1、制药有限公司工程项目管理制度及工作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政部工程部企划部生产部暖通工程师造价工程师土建工程师设备工程师水电工程师暖通工程师暖通工程师保安工程内业司机工程报建第一部份 工程项目管理组织架构与岗位职责 董事长/总经理总经理助理副总经理质量部QCQA原料合成固体制剂 一、岗位设置： 副总经理：1人 项目策划与管理：项目开发建设目标设定与控制总经理助理：1人 项目开发建设工作的组织、协调与管理 流程跟踪，目标分解，目标考核 工程部：5人，其中经理1 人，工程报建1人（兼职）、暖通1人、土建12、人，水电1 人、设备1人、工程内业1 人、造价师1人（兼职）负责工程报建、规划审查、工程设计及施工图审查。组织工程设计、监理、施工、材料设备采购等招标、合同谈判。组织设计、施工及监理单位进行施工图会审及技术交底。负责施工现场管理、质量监督、进度检查及成本控制。协调设计公司、监理公司、施工单位及建设行政主管部门等各方的关系。负责工程款支付、签证办理及工程决算审核。组织工程竣工验收、备案及档案移交工作。生产部：2人，固体制剂1人、原料合成1人 负责提供品种工艺参数、审核工艺平面布置； 负责工艺部分的现场施工监督二、岗位职责 1、副总经理岗位职责 1、1负责组织设计方案评审；组织监控施工图设计全过程3、，确保技术上可行，经济上合理； 1、2负责组织招标投标活动，组织谈判及合同签订； 1、3负责组织编写及审定施工方案，并监督执行； 1、4负责组织项目报建，提出报建要求，控制报建进度与成本；1、5 负责工程项目组对内对外的协调工作。2、总经理助理岗位责任 2、1 在总经理和副总的领导下，协助分管项目筹建工作；2、2 协助组织工程设计，优化设计方案，降低工程成本，并监督执行； 2、3 协助组织相关人员对工程投标单位、设备和材料厂家的考察；2、4 负责协调管委会、规划、国土、建设局等建设行政主管部门关系；2、5负责药品注册批件的变更，并取得药品生产许可证；2、6协助工程报建工作；2、7完成总经理或副4、总经理布置的临时性工作。3、工程部经理岗位职责 3、1负责工程报建、规划审查、方案设计及施工图设计工作，提出相关建议；3、2协助公司领导组织工程监理、施工、材料设备采购的招标、合同谈判及签约等工作；3、3组织设计、施工及监理单位进行施工图会审及设计交底工作；3、4审查施工单位提交的工程进度计划及施工组织设计，并提出建议，监督其实施；3、5审核现场设计变更、隐蔽工程验收记录及工程量增减清单；3、6做好工程日记、质量记录、会议纪要及各方来往函件记录；3、7组织施工现场工程例会，及时解决工程中发生的问题；3、8负责施工现场管理、质量监督、进度检查及成本控制；3、9协调公司与设计单位、监理公司及施工单5、位之间的关系；3、10审查工程付款申请；3、11协助厂房设施的验证；3、12负责工程合同、图纸及技术资料的整理、归档监管工作；3、13组织工程竣工验收、备案及档案移交工作；3、14协助公司领导办理工程结算工作；3、15协助公司行政部办理房屋权证；3、16完成公司领导交付的其它临时性工作。4、企划部经理岗位职责4、1负责厂区形象工程（外墙构造、内部装修、厂区绿化）设计；4、2负责审核本专业设计细节，提供专业意见和建议；4、3审核施工质量，监督施工进度；4、4负责厂区弱点工程（电话、网络、监控）方案设计、审查；4、5负责施工现场的美化管理。5、生产部经理岗位职责5、1负责向设计单位提供品种的工艺路6、线、技术要点、年产量等参数，审核工艺设计方案；5、 2负责收集、调研生产设备的相关信息，并参与选型工作；5、 3负责生产厂房工艺部分施工现场监督，保证其符合GMP规范及使用方便；5、 4负责根据验证总计划组织车间编制生产厂房、设施、设备验证方案及实施；5、 5配合工程部完成生产厂房工程竣工验收。6、土建工程师岗位职责 61 负责厂区土建工程设计技术参数复核工作。62 负责厂区综合办公楼、食堂、车间及库房土建施工监督及验收工作。63 负责厂区道路、大门及场平工程施工监督及验收工作。64 参与土建工程施工图纸会审，提出意见。65 控制工程进度、质量、及成本，协调解决现场的各项具体问题。66 熟悉土7、建专业相关施工验收标准、规范、规程，准确掌握施工合同的规定和要求， 严格要求施工单位按合同、按图纸及国家、地方有关规范组织施工，确保工程施工质量。 67参与有关工程质量、技术、造价等专题会议；参与隐蔽工程、分部工程、分项工程验收， 并签署意见；及时向上级领导反馈现场施工情况。68 签署工程进度款拨付意见，核实工程签证。 69 协助质监站工作人员及监理人员处理现场相关质量问题。 610 做好施工监理日志；做好施工部位、人数、材料、设备进出场、施工停水、停电及其它等现场记录。611 负责施工现场三通一平工作，参与建筑物的定位、验线工作。612 根据工程总计划要求，认真做好施工周计划，月计划及阶段计8、划工作。6 13 对进入施工现场的各种原材料进行检查，监督施工单位的材料送样检测。614 督促施工单位作好施工现场安全防范、文明施工等工作。615 协调施工现场各方关系，确保工程顺利进行。616 参与工程项目竣工验收工作。617 完成领导交代的其它工作。7、电气工程师岗位职责71 负责厂区电气工程技术参数复核工作。72 负责厂区变配电系统安装监督及验收工作。73 负责厂区消防自动报警及监控，工程施工监督及验收工作。74 参与电气及消防工程施工图纸会审，提出意见。75 控制工程进度、质量、及成本，协调解决现场的各项具体问题。76 熟悉电气专业相关施工验收标准、规范、规程，准确掌握施工合同的规定和9、要求， 严格要求施工单位按合同、按图纸及国家、地方有关规范组织施工，确保工程施工质量。 77参与有关工程质量、技术、造价等专题会议；参与隐蔽工程、分部工程、分项工程验收，并签署意见；及时向上级领导反馈现场施工情况。 78 签署工程进度款拨付意见，核实工程签证。 79 协助质监站工作人员及监理人员处理现场相关质量问题。 710 做好施工监理日志；做好施工部位、人数、材料、设备进出场、施工停水、停电及其它等现场记录。711 及时沟通各相关专业工作人员，遇到不能解决的问题要及时上报。712 根据工程总计划要求，认真做好施工周计划，月计划及阶段计划工作。7、13 配合采购完善电气产品采购计划，做好产品10、的选型、市场调研及技术支持工作。714 协调施工现场各方关系，确保工程顺利进行。715 参与工程项目竣工验收工作。716 负责开发部试验设备的正常维护和管理。717 参与设备的安装和组成工作。718 完成领导交代的其它工作。8、暖通工程师岗位职责8、1 负责厂区净化空调安装工程设计技术参数复核工作。 8、2负责厂区净化空调系统、空压系统，锅炉给水处理、纯化水处理、冷冻系统，热动力系统安装监督及验收工作。8、3 负责厂区污水处理工程施工监督及验收工作。8、4 参与净化工程、污水处理工程施工图纸会审，提出意见。8、5 控制工程进度、质量、及成本，协调解决现场的各项具体问题。8、6 熟悉暖通专业相关11、施工验收标准、规范、规程，准确掌握施工合同的规定和要求， 严格要求施工单位按合同、按图纸及国家、地方有关规范组织施工，确保工程施工质量。 8、7参与有关工程质量、技术、造价等专题会议；参与隐蔽工程、分部工程、分项工程验收， 并签署意见；及时向上级领导反馈现场施工情况。8、8 签署工程进度款拨付意见，核实工程签证。 8、9 协助质监站工作人员及监理人员处理现场相关质量问题。 8、10 做好施工监理日志；做好施工部位、人数、材料、设备进出场、施工停水、停电及其它等现场记录。8、11 及时沟通各相关专业工作人员，遇到不能解决的问题要及时上报。8、12 根据工程总计划要求，认真做好施工周计划，月计划及12、阶段计划工作。8、13参与GMP硬件设施验证、软件修定及GMP相关协调工作。8、 14 协调施工现场各方关系，确保工程顺利进行。8、15 对职责范围内所有系统的可行性进行论证、确保所有系统能满足生产工艺条件、并保证符合GMP规范要求。816 完成领导交代的其它工作。9、工程内业岗位职责 9、1负责工程图纸、技术资料等档案管理工作。 9、2 掌握建设行政主管部门对建设工程项目竣工备案资料移交城建档案馆管理的有关法规。9、3 参加工程部组织召开的各种会议，做好施工会议纪要，进行整理，形成文件并存档。 9、4 及时将工程建设过程中的各种往来文件、图纸、资料进行收集、保管及装订归档， 做好历史资料的数13、据化处理工作，做到资料齐全，查阅方便，并做好查阅、借阅的登记工作。 9、5 及时做好技术资料的收发和统计工作，并做好对部分资料的保密管理工作。 9、6 在监理单位、施工单位的配合下完成已竣工项目的资料备案、存挡工作。 9、7 及时修正因现场施工发生变更后的设计图纸，完善施工图纸及设计变更。9、8 做好现场工程联系单、现场签证、通知及报告等工程技术资料。9、9 完成工程报建资料的收集、整理及报送工作。9、10 完成零星工程项目造价的编制、结算审核等工作。9、11 参与工程项目竣工验收工作。9、12 完成行政部临时交代的办公内勤工作。9、13 完成工程部办公内勤工作。9、14 完成领导交代的其它工14、作。10、造价工程师岗位职责 10、1 熟练掌握和理解施工图纸、定额及相关取费标准。 10、2 及时准确、合理地编制各工程的预算及其标底； 10、3 参与编制或审查工程预结算工作，结算资料应条理清楚，内容明确。 10、4 复核和审查施工单位预算人员所报送的预、结算资料； 10、5 客观认真地审查工程签证单和合理确定计价方式和单价；对现场工程师不合理的签证有权按实际情况核减。 10、6 结合工程现场实际情况，及时核对与施工图有偏差的内容并仔细与现场工程师沟通，做到变更数据的来源准确、明白；10、7 积极主动的参与调查或收集有关主要材料的市场价格信息； 10、8 协助工程部经理进行工程合同的起草，15、提供相关的预、结算资料； 10、9 及时掌握、分析和反馈建筑材料价格的市场动态； 10、10参与工程开工前的图纸会审并提出影响工程造价的相关问题 ；10、11加强学习，不断更新知识，时刻掌握和了解最新的工程造价信息； 10、12参与项目竣工验收。第二部分 工程管理的工作流程1、项目管理流程工程项目任务（可行性研究报告）组建工程项目团队进入工程部施工管理流程确定施工单位及签定施工合同招投标及报建工程方案设计管理流程项目竣工验收2、工程方案设计管理流程提出方案初步设计思路由工程部、企划部和公司领导对方案进行审查，并提出修改意见设计单位按修改意见进行方案修改及完善设计单位进行初步方案设计再次会同有关16、部门对设计方案进行会审，报公司总经理批准认可工程部将确认后的方案交设计单位进行施工图设计确定设计单位工程部组织相关专业人员对施工图会审3、工程招标管理流程由公司总经理确定中标施工单位施工图通过审查后,由工程部编制工程预算工程部编制招标文件,并送审工程部组织施工单位的资格预审确定6家投标单位,并邀请投标由工程部组织相关人员评标工程部推荐3家施工单位报批 第三部分 工程管理工作细则为加强管理、规范运作、提高效率，特制定如下现场管理工作程序：一、文件审批管理起草的文件经部门经理审核并报分管副总、总经理批准后执行。二、工程变更签证控制程序1、目的通过对技术经济签证的控制，确保成本控制要求，避免造成成本17、浪费。2、适用于监理公司、工程部、各施工单位、设计单位3、工作职责工程部负责对签证的成本控制和实施控制。3、1 签证的依据因不可预计原因造成的有关工程及设计变更、施工中为满足设计和规范要求，而采取的有关措施引起的工程量增减。3、2 签证资料要求a.签证应准备以下资料：经甲方和监理批准的签证前提条件和原因；真实反映签证变化的文字、图纸、照片或其它直观依据；现场确认时工程部、监理、施工方同时草签确认意见；b.签证资料格式要求（见工程签证单）c.工程签证单一式三份. 3、3 签证程序施工单位监理公司甲方工程师造价工程师共同确认工程部初审分管副总审核总经理批准4、工程变更控制工程部向监理提出变更方案，18、监理公司进行合理性和可行性研究，并向工程部提交进度和费用变化建议，建设方讨论确定，监理单位签发变更通知书或设计院出变更图纸，建设方签字认可发文三、设备、材料采购管理程序1、 由使用部门提出物资采购计划的申请内容包括：产品名称、规格、等级、采购数量、到货日期等。2、 物资采购计划的审批流程使用部门提出申请，由部门经理初审相关专业人员进行初步调研及讯价分管领导审核总经理审批采购部经理审核3、物资采购计划的采买流程已通过审批的物资申请单设备、设施的采买采购部门或相关专业人员推荐3家，报部门经理和分管副总审核总经理审核批准，确定最终购买品牌或供应厂家大宗材料的采买零散材料的采买由采购部门或相关专业人员19、谈定5个品牌的最低最低价格提供样品，呈报总经理审核批准，确定厂家及品牌由采购部或相关专业人员收集同一材质品牌信息，至少收集5家，谈定最低价格。由采购部或相关专业人员推荐3家并提供材料样品报部门经理和分管副总审核由采购部或相关专业人员考察信誉好，能提供质优价廉的产品，并能长期供货的商家。采购部或相关专业人员进行采买采购部门或相关专业人员按总经理批准的品牌或厂家进行采购采购部或相关专业人员按总经理批准的品牌或厂家进行采购四、施工过程控制程序1、目的保证施工过程中的工程测量、各工序的质量和各分部分项工程的质量处于受控状态，满足设计和规范要求。2、范围适用施工过程的测量管理、技术管理及工序控制。3、职20、责工程部委托监理公司对施工过程中的技术方案进行审查，优化施工方案，对测量和工序进行指导、监督和考核。监控其施工质量和安全环境，监控施工进度、监控材料、设备的使用情况。3、1 明确质量标准a.工程开工前， 督促设计方向监理和施工方进行技术交底、图纸会审，贯彻设计要求，明确使用的规范、规程、技术措施、施工要点及有关的技术参数等。b.督促检验施工方的计量工作，并审核其工程测量方案，确保计量工具和测量的准确性，测量人员必须持证上岗，严格按测量规范和操作规程作业，督促做好“三控”工作：标高控制；轴线控制；尺寸、重量配比等计量控制。c.明确主要关键工序，并督促施工方报送具体施工方案和质保措施，关键工序如下21、：钢筋工程，竖向粗钢筋连接等；混凝土工程；结构缝防水、屋面防水；砌体工程；地脚螺栓、预埋件、预埋孔；高强螺栓；一、二级焊缝焊接；管线预留预埋，水电设备安装；装饰装修。3、2 技术控制a.施工工序的控制严格按照施工组织设计和施工方案进行；b.根据工程进度，按规范、规程和作业指导书对工序技术质量进行审核评价；c.特殊工种必须持证上岗，上岗前施工单位必须做好岗前培训，安全技术交底工作。d.对采用的新技术、新材料、新工艺， 应督促施工方进行工艺试验，制订操作标准，并培训操作施工人员。3、3 过程检查控制a.工序交接由工程部、监理公司组织相关施工方、建设方、质监站、设计院，对有关工序质量进行检验并督促施22、工方作好工序交接记录，记录必须由上道工序施工管理人员和相关单位签字认可后才能进入下道工序。b.隐蔽工程工程隐蔽验收：乙方自检合格后，24 小时前通知甲方代表，监理工程师参加，通知包括乙方自检记录内容、隐蔽和中间验收内容、验收时间、地点、乙方准备好的验收记录，经现场核对实物满足设计和规范要求，且材料检试验报告已明确表明材质质量合格的情况下，经各方认可签字后才能进行隐蔽。c.分部分项工程及其验收。由监理公司会同建设方、质监站、设计院共同对施工方分项分部工程进行验收。d.质量保证资料、技术管理资料、安全资料的核查，按档案馆要求和质量备案制要求，依据设计和规范要求对其反映施工过程的上述资料进行重点核查23、：材料进场及检验记录、试验报告、材料出厂合格证、批量、批次等，并将各材料用途去向追溯清晰；工序交接记录和隐蔽验收记录；技术变更和设计变更记录；各项检测评定记录；测量计量记录；安全措施及执行情况；e.已经各方评定合格的成品，监理公司应督促施工方进行成品保护工作，合理计划安排施工，尽最大限度减轻对成品的损害。采取拦挡、遮盖、封闭等方法，并设置醒目标志对已完成的成品予以保证；上述工序成品验收合格并交由下工序施工单位施工时，由下工序施工单位负责成品保护；各不同专业施工单位应严格按照施工工艺流程和操作规程进行，谁违反工艺流程和操作规程造成的产品破坏和损坏，由谁负责赔偿，特殊情况由相关方在监理公司监督下制24、订保护措施。后续工序须在已完工程上开洞打洞的，直径200 以内须用开孔机械成孔，严禁用磅锤直击成孔。f.不合格产品的控制建筑半成品、原材料或设备检验不合格后由监理公司会同甲方责令施工方更换并重新订货检验，各分项工程检验不合格的应责令施工方返工或采取技术措施予以加固；对不合格产品的处理不得影响设计要求和规范要求，工期不顺延，由此发生的费用由施工方负责；发生质量事故的，施工单位须立即组织力量，分析处理并出具方案经监理部同意后报甲方批准方能实施，并制定具体的防范措施，确保不再发生类似情况。事故处理不彻底不能进入下道工序。第四部分 廉政自律管理条例1、认真学习工程管理制度，接受监督，按工程管理程序做好25、工程承发包交易服务。 2、自觉抵制物质引诱，在对外活动中，谢绝对方给予的礼金、有价证券等，不便或难以拒绝的应在24小时内及时送交行政部门或上一级主管领导。3、坚持原则，秉公办事，不准利用工作方便参与推荐施工单位、厂家或产品等活动；不参加影响价格、质量、工期的宴请，不准提供影响公正竞争的信息。 4、不准从事与本工程有关的中介活动，不准到合作单位索取物品或报销应由个人支付的各种费用。 5、因公外出办事，不得要求施工单位或其他有关单位设宴招待。 6、各项目组成员在与对方单位商谈价格时，必须要有主管领导在场参与谈判。7、项目组成员应严格遵守本规定，如出现举报，经调查属实，将根据情节及影响给予直接责任人26、及有关领导相应处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。8、各项目组成员在签署施工合同和设备、设施采购合同时，总价金额在20000元以上的，必须与对方鉴定廉政管理协议书（见附件）第五部分 工程管理表格（附后）工程签证单 编号：工程名称施工单位签证内容事由工程量：价格：结算方式：施工单位负责人：项目经理：监理单位意见建设单位工程部现场工程师工程部造价工程师工程部经理分管领导董事长/总经理工程合同审批表 年 月 日合同内容合同编号合同名称合同单位合同总价付款方式合同拟稿人或相关专业工程师工程部造价工程师工程部经理分管领导法律顾问董事长/总经理承包单位考察情况一览表单位名称考察日期联系人职位联27、系电话考察内容营业执照及编号资质证书及编号企业信誉及资金情况在建或已建工程情况及证明已有的工程机械、设备情况拟组建的管理班子情况其他情况综合评价：考察人员签名：采购审批表设备、设施/材料信息及要求设备、设施/材料名称数量具体型号及要求要求到货时间厂商报价情况编号单位名称型号/规格价格（万元）负责人及联系电话单价运费总价 经办人意见 使用部门意见部门经理意见分管副总审核总经理审批工程预算审批表工程项目内容工程项目名称施工范围预计工程量预计施工周期施工方报价情况施工单位包干单价（元）工程量合计（元）负责人及联系电话、相关专业工程师意见 工程部经理意见分管副总审核总经理审批说明：1、该包干价包括施工28、方的所有相关费用及税费。2、施工质量必须符合设计及规范要求。3、施工过程中的安全责任均由乙方负责。4、竣工结算时，应附所有原始资料。廉政管理协议书甲方：四川xx制药有限公司乙方：为了加强工程项目建设及设备、设施采购过程中的廉政管理，甲、乙双方同意签订廉政管理协议书，作为甲乙双方共同遵守的行为准则。甲方廉政管理职责：、甲方有责任向乙方介绍本公司有关廉政管理的相关规定。、甲方有责任对本公司人员进行经常性的廉政教育。、甲方有权对乙方在工程项目建设或设备、设施采购中的廉政情况进行监督。、甲方人员应严格遵守公司制定的各项廉政管理制度。、甲方人员不得收受乙方各种礼金、礼品和有价礼券。、甲方人员在工程项目建29、设或设备、设施采购中应自觉抵制不廉洁行为，发现问题应及时向主管领导汇报。乙方廉政管理职责：、乙方应了解甲方单位廉政管理方面的制度和规定，并执行。、乙方有责任对本单位的人员进行廉政教育。、乙方不得向甲方人员赠送礼金、礼品及有价礼券，否则视为采取不正当手段拉拢甲方人员。、乙方在工程项目建设或设备、设施采购中采取不正当手段拉拢甲方人员，甲方将视情节和后果扣除乙方该合同价款的违约金，甚至可以无条件终止合同。、乙方在工程项目建设或设备、设施采购中贿赂甲方人员，被有关部门立案查处的，甲方有权取消或终止合同，由此造成的损失均由乙方单位承担赔偿。、乙方在工程项目建设或设备、设施采购中发现甲方人员有不廉洁行为，应予以抵制，并主动及时把情况反映给甲方单位领导。本协议书一式四份，甲方三份，乙方一份。自签字之日起生效。 甲方代表人： 乙方代表人：单位盖章： 单位盖章：物资申购单申购部门： 日期： 年 月 日 申购人：物资名称规格/型号单位数量单价到货时间备注申购部门负责人：采购部门负责人：分管副总审核：总经理批准： 备注：1、设备、设施及大宗材料的首次采购必须要有5家以上单位报价，并推荐3家报公司领导批准执行。2、表格填写规范，必须按规定签审完后，才能执行采买。3、此单一式两连，申购部门、采购部门各执一联。