1、成都xx装饰材料有限公司员工手册-4-16目录第一章：公司慨况.3 第一节：公司简介3 第二节： 公司组织架构.4 第三节： 各部门职能简介.4第二章：公司经营管理理念.4.第三章：员工行为规范.5 第一节：职业素养5第二节：行为准则6第四章：财务管理制度.7第一节：费用管理制度.7第二节：应收账款管理制度 11第三节：应付账款管理制度.14第四节：国定资产管理制度.14第五节：仓库管理制度及流程.16第六节：货币资金管理制度.18第五章：人事行政管理制度.19第一节：招聘及录用管理制度.19第二节：招聘工作流程.20第三节：招聘录用流程.21第四节：员工转正流程.23第五节：员工离职流程.22、3第六节：考勤、假期管理.24第七节：假期管理.26第八节：培训管理.27第九节：员工异动管理.29第十节：奖惩管理制度.31第十一节：后勤管理制度.36第六章：生产管理.46第一节：员工日常岗位规范.46第二节：检查管理规定.46第三节：车间现场管理制度.48第四节：质量管理.49第七章：销售管理.49第一节：订单管理制度.53第二节：物流管理制度.54第三节：客户管理制度.56第四节：质量问题处理流程.57第五节：退货处理流程.58 第六节：日常工作计划管理规定.58第八章：附言.58第一章 公司概况第一节 公司简介成都xx装饰材料有限公司始创于2010年，是一家专业从事人造板饰面专用纸的3、研发、生产、加工和销售为一体的公司,现有员工150余人，其中70人以上具有大专以上学历或者中级职称，更是拥有行业内特殊研发人才和技术骨干42人；公司目前拥有国内最先进的陕西北人全自动凹版印刷线三条，年产高档印刷纸6000吨，拥有国内领先水平的卧式浸渍生产线7条，年产浸渍装饰纸2300万张，年产值逾亿元。 历时三年的发展，xx以细致服务和过硬产品赢得到了广大客户的认同，目前拥有客户300余家。为保障产品质量公司在2012年9月份投资建设检验室，24小时监控产品生产工艺流程。今年5月份公司新安装具有国际领先水平印刷打样机一台，日均打样10余个，极大的提高了公司的生产效率和客户满意度。成都作为西部最4、重要的交通枢纽和核心城市，拥有全国第四大铁路交通枢纽和双流国际机场，并依托境内多条高速公路，具有向全国发展的辐射功能，在西部及国际家具贸易中发挥着不可替代的战略地位，成都因此成为中国家具行业“东退西进”的首选地，成为中国家具产业发展新的重心，铸就了全国第二大家具产业园区的辉煌品牌。公司也正是依托了如此优良的产业经济圈，发展势头日趋强劲，在人造板饰面专用纸行业内，异军突起，进入行业领先位置。成都xx装饰材料有限公司正处于高速发展阶段，公司发展战略，内部运营管理、人员配比不断优化。公司依照现代企业制度的管理模式，形成分工明确、体系完整的组织架构，现组织架构设置为：营销中心、生产部（印刷部、浸胶部）5、总经理办公室、质量部、人事行政部、财务办公室。成都xx装饰材料有限公司秉承“认真、负责、谨慎”的优良作风，坚持“扎根成都，着眼全国，面向世界”的经营理念，遵循“以安全求发展、以质量求生存、以管理求效益”的宗旨，力争成为国内印刷纸、浸渍纸行业潮流的领导品牌。公司竭诚希望与社会各界携手并进，共谋发展，共创美好未来。第二节 公司组织结构第三节 各部门职能简介董事会：负责制定公司发展战略目标和经营目标，决策公司经营发展中的重大事项总经理：负责公司的整体运营，公司经营管理和行政工作的领导者，拥有企业经营自主权，业务工作的指挥权，企业内部人士任免权和对员工的奖惩权总经理办公室：负责协助总经理管理公司，起6、到承上启下的作用浸胶厂：保质保量的完成公司浸胶纸的生产任务印刷厂：保质保量的完成公司印刷订单的生产及打样任务财务办公室：建立完善的内控制度，及时为公司经营提供分析、预警及财务决策营销中心：负责公司整体的销售及市场指导工作，达成销售目标人事行政部：负责公司行政、人事、后勤的综合管理质量部：完善公司的生产工艺，提高生产线的生产效率，即时解决客户方反馈的质量问题第二章 公司经营管理理念xx愿景：领导西南地区印刷纸、浸胶纸行业的潮流。xx宗旨：以安全求发展，以质量求生存，以管理求效益。xx理念：扎根成都，着眼全国，面向世界。第三章 员工行为规范第一节 职业素养商务礼仪这将最直接地体现一个人的职业素养，7、简要概括为文明礼貌、举止得体、仪表大方 、谈吐温文尔雅。时间观念一个没有时间观念的人会让人没有信任感，须注重以下几个方面：遵守上班时间、会议时间、同外公司的人约定的时间。上班应比公司所规定的时间早到五分钟左右，利用这短短的几分钟，使自己的心情稳定下来，准备迎接一天工作的挑战。下班前注意整理桌面、重要文件归档、确认第二天工作计划。 节约资源为了公司利益，做事考虑工作效率和降低成本。节约是一种美德，不要浪费哪怕是一张纸、一度电、一滴水。如果是最后一个离开办公室，应检查电灯、空调、电源、门窗、钥匙后方可离开；用过的单面纸张应进行二次利用；使用IP电话、长话短说也是节约的有效方式。严守纪律上班时间不做8、与工作无关的事情，严格遵守公司的规章制度，开会守时、保持安静。没有纪律的团队是没有战斗力的、低效的。 团队精神将自身的优势最大化地发挥在团队中，给予团队内其他成员尽可能的帮助，将提高团队价值作为工作职责的重要部分。 服务意识服务意识是每一位员工都应具备的。我们所有人的工作都是在提供服务，要让你的服务对象满意，除了保证服务质量和效率以外，服务态度是非常重要的一面。 角色认知对上司的决策不应盲从。如有不同意见，应坦诚申明自己的观点、见解。即使不被采纳，也不可指责和抵触，而是适应与合作，不折不扣地执行。 及时反馈完成上级布置的工作任务后应向上级反馈工作结果，而不应被动地等待上司的过问。 有效沟通懂得9、面对不同的沟通对象，选择合适的沟通方式，并懂得沟通的基本要素：表述、倾听、反馈。 情绪控制工作中难免产生误解、错误、失败，在处理和对待这些问题的时候，应该就事论事，而不要对人横加指责或背后议论。善于将工作与生活分开，不将生活中的负面情绪带到工作中。同时，也不要因为工作压力影响了生活质量。做好本职多思考改进工作的方法。在作好本职工作的同时应对企业的管理提出正面、积极的建议。因此本职工作的定义是岗位工作+合理化建议。 准确定位正确地评价自己，找准自己的定位。错误的定位将导致错误的期望。当你认为期望和现实所得出现较大距离时应尽早找你的上司进行沟通。 员工关系同事交往，简化关系，避免是非，将同事关系定10、位为工作伙伴，不以私人感情影响工作关系。 自我检讨当问题发生时，应该进行冷静地分析并找出原因。总结经验，避免重蹈覆辙。人非圣贤，不犯错误是不可能的，因此要允许别人犯错误；但重复犯同一个或一类错误是不可取的，因此要吸取教训。 自我提升应该不断积累各种经验和技能，技能越多，职业的拓展空间越大。在自信的同时绝不自负，不断吸取外界的精华来充实自我，提升个人价值。 职业道德规规矩矩做事，堂堂正正做人避免职业腐败-采购员索要回扣，无视产品质量；销售员私自跑单，中饱私囊；仓管员顺手牵羊；行政管理谋取小恩小惠等等。 职业形象良好的职业形象不仅让他人对你另眼想看，同时也会增加你的自信。讲究个人卫生、衣着得体、注11、重仪表是你应该做的第一步。 诚信做人诚实守信是职业人最重要、也是最有价值的品质。第二节 行为准则第一节 爱护公共环境卫生，不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟头、垃圾和杂物，如在公共场所发现有纸屑、杂物等， 应随时捡起放入垃圾桶，保持公司清洁。便后须冲水，不得乱扔卫生用品等杂物。第二节 文明进餐，自觉遵守食堂管理，用餐后自觉清洁桌面并关灯。第三节 不赌博、不酗酒，不在禁烟区（仓库、车间）吸烟，不做违法乱纪的事。第四节 爱护公共设施，不私自挪用公司物品，损坏公物照价赔偿。第五节 遵守公司考勤制度，按时上下班，有事填写请假单。第六节 接打电话应文明礼貌，接听电话，主动应答“您好！xx装饰”，不得高声喧哗和争12、吵，不得影响工作秩序。第七节 在事务处理中，必须使用“您好、谢谢、对不起”，“欢迎、请、再见、请走好”等礼貌用语。第八节 爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施，如桌椅、投影机等，开完会议，各参会人应还原桌椅，桌面整理干净，会议组织人负责关闭投影仪、电脑、门窗、灯等。第九节 员工须保证个人办公区域的整洁，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，地面干净。第十条 上班时间不准谈私人事情，只谈工作事情，上班时间禁止做与工作无关的事情，如上与工作无关的网页，聊天、炒股、听音乐和玩游戏等。第十一条到公司来的客人，每个员工都必须用主动热情的态度对待，并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与外13、来客人大声争吵，影响工作秩序，对于无主客人或政府部门来访客人，应立即通知人事行政部接待。第十二条 每一位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。第十三条 凡违反本章规定每次罚款20-100元。情节严重者，将按公司奖惩制度，给予纪律处分。职业化是我们生存的价值与理由，是xx生存与持续发展的希望所在。在全球一体化生存环境中，其唯一的规则就是：物竞天择、适者生存，优胜劣汰。强者、优者和适者生存的理由是什么？是通过员工从“业余选手”转变提升为“职业选手”，进而提升整体管理能力，实现企业整体的职业化。】第四章 财务管理制度 第一节 费用管理制度第一条 总 则一、 费用管理目的为加强公司财务管理，明确费14、用开支管理的流程以及各环节的职责与权限，严格控制不合理费用的开支，提高经济效益，特制定本制度。二、 费用管理原则公司费用实行标准控制、集中反映、有效监督、节奖超罚的管理原则。三、 费用管理职能中心公司财务部是公司费用管理的职能中心和责任中心。即各级审批领导对各项费用开支的合理性、真实性负责，财务人员对开支的票据合法性、金额准确性、审批手续的完备性及资金流向负责，除公司规定的特别项目外，严禁先列支后报销。第二条 费用审批的一般原则一、授权审批制度公司费用开支实行授权审批制度（见附表），所有费用都必须经财务负责人审核，经有批准权的总经理（或经总经理授权的副总经理）、董事长批准后，由财务中心统筹安排15、支付。二、公司费用开支审批权限和程序公司费用开支审批权限和程序详见附表，一般程序为：费用当事人申请部门经理或负责人审核财务部审核总经理(或董事长)审批。三、员工费用由总经理行使审批权，总经理费用由董事长审批，董事长费用由总经理审批。公司各类资金审批权限一览表工作事项主管部门财务办公室总经理董事长固定资产10万元审核1审批10万元审核1审批1审批2采购申请生产及研发资金审批1低值易耗审批货款支付10万元审核1审批10万元审核1审批1审批2对外投资担保、借款、合资合作、融资审批1审批2捐献、捐助无论大小审批1审批2总经理(董事长)的借款及费用报销审批1审批2招待费计划内审核1审核2审批计划外审核116、审核2审批1审批2差旅费审核审核2审批审核1审核2审批1审批2宣传广告费用计划内审核1审批计划外审核1审批1审批2其它费用审核1审核2审批第三条 费用报销的一般要求一、费用报销凭证各相关职能部门在业务发生时，原则上应取得税务中心认可的合法票据，即应取得正规发票或非经营性统一收据，发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能做报销凭证。二、报销发票内容发票内容要填制齐全，单位、日期、品名、单价、数量、金额要清楚，大、小写要一致，涂改无效。三、印章齐全印章要齐全，须有收款单位公章（或发票专用章）及收款人签字（章）。事业单位的收据，要有财务专17、用章。事业单位的收据，须是财政统一印刷的票据。四、票据遗失从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善或其它原因，被盗、遗失，后果自负，原则上不予报销。但能提供相关证明和其它有效单据证明的，以总经理核准的报销金额进行报销。五、费用报销各类费用原始单据应由经手人(或当事人)分类整理后，整齐地粘贴(一律统一使用原始凭证粘贴单以左上角对齐依次粘贴)。对粘贴不整齐、达不到装订凭证及档案管理要求的，财务部有权要求其重新粘贴。在报销费用或差旅费时，须认真、仔细、真实地填写“费用报销单”，交由部门负责人或主管审查签字后交财务部审核费用开支的真实性、票据的合法性、金额的正确性，审核无误后须经总经理签18、字后方可支付。六、销售方盖章的销售清单如购置多种办公用品、礼品、材料物资等开具一张发票且未单项列示的，必须同时提供有销售方盖章的销售清单，清单列示金额与发票一致，物品应进行入库验收处理方可报销。第四条 备用金管理一、公司各职能部门人员为保证公司业务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。二、备用金借支程序：借支人填制借支单，部门主管审核，财务部审核，总经理审批。借支20000元以上的大额备用金须提前一天通知财务部备款。三、实行定额备用金制度的人员须经总经理、董事长认可。采购人员备用金5000元，食堂采购人员备用金4000元，司机可按个人的实际工作情况报销停车费、过路费，车19、辆油费，中途不再单独借支备用金。四、备用金借支人须在业务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。借支人须在次月6日前结清当月借支款项，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。五、借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时退还借支单；归还备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，归还借支单，收据须妥善保管备查。六、备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。日常事务备用金表部门职务事由金额（元）行政类采购临时性非生产类采购5000行政类食堂采购日常生活支出4000第五条 差旅费管理一、公司出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、20、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补、节约归己”的办法（实报实销人员除外）。总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数（去头不去尾）计算报销，市内交通费按在出差目的地天数计算报销。当天往返的不报销住宿费。二、差旅费用报销规定1、公司员工出差前应填写出差计划表，写明出差线路、出差目的、出差天数、预计费用，经部门经理审核、总经理审批后交财务，作为借支差旅费及报销的依据。2、公司员工出差回公司三天内，必须到财务办理报销手续，如果公司领导出差或因其它事项不在公司内，也应将部门领导、审核后的单据交财务保管，待领导回公司后再履行签字审批手续。如果不按时履行报销手续21、，财务在发放次月工资时将暂停发放工资，直到报销手续完毕后再实行多扣少补的原则按实发放。3、出差人员在出差期间做好工作日志，回公司后整理交部门经理审核，形成出差报告，附在费用报销单后面，作为报销依据之一。4、部门经理出差回公司5天内，必须到财务办理报销手续，如果总经理出差或因其它事项不在公司，也将财务审核后的单据交财务保管，待总经理回公司后再履行签字审批手续。如果不按时履行报销手续，财务在发放次月工资时将暂停发放工资，直到报销手续完毕后再实行多扣少补的原则按实发放。5、出差计划表主管领导应仔细核实工作内容、时间、工作量和预计费用等项目。报销时应在计划内报销，超支部分追查原因，视具体情况酌情处理。22、6、在出差期间由于工作需要购买的材料、工具必须取得发票，如果不是消耗品，报销时应办理入库手续，单独填写费用报销单。7、参加会议学习的必须附上参会通知，否则不与报销。8、出差差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：出差人填写差旅费报销单（参加会议学习的附上会议通知）部门负责人审核财务部审核总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。附表：车、船、飞机的标准项 目火 车轮 船飞 机汽 车长途短途高级管理人员硬卧或以上一等座经济舱普通舱按实报销中级管理人员、高级员工硬卧二等座经济舱总经理批准空调大巴、公共汽车、大中小巴其它员工硬卧硬座经济舱总经理批准同 上注：高级管理人员含董事长、总经理。中级23、管理人员含各中心负责人、部门经理。高级员工指受聘高级职称以上员工。附表：交通费用报销标准项 目厂长、总监实报实销其他员工（元/天）住宿费伙食费市内交通费合 计住宿费伙食费市内交通费合 计一人两人地级市及以下实报实销实报实销直辖市及省会城市实报实销实报实销第六条 业务招待费用管理一、报销业务招待费时所附发票必须是开票日期的正式发票，当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据，并且原则上实行谁开支谁报销的原则。二、原则上杜绝无票费用开支。如因工作业务需要开支无票费用（如娱乐费、等），1000元以上需事前先请示部门经理和总经理同意后再执行。对此类无票费用，需提供相关的有效证明，方可报销。每月开24、支的无票费用，需以文字报告的形式报总经理审批后，方可报销。三、交际应酬发生的礼品费报销，500元以上必须出具购货单位（商场、酒店等）的明细清单，否则财务一律不予报销。统一购买多次使用的，作入库处理。四、对外付款原则上采取转账方式或银联刷卡结算，招待费不得现金支出（视具体发生业务情况），报销时必须提供银联刷卡记录单，特殊情况需总经理同意。五、所有招待费用开支原则上必须两人以上（含两人）经手，出具发票和本次用餐菜单明细，否则不予报销（总经理、董事长除外）。六、 专程陪客旅游，经总经理批准，经办人在总经理批准的定额内掌握使用。七、总经理以下员工不经批准不能进行应酬、接待活动，接待对象、地点及规格需事25、先征得主管领导同意并有一个随同人员，先斩后奏一律不予报销。八、 公司购买的非一次性使用完的礼品，按办公用品进行管理，入账、领用。一次性使用的按业务费处理。第七条 通讯费、办公费等管理一、通讯费指因公使用通讯工具而发生的费用，公司员工的通讯费用原则上不另行报销。如因工作业务发生的需要确实要报销的，需有总经理审核批准。二、 公司办公通讯费用由行政部管理，负责按时充值缴费并办理报销手续。三、公司办公电话原则上不得用于私人通话，个别特殊情况下，应经行政中心同意，并做好记录。四、办公费是指办公用品、印刷品及其他办公物料等项目的支出。公司办公用品由各部门提计划给行政部，行政部汇总并查库存，交总经理审批，采26、购人员统一采购，并入公司库房微机帐，由库房按领料单发放，领料单必须由部门负责人签字，进入各个部门的办公费用核算。第八条 附则 本制度由财务部负责解释，本制度自总经理和董事长批准之日起执行。第九条 补充说明 公司自2013年6月份执行费用管理制度以来，根据日常工作的实际情况及综合考虑个方面因素，针对：公司费用开支审批权限和程序 中关于采购申请、货款支付、招待费、差旅费、宣传广告费用、其它费用的报销金额及流程作相应调整，金额在1000.00元以下的上述费用，由原制度中的总经理审批授权财务主管审批后直接报销。 该补充说明自总经理签字审批后即刻生效。（2013-6-27）第二节 应收账款管理制度第一条27、：总则一、 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于公司产品的销售，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。二、 本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。三、 应收帐款的管理部门为公司的财务部门和销售业务部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，销售业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部门和销售业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二条：客户资信管理制度一、信息管理基础工作的建立由28、销售业务部门完成，公司销售业务部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由营销总监复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司销售业务部，营销总监为该档案的最终责任人，客户信息档案包括： 1、 客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司发生业务来往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集整理汇总来的； 2、 客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、29、经营特点等； 3、 业务状况：包括客户的销售实绩、市场份额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作情况； 4、 交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、未来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。二、 客户的基础信息资料由负责各区域、片的销售业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交营销总监。三、 客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作30、交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗、离职手续。四、 客户的信息资料应根据销售业务员与相关客户的交往中所了解的情况，随时汇总整理后交营销总监定期予以更新或补充。五、 实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的销售业务经理、营销总监、财务经理、在总经理的主持下，按季度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。并将调整资料以文本的形式传递给财务部，以保障财务账务数据处理的正确性。六、 营销总监和总经理对市场客户的资信状况和销售能力在销售业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立信用额度期限表，由销售业务部门和财务部门31、各备存一份。七、 初期信用额度的确定应遵循保守原则，根据近时间段与该客户的销售产品的往来情况（是否通常按期回款），及其净资产情况（经济实力如何），以及其有没有对外提供担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户确实资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，必须经营销总监和总经理审核并形成一致意见并批准后方可执行。第三条 产品赊销的管理一、 在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销请批单，由营销总监严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后仓库管理部门方可凭单32、办理发货手续；二、财务部门应收帐款的会计每十天对照信用额度期限表核对一次债权性应收帐款的回款和结算情况，严格监督每笔帐款的回收和结算。超过信用期限10天内仍未回款的，应及时通知财务主管，由财务主管汇总并及时通知销售业务部门立即联系客户清收。二、 凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。三、 销售业务员在签定合同和组织发货时，都必须参考信用等级和授信额度来决定销售方式，所有签发赊销的销售合同都必须经营销总监签字后方可盖章发出。四、 对信用额度在50万元以上，信用期限在3个月以上的客户，营销总监每年应不少于走访一次；信用额度在100万以上的信用期限33、在3个月以上的，除营销总监走访外，总经理每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。 第四条 应收账款监控制度一、 财务部门应于次月5日前提供一份当月尚未收款的应收账款帐龄明细表，提交给营销总监和总经理。由相关销售业务人员核对无误后进行账款回收工作。该表由销售业务员在出门收款前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象；二、 营销中心应严格对照信用额度表和财务部报来的帐龄明细表，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行沟通，并将信息反馈给销售经理、营销总监和总经理。三、 销售业务人员在与客34、户签定合同或协议书时，应按照信用额度表中对应客户的信用额度和期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络沟通。如超过信用期限者，按以下规定处理： 超过1-10天时，由销售经办人上报营销总监，并电话催收； 超过11-30天时，由营销总监上报公司总经理，并派人员上门催收； 超过31-90天时，并经催收无效的，由营销总监报总经理批准后作个案处理（如提请公司法律顾问考虑通过法院起诉等催收方式）；四、 销售部业务员在款项收回时需整理已收的帐款，并填写应收帐款回款明细表，若有折扣时需在授权范围内执行，并书面陈述原因，由营销总监签字后及时向财务交纳相关款项并销帐。五、 销售业务员收35、帐时应先收取现金后收取银行票据为原则。若收取的是银行票据，应注意查看开票日期、票据抬头及其金额是否正确无误，如不符时应及时联系退票并重新办理。若收汇票时需客户背面签名，并查询银行确认汇票的真伪性；如为汇票背书时要注意背书是否清楚，注意一次背书时背书印章是否与汇票抬头一致，背书印章是否为发票印章。六、 收取的汇票金额大于应收帐款时非经营销总监同意，原则上不得以现金找还客户，而应作为客户的预收账款处理。 七、 销售业务员在收款时对客户现场反映价格、交货期限、质量、运输问题等其它问题，在业务权限内可酌情处理，若在权限外时需立即请示汇报销售经理或营销总监，质量问题及时通告销售内勤，并在不超过3个工作日36、内给客户以答复。如属价格调整，回公司应立即填写价格调整表告知相关部门并在相关资料中做好记录； 八、 业务人员在销售产品和清收帐款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并限期补正或赔偿，严重者移交司法部门。 1、收款不报或积压收款。 2、退货不报或积压退货。 3、转售不依规定或转售图利。第五条 坏账管理制度一、 销售业务员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问，访问客户时，如发现客户有异常现象立即向营销总监汇报并审查后提出处理意见，凡确定为坏帐的须报经营销总监和总经理批准后按相关财务规定处理。二、 销售业务员因疏于访问，未及时掌握客户的情况变化并通知公司，37、致公司蒙受损失时，业务员应负责赔偿该项损失25以上的金额。(注：疏于访问未及时访问客户者。)三、 业务员对所有计划应收款必须在本月25号前落实确定回款金额，并上报营销总监和总经理。在次月2号，对未回款客户进行停货处理，需查明原因落实未回款客户的收款时间和金额，并上报营销总监和总经理同意后方可进行再发货；若在规定期限内还未兑现，需查明原因，再次向报营销总监和总经理审批同意后方可再发货，否则实行停货处理。如业务员不经同意擅自下单对该类客户发货，公司相应损失由业务员全额承担。四、 销售业务员在预计客户发生坏帐的可能性时应争取时效速报营销总监，及时采取补救措施，如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同38、意立即协商抵价物价值，妥善处理避免更大损失的发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货。否则相关损失由业务员负责全额赔偿。五、 “坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，不能收回的原因等，做简明扼要的叙述，经销售经理及总经理批准后，连同帐单或差额票据转交财务部做账务处理。第六条 应收账款交接制度一、 销售业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收帐款进行交接，凡业务员调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责；凡离职的，应在30日前向39、公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者扣发所有薪酬和奖金，由此给公司造成损失的，将依法追究法律责任。离职交接依最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要交接完成，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任； 二、 业务员提出离职后须将经手的应收帐款全部收回。若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的原则上不予办理离职手续和结算相关薪酬和奖金； 三、 离职业务员经手的坏帐理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。四、 “离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，并监40、交人签字后，保存在移交人一份，接交人一份，公司档案存留一份； 五、 业务人员接交时，应与客户核对帐单，遇有疑问或帐目不清时应立即向营销总监反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任； 六、 公司各级人员移交时，应在完成移交手续并经营销总监和总经理认可后，方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经营销总监和总经理同意而自行发放薪酬的由出纳人员负责； 七、 业务人员办交接时由营销总监和财务室共同监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追诉民、刑事责任； 八、 接交人在应收帐款交接后一个月内应全部逐一核对客户应收账款的准确性（财务部应收41、会计应无条件主动配合并随时跟踪）；接交人在交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现帐目不符时由接交人负责。第三节 应付账款管理制度一、 制定目的：为了加强与供应商之间的战略合作降低采购成本，统筹安排公司运营中的各项资金需求，保证准确、及时、有序支付各项到期应付账款，特制定本制度。二、 适用范围：本制度适用于公司各部门与原材料购买、商品采购、物资采购及接受劳务有关的付款活动。三、具体内容1）采购职能部门根据公司实际生产经营情况拟定采购单，经库管核实确认库房无备货后，报总经理审批同意后交予采购人员安排采购业务。500元以下42、小部件应急性采购，生产车间使用人填写申请采购单，经库管确认无备货后，交总经办核实交由采购人员采购。所有采购回的物品须先入库，后由申请人员领取。采购时备选供应商不得低于三家，必须遵循“同质价优先，同价质优先”的原则。2）合同控制除1万元以下一次性的零星物品采购之外，采购金额在1万元以上、经常性发生的、涉及原材料、商品的采购，都应签订书面的采购合同。合同必须载明具体付款条件、付款时间及付款金额及是否含税价。所有采购合同必须由总经理、财务部共同会签。3）入账审核 材料采购人员收到供应商发票后，与采购审批单、仓库验收入库单、采购合同一起，及时传递至财务室应付会计。财务室应付会计收到发票后，审核发票明细43、与采购审批单、仓库验收入库单、采购合同是否相符。对审核不相符的发票，注明原因后及时与采购人员和供应商进行沟通协商处理。对审核无误的发票及时登记入账，并按合同账期安排付款计划。4）请款审批到期已对账的应付款项，由应付会计负责审核是否已到付款期限及付款金额，并于每月15日及30日将到期应付账款形成应付明细报表，报予总经理审核并审批，总经理签字确认后，将应付明细报表交由财务室，出纳统筹合理安排资金付款，具体审核审批程序见费用审批表。5）账务核对每月财务室应付会计应根据公司账务核对期限的相关规定及时与供应商进行往来款项的核对。对于对账中发现的差异应及时查明原因，进行相关账项调整。对出现借方余额等异常往44、来金额的供应商，应及时与采购人员沟通核查原因，发现差错及时予以调整。6）应付账款处理全流程图应付费用审批一览费用金额部门负责人行政主管财务主管总经办总经理董事长生产货款=500元审核1审核2审核3审批非生产性福利费用审核1审核2审批管理费用、营业费用审核1审核2审批固定资产10万审核1审核2审批1审批2备注: 生产货款低耗品、配件款、维修费用等。 非生产性福利费用食堂、员工生日、公司会议费用、节假日福利、公司组织的其它活动等。 管理费用工资、车辆费用、招待费、客情费、办公费、差旅费等。 营业费用工资、车辆费用、招待费、客情费、办公费、差旅费、运费等。四、.附则本制度由财务部负责解释，本制度自总45、经理和董事长批准之日起执行。第四节 固定资产管理制度第一条 目的 一、 为了公司财产不受损失，确保公司股东的权益，提高公司固定资产管理水平，明确各职能部门及员工的职责，根据国家有关固定资产管理的规定和财政部（新企业会计准则）及公司相关制度，特制订本制度。二、 固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。三、 完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台账、档案。四、 对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。五、 有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理46、，及时处理多余和闲置的固定资产。六、 定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报公司生产部门和总经理批准，及时进行账务处理。七、 要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资产的购进、出租、出借、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细账进行核算。八、 严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力，促进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大再生产和技术进步资金的需要。第二条 固定资产的标准和分类 一、固定资产是指使47、用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在1000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。二、 对固定资产按经济用途和使用情况分类管理：1、生产用固定资产，包括房屋、建造物、动力设备、工作机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。2、非生产用固定资产、包括职工宿舍、食堂、专设的试验机械等公司使用的房屋、设备等固定资产。3、出租固定资产、指租给外单位使用的固定资产。 4、未使用的固定资产，指尚未使用的固定资产，调入尚未安装的固定资产，进行改建、扩建的固定资产，以及停止使 用的固定48、资产。 5、不需用的固定资产，指本公司不需要处理使用的固定资产。 6、封存固定资产，指经审核批准不用的设备。第三条 固定资产的折旧一、折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值，所提取的价值用货币表示就是折旧费，折旧费用于固定资产的不断更新和重置。二、固定资产折旧的计提采用平均年限法计提折旧率，提足折旧后仍继续使用的不再计提折旧。提前报废的固定资产，不再补提折旧，但其未提足部分应从企业当年损益中抵减，当月增减的固定资产，计提的折旧额在下一个月份相应增减。三、 报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为公司的营业收入或营业外49、支出处理。第四条 固定资产使用部门职责一、 贯彻执行有关固定资产管理的法律、法规和方针政策；二、 制定本部门固定资产管理规章制度，并组织实施和监督检查；三、 认真办理固定资产入库、领用、内部变动等手续；四、 及时与财务部对账，严防漏记、错记固定资产账；五、 对部门所有固定资产统一清查，记好资产实物账、卡片账；六、 定期检查固定资产在位情况，杜绝流失现象发生；七、 及时对闲置、报废固定资产作闲置、报废申请，并报公司总经理审批；八、 明确固定资产管理任务，保障固定资产的安全与完整；九、 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。十、 各部门不得擅自调动、报废，更不能50、自行出租、外借和变卖固定资产。一经发现，将追究部门及经办人的责任。十一、 根据公司固定资产管理的要求定期组织固定资产的盘点，做到账、卡、物三相符。第五条 固定资产管理机构的设置、职责及权限一、 固定资产管理机构的设置1、公司办公室固定资产由公司行政部统一管理；2、生产车间所有固定资产由生产厂长统一管理；二、固定资产管理部门的职责1、随时掌握固定资产的使用状况。2、负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。3、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用51、等事项。4、根据使用部门的使用情况，组织编制设备维修计划，按期编报设备更新计划。5、严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除、出租、出借固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。三、固定资产管理部门的权限1、生产部和行政部负责固定资产的管理工作，负责固定资产的购置、维修和报废。对固定资产的安全保管和有效利用进行全面监督，组织参与公司固定资产的清查，针对清查中发现的问题研究改进固定资产的使用和保管。2、公司财务部门负责公司内部的固定资产监督工作并登记建档，提供固定资产的使用年限，参与固定资产的价值重估，正确反映固定资产的增减变动情况。第六条 固定资产的52、维修、更新改造、购置、验收和领用一、 审批程序1、 固定资产的维修、更新改造及购置。1) 公司固定资产的维修、更新改造及购置，由使用部门首先详细填写“固定资产维修申请书”、“固定资产更新申请书”或“固定资产购置申请书”上报公司总经理审批 。2) 固定资产更新改造及购置、公司更新或购置固定资产，使用部门首先要详细填写 “固定资产更新申请书”或“固定资产购置申请书”上报公司总经理审批 。单位价值在五千以下的（不含五千元），单独填写采购申请单，并附申请书及批示意见，按物资采购流程审批；单位价值在五千元至壹拾万元的（不含壹拾万元），上报总经理审批；单位价值壹拾万元以上的报总经理审批，同时报董事长审批。53、3） 公司新增基建项目或房屋建筑物维修，由总经理审批。所有固定资产采购和施工合同必须报办公室和财务部备案执行。二、验收和领用程序1、公司固定资产的更新改造、购置设备到货后，由生产部、行政部、财务部检查、验收，设备安装完毕后填制固定资产验收单，交由财务部建立固定资产档案，登记台账并进行相关财务处理。固定资产验收单固定资产名称：类别规格及型号计量单位供货单位单价在建费用使用部门预计使用年限合计金额技术鉴定财务部总经理： 财务部： 使用部门负责人：2、 闲置固定资产及固定资产的报废处理三 、闲置、报废条件1、 资产闲置是指仍可使用但因使用或保管部门职能或责任人员调整，或因建设需要工作场所调整等客观原54、因，而本部门又无法调剂、无处安放而造成闲置。2、 资产报废是指经相关部门鉴定或按有关规定，已不能继续使用，必须进行产权注销的资产处理。资产报废多因超过使用年限、结构陈旧，缺套残损、精度丧失或下降、性能低劣、技术落后，且无法改造、不能使用和无法修复，或经济上无修复价值而淘汰。3、 若有资产闲置、报废情况，使用部门及时上报总经理。四、固定资产报废处理办法使用部门填报固定资产报废申请单，实地清查并拿出处理意见上报总经理审批后方可将相关资料交财务部做资产财务处理。未办理报废批准手续前，各部门负责做好保管工作，不得自行处理。固定资产报废申请单、使用部门使用人资产编号资产名称数量使用年限原值残值规格型号备55、注报废原因使用单位意见总经理第五节 仓库管理制度及流程 第一条 目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。第二条 适用范围仓库的所用工作人员第三条 职责一、 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调财务室、生产部门和营销中心之间的日常生产及销售业务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。二、库管员负责原材料和产成品的入库、检查、出库、退库、储存、防护、票据传递及相应台账的数据录入工作。第四条 仓储管理规定一、原材料的入库：根据供应商的送货单据做好原材料的验收入库工作（注意检查数量、型号与质量），同时开据原材料入库单据，并进行原56、材料台账的账务数据录入工作。及时通知采购和库管办理入库手续。二、产成品入库：每天根据生产日报表进行产成品入库台账数据录入工作，并及时将入库单据传递至销售内勤；三、产成品出库：配合销售内勤，每天做好客户订单的发货工作（注意检查数量、型号、质量、生产日期、班次），并及时进行产成品台账的账务数据录入工作。四、退货入库：遵循退货处理制度对客户退回的产成品按照产品型号、数量进行清点开据退货单据，并将退货单据传递至销售会计处进行应收账款的账务处理，同时将清点内容上报到销售部，督促销售部相关业务员妥善处理。五、生产报废：根据每天生产日报表做好报废原纸数量统计报表，在发现报废数量异常时应主动与生产部门清查报废57、原因.第五条 货物管理一、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。二、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。三、保持货物的正确标示，由库管员负责，对于错误标示及时更正。四、货物的单据、台帐由库管员将电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。第六条 货物的盘点每月按规定时间配合财务人员进行原材料和产成品的盘点工作，确保账实相符。并及时与成本会计进行盘点表的相关内容的核查、核对。第七条 仓库的安全、卫生管理一、58、库管员应负责本人职责范围内的仓库区域的管理工作，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。二、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。三、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。四、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。五、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。六、上下班关闭窗户及锁上仓库门。七、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患应及时处理和上报。第八条 仓库人员的工作态度及作风一、仓库工作人员应该培养良好59、的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。二、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。三、对于上级下达的任务要按时按质完成。四、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。第六节 货币资金管理制度第一条 总则一、 为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度；二、 本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金；三、 货币资金管理的主要责任人为公司总经理，财务主管必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务主管应对总经理和董事长负责。四、 出纳60、人员应时刻保证账面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。第二条 现金管理一、 公司专门设立出纳人员1名，负责货币资金的日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照会计法和公司各项规定开展日常工作，并对总经理负责。二、 根据内部会计控制规范-基本规范的要求，出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。三、 公司经营过程中，所有涉及现金的收入，出纳人员应当面清点，并注意辨别现金的真伪，在确定现金金额与应收金额一致的情况下，应填开现金收款收据给交款方。四、 出纳人员应按照公司61、内部票据的管理规定申请领用现金收款收据，现金收款收据连续编号，出纳人员在使用过程中，不得任意撕毁，如因某种原因需作废时应在现金收款收据上加盖作废章并保留全部联次，待每本现金收款收据用完后到会计兼职档案管理员定期缴销以备查。五、 为了保证现金资产的安全，防止出现被盗损失，出纳人员应严格控制每日现金的库存量，每天下班前应保证现金库存量不超过2万元，超过部分应及时解交到公司银行账户上。且库存现金必需全部保存在公司保险箱内。六、 对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时，出纳人员应严格审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法，审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定62、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况方可以付款，并应取得收款方的收款收据(报销业务除外)。七、 出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记现金日记账，每日应结算当天现金的收、支、存金额，编制现金日报表，并与库存现金相核对，及时查找、纠正差异，以确保账、实相符。八、 每月会计结账日后，出纳人员应及时与负责账务处理的其他会计人员进行相互核对一致，以确保账账相符。九、 出纳人员有义务配合会计人员随时、不定期地抽查现金盘点工作，并确保抽查现金没有差异。第三条 银行存款管理一、 公司应严格控制开户银行和开户账户的管理，凡是涉及到新增银行账户或注销银行账户的，均需要由出纳人员填写书面的申请书63、，报公司负责人审批后方能执行。二、 出纳人员应及时将所有银行存款的收、支业务按照银行账号进行分类登记银行存款日记账，并每日应结算当天分账号的各银行存款的收、支、存金额，编制银行存款日报表。三、 出纳人员在接受转账支票、银行汇票、银行本票的银行票据时，首先应审核收取上述银行结算凭证是否得到公司内部的审批，并应初步审核上述票据是否真实有效、填写是否齐全，且应将收到的上述银行票据及时背书后解交到开户银行，以便及时入账，保证资金的安全。四、 对于涉及到银行存款支付的采购、预付货款、业务往来款等业务时，出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定，审核付款申请单所附的单据是否齐全、是否合法，审核数据的64、计算是否正确、审核付款的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况方可按照支票管理制度规定办理银行付款手续，并应取得收款方的收款收据(报销业务除外)。五、 出纳人员应定期到各开户银行领取银行对账单，并与银行存款日记账进行核对，查找差异并找出原因后，编制银行余额调节表并交会计存档，上述核对工作原则上一月不得少于一次。第四条 银行票据管理一、 银行票据是指现金支票、银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行统一印制的票据。公司需要使用上述票据时，由出纳人员向开户银行购买，并登记票据领用单。二、 出纳人员应妥善保管和使用好领用的银行印制票据，防止空白65、票据的遗失和被盗用，在使用过程中出纳人员应保存好所有银行票据的留底联(包括因某种原因报废的银行票据全部联次)，以备银行票据使用完毕缴销时登记到票据领用单上。三、 公司应加强银行印鉴章的控制和管理，在开设银行账户时，一般在开户银行预留三件印鉴章，包括：公司财务专用章、法人印章、公章，并且此三枚印章分别交由二人或三人分别保管，其中：公司财务专用章和董事长私人印章由总经理保管；出纳私人印章由出纳自行保管。四、 出纳人员需要使用现金支票提取现金时，应填写现金领用单，注明用途和金额，交总经理审批后方能使用现金支票提现。五、 出纳人员需要使用银行转账支票、银行电汇凭证、银行汇票申请书等银行票据付款时，应严66、格遵照公司内部关于采购、预付款、费用报销等管理制度的规定，审核付款的审批手续是否齐全、相关单据是否完整合法、金额计算是否正确，经过审核无误后方能对外付款。六、 出纳人员在办理银行票据付款时，除能当时取得合法的、齐全的银行票据外，一律需要收款对方提供收款收据，以备日后结算、对账使用，并要求收款对方当事人在银行票据的公司留底联次上签署名字。七、 出纳人员应将收取的银行承兑汇票及时登记到银行承兑汇票收入备查薄，将所有银行承兑汇票的要素在银行承兑汇票收入备查薄上列示清楚，并特别关注银行承兑汇票的到期日，以便将到期的银行承兑汇票及时解交到银行兑换资金。同时将银行承兑汇票的贴现、兑换、背书转让等情况一并在67、银行承兑汇票收入备查薄上登记清楚。八、 出纳人员应妥善保管好收到的银行承兑汇票，并时刻保证银行承兑汇票的安全，必要时可以委托银行代保管银行承兑汇票。出纳人员应保证银行承兑汇票收入备查薄上登记的数额与实际保存的银行承兑汇票数额相互一致。九、 出纳人员应将公司对外开具的银行承兑汇票及时登记到银行承兑汇票支出备查薄，将所有开出银行承兑汇票的要素在银行承兑汇票支出备查薄上列示清楚，并将银行承兑汇票到期付款的记录登记到银行承兑汇票支出备查薄上。第五条 附则一、 本制度的制订、修改与解释权属于公司董事会。二、 本制度呈送总经理和董事长核准签署后实施。第五章 人事行政管理制度第一节 招聘及录用管理制度第一条68、 总则一、以人为本是公司成功的首要因素。为吸引和保留优秀人才，规范公司的职员招聘录用过程，特制定本制度。二、人事行政部是招聘及录用的主管部门。第二条 招聘工作原则一、 公开、公平、公正原则，杜绝以权谋私的同时也需要做到举贤不避亲。二、 通过试用合格者才能聘用，试用期为1-3个月。三、 已辞退过、开除过的职员不得再次录用原则。四、 择优录取原则。第三条 招聘方式一、内部招聘：同等条件下，内部职员优先征聘，节约公司培训成本，另外可使得职员获得与个人职业生涯发展一致的工作职位，可以调动职员的积极性。出现职位空缺时，应优先考虑内部职员。二、 外部招聘：可通过报媒广告、参加现场招聘会、猎头公司、同行业推69、荐等形式从外部招聘。第四条 招聘程序一、内部招聘程序1、人事行政部根据用人单位人员需求表及岗位说明书的要求，发布内部招聘广告。内部招聘广告由人事行政部统一发布，各部门不得自行发布。2、应聘职员应先取得当前部门同意后，才可提交应聘申请。3、用人部门主管会同人事行政部对内部应聘者进行面试或者笔试，择优录取。4、被录用者按要求办理完原部门工作移交手续后，需到人事行政部报签，后由人事行政部引导到录用部门正式上岗。二、外部招聘程序1、公司根据现行工作需要，由用人部门提出申请，填写人员增补申请审批表，报公司总经理审批。2、人事行政部为实施招聘的职能部门，依据各部门招聘申请汇总情况，拟定招聘计划，招聘计划内70、容包括公司基本情况介绍、招聘职位责任要求和招聘人数、应聘人员基本条件、报名地点、方式和时间、报名需带的证件、材料以及其它注意事项介绍，三、人事行政部需提前至少两周发布招聘信息，在对收到的应聘资料进行整理初步筛选后，将初选通过者资料交用人部门负责人再次筛选，确定面试人员，人事行政部负责通知应聘者面试。应聘人员填写的应聘登记表和其它相关资料由人事行政部保管。四、人事行政部负责将优秀的、暂时未予录用的参加面试人员资料（含电子文档）存档作储备人才同，其它的应及时归档，归档一年后可销毁，但有要求退件者，应给予退件，以维护公司良好的公众形象。第二节 招聘工作流程具体操作流程成都xx装饰材料有限公司招聘工作71、流程步骤工作内容职责及工作标准责任部门(人)1收集公司内各部门人员需求信息人事行政部人事行政助理收集日常各部门人力需求计划， 人事行政部人事行政助理2各公司部门上报本部门人力需求信息公司部门整理本部门人力需求。填写人员增补申请审批表，上报人事行政部。各公司部门3编制招聘信息表人事行政部根据收集的人力需求信息，编制招聘信息表。经总经理审核后发布实施。人事行政部人事行政主管4编制统一招聘方案人事行政部根据招聘信息表，编制统一招聘方案。人事行政部人事行政主管5方案实施准备一、准备相关面试题。二、相关物资准备。三、招聘现场布置。人事行政部人事行政主管6招聘会现场初试一、应聘者领取、填写应聘登记表，查验72、应聘者相关资料。二、引领人员安排应聘者等候面试。三、面试官进行面试、初选，并告知一周内给与电话答复。根据招聘方案布置，相关人员各司其职。7通知入选者人事行政部根据招聘方案安排，电话通知入选者。人事行政部人事行政助理8复试人事行政部组织各需求部门负责人分专业准备面试。人事行政部公司各部门9最终面试（中高层管理者）人事行政部统一安排与总经理最终面试，同时对落选者划入备用。人事行政部总经办10通知合格人员入职通知合格人员入职，交待需要准备的相关资料人事行政部人事行政助理第三节 招聘录用流程第一条 目的为使员工面试与录用作业合理化、制度化。第二条 面试流程一、 人事行政部在发布出招聘信息后，应组织面试73、相关准备工作，其中包括：l 组织面试官的组成和面试官培训；l 设计并制作面试考题；l 确定面试时间和地点和方式；l 准备好面试相关的工具；l 其它相关的配置二、人事行政部对应聘者所设递的简单进行初步的筛选，评比出初步合乎招聘条件的人员，制作应聘者通知清单；三、 电话通知应聘者面试的时候和地点，以及需要准备的相关个人资料，必要时，以手机短信方式告知应聘者前往的面试地点路线和交通方式；四、 人事行政部负责接待应聘者，按应聘者通知清单上的名单，对前来的应聘者进行登记签到；五、 查看应聘者相关资料，并引导致会议等候，同时发放公司应聘登记表，要求应聘者如实填写；六、 在规定的时间内收取应聘登记表，告知应74、聘者等候并按顺序进行面试；七、 有笔试情况下，发放笔试考题，要求应聘者在规定的时间内完成，并上交到接待人员处；八、 面试官查看应聘者填写的资料，并且作应聘面谈，做好面谈记录；九、 完成后接待人员通知面试人员返回等候公司的复试通知，并约定在5个工作日内给予答复。十、 人事行政部收集初次面试相关记录表，并与面试官进行交流，确定需要复试人员名单；十一、通知复试人员时间和地点进行复试；十二、收集复试最终结果意见，确定最终录用人员，中层管理以上的应聘者再次复试需由总经理进行。第三条 录用流程一、 通知通过最终复试的应聘者，并且由公司领导签批确定录用的人员，由人事行政部电话通知其到岗时间；并需要携带的相关75、证件资料；二、人事行政部负责接待录用人员，同时整出录用人员的应聘登记表，查验相关的资质证书，并复印存档，相关的资料应包括不限于： 应聘登记表以及审批页 身份证复印件 学历证复印件 个人简历 户口薄复印件（必要时） 其它技能证明书复印件 个人项目说明书（必要时） 劳动合同（试用期） 2寸免冠照片2张 最后服务单位离职证明 入职培训记录表三、人事行政部需在五个工作日内，建立新职员人事档案，包括电子档案；四、人事行政部应对新入职员工进行入职培训，填写相关的培训记录；五、完成相关的入职培训后，人事行政部需引导入职者参考并介绍公司情况 ，各部门的组成，最后前往所在部门，交由部门负责进行工作培训、引导和分76、配；六、完成以上步骤后，入职者正式进入公司，开始试用工作期，人事行政部需观注试用期内的工作表现情况。第四条 有以下不适用于本公司的情形时，不得录用：一、体格检查经本公司认定不适合者：患有伤寒、副伤寒、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病、经卫生防疫部门确认的其他有碍正常生理健康的疾病；以及有精神系统、心血管系统、泌尿系统、血液系统和妨碍正常工作等疾病的病史的应聘者；二、品性恶劣，曾被公私营企业、机关单位开除者；曾经在本公司内服务表现不良作离职未满三年者；三、被夺公权尚未复权者，吸食鸦片或其他代用品者，亏欠公款受处罚有案者，触犯刑法或通缉在案者；四、年龄未满18 周岁者。第五条 附件人员增补申请审77、批表应聘登记表第四节 员工转正流程第一条 目的为进一步规范员工经考核通过试用期后的转正工作流程，使之制度化、合理化，加强公司对有才能员工的吸引力。第二条 新员工的试用期限一、新进员工试用期一般为1-2个月；二、如劳动合同签署中有对劳动合同期限、试用期另有规定的，从其规定。第三条 试用期考评一、试用期内结束试用1、试用员工在试用期间，因工作效率表现不佳或工作能力不能符合录用条件时，用人部门应当按类别（生产类、办公后勤类）填写转正考核表，附上具体的考核分值和最后意见，以书面形式通知人事行政部；2、人事行政部在接收到考核表后，需参考用人部门意见，并与部门负责人沟通核准后，按规定结束员工的试用期，并与78、新员工沟通，确定最后的工作日期，并按公司离职规定流程办理完结相关手续。二、人事行政部依据员工名册上提示，在员工试用期满前5天内，须与用人部门负责人进行沟通，确定试用员工的工作表现与转正可能性，然后提示负责人填写相关的转正考核资料（转正考核表）；三、人事行政部在确定用人部门意见后，还需与试用人员进行转正面谈，询问该员工的工作意见与转正意愿，若该员工不愿意转正，则进入离职程序；若该员工愿意转正，人事行政部将发放转正申请审批表，要求员工填写转正申请以及相关工作总结；四、人事行政部督促用人部门负责人与转正员工进行交流，并按其实际工作表现，如实填写转正考核表，并在1个工作日内提交；第四条 试用期考评结果79、与处理一、试用员工的考核结果分为两类：u 经考核后发现该员工工作能力尚可，达到公司要求，则由人事行政部办理转正手续；u 经考核后，其工作能力仅初步达到公司要求，可与试用员工进行沟通，需要延长试用时间，该员工同意的，则继续试用，延期再考核；若该员工不愿意延长试用期，结束试用，按离职流程处理。第五条 1、试用期满并经考核合格的员工，人事行政部依据相关规定，办理该员工转正的相应手续，其薪资待遇按标准进行调整。2、员工试用期考核相关资料全部归入员工个人档案袋，将作为员工以后奖励、晋升、加薪等的评估依据。第六条 附件 转正申请审批表 转正考核表（生产类） 转正考核表（办公后勤类）第五节 员工离职流程第一80、条 目的规范公司员工的离职程序，使之程序化，合理化，保证公司利益不受损害。第二条 离职方式一、员工主动提出辞职二、员工自动离职三、辞退四、开除第三条 具体实施流程一、 员工主动提出离职n 正常离职流程1、员工因个人原因，主动提出离职，应当提前30天向所属部门负责人提出申请；2、部门负责人在接到员工的离职申请时，需先对其进行沟通面谈，询问离职的原因，以安抚为主，提出挽留建议，同时知会人事行政部；3、人事行政部应当介入离职沟通，确定员工离职的真实原因，并再次提出公司的挽留意见；4、员工确因个人原因离职，填写离职申请审批表，并交部门负责人签批后，交由人事行政部处理离职相关事务；5、人事行政部接收离职81、申请审批表后备案，需向离职员工和其部门负责人提出意见，要求双方都要做好离职期间的工作事务移交等事宜；6、员工离职日期到，需向人事行政部领取已经提交的离职申请审批表，按流程进行审批。7、离职员工首先需到财务部出纳处审核有无借款的情况，然后在人事行政部办理后勤相关手续，最后在人事行政部的引导下完成总经办的签批工作，其中，班组长以上级别人员的离职，最终需要自行提交离职表到总经办签批；8、确认总经办已签批完成，人事行政部负责核算员工的最后考勤，提交财务部核算工资。n 非正常离职流程1、 员工因特殊或者不可抗拒原因，未达到提前30天申请离职要求的，均视为非正常的离职；2、 非正常离职的员工，除按正常的流82、程申请并填写相应的审批表外，还需要提前一份详细的离职原因说明，并附上相应的证据等；3、 所有非正常离职员工的最终审批，均要亲自提交离职表到总经办完成签批后，人事行政部方可进行下一步的处理程序。二 、员工自动离职1、 员工自行离开工作岗位超过3天，且未向所在部门负责人和人事行政部提出任何相关的理由及信息，视其为自动离职；2、 按劳动纪律相关规定判定员工为自动离职后，人事行政部应当向员工发出询问返回信息，要求员工必须在规定的时间内返回公司办理完成相关的离职手续，否则将无期限的冻结员工的最后薪资；3、 同期，人事行政部须核算员工的最终考勤，提交财务部核算工资，但在该员工未办理完所有离职手续前，无期限83、冻结。三 、辞退1、 员工因工作表现不合格，经考核不能胜任工作的，或者因其它原因，被公司辞退的，人事行政部负责与所在部门负责人、员工本人做好沟通工作，确定被辞退员工最后的工作日；2、 人事行政部协助被辞退员工填写离职申请审批表，并负责引导其完成相应的签批流程；3、 人事行政部负责核算该员工最后的考勤，提交财务部核算工资。四 、开除员工因个人工作重大过错，或者因严重违反公司相关制度而被公司开除的，由人事行政部负责办理相关手续，核算最后考勤，提交财务部核算工资，同时要求被开除员工交清工作事务，方可为其结算完工资。第四条 离职人员薪资结算所有离职人员的薪资发放，都按公司薪资发放有关规定办理。第五条 84、离职资料汇总所有离职人员情况将汇总在人事行政部每月人事报表上。第六条 附件离职申请审批表第六节 考勤和请假管理第一条 考勤管理一、总则 为维护良好的工作秩序，提高工作效率，保证公司经营工作的顺利进行，同时保持员工良好的精神状态和工作热情，特制定本制度。二、考勤管理 一）、考勤内容定义：1、公司基本作息制度：行政班实行6天工作日制，休息日各部门可依据实际工作情况进行调整。上班时间为8：0012：00，14：0018：00，膳食时间为12：0012：30。（因季节变化不同，上班具体时间依据总经办正式书面通知为准）2、公司实行上班前、下班后两次打卡制。每位员工务必自觉遵照执行。特殊工作岗位人员，经总85、经理书面批准后，可不打卡或者延迟打卡；3、 根据公司行业特殊性和岗位特别要求，生产型部门的具体工作时间安排，以基本作息制度为原则，可依据公司生产订单任务具体安排情况而定；4、管理层人员原则上采取行政班作息制度，但可依据实际工作情况弹性调整工作日；5、食堂工作人员因其工作的特殊性，实行不打卡制，工作时间以满足公司日常运营而定。二）、考勤处罚定义1）迟到：上班时间已到，在未得到上级领导同意下而未打卡到岗者。超过上班规定时间5分钟后，视为迟到；2）早退：未到下班时间，在未得到上级领导同意下而提前离岗者。提前于下班时间10分钟离开，视为早退；3）擅离职守：工作时间内未经上级领导批准擅自离开工作岗位者；86、4）旷工：上班时间迟到、早退或擅离职守超过2小时（含2小时），或未经准假而不到班者；三）具体内容1）职员因公外出或因其他公务上班未打卡者或者延迟打卡，由当事人员到人事行政部统一进行补签处理。2）职员若遇急事或急症，应在上班前第一时间通知上级领导，经认可后可不到岗，但须在上班后提供相关的有效资料。如果无法联系到直接上级，可直接联系人事行政部请假备案。职员未经合法批准而擅自不到岗，将被视为无正当理由缺勤，按旷工处理。若遇不可抗力，须于事后两天内完成补假手续。3）职员上下班必须自行打卡，若出现未打卡而未有任何情况说明，按处罚相关细则规定处理；4）考勤统计汇总与审核工作由公司人事行政部负责，每月5日前87、，人事行政部将上月的考勤情况汇总，经审批后交公司财务部核算工资。5）考勤管理处罚办法：u 对一个月内迟到或早退者，第一次由人事行政部批评教育，第二次则给予警告，第三次罚款人民币20元，第四次罚款人民币50元，第五次则按旷工处理，第六次则行政记过直至辞退；u 旷工一天扣发当月实际薪资的10，两天扣发20%，三天扣发30%并行政记过，一个月内旷工四天以上（含四天），将直接辞退。三、请假程序1、职员请、休假应先依规定填写请假申请审批单，经审核完毕将请假单交该公司人事行政部备案，方为请假完毕。若遇特殊情况未能及时办理请假手续，应事先说明，在休假后三个工作日内及时补办请假手续，否则视为旷工。2、批假权限88、假别职能类别主管/主任部门负责人总经办总经理备注事假病假一般员工0.5-1天1-2天3天及以上1、一线员工事假1天（含）内由主任或主管批；1-2天（含）内由部门负责人批；3天及以上由总经办或者总经理批；2、请病假需凭医院有效证明。代班/机长0.5-1天1-2天3天及以上主管/主任0.5-1天2天及以上婚假所有员工审核总经理或总经办请假必须至少提前15天申请，同时需提交结婚证复印件至人事行政部复核备档丧假所有员工审核总经理或总经办直系亲属死亡的，事后凭死亡证明复印件交人事行政部复核、销假。3、职员休假期满上班后，必须到人事行政部销假，最晚不得超过两天；4、职员请、休假期满而不到岗者，除遇不可抗力89、或经权限人批准外，均按旷工处理；5、请、休假者务必要将经办事务交待给其他同事代为处理，同时汇报给上级领导的并征得同意后方可休假；6、本公司职员依本制度所请、休各假如发现有虚假事项者，均以旷工论处，并处以行政记过。四、附则n 所有请假需按请假流程得到各环节主管部门同意情况下放可执行（特定情况下需得到总经理批准）。n 处罚级别根据违规情节，对直接责任人分级别进行处罚，情节恶劣的可跨级别处理，具体可参考奖惩条例进行。1、 批评教育：对员工某种行为予以语言批评；2、 警告：严厉告诫，不可再犯 ；3、 行政记过：记入职员档案，并扣发当月收入的10%且不低于人民币200元；4、 辞退。五、附件请假申请审批90、单第七节 假期管理一、 假期的分类、休假时间与相应薪酬计算1、 事假1） 事假为不带薪休假，一年内事假天数原则上累计不得超过12天，超过12天将视情况计入员工年终绩效奖金；2） 事假应按请假天数扣除当天基本工资（事假最低单位为0.5天），事假期间不再享有任何绩效考核奖和相关福利待遇。2、 病假1） 申请病假必须有当地二级以上医院、公立卫生院或者公司指定的医院，出具的病情诊断证明，一个月内可请带薪病假半天（休上午假中午13：30之前返岗，休下午假，中午12：00后可离岗）。2） 病假期间按实际请假天数扣发当日基本工资，不再享有任何绩效考核奖，其它的相关福利待遇按正常发放。3、 工伤假1） 职员在91、工作期间发生工伤事故，直接上级应立即到现场调查受伤情况，并立即作出处理，同时报告公司人事行政部，伤情轻微的工伤事故由所属部门或者人事行政部即时送医院治疗，重大事故则报告相关管理机构；2） 职员休工伤假期间的再次医疗服务，应按照公司要求至首次就诊时的医院进行治疗；3） 人事行政部需根据医生的诊断报告确定是否需要给予工伤假以及相应的假期；职员休工伤假期间在7天（含）以内发放正常的基本薪资和相关福利待遇，不再享有任何绩效考核奖。4、 学习假1） 学习假为带薪休假。职员参加学历考试、职称考试或相关职业资格证书考试，以及公司安排的相关培训学习等，可申请享有学习假。学习假为考试当天使用或者学习假期间享有；92、并需提供准考证书复印件或学校出具相关证明材料等。2） 学习假期在1-2日（含2日）间基本薪资与相关福利待遇正常发放，但不再享有任何绩效考核奖；超过3日的学习假按事假计算；公司安排的相关培训学习假按正常的基本薪资与相关福利待遇发放，同时也不再享有任何绩效考核奖。5、 婚假1） 根据国家有关规定，结合公司实际情况，凡在公司正式员工享有正常带薪婚假3天；2） 申请婚假须提前15天向所在部门提出请假报告，同时向公司人事行政部申请并出示结婚证书复印件备档；3） 婚假期间发放正常的基本薪资和相应的福利待遇，不再享有任何绩效考核奖。6、 丧假1） 职员直系亲属（包括配偶、父母、子女）去世，给予3天带薪丧假，93、其他非直系亲属去世，给予2天带薪丧假；2） 丧假期间发放正常的基本薪资，不再享有任何绩效考核奖和相应的福利待遇。二、 请假程序处理按请假流程办理。第八节 培训管理第一条 培训内容、类别一、总则为提升职员素质，调动职员积极性，提高企业整体绩效，满足公司和职员共同发展的要求，打造优秀的公司团队，规范公司培训流程,特制定本制度。三、 培训目标培训致力于传授专业知识、提升工作技能、转变工作态度，引导公司创建学习型组织。四、 培训原则培训应遵循针对性、实用性、经济性及系统性的原则。四、培训内容1、 知识培训通过不断实施本专业和相关专业新知识的培训，使任职者具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所必需94、的新知识。2、技能培训通过不断实施岗位职责、操作流程、工作标准等的培训，使任职者掌握完成本职工作所必备的技能。3、态度培训通过不断实施公司规章制度、企业文化、团队合作、组织纪律等方面的培训，建立公司与职员之间的信任关系，使职员认可公司文化，接受公司的价值观。五、培训类别1、入职培训入职培训是指新职员在转为正式职员前必须接受的培训，主要包括以下四点1）公司的历史、概况、发展规划等2）公司人力资源和行政管理制度3）了解岗位环境（职责、工作流程和标准）4）企业文化与核心价值观5）薪酬福利体系2、 在职培训1）人事行政部负责牵头组织公司各部门开发培训课程、聘请培训讲师，以及培训的组织实施。同时负责对参95、加培训的职员进行考核，职员若考核不合格，人事行政部有权建议职员所属部门对该职员进行处罚。职员培训成绩将影响其晋升、绩效考核结果。2）人事行政部负责培训需求调查与分析，并制定培训计划，人事行政部每年度负责对培训效果进行评估，并负责监督各公司培训的实施情况。3） 公司员工因工作需要，必须参加公司组织的专业性培训。3、 经理人培训1） 经理人培训是公司为加强管理层和骨干职员的综合管理能力而举办的专项培训。2） 经理人培训实行“专项制”，即经理人培训作为一个项目专门立项，由公司总经理办公室直接领导，人事行政部协同实施。4、 外部培训1）为使公司职员能观摩学习先进专业技术、技能，开阔视野，以此提升工作质96、量与效率，公司各部门可选派管理层和骨干职员参加外部培训。2）公司安排的外出考察、参观、交流等作为公司提供的外部培训形式之一3） 公司应严格按年度培训计划执行外部培训，并在具体实施前按程序提出申请，经部门领导、人事行政部主管、总经理（必要情况下）审批后执行。六、培训讲师1、培训讲师采用内部选拔及外部聘请两种方式。2、培训讲师的管理详见培训讲师管理办法。七、培训计划1、 人事行政部应在每年12月30日前制定本公司下年度的培训计划并报总经理批准。2、人事行政部根据公司各部门意见，制定年度经理人培训计划。八、培训原则1、凡参加外部培训，费用在3000元（含3000元）以上的，参训人员必须与公司签订职员97、培训协议书。2、职员在参加培训完成后，必须履行在职员培训协议书中承诺服务的工作年限。3、职员因劳动用工合同到期，应按照职员培训协议书所约定的时间补签劳动合同至培训协议所约定的期限。4、职员在服务期间多次参加500元以上的培训，培训所产生的费用金额和承诺服务年限须累计计算。5、职员在参加培训完成后，在要求服务工作期内提出离职，必须按照培训费用额度与服务年限要求，赔偿违约金。具体金额计算方式详见附件。九、培训实施公司人事行政部和总经办是负责组织和实施培训的责任部门。十、培训效果评估1、公司内部组织的各类培训结束后，人事行政部随机抽样1/3以上的受训者无记名填写培训反馈表，以作为对培训讲师、培训课程98、培训时间安排等培训事项的评估依据。2、公司人事行政部每年12月30日前应对本年度培训情况进行效果评估，并向公司总经理办公室提交年度培训效果评估报告，以作为制定下年度培训计划改进的参考依据。第二条 培训纪律一、目的加强公司培训管理制度实施力度，规范培训期间的劳动纪律，强化培训效果。二、实施细则1 、员工必须按公司所安排的时间参加培训，不得故意规避。2、凡受训人员获悉培训通知后，除因重大疾病或重大事故经该部门负责人出具证明申请免于受训外，应及时在指定时间向培训组织者报到，违者将视其情节处以人民币50100元的罚款。3、培训期间迟到、早退者，每次处以人民币50元的罚款。4、培训上课时间禁止接听电话99、（包括电话铃声响起），违者每次处以人民币20元的罚款。三、服务条件培训费用额度与服务年限要求培训费用额度与服务年限要求序号培训费用额度要求服务年限（年）备注01500元以下002500元999元1031000元1499元20415001999元30520002499元4依次类推1) 薪酬、绩效与福利管理第一条 薪酬管理规定第二条 福利管理规定第三条 绩效管理规定第九节 员工异动管理第一条 总则一、为规范公司职员异动程序，有效优化和利用人力资源，激发职员工作热情和提高工作效率，特制定本制度。二、职员异动管理涉及到公司内部职员的晋升、降职、平调、辞职、辞退、开除等工作。三、公司总经办和人事行政部是100、职员异动的主管部门（以下简称主管部门），未经异动主管部门确认而私自异动的，一律无效。职员异动时原工作部门应督促其及时办理异动手续。第二条 异动类别职员异动包括晋升、降职、平调、辞职、辞退、开除等。职员异动发生后3个工作日内，人事行政部须更新相关电子人事档案。一、晋升、降职1、晋升是指职员因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，包括公司内部晋升与跨公司晋升。职员晋升应以现岗位的业绩考评结果为主要依据，同时还应参考职位相关的知识、技能、相关的资历和经验、适应性和潜力以及公司要求具备的其他条件。职员晋升需填写职员晋升审批表，经相关领导审批确认后，方可发文任命。2、降职是指职员从原有职位降低到责任较轻的101、职位。3、职员至新部门报到前，需办理完毕调离手续完备表、调离人员工作移交清单，与原工作部门和公司职能部门做好工作和帐物移交（包括人事档案转移）。二、平调公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司系统内流动。职员的平调分为部门内部调动、部门之间调动二种情况。1、部门内部调动及部门之间的调动由公司人事行政部、总经办及涉及部门根据实际情况具体安排落实。 2、公司如有职员主动提出调动且需求部门负责人同意调入的，须经其所在部门的负责人同意，并书面介绍该名职员在职期间的工作情况。 3、职员至新部门报到前，需办理完毕调离手续完备表、调离人员工作移交清单，与原工作部门和公司职能部门102、做好工作和帐物移交（包括人事档案转移）。三、辞职1、辞职是指职员因本人原因合同未到期主动要求离开公司或劳动用工合同期满而一方不愿续签等情况，解除其与公司的劳动关系。2、职员主动辞职或劳动用工合同期满不愿续签的，须提前三十天书面通知其所在部门及公司人事行政部。凡未提前三十天通知公司主管部门的，公司有权扣发其一个月工资作为赔偿。3、劳动用工合同期满，公司不愿与职员续签的，主管部门须提前三十天通知职员本人。4、职员合同未到期辞职需填报离职申请表、工作移交清单，办理离职交接手续。5、中层管理人员辞职须经公司总经理办公室批准；高层管理人员辞职须经总经理批准。6、离职前，公司可根据职员意愿安排人事行政部或103、职员上司进行离职面谈，听取职员意见。7、职员辞职必须办理辞职手续，对未办理辞职手续即离开公司或3日未到岗者视为严重违反劳动纪律，予以辞退。四、辞退1、辞退是公司依据法定程序，与职员解除劳动关系。公司辞退的职员，原则上不得再次录用。2、公司对于下列行为之一者，可以辞退，无须给予补偿：1）在试用期间被证明不符合录用条件的。2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的。4）被依法追究刑事责任的。3、公司对于因下列情况解除劳动合同，应提前30天通知劳动者本人或者按国家劳动法相关规定给予经济补偿：1）不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位以后仍不能胜任工作的。2104、）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。3）职员患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作的。4、各部门在决定辞退某职员时，必须在通知其本人前，通知人事行政部及总经办说明辞退的原因。5、人事行政部及总经办可以指派专人对欲辞退的职员进行考察(考察包括必须与当事人及相关人员进行面谈调查)，根据考察结果决定是否最终辞退该职员。6、若决定辞退该职员，必须由其直接上级会同主管部门人员同其进行面谈，通知其辞退的决定，并听取职员的意见。面谈结束后方可办理离职手续。五、开除1、开除是因员工个人原因，公司主动解除结束劳动用工合同。2、 公105、司对于下列行为之一者，可以开除，无须给予补偿：1）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。2）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的。3）与其他同事争吵并打架的，经教育不改过的。4）偷盗公司财务被发现送派出所的。5）故意损坏公司财产的，被公司追究赔偿责任的。6）被依法追究刑事责任的。3、人事行政部和总经办负责开除员工审核批准工作，开除命令一经发出，立即要求被开除者结算清相关费用，并立即离开公司。第三条 费用结算工资与福利等结算员工的相关异动情况，按正常流程审批结束后，其工资与福利等的结算，按薪资福利制度执行。第十节 奖惩管理制度为了规范公司管理行为，保障公司各项规章制度的有效落实；同时为了严106、明纪律、奖励先进、处罚落后，调动和激励员工的积极性和创造性，提高工作效率和经济效益，从而促进公司的发展壮大，根据公司“规范化、人性化”的管理要求，公司制定本员工奖惩规定（试行）。第一条 总 则一、目的 为了严明纪律、奖励先进、处罚落后，调动和激励员工的积极性和创造性，提高工作效率，制订本规定。二、适用范围 本规定适用于与公司建立劳动关系以及由公司按月支付报酬的所有员工。三、奖惩原则 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。包括以下几个方面：1、奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司各部门的各项规章制度，员工岗位规范（或岗位责任）及工作目标（计划指标）等。2、奖惩及时的原则：为及107、时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。3、奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。4、有功必奖，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等、一视同仁，做到“有功必奖，有过必惩”。四、员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予一定处罚。处罚的原则是从轻不从重，目的是防微杜渐、惩前毖后。五、员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励108、。第二条 奖 励一、奖励的目的 奖励在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。二、奖励的形式 奖励分为表扬、表彰、嘉奖、晋级以及授予荣誉称号等五种；三、奖励的程序1、奖励的提出：凡与本职工作有关的奖励，由其直接上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出；2、表扬由直接上级确认和实施；3、奖励的核实由公司人事行政部负责；4、表彰、嘉奖由公司总经办批准后执行；5、晋级、授予荣誉称号由公司最高领导召开办公会讨论，批准后执行。四、员工有下列事迹之一，应给予表扬奖励：1、认同公司文化、品行端正、恪尽职守、堪为公司员工楷模者；2、工作努力、业务纯熟、勤勤109、恳恳，能及时认真完成重大或特殊交办任务者；3、他人请假或外出时，积极为其代理工作并承担责任者；4、受到客户或外界表扬的（有事实依据并以书面形式陈述）；5、维护公司办公环境的干净、整洁，起到带头表率作用的；6、其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明的；7、维护企业规章制度，勇于抵制不良风气有具体事迹；8、在工作中进步明显，热心服务、团结互助，有具体事迹和效果的；9、拾金不昧者价值100元以上（含现金和实物）；10、 其他方面做出一定成效，应当给予表扬的。五、员工有下列事迹之一，应给予表彰奖励。并酌情给予100-500元的现金或者物质奖励1、全年满勤，无迟到、早退、病、事假的；2、一年内获三次及110、以上表扬的；3、拾金不昧1000元以上者（含现金和实物）；4、在社会上助人为乐或者其他方面善行佳话（以书面表扬为依据），为企业创荣誉的。5、对公司的开源节流、成本控制、经营管理等工作做出显著成效的（有数字对比及事实陈述）；6、检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为，为公司挽回形象或财产损失的；7、坚持不断学习，努力提高业务水平，在工作中不断创新的；8、抵制歪风邪气，维护公司正常工作秩序，有一定成效的；9、发现他人泄露或者可能泄露公司秘密事项时，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；10、其他方面做出较大成效或者表扬不足以达到奖励效果的，应给予表彰。六、员工有下列事迹之一，应给予嘉奖111、奖励。并酌情给予500-2000元的现金或物质奖励1、对公司生产经营、管理等方面提出合理化建议，经采纳有显著成效的；2、在工作中进行发明创造，或在技术管理上大胆革新并取得经济效益的；3、遇有灾变或意外事故，能够奋不顾身，不避危难，极力抢救并减少公司损失的；4、对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬的；5、通过自身努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故的；6、其他方面做出显著成效或者表彰不足以达到奖励效果的，应给予嘉奖奖励。七、员工有下列事迹之一，应给予晋级奖励。并按照公司薪酬、晋升等相关制度的规定给予相应的晋级；1）当年内累计获得2 次嘉奖奖励的112、；2）改善经营管理、提高经济效益和工作效率，取得显著成效的；3）在本职工作中，做出超越性贡献的；4）按照公司相关绩效管理、考核办法，经考核应给予晋级的；5）其他方面做出重大成效或者嘉奖不足以达到奖励效果的，应给予晋级奖励。八、 员工有下列事迹之一，应授予荣誉称号（“先进个人”、“优秀员工”、“杰出贡献”）奖励。并酌情给予500-10000元的物质奖励。1、当年内获得3 次以上嘉奖奖励，且未受到处罚处理的；2、防范重大意外事故，帮助公司最大限度挽回人员、财产损失的；3、不惧艰险，成功维护公司形象与利益的；4、在保护公司人员、财产安全过程中，个人生命、财产蒙受重大损失的；5、对社会做出贡献，或广泛113、受到社会赞誉关注的，并令公司增辉的；6、其他方面做出巨大贡献，应授予荣誉称号的。九、 对为公司建设与发展作出巨大贡献者，经公司总经理办公会研究批准后，另行给予“公司特别贡献奖”。奖励内容和奖金额度由总经理特批，并公开通报奖励。十、公司为表彰工作等方面优异的团队特设立“优秀团队奖”，每年度由部门提出申请，经高管会评估，给予团队500到2000元现金奖励。十一、员工有符合奖励条件的，由其所在部门及时提出受奖人奖励级别的建议，填报申报表，报总经办审核，总经理批准后，凭奖金领取单，到财务部门取款。员工受奖情况在员工公告栏及公司网上公告。同时，奖励的结果记入员工档案，作为以后晋级、晋升等的依据。第三条 114、惩 戒一、惩戒的目的 处罚在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务；惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。二、惩戒的形式 处罚分为行政处分和经济处罚两种。1、行政处分按照性质严重程度分为警告、记过、降级、开除等四种。2、经济处罚即罚款。3、以上两种处罚可以分别实施，也可以合并实施。三、惩戒的程序1、处罚的提出：凡与本职工作有关的处罚，由其直接上级提出，凡与本职工作无关的，由见证人提出；2、单处警告可由直接上级确认和实施；3、处罚的核实由公司人事行政部负责；4、警告并处罚金、记过由公司总经办批准后执行；5、降级、开除由公司最高领导召开办公会讨论通过后执行115、。四、员工有以下行为之一，视为违纪，并给予20-100元经济处罚。1、当月迟到、早退、擅离职守累计在3 次以内的；2、不按程序请假或者休假结束不及时办理销假手续的；3、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或者其他团队活动迟到或早退的；4、工作时间串岗聊天、玩游戏、看电影或者听音乐等做与工作无关的事情的；5、工作时间、工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象的；6、未按照公司要求正确佩戴工牌及正确使用安全防护设施的；7、在办公场所、作业场所等公共场所吸烟、进餐的；8、未经许可，擅自占用公司资源办私事的；9、工作时间打私人电话影响工作或影响他人工作，经提醒不改的；10、接听电话不使用规范用语，说脏116、话、粗话的；11、对同事不礼貌，使用污言秽语，辱骂、诽谤他人的；12、在食堂就餐，故意浪费饭菜的；13、在公司集体宿舍内私自留宿客人的；14、乱扔垃圾，破坏公共及办公环境卫生的；15、在所管辖区域内，有长明灯、长流水的；16、下班后所辖区域或窗户未关，所用电器(电脑、空调等)电源未切断的17、其他违反公司规定或者不良行为。五、员工有以下行为之一，应给予警告处罚，并给予50-200元经济处罚。1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果，且本人积极承认错误，配合挽回损失的；2、妨害现场工作秩序经劝告不改正的；3、不服从上级领导工作安排及工作调动者；4、不能按时完成重大事务，又不及时复命，但未造成损失的；5117、不通过正常渠道反映情况，而私下发泄不满情绪，造成影响的；6、对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者；7、对能够预防的事故不积极采取措施避免或事故发生后不及时上报，导致公司利益受到侵害的；8、因指挥、监督不力造成事故的，但事故轻微的；9、各部门负责人发现所属人员违反公司规章制度造成经济损失和不良影响行为，不及时制止、上报或有意隐瞒的；10、当月内违纪2 次或者当季内累计违纪3 次以上的；11、其他不良行为，或公司规章制度中明确规定应予以警告的。六、 员工有以下行为之一，应给予记过处罚，并给予500-10000元经济处罚。1、违反国家或当地政府的法律、法规以及公司规章制度规定，对公司造成重大经济118、损失或严重破坏公司形象和信誉的；2、贪污、盗窃、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴，尚未达到刑事处分程度的；3、私自把本公司客户介绍给其它单位或向客户索取回报的；4、工作时间非工作原因饮酒或者聚众赌博的；5、违反操作规程、损坏办公设备或工具、浪费物料或能源，造成重大经济损失的；6、对公司董事会议、公司主管领导办公会议或部门负责人的决定拒不执行的；7、弄虚作假，伪造虚假考勤纪录或者出具假病假证明或其他假证明，欺骗公司的；8、故意损坏公司重要文件、档案材料或公物，给公司造成损失的；9、擅自携带管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司的；10、在职期间受治安拘留，经查确有违法行为的；11、工作态度差，严重影响工119、作进度和质量，致使其他部门或合作方投诉或提出书面意见对公司声誉造成不良影响的；12、对下属正常申诉打击报复经查属实情节较重的；13、警告中所列条款情节严重或者当月内受到累计2 次以上警告的；14、其他不良行为，或者公司规章制度中明确规定应予以记过的。七、 员工有以下行为之一，应给予降级处罚，基础员工重新进入试用期阶段工资待遇不得高于正式工资80%。1、工作失职、营私舞弊或者玩忽职守造成责任事故，给公司造成经济损失伍千元以内的；2、虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人及小团体私利的；3、故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到侵害的；4、按照公司绩效考120、核办法，经考核应予以降级的；5、记过中所列条款情节严重的；6、犯有其他不良行为，公司管理制度中明确规定应予以降级的。八、 员工有以下行为之一，应予以开除。1、连续旷工5 天以上，或一个季度累计旷工5 次以上，或旷工虽未达到上述天数，但次数较多，情节严重的；2、受聘时向公司提供的离职证明、身份证明、户籍证明、学历证明、体检证明等个人资料是虚假或伪造的；3、受聘前患有精神病、传染性疾病及其它严重影响工作的疾病而在受聘时未声明的；4、受聘前对其他单位负有的保密、就业限制等义务而在受聘时隐瞒的；5、受聘前曾受到其它单位记过、留厂察看、开除或除名等严重处分、或者有吸毒等劣迹而在受聘时隐瞒的；6、受聘前曾121、被劳动教养、拘役或者依法追究刑事责任、曾经加入过“法轮功”等邪教组织而在受聘时隐瞒的；7、不服从正常工作调动，不服从管理和领导，拒不执行工作安排的；8、威胁、恐吓、危害领导和其他同事正常的工作和人身安全，或者破坏正常工作秩序，情节严重的；9、偷窃、侵占公司产品、开发信息、档案材料、商业技术秘密以及员工或公司财物经查属实的；10、酗酒闹事、打架斗殴，有流氓行为或道德品质极为败坏的；11、在执行公务和对外交往中贪污、索贿、受贿，收取回扣数额较大的；12、不忠于公司事业，公报私仇，打击报复等严重损害公司利益和名誉的；13、工作态度恶劣，经常与顾客吵架或者损害消费者利益的；14、工作中严重弄虚作假，伪122、造（包括与人串谋）公司记录、文件、账单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重的；15、伪造或变造或盗用公司印章或信物严重损害公司权益的；16、滥用职权，恣意挥霍公司财产造成重大经济损失的；17、严重失职、营私舞弊或者玩忽职守造成责任事故，给公司利益造成伍千元（含）以上重大损失的；18、驾驶员因自身原因，其营运服务的证、照被吊扣或失效15 天（含）以上，或因自身原因发生同等以上（含同等）行车（客伤）死亡事故或次责以上（含次责）特大行车（客伤）事故或物损壹万元以上的；19、特种作业人员因自身原因违章作业或造成物损壹万元以上事故的；20、未经许可同时与其他第三方建立劳动关系、雇佣关系或者以其他形式在123、外兼职的；21、被依法追究刑事责任、劳动教养、或者被公安机关收容教育的；22、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动（劳务）合同的；23、有意损坏或唆使别人损坏公司设备财产，造成恶劣影响的；24、纵容、教唆或从事色情、吸毒、迷信、赌博等活动和交易的；25、在公司内煽动怠工或罢工以及造谣惑众、诋毁公司形象的；26、降级中所列条款情节严重的；27、屡次违反公司劳动纪律或公司规章制度；28、其他严重不良行为，或者公司管理制度中明确规定应予以开除的。九、员工被处罚时，如果其直接上级负有领导责任，视情节给予该直接上级同等以下处罚；中层以上管理人员当年受到三次以上记过124、处分的，可以并处降职或撤职。十、员工一经处罚纳入本月绩效。第四条 投诉和申诉一、员工奖励发布后一周之内，公司人事行政部接受全体员工的投诉；若发现被奖励当事人有弄虚作假的，将撤回相关奖励，并视情节对当事人进行相应的处罚。二、公司人事行政部需对投诉员工进行保密，若提供信息查实准确，可根据提供信息重要程度给予相应的精神或物质或现金奖励；若提供虚假信息，一经查实，按本规定的相关条款作诽谤处理。三、发布处罚通告前应交当事人确认签字。对于不合理、不公平的惩罚，员工可在收到处罚通知书之日起3 日内向公司提出申诉，公司组成评议小组对申诉事项进行评议。评议一次终结并发生效力。第五条 附 则5、 公司总经办负责解125、释、修订、监督、落实本规定。1） 本规定自下发之日起执行。第十一节 后勤管理制度第一条 安全管理第二条 车辆管理一、 目的 为使公司车辆管理统一化、合理化、及有效使用车辆，特制定本规定。二、 适用范围 本规定所指车辆系指成都xx装饰材料公司所有机动车辆，包括生产车间使用的叉车等。三、 车辆日常管理制度u 行政车辆使用原则公司行政事务车辆，仅限于因公司工作需要使用。任何非公务出借公司车辆，需得到公司总经理或总经理授权下总经理助理的书面批准。1、 公司行政车辆管理部门 由人事行政部负责车辆管理、调度工作，并指派专人负责保养。2、 车辆驾驶人公司行政车辆应由取得相应驾驶资格的人员驾驶，任何人不得以任126、何借口私自驾驶、使用车辆；车辆由公司总经理直接充任驾驶员的，除公司专职驾驶员依指令驾驶以外，任何人不得以任何借口驾驶、出借。3、 用车申请公司各部门需要使用车辆时，应事先填妥用车申请及使用记录表，经部门主管核准后交人事行政部调派；车辆由公司总经理充任驾驶员的，不需提报用车申请。4、 行车日报记录与审核驾驶员使用车辆返回公司后，应当填写用车申请及使用记录表，注明行车里程，同时查看车辆的油量状态，并在交回车钥匙时，向人事行政部相关责任人员说明油量数据，以方便人事行政部判定车辆的油量情况，便于及时加油，保证车辆的正常使用。5、 车辆停放车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。6、 车辆资料的保127、管行政车辆的附带资料，除行车执照、保险卡需放置在车辆里外，其余均由人事行政部保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。7、 车辆维修、维护及用油相关规定1） 车辆日常保养工作由人事行政部指定专人负责，在车辆未派出时候，做到勤清洗、勤调整，保证车辆的各类润滑液，制动油等都处于正常水平线；派出车前必须检查轮胎气压，制动性能，方向盘性能等，使车辆保持良好的技术状态。2） 人事行政部建立机动车辆档案（车型、车牌号、购买日期、使用现状），指定人员负责记录每次加油数量及行驶公里数、维修部件、更换零部件及花费数额；3） 车辆维修实行定点制：人事行政部确定需要维修维护的车辆项目128、，填写维修情况申请表，经总经理批准后，可将车辆送到指定点处维修车辆，并财务部负责统一结账，不经批准私自联系维修车辆，一律不予报销；4） 新车投入使用一年内（除技术保养规定需要更换的零件，如各种滤清器、调整费用及润滑油外）一般不得发生任何修理费用，如遇特殊情况需书面报告。5） 车辆加油必须到正规的加油站点油，每次加油后必须要打印正式发票，返回公司后由人事行政部统一收集到财务部申报。8、 车辆年审车辆年审由人事行政部统一负责，必须在车辆使用有效期失效前完成年审工作。9、 车辆防盗与丢失处理1） 车辆必须按时购买车辆相关保险（交强险和第三者责任险），相关保险统一到正规保险公司购买；2） 车辆必须停放129、在院停车库或安全可靠的专用停车场。必须安装防盗器、防盗锁和其他安全有效的防盗措施，否则责任自负；3） 车辆一经发现丢失，应立即向当地派出所、公安局、保险公司等有关单位报案，如实将情况书面报院办公室，并积极配合有关部门查找车辆，挽救损失；4） 车辆保管不善，及其他原因被盗的，属于新车的（5年内），当事人按该车车价的80%至100%予以赔偿；属于旧车的（5年以上），当事人按该车车价的50%至20%予以赔偿。并给予批评教育和处分。10、车辆事故处理车辆发生交通事故，驾驶员首先要积极抢救伤员，报告交管部门和本单位领导，保护好现场，待有关人员到达现场根据交通法规进行处理。不得擅自逃离现场，更不得在出事后130、采取私了的办法。交通事故的处理应主动同交通管理部门、保险公司、本部门负责人联系，积极做好善后的处理工作。 驾驶员公务出车发生交通事故的，当事人承担交管部门裁定的责任，其经济上赔偿办法如下：1） 车辆发生交通事故，当事人负全部责任的，按事故全部费用的70%至100%赔偿。2） 车辆发生交通事故，当事人负主要责任的，按事故全部费用的50%至70%赔偿。3） 车辆发生交通事故，当事人负同等责任的，按事故全部费用的30%至50%赔偿。4） 车辆发生交通事故，当事人负次要责任的，按事故全部费用的20%至30%赔偿。5） 事故无责任的，当事人应积极主动做好有关协调工作。驾驶员非公务出车发生交通事故的，当事131、人承担交管部门裁定的全部责任。非驾驶员用车发生交通事故的，当事人承担交管部门裁定的全部责任。u 销售部物流车辆基本信息管理1、 销售部物流车辆指用于派送公司产品的大中型货车。2、 物流车辆的管理部门仍为人事行政部，调度部门为销售部。3、 物流车辆的相关资料，如行车资料，保险资料，备用钥匙等，全部由人事行政部保存。4、 物流车辆的日常维修维护保养由专职驾驶员负责，人事行政部行使监督权利；5、 人事行政部负责物流车辆的保险购买，年审等，并监督专职驾驶员做好对车辆的定期检修检测工作；u 物流车辆的使用管理1、 当有送货需要时，销售内勤会按客户送货要求，指派不同型号的车辆和专职驾驶员；2、 专职驾驶员132、按销售内勤要求执行送货任务，并承担相关的物品监督工作；3、 送货完成返回公司后，应在指定位置停放车辆，并回复销售内勤送货的情况；4、 专职驾驶员在未有送货任务的情况下，应当执行公司行政管理的相关制度，对车辆进行清洁，保养等。5、 其它使用相关管理，参照行政车辆管理制度u 生产用特种车辆管理规定1、 生产用特种车辆系指与生产任务相关的叉车、抱车；2、 特种车辆的相关资料仍由人事行政部保存，其具体的生产任务指派由生产部负责；3、 特种车辆的驾驶员必须持有特种作业车辆操作许可证，如叉车证等，任何非持证人，不得驾驶该类车辆；4、 特种车辆的日常维护保养，由专职驾驶员负责，生产部主管负责监管，人事行政部133、有监督权；5、 特种车辆的大修，由生产部负责，人事行政部可协助寻找相关的资源；6、 特种车辆的用油，由专职驾驶员负责购买，并负责保存，其费用申报按采购流程和财务费用报销制度执行。四、 驾驶员管理规定1、 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度；2、 驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶；3、 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)；4、 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能134、是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油；5、 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修；6、 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗；7、 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；8、 驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道135、赛车等)；不准开疲劳车，不准酒后驾车；9、 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责；10、 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政部，并说明原因；11、 返回公司后应将车辆停放于指定地点保管，不得将自己保管的车辆交给他人驾驶或练习驾驶；不得私自使用、出借车辆。一经发现，即对驾驶员予书面警告处理；私自使用、出借车辆发生事故的，除承担由此发生的任何费用、经济损失与责任外，公司将解除其劳动合同；12、 公司对车辆管理部门、管理人、和驾驶员进行定时不定时工作考核。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；136、对工作懈怠、违反规章、发生事故者，视具体情节给予警告、直至解除劳动合同处理。五、 附件：用车申请及使用记录表第三条 食堂管理一、目的为方便员工就近就餐，体现公司对员工的人文关怀，作为公司的一项福利制度，设立员工食堂；为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制订本制度。二、适应范围本管理制度适用于公司所属所有员工。三、职责划分1 、食堂工作人员负责及时提供无质量问题的食品，并做好食堂环境卫生工作。2 、人事行政部负责协调相关事宜，并对食堂进行日常管理。四、采购制度及存储制度1、严格控制采购物品的质量关口，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期或卫生法禁止供应的其他食品137、，预防和杜绝病从口入，防止食物中毒。2、食品采购由专人负责，每日采购食物均放在食堂仓库，由食堂工作人员负责签收。3、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。 4、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。5、严格执行食品安全卫生管理制度，存放食品时，必须按品种、生熟分类放置的原则，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。 6、食堂库房整齐清洁，物品分类存放，并有防鼠防潮设施。7、食品存放冰箱或冰柜时间不得超过48小时。五、卫生管理制度1、 食堂工作人员卫生：1） 食堂工作人员每年健康检查一次，体检合格方可上岗。2）食堂工作人员要做好个人卫生，勤洗勤剪指甲、勤洗澡、勤洗换工作服、不得留长指甲等138、。2、食堂餐具及环境卫生：1） 所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照规定消毒，消毒后方可使用。2） 食堂应认真执行食品卫生，做到厨房、餐厅环境整洁、干净、炊具摆放有序，并且每天进行大扫除，保持食堂清洁。3） 垃圾池每日要及时清理干净，及时清理卫生死角，坚持消灭鼠害、虫害和苍蝇等。六、 员工餐的制作标准1、 制作标准1） 清洗蔬菜、肉类务必做到认真仔细，确保入口饭菜卫生干净。2） 食堂饭菜要做到饭熟菜香、味美可口，在追求大众菜、多样化的基础上不断翻新花样，做到色、香、味、形俱佳。3） 根据公司用餐人数实际情况制作工作餐，每餐做2道菜（包括：一荤、一素、一汤）。七、就餐管理制度1、 就餐139、时间： 夏时制：早餐时间：7：20-7：50，午餐时间：12：00-12：50，晚餐时间：18：00-18：50； 冬时制：早餐时间：7：40-8：20，午餐时间：12：00-12：50，晚餐时间：18：00-18：30，食堂应按时开饭，一般情况下不得提前或延时。生产部就餐时间可按实际情况进行安排，由人事行政部公示执行。2、 就餐应一律排队领取食物；3、 员工一律在食堂用餐，严禁在车间用餐，特殊岗位人员除外。八、食堂管理规范1、 员工就餐时不准高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚；2、 倡导节约，杜绝浪费，坚持量力就餐，少打加餐原则。保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩140、的饭菜渣、餐纸，应倒入指定的垃圾桶内；不随意丢放在桌面，甚至地面；3、 员工小憩时间，应在指定吸烟区吸烟，烟头一律丢进指定的垃圾桶内，不得乱扔，违者罚款；4、 爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款；5、 节约用水，做到人走水关；6、食堂工作人员必须妥善保管厨房用具，任何人不得以任何理由私自拿走厨房物品，若丢失，由第一责任人照价赔偿或者购买。九、安全制度1、 使用炊事械具或用具要严格遵守操作指示或者使用方法，防止事故发生；2、 严禁员工在宿舍自行开火做饭，有需要借用食堂自行做饭的，必须和食堂工作人员说明情况，得到允许方可进行；3、 严禁食堂工作人员携带与食堂操作无关人员进入厨141、房和仓库；4、 易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；5、 所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生；6、 食堂工作人员在用电做饭、使用燃气过程中，不得随意离开操作间；7、 食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否关闭。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作；8、 对各类可能引起的食物中毒必须高度重视，建立食物中毒应急预案措施。十、 考核制度1、 食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度，坚守工作岗位，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗；2、 对食品卫生制度及其执行情况进行监督检查；菜肴米饭等主要食品卫生制度及其执行情况进行督促检查；对菜肴等食品烹饪和142、出售过程中有碍食品卫生的环节进行分析、评估。发现问题及时反映、汇报；3、 公司对食堂工作人员进行相关食堂卫生知识的培训；提高食堂工作人员的素质。十一、附则1、 本制度由人事行政部制订并负责解释，经总经办批准后施行，修改时亦同；2、 本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。第四条 员工宿舍管理制度一、目的为使员工获得充分的休息，以提高工作效率，作为公司的一项福利制度，公司为员工提供住宿。为做好宿舍的清洁卫生和安全管理，保持良好的环境及公共秩序，特制订本制度。二、住宿条件1、凡是符合居住职工宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报人事行政部审查批准后，方可安143、排住宿；2、 申请未通过人员以及外来人员一律不准进住。 三、迁出条件本公司提供员工宿舍指现住宿人员尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、辞退、开除，以及取消住宿资格的），该员工应于离职日起两天内，迁离宿舍，并有人事行政部负责人员在场，确认均系个人物品，准予放行。 四、居住事项1、员工对所居住的宿舍，必须服从宿舍管理员安排的房间和床位，未经批准不得擅自入住或者私自更换床位、房间；2、不得一人多铺；3、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。4、人事行政部需每周视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。144、五、宿舍规定1、服从宿舍管理员的管理、调派与日常行为监督；2、严禁自行改装电源插座、更改电源线路；3、室内不得使用或存放有毒、易燃易爆、凶器、武器及其他违禁物品；4、严禁赌博、酗酒、打架、盗窃及其他违法乱纪的行为；5、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁；6、宿舍不得留宿朋友、外人或其亲友；7、不得于墙壁上随意张贴字画、乱涂乱画或钉物品；8、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒，不得随意从窗户、阳台向外乱扔；9、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头；10、严禁饲养任何动物。六、卫生管理1、宿舍各单间人员每天轮流值日，负责当天宿舍的卫生打扫和保洁，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品等145、；2、宿舍过道、楼梯间等公共区域由专人负责每天打扫；3、人事行政部每周不定期检查宿舍卫生情况，发现有清洁卫生情况最为严重者，将予以警告，情节严重者将处理罚款。七、物品管理1、宿舍内非私设施非自然损坏由责任人照价赔偿，不能明确责任归属的由宿舍内人员平摊赔偿费用，自然损坏应及时报公司人事行政部维修；2、公司财物非个人物品，严禁公物私用，一旦查处，将予以重罚；3、个人贵重物品应自己妥善保管，若有丢失，责任自负。八、用电安全警示1、禁止私自接配电线及装接大功率电器。2、宿舍里禁止使用功率超过500W的电器，比如电饭锅、电炒锅、电磁炉、微波炉、空调、冰箱等；3、禁止在宿舍里做饭做菜，确有需要，可申请到食146、堂使用炊具；九、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（退宿）并呈报总经理处罚：1、不服从宿舍管理人员的监督、指挥者；2、蓄意破坏公用物品或设施等；3、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者；4、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者；5、有偷窃他人财物的行为；6、未经许可私自拿取公司桶装饮用水回宿舍使用的；7、私自拆取公司电线插线板回宿舍使用的，并且违反禁令使用大功率电器的；8、私自在宿舍里煮饭炒菜的。十、附则1、本制度由人事行政部制订并负责解释，经总经办批准后施行，修改时亦同；2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。第五条 文件及档案管理一、总则1、为了加强公147、司档案的系统管理，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，根据档案法和公司有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。2、 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司人事行政部移交，集中管理，由人事行政部进行统一编号、存档工作，以便查阅。任何部门、单位和个人不得据为已有。二、档案管理体制1、 公司档案工作实行统一领导，分级保管，分级查阅的原则。其中：一级管理是指公司人事行政部的统筹管理，由人事行政部指定专职人员负责；二级管理是指各部门的档案资料管理工作，由各部门指定人员专（兼）职负责本部门的档案管理工作。2、公司档案管理的分散与集中。1）与公148、司财务有关的资料由财务部保管。经许可，人事行政部可视情况保存财务管理方面的文件资料复印件。2）有关人事方面的资料，由人事行政部人事行政助理保管。3）属公司基础建筑工程方面的资料，人事行政部保管；其中，属于政府或专业主管部门审批的图纸、批文或批件一律交由总经办归档保管。4）营销部对外签定的相关销售合同，由财务部保管。5）采购部相关的合同由财务部直接保管。6）其它方面的重要资料由人事行政部档案室直接归档保管。由公司对外签订的经济合同，原则上公司应保留两份原件，财务处和人事行政部各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由财务部保存原件，人事行政部保存复印件。7）各部门向人事行政部档案室移交档案时，应同时149、移交相关文件的电子文档。归档范围外的请示、报告、计划、总结及一些重要资料复印件等由各部门自行保管。3、各部门形成的文件材料由本部门负责立卷和归档。4、各部门向人事行政部档案室移交档案时，要严格履行移交手续。因工作变动或人员因故离职时，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，才能离职。三、档案的归档范围1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的公文、图纸、合同、技术资料、簿册、图表、报表、凭证、声像、电脑盘片、荣誉实物等各种门类和各种载体档案均属归档范围。1）部门（含部门）以上的各种计划、方案、规划，各种重大决议、总结、报告，和各种重要通知、通报，及各种公文、会议纪要、大事记。2）公司各种基础建150、筑工程图纸、管线图等相关工程资料。3）各种协议书、合同书，各种技术资料，和各种设备档案及说明书。4）公司年初财务预算报告及年终财务报告，各种财会报表及原始凭证、帐册及其管理方面的文件材料。5）公司各种审计报告、资产评估报告。6）公司各种管理规章制度。7）公司各种注册、登记证件、政府批文，各种法律证照、公证文件。8）公司各种电子图纸、图表及有保存价值的电子文档。9）公司的重大奠基、庆典、新闻发布会等仪式和具有重要价值的社会活动，及用于营销策划方面的广告照片、录音、录像、电子文件等声像信息资料。10）公司发展大事记，和公司总经办亲自起草或修改的重要文稿。11）国家有关行业发展的政策、法律、法规等文151、件；上级主管部门、单位的来文等。12）其他需要归档的重要文件。四、档案的归档与立卷1、公司各部门档案的收集、立卷、归档工作应在人事行政部的统一管理指导下委派专人负责。2、 档案在形成过程中，经办人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集和整理，不遗漏、不丢失，确保全部资料能够真实、完整、齐全，完整的向人事行政部移交归档。一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员负责收集。3、 归档材料的文字须是铅印、胶印、油印或用蓝黑墨水、碳素墨水书写，不得使用圆珠笔、铅笔、泡沫笔、红色墨水及纯蓝墨水和复写纸书写。一般不得用复印件代替原件存档。4、凡属归档范围的文件，经办部门资料员152、应在规定时间内将原件及时归档，任何单位和个人不得私自留存；经办部门视实际需要留存复印件。如特殊案件因业务处理需要，原稿须由经办部门保管者，应经总经办同意后妥为保存，人事行政部以复印件归档，经办部门在原稿用毕后仍应送人事行政部归档并换回复印件。5、各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）归档必须有原件，并保持其完好无损。声像档案必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。6、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案管理员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况，设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手153、续。移交清单一式二份，双方签字后各执一份。7、立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起，请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起，文件上视情况加盖密级印鉴，按保管期限和文件年限分开立卷。8、立卷时应编制好案卷目录，把文件的标题、日期、单位、部门等项目填写清楚，概括而简洁地拟好案卷标题，把案卷内容表达出来，填写备考表，注明保管期限。案卷装订整齐、牢固。五、档案的分类与编号1、档案管理员应根据归档范围对归档文件进行分类整理、电脑登记、编号、备份、归档和建立检索目录，提高档案利用率，保证档案管理工作的顺利进行。1）档案分类（1）档案分类应视案件资料内容、部门、业务154、项目等因素，按大类、部门、小类三级分类。先以大类区分，部门区分之后依案件性质分为大类，如有小类再在同类中依序分为若干小类。（2）档案分类应力求切合实用。如果因案件较多，三级分类不够应用时须在第三级之后增设第四级“细类”。（3）同一“小类”（或细类）的案件以装订于一档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档案装订，并于小类（或细类）之后增设“卷次”编号，以便查考。（4）每一档夹封面内首页应设“目录表”，案件归档时依序编号、目录，并做好电子文档的登记。以每一案一个编号为原则。2、档案名称及编号（1）档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且155、要有一定范畴，不能笼统含糊。（2）各级分类、卷次的编号，均以阿拉伯数字表示；其位数使用视案件多少，及增长情形斟酌决定。（3）档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，并做电子表。将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。（4）档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改，必要应事先审查讨论，并拟定新旧档案分 类编号对照表，以免混淆。3、档号编写（1）新档案，应就“档案分类编号表”，查明该档案所属类别及其卷次顺序，为此来编列档号。（2）档案如何归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。（3）档号以一案一号为原则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多156、类者，应先确定其主要类别，再编列档号。六、档案的保管工作1、公司人事行政部应设立专门的档案室，档案室须具备防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等安全条件，门窗应结实牢固。根据保存档案数量，设置相应的档案箱柜。2、归档资料要进行登记，填写档案室档案接收登记表，编制归档目录，完善检索工具，以便提供利用。根据公司档案的分类规则对档案进行科学的分类编号， 分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。库存档案必须帐物相符。3、档案管理员要随时检查档案、卷宗的内容，发现问题应及时上报人事行政部经理，重要问题应及时上报总经办。要熟悉所负责的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。要157、经常清理档案柜卫生，做到不堆放、不杂乱，整洁有序，醒目易找。4、档案管理员要做好档案流失的防护工作，妥善保管，谨防丢失，不得随意转借，或替当事人涂改内容；档案柜及库房钥匙不得随身携带。严禁无关人员进入档案室，非档案管理人员无故不许在档案室逗留。要严格遵守档案安全保密制度，对档案的机密内容，要做到守口如瓶，严守职责，不得传播或泄露内容。5、档案发生泄密、损毁或丢失时，根据给公司所造成损失的大小，按规定对有关责任人进行处罚。七、档案的保管期限与密级1、根据档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面来鉴别档案的价值，确定其保管期限和密级。2、 保管期限文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特定158、者外，依下列规定办理：1）永久保存：(1)公司章程；(2)股东名簿；(3)组织规程及办事细则；(4)董事会及股东会纪录；(5)财务报表；(6)政府机关核准文件；(7)不动产所有权状及其他债权凭证；(8)工程设计图；(9) 规章制度；(10) 其他经核定须永久保存的文书。2）10 年保存：(1)预算、决算书类；(2)会计凭证；(3)事业计划资料；(4)其他经核定须保存10 年的文书。3）5 年保存：(1)期满或解除之合约；(2)其他经核定保存5 年的文书。4）1 年保存：结案后无长期保存必要者。3、档案密级公司档案文书分绝密、机密、密、普通四个等级，按档案性质、内容不同划分不同密级，并据此界定档159、案调阅权限。1）“绝密”文书含：相关政府批文、会计凭证、财务报表、资金合同、相关财务往来文件、与其他经济组织的合作合同及其他经核定为绝密的文书。2）“机密”文书含：公司各类经济合同、人事档案、客户档案、新设计方案及图文图纸、公司年度预决算书、公司章程、股东会及董事会会议纪要（决议）、不动产所有权及其他债权凭证、重要工作计划、重要会议纪要。3）“密”文件含：公司有效证件、各项办理资料、单位往来函件。4）“普通”文件含：部门工作联系单、公司内部发文、公司宣传资料、各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料。八、档案的借阅利用管理办法1、人事行政部门的档案负责人要做好档案服务工作和借阅手续。因160、公司需要需借阅档案应填写档案借阅申请单与档案借阅登记表。借用必须经部门负责人或总经办领导签字批准后方可借用。总经办以上借阅非密级档案可以通过档案管理人员办理手续，直接借阅。1）涉密档案的复印、抄录、借阅等利用审批手续如下：公司绝密级档案、机密级档案和秘密级档案必须经总经办审阅批准； 2）借阅档案，不准涂改、私自复印、翻制，不准撕毁、损坏，不得拆卷、抽页、调换、污损、加标注等。2、归还的档案要进行检查、清点，经检查无误方可办理注销手续。如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。逾期不还者，档案管理员要及时催还。3、公司档案只供本公司员工在调阅当天即时查阅，一般不得借出档案室，如有特殊情况，在人事行政161、部负责人批准后可以短期外借， 普通档案借阅期为七天，密级档案为三天；机密级以上档案不许外借，并且必须在档案管理人员监督下查阅。如特殊情形欲延长调阅期限，应按调阅程序重新办理。因情况特殊，外部人员须出具其单位书面证明，并经总经办批准，方可查阅无密级档案。4、 借阅档案须妥善保管，若有遗失，将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿损失。借阅者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按规定对其进行处罚直至追究其法律责任。九、档案的销毁1、人事行政部档案室每年对公司档案进行一次清理，清除不必要保存的资料，对破损和褪色的资料进行修补和复制。2、对已失去作用162、或已超过保管期限的档案资料，经人事行政部负责人和档案形成部门经理共同鉴定，报总经办领导审核和批准，并进行登记造册后按规定予以销毁。3、销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字，销毁清册永久保存。销毁档案须使用碎纸机或焚烧的方式，严禁将要销毁的文件作为它用，或作废纸出售。十、附则1、本规定由人事行政部负责拟定、修改、执行与管理。2、 本规定自总经办签发之日起执行。第四条 例会管理第五条 行政采购管理第六条 建议及投诉管理第六章 生产管理第一节 员工日常岗位规范第一条 劳动纪律目的：为明确公司各部门在劳动纪律管理中的职责，规范公司的劳动行为，维护员工的合法权益和保证企业正常的生产、工作秩序，促进企业163、和谐稳定发展，制定本纪律。本纪律适合公司内部印刷、浸胶部门在册在岗员工。内容：一、 全体员工在生产、工作中必须服从分配，听从指挥，严格按公司制定的规章制度办事，不得消极怠工或拒绝接受生产、 工作任务；二、 全体员工必须遵守作息时间，做到按时上、下班，不迟到、不早退、不旷工；三、 全体员工必须遵守公司的请销假制度，无特殊情况不得电话请假或捎假；四、 所有员工在工作时间内不得擅自离岗，不准做与本职工作无关和有碍生产、工作的事情；五、 员工在工作时间严禁闲聊、打牌、下棋、赌博、玩手机等与工作无关事务；六、 班前班中严禁喝酒，如因工作需要、接待需要，在午休或工作期间喝酒，酒后严禁开叉车、抱车；七、 员164、工应相互尊重，严禁打架斗殴，禁止谈论同事是非及煽动不良风气；八、 爱护公司财务，对盗窃公司财产者，不论价值多少一律交公司行政处理；九、 员工在生产过程中，应严格按照工艺流程进行操作，发现问题即时通告当班负责人；十、 员工不经主管领导批准，不准私自找人顶岗，或连续为别人替岗；十一、 严格规范生产报表，记录要保持整洁详尽，字迹清晰，不得随意乱画；十二、 员工因故离职，必须按规定履行公司离职手续，退还公司发放或借用物品；十三、 公司提倡员工提出合理化建议，一经使用，根据其建议给公司节约能耗、简化工艺操作、减少隐患等方面的积极成效，视其重要性给予一定奖励；十四、 以上纪律为车间内部考核，如公司查出违反165、劳动纪律者，一律按公司规定处罚十五、 本纪律根据工作的具体情况随时补充，并通告。第二条 仪容仪表规范一、 工作期间，所有员工应保持严肃、认真、合作、进取的工作态度和乐观、友好、自信、积极向上的精神面貌；二、 员工着装应符合岗位要求，不得穿拖鞋，不得披衣、不得光膀；三、 仪容仪表干净、整洁，男士不得留长发，蓄须；女士不可浓妆艳抹；四、 头发必须梳理整齐并保持清洁，长发女工须束发或将头发挽进工作帽内；五、 不可将项链等悬挂饰物露于衣外，及有碍生产安全的装束和行为；六、 工作时应精神饱满，举止文明礼貌，严禁嬉戏打闹，不准勾肩搭背；七、 不准坐在桌子或蹲在椅子上；八、 就餐时应自觉排队打饭，饭后要及时166、清洁卫生；九、 礼貌对待到访客户以参观客人，做到礼貌，热情，树立企业形象；第二节 检查管理规定第一条 检查内容一、作业环境检查车间内应保持整洁、通道平坦、畅通不得有积水，注意保持通风；1、作业区场地应整齐，无严重油污现象。废纸及纸屑应及时清理；2、工作桌及办公用品应干净整洁，摆放整齐；3、维修工具及配件应在指定区域摆放整齐，不得随意丢置；4、车间废品应在指定区域摆放整齐；5、车间内设有照明设施，应及时维护不得出现阴暗区域；6、排气扇及窗户开关灵活、可靠、关闭严实，无漏雨现象；7、装临时线路时应严格检查线缆质量并加以固定，应注重安全高度不得低于叉车及抱车高度；8、原材料及成品摆放不得侵占车行通道167、和人行通道；9、 机器设备应无污损，乱写乱画现象；10、公司的其他规定。二、安全检查1、管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象，阀门应启闭灵活，关闭严密不漏；2、非指定人员不准私自装修电气设备或线路。3、严格执行交接班制度。放假期间必须严格按照公司要求切断电源、熄灭火种、清理场地；4、各种消防器材、工具，不准随便转移及动用。安防地点周围不得堆放其他物品；5、对易燃易爆、剧毒和腐蚀等物品，必须分类妥善存放于指定区域；6、保证机器安全防护，保持设备正常运行；7、凡运转设备不准跨越，传递物件和触动危险部位；8、车间内严禁吸烟和明火作业，吸烟请到指定区域，明火作业需提前报批168、并做好准备工作；9、严禁在行驶中的机动车辆爬上、跳下、抛卸物品，车间内不准骑车及存放员工车辆；10、严禁任何人攀爬吊运中的物件以及在吊运物品下通过停留；11、发生重大事故或恶性未遂事故时，要及时抢救伤员，保护现场，并立即报告领导。12、公司的其他安全制度。13、人员检查1）人员检查参照员工日常岗位规范第二条 检查方式及结果车间是企业的主要生产场所，车间的作业环境与安全生产有着密切的联系，因此必须引起足够的重视，不能忽视大意。同时，对不安全行为更应“从严”，“强化”，“控制”，提高员工的安全意识和自我保护能力，使不安全行为降低到最低几率，从而达到最佳的安全状态。方式分为：定期检查和抽查定期检查：169、时间：每周周一上午检查人员：生产部部门领导、总经办、人事行政部抽查：由总经办和人事行政部不定期对车间情况进行检查日常工作中同事间应相互配合、监督，对爆发出来的问题以说服教育、行政处罚、限令整改、罚款、相结合的形式纳入当月绩效考核及年终考核，针对严肃及恶劣事件公司将依据惩罚管理进行处罚。对表现优异的个人及团队公司亦将依据奖励管理给予奖励。第三条 责任追溯追溯是事后行为，公司全体员工应在工作过程中尽可能的仔细认真将隐患扼杀在初级阶段。在事件爆发后应积极做好总结工作，避免同种错误再次出现。责任追溯更确切的说是总结、是警醒让广大员工和管理人员能够意识到错误的爆发点和原因，并采取积极措施解决和预防。追溯170、以部门自查为主，涉及到上下游部门的由总经办配合监督。相关惩处依据公司员工手册相关条款执行。第三节 车间现场管理规定第一条 设备管理一、设备管理1、目的：为规范设备管理，保证设备正常运行，保持高效率生产和高质量标准，特制订该规定。2、内容1） 我公司现主要生产部门为浸胶厂及印刷厂，所属设备规格及厂家并不统一，所以在维护保养方面应区别对待；2） 设备保养分为定期保养、日常保养、假期保养：定期保养由管理人员确定定期保养时间，组织有关人员及所需器材，针对整个生产线进行隐患排查，对特殊部件进行养护。日常保养在生产过程中针对突发事件及隐患问题由岗位人员直接报知所属领导，进行维护；假期保养：在公司生产统一放171、假期间，由生产部门统一规划针对所属生产线进行全面保养，保养后应在上班时保证机器正常运行。3） 时间安排定期保养:以一个月为例，由生产部门针对设备进行全面检查，针对存在隐患的点及时报知厂长处，由厂长具体安排保养事宜；日常保养：由员工，代班，主任进行，针对日常工作中爆发出的小问题，及时解决，解决不了的报予厂长处；假期保养：放假前由厂家统一安排对生产设备进行维护，清理线内垃圾，保持管道清洁，便于节后能够正常投入生产。第二条 仓库废料管理6、 目的：1、为使公司生产材料，各类设备，各种器具以及其他各类物品得到最充分的利用，发挥其自身最大价值和效用，避免一切浪费。2、确保公司一切废料，废品能够得到有效的172、管理和控制。保障公司整体环境的整洁和美观。3、确保公司废料得到一个较好的售价，为公司获得最大的经济效益，变废为宝。适用范围公司生产经营中发生的各类废旧物资，例：废纸、煤渣、助剂桶等，已确定无法在本公司生产中得到进一步的使用。二、 内容：1、 废纸类 1） 生产废纸管理：非浸胶纸由相应部门人员每天清理，码放于指定位置，由库管人员称重后，入废纸库。2） 浸胶废纸：纸面破损严重已经达不到次品纸要求，由看纸工整理后，烧纸人员统一销毁。3） 次品纸：由看纸工将存在质量问题的浸胶成品纸统一放置于堆放点，在取纸时应尽量保持纸张的完整性，库管人员每日验收。4） 牛皮纸：已不能重复使用的破损牛皮纸，由库管人员统173、一处理。5） 筒芯：有一浸人员及时将筒芯码放整齐，由库管人员统一处理。2、其他类1）生产过程中包装类确定本公司在生产经营中不能再次利用的，由库管鉴定后并处理。2）生产中淘汰的废旧器件，由生产部门和库管人员，双方鉴定，签字确认后库管人员进行处理。3）生产过程中产生的废渣，由库管人员进行统一处理三、注意事项：1、任何废品的处理，必须经过库管的鉴定；2、废品的处理应建立台账，账目清楚详实；3、针对超出公司既订报废指标的的现象，库管应当天及时通知生产领导及总经办，由生产领导组织各部门研究改善对策，并将结果报备总经办；4、未列举出的废品处理均由库管人员鉴定处理。四、办公操作台管理一、目的：为加强生产部门174、操作台管理，保证生产安全、有序开展二、内容：1、生产线1、操作区域干净整洁，物品摆放整齐，废品及垃圾清理及时；2、设备运行正常，维护及时，表面无油污及尘垢；3、人员分工明确，岗位清晰，工作期间人在其岗；4、操作流程明确清晰，无安全隐患；5、版辊摆放整齐，标示清楚；6、原材料及成品摆放整齐，标示清楚准确。2、调色区、样品间1、每日定时清理，保证无明显尘埃，照明设施正常明亮；2、办公台工作用品摆放整齐，样品码放整齐，断纸处齐整；3、无明火及火源隐患，人离电断；4、样品齐全，补充及时第四节 质量管理第一节 各项质量标准及检验规范第二节 不合格品的监审办法第三节 仪器管理第四节 制程质量检验第七章 销175、售管理第一节 订单管理制度第一条 下单流程7、 客户订单规则，所有产品订单由客户用传真或者短信方式发于业务人员，确认型号后转发给销售内勤。客户方可 直接传真下单；二、销售内勤接收订单并确认该订单真实有效，详实客户、日期、数量、型号、库存情况等信息，如有异议告知销售人员或与客户直接联系落实；三、原纸订单每日15点前订单（15点前算当日订单，15点后算次日订单）必须当日处理，延后须进行详细书面说明；四、急单享有优先权，根据实际生产情况由销售内勤协调生产部门；五、销售内勤有管理成品库职责，在印刷纸订单下单时候具有督导权限，应及时书面跟进库存及生产情况；六、本厂木纹纸下单，内勤接到客户或业务员第一次或176、大单（5吨及以上）时必须要销售经理在生产计划单上签字，确认后才能下单；七、业务人员下单时应根据客户实际用量需求，接单人员应注意此款型号有无其他客户使用，如只有一个客户使用，原则不做备货；八、针对备货的产品需有营销中心部门领导及印刷厂部门领导双方协商后，以书面形式确认方可备货，备货以不超一个月为宜。九，补充：1,、业务员非书面直接下单，需通过短信的形式确认，如未短信通知下单，销售内勤需短信形式发给业务员确认；2、 客户亲自下单的需传真、短信等书面形式书写下单凭据，销售内勤需确认该客户原来用过没有，如果没有用过，需与客户方以短信形式再次确认；3、针对业务人员下错单的情况，如果业务人员能够及时处理且177、未造成损失的，业务人员不承担经济责任；如果造成损失的由业务员承担；4、针对下错单情况，销售内勤应第一时间告知业务员、部门经理、部门负责人。（2013-8-2）第二条 订单交付管理一、目的：为满足客户需求，确定订单交货时间，现特制订本制度。二、内容：1、销售内勤接到订单后，根据生产进度核算出大概出货时间标注记录本；2、生产部接到订单后，应按照下列方式进行生产安排：1） 按照订单顺序进行生产；2） 下浸胶纸单而无原纸情况，原纸生产出后，必须优先浸胶；3） 销售急单，注明理由，部门领导签字确认后，优先生产（如部门领导不在，需电话征得领导同意）；4） 为节约成本，同样版辊不同型号，生产部可做出生产调整178、，优先生产；5） 外地客户，为节约物流时间优先生产。3、印刷部接到订单后交货时间为2天（下单当天除外，无其他订单情况除外）；4、浸胶部接到订单后，交货时间为2天（8万张标准，下单当天除外，常规纸除外，无其他订单情况除外）；5、印刷部打样时间为3天（下单当天除外，无单情况除外）；6、下浸胶纸单，无原纸情况，交货时间暂定6天（特殊情况除外）。第三条 成品库库存管理一、总则：为便于公司库存管理，科学库存，减少库存积压造成资金紧张，避免死货给公司带来的经济损失，特拟定关于成品库管理制度。二、 内容：1、 销售内勤应建立成品库库存电子文档，对成品纸进行分类整理，对成品纸用量掌握清楚；2、销售内勤接到订单179、后应核实该订单的真实性，并对该型号客户数量、使用数量、现有库存等基本情况进行梳理，对异常订单应及时汇报给部门领导；3、销售业务员应对本人客户所用产品型号及每月用量进行登记整理，谨慎下单4、 生产部应根据下单数量进行生产，避免因多生产造成死货报废；5、财务室每月定期将库存情况报予营销中心。营销中心部门领导根据客户情况及时督促销售人员及时出货，对下单后三个月未出货产品营销中心需作出预警；6、 销售业务员有义务，跟进客户将自己下单的产品及时卖出。针对下单6个月未出货的产品公司每月征收1%资金利息，直至产品出库。第二节 物流管理制度第一条 托盘回收管理细则一、目的：为进一步规范公司托盘管理，避免公司固180、定财产损失，特制订本细则。二、内容1、托盘回收电子文档由销售内勤建立管理，应做到真实、准确，帐实相符；2、由销售内勤把每次托盘出厂，回厂的数量及等级进行登记存档；3、物流司机必须填写托盘回收登记表，客户处如有亏欠，应由客户签字，做好登记；4、销售内勤在司机回厂后，应及时通知库管、叉车司机核对数量，签字确认后方可入库；5、托盘入库后，应按照等级归类陈放，库管人员建立托盘管理电子文档，及时报修、购买，保证生产及物流需要。6、此制度需严格执行。第二条 司机管理制度一、目的：为确保司机严格遵守国家法律法规、公司管理守则，安全有序的开展工作。二、调度：1、公司物流车辆及司机统一由销售部管理、调度；2、完181、成物流任务后，车辆须停放于公司指定位置，不得私自开车回家或用做他处。三、违规的处理1、超速，任意停车，闯红灯及其他违反交通规章的罚款由驾驶员自行负责；2、如把车辆随便交由他人驾驶而发生违规，车辆损坏等罚款或损伤，除保险公司负责赔偿部分外，其余驾驶员承担全部责任。四、安全行车1、司机在驾驶过程中，首先应做到安全第一，严格遵守相关法律法规；2、严禁无证开车、酒后开车，凡因酒后违章。违规肇事，当事人应负全部法律责任和经济责任；3、出车前，驾驶员应先检查车况（车灯、好牌、水箱、刹车系统、轮胎、油料等）发现损坏及不良情况应及时采取措施并向上级报告，行车过程、要谨慎驾驶、严格遵守交通规则。五、行为规范1、182、为维护公司形象驾驶员应服装整洁、仪容规范；2、服从管理，听从调度该加班时必须加班（注：公司实行轮流值班制，如需加班由值班人员加班，加班的定义：晚上20:00以后下架的产品需送到客户处）；3、在装卸过程中由驾驶员负责核实张数、型号及客户。送货单及收到的现金当日必须交到办公室；4、回收托盘是驾驶员职责，需认真填写托盘回收登记表，及时回收公司物流托盘；5、保证货物的安全运输，动车前需认真检查货物的摆放安全稳固；6、严格遵守退货流程，非正常退货，必须通过销售部调度安排；7、爱护车辆，随时做好车辆的日常维护，保养工作，年审，季审以及各种证件换发时间登记，不得延误；8、车辆维修需提前报批，方可进行维修，否183、则责任和费用自理；9、物流人员在物流期间应保持电话畅通，遇事先通报；10、全职驾驶员享有公司所有奖励及福利。第三条 车辆管理制度总则：为方便公司物流车辆管理，提高物流效率，车辆的维修维护参照人事行政部门车辆管理制度。第四条 发货流程一、由销售内勤告知库管产品型号、数量，库管现场查看型号，数量并告知内勤开票，库管按票发货，并在发货单上签字确认；二 、公司物流原则上是当天货物当天送完，针对未送完的货物应以书面的形式仔细标注原因；三、物流货物装车前应仔细核对货物基本信息(型号、数量、客户、生产时间、班次等)，核对一致后方可启动车辆送货；四、物流过程中应在遵循安排的情况下合理安排路线及客户次序，提高物184、流效率；五、送达客户方后，应要求客户方接货人员现场签字确认；六、针对加班物流货物，由当班班长，找出发货型号，并确认型号，数量与票面一致，再由驾驶人员确认清楚后，方可送货；七、以上规定若不遵守者，按造成的实际损失赔偿。第三节 客户管理制度第一条 电话接听管理一、目的：为规范公司电话管理，达到与同事与客户的顺畅沟通，提高工作效率的目的，现特制订该制度。二、内容：1、电话进入时响铃不超过三声接起；2、先以亲切有活力的口语说：“你好，领驱装饰材料”；3、针对陌生电话应以温和的语气问清事宜；4、音量适中，勿高谈阔论。勿边吃东西边谈话。5、多听少言，勿强抢答，并常说礼貌用语，对下单情况应尽量要求以短信形式185、发送到手机，如果对方言语中有数字需仔细核对；6、无论多忙或者休息，都不要拔下电话或者关掉手机，与外界终止通话；7、会议期间应将手机改为震动，避免影响他人；8、接听电话是，有其他电话进来，应对通话的一方说明原因并请其稍等片刻，待接通后，请新来点的乙方稍等，或者表示后续再回电，随后再继续原先通话；9、客户来电，不论任何原因，均为与顾客关系维护之绝佳机会，因此不论使用任何工具接听，均应把握机会，当场响应与处理三、转接电话1、转接电话前应清楚确认转接对象，并转到正确的指定人；2、交由指定人处理前，应先说明客户姓名及先转述客户问题，再交由指定人接听处理，但不宜让客户等太久；3、若来电指定人不在，应主动要186、求对方留话或留电话，留话应注意人、事、时、地、物要则，记录后需确认。对客户留话及电话应及时转告当事人；4、对于指定人不在情况，如对方要求告知电话号码，尽量不要告知，并要求其留下事项，及时告知指定人四、去电客户1、通话之前应事先准备，了解客户基本情况、通话目的；2、通话时应简单直接直入主题，目的达到后应适可而止，针对数字、型号应重复确认，避免后期带来不便。五、特别注意事项1、电话作为沟通的重要桥梁，为保障沟通畅通要求营销中心内部所有人员电话需时时保持畅通状态，尤其是在外期间；2、不论内部人员还是外部客户，电话接听时应保证“沟通顺畅”不要在电话中大吼及争吵；3、如在开车及不方便接电话时，应在方便时187、第一时间回电话；4、对待来电在方便时应及时接听，杜绝挂断、设限、关机情况；5、销售内勤应建立来电登记表，对事务进行登记，方便查档。第四节 质量问题处理流程第一条 目的为建立规范化的产品质量问题处理程序，保证公司正常的生产运营，并达成客户所需。第二条 质量问题的受理一、客户通过正常渠道反馈产品的质量问题到相应的业务员时，由业务员及时反馈给公司销售内勤；二、客户直接反馈问题到公司销售内勤处。第三条 销售部处理流程一、销售内勤在接到业务员或者客户的问题反馈时，必须要耐心的询问清楚问题所反应的情况，并仔细填写质量问题反馈表。填写好质量问题反馈表后，销售内勤按发下步骤处理问题：第一步，立即上报本部门最高188、负责人，并当面详细叙述问题发生的具体情况，若部门最高领导人不在，则以电话沟通方式联系；第二步，立即上报生产部最高负责人，并上交质量问题反馈表；当生产部最高负责人不在时，可上报总经办处理；第三步，跟进落实由生产部负责指派的质量部负责人员情况，并负责调配车辆安排质量部人员前往客户处；第四步，同时通知到相对应客户的业务员，立即赶往客户处。第四条 质量部处理流程一、 质量部负责人员到达客户处时，应仔细查看质量问题反馈表上所描述的问题情况，并进一步与客户作现场沟通，明确问题产生的现状与具体表现情况；二、 现场查看客户已经生产出的问题产品，质量部负责人就具体的生产参数等与客户交流，可建议尝试使用不同的生产189、参数来试生产；三、 进行试压生产，请客户配合我公司分批次调整工艺参数进行压制，查看不同情况下所压的产品的质量；四、 确定产品质量问题的归属，若是调整工艺参数后可正常生产，则证明该问题不在本公司产品，应为客户问题，可请业务员与客户协商解决；五、 若是在调整工艺参数试压后仍有问题，质量部负责人和业务员应与与客户沟通，建议由我司卷样到其它客户处进行试压处理，确定问题产生的原因后，再由业务员与客户联系处理；六、 质量部负责人员卷样后，可到其它客户处进行试压，查看是否仍有问题，若无问题，则仍为客户的原因，可与业务员沟通后共同做好客户的沟通与维护工作；七、 若发现仍出现质量问题，则可证明问题在我公司，但需190、要作好试压的相关记录，并如实的填写在质量问题反馈表上，待返回公司后，传达给销售内勤，待销售部领导作出最终的处理结果；八、 因我公司的产品质量问题时，质量负责人要做好解决问题过程中的相关数据记录，举行质量分析会议，深入分析质量问题产生的原因，明确责任人员，落实跟进解决方案，并形成质量管理档案存档备查。九、 补充：为维护良好的客情关系，提高公司质量意识及处理质量问题的决心，在公司原有的质量问题处理流程的基础之上，对该流程作出补充：1、 本补充适用于成都及周边范围内所有客户；2、 客户或业务人员将质量问题反馈到销售内勤处，销售内勤必须认真填写质量问题反馈表；3、 销售内勤必须第一时间将质量问题反馈表191、提交给相应质量部门人员并告知营销总监；如负责人未在公司须电话告知，并征得结果，后签字确认。4、 业务部人员陪同质量部人员在24小时内，必须到客户方现场确认问题，并完善质量问题反馈表，若业务人员请假或者出差，由营销中心杨金辉、浸胶部李忠海、印刷部周小军、总经办陈良胜调配车辆；5、 如果在接到质量反馈24小时内，未到客户现场查看确认问题，不管任何原因相关责任人每人罚款100元/次。该补充自相应人员签字确认之日起实施。（2013-7-16）第五条 退货流程一、 销售内勤在接到质量部负责人确认为公司原因产生质量问题，而客户要求退纸时，即将质量问题反馈表转交到仓库；二、 仓库将按要求，安排相应人员对客户192、处进行退货处理，待问题产品返回公司后，清点数量后入库待处理。按退货流程处理。第六条 补充规定为进一步节约时间，提升管理效率，并最大化的满足客户的要求，对问题的处理时间作如下安排：销售内勤接到客户的投诉，时间为当天下午17：00点以前的，应立即安排，当天解决（若确因客户位置距离公司的路程较远的，可与客户协商安排为第二天处理）；当天下午17：00之后的投诉问题，统一安排到第二天上班后立即处理。质量问题应尽量协调客户方使用，但不要过分纠缠，确保给对方留下诚信的印象，以便以后合作顺畅。质量问题较小或与我方无关的，销售人员通过协调可以解决的，原则上不通知质量部门，但问题解决后应告知相关生产部门，以免爆发193、同种问题。第五节 退货处理流程第一条 目的：为规范公司退纸流程，减少不必要退纸给公司带来的损失，公司现制定该流程。第二条 内容：一、 正常退纸：退纸率在千分之三内的。二、 当次送货退前一次送货的退纸；三、 退纸10张内，由驾驶员查明原因，并电话告知销售内勤决定退纸与否；退纸在10张以上，由营销总监问清原因，决定是否退纸。四、 质量退纸：因质量问题产生的退纸质量问题退纸参照质量问题处理流程由营销中心部门领导决定并通知销售内勤，由销售内勤安排调派车辆退纸；五、 司机接到退纸指令，到达现场应确定产品型号、数量，方可签字退纸；六、 退纸回厂后，由库管人员查验，并标注清楚型号、数量、生产班次等基本信息，194、包装好后方可入库。七、 补充：针对浸胶纸从发货之日到退货之日超过三个月的，营销中心承担总货款市场价损失的50%。（2013-8-2）第三条 注意事项：一、 销售人员没有退纸权限，一切退纸需由部门领导发出指令后执行二、 浸胶纸购买超过三个月的若要退纸的，公司不予退纸；三、 若退纸中，有其他公司的浸胶纸，应立刻联系退纸厂家，及时解决退纸；四、 若与客户有冲突或有损失赔偿由营销中心总监出面解决；五、 以上规定，若不遵守着，按给公司造成的实际经济损失赔款。第六节 日常工作计划管理规定（表格类为主详见附表）第八章 附言第一条 本手册属内部资料，请注意妥善保存。第二条 如若不慎遗失，请及时向人事行政部申报195、，补领并补交20的工本费。第三条 员工在离职时，请将此手册主动交还人事行政部第四条 本手册应根据劳动法及公司规定作正确理解，本手册条款亦构成劳动合同的一部分。 对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向人事行政部咨询，以确保理解无误第三条 本守则如需修正，公司将向员工提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。不可接受行为激励兑现标准序号不可接受行为责任人11、上班迟到10分钟内，2、迟到10-30分钟内-5元-30元2上班迟到30分钟-1小时内（含30分）-30元/次3无故不参加会议-20元/次4未经批准缺勤或未能按规定时间上班，又不及时通知主管，致使主管无足够时间安排替代人员。-196、50元/次5当月旷工2天以上（含2天）、年内旷工累计7天辞退6货物包装不符合要求，影响企业形象-20元/次7利用公司网络干与工作无关的事-20元/次8工作时间看与本工作无关的书、报、杂志-20元/次9得到加班通知后，无正当理由不加班-30元/次10在工作场所内追逐、打闹-20元/次11工作时间在办公室内哼小调、吹口哨、大声喧哗或影响他人工作的行为-30元/次12工作态度粗暴，使用辱骂性的语言-30元/次13打骂员工，相互斗殴辞退并处罚200元/人次14工作时间睡觉、打盹-30元/次15不服从管理、态度蛮横、胡搅蛮缠、-30-50元/次16生产部员工在非吸烟区吸烟或酒后上班-20元-50/次17197、工作时间参与赌博辞退并处罚500元/人次18不服从出入厂检查、强行外出或进入。-30元/次19无正当原因提前到餐厅就餐。就餐时插号、打闹、不排队。餐后不清理饭桌-20元/次 20损坏公司公共设施及财物，因保管不当丢失公司物品照价赔偿另处50-100元/次21上班时间接待私人访客（闲聊10分钟以上）-20元/次22上班利用公司能源干私活-20元/次23下单时型号下错，造成公司损失-200元/次24离开工作部门未关闭电源（电灯、下班不关电脑、空调等设施）-30元/次25未经许可，私自将公司物品带离公司-30元/次26未经本人许可，翻动、阅览他人办公桌或电脑里的文件，或动用他人物品（部门上级查阅办公198、电脑除外）-100元/次27言行不当，未处理好与客户的关系，给公司造成不良影响及损失-100元/次28泄露公司生产、技术、商业等秘密-500元以上/次（根据情节轻重而定），并予以辞退29物流信息不准确，造成客户不收货 ，增加物流成本 -100元/次30恶意行为造成公司重大损失赔偿公司全部损失，另处罚1000-3000元，并予以辞退31随地吐痰、乱丢烟头、垃圾等杂物品-30元/次33驾驶员公车私用辞退并处罚100元/人次34开会、培训时手机铃声未调至震动状态、铃声响-10元/次35在墙壁、桌椅上乱涂乱画、随意踩踏桌、椅-20元/次36员工宿舍内物品摆放不规范，清洁卫生差，恶臭，乱扔脏物，造成环境199、污染-20元/次37上班时间不请假外出-30元/次38不配合上级领导及职能部门检查、调查、执行公务-30元/次39办公桌、椅脏，未按规定摆放，物品位置未按要求归类-10元/次40就餐时不遵守食堂管理制度-20元/次41偷窃或挪用属于公司、供应商、顾客或任何其他职工的物品或财产辞退并处罚200元/人次42浪费水、电、气等能源-30元/次43未经批准在其他机构从事兼职或全职工作辞退并处罚200元/人次44利用职务便利暗示合作单位，借机变相收礼，影响公司形象辞退并处罚300元/次45部门未及时上报安全隐患。-50元/次46隐瞒事故不上报-100元/次47未及时处理事故，相互推诿，导致事故扩大-50元/次48生产现场地面脏乱，杂物多-20元/次49办公桌面文件、办公用品凌乱、将手提包放在过道或办公桌上，垃圾娄不及时清除-20元/次50未及时反馈、处理信息，引起用户、部门间的投诉-50元/次51未及时处理投诉，导致投诉升级-50元/次52与客户狡辩、争吵，服务态度恶劣，影响公司形象，导致商家、用户的投诉-50-100元/次直至辞退53提供虚假信息误导公司辞退或处罚200元/人次54服务不及时，导致用户商家投诉-20元/次55未核实货物状态、数量，导致错发货物-50元/次