1、建筑工程公司行政财务成本管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一 行政01制度文件管理办法 00102合同管理办法 00403车辆管理制度 01004保密制度 01805公司印章管理制度 02306公司档案管理制度 02607优化合同、付款会签流程的规定 032二 财务08付款管理办法 03609月度资金计划管理规定 04510出差及外协工作制度 060三 人力资源11人员招聘录用管理制度 06312员工入职、离职管理制度 07313员工升、降、调职制度 08214员工薪酬、保险、福利管理制度 08612、5考勤管理制度 08916休假管理制度 09317加班管理办法 09618违章违纪处分管理制度 09819投诉与举报处理程序 10420员工与公司利益冲突管理规定 10621项目管理奖惩办法 10822绩效管理制度 11023员工关怀管理制度 112四 成本24现场签证管理规定 11425工程预结算编制与进度款支付管理办法 11826综合单价工程批价及批价流程的规定 13127项目总承包工程划分与经济指标分析规定 13428关于建设项目中几种建筑承包形态的界定原则 140五 工程29材料进现场后验收管理规定 14330建筑质量安全管理办法 14931月度联合大检查的管理规定 15032隐蔽工程3、验收的管理规定 15233基坑回填工作制度 15334汛期施工制度 15635冬季施工安全管理制度 1某36工程竣工及项目验收管理规定 16537项目后期与供电公司移交的管理规定 17338工程竣工档案资料管理规定 17439土石方收料制度 17840苗木验收管理制度 19041月度综合检查管理制度 191六 物业42项目后期交房管理制度 192七 招标采购43材料认价管理规定 23544供应商/合作方准入制度 244七 其他45公司法律事务管理规定 247制度文件管理办法编号:XXYXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司制度文4、件管理，特制定本规定。政策程序：1. 制度文件制定、签发流程：1.1 公司管理制度统一由行政部制定、下发；1.2 各部门根据下发的管理制度，转换成各自企业内部的制度文件格式（企业标识、制度文件编码等）；1.3 公司内部制定管理制度抄报公司备案；2.制度文件编码规则2.1 KC / XXX00X / M0X / Y201X 公司 本类制度文件序号 月度 年度示例：康城公司工程类管理制度： KC/ PR01/M09/Y201X2.2成员企业编码：青岛康城置业有限公司KC2.3业务类别编码： 行政类ADM00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/行政类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；人力5、资源类HR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/人力资源类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；设计类ARC00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/设计类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；工程类ENG00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/工程类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；成本类COS00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/成本类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；财务类FIN00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/财务类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；监审类IA00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/监审类业务代码及本业6、务制度文件序号/年度）；开发类DEV00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/开发类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；招标采购类PUR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/招标采购类业务代码及本业务制度文件序号/年度）；营销类MAR00X/ M0X /Y201X（制度文件总序号/营销类业务代码及本业务制度文件序号/年度）。3.企业制度文件签发人：总经理4文件报送的管理规定：4.1监理月报项目部上报的监理月报必须严格按照青岛市建设监理协议监制印发的工程监理月报模板认真填写完整内容，监理单位转交项目部后，由项目第一负责人认真审阅，无异议并签字确认后再上报公司。4.2现场签证单按7、照现场签证管理规定执行现场签证的签批工作，当月发生的签证要求当月完成签批，若因特殊情况需延后，请提前上报公司批准备案；完整填写现场签证单内容，规范审批签字人，必须由项目异地负责人签字，同时要求现场签证单上的盖章为公章或者与合同附件签字及印章确认单中的印章保持一致方予以认可。4.3设计变更单按照设计工作管理规定中第二条“设计变更”规定填报。每月上报的设计变更单中，正式填写设计变更审批单、规范签字人，必须经设计管理部第一负责人签字，涉及重大设计变更的，需经公司总经理签批，完成填写变更单中内容，保持设计变更单的及时性和有效性。5. 部门上报文件的管理规定：5.1要求各部门呈报的文件务必表达清晰，明确8、本部门对上报事情的意见，对于表达不清，言词模棱两可的文件，行政部将直接退回部门，不予呈报；5.2对施工单位提出的意见，若项目部不同意该意见，要求直接予以否定，坚决禁止推诿、拖延甚至推脱给上级领导的不良现象发生；5.3对施工单位发来的函件，公司人员不得在函件之上直接签署任何意见，应保持函件原样便于传阅、处理，避免公司人员签署的意见被不当采用；5.4以公司名义对外发送的函件，必须经过公司审批无异议后方可对外发送，禁止未经公司审批，由部门直接予以回复和送达；5.5按公司相关制度规定，部门负责人有签字权的文件，可由部门负责人在自身权限范围内予以签署。6.公司内部各部门往来文件及时反馈工作进展6.1要求9、各部门在收到公司转发文件后，根据公司文件批示及工作安排，积极开展相关协助工作，同时要求及时和发文部门保持良好的沟通和联系，沟通工作进展及困难，共同解决问题。6.2要求各部门收到公司转发文件后，除和发文部门积极沟通外，定期将工作进展情况上报公司总经理，以便帮助协调解决问题。6.3 若因相关协助部门未及时按照公司要求完成工作，给公司造成损失的，将追究相关人员的责任。7.各部门与市场销售部文件及信息沟通7.1所有与市场部有关的沟通信息，要求各部门需经公司行政部转发文件至市场销售部总经理，由总经理统一安排落实，同时直接发给市场销售部下属的策划部、销售部等下属部门，避免因内部信息传达不到位，致使合同部等10、其他相关部门未能及时做出调整，造成不良后果。7.2由市场销售部发送公司各项目部、各职能部门的文件，也需经过总经理签批后由公司行政部统一转发下属相关部门，不直接由市场销售部发文至公司下属部门和项目部，避免上述问题的发生。8公司内部审批文件管理8.1公司所有审批单、表格、通启等审批文件均属公司内部文件，不得给客户、施工单位等传阅、复印和签字；8.2涉及到客户退款（包括定金、房款等）等手续，不得在公司内部审批单上签字、签收，须由客户另行签署收据。8.3各财务部严格按照公司要求做好审批表保管工作，避免被客户或施工单位等人员获取。涉及售房款退款事宜，待审批表签批完成后，由公司人员直接转财务部，不能由客户11、自己持审批表找财务领款。（以下无正文）合同管理办法编号:ADMP&P02M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共4页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司合同的签订、执行、备案，特制定本规定。政策程序：一、 合同签订的原则：1.严禁不签或补签合同，严禁无合同付款。在施工前签订合同，禁止擅自允许先施工后补签合同的作法，若非特殊情况，未提前向公司请示和说明的，因不签、补签合同造成的一切后果由项目负责人自行承担；2.严格执行招标制度严格按照招投标工作制度开展招投标工作，对非免招标范围内的项目，按照招标程序进行招投标，只有中标单位方可进场施工。其中免招标项目包括：零星项目12、金额在15万元以上但不具备招标条件的项目（公司指定项目、特急项目、行业垄断项目）；3.严格审查签约主体资格3.1为避免承担追索责任，所有合同原则上不允许与个人签约，严格审查签约方主体资格，要求选择有资质的施工单位。3.2对参与资格预审的施工单位，要求其提供公司的经年审的营业执照、法定代表人身份证明、专业资格证书等相关资料的原件及复印件，经项目部负责人审核原件并签字确认后，将审核文件的复印件留存项目部、财务管理部备案；3.3供应商应选择直接生产商或供应商，尽量杜绝选择中间公司，造成公司不必要的资源浪费；3.4合同审批时，后附对方公司的营业执照、法定代表人身份证明及委托书、专业资格证书等相关资料13、的复印件各一份；4.规范合同条款为尽量减少签约风险，对于付款条件严格要求，如：4.1 施工类的，原则上无预付款；4.2 需预购材料的，原则上预付款不超过材料总价款的15%； 4.3 工程款可根据工程形象进度和实际完成产值支付款项，在工程竣工验收前，原则上最高不能超过预算造价或合同价的80%；4.4 税和发票，在合同条款中明确要求由对方按每次拨款时提供发票并承担税款，同时明确付款单位须与合同单位保持一致，杜绝付给第三方，若特殊情况需付给合同以外的第三方，要求必须有加盖公章的法人代表委托书并事前经过公司的认可；4.5 工程总包合同中预算阶段付款约定 为有效控制项目成本，保证项目完工后能及时完成项目14、结算，要求“施工单位在收到发包方确认的施工图一个月内提供预算定案，发包方在收到施工单位预算2个月内给予确认，确认后按定案预算调整拨款基数，因施工单位原因影响预算定案完成的，发包方可拒付工程款，直至预算定案完成”。5.明确合同生效要件5.1签字合同生效必须有对方法定代表人或持有法定委托书正本原件的委托人的签字，本公司必须有法定代表人正式授权的项目负责人签字；5.2盖章合同签约对方必须加盖法人公章或合同章，不能加盖无效的项目章或部门章，公司以合同章为准，凡加盖项目部章的一律无效，公司不予认可； 5.2.2要求合同盖章时，在合同每一页都要有签字盖章或加盖骑缝章，杜绝拆页换页；原则上盖章时，先由对方单15、位签字盖章，公司再盖章； 5.3当事人双方必须在合同中填写签约日期以及明确生效日期。6.规范签约时间签约前，免招标的工程至少预留半个月时间进行谈判；招标范围内的工程至少预留一个月时间进行谈判。签约时间至少比执行时间提前半个月，争取对公司利益最大化。避免采用紧急催签的方式签订合同，若出现此种情况，可视为工作安排不到位，追究其管理责任。7.明确施工范围7.1 分期开发且牵涉到不同的区域混合施工的情况，须注明施工所在区域及楼栋号的具体位置；7.2 设计及勘察合同必须明确其设计及勘察的楼栋数及区域数。8.变更合同必须以书面形式8.1 合同主要条款发生变更后的7个工作日内应签订补充合同，合同变更、解除的16、审批流程同合同的审批流程。8.2临时增减合同金额一定要及时书面修正合同金额或者签订合同补充协议。9.注意合同细节9.1 合同中出现的面积数值必须与图纸中出现的面积数值保持一致（尤其是面积数值牵涉到工程造价的合同）9.2 合同所涉及到的楼栋范围一定要保持与图纸的完全统一；图纸中没有的楼栋号不能在合同中出现。10.统一分包主体10.1 对于甲方指定分包的分包合同均应由建设单位与其签订分包合同，总包单位代为管理；10.2 对于甲方指定厂家或者品牌的分包合同应由总包单位与其签订分包合同，其造价计入总包总造价中；11.采用公司制定的标准版本合同11.1 合同应力争由公司负责起草，以保证公司利益，原则上不17、得签订对方提供的标准格式合同（由政府相关部门或特殊垄断部门提供的标准格式合同例外）。如确实需要签订对方提供的格式条款合同的，须认真审查其中的免责条款。11.2 企业在制定发包计划时，应同时制定相应的合同编号并到行政办备案，合同编号应连续，实际签订的合同编号应与其保持一致。12.合同签订必须填写合同审批表（见附件），经过相关部门和负责人会签。二、合同的审批流程：1. 合同签订前经办人员与对方就合同条款协商一致后填写合同审批表，按流程依次审批。2. 凡重要合同，包括但不限于土地转让合同、股权转让合同、项目合作开发合同、总包合同、销售合同与承诺及补充协议、金额超过100万元以上的大额合同等，应于签订18、前上报总经理批准。3. 设计、工程类合约额度10万以上；经营类合约额度20万以上；广告及策划类合约额度80万以上；商品房销售类合约的范本，须全部签署意见。4. 对于政府垄断项目等的标准格式合同可免去审批流程，如政府土地转让协议、供水、供电、供暖协议、电讯协议等，但合同相关标准不能高于政府文件收费标准，并将政府收费标准作为合同附件。5. 对于完全按照合同范本签订、无额外变更条款的合同（如销售合同及其补充协议、物业服务合同四书，与客户直接签订的合同等），如合同范本已根据审批流程完成会签，可不必进行相关流程的审批。6. 各类合同审批流程：6.1 设计类合约： 审批流程：经办人 项目经理 成本总监 法19、律顾问（按需） 财务总监 副总经理 总经理重要措施关注：提交的设计图，从初稿到定稿的审验，以及与付款条款的制约。同时，加强设计图纸与合同原件归档的追溯依据。6.2 工程类合约： 审批流程：经办人 部门经理 成本总监 招采总监（按需） 财务总监 项目经理 法律顾问（按需） 副总经理 总经理重要措施关注：付款条件的设定及竣工周期的约定以及归档的记载。 原件归档：行政部、财务部、项目部各一份6.3 经营类合约： 审批流程：经办人 部门经理 法律顾问（按需） 财务经理/总监 副总经理 总经理 重要措施关注：指行政、财务、人事等签订的非工程、设计及市场销售类的合约。履约的限定及原件归档的记载。原件归档：20、行政部、财务部各一份6.4广告及策划类合约： 审批流程：经办人 策划经理 法律顾问（按需） 财务总监 销售部经理 总经理 重要措施关注：广告或策划方案的可行性关注，及社会效应的评估调研。原件归档：行政部、财务部、销售部各一份6.5 销售类合约（范本）： 审批流程：经办人 部门经理 客服经理 销售总监 法律顾问（按需） 财务总监 总经理 重要措施关注：正式销售合约签订的范本参照，汇集各部门重要条款的阐述。重点关注销售承诺及收款部分。原件归档：行政部、销售部各一份6.6 销售类合约： 审批流程：经办人 部门经理 法律顾问（按需） 市场/销售总监 财务总监 总经理 重要措施关注：按照范本条例，设定专21、人核审固定条款、动态报价与实际售价差异范围。原件归档：行政部、财务部、销售部各一份因合同引起的诉讼，相关部门必须于知晓后的3个工作日内形成书面报告报财务经理、总经理，同时抄送法务部，说明引起诉讼的原因、风险与对策，寻求公司可能的支持。请相关部门严格按公司规定执行，若仍屡禁不止，将对相关责任人严惩；给公司造成损失的，将依法追究其责任。 三、合同的存档管理：1. 企业对外签订合同所加盖的印章原则上应使用合同专用章，合同专用章经公司审批后由公司指定专人负责联系制作和保管，未经审批的合同不得盖章。2. 各部门应建立合同专档，每份合同单独编号，由专人进行分类登记和管理，成本部、财务部和行政部应存档全部合22、同，其他部门存档本部门负责经办的合同。3. 合同的附件是合同的组成部分，应于合同文本一并保管，附件包括对方所报价格及预决算文件、图纸、招标文件及投标文件中对公司有利的部分等，合同审批表应与合同一并保存。4. 合同的附件应盖章和签名，如附件较多，可装订成一册，在册末和骑缝处盖章、签名，同时应在涉及到金额、付款条件等关键页单独盖章和签名。5. 除合同及其附件外，成本主管还应保存合同文本的签收记录、合同协商记录、采购明细单及预概算资料、合同履行相关记录、其他应存档的重要资料等。 （以下无正文）合 同 审 批 表年 月 日经办部门合同名称及附件内容合同编号签约份数份签约方甲方乙方丙方合同价格总价大写：23、 单价付款方式 经办人员/部门经理对合同的评价经办人（签字） 部门经理(签字）审 批 流 程成本总监（按需）日期：招标采购总监（按需）日期：财务总监 日期：项目经理日期：公司法律顾问 （按需）日期：副总经理日期：总经理（按需）日期：归档记录原件行政部（1份）签收日期招标采购部（1份）签收日期财务部（1份）签收日期项目部（1份）签收日期成本部（1份）签收日期复印件部门签收日期部门签收日期部门签收日期合 同 审 批 表年 月 日经办部门合同名称及附件内容合同编号签约份数签约方甲方乙方丙方合同价格总价大写： 单价 ￥付款方式 说明经办人： 部门经理：审 批 流 程市场/销售部经理 日期：财务总监 日24、期：法律顾问 （按需） 日期：总经理 日期：原件行政部（1份）签收日期归档记录财务部（1份）签收日期销售部（1份）签收日期车辆管理制度编号:ADMP&P03M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共8页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司车辆管理，提高车辆使用效率，节省费用，特制定本规定。政策程序：车辆的保险、维修、保养、年检、事故处理、备用钥匙的保管等与车辆管理有关的所有事宜均由车队总负责人负责、协调，各部门分管负责人及各财务部积极配合车队总负责人的工作。1.车辆归属以车辆行驶证上登记的所属公司为准。2.费用归属2.1由车主单位支付的费用（如保险、养路费等），从25、车辆行驶证上登记的所属公司报账。2.2使用公司车辆因公外出时，为节约时间，车辆可根据行程需要行驶高速路，所产生过路过桥费按照公司报销流程予以审批并报销。车辆使用过程中产生的费用（如过路、过桥费、加油费、维修、保养费等），尽量从车辆实际使用人所属公司报账。2.3车辆维修、保养费，在走报销审批流程时，车队主管不必在报销审批单上签字，请在后附的维修、保养单上签字确认。3专车3.1配备范围：职能部门总监、项目总经理、经常出外办理工作手续较多者；3.2车辆调度繁忙时，车队可征用专车；3.3专车司机须相对固定，未开专车时专车司机归车队统一调动；3.4若因公需要长途行驶（超过100公里），可向行政部调用司机26、；3.5专车同时作为所属部门的公用车。4部门工作用车4.1 部门工作外出用车仅限于工作考察、手续跟进、汇报工作等，不得作为上下班车辆，如需作为班车使用，需经总经理批准；4.2 部门工作用车超出限额部分，由司机说明原因，项目(部门)经理签字，报公司总经理，凡超出限额部分不符合条件的，由项目(部门)经理承担。4.3所有部门工作用车及司机全部归车队统一管理，服从车队统一调度，车队根据每辆车制定行驶记录表（附件1），使用人签字确认。5事故处理5.1 事故界定：因公出外行驶发生交通事故：由车队协助处理；因私出外行驶发生交通事故：由个人自行处理；5.2 费用界定：5.2.1因公外出行驶期间发生交通事故，除27、保险公司赔付的费用，余下部分由驾驶人承担90%、公司承担10%。5.2.2非公外出行驶发生交通事故，除保险公司赔付的费用，余下部分全部由驾驶人全部承担。5.2.3车辆违规罚款，全部由驾驶人自行承担，每月工资待事情处理完毕发放。由公司代为支付的费用，从当月工资中扣除。5.3交通事故处理车辆发生交通事故，由车队总负责人安排专人联系保险公司确定理赔事宜，各分管负责人给予协助。6车辆使用申请流程6.1 部门申请用车，需填写车辆使用申请表（附件2），经部门负责人签字确认，通知车队调度；6.2 如需长途（青岛市外），需经总经理批准；6.3 如紧急事情需要用车，可由部门负责人直接电话通知，次日补办用车手续；28、6.4由部门根据工作计划至少提前1日通知车队车辆调度员，便于排期和调度，尽量减少临时性用车。7.限额管理：7.1数据来源：每月底由车队将车辆费用汇总表抄报行政部；7.2核查范围：每月行驶里程；加油量；由于节假日公车私用、绕路行驶等因素产生的油耗。7.3执行流程：7.3.1由车队对核查范围进行核查并汇总，经行政部、人力资源部复核，并将复核结果交至财务部，由财务部对责任人发出扣款通知单（附件3）（一式两联）；7.3.2责任人对扣款若有异议，需在三个工作日内将意见反馈至财务部，由财务部进行再次复核，并将复核结果上报至总经理审批，总经理审批意见为最终结果。7.3.3若责任人在收到扣款通知单三个工作日内29、无反馈意见，被视为同意，由财务部执行扣款，扣款直接在工资中体现。8.车辆年检、保险8.1所有车辆年检事宜，由车队总负责人安排专人负责办理，各分管负责人积极协助。8.2车队总负责人负责确认车辆保险（交通强制保险、商业险）的缴纳时间期限，提前2个月办理完成所有车辆保险的缴纳及续保工作，各分管负责人积极予以协助。8.3若因车辆保险缴纳不及时，在未保险期间发生责任事故，由总负责人、各分管负责人和事故当事人承担理赔责任，公司不予承担。9.备用钥匙管理所有车辆均留存备用钥匙，由车队统一保管。10.司机管理公司所有司机入职之前必须经过车队考核，经考核合格后，方可上岗。11.工作分工由车队总负责人于每月10日30、之前统一收集汇总上月车辆报表，上报人力资源部同时抄报总经理。12.月报明细12.1车队每月更新 年 月车辆及费用统计报表（附件4）。12.2车队每月提供车辆使用分析报告（附件5），要求对月行公里数超标准（包括偏高或偏低）及使用不合理的车辆进行说明汇总并对车辆使用情况进行评价，提出相应的管理意见与建议。 13.车辆维修及保养13.1公司所有车辆的维修和保养，金额在1000元以上的，必须事前填写车辆维修/保养申请单，由车队主管复核确认，经批准后，统一安排人员进行车辆的维修和保养，禁止司机或车辆使用人在未经同意的情况下，擅自对车辆进行维修和保养。维修保养完成后，要求车队主管共同在维修保养单上签字确认31、，并做好记录，作为报销依据之一。13.2涉及到车辆日常使用中的换机油、补胎等简易的维修保养，知会直属行政主管后，可由司机或车辆使用人直接办理。14.违规事宜禁止车辆使用人在非工作时间将车辆交由司机擅自使用，一经发现，将对司机立即开除，同时车辆使用人和直属行政主管承担连带责任，给予书面警告的处分。15.车辆报表做好车辆每月的行驶公里数、加油、保养、维修记录，制作车辆使用月报表并每月按时上报公司总经理。请相关部门及人员予以配合并保证按时提交。附件： 1. 车辆行驶记录表2. 车辆使用申请表3. 扣款通知单4. 年 月车辆及费用统计报表5. 车辆使用分析报告（以下无正文）附表1 车辆行驶记录表 车牌32、号： 使用人/所有人：序日 期用车人事 由地 点行驶时间行驶里程车辆调度人签字备 注起讫实际起讫实际1234567891011121314车辆调度人签字:项目部负责人签字:附件2.车辆使用申请表使用部门使用人申请时间预计使用时间事由目的地部门经理签字车号车型驾驶员行驶时间（起）（讫）实际时间行驶里程（起）（讫）实际里程驾驶员签字使用人签字车辆调度签字附件3.扣款通知单编号：A0000*致： . 根据 文件规定，由于 ，执行扣款额为 （元）。特此通知。 财务部 年 月 日附件4.附件5.车辆使用分析报告 日期： 年 月 日1. 数据分析详见附表2. 使用情况说明详见附件3车辆使用情况说明3. 对33、现状的评价：4. 管理建议： 保密制度编号:ADMP&P04M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共5页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工定义：公司秘密是关系公司的发展与利益，依照特定程序确定，指公司所拥有的，不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，在一定时间内只限一定范围人员知悉的具有实用性的技术信息和经营信息。目的：为了维护公司的正当利益，明确员工对公司所负的保密义务，特制定本制度。政策程序：1. 保密范围公司保密范围包括未列入非保密的公开资料，原则上均需保密，主要包括：1.1 市场部市场调研信息及报告、销售计划及策划；内部价目表、价格政策等；客户资料和其他商业秘密信息。134、.2 人力资源部未经公布的组织机构调整和人员编制方案、人事调查材料；公司的薪酬结构、员工花名册、工资表、人工成本表等；未经公布的福利制度、人员奖惩；员工的个人资料、培训资料等内部人事资料。1.3 财务部投融资计划、资金筹措方案、税务规划、利润核算等；会计凭证、账簿及其他会计资料；公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。1.4 设计管理部可行性研究报告、设计方案；各类图纸、技术资料等。1.5 成本部业务的合作条件和招投标项目的标底；各类预决算报告等；各类合同及工程付款计划等。1.6 项目部施工图纸、技术资料；合同、公司内部审批文件等。1.7 投资发展部项目前期规划、用地、建设等开发手续事宜；35、与政府的往来文件、优惠政策等。1.8 行政部公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；公司证照、章程等工商资料；与政府部门的往来文件、内部审批文件；各类软件、数据文件、原始记录及有关技术描述和数据以及公司的各类文件、资料、各级电子文档以及前述文件的复印件、安装有前述文件的计算机设备、数据软盘、数据光盘等。2. 保密规则：2.1 不在公共场所和亲属朋友面前谈论公司秘密；2.2 不用传真、普通邮寄、明码电报传达保密事项；2.3 严禁用E-MALL、手机短信等方式向外传送涉及公司保密的文件；2.4 不得随意将重要文36、件或资料放在办公桌上，未经允许严禁将文件或资料带回家；2.5 相关部门应注意图纸、技术资料的妥善管理，不得擅自将公司设计图泄露给他人；2.6 全部资料文件工作中尽量使用复印件，原件应单独存放保持完好；2.7 未经批准，不得复印、复制（包括电子文件）摘抄保密文件、资料；2.8 记录有公司保密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施；2.9 因业务需要，向合作伙伴提供公司的秘密资料时，应明确告诉对方所负的保密责任，并尽量采取书面形式确认资料性质和保密责任范围；2.10 应如实告知自己在其他单位的兼职情况。如果要从事新的兼职工作，应征得公司的同意；2.11 如要以自己37、的名义发表与工作内容相关的论文、申报专利或科技奖励，应事先取得公司同意；2.12 文件档案管理人员应有高度的保密意识，不得向任何人有意或无意的泄露公司机密。废旧文件不得随意丢弃。经公司认定作废的文件应定期销毁。3. 保密资料查阅程序：3.1 公司内部借阅、复印需由部门经理同意，资料保管人登记（附件1.资料借阅、复印申请表）；3.2 对外文件借阅、复印需经总经理同意；3.3 对外内容中的正常往来、报批流程，如：方案报审、项目开发立项等，则直接申报。4. 保密措施：4.1 公司高级管理人员及其他关键岗位人员需签订员工尽职承诺书（附件2）。4.2 各部门不定期进行自查，行政部每月25日联合大检查时包38、括保密工作检查，对工作中所发现与该制度相悖的情况，要求其进行整改，并复查。（附件3.保密工作检查评分表）4.3 对保守公司秘密有功的员工予以表彰、奖励。违反本制度故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果,依据人力资源部违章违纪处分管理制度予以警告、停职、辞退、经济处罚、直至追究法律责任。附件：1. 资料借阅、复印申请表2. 员工尽职承诺书3. 保密工作检查评分表附件1.资料借阅、复印申请表文件资料 内容申请类型复印借阅带走借阅时间年 月 日 至 年 月 日借阅部门申请人年 月 日部门经理年 月 日总经理年 月 日用途附件2.员工尽职承诺书 本人同意在 （以下简称公司）任职期间及离职后，对保守39、商业秘密，竞业禁止及廉洁自律等承诺如下：一、保密若有机会接触或掌握与公司的业务、产品、技术、营销策划等所有信息和工作中所使用的资料，我保证，除非经过公司授权，我不会将以上信息透漏给第三方或使用这些信息给公司造成损失或破坏。如公司与我的劳动合同关系终止时，我将把与公司的业务、产品、技术、营销策划等方面的全部工作资料完整交还给公司，并删除本人全部工作相关的电子文件。二、竞业禁止本人保证，在任职期间，不在相同或相近类别的企业、事业单位担任何职务。在我与公司的劳动合同期间及终止后，将不会利用在公司所掌握的业务、产品、技术、营销、策划等方面的商业机密从事、参与和公司有直接竞争关系的商业活动，或以其他方式40、给公司造成损害。三、廉洁自律 本人保证，无论是否为涉嫌行贿的人员谋取不正当利益，均不直接或间接收受与本公司存在业务关系的人员、公司或其它组织任何财物或接受其提供的任何好处，否则视为接受商业贿赂。若出现此情况，本人愿意全额赔偿公司损失，并承担法律责任。如果本人违反公司规定及上述承诺，公司可以采取法律手段，以保护其合法权益，并视对其造成损失程度提出相应经济赔偿。签字：（员工） 年 月 日附件3.保密工作检查评分表序项目分值检查内容得分备注1组织领导7各项目部、职能部门经理是否熟知保密制度7传达保密事宜是否有限定范围10是否定期对员工进行保密工作培训并有登记2现场检查6互联网安全性，计算机是否存在病41、毒攻击6图纸、技术资料妥善保管6是否随意摘抄、复印保密文件、资料6是否用传真、普通邮寄、明码电报等传达保密资料6重要文件、资料是否放置办公桌上或其他非保密区域6重点保密文件柜加锁或有专人看管3情况调查10是否未经允许将文件资料携带外出10是否有工作兼职10是否有私自出售或外借公司资料的10是否因泄露公司秘密带来后果的合计100公司印章管理制度编号:ADMP&P05M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司印鉴管控工作，明确责权利，特制定本规定。1.印章定义：公司印章主要指：公章、法人章、合同章、财务章等各职能部门章。2.印章42、管理范畴：印章的管理涉及范畴：刻印、保管、使用、废止、更换。3. 印章的具体管理条例：3.1 刻印：新成立注册公司，按照地域划分注册办理的原则，由各办公室根据国家政府机关有关公司注册的规定和指定地点刻章印章。3.2 保管：公章、合同章：按照各公司注册地区域划分，胶州注册公司印章由胶州办公室做好保管，即墨注册公司的印章由即墨办公室做好保管，除胶州和即墨注册公司以外的其余公司印章由青岛办公室统一保管和分配（省外公司由各自行政部门指定专人保管）。各办公室应设专人负责印章的保管，不得私自外借和使用。财务章、法人章由各公司财务部专人做好保管工作。3.3 使用：任何部门在使用印章前，必须填写请印/印章借用43、审批单，按照公司审批流程报批后，到各公司印章保管处加盖印章。要求各办公室做好印章使用的登记和盖章文件的保存工作，每盖一份文件，均须做好记录，做好盖章文件的留存和归档。要求各办公室每月5号向公司办公室上报印章使用登记月报表，以备查阅。 公章：各部门有需盖公章的文件、通知等，必须填写请印/印章借用审批单，经由部门经理、总经理核准签批后，经办人需将签批申请表交由各分管办公室，并在印章使用登记薄上签字。各办公室需将请印/印章借用审批单及盖章文件（原件或复印件）同期留档。合同章：主要用于公司签订各类合同使用，盖章前须填写请印/印章借用审批单，按照公司审批权限规定，经由审批人签字后盖章。各办公室需将签批后44、申请表及合同原件一份同期留档。3.3.5 法人章：法人章由各公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭已审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。财务章：由财务部经理（或指定专人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法，同时要求在公司办公室留存印鉴。3.4废止、更换：根据公司发展及要求，需要将公司印章废止、更换，由保管人员根据公司批示，至政府指定部门予以办理。遗失印章时应由印章保管人员填写印章废止申请45、单，并呈公司办公室主任核准后，签批遗失处理及处罚办法后，由公司办公室按批示处理，如果遗失公司基本印章时必须登报申明。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性使用、监督、保管等多重责任与权力，根据公司已批示请印/印章借用审批单进行印章管理及使用，具体划分如下：4.1公章、合同章公章、合同章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，根据已审批请印/印章借用审批单行使使用权力。因此保管人对公章、合同章的使用负有监督责任，经手人、审批人按权责划分各自承担部分责任。未经公司审批人签批，使用印章的，由保管人负全部责任。46、4.2财务章财务章的保管人无独立使用权力（财务章与法人章必须分开保管），但具有监督及允许使用权力，因此保管人对财务章使用负有监督责任，经手人、审批人按权责划分各自承担部分责任。而对未经财务负责人签批的财务章使用，保管人负全部责任。4.3 法人章法人章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。5.应注意事项5.1印章原则上严禁外带，如因业务需要确须带出使用，须经总经理签批请印/印章借用审批单后方可带出。公章带出期间只可用于申请事宜，携带人和签批人对公章外带的使用承担全部责任。 5.2所有印章的使用，必须严格执行公47、司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。5.3印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章。如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。附件：1.用印申请审批权限划分文件名称印章名称经办人部门经理财务负责人成本负责人总经理对外报送文件公章现场签证公章项目总经理工程施工合同合同章房屋销售合同、认购书合同章销售总监签批即可（仅限公司已会签合同版本）策划类合同合同章策划总监银行汇票、现金支票、财务贷款抵押财务章、法人章2.印章废止申请单印章废止申请单印章名称申请部门经办人遗失处理结果：部门经理： 办公室主48、任：公司档案管理制度编号:ADMP&P06M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为了加强公司档案管理，维护档案的完整性，统一性和安全性，有效地为公司的决策、发展及各项工作的需要提供信息，特制订本制度。政策程序：1.公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。1.1综合类 主要包括政府企业、行政管理部门在工作中形成的文件材料。1.2房产档案主要包括涉及公司产权产籍的房屋的图纸、合同、证件等文件材料。 1.3工程档案主要包括公司每一个项目开发、建设及后期物业管理中形成的文件、图纸、函件、联络49、单、招投标文件、合同等材料。1.4经营档案主要包括物资采购、房屋销售及其他经济活动中形成的档案资料。1.5财务档案和人事档案由财务部和人力资源部单独归档。1.6归档的文件材料包括纸质、照片、录像（录音）带等各种载体形式。2.文件资料的归档要求2.1公司各部门负责归档文件的收集和整理，并定期交档案室集中管理，任何人不得拒绝归档。2.2归档文件材料必须齐全、完整、准确。2.3归档文件必须准确反映企业生产、运营等各项活动的真实内容和历史面貌。2.4归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。2.5归档的文件主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式50、。2.6归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应由相应的纸质文件材料一并归档。2.7非纸质文件应与其文字说明一并归档。2.8外文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。2.9为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整、图像、字迹清晰。3.归档时间3.1行政部按年度归档，应在次年四月底之前归档。3.2项目部应在项目竣工完成后一个月内将所有相关图纸、合同、与相关业务单位的往来信函和例会议记录等全部资料归档。3.3销售部客户资料及销售合同等文件材料应在当期51、交房工作完成后一个月内归档。3.4采购供应合同执行完成后日内归档。4.凡由公司与其他单位协作、合资完成的项目，公司必须保存一整套档案。5.送交材料的部门，要填写移交档案材料登记表（见附件1）一式两份，接交双方签字，履行交接手续。任何部门与个人不得以任何理由积压、滞留应归档的材料。6.归档文件保留因涉及合同履行，经办部门自留合同复印件一份，合同履行过程中涉及的其他部门由经办部门各送复印件一份；与政府企业、业务单位之间的函件、联系单等由经办部门视情况自留复印件。7.档案保管期限保管期限分为永久、短期7.1永久：凡是反映公司主要职能活动基本历史面貌、对公司有查考利用价值的档案，列为永久保管，保管期限52、为年以上。7.2短期：凡是在较短时间内对公司有查考利用价值的档案，列为短期保管，由业务部门自行保管。8.档案管理8.1档案室应制订科学合理的档案分类，对档案进行分类、编号、排架；8.2档案室应对全年档案的收进和移出，案卷数量，档案的利用等情况进行统计；8.3档案室对保管期限已满的档案，应进行集中销毁。9.档案室档案管理员岗位职责9.1根据部门领导的安排，积极主动地开展工作，努力完成好各项工作任务和岗位职责。9.2负责收藏、整理、分类、鉴定、保管、统计全公司各类档案资料。9.3对接收入库的各类档案进行分类、整理、编制检索工具，为公司的各项工作提供优质服务。9.4贯彻执行国家有关保密制度的规定，维53、护涉密档案的安全，维护公司机密，不得利用职权擅自扩大档案室利用范围，非经批准，不得擅自借、阅和销毁档案资料。9.5严格遵守档案的保管、保护制度，确保各类档案材料的完整、安全、努力提高档案的使用寿命。9.6努力钻研各类各类档案的业务知识和业务技能，熟悉库载，了解库载，每年度对各类档案数量及变动情况作出精确的统计，积极参加档案局举办的学习和培训。9.7档案员在工作变动时，应严格履行档案移交手续。10.对于违反中华人民共和国档案法的行为，由公司直接对责任人员给予处理。11.档案室查、借阅、复印11.1凡本公司各部门因工作需要，可以查借阅、复印有关档案。11.2查、借阅档案者，一律履行借阅、复印手续（54、见附件2），仅限于所申请的查借阅范围，完毕后，应立即归还并当面点清注销。11.3查阅一般档案由本部门负责人批准，查阅非本业务范围内的档案或重要机密文件，需经总经理批准后方可查阅。11.4机密档案不办理外借手续，不得复制，不得随意抄录，如有特殊需要，需经总经理批准，并办理登记手续，用完须按有关保密制度和规定处理。11.5对重要的、珍贵的档案盒资料，一般不提供原件使用，如有特殊需要，须经总经理批准，并办理登记手续，限期归还，借出时间最长不超过一个月。11.6查阅档案时，必须爱护档案资料，不得私自在文件上作任何标记或涂改，不得损毁和抽走案卷的张页，不得擅自转借他人。11.7对非机密文件，外单位或个人55、需要复制时，应持介绍信，注明阅档内容、范围、用途，并报请总经理批准后方可复制。12.保密制度12.1不该说的机密，绝对不说。12.2不该知道的机密，绝对不记。12.3不该看的机密，绝对不看。12.4不得向无关人员透露档案室陈设和保密情况。12.5不得在公共场所、家庭及子女亲友面前谈论公司机密。12.6不得在私人通信中涉及公司机密事项。12.7档案室接收档案应及时入库归柜，不得随意堆放他处。12.8销毁档案材料时，必须报领导批准、销毁时应由公司办公室派两名以上工作人员监毁，并在清册上签字。13.保管制度13.1公司除财务档案和人事档案外的所有档案由档案室统一保管，任何部门和个人不得占为己有。1356、.2非档案室工作人员，未经允许，不得随意进入档案室。13.3每年定期接受各部门、各项目工程应归档的档案。13.4工作人员应加强责任心，对档案的收集、借出、利用，销毁情况及时进行登记，调阅后的档案当即检查，归还原位。13.5保证档案的绝对安全，注意维护档案室内的清洁卫生，禁止吸烟，严禁易燃、易爆物品及其他杂物，做好防火、防盗、防虫、防有害气体、防光、防高温、防潮、防霉等工作，门窗箱柜的钥匙要妥善保管，随时注意关闭上锁。14.附则14.1即墨办公室为档案的管理部门。14.2本制度由法务部负责解释。14.3本制度自发布之日起试行。 附件1移交档案材料登记表移交档案材料登记表序号归档文件名称内容概要存57、档时间存档人接档人备注附件2资料借阅/复印申请表资料借阅/复印申请表文件资料内容申请类型 复印 借阅 带走借阅时间 年 月 日 至 年 月 日借阅部门申请人部门经理总经理用途档案文档目录填报部门： 汇总时间： 年 月 日序号文件名称完成时间份数原件/复印件存放地点保管人填报人： 部门负责人： 优化合同、付款会签流程的规定编号:ADMP&P07M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为提高工作效率，压缩会签时间，保障项目推进，确保公司合同会签、协议付款，特制定本规定。政策程序：1.同级部门之间并行会签由经办部门填写合同审批表、付款申请58、单等相关表单，部门经理签字后，按照公司审批手续开始流转相关职能部门签批。各职能部门为同级部门，没有先后之分，会签过程中，结合各部门的办公场所，优化审批手续和节约审批时间。由经办部门结合各会签部门办公地点，灵活选择会签人员，从青岛、胶州、即墨各地方经办人申请的合同和付款，经在项目本地域办公的相关人员签字后，其中胶州区域成本主管和财务主管签字后，胶州前台集中转至青岛前台，前台做好记录和文件中转，经财务总监和成本总监分别签字后，转至行政助理处，报总经理签批。（会签中若有异议，应立即电话沟通，协商解决，若分歧较大，可直接上报总经理评判和签批）。原则上要求收到会签资料当天必须完成签字。如有紧急审批，需加59、急办理，由经办部门依照会签人员人数以传真或扫描形式分发至各签字人。各相关职能部门人员同步会签完成后，由经办部门将各会签人已签字完毕的流程单的复印件或者扫描件进行单个汇总和装订后，统一发送至行政部，由行政部统一报送总经理签批。其中：合同审批表中要求会签单中只能由各职能部门第一负责人签字，除非第一负责人因在外出差或不能及时签批，由第一负责人指定专人代签，标明代签字样，部门内部审核由各部门内部自行明确和分工，各部门内部人员原则上要求不在会签单上签字，在合同会签单上只能有部门第一负责人的签字。最后上报至总经理签批即可。付款申请单中要求相关职能部门分管主管和部门第一负责人签字即可，如成本部由分管主管和成60、本总监审核签字，财务部由分管主管和财务总监签字即可，部门内部审核不必体现在申请单上，由各部门内部做好审批记录即可。最后上报至总经理签批。2.有预付款的合同审批，合同、付款、请印单同步申请审批对有预付款的合同，经办部门可同时填写合同审批表、付款申请单、请印单，由各相关同级部门审批会签，最好上报至总经理签批后，即在签订合同时同步付款。3.特急付款审批的处理对于特别紧急的付款审批文件，由经办部门直接报总经理签批后，转财务部签字和付款。4.合同定稿前的意见反馈和内容完善要求招标采购部等相关经办部门，在和合作方洽谈后，出合同初稿的同时，应及时将合同初稿电子版及时发送各相关部门，要求各部门在收到合同电子版61、后2日内给予审核并提出修改完善意见，若2日内无反馈将视为无意见。待汇总各方修改意见并积极和合作方洽谈沟通后，出合同文本，在公司内部走合同审批流程，要求公司内部合同审批在3日内完成。5. 付款审批的明确结合目前公司资金支付和资金计划审批现状，明确付款申请单和资金计划审批分开执行，由各经办部门结合工作开展和合同付款约定，先以应付款或预付款的额度填写付款申请单，经过相关部门签字报总经理签批。签批完成的单子及时转到财务部，如果此时资金分配计划已经报批完成，按照资金分配计划直接付款。资金分配计划是否审批完成，并不影响付款审批流程。请各部门予以明确，资金计划审批和付款审批分别签批，无先后审批之分。6. 常62、见问题的汇总和解决若在合同审批会签中，出现一些常见问题，如财务提出的发票要求等，由各相关部门统一将问题汇总至法务张艳处，由法务统一汇总和整理，结合问题原因和各部门给予的整改意见，形成公司文件，经总经理签批后下发，要求各部门严格遵守，避免类似问题的发生。7. 合同、付款审批的效率管理营运经理接到各经办部门转来的已汇总和装订好的单据后，应及时进行登记和汇总，明确记载各份合同和付款的审批时间，每个签字人员的签字时间和签批意见，统计各审批材料的签批进度并进行专项分析，在地产月度例会上进行专项通报，明确存在的问题，针对审批效率低的环节进行提醒，研讨出解决方案及时优化改进。（以下无正文）付款管理办法编号:63、ADMP&P08M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共9页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工政策程序：1. 管理细则1.1按照新颁发的审批流程，暂划分新老项目的具体构成，依据不同的岗位审批权限实施。1.2新建项目的各类付款，为避免或有风险的产生，不再代扣代缴各类税款。1.3支付任何款项的同时，须对方提交合法有效发票、专属票据（垄断行业缴费不能事先提供发票的，经批准的款项，可由财务人员与项目部人员一同前往缴费，同时取回有效票据，确保工作顺利进行。)1.4按照实际运营以及工程项目由财务部统一安排，进行费用划分或结算。1.5采取各项目部、各职能部门按审批流程，在付款规定日前：交汇64、财务总监处审核，集中呈报总经理审批的报销方式，内部审批流程到达各职能部门时，原则上要求当天予以答复，最迟不超过3日。1.6现金报销时间：财务部每周二、五下午14：0016：30报销。2. 工程款付款2.1付款计划：各部门于每月3日（节假日顺延）前按附表格式上报月度资金计划。资金计划经财务部、成本部审核后报总经理审批，经批准的资金计划传至各相关财务备案。2.2付款标准：各期工程进度款累计支付不应超过总造价的80%；无准确施工图预算或无准确合同总价时，应充分考虑付款风险，按照结算值需支付达到95%的工程款项时，必须另提供工程完工验收单和经审批的结算书，方能付款。进度款支付与施工质量挂钩，质量不符合65、要求的部分缓付进度款，待整改符合标准后安排付款。监理公司、项目部、成本部分别对工程形象进度、完成质量及完成合同额进行多层次、全方位的审查控制，严禁视个人亲疏关系，确定付款比例。如因工程进度或其它原因，施工单位在未达到付款条件时提出垫付材料款或人工费要求，应不予考虑，如遇特殊情况，特批处理。包干价款合同的进度款支付按合同约定条款执行。甲方指定钢材供应商的，由施工方、供应商、开发商签订三方协议，供应商开具材料发票给施工方，施工方开具工程发票给开发商。税费在合同中明确由供应商及施工方负担，具体发票要求，由财务部出具书面通知告知施工方及供应商，并抄送项目部。原签订的工程合同，由于施工单位自身原因，其公66、司名称发生变更，须提供工商部门批准的相关证明，以及施工单位针对所签合同内容权利义务转移或延续履行的保证书，方能付款。原签订合同方，不能继续履行其工程施工项目，予转让新公司，原则上不予批准。因特殊原因，须要求原签订合同方，提交申请报告；同时提供新合同方资质等相关资料，经审核完毕，方能签订三方补充协议。3. 汽车费用：3.1汽车费用指各部门因公发生的费用，包括汽油费、修理费、保养费、保险费、某费等。3.2为高层管理人员配备车辆发生的费用按需报销。 3.3行政部每月按车辆统计相关费用编表报财务部审核。4. 交通费： 4.1员工因公外出时，原则上由行政部统一调配车辆，遇有车辆无法调配时，应优先选乘城市67、公共交通工具；只有特殊情况并事先经部门负责人批准，方可乘坐出租车。 4.2员工需在出租车票上经部门负责人批注，附费用报销审批单后，经费用审批流程后据实报销。5. 误餐费： 5.1指员工因公外出的误餐费用。 5.2误餐标准内，据实报销：一级：80元/次；二级：50元/次；三级：30元/次；四级：20元/次；五级：10元/次。6. 其他费用：差旅费、外协费等参照出差及外协工作制度执行，其他未列明细的费用支出，按实际业务的需要，根据费用审批流程进行开支申请，据实报销。7. 付款审批流程7.1工程款：经办人 项目负责人 成本部 财务部 总经理重要措施关注：根据合同约定的付款条件和时间，施工单位向监理公68、司递交工程形象进度报表及当期工程量计算。监理工程师在合同约定时间内对工程形象进度报表中工程形象进度及质量情况及上报的预算书进行审核并签字确认后递交甲方项目部。项目部各专业工程师及经理对工程形象进度报表中的监理意见进行复核，签字确认后随同预算书一并递交成本部审核；同时须递交当期发生的奖励、罚款、代缴水电费、代付材料款等资料明细。成本部在合同规定时间内完成上期合同完成额的最终审核并将审定金额知会项目部。项目部根据预算部审定金额填写工程类付款审批表，按付款流程申请支付工程进度款。7.2备用金：经办人 部门负责人 财务部 总经理重要措施关注：细分业务临时借款与备用金的借支管理措施，统一各项目部、各部门69、各岗位按需借支备用金的额度及资金使用与管理的要求。7.3费用报销：经办人 部门负责人 财务部 总经理重要措施关注：明晰费用项目的归类。7.4物品购置： 经办人 部门负责人 固定资产小组(监审部) 财务部 总经理重要措施关注：强调资产类、低值易耗品类及书籍，采购、验收、领用系列追踪管理。7.5预算外开支： 工程类：经办人 项目负责人 成本部 财务部 总经理费用类：经办人 部门或项目负责人 财务部 总经理重要措施关注：倡导总预算的重要性。8. 往来款 8.1所有公司之间的借款、往来帐需有合同等依据，并填写清楚用途； 8.2往来款需由各财务负责人签字后，报公司财务总监签字后，报总经理审批； 8.370、公司之间往来款应及时清理、平帐，不能长期挂账不做处理。9. 附件9.1月度资金计划表工程付款月计划申报表工程付款月计划审批明细表9.2结算项目申请付款后附资料结算报告（对方已签字盖章）结算协议书（对方已签字盖章）财务对账单（双方已确认）资产抵顶协议书（对方已签字盖章）9.3申请工程进度款后附资料工程款支付申请表工程款支付证书进度款审核表 年 月第 期完成工作形象进度表9.4春节前付款春节前要求施工单位及时支付农民工工资，付款前要求施工单位提供人工费支付情况证明，作为付款审批单附件。（以下无正文）附件1.附件2.工程款支付申请表（施工单位填写） 公司名称： 项目名称： 致： （监理单位）我方本期71、完成了 工作，工程量为 元，按施工合同的规定，应扣除 元， 本期申请支付该项工程款共（大写） 万元（小写）： 元。现报上工程付款申请表及附件，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：1、工程计量书及说明2、工程形象进度表承包单位项目经理部（章）：项目经理： 日期：项目监理机构签收人姓名及时间工程款支付证书（监理单位填写）公司名称： 项目名称：致： （建设单位）根据施工合同的规定，经审核 （承包单位）的工程付款申请和报表，并扣除有关款项，同意支付工程款共（大写） （小写） 元。请按合同规定及时付款。其中：1、 承包单位申请款为： 元2、 经审核承包单位应得款为： 元3、 本期应扣款为：4、 本期应72、付款为： 元5、 本次付款为合同至第 次付款，本次付款后付款金额为合同金额的 %附件1、 承包单位的工程付款申请表及附件；2、 监理机构审查记录（含工程量审复核）；3、 形象进度表；项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日期：抄送： （承包单位）进度款审核表 （项目部及成本部填写）公司名称： 项目名称：合同名称：合同编号：签约日期：年 月 日承包商：专业分包：工作范围：本次付款为本合同第 次付款，本年第 次付款，本月第 次付款。序号款项金额（万元）乙方申请额监理审核额项目部审核额成本部审核额1合同金额2预算金额3本期完成（合同）预算金额4累计已完工程（合同）预算金额5已付款占合73、同金额比例6累计工程应付款额7本期工程应付款额8应扣款项（减）8.1甲供材料8.2甲分包8.3甲方代缴水电费等8.4前期已付款额9本期应支付款项10本次付款后累计付款占合同金额比例%注明：项目经理： 成本经理：年 月 日 年 月 年 月第 期完成工作形象进度表公司名称： 项目名称： 楼号: 序号工作项目名称单位合同工程量本期完成的工程量至本期累计完成工程量工程形象进度描述施工单位监理单位项目部我单位已完成了上表所列各项工作，质量达到合格标准，现申报 年 月第 期完成的工程量，请予以核定。承包单位（章）： 项目经理（签字）： 年 月 日监理单位（章）：总监理工程师：年 月 日项目部（章）：项目经74、理： 年 月 日成本部 年 月 日月度资金计划管理规定编号:ADMP&P09M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共14页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范公司财务工作，特制定本规定。政策程序：1.管理细则：1.1所有新建项目、新发生的维修项目、各职能部门月度各类收支计划，每月3日前按期上报财务部，财务部呈报总经理资金计划汇总表。当月因需调整上报时间，将另行通知。1.2月度收、支计划报表的格式为公用版本，细则填报按业务内容构成的实际栏目反映，可按自行设置的收、支计划表的格式填报。1.3各项目部、成本管理部、财务管理部均以月末付款截止日，统计已付款额度，要求三个部门75、数据一致、互相配合，确保工程付款计划的准确性。1.4上月资金计划已批复，付款单据已签批，但实际款项在月末未予支付，其款项在本月需要支付时，仍然填报本月资金计划。 1.5申报资金计划，必须按照实际完工量此节点已达到完工时应付的款项。因赶工期等其他特殊原因，经领导同意方可预估额度申报。1.6资金计划正式批复后，项目部因特殊原因调整、追加付款内容及额度时，须报总经理批准后，各财务部方可执行付款。1.7各部门申报资金计划时，由各部门负责人签字，按需经项目成本主管审核、财务部主管或经理复核已付款额度后，同时上报“本月计划付款申报表”（详见附表一申报表格式表1-4）和“上月款项支付记录表”（详见附表二）的76、纸表和电子表。月计划付款申报表填报：项目部工程款填报：附表一中表1工程付款月计划申报表建设项目出现付款单位为多家公司，项目部根据合同签署的公司，选择填报：附表一中表2工程付款月计划申报表设计费；市场部费用；其他部门零星款项，选择填报：附表一中表3 付款月计划申报表缴纳政府款项，选择填报：附表一中表4缴纳政府款项月计划申报表具体填报要求：公司名称、项目名称、收款单位名称：必须填写全称。所有报表中的数额，均以万元反映，保留两位小数点。工程内容：按所属区域及施工的详细内容填报。工程进度：按填报资金计划时的节点，实际完工进度填报。决算值：有决算值的须同时填报。本次止累计完工量应付款：是指本次资金计划填77、报节点时，根据实际完工情况，应支付的款项。本次止累计应付款：是指本次资金计划填报时，根据实际工作进程，应支付的款项 本次前、后累计已支付款项：是指本次申请资金计划前已支付的款项，以及其款项所占实际工程进度应付款的比列和所占合同总额/决算值的比例。根据本次计划付款后的额度，所占实际工程进度应付款的比列和所占合同总额/决算值的比例。 本次批准付款额度：各部门不需填报数额。上月款项支付记录表填报：所有部门填报附表二： 月度审批及支付记录表。具体填报要求：付款金额含当月资金计划内审批额度；当月追加计划审批的额度；当月因需安排支付的计划外审批额度。批准金额：填报当月批准的全部内容和金额。付款额度：填报实78、际付款金额。未付款原因：根据实际情况进行详细说明。1.8根据“本月计划付款申报表”的数据，按照公司领导的批示反馈，各部门再填报“本月计划付款审批表”（详见附表三审批表格式表1-4），经各部门负责人签字后，同时报纸表和电子表。月计划付款审批表填报项目部工程款填报：附表三中表1工程付款月计划审批表。建设项目出现付款单位为多家公司，项目部根据合同签署的公司，选择填报：附表三中表2工程付款月计划审批表，分别按照不同公司逐张填报。设计费；市场部费用；其他部门零星款项，选择填报：附表三中表3 付款月计划审批表，分别按照不同公司逐张填报。缴纳政府款项，选择填报：附表三中表4缴纳政府款项月计划审批表，分别按照79、不同公司逐张填报。具体填报要求：公司名称、项目名称、收款单位名称：必须填写全称。报表中的数额，均以万元反映，保留两位小数点。工程内容、工程进度、决算值、本次止累计完工量应付款及本次止累计应付款：均源自月计划付款申报表中已审核数据。本次后累计已支付款项及比例：是根据本次计划审批金额付款后的额度，所占实际工程进度应付款的比列和所占合同总额/决算值的比例。1.9各部门依据公司领导批复的月计划付款审批表，执行当月付款的计划。1.10各财务部付款过程中，因需进行调整付款内容及金额等，均须反馈公司，方可执行。2.收款编制标准：4 收款内容及依据，由市场销售部按照实际业务构成的内容填报。5 已签合约的收款，80、须反映收款计划占总合同金额的比例。6 收款金额按时间段划分月内上旬、中旬、下旬预估。7 收款到位率是指：按照合约以及已经落实必须到位的款项，以*标注。按照合约但存在不定因素，或者根据业务内容预估可以收到的款项，以*标注。根据业务进程，预估可以收到款项，以*标注。3.付款编制标准：3.1 付款内容及依据，按照各部门实际业务构成的内容填报。3.2 工程类付款：须注明对方单位的名称以及负责承建的工程项目内容；合同总额按照所签合约填报或依据预估值反映；工程款项的构成明细须反映累计完成产值、根据产值累计应付款项的内容；针对每项工程内容，须反映累计付款的额度，以及付款总额占合同金额（或预估值）的比例；并须81、完善本次申请支付额度后的累计付款总额和所占合同金额的比例。3.3 费用类付款：须按拟发生的内容填报，已签合约的依据合约条款，反映收款单位、总合同金额、已付金额、已付金额占合同比例、本次支付后累计金额、以及本次支付后所占合同比例；没有合约的税金类付款：须按每个公司每个项目编制明细附表，反映实际收入总额、应计缴税款总额。实际已纳税总额、未交税总额、未交税的原因等。3.4 固定资产及低值易耗品付款：须按需购置的物品名称、数量填报，并注明原配置的情况，以及需配置的理由。3.5 所有付款额度的资金分布，须按月内上旬、中旬、下旬预估反映。3.6 款项支付的急缓程度，须按所需注明：必须支付，没有延缓的余地，82、以*标注。可以协谈，适度缓付的款项，以*注明。按照工作进程，预计会发生的款项内容，以*标注。3.7 本次批准额度，由总经理根据各部门的申请，综合评定给予批准支付的额度。4.审批流程：11.1 由项目负责人将归属的各部门、各环节收支业务通过额度反映明细的汇总表，呈报副总经理。11.2 副总经理针对收支构成的内容及额度，进行甄选，审批后，转财务总监。11.3 财务总监根据副总经理批示，结合全盘资金收支动态状况，及时呈报总经理。11.4 总经理综合评定，审批收支额度的明细。11.5 财务部依据总经理审批的额度，回复各部门，并遵照执行。附件： 工程付款月计划申报表缴纳政府款项月计划申报表月度审批及支付83、记录表工程付款月计划审批表缴纳政府款项月计划审批表月度资金收款计划表（以下无正文）附件1-1附件1-2附件1-3附件1-4附件2附件3-2附件3-3附件4.出差及外协工作制度编号:ADMP&P10M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：进一步规范员工出差及外协费用管理，强化成本意识，规范公司财务工作，有效控制公司管理成本。政策程序：一、 出差 员工出差应本着业务需要、厉行节约的原则执行，如因洽谈业务应优先考虑邀请对方至本地洽谈。1. 审批：1.1出差前填写出差审批表，注明出差日程、事由、交通工具、住宿标准、预计费用等内容，获批后方可84、出差，出差审批表作为差旅费借款及日后报销依据。1.2 出差审批表必须经副总裁以上公司领导签字后方可生效，如因公务紧急，未能及时履行出差审批手续，须提前向副总裁以上公司领导口头申请，经允许后方可出差。2. 标准：2.1 伙食补助：经理级以上人员60元/天，部门副职以下人员40元/天，不再另行报销餐饮伙食费，期间参加公司业务宴请的应予扣除。2.2 招待费及礼品费：参照外协费用支出规定执行，按审批权限事先口头请示。2.3 出差人员在异地市区内可乘坐出租车，区域间应优先乘坐大巴。2.4 发生宴请事项，可在宴请标准的额度内，按审批权限口头请示，事后补办手续。超出宴请标准，须经费用审批流程报批后执行。招待85、费原则上不允许在酒店办理签单手续。3. 报销：3.1出差人员返青后，须在四日内办理报销手续，核销借款，特殊情况不得超过两周。3.2如实际报销差旅费超出审批金额，应详细注明原因。3.3不准使用虚假发票，不准弄虚作假。出差期间严格遵守国家法律法规及公司相关规定，树立和维护公司的良好形象。出差期间应节约时间、节省费用、提高办事效率，公事处理完毕后即刻返回，不准无故延长出差时间。二、 外协1. 申请因工作需要支出外协费用，需提前向总经理或总裁秘书提出口头申请，由总经理或总裁秘书上报总裁，经总裁批准后，方可办理外协费用。2. 报销因公产生的外协费用，如业务招待费、评估、鉴定、审计、验收、捐款、赞助、慰问86、等费用，按照公司报销流程经公司相关人员审批，于每月8日之前按外协费用月报表样式汇总报至财务总监处，由其按部门、人员等分门别类的进行月度汇总签字后，将月度外协费用报表及分析报告上报总裁。3. 只有经总裁签字批准的外协费用方可报销，否则公司财务人员不予付款。4.上述费用要求不迟于次月报销，过期将不予报销。附件：1. 出差审批表2. 外协费用月报表附件1.出差审批表年 月 日申请人部门职务出发时间年 月 日 返回时间年 月 日 出差地点随行人员出差事由费用预计项目内容预计金额交通飞机 火车-软卧 火车-硬卧 自驾 大巴住宿五星 四星 三星 商务 每晚 元，共 晚市内交通出租 大巴 地铁宴请其它合计部87、门经理/项目经理/总监 总经理总裁/副总裁备注：员工出差获准后将此表作为财务借款及报销依据。附件2.外协费用月报表( 年 月)公司名称： 数据日期： 年 月 日至 年 月 日序号部 门经办人日 期事 由发生额备 注12345678合计 制表人： 复核人： 年 月 日 年 月 日人员招聘录用管理制度编号:ADMP&P11M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共10页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：保证各岗位能及时有效补充所需人员，保证招聘公开、平等、竞争、择优的原则，健全人才选用机制。政策程序：1. 提出招聘需求1.1出现职位空缺时，相关部门应立即填写用工申请表（附件188、），由本部门经理签字后报人力资源部经理审批。对超出预算的申请，须经公司总经理批准后，方可招聘。1.2用工申请表需注明编制预算人数、实际现有人数、申请招聘人数及人员基本要求。2. 发布信息及选用招聘渠道人事部根据用工申请表发布招聘信息，使用相应的招聘渠道。在招聘时应优先录用符合条件的内部员工。信息发布渠道有：2.1内部公告栏：发布招聘信息至公告栏，通过员工推荐或自荐选用合适人选。2.2其他成员企业人力资源部：电话或电子邮件知会招聘信息，通过人力资源部推荐选用合适人选。2.3招聘网站：发布招聘信息至前程无忧网及中华英才网，通过网络接收并搜索求职简历，招聘合适人选。2.4职业介绍所：将空缺职位信息电89、话通知或传真至各职业介绍所，通过职业介绍所推荐，招聘合适人选。2.5招聘会：根据不同的工作地点参加青岛市各人力资源市场现场招聘会，招聘合适人选。2.6报纸广告：如前述方式都未能招到合适人选，将考虑在报纸上刊登招聘广告，招聘合适人选。2.7猎头公司：招聘高级职位时，会考虑采用猎头公司。2.8同行业推荐：同行业间，互相推荐合适人选。2.9求职人员自行来公司求职：填写登记表后安排面试。3、招聘面试3.1人事经理首先对收到的简历进行初步筛选，对符合条件者安排面试。人事部将提前通知相关部门做好面试时间安排。3.2面试人员需填写员工登记表（附件2），大专以上学历附上相关学历证明的复印件。3.3人事经理对求90、职人员进行第一次面试，并将面试结果及意见在面试评述表（附件3）上注明（主管级以下员工在员工登记表上注明即可），对符合用工条件者推荐至用人部门进行第二次面试。人力资源部负责对求职人员工作经历、学历证书等进行考查，对福利待遇等予以商谈，用人部门负责考核其工作技能。3.4经理级人员除人事经理面试外，还需公司人力资源总经理面试，合格者推荐至公司总经理面试。3.5人事部根据公司人员编制预算确定入职工资及转正后工资，并在员工登记表上注明。3.6人事部的面试从开始至结束，对于合适录用人员、暂时不合适录用人员和淘汰人员都需建立电子和纸质人才库以备查。4、入职审核4.1面试合格者，如是经理人员、财务人员和人事人91、员等其它重要岗位的，需由人力资源部对面试者按背景调查表（附件4）进行背景调查并注明调查结果。如求职者背景调查不合格，人力资源部有权拒绝录用。（后附背景调查表）4.2待入职人员需提供近期1寸免冠照片2张，身份证复印件1张，大专以上学历提供学历证明复印件1张，保安岗位的需出具无犯罪记录证明。4.3不需背景调查人员或合格的需背景调查人员，人力资源部打印员工变动表（附件5）。员工变动表送部门经理、人力资源部、财务部、公司总经理审批。签字完成后方可通知入职4.4公司鼓励员工推荐合适人选，但不鼓励雇佣与公司员工有亲属关系的人员在相关联部门工作，特别是财务部、人力资源部及保安部员工有亲属关系的人员将不予雇佣92、。5、临时工管理规定5.1临时工入职时须由本人提供身份证原件给人力资源部以供查验，填写临时工登记表时须填写身份证号码，并提供身份证复印件存档（二代身份证须正反两面），人力资源部应对身份证真实情况进行抽查，否则不予入职；5.2临时工在领取工资时须出示本人身份证原件并由本人签字领取，不能由项目部人员代领，否则不予发放；5.3部门在做工资表时必须是已办理临时工登记后的人员，未办理登记的人员不能出现在工资表中；5.4工资表的计算应附临时工出勤登记表，并由不少于2个经办人及项目负责人签字确认；5.5人力资源部应安排每月到现场抽查临时工上班考勤情况。附件：1. 用工申请表2. 员工登记表3. 面试评述表493、. 背景调查表5. 员工变动表（以下无正文）附件1用工申请表申请部门申请职位编制预算在编/缺编人数申请原因与到岗时间人 员基本要 求学历工作经验专业知识其他部门经理意见_人力资源经理意见_总经理意见_照片附件2员 工 登 记 表（经理） 申请职位_要求薪金_次选职位_可就职日期_个人资料 中文姓名_英文姓名_年龄 _学历_民族_性别_青岛住址_电话号码_出生日期 出生地点 体重 公斤身高 米身份证号码_邮政编码 籍贯_长住地址_电话号码_家庭状况 请用“”表示 未婚已婚离婚丧偶分居配偶姓名 工作单位 _薪金 _家庭成员: 父、母、兄弟、姐妹姓 名关 系年龄工 作 单 位地 址父母是否在青岛工作94、？是否, 在_配偶是否在青岛工作？是否, 在_任职纪录 前任职单位名称(先填写现任或最近任职之单位)由至职 位月 薪电话号码离职原因月年月年实际经验 请将您适用于本公司的工作经验列出.技能 请将您适用于本岗位工作技能列出原单位咨询人 姓名职位单位地址电话号码学 历 校 名由 年 月至 年 月获得之学位或证书中学/中专大学/大专其它专业培训语 言请在适当空格上打“”会话 阅读 书写 良 可劣良可劣良 可劣国 语 韩 语 英 语 日 语 其 它 在本公司任职之亲友 姓 名 职 位 关 系 请在适当空格上打“” 是否您曾否因为行为或工作不佳而被解雇?您曾否因违反法律而被捕或控诉?原单位是否同意调出?95、本人声明： 本人在此申请书内所填写之一切和提供的资料均正确属实，如有隐瞒或虚报，愿接受公司的无偿立即解雇处分。并且，本人授权调查上述资料之真实性日期：_申请人签名： 面试评述第一次面试 人力资源部执行 第二次面试 有关部门 评 分评 语评 分评 语1 很差 2低于标准 3一般 4 高于标准 5很好整体外貌态度/礼貌个性职位知识督导之潜质主动性语言表达能力成熟度语言国语韩语英语 其它总体评价面试结果 第二次面试 考虑 不接纳 接纳 考虑 不接纳 面试人签名: _日期 : _签名 : _日期 : _背景调查 第一次调查 第二次调查调查人：_/_请使用背景调查表接 纳公司: _部门: _职位: _级96、别: _入职日期: _试用期工资: _/M公司负责人：_过试用期工资: _/M人力资源部总经理: _总裁: _附件3面试评述表面试评述第一次面试 人力资源部执行 第二次面试 有关部门 评分评语评分评语1 很差 2 低于标准 3一般 4高于标准 5 很好整体外貌态度/礼貌个性职位知识督导之潜质主动性语言表达能力成熟度语言:国语 韩语 英语 其它 总体评价面试结果 第二次面试 考虑 不接纳 接纳 考虑 不接纳 面试人签名 : _日期 : _签名 : _日期 : _背景调查 第一次调查 第二次调查调查人：_/_请使用背景调查表附件4拟录用员工背景调查表姓 名性 别出生年月学 历专 业毕业院校被咨询人97、单位/职位联系电话被咨询人单位/职位联系电话调查项目单位名称调 查 内 容任 职 情 况奖 惩 情 况个 性 特 点其 他备注：1、2、调查人签名： 调查日期： 年 月 日附件5员 工 变 动 表姓名 受雇日期 员工编号生效日期 由至部门 职位 薪金 补贴 最后工作日 变动原因入职升职降职调职转正 调薪辞职 辞退 其它备注部门经理人力资源部经理财务总监 总经理人力资源部：_人力资源总经理（注：各事业部或公司间经理级及以上变动；部门总监及以上级别人员变动；各人力资源部人员变动须上报公司人力资源部）员工入职、离职管理制度编号:ADMP&P12M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共9页生效日98、期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：规范员工入职、离职手续的办理。政策程序：1. 员工入职程序4.4 员工变动表经部门经理、人力资源部经理、财务总监、总经理签字生效后，由人力资源部通知员工办理入职手续，确定入职时间，并提前1天通知用人部门做好新员工工作安排。4.5 每日早9点办理入职。入职手续办理完后，由人力资源部人员带新员工到部门报到上班。4.6 办理入职手续时，需带齐以下证件，证件齐全方可入职：（1）身份证原件及复印件一份（2）照片两张(近期1寸免冠照片)（3）学历证原件及复印件一份(大专以上学历)（4）无犯罪记录证明(保安员)（5）健康证(厨房工作人员)4.7 部门副经理级及以99、上员工入职，由人力资源部发文知会各部门；部门副经理级及以下员工入职，由人力资源部人员带领至各部门办公室做简短介绍。4.8 员工变动表放入员工档案保存，作为支付工资依据。2. 员工离职程序2.1员工辞职：员工本人填写辞职申请书（附件1）并署名。普通员工辞职，须由直接上级与其谈话，了解并填写辞职的真实原因，部门经理签字后转报人力资源部。主管级及以上员工辞职，须由部门负责人与其谈话，了解并填写辞职的真实原因转报人力资源部。人力资源部亦将根据情况与辞职的员工进行离职面谈，了解具体原因。与员工面谈的目的是为了了解真实原因、挽留表现好的员工。部门经理级以下员工的辞职申请书需人力资源部经理签字批准，部门经理100、级及以上员工需总经理签字批准。离职人员需在最后工作日后三天内到人力资源部领取离职会签表（附件2）并按照表格的要求按顺序到相关部门办理工作交接和物品归还手续，最后将各部门负责人已经签字同意的离职会签表交到人力资源部，确认办清离职手续。（部门经理级及以上人员领取经理人员离职交接表）人力资源部对离职人员的离职会签表进行审核，确认无误后签字并提交总经理签字批准。原件送至财务部作为支付离职工资依据，复印件放入员工档案保存。离职工资将于每月发薪日（20日）一次性结清，由财务部将离职工资汇至离职人员银行卡上或离职人员到财务部现场领取。每月3日前，人力资源部将上月离职人员名单及最后工作日通知员工宿舍、员工餐厅101、保安部。确保离职人员在规定时间内办清手续。2.2辞退员工：若员工严重违反公司规定，必须予以辞退时，部门经理应遵照下列程序进行：部门经理与员工谈话。填写员工过失单（附件4）。内容包括详细的事实与经过及时间、地点等。部门经理签字后报人力资源部，并通知该员工到人力资源部。人力资源部与员工谈话，核实情况，并给员工申诉的权力。调查核实后由人力资源部经理填写调查情况及处罚意见及签字并通知该员工是否被辞退。确认被辞退员工在员工过失单签字。如员工拒签，人力资源部经理需在员工过失单上注明，并由该员工部门经理作为鉴证人签名。在辞退当天，办理离职手续。离职手续办理同2.1。2.3其它：员工辞职应提前通知公司（试用102、期内提前七天，转正后提前三十天）。2.3.2关键岗位的员工，如财务部全体人员、监审部全体人员、部门总监级及以上、项目部部门经理级及以上人员的离职通知期延长到须提前2个月，且须顺利交接工作，否则扣除相应天数的工资作为代通知金。（如交接顺利，可以视情况在办理完成交接手续后提前办理离职手续）项目总经理、财务总监岗位人员办理离职时视情接受由监审部组织的离任审计，在监审部出具离任审计报告后根据实际情况办理离职手续，其他关键岗位人员离职时不需监审部审核。对违纪违法者公司可以立即辞退。任何形式的离职均应在人力资源部办理手续。员工离职交接工作时，除了财务部门要进行的离职员工的有无挂帐和欠款的审核外，部门交接人103、员和监交人员还要进行离职员工所有物品的清点和交接记录备案，行政部和人力资源资源部要对离职人员的交接的资料进行必要的核查，并对交接工作进行监督。各部门员工（经理级以下）离职前必须提交员工离职文件交接清单（附件5），具体要求如下：列明资料移交种类及明细清单，包括部门文件清单、合同文件清单、预/结算资料、现场签证、设计变更、客户资料、设备资料、培训资料和图书等，未完成事宜及代办事宜清单。（以下无正文）附件： 1辞职申请书 2离职会签表 3经理人员离职交接表 4员工过失单 5员工离职文件交接清单附件1辞 职 申 请 书致：人力资源部由：_部 由员工填写：员工姓名： 员工编号： 分部门： 职位： 尊敬的104、 总经理/总监/经理： 我籍此向公司提出辞职，自今日起提前 天通知。 我在此工作的最后一天是 我辞职的原因是： 员工签字： 申请日期： 6、 由公司填写：与该员工的谈话由（职位和姓名） 于 年 月 日进行。部门总监/经理意见： 人力资源部签字： 总经理签字： 附件2离职会签表姓 名部 门员 工 编 号职 务入职日期离职日期离职类别【 】辞职 【 】辞退 【 】合同到期 【 】终止合同【 】其它部门【 】工作交接完毕 【 】归还资料、物品【 】办公室/办公桌钥匙 【 】其它 负责人签字/日期： 财务部【 】欠款结清 【 】业务账目清算【 】其它 负责人签字/日期： 运营管理部物业部【 】餐卡 【105、 】宿舍钥匙【 】其它 负责人签字/日期： 行政部【 】办公用品 【 】其它 负责人签字/日期： 人力资源部【 】合同解除 【 】社保手续【 】档案调出 【 】工资发放 【 】其它 负责人签字/日期： 总经理【 】同意，可以结算离职工资。【 】不同意， 总经理签字/日期： 附件3经理人员离职交接表姓名：_职务：_离职日期：_填表须知：1. 部门经理级及以上管理人员在离职时需填写此表；2. 离职人员须认真填写工作交接内容和待办事宜，被交接人确认清楚后签字认可；3. 请在交回物品处打，如：表中未列出的物品需在空白处填写；4. 未完成此表的离职人员，公司将不予以结算工资；5. 此表填写完毕相关负责人106、签字后，请交给人力资源部。项目/内容交接日期经手人签名办公物品： 办公室门钥匙 计算器 通讯器材 办公桌钥匙 档案柜钥匙其它物品：_ 电脑及网络设备： 电脑 光/磁/U 盘 电脑附件 相关密码 电脑内文件其它物品：_ 财务：个人挂账（个人消费/电话）是否结清 是 否公司借款是否结清 是 否其它物品：_ 资料：（请详细列出交接资料清单）资料清单：（包括：公司文件，客户、设备、培训、报表资料和图书等）_ _ _ _ _ _ 项目/内容交接日期经手人签名工作交接：待办事宜：其它：离职人签名部门经理签名人力资源部经理总经理签名附件4员工过失单口头警告（ ）书面警告（ ）最后警告（ ）停职（ ）辞退（ 107、）送： 人力资源部 日期： 年 月 日部门/分部门： 姓名： 员工号： 职务： 1 过失详述：（部门填写）2 调查情况及处罚意见：（人力资源部填写） 部门经理签字 人力资源部经理 我已收到此通知 员工签字 日 期附件5员工升、降、调职制度编号:ADMP&P13M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共4页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：明确升职、降职、调职的人事操作程序政策程序：1. 申请1.1部门在工作中，可根据员工的工作表现及本部门的人员编制预算，给员工做出升职、降职或调职等变动。1.2升职或降职，部门需填写工作表现与发展评估表进行申请。1.3 工作表现与发展评估表108、需经部门经理及员工双方签字确认，再报人力资源部审批。1.4 调职分两种，一种是由部门提出申请，另一种是由员工提出申请。部门提出申请：部门因工作需要进行工作调整，由部门经理填写工作表现评估表并在表上注明具体调职职位，经部门经理及员工双方签字确认后，报人力资源部审批。员工提出申请：员工可申请提出调职，由本人填写申请调职表，经现任部门经理签字同意后，交拟调职部门经理审批，如现任部门及接收部门均签字同意，再报人力资源部审批。2. 审批 2.1人力资源部将对工作表现评估表进行审核，签字确认后，准备员工变动表。 2.2员工变动表经部门经理、人力资源部经理、财务总监和总经理签字批准。3. 生效 3.1升职、109、降职、调职生效日期以员工变动表上的生效日期为准。 3.2调整为部门副经理级及以上级别的员工，员工变动表批完后，人力资源部发内部公文公布升职信息。 附件：1.工作表现与发展评估表 2.申请调职表 （以下无正文）附件1工作表现与发展评估表姓 名：_员工号：_部 门：_分 部：_现任职务：_级 别：_任职时间： _年_月_日 至 _年_月_日评分标准：1. 经常低于公司标准2. 有时低于公司标准3. 总是达到公司标准4. 有时高于公司标准5. 经常高于公司标准评估项目评分满分评语考勤：是否缺勤/迟到？5仪表：是否一贯整洁，符合工作要求？5人际关系：是否与各方面人士和客人、下属、同事及上级保持良好关系110、？5工作热情：是否关心公司，热爱本职工作/能够承受工作压力？5专业知识：是否对全部工作程序/系统和管理有全面认识并能合理运用？5工作效率：能否按时完成工作？5主动性和创造力：能否自觉主动地处理问题/抓住新的机遇？5先后主次：能否正确分清先后主次并及时完成任务？5语言表达能力：能否用自己的母语/韩语/英语清楚表达信息？5纪律遵守：能否一贯遵守公司纪律？5*培训与发展：能否运用自己的知识和技能培训发展下属，提高部门素质？5*工作水准：能否达到部门预定的工作目标？5*决断能力：能否在所辖职责范围内作正确判断和决定？5总体能力：根据以上判断，该员工是否称职？5合计55/*70注：1、*为主管级及以上员111、工评估项目；2、主管级以下员工的合格最低分数标准为33分；主管级及以上员工的合格最低分数标准为42分。总体评价：1.根据上述判断，该员工总体表现为： 杰出（90%及以上） 优良（89%-80%） 一般（79%-60%） 不合格（59%-53%） 不能接受（52%及以下）2.审评人建议： 同意转正 延长试用期至_年_月_日 升职/降职/调职 安排职务：_*工资调整 从 _ 至 _ * 不符合要求，必须终止其工作 注*：机密，面谈以后填写 3. 改进及提高建议_4. 培训及发展建议_5.其它：_评 估 人：_ 员工签名：_职 位：_职 位：_日 期：_年_月_日日 期： _年_月_日 部门经理： 112、_人力资源经理： _总 经 理：_原件员工个人档案附件2申请调职表致：人力资源部申请人:_ 现服务拟调转部门/分部门：_职务： _级别：_工作年限：_部门/分部门：_职务： _级别：_调职日期：_调职理由：_部门负责人意见：_ 部门负责人意见：_人力资源部意见：_总经理意见：_员工薪酬、保险、福利管理制度编号:ADMP&P14M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为规范员工工资发放、福利、保险工作的正常开展，特制定本规定。政策程序：1、薪酬管理1.1.由各公司人力资源部负责员工每月的考勤和工资表的制定，并按审批流程经部门经理、财务113、经理、总经理审批后，将工资表转交各公司财务部，由财务部负责员工工资的发放工作。1.2.若财务部等任何部门在发放员工工资期间发现问题，应立即单独出具书面报告上报公司总经理、公司人力资源部同时抄送公司监审部，由人力资源部联合监审部开展事件调查，在公司规定的调查期限15日内完成调查并出具调查报告和处理意见上报公司总经理，由公司总经理批准后下发执行。1.3.各部门应严格按照公司的处理意见执行奖惩，禁止任何部门人员未经公司批准随意处置员工或扣发员工工资。1.4.若遇紧急情况，需立即停发工资的，可由问题发现人及时电话上报公司总经理，由总经理决定是否暂缓发放工资，同时启动公司调查程序。1.5.若有未经公司批114、准擅自扣发员工工资的不合理现象发生，员工本人有权及时向公司人力资源部或总经理申诉，以便得到及时的纠正和处理。2、保险管理2.1.社会保险：根据国家和地方政府的法律法规向员工提供以下各项社会保险：养老保险、 失业保险、 基本医疗保险、工伤保险、生育保险、社会保险办理手续员工的养老、失业、基本医疗、工伤保险的相关手续由公司代为办理。需个人负担的费用，由公司从个人月工资中代为扣除并上缴相关的社会保障机构及其指定的金融代理机构； 试用期员工暂不办理；养老、医疗个人账户金额查询卡由人力资源部统一负责办理；3、日常福利3.1车辆配备 车辆配备标准：根据公司对高层管理人员车辆配备的规定执行；总监级以上高职人115、员享受由公司提供的公车。3.2员工关怀项目生日祝贺：公司为过生日的正式员工免费提供生日蛋糕和生日卡片，蛋糕标准为50元/次，经理以上级别80元/次；结婚祝贺：公司为结婚的员工提供结婚礼物以示祝贺；生育祝贺：公司向生育（独生）子女的员工发放生育补助，以示祝贺。标准为50元；郊游：公司每年组织一次郊游春游或秋游，以放松身心，平衡工作与生活节奏。同时增加员工之间的沟通与交流，增强公司的凝聚力。标准为50元/人；传统、重要节日员工慰问品发放，发放标准根据公司要求执行。4、餐费补贴 4.1.工作餐在即墨办公楼办公人员，由公司提供工作午餐； 4.1.2 海青路5号办公人员，由公司提供工作午餐；早餐：7：0116、0-7:50； 午餐：11:30-12:40； 晚餐：17:30-18:30；周六只供应早餐，午餐、晚餐及周日全天关闭；公司只提供午餐一顿/人/天，早餐及晚餐需凭有效餐券购买，公司员工凭指纹打卡后，即可享用午餐；原则上只允许在海青路办公楼上班的员工到本食堂就餐；因业务关系外来人员及临时出差到海青路办公楼的人员，可凭部门负责人签字的餐券领用单；因工作需要加班的员工，需凭部门负责人签字的加班申请表，到人力资源部领用晚餐券；购买餐券的员工需提前三天购买。餐券不得仿造，一经发现，做违纪处理；其他办公地区工作人员餐补标准：￥200元/人/月；发放方式：与工资一同发放；发放范围：部门经理及以下，不包括：临117、时工、部门总监级及以上人员。4.2误餐补贴 青岛地区各公司（外地公司另有规定的，按原规定执行）外出办事不能及时返回公司就餐的员工每人给予10元/次的午餐误餐补贴。外办人员，须填写申请表，经部门经理审核签字交人力资源部和财务总监签字生效。误餐补贴由财务部按月随工资发放。已经享有工作餐补贴的员工不得申请误餐补贴。人力资源部根据需要核查员工用餐记录和考勤记录，如发现冒领误餐补贴的将按照公司违纪规定处理。各部门认真做好工作安排提高效率，尽量避免无谓的误餐情况。5、其他5.1政府有关社会保险的文件是本制度的附件；5.2本制度的相关内容将随政府及公司人力资源有关规定进行调整；5.3如有歧义，以政府或公司人118、力资源有关文件为准。5.4本制度由公司人力资源部负责解释。（以下无正文）附件附件加班申请表 年 月 日部门申请人职务加班人员名单加班时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共 时加班事由部门经理人力资源部考勤管理制度编号:ADMP&P15M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：明确考勤制度；规范考勤管理。政策程序：1.记考勤方法1.1人力资源部负责为每位员工准备一份考勤卡（正信办公楼），协助每位员工采集指纹（海清路办公楼），为各项目部发放签到表和排班表。1.2员工上下班进出公司必须根据所在办公地点的不同选择其中一种考勤方法（以下简称119、记考勤）：打考勤卡、验证指纹和签到。1.3下班后若加班，须在加班结束后记考勤再离开公司。1.4为其他员工记考勤或唆使别人替自己记考勤给予书面警告。1.5员工严格遵守公司考勤管理规定，在上下班时间（包括外出办事）应及时打卡，以便于公司管理。对违反考勤制度的情况，将按照公司规定处理。2.记考勤记录与核查2.1各项目部每月28日前将下月排班表交到人力资源部。2.2人力资源部每月4日前发放上月员工考勤记录至各部门核查，并要求各部门在规定时间内返回。考勤记录由各部门经理核对并签字确认后，返回人力资源部。2.3各项目部的上月签到表应在每月4日前由项目负责人签字确认后交到人力资源部。2.4确实因公未及时记考120、勤者，经直属主管认可后，作按时记考勤处理，记考勤上的时间只代表员工进入及离开公司时间，不等于上下班时间，上下班工作时间以员工到达工作部门、岗位为准。2.5人力资源部将进行抽查，对违反考勤规定的行为，人力资源部有权进行处理。2.6员工必须按时上、下班，工作时间内，事先未经部门主管批准者，不得无故迟到、早退及擅离职守。2.7员工必须依照制定的排班表和工作时间规定当值工作，如确需调换当值者，必须先征得部门主管的批准或提前请假，否则视为旷工处理。2.8各部门经理有责任对本部门员工日考勤及上班情况进行监督和管理，对于部门员工考勤问题严重的，公司将追究部门管理者的责任进行连带处罚。3.处罚3.1迟到/早退121、：因个人原因未能按照部门排班规定的工作时间上班，迟到5分钟内给予口头警告，超过5分钟以上视为迟到，人力资源部依据打卡时间，扣除迟到时间段的工资。不足半小时按半小时计，超过半小时的按小时计，超过小时按半天计。员工月度考勤期间内迟到和早退（迟到早退）时间每累计8小时视为旷工1日。月度考勤期间内迟到和早退累计（迟到早退）5次及以上者，公司将视其为严重违纪，给予相关处罚。3.2旷工：旷工一天，第一次为书面警告并扣除当月工资的10%，第二次为最后警告并扣除当月工资的30%，第三次为辞退；连续两天或全年累计三天，第一次即为辞退。附件：1. 签到表2. 排班表（以下无正文）附件1签 到 表项目：日期：年 月122、 日姓名签入时间签出时间签入时间签出时间备注：项目负责人需对签到表进行认真检查，人力资源部将对签到表进行抽查。对违反考勤规定的行为，人力资源部有权根据公司规定进行处理。附件2休假管理制度编号:ADMP&P16M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为明确假期类别；规范请假程序及管理，特制定本规定。政策程序：一、 假期类别：1. 法定假期 1.1所有员工每年均可享有以下11天的法定假日：元旦（公历一月一日）一天春节（农历除夕、正月初一、初二）三天清明节（公历四月五日前后）一天国际劳动节（公历五月一日）一天端午节（农历五月初五）一天中秋123、节（农历八月十五）一天国庆节（公历十月一、二、三日）三天1.2实际放假日期以政府每年公布的日期为准；1.3根据各部门/项目部的工作性质，在上述法定假期期间公司可根据工作需要安排员工加班。并在一个月内予以补休。2. 事假2.1如有特殊情况需要请事假，须填写假期申请表（附件1），并按公司规定的程序报批，未经批准不得无故缺席或擅自离岗。2.2事假为无薪假，一年内累计不得超过10天，否则按离职处理。3. 病假3.1上班后一小时请病假的，剩余时间确认为病假的第一天，如果在2-5小时后请病假，其余的病假为半天，如果上班后6小时请病假，病假从第二天算起。3.2如果员工在一个月内因同一病因连续或累计病假超过1124、4天，公司将为该员工安排体检，并可根据体检结果，考虑该员工是否适合从事原岗位的工作。3.3员工因患病（含传染病）或非因工负伤须停止工作治疗的，公司将给予相应的治疗期。治疗期满后，员工不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，公司可以与其终止劳动雇佣关系。3.4员工须持县级以上医疗机构的诊断证明及休假证明填写假期申请单，并提供复印件在人力资源部备案,病假为无薪假。4. 丧假公司员工（试用期满）之直系亲属（包括配偶、父母、子女）去世，公司将给予三天全薪丧假。4.1丧假须于办事时一次使用，不能保留或以其它方式代替。4.2员工须持死亡证明填写假期申请单，并提供复印件在人力资源部备案。5. 婚假5125、.1公司员工（试用期满）按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天全薪婚假。5.2符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受15天全薪婚假(含3天法定婚假)。5.3再婚人员可享受3天全薪婚假。5.4婚假须于结婚证书签发后半年内使用，且须提前一个月申请，不能保留或以其它方式代替。5.5员工须持结婚证填写假期申请单，并提供复印件在人力资源部备案。6. 产假/陪护假6.1公司女员工（试用期满）经医院确诊怀孕后须及时告知人力资源部和本部门经理。6.2怀孕的女员工，在工作时间内进行产前检查，算作劳动时间。6.3产假为90天，其中产前休假15天，产后休假75天。晚婚晚育者增加60天。126、6.4生育时遇有难产的女员工，凭医院证明，可增加产假15天。6.5多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。6.6男方可享受3天陪护假，如女方属于晚育，再奖励7天，共10天。二、 假期申请：1. 所有假期申请，需填写假期申请单，并附相关资料复印件，由部门经理签字，交人力资源部审核批准。2. 部门经理级以下员工如请假超出七天（含）须由总经理审核批准。3. 部门经理级及以上员工请假须由总经理审核批准。4. 如违反假期申请规定休假者，按公司违纪行为及纪律处分处理。5. 人力资源部拥有对于以上所列和未列出的各种假期的解释权和做出相应处理的权利。附件：假期申请表 （以下无正文）附件假期申请表 申请127、日期： 年 月 日姓名部门职务假期调休/事假/病假/丧假婚假/产假/陪护假/其他休假时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 / 共计 小时职 务 代 理 人休假事由简述审批申请人部门经理人力资源部总经理 假期申请表 申请日期： 年 月 日姓名部门职务假期调休/事假/病假/丧假婚假/产假/陪护假/其他休假时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共计 日 / 共计 小时职 务 代 理 人休假事由简述审 批申请人部门经理人力资源部总经理加班管理办法编号:ADMP&P17M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为加强公司的各类岗位128、加班管理，建立良好的工作秩序，提高工作效率，控制员工加班时间。政策程序：1. 加班界定： 1.1因工作需要，必须延长劳动时间的算做加班；1.2因值班需要，在周日和国家公共假期必须在岗的算做加班；1.3上班前半小时以内、下班后1小时以内不算做加班；1.4出差、参加培训不算做加班；1.5必须于当日完成的工作，因效率低下，拖延至下班后的，不算做加班；1.6因消极怠工而造成的劳动时间延长，不算做加班；1.7部门总监/经理级别及以上员工不计加班时间。2. 申请：2.1各部门员工如因工作需要进行加班，符合第1条加班界定的，需要至少提前半天向部门负责人申请，部门负责人理在加班申请表（附件）上签字同意后，提交129、至人力资源部。2.2各部门如遇紧急情况，临时决定加班，须于次日上午补加班申请表至人力资源部。各项目公司的加班申请表于每周一统一提交人力资源部一次。3. 审核：人力资源部对提交的加班申请表审核后，符合公司规定的予以签字批准。4. 统计：人力资源部对加班申请表进行统计，每月初做考勤时加入考勤表。任何未按规定填写加班申请表或加班申请表未获批准的，不算做加班。5. 调休：员工加班由各部门结合工作实际情况进行调休，调休有效期为1个月，对于1个月内不能安排调休的加班可书面申请延期1个月，2个月内仍不能安排补休的予以作废。6. 其它：对于不按照规定时间提交加班申请表且未提前向人力资源部口头通知的，产生的一切130、后果，包括费用由部门负责人承担。对于不严格控制员工加班，造成非正常的大量加班时间的和对加班时间有弄虚作假行为的，人力资源部将追究其部门负责人的责任，予以行政处罚和经济处罚。为方便公司人员上下班，现对公司各部门工作时间作出调整：上午 8：0011：30 下午 13：0017：00附件：加班申请表（以下无正文）加班申请表 年 月 日部 门申请人职务加班人员名单加班时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共 时/日加班事由部门经理违章违纪处分管理制度编号:ADMP&P18M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共6页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：规范工作秩序，教育和改进员工131、行为，促进员工的自律，建立明确员工行为标准；预防和减少员工的违纪行为，保证公司业务能有效地运行；为部门经理提供一致的纪律处分程序和标准。政策程序：1. 纪律处分的类别口头警告、书面警告、最后警告、停职、辞退。a) 口头警告：触犯任何A类过失；b) 书面警告：触犯任何B类过失，或在口头警告有效期内再犯任何A类过失；c) 最后警告：触犯任何C类过失，或在书面警告有效期内再犯任何过失；d) 停 职：公司在对员工违纪行为进行调查期间；员工因触犯社会治安管理条例或有关刑法，而受司法部门调查处理期间。e) 辞 退：触犯任何D类过失，或在最后警告有效期内再犯任何过失，以及触犯C类过失情节 严重的。2. 纪律132、处分的有效期员工因违纪所受到的任何处分都将根据所受处分的类别而有一定时限的有效期，在处分的有效期内，员工不得转正、提升、调职、调薪和评奖等（另有规定的按相关规定执行）。类 别：口头警告书面警告最后警告有效期： 1个月 3个月 6个月3. 纪律处分的经济处罚3.1员工受到以上类别处分，将一次性按以下比例扣除过失发生当月的基本工资作为罚金：类 别：口头警告书面警告最后警告比 例： 5% 10% 30%3.2 以上罚金只作为纪律处分的罚金，如员工因违纪造成公司经济损失的需另外予以赔偿；3.3 如员工受到1.4项的处分，公司可对员工做出无薪停职的处理，停职期限不超过十四天；如受司法部门调查处理，停职期133、可顺延至有处理结果为止。 3.4 如员工受到1.5项的处分，公司可做出立即辞退的处分决定，不需给予事先通知或任何补偿。4. 纪律处罚操作程序4.1若员工违纪，部门经理应遵照本条例附件，分类别根据情节决定给予何种处分；4.2部门经理和人力资源部须在员工违纪后7日内，对员工的违纪行为进行调查和做出处理；部门经理须在员工违纪后2日内填写员工过失单（附件），认真详细填写要求的内容并提交人力资源部；4.3人力资源部调查后，如情况属实，在员工过失单上填写调查情况及处罚意见并注明处分的依据；同时部门经理应与员工面谈，令其在员工过失单上签字。面谈应涉及以下内容：面谈应选择单独的面谈地点；客观地指出员工所犯错误134、，说明处理的依据和理由，不应对员工有讽刺挖苦和蔑视的态度；解释违纪处罚的方法和有效期等；表示对员工的信心，提出改进建议并确定跟进时间。4.4若员工拒绝签字，部门经理应注明已与其谈话及拒绝签字的理由。如员工表现态度恶劣的，部门经理有权给予其高一个级别的处分；4.5 员工过失单经部门经理、员工签字确认后，报人力资源部经理签字生效。若违纪行为属实，员工拒绝签字的，部门经理可要求该员工的直接上级作为证明人签字后，交人力资源部，员工过失单依然生效；4.6员工过失单由人力资源部保存在员工个人档案内，作为扣款依据；4.7员工如对处罚不服，可在处罚后的7日内根据员工投诉与举报程序进行申诉；4.8对于违纪处分标135、准不能确定的，人力资源部须在决定前征求总经理的意见。5. 在员工违纪时，如该员工曾在最近一年内受到两次以上公司奖励的，可在违纪处理时降低一级处理（严重违纪除外）。如在一年内再有任何违纪，则按正常处理；6. 如员工在违纪的有效期内，在工作中做出特殊贡献的，可由部门经理向人力资源部提出缩短违纪有效期或减轻一级的处理；7. 公司的每一位员工均有责任监督和举报员工的违纪行为，如发现任何员工违纪，应于发现当日将情况告知违纪员工的经理、主管，部门经理或主管在接到举报后应立即按照规定进行处理；8. 发现员工违纪而隐瞒不报或不进行处理的，将受到本规定附件第9.11条的处理；9. 人力资源部将于每月最后一日发文136、公布当月各部门违纪名单和警告过期名单；10. 事故发生后，部门各级负责人必须在第一时间向上汇报，对于瞒报、延报者，对其处以书面警告并扣除当月工资的10%；11. 如给公司造成￥3000 - ￥20000元的经济损失，相关责任人将被处以书面警告并扣除3至6个月工资的10%，并根据责任大小比例赔偿造成的损失。12. 造成公司损失特别巨大的（超过2万元），将由公司决定对责任人进行相应的处罚直至开除，并保留诉之法律的权利。附件：违纪行为与相应纪律处分表（以下无正文）违纪行为与相应纪律处分表违纪种类违纪行为类过失口头警告类过失书面警告类过失最后警告类过失辞退1工作秩序工作能力1.1在工作场所行为不检，大137、声喧哗，追逐打闹，勾肩搭背，吹口哨等1.2上班/值班时间未经批准外出或干私事1.3上班时带醉意或受麻醉性药物的影响1.4上班时做与工作无关的事：如下棋、打牌、打麻将、看电视、收听广播、播放音乐、上网或看无关书刊1.5在工作场所乱搭、乱挂、乱贴、乱画等1.6玩忽职守、消极怠工、工作被动、无责任心等导致低效率或令人不满意的工作表现1.7在公司公共场所聚集谈论私人事情1.8未经许可在工作时间内饮酒或睡觉1.9未经上级主管人员同意并因工作需要和关系单位喝酒、吃饭1.10在工作场所与人吵架、打架第一次第一次第一次第一次第一次第一次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第一次第一次第三次第三次第三次第三次第138、三次第三次第二次第二次第一次第三次第三次第二次第一次2公司设施2.1未经许可复制公司办公室/办公桌钥匙2.2未经许可因私人原因使用公司电脑、网络、电话、原材料、车辆和设施等2.3随意使用施工单位的车辆、通讯工具，甚至向施工单位租借房屋等2.4未经允许因个人原因下班后在公司逗留2.5随意动用水电设施、消防器械等第一次第一次第一次第一次第二次第二次第二次第二次第一次第三次第三次第三次第三次第二次第三次3对公司造成损失3.1部门发生严重问题时，部门负责人未在第一时间到达现场3.2故意浪费公司财物，如食品、纸张、水电气等能源3.3未按规定用途使用公司工具、设备或设施的3.4未经许可驾驶公司车辆，或将车139、辆转借他人，或违反公司加油规定的3.5采购物品高出市场价格，造成损失3.6未遵守经营程序或操作程序，导致公司或员工损失3.7合同因变更或现场施工量减少时未及时做出调整3.8要求质量整改，未按照要求做出整改或整改未达标准3.9未经批准，擅自向总包单位指定分包商或材料供应商3.10未经批准进行变更设计，造成成本费用增加3.11未经批准，擅自认定材料价格或确认材料品质3.12故意延迟支付施工单位工程款3.13审核预结算和签证时，未到现场核实工作量，审核出现明显错误，价格出现明显偏差3.14结算时，复核时在调整工程量时，未扣减应扣部分3.15未经批准，擅自代表公司向施工单位承诺或签订承诺书、协议书、证140、明或合同第一次第一次第一次第二次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第三次第三次第三次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第一次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第三次第二次3对公司造成损失3.16未按实际情况擅自签认或扩大工程量及工时3.17主动协助施工单位补充相关付款资料、签认文件，出现倒签日期，补签证等违纪行为3.18主动在甲供或甲指定材料上加价3.19在验收时，同意供应商使用不合格、不合规、不合等级的产品3.20未按照流程进行上报和变卖公司财产，所得收入未上缴或全部上缴财务或者所得收入虽上141、缴财务，但未经过财务直接变卖3.21未经批准，擅自使用有亲戚、朋友等有利益关联或利益冲突的单位作为供应商或施工单位3.22将供应商提供的促销物品占为己有3.23遗失或损坏公司贵重财物、资料、数据等3.24散播流言蜚语，造谣或泄露公司文件、资料、数字等机密3.25故意毁坏公司或员工的财物3.26违反操作规程不按操作程序工作，而引起火警3.27未经许可受雇其他公司或从事其他工作3.28为非法劳工组织/团体游说3.29未经公司书面允许在公司内组织团体或收取会费3.30未经许可擅自搬移或出售公司财物3.31工作失误给公司造成直接损失单次或累计超过人民币壹万元3.32蓄意挑起事端，扰乱公司秩序，煽动他人142、怠工/罢工3.33因违反操作规程、未按操作程序工作或工作失误，而造成他人伤亡或使公司蒙受重大损失（如引起火灾、水灾、人身伤害或财产损失等）第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次4迟到旷工4.1上、下班不按规定签到/打卡和不能合理解释未签到/打卡原因的4.2无故迟到/早退4.3工作时间在工作地点以外游逛、聊天或未经许可离岗等4.4确属因病或意外事故，但违反公司请假程序的4.5无故不参加培训课、考核或消防学习及考试作弊4.6旷工一天4.7未经许可更改工作班次、休息143、时间或休息日4.8连续旷工两天或全年累计旷工三天第一次第一次第一次第一次第一次第二次第二次第二次第二次第二次第一次第一次第三次第三次第三次第三次第三次第二次第二次第三次第三次第一次5态度礼貌5.1在公共场所制造噪音或有其它干扰他人的行为5.2对上级决定不满，而在工作场所吵闹5.3违反/拒绝接受公司/上级的决定、指示、政策或程序，或遇紧急情况时不服从工作指派5.4对待上级、同事等态度粗暴恶劣，使用辱骂性语言第一次第二次第一次第三次第二次第一次第一次第三次第二次第二次6个人/环境卫生6.1高空抛垃圾、乱扔杂物、随地吐痰等6.2不维护/破坏工作区域、生活区域等地点的卫生6.3故意对公司隐瞒传染性疾病144、第一次第一次第二次第二次第三次第三次第一次7公司安全7.1未经许可进入禁区7.2在消防通道堆放物品，阻塞消防通道7.3违反公司经营程序或操作程序7.4违反公司/国家防火规定、安全政策等7.5对公司安全检查或安全工作不予配合的7.6擅自移动、动用消防器材、设备、设施或改作它用7.7指使或命令他人违反消防安全规定冒险作业7.8无证操作电、气设备及其它易燃易爆化学物品7.9谎报火警给公司造成严重名誉损失7.10携带或藏匿枪支、弹药、各种伤人凶器或易燃、易爆等物品第一次第一次第一次第二次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第三次第三次第三次第二次第二次第二次第二次第二次第三次第三次第三次第三次第145、三次第一次第一次8偷窃/非法行为8.1未经许可翻动、拆看他人物品或侵犯个人隐私的行为8.2要求施工单位协助办理工程师执照、相关资质证书等8.3未经许可拿走、盗窃公司财物8.4骚扰、欺辱、恐吓他人8.5斗殴或怂恿打架斗殴8.6行贿受贿8.7从事违法活动如赌博、盗窃、兜售/阅看黄色制品等8.8违反国家法令、法律、法规及规章制度8.9在公司区域内携带、服用或藏匿任何毒品8.10通过承兑汇票的差异，赚取贴息差额费用8.11要求施工单位报销费用或为亲戚朋友安排工作8.12收取银行卡、购物卡、佣金等钱财，借生日、结婚等名义索要礼金第一次第一次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一146、次第一次9不诚实/不道德行为9.1不及时向人力资源部报告个人资料的变动情况9.2为其他员工签到/打卡或唆使别人替自己签到/打卡9.3亲属在公司工作没有向人力资源部申报的9.4发现员工违纪，不汇报，不处理的9.5参与不道德活动9.6向公司出具虚假单据、证明、报告、情况等9.7拾遗不交，据为己有或谎报遗失财物等9.8在工作区域或公共区域涂写下流语言/画或中伤恶语9.9报告工作时不诚实或提供虚假陈词与证明，歪曲、隐瞒事实，欺骗上司第一次第一次第一次第二次第二次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第三次第三次第三次第二次第二次第二次第二次第二次第二次9不诚实/不道德行为9.10收取礼品，如烟、酒147、，收礼后未及时退还也未及时上缴财务（若因工作关系收取礼品，必须全部上缴，财务做好登记，经公司同意后方可做出处理）9.11发现公司员工发生事故，或公司财物受损时未及时报告9.12提供不真实的个人身份，工作经历，学历等9.13利用职权为个人谋取私利、贪污、挪用公款9.14向与公司有业务关系的供应商或客户借钱或收受钱财、佣金、回扣或索要其它物质好处9.15用其它低劣的物品替换公司的物品、物资或设备9.16教唆别人替自己健康体检或替他人健康体检9.17偏袒下属或对下属员工实施打击报复第一次第二次第一次第一次第一次第一次第一次第一次第一次10备注10.1公司保留确定以上所列或未列的各项过失的种类，严重程148、度，并做出相应处理的权利。投诉与举报处理程序编号:ADMP&P19M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：建立公司与员工之间的沟通渠道；通过各级员工监督公司管理；发扬公开、公正的企业文化。政策程序：1. 处理流程1.1各部门或员工发现任何损害公司经济利益及声誉的现象、行为，或受到不公平待遇、对管理现状不满等，均可向部门负责人提交调查申请，反映直接上级或上级部门的调查申请可直接提交至公司监审部。1.2 员工提交调查申请后，由部门负责人与事件中涉及的各相关当事人沟通了解情况并提供书面报告。涉及公司财务及其他方面事宜提供书面报告至公司监审149、部；涉及员工关系及工资、社保等与人力资源相关的事宜提交书面报告至人力资源部。1.3 涉及公司财务及其他的事宜的部门调查报告由监审部核查后，出具书面核查报告；涉及员工关系及工资、社保等与人力资源相关事宜的部门调查报告由人力资源部核查，监审部协查，并由人力资源部提供书面核查报告。1.4 事件调查过程中由当事人及各部门提供的所有调查资料最终汇总至监审部，由监审部汇总分析提供书面调查报告，调查报告需于申请调查人提交调查申请后的15个工作日内完成。如事件复杂，可于15个工作日期满后向总经理申请进一步调查，经总经理批准后可适当延期。1.5 监审部将调查报告交人力资源部，人力资源部于收到调查报告后的5个工作150、日内出具处理意见。1.6 人力资源部将处理意见提交总经理审批后下发执行。2.说明2.1 反映情况，必须实事求是，证据确凿，有理有据，不能捕风捉影，歪曲事实。反映情况不属实，或利用举报、告状达到私人目的（如对上、下级或同事不服、不满或持不同意见等），将受到纪律处分（包括开除）。2.2各部门严格按照公司的处理意见执行，禁止任何部门未经公司批准任意处置，若有违规操作，将对相关责任人严惩。2.3 未经公司批准的处理结果，员工有权拒绝接受，并及时向监审部、人力资源部或总经理反映情况，以便得到及时的纠正和处理。附件：投诉与举报处理流程图（以下无正文）员工与公司利益冲突管理规定编号:ADMP&P20M02Y151、XX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理规定。政策程序：一、违纪行为示例1.未经批准，擅自代表公司向施工单位承诺或签订承诺书、协议书、证明或合同；2.合同因变更或现场施工量减少时未及时做出调整；3.未按实际情况擅自签认或扩大工程量及工时；4.要求质量整改，未按照要求做出整改或整改未达标准；5.未经批准，擅自向总包单位指定分包商或材料供应商；6.主动协助施工单位补充相关付款资料、签认152、文件，出现倒签日期，补签证等违纪行为；7.未经批准进行变更设计，造成成本费用增加；8.未经批准，擅自认定材料价格或确认材料品质；9.在验收时，同意供应商使用不合格、不合规、不合等级的产品；10.主动在甲供或甲指定材料上加价；11.故意延迟支付施工单位工程款；12.通过承兑汇票的差异，赚取贴息差额费用；13.审核预结算和签证时，未到现场核实工程量，审核出现明显错误，价格出现明显偏差；14.结算时，复核时在调整工程量时，未扣减应扣部分；15.未按照流程进行上报和变卖公司财产，所得收入未上缴或全部上缴财务或者所得收入虽上缴财务，但未经过财务直接变卖；16.随意使用施工单位的车辆、通讯工具，甚至向施工153、单位租借房屋等；17.要求施工单位报销费用或为亲戚朋友安排工作；18.要求施工单位协助办理工程师证照、相关资质证书等；19.未经批准，擅自使用有亲戚、朋友等有利益关联关系或利益冲突的单位作为供应商或施工单位；20.收取银行卡、购物卡、佣金等钱财，借生日、结婚等名义索要礼金；21.收取礼品，如烟、酒，收礼后未及时退还也未及时上缴财务，若因工作关系收取礼品，必须全部上缴，财务做好登记，经公司同意后方可做出处理；22.禁止和关系单位喝酒、吃饭，若工作需要，须经上级主管人员的同意，否则予以严惩。二.责任追究员工有以上情况出现，公司将对当事人及相关责任人进行停职检查，要求相关人员积极接受调查，上报书面材154、料，同时视情况进行责任追究及处理：1.处理程序1.1 由当事人及相关责任人自己主动向公司坦白情况的，公司将视情节给予宽大处理；1.2 由施工单位或材料供应商举报的，公司按照调查程序进行调查，情况属实的将按公司规定处理；1.3由公司在检查工作、审计过程中发现有违规行为的，将按照调查程序对相关责任人员进行调查，证据确凿，事实清楚的，按公司规定处理；1.4人力资源部委派专人组成调查小组，组织相关人员配合调查，要求当事人上报说明材料，其他相关人员上报证明材料，调查小组根据调查情况及相关人员的材料，经过严格审查和商讨后，出具调查报告。2. 处理方式对违纪人员的处理，项目负责人（部门负责人）、人力资源部对155、调查报告共同商讨，得出处理意见后，报公司批准后方可执行处理意见，严禁项目负责人（部门负责人）不按公司规定，私自对员工做出处理。2.1公司内部处理：违规行为情节轻微的，给予当事人及相关责任人公司内部通报批评、口头或书面警告，并扣除当月工资的20%；违规行为情节严重的，给予当事人及相关责任人最后警告至开除，并扣除当月全部工资；违规行为情节特别严重的，给予当事人及相关责任人开除处理，并扣除当月全部工资，违规行为触犯法律的，依法追究行为人的刑事责任；违规行为给公司造成经济损失的，由当事人及相关责任人按照责任大小承担公司全额经济损失；公司人员受贿1000元以下的，将给予最后警告的处罚，并处2-5倍罚金；156、公司人员受贿1000元以上的，将给予开除，超过5000元以上的，将移交司法机关处理。对即将离职员工，将在离职、工作交接时，视情况进行审计；公司将对已离职人员保留诉至法律的权利，同时对主要管理人员进行审计。2.2诉诸法律处置刑法第163条 规定：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。“公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。刑法第271条 规定：公157、司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。（以下无正文）项目管理奖惩办法编号:ADMP&P21M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 部门经理级以上人员目的：为进一步规范项目公司管理行为，减少、杜绝安全质量事故，确保工程质量、进度和文明施工，激励先进，以点带面，全面提升项目管理水平。政策程序：一、 评奖小组：组长：总经理组员：由行政部牵头，组织设计管理部、成本部、财务部、人力资源部等相关人员进行评审。 二、 奖惩办法：1. 综合考评158、奖1.1综合考评奖以月度联合大检查的联合检查评分表评分结果为依据。1.2每年设三次综合考评奖，分别于3月（12月至次年3月）、7月（4月至7月）、11月（8月至11月）月度检查结束后进行评比。公司将给予四个月合计平均得分排名第一的项目5005000元现金奖励。2. 单项奖励2.1通过质检站或政府相关部门检查被评为优质结构、优质工程，或在质量、安全、文明施工等方面获得荣誉称号，公司于当月即给予该项目5005000元现金奖励。2.2 重要进度节点按时完成奖励重要进度节点是指：达到预售条件，办理了预售许可证，可按时开盘节点；竣工验收交付节点；公司强制性规定的其它重要进度节点。项目施工进度按计划完成上159、述三个重要进度节点，即于当月分别给予该项目5005000元现金奖励。2.3 其它：对重某本节约等合理化建议或政府相关部门予以书面表扬或奖励，公司可视情予以5005000元现金奖励。2.4 说明：单项奖励由项目部提报，并附相应的证明文件。3. 单项处罚3.1 未通过质检站或政府相关部门检查，因质量、安全、施工等不符合规范而受到处罚（如罚款、停工整改或通报批评），公司将视情予以处罚。3.2重要进度节点未按时完成重要进度节点是指：达到预售条件，办理了预售许可证，可按时开盘节点；竣工验收交付节点；公司强制性规定的其它重要进度节点。在无正当理由的情况下，项目施工进度未能按时完成上述三个重要进度节点，公司160、将视情予以处罚。3.3 发生重大安全、质量事故，造成人员伤亡或财产损失，公司将视情予以处罚。3.4 其它：对公司人员、财产及声誉造成重大影响或损失等，将视情予以处罚。4. 年度奖励公司于年终对上一年度在质量、安全、进度、文明施工方面有突出表现的项目视情予以奖励。 三、 奖金额度及使用管理：1. 奖金额度根据工程规模、技术复杂程度、获奖范围、奖项等级及产生的社会影响、经济效益等综合因素评定。2. 奖金可用于项目活动经费、伙食补助或对有突出表现的个人予以个别奖励。3. 奖金由专人负责管理，公开使用去向。奖金支出需经总经理、项目经理及奖金管理人三方签字确认方可使用，并报人力资源部备案。 （以下无正文161、）绩效考核管理制度编号: ADMP&P22M 6YXX签发人: 版本: XX页数: 共2页生效日期: XX年 月 日适用：地产事业部各部门目的：1. 督促部门和个人圆满完成年度工作计划及经营指标；2. 激励员工，奖励先进，帮助后进，促进员工工作业绩的不断提升；3. 帮助员工提高工作绩效与工作胜任力，建立适应企业发展战略的人力资源队伍；4. 促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成积极参与、上下沟通的企业文化，增强企业的凝聚力；5. 绩效考核结果作为员工培训、调岗、调职、调薪、解除劳动合同等人事决策的依据。政策程序：1 考核范围地产事业部各部门，考核时限为每年的1月1日至12月31日。2 考核组织162、组织部门：地产人力资源部责任部门：地产事业部各项目部、各职能部门3 考核流程各部门年度考核指标依据年度工作计划制订，每年7月份考核组织根据各部门年度工作计划完成情况组织各部门进行一次纠偏回顾并可视需要调整绩效考核目标，次年1月份进行年度绩效评定。各部门负责人于12月份进行年度工作述职，述职后由总经理对各部门负责人进行年度绩效面谈，面谈后确定各部么本年度绩效考核结果并确定下年度工作计划及考核指标，具体流程由考核组织部门依据考核指标安排。部门负责人以下员工的考核由其直接主管负责，直接主管在考核表中签名；部门负责人的考核由总经理负责，公司总经理在考核表中签名。4 考核内容、方式年终考核内容分为四部分163、进行，即：部门效果指标 (占权重60%)；部门效益指标（占权重20%）；内部管理指标(占权重10%)；满意度指标(占权重10%)；具体指标见（附表），具体考核内容由各部门提报，由人力资源部复核，总经理批准。5 年终考核得分计算方式部门得分权重*完成比例；部门年终考核最终得分地产事业部得分*30+部门得分*70；举例：如果XX年行政部年终考核得分为85，地产事业部最终得分90分，那么：行政部最终得分90*30+85*7086.5分。如果部门有重大节点任务未完成，可在部门年终考核得分中一次性扣减10分30分。6 奖金分配发放说明 6.1 奖金发放标准说明1）最终得分70分的，可分配奖金额0；2）7164、0最终得分80分的，可分配奖金额奖金总额*50%；3）80最终得分100分的，可分配奖金额奖金总额*得分/100；4）100最终得分110分的，可分配奖金额奖金总额*110%；5）最终得分110分的，可分配奖金额奖金总额*120%；举例：XX年行政部最终得分为85分，奖金总额是4万，XX年行政部可分配奖金为：可分配奖金额40000*85/10034000元 6.2 奖金分配说明 1）具体奖金发放方案由各部门负责人上报人力资源部，由人力资源部复核后，报总经理审批后方可发放；2）部门负责人奖金部门奖金总额的30%50%。7 考核中绩效目标调整说明7.1 年终回顾绩效目标发现偏差，因公司政策发生变化165、的可调整；7.2 如果出现影响部门年度绩效目标的因素是与他部门有直接关系的，需要在发现问题时15日内提出书面说明，书面说明需经相关部门核准，总经理批准后可调整；如不出具书面说明的，则年度绩效目标不予调整；7.3 年度绩效目标执行过程中，出现人员岗位调动的，按照该人员在不同岗位工作天数比例折算，中途离职人员不发放奖金；7.4 年度绩效目标考核过程中，相关部门出现重大工作失误、安全事故或给公司造成重大损失的，若造成经济损失超过该部门年度奖金总额的，该部门年度奖金取消。8 年度奖金未完全分配处理规定根据奖金发放标准，对于年度奖金未完全发放的部门，可将剩余奖金作为部门活动费用。9 部门负责人考核办法 166、9.1考核内容、方式：考核内容分为三部分进行，即：部门考核得分 (占权重40%)；年度述职得分（占权重30%）；能力评估得分(占权重30%)，其中，能力评估部分使用360度考核方式，由总经理、分管副总经理、其他相关部门负责人和部门内员工共同打分。 能力评估得分=上级打分*40%+同级得分*30%+下级得分*30%。 9.2考核最终得分计算方式：部门负责人最终得分部门考核得分*40+年度述职得分*30+能力评估得分*30； 举例：如果XX年人力资源部负责人年终部门考核得分为80，年度述职得分85分，能力评估得分90分，那么：人力资源部负责人最终得分80*40+85*30+90*3084.5分。1167、0 员工考核办法10.1考核内容、方式：考核分为两个部分进行，即：工作完成情况（占权重70%），能力评估（占权重30%）。年终其直接主管打分考核。10.2考核得分计算方式：员工最终得分=工作完成情况得分*70%+能力评估得分*30%。11 考核结果的反馈与申诉11.1 部门负责人以下员工的考核结果反馈由其直接主管负责，被考核人在考核表中签名。 11.2 部门负责人的考核结果反馈由总经理负责，被考核人在考核表中签名。11.3 员工如对自己的考核结果有异义，可在收到反馈意见信息的两个工作日内向部门负责人提出；如仍对沟通后的考核结果有异议，可向人力资源部申诉，五日内未处理的可直接向总经理申诉。12 168、附表12.1 绩效目标计分卡12.2 年度工作计划12.3 部门费用预算说明12.4 部门管理制度目录12.5 部门年度培训计划12.6 部门满意度调查12.7 部门负责人360度考核表12.8 员工360度考核表员工关怀管理制度编号:ADMP&P23M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共4页生效日期: XX年 月 日适用： 地产事业部全体员工目的：为了更好的贯彻公司的价值观，体现公司对员工的关爱之心，并以此增进员工对公司的认同感、归属感及忠诚度，进而使员工保持更好的工作心态，与公司共同发展和成长，特制定本员工关怀管理制度。政策程序：1. 职责部门1.1. 由地产事业部人力资源部负责组169、织或配合相关人员落实员工关怀行为。1.2. 由各项目/职能部门负责人依照本制度具体落实员工关怀行为。2. 员工关怀实施内容a) 生日关怀i. 凡员工生日，由人力资源部发送生日祝福短信，并代表公司赠送生日蛋糕券，价值60元。b) 节日关怀i. 凡传统重大节日，如中秋节、春节等，由人力资源部向员工发送节日祝福短信，并申请购买礼品，于节日前发放至员工手中。c) 老员工关怀i. 凡入职满2周年以上的员工可享受司龄补贴，标准为每满一年可享受20元/月补贴（例员工入职满3年，每月可享受司龄补贴为3*20元/月），每月随工资一起发放；（司机岗位司龄补贴参照原有标准）。ii. 凡入职满5周年、10周年等整数司170、龄的员工，由公司举办活动并颁发纪念证书和纪念品，以感谢老员工的辛苦和付出。d) 婚育及子女升学关怀i. 员工办理结婚登记手续后，半年内持结婚证至人力资源部备案，公司将致以结婚贺仪，标准为转正员工200元，未转正员工100元。ii. 员工子女出生后，3个月内持新生儿出生证明至人力资源部备案，公司将致以育儿贺仪，标准为200元。iii. 员工子女面临中考、高考时，可以向人力资源部提出带薪假期申请，标准为3天。e) 员工健康关怀i. 凡生病住院员工，由人力资源部与其上级主管一起进行看望慰问。生病住院并病情比较严重的，由人力资源部组织高层领导代表公司前往探望慰问。ii. 凡入职满2周年的员工，由公司安171、排免费健康体检一次，之后每隔一年，安排一次免费健康体检。f) 家庭意外关怀i. 凡员工或者其直系亲属遭遇重大意外事件（包括重大疾病、重大意外事故等），或者员工生活中出现重大困难的，经公司核实后发放关怀基金500元1000元，具体操作由部门负责人提出书面申请和情况说明，由人力资源部审核，总经理批准后，予以发放。g) 员工活动关怀i. 所有员工均有机会参加公司定期或不定期举行的摘樱桃、爬山、郊游等各项集体活动。ii. 各项目部/职能部门可以每半年举行一次团队聚餐/聚会活动，增强团队凝聚力，标准不超过60元/人。iii. 公司每次组织集体性聚会或者活动前，需酌情考虑员工信仰、禁忌、特殊生活习惯等因素172、，做出妥善安排。3. 制度制订及生效3.1 本制度由人力资源部制定，并负责解释。3.2 本制度自发布之日起生效。（以下无正文）现场签证管理规定编号:ADMP&P24M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共4页生效日期: XX年3月1日适用： 公司开发建设的所有工程项目目的：为加强各项目工程竣工档案资料的管理，确保竣工档案资料的完整、准确、系统性，现针对各项目工程竣工资料的整理、组卷、编目、验收等管理工作进行标准规定。政策程序：1.办理签证原则1.1尽量减少签证办理；1.2若需办理签证，项目部应提前一个工作日通知项目造价工程师，便于造价师有计划的做好工作安排，提高工作效率；1.3签证工程完173、成后，须在5日内完成签证；2.办理要求2.1现场签证单格式现场签证单（附件1）格式必须统一，签证单是对工程事实、工程量和签证造价的确认，造价工程师根据合同约定和国家相关计费标准，对签证造价进行确认；明确授权签批人为经办人（现场工程师）、项目总经理、项目造价工程师、成本管理部总监，签证单经四人签名后方可生效（单笔签证造价2万元以上的需总经理签字）；2.2现场签证的办理办理现场签证单过程中应明确的事项施工现场的一些非设计变更引起的合同外费用增加，以现场签证单的形式予以明确。引起签证原因有：项目部以工程联系单的形式发出的零星小委托、口头小委托、合同或委托书注明“按实测量”的工程量实测、施工措施（方案174、）改变、非施工单位原因引起的施工问题处理等。现场签证要对照合同及有关规定慎重处理；乙方填写的签证必须明确事由与详细的工程量清单。签证一般只涉及甲乙双方的费用关系，当签证涉及扣减其他承包商时，签证人员须明确具体的扣减单位并要求扣减方承包商签证确认；当签证涉及购房业主时，现场工程师须对照施工合同、售楼合同或楼书，明确经济责任。施工现场由于配合、进度等方面的原因，甲方现场代表可能指令一家承包商完成另一家承包商合同范围的工作内容。对于工作内容增加的承包商，由于费用增加而要求签证；对于工作内容减少的承包商，由于费用减少由项目部督促施工单位填报，要求现场工程师/造价工程师仔细审核现场签证单及相应的工程联系175、单，在确认某承包商费用增加的同时，确定另一承包商费用的减少。涉及材料设备、机械台班的签证，应注明详细的规格型号，材料还须明确其供应方式（甲购、甲定乙购、乙购）；对于材料设备的价格，按材料设备认价流程确定。收到生效的签证后，造价工程师应及时将有关信息录入现场签证台帐（附件2），为补充预算编制、结算办理提供原始依据，同时便于查询，避免漏扣、重复计算。2.3现场签证单审批权限现场签证金额在2万元以下的，由项目总经理、成本部经理、造价工程师及经办人（现场工程师）共同签字确认后，方可生效；单笔现场签证金额在2万元以上（含2万元）的，需经总经理签字确认后方可生效。3.工作要求3.1与施工单位合同中需约定：176、确定现场签证单格式及签证单授权签字人名方可生效，凡未按统一签证单格式填写的及未有全部授权人共同签字的签证做无效处理，不予认可。”3.2每月8日之前，项目造价工程师将现场签证台帐（签证累计至上月底）报成本总监审核后报总经理审批。4.监理通知、扣（罚）款单、工程联系单按照相关程序执行，扣（罚）款单金额按照合同约定条款执行。附件：1.现场签证单 2. 项目现场签证台帐 （以下无正文）附件1附件2工程预结算编制与进度款支付管理办法编号:ADMP&P25M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共14页生效日期: XX年3月1日适用： 公司开发建设的所有工程项目目的：加强成本管理，推进各项目的工程预结177、算，及时为工程款拨付提供依据，政策程序：1.预算(标底)编制1.1预算书的组成及编制编制人预算书由成本管理部经理组织各专业造价工程师或委托造价咨询机构进行编制。在收到设计管理部提供的有效施工图纸后编制，按照下述流程进行：明确预算编制范围计量计价自查技术经济指标分析校对审核存档。编制的依据和目的预算编制的依据是图纸、招标文件、工程量计算规则、建设工程工程量清单计价规范、预算信息数据库、信息价、定额以及政府造价部门发布的计价文件等；预算编制的目的是满足预算目标管理的需要、确定招标项目的标底（投标上限）、优化材料设备选型、进行工程款支付、确定合同价。组成预算书由封面（附件1）、编制说明、预算汇总表、178、各专业分部分项工程计价表、主要材料设备清单、工程量计算书组成，其中工程量计算书单独装订成册。编制汇总预算书按单位工程编制，按单项工程汇总装订成册；编号原则预算书要统一编号，并报行政部备案。编号的原则是：首先以合同编号为依据，按开发项目进行分类，开发项目分期建设，还须用两位阿拉伯数字标明分期数，其次是用ys与js区分预算和结算；最后按预算编制的先后顺序进行排序，以三位阿拉伯数字表示，如：001、122。示例如下：xd01-ys-018。编制说明编制说明应有工程范围(招标范围)、编制依据、预算价款、暂定事项（暂定量、暂定价）、措施项目等内容的详细说明。主要材料设备清单主要材料设备清单（附件2）主要179、是用来确定甲购与甲定乙购材料设备清单、进行材料设备的选型定版与优化。因此对于金额较大、信息价与实际采购价差异较大、材料品牌差异（质量、价格）较大、质量要求较高、对楼盘的素质影响较大的一些材料设备，均应纳入主要材料设备清单。工程量计算书工程量计算书要求分类汇总装订成册，有系统的索引编号，能方便地查阅、校对、审核以及工作移交。工程量计算要求数据准确，本部门认可采用广联达、福莱这两类工程量计算软件计算的工程量。1.2预算书校对和审批校对、审核的内容包括预算编制范围、工程量计算书、分部分项工程子目套价以及预算文件的完整性，编制完成后由相关负责人进行审核。预算书形成正式文件，须经过编制、校对、审核三道程180、序；当预算金额用于确定拟委托项目合同价时，预算书报总经理审批后才能生效。各经办人办理审批手续完成预（结）算审表（附件3）。预算经审批手续完成后，预算书和工程量计算书（含电子版）一起交部门兼职资料员存档。预算金额用于确定拟委托项目合同价时，应尽量在合同签定前完成预算书的核对工作；条件不具备时，也应在合同中约定具体的核对时间，在履约过程中完成；避免采取暂定价，合同履约完成后按实结算。预算编制工作委托社会造价咨询机构完成，部门内部的校对、审核可参照此管理办法执行。预算编制完成，应及时完成单位工程技术经济指标分析，提炼有参考价值的“实物经济指标”，以便指导成本测算工作。1.3预算（标底）审批流程造价工181、程师（咨询公司）成本管理部经理 总经理。重点关注措施：施工图版次，工程范围（招标范围）。2结算编制2.1结算办理的前提条件是合同履约完成，验收合格并得到政府部门或公司相关部门的确认，竣工资料完整并按规定进行移交。2.2要办理工程结算的合同包括：各种建安施工合同以及甲购材料设备合同。2.3结算的办理由承包商提出申请，填写工程结算申请表（附件4），报项目部审核，审批后到成本管理部办理工程结算。提交的结算资料包括：1) 工程结算申请表2) 质量评定表3) 工程验收报告4) 设计变更、现场签证以及其他有关结算的原始资料5) 甲方审核确认的补充预算6) 施工单位结算书7) 竣工图。结算资料均一式三份（原182、件一份，复印件二份）。2.4造价师收到上述资料后，以合同为依据进行审核。结算流程如下：资料整理编制结算书双方核对技术经济指标分析校对审批流程办理结算协议书（附件5）存档。2.5结算价由合同价、补充预算、价差调整、合同约定的其他费用四个部分组成。补充预算的编制详见补充预算编制办法。材料设备调整价款是对招标时数量暂定、价格暂定的项目依据实际情况进行调整。进行价差调整时，只计算数量、价格引起的差异以及合同约定的税费、利润、管理费等。合同约定的其他费用是依据合同条款，对工期奖罚、质量奖罚、甲购物资款项、采保费、总包管理配合费、水电费、扣款通知、保修金等作出计算和说明。2.6对于提供保修服务的承包项目，183、保修期满由施工单位提出申请，填写保修金结算申请表（附件九）报相关部门审核后到成本管理部办理保修金结算，造价师依据保修合同、审批意见等编制保修金结算书；采取一次性扣留保修金的承包项目，不再办理保修金结算。2.7代扣与代付款项在工程实施过程中，甲购材料设备供应商、分包方、总包之间往往存在费用关系（代扣款项）。对于甲方现场代表发布指令所导致的费用关系，由成本管理部组织，项目部配合完成，办理代扣与代付款项。各种代扣与代付款项金额，须有双方盖章或代理人签字确认的扣款单据（书面文件）。非甲方原因产生的费用关系，由承包商自行解决。2.8结算流程施工单位 监理单位项目部造价工程师（咨询公司）双方核对成本经理总184、经理。重点关注措施：过程形成有关结算资料原件齐全完备，资料提交后补充资料不予认可。2.9结算争议的解决结算中出现的重大争议问题，由成本管理部经理提出申请，成立由总经理、财务总监、项目总经理、律师、咨询公司、监理单位及其他相关人员组成的结算小组，由结算小组解决争议问题。2.10工程总包合同中结算阶段付款约定为确保项目验收和单体备案工作及时完成，要求合同中约定“工程竣工验收合格、单体备案完成并取得档案合格证后付至工程造价的85%。”3.工程付款3.1工程付款是指设计、施工总分包、材料设备采购以及属于营销费用范畴的建安工程等合同的付款，包括预付款、进度款、竣工结算款、保修金。3.2原则上不向施工单位185、（设计单位、材料设备供应单位）支付预付款，确需支付者，应不超过合同价款的15%，并在第一次支付进度款时扣回。3.3工程进度款的拨付程序： 施工单位按合同约定的付款节点报送付款申请（附件6）、施工进度计划和工程进度完成产值给项目部；项目部组织成本管理部派驻项目造价师、监理人员，对照施工合同及进度计划，审核工程进度内容和完工部位、工程质量证明等资料，监理公司填写审核结果（附件7）；项目造价师整理复核工程完成产值以及合同内甲供材、甲分包、甲方代缴水电费、垫付款项、预付款等应扣款项，填写进度款审核表（附件8）；按财务的相关规定及工程付款审批流程审批后支付工程进度款。3.4职责监理单位：核定确认按照约定186、的形象进度控制界面或付款时点核算已完成的合格工作内容及工程量；对变更的和临时增减的工程量进行说明；对承包方所报的全部费用参照合同及相关规定进行审核，对于不合理的部分予以核减并附说明和计算书，填写工程进度款监理机构审查记录；审核人员必须是有资格的造价人员进行审核，并须有签章；在规定的时间内完成审核工作，报甲方项目部。项目部：保证工程进度款支付满足合同约定之付款条件，保证申请款项确属本期应支付工程款，所列工作内容与实际完成形象进度一致。成本管理部：视情况进行现场核实工作内容及工程量；按合同约定审核付款基数及付款比例，核对扣款项；在规定的时间内完成审核工作。3.5工程付款工作流程 流程 说 明完成月187、（形象进度、控制界面）的工作任务，填报付款申请（附件六）、施工进度计划和工程进度完成产值 至监理单位施工单位监理单位核实施工单位所报资料，填写附件七后加盖项目专用章后报甲方项目部（2日内）监理单位甲方项目部复核无误后填写工程付款申请表及应扣款项凭证交成本部（2日内）甲方项目部成本核实后，填写附件八，转交财务部成本管理部财务部审核工程付款情况及应扣款事项，无误后转交行政部上报总经理。财务部按审批流程完成审批行政部附件：1. 工程预（结）算书2. 主要材料设备清单3. 预（结）算审批表4. 工程结算申请表5. 工程结算协议书6. 付款申请7. 工程进度款监理机构审查记录8. 进度款审核表9. 保修188、金结算申请表（以下无正文）附件1工程预（结）算书 公司名称： 工程名称： 编 号： 施工单位： 建筑面积： 报审造价： 审定造价： 合同造价： 审定单位造价： 经手： 审核： 审批：附件2主要材料设备清单工程名称：公司名称：序号材料设备名称规格型号单位数量暂定单价(元)暂定总价（元）使用部位备注编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 负责人： 年 月 日附件3 预（结）算审批表 公司名称： 项目名称：合约名称合约编号甲方乙方丙方预算价格总价： 单方造价：结算价格总价： 单方造价：使用目的成本目标管理 标底 付款 合同价审批流程经办人成本管理部经理副总经理总经理归档人： 归档日期：附件4工程189、结算申请表致： 有限公司：我司 年 月 日与贵公司签定的 合同，于 年 月 日履约完成。结算资料按要求整理完毕，详见附件，请查收。该项目合同价为 元，申请结算价为 元，现申请办理工程结算，请批复。申请单位（签章）：项目部意见： 签 字： 日 期：附件5协议书编号：工程结算协议书 甲方：_有限公司乙方：_经甲乙双方友好协商，共同努力，于 年 月 日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜某协议如下：工程名称： 合同编号： 合同价： 结算总价：结算总价构成：子编号结算书名称结算价协议书原件与子结算书封面一起作为工程结算款支付的依据； 本协议一式肆份，双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。甲方190、： 乙方：日期： 日期： 附件6第期进度款付款申请致： 有限公司：我司承包的 项目目前已（形象进度描述），根据双方合同约定，贵司应支付我司工程进度款。本期我司完成产值 元（明细后附），累计完成产值 元，贵司已付我司工程款累计 元，甲供材料 元（明细后附），其他应扣款项 元。根据合同约定付款比例，现我司申请本期工程进度款 元，请批复。申请单位（签章）：附件7第期进度款审核表项目名称： 公司名称：合同名称:合同编号:总承包:日期: 年 月 日专业分包:楼号:序号项目名称计算式金额(万元)比例1合同金额 2本期完成预算金额3已完工程预算金额4付款比例5付款上限6已完（本期）工程应付款额6应扣款项6.191、1甲供材料6.2甲分包6.3甲方代缴水电费等6.4预付款6.5前期已批出应付款额7本期应支付款额为 编制人： 部门经理： 附件8保修金结算申请表致： 有限公司：由我公司承建的 工程，于 年 月 日竣工验收，至 年 月 日保修期已满。保修期内发现的所有问题均已妥善处理完毕，现申请退还该工程保修金￥ 元（大写人民币 佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分）。请批复。申请单位（签章）：使用单位（物业管理公司）意见： 签字：日期：项目部意见：签字：日期：备注：凭本审批表及结算协议书原件到成本主管办理有关手续综合单价工程批价及批价流程的规定编号:ADMP&P26M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共192、3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司开发建设的所有工程项目综合单价包括材料、人工、机械、各类措施费、规费、管理费、利润和税金等所有费用。目的：为维护公司利益，保证工程综合单价的有效批价，现将工程综合单价批价流程明确如下。1.综合单价批价范围1.1合同中明确约定需按综合单价计价的工程；1.2按照合同约定的计价办法无法计算，如约定套用定额按实结算而定额中没有适合的定额号，或者约定采用清单报价而实际施工过程中因变更或签证增加新的单项工程无法采用原报价计价的。2.综合单价批价流程2.1施工单位填写工程综合单价确认单（附件1） 由施工单位发起填报工程综合单价确认单，按照填写顺序，施工单位填写后转交193、监理单位，由监理单位总负责人签字确认后，转交建设单位项目部，由项目部转成本部进行整理汇总。 签字流程：施工单位监理单位项目部成本部2.2我司人员填写工程综合单价报批单（附件2） 成本部收到项目部转来的工程综合单价确认单后，根据图纸做法及合同约定对确认单进行审核后，填写公司内部的工程综合单价报批单并询一家报价，转交招标采购部询价，根据询价结果由招标采购部会同成本部、项目部与施工队伍进行沟通后确定批定价，由招标采购部上报总经理批准后，将工程综合单价报批单发成本部。 签字流程：成本部招标采购部总经理2.3成本部根据已签批工程综合单价报批单之认定价格，填写并签字工程综合单价确认单后转交项目部，经项目总194、经理签字确认后分发。（公司内部使用的（工程综合单价报批单作为认价依据）已完成工程综合单价确认单一式四份，由施工方、监理单位、项目部、成本部各备份一份，作为结算依据。3.为避免因为各相关部门人员依次询价，批价，项目部和职能部门办公场所不在一起的地域限制，导致批价流程过长的问题，要求施工单位提前15天上报工程综合单价确认书，公司内部于收到工程综合单价确认书后10日内完成公司内部审批。若因相关部门审批时间超过时限，由该部门承担延期造成的损失，并对部门负责人予以处罚。附件1工程综合单价确认单附件2工程综合单价报批单项目总承包工程划分与经济指标分析规定编号:ADMP&P27M02YXX签发人： 版本: 195、XX版页数: 共6页生效日期: XX年3月1日适用： 公司开发建设的所有工程项目目的：为规范工程造价，控制工程成本，特制定工程造价指标及限价相关表。政策程序：1.甲方直接分包项目限价表（室外）（附件1）使用说明：1.1此表做为项目总投资概算及控制价的编制依据；2.甲方直接分包及综合项限价表（室内）（附件2）使用说明：（此表做为项目总投资概算及控制价的编制依据）2.1甲方直接分包项不再计取任何费用；甲方指定分包项（含建安税项）计总包协调费；综合项计取税金，本表列示子目可根据项目特点适当增减。3.工程经济指标分析表（附件3）使用说明：（此表做为单体建筑物的预算定案及结算审核的依据）3.1基础工程的196、划分,基础中的钢筋在钢筋工程中,砼在基础工程中；土石方挖填在基础工程中；3.2地下室地面装饰项在装饰工程中,土建项在基础工程中；3.3综合项目系指甲方直接分包及综合项限价表（室内）项目；3.4弱电工程包括： （视情况填写）3.5其他项目所占比例不易超过建筑工程总价的5%。4.单方人工、材料、工程量分析表（附件4）使用说明：（此表做为单体建筑物的预算定案及结算审核的依据）4.1表内列示子目适用于普通住宅，可视具体情况适当调整增加。5.项目总分包工作内容界定表（附件5）使用说明：5.1此表作为项目标段划分、招标范围的确定、制定招标计划的依据。附件：1.甲方直接分包项目限价表（小区） 2.甲方直接分197、包及综合项限价表（室内） 3.工程经济指标分析表4.单方人工、材料、工程量分析表 5.项目总分包工作内容界定表 （以下无正文）附件1附件3附件4附件5关于建设项目中几种建筑承包形态的界定原则编号:ADMP&P28M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 公司开发建设的所有工程项目目的：为确保过程中规范的跟踪管理，明确并细化其构成内容的合理界定。政策程序：三、 施工总承包1.1由开发商以及政府招标办统一发标、议标、评标、中标，确认的施工总承包单位。1.2合同条款中所涵盖的施工工程和施工材料内容，以及乙分包工程内容、甲指定分包工程内容、甲指定材料供应等，其198、工程款项由开发商支付给施工总承包单位，有效发票均由施工总承包方提供给开发商。四、 乙分包2.1根据签订的总承包施工内容，一些专业性较强的分部工程，如：基础处理、钢结构等，在开发商未予指定分包商的前提下，总承包单位自行进行的分包施工项目。2.2总承包单位与分包单位经过招投标筛选有专业资质的单位，直接签订合同。由于此工程内容含在总包合同条款中，故各分包单位的工程款项由施工总承包方直接负责支付，开发商不单独支付任何款项，其发票也由分包单位提供给总承包单位。2.3总承包单位招投标筛选过程中，开发商有权要求专业分包队伍的资质和能力，予以认可后，总包单位才能分包。五、 甲指定分包 3.1根据签订的总承包施199、工内容，一些专业性较强的分部工程，如：门窗、装修等，为确保工程质量，由开发商指定分包商。3.2甲指定分包合同的签订，由施工总承包方与甲指定分包方直接签订。为确保进度、质量管理的规控到位，也可签订三方合同，开发商为第三方，履行监控与担保的职责。3.3由于此工程内容含在总包合同条款中，故工程款项由开发商支付给施工总承包方，同时可指定专款支付给甲指定分包方（如：监督支付或背书形式转付）。甲指定分包方提供给施工总承包方发票，由施工总承包方提供开发商有效的发票。六、 甲指定供货商4.1为确保工程设备、部件、材料的质量，如：型材、面砖、涂料、电线、开关的品牌，签订总承包施工内容时，其合同条款中阐述指定材料200、的厂家、规格、型号、技术参数等标准，由总承包方直接与供货商签订合同，也可签订三方合同，开发商为第三方，履行监控与担保的职责。4.2由于其款项结算含在总承包合同中，故工程款项由开发商支付给施工总承包方，不单独支付甲指定供货商任何款项。付款过程中，开发商可指定专款支付给甲指定供货商。甲指定供货商提供给施工总承包方发票，由施工总承包方提供开发商有效的发票。七、 甲供材为确保设备、材料的质量、供货期和价格，开发商一般将部分价格波动较大或质量要求较高的材料，如：钢材、木材、电线、配电箱等设备与材料直接与供货商签订供货合同，并由开发商直接支付款项，供货单位提供有效发票给开发商。5.1操作过程中，可洽谈施工201、总承包单位，视情收取或不收取管理费，并配合申报材料计划，办理材料交接、验货等出入库相关手续。支付进度款时，扣除当期甲供材款项，待结算时，扣除相应的全部甲供材款项。5.2此类有效发票是指：经开发项目当地所属税务局认证确认后的发票。5.3但是由于开发商直接反映甲供料，其出现的采购建筑施工材料及安装，归属开发地区的税款未予及时缴纳的，将由开发商承担，同时其税款开发商不能税前列支，故开发商除设备外，基本会采取与施工总承包单位签订合同并阐明施工和材料的内容条款，利用施工单位“包工包料”和“包工不包料”纳税税率一样的规定，规避其带来的或有税负的风险。因此，甲供材的操作模式较少，应作为甲指定供货商的模式。八202、 甲分包6.1为避免施工总承包商只能承担主体结构施工的能力，故深化设计管理部分均需专业性较强的专业施工单位进行，开发商将机电安装、幕墙工程、精装修工程、外墙保温、外墙涂料、市政配套、强弱电系统等施工内容，直接分包。6.2开发商与分包施工单位直接签订工程合同，根据工程进程及质量监控，由开发商直接支付分包施工单位工程款项，分包施工单位提供开发商有效发票。6.3施工过程中，须协调总承包单位担当现场施工的配合，视情在合同中约定给予或不给予配合费。九、 以上六种承包形式的合约、付款、发票情况，详见附表归类分类合同甲方合同乙方配合方款项支付方式发票开具方式施工总承包开发商施工总包单位-开发商支付给总包单203、位总包单位出具给开发商乙分包施工总包单位施工分包单位-开发商支付给总包单位；总包单位支付给分包单位分包单位出具给总包单位；总包单位出具给开发商甲指定分包施工总包单位指定分包单位开发商监督开发商支付给总包单位；总包单位支付给甲指定分包单位甲指定分包单位出具给总包单位；总包单位出具给开发商甲指定供货商施工总包单位指定供货商开发商监督开发商支付给总包单位；总包单位支付给甲指定供货商甲指定供货商出具给总包单位；总包单位出具给开发商甲供材开发商供货商-开发商支付给供货商供货商出具经专管税务局认证的发票给开发商甲分包开发商分包施工单位-开发商支付给分包施工单位分包施工单位出具给开发商材料进现场后验收管理规204、定编号:ADMP&P29M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共6页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为了规范项目部验收施工现场到场材料的验收标准，保证进场材料质量，特制定本规定。政策程序：1.要求材料报价前，全部制定好材料的规范标准，填写技术标准审批表（附件1），经设计管理部确认过的技术标准方可作为材料选择的依据。2.要求材料商报价时，根据统一的材料标准各自报价。3.材料认价时，技术标准审批表与工程议价材料价格确认单一并交由招标采购部认价。4.我司与供货单位签订购货合同时，要求后附材料验收标准并进行封样，经双方签字盖章后和合同文本具有同等效力，作为材料到场后验收依据。205、5.材料进场后验收时，项目公司必须严格组织材料验收检查，项目部、项目成本人员根据验收标准及封样对到货材料进行共同验收，务必参照合同条款中约定的内容，确认数量、质量等与验收标准无误经共同签字确认后作为付款依据，以防止施工单位以低价低质材料充当合同中约定的材料。对材料的尺寸、重量、厚度等相关指标进行现场测量，由项目部、项目成本部、项目工程部等人员共同参与验收，填写现场材料验收记录表（附件2），要求记录表后同时附带材料合格证、材料检验报告、送检记录、监理单位检查表等资料，严格核对，避免偷工减料，如因材料的特殊材质，请设计管理部予以复核。验收记录表按月报送成本管理部一份，作为结算依据。对品牌、品质不符206、的，不得予以验收；6.要求材料验收记录必须统一标号，完整记录材料使用部位、楼号、进场时间等必要信息，记录附件中要求包含材料规格、型号、合格证、检验报告、送检记录等资料，做好装订并保存完好，将验收记录同时在项目部、项目成本部、招标采购部及行政部各备案一份。7. 尤其门窗等材料，、除按照购货合同中约定的验收标准进行验收外，请同步比照门窗进场检验记录表（附件3）中规定内容，严把质量关。8.结算时，要求成本部人员认真核对验收记录，避免结算中遗漏。9.所有进场材料进行封样，招标采购部各自建立材料封样库，做好材料的封样工作。10.要求施工单位人员在完成的材料验收表上签字确认。11.要求招标采购部与成本管理207、部每月组织不定期抽查，对于出现的现场使用材料与批价材料不一致，以次充好等问题，将进行处罚并追究有关责任人的责任。凡未填写材料验收表，违规操作，出现问题的，将依法对相关责任人作出处理。附件 1.技术标准审批表 2.现场材料验收记录表 3.门窗扇进场检验记录表 4.门窗玻璃进场检验记录表5.门窗主框进场检验记录表附件1技术标准审批表 变更编号：YWC-JSBZ-001 材料名称材料规格型号材料使用部位材料估算价格技术标准内容（可附图）申请部门负责人日 期审批意见成本部意见成本经理 日期项目部意见项目总经理 日期总工程师意见总工程师 日期设计部意见设计总监 日期副总经理副总经理 日期总经理（按需）总208、经理 日期附件2现场材料验收记录表项目名称： 项目第 期 楼 编号：编号：序号材料名称规格型号/尺寸/重量使用部位数量是否合格备注123456789101112审批流程现场工程师 日期：工程经理 日期：成本经理 日期：项目总经理 日期：要求后附：材料合格证、检验报告、送检记录、监理单位验收记录等资料备注：项目部、项目成本部、行政部各存档一份。附件3附件4附件5建筑质量安全管理办法编号:ADMP&P30M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共1页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为加强施工现场建筑质量安全监察工作，确保工程质量安全，特制定本规定。政策程序：1.前期勘察设计209、阶段要求所有出具的勘察设计报告必须按规范制作，必须经过严密的勘察，不能以赶工期为由，草率制定勘察设计报告。2.施工图设计阶段要求严格按照勘察报告并充分了解周边现状后做施工图设计，设计时要考虑一定的保守系数，充分考虑施工过程中的变化，尤其在基础部分，要求充分探讨基础形式。3.施工阶段3.1 要求充分了解项目周边的其他项目施工情况、水文地质情况等信息，避免因不了解周边因素的不利影响；3.2实际施工过程中发现实际地质与勘察报告中差距较大时，请立即核查，待重新确认后方可施工，严格禁止未经确认的情况下盲目施工；3.3基坑开挖后，要充分核对图纸，做好对基坑的降水和围护，明确合规的土方堆放地点并将土方及时外210、运；3.4要严格控制施工单位提供的材料质量，尤其钢筋、混凝土务必要到货验收，做好验收记录，未达标准的坚决退货；3.5严格要求施工单位，不能因材料价格偏低而偷工减料，降低对材料质量的要求；3.6要求充分考虑气候因素对施工的影响，若气候不适宜施工，必须适时进行施工调整；3.7禁止以赶进度为由，在施工质量未达标验收之前开始下一工序的施工。3.8 加强管理人员及监理人员直接现场巡视及关键部位的旁站制度。（以下无正文）月度联合大检查的管理规定编号:ADMP&P31M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为加强各部门之间的配合协调，提高工程建设211、效率和质量，规范管理，特制定本规定。政策程序：1. 检查时间定于每月15日开展检查，发现问题整改后，由项目负责人及时整改落实，要求每月25日月度例会召开前整改完毕，并将整改结果于会上汇报，每月30日之前公布检查整改结果，作为未来绩效考核指标之一。2. 检查人员由公司组织人员成立检查小组，每月检查前，临时抽调各项目总经理或工程经理参与检查；同时根据工作需要邀请公司监审部、公司财务部、公司人力资源部相关人员；行政部派专人加入检查小组，进行全程记录，并负责后期整改工作的监督跟进。3. 检查范围所有在建项目。4. 检查内容包括：安全文明施工、质量、进度、技术、管理等事宜。（附件联合检查评分表）5. 检212、查方式由检查小组联合检查，下发问题整改通知书，由项目部对存在的问题及时整改，做好整改记录，上报公司，以备复查和抽检。附件：联合检查评分表（以下无正文）隐蔽工程验收的管理规定编号:ADMP&P32M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共1页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为保证隐蔽工程的验收工作等事宜顺利进行，特制定本规定政策程序：公司已完工项目及在建项目施工过程中，较重大的隐蔽工程如基坑、超深等工程之前由项目部和成本人员确认后即可做为后期结算依据，为保证隐蔽工程的工程量的更准确的确认，经公司研究决定，由设计管理部参与项目隐蔽工程的验收工作，具体规定如下：项目部将各种施213、工资料收集齐全并确认后，由设计管理部和总工程师牵头，组织各相关部门人员（技术人员及成本人员）去现场复核隐蔽工程完工情况，认真核对图纸，隐蔽工程验收除经施工单位、监理单位确认外，另需经项目部、成本部、设计管理部、总工程师四方复核确认后，方可作为工程后期验收之依据。请各项目部和相关职能部门积极配合，共同做好现场隐蔽工程的验收工作。（以下无正文）基坑回填工作制度编号:ADMP&P33M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共3页生效日期: XX年3月1日适用： 公司全体员工目的：为保证隐蔽工程的验收工作等事宜顺利进行，特制定本规定。政策程序：基坑回填是施工过程的重要环节，要求回填土应有足够的强度214、和稳定性，不能产生破坏和较大的变形（如湿陷、冻胀、膨胀收缩等不能过大），否则将会使建筑物无法满足使用要求。因此在施工中要做到以下几点：一、 材料1. 回填土：且优先利用基槽中挖出的优质土。回填土一般选用含水量在10%左右的干净粘性土(以手攥成团、自然落地散开为宜)，内不得含有有机杂质，粒径不应大于50mm，含水量应符合压实要求，若土过湿，要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理；若土含水量偏低，可适当洒水湿润。2. 碎石类土、爆破石渣和砂土可作为表层以下的填料，但最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3。3. 碎块草皮和有机含量大于8%的粘性土，仅用于无压实要求的填方。4. 淤泥、冻土、膨胀土、硫酸盐含量215、大于5%的土及有机物质含量大于8%的土不能作为填料。5. 含有机质的生活垃圾土、流动状态的泥炭土和有机质含量大于8%的粘性土等，不得用作填方材料。二、 作业条件1. 填土基底上的垃圾杂物已清理，基底已充分夯实和碾压密实。并办理验槽签证。2. 基础、地下构筑物及地下防水层、保护层等已进行检查和办好隐蔽验收手续，其结构已达到规定强度。3. 大型土方回填前应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件和压实工艺等合理确定填料含水量、每层填土厚度和压实遍数等施工参数。重要的填方工程，其参数应通过压实测定确定。4. 室内地台和管沟的回填，应在完成上下水道安装（经试水合格）或间墙砌筑，并将填区内的积水和216、有机杂物等清除干净后再进行。5. 填土前，应做好水平高程的测设。基坑（槽）或沟坡边上按需要的间距打入水平桩，室内和散水的墙边应有水平标记。三、 工艺流程基坑底地坪上清理检验土质分层铺土分层碾压密实检验密实度修整找平验收四、 施工要点1. 一般情况下，碎石类土、砂土可用于下层填料，粘性土可用作各层填料，淤泥质土一般不能用作填料。填方土料含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）质量。一般砂土的最优含水率在8-12%，粘土的最优含水率在19-23%。2. 墙柱基回填应在相对两侧或四侧对称同时进行。两侧回填高差要控制，以免把墙挤歪；较长的管沟墙，内部要加支撑。3. 深浅基坑相连时，要先填深基坑，填至与浅基217、坑标高一致时，再与浅基坑一起填夯。分段填夯时，交错处做成阶梯形，上下接搓距离不小于1.0m。4. 回填土要分层铺摊夯实，蛙式打夯机每层铺土厚度为200250mm；人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍.要求一夯压半夯。、填料为砂土或碎石土（充填物为砂土）时，回填前宜充分洒水湿润，可用较重的平板振动器分层振实，每层振实不少于三遍。架空层的室内回填土，平整后应高于室外100mm；架空层中厨房、卫生间等房间，回填土四周应有挡墙，以防止回填土向四周房间塌落。5. 回填房心及管沟时，人工从管道两边同时进行回填和夯实，直到管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填218、不实，易造成管道受力不匀而折断、渗漏。6. 地下车库外墙墙背的填土，如室外无排水盲沟，则填土应采用含水量1618%的粘性土夯实回填，夯实系数不小于0.94。7. 对有压实要求的填方，在打夯或辗压时，如出现弹性变形的土（俗称橡皮土），应将该部分土方挖除，另用砂土含砂石较大的土回填。8. 严格控制每层回填厚度，禁止汽车直接卸土入槽。9. 雨期施工时，应集中力量，分段施工，工序紧凑，取、运、填、平、压各环节紧跟作业。雨前要及时压完已填土层并将表面压平后，做成一定坡势。雨中不得填筑非透水性土壤。防止地面水流入坑内，导致边坡塌方或浸泡基土。10. 基坑不宜冬季回填。如必须施工时，采取可靠的防冻措施。除按219、常规施工要求外，还应符合下列规定： 10.1每层铺土厚度比常温施工减少20%25%，并适当增加压实密实度。 10.2冻土块填料含量不大于15%，粒径不大于150mm；均匀铺填、逐层压实。建筑物、地下管线、道路工程设计高程1m范围内不得回填冻土块。 10.3基坑回填前，清除回填面上积雪和保温材料。 10.4集中力量，分段施工，取、运、填、平、压各工序连续作业。 10.5基面压实后立即覆盖保温，必要时可撒盐水。 10.6加强测试，严格控制填料含水量。要注意土的含水量和土的密实系数。控制好。要分层夯实后在回填。五、 注意事项1. 施工时，基础墙体达到一定强度后，才能进行回填土的施工，以免对结构基础造220、成损坏。2. 基础肥槽回填土，必须清理到基础底面标高，才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的“水夯法”。3. 土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉，而导致地面、散水裂缝甚至下沉。4. 室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。室内地面等填土后应有一段自然沉实的时间，测定沉降变化，稳定后才进行下一工序的施工。六、 质量标准1. 基底处理，必须符合设计要求或施工规范的规定。2. 回填土的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。3. 回填土必须按规定分层夯压密实。 取样确定压实的干密度，应有90%以上符合设计要求，允许偏差不得大于0.08g/cm3，且应分散不得集中。（以下无正文）汛期施221、工制度编号:ADMP&P34M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共2页生效日期: XX年3月1日适用： 各项目工地目的：保证各项目工地汛期施工安全，保质保量完成建设任务。政策程序：一. 建立防汛组织和防汛工作制度1. 各项目部成立防汛小组，由项目总经理任组长，有安全、质量等人员参加，全面负责工地的防汛工作，实行雨天防汛值班制度。2. 密切监控天气情况，专人负责收听未来2-3天的天气预报并及时张贴公布。3. 例行安全检查中增加防汛内容，有大雨预报时，专项检查现场防汛工作。4. 对汛期发生的险情和事故，及时专项上报。5. 检查监理、施工方的防汛工作，实施方案和措施。二. 物质准备1. 准备222、必要的雨衣、雨具等工具。2. 施工单位要备齐备足排水设备、器材机具，防水堵水遮盖材料。3. 确保工棚、仓库，特别是水泥库等不漏雨。4. 材料堆场要防积水，室外堆放的不可着水材料要进行覆盖，确保材料的质量安全。三. 施工场地1. 施工现场要有排水坡、排水沟等排水设施和通道，保证排水通畅，不积水；要有挡水、堵水设施，防止外部雨水向工地汇流。2. 工地或基坑、基槽如有积水，要及时排除。3. 现场道路要在汛前或雨前进行硬化，保证道路通畅。4. 深基坑开挖、支护，汛期要增加检测密度监控，如有险情要及时上报并采取有效措施进行处理。四. 施工安全措施1. 汛期施工方案要有相应有效的施工安全技术措施。2. 禁223、止雨天作业的，需停止作业；需做雨天防雷击，雨后防滑，高温遮阳、防暑等措施。3. 现场机具设备、电器设备、电气线路等要加强检查，保证有良好的接地、防雷保护措施，防止漏电、触电事故。4. 塔吊、井架等高耸设备同时要防大风，大风雨后检查是否变形、沉降、松动等情况，确保使用安全。五. 施工质量保证措施1. 汛期施工方案要制定有效的施工质量保证措施。2. 基坑、基槽积水，除要及时排除外，还需处理后才能进行基础施工。3. 现浇砼禁止雨天施工，如浇筑中突遇雨，要进行覆盖保护；高温天气浇筑的砼，要保湿养护到位，防止失水干燥。4. 雨季外墙涂料施工，要保证基层墙面干燥。5. 雨季防水施工，不宜在潮湿基层上粘贴的224、防水层，要保证基层干燥；屋面找平层、保温层未干燥做防水层时，要做排汽屋面。六. 其它1. 本文不完善之处，以国家相关规范、规程，省市建委有关规定要求为准执行。2. 各项目部结合本工地实际，制定各自的汛期施工安全质量保证措施、办法实施。（以下无正文）冬季施工安全管理制度编号:ADMP&P35M02YXX签发人： 版本: XX版页数: 共8页生效日期: XX年3月1日适用： 各项目工地定义：工程在低温季(日平均气温低于5或最低气温低于气温3)修建。冬季施工的起止日期为：当冬天到来时，如连续五天的日平均气温稳定在5以下，则此5天的第一天为进入冬季施工的初日，当气温转暖时，最后一个5天的日平均气温稳定225、在5以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日。目的：为了杜绝冬季施工出现的质量、安全事故，减少因此造成的公司利益损失，特制订了项目部关于冬季施工安全管理规定，具体如下：政策程序：1.冬季施工准备 1.1测温准备、安排专人收听三日内天气预报，防止寒流突然袭击，测温记录归档备查。、项目技术人员要每日检查测温、保温、供热、掺加外加剂等项工作的情况和存在的问题，及时向项目总经理汇报并通知乙方整改，协助其解决冬施疑难问题。1.2图纸及冬季施工方案准备、凡进行冬期施工的工程项目，应复核施工图纸，核对其是否能适应冬期施工要求。如墙体的高厚比、横墙间距等有关的结构稳定性，以及工程结构能否在寒冷状态下安全过冬等226、问题。、各分部分项工程都要编写切实可行的冬季施工方案，经监理及甲方审查后执行。1.3现场准备、根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。、搭建加热用的炉灶、搅拌站，敷设管道，对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。、工地的临时供水管道、水池及白灰膏等材料做好保温防冻工作。、做好冬期施工砼、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比。、做好商品混凝土运输车的保暖措施。1.4安全与防火准备、冬期施工时，要采取防火、防冻、防滑、防风措施。、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。、施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤。、外加剂要严加保管，防止发227、生误食中毒。、现场火源，要加强管理，使用明火须有完备的审批手续；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦碳炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。、电源开关、控制箱等设施要加锁，并设专人管理，防止漏电触电。2.冬季施工措施2.1桩基工程冬季砼灌注桩的施工应采取加热原材料或掺防冻剂的方法进行，砼灌注温度不得低于5C，当砼桩身位于冻土层内时，砼浇筑后顶部应覆盖保温，保证砼强度未达到设计标号的50%之前不得受冻。预应力钢筋砼预制桩施工不受气温限制，但桩头灌注砂浆和浇注承台梁时应采取冬季施工措施。2.2土方工程土在冬季，由于遭受冻结，变为坚硬，挖掘困难，施工费用比常温时高，所以新开工项目228、的土方及基础工程应尽量抢在冬季施工前完。必须进行冬期开挖的土方，要因地制宜地确定经济合理的施工方案和制定切实可行的技术措施，做到挖土快，基础施工快，回填土快。地基土以覆盖草垫保温为主,对大面积土方开挖应采取翻松表土、耙平法进行防冻，松土深度3040cm。冬期施工期间，若基槽开挖后不能马上进行基础施工，应按设计槽底标高预留300mm余土，边清槽边作基础。一般气温0至-10覆盖二层草垫，-10以下覆盖三至四层草垫。准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。土方回填前，应清除基底上的冰雪和保温材料。土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少20 25，预留沉降量比常温施工时适当增加。用人229、工夯实时，每层铺土厚度不得超过20cm，夯实厚度为10 15c m。当用含有冻土块的土料用作填方时，室内的基坑（槽）或管沟不得用含有冻土块的土回填；室外的基坑（槽）或管沟可用含有冻土块的土回填，但冻土块体积不得超过填土总体积的15%，管沟底至管顶0.5m范围内不得用含有冻土块的土回填，冻土块的粒径不得大于15cm，铺填时，冻土块应分散开，并逐层压实。2.3砌体工程、砌体工程的冬季施工，可以采用掺外加剂法及其他安全有效方法。我国砌筑工程冬季施工一般采用掺外加剂（氯盐）法。（是在水泥砂浆、水泥混合砂浆中掺入一定量的防冻外加剂，使砂浆中的水泥能够在负温的条件下不断地进行水化反应，增长强度，并与砖有一230、定的粘接力。不但使砌体在受冻过程中能获某定的强度，而且在解冻后砌体无需作解冻验算和维护。）、砌筑前应将砌体（普通砖、空心砖、灰砂砖、砼小型空心砌块、加气砼砌块和石材等）表面的污物、冰、雪、霜清除掉，遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用。、石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻，如遭冻结，应经融化后方可使用。、拌制砂浆所用的砂，不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块。、冬季砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加。可通过增加石灰膏或粘土膏的办法来解决。、冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能，使用掺量必须准确。严禁使用已冻结的砂浆，不得以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使231、用。、拌合砂浆时，水的温度和砂子的温度以及使用时砂浆的温度等必须满足规范要求。施工时砂浆的稠度一般控制在9 12cm。、施工中应该对砂浆的拌制严格计量，尤其是外加剂的计量，要配备计量器具，并设专人负责。、冬季砌筑工程应进行质量控制，在施工日记中除应按常规要求外，还应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。、冬季施工中砂浆试块的留置，除应按规范要求留置标养试块外，宜增加不少于两组与砌体同条件养护的试块，分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。注：采用掺盐砂浆时的注意事项：(1)砌体中配置的钢筋及钢予埋件应作防腐处理。(2)掺盐砂浆掺加微沫剂时，盐料溶液、232、微沫剂溶液必须分别存放，拌合时先后加入。(3)冬期施工时，每日砌筑后，应在砌体上表面覆盖保温材料。2.4钢筋负温焊接 在钢筋工程焊接施工中，当环境温度低于-5的条件下进行钢筋对焊或电弧焊时为钢筋负温焊接，从事钢筋焊接生产的焊工必须持有钢筋焊工考试合格证。应制定和执行安全技术措施，加强焊工的劳动保护，防止发生烧伤、触电及火灾等事故。钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊：焊工应对施焊后的全部接头的外观质量进行自检，并剔除不合格。负温焊接时应调整焊接工艺参数，使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过四级时，应采取挡风措施。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于-20时，不得进行施焊233、。、钢筋负温电渣压力焊 适用范围：钢筋直径22mm时采用电渣压力焊 质量验收 抽样：外观检查每批抽样10的接头，并不少于10个。机械性能试验，应从每批成品（经外观检查合格品）中切取6个试件，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。 在同一班内，由同一焊工，按同一焊接参数完成的200个同类型接头，作为一批。一周内连续焊接时可以累计计算。一周内累计不足200个接头时亦按一批计算。焊接等长的预应力钢筋（包括螺丝端杆与钢筋的焊接接头），可按生产条件制作模拟试件。 外观检查 外观检查结果应符合下列要求：四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm；接头处不得有横向裂纹；与钢筋接触处的钢筋表面，对于、级钢筋，均不得有烧伤缺陷；接头处的弯折，不得大于4o。接头处的钢筋轴线偏移，不得大于0.1倍钢筋直径，同时不得大于