1、羊毛公司岗位职责、安全生产及营销管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录XXX公司管理运行机构图.1第一章 安全生产、设备管理2一、总 则2二、劳动纪律4三、请休假制度和考勤制度6四、交接班制度7五、停工学习和待岗培训制度8六、安全生产管理制度9七、安全规则10八、安全生产现场管理制度11九、文明生产管理制度13十 、工艺管理制度15十 一、机械设备通用安全操作制度17十二、安全教育培训制度18十三、突发事故处理制度19十四、危险化学品储存管理制度20十五、消防安全管理制度21十六、安全检查整改管理制度22、4十七、安全生产奖罚管理制度27十八、安全生产组织机构及网络图33宁夏xx羊毛产业有限公司34安全管理机构网络图34十九、安全生产应急预案35二十、设备管理制度37二十一、设备计划检修管理制度44二十二、设备缺陷及事故报告制度47二十三、维修设备安全操作标准49气焊、气割安全操作标准49砂轮机和切割机安全操作标准51电焊安全操作标准53二十四、化验、检验室管理制度55二十五、化验、检测设备操作标准57电子秤安全操作标准57二十六、电气安全操作标准58二十七、质量管理制度59二十八、产品质量管理制度63第二章 营销、经营管理65一、销售管理制度65二、销售工作补充细则68三、合同管理制度71四、3、售后服务管理制度75五、客户档案管理制度77六、采购管理制度79七、物资计划管理制度81八、物资仓库管理制度83九、物资发放、领用管理制度86十、原材料质量管理制度88十一、原料收购管理细则90十二、成品仓库管理制度93第三章 财务管理97一、财务工作管理制度97二、固定资产管理制度98三、资金管理制度100四、支票管理制度102五、现金管理制度103六、财务盘点管理制度105七、会计档案管理制度109八、统计工作管理制度111第四章 行政、后勤管理114一、员工奖惩管理制度114二、公文管理制度117三、出差管理制度119四、会议管理制度121五、印章使用管理制度124六、档案管理制度1254、七、值班管理制度130八、卫生管理制度132九、员工就餐和食堂管理制度133十、员工宿舍管理制度134十一、员工浴室管理制度135十二、锅炉工作管理制度136十三、门卫管理制度137第五章 岗位职责、工作标准139一、总经理岗位职责和工作标准139二、经营副总经理职责和工作标准142三、生产副总经理岗位职责和工作标准144四、总工程师岗位职责和工作标准148五、车间主任岗位职责和工作标准151六、财务部主任岗位职责和工作标准155七、营销部主任岗位职责和工作标准158八、化验、检测部主任岗位职责和工作标准161九、办公室主任岗位职责和工作标准163十、安全员岗位职责和工作标准165十一、化验员5、岗位职责和工作标准166十二、采购员岗位职责和工作标准169十三、销售员岗位职责和工作标准170十四、保管员岗位职责和工作标准171十五、会计员岗位职责和工作标准172十六、出纳员岗位职责和工作标准173十七、统计员岗位职责和工作标准174十八、带班长岗位职责和工作标准175十九、维修班长岗位职责和工作标准177二十、电工岗位职责和工作标准179二十一、电气安全操作标准180二十二、维修工岗位职责和工作标准181二十三、铲车、叉车司机岗位职责和工作标准184二十四、XX岗位职责和工作标准186二十五、XX岗位职责和工作标准188二十六、XX岗位职责和工作标准188二十七、XX岗位职责和工作标准6、188二十八、分梳岗位职责和工作标准188二十九、门卫岗位职责和工作标准189三十、饮事员岗位职责和工作标准190三十一、部门通用工作标准191三十二、管理人员通用工作标准193 XXX公司管理运行机构图 董事长 总经理 副总经理 副总经理 总 工财 务 部后 勤办 公 室行 政营销发展部选 洗 车 间分 梳 车 间制 条 车 间质 检 部机 电 维 修 XXX公司管理制度、工作标准、岗位职责汇编 为了明确企业的管理目标，加强管理，规范企业员工的行为，共同努力搞好企业生产、经营等各项工作，确保企业生产安全有序进行，特制定本制度。第一章 安全生产、设备管理一、总 则1、全体员工必须树立高度的主人7、翁精神，端正劳动态度，各部门岗位密切配合，互相协作，确保企业各项工作健康运行，努力完成各项生产任务和工艺、技术指标，实现企业的生产、经营目标，为企业经济建设和发展做出应有的贡献。2、努力学习、掌握绒毛生产的基本原理和操作方法，提高操作水平，定期接受业务技术培训，定时参加业务知识考核，出色完成本岗各项工艺、技术指标。3、各岗位直接接受本班班长的领导，班长在车间主任的领导下进行工作，部门车间在公司的统一领导、安排、指导下统筹安排，落实好车间的各项工作，完成公司下达的生产任务和经济技术指标。4、全体员工必须遵纪守法，并遵守公司的各项规章制度，违犯公司规章制度者，按公司规定处理处罚，制度面前人人平等，8、任何人若有违犯，必须按章处理，包庇说情者，加倍处罚。5、各级管理人员，必须严格执行公司的各项规章制度，随时检查本单位员工作情况，发现违章违纪者，要及时纠正并依据公司管理制上报处理，若有意包庇、隐瞒不报、失职失查者，与违章违纪者同罚。6、生产期间，出现紧急情况，需紧急停车处理的，要立即报告车间主任，并在主任的统一安排、统一指挥，按规定有序停车。非紧急情况的停车检修，由车间统一安排。超过8小时的停车检修，必须上报公司同意。二、劳动纪律1、生产车间各运转班 早班8：0016：00 中班：16：00-24：00 夜班：0：00-8：00 公司其它常门班岗位工作时间为8：0018：00。 2、生产车间各9、运行班，上班人员必须提前三十分钟到岗，列行班前会，检查各设备运行情况，查看生产运行、工艺状况，进行班前巡回检查，做好接班的各项准备工作。3、生产车间运转班，班前要开会点名，记录考勤，并安排好当日工作，班后要开会总结当日生产情况，并作好记录。4、全体员工必须按时上下班，迟到、早退一次罚款50元，月内累计迟到、早退两次者，按每次100元加倍处罚，累计迟到三次记旷工一次，并停工学习，直到认识明确，有改正决心，并作出书面检查，经车间以上通过，方可上岗。5、严禁任何员工，随意矿工，有事必须提前书面请假，并经班长车间主任同意方可。一月内发生旷工一次，罚款100元，旷工 2次者必须写出局面检查，并按次加倍处10、罚，旷工三个班次者，待岗学习直至认识明确，并用行动证明其改正决心，得到班长、主任及公司各级领导同意方可恢复上班。6、上班期间，必须严守工作岗位，遵守各项规章制度，精心操作不得擅离岗位，不得班内睡觉，不准干私活，看小说或干与本职工作无关的事情，否则，发现一次，罚款30元，一月内第二次发现，罚款50元，发现三次，停工学习。7、上班期间，必须积极工作，精心操作按时完成本班生产任务以及班长、车间交给其他任务，严禁消极怠工，对因主观原因不能完成当班生产、工作任务者，视其情节给予30100元罚款，屡教不改或不接受批评教育者，有意顶撞者，停工学习。8、严禁员工班前、班内饮酒，确因特殊情况班前饮酒者，应办理请11、假手续休息，否则，发现一次罚款30元，饮酒过量者，立即停工休息并处50元罚款，酒后闹事者停工学习并加倍处罚，情节严重的予以辞退或移交公安处理。 9、厂内严禁任何人打架斗殴，发现一次双方各罚50-200元，影响正常生产工作者，双方立即停工，接受处理，不听劝告继续生事者，立即辞退，情节严重者交地方公司机构处理。三、请休假制度和考勤制度1、公司员工因病、因事需请休假者，必须提前以书面形式向本班及车间请假，得到批准方可离开，否则按旷工论处。2、班内因急事或特殊情况需离岗的要经车间班长批准同意，方可离开，否则按迟到、早退的规定论处，超过2小时按旷工论处。3、凡请假一天以内，由班长审批，三天以内由车间审批12、，三天以上者，经班长同意，车间审批，交公司批准有效。4、班长及考勤员，必须认真、清楚的记录好各位员工的考勤，对迟到、早退以及班内请假者要标明时间，并由车间汇总上报。5、考勤不清楚或考勤弄虚作假者，一经发现，责任人及单位主管、承担日工资2倍以上的罚款。四、交接班制度1、接班人员应提前三十分钟到达白己的岗位，全面仔细地检查设备运转情况、操作记录、报表数据和主要生产工具，如发现上班有执行岗位责任制不到之处，应当面和上班人员交接意见并将情况及时汇报，作好记录。2、交班者应提前十五到二十分钟，打扫岗位区域卫生，巡查设备，做好记录，并将本班操作情况，存在的问题和下一步注意事项，逐一交待清楚不可疏忽。3、交13、接班必须是两班各岗位对口交接，两班班长和各 岗位操作对面交接，并分别填写好交接班记录，以备查考。如因特殊原因，接班人员未按时到岗，交班者不得离开，直到接班人员到岗，并办完交接手续，方可离开。4、操作工的“五交、两不交”（1）五交：交本班生产情况、工艺指标、产品质量和任务完成情况；交电器设备、运行和使用情况及设备的跑、冒、滴、漏情况；交不安全因素，采取的预防措施和事故处理情况；交原始记录是否准确完整和岗位区域是否清洁卫生；交上级指令、要求和注意事项。（2）五不交： 生产不正常，事故隐患未处理，安全措施未落实不交；原始记录不准确、不清楚、不完整不交； 设备情况不明不交 ； 工具不齐全不交；岗位卫生14、不好不交。五、停工学习和待岗培训制度l、凡因违章违纪停工学习的，一般在车间内部安排学习劳动，停工期间不发工资，时限为13天，经停工学习认识明确，并决心改正的，经车间同意可恢复上班，屡教不改或消极抵制者，交回公司学习教育，进入待岗学习。2、待岗培训，是因严重违章违纪经原单位交回车间或公司进行待岗培训者，待培期间本人必须按时上下班，积极参加学习和劳动，直至本人彻底认识错误，并确有改正决心的，重新安排上岗。待培期内，工资减半其他待遇全部取消。待培期限：一般为半月，最长一个月。3、凡不服从停工学习和待岗培训管理或超过最长期限，仍不能认识错误并积极改正的，公司与其解除劳动关系。4、在原岗位不能积极学习操15、作技术，不能顺利完成本岗位工作任务和工艺技术指标的，可进入待岗培训，经待培后，公司给予调整第二次上岗，二次上岗后，仍不适应者，公司予以辞退。六、安全生产管理制度安全生产技术和安全管理制度是保护企业财产安全和员工人身不受伤害，保障企业生产正常顺利进行的技术措施和组织保证。安全生产管理在化工生产企业中，起着十分重要的作用。全体员工必须清楚认识其重要作用，并严格执行。1、全体员工必须熟练掌握 生产工艺流程，学习掌握生产安全技术知识和安全防护知识，做到安全生产、预防为主，彻底消除各类不安全隐患，确保公司安全事故为零的安全管理目标的实现。2、公司设安全管理委员会和兼职安全员，全面负责全公司安全工作，车间16、主任、班组长为本单位兼职安全员，是本单位安全工作第一责任人，全面负责本单位安全教育、安全预防措施和制度建立，定期进行安全检查，正确、及时处理各类安全事故，并负责上报。3、安全生产，人人有责。安全教育必须贯彻到生产工作实际中去，各班组在每天进行的班前班后会中，要进行安全教育和安全检查总结。车间每周召开一次安全会议，总结本周安全生产情况，安排车间安全生产工作，进行安全生产知识教育，公司安委会每月最少召开一次安全会议，进行安全教育和安全生产工作总结。4、对任何安全事故，都要坚持执行“三不放过”的原则：事故原因没查明不放过，当事人及群众未接受教育不放过，安全措施不落实不放过，并要记录清楚，上报公司安委17、会。七、安全规则 1、一切皮带、胶带、风机等设备的皮带轮、联轴器必须有防护罩。2、楼梯要有扶手，平台要有栏杆，高空作业必须使用安全带。3、所有钢结构的平台、楼梯、屋架要定期检查是否牢固可靠。 4、严禁跨越皮带机、胶带机等运转设备，设备在运转或虽停车但未静止时，禁止动手检查和修理。5、所有电器设备都必须接地，电器设备故障必须有电工或电器专业人员处理。6、女同志接近转动设备时，必须戴工作帽、长辫子必须藏入帽内。7、员工上班期间必须穿戴工作服、工作帽以及各类劳动保护用品。8、用手试探电动机温度时，手必须干燥，并用手指背部试探。9、开启闸刀时，要戴手套，要侧面站立，为避免拉长电弧烧手，动作必须迅速。118、0、转动设备进行修理时，必须先停车，再拉下电闸开关，切断电源，并在电源开关上挂“有人修理，禁止合闸”的警告牌，然后才能进行修理。11、进入设备内部时，如需照明，必须用12-36V的安全灯，并且要有专人在设备外面监护。八、安全生产现场管理制度 1、各种安全装置和防护设备必须完整无缺，要切实作到轴有套、轮有罩、台有栏、洞有盖。 2、必须要确保生产现场整齐、整洁，通道畅通。 3、凡在生产车间和施工现场工作的人员，必须穿好劳动防护用品，并遵守安全操作规程，班前、班中不准喝酒，严禁串岗、溜岗。 4、对煤气、氧气、乙炔等易燃易爆物的防护设施，必须定期检查，氧气瓶和乙炔瓶应分开相距放置，并严禁在此周围纵火吸19、烟。 5、登高作业在3米以上者，一律要扣好安全带，登上瓦楞、石棉瓦、陈腐铁皮工作时一律要采取安全措施，否则不准工作。 6、凡需进入长期未用或空气不通的洞、沟、池、坑、管道等工作时，都必须经过检查、测试，在确认安全后方可进入。7、不得在设备运转时检修设备；不得进入设备转动区域；从事电气维修时，必须切断电源，并在操作台和电源开关处悬挂警示牌，由检修人员进行，必要时应派专人监护。8、在生产现场、库房从事电焊、氧、乙炔焊割或动用明火时，必须经主管领导同意，并采取了相应的防火措施后才可工作。9、特殊工种人员必须专门培训，经考试合格，获取操作证后才能上岗操作，电工必须实行双人操作制，并严格遵守电工工作标准20、。 10、发生事故，一定要做到及时汇报和“四不放过”的原则。发生伤亡事故和重大事故除抢救外，首先要保护现场，未经公司领导同意，不得撤除，公司领导、安全专责与车间各部门领导及安全员必须亲临现场进行组织调查分析。 11、公司内行车，时速不得超过5公里，铲车、叉车驾驶室不准载人，公司区内或库房内行驶时，一定要遵守“一慢、二看、三通过”。 12、凡由于设备失修；对事故隐患不认真采取措施；设备超负荷；不遵守安全操作规程；违章指挥；冒险作业等原因造成事故，必须追究责任，严肃处理。13、 车间、部门、值班室；操作室、职工宿舍未经公司领导批准的，一律不准使用电炉子，有违反规定的罚款100元。九、文明生产管理制21、度 1、文明生产 （1）生产材料、产品、半成品，在制品存放整齐，关键工位器具、机械加工零件不落地，产品零部件清洁、无锈、无油污、无碰伤。 （2）生产作业秩序化，做到按计划调度，按定额生产，按工艺规程生产，按安全规程操作，按标准检验。 （3）工具器具放置标准化，工具箱摆放整齐，箱内整齐清洁，保持各种工具器具齐全。 （4）不违章操作，不酒后上班，工作时间注意力集中，不串岗，不看与工作无关的报刊杂志。 （5）车间布置整洁卫生，窗明灯净，清洁无死角，安全标志明显，安全道畅通，无野蛮作业现象。 （6）进人生产现场，劳动保护用品应穿戴整齐，不得着便装，禁止穿托鞋、高跟鞋。 （7）工作场所保持安静，禁止大声22、喧哗，追逐嬉戏，不随地乱丢烟头。 2、环境卫生 （1）实行卫生区域包干责任制，各负其责。 （2）环境卫生标准化、经常化，做到每班一清扫，每月一大扫，逢年过节彻底清扫。各工作环节空全整治化纤物、废弃物和杂物漫游。 （3）爱护花、草、树木，不乱倒垃圾。组织检查评比，发现问题，及时解决。 3、具体要求 （1）工作场地不随地吐痰，不乱倒污水。 （2）衣物、提包存放指定位置，清扫工具定点存放，车辆不准停放在生产区域内。 （3）不准乱张贴标语，不准在墙上乱写乱划。 （4）爱护设备，经常擦拭，除锈去污，及时保养。（5）服从领导分配和调动，不顶撞，讲话文明，举止礼貌。十 、工艺管理制度 1、工艺工作是公司管理23、的基础工作，工艺文件是生产准备、计划调度、劳动组织、生产操作、质量管理、成本核算等工作的主要技术依据。2、工艺的制定和检查是为了实现公司工艺文件能够正确、统一、完整的得到贯彻执行，由生产副总经理领导，明确各级技术责任制，实行定期检查和考核。3、工艺方案及工艺装备设计严格执行“技术管理标准”的规定，由总工程师负责编制、修订，生产副总，有关部门会签，生产副总经理批准。4、严格按工艺标准、技术标准生产，任何人不准在违反工艺标准的情况下进行生产，否则出现的质量事故及造成的经济损失由当事人承担，情节严重的要加倍处罚或调离岗位。5、各车间、部室、班组工艺文件应齐全、完好，不得乱划、擅自更改、撕页、污损，如24、有违反，给予责任者10元以上处罚。6、对工艺的执行情况，必须分级进行检查、考评，生产副总经理负责组织对全公司的工艺检查。7、为了规范严谨工艺管理，使生产、检验、仓储、销售等工作有序进行 公司决定，在今后生产过程中，生产车间、检测、库房、营销要加强沟通、紧密协调、遵守规定，做好各项工作，违者出现问题追究责任。 （1）主题工作由总工具体负责沟通、对接、指导进行。 （2）生产车间在生产过程中使用什么原料，什么产地原料必须与公司领导沟通，同意认可，一个阶段或批次结束 换批次和原料时总工要报告公司领导并及时告知相关部门和人员，并各环节要有详细记录。 （3）分梳、制条车间每10天为段设为一个批号，检验室处25、日常正常检测外，每批号段做一个中和代表样，做为此批段的代表样，并做好记录，代表样的检测报告送库房、总工、营销部各一份。 （4）生产车间生产的成品指标不合格时，检验室要及时告知生产车间和总工，总工要及时指导，不合格品做处置并报公司领导裁定，如同意转入库者、库管必须分离暂放至待处理库位处并挂标示牌。 （5）库管对入库成品必须清楚批号段，原则上每个批号段放至一个货位，合理堆放并挂有批号代表样指标的标示牌，同时注明件数和总重量、日期段等，并有明确的库存台账，台账尽可详细，以便营销部销售时选择和查阅。 （6）检测室工作人员必须认真、严谨、准确负责取样、制样、做样，必须按规范操作，出现误差或错误部能将错就26、错，必须纠正过来，不可捏造数据出报告单和记录。 （7）营销部要及时将市场供需状况及售后客户反馈情况有详细记录并及时汇报相关领导，同时加强与个部门沟通，以便参考、改进。十 一、机械设备通用安全操作制度 1、操作者必须持证上岗，严格按作业指导书操作。 2、操作者在操作前应熟悉各机器设备的主要结构、性能和使用方法。 3、操作者必须熟悉各机器设备的使用原理保证安全生产。 4、按规定定时给机器设备各润滑点加注润滑油。 5、不可在机器设备开动时进行维修及清洁工作，使用转动工具设备时，严禁戴手套。 6、电气配线如有不正常情况不得擅自拆线路，应请专人依电气配线图检查。 7、必须经常备有各机器规定的随机附带的备27、用易损零件，以便检修时用。8、设备操作完必须清理工作现场。十二、安全教育培训制度 1、公司要制定年度安全生产培训计划，由办公室统一安排，各分管领导组织实施，按年度培训计划进行培训。 2、加强对新职工进行劳动保护和安全知识的初步教育，以减少和避免他们由于安全技术知识缺乏而造成的人身伤亡及财产损失。 3、加强对国家关于安全生产的方针、政策、法规和管理体制的学习。 4、加强对各工作岗位专业知识培训和安全教育。 5、提高职工对安全职责和各种规章制度学习的重要性。6、扎实做好对新职工的岗前培训，开好班前安全会。十三、突发事故处理制度 1、首先要向公司及地方相关部门进行汇报，要求紧急救援。 2、严格按照操28、作规程安全制度进行作业，正确使用劳保用品及防护器材。 3、存在重大危险源的地方，非专业工作人员不许进入或靠近，有特殊情况必须穿戴防护器材并有专人在外监护。 4、重大危险源必须设置隔离，一般人不许进入隔离带。 5、及时请示医疗救护部门， 6、对危险气体的泄露要快速进行隔离，组织专业人员，配备好专用器材进行抢修和救护。7、及时将事故处理结果上报上级主管领导。十四、危险化学品储存管理制度 1、对储存的危险化学品，要严格按照规程操作，不得在储存场所进食。 2、仓库保管员在发放危险化学品时，应对货单或领料单上的品名，数量、规格严格核对。 3、对各种危险化学品应专库专放，严禁混放性质相抵触的危险物品。 429、存放的危险化学品必须要远离宿舍，校舍、食堂、居民区以及其他活动场所。 5、仓库保管人员应每月向主管领导汇报一次库存情况，并将入库、流向认真登记，不得弄虚作假，玩忽职守。 6、危险化学品的采购人员，所采购回来并入库储存的危险化学品必须提供其相关危险化学品使用说明书。 7、仓库保管人员要经常对危险化学品存放进行检查，防止泄露或被盗情况发生。 8、消防器材要加强管理，做到有备无患。十五、消防安全管理制度 1、根据中华人民共和国消防安全法为依据制定。 （1）公司消防管理工作由公司安委会统一领导，日常工作由办公室进行管理，各基层单位成立相应的组织机构，对本单位消防工作进行监督管理，并接受同级公安消防部30、门的监督。 （2）消防工作坚持“专门机关同群众相结合”的原则，实行安全防火责任制，贯彻“预防为主”，防消结合“的方针，加强火灾的预防工作，杜绝重特大火灾事故的发生。 （3）公司内新建、改造、扩建装修工程及消防工程应严格按照国家有关规范报告，在设计、审查、施工、竣工验收时，应安全生产技术部组织有关人员参加。 （4）严格运用明火作业制度，在一、二级区域动火，应办理相应的工作票，有相应负责人签发，在安全措施不落实前，严禁动火，禁火区严禁明火作业。 （5）各类生产、生活、办公场所应配置足够的消防器材，并保证完好有效。 （6）全体职工都应接受消防知识教育，重点要害部位职工必须达到消防知识“三懂三会“要求31、。 （7）对公安消防机关提出的火险隐患，应立即予以落实整改。 2、消防监督、检查 （1）办公室消防管理人员是全公司防火监督、检查的具体负责人。 （2）办公室每季度进行一次消防安全监督检查，指导全公司消防安全工作，各级部门和人员对检查出的火险隐患应做好记录，落实整改措施。 （3）消防报警系统，消防水系统应每季度测试一次，消防器材按照要求定期进行检验，并做好记录。 3、消防教育管理 （1）各级领导都应重视对职工的消防安全教育，增强职工全员防火安全意识，大力普及消防安全知识，提高防火自救能力。 （2）办公室应制定年度消防培训计划，会同各单位按计划组织培训教育。 （3）新职工上岗前，必须接受消防安全知32、识培训，重点岗位的工作人员必须经过消防培训，特殊工种人员必须持公安机关签发的消防培训合格证后方可上岗。 4、火灾扑救及调查 （1）发生火灾时，每个职工都有义务参加灭火战斗。 （2）办公室应根据情况，指定全公司及重点防火部位的灭火预案，并有计划地组织灭火演练。 （3）发生火灾后，现场人员应沉着冷静，利用消防器材或其他可用于灭火的物资，把火灾扑灭在初起状态。如火势无法控制可直接拨打火警电话“119“报警。 （4）火灾扑灭后，如属一般火灾，由办公室会同其它有关部门进行火灾原因调查；如属重特大火灾。待公安消防部门现场勘察后，方可清理现场。火灾调查清楚后，调查人员应写出火灾事故调查报告及初步处理意见报有33、关领导。 （5）火灾事故单位及有关人员应接受调查，并认真吸取教训，接受处理。 5、消防档案管理 各单位应按公安消防部门的要求建立防火档案，健全各类台帐及记录。十六、安全检查整改管理制度 1、目的 安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，制定本制度。 2、使用范围 本制度适用于公司内所有 车间及部门的安全检查及隐患整改管理。 3、职责与分工 （1）公司设置有安全生产委员会，下设兼职安全员，负责组织对公司的各专项检查、季节检查34、节假日检查等。 （2）各车间及相关部门，负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。 4、内容与要求 （1）日常安全检查 生产岗位的班长和操作工，应严格执行班中的巡回检查和交接班检查。 非生产岗位的班长和操作工，应根据本岗位的特点，在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。 各单位、班组如发现事故隐患要及时整改，确保人、财、物的安全，对于自己解决不了的隐患要上报主管部门，共同研究制定整改方案，监督落实整改。 各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查，并及时落实整改措施。 （2）定期安全检查 春季安全检查：以防雷、防静电、防解冻为重点。 夏季安全检查：以防暑、防中35、毒、防汛为重点。 秋季安全检查：以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。 冬季安全检查：以防火、防冻、防滑为重点。 定期的安全检查由安环部负责组织。 （3）专项安全检查 安全用电和防雷防静电安全检查。 安全防护装置的安全检查。 防火、防爆的安全检查。 压力容器、压力管道的安全检查。 （4）节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。 （5）安全管理人员要经常深入现场，发现安全隐患及时督促有关部门解决。 （6）各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况，人员培训教育及持证上岗情况，设备管理，各种安全设施、设备是否完善，安全标志、定置管理、劳动纪36、律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品（具）的保管等情况。 （7）各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据事故隐患整改通知书，并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查，检查记录于体系运行检查记录表上，并将处理意见方法上报相关部门领导。 （8）凡在检查中查出的各类隐患，无故未及时整改的，由安全负责人按安全奖惩制度提出处理意见报主要负责人审批后实施。 （9）对事故隐患存在部门，不能解决的问题由部门专题报告，提交安全生产委员会研究解决。 （10）凡在检查中查出的问题，在综合管理考核办法考核范围内的，按该办法考核。十七、安全生产奖罚管理制度 1、奖励种类 （1）37、嘉奖 年度责任制考核前三名的个人和取得第一名的集体； 各类安全生产管理台账齐全的； 举报安全生产违法违规行为、事故隐患经查属实的；（4） 在参加安全知识、技能培训中成绩突出的； （2）记功 对安全生产有所发明创造，合理化建议被采用有明显效果的； 制止违章指挥、违章作业避免发生事故的； 及时发现或消除重大事故隐患，避免发生重大事故的； 对抢险救灾有突出表现的； 在一个工作年度内受过二次嘉奖的。 （3）记大功 对安全生产工作做出突出贡献的； 在一个工作年度内记二次功的； 2、奖励标准 （1）嘉奖一次个人奖金 300 1000 元，部门 10003000 元； （2）记功一次奖金个人 300 10038、0元，单位1000 3000 元； （3）记大功一次奖金个人 500 2000 元，单位 2000 4000元。 3、处罚种类 （1）警告： 初次违反操作规程、劳动纪律的； 参加安全话动态度消极的； 发生二级及以下事故负有责任的； 不配合事故调查的。 （2）记过： 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生的； 对三级及以上事故负主要责任的； 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故的； 对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任者； 对坚持原则维护各项安全生产工作规章制度人员打击报复者； 在一个工作年度内二次受警告者。 （3）记大过 发生险情不采取措施又不报告发生事故的； 没有及时按整改意见整改发生二级39、及以上事故的主要责任者； 违章或强令职工冒险作业导致二级及以上事故发生； 在一个工作年度内受到二次记过处分的。 （4）开除 受到司法机关刑事犯罪惩处的； 在一个工作年度内记二次大过处分的。 4、处罚标准 （1）受一次警告处分罚款 50100 元； （2）受记过处分一次罚款 100300 元； （3）受记大过处分一次罚款 200 1000 元。 （4）受记过处分以上的人员所在主管部门主要负责人罚款 500 1000元。 5、报审程序 （1）对嘉奖、警告类由所在单位提名， 审查报分管领导审批。 （2）记功、记过以上类由安委会提出，报分管领导审查，公司主要负责人审批。 6、事故报告和处理制度 （1）40、事故分类 本制度所称的事故是指本公司发生的工伤事故 、火灾事故和设备事故。 （2）事故等级划分： 轻伤：指损失工作日低于105日的失能伤害。 重伤：指损失工作日等于和超过105日的失能伤害。 死亡： a、重大事故，是指造成2人以上死亡，或者多人受伤，或者500万元以上直接经济损失的事故； b、较大事故，是指造成1人以上死亡，或者两人以上受伤，或者100万元以上直接经济损失的事故； c、一般事故，是指造成1人以上受伤，或者1万元以上直接经济损失的事故。 （3）事故的报告 事故快报 a、事故发生后，负伤人员或事故现场人员应立即直接或逐级上报。 b、企业负责人接到事故报告后，应立即向县安监局、当地乡41、镇政府报告。 事故报告内容： a、事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况等。 b、事故简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。 c、事故发生的初步原因。 事故发生后采取的措施及控制情况。 保护好事故现场，并迅速采取措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救需要移动现场物体时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。事故现场的清理，应经事故调查组的同意。 事故调查 a、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。 b、特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区42、的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。 事故调查履行下列职责： a、查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失； b、认定事故的性质和事故责任； c、提出对事故责任者的处理意见； d、总结事故教训，提出防范和整改措施； e、提交事故调查报告。 事故调查组有权向有关部门和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关资料，有关部门和个人不得拒绝。 事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信、恪守职责，保守事故调查秘密。 事故调查组应在事故发生生之日起 15 日内提交事故调43、查报告；特殊情况经公司分管领导同意可适当延长，但不能超过 30 日。 事故调查报告应当包括下列内容： a、事故发生单位、人员的概况； b、事故发生经过和事故救援情况； c、事故造成的伤亡和直接经济损失； d、事故发生的原因和事故性质； e、事故责任人的认定及对事故责任者的处理建议； f、事故防范和整改措施。 g、事故调查报告应附具有关证明村料，事故调查组人员应当在事故调查报告上签名。（4）事故的处理事故处理要坚持 “四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到处理不放过；群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。 因忽视安全经营、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职44、守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以致造成事故的，公司按照国家有关规定，对有关负责人和事故责任者给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 在事故发生后隐瞒不报 、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，将按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 对下列人员必须严肃处理： a、 对工作不负责，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者。 b、对已列入整改项目不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者。 c、因违章指挥，强令冒险作业45、，或经劝阻不听而造成事故的主要责任者。 d、因忽视劳动条件，削减保护措施而造成事故的主要责任者。 e、因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者。 f、发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，事故重复发生的主要责任者。 对违反本公司制定的安全管理工作规定者，将依照年初与各岗位签订的安全生产责任状和安全生产奖罚制度处罚。构成犯罪的，移送有关部门依法处置。十八、安全生产组织机构及网络图公司各部门： 为了加强安全生产管理，防止和减少重、特大生产安全事故，确保日常安全生产管理，预防、监督、检查、处治等生产安全措施的有效实施，及紧急情况下快速、有效的46、事故抢险、救援应急处理。保证社会稳定及企业和人民生命财产安全，公司特成立安全生产管理领导小组，具体组织成员如下： 领导小组组长： 副 组 长： 成 员： （附：安全管理网络图，具体职责按岗位职责执行）XXX公司安全管理机构网络图公司责任人： 常务负责人： 车间负责人：十九、安全生产应急预案宁夏xx羊毛产业有限公司是一家专门从事绒毛生产经营企业。一旦发生生产、装卸和运输的着火事故而因应急救援不及时或救护措施不当，可造成事故的扩大，严重危害到周边企业和沿途居民的人身安全引起重大社会为害。公司为确保事故突发或事故发生后能够安全及时的进行应急处理，最大限度地减少事故损失，根据安全生产法、相关法律、法规47、，特制定以下“安全生产应急救援预案”。 (一）救援工作的原则 1、统一指挥原则。事故的抢险救援工作在公司应急救援小组的统一领导进行。 2、单位自救原则。事故发生初期，事故部门 按照灾害预防操作规程积极抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。同时，立即通知我公司救援小组配合救援。3、分级负责原则。公司各岗位人员按照各自职责分工，各尽其职、各尽其能，做到协调有序，快速反应，服从命令。积极做好应急救援确保抢险救援人员的安全，严防抢险过程发生二次事故。酿成人员和财产的损失。 (二）应急救援工作的目的和意义应急救援工作的目的是要迅速而有效地将事故造成人员伤害和财产损失减少到最小，并将事故局部化，如有48、可能并予以解除。 (三）应急救援组织及职责 1、成立安全生产应急救援小组（救援小组的组成） 公司安全生产管理领导小组全体成员为公司救援领导组织机构。各岗位员工全部编入救援小组参与应急救援任务。 2、救援小组职责 （1）直接受公司领导，负责公司交界的安全管理工作，传达落实公司下达的命令。组织分析事故原因，损失等和对外发布信息。 （2）负责组织指挥应急救援，并向县政府、县发改局、安监局、公安局、环保局有关部门汇报事故原因，造成的损失及善后工作情况。 （四）应急救援组织的内部管理 1、公司应急救援小组应义不容辞地参与出厂运输过程中事故的救助。 2、加强救援小组自救机制，保管和备足必要的消防灭火器材、49、防毒用具和急救药品，增强自我保护意识。 3、牢固树立生产、经营易燃产品的重大社会责任感，把公司效益和国家利益结合起来。 4、通讯联络方式 （1）公司救援小组：123456789 （2）救援组长：55666 （3）上级有关部门火警119、匪警110、急救120公安局、安监局、环保局、疾控中心二十、设备管理制度（一）总 则第一条 为加强本公司内部生产、运输、吊装、办公设备的管理，正确、安全地使用和维护设备，特制定本制度。第二条 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用以指导正确操作使用和维护设备的制度。公司各部门都必须建立、健全设备使用规程和维护规程。(二) 规程的制定与50、修改第三条 各部门首先要按照本制度规定的原则，正确划分设备类型，并按照设备在生产、运营中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度，将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。第四条 凡是安装在用设备，必须做到台台都有完整的使用、维护规程。第五条 对新投产的设备，技术装备部应在在设备投产前30天制订出使用、维护规程，并下发执行。第六条 当生产准备采用新工艺、新技术时，在改变工艺前10天，技术装备部应根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改，以保证规程的有效性。第七条 岗位在执行规程中，发现规程内容不完善或有缺陷时，要逐级及时反映。规程管理专业人员应立即51、到现场核实情况，并对规程内容进行增补或修改。第八条 新编写或修改后的规程，都要按专业管理的有关规定分别报送分管副总经理审批。第九条 当设备发生严重缺陷，又不能立即停产修复时，必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程，由分管副总经理批准执行。缺陷消除后临时规程作废。(三) 规程的内容第十条 设备使用规程必须包括的内容：1、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、转速、电压、电流等；2、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，润滑情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；3、操作设备的步骤，包52、括操作前的准备工作和操作顺序；4、紧急情况处理的规定；5、设备使用中的安全注意事项，非本岗位操作人员未经批准不得操作本机，任何人不随意拆掉或放宽安全保护装置等；6、设备运行中故障查询及排除。第十一条 设备维护规程应包括的内容：1、设备传动示意图、液压原理图、气动原理图、蒸汽原理图、电气原理图主要零部件图；2、设备润滑“五定”图表和要求；3、定时清扫的规定；4、设备使用过程中的各项检查要求，包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等；5、运行中常见故障的排除方法；6、设备主要易损件的报废标准；7、安全注意事项。(四) 规程的贯彻执行第十二条 新设备投入使用前，要由主管技术装备部的53、副总经理布置贯彻执行设备使用、维护规程。规程要发入到有关专业、岗位操作人员以及维修人员手里，并做到人不离岗。第十三条 生产部门要组织设备操作人员认真学习规程，设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导。第十四条 设备操作人员须经公司组织的规程考试及实际操作考核，合格后方能上岗。第十五条 生产部门每月都要组织班组学习规程，车间主管及设备管理人员，每年要对生产班组规程学习情况进行定期或随机抽查，发现问题及时解决，抽查情况纳入考核。(五) 设备技术状况的管理第十六条 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。第十七条 各部门的生产设备必54、须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。(六) 设备润滑管理第十八条 对设备润滑管理工作的要求1、各部门设专职润滑员负责设备润滑工作。2、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。3、各部门要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁和油路畅通，防止堵塞。4、对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。5、润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。6、认真做到废油的回收管理工作。第十九条 润滑“五定”图表的制订、执行和修改1、各部门的生55、产设备润滑“五定”图表必须逐台制订，并和使用维护规程同时发至岗位。2、设备润滑“五定”图表的内容是：（1）定点：规定润滑部位、名称及加油点数。（2）定质：规定每个加油点润滑油脂牌号。（3）定时：规定加、换油时间。（4）定量：规定每次加、换油数量。（5）定人：规定每个加、换油点的负责人。3、岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好支行记录。4、润滑专业人员要定期和不定期抽查润滑“五定”图表执行情况，发现问题及时处理。5、岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部位润滑状况，发现问题及时报告和处理。第二十条 润滑油脂的分析化验管理设备运转过程中，由于受到机件本身及外界灰尘、水分、温56、度等因素的影响，易使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析的化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验后的油品不符合使用要求时，要及时更换润滑油脂。 第二十一条 设备润滑新技术的应用与油品更新管理1、各部门对生产设备润滑油跑、冒、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。2、油品的更新换代要列入公司年度设备工作计划中，并经过试验，保证安全方可加以实施。油品更新前必须对油具、油箱、管路进行清洗。(七) 设备缺陷的处理第二十二条 设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录。第二十三条 岗位操作人员无力排除的设备缺陷，要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强57、观察，注意缺陷发展。第二十四条 未能及时排除的设备缺陷，必须在每天生产调度会上研究决定如何处理。第二十五条 在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。 (八) 设备运行动态管理第二十六条 设备运行动态管理，是指通过一定的手段，使各级维护与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况，依据设备运行的状况制订相应措施。第二十七条 建立健全系统的设备巡检标准各部门要对每台设备，依据其结构和运行方式，定出检查的部位(检查点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值)，并针对设备的具体运行特点，对设备的每个检查点，确定出明确的检查周期，一般可分为时、班、日、周、旬、月、季、年检查58、点。第二十八条 建立健全巡检保证体系生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有检查点进行检查，专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务。各部门都要根据设备的多少和复杂程度，确定设置专职巡检工员的人数和人选，专职巡检员负责承包重要的检查点之外，要全面掌握设备运行动态。第二十九条 信息传递与反馈生产岗位操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班主任，由值班主任组织处理。一般隐患或缺陷，检查后登入检查表，并按时传递给专职巡检员。掌握专职维修人员进行的设备点检，要做好记录，除安排处理外，要将信息向专职巡检员传递，以便统一汇总。金新 专职巡检员除完成承包的巡检点任务外，还要负责将59、各方面的巡检结果，按日汇总整理，并列出当日重点问题向技术装备部汇报。技术装备部应列出主要问题，除登记台账，输入计算机外，要进一步检查落实，以便于综合管理。第三十条 动态资料的应用巡检员针对巡检中发现的设备缺陷、隐患，提出应安排检修的项目，纳入检修计划。巡检中发现的设备缺陷，必须立即处理的，由值班主任即刻组织处理；本班无能力处理的，由技术装备部确定解决方案。重要设备的重大缺陷，由分管副总经理组织研究，确定控制方案和处理方案。第三十一条 设备薄弱环节的立项处理下列情况均属设备薄弱环节：1、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位；2、运行中影响产品质量和产量的设备或部位；3、运行达不到小修周期要60、求，经常要进行计划外检修的设备或部位；4、存在不安全隐患(人身及设备安全)，且日常维护和简单修理无法解决的设备或部位。第三十二条 对薄弱环节的管理本公司技术装备部要依据动态资料，列出设备薄弱环节，按时组织审理，确定当前应解决的项目，提出改进方案。分管副总经理负责组织有关人员对改进方案进行审议，审定后列入检修计划。设备薄弱环节改进实施后，要进行效果考察，做出评价意见，经分管副总经理审阅后，存入设备档案。 （九） 附则第三十三条 本制度由有限公司负责解释。第三十四条 本制度自年月日起实施。二十一、设备计划检修管理制度 （一）管理职能 总工和各车间主任负责编制设备检修计划，报分管领导审核、总经理批准61、，分管领导监督检查机修车间和生产车间的落实情况。 （二）管理内容与要求1、为加强设备利用率，及时消除设备隐患和故障，必须加强计划检修，防止带病运转，确保设备经常处于良好状态。2、计划检修内容包括：日常项修、一、二级保养计划，动力设备定期安全性能试验计划，大修理计划，其中主要设备大修理计划要报总经理批准，并列入公司的统一计划。3、设备的计划检修由车间报公司统一安排，每年12月份使用单位对下年设备大修提出申请，并报生产副总经理审核，总经理批准后执行。4、一、二级保养，动能设备定期安全性试验，各车间根据有关规定，分别编制年、季、月计划。5、各单位都要按期执行检修计划，在生产与设备维修发生矛盾时，应根62、据“先维修、后生产”的原则，合理安排。检修设备中坚持“修用结合”，操作工人要参加设备维修，特别是大修进入总装和试车阶段，更要积极参加，以便熟悉设备性能及结构，有助于在操作中排除故障和对年度检修提出意见。6、检修后的验证（1）设备修理的质量，是确保产品质量和确保设备在规定的期限内能否正常运行的重要因素，所有设备修理后都必须达到修理质量标准，经过验收合格后方可交付使用。（2）设备大修质量标准及要求，由总工程师在下达大修计划同时下达，无特殊要求一般按下述原则： 全面恢复设备性能和工作能力，包括转速、动力技术规范、机械化、自动化程度和安全控制等。 恢复出厂精度，没有出厂精度标准的设备，应根据设备的结构63、性能和工艺特点，在每次修理前制定具体标准。 恢复设备外观、配备必要的部件、附件及安全装置。 必须保证一定的使用期限，更换已经磨损、疲劳、其寿命用不到下次计划修理的各种部件，以保证在检修间隔内能够安全运转。 7、一般的项修和小修，设备修理后的验收由生产车间负责人组织车间设备管理员、维修组长和操作工共同进行，必要时机修车间给予指导。 8、大修或重大项目修理，设备修理后的验收由总工程师负责组织车间、维修组长和操作工共同验收。 9、设备维修后的验收，应确保设备空运转时间一般不得小于两小时，标准设备负荷试验不少于一个单位的加工时间，专用设备负荷运转不少于一个台班。 10、设备维修后的验收先进行外观检查，64、精度检查，空运转试车，最后进行负荷试车。上一项不合格不能进行下一项，空转试车、精度检验、负荷试车都合格后，由承修单位填写修理设备验收单，经使用单位与总工程师签字后，方可验收合格。 11、为确保修理质量，设备修理后须有一定的保修期，定为两个月，设备保修期从验收合格之日算起。 12、验收不合格时由总工程师协调生产车间、维修车间及其他部门，查找出原因，制定方案，及时处理。 13、由于设备检修计划制定不周密，造成缺、漏项，检修后频繁发生故障，分别给予总工、车间主任和维修专责50-200元的处罚。 14、检修和验收工作不认真，维修质量达不到预期效果，给予责任人50-100元的处罚。 15、检查与考核 （65、1）生产副总经理按本标准对以上工作进行检查与考核。 （2）总工按本标准对机修车间、生产车间进行检查与考核。二十二、设备缺陷及事故报告制度 （一）管理职能 公司安委会和总工是设备事故的管理职能部门，各车间是执行部门。 （二）管理内容与要求 1、为设备缺陷和事故能够及时得到分析和处理，特制订本标准。2、设备因设计或制造质量所附缺陷，在验收、安装、调试或使用过程中发现的，应及时反映到采购部门，由采购部门与供方或生产厂家联系解决。3、设备因本公司使用、维护保养、维修问题，造成的缺陷，机械部门车间或操作人员能处理的应及时处理，处理不了的请维修工进行处理，重大问题应及时向总工和生产副总经理报告，操作人员应66、在生产综合记录中详细记录。4、设备因非正常损坏，致使停产或效能降低者均为事故。5、一般事故设备损坏而使生产中断24小时，修理费用1000-3000元，公司内供电设备发生故障而中断供电8-24小时者或全车间中断供电4-8小时者，供水中断造成车间停产8-24小时者。6、重大事故设备损坏而使生产中断24-72小时，修理费用达到3000-10000元，公司内供电设备发生故障而中断供电8-24小时者或全车间中断供电8-48小时者，供水中断造成车间停产24-48小时者。7、特大事故设备损坏而使生产中断72小时以上，修理费用达到10000元以上，公司内供电设备发生故障而中断供电72小时以上者或全车间中断供电67、48小时以上者，供水中断造成车间停产48小时以上者。8、设备事故发生后，应立即切断电源。除不及时抢救会扩大事故损失外，应保持现场完整，并立即向公司报告。9、设备事故发生后，总工和生产单位要立即组织分析原因，做到“三不放过”并认真填写事故报告，报公司按级批示。一般事故分析会由车间主任组织，重大事故分析会由总工组织，特大事故分析会由生产副总经理组织。10、查明事故原因后，应立即组织抢修，并制定相应的纠正、预防措施。11、对事故责任者应根据情节轻重和认识态度，按有关规定分别给予批评教育和经济处罚，对隐瞒事故者或有意拖延上报者，应加重处理。12、发生重、特大设备事故未及时报告或瞒报、谎报的责任人，给予68、200-1000元处罚，并赔偿相应的经济损失。13、发生一般性设备事故未及时报告或瞒报、谎报的责任者，给予100-200元处罚。14、检查与考核 （1）生产副总经理对安全生产技术部按本标准进行检查与考核。 （2）安全生产技术部对各生产单位按本标准进行检查与考核。二十三、维修设备安全操作标准气焊、气割安全操作标准 （一）使用方法：1、气焊的基本操作方法包括氧一乙炔焰的点燃，调节和熄灭、起焊、焊接过程中焊炬和焊丝的运动，接头和收尾等操作要领。2、氧一乙炔焰的点燃，调节和熄灭。焊炬的握法：应手拿焊炬，另一只手拇指和食指位于氧气调节阀处，同时拇指还可以调节乙炔调节阀，随时调节气体的流量。3、点燃火焰时69、，应先稍许开启氧气调节阀，然后再开乙炔调节阀，两种气体在焊炬内混合后，从焊嘴喷出，此时将焊嘴靠近火源即可点燃，点火时，拿火源的手不要正对焊嘴，也不要将焊嘴指向他人或可燃物，以防止发生事故。刚开始点火时，可能出现连续的“放炮”声，原因是乙炔不纯，需放出不纯的乙炔重新点燃，有时出现不易点燃的现象，多数情况是氧气开得过大所造成，这时应将氧气调节阀关小。4、火焰的调节，刚点燃的火焰一般为碳化焰，这时应根据所焊材料的种类和厚度，分别调节氧气调节阀，直至获得所需要的火焰，如将氧气调节阀逐渐开大，直至火焰的内外焰焰心轮廓明显时，可认为是中性焰，如再增加氧气或减少乙炔，可得到氧化焰，如增加乙炔或减少氧气则得到70、碳化焰，如果同时增大乙炔和氧气则可增大火焰能率，如火焰能率仍不够大时，应更换直径大的焊嘴。 （二）安全注意事项：1、工作前必须穿戴好劳保用品，检查气压表、减压器、焊枪、割枪和手气管是否完好。2、乙炔和氧气皮管一定要接头严密，不得漏气，气管不得接触油类及炽热金属、高温管等。3、乙炔和氧气瓶周围10米内严禁吸烟和动用明火。4、氧气瓶禁止爆晒和碰撞，严禁接触易燃易爆物品，不准和乙炔及其它气体放在一起，至少离开5米。5、氧气瓶受冷冻结后，严禁火烤和金属敲击，应用蒸气和热水加温。6、不准在带电设备上、有压力易燃易爆的容器上焊割。7、不准在水泥地面上直接焊割，焊割时要在工作物下垫铁板，以防水泥爆裂伤人。871、储气瓶的存放应地面平坦不滑。照明、通风良好。9、气瓶应垂直放置，空瓶可堆叠，每一层应垫有木制成或金属制型板，不可在烈日下爆晒。10、不论是已充气或空的气瓶，应将瓶颈上的保险帽和气门侧面连接头的螺帽盖盖好后运输；严禁将氧气瓶及乙炔瓶放在一起运输。也不可将易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。砂轮机和切割机安全操作标准 （一）操作使用方法1、操作人员必须熟悉和掌握设备性能，了解电源线路、控制开关并经公司考核合格后，方能进行安全操作。 2、使用前检查砂轮片，砂轮锯的紧固牢靠情况，点试正反转，检查被加工物件卡紧程度，安全防护情况，如有问题必须修整好后，方能投入使用。3、加工时旋转方向不得正对其他设备72、(电气易燃物等)，更不能正对有人的方向。4、砂轮片和砂轮锯两侧应有柔软垫片夹紧，用螺帽上紧，严禁猛击。 5、在从事砂轮磨削时，操作者必须戴防护眼镜，防止粉沫对眼睛的伤害。 6、在磨较短小的物品时，应用手拿虎钳或其它可靠的夹具，夹持工件，禁止用手直接拿捏。 （二）安全注意事项 1、每次使用前必须检查砂轮及砂锯片紧固牢靠情况，严禁使用有缺损或裂纹的砂轮片和砂轮锯，砂轮片有效半径，经磨损到原半径的l3时必须更换。 2、砂轮机和砂轮锯必须装设防护罩，防护罩必须牢固，否则严禁使用。 3、加工件的托架、卡具必须按加工件尺寸大小适当调整，在同一加工平面上要牢固、可靠。 4、操作人员，应在设备侧面，不得两个人73、使用一个砂轮片。 5、设备启动后，待达到额定转速后，方可进入加工件，注意保持中心和垂直加工面。 （三）维修和保养1、每台设备指定专人（兼职）进行维修和保养。2、每月进行一次电源、线路开关，轴承注油等维护、检查工作。电焊安全操作标准 1、工作前必须穿戴好劳保用品，检查电焊机、焊线、面罩等是否完好，登高作业必须系好安全带。 2、在焊接现场内，不准有易燃易爆品，必要时做好安全措施。 3、不准焊接密封或有压力的容器，盛过易燃品的容器，如需焊接必须先清理，并将盖打开。 4、在金属容器内焊接，必须有良好的通风并有专人监护。 5、电焊机移动时，必须断开电源。电焊机外壳必须可靠接地。 6、雨天在露天焊接，必须74、做好安全措施，使用安全绝缘用具。 7、工作中断时，必须断开电源，下班时整理好现场，清除火种。 8、非工作人员禁止进入工作现场，班中班前不准喝酒。 9、凡从事电焊工种的人员，必须持证上岗，无证人员禁止工作。 10、在室内或露天进行电焊工作，必要时应在周围设挡光屏，防止弧光伤害周围人员。 11、在潮湿地方进行电焊工作，焊工必须站在干燥木板上，或穿橡胶绝缘鞋。 12、固定或移动的电焊机的外壳以及工作台，必须有良好的接触。 13、电焊工作所用的导线，必须使用绝缘良好的皮线，如有接头时，则应连接牢固，并包有可靠绝缘，连接到电焊机端，至少有5米绝缘软导线。 14、电焊设备(变压器、电动发动机)应使用带有保75、险刀闸，并应装在密闭箱区里。 15、电焊设备的装设、检查和修理工作，必须在断电后进行。 16、电焊机的裸露导电部分和转动部分以及冷却用的风扇，均应装有保护罩。 17、电焊工应备有下列防护用具：镶有滤光镜面罩、电焊手套、橡胶绝缘鞋、清除电焊用的白光眼镜。 18、电焊工在合上焊机刀闸开关之前，应先检查电焊设备，接地、绝缘、接触等处。 19、不准将带电的绝缘导线搭在上身或踏在脚下，电焊导线经过通道时，应采取防护措施，防止外力损坏。 20、电焊设备正通电时，不准触摸导电部分，电焊工离开工作场所时，必须把电源切断。二十四、化验、检验室管理制度 （一）范围 1、本标准规定了宁夏xx羊毛产业有限公司化验室管76、理范围、管理职能、管理内容与要求。 2、本标准使用于宁夏xx羊毛产业有限公司化验室管理的工作。 （二）管理职能 总工负责检验室各项工作的管理。 （三） 管理内容与要求 1、化验室工作人员必须牢固树立“质量第一”的思想，认真贯彻公司有关质量工作的方针、政策和指示，经常深入车间现场了解质量情况，做到化验室工作紧密结合生产。 2、对各类原材料，产品的化验和检测，必须严格执行各项即定标准、试验方法，仪器设备使用严格按安全操作规程进行，须经试验员和审核人员签字，盖章后检验报告单方可生效。、3、提出的各项试验报告单，须经试验员和审核人员签字，盖章后检验报告单方数据准确完整、清晰。4、对测试结果和提供的报告77、单的真实性、准确性负责。5、检验报告填写、传递不及时造成工作延误每次处罚20元6、严格按检验规范规定的项目进行检验，检验项目应齐全、完整、不得出现缺漏项，每出现缺漏一项给予责任人处罚20元。 7、各类试验原始记录，计算书及试验报告单，须分类放置，定期装订成册，作保密资料入档案存查，未经部门主任准许严谨外单位人员翻阅。8、化验室检测仪及化学药品，未经同意不得随意携出使用，以免发生不良事故。9、各种化验器具、检测仪器使用完毕，必须整理、还原，保持整洁。10、每天下班前10分钟清扫一次工作场地，逢周末大扫一次，对仪器设备擦拭保养。11、非工作人员不得任意进入试验室（因公例外），凡外单位客户参观事先由78、主管领导同意，参观时不得擅自乱动仪器设备。二十五、化验、检测设备操作标准电子秤安全操作标准 （一）使用方法： 1、先检查秤面是否干净，有无物体。2、送上电源，打开显示器。3、检查显示器的状态，是否回零。4、进行称量，看显示器数字下方出现三角稳定符时进行记录。如要使用其他功能时，则按说明书进行操作。5、秤量完毕，看显示器是否回零。6、关闭显示器，断掉电源。7、称量时应注意每次必须清除底数，以确保量值的准确性。 （二）安全注意事项：1、显示器不宜放在阳光下使用，放置地点应平整。2、不宜放在潮湿、粉尘及振动严重的地方使用。3、电源应有良好的接地。4、严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。5、不79、得用液体注入显示器内，以防止电子元件损坏和触电。 （三）维护与保养：1、随时保证秤面无杂物，以保证秤量的准确性。2、经常保持传感器干燥，以免受潮失灵。3、每日检查电子秤线路，如有破损，及时修补或更换。4、对传感器周围的垃圾定期清扫，每月进行一次校正。5、秤量时切勿超出电子秤的秤量范围，以免损坏电子秤。 6、定期对电子秤进行计量检定，并妥善保管检定证书。二十六、电气安全操作标准 （一）使用方法1、在检修某一回路时，必须将其上一级电源开关断开，并有专人看管或加锁，严禁私合刀闸或开关，并挂警示牌。2、在检修某一回路时，先验电必须确认电源已经断开，才能工作。3、电气设备的使用严格按照铭牌参数使用，严禁80、接于不同电压等级，造成设备损坏。 （二）安全注意事项 1、非本公司电工或非生产经理授权人员不得在任何电气回路上工作。2、本公司电工或生产经理授权临时担任电工人员，在电气回路上工作必须两人以才能工作。一人工作，一人监护（主要是车间主任）。3、在电气回路上工作，必须思想集中，严禁谈论与工作无关的事。4、工作时，必须穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。5、 配电柜内非车间主任指定的专业人员不得在任何回路工作。6 、用电设备电气回路有故障，要先报告车间主任，由车间主任报告生产副总经理共同研究解决。严禁私自拆线，接线。7、车间主任要根据设备使用情况不定期检查用电设备的安全性能及接地是否良好，严防用电设备81、漏电。 （三）维护和保养： 1、电工负责日常电器设备的巡检和维护、保养。 2、电器设备或线路不允许超出其最大允许容量运行(由总工监督)。 3、定期对电器设备进行检修(换件、换线、加油)。二十七、质量管理制度 （一）管理职能1、总经理批准公司质量策划文件、质量手册、质量方针目标，质量计划。2、总工负责建立健全公司的质量管理体系进行日常管理和监督，确保体系的有效运行。 3、质量管理部负责质量管理体系运行的日常监督检查和材料、产品过程的检验、验证。 4、各部门认真执行质量体系文件的规定，履行各部门的职责。 （二）管理内容和要求 1、为使公司质量管理工作规范化、标准化特制定本标准。 2、公司应按ISO82、9000标准建立健全质量管理体系，规定质量工作中各部门各级人员的职责，各项活动的准责活动程序，因此本标准不再对各项质量活动做进一步规定。 3、质量手册、程序文件为公司法规定文件，公司各部门各级人员应严格遵守，认真执行，按体系文件的规定运行质量体系，不断改进，确保其适宜性、有效性、规范性，确保公司质量方针目标的实现。 4、质量方针、目标管理执行质量方针、目标管理标准的规定。 5、理化试验管理执行理化试验管理标准的规定。 6、材料质量管理执行材料质量管理标准的规定。 7、产品质量管理执行产品质量管理标准的规定。 8、计量工作管理执行计量工作管理标准的规定。 （三）质量奖惩办法 1、公司的质量工作应83、每年总结一次，在总结的基础上，由公司质量管理领导小组评选出质量管理工作先进集体和先进个人。 2、质量管理先进集体的基本条件： （1）认真贯彻质量方针、目标，严格按质量管理体系要求，开展各项质量管理活动。 （2）严格执行各项质量管理标准和工作程序，开展经常性的质量教育活动，不断增强职工的质量意识。 （3）积极开展质量分析和改进活动，不断提高质量管理水平和产品质量。 （4）全年无重大责任质量事故，无设备重大事故和严重事故，本部门的质量目标均已完成，质量管理工作显著。 3、质量管理先进个人条件 （1）遵守各项规章标准，遵守各项操作规程、遵守劳动纪律，保障工作安全。 （2）积极学习质量管理知识和岗位技84、能，不断提高质量意识和业务水平。 （3）全年无责任性重大和严重质量事故，业务水平较高。 4、对质量管理有特殊供献的给予200-500元奖励。 5、本公司将质量事故分为三类： （1）重大质量事故：指损失金额在1万元及以上或损失金额不足1万元但造成恶劣影响（用户退货、退款、停止订货、赔偿损失的要求）及公司信誉损失（不再信任本公司产品，对公司产品质量总表现为怀疑，或提出产品试用要求）的质量事故。 （2）严重质量事故：指损失金额在3000元1万元以内的或造成严重不良影响（用户要求退换货的要求）的质量事故。 （3）一般质量事故：指损失金额在3000元以下的质量事故。 6、对事故责任者视赔偿损失、损失金额85、的大小、事故的影响程度给予批评教育、经济处罚、调离工作岗位的处分。 （1）发生重大质量事故：损失金额在2万元以上的扣事故部门所有人员当月20%的工资。给予责任相关负责人扣发30%工资的处罚，并在公司内通报批评。对主要责任人要求赔偿30%损失，并取消其上岗资格证，取消岗位津贴，六个月后考试合格方可上岗。 （2）发生严重质量事故：给予责任单位所有人员扣发当月工资的30%，并在公司内通报批评。对责任单位相关负责人给予扣除50%的工资，并给予行政记过处理。对主要责任人给予扣除50%的工资，并赔偿部分损失，并取消其上岗资格证，取消岗位津贴，三个月后考试合格方可上岗。 （3）发生一般性质量事故：损失金额在86、500元以上的，给予责任者扣发当月10%的工资，赔偿30%损失，并给予责任者警告处分，损失金额低于500元的，给予责任者赔偿20%损失的处理。 7、各单位领导或有关职工在其职责范围内，不履行或不正确履行应尽的职责，如有下列行为之一造成事故的，领导给予撤职，职工取消岗位操作证或除名： （1）不执行有关规章、标准、规程或自行其事者。 （2）对可能造成重大质量事故不采取措施或采取措施不力者。 （3）对发生质量事故瞒报、不报者。 （4）对不服从指挥和劝告，进行违章作业者。 （5）对不履行其质量职责，屡教不改者。二十八、产品质量管理制度 （一）管理职能1、产品的设计、开发、生产、制造由总工主抓生产车间执87、行，生产副总管理。2、产品的质量和过程质量控制由质量管理部归口管理。3、产品的运输、交付和售后服务由营销部归口管理。 （二）管理内容和要求1、对公司产品，从生产制造、质量控制、包装、搬运、储存、发货、运输、交付全过程进行管理。2、产品的生产应严格按照有关标准、设计、工艺技术要求进行加工生产。3、产品的生产应尽可能采用先进的工艺技术，确保产品的符合性。4、产品生产数量、完成日期应严格执行生产计划，减少库存和生产资金占用。（1）产品的质量控制应能够确保产品达到产品符合要求和质量指标控制要求。（2）产品应严格按质量控制的有关规定进行检验，不合格的材料、过程产品、成品不得投入生产、入库和交付销售，具体88、要求见产品监视和测量控制程序的规定。5、产品的包装（1）产品包装应符合各类产品具体的包装技术要求的规定，产品包装因能符合产品搬运、储存、使用的基本要求，如：防水、防潮、防止交叉交叉污染、防止撞击、易于识别和使用拆卸、不造成环境污染等。（2）具体要求见产品包装规范的规定和产品防护控制程序的规定。6、产品的搬运应采取适用的搬运工具，确保产品在搬运过程中不致损坏、丢失。7、产品的储存（1）产品的储存应采取措施，防止产品压伤、磕碰伤、损坏、丢失、质量下降，做好防腐、防污、防虫嗑、鼠咬。（2）产品库存量应由仓库妥善控制，以避免过多占用资金或存量不足影响销货，当发生上述问题时就及时向主管领导反映，及时调整89、。（3）库存产品应有详细的收发台帐和标识卡，便于核对、查找。（4）产品储存的具体要求见物资仓储管理标准。8、发货（1）提货手续全部完成后，物资仓储保管员按提货单上产品名称、批号规格、数量如实发货。（2）库存产品在发货过程中，应采用先入先出原则。（3）产品发货的具体规定见产品销售管理标准。9、运输和交付（1）产品运输应采用能确保，运输过程不造成产品质量下降，数量丢失和能保证运输期限的运输方式。（2）产品交付的目的地、批号规格、数量，按合同规定，目的地可以在供方厂内或送达需方指定的场所，批号规格、数量符合合同的规定。（3）产品运输和交付的具体规定见不能销售管理标。第二章 营销、经营管理一、销售管理90、制度 （一）管理职能 营销部是公司销售管理的归口部门。 （二） 管理内容与要求1、本公司销售业务的事务处理须依照本标准规定进行。2、销售业务的事务范围如下：（1）处理销售方面的事项；（2）从定价到货款回收为止的一切与销售有关的实务；（3）因销售而发生的会计记帐事务；（4）销售网点及代理店的管理；（5）广告、宣传业务；（6）开拓新市场。3、销售计划的立案。销售计划在制定之前，应先就一般经济行情的预测和过去销售业绩的分析、市场调查资料设备及生产状况等进行充分分析后再立案。4、定价。定价时除对本公司的成本进行调查外，还需参酌市场行情，力求确实、合理。价格表经公司会议通过、总经理批准后执行。任何销售价91、格的变动应经经营副总经理或总经理批准签订。5、受理订货。受理订货。原则上的书面合同、协议、订单的方式，双方确认，在合同、订单、协议签订前应对合同及产品要求按有关程序进行评审，由营销部保存评审记录及销售合同，销售部门或人员在签订销售合同前必须得到总经理的授权。6、严格遵守交货日期，随时了解生产进度，与生产部门协调及与用户沟通。7、货款回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收，实行谁经手，谁负责到底的原则。8、广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司声誉及产品的知名度，以此帮助销售计划的推行与完成，在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效地运用。9、产品开发。调查和反映用92、户、市场的需求，提出产品开发的意见和建议，向用户宣传已开发的新产品，使其尽快进入和占领市场。10、资料的调查分析。根据销售情况、市场调查动向及用户反馈意见及收集的其它资料对销售情况进行分析和向主管领导报告。11、出货的事务处理（1）订货受理后，由营销部填写订货通知单，经部门主任审核，经营副总经理批准，传递到生产部门，并了解协调进度，确保按期交货，任何异常变故应与顾客沟通，达成双方共识。（2）产品交付若由我方送货，由主办的业务员与需方联系好送货事宜，填写“提货单”一式五联，营销部留存一联、需方一联、财务会计一联，门卫验证一联、送货人员一联，货物送达后，送货人员应与对方清点核对无误后，由收货单位主93、管在“提货单”上签字。业务员将收货单位签字的一联转给相关部门记帐。（3）“提货单”应认真填写货物名称、批号规格、数量、提货单位、日期等内容由经手人（提货人）、保管员及营销部主任、经营副总经理签字后方可出货，缺少任何的签字均不允许出货。（4）不良品的退货。产品售出后若因质量原因，需方提出退货要求时，销售部门应会同质量管理部、生产部门相关人员到用户现场进行调查，若确实为我公司责任，销售部门与用户协商退货事宜，因质量原因而退货造成的损失，由责任部门或主要责任人承担。（5）售后服务。销售部门应通过走访用户，质量追踪调查，用户意见的处理等活动做好售后服务工作。 12、统计及各项调查报告。（1）销售部门应94、建立、健全，合同台帐、销售台帐，应收款帐本，收款帐本等记录，并妥善保管，待查验和及时向领导提供相关数据。（2）销售部门每月应就订货、出货及货款回收实情、赊欠、各种应收账款额明细、市场调查、用户反馈等内容填写销售月报表报主管经理和总经理。二、销售工作补充细则为了使销售工作在公司管理制度下科学、规范、常态化运作，结合市场规则和客户的合理要求，根据公司实际情况，特制定本规定： （一）销售计划的形成：1、销售部门和人员必须对近阶段的市场行情通过各方渠道进行市场摸底，调查、核实、获取最准确的信息。2、通过对公司生产、经营成本的核算，清楚了解产品销售的边际成本。3、通过以上两方面的结合确定目前的销售最低定95、价，市场价格、及时向领导层汇报。由领导层根据目前行情和公司实际生产，经营、资金情况确定销售方案，由销售部门执行。4、销售过程中任何销售价格的变动必须向公司领导汇报，经批准后方可进行。 （二）销售具体工作和程序：1、受理订货，原则上的书面合同，协议、订单的方式要双方确认，在合同协议、订单签订前应对合同及产品要求按有关程序进行评审，由销售部门整理，签订合同前必须经公司法律顾问对合同进行审阅完善后，得到总经理的授权后签订有效。2、根据销售情况，市场调查、跟近动向及客户反馈意见，对销售情况进行分析及时向领导汇报。3、订货受理出货时，库管必须在现场全程对品名、规格、等级、件数、重量经手核对，过磅须由库管96、提货人、司机等同时进行，并将车辆除货物之外所带附属物品核对，声明记录。销售部门必须办理“出库提货单”，同时根据订货议项对所出此批货必须由检测部门抽样做检测：项目由：长度、细度、回潮等。出库提货单须一式五联，销售部门一联，财务一联，发货人一联，门卫一联，需方一联。检疫证由销售部门负责办理。4、货物由需方自提者提货单由提货人签字，如我方送货者，负责提货装车，必须全程参与，必须清点数量，核实品名，规格、等级、使货物准确安全出厂。货物到达需方，在双方验收货物时，我方人员必须全程参与核对数量，重量、取样，收到货后须经收货方主管以上负责签字，并将此联保管带回存档。5、库管在填写出库提货单和磅码单时应填写97、货物名称，批号、等级、规格、三个重量、提货单位、日期等内容，提货单应由出库人、提货人、销售部门负责人、主管副总签字后方可出货，缺少任何人的签字均不允许出货（附此批货的检测单），手续不完备门卫不得放行。6、产品销出后如因指标数据差异客户提出异议，则追究检测部门责任，如属大货中粗制烂造、夹杂等因素，则追究生产部门；如属数量等因素，则追究销售部门提货人员的责任。销售过程中如出现与客户数量的磅差，则以财务开票实际数为准。并附相关依据和说明，库房依据进行调账处理。7、销售部门必须建立销售台账和记录，须单笔将销售帐准确无误登记，不准随意涂改和销毁，将销售情况、单笔客户的跟近情况记录，随时向领导汇报。8、销98、售货款的回款原则上不拖欠，最好100%单笔单清。托款执行谁销售谁负责的原则，但如有拖欠必须是领导同意方可。9、销售过程中如是汽车运输，必须找有资质、有保险信誉好的运输车辆或中介单位，所用车辆必须将司机各种资质和证件验证，并复印留存（包括：司机身份证、驾驶证、行驶证、保险证、运营证、登记车架号、发动机号并验证）。并签订货物运输协议，其主要内容：运到时间、防火、防雨、防盗、损坏、丢失等责任追究。以上望相关部门和人员相互配合，认真执行。三、合同管理制度 （一）制定标准的依据1、中华人民共和国民法通则。2、中华人民共和国经济合同法。3、中华人民共和国技术合同法。4、中华人民共和国涉外经济合同法。5、各99、类合同条例、实施办法、细则。6、自治区重合同、守信用企业评比考核标准。7、石嘴山市经济合同管理规定。 （二）管理职能1、合同管理实行统管和分管相结合的原则。2、对主要经济合同进行联合审计的原则。 （三）管理内容与要求1、民事合同包括：买卖合同、委托合同、信托合同、居间合同、寄出合同、担保合同、联营合同、合作合同、租赁合同、赠与合同等。2、经济合同包括：工矿产品、农副产品购销合同、建筑安装工程合同、借贷合同、仓储保管合同、财产保险合同、供电、供水、供气合同、运输合同、加工承揽合同、融资合同。3、涉外合同包括：中外合资经营、中外合作经营合同、国际经济贸易合同等。4、技术合同包括：技术开发合同、技术100、转让合同、技术咨询合同、技术服务合同等。5、其他合同、协议。 （四）合同管理任务1、认真宣传、贯彻、执行并组织培训、学习有关合同法律法规、条例、办法。2、审查合同的合法性、真实性。3、监督、检查合同履行。4、组织参加“重合同、守信用”活动。5、参与处理非诉讼合同纠纷。参与合同纠纷仲裁或诉讼活动。 （五）合同管理工作指标1、除无效合同外，合同签约率达到百分之百。2、除不可抗力和无法防止的原因外，合同履行率达到百分之百。3、不发生违反合同、假合同和利用合同进行违法犯罪的行为。4、合同管理工作做到组织机构、人员、制度“三落实”。5、严格执行公司合同管理办法和各项管理制度。 （六）合同管理工作分工1、101、购销合同、加工承揽合同、仓储保管合同、运输合同均由营销部管理。2、技术合同由公司安全生产技术部管理。3、财产保险合同、借贷合同由公司财务部管理。4、其他合同由公司有关部门管理。5、公司所属各单位的合同按照统管和分管相结合的原则自行管理。6、公司所属法人型公司的合同由该公司自行管理。7、上述各部门、各单位、各公司的合同管理工作统一接受公司法律顾问、监察审计、财务、生技等有关职能部门的监督、检查、帮助和指导。 （七）合同的签订与履行、变更与解除1、合同的签订2、签订合同要有计划任务书或项目批准书作为依据。3、签订合同要求对对方进行资信调查。4、签订合同要实行法人授权和委托代理制度。5、签订金额较大102、的经济合同必须经过审计部门、财务部门、监察部门和合同管理部门进行会签，对资金、经济纪律和法律程序审查把关并签署意见。6、金额超过20万元以上的或影响重大合同必须有总经理签字；20万元以下的和一般性合同需有分管经理签字方可签署和用印。7、签订合同、各单位要对自己管理的合同进行登记并建立合同台账。 （八）合同的履行1、合同生效后，承办部门要指定专人负责合同的履行情况的监督，并做好合同履行情况记录。2、合同履行过程中发生纠纷或部门，履行监督人员应及时向合同管理部门通报情况。合同管理部门接到通报后积极协助处理。3、合同履行完毕，由承办部门将合同资料整理汇总交档案室存档备查，并告知合同管理部门。 （九）103、合同的变更与解除1、合同在履行过程中，发生法定或约定的变更与解除的事由，合同承办部门应与合同对方当事人协商变更或解除合同，并通报合同管理部门。2、变更与解除合同应采用书面形式。3、变更与解除合同不得违反国家法律法规的规定，不得伤害或放弃本企业的合法权益和经济利益。4、合同有哪一级领导签批的，在变更与解除时，任由哪一级领导签字批准。四、售后服务管理制度 （一）管理职能 营销部是用户服务管理的职能部门，各部门是配合部门。 （二）管理内容与要求1、用户服务是经营管理和质量活动的重要组成部分，开展用户服务工作，既可了解用户需求，反映产品质量问题，为质量改进提供依据，也是开展市场调查、预测的主要渠道。因104、此，特制定本标准。2、用户服务作为我公司经营管理和质量活动的重要工作，以达到“用户满意为宗旨”，由经营副总经理领导，以营销部为主，生产技术部门、质量管理部协助参加，有组织、有计划的长期开展活动。3、用户服务主要包括售前服务和售后服务两部分：（1）售前服务工作中产品说明书由安全生产技术部负责编写，供销业务人员向用户介绍本公司产品的结构、性能、特点、使用范围以及公司规模、技术、管理水平等。（2）售后服务工作由营销部负责，服务项目包括：走访用户，收集用户意见；处理用户反馈的质量问题；对用户做出“承诺”。服务人员必须建立“质量第一”的思想，谦虚、谨慎、努力做好服务工作，达到用户满意。用户来电或来信提出105、的问题，服务部门必须在60小时内给予答复，重大事故必须在48小时内到现场调查，根据情况做出处理（路途较远的，途中时间不计算在内），经营副总经理负责服务工作的监督、考核。4、在处理一些技术、质量问题时，技术和质量管理部门应派员参加，重大质量事故，应及时报总经理派员参加。5、所有活动中用户信息应有详细记录，并建立台帐和档案，用户反馈的质量信息以书面为主（填写质量反馈单），口述为辅的形式传递，处理结果必须跟踪验证，并及时给用户答复。6、因为服务工作不周，用户投诉，确实主观原因的给予被投诉人200元罚款，并对其进行批评教育，屡教不改者，调离工作岗位或给予除名。7、用户反馈的信息没有及时传递，引起用户投106、诉，报怨者给予被投诉人200元罚款。8、不能与用户良好沟通者，属主观原因的给予调离工作岗位处理。9、未按服务时限给予用户答复的主要责任者给予50元罚款。10、在用户服务工作中，得到普遍赞扬，成绩突出者给予200-500元奖励。 （三）检查与考核1、经营副总经理按本标准对营销部、售后部工作进行检查与考核。2、营销部主任按本标准对业务员进行检查与考核。五、客户档案管理制度 （一）管理职能1、营销部是客户档案管理的职能部门。2、负责客户档案建立、更新。3、负责客户档案的传递、借阅等工作。4、负责客户档案的完好及安全。 （二）管理内容与要求一、客户档案的建立1、建立健全客户档案是为了加强营销网络的管理107、，做好客户服务的一项基础工作。2、客户档案的信息来源（1）营销部门对客户基本情况的调查；（2）客户的历史资料。3、客户档案内容包括： （1）客户基本情况调查表 客户名称；地址；联系电话；交易产品名称、规格、数量、时间、工程名称；客户的基本情况、资质等。 （2）客户历史资料客户名称；地址；联系人电话；交易产品名称、规格、数量、时间、工程名称；客户类别。 （3）客户类别包括：A类重要客户（累计销售额在50%以上）；B类主要客户（累计销售额在30%以上）；C类一秀潜在客户（累计销售额在10%以上）。二、客户档案的管理1、公司内人员借阅、复制用户档案必须经营销部负责人同意，公司外人员借阅、复制用户档案108、必须经总经理或经营副总经理的批准。2、任何人不得擅自修改客户档案内容，如有必要，需经营销部负责的同意，经营副总经理的批准。3、根据收集的客户信息每年对客户档案更新一次。4、由于保管不善造成客户档案丢失、损毁，对责任者给予100元罚款，如多次出现失误，应调离工作岗位。5、客户档案不建立，或不健全，给予营销部主任200元罚款。6、未经营销部主任、主管副总经理同意，擅自同意他人查阅、复制、携出客户档案，给予保管员100元罚款。 （三）检查与考核 营销部主任按本标准对客户档案保管员给予检查与考核。六、采购管理制度 （一）管理职能 为加强物资采购管理，确保生产供应、节约资金，特制定本标准。 （二）采购计109、划：物资采购计划按物资计划管理标准执行。 （三）采购实施：询价、比价、议价1、采购时，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。采购任何物品的价格应向上级领导报告议定的价格，经领导核准后才可与供方签订供货协议或合同，实施采购。大宗办公用品和低值易耗品，价值在200元以上的要由总经理批准采购。2、采购物资到货日期应确保符合采购合同的规定，因运输迟误、缺货或不明供应处所，以致无法购得或逾期者，采购单位应立即通知请购单位。3、采购员使用暂借款采购时，应按资金管理标准的规定办理借款手续。4、物资验收。采购的主要生产物资到货后，采购员应填写入库单，持采购计划、送货单，交保管员对物资名称、型号规110、格、数量进行核验，核验无误后，由采购员填写送检单与质量证明文件交质量管理部检查，合格后检验人员出具检验报告，并在送检单上签字，采购员持经签字的进货验证记录、送检单发票等资料办理入库手续。5、退货或换货。采购物资因质量或型号、规格、数量等不符需退货或换货时，应向部门主管或公司领导说明情况，并与供方商定好退换货事宜，办理退换货手续，明确造成损失的责任。6、结算。物资经检验和验收结束后，采购员凭入库单、发票到财务部门办理结算手续。7、汇款。采购物资的款项，以汇款方式结算时，采购员应持入库单、发票、填写付款通知单，经部门负责人审核，总经理批准后，交财务部门办理汇款结算手续。8、采购人员对所采购物资的型111、号，规格、数量、质量、到货期符合采购计划负责。9、因主观原因采购物资型号、规格、数量、质量不符合计划要求，影响生产进度和工作开展的，给予采购人员每次100元处罚，由于责任心不强，经常发生此类事件，应调离工作岗位。10、因采购员收受回扣，接受送礼，而采购高价、低质物资，给企业造成损失者，一经发现扣除本人三个月奖金，罚款300元，赔偿全部经济损失，并调离工作岗位或除名。11、由于采购人员工作不力，造成采购物资逾期到货，影响生产进度和工作进度者，每次给予50元罚款。 （四）检查与考核1、经营副总经理按本标准对营销部进行检查与考核。2、营销部主任按本标准对采购员进行检查与考核。七、物资计划管理制度 （112、一）管理职能1、生产材料计划应由各车间主任申报，主管经理批准后实施采购。2、劳保用品计划应由办公室主任申报，主管经理批准后实施采购。3、办公用品及生活物资计划由办公室主任审核，主管经理批准后采购。 （二）管理内容与要求1、为保障生产供应，力求节约，避免积压浪费，加强物资计划管理，特制定本标准。2、 物资计划（1）生产资料计划：生产材料由车间主任、营销部计划员依生产计划及保养维修计划编制采购要求单，部门主任审核，生产副总经理批准交营销部，营销部计划员根据采购要求单提出的生产材料型号、规格、技术要求、到货期限，结合库存和库存限额，编制生产材料物资采购计划。（2）辅助生产材料，由营销部依生产部门提出113、，经生产副总经理批准的采购要求单及库存情况编制采购计划。（3）劳保用品计划：劳保用品计划由营销部依劳保部发放品种、期限、及库存量编制计划。劳保用品计划的数量，应控制在3个月内的用量。（4）办公用品及生活物资计划：办公用品及生活物资计划由公司办公室依办公及生活物资的实际用量编制计划。办公用品及生活物资计划中的数量应控制在2个月以内的用量。 （三）计划审批1、采购要求单由部门主管审核，主管副总经理审批。2、生产材料计划由营销部计划员提出，营销部主任复核，生产副总经理审核，经营副总经理审批，大额采购（一次采购金额超过3000元的）由总经理审批。3、劳保用品计划由营销部计划员提出，营销部主任审核，经营114、副总经理审批。4、办公用品、生活物资计划由办公室主任提出、审核，总经理批准。5、由于计划不周，审核不认真，造成计划过多占用资金，计划过少影响使用者，给予责任人100元处罚。6、由于未按标准规定做到计划购买，影响生产和正常工作者每次给予50元罚款，屡教不改者，调离工作岗位。 （四）检查与考核1、经营副总经理按本标准对营销部进行检查、考核。2、营销部主任按本标准对计划员进行检查、考核。八、物资仓库管理制度 （一）管理职能营销部是物资仓库管理的归口部门。 （二）管理内容与要求1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，它的主要任务是：115、保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库管理应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。2、物资验收入库（1）物资入库，保管员要会同交货人办理交接手续，核对清单物资名称、数量、型号规格是否一致，在收料单上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。（2）物资入库，应先入待检区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。（3）材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号规格、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，转交财务部记帐。（4）不合格品应隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。（5）验收116、中发现的问题，要及时通知主任和经办人处理，货到而无发票的，如需要可先做预入库处理，库管员应催促经办人尽快将发票取回，办理挂帐。 （三）物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区存放。根据物资重量、数量、体积及存储要求，可落地堆放和用货架存放。需贴挂物资标识卡标明物资的名称、型号规格、产地、进货时间、质量状态等内容。2、物资堆放的原则是：在堆放合格安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐。3、保管物资要根据其自然属性，考虑存储的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放，要考虑先117、进先出，发货方便。4、保管物资未经主管领导的批准，一律不得借出。否则依违反制度处理。5、仓库禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。6、仓库保管员对库存、代保管、待检验材料以及设备、容器及工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告 有关领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。 （四）物资的发放、领用1、物资的发放、领用按物资发放、领用管理标准执行。2、对由于责任原因，造成工作混乱，物资丢失、损毁、质量下降、帐物卡不符，凭证、帐册丢失、损毁的按成品仓储管理标准的规定执行。 （五118、）检查与考核1、经营副总经理按本标准对营销部进行检查与考核。2、营销部主任按本标准对保管员进行检查与考核。九、物资发放、领用管理制度 （一）管理职能1、主要生产用物资由部门主管审核，生产副总经理批准。2、辅助生产用物资由部门主管审核，生产副总经理批准。3、劳保用品由保管员签字确认，生产经理批准后，保管员发放。4、办公用品或生活物资由办公室主任审核签字，主管经理批准后由保管员发放。5、工器具由安全生产技术部审核，生产副总经理批准。 （二）管理内容与要求1、为杜绝浪费，加强物资的控制管理，凡属公司生产、办公、生活用物资领用，一律遵守本标准。2、生产用物资（1）主要生产物资由领导单位根据生产计划及材119、料消耗定额核算物料的用量，领用单位根据生产计划及材料消耗定额核算的用量，领用单位材料员填写“领料单”一式四份，领用单位、保管、所属车间、财务部各一份。（2）辅助生产物资要根据生产需要由领用单位材料员填写“领料单”。3、未用完的各类物资应及时办理退库审批，按原领用审批程序办理。4、劳保用品（1）劳保用品根据发放品种和以放期限，由保管员建立相应的台帐。（2）劳保用品到期后，由使用单位或个人填写“领料单”。5、办公用品或生活物资（1）办公用品生活物资由公司办公室统一管理，建立相应的台帐。（2）领用办公用品或生活物资时，由领用单位或个人填写“领料单”，主管领导批准。6、工器具（1）工器具由所属部门和车120、间统一管理，建立相应的台帐。（2）工器具领用，由部门材料员统一填写领料单，经车间主任审核签字后，交生产副总经理审批。7、凡领出的物资，由领用单位负责保管，丢失、损坏由领用单位负责赔偿。8、按“推陈出新，先进先出”的原则发料。9、领料单位填明材料名称、规格、型号、领用数量及材料用途，领料人、保管员、审核人、批准人的签字，按本公司的审批程序办理。10、发料必须与领料人和接料单位办理交接，当面点清楚，防止差错。11、各类物资未经过上述领用审批程序审批，保管员擅自发放，应追究其责任，但因急需而审批人不在时可电话请示，可电话请示允许发放，审批人回来后必须说明情况，补办审批手续。十、原材料质量管理制度 （121、一）管理职能1、原材料的计划、采购、保管由营销部归口管理，并负责对供应厂家的调查评价。2、原材料的进货检验由质量管理部负责，并对供应厂家产品质量做出评价。 （二）管理内容与要求1、目的对用于产品构件的主要原材料从厂家的评价、采购、进货检验、过程检验全过程进行管理。2、原材料计划执行物资计划管理标准的规定。3、原材料采购执行采购管理标准的规定。4、进货检验（1）保管员对采购进厂的原材料进行初步验收后（对型号、规格、数量、产地、包装等清点验收），放置于待检区域，由采购员在原材料进厂12小时内填写送检单，一式两联（质量管理部、保管员各一联），交质量管理部验证质量。（2）检验员在收到送检单后，根据送检122、材料品种、产地、规格、数量按检验规范的规定抽取样品进行检测，抽取样品的基数及检验的方法应严格符合检验规范的规定。（3）经检验和试验合格后，采购员凭检验员签字或盖章的送检单和检验报告交保管员办理入库。（4）经检验或试验不合格，检验员在送检单签署“不合格”结论，并出具试验报告，通知保管员不得接收，并向部门主任或上级领导报告。（5）由质量管理部组织安全生产技术部参加对不合格品进行评审，根据具体情况由质量管理者代表作出“拣用、让步、退货”的决定。（6）拣用后剩余的不合格品，由采购员与供应厂家联系退货。（7）直接退货的不合格材料，由采购员与供货厂家联系退货。（8）原材料贮存应确保无腐蚀、污染、损毁及引起123、质量下降，执行物资仓库管理标准的规定。（9）原材料存量执行物资存量管理标准的规定。（10）生产过程中发现原材料不合格应停止使用，并向质量管理部报告，质量管理部确认属不合格时，按不合格品控制程序的规定执行。（11）在未经质量管理部检验，无送检单签字，无检验报告的情况下，保管员违反本标准规定，擅自入库或发往生产车间使用，给予保管员200元罚款的处罚，屡教不改者调离工作岗位。（12）采购员将送检单送达检验员或试验员，检验员没有按（4小时内）对进厂材料进行检验的或检验过程中错检、漏检，发生一次对责任者处罚100元。（13）在生产过程中发现原材料不合格，没及时（1小时内）报告，或未经部门主任及公司领导同124、意仍投入使用的，给予罚款200元，造成损失者，赔偿全额损失，并取消操作证调离工作岗位。十一、原料收购管理细则 为了从整体上协调公司管理，有效保证原料（羊毛）收购工作制度化、程序化、规范化进行，特制定本细则和程序，望相关部门和岗位人员严格执行。 （一）原料（羊毛）收购职能部门：营销部是原料收购的职能部门，相关部门和人员做配合。由公司营销经理组织成立原料收购组，收购组人员组成：相关领导、采购人员、质量验收员、检验员、库管员等组成。 （二）收购原则：1、收购过程中必须分清原料的真实产地；2、必须货比三家询质询价；3、必须坚持按质论价、物有所值；4、必须按细则程序进行收购，发现假公济私、弄虚作假者追究125、严肃处理，按实际发生额损失的100%罚款处理，情节严重者除名。 （三）收购工作程序：产地发布信息洽谈汇报沟通通知接洽初判定（收否）倒出外观判定抽样（不少于6处）样计量抖样毛样计量（核定结算标准）检验取样（项目由：洗净率、含粗率、水份、出绒率、平均细度、平均长度等）收购组集体判定定质、定价）汇报过称出收购验收结算单（附过磅单、检验单）主管领导及收购组相关人员签字出入库单移交入库（须有标识、货位、产地、数量、质量参数、日期等） （四）收购具体工作细则：1、由收购组向原料产地和客户发布收购信息，进行沟通，按公司初步定价了解客户可供货数量进行价格摸底。2、将了解情况向相关领导汇报、沟通，不得私自自作主126、张选择客户。3、原料到厂后对客户负责接洽、不得推诿、扯皮、无故拖延。4、原料到厂经初步判定同意收购者，必须将此批次羊毛全部倒出，同时每批次进行现场多处抽样，取消10%做为基准样，做为检测和支数比例判定样，并将样毛进行计量后反复抖动，抖动后的毛和所抖出的杂物再次进行计量。5、计量核算标准必须按抖过后标准进行折算确定数量。6、通知质检部门取样，质检部门取样必须从收购组经抖过的样毛中多点取样。7、质检部门对此批次的样品必须立即做检测，检测报告须有三份以上，即：第一时间送收购组一份、主管领导一份、留存一份。8、质检部门检测项目：洗净率、平均细度、平均长度、含粗率、出绒率、水分等。此批毛支数比例的判定由127、收购组集体判定，具体比例由总工、XXX、XXX集中拿出判定结果，做为验收结算的最终栽定。9、收购组根据抽样判定结果及检测部门的检测结果对此批次的毛集体进行定价。10、收购组将以上工作向分管领导汇报，如同意入库、由收购组出据收购结算单，并由相关人员签字后，附质检部门检测单报主管领导签字后进行入库。财务结算凭完善的验收结算单进行支付。11、库管员接到入库通知后，应引导将原料存放在事先选择好区位上，有序、规范存放保管，并每批次要有明显标识卡，包括：日期、产地、数量、质量参数等。12、原料收购部门必须建立收购台账和记录，要详细、准确、及时不准随意涂改和复制，库管员必须建立入库台账，并做到及时、详细、准128、确、不准随意涂改、复制、销毁。13、本细则自2013年 月 日起执行。 十二、成品仓库管理制度 （一）管理职能公司的成品仓库由营销部负责管理。 （二）管理内容与要求1、目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存产品处理等事务有所遵循，特制定本标准。2、范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本标准的规定管理。3、库位规划 （1）库位规划和配置营销部依成品缴、出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。库位配置原则应依下列规定： 配合仓库内设备（例如手推车、消防设施、通风设备等）及所使用的储运工具规划运输道。 依销售类别、产品类别分区存放129、。 收发频繁的产品应配置于进出便捷的库位。 （2）成品堆放成品堆放原则：在堆放合格、安全、可靠的前提下，成卷线推行五五堆放，成盘线成行、成列堆放，必须做到查点方便，排列整齐，并留有相应间距、通道，便于搬运。 （3）成品标识成品应用“物料识别卡”标明成品名称、批号、规格、数量、生产日期、质量状况等内容。 （4）库位管理营销部保管应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则做好库位管理。 4、收货管理（1）成品缴库方式缴库部门填写“入库单”一式四份，和“送检单”连同缴库品送至营销部指定库位后，保管员按“入库单”清点核对无误后签字。入库单位、保管员、安全生产技术部、财务部各一张。对不合格产品130、保管员拒绝入库，应暂放至非成品库位。（2）收货注意事项保管员对照“入库单”的内容核对实物，如发现品名、指标、规格、数量、保装不符时，应即时通知交货部门更正。5、发货管理（1）保管员依部门主管和有关领导批准的“提货单”上的产品名称、批号、规格及数量发货，交业务人员办理运输事宜。（2）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需在交运同时办理缴库手续。（3）未经主管领导批准的任何产品均不得交运和出厂。6、退货管理（1）退货品运回公司后，营销部应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否属实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，将“成品退货单”第一联交财务部，第二联131、送营销部保存，第三联交经手人，向客户取回发票或提货单据。（2）退货品的处理退货品在分析清原因、责任后，由处理部门领回处理。7、滞成品管理滞成品：凡因质量不合标准，储存不当变质或制后遭顾客取消，超制等因素影响，导致储存期超过12个月的成品。（1） 滞成品的分类计划品A、合格品缴库满12个月未销售或未售完；B、每批生产所发生的不合格品；C、存储变质的产品订货生产A、订单取消时；B、超制、短段时；C、试制品；D、销退重整列为不合格品的；E、其他。（2）营销部应于年终汇总填制“滞成品处理报表”，部门主管审核，经经营副总经理签字，报经营副总经理、总经理各一份，自存一份。（3）滞销品的发货滞销品发货依本标132、准“第4、5条发货管理”的规定办理。 8、储存管理（1）仓库内应经常维持清洁、整齐、货位准确、标示清晰、库区无烂包装物和垃圾，无交叉污染物，并随时注意通风情况。（2）库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由财务部将盘点项目依据规格类别填具“成品盘点表”会同营销部盘点。（3）易燃品、易爆品或违禁品不得携入成品仓库。（4）仓库内不得吸烟，若因工程需要动用明火或焊接时，应先报批，并做好防范措施有人监护。（5）保管员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源、门窗是否关闭，以确保仓库的安全。9、由于未按正常程序办理缴库，造成缴库数量与收入数量或帐面不符的，给予责任者每次50元罚款处罚，由于责任心不强，多次造133、成此种情况的，调离工作岗位。10、由于保管不善，造成产品损毁、丢失、质量下降，给予保管员200元罚款，并赔偿全部经济损失。11、由于未按正常程序办理发货，造成产品销售工作混乱，或造成帐物不符，给予保管员工100元处罚，由于责任心不强或不做改进，调离工作岗位。12、由于保管不善造成台帐、入库、出库单丢失、损毁、给予责任者每次 50元的处罚。 （三）检查与考核1、经营副总经理按本标准对营销部进行检查与考核。2、营销部主任按本标准对保管员进行检查与考核。第三章 财务管理一、财务工作管理制度 （一）财务工作人员办理会计工作事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，134、都必须在记帐凭证上签字。 （二）财务工作人员应当会同总经理及总经理指定人员定期进行财务清查，保证帐薄记录与实物、款项相符。 （三）会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表必须经会计签名或盖章。 （四）财务工作人员对本公司实行会计监督。 （五）财务工作人员对不真实、不符合的原始凭证不予受理，对记录不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 （六）财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务主管书面报告，并请求查明原因，做出处理。 （七）财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。二、固定资产135、管理制度 （一）管理标准 财务部是公司固定资产管理的职能部门，所属部门是固定资产的管理部门。 （二）管理内容与要求1、目的为加强固定资产的保管及使用管理，特制定本标准。2、 范围本制度所称固定资产包括：土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、价值超过2000元的自制设备等。3、 会计科目列账原则前项固定资产，耐用年数在2年以下，不具生产性，未超过一定余额者，应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账。4、 固定资产管理部门固定资产按下列类别，由公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各管理部门会同使用部门自行制定。（1）土地、房屋及建筑物、运输设备、事物性各项设备由公司总经理工作部负责管理。（136、2）机械设备、工装设备由安全生产技术部负责管理。（3）工具由库房负责管理。5、 编号固定资产取得后，即归各管理部门管，予以分类编号并粘贴标签。6、 移交向使用部门移交时，应对固定资产详细登记办理移交。7、 盘点固定资产管理部门应会同财务部每年盘点一次。8、 固定资产于增置验收后，使用部门应填写“固定资产增加单”送财务部填注购置金额、耐用年限、月折旧额等项目。9、 固定资产因减损拟报废者，应由使用部门填写“固定资产减损单”报主管领导和总经理批准报废，并通知财务部调整相关帐目。三、资金管理制度 （一）管理职能 财务部是公司资金管理的归口管理部门。 （二）管理内容与要求1、 为加强公司内资金使用的监137、督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安全，特制定本标准。2、 公司资金由财务部归口管理，在总经理的领导下，办理公司内部的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。3、 公司在本地银行开设银行账户，办理各种结算业务。4、 借款和担保业务管理：（1） 公司因经营需要向外借款必须总经理批准。（2） 其它公司、厂矿或个人贷款要求我公司提供担保时，必须经总经理批准，任何人均不允许违反本规定，在未经总经理批准的情况下以公司名益为他人提供担保，发生的一切纠纷公司不负责任，由担保人负责，且公司追究当事人的责任。5、 其它业务的审批（1） 领取支票，需经财务主任同意，总经理批准后方可领取。（2） 对外汇款138、，经主办人填写“审批单”，总经理批准后方可汇款，汇款的一切凭证由财务部保管。（3） 各项业务费用的报销，经部门主管审核，总经理批准后方可报销。6、 财务部主任应对每月资金管理的情况进行检查，每月对资金的安全、效益性、流动性向总经理报告，总经理可随时对资金安全及使用情况进地检查。7、 财务部每月对资金、效益、成本等项目形成月报表，报总经理审批，审批后可向规定的部门传递。四、支票管理制度 （一）管理职能 财务部是公司支票管理的归口部门。 （二）管理内容与要求1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途、登记139、号码，领用人在支票领用薄上签字备查。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字，会计核对（购置物品由保管员签字），总经理批准。填写金额要无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。3、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月扣工资，领用人办完报账手续后再作补发工次处理。4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按上述条款规定处理。5、凡1000元以上的款项进入银行账户之日内，会计或出纳应报告总经理。6、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签140、字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后先付款后补签。五、现金管理制度 （一）管理职能 财务部负责现金的收支管理，总经理负责现金的收支审批。 （二）管理内容与要求1、 公司可发在下列范围内使用现金。（1） 职工工资、津贴、奖金；（2） 个人劳务报酬；（3） 出差人员必须携带的差旅费；（4） 结算起点以下的零星支出；（5） 总经理批准的其他开支。前款结算起点为1000元，结算规定的调整由总经理确定。2、 除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付，确需支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。3、 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账141、结算方式，不使用现金。4、 日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。5、 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不提从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。6、 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。7、 公司职员因工作需要要借用现金，需填写借款单，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资金中扣还。8、 符合第一条的凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。9、 发票及142、报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。10、 工资由财务人员依据办公室、劳资员或各部门每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，总经理签字批准，财务人员按时提款（或由银行转发），当月发放工资，填制记帐凭证，进行账务处理。11、 差旅费及各种补助单（包括领款单），由会计审核时间、天数、金额无误并报总经理签字，交出纳员付款，； 12、 、无论哪种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，由经手人、总经理签字，会计审核有关凭证。13、 出纳员应当建立健全现金帐目，逐步记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。六、财务盘点管理制度 （一）管理职能 公司财务盘点由财143、务部负责管理。 （二）管理内容与要求1、目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本标准。2、 盘点范围 ：（1）存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、零件、外加工料品、下脚料。（2）财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。（3）财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产工具等资本支出购置的资产； 保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备； 保管品：以费用购的资产。3、盘点方式（1）年中、年终盘点 存货：由资产管理部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面144、总清点一次； 财务：由财务部与主管领导一同盘点； 财产：由资产管理部门会同财务部于年（中）终时，实施总清点一次。（2）月末盘点每月末所有存货，由管理部门实施全面清点一次。（3）月份检查由管理部门或财务部门对作存货随机抽样盘点。4、人员的指派与责任（1）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的栽决。（2）主盘人：由各部门主管担任，负责实际盘点工作的实施。（3）盘点人：由财务部指派，负责点计数量。（4）会盘人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对确实数据工作。（5）协点人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运、及整理工作。（6）特定项目按月盘点及不定期抽点的145、盘点工作，应设置盘点人、会点人、抽点人、其职责亦同。5、盘点前准备事项（1）由财务部于第次盘点前，事先依盘点种类，项目编排“盘点人员名单表”，由总经理批准后，公布实施。（2）各部门将应盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 a、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标识牌。 b、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 c、各项财产卡依编号顺序事先准备妥当，以备盘点。 d、各项财务账册应于盘点前登记完毕。（3）盘点期间已收到的料而未办妥入账手续的原物料，应另行分别存放，并予标识。6、年中、年终全面盘点（1）财务部在总经理同意后，负责召集各部门盘点负责人拟定盘点计划，146、通知各有关部门，限期办理盘点工作。（2）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料。（3）年中、年终盘点，原则上应采取全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应报总经理批准后，方可改变方式进行。（4）盘点应尽量采用精确的计量器具，避免主观的目测方式，每项财物数量应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。（5）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际点数，详细记录于“盘点统计表”。7、不定期抽点（1）由总经理视具体实际需要，随时指派人员抽点。（2）不定期抽点应填写“盘点表”。8、盘点报告 各类型盘点后在同周内由财务部根据“盘点表”编制“盘点盈亏报告”报总经理审批。 9、注意事项（1）所有参加盘点工作的盘147、点人员，对于本身的工作职责及应准备事项，必须深入了解。（2）所有盘点财物都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。（3）盘点使用的单据、报表内所的栏位若遇修改处，需盘点人员签字方能生效，否则应追查其责任。（4）所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录。10、盘点工作奖惩（1）盘点工作人员要依照本标准的规定，切实遵照办理，表现优异者，经主盘人签到报，给予嘉奖，以资鼓励。（2）违反本标准的，视其违反情节轻重，由主盘人签报公司领导议处。11、账载错误处理（1）账载数量如因漏账、记错、未结账或账面记载不清者，对记账人员应视情节轻重给予警告以上处148、分并处200元罚款，情况严重者，应报公司领导议处。（2）账载数字如的涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，一律由直接主管签报总经理处。12、赔偿处理财、物管理人员、保管员有下列情况者，应报总经理处或赔偿相同的金额。（1）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；（2）对所保管的财物未经批准而擅自转移、拨借或损坏不报告者；（3）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者。七、会计档案管理制度 （一）管理职能 财务部是会计档案管理的归口部门。 （二）管理内容与要求1、为加强会计档案管理，特制定本管理标准。2、同是本公司的会计凭证、会计账薄、会计报表149、查账报告、验资报告、财务会计制度、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。3、会计凭证应按月，按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、起止年、号数、单据张数、，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。4、会计报表应分月、季、年报，按时归档，由总经理指定专人保管，并分类制成目录。5、会计档案的保管期限为永久和不定期保存两类。6、会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，部门主管审核，总经理批准。销毁前应编制会计档案销毁清册，销毁时应由总经理指派人员与档案管理人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。7、财务人员因工作需150、要查阅会计档案时，必须按规定程序借用，并及时归还，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。8、外单位人员应公查阅会计档案时，需经财务部主任审查，总经理批准，才可查阅。由档案管理人员详细登记查阅会计档案人的工作单位，查阅日期、会计档案名称及查阅理由。9、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。10、由于会计人员的变动或会计机构的改等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。八、统计工作管理制度 （一）总则1、为了有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，特制定本标准。2、统计工151、作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料，实行统计监督。3、公司实行公司级、部门、车间、班组四级统计管理保体制，按业务部门归口负责的原则。财务部负责组织领导和协调全公司统计工作。4、根据各职能部室和车间统计工作的需要，以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员。 （二）统计报表的管理与分工1、凡国家统计、地方统计局和上级主管部门领发的一切统计报表，由财务部根据各职能部室职责分工，确定编制责任部门。2、公司内部因工作需要，要求有关部室、车间填报的定期统计报表，由财务部确定表样和填写方式，并建立“报表目录”，经主管经理批准后，方能定为正式表样。3、为确保统计报表152、数字的正确可靠，各部室、车间主管领导应该对上级报表进行认真审查，签字后方能报出。 （三）统计资料的提供、积累和保管1、各部室、车间向外提供统计资料，公布统计数字，一律以本单位的统计人员所掌握的统计资料为准。2、凡公司外单位根据上级规定，并持有上级主管部门或统计局介绍信件来公司索取统计资料时，由财务部接洽或由财务部指定有关部门提供。3、公司各项主要统计资料，由财务部综合统计员保管，部室、车间的各项主要统计资料由本单位统计人员保管。4、各部室、车间应将本单位的统计资料，采用卡或台帐形式，按月、季、年进行整理分类，以便使用。5、各部室、车间编制的统计台帐和统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对已153、经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应请本单位主管领导核准，并经财务部综合统计员会签后，方可销毁。 （四）统计数字差错的订正1、统计资料发出后，如发现错误，必须立即订正。收表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或后延。2、一般错误应及时用电话或口头查询订正；重大错误必须以书面形式订正。 （五）统计工作的交接1、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在示办妥交接手续以前，原任统计人员不得擅离工作岗位。2、统计人员调离工作岗位时，必须做好下列工作：3、将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；4、培训接替人员的业务，使其能独立工作；5、所有统计资料（包括原始凭证、统计手册154、台帐、报表、文件、历史资料等）与统计用具一一造出清单移交。 （六）文字说明与分析报告1、文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报、年报有分析报告。2、文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题说明产生的原因，影响及后果。3、分析报告应以报表为基础，以检查计算为重心，测定计算完成程度，分析计划完成与未完成的原因，关提出改进意见。 （七）统计纪律1、各部室、车间和从事统计工作人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准漏报、瞒报、迟报和拒报。2、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时按公司保密制度的规定执155、行。第四章 行政、后勤管理一、员工奖惩管理制度(一）职能公司办公室是员工奖惩管理的职能部门，各部门是执行部门。 （二）内容及要求1、员工实行奖励和惩罚是为了实现奖勤罚懒、多劳多得，少劳少得、遵章守纪奖励，违章违纪受罚等基本原则的具体体现。2、公司的奖励分为“奖金、记大功、记功、嘉奖”。3、员工有下列情况之一者，可给予奖励200-3000元奖励，并记大功。 （1）主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者或者提出重要技改项目被采纳、实施并取得明显成效者。 （2）办理重要业务成绩特优或有特殊功绩者。 （3）适时消除意外事件，或重大变故，使公司免遭重大损失者。 （4）对于徇私舞弊或有危害公司156、权益的事情，能事前揭发、制止者。 （5）研究技术改造和设备改造有特殊功绩者。4、员工有下列情况之一者，可给予“记功”，并奖励100-2000元。 （1）对于主办业务有重大扩展或改革具有实效者。 （2）执行临时紧急任务能依限期完成者。 （3）在材料节约或废旧物资利用上有较大成果者。5、员工有下列情况之一者，可给予“嘉奖”，并奖励50-1000元。 （1）品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者。 （2）领导有方，使业务工作扩展有相当成效者。 （3）预防机械放生事故使生产不致中断者。 （4）节约物料有显著成绩的。6、员工的奖励，以嘉奖三次等于记功一次，记功三次等于记大功一次执行奖励。7、本公司员工157、的惩处分为“经济处罚”、“免职或解雇”。员工具有下列情况之一者，应予以“免职或解雇”处分，并处罚款300-5000元。 （1）假借职权，营私舞弊者。 （2）盗窃公司财物，挪用公款，故意毁损公物者。 （3）在工作场所聚赌或斗殴者。 （4）不服从主管的工作安排，且有威胁行为者。 （5）泄露公司机密酿成意外灾害，致公司收到重大损失者。 （6）品行不端，严重损及公司信誉者。 （7）仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。 （8）连续旷工7天或全年旷工达15天以上者。 （9）记大过达两次者。8、员工具有下列情况之一者，应给予处罚100-5000元。 （1）直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以158、隐瞒庇护或不为举报者。 （2）故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。 （3）违抗命令，或威胁侮辱主管的行为，情节较轻者。 （4）品行不端，有损及公司信誉者。 （5）泄露机密或虚报事实者。 （6）在物料仓库或危险场所违反禁令，吸烟或引火者。 （7）全年旷工达7日以上者。 （8）未按合同规定擅自离开企业者。9、员工具有下列情况之一者，应给予处罚50-2000元。 （1）疏忽过失致公物损坏者。 （2）工作不力、屡教不改者。 （3）在工作场所酿酒滋事，影响生产经营秩序者。 （4）在工作场所制造私人物件者。 （5）消极怠工、推诿扯皮者。10、员工具有下列情况之一者，应给予处罚10-1000元。 （1）159、遇非常事件故意规避者。 （2）在工作场所内喧哗或口角，不服从管教者。 （3）工作时间内偷闲怠工、睡眠者。 （4）浪费物料者。 （5）工作时间，私自外出者。 二、公文管理制度 （一）管理职能 本公司所有行政文件、信函均由办公室负责管理。 （二）管理内容与要求1、本公司行政文件是传达贯彻上级批示精神、请示和答复问题、规范和指导具体工作的重要工具。2、本公司行政文件，由公司办公室撰写，并同意管理。3、本公司发文的程序为：拟稿、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发放、催办、归档、销毁等。 （三）草拟文件应主要的事项1、文字要准确、精练、条理要清楚、层次要分明、结构要紧密、用语要规范；2、反应情况160、要客观，实事求是。3、人、地、物名、引发及时间要具体、准确。 （四）文件管理 公司所有发文，发文单位应有存档，并持原件文稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份送办公室存档。1、所有文件发放一定要有登记、签收手续。2、所有文件均应办理统一编号。3、红头文件，只是用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，其他文件一般用公司信件印发。4、上级和外单位公文，由办公室统一管理。5、上级和外来文件需传达的由办公室组织召开专题会议传达，并做好记录。6、上级和外来文件又办公室识别，确定传阅或分发范围后，及时分发和传阅，并做好记录。7、需保密的文件，办公室必须做好保密工作，在总经理规定的范围传阅，不得161、外泄。三、出差管理制度 （一）管理职能1、管理人员出差应由总经理批准，其他业务人员出差应由部门负责人同意，总经理批准。2、出差费用报销应由财务部审核，总经理批准。 （二）管理内容与要求1、为加强出差费用的管理，特制定本标准。2、员工出差依下列程序办理：（1）应工作业务需要被派遣出差的员工，出差期限由派遣负责人事前予以核定。（2）中层管理及以上人员出差应得到公司领导的批准。（3）出差人向财务部暂支相当数额得差旅费，返回后一周内填具“报销凭证”结清借款和差旅费。3、所有员工出差费用应符合公司的有关规定且需由公司领导核准。4、出差途中除因病或遇意外灾害或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得应162、私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。5、出差差旅费分为交通费、住宿费、通讯费、交际费等，按届时标准执行。6、出差费用的报销。（1）交通费、住宿费按标准报销，超标自付。（2）通讯费以通讯部门凭证报销。（3）交际费由领导核定，凭票据报销。 （三）检查与考核财务部按本标准对出差人进行检查与考核。四、会议管理制度 （一）管理职能 行政性会议由办公室组织召开，日常工作会议由部门负责人组织召开。 （二）管理内容与要求1、总则为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本标准。2、会议分类与组织3、全公司会议。归纳为四类：（1）公司级会议：主要包括公司领导（扩大）会163、公司管理人员会、全公司班组长会、职工大会及各种代表大会。应分别报总经理批准后，由各办事部门分别负责组织召开。（2）专业性会议：全公司性技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管公司领导批准，主管业务部负责组织。（3）系统和工作部门工作会：各车间、部室召开的工作会（如车间办公会、部门会、车间职工大会等),由各车间、部室领导决定召开并负责组织。（4）班组（小组）会：由组长决定并主持召开。4、上级或外单位在本公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)厂际业务会（如联营洽谈会、用户座谈会等）一律由办公室受理安排，有关业务对口部室做好会务工作。164、 （三）会议安排为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则性按例行规定时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1、行政技术会议 （1）总经理办公会研究、布置生产、经营、行政工作，讨论决定公司生产、经营、行政工作重大问题。总结评价当月生产、经营、行政工作情况，安排布置下月工作任务。 （2） 班组长以上或职工大会：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、全年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。 （3）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价个方面的工作情况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高公司经济效益。 （4）质量分析会：汇报、总结上165、月产品产量情况，讨论分析质量事故（问题），研究决定质量改进措施。 （5）安全工作会：（含治安、消防工作）：汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析出来事故，检查、分析事故隐患，研究决定安全防范措施。 （6）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报或总结当月技术改造、新产品开发、科研技术和日常生产技术准备工作，工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。 （7）生产调度会：调度、平衡生产进度，研究解决各车间（部室）不能自行解决的重大问题。 （8）部门会：检查、总结、布置工作。 （9） 车间办公室：检查、总结、布置工作。 （10）班组会：检查、总结、布置工作。2、166、各类代表大会 （1） 职工代表大会 （2） 车间（部门）职工大会 （3）民主管理会议 （4） 董事长 （5） 总经理、联席会 以上所有会议主持人和召集体单位与工作人员都应做好有关准备工作（包括拟如会议议程、提案、汇报总结提纲、发言重点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、奖品、通知与会人等）。五、印章使用管理制度 （一）管理职能1、公司各类印章由公司总经理或授权办公室主任指定专人管理。2、办公室是印章管理的职能部门。3、各部门是所属印章的管理部门。 （二）管理内容与要求1、公司印章由公司办公室主任批准和使用，各部门、车间的印章由各部门、车间负责人掌握和使用。2、各部门、车167、间需用公司名义对外联系时，须由公司总经理批准。3、印章掌管人不得私自使用印章，对未经皮质的文件、介绍信，印章掌管人有权拒绝使用印章。4、公司级印章由办公室保管，凡私人需要开具证明须经总经理批准方可使用，其他印章使用须经主管领导批准方可使用。5、公司印章使用应进行登记。6、对外签订经济技术合同，使用合同章时必须经总经理批准。7、因公司、部门名称变更，办公室负责及时将印章收回，并办理新印章的制作和发放工作。六、档案管理制度 （一）管理内容与要求1、归口管理（1）档案室挂靠公司办公室管理。设文书行政人力资源、安全生产、经营活动档案、科技档案等项目，对本公司各种门类、各种载体的档案实行集中统一管理。（168、2）各有关部门主管行政领导负责本部门的档案工作，管理本部门各种文件材料及技术资料，并组织归档工作。从上到下形成一个有系统、有力量档案管理三级网络，全面开展档案工作。（3）将档案管理工作纳入各部门工作程序之中。公司各部门在生产、经营、基建、科研等各项工作中形成的，具有保存价值的文件材料，工作结束时，由承担任务的业务部门和专业技术人员负责，按照完整、准确、系统的要求，根据各类档案的归档范围、归档时间和案卷质量标准及时将案卷移交档案室，任何人或部门不得以任何理由占有档案材料。（4）将档案管理工作纳入本公司各项科技发展规划和工作规划。在下达生产、经营基建、科研等规划、计划指标时，同时下达档案归档指标。169、归档计划由办公室进行编制，根据各部门应归档的项目，按年、季提出进度和要求，并落实到单位和个人，然后报公司统一下达。档案管理实行指标考核，并将考核情况纳入公司经济责任制。（5）纳入有关部门、有关人员的职责范围。在主管档案工作的总经理工作部及归档范围所涉及的部门和人员的职责都有关于档案工作的内容。 （二）责任和权限1、主管档案工作的副总经理负责领导和组织全公司的档案工作，认真贯彻执行党和国家有关档案工作的路线、方针、政策以及上级有关指示和规定，定期开会研究档案工作，解决档案工作中存在的问题。如因档案管理不善，造成技术事故或其它损失的，应负领导责任。2、主管生产、经营、科研、基建的副总经理或总工程师170、负责领导和组织分管范围的档案工作，保证档案文件材料完整、准确、系统和及时归档。如因分管范围的档案工作管理不善，造成技术事故或其它损失的，应负领导责任。3、业务部基层单位领导一般作为本部门的档案负责人，负责组织本部门业务的文件材料，定期按要求向档案室移交归档，汇总、审查、鉴定本部门形成全过程材料，对本部门形成档案的完整、准确、系统负责，督促档案管理制度标准的执行。如所提供档案不全不准或不及时归档，造成技术事故或其它损失的，应负领导和技术责任。4、公司办公室主任负责档案室工作，监督、检查档案管理各项制度、标准的执行。组织领导档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用工作，保证归档文件材料完整、准171、确、系统。协调档案室与各部门关系，如因档案管理不善，影响工作或造成损失，应负领导责任。5、工程技术人员、业务部门管理人员每开展一项工作都必须做好有关文件材料的形成和累积工作，遵守档案归档标准对应归档的文件材料要系统整理组卷，按归档制度的计划及时归档，并负责做好归档后的修改、补充和鉴定工作。完不成归档计划，不算完成本职任务。如因所归档档案不全不准，造成技术事故或损失，应负直接技术、业务责任。6、各部基层单位的兼职档案员，负责对本部门形成的材料、图纸进行保管核实，参与审查，编写需要归档的文件目录，协助有关人员进行移交归档；兼职档案员要严格遵守图纸更改制度审批手续，监督执行本公司档案管理制度。如因归172、档材料管理不善，影响工作或造成损失时，应负直接责任。7、档案室负责统筹、协助、组织、管理本公司档案、资料工作。做好档案的归档、整理、组织鉴定、保管、统计和开发利用工作。要维护档案的完整、准确、系统、安全，并积累利用效果、为生产、基建、经营等活动服务。并对本公司基层单位、各部门的档案工作实行监督指导，协助兼职档案员搞好档案工作，以实现档案网络管理。如因档案管理不善，影响工作或造成损失时，应负直接责任。8、档案管理专责职责范围：（1）档案室设09大类（党群工作、行政管理、经营管理、（2）生产技术管理、财务审计、人事劳资、企业生产、科学技术研究、基本建设、设备的文书、科技、会计、声像等档案。（3）文173、书档案负责本公司05大类档案（包括会计、声像、实物）的管理，科技档案专责负责本公司69大类档案（包括科技资料）的管理。在业务上05大类档案由公司总经理工作部和文书档案专责指导，69大类档案由总工程师、科技档案专责指导。（4）档案管理专责要严格遵守和执行档案法、档案法实施办法等国家有关方针、政策、法令及有关规章制度和本公司各项档案管理制度标准。（5）督促和协助、指导有关部门分别按本公司档案分类大纲（05）、（69）大类归档标准、分类编号和保管期限表的要求进行正确分类、立卷和划分保管期限、督促其按规定时间向档案室归档，档案的三率达到国家规定要求。（6）执行档案管理标准收集、整理、保管本单位的录音、174、录像、照片、幻灯片等各种形式的档案。（7）执行档案鉴定销毁规定，进行档案的定期鉴定工作，对已经超过保管期限的档案提出存毁初步意见，与各鉴定小组共同进行鉴定，工作结束后，应提出报告，的确无保存价值的档案应登记造册，经领导批准后按有关程序进行销毁。（8）遵守档案保密制度、档案借查阅管理规定，严格履行档案的借出和阅读、复制手续，积极开展档案的利用工作。（9）根据文书档案保管期限表、科技档案保管期限表编制必要的目录、索引、卡片等检索工具、编辑文书、科技档案汇集和各种参考资料，积极主动开展档案的利用工作，对本公司各项工作服务，并注意掌握档案的利用效果和信息反馈。（10）按照档案统计规定，定期开展各种档案175、的各项统计工作，做到帐、物、卡相符，档案的移出移入有登记。（11）档案专责应积极宣传档案法及各种档案在本公司各项生产、经营、基建等活动中的作用，增强全员的档案意识。（12）执行档案库房管理规定，积极开展档案的技术保护工作，贯彻执行党和国家的保密法、保密法实施办法以保证本公司档案的完整和安全，维护党和国家的机密，企业的机密。 （三）检查和考核所列各层次的管理事项已分别纳入各部门和各岗位工作标准，办公室按本标准对各部门档案管理工作进行检查和考核。七、值班管理制度 （一）管理职能 办公室是值班管理的职能部门，各部门是执行部门。 （二）管理内容与要求1、本公司于节假日及工作时间外办理一切事务，除由主管176、人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：（1）临时发生事件及各项必要措施。（2）指挥监督保安门卫人员。 （3）预防灾害、盗窃及其他危机事项。（4）公司交办的各项事宜。2、本公司员工值班，时间规定如下：（1）自星期一至星期天下午20时至次日上午8时上班时间。（2）假日、白班、上午8时起至下午18时止（可随办公时间变更而变更）。3、员工值班安排表由办公室编制，并于值班牌写明值班员工的姓名。4、值班人员应按规定时间在规定场所连续执行任务，不得中途随意外出，并须在公司制定的地方食宿。5、值班人员遇有事情发生可先行进行处理，事后分别报告。如果遇到其职权不能处理的，应立即请示分管领导办理。6、177、值班人员收到电文用分别依下列方式进行处理：（1）属于职权范围内的可即时处理。（2）非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理。（3）密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。7、值班人员应将值班时所处理的事项填写在值班记录中。8、值班人员在值班时间内，擅离职守应予以处分，并处以100元罚款，情节严重造成损失者，赔偿相应损失。八、卫生管理制度 （一）管理职能办公室和各生产车间负责办公和生产环境的卫生管理。 （二）管理内容与要求1、本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定标准。2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，均依本标准执行。3、本公司卫生事宜，因由公司办公室及各车间负责制定178、相应的标准，全体人员确实遵行。4、凡新进公司人员必须了解卫生的重要性与应用知识。5、各工作场所内必须保持整洁，不得堆积发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。6、凡可能产生有碍身体健康的气体、灰尘、粉末的工作，应采用适当方法减少此项有害物的产生。7、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使其有所掩蔽。 8、各工作场所应使客气充分流通，门窗玻璃无破损。9、食堂及一切用具及环境，均须保持清洁卫生。10、垃圾、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。九、员工就餐和食堂管理制度为维护广大员工的利益，塑造良好的企业形象，创造一个卫生、整洁、优美的就179、餐环境和秩序，特制定本制度，望所有员工遵照执行。 （一）就餐时间为：早餐： 7:10-7:40午餐：12:00-12:40 晚餐：18:00-18:40 （二） 员工就餐前须到公司办公室冲卡，刷卡就餐，就餐时须保持着装洁净，严禁满身污物进入餐厅就餐而影响别人食欲。 （三） 餐厅内严禁吸烟、随地吐痰、大声起哄、吵闹，做到文明用餐。 （四）员工就餐时必须保证餐厅内干净、整洁，严禁在餐厅内随地乱扔饭菜或杂物，保持餐桌桌面整洁无残留，残留饭菜或杂物须投掷于专设的垃圾桶内。 （五）就餐员工应爱护公物，如有损坏，照价赔偿并通报批评，情节严重者扣罚当月一定数额的工资。 （六）就餐员工应厉行节约，根据自己的食180、量取食，严禁浪费食物，如有违犯，批评教育，情节严重者取消就餐资格。 （七）员工餐厅是公众就餐场所，众口难调，炊事员很难满足每位员工的口味，因此，就餐员工应理解和尊重炊事员的工作，严禁挑剔、责骂、污辱炊事员，如有违犯者取消就餐资格，就餐问题自行解决，情节严重者公司予以辞退。 （八）就餐后残茶剩饭须倒入指定的剩饭桶内，清洗碗筷应到指定地点，严禁随地乱倒、乱洗。 （九）就餐人员一律服从餐厅管理人员的管理和监督，讲究道德和公德，规范就餐行为，提高自身素质。树立“做一个好员工应该先从做好生活中每一个细节开始”的意识。十、员工宿舍管理制度 员工宿舍服从办公室的管理与监督。1、 不得私自接配电线及装接电器。181、2、 室内不得使用或存放危险及严禁物品。3、 个人棉被等起床后需叠齐。4、 易燃物品不得放置于宿舍。5、 住宿者不得以任何形式影响他人睡眠。6、 宿舍不得留宿外人或亲友。7、 生活垃圾等应集中于指定场所倾倒，不准堆放在门前，也不准倾倒在宿舍附近。8、 各宿舍的清洁应由住宿人轮流打扫、整理。9、 员工不得在宿舍喝酒、赌博或其它不良不当行为。11、如有偷窃行为者，予以除名或移交司法部门处理。十一、员工浴室管理制度 （一）责任与权限1、对公司的锅炉安全运行负责。2、锅炉工有权对在公司锅炉房内发生的不安全行为进行制止。3、有权拒绝他人违章指挥和冒险作业。4、负责对本岗位所使用设备的维护保养工作。5、对182、本岗位发生的安全事故负责。 （二）工作内容与要求1、服从分配听从指挥，全面负责本班锅炉开、停及操作运行中监机与调整、除渣，以保证安全经济运行。2、加强对锅炉水位、汽压的监视与调整，按时排污，根据仪表指示数值、燃烧情况的变化及时进行燃烧调整，满足要求，降低煤耗。3、每班对设备经常检查巡视，及时准确填写各种运行记录，当需要离岗时必须向副司炉交代清楚。4、正确处理事故和排除故障，如需紧急停炉时，应先停炉，再向本部门负责人报告。5、应对设备定期保养，及时对锅炉进行除垢，确保锅炉良好的运行状态。6、严格遵守交接班制度。十二、锅炉工作管理制度 （一）责任与权限1、对公司的锅炉安全运行负责。2、锅炉工有权对183、在公司锅炉房内发生的不安全行为进行制止。3、有权拒绝他人违章指挥和冒险作业。4、负责对本岗位所使用设备的维护保养工作。5、对本岗位发生的安全事故负责。 （二）工作内容与要求1、服从分配听从指挥，全面负责本班锅炉开、停及操作运行中监督与调整、除渣，以保证安全经济运行。2、加强对锅炉水位、汽压的监视与调整，按时排污，根据仪表指示数值、燃烧情况的变化及时进行燃烧调整，满足要求，降低无味消耗。3、每班对设备经常检查巡视，及时准确填写各种运行记录，当需要离岗时必须向副司炉交代清楚。4、正确处理事故和排除故障，如需紧急停炉时，应先停炉，再向本部门负责人报告。5、应对设备定期保养，及时对锅炉进行除垢，确保锅184、炉良好的运行状态。6、严格遵守交接班制度。十三、门卫管理制度1、热爱本职工作，严于律己、吃苦耐劳，为人表率，树立以厂为家、以公司安全稳定为己任的思想作风，为公司员工创造一个良好的工作和生活环境。 2、必须遵纪守法，忠于职守、服从命令、听从指挥、不畏艰险、用于奉献，切实按公司各项规章制度的要求，完成各项工作任务。 3、严格执行接待和会客制度，外部人员进公司必须登记，经相关接待人员同意后方可进入厂区，如进入生产区域必须有公司人员陪同，未经公司领导同意，一律谢绝拍摄。 4、严格执行公司员工进出厂制度，员工进出厂门必须下车推行，车子应按规定停放在停车棚，门卫有权对违规者提出劝阻和督导，门卫对员工下班携185、带包裹等有权进行检查，一视同仁，按公司制度办事。 5、货物车辆进出必须要检查，出门时一律凭出厂单，并核实物品数量与出厂单相符后方可出门，凭证每天封存保管。6、严禁迟到、早退、中途离岗，上岗时严禁打瞌睡，如有事请假需提前一天报主管领导审批。 7、夜间必须加强巡逻，发现事故苗头或形迹可疑的人和事，应及时处理并报告公司领导。发现公司内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时通知值班负责人并采取补救措施，并于次日报告有关部门。 8、文明执勤，礼貌待人，纠正违章，按各项规章制度，不准打人、骂人，对待来宾及公司员工态度要热情，严禁辱骂、殴打他人，做到顾全大局，以公司利益为重。 9、熟悉公司内部迹186、附近周围治安环境情况，会掌握使用治安、消防等报警电话和消防设备，对监控设备操作熟练，并按规定使用和维护好监控设备，发现设备故障必须立即报修。 10、办公室对门卫的工作进行不定期检查，决定相应的奖励和处罚，对于门卫人员因违反国家法律、法规或本公司规章制度，有严重失职行为，给公司带来严重的经济损失或造成声誉影响的，从严处罚，分别给予罚款乃至辞退，严重者送交司法部门追究法律责任。 第五章 岗位职责、工作标准一、总经理岗位职责和工作标准 （一）责任1、对违背国家的方针、政策、法规、规定以及董事会决议造成的后果负责。2、对由于决策失误、领导不力，指挥失当造成重大经济损失负责。3、对未能达到经营目标和年度187、方针目标负责。4、对公司内发生的重大质量事故和出厂产品质量不合格造成公司信誉受损或严重影响负责。5、对公司发生重大的设备、人身、火灾、交通事故负责。 （二）权限1、对公司整个生产经营工作有决策指挥权，对紧急重大问题有临时处置权。2、按公司规定对违反公司制度的人和事，有权进行处理。3、在规定的范围内，有权自主使用公司的各种资金、人员和物资。4、有权签发公司内有关行政文件和工作报告，签订各种技术经济合同或协议。5、有权修订公司规章制度，调整行政组织，制定具体政策。 （三）工作内容与要求1、受董事会委派负责公司的行政和生产经营管理的全面工作，并对董事会负责。2、贯彻国家有关的法律、法规，依法治理公司188、，合法经营。3、遵守董事会章程及执行董事会决议，维护全体股东的合法权益不受侵犯，使公司资本保值增值，不断把公司规模做大做强。4、有计划的组织职工开展政治、法律、技术学习，增强职工遵纪守法意识，爱岗敬业精神。5、教育职工权立勤俭节约、艰苦奋斗的作风。反对浪费，开源节流，不断提高公司的经济效益，在实现公司资本保值、增值的同时，不断提高职工收益。6、积极推行科学管理，建立健全各项管理制度，不断提高公司的管理水平，提高职工素质。7、制定公司经营方针、质量方针、目标，教育全公司职工树立“质量第一”的思想，为社会提供优质产品，建立、健全公司质量管理体系，不断采用新的科技成果，促进公司的技术进步。8、总经理189、为公司安全生产第一负责人，制定公司安全方针、目标，教育全公司职工树立“安生第一”的思想。9、在兼顾投资者、公司、个人三者利益的前提下，不断完善分配制度，充分体现多劳多得，少劳少得的分配原则，激励全公司职工的劳动积极性。10、负责公司人事的任免、调动和奖惩，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。11、决定公司的组织体制和部门编制。12、领导财务部门合理组织资金计划调配，负责公司内一切资金的审批，提高资金使用率。13、全面主持公司各项行政工作，主持公司领导层会议，负责对公司经营管理做出重大决策。14、负责对日常采购及采购计划的监督，并批准大额采购计划或采购合同。15、建立、健全公司的营销系190、统，组织开展产品销售活动，并批准大额销售合同和特殊订货合同。16、员工借支差旅费的审批。二、经营副总经理职责和工作标准 （一）责任1、对完不成销售计划任务，造成完不成经济指标负责。2、对因责任原因不能按期供应生产所需物料，而影响交货期负责。3、对因未对用户的资信进行深入调查而造成的资金不能回收或其他经济损失负责。4、对未作好用户服务而造成的用户投诉负责。5、对因未对材料供应厂家进行深入调查，采购材料不能用于生产而造成的经济损失负责。6、对供销人员的考评、考勤的公正性、合理性负责。7、对未经授权擅自签订的经济合同负责。 （二）权限1、在总经理授权下有权代表公司签订技术经济合同或协议。2、按公司规191、定，有权对供销部门及供销人员进行考核和奖惩。3、按销售管理规定，有权批准公司月销售管理报表。4、有权检查、督促、考核营销部门及营销人员的工作情况。5、有权召开供应销售工作会议，直接处理或布置、检查有关工作。6、有权批准营销部门人员的考勤、考评结果。 （三）工作内容及要求1、在总经理的领导下负责组织公司原材料供应和产品销售工作，对总经理负责。2、熟悉公司所有产品的型号规格、性能及执行的标准。3、熟悉公司产品所需的各种原料的质量标准，保证各种原材料的供应符合质量标准，审批经授权内的材料计划。4、组织全体营销人员为用户提供优质服务，不断开拓市场，扩大销路，促进公司发展。5、广泛收集市场信息，力求对主192、要原材料及产品的市场行情变化有较为准确的预测力，并不断收集本公司产品的质量信息，及时反馈到生产部门，促进公司改进管理工作提高产品质量。6、认真组织执行材料供应厂家的评价和合同评审制度。在总经理的授权下，可代表公司签订供应销售经济合同。7、组织销售资金的回收8、根据市场行情及时提出各类产品的价格及对策，提交公司会议研究决定，特殊情况，有权先做出处理，然后向总经理汇报。9、组织全体业务人员努力学习业务知识，贯彻各岗位的规章制度，使各岗位人员各司其职，各尽其能。10、审批营销部向生产部门下达产品生产通知单，了解生产进度，与用户协议供货。三、生产副总经理岗位职责和工作标准 （一）责任1、对由于决策失误193、领导调度不力，造成完不成生产任务、技改计划、质量指标负责。2、对由于计划不周、调度工作不力，影响全公司产量、品种计划的完成或达不到生产要求负责。3、对下达调命令的正确性负责。4、对因指挥不当，造成人身、设备事故、交通、火灾事故负责。5、对公司内发生重大质量事故和出厂产品质量不合格负责。6、对经审批的技术文件符合国家、行业标准负责。7、对年度技术组织措施、新产品开发、科研技改及生产技术准备综合计划未组织落实负责。8、对公司发生重大设备、人身、火灾事故负责。9、对各项定额的合理性、经济性负责。 （二）权限1、对公司生产有决策指挥权，对生产中的紧急重大问题有临时处置权。2、有权对车间和生产服务单位194、下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情况进行督促，检查和考核。3、在保证完成生产计划的前提下，有权根据生产的实际情况提出调整生产计划。4、有权检查生产调度会议执行情况和生产计划完成情况，对不执行决议影响生产进度者有权追究责任，并向总经理报告。5、根据生产现场需要，有权有关车间、部室负责紧急会议。6、按生产和技术管理规定，有权批准公司技术标准、技术规程、规范，各项生产计划、管理报表。7、按生产和技术管理规定，有权批准公司技术标准、技术规程、规范，各项生产计划、管理报表。8、有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和计划执行情况。9、有权召开生产技术、质量、安全195、生产等工作会议，直接处理或布置、检查有关工作。10、有权批准生产各部门人员的考勤、考评结果。11、有权批准生产中外协材料的采购计划，批准采购要求单，审核公司材料采购计划。12、有权召集生产调度会议，协调生产、质量、安全、技术、设备等项工作。13、有权对各类违章行为、违反公司制度规定的行为进行处罚。 （三）工作内容与要求1、受总经理委任分管公司生产、技术、安全、质量、定额、设备工作，并兼任生产调度工作，对总经理负责。2、贯彻公司生产经营方针、政策、规定，根据公司年、季度、月生产计划和厂内各项任务的要求，负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划，并组织检查、落实和考核。3、督促业务部门和职工严格执行196、企业规章制度，处理生产中的各类问题。4、领导公司技术工作，组织开展技术革新和技术改造活动，审查、批准公司各种产品的技术标准和有关规范，并监督各项技术标准在生产中严格执行，确保产品质量。5、负责公司综合技术管理工作，组织技术口各项管理制度、工作标准、工作程序的制定和修订工作，做到制度、标准、程序齐全，责任明确，管理科学，并进行督促和考核。6、负责新产品研制的管理，参与新产品的调研、立项、编制可行性分析报告和方案论证书，组织产品试制、检测和鉴定工作。7、根据供销部门下达的生产通知单，监督检查安全生产技术部及生产车间，合理编制生产作业计划和辅助生产作业计划，随时检查、协调各部门的工作，确保保质、保量197、按期完成生产任务。8、加强统一指挥，组织并领导全公司生产调度工作，定期召开生产调度会，严格按生产计划进行督促、检查，对生产过程中出现的问题，及进协调。9、组织开展成本目标管理，节能降耗，杜绝浪费，在确保产品质量的前提下，降低生产成本。10、有计划地组织职工技术业务培训工作，不断提高职工的技术业务水平。11、监督检查生产各项定额的实施，并负责考核结果的审查、批准，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，体现“多劳多得，少劳少得”的原则。12、组织开展设备管理，确保设备完好，提高设备效率真；组织开展设备更新技术改造，审查批准设备管理月报表，审核设备维修保养计划、设备维修材料计划。13、贯彻“安全第一、预防为主”198、的原则，组织全公司职工安全教育，采取切实有效的安全措施，确保生产作业安全。14、及时处理生产中的突发事件。四、总工程师岗位职责和工作标准 （一）责任与权限1、贯彻执行党和国家及上级部门的方针政策法令和技术标准、规章制度。2、按期完成分管范围所承担的各项计划和指标。3、对企业的安全生产技术经济指标负责，对所分管的各业务管理负责。4、对公司主设备的合理使用及职工人身安全负责。5、有生产、基建、教育培训、科技进步管理决策权。6、对各专业技术人员的聘任、调整、考核、奖惩有建议权。7、对经公司领导层核准的生产建设、技术开发等专业资金、费用的安排、控制、使用有支配权。8、有权就分管工作中存在的问题向公司总199、经理提出意见和建议。9、有权监督检查各单位、各部门的工作，并提出改进意见和考核意见。 （二）工作内容与要求1、协助总经理负责全公司技术工作。2、明确各专业技术职责范围和各专业技术部门之间的协助关系，做到技术信息畅通、管理水平高，技术经济指标先进。3、审查建立完善生产技术标准体系和专业管理标准体系，使各项技术管理纳入标准化、规范化轨道。4、主持研究公司的发展规划、科技进步、现代化管理等。组织落实实现规划的措施，定期督促检查收到实效。5、组织制订年、季安全生产技术工作及方针、目标和实施计划，并按年初、年中、季初对计划的执行情况、检查总结向总经理报告。6、参与研究制订和不断完善各项安全技术指标和考核200、办法，促进安全生产技术的提高，并提高广大科技和专业人员的积极性。7、充分发挥各专业学会的参谋作用，重大技术难题，在决策前提交有关专业学会充分研究。8、组织审核年度科技、基建等项目和费用，并组织监督有关单位按期按质完成。9、组织对外签订技术协议，对重大项目的协议进行审批，并负责组织履行协议有关内容。10、协助建设单位落实施工力量，安排综合进度。组织有关部门对施工现场的安全设施和工程质量进行监督检查，对重大事故有权组织调查组，按“四不放过”的原则进行事故分析。11、组织重点工程的竣工验收，启动投运工作。12、组织对科技人员的考核、评审、鉴定等，并主持研究科技成果，论文鉴定评议，报总经理进行奖励。1201、3、领导组织科技资料情报档案管理工作，开展科技信息的收集、传递、整理、加工及处理。14、建立正常的生产技术管理的工作秩序，坚持定期召开各专业技术安全运行分析等会议，并定期深入公司各企业检查指导工作，解决安全生产技术关键，组织专业技术表演及专业评比，使专业技术经济指标水平不断提高。15、负责经理委托的生产行政管理，指挥方面的其它工作，及有关规程和上级文件明确规定总工程师所承担的工作。五、车间主任岗位职责和工作标准 （一）责任与权限1、责任（1）对违反公司各项规章制度、劳动纪律、质量、安全、设备工作标准，造成的后果负责。（2）对由于生产计划安排不周造成不能按期完成生产计划任务负责。（3）对由于管理202、不善造成车间各项工作混乱负责。（4）对由于质量控制和管理不严，造成的质量事故负责。（5）对由于安全生产管理不力造成的安全事故负责。（6）对车间员工的考核真实性、合理性、公正性负责。（7）对由于审核不严对上报的各项统计数据部准确或弄虚作假造成的工作混乱负责。（8）对由于未按计划对岗位人员进行有效培训，而造成能力差、技术水平低负责。（9）对由于措施不力，各项工作整改计划完不成或完成效果不佳负责。（10）对由于工作不力完不成公司下达的各项工作目标负责。（11）对由于质量记录管理不力造成记录丢失或无法追溯负责。（12）对违反工艺纪律造成的质量事故或质量损失负责。（13）对公司各项规定未能宣传落实负责。203、2、权限（1）有权对违反公司、车间各项管理规定的人员，给予批评教育和适当的经济处罚。（2）有权根据车间人员的技术水平及能力，进行车间内部岗位的调整。（3）有权对无故完不成生产任务的班组或个人采取经济处罚。（4）根据生产需要有权调动车间内的人、财、物，租金生产任务的完成。（5）有权对造成质量事故、设备事故及人身安全生产事故进行调查，一般性事故有权做出处理，严重和重大事故提出处理意见。（6）为达成工作目标，完成生产任务，有权要求各部门给予协助。（7）有权对促进生产管理、质量管理、设备管理工作提高和改进提出意见或建议。 （二）工作内容与要求1、在生产副总经理的领导下，负责本车间人、财、物和信息的全面204、管理。2、贯彻落实各项管理制度，严格监督、执行工艺规程、设备规程。3、向职工宣传全面质量管理知识，负责现场质量管理工作，解决各类技术、质量问题，开展增产节约活动，负责建立、健全本车间的良机QC活动组织，对活动的经常性和活动的质量负责。4、组织、协调生产的各个环节，保质保量的完成上级下达的生产任务和各项经济指标，时刻想着提高效率，降低成本，减少浪费。5、贯彻落实各种技术规程，组织、指导本车间设备的使用、维护和保养工作，及时、正确地向车间职工传达公司的各项决定，并认真贯彻落实。6、做好工装设备、环境卫生的标准化管理，促进文明生产和实施均衡生产。7、定期组织召开民主会议，分析、解决生产中安全质量方面205、存在的问题，了解职工的实际困难和各项建议，上报主管部门、研究解决；定期检查车间的安全措施、防护设施的有效性，及时排除隐患。8、领导和激励职工，通过组织各种活动，调动职工的积极性和创造性，广泛实行民主管理，虚心听取职工意见和建议，充分发挥个人潜力，提高工作效率，保证车间任务的完成。9、按上级规定的经营目标各各种经济指标进行目标分解、组织落实和工作总结，并向职工和上级部门汇报。10、组织开展车间、班组经济核算和经济活动分析，减少消耗浪费，降低成本。11、抓好产品质量，开展质量分析和质量信的过活动，落实提高产品质量的措施计划。对产品质量、设备事故，进行调查分析处理，做到“三不放过”。12、严格生产、206、设备、质量等记录的管理，按规定向有关部门提供各项数据和报表并对报表的真实性和准确性负责。13、与安全生产技术部、质量管理部密切配合，解决生产中的技术难题、质量问题，组织技术培训，开展技术竞赛活动，部断提高全体职工的技术水平。14、做好职工的安全教育，定期组织安全活动，落实各项安全措施，开展安全生产检查与考核，确保安全生产设施齐全、完好，安全活动记录清晰，保存完好。15、完成公司领导交办的其它工作。六、财务部主任岗位职责和工作标准 （一）责任1、对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财金业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。2、对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完207、不成计划负责。3、对由于资金计划不周、管理不善、监督不严，影响生产负责。4、对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、存款资金等帐户造成损失负责。5、对国家规定的财务档案整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。6、对成本资金、价格控制管理不严、经济活动分析不及时、影响公司经济效益指标完成负责。7、根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。8、上报的月度、年度会计报表的准确、真实性负责。 （二）权限1、对公司内各项基金和费用的使用有检查、监督权。权根据公司生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。2、对违反国家政策、财经制度、财经纪律208、的收、支款项有权劝阻。3、对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。4、有权对各仓库的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。5、有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。6、有权要求有关部门提供编制年、季、月财务成本计划所需的各种有关资料。 （三）工作内容与要求1、在总经理的领导下，负责公司资金调配，成本核算和财务管理，进行公司经济核算和分析工作，并反映其成效。2、严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。3、根据公司年度生产经营综合计划编制全公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理209、，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。4、组织制定储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析、搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进公司经济效益逐年提高。5、负责公司资金管理、监督其增减变，负责盘盈、盘亏、报废、清理、贷款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。6、严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制定产成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门对材料、产品正确计划和销售。7、负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续销毁。8、负责对公司重要经210、济合同的审核会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。9、负责组织起草财务方面的制度及有关规定。10、根据公司方针目标展开要求，负责本部室方针目标的展开，检查、诊断和落实工作。11、负责完成公司领导交付的其他工作。七、营销部主任岗位职责和工作标准 （一）责任1、对物资供应计划编制不周或物资供应不及时，影响公司计划任务的完成负责。2、对供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。3、对由于管理不善、工作失职造成物资损失或丢失负责。4、对由于忽视安全教育、措施不力，造成人身、设备、交通和火灾事故负责。5、对本部门方针、目标未能及时展开、检查、诊断和落实负责。6、对由于执行制度211、不严，盲目采购，造成物资积压浪费影响资金运转负责。7、对由于未按规定对用户资信和偿付能力进行认真调查，造成资金呆滞或无法回收负责。8、对由于计划不周，影响供货或造成产品大量积压影响资金运转负责。9、对疏于管理造成库房内材料、产品、物资损毁、丢失、质量下降负责。 （二）权限1、在公司领导授权下，有权代表公司签订材料订货合同和产品销售合同。2、有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况，对各部门不合理使用物资或盲目储备的行为，有权加以制止。3、有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其他有关资料。4、对本部门下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。5、在公司领导的同意下，有212、权处理多余的积压物资和废旧物资，对各单位擅自处理废旧物资，有权预以制止。 （三）工作内容与要求1、在经营副总经理的领导下，认真贯彻公司有关物资管理方面和产品销售方面的方针政策，做好物资供应工作和产品销售工作。2、核定和掌握所属仓库各种物资的储备定额，加强存量管理，保证储备资金的合理使用。3、根据生产部门提供的生产计划及物资储备定额，制定材料计划，负责组织采购和保管供应工作。4、加强仓库管理，定期组织盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见。5、加强废旧物资的管理，做好废旧物资的回收、保管、处理等工作。6、加强本部门人员对所管理的原材料、半成品、成品的防火、防盗、防霉变、防213、虫蛀、鼠咬等“四防”教育和管理。7、有计划的组织培训，提高本部门人员的业务水平。8、在总经理的授权下代表公司与用户签订经济合同，在合同签订前必须对用户的资信、付款能力等进行充分调查。9、组织对供方的评审，编制合格供方名录，定期进行评审。10、负责本部门人员的考勤、考评工作。11、根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。12、组织物资供应、产品销售、存储等制度的制定和修订；制订本部门各岗位人员的任职要求和岗位职责。13、做好公司领导安排的其他工作任务。八、化验、检测部主任岗位职责和工作标准 （一）责任与权限1、责任（1）对由于部室检验人员疏忽错检、漏检造成的责任214、事故负责。（2）对由于未认真审查质量统计数据表格，数据部真实、部准确，造成质量、管理工作决策错误负责。（3）对公司各项质量决定、决议执行不力造成的后果负责。（4）对违反公司各项规章制度造成的后果负责。（5）对公司各项管理体系、质量体系不能正常运作或不能通过复查负责。（6）对公司计量量值的准确性及计量工作管理负责。2、权限（1）有权对各部门质量管理体系以及质量方针、目标的贯彻执行情况进行检查，对质量目标完成情况进行考核。（2）有权对不合格物资、产品做出处理评价意见。（3）有权组织开展质量事故的调查，提出处理意见。（4）有权跟踪检查各部门整改计划、纠正、预防措施的完成情况，并实施考核。（5）有权责215、成有关部门进行质量改进。（6）有权对违章使用计量检测仪器设备人员或部门进行检查和考核。 （二）工作内容与要求1、在生产副总经理和总工的领导下，组织好各种认证达标工作，并组织做好各种认证达标的年度复查工作；做好质量管理体系运行的监督管理，产品质量监督、检验、计量管理工作。2、组织本部室政治、业务学习，不断提高本部室人员的业务技术水平，做好部门人员的政治思想工作，及时、正确地传达上级指示，并认真组织本部门人员贯彻落实。3、组织领导本部门人员认真做好产品检验工作，并担负总巡检，对检验和生产进行巡回检查。4、对检验测试结果进行审查，审核质量月报表等单据。5、负责本部门人员的考勤、奖评、考核工作，做到考216、勤认真，奖评合理。6、组织检验人员监督生产的全过程，消除影响质量的各种因素，调查质量事故。对质量管理工作，有针对性地提出改进措施，进行指导、检查和总结，不断分析研究，提高管理水平。7、与各部门团结协作，协调各部门之间的配合，协助和部门搞好质量学习和质量管理工作。8、组织开展增产、节约、质量分析等活动；总结、分析，提出各项质量改进方案各措施。9、收集质量信息、总结、分析质量动态，及时向生产副总经理和总经理汇报。10、组织产品检验、计量制度的制度和修订；制定本部门各岗位人员的任职要求和岗位职责。11、完成上级领导安排的其它工作。九、办公室主任岗位职责和工作标准 （一）责任1、对由于宣传、贯彻不力造217、成公司规章制度、决定不能及时传达和延误工作负责。2、对由于保管不当造成职工档案丢失损坏负责。3、对监督、实施不力完不成职工教育培训计划负责。4、对车辆调派不利，影响正常工作负责。5、对车辆油料管理不力造成不必要的浪费和损失负责。6、对驾乘人员的安全教育工作不力，造成的责任性交通事故负责。7、对公司办公和生产环境达不到规定要求负责。8、对事故、违反行为调查的真实性、准确性和及时性负责。9、对由于监督管理不力造成公司办公设备损坏、丢失负责。10、对由于监督、执行不力造成劳资工作混乱负责。 （二）权限1、有权对公司各项决议、文件规定事项的落实情况进行监督检查。2、有权对车辆进行调派，并监督和考核油料218、的使用。3、有权组织对各部门环境卫生、安全事项的日常检查。4、有权督促各部门按职工教育培训计划做好职工培训教育工作，并实施和考核。5、有权对各项规章制度的落实情况组织检查和考核。6、有权组织对办公设施的维护、检查调配和考核。7、有权拒绝不符合规定使用公司印章和介绍信。 （三）工作内容与要求1、在总经理的领导下，主持部门工作，围绕公司计划和任务认真组织实施。2、掌握公司工作情况，起草行政性文件，组织内外部文件的登记发放、监督文件的贯彻执行。3、做好职工思想教育工作，解决职工实际困难。4、接待上级来公司检查，搞好内外交往业务，协调各部门之间的关系，当好领导的参谋助手。5、监督车辆和油料的使用，负责219、车辆调度工作和对驾乘人员的安全教育工作。6、组织安排书报的订阅和收发工作。7、组织公司内的日常保卫，安排夜间、节假日值班工作。8、建立、健全职工档案，负责职工档案的保存和保密。9、编制职工教育计划，组织开展职工教育培训，考核工作。10、汇总各部门提交领导层讨论的问题，安排行政会议，做好会议记录，整理会议纪要，并监督检查各项决义的贯彻落实情况。11、定期组织对办公设施进行维护检查，确保设施完好、齐全。12、做好公司各项管理制度的落实、检查、考核工作。13、统计劳动工资，做好职工劳动工资核算，并监督财务按时发放。14、负责完成公司领导安排的其它工作。十、安全员岗位职责和工作标准公司安全员是公司安全220、工作的专职人员，所做工作对总经理负责。 （一）认真学习国家安全生产的法律、法规，自觉执行公司规章制度，大公无私、爱岗敬业。 （二） 负责公司各项安全管理制度的落实，对安全制度的执行情况进行检查监督。 （三）有权对拉运危险化学品车辆进行盘查询问，检查车辆机械性能和行驶安全性，拒绝带病车辆装货运输。 （四）检查运输车辆有无危险化学品准运资质和驾驶员的危化品运输资格证，把运输安全隐患消灭在萌芽中。 （五）组织召集员工安全培训教育和应急救援演练。 （六）负责保管公司所有安全防护器材和设备，做好整改检查记录，定期向总经理汇报。 （七）协助公司领导搞好安全生产，提出合理化建议，当好领导参谋和助手。十一、化221、验员岗位职责和工作标准 （一）责任与权限 1、责任 （1）对不执行公司各项规章制度、劳动纪律、质量管理制度所造成的后果负责。 （2）检验员对产品质量的制定结果负责，对由于没有进行和正确进行首检和巡检造成的废品负责。 （3）对于疏忽、漏检、错检造成的质量责任事故负责。 （4）对因隐瞒、迟报质量事故造成的不良后果负责。 （5）对责任心不强造成不合格未被隔离，混入合格品中入库或售出造成的后果负责。 2、权限 （1）有权监督指导车间贯彻产品工艺规程和安全操作规程，制止违反产品工艺规程和安全操作规则的行为，对车间、班组完成质量指标情况进行考核。 （2）有权对原材料、过程产品、成品的质量的符合性做出判断签222、署送检单和发放合格证。 （3）有权对不合格品的处置提出处理意见，并监督部合格品的处置。 （4）有权对质量管理工作提出改进意见和建议。 （二）岗位人员基本技能 1、文化程度及所学专业 （1）文化程度：具有高中文化程度。 （2）所学专业：毛纺织业及相关化验 2、专业知识 （1）专门知识：熟悉从收购原毛到制成成品的生产工艺过程、质量鉴定标准。 （2）专业基础知识：熟悉质量法、公司质量管理制度、毛条、绵羊细毛的生产工艺过程和质量鉴定标准。 3、工作经历：工作三年以上 （三）工作内容与要求 1、在质量管理部主任的领导下，根据产品属性、技术标准、工艺规程及有关文件的规定，执行具体的技术检验工作。 2、增强223、质量意识，帮助职工提高工艺技术和质量意识，负责工序首检和巡检、终检，并对检查合格的产品核发合格证。 3、检查、指导职工进行“三自”工作，确认不良品、废品，签发废品通知单，协助生产车间按不合格品控制程序的规定对不良品、废品做出处理，并对责任者进行考核。 4、出现废品，同车间小组进行分析，做到“四不放过”（不查明原因不放过；没有提出措施不放过；没有明确废品责任不放过；事故责任人没受到处罚不放过），并采取措施，隔离废品，制止废品再加工。 5、对经检查的产品必须分别注明合格品、废品、返修品等标记。按要求做好原始记录。对车间、班组完成各项质量指标情况进行考核、分析、记录，提出改进意见。6、参加车间班组Q224、C小组活动，帮助分析和解决生产中的技术质量问题。7、取样、制样、做样严格按规范和质量标准操作，出现差错必须纠正，不得将错就错，更不得捏造数据出报告单，违者罚款100-200元。8、报告单的传递要及时、准确，不得漏传、误传。9、不经领导同意承揽无关检测业务者：受客户和别人指使，搞人情检测者，罚款500-1000元，情节严重者出名。十二、采购员岗位职责和工作标准 （一）遵守采购管理标准，执行企业财务规定，疏通各种渠道，努力完成采购任务。 （二）经常了解物资库存情况，严格按计划采购。 （三）采购物资要做到，就地就近，经济合理，运输方便，质量符合要求，减少费用开支提高经济效益。 （四）重视物资运输过程225、中的安全，协助保管员做好物资检查验收。 （五）及时清理、报销借款，外出要节约开支，提高工效，定期汇报。 （六）采购物资到货日期应确保符合采购计划的规定，当无法购得或逾期者立即通知请购单位。 （七）采购费用的结算应及时，符合财务管理的规定。 （八）办理所购物资的退货、换货及索赔事项。 （九）做好设备零配件的采购、外协加工业务。 （十）完成主任及公司领导安排的各项工作任务。十三、销售员岗位职责和工作标准 （一）在营销部主管的领导下，遵守销售管理标准，执行财务规定，积极开拓市场，努力完成销售任务。 （二）经常了解市场需求和库存情况，根据市场对产品的需求，及时提供产品短缺情况。 （三）协助质量管理部门226、收集客户意见，反馈质量信息。 （四）熟悉产品性能、用途、规格、型号以及国家标准和生产工艺，不断学习，提高业务能力，为客户提供优质服务。 （五）严格履行合同，秉公办事，不以权谋私，无合同或不能及时付款时，必须由公司领导或主管批准，方可销售。 （六）与客户建立良好业务伙伴关系，定期进行客户访查，做好售后服务工作。 （七）协助客户办理提货、送货和付款事宜。 （八）完成主管及公司领导安排的各项工作任务。十四、保管员岗位职责和工作标准 （一）在主管的领导下，按有关规定负责物资(成品)的入库、保管、发放、建帐、盘点。 （二）保管应做好库房的分区，确保存放的物资整齐有序，需做到先进先出。 （三）入库物资要对227、名称、规格、型号、数量逐项核对，所有外购物资必须附有物资出厂合格证及本企业质量管理部门检验报告单，方可办理入库手续。 （四）严格物资领发出库手续，对产品、外调物资凭财务发票，出库单发货，车间、部室领用物资，凭领料单或有关部门签证的领料单发放。 （五）物资领发、保管、验收，必须做到日清月结，账、卡、物、表一致，分类保管，做到整齐有序。 （六）工具发放，坚持交旧领新制度，并建立个人使用工具卡，回收物资品种规格，点数称重，分类保管记帐。 （七）保管物资注意安全，做好防火、防盗、防虫蛀、鼠咬、防霉烂变质。 （八）定期进行物资清查，提供库存短缺情况，及时补充，保证供应。 （九）根据清查结果，填写年、季、228、月物资盘点表，向有关部门传递。 （十）根据各单位报出的材料计划与库存限额，综合编制月度和临时材料计划。 （十一）完成主管和公司领导安排的其它工作。十五、会计员岗位职责和工作标准 （一）在财务部主管的领导下，按照国家会计制度的规定记帐、复帐、报帐，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 （二）按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向主管和总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。 （四）按固定资产管理标准的规定做好固定资产的入帐、折旧核算管理工作。 （五）积极配合各级部门229、做好财务、审计、验资、对帐等工作。 （六）完成主管和公司领导安排的其它工作。十六、出纳员岗位职责和工作标准 （一）在财务部主管的领导下，认真执行公司各项管理标准，严格按现金管理标准和支票管理标准做好资金管理工作。 （二）按有关规定做好产品销售货款、现金的收缴、入帐工作，对收入的现金数额认真核对，应与当缴数量相同。 （三）按有关规定做好物资材料和各种费用的支出工作。 （四）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵压现金。 （五）建立、健全资金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （六）严格支票管理标准，管理好空白支票印鉴，支付大额款项需经总经理签字后方可生效。 （七230、）积极配合银行做好对账、报帐工作。 （八）配合会计做好各种财务处理。 （九）对收入的现金认真辨识真伪，避免收入假币造成不必要的损失。 （十）按经审批的工资表，每月做好员工工资的核算、造册及发放工作。 （十一）认真保管，使用好增值税发票。 （十二）完成主管领导和公司领导交付的其他工作。十七、统计员岗位职责和工作标准一、责任 1、对因事故提供虚假数据影响正常经营和决策及造成的损失负责。 2、对因粗心大意造成对上级、对外报送的数据失实而造成的影响负责。 3、对因迟报、漏报影响正常工作负责。二、权限1、有权检查基础统计部门的原始记录及各种统计台帐。2、有权对阻碍统计调查和在统计资料、数据上弄虚作假的部231、门和人员向有关领导报告。3、有权对统计工作的改进和提高提出意见和建议。三、工作内定与要求1、在部门主管的领导和财务部的指导下，及时、准确地汇总统计原始资料，及时向部门主管和上级领导报送各种统计报表及完成各项调查统计任务。2、认真分析各项统计资料，总结成绩、分析问题、提出改进措施及时向有关单位负责人及有关领导提出分析报告，向综合统计人员提供专业分析资料。3、检查原始记录及统计台帐的真实情况，具体帮助、辅导记录员做好原始记录与统计台帐登记工作。4、不断学习业务知识，提高业务水平。5、完成主管及公司领导安排的各项工作任务。十八、带班长岗位职责和工作标准一、岗位责任制：1、在车间主任的领导下，负责全班232、人员的思想教育，安全教育。做好本班人员管理，生产作业管理，安全生产和日常事务等方面的管理。2、负责安排本班的生产、故障排除和一般性小检修等工作，在确保安全的基础上搞好优质、高产、低耗工作，全面完成本班的生产任务。3、负责调整系统生产中各岗位的操作和密切配合，确保正常生产的顺利进行和各项工艺技术指标的完成。4、督促检查各岗位的操作，严格执行车间和合同制定的各项规章制度，严格执行工艺操作规程和工艺纪律。对违章违纪者，及时纠正处理，并上报车间。5、处理操作工报告的生产、设备、技术等问题，发放开、停车信号，遇有特殊情况，需紧急停车时，要果断处理并按规程统一指挥开、停车。6、对本班生产期间的原料、 以及233、各岗位生产情况进行巡回检查，发现异常及时处理，督促当班电工、维修，对运转设备进行检查和保养，并及时处理当班发现的设备故障及隐患。7、全面负责本班的安全生产，检查设立各项安全保障措施，确保本班的生产、检修和故障处理的安全性，督查各岗位搞好环境卫生，努力搞好本班的文明生产工作。8、完成车间交给的其他生产、工作任务。并定期向车间报告本班生产情况和设备运行情况。组织召开本班的班前、班后会。并负责填写本班人员的考勤和各岗位个人的考评情况。二、责任与权限：（一）责任：1、对未正确传达执行各项生产、工作要求，上级指令而造成的工作延误负责。2、对完不成班组生产计划指标、工艺技术指标、质量指标负责。3、对违反工234、艺规程、设备规程造成的生产事故、质量事故负责。4、对违章指挥造成的一切事故负责。5、对违反安全操作规程和生产、设备保养、检修时未采取安全措施而造成的事故负责。6、对本班生产记录的真实性、准确性负责，对本班考勤的真实性、正确性负责。（二）权限：1、有权对生产工艺、设备改进和生产管理等方面提出改进意见和建议。2、有权对生产中出现的各种问题做出处理，并上报车间。3、有权拒绝任何人的违章指挥。4、有权制止班组成员违反工艺规程、设备规程的行为，并进行处理。5、有权对本班人员违章违纪的行为进行正确纠正处理，并对本班人员进行考核。 5、对所有生产设备，每小时巡查一次，尤其是运转设备的运转情况和保养情况进行巡235、查并督促电工、维修工巡查处理。三、检查与考核：1、对本班各岗个人进行全面、正确的检查与考核。2、对本班各项工艺技术指标的完成情况进行检查考核。3、对本班每个员工的尊章守纪情况、操作技能进行公正考核。4、严格按照公司规章制度和考核规定进行有效正确的检查与考核。十九、维修班长岗位职责和工作标准一、责任：1、对违反公司规章制度、劳动纪律、设备管理标准造成的后果负责。2、对设备维护、保养和检修工作负责。3、对违反设备检修规程造成的后果负责。4、对反馈的设备信息及时做出处理，并对采取的处理措施负责。5、对由于业务不熟悉，完不成公司、车间交给的生产任务和工作目标负责。6、对公司各项决定没有及时宣传、落实，236、影响工作负责。7、对不能按时、按期完成抢修任务和检修计划，影响生产任务完成负责。8、对完不成各项设备管理工件指标负责。二、权限：1、有权制止违章操作和野蛮操作行为。2、有权制止设备带病运行，及时做出处理，并向关部门报告。3、有权对设备改进提出意见和建议。4、有权对本班人员的工作情况进行公正考核，并对本班人员违章违纪者作出处理并上报。三、工作内容和要求1、在车间主任的领导下，负责组织设备使用监督、保养、检修工作，确保设备安全。提高设备的完好率和利用率，确保设备完好率95% 。2、遵守设备管理制度，落实、监督，指导操作工对设备保养和正确使用。3、负责安排组织全班的生产，故障排除和一般性检修工作，处237、理本班人员报告的设备技术问题，自己无法处理的及时上报。4、按机械润滑要求，组织安排对设备的定期加油保养，并填写记录。5、负责申报器材料计划、检修计划，并对本班设备检修质量进行检查、鉴定。6、负责按排本班人员，查对和领取或制作设备、备品配件、材料、工器具及专用工具等。7、负责车间新增设备，更换设备的安装和旧设备的改造，技术革新工作。8、收集、整理设备资料和检修记录，分析处理设备事故、故障。9、对本班人员违章违纪进行纠正处理并上报，对本班人员的工作态度，技术水平公正考评。11、完成车间和公司领导交办的其它工作。12、负责本班的安全生产，文明生产工作，车间安全设施建设和检查工作。二十、电工岗位职责和238、工作标准 （一）上班时必须穿戴好劳保用品，穿戴不整齐不准上岗。 （二）电工必须遵守电气安全操作规程和变电所运行规程，凡从事电气作业人员须经考试合格并持证上岗。 （三）电气设备不准在运行中拆卸修理，停车后必须切断电源，取下熔断管，挂上“禁止合闸，有人工作”的指示牌，并验明确无电压后方可工作。 （四）每次维护结束后，必须清点所带工具、零件，以防遗失或在设备内造成事故。 （五）一般情况下不允许带电作业，特殊情况经生产副总经理批准并有专人监护，工作时要有特殊的安全措施。 （六）动力配电柜内禁止带负荷拉闸。 （七）电器设备的金属外壳，必须接地，接地线要符合标准，带电的设备不准断开外壳接地线。 （八）各种239、电器设备附近不准堆放易燃、易爆、腐蚀性物品。 （九）潮湿地面要采用36伏以下照明，使用各种熔丝（保险丝）不能超过规定要求。 （十）电气发生火灾，要立即切断电源，并用干粉、二氧化碳灭火器或干黄沙灭火，严禁用水灭火。 （十一）发生人身触电事故，应立即断开有关电源进行抢救。二十一、电气安全操作标准一、使用方法1、在检修某一回路时，必须将其上一级电源开关断开，并有专人看管或加锁，严禁私合刀闸或开关，并挂警示牌。2、在检修某一回路时，先验电必须确认电源已经断开，才能工作。3、电气设备的使用严格按照铭牌参数使用，严禁接于不同电压等级，造成设备损坏。二、安全注意事项 1、非本公司电工或非生产经理授权人员不得240、在任何电气回路上工作。2、本公司电工或生产经理授权临时担任电工人员，在电气回路上工作必须两人以才能工作。一人工作，一人监护（主要是车间主任）。3、在电气回路上工作，必须思想集中，严禁谈论与工作无关的事。4、工作时，必须穿绝缘鞋，带绝缘手套，使用绝缘工具。5、 配电柜内非车间主任指定的专业人员不得在任何回路工作。6 、用电设备电气回路有故障，要先报告车间主任，由车间主任报告生产副总经理处共同研究解决。严禁私自拆线，接线。7、车间主任要根据设备使用情况不定期检查用电设备的安全性能及接地是否良好，严防用电设备漏电。三、维护和保养：1、电工负责日常电器设备的巡检和维护、保养。2、电器设备或线路不允许超241、出其最大允许容量运行(由总工监督)。3、定期对电器设备进行检修(换件、换线、加油)。二十二、维修工岗位职责和工作标准 （一）责任与权限：1、 对自己岗位工作，当班期间的设备运行负责。2、 对生产过程中，检修、抢修过程中的安全负责。3、 对完不成职责任务和当班检修、抢修任务负责。4、 对当班期间的设备巡查和保养负责。5、 对班长的工作有监督的提出意见的权利。6、 按规程和标准进行工作，对危及人身和设备安全的错误任务有权提出意见建议，反映或拒绝执行权。 （二）工作内容和要求1、 服从分配，在班长带领下，按时完成各项工作任务。2、 熟知电器、设备的性能、工作原理、操作规程和保养方法以及工器具的性能。242、安全中熟练和使用所辖各种设备。3、 及时完成班内设备故障和生产中出现的抢修、检修任务。4、 建立定人、定机、定岗的三定制，根据设备润滑保养制的要求，定时定期对机械设备保修、保养。5、 维修工必须做到三勤：勤巡查、勤维护、勤学习。上班时间应对设备进行巡回检查，发现问题及时处理，确保设备正常运转。6、 按时完成本班安排的检修、工器具制做，非标设备制作、安装等各项任务。7、 不怕苦不怕累，如设备发生故障，应立即抢修，在最短时间内，完成检修任务。在保证安全的前题下，如畏缩不前，故意拖延者，处以100元以上处罚，情节严重者，停工待岗或解除劳动关系。8、 如由于维修人工作不认真而造成的各种机械设备事故和安243、全事故，按照所造成的经济损失，给予赔偿，扣除个人工资等经济处罚，情节严重的开除或依法处理。9、 对设备运行过程中的不正确现象，作出正确判断，并对每次检修、抢修情况作好记录，对本班出现的设备问题、存在的设备隐患作好记录，交接下一班并反映给班长。10、 对所管设备的易损件、备品备件及时查对，并及时上报补充计划。 （三）巡回检查制：1、 每小时检查一次各运转设备的运转情况，轴承温度，机械润滑情况，通过观、嗅、听、摸等方法，断定设备运行状况。2、 每小时巡查一次设备，管道是否有跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时处理。3、 每班对风机等主机主要设备的循环冷却水、轴承温度、油温、油压、电流等巡视2次，并作好244、记录。4、 每班巡查一次设备连接件、地脚、支架是否坚固可靠，平台栏杆是否安全，各运转设备的三角带，联轴器、皮带是否完好。5、 每小时对送酸管道、成品酸库、放酸打酸管道阀门是否完好，有无泄漏，检查二次。6、 对原料设备、排渣设备要坚持每小时检查一次。 （四）安全生产制：1、 主修工对检修质量、检修安全负全责。2、 检修前，必须先检查设备及周围环境是否安全。并落实好安全措施方可开始检修。3、 维修工当班期间，要随时检查栏杆、平台、支架等安全设施是否坚固可靠，安全防护罩，设备地脚是否坚固等。随时检查设备的安全性。4、 随时检查酸循环系统，成品送酸管道是否有泄漏，安全防护带是否完整、可靠。5、 高空作245、业必须使用保险带，戴安全帽、穿胶鞋，高温区作业要穿戴防火、防高温的手套、鞋等用品。6、 硫酸循环系统检查，要穿防酸雨鞋、雨衣、雨裤，戴耐酸手套。为了防止余酸喷出烧人，检查前必须停泵并将余酸放干净，拆螺检查时要对角折，并发折反方向，人站在侧面，待余酸放完再折开。7、 塔、器内，如需照明，必须使用1236V安全电源，塔器外必须有人监护。8、 硫酸贮罐焊、割动火前，必须要放空硫酸，分析气中氢气含量，并将入孔打开放气，方可进行。9、 维修设备时，如电器有问题，找电工处理，不可随意乱动。10、 维修工对设备安全、人身安全、企业财产安全和周围人群安全全面负责。不可大意。一定有切实可行的安全保障措施。方可开246、始检修。二十三、铲车、叉车司机岗位职责和工作标准一、工作内容与要求1、严格遵守公司各项管理制度，严格执行使用调度命令。2、严禁私自出车，如需出去，必须经公司领导批准。不准随意将车交于他人驾驶，如有违者罚款100元，如再次违者调离岗位或待岗。如私自出车发生事故者其后果自负。3、 确需外出或有外协任务，必须经部门领导请示公司领导同意方可，如有违者罚款100元。4、驾驶中集中精力，注意观察，不得造成工厂各设施的损害及人身伤害，如造成不良后果者，示情况严肃处理。5、提倡敬业精神，端正工作作风、工作积极、主动、服从安排、搞好协作、有事必须提前请假，不得影响正常工作。二 、使用方法及安全注意事项： 认真学247、习和掌握驾驶，维修保养知识，爱护车辆，保持车辆清洁，出车前要坚持三检，四勤制：即做到润滑油、机油、液压油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭，灯光等的安全、准确、可靠、保持车辆处于正常良好状态，做到定期保养。三、维修和保养：1、经常检查车辆各部件和其他系统，准确掌握维修、养护、该换部件及油料期限，不准车辆带病运行，对车辆故障情况，如查出属人为或保养不利所致，则追究责任二十四、选毛岗位职责和工作标准一、人员构成和工资构成：1、选毛车间为独立工作车间，由公司聘任车间主任，负责车间具体工作，公司安排负责监管该车间人员及数量由车间主任自由组合安排。2、该车间工资执行计件工资制，按选出毛的数量以吨248、为单位计量核算。吨计件工资由公司核算确定。二、工作性质、工作时间、工作量核算：1、工作性质是在库管的指派下，将公司收购的原毛进行粗毛、细毛、花杂毛区分分选。并将羊粪、草屑等杂物选出区分堆放。粗细分选必须保证分选质量，达到区分和分选效果。如经验收发现区分和分选不彻底，达不到需求者，必须无条件重选，不计量、不计报酬。2、工作时间原则上每天8小时。如需要延长工作时间时必须服从公司安排进行延长，以保证公司整体工作正常运行。3、计量核算以每天经分选后符合要求的毛，由选毛车间会同公司库管，监管人两人以上共同过磅数量为准，并由双方办理登记手续方可入库。三、其他事项：1、选毛车间必须服从公司整体管理，人员必须249、遵守公司相关制度和规定，不准随意到其他生产车间，不准随意动用和损坏公司各种工具，设施。如需用或必要时由选毛车间主任出面沟通，协调。2、选毛车间每天对已选出的毛及时与公司相关人员联系沟通，移交或转移到指定位置，不准随意乱堆乱放。3、选毛车间人员用餐可由主任到公司办公室办理就餐卡，凭卡就餐。4、对该工作区域卫生负责，工作中及时将杂物清理，每天下班后必须对工作现场进行彻底清理，杂物倒至指定地点，做到不留死角。5、工作现场、工作中不得吸烟，不得有明火，做好防火工作。以上事项望员工相互配合，做好工作，如有违者将依据有关规定处罚。二十五、XX岗位职责和工作标准二十六、XX岗位职责和工作标准二十七、XX岗位250、职责和工作标准二十八、XX岗位职责和工作标准二十九、门卫岗位职责和工作标准一、负责进入公司内的人员及车辆登记管理工作。二、负责出入公司货物的管理工作，并要求保存出门证。三、对手续不齐全的人员及车辆有权拒绝进入厂区。 四、门卫值勤人员盘问进出人员携带物品，对违反规定持物品出门的有权没收。五、对于来我公司检查或其它业务人员，如无本公司领导或工作人员陪同。门卫人员有权盘问，搞清其身份后必须登记，方可进入。六、门卫人员负责收发信件报刊、杂志。七、门卫人员对来访人员要进行登记，并通知有关部门待接到许可后，方可放行进入。八、门卫人员对自己区域卫生要做到每天打扫，保证区域清洁。九、上岗前必须着装整齐，在值班251、过程中，对来往人员出入必须进行认真的询问并做好登记，非本公司机动车辆进入公司大门时必须认真登记，并进行严格检查，对拒绝检查的车辆不准进出公司并及时向办公室汇报，各种货物出门时必须持有出门证，经核查无误后，方可放行，车辆进出后，不准大门敞开，所有大门必须关闭。 十、对非本公司车辆出入公司时应认真登记，并进行严格检查。十一、各种拉货物车辆必须手续齐全，方可放行。十二、严格遵守公司的交接班制度，填写记录。 三十、饮事员岗位职责和工作标准一、做好职工食堂日常炊事工作。二、炊事员有权拒绝使用霉烂变质食品。三、保证按时开饭，做到不提前，不推迟，服务周到。四、不断摸索和了解就餐人员的口味及饮食习惯，及时调整252、饮食结构，合理搭配，确保饭菜质量。五、炊事员应妥善保管好采购回来的物品，不得有霉烂变质食品等现象出现。对生、熟食物要区分存放和保管，禁止红、白岸混用，防止交叉污染。六、炊事员对使用的各种餐具、用具经常进行清洁消毒，饭后擦桌扫地，桌椅排列整齐，做到窗户明亮，地面无灰尘，无油渍。室内无虫蝇、蜘蛛网，确保厨房和餐厅卫生。七、个人卫生清洁，常洗澡、理发、勤剪指甲、勤洗手，上班时间穿着整洁，勤洗换。定期进行健康体检。八、按规定收取饭票，杜绝徇私舞弊，无票就餐，不得收取现金。九、做好安全防范，防止蒸气、热油灼伤，对用电设备、设施安全操作，如有异常通知电工协助处理，保证安全。十、炊事员和全体员工一视同仁，任253、何人不准搞特殊化，开小灶。三十一、部门通用工作标准1、各职能部门拟定的计划、方案、通知和有关规定，经部门主管审核，主管领导批准后方可上报下达。2、贯彻执行党中央、国务院的各项方针、政策以及自治区、市政府和上级的规定、法令、法规和指示。3、贯彻执行公司领导的决定和指令。4、公司各职能部门实行主任负责制。主任对本部门的安全工作、生产技术、经营管理业务、思想政治工作和公共财产的保护负全面的领导责任。5、各职能部门内的各种技术标准、管理标准、原始记录、台帐、统计报表、文档资料手册等，应按规定妥善保存。上述各项为本公司公有财产，不得氢为个人私有，遇有人员调动或机构调整时，必须办理移交手续。6、各职能部门254、要加经工作纪律，加强管理和考核工作，为员工做出表率。7、各职能部门负责人因事外出须指定临时代理人，并应在部门范围内明确宣布。公司以外人员来部室办事，应予热情接待，遇有经办人不在时，应尽力代办、登记或负责转告。8、部（室）人员如作为本公司代表团参加对外交涉谈判会议，应服从代表团做出的代表本公司统一意见，不得站在本部门或本人立场上对外发表不同的意见。9、各职能部门的印章，一般只能用于本公司内部联系和办理业务，凡对外签订合同或具有契约性质的其它文书，不使用职能部室的印章。10、职能部门经办的重要工作需要提交公司会议讨论决策时，须提出本部门的建议方案、论据、必要的资料以及所依据的政策、法令和规章制度、255、工作标准等。11、草拟公司的各种计划和各项规章制度、工作标准，提出公司企业生产经营管理活动中的各种方案、措施以及解决企业各种重大问题的办法等。12、迅速、准确、及时地向公司领导提供公司生产经营活动中以及公司外部环境的各种信息，协助公司领导发现和解决企业各种重大问题。13、面向员工、面向生产和经营、搞好服务。对本部门人员进行指导和帮助，为其在完成生产经营任务方面提供必要的条件。14、检查和监督各部（室）对公司计划和指令的执行情况。15、公司各职能部门在专业分工的基础上，要进一步密切协作关系。做到互相合作，互相促进，互相联系，互相制约。各部门要制订专业工作标准，明确规定各自的职权范围和应承担的生产256、技术以及经济等方面的责任。16、公司各职能部门要学习运用现代管理方法，不断提高职能管理人员的思想政治、管理业务水平和工作能力。大力推广和采用现代化管理方法，提高公司现代化管理水平。三十二、管理人员通用工作标准一、责任与权限1、对工作不安心，不服从组织安排，或责任心不强而造成的责任事故及不良影响负重要责任。2、对不严格执行各种法规、公司规章制度所带来的一切后果负全部责任。3、对违章指挥，违章作业带来的一切后果负责。4、对所管业务达不到要求，完不成公司目标负责。5、有遵纪守法，维护治安的权力。6、有完成和处理领导交办的各项工作任务和权利。7、有维护企业荣誉，同一切不良倾向作斗争的权利。8、向领导提出改革和建议的权利。9、对领导的工作有监督的权利。二、工作内容与要求1、认真执行有关政策，积极参加政治学习。2、执行各项规章制度，自觉遵守组织纪律。3、文明生产和精神文明。4、文化技术业务学习。5、增强主人翁意识、发扬团结互助精神。