1、智能停车设备有限公司文件档案、车辆及人事管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 说 明现代企业的一个重要标志就是企业内部管理规范化、制度化。企业老总，并不是事无巨细地亲自组织和指挥企业的一切工作，而主要的是保证企业经营管理步入正常轨道，经规范化、制度化的东西加以引导和约束。由此，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响。本制度汇编分为四部分：一、总则，主要是管理制度大纲，慨述管理制度编制的精神和原则。二、公司管理制度，制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管2、理制度。三、部门职能及岗位职责，责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。四、实务篇，主要为工作流程、作业规程等。此管理制度本着实用且利于执行的原则进行编制，有不全面或不完善的地方有待补充修改。行政部二0一六年四月二十八日目 录第一部分 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . .5二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .3、 . .6第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .6第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .7第三章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .8 第四章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .12第五章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 办公用品管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 办公设备类固定资产管理. . . . 4、. . . . . . . . 16第八章 公司车辆管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 17第九章 员工食堂管理规定. . . . . . . . . . . . . . . 18第十章 员工宿舍管理办法. . . . . . . . . . . . . . . 19第十一章 安全保卫制度. . . . . . . . . . . . . . . . 20第十二章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . . 21第十三章 工资、奖金及待遇. . . . . . . . . . . . . . 25第十四章 考勤管理制度. . . . . . .5、 . . . . . . . . .26第十五章 奖惩制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 27第十六章 费用报销管理办法. . . . . . . . . . . . .29第十七章 专项支出财务报销制度及流程. . . . . . . . . . 36第十八章 仓库管理. . . . . . . . . . . . . . . . . 37第十九章 车间生产管理. . . . . . . . . . . . . . . .41第三部分 各部门职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . . . . .47第一章 行政部职能及岗位职责. . 6、. . . . . . . . . . 47第二章 财务部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 50第三章 商务部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 58第四章 技术部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 59第五章 生产部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 60第六章 采购部职能及岗位职责. . . . . . . . . . . . 62第四部分 实务篇 第一章 作业规程. . . . . . . . . . . . . . . . . 64第一部分 总 则 为加强企业的规范化管理，完善各项7、工作制度，促进企业发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，引导规范员工的行为，实行有效的激励机制，不断提高全体员工的技术、管理、经营水平，完善企业的经营、管理体系。 3、公司提倡全体员工刻苦学习专业技能和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 4、公司鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司按照8、“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位竟制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2、维护企业声誉，保护企业利益。 3、服从领导，关心下属，团结互助。 4、爱护公物，勤俭9、节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二部分 公司管理制度第一章 文件管理一、为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递，以规范公司的各项文件收、发工作。二、文件起草，需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。拟稿人统一填写“文件呈批表”。三、文件审核，各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。行政部负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文10、种使用、文件格式是否符公司有关规定（重要机密文件除外）。四、文件签发，文件形成后，由董事长或总经理签发。行政部负责签发后的公司级文件再次复核校对，审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。五、外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压延误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 六、文件打印复印，复印机指派专人管理，非专管人员不准乱开机复印。文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第二章 档案管理一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、公司建立档案室，设专人（11、档案员）负责管理，负责公司档案的收集、建档、保管、借阅。三、各部门应在每季度底向公司档案室移交上季度文书档案并履行清交手续，如需继续使用的文件，则办理借阅手续。 四、各部门应明确规定本部门的档案责任人，档案责任人对本部门的档案负责。 五、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政部负责归档。 六、各工程项目的土建、规划、立项备案、设计方案等图纸文字技术资料，分别由工程部和技术部等业务部门按业务分工负责归档。 七、各类销售合同、商务合同、协议、标书的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由商12、务部归档，备份并实行电脑化管理。 八、由投资部进行的投资合作项目、招商引资项目、PPP项目等协议、技术、图纸由投资部负责归档。 九、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 十、档案资料借阅需履行登记、签批手续，档案室任何资料借阅都需经过公司领导批准方可借阅。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 合同管理一、为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际13、情况，制订本制度。二、合同的签订1、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。6、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩14、。三、合同的审查批准。合同在正式签订前，必须在律师确认审核之后，按规定上报公司领导审查批准后才能正式签订。四、合同的履行1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同有效履行。2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 五、合同的变更、解除1、在合同履行过程15、中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。4、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。5、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。6、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应16、的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。7、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六、合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。处理合同纠纷的原则是：（1）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（2）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（3）因对方责任引起的纠纷17、，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。3、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。4、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。5、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须积极主动配合并提供相关证据材料。6、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章18、或合同专用章。7、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。七、合同的管理 本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归口管理部门为财务部、档案室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。档案室资料员会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：（1）建立合同档案；（2）建立合同管理台帐；（3）每月底填写“合同情况月报表”报公司领导。第四章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内19、只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、企业经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、加工工艺、生产设计等方面的专有技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 20、五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露企业秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 第五章 会议管理制度一、为规范公司会议管理，提高会议质量，特制定本制度。二、公司例会有：每周六上午召开营销工作会议，每周六下午召开生产例会、每月十五日前财务部召开进销项协调会、每月底财务部召开一次资金回笼会议。三、公司临时会议由董事长、总经理直接召集或由议题涉及业务的主办部门负责21、人召集，总经理、董事长批准。部门会议由各部门自行召集，由行政部统一安排会议场所。四、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人员、会务服务提供部门；会议通知形式以电话、信息或“会议通知单”通知与会人员；部门内部，一般为电话或口头通知。五、会议召集部门应提前做好会议资料（如会议议程、议题、汇报材料、计划草案、决议、决定草案、与会人应提交资料等）。六、会议组织遵照“谁召集，谁组织”的原则,会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明22、。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体决议的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。七、应准时到会，并在“会议签到簿”上签到；遵守会议纪律，与会期间应将手机调到震动或静音，不允许在会场接听电话。 八、所有参加会议的人员在会议规定召开时间后10分钟内未到的，记为迟到23、。凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议没有结束提前离开会场的，记为早退。凡必须参加会议人员未经请假，擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，记为缺席。九、处罚：无正当理由迟到、早退者每次处50元的罚款。缺席者每次处以100元的罚款。凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。十、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则。会议记录应尽量采用实录方式，确保记录的原始性。十一、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名并发放。十二、会议跟进：1、会议决议、决策事项须会后跟进落实，由行政部负责跟踪、检查、督促以24、确保政令畅通。2、办公会议决定的事项，必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司领导。3、无特殊情况，对会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际情况第一次：200元至1000元的经济处罚，第二次：降职使用或劝其自动离职）十三、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第六章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关25、事宜规定如下：一、公司日常所用办公用品，各部门根据需要，与每月20日填写“购物申请单”，经部门负责人审核签字后报行政部。二、行政部将各部门上报的“购物申请单”汇总分类，统一进行采购申报，除生产急需用品外，应集中办理采购。三、办公用品采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、批量办公用品、大中型设备器具（如电脑、打印机、办公桌、文件柜等），必须有两人参加采购，货比三家，务求价廉质优。四、办公用品由行政部统一保管，并指定保管人，每月1-5日办理办公用品发放。五、各部门领用必须填写“办公用品领用单”经本部门负责人签批后，于规定发放日领取。六、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工器具等重复领用时，一26、律以旧换新。第七章 办公设备类固定资产管理一、行政部是公司资产管理部门，指立专人为固定资产管理员，负责全公司固定资产的管理，并建立固定资产台帐。二、固定资产管理员负责办公设备类固定资产的申购、登记、编号、建卡、建帐。三、协助财务部门组织对办公设备类固定资产的盘点和清查。四、设备的添置，由使用部门提出办公设备需求申请，经相关领导批准后报行政部，公司内有可调剂的进行调剂解决，无可调剂的进入采购程序。五、设备类固定资产每季度进行现状抽查、盘点，并将盘点报告反馈至财务部门。第八章 公司车辆管理制度一、公司车辆由行政部统一管理。车辆钥匙由行政部专人保管，行政部负责车辆的调派，并对各部门用车进行协调、安排27、，保证公务车辆的有效合理使用。 二、各部门用车时，填写“派车单”由部门负责签字后交行政部，行政部按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则指派驾驶员和车辆。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。 三、外单位借车，需经公司领导批准后方可安排。 四、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 五、驾驶员在下班后或节假日应将车辆停放在指定的地点，并将钥匙交由行政专员保管，如遇特殊情况当天不能返回公司的，须及时通知行政专员并得到同28、意。否则，每次罚款100元。六、车辆油料管理，车辆油料由采购部统一购买油卡，定期充值。实行专车专卡，每月行政部根据行程核算车辆耗油情况。严禁为非公司或他人私车加油，一经发现给予10倍金额处罚。七、车辆维修保养，公司鼓励驾驶员自我检修和保养，确需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政部报公司领导批准后执行，车辆实行定点维修。 八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。驾驶员在每次出车时，要记录出行路线、行程里程数、出行时间，并将出行记录按月汇总交行政部车辆管理员，由其进行统计核算车辆月使用情况。 九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通29、知行政部，并说明原因。 十、行政部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。车辆相关的各项证件年检审核由驾驶员本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由驾驶员本人负责。行政专员负责督促检查。第九章 员工食堂管理规定一、行政部作为员工食堂的职能管理部门，负责定期对职工食堂管理情况进行全面检查和考核。二、行政部应定期征求就餐人员对食堂卫生情况、饭菜质量、服务态度、就餐环境等方面的意见和建议，不断提高食堂管理水平和服务质量。三、食堂工作人员应持有效的健康合格证明，同时建立工作人员健康档案。食堂工作人员必须穿着整洁工30、作服，戴工作帽和口罩。四、食堂卫生防护设施齐全，地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗及餐厅内桌、椅、台应保持清洁，做到无垃圾污物、无异味、无蚊蝇、无鼠害。五、行政部应加强食堂卫生监督，定期开展卫生监督检查。六、食堂加工或贮存必须做到生熟食品分开、成品与半成品分开，保持贮藏柜、操作台清洁卫生。七、企业为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，公司收取员工工作餐每餐2元，目的是为了让员工节约粮食杜绝浪费。同时，食堂还为员工提供成本价的各种烧菜和炒菜，供员工自由选择，以提高改善职工伙食质量。八、行政部根据公司各部门的定员、班次及外来人员统计就餐人数。每天上午九点半前，各部门如有人员、班次变动，应及时上31、报行政部，由行政部核对汇总后，通知食堂就餐人数。由于部门错报或未报造成食堂饭菜浪费或准备不足，给予责任部门负责人50-100元处罚。第十章 员工宿舍管理办法一、为规范员工宿舍管理，使员工有个良好的居住、休息环境，制定本规定。二、宿舍入住条件，非合肥籍的员工，公司免费提供住宿。其他因工作需要住公司宿舍的员工或公司领导特批的员工，可享受公司提供的宿舍。三、住宿人员由行政部统一安排房间、床位，不得擅自调换。四、严禁在宿舍内取明火，不准乱接线路、开关，不准使用电炉、电磁灶等大功力电器具。五、人离开宿舍时，应做到人离灯熄、断电节约用电。严禁无人在室内时，开长明灯或长开空调。六、不准在房间墙上乱写乱画及粘32、贴画报。不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，保持室内外整洁。七、严禁在宿舍内进行赌博等各种形式的非法活动。八、未经同意宿舍不准留宿非本公司人员。九、行政部不定期对员工宿舍进行检查，对于违反上述规定的将给予100-200元处罚。第十一章 安全保卫制度 一、安全保卫工作，由行政部指派专人（安全管理员）负责管理，行政部负责人对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。 二、经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 三、落实防火措施： 1、办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损； 2、办公楼、仓库要按消防规范33、要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 四、抓好安全用电：电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；严禁擅自接驳电源和使用大功力额外电器； 五、落实防盗措施：保安夜间实行流动巡查制度，值班人员每间隔一小时巡视厂房四周及办公楼，并检查办公楼是否关好门窗和电灯。六、安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十二章 员工招聘、调动、离职等规定一、公司对员工实行合同化管理。所有员34、工都必须与公司签订劳动合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 二、公司行政部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的聘用、转岗、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。三、公司各职能部门用人实行定员、定岗。公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 四、因生产或业务发展需要，需要增加用工的，各部门根据实际需要填写“用人申请表”，并提出招聘岗位的基本要求，报公司领导审批，履行手续后方准实施。 五、各职能部门对聘用员工应本着精简原则，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 上述程序也适35、用于各级员工的解聘及续聘。六、各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。 1、先在本部门或企业内部调整； 2、内部无法调整的，由用人部门提出用人计划，报公司领导批准后，由行政人事部进行招聘。 七、新聘员工，受聘人必须填写“应聘人员登记表”和“聘用员工审批表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经行政部审查考核，报批公司领导批准，符合聘用条件者，签定劳动合同和竞业限制协议，试用期根据岗位性质设定2-3个月。 八、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括：公司规章制度及员工手册，公司慨况、安全生产知识，以及公司长远发展战略等。培训由行政部负责。 九、员工试用期间，由行政部会同用人部门考察其现36、实表现和工作能力。员工试用期满10天前，由行政部填写“试用期员工鉴定表”，经用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，行政部审核后，报公司领导审批。十、员工调动1、公司员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，填写“员工异动审批表”，经行政部征求双方负责人意见后，报公司领导批准。2、公司员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新岗位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。十一、离职（辞职、辞退、开除） 1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。 2、试用人员在试用期内辞职的应向37、行政部提出辞职报告，并办理辞职手续。 3、用人部门辞退试用期人员，须根据劳动合同法第二十一条规定，填报“员工离职审批表”说明理由，经批准后到行政部办理辞退手续。 4、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随意辞职，用人部门不准无故辞退员工。 5、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经公司领导批准后，由行政部办理辞职手续。 6、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 7、员工必须服从部门负责人的工作安排，遵守各项规章制度，凡有不服从领导或违反公司规章制度，并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 38、8、公司对辞退员工持慎重态度。用人部门对不能胜任工作岗位的员工，可以填报“员工异动审批表”，提出异动理由，经行政部核实，对符合异动的经领导批准后，通知被异动的员工到新的岗位报到，二天不到岗，视为自动离职。 9、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到行政部办理终止合同手续。10、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，销售人员须移交业务渠道。否则，行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十三章 工资、奖金及待遇一、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高39、低等情况综合考虑决定其工资。二、员工工资结构包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴、劳保补贴等。三、车间员工工资实行绩效工资。1、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及生产任务完成情况确定的、不固定的工资报酬。绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。2、绩效工资由部门负责人每月对员工进行考核，确定绩效工资发放标准，并报公司领导审批后交财务部作为工资核算依据。 四、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在用人部门可将材料报审，经公司领导批准后予提级及奖励。 五、公司按照国家有关规定为员工办理社会保险。员工享有相应的福利待遇。 六、40、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 七、员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。八、员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，按加班工资或安排补休。九、员工在公司工作满三年，享受每月100元，孝敬父母补贴。十、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。第十四章 考勤管理制度一、作息时间：秋冬季（10月1日至4月30日）：上午：8:30-12:00 下午：13:00-17:00夏季（5月1日至9月30日）上午：8:00-12:00 下午：13:30-17:30如有调整，以新公布的工作时间为准41、，生产部班组作业时间根据生产任务由车间自行安排，报公司领导批准后执行。二、员工考勤实行指纹打卡，必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。 三、行政部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。四、严格请、销假制度1、员工因私事请假2天以内的由部门负责人批准，3天以上的（含3天）报公司领导批准，公司部门负责人请假，一律由董事长批准。2、请病假必须持有医院证明（包括医院挂号单、病历单、检查单、诊断书等），并经公司领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、缺勤规定：1、迟到、早退、无故脱岗、串岗每次罚42、款20元。迟到、早退超过1小时按旷工一天处理。2、迟到、早退按月累计，每月达3次按旷工1天处理。3、旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天以上的，或年累计旷工超过6天的，作自动离职处理，解除劳动关系。4、上班时间禁止外出私事、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。5、未请假或假满未续假或请假未准而擅自不到岗者视为旷工。六、员工在规定的医疗期限内休病假，按下列标准发放：基本工资标准以合肥市当年最低工资标准计算，连续2年工龄以内（指在本公司参加工作的工龄，以下同）的发基本工资的60%，2年工龄以上3年工龄以下的发基本工资的70%，3年工龄以上的发基本工资的80%。 七、加班管理车间员工实43、行计件工资制，生产部可根据生产任务需要，安排员工加班，原则上每天加班不超过3小时，并在生产淡季适时安排员工轮休或调休。第十五章 员工奖惩制度 一、为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。二、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。三、公司设立以下奖励方法：表扬、嘉奖、记功、记大功、优秀员工奖、突出贡献奖等。 四、对下列表现之一的员工，应当给予奖励：1、提前完成突击性任务且成效显著的；2、在提高产品质量、技术革新、节能降耗、安全生产、市场营销等方面取得显著成绩堪为同仁榜样者；3、在工作中及时发现或排除质量、安全、设备等隐患，为公司44、避免或减少损失的；4、在危机事件中临机应变并采取得当措施，有较大贡献的；5、在事故中果断采取行动保护人身安全和公司财产安全阻止事态扩大的；6、维护公司规章制度、抵制歪风邪气，维护正常工作秩序，表现突出的；7、对营私舞弊，假公济私、弄虚作假、偷盗等危害公司权益行为能及时举报或设法防止，使公司利益免于损害的；8、为公司争取荣誉，受到国家及当地政府表彰的； 9、其他对公司作出贡献，董事会或总经理认为应当给予奖励的。五、员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予警告、批评、记过、记大过、降级、辞退、开除等处分，同时给予一定的经济处罚。六、处罚按行为后果的严重程度分为轻、中、重三个等级，45、具体为：一般处罚：包含批评、警告，可给予500元以下（含500元）罚款。适用于违纪行为尚未对公司利益、声誉造成损害的行为。有下列情况之一者，第一次予以通报批评处分，重者予以警告处分:1、违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；2、因工作失误导致错误情节轻微的；3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的，情节轻微的；中等处罚：包含记过、记大过，可给予500元以上1000元以下罚款。适用于违纪行为虽对公司利益、声誉造成损害，但影响较小的行为。有下列情况之一者，第一次给予记过处分，重者予以记大过处分。1、全年累计旷工3-5天者；2、违纪行为46、情节较严重的；3、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的； 4、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；5、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；严重处罚：包含降级、开除，可给予1000元以上罚款。适用于给公司利益、声誉造成较大损失（直接经济损失在5000元以上）的。有下列行为者直接解除劳动关系：1、严重违反劳动纪律或公司规章制度的（如连续旷工3天、全年累计旷工6天）；2、不服从工作安排、调动和指挥，无理取闹或打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序，情节严重的；3、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司钱财，损公肥私，造成经济损失的； 4、财务人员不坚持47、财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 5、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 6、泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的； 7、有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。 七、员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 1、造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； 2、造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。 八、受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。第十六章 费用报销管理办法一、管理费用指企业行政管理部门为48、组织和管理生产经营活动而发生的各种费用，是期间费用的一种。管理费用包括管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、业务招待费、培训费、会议费、交通费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销和其他经费。二、差旅费的报销管理：差旅费一般是指企业人员，因办理公务外出而发生的住宿费及火车，汽车，飞机等运输交通费用，误餐补贴等费用支出。三、员工出差办理及核准程序1、出差前须填写“出差审批单”，并按审批权限经部门负责人签字核准，报公司分管领导审批。2、一般员工出差三天以内的由部门负责人审批，三天以上至七天以内由分管领导批准，七天以上的须经公司董事长批准。3、部门负责人出差1天以上的由公司分管领导核实报公司领导批准。449、所有员工省外或国外出差，须经公司主要领导核准。5、出差人根据出差审批单办理借支差旅费。四、出差人员的住宿费、伙食补贴实行限额标准和凭据报销的办法。1、住宿费在规定限额内凭票报销。2、伙食补助按出差的实际天数填报。五、出差人员的住宿费报销标准1、出差人员由接待单位免费接待或出差人员到家庭所在地出差，一律不得报销住宿费；2、工作人员出差住宿费标准：原则上住标准间，如二人同性别同一地点出差，两人住一个标准间；总监以上人员可住单间。3、董事长、总经理实报实销。4、分管领导、部门总监在京、沪、广、深一线城市每天220元，省会城市每天180元，地县级城市每天160元。5、部门经理及项目经理在京、沪、广、50、深一线城市每天180元，省会城市每天160元，地县级城市每天140元。6、一般员工在京、沪、广、深一线城市每天160元，省会城市每天140元，地县级城市每天110元。六、出差人员因投标需要及接待外部人员而突破住宿费标准的，可事先请示总经理，事后凭票据实报实销。七、公司安排到省内外考察、培训、参加会议的人员，可按主办单位的安排凭票报销住宿费；如果会议主办单位或培训单位已把住宿费含在会务费发票内，会务费可以凭票报销。八、工作人员出差交通费开支标准1、出差人员乘坐飞机必须从严控制，原则上董事长、总经理坐飞机出差实报实销，分管领导、部门总监坐飞机（经济舱）实报实销，部门经理、项目经理、一般与昂工及其他51、坐汽车或者火车硬卧、动车二等座，在标准内凭车票报销。2、因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的，必须事先报经公司董事长或总经理批准，否则一律只能报销相应硬卧以下的火车票价或汽车票价、动车二等座。3、乘坐火车标准是：从当晚20：00时至次日7:00时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买同席卧铺票，4、工作人员前往其它地区出差，在出差期间，长途车船票凭据报销。5、出差期间，出差人员每天补助市内交通费据实报销，打的费严格控制在每天40元内，实际工作需要可能超标须事前向上级主管领导电话或短信汇报同意；九、出差人员伙食补助报销标准出差途中伙食补助执行统一标准：40元/天，12点以后出差或14点以52、前回到合肥按半天给予补助；十、出差人员到财务报销费用时需同时提交出差审批单，赴外地学习、培训人员到财务报销费用时同时提交相关文件或通知。十一、其他有关事项的规定1、工作人员趁出差期间探亲、访友的绕道车船费，按出差直线单程车船票计算报销，多开支部分由个人负担，不得报销伙食补助、住宿费和市内交通费。2、工作人员利用出差机会，因游览或非工作需要参观的一切费用由个人自理。3、出差人员不准接受任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等安排。4、公司组织召开的会议，由办公室作出会议预算，按照严格办事、勤俭办事的原则，报领导审批后实施。5、鉴于出差人员已享受了伙食补助费，在出差期间不得再另外报销餐费；出差人员若53、受单位领导指派陪同客人出差又据实报销了餐费的，所有陪同人员不得再另外报销伙食补助费。十二、业务招待费的报销1、业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 2、招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。 3、外接待费开支的原则（1）有利于公司经营业务的正常开展；（2）有利于拓宽公司的经营业务范围和领域；（3）有利于沟通、改善、促进公司与各单位的正常交往；（4）勤俭节约、杜绝浪费；（5）事前报告、统一安排；（6）杜绝自我招待；十三、符合以上业务招待费支出原则的，应报经公司领导核准，在核准标准范围54、内进行接待。十四、业务招待费标准及审批 1、因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报分管领导批准。2、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实；3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经董事长审批。4、公司大型招待活动及单笔金额超过5000元不足10000元的招待费用，由总经理批准报销；超过10000元的报董事长批准。十五、培训费的报销管理1、费用范围培训费用是指各类学习、培训、进修发生的培训费，以及内外聘教师兼课金。2、费用归口、报销标准及审批培训费用由行政部归口管理。公司安排到外地学习、55、培训的人员，若培训费中已含伙食费的，不得再报销伙食补助费，培训费中不含伙食费、住宿费的，按以下标准执行：（1）学习期间只能享受误餐补贴，超过三个月按公司审批核准规定执行；（2）学习培训期间只能报销公交车费；（3）住宿费按主办单位指定地点的住宿标准据实报销；3、审批手续：（1）参加外部各类培训的培训人员在培训前必须事先办理有关手续，其培训费用方可报销，具体手续如下：培训人员在参加有关培训前要事先到行政部详细填写职工外出培训申请表，（表样由行政部提供）（一式两份，一份留行政部，另一份报财务部门）经部门领导签字同意后，行政部领导签字，所在部门的公司分管领导签字批准，方可申请费用或参加培训。培训结束后56、凭职工外出学习申请表和学习、培训、进修通知，培训费用发票经培训中心领导签字，行政部领导签字，所在部门的公司分管领导签字方可报销。（2）公司员工教育过程中内外聘教师兼课金，由行政部填写“授课教师兼课金统计表”，行政部领导签字，相关领导批准后予以发放。十六、电子耗材、办公用品等低值易耗品报销制度及流程 1、管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。（1）单笔采购在1000元以上，必须实行双人采购。（2）采购总额在5000元以上，至少要选三家单位报价选购。 2、购置申请: 公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请57、单，按相关管理办法规定报批。3、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。4、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。 十七、对外接待费的报销标准1、如举办大型会议、庆典前应由经办部门提供会议费用预算报告，经相关领导批准后下发会议通知，其内容包含会议时间、地点、出席人员、会议内容、目的。2、报销会务费用时，需提供已审批办理的签报件及会议费用预算报告及会议通知。3、所有开支必须取得合法凭证，据实报销。458、严禁私客公待。所有招待费支出必须是因公性质，否则财务部门一律不予核销。对弄虚作假、虚报冒领者，一经核实，将从工资中双倍扣除。第十七章 专项支出报销制度及流程一、专项支出主要包括软件及固定资产购置与维修费、专项活动、咨询顾问费用及其他专项费用等。二、其他专项支出报销制度及流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。 3、财务报销流程 （1）59、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。 （2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等）。 （3）付款流程：a.由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；b.按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核总监签字总经理审批；c.财务部根据审批后的报销单金额付款；d.若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。 第十八章 仓库管理制度一、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物60、资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 二、根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强岗位经济责任制，进行科学分工，形成物资分类别管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和物料编码分类法（每一种物料在编码规则中要指定其唯一性），不断提高仓库管理水平。 三、物资验收入库1、外购物资包括外购材料、半成品等到达后，由采购部门经办人或仓库管理员通知品质管理部门（进料检验员）填制外购、外协料件检验报告单一式三联，经进料检验员签字确认（合格/让步接受/退回供应厂家）后的外购、外协料件检验报告单，一联由品质检部门留底61、，一联由品质检部交给采购部，一联交仓库作为是否开具入库单的依据。进料检验员根据供应商的送货清单填写的品名、规格、数量、单价，将实物检测、检验后在外购、外协料件检验报告单上签名确认并提出意见（合格、让步接受、退回供应厂家），仓库管理员根据外购、外协料件检验报告单结果（在合格和让步接受的情况下）如实填制入库单四联（一联仓库存根联，一联采购附发票联，一联仓库记账联，一联交供货人留存），采购部门办理入库相关人员就货物与入库单的相应项目与仓库管理员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的外购、外协料件检验报告单（仓库存根联）和入库单的存根联登记仓库实物账。 2、物资入库时，保管62、员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致（需要附合格的物料品质检测报告单），合格的办理入库手续（考虑让步接受条件），不合格拒绝入库。3、材料验收合格，保管员凭发票或供应商送货单所开列的名称、型号、数量、计量验收，入库单各栏应填写清楚，并随同发票等相关单据交采购部办理报销付款手续。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。4、验收中发现的问题要及时通知主管和经办人处理。送货单到而货未到，或货已到而无发票，均就向经办人反映，由经办人负责向供应商追讨。 四、物资的储存保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓63、库的条件考虑划区分工，大件物料需落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐有序。 2、仓库保管员对库存、代保管、设备、以及工具（设立工具卡手工台账）等负有经济责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 3、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。整件物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。 4、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经公司主管部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 五、物资发放 1、按“推陈储新，先进先出，按规定发料，节64、约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘查，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、呆滞、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途及项目名称，保管员和领料人签字。领料单应跟根据物料清单逐一发放，计划内领料按计划数量发放，计划外领料需取得物料增补申请单，否则不予以发料。 3、对于专项申请用料，除采购部门留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零发料，不准一次性发料。 4、保管员必须与领料人和领料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库65、。 5、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。六、自制件和外协件（委托加工）1、企业自身生产的产成品入库，须有质检部门出具的产品合格检验报告，由专人送交仓库，仓管员根据实际数量填制“入库单”一式三份（注明项目名称），双方相互核对无误后须在“入库单”上签字确认，确认后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。 2、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源（委托或外购）。 3、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应及时补办入、出库手续，以准确反映公66、司的物资量。4、车间余料退库应填制红字领料单一式三份（注明项目名称）,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。 七、其他有关事项 1、记账要条理清楚，日清月结不积压，日报、月报要及时。2、月末由财务部成本会计、仓库保管员组织月度盘点，做到账实相符，对盘点出现的差异要查找原因，经公司领导审批后按责任进行追究，然后进行账务调整。3、允许范围内的错差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账账相符，账实相符，帐物相符。4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双67、方各执一份，报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第十九章 车间生产管理制度一、目的：逐步理顺规范生产过程的各管理环节，明确生产过程中的责任与时效，进一步推进生产管理的规范化、流程化、标准化与数字化。二、计划管理1、生产任务下达后2个工作日内由生产计划组织技术、采购、制造、安装等相关部门就合同货期、设计周期、采购周期、自制周期、安装周期确定相关日程，制定项目计划经生产副总批准下发，同时电子文件完成共享。2、产品图纸签发后2个工作日内由各责任部门编制相应的工程安装计划（工）、物68、料进场计划（工）、生产自制计划（制）、物料采购计划（采）经各部门长批准向生产计划汇总，生产计划在第3个工作日内完成协调汇编电子版共享。3、项目计划中各责任部门应严格按照计划日程执行完成输出，对不能按照预定计划完成的部门由各部门长提前向总经理背书获得免责许可，否则将给予相应的处罚。4、产品图纸必须有设计、校对审核签名，必须盖受控章，产品技术变更必须有书面变更通知，否则拒绝签收。5、生产自制计划由生产计划根据各生产车间的实际进度、制造质量合理进行分配并报制造部部长批准下达。6、生产计划有权根据生产自制计划执行中的具体情况做出任务调整并报上级批准执行，各车间必须服从生产调度的任务调整，协同配合。二、69、物料管理1、生产计划在技术部的材料清单下发次日前完成物料清单的备案与共享。2、物料采购、生产自制、工程发货必须严格按照生产计划核发的物料清单执行，不允许自行对数量、型号或者是技术明确的供应商或品牌进行调整。3、各生产车间根据生产自制计划填写领料单（计划内）经生产计划审核交仓储部核发物料，计划外领用须经生产副总或总经理批准，严禁未办理领料手续直接从库区取料。4、生产自制件必须由生产班组在当班时间内向质检员办理转序报检或入库报检，不得逾期报检，避免产生批废放大。5、品质部质检员对采购、生产报检后的检查判定时间不得超出4小时，检查项目重合时可按轻重缓急酌情处理，对无法判定的检查项目可会同质量督导组或70、技术部会办。6、对未进行品质判定的物料严禁入库或出货，应该做好标识放置待处理区，流程上不能做采购到位或生产完成。7、制造部、采购部、仓储部须在品质检测判定后4小时内完成入库办理手续并更新物料库存报表。8、生产计划须在库存报表更新后一个工作日内根据项目先后顺序完成物料归属和物料清单的更新维护。三、统计分析1、生产工人或班组必须在次日上午12点之前完成前一日的生产报工，要求填写规范完整并交至生产文员在次日下午5点前完成前一日的生产日报表统计和电子文件共享。2、生产文员必须在次月第1个工作日之前完成前一个月的车间物料库存统计。3、生产文员必须在次月第3个工作日之前完成前一个月的生产月报表统计。4、生71、产文员必须在次月第5个工作日之前完成前一个月的生产报工统计和员工工资核算（包含员工的奖惩）。5、每月10日（逢休后延）由生产计划组织召开月度生产分析会议。四、工艺管理1、针对短时间内无法定版的产品工艺，可在自制生产任务下达之前制定临时工艺文或者是岗位作业规范，以确保生产线操作有章可循。2、工艺工程师必须每天对各车间生产现场进行工艺纪律检查，完成工艺纪律检查报告，并对违反工艺纪律的加工操作提出惩戒措施。3、各生产车间必须严格按照工艺文件进行生产加工，严禁私自凭经验习惯进行生产加工，真正做到纸上写的认真做，纸上没写的不做。4、各车间在作业前及时对工艺文件或产品图纸中的错误提出，避免产生质量损失，予72、以奖励。5、各车间应对工艺文件（或产品图纸）提出合理化改善建议，对提升效率和品质，降低生产成本的人员予以奖励。6、工艺工程师在月底编制下发次月的工艺改善计划，各车间必须严格执行，由工艺工程师在月底完成当月的工艺改善计划总结。五、设备管理1、设备发生故障后设备管理员应立即组织维修工和操作工对设备进行检修，维修工和操作工必须服从设备管理员的检修指挥。2、设备故障后所发生的备品备件更换必须以旧换新，否则仓库可以拒绝发料。3、各车间设备指定专人管理，针对新员工、新设备须对员工进行上岗培训，未经培训严禁员工独立操作设备。4、实行特种设备、重点设备凭证上岗操作,做到证机相符。5、严禁各车间擅自对设备进行非73、法操作，一经落实除了设备损坏赔偿外还要进行相应的处罚。六、品质管理1、操作人员必须对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，同时要做好相关的质量记录。2、操作人员必须对上工序（含原材料）进行检查，对不合格产品有权拒绝接收。同时及时向上级反映。3、质检人员必须对各工序的产品按照规定的检查频次进行巡检，对不合格产品有权叫停生产，同时要做好相关的质量记录。4、针对现场不良各车间操作人员、主任、工艺设备工程师和采购、设计必须服从品质人员的召集立即到现场进行分析处理。5、仓储部在未经品质确认的前提下，严禁为制造部、采购部办理入库及出货手续。6、品质部质检人员在办理采购入库报检、自制入库报检74、过程中应当建立产品标识，明确品质状态，并贴于明显可视之处。7、品质工程师在不良发生时必须做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过的三不放过原则。七、定量管理1、各生产车间制定现场定置管理图，明确区域5S责任人并于现场贴挂，无指定一律由车间主任负责。2、车间内废品、边角料当天产生当天处理，各区域责任人应当按照生产垃圾的分类原则从现场清运至指定置场。3、生产现场的原辅材料、半成品、在制品、成品必须按定置管理图整齐码放，标识完整清晰，严禁不同物种不同品质状态的物料混放。4、生产现场的原辅材料、半成品、在制品、成品未经检验合格严禁在合格品区或仓库区域堆放。5主构件从下料工序开75、始必须用白色油性笔在工件上记录图号，确保刻印在油漆喷涂后清晰识别.6、生产现场的工位器具必须制定专人维护管理，标识完整清晰，无指定一律由车间主任负责。7、各车间作业区内的地梁、工件台、转件框、周转车、焊接防护隔断必须按照指定位置放置，不可随意调整位置。八、安全管理1、生产车间必须设置固定吸烟区，严禁在非吸烟区吸烟。2、各生产车间因生产任务紧急需要加班，每日加班时间不得超过4小时。3、无视各项安全操作规程，违章指挥、违章作业。4、按规定穿戴好工作服、帽、鞋与劳保用品，摇臂钻作业时禁止戴手套。5、特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗，严禁无证作业。6、学徒工及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独76、立操作。7、加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确，上报要及时。九、劳动纪律管理1、生产全体员工必须严格执行公司的考勤制度，上下班在门卫进行指膜确认。2、生产全体员工未经车间负责人允许不得在正常出勤时间内离岗、串岗。3、生产车间员工在正常作业时间内无生产任务时须经车间主任同意方可离岗。4、若生产车间整体无生产任务时可由车间主任申请经生产部负责人批准方可休产放假。第二十章 车间安全管理及卫生管理细则依据公司相关规章制度的管理规定，结合生产车间的实际操作要求，特制定本细则。一、车间安全管理1、车间主任对车间内所有人员和设备的安全负全责。2、所有员工上岗前必77、须经“三级安全教育”培训考核合格后方可上岗。3、严格遵守公司各项规章制度，坚决杜绝三违。（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）。4、严格遵守劳动纪律，车间内禁止烟火。禁止上班期间饮酒、酒后上岗。不准在车间内打闹、睡岗、串岗。5、严格遵守岗位责任制度，做好本职工作的同时要相互协作，未经领导同意，不得将工作交于他人。6、进入生产现场，必须穿戴好劳动保护用品。工作中，不准穿拖鞋、高跟鞋。女同志需把头发卷起放入安全帽中。7、管理、办公、外来人员进入生产区域必须戴好安全帽方可进入。8、消防设备设施需保持完好、齐全，摆放齐整。定期效验。二、车间卫生管理1、车间配备保洁员一名，主要负责绿色通道及车间卫生间的保78、洁。2、保洁员应保持绿色通道的整洁，无轮胎印、脚印。卫生间应保持整体干爽。地面无水渍，洗手台（池）洁净。3、工作区域内的卫生由当班操作工负责，作业后每日进行清扫，保持工作台（面）、地面的整洁。4、所有物料堆放整齐，物料牌与物料相符合，不得乱堆乱放。5、车间停止工作后、离开前，关好门窗、电源，确保车间所有设备设施的安全。三、奖惩法则每月进行安全卫生评比，对优秀班组和个人进行奖励。并作为年度优秀员工评比的重要项之一。对于违反第一项第三条的，视情节处以警告、罚款200元，产生严重后果的开除并承担由此产生责任后果。对于违反第一项第四条的，处以警告、罚款100元，产生严重后果的开除并承担由此产生责任后果79、。对于违反第一项第六条的，处以警告、罚款50元，产生严重后果的开除并承担由此产生责任后果。对于违反第二项第2、3、4、5条的，给予警告并处罚款50元。车间主任对车间安全承担连带责任。第二十一章 技术方案设计管理办法为加强和规范技术方案设计管理工作，提高方案设计质量和方案针对性、有效性，特制定本办法。方案设计由商务部相关业务人员提出项目进度联络单，事业部负责人初审签字确认后，交技术部负责人确定设计人员。对商务部的要求（一）项目进度联络单应填制完整，客户需求（库型、数量等）明确。（二）事业部负责人对项目进度和投标可行性审核通过。（三）需要设计完成的时间明确且切合实际。对技术部的要求（一）需提交完整80、的方案资料和简短的方案技术说明。（二）在商务部规定的时间内完成。（三）方案标题栏格式应统一，设计内容符合联络单要求，如有无法实现的应在方案中重点说明原因和拟采取的措施。（四）设计说明应详细、图件应齐全，不得出现错误。（五）方案经预审退回进行修改完善的，应由商务部重新填制书面联络单说明修改内容和要求，再重新设计重新审核，个人不得随意调整。技术部应对每份方案及其后续技术措施（测量、变更、深化设计等）登记造册，每月向总经理报送。罚则（一）对根据来图设计提交的方案，5个月内商务工作没有进展的，给予事业部负责人罚款300元。（二）对派技术人员现场测量设计提交的方案，4个月内商务工作没有进展的，给予事业部81、负责人罚款400元。（三）对派技术人员现场测量且要求加急设计提交的方案，3个月内商务工作没有进展的，给予事业部负责人罚款500元。（四）以上三条由技术部每月统计汇总报总经理，如未统计汇报，给予技术部负责人按以上标准的双倍罚款。（五）对技术部提交的设计方案，经商务部审核发现错误的每次给予设计人员罚款200元，给予技术审核人员罚款100元。（六）因技术方案出现重大不符合导致投标失败的，给予设计人员罚款1000元，给予技术审核人员罚款500元。对商务部门的罚款补偿给技术部，对技术部门的罚款补偿给商务部。第二十四章 安装工地现场安全操作规定根据我公司机械式立体停车设备属于危险性较大的设备安装的特殊性，82、特制定本规定：一、安装员必须经省级劳动部门培训合格，持有作业人员操作上岗证。二、安装员上岗必须穿戴好个人劳保用品。三、严格执行本公司高空作业规定。四、起重操作严格执行Q/ASY605起重技术标准。五、使用手锤、大锤不准戴手套，锤柄、锤头不得有油污，打大锤时甩转方向不得站人。六、活动扳手时，扳口尺寸应相符，不应随便在手柄上加套管，高空作业时应尽量使用梅花扳手，如用活动扳手应用绳子栓牢。七、使用錾子、扁铲等工具不可用力过猛；錾子、扁铲卷边和裂纹时不得使用；顶部有油污应及时清除。八、使用钢锯时，工件应夹紧，用力应均匀。工具将锯断时，要用手或支架拖住。九、使用台虎钳，钳把不准加用套管或用手锤敲打，所夹83、工件不得超过钳口最大行程的三分之二。十、在同一钳桌上两边凿物体，中间应设防护网，单一钳桌一面应靠墙。十一、用线锤立体放线和找正，严禁用磁性表座作支持器。十二、电钻钻孔，工件要夹紧，不准戴手套，手中不准拿纱头。用电钻时应戴绝缘手套，穿绝缘胶鞋。十三、用螺栓装配多孔部件或结构件，应使用退拔销杆定位，严禁用手指插入连接面探摸螺孔，以防割伤和压断手指。十四、安装拆卸部件和取放调整垫板，部件应放稳定，防止倾斜倒出事故。调整垫板时，手指应在垫板两侧推放或使用适当工具推或钩动垫板到位。十五、砂轮机调换砂轮必须专人负责，使用砂轮机前应检查有无松动现象，不准用毛巾或纱头裹着工件，不准戴手套操作。十六、手持电动工84、具必须经常检查其绝缘状况，线路应用橡胶软电缆，其使用开关必须设触电保护器，接地、接零必须完全可靠，接地电阻小于4欧姆。十七、试运转是一项严肃认真的工作，所有参加人员必须分工明确，坚守岗位，并严格按照国家规范程序逐项进行，并如实填写试运转记录。为顺利完成试运转工作，必须做到：1、操作立体车库人员必须持证上岗。2、试运转前必须检查立体车库是否妨碍试运转物体，且须清除干净。3、试运转前，清退无关人员，撤走一切载电设备，保证试运转人员的安全。4、试车时小范围临时性停电时，应建立“停电看护牌”制度，停电开关处应派专人监护，并挂上“有人操作，严禁合闸”明显标志牌。5、送电要指定专人传令，非传令人员传令，送85、电人员应绝对拒绝操作。 第三部分 各部门职能及岗位职责第一章 岗位竞聘管理办法第一节 总则一、为实现企业人员的优化配置，为进一步强化人力资源管理，优化人力资源配置，逐步构建有利于优秀人才脱颖而出，公正公平、竞争择优的人才成长、选拔机制，创造能上能下的动态管理机制，为企业发展提供人力支持，特制定本办法。二、岗位竞聘的原则1、公开、公平、公正原则。2、工作业绩与应聘岗位工作要求综合考评的原则。3、择优录用原则。第二节 竞聘上岗适用范围一、本办法适用于本公司全体员工。下列人员不参加岗位竞聘：1、经鉴定不能从事正常工作者；2、员工患病或非因工负伤医疗期满仍不能从事正常工作者；3、试用期人员（试用期满由86、公司统一安排工作，并纳入正常的岗位动态管理序列）；4、受到各种处分还没有到期者（待处分期满后纳入正常的岗位动态管理序列）。第三节 岗位竞聘组织一、公司成立竞聘工作领导小组，成员由公司领导、工会领导、行政部、各部门负责人等组成，领导小组的日常管理工作由行政部负责。二、行政部是岗位公开竞聘管理的职能部门。负责制定公开竞聘管理办法、竞聘实施细则，审批竞聘岗位、招聘简章；发布竞聘通知、参与和监督竞聘过程。第四节 岗位竞聘流程和方法一、岗位竞聘工作流程1、发布竞聘公告。公告内容包括拟竞聘岗位、任职资格条件、岗位职责等。2、公开报名。申报员工填写岗位竞聘申请表，经所在部门领导签字，交行政部。部门负责人应鼓87、励员工参加竞聘。3、资格审核。岗位竞聘工作小组根据公布的任职条件，对竞聘者的资格进行审核，确定符合条件的竞聘候选人名单并公布。4、竞聘候选人向岗位竞聘工作小组提交经部门负责人签字的工作总结，一并提交拟聘岗位的工作方案。5、岗位竞聘工作小组提取竞聘候选人员近年来的业绩资料。6、竞聘演讲、答辩。（1）竞聘演讲，内容包括教育背景、工作经历、对竞聘岗位认识、工作方案等；（2）答辩，由领导小组根据竞聘人员演讲即席提问。7、综合考评。答辩结束后，由岗位竞聘工作小组和公司工会对其综合考评。综合考核：对参加岗位竞聘人员的德、能、勤、绩、廉等方面进行综合考核。低级管理岗位和生产服务岗位其重点应集中在应知、应会、88、工作经验等方面，主要考察掌握应聘者的专业技术水平、知识面、团结协作能力等；中高级管理岗位重点考核组织协调能力、分析判断能力等。8、岗位竞聘领导小组根据竞聘者的综合考评结果，研究后确定最终上岗人员名单。不符合岗位竞聘条件的人员，公司另行安排竞聘岗位以外的工作。9、竞聘后，与被聘人员签订岗位聘任协议。协议中明确员工的岗位工作内容、岗位工资、岗位期限（原则上为一年）。此岗位聘任协议亦是劳动合同的补充文件，与劳动合同一并保存。二、公司可以通过以下方式调整员工的工作岗位，调整后的岗位薪酬按新岗位的工资标准发放。1、本公司的所有岗位均采用岗位竞聘制，每年一聘任，聘任期满后，重新予以竞聘原岗位或新的岗位，不89、符合竞聘条件的人员，应该服从企业的另行安排。 2、员工不能胜任本岗位工作的，公司可以对其岗位进行调整或安排停岗学习，停岗期间，只发放基本工资。3、员工患病（或非工伤）医疗期满后、因工负伤治疗结束后，不能从事原工作的，单位可以根据其实际情况酌情安排新岗位工作。4、原岗位客观情况发生变化，如原岗位取消等，公司可以与原岗位员工协商确定新的竞聘岗位，然后由公司依据竞聘管理办法执行。5、当员工因工作原因存在职业病隐患或继续从事本工作易引起职业病的，出于防治职业病的需要，用人单位可以为其员工调整岗位，原则上新的岗位不低于原岗位的劳动强度、劳动条件及报酬。三、下列几种情形，员工的岗位、薪资变化。1、公司由于90、经济原因或其他原因造成停工停产，员工无法正常到岗工作的，或者只能从事辅助性工作，无法参与正常从事岗位活动的，公司只发放基本工资及辅助性岗位的工资，不发放竞聘岗位的工资。2、企业出资安排员工参加培训，在培训期间，员工无法正常出勤或参与工作的，只发放基本工资。3、员工严重违反本企业的规章制度或因个人原因给企业造成重大经济损失的，可以示情况给予其停岗或解除劳动合同，停岗期间，只发放基本生活费。 4、经员工个人要求，中断工作，去参加脱产学习或其他社会活动的，经过企业同意，属于“停薪留职”性质的待岗，由员工申请办理相关手续，企业批准后，方可离职。无企业批准自行离职者，可按旷工处理。停薪期间企业不发放任何91、工资待遇，各项社会保险正常缴纳。四、员工违反岗位竞聘制的惩罚。公司按岗位竞聘管理办法调整员工工作岗位后，员工不服从岗位调整的，或者不按时到岗的，按违反本公司规章制度进行处理，不履行调整后岗位职责或三天内不按时到岗的，属于严重违反本公司规章制度的情形，公司可以解除与员工的劳动合同。第二章 行政部职能及岗位职责第一节 行政部职能一、行政部是负责企业人力资源和行政事务，包括公司人事组织架构的设计、岗位描述、人力规划编制、考勤管理等工作。对企业行政进行监督、管理，各职能部门之间起到协调作用的部门。二、人事方面：1、负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与92、内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订。2、根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。3、办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职等业务事项。4、人员档案管理及人事背景调查。5、调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。6、做好员工保险、福利工作。7、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动。三、行政方面：1、建立各项规章制度并检查实施情况，促进各项工作规范化管理；2、负责公司资料、信息等管理，以及宣传报道工作，沟通内外联系和上下联系；3、公司会议组织、记录及记录归档工作；4、公司各类档案和93、整理、归档、保管、借阅等；5、负责公共关系事宜，有效维护企业社会关系；6、负责企业的后勤、总务、环境和保卫等工作；7、负责公司办公用品采购及管理；8、做好各部门之间的业务沟通及工作协调；9、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。10、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。11、完成公司领导交办的各项工作。第二节 行政部经理职责一、负责公司人力资源规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、员工关系管理、职业生涯管理和人事管理。二、全面规划、指导、协调公司内部相关行政支持系统；三、统筹管理公司后勤服务工作；四、各职能部门关系协94、调和服务；五、负责外联工作，与政府职能部门保持沟通畅通；第三节 人事主管岗位职责一、根据各部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，并负责制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试和筛选；二、负责公司所有员工人事档案的建立、保存，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作；三、与员工进行积极沟通，做好各部门间的人员协调工作，促进人员的优化配置；四、负责公司全体员工的考勤管理；五、负责制定全员培训计划，对员工进行岗前培训、在职培训，并进行培训结果的分析与反馈；六、根据公司的绩效考核规章制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效考核评价过程进行监督与控制，及时解决其中出现的问题，使95、公司的绩效考核制度体系化；七、负责拟定薪酬制度、晋升制度、福利制度，经批准后负责对制度的执行与监督；八、负责与员工签订劳动合同、办理社会保障福利；九、完成上级临时交办的其他工作。第四节 行政主管岗位职责一、协助制定、监督、执行公司行政规章制度；二、组织公司办公费用的计划，办公用品的申购、管理、发放工作；三、管理好公司的公共卫生、食堂就餐工作和员工宿舍管理；四、申购、管理、维护公司办公设施；五、负责日常保卫管理，负责车间安全生产监督检查工作；六、负责车辆日常管理，派车管理、油料管理、维修管理、车辆证照年检管理；七、组织办好会议接待、文体等各项活动；八、完成直属领导交办的临时性工作。第二章 财务部96、职能及岗位职责第一节 财务部职能一、公司财务预算、决算、预测。二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、处理应收、应付货款等有关业务工作。八、负责公司税务处理工作。九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、监督公司不合理费用开支。十一、公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第二节 成本部职能一、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料97、，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作； 二、合理、及时地核算产品的料工费成本，确保成本的准确性； 三、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存 货的变化，确保存货的准确性，在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分情况进行不同账务处理； 四、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失；五、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；六、办理其他与成本计算有关的事项；七、及时出具成本分析报表，并提出改善建议，以供管理者决策需要； 八、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；九、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；十、完成98、财务经理安排的其他工作。第三节 财务部经理岗位职责一、对各项财务会计工作要定期研究、布置，检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。二、组织制定公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。三、组织编制公司的财务成本计划、银行借款计划，并组织实施。四、财务成本计划和银行借款计划要根据本单位的经济预测和经营决策以及生产、经营、供应，销售等计划，按年、按季、按月进行编制，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。 五、开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。六、按月，按季、按年召开呆滞库存和物料结算差异的会议，找出管理中的漏洞。提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。七99、参加生产经营管理会议，参与经营决策。八、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。九、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。十一、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。十二、要定期或不定期地向领导报告各项财务收支盈亏情况，以便领导进行决策。要按照会计制度及时报送会计报表。报出的会计报表和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。十三、不断提高会计人员的业务水平。定期召开部门例会，开展批评与自我批评，表扬先进，帮助后进。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核，对不能胜任本职会计工作的人员，要帮助培养提高，或者100、另行安排适当的工作。第四节 成本核算岗位职责一、根据公司生产经营的特点和管理的需要，拟订公司的成本核算办法。 二、根据公司的生产经营计划结合本单位的实际情况，挖掘降低成本、费用的潜力，编制成本、费用计划，并按年、按季、按月将指标分解，层层落实，实行归口分级管理，组织成本、费用计划的实现。 三、积极会同有关部门、建立健全各项原始记录、定额管理和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。每月末例行对现场剩余的物料进行盘点，（合格物料与呆滞物料的判定）办理“假退库”手续。 四、严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。根据实际产量、实际消耗的材料、人工、费用，计算产品的实101、际成本。五、会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。对于原材料、低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管，都要会同材料管理部门规定手续制度，明确责任。 六、定期、不定期地对材料组织轮番盘点，年终要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况，经过批准后进行处理。 七、分析材料库存的储备情况。要经常深入仓库了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的，要向领导报告，追查责任。 八、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。根据账簿记录，按照规定编制各种成本、102、费用报表，并分析成本、费用计划的执行情况和升降的原因，预测成本发展趋势，对照同行业的成本、费用资料，提出降低成本、费用的途径和加强成本管理的建议 九、开展部门、车间和班组经济核算。根据分解下达的成本、费用计划指标，层层落实到班组或个人，采取多种形式，开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。 第五节 总账会计岗位职责一、登记总账。根据规定的会计科目，设置总账账户。按照采用的会计核算形式及时记账。月份终了，要核对有关明细账，保证账账相符。二、编制财务报表。每月终了，要根据总账和有关明细账的记录，编制各种会计报表连同财务情况说明书，加具封面，装订成册，提交领导审核签名或盖章，及时报出。103、三、管理会计凭证和账表。对各个岗位记账凭证的编号、整理、装订，提出规格化的要求，每月终了，要整理各个岗位的会计凭证和资料，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚、分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。四、负责工资分配的核算。按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。五、会同有关部门拟订固定资产管理与核算实施办法。要正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。六、负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表。对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出104、的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账、卡、物相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。 七、计算提取固定资产折旧。 根据计提折旧的有关规定，按月计提固定资产折旧。八、参与固定资产的清查盘点。会同有关部门定期对固定资产轮番盘点，年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。九、分析固定资产的使用效果。会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析，促进固定资产的合理使用，加强维护保养，挖掘潜力，捉高105、固定资产的利用率。十、按照政府相关部门的要求及时报、交、送各类报表。十一、每月中下旬定期向财务负责人汇报本月税款以及税负率等最新情况，以便于财务及时向采购部门追要采购发票，做到及时入账，合理纳税。第六节 出纳岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务。 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核后的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过董事长审批，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、 “付讫”戳记。 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 不得将空白支票交给其他单位或个人106、签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 二、登记现金和银行存款日记账。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。 要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券。 对于现金107、和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 四、保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。 对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 五、审核发放工资、奖金。 根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资计算表，办理代扣款项，计算实发工资。经审核后组织发放。六、及时取得银行收付款回单、银行对账单并核对后保存。七、和商务部指定文员对接，及时告知项目回款情况。第三章 商务部职能及岗位职责108、第一节 商务部职能一、负责公司全面形象的管理工作，搞好公司的产品宣传策划。二、组织合同评审工作。三、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。四、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。五、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。六、负责建立公司营销资料库。第二节 商务内勤岗位职责一、负责项目的投标文件，销售合同的编制预审。二、负责对项目信息的登记，统计及保密等工作。三、负责销售合同信息，客户需求的收集和反馈工作。四、对于正在执行的项目，统筹产品发货，远输的调度。五、对于各自管理的项目业务，协助领导跟踪。六、负责各个业务员及事业部总监的业务提成单填写。七、负责公司销售业务对外的方案联络及109、报价单的编制预审。八、负责一个项目结束时所有文件档案建立。九、负责每周销售例会及每月销售大会的会议记录，并根据会议记录跟踪，反馈。十、做好销售宣传资料的保管和发放。十一、完成领导临时交代的任务。第四章 国际事业部职能 一、遵守国家法律、法规及公司各项规章制度；遵守国际贸易准则；二、努力学习产品基础知识，多下车间学习产品性能特点，做到先了解产品，后进行销售。三、注重公司网站的运营和维护，积极发掘潜在客户和意向性客户。每天按时回复客户的报价询盘。四、了解和掌握同行业国内外的产品趋势和价格方向，做到知己知彼，百战百胜。五、配合各部门工作，并积极完善本部门各项职能工作。六、了解和学习各国风俗文化特点，110、会根据不同地区和国家，进行针对性的业务谈判。七、参加行业展销会，了解竞争对手及市场有价值信息，并负责现场客户接待。八、依照业务团队能力现状，协助领导制定部门培训计划，并落实培训的开展，提升团队业务能力，促进业务增长。第五章 技术部职能及岗位职责第一节 技术部职能一、负责公司新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。二、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。三、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。四、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。五、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技111、术方面的信息反馈及处理。六、负责建立公司技术资料库。七、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。八、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第二节 质检部职能一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。二、负责对产品品质的全过程管理。三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、对产品进行各种功能性测检。六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。第三节 技术部经理岗位职责一、负责新产品的评估与开发；二、负责跟进新电机样板的试制；三、设112、计与制作简易的工装夹具；四、编制与实施生产作业指导书；五、检查并落实生产作业指导书的执行；六、处理与解决电机生产过程中的工艺难点。第六章 生产部职能及岗位职责第一节 生产部职能一、负责根据公司计划及商务部项目计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、合理使用设备，提高设备使用率。六、负责公司设备管理。七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。113、九、负责公司安全管理、消防安全管理工作。十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。十三、负责公司生产用水、电、气的管理。第二节 生产车间主任岗位职责一、依据公司的整体发展目标，制定本部门的工作计划。二、根据商务部的市场需求及项目订单，按照产品标准和技术标准合理组织生产，确保订单保质保量按时完成；三、树立良好的全员质量意识，严抓生产过程中的质量控制，对品质不良进行分析和改善,节约成本,严把质量关；四、狠抓安全工作，教育员工按设备安全操作规程操作，杜绝安全事故的114、发生；五、生产过程中异常情况的处理；六、负责对本部门的人力规划，对员工进行经常性的培训，提高员工技术水平和思想素质；七、抓好工资结算，减少不必要的损耗；八、负责本部门生产现场的6S推行与管理；九、负责维护本部门ISO9000质量体系；十、公司安排的其它事项.第七章 采购部职能及岗位职责第一节 采购部职能一、负责制订公司物资采购需求计划，实施统一采购。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则， 四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的115、库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。第二节 采购部经理岗位职责一、负责日常事务的管理1、建立和完善采购制度、采购流程；2、设计和制定相关采购表单，督促采购人员严格按流程运行，每月整编，年末归档；3、参与公司的中高层管理会议，汇报采购工作，并向部门传达会议精神；4、主持采购部的会议，组织采购人员进行市场调研，及时整理收集价格信息。5、规划和116、配置采购部的采购人员，合理安排与分配各采购人员的工作内容；6、约束与规范采购人员的行为，考核采购人员的工作绩效。二、负责物料管理：1、根据各部门的提供的采购计划及项目原材料计划，编制采购计划；2、审核物料的询价、议价的比价表或综合评价表；3、审核采购订单合同并登记合同台账及往来台账；4、监督物料的跟踪和催交情况；5、监督物料的到货、验收、入库情况，及时处理不合格品的退换货问题；6、就有关物料的质量问题配合技术部或质检部与供应商进行沟通与协调；三、负责供应商的管理开发和考核新供应商，做好供应商的评审工作：1、供应商开发的原则：适质、适价、适量、适地；2、供应商开发的流程：收集供应商资料，填写供应117、商调查表（如果条件允许可以实地考察并协同相关部门选出优质供应商），索取样品并进行认证（从小批量试供应-中批量供应-大批量供应）列选较优秀的确定为合格供应商。3、供应商的考核：通过四大指标（价格、质量、供货能力、综合配合度）。4.定期或不定期的协同相关部门对供应商进行评审，引进新的供应商，降低采购成本。四、负责采购资金的管理：1、编制付款计划；2、审核供应商款项的支付；3、每月协同财务对当月发生的供应商往来账进行核对；4、配合商务部门进行投标报价，及时反馈市场价格动态；5、分析和评估原材料的成本结构。第八章 工程部职能及岗位职责第一节 项目经理岗位职责1、负责现场施工管理文件制度、流程以及相关表118、单记录的编制、修订和执行监督；2、负责建立工程各分包方的评价考核办法，参与分包方综合评价；3、负责对工程方案图纸与工程材料清单进行确认，根据施工安装计划制定材料入场计划；4、负责编审工程项目施工安装计划，确认协调施工现场安装条件，确保工程计划顺利推进；5、负责监管工程现场的安全文明施工，协调安装单位驻场并签订相关的安全责任协议；6、负责应对客户要求或者安装限制所带来的变更追加管理，及时与相关部门联系并做好现场记录；7、负责协调反馈工厂与现场的物料供给、品质缺陷；8、负责根据商务合同相关条款向客户递交请款申请并催促落实；9、负责组织工程项目的内部验收、外部验收以及客户验收，跟踪落实各项验收整改；119、10、负责做好项目施工日志，整理项目施工资料进行归档。第二节 工程部经理岗位职责1、全面负责工程部各项工作；2、负责工程部工程计划、工程进度、工程质量以及工程验收管理模式的搭建与维护，并进行持续改进；3、负责工程部门管理文件制度、流程以及相关表单记录的编制、修订和执行监督；4、负责审核工程部施工安装计划、工程验收计划等各项工作计划；5、负责审核工程部的部门预算与资金使用计划；6、负责工程部管理人员的培训与绩效考核，督促属下做好个人工作计划与总结；7、负责协调工程部属下未能协调处理的工作业务；8、负责对工程部工作资源进行分析与合理配置，建立务实高效的管理团队；9、督促工程部工程计划等各项业务计划120、的执行、部门协调与项目总结；10、负责对工程分包商的导入、评价、筛选、淘汰等管理工作，建立规范的竞选机制；11、负责不定期对施工现场进行巡视，指导督促现场施工管理；12、定期组织部门例会，检讨部门、个人工作计划的执行情况；13、负责建立实施部门员工的奖惩制度。第三节 工程部文员岗位职责1、负责工程资料收集汇总整理归档；2、负责跟踪反馈公司会议、部门会议各项决议执行情况；3、负责跟踪反馈部门管理人员工作计划执行情况；4、协助工程部项目经理对外的业务联络；5、负责向技监安检等部门递交相关备案资料，确保工程备案验收手续齐全；6、负责项目管理指标数据采集汇总分析；7、负责部门预算费用管理。第四部分 实121、务篇第一章 生产车间管理第一节 作业指导书一、生产过程的控制下述部门和人员负责实施生产管理过程中的要求和控制方法，确保质量和工期满足规定要求，提供令顾客满意的产品。1、技术部根据商务部的项目合同内容编制设计产品方案，并下达“生产任务单”。2、生产部依据技术部的“生产任务单”负责编制生产计划，统计工程材料用量，下达生产任务和协调生产进度；3、技术部负责设计图纸、制定加工工艺，编制必要的安全技术措施及工模具的设计和组织安装维修。 4、仓库负责产品生产过程中原材料的提供。负责成品的工件包装、及发货。5、技术部的质检负责产品生产过程中质量控制点的质量控制检查及中间产品、最终产品的专检。二、生产前准备1122、生产部接到图纸后及时进行图纸数据录入，汇总工程材料用量后及时传递到仓库。编写“外协请购单”传递给仓库，由仓库进行请购。2、生产部依据“生产进度表”、各车间的加工工艺及设备分布情况，进行任务分配和材料定额汇总，下达生产任务至生产车间。同时对车间和仓库所反映的材料定额与实际用量不符时给予核查。3、生产部根据仓库提供的信息，督促协调相关部门及时安排工程的补缺件加工。4、为保证生产进度，生产部对车间的加工状况进行如下监督和安排:生产现场的监控；加工任务的调控；车间加工人员的安排；原材料供应的情况；工程项目时间的调整；设备运行的状况。三、仓库仓库接到生产部的工程材料用量汇总，按仓库管理组织物资采购、到123、货检验、入库。四、生产车间（产品加工）1、车间班组负责人按生产部下达的“生产加工明细”和“生产进度表”安排本班组的生产进度计划，组织班组以单位产品所涉及的工序作业环节和难易程度来安排投料加工，督促班组按相关要求进行生产，确保产品质量和生产工期符合规定要求，对车间无法解决的问题及时向管理部门反馈。2、车间班组领料人员按车间生产进度计划，凭生产部下达的“材料定额汇总表”填写“领料单”办理领料，并按标识和可追溯性控制程序堆放、标识。仓库管理员依据 “材料定额汇总表”和“材料配用清单”发货，两单不符时，必须查清原因才能发料。3、各工序组长负责组织适任人员做好作业前的准备，各工序作业人员按本工序作业指导124、书规定的方法和岗位说明书要求作业。4、作业过程中，各工序组长负责检查、监控组内作业人员的操作方法和加工质量，督促组内作业人员严格执行产品加工工艺要求和设备维护保养等管理制度。5、加工车间按照加工要求完成产品的加工，按产品的监视和测量控制程序自检、互检合格后，填写交接记录向安质科报检。6、质检员按产品的监视和测量控制程序对车间报检的产品进行检验并做好相关记录。7、检验合格的产品由质检员按产品搬运、交接、包装、储存、防护和发货程序转序交接。检验不合格的产品，按不合格品控制程序执行。8、生产中严格按照劳动保防要求，进行防护措施。产品加工过程中的焊接、金属切削、冲剪压等涉及职业安全健康方面的内容执行安125、全健康管理程序；对于尘气、噪声等涉及环境方面的内容执行环境保护管理程序。五、产品组装1、相关车间按“生产进度表”安排的要求组织试组装。2、试组装人员按试组装作业指导书和试组装安全技术措施进行准备和实施试组装作业。3、试组装过程中发现的问题由技术部人员及时记录分析，并制定处理方案及时对图纸进行修改并确认。处理后需要复装的工件，技术部人员及时将修改后的图纸、材料单等加工条件交生产部安排车间进行处理并做好记录，同时试组装人员将需要处理的工件移交加工车间。处理件经验收合格后交试组装人员复装。不需要复装的工件，在其本体上做好标识，拆塔时统一处置。4、组装完毕，由技术部组织设计人员验收，验收合格，由验收负126、责人签字并通知试组装人员拆塔。设计人员整理“试组装错情记录表”及时交生产部发相关车间和部门。5、试组装负责人组织人员拆塔，拆塔过程中按试组装错情记录表将需要处理和报废的工件分别堆放。拆塔完毕清理场地和工具等，将合格塔材整理好交转运工转到待喷漆区，需要处理的工件按产品搬运、交接、包装、防护和发货程序进行转运、处理、验收和交接。6、试组装过程涉及安全方面的管理具体按安全健康管理程序执行。六、喷漆车间1、喷漆车间按生产部的“生产进度表”安排喷漆顺序。2、喷漆转运工将不需要试组装的半成品或试组装拆塔后整理好的塔材转运至待喷漆区，喷漆前处理人员按半成品喷漆前表面处理作业指导书及生产进度安排进行喷漆前处理127、。3、喷漆操作工按喷漆作业指导书进行喷漆作业。4、喷漆后处理人员进行喷漆后处理、分检，经检验员检验合格后，合格品交成品车间包装并做交接记录，不合格品按不合格品控制程序执行。5、喷漆作业过程中涉及职业健康安全和环境方面的管理，由相关人员分别按安全健康管理程序和环境保护管理程序执行。七、特殊作业过程特殊作业过程指过程确认采用过程鉴定、设备鉴定和人员资质鉴定的方式进行，根据产品工艺性确定本公司的“电焊”“喷漆”为特殊作业过程。1、焊接作业人员必须经岗位培训、考试合格，并有相应的资格证书。按焊接工艺规程的规定对其连续作业参数进行控制。焊接件焊完后，在每一工件上打上焊工的钢印代号以便追溯。2、喷漆作业人128、员按喷漆工艺规程的规定对其连续作业参数进行控制。3、工序组长负责检查、监督和督促产品工艺执行、产品质量和设备使用等情况，对工艺参数给予持续监控及时纠正不符合工艺规程的操作。八、外协加工1、生产部根据产品加工需要，结合本公司加工任务安排，分包产品加工内容、工期，填写“外协加工申请单”报分管领导审批。2、需要设计人员出具加工图纸及相关资料的，由设计人员提供给生产科连同“外协加工申请单”一并传递给采购科。3、物资科依据生产科的“外协加工申请单”，根据协作方控制程序选择合格服务供方。4、确定合格供方后，由物资科与其签定分包合同，下达“外协加工委托单”，供方（来人或传真）签字认可，分包合同应明确价格、工129、期、质量技术要求、检验（验收）的形式、需提供的质保资料及放行的方法，并传递一份合同到安质科。5、产品加工过程中，物资科负责同供方建立必要的联系，督促供方及时完成加工任务。九、入厂检验1、所有外协加工产品入库前均应由质检员进行检验，检验不合格，仓库及时通知供方解决，如供方需要本公司协助解决，则由生产部安排。检验合格的分包加工半成品（黑铁件）由喷漆车间转运班卸货、签收；成品件、镀锌件由仓库卸货签收入库；工模具由仓库模具房签收入库；需要装配的工模具由车间卸货签收。2、仓库按分包合同及产品检验、验收情况同供方进行结算。十、补缺件缺件主要来源于以下二个方面：第一，施工单位在施工过程中的缺件，第二，成品车130、间包装过程中发现的缺件。1、工程部负责接收、整理施工单位的缺件信息，填写“缺件单” ，分别发送生产部。2、成品车间在包装过程中发现的缺件，填写“缺件单” ，分别送至喷漆车间、生产科。喷漆车间负责查找，找到的缺件交成品车间进行缺件充包,并及时通知技术部质检、生产部。3. 技术部接到“缺件单”组织查找相关的单件图，如无此件号，则开据“补料单”通知设计员查找单件图，设计负责把单件图交生产科安排加工。4、生产部根据“缺件单”核对单件图，根据车间的信息，督促协调相关车间部门及时安排补缺件的加工。5.仓库负责加工完成缺件的充包。6. 施工单位的缺件由仓库包装后，按产品交付及服务程序发货。7. 生产过程中发131、现材质问题的材料，由仓库进行处理，无法处理的材料，仓库判定报废后开据“工作联系单”，连同图纸送至生产部安排加工。第二节 作业现场管理程序一、现场物品的摆放1、工作环境中的物品应定置摆放，技术部绘制公司的定置管理图，对各建筑物、物料堆放、道路及管线等位置予以规定。定置图绘制原则是：a) 有利于提高产品质量；b) 有利于促进生产、提高工作效率；c) 有利于安全生产；d) 有利于降低产品成本，提高经济效益；e) 有利于充分使用生产场地，发挥生产能力；f) 有利于定置物的规范化、标准化、科学化。2、按人体与物在生产过程中结合程度公司将物品分为 A、 B、 C、D 四类进行控制：a) A 类：人与物外部132、紧密结合。如：正在生产加工、装配、调试、交检的产品，以及在用的工具、模具、设备、仪表等；b) B 类：待用或待加工类。如原材料、元器件、待装配的另部、整件，模具等，此类物品可随时转化成 A 类；c) C 类：人与物处于待联系的状态。如交检完待转运入库的产品，暂时不用的模具、材料等；d) D 类人与物已失去联系的物品。如报废的产品、废料、垃圾等。都处于待处理状态。按 A、B、C、D 分类摆放。经常整理 A 类，及时转运 B 类，清除 C、D 类。3、根据作业方法、物品性质、特点和使用频率确定存放位置：a) 每天都使用的工具、物品放在附近；b) 一周使用一次的物品应整齐地放入箱、柜内、物品架上；c133、) 一个月使用一次的东西放入公用箱、柜内，由专人妥善保管；d) 气瓶、化学品专门的场所存放、保管；e) 转运使用的推车也应定置摆放；f) 如果在安全通道上存放物品，应向生技科提出申请，同意后方可存放。4、物品放置方式：a) 物料堆放整齐，重物在下，轻物在上，易倒物品及长物要放倒；b) 物品堆放高度最高不得超过底边长度的 3 倍；c) 氧气瓶、乙炔瓶等危险化学品放置、保管应符合有关规定；d) 对安全通道和堆放物品的场所划出明显界限或架设围栏，堆放物品的场所悬挂标牌，写明放置物品的名称和要求。二、行为管理1、统一着装，按岗位规定使用劳动防护用品。2、正确操作设备，不野蛮生产、装卸。3、生产用图、工134、艺文件、生产计划、各种票据保持完整、清洁，妥善保管。4、工作场所保持清洁、整齐，不在墙壁、门窗上乱贴、乱画，不乱丢烟头、废物。三、生产作业区管理1、作业区域地面无积水、无积油铁屑或垃圾杂物（垃圾杂物、积油不得超过 1平米 ）。2、消防设施、器材完好，灵敏、可靠、清洁；1m 范围内无障碍物。消防设施、重要防火部位应设置消防安全标志。3、材料、模具、工位器具定置摆放，原材料、半成品、成品、不良品标识明确，摆放间距、高度符合要求，便于吊装，不压线，吊装及装卸材料、零件、备件时必须小心,不能破坏地面状态。4、现场的固体废弃物需分类存放于指定地点， 存放点地面要做防渗漏层，废弃物不允许乱倒乱放，不得堆放135、在垃圾箱外。5、工业垃圾和生活垃圾分开存放，垃圾存放点有防吹散、防污染措施，保持厂房大道通畅、清洁，垃圾及时清扫，确保垃圾无超出容器口，容器清洁，周围清洁。6、工具箱颜色统一为蓝色，定置摆放，统一由车间进行编号，工具箱内只能摆放工模具、刀具、量具、纱头等，周边、内部均要保持干净， 无杂物， 使用工具摆放整齐，大、重工具放在下层，小、精工具、量具放在上层，工具入箱前要进行擦拭，不得带油污、锈蚀入箱。7、作业现场的气瓶（空瓶、实瓶）存放处应做明显标识，保持间距 1.5 米以上，同一地点放置数量不得超过 5 瓶，数量在520 之间时，应有防火、防爆措施，可燃、助燃气体（氧气、乙炔）气瓶与明火间距应大136、于 10 米，气瓶及其连接胶管无泄露。8、做业区域地面平整（高低差不超过 5cm，）、无障碍物和拌脚物 （埋于地下， 且凸出地面 2cm 以上的管、 线等非放物） 。9、危险部位应设置安全标志。10、每日例行进行班后卫生清洁工作，每周进行一次卫生大扫除，对作业现场整理、整顿，保持良好的生产环境。11、每日开设备前，进行对设备点检、维护保养，下班前对所使用设备进行清洁干净。四、生产道路管理1、主干道道路平坦通畅，无障碍物。2、利用主干道一边堆放产品或停置车辆的应有划线标志， 不得在转弯处通道两侧堆放物品或停置车辆。3、厂房内主要通道标识线明显，零件、零件转运车、零件存储箱无压线、占道现象。4、机动车无占道、堵道现象；叉车前叉不允许正对道路。5、道路上方物体高度不小于 4 米， 人行道上方物体的高度不小于 2.5 米；物体悬挂应牢固可靠。五、设备设施管理1、技术科负责设备设施的管理， 确保设备设施有必要的安全防护装置。2、短期不用的设备封存并做标识，长期不用的设备要予以清理、处理。3、加油用具定置摆放，油类存放有防止污染措施。4、设备设施修理后更换下来的零部件、 被油污污染的地面要及时清理，保持生产现场的环境。5、经常对设备设施进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象。第二章 工作流程（待补充）