1、林业工程公司员工岗位职责及考勤管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总经理工作职责61. 主持公司日常经营管理工作，保证经营目标的实现。63. 组织实施新上项目。6副总经理（工程项目）工作职责88. 组织工程款催收，保证工程款项回收率达到90%以上。813. 完成总经理交办的其他各项工作任务。9副总经理（林业项目）工作职责102. 负责组织开展林业林权评估业务工作，搞好林业主综合服务。10办公室工作职责111. 全面负责办公室日常工作，发挥办公室协调和管理职能。118. 完成总经理交办的其他各项工作。12、1第一章 会议制度131. 总经理办公会议132. 经济运行分析会133. 安全工作会134. 议事原则13第二章 劳动组织纪律管理制度141. 作息时间142. 严格执行考勤制度14第三章 考勤制度15（一）、财务管理18（二）、工程用款管理制度181、分包工程用款182、工程物资采购用款由公司总经理批准执行，按以下程序执行：193、机械使用费由公司总经理批准执行，按以下程序执行:20（三）、公司差旅费管理制度21（四）、公司办公费、业务招待费管理制度21（2）业务招待费：应酬、礼品费用支出事前申报批准后方可报销。22（五）、车辆维修费及汽油费管理制度22第二章 工程成本管理制度22 4、财3、务部主要负责工程成本的总体控制工作。22第三章、财产管理制度231、公司财产范围232、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。23（1）公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由归口部门管理233、财产的购置与调拨23第五章 加班规定243. 重大项目需多人同事加班，须报总经理批准。24第六章 人力资源管理制度25第一节 总 则25第二节 岗位设置原则25第三节 招聘方法25第四节 新进员工入职管理26第五节 劳动合同管理27第六节 员工离职管理29第七章 档案、印鉴管理制度301. 归档范围302. 档案的借阅与索取30（1） 借阅（办公司填写公章证照使用登记表后方可索取）303. 4、印鉴管理30（1） 公司印鉴由办公室或总经理指定专人负责保管。30（4） 盖章后出现的意外情况由批准负责。30第八章 公司接待工作管理规定31第九章 车辆管理、使用、维修制度328. 本办法自下发之日起执行。32第十章 员工福利33（2）员工生日公司发放生日蛋糕券。33某某某公司组织结构图总经理副总经理（工程项目）副总经理（林业项目）办公室（人力资源部）财务部发展部工程部林业信息咨询部岗位职责说明书某某某公司XX年七月总经理工作职责1. 主持公司日常经营管理工作，保证经营目标的实现。2. 制定并组织实施公司年度工作计划和投资方案，明确下一年度公司财务预算，做好利润的分配和使用。3. 组织实施新5、上项目。4. 以法定代表人身份代表公司签署有关协议、合同、合约及处理有关事宜。5. 组织体制和人事编制，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬及奖惩。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作关系。6. 根据项目和经营管理需要，聘请专职或兼职法律经营管理、技术顾问，并决定其报酬。对成绩显著的员工给予奖励、调资和晋级，对违纪员工进行处分，情节严重者直接辞退。7. 审查批准公司年度计划内的经营、投资、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。8. 健全财务管理体制，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，确保现有资产的保值和增值。9. 抓好公司工程的项目建设，做好项目事6、前、事中、事后的指导、控制、反馈工作。10. 搞好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支纪律严明、训练有素，适应公司发展需要的员工队伍。11. 坚持民主集中制原则，建立健全员工激励体制。充分发挥员工的积极性和创造性。12. 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。副总经理（工程项目）工作职责1. 对总经理负责，协助总经理做好项目经营、管理工作。具体包括：项目招投标、项目施工、项目物资供应、信息反馈、完工项目收款等工作。2. 根据新项目施工计划组织施工，编制物资需求计划、资金使用计划、物资库存计划。3. 及时掌握所需物资的市场价格变化，了解省州市及全国的技术发展状况。提出7、公司有关中、长期发展的战略规划。4. 领导职能部门做好标书、合同、预算、养护等工作。5. 负责建立健全公司的工程项目、物资、设备管理等制度。6. 做好各施工项目的协调工作，了解掌握各种施工原材料在施工过程中的使用情况及效果，并将有关信息反馈到供货单位。7. 严格监督安全生产的落实情况。负责与员工签订安全生产责任书，防止各类人员、设备安全事故的发生。8. 组织工程款催收，保证工程款项回收率达到90%以上。9. 协助总经理建立健全公司统一、高效的组织机构设置和各种规章制度。10. 全权负责项目工程作业的全面工作，贯彻执行公司在生产经营工作中的各项政策和方针，努力完成总经理的目标任务。11. 建立健8、全工程项目管理系统的各项规章制度，理顺内部工作秩序和关系，做好部门间工作的沟通与协调。12. 加强工程项目现场指挥。对发生的问题在第一时间处理好，保证施工项目的正常进行。抓好工程项目施工环节的进度平衡工作，处理好与业主之间的衔接，保障信息传递的及时性。13. 完成总经理交办的其他各项工作任务。副总经理（林业项目）工作职责1. 对总经理负责，协助总经理抓好林业资源评估管理工作。具体包括：林业资产评估业务管理、对外关系维护、林业技术人员培训等。2. 负责组织开展林业林权评估业务工作，搞好林业主综合服务。3. 负责公司林业技术管理队伍的打造和技术人才培养工作有计划的推荐引进，培养专业技术，搞好业务培9、训和管理工作。4. 负责组织合理安排技术人员工作，完善技术监管体制。5. 加强部门建设，搞好服务，增强实力，提高素质服务。办公室工作职责1. 全面负责办公室日常工作，发挥办公室协调和管理职能。2. 负责公司工作日常会议的组织工作，做好会议记录。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告，对会议的决议负责做好会后的督办、跟进检查工作。3. 及时处理公司重要往来电话、信息、公函，负责公司文字材料的撰写。4. 做好文件资料立卷归档，妥善保管印章。5. 根据总经理的指示，做好公司重大活动的组织和接待工作。6. 负责公司的企业文化建设。向员工进行团队精神、企业宗旨、经营思想、价值理念等方面的宣传、教育，协10、助总经理建设一流的人员队伍。7. 协调好公司各部门之间的工作关系，对工作中出现的各种意见分歧，提出解决的途径和办法。8. 完成总经理交办的其他各项工作。财务部工作职责财务部是公司从事一切财务事项及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按11、照会计制度进行会计核算；编制会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，准确反映公司的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。某某某公司管理制度（试行）第一章 会议制度1. 总经理办公会议由公司总经理召集，研究、部署行政工作，讨论决定公司工作重大问题。主要是：研究公司中、长期发展规划；商议公司的重大决策；研究制定公司的年度工作计划；总结季度或近期的工作情况；审议公司的年度工作总结，安排阶段性工作；研究职12、工的工资福利待遇问题等。总经理办公会议每月一次或不定期召开，必要时可随时召开。2. 经济运行分析会由公司总经理召集，主要是：汇报公司工程项目、林业资产评估业务执行情况和经营劳动成果；评价分析各方面的工作情况，肯定成绩，找出差距，提出新措施，安排和部署次月公司运行工作的重点。3. 安全工作会由总经理或副总经理负责召集，研究确定每一项工程项目施工安全防范措施。学习、传达州、市有关安全文件精神。4. 议事原则严守会议纪律，负责召集会议的领导将会议的议题预先告知办公室，并由办公室通知参会人员。参加会议的员工应事先安排好工作，按时到会。有事、病应事先与会议主持人或办公室请假。第二章 劳动组织纪律管理制度13、严密的劳动组织纪律是企业管理的基础，只有严格的组织纪律保证，才能使企业经营及各项工作顺利进行。结合本公司实际，特制定本制度。1. 作息时间公司执行中华人民共和国劳动法，根据公司实际，实行五天工作制，每天上下班时间为：上午8:3012:00 下午:14:3017：302. 严格执行考勤制度公司全体员工应做到上班不迟到、不早退、不无故旷工，有病、有事必须事先请假，批准后方可离岗。3. 无论在何种岗位上的员工，因公司其他工作紧急需要时，任何人均得无条件服从部门领导调派协调管理，配合完成紧急任务。4. 公司全体员工，无论在何种岗位，都必须尽职尽责地完成每项工作，提高工作质量。管理人员处理问题不的推诿，14、不讲人情，必须做到按章办事。5.各部门必须认真遵守，高度重视劳动纪律。管好自身，做好自己分内事，上班迟到、早退各部门负责人认真考核计入考勤。第三章 考勤制度第一条 为了使公司考勤工作制度化、规范化，根据有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司所有员工(含试用期员工)。第三条 公司考勤制度由行政部监督实施。第四条 公司工作时间为：早晨：8：3012:00 下午：14:0017:30。第五条 考勤内容包括：正常上班、出差、迟到、早退、擅自离岗、旷工和各种休假。第六条 公司实行考勤签到制；员工上午上班、下午下班均须签到。第七条 总经理无需签到，其他员工必须填写员工考勤表第八15、条 员工签到时间允许有十分钟的缓冲时间。第九条 员工签到须亲自如实填写，如无特殊原因，不得代替他人签到。违反员工按旷工一天处理，无故代他人签到者作旷工两天处理。第十条 上、下班忘记签到者直接向所属副总说明原因，无副总签字批准者按缺勤一天处理。第十一条 迟到、早退均须签到。第十二条 因工作原因未能签到者，事先须征得其部门主管同意，事后及时向行政部说明原因。第十三条 员工无故旷工三天或迟到、早退累计达二十小时以上者，给予严厉警告和处罚。累计迟到小时数，按本人工资每小时合计工资扣除。第十四条 各岗位在公司办公室填写员工考勤表由行政部直接负责考勤，员工考勤情况汇总后于每月15日前将上月考勤记录表报总经16、理审核，总经理批准后的各岗位考勤表将作为工资发放的重要依据。 第十五条 员工请假要严格控制。如需请假，必须提前按规定办理请假手续，请假事宜经批准后，请假条交由办公室负责考勤人员后方可离开工作岗位。假期结束后应及时返回工作岗位上班。如需续假应在假期结束前办理虚假手续，对于未办理续假手续无故离开工作岗位者或先斩后奏者，一律以旷工论处。情节严重的，可直接解雇。 第十六条 员工因事假请假，三天内（含三天）由直接主管部门领导批准，四天及以上直接报送总经理审批。 第十七条 员工因病或非因工受伤不能坚持工作时，须持医院病、伤证明书，并按事假批准权限规定，经批准后方可按病假、伤假考勤。 第十八条 缺勤工资计发17、（1） 请事假一天，扣除当天工资。（2） 请病假一天，扣当日在岗工资的30%。（3） 连续请假一个月，扣除当月工资。（4） 一年请假总计超过20天者，取消年终福利。 第十九条 公司员工固定工资发放日为次月 日，关于加班、带薪休假以及当月考勤扣款等项目将在次月兑现。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。第四章 公司财务管理制度第一章 资金审批制度（一）、财务管理1、报销票据使用及粘贴：经办人应在费用发生完毕后及时将费用单据加以整理归类、规范粘贴，粘贴过程中应按项目名称、费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，并填写“费用报销单”，填写“费用报销单”时，应18、遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署经办人名字。2、报销程序为：费用报销人申请报销报销人部门负责人确认签字会计审核公司总经理审批出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有权拒绝签字可付款。3、当月发生的费用原则上在当月报销完毕，对超过期限仍未办理报销的费用按下述情况处理，如有借款则在发放工资的当月进行扣除，如无借款则必须写明原因并经总经理批准后方可办理费用报销手续。任何部门和个人没有收取款项的权利，更不得坐收坐支。（二）、工程用款管理制度1、分包工程用款分包工程款项原则上采19、取中途预借，竣工后一次结算：（1）中途预借款项支付按下列程序进行：a、承包单位提出借款申请，并填写工程预借款审批表；b、项目部工程人员根据承包单位的进度情况审核借款额度签注意见后报项目经理复核；c、项目经理签注意见后报工程部主管副总审核；d、工程部主管副总审核签署意见后报总经理审批；e、财务部根据最终审批情况进行款项支付。（2）竣工结算按下列程序进行：a、分包工程竣工后由项目经理确认工程量并提出竣工结算申请报工程部主管副总；b、工程部主管副总进行工程量复核；c、工程量复核后填写工程验收决算单，决算单一式三份，分别由工程部、财务部、及承包方留存；d、财务部根据工程决算单及施工合同核算其工程款项，20、并依据前期所预借款项审核付款金额；e、财务审核后呈报总经理进行审批，财务部依据总经理审批意见按照工程款项支付程序进行付款。2、工程物资采购用款由公司总经理批准执行，按以下程序执行：a、项目部提出付款申请，并填写工程物资支付申请表；b、项目经理根据工程物资验收入库单签署意见；c、工程部主管副总根据现场施工情况进行复核并签署意见；d、财务部根据工程物资采购合同和验收单进行票据及金额的审核后，报公司总经理审批；f、公司总经理审批同意后由财务部对外付款。工程物资必须严格验收并填写验收入库单一式三份，分别由项目部、财务部、供货商留存。3、机械使用费由公司总经理批准执行，按以下程序执行:a、由项目部提出付21、款申请，填写“机械使用费支付申请表”；b、项目部经理根据项目部相关人员所做的机械使用记录签署意见；c、工程部主管副总根据施工实际情况进行复核并签署意见；d、财务部根据项目部所提供的机械使用记录单行票据及金额审核后报公司总经理审批；f、公司总经理审批同意后由财务部对外付款。机械使用记录由项目部按照规定期限进行备案登记汇总并报财务部作为日后支付款项的依据。4、劳务费（非分包项目）由公司总经理批准执行，按以下程序执行：a、由项目部编制劳务费工资明细表，在工资发放前五日将工资明细表报公司工程部副总进行核对（如项目部离公司总部较远可用电子邮件的形式上报）；b、工程部副总核对后将工资表传递至财务部进行复核22、；c、财务部审核后报总经理审批；d、财务部根据总经理批示将款项划拨至项目部；e、项目部在工资发放后将签字后的工资表报财务部；f、对于中途离职的劳务工可由项目经理批准后暂行垫付，并在当月工资表中注明情况。劳务工资表必须要附有工资所属月份的考勤表。（三）、公司差旅费管理制度（1）公司员工因公司业务所需到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。（2）公司职员出差根据需要，由行政部后勤主管决定选用交通工具。（3）公司员工出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行，需填制“差旅费报销单”进行报销：a、住宿补贴：一般员工：120元/日，公司部门经理：160元/日，公司总经理及副总级别：200元/日。如住宿费23、未达到公司规定标准的按照实际支出进行报销。b、出差补贴：在省内出差一般员工60元/日，公司部门经理及以上领导人员80元/日，在省外出差一般员工80元/日，部门经理及以上领导人员100元/日。c、公司员工出差来回车费实报实销，出差地的城区交通费不再单独报销，一并含入出差补贴中。公司员工出差可根据实际情况经财务部负责人审批同意后先行到财务部预借差费，出差返回后必须在三日内按照公司规定办理结算手续。（四）、公司办公费、业务招待费管理制度（1）办公用品由各部门提交所需用品名称、数量、规格给公司行政部后勤主管，由办公室统一购买，工程类用品由项目经理根据具体情况安排购买。费用报销时必须付购买清单。（2）业24、务招待费：应酬、礼品费用支出事前申报批准后方可报销。（五）、车辆维修费及汽油费管理制度（1）公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。（2） 公司汽油费按每公里0.5元报销，由办公室根据业务需要核实报销。第二章 工程成本管理制度 1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行25、市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。（1） 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。（2）负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。第三章、财产管理制度1、公司财产范围凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，使用年限在一年以上的应列为固定资产。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。（1）公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由归口部门管理（2）行政部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司26、财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨（1）行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，报公司总经理批准后方可采购。（2）财产购回后，应填写财产入库验收单，财产入库验收单一式三联，财务部凭财产入库验收单，财务发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台账。（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报行政部审核，主管领导批准。本制度自2015年8月1日起试行第五章 加班规定1. 各部门应有计划、平衡、高效、安全的组织工作。能在法定工作时间内完成的工作，不得无故用加班来完成。2. 因27、工作需要确实需要加班的，填写员工加班审批表后报主管领导签字。特殊情况可在事后第一个工作日找部门主管领导补办相关手续。3. 重大项目需多人同事加班，须报总经理批准。4. 加班报酬：按加班天数结算（日工资=当月工资/21），具体加班天数由部门主管统计汇总报办公室负责统计，由办公室填写加班统计表，月末报总经理审批。第六章 人力资源管理制度第一节 总 则 第一条 为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。第二条 本制度适用于本公司员工以及应聘本公司职位者。第二节 岗位设置原则第三条 根据本公司业务的特点及效率，实行“因事设岗，因岗设人，高效合理”的28、原则实行人员配置。第三节 招聘方法第四条 职位空缺和出现新职位时，优先聘用在职员工，不足时再向外招聘。第五条 用人部门根据工作需要提出用人申请，部门负责人将人员需求计划以书面形式报行政部，拟制招聘计划上报公司总经理审批后实施。第六条 招聘人才应符合国家和地方政府的招聘规定以及“招聘员工申请书”和“职位说明书”的基本要求。第七条 招聘人才时应根据“唯才是举”的原则在全社会、利用各种渠道全方位挖掘并向公司推荐人才。同时鼓励在职员工把德厚的、有才能或有专业特长的亲朋好友推荐给公司。第八条 公司员工向公司推荐人才时，必须遵循国家和公司的人才选择标准。被推荐人员一律参加考核，由公司择优录用。第九条 推荐29、人应如实申述与被推荐人关系，并承担一定推荐责任，对于推荐中弄虚作假或对应聘人员弄虚作假知情不报者，公司有权作出相应处理。第十条 所招聘人才应达到以下基本要求：1、守法敬业，作风正派，无不良记录2、遵循公司“知识、智慧、创新”的人才原则3、符合用人部门的相关要求4、身体健康、无传染疾病第十一条 在招聘过程中，应严格审查应聘人员相关资历，确认应聘人员提供的各种个人资料的完整性和准确性。第八条 应聘者经确认合格后，由行政部和用人部门在应聘登记表上签署意见报总经理审定批准。第四节 新进员工入职管理第十二条 新员工向公司提交近期免冠照片2张，提交身份证、学历证明、职称证、岗位资格证，工作业绩和其他相关的30、证明材料等原件，查验后公司复印存档。第十三条 公司有保留、审查员工所提供的个人资料的权利，如有虚假、伪造等情况，公司将视情节予以降职、降薪或终止试用、解除劳动关系等处理。由此造成的后果和法律责任，由员工本人承担。第十四条 新进员工均有3个月的试用期，试用不满三日者，不发给薪金。第十五条 试用期工作表现突出者，由所在部门负责人写出书面推荐报告，经人力资源部审核后报总经理批准，试用时间可以缩短。第十六条 公司急需的特殊人才，经总经理批准也可缩短或免除试用期。第十七条 正式员工离职后重新进入公司的免除试用期，但工龄从最后一次进入时计算。第十八条 试用合格的员工须填写员工转正申请表，由试用单位负责人和31、行政部人力资源主管共同考评签署意见，分管该业务的公司副总经理审核后报总经理审批。第五节 劳动合同管理第十九条 新员工在试用期满转正时，经双方协商一致同意后签定劳动合同。期满未重新订立劳动合同而双方均未提出异议的，视为原合同续签。第二十条 公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。第二十一条 签订了无固定期限合同的员工需解除合同的，应提前三十天提出书面申请，经双方协商一致后方可解除合同。第二十二条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，不给予经济补偿。试用期内被证明不符合录用条件；严重违反劳动纪律或公司规章制度；未经公司批准而自动离职；严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害；32、擅自离岗，连续旷工15天或一年内累计旷工30天被公司除名；被依法追究刑事责任；第二十三条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十天书面通知员工本人并支付经济补偿：经与当事人协商一致，解除劳动合同的；患病或非因工负伤，治疗终结后不能从事原岗位工作、也不能从事由公司另行安排的岗位工作；不能胜任分配的岗位工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的；劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行的；第二十四条 员工提出解除劳动合同，应提前三十天以书面形式通知公司，经公司批准后方可辞职。如未提前通知给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。第二33、十五条 合同过程中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构申诉，协议解决；不能达成协议时，可向当地劳动仲裁机构申请仲裁或向人民法院申请诉讼。第二十六条 未提及事宜，按国家法律、法规的有关规定执行。第六节 员工离职管理第二十七条 员工在离职前必须完备离职手续，否则不给予离职补偿；给公司造成损害的，公司保留司法解决的权利；第一负责人或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。第二十八条 离职手续包括：办理工作交接事宜按离职手续表要求办理离职手续；交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；报销公司帐目，归还公司欠款；如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理；离职34、手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。第二十九条 离职补偿。员工在公司工作每满二年，补发一个月基本薪金。其中：一年以上不满二年的按满二年计，以此类推。补偿费最少发一个月，最多发放6个月。第七章 档案、印鉴管理制度1. 归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、劳动资料、经营情况、人事档案、协议、合同、项目方案等有参考价值的文件材料。2. 档案的借阅与索取（1） 借阅（办公司填写公章证照使用登记表后方可索取）（2） 借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，严禁擅自翻印、抄录。3. 印鉴管理（1） 公司印鉴由办公室或总经理指定专人负责保管。（2） 公司印鉴的使用一律由办公室登记后方可外带35、，如违反规定，未经允许擅自外带公章，由此造成的不良后果由直接责任人负责。（3） 公司所有需要加盖印鉴的说明及对外开出的任何公文，实行统一登记，以备查询、存档。（4） 盖章后出现的意外情况由批准负责。第八章 公司接待工作管理规定1. 公司的工程项目采购、对外联系、协调各单位之间工作关系有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求。2. 接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则。充分考虑和认清每一次接待的目的、对象、方法，有效使用，控制经费开支。3. 公司接待对象实行分工负责。正常情况下由行政接待人员负责接待，特殊情况除外。4. 接待工作结束后一周内，申请部门及申请人必须将发36、票凭证连同填写的报销单一并送交财务部审核，经总经理批准后，财务部方可报销。5. 各部门必须支持配合财务部做好此项工作，凡违反本规定办法所开支的接待经费，财务部一律不予报销。第九章 车辆管理、使用、维修制度1. 为提高公司车辆使用效率，节约交通费用支出，有效管理车辆，结合公司实际，特制定本办法。2. 公司车辆由行政部统一管理，负责车辆的调度、维修、保养、保险及燃油费用的初步审核，并由专人负责登记车辆油耗登记、车辆维修保养审批。公司现有车辆的保险、年检等手续由驾驶员自行办理。3. 严禁酒后驾车，确保行车安全。严禁私自将车辆转借他人使用，否则一切后果由本人负责并追究责4. 相关费用报销，因公务外出（37、大理市外）使用车辆时，应事先报行政部备案后方能出车。无备案者一律不予报销相关费用。5. 公司车辆尽量实行定点维修、保养制度，责任人根据车辆维修、保养内容据实填写车辆报修审批单 。6. 在有条件的情况下，公司车辆单设台帐，一车一帐，详细记录各车辆的维修保养、加油等情况。行政部根据车况、年限、同车型核定百公里维修、耗油等实际情况，确定车辆百公里维修保养、耗油指标，对照车辆的实际维修费、耗油，每季度考核一次，考核结果与司机奖惩挂钩，具体奖惩办法另定。7. 车辆发生重大故障和事故，责任人必须立即向公司领导报告，未经批准不准私自处理（特殊情况除外）。8. 本办法自下发之日起执行。第十章 员工福利1. 公38、司员工可享受以下假期：国家法定节假日及公休日、大理州民族节、病假、哺乳假、产前假、婚假、丧假、事假等2. 国家法定节假日内加班，领取日工资的300%的加班报酬；大理州民族节加班，领取日工资的200%的报酬。3. 婚假、产假、哺乳假等按国家、省、州、市的有关规定执行。4.视公司经营状况，发放下列福利与补贴：（1）节日补助（元旦、春节、国庆、中秋等节日）公司给予一定的补贴。（2）员工生日公司发放生日蛋糕券。（3）员工直系亲属（父母、配偶、子女）丧葬，公司送花圈祭帐一套。附表会议记要会议名称地 点时 间组织者记 录 人请 假应到人数实到人数未到人员会议内容2015年 月考勤表日期姓名1上午下午2上午39、下午3上午下午4上午下午5上午下午6上午下午7上午下午8上午下午9上午下午10上午下午11上午下午12上午下午13上午下午14上午下午15上午下午16上午下午17上午下午员工加班审批表申报部门： 时间：加班理由工作量（任务）加班人数加班员工姓名加班时间起止时间工作时间（日）申报部门意见签名： 年 月 日行政部意见签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日 加班统计表部 门加班类型 平常（周一至周五） 休息日 节假日 生产任务型加班 辅助生产任务型加班 临时紧急工作任务加班 突击项目阶段性加班确认周期 年 月 日 至 年 月 日加班人员姓名日 期开始时间结束时间合计时数个人确认行政部核查 40、核查人：部门负责人/分管副总经理意见处理意向 安排调休 申请加班补贴 同意以上人员加班时数审核结果。 签名： 日期：行政部意见总经理意见应聘登记表应聘职位 年 月 日姓名性别民族籍贯出生年月身份证号婚否Email家庭电话联系电话现住地址受教育情况时间学校名称专业学历证件号工作经历时间单位名称所在部门职位月薪紧急联系人联系电话应聘部门职务部门领导意见预计到岗时间备注：个人所填信息必须属实，如有虚报一经查实，所有后果自行承担。 签字：转正、晋升、降级、调薪审批表单位（公章）：姓名部 门入职时间试用期岗位/职务转正日期岗位内容概要聘用/试用期工资等级聘用/试用期工资等级转正工资等级转正工资等级起薪时41、间所属部门意见行政部意见总经理意见 员工离职表部门姓名入职时间职位辞职原因解雇原因签字： 年 月 日签字： 年 月 日 离职日期批准日期离职手续办理部门工作移交办公用品归还财务欠款其他考勤出勤截止日期实际出勤天数迟到事假病假加班旷工工资工资标准考勤应扣实发工资财务签名签批所在部门负责人签字总经理签字离职人员确认签名： 年 月 日证书公章借用审批表 借用证书公章详细清单借用原因：申请单位意见：职能部门审核行政部：财务部：工程部：借出经办人签名借出时间 年 月 日借用单位经手人签名预计归还时间 年 月 日注销记录：公章证照使用记录表日期事由借出公章或证照使用人归还情况申 购 单申请部门：序号物品名42、称数量规格型号预计金额备注负责人签字： 申购人： 年 月 日日常办公用品采购登记表单位（公章）：日期明细数量单价采购人备注日常办公用品领用登记表单位（公章）：日期名称型号部门数量单价领取人签字备注办公用品报修单报修物品使用人报修事由查验人批准人维修项目维修费用维修单位维修时间维修效果评价验收人办公用品报废处理单报废物品使用人使用时间报废事由查验人首次购买时间行政部审核批准人公司现有车辆使用登记表序号车牌号码型号购买时间价格使用人使用情况 年 月车辆加油记录表单位（公章）：车牌号加油日期加油数量油类单价金额经办人备注车辆报修审批表填表时间： 年 月 日维修车辆型号及名称车牌号报修人故障现象维修或更换零部件预计所需费用更换零部件价格预计维修总价维修厂名称联系电话总（副）总经理意见