1、中小型公司员工培训及行政档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 考勤管理制度一、 考勤办法1、 公司实行每周40小时工作制，周六轮流值日，周日休息。2、 作息时间：周一至周五上午：8：3012：00，下午：13：0017：30周六值日9：0016：003、 公司实行打卡制，员工每天上下班必须打卡（包括周六值班），每日共计2次。如要外出办事，应先打卡后再出去办事；对于特殊情况不能打卡，应提前到行政部登记并由主管审核签字，如未办理，按迟到或早退处罚。二、 考勤奖罚细则：考勤由行政人事部负责考核，员工如有异议，可事后2、反映解决，但不得当面顶撞执行人员，违反此规定者，处罚为C类。情节严重者，给于重大处分。 1、计不超过10分种，不处罚，但不享受全勤奖。超过以上标准，每分钟按2元处罚，但每天总罚金不超过20元，当次迟到超过30分钟按旷工计。3、早退：17：30（周六值日16：00）之前擅自离岗视为早退，早退薪资以旷工计。4、旷工：未经审批擅自离岗或未到岗以旷工计，旷工薪资按日工资的1.5倍从当月基本工资中扣除。每月旷工2次，累计3次以自动离职对待。5、行政部每月3日前将员工出勤情况张贴出来提供给员工核对（如遇节假日则顺延）， 张贴2工作日内若有异议可到考勤管理员处核实，若未接到任何意见或逾期，则视为无异议处理。3、6、考勤统计表于每月6日前经行政部主管审核签名后交给财务部。7、全勤奖统计表每月3号前交总经理审批后交财务部，当月10号前发放。三、有薪假日的规定：1、国家法定节假日2、婚假3天；丧假直系亲属3天，非直系亲属1天3、产假：女方90天，男方3天，试用期及司龄不足一年者（从转正之日起计）不享受产假；产假享受基本工资。四、请假的规定：a) 事假：员工请假需提前一天填写请假单交部门主管审批同意，再经总经理审批同意，获批后方可离岗；未获批休假以旷工计；事假薪资以实际时段计扣基本工资/时工资*实际时段；特殊情况可电话告知总经理进行审批，由本人在上班后一个工作日内补办请假手续，否则，作旷工处理。b) 病假：4、员工病假需向总经理请假，到岗后需补办请假手续（向公司行政人事部提供病历证明），不能提供病历证明的，一律以事假计。病假工作按照日工资的50%发入（仅适用于转正员工）。c) 婚丧假：请假流程同事假。五、因公外出1员工工作时间外出办事，须到行政部详细填写人员外出登记薄，写明当事人、办事原由、去办事单位、联系电话、欲归时间等详细情况，经部门主管和总经理批准方可离开。若实归时间与预计时间不符，须注明晚归原因。上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工一天处理。2如果员工因公外出，上午上班前或下午下班前不能及时到公司打卡，需在半个工作日内到行政部登记备案。经行政部审核确认或本部门主管签字方可生效。六以上罚金或5、应扣款项从当月薪金中扣除。 办公室管理制度为提高员工工作效率，规范办公室秩序，员工必须自觉遵守以下各项制度，维护公司利益，并由行政部进行统一考核，月底同绩效考核一起核算。1、办公室日常管理制度由行政部负责考核。员工如有异议，可事后向总经理反映解决，但不得当面顶撞执行人员，情节严重者，给于重大处分。2、 工作时间不准聊天、大声喧哗、吃零食或从事其它与工作无关事宜。3、 工作时间不准看报纸、杂志，桌面不许摆放报纸和杂志（人在时）。4、工作时间，不准利用公司电脑玩游戏、看碟、听歌或做与工作无关的事情。5、不准用公司电话接打私人电话，尽量在工作时间不要接打与工作无关的电话，确有急事，须到办公区外，简短6、回复后，立即回到工作岗位。6、工作时间不准打闹、当众吵架、口出秽语等不文明行为。7、办公区域内各类物品要摆放整齐，报纸等要集中放置在指定地点。 8、员工个人办公区域的卫生由员工个人负责，保证桌面、桌下整洁、干净；电脑、电话等办公设施无灰尘，垃圾入篓。9、员工不得在办公区域会客、接待与工作无关的人；如需会见，应安排在会议室，会见时间控制在10分钟以内同时不得影响本职工作。10、办公区域内不得吸烟。11、员工上班时间着装应端庄大方、整齐干净；女员工不得佩戴大耳环，男员工不得蓄长发。夏季，女员工不能穿吊带、超短裙；男员工不能穿跨拦背心。12、员工不得在办公区内大声喧哗，打电话交谈时应尽量控制音量，不7、得干扰正常工作秩序。13、工作时间不得窜岗、闲聊、无故脱岗。14、员工外出必须填写员工外出登记。15、员工必须爱护公司公用设施，不得随意涂抹、损坏。16、员工之间不应随意调换办公用品、电脑设备及附件、办公区装饰及配用的办公桌椅、文件柜、通讯设施等用品，如需增减，需经总经理审批。17、员工不得在办公区域任何地方作标志、涂画、打孔、装订、不得毁坏外观和内貌，不得私装、私改电器设备。18、不得在办公区域内存放易燃、易爆及有异味的物品。平时表现考评办法a) 值日情况（4）1、维持办公桌的整洁、干净（1）2、必须清扫和整理办公室（1）3、维持公司环境的整洁（1）4、保持传真机、打印机、复印机纸张摆放的整8、齐（1）b) 工作态度及责任心（2）1、积极的心态对待工作（1）2、处理好工作中每一个细节问题（0.5）3、高度的责任心对待公司分配的每项工作（0.5）c) 上班纪律（6）1、工作时间不准聊天、大声喧哗、吃零食或从事其它与工作无关事宜。（1）2、工作时间不准看报纸、杂志，桌面不许摆放报纸和杂志。（1）3、工作时间不准利用公司电脑玩游戏、看碟、听歌或做与工作无关的事情。（1）4、不准用公司电话打私人电话，尽量在工作时间不要接打与工作无关的电话，确有急事，须到办公区外，简短回复后，立即回到工作岗位。（0.5）5、工作时间不准大声喧哗、打闹、口出秽语等不文明礼貌行为。（1）6、员工个人办公区域的卫生9、由员工个人负责，保证桌面、桌下整洁、干净；电脑、电话等办公设施无灰尘；垃圾入篓。（0.5）7、员工不得在办公区域会客、接待与工作无关的人；如需会见，应安排在会议室，会见时间控制在10分钟以内同时不得影响本职工作。（1）8、员工不得在办公室内吸烟。（1）d) 公司团队活动中的表现（3）1、要积极参与公司组织的每项活动。（1）2、积极的给公司建议团对活动的内容。（1）3、努力的积极的完成公司的每项活动。（1）人事管理制度 总 则一 为了规范公司的人事管理制度，建立适应市场经济的激励和约束相结合的用人机制，充分调动全体员工的积极性和创造性；根据劳动法、公司法和有关人事劳动及公司章程规定，特制定本制度10、。二 公司行政人事部是管理人力资源的职能部门，负责制定公司人事工作及薪资计划，拟定机构设置和人员编制方案，办理员工的招聘、培训、考核、奖惩、辞职、调动、劝退等项手续。 招聘和录用一 员工招聘1、招聘原则：德才兼备、任人为贤；注重实绩、优胜劣汰；量才用人、职能相称；公开、公正、公平，非经执行董事批准不得任用亲属。2、招聘方式：实行公开招聘。人才交流中心招聘、网上招聘、报纸等宣传媒介招聘、本部员工推荐、自荐相结合。二 员工录用程序1各部门因增加编制或正常补员需招聘时，需填写用人申请表，行政主管签字后上报，经执行董事审批后，由行政部统一招聘，招聘方式为内部调配和外聘。2应聘者填写应聘人员登记表，出示11、身份证明、学历证明、职称证明原件由行政主管初试。3经行政部对考核合格者签署意见后报至执行董事处复试。4执行董事复试合格、签批后，由行政部办理录用手续。三 试用期1、 新员工上岗的期限原则为3个月，对特殊人才可相应缩短试用期。2、新员工根据自己的工作情况，提出转正申请，交行政部审核后，上报执行董事审核签字，经执行董事同意方可转正。3、新员工进公司须知：贯彻相关制度，即为一级培训。试用期内熟知工作内容，转正后承担相应责任。四 员工转正1、凡被录用的员工均为合同制员工。与公司签订为期3年的劳动合同，必须由执行董事签字（或盖章）方可生效。2、转正员工的人事档案资料：最高学历毕业证复印件、身份证复印件、12、招聘登记表、1份西安市担保、员工正式合同。财务人员需加附会计人员从业证复印件。3、押金：所有转正员工须交纳贰仟元现金作为押金，押金按20每月从工资中扣除。员工正常离职时一次性退还。五 工资结算公司统一每月最后一日结算，次月20日前开支。离职、劝退和解聘一 离职1、员工离职审批手续员工因故不能或不愿继续在公司工作必须提前一个月向执行董事提出申请，并填写离职审批表。按照审批表手续到相关部门办理签字手续，执行董事审批后方可离职。经批准离职员工必须配合做好工作交接及财、物交接，并保证本岗位工作继续进行。离职员工交接手续办理完毕后，合同离开公司三个月返还，档案保留1年，押金60日内返还。交接单上必须有交13、接人、移交人、监交人、执行董事签字。行政主管监督交接过程。2、由公司出资培训的员工，原则上在合同期内不准许辞职，特殊情况根据其在公司工作时间按比例缴纳培训费用。3、申请辞职的员工，在未获批准之前，须坚守岗位，不得以任何借口拒绝领导安排的工作或未经批准自行外出联系调转之事。否则，擅离职守1日扣发3倍当日工资，按对工作影响程度扣发其押金，并追究由此造成的经济损失。二 劝退合同期内，因经营发生变化或员工患病等情况在规定的医疗期满后，不能从事原工作，而公司又无法安排其它工作时，可采取劝退的办法，由行政部将其情况报执行董事批准后通知员工本人，由员工本人自行决定去向。三 解聘合同期间，因员工不遵守公司制度14、或无法正确完成本职工作，影响公司形象或损害公司利益者，公司有权提前解除劳动合同，员工需无条件配合做好交接工作。工资管理制度一、 薪资结构1、 职能、内勤人员薪资结构：基本工资+福利工资+奖金2、 业务人员薪资结构：以公司销售政策为准二、 基本工资定级原则1、 与所任职岗位要求、职责相匹配及该岗位的不可或缺性2、 与个人综合能力、专业技能、素质相匹配3、 同岗不同职位、同职位不同岗位、同岗位不同阶段与个人岗位职责、要求及综合素质相匹配三、 基本工资级别划分： 职称级别基本工资文员一级1200二级1400主办一级1500二级1700主管一级1800二级2000部门经理一级2500二级3000副总经15、理 （含销售部经理、营销总监）一级4000二级5000员工职务、薪资级别调整制度一、 职务级别的调整A职务晋升标准a) 员工自身工作能力、综合素质、专业技能高于目前岗位要求b) 持续性对公司或本岗位等做出重大贡献或业绩优异 c) 具备独立的工作能力及较强的方案能力，经执行董事审批可晋升B职务降级标准1、 员工自身工作能力、综合素质、专业技能低于目前岗位要求2、 工作出现重大失误对公司造成严重损失3、 经过评估无法独立承担目前岗位职责、培养期限过长经执行董事审批后降级4、 在本岗位上发挥的作用与目前阶段所处的职位不匹配C员工职务级别调整时间本公司职务实行等级晋升制，公司依据员工自身工作能力、工作16、业绩、在本岗位上发挥的作用划定职位。每半年由公司统一进行评估、调整；特殊情况经执行董事审批后可调整。a) 调级时间原则上自员工转正之日起每半年对该员工评估一次；特殊情况：员工在入职半年内工作有优异表现、为公司做出重大贡献可经由执行董事审批后予以调级；b) 调级标准i. 员工工作能力符合晋升标准的预以涨级ii. 半年内绩效得分平均在80分以下不参与晋级评估iii. 半年内对本岗位或公司有突出贡献可参与晋级评估iv. 员工表现符合降级标准的，预以降级v. 绩效得分半年平均在70分以下参与降级评估vi. 半年内工作发生重大失误给公司造成重大损失参与降级评估注：员工调整岗位后，原岗位上工作失误、绩效得17、分情况归零，不列入新岗位薪资；员工职务的调整不代表薪资调整，薪资变动与薪资等级制度相匹配。D本岗位工作能力综合考核标准：1、考核范畴针对公司所有岗位或职位调整人员（不含试用期员工）2、考核目的明确考核办法，帮助员工尽快适应新的岗位要求，提升自我，为员工创造良性发展环境；3、岗位能力考核标准：正式员工：能够满足目前岗位需求，对交办的工作可以按时合格完成，适应性强，工作积极主动，配合能力强，有责任心主办： 满足目前岗位需求，可独立完成本岗位工作并在上级主管指导下对本岗位工作进行优化，有一定的方案能力，能够解决突发事件或对突发事件提供合理解决方案；适应性强，工作积极主动，团队配合能力强；主管：满足岗18、位需求，能够独立开展本职工作并对下属工作进行指导，有一定的领导力、判断力，适应性强，对其他部门协调能力强部门经理：满足岗位要求，独立负责本部门工作并对下属工作进行指导，协调能力强，方案能力、领导力强并能根据公司实际运营状况制定本部门年度工作计划、人员培养计划，控制本部门成本考核期限：13个月二、 薪资级别的调整调整标准：1、员工降级不代表薪资降级，降级后的薪资取决于该员工实际所处层面2、因工作岗位调动等原因造成的职务更换，薪资与实际所处层面薪资相匹配即同职不同岗位、同岗位不同职位、同岗位不同阶段的薪资以员工实际所处层面定级，岗位调整后即予以重新评估、定级。调整原则：岗位异动人员在考核期未满之前19、享受原岗位薪资，通过考核后依据薪资制度予以定级；职位调整人员（升迁）在考核期未满之前享受原岗位薪资，通过考核后依据薪资制度予以定级；职位调整人员（降级）在降级后薪资依据新的职位予以定级。注：降级人员没有通过考核的公司予以劝退三、半年奖半年内工作无重大失误、未给公司造成重大经济损失，员工按照以下标准享受奖金，奖金于当月发放；1、考核分数为100分制，每半年根据每月分数进行统一评估与定级，平均分数低于70分的员工，公司将予以降职或辞退，且不享受半年奖励；平均分数80-90分（含90分）的员工为正常表现；平均分数高于90分的员工，由本人提出公司将予以升职或加薪。2、月平均分数70分（含70分）以上者20、，公司将根据员工自身工作能力、综合素质及业绩，每半年发放奖金一次，具体数目因个人工作岗位及贡献由公司另行制定。3、每月如有对公司特殊贡献事项及加班者，当月根据具体情况发放奖金，以资鼓励。注：业务人员：以销售政策为准试用期员工和转正后半年（不到一年）的员工视其工作业绩另行处理补充说明：1、离职员工薪资结构：基本工资（离职当月实际工作天数*日工资），押金按上述有关规定退还。2、员工按照公司规定程序，办理完毕离职手续后由行政人事部核算、发放离职人员当月薪资。离职人员在离职前给公司造成经济损失的，需进行赔偿后方可办理离职手续；离职档案表归入个人档案。福利工资的相关规定一、 目的：建立、健全公司薪资制度21、，完善公司福利体系二、 享受人员：公司正式员工（试用期员工不享受此待遇）三、 享受时间：员工自转正之日起计算；注：当月15日（含15日）前入职的当月视为入职月；当月15日后入职次月视为入职月；四、 福利工资等级年 限6个月（含6个月）1年（含1年）1年2年（含2年）2年3年（含3年）3年5年（含5年）5年以上（含5年）级 别50元150元200元300元500元五、 其他规定 在核算员工工作年限时需将以下时间折算进福利工资享受时间：1、 员工请长假（事假、病假7天视为长假）2、 员工休产假3、 员工休假时间15天 以半个月折算扣除；员工请长假15天30天以整月折算扣除注：转正月规定：员工当月122、5日（含15日）之前转正，则当月视为转正月；当月15日后转正，则次月视为转正月员工培训制度培训政策为规范公司培训，加强培训管理，提高培训成效，特制定本制度。一组织部门及培训对象1、组织部门总经理负责员工的培训工作，包括岗前培训和上岗培训，制订培训计划、安排培训时间、地点、人员及培训讲师，由公司行政部配合培训进展情况。2、培训对象及政策员工均应参加公司安排的培训、考核，并积极配合与此相关的工作安排。如有特殊情况不能参加者，必须事先向总经理讲明原因，并由部门主管另选时间为其讲授培训内容。培训程序二员工岗前培训新员工上岗前由行政主管对其进行岗前培训，内容主要是公司概况、组织结构、人事制度、考勤制度等23、内容，由其部门主管对其进行岗位责任培训。培训工作程序1、行政主管负责安排统一的培训项目，并参与督导各部门的内部培训。2、每次课程结束后，行政主管将根据培训内容对员工进行考评，考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查。培训内容三培训内容1、公司发展状况、组织构架、及主要业务范围；2、日常岗位工作规范培训；3、管理制度及岗位责任制的培训； 4、员工文化素质培训5、各部门业务培训四 行政部将建立员工培训档案，记录员工所接受的培训课程，考评成绩等。此培训考评结果将作为员工晋升、调整管理工资等的依据。客户来访接待制度一、 目的：规范公司客户来访接待礼仪，树立良好的企业形象二、 接待原则：礼貌、周到三、24、 接待地点：公司会议室指定人员将客户引入会议室，询问来访人员基本情况（客户单位、姓名、拜访对象、拜访事由）并及时将此信息转达给相关人员；如客户所拜访对象不在或无暇接待客户，可由办公室接待人员将此情况转达给客户并取得对方谅解。四、 接待人员：由公司指定人员接待，然后转相关人员具体办理业务。传真、邮件、报纸管理制度一、传真、邮件的管理：为使传真机更好地为公司各部门服务，保证传真的及时、安全、准确，特制定此制度。1、传真、邮件接收人员需及时转交需要者。2、接收的传真件字迹不清、无法阅览，传真接收人员应进行电话核实或要求对方重发。3、禁止员工利用公司传真机收发私人传真件。4、传真、邮件接收的当事人必须25、在“传真、邮件接收登记表”上进行登记。二、报纸的管理：1、目的：规范公司办公室秩序，提高员工办公效率。2、保管原则：报纸由每天值日人员统一保管，统一放置在会议室报刊栏里。工作时间，员工桌面不得摆放报纸。休息时间，只能在会议室阅读。3、工作程序：值日人员每天将报纸统一收到会议室报刊栏里，必须按日期排列整齐。外勤人员管理制度为规范销售部工作，明确外勤人员的管理规定，特制订以下制度： 一、员工因公出差需认真填写出差计划表，明确时间安排、出差目的及主要工作意向。二、要求及标准：1、 西安及周边原则上不考虑在外住宿；省内其它地区住宿标准30元/天。2、 差旅费和车票实报实销（市内车费仅限公交车，出租车费26、不予报销）。所有费用应据实提出收据，如发现有虚报不实者，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。3、招待费用：外勤人员在招待客户时，需有明确目标，并在事后将完成预期目标情况如实上报，200元以内需事先向公司相关地区客服人员请示，经公司批准后方可，否则不予报销费用。200元以上需直接上报总经理进行批准。4、电话费实报实销制，但需打印当月详单，由本人先自行核对，非业务部分不予报销。外勤人员手机需在早8点晚10点之间保持畅通，关机视为旷工。5、考勤规定：所有外勤人员必须早晚（上午9点之前，下午5点之前）各一次向相关地区客服人员进行报到。周六正常上班。公司将随时用固定电话等方式进行抽查。请假需直接上27、报总经理进行批准，否则视为旷工。五、以上规定如有特殊情况，需直接上报总经理进行批准。会议制度一 会议时间：具体时间另行通知。二 会议地点：公司会议室三 参加人员及会议事项：由各部门根据通知分别参加，内容是：总结工作，制定工作计划，对工作中存在的问题分别提出自己的意见和想法，或由总经理发布公司新的制度和文件。四 会议主持：总经理或其他相关负责人公司例会由行政主管负责召集、组织、记录、总结、落实，并负责监督会议决定事项的实施、进度、完成状况。五 公司例会任何人不得以任何理由拒绝参加。（特殊情况经总经理特批除外）六 参加会议迟到按考勤制度进行处罚，不经允许不得提前退出会场。七 会议期间不得随意走动，28、手机关闭或调至震动状态，以保证会场秩序。八 参会人员应各抒己见，踊跃发言，为公司管理出谋划策。九 总经理有权根据需要召开临时会议，解决特殊或急需处理的问题。十 每月月底，会议记录原稿存至公司行政部备案。 文件审批制度一 为了使公司文件的制订及实施逐步走向规范化、制度化管理，特结合本公司的实际情况，制定此项制度。二 公司的文件，是传达公司政策、制度、交流经验的重要工具，各部门必须认真做好文件的制订工作。三 文件处理工作必须做到及时、准确、安全。四 审批程序1、以公司名义下发的公司行文，一律由行政部起草、编号，由行政主管上交总经理审核，总经理审核同意后由行政部报执行董事确认同意，根据文件内容对相应29、部门发放。重要文件需经执行董事核准后方可下发。2、公司起草的需要执行的文件先由总经理审核签字，然后交至执行董事确认，再由行政部将文件备份抄送至相关部门。五 公司所有需要执行的文件如果不履行上述审批程序擅自下发，对其主管领导给予行政处分。印章管理制度一、 用章管理范围：公章、合同章、财务章、法人章二、 目的：规范公司公章用途，保障公司权益三、 印章保管人职责1、 印章：公司公章、合同章、财务章、法人章、质量章、发货章。印章由执行董事指定的专人保管，并签定印章管理协议。所有人员用章均需在保管员处登记；保管人员不得擅自将公司印章带出公司或借给他人，如确有需要，须经执行董事签字批准后方可。2、 印章保30、管人员需妥善保管公司印章，如有遗失或损毁，应及时向执行董事汇报，不得隐瞒事实，并负相应的赔偿责任。3、 公司所有人员需严格按照用章流程用章；违反本流程并给公司造成损失的人员，将依据其情节的严重性给予经济处罚。四、印章的使用公司人员有用章需求的，需在用章登记薄上登记并经总经理及相关部门经理签字确认，方可用章；特殊情况的，需经总经理或执行董事口头确认并在事后补办相关手续。申请流程：申请人申请总经理（或部门经理）审批保管人员盖章办公用品管理办法一、 目的：规范公司办公用品管理，保障员工正常工作二、 办公用品的申请、审批1、 申请时间：每月25日前由行政部下发部门办公用品需求计划单，27日前各部门将填31、好的需求计划单上交行政部。2、 流程：行政人事部统一申请总经理审批行政部购买发放3、 购买方式：补充办公用品库存，避免库存不足影响员工的正常办公。三、 办公用品的保管、领用1、保管方式：建立日常办公用品库，由专人统一保管。2、发放方式：每月一号前统一发放，一般月中不再发放。3、领用方式：各部门指定专人领用保管。4、领用原则：公司员工按需领用办公用品，避免浪费，具体如下： （1）低值易耗品：以旧换新。 原则上，对于有领用需求的员工，耗材类办公用品每2个月发放一次，不足2个月的不予发放 （2）耗材类：领用文件夹等办公用品，需按照流程进行贵重物品的领用（100元以上）：个人申请部门经理审批总经理审批32、 （3）新入职员工，视其岗位由保管员发放所需办公用品。车辆管理制度 一、 目的规范公司车辆管理，保障工作用车。二、 车辆使用原则及范围使用原则：专车专用，不得擅自用作他途；使用范围：1、 公司提货、发货、开票等工作所需；2、 财务办款：公司无车可派时，财务人员可打车办款，产生费用由公司报销；3、 车辆由公司指定司机负责驾驶；4、 车辆使用前应对车辆作基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即上报总经理。三、 管理措施1、 车辆保养）清洗：公司车辆可使用车辆清洗卡进清洗，每月至少清洗二次（包括车内、外）以保证车辆的整洁、干净；）养护：车辆行驶达到5000公里时进行养护，产生费用由公司报销；车辆各项33、零件设备的保养，由该车司机负责，须保持完整并注意是否被损。 ）维修 a.由于司机使用不当或疏忽保养导致的车辆或机件故障所需的修理费，由司机本人负担。 b.车辆行驶途中，发生故障需紧急送修，应上报总经理同意方可维修。2、 车辆的停放与钥匙的管理1） 停放：公司车辆在不使用时统一停放在办公地的停车场，司机不得擅自停放他地或出借他人；并做好安全防范工作。如未按规定造成的损失，应由责任人赔偿。钥匙管理：车辆在不使用的状况下钥匙统一由专人进行管理，原则上不由个人携带。2） 特殊情况下经总经理审批可另行处理；3、 用油记录与控制）油量记录：司机必须每天填写日行公里数，在每次加油后需填写车辆行驶/养护记录表34、（内容包括本次加油时间、加油量、截至本次加油行驶公里数），对车辆用油量进行登记。）养护记录： 每5000公里进行一次养护，内容包括保养项目、保养金额、养护时的公里数；（见附件车辆行驶/养护记录表）3）油料控制：a.油票由行政部统一购买，司机填写领油登记表后方可领用。b.每月行政部将耗油量及行驶路程公里数进行核查。c.司机需对所驾驶车辆耗油进行控制。 4、违规与事故处理1）属下列情况之一，违反交通规则或发生事故，责任由驾驶员承担并予以记过或免职处分：-酒后驾车 -未经许可将车借予他人使用 2）对于违反交通规则、超速行驶、乱停乱放等被电子警察记录的违章行为，视实际情况由公司与驾驶人员共同承担责任。35、3）发生交通事故应及时通知公司，严禁私了，否则后果自负，公司概不负责。如意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由公司与驾驶人员共同承担责任。 5、保险、年检 1）公司车辆的投保由储运部主管负责。 2）车辆年度检验应由储运部主管会同责任司机负责。 值日管理制度一、 目的落实卫生与安全监督、检查工作，创建良好的办公秩序与办公环境 二、 工作内容与职责 早晨值日人员提前10分钟到公司，打开电源，并按值日规范进行值日，并认真做好记录。1、值日内容：（1） 清洁并维持总经理办公室、会议室、及公共区域（走道地面、卫生间地面、洗手池台面）的卫生。（2） 清洁并维持无人办公桌卫生。（3） 将当日的36、报纸按日期夹在报刊架上，并维持报架的整齐。（4） 提醒、督促、检查钟点工清洁工作，并协助午餐分发。（5） 为保证餐食卫生、安全，每天检查厨房及饭食卫生，并及时提出意见。（6） 检查、提醒员工办公桌的整洁，及传真机等办公用品清洁（应落实到各负责人）。（6） 负责办公区域内植物的浇水与养护（7） 下午下班前，检查、提醒员工下班后将办公桌上物品归入抽屉，保持个人办公桌的有序、整洁（8）下午下班前关闭各类电器电源和窗户 。（9）下班前做好交班工作。三、值班方式轮班制，具体人员如下：（见值班人员排班表）四、监督部门：行政部五、检查部门：公司管理层六、相关处罚（1）未按时值日者，处罚重值2天。（2）对抽查37、值日不合格者，处罚重值直至合格。（3）因未做交班记录者，导致第二天无人值日或延误值日的，处罚重值2天。注：1、下班最后一个离开办公室的人员，有责任和义务关闭电源、电脑和门窗。 2、每月未最后一个周五下午4：30，全体员工大扫除。档案管理制度二、 目的：规范公司档案管理，建立、健全档案管理体系三、 档案管理内容1、 财务类：一级1） 凭证2） 账簿3） 报表 4） 其他财务类资料2、 人事资料、档案：一级1） 个人档案2） 人事制度3） 培训资料4） 招聘资料5） 其他人事资料3、 业务类1） 客户资料、档案；（一级）2） 项目（技术）资料、档案；（招投标、中标资料、各类药品彩业宣传等）（二级）38、3） 业务合同、协议；（二级）4） 其他业务类资料：（二级）4、 行政类：1） 证照类：二级2） 固定资产类（如使用说明书、操作手册、维修卡等）：三级3） 行政合同、协议类：二级4） 行政制度类：三级5） 其他行政类资料（验资报告等）：二级5、 其他资料：二级档案：文件档案（如会议纪要、通知、股东会决议等）三级档案：各种资料光盘、源程序盘、安装盘等；各种图书、公司宣传资料等四、 归档1、 原则：凡是文书资料归档，档案员必须遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的历史联系，区别不同价值，便于保管和利用，一案一卷。2、 归档范围：凡是本企业在一年内进行各项工作活动，所形成的具有查考利用价值的各种内39、容、形式和载体的文书材料，负责人员必须在活动结束后，把这些文书材料，按照资料归档的范围、原则、方法和程序整理，交给档案员统一管理。属归档的文书材料，必须按规定归档。3、 归档方法：凡是文书资料归档，以问题为主，结合其他（即名称、归档人员、部门、页数、时间）特征，适当分级、分工，并根据文书材料的保存价值，划定保管期限。4、 归档程序：凡是归档文件，档案员必须按照立卷归档程序进行首先，收集文书材料齐全，然后，按文书材料分类，资料组合、资料编目、资料装订、资料排列与编号、编制资料目录、编制档案目录，档案保管。档号规则：整个档案目录不得重号，一个分档案内资料目录号不得重号，一个资料内文件号、页号不得重40、号。归档要求：档案员文件收集齐全完整，分类立卷正确；案卷封面各个项目填写清楚，案卷标题简明确切；卷内文件排列和编号有次序。5、 归档时间：各部门存档人员需按规定时间、要求、格式及时归档五、 档案管理规定： 1、档案的编号 编号规则：归档年度+公司名称+档案类型+序号，如下：（1） 财务类：凭证：2005海字凭证00（序号）报表：2005海字报表00（序号）账簿：2005海字账簿00（序号）其他财务资料：2005海字财资00（序号）（2） 人事类：个人档案类：2005海字个人档案00（序号）人事制度：2005海字人事制度00（序号）培训资料：2005海字培训资料00（序号）招聘资料：2005海字41、招聘00（序号）其他人事资料：2005海字其它人资00（序号）（3） 业务类： 客户资料：2005海字客户资料00（序号） 项目资料：2005海字项目资料00（序号） 业务合同、协议：2005海字业务合同00（序号） 其他业务类资料：2005海字其他业资00（序号）（4） 行政类： 证照类：2005海字证照00（序号）固定资产：2005海字固资00（序号）行政类合同、协议：2005海字行政合同00（序号）行政制度类：2005海字行制00（序号）其他行政类资料：2005海字其他行资00（序号）（5） 其他资料：2005海字其他资料00（序号）2、管理员操作规范（1） 档案管理员必须严格按照档案借42、阅管理规定出借档案、资料；（2） 档案管理员必须及时收回出借档案；（3） 档案管理员有权认定、申请归档合同、协议、资料、光盘等尚未归档物品；（4） 档案管理员有权对违反档案管理规定的员工提请处罚，经执行董事批准，给予处罚；（5） 建立详实的电子版档案，以便于查询六、 档案的存放：专设存贮（环境要求）1、 档案应存放于干燥环境2、 档案管理员需依据档案管理制度对所保管之档案进行妥善保管，避免档案的损毁、缺页等状况 3、 档案管理员需定期对所保管之档案进行检查、核对，保证档案库与员工档案借阅登记表、员工档案归还登记表记录一致 七、 保密措施1、 公司员工需对所借阅之档案履行保密义务，不得随意泄露给43、第三方 2、 档案管理员必须严格按照档案借阅规定执行，不得擅自将档案内容泄露给第三方；手续不全者不予办理借阅手续；3、 除档案管理员，其余人员不得擅自取阅档案；闲杂人等未经允许不得随意出入档案管理室 八、 借阅1、 凡入档的资料、物品借阅时必须在档案借阅登记表中逐项登记，并经有关人员签字认可后方可借阅，审批权限详见第3-5条规定；2、 档案资料原则上只允许在公司内部使用，如果必须带出公司使用，不论密级高低，必须经执行董事签字认可；3、 档案借阅按保密程度分为三级：（1）一级为最高密级-经执行董事批准后方可借阅；（2）二级为中密级-经总经理批准后方可借阅；（3）三级为低密级-工作相关人员可以借阅44、；4、 财务部员工有权直接借阅管辖公司的财务凭证、账簿、报表和固定资产档案；5、 人力资源部员工有权直接借阅人事资料、档案；九、 归还1、 归还档案时需在档案归还登记表中逐项登记，并经有关人员签字认可方可完成归还和手续 2、 员工需按期归还档案，如需续借者，可至管理员处办理续借、延期手续；逾期未归还档案者，管理员有权对之提请处罚申请，经执行董事审批后生效；3、 管理员需对员工所归还之档案进行检查，包括缺页、损毁等情况；在档案完好无损的状况下方可办理归还手续；如员工所归还档案发生损毁、丢失等情况，管理员有权对之提请处罚申请（造成经济损失的由借阅人负责赔偿），经执行董事审批生效。十、 本制度自公布45、之日起实施，最终解释权归行政部。财务管理制度一 为了进一步完善公司的财务管理，提高资金使用效率，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、企业会计准则等相关法律法规，结合本公司的实际情况和内部管理的需要，制定本制度。二 本公司实行统一的财务管理办法，由财务部统一进行经营管理和成本核算。三 本公司应根据财务工作的实际需要，配备符合上岗条件的合格人员，实行岗位责任制。建立稽核制度。四 财务人员应当熟悉本单位的生产经营和财务管理情况，运用掌握的财务知识，改进内部管理，提高经济效益服务。五 财务人员应为本单位保守商业秘密。除获得授权或批准外，任何人不得对外提供或泄露本单位的商业秘密。六 现金、银行存款一46、 为了使企业资金有计划的周转使用，现金日记帐和银行日记帐要作到日清月结保证现金帐、银行帐与库存金额核对相符，从而达到帐帐相符，帐实相符。1、会计每月末要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。2、每月银行存款要与银行对帐单相符，如果存在未达帐项，应当编制银行余额调节表，使之相符。3、企业付款业务的办理电汇、汇票、转帐、支付现金一律凭付款通知单。付款通知单应经执行董事审批，会计审查，方可付款。付款通知单应附凭证以备查。对于违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付并报执行董事审批。4、一切现金往来必须收付有凭据，严禁口说为凭。5、领空白支票必须注明限额、日期、用途。所有空白支票及作废支票均47、必须存放在保险柜内，严禁空白支票在使用前盖上印章。6、印章的管理要实行分管制：公司印章指定专人保管，印章保管人对其负全责。印章管理人员请假应委托他人保管。二 存货1、 存货要妥善保管，每月底库管向财务部门报送库存报表。财务部每月末进行一次实地盘点，确保帐实相符，如果不一致，必须查明原因并按有关规定处理，库房人员不得自行处理。2、 存货的破损要经总经理审批，执行董事同意后再进行处理。3、 入库单要经过负责人、会计、保管、交物人签字后交财务入帐。4、 企业存货的核算采用实际计价法，成本的结转按照先进先出法。5、 货物的出库需要按照业务流程单发货的品种、数量、出具出库单。6、 存货应在库房存放，不得48、放在宿舍或办公室内以及库房以外的地方。7、 货物的退货除特殊情况外都应该按照价格就底原则，并且退货需由执行董事审批同意。三 固定资产公司的固定资产要每年盘点一次。固定资产的折旧方法按照平均年限法，折旧方法和折旧年限一经确认不得随意变更。四 应收帐款 公司一般不赊销帐款，若赊欠需由执行董事审批同意，并由相关人员签字担保。五 其他应收帐款1、公司员工的借款业务需填制借款单，并由借款人签字及总经理审批签字，方可领取。2 、出差借款需附出差登记表，报销时附工作总结表。且前款不清后款不借。借款人申请的款项必须专款专用，如果支出款项超过申请金额的10%应注明超支原因。购买物品如超出所申请的数量，应补填物资49、采购申请单，否则财务不进行业务办理。3、现金借款超出2000元以上的，应提前一日通知财务部门准备资金，依次类推。4、借款人应在借款后10日内将所有借款进行报销，若因特殊原因无法按期报帐的，须向财务部门说明情况。六 报帐制度1、报销时需填写费用报销单。2、费用报销单的填写要整齐、认真并且要由财务部门及总经理签字审批。3、如遇特殊情况总经理未签字，需电话通知并经总经理亲自告知财务人员。4、企业的开办费应在企业经营的第一个月一次性记入管理费用。七 收入收款人应按照业务部流程单注明的金额收款，并且及时存入银行。如遇特殊情况价格有所变动须执行董事签字确认。八 财务档案会计凭证必须内容真实、手续完备、数字50、准确、不得涂改、挖补，事后发现错误必须由经办人负责划双线并盖章进行更正。会计档案必须按月装订成册，由行政部统一保管。 保密制度为了维护公司利益，使公司业务有续正常的发展特制订本制度：1.对客户开展工作时，应将保守公司机密视为己任；员工办公桌上不得随意摆放与工作无关的资料、文件等；2.产品购进销售道信息、客户信息、医院产品信息、产品购进销售价格等信息各部门不得交流，需协调由公司统一协调；3.财务部保密文件：所有财务帐薄票证；4.行政部保密文件：员工个人资料、工资表等；5.在离座时应将办公用资料、文件等置入办公桌内；如发现公司机密被泄露，须赔偿公司相应损失。6.本人使用电脑必须设立密码，离开座位时间较长时要关掉显示器；7.不得将自己的移动硬盘带入公司使用，若有需要需公司批准同意；8.未有人监督不得使用别人的电脑；9.可以上外线的电脑严禁发送电子邮件。 以上各项如有违犯严肃处理，直至赔偿损失和辞退！