年493号令） 关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关规定的通知（铁建设2010120号） 关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知（铁建设2010171号）项目设备管理制度1 目的通过技术、经济和组织措施，规范和提高对设备的综合管理，确保设备安全、经济、高效运行。2 工作标准 建立健全项目设备管180、理制度、各类技术资料、台帐和履历书，掌握项目设备的数量、动态、技术状况、使用和安全情况。按时收集并整理设备的原始统计、记录等资料，并按要求及时上报。 实现对施工现场所有设备使用、维修、保养、安全等工作进行有效控制。 定期开展设备检查，发现问题及时分析解决并汇总上报。3 职责3.1 物设部职责 根据施组安排，制定设备需求计划，提出设备配置方案。 建立健全项目设备管理制度、各类技术资料、台帐和履历书，动态掌握项目设备的数量、技术状况、使用和安全情况，收集整理并上报设备相关统计资料。 负责组织对项目所有设备的安全运行、维修保养等进行现场全过程管理，合理有效控制机使费成本。 配合安质部做好特种设备的定181、期检验、机动车审验、以及设备使用过程中的环境保护、人员职业健康等工作。 上报设备事故情况，并负责处理设备一般事故，定期开展设备检查，发现问题及时上报并解决，配合相关部门做好机械人员的培训工作。 对报废设备进行技术鉴定，受公司委托按规定程序对自有设备进行处置。3.2 专业机械队（作业队）设备管理人员职责 根据公司下达的机械调拨单接收进场设备，进行检查、安装、调试、验收，组织对设备进行正常使用、维护、保养等全过程管理。 建立健全本单位设备管理制度、各类台账和履历书，收集工程机械运转记录等原始资料，及时上报物设部。 开展设备的单机核算和经济分析，查找漏洞，总结经验。 对设备进行安全管理，配合对特种设182、备进行检验。 3.3 安质部职责 安质部是项目特种设备的安全监督管理机构，配备专职（或兼职）特种设备安全管理人员，在项目安全总监的领导下，按照国家法律法规、行业标准及上级主管部门的要求，对项目特种设备安全工作行使监督检查的职能。 负责建立健全特种设备的安全管理制度，做好安全技术档案，收集维修保养和定期自检记录，制定特种设备的事故应急救援预案，负责特种设备的报验工作。 负责对特种设备的维修、操作人员进行安全技术培训。4 工作流程图设备管理工作流程图见下页图。 5 工作流程5.1 设备管理前期策划 根据现场调查情况和施组要求，编制本项目施工设备配置方案，对新购设备、租赁设备及分包方自带设备进行合理183、搭配组合，并优先考虑公司内部设备调配。 调查项目部所在区域的电力资源状况、与项目施工有关的大型专用设备的保有量和市场租赁价格等情况，根据施组方案，编制、测算项目机使费，作为项目成本考核的依据。 参与项目部组织的重要环境因素、重大危险源辨识，制定与设备有关的应急预案，制定设备人员职业健康安全措施和设备降噪、防污染、废弃物处置措施。 根据施工进度计划安排，分期、分批调遣设备进出场，严格控制设备停机、待机时间，以降低机使费。 完成用电方案的设计。5.2 设备购置和制造 大中型设备由公司物设部统一管理，产权归公司所有，公司有购置、调配、处置权，物设部负责日常使用管理工作。 小型机具由项目部自行购置、调184、配、管理、处置，日常管理按本制度进行。项目需采购小型设备时，由物设部与施工、计划、财务等部门共同策划、协商，报经理审批后实施，并向公司物设部申报备案。 从集团公司整体利益出发，项目部如需加工制造设备，应优先考虑选择集团公司内部有加工制造能力的单位。设备招(议)标时，应从集团公司网页“机械制造租赁中心”信息平台上公布的合格供方名单中选择供应商，特殊情况报公司物设部批准。 设备购置、制造合同按照集团公司统一文本编制；合同条款，尤其是款项、质保和索赔条款要明确、清晰。合同经相关部门评审、经理签字后生效。合同签订后应将复印件报公司物设部备案。 需要组资的设备，由物设部及时填写“新机械设备到达通知单”报185、公司物设部申请组资，完善相关手续并申请管理号码。5.3 设备管理使用 租赁设备管理 项目需租赁设备时，应首先向经理汇报，并报公司物设部审批。设备租赁应结合施组要求，统筹考虑，合理比价，公司内部设备能够调剂时严禁租赁外部设备，设备租赁宜采用计量承包的方式。 在公司不能调剂的情况下，可合理利用外部资源，对需要长时间租赁的设备，如果连续租赁设备超过半年或租赁费用超过设备购置价格的三分之一时，应报公司物设部申请购置。 租赁设备必须是完好设备，各种配置必须满足施工要求，且操作司机必须经过培训，持证上岗。 设备租赁合同执行集团公司统一合同文本，合同须明确设备的型号规格、生产厂家、完好状态；明确双方的责任和186、义务，尤其是安全责任；依据国家相关规定，明确设备进场后的折旧标准；明确发生纠纷后的处理办法等条款；合同由经理签字后生效，合同签订后应将复印件报公司物设部备案。 租赁设备进出场应认真填写“租赁设备进出场记录”及鉴定表，评定设备的净值并签署备忘录。租赁设备纳入项目统一的设备管理体系，并建立租赁设备台帐。 租赁费用结算，必须附领工员实物工作量签认单、设备管理人员计算单，经理审批后，财务部核算。 设备租赁谈判、工作量签认、费用计算、付款等必须实事求是、客观公正，如有违规行为，项目部将根据公司员工纪律奖惩办法严肃处理。 物设部应对项目周边地区的设备资源情况进行详细了解，每季末向公司物设部填报设备租赁价格187、调查表。 分包方自带设备管理 分包方设备进场使用前，必须提供所有设备（包括隧道衬砌台车、利用汽车改装的施工台架、龙门吊等设备）购置的合同、发票等有效证明资料，物设部与项目评估小组一起对每台设备的净值进行评估，双方签署备忘录，作为分包合同的附件；分包方自有设备施工期间的折旧标准，执行集团公司设备管理规则的规定。 物设部要事先了解和掌握分包方自带设备的数量和机况，认真填写设备进出场记录及鉴定表，进入现场的设备必须状态良好、性能可靠、配置符合安全要求且运行安全，并将分包方设备纳入项目部统一的设备管理体系，并填写“分包方设备台帐”报公司物设部备案。 物设部要及时掌握分包方设备动态，对不能满足施工要求及188、经常出现故障的设备，尤其是特种设备，必须严格清理，不得使用。 所有分包方设备必须服从项目部的统一调配和管理，对不服从管理、不执行安全操作规程、无证操作的行为，给予制止并严厉处罚。 分包方中途退场，其自带设备应当退场，严禁继续使用，对隧道、桥梁施工的部分特殊设备，如确需继续使用时，应当报请经理批准，重新签订设备租赁合同。5.4 设备安全管理 一般设备安全管理 严格执行机械设备定人定机、持证上岗的制度，公司组资设备的保管司机由公司物设部会同劳人部确定，项目无权随意调换设备操作人员，确有工作需要必须报公司物设部同意后方可调换。 进入现场的设备必须状态良好、性能可靠、配置符合安全要求且运行安全。 设备189、出现事故或较大损坏情况时，项目部必须在12小时以内以书面形式将详细情况上报公司物设部。公司物设部协助联系相关部门索赔，索回费用冲减修理费用，否则造成损失由项目自负。 机动车辆因出险造成严重影响设备使用寿命时，公司规定将按照设备损失价值（保险公司的赔付金额或修理费用）和事故责任大小对责任单位进行经济处罚。罚金的数额为设备损失价值乘以交警部门认定的当事人责任比例，未确定责任比例时按全部责任计算，罚金最大不超过设备的净值和残值之和，罚金全部上交公司财务部用于冲减该设备净值。 对违章指挥、野蛮使用设备和隐瞒事故不报、弄虚作假的单位和个人一经发现要追究领导的管理责任和当事者的责任。 特种设备安全管理.1190、 注册登记 新增特种设备在投入使用前必须到所在地地市级以上特种设备安全监察机构办理注册登记手续，注册登记后方可投入使用。 办理特种设备登记注册需提供以下资料：特种设备注册登记表（2份）；验收检验报告和安全检验合格标志；操作人员的特种设备作业人员资格证；与维修保养单位签订的维修保养合同，或者是制造企业对新增特种设备提供免费维修保养的证明文件，或者与本单位取得特种设备维修保养资格的人员签订的维修保养责任书；维修保养单位的特种设备安装、维修许可证，或者本单位维修保养人员的特种设备作业人员资格证；使用和运营的安全管理制度。5.4.2.2 管理使用 特种设备安装、操作、维修保养等作业人员，必须接受专业的191、培训和考核，取得地、市级以上质量监督部门颁发的特种设备作业人员资格证后，方能从事相应的工作。 建立健全特种设备技术档案，妥善保管证件牌照等技术资料。设备调迁时，应将各种相关资料一并移交。应建立的安全技术档案如下：特种设备注册登记表；设备及其部件的出厂随机文件；安装、大修的记录及其验收资料；运行使用、维修保养和常规检查记录；验收检验报告与定期检验报告；设备事故记录。 特种设备达到或者超过技术规程规定的寿命期限后应及时报废处理。特种设备进行报废处理后，应当向该设备的注册登记机构报告，办理注销手续。 特种设备严格执行年检、月检、日检等常规检查制度，严禁带故障运行。 特种设备管理工作检查的主要内容如下192、：检查设备进场前是否有安全检验合格标志；检查自有设备、租赁设备、分包方自带设备的机容、机貌，安全技术状况及持证上岗情况；检查设备、操作间的安全文明、安全用电等情况；检查设备的运转记录、设备履历书记录以及其它内业资料的规范化管理情况；检查设备在租赁、使用、保养、维修等过程中是否有违规行为。(6) 特种设备月检主要包括以下内容：各种安全装置或者零部件是否有效；动力装置、传动和制动系统是否正常；润滑油量是否足够，冷却系统、备用电源是否正常；绳索、链条及吊辅具等有无超过标准规定的损伤；控制电路与电气元件是否正常。(7) 特种设备日检主要包括以下内容：运行、制动等操作指令是否有效；运行是否正常，有无异常193、的振动或者噪声；门联锁开关及安全带等是否完好（当有这些装置时）检查应当做祥细记录，并存档备查。5.4.2.3 安装、大修 特种设备安装、大修前，必须持以下资料到所在地区的地、市级特种设备安全监察机构备案：中文使用说明书、产品合格证和型式试验报告；安装、大修、特种设备的施工项目合同；项目施工单位的特种设备安装、维修保养许可证书；项目施工方案及其安全防护措施；使用单位和安装、维修、项目承担者的名称、地址、邮政编码、法定代表人与负责人的联系电话。(2) 特种设备安装、大修后，其施工单位必须对设备的质量和安全技术性能进行自检，合格后出具检验报告，方能交付项目。项目在使用前，应向规定的监督检验机构申请验194、收检验。申请验收检验需提供以下资料。特种设备注册登记表（2份）；改变原施工方案进行施工及有关隐蔽工程的施工情况记录；试运行记录；施工单位自检报告。(3) 新增无需现场安装的特种设备，备案后，项目即可向规定的监督检验机构申请验收检验。5.4.2.4 封存 产权单位或本项目决定封停特种设备，且期限超过一年时，应当到该设备注册登记机构备案，办理停止使用手续。经确认的，在其停止使用期间，不再进行定期检验。 封停设备期限超过1年但未到注册登记机构备案的，或者封停设备期限不足1年的，仍按照原期限进行定期检验。停止使用期限结束并拟重新使用时，要到所在地质量技术监督部门申请开封检验。5.4.2.5 事故防范与195、处理 项目编制特种设备应急救援预案，每年组织一次特种设备出现意外事件或者发生事故的紧急救援演习，演习情况记录备案。 特种设备一旦发生事故，必须采取紧急救援措施，防止灾害扩大，并保护好现场，按照国家有关规定及时向公司有关部门和当地特种设备安全监察机构报告。5.4.2.6 检验 使用中的特种设备必须按规定进行检验，未经检验或检验不合格的设备严禁使用。 安全技术性能良好的报废设备可监督使用，但在使用前，须由主管领导会同机械部门对设备的安全状况进行鉴定，确认安全技术性能良好后，可申请检验，经检验合格后，方可投入使用。 在用特种设备实行安全技术性能定期检验制度，由安质部负责按时申请定期检验，及时更换安全196、检验合格标志中的有关内容。特种设备定期检验的期限是：起重设备、电梯、锅炉、压力容器为一年。 特种设备检验时，本机操作人员，机管人员、安检人员必须到场配合检验工作，以保证检验工作的顺利进行。 对到报废年限的特种设备，或者存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或超过安全技术规范规定使用年限的特种设备应及时予以报废。5.4.3 分包方设备（含特种设备）的安全管理 分包方所有设备的安全管理全面纳入项目设备的安全管理中，所有设备全部按照项目设备（含特种设备）安全管理的有关要求和程序进行。 对分包方有安全隐患、安全检查有关要求的手续不全的所有设备不得进场，对过程检查中发现的安全问题，应立即督促分包方进行整改197、，对不能满足安全要求的设备必须清退。 对不服从管理、不执行安全操作规程的分包方，应严格按照项目设备安全管理有关条例进行处罚。5.5 机使费的控制 根据施工组织计划，提前做好设备的调配、购置、委外制造、租赁策划等事宜，要多方比较，合理配置，降低费用。 在进行设备的委外制造和租赁时，必须同时有两人共同谈判，确保其成交价低于或等于市场价；对租赁价格偏高的，项目要组织专门调查小组，查明原因，分清责任，予以追究。 使用率不高的设备以及闲置设备应及时采取相应措施，减少费用。 设备管理人员按时参加项目部组织的成本分析例会，对机使费情况进行认真分析，主要是分析自有设备、分包方自带设备、外租设备三部分费用构成比198、例变化情况；分析比对设备租赁和新购置的合理性；分析按月租赁费结算设备的利用率及按台班结算设备的效率，并做好记录。 建立设备租赁、使用费用台账，每月及时统计、结算实际发生的费用。5.6 基础管理工作 物设部应建立完善的台账 自有设备定人定机台帐（含特种设备） 租赁设备、分包方设备台帐（含特种设备） 设备租赁、使用费用台账（含特种设备） 设备进出场鉴定记录台帐（含特种设备） 设备保养、维修台帐 自有设备履历书 设备制造、租赁企业信息台帐（联系方式、价格体系、质量及信誉等） 安质部应建立完善的台账 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录 特种设备检验记录台帐 特种设备及其199、安全附件、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录 特种设备运行故障和事故记录 高能耗特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料5.6.3 安全操作规程物设部应配合安质部详细制定各种设备的安全操作规程，分发到操作人员手中，并在醒目处予以张贴。5.6.4 自有设备由操作人员及时填写“工程机械运转记录”，物设部根据设备使用情况填写“施工设备单机使用情况表”并报公司，设备修理、保养竣工后，填写修理决算书和竣工检验证报公司物设部。6 检查验证物设部每月应进行一次机械设备检查，检查各项规章制度的执行及落实情况,认真做好记录,发现问题及时下达整改通知，并限期整改落实。机械设备检查可结200、合项目综合管理大检查进行，相关情况提交当期经理办公会，物设部监督相关整改措施的实施及验证。安质部负责特种设备有关问题的督促落实和验证。7 记录设表-1施工设备配置计划表设表-10工程机械运转记录簿设表-2设备租赁价格调查表设表-11施工设备单机使用情况表设表-3设备进场鉴定记录表设表-12固定资产新建验收交接记录设表-4新机到达通知单特表-1安全监察通知书及整改报告设表-5设备租赁情况统计表特表-2特种设备登记台帐设表-6分包方设备台帐特表-3特种设备维修记录设表-7自有机械设备台帐特表-4起重机械安装（拆除）过程记录设表-8修理决算书特表-5起重机械安装、维修过程质量检查记录设表-9竣工检验201、证设备购置报告8 支持性文件 设备管理工作手册（集团公司2009-9印发） 管理制度2008A版 （公司2008-1-22印发） 特种设备安全监察条例（国务院令第549号） 特种设备目录（国质检锅200431号） 国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院第412号令） TSG特种设备安全技术规范 （TSG Q7015-2008）项目物资管理制度1 目的保证质量，保证供应，不超储，不浪费，有顺差。2 工作要点 采供有计划：采购模式符合业主和公司要求，掌握工程部提供的主材需用量、预算单价、技术标准；供应依据需求计划。 定价有原则：采购定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。 202、入库有验收：物资验收遵循“准确、及时、严肃、经济”原则。进场物资数量、质量按规定程序验收；抽验频次、仓储方式符合要求；现场材料堆码整齐，标识准确、完整。 发放有记录：建立发放台帐，发放单据有签字，帐帐相符、帐物相符。 结算有依据：分包合同规定明确，付款、扣款手续完整，原始票据齐备。 消耗有指标：材料消耗按设计用量限额控制，工完料清，不超耗、不浪费。 业务有时效：债权债务分解及时，工程成本反映真实。各类台帐信息反馈及时。 季末有盘存：季末及时盘点，统计帐已核销而实际库存的物和物已消耗而尚未入帐的票。3 职责3.1 经理或委托副经理主管物资管理工作，确定权限内物资采购模式，组织成立招标委员会、合格203、供方评定小组，并主持招标和评定，负责审批物资采购计划和采购单价，组织物资核算。3.2 物设部职责 负责前期市场调查，上报物资需求总计划及业主对物资采购供应相关规定；严格执行合同中的物资采购要求，及时向业主申报股份公司、集团公司集采物资的发展战略合作生产厂家资料，确保集中采购目标的实现。 组织工程部、试验室等部门对非战略合作厂家进行合格供方评定，组织权限内物资和上级委托采购物资的招议标工作，选择价格合理、质量合格、安全达标的物资。 根据工程部提供资料和分包方提供需求计划编制月(季)物资采购（申请）计划并组织采购、供应，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 根204、据安质部提供的安全防护用品需求计划编制采购（申请）计划，报公司物设部统一采购供应，验收合格后及时付款、入帐、发放。 建立物资管理的各种台帐，及时核对每笔帐物，月末统一核查，确保帐物相符，帐帐相符。 及时清理物资账目，清算分包方物资费用，摊销周转料有关费用，月末报财务部。 对已完单项工程、单个分包方所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。 检查指导自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。 妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。集采合205、同须报公司物设部备案。3.3 工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目权限内物资的采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。3.4 安质部负责提供项目所需工装、安全帽、安全马甲需用计划。3.5 试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方，负责对进场的原材料及时取样抽检。3.6 财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。3.206、7 公安特派员会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。3.8 分包方设专（兼）职材料员，主要负责编制其物资需求的申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表分包方领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责分包方工具、机具、材料管理与养护；协助物设部进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。4、管理流程图物资管理流程图见下图。物资管理流程图阶段工作程序物资管理工作要点施工准备阶段掌握需求工程部提供主材资料，发生变更设计或其他情况时随时书面通知。设置临时仓储设施根据施组安排设置临时仓储设施：水泥库、火工品库207、油库、杂料机具库。制定办法明确职责制定物资管理办法、仓储设施各项制度和人员岗位职责。确定采购方案及供方名单1熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，收集潜在供方资料，协助经理确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、合格供方评定小组。2按采购权限及流程做好需求物资上报和招标采购工作。3确定合格供方名单并在项目公布，报公司物设部备案。明确分包合同中物资供应规定1物资供应范围、单价、数量。2对超设计（或不足设计部分）数量的处理或处罚条款。3分包方责任人（或委托人）对接收物资的签认认可。施工进行阶段物资计划1工程部根据生产计划编制物资需用计划交物设部，双方签字确认。2分包方编制物资需求申请计划，负责208、人审核签字交物设部。3物设部编制月物资采购（申请）计划，经理审批后执行。物资采购1根据招议标结果，确定合同条款，按程序评审。2由经理与供货商负责人共同签字生效。3按规定管理物资采购合同，建立供应商供应结算付款台帐。物资进场标识及发放1根据物资采购（申请）计划及现场进度，进货、签收、标识、抽检。2试验抽检报告返物设部。遇有不合格情况，同时报告总工程师和经理，及时处理。3按分包合同规定单价编制发料扣款单，分包方责任人核对签认，登记分工号物资供应台帐。物资核算1月末22号通知供应商结算，按合同约定付款。2索要发票报销，点收（预点）入库，进行可追溯管理。3汇总本月点收（预点）单、发料扣款单，编制材料报209、销单，经审核、审批后报公司物设部。4填报四公司项目集采统计月报，按时报公司物设部。监督检查随机检查和每月大检查相结合，自查和第三方检查相结合，重点促进现场工作和内业管理，改善工作效率与细节问题结合的弱项。完工阶段物资管理 工作总结物资人员调离项目前或工程竣工后对该项目的物资管理工作进行的全面技术总结，上报公司物设部。 5 管理流程5.1 物资管理策划 物资管理策划的内容物设部应根据施工组织设计要求，对工程物资、辅助物资及现场管理进行详细的策划，策划的内容及要求详见项目管理策划书编制导则。 物资管理策划的要求 物设部应熟悉业主对物资供应的合同要求，及时向业主申报股份公司、集团公司集采物资的发展战210、略合作生产厂家资料，争取统一，同时满足业主和公司的要求。 调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，为物资采购供应策划提供可靠的依据。 根据施工组织安排，合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等。 项目部根据实际情况所做的物资管理策划，须及时上报公司物设部审核，批准后方可实施。5.2 供方评定 供方评定的一般规定 凡在市场上采购的原材料、半成品和对产品质量、环境、职业健康安全有重大影响的物资，必须进行供方的评定； 具备招标条件的，由物设部填写招标申请表，报公司物设部，纳入集采范畴； 不在集采战略合作厂家范畴的，根据各级权限范围实施招议标，每项物资按程序评定至少211、两到三家供应商做为合格供方。 供方评定的主要内容 企业简介和产品目录； 法人营业执照、特定产品的认证证书、产品供应资质证书； ISO系列质量认证体系证书； 专业检测、检验机构出具的产品质量检测报告； 相关的企业资信证书，产品获奖证书等有关文件； 近3年为大中型建设项目提供产品的供货业绩资料（须附用户单位盖章的证明材料，包括合同及中标通知书、用户评价意见等）； 近两年经会计事务所审计的财务会计报告； 其他要求。 供方评定的要求 物设部根据调查结果填写供方调查表，由副经理组织物设部、工程部、计合部及试验室等有关部门，按分工对调查结果进行综合评定，填写供方评定表，经副经理审批，确定为合格供方。股份公212、司和集团公司的战略合作厂家、项目招议标确定的供应商、业主招标确定的供应商、甲供物资的供应商直接进入合格供方名单。 物设部建立供方档案，编制合格供方名单并在本项目公布，同时报公司物设部备案。供方档案由供方调查表、供方评定报告及调查评定内容等附件组成。 物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价，重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据，根据评价结果填写供方供货质量分析表，提出继续定货或终止定货的建议，经副经理批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。5.3 物资计划 所有物资采购供应实行计划管理。物设部应当编制物资采购（申请）计划，报副经理审批后执行。 工程部每月25213、日前给物设部提供物资计划，计划要考虑变更设计部分的物资数量变化。 物设部根据工程部提供的月物资需用计划编制月物资采购（申请）计划时，要结合现场物资库存量提出，做到既要库存不能大量积压，又要能满足现场需要。 分包方如果委托项目部采购物资，则需在每月25日前报委托采购计划，经分包方材料负责人和工区负责人签字后报物设部，物设部将计划纳入到项目部的物资采购计划中。 5.4 物资采购 采购合同的管理 根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素，经双方协商，对集团公司标准合同进行局部修改后，按流程进行合同评审，经评审通过后，由经理与供货商负责人共同签字后生效。 采购合同应满足合214、同法及有关规定的要求。对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。 项目物资供应，物设部与分包方须签订内部“物资供应合同”，严格实行供应合同制。如因工程设计变更、任务调整，需要变更或解除合同时，必须经供需双方协商达成一致，方能变更或解除合同。 物资采购合同由物设部进行过程保管，项目完工后，将所有物资合同交计合部统一保管。物资采购合同的管理按照项目合同管理制度的有关要求进行。 采购的要求 禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和不满足职业健康安全要求的产品。 物设部采购或委托分包方自行采购的，应在物资合格供方名单范围内215、选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购，对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。 采购供货要有计划、有组织的进行，在月计划的基础上要细化，确保供货既不影响现场进度需要，又能尽量减少现场来回调转的次数，且能够满足现场和库存堆放要求。 在物资采购过程中，物设部随时掌握市场价格信息，对采购价格高于预算价格的主要物资，及时整理资料，向业主书面报告，争取索赔。5.5 物资验收入库 物资验收的要求 物设部组织工程部、试验室对所有的进场物资进行验收，合格后方可入库使用。 工程材料到场后，物设部填写试验委托单，附产品合格证原件交试验室取样抽验，物设部留复印件，并216、对其编号。重要材料牵涉到性能指标以及结构尺寸的验收，需要工程部和试验室共同参与验收。 经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验室和用料单位，同时做好记录。遇有不合格情况，同时报告总工程师和经理进行处理。 未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。 每月末，由工程部统计计划数量，物设部统计进货数量，试验室统计验收代表数量，三部门会签后报总工程师和副经理 物资入库的要求 验收合格的物资入库前均需办理有关入库手续。 材料入库应按照有关要求进行堆放，材料要分类堆放以确保存放期217、间场地整洁有序，也便于领取，同时做好防潮、下垫上盖等处理以防材料变质，材料堆高应满足安全要求。 验收合格的材料及时填写收料单，给供货商索取发票和收据，做好收料的有关记录和台账，确保帐物相符。 到工地的材料只要消耗，必须点收或预点入库，摊销到工号，不得滞留在物资部门，所有物资入库时必须进行数量清点，并经双方确认。5.6 材料发放 材料发放的要求 物设部应建立分工号物资供应台账，库存物资发放时必须严格做好每笔发放记录，并及时编制发料单，让指定的领取人签字认可。 物资发放时应对照计划进行比较，如果发现严重超量时要查明原因，并上报副经理，如果确实属于进度超前原因，应及时补报计划；如果属于其他原因，应提218、交项目部有关会议，确定处理结果经副经理同意后方可继续发放。 如果属于分包方委托采购的物资，应及时调拨给分包方，由分包方自行负责保管，发放时要填写调拨单和采购有关费用等单据，经分包方指定材料员确认后方可领取，分包方委托采购的材料一律不得退货。 产品标识 进入现场的产品都必须进行标识；投入使用后由使用部门进行管理。分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。 对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。 存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法219、标识。标牌尺寸为400250mm，标牌顶端高度自地面起1.5m为宜。在库房内存放的产品(除水泥外)一律用料签标识。 标识的内容必须和记录、产品合格证相一致，对产品质量状况做出“合格、不合格、已检验或未检验”等标识，标识的具体内容分别是：钢材：名称、钢号、规格、炉号、产地、质量状况；水泥：名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况；地材：名称、规格、产地、质量状况；其他产品：根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。 建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行，在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经副经理批准，并做好标识和记录。5.7 物资220、回收 工地材料的回收 工点阶段性结束或完工后，物设部应及时清理工点物资，完好的物资及时调转或归库，能够废物利用的要及时研究解决处理办法，已经损坏又不能改做他用的物资应及时处理，避免丢失和浪费。 回收的物资要及时与分包方材料员进行确认，避免事后扯皮。 如果是劳务分包属于项目部的物资，分包方应妥善保管好物资，当天没有用完的物资应及时归库，避免丢失，否则将追究其经济责任。 废旧物品的处理 成立由经理任组长，副经理、书记、物设部、财务部、安质部等相关部门为组员的废旧物资处理小组，采取招（议）标等方式让售处理，严禁个人私自处置。 所有权归公司的物资，项目部在公司物设部的委托下，可进行相关处置环节的操作；221、所有权归项目的物资，项目部可自行处置，但属周转材料的，须报公司物设部审批同意后进行。 物资的报废处理由废旧物资处理小组会议集体研究，确定是否报废处理。需报废处理时，由物设部按招标程序组织进行，废旧物资处理小组根据报价情况确定最终让售价格及让售方。需方为单位的，书面报价时需附单位相关资质文件（营业执照、组织机构代码证等），需方为个人的，书面报价时需附个人身份证复印件。 在办理废旧物资让售时，坚持先交款后提货的原则，让售款全额上缴财务，发货人见财务部出据的收款收据发货。处置完毕后，由物设部将相关资料上报公司物设部备查。 5.8 物资核算 物资盘点 每月22日物设部组织对工地主要物资进行盘点，核查工222、地物资的数量和质量状况。 核查质量主要是看库存材料有无损坏现象。核查数量主要是清点库存物资数量，已经调拨给分包方的材料属于已“消耗”数量，在核算项目物资不能列入库存量中。 已经调拨给分包方的材料在每季度末核算分包方材料消耗时进行一次盘点。 帐物核算 物设部盘点后及时核对进料数量、发料数量和盘点库存数量，进料数量=综合分包方调拨数量+劳务分包领用发放数量（扣除退库数量）+库存数量，如果发现等式不平衡，及时查找原因，核查收料、发料有无漏记和错记情况，或者有无丢失情况。 根据工程部提供的分包方已完工程量应耗材料数量，与实耗数量进行对比分析，发现消耗不正常及时核实，并将资料提交当月成本分析会，确定处理223、及预防措施。 为了防止分包方倒卖物资挣得差价或者套现，或者自购便宜低劣物资，应当每季末核查分包方材料应耗量与实耗量差，如果发现异常，及时报告副经理研究处理。 按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金要做到一事一签单，一月一结算。材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，及时查找原因，确保帐实相符。 物设部根据盘点情况，及时对物资成本进行统计核算，保证帐、物、资金清楚，帐物存在如下三种情况：已消耗已入账，未消耗已入账，已消耗未入账，在做成本核算时，主要盘存物已消耗而尚未入账的票和票已报销而尚未消耗的物这两个指标。 计合部根据计价工程量和物设部的材224、料采购单价，统计每月材料料差，上报材料调差有关资料，具体详见项目计量变更与调价索赔管理制度。5.9 物资结算 分包方物资结算 每月26日物设部向财务部提交本期的收料单、发料单等债权债务结算凭证，凭证必须有分包方的签字认可。 有新进场、中途退场或工程完结的分包方，在接到有关部门的通知后，及时调整业务，清理物资费用。分包方之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。 供货商物资结算 月末23日通知供应商结算，核对本月和开累的供货数量与金额，确定已付和应付金额，双方签字留存，考虑项目物资成本较大，有时付款与发票不同步，全部挂到物设部名下不便于经理了解物资付款状况，财务部对主要供货商单225、独建账管理，物设部按照分包方计价流程模式，由经理签字确认后，交财务部归入供货商账户中。 供货商结算付款按照合同要求进行，在资金紧张或业主拨款不及时的情况下，物设部要及时给供货商解释原因，容得理解。 物资成本归集 物设部对到场物资及时索取发票，每月26日前及时清理报销，不得积压，报销的账务归入供货商账户中。 不能及时取得发票的，按劳务合同规定单价进行预点，确保库存不出现“红字”，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。 对于已经消耗的物资应于当月凭发票报销直接进入成本，对于没有取得发票的，应通过盘存方式进入成本，对于已取得发票且已经报销但当月没有消耗完毕的物资，应当将这部分费用预提出来，在226、当月成本中扣除。6 物资管理要点6.1 主要物资管理 工程所需钢材、水泥、钢绞线、土工防水材料、锚具、支座、中空锚杆等，原则上由股份公司和集团公司集中采购，开工前项目向业主推荐上级战略合作厂家名单，争取采购最大优惠。 业主对钢材、水泥、钢绞线等有文件明确了供应商范围的，由项目部根据情况采用招议标方式选择供应商。 业主供应钢材、水泥、商砼等，仍须签订供应合同，明确责任和义务，约定供应数量、价格、质量、环境、职业健康安全要求等。物资进场仍按规定程序验收并单独存放，标明“业主供应”字样，发现质量问题及时和业主联系处理。 物设部主控物资的采购合同签订后报公司物设部备案。 对现场主要物资均采取“约定损耗227、，节余分成”的管理措施，防止分包方随意浪费，降低工程直接成本。6.2 辅助物资管理 火工品管理 火工品有关管理制度、人员职责、内业台帐及相关规定详见项目民爆物品管理制度。 物设部负责火工品的采购、运输、贮存过程的管理。 分包方必须指定专人领用火工品，领取人员名单及身份证复印件、爆破工操作证安质部、物设部存档备案，其他任何人员不得领取。 火工品仓库要随时登记收、发、退动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。 燃油管理 建立健全油库各项管理制度和台帐，严格收发和保管手续，制定原油泄露应急措施，配备足够的灭火器材及应急物资。 分包方必须指定专人领用燃油，并将专人的身份证复印件报物设部和油库存档备案，油228、料领取必须凭加油本和分包方授权人签发的、经相关程序审批的燃油领用单领取，否则油库管理人员有权拒绝发料。 油库要建立实存帐，随时登记收、发动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。 周转材料管理 周转材料管理执行集团有限公司周转材料管理办法的规定。 常规周转材料如脚手架、小型钢模板等需用量由工程部按照工期和工序的安排确定，在满足工期的情况下，要尽量减少首次投入量。项目部保有的周转料，分包方使用时按租赁方式管理，由分包方自己解决的，要对其进行评估并登记台帐。 项目部如果需要非通用或大型周转材料，如桥墩模型、制梁模型等，应首先报公司物设部在公司或集团公司内部调剂，无法调剂的按程序上报购置审批手续。 项目229、部如果需要公司管理的龙门吊、贝雷片、钢轨等重要周转材料，须报周转材料需求计划表，由公司负责提供，按租赁方式管理。 项目部对所有的周转材料单独建帐管理，经常检查使用、保管情况，及时纠正存在的问题，保证周转材料帐物相符。 周转材料的摊销a 没有通用价值的大型周转材料，如大型钢模、墩钢模、衬砌台车等，除预计残值外，应在当期使用工号内一次摊完。b 周转材料的租赁收入要单独建帐，冲减工程成本，不得挪做他用。 每季末，上报大型周转材料动态分布表、周转材料调配清单、周转材料资金动态表。项目结束后，物设部及时将周转材料清单报公司物设部，首先在公司或集团公司内部进行调剂，无法调剂的按程序上报请示处理方式。 分包230、方自有周转材料a 分包方自有周转材料的日常管理由其自己负责。b 分包方自有周转材料进场前，由物设部会同各业务部门对其数量和成色进行鉴定、估值，并按款规定确定在本项目施工期间的费用摊销标准, 填写四公司分包方自有周转料评估明细表，双方签字认可。c 分包方中途退场，自有周转材料应当清退，严禁继续租用。对隧道、桥梁施工的部分大型周转材料确需继续使用时，应当办理转让手续，转让费不得高于周转材料进场估值扣减相应摊销费用后的价值。小型机具及工具管理 小型机具的管理责任到人，项目部及时建帐、建卡，定期核对，保证帐、卡、物三相符，对无故损坏或丢失的，处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。 各分包方必须按照规231、定的技术要求合理使用、定期保养、维修，保证小型机具正常运转，延长使用寿命，不得人为损坏丢失。 项目部设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人保管使用外，不常用及公用的工具，由工具库保管、保养与修理。 瓦斯检测仪等特殊机具由项目部确定专人保管、使用，无关人员禁止动用。 劳动防护用品按一安2006247号文件规定发放。低值易耗品磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。6.3 委托分包方采购物资管理 根据分包合同规定，委托分包方采购工程所需材料的，物设部于开工前确定并公布相关材料的合格供方名单，明确指导单价，分包方自行联系采购，采购合同签订后报物设部备案。月末23日前将采购发票交物设部，232、由物设部办理点收、发料手续，登记分工号物资供应台帐，监控消耗情况。并由物设部统一纳入材料采购报销入帐。具体操作详见项目劳务分包方管理制度。 分包方材料员要定期书面上报采购品名及数量、材质证明书，由物设部按照材料类别、规定频次出具相应试验委托单，试验室取样抽验。 分包方不得采购未在合格供方名单内供应商的材料。一经发现除材料清理出场外，根据情节轻重对其进行相应处罚。 委托分包方采购的材料，超出设计用量的，其费用自负。若施工未完，对其继续使用的材料从料源、采购途径、质量方面进行重点监控，严防不符合要求的材料进入施工部位。7 检查验证物设部每月对相关部门及分包方的物资管理工作进行一次自查，发现问题及时233、提出并督促改正。每月对物资消耗状况进行一次详细分析，对存在的问题提出改进措施，提交当期召开的项目成本分析例会，并督促有关会议决定实施。在物资人员调离项目部前或工程完工后，要对该项目部的物资管理工作进行的全面总结，认真总结管理经验，并将总结交综合部。8 记录物表-1分工号物资供应台帐物表-13材料验收记录物表-2供方调查表物表-14料单物表-3供方评定报告物表-15物资采购点收单物表-4合格供方名单物表-16物资动态帐物表-5供方供货综合质量分析表物表-17主要材料报销资金汇总表物表-6招标申请表物表-18材料报销单汇编物表-7招标采购物资最初经济效益核算表物表-19四公司分包方周转料评估明细表234、物表-8招标采购物资最终经济效益核算表四公司周转材料动态分布表物表-9物资需求、采购申请计划表四公司周转材料资金动态表物表-10收料记录四公司周转材料调配清单物表-11试验委托单四公司项目集采统计月报物表-12产品质量证明文件交接记录 10 支持性文件 铁路物资管理技术规程（79）449号 铁路仓库管理标准（TB/2631-1995） 物资管理工作手册（2010年7月）项目民爆物品管理制度1 目的为严格管理民爆物品，预防爆炸事故的发生，防止犯罪分子利用民爆物品进行破坏活动，保障施工现场和员工生命财产的安全。2 工作要点2.1 专业术语：民爆物品指硝铵炸药、乳化炸药、铵油炸药、电雷管、导爆管雷管235、毫秒雷管、导火索等。2.2管理原则：民爆物品是一种危险物品，对民爆物品的审批、购买、储存、运输、使用等，必须按照中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例和地方有关管理规定。2.3管理内容：选址建库、计划审批、装卸运输、存储保管、领用回收。2.4基本要求：选址建库满足安全规定，计划审批符合程序，装卸运输及存储保管严禁丢失，领用回收手续齐全。3 职责3.1 经理对民爆物品安全管理工作负总责。项目部成立由经理为组长，副经理、总工为副组长，各部门负责人为组员的民爆物品安全管理领导小组，实行“从严管理，依法监督，方便生产，保障安全”和“谁主管，谁负责”的原则。3.2 物设部负责民爆物品购买、运输、储存过236、程中的审批和安全管理工作，凡民爆公司运输以外的二次倒运必须要有公安民警或安全员负责押运。3.3 公安派出所（公安特派员）或安质部对民爆物品的安全管理工作实施定期监督检查，每周至少一次，检查要有记录，有整改意见，有落实整改结果。发生民爆物品丢失、被盗和爆炸事故，要及时上报公安分处和当地公安机关。3.4 仓库保管员职责负责民爆器材的入库检验、保管、发放和统计工作；按照领导审批的品名、数量发放民爆物品；建立民爆物品管理台帐，做到日清月结，确保帐物相符；负责库区安全防范工作，落实防盗、防火、防爆等措施；负责库区内紧急事件的前期处理工作，并及时报告领导；接受上级和公安机关的检查、指导，整改不安全隐患。3237、.5 仓库安全员职责认真检查出入库区的人员、车辆，防止闲杂人员进入库区，防止将火具、火种、手机等易燃、易爆、危险物品带入库区；定时对库房和周边的防护网、围墙、报警设备进行安全检查，消除隐患；对发生的火灾、雷击、漏雨等灾害事故积极抢救，减少损失；对发现的盗窃、破坏案件及时报告公安机关并保护好现场；接受上级公安机关的检查、指导，整改不安全隐患。4 民爆物品库的选建要求4.1 民爆物品库区域规划及外部安全距离必须符合中华人民共和国国家标准小型民用爆破器材仓库安全标准。4.2 民爆物品库区域规划及外部安全距离要求 民爆物品库区应建在远离城镇的独立地段，不应建在城市或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要238、目标附近。民爆物品库区不应布置在有山洪、滑坡和地下水危害的地方，应尽量利用山丘等自然屏障。不应使无关人员和货流通过民爆物品库区。民爆物品库距村庄住户边缘、企业住宅区建筑物边缘、其他单位围墙不小于285m。距总人数不大于50人的零散住户边缘不小于170m,人口不大于10万人的城镇规划边缘、国家或省级文物保护区、铁路车站不小于570m,人口大于10万人的城镇规划边缘不小于855m。距三级公路、通航汽轮的河流航道、铁路支线不小于170m；二级公路及二级以上公路、国家铁路不小于225m。距高压输电线500kV不小于430m，330KV不小于345m， 220KV不小于285m，110KV不小于200m239、，35KV不小于115m。4.3 民爆物品库房的建筑结构、消防和其他规定在民爆物品库区应设密实围墙，围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m，高度不低于2m，墙顶应设防攀越措施（铁丝网或碎玻璃）。民爆物品库区内各危险等级库房之间的距离不应小于12m。仓库区值班室距各危险等级库房的距离不应小于30m。库房墙体应为24cm以上的砖混结构，库顶应采用混凝土浇注或抹厚10cm以上混凝土加厚层，净高度不宜低于3.0m；库内应为水泥或木质地面；库房门宽度不小于1m；窗内应安装防盗铁栏杆或金属防护网；实行双门、双锁，门锁应为防盗暗锁。炸药库、雷管库均各有上下四个通风口，通风口尺寸0.67*0.37。双层结构，内240、层为金属网，外层为16mm钢栅栏。仓库区域消防要求.1民爆物品库区域设消防水池，蓄水池容量不少于5立方米；并堆放消防沙，消防沙数量不少于2立方米，库区内应配备4公升灭火器材8具或8公升灭火器材4具，并定期检查消防器材的性能和有效日期，发现失效要及时予以更换或添置。同时，仓库区域配置消防桶2个，消防斧2把，消防锨4把。.2民爆物品库周围5m范围内应清除枯草、易燃物，围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。.3 草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠，防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10m，沟渠宽1至3m，深1m。4.4 民爆物品库房的避雷针或架空避雷线、闭路视频监控器、报警器必须符合当地公安机关的241、规定。4.5 民爆物品库必须采取犬防、技防、物防等相关措施，并配备必要的通信联络工具和必要的自卫防护器械。4.6 民爆物品库经所在地公安机关验收后，办理“爆炸物品储存许可证”和“爆炸物品使用许可证”，方可投入使用。4.7 民爆物品库管员必须选派责任心强，经公安特派员或当地公安机关治安部门审查，具有民爆物品库管资格的员工担任，而且每个库不应少于3人 (其中保管员2人，安全员1人) ，保证24小时值班巡逻。5 物资管理流程5.1 计划审批物设部应根据工程部提供的各类民爆物品计划使用量，及时报请当地派出所、县级公安机关和民爆公司，办理计划审批手续。项目工区技术部门应根据爆破施工需要，提出当日民爆物品242、使用申请计划，由物设部开具发料单，经副经理批准，最后由劳务分包方负责人在发料单上签认后方可领取。5.2 装卸运输民爆物品除特殊情况外一般都有当地民爆公司负责从炸药总库运输至炸药库，运输应由符合安全要求的专用车辆装载，由持危险物品押运证人员押运。工区必须确定一名领工员或安全员负责民爆物品出库到使用路途的运输安全，而且必须做到全天候、全过程跟班监控，跟班监控人员必须为公司员工。运输民爆物品应采用封闭式货箱车辆。施工人员领取民爆物品时，应由两名爆破员负责，必须将民爆物品直接运到施工现场，不准途中无人押运或一人押运；严禁雷管（或导爆管）与炸药混合装运；运载爆炸物品的车辆不得乘坐无关人员。车辆应控制车速243、，按规定的行驶路线行驶，中途不得随意停留。装卸人员必须懂得民爆物品的安全常识，遵守操作规程，严禁抛掷，拖拽民爆物品或在包装箱上踩踏。装卸人员在作业时，不准穿戴化纤衣物或穿带钉子的鞋，不准携带火具、火种；装卸电雷管时，现场不准有带电的设备。遇暴风雨或雷雨时，禁止进行装卸作业。汽车装卸时，车辆必须熄火、制动，驾驶员不准离开驾驶室。5.3 存储保管 运输车辆到达目的地后，仓管员应及时组织验收入库，并办理签认手续，存储的要求如下：实行双人双锁，24小时值班。建立出入库检查登记制度。各种登记表格的填写必须规范、及时、真实、完整，不得涂改，并应准确到每发雷管及其编号、每筒炸药。签名时不得代签、漏签、补签，244、详细填写入库帐本，收存和发放民爆物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。库内要通风良好，湿度控制在4570范围内，温度控制在1530范围内。库内堆垛高度要适度，堆放稳固整齐，防止倒塌；堆垛之间要留有搬运通道；堆垛距墙不小于0.2m；底部垫高0.2-0.3m。同库储存多品种爆破器材时，应分别堆放，有明显标志。堆垛之间应留有检查、清点爆破器材通道，通道宽度不应小于0.6m。库房应有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。库内应设置明显标志牌。硝铵炸药垛高不应超过1.8m；胶质炸药垛高不应超过1.5m；置放雷管时必须铺设胶质皮垫，雷管箱应摆放在木架上并严禁叠放，堆码整齐，房内严禁存放其它245、物品。严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和用火。严禁其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿和其它活动。进入库区人员入库前必须把手机、对讲机关闭。发现民爆物品丢失、被盗、被抢，必须立即报告公安分处和当地公安机关。严格按照公安机关核定储存量存放，不准超量。5.4 领用回收分包方使用民爆物品的人员，必须经过公安机关培训取得“爆破人员安全作业证”才能上岗，无证人员不得从事爆破作业。爆破作业时，必须有施工现场领工员（公司职工）到场，进行监督。严格按照设计爆破参数控制药量，进行装药和爆破作业时，作业面必须停止其它一切施工，将无关作业人员撤出危险区域，并设置安全警戒，派专人看守。施工现场每246、天剩余的火工品，由现场领工员负责监督，进行清点登记退库。严禁私藏、私用、赠送他人或做其他处理。工程完工或分项工程结束，不再需要使用民爆物品时，内应将剩民爆物品及时退回民爆公司，并及时将爆炸物品使用许可证，交回原批准公安机关治安部门。对变质或过期失效的民爆物品应及时报请所在地公安机关备案，登记造册，按规定程序实施销毁。6 监督检查6.1 监督检查采取自查和公安机关检查的方式，项目检查组由民爆物品安全管理领导小组人员组成，自查要填写检查记录。并随时接受公安机关的检查。6.2 监督检查的内容检查民爆物品管理制度的执行情况；协助分包方对各类涉爆人员进行法制、安全教育；查民爆物品仓库、加工房安全设施是否247、正常，查民爆物品库领发退库制度和手续是否健全，查民爆物品库管理看守人员是否是公司职工，有无上岗证；民爆物品的存、领、用、退等环节是否全程监控；分包方使用民爆物品有无不退库和私存乱放的情况。6.3 对检查中发现的隐患和问题要在“安全检查登记表”进行记录，提出整改要求并督促限期整改。“安全检查登记表”每季度5日前上报公安分处。7 处罚7.1凡违反上述规定，项目部可对分包方进行限期整改或停工整顿，并根据情节轻重给予300-1000元罚款。7.2因管理不善，造成民爆物品丢失、被盗和其他事故的，应立即报告公安机关依法追究相关人员的责任。7.3本制度未尽事宜，按有关法律法规处理。8 记录公表-1爆炸物品安248、全检查记录公表-6天气温度动态表公表-2火工产品使用追踪卡公表-7出入火工品库人员登记表公表-3火工品申请单公表-8炸药库安全检查记录公表-4火工品遗失登记表 公表-9火工品库值班人员交接班记录公表-5避雷针检测记录公表-10民爆物品（炸药）购进、领用、退库登记簿9 支持性文件9.1中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例9.2中华人民共和国国家标准小型民用爆破器材仓库安全标准。9.3股份公司施工单位爆炸物品安全管理办法项目合同管理制度1 目的为规范项目合同管理工作，建立和完善企业合同风险法律保障体制，规避法律风险，维护企业合法权益。2 工作标准2.1 签订合同工作标准： 有相关的法人授权委托书249、存根及授权登记记录。 对合同相关方（人）必须有调查记录、相关资料（授权书及范围、营业执照、资质、业绩等）及复印件与原件的核对记录。 有合同审查记录，合同签订前，必须由项目部负责组织评审，并由合同专项管理部门和公司法律事务部审查后方可签订合同，审查机构应当签发审查意见书。 有合同评审记录，项目部可以评审的合同，必须由经理组织，工程部、财务、物设部等部门参与，参加部门应在评审记录上签字。 签订合同须有招标记录或谈判记录。 合同文本应在各类合同标准文本（范本）的基础上修改形成。2.2 履行合同工作标准： 履行合同前有项目合同交底记录（含与业主签订总包合同）。 合同履行情况记录。 履行中有合同变更记录250、及相关资料。 合同履行期中评价记录。 合同索赔记录。2.3 合同完结工作标准： 对合同资料移交记录。 工程款结算记录。 合同纠纷处理记录。3 工作职责3.1 经理是项目合同完全履行的第一责任人，负责项目的所有合同管理工作。3.2 计合部负责本项目的合同管理工作，负责项目合同管理的规划、检查、指导工作，以及项目对外合同资料的收集、管理，负责分类建立项目合同台账。未设置计合部的，应由工程部负责本项目合同管理工作的部门，并配备专职人员。3.3 项目部其他各部门在授权范围内负责各自职责范围内的合同管理工作，负责各自合同履行过程中争议纠纷的处理、合同的修订完善，以及合同资料的记录、归档、移交等工作。4 251、工作流程4.1 合同的签订 项目所有合同，应采取书面形式，只能由经理一人签订，并加盖项目公章，其他任何人不得代表项目签订任何形式的合同。 签订合同前，项目部应要求对方提供如下资料： 企业法人营业执照； 与合同内容相适应的资质证书； 法定代表人身份证明书； 法定代表人授权委托书； 委托代理人身份证明； 其他相关证书或资料； 包括但不限于能证明合同对方资信、资质情况、履约能力的资料。上述资料为复印件的，应当要求对方加盖其登记主管部门公章或单位公章，签约承办部门应当对上述资料进行调查落实，确保对方主体资格真实、合法。 项目部与分包方及物资设备供应商签订合同时，必须由对方法定代表人或授权委托人签字，代252、理人签字的，须索取委托授权手续原件并留存。各项对外付款、代付款项、代付工资、代付机械费、油料、水电费、分包队伍领用材料等须有授权代理委托手续方能办理。 选定分包方或供货方,必须通过招议标或洽商谈判确定。对谈判、洽商过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当及时回复对方，以免因拖延造成损失。 在草拟合同文本时，劳务合同应按照公司现行的范本进行签订，不得随意进行删减，其他合同的签订有示范文本的可以参照合同示范文本订立合同，确保要件齐全、合法。 合同签订之前应当由经理组织有关部门评审，由经理签字后盖章生效。劳务分包合同的评审按照项目劳务分253、包方管理制度相关规定执行；单台月租金超过5万元、连续租赁时间超过三个月的设备租赁合同必须报公司物设部进行评审；所有主材采购合同必须报公司物设部进行评审；公司物设部将评审意见反馈给项目部，项目部应按评审意见修改后方可签订合同；合同签订后报公司物设部备案。 合同审查应当保证给予审查部门合理的审查期间，一般合同为23个工作日，重大、复杂、涉外的合同为510个工作日。 合同必须由签约方法定代表人或法定代表人委托的代理人签字，并加盖单位印章；签订合同，原则上应当让签约对方先行签字盖章，或者双方同时签字盖章。书面合同超过一页的，应由双方在合同每页签字。合同的末页应当载有包含相关权利义务的条款，或者注明“此254、页无正文”字样。 严禁将仅有我方签字、盖章却无合同条款的合同或合同末页交、寄给对方签字、盖章。严禁向对方出具盖有我方任何印章的空白合同书。4.2 合同的履行 项目部应当明确主管合同管理工作的领导，负责合同履行和办理与合同相关的工作，包括合同交底、日常管理、索赔、合同资料的收集、保管、移交等工作。 有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同资料组成部分，项目合同执行部门应及时、积极地收集、整理、保存，做好备案工作。 合同签订后，签约部门要向项目部其他相关部门作好合同交底，对合同内容、风险、重点和关键性问题做出特别说明或提示；重大合同应形成书面合同交底纪要。 项目合同执行部门应及时掌255、握合同履行情况。如果发现对方有不履行或不完全履行合同的情况，应当催促、提示对方继续履行，并将对方不履行或不完全履行合同的情况及时上报主管领导和合同管理部门，并注意收集、保全有关证据。 我方遇有不能全面履行合同时，合同执行部门应当立即将相关情况报告主管领导和合同综合管理机构，并积极采取补救措施，与对方协商，减少损失；遇有不可抗力等影响合同履行的客观因素时，应当及时以书面形式通知对方，同时报告主管领导和合同综合管理机构，及时采取措施减少损失发生，并注意收集、保全有关证据。4.3 合同的变更、解除 生效的合同确需进行变更或解除的，项目部可以与对方协商进行变更或解除合同，但应签订书面的补充协议或解除合256、同的协议。 补充协议或解除协议若非法定代表人签字的，应该由其代理人在授权范围内签署。并将相关资料同原合同一并保存。 合同进行变更的，一次性变更价值超过100万元的，应该报公司相关业务部门重新审查。 有下列情形之一的，我方有权解除合同： 因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期间届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务； 对方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；对方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； 合同约定的解除条件成就，我方享有合同解除权的； 我方解除合同的，应当书面通知对方并保存相关记录。合同自通知到达对方时解除。我方接到对方解除合同的通知时，257、应审查对方的理由是否合法、合约、合理，如有异议应当以书面形式提出，并向公司法律事务部报告。4.4 合同的纠纷的处理 在合同履行过程中出现争议时，项目部不得隐瞒、回避和拖延，应及时、如实将有关情况向公司主管领导和法律事务部报告，共同协商解决办法。汇报内容包括：争议的合同内容、争议的标的额，发生争议的原因、进展情况、具体负责人以及争议是否涉讼。各项目部不得签收法院、仲裁机构的法律文书，对于法院或仲裁机构留置送达的，附书面意见退回法院，同时及时通知公司法律事务部。4.5 合同基础资料的管理4.5.1 合同基础资料一般包括以下三部分： 合同正式签订前产生的相关资料； 合同正式签订后履行过程中产生的相关258、资料； 合同纠纷发生后产生的相关资料。4.5.2 合同基础资料包括但不限于：合同当事人的资信资料、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、企业法人营业执照、从业资格要求的相关证书、来往函件、数据电文、招标投标文件、合同、补充合同、会议纪要、来往函件的签收单据、合同评审表（记录）、合同登记表、合同交底纪要、合同履行信息表、财务结算凭证、起诉状、答辩状等，以及各类合同中相关的文件、资料等。 合同基础资料中除技术性资料原件和财务凭证原件按照有关规定保管归档外，其他资料的收集和保存参照项目合同证据资料管理办法执行；合同终止后，应对项目合同的履行情况和合同管理工作认真总结，并将资料移交计合部保管。 259、项目部必须建立合同基础资料台帐和档案，确保完好无缺。计合部应在本项目完工后连同有关合同资料一并移交公司有关部门存档。5 检查验证负责本项目合同管理的部门以及相关职能部门，应依据本制度对合同管理工作进行日常检查，发现问题及时纠正。同时应结合项目综合管理大检查进行定期检查，相关情况提交当期经理办公会，计合部监督相关整改措施的实施及验证。6 记录法表-1合同管理台帐法表-3合同履行信息表法表-2合同评审表7 支持性文件 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 最高人民法院审理建设工程适用法律若干问题的解释 集团有限公司合同管理办法 集团有限公司合同分级管理办法项目计量变更与调价索赔管理制度1 目260、的规范项目对业主合同的管理，做好项目对业主的验工计量、工程变更和调价索赔的工作，及时回笼资金，确保项目正常顺利运转和实现效益最大化。2 工作要点 计量变更与调价索赔的管理原则：合同是准则，计量要及时，变更有依据，调价索赔有证据。 计量变更与调价索赔的主要工作：合同交底，验工计量、工程变更、调价索赔、竣工结算3 职责 经理是验工计量变更与调价索赔管理的第一责任人，全面负责合同计量变更和调价索赔工作。 总工程师是合同计量变更与调价索赔的直接责任人，组织合同交底，召开每月计量会议，审核工程变更并负责组织实施。 计合部是计量变更与调价索赔的主责部门，负责编制并把关计量资料、变更资料、调价索赔资料和竣工261、结算文件，与监理、业主核对计量变更与调价索赔资料，完善变更与调价索赔有关手续。 工程部、试验室、工区负责按时提供每期计量的质检和试验以及已完工程量等相关资料，根据现场实际及时提出工程变更和调价索赔基础资料。 物设部负责及时提供每期材料设备采购的发票和有关基础资料，统计每期材料涨价信息报项目领导。 其他部门负责做好计量变更与调价索赔的配合工作。4 工作流程4.1 合同签订前的主要工作 经理配合公司经开部做好合同谈判、答辩和合同签订工作。 总工程师通过现场调查和多方面咨询，发现有无工程数量和规模发生重大变化的现象，避免在签订合同时因业主对不平衡报价调整造成效益流失；同时分析查找对项目不利因素，尽可262、能在业主对不平衡报价调整中规避风险。 总工程师按照签订合同的有关要求协助公司经开部办理履约保函等相关手续。 公司经开部向项目移交招标文件、补遗书和投标文件以及现场调查资料等，并组织向经理、总工程师等项目人员进行合同交底。项目部应充分了解掌握公司在投标报价、中标后分析评价阶段，对项目二次经营相关的变更、调价和索赔事项的策划情况。4.2 合同交底 项目部作为对业主合同的履行主体，应该全面熟悉合同的各项要求，严格履行合同中的各项职责，依照合同约定进行合同的变更、调价索赔、转让和终止。 在现场调查后，结合搜集了解的信息，由经理组织对合同进行分析，明确合同中的重大风险、研究决定二次经营的方向及相关对策，263、将其纳入项目管理策划书中。 总工程师负责组织对各部门负责人、技术主管及以上人员进行合同交底，说明合同履行中的重大风险及防范对策，让全员知晓工作标准和有关注意事项。 各部门应当认真学习合同，清楚游戏规则和工作标准，便于正确的贯彻执行合同和上级的工作指示。4.3 验工计量 验工计量是项目管理的重要工作，是履行合同的重要环节，及时验工计量能降低预付帐款金额，加快资金回笼，确保项目顺利运转。 验工计量的基本要求是及时、准确。为了确保验工计量达到要求，由总工程师主持召开每月计量专题会，落实计量的范围、资料提交的时间和要求，如果由于工作不认真，造成计量资料不能按时准确提供的，要按照有限公司员工奖惩管理办法264、进行处罚。 计量专题会的程序和要求参照项目行政会议制度中的“计量专题会”执行。 计合部要建立验工计量总台帐和分工点计量台帐，在每月成本分析会上通报验工计量情况，超计和未计的数量、金额以及原因分析。 在业主合同签定后，总工程师组织工程部与其他相关部门，尽早按合同要求完善开工预付款所需的相关手续，计合部认真学习研究合同，收集开工预付款的相关资料，并及时办理，为项目大干打下经济基础。 履约保函、履约保证金、低价保证金等索要参照项目合同证据资料管理办法执行。4.4 变更与调价索赔变更与调价索赔是维护承包商利益的重要体现，是项目二次经营的重要内容，项目部要充分认识此项工作的重要性，由经理主抓，总工程师直265、接负责，计合部主责落实。 变更与调价索赔的范围 变更的范围主要有：因工程量增减；原地面标高及基线与设计不符；结构尺寸矛盾；永久工程的附加工作；项目特征发生变化；施工顺序及工艺改变、设备材料调整改变；技术标准提高；服务范围变化等。 调价索赔的范围主要有：由于不可抗力导致施工条件改变；发包人提出提前完工或缩短工期；非我方原因导致暂时停工；发包人延期支付工程款；物价上涨、人工费涨价、法规变化；发包人违反合同；工程量增减幅度过大造成的成本增加或利润降低；工程标准提高等。 保险理赔的范围主要有：由于不可抗力导致的事前预防、抢险施救、工程本身损失、以及第三方责任损失等。 变更与调价索赔的流程.1 变更的流266、程 变更的提出：变更可以由业主、设计、监理、施工各方提出。 变更的确认：变更一经提出，要立即组织四方现场踏勘并形成会议纪要，或者立即上报承包商申报表找各方签认，或者按照业主变更管理办法的流程办理。 变更的审查：如果牵涉到设计图纸的变化，要将变更后的图纸纳入到设计图纸审查程序中，经工程部核对无误后，做好图纸勘误和标记，并重新下发，对已经下发的变更前图纸要收回。 变更的实施：所有变更实施前，必须由总工程师组织向各有关部门进行技术交底，在施工过程中，由各有关部门负责人进行现场核对，现场技术员和试验员收集好变更有关资料和照片，并找现场监理员确认，整理后及时报计合部。 变更手续的办理：计合部根据变更实施267、情况和提供的基础资料，及时整理上报，完善变更有关手续。.2 调价索赔的流程调价索赔意向由项目部提出，索赔事件发生后28天内，必须向业主发出“索赔通知书”或者相关报告，同时每隔28天应向业主报送一次证据资料，索赔事件结束后的28天内要报送总结性的索赔计算和索赔论证，提交索赔报告。根据合同文件要求，调价一般每季度调整一次，物设部提供价格信息，计合部收集好投标时的基期价和每期造价信息，并按调价公式计算好调价数额，经总工程师审核经理审批后及时上报。.3 保险理赔的流程 保险理赔的提出：项目在正常施工的过程中，一旦发生安全、质量等意外或不可抗力的事故，即可申报保险理赔。事故发生后24小时内上报保险单位。268、 保险理赔事故的确定：保险单位经现场踏勘并取证后，依据保险理赔合同的担保范围，即可确定事故是否属于保险理赔的范畴。 保险理赔的申报：经保险单位认可后，工程部即可收集有关保险理赔的证据，计合部计算保险理赔的费用，经监理和业主认可后，在出险后28天之内上报给保险单位。 保险理赔的定损：保险单位根据业主批复认可的保险理赔报告，详细审核保险理赔的有关费用，最后经谈判最终定损，定损费用减去免赔额即为最后的保险理赔费用。 变更与调价索赔的管理 为确保及时完善变更索赔手续，计合部要建立变更与调价索赔监控台账，并安排专人跟踪。在每期成本分析会上通报变更与调价索赔的进展情况，部署落实变更与调价索赔的有关事项，相269、关部门要汇报上期安排的变更与调价索赔工作的落实情况，说清未落实的原因以及存在的问题。 考虑有的变更工程可能由于程序复杂不能按时计量，此类情况要提交计量专题会上讨论，由总工程师出面及时找业主协商，采取暂定单价计量等办法解决，重大及以上的变更上报经理出面协调解决。 对于调价索赔事件，由于牵涉面广，关系复杂，项目部要做专题研究，制定对策，部署有关工作。类型主要索赔内容主要证据资料费用索赔工程变更（含提高标准）施工合同、设计文件、施工图纸、招标文件、技术规范；与业主的会议记录、备忘录、来往函件；发包方负责供应的进场时间、数量、规格和质量验收单；经业主、设计、监理签认的设计变更令、清单和通知书；经业主或270、监理认可的工程实施计划、劳动力、施工机械、材料使用表、财会资料；工地交接记录、施工进度记录、隐蔽工程检查记录、工程日志、工程检查验收记录；工程款拨付单据、材料采购、运输、使用凭证，材料涨价资料；不可抗力造成灾害的证明文件、照片、损失清单和气象资料、鉴定报告；各种往来文件资料的签收记录，照片等。合同以外的项目检验物价上涨、法规变化工期费用索赔工期延期或加速业主不正当终止工程不可抗力导致施工条件改变保险理赔不可抗力造成的损失 保险理赔事件要吃透合同，必要时借助外界力量，大胆提出理赔，尽最大可能减少损失。 为强化变更与调价索赔工作，项目部建立奖惩机制，激发大家的积极性、主动性和创造性，维护企业的合法271、权益。 变更与调价索赔的管理重点在证据的管理，证据的管理详见项目合同证据资料管理办法，常见的索赔类型及主要证据见上页表。 补充协议的签订在工程施工中，项目部要坚持“以顾客为关注焦点”的管理原则，牢固树立“现场就是市场”的理念，与各相关方建立和谐的工作关系，争取赢得更多更大的揽活任务。项目有时可能会在合同外新增工程，或者管段内存在重大的变更工程，项目部要尽最大努力争取，与业主签订补充协议。一般新增工程（暂定1000万元以内）的补充协议由项目部负责接洽谈判，报公司经开部完善签订手续，重大新增工程（暂定1000万元以上）的协议由公司项管部主责谈判，公司经开部完善签订手续，新增工程的补充协议报公司经开272、部备案。4.5 竣工结算竣工结算的程序及要求详见项目收尾管理制度。5 检查验证总工程师负责对本制度的执行情况进行检查验证，发现问题及时督促整改，重大问题提交当期经理办公会解决。公司项管部在每年公司组织的各项检查中，检查项目验工计量、变更索赔、竣工结算等落实情况，对存在的重大问题进行通报，并敦促经理安排解决落实。6 记录 验工计量台帐 变更与调价索赔台帐项目劳务分包方管理制度1 目的为规范项目管理，提高对劳务分包方的管控能力，防范合同风险，避免劳务纠纷，根据建设部有关劳务分包方管理规定，结合公司劳务分包方管理现状，制定本制度。2 工作标准 劳务分包方管理制度包括：劳务分包方的选择与确定、劳务合同273、的签订及管理与履行、劳务分包方的计量与支付、劳务分包方末次结算与退场、劳务分包方纠纷处理与调解等五个部分。 劳务分包方管理的基本原则：先签合同后进场、计价跟着进度走、拨款跟着计价走、付款扣款同步走、工程数量逐级控制、采购价格逐级控制、工程预付款逐级控制。3 工作职责3.1 领导职责 经理是劳务分包方管理的第一责任人，负责劳务分包方管理的全面工作。 总工程师协助经理管理劳务分包方，主要职责是负责劳务分包方的选择、评审、合同谈判、交底、履行、技术指导、变更索赔及计量等工作。 副经理协助经理管理劳务分包方施工过程中相关工作，主要职责为施工进度、安全质量、文明施工、合同履约及工序衔接工作。3.2 部门274、职责 计合部为劳务分包方管理的主责部门，主要负责对劳务分包方的登记、业绩调查、选择确定、劳务合同的评审、签订、交底、日常管理、考核评价、纠纷处理及验工计价等工作。 工程部拟定劳务分包方需求计划，编制招标文件及评标办法，提供竞标资料，接收竞标资料。 物设部负责对劳务分包方材料供应、机械设备租赁及对劳务分包方进场机械设备进行价值评估和安全性能鉴定。 安质部负责按合同要求对劳务分包方的工程质量、安全生产、文明施工、环境保护进行监督、检查、发现问题及时采取纠正处理，并按有关规定进行处罚，监督劳务分包方对劳务工进行职业健康（卫生）检查，对特殊工种人员的培训取证并造册登记。 财务部负责结算及末次结算的督促275、资料的审核和汇总。对劳务工工资发放进行检查和监督，必要时代发劳务工资。依据合同、清方表、计价表及各部门提供的结算资料出具财务结算支付申请表，根据经理审批情况，按时拨付计量款。 试验室负责原材料的试验、检验，严把材料关，杜绝不合格的材料进入施工现场。负责工程试验、检验和质量评定。 综合部建立劳务分包方施工人员花名册，监督劳务工工资发放。督促和检查劳务用工合同的签订和执行情况。4 工作流程图劳务分包方管理流程图见后附图。5 工作流程5.1 劳务分包方选择与确定5.1.1 选择 选定的劳务分包方必须具备良好的业绩和信誉：主要调查劳务分包方近三年的施工信誉情况及是否列为股份公司、集团公司、公司“黑名276、单”，或营业执照为年审不合格的劳务分包方严禁使用。 选定的劳务分包方注册、登记手续齐备、合法、有效：审查劳务分包方的资质证书、营业执照、安全许可证、组织机构代码及税务登记证书五证是否齐全、合法、有效，法人委托书及代理人身份证明的有效性和合法性，填写劳务分包方调查表。 选定的劳务分包方必须具备相应的资质等级和独立承担施工的能力； 劳务分包方的选择原则上采用竞标方式。5.1.2 确定 将拟参加本项目符合要求的劳务分包方进行登记，填写劳务分包方基本情况登记表，并起草劳务分包方资格预审和评审的相关内容，汇总评审结果，签认劳务分包方评审记录存档。根据评审结果，择优选择，上报领导班子，确定劳务分包方。 对277、长期合作，实力强、信誉好的分包方，在同等条件下优先考虑使用，并建立长期合作机制。 鼓励使用以企业自有员工组成的“架子队”。 同一竞标内容一般不得少于三家分包方参加竞标，同一工程类别至少选择两个以上劳务分包方，以利相互竞争、制约。为防止劳务分包方围标，竞标时应合理确定标底，竞标报价在标底1%5%范围以外的为废标。 建立完善劳务分包方档案，主要包括劳务分包方名称，负责人及主要管理人员名单和联系方式，劳务分包方注册五证及法人委托书上报管理部备案。5.2 劳务合同的签订、交底、管理及履行5.2.1 合同签订 合同谈判前必须成立谈判小组，并做好谈判策划，确定谈判策略，明确谈判人员及分工，以及合同价款的让278、步程度。 合同条款应在合同范本的基础上结合本项目特点和有关新增政策法规修改形成合同文本，严禁直接使用合同范本。 合同价款、合同条款必须经合同谈判小组集体研究确定，针对隧道、特大桥、大桥 、路基土石方和单项价值在200万元及以上的其它工程和一次性或累计超过100万元的补充合同或协议，必须报公司项管部组织评审。 合同价款原则不能突破中标单价，以公司基准价为控制，以内部劳务价格体系为参考。 合同的签订必须要持有法定代表人授权委托书，并按照相应的授权范围进行合同签订。 必须执行“先签合同后进场”的原则，严禁未签合同先进场施工，增加工程应及时签订补充合同或协议。 合同签订后第一个季度末及时上报内部劳务价279、格体系信息资料，价格体系更新资料每季度末20日前上报公司项管部。5.2.2 合同交底 合同签订后在一个工作日内完成项目部相关部门、人员的合同交底工作。合同交底应采取集中交底形式，便于交底过程的解答。 合同交底主要内容为“四个什么”即：合同内容包含什么：明确合同承包的工作范围；单价内容包含什么：明确单价内包含的应当由分包方实施的内容；工作内容接口界面到什么程度（包括管理界面、材料设备提供界面）：明确项目部与分包方的管理接口、各自责权，由什么人对应执行：明确承包内容做到接口界面过程的具体执行部门或人员。 合同交底必须对各部门的内容和费用约定明确清楚。 合同管理 合同文件由项目计合部统一进行日常管理280、，并及时交档案室存档。 隧道合同以及单项价值在200万元以上的其他类合同要及时报公司项管部备案，且每半年向公司项管部上报合同台帐，台帐中说明哪些还在履行，哪些已退场。 补充合同与正式合同具有同等法律效力，随同正式合同一并存档。 合同履行 合同履行中要有合同变更记录、合同索赔记录，合同履行中期评价记录，按照记录情况做好各项台帐。 合同履行过程中对劳务分包方组织季度评价，填写劳务分包方考核评价表，季度末次月10日前上报；合同履行完成终止后组织总体评价劳务分包方信誉评价表、劳务分包方推荐表，不定期上报。 合同履行过程中每季度末28日前上报公司在建劳务分包方动态台帐。 项目部每年年底对劳务分包方进行综281、合评价，形成年度评价资料，次年元月10日前上报项管部。 合同变更 由于设计发生变化，需要进行合同变更时，项目部要与分包方及时签订补充协议，约定单价，估算数量，保证计量和支付能够及时进行，也避免效益流失。 由于施工条件发生变化，或者施工工艺发生改变造成的变更，在遵守原合同的前提下，项目部要与分包方及时约定变更费用问题，对由于边界条件不确定暂时无法约定的，项目部要安排现场负责人跟踪记录，测算费用，便于合同谈判。过程中可以先暂定一个临时单价，便于计量支付。 当合同变更项比较多，变更量比较大时，项目部要与分包方及时清算，防止扯皮和效益流失。5.3 劳务分包方的计量与支付 严格按照合同约定对劳务分包方办282、理计量手续。 工程部组织各部门每月底25日对已完工程进行现场验收，填写现场收方记录，计算已完合格工程的数量，填写已完工程数量清方单，建立劳务分包方计量数量台帐。当有变更时，必须按设计变更单独清方，填写已完变更增减工程数量清方表，后附简图、计算式及情况说明，计算人、工程部长签字齐全后，报总工程师审核签认。 计合部按照工程部提供的现场验收资料已完工程清方数量表，对劳务分包方进行数量复核、价款计算、出具支表已完工程验工计价单，经劳务分包方负责人签认后于当月28日前送交财务部，并按照合同单位建立月度、开累计价台帐，填写已完工程验工计价汇总表。当有变更增减时，根据补充合同规定变更单价及数量，根据签字手续283、完备的已完变更增减工程数量清方单计算价款，随同合同工程计量出具支表已完工程验工计价单（注明变更工程并单独计列）送交财务部。 计合部分合同分工点建立月度、开累变更工程增减工程计价台帐。对于签字手续不完备、变更原因不充分、数量计算不细致的已完变更增减工程数量清方单不予办理计价。 物设部按月建立各项扣款清单，并在计合部递交的当月已完工程验工计价单上写明当月的扣款金额。根据劳务分包方当月领用材料数量、使用机械台班数量，按合同约定的供应或租赁单价，计算当月应扣材料费和机械使用费，甲方供应材料扣款清单、机械设备租赁扣款清单，经双方签认后，连同原始签认凭证于当月26日前送交财务部，同时按合同单位及工点建立月284、度、开累材料供应和设备租赁的数量及扣款台帐。 财务部根据各部门提供的基础资料，认真复核各项数据并汇总计算应付款。确认无误后将整套结算资料于当月30日前报送经理审批。按照合同约定及时支付已完合格工程计量款。 财务部根据合同约定的支付方式和经理审批意见拨付计量款，并建立资金拨付台帐。所有结算资料必须实行“双检制”，要有计算人、复核人签字，同时要有劳务分包方合同签订人员签字认可。坚持付款必须跟着计价走，付款、扣款同时走的原则，不得出现超支超付现象。 安质部在施工检查过程中发现不良施工行为，及时采取措施要求纠正或处理，并按照项目具体管理规定，出具罚单进行处罚并将罚款单据在26日前送财务部，在月度结算时285、扣除，同时建立处罚记录台帐。 其他部门:根据具体管理规定，计算当月有关的管理或扣罚费用在26日前送财务部，在月度结算时扣除，并建立相应扣款台帐。5.4 劳务分包方的末次结算与退场 分包方合同内容完成后，项目部及时对劳务分包方办理末次计量和支付，及时签订末次结算协议，办理退场手续。 末次计量结算资料均应注明“末次”字样，并应有劳务分包方负责人签字。 末次结算协议必须明确劳务分包方最终完成工程价值、各项费用扣款金额、应付工程款、已付工程款、扣留质保金等，同时明确剩余价款的支付期限及方式、质保金的退还期限及方式，并经双方签认后生效。 分包方退场前，应确认其劳务工工资已经支付，在当地材料款、机使费等债286、权债务已彻底清理，防止遗留问题牵扯到项目。 如果由于工程施工存在阶段性，可以与分包方办理结算性结算，与分包方及时清算，避免拖延太长而造成扯皮。5.5 劳务分包方纠纷处理与调解 项目部与劳务分包方发生纠纷时，由经理指派专人针对履行合同中出现的问题进行协调。 项目部与劳务分包方纠纷处理无法达成一致的情况，项目部书面申请上报公司项管部，请求公司派人进行调解。 公司接到项目部的书面报告后，由主管领导批示后，相关部门配合项目部进行纠纷处理。 诉讼案件项目部应及时上报公司法律事务部，由公司法律事务部协助项目部处理。6 检查验证 公司每半年和年度开展综合大检查，检查劳务分包方合同签订、履行、计量支付、季度考287、核及对管理制度执行情况进行检查。 公司每半年内部网站发布公司内部合格劳务分包方名单，为新开工项目提供劳动力资源。7 记录项表-1劳务分包方基本情况登记表项表-9甲方供应材料扣款清单项表-2已完工程验工计价单项表-10机械设备扣款清单项表-3已完工程验工计价汇总表项表-11工程价款支付申请单项表-4劳务费用支付汇总表项表-12劳务分包方考核评价表项表-5劳务分包方调查表劳务分包方信誉评价表项表-6劳务分包方评审记录劳务分包方推荐表项表-7已完工程数量清方单劳务分包方动态台帐表项表-8已完变更增减工程数量清方单劳务分包方管理流程图项目财务管理制度1 目的规范项目财务管理，提高项目财务管理和会计核算288、工作水平，确保项目责任目标的实现。2 任务及职责2.1 财务管理的基本任务建立健全会计账表体系，真实、正确、完整地组织会计核算，编制会计报表；强化资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率；实行责任成本承包，强化成本过程控制，降低成本，提高经济效益。2.2 财务部职责 贯彻执行国家的财经法规、政策和上级机关的规章制度等。 认真履行公司财务主管委派职责，行使财会工作的监督、服务职能，维护国家财经纪律和企业规章制度的严肃性。 负责项目资金管理，确保项目生产资金的正常周转，确保公司应上缴款指标的完成。 负责项目工程成本的预测、控制、监督和分析，做好成本管理的各项基础工作。 参与项目部经济合同、协议的论289、证及签订工作，把好经济活动的源头关。 按照财政部会计基础工作规范组织好项目的会计核算工作，会计工作必须达到标准化要求。 加强电脑方面知识的学习，全面实现会计信息化。 按照“规范”要求以及会计报表准则编制好项目的会计报表，确保会计信息的真实性。3 工作内容 财务部必须按照财政部会计基础工作规范、企业会计准则组织和开展会计管理核算工作，推行会计工作标准化。 财务部必须设置银行日记账和现金日记账，要求做到日清日结、账账、账实相符，加强资金管理，防止形成“小金库”。 建立以成本为核心的会计核算体系，加强成本的过程控制。坚持成本定期分析制度，确保成本和财务状况受控。 加强债权债务管理,避免效益流失。经理290、和财务主管是项目债权债务的终身责任人，必须搞好债权债务的清理工作，重点抓好应收工程款的清收，日常备用金、预付款的清理，以防止形成坏账。 加强分包方和供货商的核算与管理，严格按照合同办理结算和支付，防止超付。 按照“规范”要求，做好会计档案的整理、归集、装订、保管和项目终结后的移交工作，防止企业经济机密的泄漏，保护企业利益。按时上报各项管理及核算资料，确保上报资料的真实性。4 货币资金管理4.1 现金管理 现金的使用范围应符合国家现金管理办法的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据，不得为任何单位和个人套取现金。 项目支付现金的291、范围包括：职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支、个人劳动报酬、报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等规定点以下的零星支出。 一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签字，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款。在付款后，应加盖“现金付讫”字样，妥善保管。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。 除零星现金收入可以补充库存外，其它现金收入应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支），特殊情况确需坐支的，应事先经财务主管批准。 现金管理必须严格执行钱、账分管的原则。出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。 一切现金收入都应开具收292、款收据，出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”字样。 财务部从银行提取现金，应按规定填写预支金申请单，由财务主管批准后提取。 不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存账外现金，不得公款私存。 出纳员应逐日、逐笔手工登记现金日记账，并结出库存余额。账目应当日清日结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。 财务主管至少每星期监盘一次，并做好监盘记录，签字盖章，验证账实是否相符，情况异常时应进行突击检查。按月编制库存现金盘点表，出纳员签字后作为当月最后一张凭证的附件装订留存。4.2 银行存款管理 银行账户必须按照国家规定开立和使用，此账户仅供项目办理收支293、结算、现金收付业务，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。 禁止用个人名义开立银行账户。新开工项目不具备开户条件时，可以暂时以个人名义开立临时账户，但不得以财务部和财务人员名义开立，开立后要严格按照基本银行账户进行管理。 财务主管必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，对不再使用的账户及时办理销户手续。销号手续装订至最后一期银行对账单后，且报公司财务部备案。 出纳员应逐日、逐笔手工登记银行日记账，并每日结出余额。每月应根据银行对账单仔细核对和清理银行日记账，查明未达账项及其原因，编制银行存款余额调节表及其说明。 银行票据由财务主管专门负责，妥善294、保管，严防丢失、被盗。财务主管对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，以免收进假票或无效票。除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、汇票等银行结算方式。 空白支票由财务主管统一保管，空白支票的保管视同现金。出纳员需要办理支付业务时，应从主管处签字领取。因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报财务负责人批准后予以销毁，销毁清单存档备查。 结算方式为汇票结算时，由经办人填写付款申请，经理审批签字后，交由出纳填写银行汇票申请书并签章。收款人名称、支付金额、申请人、申请日期等事项核对无误后，由经办人在汇票登记簿上签字确认并领取。经办人员采用汇票付款后295、，应及时将发票传递至财务部进行报销。 严格执行上交款及资金周报管理。项目部应足额、及时以货币资金形式上缴公司上交款项目（应上交款主要构成为：定包利润、固资折旧、“五险一金”以及公司垫付的各类流动资金及费用）；严格执行公司资金周报制度，不得虚报、少报资金。4.3 货币资金安全管理 库存现金实行限额控制，限额以项目3-5天的日常用量为准核定（一般情况下不得超过3万元），凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。现金存入及支取时，项目部应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。 财务主管应定时对现金的收支及库存进行监督，加强财务办公地点的安全管理，防范外部风险。 印鉴章必须分开保管，保证支付的安全。4.4296、 分包方货币资金监管 为更好地控制、监控分包方资金管理，防止分包方出现抽逃资金的现象，项目部应在与分包方签订的合同中，明确资金支付及使用、对劳务工工资发放及分包方购料款支付等相关条款。同时要求各分包方在入场前缴存一定金额的民工工资保证金。 日常管理过程中要求分包方要有专人负责劳务工工资的管理，按项目部要求提供劳务工名册，每月进行更新，并附身份证号码及复印件。 财务部根据分包方每月提供的劳务工工资单及经理审批的工资支付预支单，经分包方负责人签字后，由综合部协助财务部到现场发放劳务工工资。 对于分包方自购料，由分包方提供购料计划，由物设部签字确认后，财务部根据经理审批的预支单直接将款项汇入供货商帐297、户。5 债权债务管理5.1 备用金管理 备用金的使用必须坚持“一事一挂、前账不清、后账不挂”的原则。 员工因公出差或办理其它公务，需借支现金时，应填写预支金申请单。申请单按要求填写，经理（或授权人）审批后到财务部办理借款手续。 原则上个人挂支备用金数额不得超过1万元，借支期限不能超过一周，超过1万元大额用款时，经办人须提前一天向财务部申报资金需求计划，以便财务部及时筹集现金。 借款人应在出差返回或有关业务完成后15天内到财务部办理核销手续，最长不得超过30天。对于无正当理由逾期不办理报销手续者或交回备用金的，财务部及时通知借款人仍不办理的，预支款从本人工资中扣回，并对备用金余额按日核收万分之二298、的资金占用费。5.2 预付账款管理 预付帐款主要包括预付购货款、预付设备购置款及预付工程款等主要内容。 预付购货款、预付设备购置款的发生，严格按照公司有关物资、设备采购的相关规定执行。 预付工程（备料）款是两个法人主体之间的经济合同约定条件，应按照公司相关制度严格控制预付工程（备料）款的发生，坚持“先签合同后进场”和“以验工计价为拨款依据”的原则。 对于业主指定分包的分包方，若有预付工程款约定的，各单位应按照项目所收到业主的工程开工预付款同比例拨付，不得超限额支付。 财务部要按照各类经济合同统一设立预付款辅助台帐进行过程管理，经理应以财务账面所反映的应付工程账款余额控制付款金额。当批准支付金额299、大于账面应付款额时，财务部必须告知经理，在超出权限范围并且无公司领导批准情况下，财务部必须拒绝支付。 财务部根据计合部提供的手续齐全的已完工程验工计价单及时进行相关账务处理，确保成本及债权债务的真实性。 工程款批准权限以及预付工程款限额规定：在财务帐面反映的应付工程款余额之内的支付，由经理根据生产经营实际需要批准支付；对承担关键工序工程的单个分包方，因特殊原因需预付款项时，每个分包方预付金额在50万元以内的，可由经理、总工程师、书记等领导班子会签后支付，超过50万元的必须启动公司特批程序。工程预付款限额。根据公司下达各项目的年度生产计划，按计划产值的2为限额指标，在项目季度决算时，所有分包方预300、付工程款余额之和不得超过公司下达的限额。 工程预付款特批程序规定当财务帐面反映应付工程款余额小于等于分包方质保金，或项目预付工程款之和超过公司下达控制限额时，如果再要支付工程款则视为超付工程款，如发生超付工程款必须执行以下特批程序： a 由计合部提供分包方已完工未结算的工程数量及估价清单，经计合部、总工程师、经理签字后连同预支金申请单上报公司财务部；b 单笔预付款金额在10万元及以下的，由公司总会计师批准，超过10万元的由总经理批准。5.3 应收账款管理 应收账款主要包括应收工程款和应收质保金。 项目施工的过程也是项目债权、债务形成的过程。经理是应收账款第一责任人。 应收账款应按季与对方进行对301、账，每年的中期期末（6月30日）和年终（12月31日）进行对账时，必须就对账日期、金额等信息进行书面确认，并留下核对记录，确保诉讼时效。 项目部应建立完整的应收账款管理台帐，及时根据增减情况更新台帐。 应收账款催收管理a 经理是债权债务清收的第一责任人，对本项目债权债务负终身责任制，在债权债务形成后应积极进行清理。b 在经理不能清收时，由公司清欠办根据当年的清欠计划安排进行清收。c 在上述两种方式都无法清收时，公司应启动法律程序，采用诉讼等方式进行清收。d 经理由于各种原因不能及时清收时，公司可以直接委派清欠办进行清收。 公司将应收账款管理纳入对项目部绩效考核范围内。6 管理费控制及报销6.1302、 差旅费管理出差审批与报销因公出差、参加会议及学习培训等，需事先填写职工出差、会议审批单（以下简称审批单），经领导批准后方可实施。职工出差在限定期间内返回单位的，凭审批单及经领导审批的有关原始单据在15日内到财务部办理差旅费报销手续；对无正当理由超期不报的，视为自动放弃，财务部不再予以受理；如逾期返回的，需注明逾期原因，经理批准后作为领取差旅费的依据。差旅费乘坐标准及补贴 职工出差一般都应乘坐火车，且必须选择出差地到出差目的地的直线距离购买火车票，其区间开行有直通旅客列车的必须乘坐直通列车。员工出差均可乘坐各种类型的长途大巴汽车。职工出差所发生的火车订票费用，按照每人每次20元的标准包干支付，303、不再凭据报销。 乘坐标准人员类别时间要求座位级别途中伙食补贴标准备注年满50周岁的高级职称人员20点到7点连乘6小时或者连续乘座12小时火车软卧轮船二等仓每人每天补助15元；连续乘车超过12小时的，每满12小时支给20元的乘车生活补助费。一般人员火车硬卧轮船三等仓大、中专毕业生扣除绕道的交通费、学校派遣费工伤人员批准转外地就医集体放假或经项目同意放假的、职工调入新项目的职工调入单位报销公司特批的研究生退休、退养职工项目按照实际可自行确定补助金额包括车费、途中伙食补助、行礼托运费因病或非公伤人员所有费用自理各类函授、刊授、电大以及自学考试人员所有费用自理 符合乘坐火车软、硬席卧铺条件而未乘坐的，304、在报销火车硬席座位票价时，可将同一车次卧铺票价与座位票价差额的50%支付给出差职工作为卧铺补助费。员工夜间乘船连续6小时及以上未使用三等及以上舱位的，每人每晚支给15元的补助费。员工乘坐长途汽车，夜间连续6小时未使用卧铺的，每人每晚支给15元补助费。 职工出差往返途中，超过规定标准乘坐交通工具的，报销时必须附有书面说明，经理批准后，财务部方可报销。职工私自提高交通工具标准的，其超出规定标准的费用一律自行负担。 出差期间伙食费标准出差类型天数规定期间伙食补助标准备 注公司内部各单位出差1-15天每天30元公休日和国家法定节假日除外。公司内部各单位出差同一地区超过15天超过天数每天4元公司所属单位305、以外地区出差不限每天15元自到达之次日算起居住在公司管辖的咸阳、西宁、宝鸡、等家属基地不报销途中按出差办理参加各种会议会议费、会务费高于标准不再补助 生活车辆司、助人员，因公出车当天不能返回单位的，一律按照出差规定办理，不再发放生活补助。其他客、货运车辆司、助人员的出车生活补助标准，由其管理及保有单位根据管理实际自行确定，报公司财务部备案后执行。 职工出差期间的住宿费及市内交通费，根据工作需要实行定额包干办法，节约归己，超支不补。 重大涉外活动（如接待业主、上级领导等）发生的住宿、交通等费用连同招待费用据实报销。 在差旅费报销各个环节中，如发现弄虚作假、虚报冒领行为的，除扣回已领取的全部差旅费306、外，另按公司员工奖惩管理办法予以处罚。6.2 通讯费补助管理 补贴范围为项目部管理人员移动手机话费。 移动话费的补贴原则是：确定标准，包干使用；个人预缴，凭据报销；节约归己，年底清算。 补贴标准a 经理每月移动手机话费补贴标准不超过800元；b 项目班子其他成员话费补贴标准由项目研究确定，最高不得超过500元；c 项目其他管理人员话费补贴标准根据实际情况由项目研究确定。 补贴办法移动话费补贴采用凭据报销的办法，凡享受话费补贴的员工，应于每季末凭移动话费结算单据，经领导审批后到财务部办理报销手续，财务部根据补贴标准给予核销并支付，超过标准一律自负。财务部要建立职工话费补贴报销台账，逐月登记，每半307、年或年底进行清算，年内话费可调剂使用。 清算返还办法话费补贴用于员工联系工作、办理因公业务。考虑到非因公通话因素，对于话费补贴指标结余部分，85%给予现金返还。 考核办法凡享受话费补贴的所有员工，必须确保通讯畅通。综合部负责监督考核，发现因不开机而影响工作的，综合部可直接通知财务部停发其下月的话费补贴；累计超过五次不开机的，取消当年话费补贴。 执行本制度后，不得报销各类通讯设备购置费用。6.3 票据审核及购置规定 凡因公外出、采购及办理其他公务发生货币支付时,经办人须及时向收款单位(或个人)索取合规合法的发票等收款凭证。 所有需要报销的票据必须符合国家发票管理条例规定以及会计制度规定，要求票据填写规范，内容完整，票据中的填制日期、接受单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额以及经办人签字等要素填写齐全，金额大小写必须一致，如有涂改需加盖出票单位公章（发票金额不得涂改）。对于正式发票，必须印有地方税务局、国家税务局监制字样，行政事业性单位收款收据，必须印有地方财政机关监制字样，同时要加盖出票单位公章或发票专用章。 需要报销的票据按照“报销粘贴单”要求均匀平整地粘贴在粘贴线以内。对不同用途类别的票据应按照以下类