1、环保科技企业人事行政及业务、工程施工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 企业文化8企业愿景：行业领先地位8第二部分 工作纪律117、电话通话应简明扼要，不得在电话中聊天。129、爱护公司办公设施。12第三部分 人事行政管理制度12第一章 概述121.1 制度的目的121.2本制度的适用范围13第二章 人事管理132.1 招聘与录用132.2 试用及转正142.3 员工异动152.4晋升152.5 调薪162.6 离职162.7考勤管理182.8 员工劳动合同192.9员工社会保险202.10薪酬2、结构及标准 （详见公司薪酬管理制度）202.11公司的绩效考核212.12. 假期规定212.13 处罚23第三章 行政管理243.1办公文具管理243.2车辆管理253.3公司事务机器管理263.5公司工作会议管理273.5公司工作会议管理制度273.6名片申请程序273.7关于办事处申购办公易耗物品的发放与邮寄程序273.8书籍、档案、资料管理273.9固定资产管理283.10网络信息安全使用规定303.11公章、法人授权委托书、营业执照及各项批准证书的使用规定31第四章 奖励处罚管理324.3 集团公司下属各单位及部门负责本制度的执行与过程管理。325.1 奖励类别：325.2 奖励方式3、：325.3 奖励原则：325.4 奖励条件：326.1 经济处罚：罚款、扣工资、减发奖金。336.3 处罚细则336.4 对于下列情形之一的，应从重处罚：347.5 所有奖励申请交由人力资源部负责统一存档管理。34第五章 岗位职责3511、制定和监督公司的市场网络推广销售计划和执行情况。3516、对公司的财务状况进行监控，确保公司财务状况的安全。351、严格遵守公司的管理制度，全面负责技术部的工作；353、汇编公司宣传资料并不断完善公司宣传资料的专业性；355、负责有关设备的调试及维修，并记录产品的故障问题；361、服从公司的管理制度，全面负责销售部的工作；3614、监督项目的安装质量，及时4、的反馈安装人员的施工情况。361、负责公司网站的建立及更新完善；375、负责对所促成的业务项目进行跟踪服务及货款回收；377、加强机械设备管理，使设备完好率达到良好水平。372、组织实施车间生产计划：379、完成主管安排之其他任务并对主管负责。381.协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。3813.负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。3916.其他突发事件处理和领导交办的工作。3920、其他突发事件的处理。4014、完成公司总经理要求完成的其他工作。411工作职责422主要权限42第六章 员工薪酬管理制度42一、目的42二、制定原则42三、管理机构42四、制定依据43五、岗5、位职级划分43六、薪酬组成43七、试用期薪酬44八、薪酬调整44九、薪酬的支付44十、社会保障44十一、薪酬保密45十二、附件45第七章 会议制度45一、总则45二、部门会议45三、行政例会46四、会议纪要46第八章 商业秘密管理规定461 公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：4610员工工资为公司机密，不得打听、泄露。4712技术保密47第九章 档案管理制度481、档案管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。485、建立人事档案。根据人力资源管理的需要，建立有关人事档案。4810、借阅公司机密级档案、绝密级档案需经总经理同意。49第十章 印章管理制度49一、印章的使用范围46、9二、印章的保管49三、印章的使用49第十一章 公文处理管理规定50七、来文及上报文件处理程序：50十一、公文办完后，应及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。50第十二章 电话、传真使用管理规定50一、 电话、电脑及传真机的设置安排51二、各类通讯设备的使用及费用标准51三、管理及奖罚51第十三章 计算机管理规定51一、目的51二、管理办法：51第十五章 公司车辆管理制度52一、 本办法所指车辆是指产权属公司所有的机动车辆。52九、 公司车辆的保险购买工作由行政人员负责定期安排办理。52第三部分 业务销售管理制度53第一章 日常工作管理制定53第二章 销售任务及管理要求531、销售任务额537、2、销售产品的价格543、市场管理54第三章 业务人员工资薪酬计算办法54一、销售任务额及任务工资54二、新加入公司业务销售员工工资薪酬确定办法：55第四章 业务提成及奖励制度552、合同实际利润率计算办法：553、无利润项目，公司执行保底提成562、上述所有利益所得均包括个人所得税。564、业务提成的发放方式：565、领取提成时必须办理相关审批手续并还清业务借款。56第五章 业务经费管理制度57一、差旅费57二、通讯费用：58三、交通费用58四、业务招待费59第六章 业务汇报制度591、设计单位调查表（每季度末报上）；606、业务周工作计划表（每周六9：15分钟前报上）607、工作月报表（每8、月5日前报上）60第四部分 工程施工及售后服务工作管理制度60第一章 工程材料管理制度60一、工程材料采购原则60二、采购材料或设备付款方式60三、采购流程61四、材料验货及交付工地61五、工程竣工后材料清点61六、工程结余材料处理61第二章 工程施工管理制度61一、管理制度制定的目的61二、 工程管理制度具体内容62三、工程合同执行流程63第三章 项目方案设计及项目执行奖励管理制度64一、方案设计所包括的工作内容：64二、方案设计任务单工作流程64三、方案设计工作期限64四、方案任务工作监管64第四章 售后服务管理制度641、 客户服务档案管理制度：642、 机组验收管理制度：653、 机组9、维修程序管理制度：656. 每次维修完毕，负责维修的技术服务人员必须认真填写；654、 机组维修零配件管理制度：655、 维修服务管理制度：656、 售后服务培训费用及奖惩制度:66第五章 售后服务工作标准664、 将客户服务专线号码标注于客户机房明显位置；666、 对不能在电话中解决的问题遵循如下时限原则：66第五部分 财务管理制度66第一章 资金管理制度66一、存款及账户管理67二、现金（备用金）管理67三、资金管理67第二章 资产管理制度67一、固定资产管理68二、低值易耗品管理68三、无形资产管理68第三章 货款管理制度682、货款支付方式原则上应按公司的规定进行约定。696、公司于每10、月30日前核对本月货款回收情况。699、本制度由公司负责解释。69第四章 财务资料管理规定6912、本制度由财务部负责解释。69第五章 发票管理制度69一、发票的领购和保管：69二、发票的开具：70三、发票的取得：70四、其它：70第六章 借款、报销及审批制度70三、借款管理规定70四、借款流程71六、 工程人工费的支付71六、材料费用71七、日常费用报销制度及流程71八、差旅费报销制度及流程71九、招待费报销流程及其他报销流程72十、报销时间的具体规定72十一、附则72第六部分 合同管理办法72第一章 总则72第二章 合同的订立72（一） 订立合同，必须遵守国家的法律、法规及有关规定；72（11、一） 由经办人员对签约对象进行考察、情况分析后报批立项；73（四） 合同各方当事人对合同文本提出修改意见；73第三章 合同的审核批准73第四章 合同的管理73（二） 对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；74（一） 合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发；74（六） 合同到期后，文秘应将有关执行结果情况资料及时整理归档74第五章 保密责任74第六章 合同的履行74第七章 合同的变更、解除74第八章 合同纠纷的处理75第九章 合同文本75第七部分 相关表格75第一部分 企业文化企业简介： 企业愿景：行业领先地位企业文化：尊重、责任、创新、超越1、 尊重：XX的任何员工，无论职位工地、工龄长短、12、年龄大小，在人格上一律平等；同事之间应相互尊重，公司应尊重员工的知识、劳动、个性、贡献。2、 责任：责任心就是人的脊梁骨，是人格和品行的体现；员工的责任心是公司可持续发展的重要保证。3、 创新：创新是企业发展的动力，使企业具有活力、生命力及动力。4、 超越：XX人要严于律己，不断的提升自己的品性、责任心，不断的超越自己；只有公司的每个员工能不断的超越自己，部门才能不断优于过去，公司才能不断的完善，才能去追赶和超越业内走在我们前面的公司经营理念：质量是生命、创新是动力、责任是灵魂1、 质量是企业的生命：我们用脚踏实地、点点滴滴、契而不舍、精益求精的精神去追求优异的产品、可靠的质量、合理的价格、优13、质的服务，满足日益增长的客户的需求。质量是XX的生命、质量是XX人的自尊心、质量是XX人的尊严、质量是XX人的人格。2、 创新是企业的动力：创新是企业发展的原动力，创新包括：1)技术方面的创新，产品的质量、产品成本的控制及降低、产品的竞争优势都源于技术创新。2）管理方面的创新，不断的优化和完善公司的管理制度需要在适合公司的时际情况的基础上进行创新，制度的创新、管理流程的创新、人员架构的创新。3）市场营销的创新，传统的营销模式是公司销量的保证，创新的营销模式可使公司的市场占有率和影响力得以快速的增长。3、 责任是企业的灵魂：一个人如果没有责任心是站不直的，无法挺立于天地之间；一个企业如果没有责任14、心是不可能持续发展的，做的再好也是昙花一现，一个民族如果没有责任心是没有前途的，注定没灭亡的。企业的责任心体现在：为客户提供优质的产品、满意的售后服务；尽可能的为员工提供好的生活条件和收入保障；企业的价值观应符合社会的主流价值观，对社会的发展能有正面的影响，尽可能多的解决就业问题。发展理念：遵循规律、稳中求进经营企业如逆水行舟，不进则退，市场的自然法则是优胜劣汰；在这样的环境和规律，让我们如履薄冰、如临深渊，有很强的危机感，让我们每天都必须超越自己；但我们一定要有科学的发展观，在遵循客观规律、实事求是的基础上去求发展，任何时期都应以XX的时际情况出发，绝不能偏离XX的时际情况。按XX应有的节奏15、和市场的大环境去规划短、中、长期的发展战略。发展不盲目、不盲从，发展不忘稳妥、稳健中求发展。产品理念：精益求精、最求完美产品是企业的魂魄，想生产出优质的产品就必须有精益求精、最求完美的工作态度，我们提供的产品和服务一定是我们全力以赴、力求完美的精神去完成的。企业作风：敢于否定、完善自我、平等互助、团结向上1） 敢于否定、完善自我：我们要虚怀若谷，不断的审视自我、反省自我，通过审视和反省发现自己的不足，下定决心去改进和完善它。公司在任何时期、任何发展阶段都会存在问题，我们要敢于否定、善于发现问题、敢于直面问题，有勇气去解决问题，不断完善我们的团队。2） 平等互助、团结向上：我们在人格上都是平等的16、，我们应当相互帮助、相互支持；我们要具有全局观、有团队的合作意识和合作精神，营造一种积极向上、锐意进取的氛围，传递正能量。企业精神：脚踏实地、恪尽职守、不畏苦难、开拓进取价值观：让员工幸福、让客户满意、让社会更为美好1） 员工是企业的载体，企业是员工的平台，建立一个让员工快乐工作、幸福生活的平台，让每个XX人幸福是公司存在的意义和追求。2） 客户的满意是XX存在的价值，是XX可持续发展的需要，是提高XX知名度、美誉度、影响力的重要保障。3） 让社会更为美好是我们的终极目标，我们的存在有利于促进社会的发展，有利于改善社会环境，只有这样我们才能取得长期的发展。人才观：德才兼备、人尽其才1） 德才兼17、备：德是指一个人的品性、人格、责任心、道德水平、奉献精神、忠诚度等等，才是指一个人的能力、经验、学识等等；我们的用人标准是德重于才，德是基础，才是保障。2） 人尽其才：我们始终相信人的潜力是无限的，有8分力要给于10分的使用，在承担压力的同时能得以历练、挖掘自己的潜能。让员工的才能得以发挥和体现。人才观的基本原则1、关于员工:员工是XX组成架构的载体，员工是XX生存发展的源泉，员工是XX最大的财富；XX尊重员工的人格、尊重员工的知识、尊重员工的个性、尊重员工的劳动、铭记为XX用心付出的有功之人；但XX坚决不迁就有功的员工，所有的员工必须以大局为重，不得阻碍公司发展和破坏团队的合作，这是我们事业18、可持续发展的有效保证。2、关于利益:XX坚持客户、员工、企业结为利益的共同体。我们坚持以满足客户的利益作为公司存在的价值，充分考虑及尊重员工的个人利益，但员工的个人利益不能损害到部门、团队、公司的利益，公司的利益为企业的核心利益，也是代表广大尽心尽责、同心同德的员工利益。我们在追求公司的利益绝不损害到客户和社会的利益。3、关于质量：我们用脚踏实地、点点滴滴、契而不舍、精益求精的精神去追求优异的产品、可靠的质量、合理的价格、优质的服务，满足日益增长的客户的需求。质量是XX的生命、质量是XX人的自尊心、质量是XX人的尊严、质量是XX人的人格。4、关于利润：为实现XX的可持续发展、充分考虑客户的利益19、和市场的竞争优势，我们将设定每个发展时期合理的利润率和利润目标，坚决不单纯和片面的去追求利润最大化。公司组织架构董事会总经办副总经理（市场营销）财务总监人力资源总监副总经理 （生产）网络营销部经理省内销售部经理省外销售部经理财务部经理审计部人力资源部经理行政部经理技术研发部经理设计部经理厂长外省办事处经理仓库主管安装部主管环保设备生产主管水箱生产主管管道生产主管采购部工程部客户服务部经理第二部分 工作纪律1、严格遵守公司管理制度和部门相关管理规定。2、以大局为重，要有团队意识，服从领导工作安排。3、凡外出公干或离开工作岗位半小时以上须向上级主管或行政助理报批，批准后方能离开。4、属于本人岗位职20、责范围或上级交办的事情必须落实处理，不能处理的及时回馈上级并说明有关原因。5、上班时间要保证仪容整洁，穿着得体，不得穿睡衣，女性职员不浓妆艳抹，男性不得留 长发，注意修剪鼻毛和刮胡子。6、接听电话在三响以内接听，通话时先报公司名称，用语礼貌，热情，对方讲述时要留心听，做好电话记录，及时进行处理和反馈相关负责人。7、电话通话应简明扼要，不得在电话中聊天。8、工作时间有私人电话打进时应尽快结束谈话，不能影响到正常的工作。9、爱护公司办公设施。10、不得在公司电脑上玩游戏，上班时间不得浏览与工作内容无关的网站。11、保守公司机密，不向其它公司或公司以外人员谈论公司业务开展、项目情况、人事安排、薪资待21、遇。12、营造一种积极向上、和谐愉快的工作氛围，同事之间不得传播负面信息。13、要注意文明用语，严禁说粗口、脏话、骂人。14、工作桌面保持整洁、摆放有序。15、工作日中午不许喝酒，上午不许带着酒气上班。16、不得随地吐痰、乱扔垃圾、乱扔烟灰、烟头。第三部分 人事行政管理制度第一章 概述1.1 制度的目的本制度旨在为本公司人力资源管理提供相关人事行政制度及管理办法，指导人事行政工作人员开展各项管理工作，帮助员工了解公司相关政策，并为公司政策始终如一地贯彻执行提供保证。本制度将根据公司政策的调整进行相应修订，以适应公司的发展和管理的要求。1.2本制度的适用范围本制度适用XXXX环保科技有限公司全体22、员工。第二章 人事管理2.1 招聘与录用2.1.1 原则：A) 应本着因岗设人、精简的原则；B) 增补员工，须由用人部门填写人员需求申请表，经相关领导批准后，由人力资源部执行，人力资源部应首先考虑在用人部门内进行调配或在公司内转调，内部无法解决时，再进行外部招聘；C) 各部门均不得擅自录用人员，所有录用人员必须经人力资源部审核，各办事处业务员的招聘初试在基层，复试由人力资源部及相关业务主管部门进行。人员录用以人力资源部签发员工录用通知书作为正式录用的依据。对未经批准而先入职行为，有关负责人员将受到公司的书面警告处分并承担相关经济责任（工资、劳资纠纷等费用）。D) 人员录用基本原则：a）年满1623、周岁，身体健康，正直诚实；b）与原单位解除劳动关系，并且和所有工作过的单位都已结清钱物，无任何劳动纠纷；c）经体检身体健康者或持有效健康证者（由本公司指定医院出具）；d）无不良嗜好，不吸毒，身上无纹身； e）频繁跳槽无明显业绩者、个人发展规划与应聘职位不相吻合者应慎重考虑；f）人力资源部计薪日以签发正式录用的员工录用通知书为准。2.1.2 规定：家访制度：公司所有新入职员工均须进行家访。a) 公司后方人员及办事处主任由公司人力资源部组织到员工家中或担保人家中进行家访，原则上2人以上同行；b) 办事处员工由公司办事处主任或其委派责任人进行家访； c) 所有员工家访登记表原件存公司人力资源部档案管24、理处。2.1.2.2入职资料审核：以下资料齐全后，人力资源部方可办理新员工入职手续：a) 填写完整的新员工入职申请表 b)个人简历c) 签署录用意见的面试评价表 d) 填写完整的员工资料表 e)员工家访登记表 f) 一寸免冠彩色近照2张g) 身份证复印件（须有查验人签名及日期）h）毕业证书及相关资历证明原件，并留存复印件（须有查验人签名及日期）i）在最近一个单位的离职证明j）婚姻状况证明：已婚的需提供结婚证原件并留存复印件未婚的需提供户口所在地街道 居委会出具的相关证明k）合格的体检证明（区级以上医院；体检项目包括肝功能、常规检查等）；以上资料审核无误后方可安排入职。2.1.3 流程：2.1.25、 3.1公司： 用人部门填写人员需求申请表人力资源部经理审核、总经理审批人力资源部组织招聘、筛选资料并进行笔试、初试（填写面试评估表）推荐至用人部门经理复试（进一步填写面试评估表）人事主管对复试合格人员进行背景调查（填写背景调查表）人事主管或人力资源部经理面谈薪酬人力资源部下发员工录用通知书 新员工报到，提交相关入职资料并填写新员工入职申请表人力资源部对新员工进行家访人力资源部审核新员工所有入职必备资料，审核无误后填报新员工录用审批表新员工录用审批表审批通过后人力资源部进行入职培训并办理入职手续新员工到岗试用。2.1.4 审批权限：项目岗 位 项 目笔试、初试复试及决定公司总经办人员人力资源经26、理人力资源总监/董事会行政董事部门经理/厂长人力资源经理人力资源总监/总经办部门主管人事主管用人部门经理/人力资源经理其他人员人事主管用人部门经理办事处经理人事主管人力资源经理/销售部经理办事处其他人员办事处经理人力资源部/销售部经理2.2 试用及转正2.2.1 试用：2.2.1.1试用期限：A) 员工被公司录用后，一般试用期为三个月，最长不超过六个月。B) 员工被公司正式录用后（即转正后），试用期计入工作年限。2.2.1.2 试用期福利待遇：员工在试用期内的各种福利待遇（除特殊规定之外）是转正后福利待遇的80%。2.2.2 转正：2.2.2.1 试用员工所在部门各级主管及人力资源部要严格评估27、其试用期内的工作表现，对不符 合公司要求的试用人员，有权决定与其解除劳动关系；2.2.2.2 各级主管对于表现突出的直接下属可推荐提前转正，填写转正申请表，经考核合 格后方可提前转正；2.2.2.3 试用期员工于试用期期满前7天填写转正申请表，经考核合格后方可转正；2.2.2.4 如用人部门需要延长试用期员工的试用期，需由人力资源部发出延期转正通知书 书面通知其本人；2.2.3 试用及转正流程：试用人员填写转正申请表直接上级及人力资源部双向考核于每月25日之前考核完毕决定按时转正/延期转正人力资源部备案并计入薪资2.2.4 审批权限项目 岗 位 项 目考 核决 定公司总经办人员人力资源总监董事28、会行政董事部门经理人力资源经理总经办主 管人事经理用人部门经理/人力资源经理其他人员办事处经理用人部门经理/人力资源经理办事处其他人员办事处经理人力资源经理/销售部经理2.3 员工异动2.3.1 原因及类型：2.3.1.1配合公司组织架构的调整。2.3.1.2配合公司业务和项目的调整。2.3.1.3更好地适应个人的才能和能力。2.3.1.4缓解人员之间的矛盾、维持部门秩序。2.3.2 异动规定：2.3.2.1 公司调换员工的工作岗位，员工无正当理由不得拒绝调动，员工对此表示不满时，可向上一级领导或人力资源部提出申诉，但在公司未做出决定之前，不得擅自离岗或消极怠工。2.3.2.2 员工本人也可根29、据自己的情况向人力资源部提出调换岗位或部门的申请。2.3.2.3 员工在接到员工调动通知单后，应于指定时间内办理调动交接手续，填写工作 交接清单，报人力资源部备案，在规定时间内到新的工作岗位或部门就职。2.3.2.4 员工如不能在规定的期限内就职，视为自动离职，如确有正当理由不能按期就职，须 事先得到公司人力资源部批准。2.3.3. 流程：调动人员/部门填写岗位调动申请表直接主管、调出/调入部门经理或负责人、人事主管/人力资源经理共同审核（面谈）总经办决定是否调/变动 （是） 人力资源部向员工发员工调动通知单 员工办理调动交接手续（填写工作交接清单）并在规定时间内到新的工作岗位或部门就职 人力30、资源部更新备案。2.4晋升2.4.1 原因及类型：2.4.1.1 由于员工在德、能、勤、绩方面绩效优秀，对其进行晋升。2.4.1.2 由于公司组织机构扩大而提升优秀员工。2.4.1.3 由于更高职位出现空缺，需晋升优秀员工来担任。2.4.2 规定：2.4.2.1 当有职位新增或空缺时，首先在内部调整，优先晋升内部员工，在无合适人选的情况下，考虑外部人员招聘。2.4.2.2 对于推荐晋升的人员，直接上级必须拿出充分、合理的业绩理由及其优秀的工作表现，否则人力资源部不予受理。2.4.3 流程： 晋升员工书面申请晋升（阐述自己的工作总结以及晋升理由）部门经理批准考核填写员工晋升考核表并附员工述职报告31、自我评定直接上级考核评定部门经理及人力资源经理考核评定符合晋升岗位要求总经办共签字确认人力资源部向晋升员工发人事晋升通告三个月试用并进行考核2.4.4 审批权限：项目岗 位 项 目考 核决 定公司总经办人员人事总监/行政董事董事会部门经理部门总监/人事总监总经办主 管部门经理/人事经理用人部门负责人/人力资源经理2.5 调薪2.5.1. 规定：2.5.1.1 公司人力资源部可根据公司整体状况、员工工作表现、员工绩效、员工工作内容的变化等对员工的薪资进行合理调整； 2.5.1.2 对于推荐上调薪酬的人员，直接上级必须拿出充分、合理的理由及其现实工作表现，否则人力资源部不予受理；2.5.1.3公32、司可降低员工职务及减薪，员工无正当理由不得拒绝调整；2.5.1.4如员工对调薪结果有异议，可向直接上级、部门经理或人力资源经理提出申诉，但公 司未做出其他决定之前，仍执行原决定，不得擅自离岗或消极怠工。2.5.2 流程：所在部门直接上级推荐填写员工调薪申请表部门经理及人事主管共同考核（面谈并作记录）审批是否调薪是员工调薪申请表复印件给财务部，原件人事行政部备案。 2.5.3 审批权限：项目岗 位 项 目考 核决 定公司总经办人员人事总监/行政董事董事会部门经理人事总监总经办主 管部门经理/人事经理人事经理/部门经理其他人员办事处经理人事经理/总部销售经理办事处其他人员办事处经理人事经理2.6 33、离职2.6.1 辞职：指员工自己提出离开公司。2.6.1.1 规定： 员工要求辞职时，试用期内须提前7天、转正后须提前30天以书面形式向人事行政部提出书面离职申请，在公司批准之前仍须履行原来的职责。 如员工一方违反劳动合同中的相关规定解除聘用关系，需按照劳动法有关规定赔付公司违约金及相关费用。2.6.1.2流程： 员工书面提出离职申请获批准后填写离职申请表直接上级、所在部门经理及人事经理与员工面谈批准离职并约定离职日期员工办理离职手续，填写交接清单。2.6.2辞退：2.6.2.1以下几种情况公司可辞退员工： 在试用期内发现不符合录用条件的； 员工不胜任工作或达不到公司要求，经过培训或调整工作岗34、位，仍不符合要求； 员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作； 公司因生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员，又无适当工作可安置人员； 公司发生重大变化、停业或被兼并； 法律、行政法规规定的其他情况。2.6.2.2下列情形不得辞退员工： 女职工符合国家计划生育政策在孕期、产期或哺乳期内的； 患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的； 患病或者非因工负伤在医疗期内的； 法律、行政法规规定的其他情况。2.6.2.3 规定： 公司辞退员工，在试用期内至少提前1天、转正后须提前30天以书面形式就辞退事由通告本人，员工须进行完工作交接方可离职。 如员工在试35、用期内被辞退，公司将不做其他补偿。 转正后，公司一方违反劳动合同中的相关规定解除劳动关系，需按照劳动法有关规定赔付员工违约金。2.6.2.4流程： 用人部门填写辞退申请表 直接上级、所在部门经理及人事主管与员工面谈 辞退申请批准给被辞退员工发辞退/除名通知员工办理离职交接手续。2.6.3自动离职： 辞职申请未经审批或未办完离职交接手续擅自离开公司者。2.6.3.2 规定： 如员工一方违反劳动合同中的相关规定解除录用关系，需赔付公司违约金及相关费用。 公司对于自动离职员工不予结算其当月薪资及作其他补偿，并不作任何经济补偿。2.6.4除名：2.6.4.1 以下情况公司可将员工除名： 严重违反公司劳36、动纪律或规章制度的。 严重失职、营私舞弊，对公司造成利益受损的。 严重违背社会公德造成公司声誉受损的。 触犯国家法律法规的。 一个年度内旷工累计达到3个工作日； 法律、行政法规规定的其他情况。2.6.4.2 规定： 如员工一方违反劳动合同中的相关规定解除录用关系，需赔付公司相关费用。 公司对员工除名不设通告期，不予以结算其当月薪资、绩效奖金及其他费用，也不作任何经济补偿。如除名人员在办理完相关手续后则予以支付薪资。2.6.4.3 流程： 除名人员按辞退流程走，即用人部门填写辞退申请表 直接上级、所在部门经理及人事主管与员工面谈 辞退申请批准给被辞退员工发辞退/除名通知员工办理离职交接手续。2.37、6.5 待岗:2.6.5.1 待岗指员工因故无正式固定岗位。2.6.5.2规定： 待岗员工为无固定岗位而劳动合同期又未到期人员； 因无固定岗位，待岗人员只享受基本工资，无绩效奖金，基本工资低于当地最低工资标准的，按当地最低工资标准执行。 待岗人员应服从人力资源部所安排的临时性工作。 员工若待岗三个月仍无岗位安排，将按解除劳动合同处理。2.6.6其他规定事项：2.6.5.1员工离职时，须向指定人员交接相关事物，同时交接相关业务和相关资料，不能将属 于本公司机密的文件、合同及相关资料私自带走，否则公司将对其追究法律责任；2.6.5.2员工离职时，须将本人保管的非消耗类办公用品、通讯工具、钥匙等向人38、力资源部办 理移交手续，如有遗失和损坏，按照公司相关规定进行赔偿；2.6.5.3员工离职时，应与财务部门结算报销、借款。电话费、差旅费等费用的报销由离职员 工准备好单据，接规定审批后在财务部报销相关款项。如有欠公司款项不还等事宜，公 司将采用法律程序解决；2.6.5.4公司监察小组将参与相关人员的离职业务清查工作；2.6.5.5人力资源部收到签署完整的交接清单后，于当月发放工资之日发放离职人员工资；2.6.5.6人力资源部收到签署完整的交接清单后，为员工开具离职证明，并办理档案及福利 保险转接手续；2.6.5.7离职员工未按规定办理离职交接手续，即擅自离开公司，给予公司造成损失者，人力资源部不39、予办理相关福利保险转接及人事档案调转手续。2.7考勤管理 根据有关法律法规结合公司实际情况，为完善生产秩序，加强公司管理，特制定本公司考勤规定。本公司实行做六休一制，办公室人员实行每周休一天半。 工作时间：公司根据季节变化将上下班时间分为冬令时和夏令时，具体以公司通知为准： 上班时间： 上午上班时间：08:00 上午下班时间：12:00 （此时间适用于夏冬两季） 下午上班时间：13:30 下午下班时间：17:30 （此时间适用于冬季时间） 下午上班时间：14:00 下午下班时间：18:00 （此时间适用于夏季时间）2.7.3 未在公司规定的上班时间打卡到岗即是迟到，迟到5分钟至30分钟内，每迟40、到一次扣10元。迟到超30分钟按旷工半天计算,连续迟到两次（迟到30分钟及以上）算旷工一天计，一个自然月内连续迟到6次及以上者（30分钟及以上），当旷工3天，按自动离职处理，不予发放在本公司工作的劳动报酬。 迟到4次取消当月全勤奖，并按第三条进行处罚。 2.7.5 公司出勤时间以打卡机所记录的时间为准，如遇特殊原因或当天某一时段忘记打卡，应在当天向领导说明，并到人事行政部填写忘打卡/漏打卡表单，由部门主管签名证实，并由人事行政部主管/经理查明属实方可，否则按旷工处理。2.7.6 因工程或工作需要，员工需要外出公干或出差的，需填写外出申请单，由部门负责人及总经办审批，将表单交人事行政部。否则，视41、情节按早退或旷工处理。 2.7.7 因生产任务紧急，需要加班的同事，需到人事行政部填写加班申请单，部门主管/经理，人事行政主管签字审批方可算加班时间。如若无加班申请单或无批准的，一律算作为自行加班，不予算加班费用。另外，公司最晚加班时间不超过当天22:00，如若工程需要，加班时间超过晚上22:00的，则须总经理特批。 未到下班时间，提前离开工作岗位即是早退，早退1分钟扣10元，连续早退三次视作严重违反公司规章制度，罚款50元。取消全勤奖。 2.7.9 没有打卡、未请假、请假未被批准无故不到岗或忘记考勤未填写书面申请的即是旷工，旷工半天取消当月全勤奖，并处罚给公司造成经济损失100元，旷工一天取42、消当月全勤奖，并处罚给公司造成经济损失200元，连续旷工3天按自动离职处理。 2.7.10 员工有事需要请事假，请事假必须有请假单，并且有部门主管（负责人），厂长（或部门经理），人事行政部的签字。否则，一律按旷工处理。 2.7.11 员工因病或因事不能到岗，须提前1天向车间主任或厂长请假并填写请假单，如遇突发事件、急事，来不及先行请假的，应在上班后1小时内与部门主管或厂长/部门经理取得联系，口头请假，事后及时补办书面请假手续，否则罚款50元。 2.7.12 病假、婚嫁、丧假、产假按公司规定执行。病假必须有医院出具的诊断证明；婚嫁必须有结婚证明；丧假必须有居委会或村委会的丧亡证明。否则，一律按事43、假处理。 2.7.13 员工当月请假一天，扣全勤奖50元、停发当天工资；员工当月请假二天，取消全勤奖、停发请假期间工资。2.7.14 公司员工每周应休息一天，若因工作任务或生产项目过多，当周不能休息一天的，则视本月内以后工作情况安排在当月内调休，若超过当月月底不能调休的，由本人向部门负责人说明，再由部门负责人向人事部说明情况，按加班计算。 请假流程和审批权限：2.7.15.1 员工请假必须到车间主任或厂长处领取请假单。填写完整，说明请假事由、请假天数报车间主任审核，然后报厂长审批。在完成一个考勤周期时交到财务部。2.7.15.2 员工当月请假3天以内由部门主管审批，超出3天（含3天）由厂长或部44、门经理，人事行政部审批，超过一周时间（含7天）的，需总经理签字审批。 2.7.16 法定节假日 公司按照劳动法安排假期（比如：元旦、春节、清明、五一、端午、国庆等节假日），有关放假规定，根据工厂实际情况和有关规定执行，以放假通知为准。2.7.17 除市场销售部人员不打卡，其他人员皆按上面规定执行。 2.8 员工劳动合同2.8.1 劳动合同签订：员工凭员工录用通知书到所在部门报到，由公司部门负责人确认后，人力资源部在其转入之后与之签订劳动合同，合同起止日期以入职当天算起，一式两份（本人一份，公司一份）。公司将劳动合同保存在员工档案中。2.8.2 劳动合同期限：A) 劳动合同期限原则上为一年。B）45、每年上半年入职的人员劳动合同期限为第二年的6月30日，C）每年下半年入职的人员劳动合同期限为第二年的12月31日F) 合同到期前一个月，人力资源部根据实际情况发放劳动合同续签通知，续签合同期限为半年或一年，程序参照以上规定执行。2.8.3 劳动合同管理：公司人力资源部对劳动合同进行统一存放、管理，并于合同到期前一个月就合同续签与否同用人部门进行协商。2.9员工社会保险2.9.1 保险类型：公司按照国家和地方政府的相关规定为每位员工办理社会保险。包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。试用期员工在转正后予以补交。2.9.2办理时间：2.9.2.1公司人力资源部从员工转正的当月（上46、半月入职）或次月（下半月入职）起为员工办理参保手续。 2.9.2.2公司人力资源部在离职人员离职当月（上半月离职）或次月（下半月离职）办理其停保手续。2.9.3 交费基数：2.9.3.1根据公司的实际情况，根据当地社保局的要求进行员工社保的缴交；2.10薪酬结构及标准 （详见公司薪酬管理制度）2.10.1薪资结构 ： 基本工资+技术津贴/岗位津贴+加班工资+全勤+工龄+绩效奖金+各类补贴（特殊岗位）+相关扣款+奖/惩2.10.2计算方式：2.10.2.1薪资计算以人民币元为单位。2.10.2.2员工薪资为税前薪资，由公司代扣缴纳个人所得税。2.10.2.3试用期工资，试用期员工享受正式定岗定级47、后工资的80%。2.10.3奖金：2.10.3.1员工试用期内第一个月不享受奖金，转正后享受正式奖金。待岗人员不享受奖金。2.10.4薪资发放流程及时间： 结算周期：薪资结算以月为单位，结算期为月初1号至每月最后一天。 每月1号之前，各部门将上月与员工工资相关的考核奖惩资料（如转正考核表、处罚单、奖励单）报人事文员造册统计。2.10.4.3 每月3号前人事文员将公司所有员工出勤情况统计好并公示到办公室与厂房公告栏，公示时间为每月3号-4号2天。2.10.4.4 每月3号-4号，人事文员将各考勤有异常的情况统计好并进行核实。2.10.4.5人事文员于6号前将最终版考勤统计表以及奖惩统计交人事经理48、签字审核，并提交给财务部造册工资。 每月6日之前，销售部将上月的销售数据及合同回款报财务部造册工资表。2.10.4.7 财务部每月10号前做好员工工资表，并给公司全体员工发放上月工资条。2.10.4.8 每月10号-11号为员工核对工资时间，有异议的，财务核实好情况。2.10.4.9 公司每月15号前发放工资，公司因特殊原因须延缓工资发放时，应提前2日通知员工，并确定延缓后的支付日期。2.10.5 年度普调：2.10.5.1 根据上年度社会物价指数、同行业平均收入增幅、员工年度绩效考核结果，根据公司经营效益与业绩，于每年2月进行年度普调，3月1日生效。2.10.5.2 参与普调的员工必须为公司49、正式员工并在公司服务满6个月。当年度有违反公司纪律规定、处罚等不良记录者，待岗者，不予年度普调。2.11公司的绩效考核详见公司绩效考核管理制度2.12. 假期规定2.12.1 病假、医疗假： 员工因病无法上班每月可享有1个工作日的有薪病假，全年有薪病假为12个工作日（不可连续享受），每月超出部分将按事假处理，按天扣除工资及补贴。试用期未满的员工，病假期间不享受有薪病假。 员工请休病假，须向人力资源部提供当地社保合作医院有关证明，确因特殊情况不能及时请假的，必须首先电话请假/分享销客平台请假，并在返岗上班第一个工作日内补填纸质请假申请单并提供病假证明，否则将按无薪假计算。 公司正式员工因患病或非50、因公负伤停工医疗期限，根据本人在公司工作年限确定，不满一年的为15天；满一年的，从第二年起每年增加15天，但最长不超过90天。病假超过15天（不含15天）的，病假津贴按当地企业的最低工资标准的80%支付。 员工如因患传染性疾病请休病假，在病愈返岗前，须按公司规定到指定医院进行身体检查（费用自理），经人力资源部核查结果并批准后，方可返岗工作。 病假期间不享受绩效奖金。 员工医疗期最长不得超过3个月，如超出，公司有权进行岗位轮换、调动或不再续签劳动合同；2.12.2事假： 员工因须处理私人紧急事件，可请事假； 员工因私事请假，经批准后方可休假，否则一律按旷工处理； 员工全年请休事假累计不得超过2051、个工作日。如确因特殊情况超出规定期限，须报直接主管呈报总经理审批，人力资源部备案； 事假期间扣发当日全额工资，绩效奖金按天发放，当月事假超过15个工作日（含），不享受当月绩效奖金。2.12.3 婚假： 转正后的男女员工办理结婚登记半年内，不符合晚婚的只享受3个工作日的婚假，符合晚婚的享受15个工作日婚假，婚假必须一次性连续使用，婚假期间，员工享受带薪休假； 员工请休婚假须提前1周申请，并向人力资源部提供结婚证复印件。如员工需到外地办理结婚证而无法于休假前提供，则须于返岗后第1个工作日内将证件提交人力资源部。在员工提交有效证明前人力资源部将暂按无薪假处理； 婚假的请休时间期限为登记结婚之日起半年52、内，过期做自动放弃处理，不予补偿。如确因工作原因不能休假而须延期的，必须报总经办批准，人力资源部备案； 婚假结束后，须于返岗后第一个工作日到人力资源部办理销假手续； 婚假期间发放基本工资，当月婚假超过15个工作日（含），不享受当月绩效奖金。2.12.4 产假：按照国家有关规定女职工生育可享受有薪产假，具体规定为： 符合计划生育规定的工作满一年的女员工可享受98天（含节假日）的产假； 女性年满23周岁属晚育年龄，另增加产假30天（含节假日）； 难产、剖腹产另增加产假15天（含节假日），但必须出示有效医院证明； 多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，另增加产假15天（含节假日）； 符合计划生育规定，但怀53、孕不满4个月流产的，可享受15天的产假；怀孕4个月（含4个月）以上流产的，根据医院证明，可享受42天产假；怀孕超过7个月，子女未成活，可享受98天产假。 生育过的女职工流产按病假处理，违反国家计划生育规定者不享受全薪假期。 婴儿不满一周岁的女员工，每天工作时间可享受1小时的哺乳假； 以上产假天数均含产前休假15天（含节假日）。 女职工请休产假须提前1个月申请，向人力资源部提供有关医院证明，违反国家计划生育规定者不享受有薪产假。公司男员工在配偶产假期间可享受7天的看护假。（含双休日及节假日）。产假（社保缴费不满一年的女员工）及护理假期间只发放基本工资，不享受绩效奖金，女职工可享受国家生育保险相关54、待遇。2.12.5丧假： 公司员工因家人去世，可享受有薪（只发基本工资）丧假。具体规定如下： 直系亲属（父母、配偶父母、配偶及子女）去世，可享受3个工作日的有薪丧假； 旁系亲属（祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）去世，可享受1个工作日的有薪丧假； 其他亲属（除直系及旁系亲属外的任何亲属）去世，均为无薪丧假，按事假处理。员工需到外地料理后事，公司可根据路程远近给予规定相应的路程假，所有交通费用由员工自理。员工请休丧假须提前申请，且须于事后一个月内向人力资源部提交其亲属丧亡证明。2.12.6 工伤假： 员工因工致伤而必须进行治疗或休养，可享有最长18个月（含节假日）的有薪（只发基本工资，不享受绩效奖金）55、工伤假期（自工伤事故发生之日起至医疗终结期限）。员工因工致伤须经所在部门证明，并向人力资源部提交医院诊断证明及劳动及社会保险部门工伤鉴定证书，方可享受工伤保险有关赔偿。 工伤假期间只发放基本工资，当月超过5天（含）的，不享受绩效奖金；2.12.7 年休假：年休假为带薪假，休假时间按本公司服务年限计算： 服务满1至5年（含2年）以上的员工，可享有5个工作日的年休假期； 服务满5至10年（含5年）以上的员工，可享有7个工作日的年休假期； 服务满10至20年（含10年）以上的员工，可享有10个工作日的年休假期； 服务满20年及以上的员工，可享有15个工作日的年休假期；员工请年休假须提前一周申请，填写56、请假申请表，其部门负责人根据实际工作情况进行审批并确认具体休假时间，报人力资源部备案。年休假可以工作日为单位灵活申请，但须在当年内休完，不得跨年度累计使用。凡经公司批准安排休假而本人不休假者，作自动放弃处理。年休假期间只发放基本工资，当月超过5个工作日（含）的，不享受绩效奖金； 有以下情形者不享受当年的年休假： 累计工作未满一年的员工（自计薪之日起）； 累计工作满1 年不满10 年的员工，一年内，单项请病假累计1个月及以上，单项请事假累计20天及以上，请病、事假累计一个月及以上的； 累计工作满 10 年不满 20 年的员工，一年内，单项请病累计2个月及以上，单项请事假累计1个月及以上，请病、事57、假累计2个月及以上的； 累计工作满20年（含）以上的员工，一年内，单项请病累计3个月及以上，单项请事假累计2个月及以上，请病、事假累计3个月及以上的。（注：以下一年统一为一个顺延年，顺延年是指从签约当天起向后顺延12个月，例员工2013年5月2日进公司，则到2014年5月1日该员工入职满一年，2014年5月2日起员工可以上凭条件享受带薪年假）2.12.9法定假日：国家法定有薪假期： 元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，国庆节3天，中秋节1天，共计11天； 公司每年于春节前后将根据实际工作情况安排有薪公司假期。 部分员工放假的节日：“三八”妇女节（三月八日），女员工放假半天。58、 全体员工放假的节日，如适逢周末，按国家有关放假规定执行，如因工作需要加班不能休息，可参照调休规定安排调休；部分员工放假的节日，如适逢周末则不予补假。2.12.10加班与调休： 元旦、劳动节、国庆节、春节等法定节假日加班/值班的员工，公司可支付其加班工资=基本工资3，或可安排调休。（根据公司的实际情况确定） 其它时间值班或加班的员工，在不影响工作的前提下，经部门负责人批准按调休处理。员工调休前须填写调休申请单，报人力资源部备案。2.12.11请休假程序2.12.11请假审批权限：员工请休病假、事假3个工作日（含）以下，由其直接上级审批，报人力资源部审核备案；超过3个工作日，须由其直接上级初审后59、，报部门经理审批，经总经办批准后报人力资源部备案； 请休婚假、产假、丧假、工伤假、年休假、节育假、医疗假，须先经人力资源部进行休假资格审核确认后，方可按以上权限流程审批。2.12.12请假流程：员工请休假须提前申请，并填写请假申请表，获批准并办理完工作交接手续后方可离岗休假，否则按旷工处理。员工请休假由其部门领导审批后，报公司人力资源部考勤管理人员备案。2.12.13其它相关规定：员工享受婚假、产假、看护假、节育假、丧假原则上应一次性连续休假。请假申请表至少保存一年，人力资源部将在必要时核查假单，如有不符，一律按旷工处理。员工在试用期内请休事假天数累计超过5个工作日或请休病假累计超过10个工作60、日者，不得提前转正。公司休假制度参照国家和地方政府相关法规执行，同时应体现公司以销售为中心的性质和特点，不可能完全照搬照套国家和地方政府的法规，将在合乎法律的前提下灵活执行。任何休假均服从工作安排和需要，休假均安排在淡季执行，做到工作与休假两不误。按公司有关规定执行各类假期内的奖金及补贴的发放，特殊情况休假公司酌情处理。2.13 处罚2.13.1 录用：2.13.1.1发现有录用亲属及经销商关系户的行为，人力资源部将有权辞退被录用人员，由录用者结算其薪资及相关费用，公司将追究录用者的相关责任并保留辞去其职务的权力。2.13.1.2发现部门或办事处擅自录用人员，人力资源部有权辞退被录用人员；由录61、用者结算其薪资及相关费用；公司将追究录用者的相关责任并保留辞去其职务的权力。2.13.1.3对于产生的劳务纠纷，一切责任由录用人承担；2.13.1.4人事主管对于录用资格及手续把关不严格，公司将对其进行通报批评，并追究其相关责任并保留辞去其职务的权力。2.13.2 转正：如发现直接上级有虚假考核现象，将追究其领导责任，公司并保留辞去其职务的权力；同时取消被考核人员的转正资格，薪资降回其原有级别。2.13.3 社会保险如公司人力资源部未及时办理或停止办理员工保险事宜，发现1次，对公司岗位责任人/人力资源部经理处予口头警告一次，损失由其承担，发现2次，对公司岗位责任人/人力资源部经理处予50元罚款62、，损失由其承担并提出书面批评；发现3次，对公司岗位责任人/人力资源部经理处予100元罚款，损失由其承担，并保留辞去其职务的权力。2.13.4考勤：2.13.4.1迟到早退： 迟到早退（5分钟以上，30分钟以内），扣除奖金10元/次； 中途脱岗、私自调班（指享受轮休者），扣除奖金10元/次； 迟到早退30分钟以上或迟到早退当月累计3次（含3次）以上（每次迟到5分钟以上），计旷工半天，扣除半天工资。应扣工资=本人月工资/当月工作日*0.5，取消当月全勤奖； 当月累计迟到早退5次（含5次，每次30分钟以内）以上，计旷工一天，按旷工扣薪处理。应扣工资=本人月工资/当月工作日。若当月迟到早退5次（含5次63、，每次30分钟及以上）以上，按旷工3天，自动离职处理； 如员工迟到早退3次以上，其直接上级未及时制止并加以管理，从第四次起则对直接上级处以同等的处罚；2.13.4.2旷工： 员工不得无故矿工，旷工1次（超过2个小时即计一天）将受到书面警告，并扣发旷工期间双倍工资。应扣工资=本人月工资当月工作日数旷工天数2。 以下行为公司将根据实际情况决定其是否为自动离职，通告公司全体员工，并不予结算其当月工资：1）旷工1次达到3个工作日；2）半年内累计旷工2次。2.13.4.3代打卡：任何员工不得代他人打卡，发现1次罚款50元；第2次罚款100元；第3次罚款200元并通报批评，其直接上级未及时制止并加以管理或64、不起管理效果，从第四次起则对直接上级处以同等的处罚。第三章 行政管理3.1办公文具管理3.1.1目的： 为了保障公司办公的顺畅进行，做到公司办公文具责任到人，节省文具开销，特制定本制度。3.1.2内容： 公司办公文具以部门为单位上报办公用品申领计划，每月填报办公用品采购申请表由人力资源部统一采购。办公用品采购申请表必须经部门负责人、人力资源部负责人签字方为有效。以个人名义领用，人力资源部不接受申请。各部门必须根据实际工作需要，本着节约为原则，杜绝浪费。公司办公文具可分耐耗文具、消耗文具两类进行管理，耐耗文具如打孔器、计算器、文件夹等为一次申请用品，如有损坏或丢失，责任人自费补充。消耗文具如签字65、笔、胶水等领用时，需以旧换新，人力资源部方可发放。新员工入职，公司将根据工作需要配齐所需文具，并建立个人文具档案，耐耗文具 在员工离职时需归还公司，如有遗失责任员工需补齐方可办理离职。人力资源部每月统计各部门物品使用成本情况，对异常情况作分析并做出合理控制。人力资源部将每月文具申请表格存档，以便核查。3.1.3文具申领程序每月1日前，人力资源部将当月最新的办公用品采购申请表电子版E-mail至各 部门相关责任人。每月3日前由各部门相关责任人负责将部门经理签字后文具申请表原件交至人力资源部。（注：500元以内由部门经理签字即可，超出500元必须由分管总监、总助、副总签字方可有效）。人力资源部根据66、各部门的申请办公物品数量，按照实际需求统一进行采购。每月5日各部门相关责任人将部门申请的文具领取出库，并在申请表内签字确认。原则上，办公文具每月申领一次。消耗文具可根据使用情况随时以旧换新，耐耗文具原则上不再补充，责任人为申请人，如有损坏、丢失由责任人自购补齐，自然坏损以旧换新。次月5日人力资源部文具管理人员完成月文具费用统计表，存档并计入公司行政管理成本费用中，并告知各部门负责人。3.2车辆管理3.2.1目的：完善司机人员行车管理，提升工作效率，确保车辆使用及时、合理及安全。3.2.2范围：公司所有公务车辆。3.2.3管理内容及行车规定： 公务车辆由公司监察小组负责管理、调派、并为每部公务车67、辆设立档案。 公务车辆的附带资料，除行驶证、保险卡、附加费由司机人员携带外，其余资料均由监察小组保管，存入车辆管理档案。 申请用车的部门，至少提前两小时填写用车申请单，以保证合理安排出车。 各项公务用车需由总经办批准后方可出车，未经批准，私自出车，产生的一切费用均由当事司机承担。司机每日行车必须填写公司用车记录表，经使用者确认实际使用时间及里程后，作为费用报销的依据。 公务车辆需要维修保养时，责任司机应提前知会人力资源部负责人，以便安排委托协议单位进行合理维修保养。 公务车辆证件年审，需提前半月填写申请表交与人力资源部负责人审批，并必须在规定时间内完成证件年审，如因人为原因产生的相应费用由责任68、司机或责任管理人承担。 行车时不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人负担，如因工作需要，公务车借由他人驾驭，产生违章罚款费由借车人负担，公司不报销此项费用。 公务车辆调度原则以派车单送达的先后顺序、办理事务轻重缓急程度及合理行车路线安排车辆。 用车人员/司机要履行安全行车的工作职责，为全体员工提供优质服务。0 每次出车前，责任司机需认真做好车辆日常检查工作，确保车辆的安全状况（油、水、电）及车辆的正常运行，司机人员要熟知所开车辆的各种证件的有效期，保证出车时证件齐全并有效。1 用车人员/司机出车如在规定时间内不能及时返回，应即时通知人事行政部。2 本公司所有车辆所属司机应严格遵守车辆保养规69、范，维护车辆的最佳状况。随时注意车胎气压情况，对于车辆的异常状况应立即进行检查随时保持车辆干净。3 每次出车人员费用报销按公司有关条例标准，自行报销，实报实销。3.3公司事务机器管理3.3.1目的：明确复印机、传真机定位与保管，使各部门的事务机器更好的服务于工作。3.3.2内容：3.3.2.1复印机的管理 公司的复印机由人力资源部负责指派专人进行日常管理 责任管理人员应负责复印机正常运作及日常维护工作。 若复印机发生故障，责任管理人员应立即关机，同时尽快联络维修公司来修理，待复印机完全修好后方可作业。 责任管理人员应确保复印纸张供应及碳粉补充以使复印机工作得以顺利进行。 责任管理人员上班时将复70、印机打开，下班后关闭。 公司员工不得复印与公务无关的私人资料。3.3.2.2传真机的管理 公司的传真机由人力资源部统一分配及管理，分配给各部门使用的传真机，使用部门负责日常管理，人力资源部指派专人跟踪管理。 责任管理人员应负责传真机正常运作及日常维护工作。 若传真机发生故障，责任管理人员应立即关机，同时尽快联络网络工程师或维修公司来进行维修，待传真机完全修好后方可作业。 前台传真机由前台文员统一接收传真，并做登记，再通知相关人员领取传真资料。各部门所保管的传真机均由责任管理人员自行做好登记及传真资料发放的工作。 公司员工不准传真与公务无关的私人资料。33.4移动电话通讯费申报管理3.4.1目的71、：为确保业务联系，结合公司费用报销制度，规范报销申请程序。 3.4.2申请移动电话通讯费的报销程序：3.4.2.1公司员工根据业务需要，可申请通讯费报销。3.4.2.2申请人需填写移动电话通讯费报销申请表，按照本人的职务选择报销种类及标准。 3.4.2.3移动电话通讯费报销申请表需经部门负责人、人力资源部经理或主管领导签字后交与财务部方可实行。3.4.2.4通讯费报销采用限额内报销、超支费用自补的办法。注：所有报销话费人员须全天开机，如因公联系不到本人，对工作造成影响，经相关人员查实确认，从当月报销话费额度中扣除50元作为处罚。情节严重的将取消当月移动通讯费的报消。3.5公司工作会议管理3.572、.1目的：为提高公司各项工作会议组织的充分性、有效性及严密性，加强各项工作会议成本控制。3.5.2适用范围：由公司或各职能部门主办的在全省各地召开的各类工作会议。3.5公司工作会议管理制度3.5.3.1工作会议要提前成立筹备组，分工明确负责做好各项筹备工作。3.5.3.2所有筹备工作需在会议召开三天前准备完毕，并召开筹备组会议最后确认。3.5.3.3会议召开要经过预算申请，报经财务部审核，再报由总经办领导审批。3.5.3.4会务安排由人力资源部负责，并作好会议预算及费用控制。3.5.3.5会议日程及与会资料由主办职能部门负责，并提前三天交与会务筹备组。3.5.3.6由会务筹备组负责在一周内完成73、当次工作会议的报销工作。3.6名片申请程序3.6.1目的：为了规范公司名片管理，方便全体员工按照正规程序申请3.6.2申请程序：2.6.2.1公司员工因工作需要印制名片应填写名片制作申请表2.6.2.2申请人需认真填写申请表中各项内容（需在名片上印制的信息如总机号码、座机电话、E-mail地址等）。2.6.2.3将填写完毕的申请表报部门负责人及人力资源部负责人审批。2.6.2.4将审批过的申请表交与行政人员办理并存档。3.7关于办事处申购办公易耗物品的发放与邮寄程序3.7.1目的：为了统一规范，节约经费开支，控制办公易耗物品的流失，同时便于公司费用统计。3.7.2发放与邮寄程序：3.7.2.174、 办事处先以办公用品采购申请单形式填写所需申购办公易耗物品的原因及详细 清单并传真至总部人事行政部。3.7.2.2人事行政部助理/专员将根据库存量打印出办公用品采购申请单回复文件，交与 销售部经理及人事行政部负责人签字认可之后传真给申请办事处。3.7.2.3人力资源部将按照回复文件上的数量给予邮寄。3.7.2.4所申购的办公易耗物品与邮寄费用将计入办事处办公费用中。3.8书籍、档案、资料管理3.8.1目的：为保证公司员工能够方便、快捷的利用公司资源，并防止公司内部书籍、档案、资料的遗失。3.8.2范围： 公司内部所有书籍及档案、资料。3.8.3内容：3.8.3.1书籍管理员应将公司内部所有书籍75、加盖“图书室”专用印章，以避免与个人书籍混淆。3.8.3.2 每本（套）书籍都应按“公司书籍编码原则”（详见文件最后）进行编码，并贴有书籍标签。3.8.3.3建立书籍、档案、资料目录供查阅书籍当前状态。3.8.3.4书籍、资料申购流程 购书人购书前须填写图书、资料申购表经相关领导审批后购买，如因特殊情况急需的书籍可在书籍购回后由购书人补单（或自有工具类书籍亦可交到人力资源部确认其可用性及新旧程度进行估价后，由公司购买成为共享书籍。） 书籍购回，需将书籍和申购单一起交到图书室管理员处办理相应的登记手续，经相关人员确认后方可报账。3.8.3.5书籍、档案、资料借阅 凡公司内部职员均可到图书室管理员76、处借阅工作所需书籍、档案及资料，借阅后应填写“书籍档案资料管理登记表”以示借阅。 书籍每人每次限借两本，借期不得超过15天，如需继续使用需携书到图书室管理员处办理续借手续。如遇借阅人出差或其它特殊情况其本人不在公司，可自动续借30天（借阅人回公司后需补办续借手续），续借后总借期不可超过3个月；档案、资料须部门经理及人事行政部经理同意方可借阅，原则上当场借阅，查阅后当场归还，特殊情况除外。 公司内部职员书籍借阅到期归还书籍时，应注销其在书籍管理登记表的借阅，并由管理员确认已归还。3.8.3.6管理规章 借阅书籍到期时，借阅人应自发到图书管理员处办理归还手续，逾期未还者，由图书室管理员督促收回书籍77、，并给予当事人停止借书三个月的处罚。 借阅人应当爱护书籍，不得有加注、批点、涂改、卷折、撕页、“开天窗”、撕毁标贴等损坏书籍的行为，借阅人在借阅或归还时由管理员当面验收，以分清责任。 凡损坏书籍者，视书籍损坏程度处以原书价10-100%的赔偿金（不慎遗失书籍者照价赔偿），针对公司拥有的重要书籍或市面已绝版的书籍，则按原价的3-5倍赔偿，且赔偿书款最低不得低于20元人民币。3.8.3.7公司书籍编码原则公司书籍的编码分别由书籍代码+流水号（杂志例外）组成。书籍代码（公司内部规定）见下表：书籍类别相应代码书籍类别相应代码营销类YX工具类TL人力资源类HR语言类LG管理类GL社科类SK计算机类PC其78、它QT流水号从001-999依序使用。例：营销类的最伟大的推销员其编码为“YX001”。 杂志的编码由发行号（无发行号可用刊号代替）+期号组成。例：办税园地2003第5期其编码为“1009-430X-035”；期号说明：03意为2003年，5意为第5期。3.9固定资产管理3.9.1目的：为使公司固定资产使用管理进一步规范化，减少公司物资浪费和损失。3.9.2内容：3.9.2.1固定资产含义 本规定中的固定资产含义非财务意义上的固定资产，本规定固定资产主要指公司各种办公设备及价值200元的办公用品。 本公司各固定资产主要指台式电脑、笔记本电脑、复印机、传真机、打印机、碎纸机、扫描仪、光盘刻录机、79、投影仪、视频压缩器、数码摄录机、数码相机、电话、办公桌椅、文件柜、保险柜、装订机、大型订书机、扩音器、白版、电视机、微波炉、电风扇、电冰箱、打卡钟等。3.9.2.2固定资产的申领 各部门员工根据工作需要申领固定资产，需填写物品申购单，注明请购原因及用途，部门负责人签署意见后报人力资源部复核，由人力资源部报总经理审批。 总经理审批同意后，由人力资源部联系购买。 固定资产购买后，由人力资源部统一编号，建立固定资产档案，再由申请部门领用。 人力资源部固定资产管理人员根据办公室固定资产使用登记表的内容，随时更新公司固定资产管理档案。3.9.2.3损坏、维修 公司各部门领用的固定资产如发生故障需要维修，80、设备使用人须填写固定资产维修申请表，向人力资源部提出维修申请。 人力资源部固定资产管理人员判断设备的损坏是人为损坏还是设备故障，如系设备本身的故障，人力资源部应立刻联系维修。 如设备已过使用期限确实无法进行维修，或维修费用已基本可购买新的设备，可领用新的设备，领用人须交回旧的设备并予以注销。 如设备的损坏系人为损坏或遗失，公司将视具体情况要求责任人予以赔偿。3.9.2.4移交 员工离职时应将领用的公司固定资产交接完毕方可办理离职手续。 员工离职，领用的固定资产需交回人力资源部行政管理人员，人力资源部检查移交的物品的数量及完好后，接收入库并在固定资产使用登记表上予以注销。如离职员工的部门仍需领用81、此设备，由该部门新的使用人到人力资源部办理新的领用手续。 离职人员移交时，如有人为损坏的，视其损坏程度予以相应赔偿。3.9.2.5固定资产使用规定 电脑1) 各部门电脑由使用责任人专人管理，别部门员工要使用该部门电脑，须先征得该电脑使用责任人的同意。2) 员工在使用电脑时应爱护电脑，不允许恶意操作。3) 不准在公司电脑上使用来历不明的软件及磁盘等，以免感染病毒。4) 不准在电脑上玩游戏及上网浏览与工作无关的网页。5) 下班前应关闭电脑电源，如有人加班使用电脑，则督促使用人使用后及时关闭电脑。6) 非工作需要，原则上公司电脑不准设个人密码。7) 电脑出现故障时，应及时通知人力资源部处理，不得擅自82、处理。8) 严禁私自拆卸公司电脑。9) 人力资源部应做好电脑的日常维护。 复印机、打印机1) 使用复印机、打印机时，应注意爱护，不可野蛮操作。2) 不准在复印机、打印机上复印或打印与工作无关的资料。3) 复印机、打印机出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自乱拆乱修。4) 节约用纸，文件初稿或公司内部非正式文件可用再生纸复印或打印。5) 人力资源部应做好复印机、打印机的日常维护、保养工作。 电脑、传真机1) 使用电脑、传真机时，应注意爱护，轻拿轻放。2) 不准用公司电话聊天及利用公司传真机接、传私人资料。3) 公司原则上不准员工打私人长途，如确有急事，在得到部门负责人的同意后方可打私人长83、途，要求长话短说，简明扼要。4) 为保证传真的通畅，尽量不要用公司的传真打电话。5) 电话、传真机出现故障时，应及时报告人力资源部，不可私自乱拆乱修。6) 人力资源部应做好电话机、传真机的日常维护、保护工作。 碎纸机1) 使用时应注意爱护，严禁野蛮操作。2) 碎纸前，应先将文件上的订书针、大头针取下，以免造成碎纸机故障。3) 碎纸机发生故障时，应及时报告人力资源部处理，不准私自乱拆乱修。4) 人力资源部应做好碎纸机的日常维护、保养工作。 空调1) 使用空调时应注意爱护。2) 开空调前，应先关闭所有门、窗。3) 温度适宜时应当即关闭空调。4) 员工离开办公区域或会议室时应立即关闭空调。5) 空调84、出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自乱拆乱修。6) 人力资源部应做好空调的维护、保养工作。 饮水机1) 使用饮水机时，应注意爱护，不要野蛮使用。2) 饮水机缺水时，任何人都应及时补充，以免烧坏机器。3) 饮水机出现故障时，应及时报告人力资源部处理，不可私自修理。4) 人力资源部应做好饮水机的日常清洁、保养工作。3.10网络信息安全使用规定3.10.1目的：为了更好地利用公司网络资源，快捷、准确地传递信息，保证公司网络系统的安全运行。3.10.2内容：3.10.2.1严防病毒严防计算机病毒破坏应用软件系统，严禁擅自在网上使用与系统及办公无关的软件，尽量不使用软盘，特殊情况使用后要进行杀85、毒，及时将软盘从计算机中取出，确保计算机正常运行。严禁使用不明的盗版光盘在公司电脑上安装软件。不得私自删除或修改电脑安装的杀毒软件，要及时的升级。3.10.2.2作好备份及时做好文件备份,对重要的文件要加密。养成将系统软件安装在C盘，工作数据存放在D盘上备份的工作习惯。定期整理邮箱，删除不重要邮件，对重要邮件进行备份。3.10.2.3禁止事项严禁利用计算机网络进行大量消耗资源且无意义的操作，例如玩游戏等。不可利用电脑做与自己工作无关的事。不得自己私自删除或修改系统文件和网络设置，若要修改请及时向网络工程师咨询，对私自操作导致网络或电脑系统崩溃者，后果由当事人负责。3.10.2.4信箱使用为了保86、护用户个人的利益和用户帐号的安全保密性，用户应定期修改信箱口令(password)，建议三个月内至少修改一次。口令不得泄露给他人，如有泄露应及时修改。收接邮件时，遇有来历不明的邮件或垃圾邮件时，要及时进行清除，以避免浪费信道通信资源，防止感染病毒。3.10.2.5资源共享充分合理利用局域网资源，增强网络安全意识。在使用网络共享时，要慎重使用共享级别，对使用完的共享要及时的关闭。重要资料，在共享时应该设置密码。3.11公章、法人授权委托书、营业执照及各项批准证书的使用规定3.11.1目的：为了保证公司员工在代表公司进行内部管理和对外经营过程中合理合法使用公司公章、各项证照以及政府批文，公司特作此87、规定3.11.2内容：3.11.2.1公章管理 本规定所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章和法定代表人私章等其他代表公司对外进行意思表示的各种印章。公章启用时应将印模存放母公司财务管理部和本公司财务部各一份。 公章由公司管理层指定专人妥善保管，公章保管人需填写相关承诺书，并报总部备档，公章保管人应严格遵守公章使用规定，维护公司利益。 员工因为工作需要使用公章需填写使用申请单，经相关领导批准并向公章保管人说明用章理由、用途，以后由公章保管人操作公章。 原则上不能因私事使用公章或将公章带出人力资源部使用，特殊情况要报请公司总经理批准，公章带出人力资源部使用必须两人同行，原则上业务部门一人，人88、力资源部一人。3.11.2.2法人授权委托书管理 法人授权委托书只限于员工代表公司签署合同、协议、产权、法律文件及重大活动时使用，一般情况下因为工作需要员工只能使用公司介绍信。 员工因公使用法人授权委托书须经直属总监、副总及总经理批准，然后到人力资源部办理法人授权委托书。3.11.2.3营业执照、批准证书管理 营业执照和批准证书是公司合法经营的依据，由人力资源部统一保管。 员工因工作需要使用营业执照或批准证书，一般情况下公司只能提供其复印件，特殊情况必须提供公司营业执照、批准证书正本或副本时，应得到直属总监、副总及总经理批准。 借用营业执照或批准证书的正本或副本的员工必须妥善保管，使用后及时归89、还。 公司需指派专人管理该项工作，并将管理人员资料、公章印模报深圳市科健营销有限公司人力资源部存档。 附件：公司公章、法人授权委托书、证照使用申请单第四章 奖励处罚管理一 目的：鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的违纪失职行为；保障集团公司工作秩序正常运行，保证公司各项经营目标的顺利完成。二 基本原则： 2.1 奖惩分明：有功必奖，有过必罚，执法公正严明。2.2 奖惩适当：执行奖罚中，要做到功奖相称，处罚相当。2.3 注重时效：奖励和惩罚必须及时有效；奖励的目的是通过表彰先进，激励一批人；惩罚的目的是通过严肃纪律，教育一批人。三 范围：3.1 本制度为公司内部行政管理制度范围。3.90、2 本制度适用公司直属职能部门、办事处的行政管理。3.3 本制度适用于公司全体工作人员。四 管理职责：4.1 集团公司人力资源部负责本制度的制订、考核和过程统计汇总。4.2 集团公司人力资源部和办公室责本制度执行过程的监督管理。4.3 集团公司下属各单位及部门负责本制度的执行与过程管理。五 奖励：5.1 奖励类别：口头表扬；嘉奖；记小功；记大功；通令嘉奖；授予先进工作者。在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金，或加薪、晋升职位等。5.1.1 嘉奖与一般性奖励：员工在本职工作岗位能够认真履行职责，工作业绩比较突出，在本部门内有一定影响。5.1.2 记小功、记大功、通令嘉奖：员工在履行工作职责过程中91、，工作业绩十分突出，在集团公司范围内有重大影响，按其敬业贡献的影响程度确定嘉奖类别。5.1.3 授予先进工作者：授与先进工作者属于年终综合评比范畴，按年终评比与奖励规定办理。5.2 奖励方式：通令嘉奖，当月奖励1000-2500元；记大功，当月奖励3001000元或加薪一级；记小功，当月奖100-300元；嘉奖，当月50100元；口头表扬，每次奖5-50元。5.3 奖励原则：以精神鼓励和物资奖励相结合，注重平时奖励；每年开展一次先进集体、先进个人评选，年终被评为先进工作者，在本年度的平时工作应被记小功一次以上。5.4 奖励条件：对于有下列表现之一的员工，应由直接主管部门和子公司总经理酌情上报，92、人力资源部审核，公司总裁或董事长审批，予以奖励：5.4.1 对本公司业务有特殊功绩或贡献，提出合理化建议经采纳施行有效的；5.4.2 积极研究和改进业务流程与方法，对提高工作效率和业绩有特殊功效的；5.2.3 对于舞弊或危害本公司权益之事，能事先发现或防止，或对突发事件临机应付措施得当或奋勇救护而使公司和员工利益减少或免受损失的；5.2.4 同坏人坏事做斗争，对维护正常的工作秩序，有显著功绩的；5.2.5 维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出的；5.2.6 一贯忠于职守，积极负责，自觉维护公司形象，工作勤奋、本职工作出色的；5.2.7 领导有方，使业务发展迅速有显著收效的；5.2.8 才能卓著93、成绩优异而且能够胜任现职以上职务的；5.2.9 其它应当给予奖励的。六 处罚：分为经济处罚和行政处罚二种。6.1 经济处罚：罚款、扣工资、减发奖金。6.2 行政处分：警告、记小过、记大过、降薪、降级、辞退、开除。 口头警告一次当月罚薪10元；严重警告一次当月罚薪50元；记小过一次当月罚薪100元；记大过一次当月罚薪300元。留用察看期间停发奖金和补助，工资减半。记小过以上处分，均在公司范围内通报。6.3 处罚细则6.3.1 没有提前请假或领导没有准假，擅自不上班者，按旷工处理。旷工一天扣罚2天工资；一个月旷工3天或全年累计旷工6天者，予以辞退或开除。6.3.2 工作时间窜岗，妨碍他人工作，罚94、款10元/次。6.3.3 工作时间内，擅自离岗，影响工作者，记小过一次，情节严重者开除。6.3.4 员工上班不按公司规定着装或不佩戴工作证，一次罚款10元。6.3.5 污辱谩骂劳动纪律检查人员，罚款50元/次，性质严重的给予记过处分。6.3.6 在工作场所大声喧哗、嬉闹、追逐，工作时间穿背心、拖鞋、勾肩搭臂等影响公司形象者，罚款20100元/次，经批评不改者，调离岗位或辞退。6.3.7 在公司场所区域内随地吐痰，罚款20元/次。6.3.8 上班时间吃食品、乱丢果皮纸屑等，罚款20元/次。6.3.9 工作时间看与工作无关的书籍、报刊等，罚款20元/次。6.3.10 工作时间睡觉、下棋、打扑克，罚95、款100元/次，中层以上干部给予警告、降职、降薪处罚。6.3.11 在公司内赌博，无理取闹、聚众闹事，每次每人罚款100元，取消年终奖金，严重者予以开除，管理人员加班处罚。6.3.12 打架斗殴、寻衅滋事者一律开除，严重者送公安部门处理。6.3.13 利用公司设备做私事，除扣罚当天工资、设备损耗费、电费等外，并罚款50元/次以上。6.3.14 人为损坏公司里的设备和财物，除按价赔偿外，并罚款100元/次以上。6.3.15 无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，消极怠工，每次罚款50元，并予以停工处理。三次以上者给予开除处理。不服领导教育，出言不逊，罚款100元/次，甚至动手殴打领导者，一律开除96、，严重者送公安部门处理。6.3.16 盗窃公司财物，除追回原物，并按十倍价处罚外，一律开除，并扣罚全月工资。6.3.17 厕所设施损坏不能正常使用，尿垢严重，便池粪便堆积，水龙头长流水，灯长明，又没有及时报告和修复，罚责任部门每次5元/次。6.3.18 凡欺骗领导，以事假、病假名义到其他单位务工者，一经发现，立即开除，并扣除当月全部工资。6.3.19 下班后未关闭电源、门窗等造成公司损失者，除赔偿损失外，并处以50元/次以上罚款。6.3.20 泄露、出卖公司专业技术、商业秘密者，追究违约责任，并予以开除，情节严重的，追究其法律责任。6.3.21 故意浪费、损害公司财物或擅离职守，不认真履行岗位97、职责造成公司损失者，除赔偿全部损失外，并处以10倍以上罚款，情节严重者，追究其法律责任。6.3.22 徇私舞弊，假公济私、贪污公款等严重损害公司利益者，除赔偿公司损失外，并处以10倍以上罚款。情节严重的一律开除，并依法追究其法律责任。6.3.23 员工有错，认错态度好，可减轻处罚，认错态度不好，可加重1-2倍处罚。6.4 对于下列情形之一的，应从重处罚：6.4.1 品行不端、工作不负责或行为粗暴，屡教不改的；6.4.2 职能岗位人员因工作服务态度不好遭投诉的；6.4.3 玩忽职守、违反业务/设备操作规程，使公司财产遭受损失的；6.4.4 三次以上扰乱工作秩序，侮辱同事或妨碍他人工作的行为；6.98、4.5 三次以上欺上瞒下、谎报事实真相的行为；6.4.6 三次以上因过失浪费、损害公司财物的；6.4.7 有渎职、失职现象或对工作重大问题失察的；6.5 经公司领导批准的辞退可发放当月工资。开除处分一律扣除当月所有工资待遇。七 奖励的程序：7.1 由主管部门或企管部门提出准确的申请报告，填写奖惩申请单。奖励内容包括：在什么岗位作出了贡献；所做的贡献影响如何；成绩属于个人的还是集体的；先进事迹，如良好的工作作风或服务勤劳、敬业爱岗精神等。建议给予何种奖励。要求语言清晰，材料具体，切忌模糊其辞，泛泛而论。7.2 调查、核实情况。人力资源部对申请报告进行审查和补充，为奖励决策提供事实依据和奖励建议。99、7.3 嘉奖以上由公司部门总监/副总进行审批，通令嘉奖和先进工作者由总经理进行审批，人力资源部负责办理。7.4 口头表扬奖励由部门经理进行审批，人力资源部办理并存档。7.5 所有奖励申请交由人力资源部负责统一存档管理。八 处罚的程序：8.1 由公司各部门和人力资源部按公司行政管理制度要求定期进行检查。8.2 任何员工对违纪现象都有权力直接向违纪者所在部门或办公室、人力资源部举报。接到举报后，办公室或人力资源部应立即查清事实。8.3 一般员工的违纪行为由其部门主管或经理负责处罚；辞退或开除应报部门经理与公司总经办审批，由人力资源部处理。8.4 中层管理人员的一般违纪行为（警告）的处罚，由分管副总100、或总监审批；严重违纪行为（记小过、记大过、降薪、降职、辞退、开除）由副总或总监提出或审核，人力资源部核查，公司总经办审批。8.5 高层管理人员违纪行为的处罚，由董事长审批；人力资源部负责办理。8.6 各职能部门和人力资源部在日常管理工作中发现一般违纪现象有权直接开出处罚单，报部门经理审批。8.7 所有处罚单一式两份，违纪者所在部门、人力资源部各一份。月底时由人力资源部作出考核统计，交财务部在工资发放时扣除相应的罚款。九 制度衔接：本制度与公司的考勤管理制度、请假管理制度、劳动纪律管理制度等行政管理制度相衔接，公司人力资源部负责制订、修正与解释。第五章 岗位职责A、总经理职责 1、组织讨论和决定101、公司的发展规划、经营方针和投资方案。 2、组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标。 3、组织讨论和制定公司年度财务收支预算与年度利润分配方案。 4、组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。 5、制定公司的管理制度和部门管理细则。 6、落实和执行公司的发展规划、经营方针和投资方案。 7、落实和执行公司管理制度。 8、定期或不定期听取中高级管理人员的工作汇报，并保持对他们工作落实情况的监督。 9、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财产。10、全面负责协调厂部计划、生产、出库、安装、调试、售后、质量监控；负责和配合销售部、办事处开展工作；负责协调监督技术、设计102、部的工作情况。11、制定和监督公司的市场网络推广销售计划和执行情况。12、保障公司的各项固定资产、经手产品或其它财产的安全和完好。13、建立和完善相应的市场销售网络，并进行有效监控。14、指导和考核公司人员的工作，确保公司高效运作。15、结合公司发展的实时状况及市场形势，做出适当的调整，使公司保持良好的发展。16、对公司的财务状况进行监控，确保公司财务状况的安全。B、技术设计部经理职责 1、严格遵守公司的管理制度，全面负责技术部的工作； 2、完善、整理公司所从事行业的技术资料，汇编完善培训资料，定期对公司全体员工进行专业技术培训，不断提高公司整体行业技术实力； 3、汇编公司宣传资料并不断完善公103、司宣传资料的专业性； 4、完善部门人员编制，制定部门每位员工工作职责及工作分工，并制定工作质量标准； 5、对部门员工所完成的技术方案及报价方案进行审核，确保方案的科学性、合理性； 6、对公司所签订的工程项目合同，组织好施工计划，确定施工方案，统计材料并上报采购部，保证公司按期、保质保量的完成，并合理的控制工程成本； 7、建立完善的售后服务制度，保证公司售后服务工作的质量，确保客户的利益； 8、对公司需采购的商品，建议合格的供应商，确保商品质量及价格的合理性； 9、积极参与社会上的行业活动，了解行业动态，为公司的发展方向提供有关的参考； 10、建立完善的客户档案，保证客户资料的完整性； 11、积104、极与行业主管部门及专业设计单位保持沟通及联系； 12、积极协助业务部门对外的技术沟通。13、监督厂部产品生产工艺，加强学习，提高专业技术能力，配合厂部提供更加先进产品技术；14、搜集同类产品信息，并分析、了解其产品特点，及时将结果转发给公司销售代表、厂部及公司总经理。15、搜集公司所销售产品的技术发展趋势及发展动态，并将结果反馈给公司总经理，并完成公司因此安排的相关任务；C、设计技术工程师职责1、工程项目的前期技术支持工作，包括勘察工地现场、产品选型、系统设计、工程施工图绘制、工程预算、标书、报价书的制作等工作，协助工程合同的签订；2、根据销售工作开展情况，配合业务需要举行技术咨询、服务促销等105、活动；3、技术服务人员应加强同当地技术部门的沟通，掌握当地专业技术人员对公司所销售产品行业的技术要求及喜好；4、负责日常客户服务工作的统筹安排，建立统一完整的客户服务档案；5、负责有关设备的调试及维修，并记录产品的故障问题；6、将产品质量及故障问题定期向公司反馈，并要求供应商提出产品整改方案；7、负责工程施工管理及技术指导，保证工程按期合格竣工并组织甲方进行工程验收；8、在工程施工过程中负责与甲方的沟通及协调工作；9、负责搜集工程配套材料市场价格及技术资料；10、 根据客户机组使用情况，与客户商签订保修期外机组的维修保养协议；D项目勘测员职责1、 配合和支持销售部开展工作，在项目洽谈过程中合同106、签订前，勘测现场，给技术部做项目预算提供依据，参与项目的预算。2、 签订合同后，与客户相关技术负责人联系，勘察工地现场、现场测量。3、 产品选型、标准节和短节的组合、系统设计、工程施工图绘制，制作生产单。4、 勘测完现场，把现场的实际际情况反馈给销售部、技术部和厂部。E、销售部经理职责 1、服从公司的管理制度，全面负责销售部的工作； 2、结合公司所确定的销售任务额，制定销售部管理制度、销售计划，报批总经理，确保销售任务额的完成； 3、结合市场情况及公司所从事的行业，制定公司长期的营销计划及市场布局，为公司制定市场战略提供依据；4、 积极与公司领导保持沟通，汇报市场情况，分析公司的内在问题，做出107、合理的调整，保证公司向正确的方向发展； 5、结合销售人员的实际情况和公司的任务额，制定销售人员的销售任务额。 6、设定用人标准，招聘销售人员，完善业务部门的人员编制。 7、培训销售人员，通过培训提高销售人员的工作能力、积极性、主动性。 8、引导和协助销售人员的销售工作，并对销售人员进行监督考核。 9、严格执行公司的销售管理制度，对各类报表（信息表、工作计划表、工作总结表等）按制度所规定的时间、标准真实的完成，并做好归类统计管理，每月30日前上交总经理； 10、严格按照合同的付款方式，督促业务代表加强货款回收，确保合同货款按期回收，避免逾期款现象发生； 11、每月3日前提交本月的销售计划、回款计108、划、项目进场计划表。 12、每季度核算销售代表的销售提成，并与公司相关部门保持沟通，保证销售代表的业务提成及时发放；12、与签订合同的客户保持积极的沟通，保证合同履行及售后服务工作的顺利的执行；13、监督厂部出厂的产品质量、与客户协调沟通，以确保安装人员顺利的开展工作。14、监督项目的安装质量，及时的反馈安装人员的施工情况。F、市场销售代表职责： 1、严格遵守公司的管理制度，服从公司及上级领导的管理。2、上级领导安排工作，定期有效的完成；3、根据销售部下达的销售任务和回款任务，提前或按时完成。4、积极参加部门工作会议，每周六完善信息表、制做每周工作总结和下周工作计划，月底制做月工作总结表和下月109、工作计划表。5、收集市场信息，并积极跟踪目标客户，直至签订合同；6、负责所跟踪合同的执行情况及货款回收；7、协助技术工程师、安装人员完成售前、施工、售后服务工作；8、了解同行企业市场销售情况，并将结果反馈给公司；9、将客户跟踪情况及业务开展情况定期向公司领导汇报；12、与签订合同的客户保持积极的沟通，保证合同履行及售后服务工作的顺利的执行；13、监督厂部出厂的产品质量、与客户协调沟通，以确保安装人员顺利的开展工作。14、协调和配合制作产品进场资料，对资料进行严格审核，审核没问题后方可交付客户。15、监督项目的安装质量，及时的反馈安装人员的施工情况，安装完毕后，协调项目验收并做好交付工作。G、电110、子商务代表 1、负责公司网站的建立及更新完善； 2、将公司所销售的所有产品在不同的相关网站上发布产品销售信息； 3、通过网络或公司建立的信息网站收集潜在客户信息，并取得与客户的业务沟通，促进业务的成功； 4、通过网络收集行业发展信息，并反馈给公司领导，或提出有得于公司发展的建议； 5、负责对所促成的业务项目进行跟踪服务及货款回收；6、协助技术工程师完成个人所签订业务项目的售前、售后服务工作；7、将客户跟踪情况及业务开展情况定期向公司领导汇报；8、负责与签订合同的客户的沟通以保证良好的公司形象；9、负责与客户的交货签收。10、完成公司安排的其它工作任务。H、厂长职责 1、主持工厂全面工作，确保企111、业安全、质量、生产正常运行。 2、主持编制企业内部管理，安全生产管理，技术、质量管理等各项规章制度，制定切实可行的方案，措施并组织实施。 3、主持召开各种会议、强化内部管理工作、加强成本核算，挖掘生产潜力，合理使用和节约能源，材料、降低消耗、缩短生产周期。 4、抓好劳动管理，提高劳动生产率，适时修订劳动定员、定额、适时调整作息时间，检查督促劳动纪律执行情况，组织对管理人员按规定实施考核。 5、坚持安全第一，强化安全生产，建立健全安全管理机构及安全网络。加强员工安全教育与培训，开展安全监督检查采取有力措施，消除事故隐患，杜绝事故发生。 6、坚持质量第一，抓好全面质量管理工作定期召开质量工作会议，112、及时解决质量问题，组织质量攻关，开展新产品的研制与开发。 7、加强机械设备管理，使设备完好率达到良好水平。 8、处理突发事件，对生产责任事故和安全事故，查清原因，追究责任，作出处理，处理违纪违章行为。I、生产主管职责1、协助厂长组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准。2、组织实施车间生产计划：（1）根据企业生产计划，组织制订本车间的生产作业计划；（2）负责按计划组织、安排生产工作，确保生产进度；（3）合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。3、生产过程管理：（1）主持车间例会，全面协调车间工作；（2）对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证113、生产质量；（3）监督检查车间员工的工作，对违规操作提出警告并指正；（4）参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施；（5）监督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序。4、生产现场管理：（1）建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识；（2）推进5S现场管理制度，实现生产车间标准化管理；（3）按时考核车间员工的5S执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。5、车间生产安全管理：（1）负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查；（2）控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生；（3）定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业。6、车间生产成本控制：（1）统计分析车间每日114、的生产情况，寻求改善，提高生产效率；（2）统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施。7、车间员工管理：（1）组织车间生产员工参加业务培训；（2）配合人力资源部做好车间员工考勤及工资核算等事宜。8、监督产品制造商的产品工艺，加强学习，提高专业技术能力，配合制造商提供更加先进产品技术；9、搜集同类产品信息，并分析、了解其产品特点，及时将结果转发给公司销售代表及公司总经理、产品制造商；10、不断整理、完善所销售产品的技术培训资料，并定期给销售代表进行技术培训；11、搜集公司所销售产品的技术发展趋势及发展动态，并将结果反馈给厂长、总经理，并完成公司因此安排的相关任务；J、生产组长职责 1、协助115、主管完成各工序协调工作，确保生产计划顺利进行； 2、组织本组人员按生产计划完成生产任务，不断提高生产效率； 3、及时组织有关人员排除异常，并对主管报告； 4、搞好生产设备的日常维护保养工作； 5、协助主管对本组人员的技术考核和人员培训工作实施； 6、协助主管做好车间的“5S”管理工作； 7、调节好员工的心态，调动员工工作积极性； 8、每日填写生产日报表、加班记录单，上报主管当日之生产状况； 9、完成主管安排之其他任务并对主管负责。K、人事行政经理职责行政方面职责： 1.协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。 2.协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和各阶段工作目标分解116、。 3.负责汇总公司年度综合性资料，组织起草公司综合性的工作计划、总结、报告、指示等文件。 4.负责组织公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;对文件中涉及的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理。 5.收集和了解各部门的工作状态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。 6.负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议决议的贯彻实施。 7. 负责宿舍、食堂、保卫工作管理制度拟定、检查、监督、控制和执行;负责对后勤、保洁工及保安的管理。 8. 监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖罚事宜117、。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查。 9. 负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，监督各部门有计划的安排用车，满足公司业务用车的合理要求。 10.负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动，开展年度总结评比和表彰活动。 11.负责公司内、外文件的收发、登记、传递、归档工作。 12.负责公司员工活动的策划和组织。 13.负责公司办公用品管理。 14.负责并监督实施对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。 15.负责公司档案的管理工作。 16.加强部门之间的协调，为促进相互的团结做好工作。 17.负责与相关上级政府部门的联系，获取相关法律、政策信118、息，争取政策支持。人事方面职责： 1. 负责公司人力资源工作的策划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度。 2. 负责制定和完善公司岗位编制，协助公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要。 3. 根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施。 4. 做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符。 5. 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订。 6. 建立并及时更新员工档案，做好年度及月度人员异动统计(包括离职、入职、晋升、调动、降职等)。 7. 制119、定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。 8. 对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用。 9. 负责拟制公司薪酬制度和方案，简历行之有效的激励和约束机制。 10.制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系更够落到实处，并不断完善绩效管理体系。 11.负责审核并按职责报批员工定级、升值、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞职、辞退等手续。 12.做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作。 13.负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理。 14.人际关系的维护，配合其他部门做好员工120、思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜。 15.定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成。 16.其他突发事件处理和领导交办的工作。J、人事行政助理职责 1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试; 2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理; 3、公司内部员工档案的建立与管理; 4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达; 5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作; 6、负责考勤及工资绩效的核算; 7、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作; 8、负责制定、监督及121、执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度; 9、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等; 10、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行; 11、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划; 12、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象; 13、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等; 14、配合上级制定岗位晋升、下调策略，报批通过后加以监督执行; 15、配合上级制定薪酬上调、下调策略，报批通过后加以监督执行; 16、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥122、匙、出勤核算、离职证明、合同解除等; 17、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档; 18、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作; 19、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等; 20、其他突发事件的处理。K、财务经理岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作。 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。 123、7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 8、负责定期财产清查。 9、承办总经理交办的其他财务工作。 10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。L、出纳岗位职责1、严格执行公司的“公司财务管理制度”，照章办事。2、按规定办理现金收付和银行结算业务。3、登记现金、银行存款备查簿和日记帐。4、保管库存现金，确保资金安全。5、保管空白收据、支票。6、编制资金月报表。7、负责将经客户签字确认的产品到货验124、收清单、设备验收报告、工程验收报告的原件收齐。8、财务部、公司总经理、公司会计要求完成的其他工作。9、按规定办理现金收付和报销业务。M、会计岗位职责1、遵守国家有关的法律、法规及公司的财务管理（核算）制度。2、负责资金的监控管理和核算，防止资金流失。3、按规定进行资金的核算（计算）、管理。4、对公司资产进行核算、管理，确保资产安全。5、审核公司经营活动中发生的各项费用支出并进行准确的核算，有异常及时上报公司总经理。6、负责编制月度销售报表，包括公司合同明细管理表（包括合同总额、约定收款时间和金额、已收款和未收款情况）。7、负责货款的追踪管理。 8、按规定及时编制、填报财务报表。l 资产负债表、125、损益表l 现金流量表l 费用明细表l 货款回收报表l 资产变动情况表l 资金月报表（出纳编制、会计审核）l 资金使用计划9、负责公司财务资料管理。10、申报纳税，负责工商、税务关系的协调，。11、对公司重大财务事项的及时反映。12、负责对出纳人员的业务指导和监督。13、督促公司业务人员与客户办理产品交接手续，及时回寄产品收货清单和调试验收报告。14、完成公司总经理要求完成的其他工作。N、采购经理职责 1、主持采购部的全面工作。 2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。 3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。 4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。 5、制定物资采购原126、则，并督导实施。 6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。 7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。 8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。 9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。 10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。 11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。 12、完成上级交办的其他任务。O、技术部经理职责1工作职责1.1负责制定本部门人员岗位职责，考评员工的工作业绩并据实提出奖罚意见。1.2及时指导、处理、协调和解决生产过程中出现的技127、术问题，确保生产工作的正常进行。1.3合理编制技术文件，改进和规范工艺流程。1.4负责公司技术管理制度制定、监督、指导以及对专业技术人员的考核。1.5根据公司的经营管理目标和任务，统筹本部门的工作安排，制定工作计划，组织技术力量解决工艺技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。1.6主持技术部例会。制定技术部各项工作计划。1.7参与技术谈判和对外技术交流。1.8根据工作需要和专业技术状况，调配下级人员工作。1.9及时了解技术部工作情况及相关数据，做出相应的工作安排。2主要权限2.1对分管工作具有决定权。2.2对部内业务工作或技术问题处理上发生的任何争执意见128、有决策权。2.3有权对下属的任免、调薪进行提议。2.4有对本部门员工工作的领导、监督、考核权。2.5有权代表公司签定技术协作合同和参加有关部门召集的技术会议。2.6有权处理公司领导交办的其他事务。第六章 员工薪酬管理制度一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。二、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。2.1 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不129、同的工资差异；2.2 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。2.3 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。2.4 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。2.5 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。三、管理机构3.1薪酬管理委员会主任：总经理成员：分管副总经理、财务总监、人力资源部经理、财务部经理3.2 薪酬委员会职责：3.2.1 审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。3.2.2 130、审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。四、制定依据 本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）五、岗位职级划分5.1 公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：公司总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：主管级；五层级（E）：专员级。 具体岗位与职级对应见下表：鸥江职级岗位对应表序号职级对应岗位1A公司总经理2B各分131、管副总、总监3C各部门经理4D公司部门内某一模块的总经理助理、主管5E公司承担某一具体工作事项的执行者、专员六、薪酬组成薪资结构：基本工资+技术津贴/岗位津贴+加班工资+全勤+工龄+绩效奖金+补贴（特殊岗位）+相关扣款+奖/惩；6.1 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受；6.2 技术津贴：是指对基层员工中的专业技术人员给予的津贴；6.3 岗位津贴：是指对主管及以上行使管理职能的岗位予以的津贴；6.4 加班工资：加班工资是指员工在双休日、国假、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级（包含D级）以上岗位及实行提成制的132、相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资；6.5 全勤：是指对员工月出勤情况考核的奖项；6.6 工龄：是指根据员工服务公司年限给予的奖项，每服务公司增加一年增加100元/月，封顶300元/月；6.7 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分，绩效奖金的结算及支付方式详见公司绩效考核管理规定；6.8 各类补贴：6.8.1 特殊津贴：是指集团对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分;6.8.2 外出补贴：针对于厂部外出安装人员的薪酬补贴；6.8.3 其他补贴：其他补贴包括手机补贴、出差133、补贴等;6.8.4 特殊岗位补贴：给予生产部特殊时间段或特殊工作内容的一个津贴：比如塞保温棉、高温补贴等。6.9 个人相关扣款： 扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。6.10 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。6.11 奖惩：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等；惩罚包括公司根据制度对员工进行的相关处罚。七、试用期薪酬7.1 试用期间的工资为（基本工资+岗位津贴）的80%。7.2 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受受134、试用期间的绩效奖金。7.3 试用期合格并转正的员工，正常享受公司的薪酬福利项目。八、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整。8.1 整体调整：指集团公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由董事会根据经营状况决定。8.2 个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。薪酬级别定期调整：指公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整。薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。8.3 各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批，审批通135、过的调整方案和各项薪酬发放方案由人力资源部执行。九、薪酬的支付9.1 薪酬支付时间计算A、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。B、薪酬支付时间：公司每月15号前发放上月工资，公司因特殊原因须延缓工资发放时，应提前2日通知员工，并告知延缓后的支付日期； 9.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除：A、员工工资个人所得税；B、应由员工个人缴纳的社会保险费用；C、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；D、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；E、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。9.3 工资计算期间中途聘用或离职人员，当月工资的计算136、公式如下： A.实发工资=月工资标准（实际工作日数月应出勤天数）实际工作日数=员工正常打卡上班的天数，月应出勤天数=员工月应该上班的天数（除掉员工每周月的时间，办公室人员每周休息一天半，其他人员每周休息一天）B.工资计算期间未全勤的在职人员工资计算如下： 应发工资 = （基本工资+岗位津贴）-（基本工资+岗位津贴）缺勤天数月应出勤天数9.4 各类假别薪酬支付标准A、产假：按国家相关规定执行。B、婚假：按正常出勤结算工资。C、护理假：（配偶分娩）不享受岗位技能津贴。D、丧假：按正常出勤结算工资E、公假：按正常出勤结算工资。F、事假：员工事假期间不发放工资。H、其他假别：按照国家相关规定或公司相关137、制度执行。十、社会保障 公司按照国家劳动法规定给员工购买社会保险，城市户口公司依法购买五险，即工伤、医疗、养老、生育、失业；非城镇户口购买三险，即工伤、医疗、养老。十一、薪酬保密人力资源部、集团财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工需查核本人工资情况时，必须由人力资源部会同财务部门出138、纳进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。十二、附件*职级薪级表第七章 会议制度一、总则第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预期考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。第三条 会议按类139、别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。第四条 本制度适用于包括公司周例会、月例会、季度例会、年度总结会、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。第五条 会议纪律1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳30元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳50元赞140、助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。二、部门会议1、 部门会议由部门经理根据实际工作情况组织召开。2、 参加会议人员为每部门全体人员（因故不能参141、加会议，必须提前请假）。3、 部门会议时间一般每次不超过1小时。4、 会议内容主要包括本周工作内容、工作计划的落实情况及协商沟通近期工作中出现的问题，并明确下周工作计划及内容，每周的部门会议也可进行相关专业知识学习及培训。三、行政例会1、 公司将定期举行行政例会，主持人为总经理。3、参加会议人员为公司全体员工，参会人员应提前做好准备，准时出席。5、 会议议题主要是：检查各部门工作内容、工作计划的落实情况及协商沟通近期工作中出现的问题，解决问题的相关方案，6、 所有员工每月应根据实际情况拟写当月工作小结，并提交下月工作计划，送行政助理进行汇总，经汇总后呈送总经理，公司将针对各部门每月工作计划的完142、成情况进行考核。四、会议纪要1、公司各种会议的决议均以会议纪要的形式公布执行，各种会议纪要均应在公布时交行政助理统一归档。2、会议纪要应妥善保管，不得随意复印。会议纪要不得流失到指定发送人（或部门）以外的人员（或部门）手里，凡违反保密规定的，予以严肃处理。3、各部门或个人对会议决议执行中遇到的问题应及时向主管或总经理反映，有关领导应及时予以回复。第八章 商业秘密管理规定为规范公司管理，确保公司机密，提高公司竞争力，特制定本规定。1 公司秘密的密级为“绝密”、“机密”、“秘密”三级：（1） 绝密是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄露会使公司的权利和利益遭受危害和重大损失。主要包括143、： 经营决策、市场调查与预测报告、促销方案、新产品开发计划、公司投资计划等； 主导产品技术、设计图纸、工艺关键、科研成果及设备等核心机密； 引进和技术、设备、产品、样品、和来源等； 产品成本及其利润等财务资料。（2） 机密是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄露，将给公司造成严重损失。主要包括： 公司经营战略、远景规划、财务账薄、营销网络、总结计划、广告策划； 反映公司生产能力的方案、计划、统计事项、原材料计划、产品试验、检测报告； 公司财务、营销管理制度、财务管理方案、月度运行报告； 公司人事档案、工资、组织机构等。（3） 秘密是一般的公司秘密，公司内部公开，对外不公开的文件。2 一切秘密文件、144、图纸、资料应准确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、归档、移交、销毁过程中，均应严格登记。3 公司所有生产、经营、管理、设计、工艺等方面的资料、信息、档案、图纸、文件、软（光）盘、磁带、照片等均是公司商业秘密，所有员工均不得泄露。4 公司员工必须不断提高自身的职业道德素质，增强保密意识，任何时候都不得泄露公司的商业秘密。5 全体员工应认真负责地管理好各自使用、保管的图纸、软（光）盘、文件、资料、记录等，离开办公室将办公桌面上的各种文件收归到文件柜（箱），重要资料必须上锁管理，不得将各种公司文件、资料等存放在办公桌面。6 所有员工未经总经理同意，不得擅自复印与工作无关的图纸、文145、件等资料，严禁任何人擅自将公司电脑上的资料拷贝到个人使用软（光）盘，未经总经理同意，任何人不得将复印的图纸或拷贝了资料的软（光）盘带离公司，如有违反，一经发现，将扣除当月工资的20%，如因此而导致公司机密外泄，给公司造成损失的，将对当事人予以除名处理，后果严重的，公司将追究有关责任人的法律责任。7 书写、打印、复印过程中废弃的文件底稿、废稿，涉及到公司机密的资料，应粉碎，不得随意丢弃。8 公司会议的内容及决定在未正式公布前均属公司机密，不得对外透露。9 公司员工不得随意查看公司档案资料。凡需借阅、复印档案资料的，必须经主管领导批准，并进行登记。10员工工资为公司机密，不得打听、泄露。11对外接146、待活动中，凡是涉及公司人事、业务、技术、财务、管理等秘密及信息的，应使用公司的统一宣传资料，切忌泄露公司机密。客人来访，接待人员应保管好公司内的重要资料，未经批准，不得给客人随意翻阅带走。12技术保密 （1）公司内重大决策中有关产品开发的秘密事项（包括合作开发的事宜等）；公司内尚未付诸实施的各种产品开发计划书、可行性分析报告、方案评审等一系列技术文件；公司产品的所有图纸、技术文件（包括送检、报批的各种资料）、软（光）盘、磁带等均属技术保密范围。 （2）公司技术密级的确定 公司经营发展中具有战略性的重大技术决策、技术研究、开发成果的文件资料为绝密级。 公司内尚未公开的试制产品的各类图纸、技术资料147、为机密级。 属于公司一般产品的图纸、技术资料为秘密级； 根据上述规定来标明密级的文件，确定保密期限，绝密级为五年，机密级为三年，秘密级为二年，保密期限届满，自行降级或解密。 （3）保密措施 对于绝密级文件、资料必须采取以下保密措施： I未经总经理或委托主管批准，不得借用、复制和摘抄； II收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； III在设备完善的保险装置中保存，由专人保管、负责。 对于机密级文件和图纸资料，因工作需要借阅时，必须由本人提出申请，总经理批准，并自觉在借用登记本上登记，用后迅速如数归还。摘抄或复制机密级以上文件，需经企业总经理批准，若有违反，视情节轻重，作相应148、惩罚。 对于秘密级文件和图纸资料，因工作需要时，必须由本人提出申请，由总经理批准，并自觉在借用登记本上登记，用后迅速如数归还。 对外交往与合作中需要提供公司密级文件时，应当事先经总经理批准.。 属于公司秘密的文件、图纸资料（包括电子文件）的设计、收发、传递、使用、复制、保存和销毁，公司各部门委托专人执行，并负责保密。 对公司密级文件和图纸资料，必须分级存放，以代号区分，并有完善的保险装置存放。 属于密级的电子文件，必须进行如下管理： I、保密的电子文件，须由专用电脑运行，且备有备份文件 ，分密级并由指定人负责存放保管。 II、对网络上各计算机的操作，严格按计算机管理规定执行。 III、调用网络149、密级文件时，由总经理同意，或委托专人负责电脑的调用。 具有属于公司技术秘密内容的会议和其它活动时，应采取下列保密措施： I、选择具有保密条件的会议场所; II、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。 III、不准在私人交往和通信中泄露公司技术秘密，不准在谈及公司秘密或通过其它方式传递公司技术秘密。 IV、公司职员发现公司技术秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并报告总经理及时处理。（4）责任与处罚 出现下列情况之一，给予警告并处以200元以上，500元以下经济处罚； I、泄露公司技术秘密，尚未造成严重后果者； II、已泄露公司技术秘密，但采取补150、救措施的； 出现下列情况之一，予以辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任； I、故意或过失泄露公司技术秘密，造成严重后果或重大经济损失的； II、违反本制度规定，为他人窃取、探听或违章提供公司技术秘密的； III、利用职权强制他人违反保密规定的。第九章 档案管理制度 为适应公司全方位科学化管理要求，切实做好档案管理工作，防止重要文件遗失，本公司特制定此管理制度。1、档案管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。2、建立文书档案。公司对内、外发文，公司与有关单位来往信件、各种（凡盖公司章的）合同、协议等，统一由行政助理立卷存档。3、建立业务档案。各业务员在工作中应不断建立及维护、补充自己的业务151、档案，并独立交由行政助理负责管理。业务档案包括：（1）目标客户档案（按销售代表负责项目分类）（2）目标客户过程跟踪档案（3）业务周报表（4）设计院设计人员档案（5）行业管理机构及人员档案（6）协作单位（含大型拟合作安装公司）档案（7）经销商类档案4、建立会计档案。公司的财务统计报表、帐簿、凭证、工资表及其它会计资料，由财务部整理存档。5、建立人事档案。根据人力资源管理的需要，建立有关人事档案。6、建立声像档案。凡是反映公司各项工作、活动的照片、录音带、录像带等材料，均统一由行政助理进行整理保存。7、建立客户要案。对已签订合同的客户，需对应独立建立档案，档案内容包括合同、工程竣工报告、调试验收报152、告、往来所有文件等，由技术部经理负责保管。8、公司营业执照正副本、组织机构代码证正副本由财务部保存，每年的营业执照、组织机构代码证的年检工作，由财务部统一办理。9、税务登记证等正副本由财务部保存，每年的年检工作，由财务部统一办理。10、借阅公司机密级档案、绝密级档案需经总经理同意。 11、对有关公司内部文件和经济秘密及财务方面的重要内容，不准外传和复印外借，凡经公司发现将追究当事人责任，并从严处理。12、 外公司外来文件统一由行政助理进行登记并转送相关人员，对应员工需对收文的领取进行签名。第十章 印章管理制度目的：为了规范公司的印章管理，特制定此制度。一、印章的使用范围1、对公司经营有重大关连153、，涉及政策性的文件，以公司名义下发的各种文件 ，以公司名义与外单位业务联系的各种文件合同、协议、意向书、信函、图表、介绍信、证明材料等用公司印章。2、财务专用章和业务专用章由主管部门专门用于财务和业务，不能用于其他任何业务活动。3、各部门对于本部门职权范围内的各类文件、证明、信函、协议等，用部门印章。二、印章的保管1、公司印章、合同专用章、业务专用章由行政助理负责进行保管。2、行政助理负责建立印章保管登记册，载明印章种类、印文、印模和保管人姓名等项。3、印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用。4、印章保管人不得委托他人代取代用。5、印章使用后要随手锁好，不能154、把印章随意放置在办公桌上或敞开保管柜。对于印章被滥用而产生的后果，公司将追究部门领导及印章管理者责任。 6、印章若发生损坏要及时备案，并申请更换，更换新印章需经公司总经理签批。 7、印鉴遗失除及时向上级报备外，应依法公告作废。三、印章的使用 1、各员工使用公司公章或合同专用章，均需填写印章使用申请表，履行相关报批手续后印章保管者方予盖章。如未履行审批手续，擅自用印，发现一次，将对当事人及印章保管者处以罚款一百元，如因此造成严重后果的，公司将追究有关当事人的责任。2、一般行政事务,如行政助理开具证明、介绍信（含结婚证明，生育证等）须经总经理同意。 3、如需使用合同专用章，凭总经理审核签字许可后，155、方可用印。 4、印章必须在办公室内使用，不能将印章携带出单位以外使用。如遇特殊情况需带出用印者，须经总经理批准，并由相关人员保证用章的安全性。5、通常情况下，印章管理人应不允许出现盖有印章的空白凭证，如有特殊情况，需由总经理特别批准。6、加盖公章前，必须对审批人和加盖公章的文件内容进行核对、查实，确认无误后方可加盖公章。如未经审批人书面批准或文件内容与申报内容有出入的，可不予盖章。第十一章 公文处理管理规定为适应公司全方位科学化管理要求，切实做好公文管理工作，使之规范化、制度化，特制定本办法。一、公司公文是公司传达方针、发布指示、请示和答复问题、指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具，全156、体员工必须按规定做好公文管理工作。二、公文处理必须做到及时、准确、简便，公文由行政助理统一收发、传递、用印、立卷、归档。三、公文管理工作必须严格执行保密制度，确保公司机密。四、发文要严格按照下列程序办理：1、拟文员工一律用公司统一的发文稿纸拟文。根据拟文稿纸的要求，填明文件的标题、主送单位、抄报、抄送单位及拟稿人。2、以公司名义下发的文件，拟文部门或个人要将草拟好的文件送送总经理审批。经总经理审批同意下发的文件，由行政助理登记、编发文号。3、对外发文（含对外宣传资料、产品广告、人员招聘启事等）按上述程序执行，未经总经理批准不得擅自对外发文，如因此对公司造成不良影响的，公司除给予当事人一定的经济157、处罚外，当事人还必须承担相应的责任。4、文件的校对和装订一律由拟文员工负责。需使用公司印章的，需履行相应审批手续后方可用印，并留二份已生成文件和原稿一并交行政助理存档。五、草拟公文必须符合公司的规章制度及有关规定，如提出新的政策规定，应加以说明。六、审批公文要认真负责，文件的主批人要签署自己明确具体的意见、姓名和时间。七、来文及上报文件处理程序：1、外来文件和上报文件一律由行政助理负责登记，并通知有关员工领取，领取人要签名。2、外来文件经行政助理登记后，由行政助理附上公文处理表。公文处理表上要写明来文或上报单位文件的标题、文件的秘级、紧急程度和收文时间。3、领导或部门审批外来文件和上报文件应说158、明自己的具体意见，并签署姓名和时间。4、经领导参阅或审批后的文件，行政助理要根据领导的批示，具体负责送有关人员落实。并在公文处理表“处理结果”一拦中写明处理结果，并立卷归档。八、已送总经理批示的文件，应在两日内批办，紧急公文应当日批办。行政助理应根据办理的时限催办，防止漏办和延误。凡逾期延误或漏办者，有关员工要对此造成的影响负责。九、根据领导批示，该传阅、传达的文件，要在规定的范围内传阅和传达。对于该办理的事项，行政助理要跟进督查催办，保证落实。对重大事项和重大行动，行政助理要将处理情况和处理结果以书面的形式报告总经理。该答复事项，行政助理要根据批示的要求，采取书面、电话或当面答复的方式给予明159、确而具体的回复。十、秘密公文不得翻印、转发。传递秘密文件，应采取相应的保护措施，确保文件的安全。十一、公文办完后，应及时将公文定稿、正本和有关材料整理立卷。十二、公文立卷应根据其特征、相互联系和依存价值分类整理，保证齐全完整，正确反映主要情况，便于保管、查找、利用。十三、立卷的公文应按有关规定由行政助理保管，个人不得保存应存档的文件。十四、没有存档价值的公文经过鉴别并报总经批准，可定期销毁。销毁秘密文件要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销。第十二章 电话、传真使用管理规定 公司购置的电话、及传真设备是公司财产，为使公司设备管理合理化，特制定此规定。一、 电话、电脑及传真机的设置安排 电话160、及传真机均是公司财产，由公司统一购置及安排使用。各类设备的添置，根据公司业务开展的需要决定购置，由行政助理负责安排安装及维修。二、各类通讯设备的使用及费用标准 1、通讯设备的使用安排由行政助理统筹负责，在保证公司业务正常进行的前提下，厉行节约、严格控制月均费用。 2、行政助理负责对公司的长途电话使用情况进行监督管理。 3、员工在拨打及接听电话时应注意礼节，接听电话时，应先说“您好 常顺”，通话过程中做到言简意赅，以提高工作效率，维护公司形象。 4、公司内严禁用公司电话拨打私人电话（特别是长途电话），如个人有特殊情况，必须向公司事先说明，经同意后，方可使用，并做到长话短说。 5、无线电话（手机）161、的安排、使用及费用标准： 公司销售人员使用手机号码一律由公司统一配置，公司将根据工作需要对不同岗位人员统一订购话费套餐，套餐内费用由公司支付，超额部分由个人承担。其它人员手机费用按规定金额实行报销，报销人员应在每月20日前将话费单据交由行政助理进行登记。 试用期员工手机费用原则上不予报销，如确因工作需要，经公司领导批准后，按审批金额予以报销。 财务部负责审核、报销，严格控制费用，超支自理；如遇特殊情况发生超支，由使用人书面作出说明，经公司领导签字同意后，方可按实际情况处理。特殊岗位人员及出差人员使用手机话费经总经理审批后，按审批金额进行报销。 1、传真机由行政助理维护管理，确保24小时畅通。 162、2、员工发送传真必须按公司规定填写好传真用纸有关内容后，交行政助理代发，并做好登记。 3、行政助理收到传真后，做好登记，由相关个人领取签收。三、管理及奖罚 1、对公司的财产要树立公共财产共同爱护的意识。指定给个人使用的设备器材由使用人负责管理，如发生损坏或遗失，由相关责任人负责赔偿处理；分派到个人使用的设备器材，使用人负有维护、保管及负责赔偿责任；损失在1000元以下的一次性赔偿；1000元以上的高额损失，经公司研究后，按比例分期赔偿。第十三章 计算机管理规定一、目的 为使本公司计算机管理更为规范化，确保计算机及相关打印设备能正常、可靠运行，提高计算机的使用寿命，降低故障率，保证各类资料的安全163、与保密，特制定本管理规定。二、管理办法：1、对计算机应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。2、为保密及安全，计算机责任人应将个人电脑或文件设置开机及保护密码，公司领导有权知道员工电脑密码且密码统一备案，由行政助理保管。3、严禁将文件存放在C盘（操作系统所在盘）上，以防因操作系统损坏而导致数据丢失。必须经常对硬盘的文件数据进行备份，并定期对硬盘进行查毒、杀毒。4、计算机实行定岗定责管理，未经责任人同意，他人不准使用，否则，由此造成数据丢失，硬（软）盘损坏等事故，由事故当事人和保管责任人负责赔偿，并视损坏程度及所造成的后果分别给予100元以上500元以下的处罚。5、计算机164、责任人每天要对计算机进行例行的清洁保养，每周进行一次全面的维护。开关电脑时，应严格按计算机正确顺序进行，严禁断电关机以免丢失数据，损坏硬盘。6、网络系统管理与维护由专人负责，严禁其他人员擅自拆动更改电脑设备（包括主机、显示器、打印机及其它系统设置），严禁私自随意在公司电脑上安装其它软件，违者除赔偿由此而造成的损失外，公司将另外给予当事人100元以上300元以下的处罚。7、网络工具是为保障公司开展业务工作而设置的，工作时间严禁在网上进行游戏娱乐、阅读小说、查看与工作无关的资料。一经发现将予以警告，发现三次予以除名处理。8、严禁私自在电脑上安装游戏软件，严禁工作时间用电脑进行游戏娱乐，发现一次，罚165、款一百元，发现五次以上者，予以辞退。9、使用者应经常对自已的电脑文件资料进行整理，建立自已的子目录，严禁将文件存放在根目录上，否则这些文件将定期被清除。10、严格遵守公司技术保密制度，未经公司总经理同意，严禁任何人从事与生产经营无关的私自打印、拷贝公司的生产、技术、经营等方面的资料。违者按泄露公司机密给予处罚，严重者追究法律责任。第十五章 公司车辆管理制度一、 本办法所指车辆是指产权属公司所有的机动车辆。二、 车辆统一由行政人员调配管理，各人员用车必须事前向行政人员申请，经总经理批准后安排用车。三、 用车部门和人员按规定填写用车申请单，按用车单上所要求的内容填写，不得转作其它用途。车辆返回后，166、驾驶人员将完整填写的用车申请单交给行政人员，并作为相关费用的报销凭证，同时行政人员需填写车辆使用登记统计表四、 用车人员每次出车均应认真检查车辆是否良好，确保安全行车，发现问题及时上报及处理。车辆维修费用在800元以上者，应向公司总经理申请后方能开支。五、 无特殊情况，各用车人员一律当日将车辆停放回公司，并将钥匙、行驶证等交回行政人员，如当日不能交回，则第二日早上必须得交回。六、 公司车辆一般不外借，遇有特殊情况，在不影响公司业务的前提下，经公司总经理批准，可予以考虑。公司员工因私用车，遵循此原则。此类使用费用由个人承担。七、 为保证安全，严禁无证驾驶或私自将车辆转借他人使用。如有上述情况造成167、事故或损失，由当事人承担一切责任。八、 公司车辆需缴交的各种税费及车辆年审工作由行政人员负责安排办理。九、 公司车辆的保险购买工作由行政人员负责定期安排办理。十、 发生事故或因使用不当造成车辆损坏，当事人应及时通知公司，并及时予以处理，公司将根据具体情况作出处理意见；如不及时报告，有意推脱责任或隐瞒情况，一经查出将严肃处理，一切责任自负。十一、 驾驶人员应严格遵守交通规则，自觉爱护公司车辆，做到安全驾驶，更好地完成本职工作。若因违章发生交通事故，扣除保险公司的赔偿后其余由当事者承担。严禁酒后开车，如因酒后驾驶所造成的责任全部由个人承担。十二、 严禁私自出车。不经领导批准或用车申请私自出车者，发168、生一次罚当事人一百元；发生五次以上者，予以辞退。十三、车辆驾驶因违章所需扣分全部由当事人自理，违章所产生的罚金（注：单次罚金金额不超过200元）公司按以下标准次数可予以报销：业务经理5次/年、其它用车驾驶人员1次/年，超出次数罚金由个人承担，如公车私用过程中所产生违章或损失费用全部由个人承担。第三部分 业务销售管理制度第一章 日常工作管理制定1. 各销售员应当遵守公司的作息时间制度，周一至周五积极开展销售工作，周六上午开周例会，每个销售员都要作一周的工作报告，写周总结、完善相关报备项目情况，领取销售的报销费用。2. 行政部相关负责人协助销售人员建立完善的客户档案资料，以作备案，随时接受监督检查169、。3. 在工作期间不得从事与本职工作无关的事情或销售其他公司产品；如发现上述的情况并证据确凿，将作如下处理：立即开除、扣除当月工资及提成。4. 要不断地拜访新老客户，一般情况下每天的拜访量不少于3个，每周的拜访客户量不少于12个，每月的新增有效项目不少于5个。（已报备的单个项目跟进的销售人员，一个月内无进展或无工程状况说明，公司有权抽出，重新分配与其他销售人员继续跟进）5. 销售过程中的请客送礼等费用，在未涉及具体项目时不能支付，有具体项目时需按照公司相关规定审批办理。6. 对外报价统一由行政部制订，登记备案后送给客户；一般情况下必须有项目名称、采购方、产品的规格才能报价，如情况特殊须经部门主170、管审批。7. 如有项目需要到公司考察的和需公司配合的，必须提前一天上报。8. 每份合同签定前必须在合同审批表上如实申报该项目费用及是否含税金，如没申报批复，事后出现的费用一律由个人承担。9. 每份合同签订由公司统一打印盖章，签订合同后及时上交至财务部存档备案。10. 合同盖章后，如有其他原因最终没签订的，把合同及时上交财务部并作费。11. 每周一、三、六早上8:208：50进行例会，每周六上午进行一次周例会。12. 2015年1月至4月以及12月上班时间为：早上8:00-12:00；下午13:30-17:302015年5-11月上班时间为： 早上8:00-12:00；下午14:00-18:00171、第二章 销售任务及管理要求1、销售任务额1）、公司于每年末与业务员确定下年度年销售任务额。2）、销售产品指：A、公司所经销的热泵热水设备、锅炉、太阳能集热器等设备；B、塑料检查井产品；C、公司在发展过程中所经销的其它产品；3）、销售额是指产品的销售金额和工程金额。4）、销售额将作为业务员的重要考核条件之一。2、销售产品的价格1）、产品的报价由公司统一制定，任何对外正式报价不得高于公司产品报价。2）、公司将结合市场情况及产品成本，制定产品最低销售价格。3）、公司变更统一报价的，需提前知会公司员工，按书面通知执行之日起执行。3、市场管理1、公司将综合结合有关情况，制定个人销售目标及销售对象、范围及172、区域，原则不允许跨区销售。2、员工可发展经销商，但必事先报公司审批、考核后方可判定，经销商所签订的合同金额的可计入其个人销售额。3、各业务员在开展业务时，应遵守“先报先做”的规则，即谁先将完整的目标客户档案先报公司，该业务就归属谁，如双方或多方均能在发生冲突的业务中起到一定能促成业务的作用，则由双方或多方共同操作该单业务，各自提成比例由当事方共同协商，特殊情况由公司总经理合理判定业务归属及分配方案。4、业务开展过程中，业务员必须接受公司合理性指导，并按公司决定的要求开展业务。第三章 业务人员工资薪酬计算办法公司为充分实行多劳多得的薪酬分配制度，业务人员工资将与个人业绩情况进行挂勾，业务人员的工173、资由三项累计计算，包括任务工资、当月项目报备考核奖励工资、当月业务销售回款奖励工资。一、销售任务额及任务工资公司为充分实行多劳多得的薪酬分配制度，针对加入公司从事业务销售满一年以上的员工将实行按不同销售任务额对应确定个人每月基本工资，即每位业务代表每年初可结合个人业务情况选择当年度销售任务额及所对应的工资标准，选择对照检查表如下：级别销售任务额（万元）对应工资金额（元）备注A级501800.001、如个人年终实际完成销售总额低于选择级别金额，则在下年度1月份期间从个人其它收益中按选择级别工资与实际完成销售额所对应级别工资的差额1.2倍乘12个月予以扣减。2、如个人年终实际完成销售总额高于选择级174、别金额，则按选择级别工资与实际完成销售额所对应级别工资的差额0.8倍乘12个月予以奖励个人，此奖励将于当年年终会期间予以兑付。3、员工如中途离职，则按离职时完成销售额所对应工资标准计算每月实际应发工资，已超额领取工资的差额按1.2倍乘工作月数予以扣减。4、销售任务额指已签订合同，且已收到合同定金，进入有效执行阶段的合同总金额。B级1002500.00C级2003500.00D级3004000.00E级400万元及以上4500.00二、新加入公司业务销售员工工资薪酬确定办法：因考虑新加入公司业务销售团队的员工还不具备充分的行业经验及客户对象，因此对新加入公司业务销售团队的员工不要求销售任务额，其175、工资薪酬按以下方法确定：1、 从公司技术部转为业务部的业务代表其第一年月工资仍按其在技术部的工资标准确定；2、 新招聘的业务代表工资范围在18002500元/月之间，结合个人实际业务能力确定；3、 年终统计新业务代表全年销售总额并参照上表对照工资标准，如所对照的工资金额高于公司确定的工资标准，则按所对应级别工资的差额0.8倍乘个人实际工作月数予以奖励个人，此奖励将于当年年终会期间予以兑付。第四章 业务提成及奖励制度为贯彻执行公司按劳分配的原则，业务提成实行按实际完成销售额及利润率执行绩差式提成计算办法，详细执行方法如下：合同提成计算办法1、按每单合同利润的比例基数A值计算个人提成金额，每单合同176、的提成比例基数A值结合个人至上单签约合同累计有效合同销售额确定，即销售额在不同区间值时，所对应的A值就不同，具体数据如下表：实际合同额（万元）核算后实际利润率（%）A值小于50万元低于20%25%小于50万元高于或等于20%且低于25%30%小于50万元高于或等于25%且低于30%35%小于50万元高于或等于30%40%大于或等于50万元且小于100万元低于20%28%大于或等于50万元且小于100万元高于或等于20%且低于25%33%大于或等于50万元且小于100万元高于或等于25%且低于30%38%大于或等于50万元且小于100万元高于或等于30%43%大于或等于100万元且小于150万元177、低于20%30%大于或等于100万元且小于150万元高于或等于20%且低于25%35%大于或等于100万元且小于150万元高于或等于25%且低于30%40%大于或等于100万元且小于150万元高于或等于30%45%大于或等于150万元且小于300万元低于20%33%大于或等于150万元且小于300万元高于或等于20%且低于25%38%大于或等于150万元且小于300万元高于或等于25%且低于30%43%大于或等于150万元且小于300万元高于或等于30%48%大于或等于300万元低于20%35%大于或等于300万元高于或等于20%且低于25%40%大于或等于300万元高于或等于25%且低于30178、%45%大于或等于300万元高于或等于30%50% 2、合同实际利润率计算办法：每单合同利润为合同总价减去合同执行成本，每单合同的执行成本包括下述内容：2.1、公司所代理销售的主产品：塑料检查井、锅炉、热泵、太阳能等产品结算价，结算价明细由公司另行提供；2.2、公司运营及项目执行管理费：分两类合同确定，即包含工程安装类合同，按每单合同总额的12%计；仅为产品销售类合同，按每单合同总额的8%计；2.3、工程施工材料费；2.4、工程施工人工费；2.5、施工过程中所发生的其它费用；2.6、项目设计费（设备部分不超过合同额2%，工程部分不超过合同额1%）；2.7、合同税金按合同总金额的7%计；2.8、179、业务提成税金按所得金额10%计。3、无利润项目，公司执行保底提成为促进员工积极性，增强员工自信心，对于理论计算无利润项目，公司执行以下保底提成方案：有效合同总金额与项目执行成本比例关系保底提成比例大于或等于100%以上合同总额的1.5%大于或等于95%且小于100%合同总额的1%大于或等于90%且小于95%合同总额的0.5%大于或等于85%且小于90%合同总额的0.2%注：有效合同总金额指减去其它方利益以外的合同金额。（3）、其它事项1、合同结算期至每年12月31日止，并以收到合同定金的合同为有效合同。2、上述所有利益所得均包括个人所得税。3、所有人员业务提成总额中包括有关部门及个人的咨询费、180、其它业务开展费用，并承担个人所得税。4、业务提成的发放方式：当单个销售类合同完成产品交货验收、工程类合同工程竣工且经调试验收合格后，公司将计算该合同的成本及利润，在该合同产生利润后，公司将在该合同后期每次收款时，计算该合同当期实际利润，并结合该合同个人提成比例，于下月发放个人提成收益。5、领取提成时必须办理相关审批手续并还清业务借款。6、如某单业务的跟进及促成基本是由公司配合操作而成功或延续公司前期销售资源而促成的合同，则该单业务，相关销售人员按上述提成方式计算金额的50%支取提成。 7、对于一定期限后，未收回合同执行成本的项目，按下述原则予以处理：如某单合同因非公司产品质量或工程质量原因，在181、产品交货验收或设备及工程调试验收后180天以上还未收回合同执行成本，则成本亏损部分，将以此项目个人提成比例基数计算个人承担成本亏损部分，个人需承担的成本亏损部分金额将从个人其它收益中优先扣减。如在后期，个人能收回合同成本，则公司将予以退还个人之前承担的成本亏损金额并将支付相对应的可提取利润提成；注：设备或工程调试验收合格日以公司对该合同项目进行设备开机调试运行后七日起开始计算。8、所有销售代表必须得专一的销售公司所生产或代理销售的产品，不得兼职销售其它类似产品，且必须得服从公司的领导，否则公司单方有权解除合作关系或不保护对方的销售利益。9、业务代表正常自行离职后，对个人所签订的合同未收货款仍积182、极进行催款并收回货款，则所对应的业务提成公司将100%支付，否则将不予支付。另离职人员在离职后两年内不得从事与公司业务相同的工作并不得诽谤公司或泄露公司销售情况或机密，否则，未结算提成不予支付。第五章 业务经费管理制度第一节 总则1、 标准明确。按公司规定的费用标准报销，超过规定标准的不予报销。2、 注意节约。严禁各种费用支出过程中的铺张浪费。3、 真实可信。对于各种费用开支， 要实事求是，严禁虚报冒领。4、 票据合法。所有费用支出，都必须取得真实的原始单据。第二节 业务费用一、差旅费1、出差人员应于出发前完成出差申请，填写“出差申请单”，经总经理批准后方可出差；未按正常申请、批准而外出人员一183、律以旷工论。2、员工出差前，可按实际需要预借差旅费，其预借款额按财务程序审批后预支，财务部负有审查权；3、出差完毕一周内，填写“出差报销单”及时报销，否则财务部可在其薪资中先予扣回；4、报销依据：、时间计算：a.本制度所谓之时间，是指离开本公司办公地点或到达本公司办公地点为准。b.满24小时按1天计算；不满24小时，但超过12小时以1天计；不足12小时以半天计。c.出差至二个(含)以上地点者，由前一个地点离开时间作为第二个地点出发时间。、交通工具使用原则a.交通工具以火车、客运公车、船舶、飞机为标准，并取得有关凭证报销费用。b.一般员工10小时以内者，搭乘硬座；10小时以上者，可搭乘硬卧或一定184、折扣以内费用的机票（超出部分个人承担）。c.因公携带贵重物品、重负荷物或公务紧急时，搭乘出租车等营业客车应取得车票，除上述原因以外，应乘公交车(包括从市内往返机场、码头或火车站)。d.特殊情况需要搭乘4折以上机票飞机者需经总经理批准。、报支标准a.公司股东人员出差，如火车交通时间不超过8小时，原则乘搭火车，如因时间紧急可搭乘飞机，但需经总经理批准，住宿标准为:350元/天，餐费补贴60元/天，市内交通按因公费用实报实销。b.短期出差人员出差费用实行限额报销，标准如下：（1）部门经理或主管火车轮船飞机住宿标准餐费补贴硬卧三等6折以内经济仓机票一类地区： 250元/天二类地区： 200元/天三类地185、区： 160元/天一类地区 40元/天二、三类地区 40元/天 （2）一般管理人员火车轮船飞机住宿标准差旅费综合补贴硬卧四等4折以内经济仓机票一类地区： 220元/天二类地区： 180元/天三类地区： 140元/天一类地区 40元/天二、三类地区 30元/天说明：a.上述规定中的一类地区包括北京、上海；二类地区为直辖市、省会级城市；三类地区为其他省会级以下城市。下同。b.住宿费用应取得旅行社或宾馆发票（且注明住宿起止日期及开具发票的日期，否则视为无效票据），于不超过前项标准之内实报实销。c.两人(含)以上于国内共同出差且性别相同时，以二人居住一间为原则，以高标准者报销住宿费用。d.特殊原因(如186、陪同外宾人员)出差而住宿费用可能超出报支最高标准者，需事先报总经理核准，并于出差申请单上注明，事后实报实销。e.如有招待费用的开支，则按每餐取消半天的伙食补贴。F.在出差期间取消公司每月福利中所发放的每天餐费补贴。、其它费用员工出差时，有关因公务产生之交际费、电报费及运费等应列单据一并申报。5、出差人员返回公司后应写出详细的“出差工作报告”，报告内容包括取得的成果和未取得成果的原因、收获、心得等，呈交总经理签署评语后（评语结论按优、良、中、差评分）报行政助理备案。如未完成差旅工作报告，不予报销差旅费用。6、所报销之差旅费用，财务部严格把关，不合理费用不予报销，如有超出计划外费用，应报至总经理批187、准方可报销，否则超出部分不予报销。7、出差途中公司的财产如有丢失、被盗、被抢等以外情况造成的损失，由出差本人负责赔偿。二、通讯费用：1）办公室的固定电话严禁拨打私人长途电话。2）公司所有销售人员的手机号由公司统一配置，并由公司为不同岗位人员办理不同的话费套餐，套餐费用由公司承担，超出费用由个人承担。3）公司其它人员使用手机一律自配，话费自试用期合格后实行以下标准补贴：序号岗位人员补贴标准1总经理300元2部门经理200元3技术支持50元4技术服务工程师100元三、交通费用序号岗位人员报销标准1总经理因公所发生的费用实报实销，如因业务项目所发生的交通费用需注明项目名称2业务人员1、按实际发生费用188、每周报销一次，报销时需做好费用分类：因个人业务交通费用，此费用计入个人交通费用；因协助其它同事所发生的交通费用，并注明协助对象姓名，报销时需由协助对象签名确认，此费用计入对应业务代表的个人交通费用；2、个人报销实行年度限额即全年累计可报销总额为：300元/月*12月+出海口地区长途公交费用+个人合同总额*3，超出部分从个人其它收益中扣减，节省部分公司奖励50%给个人或全额结转为下年度可使用交通费用；3、个人交通费用总额包括：个人乘坐公共交通工具的费用；个人用车所产生的停车费、路桥费；用车过程中产生的油费等；4、业务代表自驾车所消耗的油费按行驶公里数*0.75元/KM计算； 3其它员工1、 因公189、外出，原则上要求乘坐公共交通工具，则费用实报实销，如因特殊原因自驾私车外出，则按行驶公里数*0.75元/KM+用车过程中所产生的路桥费、停车费合计计算报销金额。2、 因签约项目所发生的交通费用，需注明项目名称，并计为项目成本。3、 因非紧急事情，禁止乘坐出租车。注：上表中“出XX地区长途公交费用”指业务人员因业务工作需外出至XX地区以外的其它区域所需乘座的公共交通工具（如：大巴、火车、飞机等）费用。四、业务招待费1、公司总经理因公司的发展而非个人业务的业务招待费执行实报实销，要求节约控制费用，报销时，需注明招待客户对象。2、公司股东、专职销售代表、电子商务代表所发生的业务招待费按下述原则执行：190、因个人业务往来所发生的费用，由当事人详细填写业务项目名称、招待客户对象及其详细资料后，由公司部门经理、财务经理、总经理审核，预先报销，年终确定实际有效报销金额，即每年1月上旬统计个人上年度销售总额，结合销售总额计算上年度可报销总费用，计算方法与销售总额挂钩，即销售总额在0100万区间，则招待费可报销比例基数为0.4%，超出部分，以每超050万元为一个等级，即每高出一个等级，则此等级内报销费用比例在上一基数上增加0.1%，最高可升至0.8%，分阶段等级计算报销费用金额，合计可报销业务费用总额。如已报销金额超出可报销费用金额，则超出部分金额将从其个人其它收入中优先扣减，节省部分公司奖励50%给个人191、或全额结转为下年度可使用招待费用。因公司整体规划对外业务拓展所需发生的招待费且经公司总经理确认后可据实予以报销，并不计入个人可报销费用额度范围内。 3、其它员工如因公需发生业务招待费，需事先报公司总经理说明客户对象及招待原因，经总经理审批后，方可进行接待，否则公司将不予以对招待费用报销。 4、同事之间的彼此用餐费用不予报销。5、对公司所销售的主设备供应商（包括锅炉、热泵、太阳能设备）的每次接待招待费报销次数不得超过两次，每次接待费用标准不得超过人均80元。第六章 业务汇报制度为了加强公司的管理，规范企业的内部运作，及时掌握市场业务开展情况，使公司产品能更好的推向市场，提高企业的市场竞争力，特制192、定如下业务汇报内容：一、各销售人员应不定期经常走访各地设计、环保、城建规划、房产协会等有关部门，收集各部门政策、规定、业务信息等内容反馈给公司；二、各售人员应随时了解各地同行业信息，包括同行业企业数量、机构设置、负责人、公司情况、销售情况、产品特点、运作方式、价位等反馈给公司；三、各销售人员应不断的收集市场业务信息，并将业务信息的具体内容、跟踪计划等向公司销售负责人或总经理汇报；四、各销售人员应按以下时间及内容、填写要求定期向公司提交相关报告和报表（表格见附件）：1、设计单位调查表（每季度末报上）；填写要求：以设计院为单位，认真填写表格内容，并将每月所新认识、增加的名单，补填在同一个设计院的表193、单中，于月初交给公司文秘统计归档。2、同行业调查表（每季度末报上）；3、目标客户档案表、目标客户跟踪表（每月5日前报上）；填写要求：按照目标客户档案表内容，认真完整填写项目情况，并将每次对此项目的跟踪情况认真记录在目标客户跟踪表上，要求在“跟踪情况”一栏中，如实记录客户的疑问、咨询内容、思想倾向以及交流的技术、商务内容及跟踪计划。4、目标客户档案汇总表（每月5日前报上）；5、工作周报表（每周六9：15分钟前报上）；填写要求：按表格内容将每天所拜访的客户信息资料完整填写，且要求按先后拜访客户顺序填写，不管是否取得业务价值，均必须填写，并如实填写交通费用金额，以作为工作考核及费用报销依据。 6、业194、务周工作计划表（每周六9：15分钟前报上） 填写要求：业务人员事先计划下周工作，汇报给业务经理，每周未时，业务经理结合业务人员工作周报表，对照工作执行情况。 7、工作月报表（每月5日前报上）以上汇报内容任何一个销售人员必须执行，汇报对象为业务部经理，最终的汇报对象为公司总经理。第四部分 工程施工及售后服务工作管理制度第一章 工程材料管理制度为了保证工程质量，合理控制工程成本，并针对工程材料采购及管理方面合理规定相关人员职责，特制定本管理办法。一、工程材料采购原则针对公司业务范围所涉及的工程材料，由售后服务人员进行产品分类，并就每类产品收集不少于3个品牌的供应商进行价格、质量、付款方式、交货方式195、退货事项、售后服务内容及实力对比，要求所收集的品牌必须质量有保证、产品质量证明齐全、产品系列齐全，供应商服务意识强烈，然后由技术部主管、售后服务人员、业务部经理、财务主管四人组成的采购小组确定长期合作供应商及品牌，要求每类产品不少于2家供应商。售后服务人员并将所确定合作的供应商及产品资料分类整理，以方便公司业务报价及采购整体工作。二、采购材料或设备付款方式针对工程材料采购尽量与供应商形成长期稳定、互利互惠的合作方式，为了减少财务工作负担及便于公司资金周转，材料货款尽量与供应商实现月结或者在公司资金周转困难时，可要求供应商接收期票付款方式。工程中涉及的大型设备或主要机电设备在采购时，定金支付比196、例要求不超过合同总额的20%，并尽量留合同总额5%作为质保金，期限为工程调试后一年或两年。三、采购流程公司执行针对单项合同设备及材料进行采购，原则上不库存备货。当公司有合同签订后，合同中涉及的主设备由财务主管向供应商按所确定的代理原则进行订货。其它工程材料或附件由项目设计师统计工程材料清单，转交给售后服务人员，售后服务人员结合工程材料清单核实库存可用材料，其它部分进行采购询价，并将询价情况汇总报主管及公司总经理审批，确定采购，付款时需附采购合同或送货单及发票，并经售后服务人员、合同签约代表、技术部主管、会计、总经理会签后公司出纳方可支付，支付方式要求尽量采用银行转账或支票。四、材料验货及交付工197、地所采购的设备及材料交货时，由公司售后服务人员进行验收，验收时必须认真的对每件货物进行清点，检查及核对设备及产品数量、型号规格、外观质量，并要求供应商提供产品合格证及其它质量证明资料，确认数量无误或质量保证后，方可签收。同时售后服务人员需结合每个工程所采购并交付工地的材料制定工程施工设备及材料交付清单表，由工程安装承包单位进行签收（注：签收后的清单表原件交财务备案），并由工程安装承包单位对工程材料进行保管，如在施工过程中，材料被偷、损坏或遗失由施工单位负责。五、工程竣工后材料清点每项工程竣工后，由售后服务人员对所安装的设备及材料进行清点统计并制定工程施工安装设备及材料统计清单表（注：此清单表原198、件交财务备案），结合工程施工设备及材料交付清单表核算结余材料，并核实与实际退场材料是否相符，如不吻合，缺少材料则由施工单位负责。六、工程结余材料处理每项工程竣工后，所结余的设备及材料售后服务人员应及时与供应商协商退货，退货款项在未支付款金额中扣减（或经办人退回款项），如不能退货，则编制项目入库清单，并与公司财务共同清单入库，同时做好清洁及分类整理入库。入库材料在后期工程中要求优先使用，避免材料长期积压浪费。七、仓库管理 1、仓库管理由售后服务人员及公司出纳负责，责任人必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。工程材料仓库必须根据实际情况和材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；以便查199、询及出库使用。 2、仓库需按每半年盘点一次，由财务部和工程部组织盘点。 3、仓库需做好消防安全防范措施。 4、仓库材料损耗无法正常使用的材料，需填写报废单，由工程部和财务部核实并签名方可处理。八、出库管理 各类工程材料的发出，原则上采用先进先出法。工程材料出库时必须办理出库手续，领料人员凭技术部负责人审核的出库单向仓库领料，领料员和财务人员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；财务人员、领料人签字方可入帐。 第二章 工程施工管理制度一、管理制度制定的目的为了严格执行并完成施工合同，确保整个工程的施工按照工期顺利进行，避免不必要的问题发生，以及保证工程质量，制定本管理办法。200、二、 工程管理制度具体内容2.1、本制度适用于公司各类工程项目的施工管理。2.2、管理制度主要对象：工程合同签订的业务人员、项目设计师、售后服务人员、技术部主管以及公司管理层。2.3、工程各个相关责任人员的工作职责：1） 工程合同的业务人员：A、 需了解并明确工程合同的施工内容及施工范围，并处理好工程前期，我方与工程建设方之间的相关资料及文件。B、 与项目设计师及售后服务人员到项目现场，了解工程现场的实际情况，并参与施工进度计划的制定。C、 协项目设计师及售后服务人员与项目建设方人员的各项交接工作，确保在施工过程中关于具体施工事宜双方能有良好的沟通并落实，避免我方与工程建设方在对施工内容上理解201、的误差。D、 在工程施工过程中，需及时向项目设计师及售后服务人员了解工程施工的具体进度，并根据合同内容的约定，落实工程款项的申请或相关工作。E、 工程竣工及结算阶段，协助项目设计师及售后服务人员对工程后期资料的整理，确保资料文件的准确性。2） 项目设计师A、 认真贯彻与执行国家或地方的工程施工标准和工程合同的内容，并严格参照施工设计图纸执行工程施工。B、 工程前期，需与业务人员到工程现场了解并明确现场实际情况，明确施工内容及施工范围，综合考虑工程施工的难易程度，并预估工程中会发生的突出问题，根据需要协助售后服务人员制定施工进度计划表。C、 组织设计、施工及有关人员进行施工图纸会审和技术交底，明202、确施工内容和施工范围。D、 监督工程设备、工程材料的采购进度，并核实所采购的设备与材料是否与合同确定的材质、品牌等相关要求符合；若有偏差，需及时作出处理办法及查找原因。E、 跟踪了解工程进度并定期现场监督核实工程安装质量，确保按图施工及施工质量符合有关工程质量标准，如发现未按图施工或工程标准不达标需及时责令施工单位进行整改，并追究责任；F、 做好现场施工记录，做好工程建设的技术档案或施工资料、文件等收集、移交和保管工作。包括工程设备、工程材料的合格证、检测报告等文件的整理。G、 工程竣工后需组织售后服务人员及签约代表进行工程初步验收、初步调试等自检工作，如不达标，则责令相关单位或个人进行整改。203、H、 工程竣工后，需及时完成竣工图纸。3） 售后服务人员A、 工程前期，需与业务人员到工程现场了解并明确现场实际情况，明确施工内容及施工范围，综合考虑工程施工的难易程度，并预估工程中会发生的突出问题，根据需要制定施工进度计划表。B、 协助项目设计师组织业主设计、施工及有关人员进行施工图纸会审和技术交底，明确施工内容和施工范围。C、 做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要条件；若具备开工条件时，需及时办理进场告知手续或向项目建设方取得开工令，并办理好施工（安装）队伍的进场施工证件等。D、 负责工程材料的采购并跟进供应商备货进度，确保正常供货周期，并确认采购的工程设备、工程材料是否204、与合同确定的材质、品牌等相关要求符合；若有偏差，需及时作出调整或与项目建设方提出变更申请。E、 办妥现场水、电接通等事宜，保证施工道路畅通，确定工程设备、工程材料的吊装、就位的具体位置，并安排设备、材料的进场事宜。F、 做好施工现场管理，主要是施工技术管理、现场施工安全措施、工程质量的检查与监督工作以及与项目建设方做好施工内容上的相关沟通工作，确保做到文明施工，且按时按质完成工程施工工作，肩负起工程施工的相关工作和责任；若发生突发事件或重大问题时，需及时向公司管理层反映，并经协商制定合理的解决措施。G、 需与现场施工队伍进行工程设备、工程材料的交接，包括数量、质量、品牌等确认，并在交接清单（或205、材料统计单）上签字确认，工程完工后需核实工程实际使用材料清单并核算及清单结余材料，将结余材料与供应商办理退货手续或办理入库手续。H、 做好现场施工记录，做好工程建设的技术档案或施工资料、文件等收集、移交和保管工作。包括工程设备、工程材料的合格证、检测报告等文件的整理。I、 办理与做好工程的竣工验收。在正式验收前应做好初步验收、初步调试等自检工作，参加质量评定、并办理工程移交手续，签署相关工程移交文件。J、 负责施工过程中与客户的沟通协调工作并对施工单位进行规范管理，确保文明施工。4） 技术部主管A、 负责审核工程施工设计图纸，保证设计的合理性；B、 对工程施工整体工作进行安排及分工，明确相关人206、员责权利，保证合同顺利执行；C、 负责对工程整体进度及执行情况进行跟踪了解，对于未按计划执行或工程质量不达标时，及时予以纠正；D、 全面负责解决施工过程中需要协调解决的问题；E、 工程竣工后，组织内部人员及施工单位对工程质量进行检查，保证工程质量，并组织落实工程验收工作，确保工程及时验收并验收通过；F、 监督每单合同的售后服务工作执行情况。5） 公司管理层A、在项目业务人员、工程技术人员反映的突出或重大问题上，作出及时的协商或解决措施，及时解决问题，避免问题进一步的扩大。B、综合考虑工程的实际情况，根据公司相关制度对落实工程相关人员奖罚情况。三、工程合同执行流程项目设计师、售后服务人员、业务代207、表勘察工程现场，审核设计图纸及报价，进行深化设计图纸及修正报价业务代表拟定合同并报公司总经理审核签订合同由技术部主管布置项目施工整体工作，包括工程进度计划、设备及材料采购、施工队的确定等，并明确相关人员的工作内容项目设计师统计材料清单交售后服务人员进行采购、合同主设备由财务部负责与供应商拟定采购合同、售后服务人员制定施工计划、业务代表与客户进行进场施工前协调并向客户介绍项目我司项目负责人即售后服务人员，并落实施工人员的食宿问题施工队进场，售后服务与施工队对进场材料进行清单确认施工过程中，售后服务人员、项目设计师、技术部主管需对施工过程中进行监督，确保工程质量，在施工过程，如需要求客户配合工作，208、视情况由业务代表、售后服务人员或施工队队长进行沟通协调施工完毕时，由售后服务人员、项目设计师、技术部主管进行工程质量检查，如需整改，则责令施工队按期完成工程完工退场时，由售后服务人员与施工队进行工程材料清点，核对安装材料数量及结余材料，办理退货或入库手续组织甲方进行工程验收，并取得客户对工程竣工验收单的签字确认售后服务人员与项目设计师负责编制竣工或结算资料，并由技术部主管进行审核业务代表、售后服务人员、项目设计师与客户进行沟通，确认工程结算金额售后服务人员对工程进行调试及运行售后服务人员定期回访客户使用情况，对所出现的故障及时予以排除并与客户保持良好的关系业务代表全程保证合同进度款按期回收财务209、部统计项目成本财务部核算项目相关人员奖励金额并报公司总经理审批，公司将按货款回收情况或管理制度支付相关人员奖励。第三章 项目方案设计及项目执行奖励管理制度为明确工程项目方案设计流程及管理要求，保证方案质量，更好的配合公司的业务工作，特制定本制度。一、方案设计所包括的工作内容：11、设计单位要求协助设计完成的工程方案设计；12、目标客户要求完成的工程方案设计；13、与公司相关联业务的投标工作；14、塑料检查井业务所涉及的检查井统计工作；注：如同一项目发生上述多项工作内容时，则按同一项目考核工作。二、方案设计任务单工作流程公司或业务代表在得到客户方案设计指令后，填写方案设计跟踪表由技术部经理安排方210、案设计责任人，并明确方案要求及完成期限方案设计人在方案设计完毕后，交由主管审核，并在方案设计跟踪表中填写方案核心内容及报价，包括完成时间（注：方案设计完成时间按下表确定）技术部经理审核方案质量并给出审核意见由项目跟踪人将方案转交客户，并收集客户对方案反馈意见（如客户对方案有异议，则由项目跟踪人续填方案设计跟踪表，重新按上述流程完成方案的修改）。三、方案设计工作期限为了保证方案完成的及时性，促进与客户及设计单位的关系，公司结合方案的工作量及客户要求，明确每个方案任务的工作期限，其工作期限如下表：方案类别投标文件文字方案、图纸设计、工程报价文字方案、图纸设计修改已设计方案检查井数量统计完成时间5个211、工作日2个工作日内1个半工作日内半个工作日内1个工作日内注：1、如公司取得招标文件时与递交投标文件不足上表中所规定的完成时间，则完成时间以招标文件所要求的递交标书时间为准；四、方案任务工作监管业务部每周六工作例会之前统计当周提交给设计部的方案清单，并汇报给公司总经理，由公司总经理核查设计部落实情况，如有失职或未按规定时间完成工作任务，则一个月内如每出现三次扣减100元的考核工资。第四章 售后服务管理制度为规范客户服务工作，提高客户服务工作质量，加强对产品销售工作的技术支持力度，特制定本制度：1、 客户服务档案管理制度：(1) 所有销售的塑料检查井在交货后5个工作日内建立客户档案，档案内容包括客212、户产品型号、客户签署的到货签收单等；(2) 所有销售的机电设备在产品安装调试验收后5个工作日内建立客户服务档案，档案内容包括客户设备型号、出厂编号、技术参数、电控系统图、客户签署的调试验收报告、设备维修保养记录、设备维修零配件更换记录等资料；(3) 客户服务档案由技术工程师如实填写并，建立内容客户服务档案；(4) 机电设备每次维修服务之后应立即填妥维修保养记录表，补入相应客户档案；2、 机组验收管理制度：(1) 每台机组调试后，负责调试的技术服务工程师应会同客户方负责人共同验收，填写机组调试验收报告；(2) 若为安装工程，则应在工程竣工后向甲方发出工程竣工验收通知书，在5个工作日内会同甲方人员213、共同验收并填写工程竣工验收报告；(3) 所有验收报告均须签署验收意见后统一存档；3、 机组维修程序管理制度：1. 接到客户机组维修信息，能在电话中解决的机组故障，解决后填写记录备案，作为该机组日后故障类型的参考；2. 对通过电话不能解决的机组故障，根据技术服务人员及维修紧急程度统筹安排，但不可超出维修服务管理制度中的时限规定；3. 到达客户机组维修现场，先行就客户机组故障现象进行检测，查看是否零件损坏，并做好损坏零配件记录，对非零件损坏导致的故障做到当场解决，需要更换零配件的在收到新配件后当天内解决；4. 每台机组维修保养后，应立即填写维修保养记录表，经用户方负责人签署意见后存档，同时将维修保214、养记录表存档备案；5. 每次维修客户机组，所更换的零配件应填好机组维修零配件更换明细表，由客户方及技术服务人员签署存档备案；6. 每次维修完毕，负责维修的技术服务人员必须认真填写；7. 将所有更换下来的残旧件汇集并在规定限期内冲抵领用的维修零配件。4、 机组维修零配件管理制度：(1) 公司建立备品备件库由专人保管，保证客户服务工作所需配件的及时供应；(2) 技术服务人员根椐现场具体情况,如实填写质量事故分析报告及机组维修零配件领用单,经主管确认后,后由备品备件库管理员核发；(3) 公司技术服务工程师应作好零配件的收发登记,妥善保管,如有丢失损坏,需由责任人予以赔偿；(4) 保修期内免费更换的维215、修零配件，必须有客户方在机组维修零配件更换明细表上盖章及负责人签名证明，否则不能以损坏件冲抵原领取的零配件；(5) 保修范围以外及保修期外需更换的零配件,公司对客户执行有偿服务。5、 维修服务管理制度：(1) 牵涉到机组本体的产品质量问题由技术人员联络供货方解决；(2) 公司对产品的售后服务政策为：货物到达客户指定地点当日起两年内保修,终身维护。保修期内凡属正常使用损坏的配件,均由公司负责免费更换；若为人为损坏或不按操作规程操作导致的损坏需收取更换零配件成本费；(3) 保修期外的客户机组维修保养工作实行有偿服务的原则，可分为“年总包”或“按单计付方式”，由公司根据客户机组情况分别签订服务协议，216、服务费由公司负责收取；(3) 所有维修更换的零件费按公司统一下发的维修零配件价格表收取； (4) 对客户服务工作必须做到及时、高效、耐心、细致、文明、礼貌；6、 售后服务培训费用及奖惩制度:(1) 公司技术服务人员应可达到独立处理一般常见故障的能力；(2) 对于因服务工作不到位，应解决而不予解决问题，导致客户投诉的情况，经公司核查属实后将给予责任人200元/次的处罚。第五章 售后服务工作标准 为规范售后服务工作，达至客户满意的目标，特制订如下工作标准：1、 机组交付使用后三天内，必须协助用户建立整套机房管理制度，并将机房管理制度张贴在客户机房内明显位置；2、 调试结束后三天内，必须进行客户回访217、，了解机组运行工况，发现隐患要及时处理；3、 每月定期电话咨询客户机组运行情况，每季度现场巡检一次机组运行状况并做好巡检记录；4、 将客户服务专线号码标注于客户机房明显位置；5、 接到客户报障电话应详细询问对方故障现象，能通过电话解决的故障问题，马上解答，不能立即解决的，须明确告知客户处理安排，并做好记录；6、 对不能在电话中解决的问题遵循如下时限原则：（1） 市内机组4小时内到达处理；（2） 郊区机组8小时内到达处理；（3） 省内机组12小时内到达处理；（4） 省外机组24小时内到达处理；7、 对不需要更换零配件的机组故障，必须当场解决；需要更换零配件的机组故障，在取得新的零配件后当天内必须218、解决；8、 公司技术人员能力不能解决的故障，必须立即知会供货方，请求技术支持。第五部分 财务管理制度第一章 资金管理制度为了加强公司的资金管理，提高资金的利用效率，防止资金流失，保证公司经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度所指资金，包括银行存款、现金及各种有价证券。一、存款及账户管理1、银行账户印鉴必须分人保管，个人印鉴由个人保管，财务专用章由出纳保管。2、严禁公款私存，公私不分，如有发生，每次对相关责任人处以不低于200元的罚款。3、不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户，否则，造成损失，由相关责任人承担。4、各种银行结算凭证由出纳购买、保管、使用，并建立登记簿，对已签发的结算凭证219、要及时催报注销，并定期核对。5、已通过银行办妥结算的原始单据，应加盖“银行收讫”、“银行付讫”戳记。6、出纳员必须每天登记当日银行收支结算凭证，月末并与银行对账单逐笔核对 ，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账款相符。如有不符应及时查明原因并处理。7、原则上不准借用无记名、无金额空白支票，确有需要经批准借用，支票应划线并于借用后二日内报账，支票使用前不得盖具银行印鉴。8、发现银行结算凭证丢失被盗，应立即查找并迅速采取有效措施，防止损失。造成损失的，由责任人承担。9、过期、作废的支票，集中装订，妥善保管，不得撕毁，不准乱扔乱放。二、现金（备用金）管理1、遵守现金使用范围，超过结算金额起点的实220、行转帐结算。2、库存现金限额为1000元，超过限额的部分应及时送存银行，否则，造成损失的，由出纳员个人承担。3、出纳员提取备用金，应填写支票申请单，负责人审批。4、内部员工借支，需填写借支单，经规定程序和权限审批后，出纳方可付款，不准“白条”抵库。5、属报销范围内，员工借支款在支出后5日内，必须按规定办理报销手续，坚持“前款不清，后款不借”。在工资发放日，还有超期未报的，扣发工资。6、一切现金收支必须当面点清，在款项收、付讫后，在原始凭证上加盖出纳印章和“现金收讫”、“现金付讫”戳记。7、出纳员必须每天登记现金收付款凭证，并核对库存余额，月末与会计总账核对。做到日清月结，账实相符。如有不符，应221、查明原因，及时处理。8、公司领导将不定期地抽查出纳的库存现金限额和余额。9、公司的所有收支都必须进行账务处理，严禁私设小金库，如有发现视同贪污处理，除悉数追缴外，对相关责任人予以开除。三、资金管理1、必须按公司规定的用途合理使用资金 ，下述项目需经公司总经理书面批准：1.1经公司批准购置的固定资产，低值易耗品等；1.2员工的基本工资；1.3因办公而发生的租赁费、水电费、办公费、邮电费等；1.4开展业务必需的招待费、交通差旅费。1.5其他必需开支的费用。2、资金的支出，必须取得真实、合法、合规的原始单据入账，否则不予报销。违规报销的，将追究相关人员（负责人、财务、经办人）责任。3、资金的使用，必222、须按规定的审批程序和权限审批，未经审批使用的，按挪用公款处理。4、其他第二章 资产管理制度为了规范公司的财务行为，确保公司资产的安全，提高资产的利用率，特制定本制度。本制度所称资产，指固定资产、低值易耗品、原材料（零配件）以及各种证照等无形资产。一、固定资产管理 固定资产是指使用期限超过一年的建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具和单位价值在1000以上。1、固定资产购置1.1在购置固定资产前应当书面提出申请，列明需购固定资产的名称、数量、单价、用途等报公司审批。未经审批，不得购买，也不准先买后批。1.2购置单位价值5000元以上的固定资产， 必须签订购买合同。223、1.3购置的固定资产必须取得真实、合法、合规的原始凭证，否则，不予报销。违规报销的追究相关人员责任。1.4购置的固定资产必须确保质量，购入后，要办理验收手续，填写固定资产验收单。2、固定资产使用2.1固定资产使用时，要办理领用手续。2.2公司财务应编制固定资产目录，登记固定资产卡片。2.3固定资产的使用人，对资产的安全完整负责，人为损坏的，要照原价赔偿。2.4加强固定资产的维护、保养，正常损坏的，要及时修复，保证其完好性。2.5员工离职时，要对其所使用的固定资产办理移交手续。3、固定资产报废3.1固定资产报废前应填写“固定资产报废申请单”，说明原因，报公司总经理批准；3.2经批准报废的固定资产224、要分别情况处理，如因人为损毁而报废的，按账面剩余价值由责任人赔偿；因正常使用到期而丧失使用功能或不可抗力因素造成报废的，残余价值要及时回收。3.3经批准报废的固定资产要及时进行账务处理，并及时修订固定资产目录和卡片。4、固定资产盘点3.1定期进行固定资产盘点，至少每年年终前进行一次，编制固定资产盘点表。3.2盘盈、盘亏的固定资产要及时查明原因，写出书面报告，划清责任界限。3.3盘盈、盘亏的固定资产经报批后，要及时进行账务处理，并修订固定资产目录和卡片。二、低值易耗品管理1、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，以及在经营过程中周转使用的等。2、公司将1000元以下，100元以上的各种用225、具物品，作为低值易耗品管理。100元以下的，直接作费用处理，但要备查登记。3、低值易耗品的管理参照固定资产管理方法执行。三、无形资产管理1、公司办理的注册登记证，销售许可证，环保证等无形资产。2、责任人必须保证各种证件的安全、完整，造成损失的，由负责人承担全部赔偿责任。第三章 货款管理制度为了规范公司财务行为，加强销售货款管理，及时回笼资金，避免不必要的经济损失，保证公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度所指货款，包括产品销售款、工程安装款、机组调试、维修保养应收款。1、在签订合同（产品购销合同、工程安装合同）时，必须如实填写客户名称、地址、邮编、电话、联系人等。2、货款支付方式原226、则上应按公司的规定进行约定。3、经办人必须严格按合同及公司规定的货款支付方式及时追收货款。4、在将产品交付客户时，必须坚持要求客户验货并在发货清单上签收，办理交接手续。客户签收的发货清单原件交公司财务部。机组安装调试完成后，应要求客户在调试验收报告上签字确认，并将原件交公司财务部。5、应对每单合同货款建立货款档案，及时登记货款的发生、回收情况，并与客户对账。6、公司于每月30日前核对本月货款回收情况。7当货款出现异常情况时，必须及时采取措施，防止货款损失。发现私自收取货款，立即辞退并追究其法律责任。8、坚持收支两条线，严禁坐支、截留、挪用公司货款，如有违反，公司按坐支、截留、挪用货款额每1%的227、罚款进行处理，并于24小时内追收所坐支、截留、挪用的货款，涉及违法行为的依法追究法律责任。9、本制度由公司负责解释。第四章 财务资料管理规定为加强公司财务管理，保证财务资料的安全完整，特制定本规定。1、财务资料设专柜保管，出纳为财务资料管理的责任人，对财务资料的安全完整负责。2、产品购销合同、工程安装合同客户签章后，经办人将合同原件交财务收存，经办人留复印件。3、经客户签名确认的发货清单、调试验收报告原件交财务收存，经办人留复印件。4、每月的报表、银行对帐单、工资表等财务资料在月终后五天内整理装订成册，归档保管。5、除产品购销合同、工程安装合同外，其他的购买合同、协议及财务文件等，应及时分类归228、档收存。6、每天下班前，财务人员应将所有财务资料收入资料柜，防止丢失。7、所有会计资料，其他人员不得随意查阅，确有需要的，须经财务人员同意，办理借阅手续。重要财务资料必须在财务人员监控下使用。8、存放在电脑中的财务资料，应设置密码管理并备份。9、应建立财务资料目录。10、采取有效的安全措施，防止财务资料的被盗、丢失和毁损。11、财务人员变更，应在公司负责人（或公司有关人员）的监督下，办理资料的交接。12、本制度由财务部负责解释。第五章 发票管理制度为了加强发票的管理，正确取得和使用增值税专用发票及普通发票，根据税法对发票管理的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度所称发票包括普通发229、票和增值税专用发票。一、发票的领购和保管：1、公司领购、开具、核销、保管发票由财务部指定专人负责，申购发票要根据税务机关对发票的购买要求填写申请，并经总经理同意。2、领购的发票在启用前，应先清点，如有缺联少份、缺号错号等问题应整本退回。3、建立发票使用登记制度，设置发票登记簿。4、按规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。二、发票的开具：1、开票时，应由客户提供详细购货单位地址、电话、开户行、账号等资料，并与客户协商有关开票种类、填写要求等事宜。填写时要求项目内容真实、完整、准确，未用大写金额单位应划“X”符号封顶，对作废的发票，应整份保存，并加盖作废230、字样。2、发票填写后，应在发票各联加盖财务专用章（发票专用章）。3、开具的发票必须做好备查登记，逐步登记开具内容、收款核销情况，明确有关职责，及时填报发票领、用、存月报表。4、对外开具发票，应先详细说明填开要求，经总经理签名批准后交财务部填开。5、根据公司业务的特殊性，财务部在开具发票时应认真审核：（1）财务部主管应审核所有开具销售及工程安装的发票，必须以公司收到的合同原件为依据，合同中的购货单位与发票上的购货单位应为同一名称，否则，应由合同中购货单位及实际购货单位出具公司财务部认可的证明材料。（2）对已收到货款及合同约定可收货款金额和日期的合同，经财务部查实后开具。6、对已开发票原则上不予退231、换。确实需要退换的，客户应提供详细理由，金额较大的或增值税专用发票需由客户的主管税务机关加具意见。开票日期与退换日期超过一个月的，不得退换。7、严禁转借、代开、虚开、涂改、挖补、撕毁、拆本和单联填开发票。三、发票的取得： 经办人应认真审核取得的发票联、抵扣联（增值税专用发票）： 1、所取得的增值税发票应妥善保留，不得折叠。 2、发票各联项目填写是否完整、税率计算是否准确、大小写金额是否相符、未填写的大写金额是否划上“X”符号封顶、数字有无涂改。 3、发票是否盖有财务专用章或发票专用章。若为发票专用章必须是税务机关监制的有防伪标志的发票专用章。 4、经手人报账时，财务部主管会计应依上述规定逐项审232、核。对不符合要求的不予支出。 5、对取得的增值税专用发票，财务部必须按照会计制度的规定，设立专门科目核算管理，定期检查未抵扣增值税单证。四、其它：1、对未按照上述各项开具和使用发票的经办人员，给公司造成损失的，将对责任人严肃处罚。第六章 借款、报销及审批制度 一、为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。 二、费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性进行审查；由财务部对报销票据的合法性进行审查；由总经理进行最后的审批，月底还需经公司董事长审核。三、借款管理规定 1、出差借款：出差人员凭审批后借233、支单借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 2、其他临时借款：如业务经费、备用金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、各项借款、用款金额因应提前一天以上做好资金计划通知财务部备款。4、外出采购材料需借支现金的，除按上述手续外，还应提交工程部负责人批准的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、品牌、规格、数量、价格、金额以及项目名称。由总经理进行最后的审批。四、借款流程1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 2、审批流程：借款人部门主管审核签字财务部经理总经理审批（注：公司所有员工单次借款金额及累计借款234、超1万元以上，则需报董事长审批）出纳。 3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。六、 工程人工费的支付1、签订工程安装分包合同，其中内容包括工程安装费总额及支付情况。2、工程人工费根据安装合同约定由该项目负责人填写单据申请支付工程款，业务经办人、部门主管复核签字、财务、总经理审批后支付，如金额超2万以上需报董事长审批。申请工程进度款需注明项目名称、工程进度情况、已支付的金额；工程完工验收款需提供工程验收单（原则以建设单位的工程竣工验收单为准。）3、工程安装实际发生增加协议外的费用，由项目管理人员与施工队书面确认业务经办人、部门主管复核签字相关资料财务部计算完毕后，呈总经理235、审批签字后支付。六、材料费用 1、材料费用的支付程序：材料到工地验收或采购交货时验收验收人把单据返回财务财务审核总经理审批（如金额超3万以上需报董事长审批）报账支付2、支付相关手续a、材料款（含原材料、设备等）支付。 b、支付的原始凭证须有发票或收据、送货单及材料清单。c、由供货单位开出的送货单，要由送货单位加印章，送货单必须填写货物名称、规格、数量、单价、金额，并由送货人、收货人签章。d、报销人填制费用报销单并附C点单据给该项目相关的业务员、业务主管、技术员、技术主管签名后交到财务部，经财务部与签收人单相核对无误后报总经理审批，签字后，方可支付。D、报销凭证的抬头（单位名称）必须与支付款单位236、一致，收款单位与凭证加具的收款单位印章一致。如提供的抬头与协议或凭证签的不一致等，须附委托代收的书面委托书。七、日常费用报销制度及流程1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等。2、费用报销的一般规定 a、报销人必须取得相应的合法票据（发票或收据）。b、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由，按规定的审批程序报批。存在有多张单据或原始凭证的，须按规定收集、贴单。C、报销单发票与收据一定要分开粘单、不能混在一起，粘发票的时候单位名称和日期不能被档住，要可以清楚的看到单位名称日期。八、差旅费报销制度237、及流程1、公司人员执行限额报销，依照公司管理制度，特殊情况需超标准开支的，须请示总经理批准。2、报销流程 a、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 b、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表或借支单交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 c、返回报销：出差人员应在回公司后向公司提交出差报告，详细描述出差期间的工作内容，并在五个工作日内办理报销事宜（需附上出差报告），根据差旅费用标准填写报销单，部门负责人审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。d、238、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门负责人审核签字会计复核总经理审批到出纳处报销。e、报销交通费一定要附上周报，并且周报上面一定要注明去的地址，地址不清没办法核对费用报销单，市内的原则是乘公交或地铁，如有摩托费及的士费要注明原因，否则不给报销。九、招待费报销流程及其他报销流程a、招待费：为了规范招待费的支出，凡招待费都应事前征得总经理的同意。b、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 C、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。十、报销时间的具体规定 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1、财务部每周六为财务报销239、日。若当月的最后一个报销日在该月的30日，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 2、 借支的不受以上的时间限制，可随时办理，但必须要在借款的前一个工作日书面通知出纳备款。流程：借款-经办人填借支审批单-部门主管签字-总经理批准-出纳处取款。十一、附则1、本制度解释权归公司财务部所有。2、本制度经总经理签字后生效。第六部分 合同管理办法第一章 总则第一条 合同管理是企业管理的一项重要内容，为规范公司合同订立、履行和管理工作，在参照公司法、合同法及其它有关法律法规的基础上，结合公司的实际情况，制订本管理方法。第二条 本办法的适用范围为公司所有合同。第二章 合同的订立第三条 合同订240、立原则（一） 订立合同，必须遵守国家的法律、法规及有关规定；（二） 合同的订立必须以维护本公司的合法权益和提高经济效益为宗旨，选择最优方案；（三） 订立合同要公平、自愿，内容合理、可行；（四） 订立合同应事先通过公司领导审核后才能签订；（五） 如所订立的合同内容包括工程安装及设备销售两部分，则要求此合约分工程安装合同及产品销售合同签订或在合同中明确注明工程安装及产品销售金额第三条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对公司负责，在授权范围内行使签约权。超越委托权限和非法人委托人无权对外签约。第四条 对外签订的合同， 其内容必须按公司有关规定进行审核并通241、过后方可签订。第五条 合同经办人员在签订之前，必须认真了解对方当事人的情况，防止上当受骗，订立无效合同。对方当事人情况一般包括是否具有签约权力、履约能力和资信情况等。第六条 合同一般采用书面形式，内容由当事人约定，一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法。 第七条 订立的合同，除合同履行地在公司所在地外，应力争协议合同由公司所在地区的司法机关管辖。第八条 关于合同上所注明的签约日期，要求以双方最后签字盖章日期为准，且合同签订后，经办人应及时将合同转交给财务部，由财务部备案及统计同时做好有与税务相关工作。第九条 242、合同经办人员不得在签订合同时以权谋私，违者视给公司造成经济或名誉损失程度，依照公司或国家有关规定进行处罚。第十条 签订合同工作流程（一） 由经办人员对签约对象进行考察、情况分析后报批立项；（二） 批准立项后由经办人出面与对方进行业务洽谈，将合同主要内容及签约方案报批或进行评审；（三） 合同主要内容及签约方案获批准后由经办人初拟合同文本，交由总经理审定修改；（四） 合同各方当事人对合同文本提出修改意见；（五） 审查需对方提供的相关的有法律效力的证明资料是否齐全，如营业执照（个人身份证时）、财产担保证明、执行合同所需文件及批示等； （六） 按公司有关规定签订合同文本；（七） 视实际需要对合同进行鉴243、证或公证；（八） 合同正本及相关资料归档保存。第三章 合同的审核批准第十一条 合同正式签订前，必须按规定程序报公司主管领导审查批准后，方能正式签订，合同审核流程：项目经办人起草合同部门经理审核总经理审核（销售合同金额超10万元以上合同需报董事长审核，采购及分包合同金额超2万元以上合同需报董事长审核）。第十二条 合同的审批必须符合权限负责制度，凡越权审批、签订非公司认可合同的，由经办人员以自身名义承担合同条款并负担相应的法律责任。第十三条 根据法律规定或实际需要，合同需呈报主管部门批准或鉴证、公证的，须按规定办理。第四章 合同的管理第十四条 公司的合同管理实行法人委托书制度、合同专用章制度、及基244、础管理制度。第十五条 法人委托人 公司授权法人委托人在授权范围内签订合同，法人委托人的主要职责是：（一） 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；（二） 对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；（三） 对须报请领导审批的合同办理报批手续，提出本人意见并对意见负责；（四） 对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理；（五） 负责保管好本人所签合同的一切资料，并按公司有关规定整理归档。第十六条 合同专用章（一） 合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发；（二） 合同专用章应严格按授权的范围使用，不允许混用、代用或借用；（245、三） 合同专用章指定专人妥善保管，若有遗失，除立即登报申明作废外，还将视情节追究有关人员的责任。第十六条 基础管理工作 （一） 建立合同档案。每一份合同必须按公司规定设有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同的档案包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传、电子数据交换和电子邮件等），都应妥善保管；（二） 制订合同须格式规范，内容全面；（三） 合同正本至少须一式贰份，可视实际需要增加；（四） 合同正本加盖印章应遵循公司印章使用管理规定；（五） 合同正本应统一由公司文秘统一保管，具体执行人员可按实际工作需要借用或复印使用；（六） 合同246、到期后，文秘应将有关执行结果情况资料及时整理归档第五章 保密责任第十七条 合同经办人员在订立合同过程中知悉的商业秘密，不得泄露或者不正当使用。泄露或者不正当使用该商业机密给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十九条 由于对方人员过失泄露或者不正当使用商业机密给公司造成损失的，由经办人员在运用法律手段保护公司利益不受损害。第六章 合同的履行第二十条 由合同经办人本着“重合同、守信誉”的原则负责具体执行合同内容；第二十一条 在合同履行过程中，凡发现合同内容不明确处，应即时进行协议补充；第二十二条 凡执行中发生法律规定的无法履行合同情况，应立即采取补救措施；第二十三条 在合同履行过程中凡发生违约违规247、情况，应立即采取补救措施； 第二十四条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。合同条款无具体规定的，以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准；第七章 合同的变更、解除第二十五条 在合同履行过程中遇到困难的，应尽一切努力克服困难，尽力保证合同的履行；如确有不可克服的困难而需变更合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商；第二十六条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法利益出发，从严控制；第二十七条 变更、解除合同，必须符合合同法规定，遵照公司有关制度进行；第二十八条 变更、解除合同一律采用书面形式，口头形式无效；第二十九条 变更、解除合同的协248、议未达成或未批准之前，原合同继续有效，仍应履行；第三十条 变更、解除合同而使公司利益受损失的，须通过公司审批并将书面资料存档，在变更、解除合同的协议中明确规定；第八章 合同纠纷的处理第三十一条 合同在履行中如与对方当事人发生纠纷的，应按有关法规和公司制度妥善处理；第三十二条 合同纠纷由经办人负责处理，公司其它售货员应全力协助办理；第三十三条 处理合同纠纷的原则是：（一） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准；（二） 以双方协商解决为基本办法；（三） 坚持保障公司利益不受侵害的原则；（四） 在处理过程中应实事求是，分清主次，合理解决。第三十四条 合同纠纷的提出应249、在法律规定的时效内进行；第三十五条 处理合同纠纷应在律师的参与下进行；第三十六条 合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应以书面形式予以确定；第三十七条 已签署的解决协议、上级部门或仲裁机关的调解书、仲裁书在正式生效后，应送与该纠纷处理及有关履行的部门收执，以便其开展下一步工作；第三十八条 对方当事人逾期不履行已发生法律效力的调解、仲裁决定的，由经办人会同律师运用法律手段解决；第三十九条 合同纠纷处理及执行完毕后，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档。 第九章 合同文本注：另行提供。第七部分 相关表格序号表格名称序号表格名称1公司内部工作呈批表14业务汇报的相关表格2印章使用申请表15业务汇报的相关表格3办公用品领用申请单16业务汇报的相关表格4求职登记表17业务汇报的相关表格5员工转正通知书18项目方案设计跟踪表6员工离职申请书19售后服务管理相关表格7员工离职交接单20售后服务管理相关表格8资料移交清册21售后服务管理相关表格9考勤变更申请单22固定资产购置申请表10出差申请单23固定资产报废申请表11用车申请单24固定资产验收单12车辆使用登记统计表25_请购单13出差工作报告26