1、XX国际农网完善工程工程管理办法第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的农村电网建设与改造完善工程(以下简称“农网完善工程”)，加强工程管理，提高工程管理水平确保工程质量和工程规范运作，按期实现目标，根据国家有关规定，参照湖南省新增中央投资项目管理办法，特制定本办法。 第二条 本办法适用于湖南XX国际发展股份有限公司系统农网完善工程的管理。 第三条 工程项目建设实行项目法人责任制、资本金制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，各所属分公司负责工程的全过程管理。 第四条 工程建设按照“统筹安排、因地制宜、经济适用、安全可靠”的原则进行。 第五条 工程建设应根据地方电网的负荷特点，合理确定网络布2、局和线路供电半径，采用适宜的供电方式，推广应用农网典型设计，积极采用降损节电技术，努力降低工程建设成本和运行费用。第二章 计 划 管 理 第六条 按照公司“十一五”和“十二五”的目标，各分公司要科学制定本公司工程规划，纳入公司电网总体规划。 第七条 各分公司要积极与当地政府沟通，将工程规划纳入当地地区电力建设规划和社会主义新农村建设规划，统筹安排，共同推进。 第八条 各分公司要制定工程项目可行性研究报告及年度计划并报公司总部批复后执行。 第九条35kV及以上输变电工程应编制单项工程可行性研究报告，lOkV及以下工程应以县为单位编制可行性研究报告。 第十条 工程实施过程中，发生计划变更或调整，要3、按照计划审批程序，及时履行计划调整手续。第十一条 工程概预算编制严格执行中国电力企业联合会电网工程建设预算编制与计算标准（2006版）、电力建设工程预算定额（2006版）和20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准、20KV及以下配电网工程预算定额，文件有明确规定不得计取的项目坚决不能计取，文件明确规定的费率标准坚决不能突破。第三章 设计评审第十二条 评审目的：加大对电网建设项目的指导力度，严把规划设计关，提高规划水平，优化设计质量，努力提升电网建设水平。第十三条 评审范围：电网总体规划；35KV及以上变电站、线路单项设计方案；10KV及以下总体设计规划。第十四条 评审原则：一是规范统一原4、则，被评审的规划和设计方案必须是由有资质的规划和设计单位编制和设计，不得自行设计。二是方案比选原则，每个项目必须报两个以上的方案供评审小组比选，设计方案要求清楚明晰，各项技术指标标注明了，图纸立体全面。三是质量第一原则，设计方案要求与公司电网总体规划相符合，设计合理，各项指标符合有关规范要求；设计方案在质量为主的基础上，应适当考虑新颖美观，功能布局合理，与周围环境相协调等因素。第十五条 评审组织：由农网完善工程工作小组成员组成设计评审小组，负责组织评审、提出评审意见、监督规划建设等方面的工作。农网完善工程办公室负责评审小组的日常业务工作。第十六条 评审程序：由分公司将方案报送至评审小组，评审小5、组原则上每月组织一次集中评审，评审小组评审时需由一半以上成员参加方能进行。评审会后由评审小组向分公司下发评审意见书，评审通过的方可进入下一步设计程序。未通过的方案必须根据评审意见书对原方案进行修改和完善，修改后的方案按原程序报审。 第十七条 未经评审的规划和工程设计项目不得开工建设，凡擅自开工建设的，或变更设计方案的一经查实，按相关规定严肃处理。第四章 资金管理 第十八条 农网完善工程资金应比照农网改造资金管理模式，实行专户管理，单列科目核算，确保专款专用。 第十九条 农网完善工程的资金管理严格执行郴州市财政局的郴州市财政局扩大内需资金使用管理暂行办法和公司的XX国际农网完善工程项目贷款及国家6、配套资本金专项资金管理和使用的规定 第二十条 加强对项目设计、概算、实施、竣工决算等项目建设全过程管理，控制投资规模，降低工程造价。 第二十一条 在确定工程总投资计划与分年度投资计划的基础上，切实做好项目资金预算管理。加强工程价款结算管理，为项目实施提供及时的资金保障，实现现金流与工程进度匹配。 第二十二条 加强对工程的审计监督，确保工程内部管理控制机制完善、有效。定期检查资金的使用情况，严禁截留、滞留和挪用工程资金，严禁高估冒算，套领资金，保证资金使用的安全性和使用效率。 第五章 工程组织第二十三条 各分公司要建立农网完善工程组织保证体系，落实农网完善工程责任制，加强工程的组织、管理和监督。7、 第二十四条 建立和完善工程管理的各项规章制度、管理办法和配套措施指导项目实施单位做好工程实施计划并按计划有步骤地安排工程项目。根据农网完善工程特点，建立工程项目档案，加强管理，确保工程项目顺利实施。 第二十五条 各分公司要建立工程项目库，制定具体实施计划和项目开工、竣工时间表。 第二十六条 35KV及以上工程必须实行工程监理制。lOkV及以下工程可不实行工程监理但必须建立切实可行的质量监督和保证体系，确保工程质量。 第二十七条 严格规范合同管理。要参照电力工程合同范本签订设计、施工、监理和采购等合同，明确质量要求、履约期艰、地点和方式等事项。 第二十八条 加强资质管理。设计、施工、监理等单位8、必须具备与工程建设要求相对应的资质等级和业绩，具备足够的技术管理能力和装备水平。严禁无证和越级承揽工程，严禁转包和二次分包，并应在设计、施工、监理合同予以明确规定。 第二十九条 建立工程月度报表统计制度。各分公司要按规定及时上报工程有关情况。公司总部对工程实施情况进行监督检查，并对各分公司工程进展情况进行通报。 第六章 招投标管理 第三十条 对于新增中央投资农网完善工程的施工，要严格执行招标投标制和工程监理制。农网完善工程新建35kV及以上输变电工程的设计、施工、监理单位通过招标方式选择。 第三十一条 招投标工作要按照中华人民共和国招投标管理办法和公司XX国际招投标管理办法（草拟）执行，加强领9、导，严格执行工作程序。 第三十二条 35kV及以上工程的主要设备和村料、038lOkV线路导线、配电变压器等大宗物资由公司总部组织招标采购。 第三十三条 工程的设备和材料招标采购价格是设备和材料的最终购买价格，任何单位和个人得以任何名义加价。 第三十四条 招标代理服务费严格按照原国家计委印发的招标代理服务收费管理暂行办法(计价格20021980号)和国家发改委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知(发改办价格2003857号)执行。第七章 质量管理 第三十五条 工程质量管理实行项目法人责任制、参建单位法定代表人责任制和质量终身负责制。 第三十六条 设计、施工、监理等单位，对本单位的工程质量履行10、相应的责任，要实行技术负责人和领导签字制度。如出现质量事故，要依法追究责任。 第三十七条 实行质量事故责任追溯制度。项目主管部门、项目法人代表、设计、施工、监理等单位的领导和技术负责人要按各自的职责对其工程的质量负终身责任。第三十八条 建立质量报告制度和质量举报制度。要建立质量报告制度，质量报告要如实反映实际情况，工程质量负责人和监理负责人要对报告内容签字负责。对重人质量事故，要及时报公司总部。第八章 安全管理 第三十九条 参照执行国家电网公司农网改造工程施工安全管理办法、农网改造工程施工现场安全措施和农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施的相关规定，强化安全保证体系和安全监督体系的责任，加11、强施工现场的安全监督与管理。及时纠正施工人员的习惯性违章行为。杜绝发生重、特大事故和人员群伤事故。 第四十条 要根据各类项目施工的不同特点，监督参建单位制定相应的施工安全管理办法和保障措施。 第四十一条 要明确参建单位的安全职责，对施工安全实行责任追究制度对于发生事故的单位，要按照“四不放过”的原则，追究相关领导和人员的责任。第九章 户表以下工程管理 第四十二条 户表工程的电能表、漏电保护器、进户线等设备材料，要按规定进行招标采购或比价采购严禁中问环节加价严把质量关。 第四十三条 各分公司要与客户签定供用电合同，明确双方的责任和义务。 第十章 竣工验收 第四十四条 各分公司应及时对已竣工的工程12、进行验收，具体要求按照公司农网完善工程验收办法执行。对工程验收工作要做到精心组织。严格程序严格标准，确保工程验收质量。 第四十五条 认真做好工程决算。工程决算要做到“严、细、实”决算不能超概算，确需调整概算的项目，要严格履行调概手续；要制定对工程决算的审查、审批制度，提倡采用计算机预决算软件，规范工程预(决)算编制工作，提高工作效率和工作质量。 第四十六条 物资二次运输费、运杂费、仓储费等不得超过预规标准，要据实列支。 第四十七条 加强工程档案管理。工程档案工作要与工程进度同步进行为资产移交提供依据，工程验收后，及时办理资产移交手续。第十一章 工程审计第四十八条 为了加强工程项目的管理和监督，13、保证工程的顺利实施，防止发生违法、违纪和违规行为，节约工程支出，结合公司实际情况，认真贯彻落实公司有关工程建设审计的规定和办法，实施工程全过程跟踪审计，严把开工审计、过程审计和竣工决算审计关。第四十九条 审计范围：凡从农网完善工程列支的新建、扩建、改造项目，均属审计范围。第五十条 开工前审查的内容：1、工程项目有无计划和审批手续； 2、施工、监理单位有无资质证书； 3、概（预）算的编制是否符合有关规定； 4、资金来源是否足额，是否符合财务制度规定； 5、有无招标文件、议标合同，标的确定是否合理、合法，议标合同是否符合程序并经集体研究； 6、施工单位投标文件的有效性、合规性； 7、施工单位提供的14、施工图预算是否符合规定要求； 8、其它须审查的内容。第五十一条 建设过程中审查的内容：1、内部控制制度是否健全、有效，有关法律、法规的贯彻执行情况； 2、施工记录、施工合同、监理记录是否完整、真实； 3、概（预）算的控制情况； 4、预付款和工程结算款等资金的管理、使用情况； 5、工程成本管理和控制情况； 6、对于隐蔽性工程，如土方工程、设备基础工程、房屋、建筑物的基础工程等，审查是否符合施工图要求，施工记录、监理记录是否完整、真实； 7、改造、扩建工程中拆除的废旧材料物资的回收情况，审查是否按公司规定进行处理，有无擅自变卖、处理情况； 8、工程变更是否有详细说明及经过审批； 9、其它须审查的内15、容。 第五十二条 竣工决算过程中审查的内容：1、工程决算的真实性、合规性及完整性，套用定额和取费标准是否符合现行文件规定； 2、概算执行情况和工程造价的控制情况； 3、审查工程造价是否超出计划，超出计划的原因及在实施过程中是否经过审批； 4、通过竣工决算审计对工程项目进行总体评价。 第五十三条 审计程序和方法：1、工程项目开工前七天，由施工管理部门向审计科报送施工图纸、概（预）算、施工合同、施工、监理单位的资质证书、招、投标文件等资料，由审计科审查确认。 2、建设过程中，由施工管理部门将施工记录、监理记录、工程变更说明等资料及时报送审计科，以便审计科及时掌握、了解工程进度。对于隐蔽性工程，施工16、管理部门应及时通知审计科进行现场审查，核实工程量，并由三方（施工管理部门、施工单位、审计科）在有关记录上签字后各存一份，方可作为决算依据。 3、工程项目完工后，由公司验收小组验收合格后，由施工管理部门和施工单位将验收报告、决算书等资料报送审计科，审计科现场核实工程量，进行决算审计，审查确定工程造价，经施工管理部门和施工单位认可，报送公司领导批准，然后送交财务部门进行办理结算、转资手续。 第五十四条 对有关事项的处理：（一）对于资质不合格的施工、监理单位，审计科有权提请公司领导予以更换；对于施工单位层层转包、未实行监理或监理中不严格把关、使用质次、价高设备、材料等问题，审计科发现后要及时提请公司17、领导予以制止和纠正；对于资料不齐全、内容不完整、数据不准确、手续不完备、格式不规范的决算报告，审计科应提出修改意见。（二）对于隐蔽性工程，未及时通知审计科进行现场审查，影响工程质量的问题，对有关单位和个人给予通报批评，情节严重的，追究有关人员责任。第十二章 执法监察第五十五条 各分公司的审计、纪检、监察等部门要联合组织监督检查，发现问题，及时整改。对玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿和截留、挤占、挪用和克扣建设资金的单位和个人给予严肃的党纪政纪处分及经济处罚，对构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。第十三章 附 则第五十六条 公司农网网建设与改造工程建设管理流程图（附件）第五十七条 各分公司应根据本办18、法制订实施细则。第五十八条 本办法自发布之日起实行。第五十九条 本办法由公司农网完善工程工作小组负责解释。附件：XX国际农网建设与改造工程建设管理流程图根据电网规划下达项目前期工作计划责任部门：公司生产技术部分公司生产技术部编制上报单项可研报告，公司生产技术部负责组织审核可研批复责任部门：公司生产技术部投资计划审核：公司生产技术部负责组织审核，报公司农网领导小组会议审定签订建设管理责任目标书责任部门：公司生产技术部初步设计评审（含概算）责任部门：公司生产技术部、审计部下达工程进度目标及计划责任部门：公司生产技术部项目融资责任部门：公司财务部项目招标（招标项目）分公司负责提出批量启动计划，公司招19、标工作小组负责审核招标文件，并负责组织招标下达投资计划责任部门：公司生产技术部编制项目里程碑计划责任部门：公司生产技术部办理征地手续责任部门：分公司生产技术部编制项目管理大纲及网络计划责任部门：公司生产技术部提交征地图责任部门：各设计院开展施工图交底和会审责任部门：公司生产技术部初步设计批复责任部门：公司设计评审小组明确项目监理责任部门：公司生产技术部初步设计收口（含概算）责任部门：公司生产技术部、审计部设备主材招标责任部门：公司招标工作小组厂家提交资料责任部门：公司招标工作小组招标确定施工单位责任部门：公司招标工作小组施工准备责任部门：分公司生产技术部工程正式开工责任部门：公司生产技术部质量监督责任部门：公司安监部工程施工、协调、调度责任部门：公司生产技术部安全质量大检查责任部门：公司安监部重大设计变更和重大事项协调责任部门：公司生产技术部组织竣工预验收、组织启动验收委员会、生产准备责任部门：公司生产技术部达标投产（符合条件项目）责任部门：公司生产技术部编制财务决算责任部门：公司财务部财务决算审计责任部门：公司审计部审批竣工结算责任部门：公司审计部办理竣工结算责任部门：公司审计部工程档案归档责任部门：公司生技部农网档案室负责审核工程评优（符合条件项目）责任部门：公司生产技术部项目后评估责任部门：公司生产技术部 财务决算批复责任部门：公司财务部