1、项目策划编制指南 12 1 项目管理策划及目的项目管理策划是依据合同和公司管理要求，结合项目的实际情况，明确项目管理目标、范围，确定项目管理模式、分包及采购模式，制订各类资源配置计划，确定项目管理各项措施和进程的活动。项目管理策划的目的是针对工程项目，在符合相关法律、法规及企业管理制度的条件下，通过对工程项目实施“法人管控、事前筹划、风险防范”，以达到项目管理效益最大化和风险最小化。项目策划工作分投标和实施两个阶段分别进行。实施阶段的项目策划书是项目部组织项目实施的纲领性文件，也是编制项目成本预算的依据。本指南着重对实施阶段项目策划书的编制方法进行阐述。2 适用范围适用于公司承接的房屋建筑工程2、基础设施总承包项目，装饰、安装等专业项目参照执行。3 项目管理策划的编制及审批3.1 项目管理策划的依据 合同要求：包括招标文件、合同文件、设计文件等； 法规要求：包括适用的法律法规及相关的技术标准、规范等； 公司的管理目标； 公司的管理制度文件。3.2 项目管理策划的编制及审批程序 编制项目策划书须在工程中标后1个月内完成。由公司工程管理部门组织相关职能部门，与项目部合约商务、财务资金、工程技术、材料设备等相关人员共同完成策划编制工作。 审核与批准项目策划书经公司各职能部门审核，项目管理委员会审议批准后执行（审批流程及权限按项目管理核心流程相关规定执行）。3.3 项目管理策划的主要内容项目3、管理策划的主要内容应包括：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验及测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水、临电方案等内容。序号内 容编制要求审核部门1项目概况及管理目标根据合同规定、业主要求和公司的管理目标，提出项目的总目标,明确本项目的管理模式。工程管理部门2项目经理 授权明确对项目工程分包选择、材料采购、材料款、工程款支付以及合同变更等的审批权限。总经理3项目组织机构设置方案确定项目部的组织机构设置、人员编制数量。人力资源部门4、4现场管理人员配置方案确定项目部的现场管理人员数量、推荐人选及流量。人力资源部门5施工总进度 计划确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。工程管理部门6资金流量 计划确定资金收支计划方案。财务资金部门7分包选择 方案确定主要分包项目、分包工作内容、分包方式、分包数量及计划招标时间等。合约商务部门8物资采购 方案确定主要材料设备采购内容、采购主体、供应商数量及计划采购时间等。材料设备部门/采购部门9施工机械 配置方案提出主要施工机械设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。材料设备部门10周转料具配置方案提出主要周转料具的配置方案，确定周转料具的规格、数量、来源和使用时间。材料设5、备部门11检验试验及测量仪器设备配置方案提出主要检验、试验及测量仪器设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。材料设备部门12办公设备 配置方案提出主要办公设备的配置方案，确定设备的规格、数量、来源和使用时间。（综合）办公室13现场临建 方案提出临建设施的配置方案，确定各项临建的规格、做法、数量、来源和使用时间，附总平面布置图。工程/技术部门14现场临水 临电方案提出临水临电设施的配置方案，确定各项临水临电的规格、做法、数量、来源和使用时间。工程/技术部门4 项目管理策划的实施与修订4.1 实施项目部根据审批后的项目策划书，编制项目实施计划书。4.2 修订当项目的实际情况与项目策划6、书的内容发生较大变动时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），公司工程管理部门组织相关职能部门及项目部，针对变化情况对项目管理策划进行调整，及时修订项目策划书的内容，并按照原程序进行审批。5 项目实施计划项目实施计划是项目管理策划的第二层次文件，是实施阶段项目策划书的支撑。项目部以批准后的项目策划书为主要依据，编制项目实施计划书。实施计划包括（但不限于）： 项目施工组织设计； 项目质量管理计划； 项目环境管理计划； 项目职业健康安全管理计划； 项目信息管理计划； 项目风险控制计划等。6 项目策划书标准模版项目策划书各类表式见附件。附件 隆源国际城（C地块）工程项 目 策 划7、 书 版 本： 第一版 编制/日期： 审核/日期： 审核/日期： 批准/日期： 目 录序号内 容1编制说明2项目策划项目概况及管理目标项目策划项目经理授权3项目策划项目经理授权4项目策划项目组织机构设置方案5项目策划现场管理人员配置方案6项目策划施工总进度计划7项目策划资金流量计划8项目策划分包选择方案9项目策划物资采购方案10项目策划施工机械配置方案11项目策划周转料具配置方案12项目策划检验试验及测量仪器设备配置方案13项目策划办公设备配置方案14项目策划现场临建方案15项目策划现场临水临电方案编制说明1 本项目策划书是隆源国际城（C地块）工程项目实施阶段的纲领性文件，是编制项目成本预算和8、项目配备相关资源的依据。2 本项目策划书由公司工程管理部门组织相关职能部门及隆源国际城（C地块）工程项目部编制，经公司技术质量、人力资源、合约商务、财务资金、材料设备等职能部门审核，由公司项目管理委员会审议批准。3 本项目策划书由公司工程管理部门负责分发和保管4 本项目策划书主要包括下列内容：项目概况及管理目标、项目经理授权、项目组织机构设置方案、现场管理人员配置方案、施工总进度计划、资金流量计划、分包选择方案、物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验和测量仪器设备配置方案、办公设备配置方案、现场临建方案和现场临水临电方案。5 项目部依据批准后的项目策划书编制项目部实施计划。9、6 施工过程中，如项目有关情况发生重大变化时（如业主对工期提出新的要求，项目范围调整，施工环境改变等），可针对变化情况对项目管理策划进行调整，修订相应的项目管理策划文件。修订后的项目策划书按原程序进行审批。项目策划项目概况及管理目标（段）项目概况项目名称：隆源国际城（C地块）业主名称：西安杨林房地产开发有限公司设计人名称：广东建筑艺术设计院有限公司投资性质：政府投资 国企投资 民营投资 外商投资 世（亚）行贷款工程类别： 房屋建筑工程：住宅 基础设施：公路 专业工程：装饰办公设施 铁路/轨道交通 安装商业设施 机场 钢结构工业项目 市政道路 其他市政公用设施 水利水电城市综合体 港口与航道工程10、工程总价：约2.5亿元。 工程地点：西安市未央区韩家湾村项目规模：155139.79m2承包模式：总承包 分包模式：专业分包 联合总承包，合作伙伴是： 劳务分包 分包，总承包商是： 专业分包+劳务分包 品牌经营，合作方是： 其他方式 其他方式：项目组织机构形式：职能式 项目式 矩阵式项目范围/合同工作内容简述：甲方提供的施工图纸、施工过程设计变更、甲方通知内容、图纸会审纪要等所包括的桩基、建筑、结构、水电安装（预埋管道口必须做好保护工作）、甲方专业分包项目的承包管理等过程施工。其中室内装修工程除公共区域外，地面完成至结构层，墙面、天棚面完成抹灰。合同价格类型： 单价合同 总价合同 成本加酬金 11、其他项目总目标质量目标：国优 省/部优 市优 合格工期目标：计划开工日期暂按 2013年 4 月 1 日，计划竣工日期 2014 年 8月 1 日。总工期 480 日历天。安全目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，一般事故频率不超过 3 。环保目标：节能降耗，减少污染，达标排放。成本目标：详见项目成本预算。技术目标：完成 技术成果，创 科学技术奖其他目标：创 合格安全文明工地，创 中建 CI 创优 达标 工程编制/日期： 审核/日期：项目策划项目经理授权（段春强）项目名称隆源国际城（C地块）工程项目合同造价约2.5亿元项目经理/项目商务（法务）经理费细牛权限名称项目类别常规额度浮动上限浮动原因备12、注分包商选择及合同审批权限劳务分包供应商公司选择审批须执行公司相关流程专业分包供应商公司选择审批供应商选择及合同审批权限材料供应商 3 万元设备租赁供应商 3 万元分包（供）商 支付审批权限项目经理审批后报公司项目现场经费审批项目经理审批后报公司合同变更（业主/分包）项目经理审批后报公司项目人员招聘厨师、司机共2人编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：项目策划项目组织机构设置方案（房屋建筑工程）（段春强）项目经理： 费细牛 党组织书记： 王守争 副经理(生产)： 傅德兵 商务/法务经理： 刘文林 总工程师： 段春强 技术质量部（ 7 人）经理（兼）： 1 人质量工程师： 1 人试验工程师： 13、人测量工程师： 1 人质量员： 2 人试验员： 1 人测量员： 1 人资料员： 1 人工程部（ 5 人）经理（兼）： 1 人计划管理工程师(员)： 人劳务管理工程师(员)： 人钢筋工程师： 人模板工程师： 人混凝土工程师： 人装修工程师： 人施工员： 5人机电安装部（ 2 人）经理（兼）： 1 人排水工程师： 1 人电气工程师： 1 人设备工程师： 人暖通工程师： 人弱电工程师： 人施工员： 人安全环境部（ 2 人）经理（兼）： 1 人安全工程师： 1 人安全员： 1 人材料设备部（ 3 人）经理（兼）： 1 人材料工程师： 1 人设备管理工程师： 人材料员： 1 人设备管理员： 人合约商务部14、（ 4 人）经理（兼）： 1 人合同管理工程师： 1 人计量工程师： 1 人合同管理员： 1 人计量员： 1 人成本会计： 人综合办公室（ 2 人）主任： 1 人文秘： 人综合管理员： 1 人注：项目部管理人员编制共计 29 人。编制/日期： 审核/日期：项目策划现场管理人员配置方案（段春强）序号部门岗位名称推荐人选月数工作时间 2012年 2013 年2014年3456789101112123456789101112121项目 班子项目经理费细牛2项目书记王守争3生产经理傅德兵4项目总工段春强质量总监耿 炳商务经理刘文林5安全总监王平奎6工程部 工段长郑 培7工段长焦昕华8工长鹿涛9工长魏进15、红11技术质量部技术员张少博12测量员员候海龙质检员王云龙试验员刘苏北13资料员李红14综合办主任丁国合15 业务员陈瑜17合约商务部预算员贺佳预算员刘舒会计袁丽预算员刘丹安环部安全员王栋材料部经理郭来宝材料员刘福明机电部经理杨伟注：项目部后勤及辅助人员编制共计 4 人，“”为在岗。编制/日期： 审核/日期：项目策划施工总进度计划（段春强）序号分部（项）工程名 称工期 2013 年 2014 年 年123456789101112123456789101112121CFG桩基施工452基础筏板施工653负一层结构施工604主体结构2805二次结构2406室内抹灰及装修1707室外抹灰及装修15016、8屋面工程409室外工程3510水电安装工程45011竣工验收151213141516171819编制/日期： 审核/日期：单位：万元项目策划资金流量计划（袁丽、刘文林）序号实施时间收入 资金计划成本费支出累计 净收入（）资金不足措施备注材料 采购付分包款机械使用费临建费现场经费税金支出 总计分供方 垫资向业主 借款向公司借款其它一售楼部工程683540013672.722.3286-218垫资16层二CFG桩基工程56630315405956.6419.3590-24垫资16层三施工至正负零38372382113154217.48130.93916-79垫资16层四施工至十六层515925717、8186840293.36176.04956203垫资16层五施工至封顶51592578186840293.36176.04956203六工程竣工45171652230430265.681544406111七结算完成22281022152830-80121.12113.52735-507八保修期满11000189640253847编制/日期： 审核/日期：【编制说明】根据施工阶段进度计划，对本项目的资金收入、计划成本费支出情况进行安排。各施工阶段：可注明施工准备阶段、0.00以下阶段、主体施工阶段等。资金不足时，在“资金不足措施”栏中填写资金来源及数额。实施时间以月为单位填写。项目策划分包选择18、方案（刘文林）序号分包项目分包工作内容分包方式分包商选择方式拟选择分包数量计划招标时间1CFG桩施工CFG桩工程施工专业分包劳务分包扩大劳务分包其他公司选定 业主指定项目选定 战略合作供应商项目选择公司批准 其他 陕西省建筑基础工程公司西安市长安桩基基础工程有限公司陕西鑫潮岩土工程有限公司2012.112土建主体劳务分包土建工程施工专业分包劳务分包扩大劳务分包其他公司选定 业主指定项目选定 战略合作供应商项目选择公司批准 其他 陕西创业四川明浩银川鹏曦2013.3.263水暖电综合安装工程电气、给排水、采暖安装施工专业分包劳务分包扩大劳务分包其他公司选定 业主指定项目选定 战略合作供应商项目选19、择公司批准 其他 西安俊驰绵阳市林江山东金光2013.4.104防水工程地下室及屋面防水专业分包劳务分包扩大劳务分包其他公司选定 业主指定项目选定 战略合作供应商项目选择公司批准 其他 1,2,32013.5.265其他专业分包项目外墙保温、外墙面砖、栏杆、通风排烟道专业分包劳务分包扩大劳务分包其他公司选定 业主指定项目选定 战略合作供应商项目选择公司批准 其他 1,2,3编制/日期： 审核/日期：【编制说明】根据项目施工组织安排，对拟定分包项目及分包工作内容进行确定，明确分包项目拟采购的分包数量和计划招标时间。专业分包：是指将工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业施工的模式。劳务分20、包：是指将工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成施工的模式。通常情况下，劳务企业还提供辅助材料和小型机具设备。扩大劳务分包：在劳务分包模式的基础上，将周转料具（如脚手架、模板等）分包给劳务企业的模式。项目策划物资采购方案（郭来宝、刘文林）序号物资名称规格型号计划 数量计量单位采购单位（打）采购地点拟选供应商数量计划采购时间业主公司项目分包商1钢筋级钢级钢级钢460T西安公司集采2钢筋级钢40T西安公司集采3钢筋级钢8700T西安公司集采4商品砼C152110立方西安中建，三圆，懋盛三圆有限公司西安懋盛实业有限责任公司5商品砼C20760立方西安中建，三圆，懋盛6商品砼C2531721、0立方西安中建，三圆，懋盛7商品砼C3055580立方西安中建，三圆，懋盛8商品砼C359150立方西安中建，三圆，懋盛9商品砼C403320立方西安中建，三圆，懋盛10商品砼C455630立方西安中建，三圆，懋盛11商品砼C503520立方西安中建，三圆，懋盛12外墙保温憎水型岩棉保温板76000M2甲认西安1,2,313外墙涂料真石漆59800M2甲认西安1,2,314外墙石材待定18500M2甲认西安1,2编制/日期： 审核/日期：【编制说明】本表中的“物资”是指构成工程实体的原材料、构（配）件、半成品、成品及设备等。物资分类：根据局/公司集中采购名录，划分为A、B、C三类：A类：由局层22、面（或授权单位）组织集中采购的物资；B类：由公司（或授权单位）组织集中采购的物资；C类：由项目部采购的零星物资。表中“估算数量”可以设计数量为基础，另加损耗（按照公司规定的损耗率计算）。项目策划施工机械配置方案（段春强）序号设备类别机械设备名称规格型号配置 数量计量 单位起止时间机械设备来源（打）备注公司自有公司采购租赁分包提供1挖土机DZ220LC-72台13.3.1-13.5.152挖土机KX1612台13.3.1-13.5.153自卸汽车8T10台13.3.1-13.5.154长螺旋钻机CFG233台13.3.15-13.5.109装载机ZL5001台13.3.15-13.5.1010电23、焊机BX1-3153台13.4.10-14.4.2011塔吊TC5515B-65台13.5.1-14.5.112施工电梯SCD200/200J6台13.10.1-14.6.2013闪光对焊机UN-1002台13.5.20-14.5.1014钢筋切断机GJ406台13.5.20-14.5.1015钢筋弯曲机GW506台13.5.20-14.5.1016钢筋调直机GT5-123台13.5.20-14.5.1017交流电焊机BX3-500-26台13.5.20-14.5.1018混凝土输送泵HBT60C-1816III2台13.5.20-14.5.1019液压布料机HGY28G3台13.5.20-124、4.5.1020插入式振动器ZX-7020台13.5.20-14.5.1021平板振动器N-75台13.5.20-14.5.1022砂浆搅拌机JDY(C)5006台13.10.1-14.7.1523圆锯机MJ1432台13.5.20-14.5.10编制/日期： 审核/日期：项目策划周转料具配置方案（郭来宝）序号周转料具名称规格型号配置 数量计量 单位起止时间周转料具来源（打）备注公司自有公司采购租赁分包提供1定型钢模2钢管3碗扣架4木模5方木6扣件编制/日期： 审核/日期：【编制说明】周转料具是指在施工过程中能多次周转使用的工具式材料，主要包括： 模板：大型定型钢模（各种专用钢模）、滑模、定型25、小钢模板、异形模板、定型塑模、胶合板、组合模板等； 钢支撑：用于深基坑支护、制作钢平台及钢支架、搭设钢便桥的工字钢、槽钢、H型钢、钢板桩及其它组合件等材料； 脚手架：钢管、门架、扣件、脚手板等； 其他：贝雷架（连接片）、挂篮、木枋、枕木、路轨等；周转料具的来源主要有：公司自有、公司采购、租赁和分包提供，其填写方法与表项目策划施工机械配置方案相同。项目策划检验试验及测量仪器设备配置方案（段春强）序号设备名称规格型号配置数量计量单位起止时间设备来源（打）备注公司自有公司采购项目采购分包提供1全站仪NTS-312B1台2013.3-2014.82水准仪NAL1321台2013.3-2014.83水准26、仪DSZ23台2013.3-2014.84铅垂仪DZJ-300A1台2013.3-2014.85钢卷尺50m1把2013.3-2014.86钢卷尺50m3把2013.3-2014.87砼抗渗试模175mm185mm150mm3组2013.3-2014.88砼强度试模10cm10cm10cm25组2013.3-2014.89砂浆强度试模7.07cm7.07cm7.07cm10组2013.3-2014.810温湿度自控器ZXH-H系列1台2013.3-2014.811游标卡尺0-150mm1把2013.3-2014.8编制/日期： 审核/日期：项目策划办公设备配置方案（丁国合）序号办公设备名称规格27、型号单位数量进场时间设备来源（）备注公司自有公司采购项目采购分包提供一固定资产类1、交通车辆面包车五菱部12013.4.15二低值易耗品类1空调（窗式）格力台162012.8空调（立式）格力台12012.82计算机惠普台62013.43打印机 惠普台12012.84复印机AR4818S台12012.85投影仪NECV260X+型套12012.86电视机LCD-42CA828台12012.87电话机部12013.48办公桌张282012.89办公椅把282012.810文件柜11会议桌张12012.812饮水机美的台62012.813电冰箱FCD-270SE台12012.8其他：编制/日期： 审28、核/日期：项目策划现场临建方案（段春强）序号临建名称规格/型号/做法单位数量使用时间来 源一项目部驻地建设1办公及宿舍区彩钢板房建筑面积m230002租赁房屋（办公/宿舍）m23办公及生活区硬化60厚C20砼m215004会议室建筑面积m2635厨房及食堂建筑面积m2636卫生间及淋浴房建筑面积m264二生产临设1配电房及发电机房建筑面积100厚C20m2302锅炉房建筑面积100厚C20m223材料棚建筑面积100厚C20m2804钢筋加工棚建筑面积100厚C20m25005木工加工棚建筑面积100厚C20m21006工具房及保安门卫用房建筑面积100厚C20m250三拌和站1试验室及标准养29、护室建筑面积100厚C20m2252拌和站基础个63砌筑围墙/钢板围挡4道路硬化200厚C20砼m22500注：附现场平面布置图编制/日期： 审核/日期：项目策划现场临水临电方案（）序号临建名称规格/型号单位数量使用时间来 源1变压器500KVA2个2013.3-2014.10甲方2分配电箱109C10个2013.3-2014.10分包采购3电缆VV3240+2120350M2013.3-2014.10项目自购4电缆VV3185+295600M2013.3-2014.10项目自购5电缆VV325+216100M2013.3-2014.10项目自购6电线VV1000M2013.3-2014.1030、分包采购7现场照明用广场灯10盏2013.3-2014.10项目自购8电缆电线保护用管D100钢管60M2013.3-2014.10分包采购9临时消防用水管DN100 钢管800M2013.3-2014.10项目自购10室外消火栓DN1008个2013.3-2014.10项目自购11消防用水箱30m3储水罐1个2013.3-2014.10项目自购12消防用水箱2m3m2m3个2013.3-2014.10项目自购13施工用水管DN65600M2013.3-2014.10项目自购14生活用水管DN50100M2013.3-2014.10项目自购15排水管DN300波纹管300M2013.3-2014.10项目自购16手提式电箱100A6个2013.3-2014.10分包采购17灭火器干粉50个2013.3-2014.10分包采购18水表1个2013.3-2014.10项目自购19电表1个2013.3-2014.10项目自购20临水临电标识牌100张2013.3-2014.10项目自购编制/日期： 审核/日期：