1、地产公司人力资源福利、沟通及奖罚管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx地产（深圳）有限公司管理制度人力资源管理制度人力资源管理制度-福利管理规定 福利是公司为解决员工生活、工作、经济及社会困难而向员工提供的一系列便利的条件和支持，其目的是为创造员工归属感，提高员工工作积极性和工作效率，其整体原则为公平中体现优劣区别和企业的真诚带动员工忠诚；公司提供福利内容：1、 带薪假期2、 社会保险3、 集体活动4、 身心健康5、 集体宿舍及食堂6、 免息购房借款7、 户口调动8、其它福利福利管理规定一、带薪假期带薪假期是2、员工享受的一种不做扣减工资的假期，主要有如下假期： 1、重要节假日：A元旦：1个工作日B春节：3个工作日C五一节：3个工作日D国庆节：3个工作日E其它重要节假日：按临时安排天数为准1）重要节假日不须请假；2）任何员工皆可享受；3）如有特殊情况，公司可适当调整假期；4）如工作需要特殊安排加班的，可于假期后视实际工作情况部门安排调休；2、婚假1）婚假享受条件:A 员工本人结婚；B、已转正员工。可取婚假7个工作日（含路程天数），超出的请假天数按减少相应年假天数或事假处理；2）婚假须于休假前10天按要求填写请假单；3）婚假休假前须与相关交接人做好工作及相关公司使用物品交接方能离岗休假；3、丧假1）取得3、丧假条件：属员工直系亲属（如父母、配偶父母、配偶、子女等）死亡；2）可取丧假3个工作日，超出的请假天数按减少相应年假天数或事假处理；3）请取丧假原则上须提前填写请假单，如急需处理，可提前口头与有关准假权力人知会，并做好重要工作和公司使用物品交接方能离岗，返司当次日补填请假单；4、产假1）产假享受对象：所有女员工；2）产假为90天；3）产假以产前、产后所休假时间累计；4）产假须根据预产期提前10天按要求填写请假单，返司后补上有关证明或资料；5）休假前须与有关工作交接人把有关工作及公司使用物品交接清楚后方能离岗；5、护理假1）护理假享受条件：A男职员B妻子产假期间C 已转正员工2）可取护理假5个工4、作日；3）休假须提前5天按要求填写请假单，返司后补上有关证明和资料；4）休假前须与有关工作交接人把有关工作及公司使用物品交接清楚后方能离岗；6、年假1）享受条件：于公司服务满一年以上者；2）于公司服务满一年以上者，每年可取年假三个工作日；3）于公司服务满两年以上者，每年可取年假六个工作日；4）于公司服务满三年以上者，每年可取年假八个工作日；5）于公司服务满四年以上者，每年可取年假十个工作日；6）享受年假前10天须按要求填写请假单，经逐层视实际情况审批后方能有效享受；7）年假须独立于法定节假日，可独立于婚假、丧假、产假、护理假享受，也可连续享受；8）个人享受年假可视实际情况在规定年假中分开累计享5、受，但不能跨年度累计享受；二、社会保险1、社会保险享受对象：已转正员工2、社会保险内容：A养老保险B医疗保险（深户：综合医疗保险；非深户：住院医疗保险）C失业保险D工伤保险3、缴交社会保险金按公司规定的工资基数标准及政府规定保险缴交比率计算；4、按政府部门社会保险规定由公司承担的社会保险部分由公司负责缴交，由员工个人承担的社会保险部分由员工个人承担，但由公司从员工工资中代扣代缴； 5、深户按政府部门社会保险规定标准缴交，并享受深户社会保险待遇；6、非深户按政府部门社会保险规定标准缴交，并享受非深户社会保险待遇；7、具体社会保险缴交标准及规定由行政人事部参照政府部门颁发的社会保险有关规定办理；三6、集体活动为适当调节员工紧张的工作情绪，公司根据实际情况定期或不定期组织和安排集体活动。1、集体活动包含如下形式：A各种体育活动B日常文化娱乐活动C各种庆功会D周年庆祝活动E各种节日晚会F旅游G其它2、集体活动有公司集体活动和部门集体活动；3、公司集体活动费用由公司统一安排；4、公司集体活动可由行政部及其它各部门或员工提议，行政部根据提议意见综合考虑，并自主或安排其它部门组织；5、部门集体活动费用由部门负责人统一安排部门活动经费，每三个月组织一次，部门活动经费按部门当时人数安排，每人100元，部门活动经费只限用部门集体活动；6、部门负责人或授权人员须根据工作实际情况适当组织和安排部门活动，以不7、影响正常工作为先，所有部门成员须参加； 7、部门活动经费日常并不发放至各部门，须于各部门组织安排活动确定后按每人人民币100元标准由部门负责人统一向公司申请，直接由副董事长或董事长审批；8、各员工须积极主动参与集体活动，原则上不允许请假，各部门负责人及行政部须严格督促；9、如有特殊情况不参加集体活动者，须向部门负责人及行政部请假，经批准方能有效；否则，视为员工无组织纪律、无团队精神列入考核，同时也列入各部门负责人考核；10、各部门管理人员及骨干人员须以身作则，加强组织观念，积极督促员工参与公司集体活动；11、集体活动须注意个人人身、财物安全，体育活动以友谊为原则，不能在过程中因过分而发生粗劣行8、为； 四、身体健康：为保证员工身体健康，预防传染性疾病，维持员工正常工作状态，定期或不定期组织身心检查或视实际情况安排治疗；1、公司每年由行政部组织一次全面身体健康检查，时间于每年年中阶段；2、对于公司组织身体健康检查，员工须参与，并根据检查结果及时医治；如是传染性疾病，行政部须根据实际情况安排隔离、休养或辞退；3、对于发现员工存在身体健康问题者，须严格保密员工身体健康信息，如是传染性疾病，须尽快通知行政部，行政部做好相应处理和安排； 五、集体宿舍及食堂公司出于为员工提供便利住宿和就餐条件，购买或租用宿舍楼提供给员工集体住宿，并于集体宿舍区设用员工食堂，按比市场较低的标准收取住宿和用餐费用。19、集体宿舍以间为单位，员工租用房间费用为每间人民币150元/月，根据每间房间安排租用人数分摊租用费用；2、集体宿舍水电及管理费用按每间规定标准租用人分摊自行缴交；3、食堂收费按规定每餐费用标准收取；4、租住集体宿舍或于食堂就餐员工须严格遵守集体宿舍管理规定和食堂管理规定；5、物业管理公司须及时、合理做好集体宿舍安排，便于员工住宿并利于正常工作； 6、食堂工作人员须严格按食堂工作要求操作，保持食堂干净、食物卫生，保证及时向员工提供就餐和身体健康，利于员工正常工作； 7、行政部及物业公司须定期每月一次检查或不定期检查，保证集体宿舍、食堂正常管理运作；8、具体内容参见相关集体宿舍和食堂管理规定；六、10、免息购房借款1、于公司服务满三年的管理人员和表现出色的一般员工如须购买房屋，公司可视实际情况给以个人提供不同额度的免息借款；2、如员工自愿购买公司内部开发房屋的，公司除提供免息借款外，可享受公司对内房价优惠折扣或其它优惠条件；3、如员工自愿购买公司外部开发房屋的，公司不提供免息借款；4、个人购房需公司提供免息借款的，须向公司提出购房借款申请，申请人须严格按借款申请表单要求填写； 5、申请经公司领导审批后，财务部安排款项支付，行政部视实际需要协助个人购买房屋；6、个人须提供个人真实资料、购买房屋有关资料和证明；7、个人须按有关规定还款；8、向公司借款购房个人须按规定服务年限服务于公司；9、个人借11、款款项还清后，行政部安排退还有关留存购房资料和证明；10、借款个人须严格履行相关购房借款规定和服务协议规定，否则按相关规定对房屋及借款个人进行处理；11、关于购房免息借款规定具体内容及约定事项于行政部处参见购房借款内部指引、购房借款及服务协议及相关表单；七、户口调动公司出于解决员工家庭不稳定问题，稳定员工工作情绪和增强员工对企业忠诚度、稳定性，可解决外地户口员工调入深户问题。1、员工调动条件：1) 工作出色，业绩突出；2) 符合深圳市调入深户条件；2、如经公司考察批准调入深户员工，须按办理调动手续积极、及时配合行政部有关工作人员办理手续； 3、如行政部工作人员在与外部职能部门办理手续过程中发现12、资料不全，员工须尽快补齐材料，否则，无法办理，名额由其他符合条件人员替上；4、办理调动户口的相关费用由个人提出申请，公司视实际情况审批后按审批意见由公司负责的费用公司承担，由个人负责的费用个人承担，可由公司代付； 5、公司为员工办理深户后，员工须按规定签定劳动合同，合同期限最短五年，如未能为公司服务达五年者按劳动合同及补充协议书规定偿还公司违约金；6、户口调动管理程序：1）根据规定户口调动要求条件，填写调入深户申请表；2）由部门负责人、行政部、总经理、副董事长、董事长逐层作出考察和审批意见； 3）行政部根据审批意见按办理程序和相关要求提供材料；4）行政部按外部职能部门规定，要求办理户口调动人员13、及时提供相关个人材料；5）行政部于外部职能部门直接办理调动手续，过程中须增补个人材料的，行政部工作人员须及时要求个人补全材料；6）户口调动手续办理完成，行政部须做好记录和复印存档有关户口资料；八、其它福利1、 工伤补贴：员工造成工伤的，公司除按深圳市有关工伤处理规定给予办理医疗报销等手续外，经副董事长批准后，员工可获得5005000元不等的慰问补贴金。2、 结婚礼品：员工结婚，且工作出色的，经副董事长批准，可获得一份纪念礼品。九、本制度由公司总经理签发之日起生效。xx地产（深圳）有限公司xx年十二月二十二日人力资源管理制度沟通管理规定沟通是现代企业管理的重要手段之一，为了保证企业管理的及时性、14、主动性和高效性，现代企业寻求建立内部网状沟通体系。沟通管理是企业内部沟通的机制的建立、明确、规范沟通方式和培养员工沟通能力的过程，其整体原则为：坦诚、真挚、主动、不分级别。一、沟通类型：1、内部沟通A对上级沟通、B平级沟通、C对下级沟通2、外部沟通：与有关公司外部单位了解情况、作出决定和反馈的过程；二、沟通主要功能A交流、B申诉、C意见调查、D信息传递三、沟通方式A口头、B书面、C网络四、沟通渠道A座谈、B会议、C通知、D汇报、E征询、F调查、G申诉、H辅导、I集体活动等；五、沟通内容A知识、B工作技能、C职业心理、D政策法规、E规章制度、F工作状况、G工作满意度、H信息等；六、沟通管理规定：15、一）、交流1、交流前须做好相应的准备，明确交流目的和交流对象，了解交流对方的情况，选择适合交流的场合或环境，并做好有关具体安排和通知；2、交流过程中须相互尊重，避免产生不愉快的争吵行为；3、交流结束后，须及时做好书面记录或备忘录整理，如有实际必要可要求沟通人签署确认；4、如是保密或不便于透露的交流内容，参与交流人员须做好保密工作；二）、申诉1、申诉原则上以书面进行，申诉人须于申诉书上具名，否则申诉有可能难以得到处理；2、申诉对象收到申诉后，须进行各方面调查事实，并根据实际情况与有关申诉人和被申诉人进行交谈；3、如申诉对象无法或无权解决申诉内容的，申诉对象可如实将申诉内容转交其他可以解决申诉的权16、力人；4、如申诉人对申诉处理结果不满意，可选择向更高一级人员申诉；5、原则上职员的上级领导、人事部门、公司领导皆为申诉对象；6、如投诉部门内部人员，原则上直接向部门负责人或人事部门申诉；7、如投诉其它部门人员，原则上直接向人事部门申诉；8、如投诉部门管理人员，原则上直接向人事部门或总经理申诉；9、申诉接收人作出投诉处理意见后须备份一份交人事部门存档；三）、意见征询1、根据公司业务、管理等工作的需要，公司设计有关意见征询表或通过其它形式，进行定期或不定期的意见调查；2、意见征询对象须认真、如实根据要求填写或反馈个人意见，有不明之处可与有关组织部门具体了解和征询情况；3、意见收集部门须根据收集的信17、息资料进行及时的处理和分析，并作出统一的报告，必要时须上报公司领导审阅；4、如属匿名意见，意见收集部门须做好保密工作，任何工作人员不能随意透露；5、公司不承诺对员工的每一项想法或意见皆能实现或采纳，但公司尊重所征询人意见，如实反馈或作为决策的参考的依据；四）、信息沟通1、公司设定信息沟通平台有：公告栏、会议、活动及网络等，员工可在公司设定的平台进行信息沟通，掌握公司内外信息；2、员工私人获取的信息可通过各种方式转换成公司共享信息；3、公司内部信息（如公司决策动态、业绩情况等经营管理信息、活动安排、组织变化、人事任免等）以文件形式正式传递，同时在公司设置的网络空间共享；4、外部信息可通过公司征订18、的报纸、刊物及网络收集获取；5、员工须做好公司内外信息的保存、整理，不允许随意破坏公司信息平台或工具，不允许修改公司信息；6、员工不能故意损坏他人收存信息，不能擅自使用他人私人信息；7、公司要求收集的重要信息，收集人须做好收集、整理、记录和备份，并作为公司信息档案保存；8、公司重要经营活动的新闻信息和阶段标志性决策内容，行政人事部或销售部门须安排有关人员做好收集、整理，按时间顺序进行编排，作为公司经营大事记的原始资料；9、公司网络信息平台的使用具体参见网络信息管理操作方法xx地产（深圳）有限公司xx年十二月十七日人力资源管理制度奖罚管理规定奖罚是企业对人力资源进行激励和约束的手段，通过奖罚，明19、确员工的工作、行为表现，发扬好的表现，约束不良行为，完善企业文化氛围，其整体原则：严惩不怠、明奖扬善。一、奖罚分类：1、奖励：1）、行政奖励：口头表扬、书面表扬；2）、经济奖励：在工资、即时奖金或年终奖金中体现2、处罚：行政处罚和经济处罚1）、行政处罚：主要为通报批评、警告、开除并解除劳动关系2）、经济处罚：在工资和年终奖金中体现扣罚工资和奖金、停止加薪、赔偿损失3、行政奖罚和经济奖罚可同时执行和转化，转化标准规定：1）、表扬累计有两次以上（含）者，可于表扬当月考核评定中适当体现，并作为奖金评定的重要依据；2）、累计批评两次为警告一次；3）、累计警告一次以上（含）者，可于事实警告当月考核中体现20、，并作为奖金评定、停止加薪的重要依据；4）、提倡将功赎过，奖励和处罚转化抵消优先，标准为两次奖励抵一次处罚（表扬与警告或批评）二、奖罚规定：一）、有下列行为或表现者，予以表扬：1、工作表现积极主动突出者；2、在工作范围外有对企业声誉重大受益行为者；3、在工作范围内有对企业效益明显贡献行为者；4、在工作范围外有对企业提出建议效果明显行为者；5、在工作任务范围外有自主独立开发项目成功行为者；6、在工作范围外处理突发事件表现突出者；7、在工作范围外为社会贡献给企业带来良好声誉行为者；二）、有下列行为或表现者，视情节轻重予以批评、警告：1、违反公司管理规章制度（如人力资源管理、行政管理、财务管理等制度21、规定及其它部门内部规定），情节轻微者；2、不协助配合他人工作；3、侮辱他人，破坏他人形象，情节轻微；4、疏忽大意造成事故造成公司2000元以内经济损失；5、对公司管理规章制度有意见而不通过正当渠道反映，私下议论，影响他人工作情绪；三）、有下列行为或表现者，予以开除并解除劳动关系，有经济损失情况要求赔偿，有违法行为则移送司法机关处理：1、严重或多次违反公司制度规定；2、盗窃公司或他人财物；3、有对公司不利言行，破坏公司形象；4、参加对公司不利的活动；5、故意侮辱他人，破坏他人形象，情节严重；6、顶撞领导，污蔑领导，打骂领导；7、在公司内部拉帮结派，影响他人或本人正常工作和生活；8、故意破坏公司财22、物、设施；9、消极怠工、罢工，影响正常工作秩序；10、煽动闹事、怠工；11、擅自挪用公司财物；12、寻衅闹事，打架斗殴；13、参加不合法团体或活动；14、参加流氓活动；15、违法乱纪，有刑事处分记录；16、玩忽职守，造成公司2000元以上经济损失；17、涂改假条、证明、凭据、票据等，弄虚作假，情节轻微；18、其它法律规定或公司规定须解雇行为；四、奖罚权限：1、 各部门经理或负责人对所属人员有奖罚建议权；2、 人事部门对非开除的行政处罚有最终决定权；对奖励有建议权；3、 （董事）总经理对开除的行政处罚有最终决定权，对奖励有一定的最终决定权；4、 （副）董事长对员工的奖励有最终决定权；五、奖罚程序23、：1、 各部门或人事部门经理或负责人根据考察、调查、分析员工行为，确定员工有符合奖罚规定的行为；2、 各部门或人事部门经理或负责人按要求填写奖罚单，并相应作出意见或各部门口头向人事部门阐述奖罚人员、行为事实等，由人事部门代填奖罚单；3、 根据奖罚单要求及奖罚权限，各权利人对所提出奖罚建议进行经详细调查和证实后，作出具体审批意见；4、 各部门填写的奖罚单交人事部门备案，并由人事部门影印通知财务部门进行工资结核算；5、如属开除并解除劳动合同关系处罚的，人事部门根据核批意见，具体要求和跟踪移交工作落实，如涉及经济赔偿的，影印通知财务部门结核算被开除人员经济赔偿；xx地产（深圳）有限公司xx年十二月十24、七日人力资源管理制度-考勤管理规定考勤是公司对员工在规定工作时间实际出勤工作的考察和记录。考勤作为员工实际工作行为表现的记录，同时作为公司对员工考核和薪酬核定的依据。为明确考勤规则，规范考勤处理，便于公司了解员工工作出勤情况和工作状态，特制定本考勤管理规定，其整体原则是：按时作息、合理调整、事由真实、严格审批。考勤管理规定一、作息规定：1、每天八小时和每周五个半工作日（星期一至星期六上午），特殊情况调整除外；2、日作息及加班时间规定：A标准工作时间：上午8：3012：30 下午13：30-17：30项目部工作时间：上午8：3012：00 下午14：0018：00公司在每天工作时间不变的的前提下25、调整作息时间；B加班：由于公司业务和技术工作的特殊性和伸缩性，员工应自觉接受公司的加班要求，特殊安排加班或值班人员部门可视实情自行安排调休；C值班：1）休息日值班规定：正常情况下休息日值班部门为行政部、人力资源部、客户服务部及财务部。值班时间：周六下午：1：305：30周日上午：9：0012：3013：3017：00 值班员工可根据实际情况调休；如没有按公司规定值班时间上下班则不予调休。2）节假日值班规定：根据实际情况由公司统一安排。3）钥匙管理：钥匙由行政部统一管理，值班员工需提前于行政部行政助理处领取、登记，做好与第二天值班员工钥匙的交接工作，并于值班后的第一个工作日将钥匙归还行政部。4）26、前台电话接听：行政部、人力资源部值班员工需于前台办公，接听来电、接待来客及行政相关事宜，如需离开岗位要知会其他部门值班人员，前台接待工作由其他员工暂时代替。5）办公设备的管理最后离开办公室的值班员工需对公司办公设备及窗户进行检查，确保所有设备电源及窗户已关闭方可离开公司；违反此规定者，将罚款100元/次。二、考勤规定：考勤以打卡记录、请假单及出差单为准：1、日打卡计早上上班和下午下班各打一次，安排值班加班也须打卡（工程部门日打卡四次）；因公赴外地出差者，须填写出差单留人力资源部门备案；2、如忘打卡者或忘带卡者，次日到岗后须填写考勤异常申请表，并有证明人、部门经理及人力资源部签署方有效，不做处理27、。3、部门负责人对部属考勤负管理责任：部门月累计迟到或早退达3人次，按当月标准工资的2%扣罚工资；部门月累计迟到或早退达4人次，按当月标准工资的3%扣罚工资；部门月累计迟到或早退达5人次，按当月标准工资的4%扣罚工资；部门月累计迟到或早退达6人次，按当月标准工资的5%扣罚工资；一）、迟到1、一般情况，非直接外出公办而在规定上班时间后到达工作现场的，即为迟到；2、因特殊情况在规定上班时间后5分钟（含）内到达工作现场的，可不计为迟到；超之，则计为迟到；一次迟到超过55分钟，并未请假者，计为旷工一天，按旷工规定处理；3、因特殊情况于上班时间后到达工作现场的，须提前请示部门经理，当天到岗后填写考勤异常28、申请表，人力资源部负责人签署方有效，不做处理；4、因公外出（含参与经领导批准的社会活动）而未能按时打上班卡者，须于到岗位后当天内填写考勤异常申请表，并经部门经理和人力资源部负责人签署方有效，不做处理；如符合迟到条件，而未有考勤异常申请表的，按以下规定处理：1）年累计迟到1次，按月标准工资的1%扣罚工资；2）年累计迟到2次，按月标准工资的3%扣罚工资；3）年累计迟到3次，按月标准工资的5%扣罚工资；4）年累计迟到4次，按月标准工资的7%扣罚工资外，无年终奖金；5）年累计迟到5次，当月无工资，并辞退；6）迟到而有人代打卡者，每次按代打卡者和被代打卡者当月标准工资的5%扣罚；两次记录者，当月无工资，29、并予以辞退；二）、早退：1、一般情况，非外出公办而在规定下班时间前离开工作现场的，即为早退；2、因特殊情况在规定下班时间前5分钟（含）内离开工作现场的，可不计为早退；超之，则计为早退；一次早退超过55分钟，并未请假者，计为旷工一天，按旷工规定处理；3、因特殊情况提前下班的，须提前请示部门经理，次日到岗后填写考勤异常申请表，并经部门经理和人力资源部负责人签署方有效，不做处理；4、因公外出（含参与经领导批准的社会活动）而未能按时打下班卡者，须于最早到岗位后当天内填写考勤异常申请表，并经部门经理和人力资源部负责人签署方有效，不做处理；如符合早退条件，而未有考勤异常申请表的，按以下规定处理：1）年累计30、早退1次，按月标准工资的1%扣罚工资；2）年累计早退2次，按月标准工资的3%扣罚工资；3）年累计早退3次，按月标准工资的5%扣罚工资；4）年累计早退4次，按月标准工资的7%扣罚工资外，无年终奖金；5）年累计早退5次，当月无工资，并辞退；6）早退而有人代打卡者，每次按代打卡者和被代打卡者当月标准工资的5%扣罚；两次记录者，当月无工资，并予以辞退；三）、旷工：1、旷工成立条件：1）无故迟到、早退一次超过55分钟以上，并未有请假者；2）符合其它有关规定计为旷工的情况；2、如有旷工按以下规定处理：1）当月无工资，年累计2次予以辞退；2）早退而有人代打卡者，代打卡者当月无工资，被代打卡者当月无工资，并予31、以辞退；四）、事假：1、公司同意个人因私事亲自外出处理而未能出勤的时间（含其它规定视为事假的假期）。2、凡请事假一天（含）以上者须按要求填写请假单，经审批权力人审批后交人力资源部门备案；3、因急事未能及时请假者，须在30分钟前口头与部门经理请假，在批准的假期内履行假期，按时返岗，并在返岗当天补填请假单；4、非临时请假者，须提前半天以上填写清楚请假单，待批准并按部门经理工作移交安排移交清楚后方能离开岗位，否则按旷工规定处理；5、不许擅自延长假期，未经部门经理或公司领导批准者，按旷工规定处理；6、原则上，在公司统一安排的假期后不得请事假；特殊情况，须书面申请，经有关部门经理或领导批准后，假期方有效32、；7、如有事假按如下规定处理：1）未按规定填写请假单的视为旷工，并按旷工规定处理；2）按月标准工资计算扣减事假全部天数工资；3）月累计事假达10天（含）以上者，按规定扣减工资外，当月工作考评不能评为优、良；4）年累计事假达30天以上者，按规定扣减工资外，扣除当年全部年终奖金，并在一年内不考虑加薪；5）特殊原因须公司领导批准，处理方法另由公司领导决定；6）对事假发生频率较高者，公司将通过各种方式了解沟通和考察，视实际情况考虑是否辞退；7）因私事未上班而有代打卡者，按旷工处理规定扣减工资外，并予以代打卡者和被代打卡者各扣罚100元；连续两次有此行为者，按以上扣减工资外，并予以辞退；五）、病假：1、33、公司同意个人因身体生病需治疗、休息而未能出勤工作的时间（经医院证明的工伤假期除外）；2、病假须有区级或以上有效医院证明和请假单，否则公司有权视为旷工并处理；3、不许擅自延长假期，未经部门或公司领导批准者，按旷工规定处理；4、各类证明须真实，不许弄虚作假，一经查出，所有请病假做无效按旷工规定处理；5、凡请病假一天（含）以上者须按要求填写请假单，经审批权力人审批后交人力资源部门备案；6、因急病未能及时请假者，须在30分钟前口头与部门经理请假，在批准的假期内履行病假，按时返岗，并在返岗当天补填请假单；7、非临时请假者，须提前半天以上填写清楚请假单，待批准并按部门经理的工作移交安排移交清楚后方能离开岗34、位，否则按旷工规定处理；8、不许擅自延长假期，未经部门经理或公司领导批准者，按旷工规定处理；9、经公司确认为一般病情的，一次病假15天以内的，按如下规定处理：1）于本公司服务一年以上的，6天（含）以内的病假可不扣减工资，6天后至15天（含）的病假按日工资的一半计算扣减工资；15天后的病假，可按日工资全部计算扣减工资；2）于本公司服务转正后不到一年的，3天（含）以内的病假可不扣减工资，3天后至10天（含）的病假按日工资的一半计算扣减工资；10天后的病假，可按日工资全部计算扣减工资；3）于本公司服务试用期间，所有病假按日工资全部计算扣减工资；4）如每月病假次数达三次者，公司可调查并根据实际考虑是否35、辞退；10、经公司确认为较严重病情，一次病假15天以上的，病假按如下规定处理：1）于公司服务一年以上的，15天（含）以内的假期可不扣减工资；15天后至30天（含）的假期可按日工资的一半计算扣减工资；30天后的假期可按日工资全部计算扣减工资；2）于公司服务转正后不到一年的，10天（含）以内的假期可不扣减工资；10天后至20天（含）的假期可按日工资的一半计算扣减工资；20天后的假期可按日工资全部计算扣减工资；3）于本公司服务试用期间，所有病假按日工资全部计算扣减工资；4）如每月病假次数达两次者，公司可调查并根据实际考虑是否辞退；11、经公司确认为严重病情，一次病假30天以上，病假按如下规定处理：136、）于公司服务一年以上的，30天（含）以内的假期可不扣减工资；30天后至60天（含）以内的假期按日工资的一半计算扣减工资；60天以上的假期按日工资的全部计算扣减工资；2）于公司服务转正后不到一年的，20天（含）以内的假期可不扣减工资；20天后至40天（含）以内的假期按日工资的一半计算扣减工资；40天以上的假期按日工资的全部计算扣减工资；3）于本公司服务试用期间，所有病假按日工资全部计算扣减工资；4）年病假次数达两次者，公司可视实际情况考虑是否辞退；12、公司对病情的鉴定由人力资源部负责，人力资源部须及时调查、了解和鉴定；13、特殊情况须有公司领导同意，处理方法另由公司领导决定；14、因病未能上班37、而有人代打卡者，按旷工处理规定扣减工资外，并予以代打卡者和被代打卡者各扣罚100元；连续两次有此行为者，按以上扣减工资外，并予以辞退；三、事、病假最终审批权限：1、1天以内，人力资源部经理有权最终审批；2、1天（含）以上3天以内，总经理有权最终审批；3、3天（含）以上6天以内，董事总经理有权最终审批；4、6天（含）以上，副董事长有权最终审批；四、事、病假请假程序：1、员工根据实际情况填写请假单或口头与有关权利人联系；2、按假期审批权限逐级由下而上签署意见；3、最终权限人审批，并签署意见；4、最终审核人签署后，请假单交至人力资源部门存档；5、人力资源部门知会员工所属部门主管最终审批意见；6、人力38、资源部门安排并跟踪移交工作；7、员工移交清楚后离岗；五、考勤管理权限：民主检查，主管核查，人事督查，上级抽查六、考勤及处理程序：1、月初（2日前）人力资源部统一检查和统计考勤的各种情况；3、人力资源部门整理每月请假单据；4、人力资源部门根据考勤卡记录、请假单及出差单确定考勤异常情况后作出处理意见，4日前编制报表交财务部门；5、财务部门根据人力资源部门的考勤报表，结核算员工工资；本管理制度解释说明权归人力资源部，任何修改由人力资源部组织讨论、通过修订完成，从xx年三月一日起执行！xx地产（深圳）有限公司 xx年三月一日人力资源管理制度培训管理规定公司通过组织各类型的培训活动或提供自选培训的便利条39、件，为员工创造更多学习知识的机会，扩大员工自身知识结构和提高技术技能水平。一、培训管理是通过对培训活动的人、财、物及相关的工作流程进行合理的规范和控制，更好推动培训活动的组织和实施。原则：机会均等、学用结合A、机会均等：每个人都有受培训的机会；B、学用结合：学习、培训不能耽误正常工作，应在工作应用中转化和提升；1、培训类型：1）、内部培训：由公司内部人员或邀请外部专业人士于公司指定场所通过相关的方式或提供图书阅读进行传输知识和技术技能指导；A公司层培训；B部门层培训；2）、外部培训：由公司外部组织机构或人员组织的专项有偿传授知识或技术技能；A资格培训；B专业技能培训；C基础培训；2、培训形式：40、1）、在职培训：未停止岗位工作参加的培训；2）、脱产培训：未离开岗位但暂时停止工作参加的培训，与公司仍然存在劳资关系；3、内部培训的方式：A、会议：针对某工作或难题，组织相关人员以会议的形式讨论解决问题方案；B、授课：针对某项工作或课题，由公司相关资深人员或外部邀请相关专业人士以讲课的形式讲述课题内容；C、试验：针对某项技术或难题，组织相关人员以试验形式获取结果或成功经验；D、指导：针对某项工作或难题，通过现场临时性演示或讲解讲解解决问题的方式；E、提供图书：通过提供员工各种可学可用型书籍，丰富知识结构或寻找解决问题的答案或方法；4、外部培训的方式：A、授课；B、研讨会：C、培训班；D、考察团41、；E、外派：安排员工外派到其它地方或单位工作，学习有关知识或寻找解决问题的方案；5、培训基本内容：1）、规章制度、工作流程、岗位职责等培训2）、素质培训；3）、理念培训；4）、公司产品及服务内容培训5）、业务技术技能培训和难题研讨6）、管理研究和技巧培训二、培训权责：1、公司层及外部培训组织、安排由行政人事部负责；2、部门内部培训组织、安排由各部门负责人负责，行政人事部负责跟踪、考查；3、培训实施由内部培训人员和外部培训机构或人员负责；三、培训管理细则1、行政人事部根据公司工作和发展需要，于每年年初及每月4日前编制公司当年及月培训计划：管理培训（含管理技能、方法等）和基础培训（含素质、团队、理42、念等）每月一次；2、各部门根据部门工作和发展需要，于每年年初及每月4日前（如遇节假日须提前）编制部门当年及月培训计划：业务培训（含产品和服务内容、业务技能等）每月一次、部门内部基础培训（含素质、团队等）每月两次；3、如须外部机构或人员培训，行政人事部及各部门须积极收集相关有效培训机构及课题信息，并进行分析筛选；4、行政人事部或各部门根据筛选的培训信息，对培训机构规模、实力、师资力量、培训倾向或人员学历、工作背景、培训经历、培训特长等方面进行认真考察和评估，选择适合公司培训要求的机构或人员；5、如须内部自行培训，涉及管理和基础培训，行政人事部组织有培训能力的人员进行培训；涉及业务培训，各业务部门43、组织部门内部有培训能力的人员或邀请其它部门有培训能力的人员进行培训，行政人事部协助；6、培训人须在接到安排和邀请后须认真做好相应的培训准备，如是公司层性质培训，讲课费200元/次；如是部门内部培训，讲课费50-100元/次；7、培训组织人员须及时做好培训的人员、时间、地点、内容、方式等方面的安排和通知；8、各部门安排每次培训，须具体通知行政人事部，行政人事部作为督察部门进行督察；9、培训有必要设置考核的，应严格安排考核，考核结果列入个人档案，合格者可颁发证书，成绩优秀者可适当与工资或奖金挂钩；不合格者要求重新学习并考核直至合格，并视为未完成工作给以考核，适当与工资或奖金挂钩；10、培训指定对象44、须无条件接受培训，如与重要工作冲突的适当调整；11、员工自行选择在职参加外部培训，原则上不得耽误正常工作时间，否则按事假处理，特殊情况须经公司领导批准；12、员工自行选择脱产参加外部培训，须书面报告形式申请，经部门经理及公司各级领导同意审批后方能有效，脱产培训保留员工劳动关系，但无工资发放；否则按事假处理；13、员工参加外部培训学习完毕，须进行培训学习总结，并交行政人事部门留底存档，否则，有关费用不予报销；四、培训行为规范：1、关闭手机、呼机或调为振动；2、保持饱满的精神状态；3、避免大声喧哗、嬉闹；4、积极配合培训人员开展培训工作；5、对培训人员表示礼貌、谦逊和尊重；6、做好培训笔记；五、培45、训费用：1、公司统一组织的内、外部培训的，培训费用（包括培训所发生的培训费用、交通路费、住宿费用、餐费及其它补助费用等）由公司负责；2、公司个别安排外部培训的，培训费用一次达1000元/人以上者，费用与服务期限规定如下：从培训结束之日起，员工须继续为公司服务不短于1年：未满半年离开公司的，个人按培训费用的50%偿还公司；未满1年离开公司的，个人须按培训费用的20%偿还公司；3、如因当时所在工作需要、个人申请参加外部培训的，培训费用一次达2000元/人以上的，费用和服务年限规定如下：从培训结束之日起，员工须继续为公司服务不短于2年：未满半年离开公司的，个人须按培训费用的100%偿还公司；未满一年46、离开公司的，个人须按培训费用的50%偿还公司；未满一年半离开公司的，个人须按培训费用的30%偿还公司；未满2年离开公司的，个人须按培训费用的15%赔偿公司；4、个人自行选择参加外部培训（包括文凭资格、其它与当前岗位工作无关专业技能自学）的费用一般情况应由个人负责，特殊情况，可向公司申请全部或部分代付费用，但须经总经理、董事总经理、副董事长及董事长批准，参加培训前个人须与公司签定持续服务于公司一段时间的协议作为补偿，具体费用与服务期限如下：A、5000元（含）以下，培训结束后为公司不间断服务不短于2年，公司代付费用于员工月工资按垫付费用的1/24扣还；B、10000元（含）以下，培训结束后为公司47、不间断服务不短于3年，公司代付费用于员工月工资按垫付费用的1/36扣还；C、20000元（含）以下，培训结束后为公司不间断服务不短于4年，公司代付费用于员工月工资按垫付费用的1/48扣还；D、20000元以上，培训结束后为公司不间断服务不短于5年，公司代付费用于员工月工资按垫付费用的1/60扣还；E、以上服务期限以最后一次参加培训结束日起计算；如在上一次培训的服务期间再有参加培训者，工资扣还额按以上标准重复扣还；F、员工未能按培训费用和服务期限规定执行，须还清公司代付金额和支付公司代付款8%的违约金；六、培训管理程序：一）、公司或部门组织集体培训的，按如下程序办理：1、行政人事部或各部门编制、48、填写公司或部门培训计划；2、行政人事部或各部门收集、筛选培训机构或人员；3、行政人事部或各部门根据计划安排组织、实施培训；4、培训人员准备和开展培训；5、对参加培训人员进行培训内容考核或要求编写培训心得；6、行政人事部或各部门收集培训反馈信息，编制培训评估报告；二）、员工根据实际需要自行参加外部培训或向公司申请代付费用的，按如下程序办理：1、员工按要求详细填写培训及费用申请表，并附上具体培训资料或信息交部门经理；2、部门经理按实际情况严肃审批，不批准的，申请退回个人；初步同意的，上交行政人事部；3、行政人事部按实际情况严肃审批，不批准的，申请退回个人；同意的，上报总经理、董事总经理、副董事长、49、董事长；4、公司各级领导视实际情况审批，不批准的，申请退回个人；同意的，转交人事部门；5、人事部门收到培训及费用申请表审批意见，须及时通知财务部门；6、人事部门按以上规定要求申请人员签定服务协议，并登记备案；xx地产（深圳）有限公司 xx年九月十三日人力资源管理制度-人力资源变动管理规定人力资源变动是企业根据自身发展的实际需要或人员表现和工作能力对岗位工作的适宜度，进行合理、必要的调整，可以疏通有潜能员工的职业通道，可以淘汰闲置或未适合企业发展需要的人力资源，可以优化公司人力资源结构，其整体原则为：优胜劣汰、公平竞争。一、人员变动类型：晋升、平调、降职、辞退、开除、辞职二、人员变动有两种处理形50、式（除辞职外）：一般变动：是由下级部门申报上级审批所做的人员变动；特殊变动：是公司领导根据需要直接安排的人员变动；三、人员变动（非辞退、开除、辞职）的处理程序：一）、一般变动：1、 人事部门或主管部门须填写人员变动及工资调整申报表，填明申报理由；2、 所属主管部门根据人员的实际情况作出人员变动意见；3、 人事部门根据人员日常表现的考察或考核作出初步审批意见；4、 公司领导逐级对相关人员的变动作出的审批意见；5、 人事部门根据人员变动的最终审批意见，要求审计部按照人员变动有关审计办法，认真了解和调查变动人员财务状况及原经济活动，对变动人员进行财务审计，并作出审计意见；6、 人事部门根据财务审计意51、见及时发出任免通知或报到通知单通知相关人员和部门，变动人员须于两天内办理变动手续和移交清楚工作；7、 人事部门及时知会财务部门人员的工资变动情况；二）、特殊变动：1、 公司领导根据日常考察或考核，作出人员变动安排；2、 人事部门根据安排及时发出任免通知或报到通知单通知相关人员和部门，变动人员须于两天内办理变动手续和移交清楚工作；3、 人事部门及时知会财务部门人员变动的工资情况；四、人员辞退及开除程序：1、部门负责人或人事部门根据员工实际表现，对于符合公司有关辞退或开除条件的员工，填写离职申请及处理表；2、公司领导逐级做审批意见；3、人事部门根据最终审批意见，要求审计部按照辞退、开除人员审计办法52、尽心财务审计，并作出审计意见；4、人事部门根据财务审计意见及时安排、跟踪离职人员手续办理；5、离职人员须根据离职手续完备表要求与相关部门两天完成手续办理和移交工作；6、人事部门根据以上各项工作的完成，作出最后离职备案意见；7、人事部门通知财务部结核算辞职人员工资；五、人员辞职程序：1、 辞职人员须填写离职申请及处理表；2、 主管部门根据实际情况作出审批意见；3、 人事部门根据实际情况作出审批意见；4、 公司领导逐级作审批意见；5、 人事部门根据最终审批意见，要求审计部按照辞职人员审计办法进行财务审计，并作出审计意见；6、 人事部门根据财务审计意见及时安排、跟踪离职人员离职手续办理；7、 离职人53、员须根据离职手续完备表要求与相关部门两天内完成手续办理和移交工作；8、 人事部门根据以上各项工作的完成，作出最后离职备案意见；9、 人事部门通知财务部结核算辞职人员工资；六、人员变动规定：1、 相关部门对人员的变动须进行严肃考察考核后方能提出申请；2、 人员变动须按相关程序执行，并办理手续；3、 人员变动任何部门或个人不能带有私人感情色彩或以权谋私；4、 人员变动须符合实际工作的需要和相关条件：1）、晋升资格（同时符合）： 出勤率优秀 无任何经济或行政处罚记录 未有违法行为记录 内部同事关系处理融洽、恰当 工作态度端正，工作积极主动，任劳任怨 以身作则，起着良好的模范带头作用 完全胜任现在岗位54、的工作 工作业绩（工作质量、数量、技术水平、带来的收入等）突出 工作能力（组织管理、项目管理、业务开展等）强2）、辞退、开除并解除劳动合同关系原因： 试用期考核未合格； 规定的培训考核未合格； 工作考核多次未合格； 患病或非因公致伤，医疗期满后仍未痊愈或已痊愈未能从事原工作； 违反公司有关规章制度，符合相关处罚规定； 违反其它法律规定或有受刑事处罚行为、纪录；3）、平调条件（同时具备）： 个人兴趣的偏好和潜在能力满足其它岗位工作； 个人能力适合其它工作岗位的要求； 公司发展需要调整； 其它岗位空缺并有公司领导审批同意；4）、降职原因： 个人工作能力欠缺，未能胜任现在岗位工作； 个人表现或纪律性55、较差； 多次考核未达标； 违反公司有关规章制度，符合降职处罚规定；5）、辞职必要条件： 应征服兵役； 考取中等以上专校； 到香港、澳门、台湾地区及国外合法定居； 被宣布死亡、失踪； 非因公致伤残； 有合理、正当的个人理由； 符合其它辞职法律规定的行为；5、 试用期员工辞职，须提前五个工作日通知所属部门经理及人事部门，并按相关程序办理手续；6、 转正后员工辞职，须提前一个月通知所属部门经理及人事部门，或以一个月工资（按薪酬管理规定执行）作为补偿金，并按相关程序办理手续；7、 审计部门结合公司实际情况和审计需要，建立员工岗位调整审计工作办法、员工离职审计工作办法，对于岗位变动或离职员工，公司领导作56、出审批意见后，审计部门按照相关审计办法要求进行审计，作出具体财务审计报告或意见；8、 对试用期不合格员工，公司可随时提出辞退；9、 对转正后的员工，公司提出辞退须提前一个月通知员工，或以一个月工资（按相关薪酬管理规定执行）作为补偿，并按相关程序办理手续；10、 离职员工须在申请审批后两天内办理完工作、物品移交、财务欠借款结核算及其它手续，移交工作时须列出未完或在办工作清单，并认真交接；11、 员工未办理清楚工作、物品（包括证件）移交和财务欠借款手续，财务、人力部门不给予作出意见，员工不得离司，否则，视情况轻重，予以200-1000元罚款或其它相应处理。12、 离职员工须把公司有关证件（如乘车卡57、会所金卡、停车卡及其它公司发予的证件等）归还公司；13、 财务部门须见到有关通知或人员变动及工资调整申报表或离职申请及处理表及离职手续完备表复印件后方能进行工资结核算；14、 离职员工工资结核算按相关规定执行；xx地产（深圳）有限公司xx年十二月十七日人力资源管理制度-人力资源引进管理一、人员引进指的是企业根据自身发展及部门岗位工作的需要，通过某种合理、合法途径或方式，接受企业外部人员。 1、人员引进的原则：以诚为本，德、才、体兼备。对引进的人员要求具备诚实踏实的本质，良好的综合素质（人品本质、业务技能和身体素质等） 2、引进的对象：公司各岗位所需的各种管理人员、技术人员、业务人员、市场人员58、及行政人员等。 3、引进人员来源：包括公开于社会的个人、其他企业单位、学校及猎头单位等 4、人员引进的途径：招聘、推荐、借调和聘请二、人员引进的管理规定：1、对引进的人员，须于入职前商定清楚工作岗位、职位、职务、职责和内容、工资、福利及其它相关内容或条件；2、人力部门须与被引进人员签定有关劳务合同，明确已商定条件和合同期限；3、人力部门须要求被引进人员出交相关证明及存档复印件，包括：必要证明（身份证、毕业证、学历证明、外语等级证、合格的体检报告及岗位工作需具备的证件等）和辅助证明（暂住证、护照、驾照及其它证明），特殊情况，经同意可特殊处理；4、必要证明未齐全、合格或真实者，不予以办理手续入职；59、5、被引进人员于公司外部办理有关证明或手续费用须由个人自理；6、被引进人员的任何证明如若弄虚作假，一旦发现，终止一切关系，后果自负；7、公司对公司内部弄虚作假的人员（包括各部门），视情节轻重，予以扣罚当月的浮动工资或绩效工资至降一级工资处理，同时终止与被引进人员的关系，后果由部门人员及被引进人员自负；8、除聘请、外部借调、个别推荐及公司特别批准的人员不须经过试用期工作考核外，其它新进人员须有试用期；9、新进人员须到指定医院（蛇口联合医院）做全面体格检查，合格者方能入职，费用自理；10、人力部门须在入职前，严格验查人员体检报告，必要时与医院或医师核查；11、人力部门须备案和存管所有人员的个人资料60、或关系档案，保证完整和有序；12、人力部门按评定薪酬标准填写新进人员薪酬通知书知会财务部门结算工资；三、对外招聘：企业根据内部招聘计划在有关职业或媒体机构登记后进行现场或网上招聘。（一）、以网上招聘为主，其它形式为辅。（二）、人员招聘程序：1、 公司领导及各部门负责人根据实际岗位工作需要，填写招聘计划申请表；2、 人力部门收集整理各部门申请表作出初步招聘意见；3、 公司领导对各部门人员增加做审批意见；4、 人力部门根据审批后的招聘计划做相应的具体招聘计划；5、 人力部门根据需求人员的实际需要选择招聘方式和地点；6、 人力部门或推荐部门根据各部门提供的人员要求初步择定初试人员，并填写人员招聘面试61、表；7、 人力部门与相应部门负责人协商后及时通知人员参加面试，并具体要求带上个人简历和相关证件的原件；8、 主持面试人员须采取各种方式对应聘人员进行相关的测试，包括书面测试和口头测试；9、 人力、申招部门及公司领导根据面试的实际情况在人员招聘面试表上填写意见；10、 人力部门根据面试结果及时通知被录用人员，并具体安排入职时间和入职前须办理的手续；（三）、人员招聘规定：1、 人员招聘须经过人力、申招部门及公司领导面试，面试一般分两次，可由人力部门独立初试，也可由人力及申招部门一起初试，复试由公司领导进行；特殊情况面试可一次性完成；2、 有关参加主持招聘的人员必须认真、严谨挑选资料和面试；3、 主62、持面试人员在正式面试前须对参加应聘人员灌输公司的经营理念、发展前景和企业文化精神；4、 主持面试人员须尽可能明确应聘人员的岗位工作的具体职责和内容；5、 人力部门人员须注重考核应聘人员的资料及证件的有效性、真实性和人员的品质优劣；6、 申招部门人员须注重考核应聘人员的业务技能的高低；7、 公司领导须注重考核应聘人员的综合素质的高低和工作岗位的适宜程度；8、 人力部门须要求被录用员工入职前提供3张以上1寸免冠彩照；四、人员借调：根据实际需要，与有关单位或部门进行协商，按商定好的期限接受符合条件的人员入职工作。（一）、借调包括内部借调和外部借调：内部借调是指部门之间因工作需要而实行人员有期限的、暂63、时性的借用；外部借调是指根据公司的需要向外部单位实行人员有期限的、暂时性的借用；（二）、人员借调的原则与招聘原则一致进行考核。（三）、借调的程序：1、 部门根据工作需要和实际人员情况，填写人员借调申请表，填明借调原因和被借调人员的基本情况；2、 人力部门根据部门的人员借调申请，相应考察并作出意见；3、 公司领导根据实际情况，全面考察被借调人员，并作出审批意见；4、 人力部门根据借调审批意见予以办理相关的借调手续和存档；5、 人力部门须跟踪借调事宜，借调期限满，须通知相关部门，若继续借调，须申请续借手续；（四）、借调规定：1、 借调部门须真实汇报情况，不许弄虚作假；2、 借调部门不得以借调名义搞64、不合理小团体主义；3、 借调部门须严格履行借调手续办理，否则视为借调无效；4、 不得擅自借调人员，否则予以部门负责人通告批评，并经济处罚；5、 被借调人员见人力部门借调、复职通知书方能入职或离开借调部门从事工作，否则不予以被借调人员发放工资；6、 人力部门须认真考察借调部门及被借调人员情况，及时进行合理的调整；五、人员推荐：企业根据实际岗位、工作需要，接收有关单位或个人推荐的人员（一）、推荐包括内部推荐和外部推荐：公司内部人员根据日常工作生活的接触，发掘有适合公司需要的人员，向有关部门或人力部门推荐；公司外部单位或关系人员发掘有适合公司发展需要的人员，向有关部门或人力部门推荐；（二）、人员推荐65、的原则与招聘原则一致进行考核；（三）、推荐程序：1、 填写人员招聘面试表；2、 按招聘程序执行（参见招聘程序）；（四）、推荐规定：1、 员工可以根据公司的需要，推荐相关人员，但须按正常程序和规定严格执行，录用后，被推荐表现突出，给以推荐员工适当的奖励；2、 内部推荐：人力部门须要求推荐人详细、真实填写个人情况和签署；3、 外部推荐：人力部门可代有关单位或个人详细、真实填写被推荐人个人情况；4、 人力部门须对被推荐人做情况的真实性做相应的调查和考察、面试；5、 人力部门对审批同意接收的人员及时予以办理相关的手续，安排入职工作；6、 人力部门须要求人员提供3张以上1寸免冠彩照；7、 人事部门须每月66、对推荐人员进行相关项目的考核和跟踪；六、人员聘请：企业根据某些专业性较强的项目工作的实际需要，邀请外部相关单位的负责人、专家、学者对内部员工做相关的指导或辅导工作，赋予相应的酬金。（一）、聘请人员的对象包括相关项目资深人士、专家、学者或相关的专业人士，包括：技术开发、研究、市场营销及企业管理等项目。（二）、人员聘请的原则：目的明确、条件合理、效果深刻（三）、聘请程序：1、 人力部门、相关项目的部门及公司领导日常工作接触、收集相关的信息；2、 相关部门填写人员聘请申请表；3、 人力部门统一整理相关信息，并作出意见；4、 公司领导进一步作出审批签署；5、 人力部门根据审批意见，直接与相关人员联系或67、交由相关直接联系；6、 对应聘请人员入职工作，人力部门做相关的登记，并落实手续；（四）、聘请规定：1、人员聘请申请表须详细、真实填写；2、对聘请人员，有关部门须明确商定相关事项，包括项目、工作职责和内容、期限、办公地点、薪酬及支付方式等；3、 人力部门须根据审批意见及时与有关部门和被聘人员联系，并完成办理聘请入职手续；4、 人力部门须尽快知会财务部门有关人员聘请核定的薪酬及支付方式等内容，以便财务部门做相应的工作准备；人力资源管理制度-人力资源试用期管理一、人力资源管理存在着人员需要了解和融入新环境的过程，也存在对新进人员进行各方面考察、考核的过程，因此对新进公司人员设定一个试用期以作为缓冲和68、磨合的时间，使得公司更有效地进行人力资源的调配和安排。原则：一视同仁、严格培训、充分挖掘二、试用期管理规定：1、对于试用期的员工，公司各项规章制度及待遇条件皆不异于已转正员工，除有特别规定或注明外；2、试用期员工须与公司签定合同，试用期一般为3个月，试用期工作表现突出或经公司领导特别批准人员可提前转正；3、试用期员工证件（包括暂住证、就业卡及其它证件等）须满一个月后填写证件办理申请表，方能由公司统一办理；4、试用期员工证件费用支付由公司带垫缴交，如在试用期内辞职或被辞退，费用由个人负担，财务部门结核算薪酬中须扣除；试用期员工试用合格转正后，费用转为由公司负担；5、试用期内员工原则上公司不予以办69、理社保手续，待试用合格转正后予以办理；6、员工在试用期内须严格遵守公司的各项规章制度，否则按相应的规定进行处罚，具体参见各规章制度；7、员工在试用期内，享受公司统一假期和法定假期，条件按未满一年员工相关假期规定执行，具体参见假期规定；8、员工在试用期内，原则上不享受病、事、婚、丧、探亲假等假期福利，部门主管或公司领导可视实际情况予以酌情处理；9、员工在试用期内连续请病（非因公致伤或患病）、事、婚、丧、探亲假5天以上者，视情况予以辞退或按请假时间相应延长试用期；10、试用期内，人力部门须对新进人员进行1-2次的考核核定，填写试用员工考核表。试用期满，考核合格者可转正，未合格者，视具体情况，予以辞70、退或延长试用期；11、试用期满考核合格的试用期员工，须填写员工转正申请表，详细汇报试用期工作的总结和建议，并相关程序进行处理，未认真汇报者，延长一周以上时间进行办理；12、对须转正的员工，部门负责人须严肃、认真给予新进人员作实际工作表现评语，并提出岗位和薪酬的评定意见；13、人力部门根据日常工作、生活的考察和考核，对新进员工的表现和岗位、薪酬作出简要意见；14、公司领导须根据实际情况，必要可召集相关人员共同讨论须转正员工的岗位和工资评定，并作出最终审批意见；15、人力部门根据审批意见办理相关转正手续，并知会相关人员和部门；16、人力部门及时通知财务部门，财务部门须见员工转正申请表复印件或人员薪71、酬通知书后方能根据审批转正时间进行薪酬调整、结核算及发放。 三、试用期考核程序：1、人力部门根据新进人员入司时间，试用期内适当安排一至两次考核；2、人力部门具体通知试用人员所在部门，安排组织考核；3、试用人员所在小组组长或负责人根据一段时间内试用员工的实际情况填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用的意见；4、试用人员所在主管部门经理或负责人根据对试用员工的考察情况具体填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用的意见；5、人力部门根据部门作出的意见结合自身部门的考察情况，填写试用员工考核表，作出最终试用意见；6、对于主管以上（含主管）试用人员直接由部门经理填写试用员工考核表，作出评语和最终是72、否继续试用意见；人力资源管理制度-人力资源变动管理一、人力资源变动：企业根据自身发展的实际需要或人员表现和工作能力对岗位工作的适宜度，进行合理、必要的调整。1、人员变动形式：晋升、平调、降职、辞退、辞职2、人员变动的原则：严格公正，能者上、不能者下3、人员变动（除辞职外）有两种：一般变动：是由下级部门申报上级审批所做的人员变动；特殊变动：是公司领导根据需要直接安排的人员变动；二、人员变动（除辞职外）程序：一）、一般变动：1、 人力部门或主管部门须填写人员变动及工资调整申报表，填明申报理由；2、 主管部门根据人员的实际情况作出人员变动意见；3、 人力部门根据人员日常表现的考察或考核作出初步审批意73、见；4、 公司领导对相关人员的变动作出最后的审批意见；5、 人力部门根据审批的人员变动意见，及时发出人员变动通知书通知相关人员和部门，并办理变动手续；6、 人力部门及时知会财务部门人员的薪酬变动情况；二）、特殊变动：1、 公司领导根据日常考察或考核，作出人员变动安排；2、 人力部门根据安排及时发出人员变动通知书通知相关人员和部门，并办理人员变动手续；3、 人力部门尽快通知财务部门人员变动的薪酬情况；三、人员辞职程序：1、 辞职人员须填写离职申请及处理表；2、 主管部门根据实际情况作出审批意见；3、 公司领导作最后审批意见；4、 人力部门安排、跟踪工作、物品移交；5、 财务部门进行财务欠借款处理74、意见；6、 人力部门根据以上各项工作的完成，作出最后离职意见；7、 人力部门通知财务部结核算辞职人员工资；四、人员变动规定：1、 相关部门对人员变动须进行严肃考察考核后方能提出申请；2、 人员变动须按相关程序执行，并办理手续；3、 人员变动任何部门或个人不能带有私人感情色彩或以权谋私；4、 人员变动须符合工作的需要和相关条件：1）、晋升资格： 出勤率优秀 无任何经济或行政处罚 未有违法行为记录 内部同事关系处理融洽、恰当 工作态度端正，工作积极主动，任劳任怨 以身作则，起着良好的模范带头作用 完全胜任现在岗位的工作 工作业绩（工作质量、数量、技术水平、带来的收入等）突出 工作能力（组织管理、项75、目管理、业务开展等）强2）、辞退并解除劳动合同关系： 试用期考核未合格； 规定的培训考核未合格； 工作考核多次未合格； 患病或非因公致伤，医疗期满后仍未痊愈或已痊愈未能从事原工作； 违反公司有关规章制度，符合相关处罚规定； 违反其它法律规定或有受刑事处罚行为、纪录；3）、平调： 个人兴趣的偏好和潜在能力满足其它岗位工作； 个人能力适合其它工作岗位的要求； 公司发展需要调整； 其它岗位需要并有公司领导审批同意；4）、降职： 个人工作能力缺限，未能胜任现在岗位工作； 个人表现或纪律性较差； 多次考核未达标； 违反公司有关规章制度，符合降职处罚规定；5）、辞职： 应征服兵役； 考取中等以上专校； 到76、香港、澳门、台湾地区及国外合法定居； 被宣布死亡、失踪； 非因公致伤残； 有合理、正当的个人理由； 符合其它辞职法律规定的行为；5、 试用期员工辞职，须提前三天通知所属部门经理，并按相关程序办理手续；6、 转正后员工辞职，须提前一个月通知所属部门经理，或以一个月工资（按相关薪酬规定执行）作为补偿，并按相关程序办理手续；7、 对试用期不合格员工，公司可随时提出辞退；8、 对转正后的员工，公司提出辞退须提前一个月通知员工，或以一个月工资（按相关薪酬规定执行）作为补偿；9、 员工辞职或辞退，须在申请审批后三内办理完移交、财务欠借款结核算及其它手续；10、 员工未办理清楚工作、物品（包括证件）移交和财77、务欠借款手续，财务、人力部门不给予作出意见，员工不得离司，否则，视情况轻重，予以200-1000元罚款处理。11、 辞退或辞职员工证件可选择私带或归还公司：私带者，按离职时起证件所剩有效期按月计算证件私带补偿费用，个人自理；归还公司者，不作扣减；12、 财务部门须见到通知书或人员变动或离职申请表复印件后方能进行薪酬结核算；13、 辞退或辞职薪酬按相关规定执行；人力资源管理制度奖罚管理一、奖罚是企业对人力资源进行激励和约束的手段，通过奖罚，明确员工的工作、行为表现，发扬好的表现，约束不良行为，完善企业文化氛围。1、奖罚的原则：严惩不怠、明奖扬善2、奖励形式有行政奖励和经济奖励1）、行政奖励：主要78、为表扬2）、经济奖励：在浮动工资和绩效工资、季度奖金和年终奖金考核评定中体现奖金3、处罚形式有行政处罚和经济处罚1）、行政处罚：主要为通报批评、警告、解除劳动关系2）、经济处罚：在浮动工资和绩效工资、季度奖金和年终奖金考核评定中体现罚款、停止加薪、赔偿损失4、行政奖罚和经济奖罚可同时执行和转化，转化标准规定：1）、表扬累计有两次以上（含）者，可于表扬当月考核评定中体现；无限累计，每季度累计达五次以上者，除在每月薪酬中体现外，在季度奖金中体现；每年累计达十次以上者，除在每月薪酬和季度奖金中体现外，年终奖金体现；2）、累计批评两次为警告一次；3）、累计警告一次以上（含）者，可于警告当月考核中体现，79、并在当季度的季度奖金中也体现，累计两次警告以上（含）者，除在当月薪酬和季度奖金中体现外，年终奖金中体现，并停止加薪；4）、提倡将功赎罪，奖励和处罚转化抵消优先，标准为两次奖励抵一次处罚（表扬和批评或警告）二、奖罚规定：一）、有下列行为或表现者，予以表扬：1、工作表现积极主动突出者；2、在工作范围外有对企业声誉重大受益行为者；3、在工作范围内有对企业效益明显贡献行为者；4、在工作范围外有对企业提出建议效果明显行为者；5、在工作任务范围外有自主独立开发项目成功行为者；6、在工作范围外处理突发事件表现突出者；7、在工作范围外为社会贡献给企业带来良好声誉行为者；二）、有下列行为或表现者，视情节轻重予以80、批评、警告：1、违反公司规章制度（如人力资源管理、行政管理、财务管理等制度规定及其它部门内部规定）情节轻微者；2、上班时间不遵守公共秩序；3、上班时间看与工作无关的小说、杂志或做无关的事情；4、上班时间玩电子游戏和与工作内容无关的聊天；5、在公共场所有不文明的言行；6、上班时间睡觉或磕睡；7、上班时间大声喧闹、打骂追逐；8、在公共场所乱写、乱画、乱钉、乱贴等；9、不经他人同意，乱挪用他人物品或拆看他人信件或秘密；10、不服从领导工作安排；11、不协助配合他人工作；12、侮辱他人，破坏他人形象，情节轻微；13、疏忽大意造成事故造成较小经济损失；14、涂改假条、证明、凭据、票据等，弄虚作假，情节轻81、微；15、对公司规章制度有意见而不通过正当渠道反映，私下议论，影响他人工作情绪；三）、有下列行为或表现者，予以开除并解除劳动关系，有经济损失情况要求赔偿，有违法行为则移送司法机关处理：1、严重或多次违反公司制度规定；2、盗窃公司或他人财物；3、有对公司不利言行，破坏公司形象；4、参加对公司不利的活动；5、故意侮辱他人，破坏他人形象，情节严重；6、顶撞领导，污蔑领导，打骂领导；7、在公司内部拉帮结派，影响他人或本人正常工作和生活；8、故意破坏公司财物、设施；9、消极怠工、罢工，影响正常工作秩序；10、煽动闹事、怠工；11、乱挪用公司物品；12、寻衅闹事，打架斗殴；13、参加不合法团体或活动；1482、参加流氓活动；15、违法乱纪，有刑事处分记录；16、玩忽职守，使公司蒙受较大经济损失；17、其它法律规定或公司规定须解雇行为；四、奖罚权限：1、各部门经理或负责有权对所属人员进行奖罚和对须开除并解除劳动合同关系的处罚进行建议；2、人力部门有权对公司所有人员进行奖罚和对须开除并解除劳动合同关系的处罚进行建议；3、公司领导或负责人有权对公司所有人员进行直接奖罚和审批解除劳动合同关系处罚建议；五、奖罚程序：1、各部门或人力部门经理或负责人根据考察、分析员工行为，确定员工有符合奖罚规定的行为；2、各部门或人力部门经理或负责人按要求填写奖罚单，并相应作出意见或各部门口头向人力部门阐述奖罚人员、行为等，83、由人力部门代填奖罚单；3、对各部门提出的解除劳动合同关系处罚建议，人力部门经详细调查和证实后，作出具体意见；4、公司领导或负责人对建议解除劳动合同关系的人员和行为调查后，核批处罚意见；5、各部门填写的奖罚单交人力部门备案，并有人力部门影印通知财务部门进行薪酬结核算；6、人力部门根据解除劳动合同关系处罚核批意见，具体要求和跟踪移交工作落实，并影印通知财务部门从核批之日结核算被开除人员薪酬和经济赔偿；人力资源管理制度培训管理规定公司通过组织各类型的培训活动或提供自选培训的便利条件，为员工创造更多学习知识的机会，扩大员工自身知识结构和提高技术技能水平。一、培训管理是通过对培训活动的人、财、物及相关的84、工作流程进行合理的规范和控制，更好推动培训活动的组织和实施。原则：机会平等、学用结合1）、机会平等：每个人都有受培训的机会；2）、学用结合：学习培训不能耽误正常工作，应该在工作应用中转化和提升；二、培训管理规定：1、培训形式：1）、内部培训：于公司内部开展的培训活动，主要由公司内部人员或邀请外部专业人士作为培训人员通过相关的方式或提供相关图书阅读进行传输知识、技术技能；2）、外部培训：于公司外部进行的培训活动，主要由外部组织的专项有偿传授知识或技术技能；2、培训类型：1）、在职培训：未停止岗位工作参加的培训；2）、脱产培训：未离开岗位但暂时停止工作参加的培训，与公司仍然存在合同关系；3、内部培85、训的方式：A、会议：针对某一难题，组织相关人员以会议的形式讨论解决问题方案；B、授课：针对某一课题，由公司相关资深人员或外部邀请相关专业人士以讲课的形式讲述课题内容；C、试验：针对某一技术或应用难题，组织相关人员以试验形式获取结果或成功经验；D、指导：针对某一难题，通过现场临时性演示或讲解讲解解决问题的方式；E、提供图书：通过提供员工各种可学可用型书籍，丰富知识结构或寻找解决问题的答案或方法；F、外派：公司安排员工外派到其它地方或单位工作，学习有关知识或寻找解决问题的方案；4、外部培训的方式：A、文凭资格考试；通过参加有关文凭资格培训班学习，并通过考试获得相关文凭资格证书；B、专业技能自学：自86、行参加有关部门、单位举办的专业技能培训班学习，提高自己相关技能水平；C、专业技能培训；公司组织参加外部单位组织的专业技能培训班或研讨会等；5、内部培训内容：1）、规章制度、工作流程、岗位职责等的培训2）、公司产品的培训3）、业务、管理及技术基础知识或技能培训4）、技术工具和环境的学习5）、管理研究和技巧的了解6、公司组织培训活动由人力部门或部门主管以上管理人员负责；7、公司培训组织人员须积极收集有关有效培训信息，并进行分析筛选，有目的组织培训活动，主要涉及与岗位工作相关的内容；8、各部门管理人员须把长、短期培训安排作为计划工作内容列入每月或季度、年度工作计划；9、培训组织人员须及时做好培训的人87、员、时间、地点、内容、方式等方面的安排和通知；10、公司组织培训活动有必要设置考核的，应严格安排考核，考核结果列入月份、季度、年度考核中的“其它计划工作完成”项目，与工资、奖金挂钩；11、员工须无条件接受公司组织和安排的培训活动；12、由公司组织的内、外部培训的费用（包括培训所发生的培训费用、交通路费、住宿费用、餐费及其它补助费用等）由公司负责，个人预借一次培训费用达3000元以上者，参加培训前按规定签定服务协议作为补偿，费用与服务期限规定如下：从培训结束之日起，员工须继续为公司服务不短于3年，费用按3年分摊计算，未足服务期限离开公司，个人须偿还离开公司时所余培训个人分摊的费用和按费用总额的588、%支付违约金；13、员工自行选择参加外部培训（包括文凭资格培训、专业技能自学）的费用一般情况应由个人负责，特殊情况，可向公司申请公司全部或部分代付费用，但须经总经理批准，参加培训前个人须与公司签定持续服务一段时间的协议作为补偿，具体费用与服务期限如下：A、10000元（含）以下，培训结束后为公司不间断服务不短于3年；B、20000元（含）以下，培训结束后为公司不间断服务不短于4年；C、20000元以上，培训结束后为公司不间断服务不短于5年；D、员工未能按培训费用和服务期限规定执行，须按公司代付金额和8%的违约金偿还公司；14、员工自行选择在职参加外部培训，原则上不得耽误正常工作时间，否则按事假89、处理，但不做假期累计，特殊情况须经公司领导批准；15、员工自行选择脱产参加外部培训，须书面报告形式申请，经部门经理及公司领导审批同意后方能有效，脱产期按基本工资发放，否则按事假处理，但不做假期累计；特殊情况须经公司领导批准；16、员工参加培训学习完毕，须进行培训学习总结，并交人事部门留底存档，否则，不予以有关费用报销；三、培训管理程序：员工根据实际需要自行参加外部培训或向公司申请代付费用的，按如下程序办理：1、员工按要求详细填写培训及费用申请表；2、交部门经理按实际情况严肃审批，不批准的，申请退回个人，初步同意的，上交公司领导；3、公司领导视实际情况严肃审批，不批准的，申请退回个人，同意的，转90、交人事部门；4、人力部门收到培训及费用申请表审批意见，须及时通知财务部门；5、人力部门按以上规定要求申请人员签定服务协议，并登记备案；人力资源管理制度-薪酬管理一、薪酬是员工在工作时间付出劳动获得的报酬和经济收入。原则：多劳多得，能者多得，合理激励二、薪酬结构：薪酬横向机构采取等级制：根据职位的分类分成六个职等，共有十二个类职等，每类职等分8个级别，职等和岗位分类：一等A：文员、内勤一等B：技术员、业务助理二等A：行政助理、人事助理、会计员、出纳员二等B：工程师、业务代表三等A：行政专员、人事专员三等B：项目工程师、项目经理助理、高级业务员四等A：行政主管、财务主管、人力资源主管 产品经理、培91、训经理、客户经理四等B：项目经理（主管、组长）、业务经理（主管、组长）四等C：资深高级工程师五等A：部门副经理五等B：部门经理、总经理助理六等：总工程师、副总经理、总经理职等职务分类具体参见对照表薪酬纵向结构：基本工资、浮动工资、绩效工资、奖金、福利、津助一）、基本工资：员工在正常工作时间付出劳动获得的基本报酬，基本工资的确定根据岗位、职位及实际工作年限来进行评定，特殊情况特殊处理；具体参见基本工资标准；二）、浮动工资：员工在正常工作时间的实际表现获得的可以调整的报酬，配套基本工资，根据人员在岗位工作过程中的综合表现按一定的基数标准来进行评定；具体参见浮动工资标准和系数标准及评定办法；每月实际92、浮动工资额=浮动工资基数核定浮动工资系数三）、绩效工资：员工在正常工作中能力、业绩体现获得的可以调整的收入；绩效工资：配套基本工资和浮动工资，根据人员在岗位工作过程中具体工作表现、工作内容和计划完成的高低按一定的基数标准来进行评定；具体参见绩效工资标准和系数标准及评定办法；每月实际绩效工资额=绩效工资基数核定绩效工资系数四）、奖金1）、季度奖金：根据每一季度各个部门工作开展（包括技术、业务和管理）的实际情况（包括：综合素质、工作能力、工作进度、计划完成、效益等）给以评定，季度奖金无固定基数标准，公司领导根据实际业绩和工作情况即时确定基数标准，具体参见季度奖金考核考核规定；2）、年终奖金年底根据93、一年以来各项工作（技术开发、业务拓展、企业管理等）所产生的效益和有用程度，根据每个人员一年以来的实际工作表现和实际工作能力和业绩，给以评定，年底奖金基数标准由公司领导根据当年的企业效益和项目推广程度即时确定，具体参见年终奖金考核评定规定；3）、特别奖金授予权利人：总经理总经理根据个人、小组、部门一定时期内各方面的工作表现、团队精神、工作业绩（技术开发、业务拓展及管理效应等）及对企业作出的贡献，特别授予个人或小组或部门的奖励，标准无定，时间无定。四）、福利：公司向员工提供共同参与社会活动的条件；处理原则：自愿、公平福利指参与社会保险1、社会保险有养老保险和医疗保险1）、养老保险：根据职务、职位和94、实际薪酬按固定规定标准缴交，具体参见个人缴交养老保险标准；2）、医疗保险：根据职务、职位和实际薪酬按固定规定标准缴交，具体参见个人缴交医疗保险标准；2、公司统一福利标准，对于统一于公司办理者，公司按有关部门缴交标准代扣代缴，超额部分由个人自理，少则退补给个人，在薪金里体现；对于自行办理者，公司专款专用按标准发放到个人办理社保；3、原则上对于新进人员，试用合格于15日前转正的，于转正当月起代扣代缴社保费用；于15日后转正的，于转正后次月起代扣代缴社保费；特殊情况经公司领导同意可特殊处理；4、于15日前离职人员，社保费用从当月起停止缴交；于15日后离职人员，社保费用从次月起停止缴交；5、离职后，因95、工作关系未定须续代交社保费用的，经公司领导同意，最长代交时间不超过三个月（含），公司代交费用（包括公司和个人部分）一切由个人补还，否则一切后果自负；五）、津助：公司根据员工供职的实际情况而提供的相关津贴和补助；1、住房：根据员工的岗位、职位、职务及实际情况提供统一规定的补助，参见住房补助标准；2、伙食：每月部分伙食补助200元；3、特殊津助：经过公司领导同意，按员工职务、职位及实际情况给予的特殊补助，在薪酬中体现，津助标准无定；三、薪酬评定： 一）、评定程序：试用期评定程序1、确定职位2、确定职务或岗位 3、根据职位、职务和职等对照表确定职等类别4、根据个人实际能力、经验等确定职等下的级数转正96、后评定程序：试用期满后根据个人实际能力、经验和试用期表现按试用期评定程序重新评定或不作调整； 二）、评定规定：1、 试用期员工薪酬根据试用期入职岗位、职位、职务及个人实际工作年限和工作经验，对入职同一个职位、岗位按以下标准评定：A、一般人员：1）、相关工作经验未足2年者，评定1-3级2）、相关工作年限2-4年（含）者，评定2-5级3）、硕士生及相关工作年限达4年以上者，评定4级以上特殊情况视人员实际情况予以合理评定；B、管理人员：1）、相关管理工作2年以下者，评定1-2级2）、相关管理工作2-4年（含）者，评定2-4级3）、相关管理工作4年以上或硕士生，评定4级以上特殊情况视人员实际情况予以合97、理评定；2、试用期转正员工薪酬根据试用期的融洽程度、能力和经验考察进行评定：1）、在试用期评定的级数基础上调整或不作调整；2）、调换岗位重新评定；3）、晋升职位重新评定；3、每年年初一次，部门经理根据员工上一年的表现，填写人员变动及薪酬调整申报表统一提出加薪申报，公司领导根据员工的实际工作表现、能力、业绩和入司时间进行审批评定；4、具体需要或人员变动引起薪酬调整，部门经理须填写人员变动及薪酬调整申报表，按程序审批处理；四、薪酬发放：1、实行月薪制，每月薪酬于次月8日前发放，特殊情况须通知；2、财务部门于每月发放工资之日前未收到相关的工资资料（包括费用报告、考勤报告、奖罚报告、浮动工资、奖金系数98、评定、项目奖金及年底奖金的评定等），须催促相关部门或负责人提交，多次催促未交，扣减负责人当月浮动工资；3、社会保险个人缴交部分和个人所得税由公司按缴交标准代从薪酬总额中扣缴，不在公司统一缴交者，自行处理，公司不做代扣代缴；（注：个人所得税是指税务部门根据员工的收入要求员工按税务部门统一税务标准缴交的款项，参见个人所得税标准；）4、住房补贴和伙食补贴发放规定：出勤未满月者（包括中途新进、中途离职和请超过5天的假期的）按实际在职天数折算住房和伙食补贴发放；出勤满月者（包括请5天（含）以内假期的）按标准住房和伙食补贴发放；请假情况，特殊处理须经公司领导批准；5、住房费用和伙食费用的扣缴规定：1）、在99、公司入住或就餐者，以天为单位予以扣缴（包括中途入住或就餐、中途退住或不就餐情况）：每月在司租住或就餐未满月者，按扣缴标准的实际租住或就餐天数折算扣缴；每月在司租住或就餐满月者，按扣缴标准100%扣缴；请假按正常租住扣缴；请假而间断性不于公司用餐者，伙食补助相应减少发放和代扣，不存在退补；2）、非住公司宿舍或就餐者，根据实际情况按规定标准及比例每月予以发放，无扣缴；6、每月发放薪酬包括基本工资、浮动工资、每月奖金、福利和津助，如若因工资资料未及时上交影响正常发放，按基本工资发放，其它于一周内发放。7、员工每月实际薪酬=薪酬总额扣缴金额扣罚金额业务员暂扣金额1）、扣缴金额包括社会保险、所得税个人支100、付部分、租住公司住房费、伙食费等；2）、扣罚金额包括违反考勤、假期、工作行为规范及其它规章制度应处罚款项；8、试用期、辞职和辞退员工薪酬计算和发放：1）、试用期月薪按评定的职等和级数对应的基本工资的一定比例（二等（含）以下岗位按基本工资的85%，三等（含）以上岗位按基本工资的80%，四等以上（含）岗位按基本工资的75%，）加其它项目计算发放2）、新进员工未满月者第一月薪酬按实际出勤天数折算发放；满月者，参加考核，按考核结果实际计算；津助按发放规定计算；3）、试用期或转正后按要求辞职或被辞退人员，出勤未满月者，薪酬按实际出勤天数折算发放；出勤满月者，参加考核，按考核结果实际计算，津助按发放规定计101、算；4）、试用期未按要求提前3天通知经理辞职者，按基本工资计算扣罚3天出勤工资，其它按正常辞职规定发放；5）、转正后未按要求提前一个月通知经理提出辞职者，按当月全部基本工资、浮动工资、绩效工资正常基数及津助补偿；6）、公司辞退转正员工，未按要求提前一个月通知被辞退人员，公司按当月的基本工资、浮动工资、绩效工资正常基数和津助补偿；7）、如遇假期需提前发放次月工资，试用期未满员工须于假期后领拿；8）、人员离职，薪酬须于次月统一发放时间发放或领拿；特殊情况须经公司领导批准；9、假期薪酬计算：1）、带薪假期须全额发放薪酬；部分特别规定的带薪假期按相关规定进行薪酬计算和发放；2）、非带薪假期按相关假期规102、定和考勤规定进行扣罚；11、季度奖金发放：1）、转正员工按正常考核发放；2）、试用期员工：A、当季度工作未满一个月（含）者，不参加考核，直接按奖金基数以10天为单位计算奖金（一季度有9个10天）；B、当季度工作满一个月以上者，参加考核，按考核结果以10天为单位计算奖金；3）、季度奖金基数视季度效益情况设定，于当个季度后予以另外发放；12、实行年底双薪制，年底双薪按最后月薪酬发放，双薪标准按基本工资+浮动工资基数+绩效工资基数发放，不包括奖金、福利、津助；未满一年者，以月为单位按实际到职时间比例计算发放，特殊情况，经公司领导批准可特殊处理；13、年底奖金发放：1）、试用期员工，不参加考核，直接按103、奖金基数以一个月为单位计算奖金（一年有12个月）；2）、转正未满年员工，参加考核，按考核结果以一个月为单位计算奖金：3）、工作满年员工，按考核结果直接计算奖金；4）、奖金基数视实际情况设定，可与年底双薪并发，也可另外发放；14、薪酬和奖金以人民币现金或转帐形式发放；15、员工发现薪酬可疑之处，于三日内提出，否则无效；质疑之处查实，多还少补。16、公司薪酬制度原则上保密，不允许各员工对薪酬相互打听、攀比和泄漏；考核基本管理规定考核是对部门或小组及员工一定时间内的综合表现、工作完成情况（数量、质量、效率）、工作能力及业绩体现进行综合考核评定的过程。一、目的：1、作为每月发放薪酬的依据；2、作为奖金104、发放的依据；3、作为调整岗位或薪酬的依据；4、作为个人培训和发展的依据；二、原则：团队第一、个人第二：提倡团队协作精神，个人和整体相依存，在整体提高的基础上，突出个人能力、业绩和奖励，以起到带头模范和相互促进的作用；三、考核基本要求：1、公司须明确各部门职责功能，订立部门职责说明书；2、各部门须明确订立部门岗位职责说明书；3、公司须明确订立各部门的季度工作计划书、年度工作计划书及临时工作计划；4、各部门须明确订立部门月工作计划书；5、主管及部门经理填写员工工作计划、部门季度工作计划及部门年度工作计划完成情况；6、部门或员工须认真做好工作总结；7、主管及部门经理须做日常工作检查和考察记录；8、各105、部门经理或负责人须全面配合考核工作的进行；9、各级考核须严格按有关要求、程序执行；10、任何个人不得对考核评比渗入私人感情色彩；四、考核分类：1、考核按其目的和挂钩对象的不同分为三种形式：月份综合考核、奖金考核（季度和年终奖金）和岗位晋升调整考核。月份考核于次月初进行；季度、年终考核于次季度、年度初进行；岗位晋升考核根据岗位调整需要安排；2、按考核的对象分为：管理人员考核、一般人员(业务拓展、业务支持、技术支持、技术开发和行政办公人员)考核和部门考核（除新进第一个月人员及受处罚或请假扣除浮动工资、绩效工资、季度、年终奖金的人员外，具体参照考勤规定、奖罚规定及假期规定）1）、一般人员考核：通常采106、取三级考核方法：一级由主管（项目、业务、部门主管）考核，二级由部门经理或负责人考核，三级由考核小组考核（由公司领导指定组成）；2）、管理人员考核：月份综合考核由上级领导及公司领导考核评定；季度、年终奖金考核通常采取方法：一级评议全体员工评议；一级考核由上级领导考核；二级考核由考核小组考核（由公司领导指定组成）3）、部门考核部门考核通常采取的方法：公司领导一次考核评定五、考核规定：一）、一般人员考核1、月份综合考核程序：1）、主管进行一级考核，按项目进行评定，填写员工每月考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；2）、部门经理进行二级考核，按项目进行评定，填写员工每月考核评定表，评定突107、出、一般或差须做评定事实依据说明；3）、考核小组进行三级考核，按项目进行评定，填写员工每月考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；4）、人力部门根据各级评定按相应标准计算各级考核的系数和平均系数；5）、考核小组组长按标准条件或相关规定核定人员最终系数；6）、人力部门按核定的浮动工资和绩效工资系数直接结核算每月浮动工资和绩效工资；2、季度奖金考核程序1）、公司领导进行部门考核，按部门考核项目进行评定，填写部门季度奖金系数评定表；2）、人力部门根据评定按标准计算部门系数；3）、公司领导核定部门最终分数和系数；4）、主管进行一级考核，按项目内容评定，填写员工季度考核评定表，评定突出、一般108、或差须做评定事实依据说明；5）、部门经理进行二级考核，按项目内容评定，填写员工季度考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；6）、考核小组进行三级考核，按项目内容评定，填写员工季度考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；7）、人力门根据评定按标准计算各级考核系数和平均系数；8）、考核小组组长按核定标准条件及相关规定核定最终系数；9）、人力部门根据核定的部门和员工季度奖金系数按相关公式（见后实际个人系数和实际奖金计算公式）计算实际个人系数和结核算员工季度奖金；3、年终奖金考核程序：1）、人力部门按每季度部门考核系数计算平均系数作为部门年终系数；2）、人力部门按员工每季度考核109、的系数计算平均系数作为员工年终系数；3）、人力部门按相关公式计算实际个人年终系数和结核算员工年终奖金；二）、管理人员考核程序：1、月份综合考核程序：1）、直接领导一级考核，按项目内容评定，填写管理人员、技术支持主管、项目主管每月考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；2）、考核小组进行二级考核，按项目内容，填写管理人员、技术支持主管、项目主管每月考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明3）、人力部门根据评定按标准计算各级考核系数和平均系数；4）、考核小组组长按核定标准条件和相关规定核定最终分数和系数；5）、人力部门根据核定的浮动工资和绩效工资系数，直接结核算浮动工资和绩效110、工资；2、季度奖金考核程序：1）、公司领导进行部门考核，按部门考核项目进行评定，填写部门季度奖金系数评定表；2）、人力部门根据评定按标准计算部门系数；3）、公司领导核定部门最终系数；4）、由员工对被考核管理人员进行一级评议，填写民主评议表；5）、部门经理进行一级考核，按项目内容评定，填写管理人员、技术支持主管、项目主管季度考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；6）、考核小组进行二级考核，按项目内容评定，填写管理人员、技术支持主管、项目主管季度考核评定表，评定突出、一般或差须做评定事实依据说明；7）、人力部门根据评定按标准计算各级考核系数和平均系数；8）、考核小组组长按核定标准条件111、及相关规定核定最终系数；9）、人力部门根据核定的部门和员工季度奖金系数按相关公式（见后实际个人系数和实际奖金计算公式）计算实际个人系数和结核算员工季度奖金；3、年终奖金考核程序：1）、人力部门按每季度部门考核系数计算平均系数作为部门年终系数；2）、人力部门按管理人员每季度考核的系数计算平均系数作为管理人员年终系数；3）、人力部门按相关公式计算实际个人年终系数和结核算管理人员年终奖金；三）、部门考核程序：部门考核贯穿于一般人员和管理人员考核过程中，程序见一般人员考核程序和管理人员考核程序；四）、岗位晋升考核程序1、被考核人编写试岗工作总结2、主管组织考核鉴定，填写晋升考核表作出书面意见3、经理组112、织考核鉴定，填写晋升考核表作出书面意见4、人力部门考核鉴定，填写晋升考核表作出书面意见5、公司领导综合鉴定情况，填写晋升考核表作出晋升审核意见6、所在部门经理依晋升审核意见，填写人员变动及薪酬申报表五）、考核依据标准：1、 部门职责说明书；2、 岗位职责说明书；3、 年度工作计划书、季度工作计划书和临时工作计划书；4、 每月工作计划书和完成情况；5、 每周工作汇报、季度工作总结、年度工作总结或试岗工作总结；六）、考核方法：考核由人力部门负责组织安排和把相关考核表单分发、收回、统计、安排反馈；一般人员考核方法：1、主管进行一级考核时：1）、理解和掌握考核项目的内容及评定标准；2）、检查员工周、月113、工作总结汇报记录及具体情况；3）、按考核项目内容根据日常考察和记录逐条评定达到标准情况，未达到要求的，原因合理、真实，相关考核项目可作正常或一般评定，否则，做差评定；4）、根据考核项目内容按日常考察，适当说明人员的实际表现，为结果反馈做基础；2、部门经理进行二级考核时：1）、理解和掌握考核项目的内容及评定标准；2）、通过召集谈话、开会、书面或其它形式，了解人员情况；3）、通过召集谈话、开会、书面或其它形式，侧面了解被考核人员情况；4）、按考核项目内容，参考基层主管评定情况，结合对人员工作、表现日常考察的记录进行对比评定；5）、根据考核项目内容，按掌握情况适当说明人员的实际表现，为结果反馈做基础114、；3、考核小组进行三级考核时：1）、理解和掌握考核项目内容及评定标准；2）、通过召集谈话、开会、书面或其它形式，了解情况；3）、针对掌握情况，深入提出问题，了解真实情况；4）、按考核项目内容，结合一级、二级考核评定和掌握情况评定；5）、考核小组成员根据考核项目内容，按掌握情况适当说明人员的表现，为结果反馈做基础；6）、考核小组组长综合考核小组成员和一、二级考核评定，最后核定考核系数；管理人员考核方法：1、员工进行一级评议：1）、员工主要对管理人员成果作出评议（包括工作综合表现、能力、工作业绩等）；2）、员工不对被考核管理人员作出评定；2、部门经理和考核小组进行考核：1）、部门经理或考核小组成员115、理解和掌握考核项目内容和评定标准；2）、通过召集谈话、开会、书面及其它形式，了解被考核管理人员的情况；3）、通过召集谈话、开会、书面及其它形式，侧面了解被考核管理人员的情况；4）、部门经理针对考核项目内容，逐条考察达到要求情况，未达到，有合理、真实原因的，相关考核项目按正常或一般评定，否则按差评定；5）、考核小组按考核项目内容，结合评议、部门经理评定及实际工作考察予以评定；6）、考核小组组长综合考核评定和评议，最后核定考核系数；7）、部门经理或考核小组成员根据考核项目内容，按掌握情况适当说明人员的表现，为结果反馈做基础；部门考核方法：1、公司领导按工作下达部门计划，逐条进行检查评定；2、未完成116、工作，有合理、真实原因的，可评定正常或一般，否则评定差；3、公司领导按照部门考核项目内容，综合评定部门系数；岗位晋升考核方法：采取书面自我表现总结和检讨与日常考察相结合进行考核评定的方法，具体为：1、要求通过试岗工作总结自行书面对试岗工作进行总结和对自身的检讨；2、各级考核人（主管、经理、人力部门）经过日常考察掌握的情况，通过岗位晋升考核表对被考核人进行作出各自的考核意见：突出、合格、基本合格、不合格；3、各级考核人通过面谈或其他形式传输考核的意见和对工作中出现的差错或难题相互进行实际情况分析和探讨。4、公司领导通过参考综合各级考核人意见，作出最终审核意见，是否同意晋升。七）、考核评定方法：参117、见考核评定标准八）、考核结果计算：1、考核结果基数为1；2、按考核表项目评价对应的加减系数，计算每个考核人予以评定的加减系数和；3、基数1加上考核人的加减系数和，计算该考核人予以评定的系数；4、将各个考核人评定的系数相加求平均系数，系数只取至小数点后两位；5、核定人根据平均系数四舍五入核定最终部门（月份综合考核无部门系数）和个人系数，核定系数取至小数点后两位；6、实际个人系数=核定个人系数核定部门系数（月份综合考核无部门系数）；7、根据确定的浮动工资、绩效工资或奖金基数，按公式（实际浮动工资、绩效工资或奖金金额=基数实际个人系数）计算；九）、考核结果反馈1）、人力部门把考核评定表及各级考核人员118、评定事实依据说明附件反馈给每个员工；2)、人力部门公布各部门每月考核结果的最高和最低系数，员工以各自的考核系数自行与最高和最低系数对比之间的差距；3）、如考核人已在考核评定表附上评定事实依据说明，员工可自行阅看，不明之处可直接询问考核人或通过人力资源部门了解情况；4）、如考核人考核评定时未作书面评定事实说明，则通过召集单独谈话、集体开会、书面或其它形式反馈评定的说明；反馈过程中，可要求人力部门参与；5）、人力部门在考核人反馈结果后，通过召集谈话、开会、书面或其它形式向被考核人收集考核人反馈考核结果和评定说明的开展情况和存在问题，合理者采纳改进，不合理者则不予处理；6）、人力部门收回考核表，存档119、备查；十）、考核结果的运用1、月份综合考核，实际个人浮动工资系数直接与每月浮动工资相挂钩，在每月薪酬里体现；实际个人绩效工资系数直接与每月的绩效公司相挂钩，在每月薪酬里体现；2、月份考核应该能体现：表现突出者相关薪酬有增加，表现一般或差者相关薪酬减少；3、连续两月考核表现差者，次月做下调薪酬或调整岗位，在本部门内调整岗位，工作连续性不影响季度考核；调离本部门，作为试用，影响季度考核，按试用规定处理，但工作连续性不影响年度考核；4、季度奖金考核，实际个人系数直接与每季度的奖金相挂钩，直接在季度奖金里体现；5、季度考核体现：多项主要考核项目表现突出者可以考虑次季度上调薪酬或岗位；表现一般者作为次季120、度下调薪酬或岗位的考察对象；表现差者于次季度下调薪酬或岗位；6、年终奖金考核，实际个人系数直接与每年度的奖金相挂钩，直接在年终奖金里体现；7、年终考核体现：表现突出者可以考虑次年度上调薪酬或岗位；表现一般者作为次年度下调薪酬或岗位的考察对象；表现差者于次年度下调薪酬或岗位；本管理制度解释说明权归综合管理人力资源部，任何修改由综合管理人力资源部组织讨论、通过修订完成，从xx年二月一日起执行！人力资源管理制度-试用期管理规定人力资源管理存在着人员需要了解和融入新环境的过程，也存在着企业对新进人员进行各方面考察、考核和磨合的过程，因此对新进公司人员设定试用期以作为缓冲和磨合的时间，使得公司更有效地进121、行人力资源的调配和安排，其整体原则为：一视同仁、严格培训、充分挖掘。一、试用期管理规定：1、对于试用期的员工，公司各项规章制度及待遇条件皆不异于转正员工，除有特别规定或注明外；2、本科及以下学历应届毕业生试用期一般为一年；硕士学历应届毕业生试用期一般为6个月；博士学历应届毕业生试用期一般为3个月；应届毕业生劳动关系根据有关人事职能部门要求签定相关协议及合同；非应届毕业生试用员工须与公司签定劳动协议书，试用期一般为3个月；3、试用期员工证件（包括暂住证、就业卡及其它证件等）须满一个月后填写证件办理申请表，方能由公司统一办理；4、试用期员工证件费用支付由公司带垫缴交，如在试用期内辞职或被辞退，费用122、由个人负担，财务部门结核算工资中须扣除；试用期员工试用合格转正后，费用转为由公司负担；5、试用期内员工原则上公司不予以办理社保手续，待试用合格转正后予以办理；6、员工在试用期内须严格遵守公司的各项规章制度，否则按相应的规定进行处罚，具体参见公司各规章制度；7、员工在试用期内，享受公司规定的带薪假期，具体参见假期规定，8、员工在试用期内，原则上不能请假，连续请假5天以上者，视实际情况予以辞退或按累计请假时间相应延长试用期；9、试用期内，人事部门须对新进人员进行1-2次的考核核定，填写试用员工考核表。试用期满，考核合格者可转正，未合格者，视具体情况，予以辞退或延长试用期；10、试用期满考核合格的试123、用期员工，须填写员工转正申请表，详细汇报试用期工作的总结和建议，并按相关程序进行申报审批；未认真填写、汇报者，延长一周以上时间进行办理；11、对须转正的员工，部门负责人须严肃、认真给予新进人员作实际工作表现评语，并提出岗位和工资的评定意见；12、人事部门根据日常工作、生活的考察和考核，对新进员工的表现和岗位、工资作出简要意见；13、公司领导须根据实际情况，必要可召集相关人员共同讨论须转正员工的岗位和工资评定，并作出最终审批意见；14、人事部门根据审批意见办理相关转正手续，并知会相关人员和部门；15、人事部门及时通知财务部门，财务部门须见员工转正申请表复印件或人员薪酬通知书后方能根据审批转正时间124、进行工资调整、结核算及发放。16、试用期员工如辞职，须提前5个工作日提出书面申请，并经审批同意后严格办理离职手续；否则，将视为擅自离岗位，开除并视实际情况给以经济处罚； 二、试用期考核程序：1、人事部门根据新进人员入司时间，试用期内适当安排一至两次考核；2、人事部门具体通知试用人员所在部门，安排组织考核；一般人员：1）、试用人员所在小组或工作室组长或工作室负责人根据一段时间内试用员工的实际情况填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用的意见；2）、试用一般人员所在主管部门经理或负责人根据对试用员工的考察情况具体填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用的意见；3）、人事部门根据部门作出意见，结125、合自身部门的考察情况，填写试用员工考核表，作出最终试用意见；主管人员：1）、试用人员直接由部门经理填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用意见；2）人事部门根据部门作出意见，结合自身部门考察情况，填写试用员工考核表，作出是否继续试用意见；3）、（董事）总经理根据部门及人事部门意见，结合自身考察情况，作出最终是否试用意见；部门经理及以上人员：1）、人事部门直接填写试用员工考核表，作出评语和是否继续试用意见；2）、（董事）总经理根据人事部门意见，结合自身考察情况，作出是否继续试用意见；3）、（副）董事长根据人事部门意见，结合自身考察情况，作出最终是否继续试用意见；xx地产（深圳）有限公司xx年十126、二月十七日人力资源管理制度-工资管理规定 工资是员工在工作时间付出劳动获得的报酬和经济收入,工资管理是公司对工资的设置、调整、统计及分配的规范化、明确化过程，其整体原则：多劳多得，能者多得，合理激励。 一、月标准工资： 员工每月在正常工作时间付出劳动获得的报酬，工资的确定根据学历、岗位、职位、能力及实际工作年限来进行评定，具体参见工资标准体系。 月标准工资计算公式：S=10N（S为月标准工资；N为工资级别，N有10-55级）； 二、工资结构： 1、工资实行等级制，分行政职务和专业职务工资等级，专业职称可作为专业职务工资评定依据之一。 2、工资结构横向采取职等制：根据行政职务的分类分成九个职等，127、专业职务分五个职等；纵向采取分级制：按同一岗位设定级别区间。 3、行政职务及专业职务评定工资等级对应表 职等 行政职务 专业职务 工资级别区间 九等 总裁 N（33-55） 八等 总经理 N（30-48） 七等 副总经理 总师级或专业总监级 N（28-43） 六等 经理 N（24-39） 五等 副经理 专业高级师级或专业高级经理级 N（22-37） 四等 主管（主任） 专业主任师级及专业中级经理级 N（19-32） 三等 中级职员 专业师级 N（15-30） 二等 职员 专业助理师级 N（13-26） 一等 文员 N（11-21） 三、工资评定和调整规定： 一）、评定程序： 1、试用期工资评定128、程序： 1）确定职务及岗位； 2）根据职务、职位和工资标准表对照确定职等类别； 3）根据个人面试情况、学历、工作年限、经验、潜力等确定工资级数； 2、转正后工资评定程序：试用期满后根据个人实际能力、业绩和试用期表现按试用期评定程序重新评定或不作调整；二）、新进人员工资级别标准： 新进人员(含应届及非应届毕业生)工作级别评定具体参考新进人员工资级别评定参考标准； 评定细则： 1、在同一学历和工龄段中，可根据人员的同岗具体工龄、现状能力及可培养程度在工资级别区间中综合评定； 2、对个别人员的特殊情况，经董事会特别批示后可在参考标准的基础上评定处理； 三）、工资调整规定： 1、工资调整分类： 1）年129、度工资普调：每一年度一次性统一对各员工进行考核并进行工资调整； 2）奖励式工资调整：给予在一段时间以来或特别安排工作或项目完成突出员工工资上调； 3）处罚式工资调整：给予在一段时间以来或安排工作或项目完成较差者工资下调； 4）职位工资调整：对职位变化的员工进行工资调整，包含岗位晋升、降职或平调需要的工资调整； 2、工资调整对象： 符合如下条件者，可按人事部门具体通知时间起进行工资升级上调： 1）职位晋升； 2）岗位平调，工作职责加大者； 3）同一岗位，工作职责加大，并原工资级别偏低者； 4）认真负责，忠于职守，出色完成本职工作，并具有培养和发展潜力者； 符合如下条件者，可于按人事部门具体通知时130、间起进行工资降级下调： 1）职位下调； 2）同一岗位，工作职责缩小，并原工资级别偏高者； 3）缺乏责任心，玩忽职守，未能完成本职工作，并给公司造成损失者； 4）违反劳动纪律，屡教不改或情节严重者； 3、工资调整管理办法： 1）每年3月份统一调整工资一次，但如上年工作表现及业绩与工资水平匹配，工资水平属偏高者，工资不作调整或下调； 2）因工作失误、疏忽或能力不足，造成工作未完成或公司经济损失，给予直接或主要责任人及直接主管责任人下调工资级别处罚，具体标准如下： A直接经济损失5万元以内的，下调整1级工资一个月； B直接经济损失10万元以内的，下调1级工资两个月； C直接经济损失50万元以内的，下131、调2级工资三个月； D直接经济损失100万元以内的，下调3级工资四个月； E直接经济损失100万元以上的，下调4级工资五个月； 如以上下调工资级数造成职位发生变化的，按实际变化后职位确认； 经过下调工资执行期间的工作考察，能符合原工资级别者，恢复享受原级别工资；未能符合原工资级别者，享受下调后的工资级别或重新调整的工资级别； 3、工资调整程序： 1）部门经理考察员工上阶段的表现（如行为表现、工作能力、工作业绩等）； 2）部门经理填写人员变动及工资调整申报表； 3）人事部门填写考察和工资调整意见； 4）（董事）总经理、副董事长及董事长逐层审批； 5）人事部门通知财务部，并留底存档； 四、工资发放132、： 1、工资实行月薪制，当月1-30或31日工资于次月10日前发放，有特殊情况不能及时发放工资的，财务部须通知各部门； 2、规定报送的相关工资资料（包括费用报告、考勤报告、奖罚报告、工资、考核系数标准、项目奖金及年底奖金分配方案等）须于每月4日前报财务部，财务部须提醒或催促相关人员，多次催促未交，报人事部门经调查属实后给以处理或列入下月工作考核； 3、社会保险个人缴交部分和个人所得税由公司从工资总额中代扣代缴，个人所得税、个人缴交保险部分按公司规定的缴交工资基数和税务、社保部门规定的缴交比率计算，具体参见个人所得税标准或至财务部查询； 4、月工资按每月规定工作日计算；日工资按月标准工资24天计133、算； 5、员工每月实际工资=月标准工资扣缴金额扣罚金额： 1）、扣缴金额包括社会保险个人应付部分、个人所得税、租住公司住房费用等； 2）、扣罚金额包括违反考勤、假期、工作行为规范及其它规章制度应处罚款项； 6、辞职和辞退员工工资计算和发放： 1）、新进员工未满月者工资按实际出勤天数折算发放，津助无；满月者，参加考核，按月标准工资计算发放，津助按规定标准计算发放； 2）、按规定时间提出辞职并按正常离职手续办理者，离职当月出勤未满月者，工资按实际出勤天数折算发放，津助无；离职当月出勤满月者，按标准工资及津助标准计算发放； 3）、试用期未按要求提前5个工作日通知部门经理提出辞职者，按月标准工资扣罚5134、天出勤工资后计算实际工资发放，津助无； 4）、转正后未按要求提前一个月通知部门经理提出辞职者，按月标准工资扣罚一个月工资，津助无； 5）、公司辞退转正员工，未按要求提前一个月通知被辞退人员，公司按月标准工资补偿员工一个月工资，津助无； 6）、员工离职当月的工资须于移交手续完备及账务还清后统一于最近发放工资时间发放； 7、假期工资计算： 1）、带薪假期或不做扣减工资的假期须全额发放工资；规定扣减部分工资的假期按相关规定进行工资计算和发放； 2）、非带薪假期按相关假期规定和考勤规定进行扣罚； 9、工资以转帐形式发放； 10、员工发现所发放工资有不明之处，于三日内向财务管理部提出或咨询，否则无效；质135、疑之处查实，多还少补。 11、公司工资制度原则上保密，不允许各员工对工资相互打听、攀比和泄漏； 五、工资编制、发放程序： 1、收集、整理相关部门报送的工资资料（考勤报表、罚款单、薪酬通知书等）； 2、财务部计算并编制工资报表； 3、行政人事部核查工资报表，部门经理签署； 4、财务部上报工资报表，由（董事）总经理、董事长逐层核查并审批； 5、财务部办理工资银行转帐手续； xx地产（深圳）有限公司 xx年四月二十四日 招聘操作细则为规范和严格人事招聘操作，精简招聘操作程序，减少应试者因招聘程序而产生的抵触情绪，特制定本操作细则，以资遵循：招聘操作程序及细则：一、 一、 发布信息1、工作负责人：人事136、部招聘负责人2、人事部门根据公司各部门相关岗位的人员需求，整理各岗位需招聘人数、工作职责及任职资格，经公司领导审批同意在相关媒体及网络发布岗位招聘信息；二、 二、 确定初试人员1、工作负责人：人事部招聘负责人2、人事部门会同有关部门收集、整理、分析、筛选应聘资料，根据任职资格及应聘资料的个人条件，初步确定初试人员名单；三、 三、 初试1、初试负责人：人事部招聘负责人、招聘部门经理或其委派的部门专业工作人员；2、初试三步曲，一次性完成：人事部门面试招聘业务部门面试招聘业务部门笔试3、初试的内容及目的：人事部门面试1）个人证件验查真实与否；2）要求应试人员介绍个人基本情况及工作经历，验查简历真实性137、；3）在应试人员工作经历介绍过程中针对某一工作经历进一步询问，简单了解对工作内容掌握程度及工作经历的真实性；4）简单提出一个较难回答的问题，要求应试人员回答，考察其诚恳度；5）要求应试人员自己谈谈性格、兴趣如何，从中判断应试人员对自己性格的了解程度及是否适合岗位工作；6）提出一个需要协作才能完成的工作，让应试人员谈谈如何处理，考察其工作协作性；7）对涉及公司与私人利益冲突时，应试人员的想法及处理方式，考察其公私利益取舍；8）对公司集体活动，如果个人有原因能参加，也可能不能参加，应试人员有何想法及其处理方式，考察其团队精神；9）要求应试人员提供前一单位向他提供的条件（薪酬、住房等）及现的要求；1138、0）视实际岗位需要了解应试人员的其它情况（如家庭背景、婚姻状况等）；招聘业务部门面试1）要求应试人员说明个人专业及所学课程和成绩，考察有否专业理论基础；2）针对工作经历中的某一项工作从业务技术角度层层深入询问，考察对业务工作的了解及过去实际工作操作程度，判断应试人员工作技能水平能否适合岗位工作需要；3）要求应试人员谈谈自己掌握的所有技能，针对所提及的技能适当考察一下真实性及技能倾斜；4）提出某一业务工作，要求应试人员谈谈自己的想法，考察分析、解决问题思路和方法；5）要求应试人员说说过去业务操作过程中的工作时间、条件、设备及其它情况，希望公司将来提供什么；招聘业务部门笔试：1）业务理论知识测试2139、）业务实际问题解决测试4、初试操作程序：1、人事部招聘负责人进行面对面面谈；2、人事部门作出是否可用意见，并按面试表要求填写；3、招聘业务部门面试人员进行面对面面谈；4、招聘业务部门作出是否可用意见，并按面试表要求填写；5、人事部招聘负责人与招聘业务部面试人员简单汇总并交换是否进一步安排笔试意见，人事部招聘负责人根据笔试意见安排笔试；6、招聘业务部对应聘人员笔试答卷审阅、评分，并按面试表要求填写笔试意见；7、人事部招聘负责人汇总招聘业务部门面试和笔试意见作出建议总经理复试或权力范围内的最终录用意见，并按面试表要求填写；四、 四、 总经理复试：1、总经理复试由董事总经理和总经理共同负责面试，视实140、际情况安排分管副总经理及人事部招聘负责人参与；2、总经理复试以面试为主，一次性完成，面试内容及目的：1）提出一个综合素质问题或举出一个事例，让应试人员谈谈个人的想法和处理方法，考察其综合素质是否适合该岗位工作；2）针对岗位提出某些性格的问题或一个事例，让应试人员谈谈个人的认识和处理方式，考察其个人性格的可塑性和与公司的融合性；3）提出如果在工作中碰到因工作本身、部门管理、企业经营等原因带来的一些影响、困难，让应试人员谈谈个人如何面对及处理，考察其工作踏实性、稳定性，能否在公司长时间服务；4）针对该岗位最近出现的问题让应试人员谈谈个人的想法及解决方法，简单审查其技能，并考察其工作工作潜力；5）个141、人对选择企业有何期望，如果公司面临很多困难或一定时间内达不到，应试人员如何想法及处理，考察其对公司认同感及标准；6）个人在企业有如何职业发展想法，个人本身对自己的职业发展有如何打算，考察其个人发展方向及能否稳定在公司发展；3、总经理复试操作程序：1）进行面对面面谈；2）各面试人员作出个人意见，并按面试表要求填写；3）总经理汇总所有参加面试人员意见作出建议董事长复试或权力范围内的最终录用意见，并按面试表要求填写；五、 五、 董事长复试：1、董事长复试负责人：董事长负责主持，董事长要求参与的人员、人事部招聘负责人参与；2、董事长复试以面试为主，一次性完成，面试内容及目的：1）从应聘人员综合素质角度142、考察是否适合公司需要；2）从人事部门、招聘业务部门及总经理面试考察的项目选择个别项目进一步考察；3、董事长复试操作程序：1）进行面对面面谈； 2）董事长参考所有意见，作出最终录用意见并按面试表要求填写；本操作细则如有任何修改变动由公司研究决定，解释权归行政人事部！xx地产（深圳）有限公司xx年七月四日xx地产（深圳）有限公司行政管理制度行政管理制度-办公管理规定办公管理是公司对员工办公环境、行为和使用物品、设备进行规范、规划、配置、控制、保管的过程，主要包括：办公环境管理、办公行为及形象规范、办公用品及设备管理。为加强办公管理，规范办公行为及管理操作，维护办公环境，维持正常工作秩序，保全固定资143、产，特制定本办公管理规定，其整体原则为美化环境，规范行为，保全配备，有效控制；办公管理规定内容：一、办公环境管理（因办公室内外环境卫生工作由有关人员负责，此指员工对各自办公周围环境和办公桌椅的清洁和维护。1、 办公桌椅排放整齐有序，不得乱放，阻碍行人； 2、 办公桌面须保持整洁；3、 办公用品、工作文件及资料等须整齐置放；4、 与工作无关的物品（如食品、衣物等）须整齐存放于隐蔽地方，不得妨碍正常工作；5、 每日下班离岗前须整理桌面物品、文件资料，便于次日正常工作；6、 日常办公文件资料须分门别类整理、统一有标识存放，便于查找和取拿；7、 保持办公室卫生，须常清理脏、坏办公物品，丢放到指定垃圾筒144、处统一处理；8、 保持办公地点的美观，不许乱贴、乱钉与工作无关的物品；9、 花草盆栽须有序放置，不得妨碍正常行人；10、 办公室内花草须及时护理，保持花草青茂；11、 谢绝非客户人员到办公区域逗留、推销。二、办公行为及形象要求：1、在办公场所须文明交谈；2、在办公场所行为须端正，工作需要低声交谈，保持办公场所安静；3、须保持办公场所空气新鲜、秩序良好，不能在办公场所吸烟、喝酒、赌博；4、须保持办公场所环境整洁、美观，不能在办公场所乱涂、乱画、乱贴、乱钉；5、私人电话尽可能简短，通话时避免影响他人工作；6、在非上班时间安排早、午、晚餐，工作时间不能吃零食；7、爱护公司办公场所或小区花草。8、在办145、公场所做与工作相关的事情，不能在工作场所玩游戏和网上娱乐； 9、爱护并小心使用办公设备、物品和书籍；10、公司设备、物品和书籍资料只限于办公场所使用，除有特别需要外；11、以工作为目的使用办公设备、物品和书籍资料；12、严格保密公司商业和技术机密；13、欢迎被邀请或工作需要预约的非公司人员进入工作场所；14、拒绝收受外部合作单位的礼金或贿赂；15、服从上级工作安排，如有异议可沟通；16、在经同意的情况下方能动用他人电脑及物品；17、尊重他人工作，不能窥看他人工作及文件内容。18、谦让热情接待客人；19、礼貌和气接听电话；20、礼貌委婉谢绝客人或上门推销；21、离开办公室注意关灯、关空调、检查门146、窗并上锁；22、在工作、开会及赴宴时须精神饱满；23、在工作、开会及赴宴时须仪表仪态端庄整洁。三、办公用品及设备管理：一）办公用品：日常办公需要的小件及损耗物品，如纸（非打印、复印用纸）、笔、墨水、文件夹、剪刀、钉书机、钉、胶水等；1、办公用品采购管理细则：1）、采购由管理员或委托他人专门负责采购；2）、采购须严格履行采购程序，未经同意擅自采购，不予以报销；3）、采购人员须清楚了解申购物品要求，不明之处须于有关部门联系，在未明确之前，不得擅自采购；4）、采购须物票相符，票据真实；5）、采购须保证物品质量，价格合理；6）、采购费用报销须实报实销，不许少买多报；7）、采购的办公用品须由管理员入库做147、台帐登记；2、办公用品采购程序：1）、管理员每月中旬清查库存办公用品存量，整理申请采购信息，如库存量不足，须填写办公用品采购申请单；2）、行政人事部经理作出初步采购审批意见；3）、副董事长作出采购最终审批意见；4）、管理员根据采购审批意见安排采购；5）、采购回的物品验收合格后入库，并做台帐；3、办公用品使用管理细则：1）、领用办公用品须填写办公用品领用登记表；2）、管理员根据个人领用登记，建立个人领用台帐，填写办公用品个人领用台帐；3）、办公用品领用后不得乱扔、乱放，须妥善放置和保管；4）、不许浪费使用办公用品；5）、未能合理使用而损坏办公用品，不予重新领用，个人须自理；6）、借用他人办公用品148、须及时归还，丢失或被损坏，由借用人负责购置新件偿还；7）、办公用品原则上只能于上班时间使用，不许外带私用；8）、未经同意，不许乱拿乱用他人办公用品；二）、办公设备：办公设备属公司固定财产，主要包括办公桌椅、电脑各种组件、打印机、复印机、扫描仪、柜装等； 1、办公设备采购管理细则：1）采购由专人负责或委托采购，未经同意擅自采购，不予以报销；2）对于专业设备或大件设备，须委托有关有辨别能力和经验的人员采购或专人采购委托验收；3）采购须严格履行采购程序，方有效；4）采购人员须清楚了解申购物品性能要求，不明之处须与申购部门或管理员联系，在未明确之前，不得擅自采购；5）采购须物票相符，票据真实；6）采购149、须保证物品质量，价格合理；7）采购费用报销须实报实销，不许虚开多报；8）采购物品须经有关使用人员或专门指定人员验收合格后方能由管理员登记入库做台帐；9）不合格采购品，如是商家原因须退回商家；如是采购人员原因，对采购人员进行处理，对采购物品做特采使用或暂时储存处理；2、办公设备采购程序：1）需使用办公设备部门，须提前三天填写办公设备采购申请单，部门经理或负责人签署意见，并交办公设备管理员；2）管理员须见申请部门经理或负责人意见后，根据物品存储情况，库存充足，在办公设备采购申请单上作出无须采购可以领用的意见，通知有关申请人领拿并在申请单上注明领用情况；3）如若库存不足或没有，则管理员须在申请表中作150、出采购意见并交由总经理、董事总经理、副董事长及董事长逐层审批； 4）公司领导根据实际情况作出采购设备审批意见；5）管理员根据采购最终审批意见交由采购人员或委托专业人员采购；6）管理员根据实际要求自行或委托专业人员验收已采购物品，验收合格则登记入库管理，不合格则按有关规定进行处理；3、办公设备使用管理细则：设备管理员权责：1）采购物品验收合格入库后，管理员须详细做好进出和结余台帐；2）管理员须明确办公设备编号，并在办公设备上做明确标识或贴上标号；3）对于办公设备应归人使用、保管，分配到人；未能归人使用或共用的设备归入公司使用、保管；4）办公设备分布和归使由管理员进行详细设档管理，明确设备分布位置151、和归使负责人；5）办公设备分配使用须按照设备分配登记程序执行；6）管理员须跟踪和确认交换使用办公设备的去处，并做好登记；7）管理员须进行每半年定期全面及日常不定期部分检查和盘点，对违反规定人员提出处理意见；8）共用设备由管理员统一管理和使用（如打印机、复印机、扫描仪等），必要时进行使用登记；9）管理员须明确共用设备使用的程序和维护共用设备要求；10）管理员每半年检查后建立办公设备报表，并上报；设备使用人权责：1）办公设备分配到人后，使用人须自觉妥善放置和保管好设备，否则检查或盘点发现未能妥善保管或有损坏，要求个人负责赔偿； 2）不许浪费使用或故意损坏办公设备；3）未能合理使用而损坏办公设备（除152、设备正常损坏外），使用人自购新件或照价赔偿，并给予通报批评；4）借用办公设备，须及时归还，否则因丢失或被损坏，由借用人负责购置新件偿还或照价赔偿，并予以批评；5）办公设备原则上只能于上班时间使用，不许外带；属共用设备，不得独占私用；6）各办公设备使用保管人，如需要加密的，须做好自己设备的加密和保管；7）设备使用人有权拒绝非设备使用人借用自己使用保管的设备，除有部门经理特别指示外； 8）未经同意，不许乱拿乱用他人办公设备；9）原则上不允许在公司机器上配备私人部件，如须配备须通知设备管理员进行登记备案；10）不允许使用办公设备做与工作无关的事或私人项目；11）不允许在工作场所使用办公设备玩游戏和上153、网娱乐；12）设备使用人须无条件配合管理员进行设备核查工作；13）每个员工有权利和责任维护公用设备，对故意毁坏公司公用设备的人员进行检举揭发，予以检举人适当的奖励；设备交换、更换和报废：1）对于分配到个人的办公设备，不许擅自交换，如实际工作需要，人员之间进行临时设备部件交换使用，须口头征得部门经理同意和通知设备管理员后进行交换使用；2）如因设备损坏或老化须升级更换设备，须经管理员或专业人员检查确认后，更换设备人员须填写设备更换申请表，填妥表单并有部门经理、管理员及公司领导审批签署后方能更换设备；3）交换或更换办公设备如不及时通知管理员或作登记，待管理员核查发现不实，将作警告处理，如因交换或更换154、遗失的将要求当事人赔偿；4）如设备损坏，使用保管人须填写设备损坏登记表，填明损坏原因，便于安排维修；5）设备因损坏或老化无法使用，经过专业人员确认后可作废处理；6）设备作废须按程序执行，设备管理员须妥善处置作废设备，避免影响正常工作及占用有效工作空间；设备使用程序：1）管理员安排领用和分配设备，填写办公设备配置状态表；2）管理员明确各设备负责人的权利和责任；3）更换设备或部件的，交换人按程序办理相关手续，并填写设备更换申请表和设备损坏登记表；4）管理员见设备更换申请表和设备损坏登记表后确认更换设备，于原办公设备配置状态表上注明更换情况；5）临时使用需交换设备的，自行登记并于交换期满后按期换回；155、6）设备未能使用，经专业人员检查确认后，设备使用人填写设备报废处理表，由部门经理、总经理审批签署意见； 7）、管理员见审批签署后的设备报废处理登记表，做报废处理和登记；四、办公管理处罚规定如检查发现有违反以上办公管理规定者，将按如下规定予以处理：1、有具体处罚规定的，按规定执行；2、未有具体处罚规定的，按如下方法处罚：1）偶有违反、情节轻微者，予以批评教育；2）偶有违反、情节严重者或屡教不改者，视实际情况予以经济处罚，并考虑予以辞退；3、有扣罚款的，行政人事部向财务部发出罚款通知单复印件，原件自行留底备案； 本管理制度解释说明权归行政人事部，任何修改由行政人事部组织讨论通过修订完成，从xx年八156、月八日起执行！xx地产（深圳）有限公司xx年八月八日行政管理制度-车队管理规定车队由车辆和司机组成，车队管理是通过规范车辆使用，明确司机工作要求，提高公司车辆使用效率，控制车辆使用成本，提高司机工作效率，为其它员工加快工作提供便利交通条件，从而整体提高公司工作效率及效益，其整体原则：严肃、合理、节约、高效、安全、卫生。车队管理规定内容：A车辆管理、B司机管理、C费用管理、D责任管理、E司机考核管理；车队隶属于行政人事部，车辆的购买、调度及司机的安排、考核由行政人事部负责，并向副董事长汇报。一、 车辆管理车辆管理包含四个内容：车辆行驶规范、车辆调用管理、车辆卫生管理、车辆维修、保养管理，其原则：157、安全、合理、节约、高效； 一）、车辆行使规范：1、车辆应按章驾驶、停放，因违章驾驶或停放，发生抄牌、吊证、罚款、车闯红灯等，一切责任由当事者承担；2、车辆须按规定时间办理年审和缴费手续等，办理年审和缴费手续由当车司机事先提出，行政人事部审核后报总经理请批经费，并在规定时限内办理；因工作疏忽而延误年审、缴费等所引起的罚款，由当车司机、车队长共同承担；3、车辆行使用油须根据行车记录核算用油，堵塞漏洞，应按各种车型规定的用油标准核定用油量；4、每月10日、20日晚上由车队长组织驾驶员安全、规范驾驶培训，了解最新交通规则、要求及安全驾驶知识，培训人为车队长、司机或外请人员，由车队长安排，特殊情况可临时158、调整； 具体参照有关车辆行使管理条例和交通规则。二）、车辆调用管理：原则：分清轻重缓急、先后顺序、合理统一调度1、车辆须统一安排调用，由行政人事部车队队长及特别安排人员负责，其它部门人员不得擅自调用车辆；2、部门（副）经理以下员工外出公办须自行解决交通问题，每月凭车票报销，如遇紧急或特殊情况须打的士的，须向部门经理及行政人事部提前请示，凭票报销，但须有部门经理及行政人事部负责人于票据后备注； 如有以下特殊情况，可按规定程序申请审批后给以调用车辆：1）接送公司业务关系单位重要客人；2）送存现金，运送物品；3）半天内，需要前往几处办理公事者；4）外出办事需带上贵重物品者，只许按外出调用车辆，返回不159、调用车辆；5）外出办事返回须带回贵重物品者，只许按返回调用车辆，外出不调用车辆；6）于公司实际加班超过晚上9：30，统一于晚上9：40安排车辆一次性接送；7）于工地实际加班超过晚上9：00者，统一于晚上9：10安排车辆一次性接送；如加班，因个人原因，未按时乘上规定车辆的，自行解决；如加班，因实际工作需要，车队长须接到部门经理特别说明，方给以重新安排车辆接送；3、根据现有车辆进行车辆使用部门分配，车辆调度负责人根据用车申请情况，以车辆分配使用部门为先；如因特殊原因，无法将相应分配部门使用的车辆调度的，行政人事部可临时根据其它闲置或使用方便车辆进行调度；4、车辆调度须要求车辆使用部门负责人充分掌握160、部门因公使用车辆情况，原则上不给以同一部门一天调用两辆车；5、车辆使用人每天上班后1小时内或下班后1小时内按要求填写用车申请单，填明当日或次日车辆使用申请，并有部门负责人审批意见，否则，车辆调度人可拒绝调度车辆； 6、车辆调度负责人须进行即时车辆使用记录，掌握车辆使用及司机实际情况；7、未经车辆调度人同意，司机不得擅自出车或听从非调度负责人安排；8、经车辆调度人安排车辆后半小时内车辆使用人须出发，否则，车辆调度人可取消该人次用车申请，并做其它安排，所延误公务，由该用车申请人负责；9、车辆使用记录须每月上报检查一次，日常视实际需要进行抽查；三）、车辆卫生管理：1、每天须进行车辆清洗一次，保持外观161、干净，无污迹；2、每天须进行车辆外观检查至少三次，外观如有磨损或褪色，须及时进行修补或补色；3、随时检查和清理车体内部，不能有污迹、脏物、纸屑及其它杂物；4、提醒乘客，车辆座位不能放置容易造成污迹或磨损的物品或瓶罐；5、每天须进行车辆座位垫罩检查一次，不能有较明显污迹，如发现须及时进行清洗；6、随时检查车体内部，不能有异味，须保持车体内部空气清香、新鲜，如发现异味，须进行清理和向乘客说明。7、禁止在车辆上吸烟或存放易产生异味的物品，如司机发现须妥善进行处理；四）、车辆维修保养管理：1、如经检查，车辆符合大修条件，须尽快安排大修或采取其它处理措施，不允许未经修理就继续使用；2、每5000公里须进162、行一次二级保养；3、日常维修保养：1）对车辆养护和检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告申请维修，否则，司机要对由此引发的后果负责；2）车辆清洗、打蜡等一律到公司指定的汽车美容美洁行连锁店处理，否则发生的费用一律不准报销；3）汽车修理一律先请示再到指定的修理厂诊断，并打出需维修部件、零配件、工时费清单，经公司批准修复内容和金额后才能到指定厂维修。如因特殊情况未能书面申请的，需口头请示，否则不予以报销；4）车辆于行使途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与车管人员请示，经领导批复后视情况进行修理。 二、司机管理：1、司机须服163、从领导安排、听从调度；2、司机如未有出车任务，须按时上下班，并打卡；3、司机接送公司领导时须礼貌为领导开、关车门；4、司机须对所接送人微笑并主动打招呼；5、中巴车司机上班时间须着统一制服，和蔼、礼貌、精神饱满，在始终站须在乘客上车门前站立并给乘客微笑致礼或打招呼你好、欢迎；6、中巴车司机须主动帮助乘客提携较重物品、扶携老弱病残乘客上下车；7、中巴车司机对业主提出较难回答的问题，第一须持礼貌语气，耐心解释说明，如属未明情况或不便透露信息，须以诚恳的态度说明自己未明情况，须了解后才答复；8、中巴车司机须主动维持乘客秩序，按先到先坐的原则灵活处理；9、中巴车司机对接送过程中遇突发事情，须沉着、冷静处164、理，在未明情况下不能随便进行处理，须尽快了解后灵活应对；如不能处理的，应及时报告车队长，请求协助；如属重大问题，应报告行政人事部或公司领导；10、小车司机未有出车任务，须在办公室待命；11、小车司机在办公室待命时，不得窜岗、玩电脑、闲聊、影响他人办公；12、小车司机如遇急事需离开办公室时，应向车队长或其它车辆调度员说明；如有车辆调度员传呼时，应及时复机，做到随呼随到；13、司机手提电话需24小时开机，保证随叫随到；若违反规定第一次罚款100元，给予口头警告；第二次罚200元，给予通报批评；第三次做开除处理；14、司机无权自行出车，否则，一切后果自负并给予严肃处理；15、司机在出车过程中，有权拒165、绝一般员工的私事办理要求，如发生此类情况，可报告行政人事部处理；16、司机不许擅自用车外出办理私事；17、司机出车任务完成后及时返回，不得故意在外逗留；18、节假日或正常休息日，由车队长统一安排司机值班，司机有事可提前通知车队长或行政人事部负责人，不能空岗和私自换班；19、司机在执行行车任务中，对领导及有关人员研究讨论的问题，要严守秘密，不该问的不问，不该说的不说，不该传的不传，如有泄密行为，严肃处理；20、司机应根据派车单规定时间提前5分钟在车上等候，同时检查上次用车情况，核对油量及车况，遇有问题及时向车管员反映，否则，后果由司机负责；21、司机不许擅自交换车辆使用或交他人驾驶或转借他人使用166、；22、司机每天用完车后须把车辆停放于指定停放地点，特殊情况须及时通知车队长，并经同意后方能停放其它地点，并加防盗锁；23、司机不许开车在外过夜，特殊情况须通知车队长，并经同意后方有效； 24、司机须做好行车记录，记录每次车辆行使里程、时间、地点、用途、使用人等，每星期上交车队长检查一次，发现记载不实、不全或未记载并未有合理、真实说明者，每两次扣罚半天工资；25、司机须做好车辆维修情况记录，记录每次维修的车辆行使里程、时间、车辆实况、维修地点、维修费用等，每月上交车队长检查一次，发现记载不实、不全或未有记载，每次扣罚半天工资；26、司机每天出车前须检查和清理车辆卫生及检查车辆零部件工作情况；2167、7、司机在行使过程中须注意车辆零部件工作情况，如发现异常情况须即刻进行检查，并报告车队长安排修理； 28、司机每天出车任务完成并停放好后，须认真清理车辆卫生，并检查车辆；29、司机如发现乘客或业主遗失物品于车上，须及时交回行政人事部登记、保管，并贴发领取通知；30、司机不许私下收受维修保养单位、加油站、洗车场等回扣，不许擅自收受佣金，一经查出，予以通报批评、辞退，并视实际情况加以罚款；31、司机须自觉学习最新交通规则、交通局的文件和通告，做到安全行车，文明驾驶。三、费用管理：1、公司车辆使用所发生的合理、正当、有效费用，由公司负责；2、私家车辆使用所发生的费用按公司的规定，公司补贴内容、标准内168、的费用由公司负责，非公司补贴内容、标准外的费用由个人承担； 3、司机不允许私下与相关维修保养单位、洗车场、加油站等串通，少修少洗多拿票报销，一经查出，按三倍罚款并予以通报批评或辞退；4、车辆使用所发生的费用应于三个工作日内按程序办理报销；5、油料由公司统一到指定的加油站购买油簿，并按车号分别登记月加油量；6、车辆日常清洗、打蜡，到公司指定的清洗场地，其余清洗、打蜡费用一律不予报销；7、零散停车费、过桥费凭票据和行车记录报销；8、维修费需凭指定维修厂发票和维修申请单报销，其余厂家发票一律不予报销； 9、以上费用，如临时有特殊情况未能到公司指定点处理的，须当时报告、请示车队长，并经车队长同意后按当169、时实际发票报销。四、责任管理：1、司机违章驾驶造成违章罚款全部由司机负担；2、因司机责任，造成车辆机械、交通等事故而须公司对外赔款的（此为保险外赔款），赔款额在1000元以内者，当事司机按50%赔偿；赔款额在5000以内者，当事司机按30%赔偿；赔款额5000元以上者，当事司机按20%赔偿；3、因司机责任造成车辆损坏、损毁、交通事故，对赔款外的公司损失，经扣除赔款后，公司损失部分由公司与司机共同负担，负担比率视实际情况及公司领导批示确定并执行；4、司机擅自私用车辆或未经公司领导批准擅自将车辆交与他人使用所造成的一切损失全部由司机负担，并予以开除处理，加以经济处罚；5、因司机责任造成车辆被盗的，170、按当时车辆估价的30%以上赔偿；6、车辆一旦发生损坏、损毁、失窃、交通事故等情况，司机应立即向车队长及公司领导报告。五、司机考核管理1、在工作过程中表现出色（能遵守纪律、规范操作、表现主动、认真、负责，能独立维修保养车辆或提出有效工作改进建议的），一次给以加2分，有重大出色表现的，一次加5分；2、每月累计达8分的，视为该月工作突出，并作为奖金评定及工资调整的重要依据； 3、在工作过程中有违反以上规定，属轻微的（一般纪律性违规或几乎未有影响的操作等），一次予以扣减2分，属较严重的（造成较少、较大影响或损失的），一次予以扣减5分，属严重的（造成较多、很大影响或损失的），一次予以扣减8分；4、累计扣171、减分达6分的，安排下岗培训两周，按工资标准的一半计工资，培训后考察两周，有改进者，工资按正常标准计，未有改进者，予以辞退，工资按标准一半计；累计扣减分达8分的，予以开除，按工资标准一半扣罚；5、两次加分可抵消一次违规扣分（除严重的违规外）；6、违反以上规定的，如有明确处理规定的，按处理规定执行，并按以上办法扣减分；如未有明确处理规定的，除按以上办法扣减分外，并予以警告或通报批评；如触及法律或造成经济损失的，公司予以开除外，移交司法机关，一切法律、经济责任由个人承担。xx地产（深圳）有限公司xx年十月三十一日行政管理制度-文书档案管理规定文书作为内部传达交流学习的途径或工具，有效进行管理和控制，172、促进内部管理运作的有效、顺利开展。文书管理是指规范文件制作，科学、合理存管文件、书籍，便于查询，提高使用效率，其整体原则：科学、合理、方便、严肃、保密。文书管理：包括文件管理和书籍管理。一、文件管理规定：一）、文件编制管理：1、公司使用文件由文员负责统一编制各类文件模板，文件管理员负责指导；2、各部门使用文件根据实际需要由部门文员或所安排人员编制文件模板，文件编制人根据相关的文件编制模块和格式进行编制，编制好的文件模块，经有关负责人同意使用后交部门文件管理人归类管理，并报公司文件管理员统一存档、备案；3、公司文员定期进行整理编制好文件，并向全公司进行更新公告，便于学习和使用；4、编制对外使用文173、件，需明确公司函头标题及标识，统一规格用纸，并按相关类别进行文件编号，方能对外使用；1）、用纸统一使用A4型纸，正式下发或外发文件须为四号字体；2）、文件模块、格式和文号进行统一管理，文件内容可由使用人自行按要求编制管理3）、文号编制标准：A、办公文号：深xx行字（ ）第X X X号 如：深xx行字（2002）第001号，意思为xx公司行政2002年第001号文件；范围：通知、通报、决定等有关行政工作需要文件； 办公文号分类：行政文号，如深xx行字（ ）第X X X号；人事文号，如深xx人字（ ）第X X X号；设计文号，如深xx设字（ ）第X X X号；工程文号，如深xx工字（ ）第X X 174、X号；营销文号，如深xx销字（ ）第X X X号；预算文号，如深xx预字（ ）第X X X号；审计文号，如深xx审字（ ）第X X X号；财务文号，如深xx财字（ ）第X X X号；合约文号，如深xx约字（ ）第X X X号；招商文号，如深xx商字（ ）第X X X号；B、公司名义对外文号：深xx外字（ ）第X X X号 范围：对外报送的文件如：深xx外字（2002）第001号，意思为xx公司对外2002年第001号文件C、表单编号：JZY（ ）表X X X号 范围：所使用表单如：JZY（人）表001号，意思为xx公司人事表单第001号二）、文件使用管理：1、须按各类文件的模块、格式和文号进行175、编写；2、对于需要签收的文件须于文件签收表进行签名；3、编制好文件须备份保存，重要文件须另外存盘及加密；4、对于借阅文件，通知文件管理员，文件编制人提供原件或复印件借阅； 5、须借阅保密文件，须向部门负责人、行政人事部或公司领导申请，讲明借阅理由，文件管理员接到部门、行政人事部或公司领导通知后方能给予借阅； 6、对于保密文件，使用人须做好文件加密和保管工作，不得擅自对其他人员提供借阅使用；7、公司所有编号文件及规章制度文件，须存底一份；三）、文件收发管理：1、公司部门间传递的文件收发须进行登记，发出人要求收件人签收；2、收发公司领导传递文件，如涉及经济、合同、法律及重要文件，文件收发人须进行收176、发登记；3、如外发文件，发出人须做好登记，如条件允许，须要求收件人签收；如条件不允许，文件发出人可自行备注说明； 4、文件收发人于文件发出后，须根据实际需要及时进行跟踪和落实，追查文件去处；二、书籍管理：书籍在此包括：工具书籍、磁盘、CD、VCD、磁带等一）、书籍管理规定：1、书籍采购人采购前需严格按采购程序办理，严禁重复采购（除特殊要求外）；2、管理员根据书籍种类进行有索引分类，并进行编号和签盖存书章；3、管理员按照分类书籍的使用实际情况进行存放；4、在存放书籍柜装上进行明确标识，贴好标签，并按相关索引作详细记录，同时做好电子文件方式记录；5、管理员须自行明确登记所存书籍损坏程度和价格；6、177、管理员发现书籍损坏严重以致不能使用，可申请重新购买； 7、借阅书籍须按照书籍借阅程序进行借阅，并按时归还；8、如若到期继续使用和借阅，须按规定办理续借手续或按借阅程序重新借阅；9、管理员须日常不定期及每季度定期一次进行核查书籍借阅和归还情况，催促未按时归还或办理续阅手续，未按规定程序执行者，管理员有权向行政人事部反馈检查意见，行政人事部根据调查实际给以通告批评，并按相关规定处理；10、书籍借阅过程中如若借阅冲突，管理员须通知借阅人，并妥善安排借阅，原则上按借阅申请时间先后顺序安排，特殊情况，须有部门负责人通知作特殊处理；11、借阅人须爱护借阅书籍，损坏或丢失书籍，须自行购买新件偿还或按书籍原价178、两倍赔偿；故意损坏者，按以上规定赔偿外并予以通告批评；12、书籍未妥善保管和检查，发现异常情况未及时汇报，因此造成书籍损坏或遗失，追究管理员责任。二）、书籍购买程序1、书籍申购人需按要求填写书籍购买申请表；2、申购人把书籍购买申请表报部门负责人签署意见后交由管理员核查有否存书；3、管理员把书籍购买申请表逐级审批后存档，并通知申购人审批情况；4、申购人可自行购买或指定他人代购买；5、购买回书籍需到管理员处登记后凭有效发票方能报销；三）、书籍借阅程序： 1、借阅人须按要求详细填写书籍借阅申请单并由部门负责人签署意见后，交书籍管理员；2、管理员根据借阅情况和要求，检查存书情况；3、管理员根据书籍实际179、借阅妥善安排借阅或调整借阅期限；4、管理员通知借阅人领拿书籍，并要求借阅人签收；5、借阅期限满，借阅人按时归还；6、管理员检查归还书籍完好情况，并于书籍借阅申请单上注明归还日期和完好度并签署；7、借阅人如需续借，经管理员同意，于原申请单上签署，注明续借时间和期限，或按借阅程序重新借阅；8、管理员检查发现书籍损坏，按要求报告行政人事部。xx地产（深圳）有限公司xx年十二月十七日行政管理制度-印章管理规定印章是代表公司行使权利的标志，是公司一切活动具有法律及其它效力的依据。印章管理是有效控制印章的铸制和使用，充分体现公司印章的效力，便于开展相关工作，其整体原则为：禁止滥制滥用、严格严肃使用、突出印180、章作用。一、印章分类：公司专用章：法人代表章、公章；业务专用章：财务专用章、合同专用章、工程专用章、设计专用章、业务专用章、行政人事专用章等；其它印章：公司相关单位的印章及其它印章；二、印章管理规定：一）、印章铸制管理：1、公司根据业务和工作需要可申请铸制相关业务及工作专用章；2、因工作需要申请铸制印章的，须由部门负责人提出书面申请报告，注明印章用途、规格、形状、字体、材料及铸制内容等，经行政人事部及（副）董事长审批同意后方能对外要求铸制；3、需对外使用的印章铸制按有效合法途径向司法机关申报登记后到指定有效铸制点铸制（除内部工作专用章外）；4、内部工作专用章铸制经批准后由行政人事部安排铸制，未181、经批准擅自铸制费用自理，不承认印章效力，并给以开除处理，如使公司造成损失或不良影响的，视实际情况追究相应责任；5、铸制印章须向铸制人或委托铸制人清楚提供印章的规格、形状、字体、材料及内容要求；6、任何个人不得模仿铸制印章，一经发现，予以开除，追究相关法律及经济责任；二）、印章使用管理：1、印章用途说明：A、公司法人代表印章主要用于公司对外需要法人代表签署或签章的报告、资料、票据等；B、公章主要用于以公司名义处理对内对外关系、资料申报、证明、证件办理、合同协议签定等需要；C、财务专用章主要用于处理公司对内对外财务资料、票据、账务事务等需要；D、合同专用章主要用于处理公司对外业务关系合同、协议、意182、向书等确认的需要；E、业务专用章主要用于销售部门处理对外洽谈业务的确认或证明需要；F、工程专用章主要用于工程部门处理对内对外工程业务的确认或证明需要；G、设计专用章主要用于设计部门处理对内对外设计业务的确认或证明需要；H、内部工作专用章主要用于内部工作或事务处理确认的需要，如行政人事专用章、文件处理章、设备管理用章、档案管理用章、个人私章等；2、印章原则上由行政人事部专人负责保管，个别专用章由部门负责人负责保管，如工程专用章、财务专用章等；3、印章铸制后交印章管理员统一登记留样后方能使用；4、管理员须明确各用章的主要用途提供印章使用，不允许乱用章；5、管理员须慎重安排妥善、安全地方存放印章，进183、行日常或不定期检查存章状况；6、管理员不得擅自告知其他人员或带他人接近公司存章地方，否则因此丢失印章，予以开除，一切后果由管理员负责；7、管理员因事、病未能上班请假一天以内的，须特别交代或暂时移交部门经理；请假一天以上（含），则须填写印章移交单进行移交；8、印章移交接收人须经（副）董事长批准或直接指定，方能移交；9、印章移交单须有交接双方签署，否则因此丢失印章引起其它事故者，对管理员予以开除处理；10、移交人假期满后返司，被移交人须交回印章给原管理员，原管理员验收印章不误后，于原印章移交单上签收；11、管理员不得滥用职权，私用印章，以公司名义办理个人私事，一经发现，予以开除，并追究相关责任；1184、2、各部门因工作或业务实际需要，严格按要求办理使用手续后方能使用相应的印章，印章使用申请审批权限具体参见印章使用细则；13、填写印章使用审批表，使用内容及用途须明确，审批人及印章管理员须认真审核内容，查对情况；14、对于公司重要印章，原则上不许一般员工外带使用，须经（副）董事长批准或管理员跟随外出使用；15、个人自己外带公司重要印章办事，须当天还回，还回后在原用印登记表上注明经办单位、个人、时间、联系电话；xx地产（深圳）有限公司xx年十二月十七日行政管理制度-职业操守管理规定职业操守是根据企业所在行业及实际需要，对员工提出能够保证企业利益不被损害的职业要求，便于约束和警示公司员工日常行为操守185、，其整体原则为：守法、廉洁、诚实、敬业；职业操守规定：一、 业务操守：员工除本职日常业务外，未经法人代表及相关权限人授权或批准，不能从事以下活动：1、以公司名义考察、谈判、签约；2、以公司名义提供担保、证明；3、以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4、代表公司出席公众活动；5、未经公司批准，擅自推荐与自己岗位或业务工作关联的业务单位、产品或人员；二、 兼职：兼职是员工未经公司批准，在公司外部兼任其它工作获取薪金的行为；除有董事长特别批准外，禁止员工有任何兼职行为；三、个人投资：员工可在不与公司利益发生冲突的业务范围内从事合法的投资活动，禁止以下情形个人投资行为：1、个人投资后须参与经营管理；2186、向公司客户或商业竞争对手投资；3、以在公司职务之便向所投资对象提供便利；4、以直系亲属名义从事以上投资行为；四、受贿：受贿是指员工在经营管理活动或工作中，利用职务或工作之便向业务关联单位收受或索取物品、金钱及色情服务的行为；1、对方馈赠礼物价值较小（按公认标准），接受后不影响处理与对方的关系，而拒绝会被视为失礼的情况，可在公开场合接受，并交行政人事部门统一处理； 2、在日常工作中或节假日所收受礼品、礼金须交行政人事部门进行登记，由行政人事部门统一汇报董事会，并根据董事会批示进行处理，不得私人占有，否则视为受贿；3、在与业务关联单位交往中，禁止任何受贿行为，应持合法、正当的职业道德准则，反对以187、贿赂及其它不道德手段获取利益；五、个人利益：个人利益是指员工在经营管理活动或工作中，利用职务或工作之便私人获取并占有利益的行为；1、未经公司书面批准，不能在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务；2、不得利用内幕消息，在损害公司利益的情况下谋取个人利益；3、法律规定不得利用内幕消息进行交易的，禁止该交易；4、不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益；5、不得挪用公款购买各种俱乐部会员卡或供自己个人消费；6、对外业务活动中，不得向业务关联单位索取不合法回扣、佣金；对于业务关联单位合法给的回扣、佣金，一律上缴行政人事部登记，统一转财务部作为营业外收入或冲减成本；如个人私自占有188、，则视为贪污；六、交际应酬：1、在交际应酬活动中，应大方、礼貌、简朴、务实，不得铺张浪费，严禁涉及违法违规不良行为；2、谢绝参加公司关联单位的宴请及娱乐活动，特殊情况，须有总经理以上公司领导确认批准；3、谢绝参加公司关联单位出资的旅游邀请，特殊情况，须有总经理以上公司领导确认批准；4、谢绝参加设有彩头的牌局或其它赌博性活动；5、谢绝参加邀请方目的明显为从我司获取不适当利益的活动；七、保密：1、职员有义务保守公司经营、管理及业务技术秘密，妥善保管所持有的涉及保密文件；2、未经公司授权或批准，不许对外提供公司文件、未经公开的经营情况、业务数据等；3、借阅或借用公司保密文件档案，须妥善做好使用和保管189、工作； 行为判断和咨询：1、员工在不清楚行为是否违反以上规定时，可自行判断该行为能否毫不保留在公司公开谈论或直接向人事部门提出咨询；2、接受咨询部门或人员须及时、明确作出指导，并为当事人妥善保密；处罚准则：有违反以上规定者，视实际情况，如为轻微情况，予以教育、通报批评；如为较严重情况，给公司造成影响或损失，予以下岗培训或开除处理，并处于500元以上罚款，有违法行为者，并移送司法机关处理；xx地产（深圳）有限公司印章使用细则为加强印章使用管理，提高日常工作效率，经公司研究决定，特制定本细则，以资遵守。一、印章存管归口：1、所有印章统一行政人事部存管；2、印章保管负责人为行政人事部负责人；二、印章190、移交细则：1、印章移交必要条件：A实际工作需要；B印章保管负责人因请假或一天以上未能在岗位正常工作；三、印章移交程序：1、原印章保管负责人须列明两份印章清单；2、原印章保管负责人须根据两份印章清单签盖印章，原印章保管负责人和接收人各执一份；3、印章接收人须把印章清单与所接收印章并同存管；四、印章使用程序：1、行政办公内部文件须使用印章，使用人须填写印章使用审批单，经部门负责人作出使用意见后，行政人事部印章保管负责人签盖须使用印章；2、办公对外文件须使用印章，使用人填写印章使用审批单，部门负责人作出意见后，报董事总经理审批，行政人事部印章保管负责人签盖须使用印章；3、涉及合同、财务、成本、设计变191、更等文件须使用印章，使用人填写印章使用审批单，经部门负责人作出意见后，报总经理、董事总经理审批，并报（副）董事长最终案 审批，行政人事部印章保管负责人签盖须使用印章。如本细则与原印章管理相关规定有抵触之处，以本细则为准执行！ xx地产（深圳）有限公司xx年九月二十六日印章移交清单印章名称 印章实型 印章移交人签署 印章接收人签署 备注员工私家车费用补贴管理办法为加强公司员工的私家车费用管理，明确相关费用补贴标准，经公司研究决定，特制定本管理办法，以资遵循！一、适用条件（须全部符合）：1、公司员工；2、有私家车；3、申请并经公司审批同意；二、私家车使用费用补贴种类：1、燃油费用补贴2、车辆维修费192、用补贴3、养路费用补贴4、停车费用补贴三、费用补贴一般标准补贴对象补贴标准 一般员工（含主管） 部门（副）经理 （副）总经理以上燃油费用 700元/月 700元/月 700元/月保养维修费用 1200元/年 1200元/年 1200元/年养路费用 按自有车的50% 按自有车的70% 按自有车的80%停车费用 嘉里中心、桂芳圆停车场的由公司统一办理证件，费用由公司负责；因公外出其它停车场的，按实际停车费用凭票报销）1、特殊情况，经申请，并经董事长审批同意后，按审批标准给以补贴。2、如在实际使用过程超出公司规定补贴标准的，个人自理；未达公司规定补贴标准的，按实际发生费用报销；3、停车费用报销须于票193、据背面说明因公办事地点、时间、简要事由等。四、私家车费用补贴申办程序：1、员工按要求填写私家车费用补贴申请表；2、部门负责人填写考察意见；3、报行政人事部作出考察意见；4、由董事长直接作出最终审批意见；5、员工每月初按费用报销程序进行报销。xx地产（深圳）有限公司xx年十一月七日文件传递管理办法 为规范文件传递处理操作，明确责任，加强文件传递跟踪，提高文件传递效率，便于工作顺利开展，经公司研究决定，特制订本管理办法： 一、文件传递对象： 文件传递对象即该类型文件要求传递的部门或个人。 二、文件传递负责人： 1、前台文员 2、各部门助理或负责人指定人员 3、中巴司机 三、文件传递负责人职责： 1194、前台文员： 1）公司领导间文件整理、登记、传递、跟踪； 2）公司所有文件（含下发、外发及需审批处理文件）的整理、登记、传递及整体跟踪文件处理情况； 2、部门助理或指定传递负责人： 部门文件的整理、登记、发出、跟踪和第一文件接收人的接收确认； 3、中巴司机： 由公司下发桂芳园项目部、工程审计室等部门及物业公司、会所的所有文件的登记、传递及文件接收确认； 四、文件传递要求： 1、公司及各部门文件发出，文件传递负责人须填写文件收发登记表，如未有填写文件收发登记表，要求接收文件部门有权拒绝接收文件；2、公司领导间文件收发由前台文员负责登记；3、文件发出后，除接收人直接接收文件外，须事后半天内确认文件195、是否收悉； 4、文件传递人有权要求文件接收人签收，否则视为工作态度不端正列入考核； 5、如文件接收人为非责任文件接收人，文件接收人须通力合作，文件接收人有责任在最快时间送达责任文件接收人，否则视为工作未完成及工作态度不端正列入考核； 6、须传递桂芳园相关部门、物业公司及会所的文件，前台文员分别装袋后须每天两次（上午10：30或11：30及下午4：30或5：30）把文件传递当班中巴司机，当班中巴司机须负责把文件分别传送到桂芳园项目部助理处统一签收后，项目部助理转发桂芳园相关部门及物业公司和会所指定传递人员签收并处理；如须多个部门传递处理的，项目部助理按文件处理程序要求负责传递登记； 7、以档案袋196、装放文件下发的，传递负责人须于档案袋编号，在文件收发登记表上详细注明每一文件袋所装文件名称；中巴司机收发可按档案袋编号登记即可； 8、各部门助理或负责人指定的文件传递人员负责部门内部各员工的文件传递、处理跟踪等，有权提醒接近文件处理期限的文件处理负责人或催促已超文件处理期限的文件处理负责人；对到期尚未处理完毕文件，处理负责人须将情况书面说明并上报； 9、行政部助理每月月末对各部门及前台文员文件收发登记进行检查和汇报，未严格按要求进行文件收发登记的，将列入该人员及部门负责人工作完成考核；如多次未按规定进行文件传递处理或反馈情况的，按公司规定予以严肃处理。 xx地产（深圳）有限公司 xx年四月十二197、日 1、下发及外发文件传递流程： 需发文部门制作并发出文件前台文员接收、整理、登记并发出文件中巴司机接收、登记并发出文件文件所传递部门接收、登记并分发文件外发或下发嘉里办公室各部门文件下发桂芳园各部门、物业公司、会所 2、审批文件传递流程： 中巴司机接收、登记并发出文件桂芳园各部门、物业公司及会所接收、处理、发出文件嘉里办公室各部门发出审批文件桂芳园各部门、物业公司及会所发出审批文件中巴司机接收、登记并发出文件前台文员接收、整理、登记并发出文件中巴司机接收、登记并发出文件前台文员接收、登记并发出文件返回原发出部门及传公司领导逐层审批嘉里办公室各部门处理、发出文件 公司电脑网络管理制度 为加强公198、司电脑网络管理，提高员工工作效率，即日起实施以下管理制度：1、 员工新设备配置由行政部统一调配安排，设备报废更换需本人书面申请由电脑工程师确认后提交行政部安排。2、 电脑网络设备的领用要办理正常的手续，管理人员做好详细的记录，不允许私自将电脑发放出去，员工不能因私借用公司电脑，如有特殊情况，必须报请行政部领导审批。3、 电脑系统和应用软件系统均由电脑工程师统一安装，工作需要时报告电脑工程师，个人不得擅自安装常用应用软件，更不得擅自安装工作应用以外的其他软件。一经发现将按本月考核和公司管理制度处理。4、 为避免电脑中毒或引起系统冲突，不得擅自更改电脑的机器名和IP地址等系统设置，同时也不得擅自挪199、动电脑设备。5、 公司员工应遵守公司的保密规定，禁止非法进入他人电脑，操作他人文件。电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。6、 信息载体（软盘、光盘、U盘）必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司外泄给他人。7、 公司提供给员工上网是查阅工作相关信息使用，员工不得访问与工作无关和一些非法网站，以免电脑中毒或引起系统冲突。由行政部检查，电脑工程师将在服务器端利用网络进行监控。 8、 员工应爱护各种设备，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。公司将实行电脑管理责任到人制，电脑故障发生后将由电脑工程师检查是否是人为情况，结果将做记录，本记录将与当月考200、核挂钩。每天下班后，请各位员工将自己使用的电脑关闭，电源断开，避免不必要的资源浪费。9、 确认有重大设备故障后，将书面报告行政部领导（必须时提交部门协办单）后安排维修。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 在设备使用中出现故障，不论是人为损坏还是器材本身故障，都必须及时通知电脑工程师，由电脑工程师安排时间进行维修，不得自己拆卸电脑。10、 以上制度将严格执行，由行政部督促检查执行。违反者将于当月考核按公司相关制度给予处罚。任何与本制度有冲突的需求，需要提交书面报告于行政部。xx地产(深圳)有限公司二零零三年十二月一日公司其它管理办法工程验收管理办法为加强工程质量管理，规范201、工程验收，明确验收组织及职责，达到提升工程质量、塑造建筑精品的目的，特制定本管理办法，以资遵循！一、工程验收组织设置：1、成立工程验收小组，成员部门：设计部、工程部、合约部、销售部、物业公司；如具体工程需要，工程部临时通知其它部门；2、工程部为牵头部门，工程部负责人或指定部门人员负责组织和主持；3、工程验收联合小组验收工作开展须通知主管工程副总经理参加，如有必要须通知总经理参加；二、工程联合验收小组工作职能范围：1、学习和熟悉工程设计图纸及国家工程验收规范；2、建立工程验收表单；3、制定工程验收流程；4、制定工程验收具体要求；5、制定工程验收行为规范；6、严格按照设计图纸及施工规范组织工程验收202、；7、根据验收实际情况如实提出验收意见，对不符合要求的工程提出整改意见和要求；8、各验收人验收意见汇总，制作验收工作报告；9、副总经理或总经理审查验收工作报告；10、验收小组须派专门人员跟踪整改完成情况；11、工程整改完成后验收小组安排验收，并提出工程补充验收报告；三、工程联合验收小组职责分工：副总经理：1、审查工程联合验收小组形成的文件和验收报告；2、监督工程联合验收小组的验收组织和操作；3、协调工程联合验收小组与工程部、施工单位的关系；工程部：1、制定工程验收表单、验收流程、验收具体要求及验收行为规范；2、组织其它验收小组部门成员进行验收；3、主持验收；4、汇总各验收部门人员验收意见和整改203、要求；5、制定验收报告及补充验收报告；其它小组成员部门：1、现场验收，并提出相关验收意见和整改要求；2、针对工程部制定的验收有关文件提出完善意见；3、全力协助和支持工程部开展验收工作开展；4、根据实际情况临时提议进行工程联合验收；四、基本工作要求：1、工程联合验收小组须公开进行验收； 2、工程联合验收小组须公正提出验收意见和整改要求；3、工程联合验收小组成员验收工程后须进行验收记录；4、工程联合验收小组不许有任何偏袒、包庇劣质工程行为；5、工程联合验收小组成员整体验收完成后开碰头会，碰头会上各验收成员须独立提出验收意见，除特殊不明规范、条例或标准须查询外；6、工程联合验收小组在独立提出验收意见204、前不得相互表达验收意见；xx地产（深圳）有限公司xx年一月七日公司用餐及活动费用管理办法为加强费用管理工作，适当控制费用支出，塑造企业成本控制文化，经公司研究决定，特制定本管理办法，以资遵循。一、原则：真实、合理、有效二、招待费用1、分类：1）招待用餐费用：招待公司外部单位客人用餐支付的费用；2）招待其它费用：招待公司外部单位客人除用餐外其它活动支付的费用；招待其它费用含一般招待其它费用和特殊招待费用；2、对象：1）外宾2）政府职能部门工作人员3）业务关联及合作单位工作人员3、招待用餐费用标准：人数标准对象 招待人数3人（含）以内 招待人数6人（含）以内 招待人数10人（含）以内 招待人数10205、人以上外宾 130元/人 100元/人 80元/人 70元/人政府职能部门工作人员 120元/人 110元/人 90元/人 70元/人业务关联单位工作人员 100元/人 80元/人 70元/人 50元/人4、招待用餐费用超标规定及审批程序：1）每人费用超出标准30元以内的，书面申请行政人事部作出意见后由总经理审批；2）每人费用超出标准40-50元的，书面申请行政人事部作出意见后由董事总经理审批；3）每人费用超出标准50元以上的，书面申请行政人事部作出意见后报董事总经理，并由（副）董事长审批；4）未征得同意的，超出部分费用由个人自理；5）如临时费用超标的，当事人须口头直接请示最终权限审批人批准后206、次日补上书面申请手续；5、招待其它费用标准及审批程序：1）如属一般招待其它费用的，须书面申请统一报行政人事部登记备案后，报董事总经理、副董事长审批后有效，否则当事人自理；2）如属特殊招待费用的，须书面申请统一报董事长审批后有效，否则当事人自理；3）如临时有特殊情况，未能及时书面申请的，须口头征得最终权限审批人同意后于次日补齐书面申请手续；6、招待费用报销审批程序：费用报销单上须有申请相应的审批人签署意见，其它程序按原报销规定执行；7、招待用餐特别说明：a. 公司所有对公餐饮消费如无特殊情况需在会所招待；b. 会所根据招待的标准或特殊要求提前做好准备；c. 会所根据具体情况对公司消费予以优惠待遇207、。四、工作餐费用：1、 司机工作餐费用1）适用于司机陪同公司领导外出招待客人的情况，非正常上班出车；2）标准：每餐20元；3）报销审批程序：费用报销单上须有陪同外出公司领导签署意见，其它程序按原报销规定执行；2、办公室加班工作餐费用1）适用于周日加班工作人员及正常工作日特殊安排加班工作人员；2）标准：每餐15元；3）报销审批程序：费用报销单上须有行政人事部值班人员及部门经理签署意见，其它程序按原报销规定执行；五、内部活动费用：1、公司活动费用1）适用于公司组织安排的各部门员工参加的集体活动；2）标准：不定，按实际活动需要；3）活动费用申请及报销程序：A行政人事部编制活动方案，须有活动内容和相关208、费用预算；B活动方案报（副）董事长审批；C费用报销单须有2位或以上参加活动人员签署意见，其它程序按原报销规定执行；2、部门活动费用1）适用于部门内部组织和安排的员工集体活动；2）标准：每人100元，须为参加人员；特殊情况按批示为准；3）活动费用申请及报销程序：A部门负责人编制活动方案，须有活动内容和相关费用预算；B活动方案报行政人事部审查后报（副）董事长审批；C费用报销单须有部门所有参加人员于发票背面签署，其它程序按原报销规定执行；六、最终审批权限人联系方法：1、董事总经理： 2、总经理： 3、如因临时特殊情况，须口头与董事长或副董事长请示费用申请的，可由董事总经理或总经理取得董事长或副董事长209、的联系方法；4、公司领导的联系方法须保密。xx地产（深圳）有限公司xx年九月二十七日竣工结算管理暂行办法在保证结算质量的前提下，合理缩短结算周期，提高竣工结算效率，特制定本结算管理办法。本办法适用于施工单位编制的结算工程项目；不适用于包干工程项目的结算工作。结算工作由预算部统一管理，施工单位向公司预算部呈报结算资料，预算部初审合格后开始向各签字工作人员进行限时工作；以便在合同规定的工作时间内完成结算审核工作。工程竣工结算项目审批表各签字人员审核内容如下：工程（项目）部主管工程师：主要审核施工单位所施工的工程项目内容，工程质量是否达到合同要求，竣工资料的完整性及准确性，设计变更、签证费用增减的单210、数，索赔金额及单数，总工期的天数。工程（项目）部经理：根据主管工程师审核情况并结合工程实际情况作出是否结算的正确建议。物业公司：主要审核工程移交后的使用情况，把主要缺陷情况描述清楚，同时列明是否有应收费用（如水电费、维修费等）以便公司判断是否在保修金所能控制的范围内，为结算付款提供参考意见。合约部经理：对合同的执行情况和材料使用情况作出正确的结论。董事（郭心然）：综合上述意见，自主判断作出是否结算及结算付款的个人意见。总经理：综合上述意见，自主作出是否结算及结算付款方法的意见。工程竣工结算造价审批表各签字人员审核内容如下：预算部责任工程师：依据合同规定的结算方式进行结算审核工作，结合工程竣工结211、算项目审批表的审核意见进行修正，并按要求进行分类、归总交预算主管复核，预算部经理审批并在结算书上签字，责任工程师按工程竣工结算造价审批表的要求进行填写。审计部主管工程师：按公司审计原则办理。双方核对：预算部责任工程师（或是情况调整核对人员）参照审计结果同施工单位核对，并把核对结果按造价审批表的要求进行填写，另对争议造价处理提出工作建议。对已知的工程缺陷作出判断是否在保修金控制范围内，如不在保修金控制范围内应对结算付款提出付款金额参考价。预算主管：对核对结果提出个人工作建议及结合现场实际情况提出结算参考价和付款参考价。预算经理：结合责任工程师和预算主管的工作建议及结算参考价，从现实出发，提出部门212、工作建议及结算参考价和付款参考价。审计经理：从审计角度出发对预算部核对结果提出部门意见。财务部：根据双方经办人员核对的结算造价，不包括争议造价填写已付款、保修金、应付款金额等。董事总经理：综合预算部和审计部的结算意见及项目审批表的综合意见对结算造价提出意见，如有争议造价则根据公司授权限度同施工单位协商结算造价，并报副董事长批准。对员工提出工作指导意见。副董事长：根据公司的授权限度审定权限内的结算造价，确定权限内的争议造价，对权限外的结算造价提出结算价款及相关意见。对员工提出新的要求并指导员工工作。董事长：审定全部结算造价，并对员工提出新的工作目标及任务用于指导员工的工作。把最终结算造价返回审计213、部和预算部登记用以指导以后工作，预算部通知施工单位申请结算付款，返回确定的结算书给施工单位。审批单及结算资料存于财务部用于做付结算款的依据。工作流程及文件传递：工程竣工结算项目审批表：预算部（公司文员）-（工程部文员）工程部主管工程师-工程部经理（工程部文员）-（物业文员）物业公司-董事（物业文员）-（公司文员）合约部经理-公司负责人（公司文员）-预算部工程竣工结算造价审批表：施工单位-预算部-预算部责任工程师-审计部主管工程师-预算部组织双方核对-预算主管-预算经理-审计经理-财务部-董事总经理-（公司文员）副董事长-（公司文员）董事长-（公司文员）-审计部-预算部-财务部xx地产（深圳）有214、限公司xx年九月四日工程索赔、罚款、代付款管理暂行办法为了加强工程管理、确保投资者和业主的利益，特对工程索赔、罚款、代付款做如下规定：一、索赔索赔产生的主要原因：1、工期间，由于承包商的过失给甲方造成经济损失，项目（工程）部主管工程师负责向承包商、供货商进行索赔。2、工程保修期间，因施工、安装缺陷原承包商、供货商在规定的保修期内不履行保修义务，工程维修主管工程师负责向承包商、供货商进行索赔。索赔操作办法：施工期间：当索赔事件发生后，在法定时限内，主管工程师应及时的填写索赔单，并请工地预算员核算出赔款金额，并填写索赔台帐，然后由监理公司签署意见，并经项目经理（工程部经理）审核确认后项目部（工程部215、）文员负责传送；经施工单位确认后或在规定时间内自动生效后，交主管工程师检查无误，索赔单由工地文员归档留存。结算时由主管工程师审核汇总，预算部审核在结算款中扣除。工作要点：主管工程师工作要点：1、收集索赔事件，建立索赔台帐；2、跟踪并审核索赔金额等工作。工地预算员工作要点：1、按合同计价方法进行索赔金额核算，并建立预算部工地索赔台帐；2、协助主管工程师进行成立跟踪索赔管理；3、结算时协助预算工程师进行索赔金额的审核工作。 项目经理（工程部经理）工作要点：从工程宏观上进行监控，并对索赔工作负全面责任。项目部（工程部）文员工作要点：索赔单甲乙双方的传送、索赔单的盖章、原件的归档、预算部原件分发。预算216、部工作要点：建立索赔第二档案。工作责任人：第一责任人为项目（工程部）主管工程师，第二责任人为工地预算员。工作流程及文件传送：主管工程师-工地预算员-项目经理（工程部经理）-（监理）工地文员-施工单位-工地文员-主管工程师-工地预算员-工地文员-（公司文员）预算部工程保修期间：1、在工程保修期间，如属业主投诉工程缺陷的，物业公司须及时整理业主投诉，投诉1小时内报工程维修主管工程师；如属于物业公司或地产公司相关工作人员发现的工程缺陷的，发现人员须第一时间报告物业公司工程维修部；2、工程维修主管工程师在接到投诉或其它形式的工程缺陷报告后，组织相关工作人员须于2小时内到业主投诉现场，察看投诉事项真实情217、况，及时判断出责任单位：1）如物业公司工程维修工作人员能当场处理的，即可当场处理；2）如须要求地产公司工程部或施工单位处理的，须向有关整改单位先以电话或传真方式发出整改通知，要求整改单位3小时之内到达现场，（书面通知可于整改单位到场后补齐）；3）如投诉或其它属紧急抢修事故（如上水跑水、燃气漏气等）应电话或传真通知整改单位须最快时间到现场抢修，（书面通知于整改单位到场后补齐），在跟踪施工单位到场过程中，如整改单位不能及时进行维修时应立即安排维修人员进行抢修，物业公司工程维修主管工程师记录情况，并通知物业文员登记备案；3、如整改单位未按通知要求的进场时间进行维修的，工程维修主管工程师应另安排施工单218、位进场维修并告知主管领导，填写零星项目工程通知单（按零星工程管理办法执行），在有效的时间内填写索赔单，并请工地预算员核算出赔款金额，并填写索赔台帐，然后由物业公司负责人审核确认签发，物业文员负责传送；经施工单位确认后或在规定时间内自动生效后交维修主管工程师检查无误，索赔单由物业文员归档留存。保修款支付时由维修主管工程师审核汇总，预算部核对后在保修款中扣除。4、如属重大工程维修的，须于通知整改到场当日起24小时内完成；如属一般工程维修的，须于通知整改到场当日2小时内完成。工作要点：工程维修主管工程师工作要点：1、工程维修主管工程师收集工程缺陷信息、现场察看、判断责任单位、提出整改方案的确定、下发219、整改通知单；2、工程维修主管工程师跟踪整改情况，对整改工程质量负责；3、工程维修主管工程师对不履行维修义务的施工单位下发索赔单，建立索赔台帐；4、工程维修主管工程师在施工单位申请保修款时，在保修款申请单中提出扣索赔款的金额。工地预算员工作要点：1、按合同计价方法进行索赔金额核算，并建立预算部工地保修索赔台帐；2、协助维修主管工程师进行索赔跟踪管理，对索赔金额进行审核工作。物业公司负责人工作要点：从公司整体利益出发进行监控，并对索赔工作负全面责任。物业文员工作要点：索赔单甲乙双方的传送、索赔单的盖章、原件的归档、预算部原件分发。预算部工作要点：建立保修期索赔第二档案。工作责任人：第一责任人为工程220、维修主管工程师，第二责任人为工地预算员。工作流程及文件传送：1、整改通知单：维修主管工程师-物业公司负责人-物业文员-整改单位2、索赔单：维修主管工程师-工地预算员-物业公司负责人-物业文员-施工单位-物业文员-维修主管工程师-工地预算员-物业文员-（公司文员）预算部二、罚款施工期间施工单位不按合同约定进行工作对甲方的管理构成威胁，严重影响甲方利益，甲方应从整体利益出发适当的给予一定的处罚。操作方法：由主管工程师提出罚款建议及金额，主管工程师和工地预算员建立各自台帐，项目经理（工程部经理）审核签发，签发前应告知总经理并听取意见。工作责任人：第一责任人为项目（工程部）主管工程师，第二责任人为工地221、预算员。工作流程及文件传送；主管工程师-项目经理（工程部经理）-工地文员-施工单位-工地文员-主管工程师-工地预算员-工地文员-（公司文员）预算部三、代付款为了有效地协调各施工单位的关系，加速工程进展，现场管理人员有责任委托施工单位对施工中的边际工程进行施工，其发生费用从各施工单位的结算款中扣除。操作方法：1、主管工程师提出处理方案、费用分摊方案并建立代付款台帐，工地预算员估算费用建成立代付款台帐； 2、项目经理（工程部经理）审核方案可行后报公司董事批准才能执行；3、主管工程师跟踪管理，并对整个工程负责：在工程项目发生主管工程师对工程内容及工程量进行审核；4、工地预算员进行审核造价；5、项目经222、理（工程部经理）进行复核，公司董事确认；6、公司财务负责付款。工作责任人：第一责任人项目（工程部）主管工程师，第二责任人工地预算员。工作流程及文件传送：主管工程师-工地预算员-项目经理（工程部经理）-公司董事-工地文员-施工单位-工地文员-主管工程师-工地预算员-项目经理（工程部经理）-公司董事-工地文员-（公司文员）财务部-预算部文件公章使用：上述文件除保修期的整改通知单、索赔单加盖物业公司的公章外，其它的文件均盖工程部的业务章。签字为第一责任人签名。同施工单位联系的有效确认方法：首先为签收、会议纪要，次为传真和邮递，最后为公示。各种文件编号：整改通知单编号；桂Z402001ZS。索赔单编号223、；桂S402001ZS。罚款单编号；桂F402001ZS。代扣款单编号；桂D402001ZS。其中桂表示桂芳园工程项目，Z表示整改通知单，S表示索赔单，F表示罚款单，D表示代扣单，4表示项目开发期数，02表示年份，001表示本年度单的编号数，ZS表示主管工程师姓名拼音字母的第一个声母。xx地产（深圳）有限公司xx年十月七日保修期整改通知单编 号：致： 公司内 容：由贵公司承建的 工程； 存在质量问题。请贵公司在 年 月 日前对上述质量问题予以确认，并在 年 月 日前进场维修，于 年 月 日前维修完成。如贵司不在通知要求的时间内予以确认，确认后不在通知要求的时间内进场维修，及按时完成维修任务；甲224、方将维修发生的一切费用从贵公司保修款中扣除；不够部分将采取其它有效办法进行追回。 此 函深圳市xx物业管理有限公司年 月 日 维修主管工师 日期 编号为 的保修期整改通知单， 公司代表（签名） 已经于 年 月 日收到。工程索赔单工程名称： 编号：致贵司施工 的工程，根据合同条款的约定，由于的原因，给我公司造成了不必要的损失，向贵司进行索赔金额为（人民币） 元，请贵司于 年 月 日前予以确认。索赔款将从 结算款、 保修款中扣除；不够部分将向贵司追讨。索赔金额计算：附件：主管工程师 日期 索赔单位（签章） 确认单位（签章） 监理公司（签章） 确认金额： 年 月 日 年 月 日 年 月 日本表一式五225、份。其中监理一份；确认单位一份；索赔单位三份。编号为 的工程索赔单， 公司代表（签名） 已经于 年 月 日收到。罚款通知单编号： 致：事由：因贵司不按 约定进行工作，给本公司工程管理带来不便；为了促进贵司提高管理水平依据 规定，特向贵司进行罚款处理，其罚款金额为（人民币） 元；本罚款将从结算款中扣除。此函。xx地产（深圳）有限公司工程部年 月 日 主管工师 日期 编号为 的罚款通知单， 公司代表（签名） 已经于 年 月 日收到。工程代付款清单事由：我司委托 公司进行施工共发生费用（人民币） 元，经与各公司协商此费用由下列公司分摊；此款在结算款中扣除。具体分摊金额如下：1、 公司分摊费用为（人民226、币） 元。2、 公司分摊费用为（人民币） 元。3、 公司分摊费用为（人民币） 元。4、 公司分摊费用为（人民币） 元。xx地产（深圳）有限公司工程部年 月 日 主管工师 日期 编号为 的工程代付款清单， 公司代表（签名） 已经于 年 月 日收到。费用管理制度 1目的为进一步规范和完善公司的费用管理制度，加强费用控制，简化审批程序，适应管理需要。2职责21费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责；22各部门经理：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性227、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责；23财务部主管会计：负责审核对所有报销凭证合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是否齐全；24财务出纳会计：负责审查付款手续的完备，负责正确付款，对审批手续不全、对金额和收款人不明确的单据不予付款；25财务部经理：维护本规定的正常执行，对所有开支发表意见，审批付款，组织好费用报销工作和信息通报工作；26总经理：审批各部门所有开支，确认这些费用的必要性、合理性；27副董事长：审批各部门所有低于的50万元/次的日常开支，维护总体费用的合理水平；28董事长：审批各部门所有高于50万元（含50万元）/次的开支、所有的交际应酬费228、特殊费用(如:公司活动费)、非常规性费用开支,对所有开支具有否决权；29审批付款程序：费用经办人各部门第一负责人财务主管会计或财务经理总经理副董事长（或董事长）出纳付款210本管理制度由地产公司财务部负责解释和修订。3 范围本制度适用于地产公司。会所及物业公司可根据实际情况，参照本制度的费用报销标准，拟定本单位的费用报销制度，并报地产财务部存查。4. 方法和过程控制4.1 总则 费用本着以下原则进行管理： u从严控制原则 从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低； u责任明确原则 各职能部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人，对本部门发生费用的真实性、必要性和总体费用水229、平负责，部门第 一负责人在年度述职报告时应将本部门年度费用水平作为重要事项予以说明； u受益者承担费用原则 如果费用申请人同时是费用的受益者，但经办人并非受益人，则此项费用归属于受益人名下。此项原则适用于地产公司与物业公司及会所之间、地产公司各职能部门之间。42 费用管理方式 分项核算、总体考核.1按年度考核每个部门的职能运行总费用。职能运行总费用包括：直接行政费用、职能分管费用两部分。.2各部门的直接行政费用包括：交际费、差旅费、市内交通费、通讯费、车辆费、折旧费、办公费、培训费、报刊资料费及其他。财务部在该费用发生时，即直接归属在受益部门名下；各部门工资、社会保险费归入行政人事部直接行政费230、用。 年度预算计划年初各职能部门编制本部门直接行政费用、职能分管费用支出计划，经财务部审核，董事长办公会讨论通过。部门职能总费用应控制在预算费用之内，如果突破年度预算，部门应报专题费用报告经董事长（副董事长）审批确定。部门预算总费用中的非常规项目，于预算报批时应附专项说明，于实际发生时仍应事前具专题报告，按程序报批。 费用控制方法： u限额控制：确定明确的单项费用报销标准，如差旅费、工作餐费、内部活动费等发生不得超出规定的标准； u程序控制：根据费用项目和费用发生额，确定相应的审批程序； u非常规控制：非常规费用应具专题报告，按审批程序审批完成后，方可实施。 及时通报制度。 财务部每月将各部门231、“职能运行总费用明细表”（详见附表）通报至该部门第一负责人，并将“各部门职能费用支出汇总表”通报至总经理、副董事长及董事长。4.3费用报销标准和程序交际应酬费分别设置各部门经理(副经理)以上人员的交际应酬费台帐，各项交际应酬费报销之前，须按真实原则逐笔记录交际时间、地点和具体内容，报销单据时一并送交财务部主管会计审核无误后签字。各部门交际费台帐将每月提交总经理及副董事长审阅。 差旅费.1能明确服务于关联所属公司的差旅费，应由受益对象承担交通费、住宿费等费用，但出差补助由总部承担。.2外埠差旅费A 往返交通费在下列规定的标准内凭票实报实销 职 别 最高乘坐标准副总经理以上（含）飞机公务舱、轮船特232、等舱、火车软卧、进口小轿车 部门（副）经理（主任）飞机经济舱、轮船一等舱、火车硬卧、国产小轿车其他职员轮船二等舱、火车硬卧、空调巴士 两人以上同行出差，标准从职级较高者。B住宿费在下列规定的标准内实报实销 职 别 最高住宿标准副总经理以上（含） 按实报销部门经理 500元/晚/人或四星级宾馆部门副经理（室主任） 400元/晚/人或三星级宾馆其他职员 300元/晚/人或三星级宾馆 两人以上同行出差，标准从职级较高者。 C对于自行安排住宿而不报销住宿费者, 每晚补贴250元；由对方单位提供住宿或住在关联所属公司招待所的，不计发补贴。 D出差补助费不分职级，在同一地逗留十日内，按200元/天的标准计233、付，自十一天起减半计付。 E不带明确工作任务的国内外研讨会议或外埠培训等出差，出差补助按150元/天计付。F出差地市内交通车费包干到出差补助费中,不另再报销；机场、车站、码头至住宿地或工作地的往返交通费实报实销。如特殊情况确需报销出差地市内交通费的，应列专项说明，并经上述29审批付款程序后方可报销。G、因公长途电话费、行李费、票务费等实报实销。.3 市内、外交通费A.自行购车：作为上下班交通工具并兼用于个人市内公务的：a.燃油费用：月定额700元以内;b.保养维修费用：1200元/年以内；c.养路费用：按自用车比例：一般员工（含主管）50%、部门（副）经理70%、（副）总经理及以上80%，；d234、.停车费用：嘉里中心、桂芳园停车场由公司统一办证，费用由公司负责，因公外出其它停车场的，按实际停车费用凭票报销；上述a、b、c三项实际使用费用在限额内凭发票据实报销，超出公司规定限额的，个人自理。有效的车辆费用票据为：保险费、养路费、停车费、汽油费及修理费等；B. 未自行购车：a.特殊工作晚加班23：00后离开公司的,须事先向副总经理以上（含）公司领导请示后,方可乘坐出租车,但须于次日凭考勤卡记录,经行政人事部确认；b.市内、外公干而没有使用公司车辆的，原则上只能报销大小巴车票，如有特殊需要，须事先向公司副总经理以上（含）公司领导请示后，经行政人事部确认后,可乘坐出租车。上述a、b两项填妥“费235、用报销单”后，经上述29程序后方可报销。 C公司配车：部分公司配车的高层管理人员所发生的车杂费用，实报实销。.4 临时赴港澳和出国人员的差旅费 住宿费不分职级，二人共同出差在HKD500元/人/晚的标准内实报实销；一人出差在HKD800元/晚的标准内实报实销。对自行安排住宿而不报销住宿费者，每晚补贴HKD300元。 其他费用不分职级, 实行包干, 具体标准如下： 项目 标准 往返交通费 HKD100元 市内交通费 HKD50元/天 伙食费、公杂费 HKD180元/天 乘坐公司两地车公出香港，不再报销往返交通费。.5 双向交流人员补助费A.异地双向交流人员按50元天的标准计发补助费；同地双向交流236、不计发补助费，可报销上下班大中小巴交通费。B.补助费由派出单位计发。.6高校毕业生实习补助费A.报销学校到公司的来回火车硬座车票费；B.以30元/日的标准发放实习补助费；C.免费为实习生安排住宿。 机动车费.1油料：由公司统一到指定加油站购买油薄，并按车号分别登记月加油量； 维修费：需凭指定维修厂发票和维修申请单报销，其它厂家发票一律不予报销； 洗车费：车辆日常清洗、打蜡凭指定清洗地发票报销，其它发票一律不予报销； 如有特殊情况未能到公司指定点加油、维修或清洗的，须当时请示车队长，并经车队长同意后凭发票报销。.2停车费、过桥费等凭票据和行车记录报销。.3 司机违反交通规则或工作失职而发生的修理237、费扣除应由保险公司赔偿的部分后由司机本人承担；因司机个人工作失职造成的违章停车、违章驾驶、未及时年审等罚款费用由司机个人承担。.4 司机长途行车，视同出差，住宿费在规定的标准内实报实销，行车补助按出差补助费的标准计付。.5车队长需做好出车记录，月末根据各部门使用公司车辆的时间，将费用归属于各用车部门。 职员培训费用.1职员脱产培训和业余进修、出国考察所发生的有关费用按照人事部门的有关规定执行，其中交纳的培训费用记录在培训项下，补助费、住宿费、交通费按职员所在部门核算在差旅费项目；.2培训费用按“受益者承担费用”的原则进行管理，费用归属在申请部门项下。图书资料及报刊费用.1图书资料费：由于工作需238、要购置的专业用书，申购人需按要求填写书籍购买申请表，报本部门第一负责人批准，送行政人事经理审批并报副董事长；同意购买后，申购人可自行购买或指定他人代购买；购买后，凭发票到行政人事部办理验收登记、借阅手续，凭发票报销，并按领取部门发生额进行核算。.2报刊、杂志费用：由行政人事部统一办理订阅，费用按部门核算。通讯费用目前公司不报销任何通讯费用，如有特殊情况的，经上述29审批付款程序后方可报销。 加班餐费及内部活动费用.1司机工作餐：司机陪公司领导非正常上班出车，外出招待客人时，每餐20元补助，发票后需外出公司领导签署意见；.2办公室加班工作餐：周日加班及正常工作日特殊安排加班工作人员，每餐补助15239、元。.3内部活动费用：部门内部组织和安排的员工集体活动，每人限额为100元，特殊情况以批示为准，所有参加人员于发票背面签字。.4加班用餐费用及内部活动费用需行政人事经理签字，并上述29审批付款程序后方可报销；该费用作为部门直接费用考核。医药费公司已为深圳市户籍的职员购买综合医疗保险，可凭医疗卡到医院就医，不再报销医药费用。 特殊费用 特殊费用如公司活动费等，分别由归口部门管理。承办者均应事先列示预算，报董事长批准后执行。每次能明确服务对象的特殊费用应由受益对象承担。资产及物料用品购置：.1各部门需购置一般办公用品、办公家俱、其它用品等，单位价值在2000元以下时，由使用部门填写“办公用品采购申240、请表”，报本部门第一负责人批准，送行政人事部统一汇总“办公用品采购申请表”，行政人事经理审批并报副董事长。同意购置后，经办人填写“资金使用申请表”、“办公用品采购申请表”、“进仓单”、发票经上述29审批付款程序后方可报销， 费用归属在申请部门项下。.2各部门需购置单位价值在2000元以上的电脑、相关设备等资产，应填妥 “办公设备采购申请表”，报本部门第一负责人批准，送行 政人事经理审批并报副董事长。同意购置后，经办人填写“资金使用申请表”、“办公设备采购申请表”、“进仓单”、发票经上述29审批付款程序后方可报销。.3各部门使用的固定资产所产生的折旧费用归属在各部门名下； 44非常规费用 各部门241、对于在正常费用项目之外、非经常性发生、或虽经常发生但个性差异很大的非常规费用，不论该项费用是否已经列入年度预算，均应事先具专题报告报批，经董事长批准后执行。45借款45.1备用金借支：借款人填写“借款审批单”，经所在部门第一负责人、副董事长或董事长审批后，到财务部出纳处领取备用金。上述差旅 费和备用金借支单据在当月归还结清的，原借据退还借款人；当月不能归还或不能结清的，财务据此借条入帐，不再退还个人；个人在入帐后归还，财务部开出收据，注明还款事项。45.2费用发生后应在一周内到财务部办理报销还款手续。对借款未还清者，不得再借支备用金。 5表格 部门职能运行费用汇总表部门： 部门第一负责人： 日242、期： 单位：元序号费用类别本月发生额本年累计发生额1办公费2通讯费3差旅费4交际费5培训费6租管费7车杂费8修理费9折旧费10诉讼费11审计、评估费12其他公司职能运行总费用明细表 日期： 年 月 日 单位：元序号费用类别总办财务部人事部设计部客户事务中心销售部合约部审计部预算部法务室装饰室四期五期合计1工资2办公费3通讯费4差旅费5交际费6培训费7租管费8车杂费9修理费10折旧费11诉讼费12审计、评估13其他合 计注明：以上部门设置可根据公司实际组织机构组成调整、增删！xx商业大楼前期收款管理办法1 1 目的 加强翠竹路xx商业大楼项目前期商铺及写字楼出租的收款管理，保障资金安全。2范围本243、管理办法用于xx商业大楼前期的出租管理工作。3 3 职责3 31报帐员：负责催收商铺及写字楼租金、管理费、水电费及滞纳金等，开具收款收据或发票，及时向地产公司出纳通报收款情况。32地产公司出纳：负责核销报帐员开出的收款收据或发票，及时核对收款单据与实际银行存款金额。33法务室律师：对收款过程中的异常情况提供法律帮助、安排起诉或协助清场工作。34招商部经理：负责检查、监督和协助报帐员收款工作，及时发现异常情况，并提出处理意见。35地产公司财务副经理：负责监督收款及帐务处理全过程，并协助诉讼。 4 4 工作方法：41地产公司出纳准备收租专用收款收据或发票，并空白加盖“财务专用章”做好领用登记手续。244、42报帐员从地产出纳处领取出租用收据及发票，按租赁合同的约定日期催收房租、管理费、水电费等；报帐员收到款项后开具同等金额收据或发票，收取支票的需立即填写清楚收款单位“xx地产（深圳）有限公司”，并最迟于次日存入银行或交至地产公司出纳处。每天16:30前将当日收取的现金及时交存公司指定的帐户，16:30后所收款项，如银行已关门，现金必须妥善保管，金额在8,000元以上需及时请示公司指定负责人处理。4 43报帐员每天下班前需将当日银行进帐单复印件及当天“收款汇总表”传真至公司。第二天上午将前一天的收款收据记账联、银行进帐单、“收款汇总表”报送至地产公司出纳处复核、入帐。44若租户在租赁合同规定缴款245、日到期后五天之内未交款，报帐员电话催款；若到期后十天内仍不缴款，发出催款函；若到期后十五天内仍不缴款，经招商部经理同意后，通知管理处停止水电供应。45若到期45天后仍未缴款，报帐员发出公函后由招商部提出处理意见送法务室律师跟进处理。46若到期60天后仍未缴款，经招商部经理与法务室律师同意，书面通知租户终止租赁合同，并限期清场。47租户迟交房租、管理费、水电费等时，滞纳金为欠缴款项的千分之五/天。48报帐员发出的任何催款函或公函需经招商部经理同意并于招商部存档。5 5 本管理办法由地产公司财务部负责解释和修订。xx地产（深圳）有限公司xx年元月八日xx地产（深圳）有限公司内部审计条例第一章 总 246、则第一条 为了充分发挥内部审计的监督和管理作用，加强内部控制，提高经济效益，根据中华人民共和国审计法和深圳经济特区内部审计办法，结合xx地产（深圳）有限公司（以下简称“总公司”）的具体情况，制定本条例。第二条 xx审计工作依照国家法律、法规、政策，董事会决议及公司的有关规章制度，独立行使审计监督权，客观评价公司及其下属单位的财务收支和经营活动的真实性、合法性和效益性，以达到查错防弊，改进管理，提高效益的目的。第三条 xx审计工作的基本原则：依法、独立、客观、公正。第二章 审计机构及人员第四条 总公司设审计负责人，审计负责人由最高行政领导（即总经理）兼任。审计部是总公司下设的一个独立的职能部门，247、审计部经理、副经理和主管由审计负责人提名，由总公司任免。第五条 审计人员必须具有良好的职业道德、敬业精神、较高的政策水平和业务能力，熟悉财务会计，通晓企业管理，并具有相关的专业知识。第六条 审计人员应严守公司机密，妥善保管好审计资料，防止公司的经济信息对外泄露。第七条 审计人员依法行使职权，受公司政策和国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。审计人员在遇有利害关系时应当回避。第三章 审计的职权第八条 xx内部审计的主要职权是：1、维护内部控制系统的完整性、有效性；2、检查被审计单位的包括财务会计资料在内的审计相关资料，查阅公司相应的文件资料，向被审计单位索取有关的审计证明资料；3、针对审计所248、涉及的问题，向被审计单位提出改进管理、提高效益的建议及纠正处理违纪违规行为的意见，并检查审计结论的落实情况；4、参与总公司各投资项目论证和评估工作，并对项目的运作过程进行监控，发挥审计在公司和各项目运作中应有的“预警”作用。第九条 审计范围、内容和方式xx内部审计的范围是：总公司及其下属单位、部门的所有经营和管理活动。xx内部审计的主要内容有：1、公司现行主要规章制度、经营管理政策及董事会决议的执行情况；2、公司内部控制制度的健全性和有效性；3、公司资产和权益的安全性、完整性；4、公司经营方案、预算的制定和执行情况及其效益性；5、公司的会计核算和会计报告的真实性和准确性，各项费用开支的合理性和249、效益性；6、公司各投资项目决策的合理性、效益性；7、公司及部门第一负责人离任的经济责任等情况；8、根据需要或接受委托而确定的其他专项审计。xx内部审计的主要方式有：就地审计、报送审计和联合审计，具体的审计类型有内部控制审计、经济效益审计、财务收支审计、工程项目决算审计、离任审计、资债审计等。第十条 审计工作应做到规范化和制度化。审计部应按内部审计工作程序和审计工作规范开展工作，实行“定期审计制度”、“审计巡查制度”、“审计报告制度”和“委托审计制度”等。第四章 审计对象的基本要求第十一条 公司所有单位及各级人员应自觉接受审计监督、积极配合审计工作、认真履行审计决定。被审计单位向审计提供必要的内250、部管理、财务会计、工程、经济合同、楼盘销售信息及价目表等审计相关资料，并对所提供资料的真实性与完整性负责，同时为现场审计人员提供必要的工作条件以满足审计工作需要。第十二条 被审计单位对审计报告征求意见稿应及时反馈意见，并在规定时间内作出书面答复。对审计提出的改进管理、提高效益的建议及纠正、处理违反财经法纪行为的意见，应认真研究落实。第十三条 被审计单位应指定审计联络人配合审计小组工作，以提高审计工作效率。审计联络人一般由公司指定的负责人或财务负责人担任。第五章 审计程序第十四条 审计部应依据本条例和总公司实际情况编制审计工作计划，审计计划报审计负责人批准后实施。第十五条 审计部按审计计划和审计251、对象的具体情况组成审计小组，确定项目负责人，编制审计工作方案。第十六条 审计部应在实施审计一周前，向被审计单位发出审计通知书（总公司红头文件），审计通知书应明确审计范围、内容、方式、时间、人员以及对被审计单位工作上的要求。第十七条 在实施审计时，审计小组根据对审计对象内部控制的评价，进行检查、分析、取证等工作。审计人员应认真编写审计工作底稿，保证审计工作质量。第十八条 现场审计结束前，审计小组应就审计情况和发现的问题与被审计单位交换意见。现场审计结束后，审计小组应及时编写审计结论，经与被审计单位充分交换意见后撰写审计报告（征求意见稿），下发被审计单位征求意见。第十九条 被审计单位在收到审计报告252、（征求意见稿）之日起十日内，将其书面意见送交审计部，超过期限将按无不同意见处理。审计小组收到并认真研究被审计单位意见后，形成审计报告（定稿），经审计负责人审阅后报总公司领导签署下发（总公司红头文件）执行。第二十条 被审计单位如对正式下达的审计报告或审计决定持有异议，可在接到报告之日起十日内向董事会提出申诉，由董事会进行处理。申诉期间，原审计决定仍须执行。第二十一条 审计部应对办理的审计事项，建立系统完整的审计档案，按公司有关规定进行管理。第六章 附 则第二十二条 本条例由审计部门负责解释。第二十三条 本条例经总公司董事会批准后正式施行。xx地产（深圳）有限公司 审计部工程结算审核管理办法 第一253、章 总 则 第一条 为使xx地产（深圳）有限公司（以下简称“公司”）审计部的工程结算审核工作规范运作，使审计部的工程结算审核工作的运作保持整体性、有序性、规范性，便于公司考核审计部工程结算审核的工作成效，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法包括：审计部工程结算审核流程、工程结算审核原则等。 第三条 本办法适用于审计部工程结算审计室所有员工，各员工在审核结算时，须遵守与执行本办法之规定；公司其它相关部门及其员工为保证本办法的顺利实施，须按公司规定给予配合。 第二章 审计部工程结算审计室 第四条工程结算审计室对公司开发房地产项目的结算实施审计（具体为对公司预算部核对过的工程结算进行二次把关），是254、为了加强公司内部管理和监督，促进公司良性循环，维护公司合法权益，提高公司经济效益。第五条工程结算审计室在公司分管领导的直接领导下，依照工程合同、国家法律、法规和政策，以及公司的规章制度，对公司开发房地产项目的竣工结算进行审计监督、鉴证或评价。 第六条 工程结算审计室独立行使公司赋予的审计监督权，对公司董事会负责，接受董事会指派的任务并向其报告工作。 第七条工程结算审计人员应当依据公司审计制度相关规定开展工程结算审计。 工程结算审计人员按章行使职权受公司制度保护，公司内任何部门和个人不得打击报复。 第八条 工程结算审计室对外有以下权限：（一）按公司规定，以协办单形式要求预算部提供或补充正常需要的255、结算资料。（二）对预算部报送的工程结算进行审核，并将审计的结论向公司董事会报告， 在报告中可提出加强经营管理，提高经济效益的建议或依据。 第三章 工程结算审核工作流程、原则 第九条 审计部工程结算审核工作流程一般为：审计部编制结算审核计划及进行结算审核前期准备 审计部签收预算部报送的结算书及结算资料 审计部对签收资料进行登记，并转发给具体结算审核人员 结算审核人员进行结算审核(应注意争议资料的记录和搜集保存) 结算审核人员编写审计报告初稿 审计部负责人签收审核过的结算书及审计报告初稿、结算资料等 审计部负责人复核审计过的结算书，并在与结算审计人员沟通前提下定稿并上报到公司分管领导 内部登记工程256、结算审核情况，并整理好上报或移交的资料 就结算审计情况向公司分管领导汇报 按公司规章要求，将已审核的结算书报送到有关部门（或人员）签收 接受公司咨询，并随时提供审计部结算审计报告中观点的依据或证明 在得知甲乙双方已就工程结算造价取得共识后，该工程的结算审计工作结束。 第十条工程结算审计前期工作准备： 根据公司房地产开发的进度，审计部每年年初拟定工程结算审计实施工作计划，工程结算审计人员根据部门审计计划拟定个人工程结算审计计划。审计部及工程结算审计责任人员应在进行工程审计前注意结算资料的收集和整理。 第十一条 工程结算书及其资料的签收： 对于公司预算部送交的工程结算书及其结算资料，审计部负责人应257、注意清点和登记。为规范部门之间的行为，审计部签收的工程结算书及结算资料应满足一定的条件： （一）签收的结算书应满足的条件： 结算工程名称必须同合同相对应（即：一份合同可以编制多份结算书，但多份合同一般不容许编制在一份结算中）； 结算书的内容应符合相关规定的要求，即结算书应按照封面、结算编 制说明、三号标书、一号标书、二号标书的顺序装订（土建结算还需加 附工程量计算表）； 审计部签收的工程结算书必须是由公司预算部同工程承包单位核对完成并初步确认过的（即工程承包单位已认可该结算中没有漏项现象）。 （二）签收的结算资料应满足的条件： 审计部签收的结算资料应是符合要求的全套竣工结算资料（包括：竣工验收258、证明书、施工合同、竣工图、甲方通知、签证单及其他结算应用到的资料等）； 结算资料应是分类整理过的原件。 （三）审计中遇到资料不全等的处理方式： 在审核工程结算过程中，当审计人员发现结算资料缺失或不完整，应及时向审计部负责人反映，再由审计部以部门协办单的形式要求预算部提供。如预算部确实提供不出的，审计部可不计算该部分的工程造价，但须在审计报告中按遗留问题予以表述。 第十二条 审计部结算审计相关人员的工作内容： （一）审计部负责人为保证工程结算审核结果及时准确、合理和有利于公司利益，应做到： 每年年初根据工程施工合同编制出待审核的结算工程一览表（可在 在实施过程中随时调整和增加）； 根据工程的性质259、规模、竣工工期等内容，合理地将结算的审核任务编 制计划，并分配至具体结算审计人员； 随时将审计部收到的与工程结算有关的资料按结算审核计划发放到拟定 承担结算审核的审计人员手中； 监督、引导和评价结算审核人员的工作，并可在征求工程审计人员意见 的前提下重新分配工程结算审核任务； 根据公司规定赋予的权限，负责审计部内外部协调； 接受公司分管领导的指令，并代表审计部向公司分管领导汇报工作。 （二）审计部结算审计人员的工作内容：平时注意积累与各自承担的审核结算工程有关的有效资料； 按审计部审计人员职业道德准则的内容严格约束自己的行为； 按时、保质的完成工程结算的审核工作，对于资料齐全的工程结算的审核260、时间一般不超过如下工时定额：造价在100万以内的单位工程的结算应在五个工作日内完成；造价在100万以上的单位工程的结算按七个工作日/100万元计算结算审核时间；特殊情况按公司要求完成。须在结算审核完成之后编写工程结算审计报告初稿，对结算资料分类归档保存或上交，并协助部门负责人向公司分管领导汇报；完成部门负责人安排的其它正常份内工作。 （三）审计部工程结算审核的其它事项： 严格按建设工程合同及有关法律、法规的内容公正地审核工程结算； 工程结算的审查应从以下几个方面入手：核对合同结算条款；检查隐蔽验收纪录；落实设计变更、签证的真实性和有效性；按图核实工程数量；执行合同单价和取费标准； 工程结算的审261、核方法一般可采用逐项审查法、筛选审查法、重点审查法等。具体采取那种审核方法，由结算审计人员视情况合理选择； 审计部审计的前提是只扣减不调整，即在预算部送审工程结算书的基础上核减多算工程量、核减高套定额子目、核减高套材料单价、核减高套取费标准等。为体现审计的公正性和权威性，审计部应在审计报告中详述核减原因并上报预算部报送结算书中的掉、漏项情况，以供公司决策时参考。 第四章 审计工作报告制度和资料档案管理 第十三条审计部工程结算审计实行审计工作报告制度：一个月月末由审计部负责人向公司董事会副董事长报告本月结算审计工作情况，重要审计报告、重要审计情况等可随时报送。第十四条审计工作中所形成的文件资料，262、原则上由结算审计人员整理归档并备案保存，其立卷、归档的范围及保管期限、档案移交程序等，按关于审计文件材料立卷归档工作程序的规定执行。 第五章 奖惩 第十五条当审计部结算审核工作有显著成绩时，当结算审计人员忠于职守、秉公办事且有突出贡献时，公司应及时给予表扬和奖励。第十六条违反本规定有下列行为之一的直接责任人员，公司应给予处分。 （一）阻挠结算审计人员行使职权，诬告、陷害、打击报复的；（二）拒绝提供重要结算审计资料，不配合审计部正常工作的；（三）提供假结算审计资料，或弄虚作假、隐瞒事实真相的；（四）结算审计人员利用职权，弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守造成较大经济 损失的。 第四章 附则 第十七条本263、规定由审计部负责解释。 第十八条本规定自颁发之日起施行。 记录照片资料管理办法 为规范公司记录照片的拍摄、存管及借阅，保证照片资料齐全，便于查用，有利于公司企业文化建设，特制定本管理办法： 一、 记录照片分类： 1、集体活动记录照片； 2、部门活动记录照片； 3、工程质量记录照片； 二、照片拍摄： 1、集体活动记录照片由行政部门安排人员负责进行拍摄、冲洗； 2、部门活动记录照片由组织活动部门安排人员负责进行拍摄、冲洗； 3、工程质量记录照片由工程部门及现场审计部门安排人员进行拍摄、冲洗； 4、照片冲洗费用由拍摄人负责支付，公司承担； 三、照片存管： 1、照片保管负责人：集体或部门活动照片由行政264、部行政助理负责保管；工程质量照片由项目部助理负责保管； 2、照片由拍摄负责人三个工作日内冲洗，并对照片进行说明，工程质量记录照片必须附上详细说明（包括照片拍摄时间、地点、缘由及实际情况等）； 3、拍摄负责人须于六个工作日内把相片及底片移交照片保管负责人； 4、拍摄保管负责人整理、筛选照片后，进行分类； 5、照片存放于相册，如属不必要的相片，可存放于档案袋； 6、根据索引进行相册及照片档案袋分类，并列明相册及照片档案袋存放照片内容的简要清单； 7、根据相册或档案袋和照片分类，进行编号，输入电脑，实施电脑化管理； 四、移交要求： 1、照片及底片移交，须填写记录照片资料交接清单，并签署； 2、工程质量记录照片，拍摄负责人须附上详细的必要事实性说明； 3、活动照片，保管负责人对合适使用照片进行文化性说明，如不清楚实景实况的，可于拍摄后15个工作日内要求拍摄人进行说明，拍摄人无条件接受； 五、照片查用： 1、照片移交保管负责人后，任何人查看或借用，须填写照片查用申请单须进行申请，并经部门领导同意后，保管负责人方给予查看和借用； 2、工程质量照片不许外借，如须对外提供，须书面报告，详细说明目的、用处、提供的单位及人员的具体情况等； 3、底片不能借用，保管负责人可根据须查用人申请及批示进行冲洗； xx地产（深圳）有限公司