1、船舶制造公司人事、生产安全、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、管理大纲二、员工守则三、组织结构图四、人事管理制度篇五、生产管理篇六、安全管理制度篇七、财务制度篇一、管理大纲、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理细则。、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。、公司禁止任何所属机构、个人2、为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。、公司倡导员工团结互助，某共济，发扬集体合作和集体创造精神。、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及3、发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。、公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。二、员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 维护公司声誉，保护公司利益。第4、三条 服从领导，关心下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 三、组织结构图四、人事管理制度篇（一）、xx某船舶工程有限公司员工考勤管理制度（试行）第一条 目的为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。考勤制度为本公司重要的管理制度之一。第二条 适用范围除部分公司领导经董事长特别准许外，其他所有员工均需参加考勤刷卡。第三条 工作时间办公室员工原则上每星期工作时间为天，每天个小时（特殊情况需要调整的应无条件服从工作需要）。现场一线员工工作时间原则上由各项目部自行规定。第四条 考勤制度一、5、公司办公室员工日常考勤实行刷卡制。、公司员工一律实行上下班刷卡制度，所有出勤员工每天（包括加班）须保证至少两个考勤记录，即上午上班刷卡和下午下班刷卡。、员工上下班须亲自刷卡，任何人不得代他人或他人代打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以元罚款。、员工因公外出不能按时刷卡，应最晚于下一个工作日填写未按时刷卡说明书，注明因公外出时间及原因，由部门主管领导签字，报公司考勤员留存。二、各工种工人每天上下班考勤由各部门班（组）长负责，各部门主管、项目经理审核，报考勤员（人事专员）记录备案，考勤员（人事专员）于每月底汇总，下月初将考勤表交财务人员作为员工工资发放的依据，并上报公司人事部。考勤不得6、弄虚作假，考勤员（人事专员）要对考勤的真实性负责。如出现虚假考勤，公司将对所有相关责任人予以处罚。第五条 考勤员公司总部考勤员为：人事部人事文员；各项目部为人事专员（或其他岗位代理）。第六条 迟到、早退 、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。迟到：超过规定上班时间未到岗位即为迟到。早退：未到规定下班时间未经批准擅自离开工作岗位为早退。 、迟到早退的处罚：单次迟到分钟（含）以内的，每次罚款元；单次迟到超过分钟不足小时按元次标准处罚。超过小时的，按当日工资的扣除。早退，超过小时的，按当日工资的扣除，并通报批评。 、所有人员上班须先到公司（作业现场）报到后，方能外出办理各项业务。外出办理7、业务前，须向部门主管（项目经理）说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，按旷工论处。特殊情况来不及到公司（作业现场）的，需电话报告部门主管（项目经理）批准，不办理批准手续者，按旷工论处。第七条 旷工、下列情形按旷工处理：（）、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。（）、请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。（）、不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。（）、超过小时未到（或离开）岗位，且无充分理由未办理补假手续者。（）、请假原因不属实者。 .旷工的处罚：按照日工资的倍处罚。年累计旷工达天及其以上或连续旷工天以上，予以8、除名。第八条 员工请假的规定员工因各种原因需要离开工作岗位时，必须第一时间履行请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位，按旷工处理。、员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理书面请假手续，并经公司领导（项目经理）批准后方可离开工作岗位；、因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管（项目经理）报告，部门主管（项目经理）应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办书面请假手续。、请假报批程序：各项目部各工种岗位员工，请假一天以内，填制请假单,班组长审批；请假两天的，填制请假单,由部门主管审批；天天的（不含主管天以上），填制请假单，说9、明请假事由报项目经理签字批准；天以上的，报公司人事部备案，由公司副总批准。主管天以内的请假，由项目经理审批，天以上的，应提前填制请假单，说明请假事由，传真公司人事部备案，由公司副总签字批准。各项目经理的请假，应提前填制请假单，说明请假事由，传真公司人事部备案，由公司副总签字批准。公司总部员工的请假，天以内的，填制请假单,由部门主管审批，人事部考勤员备案；超过天（含天）的，填制请假单,由副总审批，人事部考勤员备案。请假单未批准的不准离岗，否则按旷工论处。第九条 因公出差凡属于下列情况之一者均属公差：（）、因公司技术、业务出差； （）、经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类活动等；10、（）、经批准外出参加各类社会公益活动。 确系工作需要，需出差的，应提前填写出差单，注明出差往返时间、地点、事由等等，项目部经理以下由项目部经理审批，报公司人事部备案。项目部经理出差应由公司副总批准，未经公司批准，不得以出差为名擅离职守，否则以旷工论处。总部员工出差，一律提前填写出差单，说明出差理由、时间等，报公司副总批准，未经批准不得离岗，否则以旷工论处。第十条 法定休假国家法定休假日按国家颁布的规定实行。第十一条 事假、事假须提前一天办妥请假手续，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。、公司（项目部）员工事假天数原则上年累计不得超过天，月累计不得超过天。、公司11、（项目部）员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须履行手续经公司副总签字批准，否则按旷工论处。、员工请事假期间按事假时间扣除薪资。第十二条 病假员工因病必须治疗及休养时，凭县级以上医院诊断书办理请假手续，由本人填写请假单，部门主管、项目经理签署意见，报相关领导批准。一天以内的病休可以免附诊断证明；病假天以上的，要将请假单及相关证明传真公司人事部报公司副总批准。第十三条 公伤假、员工因执行公务受伤需休息时，须持县级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，方可休假。否则，病休一律无效。、公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。第十四条 婚假、员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入12、公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起个月内申请；、员工婚假为天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理，须提前天申请；、员工请婚假需连续一次申请完；第十五条 产假、员工本人分娩凭医院证明,按规定准假。、员工配偶分娩凭医院证明，准假天；第十六条 丧假、员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假天。、员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假天。、丧假需凭相关证明。第十七条 加班的规定：、加班申请由项目部安排加班的，需由拟加班部门主管提前填写加班申请表，交项目部经理签字确认报人事专员备案后，方可安排加班，加班申请表月底由人事专员（考勤13、员）汇总；、加班时数由各项目部自行确定。、申请调休对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。、加班工资：凡员工加班不能安排调休的，可以按公司相关规定核发加班工资。公司总部员工休息时间加班的，可安排调休。不调休的，无加班工资。第十八条 附则本规定由公司人事部制订并负责解释，报董事长核准后施行（修改或终止时亦同）。附件：、请假单 、出差单xx某船舶制造公司人事管理制度（试 行）第一章 总则第一条：为使本公司人事管理规范化、制度化、文字化和某化，使公司员工的管理有章可循，有“法”可依，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条：适用范围： 一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，14、均须依据本制度办理。 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章 录 用第三条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据有关流程提出申请，经总经办或董事会批准后，由公司人事部门某纳入招聘计划并具体办理相关事宜。要有组织、有计划、按程序招聘人员，不得自行其是，一律要按照流程运作。第四条：本公司员工的录用，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择15、其中一种实施或两种并用。第五条：新进人员经考核或面试合格和审查批准后，人事部门（或项目部）应督促其及时填写档案表，建立个人档案，并由人事部门（或项目部）办理试用手续。原则上员工试用期为三个月，特殊情况经董事会特批可缩短试用期，试用期满合格后，方得正式录用；但试用期间表现突出成绩优秀者，也可适当缩短其试用时间。各项目部在招录员工前要打报告审批，在试用第一时间要上报公司人事部备案。各项目部办公室人员的招聘一律由公司人事部负责，项目经理可以推荐，但不得自行决定。第六条：试用人员报到时，应向人事部（或项目部）送交以下证件： 一、毕业证书、学位证书原件及复印件。 二、技术职务任职资格证书原件及复印件。 16、三、身份证原件及复印件。 四、一寸半身免冠照片二张。 五、其它必要的证件（一线员工如健康证、特种技术资格证等等）。第七条：凡有下列情形者，不得录用。一、 受法律制裁者；二、有严重不良嗜好者； 三、贪污、拖欠公款，记录在案者； 四、患有精神病或传染病者； 五、体格检查不合格者； 六、其它经本公司认定不适合者。第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。第十条：试用人员在试用期满一个月时，人事部（项目部人事专员）要及时与之签订劳动合同，由人事部（人事专员）妥善保17、管。各项目部聘用的人员，其档案表和劳动合同由项目部人事专员分门别类妥善保管，聘用人员的相关信息要通过花名册及时上报公司人事部。第十一条：各项目部要建立准确、完整的花名册，如有异动（调职、辞职、辞退、除名、开除等）应第一时间将异动情况传真公司人事部。由人事部人事专员及时备案。各项目部负责人事档案、合同的文员，要于每月号、号将准确、完整、最新的花名册通过电子版上传公司人事部人事专员。以便公司及时准确掌握有关人事信息。（调职、辞职、辞退、除名、开除等应按相关规定的流程操作，各项目部不可自行其是，匿而不报，详见下文）第十二条：员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。如故意拖延推18、诿，视为自动离职。第三章 工作守则第十三条：员工应遵守本公司一切规章制度。第十四条：员工应遵守下列事项： 一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责、阳奉阴违的行为。 二、不得经营与本公司类似或职务上有关联的业务，同时不得兼任其它公司的职务。 三、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。 五、工作时间不得中途随意离开岗位，如确需离开应向主管人员请准后方可离开。 六、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。 七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。 八、员工应团结协作，某共19、济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。 九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。 十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。 十一、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。 十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。第十五条：公司办公室人员实行每日八小时工作制。上班时段，随季节变换而予以调整，以公司办公室公布的工作时间为准。一线工人的工作时间由各项目部视具体情况规定。第十六条：所有员工应亲自刷卡计时（或手工考勤），但不得委托他人或代他人打卡，一经发现，双方均按旷20、工一日处理。手工考勤徇私舞弊弄虚作假明知未到却考勤记到的，发现一次，罚款元。各项目部一线工人考勤的方式由各项目部视具体情况规定。第十七条：实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。第十八条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依公司考勤管理制度规定处理。 第五章 休 假第十九条 国家法定休假日按国家颁布的规定实行。第六章 请 假员工请假，依公司考勤管理制度规定处理。 第七章 加 班第二十条：加班费的计算：一般员工加班工作时间记为员工的有效工作时间，以小时为计算单位，加班工资按相关规定计算。第二十一条：员工如在加班时间内擅离职守者，除不计21、有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。第八章 出 差第二十二条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，应无理由服从安排。第二十三条：员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工具，合理降低出差费用。第二十四条：公司对出差的员工按规定标准给予报销差旅费等有关费用，并可给予一定的生活补贴，具体标准以公司的意见办理。第二十五条：出差人员返回公司后，应及时向主管述职，并按规定及时报销或核销相关费用。第九章 培 训第二十六条：为提高公司员工的业务、知识技能及发挥其潜能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故22、缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。第二十七条：新员工进入公司后，须接受公司三级安全教育、公司企业文化的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工正式进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。第二十八条：员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。第二十九条：对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。第三十条：公司所有员工的培训情况均应记录在相应的员工培训登记卡上，23、员工培训登记卡由人事部保存在员工档案内。第三十一条：公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受政府有关部门组织的正规教育和培训予以鼓励（如参加高等教育自学考试等），并视不同情况可给予承认其教育和培训后的学历、优先晋升等支持。第十章 调 职第三十二条：公司基于业务上的需要，可随时调整员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。第三十三条：各部门主管在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。第三十四条：员工接到调动通知书（即调令）后，应即刻办完移交手续，尽快前往新职单位报到。第十一章 保 密第三十五条：员工所掌握的有关公司的24、信息、资料和成果，应对上级领导全部公开，在调职或离职、辞职时要第一时间完整移交，并保证不得向其它任何单位或个人公开或透露。如因此给本公司造成损失的，将追究有关法律责任。第三十六条：员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不得擅自对外发表。第三十七条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。第三十八条：非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。第三十九条：树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。第四十条：发现其他员工有泄密行为或非本公司25、人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。第十二章 考 核第四十一条：员工考核分为： 一、试用考核：员工试用期间(三个月)由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写试用人员考核表经总经理或主管副总批准后正式录用。 二、平时考核：由各部门依照通用的考核标准和具体的工作指标考核标准进行，通用的考核标准和考核表由人事部与总经理室共同拟订，员工具体的工作指标考核标准由部门经理拟订。部门经理及其以上人员每个月考核一次，其他人员每个月考核一次，特殊人员可由副总经理决定其考核的密度。第四十二条：部门经理以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门经理及其以上人员的考核26、结果由总经理室保存，作为确定部门业绩、对公司的评价、薪酬及奖励、调职的依据。第四十三条：考核人员，应严守秘密，不得有营私舞弊行为。第十三章 奖 惩第四十四条：员工的奖励分为以下三种： 一、嘉奖：由员工所在班组评议，由主管书面提出，项目部经理批准，报公司同意，奖给若干现金或纪念品 二、表彰：由员工所在班组评议，由主管、项目部经理书面提出，总经理批准，奖给若干现金或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。 三、特别奖：由项目部经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋升工资标准。第四十五条：27、有下列情形之一者，给予嘉奖： 一、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。 二、培训考核，成绩优秀者。 三、热心服务，有具体事实者。 四、有显著的善行佳话，足为公司荣誉者。 五、在艰苦条件下工作，足为楷模者。 六、检举违规或损害公司利益者。 七、有其他值得嘉奖行为的。第四十六条：有下列情形之一者，予以表彰： 一、对生产或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。 二、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。 三、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 四、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 五、维护公司重大利益，避免重大损失者。 六、有其它重大功绩者。第四十七条：有下列情28、形之一者，授予特别奖： 一、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。 二、热情服务，技术精湛，经常得到客户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。 三、研发新技术、新工艺，节能降耗，成绩显著者。 四、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。第四十八条：员工的惩罚分为五种： 一、罚款：由主管或有关部门负责人书面提出，员工所属部门经理批准后执行。 二、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报部门备案。 三、记过：由员工所属经理书面提出，公司总经办审核、批准，报人事部执行，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。 四、降级：由员工所属部门经理书面提出，公司总经办审核批准后报人事部执行。五、除名：由员工所属部29、门经理书面提出，公司总经办批准后报人事部执行。六、开除：由员工所属部门经理书面提出，公司总经办批准后报人事部执行。第四十九条：有下列情形之一者，予以罚款或批评：一、 工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者；不经公司同意随意采购物料者。二、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。 三、因个人过失致发生错误，情节轻微者。 四、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。 五、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。 六、不按规定穿着或佩带防护用品上班者。 七、不能适时完成重大或特殊交办任务者。 八、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成者。 九、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 十、对同事恶30、意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。 十一、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。 十二、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。第五十条：有下列情形之一者，予以记过： 一、擅离职守，致公司受较大损失者。 二、损毁公司财物，造成较大损失者。 三、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者。 四、一个月内受到批评超过三次者。 五、一个月内旷工职(工)累计达二日者。 六、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。 六、其它重大违反规定者。第五十一条：有下列情形之一者，予以降级： 一、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司业务者。 二、一年中记过二次者。三、散播不利于公司的谣言31、或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。四、不服从管理，目无组织纪律，损毁公司财物和对公司声誉造成影响者。五、不能胜任本职工作者。第五十二条：有下列情形之一者，予以除名： 一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。 二、殴打同仁，或相互斗殴者。 三、在公司内赌博者。 四、偷窃公司或同事财物经查属实者。 五、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。 六、在公司服务期间，受刑事处分者。 七、一年中已降级二次者。 八、无故旷职五日者。 九、煽动怠工或罢工者。十、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。十一、伪造或盗用公司印章者。 十二、故意泄露公司商业机密，致使公司蒙受重大损失者。 十三、营私32、舞弊，挪用公款，收受贿赂者。 十四、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。 十五、参加非法组织者。 十六、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。十七、其它违反法令、规则或规定情节严重者。员工因违反上述规定应予除名时，应填写除名申请表经主管签署意见报公司人事部，经分管副总批准后，办理除名手续。第五十三条 有下列情形之一者，予以开除： 一、严重违反公司纪律，屡教不改，无可挽救者；二、严重违法，造成恶劣影响，不适合再在公司上班者；三、受到刑事处罚并入狱服刑者；四、有其他必须开除事由者。员工因违反上述规定应予开除时，应填写开除申请表经主管签署意见报公司人事部，经分33、管副总批准后，办理开除手续。第十四章 福 利第五十四条：试用人员在试用期间只享受公司基本待遇。第五十五条：公司为员工办理相应的基本保险，其费用由公司和个人共同承担。第五十六条：公司某为生产现场员工安排住宿，房租由个人承担或公司和员工个人协商承担。水电费由租住者自行承担。第五十七条：本公司依据有关规定，对节假日、春节留守人员，经公司批准，根据情况可考虑节日补贴。第十五章 辞 职第五十八条：员工因故不能继续工作时，应填写辞职申请表经主管签署意见后报公司人事部，经批准后，办理辞职手续。并视需要，公司可开给离职证明。第五十九条：一般员工辞职，需提前个月提出申请；重要岗位人员辞职，根据职级的不同，需提前34、个月提出辞职申请，在该岗位顺利交接完毕后方可批准辞职。第六十条：辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。第十六章 辞 退第六十一条 有下列情形之一者，予以辞退：一、在试用期间被证明不符合录用条件的； 二、严重违反公司的规章制度的； 三、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的； 四、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经本公司提出，拒不改正的； 五、有法定情形致使劳动合同无效的；六、被依法追究刑事责任的。员工因违反上述规定应予辞退时，应填写辞退申请表经主管签署意见报公司人事部，经分管副总批准后，办理辞退手续。赞同第十七章 生活与娱乐第六十二条：公35、司反对员工生活腐化，禁止员工酗酒滋事，禁止员工赌博及其他从事违反国家法律、法令、法规的活动。第十八章 安全与卫生第六十三条：本公司各部门应随时注意工作环境安全与卫生设施是否健全，以确保员工身体健康。第六十四条：员工应遵守公司有关安全及卫生的各项规定，以保护公司和个人的安全。第六十五条：员工要遵守集体宿舍的安全及卫生管理制度。第十九章 附 则第六十六条：本制度未尽事宜，另行修订。第六十七条：本制度解释权、修改权归公司总经办。第六十八条：本制度自颁布之日起生效。附件：、档案表 、劳动合同 、辞职申请表 、辞退申请表 、离职申请表 、开除申请表 、除名申请表 、岗位申请表 、花名册 、人事变更表xx36、某船舶工程有限公司年月日五、生产管理篇六、安全管理制度篇七、财务制度篇xx某船舶工程有限公司财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及财务制度规定，发挥财务工作在公司经营管理中的作用，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 适用范围：全体员工。第三条 报销票据一般性规定：.发票应有税务局税章油印字样；.发票应加盖收款单位发票专用章；.发票前后联必须复写，并且笔迹一致；.发票记载数量、单价、金额必须相符；.发票记载内容真实，能正确说明经济业务事项；.发票应有经办人、部门负责人、审核人、董事长（总经理）签字；.不得以白条充抵发票；.发票应及时报销，经办人不37、得跨年或跨较长期限（三个月以上）积压发票；第二章 财务工作管理第一条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，会计月度自每月的第一天起至月末最后一天晚上十二点止，也可根据核算需要设定上月的日至本月的日为会计月度。第二条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第三条 财务会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签章。第四条 财务会计人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第五条 每月末，财务会计人员根据帐簿记录编制会计报表，会计报表对内上报董事长（总经理）38、，对外按规定要求报送。会计报表须董事长（总经理）、财务负责人、编制人签名或盖章。各类报表完成日期：. 各类表格完成日期。主办会计以下的核算人员，属权责发生制岗位的，各类表格在次月日下午：前完成，属收付实现制岗位的，各类表格在次月日下午：前完成，遇节假日顺延。.财务报告完成日期。月报下月日 、季报下季初日、年报下年初日，遇节假日顺延。第六条 财务会计人员对本公司实行会计监督。财务会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第七条 财务会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理（董事长）或主管副总经理报告，并请求查明原因，作出39、处理。财务会计人员对上述事项无权自行作出处理。第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第九条 财务审计每年一次。审计人员根据审计事项实施审计，并做出审计报告，报送总经理（董事长）。第十条 财务会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务会计人员办理交接手续，由财务部经理监交。财务部经理办理交接手续，由主管副总经理监交。第三章 财务结算管理第一条 日常费用报销发票由经办人、部门负责人签字后，由会计审核签章后，递交总经理（董事长）签字。财务部根据人员工作安排确定审核人。第二条 公司建立信用期付款40、制度。.确定每月日为付款期。.付款周期：以合同形式分别确定各供应商的信用期，原则上为个月。.付款方法：转帐、电汇、汇票等。有签约合同明确由银行托收除外。现金暂支单应在一周内结清。凭用款审批单领用转帐支票，转帐支票领用后应在一周内核销。用款部门提出付款计划，经财务审核，总经理（董事长）审批后，于每月日前提交财务部安排付款。特殊紧急付款项目，需经总经理（董事长）特批，方可支付。第三条 采购财务结算.采购部采购工程物资，应当取得增值税专用发票（特殊情况下，元以下零星采购，允许开具普通发票），发票所载品名应与实物一致，如发票记载内容与实物不符，采购员应拒收并要求销货单位重开发票。.物资入库时，保管员应41、填开入库单（必须连号），将其中某交采购员。采购员持送货单、入库单、发票交财务审核入帐。.月末，仓库保管员应制作月度进销存汇总表并持当月的连号入库单记帐联，交财务审核、签章，并暂估入账。.采购员每月末制作月度工程物资采购汇总表，交财务审核、签章。.采购员每月日前制作月度工程物资付款申请表（包括合同规定、付款进度、尚欠款项等内容），交财务审核、签章。收款人必须是发票所载销货单位户名。第四条 人事财务结算.各项目部考勤员，在每月日前上报员工考勤工资计算单（员工考勤以考勤机打卡记录为准，加班由项目部经理签字确认）。员工的迟到、早退按照考勤制度处理。.财务审核及计算个所税后，于每月日前报总经理（董事长）42、审批。每月日发放上月工资。.员工培训费收支一律凭人事部证明，财务部收入培训费后必须填开有员工姓名收据给交款人。.每月底将第一次发工资的员工身份证复印件交财务部。.员工发生奖惩事项，人事部编制员工奖惩情况表一式二份，其中一份日前交财务部。.员工发生奖惩事项，当即离开公司，人事部按员工离职程序办理手续后，结算奖惩及工资。第五条 行政财务结算.每月月末，行政保管员按办公用品、印刷品、消耗品等分类编制进销存报表一式二份，一份交财务部审核、签字。.采购行政物资，需增值税发票（特殊情况下，元以下零星采购，允许开具普通发票），发票所载品名应与实物一致，如发票记载内容与实物不符，采购员应拒收并要求销货单位重开43、发票。购置物品按入库单记明细帐。第四章 财务审批管理第一条 票据报销签字权限和程序.各种票据由经手人、部门负责人签字后（需要办理入库手续的，要经仓库保管员验收，开具入库单，并由仓库保管员在送货单上签字，下同），首先到财务部审核，财务部审核后签章，送分管副总审批签字。根据审批权限确认是否报总经理（董事长）批准签字。.报销金额在元以下的，主管副总签字后，即可在财务出纳处付款。超过元的，分管副总审批签字后，需报送总经理（董事长）批准签字。第二条用款审批单签字权限和程序。各项目部、公司直属部门及采购员，按发票及合同（或口头协议）需要支付货款，必须先填写用款审批单（写明日期、用款单位、用途、金额等用款有44、关要素），用款审批单应由申请人、部门负责人、分管副总、总经理（董事长）批准签字（元以下由分管副总审批签字后即可付款）。财务部根据公司资金状况，及项目轻重缓急，对批准后的用款审批单逐一安排付款。经办人员对已支付货款的，应及时向供货单位索取发票，到位的发票应及时办理手续交财务入帐。每月日财务部应与采购员核对付款及发票情况。第三条 因工作需要申请备用金，应先填写好用款申请单，经主管领导审核、分管副总审批、总经理（董事长）批准后（元以下由分管副总审批签字后即可付款），可到财务部现金出纳处领取备用金。但出差回来七天内，必须办理出差报销手续，出纳根据该员工领用备用金金额和经审批的旅差费报销单，按多退少补的45、原则核销备用金。未经批准不得超期占用多余备用金。第四条 驾驶员或其他特殊岗位的员工，需申请领用长期备用金的，经审批后，按公司对各人规定的领用金额、备用时间分别入帐登记，但最迟不得跨年度，在年内必须清算完毕。来年根据工作需要重领备用金的，需重新办理申请手续。第五条 各项目部、公司直属部门及采购员，因采购业务取得的发票，必须是国税局印制的增值税专用发票，发票票面各要素须齐全（包括购、销货单位名称、税号、帐号、开户行、印章等），价、税核算要正确，密码区要清晰，打印不能出格。对少数未取某般纳税人资格确实难以提供增值税专用发票，而又需在该单位购买并且价值不大的材料或物品所开具的普通发票（该发票必须是税务46、部门印制的货物销售发票），财务部可适当让步接受，但不允许白条报销。发票上填列的单位名称必须完整，不得简化，发票上货物名称、数量、金额应与实物相符。第六条 各项目部、公司直属部门需开支业务费，事先必须由经手人填制业务费申请单办理审批手续，业务费申请单须填写被招待单位或人员，招待内容、招待酒店等及预计招待费用，由经办人、项目经理签字后，传真到公司总部交分管副总、总经理（董事长）审批签字。报销时根据实际招待情况，由经办人补充填写业务费申请单中招待内容栏目后，并持相关发票等凭证，按报销程序办理报销手续。第七条 支付零星费用应取得正规发票，如收款人确实不能提供发票，应与财务部协商，以财务部确认替代发票。47、第八条 对于其它应付款项和各种费用的支付，参照以上支付程序，并根据公司资金使用情况，逐一安排付款。第九条 财务部办理税务、工商业务等所支付的费用、银行结算费用及各项税费开支，可按实际支付金额先行入帐，月末向总经理（董事长）汇报款项收付时一并说明。第五章 支票管理第一条 支票、密码器及财务专用章由出纳保管，法人章由会计保管。支票使用时须有用款审批单，出纳根据批准后的用款审批单签发支票，并将支票按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，会计审核后加盖法人章，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根及签字后的发票，经办人到财务部办理报销手续，并在支票领用簿上注销。第三条 支票付款后48、未及时到财务办理报销手续，财务部月底清帐时凭用款审批单及实际支付金额做帐转入经办人备用金，发工资时从实发工资中扣除，当月工资扣还不足，从以后月份的工资中逐月顺延扣除，领用人办理报销手续后再补领工资。第六章 网上银行管理第一条 网上银行是公司支付结算的重要途径，其支付审批应遵循支票管理规定，相关操作人员根据批准后的用款审批单办理支付手续。第二条 建立严格的网上银行支付授权制度，公司根据实际情况设立三级授权，分别由授权人保管密码和盘。第一级由出纳授权，出纳根据批准后的用款审批单逐笔审核、录入到网上银行支付系统，对于付款户名不全、户名不符以及帐户不符等情况的，应退回经办人员补正。第二级由财务部经理授49、权，财务部经理根据批准后的用款审批单逐笔核对已录入到网上银行系统中的付款记录，审核无误后，确认支付。第三级由分管副总授权，分管副总根据批准后的用款审批单逐笔核对已录入到网上银行系统中的付款记录，审核无误后，分管副总结合公司资金状况，及项目轻重缓急，逐一安排付款。第三条 网上银行支付成功后，对于预付款项尚未取得供应商发票的，经办人应及时取得发票，办理相关报销手续（需要办入库手续的，要经仓库保管员验收，开具入库单并签字）。第四条 出纳应于每日结束前查询资金收付情况。第七章 现金管理第一条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、补贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差50、旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理（董事长）批准的其他开支。前款结算起点暂定为元，结算起点的调整，由总经理（董事长）审批。第二条 公司采购固定资产、办公家具、劳动保护用品、福利及其他工作用品等应尽量采取转帐结算方式，减少使用现金。第三条 日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分原则上应存入银行。第四条 财务部支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理（董事长）批准。第五条 符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，按照第四章第一条规定权限和程序办理。第六条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔登记现金支出。帐目应当日清月结，帐款相符。第八章 会计档案管理第一条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档，并指定专人保管。第二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由相关人员(包括制单、审核、记帐、主管)签名盖章后，及时归档保存。第三条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。第四条 会计档案不得携带外出，根据工作需要财务人员可查询会计档案，查询后应恢复原状。