1、环保净化设备公司员工规范及人力资源管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 组织结构3一、组织结构图3二、管理机构图3三、岗位配置原则4第二章 员工规范管理制度4一、员工守则4二、员工行为规范管理办法4第三章 行政管理类制度5一、文件、图书管理制度5二、文件行文规定6三、印章、证照的管理制度9四、合同管理制度9五、办公用品管理制度10六、固定资产管理制度11七、会议管理制度13八、采购管理制度14九、车辆管理制度15第四章 人力资源管理17一、招聘录用制度17二、试用、转正19三、培训制度20四、绩效评2、估管理制度（略）21五、考勤管理制度21六、请假制度22七、员工异动管理制度24八、福利制度（略）26九、奖惩制度26十、出差管理制度（略）27十一、人事档案管理制度27十二、薪酬管理制度27第五章 保密规章制度29第六章 财务管理制度31第七章 售后服务管理制度33一、产品安装管理办法33二、售后服务管理办法33三、客户意见调查34四、客户投诉管理制度34第八章 仓库管理制度35第九章 生产管理制度37第一章 组织结构一、组织结构图董事会总经理销售部综合业务部财务部生产部二、管理机构图董事会总经理销售部经理综合业务部经理财务部经理生产部经理总经理助理三、岗位配置原则1、基本原则：因事设岗、因3、岗择人。2、岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3、岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对企业总体目标的价值程度，确定岗位的级别。第二章 员工规范管理制度一、员工守则1、员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2、员工应遵守下列事项：2.1各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。2.2员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。2.3员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司4、特许兼职除外）。2.4员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。2.5员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。2.6员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。2.7员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。2.8员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。2.9工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接领导请准后方可离开；2.10按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；2.11员工不得已任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。二、员工行为规范管5、理办法1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上贴、写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。8、禁6、止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话。9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。第三章 行政管理类制度一、文件、图书管理制度1、为加强公司文书档案、声像资料的管理工作，保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。2、图书报刊购买报销程序：2.1各部门因工作要求需订购专业图书（含资料、音像7、制品等）、报刊，报图书报刊订购申请单，经部门负责人、总经理签字后方可订购。2.2报刊的订购由综合业务部根据部门需求统一订购。2.3各部门应指定专人领取保管订购的报刊，期刊按季度报综合业务部归档。2.4所购买的图书、报刊由综合业务部录入公司图书档案，接受统一管理。3、综合业务部负责各资料的归档督促和日常管理工作。4、归档范围4.1公司印发的公文、各种规章制度、实施细则、程序文件；4.2公司与其他单位签订的合同、协议等文件正本；4.3公司重要会议资料，包括会议的通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等；4.4上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料；4.5公司对外的正式8、发文及与有关单位来往的文书及传真；4.6公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等；4.7公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料；4.8公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的报刊、照片、录音、录像等；4.9公司及产品的获奖证书原件；4.10公司保密制度中规定的保密范围材料；5、公司在工作、活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定在综合业务部备份。6、重要资料承办人应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，送交综合业务部归档。7、外来的文件（含公文、邮件、传真等）由综合业务部负责签收，并分类登记，并及时报送有关部门，不得积压迟误；接收部门应在文件9、收到表上签字。8、综合业务部应及时将已归档的文件资料，根据公司的业务及当年工作状况，按各文件重要性编排序号放入文件夹内，并在文件处理登记本上注明。9、归档的文件资料页数应齐全完整。10、归案的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件归放在一起，不得分开。11、对于重要的声像类资料，档案管理人员应当在卷首附上文字说明，包括事由、时间、地点、人物、背景、作者等。二、文件行文规定1、发文程序：包括起草、校对、签发、发送、归档等。2、起草：发文的草稿由发文部门指定专人撰写，文稿拟成后，经部门负责人核稿后，报总经理审批。3、发送：文件经装订后由综合业务部按10、发文稿笺上注明的发放对象发文，整理归档，并请接收人员在发文登记表上签字。4、收文部门做好收文保管与传阅工作。5、综合业务部保存原稿，并做好归档整理工作。6、对外单位发文应盖公司公章。7、对内行文：公司各部门。分两种：a)制度类：如制度、规章、规定、办法、通知等； b)申请类：申请、报告、批示等；a)制度类行文的字号规定如下： 公司行文的字号为：X1X2X3字X4第号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简称；X3为部门简称，X4为年份别，为公司各部门收(发)文流水号。b)申请类行文字号规定如下：公司行文的字号为：X1X2X3字X4第号。X1X2为公司及地区别，X2为公司当地最通用的简11、称；X3为批复意见简称，X4为年份别，为公司收(发)文流水号。例：凯总批字2009第09001号。c)对外行文的字号规定如下：公司对外行文的字号为：X1X2X4总字第号。X1X2为公司简称；X3为地区别，X4为年份别，为公司收(发)文流水号。例：凯吉总字2001第 号制度格式：环保净化设备有限公司 *部文件 （小四加黑） 制度（宋体三号加黑）1 （加黑、宋体小四）11 （宋体小四）1 2 （行距1.5倍）121 122 2 （加黑）21 22 221 密级：内部（宋体小五）行文格式环保净化设备有限公司文件主题词：拟制： 校对： 签发：抄报：抄送： 传真标准格式： *有限公司致： 日期： 联系人12、： 本件： 页，附件 页联系电话： 请核对页数，如有疑问，请电话联络：传 真： 电话：发件人： 主题： 批复格式（略）三、印章、证照的管理制度1、印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等；证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2、公司的公章、合同章由公司负责人管理，财务专用章、发票专用章由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财务章和法人私章须是分开管理。3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司综合业务部负责统一管理。4、公司营业执照正本13、应悬挂在公司所在地。5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、证照进行违法活动等等。8、制定与改刻、废止8.1公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。8.2总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限说明。8.3公司印章的刻制、执照的办理由综合业务部负责人负责。8.4除特别需要，由综合业务部将废止印章保存3年，然后在征得总经理的意见后再行处理。8.5公14、司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并依法公告作废，重新刻制。9、登记办法9.1每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。9.2印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事项需有总经理书面批示，若无总经理书面批示，印章管理人有权不盖章。11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12、责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑事责任。四、合同管理制度1、 合同范围所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合15、同；合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；劳动合同不适用此制度。2、合同管理部门（综合业务部）的主要职责：2.1制定具体合同的管理制度、办法。2.2监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。2.3审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。2.4代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。2.5建立公司合同档案。3、合同承办人的职责：3.1参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。3.2依程序规定签订、变更、解除合同。3.3检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。3.4参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。3.5保16、管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。4、合同管理注意事项4.1合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总经理审查。4.2所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。4.3为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。五、办公用品管理制度1、办公用品的分类1.1基础办公用品：办公桌、椅、文件柜、保险柜、沙发、电脑、打印机、传真机、电话机、复印机。 1.2日常办公用品17、：钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹；便笺、信封、复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签；订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；1.3特殊办公用品：特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品；帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品；公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等；1.4其他急用用品；2、办公用品配置：2.1基础办公用品配置；基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定；基础办公用品的申请按固定资产管理制度办理；2.2日常办公用品、特殊办公用品的配置；每月25日由各部门报办18、公用品领用申请单由综合业务部汇总，经总经理审批后，由综合业务部负责采购；3、办公用品管理：3.1办公用品由综合业务部采购、保管、配置；3.2综合业务部每月1日前将上月办公用品费用分类汇总，报总经理和财务部；3.3办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符；4、办公用品（名片、信封、稿笺、票据、表单）印制规定：4.1员工印制名片按公司规定的统一格式由综合业务部负责印制；4.2员工印制名片需填写名片印制申请单，经综合业务部负责人签字后印制；4.3新印制的名片如有错误需查出原因，由责任者承担费用；4.4 印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；4.5信封、稿笺、单据、表单等的印制需按公19、司规定格式统一由综合业务部印制；六、固定资产管理制度1、固定资产管理范围1.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。1.2价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。1.3公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，综合业务部负责物的管理，综合业务部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2、固定资产的申购及采购各部门需增置固定资产时，应首20、先填写固定资产领用申请单，并提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、综合业务部、财务部、总经理批准后购买。3、固定资产的验收入库3.1固定资产采购到货后，由综合业务部派人负责验收，（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由综合业务部办理入库手续，并填写入库单，不合格固定资产退回供应商。3.2注：此库为办公用品库。4、固定资产的领用、登记4.1由固定资产领用部门填写出库单，办理出库手续。4.2各单位设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5、固定资产的调拨5.1各部门需增置固定资产时，应首先21、填写固定资产购置申请单，报部门负责人、综合业务部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调拨手续。5.2由三方核对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产卡片均应由三方负责人签字。6、固定资产的保养及维修6.1各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报综合业务部门，由综合业务部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用综合业务部审核后方可报销。6.2在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由综合业务部负责办理。6.3保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整功能和价值发生变化的固定资产账卡。7、固定资产的折旧：财务部每季度对固定资22、产进行折旧预算。8、固定资产的报废8.1固定资产报废标准有五点使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设备。设备严重损坏，无修复价值。国家和主管理部门规定要淘汰的设备。技术性能不能满足新生产要求的设备。场地搬迁无法拆迁的设备。8.2凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部门（如技术专业人员、质量部门等）进行鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。8.3审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。8.4报废的固定资产一律退回综合业务部办公用品库。9、固定资产的赔偿9.1凡遗失、损23、坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿。9.2固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的10%-100%赔偿。10、固定资产的盘点固定资产的盘点每半年进行一次，由综合业务部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。11、固定资产档案的保管采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由综合业务部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理总经办办理。七、会议管理制度1、会议的原则1.1公司开会议应根据实际需要，拟订明确议题。1.2原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工作，24、包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。1.3会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型2.1会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。2.2定期如总经理办公会和部门例会。2.3总经理办公会。2.3.1时间：根据公司及工作情况确定2.3.2参加人员：与会相关人员2.3.3主持人：总经理2.3.4责任部门：综合业务部2.3.5会议内容：（略）2.4部门例会时间：每天上午8：30参加人员：部门负责人、部门成员主持人：部门负责人会议内容l 通报公司会决议内容，总结工作，解决遗留问题。l 布置本部门的工作25、l 听取部门人员的汇报l 制定工作计划l 其它3、落实3.1凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承担相应责任，并注意向主管领导汇报落实情况，如对会议决议有不同意见，允许保留但不得从行动上进行反对。3.2在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。3.3会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况，督促承办部门的落实进度。3.4与会人员遵守会议纪律，注意保守机密。八、采购管理制度1、公司物资管理综合业务部统一管理，根据需要统一计划、采购，统一分配使用。2、统一采购的业务范围：2.1办公用品及文具用品，表单印制。2.2生产所26、用物料、物品、机器仪器设备、工具、办公设备等。3、部门因工作急需（计划外）自行采购物品时，需事先经业务综合部同意才能购买，报销时，需经业务综合部签字后方可报销。4、采购的前提和依据：4.1预算：使用费用部分，必须按规定提前作出预算，预算获批后，方可进行采购工作。4.2原则：货比三家原则、最佳性能价格比原则、经济效益原则、成本核算原则、质量保证原则、安全履约原则等。4.3采用合同采购与不采用合同采购都应遵守采购原则。5、审批程序5.1各部门应填具“物料请购单”，经核准后送综合业务部办理。（注：常用办公用品每月限申请一次。）5.2综合业务部根据各部门提交的“物料请购单”报总经理审批后，进行采购。627、采购品经使用部门检收后，签字领收后，进行使用与管理。九、车辆管理制度1、车辆的管理、调度1.1公司所有车辆由综合业务部负责管理。1.2配送车辆、公务车由综合业务部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。1.3员工因公务出车，必须填写出车申请单，报综合业务部负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；1.4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。1.5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任28、人承担，公司有权根据情节轻重，做出处理。2、车辆的安全2.1车辆需按规定进行维修和保养。2.2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。2.3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊综合业务部批准）。2.4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。2.5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况报综合业务部批准）。2.6坚持每周六安全检查工作。2.7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。3、车辆的维护29、及修理3.1驾驶员必须经常性地进行车辆的日常维护保养，每天上班前对车辆进行例行检查（如油、水、胎、电等）和卫生清理。每周六对车辆内外及引擎进行全面的清洁、检查、保养。3.2对于车辆出现的问题，是小问题，由驾驶员自行维修；必须进修理厂维修的，填写车辆报修单，报总经理签字批准。3.3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向综合业务部汇报。4、驾驶员管理4.1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。4.2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录，此记录由综合业务部保存。4.3违章驾驶的罚款由驾驶员自行30、承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。4.4综合业务部负责驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。4.5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。4.6每月第一个工作日，驾驶员必须将上月的月报表报综合业务部门。5、私车公用5.1员工个人拥有车辆，由于公司业务原因，充当公司车辆使用的。5.2在工作期间产生车辆加油、维修、保养、停车费、过桥过路费等凭有效票据经综合业务部审核后，报财务报销。5.3其它遵守本制度。第四章 人力资源管理一、招聘录用制度1、招聘原由：1.1缺员的补充：因员工异动，按现编31、制需要予以补充；1.2突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员；1.3扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；1.4新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；1.5储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。3、招聘流程：3.1综合业务部负责人根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批；3.2各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日起两个月，过期作废；4、招聘人员4.132、综合业务部根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作；4.2内部选聘招聘应首先在公司内部进行选聘，审定公司内部是否有合适和富裕的人员；员工可以自行申请、由部门推荐或是综合业务部根据部门的要求和实际情况进行调整；4.2.3内部选聘必须考虑部门之间的关系和工作的安排，必须是在员工所属部门同意和该名员工符合新的岗位要求的情况下进行；4.3外部招聘外部招聘的途径可以通过网上招聘、人才市场现场招聘、报纸广告招聘、猎头公司推荐、员工推荐、高级人才交流会等形式进行；4.3.2综合业务部根据部门提出的要求制作招聘广告，并定期根据需要进行更新。5、初步甄选5.1应聘人员的资料（包括个人简历、毕业证书、学位证书、身33、份证复印件等）由综合业务部负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；5.1 .1在应聘人员不太富裕的情况下，初步甄选可以放宽用人部门提出的用人条件而选拔面试人员，以满足岗位的需要；5.1 .2各部门从别的途径获得人才信息，需将其资料递交给综合业务部进行甄选；5.1 .3甄选出的面试人员由综合业务部统一通知参加面试；5.1 .4面试准备：综合业务部负责组织面试场地的布置，公司简介、企业文化等资料的准备，吸引应聘人员，树立公司良好企业形象。5.2面试5.2.1面试由用人部门和综合业务部共同主持；5.2.2被面试人员由用人部门负责人、综合业务部负责人、34、总经理共同进行面试；5.2.3面试过程中使用面试评估审批表；5.2.4面试通过的由综合业务部负责人进行核对用人计划后报总经理签字批准；5.2.5需要进行笔试的应聘人员，根据用人部门意见由综合业务部安排组织笔试；5.2.6获得批准的拟聘员工由综合业务部按入职程序办理入职手续，方可录取为公司新员工；5.2.7面试没有通过的应聘人员资料由综合业务部保存，在今后的招聘活动中可以考虑其中合适的人员再次参加面试；6、员工入职6.1根据员工招聘程序面试合格的被录取人，由综合业务部电话通知当事人，关确认被录取人员是否准时来公司报到；6.2被录取人交验身份证、学历证、学位证等原件以查验真实性；6.3新员工入职时35、由综合业务部门为其进行相关介绍，并为其办理报到手续；由综合业务部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划，组织实施。6.4入职所需相关资料包括：6.4.1身份证、学历证及其它资格证明复印件（交验原件）；6.4.2一寸近照2张；6.5当个人资料有变更时，应于发生变化30日之内将有关证件复印件（需交验原件）一起交公司综合业务部；6.6公司保留审查员工所提供个人资料的权利，如任何一项情况失实，公司可解除已受聘职务或采取其它处理方式，并不承担由此产生的一切后果。离开公司人员的资料恕不退还；7、入职适应被录取人在指定的时间到综合业务部办理入职手续。确认相关手续无误后，进入5天适应期（不含节假日），通知用人36、部门交接或参加培训，在此期间如本人提出辞职或由于不合适岗位要求而给予辞退的，无任何薪资待遇。8、入职培训8.1新员工上岗前须参加入职培训；8.2综合业务部负责公司企业文化的培训，并向被录取人说明公司的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及公司的相关规定；8.3用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜；9、员工资料保存建立员工档案：将员工的应聘登记表、面试评估审核表、学历、身份证等复印件保存在个人档案中，员工档案由综合业务部档案管理人员管理，同时将员工信息保存在电子员工信息统计表中；10、入职其他手续10.1委托银行代发工资的公司，新员工37、必须向财务部提交所需银行帐号；10.2新员工入职后，综合业务部修改通讯录并及时下发。二、试用、转正1、试用期限：1.1适应期合格者进入试用期，员工试用期一般为3个月（从入职第一天开始）；1.2有突出表现者可申请提前转正，试用期最少2个月；1.3试用期结束，不能达到工作要求，部门负责人有权延长其试用期，但最长不得超过6个月；1.4特殊人才经总经理批准方可免予试用期。2、试用期辞退：试用期间新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报综合业务部审核；审核通过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3、试用期延长：凡需延长试用期限，其部门负责人应详述原因及理38、由，延长期限；4、转正4.1综合业务部在员工试用期满前五个工作日通知其主管上级，由主管上级对其进行沟通，写出评估意见，将评估结果递交综合业务部，综合业务部参照评估意见，填写员工转正申请表，经总经理审批后予以转正；4.2评估意见包括：企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况，学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等等。三、培训制度1、培训目的为实现个性化服务、专业化人才、学习型组织与智能型企业的目标，为强化服务意识、端正学习态度、优化思维模式，特制定本培训制度。2、综合业务部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划。3、培训内容：31员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培39、训和专业培训为主。32管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。33专业技术人员如财会人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。34基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任和要求，学会业务知识和产品知识，提高专业技能。4、培训流程41内部培训411各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。412培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。413各部门可根据实际工作的需要，及时地调整培训计划。42外部培训421各部门40、推荐有关人员到外参加学习，均需填写外培审批表，经总经理审批后方可执行。422参加外部培训的人员须在培训课程结束返回三日内，将培训教材、证书复印件交综合业务部存档。423参加外部培训的人员应在一定时间内将受训所学知识整理成册，作为培训材料，在公司内组织再培训。43外请讲师培训431如需外请讲师做内部培训，提请，报总经理审批后方可执行。432财务凭审批的外请讲师审批表进行培训费用的支出与报销。5、外部培训费用报销规定：交通费：按公司出差规定执行住宿、生活：由培训单位包食宿的实报实销；培训单位统一安排住宿的，住宿费实报，生活补助按出差规定执行；食宿全部自理的，按出差规定执行。四、绩效评估管理制度（略41、）五、考勤管理制度1、工作时间1.1每周工作日：实行六天制；1.2工作时间：AM：8:3011:30，PM：13:305:301.3每月出勤26天为全勤；2、考勤规定2.1设定专人负责考勤，并每天进行严格的考勤登记，每天上午上班时签到一次，考勤负责人至少提前10分钟到岗；2.2必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。2.3早8：30签到完毕，没有签到或找人代签以旷工论处；2.4 每月1日考勤负责人汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案，复印件留存财务部；2.5因工作原因或临时事故未及时签到，经直接领导证明，最晚于次日补签，否则做旷工论处；2.6每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。42、3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分：3.1迟到、早退员工均须按时上下班，工作时间开始后5分钟内到班者每月给予三次机会，第四次按迟到论处；工作时间开始后5分钟到15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班者，按旷工半日论处；但因公外出或请假经直接领导证明者除外。工作时间终了前15分钟内下班者为早退；无故提前15分钟下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经直接领导证明者除外；迟到、早退一次普通员工罚款20元，主管级以上罚款30元，从被罚款者当月的工资中扣除；3.2旷工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工论处；未来公司上班，却委托他人签到，一经查明属实，双方均以旷工论处；旷工143、日扣2倍基本工资；无故连续旷工3日（含）或全月累计无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。无故连续旷工超3日或全月累计无故旷工超6日者，按自动离职论处。4、签到人员：除董事会、总经理以外的全体员工；六、请假制度1、员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上（含二小时），须事先填写员工请假申请表，按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；2、如因紧急情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假。3、请假权限3.1请假三天（含）以下直接负责人批准，三天以上经总经理批准。3.2部门负责人在一个月内对同一员工批准假期累计时限为五天，五天以上由总经理批准。4、员工请假审请44、单应于事前交至综合业务部考勤负责人处，未及时在综合业务部者，以旷工论处。5、内容；5.1病假员工休病假，超过2天要出具医院开具的假条。员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请相关领导人批准，否则按旷工处理。员工休病假3天（含）内不扣工资，休病假3天以上7天（含）以下的，扣发当月基本工资的10%；休病假8天以上15天（含）以下的，扣发当月基本工资的30%；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50%，超过医疗期按无薪假期计算。5.2事假5. 2.1 所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到公司销假；5. 2.2如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休45、在前，请假在后,请调休假必须在请假表上注明是调哪天的调休假.5.2.3事假最长不超过七天。5.3工伤假：5.3.1员工在工作期间发生工伤事故，直接领导应立即到现场调查受伤情况，并立即做出处理，并报告至总经理。5.3.2员工因工作期间（包括职业灾害）而致弱残、伤害或疾病，凭县级以上医疗机构诊断证明，确实不能工作者给予工伤假，工伤假享受全薪；5.3.3当事人六十天不能回到原来职位工作，其职位由公司安排其他人接替，当事人按照国家相关保险条款规定由保险公司解决未尽事宜，但本公司不再负责其他各项待遇。5.4法定假日元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节遵循国家相关节假日规定。5.5婚假5.546、.1婚假需提前3天持有效证明申请。 5.5.2婚假最长不超过七天，婚假享受全薪。5.6产假：依据国家相关法律法规给予休假（略）5.7丧假 5.7.1祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女丧亡者，给予丧假三天。5.7.2丧假享受全薪。5.8培训假5.8.1 公司因业务的需要，安排员工就外培训的，方可请培训假；5.8.2 员工请培训假需得到部门负责人、总经理的批准方可执行；5.8.3 员工请培训假需出示培训报名证明、参加考试的准考证等；5.8.4 员工若参加补考或补习而需要请假的，按事假处理；5.8.5经批准而休培训假，假期工资根据培训的性质和时间长短，由公司给予适当工资；5.9值班47、5.9.1根据工作需要，有关部门可实行值班制度；5.9.2每月由综合业务部安排值班表，于每月五日前经总经理审批后报相关考勤人员处备案；5.9.3节日期间的值班计划要提前十日，报总经理审批，相关考勤人员备案；5.9.4对平常值班人员，部门负责人可以根据实际工作情况安排调休，节日期间值班发放值班费，不再予以调休处理；5.9.5对实际值班情况与计划情况不符者，需注明原因；5.9.6调休请填写请假单，按相关请假程序办理；5.10加班5.10.1加班的定义：公司因工作需要，在员工休息日安排工作；5.10.2以下情况不属于加班：5.10.2.1属于本职工作范围内的当天工作任务量，当日没有完成而延长工作时间48、的；5.10.2.2部门主管、经理以上人员除法定节假日外不存在加班；6、无论任何休假遇节假日不顺延，也不可提前享用，请假时限以假条上的时间为准。7、无假条一律按旷工论处。七、员工异动管理制度1、员工异动包括：辞职、辞退、内部调动、人事任命、晋升晋级(降职降级)、轮岗；2、辞职2.1试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前三天填写离职审批表，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2.2公司正式员工（已转正），员工辞职应填写离职审批表，提前三十天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续49、不清公司不予结算工资；2.3公司因业务需要，而调换员工岗位，员工如不服从公司安排，或不能在规定时间内到岗的，视为自动辞职；2.4员工辞职时，直接负责人、综合业务部负责人至少与辞职员工做一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳地对辞职员工进行挽留；3、辞退3.1公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知：试用期间不符合录用条件的；严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；被依法追究刑事责任的；3.1.5正式员工考评不称职，经调动后仍不能胜任工作或拒绝调动的；3.2被辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任50、何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利；4、工作交接及离职审计4.1辞职获批准或收到辞退通知，需办理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计；4.2审计内容：行政：办公用品、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况；财务：票据、借款、费用报销、采购（财务岗位还要审计财务执行情况）；物流：借用物品情况和货物安全（物流岗位还要审计所管物品数目）；信息：电脑、计算机密码、公司邮箱密码、办公软件、信息资料；市场：客户资料、项目资料；4.3辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权力；4.4经离职审计时51、办理工作交接，并提交交接清单，经相关负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案；5、内部调动5.1内部调动指员工在公司范围内的平级调动；5.2内部调动应遵循如下原则：5.2.1调动员工在原岗位尽忠职守，遵守公司的各项规章制度；5.2.2新岗位更有利于员工能力的发挥；5.3内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；5.4员工自行申请调动需向综合业务部提交申请报告，详细阐述理由；如调动工作跨度大，申请报告经批准后办理离岗审计和工作移交后进行调动,离岗审计与工作移交清单报综合业务部备案；5.5如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告,综合业务部与调入、出部门52、协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；6、晋升晋级与降职降级6.1晋升与降职的目的：6.1.1根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；6.1.2形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；6.1.3使员工的待遇与实际工作能力成正比； 6.2晋升晋级的原则：6.2.1在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；6.2.2晋升后的职位更符合员工能力的发挥、潜能的激发，并到达晋升后岗位的要求；6.2.3晋升后，有人补给以前的岗位，接替工作；6.3降职降级的原则：6.3.1在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；6.353、.2出现工作失误与管理不力；6.4晋升晋级及降职降级的管理员工晋升晋级、降职降级由主管上级提出申请，详细阐明理由和方案，报总经理批准后方可实行，如离开原岗位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；7、人事任命7.1为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，特对部门主管级以上（含主管级）人员就职、晋升，进行人事任命；对其降职、离职进行通报；7.2试用期员工一律不进行人事任命；7.3在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；7.5经人事任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职；八、福利制度（略）九、奖惩制度1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由54、公司评定：1.1在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者。1.2积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水平，进入规范的现代化企业有显著成绩者。1.3有出突出贡献者。2、处罚规定：2.1与客户发生争执、吵架者，处以罚款100元，情节严重者予以辞退。2.2在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款500元；重犯罚款1000元；再犯辞退。2.3玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款50至500元不等。2.4收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款1000元，重者予以解聘。2.5其他类似行为。十、出差管理制度（略）十一、人事档案管理制55、度1、档案管理的目的：1.1真实记录员工各方面情况，作好动态的跟踪把握，为人事运用提供参考；1.2保证人事信息，以备查阅；2、档案保管：档案必须由综合业务部专人保管；3、档案范围：包括电子版档案和文字原始档案；3.1书面原始档案包括：各种审批的人事手续、员工劳动合同、证件复印件、各种经总经理签名的文件，与员工个人相关的文件要存一份在员工个人的档案中；3.2电子版档案包括：人力资源统计表、岗位图、培训时间汇总表、考勤记录表和考勤汇总表、工资表、员工奖惩记录、员工异动记录表；4、档案的查询权限：董事、总经理、综合业务部部负责人能查询所有员工的档案，其他人员要查询员工档案必须经总经理批准；5、离职员56、工档案处理：员工离职，档案不得拿回，一般人员档案，保存半年以上，部门经理级以上员工，保存一年以上。十二、薪酬管理制度1、基本原则1.1评定原则：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别；1.2综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；2、薪资体制2.1薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。2.2薪资结构：由基本工资、提成、奖金、补助等构成。2.3薪资体制：采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工57、当月实际考勤天数算出月工资。月工资=（月应发工资总额/月应考勤天数）*实际考勤天数+提成+奖金+补助；2.3.1应考勤天数的定义：按公司规定，应到公司上班的天数。2.3.2实际考勤天数的定义：员工实际到公司上班的天数。2.3.3员工请假或加班按公司相关规定执行。2.4支付时间：每月10日发放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放； 2.5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除：罚款、未结清的借款、公司垫支款项等； 2.6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分；3、基本工资 项目 级别基本工资提 成 奖 金交通补通讯补总经理销售经理58、会计业务员800业务员（兼）25%业务员（试）600安装工生产工4、提成、奖金提成：奖金5、工资表的制作与审批5.1工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式；5.2财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录,根据备忘录制作工资表； 5.3每月10日为发薪日；5.4财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收；如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录；5.5必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；6、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下次发薪时予以扣除。7、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。第五章59、 保密规章制度总则第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司全体职员都有保守公司秘密的义务。保密范围和密级确定第四条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项；1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。7、其60、他经公司确定应当保密的事项。第五条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力利益遭受损害。第六条 公司秘密级的确定1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第七条 属于公司秘密的文件、资料、应当依据本制度中第五条、第六条的规定标明密级，并61、确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施第八条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、由总经理委托专人执行。第九条 对于密级的文件，资料和其他物品，必须采取保密措施：1、非经总经理批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任；3、在设备完善的保险装置中保存。第十条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，公司（董事会）指定专门负责人，并采用相应的保密措施。第十一条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。第十二条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列措62、施：1、根据工作需要，限定参加会议人员的范围对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；2、规定使用会议设备和管理会议文件；3、确定会议内容是否传达及传达范围。第十三条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十四条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，总经理接到报告，应立即作出处理。责任与处罚第十五条 出现下列情况之一者，给予警告或一定的经济处罚：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、违反本制度第八条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取63、补救措施的。第十六条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；2、违反本保密制度规定，为他人窃取刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。附则第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉都知悉。第六章 财务管理制度1、公司财务部由会计和出纳组成。2、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。3、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计64、制度的规定。5、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。6、财务工作人员应当会同相关部门定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。7、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。8、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。9、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。1065、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。11、财务工作人员在审核各种费用（如广告费、促销费、交通费等其它费用）时，严格按照公司相关规定执行；核报广告费时需有广告合同、广告发刊照片或样图，核促销费时需有促销活动照片，交通费等其它费用凭有效票据核报。12、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。13、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。14、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字66、，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。15、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。16、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。17、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第16条规定处理。18、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知67、，同意后可先付款后补签。19、日常零星开支所需库存现金限额为2000元；超额部分应存入银行。20、当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放，填制记账凭证，进行账务处理。21、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。22、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。23、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。24、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖68、章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。25、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。26、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。27、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：27.1超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；27.2用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；27.3未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；27.4利用账户替其他单位和个人套取现金的；27.5未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的69、；27.6保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；27.7违反本规定条款认定应予处罚的；28、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：28.1违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；28.2拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；28.3伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；28.4利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；28.5弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；28.6在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；28.7有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的；第七章 售后服务管理制度一、产品安装管理办70、法1、综合业务部按照定单要求，通知安装技术人员到综合业务部填产品安装表单领取产品；2、若需要发票由技术人员到财务部签字带领发票。3、每份定单在24小时内安装完毕，安装技术人员无明显上下班时间，因客户需求随时安装。5、登门前电话询问客户拜访方便时间；6、上门服务时要态度诚恳、热情、主动，使用礼貌用语。7、安装过程中为客户讲解产品使用方法、注意事项；8、产品钱款由安装技术人员在客户确认安装合格后收取；回公司后将款交于会计。将产品安装表单交财务部、综合业务部各一份。9、安装完毕，检验产品使用情况，清理现场；确认无误后，请客户填写产品安装表单。二、售后服务管理办法1、本公司为加强对客户的服务，并培养服71、务人员”顾客第一”的观念，特制度本制度。2、公司售后服务的作业分为下列四项：2.1有费服务：凡为客户保养或维护本公司出售的产品，而向客户收取服务费、零部件费、耗材费等属于此类。2.2免费服务：凡为客户保养或维护本公司出售的产品，在保修期内，只收取耗材费属于此类。3、售后服务收入的处理及零件请购：3.1售后服务所产生的费用，应由技术人员当场向客户收费，并开收据，回公司后将款交于会计，凭以补开发票；此发票由业务员或技术送予客户并收回技术员所开收据。3.2售后服务所需物件，由售后技术人员在为客户维修前在综合业务部预支，凭“服务凭证”和服务所得收入分别到综合业务部和财务部核销。4、售后服务部接到客户的72、叫修电话时，根据客户叙述填写叫修登记表。并在该客户资料袋内，将该产品型号的“服务凭证”抽出，通知售后服务技术人员。5、技术人员持“服务凭证”，依据叫修登记表中客户指出故障带足零件前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于“服务凭证”上签字，携回交售后服部于叫修登记表上注销，并将服务凭证归档。6、售后服务部，应根据叫修登记表中“叫修时间”，将当天未派修的工作，最晚于次日安排派修。7、所有服务作业，售后服务部应根据叫修登记表中叫修时间、客户地址、产品故障计算技术人员上门服务时间，以便安排其它售后服务工作。8、售后服务部于服务注销登记时间后24小时内电话回访客户。9、分公司售后服务遵循以上规定，73、售后服务所需物件由分公司办理，分公司每次售后服务结束后，应将叫修登记表传真至总公司，公司售后服务部在三天内进行电话回访。三、客户意见调查1、客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。2、对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等。3、对客户的建议或抱怨，其情节重大者，售后服务部应即提呈总经理核阅，提前加以处理，并将处理情况告知客户；其属一般性质者，售后服务部自行酌情处理，将处理结果，以书面或电话通知该客户。4、售后服务部对抱怨的客户，无论其情节大小，均应慎重。四、客户投诉管理制度174、 目的 为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。2、 范围 包括客户投诉的调查处理、追踪改善、处理期限及处理逾期反应等项目。3、 客户投诉分类 质量异常客户投诉、非质量异常客户投诉4、 处理职责4.1详查客户投诉产品的编号、数量、生产日期4.2了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认。4.3协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。4.4针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查。4.5客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。4.6客户投诉内容的审核、调查、提报。4.7处理方式的拟定及责任归属的判定。4.8协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理75、。4.9客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。5、 客户反应调查及处理5.1业务人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常、并及时向公司反应异常情况。5.2客户投诉案件若需会勘者，公司立即派相关技术人员现场勘察，确认异常，确为产品质量问题，由技术人员将勘察异常情况书面报告总经理，请示批示；非质量问题向客户说明。5.3业务人员收到处理结果后，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果报告上级负责人。5.4若属我方质量问题应另拟定处理方式，追究责任部门，责任人。5.5业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。5.6各部门对客户投诉处理决议有异议时得以签呈专案呈报处理。576、.7客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。6、客户投诉行政处罚准则6.1客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门)则依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。6.2客户投诉处分判定项目说明：6.2.1因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉；6.2.2因财务错误遭客户投诉；6.2.3备料、用料遭致客户投诉；6.2.4经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉；6.2.5擅自减少有关生产资料；6.2.6业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉；6.2.7订单误记造成错误；6.2.8安77、装、交货延迟；6.2.9装运错误；6.2.10交货单误记交运错误；6.2.11仓储保管不当及运输上出问题；6.2.12外观标示与产品不符；6.2.13资料不符；6.2.14其他；以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以处分，并以签呈呈总经理核示后公布。第八章 仓库管理制度1、目的为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。2、仓库管理工作的任务： 2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物 相符。278、.3积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。3、外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联由业务部门交给财务部，一联交综合业务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的79、“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。4、企业自身生产的产成品入库,须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。5、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。6、车间余料退库应填制领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则 在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。7、对于物资验收80、入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告业务部门、财务部门和总经理。8、公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司提货人办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。9、生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓库管理员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物81、资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。10、发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。11、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告财务部门和总经理。12、仓库设产品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。13、每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予82、以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。14、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。15、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。16、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免83、受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。17、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。18、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓库管员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。19、仓库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。20、仓库管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。21、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量84、不合要求的和账实不符，仓库管员应承担由此引起的经济损失，财务部相关人员负连带责任。第九章 生产管理制度1、目的：规范生产现场管理，确保生产计划、组织、协调、控制的有效性；达到优质、低耗、高效、均衡、安全、文明生产的目的。2、具体内容：2.1人员管理2.1.1岗位操作人员不能串岗、睡岗、脱岗。2.1.2岗位操作人员操作时一定要严格按照操作规程，工艺规程进行操作。2.1.3当班操作员工要求穿戴好劳保用品(工冒、手套、口罩、防护眼镜、围巾等)。2.1.4当班操作员工和现场管理人员遇突发性事件一定要先报告，后处理。2.2生产车间管理严格现场管理，要做到生产任务过硬、操作技能过硬、管理工作过硬、劳动纪律85、过硬、思想工作过硬。经常不定期开展车间内部工艺、纪律、产品质量的自检自纠工作。车间区域内应保持清洁，地面不得有积水，不得堆放垃圾。车间内使用工具、设备附件等均应指定摆放，做到整齐有序。2.2.5坚持现场管理文明生产、文明操作、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不打扫干净不走。2.2.6边角料及废料等分类放到指定地点存放。2.3设备管理2.3.1各车间的设备应指定专人管理。2.3.2坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。2.3.3坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。2.3.4设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好86、保养好。四会即：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。2.3原料管理原料入库出库要求有清单。如检测单、标识等。原料要求做定置管理。取用原料一定要求仔细阅读档案单，同时要求封口，防止受潮、挥发、污染。取用不同原料时，要求按规定使用专用工具，严禁混用。现场操作岗位不能留有原料。2.4现场环境管理物料或产品应按区域、按类放置，合理有效的利用空间。生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。工具要求按定置管理。2.4.3要勤检查、勤清理，对于产品要轻拿轻放，保证产品外观完好。2.4.4加强不合格品的管理，应有记录，标识明显，处理及时。2.4.5、安全通道内不得放置任何物品，不得阻碍87、。2.4.6、现场物品按a、b、c、d四类管理，即：a类：紧密结合之物； b类：转化之物；c类：固定之物； d类：废物；2.4.7、总之要求整个现场环境，看着顺眼、拿着顺手、干着顺心。2.5、现场事故管理、事故发生后，必须按“三不放过”原则执行。即：a、事故发生原因未查清楚不放过。 b、事故发生未及时得到有效整改不放过。 c、事故发生责任（或当事）人和其他人没有得到教育和采取预防措施不放过。、要求加强对事故发生的监视和预测。2.6、产品的管理、产品入库一定要按照合格证进行。、对不合格品一定要有入库处理措施和标识牌。2.7质量管理各车间经理应严格履行自己的职责、协调工作。对生产中的关键过程要按规88、定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。认真执行“三检”制度，教育操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格的产品有权拒绝接收。如发现质量事故时要做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过、预防措施不制定不放过。（三检：自检、互检、巡检）。2.7.4各车间经理要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品不放行。2.7.5各车间要严格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。2.8工艺管理严格贯彻执行工艺规程。对新员工和工序变更人员要进行岗位技能培训。对材料进入车间后要进行自检，符合标准方可投入生产，否则不得投入生产。严格执行标准，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请生产技术部审批后方可用于生产，严禁私自修改。合理使用设备、工位器具，保持精度和良好的技术状态。