1、运动用品科技公司员工行为、档案资料、物资管理制度手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、 前言6二、员工行为准则61、服务规范61.1、仪容仪表：公司员工应仪表整洁、大方得体62、办公秩序73、计算机管理规定83.1. 购置和维护、维修83.2. 使用93.3. 安全措施93.4、注意事项104、保密制度101.2.秘密分为三等级：绝密、机密、密。112、细则112.8.公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。123. 责任12三、档案资料管理121、总则122、组织管理与职责123、档案管理分工12、33.2.公司年度档案管理分工为：134、档案的归档及移交144.1.下列文件材料应在事项办理完毕后及时归档：145、立卷归档原则156、文件材料的归档范围156.1、归档的文件材料范围156.2、公司文件的分类167、文件材料的归档方法177.6、永久保管的档案主要包括：187.7、定期保管的文书档案主要包括：197.8、下列文件材料应在事项办理完毕后及时归档。208、档案的日常管理208.10、公司档案立卷归档工作于每年三月初开始，三月底结束。228.12、备份盘与源盘应分开存放。229、秘级档案的管理2210、违反处理条例2311、附则23附件：档案保管期限表23一、上级机关颁发的文件材3、料23针对公司主管业务工作并要贯彻执行的重要文件 永久23(2)、上级机关召开的重要会议文件24二、投资企业报送的文件25三、公司形成的文件25(2)、公司的请求与上级机关的批复、批示25(4)、公司编辑、编写的文件材料26、情况反映、简报、编辑出版物原稿和样本26(5)、会议方面的文件材料27(6)、行政管理活动中形成的材料27(7)、编制的各种计划、总结、统计、调研等文件材料28(8)、公司在各项经济活动中形成的文件材料28、集团公司直接管理的科研、生产、建设项目的科技文件29(9)、公司机构编制、干部人事、工作文件材料29、先进工作者的文件30、有关人员的处分材料30(10)、外事活动中4、形成的文件30(11)、事务管理文件材料31、固定资产管理(登记、统计、核查清算、交接等)文件材料31四、办公室物资管理条例321、 物资分类322、物资采购322.2、物资采购由行政部门指定专人负责，并采取以下方式：323、物资领用管理334、公司物资借用335、附则335.2、行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。33五、物资管理办法341、固定资产管理342、低值易耗品管理35六、印章管理及使用制度35第一章 印章总则35第二章 印章的种类及用途36第三条 各类印章应在规定范围内使用。36第三章 印章的刻制、启用36第四条 印章的刻制36第五条 印章的启用37第四章 印章的管理375、第五章 印章的审批38第六章 印章的使用391、 要有公司法人的特别批准；403、 此类凭证要逐页编号，最好装订成册，并须有存根；405、 未使用的空白凭证必须立即收回41第七章 印章的授权41第二十一条 因特殊工作需要，经总经理批准，印章可授权使用。41第八章 印章的停用作废41第二十二条 有下列情况，印章须停用：41第二十六条 销毁印章前要写出报告，销毁印章报告长期存档。42第九章 印章管理员责任和义务42第十章 附 则43第三十条 各子公司印章的保管、使用参照本制度执行。43七、人事管理制度441、原则441.2、择优原则：人才聘用应当择优录用，选贤任能。442、人员招聘、聘用、解聘管理6、44(1)、人事计划44(2)、人事招聘45(3)、岗前培训45(4)、办理聘用手续46(5)、试用期管理规定46(6)、试用期转正管理制度：46(8)、办理离职手续47八、考勤管理制度481、作息时间482、休假时间482.2公休：按大小周作息时间休息。483、考勤登记483.5签到如作假者双倍扣罚。494、违纪界定494.2、早退：指提前离开工作岗位下班。其处理如下：495、请假界定505.2、事假：指员工因事必须亲自办理而请假。505.4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请假。515.5、产假：指女员工因生育而请假。515.7、年假：员工在公司工作满一年后可享受有薪休假。517、九、福利管理制度521、福利521.2、公司免费提供各项冷热饮。521.9 正式员工福利：532、基本社会保险53(1)、社会养老保险53(2)、医疗保险53(3)、失业保险53(4)、大病保险53(5)、生育保险543、按国家规定享受丧假、婚假、产假、护理假、探亲假、年假等.54十、工资管理制度541、工资计算期间及支付日541.1、工资计算期：541.2、年度结算工资期间从1月1日开始至12月31日止。542、支付办法542.1、工资给付除特别规定的情况外，由财务部门统一发放现金。54十一、绩效考评制度551、考评的目的和用途552、考评的原则553、考评的内容和分值563.1、考核的内容8、分以下三部分：563.2、分值计算564、考评的一般程序565、保密576、其他事项576.1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责；57十二、安全管理制度571、目的572、机构与职责582.6、公司安全管理专职管理干部职责：593、无人员伤亡的交通事故60十三、会议管理规定611、基本原则612、会议分类613、会议的性质和组织623.1、股东会会议和董事会会议623.2、总经理办公会议623.3、部门工作会议634、会议经费635、会议文件的准备646、会务的组织647、会议纪律657.4与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。65十四、费用开支管理办法651、费用开支计划69、52、审批权限及程序652.1、凡公司费用开支计划内审批程序为：652.2、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。663、行政费用管理663.1、办公用品及低值易耗品采购报销手续：663.2、车辆使用费报销：663.3、交通费报销：673.4、应酬招待开支报销：67十五、费用报销制度67十六、仓库管理制度691、仓库管理制度691.3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。691.7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。702、物品入仓制度703、物品领用制度713.1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。713.4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。710、14、工具管理制度714.12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。725、物品盘点制度726、物品申购制度737、物品采购制度747.7、采购应每月制定明细帐目表75以上管理制度从批准之日起实施试运行！75一、 前言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。二、员工行为准则1、服务规范1.1、仪容仪表：公司员工应仪表整洁、大方得体1.2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方鼻梁部位，微笑应答，切不可冒犯对方；不得因个人言行给公司造成不良影响。1.3、礼貌用语：在任何场合11、应用语规范，语气温和，言语礼貌，音量适中，严禁大声喧哗。1.4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。1.5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，接听电话，务必说：“您好，XXXX，请问您找哪位”。重要电话作好接听记录，并准确转达。严禁占用公司电话时间太长。或者拨打私人电话。1.6、禁止吸烟：办公场所，禁止吸烟，详见吸烟管理规定。1.7、不得把个人情绪带到工作中。2、办公秩序2.1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、抽烟，看闲书报，大声喧哗，确保办公环境的安静有序。不得做与12、本职工作无关的事情2.2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。2.3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁，私人物品不得摆在桌面上，需存放抽屉或柜中，工作中如需离开座位时，需整理桌面，椅子半位，以示主人未远离；长时间离开岗位时，应整理好桌椅、物品，并告知上司或前台人员，说明本人去向及所用时间。2.4、个人办公区域卫生每天个人维护清理，公共区域由行政部负责维护，整体卫生，每周轮流值日进行清理。2.5、爱护公13、司财物，电脑、传真机、打印机、复印机等物品由专人管理，其他人未经允许不得擅自拆卸，如有损坏，当事人要照价赔偿 。发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。3、计算机管理规定3.1. 购置和维护、维修3.1.1.公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。3.1.2.公司软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选(包括设备的采购)。公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接有公司指定的专人监督。3.1.3.软、硬件设备的原始资料(软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等)根14、据档案保管要求保管。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。3.1.4.公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。3.2. 使用3.2.1.公司及各部门的计算机只能由经办公室授权及培训的员工操作使用。3.2.2.使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。3.2.3.使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。3.2.4.未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。3.2.5.严禁使用计算机玩游戏。3.3. 安全措施3.3.1.公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。3.315、.2.公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。3.3.3.未经许可，任何私人的光盘、软盘、U盘等不得在公司的计算机设备上使用。3.3.4.公司所有重要技术计算机和外网计算机，必须设置登录密码，使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密，并在总办备案。3.3.5.计算机的所有光驱和部分外网都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统管理员。3.4、注意事项3.4.1.无工作需要，任何人不得随意进入总经理办公区。3.4.2.具有团队合作精神，任何员工不得议论有关薪金待遇、他人言行等与工作无关之事，更不准搞帮派、特权、个人主义等破坏公司内16、部团结的行为。一经发现，立即辞退。3.4.3.各部门员工各负其责，各自保守工作秘密。严格遵守保密制度，公司所有员工有责任保守本公司商业机密，做到不听、不问、不传，办公桌上不准长时间摆放重要文件和布控图表，机要文件的草稿纸应及时销毁，如有泄露，一经查实，公司将追究其法律责任。3.4.4.员工入职、离职必须严格遵守公司相关程序，任何人不得例外。3.4.5.本制度的检查、监督部门为行政人事部、总办共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。4、保密制度1、总则1.1.为了维护公司利益，特制订本规定，公司全体员工必须严格遵守。1.2.秘密分为三等级：绝密、机密、密。2、细则2.1.严守17、秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。2.2.不得向其他公司员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。2.3.严格遵守文件(包括传真、计算机盘片)登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司行政主管。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。2.4.严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理或总助批准。并按规定办理借用登记手续。2.5.秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印复制时，应按有关规定经办公室批准后办18、理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。2.6.会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录(或录音)要集中管理，未经办公室批准不得外借。2.7.调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司总经办，切不可随意移交给其他人员。2.8.公司员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。3. 责任发现失密、泄密现象 ，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予 50-100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成公司严重损失的，送有关机关处理。三、档案资料管理1、总则1.1.公司管理的档案是指公司在各项19、工作中形成的、具有保存价值的文字、图表、声像资料等的总和，具体包括文书档案、项目档案、财务档案、人事档案、声像档案、磁介质档案(含磁盘、磁带、光盘等)和各种资质证书档案。1.2.公司项目档案主要指公司科技项目档案、重大项目档案、对外投资项目档案、各类经营(销售)合同等其它档案。2、组织管理与职责2.1.公司档案管理采取“统一组织，分类管理”方式，由总经理办公室统一归口管理。2.2.各部门按照要求做好公司各种文件收集、整理、保管、统计、立卷、归档和移交工作。2.3.公司根据需要，暂时由人事专员兼职档案管理人员，负责公司档案的管理、协调、指导等工作；各业务部门指定一人兼职负责本部门的档案收集管理工20、作。档案管理人员的职责是：a.认真贯彻执行中华人民共和国档案法和有关方针政策，认真履行职责，努力做好档案管理各项工作。b.负责收集、整理、保管、立卷、统计、定期移交本单位的档案资料，执行公司档案管理的规章制度，遵守保密纪律，督促、检查、落实本单位档案管理执行情况。3、档案管理分工3.1.总经理办公室负责归口管理公司各类档案管理工作，对各部门档案管理工作进行指导、督促和检查，并负责除指定部门管理外所有档案的归档和保管工作。3.2.公司年度档案管理分工为：总经理办公室负责公司各类基础档案、董事会文件档案、对外投资项目合同等的保管，公司控、参股企业的各类档案资料的管理，基础档案包括：公司各类资质、图21、书资料、音像资料等；总经理办公室，暂时负责负责公司财务和审计档案的立卷归档和保管工作；人力资源部负责公司人事档案资料的管理；技术研发部负责本公司所有技术项目档案，及项目进程中发生的细节档案；运营市场部负责公司战略规划等基础材料档案的管理；各类政府重大科技项目档案的管理；各类业务档案的管理；其它部门负责本部门相关的档案资料管理。4、档案的归档及移交4.1.下列文件材料应在事项办理完毕后及时归档：a、企业章程、营业执照、税务登记、组织机构代码证书、商标注册证、撤销单位的印章等；b、各类合同书、协议书等文件材料；c、董事会、监事会、股东会会议决议等文件材料；d、重大活动中形成的录音、光盘、照片等声像22、材料；e、外出参加有关重要会议所形成及带回的重要文件材料；f、具有保存价值的荣誉证书、奖状、奖杯、题词等实物；g、应归档的传真等零散材料；h、其它临时活动中形成的文件材料。4.2.公司档案于每年初对上年档案进行全面清理、归档。除财务档案、科技档案外，各部门业务档案要在清理、登记的基础上，向总经理办公室办理档案移交。移交档案时，应按照要求办理移交手续。4.3.档案管理人员组织年终各种档案归档工作，及时解决立卷归档工作中的问题，保证工作的衔接和完成。各部门兼职档案人员负责每年向总经理办公室移交一次档案，移交时办理移交手续，填写移交目录。5、立卷归档原则5.1.确定文件材料的归档范围要遵循历史的真实23、性、法律的证据性、决策的依据性和创新的原始性的原则。凡是直接记述和反映企业各项活动的；具有长远查考价值的；不同形式和载体的文件材料都应列入归档范围。5.2.归档的文件材料，按照年度和文件形成过程及文件的内容联系等特征分类整理立卷，保证卷内文件齐全、完整，便于保管、查找、利用。5.3.卷内文件按照文件的重要程度或文件形成的时间排列。按照批复在前，请示在后；正文在前，附件在后；印件在前，定稿在后；转发件在前，原件在后的方式立卷。5.4.不同年度的文件，原则上不一起立卷(项目档案除外)。跨年度的请示与批复，放在批复年立卷；没有批复文件的，放在请示年立卷。5.5.传真件不得立卷(热敏纸)，必须制成复印24、件后方可立卷归档。6、文件材料的归档范围6.1、归档的文件材料范围a、反映公司发展沿革和经营活动的，对集团公司发展、国家建设和历史研究具有利用价值的文件材料；b、公司运营过程中形成的在维护国家、企业和职工权益等方面具有凭证价值的文件材料；c、公司需要贯彻执行的上级机关、股东会、董事会的文件材料、下属企业报送重要文件材料；d、其他对公司工作具有参考价值的文件材料。6.2、公司文件的分类a、公司的请示、报告、批复、批示、通知、函等;b、公司制定的决议、决定、办法等;c、公司年度工作计划、经营计划、总结报告及向上级领导部门的汇报材料;d、公司年度财务决算、年度统计报表、资金回收情况报告等;e、上级审25、计部门对公司的审计结论、公司审计部门对各投资项目的审计结论等;f、公司对外投资项目的文件及重要的项目资料。包括合同、章程、协议、董事会和监事会文件等(详见公司项目档案分类标准)；g、公司章程、规章制度、机构设置、职责范围、人员编制、工作条例等；h、人事任免、员工培训、录用、工资、劳动合同等文件材料；i、外事活动、出访考察等活动形成的文字材料；j、在重要活动中形成的音像档案材料等；k、会议文件会议文件主要指公司股东会、董事会、监事会、总经理办公会议及经营工作会议。文件包括会议通知、与会人员名单、会议日程、会议决议(或纪要)、会议报告及有关的会议音像材料。l、公司对外投资企业的法律文件、投资企业的26、合同、公司章程、股东会及董事会决议；、投资企业上报的年度工作计划、经营计划、总结报告及重大事项的请示和批复；m、投资企业主要高管人员的档案资料等。、公司各类技术资质、证书、专利、版权、商标等属于知识产权范畴的法律文件等；、上级机关和其他部门印发的文件；上级机关，其他部门、单位印发的与公司业务有关，需要办理的文件或已经办理的重要文件。7、文件材料的归档方法7.1、卷内文件目录按文件的排列顺序的内容编写，抄录的文件标题应完整、准确。7.2、填写文件目录时须使用钢笔(黑或蓝黑墨水)，字迹工整、清晰，原件上凡是使用的圆珠笔、铅笔字迹应重新用钢笔描写后才能立卷归档。7.3、卷内文件凡有内容的页面用铅笔编27、页号(阿拉伯数字)，不足16开的单页文件应贴在16开的纸上，破损的文件应予修补后再编入档案卷内。7.4、凡属归档范围内的文件材料，各部门必须按有关规定，负责文件材料的收集和整理，定期移交档案部门集中归档，任何个人和部门不得以任何借口据为已有。7.5、公司档案的保管期限定为永久、定期两种。定期一般分为30年、10年。确定档案保管期限的原则：a、凡是记述和反映本公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司的经济建设、经营管理和历史研究有长远价值的重要文件材料，列为永久保管。b、凡是反映本公司一般工作活动，在较长时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为定期30年保管。c、只在短期内对公司有参考利28、用价值的文件材料，列为定期10年保管。7.6、永久保管的档案主要包括：a、公司筹备、建立及重大机构调整过程中形成的文件材料；b、公司重要的管理规定和规章制度；c、公司召开重要会议、举办重大活动等形成的主要文件材料；d、公司运营过程中形成的产权及产权变动、资本运营、股权管理、清产核资、多种经营等重要业务文件材料；e、公司关于重要问题的请示与上级机关的批复、批示，重要的报告、总结、综合统计报表等；f、公司机构演变、人事任免等文件材料；g、公司房屋买卖、土地征用、重要的合同协议，产权登记等凭证性文件材料；h、上级机关制发的属于公司主管业务的重要文件材料；i、同级单位、公司所属企业关于重要业务问题的来29、函、请示与集团公司的复函、批复等文件材料；j、公司所属企业的成立、合并、分立、重组、解散、破产等产权变动等重要文件材料。7.7、定期保管的文书档案主要包括：a、公司运营过程中形成的一般性业务文件材料；b、公司召开会议、举办活动等形成的一般性文件材料；c、公司人事管理工作形成的一般性文件材料；d、公司一般性事务管理文件材料；e、公司一般性问题的请示与上级机关的批复、批示，一般性工作报告、总结、统计报表等；f、上级机关制发的属于公司主管业务的一般性文件材料；g、上级机关和同级单位制发的非公司主管业务但要贯彻执行的文件材料；h、同级单位和公司所属企业关于一般性业务问题的来函、请示与公司的复函、批复等30、文件材料；i、公司所属企业报送的年度或年度以上计划、总结、统计、重要专题报告、重要的科技文件材料、法规性备案材料等文件材料。7.8、下列文件材料应在事项办理完毕后及时归档。a、企业章程、营业执照、税务登记、组织机构代码证书、商标注册证、国有资产产权登记证、撤消单位的印章等；b、各类合同书、协议书、意向书、备忘录等文件材料；c、董事会、监事会、股东会会议纪要、决议、决定等文件材料；d、重大活动中形成的录音(录像)带、光盘、照片等声像材料；e、因公出国考察和外出参加有关重要会议所形成及带回的重要文件材料；f、具有保存价值的荣誉证书、奖状、奖杯、纪念品、题词等实物；g、应归档的零散文件材料；h、企业31、机构改革和员工调动、离岗等留在部门或个人手中的文件材料；i、其他临时活动中形成的文件材料。7.9、公司形成的人事、基建、会计及其他专门文件材料的归档范围和保管期限，按国家有关规定执行。8、档案的日常管理8.1、根据国家档案管理有关规定，实行科学化管理档案，按各类档案的不同内容分门别类登记保管，使之系统化、条理化和标准化，逐渐达标、升级 ，并逐步建立微机网络，达到微机化管理。8.2、定期定时对档案进行检查，一般为每年核对一次，检查时以案卷目录为准，逐卷核对，掌握档案变化情况，及时发现问题并采取措施予以处理。8.3、公司各种档案原则上不外借(公司外部)，特殊情况需借用时，须经总经理办公室批准，并办32、理借阅手续，借阅时间不超过5天。重要文件一律不外借。8.4、本公司人员因工作需要查阅、复印档案时，可在档案室查阅并复印；查阅、复印重要档案需经总经理办公室负责人批准。借阅公司档案，需填写登记借阅单，最长借阅期限为三天。确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经总经理办公室负责人核准后，方可带出，用毕即归还。8.5、阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，禁对卷内文件折叠、撕毁和私自拆卷，阅卷时严禁吸烟更不能随意乱放，以免遗失。8.6、认真贯彻执行中华人民共和国国家保密法，保证档案材料的安全保密，要确保档案室各种档案安全及有效使用，坚持“以防为主，防治结合”的原则，33、按照档案管理要求，做到防火、防盗、防尘、防虫、防有害生物，安全使用电器设备，严禁档案室内吸烟和使用明火，严禁存放易燃易爆危险物品，确保档案安全。8.7、总经理办公室对保存各类档案要定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案，按规定清销。8.8、对需要销毁的档案，根据公司档案管理分工，在销毁清册上登记，并写出书面情况报告，经总经理办公室审查，报经公司领导签字同意后方可销毁。档案销毁要由2人以上并在指定地点监销，监销人要在销毁清册上签字。8.9、做好立卷归档档案的统计工作，掌握档案总数和变化情况，对档案的收入、移出情况要及时登记。 8.10、公司档案立卷归档工作于每年三月初开始，三月底结束。8.11、各34、部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案，按计算机管理办法管理。8.12、备份盘与源盘应分开存放。9、秘级档案的管理9.1、秘级档案是指载有秘级标示的公司档案。秘级档案根据秘级程度分为“秘密”、“机密”、“绝密”三种。9.2、秘级档案的管理和使用按照公司保密工作管理制度执行。10、违反处理条例10.1、本制度适用于XXXX运动用品科技有限公司各员工各部门。10.2、本制度监督责任部门为公司办公室，第一责任人为各部门指定的资料员；第二责任人为资料员所在部门的部门经理。10.3、下列行为之一，据情节轻重，给予50500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责35、任：、毁损、丢失或擅自销毁企业档案、擅自向外界提供、抄摘企业档案、涂改、伪造档案、未及时上报归档或管理不善的档案管理者、未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)11、附则本办法由总经理办公室负责解释，自下发之日起执行。附件：档案保管期限及档案保管期限表附件：档案保管期限表一、上级机关颁发的文件材料(1)、上级机关颁发的命令、决定、决议、条例、计划、批复和通知针对公司主管业务工作并要贯彻执行的重要文件 永久、属于公司业务工作并要贯彻执行的一般文件-30年、其它需要执行的文件-10年(2)、上级机关召开的重要会议文件、主要文件-30年、其它文件-10年(3)、上级机关或有关部门对公司及36、所属单位检查工作形成的文件材料 、重要的-永 久、一般的-30年、本单位汇报材料-30年二、投资企业报送的文件(1)、年度和年度以上的总结、统计报表，重大问题的专期报告-30年 (2)、年度以下的总结、统计报表，一般的专题报告和备案材料-10年 三、公司形成的文件(1)、公司制发的重要规章制度、中长期规划、发展纲要等文件材料-永 久 (2)、公司的请求与上级机关的批复、批示、重要业务问题的-永 久、一般业务问题的-30年(3)、同级单位、公司所属企业的来函、请示与集团公司的复函、批复等文件材料、重要业务问题的-永 久、一般业务问题的-30年(4)、公司编辑、编写的文件材料、大事记、公司的组织沿37、革经过系统整理的-永 久未经过系统整理的-30年、情况反映、简报、编辑出版物原稿和样本反映主要职能活动的原稿和样本-永 久一般的原稿和清样-30年情况反映、简报-10年(5)、会议方面的文件材料、董事会会议、总经理办公会议的记录、纪要,决议及讨论通过的文件材料-永 久 、公司召开的工作会议和专业会议文件材料会议报告、通知、名单、日程、讲话、决定、会议纪要、重要声像材料(录音、录像带、照片)-永 久 (6)、行政管理活动中形成的材料、行政管理工作制度、程序、规定等文件材料-30年、行政管理工作中形成的备案文件材料-10年、工商、税务部门颁发的20年(含)以上或未注明有效期的许可证、执照、资质证、38、资格证等文件材料-永 久、工商、税务部颁发的20年(含)以下有效的许可证、执照、资质证、资格证等文件材料 -30年、公司财产、物资、档案等交接凭证、清册-30年(7)、编制的各种计划、总结、统计、调研等文件材料、公司年度和年度以上的发展规划、计划、总结、统计、报表、结算、企业概况文件材料-永 久、各业务部门的年度工作总结材料-10年、公司年度以下计划、总结、统计材料-10年、公司阶段性或专项工作计划、总结材料-10年、一般活动的总结、一般问题的调研材料-10年(8)、公司在各项经济活动中形成的文件材料、固定资产投资、科技计划等项目的审批(核准)、管理、验收(评估)等文件材料-永 久 、不动产、39、自然资源的所有权、使用权确认的文件材料-永 久、法律事务、公证、案件审理、合同纠纷、商业秘密、知识产权保护等文件材料-永 久 、公司及公司批准的有关基本建设工程施工、竣工购置大中型设备的文件材料-永 久 、集团公司直接管理的科研、生产、建设项目的科技文件重要的-永 久一般的-30年、公司对外签订的协议、协定、备忘录等文件材料-永 久(9)、公司机构编制、干部人事、工作文件材料 、机构设置、撤并，所属企业成立、撤消等文件材料-永 久、人事工作制度、规定、办法等文件-30年、上级批准的干部任免文件-永 久、公司内部任免的文件-30年、人事考核、职工评审工作文件材料 -永 久、先进工作者的文件公司级40、以上的-永 久公司级以下的(含公司级)-30年、有关人员的处分材料受到警告(不含)以上的-永 久受到警告处分的-30年、公司职工调动工作的行政、工资、党、团组织关系介绍信根-永 久 、职工名册-永 久(10)、外事活动中形成的文件出国考察、友好往来、参加会议等外事活动的文件重要文件-30年其它文件-10年(11)、事务管理文件材料、房产、土地所有权和使用权的文件材料-永 久、物资购置计划、审批、招投标、购买合同、转让等文件材料-30年 、固定资产管理(登记、统计、核查清算、交接等)文件材料重要的-永 久一般的-10年、房产购置合同、协议和有关手续-永 久四、办公室物资管理条例为使办公室物资管理41、合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。1、 物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、实物资产（贵重物品）。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如手机、助动车等实物资产：物资价格达500元以上，如：空调、电脑、摄像机、照相机等2、物资采购2.1、公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经总办同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，500元以下物品申购交部门经理同意，行政部门批准；500元以上(含500元)部42、门经理同意，行政部门同意，交由总经办批准。2.2、物资采购由行政部门指定专人负责，并采取以下方式：(1) 定点：公司定大型超市进行物品采购。(2) 定时：每月月初进行物品采购。(3) 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。(4) 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。3、物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用实物资产（贵重物品）：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状。4、公司物资借用4.1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.2、借用物资超时43、未还的，办公室有责任督促归还4.3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿5、附则5.1、新进人员到职时由人力资源部门通知，向行政部门领用办公物品；人员离职时必须向行政部门办理办公物品归还手续，未经行政部门认可的，人力资源部门不得为其办理离职手续。5.2、行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。五、物资管理办法1、固定资产管理1.1、公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围。1.2、固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累44、计折旧及净值。1.3、 公司如需添置固定资产，应由行政部事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。1.4、财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和行政部各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人(或领用人)、主要附属设备等有关资料，并由保管人(或领用人)签字。1.5、为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由行政部备案。年末由财务部协同行政部对固定资产进行盘点，核对。1.6、固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部45、，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。1.7、固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由行政部事先经总经批准，报财务备案或核销。1.8、固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处理。2、低值易耗品管理2.1、公司的生产资料凡使用年限在一年以下，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。2.2、低值易耗品的核算采用一次摊销法。2.3、公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。2.4、财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人(或保管人)签字。2.5、领用人(或保管人)发生变更，行政46、部应通知财务部，并由领用人至财务部签字。2.6、低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人(保管人)应及时上报行政部，财务部应会同行政部查明原因，并由行政部出具情况说明或处理意见，报总经办审批签字后，财务部做相应处理。六、印章管理及使用制度第一章 印章总则第一条 为加强公司各类印章的使用管理，明确印章审批和使用程序，防范法律风险，特制定本办法。第二章 印章的种类及用途第二条 公司印章包括公章、合同专用章、法人代表人名章和财务业务专用章等具有法律效力的印章。第三条 各类印章应在规定范围内使用。1、 公章主要用于对外签订的需确定公司权利、义务的有关文件；对内所颁布的重要经营管理制度、人事任免文47、件；对外重要函件；授权委托书（授权委托书需同时加盖公章和法定代表人名章）、其它需以公司名义证明其权威作用的文件；2、 合同专用章主要用于对外签署经济合同、协议及意向性文件；3、 法定代表人名章主要用于授权委托书、财务确认单等加盖公司法人名章的文件资料。4、 业务专用章只指处理会计业务的财务专用章、处理结算业务的结算财务专用章。会计业务主要用于财务、税务报表的填报，财务决算等；结算业务专用章主要用于结算业务票据、凭证及相关报表资料。第三章 印章的刻制、启用第四条 印章的刻制1、 公司印章的刻制应首先提出申请，填写刻制印章申请表，结合公司实际拟出印章模式，经分管领导和总经理批准后，由总经理办公室指48、定专人凭登记管理部门核发的营业执照、等级证书或者所在地公安派出所出具证明，到所在地县级以上公安机关申请办理准刻手续。待申请批准后，按照相关法律规定携带所需文件在国家公安管理部门指定的印章公司刻制。2、 印章的形体和规格，按国家有关规定执行。3、 新印章刻制完成后由公司指定专人将刻制的印章向公安机关办理印鉴备案第五条 印章的启用1、 新印章启用前，使用部门填写印章交接单，到总办办理印章领用手续，要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、 印章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第四章 印章的管理第六条 公司印章由总办指定人员保管，各部门公章由各部门指定专人专柜保管，49、保管印章人员名单需报总办备案。1、 公司公章由总办或者委托行政部门管理。2、 公司法定代表人印章由公司法人或委托总总办管理。3、 公司财务章由公司财务部管理。4、 公司合同章由公司行政部管理。第七条 印章保管人领取印章时需填写印章交接单，经批准后可领取印章。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、监交人、移交时间、图样等信息。第八条 公章不可私自委托他人代管，保管人因公外出，确需移交他人代管时，双方要做好交接手续。第九条 各类印章的管理人员应将印章放置在安全稳妥、加锁的柜里和抽屉里或放置在专用保险柜里保管，确保印章的安全，防止印章被盗用或丢失50、。保管印章的人员应有高度的责任感，经常检查印章，确保印章的安全。丢失印章、违反规定使用印章或印章被盗用，要追究保管人员的责任，造成严重后果的则负有法律责任。如发现保管的印章有异常情况或丢失，应保护好现场，报告领导，查明情况，及时处理，必要时应该报告公安机关协助查找。第五章 印章的审批第十条 需使用公司印章的，由使用部门填写用章审批表，经分管领导签字批示后报经公司总经理批准，方可用印。1、 使用公司公章，由部门经理审批，行政部门审验，总经办批准方可使用；2、 使用公司法定代表人印章，由公司法人代表签字批准，或授权公司总经理批准；3、 使用公司财务章，由公司财务部批准，总经理批准，方可使用；4、 51、使用公司合同章，需部门领导审核，行政部门审验，总经办批准方可使用。第六章 印章的使用第十一条 公司印章保管人应明确所保管公司印章的用途及使用权限。第十二条 盖章前要了解文本内容，根据部门负责人和主管领导批示意见使用印章，建立印章使用登记表。1、 保管印章人员须仔细检查文件是否符合发文要求和有无领导签发，凡无领导签发或不符合发文程序的公文，一律不得盖章。2、 如主管领导出差等各项原因，无法在审批单上签字而又急需用印时，须由经办人当场通过电话向主管领导报告用印内容，征得同意后，主管领导短信或者EMAIL印章管理人，授权先予用印时，方可用印。同时，公司印章管理人员应将授权具体时间、内容备注于公司印章52、使用申请表上，并有经办双方签字确认，待主管领导返回时，补全签字。第十三条 使用印章，必须做好记录，登记项目包括：用印日期、申请部门，印章类型，申请事项，是否外带、申请人、批准人、保管人以及留存材料等项目。公司印章使用申请表的填写应遵循“一事一批”的原则，同一事项不重复审批。第十四条 对经过审查、登记后的文件、材料，保管人员负责亲自用印。不得随意让人代取代盖，并要在办公室内监督用印。第十五条 盖章时，用力要均匀，印章文字不能盖歪或盖得颠倒，印章应盖得端正、清晰，用力均匀，以增加印章的严肃性和美感度。第十六条 盖印位置应在成文日期的上侧，要求上不压文，下要齐年盖月。带有存根的介绍信等用章，应在日期53、处盖印章，并在缝线上盖“骑缝章”，以备核查。抄写证言材料、公文等用纸在二页以上的，则应加盖“骑边章”。 第十七条 印章用完后，应及时锁入保险柜，不得随意携带，任何情况下不得借出。第十八条 印章保管人员对印章使用后果负有责任，印章管理人员不允许对空白凭证、合同、证明等盖印。但有些特殊情况，需作特殊处理，遇到特殊情况时，按以下要求进行处理： 1、 要有公司法人的特别批准； 2、 此类凭证要有指明用途的特定格式，除了这种指定的用途外，不能再作别的凭证； 3、 此类凭证要逐页编号，最好装订成册，并须有存根； 4、 对此类凭证只作宏观上管理，即只办理领取登记手续，登记的项目包括：凭证名称、起止号码、张数54、领取人签名等。5、 未使用的空白凭证必须立即收回第十九条 印章原则上应在公司内使用，特殊情况确需携带印章外出的，由用印部门填写印章使用审批单，经批准后，由总经理办公室指定专人监章，用毕须立即送回，不得擅自带回家中。第二十条 印章使用完毕，在登记的同时必须预留一份盖章的原始（或者复制）材料供管理部门存档备查。应整理留存材料，把用印留存的材料进行编号整理、归卷立档。公司印章使用申请表和用印留存的文件资料由公司印章管理人员于每月最后一天分类编目并归档。第七章 印章的授权第二十一条 因特殊工作需要，经总经理批准，印章可授权使用。1、 被授权人与印章管理人员填写印章使用授权书；按授权时间、范围使用印章55、，并在印章使用登记表中做好登记。2、 被授权人必须在授权时间结束内，把印章交回印章管理人员，并做好交接手续。第八章 印章的停用作废第二十二条 有下列情况，印章须停用：1、公司机构撤销，更名，业务变动；2、印章使用损坏；3、印章遗失或被窃，在规定的媒体声明作废，如有必要，函告相关单位或个人。第二十三条 印章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送总办，按照国家相关法律规定报印章备案机关登记销毁。第二十四条 特殊需要留存的，需经总办批准并公告，经批准后予以登记并封存建立公章上交、存档、销毁的登记档案，并印发印章停用或作废的通知。第二十五条 印章毁损或无法正常使用时，按本制度规定的程序和要求刻制和原印56、章相同的新印章，保管部门将原印章交综合部负责人按照法定程序登记、销毁。第二十六条 销毁印章前要写出报告，销毁印章报告长期存档。第九章 印章管理员责任和义务第二十七条 印章保管人负责印章的日常监管和用章，印章管理人员对公司印章的使用必须严格把关，未经权限领导签批同意，坚决不予用印。第二十八条 对违反规定擅自使用、私刻、丢失公司印章所造成的损失和责任，由印章保管人员承担全部经济和法律责任，必要时，公司将依照法律规定移送相关司法部门追究当事人法律责任。第二十九条 印章保管人员为公司涉密人员，其应该保守因职务行为所知悉的包括单不限于公司经营、财务、技术、客户信息，违反该保密义务泄露公司信息的，公司有权57、追究其责任。第十章 附 则第三十条 各子公司印章的保管、使用参照本制度执行。第三十一条 公司员工若发现印章被伪造的情况，应及时向行政或公司相关领导报告。第三十二条 违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。第三十三条 本制度自颁布之日起生效。第三十四条 本制度最终由公司总办负责解释。移交原因： 枚数： 印章图样： 移交人： 接交人： 监交人： 七、人事管理制度人事管理在现代企业管理中具有极其重要的地位，“以人为本”，是现代企业管理的重要理念。建立科学化、规范化、制度化的人事管理机制，充分调动员工的积极性、创造性，为企业经营发展提供58、人事保障。1、原则1.1、计划原则：人员的招聘、解聘应当根据公司经营发展需要，制定人力资源计划，做到以事定岗、以岗定人。1.2、择优原则：人才聘用应当择优录用，选贤任能。1.3、保障原则：人才是企业的根本，要给员工提供一个基本的生活保障，切实保障每个员工的合法利益，同时也应当兼顾企业利益，保障企业利益不受侵犯。1.4、奖惩分明原则：人才使用应当激励与鞭策相结合，鼓励先进，鞭策落后，优胜劣汰，竞争发展。2、人员招聘、聘用、解聘管理(1)、人事计划、总经办根据各部门岗位的人才需求，制定计划，统一调剂和配备人才。、各部门根据不同岗位，将用人标准、数量、学历要求、技能要求、经历要求以及其他要求上报总经59、办，由总经办制定招聘计划和方案报总经理审核。、部门经理以上职位的招聘计划，由总经办提出。、人事计划报总经理审批后，由总经办负责实施。(2)、人事招聘 招聘应经过以下程序进行a、应聘人员填写、寄送或电传个人资料，包括简历，身份证影印件，毕业证、职称证明及资历证明影印件等，必要时要求有寸照和户口关系证明。b、总经办会同有关部门初步审核。c、安排初选合格人员初试，准备初试程序和资料，专项人员应当有专业人员协助初试。d、初试合格者，统一进行复试。e、初试、复试工作由人事人员组织，总经办应当参与各种测试。f、初试落选人员，应建立人才库信息档案，以备查阅。g、初试、复试结果形成报告，由主管分层审核，决定是60、否录用。(3)、岗前培训a、经复试合格的应聘人员，由人事人员组织不低于3天的岗前培训，特殊情况可减少或不经培训上岗。b、培训成绩合格人员人事人员办理相关备案文件，凭此文件到有关部门报到。c、岗前培训不合格的人员，由人事人员根据具体情况分别予以：重新培训或淘汰处理。d、培训期间不做为企业员工，公司只提供工作日午餐。(4)、办理聘用手续a、人事人员签发上岗考察通知单工作起算时间，是被录用员工试用期开始时间，并同时签订试用期聘用合同。b、被录用人员应同时提供身份证、毕业证、职称证明、相关从业资格证书等证书的原件和复印件，以及一张近期免冠彩色照片(证件原件核实后退还本人)，员工要如实填写入职表，并提供61、相关证明。(5)、试用期管理规定a、所有新员工一律试用三个月。b、在试用期间业绩卓著，表现优异的员工经有关部门或单位提议，公司领导特批，可提前转为正式员工。c、试用期员工享受试用期待遇。公司的正式员工待遇对试用期员工不适用。待遇在相关制度和合同中规定。d、试用期间公司有权解聘其认为不适应岗位要求的员工，但必须以书面形式通知本人。e、试用期员工有权提出辞职要求，但须办理辞职手续。f、试用期员工未按公司规定办理离职手续且给公司造成损失或不良影响的，公司有权追究其责任。(6)、试用期转正管理制度：a、新员工试用期满前二周，用人部门根据以往试用期的表现，结合岗位要求，填写新员工转正申请表，完毕后统一交62、人力资源部签核。如果新员工在试用期内表现优异，可以申请提前转正。b、转正申请未获批准的员工，一律仍视为试用员工，其试用薪资标准不变。人事部门将根据情况及公司主管领导指令安排其继续试用，或进行岗位调整或解聘处理。c、人事部签核后，报送总经办批示。在对其材料进行审核汇总后，由人事部同时负责安排转正员工与公司签订劳动合同。(8)、办理离职手续a、离职：员工自愿离职必须提前7天递交离职申请，经批准后与交接人办理工作交接。财务部应在当月支付本人相应薪金，如当月工资已发应次月补发)，无交接记录的，不予支付，特殊批准的除外；b、辞退：员工严重违反公司规章制度；对公司名誉、信誉造成负面影响或对公司财物造成严重63、损失的，公司予以辞退，一切后果由本人承担；情节特别严重的，追究其法律责任并承担相应的经济损失。被公司辞退的员工，公司需提前3天和员工说明，员工应在公司规定时间内完成工作交接，不得因个人原因有意拖延交接手续或影响他人的工作。c、凡与公司办理完交接手续的员工，未经公司授权不得再以公司名义开展业务，不准私自与客户结帐，保守企业机密。以上如有违反，将视情节轻重追究其法律责任。八、考勤管理制度本公司实行八小时工作制，实行大小周工作制，按国家法定节假日休息。如因特殊情况需加班，则给予调休。员工要按时上下班，无故不得迟到、早退，严禁旷工。1、作息时间上午8：3012：00，下午13：0017：30，以实际上64、下班时间为准。2、休假时间2.1法定节假日；元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等放假时间参照政府规定另行通知。2.2公休：按大小周作息时间休息。3、考勤登记3.1在规定的上下班时间范围内，员工应按工作要求，自觉指纹签到考勤，因病、事假或因公外出等未能签到的，应报行政部备案，并在回来后及时填写员工请假单补假报直属上级及部门负责人签字，然后送行政部备案。否则视为缺勤,如因负责人原因未告知办公室，所出现的一切后果由部门负责人承担。3.2 签到考勤记录作为每月工资结算的依据，由行政部负责监督，管理，月底将复印件送总经办，原件由行政部存档。3.3请假须跟上级领导请示并得到同意，一天以下65、(含一天)需经部门领导同意，前台备案后有效。一天以上(不含一天)须经总办签字批准，前台备案方有效。未经批准擅自休假者视为旷工。3.4若请假期间需延长假期的，必须在有效请假期内进行补假，返回岗位及时销假，并补齐请假单、说明延长假期原因，否则视为旷工。3.5签到如作假者双倍扣罚。4、违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗四种。管理程序如下：4.1、迟到：指未按规定时间到达工作岗位(或作业地点)。其处理如下：相对上班标准时间，迟到15分钟以内扣除工资10元；15分钟至30分钟扣除20元；30分钟以上半天以内视为缺勤半天，半天内未补假者视为旷工。补充：正式员工：一个月内总次数不超过三次（包含三次66、）迟到分钟数累计不超过10分钟（含10分钟），不予扣工资。4.2、早退：指提前离开工作岗位下班。其处理如下：相对下班标准时间，早退15分钟以内扣除工资10元；15分钟至30分钟扣除20元；30分钟以上4小时以内视为缺勤4小时，4小时内未补假者视为旷工。4.3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的。旷工一日扣发三日工资，连续旷工三日自动离职。4.4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的。同类情况超过3次，公司作辞退处理，不予任何经济补偿。脱岗一次视为旷工，其处罚按旷工处理。5、请假界定员工请假分为：病假、事假、丧假、婚假、产假、护理假、探亲假、年假等。5.1病67、假：一月内享受半天带薪病假，超出部分按实际请假天数扣除工资。三天以上病假，需有区级以上医院开具的相关证明。全年病假累计超过1个月，不享受当年年终奖，全年病假累计在1个月以内的，按当年实际工作月份数计发年终奖。5.2、事假：指员工因事必须亲自办理而请假。员工请事假须跟上级领导请示并得到同意，事假无工资 5.3、丧假：按照国家相关规定员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，可以根据具体情况，由公司总经办批准，酌情给予一至三天的丧假；员工在外地的直系亲属死亡时需要员工本人去外地料理丧事的，可以根据路程远近，另给予路程假；丧假和路程假期间，员工的工资照发；5.4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结68、婚证明而请假。正式员工达到法定年龄(女20周岁，男22周岁)结婚时，给予3天全薪婚假，晚婚(女23周岁，男25周岁)者再增加7天全薪晚婚假(不包括法定节假日和公休日)。婚假应事先征得部门主管同意，并向人事部提供有关证明材料。员工必须在结婚注册日后12个月内休假，超过时间自动作废。5.5、产假：指女员工因生育而请假。正式女员工产假（符合国家生育政策）薪资按国家规定执行。正常产假为98天,其中产前假期为15天,产后假期为75天。难产增加产假15天。多胞胎每多生育一个婴儿，增加产假15天晚育增加30天(已婚妇女满24周岁生育第一个子女为晚育)5.6、护理假：正式男员工(妻子生育只限第一胎)可以有3-69、5天带薪假(不包括法定节假日和公休日)。正式女员工可有1-2天/月带薪哺乳假，哺乳期为半年。5.7、年假：员工在公司工作满一年后可享受有薪休假。正式员工满一年可享受3天年假正式员工满两年可享受5天年假正式员工满三年可享受7天年假年假最高7天。九、福利管理制度1、福利1.1、公司免费提供工作日午餐和加班餐，因公外出无法返回公司就餐的人，按照10元/每人次的标准报销（餐补只针对成都公司）。1.2、公司免费提供各项冷热饮。1.3、补贴包括业务通讯费补贴，交通费补贴等。根据职务、岗位不同按等级发放，具体标准由总经理办公会议拟定，董事长批准后以文件形式下发。1.4、全勤奖：全月满勤，普通员工每月奖励5070、元，管理层每月奖励100元。1.5、公司每个月发放工资当天，公司安排所有员工聚餐（只针对成都公司）。1.6、公司每月组织员工户外活动1-2次，公司每年按经济效益组织1-2次集体旅游，同时根据实际情况适当发放员工福利用品。1.7、年节礼品：端午、中秋、元宵发给节日礼品。1.8、生日礼物：试用期员工：赠送范总签名的贺卡；正式员工：范总签名贺卡+价值100元的生日礼物。 1.9 正式员工福利：A,一个月内总次数不超过三次（包含三次）迟到分钟数累计不超过10分钟（含10分钟），不予扣工资。B, 生日礼物：范总签名贺卡+价值100元的礼物。2.0、司机可享有公里数补贴1角/公里(只限出差)，当月补贴当月71、发放。2、基本社会保险自公司与员工正式签订聘用合同之日起，开始扣缴各项保险金。(1)、社会养老保险 a、公司根据成都市的规定为个人办理社会养老保险。 b、个人必须提供有效证明，不能提供有效证明，造成不能及时办理，由个人负责。(2)、医疗保险 a、根据成都市规定为员工办理医疗保险事宜。 b、医疗费用报帐具体办理，由当事人到社会保险中心办理。(3)、失业保险根据成都市规定办理，公司预扣个人所要交纳保险金。(4)、大病保险按照成都市相关规定进行交纳。(5)、生育保险按照成都市相关规定进行交纳。3、按国家规定享受丧假、婚假、产假、护理假、探亲假、年假等.十、工资管理制度1、工资计算期间及支付日1.1、72、工资计算期：成都公司为从上月26日至本月25日，于本月最后一天发放(工作日)发放。XX公司本月1日至本月最后自然天，于下月10日发放上月工资。如遇节假日，则财务部根据具体情况调整，并予以公示。1.2、年度结算工资期间从1月1日开始至12月31日止。1.3、因不可抗因素而无法按期支付工资时，须于支薪日前三天通知公司所有员工，并公告变更后的支薪日期。1.4、员工因考勤、违纪或其他过失而导致总部扣减其工资的，分别按照考勤管理制度、员工违纪与过失处理暂行规定有关规定处理。2、支付办法2.1、工资给付除特别规定的情况外，由财务部门统一发放现金。2.2、员工绩效奖金按考核年度发放。发放比例根据总部年度经营73、管理业绩目标完成情况、个人业绩考核评价等级、本人当期任职时间等因素确定。2.3、如遇国家或者所在地区政府相关法律影响。或者公司效益和相关规章变更影响，本制度将另行修订。2.4、最终解释权由总办负责解释。本规章制度自发布之日起生效。十一、绩效考评制度 绩效考评(以下简称“考评”)是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果。1、考评的目的和用途1.1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。1.2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。2、考评的原则2.1、一致性：在一段连续时间之内，考评的内容和标准74、不能有大的变化，至少应保持1年之内考评的方法具有一致性；2.2、客观性：考评要客观的反映员工的实际情况，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差； 2.3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准；2.4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。3、考评的内容和分值3.1、考核的内容分以下三部分：a、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评；b、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评；c、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。3.2、分值计算原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、75、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的分数乘以200%为总分。4、考评的一般程序4.1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序；4.2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分；4.3、直接上级一般为该员工的考评负责人；4.4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通；4.5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。5、保密5.1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开；5.2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档；5.3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。 6、其他事项6.1、公司的绩效考76、评工作由人力资源部统一负责；6.2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行； 6.3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训(由人力资源部组织)；6.4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。十二、安全管理制度1、目的1.1、为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。1.2、公司的安全管理工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持管生产必须管安全的原则，生产经营要服从77、安全的需要，实现安全管理和文明生产。1.3、对在安全管理方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全管理制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。2、机构与职责 2.1、公司安全管理委员会是公司安全管理的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全管理管理工作，研究制订安全管理技术措施和劳动保护计划，实施安全管理检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全管理委员会办公室负责处理。2.2、公司下属单位、部门必须成立安全管理领导小组，负责对本单位、部门的职工进行安全管理教育，制订安全管理实施细则和操作规程。实78、施安全管理监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全管理小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全管理管理人员。各办公区、宿舍要选配一名不脱产的安全员。2.3、安全管理主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全管理的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全管理管理员是本单位安全管理的主要责任人。2.4、各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。2.5、各职能部门必须在本职业务范围内做好安全管理的各项工作。2.6、公司安全管理专职管理干部职责：a、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合79、管理日常安全管理工作。b、汇总和审查安全管理措施计划，并督促有关部门切实按期执行。c、制定、修订安全管理管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。d、组织开展安全管理检查。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。e、总结和推广安全管理的先进经验，协助有关部门搞好安全管理的宣传教育和专业培训。f、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。g、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。h、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。2.7、各生产单位专(兼)职安全管理管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全管80、理管理制度，处理本单位安全管理日常事务和安全管理检查监督工作。2.8、职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。3、无人员伤亡的交通事故3.1、机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写事故经过的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。3.2、驾驶员因公驾车肇事，应根据81、公安部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人平生产性奖金总额(基数1.0计)为限。3.3、凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。3.4、擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。3.5、凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。3.6、发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内的奖金。3.7、开带病车，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人82、驾驶，每次扣两个月的奖金。3.8、事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。3.9、在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。十三、会议管理规定为加强和保障公司重大事项的科学决策和民主决策，提高会议效力，促进经营工作的顺利开展。 1、基本原则公司各类会议必须坚持精简、高效的原则，实行分类管理和经费预算管理。2、会议分类根据目前公司各项工作的需要，公司会议主要包括：股东会会议、董事会会议、总经理办公会议、年度经营工作会议、业务专题会议、集团专项工作会议83、以及部门工作会议等。3、会议的性质和组织3.1、股东会会议和董事会会议股东会会议和董事会会议由公司董事会按照公司章程等相关规定负责组织召开，行政部协办。3.2、总经理办公会议总经理办公会议是公司经营班子对日常经营管理工作中的重要事项进行研究和决策的例会制度，由公司总经理(或由其授权的公司领导)负责召集和主持。总经理办公会议参加人员为公司经营班子及其他高级管理人员，根据研究事项部门经理列席会议；公司总经理助理列席会议。总经理办公会每半个月不少于一次，特殊情况由总经理确定召开时间。总经理办公会议的决定事项形成总经理办公会议纪要，总经理办公会议纪要是公司的决定，各部门必须按照会议纪要的决定安排相关工84、作。总经理办公会议研究事项包括：a、研究并拟订公司发展战略及公司年度经营计划；b、研究并确定投资企业经营发展方向以及对投资企业的重大经营活动的决策方案；c、研究提出调整各投资企业的派出董事、监事人员意见，研究并提出对投资企业经营班子的调整方案；d、研究并制订公司的工资制度；e、拟订公司内部管理机构设置方案及人员调整方案；f、讨论下发公司的基本管理制度；g、讨论和决定对公司员工及投资企业经营班子的奖惩方案；h、研究并决定各投资企业董事会的会议议题和内容，并决定对各投资企业总经理的经营目标责任管理方案；i、听取各部门及各投资企业的工作汇报；j、研究向董事会提交的各类请示、报告和董事会会议文件；k、85、研究和安排公司保密工作；l、须总经理办公会研究决定的其他事项。3.3、部门工作会议部门工作会议是公司内各部门组织的工作会议，由部门负责人召集和组织。每半个月至少开一次，每月底开一次总结计划会议。4、会议经费除日常会议外，公司大型会议经费均列入公司的年度财务预算中，会议经费本着勤俭节约的原则使用。列入公司会议经费预算的大型会议一般为：公司董事会、年度经营工作会议(含半年度经营工作会议)、集团专项工作会议等，由总经理办公室会同相关业务部门、计划财务部提出。会议经费预算经公司批准后执行。5、会议文件的准备公司大型会议的材料由总经理办公室牵头组织，具体文件内容由各相关部门提供(文字版、电子版)。会议必86、须要有纪要，会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报(条件许可可通过电子邮件传递)。(详见档案管理规定)6、会务的组织6.1公司、各部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。每个月初(月末)上班的周六当天，召开月度总结和月度计划会，月中上班的周六当天，召开计划督查会，所有部门、所有人员必须参加，并且详细准备会议内容，每个部门需单独召开部门会议，进行部门工作安排。6.2公司大型会议的会务工作由公司总经理办公室牵头组织，公司相关部门和人员配合；其他会议由相关部门和人员负责会务工作。6.3会务工作包括会前筹备、会议通知、会议文件、会议场地布置、食宿及交通87、安排、会议记录(录音、录像)和根据需要安排的新闻报道等。6.4与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。7、会议纪律7.1参加会议的人员，在接到会议通知后，必须按时、按要求报到、出席。如因特殊情况不能出席，须于会前向会议主持人请假。7.2出席会议的人员，必须遵守会议纪律和要求，重要会议必须会签确认，不得迟到和早退，迟到、早退，每次50元，无故缺席每次100元7.3凡涉及秘密的事项，与会人员必须严格保密，妥善保管会议文件，需要退回的文件要及时退回。7.4与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序、严肃、精炼。十四、费用开支管理办法1、费用开支计划1.1、公司各部门、下属企业必须在每月底88、根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。1.2、公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权。1.3、公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。2、审批权限及程序2.1、凡公司费用开支计划内审批程序为：a、费用当事人申请；b、部门经理审查确认；c、财务部门审核；d、授权分管副总或总经理审批。2.2、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。3、行政费用管理3.1、办公用品及低值易耗品采购报销手续：a、行政部根据计划、统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。b、各部门急89、需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：(1)单价在50元以下，或总价在2000元以下，总办助理批准；(2) 总价在2000元以上，总经理批准。购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单后。入帐报销。c、原则上不报销办公用品之装卸费用。3.2、车辆使用费报销：a、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。b、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。c、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政专员签字验核。d、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经90、行政专员签字验核。e、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政专员签字验核。3.3、交通费报销：a、员工外出原则上坐公交车，特殊情况，批准后，才可以乘坐出租车b、凡公司派车，均不报销外勤交通费。3.4、应酬招待开支报销：a、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。b、应酬应事先申请并得到批准。c、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。d、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。十五、费用报销制度1、现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求91、在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。2、申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品总价在2000元以上须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。3、员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明时间，理由，出发地、目的地。4、临时借款：因为临时事项需要借款单，需详细填写借款单，由部门经理审核92、，总办签字，批准金额后，财务进行支出，如果逾期不还款或者报销，将从借款人工资中扣除。5、业务招待费：因工作需要支付的业务招待费，报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。业务招待费用在300元以上者应事先填制特批单，报总经办审核特批后，交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。6、市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经办签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。二线城市，住宿费标准为每日80元，餐饮补贴为每日30元，交通补助为每日193、0元，一线城市，住宿费每日标准为120元，伙食补贴每日40元，交通补助为每日20元，此项可以自行安排核算，总额超出部分，由出差人员自行负担。7、驻外补贴费：员工因公外派，公司根据驻地级别，进行相应住房，交通，通信和驻外补贴。8、员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经办同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。9、员工因病就诊发生的费用按照社保和公司相关规定进行。10、员工因探病发生的费用，除受公司委派外，均不能报销。11、每周最后一天工作日上午10点-12点进行财务报销，其他时间一律不与办理。十六、仓库管理制度1、仓库管理制度 1.1、仓库是物品保管重地，除仓94、库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 1.2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 1.3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 1.4、任何人进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 1.5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积配置2KG干粉灭火器。 1.6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 1.7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 2、物品入仓制度 2.1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理95、的完备的入仓手续。 2.2、物品入仓时需要登记名；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 2.3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。 2.4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 2.5、大型设备设施不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，做好入仓出仓手续。 2.6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 3、物品领用制度 3.1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 3.2、物品领用实行按单领取，96、在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；需经各部门主管同意方可。 3.3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 3.4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 4、工具管理制度 4.1、根据工作需要，部门员工配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 4.2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。 4.3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守97、安全操作规程，不准违章使用。 4.4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。 4.5、专业工具未经培训不得随意使用。 4.6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。 4.7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。 4.8、所有工具实行丢失赔偿的原则。 4.9、借用工具均应填写工具借用登记表，在登记表上填写清楚;时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。 4. 10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于公司日常维修以外的维修使用98、。 4. 11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。 4.12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。 5、物品盘点制度 5.1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。 5.2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向总办汇报。每季度对各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。 5.3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与99、各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。 5.4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。 6、物品申购制度 6.1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足公司日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 6.2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。 6.3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、100、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。 6.4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。 6.5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。 6.6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在500元以下的由部门经理批准购买。日常所需物品价值超过500元以上的报由公司总办审批方可。 7、物品采购制度 7.1、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。 7.2、月计划的采购量101、必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。 7.3、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。 7.4、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。 7.5、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。 7.6、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。 7.7、采购应每月制定明细帐目表以上管理制度从批准之日起实施试运行！