1、水务集团有限公司经营绩效考核试行办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、经营考核指标1、工程产值：4000万元2、B类工程毛利润：48%（除去设计费）3、工程款回收：100%4、内部工程可控成本：77万元（以4000万产值为测算标准），构成如下表：成本构成项目说明办公费办公用品核算日常办公所发生的费用印刷费物耗用品汽车费用油费核算工程公司所有车辆使用当中发生的费用修理费过路费停车费验审费租车费核算对外租车费用包含租车承担的油费等修理费机械修理费核算挖机、吊车大型机械的修理费等设备修理费核算工程专用设备的修理费用零星2、修理费核算办公设备及其他零星的修理费燃 料核算除汽车油费外的机械设备所需用的燃料费工 具核算未达固定资产要求的工程用工器具运输费托运费自备挖机费用核算公司自备挖机运输费拖拉机费用核算工程队租用拖拉机费用午 餐 费核算在外施工人员的午餐补助费用其 他核算不经常发生的零星费用说明：以上具体考核指标为2011年度工程公司经营目标，每年根据集团公司制定的年度绩效目标进行调整。二、绩效奖惩措施（一）、产值考核1、内部和外部工程产值合并考核包括内部工程产值、客服部接受的业务及政府投资指定的工程产值、以及自行承揽的非垄断性外部工程，外部工程产值以资金到账数为准。年终绩效奖按照集团公司标准发放，产值完成年度目3、标，奖励指标奖8万元；产值超额完成，再奖励高出目标产值的0.4%；产值未完成指标，指标奖扣除低于目标产值的0.4%，至年终绩效奖扣完为止。2、所有外部工程按照外部工程项目经营管理制度相关规定执行。3、外部拓展工程如指定工程队施工的，计件工资同样按照人工定额包干制32元/工日计提，人工工资和溧阳相比如有地区差别，32元/工日的人工定额按比例调整。另工程净利润的10%计提为工程公司指标奖，但该部分指标奖主要奖励给所属工程队。（二）、B类工程毛利润考核达到目标值，奖励指标奖11万元；超出目标值，再奖励超出目标值可产生金额的10%；低于目标值，指标奖扣除低于目标值可产生金额的10%，至年终绩效奖扣完为4、止。（三）、工程款回收考核单项工程竣工决算审计完成后三个月内回收的不奖不扣；超过三个月扣罚逾期回收工程款的资金成本（一年期银行贷款利息）；有收款合同的按照合同约定时间开始计算，超过约定时间收回的扣罚逾期资金成本。（四）、内部可控成本考核成本费用按节约或超出金额的10%进行奖扣。（五）、因施工质量不合格造成损失的，按公司相关规定处罚。（六）、安全生产：全年无安全责任事故，发放年度安全奖200元/人；发生安全责任事故按公司安全奖惩制度相关规定执行。三、相关说明因以上数据的测算依据为09年和10年的基础数据，有其特殊性和不确定性。故年终分配时根据具体情况设定上下限，队长的升降幅度为上年总收入的25%5、 30%,其他人员的升降幅度为15%。四、本办法自2011年1月起试行，在试行过程中可调整偏差。附件2.工程公司薪酬制度第一条：为适应企业改革与发展的需要，进一步规范公司的薪酬管理，强化薪酬分配的激励与约束作用，以溧阳水务薪酬制度（溧水字200944号）为整体框架，结合工程公司实际情况，特制定本管理制度。第二条：本制度只适用于溧阳水务工程有限公司在岗在册的员工。第三条：薪酬构成行政人员实行岗位工资+月度绩效工资+各类福利（工龄、学历补贴）+年终绩效奖+指标奖；工程队人员实行计件薪酬+各类福利（工龄、学历补贴）+年终绩效奖+指标奖。一、固定薪酬（一）、除实行计件薪酬的工程队长外，其他中高级管理岗6、位按照管理岗位薪酬结构调整方案（溧水字201062号）标准执行。（二）、一般行政人员按照固定形式发放，构成及标准如下表：序号岗位名称月度发放年终绩效奖金岗位工资月度绩效工资工龄补贴学历补贴1经营行政专员1300700系数为12分包管理专员1300700系数为13安全管理员1350700系数为14成本管理员1350700系数为15工程管理专员1350700系数为16设备维修工1200700系数为17特种车辆驾驶员1200700系数为11、“月度绩效工资”是可变工资，根据各科室月度考核结果确定。2、“工龄补贴”、“学历补贴”根据员工个人情况，参照溧阳水务薪酬制度标准执行，按实发放。3、“年终绩效奖7、金”参照集团公司标准执行，工程公司负责人可以在系数波动范围内自主决定具体岗位的年度绩效奖金。二、计件薪酬（一）、月度预发工资工程队人员月度先行预发一部分（标准见下表），年终根据员工实际执行的人工定额统一进行结算补发；同时经年终考核合格后享受总公司年终绩效奖金。序号岗位名称月度发放年终发放岗位工资月度绩效工资工龄补贴学历补贴年终绩效奖金计件补发1工程队长1900700系数为1.5按实计算2总施工员1900600系数为1按实计算3管道工1600600系数为1按实计算1、根据溧阳水务薪酬管理制度相关规定，“管道工”岗位属技术岗位，岗位工资分为入门级和熟练级，入门级标准为熟练级的80%。2、“月度绩效8、工资”是可变工资，根据各科室月度考核结果确定。新员工“月度绩效工资”发放参照溧阳水务薪酬制度执行。3、“工龄补贴”、“学历补贴”根据员工个人情况，参照溧阳水务薪酬制度标准执行，按实发放。（二）、计件定额1、所有A、B类工程和部分C类工程（做预算的工程），以定额中的安装人工数为人工数（不包含土方人工），人工单价按32元/工日包干考核。2、按标准收费的户表改造工程，考虑实际操作时需管理和协调，人工费考核为工程款的36%。3、修理工程项目按实际发生人工数进行签证，另外每个项目加2个管理人工。其它特殊情况需用工程队人工的按实签证。签证部分的人工单价为85元/工日。4、配件制作按以下方式进行人工包干考核9、。卷制直管（长1.5米或1.8米） 90元/根大头套筒（或同心接）DN100-250 90元/个大头套筒（或同心接）DN300-600 170元/个大头套筒（或同心接）DN800-1000 350元/个其它零星配件 220元/个5、由于实行人工包干制，体现了多劳多得的原则，以上定额包含了除工会福利外的一切费用（包括加班、夜班等）。6、除管道抢修等特殊情况外，午餐补贴、茶水等费用包括在总费用中。午餐、茶水费先行在公司报销，年终在工资总额中扣除。7、以上计件定额每二年依据市场情况适度进行一次调整。8、其他相关规定按工程公司项目管理考核办法执行。（三）新员工、离职、调岗、退休人员薪酬发放相关说明1、10、新员工“月度绩效奖金”、“年终绩效奖金”参照溧阳水务薪酬标准执行。2、新员工在工程队计件岗位者，试用期内计件定额为正式员工的80%。3、因工作需要调动到其他部门的员工以及退休人员，年终人工定额按实结算补发，各类奖励按实发放。4、在中途离职的员工，人工定额按实结算于离职次月结清，年终其他各类奖励不再享受。三、指标奖1、集团公司年终根据工程公司经营绩效考核试行办法对工程公司进行考核，根据考核结果进行奖扣。指标奖以总额形式在工程公司年度绩效奖内进行奖扣。2、工程公司根据内部绩效考核细则对指标奖进行具体奖扣。第四条：工程公司劳务工工资按市场化进行，原则上由水务集团公司制定统一标准，工程队只能对表现优秀11、的员工在年终适当给予奖励。第五条：其他事项均按照溧阳水务薪酬制度相关规定执行。第六条：本制度作为溧阳水务薪酬制度（溧水字200944号）的补充，自颁布之日起执行。附件3.溧阳水务单项奖励试行办法第一条、为激发员工的积极性、创造性，增强内部活力，发掘各类有利于公司生产、管理、服务的可行性活动和亮点工作，实现精细化管理，建立有效的激励机制，促进公司的长远发展，特制订本办法。第二条、本办法适用于集团公司各部门、下属各分、子公司。第三条、单项奖励的范围集团公司对各部门、各分、子公司在年度工作中取得的创新成果、亮点工作进行评审、嘉奖，每年举行一次。一、创新工作：为了解决问题、实现目标所进行的一切有价值的12、能够产生持久影响力的、能给企业带来显著经济效益的各类改进和创造活动，包括技术创新、管理创新和服务创新。1、技术创新：指为了提升各专项技术能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明等。（1）创造采用新工艺、新材料、新结构、新配方，改进工作流程、工作标准和安全措施，实现节能降耗。（2）对设备、仪器、工具、试验方法、计算技术、安全技术、环境保护、劳动保护等方面的改进措施。（3）推广应用科技成果、引进技术，以及长期未解决的技术关键和质量关键等。2、管理创新：指利用现代化管理方法、手段，为提升公司管理水平而提出的方案。包括制度改进、建设等方面创新；各种管理模式、管理方法的应用、引进、改进等方面创新，并13、能够提升企业经济效益和强化风险控制的系统管理方式和模式。3、服务创新：提升客户满意度的改进措施和活动方案。二、亮点工作：指积极参与总部、国家及省市各类评比工作，因业绩突出获奖的；或者是为公司赢得荣誉、提升公司社会服务形象而受到上级部门嘉奖的各类工作。第四条、奖励级别按照对公司生产经营的影响、技术水平含量、经济效益或者获得奖项的大小进行综合评定，分为四级：级别创 新、亮 点 工 作A级重要的、创新性的，有科学依据，可行性强，经济效益高；或者年创造效益100万元以上；或者获得国家、总部荣誉。B级较重要的、改良型的，目的明确，有可行性，投入少，见效快；或者年创造效益50100万元（含）；或者获得省级14、荣誉。C级一般性的，针对解决个别问题，内容清楚，可操作性强；或者年创造效益3050万元（含）；或者获得市级荣誉。D级对现有正常管理、生产和经营有所改善，有一定作用和效益；或者年创造效益1030万元（含）。第五条、评审程序一、项目申报1、各部门、各分、子公司以部门为单位，每季度末进行申报，将本部门符合上述规定的突出工作分为“生产技术类”和“管理服务类”两大类向人事企管部申报。2、综合行政部门年度最多可申报二项，分、子公司年度最多可申报五项；若因工作计划临时调整等特殊原因有更好的奖励项目申报，超出规定数量的，允许申报部门提出书面申请更换奖励项目，每年度仅可更换一次。3、申报时需提交单项奖励申报表（15、见附表）、每个项目填写一张申报表，并附相关的技术或管理文件、荣誉证书。4、相同的创新成果、亮点工作仅能申报一次。二、资格评审和效益评估公司成立评审小组，由财务总监为组长，技术副总、工会主席、财务部、生产技术部、各分公司负责人组成。评审小组每季度对申报的项目进行资格审查、评估和等级建议。（一）、对取得荣誉的项目直接给出等级建议。（二）、对其他项目进行评审、效益评估，并给出等级建议。1、对可定量的项目，由财务部会同生产技术部在15个工作日内对申报项目创造的年度效益进行初步评估；对不能定量的项目，评审小组进行资格审查。注：效益评估是指测算实施和不实施项目的状况，通过两种情况效益和费用的比较，求得增量16、效益和费用数据，并计算的效益增量。2、申报A、B类的项目审核评估期为一年，C、D类项目审核评估期为三至六个月。评估期满后评审小组再次对项目进行验收考核，重新评估，并提出等级建议。3、因审核评估期未满而不能进行验收考核的项目推迟至下年度进行奖励，不占用下年度申报名额。三、公示程序人事企管部每年1月份对上年度申报并通过资格审查和验收考核的项目进行汇总，在OA办公系统中公示一周，无异议的项目交至总经理办公会审定，若有异议重新进行资格评审和效益评估。四、总经理办公会审定奖励公示结束后，总经理办公会对上年度符合条件的项目进行审定，通过后的项目与年终绩效奖同步奖励。第六条、单项奖励标准级别奖励标准A级人均17、3000元；或者按照项目创造效益的10%5%奖励（根据效益的持久性和短期性具体决定）B级人均1500元；或者按照项目创造效益的10%5%奖励（根据效益的持久性和短期性具体决定）C级人均800元；或者按照项目创造效益的10%5%奖励（根据效益的持久性和短期性具体决定）D级人均500元；或者按照项目创造效益的10%5%奖励（根据效益的持久性和短期性具体决定）以上单项奖励按照靠高原则进行奖励，以总额的形式发放到获奖部门（科室），由部门负责人根据实际情况对参与人员进行分配。第七条、获得总部单项奖励的项目，或上级部门有奖励标准的，按照获奖项目文件规定标准予以奖励，并不再参与公司单项奖评比。第八条、本办法18、自二OXX年起试行。附表：单项奖励申报表申报部门申报项目名称项目实施时间申报等级A级 B级 C级 D级项目创造的年效益万元奖励部门（二级科室或班组）参 与 人 员 名 单共 人项目内容部门负责人签字确认分管领导认可以上由申报部门填写项目评审标准评审小组成员签名：评 审 验 收 工 作财务部对项目效益初步评估100万以上 50100万元（含）3050万元（含） 130万元（含）财务部负责人签字：考核验收（获得荣誉项目直接填写此项，评定等级）效益产值： 财务部负责人签字：建议等级：A级 B级 C级 D级评审小组成员签名：总经理办公会审定奖励意见审定奖励等级：A级 B级 C级 D级总经理审定：附件419、.关于一、二级建造师及高级职称补贴的暂行规定为建设学习型组织，不断激发员工的学习热情，根据员工座谈会议的精神和要求，公司决定对通过一、二级建造师及获得高级职称的员工发放补贴，具体规定如下：一、员工申报一、二级建造师或高级职称，由公司人事企管部按要求统一办理。员工网上报名后，由人事企管部根据要求为员工完成资料送审等项工作。二、员工通过考试并将证件存放在工程公司并由工程公司办理注册的，公司在注册成功后为员工报销报名费、资料费（不含培训费用）以及员工出本市参加考试产生的食宿、交通费。食宿、交通费报销标准参照溧阳水务集团公司差旅费、招待费使用管理规定执行。 三、将证件交工程公司注册的员工，自注册之日起20、公司将按本规定发放补贴，具体标准为：一级建造师1.5万元/年，二级建造师0.8万元/年，高级职称0.3万元/年。每年度12月底前进行结算。公司一级科室副职以上管理人员（含副职及享受待遇的）按50%标准享受此类补贴，总经理助理（含）以上高层管理人员一律不享受此类补贴。四、员工证件在使用过程中，涉及到证件保管、注册、变更、B类安全员证件办理等事务，由工程公司综合科统一管理，其中涉及到的相关费用由工程公司统一为员工缴纳。五、为规范证件的使用，同时也考虑到公司的实际情况，本公司员工的证件应优先由工程公司进行注册，特别是自本规定下发之后通过一、二级建造师及获得高级职称的员工，原则上要求交由工程公司进行注册，员工证件的注册情况将作为员工评优、升职的参考依据之一。六、公司主管以上管理人员通过一、二级建造师考试或获得高级职称的，证件必须由工程公司进行注册，一旦发现将证件交由外单位进行注册的，公司将免除其行政职务。七、本规定自下发之日起执行。