1、办公用品投标方案这里填写公司名称或单位名称相关单位填写公司里的相关部门相关部门这里填写相关项目名称项目名称415办公用品投标方案目 录第一章 项目背景和需求分析15第一节 办公用品行业背景15一、办公用品行业发展综述15二、中国办公用品行业运行环境解析19三、中国办公用品市场运行走势分析22四、中国文具行业发展现状及市场特性分析26五、中国办公设备行业发展现状及市场特性分析33六、中国办公家具发展现状及市场特性分析41第二节 采购需求47第二章 项目组织机构及人员职责54第一节 项目组织机构54第二节 部门职责56一、销售部工作职责56二、商务发展部工作职责58三、财务部工作职责60四、内控运2、行部工作职责62五、驻外办事处工作职责63六、行政办公室工作职责64七、技术部工作职责65八、生产部工作职责66九、采购部工作职责67第三节 岗位职责68一、总经理工作职责68二、项目经理工作职责69三、销售主管工作职责70四、稽查主管工作职责72五、会计兼录单员工作职责74六、业务员工作职责76七、驾驶员工作职责77八、仓管员工作职责78第三章 现场踏勘计划79第一节 现场踏勘目的79第二节 现场踏勘时间80第三节 现场踏勘制度82第四节 现场踏勘人员83第五节 现场踏勘流程84第六节 现场踏勘记录85第四章 公司内部管理制度88第一节 总则88一、公司管理制度大纲89二、员工守则90第二节3、 文件、档案管理制度90一、文件管理制度90二、档案管理制度92三、保密制度94四、印章使用管理制度95五、证照管理制度99六、证明函管理制度100第三节 会议管理制度101一、总经理办公会议制度101二、企业公司月度例会制度103三、党政联席会议制度104第四节 公司车辆管理制度105一、车辆管理制度105二、车辆管理补充制度107三、交通费用补贴制度110第五节 考勤及各项福利管理制度111一、考勤管理制度111二、出差管理制度114三、通讯管理制度117四、企业公司宴请接待制度118五、员工工作餐管理规定121六、借款和报销的规定121第六节 员工招聘、调动、离职管理124一、招聘1244、二、任免125三、员工调动125四、离职125第七节 合同管理制度126一、总则126二、合同的签订127三、合同的审查批准128四、合同的履行129五、合同的变更、解除129六、合同纠纷的处理130七、合同的管理132第八节 各项财务制度133一、财务管理制度133二、财务报销管理制度136三、员工工资发放管理制度139四、廉政建设管理制度142第五章 质量保障体系143第一节 供应商选择流程143一、供应商管理制度143二、供应商的监督与考核147三、建立供应商质量体系148四、供应商筛选制度149五、供应商的评估151六、供应商管理流程图152七、使用表格153第二节 质量控制管理制度15、58一、检测工作程序管理制度158二、标准、规范、技术资料管理制度159三、试验样品管理制度160四、检测试验工作安全管理制度161五、产品购置及验收制度162六、产品保管维护及使用维修制度163七、检测设备检定校准及标志管理制度164八、检测设备档案管理制度165九、技术人员聘用及档案管理制度165十、检验人员培训制度166第三节 质量控制人员职责167一、员工守则167二、负责人岗位职责168三、技术负责人岗位职责169四、质量负责人岗位职责169五、检测室负责人岗位职责170六、监督员岗位职责171七、内部审核员岗位职责171八、检测人员岗位职责171九、样品管理员职责172十、仪器设备6、管理员岗位职责172十一、资料管理员岗位职责173第四节 办公用品检验标准173一、办公文具检验标准173二、办公家具验收标准175三、办公设备验收程序178第五节 货物质量保障措施185一、货物质量保证措施185二、检验（测）、试验186三、包装、运输187四、交货188五、安装、调试计划189六、售后服务190七、人员培训191八、拟投货物主要性能192第六章 项目实施计划195第一节 项目实施承诺195一、项目完成承诺195二、项目实施进度承诺197第二节 项目实施阶段划分197一、任命实施工作小组198二、管理层批准198三、筹资计划198四、项目管理和组织198五、详细的项目设计197、9六、项目进度安排199七、设备运输199八、安装调试199九、验收交付199第三节 响应时间200一、服务响应程序200二、服务响应原则200三、服务响应时间202第四节 交货进度计划203一、包装方式203二、运输交货方式204三、交货地点204四、交货时间204第七章 运输供货方案205第一节 运输方案205一、货物运输安全思路与目标206二、运输原则207三、运输流程208四、运输管理承诺及保证209第二节 运输组织机构212一、运输组织机构212二、岗位职责212三、运输车辆配备220第三节 供货方案224一、包装措施224二、货物搬运、装卸、堆放规范225三、交付验收措施230第四8、节 安全运输保障232一、安全生产操作规程232二、运输过程中突发事件处理预案237第八章 安装调试方案249第一节 服务内容249一、交货方案249二、调试方案250第二节 办公设备安装调试252一、安装调试计划252二、安装现场环境调查及现场勘察253三、现场安装调试253四、到货验收254五、安装调试承诺254第三节 办公家具安装方案256一、包装出库要求256二、安装实施方案257第九章 维护保养方案267第一节 维保实施方案267一、维保服务内容267二、服务保障方案269三、服务方案设计原则271四、保修服务内容及标准272五、服务实施细则275六、服务保障措施282七、应急预案29、86第二节 办公设备维护保养288一、服务内容288二、维护重点难点分析289三、维护标准及程序293四、软件系统维护标准295五、维护管理工作有关规定297六、信息安全保密措施298七、服务响应时间299八、计划控制程序措施299九、应急措施303第三节 办公家具维护保养305一、维护保养服务305二、办公家具使用要点307三、办公家具的保养方法308第十章 售后服务方案312第一节 售后服务承诺312一、服务方式313二、服务承诺313三、售后服务内容313四、优惠条件314第二节 售后服务总体设计314一、售后服务组织机构314二、工作程序319第三节 售后服务体系322一、售后服务原则10、322二、售后服务体系324第四节 售后服务内容332一、售后服务内容333二、产品服务承诺337三、环保节能保证338四、故障保障计划338五、服务响应时间和计划339六、优惠承诺及措施339七、售后服务管理制度340第五节 售后服务计划343一、质保期服务承诺343二、质保期服务计划344三、质保期后售后服务计划345第十一章 技术支持方案346第一节 技术支持承诺346一、技术支持承诺346二、投入人力资源承诺346三、制造商技术支持和服务承诺347第二节 技术支持方案349一、技术支持服务组织349二、服务响应时间350三、质量保证期350四、技术服务内容351五、技术支持服务体系服务11、流程359第三节 技术支持服务计划362一、技术支持原则362二、技术支持服务目标363三、技术支持措施363四、远程技术支持365五、现场技术支持365第十二章 培训方案368第一节 培训体系368一、培训理念368二、培训方式368三、培训目的370第二节 培训计划372一、培训组织保障372二、培训目标372三、培训人员373四、培训教材373五、培训地点及时间374六、培训内容374七、培训计划375第十三章 应急预案376第一节 消防安全应急预案376第二节 大件运输应急预案385第三节 供货应急响应预案390第四节 保证供货应急预案394第十四章 档案管理396第一节 档案管理人员12、及职责396第二节 档案管理流程400第三节 产品详细资料管理408第四节 档案管理制度412第一章 项目背景和需求分析第一节 办公用品行业背景一、办公用品行业发展综述（一）办公用品行业定义及分类 办公用品，指人们在日常工作中所使用的辅助用品，办公用品主要被应用于企业单位，它涵盖的种类非常广泛，包括：文件档案用品、桌面用品、办公设备、财务用品、耗材等一系列与工作相关的用品。（二）行业主要产品分类 办公用品主要涉及六大类：文具事务用品、办公耗材、办公设备、办公家具、财务用品、日用百货1.文具事务用品（1）文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹、长押夹等）、13、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒 / 册、CD 包 / 册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹 （2）桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀（壁纸刀）、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌 （3）办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、报事贴、便利贴、便签纸 / 盒、会议记录本 （4）书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、漆油笔、钢笔、记号笔、水彩笔、 POP 笔、橡皮、修正液、修正带、墨14、水笔芯、软笔、蜡笔（油画棒）、毛笔 （5）财务用品：账本 / 账册、无碳复写票据、凭证 / 单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台 / 印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机 （6）辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理 （7）电脑周边用品：光盘、U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡、控制器（触摸屏控极人臣制盒）、 CPU 、内存条 2.办公耗材 （1）文印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件（2）装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸 （3）办公用纸：复印纸、传真纸、电15、脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、铜版纸、彩喷纸、绘图纸、全透纸、不干胶打印纸、彩机纸、彩色卡纸 （4）IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线 3.办公设备 （1）事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机 （2）IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器 （3）办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器 4.办公家具 文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜 5.日用百货 （1）日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公16、茶咖啡、纯净水、方便食品、抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾 / 湿巾、毛巾、手帕、杯具：茶壶 / 水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯；（2）饮食品：茶 / 咖啡 / 方便食品 / 饮用水 / 饼干；（3）劳保用品：手套、口罩、鞋套、工作服。（三）行业特性 我国办公用品行业运行目前发展形势良好，该行业企业正逐步向产业化、规模化发展，专业、高效、节能是我国办公用品行业运行的发展方向，我国办公用品行业运行生产的产品品质具备国际市场竞争力。在办公用品功能化需求满足的基础上，国内办公用品消费逐渐呈现品牌化，创意及个性化和高端化的趋势，并且，17、办公用品消费端连锁化的特征逐渐加强，国内办公用品市场处于消费升级的新局面。 1.品牌办公用品逐渐占据市场主导地位 品牌是企业产品质量、特征、性能、用途等级的概括，凝聚企业的风格、精神和信誉，极大地影响消费者的购买行为。消费者在购买办公用品时将会越来越考虑产品质量、设计水平、终端形象、用户美誉度及管理服务方面表现优秀的品牌产品。 2.办公用品消费终端连锁化的特征逐渐加强 普通办公用品店是目前国内办公用品消费的主流终端。其入门槛低，价格竞争激烈。为获得更具持续性的盈利能力和管理支持，越来越多的办公用品店呈现出积极参与连锁加盟的趋势。专业化管理、抗风险能力提升、单店盈利水平提高等优势使得办公用品消费18、终端连锁化的特征逐渐加强。 3.功能化之外更注重创意和个性已成为办公用品消费的重要趋势 具备创意和个性特征的办公用品扩展了办公用品消费的外延，在给消费者带来良好的消费体验的同时，也带来了办公用品的升级，极大地促进了办公用品市场的需求。办公用品多元化、多层次消费结构已经形成，且向高档产品发展。 （四）一体化的“大办公”概念的采购将是现行的趋势从长远的角度来看，随着数字化办公的全面推进，无论是 OA 厂商还是 PC 产品，都在向数字化的方向发展，从而渠道上的不同也会渐渐消除，进而达到充分的融合。在新经济形式下，细分之下的文具、礼品、印刷、IT 、PC 、OA 设备等办公产品的结合将越来越紧密，一体19、化的“大办公”概念的采购将是未来的趋势，PC 、OA 和文具渠道的相互渗透、相互扩张、相互整合的“革命”，办公用品行业“一站式”采购必将自然形成。 二、中国办公用品行业运行环境解析1.中国宏观经济环境分析2016 年国际环境不确定性增加，国内环境进一步趋紧。从国际环境来看，黑天鹅事件频出，经济发展的不确定因素增多，全球经济无显著增长，外需疲软，增长乏力，国际贸易持续低迷。从国内环境来看，人民币的国际化持续推动中国汇率改革，人民币贬值压力持续增加，国际资本加速流出；宽松的货币政策下高企的货币量与低收益率之间矛盾凸显，在刺激经济增长方面作用有限。中国 GDP 维持在 6.7% 的增速，经济发展逐步20、企稳。服务业贡献度持续上升，吸纳就业的比重不断上升，但服务业结构并未显著改善，仍以批发零售业、金融业和房地产业为主。在供给侧结构改革持续发力下，工业增速回升，产业分化持续，传统资源和原材料行业规模压缩，煤炭和钢铁行业盈利情况有所改善，而高技术产业与新兴产业增长较快，利润增速较高。2016 年中国经济继续呈现增速放缓态势，但随着供给侧结构性改革逐步显效，在基建投资、住房和汽车需求全面回暖等综合作用下，宏观经济呈现底部企稳迹象，经济平稳收官。 2. 全国新增企业分析商事制度改革从 2014 年 3 月开始，两年多来，改革的宏观效应持续释放，激发了百姓投资创业热情，在万众创新大众创业号召下，促进了市21、场主体快速增长。改革之前，每天新登记的企业数是 6900 家，而 2016 年平均每天新登记的企业数是 1.51 万家，量的增幅非常大。至 2016 年底，全国实有企业数 2596 万户，所有市场主体 8705 万户。 据工商总局统计，至 2016 年底，我国每千人中有 18.89 户企业，而 2015 年每千人是 15.9 户，同比增长了 18.8% 。至 2016 年底，全国个体私营经济从业人员实有 3.1 亿人，比 2015 年底增加 2782.1 万人。其中，第三产业个体私营经济从业人员最多，实有 2.3 亿人，占增加总量的 83.2% 。 工商总局百县万家新设小微企业周年活跃度调查，22、小微企业发展总体良好，呈现出四大特点：一是新设小微企业表现较为活跃。二是近八成开业企业实现营业收入，开业企业近半实现纳税，创新和触网小微企业盈利比例高。三是新设小微企业带动就业作用显著。四是大学生新创小微企业偏好现代服务业，经营活动较为积极。据统计，新设小微企业初次创业企业占 85.8% ，周年开业率达 70.8% ，开业一周年后户均从业人员从 6.6 人增加到 7.7 人。 3. 文教办公用品出口情况 我国办公文教用品约占世界办公文教用品市场总额的 8% ，虽然目前我国该行业市场潜力巨大，产品结构也不断成熟，但是也存在创新度不高、缺乏高端产品等问题。很多在国内售价不菲的文教用品在国外的售价却23、非常便宜，有的甚至连一欧元都没有，而那些价格昂贵的高端打印机产品却也看不到中国企业的身影。这充分反映了我国办公文教用品出口的现状：没有创新的设计、产品较为低端、以价格取胜。长期以来，我国的办公文教用品出口都是以低价来赢得消费者，但是人们生活水平逐渐提高、国际化进程逐渐加速，更多的消费者开始注重产品的质量和价值。三、中国办公用品市场运行走势分析（一）中国办公用品市场现状分析 办公用品行业涉及种类繁多，市场竞争高度激烈，市场空间也非常大，中国文具的市场容量是 1000 亿，办公用品的市场容量是 5000 亿。随着生活水平的提高，人们越来越注重使用高品质的办公用品。另外，办公用品所属的服务业在发达国24、家中占到 GDP 的 70% 以上，而我国目前占 40% ，因此这个行业还具有很大的发展潜力。 中国已成世界上最大的办公用品消费国，办公用品市场也是全球成长最快的一个领域，每年基本保持 25% 以上的增长率。但是，相对全球 2000 多亿美元的市场容量，我国目前还仅仅占据不到 10% 的比例。目前，我国办公用品生产企业有 4.3 万多家，其中绝大多数规模较小，竞争高度分散，劣质产品大量充斥市场，目前国内文具生产企业近 5000 家，专业生产办公文具的企业约 3000 家，年销售额达 1000 万元以上的企业约为 10% 。传统劳动密集型办公及相关文具的制造仍然是国内企业发展的主流。中国办公用品25、消费市场主要集中在沿海经济发达地区，其中 70 左右集中在广东、浙江、江苏、上海、北京 5 个地区。具体分布比为浙江 17.5 ，江苏 18 ，上海 7.80 ，京、津、冀地区 12.50 ，鲁、豫 7.00 ，闽、皖 5.80 ，湘、赣、鄂地区 5.50 ，东三省 4.50 ，其他地区 6.90 。 （二）中国办公用品销售渠道分析1.一级代理渠道即厂家产品外销通过第一层代理商，它负责联系厂家订货（厂家厂家一般只负责生产，不会去市场买卖）。然后其他的经销商再从代理商那里去进货，再卖给消费者。它是一种垂直化渠道。其优点是增加了销售过程中的节点，覆盖面广，铺货迅速，资金周转快，节约成本和人力 ； 26、缺点是容易受制于经销商，对市场反应慢，对终端的控制能力弱，渠道推动力弱。 2.省级代理渠道 即利用各地的省级代理商对当地区域市场的了解，来进行产品的销售，节省了终端投入的成本。它是一级代理制和扁平渠道的折中，具有大部分一级代理制的优点，而又大大减弱对经销商的依赖 ； 最大的缺点就是容易造成省际窜货，因此最好一个省只有一个货源。 3. K/A 直供渠道（ K/A ，即 KeyAccount ，是指在自身产品的销售中占据重要份额的少数零售客户。） 主要是只对重点客户，如大的连锁零售商进行直接供货。如沃尔玛、国美、好又多等，其运作成本低，代表了零售业的发展趋势；还可以是厂家在全国各地建立自己的办事机27、构，来操作对 K/A 的直供。然而它压低厂家毛利、终端价格不受控制易造成渠道体系混乱，同时提供增值服务的能力也较弱。目前包括益而高、创威在内的许多品牌都采用 K/A 直供作为混合渠道的成分之一，而罕有作为唯一渠道者，原因在于此。 4.混合模式，即以上几种模式混合运用。一般操作难度较大，分型号策略是可行的一种，即某些型号用 K/A 渠道，某些型号用传统批发渠道。但由于不同模式的价格体系相差太大，如用一级代理渠道，就会有几种价格，而 K/A 渠道的价格一定比一级代理渠道价格低，所以价格无法协调，产生渠道冲突，最后可能只剩 K/A 模式。 （三）中国办公用品竞争格局 随着行业的发展，竞争和合作的趋势28、加剧，行业必将走向集中。在行业集中的过程中，三大阵营垄断中国办公用品市场，它们分别是国际办公用品巨头、区域性办公用品连锁机构和单一产品的龙头制造商。这三大阵营各有其优势，但也都面临着不同的挑战。办公用品产业竞争模式将由单一企业的竞争演变为整个供应链竞争，制造商向服务商转变，办公用品行业的发展趋势将导致生产方式的转变，机械化程度提高，企业专业化程度增强，以及行业合作越来越趋于紧密，这样的必然结果是竞争格局的转变。 办公用品行业将从无数中小制造商之间的竞争演变为计价大型办公用品供应商之间甚至整个办公用品供应链的竞争，而只专注于某一微小领域的办公用品生产企业必将在竞争中处于劣势，将被少数几家能提供全29、品类的供应链服务商所取代，而一站式服务商以其全品类、一站式、扁平化、零交期和低风险等优点，将受到各种业态客户的广泛欢迎。在传统的办公文具领域，仍然以本土办公用品品牌为主，排名前面的是得力、齐心文具、晨光和真彩，看似散乱的办公用品市场，在这个经济下行周期中，行业整合正在加速。不过，虽然本土品牌发展强劲，但在整个办公用品领域，仍旧固守低端市场。而在其他诸如办公设备、办公耗材、办公用纸及数码产品等高耗材领域，则基本是外资品牌一统天下。 目前，办公行业虽然规模庞大，但因为涉及品类太多，而且分散，再加上本土企业自身存在的诸多问题，诸如品牌意识不强，创新意识不够，研发能力弱，也导致对知识产权的尊重和保护不30、够。而且国内办公企业大都缺乏品牌意识，仍停留在单纯的 OEM 制造领域，这并不利于本土企业的发展壮大。全球经济一体化对全球产业的竞争格局产生巨大变化。办公行业属于劳动密集型产业，在国际分工和全球产业转移的背景下，办公用品向中国等新兴市场国家转移的步伐不断加快，所以各国产业的竞争格局存在较大的差异。其中，欧美等发达国家的竞争主要体现在经销商和零售商之间，包括当地办公生产企业在内，都将产品的采购转向发展中国家，而当地的生产企业在生产规模不断缩小的同时，将主要精力投入在提升产品档次、产品创新以及品牌建设方面；欧洲的办公用品市场，由零售终端和经销商占据主导地位，生产企业主要在供应链和品牌方面进行角逐，31、几乎所有大的品牌商都在中国大陆或者其它一些发展中国家储备了三家以上的供货商。而发展中国家办公市场的竞争，则更多的体现在生产企业之间，依靠成本优势和产品质量获得海外订单，其竞争主要体现在生产规模、产品质量和价格等方面。 （四）未来中国办公市场前景 1.形成自己的产品风格，并保证其统一性，想要打造国际品牌就需要有自己的设计理念，既有创新性有可以保持自身产品的风格。而不是一味得抄袭别人，这样只能让人们将企业出口的产品定义为低端产品。 2.加大对产品设计与创新的投入，提供产品的设计能力，追寻国际潮流，赢得广大年轻消费者的青睐。创新是产品的灵魂，是每个品牌区别于其他产品的重要属性，企业应该提高对产品创新32、的重视。 3.扩大品牌推广渠道，品牌的打造需要多种渠道的支持，现在企业采用的方式大多是利用明星效应来达到推广的目的，其实，不同的推广方式会针对不同的消费群体从而带来不同的效果，企业不能拘泥于一种推广渠道，应该多渠道共同推广，扩大品牌效应。四、中国文具行业发展现状及市场特性分析（一）行业管理体制和主要法律法规及政策 1.行业主管部门及管理体制 国家发展和改革委员会是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。 商务部及其下属各级机构是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业进出口业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经33、济合作的监督管理等职能。中国文教体育用品协会是全国文教、工美、体育和娱乐用品制造企业组成的全国性行业组织，隶属于中国轻工业联合会，是经国家民政部批准的国家一级行业协会，承担了文化用品制造业的行业协调、产业引导、综合服务并实行专业化行业管理的功能。 中国文教体育用品协会下设化工文具专业委员会和学生专用文具专业委员会。全国文体用品标准化中心组织与国际标准化组织（ ISO ）共同负责对文具行业的生产标准进行规范。 2.行业主要法律法规及产业政策2012 年 5 月 14 日文化部发布文化部“十二五”时期文化改革发展规划，明确指出：加快发展动漫、游戏、网络文化、数字化服务等极具活力和潜力的新兴文化产业34、，并且支持各类企业加大创意设计投入，提升相关行业的文化内涵，打破文化产业门类的边界，促进不同文化行业之间的融合。 2012 年 2 月 15 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的国家“十二五”十七文化改革发展规划纲要第四条提出：加快发展文化创意、数字出版、移动多媒体、动漫游戏等新兴文化产业。 2011 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定，其中第六点提到：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。 2011 年 7 月 6 日文化部、国家广电总局和新闻出版总署下发了关于国家动35、漫精品工程申报工作的通知，通过申报和评审，扶持和资助动漫精品的创作、生产、推广和传播，推动动漫产品进一步品牌化、市场化和产业化。 2009 年 7 月，国务院发布文化产业振兴规划，将动漫产业列入国家重点发展的八大文化产业门类之一，为动漫产业的发展提供了难得的机遇。规划明确提出：动漫产业要着力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品牌，成为文化产业的重要增长点；继续推进国产动漫振兴工程，实施重大项目带动战略；加快文化产业园区和基地建设，建设一批动漫产业示范基地；鼓励非公有资本进入动漫领域；支持动漫文化产品进入国际市场，扩大对外文化贸易等。 2009 年 5 月，国务院发布轻工业调整和振兴规划，明确轻36、工业调整的五项原则和六项目标，旨在突出重点行业，培育骨干企业，鼓励企业进行技术创新，主要任务包括促进国内消费，增加多样化供给，提高文化用品等产业集中度等。 （二）所属行业基本情况1.文具行业概述 根据国家统计局国民经济行业分类与代码（ GB/T4754-2011 ）的最新分类，文具制造隶属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业下的文教办公用品制造行业，是指办公、学习等使用的各种文具的制造。随着社会经济的发展和科技的进步，人类的文化生活日益丰富，文具的概念不断更新、包含的范围不断扩大，使文具行业的定义逐渐趋向广义，不仅包含办公、学生文具，还包含文化、办公类机械制造。国内文具行业的形成时间大概在 2037、 世纪 80 年代末至 90 年代初，是计划经济向市场经济转型过程中从百货业分化出来的。经过近二十多年的发展，文具行业已经成为我国轻工产业发展迅速、较为完善的一个行业，是名符其实的“小产品、大市场”。随着国内经济的发展，集团购买力的提高，文具行业将进一步加速发展。目前，国外大型文具品牌经销商、零售商纷纷抢滩中国市场，正是看中了国内文具消费市场的广阔前景。 2.市场规模 我国作为世界人口最多的国家，近年来随着国内经济的快速发展，国内市场对文具产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。随着国民经济的持续发展和人民生活消费水平的不断提高，各类企业基数的不断扩大和经济实力不断增强，以及国家在文化、教育方面38、投资的持续投入，中国人现代化办公用具和学生文具产品的需求量亦不断增加，营造出潜力巨大的文具消费市场。 根据相关数据统计，目前我国 20 岁以下的青少年儿童约有 3 亿，这部分人群每年对于文具产品的需求消费均超过 1000 亿元人民币，占全球总消费的 40% ，且每年仍以超过 10% 的速度飞快增长。这其中，以彩泥为代表的学龄前儿童细分市场的消费增长尤为迅猛。 近年来我国文教、工美、体育和娱乐用品制造业快速发展，市场规模不断扩大。文教办公用品制造业及其细分行业文具制造业的收入规模也一直保持增长态势，近年来的平均增长率保持在 20% 左右，截至 2015 年年底，分别为 5412.29 亿和 2739、14.39 亿元。（三）文具市场的发展特点 1.市场潜力巨大，消费者购买力持续增强 目前，我国文具市场的年销售额在 1，200 亿以上，且保持持续增长，一个由小商品拉动的文具大采购市场正快速形成。随着中国经济的持续高速发展，特别是文化业的大力发展，各类幼儿园和学校更加注重教学文具的全面升级，同时家庭和个人也越来越重视子女的培养，普遍追求趣味、益智相结合的学习文具，文具观念不断更新，居民收入增加使文具消费量持续增加，品质也逐步提升。我国文具行业面临消费需求迅速升级的机遇，文具市场需求在宏观经济的推动下出现爆发式增长，市场规模不断扩大，行业前景光明。 2.文具用品向个性化、时尚化和品牌化发展 随着40、中国经济的蓬勃发展，居民消费观念的不断升级，文具消费朝着个性化、时尚化和品牌化发展。我国在校学生和各类培训生约 5 亿人，随着家庭收入水平增加和学生可支配收入的增加，学生文具市场快速增长，呈现出外观时尚化、功能多样化、结构层次化、档次多元化的特点。 3.文具行业已成为创意文化产业的重要组成部分 文具因其特有的文化内涵，与时尚因素、创意文化紧密联系，学龄前儿童或学生最喜欢的卡通图片、动漫、游戏、影视、音乐、流行色彩等时尚元素，均能在各种新式文具上得到充分体现。文具作为创意文化的天然载体，文具产业正在与创意设计业、动漫游戏业、高端工艺美术业等实现融合，成为创意文化产业的一个重要分支，具有广阔的发展41、空间。 4.文具行业竞争格局分散，集中度低 全国 8，000 多家文具生产企业中近九成企业的年销售额均低于 1，000 万元，销售额大于 1 亿元的仅占 1% 。在这 90% 的文具生产企业中，超过 70% 以上的竞争集中在低端产品，且品类比较单一，文具制造企业分布分散，行业集中度低。另我国文具制造企业分布不均衡，呈现“沿海多、内地少，南方多、北方少”的特点。 （四）行业周期性、季节性及地域性的特点1.行业周期性 公司所生产的学生文具、创意玩具等制品单价较低，受经济周期波动影响较小。受益于国民经济与教育行业稳定发展，公司产品的市场需求稳定。 2.行业季节性 文具行业受学生文具的销售影响，体现较42、为明显的季节性特征。新学期开始初期（一般为 2 月和 9 月，也称为“学汛期”）是文具销售的旺季，学生家长会一次性购买大量新的学习用品，对于文具生产企业一般需要提前 2 个月备货。除开学期间，其他时间销售量较为均衡。学生寒暑假期是文具生产企业的生产旺季，而学期初期是淡季。3.地域性 我国的文具生产存在明显的区域性，主要集中在广东、浙江、江苏等地，也分别产生了一些代表企业，如广东的真彩文具股份有限公司，宁波的贝发集团等。文具消费不存在明显的地域性，但受人口数量、收入水平以及地区教育经费投入的差异，城市的人均文具消费水平高于农村。城市地区品牌消费观念更强、消费能力也更强。 （五）主要消费群体 文具43、产品的主要消费群体主要分为两类：学生群体和办公人员。其中学生人群是学生类文具的主要消费对象，而办公人员是办公类文具的主要消费对象。 学生群体包括幼儿、少年、青少年、青年等以学习、专研为主的人群，此外还可按学前班、小学、初中、高中、大学等进行分类 根据国家统计局 2014 年发布的国民经济和社会发展统计公报有关数据，在校学生人数近 2.5 亿，此外考虑到社会培训人员对学生文具的需要，学生文具的消费人群近 3 亿。五、中国办公设备行业发展现状及市场特性分析（一）办公设备分类现代办公设备的种类繁多，但基本上可分为以下三大类。1.计算机类设备（信息处理设备）该类设备包括大、中、小和微型计算机，以及各种44、联机外部设备。特别值得一提的是近年发展起来的多媒体计算机，由于这种计算机能综合处理数据、文字、声音、图形和图像等多种形式的信息，人们用它可以发传真、发电子函件、浏览因特网、看电视、听广播以及处理各种办公事务，从而使计算机在现代办公活动中发挥的作用愈来愈大。2.通信类设备（信息传输设备）此类设备主要包括通信网络设备和用户终端设备。通信网络设备有程控交换机、长距离数据收发器、调制解调器、计算机局域网、公用电话网、公用分组交换数据通信网和综合业务数字网等。通信用户终端设备与办公人员的关系最为密切，而且操作方便，人人会用，是办公系统中的“信使”。这类设备主要包括各种电话机（如按键式电话机、录音电话机、45、可视电话机、磁卡电话机、移动电话机等）、图文传真机和电传机等。3.办公用机电类设备根据其功能大致可分为：信息复制设备，如复印机、一体化速印机、制版机、胶印机、电子排版轻印刷系统等。信息储存设备，如录音机、摄像机、数码照相机、计算机文档存储系统等。其他辅助设备，如空调机、不间断电源、幻灯机、投影仪、碎纸机、装订机、裁纸机等。 （二）主要产品产销情况 中国已成为文办设备产品的生产、出口大国。目前全球近 80% 的数码相机、60% 左右的静电复印机、激光打印机、激光传真机等中低速静电成像产品在中国制造（组装成为成品）；80% 的色带、50% 的兼容和再生耗材等在中国生产，中国已是世界影像和办公设备行46、业的重要生产基地之一。行业年出口交货值率一般都超过 80% ；出口贸易方式以进料加工和来料加工装配贸易为主，两种贸易占出口贸易的 90% 以上。中国已成为世界数码照相机、数字复印机、多功能一体机、速印一体机、打印机、电子计算器、自动柜员机、终端出纳机、碎纸机等出口大国。 1.产品产量情况 1-12 月份全国照相机累计产量 2306.77 万架，同比减少 19.32% ；其中数码相机产量 1527.27 万架，同比减少 20.53% 。 1-12 月份全国复印机和胶版印制设备累计产量 684.41 万台，同比减少 7.58% 。 2.进出口完成情况 1-12 月份，文办全行业进出口总额 426.47、72 亿美元，其中：进口 162.90 亿美元，出口 263.82 亿美元，同比分别为 -5.18% 、4.57% 、-10.34% 。 照相机及器材完成进出口总额 183.70 亿美元，其中：进口 103.64 亿美元，出口 80.07亿美元，同比分别为 6.50% 、21.57% 、-8.23% 。 其中：数码相机完成进出口总额 38.08 亿美元，进口 15.96 亿美元，出口 22.12 亿美元，共出口 2595 万台。 复印和胶印设备完成进出口总额 197.36 亿美元，其中：进口 50.56 亿美元，出口146.80 亿美元，同比分别减少 12.27% 、13.70% 、11.7648、% 。其中：静电感光式多功能一体机进出口总额 69.51 亿美元，其中进口 5.62 亿美元，出口 63.89 亿美元，共出口 1103 万台。 3.效益完成情况 文办行业规模以上企业 466 家，2016 年 1-12 月份，主营业务收入 1662.40 亿元、主营业务成本 1432.72 亿元，利润总额 97.72 亿元，同比分别为 -4.48% 、-5.83% 、 9.71% 。主营业务利润率为 5.88%。文化办公设备制造行业 2016 年 1-12 月份工业增加值累计增速 0.4% ， 2016 年首次由负转正，去年同期为 -6.4 个百分点，同比增加 6.8 个百分点。机械行业 149、-12 月工业增加值累计增速 9.6% ，同比增加 4.1 个百分点。 近年来，国家经济形势并不乐观。在此局势的影响下， IT 行业并不景气。然而，较之消费类电子产品的暴涨暴跌，办公行业呈现了平稳的发展趋势。在经历第二季度的短暂波动后，第三季度打印机的全球出货量骤然回升，同比增长 9.9% 。办公行业的发展喜忧参半，打印厂商纷纷抢占市场份额，争相扩大市场占有率。喷墨领域，继兄弟推出墨仓后，佳能推出加墨式产品，同爱普生分起了墨仓式打印机市场的羹。激打领域，彩色激打市场的空缺引发了诸多厂商的竞相追逐，惠普、佳能纷纷更新彩激产品，以满足用户彩印的需求。在竞争异常激烈的办公市场，打印厂商竞相角逐。然而50、，透过表象、静心思考，办公行业的发展概览变得清晰。打印机市场发生了些许变化，各大打印机生产厂商为应对市场变化纷纷调整策略。在应对市场变化上，惠普、爱普生、佳能、富士施乐、兄弟、柯尼卡美能达等厂商均做出相应的动作。从打印机的类别考量，喷墨、激光，甚至划分更细的彩色激光打印机市场，打印机厂商均有所调整。 概括来讲，在喷墨打印机市场，继兄弟进入墨仓式打印机市场后，佳能应势出大容量加墨式打印机，因此佳能、兄弟与爱普生三家形成角逐之势，墨仓式打印市场由此即将形成全新的格局。墨仓式打印机虽然耗材成本低廉，但是机器并不便宜。由此，面对廉价机器 + 贵耗材的面前，多了贵机器 + 廉价耗材的全新选择。在激光打印51、机市场，惠普推出基于智捷技术的全新智能硒鼓平台。该技术应用下的产品具备多、快、小、省的特点，因此惠普进一步拓宽了其激光机型在中国的市场占有率，其中包括黑白激光打印机、彩色激光打印机。激光设备的彩色打印领域，以柯尼卡美能达、富士施乐为首的厂商进一步放低了购置成本。在彩色激光市场，佳能也不放松，推出主打“多样化连接方式”的智能彩立方设备。 （三）办公用品行业发展趋势 随着数字技术、计算机技术、激光技术、微电子技术、网络技术、软件技术等高术的应用快速发展，行业界限淡化， OA 行业、AV 行业与 IT 行业的相互融合，家电行业、信息行业、通讯行业与照相机行业的紧密结合，光学、电子、软件、精密机械加工52、的高效合作、传统 OA 向协同 OA 的快速发展，促进了行业产品交叉发展，技术相互融合。数码相机、数码复印机、数字电影设备、数字文献影像设备、数字投影机等是行业主导产品。 “两化”融合的深度推进，使企业的研发、生产、经营管理，进一步向信息化、自动化、网络化、智能化发展。 1.“绿色制造”是发展的方向。“绿色制造”从节约能源消耗、控制环境污染等入手，贯彻整个产品生命循环周期中，包括产品的开发、制造、流通、销售、服务、废弃产品回收处理到废旧产品再制造的全过程，全面实施环境保护政策。“低碳”、“高效”、“高品质”成为现代办公设备和耗材产品发展的方向。中国是办公设备和办公耗材生产大国，同时逐步成为办公53、设备和办公耗材消费大国。全行业推行“绿色制造”，根据废弃电器电子产品回收处理管理条例和废弃产品再制造等有关政策、规定，加速复印机、打印机等废弃办公设备回收和处理、循环再利用和产品再制造，将产生积极的社会效益和显著的经济效益。 随着设备发展越来越迅速的现在办公设备越趋于一体化和数字化。一体化 : 也就是整合，如把复印，打印，传真，扫描等功能整合到一台机器中。数字化 : 配合目前的互联网数字技术，真正实现无纸办公的目标。以后的办公设备就会一台机器能完成目前需要很多机器才能完成的任务。 2.大力推行现代制造服务业制造服务业是向产品生产过程和产品使用过程所提供的各种形式服务业的总称。现代制造服务业，是54、指融合了互联网、计算机、通讯等信息化手段和现代管理的制造服务业。文办行业将大力开展办公设备最优化解决方案、现代设备租赁服务、办公信息系统管理外包服务、文件管理外包服务等从卖产品向卖服务转型。 （四）目前整个企业格局状况 企业得到快速发展，外商经过合作生产、合资办企业、控股、建独资厂、整合营销渠道等过程，逐步形成了较强的本土化生产链，三资企业已成为文办行业的主导力量。目前，全行业规模以上企业中，三资企业数占 53.7% ，从业人员平均人数占 80.7% ；工业总产值占 89% 、工业销售值占 88.9% 、利润总额占 87.4% 。 企业得到快速发展 ， 外商经过合作生产、合资办企业、控股、建独55、资厂、整合营销渠道等过程，逐步形成了较强的本土化生产链，三资企业已成为文办行业的主导力量。目前，全行业规模以上企业中，三资企业数占 53.7% ，从业人员平均人数占 80.7% ；工业总产值占 89% 、工业销售值占 88.9% 、利润总额占 87.4% 。 （五）内资企业发展迅速，在行业中地位有所提升随着改革开放的不断深入，行业数字技术迅速推广，内资企业原有生产优势下降，民族品牌丢失，发展面临前所未有的困难。在逆境中国有企业积极进行产权体制改革、结构调整，民营企业迅速发展，努力开发特色及优势产品、器材和配套零配件、办公耗材等，近年成效已逐步显现。技术进步加快，整机产品有突破，配件、耗材有新发56、展。爱国者数码相机国内销售进入前 10 名，爱国者数码相框国内销售第一名；海尔集团的数码相机已上市；数码彩扩机、数码一体速印机、碎纸机等已批量生产并有出口；中国赛纳科技推出了第一代有自主核心技术的“奔图”激光打印机；中光学推出了有自主知识产权的政教、工程、短焦、微投以及商用等系列投影机；国内自主研发的 1.3K 中档数字电影放映设备、 0.8K 农村数字电影放映设备，已能满足中档数字影院和农村数字电影院线放映数字电影的需要；点钞机、镜头、三脚架、相机零配件等以及有机光导鼓、墨粉、彩色墨粉、磁粉、粉盒组件、办公设备零配件、一体速印机耗材等产品都亨誉国内外。为满足外企配套和国内外市场的需求，内资企57、业还发展了一批为整机配套的光学元件、精密零配件加工及办公耗材等生产企业。 （六）加强行业技术基础有较大进展 行业、企业技术开发能力逐步增强，组织更加健全。协会成立了“中国文化办公设备制造行业协会标准化工作委员会”，受国标委的委托，及时对行业内跨学科、跨行业产品的标准制订工作中出现的问题进行了协调，取得良好效果。 全国有行业研究所七家：杭州照相机研究所、天津复印技术研究所、秦皇岛视听机械研究所、北京电影机械研究所、北京电影技术研究所、西安电子科技大学计算机外部设备研究所（打印机、扫描仪、喷绘机、一体机）、天津市合成材料工业研究所（墨粉、树脂）。外资企业在国内设立的研发机构有七个：佳能苏州数码复印58、机研发中心、夏普办公设备（常熟）有限公司研发中心、富士施乐高科技（深圳）有限公司研发中心、富士施乐（上海）有限公司研发中心、理光图像技术（上海）有限公司、理光（深圳）工业发展有限公司亚洲设计室、惠普中国实验室。民营企业已建和在建的研发中心有三个：苏州恒久光电技术有限公司“有机光电工程技术中心”、宁波荣大昌办公设备有限公司“浙江省轻小型办公设备企业研发中心”、宁波佛来斯通新材料有限公司“奉化市佛来斯通 CPT 激光打印机墨粉工程技术研发中心”。行业内有照相、复印、电影与电教、文献影像 4 个专业标准化技术委员会，目前已制定国家和行业标准近 300 个，正在制定和修订的标准还有 100 多个。行业59、内有照相、电影与电教、数字电影、复印 4 个专业质量检测中心，对数码相机、数字电影放映设备、幻灯及投影设备、银幕、复印和胶印设备等产品的质量检测工作都取得了显著成绩。六、中国办公家具发展现状及市场特性分析经过十几年的快速发展，我国的家具行业总值连续成为世界家具生产和消费的第一大国。2015 年办公家具市场需求在 2332 亿元左右。家具行业由家具生产家具行业由家具生产企业、销售企业、原辅材料生产企业、科研单位等组成。目前中国家具生产企业达到 5 万家。 （一）企业形态及分布 目前国内市场上大多数办公家具企业都属于较小的生产企业，例如仅顺德就有2000 家办公家具企业，而拥有先进设备和知名品牌的60、企业不足 50 家，规模小、产品款式雷同、推广模式单一，形成了一个以大型企业为龙头，中型企业为骨干，小型企业为基础的结构形式。地区分布上广东最为发达，其次是浙江、上海地区。小型企业模仿其他品牌，生产传统产品，零部件组装等。中型企业有较好的销售网络，产品有一定的特点，是一支重要的力量。大型企业资源较为充足，注重产品研发，有较强的品牌意识，行业远见明显。 （二）产品情况 产品系列完整是我们的一个优势，我国家具有门类齐全、品种繁多的特点，这是我国地域辽阔、需求层次丰富所造就的。这也是为什么我们的家具展会有很大吸引力的原因之一。从类别上看，我们的产品主要是木家具为主，占有一个很大的比例 ， 这几年，板61、式、金属、玻璃、沙发类产品等亦上升得很快。从品种门类上看，办公家具、民用家具这几年均发展很突出。我们的产品档次主要集中在中档产品，中档产品的竞争比较激烈。产品品质提高很快，出口份额增高，在品质上与欧美、日本距离已进一步接近，但在设计上相差较大。 （三）品牌分布情况 中国目前高档办公家具市场基本由国际品牌垄断，如 Hawoth、Hermanmiller、Steelcease 等，充分利用其在国际的品牌影响力，做到品牌、形象、产品的全球统一。产品价格虽然高出国内一线品牌甚多，但仍深得跨国公司及科技、金融企业的认可。国内办公家具企业从营业额、品牌、研发、生产、观念等方面分成四个梯队： 1.第一梯队代62、表厂商：震旦、美时 震旦（AURORA）震旦是台湾最大的办公家具公司，高峰期仅在台湾地区就有近 5 亿人民币营业额，在大陆经营超过 10 年，拥有现代化的产业园区、浦东震旦大楼、私人博物馆、世博会展馆和众多的荣誉。但是，这个雄厚的资金、强大的研发团队、扎实的经营基础震旦，最有实力成为中国最大、最强办公家具的企业，却因其不断的错误策略，及其自身存在的问题丧失了称雄于办公家具领域的各种契机。 美时（LAMEX）原本是香港最大的办公家具上市公司，代理众多的国际性产品，专业能力强，很多人都想成为其经销加盟商，美时的产品从梵高到一系列系统家具都曾是某些企业仿冒的对象，东莞的生产基地更是其早期的大陆公司，63、但是，从被美国家具集团HNI（旗下有知名的 Allsteel、 Gunlocke 、 Paoli 、HON品牌）并购后，对国内市场渐渐失去重视 ， 至今在国内市场上没有见到当年的作为。 2.第二梯队代表厂商：圣奥、荣业文仪、百利、兆生、欧林、优比、三久、诚丰、中泰（高明）、长江、健威、华润励致、冠美、黎明文仪、东方、天坛、春光名美、中瑞、华洲文仪、科誉、铭立、优唛、雅风、东港、中泰龙。以上这些企业，有些正在上升阶段（圣奥营业额已超过震旦），有些在停滞，有些在没落，但是基本上都到了经营的转型期，是否转型成功是决定这一梯队厂商发展方向的关键。这些厂商的经营者，大部分白手起家并成就了一番较大事业，他64、们大都才智过人，但也有无法突破的思维，如主观性很强，不容易接受外来意见等。 这个梯队的厂商是目前市场上的主流，尤其是广州家具展和上海家具展上的主角（因为震旦和美时都看不到身影）。 3.第三梯队代表厂商：合肥蓝天、北京京泰、成都更新、成都米兰、南宁金鼎、广州鑫诺、深圳优合。这个梯队的营业额基本在五千万以上，特征是大多数是企业所在地省内的强者，其经营者年轻、有干劲、有想法，他们面临着更大的机遇和挑战，他们有的或许可以一路突破称霸，有的或许可以进入第二梯队，有的或许就此停顿。他们的表现也许不够全面，但是局部的思维和作法甚至可以超越第一和第二梯队的厂牌，这也是值得拭目以待的一个群体。 4.第四梯队 这65、个梯队的营业额在五千万以下，是企业数量最多的一个群体。特征比较复杂，充满变化和混乱，有进取者、也有破坏者，一切不可估量，也很难下定义。如果这一梯队的经营有所规范，则市场前景更广阔。总的来说，目前国内高端市场是国际品牌的天下，国内一线品牌勉强分一杯羹，国内办公家具企业缺少领导品牌。中高档市场竞争异常激烈，竞争白热化，而在低端市场的无序竞争、价格战，又不断的打压行业利润空间。这是一种多么不正常、不平衡的市场面貌 ! 如何才能建立几个大型的、具有国际影响力的办公家具品牌 ? 这一切值得业内人士深思，更值得探讨。 （四）办公家具未来发展趋势 回顾办公家具营销发展历程，纵观全国家具专卖模式，家具销售经历66、了从无营销到有营销，从无专卖店到有专卖店，从小店铺到大商场，从局部地区到遍布全国，从低档家具到高档家具，从家具产品到办公用品，从一级市场到三级市场，从单一产品到系列产品，从抓品质到重品牌，从品牌塑造到文化传播等一个个蜕变的过程。 1.体验式专业卖场渐成主流 大多数的家具卖场并没有将办公家具包括进来，即使有也没有作为重点推广，而类似顺联家具城北区的办公环境展示体验 mall 这种大型专业办公家具卖场也是硕果仅存。纵观各片区办公家具卖场的环境，消费者不难发现，传统的大排档式布局已经越来越少了，取而代之的是精心装修、现代化、功能化的办公室布局。记者观察到，目前家具卖场环境渐渐演变成体验式情境展厅，卖67、场环境越来越重视消费者的感受，更强调舒适与体验，便捷购物。 2.主题情景式体验真实生动 主题体验式展厅的特点在于，它结合众多商品的优势，模拟出真实的办公环境。这种销售模式更好地体现办公家具的搭配、运用和摆设，是一种直观的消费模式，容易引起消费者的消费欲望，有利于消费者进行选择。每个区域都有相应的主题，按风格分简约风、欧洲风、田园风、时尚风、经典风等；按职位级别分总裁办公室、经理办公室、职员办公室；按部门职能分财务室、前台、屏风、会议室、宴会室、休息室等场景，模拟相应的办公模式摆放不同的办公用具组合，突出品牌的优势产品，风格独特，办公现场的格调及布局也一目了然。 3.解决方案体验在即 办公环境的68、优化解决方案对于消费者而言一直都是可遇不可求，而主题情境体验式专业办公家具卖场的出现俨然解决了消费者的难题，专业的办公家具卖场设置有充分结合空间规划、装饰配饰、色彩美学、灯光应用、甚至玄学的理论等，在宽阔的办公家具领域，以主题打造的办公室“样板房”，给消费者多种参考模板，实现整个“空间、家具与人”三者之间的和谐和统一，此新鲜特别的展示模式，让消费者对办公环境有了更清晰的概念，帮助消费者轻松选购。体验式办公家具卖场可以说是家具行业一大历史性转变，是不可逆转的消费趋势。 由于主题情境体验式卖场模式的众多优点符合现代人的工作生活所需，现已成为众多办公家具卖场的发展趋势之一，办公家具与办公环境专业人士69、认为，未来办公家具卖场将趋向于智能化、现代化、体验化，可以身临其境体验成型后的办公室。主题情境体验式专业办公家具卖场将让客户有一种全新的体验和感受，让原本非常烦闷枯燥的办公家具采购变成一件非常舒心惬意的享受。第二节 采购需求（投标人根据项目具体情况自行编制）一、设备（材料）要求1.投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。2.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。3.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的70、通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。4.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。5.所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。6.所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。二、数量调整招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。三、安装及调试、验收71、中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。1.中标人负责设备的安装、调试。2.调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。3.安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。4.设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。5.所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其72、运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。四、技术培训1.中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。2.中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。3.技术培训费用应包含在投标总价中。 4.技术培训至少应包括下列内容：（1）原理、构成和功能的描述。（2）常见故障的处理或排除。（3）各系统部件（设备）的检查、调整和维护。（4）对使用者关于设备基本操作技能的培训。五、售后服务1.投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。在此期间，投标人应免费处73、理因质量发生的故障，并进行正常保养。2.中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。六、服务要求（1）设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点。（2）中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。七、项目实施人员费用中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。八、招标项目设备名称及数量74、（一）采购清单序号名称技术参数和规格型号数量单位单价合计价备注12345678910111213141516171819（二）详细技术规格1.对产品的技术要求情况说明（1）产品的主要技术、性能、特点和质量水平的详细描述，产品包装标识，产品的样品资料及说明：对于每个产品，投标人均应提供1个样品，并予以注明品牌、规格、定量等技术指标；并提供样品和相关的合格证明材料。（2）主要工艺和检测技术指标表（由投标人自行提供格式）；（3）所投产品国家或行业的产品质量标准。2.样品要求：按标段内要求在投标时提供样品，样品概不退还。中标人样品作为供货验收依据。3.合同期限、供货方式、交货时间、付款方式和验收方式（75、1）合同期限：（2）供货方式：合同期内负责XX市本级127个预算单位的配送服务，保证向每个单位提供至少4次配送服务，并按实际需求数量送货上门。（3）交货时间：中标人接到采购人配送电话后3个工作日内免费送货至单位指定地点。（4）付款方式：每月初5日内将配送清单报采购人，采购人在收到清单后按实结算，并在7个工作日完成货款的支付。（5）验收方式：采购单位对所供货物进行最终验收，如果发现与合同不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处罚。4.仓储、配送和服务网点的情况说明5.管理制度和供应能力：投标人内部管理制度情况和运输供应能力情况说明；6.基本服务要求（1）保证获得优先服务的权利，76、积极主动与采购单位配合，并在不超过承诺的供应期限内完成送货工作。（2）设有专线服务电话7*8小时服务，不论业务量大小，随时响应采购单位的各项要求，并按采购单位要求免费提供上门服务。（3）对配送供应业务，单独建立计算机帐户核算。（4）对采购单位的配送供应业务建立档案，在每月结束后5日内，向市机关事务管理局做好报送工作。（5）投标人应在投标文件中明确作出“满足”、“不满足”、“部分满足”的响应。（6）针对项目的管理、质量保证等方面所作出的承诺及保证措施，对市场价格变化，尤其是出现价格上涨、供货紧张等情况，如何保证配送供应不受影响，其作出的承诺和保证措施情况。（7）投标人可提供的其他服务。7.对所投77、标项的要求：投标人必须参与标项所有内容的投标，否则视作无效标，每个标项投标一览表的内容必须填满，不得有空项。8.报价要求：投标人的任一产品单价均不可以超过设定的上限价（单价或总价）和预算金额。9.质量、环保要求：投标人所提供的产品，必须是符合国家现行技术规范和质量标准的合格产品。满足采购单位的使用需求，并具有完善的服务体系，质量可靠、使用安全。10.总协调人：投标人应在投标文件中明确本项目的总协调人，总协调人必须由供应商的在职人员担当（提供最近三个月的所在单位社保缴纳证明），并在投标文件中提供总协调人的姓名和详尽的联系办法。总协调人信息、售后服务机构或技术服务机构信息必须明确详尽（包括联系人、78、联系电话、传真、地址和电子邮件信息），同时用电子表格的形式集中编制在电子文档中。总协调人全权负责本项目有关事宜，并负责对价格信息、售后服务承诺的履行、接受投诉和政府采购监督管理部门对供货执行情况的考核等事务。11.优惠条款各标项中标产品视同入围XX市本级电子卖场（网上超市），中标供应商须做好该商品在政采云网超模块的商品上架工作。第二章 项目组织机构及人员职责第一节 项目组织机构拟配备的人员名单表序号姓名性别年龄职务职称联系方式备注12345678910111213141516171819第二节 部门职责一、销售部工作职责（一）部门名称:销售部（二）部门性质:业务部门（三）部门职能:管理公司的销79、售运作，带领销售队伍完成公司的销售计划和销售目标；实施采购管理过程，实现公司采购管理目标。（四）主要工作职责:1.协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2.依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3.负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4.在合同报价管理中，负责了解客户需求，按公司批准的方案向客户报价；协调业务员与客户的谈判，监督谈判签约等销售进程，协助促成交易。5.负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部80、。6.定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。7.制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。8.负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。9.负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。10.负责办理购进物资到货后相关手续的办理工作，对产品质量进行审检；同供应商就不合格产品进行协商，办理退货及索赔事宜。11.建立发运流程，设计最佳运输路线、运81、输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。12.协助商务发展部处理市场投诉和相关技术咨询，协调做好客户订货、发货、退货处理。13.负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。14.完成公司领导安排的其他工作。二、商务发展部工作职责（一）部门名称:商务发展部（二）部门性质:行政人事管理部门部门职能:负责收集有效的市场信息，主持拟定定价方案、产品采购合同、产品销售合同等，组织开展售后服务工作，为销售提供支持。（三）主要工作职责:1.围绕公司的经营目标，拟定项目开发82、可研报告和开发实施方案。2.负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3.负责对产品供应商质量管理、技术 、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4.负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5.负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6.协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7.负责客户服务83、标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8.协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9.受理客户的退货申请，调查核实相关情况，并提出退货方案。10.及时与客户进行沟通，对客户提出的意见及建议进行汇总、分类整理，为其他部门提供反馈信息，并跟踪督办有关责任单位和部门整改，以改进服务或开发新项目。11.负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。12.完成公司领导交办的其他工作。三、财务部工作职责（一）部门名称:财务部（二）部门性84、质:行政人事管理部门（三）部门职能:全面负责公司的财务管理、财务监督、 会计核算、资金融通、资产管理等工作，保证财务核算合法、及时，经营结果数据真实准确。（四）主要工作职责:1.负责对公司的年度、月度经营指标进行分析、预算，及时向上级领导提供所需财务数据。根据公司领导要求，结合经营计划和运营成本等进行行政人事分析、预测，为公司经营决策提供依据。2.组织拟定、改进公司财会方面的管理制度及有关规定，并监督执行。3.负责根据公司年度月度经营预算计划，控制公司各项成本及费用开支，监控经营管理过程中各项费用的使用情况，并及时向总经理报告。4.按会计制度、公司规定，复核、检查会计核算业务，编制各期会计报表85、，并保证公司年度、月度编制的会计报表准确无误。同时负责核付、 核报、核销各级领导签批的费用单据。5.负责对产品供应商的财务状况进行评估，参与审核采供合同，并提出审核意见；在产品采购市场标准价格制定过程，对户品价格变化趋势及边际成本进行分析。6.负责部门内外协调工作，做好与公司内外相关部门（如:银行、工商、税务、审计、统计部门及公司其余部门）的沟通和协调，为工作创造良好的环境。7.负责指导、督促各部门做好成本控制，根据业务拓展需求协助筹措资金。8.负责进行定期或不定期的财务分析及专项分析，对财务状况、经营成果、现金流量等进行分析后提出各种建议及方案。9.负责组织、实施部门工作:安排部门人员工作，86、不定期督促、指导、培训部门员工，定期考核、评价部门员工工作绩效，保证公司财务管理与核算运行正常。10.根据公司财务管理制度对预付款和赊欠款、根据公司财务管理制度对应付款、应收款和借款进行审核，并报请总经理批准，在规定时限内执行完毕。以保证公司资金和公司财户最大限度的安全。11.依据商务部和采供部等部门开具的合同价款结算单，审核后办理合同价款支付。12.根据人行部的工资通知单， 按时核发公司员工工资、奖金；负责督导公司定期盘点工作，做到账实相符。13.参与大宗物资采购的询价工作，初审各类采购合同及其他事项。14.定期组织固定资产、流动资产的清查、核实。15.完成上级领导安排的其他工作。四、内控运87、行部工作职责（一）部门名称:内控运行部（二）部门性质:行政人事管理部门（三）部门职能:负责建立完善内部运控制度、流程等规章制度，并监督检查，规范公司运营；负责廉政建设和审计工作。（四）主要工作职责:1.负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2.根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3.依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程， 降低管理风险。4.定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。5.在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门88、编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。6.负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。7.负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。8.负责公司的廉政建设和督察审计工作。9.完成领导交办的其它工作。五、驻外办事处工作职责（一）部门名称:驻外办事处（二）部门性质:行政人事管理（三）部门部门职能:负责所辖区域有效市场信息的收集、上报，组织开拓当地市场和业务，达成预期销售目标。（四）主要工作职责:1.负责收集、整理和报送所辖区域的政策环境、市场信息等资料，每月进行市场分析并报送公司，为公司投资及相关业务提供决策依据。2.认真搞好89、市场调查分析，负责所辖区域的市场开拓、客户资源开发和管理工作，不断扩展业务空间。3.完成公司下达的所辖区域年度销售、回款目标，制定所辖区域年度工作目标和工作计划，按月做出相关预算及月度工作计划，报公司通过后执行，并按要求定期总结，提交相关报表。4.代表公司负责与所辖区域客户的联系协调，建立健全所辖区域业务的销售台帐和客户档案。5.负责所辖区域产品的售前、售中、售后服务，处理客户投诉和退货工作。6.负责与所辖区域职能部门的联系和协调，处理好在当地的公关关系，确保公司业务工作的顺利开展。7.根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算等工作。8.接待公司赴所辖区域的出差人员，协助完成工作任90、务。9.完成公司领导交办的其它工作。六、行政办公室工作职责1.负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。2.负责企业公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。3.负责企业公司的对外公关接待工作。4.为总经理起草有关文字材料及各种报告。5.保管企业公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。6.协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。8.负责安排落实领导值班和节假日的值班。8.负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。9.负责调查和处理本企业公司员工各种投诉意见和检举信。10.负责企业公司公务车辆管理91、。11.负责企业公司员工食堂、员工宿舍管理。12.负责企业公司办公用品采购及管理。13.负责企业公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。14.分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。15.负责填报政府有关部门下发的各种报表及企业公司章程，营业执照变更等工作。16.企业公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。17.员工绩效考核，薪酬管理。18.员工社会保险的各项管理。19.针对企业公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。20.人员档案管理及人事背景调查。21.检查和监督企业公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。22.负责与劳动、人事、公安、社保等相关92、政府机构协调与沟通及政府文件的执行。23.负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。24.负责企业公司员工工伤事故的处理。25.完成总经理交办的各项工作。七、技术部工作职责1.负责企业公司产品规划、技术调查、工厂布局。2.新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。3.产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。4.对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进企业公司进步。5.生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。6.向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。7.负责建立企业公司技术资93、料库。8.收集客户对本企业公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。9.按照技术工艺流程编写工序作业指导书。八、生产部工作职责1.负责根据企业公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。2.负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。3.合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。4.时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。5.合理使用设备，提高设备使用率。6.负责企业公司设备管理。7.在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。8.严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。9.负责企业公94、司安全管理、消防安全管理工作。10.按照 5S 标准搞好有关工作，制定企业公司现场综合管理标准并督导实施。11.制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。12.负责企业公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。13.负责企业公司生产用水、电、气的管理。九、采购部工作职责1.负责制订企业公司物资采购需求计划，并督导实施。2.负责编制企业公司物资管理相关制度。3.负责制订企业公司物资采购原则，实施统一采购。4.负责建立企业公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。5.负责严格监控企业公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。6.负责建立企业公司物资比价体系。7.95、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。8.组织建立企业公司物资消耗定额并严格定额管理。9.严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。10.负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。第三节 岗位职责一、总经理工作职责1.负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。2.制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案，且必须要落实达成。）3.监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。（随时调96、阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）4.走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。（一周最少一次随机巡查）5.审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。（给财务要报表）6.推进公司各种管理制度的深入贯彻。7.随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。（时刻了解，洞察人员的思想状况和工作状态，发现异常，及时沟通，不能拖。）8.建立例会制度，与部门负责人及时联络。（前期一周最少两次，顺了就只开个97、周例会，各部门负责人都要参加，他们需拿数据报表说话，总结上周，计划下周，你只要结果不要过程）二、项目经理工作职责1.遵守公司各项规章制度。2.根据公司阶段销售计划，制定、分解本部门销售任务，和具体达成方案。3.做好商超门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。4.定期门店走访，进行陈列整理，订单访制，了解门店资源的使用率及维护状况，收集本品和竞品的销售动态，如价格，包装规格，市场营销思路、策略，以便及时调整营销方式。5.监控门店商品陈列和门店商品库存，销售状况（杜绝大日期产品的在架销售），核查门店商品经营的单品状况，确保品98、类齐全，及促销活动的开展落实状况。6.协同业务员进行门店拜访（每月不低于 10 天），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。7.对销售数据进行分析统计（每周进行统计分析），特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。8.每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，跟踪各系统门店档期（列出各系统商超的档期时间表），及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。9.负责商超部的业务员、促销员的管理、考核，工资结构和奖金分配的制定。并定期对业务员进行业务培训。三、销售主管工作职责1.遵守公司各项规章99、制度，服从公司的工作安排，执行公司的销售政策。2.根据公司的月度销售计划和各渠道的具体市场状况，将次月本部门的销售指标细化分解到每一个渠道，并做出详细的达成方案，以确保执行到位。（每月 28 号之前根据市场状况和公司的次月任务指标进行制定和分解）3.对本部门的各项销售指标的完成过程进行指导，监控（每日随时掌控各渠道销售状况）并及时调整，真正做到过程 + 结果的双重管理。（每周一将各渠道销售日报进行统计、分析、通报、调整）4.定期召开销售会议（最少一周三次），通报各渠道销售状况，网点拜访状况，市场检查情况，营销策略的调整方案，问题解决通报（销售人员上次会议提报本渠道的急需解决的问题）及销售人员的100、问题反馈。5.根据公司管理制度，对本部门的管理制度进行细化和执行监督（加强时时追踪最为有效），使其适用性和操作性及执行性更强，执行结果对总经理全面负责。6.对公司的销售网络及时掌控，加强市场建设，深刻贯彻好线路拜访的落实（线路拜访逐店拜访是实体车销提升市场占有率的制胜法宝）不得在非正常情况下进行跨区跳店销售，确保本部门提升流通网点建设的质量和数量。7.做好流通 A/B 类门店的客情关系建立、维护和发展。以促进日常工作（资源争取、合同谈判，新品进场，促销活动优先跟档执行等）的顺利开展。8.定期市场走访（ 2 天 / 周的不定时不定线的巡查）。检查门店的商品陈列，库存，周转消化状况，陈列资源和物料101、使用率，产品铺市，促销活动开展状况；严格管控和执行公司制定的产品价格体系和销售政策；进行市场一线信息（本品、竞品、销售大环境）的收集、分析和反馈，并根据分析结果和市场预测及时调整本部门的营销策略，及时向公司反馈，以使公司第一时间调整整体营销思路。9.协同业务员进行门店拜访（不低于 2 天 / 周 / 车辆），给予现场指导，培训业务人员维护商品陈列形象，新网点的开发进店，新产品的铺市，提升业务员的自身业务素质和单店销售能力。10.负责对重点门店销售费用的把控，门店合同谈判，并追踪门店的货款回收。特别是时刻关注重点门店的销售起伏，发现异常及时调整，确保重点门店的销售稳步增长。（做出重点门店的月销售102、报表，核算盈亏状况）11.对本部门的售后服务和客户合作关系负责，提升售后服务水平，树立良好公司信用形象。12.负责对本部门的人员招聘，考评，管理、指导、提升、监督，确保本部门销售队伍的稳定和业务提升，做到知人善用，唯贤而用，以制度和流程管理人员。13.根据公司规定，负责大日期产品审批、处理、调配，监控大日期产品的流向和动销及退货的管控。14.每月制定本部门的产品推广和促销活动方案，督促业务员对各 A 类卖场档期及时提报，确保不掉档，完成促销活动任务，并跟踪收集促销活动的反馈信息。15.与总经理建立联络机制，根据销售会议和市场走访情况及时向公司进行信息和建议反馈。（最少 2 天一次碰头会）。及时103、办理总经理交办的临时工作。四、稽查主管工作职责1.严于律己，严格执纪，实事求是，公平公正的执行公司各项规章制度，服从公司的工作安排。2.根据公司要求，做好公司人员的考勤工作，有违反考勤制度的按要求进行稽核。3.检查并确保公司办公区域和仓库区域的卫生达到公司要求。（对办公室和仓库排出值日表及卫生要求）4.统计、监督人员对公司的日常行政管理要求的执行状况。（例如拜访照片，陈列整理照片是否按公司要求进行时时回传）5.监察仓库盘点的执行有效性和准确性，对车辆的月底盘存进行监督，抽盘。6.检查门店商品陈列的标准化和门店资源，货柜使用情况，将检查结果对总经理和主管进行通报。陈列是否按找公司标准化陈列要求进104、行商品陈列，（按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准和进行检查），门店货柜使用情况是否按公司备案的情况进行有效使用。7.协助销售主管和商超主管重点关注对大日期商品的处理，流转，主推商品，特价商品，外场促销活动的开展状况及门店的售后服务工作，协调处理与门店客情关系。8.对销售各部门各渠道的销售进度进行跟踪（依据模板每日做动态报表，随时关注），及时向总经理和主管提交线路，重点品项，活动品项等销售报表。9.检查重点门店的促销活动，协助主管进行单店大型促销或外展促销的策划，执行，并监督跟踪活动中的货源，销售，物料使用等情况。10.监察市场营销政策的执行情况和市场费用投入使用情况，存在与否恶意105、的违反价格体系的行为及门店订货会的出货及留存状况。11.岗位职能监察。对主管级以下人员（含主管级）的工作开展状况及工作行程，工作状态进行监察。12.对所有稽查的项目要有稽查报告，根据碰头会议结果下达稽查整改通知，处罚准则和处罚通告。13.稽查部主管的工作只对总经理负责，与部门主管并行，不受部门主管的工作干扰和限制。14.协助主管完成公司下达的各项销售考核指标，适时、主动的向总经理和主管进行沟通，反馈问题，提出建议，避免出现割裂的部门协调关系，营造积极团结的团队氛围。15.市场竞品信息的调查与反馈。完成公司交办的其他行政工作，履行授权的其他工作。五、会计兼录单员工作职责1.出入库单据的录入、打印106、保存。对出入库的商品的品种、数量、规格按系统要求仔细进行出入库的录入；提供渠道人员的提货出库单据的打印和单据分配（按三联单进行分配）；系统数据的准确更新、备份保存。2.销售单据的录入：在录入销售单据是对销售单据进行小项或单品审核，核对单据数量和金额的准确性。3.单据的保存与管理：入库，出库，销售单据据需妥善保存，销售单据按渠道按天按月进行装订，不得缺单少单，有欠款的要进行欠款单复印装订，原始单放入欠款档案盒。（入库单按厂家进行分袋按月保存。）4.系统数据的管理与维护：保证系统内数据准确，真实，与仓库货品库存数量保持一致；定期维护财务软件，备份及时，保证系统运作正常。5.定期盘存：每月根据要求107、对仓库库存进行商品清点，保证仓库货品库存数量与数据库的数量一致。（每月最少两次盘点）6.数据支持：向销售人员提供所需的销售数据，价格、产品信息支持，特别是订货会的冲抵情况；向总经理提供公司的整体经营和利润情况，及时为公司提供财务支持。（每周参加经营例会）7.负责记好行政方面的财务总账及各种明细项目。做到手续完备、数字准确、登记及时，账面清楚，每月按公司要求的所列类目定期递交收支财务报表。（次月 5 号之前）8.认真审核公司与各厂家的财务资金往来明细，对账单要认真核对，及时处理有差异的数据，确保资金往来明细的准确性。9.定期装订财务凭证，账薄，表册，并妥善保管和存档。10.人员的工资，奖金制表，108、并提交总经理审核后发放。11.负责掌管公司的各类印章，对印章的使用要严格控制，对非正常的使用必须报请总经理批准，不得盖空白章。12.文件保管。各厂家往来资料，账目清单、销售合同及门店合作协议的保管。13.办公物料的采购，保管和发放。14.监督和督促应收账款的回收，并将各门店预付款的冲抵状况定期向总经理汇报及向主管，业务员通报，以防形成应收款。15.完成公司交办的其他行政工作。六、业务员工作职责1.负责开发和维护所负责区域内的销售网点，做好铺市和销售工作，并维护好公司和门店之间的业务合作关系。2.根据公司整体目标与本渠道的当月工作任务指标，结合市场销售情况，合理做出当月的销售分解、促销活动、陈列109、打造、针对竞品策略的工作计划。（将计划细分到每个门店，每个品类，每天的销售任务分配）。3.根据月度工作计划与上周的拜访的实际情况，安排下周的拜访线路和周期，并计划拜访的频率是否能够满足客户的需要。（在线路拜访时必须做到逐店拜访，不跳店不漏店， AB 类门店的拜访每周不得低于一次）对于每周安排好的拜访计划不要随意改动，分清待处理事项的轻重缓急，做到计划大于变化。4.按照公司的要求和陈列标准做好门店的商品陈列。（ 按照货架，散货柜，堆头，宣传、陈列物料的陈列标准进行生动化陈列）5.根据门店的周期销售情况，保持产品的安全库存。检查货架上是否有脱销或存量的商品，根据前期的铺货及门店的动销情况判断是否还110、有库存，询问店方仓库是否还有库存，将放在仓库或其它不显眼地方的商品拿到货区黄金位置进行陈列。6.在进行销售业务开展时要根据产品现有库存和近期平均销售情况，拜访周期，促销活动安排，季节性等因素综合安排下货量，不得为了销售而压货。7.掌握竞品在市场上的价格、市场铺货和销售状况、促销活动等动态，及时向部门主管反馈。8.按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。9.积极参与销售例会，回报区域内地的销售和市场状况。10.对应收的款项及时进行追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。七、驾驶员工作职责1.协助业务员开展日常销售工作，按公司要求完成销售任务。 （将月任务分解到每日，进行日追踪111、，确保业绩达成）2.协助业务员按配送路线和配送周期进行配送和补货。3.协助业务员做好门店的商品陈列和库存管理。（业务员在沟通业务工作时，驾驶员做好门店的货区陈列整理，按陈列标准做到先进先出，并合理建议业务员控制上货的品项和数量）4.网点维护和管理。对有效网点进行正常配送和陈列、客情维护；新网点的开发，开发后提升对新网点的关注度，并协助门店做好生动化陈列、宣传物料使用，并开展促销拉动，使 新网点能迅速成为有效成活网点。5.协助业务员做好门店客情关系的良好建立和门店商品的新鲜度管理。在整理陈列时时刻关注商品的动销和新鲜度，发现问题及时提醒业务员进行商品的调换，加强商品的平移，将流转慢网点的商品调整112、到消化快的网点，减少商品因滞销造成的退换。6.按照规定无条件的完成公司下达的工作要求，强化工作的执行力。7.按照公司的车辆管理要求，每天出车前要掌握车辆水、电、胎压情况。8.做好车辆的日常维护（一月至少两次的检查车辆水，机油，空滤吹洗）、定期保养工作（按保养标准进行定期保养），按要求将维护和保养情况进行详实填写车辆保养登记，保持车辆车况良好。9.遵守交通规则，安全驾驶，文明行车，承担违反交通法规而受到的处罚和损失。10.承担车辆因日常维护，定期保养和运营管理中因不按规定要求造成的损失。11.妥善保管随车证件，并按时进行车辆维修、年检等工作。八、仓管员工作职责1.做好仓库物料的收发存管理，按照先113、进先出的原则严格按流程要求收发，入库出库严格按照品名、数量认真核实。2.了解商品储备状况，库存不足或有商品超储积压等异常情况出现时应及时向公司反馈，以便公司及时处理。3.对商品实行分区存放管理，仓库区域划分明确，物料标识清楚，确保库容库貌的整洁卫生。4.做好仓库出入台账及各种原始单据的传递、保管、归档工作。（厂家配送单货物验收后要及时传递给财务，业务员调拨单进行日清月结）5.每月按公司要求定期配合财务进行实地商品盘存，做到账物相符。（自身做好日常的单品盘点）6.确保公司仓库管理制度 、相关制度、规定得以贯彻实施。7.对仓库库存商品和物料负责，出库时坚决做到无单据不出库，物料无手续不出库。8.时114、刻关注库存商品码放的不安全因素，并做好防火放盗工作。9.退回商品要及时的整理，单独存放，标识清楚，及时提醒，以免影响商品的二次销售。第三章 现场踏勘计划第一节 现场踏勘目的我公司进行现场踏勘的目的在于进一步了解招标人的意图和现场周围的环境情况，以获取有用的信息并据此作出是否投标或投标策略以及投标报价。主要目的有：1.了解办公家具及办公设备使用科室位置及面积；2.办公家具及设备使用科室是否满足大型家具或设备（若有）的安装要求；3.设备使用科室通电、线路情况是否满足办公设备运行要求等。4.根据现场踏勘情况制定针对性的安装方案。第二节 现场踏勘时间现场踏勘的时间由采购人的招标文件决定。如采购人在招标115、文件中注明组织集体踏勘并确定时间，我公司将在当天前往现场进行现场踏勘工作。如采购人不组织现场踏勘，我公司将于获取招标文件1-2日后联系采购人，并申请现场踏勘，如采购人同意再约定现场踏勘时间。我公司将在获得许可后书面告知申请人具体踏勘时间和现场踏勘内容、注意事项。我公司承诺严格按照法律法规和相关流程进行现场踏勘。现场踏勘申请表项目名称项目地点踏勘接待投标人单位名称联系人电子邮件电话传真参与人员名单签名日期（注：人员名单应注明姓名、身份证号码）第三节 现场踏勘制度第一条为进一步规范投标活动中的现场踏勘行为，提高投标文件编制的效率与质量，结合我公司实际，制定本制度。第二条现场踏勘工作应该遵循高效、便116、捷、公开、公平、工作、廉洁的原则。第三条公司行政管理部门应当至少组织2名踏勘人员进行现场踏勘工作。踏勘人员应具备履行现场踏勘职责的能力，有特殊要求的，由行政管理部门自行决定。踏勘人员应当出具现场踏勘结论。第四条行政管理部门针对投标活动的现场踏勘程序按照以下步骤执行。1.明确踏勘任务。投标活动中的现场踏勘，应明确我公司联合踏勘组，组织至少2名踏勘人员开展现场踏勘工作。2.确定踏勘时间。踏勘人员应当在受理时书面告知申请人具体踏勘时间和现场踏勘内容、注意事项。3.依法现场踏勘。踏勘人员抵达现场向申请人出示工作证后，依据现场踏勘的有关内容和行政许可操作规程的有关标准，逐一调查、核实、确认、检查、勘验现117、场情况，并以文字、录像、图片、录音及其他形式记录现场踏勘情况，记录情况应当能满足现场踏勘要求的内容。4.形成踏勘结果。根据现场踏勘情况，踏勘人员现场出具踏勘结论，申请人或经申请人授权的其他自然人应当在现场踏勘结论确认表（以下简称确认表）签字确认，拒绝签字确认的，踏勘人员需对拒签情况进行记录。踏勘人员在现场踏勘工作结束后1个工作日内将确认表及相关文字、录像、图片、录音及其他形式记录现场踏勘情况的资料提交至审批事项承办人。第五条现场踏勘完成后，行政管理部门应当及时对文字、录像、图片、录音及其他形式记录现场踏勘情况的文件按照归档范围收集齐全，进行整理、立卷，以备查阅。1.拍照取证做到全方位，重要细节118、，企业外观。2.做好现场检查相关记载。3.注意踏勘人员言行端庄严肃热情。4.检查前准备相关表格材料。第四节 现场踏勘人员我公司将组织不少于2名踏勘人员前往采购人指定地点开展踏勘工作。踏勘人员由行政管理部门选取，其中必须包括一名负责办公家具、办公设备安装调试的技术人员，其他人员根据招标文件情况灵活选取。序号姓名职务职责范围联系方式身份证号123456第五节 现场踏勘流程1.向采购单位提出踏勘申请，得到书面许可后组织现场踏勘事宜。2.明确踏勘任务，组织至少2名工作人员前往采购单位进行现场踏勘。3.做好准备工作，包括但不限于项目的相关资料（招标文件、踏勘许可书、踏勘人员工作证件、踏勘情况记录表等），119、进行踏勘工作的工具（相机、笔记本、纸、量尺、计量检测工具等）。4.在规定时间前往采购单位，进行踏勘工作。5.踏勘内容包括但不限于采购单位地点；设备使用科室位置及面积；设备使用科室是否满足大型办公家具、设备（若有）的安装要求；设备使用科室通电、线路情况是否满足办公设备运行要求等。6.踏勘人员应严格遵守采购单位规章制度，不扰乱采购单位工作秩序。7.现场向采购单位工作人员询问招标文件未注明的项目相关情况，并作书面记录。8.踏勘人员做好现场记录、拍照等工作。9.踏勘人员填写现场踏勘记录并出具踏勘意见。10.填写现场踏勘确认单。第六节 现场踏勘记录项目名称：项目地点：踏勘人员：踏勘主要内容：踏勘人员意见120、：踏勘人员签名：日期:附：现场照片若干现场踏勘确认单（采购人留存）项目名称项目编号投标人经办人办公电话移动电话（须在此加盖投标人公章）现场踏勘确认回执（投标人留存）项目名称项目编号投标人采购人采购单位经办人签字： （须加盖公章）踏勘时间年 月 日 时 分现场踏勘情况记录表年 月 日采购单位负责人职务项目名称建筑面积结构形式项目地点（详细地址）投资金额联系人职务联系方式手机固定电话现场踏勘情况记录内 容踏勘记录备注建设单位意见现场踏勘意见审查意见负责人签字：年 月 日踏勘人员签字：年 月 日年 月 日采购单位有关人员应配合踏勘工作，主动提供有关资料，认真核对记录情况，如有异议应当场提出；如无异议121、，应签字确认，并对已签字确认情况承担相应法律责任。此表一式两份，采购单位、投标人各执一份。第四章 公司内部管理制度第一节 总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1.企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。2.企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。3.企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体122、系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。4.企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5.企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6.企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7.企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡123、厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8.员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1.遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2.维护企业公司声誉，保护企业公司利益。3.服从领导，关心下属，团结互助。4.爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5.不断学习，提高水平，精通业务。6.积极进取，勇于开拓，求实创新。第二节 文件、档案管理制度一、文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。（一）文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函124、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。（二）收文的管理（三）公文的签收1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办125、公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）传阅126、文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理制度（127、一）严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。（二）各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。（三）各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。（四）各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。（五）各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。（六）各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复128、印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。（七）各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。（八）归档资料必须符合下列要求：1.文件材料齐全完整；2.根据档案内容合并整理、立卷；3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。（九）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。（十）由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。（十一）加强档案保管工作，做好防盗、防火129、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、保密制度为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。（一）全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。（二）企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：1.企业公司经营发展决策中的秘密事项；2.人事决策中的秘密事项；3.专有技术；4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5.重要的合同、客户和合作渠道；6.企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7.股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项130、。（三）属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。（四）企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。（五）记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。（六）对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。（七）档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随131、便带人进入。（八）办公室应定期检查各部门的保密情况。四、印章使用管理制度印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：（一）印章的刻制刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条132、例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。（二）印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由分企业公司经理核准后并在印章使用申请133、表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（134、4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管135、人员依企业公司文件填写废止申请单，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4.印章保管人的责权范畴：对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分136、责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项137、目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度（一）企业公司证照由总经办指定专人统一138、管理。（二）证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。（三）证照的使用包括借用、复印等。（四）证照使用必须填写证照使用申请单。（五）证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。（六）证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。（七）如需使用原件，则须总经理核准。（八）证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。六、证明函管理制度（一139、）证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。（二）企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。（三）使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。（四）法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。（五）使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。（六）严禁开出空白证明函或外借证明函。（七）证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第三节 会议管理制度一、总经理办公会议制度（一）参加人员：企业公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责140、人参加，行政办公室秘书做好会议记录。（二）开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（三）会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。（四）会议要求：1.凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。2.凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。（五）会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问141、题。（六）会后工作：1.行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。2.总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业公司分管领导。3.无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，企业公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200 元至 2000 元的经济处罚，第二次：给予年终奖 20%50% 处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）4.总经理办公会议下达的决定142、内容由综合管理部负责解释。5.有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。二、企业公司月度例会制度（一）参加人员：企业公司领导、各部门、分企业公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。（二）开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。（三）会议主持：企业公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。（四）会议要求：1.汇报交流企业公司各部门、分企业公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。143、2.分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3.总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。（五）会后工作：1.无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 2000 元的经济处罚、第二次：给予年终奖 20%50% 处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。2.会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度（一）参加人员：企业公司党、政领导和党支144、部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。（二）开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。（三）党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。（四）会议内容：1.讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。2.制定企业公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。3.制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。4.讨论企业公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。5.讨论企业公司内部干部的任免、奖励、调动。6.讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。7.讨论上级规定需企业公司党、政集体研究决定的其他重大问题。（五）145、会后工作：1.党、政联席会由企业公司综合管理部组织、记录并归档。2.党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。第四节 公司车辆管理制度一、车辆管理制度（一）企业公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。（二）车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回企业公司，应立即到146、行政办公室报到。 （三）外单位借车，需经总经理批准后方可安排。（四）车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。企业公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。（五）驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。（六）车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。（七）车辆147、实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。（八）行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。（九）驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。（十）车辆在异地维修须经企业公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。（十一）行政办公室应对企业公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。（十二）违规与事故处理1.驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成148、的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2.意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。二、车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：（一）日常管理1.本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。2.驾驶人员应及时登记行车记录，如实记149、录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3.所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4.驾驶员及派车人通讯必须保持 24 小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5.驾驶员禁止在车内吸烟。6.驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。（二）安全管理1.驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2.驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3.发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。（三）维修、维护管理150、1.企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。2.车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3.因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。（四）油料管理1.实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2.除长途行车和特殊情况，不151、得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。（五）车辆违规处理规定1.凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按 30% 在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2.驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 100 元 / 次。3.所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人 50 元，在当月工资中扣除。4.凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5.酒后驾152、车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6.驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7.驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8.所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1） 1000 元以内，承担 50% ；（2） 1000 元以上，按 30% 承担维修费用。9.工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予 200 元罚款。10.非工作时间企业公司领导用车：（1）超出本市153、（包括三县）必须报告行政办公室。（2）无特殊情况应做到随叫随到，保障企业公司用车。（3）车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11.每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。12.本制度与原制度不一致，依此为准。13.本制度自 20XX年 X 月X 日起执行，由行政办公室负责解释。三、交通费用补贴制度为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：（一）本福利补贴分为 3 个档次：XX元 / 月、XX元 / 月、XX元 / 月1.第一档次规定具体如下：本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的。2.第二档次规定具体如下：本企154、业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的。3.第三档次规定具体如下：本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的。（二）补充规定：1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。第五节 考勤及各项福利管理制度一、考勤管理制度（一）企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。（二）作息时间：每周工作五天，155、加班可于事后调休。上午： 9 ：3012 ：00下午： 13 ：0018 ：30如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。（三）考勤1.企业公司员工上、下班（ 30 分钟以内为迟到或早退、 30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款 20 元，二次，罚款 30 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2.无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。（四）事假企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。（五）病假企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后156、方可休病假。（六）婚假企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。（七）工伤假1.企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。（八）丧假1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2.员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。（九）事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人157、有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。（十）旷工1.员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 30 元，一天，罚款 60 元 ， 以此类推。2.累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。（十一）员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款 20 元、部门负责人罚款 50 元，发现员工二次罚款 50 元、部门负责人罚款 100 元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款 100158、 元、，二次扣年终奖 10% 或降职使用，情节严重者加重处罚。（十二）参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。（十三）日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 5% 的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。（十四）婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资 /40 天）。（十五）凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。二、出差管理制度为了159、适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。（一）本规定适用于企业公司全体员工。（二）差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。（三）交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。（四）员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1.填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2.出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部160、预支差旅费。3.出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。（五）出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。（六）出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。（七）出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。（八）自带汽车出差不享受相应的市内交通费。（九）住宿费标准见下表（单位：元 / 天）级别住宿标准（元）总经理 200-400副总经理、总助 16161、0-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任 160-180员工单人 100双人 60（十）随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。（十一）特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。（十二）出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元 / 天）：伙食补助 40 元标准早餐 10 元中餐 15 元晚餐 15 元1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙162、食补助。4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。（十三）外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。（十四）驾驶员出差津贴（单位：元 / 天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴： 25 元 / 天，返回企业公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。（十五）企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。（十六）163、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。（十七）本规定由行政办公室负责解释。三、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。（一）固定电话：1.部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2.各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3.内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20 元。4.业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。5.164、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6.企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 20 元。（二）移动电话1.企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 500 元 / 月，副总经理级别 300 元 / 月，部门主管（经理及经理助理级别） 150 元 / 人，管理人员（副主任以上级别） 100 元 / 月，实习期人员 50 元 / 月，正式员工（含试用期）元 / 月2.企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以 50 元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助165、标准。四、企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：（一）本办法规范了招待费的使用范围、标准等。（二）适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。（三）招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。（四）用餐程序及标准1.各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向166、总经理说明。2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3.宴请招待参照标准：序号职务标准（元 / 人）（1）总经理 120 含酒水费（2）副总经理、总助 100（3）经理、副经理、经理助理 80（4）其他人员 604.用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6.招待用烟、酒：因宴167、请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2 包或 2 瓶以上数据需报总经理批准。（五）因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。（六）来宾住宿费用标准1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。2.对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。（七）旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。（八）礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部168、交总经理审批后统一负责实施。（九）其他1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2.各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4.严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。6.企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部169、拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。（十）本规定由行政办公室负责解释。五、员工工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。（一）企业公司员工工作餐标准一律规定为 5 元 / 餐。（二）行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。（三）如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。（四）每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。（五）为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文170、体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。六、借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。（一）借款审批及标准1.出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2.外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特171、殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3.借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30% 效益工资。4.其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。5.允许借款范围：（1）阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。（2）采购零星材料，累计达 100 元以上的。（3）出差人员必须随身携带的差旅费。（4）企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，172、经分管领导签字后，报总经理批示后执行。（5）确实需要现金支付的其他支出。6.不允许借款范围：（1）没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；（2）未经审批的任何借款。（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批1.各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。2.各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。（三）各项费用报销173、要求1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3.报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。（四）补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第六节 员工招聘、调动、离职管理一、招聘1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求174、（如：年龄、性别、学历等）。2.由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3.人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5.员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。三、员工调动1.企业公司干部和员工在企业公175、司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2.企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3.企业公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1.试用人员离职应提前 15 日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2.员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原176、因。3.合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4.员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。第七节 合同管理制度一、总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。（一）企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。（二）合同管理是企业管理的一项重要内容177、，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。二、合同的签订（一）合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。（二）签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。（三）签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。（四）签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原178、则和“价廉物美、择优签约”的原则。（五）合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。（六）合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1.部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点 ；2.正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款 ；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等 ；3.结尾部分179、：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。（七）签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。（八）任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同的审查批准（一）合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。（二）合同审批权限如下：1.一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2.下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过 50 万元的 ；投资 10 万元以上的联营180、合资、合作、涉外合同。3.标的超过企业公司资产 1/3 以上的合同由全体股东审批。（三）合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力 ；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全 ；当事人双方的权利、义务是否具体、明确 ；文字表述是否确切无误。3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件 ；预计取得的经济效益和可能承担的风险 ；合同非正常履行时可能受到的经济损181、失。（四）根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。四、合同的履行（一）合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。（二）确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。（三）总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。五、合同的变更、解除（一182、）在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。（二）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。（三）变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。（四）变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。（五）变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。（六）变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致183、同意的例外。（七）因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。（八）以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六、合同纠纷的处理（一）合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。（二）合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。（三）处理合同纠纷的原则是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既184、维护本企业公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯 ；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失 ； 因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（四）在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。（五）合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。（六）凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主185、动提供下列证据材料。1.合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等 ；2.送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证 ；3.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目 ；4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告 ；5.有关方违约的证据材料 ；6.其他与处理纠纷有关的材料。对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。（七）对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。（八）186、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。（九）对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。（十）在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。（十一）合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。七、合同的管理（一）本企业公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。（二）本企业公司合同管理具体是：企业公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室 ； 副总经理管理；187、各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。（三）企业公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。（四）办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1.建立合同档案 ；2.建立合同管理台帐 ；3.填写“合同情况月报表”。第八节 各项财务制度一、财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。（一）财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止188、浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。（二）企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理。（三）出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。（四）财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。（五）财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。（六）财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中189、断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。（七）企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3.办理企业公司相关金融业务。（八）发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。（九）各类票据管理：1.承兑汇票指定专人负责管理 ， 管理人员要详细登记台190、账 ；2.企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁 ；3.企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇 ；4.收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将不定期对票据 （ 承191、兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据 ） 进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。（十）企业公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按企业公司有关制度执行。（十一）本制度解释权归财务部。二、财务报销管理制度（一）总则1.为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为 ， 倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2.本制度根据相关的财经制度及企业公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等 ， 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3.本制度适用企192、业公司全体员工。（二）日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。（三）费用报销的一般规定1.报销人必须取得相应的合法票据 （ 相关规定见发票管理制度 ）， 且发票背面有经办人签名。2.填写报销单应注意: 根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3.按规定的审批程序报批。4.报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5.费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单193、须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。（四）工薪福利支付流程1.工资支付流程：（1）每月 1 日由人力资源部将本月经企业公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工年度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月 10 日由财务部支付上月工资；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。2.社会保险支付流程：（1）社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单194、据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。（2）其他福利费支出由企业公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。（五）专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1.填写购置申请：按企业公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2.报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3.结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（195、2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。（六）其他专项支出报销流程1.费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2.费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3.财务报销流程（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2）签订合同：由直接负责部门与合196、作方签订正式合作合同，（合同签订前由企业公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。（3）付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；按审批程序审批：主管部门经理审核签字财务经理总经理审批；财务部根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。（七）附则1.本制度解释权归企业公司财务部。2.本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。三、员工工资发放管理制度（一）总则1.按照企业公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和企业公司其它有关规章制度，特制定本制度。2.本制度适用于企业197、公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。（二）工资结构1.员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2.工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3.固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占 60 。4.绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占 0 40 。5.部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6.员工工资198、扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。（三）工资系列1.企业公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2.管理层系列适用于企业公司总经理、副总经理。3.职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4.生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5.营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。（四）工资计算方法1.工资计算公式：应发工资 = 固定工资 + 绩效工资实发工资 = 应发工资扣除项目2.工资标准的确定 : 根据员工所属的岗位、职务 ， 依据岗位工199、资评定标准确定其工资标准。3.绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4.绩效工资确定（1）员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。（2）职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月 10 号前上报至财务部作为计算工资之用。（3）加班费用计算平日加班：平时加班为平时工资的 1.5 倍。加班工资 = 平时工资 （ 全勤 ） 22 8 1.5 倍加班时间双休日加班。双休日加班为平时工资的 2 倍。加班工资 = 平时工资 （ 全勤 ） 22 8 2 倍加班时间法定节日加班。法定节日加班为平时200、工资的 3 倍。加班工资 = 平时工资 （ 全勤 ） 3 倍加班时间（五）基本工资评定标准：总经理级别基本工资元 / 月 ， 副总经理级别元 / 月，主任、部门经理及总经理助理级别元 / 月，职能管理级别元 / 月，试用期元 / 月，实习期元 / 月。四、廉政建设管理制度（一）为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持企业公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；（二）全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及企业公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批201、；（三）坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；（四）工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；（五）发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；（六）勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交企业公司办公室由企业公司领导酌情处理；（七）严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；（八）公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关202、规定酌情处理。第五章 质量保障体系第一节 供应商选择流程一、供应商管理制度（一）总则1.制定目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。2.适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3.权责范围（1）采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。（2）采购部、品质部负责对供应商进行考核。（3）总经理负责合格供应商的审批工作。（二）合格供应商的标准公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。2.优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保203、证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。进料的检验是否严格。生产过程的质量保证体系是否完善。出厂的检验是否符合我方要求。生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业。4.具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。5.能有效处理紧急订单。6.有具体的售后服务措施，且令人满意。7.同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。8.样品通过试用且合格。（三）供应商的评价程序1.供应商初步评价（1）品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资204、料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。（2）采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。（3）在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。2.供应商的现场评审（1）根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。（2）对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织205、品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，品质部、技术部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。（3）对于普通材料的供应商，无须进行现场评审。（四）供应商质量保证协议的签订1.采购部负责与重要材料的供应商和普通材料供应商签订供应商质量保证协议。2.供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。（五）确定合格供应商的名单1.在“供应商基本资料表”、“供应商评审表”、“供应商质量保证协议”三份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。2.原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。3.206、对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。4.接单生产时，如果客户指定供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”。5.适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。（六）供应商辅导1.对C等以下之供应商采取必要的辅导。2.不合格供应商应予除名。3.不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。二、供应商的监督与考核（一）考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。（二）考核方法公司对供应商实行评分分级207、制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。（三）考核频率对关键、重要材料的供应商，应每季度考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。（四）考核结果的处理1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2.考核结果在8089分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3.考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量。4.对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并208、终止向其采购。5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。6.对合格供应商进行交期监督，采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。（五）对合格供应商进行质量监督1.品质部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。2.对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。三、建立供应商质量体系（一）对供应商质量体系的开发每年由采购部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制订质量体系推行计划，通过质量体系认证。（二）供应商质量体系的评定1209、.重要、关键材料的供应商每年评定一次，普通材料的供应商两年评定一次。2.品质部制订评定计划，采取评定小组（采购、技术、品质）现场评定，或供应商自我评定的办法。3.按质量体系制定“供应商质量体系评定表”，列明评定内容。4.如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证证明资料（证书或报告），可免除评定。四、供应商筛选制度（一）总则1.制定目的为保证采购物资能满足公司要求，以及有效评价物资供应商的资质和能力，加强对供应商的管理，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于为公司提供产品或服务的所有供应商。3.权责范围（1）采购部、质量管理部负责供应商的筛选与考核工作。（2）总经理负责对相关部210、门选择的供应商进行审批。（二）供应商信息收集与调查1.供应商信息收集与调查由公司采购部负责，其他相关部门予以配合。2.供应商调查的内容（1）材料供应状况。（2）材料品质状况。（3）专业技术能力。（4）机器设备状况。（5）管理水平。（6）财务及信用状况。3.凡与公司建立供应关系，且符合条件的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据。4.若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。5.采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。6.供应商211、信息收集的方式可以采用问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。（三）供应商评审管理1.成立评审小组评审小组的成员可以由采购部、生产部、质量管理部、财务部及其他相关部门人员组成。2.供应商评审管理（1）对供应商的评审主要从供应商的一般经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面进行。（2）对于临时采购的供应商，采购部应对供应商的经营资格进行审核，并报采购部经理审批。（3）对于长期采购的供应商，采购部应对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质量等进行审核，并予审核通过后认定其合格供应商资格，报相关领导审批。采购部应对合格供应商每年进行一次复审。（4）对于正在合作的长期采购供应商，采购部应至少每季度212、对其进行一次考评，并根据考评结果分配下期的采购比例，由采购部经理审核，报总经理审批。供应商名录应不断更新并注意发展增加供应商。五、供应商的评估（一）总则1.制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。2.适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。3.权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章核准工作。（二）供应商评鉴程序1.评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例 （满分100分）：2.评鉴办法（1）供应商之评鉴每年进行一次。（2）将各项得分在供应商评估表，并合计总得分。3.评鉴分等供应商评鉴等级划213、分如下：（1）平均得分90.1100分者为A等。（2）平均得分80.190分者为B等。（3）平均得分70.180分者为C等。（4）平均得分60.170分者为D等。（5）平均得分60分以下者为E等。4.评鉴处理（1）A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。（2）B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。（4）D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5）E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。（6）被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。5.附件供应商评估表六、供应商管理流程214、图七、使用表格供应商基本资料表供应商全称（加盖公章）：通讯地址： 企业照片注册日期：注册资金： 注册有效期：营业执照编号： 组织机构代码： 税务登记证号： 开户银行： 银行帐号： 网址： 电子信箱： 资产总额： 万人民币 净资产： 万人民币 去年销售总额： 万人民币固定资产总额： 万人民币 流动资产： 万人民币 厂房总面积： 平米主营范围： 兼营范围： 供货范围： 法人代表： 电话： 传真： 总经理： 电话： 员工人数： 管理者代表： 电话： 管理者数： 销售负责人： 电话： 技术工艺人数 ：质量负责人： 电话： 质量管理人数： 技术负责人： 电话： 检验员工人数 ： 生产负责人： 电话： 管215、理者月均工资： 财务负责人： 电话： 工人月均工资： 提供：营业执照 组织代码机构 税务登记证（复印件）供应商调查表客户名称去年供货金额占营业额比例通讯地址 供应商主要原材料 供货年限 质量状况去年供货金额 产品平均不良率： 产品平均报废率： 年生产能力：生产工序质量工序检验项目检验标准1 2 3 4 5 6 国内外认证认证类型 发证单位发证日期 有效期证书编号 合格供方名单序号供应商名称供应产品名称联系人备注第二节 质量控制管理制度一、检测工作程序管理制度为明确本公司检测工作的程序，特制定本制度： 1.项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；2.委托测试项目评审合格后216、，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；3.项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；4.检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；5.检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；6.检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；7.检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；8.委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须217、在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。二、标准、规范、技术资料管理制度为了对本公司的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：1.专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；2.技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；3.各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；4.如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；5.资料员负责对各218、类标准、规范、技术资料分门别类存放；6.各类试验资料在达到保管期限后，按照有关规定办理审批手续后作销毁处理；7.资料存储要进行防蛀处理并需做到防潮、防火、防盗，保证资料的完整性。三、试验样品管理制度为规范本公司的样品管理，特制定本制度：1.送达本单位的检测样品，均由各检测室的样品接收人员对样品进行核对，并进行识别和签收；2.样品在流转过程中，应加以防护，若遇意外，应追查相关人员的责任；3.各检测室要做好样品的贮存工作，确保各类样品的贮存环境满足标准要求；4.试毕样品的留样期，按各类样品标准规定执行，并不得少于报告申诉期，特殊样品可另行商定；5.委托方要求领回的试毕样品，在留样期满后，由各检测室219、通知委托方及时领回；6.委托方委托本室处理的试毕样品，在留样期满后，由各检测室按委托协议进行处理；7.委托方不要求领回的但有利用价值的试毕样品，在留样期满后，由各检测室填写样品处理申请表，经技术负责人批准后进行处理；8.对于需监护处理的试毕样品，各检测室在对样品进行处理时，必须按规定执行，以防止污染环境及造成危害，并做好相关记录。 四、检测试验工作安全管理制度为保证试验室检测工作的正常开展，保障检测人员的人身安全，特制定本制度：1.所有检测人员上岗前，必须经过安全教育培训，并持证上岗；2.进行检测作业前，必须检查试验仪器设备是否正常，并正确佩带安全防护用品；3.对易燃易爆等化学物品的使用尽量做220、到随买随用，不得过量存放，如有存放，必须有专人对其实施有效管理；4.合理配备消防器材，并定期对其进行检查，确保其在紧急状态下能正常使用；5.定期对所有线路进行检修，保证检测 / 试验用电安全；6.外出检测作业时，要严格做好安全、技术交底，遇大风、大雾、大雨、大雪等恶劣天气，禁止实施外出检测；7.不定期组织各项应急预案演习，提高紧急状态下的应急 / 应对能力；8.在开展连续检测作业期间，交接人员要严格做好安全、技术交底，保证检测工作安全、正常地进行；9.下班前，各室要有专人对各室的水电、门窗是否关好进行详细检查，确保安全后方能离开；10.“三节”期间，要作好值班安排及防火、防盗等工作。五、产品购221、置及验收制度为了规范并有效控制本公司对检验 / 检测质量有影响的仪器设备的购置，确保检测质量的可靠性，特制定本制度：1.各检测室根据检测工作需要，填写仪器设备采购申请单或临时采购申请单，申请单须注明拟购设备的规格型号、技术要求、提供时间等；2.办公室根据各检测室的申请，进行综合分析汇总，填写年度采购计划，经总经理批准后，再由办公室根据合格物资供应商名册选择供应商并实施采购；3.选择合格物资供应商应遵循优质优价、具备相应资质并有良好的质量信誉和资信等原则，必要时组织相关人员赴拟购厂家进行实地考察验证合格后才决定采购；4.采购厂家确定后，办公室负责及厂家签定采购合同，合同内容包括设备规格型号、数量222、价格、交货日期、运输方式、货款支付方式等；5.仪器设备购回后，由所购设备申请室组织专门人员对所购设备进行验收，验收内容包括：外包装、设备规格型号、技术参数等。涉及到量值传递的设备，应请计量所等相关设备检定单位对所购设备进行检定；6.经检查 / 检定合格后方可验收并填写仪器设备验收报告，并报总经理批准后，由所购设备由申请室办理领取手续后领去使用或保存；经检查 / 检定不合格的产品由办公室根据有关规定作退货处理；7.仪器设备购置完成后，由设备管理人员建立设备档案，并进行设备台帐登记。六、产品保管维护及使用维修制度为保证本公司检验 / 检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本制度：1223、.检测人员须经过培训，详细了解仪器设备使用说明书内容，熟练掌握其性能后，方可按仪器设备操作规程开机操作；2.试验完成后，操作人员要按要求及时填写设备使用记录并签名，使用记录应包括仪器设备的使用状况、使用时间、所做试验项目等；3.检测 / 检验过程严格按规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期设备，如发现异常应立即停止操作并进行禁用标识；4.仪器设备在使用中如发现故障采取紧急措施后，操作人员应立即通知设备管理员，由其提出申请，报办公室进行处理；办公室组织有关人员对其进行检查，需维修或涉及到技术问题的，报质量负责人 / 技术负责人处理；5.故障设备维修应请专业人员实施，维修完成后，必须经过校准或功224、能检查，符合要求后方可再投入使用，设备管理人员填写维修记录并保存相关资料，必要时由质量负责人组织专人对发现故障前一定时期内的检测结果进行追溯；故障设备修复不了的，按有关规定进行报废处理；6.设备外借时，借用人必须按要求填写仪器设备流转单，经总经理批准后方可借出；7.质量负责人应不定期组织人员对各检测室的仪器设备的存放、保管及使用情况进行监督检查；8.定期对所有检测仪器设备进行维护保养处理并作记录，所有设备必须进行色标标识。七、检测设备检定校准及标志管理制度为确保检验 / 检测结果的准确可靠，为社会提供公正数据，满足客户要求，特制定本制度：1.设备管理人员对本单位使用的计量器具制定周检 / 自检225、计划，并按规定周期对其实施检定或送检； 2.新购设备经检定合格后方可验收并投入使用；3.检定出现不合格的设备，由质量负责人会同办公室请专业人员进行维修，经维修后检定仍不合格的，报总经理批准后作报废处理；4.设备管理人员对各仪器设备检定证书进行保存；5.检定证书有效期必须连续，对使用频率低的仪器设备可根据实际情况进行封存，封存必须填写封存申请，并经总经理审批；6.对一些使用频率高的仪器设备，在两次检定之间，应做运行检查，以保证量值的准确传递；7.所有设备均进行三色色标管理，色标分合格证（绿色）、准用证（黄色）、禁用证（红色）。八、检测设备档案管理制度为规范本单位仪器设备档案管理，特制订本制度：1226、.对大型仪器设备均建立档案，并进行统一编号和列设清单；2.仪器设备档案应包括如下内容：产品合格证、使用说明书、历次检定证书、维修的历史记录等；3.建立仪器设备履历表，内容包括：产品名称、规格型号、购置时间、历次检定时间及现存放位置等；4.新购设备由验收人对各项资料进行搜集整理，交设备管理人员进行统一编号，并建立档案；5.设备管理人员负责仪器设备档案的管理工作，仪器设备档案资料的存储要做到防潮、防火、防盗、防蛀，保证其完整性。九、技术人员聘用及档案管理制度为提高本单位技术人员业务素质，保证检测工作质量，特制定本制度：1.本单位对各类专业技术人员作出具体要求（详见岗位任职要求），符合要求的，方可应227、聘；2.应聘人员须携带相关证件在规定时间内参加考核，考核合格方可录用；3.应聘人员一经录用，即按国家劳动法有关规定及其签定劳动用工合同；4.进入本单位的应聘人员，在取得岗位证书后方可上岗；5.各专业技术岗位采用优胜劣汰制，坚决做到能者上、平者下、劣者汰；6.办公室对所有专业技术人员资格证书、培训证书、技能考核证书、学历证书等进行收集、整理、复印并建立个人技术档案；7.个人技术档案由办公室统一管理，存放环境应符合防火、防盗、防潮、防蛀要求。十、检验人员培训制度为提高本公司试验检测人员的业务水平，保证检测结果的准确性，特制定本制度。1.各检测室根据各室的发展需要和人员变动等情况，于每年年初提出培训228、要求报办公室；2.办公室根据各室报的培训需求，制订年度培训计划；3.培训计划应包括：相关检测专业知识、质量管理体系知识、计量理论知识等；4.年度培训计划经负责人审批后，由办公室根据拟定培训时间安排培训；5.培训分外培和内培，外培经费由财务部门解决，内培涉及到专业技术知识、计量知识的，由技术负责人组织进行，涉及到质量管理体系知识的，由质量负责人组织进行；6.对于培训不合格者，由办公室安排重新培训，经重新培训仍不合格者，由总经理按排转岗使用或做辞退处理；7.职工培训后，应及时填写职工培训登记表，包括：培训的目的、时间、地点、内容及考核情况等；8.所有培训的资料、记录、资格证书等均由办公室统一归档，229、并进入个人档案；9.办公室在每年年终对本年度职工的培训情况进行统计汇总，根据统计汇总情况编制年度职工培训汇总表上报领导。第三节 质量控制人员职责一、员工守则为规范本单位员工的检测工作行为，提高员工的责任及服务意识，特制定本制度：1.遵守计量法、产品质量法等国家法律、法规，依法办事，严格执行本公司各项管理规定；2.检验 / 检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；3.抵制干扰，秉公办事，保证检验 / 检测数据的真实性和判断的独立性；4.所有及检验 / 检测工作无关的人员不得介入、干预检验 / 检测工作的进行；5.样品送达或现场检测时间确定后，必须在规定的时230、间内检出，非客观条件限制，不得超出规定的报告期限；6.坚决保护客户的机密和所有权，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；7.不得泄露监督检验的抽样内容和检验结果，严守本单位机密，决不参及任何损坏本单位判断独立性和检验 / 检测诚信度的活动；8.认真履行岗位职责，遵章守法，不得以权谋私，不得玩忽职守；9.若有违反以上声明并给单位 / 客户造成损失的，单位将视其情节给予行政或记过处分，情节特别严重的，开除公职直至移交司法机关处理。二、负责人岗位职责1.全面负责本单位的各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规；2.负责公司质量管理体系策划，制定本公司质量方针和质量目标，批准质量手册和程序231、文件；3.审批管理评审计划，主持管理评审；4.负责批准本公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；5.任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键管理岗位的代理人；6.组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；7.负责审批新开展项目和设备的购置计划；8.负责组织对全体员工的考核奖惩。三、技术负责人岗位职责1.负责本单位的技术工作，负责各项技术交流、技术培训的组织落实；2.负责组织处理检验/检测和技术改造中的重大技术问题；3.负责组织开展新项目和设备购置计划的论证立项工作；4.负责审批检验/检测方法等技术文件，负责批准技术性质量记录格式，负责签发232、各类检验/检测报告；5.负责批准试验室间比对和能力验证等监控计划，并对其结果的有效性组织评价；6.负责制定本单位的发展规划和年度工作计划，并参及管理评审；7.负责完成负责人交办的其他工作，在质量负责人外出时代行其责。四、质量负责人岗位职责1.负责本单位的质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件，负责审核质量手册和程序文件；2.组织本单位质量管理体系的建立和运行，负责批准内部审核计划、委派内审组长和内审员、签发内部审核报告；3.负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；4.负责组织处理检验/检测工作中的抱怨以及质量事故；5.参及管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实233、施；6.负责管理性质量记录格式的批准，负责各项检验/检测记录的校核，负责审核各类检验/检测报告；7.负责完成负责人交办的其他工作，在技术负责人外出时代行其责。五、检测室负责人岗位职责1.全面负责本室的各项工作；2.负责提出本室人员的技术培训和考核计划；3.负责拟定本室新开展检验/检测项目和设备的购置计划，负责本室在用仪器设备的维护管理和周检计划实施的组织落实；4.安排、检查、督促本室检测人员按规定要求完成检验/检测任务；5.负责对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；6.完成领导交办的其他任务。六、监督员岗位职责1.负责对检测人员是否执行了相应的标准、规范进行检测实施监督。2234、.负责对检测工作程序的执行情况进行监督。3.负责对检测结果进行检查，保证检测结果的准确性。4.有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检或要求有关人员重新检测。七、内部审核员岗位职责1.接受质量负责人的委派，对试验室实施内部审核。2.负责编制内部审核检查表。3.负责对在审核过程中提出的纠正措施进行审核和跟踪验证。4.负责编制内部审核不合格报告。八、检测人员岗位职责1.完成其负责的检验/检测工作，并对其工作质量负责；2.做好检验/检测的原始记录和数据处理工作，并负责出具检验/检测报告书；3.负责其所用设备的维护保养和检测场所的清洁卫生工作，并做好仪器设备的使用、维修和自校工作；4.负责本专业检验/235、检测方法的编制工作，并负责所用设备的运行检查、比对验证等工作的具体实施；5.有权拒绝不符要求的外界干扰，对用户提供的技术资料、商业机密负有保密责任。6.负责完成单位领导交办的其他工作。九、样品管理员职责1.负责对样品进行验收。验收合格后，方可办理委托试验登记手续，不合格样品可拒收，要求送检单位重新按标准取样、送样。2.负责样品的分类、保管工作，采取相应措施，以防失效。3.不得随意挪用、拆装、改装未检验的样品，做好防火、防盗工作。4.指导送检人员按要求填写委托单，建立样品的台帐，做好帐物相符，手续完备。5.负责样品领用和归还的管理工作。6.认真学习专业技术，提高业务水平，为顾客提供热情周到服务。236、7.完成上级交办的其它任务。十、仪器设备管理员岗位职责1.认真学习和执行技术法规及计量器具的检定规程。2.负责建立仪器、设备档案，做好各种计量器具和设备的周期检定计划，按时负责送检，确保各种仪器、设备的检定资料的齐全。3.负责组织仪器、设备的维修工作，对本单位不能修的仪器、设备，负责请人或送出检修。4.负责自校设备的自校管理工作，负责仪器、设备的日常保养工作。5.负责监督检查仪器设备在周期内使用及三色标志的管理，有权制止使用不合格和超检定期的计量仪器、设备。6.负责办理仪器设备的停用、报废手续。7.完成上级交办的其它任务。十一、资料管理员岗位职责1.负责各类文件、书籍、规范、标准等资料的收集、237、分类、编号、保管及借阅登记工作。2.严守保密制度，未经公司领导批准任何人不得随意复制、散发各类资料，不得损公利己。3.新收集的各种技术资料应及时整理归档，原始记录、报告等应定期整理归档，妥善保存，不得遗失。4.做好防火、防盗、防蚀工作，以防资料丢失或受损。5.负责完成单位领导交办的其他工作。第四节 办公用品检验标准一、办公文具检验标准（一）目的明确文具用品进料品质验收标准，规范检验动作，使检验、判定标准能达到一致性 。（二）范围本标准规定了文具用品进料检验的技术要求、包装要求、检验规则。本标准适用于本公司所有文具用品的进料检验。（三）检验项目及规则1.包装检查检查产品是否按规定数量入箱，打包，238、不允许有混版，少装，混装现象。包装时放好衬纸和垫板，保证产品平整受保护。检查产品是否有合格证，内容包括生产日期，产品名称、规格、数量、生产厂家、生产日期及保质期等。 2.外观检查检查产品颜色或款式是否正确，材质无误。字体、图案应清晰、正确，无错印、漏印，无油墨污染。检查产品表面是否变形，受损，刮伤，污迹，断裂，缺口，破裂，凹痕，锈迹，毛边等。产品无非功能性的尖点锐边。3.结构尺寸检查 检查产品结构是否牢固，装配良好，无部件松动。比如文件夹的铆钉，钉书机的接头处，铅笔盒的铰链等。检查产品尺寸型号是否符合申购和使用要求，不允许超出通用公差范围。4.实际使用测试检查产品的使用功能是否满足要求，不允许239、出现影响实际使用功能的情况。例如，笔书写断线，线迹不均匀，橡皮擦擦不去铅笔字，订书机没有功能，笔盒关不上，文件夹夹不住文件等。5.跌落性测试将产品从 36 英寸高处跌落在橡胶面上5次，跌落方向为：前部，后部，上部，一个侧面，任何一个其它方向；检查产品是否损坏。6.界油测试把橡皮擦子垂直置于产品有丝印部位表面，向下施加 1 1/2 1/4 磅的外力，在适当的长度 （ 如最少 1 英寸 ）上，按照同一方向 （ 不需前后磨擦 ） 磨擦 10 次。产品表面需无损坏。7.拉力和扭力测试此测试检查产品的装配强度。要求按产品规格执行，产品规格未规定的，拉力要求为 10 公斤力，扭力要求为 5 公斤 / 厘米240、。测试后产品无损坏。二、办公家具验收标准（一）家具质量标准1.外观检查：面板不允许补木块及大面积补涂。检查表面是否有划伤，死节不允许。检查补涂是否明显，黑节疤补白土不允许。（1）装饰面贴面表面外观要求麻面均匀颗粒，手感不刮手，划伤压痕凹陷不允许；浮贴粘贴不牢、褶皱饰面重叠、缺皮翘皮、凸起亮影/暗痕全部不允许；离缝拼接缝隙不超过1不超过0.5不超过1；木制件漆膜涂应积粉、杂渣、刷毛、涨边、色差、流挂、邹皮、明显粒子；在接触人体或收藏物品的部位不得有毛刺、刃口或棱角；（2）漆饰表面外观要求漆膜划痕不明显；漆膜鼓泡不允许；漏漆不明显；污染（包括凹槽线型套色部分）不许有；色差不允许；透砂不明显；漆膜粒241、子及凹槽线型部分手感光滑；套色线型结合部分塌边套色线型分界线流畅，均匀，一致2.五金件、附件、紧固件拉手、活页，五金件、附件、紧固件应满足功能要求。家具用五金件、附件安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪声。所有此部分须甲方确认签字方可生产。3.整体检查检查是否具有良好的连线约束结构，保证计算机外部连线布线整齐 ；检查整体材质、工序、规格是否达到招标文件要求，是否和中标单位提供的样品一致。4.家具包装、运输检验每件产品用包装纸盒包装。包装内应有装箱单和产品检验合格证。运输时防止机械碰撞和日晒雨淋等 。（二）验收程序1.验收程序（1）隐蔽工程（如果有）应在下道工序覆盖前由双方验242、收。（2）整个项目供货完成后，我方先行检查，确定符合要求后，申请采购方进行检查。（3）我方在测试与验收前，提前2日向采购方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。（4）由双方按照测试验收方案进行整个项目的测试验收工作，提交测试验收报告，系统进入正式开通前的试运行阶段。项目测试验收及试运行工作是整个项目供货实施的最后环节，目的在于检验项目实施的性能和质量是否达到采购方要求。双方在项目实施的测试验收阶段，严格按照测试验收方案进行整体测试和验收工作，包括编制测试验收方案、进行测试和验收以及提交测试和验收报告等。项目测试和验收完成后，编制项目测试和验收报告，提交给双方审核。（5）测243、试及验收工作由买方和/或卖方组织，验收合格后，买卖双方签署验收合格证书。2.质量判定（1）若各项均符合质量要求规范 ，判为合格。（2）若在检查中发现有不符合规范的问题，施工方应立即进行整改，直至达到本规范要求。（3）不允许有不符合要求的现象出现，除非有有关主管部门出具的许可文件。三、办公设备验收程序（一）设备验收组织机构及职责设备管理部下设设备验收组，设备验收组在设备管理部的领导下开展设备验收的具体工作。设备验收组主要职责包括：1.根据设备验收工作的总体策划安排，制订各阶段设备验收工作的具体计划，包括：设备验收标准、设备验收方式、设备验收时间等；2.制定设备验收管理办法； 3.制定设备验收工作244、流程；4.编制设备验收报告书，为进行内部审批程序流程提供条件；5.协助设备项目负责人进行现场验收及勘察；6.办理设备出入库手续并建立设备台账；7.清点设备随机备品备件及工具等，并办理入库手续；8.办理设备移交相关手续；9.协助档案室做好设备资料的收集；10.掌握设备工具及备品备件等的领用信息，并编制台账；11.协调解决设备验收工作中的重要问题和制定解决方案，并上报设备管理部。（二）设备验收管理包括接货的准备工作、设备到货验收、设备试运行验收及设备质量保证最终验收四个阶段。1.接货的准备工作（1）设备供货方在设备到货前 5 日通知设备项目负责人，设备项目负责人通知监理单位、设备管理部门、设备验收245、组，做好接货准备工作。包括：通畅道路、储存场地、场地清理、卸货设备等工作。设备验收组准备设备到货验收报告书及备品、备件、工具移交表。（2）设备储存方案、卸货方案、安全措施由监理负责制定。2.设备到货验收（1）设备验收设备运抵现场，具备验收条件后，由项目负责人组织设备管理部门、设备验收组、监理单位、档案室、设备供货单位等相关部门进行现场验收，同时进行移交工作（主机移交安装单位；随机工具及备品备件全部入库办理入库手续；随机资料移交公司档案室），并做好移交记录，由设备验收组负责填写设备到货验收报告书，为网上发起设备到货验收审批流程提供条件。（2）设备验收依据依据设备购置合同对设备进行验收。核对设备数246、量、供货周期、规格型号、结构、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料（油品等）是否与购置合同相符。如有缺损、配置与合同不符等问题，进行详细记录，按程序进行索赔。国外进口设备在开箱前必须向商检部门及检验检疫等相关部门递交检验申请并征得同意后进行，或海关派人员参与开箱检查。到货时外包装有无损伤；若属裸露设备，则要检查其刮碰等伤痕及油漆、海水侵蚀等损伤情况。开箱前逐件检查货物的数量是否与合同、设备清单等相符，并作好清点记录。设备的技术资料（图纸、使用和保养说明书、备件目录、各种证明等）、随机备件、专用工具、检测和诊断仪器、润滑油脂、通讯器材等是否与合同相符。开箱检查、核对实物与订货清单或装箱单是否相247、符，有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致损坏。若发现有残损现象则保持原状，进行拍照、录像，请在现场的商检人员或海关人员共同查看，并办理索赔现场签证事宜。办理索赔：不论国外设备还是国内设备，都要按照合同条款的有关索赔、仲裁条件向制造商和承保的保险、运输单位索要设备受损的赔偿。索赔工作由项目负责人发起实施。设备开箱检查后作出详细的检查记录，由设备验收组认真填写。（3）登记存档设备验收后，由设备验收组对设备及备品、备件、工具等办理入库手续；任何人不能以任何理由进行截留，如工程需要则需到物资部领用并办理出库；设备所有资料由档案室现场收回，工程需要时到档案室办理借阅手续；设备验收组建立设备管理台账。验248、收手续办理完成后，设备验收组负责设备到货验收流程的发起，项目负责人负责设备付款、设备安装协调等工作。设备验收组及时做好入库设备、备品备件等的出库情况记录，准确跟踪设备及备品备件的去向。设备入库后由物资部负责保管，设备办理出库后移交使用部门前，由项目责任部门负责保管。已出库的设备或备品备件如长期不安装或不投入使用，应及时办理退库手续，具备入物资部仓库保存条件的，交由物资部保管；物资部没有能力进行保存的，仍由项目责任部门保管。3.设备试运行验收 （1）试运行验收。单体设备的验收能够独立完成一项工作的设备，在完成组装后由项目负责人联合 设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设249、备供应商、设备安装单位 根据购置合同的试运行验收规定内容，进行为期一个月的试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为试运行验收的依据，在试运行验收结束后编写设备试运行验收报告并提起设备试运行验收审批流程。系统性设备的验收与其他设备配套使用的系统性设备安装完成后进行试运行验收，试运行验收分为单机试运行验收和联合试运行验收两部分。单机试运行验收由项目负责人及监理组织，形成验收纪要。联合试运行验收由项目负责人联合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供应商、设备安装单位等相关业务部门根据购置合同的试运行验收规定进行试运行验收，并做好此期间的试运行验收记录，以此作为250、试运行验收的依据。在试运行验收结束后由设备验收组编写设备试运行验收报告并发起设备试运行验收的审批流程。（2）设备验收时主要依据设备购置合同执行。检验、试验、考核、验收要求设备安装、调试后，设备供应商应派员工参加现场进行的分部试运及严密性试验、整机验收，解决试验中暴露的问题。验收试验工作，应在设备使用现场并在供货方代表的指导和监督下进行。供货方应按其所列试验项目和程序提供必要的试验手段 （ 包括仪器、仪表及其连接和校验等 ） 。设备应进行工厂试验和现场试验，证实材料、工艺及性能满足所采用的标准和本技术规范的要求。应严格按照所采用的标准、规范、规程制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤以251、及验收准则，并应以书面的形式随提交设备监理，由监理和我方项目经理审阅并提出意见。在各项检验、试验完成后，供货方应向矿业公司提交检验或试验报告。在验收试验完成后，参验各方均应在验收试验报告上签字。如各阶段检验、试验不能满足相关标准、规范、规程以及本技术规范的要求，由设备负责人要求供货方免费进行调整、修改和补充，直至满足要求为止。供货方应提供所有材料的合格证，制造检验记录以及产品合格证。提供主要外购件的质量保证书，主要外购件的配套厂商应取得我方认可。供货方制定的检验、试验计划，至少应包括下列检验、试验项目 : 主受力构件的材料试验 （ 包括机械性能、缺陷检查等 ） 、主受力构件的焊缝检查 （ 超声252、波检查及 X 射线抽检 ） 、整机性能试验、空载功能试验、有载试运转、生产能力考核、连续作业考核等必要的检验、试验并出示检验检测证明书。4.设备质量保证最终验收依据合同自设备试运行验收合格后达到合同约定的质保期要求，由项目负责人联合设备管理部、设备验收组、设备使用部门、设备维修部门、监理单位、设备供应商、设备安装单位根据购置合同的质量保证最终验收规定内容进行考核验收，由设备验收组出具质量保证最终验收报告，并发起网上审批流程。报告书作为最终付款的有效凭证。 （三）设备验收审批流程设备的验收审批流程要求电子化，工程类设备在工程 OA 管理系统内实现（工程 OA 管理系统新建项目拟稿设备到货验收报告253、书 / 设备试运行验收报告书 / 设备质量保证最终验收报告书领导审批会签设备验收流程结束）。其他生产类设备在 OA 办公系统内实现（ OA 办公系统工作流转日常工作设备、合同进度验收填写验收相关信息领导审批会签验收流程结束）。 （四）附则对违反本管理办法的规定，未按设备验收管理办法及操作流程进行验收，在设备验收工作中出现徇私舞弊、损公肥私等包庇供货单位损害公司利益的行为，将根据XX公司有关规定追究有关部门和责任人的责任，并视情节轻重给予批评或相应处罚。1.设备运抵至现场，具备验收条件后，由项目负责人及时组织相关部门（设备验收组、设备责任部门、档案室、监理单位、设备供货单位）进行现场验收。如通知254、不及时或相关部门延误达到 7 天以上考核相应部门 200 元。2.依据设备购置合同对设备进行验收。（1）核对设备数量、供货周期、规格型号、结构、配置、备品备件、外购件品牌、工具、材料（油品等）是否与购置合同相符。（2）如有缺损、配置与合同不符等问题，进行详细记录，按程序进行索赔（如果由于核对有误有损公司利益按合同设备实际价格考核相关部门）。3.设备验收完成后，7 天内以上各部 2 门会签验收报告（如有延误考核相应部门 100 元），并及时报告网上审批（超过 3 天考核设备验收组 100 元）。4.验收完毕后在具备 入库条件后（有投资计划的情况下）及时入库（超过 3 天考核相关部门 100 元）255、。5.设备验收组、设备管理部、设备负责部门、档案室交与分管领导审核（超过 3 天考核相应部门 100 元）后存档完成。第五节 货物质量保障措施一、货物质量保证措施（一）提供合格的产品我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。（二）不合格产品的处理采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本合同规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。我方供应货物的质量指标不符合合同规定的256、质量标准，我方自行处理并承担由此所发生的全部费用。给采购人造成损失的，我方给予赔偿。在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我方予以无偿更换。质量保修期内，我方未能按采购人要求修复出现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我方自己承担。二、检验（测）、试验我公司按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告257、等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经修理、更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经258、修理或更换后，我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年，重大缺陷顺延2年，一般缺陷顺延1年。三、包装、运输我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，我方应负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放259、，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。我方认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间燥晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我方在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我方应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我方未提出明确要求或采260、购人按我方要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我方承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我方车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我方按市场价格向买方支付运输费用。四、交货若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备并库存货物，合理调配生产线，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。如果合同货物是易燃261、和危险的，我方在发运15日前向买方提交6份说明合同货物名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。若合同货物中包含危险化学品，我方应在发运15日前向买方提交6份材料安全技术/数据说明书MSDS。我方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我方承担。我方应负责及时自费对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。五、安装、调试计划我公司资深技术人员将在接到通知后24小时内赶到现场，为用户提供安装、调试，我方严格按照技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装262、，并充分配合买方，采取一切必要措施，使合同货物尽快投入使用。合同货物安装完毕后，我方派人参加调试，调试时间应按照买方要求为准。在合同履行过程中，对由于我方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，我方应承担进行上述工作所需的费用。当合同货物运抵交货地点，买方按国家、行业及买方标准开展现场交接试验，对交接试验不合格的，我方按照买方认可的方案负责处理并再次进行交接试验，相关处理、试验的费用由我方承担。若因交接试验不合格不能达到合同要求，我方承担延迟交货的违约责任。安装、调试、交接试验验收中，合同货物的本体或任何组件如有缺陷我方及时处理。我方对合同货物缺陷的处理不能达到合同要求，买方有权退货。安263、装过程中我方处理缺陷超过买方要求期限的，按延迟交货承担违约责任。六、售后服务我公司指派经验丰富，有较高技术水平的技术人员到现场提供技术服务，负责解决合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的问题。若不能胜任工作，我方按买方要求重新（或增加）选派技术人员，并保证不影响买方工作需要和进度。相关费用由我方负责。我公司在接到买方通知后，及时问清出现的问题的大概情况，我方技术人员在30分钟之内给予答复并在24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换，以保证买方工作的正常开展。我方技术人员在没有得到买方通知时，每月定期对相关设备进行检查和维护，保障设备的正常运转，做到用户对服务264、满意。我方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何货物；对合同货物的调试要在现场监理的监督下进行操作，必要时须经过现场监理或项目部负责人的同意。若我方技术人员违反现场安全规章制度，买方有权提出更换违反上述规章制度或不符合要求的我方现场技术服务人员，我方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员。因上述原因引起的一切后果，由我方承担。我方在合同生效后15日内以传真方式向买方提交执行技术协议约定的技术服务工作的组织计划一份，双方据此确定技术联络会的次数、时265、间和地点。严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。按合同规定为买方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训。随时满足买方对备品备件的要求。无论在何种情况下，我方决不以任何理由刁难买方。七、人员培训我公司将为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。1.免费为买方培训技术操作人员，直到学会为止。2.免费为买方提供技术资料，如使用说明书等。3.免费派技术人员到买方现场指导安装、协助解决安装、调试和运行中的技术难题。4.免费为买方提供现场技术培训，培训内容如电脑的软硬件的知识，网络的基础知识，电脑日常使用的常识和技巧，电脑日常使用常见的问题和简单的处理方法266、，电脑日常使用的注意事项，复印机、打印机等设备的操作使用方法，复印机、打印机等设备常见的问题和简单的处理方法，复印机、打印机等设备使用的注意事项，碳粉的添加，办公自动化软件的使用等，直至所培训人员能熟练操作对设备的调试、使用、维护保养、简单故障处理方法、运行中的维护和出现应急问题时的处理办法为止。八、拟投货物主要性能我公司此次投标的货物为全新未使用过的合格产品，同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。（一）遵循标准莱盛系列产品执行标准为：Q/BLS 05-2010均通过ISO9001：2008质量管理体系认证，ISO14001:2004环境管理体系认证，CEC05710198960267、-4中国环境标志认证。夏普系列产品执行标准为：Q/320581SCB304，碳粉有害物质含量均在GB/T 26572的规定的限量要求以下。立创色带系列产品执行标准为：Q/TYR 1、Q/TYR 03，所投货物均按照执行标准进行货物设计、制造、安装、维保的全过程质量控制。（二）使用条件办公设备主要由电子部件和机械部件构成，非常精密及复杂，因而对环境的要求比较高。办公环境的好坏将直接影响办公活动的工作效率及设备的使用寿命，因此在使用时就注意以下几个方面的问题：1.对环境的要求尽量在粉尘少、太阳光不能直射、湿度和温度适宜的条件下使用。办公设备的温度一般要求保持在10-35，而湿度则要求控制在30%-268、70%左右，如果超过以上标准，要注意防尘、避光、增加通风和使用温度调节设备来满足其工作环境，同时，应尽量避免接触带有挥发性和腐蚀性的气体和液体。2.对电源的要求一般情况下，设备额定电压都是220V-250V，频率为50Hz（特殊或者老款机型有110V电压的）；而交流电一般是220V电压和50Hz频率，但是由于种种原因，电压会有突然的上下波动。电压的忽高忽低最容易损坏设备的电源板，因此以上设备都就配备稳压器，特别是复印机更应配备，以免给自己带来不必要的损失。3.对放置的要求设备应水平摆放，不要随便搬动。工作时应昼夜保持设备平稳，防止猛烈撞击，也不要在设备上叠放过重的物品。因为不稳定的工作状态将影269、响设备的正常启动、运转，并最终导致设备的工作异常，寿命缩短。4.对纸张的要求（主要指复印机和打印机）纸张一般分中性和酸性，中性纸是全木浆或大部分木浆和少量草浆或芦苇浆等制造而成，酸性纸则是以草浆为主。好的纸张，纸面平滑，规格统一，纸浆均匀，燃烧后的纸灰是白色的。差的纸张则相反，纸面粗糙，纸浆密疏不均，燃烧后的纸灰为黑色或其他色。性能及加工良好的纸张，在使用过程中，不易出现卡纸、卷纸、走双面、不走纸等现象，不产生或少许产生有害气体，不污染办公环境；性能及加工差的纸张，由于其性能不稳定，大，加热后产生有害酸性气体，而且纸屑多容易污染设备，纸边不平整会划伤感光鼓。5.对配件及消耗材料的要求复印机等办270、公设备都是精密机器，其机械部件对设备的正常运转至关重要。因此，应尽量选择原装正品的配件，它们是保证机器正常运行的基础。品牌系列的办公设备一般应使用该品牌的消耗材料，以保证质量和使用寿命。值得注意的是：有些办公设备（如复印机）在工作过程中产生对人体有害的气体，因此务必要保持一个良好的通风环境，必要时可以使用空气净化装置（如负离子空气净化器）来消除设备产生的气味。（三）品牌、基本参数及性能，型式规格我方所投货物均按照买方要求指定的品牌供货，保证提供符合本合同和有关执行标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务货物。货物的参数及性能，型式规格各个方面满足和超过招标文件规定的质量、规格和性能要271、求。第六章 项目实施计划第一节 项目实施承诺一、项目完成承诺致XX单位：为保证按质按量完成项目，我司将承诺如下： 1.对合同条件的承诺：承认并接受贵方招标文件的要求和合同条件的约束；2.工期承诺：如果中标，我司保证在接到供货通知后，在规定时间内供应办公用品，并保证按合同工期、节点要求完成全部办公用品的供货与安装调试；3.项目质量承诺：保证我公司供应的办公用品符合招标文件的技术规格和参数要求，确保设备验收合格保质保量；4.合法合规承诺：严格遵守相关法律法规，确保投标活动全过程合法合规；5.提交结算资料的承诺：在办公用品完成供货后7日内，一次性提交完整有效的结算资料；6.保修承诺：我司承诺在合同规272、定的保修期内，对本次投标的办公设备的任何质量缺陷及由此造成的后果负责，并按合同约定及时履行保修义务。7.服务承诺：（1）设备交付使用后三天内组织第一次质量回访，指导办公设备的使用、维修与保养，及时了解和指导在使用上存在的不足；在使用六个月后进行第二次全面服务回访；一年后进行第三次质量回访，征询用户意见。（2）在办公设备交付使用一年内，我公司为采购单位设立常年维修服务小组，随叫随到。凡属于设备本身的质量问题，均由我公司负责包修包换，不留隐患。（3）我公司配备有专门的产品质量回访车，严格按我公司的社会服务承诺进行服务回访。（4）我公司终身提供免费技术咨询服务，设立专门技术咨询服务人员，为采购单位提273、供免费咨询服务。（5）我公司提供免费培训服务，为采购单位量身定制培训计划，力求达到最佳培训效果。8.管理人员承诺：保证项目经理及投标文件中所列管理人员组织项目实行，并且做到办公设备送货、安装调试等每一个流程都亲临现场。9.和采购单位配合方面的承诺：保证与采购单位积极配合，严格按照招标文件要求完成本次项目。投标单位（盖章）：投标人授权代表（签字）：日期：二、项目实施进度承诺致XX单位：XX项目由我公司负责供货，根据招标文件及合同提出的工期要求，我方将配备精兵良将，严格按照相应进度计划，为你方服务。从X月X日至X月X日，按照供货进度合理有效的安排供货安装工作，保证满足在X月X日前完工的工期要求。如274、我方工期延误，给你方造成损失的，我方将严格承担赔偿责任。特此承诺。投标单位（盖章）：投标人授权代表（签字）：日期：第二节 项目实施阶段划分项目实施计划的主要阶段并非严格地按照一成不变的程序依次进行，而往往是在充分考虑时间进度的基础上交叉安排计划或同时从事各种活动。本次项目实施预估划分为以下几个阶段：一、任命实施工作小组为确保项目的顺利实施，通常需要成立一个项目实施小组。其目的是保证按实施计划开展相应工作，以便在项目的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。项目实施小组成员的产生既可以由公司自行安排内部人员参加，也可以邀请第三方专家作为代表参加。二、管理层批准本次项目由采购部275、门负责人递交总经理审批。为避免审批程序需要的时间较长，应该考虑有足够的时间获得必需的批准手续，以免产生障碍。三、筹资计划在公司管理层决策后，一旦已知全部投资成本及使用时间，就要作出项目筹资的详细安排，且应与项目实施计划中的资金需求相一致。在项目评估阶段，应对所有实施费用全面了解。这样，才能确定筹资需求和将要作为初期投资成本的部分的财务费用。四、项目管理和组织根据项目的实际需要，组建项目管理和组织机构。五、详细的项目设计在实施阶段要精心阐述设备订货、运输和安装验收的整个计划。在评估时要预测所需要的时间和工作费用。六、项目进度安排在供应设备时，交货时间应按现场安装进度和不同建设阶段的要求来安排，以276、确保设备到达的先后是根据交货和建设两方面考虑的最优顺序。项目评估应鉴别可能成为影响项目可行的关键问题。七、设备运输在项目实施期间，要对设备的运输供应作出安排，协调购销双方的时间和货物的运送情况，保证设备的质量和数量，以满足采购人的需要。八、安装调试设备的安装调试顺序应根据采购单位具体情况，及各种设备到货及安装时间安排等仔细地加以确定。设备的安装需要及时作出适当的安排。九、验收交付验收交工是项目实施阶段最关键的环节。我公司将严格按照采购人的标准，配合采购人完成验收交付工作。第三节 响应时间一、服务响应程序1.当客服专员接到客户投诉或服务需求时，应当立即将相关信息整理上报项目经理。2.项目经理接到277、整理报告后，立即通知调度员和车队负责人做好货物装运前的准备工作。3.由项目经理带队，与招标方业务人员及时联系，准确掌握发运时间、发运数量、货物流向及相关信息。4.合理的调配和使用运输车辆，提前一天向招标方业务员通报次日装运车辆的详细情况。5.车队负责人接到发运计划后，编排好车辆安排计划表，掌握货物发运近期的天气变化情况做好预报，详细了解运行路线。6.调度员应在接到发运计划后及时与车队负责人取得联系，组织车辆做好货物装运前的准备工作。7.对招标方下达的运输计划做到24小时响应。二、服务响应原则1.以业务为中心的可行性原则运输服务应以满足采购方的业务需求为首要目标，要保证采购单位工作正常运行，尽快278、为客户解决问题，避免和减少客户损失。“任何时候必须以准时准点送达货物、保证采购单位正常工作为第一要素”，本项目的最终目标是满足采购单位的工作需求。2.重在措施的可靠性原则注重预防。我们将在传统的被动式服务的基础上提供主动式的服务，和客户一起做好货物的运输配送工作。采取以预防为主的策略，把故障隐患消灭在萌芽中。公司提供全天候的技术支持服务，同过预防性维护方式、应急响应等提高我公司售后服务能力。服务组织。服务组织管理和流程管理是项目成功得关键。我们将在项目售后服务部的统一调度下，指挥客服、售后和技术人员，在各个环节紧密与客户方配合。3.适应性原则按照采购单位的服务要求，提供切实为从用户出发的方案，279、服务过程中应尊重客户的要求、接受客户的各方面的监督、积极与用户交流沟通。4.及时性原则我公司坚持“以客户的利益优先”的宗旨，建立了与客户服务相关的售后服务前提下。高效、优质、及时、有序的进行一切服务活动。在接到服务需求时，我公司将通过最快速度解决客户的问题，为客户提供更好的服务。三、服务响应时间我公司制定了服务保障体系，并制定了相应的服务制度以及服务快速反应制度。若我公司中标，我公司将针对本项目的服务工作制定快速反应体系，更好地满足采购单位需求。公司设有724小时客服电话XXXX，提供724小时热线电话服务。我公司接到采购单位的运输计划后，做到24小时内响应。我公司对本次招标供货有效期内所提供280、的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，电话咨询不能解决的，30分钟之内给予答复，24小时内带上备品和维修设备响应到现场，及时查出问题原因并完成维修或更换。特殊情况在24个小时内无法修复的，我公司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务，如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。货物运输计划及进度反馈表下单时间订单号货主姓名联系方式承运车车牌号报班时间计划发货时间实际发货时间发货地点发货量意外记录备注第281、四节 交货进度计划一、包装方式我方交付的所有合同货物经我方检验较好的产品方能进行包装，装满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我方按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。保证在正常装卸运输条件下安全无损。产品包装好后，注意产品编号或名称、规格和数量的标记。将货物产品顺序放置箱内，围空隙必须用富有弹性软的填料塞紧，保产品在箱内不松动。塞空的填实不允许用带色的易染物填料。货物装箱需轻拿、轻放决不允许产品在入箱时出现碰撞。包装好后的货物必须打上282、“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及品种、规格、块数等标志。二、运输交货方式我公司安排专职专人负责买方的货物，负责送货上门服务我方送货人员根据买方的货物情况，根据货物的价值，需办理保险的我方承担保险的相关费用。货物到达地点后，第一时间通知收货人带有效证件进行交货手续。三、交货地点以采购合同约定地点为准，我方将合同货物运至合同约定的交货地点。四、交货时间以采购合同约定时间为准。工作进度计划表序号工作项目工作进度安排_天1原材料备货2组织生产3出厂检验4产品运输5到货验收备注：以上计划时间为单次送货周期的进度安排。第七章 运输供货方案第一节 运输方案一、货物运输安全思路与目标1.货物运283、输安全总体思路坚持“以人为本、群防群治、预防为主、安全发展”为总体要求，以加强组织建设、加强教育培训、重视隐患排查治理，现场管理，加大安全投入等主要措施，以有效防范和杜绝事故为工作任务，切实把各项责任落实到位，切实做好本项目办公用品运输安全工作，保证货物运输工作持续稳定开展。2.货物运输安全目标（1）坚决遏制交通事故发生、杜绝死亡事故、杜绝车辆自燃事故、杜绝机械事故发生；（2）道路交通安全行车事故不超过22万公里/次，承担同责以上交通责任事故不超过2200万公里/次。确保公司无 “三超一疲劳”、酒驾、毒驾等交通违法行为发生。（3）从业人员持证上岗率达100%。（4）安全隐患整改率100%。（5284、）GPS综合在线率不低于92%，安全设备设施配备率100%。（6）深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强从业人员安全宣传教育培训，努力提高员工队伍安全素质。（7）追求最大限度地不发生各类道路交通安全责任事故，不发生任何普通道路货物运输事故和自燃事故。（8）在我司基本建成成系统、成体系的安全生产长效管理机制。二、运输原则本项目办公用品运输过程中，我公司将遵循以下五项原则：1.合法：办公用品的运输必须严格遵守有关的法规、政策、办法。2.及时：货物运输应按照产、供、运、销的流通规律，及时实现其在空间上的位移，尽量缩短待运期和在途时间，加速流转，促进购销业务的顺利进行。3.准确：货物运输过程285、中，必须切实防止各种差错事故，避免阴差阳错造成运力和时间上的浪费，准确无误的完成运输任务。4.安全：办公用品在运输过程中，必须杜绝各种残损、污染、泄露、丢失等事故发生，确保人身、商品、设备的安全，保证货物安全到达目的地。5.经济：货物运输必须选择经济合理的运输路线和运输方式，尽可能的减少运输环节，缩短运输里程，减少费用支出，合理利用运输设施和运输工具，加强维修保养，节约人力、物力、财力，降低劳动消耗，提高经济效益。三、运输流程1.接单：（1）运输主管从客户处接受运输发送计划。（2）运输调度从客户处接出库提货单证。（3）核对单证。2.登记：（1）运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货286、号码。（2）驾驶员到运输调度中心拿提货单，并在运输台账上确认签收。3.调度安排：（1）填写运输计划。（2）填写运输在途，送到情况，追踪反馈表。（3）电脑输单。4.车队交接：（1）根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆。（2）报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间。5.提货发运：（1）按时到达提货仓库。（2）检查车辆情况。（3）办理提货手续。（4）提货，清点数量，盖好车棚，锁好箱门。（5）办好出厂手续。（6）电话通知收货客户预达时间。6.在途追踪：（1）建立收货客户档案。（2）驾驶员及时反馈途中信息。（3）与收货客户电话联系送货情况。（4）填写跟踪记录。（5）有异常情况及时与客户联系。7.到达签287、收回单：（1）按时准确到达指定卸货地点。（2）货物交接。（3）百分之百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一致。（4）将签收货物回执单反馈至公司。四、运输管理承诺及保证确保货物在途及运输信息的统一管理及时传递，做到货物运输在途的监控管理、货物运输过程中所携带票据、准运证等是使用管理、装卸货物的现场管理。1.运输在途的监控管理我公司物流运输车辆已安装有GPS管理系统，该系统将自动分析数据，将车辆全程运行轨迹、停车地点、停车时间及运行速度，在精确的全国电子地图上一览无余，全数再现。同时结合GPS-GSM/GPRS 技术，确定车辆所处的位置及速度等相关的信息，通过 GSM/GPRS 网络将GP288、S车载终端采集的信息传送回公司信息管理中心，信息管理中心的软件平台将在电子地图上显示所查询的车辆及货物的相关信息。2.运输过程中所携带票据、准运证使用管理所携带票据、准运证根据运输线路路况、天气等情况综合分析，设定与运输时间相符的有效期，要求随车人员签订使用协议。3.装货和卸货的现场管理所有装货和卸货的现场管理均设有专职调度员、现场管理人员，根据情况配备专用车辆。定期对车辆进行清洁清扫，保证车辆整洁无异味。同时按照客户的运单配备专车，保证不混装货品。装运过程中，做足防护措施，起运前安排专人检查雨布、蓬布的安全性能，车辆未盖好蓬布、雨布不允许出装货现场。4.车辆管理承诺及保证确保所属车辆实行公司289、化经营，车辆统一管理，统一调度，统一结算，不挂靠经营，不承包经营。车辆统一标识，车容车貌整洁。因此，在计划下达后，人员、车辆将第一时间到位。5.货物风险承诺及保证如中标，本公司将及时购买大额货物运输保险，本公司有能力承担一切经营风险以及意外风险。本公司确保 “ 零 ”货损货差率；“ 100% ” 准时到达率（不可抗力的因素除外），在运输暂管期间（即在起运地装载完毕至到达目的地卸载完毕期间），如客户的货品发生丢失或损坏由本公司照价赔偿。6.客户服务承诺及保证明确建立客服投诉管理、客服满意度调查方面的制度。客户服务人员及联系方式：7.制度管理服务承诺及保证严格遵守招标人及招标人委托管理单位关于运输290、服务、安全、供应商管理等有关制度和规定。依据公司制定的经营管理、财务、统计、安全、劳动和服务质量管理等制度并严格执行。严格按照运管机构核定的经营范围运行，不擅自暂停、终止经营，不非法转让货运经营权。8.依法服务承诺及保证严格遵守安全生产法、道路交通安全法、中华人民共和国道路运输条例等法律法规的相关规定，坚决杜绝超准运证运输。我公司在此慎重承诺。将认真贯彻质量方案，本着安全第一、用户至上的思想，合理组织，科学调配，用心操作，诚实守信，文明服务。确保货物安全、优质、按时运输至卸货地，以优良的服务态度及良好的敬业精神真诚服务于客户。如违反以上承诺，自愿按规定接受招标方处罚。第二节 运输组织机构一、运291、输组织机构若本次我公司中标，将由主管业务的总经理担任该项目的项目经理，成立专项小组，成员不少于7人，其中，业务员、安全员各2人；调度、车队负责各1人，全程监管本次运输任务中的各个环节。驾驶员驾龄均在5年以上，技术高，素质强。二、岗位职责1.运输主管（1）管理部门的各项业务工作；（2）负责公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；（3）负责协助总经理一同完成公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；（4）负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；（5）负责物流费用的核定工作；（6）负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；（7）负责跟进货运过程中的每292、一个交接环节，必须确保货畅其流；（8）负责调动各仓库的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；（9）负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与采购人及时协商处理；（10）负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；（11）对公司配送工作均有指导责任；（12）完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。2.库存监控（1）负责与各地仓库的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个库房（含指定分销商）的商品出入库293、原始统计报表资料。（2）负责熟练运用电子商务软件，统计核对各库房（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作公司库存日报表。（3）负责每周一次的各库房滞销货物统计工作，每月一次的滞销货物销售与库存统计工作，每月一次的公司人员领用货物的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作。（4）负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；（5）负责物流系统的操作指导工作；（6）负责库存相关资料的档案管理工作；（7）负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。（8）完成董事长、总经理及294、部门经理交办的其它临时性工作。3.运输监控（1）负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保在合同期限内按时供货；（2）负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制调拨通知单；（3）负责提前通知各仓库做好接货入仓的各项准备工作；（4）负责跟进所有的物流运单，包括自公司出发的及各仓库之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；（5）负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；（6）负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；（7）负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准295、点到位；（8）负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；（9）负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；（10）负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；（11）负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；（12）负责与各物流公司核对运输费用；（13）负责物流相关资料、档案的管理工作；（14）完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。4.车队（1）按时编制（年、月、周、日）行车计划。（2）根据车队年度收入计划编制单车月度收入计划。（3）检查行车计划、收入计划、调度计划的落实情况，并做好相应的统计工作。（4）根据调度命令合理安排车辆296、。（5）负责对驾驶员的日常管理与考核。（6）组织对驾驶员的理论学习和业务培训。（7）掌握车辆动态情况，督促驾驶员按时走保和维修。5.安全员（1）掌握车辆动态。及时解决车辆进行中出现的疑难问题和车辆途中抛锚的救援工作，掌握加强员工考勤，按时填报车辆动态日报。（2）贯彻合理使用车辆、严格执行载重标准和合理拖挂的规定。检查和督促驾驶员做好爱车例行维护工作，及时纠正车辆使用不当、维修不善、违章操作等情况，并报告经理处理。（3）办理驾驶员交接车辆手续，组织驾驶员及有关人员熟悉新型车和进口车辆的构造特点和技术性能。（4）会同有关人员办理接收新车和车辆调拨、改装、改型、封存、报废等手续，以及车辆年终盘存工作297、。（5）会同有关人员编报年、季、月度车辆（发动机）大修、维护计划，督促驾驶员按计 划规定的日期进行维修。（6）按时做好防寒、防冻、防滑、预热、保温、防暑降温等准备工作；登记、保管暂时不用的车辆临时装备。（7）会同有关人员办理车辆年检和安全技术责任事故的分析处理，定期组织评定车辆技术等级，拟定提高车辆技术等级措施，按期做好有关资料的上报工作。（8）了解公司技术经济定额完成情况，参加定额分析会议，研究和制订改进措施。6.驾驶员（1）公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。（2）司机应爱惜公司车辆，298、平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。（3）司机每天出车完毕后，及时清理车厢及驾驶室，每周清洗一次车辆，保持车辆（包括车内，车外和车厢）干净、整洁。（4）出车前，要例行检查车辆的水、电、油、胎压及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。（5）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告直属上级或部门主管，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。车辆要每500299、0公里做一次保养（在公司指定地点），爱护车辆设备及工具，掌握简单的车辆故障排除方法，服从调度，按时完成运输任务，发现问题及时向领导汇报，杜绝安全事故发生。（6）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好车辆，防止车辆被盗。（7）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。（8）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，禁止酒后驾车。（9）司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。（10）司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、追尾、争道、300、赛车等）。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。（11）司机因违章或证件不全被罚款的，不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。造成重大事故的，除保险公司正常赔偿以外的一切责任及损失由司机自负。（12）司机应建立车辆档案，及时保养、维护、年检、审验各种证件，因司机个人原因所造成的逾期，所产生的费用的费用由司机个人承担。（13）司机的言行代表公司，对接货方要热情、礼貌，说话应文明，在301、不违反原则的前提下尽量服务客户，让客户满意。（14）发货前需与对方提前联系，提前出车，不得误点，上货时必须清点数量，发货时需检查发货单、核对收货人信息及所发货物信息的准确性。（15）上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。有要事确需离开时，要告知上级主管去向和所需时间，经批准后方可离开。（16）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。（17）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知上级主管，并说明原因。（18）任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应302、答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。（19）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期，车型及驾照真实性）。（20）及时做好每一次出车的记录，执行公司派车，用车制度，不得私自使用车辆，下班后车辆应停放到指定位置；外出停车，不得长时间远离车辆，注意防盗，防破坏。晚上不得有货品在车上过夜。（21）在仓库拉货时点清货物对应的数量，并签字确认；外出接货人也必须点清所到数量并签字确认。对于携带的其他物品必须在运输单上确认。（22）由行政人事部门每303、月负责对司机进行考核，考核与当月的绩效工资挂勾，年终考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。（23）费用报销：自觉节约用油，爱护车辆，所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证作为报销凭证，由驾驶员在出车回来后三日内整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字，再交管理层签字，方可报销。三、运输车辆配备1.车辆配备情况公司将配备强大的运力完成本项目的运输任务，承接运输的车辆全部机械性能优良且手续齐全。所有参与运输的车辆均配备GPS定位装置，具备304、全程监管条件。公司所有运输车辆年限全部在有效服务期限内，且车况良好、维修保养及时、年检合格。2.车辆维修保养管理方案为了车辆安全、可靠运行，要使车辆经常处于良好的技术状况，符合机动车安全运行技术标准，除应对车辆进行定期的检修保养外，还应结合进行预防性的日常检査维护。由驾驶员在出车前、行驶途中收车后三个阶段进行，重点是清洁、检査和补给燃料。（1）出车前1）检査行车证件、牌照是否齐全并检査随车装置工具及备件等是否齐全带足。2）环绕车辆一周，检视车身外表情况和各部机件完好状况，是否有漏油、漏水、漏气、漏电现象。3）擦拭门窗玻璃、淸洁车身外表，保持灯光照明装置和车辆号牌淸晰。4）检査燃油箱储油置、散热305、器的冷却液置、曲轴箱内机油量、制动液量（液压制动车）、蓄电池内电解液量等是否合乎要求。5）检査发动机风扇皮带是否有老化、断裂、起毛线等现象，松紧度是否合适。6）检査轮胎外表和气压，剔除胎间及嵌入胎纹间杂物、小石子，轮胎气压应符合规定。还要注意带好备胎，放置要牢靠。7）检査转向机构是否灵活，横、直拉杆等各连接部位是否有松旷。8）检査轮毂轴承是否松动，轮胎、半轴、传动轴、钢板弹簧等处的螺母是否紧固。9）检视驾驶室内各个仪表和操纵装置的完好情况。检査灯光、刮水器、室内镜、后视镜、门锁与升降器手摇柄等是否齐全有效。10）检査方向盘、离合器、制动踏板自由行程和驻车制动器的情况是否正常，离合器踏板与制动踏306、板自由行程应符合正常规定值。注意方向盘自由转动量不得超过30。11）起动发动机后，检査发动机有无异响和异常气味，察看仪表工作是否正常。12）检査车厢栏板及后门栏板是否牢固、可靠，货物的装载必须捆扎牢固、平稳安全。对拖带挂车的汽车，还应检査连接装置有无裂损、松旷、变形等现象，各种辅助设施是否符合规定，以保证牵引装置安全可靠。（2）行驶途中1）车辆起步后，应缓慢行驶一段距离，其间应检查离合器、转向、制动等各种部分的工作性能。2）在行驶中，应经常注意查看车上各种仪表，擦拭各种驾驶机件，察听发动机及底盘声音：如发觉操纵困难、车身跳动或颤抖、机件有异响或焦臭味时，应立即停车进行必要检查的修理。 3）车辆行驶涉水路段后应注意检査行车制动器的效能。4）行驶中方向盘的操纵忽然变得沉重并偏向一侧，应检査是否因其中一边轮胎泄气所致。5）检査轮胎的外表和气压及温度淸除胎间和胎纹中的杂物。6）检査冷却液和机油量，有无漏水、漏油，气压制动有无漏气现象。7）检查车轮制动器有无拖滞、发咬或者发热现象，驻车制动器作用是否可靠。 8）检査轮毅、制动毂（盘）、变速器、分动器和驱动桥温度有无异常。9）检査转向、制动装置和传动轴、轮胎、钢板弹簧各连接部位是否牢固可靠。