1、公司项目部人员岗位责任及物资、现场、奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 项目部人员岗位责任制度 项目经理1、项目经理应根据公司法定代表人授权的范围、时间和内容，对施工项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理。2、项目经理必须取得“建设工程施工项目经理资格证书”，和所建工程相符合的资质等级。3、项目经理应接受公司法定代表人的领导，接受公司管理层、发包人和监理机构的检查与监督；施工项目从开工到竣工，不宜随意撤换项目经理；施工项目发生重大安全、质量事故或项目经理违法、违纪时，公司可撤换项目经理。4、项目2、经理应具备下列素质：具有符合施工项目管理要求的能力；具有相应的施工项目管理经验和业绩；具有承担施工项目管理任务的专业技术、管理、经济和法律、法规知识；具有良好的道德品质。一、项目经理的职责：项目经理应履行下列职责：1、代表公司实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策、强制性标准和局贯标体系文件，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。2、履行“项目管理目标责任书”规定的任务。3、组织编制项目管理实施规划。4、对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。5、建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。6、在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等3、的协调，解决项目中出现的问题。7、按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、公司、分包单位以及职工之间的利益分配。8、进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。9、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。10、处理项目经理部的善后工作。11、协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖申报。二、项目经理的权限，项目经理应具有下列权限：1、参与公司进行签订施工合同。2、经授权组建项目经理部，确定项目经理部的组织机构，参与选择、聘任管理人员，确定管理人员的职责，并定期进行考核、评价和奖惩。3、在授权范围内，按局物资控制程序文件的规定行使采购权。4、根据公司法定代表人授权或按公司的规定参与选择4、作业队伍，使用作业队伍。5、主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度。6、根据公司法定代表人授权，协调和处理与施工项目管理有关的内容和外部事项。 项目经理部一、项目经理部直属项目经理领导，接受公司业务部门指导、监督、检查和考核。二、项目经理部根据公司批准的“公文”，确定项目经理部的管理任务和组织形式，确定项目经理部的层次，设立职能部门与工作岗位，确定人员、职责、权限。三、由项目经理根据“项目管理目标责任书”进行目标分解，并组织有关人员制定规章制度和目标责任考核、奖惩制度。四、项目经理部的规章制度应包括下列各项：1、项目管理人员岗位责任制度；2、项目技术管理制度；3、项目质量管理制度；5、4、项目安全管理制度；5、项目计划、统计与进度管理制度；6、项目成本核算制度；7、项目材料、机械设备管理制度；8、项目现场管理制度；9、项目分配与奖励制度；10、项目例会及施工日志制度；11、项目分包及劳务管理制度；12、项目组织协调制度；13、项目信息管理制度。五、项目经理部自行制订的规章制度与公司现行的有关规定不一致时，应报公司相关职能部门批准。六、项目经理部应组织项目成员学习项目规章制度，检查执行情况和效果，并根据反馈信息不断改进管理。七、项目经理部应根据项目管理人员岗位责任制对管理人员的责任目标进行检查、考核和奖惩。八、项目经理部应对作业队伍和分包人实行合同管理，并加强控制与协调。第二6、章 项目物资管理制度项目用料预算办法第一条 为合理采购材料，控制项目成本，规范项目用料预算，特制定本办法。第二条 常备材料预算：由生产管理部门依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算。第三条 预备材料预算：由生产管理部门依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别（产品表）定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟订用料预算，其杂务用品依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订用料预算。第四条 非常备材料预算：订货生产的用料，由生产管理部门依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用部门定期拟订用料预算。第五条 常备材料存量管理：物料管理部门依材料预算用量、交货所需7、时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当的管理方法，以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理部门应立即修正存量管理基准。第六条 预备材料存量管理：物料管理部门应考虑材料预算用量，在降低采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理部门必须修正其存量管理基准。第七条 非常备材料存量管理：由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。第八条 材料预算用量与实际8、用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：物管人员进料验收管理办法第一条 为确保材料质量，维护项目效益，特制定本办法。第二条 收料 （一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依据“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票，并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”上，办理收料。2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，交采购部门会签。（二）外购收料1.材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单9、位依“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格，清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”上。2.开箱后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符，应即通知办理进货人员及采购部门处理。3.若发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况，经初步计算损失将超过元以上者，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持现有状态以利公证作业；如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。4.由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核决后，送会计部门及采购部门督促办理。第三条 进厂待验的材料，必10、须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以区分。收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账清单的依据。第四条 交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，通知收料人员收料。第五条 交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补足，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。第六条 紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”，收料人员应先洽询采购11、部门，确认无误后，依收料作业规定办理。第七条 质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时会同使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量制订“材料验收规范”，呈项目经理核准后公布实施，作为采购及验收的依据。第八条 材料检验结果的处理 （一）检验合格的材料，检验人员在外包装上贴上合格标签，以示区别，物料管理人员再将其入库定位。（二）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管批示处理对策后，转采购部门处理并通知请购单位，再送回物料管理部门凭此办理退货手续，如属特殊采购时则办理收料手续。第九条 检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并附有关“12、材料检验报告表”呈主管签认后，凭此以异常材料出厂。第十条 本办法自颁布之日起施行。项目物料管理经济责任制度第一条 为明确项目物料管理经济责任，提高项目物料管理的工作效率，特制定本制度。第二条 本制度所指项目物料管理经济责任制是以实现项目经营目标和提高项目物料管理部门的工作效率为目的，对物料管理部门实行的以责、权、利相结合为基本特点的一种项目内部经营管理制度。第三条 项目物料管理部门承担的主要职责（一）编制物料供应计划和制定物料消耗定额，包括确定物资需要量、预计计划期、期末期初库存量，编制采购计划和供应计划等工作。物料供应计划包括各种所需物料名称、品种、规格、型号、技术条件和要求供应的期限、物资13、需要量、项目现有资源量、物资储备量和物资采购等。（二）组织货源，参加各种订货活动，签订购销合同，组织市场采购和加工定购，进行物资调剂协作。（三）进行有关仓库管理工作。包括物料的验收、保管、维护、发放、账务处理、物资盘点、废旧物资的回收及利用和呆滞物资的清理工作。（四）物资消耗定额管理工作。包括物资消耗定额物料的整理和汇总，按物资消耗定额编制计划和发放物资，提出修改消耗定额的意见和进行有关数据定额的管理工作。（五）进行有关库存量控制和储备基金管理工作。确定物资储备定额和储备基金定额，对不同的物资，采用不同的库存量控制方法，使库存量和储备基金能经常保持在合理水平。（六）物料统计工作。包括建立物料统14、计台账，填报各类物料的统计报表，分析研究物料消耗及库存的变动情况，为改进物料供应和管理工作提供可靠的依据。（七）进行所属区域制度化管理及标准化工作等。第四条 物料管理部门的权力 （一）物料管理部门应具有自主的物料采购权。（二）物料管理部门应具有自主的储备决定权。（三）物料管理部门应有一定的流动资金的占有权和处置权。第五条 编制物料供应计划人员的岗位经济责任制 （一）主要职责1.明确提出编制计划的指导思想和对策。结合项目的经营目标和实际情况、市场发展形势和过去供货合同的执行情况，明确提出物料供应和管理的对策。2.做好有关资料准备工作。要收集、整理和分析编制计划所用的有关资料。（1）项目外部市场供15、应形势的资料，主要是新产品、新材料的情报资料，有关物料的资源、产地、样品、规格、质量、价格和运费等资料。（2）项目内部各职能部门的资料，主要有从生产计划部门取得的计划总生产任务及分季分月产品生产进度、在制品数等资料；从设计部门取得的外购件、购套件、标准件的种类和数量等资料；从工艺部门取得的产品工艺方法、物料消耗定额和有关的技术资料；从物料供应部门内部整理汇总的有关物料使用和消耗的原始记录以及有关统计资料，物料库存报表，合同欠交资料，在途和待验物料报表，物料不合用等情况资料。3.按照上述资料，核实每类物资的具体品种规格的具体需用量。4.确定项目内部资源量。项目内部资源量是指项目现有的可利用的内部16、资源量，包括库存资源（在库和预订资源也在内）和通过加工改制、修旧利废和节约代用等途径而增加的资源。5.确定合理的物料储备量，包括经常储备（周转储备）、保险储备和季节储备三种形式。6.编制物料平衡表。项目的物料平衡表一般是按物料的具体品种规格编制并以期取得供应和消耗相平衡的一种表格。通过编制物料平衡表，可以反映项目现有的资源和需求之间的关系，从而为物料的购、销、调、存、取提供依据。7.编制物料采购计划：主要包括采购物料的名称、品种、规格、型号、材质、数量、技术要求、参考单价、订货期限、交货地点、结账方式、优惠条件等。8.编制有关供料计划：编制供料计划主要参考生产所需以及供应能力而定。（二）物料供17、应计划人员的权力：包括获取各种数据资料的权力，以及由其职责所派生的一切相应事项的处置权。（三）工作成效：主要是计划的实施情况是否符合实际要求，以确定其经济效益。第六条 采购人员的岗位经济责任制 （一）主要职责1.对项目的产品及物料要清楚。2.寻找物料供应来源，分析供应市场。3.收集了解供应单位的情况，包括现场参观，建立相应的物料信息联系。4.要求报价与进行议价。5.了解市场情况及交易价格，进行成本分析及采购可行性分析。6.确定采购单位，进行采购。7.查核进厂物料的数量、质量、交货期，对供方执行合同情况进行评估。8.对购置品的交期、数量、品质、价格及服务须负起责任。（二）采购人员具有全权采购的权18、力，对供货单位、价格、供货方式具有决定的权力，具有对由其责任派生的相应事项的处置权。（三）采购绩效的评价1.交货进度完成率=(1-延期交货数应进料总数)100%2.品质达成率=(1-退货总数进货总数)100%3.价格起伏=(1-本期价格前期价格)100%4.物料供应的顺畅程度和产品品质的稳定状况。第七条 仓库管理人员的主要职责 （一）物料的验收入库1.对数量、品种、规格进行验收，查明运到的物料在数量、品种、规格等方面是否与订单、发票及合同的规定相符。2.对质量进行验收，查明运到的物料在质量方面是否符合合同规定的标准。（二）对于不同的物料，要根据其物理性能、化学成分、体积大小等进行分区、分类，并19、采取不同的管理方法，分别妥善保管，建立健全账卡档案，及时掌握和反映产、需、供、耗、存的情况。（三）对于物料发放出库，仓管人员必须严格检查有关单据和审批手续。（四）仓库管理人员应经常进行清仓盘点，每月通过发料及时检查库存物资的账、卡、物是否相符。第八条 仓库管理人员的主要权力是对于不符合入库或出库条件的物料，有权拒绝其入库或出库。第九条 定期考核物料的保管情况，核对各种物料的耗损比率，并将其与仓管人员的劳动报酬及其他经济利益相联系。第十条 本制度自颁布之日起施行。仓库管理制度第一条 为加强项目材料管理，完善材料供应体系，保管好库存材料，特制定本制度。第二条 仓库保管员必须保管好库存物料，做到数量20、准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用、加速资金周转。第三条 仓库的设置要根据项目生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物料归口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第四条 物料入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，按物料交接本上的要求签字。第五条 物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。第六条 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、型号、数量、计量单位进行入库作业，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。第七条21、 不合格品应隔离堆放。第八条 验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬账挂账。第九条 物料的储存保管，应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。第十条 物料的堆放应符合货物特点，做到查点方便，成行成列，排列整齐。第十一条 仓库保管员对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。必须做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。第十二条 保管物料要根据其自然属性考虑储存的场所，22、并依据保管常识进行处置，加强保管措施，避免企业财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要保证先进先出，发货方便。第十三条 未经主管同意，一律不准擅自借出保管物料。一律不准拆件零发总成物料，特殊情况应经主管批准。第十四条 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员应掌握使用消防器材的方法和必要的防火知识。第十五条 发料应按“规定供应，节约用料”的原则执行，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。第十六条 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途，由核算员和领料人签字。属计划内的物料应有物料计划，属限额供料的物料应符合限额供料23、制度，属规定审批的物料应有审批人签字。第十七条 调拨物料，保管员要审查单价、货款总金额及加盖的财务科收款章后方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。第十八条 发料人必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错。第十九条 保管员应妥善保管所有发料凭证，不可丢失。第二十条 记账要求字迹清楚，日清、月结、不积压，托收、月报及时。第二十一条 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应每月上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。第二十二条 保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报科室存档24、一份。第二十三条 库存盈亏反映出保管员的工作质量，应力求做到不出现差错。第二十四条 本制度自颁布之日起施行。仓库盘点规定第一条 为完善仓库管理制度，节约材料，控制成本，特制定本规定。第二条 本规定所指盘点包括大、中、小三种。（一）小盘点指的是物料仓库的盘点，目的是查核账面的数量与实物是否一致，以及呆料品增减情况，一月进行一次。（二）中盘点的盘存对象除了物料仓库的物料外，还包含生产现场的物料、半成品、成品等；除了查核料账外，还可对成本的核算加以矫正，半年进行一次。（三）大盘点是一个资产的全面盘点，包含全部生产器具、现金、有价证券，主要为公司资产的盘存，一个会计年度进行一次。第三条 仓库盘点的职责25、（一）确定现存实际物料数量，及时矫正账面数量。（二）避免因为账面的错误而影响正常的生产计划。（三）评价物料管理的绩效。（四）对遗漏的订货迅速采取订购措施。第四条 每个月的月底为盘点日，时间为小时，盘点时间内，禁止移动物料仓库的物品。在小范围盘点中，急用物品可视情况处理。第五条 由仓管各项目分管人员盘点各自分管的物料。由其他物料管理人员担任查验人员，查验盘点人员盘点的正确性。第六条 盘点用表单（一）盘点笺1.盘点笺为一式两联，一联由盘点人自存，一联挂（贴）在盘点物品上。2.盘点笺有编号，此编号为连续编号，便于整理盘点表，不使遗漏。3.盘点笺可分为白色、黄色和红色。白色代表良品，黄色代表呆滞品，红26、色代表废品。（二）盘点表盘点表由盘点笺汇总而成。将盘点笺依白色、黄色、红色笺分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。盘点表一式三联，由财务部保存一联，物料控制部门持有一联，仓库自存一联。查验人员依据盘点表及盘点笺，使用乱表法或随机抽样法进行抽查。第七条 商品、原料、物料在盘点中存在自然溢损和人为溢损，应依不同因素处理。第八条 自然溢损（一）商品、原料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，在合理升损率的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，直接计入“营业外收入”或“管理费”科目处理。（二）超出合理升损率的溢余或损耗，应先填制升损报告，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外27、收入”或“管理费”科目处理。第九条 人为溢损对于人为溢损，应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理费用”或“待处理收入”科目处理。第十条 盘点后的处理（一）依据管理绩效，对分管人员进行奖惩。（二）对料账、管制卡进行账面纠正。（三）对不足料迅速办理订购。（四）对呆、废品做迅速处理。（五）加强整理、整顿工作。第十一条 本规定自颁布之日起施行。物资领用制度第一条 为节约材料，控制成本，完善材料管理，特制定本制度。第二条 凡属本项目工程材料的领用，一律使用材料管理表，分为进口材料、国产材料，一式五份单式填写。填表时应清楚地填上工程名称、成本中心编号、工程编号、施工单位，经成本中心授权人28、签名批准，并加盖工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才能能办理领料手续。第三条 各职能部门领用正常的维护材料时，须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填写领取的数量。如果需要修改原数量，应由授权人确认签名，否则物资部有权不予办理审核发料。第五条 坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，禁止将工程材料、维护材料用于其他用途。第六条 各29、职能部门需要的劳动保护用品，开单经本部门经理签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名后，方可办理审核领料手续。第七条 各部门要严格按本部门拟定的总材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。禁止多领多占维护材料。第八条 各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部门批准。第九条 赠送物品，由项目经理办公室报项目经理审批领取。第十条 办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。第十一条 车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部门购买；属预算外的30、报项目经理批准，由物资供应部门办理。第十二条 工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。第十三条 维护材料的领用由维护部和项目经理审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。第十四条 各有关部门应预先做好总体及项目各阶段物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门31、经理批准后自购。第十五条 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上做任何更改，如填写时出现错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。第十六条 各独立核算的项目下属部门，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可经项目经理批准后自行采购。第十七条 本制度自颁布之日起施行。材料借入、借出管理制度第一条 为进一步完善材料管理，控制项目成本，特制定本制度。第二条 材料的借入与归还 （一）因生产需要，而材料无法如期供应时，可与有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈项目经理核决后，拟具借据正本一份32、经主管核准加盖印章，持之向厂商借料；副本三份，一份存仓库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门备案。（二）借用材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏内注明“借入材料”字样，依进料验收管理办法办理收料。（三）借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈项目经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。第三条 材料的借出与收回 （一）材料的借出必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经项目经理核准后始可办理。借出材料不得影响正常生产。（二）材料借出时由经33、办部门填制“材料交运单”呈项目经理核准，将借据复印两份附于“材料交运单”之后，一份送会计科，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及账务的管理，如遇有归还异常时应及时通知经办部门查明原因。（三）借用厂商归还借出的材料时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”字样。依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明归还数量、日期及材料收料单号码。（四）借出材料归还入厂若经检验不合格，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保本项目权益；经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。第四条 本制度自颁布之日起施行。项目外协厂商34、管理细则第一条 为进一步加强物料的管理工作，控制项目成本，规范与外协厂商合作行为，特制定本细则。第二条 本细则适用范围 （一）用于本项目人员、设备不足，生产能力利用已达到饱和时。（二）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。（三）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低廉时。第三条 应将常用的物料予以分类。第四条 由采购部门经市场调查后，提出“外协厂商推荐名单”，每种行业应保证有5家以上。第五条 由项目经理召集采购、品管、技术部门成立“外协厂商评选小组”。第六条 推荐的“外协厂商候选名单”经评选小组初审后，由采购部交候选的外协厂商，填报“外协厂商资料调查表”。 第三章 项目现场管理制度一35、一般规定1、项目经理部应认真搞好施工现场管理，做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益，为公司创造良好的社会形象。2、现场门头应设置“中国建筑第八工程局项目部”的标志。项目经理部应负责施工现场场容文明形象管理的总体策划和部署；各分包人应在项目经理部的指导和协调下，按照分区划块原则，搞好分包人施工用地区域的场容文明形象管理规划，严格执行并纳入项目经理部的现场管理范畴，接受监督、管理与协调。3、项目经理部应在现场入口的醒目位置，公示下列内容：（1） 工程概况牌，包括：工程规模、性质、用途，发包人、设计人、承包人和监理单位的名称，施工起止年月等；（2） 安全纪律牌；（3） 防火须知36、牌；（4） 安全无重大事故计时牌；（5） 安全生产、文明施工牌；（6） 施工总平面图；（7） 项目经理部组织架构及主要管理人员名单图。4、项目经理应把施工现场管理列入经常性巡视检查内容，并与日常管理有机结合，认真听取邻近单位、社会公众的意见和反映，及时抓好整改。二、规范场容1、施工现场场容规范化应建立在施工平面图设计的科学合理化和物料器具定位管理标准化的基础上。2、项目经理部必须结合施工条件，按照施工方案和施工进度计划的要求，认真进行施工平面图的规划、设计、布置、使用和管理。（1） 施工平面图宜按指定的施工用地范围和布置的内容，分别进行布置和管理。（2） 单位工程施工平面图宜根据不同施工阶段的37、需要，分别设计成阶段性施工平面图，并在阶段性进度目标开始实施前，通过施工协调会议确认后实施。3、项目经理部应严格按照已审批的施工总平面图或相关的单位工程施工平面图划定的位置，布置施工项目的主要机械设备、脚手架、密封式安全网和围挡、模具、施工临时道路、供水、供电、供气管道或线路、施工材料制品堆场及仓库、土方及建筑垃圾、变配电间、消火栓、警卫室、现场的办公、生产和生活临时设施等。4、施工物料器具除应按施工平面图指定位置就位布置外，尚应根据不同特点和性质，规范布置方式与要求，并执行码放整齐、限宽限高、上架入箱、规格分类、挂牌标识等管理标准。5、在施工现场周边应设置临时围护设施。市区工地的周边围护设施38、高度不应低于1.8m。临街脚手架、高压电缆、起重把杆回转半径伸至街道的，均应设置安全隔离棚。危险品库附近应有明显标志及围挡设施。6、施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，场地不积水、不积泥浆，保持道路干燥坚实。工地地面应做硬化处理。三、环境保护1、项目经理部应根据环境管理系列标准（GB/T24000-ISO14000）和局环境管理程序文件建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。2、施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。3、除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃39、物作土方回填。4、建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。高空施工的垃圾及废弃物应采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬，洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。5、在居民和单位密集区域进行爆破、打桩等施工作业前，项目经理部应按规定申请批准，还应将作业计划，影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合；对施工机械的噪声与振动扰民，应采取相应措施予以控制。6、经过施工现场的地下管线，应由发包人在施工前通知项目经理部，标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物、电40、缆等，应当停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。7、施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须经有关部门批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，应当设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。8、温暖季节宜对施工现场进行绿化布置。四、防火保安1、现场应设立门卫，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施。施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡，其他现场施工人员应有标识。有条件时可对进出场人员使用磁卡管理。2、项目经理部必须严格按照中华人民共和国消防法的规定，建立和执行防火管理制度。现场必须有满足消防车出入和行驶的道路，并设置符合41、要求的防火报警系统和固定式灭火系统，消防设施应保持完好的备用状态。在火灾易发地区施工或储存使用易燃、易爆器材时，项目经理部应当采取特殊的消防安全措施，现场严禁吸烟，必要时可设吸烟室。3、施工现场的通道、消防出入口、紧急疏散楼道等，均应有明显标志或指示牌。有高度限制的地点应有限高标志。4、施工中需要进行爆破作业的，必须经政府主管部门审查批准，并提供爆破器材的品名、数量、用途、爆破地点、四邻距离等文件和安全操作规程，向所在地县、市（区）公安局申领“爆破物品使用许可证”，由具备爆破资质的专业队伍按有关规定进行施工。五、卫生防疫及其他事项1、施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时就尽量和施工场地分开。现42、场应准备必要的医务设施。在办公室内显著位置应张贴急求车和有关医院电话号码。根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。施工作为区与办公区应分区明确。2、公司和项目经理部应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。3、项目经理部应对现场管理进行考评，考评办法应由公司按有关规定制定。4、现场的食堂、厕所应符合卫生要求，现场应设置饮水设施。第四章 项目例会及施工日志管理制度为提高项目管理的决策水平，使项目管理决策责任具有可追溯性，有效地接受业主、监理、设计单位及分公司有关部门的指令和沟通，制订本管理制度，贯彻、落实、完成项目目标责任。一、施工例会管理的规定施工例会应作详细的记录，并妥善保管，以备查询。43、施工方案及技术供应汇报会议。1、施工方案及技术供应汇报会议由项目经理组织，项目副经理、技术负责人及主要技术人员参加。2、项目开工前，项目部应将施工方案、技术供应计划等向分公司各主管部门详细汇报，以便施工方案的审批确定，技术供应的落实。工程成本分析会议1、工程成本分析会议由项目经理组织，项目副经理、技术负责人及预算人员参加。2、项目开工前，项目部应组织相关人员进行项目成本分析、项目风险估算及相应防范对策。项目施工过程中，应定期组织进行成本核算，确定项目盈亏情况。图纸会审会议1、施工图纸接收后，项目部应组织进行图纸会审，会议由项目部技术负责人组织，项目所有技术人员参加。2、会议主要目的是审核校对设44、计图纸，记录图纸中出现的问题，并参照投标图纸，确定是否有重大设计变更，如有，应及时向监理单位及分公司项目管理部、技术部申报，并做好工程认证及索赔工作。技术交底会议1、项目施工总技术交底由项目技术负责人组织，项目部所有技术人员参加；分部分项工程由主管施工员及质检员组织，参加此分部分项工程施工的施工员、质检员、试验员及施工班组长参加。2、项目总技术交底根据设计院技术交底情况，结合本项目施工方案及技术措施进行，确保参加施工人员充分了解工程整体施工安排、工程进度质量安全要求及保证措施、重点部位施工的注意事项等。分部分项工程技术交底根据项目的总体安排，确保参加人员能掌握分部分项工程施工方法、施工进度、质45、量要求、安全保障措施等。安全教育会议1、项目开工或复工前，项目部应组织进行安全教育会议。职工安全教育会议由项目经理组织，项目部全体员工参加；劳务人员安全教育会议由项目副经理及安全员组织，全体劳务人员参加。安全工作例会由安全员组织，项目副经理、主管施工员及相关人员参加。2、项目开工或复工前，项目部应组织相关人员对全体员工及劳务人员进行安全教育，学习安全操作规程，正确使用安全防护设施和防护用品，并定期召开安全工作例会。施工调度会1、施工调度会由项目经理（或副经理）组织，项目部主要技术人员和施工班组长参加。2、项目施工过程中，为确保施工按计划完成，项目部每710天应召开调度会，参加人员包括施工技术人46、员及班组长。会议主要分析计划完成情况、有无拖后现象、拖后原因及赶工措施，并落实下710天的生产任务、所需材料。施工计划调整会议1、施工计划调整会议由项目经理组织，项目部主要管理人员参加。2、项目施工过程中，如出现重大设计变更及发包人违约等现象，项目部应组织专题会议，分析其对施工进度的影响，及时调整施工计划上报监理单位及分公司项目管理部审批。如需进行索赔，及时上报，并设专人进行记录。项目例会和施工日志制度（1）项目例会：及时了解与解决施工过程中出现的各种问题，及时协调、平衡施工中的各环节、各专业、各工序，为工程准点、按质完工提供良好的内部环境。项目经理组织项目经理部有关人员和作业队负责人、技术、47、质量、安全及相关人员召开项目例会，必要时邀请监理、业主参加。工程技术部负责项目例会纪要的整理、发放及与会人员的签到并形成书面纪要，项目经理签发到各有关作业队并存档。项目例会应解决如下问题：a.上周例会议定事项的落实情况，分析原因。b.检查上周进度完成情况、工程质量情况制定整改措施；提出下一阶段进度计划及落实措施。c.安排布置下周工作，提出具体工作要求。（2）从工程项目开工之日起，项目经理应指定人员负责填写整个项目的施工曰志。施工日志包括以下内容：a.工程开、竣工日期以及主要分部工程的施工起止日期。b.技术资料及技术交底等事项。c.工程准备情况：包括临时设施、现场三通一平，人员、机具、材料的准备48、图纸会审的主要问题记录、业主交与施工单位的中心点、标高点的记录及复测。d.材料、半成品的检验与试验。e.主要材料、设备及其资料的到货情况。f.设计变更的日期及主要内容。g.记录工程测量情况。h.记录工程自检、专检情况(特别是隐蔽工程记录)。i.工序的交接记录。j.业主、监理代表现场确认的有关事宜。k.工期紧急情况下采取的特殊措施和施工方法。l.施工现场有关的工程进展情况。m.质量、安全、机械事故的情况、发生原因及处理方法的记录。n.有关领导或职能部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。o.工程项目试车记录。p.气候、气温、地质等自然灾害以及其它特殊情况(如停电、停水、停工待料)的记录。第49、五章 项目组织协调制度在工程项目建设过程中，组织与协调工作是十分重要的。所谓组织，是指“按照一定的目的、任务和形式加以编制，安排事物，使有系统或构成整体”，而所谓协调，即协商与调解，指“为了取得一致意见而共同商量”和“斡旋于双方之间以便使双方和解”。由此可见，组织与协调的作用就是围绕实现项目的各项目标，以合同管理为基础，组织协调各参建单位、相邻单位、政府部门全力配合项目的实施，以形成高效的建设团队，共同努力去实现工程建设目标的过程。在工程监理的基本职能“三控两管一协调”中，三控两管有明确的工作内容、具体的工作要求，而协调却是贯穿于三控两管之中，融会在控制的工作程序之中。可以说，协调是控制的润滑50、剂，协调是控制的推进器。本文拟从业主项目部的角度，探讨如何做好工程项目建设的组织与协调工作，从而实现工程建设的质量、进度、投资三大目标。 一、项目组织协调工作的原则建设工程项目主要包含三个主要的组织系统，项目业主、承包商和监理，而整个建设项目又处于社会的大环境中，项目的组织与协调工作包括系统的内部协调，即项目业主、承包商和监理之间的协调，也包括系统的外部协调，包括政府部门、金融组织、社会团体、服务单位、新闻媒体以及周边群众等的协调。项目组织协调工作包括人际关系的协调、组织关系的协调、供求关系的协调、配合关系的协调、约束关系的协调。各种关系的协调均应遵守如下原则：（一）守法是组织与协调工作的第一51、原则。必须在国家和北京市有关工程建设的法律、法规的许可范围内去协调、去工作。对于业主项目部，更应该严格遵守法律法规，只有这样，才能做好组织与协调工作。（二）组织协调要维护公正原则。要站在项目的立场上，公平的处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则。做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益。这样，最终才能维护好业主的利益。（三）协调与控制目标一致的原则。在工程建设中，应该注意质量、工期、投资、环境、安全的统一，不能有所偏废。协调与控制的目标是一致的，不能脱离建设目标去协调，同时要把工程的质量、工期、投资、环境、安全统一考虑，不能强调某一目标而忽视其他目标。二、项目组织协调工52、作的内容在项目工程建设中，主要的组织与协调工作有：1、协调与政府有关部门的关系2、组织与协调监理单位、勘察单位、设计单位的工作3、组织与协调各施工单位（包括总承包商、专业承包商、供货商等）的工作4、工作中存在的问题或争议的协调、处理(一)与政府有关部门的协调根据我国行业管理的规定、法规、法律，政府的各行业主管部门（如发改委、规委、土地局、园林局、交通局、供电局、电信局、建委、消防局、人防办、节水办、街道等），均会对项目的实施行使不同的审批权或管理权，如何能与政府的各行业主管部门进行充分、有效的组织协调，将直接影响项目建设各项目标的实现。根据以往与政府主管部门组织协调工作的经验，我认为，重点应注53、意以下几点：1应充分了解、掌握政府各行业主管部门的法律、法规、规定的要求和相应办事程序，在沟通前应提前做好相应的准备工作（如：文件、资料和要回答的问题），做到“心中有数”。2充分尊重政府行业主管部门的办事程序、要求，必要时先进行事先沟通，决不能“顶撞”和敷衍。3、发挥不同人员的相应业绩关系和特长，不同的政府主管部门由不同的专人负责协调，以保持稳定的沟通渠道和良好的协调效果。(二)与勘察、设计、施工监理单位的组织与协调项目部要根据工程项目的实际，制订本项目的合同网络图，该合同网络图标明了各参建单位之间的合同关系，规定了各参建单位的协调沟通渠道，并据此组织制订项目总控制进度计划、成本总控计划、质量54、管理计划。其中，进度总控计划要由业主、监理、设计、总包各方进行充分讨论，达成一致意见，经各方签认后发布。成本总控计划、质量管理计划需经业主审核，由业主同意后发布执行。合同网络图、进度总控计划、成本总控计划、质量管理计划既成为项目部与各参建单位组织协调工作的基础。在设计阶段，项目部应重点做好方案设计单位与初步、施工图设计单位之间的组织协调工作，组织设计单位协调工作的重点在于制订涵盖双方工作的设计进度计划，及时组织专项方案的论证会，以确保各阶段设计思路、原则的一致性。对于施工单位的组织协调，我认为应推行施工总承包制，通过招标和合同条件明确总包单位、业主指定分包单位的工作范围，明确总包单位对于分包单55、位的管理责任和权力。明确由建安总包承担项目的质量、进度、安全、环保的整体责任，使总包单位既有责任又有权力实施整体管理。对于业主直接负责采购的材料、设备，要在采购合同明确采购的交货时间、地点和相应的质量责任。总之，对于上述施工单位、供货单位的组织协调，运用以合同管理为基础，综合运用技术、经济、法律手段，使各方在各自利益不同的条件下，能以实现项目建设的大目标为原则，及时地沟通、协商，处理相互之间的矛盾和问题，使项目各单位形成一个高效的“建设团队”。对于监理单位，应注意树立监理对现场管理问题上的权威，尊重监理对于施工质量的否决权、施工调度权等国家、北京市法律、法规赋予监理的合法权益。发现现场的施工质56、量、进度问题，要及时地与监理进行沟通协商，坚持通过监理给施工单位发出相应的工作指令，同时，充分发挥监理在现场施工质量、工期和工程量计量方面的监督管理作用，应该与总监理工程师加强沟通与协调，尤其是现场施工重大问题的处理与决策，事先双方要力争能协商一致。要做好上述工作，就要全面掌握设计内容，了解业主意图，对工程管理做到心中有数。要掌握各承包单位所承担的任务内容、大小、难易程度、采用的主要施工工艺、机具以及工程的施工进度计划。要熟知各个分包合同，对分包单位可能出现的矛盾进行预先分析，在工作中发现矛盾应及时加以解决。要抓好施工关键部位，以及各施工单位的衔接界面，以避免和减少因工作划分不清引起的各种矛盾57、。此外要重视开好工程例会、等各种会议，做到会前有准备、会中有重点、会后有检查，确保组织协调工作的效果。(三)做好与相关方的信息沟通管理实践证明，在工作中出现矛盾常常是由于信息不畅通，在建设的过程中各有关单位自行其事造成的。因此，我们必须建立有效的沟通体系，使信息在整个工程建设的系统中得到良好的传递。尤其要做好与业主、监理、施工、设计的沟通管理。与相关方的沟通管理，应做到以下几点：1、业主的沟通管理（1）与业主的请示、报告一般应通过项目部经理进行，以保证传递信息的完整、统一。（2）项目部经理应直接向业主代表请示、汇报工作。（3）向业主提交的报告、发文等均应经项目部经理审核批准并加盖项目部公章后才58、能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。（4）业主给项目部的批示、发文等应单独立档保存。（5）指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信息工程师准时报送业主。（6）及时收集业主的反馈意见，对业主的投诉和不满应及时向主管领导和总经理汇报，并做出相应处理。（7）与业主方领导的不定期沟通，及时协调处理有关问题。2、与监理、施工单位的沟通管理（1）与监理、施工单位的沟通一般通过会议、发文及口头等方式，按专业对口的原则进行。（2）对施工单位现场质量、进度的问题，一般应通过监理单位处理，必要时可组织有监理、施工单位参加的专题会。（3）准时参加由总监理工程师组织各相关方的监理交底会、工程例会，在59、施工现场应注意维护监理工程师的权威和尊严。（4）对施工单位的指示和安排，一般应由监理单位发布和安排。（5）督促监理单位及时提出有关的监理月报、监理通知及对施工单位申报资料的审批。（6）项目部经理应加强与总监理工程师及施工总包项目经理的沟通与协调，尤其是对重大问题的处理与决策。（7）对分包单位现场质量与进度的管理，一般应通过总包进行。（8）项目部应注意收集监理、施工单位的反馈意见。（9）与各方的收、发文件均应单独立档保存。3、与设计单位的沟通管理，应做到以下几点：（1）由工程部经理牵头负责与设计单位的沟通、协调。（2）对设计图纸等文件的管理信息应由信息工程师统一登记、保存，使用时办理领用手续。（60、2）项目部应及时组织设计单位参加设计交底会、工程例会及其他专题会。（3）项目部各专业工程师负责与设计专业负责人协调沟通对设计变更、洽商的确认。（4）项目部经理应重视与总设计师的沟通、协调。（5）凡涉及设计单位的工作计划应抄报设计单位。（6）与设计单位的收、发文件应单独立档保存。第六章 项目档案信息管理制度为规范档案管理，充分发挥档案作用，更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法、中华人民共和国档案法实施办法企业档案管理规定和国家档案局颁发的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。1.2本制度适用于公司系统各单位，公司下属单位可结合实际，制定本单位的档案管理制度。1.3公司档案工作实61、行统一管理、分级负责的原则。公司档案室负责集中管理全公司各种类和载体的档案，各部门负责本部门资料的归档和管理工作，人事部负责人事档案的管理工作。1.4公司档案工作应纳入公司管理程序及各部门有关人员岗位责任制。各部门及有关人员按照其岗位职责，负责本岗位在工作中产生的各类载体材料的归档工作。 1.5部门文书负责对本部门形成的各载体材料进行收集、整理，填写档案移交清单后按要求向公司档案室移交。1.6公司全体干部员工都有保护档案的义务和维护档案完整安全的职责，任何人不得拒绝归档，对私自损毁档案和不按要求归档的,应当追究有关部门和责任人的责任。2 文件材料的归档2.1 归档范围凡公司在各项工作活动（包括62、筹备、成立、经营、管理及产权变动等）中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种载体材料应列入归档范围，包括但不限于以下内容：2.1.1 发文、收文(上下级单位和外单位的来文)。2.1.2会议材料：由公司及各部门负责组织召开的各种重要的综合、专业、专题会议材料，包括会议指南、会议讲话、报告、会议交流或讨论材料、会议记录、录音、录像和照片等，以及外出参加会议带回的与本单位有关的文件材料。2.1.3 各类统计报表、统计资料，生产经营简报、月 (周)报。2.1.4 公司规划、经营分析、财务分析等专题材料。2.1.5 合同协议文本包括合同协议（正本）、合同审批（会签）表、授权委托书、招投标文件、履行情63、况记载、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。2.1.6 调度运行材料包括调度运行报告、图表等文件材料。 2.1.7 科研课题材料包括调研、申报立项研究、试验总结、鉴定报奖、推广应用等材料。2.1.8基建项目材料包括公司基本建设项目前期材料、设计、施工、监理、竣工和验收文件图纸等材料，以及使用、维修、改建、扩建等材料。2.1.9 会计档案包括公司总部财务报表、账簿、凭证、财务移交清单等。2.1.10 上级视察、对外交流、工作组调研、党政工团等各项业务管理与活动中产生的文件(交流)材料、报告、录音录像及照片等。2.1.11 上级或其它单位颁发、赠与的奖状、奖杯、奖牌、证书、锦旗，以及上级领导或名人64、的题词、书画、签名留念册等。2.1.12 公司及各部门负责印制的对外宣传材料、印刷品、音像制品等。2.1.13依靠传播媒体展现的、有保存价值的，以特殊载体或电子形式存在的有保存价值的网站文件、电子邮件、多媒体文件、程序文件、结构性文件等。2.1.14 电力营销过程中形成的具有保存价值的各种资料和记录。2.2 归档文件材料来源2.2.1 公司内部形成的文件材料。2.2.2 公司所属单位和派出机构（包括境外机构）应报公司的文件材料。2.2.3 公司引进项目、外购设备等带来的文件材料。2.2.4 公司投资的全资、控股、参股企业应向公司提交的文件材料。2.2.5 公司参与的合作项目，合作单位按要求应向65、公司提交的文件材料2.2.6 公司执行、办理、接收的外来文件材料及各种载体材料。2.2.7公司在营销工作中产生的各种与客户有关的材料等。2.3 归档文件材料载体归档的文件材料载体主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。2.4 归档时间2.4.1 管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。2.4.2科研课题、基建项目、信息化项目文件材料在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。2.4.3 外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记，安装调试后归档。2.4.4 公司职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后及时66、归档。2.4.5 会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案室移交。2.4.6审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集整理，在工作结束后的次年6月前向档案室移交归档。2.4.7合同(招投标)文件在合同办理完毕后三个月内向档案室移交归档。2.4.8 磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。2.4.9电子文件逻辑归档实时进行，物理归档与纸质文件归档时间一致。2.4.10 下列文件材料应随时归档2.4.10.1 变更、修改、补充的文件材料。2.4.10.2 公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。2.4.10.3 公司产权变动67、过程中形成的文件材料。2.4.10.4 其他临时活动中形成的文件材料。2.5 归档要求2.5.1 整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。2.5.2 归档的文件材料应为原件，因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料，文件材料归档后不得更改。2.5.3 非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。2.5.4 具有永久、长期保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。2.5.5 归档文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求。2.5.6 归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的68、和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。2.5.7 公司与其他单位合作完成的项目，公司作为主办单位的保存全套文件材料，公司作为协办单位的保存与承担任务相关的正本文件。有合同、协议规定的，按其要求执行。2.5.8 各部门文书人员应检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况，整理完毕并编制移交清册，由部门或项目负责人签字核准后向档案室移交。重要项目的文件材料移交时应编写归档说明。档案室接收时应全面检查归档文件材料的质量。2.5.9 交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。3 归档文件的分类和定义公司档案分为：A文书档案、B生产运69、行档案、C会计档案、D工程建设项目档案、F审计档案、G照片档案、H合同档案、K科研档案、R荣誉、实物档案、S传媒电子档案、X信息化项目档案、Y营销客户档案、Z招投标档案。3.1文书档案文书档案是指企业在各项生产、经营、管理活动中直接形成的有保存价值的各种形式的历史记录。3.2生产运行档案生产运行档案是指企业在电力生产、调度运行中形成的有保存价值的历史记录。3.3会计档案会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。3.4工程建设项目档案工程建设项目档案是指从建设准备阶段到项目竣工验收以及运行维护技术改造过程中形成的、具有保存价值的历史记录70、。3.5审计档案审计档案是指在各类审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其它形式存在的历史记录。3.6照片档案照片档案是指企业在社会活动中直接形成的以静态图像为主的有保存价值的历史记录。3.7合同档案合同档案是指企业在各类活动中与自然人、法人或其它组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同、协议、意向书及其过程纪录。3.8科研档案科研档案是指在科学技术研究与管理、知识产权管理活动中直接形成的，具有保存价值的文字、图表及声像等各种形式的历史记录。3.9荣誉、实物档案荣誉、实物档案是指企业在工作活动中形成的具有保存价值的荣誉、纪念品、印信类等实物形式存在的档案。3.10传71、媒电子档案传媒电子档案是指企业或者个人在社会活动中形成的、依靠传播媒体展现的、具有保存价值的，以特殊载体或电子形式存在的历史记录。3.11信息化项目档案信息化项目档案是指电力企业信息化项目建设过程中形成的具有保存价值的资料和文件。3.12营销客户档案营销客户档案是指在电力营销过程中形成的具有保存价值的历史记录。3.13招投标档案招投标档案是指在企业招投标活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、数字、符号、图表、声像等各种不同载体的历史记录。4 归档文件整理公司各种类档案根据公司分类表进行分类,按照公司档案基础业务作业指导书进行整理。4.1 文书档案的整理文书档案由公司总文书和部门文书在每年的第72、一季度将次年的文件材料向档案室移交。档案室汇总后按照公司文书档案分类规定进行分类，再按照归档文件整理规则DAT/22-2000的相关规定，以件为单位进行规范整理。4.2 生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案的整理生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案由各职能部门负责收集，保证齐全完整准确后向档案室移交。生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案按照科学技术档案案卷构成的一般要求和国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范的有关规定进行整理。4.3 合同、招投标档案的整理合同、招投标档案由合同、招投标主管部门负责收集汇总后移交档案室。合同、招投标档案可归入工程的,按照科技档案进行整理。单独归73、档的按照归档文件整理规则DAT/22-2000相关规定，以件为单位进行整理。4.4 会计档案的整理会计档案由财务部门按照财政部会计档案管理办法（财会字199832号）的规定整理，保管一年后，连同会计档案移交清册一并向档案室移交。4.5照片档案的整理照片档案由各形成的职能部门（包括新闻中心）汇总后向档案室移交，照片档案参照照片档案管理规范的相关规定进行整理。4.6荣誉、实物档案的整理荣誉、实物档案由有关部门或个人在接收到荣誉、实物档案后向档案室移交。荣誉、实物档案按件为单位整理保管。4.7审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集汇总，在工作结束后的次年6月前向档案室移交，审计(纪检)档案按归档文74、件整理规则和纪检监察机关案件管理办法的相关规定整理。4.8传媒电子档案由形成部门或个人汇总后统一向档案室移交，按照分类不同分别编号进行整理。4.9营销客户档案由形成的单位收集、整理、保管。5 档案的保管及利用5.1 公司设立专门的档案库房作为档案的保管场所，档案库房应符合有关规定，达到“八防”要求和温湿度标准，并有专门人员管理，定期检查。5.2档案库房建立统一的台账，做到账物相符。档案人员应熟悉库藏档案情况，根据利用者需要，通过各种手段积极开发档案信息资源，开展如文件汇编、大事记、组织沿革、深层次编研等各种信息服务工作。5.3凡本公司的职工，均可在档案室或公司网络上查阅与本部门业务有关的档案信75、息资料。5.4查阅机要档案、重要档案、重要会议记录必须经部门领导批准，专人负责查阅。会计档案需经财务部门领导批准由财务人员查阅。5.5 公司各种类档案原则上只能在档案室查阅使用，不得外借，如确因工作需要，需经部门领导批准。借出的档案不准擅自复印，经批准同意借出或复印的档案，不准转借他人和擅自拆卷、私自摘抄，不得带出公司外，更不得划道、填字，涂改、损坏档案。5.6 外单位人员查阅档案，一律凭单位介绍信，经部门领导批准方可查阅。5.7 利用档案的人员要填写档案利用效果登记表，主动提供档案利用效果，及时反馈档案利用信息。5.8 档案管理纳入办公自动化系统，利用信息化系统和各种现代化手段，做好档案信息76、资源的开发利用工作，努力实现档案信息资源的共享，为公司各项工作提供高效与便捷的服务。6 档案的鉴定和销毁6.1 根据国家有关部门的规定，公司的各类档案可分为永久、长期、短期三种。会计档案分为3年、5年、10年、15年、20年、25年等。6.2 文件材料一经立卷归档后，未经批准和办理正式手续，任何人不得擅自销毁。6.3 对到期档案的鉴定工作，应在公司分管档案负责人的领导下，由档案部门和有关业务部门的人员共同组成鉴定小组，对档案进行鉴定，提出鉴定意见。6.4 经鉴定需要销毁的档案必须填写销毁档案清册，由公司领导审查批准后到指定场所由两人以上进行监销签字。销毁会计档案，公司负责人要在会计档案销毁清册77、上签署意见。7 监督指导7.1制定公司档案管理标准、制度和规定等。7.2对公司各部门文件材料的归档整理移交工作，进行业务指导。7.3 对公司所属各单位的档案管理工作进行业务指导和监督检查，组织开展业务协作、交流活动。7.4组织公司所属各单位的评估工作，促进公司系统档案工作管理水平的提高。8 附则8.1本制度由公司行政部(办公厅)负责解释。8.2本制度自颁布之日起施行。 第七章 项目教育培训制度一、教育培训的宗旨为让新进人员尽快了解公司的情况及有关的规章制度等，必须参加本公司所举办的职前教育培训，有关事项，均按照本制度办理。从而适应公司的各种环境，胜任所从事的新工作。二、管理职能1、进场安全教育78、：项目部负责对进项目施工的所有人员进行进场安全教育。2、一级教育：大中专实习生由公司安全部负责组织，新入公司工人由齐管部负责组织进行教育。3、二、三级安全教育：大中专实习生和新入公司工人由项目部负责组织实施教育。4、特种作业人员安全培（复）训：由项目部安全负责人拟定培（复）训计划并报公司企管部。项目经理落实专人组织送培。三、安全会议和安全几哦按语的主要内容和要求1、日常安全会议（1）工人必须参加每周的安全活动日活动，各级领导及科室有关人员须定期参加基层班组的安全日活动，及时了解安全生产中存在的问题。每周的安全日活动内容：a、 总结上周安全生产情况，布置本周安全生产要求，表扬安全生产中的好人好事79、；b、 讨论分析典型事故，总结经验、吸取教训，找出事故原因，制订预防措施；c、 开展反事故演习和岗位练兵，组织各类安全技术表演；d、 检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；e、 结合本单位安全生产情况，积极提出安全合理化建议；f、 学习安全生产文件、通报，安全规程及安全技术知识；g、 针对本单位安全生产中存在的问题，开展安全技术座谈的攻关；（2）班前安全讲话和每周的安全活动日活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录，防止走过场。（3）各班组在班前会上要进行讲话，预想当前不安全因素，分析班组安全情况，研究布置措施。做到“三交一清”（即：交施工任务、交施工环境、交安全措施和清楚本班职工的思想及身80、体情况）。（4）各项目部每月召开安全例会，由其安全部门（岗位）主持，安全分管领导、有关部门（岗位）负责人及外包单位负责人参加。内容：传达上级安全生产文件、信息；对上月安全工作进行总结，提出存在问题；对当月安全工作重点进行布置，提出相应的预防措施。推广施工中的典型经验和先进事迹，以施工中发生的事故教育班干部和施工人员，从中吸取教育。由安全部门做好会议记录。（5）公司安全例会每季一次质安部主持，公司安全主管经理、有关科室负责人、项目经理、分公司经理及其职能部门（岗位）安全负责人参加。总结一季度的安全生产情况，分析存在的问题，对下季度的安全工作重点作出布置。（6）各项目部必须开展以项目体、职能岗位、81、班组为单位的每周安全日活动，每次时间不得少于2小时，不得挪做它用。（7）公司每年末召开一次安全工作会议，总结一年来安全生产上取得的成绩和不足，对本年度的安全生产先进集体和个人进行表彰，并布置下一年度的安全工作任务。四、安全教育1、进项目施工前安全教育参加工程施工的人员，必须接受项目部的安全教育后，方可进场施工。项目部的安全教育由项目部的安全部门负责进行，并填写安全教育记录表。2、外来人员安全教育（1）对外借人员的安全教育，由用工单位负责，经考核后，方能允许进入现场施工；（2）对进入施工现场参观人员的安全教育，由项目负责人负责；其教育内容有关项目的安全规定及安全注意事项，并安排专人陪同。3、特种82、作业和机械操作人员安全培训（1）定义：直接从事对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大的危害因素的作业者（如：电工、电焊工、司机等）称特种作业人员。（2）项目部将已培训合格的特种作业人员登记造册，并报公司。（3）特种作业和机械操作人员的安全培训，由公司企管部负责。参加专业性安全技术教育和培训，经考核合格取得市级以上的劳动部门颁发的“特种作业操作证”后，方可独立上岗作业。4、三级安全教育新进公司职工（包括新调入人员、实习生、代培人员等）必须进行三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。（1） 一级（公司级）安全教育时间不少于15小时，其教育内容：a、 国家有关安全生产法令、法规和规定；b、 本83、公司的性质、生产特点及安全生产规章制度；c、 安全生产基本知识、消防知识及气体防护常识；d、 职业安全卫生有关知识；e、 本公司和同类型企业的典型事故及教训。（2） 二级安全教育二级安全教育时间不少于15小时，其教育内容：a、 本单位概况，施工生产或工作特点，主要设施、设备的危险源和相应的安全措施和注意事项；b、 本单位安全生产实施细则及安全技术操作规程；c、 安全设施、工具、个人防护用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等；d、 以往的事故教训。（3） 三级（班组级）安全教育由班长或班组安全员负责教育，可采取讲解和实际操作相结合的方式进行，时间不少于20小时，经班组安全教育考核合格后，方可84、指定师傅带领进行工作或学习。a、 本岗位（工种）的施工生产程序及工作特点和安全注意事项；b、 本岗位（工种）安全操作规程；c、 本岗位（工种）设备、工具的性能和安全装置、安全设施、安全监测、监控仪器的作用、防护用品的使用和保管方法；d、 发现紧急情况时的急救措施及报告方法。（4） 三级安全教育、考试、考核情况，要逐级填写在三级安全教育卡片上，建立安全教育档案。三级安全教育完毕，经公司质安部审核后，方可准许发放劳动保护用品和本工种所享受的劳保待遇。（5） 未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作，否则由此而发生的事故由分配及接受其工作单位的领导负责。5、企业主要负责人、项目负责人、专职安全管85、理人员安全考核。企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员应经上海市有关部门安全知识和管理能力考核合格后任职。6、经常性安全教育（1）经常性安全生产教育形式可采用：安全活动日、班前班后会、各种安全会议、安全技术交底、广播、黑板报、标语、简报、电视、播放录象等，结合公司生产、施工任务开展安全生产经常性教育。（2）由项目部具体实施安排。7、季节性教育由项目部结合季节特征、节假日前后，职工容易疏忽而放松安全生产的规律 ，抓住主要环节，进行安全教育。凡是自然条件变化，大风、大雪、暴雨、冰冻或雷雨季节，应抓住气候变化的特点，进行安全教育。8、其他安全教育（1）对脱离操作岗位（如产假、病假、学习、外借、86、待岗等）六个月以上重返岗位操作者，应进行岗位复工教育。（2）职工在公司内调动工作岗位变动工种（岗位）时，接受单位应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新的工作。（3）新工艺、新技术、新设备、新品种投产使用前，各主管部门要写出新的安全操作规程，对岗位和有关人员进行安全教育，经考试合格后，方可从事新的岗位工作；（4）对严重违章违纪职工，由所在单位安全部门进行单独再教育，经考察认定后，再回岗工作。（5）参加特殊区域、高危场所作业（如附着脚手架、塔吊、升降机、高支撑模板等）的人员，在作业前，必须进行有针对性安全教育。9、公司和项目部有关部门应事先拟定好教育培训计划表教育培训进展记录表和工和87、技能评定标准表；建立安全教育、培训台帐。第八章 项目合同管理制度一、一般规定1、施工项目的合同管理应包括施工合同的订立、履行、变更、终止和解决争议。2、项目经理应按照承包人订立的施工合同认真履行所承接的任务，依据施工合同的约定，行使权利，履行义务。3、项目合同管理应包括相关的分包合同、买卖合同、租赁合同、借款合同等的管理。4、施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。二、合同文件的履行1、项目经理部必须履行施工合同，并应在施工合同履行前对合同内容、风险、重点或关键性问题做出特别说明和提示，向各职能部门人员交底，落实根88、据施工合同确定的目标，依据施工合同指导工程实施和项目管理工作。项目经理部在施工合同履行期间，应注意收集、记录对方当事人违约事实的证据，作为索赔的依据。2、项目经理部履行施工合同应遵守下列规定：（1） 必须遵守合同法规定的各项合同履行原则；（2） 项目经理应负责组织施工合同的履行。（3） 依据合同法规定进行合同的变更、索赔、转让和终止。（4） 如果发生不可抗力致使合同不能履行或不能完全履行时，应及时向公司报告，并在委托权限内依法及时进行处置。3、公司与项目经理部应对施工合同实行动态管理，跟踪收集、整理、分析合同履行中的信息，合理、及时地进行调整。对合同履行应进行预测，及早提出和解决影响合同履行的89、问题，以回避或减少风险。三、合同的变更1、项目经理应随时注意下列情况引起的合同变更：（1） 工程量增减；（2） 质量及特性的变更；（3） 工程标高、基线、尺寸等变更；（4） 工程的删减；（5） 施工顺序的改变；（6） 永久工程的附加工作、设备、材料和服务的变更等。2、合同变更应符合下列要求：（1） 合同各方提出的变更要求应由监理工程师进行审查，经监理工程师同意，由监理工程师向项目经理提出合同变更指令。（2） 项目经理可根据接受的权利和施工合同约定，及时向监理工程师提出变更申请，监理工程师进行审查，并将审查结果通知承包人。四、违约、索赔、争议1、当事人违约责任包括下列情况：（1） 当事人一方不履90、行合同义务或履行合同义务不符合合同约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等责任，而不论违约方是否有过错责任。（2） 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应对不可抗力的影响部分（或者全部）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力不是当然的免责条件。（3） 当事人一方因第三方的原因造成违约的，应要求对方承担违约责任。（4） 当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；否则不得就扩大的损失要求赔偿。2、承包人应掌握索赔知识，依法进行索赔。3、索赔应当按下列要求进行：（1） 有正当的索赔理由和充足的证据。（2） 按施工合同文件中有关规91、定办理。（3） 认真、如实、合理、正确地计算索赔的时间和费用。4、施工项目索赔应具备下列理由之一：（1） 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。（2） 因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失。（3） 由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。（4） 发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。（5） 发包人延误支付期限造成了承包人的损失。（6） 合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修92、复所发生的损失或费用。（7） 非承包人的原因导致工程暂时停工。（8） 物价上涨，法规变化及其他。5、当事人应执行施工合同规定的争议解决办法。第九章 项目进度管理制度一、一般规定1、项目进度控制应以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、项目进度控制总目标应进行分解。可按单位工程分解为交工分目标，可按承包的专业的或施工阶段分解为完工分目标，亦可按年、季、月计划期分解为时间目标。3、项目进度控制应建立以项目经理为责任主体，由子项目负责人、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。4、项目经理部应按下列程序进行项目进度控制：（1） 根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定93、施工进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期。（2） 编制施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。（3） 向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。（4） 实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。（5） 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。二、施工进度计划1、施工进度计划应包括施工总进度计划和单位工程施工进度计划。2、施工总进度计划的编制应符合下列94、规定：（1） 施工总进度计划应依据施工合同、施工进度目标、工期定额、有关技术经济资料、施工部署与主要工程施工方案等编制。（2 ） 施工总进度计划的内容应包括：编制说明、施工总进度计划表，分期分批施工工程的开工日期、完工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。3、单位工程的施工应编制单位工程施工进度计划。4、劳动力、主要材料、预制件、半成品及机械设备需要量计划、资金收支预测计划，应根据施工进度计划编制。5、项目经理应对施工进度计划进行审核，同时也应该按局程序文件相关要求执行。三、施工进度计划的实施1、项目的施工进度计划应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。2、年、季、月、旬、周施工进95、度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。3、在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作：（1） 跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。（2） 在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。（3） 执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。（4） 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。（5） 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。（6） 根据合同条款处理好进度索赔96、。4、分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理部应将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。5、在进度控制中，应确保资源供应进度计划的实现，当出现下列情况时，应采取措施处理：（1） 当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。（2） 由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。（3） 当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应督促发包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。四、施工进度计划的检查与调整1、对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划97、实施记录进行。2、施工进度计划检查应采取日检查或定期（根据工程规模项目部自行确定，但不得多于一周）检查的方式进行，应检查下列内容：（1） 检查期内实际完成和累计完成工程量。（2） 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。（3） 窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。（4） 进度偏差情况。（5） 进度管理情况。（6） 影响进度的特殊原因及分析。3、实施检查后，应向公司提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：（1） 进度执行情况的综合描述。（2） 实际施工进度图。（3） 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。（4） 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。（5） 解决问题的措施。4、98、根据检查结果，对施工进度计划进行科学、合理的调整，并编制调整后的施工进度计划。5、施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行施工进度控制总结，并上报公司。第十章 项目机械设备工器具管理制度 总 则第一条 本制度旨在使公司施工项目部机械设备工器具运行处于受控状况，并保持良好技术状态，以满足业主和规范的要求。第二条 本制度适用于公司施工项目部所用机械设备工器具的管理。 职 责第三条 机械管理部在参加公司组织的安全检查时或专项组织对项目部的机具管理工作进行检查、监督、指导。第四条 项目部项目部机械管理人员（一） 项目部的机械管理工作应明确（明确分公司与项目部管理职责与权限），并制定相关制度。（二） 项99、目部应做到机械设备工器具的正确使用、精心保养、合理修理、及时检查，并负责保管、实施配套。（三） 项目部应设专兼职机具员（机具安全员），负责机具的全过程管理工作：负责现场机具的采购、收发（交接签字）、回收检查、保管（正确保管及防止丢失）、清查盘点；项目部必须有机具台账，记录本工程所用机具型号、规格、数量等，并且收发记录清楚。（四） 加强培训和交底及安全操作管理，主要机械操作人员应持证上岗，编制本项目机械定员登记表。（五） 收集做好主要设备运行记录、保养、维修记录。机械设备工器具管理实施方法第五条 项目部必须遵守公司各项机具管理办法、制度；应建立机具管理网络（机械安全保证体系），明确机具管理的目标100、机具相关人员的岗位职责，以确保机具管理的有效控制。项目部机具人员应依据职责、管理范围编制机具管理实施细则。第六条 管理分类（一） 机械设备指形成固定资产大型主要施工机械，是管理的重点，其名称以公司固定资产清单为主；送电工程主要是绞磨、液压机、经纬仪、搅拌机等。（二） 安全防护用品：如安全帽、安全带、验电器、放坠落装置等。（三） 受力工器具指立塔（起重）、张力架线用工器具，是管理的难点。（四） 一般工器具：上述三类外的低值机具、备品、配件。第七条 台账管理 （一） 所有进入施工现场的机具，交付手续必须齐全，交接双方签字，并分类填写机械设备台账、安全防护用品台账、受力工器具台账、一般工器具台账。101、（二） 机具必须经检验，确认合格才进入作业现场。对从其它项目部转移来的不合格机具，不得使用，必须分区保存，并进行修理或运回分公司修理。（三） 项目部应收集机具的保养、修理、检查（试验）记录；若所列工作由分公司机具部门负责实施，只需收集汇总，若项目部实施则应填写相应详细工作记录。第八条 使用过程管理（一） 项目部应有机具使用计划和机械保养维修计划，所列工作应落实到责任人。现场使用的机械应按规定进行保养维修并保存记录。（二） 机具的摆放应符合项目总平面标准要求并分类合理、摆放整齐、标识清晰，做到账卡物相符。（三） 机械应标识清晰，项目部负责机械设备的标识，主要有：1. 设备标牌。2. 设备状态标识102、：完好机械、待修机械、在修机械。3. 机械定员标识（责任人）。4. 机械操作规程。（四） 项目部应管好用好机械设备，操作人员应经培训，认真阅读使用说明书，了解机械结构、原理和性能，做到正确使用；机械设备使用必须按操作规程和使用说明书规定；使用过程中发现机具损坏或不符合使用要求，应立即停止使用，做好标识，并通知维修人员及相关人员，确保不发生安全事故。对非正常使用或未经培训无证操作，所发生的事故由操作人员负责。机械设备操作人员不许操作不熟悉的机械，以免发生人为事故。（五） 机具的使用、检查必须符合电力建设安全工作规程的要求。项目部专兼职机具人员，负责现场机具的收发、保管、保养、修理、检查试验等工作103、；项目部必须有机具台账，记录本工程所用机具型号规格、数量等并且收发记录清楚；施工负责人应指定专人详细检查机具的配备和使用情况，防止误用错用；机具的使用严格按作业文件布置，型号规格、数量方向符合要求，以保证与技术方案相符。（六） 项目部应加强机具技术状况检查，发现机械不合格应及时修理或退场修理，并标识清楚，禁止不合格机械进入作业现场。（七） 项目部机具人员应收集项目使用的起重机、牵张机等特种大型作业人员的操作证书并验证，应有机械使用人员名单。（八） 现场使用的起重机械应经有关部门检验，取得安全准用证。大型起重机安全装置应齐全、工作可靠，零部件符合安全使用要求，机容机貌整洁，驾驶室应有操作规程、日104、常维护保养记录、运行记录等（九） 中型机械应符合安全使用要求，安全装置齐全；电动机械（如发动机、电焊机、卷扬机、电动搅拌机等）应接零、接地并有漏电保护器；操作人员应有操作证，操作规程、运行、保养记录齐全。（十） 小型机械应执行班组负责制，班组人员应责任明确，勤保养以延长使用寿命。小型施工机具操作工（项目部外用工使用公司绞磨、液压机等小型施工机具），项目部机具人员应组织操作工进行机具安全技术培训和施工交底，并经考核合格后，方可上岗操作。（十一） 项目部安全用品应有合格证，其质量应符合安全标准，并按要求进行保管、定置存放，有试验记录的应收集。（十二） 项目部应根据工程进展情况，加强施工工器具的安全105、控制，针对性做好检查工作确保工器具完好；结合公司分公司安全检查转序，做好机具的检查（试验）工作，特别是起重，张力架线以及安全防护工器具应认真检查并保存相应记录；对需做力学试验的应保存原始记录。（十三） 项目部重点做好机具保管工作，要加强发料、回收管理工作。所有交接必须书面进行且必须签字，防止丢失；要特别加强外用工借用机具的管理，发现丢失、非正常损坏，以次充好，以旧换新等现象，应追究责任，并赔偿。（十四） 对租赁机具项目部应做好机具的使用管理工作并记录清楚进场、退场时间，以备结算；租赁合同应约定双方安全管理职责。（十五） 项目部必须加强租赁机具、分包单位和外用工自带机具的监督管理，督促作好进场检106、查、保养、修理、试验、操作、使用监察等管理工作，以确保机具安全使用。第十一章 项目奖惩管理制度管理机构设置:公司成立施工项目管理督查领导小组，组长由公司主管生产副总经理担任，其成员由公司各职能部门相关人员组成。公司工程管理部是公司工程质量、文明施工主管部门，公司安全管理部是公司安全、环境管理主管部门，公司工程管理部负责公司施工项目管理督查日常具体工作。第四条 施工项目管理督查领导小组主要职责：1、制定施工项目工程质量、安全生产文明施工监督、检查、考核和奖惩制度并组织实施。2、建立和完善施工工期、安全生产、文明施工预警机制，监督施工项目制定应急预案并采取相应措施，确保工程施工工期、安全生产、文明107、施工达到预期的目标。3、建立工程施工工期、施工质量、安全文明施工保证金管理台账，并在施工内部承包合同中予以明确由联营单位或分包单位上交保证金，其保证金数额为工程总造价的5 。根据承接工程的具体情况，原则上保证金需在工程开工前予交或在工程进度款中进行予扣；保证金必须专款专用。在特殊情况下，如果动用保证金，必须由施工项目总承包部提出申请，经公司工程管理部进行审核并得到公司施工项目管理督查领导小组组长审批方可准许使用；工程竣工验收交付使用后方可返还保证金。4、建立和完善施工项目管理周报和月报制度以及重大事项汇报制度，使公司施工项目始终处于受控状态。5、建立和完善工程投诉管理制度，促进施工项目诚信履约108、。对已发生的工程投诉事件严格按照程序集中力量，迅速处理，防止事态扩大。第五条 加强公司施工项目的动态管理，定期或不定期对施工项目管理进行督查。原则上公司对在粤的项目每月进行一次综合检查考核，每季度对分公司所辖的施工项目进行一次综合检查考核，并将公司综合检查考核的结果进行通报；分公司应每月对所辖的施工项目至少进行一次综合检查考核，并将检查考核结果上报公司工程管理部；施工项目部每周至少应进行一次综合检查并作好综合检查记录。第六条 公司有关职能部门应加强对项目的检查、指导，要把日常的业务管理工作同专业检查工作结合起来，要把平时的抽查结果与定期检查考核的结果结合起来，综合检查考核结果应作为施工项目年终109、考核的重要依据。第七条 公司综合检查考核依据：1、施工工期检查考核依据建筑工程施工合同和施工总进度计划和周、月度施工进度计划执行情况。2、工程施工质量检查考核依据建筑工程施工合同、建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2005）和各专业工程质量验收规范。3、施工项目安全生产、文明施工检查验收依据国家有关安全生产法律、法规标准规范和建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）。第八条 公司工程部和安全管理部将依据公司管理体系、工作职责及管理制度的情况。并以项目的“四控制、三管理、一协调”为主要内容，采取百分制累计记分方式进行。第九条 项目管理检查、考核的具体程序：项目管理检查、考核的具体程序110、是一听、二查、三看、四评议。1、听：检查考核小组听取项目经理汇报在建工工程项目综合情况及项目施工情况；2、查：检查考核小组根据汇报情况，按专业分工、部门对口分别查阅在建工程项目管理依据、文件、资料等；3、看：检查考核小组到施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；4、评议：检查考核小组综合分析检查情况，受检施工项目交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，并对检查考核综合考评在85分以上的在建项目给予奖励，对检查考核综合考评在70分以下的在建施工项目给予惩罚。第九条 检查考核的结果分类1施工项目部综考评分85分，为优良；2施工项目部综考评分为（70-85）分，为合格；3111、施工项目部综考评分70分，为不合格。4、根据年度综合检查次数，按加权平均计算综合考核分值。奖励与处罚第十条 奖励1、对综合考核评分85分优良项目部，给予项目部20003000元奖励，其中对项目经理、安全员、质检员的奖励分别不小于奖励总额的20%、10、10；公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的5；其余由项目经理分配。2、在一年内没有发生一次工程投诉事件，也没有发生一次当地政府建设行政主管部门的处罚，给予项目部1000元奖励，其中对项目经理、质检员、安全员的奖励分别不小于总额20%、10、10；公司工程部、安全部的奖励分别为总额的10；其余由项目经理分配。3、对综合考核评分在7085分合格的112、项目部，给予项目部门1000元奖励。其中对项目经理、安全员、质检员的奖励分别不小于奖励总额的20%、10、10；公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的5；其余由项目经理分配。4、对获得当地市级安全文明工地、省级安全文明优良工地的项目部分别给予1000元、2000元奖励，公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的10，其余由项目经理分配。5、对获得当地市级结构优质工程、省级结构优质工程的项目部分别给予2000元、5000元奖励，获得当地市级优质工程、省级优质工程的项目部分别给予3000元、5000元。其中公司工程部的奖励为奖励总额10，其他参与创优工程的相关人员的奖励为总额的10，其余由项目经理113、分配。6、对获得科技成果、工法、优秀QC活动成果奖的项目部每获得1项奖励5000元，其中项目主要编写人奖励不小于奖励总额的50，其余奖励由项目经理分配。7、对公司发出的整改通知书不进行整改或拖延整改的项目部，公司将强制性督办项目部整改，并有权动用其保证金，确保消除项目施工质量、安全文明施工中存在的质量、安全隐患；并对延误工期采取必要的赶工措施，确保达到施工总进度计划目标。每督办整改1次给予公司工程部、安全部分别奖励5000元。第十一条 处罚1对综合考核评分低于70分的项目部，给予项目部1000-2000元罚款，其中对项目经理、安全员、质检员的处罚分别不小于总额的20%、10、10；，公司工程部114、安全管理部处罚分别为总额的5，其余由项目经理处罚相关人员。2、对公司综合检查项目的项目经理和联营单位（分包单位）的项目负责人不在工作岗位，又无正当理由的，发生1 次对项目经理和联营单位(分包单位)的项目负责人分别罚款1000元；连续发生2 次的以上的分别罚款5000元。3、受到业主、监理单位和顾客投诉的项目部，每发生1起对项目部罚款2000元，其中项目部主要责任人的罚款不小于罚款总额的50。并对联营单位（分包单位）罚款5000元。4、受到当地建设行政主管部门处罚的项目部，每发生1起项目部罚款5000元，其中项目经理和项目主要责任人分别罚款不小于罚款总额的20、15。并对联营单位（分包单位）每115、发生1起罚款50000元。其处罚对公司造成严重影响或损失的项目部，每发生1起对项目部罚款1000元，并对联营单位（分包单位）每发生1起罚款10000元。5、对公司检查中发出整改通知书不进行整改、或拖延整改、或没有制定“三定”措施的、或没有回复整改的、或复查不合格的项目部，每发生1次罚款5000元，其中项目经理罚款不小于罚款总额的15，并对联营单位（分包单位）每发生1次罚款1000元。第十二条 其他1、关于施工进度的奖罚。工程开工前项目部依据工程施工工期目标制定施工进度节点控制计划，并按节点控制计划制定奖罚制度，报公司工程管理部审核并经公司项目管控领导小组组长审批，施工期间公司直管项目由公司工程管理部将严格按施工进度节点控制计划进行监督检查，且按审批的节点控制奖罚制度执行。分公司所辖项目由分公司进行监督检查并按进度节点奖罚制度执行，并将执行情况报公司工程管理部备案。2、以上奖罚公司行文后，分公司所管辖项目部奖金由分公司发放，公司直管项目由公司发放奖金。分公司所管辖的项目罚款由分公司财务部门同意扣回上缴公司财务部，公司直管项目由公司财务部扣回，对联营单位（分包单位）的罚款由公司财务部从其工程款中扣缴。