1、房地产开发企业现代体系建设管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总 则1第二章 公司组织机构设置1一、管理结构1二、机构设置1三、部门职责1四、公司组织结构图3第三章 岗位职责4一、总经理岗位职责4二、常务副总岗位职责4三、营销副总岗位职责5四、总工岗位职责6五、财务部经理岗位职责8六、前期部经理岗位职责9七、行政人事部经理岗位职责9八、内审部经理岗位职责12九、成控部经理岗位职责12第四章 管理制度14一、员工行为规范14二、作息时间与考勤管理制度15三、工作纪律管理规定18四、人事管理制度20五2、薪酬和福利管理制度25六、文件管理制度26七、印章使用管理制度30八、会议管理制度32九、业务招待管理制度34十、出差管理制度37十一、车辆管理制度39十二、办公、低值易耗品领用、采购管理制度45十三、员工餐厅管理制度47十四、员工餐厅卫生管理规定49十五、通讯设施管理及费用报销制度50十六、电脑设备、设施管理制度55十七、招投标管理制度57十八、公司计划工作管理制度60十九、财务管理制度62二十、经济合同管理制度63二十一、施工单位自行采购材料认质认价工作流程67二十二、工程变更、签证流程69二十三、内部沟通与部门联系工作制度70二十四、附 件71第一章 总 则为了不断适应企业发展的需要和3、公司董事会对XXXX房地产开发有限责任公司建立现代企业管理体系的战略发展要求，逐步使公司的内部管理工作全面走上科学化、现代化、规范化和制度化轨道，不断加强和规范公司和员工的行为，建立一个团结、忠诚、创新、高效的企业团队；创造一个和谐、文明、有序的企业工作氛围，充分调动员工的主观能动性和积极发挥每一位员工的创造性，努力提高企业的经济效益，特制定本管理制度。（公司可根据情况适时对本制度予以修订）第二章 公司组织机构设置一、管理结构本公司直接对董事会负责，全面负责公司的开发建设、经营管理工作。二、机构设置本公司下设七个职能部门：营销部、前期部、工程部、财务部、行政人事部、成控部、内审部。三、部门职责4、营销部：主要负责市场调研、产品定位、规划设计、产品销售经营管理、客户管理服务工作。前期部：主要负责项目报审、报建以及项目拓展工作。工程部：主要负责公司开发工程的发包工作、具体施工管理工作以及材料认质（价）工作。财务部：主要负责公司日常财务核算，编制各类财务报表和计划，资金管理及合理调配，融资管理，财务收支执行情况的检查、分析，并提出合理化建议，以及各类经济合同的签订审核、监督执行等管理工作。行政人事部：主要负责公司企业制度的完善、执行、修订；公司日常各类会议的组织召开、文书档案、信息管理、公关接待、车辆管理、总务后勤等日常行政事务管理工作；公司人事招聘、试用、转正考核、薪资确定、岗位调动及员工5、的离职管理；考勤、劳动合同的签订；各种社会保险的办理以及企业内部培训和企业文化建设工作；同时负责公司领导交办的其它临时性工作。成控部：负责对公司新建项目或单位工程进行全过程的成本控制和管理工作。内审部：负责对公司财务收支、财务预决算、管理效益、专项费用、部门经理的离任及交接的审计工作，进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告和年度审计计划，并负责执行。四、公司组织结构图总 经 理副总 副 总总 工常务副总 营销部 营 销 部工程部行政人事部财务部内审部成控部前期部第三章 岗位职责一、总经理岗位职责1、根据集团总体发展规划，制定公司中长期发展规划和年度工作计划并组织实6、施，保证经营目标的实现；2、建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程、规章制度及基础管理工作，指导协调公司各职能部门工作，考核各职能部门负责人，保证公司管理科学、快速、高效运行； 3、提议任免公司中层干部，调配主要管理人员、财务人员、其他重要岗位工作人员等，创建团结、协作、高效的公司团队；4、严格按照程序审核公司各项财务收支，全面掌握、控制公司财务状况，统筹安排，开源节流，控制计划开支，降低公司运营成本；5、全面负责房地产项目可行性分析论证、报批、招投标管理、施工管理、预算控制、竣工验收及营销等工作；6、组织安排公司与政府部门、合作单位及客户等各方面关系的公关工作，维护与提升公司形象和声誉；77、致力于培育公司的核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化；8、公司章程或董事会授予的其他职权。二、常务副总岗位职责1、直接对总经理负责；总经理不在公司期间，负责主持公司日常各项工作；2、协助总经理负责制定公司战略发展规划、经营目标计划等相关管理工作；3、负责公司内部管理体系的建设、规范和完善工作；4、负责房地产开发建设业务的统筹管理（包括市场分析、项目规划、招标管理、设计管理、施工监督、成本控制、营销管理、物业管理等），负责公司项目策划的全过程管理工作，对房地产项目从立项设计到销售交付的全过程实行监督和控制；5、负责协助总经理对公司经营、管理目标的实现并控制和监督全过程；6、负责协助总经理8、促进公司内部经营、管理效率和效果的提升；7、全面参与公司重大事项的研究、讨论和决定，参与新项目的可行性研究及立项开发工作；8、董事会、总经理交办的其他工作。三、营销副总（营销部经理）岗位职责1、对总经理负责，根据公司经营目标，全面负责营销管理工作；2、研究市场发展趋势和本地实际情况，确定基本开发需求；3、根据公司的总体目标，制定营销方案及工作目标并负责组织实施；4、负责公司营销体系的建立及相关制度的完善工作；5、负责制定公司整体营销、广告推广方案，并负责落实策划、销售和广告宣传等管理工作；6、负责完成客户个人按揭贷款工作办理，并负责银行贷款催放工作；7、负责营销中心的各项费用（包括策划、代理销9、售等费用）的审核工作；8、负责组织已完成开发项目购房客户产权证的办理工作；9、负责开发项目品牌形象维护工作；10、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。四、总工（工程部经理）岗位职责1、兼工程部经理，对总经理负责；2、全面负责公司开发项目的过程控制及技术问题指导；具体执行项目施工管理工作；负责组织前期地质勘察、三通一平、施工建设以及工程验收、综合验收等工作；3、根据董事会下达的年度工作计划要求，制定开发项目年度施工进度计划,将目标计划分解落实到个人，并及时检查、督促落实；4、负责开发项目工程资金支付计划的编制工作；5、负责项目施工过程中的技术管理、质量监督、进度把控等工作，协调解决10、各项专业问题并对工程质量进行动态跟踪监控；6、组织施工图纸会审、设计变更、技术交底等工作，并负责地质勘察报告、地基检测报告、施工图纸、施工方案的审核工作；7、组织对工程的重要部位、隐蔽部位的质量检验、监督工作；8、负责参与开发项目各项工程及材料招投标工作，审核相关经济合同条款，对认质认价的材料选用提出合理建议；9、负责对开发项目工程进度、工程款项拨付以及工程签证的审核工作；10、全面负责凤凰城.托斯卡纳项目的施工技术管理和质量工作，并负全面技术责任；11、主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨，组织对各项目的定期检查和专项检查，并提出工程技术、质量、安全等问题的处理意见；12、负11、责审批施工单位报送的施工组织计划及施工技术方案等，针对技术问题提出主导意见；13、负责组织实施技术规程、工艺标准、质量计划、质量标准；对工程施工中的设计变更进行技术评审，并签署变更意见；14、组织召开质量分析会，参加监理组织的分部、分项工程质量评定；15、负责与设计、监理及施工单位的联系与沟通，负责及时解决设计及施工中出现的重大技术难题；16、全面负责工程技术文件对内、对外的审核签发工作；17、组织工程部各主管工程师及各专业技术人员开展施工调查、设计图纸会审、现场核对、施工技术交底、施工技术方案的研究，施工组织设计的编制、审批，组织变更设计，及其重大安全技术方案措施的审查，参加业主或监理单位、12、项目部组织的工作例会；18、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。五、财务部经理岗位职责1、直接对常务副总经理负责； 2、严格执行公司有关财务工作制度、决定，审核、控制公司的成本费用，审核监督资金的使用情况及公司经营效益，定期向常务副总、总经理及董事会提交财务执行分析报告；3、负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表。组织财务人员搞好财务核算，正确、及时、完整地报帐、记账，全面、及时提供准确、真实的会计核算资料；4、负责监督公司财务管理制度的执行和落实情况，组织贯彻执行会计法规和企业财务制度及财经纪律，发现问题及时纠正，重大问题及时报告；5、负责应收款项核算管理，定13、期对账、催收票据，保障公司债权，督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼；6、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管公司的一切帐册、报表、凭证和原始单据；7、管理公司财务账务，并进行季度分析，确保账务清晰，财务分明，审定公司内部年报，负责组织定期编制财务预测分析及决算报告等财务报告，确保公司财务工作的规范化；8、（不）定期检查公司财务凭证、记帐情况，并提出指导性意见；9、关注重要财务指标完成情况，检查影响报表质量的会计科目余额及发生额；10、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证公司经营合法化，提供公司需要的相关财务资料；11、督促、指导和协调本部门员工的14、各项工作，使各岗位配合紧密，促进公司整体目标的实现；12、完成公司领导交办的其他工作并配合其他部门相关工作。六、前期部经理岗位职责1、直接对常务副总负责，主要负责项目开发的相关工作；2、负责开发项目的前期市场调研以及开发项目可行性分析工作和产品市场定位工作；3、负责开发项目从立项到开工阶段全过程的报审、报批等手续工作，即：负责办理项目立项、建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证的办理；4、负责项目开发经营管理过程中的文件、资料的搜集、整理、保管、归档工作；5、熟悉房地产相关的法律、法规及有关房地产开发建设项目税费的缴纳和减免工作；6、项目15、后期竣工的各项检测验收及备案工作；7、后续项目的储备；8、对职员进行经常性沟通，做到上传下达，把公司的决策和精神；9、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。七、行政人事部经理岗位职责1、直接对常务副总负责，全面负责公司的日常行政管理工作；2、负责协调本公司相关职能部门之间的配合协作关系，协助公司领导建立健全统一、高效的公司组织体系和管理体系；3、上传下达，负责及时反馈本公司在日常工作中存在的各类需要公司协调解决的问题，并向公司领导提出合理化解决的意见和建议；4、负责安排需要以公司或公司领导名义参加的各类政府及社会活动和公关接待活动的提前安排工作；5、负责本公司需上报或下发的各类正式16、文件及重要资料的初稿审核、修改以及公司印鉴使用的审核把关和重要文档资料、公司各类证书的借阅审核把关工作；6、根据公司确定的月度、年度工作计划，负责落实各部门月度、年度工作计划的收集、整理和对实施情况的监督检查工作；7、负责协助公司领导做好绩效考核相关工作；8、负责公司各类重要会议的组织和安排，同时安排本部门人员做好会议前后的准备和会议记录的整理工作；9、负责指导本部门人员对公司各类行政文书档案的归档管理、固定资产和办公设施的管理以及其他日常服务性工作；10、负责公司业务车辆的日常管理及维修保养、保险办理、车辆年审等管理工作；11、负责指导和审核公司日常办公设施设备、低值易耗品、员工福利品的采购17、发放及通讯设施和通讯费用的控制等管理工作；12、负责对本部门员工的日常工作安排、岗位调整、晋升降级、录用辞退建议及员工工作完成情况的监督考核；13、负责公司的人力资源管理工作；依据公司年度经营管理目标及经营计划，拟定公司年度人力资源及行政后勤管理目标与年度工作计划，编制并控制部门年度费用预算，配合公司的“目标管理责任制”，确保人力资源规划目标及行政后勤管理目标的达成；14、依据公司经营目标及经营计划，设置企业组织机构；进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，明确各岗位权、责、利及任职资格要求；15、负责公司的各项管理变革与组建公司的团队工作； 16、负责组织公司管理标准、18、规章制度的拟定、修改和编写工作，呈报审批并监督实施； 17、协助、督促各部门制定与公司人力资源管理政策、制度匹配的各项相关管理规定；18、负责新员工的招聘、面试、考核、录用及在职员工的培训、考核、升迁、调动、降职、解雇等相关工作；19、负责建立健全公司人才资料库和备用资料库；合理配置、调整各部门的人力资源；20、负责公司绩效考核方案的建立及督导实施；制定合理的工资奖金标准和福利体系；21、拟定员工劳动合同、社会保险办理方案与计划，并负责组织实施； 22、负责公司企业文化建设活动的组织、宣传和实施工作；23、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。八、内审部经理岗位职责 1、直接对常务19、副总负责，负责公司审计机制的建立并主持开展日常审计工作；2、负责公司的财务收支、财务预决算审计、管理效益审计、专项费用审计、部门经理的离任和交接审计等，进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作，编写内部审计报告；3、组织制定公司年度审计工作计划，拟定公司各项内部审计制度，并对内部审计制度的执行情况进行检查；4、定期或不定期对公司的内部控制制度的执行情况和财务管理情况进行审计或检查，并提出意见和建议；5、根据集团和宝鸡公司签订的绩效考核年度目标责任书，依据计划完成进度，按月进行检查，并按季度提出意见和建议；6、根据公司的项目开工计划，在项目动工前根据公司有关部门提供的相关资料负责完成投20、入产出测算工作。依据计划完成进度，及时进行目标成本动态管理及跟踪分析，及时对实际成本与目标成本的差异进行行分析,比较,总结目标成本管理过程中的经验(控制要点)以及存在的问题；7、定期检查各部门的台账，如合同台账、销售台账、代收代缴台账等。九、成控部经理岗位职责 1、直接对常务副总负责，对公司新建项目或单位工程进行全过程的成本控制管理； 2、根据施工蓝图做出准确的施工图预算，并根据施工图及预算提出控制成本的合理化建议，为公司领导及相关部门的施工图优化方案提供依据； 3、在施工过程中，及时跟踪材料价格变化，掌握材料价格信息。对工程部初审的材料认质认价单进行审核；4、及时掌握施工现场的变更及签证资料21、，对相关资料按结算要求进行规范。对于不符合相关规定及不合理的资料，有权进行否决；5、依据工程部报送并经主管工程师认可的结算资料进行工程结算审核； 6、配合招投标公司做好新建工程的招投标及相应的管理工作；7、对施工合同及相关的经济合同进行审核，并提出建议或意见，供领导进行决策；8、审核施工单位报送的工程进度预算； 9、完成公司领导交办的其他工作及配合其他部门相关工作。第四章 管理制度一、员工行为规范1、遵纪守法，廉洁奉公，以公司利益为重，个人利益服从集体利益。2、精神饱满、仪表大方，工作过程中礼貌待人、语言得体，处处体现现代企业员工的精神面貌。3、尊重上级，服从领导，同事之间要和谐相处、热情大方22、互相帮助，不恶语相向，不诋毁同事的声誉，不讽刺他人的成绩。4、爱岗敬业、忠于企业，不迟到、不早退，严格遵守劳动纪律。5、上班时按岗位要求着装，佩戴工作卡；女员工不浓妆艳抹、不佩戴夸张首饰。6、非公不得使用公司电话，接听电话要“您好”开头、“再见”结束。语言简明扼要、重点突出，缩短通话时间，禁止长时间占线。7、讲究卫生，不随地吐痰、乱扔垃圾、不在禁烟场所吸烟，保持工作场所整洁干净。8、工作时间内严禁聚众闲谈，嬉戏打闹，影响他人工作。开会须按时到达，保持会场安静，遵守会议纪律。9、厉行节约，反对浪费，爱护公物，积极参加公司组织的各项公益活动。10、任何人不得以任何名义和任何理由私自复印、带走公司23、任何资料（包括网络密码）。二0一三年五月二、作息时间与考勤管理制度 （一）作息时间每周一至周五为工作日 （正常） 上午9：00 12：00 下午13：30 17：30（夏令） 上午9：00 12：00 下午14：00 18：00 每周六、周日为公休日（特殊情况、紧急突发情况除外），国家法定公休假按国家相关规定执行。工程部可按顺序依次安排轮休，工地情况特殊无法整体换休，可安排分散调休，但集中休息不能超过三天；无特殊紧急情况工程人员不能同时二人以上休假。 （二）考勤管理制度考勤是员工在岗工作的原始记录，是公司支付员工劳动报酬的计算依据，为了客观、真实的反映员工的日常出勤情况，特制定本制度。1、公司24、实行打卡考勤的办法，员工每日上下班除须在打卡机上打卡，工程部工地工作人员也须每日上下班先到公司打卡后，再到工地工作。各部门经理应对本部门员工考勤的真实性、准确性负责。2、行政人事部应对公司全体员工当日、月的出勤情况以及迟到、早退、请假等情况做详细记录，并于次月三日前（节假日顺延）将考勤汇总表经行政人事部经理签字确认后转交财务部门核算员工工资。3、公司行政人事部为考勤情况的监督、检查和汇总部门，同时，行政人事部应当建立公司员工的年度考勤台账，作为公司对员工进行年度考核和奖惩的依据之一。4、员工必须严格遵守公司作息时间，按时上下班。因事请假，必须提前向本部门领导申请，并填写书面请假条，经批准后交行25、政人事部备查。5、若员工考勤打卡记录不全，应由当事人注明原由，需经部门经理签字确认，若无正当理由，按缺勤或违纪处理。6、请假及办理程序所有请（休）假员工均应办理书面请（休）假手续（请假条见附件1），请假分为：事假、病假、婚假、丧假、工伤假五种。事假：1）事假由累计未休的公休假中优先抵扣（抵扣公休假者不予扣除薪金）；2）事假超过半天不满一天者，按一天计算；3）事假应事先书面请准，如有紧急情况可事先电话申请，于事后补办请假手续；4）请事假者若无累计公休假抵扣，则按实际请假天数扣除薪资。病假：1）连续七天以上病假须缴验医疗证明；2）如因突发疾病不能上班，可电话或委托他人代请病假；事后补办请假手续；326、）病假由累计公休中优先抵扣；（抵扣公休假者不予扣除薪金）；4）请病假者若无累计公休假抵扣，则按事假对待。婚假：本人婚嫁给予有薪婚假三天丧假：员工近亲属（父母、配偶、子女）亡故时，给予三天有薪假。工伤假：员工工作期间因公受伤休假，需根据医院检查治疗后出具的医疗诊断证明为依据，工伤假休假期限以诊断证明书写的期限为准；工伤职工在工伤医疗期内为有薪假。7、请假审批权限：员工请（休）假，3日以内由部门经理审批，3日以上由部门签署意见后报常务副总审批；部门经理请假需经常务副总或总经理审批。8、违反考勤制度处罚规定：1）无故迟到、早退或工作中脱岗者，罚款20元/次。2）未办理请假手续，无故不上班或迟到、早退27、1小时以上者，一律视为旷工。（旷工：除扣发当日薪金外罚款50元/次；全年累计超过三次者予以解聘；连续旷工超过3天以上者，视为自动离职。）3）凡违犯考勤管理规定，有意刁难考勤人员或私自涂改考勤记录者，视情节给予50100元/次罚款，全年累计超过两次者予以解聘。9、本制度自颁布之日起执行，解释权归公司行政人事部。二0一三年五月三、工作纪律管理规定为了保证公司的正常工作秩序，特制定本规定。1、全体员工必须严格遵守公司的各项规章制度，一切行动服从管理，具备和发扬忠诚、团结、分工协作的团队精神。2、坚守岗位，积极主动工作，认真、及时、准确地完成本职岗位的各项工作任务。遵纪守法、廉洁自律，不得利用工作之便28、假公济私，损害公司利益。3、严禁在工作时间打牌、下棋、吃零食、聊天或玩游戏，严禁酒后进入工作区域，违犯者视情节处50100元/次罚款。4、员工须礼貌待人，文明工作；无论何由，不准相互吵闹、漫骂，严禁打架斗殴，违犯者视其情节，分别处以100200元/次的罚款、停职待岗或解聘。5、员工因病或有事必须提前履行书面请假手续，不许电话请假或他人代为请假（特殊情况除外）。6、从事连续性工作的员工、必须认真做好交接班工作，未履行交接手续的，不得擅自离岗，一经发现按旷工处理。7、部门负责人是本部门劳动纪律的监督人和处罚执行人，行政人事部是劳动纪律的监督检查部门；凡违犯本规定需进行处罚时，相关部门应以书面形式报29、行政人事部备案，行政人事部应将当事人的违纪及处罚情况记入其个人当月考勤中，财务部在核算工资时应予以扣除，并建立罚没款专项基金。同时行政人事部应在其个人档案资料中予以记录，作为其年度考核、职务晋升、调薪等情况时的依据备查。8、本规定自颁布之日起执行。二0一三年五月四、人事管理制度为了完善和规范公司的人事管理制度，结合行业特点和公司的实际情况，特制定本制度。一、总 则1）遵循国家劳动合同法的基本原则和公司章程的指导思想，建立具有现代企业特点的人事管理机制。2）任人唯贤，凝聚人才，本公司所聘员工，一律公开条件，向社会招聘，以学识、品德、能力、经验、健康状况适合于职务或岗位工作者为原则。3）升降凭业绩30、，奖罚凭贡献，鼓励员工进行岗位竞争。二、人员聘用1、人员聘用标准1）副总经理以上职位，须具备大学本科以上学历，熟悉业务、具有5年以上相同岗位实际工作经验，年龄在35岁以上。2）部门经理：大专以上学历或中级以上专业技术职称，有五年以上相关专业管理工作经验，职业素养良好，身体健康，富有独创意识和敬业精神，年龄25岁至50岁之间。3）职能人员：大专以上学历或助理以上专业技术职称，有三年以上工作实践经验，专业素质良好，具有上进心强和敬业精神，身体健康，年龄18至50岁之间。4）专业技术人员：大专以上学历，助理以上专业技术职称，五年以上相关专业工作经验，身体健康，年龄50岁以下。5）其他工勤人员：高中以31、上文化程度，身体健康、有责任感、能吃苦耐劳，年龄50岁以下。2、录用手续1）应聘人员应携带相关证件（身份证、毕业证、职称证明证等原件）及近期照片二张，到公司行政人事部填写招聘表。2）应聘人员接到面试或试用通知后，应如实填写招聘人员登记表（见附件2）和求职人员基本情况登记表（见附件3）3、试用1）员工在试用前，行政人事部应填写新员工试用表（见附件4），新员工在试用期内（试用期根据劳动合同期限为13个月），必须服从管理，主动、积极完成交办的各项工作任务。2）员工在试用期间，必须严格遵守公司各项规章制度，无违纪、违法行为。3）员工在试用期间，应虚心学习、钻研业务，较快地熟悉和掌握业务技能。4）员工在32、试用期内病、事假累计不得超过7天。（正常休假除外）5）无其他违反公司各项管理制度的行为。6）员工在试用期不享受劳保、绩效奖励、电话费等其他福利补贴。4、员工转正1）试用期满的员工，应主动写出书面转正申请报部门经理，部门经理签署考核意见后转交行政人事部，以便确定是否正式录用。2）员工在试用期间表现突出，业绩卓著，可由所在部门书面提出提前转正报告报行政人事部审核。3）员工转正考核表（见附件5）由员工本人填写，所在部门提出考核意见，行政人事部签署鉴定意见后，报总经理或分管副总审批。4）经批准转正的员工，由公司行政人事部负责签订正式的劳动合同书。5）未获准转正的员工，由行政人事部负责按公司考核意见通知33、本人解聘或延期转正。三、职务任免1、公司根据经营和管理工作的需要，需聘任部门经理以上岗位（含其他专业技术负责人）人员时，聘任人员的任职资格参照公司人员聘用标准执行，经公司考察审核通过后，由总经理签发正式聘用职务文件；聘用期由公司根据工作需要确定（原则上为1-2年），聘用期满公司可根据其个人实际情况确定是否续聘。2、需聘任各部门主管岗位人员时，由部门提交书面意见报告，经公司行政人事部考察审核通过后，报常务副总或总经理确认。四、人员解聘和离职1、下列情形之一者，按解聘处理。1）因身体状况不能适应岗位要求者；2）因专业技术水平不能满足岗位要求者；3）试用期考核不合格，经补考仍不合格者；4）员工本人提34、出辞职者。2、下列情形之一者，按解除劳动关系处理。1）不服从公司管理者；2）严重违犯劳动纪律或有重大过失者；3）对公司有伪造个人历史信息等欺骗行为者；4）不能按期完成工作任务者；5）因违规违纪、营私舞弊、贪污公司财物而给公司造成恶劣影响或经济损失者；6）因贪污受贿提交司法机关处理者；7）参与违法活动被依法追究刑事责任者；8）有其他严重违反公司相关制度者。3、离职手续1）员工自行辞职，必须于离职前30日，（试用期间提前3日）向本部门提出书面辞职申请，由所在部门负责人签署意见后报公司行政人事部审核并报总经理或常务副总批准。（部门经理或公司财务等其他重要岗位人员，在离职前必须确保所有经济手续、部门业35、务等清理完毕并交接清楚，于离职后次月方可领取本人工资，否则公司有追索或追诉的权利。）2）公司做出处理决定使员工离职的，由行政人事部根据处理决定分别通知当事人及其所在部门。3）所有离职人员，必须填写员工辞职手申请表（见附件6），并按公司相关程序办理离职手续。4）凡辞职或被解聘的人员，本公司不再录用。五、人事档案管理1、公司行政人事部应按部门建立员工个人信息档案，并设专人进行管理。2、人事档案必须专柜保管，不得与其他文件资料混放；除行政人事部门外，其他无关人员无权查看、复印和保存。3、人事档案资料保存期限与本企业存在时间相同。六、员工培训1、员工的职业道德培训和其他培训由公司行政人事部负责；员工的36、岗位技能培训由其所在部门负责。2、公司组织每月、季度对全体员工进行一次管理类或企业文化、安全法务等知识的教育培训。3、无正当理由无故不参加公司或部门组织的培训活动者，按旷工处理，全年累计达到三次者解除劳动关系。4、公司鼓励员工积极参加各种有助于提高工作能力、业务水平的管理类、技能、技术类的学习和培训。5、凡是经公司同意并认可，员工个人参加的各类业务、技能培训，经相关机构考核结业并取得证书的，公司可给予报销相关培训费用。报销之前员工个人需和公司签订至少不少于三年时间的培训服务协议；员工中途离职，需按照服务期限及一定比例退还已报销的培训费用。6、本制度自颁布之日起执行，解释权归公司行政人事部。五、37、 薪酬和福利管理制度一、本公司实行基本工资+绩效工资+年终奖励相结合的薪酬结构(代扣代缴员工应交纳的个人收入调节税)。二、财务部在每月5号之前按照经公司领导审批过的工资表按时发放上月员工工资。（如遇特殊情况或节假日可顺延） 三、 福利制度1、员工福利金主要来源于本公司工会会费及本公司的拨款；2、年终奖励：公司将根据全年经营、目标任务完成情况确定年终奖的具体发放办法，具体发放事宜由公司另行决定。3、体检：公司在每年秋冬季节组织员工进行一次体检，检查内容为常规检查，特定检查内容视具体情况而定。 4、公司按季度发放劳保用品（视工会会费情况而定）：100元购物卡/季度。 5、公司每季度组织开展一次员工38、集体活动。（近郊春游、爬山或旅游；拓展训练、文艺、体育活动等）6、传统节假日过节费或慰问品发放：春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、三八妇女节（限女员工），公司将根据实际情况发放过节费或慰问品。7、员工生日公司祝送生日蛋糕一个，鲜花一束表示祝贺。8、上述薪酬福利制度，试用期员工由公司视实际情况执行。9、本制度从发布之日起实行，解释权归公司行政人事部。二0一三年五月六、文件管理制度文件管理是公司规范化管理的起点，为了进一步规范和完善公司的文件管理工作，特制定本制度。一、文件分类（一）行政管理类：1、公司机构设置、人员聘任、企业目标、综合管理制度的颁布；2、向公司所在地、注册地政府相关部门行文；39、3、其它需以公司名义发布的内部文件。（二）专业管理类：1、工程、销售、质量管理等相关制度的发布；2、财务相关管理制度的公布；3、有关经营方案、决定的通知。二、拟文规则1、行政管理类文件由行政部负责起草，专业管理类文件由各归口管理部门负责起草。2、文件必须具有时效性，要注明文件起始执行时间及被废止的文件的终止时间。3、专业管理类文件规定的行为超出本部门管理的职责范围的，在发文前，应将拟文稿提交有相关连部门征求意见，并办理意见会签。4、拟文要严肃，用词得当，文笔流畅，逻辑性强。使用规范用语，严禁引用文言俚语。5、政策、制度、规定、纪律性文件应注明解释权的归属。非解释权归属部门，不得随意解释文件。三40、发布文件的审批权限1、凡以公司名义对外发布的所有文件，拟文部门或拟文人拟稿后，应填写“发文审批单”（见附件7），经拟文部门经理签批后报分管副总和总经理审批同意方可正式发布；其它以部门名义发布的文件、规定经部门经理签批后报分管副总审批。2、发文需有关部门会签的，在报送总经理审批前，应先经由相关部门进行会签。3、“发文审批单”的“缓急程度”、“文件标题”、“拟文部门”、“拟文人”、“送审日期”、由拟文人填写；报送单位或人员由拟文部门领导确定。4、缓急程度分为三等：特急、急、一般。特急文件从送审时起，不间断地完成审批、打印、发送程序，遇审批人未在时，必须设法取得联系，告之文件内容，得到口头批示后再41、行打印；一般文件从送审时起五天内完成审批、打印、发送程序。未注明缓急程度的文件均视为一般文件。四、文件的印发1、公司文件，由拟文部门将“发文审批单”及拟文稿报分管副总和总经理审批后，由行政部统一安排印发。2、行政部根据“发文审批单”的报送数量及存档份数，核定打印份数，按缓急程度要求，在规定时间内完成印发，并将“发文审批单”及拟文稿整理归档。3、行政部应建立“发文登记簿”，发文时，收文部门的收文人应在“发文登记簿”上签字。向公司外部发文时，由送文人在“发文登记簿”上签字。五、文件编号1、公司下发的重要文件，均以红色“XXXX房地产开发有限责任公司”字头的文件纸作为文件的第一页。2、文件红色字头的42、下方为文件编号：“陕XX房发（xxx）第xxx号”，括号内为年号，第xxx号为文件号。六、文件的保管1、行政部是负责公司重要文件归档和保管的部门，其他部门则对其所属文件进行妥善保管，设立文件档案柜，由专人负责管理。2、公司所有发文，按文件编号顺序整理归档；照片、奖牌、声像等资料档案应按内容进行分类、整理后归档，以方便查找、借阅。3、发到公司各部门的文件，部门经理在工作变动时，必须将文件列入工作移交内容，不得私自带走。4、未经公司行政部负责人同意，归档后的文件不予借阅或复印。5、除“发文审批单”及拟文稿外，每份文件均归档一份。七、外来文件的管理1、公司行政部是外来文件的收文部门，其他部门或个人不43、得随意收文。2、行政部收到外来文件，先进行登记，提出拟办意见，交由公司领导阅批后，由相关部门负责人传阅或组织实施。3、有关部门需留存文件时，应复印一份，将原件及时退还行政部存档。八、本制度从发布之日起执行，解释权归公司行政人事部。二0一三年五月七、印章使用管理制度印章是公司的法定证件，为了规范、有效地对印章实施管理，特制定本制度。一、公司印章分类1、公司公章：由公司行政部负责保管使用范围：公司对外正式发文、业务往来，对内以公司名义下发的文件、规章制度、通知、决定等。2、合同专用章：由公司行政部门负责保管使用范围：以公司名义对外所签署的所有合同3、财务专用章：由公司财务部负责保管使用范围：按公司44、财务制度及有关财务法规执行二、部门印章各部门印章主要用于公司内部业务往来，本部门的有关管理规定、制度、决定等，部门印章应指定专人负责保管，使用时需经部门经理批准同意后方可使用。三、公司印章使用规定1、因工作需使用公司印章时应按照规定填写印章使用登记表（见附件8），经其部门经理签字同意后由经办人签字登记。2、行政部印章管理人在使用公司印章前应认真核对用印文件内容，必要时应与相关部门经理或公司领导核实确认后方可使用。3、合同专用章的使用规定：公司对外签订的所有各类合同，均使用公司“合同专用章”。合同的签订程序：由相关承办部门负责拟定初稿，填写合同会审表，经公司相关部门合同会签后，报分管副总和总经理45、审批签字。公司“合同专用章“管理人依据总经理签字审批的经济合同会审表方可用章，盖章生效后的各类合同必须由行政部留存一份备案。4、未经许可，印章管理人不得私自使用公司各类印章。否则，由此引起的一切责任和损失由当事人负责，直至追究法律责任。5、印章管理人对公司印章应妥善保管，未经许可，不得将公司印章私自带出或交与他人保管。（特殊情况因业务需要需将公司印章带出的，必须由经办人出具书面情况说明，并经部门经理和分管副总签字同意后，方可带出。）6、本制度自颁布之日起执行。二0一三年五月 八、会议管理制度一、公司会议的分类1、部门工作例会：部门根据工作实际情况可每周、月组织召开内部会议，对本部门上周、月的工46、作进行总结及开展业务培训等，对下周、月的工作进行部署、安排以及传达公司的一些重要决定、通知等。部门要安排人员负责做好会议记录，保存备案；2、公司工作例会：公司每月5号前组织召开月度工作例会（具体时间以行政部通知时间为准），由各部门对上月的各项工作完成情况及下月的工作计划和安排向公司进行汇报。会议由行政人事部负责召集和组织，总经理或常务副总主持。行政人事部负责做好会议内容的记录和整理，形成会议纪要后报送常务副总或总经理审阅，经批准后下发至各部门根据会议纪要执行。3、公司年度工作会议：由公司在每年末或次年初召开（具体时间以行政部通知时间为准），各部门对本年度的各项工作完成情况向公司进行总结汇报；同47、时汇报下年度的工作计划和安排。会议由公司行政部负责召集和组织，总经理或常务副总主持。行政部负责做好会议内容的记录和整理，形成会议纪要后报送总经理审阅，经批准后下发至各部门根据会议纪要执行。 二、公司会议的组织公司临时性专题会议、月度、季度或年度会议由公司行政部负责落实会议前的各项准备工作，负责通知参会人员：会议主题、时间、地点，准备会议所需资料及其他特殊事项。三、会议纪律规定1、参会人员必须严格遵守会议时间，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参加会议的，须提前向相关负责人请假，经批准后及时通知会议组织人方可不参加；各部门经理不能参加会议的须直接向总经理提前请假，经批准后及时通知会议组织人方可不参48、加。 2、参会人员在会议开始前应将随身通讯工具等有声设备设于静音状态，会议进行中无特殊情况不得接打电话，特殊情况若要接打电话，须离开会议室。会议过程中不得有手机响铃干扰会议的进行，若有发现，当事人每次交纳公司成长赞助金10元。3、参会人员无正当理由迟到的，交纳本公司成长赞助金10元，无故缺席者按旷工一天处理。在会议过程中，会场内不得随意走动、大声谈笑、玩手机、打瞌睡等；如因特殊情况须提前离开会场的，应征得会议主持人的同意；随意早退，按旷工半天处理。 4、本制度自发布之日起执行，解释权归公司行政部。二0一三年五月九、业务招待管理制度一、业务招待范围1、业务招待可用于公司、地方业务主管部门检查、指49、导工作及相关单位来人联系工作的接待。2、业务招待可用于外出联系工作所必要的招待。3、业务招待可用于发生突发性事件后的抢险、抢修等临时突击项目或需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等。二、业务招待原则1、 业务招待费使用原则：必要、合理控制、包干使用，业务招待一般情况下，应先请示，后招待。2、在接待中减少无关陪同人员，本着少花钱多办事，办好事的原则，做好来客的接待工作。3、业务招待所需的烟、酒等如需要自带时，应由部门经理签字同意，由经办人在公司行政部签字领用。4、业务招待时间为中午时，原则上禁止饮用白酒，确因招待人要求饮用白酒的，陪同人员应量力而行，避免因过度饮酒而影响工作。5、出差期间因工作需50、要发生的业务招待费，报销时应连同出差发票一起报销，否则不予报销。6、所有招待费用应在发生之日起一个月内报销完毕，如遇特殊情况不能及时报销的，需做出说明，报请常务副总或总经理批准。三、业务招待申请及报销程序1、各部门因工作或业务需要，需招待相关业务单位人员时，应事先由部门填报业务招待申请单，经部门经理、分管副总批准同意后方可安排；事先未经批准的招待，财务部一律不予审核、报销费用。（因特殊情况在外办事需要进行业务招待的，随后需及时补办相关审批手续。）2、报销程序（1）经办人在报销业务招待费用时，报销单上必须有经办人和部门经理、分管副总的签字确认。（2）财务部对报销单应进行详细核对，重点对“费用报销51、单”后所附的原始发票进行合法性审核，是否有涂改，费用的计算是否正确；后附的发票是否齐全等，若手续不完善可退回经办人处理。（3）“费用报销单” 经财务部审核签字后，交行政部统一报常务副总或总经理进行审批。（4）审批完成交出纳复核办理付款。四、业务招待费使用规定 1、业务招待费实行按计划考核管理的办法，节约部分按照 %的比例进行返还奖励；超支部分除特殊原因经总经理同意的财务部可以正常列支，无特殊原因的超支，从部门年度绩效考核奖励中予以扣除。2、严禁任何人未经主管副总审批同意，随意进行招待，否则所产生的一切费用公司一概不予认可，由经办人负责承担。3、所有招待费报销凭证如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣52、还。并按公司相关纪律规定对当事人进行处理。4、出差人员出差期间需要进行业务招待时，必须报请部门经理和分管副总同意，否则所发生的招待费公司不予认可。五、本制度自发布之日起执行，解释权归公司行政人事部。 二0一三年五月 十、出差管理制度根据本公司的实际情况，特制定本制度。一、出差人员分类A、董事长、总经理、副总经理、总监、总经理助理B、总工程师、部门经理、专业工程师C、其他人员二、交通、住宿、伙食补贴标准：人员分类交通工具食宿标准火车轮船飞机住宿标准伙食补贴A软卧/硬卧一等舱经济舱一类地区300元/天二类地区250元/天三类地区200元/天一类地区50元/天二类地区40元/天三类地区30元/天B硬53、座/硬卧二等舱经济舱C硬座/硬卧三等舱-备注：一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：其他省会、直辖市；三类地区： 除了一、二类以外的其他地区三、差旅费报销规定1、员工因公出差，必须填写出差申请单（见附件9），说明出差原因、出差地、预计所需时间及费用预算；C类人员经部门经理批准、B类人员经总经理或常务副总批准后方可出差。（特殊情况需随后及时补办相关手续）2、差旅费实行凭合法票据根据公司标准限额报销，超支自理。3、特殊情况下超支，报销人必须说明理由并提供合法票据，由常务副总或总经理审批同意后方可报销。4、公司安排员工赴外地参加各种会议、学习，由会议主办方统一安排用餐、住宿或其他人员已报销相关54、费用的，不再发放差旅费补贴。只报销往返交通费。5、公司专职驾驶员出差补贴：本市县区15元/天，省内其它地市20元/天，外省市30元/天。6、员工到户口或家庭所在地出差，原则上不报销住宿费、不享受伙食补贴，只凭票报销交通费，特殊情况由总经理批准报销住宿费。7、员工出差在6小时以上但当天返回公司的，除报销交通费外，按本制度规定的出差伙食补贴标准支付误餐补助。8、员工出差不间断乘车时间在6小时（晚11:00至早上5:00）以上可乘坐卧铺。9、出差时间计算：启程时间在上午12点前按全天计算途中补助；上午12点以后按半天计算补助。返程时间在上午12点以前到达，按半天补助；上午12点以后按全天补助（以列车55、时刻表及航班时间表为准）。在出差目的地的启程或到达，亦按上述时间确定其应分别享受的补助标准，但应享受补助的天数不得重复。10、员工出差出租车票原则上不报销，特殊情况应注明事由、原因，经总经理同意后方可报销。员工乘坐飞机，必须经总经理批准。11、员工出差借款，原则上前帐不清后帐不借。特殊情况下累计借款需说明原因，经公司领导批准同意后方可办理。12、本制度从颁布之日起执行，解释权归公司行政人事部。 二0一三年五月十一、车辆管理制度为了加强对公司车辆的使用管理，降低车辆耗费，提高车辆使用效率，保证公司各项工作的顺利进行，特制定本制度。一、车辆使用管理原则1、车辆管理原则：集中管理，统一调配；2、车辆56、使用原则：按照先上级后下级；先急事后一般事；先满足工作需要、接待任务后其它事务的原则；3、车辆维修保养原则：公司车辆的维修、保养实行定点维修、统一结算的原则。二、车辆管理部门职责1、公司行政部是车辆管理的职能部门，具体负责办理公司车辆的购置、调配、规费、保险、维修、保养等相关工作；2、负责车辆维修保养的审批、监督、结算工作；负责车辆费用的统计审核；负责建立内容完整、准确的车辆管理档案；负责驾驶员招聘、考核和鉴定工作；负责组织驾驶员的安全培训和教育工作；3、负责公司车辆的日常调度安排与管理工作。三、车辆使用管理规定1、各部门公务用车（公司副总以上领导用车除外），需向公司行政部申请，并填写业务用车57、申请单（见附件10），注明用车事由、地点、时间，经行政部经理签字同意后，按照“先急后缓、合理调度”的原则进行统筹安排。2、驾驶员接到业务用车申请单后方可出车，未经许可不得私自开车外出。驾驶员在报销费用时，需将收集的业务用车申请单与发票一同报行政部经理审核，无业务用车申请单的，一律不予核准报销费用。3、除特殊情况及财务人员去银行办理业务用车外，其它人员单独一人外出办事，原则上不安排车辆。4、各部门如需长途公务用车或重大活动用车，应提前1天向行政部提出用车申请，由行政部统筹安排。四、驾驶员管理规定1、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通安全法及有关交通安全管理的法规、规章以及本公司制定的其他相关规58、章制度，确保安全驾车。2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件。随时对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3、驾驶员每天抽适当时间清洁自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。行政部将不定期进行检查，每次检查结果与驾驶员考核挂钩。4、出车前，要例行检查车辆水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修，个人无法维修时，应立即报告行政部并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等），未经批准严禁私自将59、车辆送厂维修。6、车辆维修原则上实行定点维修，车辆维修前驾驶员应详细填写车辆维修申请表（见附件11），并注明该车维修项目、预算费用和维修时间，经行政部经理审批后安排修理。车辆维修费用的结算，由行政部负责统一结算。7、车辆在外执行公务，发生故障需要立即修理或更换零配件的，驾驶员必须向行政部经理及时报告，经同意后，方可进行维修。8、车辆使用燃油由行政部在指定加油站统一办理加油卡，根据车辆牌号“一车一卡”签字使用，每月进行一次油耗和行驶里程统计记录在案，并及时进行情况分析，切实降低车辆耗费。9、公司车辆执行完公务后，应停放在指定地点（办公所在地）。未经批准，驾驶员擅自将车辆停放在指定地点以外的地方，60、除要进行批评教育外还将给予相应的经济处罚，发生安全责任事故，驾驶员要承担全部经济损失，情节严重者，给予解聘处理。严禁驾驶员和用车人利用工作时间办理个人私事。10、节日期间对停放的车辆施行“二交一封”制度，即交钥匙，交证件，封存车辆。司机离开车辆时要锁好保险锁，防止车辆被盗。11、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常查看，出车时一定要保证证件齐全，证件不全造成交管部门处罚由驾驶人员自行承担。12、驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车，在上班时间内，严禁打牌赌博和酗酒闹事，因个人主观原因引发的交通事故和车辆损坏，驾驶员要承担全部责任。13、司机对乘车人要热情礼貌、文明；车内客人谈话61、时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴；行车时车内不准吸烟；员工在车内吸烟时，应有礼貌的制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，但不能直接制止。14、驾驶员出车应随时携带好通讯工具，确保通讯联络正常。出车执行任务，遇特殊情况不能及时返回的，应及时通知行政部负责人并说明原因。15、驾驶员严禁将车辆交给其它非驾驶员或无证人员驾驶，一经发现一律予以解聘。用车完毕后，应将车辆停放在公司指定地点保管，不准私自用车或开回家。16、本公司车辆原则上不予外借，若工作需要必须外借时，必须经总经理批准后，行政部方可安排外借；外借车辆原则上要做到“借车借司机”， 尽可能保证人不离车；若仅借车辆，借车单62、位还车时司机应仔细检查车辆状况，发现若有车辆损坏及异常情况，应及时报告行政部经理。17、驾驶员对行政部经理的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可与行政部负责人沟通。五、驾驶员安全责任1、驾驶员严禁将车辆交由非驾驶员或无驾驶证人员驾驶，由此引发的任何交通事故或因人为操作不当造成车辆损坏的，除个人承担全部经济损失外，将严肃追究该车驾驶员的责任。2、驾驶员因公出车违反道路交通安全法，受到公安交管部门处罚，均由本人承担全部责任。3、驾驶员因公出车发生交通事故，应立即向行政部报告，造成人员伤亡或事故经济损失较大的，行政部要及时向公司总经理汇报。事故责任人要主动配合做好63、事故的善后处理和保险赔付工作。行政部将根据公安交管部门责任裁定书的责任划分和事故经济损失，对驾驶员作出相应处罚（参照下表）。交通事故处罚标准事故等级轻微事故（5千元以下）一般事故（5千3万元）重大事故（36万元）特大事故（6万元以上）责任划分处 罚 标 准全部责任6%4%3%2%主要责任4%3%2%1%同等责任3%2%1%0.5%处罚扣发三个月绩效工资扣发六个月绩效工资扣发全年绩效工资扣发全年绩效工资及基本工资4、发生重、特大安全责任事故，驾驶员负全部责任和主要责任以上的，除受经济处罚外，如需承担相应的法律或刑事责任的，按照国家有关规定执行，并由公司与其解除劳动关系。5、驾驶员在出车前与收车后64、，要对所驾车辆进行例行检查保养工作。主要内容：检查机油、冷却水、电解液，检查轮胎气压、转向和制动部分情况，发现问题及时进行维护，根据季节变化及时更换适应的润滑油和加注防冻液等工作。如因驾驶员个人未及时检查车辆状况而导致车辆损坏的，由驾驶员负责赔偿损失。6、驾驶员要根据车辆行驶的里程，严格按照车辆使用说明和维修保养手册所规定的技术要求，在特约维修厂进行定期保养。因驾驶员个人原因未按规定里程进行保养或因人为原因造成车辆故障的，给予相应的经济处罚。根据经济损失按累进法予以赔偿(重复部分就高不就低)：经济损失在1000元以下的，处以10的赔偿；经济损失在10015000元的，处以8的赔偿；经济损失在565、00110000元的，处以5的赔偿；经济损失在10000元以上的，处以3的赔偿；7、驾驶员公车私用，罚款100元/次，连续发现三次予以辞退；酒后驾驶、超速行驶的直接给予辞退处理。8、如有以下情节，将立即予以解除劳动关系：1）行驶公里和油耗误差较大不能说明原因的；2）借名车辆维修高开低支的；3）虚报冒领，借故编造理由，贪污挪用公司资金的；4）偷卖配件、油料的。9、本制度从发布之日起实施；解释权归公司行政人事部。二0一三年五月十二、办公、低值易耗品领用、采购管理制度为了加强对本公司办公用品的管理工作，切实降低办公费用，本着保证工作、勤俭节约、规范领用的原则制定本制度。一、本公司各类办公用品的采购及66、发放管理工作，统一由行政部归口管理。二、本制度所称办公用品分为消耗品和管理品两种：1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、签字笔、修正液、电池等低值易耗办公用品。2、管理品：剪刀、直尺、三角尺、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、姓名章、日期章、日期戳、计算机及其周边设备以及价值在2000元以上，使用年限在一年以上的办公设备、设施等。3、公司办公、低值易耗用品的购置由行政部根据公司的实际使用情况，提出月度办公、低值易耗用品采购申请表（见附件12），报总经理审批后方可购置。4、办公用品、低值易耗用品采购时，由行政部两人以上共同统一采购；67、采购回来后由行政专人负责对其进行收、发、存台帐的登记，台帐具体包括购入数、领用数、领用人、结存数等明细记录。5、各部门领用办公用品时由领用人填写办公用品领用登记簿，行政部要对办公用品领用登记簿按部门建立台帐，年底统一结算，计入管理成本。6、行政部对各部门领用的消耗品可依据历史记录（如以往耗用平均数）和经验法则（估计消耗时间），设定领用管理基准数（如每周或每月领用x支），各部门办公用品领用人不得在一个周期内，多次重复领用办公用品。（特殊情况在领用时须注明原因）7、由部门负责领用的管理品，在使用过程中因正常损耗已无法继续使用的，必须以旧（废）换新，遗失应由部门赔偿或自购。计算机及其周边设备如有故障68、，无法自行修复时，应及时报告行政部联系专业人员维修，如因使用人野蛮使用或强行维修而导致设备损坏的，当事人必须照价赔偿。8、新进人员到职后可向行政部申领办公消耗品；人员离职时，应将剩余消耗品、管理品等办公用品缴回。9、行政部办公用品专管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好物资的购、管、发、存等工作，认真做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。10、本制度从发布之日起实施；解释权归公司行政人事部。二0一三年五月十三、员工餐厅管理制度员工餐是公司免费提供给员工的，是公司的一项福利制度，目的为了解决员工工作期间就餐难和为了保障员工的身体健康。同时为了加强和规范员工餐厅的管理和服务工作，69、为员工提供良好的后勤保障服务，营造良好的就餐环境，特制定本制度。1、公司行政部为员工餐厅的管理部门，行政部设后勤专员负责对员工餐厅的日常管理、监督和检查工作。2、行政部后勤专员负责制作并向员工发放餐卡；负责对饭菜质量的跟踪；及时听取员工意见，不断改进工作。3、行政部后勤专员负责对餐厅原材料、物资采购的监督和审核，在保证饭菜质量的前提下，根据公司核定的伙食标准加强费用控制。4、为了保证给员工提供卫生、营养的饭菜饮食，原材料采购人员严禁采购劣质、腐烂、过期食物，违者一律予以辞退，造成严重后果的应承担相应经济和法律责任。 5、保洁员负责厨房、餐厅及周边的卫生打扫和餐具的清洗、消毒工作。 6、公司员工70、均需凭餐卡在规定餐数内用餐，超出规定餐数用餐的将按相应标准缴纳餐费，餐卡遗失后，一律按餐卡成本价补办。7、公司来访客人用餐由经办人填写“访客用餐登记表”，每月由行政部对客饭登记进行核查，无误后作为业务招待费向公司结算。8、餐厅工作人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；员工就餐时应按规定打卡，无餐卡者，餐厅工作人员有权拒绝其就餐。所有人员领餐时须依次排队，不得自行拿取。9、员工在餐厅就餐时应文明用餐，不得高声喧哗、嘻笑打闹，餐具应轻拿轻放，厨房及就餐区严禁吸烟。员工在餐厅就餐，不得将餐具及饭菜带出餐厅。10、员工用餐期间应讲究环境卫生，残食剩菜不得乱丢乱倒，应在指定地点倒放，并将餐具统一放71、置在指定位置； 11、未经许可，除餐厅工作人员外，其他非工人员不得进入厨房操作间；工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电、气源开关、设备等是否关闭；管理人员要经常督促、检查，做好防火、防盗工作。 12、行政部后勤专员应每月根据餐卡，就餐人员明细等，做好当月餐厅费用情况汇总并办理相关报销手续。 13、本制度从发布之日起实施；解释权归公司行政部。 二0 一三年五月十四、员工餐厅卫生管理规定 1、餐厅工作人员应将卫生区域划片分工，包干负责。 2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具、餐桌、椅子应保持洁净，无灰尘、无蛛网、无污染。 3、严格厨房卫生要求，食品按要求存放：即成品与半成品隔离；生、熟72、食品隔离；食品与杂物和药物隔离；防止食品间的交叉污染。操作间不得存放私人物品，严防发生食物中毒事件。4、禁止采购、加工和使用变质、过期食品原材料。 5、垃圾要入桶盖好，及时清理外运，采取措施消灭四害。6、炊具、餐具要实行“四过关”，即：一洗、二刷、三冲、四消毒。7、餐厅工作人员工作时间必须穿工作服、戴工作帽，戴口罩；常洗常换保持洁净；禁止穿拖鞋进入工作区域。 8、餐厅工作人员不准留长发、带戒指、染指甲；个人卫生做到“四勤”。 9、餐厅工作人员每年要进行一次健康查体和卫生知识培训。二0一三年五月十五、通讯设施管理及费用报销制度为加强公司通讯设施的使用管理，在保证工作需要的前提下合理控制固定电话及73、移动电话的费用支出，特制订本管理规定。一、管理部门公司行政部为本公司各类通讯设施、通讯费用报销的管理部门。二、管理职责1、公司行政部负责公司通讯工具的配置、管理；各项通讯费用的统计及超支通讯费用的检查、公开工作。2、公司行政部应合理配置通讯设施、设备，为经营活动提供有效的服务。3、公司财务部负责通讯费用的支付、通讯费用超支部分的扣除等成本核算工作。三、通讯设施使用管理规定1、公司所有通讯设施、工具的产权归本公司，各使用部门只有使用权。其它部门和个人不得以公司名义安装或接驳、串连通讯设施、设备。确因工作需要，须向主管部门提出申请，经批准后方可办理。2、公司配备的固定电话是为工作需要服务的，因公拨74、打电话时，要吐字清晰，语言简洁，语气婉转热情；任何时间严禁拨打私人电话或长时间占用电话。3、公司员工因工作岗位变动或离职时，所配办公电话一律不准带走，电话号码一律不准迁移。4、移动电话费用的报销必须坚持按“岗位报销“的原则，即当事人因岗位变动、职务升迁、降级等原因，工作岗位发生变化时移动电话的费用报销标准必须按其变动后的岗位、级别进行重新核定和报销。四、固定电话开通权限及范围公司领导可开通国际（如有需要）、国内长途、市话业务功能；公司传真电话、各部门经理及业务负责人可开通国内长途、市话业务功能；其他电话未经批准一律不准开通国内长途业务，只开通市话业务功能。五、通讯费用管理办法1、通讯费用报销程75、序固定电话通讯费用由财务部按月向电信部门交纳；按公司规定报销的移动通讯费用（报销移动话费岗位、标准见附件（1）由报销人直接将报销发票在每月10日前交至行政部统一报销。2、通讯费用管理原则公司将按照“部门考核、月度结算、超支扣款”的办法，由行政部向财务部出具扣款通知单，由财务部从通讯费用超支的相关部门经理或员工工资或奖金中直接扣除。3、为了合理、有效的控制公司通讯费用（各部门固定话费控制标准见附件（2），行政部将每月对各部门所属的业务电话去电信部门打出话费明细单并进行核查，凡发现超支严重的电话号码，请各部门负责人说明原因并签字确认。4、本办法从发布之日起实施，解释权归公司行政部。 二0一三年五月76、附件（1）：移动话费报销标准与岗位范围报销标准岗 位 范 围备 注实报实销总经理150元/月副总经理100元/月部门经理80元/月工程师50元/月营销部：销售、推广主管、外联、按揭专员财务部：会计、出纳员成控部：询价、预算员行政部：司机30元/月财务部：收款员行政部：后勤专员注：特殊情况下，不在以上岗位范围内人员因公确需报销手机话费的，必须经常务副总或总经理批准后方可报销。附件（2）：固定电话费控制标准部 门标 准备 注总经理实报实销副总经理100元/月工程部300元/月两部电话开发部100元/月经营部100元/月经营部综合办100元/月客 服200元/月财务部100元/月销售前台上限180077、元/月，超过部分，代理公司自付3430000、3435555、3254915、3254917、3254920、3254921行政部100元/月行政人事部100元/月内审部100元/月公司传真80元/月注：1、电话费将按照“部门结算、月度通报、季度考核”的原则，节约奖励、超支扣减部门费用总额，无法扣减时，由财务部从相关部门年度绩效考核奖励中直接扣除。2、行政部将对电话费超支部门所属的业务电话去电信部门打出话费明细单并进行核查，由各部门负责人说明原因并签字确认。十六、电脑设备、设施管理制度为了加强对公司电脑等办公设施、设备的管理，确保网络安全通畅，合理使用办公设备，充分利用现有资源，特制定本制度。78、公司所有电脑设施、设备的使用管理均适用于本制度。 一、公司电脑设施、设备以及网络资源是公司用于工作目的的投资，上班时间严禁用公司电脑上网看电影或玩游戏。一经发现一般员工30元/次，部门经理以上级人员100元/次。 二、公司内的电脑软、硬件设施、设备统一由行政部管理，安排或授权专人负责，电脑设施、设备使用者不得随意改动、删除或安装与工作无关的软件。对外来设备（U盘、移动硬盘等）必须先查病毒，确认无毒后，方可使用。 三、电脑设施、设备要按照工作岗位和性质由行政部分配，管理责任到人。配备给个人使用的电脑设施、设备，使用者必须对设备的安全、完整负责任。若出现丢失、人为损坏或不当操作引起的毁损由使用者复79、原或照价赔偿。 四、配置到个人的电脑设施、设备应保持设备外部的清洁，并经常进行系统维护工作。下班或加班结束后必须将电脑电源关闭（包括使用非本人电脑）。 五、行政部作为公司网络的规划、建设和管理维护部门，有权对公司网络运行情况进行监督和控制，任何个人不得私自更改网络结构，调换电脑设施、设备，违者将给予严肃处理。 六、公司的所有电脑设施、设备系统及相关的附属设备（如打印机、扫描仪、网络设备等）的采购、使用、报废等必须经过行政部的审核同意并报总经理审批。 七、行政部负责电脑设施、设备的采购入库、调配、维修及零部件的更换，所有电脑设施、设备，未经行政部授权同意，任何人不得私自拆装、更换任何部件、配件、80、外设，违者将重罚。 八、员工在长时间离开电脑时请关闭电脑的显示器，以节约公司资源。九、本制度从发布之日起实施，解释权归公司行政部。二0 一三年五月十七、招投标管理制度一、本制度适用于工程用大宗材料采购、分包项目、建设施工、监理工程、经营销售等本公司认为需要进行招投标的所有活动。二、凡是合同金额超过20万元以上的（含20万元）业务，由本公司组成招、投标小组进行公开招投标确定。三、招、投标小组由分管副总经理及相关业务部门经理（或委托人）3-5人组成，具体由行政部根据实际情况通知相关部门及人员参加。四、招投标文件由主管业务部门负责拟定，商务标经招投标小组一致通过后，公开对外发布招标公告，满足招标条件81、的材料供应商、加工生产商、施工单位、监理单位均有资格报名参加。五、本公司各项招投标资格实行预审制度，由总工程师及相关业务部门经理对报名企业资格进行考察和预审，合格单位方能参加投标报价。六、所有投标资料在开标前由承办部门负责保管，不得开封。七、技术标由承办部门负责评定，满足要求的投标单位再由招标小组进行商务标的评定；商务标开标后所有报价公开，招标结束后经招标小组商议一致通过后，确定中标名次（前三名），随后由招标小组与中标前三名单位进行谈判，最终确定中标单位后通知承办部门下发中标通知。定标会未能产生中标单位的情况下，此次招投标宣布失效，由招投标小组另行组织再次招投标。八、需要议标确定的招标项目，议82、标工作经招投标小组一致通过后，最终将议标结果书面报总经理，批准后由具体承办部门执行。九、其他特殊情况由承办部门提出具体意见，招投标小组协商确定后报总经理审批。十、本制度从发布之日起执行。附件：招投标流程图 二0一三年五月附件：招投标小组由分管副总及相关业务部门经理3-5人组成招投标流程金额20万以上业务经招投标确定主办业务部门拟定招投标文件行政部负责组成招投标小组满足招投标条件的单位报名总工及相关业务部门经理对报名单位资格进行预审经招投标小组审核通过，公开发布招标公告。预审通过的单位参加投标报价承办部门评定技术标技术标评定通过单位，再由招投标小组评定其商务标。所有投标资料在开标前由承办部门负责83、保管，不得开封。招标小组确定中标前三名单位，并进行谈判。最终确定中标单位承办部门发布中标通 知十八、公司计划工作管理制度计划工作是对公司各项经营和管理目标的具体化，根据本公司日常经营和管理工作的需要，为了进一步使各项工作做到事前有计划，事中有控制，事后有审核，严格控制各项成本费用的开支，不断促进公司各部门提高工作效率，为企业的发展和制定周期计划提供详实、可靠的依据，特制定本管理制度。一、公司各部门凡是需要涉及到费用的各项工作、活动、物品或设施设备采购等事项，必须事先做出工作、活动计划和物资采购申请，经常务副总或总经理审批同意后方可按计划安排实施。二、各部门月度资金计划（见附件13）必须经公司月84、度计划会议通过后由部门经理和分管副总签字确认，于当月5日前报财务部。各部门工作计划（见附件14）报主管副总审批后抄报行政部一份备案。三、公司各部门的物资采购根据工作性质和职责分工如下：1、工程部具体负责各种与工程建设相关的设施、设备、材料的询价、采购工作，金额超过20万元以上的按照公司招投标管理制度执行；2、经营部具体负责各种与销售相关的物资、物料、制作的询价和采购工作，行政部负责对采购、制作的物资、物料进行核对；3、行政部具体负责公司各类日常办公、生活、接待、员工福利等相关的物资、用品的采购工作。四、财务部门在审核各项报销费用时，必须严格按照公司领导事先签字审批的费用计划或采购申请（作为报销85、附件）进行审核把关，除水电费、差旅费等其它事前无法预知的费用可事后凭票报销外，其它费用必须要事前有审批计划，事后方可报销，对于未经公司领导审批的各项费用，财务部门一概不予审核和报销。 五、公司在每年底或年初召开年度工作总结及下年度工作计划会议，对公司全年的各项工作做以全面的回顾，并对下年的各项工作做出计划和规划。 六、公司各项月度、年度工作计划是公司全体员工在计划周期内的行动纲领，又是安排月度、年度各项工作的重要依据。因此，公司各部门必须要严格按公司确定的计划执行。在执行过程中如遇特殊情况，必须及时向公司领导汇报，以便调整和修订工作计划。 七、严禁各部门在无资金使用计划的情况下，随意提出资金需86、求报告，财务部门有权拒绝支付。（突发情况和特殊情况必须经常务副总及总经理批准后，财务部门方可追加资金使用计划，并安排支付。） 八、严禁各部门随意将甲项目资金计划使用在乙项目上，若因此而导致公司资金使用计划无法正常执行，将对相关责任人予以严肃处理。九、本制度从发布之日起执行，解释权归财务部。 二0一三年五月十九、财务管理制度本次财务管理制度的修订，以2012年12月31日XX集团公司下发的XX集团财务管理制度汇编为准。（具体另见XX集团财务管理制度汇编）备注：XX集团财务管理制度汇编中的“XX集团费用开支标准”暂不执行，仍按XXXX房地产开发有限责任公司管理制度中的相关规定执行。 二0一三年五月87、二十、经济合同管理制度1、本制度所称经济合同系指合同在履行过程中必须发生财务收支活动。凡不发生财务收支活动的合同，不属本制度管理范畴。2、公司经济合同实行分级分口管理，其集中管理机构为行政部，其分口管理机构为各职能部门，各部门须有专人负责本部门经办的所有合同的日常管理，每份经济合同必须留存行政部一份备案。3、工程招、投标，项目转发包、物资购销、房产销售、广告推广、借款贷款等各类合同，由各专项负责主办部门负责拟定、修改、签立、执行、废止以及合同纠纷的解决处理等工作。4、各部门在经济业务往来过程中，凡合同金额超过1万元以上的必须签订书面经济合同。 5、各部门在签订各类经济合同时，应严格按照本制度规88、定办理。由主办部门按照流程提交相关部门进行会审后报常务副总及总经理审批方可执行。6、部门负责承办签订的合同涉及到其他相关部门或需要其他部门参与合同签订的，相关部门必须签署会审意见，以明确责任。如相关部门不予签署会审意见，因此而给公司造成损失的，将严肃追究该部门负责人责任。7、各部门签订的涉及款项收支的各类经济合同，在经公司总经理签字审批后方可到行政部加盖公司“合同专用章”。 总经理签字审批过的合同会审表及合同文本原件必须转交财务部留存，以便进行款项支付；行政部留存一份复印件备查即可。8、各部门对所签订的经济合同要完全负责，认真履行。如因责任心不强或违反本制度而使签订的经济合同无法履行或给公司造89、成经济损失的，将给予相关经办人员相应的经济处罚和行政处理。9、各相关部门在会签合同时，原则上应在一个工作日内会签完毕。附件：一、经济合同签订流程 二、工程（材料）合同签订流程 二0一三年五月附件一：经济合同签订流程合同金额超过一万元以上的由主办部门负责拟定合同转交相关部门会签如相关会签部门提出不同意见，则主办部门必须进行解释说明。如意见仍不一致，则由会签部门注明理由。主办部门继续按流程申报。财务部审核分管副总审核常务副总审核总经理审批备注：上述经济合同签订流程不适用工程类合同的签订附件二：工程（材料）合同签订流程对方起草合同 签收相关专业工程师(审专业方面、图纸内容、材料代换、合同条款等)资料90、员 不合格财务部（是否符合财务规定）成控部（审造价及付款方式） 传阅 传阅 传阅 我方起草合同（专业工程师）其它地产公司 传阅总工程师综合审核交付 不合格（附修改意见 ） 咨询 反馈总经理或常务副总审批 合格 不同意二十一、施工单位自行采购材料认质认价工作流程1、 由施工单位提出材料认质认价单（详细列出专业、材料名称、规格、数量、使用部位、拟使用的品牌、价格），一式三份。 2、工程部专业工程师负责审核材料的规格型号、档次、及各项技术参数是否符合图纸的设计要求；材料价格是否合理。 3、工程部经理复核并签字盖章后交由成控部审核。 4、成控部根据图纸要求，对认价材料的各项参数再次复核，着重对材料价格91、进行审核，并提出意见。 5、交由常务副总签字后生效。6、认质认价单一份返还施工单位，一份成控部留存；一份交由资料室存档。附件：认质认价工作流程图 二0一三年五月附件：施工单位自行采购材料认质认价工作流程经审批后的认质认价单，返还施工单位一份。施工单位提交认质认价单工程部专业工程师审核工程部经理审核确认后转成控部成控部复核并提出意见经审批后的认质认价单，成控部留存一份备案。经审批后的认质认价单，资料室存档一份。常务副总审批二十二、工程变更、签证流程监 理施工方报签证单施现场专业工程师复核工程部资料员总工批准成控部复核 施工方 成控部施工方成控部工程部起草变更总工批准监 理营销部前期部 二0一三年92、五月二十三、内部沟通与部门联系工作制度为了加强公司内部沟通与各部门之间的工作联系，切实提高工作效率，使公司的各项管理工作顺利进行，特制定本制度。一、公司各部门以及负责人应随时督促、检查本部门的工作，了解本部门各项工作的开展情况，加强内部沟通与联系，充分发挥各自的职能作用。二、公司各部门在遇到有关问题、意见、请求在本部门不能解决，需其他部门协助办理时，应及时与相关部门联系，并出具“工作联系单”，注明需协调解决的问题，目前办理情况、处理意见以及希望其他部门协助办理的事项等。三、各部门在接到相关部门转来的“工作联系单”后，属于本部门权限、职责范围内的，应在48小时内向请求部门予以明确回复，对未办理事93、项要注明原因。如问题仍无法解决，请求部门应及时将“工作联系单”报至主管副总经理或总经理处，由公司领导协调解决。四、对于联系事宜内容不属于联系部门职责范围内的，应在24小时内将“工作联系单”转交具有处理权限的部门进行处理。五、对于因个人原因未能及时办理或未办理“工作联系单”所请求的工作事项，影响公司相关工作正常开展的，将视情节给予“警告”、“罚款”、“停职”、“降级”直至“辞退”处理。 六、本制度自发布之日起实施。二0一三年五月二十四、附 件各类附表：1、请（休）假条2、招聘人员登记表3、求职人员基本情况登记表4、新员工试用表5、员工转正考核表6、辞职申请表7、发文审批单8、出差申请单9、业务用94、车申请单10、车辆维修申请表11、办公、低值易耗用品购置申请表12、印章使用登记表13、部门月度资金计划表14、部门月度工作计划申报表15、费用审批流程16、经济合同会审表附件1XX地产请（休）假条姓 名所属部门填表日期请（休）假类 别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他（请注明）请（休）假事 由请（休）假时 间年 月 日至 年 月 日，共 天。部门审批分管副总审 批总经理审批 XX地产请（休）假条姓 名所属部门填表日期请（休）假类 别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他（请注明）请（休）假事 由请（休）假时 间年 月 日至 年 月 日，共 天。部门审批分管副总审 批总经理审批附件2XX地产招聘人95、员登记表姓 名性别出生年月照 片学 历婚否民 族专 业毕业学校健康状况户籍所在地政治面貌身份证号码参加工作时间有无住房要求待遇联系电话电子邮件手 机联系地址现工作所在地离职原因简历起止时间学习/工作单位专业/职位家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位特别提示1. 本人承诺保证所填写资料真实。2. 保证遵守公司招聘有关规程和国家有关法规。3. 请填写好招聘登记表，带齐照片、学历、职称证书的有效证件及相关复印件。附件3求职人员基本情况登记表填表时间：年 月 日姓名性别出生日期学历籍贯家庭住址身份证号码专业毕业学校联系方式性格（对自己的性格进行客观公正的评价，符合者请打“”）谨慎乐观消极自信随和诚实96、内向神经质敏锐耿直寡言宽言自以为是性情易变机灵热心利舌淡泊理智型兴奋型有个性有支配欲有条理性有节制力行动型细致勤俭喜欢自我决策孤癖温顺有责任心易动感情有进取心独断疑虑气量小简述你的性格类型和特点简述你的性格弱点请回答下述问题你所不擅长的是什么请你概述一下自己的人生观学生时代你最喜欢哪门课程请你概念一下自己的职业观进入本企业你有什么希望与理想在什么岗位上能最大限度地发挥你的才能假如有更好的职业，你将怎么办你对本企业的印象如何到本企业前，你的工资收入是多少你希望在本企业得到多少收入简述你的工作态度本栏由企业方面填写印 象附件4新员工试用表 日期： 年 月 日人事资料姓名所属部门职位报到时间年龄毕业97、学校专业学 历甄选方式 公开招聘 推荐遴选 内部提升工作经验相关 年，非相关 年，共 年试用计划1.试用职位2.试用期限3.督导人员4.督导人员工作： 观察 训练5.拟安排工作6.训练项目：7.试用薪资：8试用意见：试用部门经理： 行政人事部： 总经理：附件5华 辰 地 产 员 工 转 正 考 核 表姓 名性 别年 龄学 历试用部门试用岗位试用时间 年 月 日至 月 日员工自我考核主要工作内容及业绩遵守纪律及出勤情况自 我鉴 定 签名： 年 月 日公司考核试用部门负责人意见 签名： 年 月 日人力资源 部意 见 签名： 年 月 日总经理意 见 签名： 年 月 日附件6华 辰 地 产 员 工 辞98、 职 申 请 表 年 月 日姓 名部 门岗 位辞职人员清理完手续后由相关部门负责人签字确认本部门工作是否移交清楚、完毕 （行政部）个人工卡、餐卡等是否交回个人办公用品、钥匙等是否交回（财务部）个人借款、报销手续是否结清本部门经理行政人事部总经理审 批申 明XXXX房地产有限责任公司：本人现申明：1、在工作期间所借款、物、技术资料、所领办公用品等现已全部交回，并对此负责。2、本人在未办理辞职手续或因办理不彻底而离开公司，给公司造成损失的，同意公司通过法律程序进行追偿。3、本人保证所知晓的公司一切商业秘密不向第三方透漏，否则承担相应赔偿责任。4、本人自辞职之日起与公司解除劳动关系，并已确认。辞职人99、： 年 月 日附件7XXXX房地产开发有限责任公司发文审批单陕XX房发（ ）第 号文件标题缓急程度拟文部门拟文人送审时间拟文部门意见：会签部门意见：总经理审批：常务副总意见：主 送抄 报抄 送打 印校 对存 档附件8 公司印章使用登记表时 间用印文件、合同名称用印份数用印类别经办人部门经理审核用印人备 注 附件9出差申请单 年 月 日姓 名部 门出差时间月 日至 月 日 天 随行人员出差事由部门意见公司领导审 批 出差申请单 年 月 日姓 名部 门出差时间月 日至 月 日 天 随行人员出差事由部门意见公司领导审 批附件10XX地产业务用车申请单用车申请人部 门 随行人数用车时间 年 月 日 时100、 分至 时 分用车事由及目的地起始公里数结束公里数车 号驾驶员所在部门经 理行政部经 理注：各部门用车须提前提出申请 XX地产业务用车申请单用车申请人部 门 随行人数用车时间 年 月 日 时 分至 时 分用车事由及目的地起始公里数结束公里数车 号驾驶员所在部门经 理行政部经 理注：各部门用车须提前提出申请附件11XX地产车辆维修、保养申请表 申请日期： 年 月 日 车号维修申请人申请维修保养项目123维修保养原 因123预算金额维修单位行政部审核意 见附件12办公、低值易耗用品采购申请表申请部门申请人时间购置物品名 称规 格数 量单 位备 注购置原因行政部审核意见 签字： 年 月 日常务副总审101、批意见签字：年 月 日附件13XX地产 部 月资金计划表 填报时间： 年 月 日序号付款单位名称 款项内容应付款项累计支付金额未付金额本月计划支付金额有无合同金 额1234567填报人： 部门经理： 分管副总：说明：此表应于每月30日前报财务部附件14XX地产 部 年 月工作计划申报表 填报时间： 年 月 日序号工作内容完成时间 责任人 协作人完成标志备注 12345678填报人： 部门经理： 分管副总：说明：此表应于每月5日前报行政附件15公司费用审批流程经办人部门经理分管副总审批金额一万元以下费用财务经理常务副总财务部办理审批金额一万元以上费用审批后统一转交财务部总经理备注：如遇特殊情况，需办理金额在一万元以上费用审批时，经常务副总与总经理沟通后，可由财务部先予办理，随后由相关部门及时补办手续。附件16经济合同会审表 日 期： 年 月 日 合同编号：合同名称合同单位名称合同类型工程类开发类 营销类 行政服务类 财务类 其它合同单位确定方式公开招标 邀请招标 议标 直接采购合同内容概 述签订份数正本 份 副本 份合同文本编号主办部门经办人合同责任人部门经理相关部门会签意见工程部前期部营销部财务部行政部（法律顾问）成控部分管副总常务副总总经理