1、日用品公司员工手册及人事行政业务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言进取、创新，是公司之魂，是无价之宝！创新精神一直引导着公司去适应市场、开拓市场、培育市场。制度创新也是创新机制有机的组成部分。为了适应公司集团化管理模式不断发展的需要，待对公司的管理制度做出进一步的修订，为公司的创新发展提供强有力的制度保障。本次制度修订吸取了公司管理的成功经验，根据各部门、中心、子公司新的职能划分，把增强程序规范的系统性、严密性、可操作性作为重点，使各个岗位的职责和工作程序、权责和利益有机结合起来，提高了制度体系的严密性2、完整性。制度建设和管理的加强是一个动态过程，公司跨越发展的态势不断地把新问题摆到我们的面前，所以需要我们持续、全面地进行制度建设。本次制度调整以调动管理人员主观能动性为指导思想，充分体现责、权、利相结合的原则。希望各级管理人员以维护公司最高利益为原则，正确运用手中权力。如果不能正确处理好责、权、利三者的关系，公司将针对具体情况及时进行授权调整。只要我们对照新的管理手册，把规章制度的精髓贯彻到工作之中，就能解决实际工作中的很多问题，从而推动管理水平的提高。制度建设是公司文化建设的一部分。在世界经济大环境中，企业的竞争，不仅是产品的竞争，更重要的是企业核心技术、核心能力的竞争。公司为了向更高、更3、大、更强、更好的长远目标发展，全体员工的首要任务就是要认真贯彻执行管理手册中的所有相关制度，树立“以制度治企业”的观念，更加勤奋地工作，把公司建设成行业中最优秀的企业。 董事长：目 录一、员工手册 公 司 简 介5公 司 理 念6公 司 制 度 体 系8员 工 守 则10员工行为条例11员工奖惩条例14二、领导职责董事长工作职责21董事工作职责22监事工作职责23董事会秘书工作职责24党支部书记工作职责25总裁工作职责26财务总监工作职责27三、人事制度招 聘 制 度30组织机构设置、编制及岗位职责的确立程序流程图32员工入职、试用、转正制度37岗位变动管理制度42员工离职管理制度46考勤及请4、/休假制度52员工福利制度56工作证件管理制度61四、行政制度制度管理规定63合同管理制度65印章管理制度72用印审批表74档案管理制度75档案资料借阅单83公文管理制度85办公设备管理制度97办公用品管理制度105财产保险制度109车辆管理制度111接待管理规定119总裁办公会议制度128工作汇报制度129工作交办制度132督查工作管理制度136招待费使用管理规定138手机费使用标准规定147报刊杂志、图书及信函管理制度148公司外部网站运营管理规定159五、财务制度报销管理规定196资金管理规定202固定资产管理规定225销售发票管理规定229补开票审批表231往来款管理制度232物资盘存5、管理规定234物资出门证管理规定239物资出门证审批单241财务报告报送规定242财务报告编制规范244六、安全制度安全管理制度254消防管理制度256营销管理制度261七、业务制度业务承接管理制度264客户质量信息反馈处理工作程序267生产经营物资采购制度269生产经营物资管理制度272设备采购管理制度275设备验收报告281产品外加工管理制度282成品保管及发运管理制度285积压物资处置管理规定292公 司 简 介是以高科技产品为主导，集研发、生产、销售、服务为一体的综合性企业集团。股份现有员工700余人，不同专业学术的交流，不同地域文化的融合构成了多元、开放、充满活力的文化特征，塑造出前6、瞻研究与深度研发相结合的技术风格。股份凭借由博士、硕士，和具有研究员、高级工程师职称的资深专家组成的研发团队，承担了多个国家级、省部级科技研发计划项目，成为智能卡与电子标签工程技术研究中心之一。股份不仅是国内金融重控票证、卡类产品种类最全，产能最大，设备最先进，涉足领域最多，市场资质最全的研发生产企业，而且是电子标签、读写机具、COS软件、信息处理平台的开发商，系统集成和信息增值服务的提供商。股份的产品、技术、服务已经覆盖全国，走向世界。股份构建了技术支持、产品销售、客户服务三位一体的营销服务体系。公司“围绕市场转，引导市场跑”的理念不断把市场向广度和深度推进，将产品、技术、服务作为精神的载体7、，把“追求卓越”的文化贡献给社会。一流的服务、一流的团队、一流的技术、一流的管理推动股份不断前进。股份公司组织结构图国际业务中心营销中心生产中心研发中心证券部计划财务部人力资源部综合管理部战略发展部股东大会 董事会监事会总裁董事会办公室执行副总裁及分管副总裁总裁办公室信息公司智能识别公司 公 司 制 度 体 系员工手册领导职责人事制度行政制度财务制度安全制度业务制度工作指南 制度体系 第一部分员工手册员工行为条例员工行为是企业文化的重要表现形式，为全面提高企业素质，建立高效的员工队伍，特制订本条例。一、员工应做到举止文雅、大方 （一）员工应讲文明礼貌，对外来宾客要热情接待，相遇时主动以点头、微8、笑等方式问候，以礼相让。（二）接听电话首先问好,交谈时使用礼貌用语,语气和言词符合场合，热情友善，有礼有节。（三）接受别人帮助时，衷心表示谢意；给别人带来不便时，不忘表示歉意。不要以自我为中心，漠视他人。（四）在办公场所不喧哗吵闹，不妨碍他人工作。（五）工作交往中坦诚发表、交换意见，不背后非议他人；不议论他人私事，不以人论事。二、员工应做到仪表端正，行为规范，树立公司形象（一）员工要衣着整洁、得体、大方，与公司环境相协调。生产车间人员上班时必须穿着工装，其它岗位员工在工作场所、工作时间内应穿职业装或休闲正装。女员工不佩戴复杂首饰、饰品，不化浓妆，不穿超短装，进入生产车间，长发必须盘起。男员工不9、得蓄胡、留长发。在公司办公区、生产区内必须佩带工作牌，如有丢失按规定补办。（二）员工应做到仪态端正大方,符合各种场合、场所的行为规范。（三）员工应保持个人清洁卫生，保持健康的心理和生活方式，自尊、自爱、自信、自重。（四）公司驾驶员应随时保持车内整洁，车外泥尘要及时清理。驾驶员接送客户要热情周到，有礼貌，着装整齐，驾驶平稳，安全行车。（五）未经同意不随便翻看他人的文件、资料等，不随便使用他人的电脑等办公设备。（六）爱护公共财物，不铺张浪费，不化公为私，维护公司利益。三、员工应遵纪守法，遵守公司规章制度，维护公司形象和利益（一）员工必须依据法律、法规及公司规章制度办事，严禁假借职权，贪污舞弊，收受10、与公司业务相关人员、单位的回扣和贿赂。对侵犯公司利益、损害公司形象、违反规章制度的行为，任何人都有责任制止，并有权直接报告相关部门和领导。视情节严重程度和所涉及的人员，也可越级汇报。（二）员工在职期间不得受雇于其它单位，严禁从事与公司业务相同的第二职业。（三）员工要严格遵守公司安全保密制度，保守公司机密。（四）员工不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入公司工作场所；非因工作需要，未得到直接领导允许，不得私自将公司物品、文件资料及复印件等携带出公司或外借。（五）严禁在工作中串岗、喧哗、聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。（六）严禁在非吸烟区吸烟。（七）严禁在公司玩电子游戏或上网聊天；严禁在工作期间11、处理私人事务或利用公司设备处理个人事务；工作期间不允许打私人电话，不允许看与工作无关的报刊、杂志。（八）严禁议论本人或他人工资待遇。四、员工应团结协作，讲究高效，顾全大局，服从安排，勇于奉献（一）全体员工要服从工作分配，尽心尽职，按时、保质、保量完成领导交办的各项工作。（二）员工必须有严谨务实的工作态度，具有强烈的责任心，及时如实反映工作中出现的问题。（三）各综合部门、分支机构及员工之间要发扬团队精神，齐心协力，团结协作，互相支持，保证公司各项工作尽可能圆满完成。五、员工应保持良好的办公环境，文明办公（一）来访者未经本公司相关人员接待或允许，不准进入办公区和生产区。不得在二人以上的办公室内接待12、客人。（二）凡需使用会议室者均应向综合管理部事先预约。除紧急情况外，会议进行期间非参会人员不得进入会议室。（三）员工下班离开办公室时，应锁好办公桌抽屉、文件柜、关闭电脑。要关灯、水、气、通风、空调、复印机等电器及总电源，锁好门后方可离开。（四）员工应妥善保管、使用公司发给的所有钥匙及用品，若有遗失，应及时向直接领导和综合管理部报告，以便采取防范和补救措施。（五）公司美化、绿化和环境卫生要靠全体员工爱护珍惜，员工要自觉爱护花木，主动搞好清洁卫生，不乱抛果皮纸屑，不随地吐痰，不乱扔烟头和杂物，不在办公区、生产区用餐、吃零食，不损坏公物。垃圾要用塑料袋装好放置规定地点。员工获得公司提供住宿的，要严格13、遵守员工宿舍管理规定。（六）办公、生产区域的公共走道、通道、公用区不准随便堆放物品，特殊情况必须经综合管理部批准。（七）严格遵守安全制度和安全生产操作规程。所有消防用具、卫生用具、辅助工具、用品必须按规定摆放。（八）办公布局不允许随意改变，必须按公司统一要求摆放，做到资料摆放整齐，桌面整洁，工作台上不摆放与工作无关的物品,墙面不允许乱贴乱画。员工奖惩条例为贯彻落实公司各项规章制度，对员工的行为施以奖惩，以达到激励员工的目的，特制定本制度。一、奖励制度（一）对于有下列表现之一的员工，应当给予奖励：1.除营销人员外，在拓展公司业务,取得重大客户定点中有突出贡献者，奖励5000-10000元。2.在14、生产技术革新、设备改造、工艺流程改进、改造中取得重大成果的；新产品设计、开发有重大创新和发明或提出的合理化建议被采纳的；为公司提高产品质量，降低成本，取得明显效益的；在改进经营管理、提高经济效益方面做出突出成绩的，参照下列比例给予奖励：新增效益50万元以上/年，记功一次，奖励5000-10000元；新增效益10万-50万元/年，通报表扬，奖励2000-5000元；新增效益5万-10万元/年，通报表扬，奖励1000-2000元；新增效益1万-5万元/年，通报表扬，奖励500-1000元。3.在工作中及时发现隐患或缺陷，避免重大事故发生，或使公司免遭经济损失的，给予通报表扬，并奖励300-100015、元。4.在体现公司核心价值观，维护公司利益方面取得突出成绩的，经股份公司总裁批准，给予相应的物质奖励及精神鼓励。（二）奖励申报程序以及批准权限由受奖励员工所在的部门负责人提出建议，填写奖励申请表（见附件）逐级上报，经股份公司总裁批准，交人力资源部执行。新增效益由相关部门评估，报总裁办公会确定。二、处罚制度（一）对员工违反安全文明生产和经营的行为，均予以通报批评并依照下列条例予以相应的处罚：违反管理手册中关于人事、财务、行政、安全等各有关规定，或经济损失在1000元以下的每次罚款50-100元。 （二）对因违反制度或工作失职等人为因素导致下列事故发生，并给公司造成经济损失的，认定损失和责任后，按16、处罚标准进行处罚。如给公司造成重大经济损失的，参照处罚标准进行处罚：1.非工艺、技术、设备及进行试验、新产品等客观原因，导致产品质量事故发生的；2.不合格原辅材料、零配件、设备等物资采购，因检验不严，并无法退货处理的；3.玩忽职守，不负责任，造成经济合同纠纷，导致公司受损的；4.销售货款形成1年以上呆帐，难以收回的；5.审核不严而超过规定付出借款及货款的；6.因违反操作规程而发生设备事故的；7.因版权不清而发生作品侵权事件的；8.非客观原因导致丢单的；9.违反安全管理制度致使发生事故，造成人员伤亡的；10.其它因过失过错造成公司利益受损的（三）处罚标准（参照下表） 处罚损失程度 直接责任人相关17、责任人1001-5000元经济处罚通报批评(1)相关责任人罚款50元；(2)相关行政六、七级领导罚款100元。5001-15000元经济处罚 通报批评(1)相关责任人罚款100-150元；(2) 相关行政六、七级领导罚款150元；(3)相关综合部门三、四级、分支机构四、五级领导罚款200元。15001-30000元经济处罚 行政警告处分(1)相关责任人罚款150-200元；(2)相关行政六、七级领导罚款200元；(3)相关综合部门行政四级、分支机构行政四、五级领导罚款250元；(4)相关行政三级领导罚款300元。30001-50000元经济处罚行政警告处分(1)相关责任人罚款200-250元；18、(2)相关行政六、七级领导罚款250-300元；(3)相关综合部门行政四级、分支机构行政四、五级领导罚款300-350元；(4)相关行政三级领导罚款350-400元;(5)相关行政二级领导罚款400-500元。50000元以上经济处罚留用察看(1)相关责任人罚款250-300元；(2)相关行政六、七级领导罚款300-350元；(3)相关综合部门行政四级、分支机构行政四、五级领导罚款350-400元；(4)相关行政三级领导罚款400-450元；(5)相关行政二级领导罚款500-600元；(6)股份公司相关二级领导罚款600元；(6)股份公司行政一级领导罚款700元。1.以上直接责任人的经济处罚按19、以下方法计算：（1）1001-5000元，处罚比例6%；处罚金额为损失程度乘以比例；（2）5001-15000元，处罚比例5%；处罚金额的计算是在前一级处罚金额基础上，超出部分按5%计算后累加；（3）15001-30000元，处罚比例4%；处罚金额的计算是在前两级处罚金额相加基础上，超出部分按4%计算后累加；（4）30001-50000元，处罚比例3%；处罚金额的计算是在前三级处罚金额相加基础上，超出部分按3%计算后累加；（5）50000元以上，处罚比例2%；处罚金额的计算是在前四级处罚金额相加基础上，超出部分按2%计算后累加。2.直接责任人为多人的，赔偿实行分摊。3.财务类事故按损失的全额进20、行赔偿。（四）处罚权限和执行程序1.违反管理手册中有关人事、行政、财务、安全及业务制度，除在制度中已列明执行人的，由所在综合部门或分支机构按规定进行处理并报综合管理部。2. 发生各类事故造成经济损失及违反各综合部门、分支机构工作指南的，由各综合部门、分支机构进行处理并报综合管理部。3违反各项制度，综合部门和分支机构未进行处理或未按规定进行处理，一经发现则加重处罚，并追究相关领导责任。4.跨部门责任事故，由所在综合部门或分支机构报综合管理部，综合管理部会同相关部门进行调查核实后进行处理。5.对行政四级以上（含四级）管理人员的处罚，应报股份公司总裁批准后执行；四级以下管理人员处罚报分管副总裁或具有21、独立法人资格的分支机构总经理批准后执行。6.以上处罚决定统一报人力资源部执行。7.赔偿和罚款从当事人当月工资中扣除，但每月扣除金额后余额不得低于当地最低生活保障费标准，不足部分，下月续扣，扣完为止。所有处罚意见、报告、决定、书面处罚单等均需报人力资源部备案，以作为工作考核的依据。8.除经济处罚外，可依情节严重程度，分别给予口头批评、通报批评、行政警告、留用察看、辞退。行政处分解释权归综合管理部。（五）经济损失认定方法和程序1.经济损失程度由综合管理部、计划财务部会同相关部门进行认定。2.产品销售、物资类事故按直接损失计算。3.财务类事故按全额计算。4.安全类事故按实际损失计算。5.法律纠纷按实22、际损失计算。6.其它难以认定的重大损失，由公司总裁办公会决定。（六）公司员工凡有下列行为之一的，经股份公司总裁批准，应予以辞退：1.在求职过程中提供虚假材料的；2.未经授权透露公司保密资料、重大生产、技术、经营信息及其它机密的；3.因违章违纪给公司造成重大经济损失的；4.利用职权索取贿赂或弄虚作假，谋取私利的；5.以获得个人利益为目的，擅自将公司业务流失外单位的或业余时间在同行从事第二职业的；6.不服从上级工作指示或工作调动等，经教育未予纠正的；7.故意违反员工行为条例，屡教不改的；8.未经批准擅自缺勤、旷工及滥用病假的；9.侮辱、殴打他人及有盗窃行为的；10.被公安部门予以行政和刑事处罚的。23、附件1：奖 励 申 请 表 年 月 日姓 名工号学历部 门所在岗位/职位奖励事迹说明（由受奖员工所在部门填写）：综合部门、分支机构意见：综合管理部意见： 分管领导意见： 总裁意见：备注：（以上各栏如空间不够，可另附文说明）第二部分领 导 职 责董事长工作职责一、董事长为公司法定代表人。二、主持公司股东大会。三、召集和主持公司董事会会议，研究决定公司重大经营决策。四、检查、督促董事会决议的执行。五、签署董事会和公司主要文件及公司股票、公司债券。六、在紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告。七、在董事会闭会期间，根据董事会授权，行使部分董事会职24、权。董事工作职责一、自觉遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。二、认真审阅公司的各项业务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。三、参加董事会会议，讨论制定公司重大经营决策，除表明异议外，对董事会决议的合法性承担连带责任。四、严格执行董事会决议，并协助董事长检查督促董事会决议的执行。五、根据董事会授权，处理公司有关业务，未经授权，不得对外代表公司或单独行使职权。六、保证公司决策和商业行为符合国家法规及政策要求。七、公平对待所有股东。监事工作职责一、认真积极参加监事会会议，因事缺席应提出书面意见，委托其他监事。二、积极履行法定的监督职能，行使监督权，其职权范围是：业务执行25、监督权、公司会计审核权、董事会停止违法行为请求权、公司设立经过调查权、清算人编制的会计表册审查权。三、在特殊情况下代表公司参与有关事项。这些特殊情况是：申请公司设立登记，与董事进行诉讼，委托律师、会计师审核。四、监事未正确履行监督职能致使公司遭受损害的对公司负赔偿责任，如给股东债权人的利益造成损害的，应当与公司负连带责任。五、监事应当诚实信用、勤勉尽责。六、完成监事会交办的其它工作。董事会秘书工作职责一、董事会秘书是公司与证监会、交易所及中介部门的指定联络人，代表公司和公司董事会处理有关证券事务，对董事会负责。二、依照要求，向国家有关部门准备和递交董事会、股东大会出具的报告及文件。三、筹备董事26、会会议和股东大会，负责会议记录和会议文件的保管。四、负责公司有关信息披露事务，并保证其及时性、合法性、真实性、完整性。五、向董事会提供有关咨询、建议。六、负责办理公司、董事、股东、证券管理部门、交易所及中介机构的相关事宜。七、参与公司的对外推介和宣传活动。八、负责保管股东名册、董事会印章等。 九、完成董事会授权办理的其它事务。 党支部书记工作职责一、负责党的路线、方针、政策的宣传和贯彻，认真贯彻、落实上级党委的决议，围绕公司目标和中心任务，积极开展政治宣传工作。二、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的基本知识和科学文化知识。三、负责对党员进行教育、管27、理和监督，提高党员素质，增强党性。维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。四、密切联系员工，维护员工的正当权利和利益，做好员工的思想政治工作。五、积极开展党建活动，带领党员为完成公司目标而努力工作，调动党员的积极性和创造性，充分发挥党员的先锋模范作用。六、监督党员遵纪守法，维护国家和公司利益不受侵害。七、认真开展对要求入党的积极分子进行教育和培养，按组织程序做好发展党员工作，为党组织增添新的血液。八、积极组织开展扶贫帮困活动，关心员工生活和困难，切实帮助解决实际问题。九、加强对工会、共青团群众团体的领导，团结、凝聚员工，促进公司健康发展。十、积极支持公司的经营决策。总裁工28、作职责一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。二、组织实施公司年度经营计划和投资方案。三、拟订公司内部管理机构设置方案。四、拟订公司的基本管理制度。五、拟定公司的具体规章。六、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人。七、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。八、根据董事会审定的经营计划、投资方案和财务预算、决策方案，实施公司的贷款或融资事项。九、拟订公司员工的工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和解聘。十、提议召开董事会临时会议。十一、履行公司章程或董事会授予的其它职权。财务总监工作职责一、组织拟订公司财务预算及年度利润计划、资金计划、费用29、计划、信贷计划等。二、组织拟订公司系统的财务管理和核算制度，并监督其落实。三、监督计划执行情况，拟订资本的运作方案以及资金的合理调度。四、监督公司资金运营及公司经营的财务效益，定期提出财务分析报告。五、拟订股份公司的年度利润分配方案、派息方案以及下属企业的年度利润分配方案。六、监督公司的资产、负债管理。七、负责对计划财务部的领导和管理，对其工作给予指导、检查和督促。八、按照国家税收政策，对公司税务申报进行安排和审核，积极配合财政、税务检查。九、完成总裁交办的其它工作。第三部分人 事 制 度人事制度总则为进一步规范股份公司、各中心、控股公司、参股公司的人事管理工作，明确管理权限及管理程序，使各项30、人事管理工作有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用于股份公司、各中心、控股公司、参股公司全体职员，即聘用的全部从业人员，除遵照国家有关法律规定外，各项人事管理工作，均依本制度规定办理。股份公司与各中心、控股公司、参股公司之间实行委派制。各中心、子公司、控股公司、参股公司从事人事工作的人员或机构均属股份公司派出，实行双重领导。招 聘 制 度一、权责（一）公司各部门、中心、子公司组织机构的设置、编制由股份公司总裁办公会研究确定，人力资源部负责组织实施。（二）公司招聘员工必须严格按照招聘程序的要求进行，部门经理、副经理级员工的聘任最终由股份公司总裁批准，其余人员由分管人力资源副总裁批准。二、内31、容（一）组织机构设置、编制及岗位职责的确立程序人力资源部根据定岗、定编、定责的原则，组织公司各部门、中心、子公司提出其组织机构设置、编制及岗位职责的方案，逐级上报，最终经股份公司总裁办公会研究确定，由人力资源部根据公司总裁的批复，予以公布并正式实施。具体执行，参照组织机构设置、编制及岗位职责的确立程序流程图（附件1）。（二） 用工申请程序1.组织机构设置、编制及岗位职责确立以后，各部门、中心、子公司根据实际工作需要，向人力资源部提交招聘计划。2.对具体岗位实施招聘前，需由用人部门提出用工申请，填写用工申请表（附件2），经该岗位分管副总裁、子公司总经理同意后，报送人力资源部。3.人力资源部根据报32、送的用工申请，按照岗位编制进行综合评审，提出具体意见，上报分管人力资源副总裁批准。招聘的渠道可以是外部招聘或内部招聘。内部招聘参照岗位变动程序。4.编制外的用工申请，等同于新的编制设置申请，适用组织机构设置、编制及岗位职责的确立程序，由股份公司总裁办公会研究确定。5.根据工作需要，临时工的用工申请（明确期限）需由用人部门的分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准后实施招聘。具体执行，参照用工申请程序流程图（附件3）。（三）招聘程序1.人力资源部根据确认的用工申请及批准的招聘计划实施招聘。经过对应聘者进行初步筛选，对通过初选的候选人，向用人部门推荐，并牵头组织用人部门进行进一步面试、33、评估。2.用人部门对候选人进行进一步测试，填写应聘人员面试评估及录用审批表（附件4），履行表内规定的程序流程后，交人力资源部审核，部门经理、副经理级员工的聘任由股份公司总裁批准，生产性员工由分管生产工作的副总裁批准，其他员工由分管人力资源副总裁批准录用，报人力资源部备案并发出录用通知，进入新员工入职程序。3.特定情况下，为满足工作需要，人力资源部可以委托其它部门先行初选，经选择合格后报人力资源部复审。复审通过后由人力资源部报用人部门主管副总裁同意，分管人力资源副总裁批准后，确定录用人选及聘用条件，并发出录用通知，进入新员工入职程序。具体执行，参照招聘程序流程图（附件5）。4.临时工招收（1）生34、产部门为完成生产任务，经过公司内部调配仍不能满足要求，需招收临时工的，必须由用人部门提出申请，填写用工申请表（附件2），说明用工要求和用工期限，经分管生产工作的副总裁同意，报送人力资源部备案，最终由分管人力资源副总裁批准后，由人力资源部按照批准的用工要求和名额进行招收，各部门不得擅自招收。（2）招收的临时工实行即招即用，用毕即退，登记在册，以备后用的原则进行管理。（3）招收的临时工在用工期间，如从事计件岗位的按计件工资考核发放，如不是计件岗位的按日工资考核发放。（4）使用部门本着从严控制的原则，对特别优秀的临时工由分管副总裁、子公司总经理提出转正推荐意见，经人力资源部考察合格后，报分管人力资源35、副总裁批准，可转为正式员工。签订劳动合同后，纳入正式员工管理。三、本制度解释权归人力资源部。附件1：组织机构设置、编制及岗位职责的确立程序流程图是人力资源部根据总裁批复发文公布进入用工申请及招聘程序否人力资源部组织各部门、中心、子公司编制机构设置、编制及职责的方案是否方案获得总裁办公会确定人力资源部报分管人力资源副总裁附件2：用工申请表 聘用部门需求职位聘用人数需求原因：空缺 现有人员替换 编制内 编制外希望报到日期： 年 月 日部门经理签字：工作职责1.2.3.4.5.6.7.任职资格性别：男 女 不限年龄： 岁至 岁 学历：高中 中专 大专 本科 硕士 博士 其它 专业： 外语：一般 良好36、 熟练 精通 无要求 语种 工作经历/年限： 工作经验： 工作技能： 部门意见 年 月 日 人力资源部意见 年 月 日 分管副总裁、子公司总经理意见 年 月 日 总裁或分管人力资源副总裁意见年 月 日 备注：（如果是临时用工，请将用工理由、岗位要求、使用期限写于此栏；若原有人员的替换，请注明原因）附件3： 用工申请程序流程图人力资源部上报分管人力资源副总裁特批人力资源部根据分管人力资源副总裁批复执行临时扩招否是是是否编制设置内组织机构设置岗位编制确立程序用人部门在编制内调整人力资源部拟定招聘计划报送分管人力资源副总裁批准人力资源部根据批复实施招聘人力资源部按照岗位编制综合评审进入招聘程序用人部37、门提出用工申请填写用工申请表否人力资源部提出评审意见退回用工申请 附件4：应聘人员面试评估及录用审批表应聘人姓名应聘部门应聘岗位面试时间评价参考要素初试评价评分复试评价评分仪容/礼貌/精神/态度/整洁/衣着判断力/表现力/领悟/反应/语言表达性格品质/责任心/纪律性/情绪稳定性/社交能力和人际关系学识/工作经验/专业技能/行动与协调能力对本行业及相关知识的了解其他评价要素面试人了解如下内容1.求职动机：2.离职原因：3.档案存放地/可否调档：4.户口情况/是否有相关证件：5.薪资要求/最早上岗日期：6.对公司提出的问题及要求：初试人意见：复试人意见：部门意见：人力资源部意见：分管副总裁、子公司38、总经理意见：总裁或分管人力资源副总裁意见：税前试用期工资：税前转正工资：备注：说明：（1）本表中“初试评价、复试评价”栏内容既可从“评价参考要素”中选用（将选中的要素打号标明），也可据实际需要自填于“其他”栏；评价得分每项均为百分制。（2）面试生产性员工时可椐实际需要选择关键因素考察后在相似栏目中填写A、B、C（A为优、B为良、C为差），不要求每项必填。附人力资源部根据用工申请和批准计划实施招聘人力资源部发布内部通告广泛征集候选人人力资源部通过对员工的综合评估 提出候选人名单是表5： 招聘程序流程图内部招聘是部门经理、副经理以上总裁批准人力资源部综合考评、分管人力资源副总裁签署意见，报总裁批复39、部门经理、副经理以上管理人员适用干部选拔程序人力资源部报分管人力资源副总裁批准经筛选向用人部门推荐候选人人力资源部对应聘者初步筛选用人部门确认否进入员工入职程序人力资源部发出通知与被录用者签订劳动合同确认到岗时间及对录用者的其他要求通报人力资源部共同确认录用人选及到岗时间人力资源部复审确认人选，通报用人部门用人部门对候选人进一步评估初选结果通报人力资源部进行复审初选合格者向用人部门推荐人力资源部委托用人部门或其他部门先行初选员工入职、试用、转正制度 一、权责（一）员工录用、入职手续由人力资源部统一办理。（二）转正的考察确定由人力资源部负责。 二、内容（一）员工入职程序1.经过招聘程序，人力资源40、部根据用工需求确定新员工到岗入职日，录用人选一经批准，人力资源部将立即通知用人部门、综合管理部、计划财务部等相关部门，进入相应程序。新员工入职报到当天由人力资源部与被聘用人本着自愿平等，协商一致的原则签订劳动合同，填写员工登记表（附件2）,新员工提交入职材料:身份证、学历学位证、体检报告、原单位离职证明、一寸彩色照片四张,人力资源部建立员工档案.2.新员工一经录用，由人力资源部牵头组织入职培训。培训考核合格后，人力资源部通知用人部门接收新员工上岗。3.特殊岗位需要进行岗前培训的，由人力资源部会同用人单位组织。具体执行，参照员工入职、试用、转正程序流程图（附件1）。（二）试用期管理1.原则上所有41、新进员工都有试用期，试用期一般为3个月。试用期内发放转正工资的80%，特殊情况下经分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准，可执行商定工资或标准工资。试用期内双方有权随时终止劳动关系(受聘方应及时办理离职手续)。2.试用期结束前一个星期，员工应提交试用期工作总结，用人部门应对员工的工作表现，技能水平给予评定。评定结果达到岗位要求，工作表现合格的，由用人部门填写员工转正审批表（附件3），分管副总裁、子公司总经理同意后，交人力资源部进行综合考察，报分管人力资源副总裁批准，进入转正程序。3.用人部门对试用期员工在业绩、技能水平等方面特别优秀的，可书面提出提前转正申请，并说明理由，经该员工42、所在部门、中心分管副总裁，子公司总经理同意，分管人力资源副总裁签署意见，报请股份公司总裁批准。4.试用期内员工培训考核不合格或工作表现、技能水平不能达到岗位要求的，由人力资源部通知员工终止试用，结束劳动关系。5.对试用期内员工工作表现、技能水平暂不能达到岗位要求，有培养潜力的，用人部门需提前一星期经分管副总裁、子公司总经理同意，向人力资源部书面提出延期申请，说明延期期限，由人力资源部报请分管人力资源副总裁批准。延期试用员工在延长试用期间达到转正要求的，按转正程序予以办理，达不到转正要求的，由人力资源部正式通知员工终止试用，结束劳动关系，进入离职程序。具体执行，参照员工入职、试用、转正程序流程图43、。（三）新员工转正程序1.人力资源部对用人部门提交的转正申请核定无误后，报分管人力资源副总裁批准，办理员工转正手续。2.需要提前转正的，由用人部门提请，经该员工所在部门、中心分管副总裁，子公司总经理同意，分管人力资源副总裁签署意见，报请股份公司总裁批准。3.新员工自转为正式员工起开始享受正式员工待遇。具体执行，参照员工入职、试用、转正程序流程图。三、本制度解释权归人力资源部。附件1：交用人部门安排上岗否是培训结束考核合格否否否提前转正人力资源部通知用人部门、计划财务部、综合管理部及相关部门人力资源部组织岗前培训人力资源部组织入职培训新员工办理入职手续试用期开始人力资源部将经总裁批准的提名文件报44、送综合管理部员工入职、试用、转正程序流程图部门经理、副经理级管理人员行政5级以上管理人员人力资源部对员工试用期表现综合评估，由分管人力资源副总裁签署意见后，上报总裁批准员工个人及所在部门以书面形式完成试用期工作总结及评定，经分管副总裁子公司总经理同意，提出提前转正申请人力资源部对员工试用期表现综合评估，分管人力资源副总裁批准员工个人及所在部门以书面形式完成试用期工作总结及评定，经分管副总裁、子公司总经理同意，提出转正申请人力资源部按批复执行离职程序获批准后办理转正手续人力资源部通知员工终止试用不合格终止试用附件2： 员工基本信息表 入职日期姓 名性别民族婚姻状况员工编号籍 贯学 历学 位身份证45、号码政治面貌及加入时间现住址本人联系电话紧急联系人及其联系电话参加工作时间入本公司时间所属分支机构及下属部门或综合部门现工作岗位职务技术职称学习经历起止年月学校名称专业毕业/肄业证明人工作经历起止年月工 作 单 位所在部门职 务外语种类熟练程度获得证书备注本人签名说明：1、“员工编号”由人力资源部填写。2、“学习经历”栏按“最后学历”的经历填写，其中“最后学历”为本科及以上人员的“学习经历”从大专或以上的经历填起。附件3：员 工 转 正 审 批 表 年 月 日姓 名性 别年 龄学 历入职日期所在部门现任职务正常转正日期建议的提前转正日期试用期工作总结：（另附）用人部门意见：人力资源部意见： 分46、管副总裁、子公司总经理意见： 总裁或分管人力资源副总裁意见：批准的转正日期（由人力资源部填写）备注：（以上各栏如空间不够，可另附文说明）岗位变动管理制度一、权责（一）总裁、副总裁级管理人员的岗位变动,由董事会批准。（二）部门经理、副经理级人员由股份公司总裁批准，各部门、中心、子公司内部其他员工的岗位调动，若为平级调动由由所在部门分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准执行。 二、内容（一）岗位变动的原则因事设岗，以岗定薪，岗变薪变。（二）岗位变动的程序1.各部门、中心、子公司内部的岗位变动（1）各部门、中心、子公司内部因工作需要，业务主管及以下人员的调动，由该员工所在部门负责人签署47、意见，阐明变更的理由以及该员工在新岗位上的职务、职责、权限、组织层级、业务级别、变动生效时间等，经分管副总裁、子公司总经理批准，填写岗位变动表（附件2），涉及员工职务升、降，工资变动的情况，还须最终由分管人力资源副总裁签署意见，交人力资源部备案执行。（2）部门经理、副经理级管理人员的调动，经所在部门分管副总裁、子公司总经理同意，报人力资源部进行综合评估，分管人力资源副总裁签署意见后，最终由股份公司总裁批准。（3）内部提拔任命干部有三个月的考察期。经考察合格的，三个月后补发岗位变动增加的工资；如考察不合格的，不予补发岗位变动增加的工资，并根据实际情况给予延长考察期、另行安排或解聘。2.跨部门、中48、心、子公司之间的岗位变动（1）跨部门、中心、子公司之间业务主管及以下员工岗位变动，由调入部门分管副总裁提出变动申请，并填写岗位变动表，分别由调出调入部门、中心、子公司的分管副总裁、子公司总经理同意，报分管人力资源副总裁批准执行。（2）如各部门、中心、子公司之间对变动有分歧，则由人力资源部进行综合平衡，不能协调一致的，由分管人力资源副总裁签署意见，上报股份公司总裁，最终根据总裁批复执行。3.管理干部的任免公司总裁、副总裁级管理人员的任免迁调、提升降职由董事会考核评估及批准。除各部门、中心、子公司部门经理、副经理调动由公司总裁批准，其他各级管理人员的调动及岗位变动，由该员工的动议人提出申请，分管副49、总裁、子公司总经理同意，报分管人力资源副总裁批准执行。4.岗位变动时，根据实际情况和工作需要，离任员工及其经理须完成工作交接手续，填写离职/调动工作交接表，并到表中指定的部门办理相应手续。没有按规定程序履行完交接手续的，人力资源部不予开具调令。具体执行，参照岗位变动程序流程图（附件1）。三、本制度解释权归人力资源部。 跨部门、中心、子公司岗位变动分支机构内部岗位变动否是是一般员工的岗位变动否附件1：否人力资源部协调一致否岗位变动前员工所在部门、中心分管副总裁、子公司总经理同意是上报分管人力资源副总裁批准人力资源部备案执行 岗位变动程序流程图是人力资源部按分管人力资源副总裁批复执行岗位变动后员工50、所在部门经理提出申请，填写岗位变动表，经分管副总裁、子公司总经理同意人力资源部进行综合评估，提出评估意见，上报分管人力资源副总裁批准经各部门、中心分管副总裁、子公司总经理同意，向人力资源部提出变动申请。普通员工，管理干部平调岗位变动后员工所在部门经理提出申请，经分管副总裁、子公司总经理同意，填写岗位变动表 附件2：岗位变动表姓名员工编号变动生效日期原任部 门拟任部 门岗位名称岗位名称部门经理部门经理工作地点工作地点公司内奖惩情况培训情况薪资变动类 别基本工资岗位工资其 它合 计变动前变动后差 异原任部门意见年 月 日拟任部门意见年 月 日人力资源部 意 见 年 月 日分管副总裁、子公司总经理意51、见 年 月 日分管人力资源副总裁意见 年 月 日总裁意见年 月 日注：1. 此表适用于员工晋升/降职、调动、调薪等。2. 薪资调整后，由人力资源部最后填写。3以上各栏如空间不够，可另附文说明。员工离职管理制度一、权责（一）业务主管及以下人员离职，由部门、中心分管副总裁、子公司总经理同意，经分管人力资源副总裁批准后，按规定执行。（二）员工离职的交接手续由该员工所在部门负责人负责办理，其它财产帐目等交接结算手续，由相关部门负责，离职手续由人力资源部统一办理。二、内容（一）适用范围员工与公司之间劳动关系的终止均适用离职程序。离职可以是自动辞职、终止试用、资遣、劳动合同终止、解聘、辞退等。不论何种类别52、的离职，均需以书面形式完成离职申请及审批表（附件2）、离职/调出工作交接表（附件3），到人力资源部办理离职手续。如该表格不能充分表达离职原因，可附上详细离职报告补充说明。（二）离职的类别1.自动辞职指由于来自员工个人方面的原因，员工主动提出与公司终止劳动关系。正式员工的辞职，须于离职前1个月书面提交给所在部门负责人。未能提前1个月通知的，如经过充分完整的工作交接，部门负责人签字认可，可由人力资源部折算工资抵扣，给予办理离职手续。2.终止试用指试用期内员工工作表现技能水平不能达到岗位要求，由该部门退回给人力资源部处理，人力资源部核定部门意见，确认无误后，正式通知员工终止试用，办理离职手续，终止劳53、动关系。3.资遣指由于公司经营的原因，导致组织机构调整，减员减编，员工原岗位取消又无法安排其它合适的岗位的，则由公司按政策法律与其终止劳动关系并同时予以经济补偿。4.劳动合同终止指劳动合同期满，协议双方不再延续也不再订立新的劳动合同。5.解聘指在劳动合同期内，由于员工的工作表现、业绩、技术技能不能满足岗位要求，经人力资源部综合评审确认，亦无法安排其它岗位，则可以对该员工予以解聘。解聘通知于员工离职前1个月下达，如不能做到提前1个月通知，则由人力资源部折算岗位工资给付。6.违纪辞退指劳动合同期内，员工有严重违法行为，受到刑事处罚，或严重违反了公司的规章制度、管理规定，则根据制度规定对员工予以辞退54、。辞退立即生效，公司与员工解除劳动关系不作经济补偿。（三）离职的程序1.在试用期内，员工可以随时提出辞职，但必须以书面形式递交并完成离职申请及审批表、离职/调动工作交接表，到人力资源部办理离职手续。2.正式员工提出自动辞职的申请后，由所在部门负责人上报分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准后，方可办理交接手续，完成离职申请及审批表、离职/调出工作交接表，并到表中指定的部门办理相关手续。人力资源部核定所有审批、交接齐备后，给予办理离职手续。3.适用于解聘或终止试用的员工，由其所在部门出具书面考察报告，经分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准后，由该员工所在部门负责人立55、即安排接管该员工的工作，并会同有关部门清理遗留的文件、工具、资料、帐目、办公用品、办公设备等公司财产和其它物品，完成离职申请及审批表、离职/调动工作交接表。清理完毕后由人力资源部向员工发出解聘或终止试用通知书，代表公司与其终止劳动关系，办理相关手续。 4.员工受到刑事处罚，或严重违反了公司的规章制度、管理规定，被有关部门处罚，做出辞退决定的，由人力资源部报请其所在部门分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁批准后通知该员工所在部门负责人立即安排接管该员工的工作，参照解聘及终止试用程序，依次完成余下的离职程序，由人力资源部向员工发出辞退通知书，代表公司与其终止劳动关系，办理相关手续。5.56、适用于合同终止及资遣的员工离职，由该员工所在部门负责人上报分管副总裁、子公司总经理同意，经分管人力资源副总裁批准后，向人力资源部提交书面申请报告，由人力资源部按照相关程序，组织各有关部门完成离职程序。6.所有员工离职时必须先与其所在部门负责人或其指定人员进行工作、工具、公司财产的交接。技术人员离职时，还必须对技术文件资料、电脑及文档进行交接；营销人员离职时还必须向所在部门负责人或其指定人员移交所有客户名单，进行客户和业务交接，再依次到离职申请及审批表、离职/调出工作交接表中指定的部门办理相应手续。7.一旦发生员工离职，所在部门负责人应立即通知人力资源部，计划财务部等相关部门。如果是子公司员工离57、职，该员工所在部门负责人还需通过子公司办公室通报股份公司相关部门、人员。如果涉及部门经理、副经理级以上管理人员离职，人力资源部在接到离职通知后还须立即上报分管人力资源副总裁及股份公司总裁并向相关部门及时通报。8.人力资源部在处理员工离职过程中有责任对交接工作进行监督，采取必要措施，维护公司利益，其它部门也有义务配合人力资源部的工作。在员工离职过程中，各层级管理人员都必须认真履行职责，如果出现因疏忽懈怠，未能及时通报信息，未能妥善交接等情况而导致公司受到损失，则由综合管理部查明原因，视情节严重程度对责任人执行相应处罚。9.员工如不按规定办理交接手续擅自离职，则由此引起的严重损失，公司保留追究其法58、律责任的权力。同时，该员工所在部门除须按规定及时通知相关部门采取措施外，还有责任书面汇报员工离职及善后处理经过，上报分管副总裁、子公司总经理、分管人力资源副总裁，并填写离职申请及审批表，履行表中规定的其它程序。各层级管理人员如因上报不及时，采取的措施不得力，马虎了事不负责任等，不论是否给公司造成经济损失，公司有权追究责任，对相关责任人给予处理。具体执行，参照离职程序流程图（附件1）。三、本制度解释权归人力资源部。附件1：否是否员工所在部门提交书面报告给人力资源部，填写离职申请及审批表确认手续无误是否离职手续齐全人力资源部办理离职手续人力资源部通知员工及所在部门负责人办理手续是员工书面提出辞职填59、写离职申请及审批表交部门经理终止试用、解聘、辞退自动辞职离职程序流程图合同终止、资遣部门负责人上报分管副总裁、子公司总经理同意，经分管人力资源副总裁批准后，方可办理交接手续并通报相关部门人力资源部核实部门意见，并报分管人力资源副总裁批准附件2：离职申请及审批表姓 名所 在 部 门岗 位入职日期合同到期日最后工作日离职种类辞职 解聘 辞退 合同终止 裁员 终止试用 其它 1.您离职的原因（限于辞职人员填写）： 薪资偏低 福利不佳 无晋升机会 工作环境 工作时间长 人际关系 上学进修 健康因素 家庭因素 交通不便 其它 2.您对公司的建议（限于辞职人员填写）：本人签名 年 月 日面谈记录： 面谈人60、： 年 月 日部门意见： 年 月 日人力资源部意见： 年 月 日分管副总裁、子公司总经理意见： 年 月 日总裁或分管人力资源副总裁意见： 年 月 日（以上各栏如空间不够，可另附文说明）附件3：离职/调出工作交接表姓名部门交接时间员 工 应 按 下 列 项 目 交 接经办部门应 办 事 项接收人签字移交人签字所在部门工作交接与工作有关的钥匙办公用品、工具、器具人力资源部胸牌安全事务部门卡、防护服计划财务部是否结清账务综合管理部个人领用的办公用品、设备借阅的书籍、文件、样品电脑、MIS系统权限清除监交人签 字 年 月 日所 在部 门核 准 年 月 日人力资源部审 核年 月 日分管人力资源副总裁核准61、年 月 日 离职日期人力资源部当月出勤日： 当月请假情况： 考勤管理员签字：员工档案：社保转移：公积金：离职协议：离职证明：其他： 人力资源负责人签字：离职人员签字（签字后，表明员工对此表中所有内容的认可）备注（上列事项均办理后，方可办理调动、离职，出具调函、结算薪金。如本页空间不足，可另附移交清册）考勤及请/休假制度 一、权责（一）公司生产员工以班组为考勤单位；其他员工以部门为考勤单位，由部门、中心、子公司汇总报人力资源部。（二）各级部门的考勤工作由人力资源部负责监督指导。（三）各层级管理人员按照请、休假的审批权限行使给假权。 二、内容（一）考勤办法1.公司生产员工实行倒班制，作息时间以车间62、排班表为准。其他员工按照公司的有关规定执行。2.公司生产员工的考勤以班组为考勤单位，配备兼职考勤员负责每天的考勤记录、收取有关原始凭证，每月26日将各班组当月的考勤表送车间、部门汇总。其他员工以部门为单位，指定兼职考勤员负责考勤。隶属综合部门的，由部门负责人指定专人考勤；隶属分支机构的，则由办公室考勤人员汇总各部门考勤记录及原始凭证，于月底前审核无误后，分别交分管副总裁、子公司总经理签字，再报送人力资源部，作为计发工资的依据，原始凭证由人力资源部存档备查。（二）请、休假的审批权限1.各部门要建立严格的考勤管理机制，指定专人负责考勤。各层级考勤人员、负责人要坚持原则，实事求是，如实反映出勤情况，63、不得弄虚作假，否则将视为工作失职，依照员工奖惩条例给予处分。2.员工请假需履行请假手续，批准后方可使用，如未经批准，擅自用假者作旷工处理。股份公司副总裁、子公司总经理、财务负责人级管理人员请假由总裁审批；其余管理人员请假须由分管副总裁及子公司总经理批准，一般员工请假由其所在部门负责人批准。所有请/休假申请表必须报人力资源部备案。3.准假人休假或因公出差期间，如未授权，原则上由准假人的上级领导代为行使给假权。考虑到实际情况，准假人也可通过授权方式，由其指定人员代为行使给假权，但该授权必须书面交人力资源部备案，否则不予准假。4.所有请、休假必须填写请/休假申请表（见附件1），按规定程序履行手续。564、.假期的计算不包括公休日和法定节假日在内。6. 未经准假人同意，不得擅自提前或推迟用假。员工用假期满，必须按时返回工作岗位。因特殊情况不能按时返回需延长假期者，必须按审批权限规定办理续假、补假手续后，方可续假。（三）病、事假的有关规定1.病假（1）员工请病假除须填写请/休假申请表外，必须提供医生诊疗证明，否则视同事假，参照事假的有关规定执行。如员工本人因急病、重病无法来公司办理请假手续，可先委托他人或打电话向分管副总裁、子公司总经理请假，来公司后补办病假手续。（2）当月请病假累计不得超过10天，当年请病假累计不得超过30天，超过规定的，需经其所在部门负责人同意后，报分管副总裁签署意见，由分管人65、力资源副总裁批准，否则将自动解除和公司签订的劳动合同。特殊情况请病假天数经分管人力资源副总裁批准后可放宽。（3）病假工资按岗位工资的60%计发，员工病假期间不享受各类补贴、津贴等。（4）员工因病需长期治疗不能上班的，需报请分管人力资源副总裁批准，给予最长为3个月的医疗期。医疗期期间不计发补贴、津贴等，薪资给付最高不超过该员工岗位工资的60%，最低不少于当地“最低生活标准”。特殊情况下，经分管人力资源副总裁批准，医疗期可续延1次，但累计不得超过6个月，超过6个月则自动解除和公司签订的劳动合同，公司与其解除劳动关系。（5）工伤病假以工伤保险条例审查标准为依据，参照工伤事故处理制度执行。2.事假（166、）员工因事不能上班，必须事先办好请假手续，如因特殊情况不能事先请假，必须委托他人或打电话按照审批程序向所在部门负责人、分管副总裁请假，征得同意，事后办理补假手续。事假期间患病的病期仍作事假处理。（2）当月请事假累计不得超过10天，当年请事假累计不得超过30天，超过规定的，需经其所在部门负责人同意后，报分管人力资源副总裁批准，否则将自动解除和公司签订的劳动合同。（3）事假期间不计发工资，不发放日津贴，补贴等。（四）旷工的有关规定1.员工未经请假或请假未准而不上班；无特殊原因假期逾期不续假或续假未经批准所缺勤的时间均为旷工。迟到、早退半小时以上，又未能及时取得准假人（或其授权人）许可的，均视同旷工67、。1天之中旷工4小时（含4小时）以内按半天计罚，超过4小时算旷工1天。2.对旷工半天以上的，应由该员工所属部门书面报人力资源部备案。连续旷工3天的，或一年内累计旷工7天的，视同自动离职。3.员工旷工，其所在部门应及时书面报告人力资源部及分管副总裁、子公司总经理，旷工一天按三天扣罚工资，并给予教育或处理。 （五）迟到、早退的有关规定员工超过规定上班时间（30分钟内，因公及请假除外）进入公司的均为迟到，早于下班时间（30分钟内，因公及请假除外）离开工作岗位的，均为早退。迟到10分钟以内,扣款10元;10分钟以上20分钟内,扣款20元;20分钟以上30分钟以内,扣款30元.三、本制度解释权归人力资源68、部。附件1：请/休假申请表 年 月 日所在部门申请人 工号入职日期请假类型： 年假 病假 婚假 产假 事假 其他 申请假期时间： 年 月 日至 月 日 共 天紧急联系电话：如上述电话联系不到你本人，公司还可通过哪些途径尽快与你联络？申请人说明部门意见：年 月 日人力资源部意见：年 月 日分管副总裁、子公司总经理意见：年 月 日总裁或分管人力资源副总裁意见：年 月 日备注：员工福利制度一、权责（一）公司正式员工的社会保险由人力资源部统一办理。（二）有薪假期的给假权参照考勤制度中的请休假批准权限执行。二、内容公司现行福利制度分为有薪假期与社会保险两大部分。（一）有薪假期凡公司正式员工均按如下条例享69、受年假、婚假、丧假、产假。1.年假凡入职满一年的正式员工，均可享受有薪年假。休假期间除以出勤日计发的补贴以外，其它薪资、补贴、津贴照常给付。年假的给假标准如下：入职一年以上三年（含三年）以下，每年给假五个工作日。入职三年以上五年（含五年）以下，每年给假八个工作日。入职五年以上者，每年给假十个工作日。员工年假使用可由本人提出申请，按准假程序逐级审批，也可由各部门、中心、子公司报人力资源部审核后统一安排。员工不服从统一安排则自动放弃。未按准假程序获得批准，员工不得擅自用假。特殊情况下，确因工作需要未能休完，经该员工所属部门负责人同意，分管副总裁、子公司总经理签署意见后，经分管人力资源副总裁批准，人70、力资源部于年终折算薪金发放，否则视为作废，不予累加至下年度。各级管理人员未休年假不折算薪资给付，也不予累加至下年度。2.婚假符合晚婚条件和政策的员工，凭结婚证给予婚假七天，达不到晚婚条件的，给予婚假三天，休假期间公司发放其岗位工资。3.产假凡领取准生证的女员工可享受三个月产假。产假申请，需附预产期诊疗证明。4.丧假凡员工的父母、岳父母、配偶、兄弟、姐妹、子、女因故死亡，可享受三天丧假，丧假期间每天按岗位工资计发，超过按事假处理。（二）社会保险公司为正式员工投保社会保险，保险金缴费比例、标准按当地社会保险有关规定执行。社会保险个人缴费部分，由公司按规定代扣代缴。社会保险关系在其它单位的，员工需向71、公司人力资源部提交该单位出具的缴费证明。原则上公司不鼓励员工在外个人缴费回公司报销。因特殊原因，保险关系不能转接到公司或正在办理转接手续的，经人力资源部认可，可以到计划财务部凭缴费单据报销。社会保险中由公司缴费的部分，不予折算现金给付。三、本制度解释权归人力资源部。工伤、安全事故处理制度一、权责（一）各部门、中心、子公司对保障安全生产和经营活动负责。（二）公司安全管理委员会和人力资源部对安全事故及工伤事故处理负责。 二、内容（一）、概述1.安全事故是指：在工作时间和工作场所内，因各种原因导致的人身伤害事故和重大财产损害事故。2.工伤是指：依据中华人民共和国国务院第375号令颁布工伤保险条例所规72、定的工伤范围：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；患职业病的；因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；上下班途中，受到机动车事故伤害的；法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情况。有下列情况的不能认定工伤因犯罪或者违反治安管理伤亡的；醉酒导致伤亡的；自残或者自杀的。3.重大财产损害事故是指：因责任原因或不可抗拒原因造成公司财产损坏，价值在10万元以上的事故。工伤、安全事故发生后，所在部门（车间）、中心、子公司要立即向安委会有关73、领导汇报，采取紧急措施，努力抢救，最大限度地减少人员伤害和经济损失。（二）、处理程序1.工伤、安全事故发生后，所在部门必须按照“三不放过”原则（原因不明不放过、没有受到教育不放过、没有防范措施不放过），在3天之内将其经过、原因、教训、措施等用书面形式报告公司安委会领导，同时抄报综合管理部和人力资源部。2.两周内由安委会牵头组织人力资源部和综合管理部等相关部门人员听取工伤事故所在部门负责人汇报，对事故作出认真分析和界定，明确事故责任和防范措施，并作出相应的处理意见， 3.根据公司安委会对于工伤事故界定意见，人力资源部在一个月之内向劳动社会保障部门进行工伤认定申请。4.工伤、安全事故发生后，所在部74、门或车间不得隐满不报，若有隐满或谎报，分别扣罚部门、车间负责人50-100元，情节严重的，给予行政处分。（三）、处理规定1.经劳动社会保障部门认定的工伤，其医药费、住院费由劳动社会保障部门按照工伤保险条例的规定，从工伤保险基金中支付。其治疗期间的工资及相应的补贴标准按国家规定执行。2.治疗期一般不超过12个月，伤情严重或情况特殊，经劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。3.对因工作中造成轻微人身伤害，经安委会审核认定不向劳动社会保障部门申定工伤的，其治疗费经分管副总裁、子公司总经理同意，分管人力资源副总裁签署意见后由公司酌情报销，工资按病假工资执行。4.因违章操作如造成75、严重财产损坏，按公司奖惩制度处理。5.职工因公死亡、致残的按工伤保险条例执行。6.工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：（1）丧失享受待遇条件的；（2）拒不接受劳动能力鉴定的；（3）拒绝治疗的；（4）被判刑正在收监执行的。 三、本制度解释权归人力资源部。工作证件管理制度一、权责（一）人力资源部负责牵头组织员工证件的制作、发放及回收等管理工作，相关部门应予以积极协助。（二）人力资源部负责员检查员工工作证件落实佩带情况,对未按规定佩戴工作证件的员工开具罚款通知单，每次罚款10元，从该员工当月工资中扣除。丹阳地区由安全事务部协助人力资源部作好员工工作证件佩带的检查工作。二、内容（一）工作证76、件是公司员工身份的标志，也是员工进出公司的通行证件，员工上班时间和进出公司必须佩带。（二）工作证件分为员工证件卡和临时出入证两种。员工工作证件卡为公司在册员工佩带;临时出入证为各综合部门/分支机构来本单位短期工作的人员、外来施工人员以及临时工佩带。（三）各部门、中心、子公司来本单位短期工作的人员、外来施工人员的临时出入证，由相关部门及时向人力资源部提供有关信息，并指定专人到人力资源部领取后发放。施工结束后，由相关部门负责收回交至人力资源部保存。（四）员工对持有的证件须妥善保管，谨防遗失损坏，如遗失或损坏严重应立即向人力资源部报告，经审查后先发给临时出入证，而后集中制作、补办新证，一年之内补办277、次以上者，每次交工本费30元，由人力资源部从该员工当月工资中扣除。（五）工作证件不得涂改、转借他人或做其他非法活动，违者或丢失后不及时报告，造成的一切后果和损失均由员工本人负责。（六）员工调出、离职的当日应按规定将工作证件交回人力资源部，违者罚款50元，从该员工当月工资中扣除。三. 本制度解释权属人力资源部。第四部分行 政 制 度制度管理规定一、权责（一）公司制度体系中制度起草、修改、审核、颁布、督查及管理、组织等工作由综合管理部负责。（二）各部门、中心、子公司负责起草、修改、审核本部门工作指南。二、内容（一）概述本规定主要说明公司制度体系起草、修改、审核、颁布等管理事项。公司质量管理体系、环78、境管理体系、标准化管理体系文件管理事项不在本规定范围内，质量管理体系、环境管理体系和标准化管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等控制办法详见有关文件和资料的控制程序。（二）公司制度体系内容公司制度体系含管理手册和工作指南。管理手册包含员工手册、领导职责、人事制度、行政制度、财务制度、安全制度、业务制度等内容。工作指南包含各部门、中心、子公司的定岗、定编、定职和工作制度等内容。（三）管理手册的管理1管理手册由公司组织专门起草小组起草。日常管理出台要归编进管理手册的制度由各归口综合部门组织起草，交综合管理部初审后，提交总裁办公会审议。2.管理手册的审批权归总裁办公会。综合管理部负责征集管理手79、册实施中存在问题及建议，初审筛选后提交总裁办公会讨论，并根据讨论结果进行修改。3.管理手册经总裁办公会通过修改意见后，由综合管理部发布修改通知，按公文发文手续，逐级会签经总裁签发后，同时在MIS系统中对管理手册电子文档进行修改。4.管理手册中有关董事会议事规则及相关证券事务制度，由董事会办公室负责起草及修改，提交董事会讨论通过后由综合管理部及时颁布。（四）工作指南的管理1.工作指南由各部门、中心、子公司负责起草，内容与公司管理手册相配套，是管理过程中具体实施细则。2.工作指南的审批权在各部门、中心、子公司办公例会。由各部门、中心、子公司提出的工作指南修改意见逐级经分管副总裁或子公司总经理审核同80、意后，书面报综合管理部备案。综合管理部依据管理手册进行审核无误后，及时在MIS系统公告栏中出更改公告并对工作指南电子文档修订上传。3.工作指南在实际执行中，如有必要由部门制度升级为公司制度，归编进管理手册，各部门书面提出申请经综合管理部初审通过后，提交总裁办公会审议批准。（五）其它1.任何员工均可以对公司管理手册和工作指南提出修改意见和建议。修改意见书面报各部门、中心、子公司负责人，初审通过后，按管理手册和工作指南修改、审核、颁布的程序进行完善。2综合管理部应及时将管理手册初审意见和工作指南的审核意见反馈给相关部门、中心、子公司，如有异议可提交总裁办公会审议。三、本制度解释权归综合管理部。合同81、管理制度 一、权责（一）承办合同的各部门、中心、子公司负责签约主体资格的初审；负责商务谈判及填制、起草合同。（二）计划财务部负责合同中涉及金额、支付方式、赠送、折扣等与财务有关条款的审核；负责合同印花税的缴纳；负责合同生效后财务条款的执行和监督。（三）综合管理部负责合同签约主体资格审查；负责合同条款合理、合法性的审查；负责合同用印；负责合同的归档保存。二、内容（一）合同谈判和起草1.本制度所述合同指以股份公司、具备独立法人的分支机构名义对外签署的，由公司承担其相应权利义务的各类契约，包括各类采购合同、产品销售合同、合作协议、保险合同、运输合同、应标书、委印单、技术合同、劳动合同、保密协议、贷款82、协议、担保协议、租赁协议等法律文件。2.承办部门在合同签订前，应对合同对方的资信进行全面审查，对对方的资金、设备、产品质量和信誉等情况进行必要的调查了解，包括是否具备法人资格、履约能力、资信状况、对方签约人是否获得授权等。要求对方出示或提供营业执照、税务登记证、银行帐号等证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。3.对于长期合作协议、长期定点合同、保险合同，以及金额较大的应标书、进口材料、设备采购等重要合同，承办部门应会同相关部门组成谈判小组进行合同谈判。4.综合管理部将会同各有关部门针对公司主要业务类型制作合同范本。已提供合同范本的，承办部门签约时应尽量采用合同范本，不得随意修改合同范本。如83、确需修改，应将修改后的合同范本提交综合管理部审批。合同范本须符合工商行政管理部门的规定。5.承办部门也可根据需要自行起草合同，起草合同一般应具备以下条款：标的、数量和质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、保密条款、验收条款、违约责任、争议解决办法、适用法律等；涉及知识产权的，应包括知识产权条款。6.购销等合同内容应包括货物（标的）名称、规格、型号、计量单位、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式、付款期限、验收办法、违约责任等。物资采购合同必须注明发票种类和税率。（二）合同审核程序公司签订合同均应当填写合同审批表（附件1），并按以下程序办理：1.合同经办人将草拟的合同逐级上报至84、最终审批人，必须经综合管理部会签，涉及财务的必须经计划财务部会签。已形成合同范本的可不再会签。2.合同涉及本综合部门或分支机构之外条款、事项的，需提交相关部门、机构审核并会签的。会签部门、机构如有不同意见，应与承办部门协商。协商一致的，修改相关条款；未达成一致的，在合同审批表中提出明确的会签意见。3.综合管理部对与法律有关的合同条款及合同是否合理、合法等进行审核修改，并签署审核意见。对综合管理部提出的法律意见，承办部门、机构应予执行，如有异议或因特殊情况无法执行，最终未达成一致意见的，由股份公司总裁决策。4.与总行、总局、集团总公司、国家各部委、省厅局以及长期合作单位等签定长期合同和协议，按审85、核程序逐级批准签定合同和协议。在此合同、协议框架范围内，如是各省、市分别采用委印单、电话、传真等方式分批订货的，且价格达到公司指导价或股份公司特批价格，经生产部门确认后，此类合同可先期执行。如需签定合同的按照合同管理规定的程序审批，补办合同。价格发生变化，达不到公司指导价或特批价的，须按合同管理规定的程序审批。 5.各会签部门必须讲求高效，不可拖办、迟办。无特殊情况，各部门会签应在2小时内完成。（三）合同审批权限1.根据工作需要，合同审批可采取授权方式。授权方式为法人委托书或股份公司相关制度规定的权责，明确规定授权范围、权限和有效期限，经授权的合同最终审批人对签定的合同负全责。2.销售合同、采86、购合同标的在500万元以下的，最终由股份公司分管副总裁或子公司总经理审批。标的在500万元以上的，最终由股份公司总裁审批。3. 500万元以下的借、贷款协议，公司对外经营性合作协议及战略性合作协议最终由股份公司总裁批准。4公司所有担保协议及500万元以上的借、贷款协议必须经股份公司董事长审批。5.其它合同、协议由分管副总裁或子公司总经理审批。6.银行转贷由财务总监批准。(四)合同的用章1.合同按规定程序经最终审批人审核签字后，由承办人填写用印申请表，交综合管理部监印人核对后盖章。2.签订合同应加盖公司合同专用章。特殊情况需加盖公章的，应向最终审批人说明后，按公章使用程序执行。（五）合同履行、变87、更和解除1.合同生效后，应按合同约定全面履行合同。合同履行过程中交付、验收以及其它履行行为都应取得相应的书面凭证。2.合同签订之后履行之前，如有确凿证据证明对方完全没有履行能力或根本不准备履行合同，承办部门应在一个工作日内以书面形式通知综合管理部，协商处理措施，避免公司损失。3.合同履行过程中，如确需变更或解除合同，可以按照合同约定或有关法律规定提出变更和解除合同，采用书面形式报综合管理部审批。（六）合同纠纷1.合同在履行过程中发生下列情况，承办部门应在一个工作日内填写法律纠纷登记表（附件2）报综合管理部备案（未在一日内备案的，在“备注”栏中说明），并提交有关材料：（1）合同在履行过程中产生纠88、纷或涉嫌合同诈骗的；（2）对方已提起诉讼或通知要提起诉讼的；（3）对方应履行而实际未履行合同或没有完全履行合同有可能造成公司重大声誉损失的；（4）其它认为应通报综合管理部的情况。2.经综合管理部认定是合同诈骗的，应及时向公安机关报案。3.综合管理部接到法律纠纷登记表后，应在3个工作日内作出回复，并与报送合同纠纷的部门、中心、子公司共同拟订解决方案。报送合同纠纷的部门、机构应积极配合执行。（七）合同保管和归档1.所有合同公司应保留两份，一份报综合管理部，一份留承办部门。其中如设备采购合同、财产保险合同、合作协议、租赁协议等涉及财务条款的重要合同，应以复印件交一份给计划财务部备存。2.综合管理部应89、建立合同管理台帐（附件3），对承办合同进行登记、编号、存档，存档资料除包括合同文本、附件、合同审批单外，还包括与合同有关的来往信函、电话记录、传真、票据、图表、音像资料及双方变更或解除合同的协议等。3.由我方先盖章的合同，应在15个工作日内将两份经对方加盖印章的合同原件一份报综合管理部，一份留承办部门。4.合同因故没有签约的，应自我公司盖章之日起15个工作日内将有我公司印章的合同原件全部退回综合管理部。（八）其它合同审核人员应充分调查、咨询、核实相关事项，如因工作失职给公司造成损失，将追究有关人员的责任，给予相关的处罚，并保留追查法律责任的权利。三、本制度解释权归综合管理部。附件1：合 同 审90、 批 表年 月 日申请部门/中心/子公司计划签订日期合同类型业务合同 劳动合同 其它合同合同名称合同编号页数份 页/份是否含附件是否合同对方名称合同内容要点经 办 人申请部门负责人所在部门/中心/子公司意见会签部门/机构意见法务意见分管领导意见总裁/董事长意见备 注注：1.该表由经办人填写后，附合同正式文本按照审批流程逐级审批。 2.合同内容要点请填写合同标的、数量、金额、付款方式、履行期限、地点、违约责任、争议解决办法等主要内容。附件2：法律纠纷登记表编号： 年 月 日案由涉及金额送案部门对方名称法定代表人经办人对方地址联系方式对方联系人联系方式案情简介进展情况送案部门处理建议综合管理部处理91、建议备注：附件份页附件3：合同管理台帐申请部门： 年 月 日日期编号申请人合同名称对方单位合同内容摘要合同期限金额附件名称及页数印章管理制度一、权责（一）股份公司公章、合同专用章、法人代表签名章；子公司公章、合同专用章；综合部门和中心的印章由综合管理部负责管理。（二）股份公司财务专用章和法人代表名章；子公司财务专用章和法人代表名章由计划财务部负责管理。（三）申请用印按印章审批权限执行。（四）印章保管人（监印人）对正确使用印章负责。二、内容（一）印章使用范围1.以股份公司或子公司名义向外发的公函、便函、报告、证明和以公司名义下发的文件、通知、通告、决议、决定、会议纪要一律使用公章。2.公司介绍信92、工作证；上报的各种文字材料、统计、财务报表、招标文件和其它需要盖公司公章的书面资料和文件一律使用公章。3.以股份公司或子公司名义签署的各类合同、协议使用合同专用章，特殊情况，可使用公章。4.以部门、中心、子公司名义内部发文，使用部门、中心、子公司印章。（二）印章审批权限1.股份公司公章、法人代表签名章、最终经股份公司总裁批准后使用。子公司的公章、法人代表签名章，最终经其总经理批准后使用。 2.签发支票用财务专用章、法人代表名章由计划财务部经理批准。对外使用财务专用章和法人代表名章逐级由财务总监批准。计划财务部以外人员使用财务专用章、法人代表名章逐级由财务总监批准。3上述经授权的印章最终审批人93、对印章的使用负全责。（三）印章使用和管理1.用印人必须填写用印审批表（附后），符合印章批准权限，监印人方能加盖印章。2.印章只能由监印人使用，监印人如发现用印内容与公司要求不符或批准手续不符，有权拒绝盖章。对未经签字批准的文件，监印人不得擅自用印，若用印人急需用印，应事先电话请示，事后及时补签。3.印章原则上不得带出公司，应特殊情况需要带出的，必须经批准人同意，办理用印登记后，由监印人陪同才能带出用印(用后立即归还)。4.监印人不得私自动用公章，不得在空白信笺、信封或空白介绍信上盖章。如在文件、材料错盖或多盖了印章，应由监印人及时销毁。5.公司印章应安全保管，严防印章被盗或盗盖。如发现印章丢失94、，立即报告综合管理部经理，并向当地公安机关报案、登记，依法公告作废。6.各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用，由监印人全权负责。三、本制度解释权归综合管理部，各部门、中心、子公司可根据本制度规定制订实施细则。附件1：用印审批表使用日期使用人所在部门印章类别用章事项部门、中心经理/子公司总经理文件份数分管领导总裁监印人档案管理制度一、权责（一）档案资料的收集、整理、鉴定、编目、检索、保管、使用等管理工作及档案管理制度的制订由综合管理部负责。（二）公司、级档案的管理由综合管理部负责。（三）无密级的内部文件资料管理由各部门、中心、子公司负责。二、内容（一）档案密级（见附表：档案资料归档范围）根据95、资料的重要程度划分为公司、密级档案。1.公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、财务会计帐册、凭证、报表和重要技术资料（技术配方、源程序等电子文档）、公司注册登记资料、资产证明文件资料为公司级档案。2.公司资质证书文件、公司荣誉证书、项目批文、公司人事档案、重要合同、协议、产品工艺文件、技术专利、技术设计图纸资料、公司土建、水电工程规划、设计文件图纸资料、上级政府文件、重要会议记录、公司经营资料、员工工资为公司级档案。3.公司下发文件和规章制度、公司客户档案、一般合同、协议、统计报表、产品标准、操作工艺和规程、设备管理台帐和记录、技术专刊和杂志等为公司级档案。(二)档案收集196、.公司下发的重要文件、公司工作活动中形成的具有重要价值的资料由综合管理部负责收集。2.一项工作同时由几个部门、中心参与办理时，所形成的文件资料由主办部门、中心负责收集。3.各部门、中心、子公司在一项工作结束后一个月内，应将部门、机构或个人手中的有保存利用价值的各类资料原件整理，并按密级进行分类集中交综合管理部存档。 （三）档案整理1.公司及各部门、中心、子公司档案管理人员应按期向承办人查催文件。每年一季度对上年的所有文件进行一次收集、整理，保证文件完整齐全。2. 公司及各部门、中心、子公司档案管理人员对接收的文件资料负责进行密级划分、分类、立卷和编制目录等项的整理工作。(四)立卷质量标准1.归97、档文件完整齐全；2.分类清楚，保持联系；3.标题确切易查找；4.卷内排列系统、条理；5.保管期限准确；6.密级划分恰当；7.卷皮用正楷整齐书写；8.装订结实、美观。（五）档案存档1.公司建立综合档案资料库，由综合管理部指定专人负责公司、级档案管理工作。2.各部门、中心、子公司建立资料室，指定专人负责本部门及分支机构一般文件资料的管理工作并负责与综合管理部衔接。（六）档案保管1.公司档案室应根据有关规定，对档案资料进行编号、编制档案目录，制作检索工具，以便查寻。 2.档案资料应装订结实、美观，密级划分准确、分类清楚。3.存放档案必须设置专用柜、架，摆放整齐。4.定期对库存档案进行检查、清理和核对98、，发现问题要及时采取措施。5.底片、照片、磁带、光盘等要采取科学方法存储，确保其安全完好。6.各部门、中心、子公司应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。（七）信息储存对存入电脑的资料、档案，按以下相关规定办理：1.信息储存要区分种类，分项排列。种类的区分，一般为时间、来源地域、主题、管理层次和信息载体等。2.每一种类都要分项登记，编制目录和索引。 3.公司员工必须按照要求和规定，科学的采集、输入、输出信息，为公司决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。4.公司业务数据备份由各部门、中心、子公司指定信息管理人员每周备份一次；重要数据由使用者本人向指定信息管理99、人员申请做立即备份。储存内容的更新由更新人员通知信息管理员进行版本更新。 5.信息载体必须安全存放、保管、防止丢失和失效。未经综合部门负责人、分支机构总经理允许，任何人不得将信息载体带出公司。(八)档案借阅各部门、中心、子公司在工作中需要借阅档案资料时，应填写档案资料借阅单（附件1），根据档案密级程度，履行相应的批准手续后方可借阅。1.借阅公司、级档案须经所在各部门、中心、子公司负责人同意、综合管理部负责人审核、分管综合管理部副总裁批准。涉及公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料和重要技术资料（技术配方、源程序等电子文档），须经股份公司总裁批准。2.借阅公司级和无密级的档案资100、料须经所在各部门、中心、子公司负责人同意、综合管理部负责人批准。3.借阅档案的人员对所借档案应负安全、保密责任，不得擅自转借他人。4.借阅人须保持档案完整，不得私自拆卷、抽取。如需翻印、复制须经原借阅批准人批准。5.严禁在档案文件上填注、涂抹、改字、加字、划道、圈点、污损。6.文书类档案借用期限不超过一周，技术类档案借用期限不超过两周。如因工作需要延期，必须经原批准人员同意。7.借阅档案时档案管理人员应做好登记，归还时档案管理人员应对该档案进行检查，方予核收注销。8.外单位借用本公司档案时，必须持有该单位的介绍信，经公司总裁批准并办理借阅手续方可借阅。（九）档案移交1.离职员工离职前须到综合管101、理部还清所有借阅的文件资料，经档案管理人员签字确认后，方可办理离职手续。2.公司各部门、中心、子公司如有撤销、合并情况以及人事变动情况时，应做好移交工作，并在档案资料移交清单（附件2）上备注。所有相关资料要做到移交清楚，保持资料的完整无缺。(十)档案销毁档案保管期满需要销毁时，公司档案管理员应编制销毁清单，经综合管理部负责人同意，报分管副总裁批准。由安全监督员监督销毁，销毁清单应永久保存。三、本制度解释权归综合管理部，根据本制度规定，各部门、中心、子公司可制订相关实施细则。附件1：档案资料归档范围档案资料归档范围编号档案名称归档时间保管期限密级A行政管理A-1股东大会、董事会、监事会会议通知、102、记录、纪要、决议等文件每年五月永久A-2办公会议、中层干部会议记录、决定等文件每年五月15年A-3房地产、各种资质等权属证书、区域变化、征用土地等文件材料即时永久A-4工商、税务等政府部门企业登记、变更、年检等资料证书即时永久A-5政府部门颁发的各种荣誉证书、文件即时永久A-6政府机关、重要客户领导考察企业的题词、讲话、摄影等文字声像材料即时15年A-7公司及部门发放的文件、公司岗位工作职责、规章制度、工作条例等管理标准即时15年A-8政府及有关部门来文、通知、公函等即时10年A-9公司对外合作、合资协议、合同即时永久A-10公司历史沿革大事记及其他行政文件即时永久B人事管理B-1员工名册、党103、员名册年底永久B-2员工招聘登记表、考试记录及考察报告、培训资料即时15年B-3公司干部任免文件、决定即时15年B-4员工聘用合同及定级、调资、考核、奖励、处分、处罚、辞退、退休等文件材料、保险、劳动、工资、福利文件即时15年B-5其他人事档案即时15年C财务管理C-1各种会计凭证每年五月永久C-2各种会计帐簿每年五月永久C-3财务月度、年度报告每年五月永久C-4会计资料保管、销毁清册每年五月永久C-5其他会计档案每年五月永久D营销管理D-1客户档案、定点供应商档案及其服务工作资料每年三月永久D-2产品样品、样卡及样卡领用台帐每年三月5年D-3设计登记表、设计图案、文件每年三月5年D-4产品检104、测报告、产品技术要求（客户）等文件每年三月5年D-5重要销售、供销合同及商务公函每年三月5年D-6市场调研报告、广告宣传资料、市场策划方案每年三月15年D-7部门业务工作大纲、指南、规范每年三月15年D-8其他营销档案每年三月15年E工程项目E-1项目建议书、可行性研究、任务书及批复即时永久E-2工程地质、水文地质勘察报告即时永久E-3技术设计、施工图设计、规划设计的文件即时永久E-4工程管理文件（征用土地批准文件、红线图、拆迁补偿协议，发包合同协议招标文件、租赁文件，环保三同时、消防等文件、水、电供应协议）即时永久E-5施工文件：土建施工文件（开工报告、技术交底、图纸会审纪要、设计变更材料、105、隐蔽工程验收记录）即时永久E-6设备、管线安装施工文件即时永久E-7电气、仪表安装施工文件即时永久E-8竣工文件（验收报告、土建、水电、消防、装璜、空调、竣工图、质量评审材料、验收会议文件）即时永久E-9涉外文件（询价、报价、招投标文件、合同、谈判协议、议定书、谈判记录、外商提供及收集的材料、设备开箱检验记录、商检及索赔材料）即时永久E -10其他工程档案即时永久F设备管理F-1自制设备F-1-1技术任务书、申请报告、批复即时20年F-1-2技术、经济可行性分析报告即时20年F-1-3技术调查报告即时20年F-1-4设计及研制计划、方案即时20年F-1-5预算材料即时20年F-1-6全套设计图106、样即时20年F-1-7设备组装、调试、试运行记录和检测报告即时20年F-1-8技术攻关记录、成果、修改通知单即时20年F-1-9安装使用说明书即时20年F-1-10设备安装竣工图样、调试、试运行记录、安装总结、验收材料即时20年F-1-11预算书决算书即时20年F-1-12设备操作规程、维护保养规程即时20年F-1-13设备事故分析及处理结果材料即时20年F-1-14设备大修、维修、改造的计划、记录、修改通知单即时10年F-1-15设备报废鉴定书、申请报废报告、批复处理结果即时20年F-2外购设备（国内）F-2-1申请外购设备计划、报告及审批材料即时永久F-2-2技术经济调查报告即时20年F-107、2-3外购合同、协议书即时20年F-2-4设备开箱验收记录、照片即时20年F-2-5随机图样及文件材料即时20年F-2-6技术、质量上的异议及处理结果即时20年F-2-7设备安装、调试、试车记录、总结、竣工图样、检测验收报告等即时20年F-2-8设备运行记录及重大事故分析处理材料即时10年F-2-9设备大修计划及维修、改造记录即时10年F-2-10报废鉴定书、申请报废报告、批复和处理结果即时20年F-3引进设备（国外）F-3-1申请外购设备计划、报告及审批材料即时20年F-3-2技术经济调查报告，出国考察及选型报告即时20年F-3-3与外商谈判、洽谈记录、备忘录、纪要、合同协议及来往信函等即时108、20年F-3-4外商历次报价单即时20年F-3-5进关材料及商检部门检验材料即时20年F-3-6设备开箱记录、照片、录像等即时20年F-3-7随机全套图样及文件材料即时20年F-3-8设备安装、调试、试车记录、总结、竣工图样、检测验收报告等即时20年F-3-9技术、质量上的异议及处理结果即时20年F-3-10出国培训人员的笔记本即时20年F-3-11设备运行记录及重要事故分析处理材料即时10年F-3-12设备大修、维修、改造计划、记录、修改通知即时10年F-3-13设备报废申请书、鉴定书、报告、批复和处理结果即时20年F-4其他设备档案即时20年G产品标准G-1产品质量标准即时永久G-2国际产109、品标准即时永久G-3国家产品标准即时永久G-4行业产品标准即时永久G-5企业产品标准即时永久G-6原辅材料验收标准即时永久G-7供应商提供的原辅材料技术资料即时永久G-8其他标准档案即时永久H生产工艺H-1生产技术操作规程即时永久H-2各类产品生产工艺流程即时永久H-3通用工艺技术规范即时永久H-4具体工艺技术规范即时永久H-5配方技术资料即时永久H-6其他工艺档案即时永久I研究开发I-1研发立项通知书、设计说明、使用说明、测试分析报告、项目开发总结、鉴定材料即时永久I-2各种软件开发的源程序、电路图等即时永久I-3各种专利技术资料即时永久I-4其他研发档案即时永久J杂志J-1各种技术专刊每年110、三月5年K其他档案资料每年三月5年附件2：档案资料借阅单 年 月 日借阅部门/中心/子公司经 手 人借阅档案资料档案类别密级级 级 级 借阅期限自 年 月 日至 年 月 日用 途部门/中心/子公司：负责人综合管理部负责人：分管综合管理部副总裁：总裁附件3：档案资料移交清单 年 月 日日期资 料 名 称资料形成日期资料页数移交人接收人备注公文管理制度一、权责（一）股份公司公文的起草、收发、用印、传递、处理、督办及管理等工作由综合管理部负责。（二）各部门、中心、子公司公文的起草、收发、用印、传递、处理及管理等工作由各部门、中心、子公司负责。（三）股份公司公文由总裁签发。二、内容（一）概述公司公文是111、指公司在生产经营活动中形成的决定、决议、通告、通知、通报、申请、报告、请示、批复、函件、会议纪要等文件。（二）公文的起草和签发1.公文文稿要文字简练，条理清楚，符合公文格式要求，做到一文一事（除综合性计划、报告外），主题明确，内容准确，表达规范（见附件1）。2.公文起草后，行文部门在将公文报送公司领导签发之前，应认真做好核稿工作。3.呈报股份公司副总裁、总裁的请示类公文，呈报人应填写股份有限公司请示（附件5），由经办人签名，经校对后逐级审批。如需会签的交相关部门、中心、子公司会签。除上述请示类的公文，呈报人应填写股份有限公司发文稿纸（附件6）。向上级或上级主管部门请示、报告的公文，必须明确写明112、被请示人或部门，涉及到相关部门或人员要以抄报或抄送的方式传送。4.各部门、中心、子公司发文由各部门、中心负责人及子公司总经理批准签发，如以股份公司名义发文须经总裁批准签发。5.股份公司公文经总裁签发后，由综合管理部负责用印，发送。6.股份公司管理制度、规定程序类的文件，由相关部门、中心、子公司起草，综合管理部汇总、整理、成文，经总裁批准签发、颁布。7.各部门、中心、子公司的内部发文，必须送综合管理部备案。8.综合部门可以在股份公司内发文。以部门名义发文,需经分管领导审批。子公司不能直接对外发文，所发文件涉及到其他部门、中心、子公司业务的，由综合管理部转发。（三）公文收、发登记及转发1.公文从接113、收至转发、呈报、批转、承办、传阅所有过程及时间期限，均应在收、发文登记表上做好相应记录（附件7、8），并有经手人签字。2.综合管理部对所有收到的公文（包括上级、同级单位的来文或公司领导及有关人员外出参加会议带回的公文），按照时间顺序进行分类，统一盖编号章编号。3.各部门、中心、子公司呈报股份公司的请示、报告或需总裁批阅、决定的公文,由综合管理部负责传递。各部门、中心、子公司如需相关人员会签的，相关人员应提出书面的会签意见，报股份公司总裁批阅。4.经股份公司领导批阅后的公文，由综合管理部按照批阅意见及时送交承办的部门、中心、子公司。未经股份公司有关领导批阅的公文不可直接送交承办的部门、中心、子公114、司。5.传阅公文应严格遵守传阅范围规定，不得将公文转借他人，无关人员不得随意翻阅文件。公文阅后应签名并于当日将公文交还综合管理部。6.各部门、中心、子公司对公司交办处理的公文，应及时提出反馈意见，对限时处理的公文或事项要按时答复。办理完毕后应及时将公文交还综合管理部归档，不得自行保管。（四）公文办理时限1.凡需要办理的公文，综合管理部应根据内容和性质送股份公司总裁、分管领导或交有关部门、中心、子公司办理，并提出办理时限。2. 对涉及其它部门、中心、子公司职权范围的事项，主办部门应当主动与有关部门、机构协商，取得一致意见后方可行文。如有分歧，主办部门、机构可列明各方理据，提出意见，逐级上报股份公115、司总裁裁定。相关部门、中心、子公司对会签的公文，须在半个工作日内会签完毕。3.送股份公司领导批示的紧急公文，应在24小时内批办，由综合管理部根据公文批办时限，负责催办。（五）公文管理工作必须严格执行保密制度，公文未经许可不得翻印、转发。传递秘密公文时，必须采取相应的保密措施，确保公文安全。三、本制度解释权归综合管理部。附件1： 公文基本格式规定为进一步加强公司对外发文（函），对内发文的规范性，结合文档标准有关规定，特对公司的对内、对外发文格式规定如下：一、对政府主管部门、行业主管部门等的请示、申请、报告等必须以公司红头文件的形式（见附件2），经股份公司总裁签发并加盖公司公章后方可发出。具备独立116、法人的分支机构文件格式参照本规定制订。二、对客户及相关协作单位的一些解释、答复、致歉、承诺类函件，一律使用公司大号（A4）信笺纸（抬头为：股份有限公司）。标题使用二号宋体或黑体字，正文小三号字，字体仿宋，格式为“关于的函”；“关于的答复”。详细请见附件3，具备独立法人的分支机构文件格式参照本规定制订。三、一般性的工作联系用公司统一的传真格式（见附件4）。收发传真应进行签收、签发登记。四、落款根据实际情况，由公司分管领导确定以部门、中心、子公司名义还是以公司名义。五、中文排版基本格式（一）文章正文版式1.标题居中，字号比正文大1号并加粗。2.正文文字使用小三号、仿宋体。3.标题与正文之间空1行。117、4.各段首句空2个字。 5有图片的页面，图片说明文字起首空2个字。6各级标题左起均空2个字。7.版芯尺寸：156mm225mm（不含页码）。8.纸张上侧边页距：37mm1mm9.一般左右边页距相等，需要时，装订侧边页距为28mm1mm。10.正文一般以每页22行。（二）标点符号1.文章标题尽量不用标点。2.序号排列顺序：静态页面一级标题（一、二、三等标题）加粗。各级标题左起均空2个字。“一” “（一）” “1” “（1）” “A” “a”3.上述序号中，“一”系列后面加“、”号；带括号的数字后面不加任何符号；“1”系列和英文字母后面加“.”。4.除正文外的其他页面中，若标题前面有装饰（如圆点、118、五星等）的，折行时与第一行文字对齐。(三)排版原则排版风格统一，文字格式一致，美观大方。附件2：公司文件标准格式股份有限公司文件字2007 号 签发人： 标题：二号宋体正文：小三号仿宋字，一般每面排22行，每行排28个字。 纸张大小：A4 纸 落 款 XXXX年XX月XX日主题词 主送：、抄报：、抄送：、 、股份有限公司印制 年月日共印份附件3：对外函件标准格式标题：二号宋体 关于函（答复、回复、解释等）正文：四号宋体小标题：四号黑体次标题：四号楷体 北 北 京 江 苏 地址（ADD）：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座8层 地址（ADD）：江苏省丹阳市横塘工业区振兴路88号电话（TEL）：119、+86-10-66017777 电话（TEL）：0511-6645666传真（FAX）：+86-10-66015566 邮编（CODE）：100034传真（FAX）：0511-6645777 网址（WEB）：http:/ 邮编（CODE）：212355 附件4：公司传真标准格式 传 真 北京 江苏 地址（ADD）：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座8层 地址（ADD）：江苏省丹阳市横塘工业区传真（FAX）：861066015566 传真（FAX）：8651186645777电话 （TEL）：861066017777 邮编（CODE）：100034 电话 （TEL）：8651186645666120、 邮编（CODE）:21235网址（Website）：http:/ 邮箱（E-MAIL）：收件人：发件人：传真：页数： 电话：日期：关于：抄送： 紧急 请审阅 请批注 请答复 请传阅备注：1、请规范使用此模板。 2、请输入时统一使用四号宋体。 3、地址、电话、邮编根据实际情况填写。附件5:股份有限公司请示请 字年度第 号公司领导批示：标题：被请示人：请示内容：附件：会签部门/中心/子公司：呈报部门/中心/子公司：经办人： 校对： 经理部门/中心/子公司负责人： 附件6:股份有限公司 发 文 稿 纸签发:会签:核稿:主办单位和拟稿人:事由:附件:发送部门:打字或缮写:校对:发文 字第 号 年 月121、 日封发附件7:发 文 登 记 簿日 期编 号主 题行文部门发送单位签 收备 注附件8:收 文 登 记 簿日 期编 号主 题行文部门送交人审批意见备 注办公设备管理制度一、权责（一）办公设备的购置、计划、登记管理、维护保养、清查由综合管理部负责。（二）办公设备的购置申请、使用维护、安全完整由使用部门负责。二、内容（一）办公设备指电脑、复印机、传真机、打印机等电子类设备及办公家具，包括生产用电脑。（二）办公设备的购置及管理。1由使用单位编制预算，按相关预算审批手续批准后，在预算范围之内的由使用部门提出申请，经分管副总裁或子公司总经理审批后报综合管理部。2综合管理部根据批准后采购申请进行调剂或采购122、，办公设备的采购要货比三家，保证质量和价格比最优。3.办公设备购买后，综合管理部应办理办公设备验收、登记手续。办公设备如属固定资产，报废时应填制固定资产报废申请单。4.使用部门或领用人应到综合管理部填写办公设备登记卡（附件1）进行领用登记。未在综合管理部登记的，计划财务部不得报销。购置后经办人应尽快携带发票按程序办理报销手续。报销费用必须经综合管理部验收签字。5.综合管理部负责办公设备的保养。当设备出现故障时，使用部门应通知综合管理部处理。6.因工作需要，办公设备需在使用部门内部或其它部门间进行调拨的，使用部门应事先通知综合管理部，由综合管理部统一负责。7.办公设备领用人离职或变更时，应及时填123、写领用单中变更事项，做好办公设备的交接工作。（三）办公设备的使用1.传真机使用（1）对外正常业务的传真均使用公司规定的统一格式。（2）各部门对外业务收发传真时，应在发送传真登记表（附件2）和收发传真登记表（附件3）上登记。（3）传真机的日常管理由使用者负责。传真机的使用部门在收到传真后均要进行登记，并送交相关领导、综合部门和分支机构。2.复印机使用（1）复印机必须由经许可的操作人员操作，未经许可的人员不得操作。（2）凡操作人员必须严格按操作说明书进行操作，复印纸必须符合复印机的要求。（3）复印机操作人员在接受复印时必须检查复印内容，如涉及公司机密的文件资料，必须经综合管理部负责人批准后，才能复124、印。（4）凡复印者必须先登记后复印。（5）复印机应由使用部门分别使用，无特殊情况不得混用。 3.电脑使用（1）电脑是指由公司配备，综合管理部统一管理，专人使用的所有台式电脑和笔记本电脑及其外部设备。（2）任何人不得使用非公司指定的软盘拷入拷出数据和软件，不得在其他电脑上使用公司指定的备份软盘、或其他介质，防止电脑病毒的侵入。（3）如果电脑或打印机出现非正常现象，应立即通知综合管理部维修人员。（4）使用人应爱护电脑，保持电脑清洁，下班前检查是否已关好电脑与打印机。（5）公司电脑须由一定电脑知识的员工操作使用。（6）电脑使用人员不准使用电脑从事与本职工作无关的事项，更不能使用电脑玩电子游戏。（7）125、电脑使用人员未经许可不得私自拆卸和连接各种硬件设备。（8）凡违反上述规定，造成事故者，视情节予以通报批评或经济处罚。（四）办公设备的清查综合管理部应定期对办公设备进行清查，清查时间为每半年一次。清查工作由综合管理部组织，各使用部门协办。清查完毕应出具清查报告，对清查中发现的问题及建议及时报所在部门、中心、子公司负责人及股份公司分管副总裁和总裁。（五）办公设备的处置由使用部门填写“办公设备报废申请表”（附件4）和“办公设备转让单”（附件5），逐级审批。由综合管理部报股份公司分管副总裁或子公司总经理批准后，组织具体实施，并将相关报批手续交计划财务部进行账务处理。 三、本制度解释权归综合管理部。附件126、1：办公设备登记卡设备名称编号购入登记时间价值使用部门使用人变更时间变更原因说明交接人签字使用人签字： 部门、中心、子公司：综合管理部签字：附件2：发送传真登记表日期收件人对方单位发件人传真电话文件内容页数备注附件3：接收传真登记表日期发件人收件人对方单位文件内容页数签收备注附件4：办公设备报废申请表使用部门： 年 月 日资产名称资产编号规格型号计量单位及数量全部耐用年 限开始使用日 期资产原值实际使用年 限折旧年限累计折旧资产净值原定残值报废原因专业鉴定意见计划财务部意见综合管理部意见涉及部门的分管副总裁总裁意见附件5：办公设备转让单 年 月 日 办公设备编号调拨地点公司名称调出调入名称规格127、发出收到日期单位经办人签字数量股份公司领导审批转移原因及票据：账面记录：办公设备原值 元已提折旧 元办公设备净值 元计划财务部负责人： 综合管理部负责人：办公用品管理制度一、权责（一）办公用品需求计划的申报由各部门、中心、子公司负责。（二）各部门、中心、子公司申报的办公用品计划汇总、购置、领用管理由综合管理部负责。办公用品购置可由综合管理部委托采购部门购买。办公用品保管、领用可由综合管理部委托仓储部门负责。二、内容（一） 办公用品购置1.办公用品主要指办公设备、办公家具之外的办公耗材及文具。2.公司每月购买办公用品一次。由使用单位编制预算，当月25日前填写办公用品需求申请单（附件1），按相关预128、算审批手续批准后，在预算范围之内的由使用部门提出申请，经分管副总裁或子公司总经理审批后报综合管理部。3.综合管理部结合库存情况汇总各单位办公用品需求申请单，指定专人或委托采购部门购买。预算外办公用品在新增人员等特殊情况下需临时购买，逐级报股份公司总裁批准后，由综合管理部或采购部门购买。委托采购部门购买的，需由综合管理部下采购任务单。4.购买办公用品时应做到货比三家、择优、定点购置。（二）办公用品入库1.采购部门应将购买的办公用品及时办理入库手续，并到综合管理部或委托仓储部门登记办公用品库存台帐（附件2）。2.综合管理部每月要核对一次帐目，并对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。（三）办公用品领129、用1.综合管理部或委托仓储部门在建立办公用品总台帐的同时，为各部门、中心、子公司分别建立办公用品领用台帐（附件3）。2.综合管理部将各部门、中心、子公司每月申报的办公用品计划交一份给仓储部门，作为仓储部门办公用品领用、发放的依据。3.各部门、中心、子公司到仓储部门领取办公用品时，应填写领料单(附件4)，经部门、中心、子公司负责人签字批准后，才能到仓储部门领用。4.仓储部门必须根据各部门、中心、子公司申报的办公用品计划及签字批准后的领料单才能发放。计划外办公用品不得领用。 5.仓储部门在发放各项办公用品时，对能够以旧换新的办公用品，用以旧换新的办法领取。（四）办公用品管理1.综合管理部将根据各部130、门、中心、子公司领用登记的统计数据，制订办公用品使用定额，逐步实行办公用品定额领用管理。2.综合管理部根据各部门、中心、子公司领用办公用品台帐，每年对所领取的办公用品数量、品种、金额进行一次统计，作为定额考核的依据。3.如因工作调动或离职，应按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回所在部门。三、本制度解释权归综合管理部。附件1：办公用品需求申请单部门 ： 年 月 日序号物品名称数量单位单价（元）总金额(元)备注小计部门、中心、子公司领导： 经办人：附件2：办公用品库存台帐物品名称购入日期数量领用日期数量盘存日期数量统计人：附件3：办公用品领用台帐部门： 物品名称数量领用人领用日期131、备注附件4:股份有限公司 领料单Jiangsu hengbao co.,Ltd.Drawing Order部门Dept： 年YY 月MM 日DD No.名称及规格Name/Spec单位Unit领料数Draw Q，ty实发数Provide Q，ty单价Unit Price金额Sum备注Remark金 额（大写） Sum（Caps）人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分RMB Yuan Jiao Fen用 途Purpose主管人： 部门负责人： 领料人： Manager Dept PrincipalDrawer财产保险制度一、权责（一）股份公司、具备独立法人分支机构财产、车辆、货物运输保险的投保工作由132、综合管理部负责。（二）公司财产、车辆、货物运输等相关管理部门与计划财务部共同参与投保工作。二、内容（一）综合管理部联系至少两家以上保险机构，会同计划财务部和相关管理部门与其进行商务交流，了解和掌握险种、险率和其他相关政策。（二）共同对保险机构提供的相关信息进行综合比较，选择确定一家保险机构进行商务谈判（包括险种、险率，优惠、折扣政策、付款方式），并以议标的形式选择保险机构。（三）保险合同的签订和用印按合同管理制度执行。（四）综合管理部将签定的保险合同、协议复印件交计划财务部，作为支付保险款的依据，原件由综合管理部保管、存档。（五）综合管理部负责办理财产、车辆、货物运输保险的付款手续，签订的保险133、合同为付款的依据，付款前必须上报用款计划，按照财务制度相关规定逐级审批后办理付款。三、本制度解释权归综合管理部。车辆管理制度一、权责（一）综合管理部负责公司车辆管理制度的执行、监督和考核。（二）各部门、中心、子公司负责本部门辖权内车辆的具体使用及本制度相关条款规定事项的处理。（三）公司各部门、中心、子公司使用车辆的维修、加油、证照、规费、保险等事项实行属地集中管理。一个地区有多个车辆使用部门的，由综合管理部或其委托的机构负责。本制度称该机构为车辆内部管理机构。（四）车辆驾驶员负责车辆使用的安全、整洁。二、内容（一）概述本制度所述车辆是指机动运输车辆，不包括叉车等装载车辆，不包括非机动车辆。本制134、度所述部门是指各部门、中心、子公司。（二）车辆的购置1.车辆购置遵循“工作必需，方案可行，选型适合，纳入计划”的要求进行。2.由车辆需求部门提交购置申请，经所在部门、中心、子公司同意后报综合管理部经分管副总裁签署意见，报总裁批准，列入计划，纳入预算。3.综合管理部会同车辆需求部门、计划财务部进行车辆选型、询价、商务谈判、签订合同，购置车辆。三部门在车辆购置中分工合作，协同办理。车辆需求部门负责联系供应商、验车；计划财务部参与车辆购置的经济评估、商务谈判、合同审核；综合管理部负责主持谈判、草拟合同。经总裁批准后实施购置。4.车辆购置的其他要求按照计划财务部“固定资产管理制度”办理。各车辆使用部门135、负责车辆固定资产实物管理。（三）车辆证照、规费、保险事项1.车辆购置后由综合管理部委托车辆内部管理机构申领车辆各种证照、缴纳各种规费，将车辆移交给使用部门。2.车辆投入使用以后年度的车辆年检、缴纳规费工作由各地内部车辆管理机构负责。3.车辆首次参保和以后续接的保险由综合管理部或授权机构负责。（四）维护、维修和保养1.车辆维护应符合规范，纳入考核。因维护工作的缺陷导致车辆零部件损坏者，承担全部维修费用。2.车辆维修保养采用定点方式。综合管理部负责定点厂商的考察、选择并提出初选意见。厂商考察内容包括：有效营业执照、维修资质等级、企业规模、维修质量标准、质量保证体系、维修价格、上年度维修业绩、财务报136、表等。初选意见报综合管理部分管公司领导批准。定点厂商每年复核一次。3.每辆车的维修记录在年底汇总一次，由各内部车辆管理机构报综合管理部备案。4.司机对使用的车辆必须经常检查、维护、保养，经常保持车内外整洁完好，没有出车任务要将车辆彻底清洗干净后，停放在指定车库。5.司机应爱护车辆，谨慎驾驶，防止意外损伤，如发生人为碰撞损伤，视情节和责任给予经济赔偿。6.车辆的一般故障，司机应自行检查排除。中、大修年检须到指定厂家，严禁小“病”大修，弄虚作假，虚报冒领，违者将处以五倍以上金额的罚款直至辞退。除途中抢修以外，维修保养车辆司机必须填车辆维修保养申请单，经所辖综合部门负责人或分支机构总经理审批同意后方137、可到指定厂家维修保养车辆。（五）车用燃油1.车用燃油由股份公司统一购买加油卡。无法使用定点燃油的，应到正规加油站加油，加油发票交内部车辆管理机构登记后予以报销。2.内部车辆管理机构和财务核算部门将每月25日截止的车辆单车当月每百公里油耗实绩进行统计，进行定额完成情况的分析、考核。（六）车辆使用1.用车申请（1）用车者填写“用车申请单”（见附件），报本部门领导批准。长途用车应在前一天提出申请。（2）用车部门将“用车申请单”经所在部门、中心、子公司领导同意，由分管调度部门的公司领导批准后，调度部门负责安排车辆。（3）有权批准“用车申请单”的领导可以采用授权方式批准用车。2.车辆调度（1）车辆调度原138、则是经济、安全、便捷，统筹安排，做到大、小车兼顾，同方向兼顾。公司小车是领导公务和客户接待用车，货运车辆一般不得在高速公路上行驶，特殊情况应由调度人在调度单上注明原因。（2）领导专车其他人不得随意动用，如有特殊情况，由领导自行安排。（3）股份公司部门、中心、子公司经理以上管理人员公务需要以及营销部门商务谈判在市区用车，可由调度部门直接派车，长途用车经分管调度部门的公司领导批准后，由调度部门派车。（4）车辆调度部门接到经批准的“用车申请单”后，必须统筹兼顾，填制车辆调度单，派出车辆。（5）车辆调度部门在授权范围内可以直接安排车辆。3.使用要求（1）未经批准不得将车辆停放在公司外过夜；严禁私自动用139、车辆和转借他人使用；严禁公司员工私自驾驶公司车辆（专职驾驶员除外），特殊情况必须办理有关手续，并经股份公司总裁批准。（2）车辆首先定人管理，原则上一人一车，无特殊情况不得替换。驾驶员应遵守交通法规，严禁酒后驾车，疲劳开车。凡违反交通规则的罚款，一律不得报销。（3）驾驶员必须凭调度单方可出车（领导专车驾驶员除外）。出外时，驾驶员应在调度单上登记出车时间、回公司时间、里程表数，作为相关费用报销的审核依据。（七）车辆报废、更新由车辆使用部门提出申请，逐级审批经股份公司总裁批准后，由综合管理部、计划财务部、车辆使用管理部门按照固定资产管理制度协同办理。三、本制度解释权归综合管理部。附件1：股份有限公司140、 用车申请单年 月 日申请部门出差地点用车人数用车时间用车事由申请人部门、中心、子公司负责人综合管理部调度负责人分管副总裁附件2：股份有限公司 车辆维修保养申请单年 月 日送修车辆：接车时间汽修厂维修保养内容估算费用司机综合管理部调度负责人综合管理部负责人分管副总裁后勤工作管理制度一、权责（一）综合管理部履行公司行政后勤管理职能。（二）后勤管理具体工作实行属地管理，由指定的部门、中心、子公司履行当地的内部后勤管理事务。二、内容（一）概述本制度将承担当地内部后勤管理具体事务的部门、中心、子公司下属部门称为“后勤部门”。本制度所述后勤管理指后勤部门的工作管理，各部门、中心、子公司内务卫生由各部门、141、中心、子公司负责。（二）公司基本建设工作管理1.公司在技术改造、基本建设项目中的土木工程由后勤部门按照公司的要求逐项落实。2.公司日常基建的维修、绿化养护等工作由后勤部门拟定维修计划和预算，经股份公司总裁批准后组织实施。年度的维修费用要有统计台帐，进行有效控制。园林绿化要注意花、草、树木等品种搭配的合理性，保持和提高绿化覆盖率。室内绿化要加强花木维护。（三）后勤生活用品管理后勤生活用品的采购由使用部门提出申请，后勤物业管理部门审核并编制采购月计划和费用预算，报股份公司总裁批准后，由综合管理部指定专人或统一由采购部门进行采购。（四）生产及生活后勤外加工维修管理1.生产维修外加工由设备管理部门负责142、，由维修人员提出外加工维修申请，报设备管理部门审核，设备管理部门应编制相关的费用预算，报股份公司总裁批准后实施。2.后勤外加工由后勤部门申请并编制相关费用预算报股份公司总裁审批后实施。3.上述外加工维修无预算或未经批准，一律不得报销和付款。（五）环境卫生管理。室内外环境卫生要划分保洁区，落实责任部门与责任人，卫生要定期检查。（六）接待管理按照公司接待管理规定执行。来客接待、住宿安排，后勤部门与相关接待部门要密切配合。公司大型接待工作由综合管理部等相关部门和后勤部门配合，事前周密安排，接待分工明确，互相配合默契，确保接待工作圆满成功。（七）员工生活管理员工生活类工作均由后勤部门主管。1.凡设有食143、堂、浴室、宿舍的部门、中心、子公司均应制订食堂、浴室、宿舍的管理细则或标准。2.食堂工作应符合核算制度和卫生监督部门的要求，做到饭熟、菜热、品种多样，不断改进，保证就餐员工都能吃饱吃好。3.浴室、宿舍管理要卫生、整洁，责任到人。安全卫生检查不合格的，按照员工奖惩条例有关规定处理。（八）后勤部门按照内部各岗位职责要求、落实本制度规定的各项管理，以促进行政后勤工作不断提高。三、本制度解释权归综合管理部。各部门、中心、子公司可参照本制度制订实施细则。接待管理规定一、权责（一）公司的接待管理工作由综合管理部负责。具体接待工作实行归口管理。（二）综合管理部负责政府及社会各部门来宾的接待；（三）各部门、中144、心、子公司的接待工作由对口部门负责接待；（四）其他人员，由公司领导指定相关部门和人员接待。二、内容（一）概述根据归口范围内接待的来宾身份和接待的重要性，具体接待工作按下列标准分级：1.级，重要定点客户单位领导，政府局级以上领导。2.级，一般客户单位领导，政府科级以上领导。3.级，客户单位业务人员及主管领导，政府及部门一般人员。（二）接待程序1.接待归口部门原则上应提前一天填写公司接待申请表（见附件），注明来客单位、身份、人数、时间及活动内容、食宿要求等，经接待归口部门分管公司领导批准后报综合管理部。其中营销公司在丹阳地区的接待申请表，首先报生产中心经营部内勤，内勤核实来客单位、身份、接待标准等145、，逐级报生产中心负责人，由生产中心确定接待人员并做好业务交流等事项。2.综合管理部接单后，应认真做好接待准备工作。3.综合管理部制订接待计划，对用餐、住宿、参观、礼品、用车等进行统一安排，对不明不详事项应主动联络或请示，所有接待事项应明确无误，责任到人。（三）接待标准下列标准系接待通则，各接待归口部门应根据驻地或有情况，具体确定标准细则。级：1.接待领导：公司主要领导参加陪同。2.礼仪：公司分管领导、综合管理部经理在大门口迎接，门厅布置欢迎条幅或标牌，接待室配备水果和鲜花。3.用餐：特级、一级。4.住宿：套房。5.参观：经批准后可安排各项参观。6.接待场所：豪华接待室。级：1.接待领导：公司分146、管领导参加陪同。2.礼仪：接待归口部门负责人和综合管理部接待员在大门口迎接。3.用餐：一级、二级。4.住宿：标间。5.参观：根据需要安排安全区参观。6.接待场所：接待室、会议室。级：1.接待领导：公司接待归口部门负责人。2.用餐：二级、三级3.住宿：标间。4.参观：原则上不予安排。5.接待场所：大厅、庭院的接待区。三、本规定解释权归综合管理部附件1：股份接待申请表来客单位住宿安排本公司天数：餐别早餐中餐晚餐最高职务其 他天数：时间姓 名人数男：女：人数人 数不住宿的客人中午是否用客房休息是否标准到公司时间地点是否用接待室是 否备注准备事项迎宾牌 鲜花 水果 礼品 用车 公司介绍 参观 旅游迎宾147、牌内容：日程安排时 间安排事项地 点主陪人员参加人员月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分( ) 餐：菜 单酒 水水 果其 它有特殊要求请说明用 车时 间时间： 地点:时间： 地点：时间： 地点：注：以上各项安排如有变动或不能落实请及时通知相关部门。部门、中心、子公司领导： 部门审核： 申请人：驻外机构和宿舍管理制度一、权责（一）综合管理部全面负责公司住宿管理及部门、中心、子公司驻外办事机构办公、住宿的审批、监督管理。（二）相关分支机构负责其驻外办公场所及住宿的管理。（三）相关分支机构驻外办事机构负责人具体负责驻外机构办公场所的租赁、148、申报及管理。（四）涉及住宿或办公的公司员工应遵守公司住宿管理制度，服从相关部门的监督和管理。二、内容（一）驻外办事机构的管理1.驻外办事机构办公场所的确定。驻外办事机构办公场所的确定需按照股份公司统一制定的标准进行。租赁的房屋需同时符合办公和居住条件且有来客接待能力。办公场所的租用在合同签订前须逐级向所辖分支机构和综合管理部提交租用房屋的合同复印件、出租方房屋产权证明及租用申请，租用申请须明确人员编制、现有人员、租房的户型、价格、租房负责人、房内设施、办公条件、面积等。具体见附件一：房屋租赁申请表。2.驻外办事机构办公场所的审查、批准。申请部门应及时提交房屋租赁申请表及租房合同等相关资料，经分149、管副总裁或子公司总经理和综合管理部审核批准后执行。3.驻外办事机构办公场所的核查。（1）综合管理部每半年对驻外办公场所进行核查，对现有租住房屋的现实情况和备案资料等相关信息进行核对。（2）驻外机构应适时对租房情况进行实地考察，对不具备办公、住宿、接待条件的房屋提出限期整改要求并报综合管理部备案。（3）驻外办事机构办公场所需变更办公地点，应事先书面说明情况及原办公场所的租赁情况，逐级报所辖分支机构、综合管理部。需重新签订合同的审批程序同“内容”中的第（二）条。变更负责人、联系电话的，应在变更后一日内逐级向营销公司、综合管理部书面报告，相关资料留存备案。（4）驻外办事机构办公场所续租，如没有变更，150、按照公司合同管理制度相关要求签订合同，报综合管理部、营销公司备案。4.驻外办事机构办公场所的使用（1）公司员工在驻外办事机构办公场所内不得从事公司合法经营活动之外的违法活动。（2）公司员工在驻外办事机构办公场所产生的煤、水、电、气、电话等费用的处理按照股份公司相关规定办理。5.驻外办事机构办公场所的住宿接待。营销人员出差到公司已有驻外机构并且有住宿条件的地方，原则上应到公司驻外机构住宿地住宿，否则不予报销,其他人员不作强制规定。（二）北京地区住宿管理综合管理部负责长驻北京或在京出差的公司员工在北京期间住宿的管理与服务工作，公司员工在北京的住宿原则上都应通过综合管理部来进行管理。1.住宿的种类包151、括长期住宿和临时住宿。长期住宿：每年在北京住宿时间累计为6个月以上者。临时住宿：每年在北京住宿时间累计为6个月以下者。2.住宿的申请（1）临时住宿：到北京出差的公司员工，除特殊情况外，应提前一天向综合管理部说明行程及需要住宿的期限等，综合管理部根据宿舍使用情况酌情安排。北京地区宿舍无法满足需要时，由综合管理部按照有关标准协助安排其它宾馆、招待所住宿。（2）长期住宿：到北京长期工作的公司员工，应提前一周向综合管理部提出住宿申请，可以租用公司宿舍，也可以自行解决。如租用公司宿舍，须在综合管理部办理登记手续，填写员工入住登记表。未经许可公司员工不得擅自在公司宿舍住宿。3.住宿标准公司住宿标准原则上为152、每居室安排2人居住。宿舍由公司按照规定标准统一租赁，公司按提出员工申请的先后顺序为员工安排宿舍，最终由综合管理部决定员工宿舍及床位。4.住宿费用的缴纳（1）临时住宿：因出差需在北京临时住宿，由综合管理部在宿舍范围内统一安排，住宿人员不缴纳住宿费。（2）长期住宿：长期租用公司宿舍的员工，每月需向公司缴纳住宿费用，从其每月工资中扣除。需缴纳的住宿费用按照公司提供宿舍所需费用及住宿人员实际使用面积计算。 5.设备维修宿舍现有的器具设备(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)公司以完好状态交与员工使用，员工验收后发生的非自然损坏，由现住人员自行解决，发生的修理费或赔偿费自行支付。上述器具设备员153、工验收后发生的自然损坏，由综合管理部协助解决。如住宿员工行为给公司造成损失的，公司视情节轻重进行处罚。6.解除住宿住宿人员因自行解决、岗位调动或离职等原因不再使用公司宿舍，须在知道上述事宜后三日内通知综合管理部，综合管理部应及时核清有关物品，清偿各项费用，收回宿舍钥匙，办理解除住宿手续，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。（三）丹阳地区的集体宿舍管理1.公司丹阳集体宿舍主要是为解决外地和本地离家路途较远员工食宿而设的休息处。凡符合条件需住宿的员工要填写住宿申请，经部门领导审核，生产中心总经理批准后，由生产中心物业管理部门根据宿舍床位的许可情况酌情安排。2.员工入住集体宿舍后应自觉遵守公司宿154、舍管理制度和公共道德秩序，在宿舍内要相互照顾，中午休息时间，中、夜班上下班时间等不要高声喧哗，晚上文娱活动不能超过12点，以免影响他人休息，妨碍工作。3.员工入住集体宿舍后，须服从管理，要爱护公物，宿舍门窗、床位、家用电器等如有损坏，需照价赔偿，未经生产中心物业管理部门许可，不得随意调换房间，宿舍门锁不得私自调换，如有发现，物业管理部门有权拆除，居住者每人罚款50元。4.生产中心物业管理部门负责丹阳地区集体宿舍管理检查和考核。（四）驻外办事机构办公场所及宿舍的管理1.在驻外办事机构办公场所、宿舍内，不得吵架、斗殴、酗酒、闹事、严禁搞不正当活动。2.在驻外办事机构办公场所、集体宿舍内要注意安全，155、要节约用电、用水，特别要注意用电安全。室内禁止私自接配电线及装接电器。3.居住人员要搞好清洁卫生工作。不得在办公场所使用或存放危险及违禁物品。4.员工亲属来访，未经许可不得随意入住驻外办事机构办公场所、集体宿舍内，更不允许带不相干的人员入住。5.经生产中心确定的公司员工房间、床位，不得私自调换。6.员工对所居住办公场所、宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。无特殊情况，对给公司带来的损失由个人承担。7.物业管理部门应经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。8.驻外办事机构办公场所、北京住宿员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用。9.住宿员工应保管好个人物品，遗失由各自负责。1156、0.住宿员工应遵守国家有关法律法规、文明礼貌、遵守公德、相互关心、相互爱护。住宿人员有违反上述1-8条规定及有下列情况之一者，将给予住宿员工批评教育、提出警告；对多次不改者，公司可予以处罚，乃至解除住宿权利。（1）蓄意破坏公用物品或设施等。（3）经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者。（4）有偷窃行为者。三、本制度解释权归综合管理部。相关管理部门可依据本制度制定相应的实施细则。附件1：房屋租赁申请表驻外办事机构名称负责人人员编制现有人员租房户型成交价格建筑面积设施情况办公条件备注总裁办公会议制度一、权责（一） 股份公司总裁负责总裁办公会的召集和主持。（二）综合管理部负责总裁办公会议的筹备等工作。（三）各157、部门、中心、子公司可申请提交总裁办公会议题。二、内容（一）总裁办公会议是公司管理层互相沟通，并研究公司重大生产经营管理事项的行政会议.（二）会议由股份公司总裁负责召集和主持，必要时可指定委托一名副总裁召集和主持。（三）总裁办公会议的参会人员为：股份公司总裁、书记副总裁、财务总监等行政二级领导，根据需要可请其他有关人员列席会议。（四）总裁办公会议每月召开一次，特殊情况可临时召集。（五）在会议召开一周前,各部门、中心、子公司将需要解决的问题和议题送综合管理部汇总，报总裁决定。（六）会议主要内容为:公司分管领导总结汇报上月工作，提出下月工作计划；综合管理部汇报上月会议决定执行情况；讨论会议确定的议题158、；布置工作等。（七）会议由综合管理部负责筹备，包括会议通知、文件准备、会议纪要和决议的起草、发行。会议议题应事先通知参会人员。（八）参会人员对会议讨论事项应充分发表意见和建议。股份公司总裁对会议讨论事项有最终决定权，并对决定负全面责任。（九）会议结束后二日内由综合管理部形成会议纪要，所作出的决议、决定、文件、指示，属公司行政指令，必须认真贯彻执行。（十）综合管理部对会议形成的决议、决定负有督促、落实的职能。三、本制度解释权归综合管理部。工作汇报制度一、权责（一）综合管理部负责公司管理人员工作汇报的检查和考核。（二）各部门、中心、子公司负责本部门、中心、子公司员工工作汇报的检查、考核。二、内容（159、一） 每周工作汇报相关领导实行每周工作汇报。1.汇报人员和汇报内容汇报邮件发送人员内 容时 间接收邮件对 象总 裁1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、重要事项请示每周一下班前董事长（抄送综合管理部）副总裁书 记财务总监1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、重要事项请示每周一下班前总裁（抄送董事长、综合管理部）各部门、中心、子公司总经理1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、需要协助解决的问题4、重要事项请示每周一下班前总裁、分管领导（抄送董事长、综合管理部）综合管理部经理1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、对各部门工作的协调情况4、对各部门交办工作的落实情况5、重要事项请示每周一下班160、前总裁、分管领导（抄送董事长）计划财务部经理1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、需要协助解决的问题4、重要事项请示每周一下班前总裁、财务总监（抄送董事长、综合管理部）人力资源部经理1、上周工作完成情况2、本周工作计划3、需要协助解决的问题4、重要事项请示每周一下班前总裁、分管领导（抄送董事长、综合管理部）2.公司各部门、中心、子公司负责人需将本周的工作完成情况、下周工作计划以及需要协调的事项等上传MIS管理系统。汇报的内容为实质性工作，日常工作不必列入。3.每周以上传MIS管理系统的方式提交工作汇报，汇报主题为“一周工作汇报（月日-月日），一周工作安排中如有出差事项应当在计划中列明。4.根161、据实际情况，需要向董事长、总裁定期汇报工作的其他部门人员，由各部门、中心、子公司按照董事长、总裁的要求确定，确定后的具体名单报综合管理部备案。5.每周的工作汇报既是对管理人员工作职责和质量的考核，也是对管理人员工作的规范要求，应认真、及时完成。6.各部门、中心、子公司应参照本制度规定，对下属提出相应的工作汇报要求。(二) 重大事项报告 对公司发生下列重大事故及事项，相关部门应在4小时之内逐级并同时直报股份公司总裁和董事长。1.直接损失在一万元以上的产品质量事故。2.造成人员伤亡的安全事故。3.产品运输途中发生的损坏、盗窃事故。4.重要设备重大损坏事故。5.因设备损坏导致停产8小时以上事件。6.162、因合同纠纷产生的业务单位诉讼事件。7.各部门、中心、子公司副经理以上干部辞职、旷工事件。8.本公司员工涉案事件。9.库存材料因各种原因导致报废损失在五万元以上的事件。10.公司范围内发生的火灾、盗窃等事件。11.其它突发事件。三、本制度解释权归综合管理部。工作交办制度一、权责（一）下级执行人员对上级主管交办的工作负责。（二）部门间协办事项经协商后,双方对承担工作以及因办事不力导致的工作后果负责。（三）综合管理部对交办不力投诉的调查、处理负责。二、内容（一）概述本制度所指“交办”事项是指一些例外工作，包括以下类型：1.上级主管对下级交办的工作。2.部门之间的协办事项。3.下级对上级主管的请示。4163、.公司外部联系的工作事项。（二）上级对下级交办工作1.上级主管对下级交办工作任务时必须做到：（1）明确任务内容及要求；（2）说明交办事项的重要性；（3）限定完成时间；（4）布置检查时间；（5）听取下级的解释、请求、申诉。2.下级接受任务后必须在规定的时间内完成。如因特殊原因预计不能完成时，必须提前三分之一的时限向上级报告，以便采取补救措施。（三）部门之间协办工作1.部门之间请求协助时，如涉及到技术、工艺、质量、资产、款项，各类资质证书等工作内容，应当以书面工作联系单（附后）的方式联系，内容包括：（1）需协助的内容；（2）具体完成、答复时间；（3）指定或建议谁来协助。2.请求协助的部门，应考虑到164、相关的客观因素，事先充分沟通协商，将工作联系单交接受部门负责人签收。以电子邮件联系工作的，应当确认接受部门或相关责任人已经收到工作联系单的电子文档。3.协助部门必须积极主动配合，如确因客观原因不能按时完成或答复时，在接收请求协助时，必须先行商讨，实施过程中预计不能按时完成时，必须提前三分之一的时限及时向请求协助部门和上级领导转告，以便采取补救措施。（四）下级对上级主管的请示1.下级必须说明请示的内容，原因、理由，提出希望上级主管给予批准、答复的时间。2.请示股份公司总裁或股份公司董事长的重大事项，请示人可请综合管理部经理或秘书及时提醒被请示人。3.上级主管批复下级的紧急请示必须在24小时内答复165、，审阅方案、计划等必须在48小时内答复（重大投资方案除外）。4.在批示中必须写出自己的明确意见、具体要求。没有明确意见的，视为同意。对批示不明确的可要求上级主管说明。（五）外部联系的工作事项1.公司各部门、中心、子公司接到客户、供应商、同行、政府、行业管理部门等单位的文件、信函、传真、电子邮件时，涉及到跨部门的或需请示股份公司总裁、董事长的，必须在1小时内转交综合管理部。2.综合管理部应根据轻重缓急在半小时内拟定出处理意见呈报或转交给相关负责人，并做好相应的登记工作。3.在解决、答复公司外部如客户、供应商、同行、政府主管部门、行业管理部门等提出的问题或要求时：（1）对方有时间要求的，相应职能部166、门必须在规定的时间内给予答复或解决，并尽可能提前。（2）对方没有时间要求的，次日必须给予答复，不能答复时必须向上级主管作出汇报。（六）检查、考核1.综合管理部负责对本制度执行情况进行检查和督办。2.检查方式：例行检查、突击抽查、重点调查相结合。检查时可询问当事人和当事人的上、下级、同级及下级，以及公司外的行政、行业管理单位、客户等。3.对各部门、中心、子公司反映的交办不力的投诉，综合管理部要在3日内调查、处理、答复，并负责督促整改。4.每月将检查的情况汇总后，报股份公司总裁和相关领导，由相关领导与当事人见面，同时交人力资源部作为绩效考核依据。5.综合管理部的工作质量考核，由总裁办公会议进行评价167、考核。6.对重大事项由于交办和承办不当，造成直接或间接损失时，按公司奖惩条例或股份公司总裁批示的意见处理。三、本制度解释权归综合管理部。附件1:工作联系单受理部门: 日期:任务主题详细内容责任人要求完成时间交办原因备注交办人督查工作管理制度一、权责（一）公司督查工作由综合管理部负责。（二）各部门、中心、子公司协助督查工作开展。二、内容（一）督查内容1.定期督查各部门、中心、子公司是否认真履行职责、执行公司的各项规章制度。2.专项检查制度的执行情况或管理环节的衔接、协调状况。3.单项核查公司会议决议、决定的某项工作贯彻、落实情况。（二）督查方式1.综合管理部负责组织督查工作，制订定期督查、专项检168、查、单项核查的计划，经股份公司总裁批准后实施。定期督查工作每月进行一次，必要时根据股份公司总裁的指示进行检查。2.为切实做好督查工作，在进行专门检查、核查时，可以组织相关部门及邀请相关的专业人员参加。3.在对某项工作督查结束后，综合管理部应及时向相关部门通报督查结果，评价被督查部门的工作质量和效率。对出现的问题，由综合管理部会同被查部门提出整改方案，依据公司奖惩条例提出处理意见，报股份公司总裁批准，并督促被查部门限期整改和检查整改进度。4综合管理部配合股份公司监事会对各部门、中心、子公司的审计和督查工作。5.综合管理部在督查工作中对工作质量、效率等方面有突出表现的部门和员工，应依据公司奖惩条例169、给予奖励。6.对整改后仍重复发生问题的，由综合管理部进行严肃处理，除对责任人进行处理外，还需对责任部门进行处理。公司员工的奖惩一律同员工绩效考核相挂钩。（三）督查责任1.督查人员必须以身作则，并自觉接受公司各级人员的监督。2.督查人员应实事求是、客观公正，对督查结果负责，并严守工作机密。3.督查人员依据公司的规章制度及相关法律法规，有接受投诉，及时办理的责任，并负责定期向上级主管汇报工作。对于接受的投诉，综合管理部应在24小时内对具体情况进行调研，就投诉给予初步的答复。4.重大事项必须及时向股份公司总裁、董事长作出汇报。三、本制度解释权归综合管理部。招待费使用管理规定一、权责（一）各部门、中心170、子公司因工作需要使用招待费的，按预算管理办法编制招待费预算，经总裁批准后执行。（二）公司内招待和常用礼品的配备由综合管理部负责。二、内容（一）招待费用指：宴请费、礼品费及其他费用（慰问金、赞助费、为客人支付的手机费、住宿费、交通费、旅游费等）。（二）公司招待用品、常规礼品（烟、酒、茶类）的采购、保管、领用管理由综合管理部负责。（三）招待费使用报批程序1.非营销部门（1）客人在股份公司内招待用餐或赠送常规礼品（烟、酒等类）由接待部门填写公司接待申请表，各部门、中心、子公司经分管领导签字，交综合管理部审核后统一安排。（2）招待费在预算之内的，最终经分管副总裁或子公司总经理批准后使用。（3）副总裁171、及子公司总经理的费用由总裁审批。2.营销部门营销部门招待费用的使用，由本部门制订相应招待费使用管理办法，经股份公司总裁批准后执行。3.各类招待费用必须先申请后使用，事前来不及申请的，应先电话逐级申请，事后及时补办相关手续。4各部门、中心、子公司应按预算管理办法编制招待用品采购预算计划，经总裁批准后执行。5.各类招待礼品不能自买自送，招待费用不能自宴请自报销，每笔费用要有证明人，特殊情况须说明原因。各部门、中心、子公司负责人认为无正当理由的，可以拒绝审批。6.领用的常规礼品，综合管理部必须建立台帐（包括用途、数量、金额、领用人等）。（四）公司逢节日各部门、中心、子公司有大宗礼品购买需求，应在10172、天前统一向综合管理部提交礼品采购计划，采购计划应详细注明需购礼品名称、预计金额、预计需要时间等，由综合管理部统一购买。三、本制度解释权归综合管理部。附件1：招待、礼品费用申请表客户单位： 所在部门：主要人员（职务、人数）申请人半年内已承接业务情况简介半年内已用费用情况简介本次使用原因、预计费用部门、中心、子公司： 分管领导 ： 总裁：注：1.本审批表只限一个用户一次使用。2.该表必须先申请后使用。出差及费用标准规定一、权责 （一）员工因公出差，由本人或所在部门提出申请。（二）公司副总裁及子公司总经理出差由总裁批准，其他人员出差由副总裁或子公司总经理批准。（三）计划财务部根据出差费用标准及经批准173、的出差审批单进行报销审核。二、内容（一）公司所有管理干部、员工(驾驶员、送货员除外)出差前应认真填写出差申请单（附后），明确费用预算、出差天数及交通工具等。如情况特殊事前来不及办理时，应于回来后三日内补办。（二）出差人员如需借支差旅费的，凭经批准的出差申请单和付款单向计划财务部借款，出差后应及时报销。如有特殊情况不能及时报销，应向计划财务部说明情况，经批准人同意后可延期。已领取备用金的，不得另外再借差旅费。（三）出差完毕后超过1个月未及时报销者，将在薪资中扣除。（四）出差期间如遇特殊情况需发生预算外事项的，视情况按以上规定向领导请示。（五）出差费用审核规定1.出差途中除因病、遇意外灾害或因工作174、实际需要需请示批准延时外，不得因私或借故延长出差时间。2.出差属工作需要，提倡节约费用。3.差旅费分为交通费、住宿费、其它必要的费用、出差补助。(六)出差费用标准1.公司一至七级行政领导及一般员工出差费用标准见附表。2.各驻外机构人员（1）驻外机构当地人员，按照出勤天数每天伙食补贴10元，驻外机构异地人员按照出勤天数每天伙食补贴20元，业务人员每天按照出勤天数发放外勤补贴10元。所有驻外机构人员回公司期间均不享受伙食补贴和市内交通费，北京人员赴丹阳开会每天发放固定补贴20元，不再享受伙食补贴和市内交通费。如丹阳安排用餐的，不再享受每天固定补贴20元。（2）所有在驻外机构工作的业务人员，按照出勤175、天数每天报销市内交通费30元，不到30元的实报实销。（3）所有驻外机构的异地工作人员，如需长期租用宿舍的，经综合管理部及分管副总裁或子公司总经理批准，已租用宿舍的不得再享受住宿费。若因工作需要，从驻外机构到其他外省市办事，可按正常出差规定报销，但伙食费、市内交通费不得重复享受。驻外人员宿舍除房租费、物业管理费、取暖费外，其它费用不予报销。（4）住宿、办公一体的分公司除房租、物业管理费、取暖费、水电费、电话费、上网费外，其它费用不予报销。（5）驻外人员（一个月以上）每月发放驻外补贴500元。3.从丹阳到镇江、常州不算出差。4.有自备车时不得报销交通费。5.凡到外地出差的长途车费，凭有效发票实报实176、销。坐火车超过8小时以上的可以乘硬卧，超出部分费用自理。如按上述规定可乘卧铺而不乘的，可按硬座票金额的40，空调车的20进行补贴。长途出差时间当天在4小时之内的不计算出差天数，在48小时之间的按半天计算，8小时以上的按一天计算。6.专业技术人员出差，参照相应的行政管理人员标准执行，具体对应标准见附件。7.境外出差由综合管理部按国家有关规定执行。（七）去外地参加会议，食宿费用已由对方负担的或公司已交会务费的，公司只发放往返路程期间的补助。营销人员出差到公司已有驻外机构并且有住宿条件的地方，原则上应到公司驻外机构住宿地住宿，否则不予报销, 其他人员不作强制规定，但到公司驻外机构住宿的，可享受出差住177、宿标准30%的奖励（四级及四级以上人员除外）。送货人员夜间行车22:00至次日6:00，或在晚间12:00以后可住宿而不住宿赶回公司的（不得故意拖延时间），可享受奖励补贴25元。送货人员自己审报，部门领导审批签字作为计划财务部审核依据。（八）不同人员同行出差，住宿费标准可按就高原则执行。（九）住宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补。如有特殊情况，超过标准的，经分管副总裁或具有法人资格的分支机构总总理批准后方可报销。同性出差，本着节约的原则，应同住一个房间。（十）部门、中心、子公司经理以下（含）管理人员原则上不准乘坐飞机、软卧，（营销部门按营销大纲执行），特殊情况经分管副总裁或子公司总经理178、批准。（十一）营销中心、子公司营销部门业务人员差旅费标准以及出差审批手续，按每年公司批准的有关规定执行。（十二）以上各项费用(除餐费补助)必须有原始单据为凭证，无单据或单据不符合财务和税务规定一律不予报销。报销金额未超出核定标准以实际金额为准，走出核定标准以核定金额为准。（十三）综合管理部在有条件城市签约定点酒店，如出差到有公司签约酒店的城市，必须住宿公司签约酒店。三、本制度解释权归综合管理部，根据本规定标准，各部门、中心、子公司可制订相关实施细则。附件1：出差费用标准级别出差地点伙食费补贴（元/天）交通费报销（元/天）住宿费报销（元/天）董事长、总裁实报实销书记、副总裁、财务总监、分公司总经179、理、总工、董事会秘书其它城市5040350级城市6050500级城市6050600部门、中心经理以下业务主管以上其它城市4030250级城市5040350级城市5040450一般人员非省会城市2020100级城市3020150级城市3020200注：级城市上海北京广州级城市省会城市、深圳、珠海、大连、青岛、厦门级城市 除、级以外的城市附件2：出 差 申 请 单部门/中心/子公司 年 月 日部门申请人出差天数自 月 日至 月 日止共 天出差地点规定交通工具申请交通工具出差目的:费用预算：申请人： 部门负责人：经理/总经理：公司分管领导：公司总裁：附件3：行政级别对应表行政级别现 任 职 务技 术180、 职 称学 位 水 平1级董事长总裁2级书记副总裁财务总监子公司总经理总工董事会秘书3级综合部门负责人高级职称及以上博士及以上子公司副总经理4级综合部门副经理中级职称（满3年）硕士（满3年）子公司负责人5级子公司副经理中级职称硕士6级车间主任初级职称（满4年）学士（满4年）7级车间副主任初级职称（满2年）学士（满2年）说明：1、表中“学士（满2年）”是指已取得学士学位并为本公司服务满2年或以上。其余类推。2、表中“初级职称（满2年）”是指取得初级技术职称并为本公司服务满2年或以上。其余类推。3、表中各“技术职称” 等级均指经国家人事部门评审并颁发证书的职称。公司内部自评的职称暂视同前者。4、某181、员工的行政级别为按职务、职称、学位等系列分别对应后取最高值。三项均未能对应到的为一般人员。5、此表对应出的行政级别暂仅用于财务报销差旅费使用。手机费使用标准规定一、权责（一）各部门、中心、子公司因工作需要报销手机费用的人员应由部门负责人申请，逐级审批，交综合管理部，报分管副总裁或子公司总经理批准执行。（二）各部门、中心、子公司营销部门，按每年股份公司总裁批准的执行。二、内容（一）手机费标准 费用标准（元/月）职 位手机话费备注董事长、总裁实报实销书记、副总裁、财务总监、子公司总经理、总工、董事会秘书500元综合部门负责人、子公司副总经理300元综合部门副经理、子公司负责人、子公司副经理150-182、300元车间主任、副主任60-150元报销范围内其他人员60元业务部门内勤100元司机100元技术支持100-300元（二）各类人员具体报销标准在上述标准内逐级由各分管副总裁或子公司总经理批准。超出标准范围的逐级由股份公司总裁批准。（三）如特殊情况超标准的，逐级由各分管副总裁或子公司总经理批准。（四）手机费报销范围之内人员，应24小时开机，保证联系通畅。（五）充值手机费用报销必须附充值发票和实际发生费用清单。三、本制度解释权归综合管理部。报刊杂志、图书及信函管理制度一、权责（一）各部门、中心、子公司订阅报刊杂志、图书（含电子刊物）、外发信函等由综合部门负责人、分支机构总经理负责提报综合管理部。183、（二）订阅报刊杂志由综合管理部负责汇总审核。（三）综合管理部负责公司报刊杂志订阅、信函等收发的管理工作。收、发可分别委托其它部门负责。（四）各部门、中心、子公司指定专人负责分发、整理和保管报刊杂志和信函。（五）综合管理部负责定期评估订阅的报刊杂志的合理性。二、内容（一）报刊杂志订阅与收发1.综合管理部对各部门、中心、子公司所需订购报刊杂志的种类及金额进行审核统计，预算之内将审核及统计结果报股份公司分管领导审批后办理订阅，预算之外报股份公司总裁审批。2.报刊杂志的收发管理（1）综合管理部指定专人将当天收到的报刊及时分发各订阅部门。（2）设置报架的，由综合管理部指定专人负责每天将报纸夹到报架上以供184、员工借阅，借阅报纸的人员，阅后应立即将所借报纸送回报架。报架上的报纸每周更换一次。（3）各部门、中心、子公司所订阅的报刊杂志应由本部门、机构指定专人负责管理，分类存放。（4）公司的报刊由综合管理部负责收集、整理，每季度进行装订，半年后视情况进行处理；公司的杂志每年底进行装订，两年后视情况进行处理。（二）图书管理1.公司订购图书的范围以对员工有益、有助工作为原则。各部门、中心、子公司对于工作有参考价值的工具书，认为有必要购买时，可向综合管理部提交购书申请单（附件1），经股份公司分管领导批准后，方可购买。2.综合管理部对所有图书建立图书登记簿（附件2），并按顺序编号，同时建立图书借阅登记簿（附件3185、），详细记录图书借阅情况。3.各部门、中心、子公司借阅本部门、机构工作用书，由综合部门负责人或分支机构总经理签字，方可借阅。 4.借阅图书时，借阅人在图书借阅登记簿上登记，应注明归还日期，到期应主动归还。需要续借时，办理续借手续，以续借一次为限。5.无论员工个人或公用借阅图书，均不得批改、圈点、画线、折角、涂写等，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。6.借书期限届满，经通知后仍不归还，或遇盘点要求归还而不还者，除取消其借书资格外，必要时可予经济处罚。处罚金额不超过所借图书价格的两倍。（三）信函管理1.各部门、中心、子公司应将因公需外发的信函交综合管理部或委托部门，并在外发信186、函登记簿（附件4）上登记。如是急件经办人应提前交送发送部门。特快专递需经过所在综合部门负责人或分支机构总经理批准。2.所有外来非私人信函由综合管理部或委托部门签收分发，并在接收信函登记簿（附件5）上登记。3.无论公私信函，综合管理部或委托部门应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。如发现拆封、损坏或邮票被撕现象应拒绝签收，并向邮局反映，查明原因。4.寄到公司的挂号、包裹单、汇款单、特快专递、货运单等由综合管理部或委托部门通知收件部门或收件人。综合管理部或委托部门未及时通知收件部门或收件人造成超期罚款的，由综合管理部或委托部门负责。收件部门或收件人接到通知未及时领取邮单造成超期罚款的，由收187、件部门或收件人自行负责。三、本制度解释权归综合管理部。附件1：购 书 申 请 单年 月 日部门部门负责人申购书名用途数量估价部门/中心/子公司分管副总裁总裁附件2：图 书 登 记 簿序 号书 名 购买日期 图书价格出 版 社数量图书编号备 注附件3：图 书 借 阅 登 记 簿日 期借阅部门借 阅 人借 阅 书 名图书编号审批人归还日期备 注附件4：外 发 信 函 登 记 簿日 期发 件 部 门发 件 人发 件 内 容发件形式发 送 单 位发件费用备 注附件5：接 收 信 函 登 记 簿日 期邮件种类邮件编号发 件 单 位收件部门收件人签字收件日期备 注信息系统安全管理制度一、权责（一）综合管理188、部负责计算机信息系统24小时运行正常，采用专业防护和制订内部信息安全管理细则等措施，保障信息安全，并检查和督促部门、中心、子公司信息安全操作规范。（二）各部门、中心、子公司主动配合综合管理部做好计算机信息系统安全管理工作。 二、内容（一）计算机信息系统的建设和应用，严格遵守国家法律、法规和其他有关规定。（二）建立安全管理责任制度。明确公司相关工作人员的信息安全管理职责：综合管理部经理：全面负责计算机信息系统的安全管理工作。负责对外发布信息的内容审核。信息主管：具体落实计算机信息系统的安全管理工作。综合事务主管：负责信息的起草，并将经审核的信息，按照排版要求对外发布网站信息。网络管理员：负责保障189、计算机系统设备、设施（含网络）和运行环境安全，保障计算机功能正常发挥，定期的进行报修统计、及时做好故障排除工作，并做好事故处理记录。信息员：其他部门或分支机构提供网站发布信息的人员，在此定义为信息员。信息员的主要职责是：按照外网运营管理规定，定期收集、采集信息以电子文件的格式传给综合管理部宣传文员。行政档案人员：负责对收到的信息归档，并按照相对应栏目以及格式要求进行发布。部门、中心、子公司负责人：负责本部门人员对计算机系统涉及数据、信息的安全管理制度执行和检查。（三）建立安全防护专业制度。保障计算机信息系统设备、设施（含网络）和运行环境安全，保障计算机功能正常发挥；1.网站安全保障措施（l）建190、专门的标准机房,放置网站各服务器,配备2小时以上的 UPS以及足够功率的恒温恒湿空调； （2）机房门窗安全、牢固,防撬防盗性能好,非工作人员不得随意进入；（3）服务器性能稳定、安全性好；（4）服务器由专业技术人员（网络管理员）进行管理维护,实时对服务器运行状态进行监控，检查其运行状况，随时解决可能出现的异常问题，定期对服务器系统进行优化调整，使服务器始终保持最佳的工作状态，保证系统的正常服务以及使用人员的正常使用。（5）服务器和其他计算机之间设置经公安部认证的防火墙,做好安全策略,拒绝外来的恶意攻击； （6）关闭操作系统中暂不使用的服务功能及相关端口,及时用补丁修复系统漏洞,定期查杀病毒。 （191、7）服务器平时处于锁定状态,保管好登录密码;（8）后台管理界面须设置超级用户名及密码,绑定IP地址,以防他人登入。 2.对相关设备的管理维护（l）设备维护需维修电脑及相关外设的员工填写设备维修单，提交给综合管理部网络管理员。网络管理员接到维修单后，根据实际工作情况，以及轻重缓急，网络管理员会在最短的时间内，帮助解决问题。网络管理员要做好事故处理记录，并定期对报修情况进行统计，上报。（2）个人办公电脑使用规定a.原则上不能自行对电脑设备进行拆卸。如确有工作需要，必须征得网管同意方可操作。b.为了便于管理，员工不要随意修改计算机名称，如有改动请及时通知网管。c.及时为操作系统打补丁，可以让网管协助192、完成。d.办公电脑必须安装杀毒软件，可以让网管协助完成。电脑使用者养成良好习惯，定期对电脑进行病毒查杀，如发现病毒，及时通知网管。e.收取邮件时，不要打开不明邮件的附件，不要点击不明邮件中提供的网址链接，以免感染病毒。f.如无必要，不要长时间把计算机中的目录设置为共享。g.妥善保护自己的计算机口令，mis系统和邮件系统的密码不要使用初始密码，尽可能将密码设置复杂，以免被轻易破解并定期更改。h.禁止访问国家禁止的非法网站。（3）外部电脑使用管理规定外单位的电脑等相关设备接入公司局域网，必须经综合管理部经理同意，并按规定进行相应的登记手续，方可在公司内部进行使用。任何外来电脑设备以及存储设备均不得193、擅自使用公司内部网络以及信息资源，防止病毒感染以及公司内部机密信息的泄漏。3.系统数据安全管理数据备份：制定备份策略，定时对系统数据进行数据备份。当发生灾难性破坏时亦可进行快速的系统、数据的恢复。在数据访问方面经过严格的权限设定，可以保障数据的访问受控，保障信息的安全。（四）建立安全操作制度。规定计算机系统的操作权限和安全操作规程；1.信息系统审核机制(1)功能使用权限审定系统功能模块正式开通前，需对相关使用人员权限进行设置。具体根据功能权限的适用范围，经综合管理部经理、分管领导审核后报总裁审批。经审批确认后，由信息主管或经信息主管授权人员进行操作，完成对功能权限的分配工作。功能权限开通后，要194、及时通知授权人员，以便使用。信息主管每月定期测试或专项检查功能模块使用者权限分配，有异常及时按人员权限审批表修正。员工离职时，由人力资源部及时通知综合管理部信息主管，对离职人员相关的系统操作权限以及帐号信息进行删除，防止员工离职后泄密事件发生。(2)内网公共信息发布权限规定公司级信息栏目的发布权限的设定流程为：由信息主管起草发布权限的设定范围，经综合管理部经理、公司分管领导审核，报总裁审批同意后，由信息主管对内网公共信息发布权限进行设定。部门级信息栏目权限由栏目创建人自行分配，报综合管理部信息主管备案。(3)外网新闻管理权限规定外网新闻发布权限与审核权限的设定，需经综合管理部经理同意后，由信息195、主管进行设置分配。外网的新闻收集起草及上传原则上由综合管理部宣传文员进行操作。综合管理部经理对发布的新闻进行内容审核以及排版格式检查，通过审核后进行发布。2.采用操作留痕监控手段建立信息系统使用安全保障措施操作留痕可以查看用户使用系统的操作情况，作为一种辅助的监控手段。对非常规操作，破坏性操作的人员进行监控管理。综合管理部信息主管每日至少检查操作留痕监控一次。3.安全监督工作综合管理部对公司所有公开信息有审核监督职能。对不符合公司规定的部门权限设定和内容有误的信息，有责任立即进行撤销，并及时通知发布部门及个人进行整改。三、本制度解释权归综合管理部。公司外部网站运营管理规定一、权责（一）综合管理196、部负责公司外部网站运营的监督管理工作。（二）相关部门、中心、子公司按规定要求内容具体办理网站维护工作。二、内容（一）综合管理部每半年组织一次对网站首页改版，每三个月征求各综合部门以及分支机构对外部网站需求，反馈综合管理部进行处理。改动较大的申请，提交信息化领导小组审议批准，立项启动。（二）网站运营维护内容及要求网站栏目内容涉及部门负责执行部门指定负责人网站运营要求关于综合管理部企划主管实时更新经营理念综合管理部企划主管实时更新组织机构综合管理部企划主管实时更新企业资质综合管理部企划主管实时更新企业文化人力资源部人力资源部人力资源部经理二篇/月联系我们综合管理部企划主管实时更新大事记综合管理部企197、划主管实时更新资讯中心公司动态软件公司信息公司智能识别公司营销公司生产中心综合管理部企划主管分支机构每周每家向综合管理部提交一篇公司动态的文章由综合管理部负责审核，发布。业界动态软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管理部企划主管分支机构每周每家向综合管理部提交一篇业界动态文章由综合管理部负责审核，发布。产品与技术研究与开发软件公司信息公司智能识别公司综合管理部信息主管实时更新、定期（三个月）更新产品目录软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管理部信息主管定期（三个月）更新生产设备生产中心 软件公司综合管理部信息主管定期（半年）更新业务中心业务介绍软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管198、理部企划主管定期（三个月）更新服务对象软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管理部企划主管定期（三个月）更新营销网络软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管理部企划主管定期（三个月）更新公司业绩软件公司信息公司智能识别公司营销公司 综合管理部企划主管定期（三个月）更新服务中心服务宗旨软件公司信息公司智能识别公司营销公司分支机构技术部门技术部门负责人定期（半年）更新服务内容软件公司信息公司智能识别公司营销公司分支机构技术部门技术部门负责人定期（三个月）更新客户反馈软件公司信息公司智能识别公司营销公司分支机构技术部门技术部门负责人实时处理客户反馈意见，定期（每月）向综合管理部提交客户反馈处理报199、告。问题解答软件公司信息公司智能识别公司营销公司分支机构技术部门 技术部门负责人实时更新（可针对客户常见反馈问题进行发布）相关知识软件公司信息公司智能识别公司营销公司分支机构技术部门 技术部门负责人一篇/周/机构网上商店展示产品软件公司信息公司智能识别公司营销公司综合管理部信息主管实时更新、定期（三个月）更新其他栏目招聘信息人力资源部人力资源部人力资源经理实时更新（内容同中华英才网）合作伙伴综合管理部企划主管实时更新友情链接综合管理部企划主管实时更新（三）说明1实时更新：根据实际的需求进行更新，由内容涉及部门主动提出，由执行负责人统一安排进行更新。2。定期更新：综合管理部定期对网站运营情况进行200、汇总，并向各部门、中心、子公司发出网站功能及内容复核、更新需求调查表，并根据反馈意见进行网站定期维护。三、本制度解释权归综合管理部。董事会议事规则第一章 总则第一条 为了规范股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，公司依据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、其他有关法律、法规和股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。第二章 董事会及董事长第三条 按照公司法的要求和公司章程规定，董事会201、由9名董事组成，其中独立董事3名。第四条 董事会设董事长1名，副董事长1名，董事会秘书1名。董事长、副董事长由董事会过半数选举产生和罢免，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。第五条 董事会的职权主要包括以下几项：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内决定公司的对外投资及资产抵押事宜；202、（九）决定对公司持股百分之五十以上的关联方提供担保事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十七）法律法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第七条 董事会根据工作203、需要设立专门委员会，专门委员会成员、召集人及其主要职责的确定应符合上市公司治理准则的有关规定。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。第八条 董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况，绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。第九条 董事会运用公司资产进行风险投资的范围为：法律、法规允许的风险投资。第十条 股东大会授权董事会处置公司资产的权限为单项运用的资产数额不能超过最近一期经审计的公司净资产的百分之二十进行投资、出售、收购资产事项或资产抵押及其它担保事项。超过前述比例的事项由股东大会决定。第十一条 董事会204、在执行前述规定的权限时，应当建立严格的审查决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。第十二条 董事会在审议对外担保事项时，应当遵守下列规定：（一）公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十；（三）对外担保事项，应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；对超过董事会决定权限的对外担保事项需经董事会通过后，报经股东大会批准；（四）应对被担保对象的资信进行充分了解，对信誉度高又有足够偿债能力的企业方可提供担保；公司不得直接或间接为资产负债率超过205、百分之七十的被担保对象提供债务担保；（五）公司对外担保必须要求对方提供反担保，并且反担保的提供方应当具有实际承担能力；（六）必须严格按照有关法律、法规和规章的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，并向注册会计师如实提供公司的全部对外担保事项；（七）独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况及执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。第十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（206、六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。第十四条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长或其他董事代行其职权。第三章 会议通知和签到规则第十五条 董事会会议由董事长召集。公司召开董事会会议，正常情况下由董事长决定召开会议的时间、地点、内容和列席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负责通知各有关人员并作好会议准备。第十六条 董事会会议通知必须以书面送交或传真为准，于会议召开10日以前书面通知全体董事，临时董事会会议最迟应当在会议召开3日之前书面通知全体董事。会议因故207、延期或取消，应比原定日期提前至少1个工作日通知到董事。董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）会议议题；（四）发出通知的日期。第十七条 董事会每年至少召开四次定期会议，在下列情况下，董事会应在10个工作日内召开临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）总经理提议时。第十八条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。第十九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未208、委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。书面的委托书应在开会前送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括委托人和被委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发表意见、委托对哪些议案进行表决以及对某议案的表决态度等。第二十条 凡须经董事会决策的重大事项，必须按公司章程规定的时间通知所有独立董事，并同时提供足够的资料。独立董事可要求提供补充资料。当2名以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可209、联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部份事项。第二十一条 董事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。第四章 会议提案规则第二十二条 公司的董事、监事、总经理等需要提交董事会研究、讨论、决议的议案应预先提交董事会秘书，由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由，如果董事长未将有关议案列入议程且又未书面向提案人说明理由的，提案人有权向有关监管部门反映情况。议案内容要随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士210、。第二十三条 董事会提案应符合下列条件：（一）内容与法律、法规、公司章程的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和董事会的职责范围；（二）议案必须符合公司和股东的利益；（三）有明确的议题和具体事项；（四）必须以书面方式提交。第五章 会议议事和决议规则第二十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。涉及到修改公司章程、利润分配、弥补亏损、重大投资项目、收购兼并和对外担保等重大问题必须由三分之二以上董事同意方可通过。对于须经过半数方能通过的决议，当赞成票和反对票相等时，董事长有多投一票的权利。第二十五条 董事会会议由董事211、长主持。董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。第二十六条 董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个董事的意见，并且在作出决定时允许董事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的董事应服从和执行董事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则董事会可提请股东大会罢免其董事职务。第二十七条 董事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名董事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重大投资项目还必须212、事先请有关专家、专业人员对项目进行评审，出具经专家论证的可行性研究报告，以利于全体董事审议，防止失误。第二十八条 当议案与某董事有关联方关系时，该董事应当回避，且不得参与表决。第二十九条 除公司法规定应列席董事会会议的监事、经理外的其它列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。所在列席人员都有发言权，但无表决权。董事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。第三十条 董事会作出关联交易决议时，必须由独立董事签字后方能生效。第三十一条 董事会会议实行举手表决方式或书面表决方式，每名董事有一票表决权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真的方式进行并作出决议，并213、由参会董事签字。第三十二条 董事会对每个列入议程的议案都应以书面决议方式作出决定。董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第三十三条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。董事会会议应当由董事会秘书负责记录。董事会秘书因故不能正常记录时，由董事会秘书指定1名记录员负责记录。董事会秘书应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会可根214、据会议记录制作会议纪要，会议纪要由董事长签发。第三十四条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。第六章 会后事项第三十五条 董事会会议记录、会议纪要应与出席会议的董事签名册和代为出席的授权委托书一并作为公司档案保存，保存期不少于10年。第三十六条 董事会秘书负责在会后向有关监管部门上报会议纪要、决议等有关材料，办理在公众媒体上的信息披露事务。第三十七条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前215、，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，并视情节追究其法律责任。第七章 附则第三十八条 本规则未尽事宜以及与法律、法规、证监会的有关规定和公司章程不一致之处，按照国家有关法律、法规、证监会的有关规定和公司章程执行。第三十九条 董事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报股东大会批准。第四十条 股东大会授权董事会负责解释本规则。第四十一条 本规则自股东大会通过之日起正式生效并施行。监事会议事规则第一章 总则第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，股份有216、限公司（以下称“公司”）依据中华人民共和国公司法、其他有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（“证监会”）的有关规定和股份有限公司章程（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本监事会议事规则（以下称“本规则”）。本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中二名监事由股东代表出任，由股东大会选举产生；另一名监事由公司职工代表出任，由公司职工民主选举和罢免。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东大会负责，根据公司章程的规定组成并行使职权。第三条 监事每届任期三年。股东担任的监事217、由股东大会选举或更换，职工担任的监事由通过公司职工代表大会民主选举产生或更换，监事连选可以连任。第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。第五条 公司法第57条、第58条规定的情形以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第二章 监事、监事会的职权义务第六条 监事会行使下列职权：(一)检查公司财务；(二)对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；(三)当董事、经理和其218、他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告；(四)提议召开临时股东大会；(五)列席董事会会议；公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。第七条 监事会召集人（以下称“监事长”）行使下列职权：（一）主持监事会工作，召集和主持监事会会议，督促、检查监事会决议的实施情况； （二）督促检查监事行使职权的情况；（三）代表监事会向股东大会报告工作。第八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。第九条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程有关董事辞职的规定，适用于监事。第十条 监事应当遵守法律、行政法规219、和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。第十一条 监事有下列行为之一的，可以定为失职行为，由监事会制定具体的处罚办法报股东大会讨论通过，有严重失职行为的，由有关机构依法处罚：（一）对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报的；（二）对董事会提交股东大会的财务报告的真实性、完整性未严格审核而发生重大问题的；（三）泄露公司机密的；（四）在履行职责过程中接受不正当利益的；（五）由公司股东大会认定的其他严重失职行为。 第十二条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助220、，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。第三章 监事会的召集与通知第十三条 监事会会议由监事长负责召集；监事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定其他监事代为召集监事会会议，监事长未指定其他监事代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推举一名监事负责召集会议。第十四条 监事会应当指定一名适当的人选作为监事会联系人(以下称“监事会联系人”)，监事会联系人应当尽职完成本规则规定的应当由监事会联系人负责的有关事宜。监事会可以通过决议形式随时指定或变更监事会联系人。第十五条 监事会每年至少召开四次会议，并根据需要及时召开临时会议。第十六条 监事长认为必要时或半数以上监事联名提议221、时，应当召开监事会临时会议（以下称“临时会议”）。第十七条 提议召开临时会议的监事必须以书面形式向监事会提出并送达监事长或监事会联系人。提议的内容应当包括但不限于：（一）提议的事由；（二）会议议题；（三）拟定的会议时间；（四）提议时间和提议人；（五）联系方式。第十八条 监事会联系人收到临时会议提议后，应尽快向监事长报告。第十九条 监事长应当在监事会联系人收到提议后的五(5)日内发出召集临时会议的通知。第二十条 监事会召开会议的通知方式为：书面通知方式，通知时限为会议召开前十(10)日。第二十一条 公司召开监事会会议的通知应当以书面形式送达各监事（包括但不限于以专人送出、以挂号邮件发送、以传真方222、式或以电子邮件发送）。以专人送出的，由被送达人在回执上签名(或盖章)，签收日期为送达日期；以挂号邮件送出的，自交付邮局之日起第七个工作日为送达日期；以传真送出的，自传真送出时为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。第二十二条 经监事会全体监事同意，监事会会议可以在上述会议通知所记载的开会时间之前召开，经监事会全体监事同意，监事会会议可以选择在会议通知所记载的会议地点以外的地点召开。监事会会议的变更必须在会议召开前48小时通知全体监事。第二十三条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）事由和议题；223、（三）发出通知的日期；（四）本次监事会会议的召集人；（五）本次监事会会议召集人或监事会联系人的签名。第二十四条 监事会会议通知由监事会联系人根据监事会会议召集人的指示按本规则规定的方式发出。监事会联系人不履行发出监事会会议通知的义务时，监事会会议召集人有权按本规则规定之方式发出监事会会议通知。第四章 监事会会议的召开第二十五条 监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，不可以由他人代签。会议签到薄和会议其它文字材料一起存档保管。第二十六条 监事会会议由监事长主持，监事长不能履行职务的，适用本规则第十三条之规定。第二十七条 监事会会议应由二分之一以上(含二分之一)的监事出席方可224、举行。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明授权范围。受托的监事以受一人委托为限。当不出席会议的监事累计超过监事总数的二分之一时，监事会联系人应当立即报告监事长，变更或推迟会议的召开。 第二十八条 经监事长同意，监事会会议可以要求与会议议案有关的人员列席会议，此规定仅限于因会议议案所涉及的问题需要说明、补充、论证、质疑、咨询等。第五章 监事会会议的议案第二十九条 监事有权了解公司的经营情况，并承担相应保密义务。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第三十条 监事会会议议案由225、会议提议者准备和提出，由监事会联系人受理、整理，由监事长决定是否列入监事会会议议程。监事会提案应符合下列条件：（一）内容与法律、法规、公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；（二）议案必须符合公司和股东的利益；（三）有明确的议题和具体事项；（四）必须以书面方式提交。第三十一条 监事会会议的议题，包括以下几个方面：（一）最近一次股东大会决议的有关内容和授权事项；（二）上一次监事会会议决议的落实情况； （三）检查公司财务状况，审阅公司财务帐薄及其它会计资料，审查公司财务活动情况；（四）讨论当公司发生重大问题、或者董事、经理等高级管理人员违反法律、法规、公司章程时，是否提226、议召开临时股东大会。（五）公司的定期报告、重要投资项目的审计报告及重大的资产重组、收购、出售、并购和其他重大事项等；（六）监事长提议的事项或二名监事联名提议的事项；（七）法律法规、证监会的有关规定和公司章程规定属于监事会监督、审查和评议的事项。第三十二条 未列入监事会会议议程的事项，一般不得在会议中途提出和讨论，监事会亦可拒绝讨论和进行决议，但对于己列入议程的议案所涉的补充、修改和变动不在此限。第三十三条 对于涉及公司重大事项但未能及时在会议通知中列明的议案，如符合下列条件之一的，可以列入会议议程：（一）监事长认为必要的事项；（二）半数以上的监事联名提议的事项；（三）公司职工代表监事提议的事项227、。第六章 监事会会议的表决第三十四条 监事会会议应当充分保证与会每个监事发表意见和建议的权利。各位监事应充分发表意见，观点明确，简明扼要。第三十五条 监事会决议表决方式为：举手表决或书面表决。每名监事有一票表决权。对于同一议案中包含的若干并列或不同事项，监事会可采取分别审议和逐项表决的方式。第三十六条 监事会的表决分同意、不同意和弃权。第三十七条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他书面通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。但如监事认为其表达意见的权利未得到充分保障，并且经三分之二以上监事联名要求，监事会应召集会议对拟决议事项进行审议后方可作出决议。第三十八条 监228、事会作出决议，须由全体监事的三分之二以上（包括三分之二）通过后方为有效。第七章 会议文件和会议记录第三十九条 监事会会议应当由监事会联系人负责会议记录，当监事会联系人因故无法出席会议或进行会议记录时，监事长或会议主持人应当指定其他适当的人选进行记录。第四十条 监事会会议记录应当完整、准确地记录会议真实情况和与会监事的意见和建议。会议记录应当至少包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点和召集人的姓名； （二）出席监事及列席会议者姓名； (三)会议议程； (四)监事发言要点； (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意、不同意或弃权的票数)；监事会认为应该记载的其他情况。第四十一条 229、出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签字并对监事会决议承担责任。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。第四十二条 监事会会议记录及其附件（包括但不限于会议通知、通知签收文件、委托出席会议的监事委托书、会议议程、会议中散发的文件、会议补充文件、会议事项、决议的表决票、会议决议文件等）作为公司档案应一并由董事会秘书予以保存。保存期限为三十(30)年。在公司经营期间内，任何人不得毁损和涂改。第四十三条 监事会会议决议应该记载参与表决的监事的名单和表决结果。持不同意或弃权意见的监事也应该在监事会会议决议上签字，但可以在会议记录上注明自己的意见。第四十四条 监事有查阅监事会230、会议记录的权利。监事会联系人应当满足查阅要求或提供复印件，未经监事长许可，任何人不得将会议记录带出公司或用于其他目的。第四十五条 因工作需要而复制监事会会议记录时，必须得到监事长的书面许可，复制件上应加盖监事会印鉴，并进行复制和取用登记。取用会议记录的单位和个人必须对监事会会议记录负保密责任。第四十六条 监事会的所有会议文件均属公司的商业机密，未经依照合法程序成为公开资料之前，任何人不得散发、传播、透露会议文件及其内容。违反此条规定对公司造成损失的应当承担赔偿责任。第四十七条 与会人员应当明确自己的态度和意见，不得以任何形式阻挠、干扰会议的正常进行。第八章 监事会决议的执行第四十八条 监事会决231、议由监事长负责组织、监督和检查其执行。第四十九条 监事会可以根据决议事项的具体情况，指定公司其他高级管理人员执行某项决议。 第五十条 对于监事会决议事项，由监事会联系人负责跟踪了解，并及时向监事会及监事长反馈有关执行情况。第九章 附则 第五十一条 本规则未尽事宜以及与法律、法规、证监会的有关规定和公司章程不一致之处，按照国家有关法律、法规、证监会的有关规定和公司章程执行。第五十二条 监事会可根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报股东大会批准。第五十三条 股东大会授权监事会负责解释本规则。第五十四条 本规则自股东大会通过之日起正式生效并施行。重大决策程序与规则第一条 为232、了确保股份有限公司(以下称“公司”)决策的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益。根据股份有限公司章程（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本公司重大决策程序与规则（以下称“本规则”）。第二条 股东大会为公司的最高权力机构。持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同等义务。第三条 董事会对股东大会负责，依据公司章程和股东会授权，行使经营决策等权利。第四条 在符合法律规定和公司利益情况下，董事会可在不超过最近一个会计年度会计师事务所审定的公司净资产的20的范围内决定公司的风险投资、资产抵押、兼并收购、担保、借款及其他资产处置权。第五条 下列事项须经董事会过半数决议通过批准后才能实施。（一）233、公司内部管理机构的设置；（二）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（三）公司的基本管理制度；（四）法律、法规或公司章程规定以及股东大会授权的其它事项。第六条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过（普通决议）批准后，方能实施：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）聘任、解聘会计师事务所；（七）审议批准中高级管理人员及核心技234、术人员的长期激励方案；（八）审议批准董事、独立董事、监事、高级管理人员责任保险方案；（九）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第七条 下列事项须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过（特别决议）批准后，方能实施：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）本章程的修改；（五）回购本公司股票；（六）关联交易事项；（七）在任期内解除独立董事职务；（八）公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第八条 凡须经董事会决策的重大事项，必须按公司章235、程规定的时间通过所有独立董事，并同时提供足够的材料。当2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项。第九条 凡涉及重大投资项目和技改项目，必须组织有关专家、专业人员进行评审，并通过公司外部专业决策咨询公司的论证后报公司股东大会批准。第十条 股东大会、董事会的召开时间、参会法定人数、会期及议事规则、表决方式按照公司章程规定进行。第十一条 本规则经由股东大会审议通过之日起执行，并由董事会负责解释。信息披露内部管理规定一、权责（一）各部门、中心、子公司负责向证券部提供本规定所涉及的信息。各部门、中心、子公司的负责人为信息提供的责任人。各部门、中心、子公236、司应指定专人负责信息的收集、整理和提供。 （二）证券部是信息披露的职能部门，负责信息的披露和管理，董事会秘书为信息披露的责任人。（三）计划财务部负责拟披露信息相关财务部分内容的真实性、准确性和完整性。（四）公司总裁、副总裁及财务总监等高级管理人员应敦促公司各部门、中心、子公司进行信息的收集、整理和提供。二、内容（一）信息的范围1、股东大会、董事会、监事会审议事项及会议相关内容；2、交易；（1）购买或者出售资产；（2）对外投资(含委托理财、委托贷款等)（3）提供财务资助；（4）提供担保；（5）租入或者租出资产；（6）委托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权、债务重组；（9）237、签订技术和商标许可使用协议；（10）研究与开发项目的转移；（11）其他交易。1）交易金额占资产总额或净资产总额10以上，或最近一个会计年度经审计主营业务收入的10以上，或损益绝对数在100万元以上；2）同类交易或同一当事人交易累计达上述数额的。3、各种关联交易（包括但不限于）：（1）购买原材料、燃料、动力；（2）销售产品、商品；（3）提供或接受劳务；（4）委托或受托销售；（5）关联双方共同投资；（6）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。4、诉讼、仲裁事项；（1）公司诉讼、仲裁；（2）董事、监事、高级管理人员的诉讼、仲裁。5、变更事项（包括但不限于）：（1）变更公司名称、股票简称、公司章程238、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；（2）经营范围、经营方针发生变化；（3）变更会计政策、会计估计；（4）公司控股股东或实际控制人发生变化；（5）董事长、经理、独立董事或1/3以上的董事的辞职或发生变动；（6）5以上股份的股东变动以及董事、监事、高级管理人员股份的变动；（7）持有 5以上股份股东的股权质押、冻结、拍卖、托管或设定信托；（8）会计事务所及签字会计师的变更和保荐机构及保荐代表人的变更；6、募集资金投资项目的变更包括但不限于项目实施方式、实施地点、实施主体的变更；投资项目的变更以及募集资金使用用途的变化。7、重大风险事项：（1）遭受重大损失；（2）未清偿到期重大债务或者重239、大债权到期未获清偿；（3）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；（4）计提大额资产减值准备；（5）股东大会、董事会决议被法院依法撤销；（6）公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；（7）公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值)；（8）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；（9）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（10）主要或者全部业务陷入停顿；（11）公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；（12）董事长或经理无法履行职责或者因涉嫌违法违纪被有权机关调查；8、净资产10以上的债务、损失及风险投资等的资产处置；9、获得大额240、补贴等额外收益，计提或转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；10、订立与生产经营相关的重要合同；11、技术；（1）新产品、新技术开发有重要进展或重大突破，募集投资项目的重大进展和突破；（2）技术转让（出售或受让）；（3）核心技术人员变动。12、发行新股、可转换债券或其他再融资方案；13、公司的减资、合并、分立；14、利润分配、资本公积金转增股本方案及其实施结果情况；15、股票交易异常波动及澄清说明；16、新颁布的法律、法规、规章、政策对公司经营产生重大影响；17、已披露信息的错误修正；18、重大或有事项；19、其他重大事件。（二）职责划分1、股241、东、董事、监事及高级管理人员（1）及时提供所持股份变动、质押、托管等相关信息以及个人诉讼、仲裁事项；（2）公司董事、监事及高级管理人员的人事变动，人事部门应及时以书面形式通知证券部；（3）在知悉上述信息范围内信息时有义务提供所知悉的信息并敦促各部门、中心、子公司及时进行信息的收集和提供。2、董事会秘书（1）负责本公司信息披露工作，为公司对外的指定联络人；（2）负责处理与交易所、新闻媒介、相关政府部门相关信息事宜众的有关问题；（3）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；（4）协助董事、监事、高管了解信息披露等相关法律、法规；（5）公司章程和股票上市规则242、规定的其他职责。3、证券部（1）证券部是本公司对外信息披露的职能部门；董事会秘书因故不能履行职责，由证券事务代表代行其职责；（2）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；（3）筹备董事会和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（4）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准备、合法、真实和完整；（5）保证有权得到公司有关记录和文件得人及时的得到有关文件和记录；（6）负责披露信息的收集、整理、归档；（7）负责股东名册和董事、监事、高管持股资料的保管；（8）负责公司中介机构的相关信息的收集和发布；（9）负责公司定期报告的编制；（10）负责媒体关于公司相关报导243、的收集以及公司股票波动情况。4、计划财务部（1）负责日常财务信息的提供；（2）负责年报、中报、季报、业绩快报、业绩预告和盈利预测中有关财务部分内容的提供并确保内容的真实性、准确性和完整性；（3）公司出现重大风险事项时及时提供相关信息；（4）负责公司对外（包括对公司子公司）担保信息的提供，以及与公司有资金、业务往来的企业出现影响还款能力的相关信息的提供；（5）负责银行贷款、担保、还款等相关资金方面的信息的提供；（6）负责会计政策和会计估计变更的信息的提供；（7）负责大额补贴等额外收益和计提或转回大额资产减值准备以及发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；（8）负责重大或有244、事项的提供；（9）负责净资产10以上的债务、损失及风险投资等的资产处置的信息的提供；（10）负责其它涉及财务、会计方面的信息材料以及其他涉及信息范围内的信息的提供。5、综合管理部（1）负责变更事项中辖权范围内信息的提供；（2）负责公司诉讼、仲裁信息的提供；（3）负责公司对外宣传及在公司网站、月刊等发布的信息涉及上述信息范围内的信息的提供；（4）负责定期报告中相关信息的提供；（5）负责提供其他本部门知悉或发生的信息。6、其他部门、中心、子公司（1）负责重大经营合同的提供以及对公司生产经营产生重大影响的合同的提供；（2）负责重大合作协议的签订及后续进展情况的提供；（3）负责信息范围中与技术相关的信245、息的提供；（4）负责公司项目取得重大进展和突破信息的提供；（5）负责定期报告中相关信息的提供；（6）负责各自辖权范围内其他信息的提供。（三）信息的审批1、各部门、中心、子公司的信息收集人在知悉信息的第一时间内向各部门、中心、子公司的负责人报告，并于当日以电话或书面的形式将信息传递给证券部，同时在两个工作日内将与信息相关的材料递交或传真给证券部，必要时将原件以特快专递形式送达。2、证券部对收集的信息进行整理报董事会秘书审核。3、董事会秘书根据中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司章程的相关规定，对上报的信息进行分析、判断。对需要履行披露义务的材料交总裁246、董事长审定，对需提交董事会审批的事项，提交董事会审批；4、证券部将最终审批结果及时通知各部门、中心、子公司的信息收集人，并根据最终审批结果准备相关的信息披露材料和会议材料并履行披露义务。（四）信息的披露1、披露方式和时间（1）股东大会、董事会、监事会决议会议结束后两日内在巨潮网站和指定报纸上披露；（2）定期报告在与深交所约定的时间在指定报纸和巨潮网站上披露；（3）其他临时公告及需披露事项在该事项发生两日内或相关法律、法规要求的时间内披露；2、流程（1）法定信息披露流程1）证券部负责信息披露材料的准备，对拟披露的信息填写信息披露审批表报董事会秘书和总裁审批。2）对拟披露的重大事件最终由董事长审247、批。3）证券部信息披露人员根据审批结果，按照深交所的要求对外报送和进行信息披露。4）其他渠道法定信息的报送由报送部门按照公司相关规章制度办理审批，最终由总裁、董事长批准后报出。如法定信息的报送时间早于信息公开披露时间的，报送部门应提醒对方对尚未公开的法定信息保密。（2）其他信息披露流程1）对在公司网站、月刊、媒体上发布或对外书面提供与公司生产经营相关的信息（包括但不限于公司介绍、招标、产品宣传）及其他重要信息时，必须经证券部备案后方可发布和提供。2）各部门向对口管理部门报送的材料由各部门按照公司的相关规章制度审核后对外报送，报送材料涉及信息范围内信息的须向证券部备案后方可对外报送。3）其他信息248、的对外披露由信息发布部门按照公司相关规章制度办理。（五）信息的保密1、任何知悉公司信息的人员对公司信息负有保密义务，在公司信息尚未公开前不得泄漏公司信息或进行内幕交易，操纵公司股票；2、除公司指定的对外信息披露人外，任何知悉公司信息的人不得以任何方式对外发布公司尚未公开的信息；3、未公开的公司重大信息，尽量缩小接触未公开重大信息的人员，保证其处于可控状态。4、公司其他渠道（包括但不限于公司网站、月刊、政府、媒体）法定信息的披露时间不得早于法定信息的公告时间；5、尚未公开的法定信息确实需要对外提供的,报送信息部门有义务提醒对方对尚未公开的公司信息保密，必要时可签订保密协议。三、本规定最终解释权归249、证券部。关联交易决策规则第一章 总则第一条 为规范股份有限公司（以下称“公司”）的关联交易行为，根据企业会计准则关联方关系及其交易的披露、上市公司治理准则等有关信息披露的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）和有关交易所（以下称“交易所”）的有关规定及股份有限公司章程（以下称“公司章程”）的规定，特制定本关联交易决策规则（以下称“本规则”）。第二条 本规则规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行为准则。第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：（一）公开、公正、公平的原则；（二）诚实信用的250、原则；（三）回避表决的原则；（四）享有上市公司股东大会表决权的关联方，在股东大会上回避行使表决；（五）董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事，应当回避表决；（六）聘请专业机构或人士发表独立意见的原则。第四条 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：（一）任何人只能代表一方签署协议；（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；（三）公司董事会审议关联交易时，该关联交易与董事个人利益有关或董事个人在关联企业任职或拥有控股权，相关的董事或当事人可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决；（四）公司股东大会就关联交易事项进行表251、决时，关联股东不得参加表决。关联股东因特殊情况无法回避时，在公司征得证券监管部门同意后，可以参加表决，但公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露；（五）按法律、法规和公司章程规定应当回避的。第五条 有关关联交易决策的会议记录、决议文件作为公司档案保存。第二章 关联方和关联关系第六条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联方。第七条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：（一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；（二）本规则所指的关联自然人直接252、或间接控制的企业。公司的关联自然人是指：（一）持有公司5%以上股份的个人股东；（二）公司的董事、监事及高级管理人员；（三）上述两款人士的亲属，包括：父母、配偶、兄弟姐妹、年满18 周岁的子女；配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。第八条 因与公司关联法人签署协议或做出安排，在协议生效后，符合前述关联法人规定或关联自然人规定的为公司的潜在关联方。第九条 公司控制或持有50%以上股权的子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，遵循证监会、交易所和本规则的规定进行。第十条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与公司之253、间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。第十一条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。第三章 关联交易第十二条 公司关联交易是指本公司及本公司控制或持有50%以上股权的子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：（一）购买或销售商品；（二）购买或销售除商品以外的其他资产；（三）提供或接受劳务；（四）代理；（五）租赁；（六）提供资金（包括以现金或实物形式）；（七）担保；（八）管理方面的合同；（九）研究与开发项目的转移；（十）许可协议；（十一）赠与；（十二）债务重组；（十三）非货币性交易；（十四）关联双方共同投资；（十254、五）证监会、交易所认为应当属于关联交易的其他事项。第四章 关联交易的决策程序第十三条 公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明且提交该关联方的有关资料。第十四条 关联交易决策权限：（一）公司拟与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于3000 万元（不含3000 万元）且高于公司最近经审计净资产值的5%以上的关联交易事项，此关联交易必须经公司股东大会审议批准；（二）公司拟与关联方达成的交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在3000255、万元（含3000 万元）以下或占公司最近经审计净资产值的5%以下的关联交易事项，此关联交易必须经公司董事会审议批准；（三）公司拟与关联方达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值0.5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（四）公司控制或持有50%以上股权的子公司拟进行的交易金额在100万元（含100万元）内的关联交易事项，应由公司董事会审议批准。第十五条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求256、其说明情况并回避，该股东坚持要求参与投票表决的，由出席股东大会的其他股东以特别决议投票表决是否构成关联交易和应否回避。表决前，其他股东有权要求该股东就有关情况作出说明。第十六条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联方的各股东应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议公告应当充分披露非关联方股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门同意后，可以进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。上述所指的特殊情况是下列情形：（一）出席股东大会的股东只有关联股东；（二）关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东大会并由出席股东大会的其他股257、东以特别决议表决通过；（三）关联股东无法回避的其他情形。第十七条 关联股东明确表示回避的，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议有同等法律效力。第十八条 董事会审议关联交易事项时，有下列情形之一的董事可以出席董事会会议，并可以在董事会会议上阐明其观点，但是不应当就该等事项参与表决：（一）董事个人与公司的关联交易；（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与公司的关联交易；（三）按法律、法规和证券交易所股票上市规则的规定应当回避的。第十九条 在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的258、情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三十日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。第二十条 董事会审议关联交易时，若有一名独立董事提出异议，董事会对该事项应暂缓表决，在关联交易事项表决中，若有二名独立董事投反对票，则该议案视同未通过。第二十一条 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照交易所股票上市规则的有关规定予以披露。第五章 关联交易信息披露第二十二条 公司披露关联交易，按证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则、259、交易所股票上市规则的有关规定执行并提交相关文件。第二十三条 公司就关联交易发布的临时公告应当包括以下内容：（一）交易日期、交易地点；（二）有关各方的关联关系；（三）交易及其目的的简要说明；（四）交易的标的、价格及定价政策；（五）关联方在交易中所占权益的性质及比重；（六）关联交易涉及收购或出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；（七）董事会关于本次关联交易对公司是否有利的意见；（八）若涉及对方或他方向公司支付款项的，必须说明付款方近三年或自成立之日起至协议签署期间的财务状况，董事会应当对该等款项收回或成为坏帐的可能做出判断和说明；（九）公司独立260、董事的独立意见；（十）独立财务顾问意见；（十一）证监会和交易所要求的其他内容。第二十四条 公司与关联法人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）在300万元以上且占公司最近经审计净资产值的0.5%以上的，公司在签定协议后两个工作日内报送交易所并公告，并在下次定期报告中披露有关交易的详细资料。第二十五条 公司拟与关联自然人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额）高于30万元的，应当及时予以披露。第二十六条 公司在重大关联交易实施完毕之日起两个交易日内向交易所报告并公告。第二十七条 公司与关联方之间签署的涉及关联交261、易的协议，包括产品供销协议、服务协议、土地租赁协议等已经在招股说明书、上市公告书或上一次定期报告中披露，协议主要内容（如价格、数量及付款方式等）在下一次定期报告之前未发生显著变化的，可以不按本章规定发布临时公告，但在定期报告及其相应的财务报告附注中就年度内协议的执行情况做出必要说明。第二十八条 公司与关联方达成的以下关联交易，可以免予按照关联交易的方式表决和披露：（一）关联方按照公司的招股说明书、配股说明书或增发新股说明书以现金方式缴纳应当认购的股份；（二）关联方依据股东大会决议领取股息或者红利；（三）关联方购买公司发行的企业债券；（四）公司与控股子公司之间发生的关联交易，（五）交易所认定的其262、他情况。第二十九条 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为；公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额达到本规则披露要求的均按规定予以披露。第六章 附则第三十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规及公司章程的规定执行。第三十一条 本规则如与国家及监管部门现时或将来颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第三十二条 本规则由公司董事会提出并负责解释。第三十三条 本规则须经股东大会审议批准后执行。第五部分财 务 制 度报销管理规定一、 权责（一）计划财务部设审核中心，专门负责对各类263、报销的审核。（二）经办人负责提交费用报销单据及相关资料。（三）最终审批人按相关权限执行。二、内容（一）报销内容1.原辅材料、零配件、外加工、运输、维修等生产性费用； 2.生产设备、办公设备、办公家具及车辆、房屋等固定资产；生产工具、量具等低值易耗品；3.办公用品、耗材及差旅费、车费、招待费、通讯费、培训费、会务费、书刊费、劳保用品、后勤生活用品、生产以及生活后勤外加工制作品和维修费、社保金、着装费及特殊费用等；4.税金及财务费用；5.其它。（二）审批程序综合部门：经办人-部门领导-计划财务部-分管副总裁-总裁分支机构：经办人-部门领导-分管副总经理-计划财务部-总经理-分管副总裁-总裁具体说明264、：经办人填写费用报销单后按上述程序逐级经最终审批人批准后报销。需要会审的，应报经审核部门签字。（三）报销要求1.取得的原始发票应将时间、单位名称、货物名称、数量、规格、发票印章等标示清楚。原辅材料、零配件等生产性费用应开具增值税发票。其它必须是税务认可的正式发票。2.费用报销必须实事求是，一事一单，不得合并填写。所附单据应粘贴在付款单或差旅费报销单后，原始单据较多的粘贴在粘贴单后。每张单据详细填列各项栏目。3.报销凭证不得随意涂改，如经计划财务部审核后，发现实报金额与报销凭证所填写金额不符、报销内容与发票不符、报销内容不符合公司规定时，必须退回重新填写。4.取得发票后，应及时到计划财务部办理入265、帐手续，最长不得超过二个月。5.凡涉及部门领导签字时，应由部门正职或主持工作的副职签字。6.如特殊情况费用超标的，在报销时需事先提出申请与报销凭证一同交计划财务部。计划财务部在审核过程中，如果发现有不符规定的，应说明情况，并将单据及时退回。7.差旅费报销时：报销人必须按差旅费报销单的内容填写差旅费报销单，并附出差申请单报销。在标准之内的，由上一级领导审批，驾驶员、送货员差旅费报销单需经各综合部门经理、分支机构总经理审批。出差超标准的逐级由分管副总裁或具有独立法人资格的分支机构总经理审批后报销。8.招待费用报销，按招待费用使用管理规定的要求，是综合管理部统一安排的，由综合管理部负责办理报销手续；266、非综合管理部办理的，由各综合管理部门、分支机构经办人办理报销；任何招待费用报销都必须附有符合招待费用使用管理规定的使用审批单，逐级审批报销。9.手机费报销，报销标准之内的，使用人凭通讯费发票，由上一级领导及计划财务部审核后报销；如特殊情况超标准的，由各分管副总裁或具有法人资格的分支机构总经理审批。10.办公用品、办公设备、耗材、书刊费、财产保险费等的归口管理部门为综合管理部，相关费用一律由综合管理部办理报销。如指定或委托其它部门采购的，报销时应经综合事务审核签字。报销时除提供发票外，还需提供批准后的购置计划以及验收入库单。公司固定电话费由综合管理部统一报销。 11.培训费应经人力资源部审核签字267、，报销时除提供发票外，还需提供批准后的培训申请。 12.原辅材料、零配件报销由物资采购部门经办人负责报销，报销时凭生产经营物资采购管理制度要求的发票、和生产经营物资管理制度要求的质量检验单以及物资验收单。13.产品外加工费由分支机构经营部门负责报销，报销时必须附有产品外加工管理制度要求的产品外加工审批报告、质量检验单、仓储部门填写的加工费详细清单。维修外加工报销应附经批准的外加工报告及费用预算。14.运费、邮寄费、提货费报销除提供正式发票外，运费报销时应附发运通知单，邮寄费报销应经业务管理部门内勤审核签字，提货费报销时应经发运主管审核签字。15.设备采购报销付款时，第一次应附经批准的设备采购合268、同，第二次应附经设备管理部门和生产部门签字的安装试生产报告，最后一次付款应附经最终审批者签字的设备验收报告。16.后勤生活用品、物业管理用品由采购部门报销，除提供正式发票外，应附经批准的采购审批单和入库验收单。车辆维修费用报销应附经办人签字的维修清单。17.社会统筹保险费由人力资源部统一报销，报销时需提供社保部门的银行划转单。如果社会统筹保险是由个人办理并支付的，由个人向人力资源部提供缴费单，由人力资源部统一办理。18.车辆使用过程中发生的费用报销实行出一趟差填一张报销单的规定。驾驶员填写差旅费报销单时，车票报销填写车旅费报销单，油票报销填写付款单并履行审报手续。计划财务部审核人员每月初将上月269、车辆费用、里程、油耗资料交各综合部门、分支机构作为车辆管理考核资料。19.各项税金及贷款利息、银行手续费，由计划财务部审核，财务总监审批后统一由计划财务部办理。20.会务费、劳保用品等其它费用的报销除提供正式发票外，会务费应附领导批复，劳保用品应附入库验收单。21副总裁及具有独立法人资格的分支机构总经理各项费用由公司总裁审批。22.捐款、赞助费等非经营性费用，应填写费用审批单并附发票，逐级审批最终经董事长批准后报销。23.其它费用应逐级审批后报销。（四）上述费用中，原辅材料、零配件、外加工费、车辆使用费、运输费、邮寄费、提货费、设备采购、税金、利息、保险、办公设备、办公用品、劳保用品、招待费、270、书刊费、培训费、会务费等费用在预算之内，最终由分管副总裁或具有独立法人资格的分支机构总经理审批，预算之外由总裁审批。（五）报销支付 费用报销时，出纳要当面付款，报销人当面签收，如有借款或已办理划转的，应同时结清借款或划款。（六）授权如审批人因特殊原因不能签字的，可以授权给其他人，授权应以书面形式为准，授权书交一份给计划财务部备案。被授权人对审批事项负责。三、 本制度解释权归计划财务部。关于简化、规范付款和报销审批程序的通知各部门、中心、子公司：为加强公司财务报销工作的管理，明确经济责任，规范审批程序，提高工作效率，结合公司实际情况，现对公司财务付款和报销审批程序进行如下简化和规范： 一、简化和271、规范的主要内容 （一）取消原计划财务部在各类付款、报销中的中间审核环节，计划财务部仅在各项审核、审批完成后的最后环节审核并办理付款或报销手续；（二）部分比较固化的已批准的预算内项目取消公司领导审批环节，如办公费用、通讯费用、房租、物业费、工资、财务费用等； （三）对于已完成申请和审批全过程、执行结果一致或小于审批金额的支出事项，付款和报销时取消重复审批程序； （四）营销中心、生产中心的付款和报销除取消计划财务部中间审核环节外，其他审批程序不变； （五）改变原来由各部门自行采购和管理部分办公用品的做法，全部办公用品由综合管理部（丹阳地区的部门由生产中心综合事务部）统一采购并归口管理。各部门根据自272、身需求向综合管理部提报办公用品预算，并根据公司批准后的预算领用办公用品；（六）营销中心在北京总部办公人员的各项费用，改由在北京财务报销。 二、审核、审批要求 （一）各部门负责人是本部门预算和各类开支审核把关的第一责任人，应当对本部门各类支出的必要性、真实性、合法性和合规性进行认真审核； （二）计划财务部是预算管理的职能部门、各类支出的审核报销部门，应对各类付款和支出是否符合预算支出范围、审批程序是否完整、金额是否在审批或预算内、单据是否合规等方面进行严格的审核，符合要求后才予报销； （三）公司领导是付款和各类支出的审定责任人，应对付款和各类支出的必要性、合法性和合规性进行审批。 各级审核和审批273、人员既要认真履行职责，又要及时、高效率地签署意见，以确保各项工作的顺利进行。 三、说明 （一）本通知明确的是财务付款和报销环节的审批程序，各类经济活动事项的申请、审批程序按公司有关规定执行； （二）上述财务付款和报销审批程序执行后，原有制度或规定与本通知不一致之处，以本通知为准；本通知未涉及事项，仍按原规定执行。 本通知自下发之日起执行，由计划财务部负责解释。股份有限公司 二零零七年七月九日附件见工作指南： 1.付款和报销审批程序综合部门 2.付款和报销审批程序研发中心 3.付款和报销审批程序国际业务中心 4.付款和报销审批程序子公司预算管理规定一、 权责(一)各综合部门、分支机构的负责人是本274、部门预算及专项预算执行的第一责任人，总裁是公司预算执行的第一责任人。（二）各部门按时上报各期计划，并对计划的合理性及可执行性负责。（三）计划财务部负责公司总预算的审核、编制、平衡及预算执行的监督。二、内容（一）预算管理体系1.组织结构：各部门、分支机构设置一名计划管理员，负责本部门预算及专项预算的上报和执行的监督，计划财务部设计划管理员一名，负责公司总体预算的审核、上报和执行的监督。2.预算上报及核算的主体：各部门上报的预算内容应严格遵循公司对部门管理职责分工的规定，预算主体按照公司的组织架构划分为四大综合部门、五大分支机构及上市办，各项预算均按此口径统一上报和核算。3一般预算由本部门组织管理275、和实施，专项预算由归口管理部门负责管理和实施。公司总裁负责公司总预算的管理和实施。（二）预算核算的内容和方法1预算核算的内容：预算核算的内容包含任务目标和支出预算两部分。2任务目标包括：收入预算指标及其它任务目标。收入预算指标，收入预算指标经公司讨论确定后下达给各部门，营销公司、生产中心、软件公司、信息公司、智能卡识别公司等要紧紧围绕年度收入预算总目标制定分月计划并按时上报，见附件五。除了确定收入预算指标外，各部门还要制定工作任务目标。3支出预算支出预算是指围绕工作目标所需发生的相关支出预算。（1）支出预算的分类：支出预算按用途分为费用类支出、生产成本支出、固定资产支出、税金支出四大类。A费用类支出-指一般费用及工资性支出。B生产成本支出-指与生产相关的成本支出，包括原材料及辅助材料、电费、运费支出等。C固定资产支出-指购买机器设备、办公设备及其它固定资产的支出。D税金支出-指上缴的各种税金、基金。支出预算按事项的分管部门分为专项预算和一般预算。A一般预算是指由本部门直接管理