1、水泥制品公司行为准则、行政财务与技术安保制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一.前言二.企业的精神与宗旨三.企业文化管理四.部门职责五.员工行为准则六.行政管理制度七.生产管理制度八.技术管理制度九.质量管理制度十.物资采购与仓储物流管理制度十一.财务管理制度十二.安全保卫管理制度前 言 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特汇编整理健全完善公司管理制度。 一.全体员工必须遵守公司的各项规章制度。 二.立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破2、坏公司发展的事情。 三.挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六.公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，3、评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为，都要予以追究。 企业精神与宗旨质量方针管理科学、技术进步、产品质优、服务一流质量目标轨枕生产合格率99.5%道岔生产合格率98%，并每年递增0.05%对用户提出的意见、投诉处理率100%，用户满意率90%以上安全三原则防止别人伤害自己防止自己伤害自己防止自己伤害别人工作三原则主动工作，有效管理干要满负荷，管要高标准不干则已，要干就要争第一企业文4、化管理一.文化篇【企业精神】团结 诚信 敬业 创新 团结的基本内涵是：互相尊重 理解支持 全员一心 步调一致诚信的基本内涵是：明礼守法 诚实可靠 以质为本 以诚立信敬业的基本内涵是：爱厂爱岗 勤奋自强 拼搏进取 完善自我创新的基本内涵是：思想解放 勇于探索 时时努力 日日创新【企业目标】建一流企业，育一流人才，上一流管理，创一流效益，做一流贡献。【企业理念】核心理念：路在脚下 事在人为经营理念：以变应变 以诚求成 以才生财 以新求兴管理理念：以人为本 效率优先 科学严谨 集约严细竞争理念：能者上，平者让，庸者下人才理念：企业的活力靠竞争，竞争的核心是人才企业兴盛 队伍为本 岗位成才 人尽其用学5、习理念：知识就是财富哲学理念：生于忧患兴于搏 成由坚毅盛由和 商机中拓展无限 奋进中创造永恒价 值 观：企业必须追求利润最大化质 量 观：质量存生命 产品现人品成 本 观：省下的就是赚下的服 务 观：客户永远是正确的市 场 观：需求无止境 市场无终极销 售 观：要推销产品 先推销人品标 准 观：事事有标准 处处有标准 齐上标准岗 同干标准活作 业 观：精益求精 品质至上 不干则已 干就干好安 全 观：人人讲安全 事事为安全 时时想安全 处处要安全经营方针：提升、品牌、创新、效益、做强做大质量方针：管理科学、技术进步、产品质优、服务一流二.行为篇员工行为规范崇尚文明，立德为先，爱厂敬业，无私奉献6、，团结协作，诚实守信，严于律已，宽以待人，勤奋好学，业务过硬，开拓创新，清正廉洁员工形象目标员工人人要做到遵纪守法、爱岗敬业、团结拼搏、技术过硬；管理人员要做到清正廉洁、作风正派、办事踏实、群众信赖； 共产党员要做到政治素质高、组织观念强、业务技术精湛、表率作用突出。三.思维篇关于成功1、没有企业哪有家业。2、工厂就是咱职工的家，生存发展靠大家。3、做正确的事情，把事情做正确。4、有所为有所不为。5、一个人想成功，重要的不是我做什么，而是我不做什么？是把所有的知识用来做一件事，还是把一个人的知识用来做所有的事。6、人的不同就是选择的能力和选择的范围不同。7、把最喜欢的事情做成最好的。8、成功的7、三个必要条件：有正确的经营目标；有积极向上的思想；努力“拜师交友”。9、一个人一个企业能否成功，不是取决于你付出了多少，而是取决于你的思维和生存方式；不在于你现在有什么，而在于现在想什么，做什么。关于竞争1、未来的竞争就是学习的竞争，唯一的竞争优势就是看你是否比竞争对手学习得更快。2、不求与能力相等的机会，但求与机会相等的能力。3、任何竞争都是思维方式的竞争，让哲学推动企业成长。4、不求超越他人，但求他人无法超越自己。5、只有愚者才等待机会，而智者则造就机会。6、一个人有创意的才智，又有判断力的见识，是肯定有成功机会的。关于客户1、客户是企业生命所在；2、客户永远是对的；3、客户满意，机会之源8、；4、互动增进情感，合作源于沟通；5、跟进，永不放弃；6、在与客户争辩之时，就是失去客户之日；7、呵护客户的心灵就是呵护自己的事业。关于朋友1、一个人最大的长处就是发现别人长处的能力；2、朋友就是财富，礼貌赢得尊重；3、谁总是说“给我”，他就不会有朋友；4、没有永恒的友谊，只有永恒的利益；要想持久的获得他人的友谊，必须要永远想着他人的利益。关于团结1、信任是团队之基，团结是团队之本；2、团结时：1+12，不团结时：1+11；3、你想别人怎样对你，你就要怎样对别人；4、要管好别人，先管好自己；5、一个人的能力是有限的，团队的力量是无限的。关于学习1、学习是知识经济时代的立身之本；2、学习是购买员9、工成长和企业发展的机会；3、节约生命成本，不为小事分心；4、工作学习化，学习生活化，学习是工作和生活的组成部分；5、有实际经验的人虽能处理个别性的事务，但若要综观整体，运筹帷幄，却只有掌握知识才能办到；6、学习可以改进人的天性，而经验又可以改进学习本身。学习=学+习7、学习使人充实，讨论使人机智，写作使人深刻；8、学习是一个过程，一个手段，目的是不断提升自己达成目标的技能；9、我们无法改变昨天，但我们能够把握今天；10、学习要想的清楚，写的清楚，讲的清楚，做的清楚；11、学习型企业就是要把企业建设成为创造和产生新知识的平台，企业的每一位员工都要问自己：我今天做了什么？我今天有哪些提高？我明天要10、有哪些改变？12、为用治学，学以致用：带着问题学习，在学习的过程中解决问题。关于人才1、人才就是知恩图报的人；2、人才就是不用安排而主动学习工作的人；3、人才就是把成长机会看得高于一切的人；4、人才就是最大限度发挥自己聪明才智的人；5、人才就是善于借助他人智慧和力量的人；6、能力优于学历，业绩优于资历。关于工作1、今天工作不努力，明天努力找工作 ；2、工厂就是我的家，生存发展靠大家； 3、谁对工作充满激情，谁就能为自己制造欢乐；4、把简单的工作做到底，横到边竖到底；5、失败常常是缺乏热情，而不是由于缺乏能力；6、生命是个回力板，你付出什么，便收回什么；7、不要把工作作为一份谋生的职业，而把它当11、成一项最伟大的事业和自我成长的学校；8、你有什么样的能力，就给你什么样的舞台；9、任何工作都是情绪产品，保持乐观向上的心态，是提高工作绩效的前提；10、简单的工作学问深，复杂的工作简单化。关于时间1、时间是唯一公平的资源；2、做的事与目标没有关系是对时间最大的浪费；3、提高时间效率的五种方法：让高价值的事情充满每一天做高价值的事情时排除外界干扰将大项目分解成小事情分工完成多运用自己每天9：00-12：00的黄金时间经常奖励自己，保持工作学习的激情关于人生1、一心一意做事，堂堂正正做人；2、落后的思想观念是人生的监狱，先进的思想观念是人生的乐园；3、吃苦就是吃补，补意志，补能力，补精神；4、人生12、就是善与恶的积累。善意产生善果，恶意产生恶果。5、小胜在智，大胜在德。关于精神三种不可缺少的精神： 精诚协作的团队精神 科学严谨的求实精神 勇争第一的拼搏精神四.礼仪篇接打电话礼仪铃响有人接 勿等振四声首先问你好 然后报名号问话细温声 答语意要清通话要简短 用词要文明, 结束说再见 挂机轻又慢短短几句话 展现人文化接待礼仪着装整齐 面带微笑说话文明 待人礼貌有问必应 热情周到不卑不亢 尊重领导有理有节 办事高效日常礼仪穿着整洁无异服 精神饱满信心足见面问候成习惯 言语热情要自然处理事物求高效 反馈信息有渠道待人接物尊惯例 礼貌用语要牢记集体活动听指挥 维护形象细入微客人来访礼为先 外出持节路更13、宽处处整洁有秩序 时时展现好风貌公司部门职责1.行政部1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。1.3负责公司的对外公关接待工作。1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。1.6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。1.7负责安排落实领导值班和节假日的值班。1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。1.10负责公司公务车辆管理。1.11负14、责公司员工食堂、员工宿舍管理。，1.12负责公司办公用品的管理。1.13负责公司内的清洁卫生绿化管理。1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表等工作。1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。1.17员工绩效考核，薪酬管理。1.18员工社会保险的各项管理。1.19人员档案管理及人事背景调查。1.20检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。1.2负责与劳动、人事、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。1.22负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。1.23负责公司员工工伤事故的处理。1.24公司员工工资的核15、算、编制和发放工作。1.25完成总经理交办的各项工作。2.财务部2.1公司财务预算、决算、预测。2.2编制财务计划。2.3编制会计报表。2.4拟写财务状况分析报告。2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。2.7对各种单据进行审核。2.8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。2.10负责公司税务处理工作。2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。2.12监督公司不合理费用开支。2.13公司全盘账务业务处理。3、销售部3.1负责公司全面形象的管理工作，根16、据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。3.2搞好公司的产品宣传策划。3.3组织合同评审工作。3.4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 3.7负责建立公司营销资料库。4技术部4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。4.5生产过程中在技术方面进行指导，17、并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。4.6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。4.7负责建立公司技术资料库。4.8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。4.9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。4.10负责公司设备管理。4.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。4.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。4.13负责公司水、电、气的管理。4.14负责公司基建管理。5、生产部5.1负责根据公司计划及销售部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。5.2负责按计划组织各部门按计划18、进度完成生产任务。5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。5.4时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。5.5合理使用设备，提高设备使用率。5.6在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。5.7严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。5.8负责公司安全管理、安全事故应急处理工作。5.9按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。5.10负责产品的发运。6供应部（料库）6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。6.2负责编制公司物资管理相关制度。6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。6.4负19、责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。6.6负责建立公司物资比价体系。6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。7、质检中心7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。7.2负责对产品品质的全过程管理。7.3对原材20、料及外协零部件入库前进行质量检验。7.4对质量异常情况进行追踪分析及处理。7.5对产品进行各种功能性测检。7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。7.7负责公司计量管理工作。 7.8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。7.9做好客户对质量异常投诉的处理工作。8、文化中心8.1负责公司企业文化建设。8.2负责公司月度考评与日常检查。8.3负责公司宣传教育、板报评比。8.4负责公司工会工作。8.5在节假日组织开展各种文体娱乐活动，丰富职工精神文化生活。9、保卫部9.1负责公司安全保卫。9.2负责公司消防工作。9.3负责公司废旧物资处理的监装收银工作。员工行21、为准则员工行为准则是全体员工行为的共同标准，每一位员工都必须认真遵守。对违犯行为准则的员工要进行耐心的说服教育,既要严格执法，不姑息迁就，又要“惩前瑟后”，以达到教育的目的。1.上下班：1.1员工上下班一律走办公区大门，禁止从料场门出入厂。强行出入厂 罚款50元1.2骑自行车、摩托车出入大门要下车，并把车放到指定地点。出入大门不下车 罚款20元乱停乱放 罚款5元1.3不准带小孩进入生产区，违者 罚款20元1.4按规定时间上下班，不迟到、不早退迟到、早退030分钟 罚款10元迟到、早退超过半小时按旷工处理旷工 罚款20元/每天 当月旷工累计超过3天 下岗一个月当年旷工累计超过15天 除名2.工作22、2.1坚守工作岗位，不串岗、不脱岗串岗、脱岗情节轻微 每人次罚款5元串岗、脱岗影响工作 每人次罚款20元2.2上班时精力集中，不做与工作无关的事情 上班时间看小说 每人次罚款5元上班时间打牌、网上玩游戏、聊天 每人次罚款50元做其它与工作无关的事（打毛衣等） 每人次罚款10元禁止用公家的工具、材料干私活，违者按材料和工费的10倍罚款；私拿出厂，按偷盗处理。2.3有令则行，有禁则止.对上级指令若有意见的先服从，后申诉，胜诉后可予奖励。不服从领导指挥，不服从工作分配 罚款50元 2.4不准边干活边抽烟，违者 罚款5元2.5严格执行工艺标准，严格遵守操作规程,违者按技术工艺规程实施细则处罚。3.安全23、3.1进生产车间按规定佩戴劳保用品：配有安全帽、防砸鞋等劳保用品不戴不穿 每次罚款10元穿拖鞋、前后开口的凉鞋、高跟鞋 罚款10元3.2未经领导同意擅自动用不属自己操作的设备。罚款20元3.3未经批准，擅自进入他人操作间如养护池控制室、搅拌站控制室、天车等 罚款10元3.4电器防护配件不全或损坏后未修复，有裸露触电可能罚款20元 (谁拆接罚谁，找不到责任人按分区追查班组责任)3.5天车起吊重物，越过人头上方 罚款20元4.卫生4.1乱扔烟头、纸屑，乱倒垃圾污物 罚款5元4.2随处乱涂乱画 罚款5元4.3车间打扫卫生不洒水，尘土飞扬 罚款5元4.4把垃圾往车皮上倒 罚款10元4.5在厂区内随地小24、便 罚款10元4.6在厂区随地大便 下岗一个月4.7食堂就餐时乱倒剩饭菜 罚款5元5.节约5.1生产过程中产生的余料，都应收集加以利用或入库。能收集利用而未利用，混入垃圾或废料中倒掉（例如：轨枕生产过程中产生的多余砼、钢筋、减水剂袋；道岔生产过程中产生的铜屑、下角料、合金刀头等；电修班作业过程中换下的铜线、铝排等）。每次罚款5-50元5.2长流水：用完后未关住水龙头 罚款20元 水龙头失效未及时更换 罚款50元（查不到责任人就追究分区管理者责任）5.3长明灯： 生活、工作场所未能做到人走灯灭 罚款10元/次 生活、办公场所使用大于100W的灯泡 罚款5元/次不用时未能及时关闭风扇、空调等电器设25、施 罚款10元/次 路灯未能及时关闭 罚款5元/次5.4未经批准，私用电炉 罚款50元/次 （由设备组负责审核、批准、登记）6.文明6.1不准吵架。骂人者 罚款10元对骂者 罚款10元能做到骂不还口，以理服人 奖励20元6.2严禁打架。肇事者认错态度较好的，记过一次，负担伤者医药费；再犯者，除名；态度恶劣的，立即除名。能做到打不还手 奖励100元6.3维护公司利益，向不良倾向作斗争损坏公物、公共设施 罚款30100元能及时举报 奖励30100元偷盗 初犯者如果认错态度较好，愿意改正错误的，损失价值500元以下，记过一次；损失价值500元以上的，记大过一次，态度不端正者，立即除名；屡犯者，除名。26、举报有功者 给予奖励 6.4爱护公司一草一木损坏花草、树木 罚款1030元6.5团结同志，尊重别人有非礼、轻薄等不尊重、不文明行为者从重处罚6.6不赌博、不看黄色书籍、录像等、 违者罚款530元7.服务7.1热情服务，以礼待人对外接待不热情，造成不良影响 罚款520元对内配合不主动，态度生硬 罚款10元7.2对其它部门反映的问题推诿、扯皮，解决不及时，影响生产 罚款20元7.3对职能部门的检查指导不支持、不配合，影响工作 罚款20元7.4无特别原因，未能按时开饭 罚款20元8.处罚说明8.1下岗：停止考勤，短期内不予安排上岗；8.2待岗：停止考勤，适当时间安排上岗；8.3挂职：取消挂职期间的奖27、金、职务津贴；8.4记过：一年内合同津贴减半，当月奖金全免、年终奖减半、福利全免；8.5记大过：一年内合同津贴全免，月度奖金减半、年终奖全免、福利全免；8.6除名：开除后永不再用。 9.将功抵过犯错员工如果发愤图强，积极工作，在技改、节约、质量、安全、防盗等方面有重大立功表现，可申请公司撤消处罚决定，回复自己的待遇。但任何人不得将过抵功。10.奖励员工在技改、节约、质量、安全、防盗等方面有重大贡献时，公司酌情给予奖励。附注：责任分区：各车间的设施由各车间自己负责，办公区由行政部负责，生产区未分清的公共设施综合车间负责，行政部不配维修人员时，办公区也由综合车间负责。行政管理制度为加强公司行政事务28、管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制定本制度。一 档案管理公司档案工作，实行集中与分散管理相结合的体制。行政部负责主体档案的管理，设专门档案室，配备兼职人员分管公司主体档案工作。各部门形成的文件材料原则上由各部门负责立卷和归档。1.归档范围：公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；公司股东大会、董事会、监事会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的材料；经营管理、生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能源消耗、安全生产、仪器设备方面的材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修、科研、技术引进29、转让方面的材料；教育培训、党工组织方面的文件材料。以上文件材包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。2.档案管理：专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。3.档案的借阅：3.1借阅非密级档案通过档案管理人员办理借阅手续；3.2借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密。4.档案的销毁：4.1按规定需要销毁时，密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经主管副总批准后方可销毁。4.2经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单。二 印章管理为加强对公司印章的使用及管理，特作如下规30、定。1.公司印章由行政部机要室负责保管。2.公司印章的使用一律由行政部部长许可方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。3.公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明。如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。5.因工作需要公司印章需带出公司办理工作事项，必须向行政部部长说明事由，用后及时归还机要室。6.盖章后出现的意外情况由批准人和承办人负责。三 公文管理1.行政部是公司公文的管理机构，负责公司及31、所属部门的行文工作，并配备专职人员负责管理。2.公文处理必须做到及时、准确、安全、规范。公文由行政部统一收发、分办、编号、传递、用印和销毁，由专兼职人员立卷和存档。3.公文行文必须做到格式规范，字迹清楚，整洁美观，份数准确。4.公文必须由发文部门主管副总签发，重要文件由总经理签发。经签发的文稿，不得擅自改动。如确须改动，应报经签发人批准。5.凡发出的文件，必须打印一份加原稿交机要室存档。6.办文程序凡各部门上报、下发的文件，均应按如下程序办理：拟稿部门负责人核稿领导签发机要室编号、 登记打印清样拟稿人核对改正排版清样拟稿人再核对印制公司或部门用印归档，并向各部门分发。7.公文归档和销毁，按公司32、档案管理办法处理。8.文件编号规定：8.1涉及公司全局的政策性文件、外送文件、部级领导的任免、组织机构的调整等应以“XX字年号文号”形式下发。8.2涉及员工的奖惩、晋级以及中层以下人事任免、调动的文件等均以“XX行字年号文号”形式下发。8.3涉及技术标准、技术规范、技术考核等属技术性的文件均以“XX技字年号文号”形式下发。8.4涉及生产组织的文件均以“XX产字年号文号”形式下发。8.5没有明确归类的文件均以“XX行字年号文号”形式下发。9.公文的格式如下图：XXXXXX水泥制品有限公司XX字年号文号 正文 XXXXXX水泥制品有限公司 年月日主题词： 拟稿： 打印： 校对： 总份数（ ）主送：33、抄报：抄送：10.公文一律采用楷体。11.公文字型：公文名称：小2号字；正文：4号字；主题词：黑体、3号字；文中强调的部分可选用黑体字或其他特别表示。12.公文一律用A4纸，正反两面使用。四 报刊邮件收发管理公私报刊、外来邮件由行政部机要室负责收发。1.外来邮件管理1.1外来邮件一律经机要室签收分发。1.2凡挂号信、包裹单、汇款单、货运单等由机要室通知收件人到机要室当面签收。1.3不论公私邮件机要室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映查明原因。2.报刊订购与收发2.1行政部机要室负责办理有关订购手续。2.2报刊管理人员每日对邮局送来的报刊应34、对邮局分送清单分类清点，发现有差错应及时登记并要求补缺退余。2.3负责将报刊进行分类、登记，并及时分送到有关部门。五 图书资料管理1.公司的图书资料由行政部设立专门的图书资料柜负责管理。2.各部室需要购买资料时，首先填写资料购买申请，经主管审批，并上交行政部图书资料室保管。3.机要室在购进资料上贴上标签，进行编号。4.所有图书资料都必须按要求进行登记，注明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社名称、出版时间以及必要项目。5.所有图书都必须在封面上加盖公司印章。机要室每年对书架上的全部图书进行一次清点与核对。6.图书资料借阅需办理借阅手续，借阅完毕要及时归还，丢失损坏者按价赔偿。机要室要做好借还登35、记工作。六 保密管理 1.全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 2.公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 2.1公司经营发展决策中的秘密事项； 2.2人事决策中的秘密事项； 2.3专有技术； 2.4招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 2.5重要的合同、客户和合作渠道； 2.6公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 2.7董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 3.属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复36、印、摘抄秘密文件、资料。 4.公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 5.记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 6.对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 7.违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七 办公用品管理 1.用品需购置的，由部门负责人填写使用审批表，报副总经理审批后由行政部购置。 2.购置后，办理出入库手续。 3.部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报副总经理审37、批后，由行政部统一印制。 4.要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 八 自律管理 1.全体员工要按公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批； 2.公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督； 3.建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方； 4.恪守艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 5.严禁用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交行政部由公司领导酌情处理； 6.严禁用工作之便为自己或亲友谋利； 7.在办理业务中，不得以任何名义接受礼38、金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交行政部登记，并按有关规定酌情处理。 后勤事务管理制度一 卫生和绿化管理公司卫生和绿化的好与坏，直接代表着公司的形象的管理水平，必须时刻保持环境优雅和卫生清洁。1.公司各部门室外卫生区由行政部绘制“卫生区划分图”以书面形式统一划分；室内卫生由各部门自行负责；公司的厕所、洗刷、走廊、楼梯等公共地方，由行政部后勤组负责清理。2.公司各部门分管的卫生星期五中午彻底清理打扫，行政部召集各车间办事员进行周末卫生检查评比通报，好的一次奖励10元，差的一次罚款10元。3.卫生清理标准：3.1地面标准：无尘土、沙粒、纸屑，无污39、水、泥浆、痰迹等杂物。3.2绿化区标准：无杂草、杂物、无落叶。3.3窗户标准：玻璃光亮透明、无污点，窗台无灰尘，窗角无灰挂。3.4墙壁标准：无蜘蛛、蟑螂；墙角无灰挂，墙壁无残痕、无污染等。3.5室内物品标准：桌面整齐无杂物、无灰尘；卫生工具整齐地摆放在隐蔽位置；纸篓、报夹、椅子等物品摆放合理有序。3.6水池、便池标准：无污垢、尿锈、无异味，水嘴、水阀不跑、冒、漏、滴。4.清理卫生的用具用完后要定位存放。5.在打扫厕所、洗刷间及室外卫生时，必须注意：5.1清擦厕所、洗刷间墙壁和隔板时用拧干水的半湿抹布，禁止直接用水冲洗（车间厕所除外），以免搞得到处是水渍。对于重点脏的部位，可用毛刷用力擦洗（如已40、干结的便渍、痰渍、污渍等）。厕所、洗刷间在清扫完毕前，必须用干拖把将地面的水渍拖干。5.2打扫办公楼内厕所、洗涮间内的卫生时，用洗涮干净的半湿拖把拖地。5.3在洗涮间洗涮物品时，必须先将杂物倒入洗刷间设置的杂物桶内，严禁倒入水池，堵塞管道，洗涮完毕后，随手将水龙头关妥当，以不滴漏为准。5.4到厕所便后，一定将便盆冲洗干净。5.5洗涮间、厕所内一切设施，人人有责爱护。5.6公司在厕所内免费供应卫生纸，每位员工要自觉节约用纸，不准私拿，违者罚款。5.7负责打扫厕所和洗涮间的后勤组如发现管道堵塞、设施损坏，通知生产部调度组织疏通或维修。5.8花卉平时须加强管理，使花卉枝叶茂盛，生机勃勃，直观有美感。41、5.9分管室外卫生的部门，大面积用扫帚清扫，小面积特别是边角处用笤帚清扫，以保持地面卫生标准。剪草机剪过后的边角高草，必须剪完后12小时内用大剪刀清剪净。夏天7天左右、春秋15天左右连续不下雨，必须浇一次水；窗户在风、雪、雨、雾天过后，要及时抹拭，保持标准要求。5.10雪天，各部门首先清理本部门卫生区积雪，清理时，将积雪均匀地铺到绿化带内（以不压坏花木为标准）。二 浴池管理1.员工浴室仅限当天上班的员工，以及集体宿舍住宿员工使用，严禁外来人员私自使用。2.员工沐浴时需妥善保管自己的衣物和贵重物品，防止遗失和损坏。3.在使用浴室时应注意安全，防止滑倒和摔伤、以及烫伤。4.每位员工都要自觉爱护浴室42、的设备设施，不准擅自改变搬动和破坏、拆移淋浴设施，以及野蛮使用。5.每位员工应有较好环保意识和节约意识，淋浴时必须节约用水，对浪费者将给予批评和罚款处理。6.严禁在浴室洗涤衣物，严禁将浴室内的公用拖鞋私自外拿外穿，违者重罚。三 食堂管理1.行政后勤组负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核、财务结算工作；负责统计每月参加免费午餐的人数，制作免费午餐卡并发放；负责处理员工对食堂的投诉。2. 就餐规定：2.1公司人员就餐时将餐卡交给食堂人员刷卡，无饭卡时，食堂人员应拒绝发膳；公司来客用餐由经办人填制来客用餐申请表，主管副总签字，经办人餐后在结算单上签字；行政部后勤组对客饭登记进行核查汇总，圆票向公司43、结算。2.2所有人员打饭时须依次排队，不得自行拿取；2.3主菜品由食堂人员派送，汤不限量供应，但要注意节约，按饭量自取；2.4不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹；2.5讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放；2.6定时开餐，过时就餐一般不予供应（特殊情况除外）；3.卫生管理：3.1食堂人员必须于开餐前后完成就餐区及厨房的清洁工作，保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；3.2食堂的消毒柜、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；3.3食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。3.4未经许可，外人不得进入厨房；4.安全管理：4.1厨房设置灭火器；使用炊事械具要严格遵守操作规程，防止事故发生；4.44、2下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等；做好安全防盗工作。5.采购管理：5.1本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资；5.2采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；5.3每天采购的菜品必须由食堂管理员及厨师共同进行验收核实，以保证帐物相符；6.食堂的考核：以卫生检查得分和就餐人员增减为依据按有关规定对食堂人员进行绩效考评。四 车辆管理1.车辆人员分口管理1.1行政部是小车班的主管部门，负责车辆的油耗、驾驶员的出车补助考核和车辆的维修、审验、保险等工作。1.2生产部调度负责驾驶员的日常管理和车辆调度工作，派车人员要合理调度使用车辆，保证人45、员、车辆随时处于出车状态。1.3保卫部门卫凭生产部调度填发的当日派车单放行。2.车辆调度与使用2.1生产部调度车辆时，要本着勤俭节约的原则，根据轻重缓急合理调度车辆，尽可能的共用车辆，减少出车次数；若车辆紧张时首先保证生产和处理紧急事务用车，一般情况下公司须保留一辆机动车辆，以应急需。2.2各部门因公使用车辆时由各部门部长口头提出申请，调度根据实际情况统一安排。一般市内用车，必须每天上午8点30分、下午2点30分以前提出申请；外地用车必须提前一天持主管副总签字的书面申请单，到生产部申请，调度根据情况统一安排。2.3每天进市车辆一般情况上、下午各安排一趟，没有特殊情况不再安排车辆。2.4因公去外46、省办事或个人休假时一般不安排车辆，必须使用车辆的须请示总经理同意。2.5外单位借用车辆，原则上一律不借，确需要借的，在本市范围内使用的，由主管副总批准；外埠使用的由总经理批准。3.驾驶员考核3.1小车用油实行百公里油耗考核，节奖超罚，考核指标如下：车辆项目北京现代柳州五菱江西五十铃郑州日产百公里油耗9.5升9升13升11.5升奖 罚每节约1升奖1元、超耗1升罚2元3.2替车时，加油量计入被替车辆油耗。3.3驾驶员违章罚款的有关规定： 驾驶员在高速公路上违章，造成的罚款一律不予报销。驾驶员在非高速公路上超速，但速度不超过规定标准50%的，可报销一半。除超载超重外，其他违章不予报销。若每季度驾驶员47、安全行驶无行车事故、无因保养不良造成的设备事故，奖励50元。4.派车单的填写与使用4.1派车人员要认真详细填写派车单的有关内容，派车单不得提前填写，一车一次一单，派车人员和驾驶员对用车人不合理的要求要坚决抵制。4.2派车单一式两份，一份交门卫，一份出车回来后要及时交派车人，同时派车人要及时注明车辆返回到达时间，驾驶员在备注栏要如实填写当前行使里程，该单由生产部保管，每月25日前交行政部，作为车辆油耗和出车补助的考核依据。五 职工活动室管理1.职工活动室是面向公司员工的文化娱乐场所，不对外开放。2.职工活动室是建设精神文明的窗口，提倡文明娱乐，严禁酗酒、赌博等不文明行为。 3.活动的员工要自觉维48、护活动室的公共秩序，服从管理，不准在室内打闹，不准高声喧哗，不得影响他人活动，禁止抽烟。4.自觉维护室内的卫生，不准乱抹乱画，不准随地吐痰、乱弃杂物等。5.爱护公物，活动室内配备的音响、电视等设备由专人操作，其它活动人员禁止乱动设备，非管理人员禁止进入控制室。6.不准带小孩到活动室玩耍，严禁携带易燃、易爆危险品进活动室。7.严格遵守活动时间，到点自觉离开，准时关灯、锁门，不得与管理员讲条件，不经公司领导许可，管理员不准无故延长活动时间。8.活动时间随生产的调整与季节变化有所变动，以通知为准。9.违犯上述规定，将按照员工行为准则实施细则予以处罚。六 员工宿舍管理1.凡是符合住宿条件的职工，经本人49、申请报行政部审查批准后，安排住宿，外来人员一律不准进住。2.宿舍内部所有的公共财产，每个职工必须爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。3.服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。4.爱护宿舍卫生，不准在室内外堆放垃圾，乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，各室每天轮流打扫室内卫生，脏乱差者每人处以10元的罚款。5.注意节约用水、用电，室内严禁私拉乱接，检查发现一次罚款20元。6.禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动；严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重进行处罚。人事劳50、动管理制度一 人员聘用管理1.人员招聘1.1 用工部门根据工作需要，填写人员需求申请表，经部门负责人批准后报行政部；1.2 行政部审核确认后报主管副总经理审批；1.3 用工计划主管副总经理批准后，由行政部执行招聘事宜。2 .面试及录用工作程序2.1 行政部对收集到的应聘资料进行初步筛选，对求职人员证件的真实性进行检查，并留复印件存底；2.2 无证照问题者，通知初选合格者，由行政部召集有关部门负责人联合对其进行面试；2.3 面试结束后对求职者面试情况打分，填写面试评语及结果，对需要专业知识测试的职位进行相关科目的考试；2.4 主管以上级别人员必须经过总经理面试；2.5行政部负责通知被录用者报到，51、并将资料存档，按薪酬体系规定确定其薪资待遇。3.入职3.1新员工按指定时间参加入职培训；3.2培训结束后行政部将新入职员工带到用工部门，做好有关介绍工作。4.试用期4.1 新入职员工实行试用期，试用期为13个月；4.2 试用期间，用工部门必须密切注视员工的工作表现，若其表现有所欠佳时，应立即提出忠告以便于员工及时改进；4.3 试用期满前3天，由行政部将新进员工试用期考核表送交相关部门主管；4.4 用工部门认为员工在试用期内工作表现和能力达不到工作要求，无法达成基本业绩，上报行政部给予解雇；4.5若员工在试用期内调职到其他部门，则试用期按入职第一天算起；4.6已转正的员工若调至其它部门同级职位时52、，无需试用期。若岗位变更，工作职责不同或员工晋升，则需试用期，并以书面形式告知相关员工，否则视为无需试用期。5.转正用工部门同意员工转正，应在员工试用期满前三天填报新进员工试用期考核表，办理转正晋级，并进入人事档案。6. 辞职6.1员工向部门提出书面辞职要求；6.2部门需了解员工辞职的真实原因，对有发展前途的员工应尽量挽留；6.3部门同意员工辞职，离职申请书由直接上司签名同意并注明最后工作日，经部门负责人批准后，报行政部；6.4行政部对员工辞职原因进行调查，对需要进行离职审计的管理人员进行审计；6.5行政部开具员工离职物品交接单；6.6员工凭离职申请物品交接单到各相关部门办理清退办公用品、公司53、资料等有关移交手续；6.7行政部收到员工交回的员工离职物品交接单，审核清退手续完备后，确定员工的最后工作期考勤表，为员工结算工资。7. 解约7.1员工出现严重违规违纪行为，或用工部门认为员工不能达到岗位要求，用工部门可提出解除劳动合同报行政部；行政部开具员工离职物品交接单，员工凭离职申请物品交接单到各相关部门办理移交手续；7.2行政部收到员工交回的员工离职物品交接单，审核清退手续完备后，为员工结算工资。二 员工合同管理1.员工管理的基本原则：1.1公司用工合同分为五类：长期合同工、五年合同工、三年合同工、一年合同工和临时工。1.2各档员工的理想构成状态：两头小，中间大；三年以上呈正金字塔状。154、.3合同的类别不同，享受的工资福利待遇也不同。2.各类员工的待遇类别享受待遇合同补贴金额长期合同工交纳“三金”、必须参股、年终奖励、节日福利、劳保用品、季节服装、享受最低生活保障费每月400元、其他福利200元五年合同工交纳“三金”、必须参股、年终奖励、节日福利、劳保用品、季节服装、享受最低生活保障费每月400元150元三年合同工交纳“三金”、年终奖励、节日福利、劳保用品、季节服装100元一年合同工年终奖励、节日福利、劳保用品、季节服装50元临时工劳保用品，节日福利无注：必须参股的员工若未参股，则最高只能签定三年合同。3.合同工的聘用条件3.1长期合同工：能够与公司同心同德，时时处处以公司利益55、为重，真正做到“身在XX、心系XX、热爱XX、献身XX”，愿意终身为XX服务；有出色的工作能力或有较高的业务技能，在管理或生产中起着关键的作用，在工作中能够独挡一面；在公司举行的各项活动中，能够起到组织和表率作用。3.2.五年合同工：能够与公司同心同德，在思想上、行动上能够与公司保持高度一致；具有较强的工作能力和较高的业务技能，在管理和生产中起着重要的作用，是本岗位或同工种中的骨干员工；善于钻研新技术、新技能，并且能够很好的运用到生产或工作实践中去；积极参加公司的各项活动。3.3三年合同工：能够与公司同心同德，在思想上、行动上能够与公司保持高度一致；工作认真负责、主动热情、踏实肯干，是本岗位或56、同工种中的重要员工；能够积极参加公司业务培训，主动学习新技术、新技能；积极参加公司的各项活动。3.4.一年合同工：遵守公司的各项规章制度，服从指挥；能够胜任本职工作，团结同事、互帮互助，共同完成公司的任务。4.合同工的转换4.1.转换原则：能升能降、逐级进行、公平、公正、公开。4.2.转换条件：一年内在工作等各方面表现突出，进步较大的；工作始终踏踏实实、兢兢业业、任劳任怨、不讲价钱和条件的；对公司忠诚，能和公司同甘苦共命运，和公司保持高度一致的；勤学好问、积极上进，踊跃参加业务培训和各项活动的；时时处处维护公司的利益，有强烈的责任感和责任心，爱护公司的一草一木的；节能降耗意识强，细微之处能为公57、司着想的；在岗位上是骨干、技术上是能手，一职多能的；大胆管理、勇于创新，一贯遵章守纪，严守公司秘密的。4.3.转换的要求：车间、部室在员工转换中要切实注意员工队伍建设。要充分认识到五年合同制员工是公司的骨干力量，三年合同制员工则是公司发展的依托力量。坚持转换程序和原则，把那些勤奋敬业、忠诚主动，在同档员工业绩突出、表现出色的推荐晋升到上一档，实现“三工转换”的目的。三 福利管理1.住宿补助：公司免费为路途较远的职工提供宿舍，供工间休息。2.午餐补助：按实际出勤天，给每位员工每天补助2元餐费，随工资发放。3.年福利：公司每年集中发放一至二次年福利，主要是以衣物和粮油食品等开工发放。4.年福利发放58、适用于以下情况：4.1衣物发放条件为公司连续工作出勤满一年以上的合同制员工；4.2粮油发放条件为在公司连续工作出勤满半年以上的员工；4.3产假及工伤休假算作正常出勤时间。四 劳保用品管理1.凡公司职工均可按规定享有本岗位应有的劳动保护用品。2.劳保用品按规定使用期限发放，本人领取的劳保用品要合理使用，妥善保管防止损毁、丢失。3.耐用劳保用品实际使用时间在规定范围发生非作业损坏、丢失的，由本人自费更换，实际使用时间超过规定使用时间的，可交坏换新。4.凡配备的劳保用品，作业时间都必须配戴，违者罚款5元/次。5.劳动保护用品的采购由供应部门负责采购专业生产厂家的合格产品。6.劳保用品的发放，由各部门59、按规定岗位、期限，填写领料单，经人劳部门核准后到料库领取。7.特殊工种配发的耐用劳保用具，应计入工具卡片，调离本岗位时，应移交接任者或交回料库。（注有符号的为耐用劳保用品）8.员工调出本公司时，配发的耐用劳保用具均应退还料库，方可办理结算手续。9.发放规定名 称发放岗位发放标准使用年限备 注洗衣粉全体员工1袋/人/月手 套机关、后勤、保卫1双/人/月1、4季度发生产车间1双/人/月重岗2双/人/月安全帽全体员工1顶/人3年保卫、后勤除外绝缘鞋电工、电焊工1双/人1年作业时使用绝缘手套电焊工1双/人半年损坏以旧换新护目镜车、磨、铣、刨1副/人1年损坏以旧换新护耳器振动台位1双/人大无齿旁砸铁挡板60、，根据情况领用雨 衣装车班、保卫、运销路站人员1件/人3年雨 鞋装车班、保卫、运销跑站人员1双/人3年棉大衣室外天车司机、巡道工、保卫、运销跑站人员1件/人4年防腐鞋数控铣操作工1双/人1年防火耐磨鞋锻工1双/人1年五 月度考评1.月度考评的原则：月度考评仍按特级、一、二、三级四个档次，圆满完成任务的为一级，有突出贡献的为特级，出现较大工作失误的为二级或三级。一级基本工资保持不变，特级基本工资上浮10%，二级基本工资下浮10%，三级基本工资下浮20%。原则上要严格控制特级，慎重对待三级。2.月度考评的组织：月度考评实行一级盯一级，自下而上分层次进行。2.1车间考评班长组织本班员工的考评，要认真61、公平，拿事实说话，让人口服心服。考评结果5号前报到车间；车间主任组织各班长和车间干部的考评，考评时除了比任务比质量比安全比节约外还要把抓考评是否得力作为考评的重要内容。考评结果10号前报行政部。2.2机关考评：机关小车班、后勤班、炊事班、试验班、质检班、保卫一班、保卫二班，由班长组织本班评比，5号前报到考评组；考评组要打破门户之见，公正、客观地对7位班长进行考评并将结果于10前报行政部；各部部长组织对本部部员的考评，并于5日前将结果报分管副总，经副总同意后10号前报行政部；2.3中层考评在车间、机关考评的基础上，由公司管委会于10号后15号前组织对中层干部的考评。考评时除对各部门的月度工作进62、行全面评议外还要把月考评的质量作为考评条件的重中之重。3.几点说明3.1各部门特级、二级比例约为该部门参评人数的10%，一般情况下二级人数不少于特级人数；个别部门人数特少时，以上标准可在年度范围内掌握。3.2特殊情况下，例如由于定单、发运问题造成当月开工不足，如何考评由管委会根据实际情况确定；六 年终奖管理1.年终奖发放实行与个人平时表现直接挂钩的办法，努力形成比表现、论业绩，贡献越多奖励越多的良好氛围，进一步调动全体员工的积极性，更好地打造优秀团队。2.发放标准：年终奖档次职员档次说明奖金标准11临时工60022一年合同工80033三年合同工100044一级技术员、三级部员、班长、五年以上合63、同的120055三级助工、二级部员140066二级助工、一级部员160077一级助工、三级副部、主任部员180088三级工程师、二级副部200099二级工程师、一级副部22001010一级工程师、三级正部24001111三级高工、二级正部26001212二级高工、一级正部280013付 总300014正 总32003.年终奖计算公式为： W= W 该员工年终实际所得。A 和该员工对档的年奖金标准。B 浮动系数，由公司高管层根据当年利润完成情况确定，对所有员工不变。C该员工全年一级的总换算次数，一个特级折换两个一级，两个二级折换成一个一级。4.评定及发放原则：4.1高管层根据年度任务目标完成情况64、确定浮动系数，会同考评组汇总后的全年月度考评情况一并公示，则每人所得年终奖一目了然。4.2所有评定结果必须经高管层审核把关，以高管层研究通过后的结果为准。七 工资管理1.公司员工实行结构工资制。2.工资构成：员工工资=基本工资+技能工资+岗位工资+津贴+奖金。3.结构工资一栏表基本工资普工200技工技能工资岗位等 级别工种一二三四五六七八四级数控铣工160180210250300360430510大型刨工150170200240290350420500大型锻压工热处理、调直工、组装工三级车刨铣钳、锻焊电工150180220270330400480570机修工、天车司机、汽车司机二级检测工、锅炉65、工140170210250300360430500木工、泥瓦工炊事员、绿化工一级普工120150180210250300290330岗位工资一级二级三级四级6090120150职务津贴班长大班长副部长部长助总50100150200250合同津贴一年三年五年长期50100150200工龄津贴在本公司连续工作工龄计算每年5元续效工资501004.非承包班组联产计奖管理4.1超产奖按部室（班组）为单位计算，计算公式如下：W=A（BC+D）W本部门本月超产奖总额。A本部门按23.5天的基本工资总额。B轨枕超产系数。C紧密系数，按工作性质与生产联系的紧密程度分为三类：一类部室：生产部、技术部、质检中心，66、C=0.8；二类部室：其它部室，C=0.7；其它班组：C=0.6。D发运系数。当月发车300个以上，D=0.1；当月发车200300个车皮，D=0；当月发车200个车皮以下，D=-0.1。4.2超产奖、文明奖由部长（主任）统一掌握，根据工作表现进行二次分配。5.轨枕车间计件工资管理5.1.计件工资考核标准：名称原定额定额系数金额备注T21.520.01.020.0X21.51.224.0宽枕21.51.224.0A21.51.428.0XQ、GQ、Q21.51.530.0C21.51.632.0普通岔枕40.01.836.0交叉渡线岔枕40.02.040.0电容枕50.02.550.0b66.67、02.550.0AQ、G AQ66.03.060.0A5.2承包费用包干项目：包费用包括工费和综合费用。工费是指直接生产人员和车间管理人员的工费和夜班费。综合费用指在生产过程中所需的机械配件、消耗用品等，包括五金、电料、工具、设备工艺配件、脱模剂、养护剂、化工产品、氧气、乙炔、焊条、劳保用品。主材及能耗不在承包范围，包括：水泥、粗细骨料、减水剂、预应力钢丝、粗细箍筋、粉煤灰、预埋件、木条、煤、水、电等。5.3清算分配办法：公司根据车间每月完成的产量、质量和安全情况对车间进行清算，不负责下一级的分配。在车间未对班组实行承包计件的情况下，车间应根据原公司有关分配制度和岗位考核办法进行分配，车间提供68、分配方案，行政部制表，财务支付。车间定员暂定185人，包括生产人员和管理人员。因公司试验研究新工艺、新产品或生产调整等原因影响车间生产的，经理办公会研究给予一定的误工补贴。全天安排杂活的，按派工单办法执行。日工资按调整后的工资表执行。产品质量奖和岗位考核奖每月按车间当月实际出勤人数支付给车间，由车间分配。综合费用仍按每根1.6元支付。6.结构班计件工资考核标准7.装车班计件工资考核标准项 目单 价备注车皮汽车车皮(轨枕)30元/车车皮(普岔)35元/车车皮(交度)40元/车车皮(道岔1组)60元/组60元/组08.3车皮(道岔2组)100元/组80元/组08.3车皮(道岔3组)140元/组1069、0元/组08.3车皮(道岔4组)180元/组120元/组08.3车皮(道岔5组)220元/组140元/组08.3水泥35元/车清罐钢丝30元/车人工卸货3元/吨机械卸货钢板2元/吨其它1元/吨垫车板1.5元/方垫木条5元/方挑检倒道岔20元/组卸钢轨1元/吨倒钢轨2元/吨倒钢材(其它)1元/吨内部杂工1个工/100车卸车（轨枕）人员120套/班以实际套数为准8.箍筋班计件工资考核标准9.学历补贴管理为增强大中专毕业生对公司的认同感、归属感、自豪感，真正体现事业留人、感情留人、待遇留人，公司决定对能够独立工作、态度端正并忠于XX的合同制大中专毕业生（国家承认）实行学历补贴。具体标准如下：本科：270、00元/月大专：150元/月大中专：100元/月小中专：50元/月7.外派人员管理 “外派人员”是指公司向公司参股子公司委派的生产、技术、管理人员。7.1外派人员待遇，公司付给外派员工外派补贴，标准按20元/日执行；7.2对外派人员的要求： 自觉遵守国家法律、法规及各项公司规章制度，诚实守信、勤勉尽责，切实维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； 以大局意识为重，公司利益高于个人利益，坚决无条件服从公司的外派指令；外派人员的任期根据公司规定执行，外派人员任期未满，不得擅离职守； 外派人员违反有关规定并对派驻单位和公司利益造成损害的；不服从公司外派指令者；给予降级或下岗处理。八 技术等级评定管理71、 技术工人是员工队伍极其重要的组成部份，他们技能水平的高低，工作质量的好坏，对产品质量、成本消耗、管理水平等等诸方面都有着极其重量的影响作用。为了能够按技付酬，从而激励技术工人不断进取，充分利用业余时间补充知识，苦练技术，不断提高自己的作业技能。结合公司实际，规定如下：1.技术工人技能等级的评定分两步：一是要通过报考级别的实作考核；二是要通过相应级别的基础知识达标考试。2.技术工人技能等级评定工作每年进行一次。11月份进行实作考核；12月份进行基础知识达标考试。员工可根据自己的水平选报级别，也可以中级、初级同时报。技能等级评定设电工、焊工、钳工、车工、刨工、铣工等工种。3.初级工评档定级3.172、评档定级的条件：实作考核成绩在60分以上，必须参加基础知识考试。3.2评档定级的标准：按知识成绩占40%，实作成绩占60%的比例计算综合成绩，综合成绩在90分以上的定为本级上档，80分以上的定为本级中档，60分以上的定为本级下档。4.中级工评档定级4.1评档定级条件：实作考核成绩在60分以上； 知识考试成绩在60分以上。4.2评档定级的标准：按知识成绩占40%，实作成绩占60%的比例计算综合成绩，综合成绩在90分以上的定为本级上档，80分以上的定为本级中档，60分以上的定为本级下档。5.第一次评档定级的员工，如果没有通过最低级别的考核，可给予三个月的补考期，补考仍不能通过的，予以辞退。6.同时73、报考中级、初级的员工，通过中级考核的执行中级待遇；没有通过中级，通过初级的执行初级待遇；都没有通过的执行第6条的规定。7.只报考中级的员工，如果没有通过中级考核，可给予三个月的补考期补考初级，补考初级工仍不能通过的，执行第6条的规定。8.术工人技能等级的评定工作由公司技术委员会负责。九 继续学习深造管理1.员工要本着“干什么，学什么”学以致用的原则，把学习和工作紧密结合起来，力争在本专业上提高。2.意继续学习深造的员工，经主管领导同意，可向公司提出书面申请，并将拟报的学校、专业、学制、学费和在学习期间需要公司协助解决的问题向企管部汇报清楚，经公司批准后方可报名。公司统一组织的，应参加统一学习。74、3.经公司同意并经考试录取参加学习的员工，应将学校的教学计划提交企管部一份。需要参加学校组织的集中辅导和考试时，公司计入考勤。3.1集中面授一次超过一个月的，学习期间，工资暂发一半，每学期结束，学习成绩报公司补发工资和奖金：成绩优秀的（90分以上），发工资、考评按一级；成绩良好的（80分以上），发工资、考评按二级；成绩合格的（60分以上），发工资；成绩不合格的（低于60分），工资发一半。3.2集中面授一次不超过一个月的，学习期间工资奖金按上班对待。离岗时要向主管领导请假，便于安排工作。4.学习期间的交通费、住宿费由个人负担，学费暂由个人垫付。员工学习毕业后，能够积极把所学知识转化为工作能力，为75、公司作出应有的贡献。由公司根据个人工作表现，每年底报销学习费用的三分之一。5.取得毕业证书的员工公司承认学历，享受国家正规毕业生同等待遇。十 职工请销假管理1.职工离开工作岗位必须请假，请病事假在一个工作日以内的由车间班长批准；超过一个工作日，3个工作日以内的由车间主任或部长批准；超过3个工作日，7个工作日以内的由主管副总批准；超过7个工作日的由主管副总批准，报人事部门备案。2.职工请假结束，开始上班时，必须按请假程序销假，由人事部门备案的员工必须经人事部同意上可恢复上班。3.职工请假必须写出书面申请，不准捎假。4.职工请病假，必须出具市级正规医院开具的诊断证明。5.各车间、部门严格请假手续，76、严禁长假短请等不良行为。6.职工因工伤住院治疗期间，发给本人月标准工资，职工陪护按出差对待，家属陪护本市10元/天，郑州15元/天。7.职工因工伤治疗结束疗养期间，发给本市人均最低生活费。疗养期最长不超过一年。8.职工工伤痊愈后应积极提出上班申请，人事部门酌情安排力所能及的工作。 生产管理制度一 安全生产管理为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本制度。 1.公司的安全生产工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文77、明生产。 2.对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。 3.生产部是公司安全生产的组织领导机构，全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。4.技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其它各种技术文件时，必须保证安全技术的准确性。 5.各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 6.各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查78、监督工作。 7.各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作；及时向上级报告本班组的安全生产情况；作业员必须熟悉本岗位的操作规程或经培训后达到作业要求，开始操作前应检查机械设备各部位紧固件是否脱落或松动迹象；调整机器时必须停机，断掉电源，下班时必须关闭所有设备的总电源。8.职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度，爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。 9.对新职工必须先进行安全生产的学习，才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能79、上岗。10.从事锅炉、压力容器、电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。11.各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护、定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。12.电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；产生腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采80、用安全电压。13.劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。14.易燃、易爆物品的贮存、使用，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施。 15.坚持定期或不定期的安全生产检查制度。生产部组织全公司的检查，每月一次；各生产单位每月检查不少于一次；各生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。 16.发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告部门负责人统一安排整改。 二 安全教育培训1.公司实行“三级”（81、公司、车间、班组）安全教育培训体系。新进员工的培训由行政部组织实施；车间的培训由各车间的主要负责人组织实施；班组的培训由各班组长负责组织实施。2.技术部配合三级培训工作，生产部负责监督落实，行政部对培训结果进行考核。3.培训的原则。本着“要精、要管用”的原则，培训应有针对性和实效性。4.培训的内容：4.1公司培训以安全生产的法律法规、方针政策和企业的规章制度为主；4.2车间、班组培训以安全操作规程、劳动纪律、岗位职责、工艺流程、事故案例剖析等为主；4.3特种作业人员培训以特种设备的操作规程、特种作业人员的安全知识为主；重大危险源的相关人员培训以危险源的危险因素、现实情况、可能发生的事故、注意事82、项为主。5.培训的形式：采取灵活多样的培训形式。如课堂学习、实地观摩、实际演练、安全技能比赛、看录像、研讨交流、现场示范等。6.新技术、新工艺、新设备、新材料在使用前，必须进行安全教育培训；新从业人员和转岗人员在上岗前，必须进行安全教育培训，新从业人员必须经“三级”安全教育培训合格后方可上岗。特种作业人员必须参加有关部门的培训取得特种作业人员操作证，做到持证上岗。7.建立培训档案，实行登记存档制度。三 安全生产责任制为保证安全工作的有效开展，特明确各级领导、各个部门在公司安全工作中的责任如下：1.总经理的安全生产责任：1.1总经理为公司安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作负全面责任。1.83、2认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法律法规，把安全生产列入公司重要议事日程，亲自主持召开重要的安全生产工作会议，签发有关安全工作的重大决定。1.3负责落实各级安全生产责任制，督促检查各级下属，抓好安全生产工作。1.4建立健全安全生产制度和安全生产管理机构，充实安全生产管理人员，定期听取安全工作汇报，研究决定有关安全生产的重大事项。1.5组织审定、批准公司安全规章，安全技术规程和重大安全技术措施，解决安全措施费用。1.6按制度规定组织对事故的调查处理，恪守“三不放过”原则。（三不放过即：事故原因没有查清不放过、责任人和职工没有受到教育不放过、没有采取防治措施不放过）1.7决定安全生产方面的84、重要奖惩。2.生产副总安全生产责任：2.1生产副总在总经理的领导下，对分管范围内的安全生产负责，总经理不在时，全面负责公司安全工作。2.2坚决贯彻“五同时”的原则，即计划、布置、检查、总结、评比安全工作。2.3监督检查分管部门对安全生产各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为。2.4组织编制范围内的安全技术措施计划，并组织实施。2.5组织分管范围内的安全生产大检查，督促发现的事故隐患及时整改。2.6组织分管部门的安全生产教育、考核、评比、奖惩工作。2.7按规定组织事故的调查处理，并及时向上级报告。2.8定期召开分管范围内的安全生产工作会议，分析安全动态，及时解决存在的问题。3.总工程师的85、安全生产责任：3.1总工程师对公司生产中的安全技术问题全面负责。3.2组织研究确定重大事故隐患的整改方案，积极采用先进技术和安全防护装置，提高公司的安全防护能力。3.3在组织新项目、新设备及技术改造项目的设计、施工、和竣工时，要做到安全设施的三同时。3.4负责审查公司安全技术规程和安全技术措施计划，保证技术上切实可行。3.5负责组织制订生产岗位噪声等有害问题的治理方案，并组织落实。3.6参加事故调查处理，研究采取有效措施，防止事故重复发生。4.车间主任安全生产责任：4.1车间主任对本车间的安全生产全面负责。4.2保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行。4.3组织制订并实施车间安全生86、产管理规定和安全技术措施计划。4.4组织对新工人进行车间安全培训和班组安全教育，对员工进行经常性的安全意识、安全知识教育，开展安全竞赛活动。4.5定期组织车间安全生产会议，分析安全动态，及时解决存在的安全隐患，落实整改措施。4.6保证生产设备、安全装备等处于完好状态，对关键安全部位重点盯防，确保安全。4.7及时报告本车间发生的事故，确保落实“三不放过”原则。4.8建立本车间的安全管理网，充分发挥班组安全员的作用。5.班组长安全生产责任：5.1贯彻执行公司和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。5.2组织工人学习并贯彻执行公司、车间的安全规章制度和安全技术操作规程，制止和杜绝违章87、行为。5.3坚持安全工作天天讲，安全隐患天天查。5.4负责对新工人进行岗位安全教育。5.5发现不安全因素及时采取措施消除，并报告车间，发生工伤事故要立即上报，并组织抢救，做好详细记录，按“三不放过”原则处理。5.6督促和教育工人合理使用劳动保护用品、用具。6.技术设备负责人安全责任：6.1编制或修订工艺设备操作规程，使其必须符合安全生产的要求，并经营督促检查执行。6.2贯彻国家关于设备制造、检修、维护、保养及施工安装方面的安全规定。6.3负责机械设备、电气、动力等设施的管理，使其符合安全技术要求。定期组织设备安全大检查，发现问题，及时督促整改。6.4严格执行锅炉、压力容器、危险物品等管理制度，88、发现违章现象，要深抓细管，从员工的安全意识入手，杜绝此类现象再次发生。6.5在制订或审订有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全卫生环境保护措施，并确保实施。6.6协助行政部进行特殊工种的安全技术培训和考核工作。7.生产部安全生产责任：7.1及时传达贯彻国家及上级的安全生产方针、政策、法令、指示，在总经理和生产副总的领导下负责公司的安全生产工作。7.2在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术操作规程，应及时制止并纠正。7.3组织安全大检查工作，协助和督促有关部门对查出的隐患制定整改计划，并督促实施。7.4生产中发现不安全事项时，要果断正确处理，防止事态扩89、大，认真作好各类事故的统计上报工作，并建立事故档案。7.5按规定参加安全事故的调查处理，坚持事故处理“三不放过”的原则。7.6负责本公司各单位的安全考核评比工作，积极推广安全生产先进技术及现代安全管理方法。四 车间现场管理1. 质量管理1.1 各车间应严格执行程序文件的规定，履行自己的职责、协调工作。1.2 对关键过程按程序文件的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。1.3 认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下道工序，下道工序对上道工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量90、事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。1.4 车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半成品绝不流入下道工序。1.5 严格划分“三区”（待处理区、报废品区、流转区），做到标识明显、数量准确、处理及时。2 .工艺管理2.1 严格贯彻执行工艺规程。2.2 对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，经培训合格并有师傅指导方可上岗操作，技术部不定期检查工艺纪律执行情况。2.3 严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按规定进行检查，做好记录。2.4 对原材料、半成品、附件进入车间后首先91、进行自检，符合标准或有让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。2.5 严格执行标准、图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请技术部审批后可用于生产。2.6 合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。2.7 新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产。2.8 技术部应建立模具及工装台帐，按规定办理领出、维修、报废手续，并做好各项记录。2.9 合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。3 .定置管理3.1 定置摆放，按区域按类放置，合理使用工位器具。3.2 勤检查、勤转移、勤清理。392、.3 做到单物相符，流转卡与产品数量相符。3.4 加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。3.5 安全通道内不得摆放任何物品。3.6 消防器材定置摆放，不得随意挪作他用，保持现场清洁卫生。4 .设备管理4.1 车间设备指定专人管理。4.2 严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。4.3 做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油路、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。4.4 设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。493、.5 实行重点设备凭证上岗操作，做到证机相符。4.6 严格设备事故报告制度，一般事故3天内，重大事故24小时内报生产主管或公司领导。4.7 坚持八字要求，即“整齐、清洁、安全、润滑”做到“三好”“四会”“五项纪律”。三好：管好、用好、保养好四会：即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停车、通知维修人员检查、处理。4.8 设备运行中，观察设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告；做到勤检查、勤调整、勤维修。4.9 操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。.4.10 保持设94、备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。4.11 设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。5 .工具管理5.1 卡物相符，个人长期使用的工具做到领用卡与实物相符，丢失赔偿，使用量具时轻拿轻放，不敲刀刃具，不乱拆工装模具。5.2 各种工具量具刃具应按规定使用，严禁违章使用或挪作他用。5.3 精密、贵重工具、量具应严格按规定保管和使用。5.4 严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。5.5 车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。6. 计量管理6.1 使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。6.2 凡自制计量器具均送技术部、质检中心检查，合格后办理入库、领出手续。6.3 严禁用精密度较高的计量工95、具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具。文件、报表、记录等不得采用非计量单位。6.4 凡须报废的计量器具，应提出申请报技术部、质检中心。6.5 各单位应按需要合理配备计量器具。6.6 对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育或予以罚款。7 .节能管理7.1 积极履行节能职责，认真考核。7.2随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行。8 .劳动纪律8.1 车间可据公司制度，具体制定管理细则，报主管领导批准后实施。8.2 车间做到奖罚分明，帐目齐全，分配公开、公正。8.3 严格现场管理，要做到生产任务过硬、技术质96、量过硬、管理工作过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。8.4 经常不定期开展工艺、纪律、产品质量自检自纠工作。8.5 积极参加技术培训，大力开展岗位练兵，努力达到岗位技术要求。8.6 认真填写各项记录、管制表、台帐、做到及时、准确、清晰、完整、规范。8.7.早会员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。员工在开早会时须站立端正，认真听主管或班组长的讲话，不得做一些与早会无关的事项。各工序班组长每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会。各工序班组长在开早会时必须及时向员工传达前天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。8.8请假，按公司请销假管理制度执行。9 .97、文明生产9.1 车间清洁整齐。9.2 准确填写生产记录，内容包括生产班组、产品规格、生产数量、合格数量、报废数、班组成员等。9.3 下班后进行地面清洁、设备保养、规模物品摆放。9.4 车间地面不得有积水、积油、尘垢。9.5 车间内管路、线路设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏。9.6 车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。9.7 车间合理照明，严禁长明灯，长流水，长风扇。9.8 坚持现场管理，文明生产、运转、操作，根治磕碰、划伤、锈蚀等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走98、，工作场地不打扫干净不走。10 安全生产10.1 严格执行各项安全操作规程。10.2 经常开展安全活动，开好日例会，不定期进行认真整改、清除隐患。10.3 贯彻“安全第一，预防为主”。10.4 按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产。10.5 特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。10.6 学徒工及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。10.7 生产、检验记录即时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失。10.8 非本工种人员或非本机人员不准操作设备。10.9 重点设备，要专人管理，卫生清洁、严禁损坏。10.10 消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换，有效期99、限标志明显。10.11 加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录，及时处理报告，记录要准确，上报要及时。10.12 发生事故按有关规定及程序及时上报。五 公司合同管理 1.合同的签订 1.1签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 1.2签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 1.3签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 1.4合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 1.5合同对各方当事人权利、义务100、的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 1.6合同内容应注意的主要问题是： 1.6.1部首部分，要注意写明双方的全称； 1.6.2正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等； 1.6.3结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章。 签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人101、民法院管辖。 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 2.合同的审查批准 2.1合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 2.2合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅，进行合同会审。 4.合同的履行 4.1合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 4.2合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工102、程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 5.合同的变更、解除 5.1在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 5.2对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 5.3变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 6.合同的管理 6.1本公司对合同实行专业归口管理。 6.2有关部门认真做好合同管理的基础工作：建立合同档案管理台帐，填写“合同情况月报表”六 产成品入库103、保管、发运管理1.成品库分区管理：1.1成品库分为三大区。即：合格品区、待修品区、废品区，各区应有明确标识。1.2合格品区中对每种型号的轨枕应分区有序摆放，管库员在产品入库时，应执行入库验收制度，核实种类、数量。合理布局成品库存区域，尽可能便于装车外运。定期对库存产品进行整理检查，清点数量，做到帐、物相符。1.3每月26日管库员对库存轨枕进行盘点、对帐。库存情况次日书面向生产部调度报告，以便调度核对发运装车数据。2.脱模入库：2.1轨枕车间要按照质检人员的外观检验结果把合格品、待修品、废品分别码垛。码垛时要注意整齐、紧凑、不用不合格垫木条，保证码垛安全。2.2产品在入库时，应执行入库验收制度104、，核实种类、数量。装车班（或轨枕车间）必须把三种不同分类的产品或不同型号的轨枕分区码放在管库员指定的位置。2.3质检外检人员按车填写轨枕成品数量、外观质量入库交验单一式两份，随车送管库员，班后汇总送生产车间、公司调度。2.4经外检挑出的待修品，必须按指定位置排开码放在待修品区。2.5待修品修复后，经质检人员复检合格由码垛人员及时码入合格品中。2.6质检班负责追踪每班的待修品处理结果，出具“待修品检验报告单”一式二份送车间、调度各一份。2.7对外检合格等待静载结果的产品须挂“待检”标识，标识挂在最后一垛上。2.8静载试验后，检验人员应填写静载试验报告单，送主管领导、生产车间、技术部、管库员各一份105、。2.9管库员应依据静载结果及时对“待检”标识作相应调整。3.出库、装车管理：3.1车皮到站后，运销人员必须尽快确认完好车辆，首先报给负责发运的调度员。3.2调度员要切实把好始发关，按订货合同和客户要求，车皮情况，首先在黑板上公布发车详细情况，并向运销组下达装车通知单一式三份，留存一份，交运销组两份，写明收货单位、到站、轨枕品名、数量等，必要时注意装车顺序。3.3运销组接到装车通知单后，自存一份，交管库员一份，运销人员据此要去向并负责通知管库员装车。3.4装车时，管库员应尽量按“先生产先装车”的原则安排装车，装车班必须按照管库员指定的产品位置装车。3.5装车班在装车过程中要及时更换不能满足使用106、的垫车板、垫木条等；仔细对产品型号、质量，要全力以赴，精装细扎，按时完成任务，保证运输安全，尽量避免重力碰撞，造成轨枕外观受损。3.6装车完成后，由管库员对照装车通知单逐车逐根进行安全检查（包括核实装车品种及数量），在取送车前再由运销员进行复核（包括收货人名称、到站、车号、装车顺序）等，确认装车无误完全合格，并在通知单上签认后方可联系车站取车。3.7管库员对出库产品详细填写：“出库记录”，内容包括：收货单位、轨枕型号、数量、到站、生产日期、装车时间、车号等，“出库记录”每月汇总后复印一份交质检，作为跟踪和签发合格证的依据。4.发运管理：4.1调度要根据订单情况，装车前要及时与客户取得联系，确定107、收货单位、品种、数量、到站、发货时间等，并做好记录，据此报批发车计划，上报请求车或通知装车。4.2运销员根据调度下达的装车通知单，填写运单，经调度复核到站、收货单位、品种、车号准确无误后方可送达车站。4.3车皮到位后，调度要及时登记车，以便与运销人员复核。4.4运销人员填写运单后，接收“大票”时要首先核对大票填写各项是否准确无误，如有不符应及时更正。4.5发运手续办完后，运销人员持“货票”经领导签字后，复印一份，会同原件到财务部办量报销手续。4.6运销人员要及时填写发运记录，将车号、品名、数量、到站、收货单位、运杂费等填写清楚，并作好交接班记录。4.7车装好后，调度要及时通知收货单位点收。5.108、库存管理：5.1不同品种的轨枕不能混放在一垛中，成品库分44区，原则上每区一个品种，不经管库员同意，不得将不同品种的轨枕卸入同一区中。5.2管库员要经常对入库、出库的各类产品进行及时清点和月末盘点。发现作业人员有误装的及时纠正，保证账物相符。5.3管库员在日常管理过程中，发现散垛、垛体倾斜、轨枕零放等，要及时通知装车班整理。5.4管库员对新入库产品的表面质量问题（如废品、待修品、端部铁挡板等）及对装车班作业中造成的质量问题有责任及时通知质检班进行复检确认，进行修复或挑出，并确定责任人。5.5装车班负责在日常养护后，及时把养护工具妥善保管，不准随地乱放。5.6库区成品垛发现有整垛轨枕没有生产日期109、标识的，管库员要追究质检责任，并及时标识，如管库员没有及时发现，被其它人发现，追究管库员责任。5.7废品在暂放区堆够一车时，要经质检班复检确认后，通知调度，安排人员运往废品专放区。5.8如果因管库员疏忽监督和管理，造成库存产品出现质量问题和发运错误，由管库员负责。6.库存发现产品问题的责任划分：6.1发现轨枕外侧质量及端头挂有铁挡板等问题，除罚外检、码垛、打铁挡板人员每根10元外，同时奖励发现人员每根20元；发现垛中有质量问题（废品、裂纹、掉肩、掉块等）形成不合格品的，罚外检每根30元，码垛每根20元，同时奖励发现人员每根50元。发现断轴罚开脱模机人员每根20元，外检每根10元，同时奖励发现人110、员每根30元，装车后发现有误装的，罚装车班每根50元，奖发现人员每根50元。6.2在装卸过程中，因操作不当造成废品，酌情按10%30%赔偿，外观损坏需修补的每根罚装车班5元。6.3安检过程中，发现轨枕有明显质量问题，罚装车班每根5元，并责成返工抽换。6.4装车质量问题均由装车班负责。6.5库容管理：领导、车间检查发现库管有问题（如码放不齐、零轨枕乱放、混杂摆放严重），提出一次罚库管员5员，库管员对以上问题安排装车班处理，推诿不整者罚1030元。七 成品库管理1.成品入库以质检中心报送的轨枕质量日报表作为入库凭证，成品库管理员每日填写生产销售库存日报表，并掌握各类产品存放位置，以便清点；2.成品111、入库要参照标识牌，遵循按区码放的原则，产品存储要整齐、有序，分类码放，未经管库人员同意严禁堆放其他物品；3.成品库管理员应经常检查产品存放情况，如发现枕垛倾斜、不整齐或其他问题时，及时通知车间整库；4.成品出库要有运输组下发的装车通知单，并根据通知内容监督装车，做到安全、无误、有序，装车完毕填记相关记录；5.每月对库存各类产品进行一次清点，做到账、物相符，发现问题及时予以纠正。八 售后服务管理产品售后服务是质量管理的重要组成部分，是取得用户信任，扩大产品销售的主要手段。产品售后服务必须以“质量第一”， “用户至上”为宗旨，为用户提供最佳服务。1.服务内容1.1根据计划安排走访，向用户介绍本公司112、生产、发运情况，征求用户使用公司产品的各种意见和建议，增进了解，妥善协调处理用户反映的质量问题。1.2调查人员回公司后应及时向主管领导汇报服务过程，填写售后服务记录交生产部汇总。1.3生产部应建立用户信息反馈记录和用户档案，由专人负责售后服务记录，做好用户来函、来电、 来访的登记、接待、处理工作。及时对用户意见进行分析、归类，并迅速反馈给有关部门，督促处理。1.4根据服务要求召开用户座谈会，提高服务质量。2.服务要求2.1对用户进行不定期走访，走访人员应谦虚、礼貌、谨慎，对用户提出的问题要耐心解答，达到用户满意。2.2用户来函来电，对交付等问题即时或三日内答复，产品质量问题不超过十日。接待用户113、来访，要热情周到。3.质量信息处理3.1对用户反映的产品质量或数量不符等问题，生产部要及时安排调查落实并向公司领导反映，公司提出处理意见。生产部与技术部、质检中心、财务部协调一致，做好用户索赔工作。3.2对用户索赔，要建立索赔台帐。九 取送车管理1.保卫部1.1保卫部必须加强对新上岗人员的培训工作，5号岗应由责任心强、业务能力强的员工执守。1.2 5号岗负责与车站方面取送车事项的相关联系，要求文明礼貌，语言简练，回答问题得体，通知事项迅速周到。1.3得到车站取送车指令后，5号岗值班人员立即用对讲机通知扳道员、货场门卫。保卫人员通知时务必将注意事项交代清楚。如3次呼叫不到扳道员，应迅速将情况反馈114、给调度同时继续呼叫。如专2取送车，负责两端支取铁鞋工作。1.4对讲机要始终处于工作状态并随身携带，有问题及时反映。2.扳道员2.1就近食宿，远离或请假必须经车间批准之后，再向保卫值班人员讲明去向及顶替人员。2.2顶班扳道人员必须熟悉取送车业务流程，接到保卫值班人员取送车通知后，务必弄清开通道次、取送车时间、数量等，带上必备物品（信号旗、信号灯、铁鞋等）及时赶到扳道处待命，充分做好接、拉车准备。2.3扳道员要做到按要求着装，对讲机不离身，得不到解除取送车指令不得擅自撤回。3.轨道车司机3.1当班轨道车司机务必在指定位置待命，且对讲机不离身，不得出现脱岗、关机、不随身带机等现象。3.2接到调车通知115、后，立即做好取送车准备，铁鞋要放在指定位置，随用随取，用完收回。3.3服从车站调车人员指挥，如取送车发生问题，要积极想办法解决，解决不了的迅速报调度处理，不得与车站调车人员争执。3.4轨道车司机取送车事宜由综合车间安排。4.调度4.1调度要及时掌握车皮到站情况，如遇特殊情况要提前通知保卫人员、扳道员及轨道车司机注意。4.2调度接到保卫通知不到扳道员的上报后，要立即电话通知扳道员，并将扳道员脱岗情况进行登记，第二天反馈给车间调查处理。十 安全生产事故应急管理一.组织机构公司设安全生产事故应急处理办公室。主任： 翟军强 值班电话：副主任：郭志辉 值班电话：成员：杨鹏宇 魏庆国 尹荣海二.应急保障1116、.交通工具：公司安全生产部24小时全天候值班，生产部调度在派车过程中要保留一辆机动车辆供指挥、联系、救援的用车需要；2.通讯工具：公司安全生产事故应急处理办公室、成员的固定电话、移动电话、对话机24小时保持畅通，确保联系畅通；3.急救药品及器材：止血带、颈托、担架等救援器材及灭火器材要准备妥当，以备急需之用。三.工作方针和原则1.认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的工作方针。2.遵循以人为本的原则。发生事故后尽全力抢救伤员，减少损失。四.应急处置工作程序：1.发生安全生产事故，在场人员应立即通知单位最高管理者和公司安全事故应急办公室，并告知事故类型、严重程度和现场救援情况。2.总指挥负责以紧急117、会议、电话、口头等形式启动应急处置措施方案命令。应急指挥部成员接到命令后迅速到位，履行职责，保持通讯畅通，如不能到岗履行职责，其职责要明确其他人负责。3.根据安全生产事故类型，现场救援组组织、指挥相应应急处置措施；通讯联络组负责通知预案内所有人员，现场所有“上传下达”工作； 外围工作组负责划定危险区域，疏散危险人群，保护好事发现场，派专人看守，禁止人员进入危险区域，后勤保障组负责根据现场实际情况，请求社会救援部门帮助，同时准备好急救物资。拨打急救电话，应讲清楚事故性质、涉及范围、伤亡人数、目前救援状况，随后派专人在路口等候急救车的到来，指引急救车去现场的道路，以便迅速、准确到达事发地点。3.1118、公司如发生火灾事故，安保部部长具体负责在火灾现场组织指挥灭火救援,协调供应器材工具,灭火剂,燃料等灭火救援物资;3.2员工操作机器设备，造成割、绞、压、挤等安全生产事故，应立即停止现场给操作人员造成人身伤害的机器设备，并立即送往就近医院救治。3.3发生物体倒塌、坠落等重大撞击性安全生产事故，应急指挥部工作人员应划定危险区域，禁止人员进入危险区。受伤员工要立即送往就近医院救治。3.4发生触电事故，救援人员应掌握正确方法（穿戴绝缘于套和鞋子，准备木棒、 竹竿等必要的绝缘物具），迅速切断电源或使用木棒、竹竿等绝缘物使触电者脱离电源，防止救援人员二次伤害。当触电者脱离电源后，现场救援人员应根据触电者的119、不同生理反映，进行现场急救处理。当触电症状较轻者（神志较清醒、呼吸心跳均自主者）应就地平卧，暂时不要站立或走动，防止续发休克或心衰。当触电症状较重者（神志不清醒，呼吸心跳非常虚弱或是没有）应立即送往就近医院救治。在触电的同时伴有其他伤害（如颈椎骨折，若触电者头部后仰易引发高位截瘫）时，现场人员应在专业救护人员到达现场后协助进行救助。3.5员工因操作、靠近炉具设备，蒸汽、高温等机器设备时，发生烫伤重大工伤事故，应立即停止现场给操作人员造成人身伤害的机器设备，划定危险区域，禁止人员进入危险区。烫伤部分如果超过 20% 的身体面积，就有生命危险，现场救援人员应将患者立即送往就近医院救治。应注意的是，120、若患者遭受烫伤严重到起水泡，不要使水泡破裂，用纱布轻盖，用冷水冷却。烫伤与衣服相连时，不要脱下衣服，连衣服用水冷却。烫伤越严重越觉口渴，现场救援人员要注意及时向患者补充水分。3.6高空作业（如高空建筑、高空装修、高空维修、高空保养、高空擦拭）时，发生重大工伤事故。应划定危险及事故区域，保护好现场，禁止人员进入。受伤者要立即送往就近医院救治。若高空作业属于外包业务，受伤者属于外包单位工作人员，在场工作人员应急时通知该单位负责人，告知现场情况。3.7员工操作或管理炉具、液化石油气罐等不当，发生气体中毒重大工伤事故。应立即关停现场绽人员造成人身伤害的机器设备、管道等，切断现场所有电源，保持空气流通，121、避免发生明火。划定危险区域，禁止人员进入危险区。迅速将中毒者搬离中毒场所至空气新鲜处，注意中毒者保暖，立即送往就近医院救治。3.8对人员救援时，应注意是否同时伴有其他伤害（如骨折、内脏破裂出血、脑出血等）。伴随症状较轻者（如局部骨折），在进行短暂正确应急处理后立即送往就近医院进行救治。症状较重者（如颈椎骨折、脑出血等)，不要轻易移动伤者，待120急救人员到达现场后进行救护。3.9若现场判定受伤者已经死亡，应划定事故区域，保护好现场，禁止人员进入。根据现场实际情况请求相关救援。 技术管理制度一 生产技术管理为了合理组织公司的生产技术管理工作，建立良好的生产技术活动秩序，保证公司生产的顺利进行，不122、断采用新技术、开发新产品、提高产品质量和劳动生产率，特制定本制度。 1.生产技术管理由技术部负责组织实施，直接向总工程师负责，技术部下设工艺组、设备组、机电组、土建组；2.技术部向总经理提出改进生产技术的方案，由总经理对此研究并作出决定，组织技术部门负责技术改进攻关；3.当本公司从外面引进技术时，技术部要研究引进合同的原文，并要求承担这项工作的部门说明引进技术后成本与成果之间的关系；4.当要向社会发表公司的生产技术的时候，要把发表原稿交总工程审阅，经其批准后方可对外公开；5.本规定所指技术开发主要是新产品和新工艺开发活动；6.工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验原材料供应123、。专职巡检工除完成巡检任务外，还要负责将各方面的巡检结果按日汇总整理，列出当日重点问题并向有关部门反映，以便综合治理；7.技术部应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务；8.工艺工作要认真贯彻工艺工作规程典型化、工装标准化、通用化的原则；9.技术部质检中心应设立样品室，设专兼职人员负责，并建立样品专帐，每月盘点一次；10.每件样品必须有：来源、生产日期、类型名称、厂号、品号及新工艺等情况，各部门需要样品时，须履行借用手续；11.所有技术图书、期刊、杂志、工艺资料、设计底样都要及时登记、编号、分类整理和保管。在未登记前不得借出使用；12.外单位索取技术工124、艺资料时，应经技术部部长同意，报请总工程师批准；13.产品工艺资料，除保留样品外，应把经鉴定合格的工艺处方及技术工艺文件一并归档整整理保存。二 生产工艺管理1. 总则1.1工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据，是优质、高效、低耗和安全生产的重要保证手段。1.2工艺工作由技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。1.3工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化、通用化的原则。2.制度2.1工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。2.2125、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。2.3生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术总工程师签字后方可生效。2.4设计标准的修改需经主管部长、总工程师批准。2.5凡是工艺文件出现的差错，应有技术部负责，凡是不按工艺文件而出现的差错应有操作者负责，追究责任事故。2.6工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。2.7工艺文件的编写等各项工作由技术部负责。2.8技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改通知单还应存档通知单上注明。三 设备管理1目的1.1126、 通过技术、经济和组织措施，提高对设备的综合管理，保持设备状态的完好，不断改善和提高技术装备素质，充分发挥设备的效能，取得良好的投资效益。1.2设备管理实行公司、使用单位二级管理。各设备使用部门应按照本规定，各自承担管理、使用、运行、保养、日常维修等职责，努力做到合理、正确使用、精心维护、安全运行。1.3将设备管理各项任务层层分解，建立和完善岗位责任制度，定岗定人定责，责任到人，以保证设备管理工作目标的实现。2公司设备管理的机构设置2.1 技术部设备组是公司设备的归口管理单位。2.2 使用单位是公司设备基层管理部门。按照公司设备管理规定，合理调拨、使用、维护、管理本单位所属设备。3 公司设备组127、的职责3.1技术部设备组主要职责：建立并完善管理制度；负责实施对设备使用的监督管理；保证公司设备安全、正常运行，不影响公司生产运营。建立健全设备台账和设备卡片，各类设备要铭牌编号。定期检查各单位设备运行情况，检查各单位设备管理的有关记录（原始资料）是否完整；按年度考核各单位设备的完好率。负责按公司生产经营目标制订设备大、小修计划编制，经主管领导批准后进行落实。对使用单位是否遵照本规定使用和维护设备进行监督。对各车间设备日常使用、维护、保养工作进行过程管理、监督。负责设备大修的验收工作；负责较大设备事故的处理；负责报废设备的鉴定工作。3.2 设备使用单位主要职责：认真履行公司设备管理的各项规章制128、度和管理办法，结合生产实际和设备特点，制订本单位的设备管理细则。合理调配、使用本单位所辖的生产设备，按设备安全操作规范对设备进行保养、维修，确保机械设备的主要经济技术指标达到企业标准要求。负责日常工作环境的控制和管理。4设备的使用4.1设备使用程序新工人在独立使用设备前要进行技术教育：必须经过对设备的结构性能、安全操作、维护要求等方面的技术知识教育和实际操作与基本功的培训。新工人要进行三级安全教育：公司教育由行政部负责；车间教育由车间主任负责；班组教育由组长负责。持证上岗：经过相应技术训练的操作工人，要进行技术知识和使用维护知识的考试，合格者获操作证后方可独立使用设备。特殊设备的操作工在由师傅129、通过“传、帮、带”和“应知教育”等一定程序的技术培训之后，具有独立的上岗能力者，通过考核发给上岗证。4.2.凭证操作设备设备操作证是准许操作工人独立使用设备的证明文件，是生产设备的操作工人通过技术基础理论和实际操作技能培训，经考试合格后取得的。凭证操作是保证正确使用设备的基本要求。技术熟练的工人经教育培训后确有多种技能者，考试合格后可取得多种设备的操作证。车间的公用设备不发操作证，但必须指定维护人员，落实保管维护责任，并将名单报送设备组。4.3.定人定机制度使用设备应严格岗位责任，实行定人定机制，以确保正确使用设备和落实日常维护工作。定人定机名单由设备使用单位提出，报设备组备案。定人定机名单审130、批后应保持相对稳定，确需变动时应按上述规定程序进行。多人操作的设备，由使用单位指定机台长，负责建立交接班纪录、保证设备的使用与维护责任明确。4.4.使用设备的基本功和操作纪律对设备使用单位的“三好”要求A管好设备。操作者应负责保管好自己使用的设备，未经领导同意，不准其他人操作使用。B用好设备。严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不超负荷使用设备。禁止不文明的操作。C修好设备。设备操作工人要配合维修工人修理设备，及时排除设备故障，按计划交修设备。对操作工人基本功的“四会”要求A会使用。操作者应先学习设备操作维护规程，熟悉设备性能、结构、传动原理，弄懂加工工艺和工装器具，正确使用设备。B会维护。学习和131、执行设备维护、润滑规定，上班加油，下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。C会检查。了解自己所用设备的结构、性能及易损零部件，熟悉日常点检、完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行日常点检。D会排除故障。熟悉所用设备特点，懂得拆装注意事项及鉴别设备正常与异常现象，会作一般调整的简单故障排除。自己不能解决的问题要及时报告，并协同维修人员进行排除。.设备操作者的“五项纪律”A实行定人定机，凭操作证使用设备，遵守安全操作规程。B经常保持设备清洁，按规定加油，保证合理润滑。C遵守交接制度。D管好工具、设备附件，不得丢失。E发现异常立即停车检查处理，自己不能处理的问题要立即通知有关人员检查处理。4.132、5使用设备岗位责任制.设备操作工人必须遵守“定人定机”、“凭证操作”制度，严格按“四项”要求、“五项纪律”和设备维护保养规定，正确使用与精心维护设备。.要对设备进行日常检查，认真记录，做到斑前加油，正确润滑，斑后及时清扫、擦拭、涂油。.搞好日常维护、周末清洗和定期维护工作；配合维修工检查和修理自己所操作的设备，并管好设备附件。工作调动或更换操作设备时，要将完整的设备和附件办理移交手续。.严禁超性能、超负荷使用设备及不正确的操作方法。.参加所操作设备的修理和验收工作。.有权抵制违章作业的指令。.设备运行时，操作者不得离开工作岗位，并应经常注意各部位有无异音、异味、发热和震动，发生故障应立即停止操133、作。自己不能排除的，由维修工排除。.发生设备事故时，应切断电源，保持现场，及时向主管报告，等候处理。分析事故时应如实说明经过。对违反操作规程等主观原因所造成的事故，应负直接责任。四 基建管理1.基建工程的前期工作1.1.技术部基建组负责基建工程的管理（图纸设计、工程预算、现场管理、工程验收、款项决算等）；1.2.设计图纸、施工方案和措施应按技术管理权限经过审核、批准，方能有效；1.3.工程预算，应根据施工图纸、公司对工期、质量的要求，合理确定预算价。工程预算需经过公司领导审核，方可交付施工。1.4.各个建设项目的设计、用才如需变更时，应由基建班、技术部基建组监理人员共同提出，经报公司领导同意签134、署意见后，以所发书面通知为依据，否则不得变更。1.5所有与建设项目相关的文件、施工图纸、设计变更等各类资料，工程竣工交付使用后，移交到技术部保管。2.现场管理2.1工程开工前，技术部基建组应负责与基建班联系，组织实施现场的“三通一平”工作，做好施工现场现状图及其它原始记录；2.2工程开工前，技术部基建组应组织审核基建班提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围；2.3基建班对施工现场的任何意图都需经过技术部基建组同意；2.4严格要求基建班按技术部设计标准及现行施工验收规范的要求施工；2.5技术部基建组会同质检中心应严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不135、合格材料、设备用到工程上去。2.6工程质量，应分阶段验收，隐蔽工程在覆盖前进行现场验收，并作好施工记录。2.7技术部基建组应负责组织基建班班长、质检中心、使用部门负责人参加各阶段的验收工作和各种形式的工程协调，并做好记录，负责办理各种有关验收手续。2.8工程竣工后，技术部基建组要督促基建班清理干净竣工垃圾，修复损坏的路面和其它设施、恢复周围环境。3.设计变更工程工开前必须进行图纸会审，将施工图上的问题提前解决，尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按如下规定执行。3.1工程设计变更的具体经办人为技术部基建组，重大变更经报主管领导阅批后进行。3.2所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺136、。特殊情况下，如口头承诺，事后必须在7日内补办设计变更通知单。3.3由于各种原因引起变更造成的工程费用较大增加，应注明增加部分费用的处理意见。4.管理责任4.1技术部基建组在实施中必须加强监督管理。应认真检查基建工程是否按设计规划实施，并定期或不定期向分管领导报告基建进展情况。 4.2在工程施工中产生质量事故、影响工期，要追究有关人员的责任。五 加工件管理1.为了充分利用我公司的技术、设备优势，提高加工件的自制率及加工件质量 ，降低废品损失，特制订本办法。2.加工件制作的提出2.1生产车间及其它部门根据需要可提出加工申请，填写“加工申请单”，“加工申请单”须经本部门副总签字，杜绝口头提出加工要137、求。（车间急用，工时不超过小时者可灵活掌握）2.2加工申请单必须写明：使用地方、使用要求、加工数量及其它应说明的情况。3.加工申请的审定3.1加工申请单”必须审定批准才能进行图纸设计或加工。3.2工艺开发性加工申请必须经总工审定。3.3其它加工申请由设备组长负责审定。3.4加工申请审定的内容该加工件是否是生产或作业中必须的；使用该加工件的工艺、设备或与之相配套的设备，近期是否有变化；申请数量与实际需要是否一致。4.加工图纸的设计4.1工艺、开发性加工图纸由技术部负责设计。4.2其它加工图纸由设备组负责设计。5.加工件图纸的审定5.1加工图纸必须经过审定后设备组才能开出“加工通知单”。5.2加工138、图纸的审定权限与加工申请的审定权限一致。6.加工件图纸的修改：6.1加工图纸不经过严格审批程序任何人不得擅自修改。6.2加工图纸经实践证明确须修改的，必须由设计部门负责人鉴认，然后按修改后的图纸执行。7.设计图纸的保存：7.1公司各种定型的图纸必须及时分门别类定点存放，由专人负责。7.2本公司不能使用的图纸必须另行存放，并加注明示。7.3图纸的借阅必须履行借阅手续，由管理人负责。8.自制与外协件的处理：8.1加工图纸确定后，由设备组落实该加工件本公司是否能够自制。8.2能够自制的，设备组及时发出“加工通知单”。8.3不能自制或自制成本明显过高或者在使用性能、完成时间上没有保证的，及时组织外协加139、工。9.加工自制件的管理9.1设备组经过预算开具“加工通知单”一式四份，连同加工图纸复印件送综合车间。“加工通知单”的内容：加工件名称、数量、计划用材的规格、加工单位或个人、工时预算、加工件估价、要求完工时间、质量检验以及因工艺条件所限应核定的适当返修率等内容。9.2综合车间接到“加工通知单”后，填写有关内容将加工通知单及图纸复印件一并安排有关人员领料制作。9.3制作人凭“加工通知单”和图纸到料库领料，然后自留一份加工通知单和图纸，其余三份“加工通知单”留在料库。10.自制件的验收：10.1加工完成，将加工件连同图纸及加工通知单交到料库点收，并由料库通知计试组验收。10.2计试组将检验结果填入140、加工通知单。送交加工部门一份，料库、设备组、综合车间各一份。10.3加工件质量考核办法：合格品，给予工时；有超差，经修理后，可以使用的，给予加工工时，核定返修率以内的返修工时给予支付。其它情况不计返修工时；有超差，修理后仍不能使用的，不计工时，并罚材料费的20%；因图纸失误而造成废品的，根据性质罚责任人材料费的20%50%；对于能发现图纸有误，并及时指出没有造成经济损失的奖励10元次。11.外协件的管理：11.1必须保证外协件在成本、时间、质量方面优于自制件。 11.2一般的外协加工由设备组联系进行。涉及工艺开发或土建的外协加工，设备组原则上应委托他们自己联系。11.3外协件完成后，必须经过验141、收入库，如检验不合格，须由负责委外加工人员在公司不受损失情况下及时处理。六 工程设备材料管理1.技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由供应部实施。2.对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。3.对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。4.对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布置，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。5.工程用材料142、设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。6.供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。7.技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。七 企业技术资料保护管理为了维护工厂的利益，加强企业技术资料的自我保护，保证企业在市场经济中的竞争力，教育职工爱岗、爱厂，特制定本规定。1.本规定适用于本公司在职职工、临时工，离厂不超过5年的职工，及职工家属，也适用于来公司工作、学习的外单位人员。2.技术资料和科143、技档案是企业的重要财富，严禁任何人员私自向外泄漏。技术资料包括企业标准、规章制度、产品和设备图纸以及技术研发、质量管理、机器设备管理等有关资料。包括技术的物化形态（机器设备五）、知识形态（理论形态的科研成果、工艺、配方）、经验形态（劳动技能）。科技档案是企业在生产、建设、科研活动中形成的应当归档保存的图表、图纸、文字资料、计算材料、照片、影片、录像、录音等材料。3.工厂的技术资料分为机密、秘密、一般三类。属机密和秘密的资料要在封面上标明。机密资料的保管人要严格遵守总经理或总工程师规定的借阅范围。秘密资料仅限厂内使用，不准携带出厂、确需出厂应经总工程师批准。4.打印、复印机密资料必须由总经理书面144、批准；打印、复印秘密资料由总工程师批准。书面命令应注明打印、复印份数。5.职工受公司委托利用公司的设备、技术资料、实验设施等进行开发所取得的专利发明及专有技术，均属公司的技术产品，任何人不得外传或转让。6.公司利用外单位或他人的技术从事生产。如果他人或外单位要求工厂予以保密或保护其技术时，工厂应坚决予以保护，任何人不得将此技术外传。7.生产现场是体现工厂生产技术组织的场所，非经总经理、总工程师批准，任何人不得带领有业务关系人员进入生产现场参观学习。（含供销关系户）。8.任何人不得将产品的工艺技术构成转让他人。9、违反本规定的除依厂规厂纪处以记过、记大过、除名外，酌情追究经济或法律责任。八 合理145、化建议与技术革新发明管理为了进一步调动广大员工当家作主的积极性与创造性，充分发挥自己的聪明才智，大力开展革新与技术发明创造活动，修旧利废、节约挖潜，促进生产技术的进步，改善企业经营管理，增强企业活力，特制定本管理办法：1.关于合理化建设1.1合理化建议是指为提高工作效率、产品质量、降低消耗、搞好现场管理或为提高企业形象、管理水平等而提出的设想或建议；1.2合理化建议用建议书的形式提出，由行政部企管组负责接收、传递、回复、归案工作。企管组收到合理化建议后按职责分工送相关部门评议，形成书面意见；1.3经理办公会参考相关部门的意见，对员工合理化建议进行价值性、经济性、可行性评价；1.4合理化建议的实146、施：有价值符合经济性原则，具备实施条件的应付诸实施，尚不具备实施条件的，应反馈给建议人，待条件成熟后付诸实施；有价值但不符合经济性原则的，反馈给建议人，改进完善后再提出。2.关于技术革新发明创造与修旧利废2.1所谓技术发明创造是指员工利用创造性思维，对现有的技术设备进行革新改造或发明一个新的工具装备，从而提高了劳动效率或降低了劳动强度或提高了作业质量；2.2所谓修旧是指对丧失部分使用性能不能正常使用的物品，通过修理使其恢复原有使用性能的活动；所谓利废是指对完全丧失原有使用性能的物品，通过综合利用使其具备另一种使用性能的活动；2.3提案建议、技术革新发明创造与修旧利废工作是企业管理工作的重要组成147、部分，是提高企业素质的重要手段。各部门要积极发动、支持和鼓励员工开展这项活动，对已经取得的革新发明创造和个旧利废成果要及时收集整理，并以书面形式报送考评组；2.4考评组接到申报材料应及时转送相关部门进行书面评价，经理办公会对活动成果进行确认。3.表彰与奖励公司对成效显著的合理化建议与技术革新发明创造、修旧利废的个人和班组给予适当的物质奖励和精神表扬，并作为员工晋级提干的依据。质量管理制度一 产品质量检验制度产品质量的好坏关系到企业的竞争能力和生存能力。产品质量是企业管理工作的综合反映。为提高产品质量，梁场必须牢固树立“质量第一”和“用户至上”的观点，加强全面质量管理，严格执行产品质量否决制度。148、 1.质量检查 1.1产品质量检查是生产过程中必不可少的环节，是提高产品质量的有力保证，必须以“预防为主”并且“严格把关”。 1.2质量检查工作必须执行自检、互检和专职检查的“三检制”原则，做到道道工序控制质量，人人把好质量关。各班组负责产品质量的自检、互检及质量问题的处理工作。质检中心负责对产品的检查、验收、入库等工作。1.3执行产品的部标、企标并按技术标准和工艺要求，加强对成品、半成品和原材料的质量检验工作。1.4工作者接到生产任务后，要熟悉图纸，明确质量要求才能进行生产。生产中必须认真执行技术标准、工艺规程。对不合理的工艺和影响质量的工具、设备有权提出修改意见。2.产品的验收与入库 产品149、最后一道工序完成后，工作者应进行自检，质检人员及有关人员进行全面检查，经确认合格，签发合格证后方能入库。3.最终产品的检验3.1执行标准：铁科技预应力混凝土预制轨枕技术条件。 3.2检查方法： 抽样基数：在正常生产条件下,同类别连续生产一班计一批，每批抽3件。 抽样办法：每类抽一根做静载试验，每类随机抽5根样品检测外形外观。3.3评定方法：按照预应力混凝土铁路轨枕静载试验及评定标准。 4.外协件进场验收4.1外协件进厂后，物资供应部应通知质检中心。4.2外协件应附带加工部门的合格证和有关技术资料，以便验收。4.3对于重要和关键的外协件，检验人员可根据需要到加工单位检验。4.4直接影响产品质量的150、外协件，未经质检中心复检或抽检签认，不得入库和使用，不得办理财务事宜。5.不合格品（返修品）的处理 5.1凡不符合质量验收标准和技术要求，影响装配和使用并不能修复的产品或半成品为不合格品（废、次品），经修理能达到技术要求的为返修品。 5.2不合格品由检查人员根据图纸设计及有关技术规定判定，并判明责任单位及责任者，不合格品须打上明显标志，并做好隔离。 5.3检查人员负责填写不合格品（返修品）通知单交责任单位。 5.4凡从库房领出的零配件在加工或组装中发现质量不合格或保管不善造成不合格时，应由发现单位检查人员填写不合格通知单，班组凭此单到备品库办理补发手续。 5.5班组认为不合格品有补救和利用可能151、时，应在不合格品通知单中填写处理措施，经技术部审查签字后交质检中心签字，再返回有关班组。重要关键件由总工程师批准。5.6返修品由检查人员判定，填写返修品通知单交返修单位；经返修单位返修且检查人员判定合格后方可入库。二 工用、量具管理为了加强工量具管理，杜绝、避免各种工量具领用、更新过程中所发生的不正常现象。特制订本制度。（一）管理体制1.工量具（包括外购、自制）实行料库、车间（班组）、个人三级管理，建帐设卡。2.定岗配备2.1一般情况下，料库按公司岗位定额及岗位工具发放范围执行，如果工作需要新增岗位及配备工具，由行政部配备岗位，车间提出工具配备清单。技术部设备组负责核定，料库按规定办理。2.2152、需要增加配备岗位的，应先经行政部审核，变更配备岗位核定表，材料库可按变更后的核定表执行。（二）作业程序1.工具的领用使用人或单位需要领用工具时，可填写领料单，由主任或部长按规定的领用范围签字，办理领用手续，不许超范围、重复领用。2.工具的借用2.1工作必须使用非核定配备的工具时，借用人持本单位领导签字批准的证明到料库办理借用手续；借用证明必须注明借用事由、借用时间、归还时间；2.2借用人必须按期归还借用工具，若因工作延期不能按期交还，必须重新办理续借手续；2.3借用人逾期不还借用工具，又未办理续借手续，料库应上报考评组处理；如果料库没有上报，因而影响其它借用人使用，责任由料库承担；2.4班组保153、管的工具的借用制度，可参照本条款执行； 2.5借用工具发生丢失，借用人按工具出库价赔偿； 2.6工具一般不对外借用；2.7料库管理的借用工具，经生产副总批准，直接记入当月生产消耗（不计入考核）；2.8借用工具的维修由料库负责，维修费用由损坏单位出票承担。3.工具的更换3.1工具使用半年以上发生损坏、报废，单位领导签字，交废领新；半年以内发生损坏、报废经车间证明，设备部鉴定，方可交废领新；使用不当造成的损坏、报废，视同丢失。3.2使用人保管不当造成工具丢失的，按下列原则赔偿：赔偿原则：以领用时间为基准，一年内丢失的赔偿 80%；二年以内赔偿65%；三年以上（含三年）的赔偿50%； 3.3由材料库154、根据上述原则，随时开具工具赔偿通知单，送交行政部，在当月工资中扣除；3.4使用人照价赔偿后，可按正常更换程序办理领用手续；3.5料库对入库的报废工具必须登记造册，以便对工具的采购质量、更换情况进行统计分析，设备部鉴定后，定期按废品销售处理。4.工具的移交4.1单位内部移交因工作变化，使用人调换岗位时，必须及时办理工具转交手续，并到料库办理工具保管使用责任人变更手续，单位负责人应督促工具的移交工作，因移交不力而影响工作的，由单位领导负责。（工种变化不大时，可不移交）4.2单位之间移交人事部门在办理员工调动手续时，由使用责任人到料库办理交回手续，人事部门见到料库证明，方可分配工作。工种不发生变化的155、单位转移，个人所配备的工具可随使用人转移，但必须到材料库办理所属单位转移登记。5.工具的收回5.1使用人离开本公司的，人事部门负责监督把所配备的工具移交给料库收回，方可办理工资清算手续；5.2在移交或收回过程中发现工具丢失者，执行先赔偿后办理的原则。6.工具的检查本制度由料库具体实施，每季度末，由主管领导负责、技术部、行政部配合，对工具的保管、使用进行检查一次，做到帐物卡相符。7、工具采购的申请由料库提出。三 原材料不合格品管理各种生产用原材料进厂后，由料库填写检验通知单，经试验室检验，将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格原材料由料库报供应部处理：1.一般不合格但符合基建要求156、的材料，可转为基建用。2.不符合基建要求或基建工作需要的一般不合格，及严重不合格的原材料要求全部退货，严禁进入生产过程。3.含泥量超标的砂石，可通过砂石清洗系统清洗后，并经试验室再次检验合格后方可使用。附：原材料（包括散水泥、砂、碎石、减水剂、预应力钢丝、粉煤灰）四 砂石购进管理1选择砂石供应点1.1砂石供应点的选定工作由供应部负责。1.2选定砂石供应点必须经过下列程序：取样检验判定确定供货。1.3砂石样品的检验、判定由计试组负责。1.4供应部（或其分管领导）每月应对所有砂石供应点的砂石生产质量状况作一次现场检查。1.5供应点停止供货超过三个月，又恢复供货时，必须重新执行选定程序。2.砂石运输157、2.1供货点选定后，供货商即可按约定组织供货。2.2本公司货车也只能在供应部选定的供应点拉货。3.过程控制3.1本公司货车司机在装车过程中，必须仔细观察，认真监督，看看供应点所采用的生产设备能否达到公司要求，生产出来的砂石质量是否与公司要求的质量一致。发现异常问题，应当场提出纠正意见，促其改正。回公司后应及时向供应部反馈该异常信息。3.2收方员不论外部车辆，还是内部货车，每车都必须按标准认真验收。3.3计试组对每个供应点供应的砂石都应采取适合的抽检措施，以达到及时、全面反映该供应点砂石质量的目的。3.4计试组至迟应在第二天上午，将前一天进砂石的质量抽样结果，反馈供应部及收方员。4.质量考核4.158、1公司货车司机没有及时发现供应点严重影响供货质量的作法（如采用小筛）或者发现而不及时反馈，罚款30元。4.2收方员没有及时发现供货质量出现的严重问题，或发现后没有立即采取有效措施，罚款30元。4.3计试组没有及时发现供货质量出现的异常变化或发现后没有及时反馈，罚款30元。4.4供应部没有定期对供应点，进行现场监督，或接到质量反馈信息没有及时汇报采取有效措施，解决问题，致使不合格砂石继续购进，罚款50元。5.本制度由供应部、质检中心、综合车间组织实施。五 五 螺旋肋钢筋管理 1.发货班产120套的钢筋日用量为7-8吨，即一车钢筋约用一星期，钢筋车路上要走一星期，据此制定发货程序如下：1.1最低储159、备量为一车，即60吨左右；1.2当库存钢筋只有两车时，就应通知供应厂家发货，一般每次发一车；1.3生产厂发货必须处于受控状态，让发则发，没让发就不能发，否则造成积压，公司有权拒付货款；1.4双方应建立发货记录，何时通知发货、何时装好发出、何时运到，点收情况都要有明确记载，并经常核对；1.5发货时，生产厂要将该车的装车盘数、每盘的重量（盘上要有标签），列好清单电传公司，以便抽查核对；1.6钢筋车要求用蓬布盖好；1.7特殊情况下，可通知生产厂汽运急送。2.点收、发放2.1钢筋卸车要按管库员指定的货位，不同厂家的钢筋、不同批次的钢筋不准混放，卸完后认真填写卸车记录；2.2每车最少抽查3-5盘，以复核160、标签是否和实际相符；2.3坚持钢筋先入库后发放和先入先发的原则，以防钢筋久存生锈，或者误未经检验的钢筋；2.4计试组及时取样，并出具钢筋检验报告，报告单一式三份，一车间、供应部各送一份，一份自存；2.5钢筋消耗占轨枕成本的大头，务必注意节约使用，长模钢筋断了给短模用，短模钢筋断了穿起来用，做到废料不废；2.6轨枕车间领用钢筋要办理领料手续，按管库员指定的货位提货，一般情况每次发一车；2.7做好月底盘点，保证数据真实可信。3.分工3.1供应部计划员负责和生产厂家的联系沟通，并认真填好钢筋发货记录；3.2管库员掌握钢筋动态，并及时通知计划员联系进料；3.3钢筋卸车由装卸班负责，并认真填写卸车记录；161、3.4目前，轨枕车间领料也暂由装卸班倒运，但轨枕车间办事员必须在场；3.5月末盘点以料库为主，一车间配合；3.6钢筋检验情况和使用情况，计试组、一车间要及时反馈给供应部，由计划员联系生产厂解决；3.7供应部长负责整个程序的有效运行和各个环节的协调动作。4.奖罚：节约：按节约部分的20%提奖。超罚：按超耗部分的10%扣罚。分担比例：一车间:二车间:供应部=8:1:1六 预应力钢丝管理为规范预应力钢丝正确存放及使用，提高轨枕产品质量，特制定本办法。1.库存管理料库负责钢丝库存量管理，应及时了解和检查钢丝库存和质量，并根据生产用量提出钢丝采购计划，由供应部及时购进。2.存放场地2.1钢丝按生产需要，162、按类型及进货批次分别分区存放，不得混放，并用标示牌分别标示出来。2.2若空间不足以存放全部钢丝，可暂时将剩余钢丝卸在轨枕车间指定的闲置场地。3.卸车及初步检验3.1钢丝运到公司前，生产部应及时通知料库和综合车间整理原有库存准备卸车，料库人员验收出厂合格证后，指导综合车间进行卸车作业；卸车时不得将新丝压在旧丝上，以免生产使用不便，同时料库人员按正确方法对钢丝进行称重检验，并做好记录。卸车完毕，料库人员应在新丝区作待检品标示牌，并及时向质检中心发出检验通知单。3.2料库对综合车间卸车作业进行监管，对批评指正后仍不改正者，可提出给与50至100元罚款，交由行政部调查处理，一经查证给予重罚；若料库人员163、玩忽职守，导致公司遭受损失和卸车现场凌乱不堪者，给予50至100元罚款。4.质量检验4.1质检中心收到检验通知单后，应按GB/T 5223-2002预应力混凝土用钢丝标准的有关规定进行认真检验，认定合格后向料库发出合格证，料库收到后将待检品标示牌换成合格品标示牌。若存在质量问题，质检中心应书面通知料库，由料库协同供应部进行相应问题处理。4.2质检中心对钢丝质量负责，如出现弄虚作假或者认定错误，导致生产损失重大者，视情况给予100至300元罚款。5.保存与使用5.1轨枕车间是预应力钢丝的使用和保存部门。应按照先进先用的原则和相应规程使用合格品钢丝，在雨雪天气应做好防淋防锈等保护措施，避免钢丝变质164、；在低库存时有及时向料库提醒的义务。5.2特定情况下，比如生产急需使用而质检中心来不及检验或未检验完毕，可与质检中心协商特事特办。5.3轨枕车间若违反上述规定，没有正确合理使用钢丝者罚款100元，没有正当理由导致钢丝生锈等外观和内在质量损害者，罚款100元。6.考核及其他6.1各相关部门应按照上述规定之责任和义务，认真工作，严肃作业，相互配合，互相监督，其表现计入每月部门和领导考评工作。6.2公司欢迎各个部门和各位员工对相关部门的违规行为进行监督、指正和检举，对拒不改正又无其它正当理由者一经查证，将重罚相关部门，其中罚款的50%奖励给检举人或检举部门。七 垫木条、镀锌铁丝的管理（一）垫木条的管165、理1.料库协助装车班把送来的垫木条先分为合格品、次品、废品三类。2.合格品单根使用，次品两根合一根，废品由供应部退给供应商。3.木条库由料库负责，并按分捡结果办理结算手续。4.一车间根据生产需要按先进先用的顺序领用垫木条，按规定数量使用，次品垫木条不准单根使用。5.领入车间的木条要定点存放，不准乱拿、乱扔、也不准垫车轮、夹轨枕、挂衣服用，在东跨码垛时，不多拿、丢弃木条，违者罚款。6.进入货场的木条由装车班负责管理，保证库容整洁，没有乱扔乱放现象，发现有乱扔乱放现象的罚款。装车后剩下的木条由装车班及时回收、分捡，随轨道车返回车间。7.装车班在装车过程中要注意合理使用木条，调头要用废木条、坏木条锯166、成的短木条，不用长木条；发现装好的车上调头用长木条的，每根罚2元；当月每装一车轨枕，补助装车班0.7元。8.装车班在东跨车间装车后，要及时把剩下的木条回收、定期分捡后码放在垫木条垛上。9.货场存放的木条应允许质检班码放轨枕使用，但不准乱扔，毁坏。（二）镀锌铁丝的管理1.镀锌铁丝购进后由料库负责点收，装车班按需求领用。2.装车班在使用过程中发现不好用的铁丝可退回料库，由供应部向供应商调换。3.装车班在使用过程中要注意合理分剪，剩下的断头废丝要及时清理，保证作业场所干净整洁。八 质量安全考核办法为落实质量方针和质量目标，按照各部门的分工和质量职责制定质量考核办法如下：（一）产品出厂合格率考核考核标167、准：出厂合格率100%。1.施工现场每发现一根不合格轨枕（施工方原因除外）：1.1外检员每人罚款6元；1.2车间放木条人每人罚款5元；1.3装车责任人罚款4元/人；1.4成品库管库员罚款2元。2.在成品入库存放或装车时，发现一根不合格轨枕：2.1发现废品时：外检员罚款4元；放木条人员每人罚款3元；对发现者奖励10元；装卸轨枕，操作不当造成废品，罚责任人造成损失的10-30%；2.2发现待修品时，要及时通知一车间修补。在装好的车上发现有未修补的待修品，罚款装车班3元/根；一车间接到通知未及时去修补，罚修补人员3元/根。2.3在成品码垛发现漏检一根不合格轨枕：外检员（当班）罚1元；奖励发现人2元。168、3.当月在施工现场未发现有不合格轨枕：3.1外检员、放木条人员每人奖励10元；3.2装车班、管库员每人奖励10元。4.说明：4.1施工现场不合格轨枕的确认，可以是用户的投诉，也可以是公司服务系统的调查，每月30号前由产运部汇总上月情况后报公司考评组。4.2存放、装车期间，发现不合格轨枕的确认由质检组负责，按月报考评组，时间同前。 4.3考核按发现时间，不再追溯生产日期。（二）轨枕生产质量考核办法1.轨枕质量的考核直接对轨枕车间两个生产大班进行。2.考核指标：2.1静载抗裂强度：不合格批次出现天数46天/30天2.2外形尺寸达标要求 轨枕型号重要程度分类总项目数已达标数考核达标数aA555B10169、77C877A555B1077C888说明：a. A类总项目中均扣除静载、废品、28天强度； b. a枕C类项目中轨枕长度没有达标； c. 枕B类项目中横断面高度三个月后纳入考核；C类项目已综合达标，故纳入考核；2.3废品率11.5。3.奖金计算办法3.1静载指标具有质量奖否决权，当月静载指标未完成，其他质量奖项免奖，但罚款不免。3.2当月静载不合格天数4天/30天，奖该班每人40元；当月静载不合格天数2天/30天，奖该班每人80元；当月静载不合格天数为0天，奖该班每人160元。当月静载不合格天数超过6天/30天，每超一天，罚该班每人20元；当月两个班静载指标均未完成，不合格批次出现天数较少的170、一班，罚款减半。3.3外形尺寸，达到标准要求，B类、C类每增加一个合格项，奖该班200元；当月外形尺寸每减少一个合格项，罚该班200元。3.4当月废品率超过1.5，或低于1，按超节成品价值的20%罚、奖该班。3.5开发的新产品或试验产品不纳入考核。4.奖金分配办法4.1质量奖的分配采用系数分配法：普通员工1.0；关键岗位1.1；班长1.3；大班长1.5；副主任1.8；主任2.0。技术部部长2.0；副部长1.8；工艺负责人1.5。4.2各班质量奖分配基数=当月本班各种质量奖合计数/本班员工系数和；4.3主任、副主任及技术部相关人员的分配基数为两个大班奖金基数值的平均数。（三）供应部物资供应合格率171、考核办法1.钢材、水泥不得连续三批出现不合格（低于采购合同约定标准），否则每出现一次，罚供应责任人100元/人。2.减水剂、粉煤灰不得连续二批出现不合格，否则每出现一次罚供应责任人100元/人。砂石：从每个供应点购进的砂石，不得连续两批出现不合格，否则每出现一次，罚供应责任人50元/人。3.辅助物资：谁提计划谁验收，因采购不符合要求或不及时，而影响生产，每次罚供应责任人1015元。4.主要材料的合格情况每月28号前，由试验室报行政部，辅助物资的合格情况由料库每月28号前向行政部报送。（四）顾客满意度的考核1.轨枕发运： 1.1装车通知单未按规定填写，或丢失，罚款5元/张。 1.2货票的到站、收172、货单位、装车数量和品种填写有误罚款5元/张。 1.3未按顾客要求将提货单寄给收货单位， 罚款5元/张。 1.4发运后未及时用电话（或电报）通知收货单位（或利达公司），或者已打电话而无记录可查， 罚款2元/车。1.5发运记录填写有误， 罚款2元/处。2.轨枕发运出现失误：2.1轨枕的到站、数量、品种出错造成经济损失或不良影响，对有关责任人罚款50-300元/人。2.2岔枕发运出现编号错误，造成经济损失或不良影响，对有关责任人罚款100-300元/人。 2.3轨枕发运安全、及时、准确无误，运输组、成品库、装车班每人奖10元。2.4当月发运发生安全事故，经确认，确属装车责任，每车罚责任人100元。2173、.5 说明：装车通知单一式三份，管库员、装车班各一份，运输组自留一份。考评组把发运记录与二车间的装车通知单进行对照考核。提货单根据用户要求不同可分别采用函寄或快递。（五）安全考核1.无人身安全无事故，一车间、二车间每人每月奖10元。2.轻微碰伤，医药费从车间安全奖中扣除，扣完为止。对隐瞒不报的干部，当月奖金扣除。3.出现轻伤以上的工伤事故3.1轻伤（医疗费超过3000元）责任车间每人当月扣罚10元。3.2重伤（医疗费超过5000元）责任车间每人当月扣罚30元。九 计量管理试验计量工作是一项重要的技术管理基础工作，做好企业的试验计量工作，对提高产品质量、节约能源消耗、改善经营管理，保障安全生产，174、提高经济效益特制定本制度。1.充分发挥其试验计量管理、监督、审核、论证等职能作用，密切和各部门配合，为公司的生产做好试验计量保证工作；2.认真执行国家计量条例，严格按国家的规定做好日常修理、检定和量值传递工作，确保量值统一；3.负责资料的搜集、编写和汇总工作，负责各类标准传递，并按标准严格执行；4.负责备品、备件、设备仪器的保管使用，各类事故及时写出汇报；5.负责各车间的计量器具巡回校对，督导各车间正确使用、保养计量器具；6.努力工作，确保周检率和合格率的完成，做好工作质量的考核；7.做好全室的仪器保养、管理和全室的安全文明生产工作，做到整齐清洁；8.积极配合公司的各项科研和技术攻关项目。采购175、与仓储物流管理制度一 采购管理1. 采购原则1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。1.3职责分离：采购人员不得参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供应部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高176、的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。1.5廉洁制度所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本：加强学习，提高认识，增强法治观念；廉洁自律不向供应商伸手；严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；工作认真仔细，不出差错。不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务知识，掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。2.采购程序2.1供应商的选择供应商必须证照齐全，具有相关资质；对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供应商定期进行评估和审计；在选择供应177、商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素；为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。2.2采购程序固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供应部采购；采购询价、综合评估、会签合同，由供应部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供应部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收178、集。同时与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供应部执行；技术部质检中心负责接收报告的出具。2.3付款程序供应部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。3.违约处理3.1货物出现延期后，供应部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，179、交供应部处理。供应部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供应商，要求供应商换货或退货；3.3供应部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供应部负责追索。追索不成，由法院裁决。4.审计监督4.1采购全过程进行财务监督和审计；4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、销售及相关领导参与外，财务部门要全程参与，财务部主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。二 零星物资采购、零小运费园票管理公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小180、运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法取得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有取得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。行政部和其它部门比照执行。3.零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在500元以上的181、尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。本规定在执行过程中不断完善和改进。 三 废旧物资管理为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。2.各单位应及时清理本单位作业过程中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的过程中要听从管理员的182、指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报考评组处罚。4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥自己的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的2050%进行奖励。6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管是否实施，均给予奖励；建议实施后，效果明显的重奖。 四 物资验收、入库、出库管理1.采购1.1183、材料库对库存物资实行ABC三类管理法，A类、B类物资的采购申请由料库提出（种类、名称附后），C类（其它物资，含基建、大修）采购申请由使用单位自己提出。1.2采购申请单一式三份经主管领导批准，送交供应部签收，由供应部计划员（部长兼）落实库存编制采购计划，转料库一份，然后按计划采购。1.3由于技术进步使常用物资发生更新，使用单位采用新型物资时，必须提前告诉料库，避免料库储备积压。2.验收 2.1所有物资不经验收，一律不准办理入库。专项物资由料库通知计试组或设备或申请人进行；一般物资由料库验收即可。2.2材料库要作好对入库物资进行质量追踪的基础工作，达到能追溯到采购人、采购时间、供货单位。2.3发生184、下列情况，材料库或使用单位应及时反馈采购单位。采购数量大于申请数量的；验收质量不合格或不符合使用要求的；在使用过程中发现存在明显质量问题的；其它生产作业中发生的应反映处理的问题。采购单位接到质量反馈信息后，应作好记录并及时督促采购人员立即与供货方联系解决（采取补足、调换、退货、折价等措施），使公司利益不受损失或把损失降低到最低。3.库存管理：3.1物资库存必须加强标识管理，以达到出现质量问题可以进行追踪分析的目的。标识必须明显、清楚。7螺旋肋要按不同厂家分区堆放，每区至少要有二个货位，一个是已验收可动用的，一个是待检测不可动用的（条件具备时执行）。水泥要按不同厂家或不同批次分罐存放。 砂石要按185、合格品和待洗品两个区域堆放。垫木条要按不同规格分区堆码。机电产品、设备配件要分类上架有序摆放，既便于查找又不会造成混乱。3.2物资的存放保管应作到不损、不丢、不乱，及时消灭火灾隐患。3.3对有保质期的物品，应做到先采购先使用原则，避免造成浪费。3.4加强库存物资管理，根据ABC三类物资，不同使用特点确定物资库存量，一般情况下物资库存时间不超过一年，特殊情况库存时间超过一年，应及时列表上报主管经理，申请处理意见。3.5半年末，库存物资要进行盘点，并由经营副总组织对库存物资盘点状况进行抽查。4.物资出库：4.1物资出库管理应遵循“计划为主、先进先出、量需为出”的原则，凭领料单按次发货。4.2生产性186、主辅材料的出库应依据生产作业计划，按实际使用量出库。4.3其它材料出库，凭部门领料单领料。4.4非仓库存放材料的出库：因搬运困难，为使用方便而存放在使用现场的材料，其管理责任由库管员转移至存放现场单位负责人。管理人凭库管员签字的领料单，特定钢材类要结合材料实际情况，合理下料。其它单位领用非仓库存放材料必须经库管员方可领取。每周库管员应对在使用现场存放的材料进行盘点，并记录在帐。每月或当批材料用完后，按3%的损耗率对管理人进行考核。4.5旧物资出库：旧物资来源：a、因作业的特殊性或临时工作需要，有些物资出库后，使用者只是临时使用一次或很短时间，物资的使用性能仍然完好（电缆、泵等）；b、其它情况形187、成的有再利用价值的旧物资。公司设立“旧”物资仓库，专门收取这些出库后，因多种原因形成的“旧”材料、“旧”设备等，并根据材料再使用价值，由设备配合料库建帐管理。材料办理出库手续使用后，交料库入旧物资仓库的，可按再使用价值折价，并按现有价值用红票冲去当月材料费用。使用旧物资仓库中的物资，可按再利用价值办理领料手续。本制度由材料库负责具体实施，由考评组负责监督执行。附则：1、调度接到钢丝、水泥来车信息后，应及时通知料库、卸车班、计试组作好相应工作。2、卸车通知单由料库填写。3、A类：生产过程中的常用物资。 B类：生产过程中不常用，但是如果缺货会影响生产的物资。 C类：生产过程中不常用，临时采购不影响188、生产的物资，或基建、大修、开发用物资。五 油库防火安全管理 1.油库区严禁烟火。2.油库应设在阴凉、通风、耐火房间或地下库内，室内最高气温不能超过35度。3.油库应安装铁板百叶窗，照明要用防爆式电灯，电线要穿保护，开关装在库外。4.水泥地面要铺木板或细沙，地下油渍定期消除。5.开启桶盖，不能使用铁制工具，应使用铜铝或镀硬铬的工具操作。6.灌油时，注意掌握流速，要由慢到快控制适当，抽油时，上下抽动，不要过快。六 仓库安全防火管理1.未经许可，无关人员严禁入内。2.仓库内严禁吸烟。3.物资堆码整齐，墙距、梁距符合规定标准，保持过道畅通。4.库房内一般不安装采暖设备，如物品防冻，必须采暖，散热器与可189、燃物品必须保持安全距离。5.库房内一般不宜安装电器设备，必须安装的照明及通风设备，应严格按照有关电力设计规范进行安装。6.库内要经常保持清洁，对散落的易燃、可燃物品和库区内杂草应及时清除。7.储存危险物品，要严格贯彻物资验收入库及保管制度，确保易燃、易爆、有毒物品的安全。8.仓库应配置相应的防火、防爆、防盗、防腐、防潮、防毒、防治虫鼠等设施，并设置相应的图形标志。9.料库应配备相应的消防器材，并有专人负责保管。得存放性质相抵触的化学危险品。8.油库要配备相应的消防器材。 财务管理制度一.资金管理制度 为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安全特制定本制度。190、1.资金管理由财务部负责，在财务总监领导下，办理公司内部资金借款、转账、报销等资金管理工作。严格执行银行结算制度，办理银行存贷和现金管理。2.银行借款和担保 财务部根据公司的年度任务、经营发展规划向公司董事会提出申请，经董事会研究同意后，方可向金融机构申请借款，银行贷款到位后，要严格按照贷款的项目使用资金。不得挪用特定用途的资金。若其他公司临时用款，必须向董事会提出，经同意后，按照银行贷款利率收取资金使用费。临时借款到期后，连同本金、使用费一次结清。 提供担保不管对内或对外，不管担保额度大小。都要经董事会研究同意，才能由财务部负责办理担保手续。二.流动资金管理制度1.流动资金既要保证需要又要节191、约使用，在保证企业生产经营正常进行的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。2.要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存产品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。即经营总额与同期库存的比例按1：2的规定。3.超储物资商品，除经批准为特别储备外原则上不得使用流动资金，只能减缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。4.要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。5.使用的基本要求：5.1在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。5.2对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。5.3严格控制家具、用具的购置。5.4要加速委托银192、行收款和应收账款的结算，减少对流动资金的占用。三.企业财务分析制度1.为了规范公司的财务分析内容和格式，全面揭示经济活动及其效果，切实发挥财务分析在企业管理中的作用。2.各项指标数值的计算：2.1各指标的计算口径和格式按企业财务分析表执行。2.2表中的计划数指公司年度的生产经营指标。2.3工业企业应揭示工业产品销售率及上年同期对比的增减水平。2.4投资收益率指标只限于年度分析填列.3.生产经营状况分析 从产量产值质量及销售等方面对公司本期的生产经营活动作一简单评价并与上年同期水平作一对比说明。4.成本费用分析4.1 原材料消耗与上期对比增减变化情况,对变化原因作出分析说明。4.2管理费用及销售193、费用的增减变化情况与上期对比 并分析变化原因,对业务费、销售佣金单列分析。4.3以本期各产品产量大小为依据确定本公司主要产品,分析其销售毛利并根据具体情况分析降低场频单位成本的可行途径。5.利润分析5.1分析主要业务利润占利润总额的比例主要业务利润分为产品销售利润、营业利润、净利润.5.2对营业外收入及支出作出说明。5.3分析利润完成情况及其原因。6.资金的筹集与运用状况分析6.1存货分析根据产品销售率分析本公司产销平衡情况。分析存货积压的形成原因及库存产品完好程度。本期处理库存积压产品的分析,包括处理的数量、金额。 6.2应收账款分析分析金额较大的应收账款形成原因及处理情况。本期未取得货款的194、收入占总销售收入的比例，比例较大的应说明原因。季度、年度分析应对应收账款进行账龄分析，予以分类说明。7.负债分析7.1根据负债比率、流动比率及速动比率分析企业偿债能力及财务风险的大小。7.2分析本期增加的借款的去向。7.3季度分析和年度分析应根据各项借款的利息率与资金利润的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据。四.资产管理制度1.本制度公司资产包括固定资产、流动资产。1.1本公司固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、动力设备、仪表仪器工具、铁路专用线、水泥制品设备、非生产设备。1.2本公司流动资产包括现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、存货类，库195、存材料、库存产成品，办公室管理的低值易耗品等。2.固定资产购置及审批2.1根据生产经营需要，公司各业务口需要购置固定资产，由各业务口负责人提出书面申请，报主管领导批准后，财务部才能安排款源。2.2固定资产购置人员要深入市场调查，货比三家，由公司二人以上完成购置，确保购置设备质量高、价格廉。2.3固定资产购置完成后，先在公司内进行安装调试，组成设备验收小组进行验收，确认设备合格后，方可办理入账手续。2.4设备购置人员持发票及固定资产入账手续，到财务部办理报销手续。3.低值易耗品购置及审批3.1公司低值易耗品管理由行政部具体负责。3.2根据每月消耗情况，由行政部提出购置计划，报公司领导审批后，到财196、务部办理借款申请、安排款源。3.3行政部经办人员持发票及入库手续，到财务部办理报销手续。3.4低值易耗品领取要严格执行交旧领新制度，要建立低值易耗品台账领取签认制度。五.公司财产盘点制度1.盘点范围包括现金、票据、有价证券、材料、库存产成品、低值易耗品、固定资产。2.固定资产的盘点应依据“固定资产管理规则”办理，其余各项依本制度办理。3.年终全面盘点。4.为办理盘点，应成立财产盘点小组，应设置盘点人、会点人、协点人及检点人。4.1盘点人由财务部提任，负责点计工作。4.2会点人由财务部指派人员担任，负责盘点记录。4.3协点人由仓库保管部门担任，负责盘点时的料品搬运工作。4.4监点人由行政部派员参197、加，负责盘点监督。5.经管部门将应盘点财物预先准备妥当，备妥盘点用具，并由财务部准备盘点表格。6.现金及有价证券应按类分别整理并列清单。7.存货的堆置，应求整齐集中，并置“标识牌”。8.各项财物账册应于盘点前登载完毕。9.盘点时由会点人依实际盘点数详实记录“盘点统计表”一式二份应编写流水号码，由会点人与盘点人共同签注姓名、时间10.经管部门应依据盘点所得的结存量汇编“盘点单”一式二份，一份自存，一份送财务部，核算盘点盈亏金额 11.财务部应将盘点结果及发现的异常事项及建议，作成“盘点报告”一式二份，一份附有“盘点盈亏统计表”报送行政部，待公司领导审批后，财务部再作盘点盈余或盘点亏损核算。六.会198、计档案管理制度1.每年终了将会计档案按会计档案类别、保管年限分别装订成册，由财务部专人移交档案管理员，要建立健全移交手续。2.要严格执行会计档案查阅制度，本公司部门或个人查阅要经过财务负责人同意，外单位或个人查阅要经过单位主管领导同意，必须由专人陪同查阅全过程。3.查阅过程中，禁止做任何标志，若复印、抄写须经单位主管领导同意，不得损害会计档案的原貌。4.保管期限到期的档案，需要销毁时，由会计档案管理部门提出申请，清理出永久性保管资料另行成册。5.会计档案销毁时，由财务部、行政部参加，要编制销毁清册，签认后，由会计档案管理部门备查。七 职工差旅费开支管理为强化公司管理，规范差旅费管理，坚持勤俭节199、约，艰苦创业的建厂精神，参照财政部关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定结合公司实际情况，特制定本规定，请各部室、车间认真贯彻执行。1.出差审批手续及费用报销的规定1.1出差人员事先应填写“出差申请”经部门领导和公司主管领导批准后方可办理出差借款手续。1.2未按规定完成任务，超过规定时间，其超出部分时间均有本人自理，财务部不予报销。如有特殊情况，必须以书面说明原因，经部门领导和公司主管领导批准后，财务部方可报销。1.3出差人员返回公司一个月内必须报销结清账款，不按时结清账款的，从当月工资内扣回全部借款。前账不清的，再次出差财务部不予借款。如有特殊情况，应写出书面报告，经部门领导、公200、司主管领导和总会计师批准后，财务部才可以办理报销。1.4出差期间借故游山玩水或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均有个人自理，财务部不予报销。1.5出差人员事先未经公司领导批准而发生的餐费，烟酒费和请客费、送礼等各项交际应酬费，财务不予报销。2.出差日期的计算2.1职工到外地出差（不含本市），不足四小时的不计算，满四小时不足六小时的按半天计算，满六小时及以上的按一天计算，但在当日二十四小时内多次往返的，时间不能加总计算。2.2职工到外地出差，凡不能当日往返的，在十二时以前出发的，当日按一天计算，在十二时以后出发的，当日按半天计算，十二时以后往返的，当日按一天计算。3.差旅费的补助标准3.1职201、工出差地在本省的不分途中和住地，每天补助标准为：生活补助10元，住宿费50元/晚，市内交通费2元；职工出差地在外省的生活补助15元，住宿补助60元/晚。住宿费凭实际有效单据报销，超额自付。公司高层人员出差住宿本着节约原则，凭据实际报销，市内交通费3元，超支自理。凡参加各种会议已统一食宿的，本人不再报销生活补贴和住宿费。3.2电话费、手机费用要从严掌握，不合理的支出，财务部不予报销。3.3公司委派到外地长期住勤的人员，不超过一个月的，按出差办理；超过一个月后，按住勤办理，每天补助生活费5元，对方提供住宿的不再报住宿费。若公司领导通知在住勤地外办理事宜的可按出差办理。住站人员实行全月包干制。因事回202、公司所在地，经公司领导批准可报销往返车票。3.4外地市被本公司聘用人员，返回原住地出差的，一律不报销住宿费，只发给生活补助和交通费，每人每天生活补助10元。3.5出差人员自带交通工具或对方提供交通工具的，不发给市内交通补助费。3.6一般情况下，如无特殊原因，不得报销出租车费，如有特殊情况，乘座出租车的，经领导批准后，扣发市内交通补助费。3.7到外地参加学习、培训的人员，凡在举办单位集中就餐的每天发给生活补助费5元，住宿费凭单据实报实销，往返途中按照出差办理。若举办单位收费中含有餐费，不再发给生活补助。3.8职工因工负伤，赴外地或返回原地治疗的，路费据实报销，住院期间每天发给生活补助费10元，不203、发市内交通费。职工因病赴外地或返回原地治病的，路费不予报销，均由本人自理。3.9经公司领导同意，对外招聘的特殊高职人才，从原地来本公司应聘或落聘的，往返路费据实报销（不含卧铺和住宿费），不发给生活补助费和市内交通费。3.10未经公司领导批准，自行来公司求职的人员，往返路费不予报销，均有本人自理。3.11外地招聘的在册职员按劳动合同规定正常休假不能往返回原地休息的，每半年可报销一次往返路费，股东派进的两地分居正式职工，每月报销一次往返路费（不含卧铺），高职人员每月休假一次，可以享受卧铺待遇，均据实报销。4.交通工具及席别的使用4.1职工出差乘座长途火车的，能享受免票待遇的，原则上使用免票，其它人204、员可根据情况乘座交通工具，凭据报销。4.2使用席别为火车硬席、轮船三等仓。4.3乘座飞机，原则上不予报销，因工作紧急等特殊情况，事前须经公司总经理批准，否则一切费用自理。5.未使用卧铺的补助标准职工出差乘火车从晚八时至早上七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘座火车时间超过十二小时的可购卧铺票，未使用卧铺票的，分别按所乘车硬座票价的比例发给未使用卧铺补助。慢车或直快60%，特快40%。但不再发给住宿费。6.汽车司机的出车补助6.1在本市出车的小车司机，每天补助5元，双排座汽车比照办理。6.2夜间在本市出车的，每次补助2元。6.3出车到外地的按出差办理。因工作需要，经公司领导同意的，汽车司机夜205、间长途超过6小时以上，发给夜间补助费50元，押车人员40元，但不再报销住宿费。八 公司间经济交往中的核算管理公司间本着“独立经营，自负盈亏，合理分摊，有偿支援”的原则处理彼此之间的财务往来。具体规定如下：1.各种费用的清算办法1.1关于工资和管理费用凡在道岔公司上班的员工已由道岔公司开支外，食堂炊事员划1人，保卫人员划4人由道岔公司列支；固定一台小车，包括司机工资、差费、车辆使用及维修费，由道岔公司支付；电话、手机费：按工资单的划分，由两公司分摊费用；办公用品：统一采购，统一发放，轨枕公司负担70%，道岔公司负担30%；职工福利费使用：两公司统一标准，按各自人数，发票分开办理；业务招待费：办理206、谁的业务，发票抬头开谁的。1.2关于材料费用：采购： 道岔专用材料（钢轨、AT轨、带钢等）专用配件（轨撑、间隔铁、铁座、鱼尾板、弹条扣件、螺纹道钉等）由道岔公司自行采购；大宗料、常用料（钢板、方木、电焊条、五金电料、劳保用品等）由轨枕公司统一采购。 入库点收： 分设轨枕料库和道岔料库，分别存放两个公司各自采购的物件。 管库员暂由一人担任。 领取： 道岔公司领用道岔料库物品采用两联单； 道岔公司领用轨枕料库物品采用三联单。 轨枕公司未经特别许可，无权领用道岔料库物品。1.3关于供电、供水、供暖费用：道岔公司在专用变压器投入运行前，先在道岔用电回路安装电表，每月按实际用电抄表计费（变压器基本电费暂207、不分摊）；供水：在通往道岔公司的水管路上装表，按成本价抄表收费。供暖：在安装蒸气流量计抄表计费前，每年11月到次年2月，道岔公司每月负担实用煤款的三分之一。1.4关于委托加工费用：设备配件加工费按30元/小时（包括机床加工、热处理、运杂费）；钢模改造、钢模修理、钢结构制作安装按工日，单价为60元/工日；轨槽板制造计件，单价800元/块（包括组装，来料加工者扣除材料费用）。1.5关于财务费用：两个公司之间的借款，当月不能偿还的，借方应向贷方按银行贷款利率支付利息。2.操作程序：2.1联合操作，互相核对：轨枕公司的行政部和道岔公司的营销部共同负责“关于工资和管理费用”的核算和全部资料的汇总；轨枕公208、司的供应部（包括料库）和道岔公司的物资部共同负责“关于材料费用”的核算；两个公司的技术部共同负责“关于供电、供水、供暖”费用和“关于委托加工费用”的核算；两个公司的财务部共同负责“关于财务费用”的核算。2.2时间安排：“联合操作，互相核对”最终形成一致意见上报的单项资料，要求在每月28日前完成；汇总后的资料要求在每月30日前上报给两个公司分管经营的领导；经分管领导审阅后，分别交两个公司的财务部作账面处理。九 销售货款管理为了加强销售货款的管理，促进销售货款的回收，确保销售货款的安全和及时结转公司财务处，保证公司正常生产经营资金的需要，使公司在生产经营中获得最大的经济效益，特制定本管理制度。1.209、职责：实行对口分管责任制和谁经办谁负责到底的原则。个别特殊项目合同销售货款由经理安排，经办人负责到底。1.1 生产部、财务部负责收款工作及货款管理业务。1.2 生产部在签定购销合同时，明确对购销单位的货款支付方式和结算方式及信用标准、等级，负责中铁各工程铁路局指挥部、项目部、地方铁路局、专用线等单位的销售货款回收。1.3财务部负责郑州铁路局和工务处、物资采购供应段、郑州地区的路内公司、其它营运铁路局工务段等单位的销售货款回收。2.程序工作流程：序号流 程工作内容/过程接口职 责支撑文件/流程1明确应收货款事项 明确货款支付方式和结算方式及信用标准、等级； 生产部2货款收支通知及确认货款收支；财210、务部3财务、出纳票据及货款管理开具票据及货款安全注意事项；生产部财务部4合同履行确认货款与发货一致；销售部财务部5结算结算货款；财务部6货款催收财务部向业务部门发出催收单；业务部门向客户催收未付货款；生产部财务部7客户付款客户付款；生产部核对，财务部确认3.明确应收货款事项3.1 生产部营销在签定购销合同时，对购销单位的货款支付方式和结算方式及信用标准、等级要明确。3.2对货款支付方式不明确造成的坏帐、呆帐由生产部负责。4.信息交流与反馈4.1 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，生产部应当日通知财务部。4.2 财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给生产部。5. 收据管理211、事项5.1生产部收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。5.2出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务部，确保销售货款的安全。6.合同履行生产部凭签订的合同发货，除铁道部供管中心和各铁路局外，其它任何单位执行先款后货原则。对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，在货款全部到位后才发最后一批货，以免造成应收款项与发货不符。7.结算7.1 按正常情况每月结帐一次，生产部根据实际发运记录和前后结帐情况，提供火车或汽车运票，212、财务部经主办销售人员核对认可准确无误后开具发票，递交用户，并做好传递记录。7.2财务部对收到的销售货款要按合同要求的结算方式，及时与购销单位办理结算手续（开具发票），将结算款转公司财务帐户。8.催收货款由于信用政策造成的应收款项，财务部向业务部门发出催收通知，业务部门负责货款催收。安全保卫制度一 安全保卫管理 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 1.安全保卫工作，要认真落实责任制。保卫部部长是公司安全保卫的第一责任人，对本公司的安全保卫工作负全责，发现问题，及时采取措施解决。 2.落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备213、的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 3.抓好安全用电： 3.1电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 3.2严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 3.3会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 4.落实防盗措施： 4.1财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 4.2重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 4.3公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4.4车辆停放时应采取必要的防盗措施。 5.安全保卫人员要有高度的责任感，经214、常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 6.全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 二 门卫人员值勤管理1.门卫值勤人员是在保卫部领导下，代表公司执行门卫制度的工作人员，必须严格履行职责，坚守岗位。2.门卫人员值勤时必须着装整齐、举止端庄、文明值勤、注意待人礼貌、处事公平、坚持原则、以理服人。 3.值班应时刻保持高度警惕，密切注视守护区内情况，做到不离岗、不闲聊、不抽烟、不看书报，不打瞌睡和睡觉。 4215、.在值勤中应严格履行职责，如遇无法处理的事情应立即报告保卫部领导，扣留物品要做好登记，妥善保管及时上交，不得擅自处理和挪用。5.严格盘查可疑的出入行人、车辆（包括自行车）所携带的物品，严禁小商小贩，捡破烂者进入厂内。6.注意保持岗位及周围清洁卫生，门卫登记薄应保持清洁，不能乱撕乱写乱画 7.严格交接班手续，不迟到、不早退，遇特殊情况不能按时交接班时应坚守岗位，做好记录，待接班人员接班后才能下岗。 8.值班室内非值班人员不得随意入内，值班室电话一般不予外借。三 保卫部管理实施细则为了适应本厂内治安防范工作的需要，更好地维护厂内治安秩序，搞好保卫队伍的建设工作，充分发挥保卫部在治安防范工作中的作用216、，特制定以下管理实施细则：1.严格文明执勤1.1仪表文明：执勤组员应服装整洁、禁止留长发、穿拖鞋、打赤膊、单穿背心、单穿内裤上岗，严禁流动吸烟。1.2语言文明：门岗组员在执勤中要注意规范语言，文明礼貌用语，处理问题不能态度粗暴。1.3行为文明：执勤中严禁打人、骂人。2.认真履行保卫职责2.1执勤期间组员应思想集中，精神饱满，服从领导安排，严禁消极怠工。2.2门岗组员执勤要做到勤问、勤看、勤检查、对进出厂的各类人员、车辆、物资要严格按本厂出入厂规章制度执行，认真检查，核实记录，符合规定者才放行。若有不符合规定放行者，将按出入厂管理规定处罚。遇到不能处理的事情，必须及时向上级领导汇报。2.3值夜班217、组员要勤观察、勤巡逻，对重点部位门、窗、锁、物资勤检查，做好防盗、防火、防破坏、防灾害工作。交接班要做到认真、仔细汇报，并作书面交班。交接班不认真、仔细，对发现问题解释不清楚，上班人员不能离开，必须继续留下至有明确结论为止。2.4严禁酒醉上班，或在岗位上饮酒。2.5保卫组员在岗参与违法犯罪活动，监守自盗者，除赔偿单位经济损失将依法追究其法律责任，同时解除劳动合同关系。2.6因疏忽大意或人为原因造成火灾火险，不及时处理汇报，按情节轻重予以处罚。3.加强执勤纪律3.1准时上班到岗，坚守岗位，不擅离职守。3.2严禁在岗睡觉，打牌，或带无关人员到岗位聊天。3.3工作时间脱岗，窜岗，参与打牌，赌博，根据218、情节轻重给予处罚。4.严格请假制度4.1事假必须有事假条，四小时内由组长批准，半天以上需经保卫部部长批准。未经批准擅自离司按旷工处理。4.2未经保卫部长同意，正当值班人员不得随意换班。4.3应随时保证通讯畅通，以应突发事件急调。5.奖励制度对在守卫、巡逻，执勤过程中现行捉获盗窃及各类案犯的当班门卫分别视情况予以奖励。有重大立功表现者予以重奖。四 保卫系统考核管理在公司管辖范围内，以党的路线、方针为指导，根据法律所赋予的权利，全心全意地服务XX，忠诚XX，为XX公司的生产、经营和跨越式发展保驾护航。1.重点防范：（一票否决）1.1全月未发生外来盗窃案件；1.2全月未发生内部重大丢失案件；1.3全219、月未发生重大消防事件；1.4全月未发生重要工作人员遭袭事件。2.严格执法：（每条10分）2.1不让内部人员私带公司物品出厂；2.2不让外部闲人未经批准厂内乱窜；2.3认真巡查及时发现处理违法违纪行为，制止不良倾向；2.4除另有规定者外，不对无派车单的公司车辆放行；2.5及时疏导，不发生门前公路堵塞现象2.6认真完成分管考评事项和领导交办的其它任务。3.文明服务：（每条10分）3.1既照章办事，又以礼待人，尽量减少并努力争取不发生不良反映；3.2主动和各部门沟通、交流、团结、协作，共同建设和谐XX。4.打造铁军：（每条5分）4.1忠诚XX、热爱本岗，保驾护航，威震一方，敢打敢拼，作风顽强，指哪打哪，绝不走样；4.2纪律严明、军容端庄、坐有坐姿、站有站相。不迟到、不早退、不闲聊、不串岗。当好排头兵，树立新形象；4.3团结友爱，兄弟一样，有福同享，有难同当，助人为乐，能帮就帮，危急时刻，挺身而上；4.4努力学习，武装思想，刻苦练兵，本领高强，服务人民，温顺像羊，面对邪恶，凶狠如狼。说明：1.由行政部负责每月一次的考核；2.考核分数85分及以上每人奖给150元；3.保卫部长、保卫干事和保卫班享受同样待遇。