1、房地产开发公司组织架构、部门职责与管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、公司组织架构 （一）目前架构图二、工作职责（一）行政部 （二） 财务部（三）销售部（四）工程部（五） 物业部（六）采购部三、公司管理制度（一）行政部 （二）财务部（三）工程部（四）销售部（五）采购部管理制度-一、架构图(暂定)总经理财务部经理工程部经理物业部经理采购部经理销售部经理 会计、出纳、行政、司机建筑、监理保洁、门卫、维修售楼员采购员工程板块副总经理（兼）二、工作职责（一）行政部1、 部门工作职责（1）确定公司企业文化理2、念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（5）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管3、理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14） 做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。司机A、日常工作1）负责行政车辆的驾驶，做到安全行车；2）负责日常车辆的维护、保养，以减少车辆修理费用；3）做好车辆的安全消防工作； 4）协助行政部处理其它日常工作。B、隶属关系：行政。（二）财务部1、部门工作职责 1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字4、正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。5）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；6）编报销售收入5、明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；9）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；10）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；11）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；12）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；13）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长6、期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。（三）销售部1、部门工作职责1）全面管理销售各项工作，完成公司的经营计划，实现项目的良好销售；2）负责房地产市场调研工作，为公司的决策提供市场依据；3）每月22日提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表；4）部门人力资源调配、管理及培养，每月30日提交部门职员月度业绩效果考核；5）每月22日提交销售合同统计表、销售月报表及月度分析报告；6）接受客户咨询，受理客户投诉，处理客户问题；7）配合推广策划工作，并协调本部门各职能及公司其他专业部门；8）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。9）房地产市场的调研和监控：主要包括宏观市场研究、区域市场研7、究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等，每月5日提交上月楼盘调查研究表；10）跟进项目营销工作，每周一提交上周的销控日志和销售现场日常检查记录表，每月25日进行月度统计分析；11）跟进项目配套招商工作，每月30日提交月度分析报告；12）跟进客户咨询，受理客户投诉，每月28日提交客户投诉处理记录表；13）每月5日提交上月 项目销售特例审批表和项目销售特例折扣统计表；（四）工程部1、部门工作职责（1）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；（2）根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标；（3）组织勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（4）控制项目的质量、8、进度、成本，代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系；（5）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。6）主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划；7）合理安排工程部内部各岗位工作，督促检查考核工作质量，配合公司其它部门的工作；8）组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系；9）负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收，向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；10）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证；11）每周向公司汇报，按期9、完成公司分配的其它工作；12）每周三组织施工单位和监理公司召开项目例会。13）每月10日与财务部核对工程成本明细帐，做好成本统计工作；14）随时跟踪现场，了解施工进度，掌握工程材料最新市场价格动态，及时审核项目实施过程中变更费用；15）每月712日与财务部对上月资金费用计划进行对帐；（2）土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3）督促施工单位建立健全现场质量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核，交资料员归档。（4）电气监10、理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（5）给排水监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交11、资料员归档。（6）园林监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在园林绿化方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（五）物业部1、部门工作职责（1）提供公共区域之清洁服务，进行清洗外墙作业，务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象；（2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；（3）为停车场提供专业管理服务，令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧；（4）协助12、各业户有关各项公共事务之申请手续，如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦；（5）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活；（6）提供附加家居服务，如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务；（7）全天候二十四小时优质管理，务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务；（8）实行二十四小时保安巡逻、电子闭路监控，确保业主生命财产安全。（六）采购13、部1、部门工作职责：（1）建立供应厂商与价格记录档案；（2）采购方式设定及市场行情调查；（3）询价、比价、议价、订购工作；（4）送货进度控制与逾送督促；（5）来货质量、数量异常处理；（6）协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关；（7）提交采购工作报告。（8） 协助副总制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况；（9）负责采购部的日常事务，安排本部门的工作；（10）组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购；（11）处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系；三、公司管理制度（一）行政部第一章 招聘第一条 招聘录用制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定。各部门需14、要增加编制进人时，由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括：补充理由、名额、岗位。行政部在公司内部先安排调配，无法调配再考虑外聘；2、行政部根据公司各岗位用人情况初审后，签署意见上报总经理审批；3、所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗；4、用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行，并由行政部下达执行书或调动通知书。对试用期的员工，除特殊原因外，一般不作调整。第二条 考勤一 管理制度1、员工每天上下班必须打卡，每天工作时间7.5小时，每周工作6天。工作时间：上午8：0012：00 下午14：15、0017：302、员工因公、因私外出如预计无法返回打卡时，应在外出时打卡，返回时，请主管领导在卡上写明原因并签名；3、员工因公未按正常上下班时间打卡的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名；4、遇停电或打卡机坏等因素无法打卡的，应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名；5、未按规定打卡者，如没有领导签名，则视为迟到或旷工；6、行政部将不定期地进行检查或抽查，违规的将按以下规定办理：1）代打卡，每次扣除双方薪金各50元，违纪三次以上者除作以上处罚外，还给予行政记大过处分一次；2）无故不上班或未打卡，按旷工处理，旷工一天，无当日薪资另扣除薪金100元并给予行政记大过处分一次；3）考16、勤员监督不力，出现包庇、纵容替打卡等违规现象，扣除薪金50元，并给予行政记大过处分。二出勤及请假制度1、凡迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上30分钟以下者，每次扣除薪金50元；2、凡一个月内迟到、早退累积超过30分钟，即31分钟开始作事假一天处理，累积超过60分钟，作事假二天处理；不得无故旷工，如连续旷工三天，公司作自动离职处理；3、员工请假（包括事假/年假/婚假等）须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者，视为无故旷工（急事除外）；4、申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管，并在上班后的当天填写好“工员请假/调休申请”，并17、缴交市级医院证明交主管，经行政部批准方可，否则作旷工处理；5、副经理以下人员（不含付经理级人员）请假，3天以内由其直属经理级领导批准，3天以上由公司主管领导批准，并于休假前交至行政部；6、副经理以上人员请假3天以内由公司主管领导批准，3天以上由公司总经理批准，并报行政部备案；7、不得擅自调班，私自调班的双方员工均视作旷工处理，如因特殊需要调班（调休）须提前一天填写“员工请假/调休申请单”，报部门主管批准后交行政部备案后才能生效。（3） 员工内部调动与离职制度1、员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位，由部门经理决定，履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各部门需增减员工或跨部门调动员工18、，由部门主管负责向行政部提出申请，行政部研究提出初步调配方案，报公司领导批准后实施；2、员工申请辞职或调动工作，须提前十五天呈交书面“员工离职申请表”或“员工异动审批表”，经本部门经理签署意见后，由行政部审核同意方可办理离职手续；3、辞职或调动报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上班，若因私离岗或消极怠工，给公司造成直接或间接损失者，公司将按有关制度予以扣罚；4、员工调出、辞退必须在离岗前同指定接替人员进行交接，并由直接上级监交；认真填写“工作移交清单”，并由相关单位和部门领导签字（移交单填写不详者行政部可不予办理）；5、交接手续办完后，持“员工离职申请表”和“工作移交清单”到财务部19、领取工资，离职未能交还之物品，均按原进货价从工资中扣除。第二章 激励第一条 工资福利制度一工资的管理1、 公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的15日，支付的是员工上月的薪金；2、 新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；3、 薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况，也不得主动或被动告诉他人自己工资情况，如有疑问应向行政部查询。a、 每月总工资=每月基本工资+福利津贴+岗位净贴+奖金b、 病例、事假等各类假期的工资与福利支付办法：1） 事假无薪资；2） 公假、工伤假、年休假正常支付全部薪资；3） 婚假、产假、丧假支付基本工资和福利补贴；二工资的调整1、 20、职员在试用期满后，经部门经理审核，视其工作能力和表现作调整；2、 根据公司经营状况及地区物价情况，在可能的范围内每年调整一次员工工资；3、 工资调整须经过严格审核，调整方法按当年调资方案执行，通过对员工的工作效率、工作态度、出勤情况等综合考核后确定各职员的能力，作为工资增幅的参考。三员工休假制度1、 病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事后应持指定医院证明；2、 工伤：职工因工负伤，不能上班，持医院证明，领导确认可视伤情给予伤假；3、 婚假、产假：1） 婚假：未到晚婚年龄者，婚假7天，达到晚婚年龄者（男25岁、女23日） 婚假10天2） 怀孕：女性怀孕期间需到医院21、定期检查时，须持医院证明，经领导批准后可视为公假；3） 产假：产假90天；产假期间给予男方看护假15天；4） 流产：假期为5天。4、 丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假5天；祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧请假3天；其他直系亲属丧假可请假3天；5、 公假：因兵役检查或军政各机关之调训，期间不满1个月者或国家考试或担任各级代表出席会议期间在3天之内者，可请公假；6、 特别假：依其服务期限，可分别给予特别假；7、 请假逾期，按照下列规定办理：1） 事假逾期按日计扣薪金，1年内事假累计超过30天者免职或解雇；2） 计算全年可请假日数，均自每年1月1日起到12月31日止，中途入22、职者，比例递减；第二条 奖罚制度一奖励1、 奖励种类：可分为下列三种：嘉奖、小功、大功。在同一年度被记嘉奖三次的，则第三次作记小功一次论；记小功三次的，则第三次作记大功一次论。2、 奖励项目：a、 嘉奖：1） 品行优良，工作认真，克尽职责能为公司员工模范者；2） 领导有方，使工作有明显成效者；3） 拾金不昧（价值在300元以上）者；4） 维护公司荣誉，热心服务，有具体事迹者；5） 有紧急情况，参与救援工作，精神可嘉者；6） 工作积极，且一年内无任何明显差错者；7） 其它类似行为者。b、 小功：1） 对于主办业务有重大推展或改革绩效者；2） 执行临时紧急任务能在期限内完成，表现优异者；3） 检举23、重大违规或损害公司权益事项者；4） 参与突变救援工作，主动积极，并处理得宜者；5） 维护公司或员工重大利益，避免重大损失者；6） 其它类似行为者。c、 大功：1） 主办业务有重大创意，并提出具体方案，经采用后成就卓越者；2） 对于营私舞弊或有危害公司权益事情，能事先举报或防止，而使公司避免重大损失者；3） 意外或突发事件能随机应变，处理措施得当或奋不顾身保护他人性命及公物因而减少损害者；4） 对于公司业务或管理制度，提出具体方案，经采纳后确实具有成效者；5） 其它类似之行为者。二惩罚1、惩罚种类：警告、小过、大过、辞退或开除。员工在同一年度内被记口头警告三次的，则第三次作记小过一次论；记小过三24、次的，则第三次作记大过一次论。2、惩罚项目：a、 警告1、未取得上级人员同意，无故迟到、早退、缺勤，而事后又不能作充分解释；2、在工作时间聊天，嬉戏与工作无关的事情；3、不能保持工作范围卫生；4、不遵守安全守则或部门规则；5、随地吐痰，或随地抛弃废物；6、脾气暴躁，无法自制，或做出与员工身份不相称的行为；7、个人仪容不整洁；8、谈吐粗鲁或污言秽语；9、上班时穿着不整齐；10、工作态度欠佳；11、工作/服务效率欠佳；12、没有遵守各部门订立的各岗位职责；13、拒绝上级的检查和不参加公司组织的岗位技能培训b、 小过:1、在公司无驾驶执照行车；2、对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成25、或处理不当；3、讨论或公开个人资料及其收入和薪金；4、拉帮结派或制造同事不融合气氛；5、不服从主管安排，斤斤计较，对主管人员诉骂；6、污损公共设备和公物；7、长时间使用公司电话作私人用途；8、使用办公设备（如电脑、复印机、传真机等）做工作以外的用途；9、当班时在禁烟区吸烟；10、更改个人资料而不告知公司；11、无故拒绝加班；12、一个月迟到超过三十分钟；13、在工作时间内擅离职守，躺卧，睡觉者；14、其他对公司造成不良影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。c、 大过：1、擅离职守，导致事故；2、在外作兼职工作；3、对主管隐瞒工作上之错误，造成意外，损坏或粗劣之工作成果，拒绝回答主管之询问；26、4、捏造不实记录、报表或口供蒙蔽上级者；5、未经许可擅自操作或使用不属自己经手的设备，遗失公司经营的重要文件或工具者；6、无正当理由，延误公事致使公司发生重大损失者；7、煽动他人罢工、停工、怠工或离职；8、在公司范围内打人或互相谩骂以及赌博；9、利用公司设备制做私人物件或委托他人制造者；10、虚报人事或其他记录；11、利用职权或教唆他人使用公司设备或人力而获得个人利益；12、私自涂改工卡、授意或代替他人打卡；13、造谣生事，散播流言，使公司或他人蒙受损害者；14、因疏忽或违反操作规程而导致公司严重损失，未经公司批准而接受任何商户，承办商或与公事有关之人士之礼物、金钱、支票或利益；15、有经记小27、过处分后仍不知悔改，并重犯错误者；16、其他对公司造成重大影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。d、 开除或违纪解除劳动合同: 对于有下列行为之一的职工，给予辞退或开除，案情重大者，送公安或司法机关严办：1、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损害者；2、侵占公款、公物，或利用职权营私舞弊者；3、故意泄漏公司经营上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录、翻印公司机密图纸、资料者；4、伪造或盗用公司公章或伪造公司文件者；5、在同一年度内被记大过二次者；6、连续旷工三天或在同一年度内累计旷工达五天者；7、偷窃公司或他人财物者；8、贪污、走私贩私、受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪之行为者。e、 28、除名:凡员工连续旷工三天或一年中累计旷工五天，公司将给予除名处理。如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理。3、实施办法 受奖励或被处罚的员工，按下列标准加（减）发当月份的工资： 记大功（大过）一次加（减）25%月岗位工资； 记小功（小过）一次加（减）15%月岗位工资； 记嘉奖（警告）一次加（减）10%月岗位工资。第三章 文件控制管理制度第一条 公文的处理： 为使企业公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特别强调公文处理。第二条 文件编号体系： 编号文件类型编号发放方式序号 xlDCXXXXY 序号文件项目编号部门编号鑫龙地产第三29、条 电子文件的管理1、电子文件按文件类别在电脑中建立文件夹，并分别命名，便于查找。同时根据文件夹的数目准备备用的存储介质，一般为4G的优盘；2、经确认的文件则设置文档保护密码以保护其格式和内容，并根据文件内容存入对应的文件夹中，同时将其存入备用优盘由文员统一管理；3、备用优盘由文员保管，每个优盘应有文件目录；4、对于存档的电子文件及备用文件，文员每月检查一次，检查文件能否打开，文件内容有无破坏；5、文件修改时文员应及时对存档的电子文件和备用文件修改，以保证文件内容的一致性。第四章 公司档案管理制度第一条 在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档，由行政部统一管理，特殊资料30、部门需保存的一律制作复印件。第二条 档案的管理1、由公司资料室文员兼任档案管理员；2、有权向有关人员索取相关档案资料；3、凡办公设备开箱、 工程验收等，档案管理员必须参加，以便及时收集整理有关资料存档；4、对需要移交的原始档案资料负责收集、整理、编目、归档和销毁。第五章 公司保密制度第一条 保密范围1、 公司重大决策中的秘密事项；2、 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；4、 公司财务预结算报告及各类财务报表、统计表；5、 公司职员的人事档案，工资收入以及相关资料；6、 一般性决定、决议、通知、31、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。第六章 电话管理规定1、公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；2、员工打电话，用语尽量简洁、明确，节约通话时间；3、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即接回总机记录留言；前台接听外线的标准用语为：“您好！鑫龙地产！”当对方要分机电话时，标准用语为：“请稍等！”，如分机占线，即记录留言，接听电话的标准用语：“您好！前台！”；4、公司员工接听电话的标准用语为：“您好！请说！”；5、公司员工不允许在公司内打私人长途，需要打长途电话，必须预先知会部门经理。第七章 办公室行为管理制度1、首先必须32、遵守公司颁发的各项规章制度；2、上班时，仪表应保持整洁、大方、得体、男职员不可留长发，职员上班统一着工作服；3、办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；4、注意保持清洁、良好的办公环境，讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；5、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。第八章 公司例会制度1、每周举行一次例会，时间为每周二上午9：00时，由公司总经理主持，各部门与会人员须提前10分钟进入会议室准备开会，行政部总务须提前20分钟准备会场，接好投影仪；2、会议内容，汇报各部门上周工作完成情况，下周工作计划33、，需要其他部门配合工作事宜等；3、与会人员发言要简明扼要，议事要有决议；4、例会由行政部文员记录备案，并根据总经理/常务副总意见，准备会议纪要；5、会议决定事项，各有关部门要认真贯彻执行检查，由行政部负责会议决定事项的督办、落实工作。（二） 财务部第一章 财务开支管理制度为规范各项财务开支程序、强化成本费用控制、加强管理力度，使各项财务开支程序化、规范化，特制定本管理制度。第一条 财务开支的结算方式及原则1、 财务开支的结算方式包括现金、支票、汇票、汇兑、商业汇票、信用证等；2、 财务部应严格按照开具发票及签定协议的单位名称来支付款，原则上不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委34、托，方能将此款项转付给第三单位；3、 所有支出原始单据须合法合规，否则视为白条，财务部有权拒付；4、 凡不按本管理制度规定的程序签批的单据，财务不得受理；第二条 日常费用开支一、开支标准：费用性开支包括工资性开支、办公用品的购置、招待费、差旅费、水电费、通讯费、修理费、培训费、交通费等日常的经营管理性支出。1、招待费开支管理1）招待费主要包括：为接待、答谢外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2）本着“必要、适当、节约”的原则，事先填写“接待审批表”，按表中事项填写清楚后再按审批程序报批，接待费总额应控制在销售收入的3%以内；3）接待费在发生后5个工作日内，按报销审批程35、序办理报销手续，逾期报销者，每逾期一天，扣罚报销金额的10%。2、差旅费开支管理1）住宿费：凡出差直辖市、每人每天住宿标准为80元，其它地区200元2）交通费：长途出差，乘坐火车硬座超过6小时者，按车票价60%给予卧铺补助；在外地出差期间的市内交通费，按每人每天30元计补助；不再报销市区车票； 3）伙食补助：出差到通辽市伙食费按每人每天80元，不再报销其它餐饮票据，接待用餐按接待费开支管理制度办理；4）差旅费报销规定：到通辽市外参加会议、培训学习，需要集中住宿按会议（学习）通知标准执行，已由公司支付了会务费的，取消交通和伙食补助；出差返回后5个工作日办理报销手续，每逾期一天扣罚报销金额的10%36、；出差人员所在旅馆实行消费签单而计入住宿发票内的金额不予报销；差旅费报销必须有合法的票据，对无票据或票据遗失的，经核实后按规定标准50%报销；差旅费之外的其它开支应与差旅费分开填报；因公出境及出国的差旅费开支标准，采取一事一议的办法，事先由公司领导制定开支范围及标准；出差期间遇有特殊公务活动，住宿费必须超标准的，经电话请示同意，报销时注明原因并由审批人在发票单上签字，方可按特殊情况予以报销；3、其它规定1）公司管理人员手机话费报销标准：总经理按实报销，部门经理报销 100 元，一般员工100 元。2）一般情况下不报销出租车票，特殊情况经公司领导批准乘坐出租车，报销时必须注明事由并在票据上签字；37、3）汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理，并严格按审批范围和标准进行，报销时须有二个以上司机签字。（二）审批程序（按日常费用报销审批流程）（三）其它1、 费用报销必须按次填报表单（一次一单、一事一单），并附有关申请表单，严禁多种性质的费用和多次费用一张单报混合填报；2、 每周二、周四为公司报销日，遇节假日顺延，其他工作日不受理，经总经理审批同意的特殊情况除外。第三条 投资性开支1、 投资性的支出主要包括固定资产的购置、长期性资产的支出、对外的长短期投资活动等，属于公司的非经常性财务开支；2、 公司投资性活动必须由公司职能部门提出项目可行性研究报告、履行必要的招投标程序、制订切实可行的实施38、方案，并按公司有关规定履行必要的审批、决策程序；3、 投资性开支前须由经办部门事先编制开支计划，报财务经理、总经理批准。第二章 财务内部控制制度第一条 总则1、 内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本，确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法和程序的总称；2、 企业的每一项经济业务都可分成授权、主办、记录、保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义：就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一个人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任；3、 健全、有效的财务内部控制39、制度，应达到以下六项预定目标：1） 授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）2） 有效性（即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构）3） 完整性（即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏）4） 记录正确性（包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准）5） 资产安全性（资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）6） 调节性（即定期将会计记录与相关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整）第二条 货币资金的内部控制制度一现金内部控制1、 实行钱帐分管，出纳人员不得兼管总帐，记帐人员不得办理现金出纳业务2、 发生的所有现金收入必须于当日送存银行并登记日记帐40、，不得坐支现金，不得私设小金库，不得公款私存。现销业务必须由两人以上共同经办，收取现金存限额。出纳人员保管的现金收据并加盖“现金收讫”章；3、 确定现金库存限额。出纳人员保管的现金只能满足35日的零星开支，不得超额库存；4、 限定现金开支范围。出纳员必须在国家财经制度允许的范围内开支现金，开支范围以外的必须通过银行进行转账结算。下列范围准许使用现金：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的费用支出；向个人收购农副产品及其他物资的价款；出差人员必须携带的差旅费；结算起点（100元）以下的零星支出，中国人民银41、行确定需要支付现金的其他支出；5、 出纳支出现金必须取得合法的支出凭证，如：购货发票、费用单据、借款借据等，不允许用白条、便条顶帐。款项支出后，必须在支出凭证上加盖“现金付讫”章；6、 每一笔现金支出必须符合手续，公司主要负责人核准的各项开支必须由其在原始凭证上签字盖章，然后送交会计部门审核，财务主管审核无误加盖“审核”戳记后交出纳办理现金结算；7、 出纳员将每日收入的现金存入银行并登记现金及银行存款日记薄，每日工作结束时应当清点现金、核对帐目、日清月结，以保证帐实相符，主管部门应不定期地进行突击检查。二银行存款内部控制1、 出纳员当日收入的支票、汇票等应及时到银行进帐，并逐笔登记银行存款日记42、帐；2、 用付款凭单的方式控制付款，对各种合理、合规的款项支出，经办人应填制汇款通知单，由部门主管人员、公司负责人、主管财务的付总经理分别签字核准方可交出纳员办理银行存款支出；3、 建立健全的支票领用核销制度，对现购和支付零星费用的业务，需开出支票而无确定金额的，由支款部门提出申请，报总经理、财务主管付总批准，出纳员开出支票，并在支票薄上登记支票号码，取得正式原始凭证后，再按正常的报帐程序核销；4、 银行支票印鉴应由两人以上分管，签发的支票应注明用途，如果能够规定限额，应签发限额支票，空白支票不得签发盖章，款项支付后，出纳应在付款凭证上加盖“转帐付讫”章，以免重复付款；5、 银行存款要及时对帐43、，调节表由出纳员编制并交财务经理复核，未达账项要查明原因，及时处理；6、 出纳员每日将资金收、付、存情况以出纳报单的形式报送财务经理，每周汇总编制现金周报表报送主管财务的付总经理、总经理。月末编制资金月报表；7、 银行帐户的开立和销户应按规定的程序办理。三票据内部控制1、 银行票据：出纳员从银行购回票据后，进行统一管理和使用，并按须号登记，领用人领用时应在指定位置登记，对于错发的支票，应及时收回并加盖作废章；2、 收据及发票：由办税人员从税务机关购回发票及收据后，交出纳员统一使用并管理，会计于月度终了时，对其使用情况进行检查，每使用完10本由出纳员交档案室进行统一管理。第三条 物资采购业务的内44、部控制1、 本制度所确定的物质采购包括办公用具、办公易耗品、工程物资及其它物资等；2、 采购业务应由公司内部几个部门共同完成，包括物资或劳务使用部门的请购、供应部门的订货与采购、使用部门的品质检验、仓库保管部门的验收入库、会计部门付款记帐等，每一笔采购业务的上述环节必须由不同的部门或人负责，不能由一个包办，做到钱、账、物分管；3、 遵循采购计划。采购部门必须按批准的采购计划所规定的货物种类、规格、质量要求等进行，不得擅自改变采购内容。大宗采购必须事先进行调查询价，询价单位不得少于三家，采购计划明确了供应厂家及价格后，采购部门不得随意变更；4、 签订采购合同，采购货物与劳务要尽可能与供应单位签订45、合同，以明确供需双方的责任，合同预算部要参与有关合同的签订工作，以便监督合同的执行和依照合同付款记款，同时要依据合同内容进行质量检验，并出具质检报告交收货部门，收货部门要严格按合同规定的品种、数量、质量进行验收入库；5、 所有采购物资均需经过检验，检验合格后开具入库通知单，收货部门方可据以办理签收入库。对于检验不合格的物资收货部门应拒绝办理入库，并敦促采购部门退货，采购部门凭退货通知单及时向供应厂家办理换货或退款等事宜，不得无故拖延；6、 采购主管要制定科学的采购计划，检查计划的完成情况，调整和追加计划及时传达到位，对业务人员签订的采购合同要加强监督和指导，及时处理采购环节中出现的各种异常问题46、7、 控制各种采购费，对于采购费用如：损耗、运费、保管费、包装费、搬运费、磅差等会计部门必须检查有关凭证，分析发生的原因，确定其完整性和合理性，方可入账核销；8、 控制储备定额。企业必须合理确定经济采购批量，使储备物资既要保证经营需要，不至造成供应脱节产生短缺损失，又要能严防超储积压，增加超储成本；9、 把好结算关口：所有供货发票必须经过采购部门审批，再转至合同预算部审核发票的价格、运费、税款等，并与合同、计划核对相符，结算价款时要遵守财经纪律，并按合同规定的方式结算价款。第六条 房地产销售的内部控制制度1、 楼盘的定价，楼盘定价前需先按公司策划部收集流程进行市场调查搜集定价信息，制定价格表，47、经营销中心，销售部讨论修正后报公司经营班子审批，经批准后制定正式的价格表实施；2、 销售部应于房产预售前制定完善的销售计划，报公司领导审核后转合同预算部、工程部；该计划包括但不限于预售房产的面积销售方式、预计回笼资金数及时间表等。销售计划是成本中心制定资金计划的重要依据和基础；3、 销售部应根据实际情况及付款方式制定科学合理的销售折扣政策，确定销售折扣的审批权限，报公司领导审批后实施；4、 销售部与合同预算部，公司法律顾问共同制定规范的房地产销售合同，销售部与客户签署合同后送财务部归档，定金或预付款交财务部入帐；5、 所有房产售销收入均直接进入公司财务部银行帐户，财务部专设销售会计与销售部对接48、，定期与销售部核对销售日记帐、销售高峰期时财务部应派人进驻售楼中心现场办公；6、 按揭融资工作流程：1） 据销售部开出的置业计划收取定金、首期款，开出收款、借款协议书及收楼款证明书；2） 与业主签定按揭抵押货款合同，为业主开立专用存折，到国土办理抵押登记、缴纳相关费用后将备齐的按揭贷款资料交银行，财务部协助并催促银行放款，办理相关放款手续；3） 保持与银行的沟通，了解大致放款的时间，关注款项是否到帐；4） 款项到帐后及时取回相关单据进行帐务处理；5） 对已经到帐的按揭放款进行统计，与销售情况一起分析了解整体的放款比例，做好统计台帐并与销售部核对；6） 遇有客户退、换房等发生销售变更的，应由客户49、提出申请按销售部变更流程报批；7） 定期（每日）打印往来帐与往来单位进行核对，配合销售部对欠款单位进行催收；（六）工程部第一条 工地现场例会制度1、 在正式开工前，组织施工、监理单位召开工地第一次会议，会议由建设方主持，建设方介绍开工准备条件、宣布开工；施工方介绍施工准备情况和施工组织设计；监理方介绍监理规范，三方熟悉施工合同、监理合同的主要内容；2、 第一次会议纪要要由建设方整理，确定每周工地例会的时间及各方与会人员名单；3、 工地例会检查上周计划执行情况，分析未完成原因，制定纠偏措施解决现场施工问题，确定下周计划及要求配合协调的内容；4、 工地例会纪要由监理公司整理，经会签后分发给各方。第50、二条 工程质量管理制度1、 工程部按各专业岗位进行质量管理和控制分工，工程部经理负责内部质量保证体系的运行，督促施工单位完善质量体系；2、 各专业岗位督促施工单位质量体系子系统的有效运行；3、 原材料、半成品、构配件进场后，按岗位职责划分会同施工单位、监理单位共同进行外观检查、核验三证，合格后方可使用，不合格的应书面通知施工单位运离现场；4、 施工过程质量验收按单位工程、分项工程、分部工程进行验收合格后签字，方可进入下道工序；5、 单位工程竣工验收由建设方主持组织施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位共同验收，会签验收单，按资料验收、主要功能项目检测、感观评定内容进行；6、 实行工程档案备案制51、度，详细内容参见政府有关“工程档案备案”相关政策。第三条 现场签证管理制度1、 签证内容仅涉及合同、图纸以外的部分；2、 签证单由施工单位提前一周给监理公司及甲方审核，逾期提出视为无效；3、 监理公司及甲方各审核部门在接到签证单两天内作出回应；4、 甲方现场监理工程师仅对工程量、技术性问题提出审核意见；5、 甲方设计部经理仅对变更内容提出审核意见；甲方工程部经理提出最后审核意见6、 签证单的传递由资料员负责，并作好收发时间记录，最终审核完签证单一共四份留原件保存。第四条 图纸会审制度图纸会审是解决施工图质量的一个有效措施，也是施工工程质量控制的一个重要手段，可以将施工图的质量隐患消灭于萌芽状态52、。图纸会审是工程质量事前控制的最有效手段之一，同时对于降低工程成本，保证工期的前提保证。主要审查的内容：1、 是否越级设计或无证设计，图纸是否加盖设计院出图章、注册建筑或注册结构师章，是否正式签署；2、 施工图与说明是否齐全；3、 各个设计单位设计的图纸有无相互矛盾，专业图纸之间，平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏；4、 室内有无露梁露柱；5、 楼梯入口梁或板底标高是否满足要求（一般要控制在2.3米以上）；6、 复式楼梯间的空间尺寸是否满足人性化要求；7、 总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；8、 是否满足防火、消防专业规范要求；9、 建筑结构与各专业图本身是否有差错及矛盾，结53、构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否不清楚，是否符合制图标准；10、 留孔预埋件是否表达清楚，有无遗漏，其中预留孔是否满足观感要求，是否便于施工，有防水要求的审查其构造要求是否达到防水要求；11、 外露管线走向和布置是否合理，对整体建筑的观感有无影响；12、 重点审查建筑通病中的各构造做法是否符合要求，是否有利于消除通病隐患，其中以防水、墙身开裂，墙身、地面空鼓等为主要审查对象；13、 厨房、卫生间空间和平面尺寸是否满足人性化要求，既要满足功能要求，又要达到方便使用和节约户型面积等目的；14、 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；15、 材料来源有无保证，能54、否代换，图中所要求的条件能否满足；16、 新材料、新技术的标注的要求是否明确，特别是否便于施工和进行推广；17、 工艺管道、电气线路、设备装置、道路等与建筑物之间有无矛盾，处理是否合理；18、 施工安全、环境卫生等有无保证；第五条 工程质量保证制度1、 施工组织设计审核制度；2、 工程材料、半成品质量检验制度；3、 隐蔽工程分项（分部）工程质量验收制度；4、 单位工程、单项工程中间验收制度；5、 技术经济签证制度；6、 设计变更处理制度；7、 现场协调会及会议纪要签发制度；8、 施工备忘录签发制度；9、 工程款支付签认制度；10、 工程索赔签认制度；11、 建立工程总进度控制计划、月进度控制计55、划、周计划制度；12、 建立监理工作日志及原始记录制度；13、 技术、经济资料及档案管理制度；14、 建筑原材料见证取样送检制度（七）销售部第一条 现场销售例会管理制度一现场销售例会的必须参加人员为销售部全体成员及营销策划人员1、 现场销售例会的举行时间为每周至少一次；2、 现场销售例会由销售部经理主持；3、 现场销售例会须有专人记录，在会议举行之后1天内形成会议记录，并发送给全体销售人员，抄送给公司部门经理级以上全体。二现场销售例会的内容1、 上周工作任务的完成情况；2、 本周销售情况汇总，包括成交套数、金额、回款和换退房情况等；3、 本周销售情况分析，包括成交单位的户型、楼栋和单元等分布比56、例；4、 滞销单位分析，包括滞销单位的户型、楼栋和单元等分布比例，并商讨对策；5、 销售接待中出现的问题和客户关心问题的汇总，并商讨对策；6、 其他问题汇总及对策；7、 下周工作重点及任务，并落实具体经办人员。第二条 销售人员行为规范一着装规范1、 销售人员仪表应保持清洁、大方、得体，男性不可留长发。除外勤工作以外，销售人员须着公司统一销售制服，并佩带工牌；2、 男性着深色皮鞋，系领带；3、 女性着丝袜皮鞋，不得着露趾凉鞋或拖屐，长发须束起，须化淡妆，不得涂有色指甲油；4、 遇特殊场合按照公司相应要求着装。二现场操作规范1、 来电接听规范1） 来电接听原则 电话铃响三声以内务必接听，原则上由销57、控接听电话，销控无法接听时，由离电话机最近的销售代表接听； 电话机边准备纸、笔； 若代接电话，应主动了解事由，并在留言条上清楚交代当事人，避免客户重复叙述； 若代接同事电话，请先告诉对方将转接的分机及当事人姓名，以防万一断线，对方可知如何联络； 接听电话的时候，如遇客人来访，原则上应先招待客人，此时应尽快和通话对方至歉，得到许可后挂断电话。不过，电话内容很重要而不能马上挂断时，应告知来访的客人稍等，然后继续通话。2） 来电接听的须序 拿起听筒，问候对方，自我介绍。标准接听电话用语：“您好，鑫源小区”； 确认对方； 听取来电内容，并同时在销控日志中摘要记录； 给予简要介绍、答复； 结束语。标准结58、束语：“感谢您对xxxx项目的关注，再见。”； 确定对方已挂断电话，轻放听筒。3） 来电接听注意事项 语速适中，语调柔和，语音清晰，态度亲切友好； 回答客户的问题应简明扼要，切忌细化，应鼓励顾客到现场； 不能给予即时解答的问题向客户说明情况后，记录客户联系方式，事后立即向销售经理助理咨询，并在1个工作日内回复客户，切忌随便承诺； 及时记录客户来电情况，应重复重点，对于数字、日期、时间等，应再次确认以免出错； 听不清楚对方说话的内容时，最好不要犹豫，应立即将状况明确告知对方，请对方给予改善； 如果电话突然发生故障导致通话中断，此时务必换另外的电话再拨给对方，向对方解释清楚； 如果暂时不方便接听电59、话，一定向客户说明情况，征得客户同意之后结束电话，改时间再与客户联系； 如果来电量较多，客户占用电话时间过长，可委婉地咨询客户可否挂断电话。如“对不起，我们今天来电特别多。您能不能留下您的联系电话，稍后我再给您打过去？”在征得客户同意之后，结束电话，改时间再与客户联系。 2、来访接待规范1）接待原则 对来访的新客户，销售代表应采取“轮流接待制”，销售经理助理另有安排者除外； 对回访的老客户，应由接待其第一次来访的销售人员完成接待全过程； 销售人员不得在同事接待客户时，主动插话或帮助其介绍，除非得到该同事的邀请。2）接待要点 热情大方，注意形象； 讲解合理、服务规范； 及时记录、保存客户资料，跟60、踪服务，建立长期客户网络。3）接待程序 问候客户，确定客户是否第一次来访； 简要介绍项目情况； 确定客户需求，带领客户参观内部环境和样板间，了解客户疑虑； 与客户座谈，解除客户疑虑，促进成交； 不能成交的，邀请客户再次光临，请客户留下联系电话，以便跟踪服务； 在销控日志上作详细记录，跟踪服务。4）接待注意事项 注意观察和交谈，了解客户的具体需求和疑虑； 对待同行的访问应给予热情接待； 以朋友身份对客户加以引导，帮助客户解决问题； 合理推荐，准确计算价格，注意折扣控制； 对于自己不了解的问题应主动为客户咨询，切忌主观推测，随意承诺。5）职务行为规范a、基本准则：守法、廉洁、诚实、敬业；b、严格遵61、守公司规定的销售流程和销售口径，避免出现纠纷； c、工作语言为白话和普通话，凡工作时间一律采用白语、普通话；d、销售人员应自觉维护销售中心的内部环境卫生，保持接待处整洁有序；e、销售人员应严格执行公司的考勤制度和轮休安排，在工作时间内不得擅自离岗、串岗或从事任何与工作无关的活动；f、销售人员应严格为客户的私人资料保密；g、销售人员不在接待中心范围内时，必须携带通讯工具，并保持开启状态，进入工地现场须配戴安全帽，并遵守工地相关的规章制度；h、禁止占用销售热线打私人电话，因公打长途电话须经销售经理助理批准并据实登记；i、对于客户关心的问题，销售人员应尽力给予满意的答复，不便答复的要说明理由；j、对62、于无法确定的问题，销售人员应请示销售经理助理或部门经理，不得主观臆测，随便承诺；k、销售人员任何时候不得对客户的提问表厌烦或拒绝回答，严禁与客户发生争吵；l、应严守公司秘密，不得将涉及公司机密的文件、报表等资料向外界泄露或未经批准带离公司；m、对于客户来电、来访反映的问题，销售人员应及时向销售经理助理汇报；n、销售人员应定期总结，将市场信息向市场营销人员反映，协助制定市场推广计划。 3、销控日志使用注意事项 1）销控日志每周交销售部指定人员汇总； 2）销售部经理助理应根据销控日志使用情况以及项目进展情况及时调整其内容。（九）采购部1、为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，规范采购作业流程特制63、定本制度。2、 公司采购部具体负责公司日常采购业务。总经理对于重要工程材料的采购，可直接与供应商议价订购，或者由总经理指派专人办理采购作业。3、 公司所有工程材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本制度的原则和采购工作规程。4、 公司采购实行集中与分散相结合体制。除一般采购方式外，采购部可依物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性且可以预算用量的物品，综合部应核定物品项目，并及时通知各部门提出请购，定期集中办理采购。(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较多的物品，综合部应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈总经理核准后通知各部64、门依需要提出请购。（三）应急物品的采购：凡用量较少或临时急需物品可零星分散采购。5、 采购部应依采购地区、物品特性及市场供需情况，分类制定物品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。6、 采购部门在收到请购单或采购计划被批复后，应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购人员需将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价和付款条件等情况报上级主管选择。7、 对大宗、贵重、批量性工程物资的采购（1）必须采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。（2）招标委员会由合约预算部、财务部、工程部、设计部及采购部相关65、人员组成。（3）需与供应商签定合同，合同文本由总经理批准后方可签署。（4）采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金。8、 对一般性物品的采购，采购人员在询价获准后，需两人以上同行方可与供应商洽谈购买。9、 采购过程中如发现物品种类、数量或重量与要求不符，采购人员需及时将所购物品退回给供应商。10、 采购任务完成时，采购人员应及时将所购物品办理移交入库手续，并持有关发票和入库单到财务部销帐。11、 采购人员在采购作业过程中不得接受供应商任何回扣及商品贿赂，否则一经发现，立即开除。12、 严禁采购人员在采购作业过程中假公济私，多报虚报采购价格等为自己谋取利益，否则一经发现除追回公司所有损失外，立即开除并给予一定经济处罚。13、 公司有权不定时指定专人负责监察、考核采购人员各项采购作业程序及所购物品的价格、质量等。14、 本办法自发布之日起开始执行